Справа № 438/171/21
Провадження № 1-кс/438/43/2021
У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

28 січня 2021 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнача-інспектора СВ Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,що погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000005, від 15.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановила:
В межах вказаного кримінального провадження 27.01.2021 року до слідчого судді Бориславського міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнача-інспектора СВ Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,з можливістю подальшого вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В поданому клопотанні дізнавач-інспектор ОСОБА_3 зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2021 до Бориславського ВП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 13.01.2021 близько 14:28 год невідома особа використовуючи мережу Інтернет, а саме телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом продажу мобільного телефону марки Айфон 12 Pro 256 Gb, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 21 471 гривня.

Відомості за вказаним фактом 15.01.2021 сектором дізнання Бориславського ВП ДВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у формі дізнання, будучи допитаним, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у користуванні має банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , номер особового рахунку НОМЕР_5 . Близько місяця тому використовуючи мережу інтернет, а саме сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 щоб придбати мобільний телефон марки Айфон 12 Pro 256Gb, вони йому повідомили, що замовлення буде оформлено після оплати повної суми коштів за даний телефон, яка становила 21 471 гривню та надіслали йому реквізити для оплати, що він і в подальшому зробив, зайшовши на Ощад 24, та ввівши реквізити для оплати, які вони йому вказали він перерахував грошові кошти у сумі 21 471 гривні із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Мобільний телефон вони повинні були йому відправити Новою Поштою до кінця робочого дня. Саме на цей номер банківської карти № НОМЕР_6 він перерахував грошові кошти у сумі 21 471 гривня, за телефон марки Айфон 12 Pro 256 Gb, який до сьогоднішнього дня він так і не отримав.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач-інспектор ОСОБА_3 , зазначає, що зметою встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальний проступок та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Також зазначає, що вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

У судове засідання дізнавач-інспектор ОСОБА_3 та прокурор не прибули, просять розглянути клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують у повному обсязі, про що зазначено в клопотанні.
ПредставникиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Львівського відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не з`явилися, проте відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України їхня неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Таким чином, на підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача-інспектора та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Однак, докази того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в клопотанні відсутні, отже в судове засідання відповідно до вимог ч.1 ст.163 КПК України були викликані дізнавач-інспектор Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області та особи, у володінні якої знаходяться документи.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Виходячи з вимог ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ч.5 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи).
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст.162 КПК Ураїни такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Судом встановлено, що дізнавачем-інспектором до матеріалів клопотання додано: витяг з ЄРДР, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , виписку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку про перераховані кошти, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.01.2021.
Зважаючи на вищевикладене та ч.1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи, яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.
Документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Львівського відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікування особи.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
ухвалила:
Клопотання задовольнити повністю.
Надати дізнавачу інспектору сектору дізнання Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписку про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в період часу з 13.01.2021 по час надходження ухвали для виконання;

- інформацію про повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , в період часу з 13.01.2021 по час надходження ухвали для виконання;

- копії фото-відеоматеріалів, виготовлених спеціальними банківськими обладнаннями під час зняття грошових коштів;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , щодо втрати, або її крадіжки.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя ОСОБА_1