Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що до слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві надійшло доручення про надання правової допомоги від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4, порушеної за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального Кодексу Республіки Білорусь.
Компетентними правоохоронними органами Республіки Білорусь встановлено, що невстановлена особа, 13.09.2019, приблизно о 19 год. 06 хв., перебуваючи в невстановленому місці, маючи умисел на викрадення грошових коштів з карт-рахунку ОСОБА_5 , поєднане з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації, отримавши можливість розпоряджатись грошовими коштами по карт-рахунку від імені власника банківської платіжної картки, використовуючи в якості знаряддя злочину невстановлені пристрої, з використанням отриманих реквізитів банківської платіжної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , являється платіжним інструментом, забезпечуючим доступ до банківського рахунку та проведенню безготівкових платежів за товари та послуги, не маючи права доступу до інформації його власника, вчинила викрадення з карт-рахунку останньої грошових коштів на суму 231 білоруських рубля 65 копійок.
Із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримана інформація про те, що переказ викрадених грошових коштів з карт-рахунку ОСОБА_5 , здійснений 13.09.2020, на карт-рахунок, доступ до якого забезпечується за допомогою платіжної банківської картки № НОМЕР_1 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
В ході виконання раніше направленого доручення про надання правової допомоги із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано відомості, про те, що банківська платіжна картка № НОМЕР_1 прикріплена до електронного гаманця платіжної системи QIWI № НОМЕР_2 .
Встановлено, що з електронного гаманця QIWI № НОМЕР_2 здійснюється переказ грошових коштів на електронний гаманець QIWI № НОМЕР_3 .
При реєстрації електронного гаманця QIWI № НОМЕР_2 використовувався абонентний номер НОМЕР_2 , а при реєстрації електронного гаманця QIWI № НОМЕР_3 використовувався абонентний номер НОМЕР_3 .
Посилаючись на те, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просила задовольнити клопотання та надати старшому слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_6 , дозвіл на отримання у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію в друкованому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, а саме всі відомі відомості щодо телефонних з`єднань за період часу з 13.09.2019 до моменту виконання ухвали, абонентського номера « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 », із зазначенням дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів, їх анкетні дані, абонента А та абонента Б даного телефонного з`єднання в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSI, UDID, програмному забезпеченні (операційна система, браузер, user-agent), зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень (історію), інформацію про GPRS-трафік, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених GPRS-трафік, їх анкетні дані, абонента А та абонента Б даного GPRS з`єднання в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, вихід в мережу «Інтернет» із зазначенням усіх наявних технічних відомостей, а також інформації про використані логіни та МАС-адреси обладнання по абонентським договорам з оператором зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання послуг зв`язку, про здійснення доступу в особистий кабінет користувача, з зазначенням ІР-адрес, з якими були вони здійснені там проведених операціях, про представлених тим же користувачам інших абонентських номерів. Всі відомі відомості про користувача абонентського номера (повні анкетні данні) « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 », та рух грошових коштів по особовому рахунку в тому числі поповнення балансу абонентного номера, перерахування на банківські рахунки і банківські карти, на електронні гаманці, абонентам інших мобільних операторів, про оплату послуг, за період з 13.09.2020 до моменту виконання ухвали. А також, щодо інших абонентських номерах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх користувачів, які також використовувались в телефонних апаратах з ІМЕІ телефонних апаратів, в яких використовувався абонентний номер « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » та про відвідані ресурси (дата та час, ІР-адреса та доменне ім`я відвіданого ресурсу супутня відповідна інформація по кожному відвіданню) за період з 13.09.2020 до моменту виконання ухвали
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що до слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві надійшло доручення про надання правової допомоги від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4, порушеної за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального Кодексу Республіки Білорусь.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Статтями 159, 162 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні та вхідні з`єднання, SMS, MMS, тощо), маршрути передавання.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону
Ураховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим, правових підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень немає, оскільки це не передбачено КПК України.
Керуючись ст.ст. 159-162, 562 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві. ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ Подільського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, щодо телефонних з`єднань, абонентського номера « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 », із зазначенням дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів, їх анкетні дані, абонента А та абонента Б даного телефонного з`єднання в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSI, UDID, програмному забезпеченні (операційна система, браузер, user-agent), інформацію про GPRS-трафік, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених GPRS-трафік, їх анкетні дані, абонента А та абонента Б даного GPRS з`єднання в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, вихід в мережу «Інтернет» із зазначенням усіх наявних технічних відомостей, а також інформації про використані логіни та МАС-адреси обладнання по абонентським договорам з оператором зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання послуг зв`язку, про здійснення доступу в особистий кабінет користувача, з зазначенням ІР-адрес, з якими були вони здійснені там проведених операціях, про представлених тим же користувачам інших абонентських номерів, всі відомі відомості про користувача абонентського номера (повні анкетні данні) « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 », та рух грошових коштів по особовому рахунку в тому числі поповнення балансу абонентного номера, перерахування на банківські рахунки і банківські карти, на електронні гаманці, абонентам інших мобільних операторів, про оплату послуг, а також, щодо інших абонентських номерах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх користувачів, які також використовувались в телефонних апаратах з ІМЕІ телефонних апаратів, в яких використовувався абонентний номер « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » та про відвідані ресурси (дата та час, ІР-адреса та доменне ім`я відвіданого ресурсу супутня відповідна інформація по кожному відвіданню) за період з 13.09.2020 до 11.12.2020, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді.
У задоволенні решти клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не обмежується на підставі ч. 2 ст. 562 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1