Справа № № 585/5057/18
Номер провадження 1-кс/585/869/20
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

31 грудня 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

29 грудня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000159 від 20.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що 22.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) проведено публічну закупівлю на поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни на загальну суму 6 508 563,76 грн. Переможцем тендеру стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з яким ІНФОРМАЦІЯ_2 уклало договір № 333 від 03.11.2018 на ремонт вказаної автомобільної дороги на суму 6457 463,24 грн.

Ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завершено, акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад та грудень 2018 року підписані.

Відповідно до висновку експерта № 457/1708 від 16.11.2020 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що фактично виконані робот з «Поточного ремонту автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни» не відповідають актам приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) до договору
№ 333 від 03.11.2018, а саме: роботи з «Улаштування покриттів товщиною 4 см із сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1» в обсязі
12 228 м2, зазначені в п. 4, п. 5 Акту № (б/н) за листопад 2018 р. та в п. 1, п. 2 Акту 2/333 за грудень 2018 р. (форми КБ-2в) фактично не виконані.
Завищення загальної вартості ремонтно-будівельних робіт, включених в Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) до договору № 333 від 03.11.2018, відповідно до встановлених фактично виконаних робіт складає 3 537 448,26 грн.
З урахуванням протоколу № 116 від 15.04.2020 «Головної випробувальної лабораторії в будівництві», фактично виконані роботи з «Поточного ремонту автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни» не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, а саме: - роботи з улаштування верхнього шару покриття дорожнього одягу не відповідають вимогам п. 20.8.10 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво», п. 5.2.1 та Таблиці 6, п. 4.6, п. 5.3.1 та Таблиці 8 ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови.» та відповідно до п. 21.2 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво» не підлягають прийманню.
Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт з ремонту дороги по вул. Горького в м. Ромни відповідно до договору № 40 від 07.11.2018 здійснювався фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 .

Робочий проект на Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в

м. Ромни, виготовлений ІНФОРМАЦІЯ_4 з проектування об`єктів дорожнього господарства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (далі - Сумський ВКП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі договору № 60 від 25.06.2018 на виконання проектних робіт. У подальшому, відповідно до договору № 86 на виконання проектних робіт було виготовлено коригований робочий проект по даному об`єкту.
У ході досудового розслідування директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано копію протоколу № 756/11 від 22.11.2018 лабораторних випробувань проб асфальтобетону дрібнозернистого, виданого випробувальною лабораторією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підтвердження якості асфальтобетону на об`єкті: «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни».
Враховуючи вищевикладене під час досудового розслідування з метою з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

?розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до яких у 2018 році проведено оплату робіт по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни»;
?положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

?положення про облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

з можливістю ознайомитись з ними, та виготовити з них копії;

?листів, повідомлень від ІНФОРМАЦІЯ_9 про виділення у 2018 році коштів субвенції на поточний ремонт автодороги по вул. Горького в

м. Ромни;

?кошторису з плановими сумами щомісячного надходження коштів на об`єкт: «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни» у 2018 році;
?акту приймання-передачі виконаних робіт щодо здійсненого технічного нагляду за договором № 40 від 07.11.2018, укладеним ІНФОРМАЦІЯ_2 із ФОП

ОСОБА_4 ;

?листів, повідомлень від ФОП ОСОБА_4 про відступ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від проекту, дефектах та порушення при проведенні будівельно-монтажних робіт, а також конкретні вимоги, спрямовані на виявлення порушень;

?загального журналу робіт, складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення робіт за договором № 333 від 03.11.2018;
?документів, що стали підставою для внесення змін у тендерну документацію відповідно до протоколу засідання тендерного комітету від 03.10.2018;
?листа до Сумського ВКП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі якого проведено коригування робочого проекту по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни»;
?коригованого робочого проекту по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни»;
?протоколу № 756/11 від 22.11.2018 лабораторних випробувань проб асфальтобетону дрібнозернистого, виданого випробувальною лабораторією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
?супровідного листа на протокол № 756/11 від 22.11.2018 лабораторних випробувань проб асфальтобетону дрібнозернистого, з яким він наданий до ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
?супровідних листів, надісланих ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2018 році до ІНФОРМАЦІЯ_10 для оплати за договорами № 60 та № 86 з Сумським ВКП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »щодо виготовлення робочого проекту по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни» та його коригування; договором № 333 від 03.11.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни»; договором № 40 від 07.11.2018 з ФОП ОСОБА_4 щодо проведення технічного нагляду по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни»;

?товарно-транспортних накладних, подорожніх (шляхових) листів, складених щодо перевезення асфальту, асфальтобетонних сумішей до вул. Горького м. Ромни у період з 08.11.2018 по 12.11.2018;

?паспортів на асфальтобетонну суміш відвантажену ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у період з 08.11.2018 по 12.11.2018 для перевезення у м. Ромни на вул. Горького;

?документів, отриманих ІНФОРМАЦІЯ_2 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких зазначено ідентифікуючи ознаки (марка, модель, реєстраційні номери) одиниць спецтехніки, транспортних засобів, використані під час ремонту дороги по вул. Горького в м. Ромни в листопаді грудні 2018 року, а також дані про осіб безпосередньо задіяних під час виконання робіт за договором № 333 від 03.11.2018;

?документів з відомостями про присутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1 під час фактичного відбору (вирізання) зразків (проб, кернів) асфальтобетону з автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни, у листопаді 2018 року по завершенню виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з поточного ремонту автомобільної дороги за договором № 333 від 03.11.2018, даними хто саме, коли, в яких місцях, за допомогою якого обладнання, інструменту, у який спосіб провів відбір зразків (проб, кернів) асфальтобетону, скільки зразків, якими розмірами, формами відібрано, кількість шарів асфальтобетону у відібраних (вирізаних) зразках;

? документів, у яких відображено процедуру відбору зразків (проб, кернів) асфальтобетону з автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни, у листопаді 2018 року;

?меморіальних ордерів №№ 2, 3, 4, 6 у яких відображено оплати за договорами № 60 та № 86 щодо виготовлення робочого проекту по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни`та його коригування; договору № 333 від 03.11.2018 щодо виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни»; договору № 40 від 07.11.2018 щодо проведення технічного нагляду по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни»;

?звітів по заборгованості форми 7Д, 7М за договорами № 60 та № 86 з Сумським ВКП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо виготовлення робочого проекту по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни» його коригування; договору № 333 від 03.11.2018 щодо виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору № 40 від 07.11.2018 щодо проведення технічного нагляду по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни» з ФОП ОСОБА_4 ;

?журналів (книг) реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (листів) ІНФОРМАЦІЯ_2 із записами за період з 01.10.2018 по 31.12.2018,

з можливістю ознайомитись з ними, виготовити з них копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено неможливість без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані в даному клопотанні документи за запитом від ІНФОРМАЦІЯ_2 отримати не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно з п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження.

Вказані документи, не є тими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України.

Враховуючи зміст документів, які необхідно отримати, наявні достатні підстави вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Встановлено можливість використання як доказів у даному кримінальному провадженні вказаних документів, що забезпечать проведення призначеної судової економічної експертизи. Також встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Необхідно вважати, що дані документи, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, у подальшому можуть будуть використані як доказ у даному провадженні, знаходяться безпосередньо в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Іншим способом встановити всі обставини кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 в судове засідання не з`явився.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000159, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_12 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів вказаних в клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

?розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до яких у 2018 році проведено оплату робіт по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни»;
?положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

?положення про облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

з можливістю ознайомитись з ними, та виготовити з них копії;

?листів, повідомлень від ІНФОРМАЦІЯ_9 про виділення у 2018 році коштів субвенції на поточний ремонт автодороги по вул. Горького в

м. Ромни;

?кошторису з плановими сумами щомісячного надходження коштів на об`єкт: «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни» у 2018 році;
?акту приймання-передачі виконаних робіт щодо здійсненого технічного нагляду за договором № 40 від 07.11.2018, укладеним ІНФОРМАЦІЯ_2 із ФОП

ОСОБА_4 ;

?листів, повідомлень від ФОП ОСОБА_4 про відступ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від проекту, дефектах та порушення при проведенні будівельно-монтажних робіт, а також конкретні вимоги, спрямовані на виявлення порушень;

?загального журналу робіт, складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення робіт за договором № 333 від 03.11.2018;
?документів, що стали підставою для внесення змін у тендерну документацію відповідно до протоколу засідання тендерного комітету від 03.10.2018;
?листа до Сумського ВКП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі якого проведено коригування робочого проекту по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни»;
?коригованого робочого проекту по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни»;
?протоколу № 756/11 від 22.11.2018 лабораторних випробувань проб асфальтобетону дрібнозернистого, виданого випробувальною лабораторією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
?супровідного листа на протокол № 756/11 від 22.11.2018 лабораторних випробувань проб асфальтобетону дрібнозернистого, з яким він наданий до ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
?супровідних листів, надісланих ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2018 році до ІНФОРМАЦІЯ_10 для оплати за договорами № 60 та № 86 з Сумським ВКП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »щодо виготовлення робочого проекту по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни» та його коригування; договором № 333 від 03.11.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни»; договором № 40 від 07.11.2018 з ФОП ОСОБА_4 щодо проведення технічного нагляду по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни»;

?товарно-транспортних накладних, подорожніх (шляхових) листів, складених щодо перевезення асфальту, асфальтобетонних сумішей до вул. Горького м. Ромни у період з 08.11.2018 по 12.11.2018;

?паспортів на асфальтобетонну суміш відвантажену ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у період з 08.11.2018 по 12.11.2018 для перевезення у м. Ромни на вул. Горького;

?документів, отриманих ІНФОРМАЦІЯ_2 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких зазначено ідентифікуючи ознаки (марка, модель, реєстраційні номери) одиниць спецтехніки, транспортних засобів, використані під час ремонту дороги по вул. Горького в м. Ромни в листопаді грудні 2018 року, а також дані про осіб безпосередньо задіяних під час виконання робіт за договором № 333 від 03.11.2018;

?документів з відомостями про присутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1 під час фактичного відбору (вирізання) зразків (проб, кернів) асфальтобетону з автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни, у листопаді 2018 року по завершенню виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з поточного ремонту автомобільної дороги за договором № 333 від 03.11.2018, даними хто саме, коли, в яких місцях, за допомогою якого обладнання, інструменту, у який спосіб провів відбір зразків (проб, кернів) асфальтобетону, скільки зразків, якими розмірами, формами відібрано, кількість шарів асфальтобетону у відібраних (вирізаних) зразках;

? документів, у яких відображено процедуру відбору зразків (проб, кернів) асфальтобетону з автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни, у листопаді 2018 року;

?меморіальних ордерів №№ 2, 3, 4, 6 у яких відображено оплати за договорами № 60 та № 86 щодо виготовлення робочого проекту по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни`та його коригування; договору № 333 від 03.11.2018 щодо виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни»; договору № 40 від 07.11.2018 щодо проведення технічного нагляду по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни»;

?звітів по заборгованості форми 7Д, 7М за договорами № 60 та № 86 з Сумським ВКП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо виготовлення робочого проекту по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни» його коригування; договору № 333 від 03.11.2018 щодо виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору № 40 від 07.11.2018 щодо проведення технічного нагляду по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни» з ФОП ОСОБА_4 ;

?журналів (книг) реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (листів) ІНФОРМАЦІЯ_2 із записами за період з 01.10.2018 по 31.12.2018,

з можливістю ознайомитись з ними, виготовити з них копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1