Комінтернівський районний суд м. Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1593/2020 Справа № 641/913/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2020 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання керівника органу досудового розслідування начальника слідчого відділення відділення поліції в аеропорт Харків Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 10.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання керівника органу досудового розслідування начальника слідчого відділення відділення поліції в аеропорт Харків Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 та начальнику слідчого відділення відділення поліції в аеропорту Харків Слобідського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - до оригіналів документів за період з 01.01.2019 по теперішній час по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та наступними суб`єктами господарської діяльності: ФОП ОСОБА_5 (ІІН НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_6 (ІІН НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_7 (ІІН НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_8 (ІІН НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_9 (ІІН НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_10 (ІІН НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , а саме до договорів з усіма додатками, актів приймання передачі, видаткових і податкових накладних, товаро транспортних накладних, актів виконаних робіт, рахунків фактур, рахунків на оплату, документів, які підтверджують проведення оплати за вказаними договорами тощо, та можливість вилучити дані оригінали.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на матеріали клопотання та те, що 29.07.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір поставки № У5088 на суму 79 203 854,80 грн. Крім того, 13.09.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір поставки № У7798 на суму 29 692 304,93 грн. Відповідно до специфікацій до вказаних договорів встановлена вартість кожного з приладів, за яку було поставлено товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Проведеною судово товарознавчою експертизою встановлена реальна ринкова вартість товарів, відповідно переліку у специфікації до договорів. На теперішній час сума завищення вартості товарів, які були фактично поставлені для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за двома договорами складає приблизно 4 605 020 гривень. Таким чином, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 шляхом завищення цін на продукцію привласнили грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », засновником якого є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 . Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 10.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Слідчий вказала, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до запитуваних документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на вищенаведене, суд дійшов висновку щодо задоволення клопотання про надання тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання керівника органу досудового розслідування начальника слідчого відділення відділення поліції в аеропорт Харків Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 10.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України задовольнити.

Надати прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 та начальнику слідчого відділення відділення поліції в аеропорту Харків Слобідського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - до оригіналів документів за період з 01.01.2019 по теперішній час по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та наступними суб`єктами господарської діяльності: ФОП ОСОБА_5 (ІІН НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_6 (ІІН НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_7 (ІІН НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_8 (ІІН НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_9 (ІІН НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_10 (ІІН НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , а саме до договорів з усіма додатками, актів приймання передачі, видаткових і податкових накладних, товаро транспортних накладних, актів виконаних робіт, рахунків фактур, рахунків на оплату, документів, які підтверджують проведення оплати за вказаними договорами тощо, та можливість вилучити дані оригінали.
Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1