Справа № 452/2652/20
Провадження № 1-кс/452/714/2020
УХВАЛА
Іменем України

18 вересня 2020 року слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Самборі Львівської області в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання інспектора сектору дізнання Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні сектору дізнання Самбірського ВП ГУ НП України у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2020 року за № 0000054 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2020 року у Самбірський ВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що просить прийняти міри до невідомої особи ( ОСОБА_5 тел.: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), яка 10.08.2020 року, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 8130 грн., які він особисто переказав у м.Львів на банківську картку НОМЕР_3 .
Із пояснення потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що потерпілий проживає із своєю сім`єю. Так заявник вирішив придбати собі автомобіль «Opel Zafira», після чого на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення, де особа на ім`я « ОСОБА_5 » пропонувала вищевказаний автомобіль на вигідних умовах. 10.08.2020 року заявник зателефонував до « ОСОБА_5 » та спілкувався з ним по мобільному телефону ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) та повідомив, що даний автомобіль знаходиться в Республіці Польща і потрібно було оплатити ціну автомобіля 1700 доларів США і розмитнення 1900 доларів США. Під час спілкування з вищевказаною особою, останній повідомив, що потрібно дати завдаток за автомобіль в сумі 300 доларів США та надав банківську картку на яку потрібно скинути кошти № НОМЕР_3 . В подальшому потерпілий відправився у м. Львів по своїх справах, де дорогою заїхав на заправку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул. Городоцькій, що у м. Львів та скориставшись терміналом «IBOX» відправив кошти на вищевказану катку у сумі 4999 грн. Під час відправки у вказаному терміналі виникли несправності, а заявник не здійснив повністю оплати коштів, а тому поїхав в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , і повторив операцію у іншому «ІВОХ» перерахувавши кошти. Загальна сума перерахованих коштів становить 8130 грн. В подальшому чоловік на ім`я « ОСОБА_5 » виключив телефон та на дзвінки не відповідав і потерпілий зрозумів, що це шахрайство.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації щодо рахунку Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період з 08:00 год. - 23:00 год. 10.08.2020 р., із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі просять вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото -, чи відео, - матеріали.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у Філії Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Інспектор сектору дізнання Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в кримінальному провадженні № 0000054 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про надання тимчасового доступу та надання можливості ознайомлення з документами та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_3 , а саме - інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період з 00:00 год. 10.08.2020 р. до 00:00 год. 12.08.2020 р., із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь якому банкоматі, вказавши адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото -, чи відео, - матеріали.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали справи суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин вважаю, що підстави, наведені слідчим у клопотанні, є вагомими, а тому його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання інспектору сектора дізнання Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ із наданням розпорядження з можливістю ознайомлення та проведення виїмки документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_3 , а саме - інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період з 00:00 год. 10.08.2020 р. до 00:00 год. 12.08.2020 р., із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь якому банкоматі, вказавши адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, та за можливістю надати фото -, чи відео, - матеріали.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя