УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2020 рокусмт ПетровеСправа №: 941/1668/20
Провадження № 1-кс/941/152/20

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженого СКП Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000085 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Уповноважений на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженого СКП Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ранковий час 12.11.2020 року громадянка ОСОБА_5 в ході телефонної розмови в невідомою їй особою, дійшли усної домовленості про те, що ОСОБА_5 зобов`язується здійснити перерахунок коштів в сумі 3000 гривень невідомій їй особі на картку № НОМЕР_1 в якості предоплати невідомій особі, яка в свою чергу, зобов`язалась привезти ОСОБА_5 6 кубів дров. В подальшому, ОСОБА_5 о 10 годині 27 хвилин 12.11.2020 року свої зобов`язання виконала та здійснила перерахунок коштів в терміналі самообслуговування ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розміщено в м.Олександрія Кіровоградської області, а невідома особа свої зобов`язання не виконала та дрова ОСОБА_5 не привезла, спричинивши останній матеріальних збитків на вищевказану суму.

У зв`язку з тим, що невстановлена слідством особа безпосередньо під час та після вчинення злочину могла користуватися отриманими злочинним шляхом коштами, які було перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , тому на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .

Крім цього, проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано дані про те, що злочинець може користуватися отриманими злочинним шляхом грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які було перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі шляхом зняття грошових коштів з даної картки, у зв`язку з чим під час проведення досудового розслідування для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та з метою дослідження обставин руху коштів на рахунку та можливості використання як доказів вказаних відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , банківського рахунку та картки № НОМЕР_1 , документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а також фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах, де здійснювалось зняття, поповнення готівкових грошових коштів за період з 01.01.2020 року по 24.11.2020 року.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000085, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального правопорушення інших чином отримати вищезазначену інформацію неможливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляд з метою ідентифікації осіб причетних до вищезазначеного кримінального правопорушення, встановити джерела та шляхи походження, зберігання, а також виведення грошових коштів отриманих злочинним шляхом, встановити місце, час та спосіб вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а також встановити аналогічні злочини, про які органу досудового розслідування наразі невідомо, то виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених відомостей з можливістю їх вилучення, з метою встановлення більш детальних обставин вчинення злочину, отримання додаткових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження, та враховуючи, що відомості про злочин і осіб, які його вчинили неможливо отримати в інший спосіб, і така потреба досудового розслідування цілком виправдовує зазначений ступінь втручання у права і свободи учасників кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженого СКП Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків старшому оперуповноваженому СКП Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Петрівського відділення Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Петрівського відділення Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Петрівського відділення Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Петрівського відділення Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю,з можливістю вилучення оригіналів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме до наступних документів:

- документи, що підтверджують відкриття банківської карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та документи, що посвідчують особистість особи, якою було відкрито даний банківський картковий рахунок;

- відомості чи підключено банківську картку НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2020 року по 24.11.2020 року;

- відомостей про рух грошових коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по номеру картки № НОМЕР_1 , у період з 01.01.2020 року по 24.11.2020 року;

- інформації на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах, де здійснювалось зняття і поповнення готівкових коштів по номеру картки № НОМЕР_4 , у період з 01.01.2020 року по 24.11.2020 року;

Дозволити отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених вище у Кіровоградському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто з 27 листопада 2020 року до 27 грудня 2020 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя (підпис) ОСОБА_1

Згідно з оригіналом

Виготовлено шляхом роздруківки копії судового рішення, збереженого в електронному вигляді в автоматизованій системі документообігу суду.

Ухвала набрала законної сили 27 листопада 2020 року.

Помічник голови Петрівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_10

Копію засвідчено 27 листопада 2020 року.