У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.11.2020 Справа №607/18512/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000342 від 04 листопада 2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Як зазначено у клопотанні, 04 листопада 2019 року до ГУНП в Тернопільській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої вбачається, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено ряд договорів, відповідно до яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило купівлю сировини в ПП « ОСОБА_5 », передало її на зберігання, а в подальшому на переробку цьому ж підприємству. В свою чергу, ПП « ОСОБА_5 » зобов`язалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати готову продукцію та видати її на вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак, ПП « ОСОБА_5 » не забезпечило схоронність сировини (ріпаку) та переробленої готової продукції (ріпакової олії).

В ході досудового розслідування встановлено, що 06 липня 2018 року між ПП « ОСОБА_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі- продажу № 06/07-рп, відповідно до якого предметом договору є ріпак 1 класу врожаю 2018 року.

05 липня 2018 року між ПП « ОСОБА_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір складського зберігання № 21, відповідно до ПП « ОСОБА_5 » приймає від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерно фактичної якості, забезпечує кількісне і якісне зберігання зерна та здійснює його відпуск ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

09 липня 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір № 09/07-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах (екстракційне виробництво), відповідно до якого давальницькою сировиною є ріпак, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та переданий ним на переробку ПП « ОСОБА_5 ».

01 серпня 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір № 01/08-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах відповідно до якого давальницькою сировиною є ріпак, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та переданий ним на переробку ПП « ОСОБА_5 », а продукцією є ріпакова олія та ріпакова макуха, які отримані в результаті переробки давальницької сировини.

Відповідно до вищевказаних договорів та додаткових угод відбувався продаж сировини, передача її на зберігання та переробка на ПП « ОСОБА_5 », відповідно до заявок, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, ПП « ОСОБА_5 » зобов`язувалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати готову продукцію та передавати її на вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, відповідно до Наказу № 105 ПП « ОСОБА_5 » від 19 вересня 2019 року «Про проведення інвентаризації розрахунковим методом (об`єм на питому вагу)» комісією у складі представників ПП « ОСОБА_5 » та представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено інвентаризацію залишків сировини і продукції власної і переданої на зберігання. За результатами встановлено, що на складах вказаного підприємства відсутня сировина та продукція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній кількості 5153,523 тон (ріпаку в кількості 2798,98 тон та олії ріпакової в кількості 2354,54 тон), загальною вартістю 74 657 116,87 грн.

08 листопада 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук у комплексі нежитлових приміщень, допоміжних споруд, сховищ та на земельних ділянках ПП « ОСОБА_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , та встановлено відсутність ріпаку та ріпакової олії.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлюється факт можливого позаоблікового відвантаження ріпаку та його перевезення від ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або будь-якої іншої юридичної особи до вантажоодержувача Одеса-Порт в період з 21 серпня 2019 року по 20 вересня 2019 року, зазначеними в товарно-транспортних накладних вантажними транспортними засобами. Про вказаний факт стало відомо з письмового повідомлення представника потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надалі підтверджено інформацією з ПП « ОСОБА_5 », отриманою у відповідь на запит. Зокрема, вказано, що в архіві підприємства серед товарно-транспортних накладних на вивіз з території ПП « ОСОБА_5 » зерна в серпні 2019 року було виявлено товарно-транспортні накладні про відвантаження зерна ріпаку 1 класу в Одесу-Порт, які по бухгалтерському обліку не відображено.

З метою підтвердження або спростування зазначеного факту, органом досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України було скеровано запити в порти м. Одеса, Одеської області та зернові термінали, в тому числі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , для отримання інформації та належним чином завірених копій документів, що підтверджують запитувану інформацію. На даний запит отримано відповідь, що способом, який дозволяє отримати доступ до документів та зробити з них копії, є тимчасовий доступ до речей та документів, передбачений ст. 159 КПК України. Спроба отримати такі документи без ухвали слідчого судді, суду є порушенням закону. Враховуючи, що у запиті немає посилань на таку ухвалу слідчого судді, суду, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вбачає можливості діяти всупереч існуючого порядку та закону.

Задля встановлення важливих обставин даного кримінального провадження, можливості підтвердити або спростувати факт можливого позаоблікового здійснення відвантаження ріпаку та його перевезення від приватного підприємства « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або будь-якої іншої юридичної особи, в період з 21 серпня 2019 року по 20 вересня 2019 року, конкретними вантажними транспортними засобами, та з урахуванням того, що в подальшому дана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів щодо в`їзду в період з 21 серпня 2019 року по 20 вересня 2019 року на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в тому числі територію сухого порту, накопичувального транзитного майданчику, вантажного митного комплексу або будь-яку територію, якою володіє та/або користується товариство) вантажних транспортних засобів із державними номерними знаками: тягач НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 ; тягач НОМЕР_5 , напівпричіп НОМЕР_6 ; тягач НОМЕР_7 , напівпричіп НОМЕР_8 ; тягач НОМЕР_9 , напівпричіп НОМЕР_10 ; тягач НОМЕР_11 , напівпричіп НОМЕР_12 ; тягач НОМЕР_13 , напівпричіп НОМЕР_14 ; тягач НОМЕР_15 , напівпричіп НОМЕР_16 ; дату та час в`їзду вказаних транспортних засобів; вид та кількість ввезеного вантажу; анкетні дані осіб та/або назву юридичної особи, що були вантажовідправниками; анкетні дані осіб та/або назву юридичної особи, якими здійснювалася фінансові платежі щодо в`їзду, надані та/або отримані послуги; перелік послуг, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо зазначених транспортних засобів та/або ввезеного вантажу; документів, на підставі яких здійснювалися фінансово-господарські відносини, що знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , та з урахуванням неможливості отримання даних в інший спосіб слідча просила клопотання задовольнити.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані документи та інформація, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ,мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для можливості підтвердити або спростувати факт можливого позаоблікового здійснення відвантаження ріпаку та його перевезення, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів щодо в`їзду в період з 21 серпня 2019 року по 20 вересня 2019 року на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в тому числі територію сухого порту, накопичувального транзитного майданчику, вантажного митного комплексу або будь-яку територію, якою володіє та/або користується товариство) вантажних транспортних засобів із державними номерними знаками: тягач НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 ; тягач НОМЕР_5 , напівпричіп НОМЕР_6 ; тягач НОМЕР_7 , напівпричіп НОМЕР_8 ; тягач НОМЕР_9 , напівпричіп НОМЕР_10 ; тягач НОМЕР_11 , напівпричіп НОМЕР_12 ; тягач НОМЕР_13 , напівпричіп НОМЕР_14 ; тягач НОМЕР_15 , напівпричіп НОМЕР_16 ; дату та час в`їзду вказаних транспортних засобів; вид та кількість ввезеного вантажу; анкетні дані осіб та/або назву юридичної особи, що були вантажовідправниками; анкетні дані осіб та/або назву юридичної особи, якими здійснювалася фінансові платежі щодо в`їзду, надані та/або отримані послуги; перелік послуг, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо зазначених транспортних засобів та/або ввезеного вантажу; документів, на підставі яких здійснювалися фінансово-господарські відносини, що знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; поштова адреса: АДРЕСА_3 .

Надати можливість вилучити належним чином посвідчені копії вищезазначеної інформації в паперовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1