Справа № 466/5834/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000043 від 06.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

11 серпня 2020 року дізнавач - інспектор сектору дізнання Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000043 від 06.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Сектором дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 06.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 04.08.2020 в Шевченківський ВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , 1967 р.н., в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживанням довірою, через Інтернет сайт «ОЛХ», під приводом здачі котеджу під ключ в АДРЕСА_1 , 03.08.2020 заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, дані кошти були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 03.08.2020 по інтернету на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про здачу котеджу під ключ в АДРЕСА_1 . Зателефонувавши по номеру телефона НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні, домовилась нібито з власником котеджу ОСОБА_6 про орендування будинку на певних умовах. Надавши йому дані своєї електронної пошти, він їй відправив текст договору із своєї електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 Після чого заявницею було сплачено грошові кошти в сумі 2000 гривень в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 . Оплата відбулась 03.08.2020 о 21:08 год. На банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_6 . Переславши йому скрін-шот квитанції про оплату, отримала відповідь: «кошти надійшли, дата заселення за вами заброньована».

На ранок 04.08.2020, заявниця зателефонувала даній особі за вищевказаним номером, щоб уточнити деякі деталі та його телефон від того часу і до тепер відключений. Вмикається лише тільки автовідповідач. В той же самий день в обідній час вона передзвонила по номеру телефону, який був зазначено в договорі НОМЕР_3 , слухавку взяла швидше всього інша особа з іншим голосом, і запевнив, що котедж є, просто не відмічений на карті, так як тільки що збудований. Після чого даний телефон також відключений.

05.08.2020 приблизно 18:30 год. заявниця звернулась в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб повідомити про шахрайство їхнього клієнта, заявку було прийнято та порекомендовано звернутись в органи поліції, так як без запиту (ухвали) суду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », немає повноважень підіймати та розголошувати особисті дані їхніх клієнтів.

Дізнавач інспектор сектору дізнання зазначає, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 03.08.2020 по теперішній час, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, тому розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без участі слідчого.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач - інспектор сектору дізнання Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, у клопотанні просить судовий розгляд проводити у його відсутності та розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, інспектор сектору дізнання зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159, 163, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу Публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_5 :

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03.08.2020 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 03.08.2020 по дату виконання ухвали.

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти дізнавачів - інспекторів сектору дізнання Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_7 , лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 на здійснення слідчих дій в межах даного кримінального провадження.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1