Справа № 216/5745/19
провадження 1-кс/216/2174/20
УХВАЛА
іменем України

25 серпня 2020 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

захисника адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за клопотанням слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, внесене до ЄРДР за №0001650 від 11.09.2019, за підозрою:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Російської Федерації, громадянина України, яка має вищу освіту, працює змінним техніком Криворізької дистанції колії регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

в с т а н о в и в:
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, у проваджені СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001650 від 11.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що У вказаному кримінальному провадженні 19.08.2020 слідчим за погодженням з прокурором повідомлено про підозру ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку Російської федерації, українку, громадянку України, маючу вищу освіту, працює змінним техніком Криворізької дистанції колії регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», раніше не судиму, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України за наступних обставин.

ОСОБА_5 , відповідно до наказу начальника структурного підрозділу «Криворізька дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Придніпровської залізниці» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» №97 о/с від 12.02.2018 призначено на посаду начальника станції Кривий Ріг Західний.

Згідно посадової інструкції начальника станції Кривий Ріг Західний, затвердженої начальником структурного підрозділу «Криворізька дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Придніпровської залізниці» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» до завдань, обов`язків та повноважень ОСОБА_5 , як начальника станції Кривий Ріг Західний входило: п. 1.2 організація роботи залізничної станції Кривий Ріг Західний, ефективне використання технічних засобів і впровадження сучасних технологій; п.1.7 безпосередні підлеглі всі працівники станції, що утримуються згідно штатного розпису; п.1.8 в своїй роботі керується Конституцією України, законами України «Про залізничний транспорт», «Про охорону праці», Статутом залізниць України, постановами Верховної ради України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету міністрів України, Міжнародними угодами, нормативними актами Міністерства інфраструктури України і Укрзалізниці, наказами, вказівками та іншими нормативними актами Філії та дирекції залізничних перевезень, Положенням про залізничну станцію та цією посадовою інструкцією; 2.1 керує усіма підрозділами залізничної станції відповідно до Закону України, наказів, вказівок, інших нормативних актів Укрзалізниці, Філії та дирекції залізничних перевезень, Положень про залізничну станцію; 2.2 організовую роботу залізничної станції і взаємодію підрозділів щодо виконання пасажирської, вантажної і поїзної роботи відповідно до плану і завдань, забезпечуючи безпеку перевезень, зберігання вантажів і рухомого складу, мінімальні витрати і ефективне використання технічних засобів, а також операцій митного, медично-санітарного, карантинного, ветеринарного, фіто санітарного контролю; 2.7 погоджує питання, які стосуються забезпечення роботи станції, перспективних та річних планів розвитку, впровадження нової техніки, удосконалення технології роботи, будівництва та реконструкції підприємств інших служб в межах станції; 2.12 самостійно вирішує питання діяльності станції, за винятком тих, що віднесені чинним законодавством до компетенції Філії та дирекції залізничних перевезень; 2.25 контролює правильність та своєчасність нарахування та стягнення належних залізниці платежів.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника станції Кривий Ріг Західний структурного підрозділу «Криворізька дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Придніпровської залізниці» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» обіймала посаду пов`язану з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій у юридичній особі, у статутному фонді якої частка Держави становить 100 відсотків, тобто відповідно до примітки 1 до статті 364 Кримінального кодексу України була службовою особою.

Так, згідно Висновоку Меморандому №ЦВА Придн Д-02/28 від 22.08.2019 Аудит діяльності станції Кривий Ріг Західний (вкл. станції Гейківка, Красний Шахтар) Криворізької дирекції залізничних перевезень регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» за період з 01.02.2018 по 04.08.2019, стосовно суми недоотриманих платежів, пов`язаних з затримкою вагонів на коліях станції з вини вантажоодержувача та не нарахування або нарахування з недобором плати за охорону номенклатурних вантажів, АТ «Укрзалізниця» недоотримано платежів, а саме:

- плати за користування вагонами та збору за зберігання вагонів №№63828974, 64076631, 64059629, 64060460, 64082902, 60278272, 61700407, 64072739, 64010754, 64062946, 64061773, 63808315, 64114705, 63782213, 63809842, 60369279, 63998983, 64080112, 62358775, які мали довгостроковий простій на коліях за період з 01.01.2019 по 04.08.2019 по станції Кривий Ріг Західний, загалом у розмірі 11 950,60 грн. (без урахування ПДВ), що з урахуванням ПДВ складає 14 340,72 грн., у тому числі:

- плати за користування вагонами №№63828974, 64076631, 64059629, 64060460, 64082902, 60278272, 61700407, 64072739, 64010754, 64062946, 64061773, 63808315, 64114705, 63782213, 63809842, 60369279, 63998983, 64080112, 62358775 11 112,60 грн. (без урахування ПДВ), що з урахуванням ПДВ складає 13 335,12 грн.;

- збору за зберігання вагонів №№63828974, 64076631, 64059629, 64060460, 64082902, 60278272, 61700407, 64072739, 64010754, 64062946, 64061773, 63808315, 64114705, 63782213, 63809842, 60369279, 63998983, 64080112, 62358775 838,00 грн. (без урахування ПДВ), що з урахуванням ПДВ складає 1 005,60 грн.;

- плати за користування вагонами, збору за зберігання вантажу та збору за охорону вантажу, під час їх простоювання на коліях станціії Красний Шахтар, загалом у розмірі 473 448,15 грн. (без урахування ПДВ), що з урахуванням ПДВ складає 568 137,78 грн., у тому числі:

- збору за зберігання вантажів під час затримки з вини вантажовласника - 99 072,80 грн. (без урахування без ПДВ), що з урахуванням ПДВ складає 118 887,36 грн.;

- плати за охорону вантажів 264 161,95 грн. (без урахування ПДВ), що з урахуванням ПДВ складає 316 994,34 грн.;

- плати за користування вагонами 110 213,40 грн. (без урахування ПДВ), що з урахуванням ПДВ складає 132 256,08 грн.;

- збору за охорону номенклатурних вантажів, затриманих на коліях станціії Красний Шахтар з вини вантажоодержувача ТОВ «Парк Плюс», загалом у розмірі 756 922,65 грн. (без урахування ПДВ), що з урахуванням ПДВ складає 908 307,18 грн.

Згідно висновку судово економічної експертизи №40-19 від 20.03.2020 висновок Меморандому №ЦВА Придн Д-02/28 від 22.08.2019 Аудит діяльності станції Кривий Ріг Західний (вкл. станції Гейківка, Красний Шахтар) Криворізької дирекції залізничних перевезень регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» за період з 01.02.2018 по 04.08.2019, стосовно суми недоотриманих платежів, пов`язаних з затримкою вагонів на коліях станції з вини вантажоодержувача та не нарахування або нарахування з недобором плати за охорону номенклатурних вантажів, в обсязі наданих на дослідження документів підтверджується частково.

Недотримано платежів, а саме:

- плати за користування вагонами та збору за зберігання вагонів №№63828974, 64076631, 64059629, 64060460, 64082902, 60278272, 61700407, 64072739, 64010754, 64062946, 64061773, 63808315, 64114705, 63782213, 63809842, 60369279, 63998983, 64080112, 62358775, які мали довгостроковий простій на коліях за період з 01.01.2019 по 04.08.2019 по станції Кривий Ріг Західний, загалом у розмірі 11 950,60 грн. (без урахування ПДВ), що з урахуванням ПДВ складає 14 340,72 грн., у тому числі:

- плати за користування вагонами №№63828974, 64076631, 64059629, 64060460, 64082902, 60278272, 61700407, 64072739, 64010754, 64062946, 64061773, 63808315, 64114705, 63782213, 63809842, 60369279, 63998983, 64080112, 62358775 11 112,60 грн. (без урахування ПДВ), що з урахуванням ПДВ складає 13 335,12 грн.;

- збору за зберігання вагонів №№63828974, 64076631, 64059629, 64060460, 64082902, 60278272, 61700407, 64072739, 64010754, 64062946, 64061773, 63808315, 64114705, 63782213, 63809842, 60369279, 63998983, 64080112, 62358775 838,00 грн. (без урахування ПДВ), що з урахуванням ПДВ складає 1 005,60 грн.;

- плати за користування вагонами, збору за зберігання вантажу та збору за охорону вантажу, під час їх простоювання на коліях станції Красний Шахтар, загалом у розмірі 473 448,15 грн. (без урахування ПДВ), що з урахуванням ПДВ складає 568 137,78 грн., у тому числі:

- збору за зберігання вантажів під час затримки з вини вантажовласника - 99 072,80 грн. (без урахування без ПДВ), що з урахуванням ПДВ складає 118 887,36 грн.;

- плати за охорону вантажів 264 161,95 грн. (без урахування ПДВ), що з урахуванням ПДВ складає 316 994,34 грн.;

- плати за користування вагонами 110 213,40 грн. (без урахування ПДВ), що з урахуванням ПДВ складає 132 256,08 грн.;

- збору за охорону номенклатурних вантажів, затриманих на коліях станції Красний Шахтар з вини вантажоодержувача ТОВ «Парк Плюс», загалом у розмірі 756 922,65 грн. (без урахування ПДВ), що з урахуванням ПДВ складає 908 307,18 грн.

ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника станції Кривий Ріг Західний «Криворізької дирекції залізничних перевезень» регіональної філії «Придніпровської залізниці» АТ «Українська залізниця», знаходячись на робочому місці за адресою: м. Кривий Ріг, станції Кривий Ріг Західний, будучи службовою особою, у робочий час в період з 01.02.2018 по 04.08.2019, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в порушення п.2.1, п.2.2, п.2.7, п.2.12 п. 2.25 Посадової інструкції начальника станції Кривий Ріг - Західний, в порушення вимог Правил користування вагонами і контейнерами, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 25.02.1999 №113, Правил складання актів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 28.05.2002 №334, Правил зберігання вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 №644, Наказу Міністерства транспорту України «Про охорону і супроводження вантажів, що перевозяться залізничним транспортом України» від 20.01.1997 №18, Наказу Міністерства транспорту та зв`язку України від 26.03.2009 №317, не вжила заходів щодо контролю за здійсненням належних залізниці відрахувань пов`язаних з затримкою вагонів на коліях станції з вини вантажоодержувача, плати за охорону номенклатурних вантажів, у зв`язку з чим АТ «Укрзалізниця» за період з 01.02.2018 по 04.08.2019 недоотримано платежів, пов`язаних з затримкою вагонів на коліях станції з вини вантажоодержувача та не нараховано або нараховано з недобором плати за охорону номенклатурних вантажів на загальну суму 1490785 гривень 68 копійок, чим спричинила АТ «Українська залізниця» майнової шкоди на вказану суму, що, згідно п.4 примітки до ст. 364 КК України, вважається тяжкими наслідками.

14.07.2020 та 15.07.2020 року слідчим скеровано на адресу ОСОБА_5 та захисника ОСОБА_3 повідомлення про відкриття матеріалів досудового розслідування у порядку ст.290 КПК України для ознайомлення. Однак, починаючи з 14.07.2020 по 22.07.2020, ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_3 не з`явилися до слідчого для реалізації свого права на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

22.07.2020 року слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 повторно вручено повідомлення про необхідність явки до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за №0001650 на визначений згідно повідомлення та повісток час: 24.07.2020 року на 11:00 години, 27.07.2020 року на 11:00 години, однак, підозрювана ОСОБА_5 у визначений час не з`явилась направивши на адресу слідчого відділу повідомлення про неможливість прибуття за викликом.

У період з 05.08.2020 по 10.08.2020 підозрювана ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_3 ознайомилися лише з частиною матеріалів кримінального провадження (7 з 11 томів). В подальшому починаючи з 12.08.2020 по 14.08.2020 підозрювана ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_3 для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування не з`явилися.

14.08.2020 слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 повторно направлено повідомлення про необхідність з`явитися до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за №0001650 на визначений згідно повідомлення та повісток час: 17.08.2020 року на 10:00 години, 18.08.2020 року на 10:00 години, при цьому у повідомленні зазначено, що у разі неможливості явки у вказаний в повістка час з поважних причин для реалізації свого права на доступ до матеріалів досудового розслідування необхідно з`явитися до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області у будь-який зручний час з 09.00 год. по 18.00 год. з понеділка по п`ятницю, однак, станом на 19.08.2020 підозрювана ОСОБА_5 та її захисник ОСОБА_3 не з`явились.

Окрім того, 18.08.2020 слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 вручено захиснику ОСОБА_3 повідомлення про необхідність з`явитися до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Однак, у визначений у повідомленні час підозрювана та захисник не з`явились. В свою чергу захисник ОСОБА_3 19.08.2020 з`явився до Криворізького відділу поліції та подав до канцелярії повідомлення про неможливість явки у визначений слідчим час та зазначив, що у зв`язку із зайнятістю зможе з`явитись для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження лише після 25.08.2020.

20 серпня 2020 року до Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 яке мотивоване тим, що сторона захисту, а саме - підозрювана ОСОБА_5 та її захисник ОСОБА_3 , свідомо зволікають із ознайомленням з матеріалами досудового розслідування з метою затягування строків досудового розслідування та ухилення підозрюваної ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, а саме, двічі 17.08.2020 та 18.08.2020 у визначений у повідомленні час підозрювана та її захисник не з`явились, у зв`язку з чим слідчий з метою забезпечення розумних строків досудового розслідування просив встановити стороні захисту, а саме підозрюваній ОСОБА_5 та її захиснику - адвокату ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001650 від 11.09.2019 строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 31.08.2020.

У судове засідання призначене на 25.08.2020 слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні наполягав.

У судовому засіданні захисник адвокат ОСОБА_3 проти задоволення клопотання не заперечував, але просив суд строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування встановити до 04 вересня 2020 року.

Суд вислухавши пояснення захисника, вивчивши матеріали кримінального провадження, дослідивши зміст клопотання та перевіривши його відповідність вимогам законодавства дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання з огляду на наступне.

Відповідно до ч.2 ст. 28 КПК України проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження суд.

Згідно ч. 1 ст. 114 КПК України для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 28 КПК України визначено під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

При цьому за приписами ч. 10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Згідно ч. 1 ст. 6 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Відповідно до п. 20 постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику застосування кримінально-процесуального законодавства при попередньому розгляді кримінальних справи у судах першої інстанції» від 30.05.2008 року №6 слід визнати правильною практику тих суддів, які обмежують час на ознайомлення з матеріалами справи, а потім припиняють ознайомлення у випадку недобросовісного користування (зловживання) особи своїми процесуальними правами (зокрема при явному затягуванні ознайомлення чи висуванні не передбачених законом вимог щодо умов такого ознайомлення).

З урахуванням того, що підозрювана ОСОБА_5 та її захисник, зловживаючи наданими КПК України процесуальними правами, двічі 17.08.2020 та 18.08.2020 у визначений у повідомленні час не з`явились, у зв`язку з чим слідчий з метою забезпечення розумних строків досудового розслідування, суд вважає за можливе встановити стороні захисту строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Керуючись ст. 28, ч. 10 ст. 290 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування задовольнити.

Встановити стороні захисту у кримінальному провадженні №0001650 від 11.09.2019, а саме підозрюваній ОСОБА_5 та її захиснику адвокату ОСОБА_3 , строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 04 вересня 2020 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1