УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши скаргу останнього, подану в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Гелексі», на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

У С Т А Н О В И В:

До суду надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 , подана в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Гелексі», на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження №0000072 від 05.02.2020, яка полягає у неповерненні окремого майна, вилученого під час проведення обшуку 24.09.2020 в торгівельному центрі за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36д, в ході якого вилучено майно, а саме:

1.Зелена папка із назвою: «ТОВ «ФК «ГЕЛЕКСІ справки» в якій знаходяться довідки та заяви про надання довідок про закриття кредиту від фізичних осіб та…;

2.Синя папка із назвою: «ТОВ «ФК «Гелексі колектори», в якій знаходяться договори доручення ТОВ «ФК «Гелексі» із ТОВ «Європейська агенція з повернення боргів», додаткові договори, рахунки на оплату та акти;

3.Звіти про проведені дії Повіреним від 30.09.2017 (додатки №5 до Договору про доручення №01-08082017 між ТОВ «Глобал Файєнс Солушинс» та ТОВ «ФК «Гелексі» за період з 30.09.2017 по 31.08.2018;

4.Договір доручення № 01-08082017 від 08.08.2017, додаткові угоди до нього, акти прийому-передачі наданих послуг;

5.Додаткові угоди щодо прощення боргу заборгованість списано згідно наказу № 3-50 від 30.06.2020, які знаходяться у прошитому вигляді;

6.Додаткові угоди щодо прощення боргу, заборгованість списано згідно наказу № 2-50 від 31.03.2020 у прошитому вигляді;

7.Картонна коробка, яка скріплена печаткою та підписана директором ОСОБА_6 , при відкритті коробки виявлено, що в ній знаходяться: договори ТОВ «ФК «Гелексі» із ТОВ «Боргова агенція «Пристав Україна», рахунки на оплату, акти прийому-передачі наданих послуг, по стягненню заборгованості, акт прийому-передачі реєстру боржників (та реєстри боржників) від 30.09.2019, звіти про проведені дії Повіреним;

8.Ноутбук марки НР CHD8104Q73;

9.Ноутбук марки HP sin CND7506FT6;

10.Блокнот салатового кольору із особистими записами та аркуш із чорновими записами;

11.Ноутбук марки Lenovo sin PF0BPK73S;

12.Блокнот чорного кольору із чорновими записами;

13.Ноутбук марки Asus sin PV500CAX00060;

14.Ноутбук HP sin CМP7502427;

15.Зелена папка із договором доручення № 31052019 від 31.05.2019 між ТОВ «ФК «Гелексі» та ТОВ «Кредит 911» із додатками, додатковими угодами, рахунками на оплату , Актами прийому-передачі реєстру боржників від 20.06.2019 по 24.07.2020, звіти про проведені дії Повіреним від 30.06.2016 по 31.07.2020, реєстри погашеної заборгованості;

16.Ноутбук Dell sin B79QT33;

17.Блокнот із чорновими записами, блокнот чорного кольору із чорновими записами та аркушами із чорновими записами, візитницю зеленого кольору, аркуші з друкованим текстом (про заборгованість);

18.Ноутбук Lenovo sin R90RDK4F;

19.Жорсткий диск Verbatim 303562;
20.Флеш-накопитель San Disk;
21.Чорнові записи та аркуші із друкованим текстом із даними позичальників, додаткових угод до договорів позик (не підписаних та підписаних);

22.Коробка з листуванням з кредитозобов`язаними;

23.Коробка, в якій наявні реєстр погашених займів №1 та листування з кредитозобов`язаними особами;

24.Ноутбук HP sin CND8336SQR;

25.Ноутбук Lenovo sin R90R74RV;

26.Ноутбук HP sin 5CD54846HR;

27.Блокнот коричневого кольору із особистими записами;

28.Телефон Philips IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 ;

29.Ноутбук Lenovo sin PF1KHH54;

30.Ноутбук HP sin CNO 92306WR;

31.2 блокноти синього кольору із чорновим записами;

32.Телефон Xiomi M1906676 IMEI1 НОМЕР_3 IMEI2 НОМЕР_4 ;

33.Телефон Iphone 11 IMEI НОМЕР_5 ;

34.Телефон Samsung A10 IMEI1 НОМЕР_6 , IMEI2 НОМЕР_7 ;

35.Телефон Meizu IMEI1 НОМЕР_8 , IMEI2 НОМЕР_9 ;

36.Телефон Iphone 6 IMEI НОМЕР_10 ;

37.Жорсткий диск Apacer aP11TBAS235B1a.

Свої вимоги скаржник обґрунтовує тим, що в ході проведеного обшуку за згаданою адресою було вилучено зазначене майно, яке належить на праві власності ТОВ «ФК «ГЕЛЕКСІ», при цьому на вказане майно питання про накладення арешту досі не вирішено, а обшук проведено з порушеннями, у зв`язку з чим скаржник просить скаргу задовольнити та зобов`язати слідчого повернути тимчасово вилучене майно.
В судовому засіданні представники власника майна адвокати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 скаргу підтримали.

Слідчий в судове засідання неодноразово не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Вивчивши матеріали скарги, слід дійти такого висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 05.02.2020, при цьому, згідно з матеріалів скарги, 07.08.2020 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення за місцем фактичного розташування ТОВ «ФК «ГЕЛЕКСІ» () на земельній ділянці площею 2,0572 га з кадастровим номером :82:078:0023 за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця (Щорса), 36, з метою відшукання і вилучення відповідного майна.

Далі, 24 вересня 2020 року, в межах вказаного кримінального провадження в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36 в офісному приміщенні ТОВ «ФК «ГЕЛЕКСІ» () було вилучено згаданий перелік майна, який є предметом даної скарги.

Відповідно до вимог ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасового вилучення майна. Так, таке майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено, та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України коли не пізніше 72 годин з дня надходження до суду клопотання слідчим суддею, судом не винесено ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна; 4) у разі скасування арешту (таке майно повертається особі, у якої його було вилучено).

Згідно положень ч. 6 ст. 173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Крім того, п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України передбачено змагальність сторін у кримінальному провадженні та свобода у поданні ними до суду своїх доказів і у доведені перед судом їх переконливості.

Водночас, слідчий в судове засідання не з`явився, отже не довів, що зазначене майно входить до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання і вилучення в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку.

В цьому аспекті слідчий суддя звертає увагу на те, що за змістом ухвали слідчого судді, якою надавався дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36, ціль вказаної слідчої дії, а відтак, відповідні процесуальні межі дій слідчого щодо відшукання і вилучення визначених зазначеною ухвалою слідчого судді речей (майна), охоплюється виключно виявленням доказів кримінального правопорушення, тобто фактичних даних, отриманих у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, і лише це, на переконання слідчого судді, є належною гарантією проти можливого зловживання владою під час проведення обшуку (рішення Європейського суду з прав людини від 28 квітня 2016 року у справі «Багієва проти України», заява №41085/05).

За таких обставин скарга ОСОБА_4 , подана в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Гелексі», підлягає задоволенню, з поверненням ТОВ «Фінансова компанія «Гелексі» майна, яке є предметом даної скарги.

Керуючись ст. 167-169, 171, 173, 303-307 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_4 , подану в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Гелексі» () на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в м. Києві в рамках кримінального провадження №0000072 від 05.02.2020, яка полягає у неповерненні вилученого під час проведення обшуку майна задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу, в провадженні якої знаходяться матеріали кримінального провадження №0000072 від 05.02.2020, повернути ТОВ «Фінансова компанія «Гелексі» () майно, вилучене 24 вересня 2020 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36 в офісному приміщенні ТОВ «ФК «ГЕЛЕКСІ», а саме:

1.Зелена папка із назвою: «ТОВ «ФК «ГЕЛЕКСІ справки», в якій знаходяться довідки та заяви про надання довідок про закриття кредиту від фізичних осіб та…;

2.Синя папка із назвою: «ТОВ «ФК «Гелексі колектори», в якій знаходяться договори доручення ТОВ «ФК «Гелексі» із ТОВ «Європейська агенція з повернення боргів», додаткові договори, рахунки на оплату та акти;

3.Звіти про проведені дії Повіреним від 30.09.2017 (додатки №5 до Договору про доручення №01-08082017 між ТОВ «Глобал Файєнс Солушинс» та ТОВ «ФК «Гелексі» за період з 30.09.2017 по 31.08.2018;

4.Договір доручення № 01-08082017 від 08.08.2017, додаткові угоди до нього, акти прийому-передачі наданих послуг;

5.Додаткові угоди щодо прощення боргу заборгованість списано згідно наказу № 3-50 від 30.06.2020, які знаходяться у прошитому вигляді;

6.Додаткові угоди щодо прощення боргу, заборгованість списано згідно наказу № 2-50 від 31.03.2020 у прошитому вигляді;

7.Картонна коробка, яка скріплена печаткою та підписана директором ОСОБА_6 , при відкритті коробки виявлено, що в ній знаходяться: договори ТОВ «ФК «Гелексі» із ТОВ «Боргова агенція «Пристав Україна», рахунки на оплату, акти прийому-передачі наданих послуг, по стягненню заборгованості, акт прийому-передачі реєстру боржників (та реєстри боржників) від 30.09.2019, звіти про проведені дії Повіреним;

8.Ноутбук марки НР CHD8104Q73;

9.Ноутбук марки HP sin CND7506FT6;

10.Блокнот салатового кольору із особистими записами та аркуш із чорновими записами;

11.Ноутбук марки Lenovo sin PF0BPK73S;

12.Блокнот чорного кольору із чорновими записами;

13.Ноутбук марки Asus sin PV500CAX00060;

14.Ноутбук HP sin CМP7502427;

15.Зелена папка із договором доручення № 31052019 від 31.05.2019 між ТОВ «ФК «Гелексі» та ТОВ «Кредит 911» із додатками, додатковими угодами, рахунками на оплату , Актами прийому-передачі реєстру боржників від 20.06.2019 по 24.07.2020, звіти про проведені дії Повіреним від 30.06.2016 по 31.07.2020, реєстри погашеної заборгованості;

16.Ноутбук Dell sin B79QT33;

17.Блокнот із чорновими записами, блокнот чорного кольору із чорновими записами та аркушами із чорновими записами, візитницю зеленого кольору, аркуші з друкованим текстом (про заборгованість);

18.Ноутбук Lenovo sin R90RDK4F;

19.Жорсткий диск Verbatim 303562;
20.Флеш-накопитель San Disk;
21.Чорнові записи та аркуші із друкованим текстом із даними позичальників, додаткових угод до договорів позик (не підписаних та підписаних);

22.Коробка з листуванням з кредитозобов`язаними;

23.Коробка, в якій наявні реєстр погашених займів №1 та листування з кредитозобов`язаними особами;

24.Ноутбук HP sin CND8336SQR;

25.Ноутбук Lenovo sin R90R74RV;

26.Ноутбук HP sin 5CD54846HR;

27.Блокнот коричневого кольору із особистими записами;

28.Телефон Philips IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 ;

29.Ноутбук Lenovo sin PF1KHH54;

30.Ноутбук HP sin CNO 92306WR;

31.2 блокноти синього кольору із чорновим записами;

32.Телефон Xiomi M1906676 IMEI1 НОМЕР_3 IMEI2 НОМЕР_4 ;

33.Телефон Iphone 11 IMEI НОМЕР_5 ;

34.Телефон Samsung A10 IMEI1 НОМЕР_6 , IMEI2 НОМЕР_7 ;

35.Телефон Meizu IMEI1 НОМЕР_8 , IMEI2 НОМЕР_9 ;

36.Телефон Iphone 6 IMEI НОМЕР_10 ;

37.Жорсткий диск Apacer aP11TBAS235B1a.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1