Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/8774/20
Провадження № 1-кс/711/2863/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.12.2020 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні №0000258, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням заступника начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні №0000258, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

У обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000258 від 09.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час отримання відшкодування податку на додану вартість.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на податковому обліку з 29.08.2016, є платником ПДВ з 01.09.2016. Основний вид діяльності - торгівля зерном та борошномельною продукцією, яка переважно реалізується за межі митної території України. В зв`язку з проведенням експортних операцій, на товаристві формуються суми від`ємного значення ПДВ, які на підставі проведених оплат за продукцію, декларуються до бюджетного відшкодування ПДВ. За весь період діяльності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало суму бюджетного відшкодування ПДВ у розмірі 53 996,5 тис. грн.

На даний час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю припинило свою діяльність. З квітня 2020 року звільнено всіх працівників товариства та з травня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звітується з нульовими показниками фінансово-господарської діяльності.

Податкова адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 , відповідно у даній адресі можуть знаходиться фінансово-господарські документи даного платника.
Разом з тим, відповідно до наявних відомостей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало частину офісного приміщення у АДРЕСА_2 , точна адреса на даний час не встановлена, проте дані відомості підтверджуються тим, що частина звільнених працівників є мешканцями м. Черкаси.
Також встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєструвало податкові накладні з наступних ІР-адрес: НОМЕР_1 (15.06.2020 в 14:40:19), НОМЕР_2 (07.04.2020 в 08:00:00), 212.55.77.185 (11.02.2020 в 14:22:47).
У клопотанні також зазначено, що вказані ІР-адреси закріплені за провайдером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ).
Ініціатор клопотання вказує, що на теперішній час з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, відповідно, адреси знаходження фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: інформації про MAC-адреси обладнання, що використовувалося під час користування наступними ІР-адресами у визначений час: НОМЕР_1 (15.06.2020 в 14:40:19), НОМЕР_2 (07.04.2020 в 08:00:00), 212.55.77.185 (11.02.2020 в 14:22:47). Крім того, слідчий просить розгляд клопотання, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, проводити без повідомлення представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), у володінні якого знаходяться вказані у клопотанні документи.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, проте, 22.12.2020 слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій просить провести розгляд справи за його відсутності, без фіксації судового розгляду технічними засобами і задовольнити дане клопотання на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000258 від 09.10.2020, щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане це клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю не підлягає до задоволення з наступних підстав:

згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Пунктами 1 та 2 ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто у разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України).

Таким чином, як на думку слідчого судді, внесене органом досудового розслідування клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за кримінальним провадженням № 0000258 від 09.10.2020 є необґрунтованим та недоведеним, оскільки ініціатором клопотання не доведеного той факт, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " користується послугами саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", тимчасовий доступ до інформації якого просить надати слідчий. Крім того, органом досудового розслідування не надано слідчому судді належних та допустимих доказів місцезнаходження юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зокрема, як зазначено підприємство знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . До того ж, слідчим не наведено обставин, відповідно до яких слід вважати, що інформація, до якої він просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для з`ясування обставин саме у кримінальному провадженні № 0000258, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 19 Конституції України, органи державної влади зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.

Статтею восьмою КПК України визначено, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Одним з елементів цього засадничого принципу є доступ до правосуддя, забезпечений незалежними та неупередженими судами.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

З урахуванням обсягу інформації, наданої слідчому судді, обставин справи, предмету розслідування у кримінальному провадженні №0000258 від 09.10.2020, слідчим суддею на даний час не встановлено підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: інформації про MAC-адреси обладнання, що використовувалося під час користування наступними ІР-адресами у визначений час: НОМЕР_1 (15.06.2020 в 14:40:19), НОМЕР_2 (07.04.2020 в 08:00:00), 212.55.77.185 (11.02.2020 в 14:22:47), а тому у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - залишити без задоволення.

Роз`яснити слідчому, що відмова не перешкоджає повторному зверненню до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1