Справа № 283/986/18
провадження №1-кс/283/628/2020
У Х В А Л А
18 серпня 2020 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному 26.04.2018 року в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №0000261 за ч.1 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Малинського ВП звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди юридичним особам, всупереч інтересам служби, здійснили списання основних засобів на суму 151310 грн. безпідставно оплатили вартість проектно-кошторисної документації на суму 53150 грн. оплатили завищену вартість будівельних робіт на суму 209990 грн. ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим заподіяли тяжкі наслідки бюджету м. Малина.

За даним фактом 26 квітня 2018 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
29.07.2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) укладено договір №4 на виконання підрядних робіт, вартість яких становить 253866 грн.

На виконання умов договору проведено перерахунок з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , а саме:

-20001,27 грн. згідно платіжного доручення №17 від 29.07.2014 року;

-85858,53 грн. згідно платіжного доручення №11 від 29.07.2014 року;

-203141,20 грн. згідно платіжного доручення №4 від 25.08.2015 року, а разом 309001 грн.

З метою з`ясування всіх обставин справи виникла необхідність в уточненні інформації щодо належності рахунку № НОМЕР_4 .

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав задоволення клопотання.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів:

-анкетних даних особи, на ім`я якої оформлений банківський рахунок № НОМЕР_4 ;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 (нарахування, зняття, перерахунки на інші банківський рахунок, місце проведення операції) за період часу з 29.07.2014 року по 25.08.2015 року контрагентом в яких слугував ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-інформації про системи, що використовувалися для здійснення банківських операцій з коштами за банківським рахунком № НОМЕР_4 (термінали, система « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тощо),

що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням належним чином завірених копій документів, що підтверджує рух коштів, та подальшим її вилученням.

Строк дії ухвали з 17.09.2020 року по 17.10.2020 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя