Провадження №1-кс/127/6370/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 липня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 11.01.2020, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 366 ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час проведення досудового розслідування отримані відомості про те, що громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували протиправний механізм сприяння діяльності учасникам терористичної організації «ДНР» шляхом організації видачі їм документів українського зразку, оформлення пенсійних і соціальних виплат без фактичного виїзду на підконтрольну Україні територію, шляхом підроблення довіреностей та інших офіційних документів.

Так, у січні 2020 року, з метою отримання незаконних прибутків від надання посередницьких послуг учасникам терористичної організації «ДНР» по отриманню пенсійних і соціальних виплат та мешканцям тимчасово окупованих території Донецької області (далі ТОТ), ОСОБА_5 , діючи під керівництвом ОСОБА_4 , вступила у змову із працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Бахмут Донецької області) ОСОБА_6 .

Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , здійснювали пошук осіб, які не можуть виїхати на територію контрольовану українською владою та зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовували отримання документів що посвідчують особу, їх переміщення через лінію розмежування, незаконне оформлення на території ТОТ нотаріальних доручень. До вказаної протиправної діяльності ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 залучили ОСОБА_7 , який отримував грошові кошти в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснював переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток, та незаконно отриманих грошових коштів. У свою чергу, ОСОБА_6 здійснював моніторинг внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, передавав вказані відомості ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , забезпечував у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», проведення ідентифікації громадян за фактичної їх відсутності, забезпечував безперешкодне зняття грошових коштів у касах банку. Для приховання власної протиправної діяльності ОСОБА_6 залучив власну співмешканку ОСОБА_8 з метою використання її банківської карти для перерахунку грошових коштів незаконно отриманих від злочинної діяльності, а також матір ОСОБА_9 для вчинення підроблення підписів осіб з числа клієнтів банку, за відсутності яких проводився процес ідентифікації, оформлення банківських карток та зняття грошових коштів з банківських рахунків.

В ході документування протиправної діяльності названих вище осіб, установлено факти сприяння діяльності терористичної організації «ДНР», а саме учасникам незаконних збройних формувань ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - заступнику голови « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Жданівка Донецької області.

Крім того, в ході досудового слідства отримано відомості про постійний обмін документами між учасниками групи протягом 2020 року, вчинення систематичних дій направлених на незаконне відкриття рахунків та отримання грошових коштів у відділеннях і банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без проведення процедури ідентифікації, на підставі підроблених документів на осіб, які є жителями тимчасово окупованих територій і оформлені як внутрішньо переміщені особи:

НОМЕР_1 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6

НОМЕР_2 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7

НОМЕР_3 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8

НОМЕР_4 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9

НОМЕР_5 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10

НОМЕР_6 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11

НОМЕР_7 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12

НОМЕР_8 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4

НОМЕР_9 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13

НОМЕР_10 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14

НОМЕР_11 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15

НОМЕР_12 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
НОМЕР_13 ОСОБА_24 14.07.1544 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16

НОМЕР_14 ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17

НОМЕР_15 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18

НОМЕР_16 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2

НОМЕР_17 ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19

НОМЕР_4 ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9

НОМЕР_18 ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20

НОМЕР_19 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3

НОМЕР_20 ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21

НОМЕР_21 ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22

НОМЕР_22 ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23

НОМЕР_23 ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24

НОМЕР_24 ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_25

НОМЕР_25 ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26

НОМЕР_26 ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_27

НОМЕР_27 ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_28

НОМЕР_28 ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_29

НОМЕР_29 ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_30

НОМЕР_30 ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_31

НОМЕР_31 ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_32

НОМЕР_32 ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_33

НОМЕР_33 ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_34

НОМЕР_34 ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_35

НОМЕР_35 ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_36

НОМЕР_36 ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_37

НОМЕР_37 ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_38

НОМЕР_38 ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_39

НОМЕР_39 ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_40

НОМЕР_40 ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_41

НОМЕР_41 ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_42

НОМЕР_42 ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_43

НОМЕР_43 ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_44

НОМЕР_44 ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_45

НОМЕР_45 ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_46

НОМЕР_46 ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_47

НОМЕР_47 ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_48

НОМЕР_48 ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_49

НОМЕР_49 ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_50

НОМЕР_50 ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_51

НОМЕР_51 ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_52

НОМЕР_52 ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_53

НОМЕР_53 ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_54

НОМЕР_54 ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_55

НОМЕР_55 ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_56

НОМЕР_56 ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_57

НОМЕР_57 ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_58

НОМЕР_58 ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_23

НОМЕР_59 ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_59

НОМЕР_60 ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_60

НОМЕР_61 ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_61

НОМЕР_62 ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_62

НОМЕР_63 ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_17

НОМЕР_64 ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_63

НОМЕР_65 ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_64

НОМЕР_66 ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_65

НОМЕР_67 ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_66

НОМЕР_68 ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_67

НОМЕР_69 ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_68

НОМЕР_70 ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_69

НОМЕР_71 ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_70

НОМЕР_72 ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_71

НОМЕР_73 ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_72

НОМЕР_74 ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_73

НОМЕР_75 ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) наявні документи про відкриття на названих осіб банківських рахунків, а також усіх інших поточних, карткових, депозитних рахунків, руху коштів за ними з вказанням контрагентів та даних про місце здійснення платежу. Вказані відомості як окремо так і в сукупності можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні проваджені,тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні , тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим УСБУ у Вінницькій області: ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), яка містить банківську таємницю щодо названих вище осіб, з можливістю вилучення їх копій (у тому числі електронних матеріалів), а саме до:

- відомостей про відкриті банківські рахунки на перелічених осіб (номери карток, рахунків, дата відкриття, вид, валюта тощо), проведених по ним операцій за період з 01.01.2020 до дати виконання ухвали суду із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), та призначення платежів, суми коштів;

- документів юридичного справ названих вище клієнтів, що надавались та готувались співроьбітниками банку для відкриття рахунків;

- заяв про видачу, переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів щодо рахунків цієї особи;

- відомостей про особу, у тому числі номерів мобільних телефонів та адрес електронних поштових скриньок контактних або використовуваних для підтвердження транзакцій, Інтернет-банкінгу тощо;

- інформації про місце та час здійснення операцій з готівковими коштами (зняття, поповнення, перерахування тощо) щодо рахунків названих вище осіб, фото- та відеоматеріалів у момент їх здійснення, у тому числі зроблених камерами спостереження банкоматів і терміналів самообслуговування;

- відео- та фотоматеріалів із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати або термінали самообслуговування, за допомогою яких здійснено операції з рахунків цієї особи, у дні їх здійснення

стосовно наступних клієнтів:

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_1

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_2

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_3

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_4

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_5

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 іпн НОМЕР_6

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_7

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_8

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_76

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_77

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_78

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_12
ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_74 , іпн

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_79

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_80

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_81

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_82

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_83

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_84

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_85

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_86

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , НОМЕР_87

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , НОМЕР_88

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , НОМЕР_89

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , НОМЕР_90

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , НОМЕР_91

ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , НОМЕР_92

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , НОМЕР_93

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , НОМЕР_94

ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , НОМЕР_95

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , НОМЕР_96

ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , НОМЕР_97

ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , НОМЕР_98

ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , НОМЕР_99

ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , НОМЕР_100

ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , НОМЕР_101

ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , НОМЕР_102

ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , НОМЕР_103

ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , НОМЕР_104

ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , НОМЕР_105

ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , НОМЕР_106

ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , НОМЕР_107

ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , НОМЕР_108

ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , НОМЕР_109

ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , НОМЕР_110

ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , НОМЕР_111

ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , НОМЕР_112

ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , НОМЕР_113

ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , НОМЕР_114

ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , НОМЕР_115

ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , НОМЕР_116

ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , НОМЕР_117

ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , НОМЕР_118

ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , НОМЕР_119

ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , НОМЕР_120

ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_55 , НОМЕР_121

ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , НОМЕР_122

ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , НОМЕР_123

ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , НОМЕР_124

ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , НОМЕР_125

ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , НОМЕР_126

ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , НОМЕР_127

ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , НОМЕР_128

ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , НОМЕР_129

ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_130

ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , НОМЕР_131

ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , НОМЕР_132

ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , НОМЕР_133

ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , НОМЕР_134

ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , НОМЕР_135

ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , НОМЕР_136

ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , НОМЕР_137

ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , НОМЕР_138

ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , НОМЕР_139

ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , НОМЕР_140

ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , НОМЕР_141

ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_142

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя