Номер провадження:1-м/521/131/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , затриманого ОСОБА_4 , перекладача ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні клопотання керівника Одеської місцевої прокуратури № 2 про перевірку наявності підстав для подальшого тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційного арешту) відносно:

ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Турецької Республіки, уродженця м. Пазарджик провінції Кахраманмараш Турецької Республіки, одруженого, приватного підприємця, який проживає м. Кахраманмараш Турецької Республіки, без реєстраційного обліку на території України

В С Т А Н О В И Л А :
08.09.2020 року керівник Одеської місцевої прокуратури №2 звернувся до суду з клопотанням про визнання наявності підстав для подальшого тримання ОСОБА_7 під вартою та продовження застосування до нього екстрадиційного арешту до моменту фактичної передачі компетентним органам Республіки Молдова.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини, що вказані у ньому.

Захисник в судовому засіданні просив слідчого суддю відмовити в задоволенні клопотання, звільнивши затриманого з під-варти в залі суду, оскільки його подальше тримання під вартою є недоцільним, застосувати домашній арешт.
Затриманий ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ) підтримав думку свого захисника.
Дослідивши надані матеріали, заслухавши доводи сторін, приходжу до наступних висновків.

05.06.2020 о 17:30 в міжнародному пункті пропуску через державний кордон України для морського сполучення "Чорноморський морський порт" на судні KAUNAS сполученням Україна - Туреччина встановлено громадянина Турецької Республіки ОСОБА_7 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розшукується компетентними органами Республіки Молдова (червона картка Інтерполу (Interpol case reference) № 2020/36809-1 від 02.06.2020 року) для притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 46, ч. 3 ст. 362 (організація нелегальної міграції) КК Республіки Молдова.

Співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 05.06.2020 складений протокол про затримання ОСОБА_4 в порядку ст. ст. 208, 582 КПК України.

Підставою для затримання ОСОБА_4 та застосування у подальшому відносно нього тимчасового арешту є документи, що містять дані про вчинення особою злочину на території іноземної держави та обрання щодо нього запобіжного заходу компетентним органом іноземної держави у вигляді тримання під вартою.

Так, постановою прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю та особливим справам мун. Кишинєу від 06.03.2020 ОСОБА_4 пред`явлено обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ст.ст. 46, 362.1 ч. (3) п. а) КК РМ.

На підставі постанови прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю та особливим справам мун. Кишинєу від 19.05.2020 ОСОБА_4 , у зв`язку з ухиленням від органів кримінального переслідування, оголошено у розшук.

Вироком колегії по кримінальним справам Апеляційного суду Кишинєу від 18.05.2020 задоволено клопотання прокуратури, анульовано висновок Суду Кишинєу від 05.05.2020 та видана нова постанова відповідно до якої продовжено міру запобіжного заходу у вигляді попереднього арешту відносно ОСОБА_4 з видачою ордера на арешт.

Ухвалою слідчого судді Іллічівського районного суду м. Одеси від 07.06.2020 відносно ОСОБА_4 застосований тимчасовий арешт строком на 40 діб, з 05.06.2020.

До Офісу Генерального прокурора надійшов запит Генеральної прокуратури Республіки Молдови про видачу ОСОБА_4 для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст. 46, ч. 3 ст. 362 КК Республіки Молдова.

З матеріалів запиту вбачається наступне.

ОСОБА_11 протягом періоду з грудня 2019 року до лютого 2020 року, будучи членом злочинної організованої групи, що складається з громадян Молдови та Туреччини, розподіляючи ролі між собою, маючи за мету отримання фінансових або матеріальних засобів від організації нелегальної міграції, створили шахрайську схему згідно з якою вони виробляли та пропонували фальшиві паспорти хорватським жертвам. Члени організованої злочинної групи використовували територію Республіки Молдова, як транзитну зону для організації та перевезення іноземних громадян до країн-членів Європейського Союзу.

Злочини, вчинення яких інкримінується ОСОБА_4 на території Республіки Молдови відповідають злочину, передбаченого ст.332 КК України та є екстрадиційними, оскільки передбачають покарання у вигляді позбавлення волі більше ніж на 1 рік.
Строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності, передбачені ст. 49 КК України не спливли.
У матеріалах запиту міститься інформація стосовно обставин притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності.
На підставі постанови прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю та особливим справам мун. Кишинєу від 19.05.2020 ОСОБА_4 , у зв`язку з ухиленням від органів кримінального переслідування, оголошено у розшук.

Таким чином, на теперішній час існує ризик того, що в разі звільнення ОСОБА_4 з-під варти, останній почне переховуватись від компетентних органів України з метою уникнення видачі до Республіки Молдови.
Особу затриманого встановлено відповідно до ідентифікаційної картки громадянина Турецької Республіки ОСОБА_7 ( ОСОБА_10 ) № НОМЕР_1 від 06.10.2018, дійсна до 06.10.2028.

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 13.07.2020 відносно ОСОБА_4 застосовано екстрадиційний арешт.

У відповідності до наявних матеріалів перевірки ОСОБА_4 з питань оформлення громадянства України, політичного притулку або дозволу на постійне проживання, із заявою про надання захисту не звертався, паспортом громадянина України не документувався; раніше не судимий на території України; не приймав участь в захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, в тому числі, у складі добровільних формувань.

Вивчивши матеріали екстрадиційної перевірки, заслухавши думку сторін, слідчий суддя не знаходить підстав для звільнення ОСОБА_12 з-під варти.

Керуючись ст. 584 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання керівника Одеської місцевої прокуратури № 2 задовольнити.

Визнати наявність підстав для подальшого тримання ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , під вартою та продовжити застосування до нього екстрадиційного арешту до прийняття рішення про видачу та фактичної передачі компетентним органам Республіки Молдова.

Строк дії ухвали про продовження екстрадиційного арешту ОСОБА_7 обчислюється з дня її постановлення, тобто з 10.09.2020 року, з перевіркою слідчим суддею наявності підстав для подальшого тримання під вартою або звільнення не пізніше 08.11.2020 року.

Загальний строк застосування екстрадиційного арешту не може тривати більше 12 місяців.

Утримувати ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 а в порядку екстрадіційного арешту в ДУ «Одеський слідчий ізолятор».

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, а особою, що утримується під вартою, - з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1