КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 02 грудня 2020 року апеляційну скаргу прокурора четвертого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21 вересня 2020 року,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, яке на праві власності належить ТОВ «Ексімпром» ().

Не погоджуючись з таким рішенням, прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21 вересня 2020 року та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на майно, яке на праві власності належить ТОВ «Ексімпром».
Автор апеляційної скарги вважає ухвалу слідчого судді незаконною, з огляду на наступне.

Зокрема зазначає, що майно ТОВ «Ексімпром», яке здобуто внаслідок злочинної діяльності учасників злочинної організації ОСОБА_8 , містить у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Без накладення арешту на майно ТОВ «Ексімпром», яке у належний процесуальний спосіб визначено органом досудового розслідування речовим доказом у кримінальному провадженні, досягнути виконання завдань кримінального провадження буде неможливо, оскільки після з`ясування всіх важливих для кримінального провадження відомостей, вказане майно, вочевидь, буде відчужено іншій особі (особам), що стало підставою для звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
Втрата речового доказу призведе до неможливості застосування спеціальної конфіскації, конфіскації майна, як виду покарання у майбутньому та відшкодування заподіяної учасниками злочинної організації ОСОБА_8 шкоди, спричиненої вчиненими кримінальними правопорушеннями.

Крім того, зазначає, що звернення слідчого з клопотанням про арешт майна обумовлено, зокрема, спеціальною нормою кримінального процесуального закону, якою в даному випадку є ст. 171 КПК України, де в частині першій цієї статті визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову цивільний позивач.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, про дату, час та місце судового засідання було завчасно проінформовано Офіс Генерального прокурора, тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дане провадження за його відсутності, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як убачається з наданих суду матеріалів кримінального провадження, Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань02 квітня 2013 року під № 0002990, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в кінці 2010 року -початку 2011 року Голова Вищого господарського суду України ОСОБА_8 створив стійке ієрархічне об`єднання, до якого залучив окремих суддів, у тому числі керівників господарських судів України, працівників апарату цих судів, адвокатів, арбітражних керуючих, членів родин та інших близьких осіб, члени якого та структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, а також здійснював керівництво та координацію злочинної діяльності цих та інших осіб, забезпечував функціонування як самої організації, так і інших злочинних груп.

Діяльність злочинної організації очолюваної ОСОБА_8 була спрямована на постановлення суддями господарських судів України, насамперед Вищого господарського суду України, судових рішень на виконання вказівок вищих посадових осіб держави, а також, з метою отримання неправомірної вигоди.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Ексімпром» у злочинний спосіб, за рахунок незаконної діяльності створеної ОСОБА_8 злочинної організації, стало власником нерухомого майна ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод».

11 вересня 2020 року слідчий першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором четвертого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, яке на праві власності належить ТОВ «Ексімпром», а саме:
- вбудоване нежитлове приміщення магазину промислових товарів, загальна площа (181,30кв.м), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Пушкіна, будинок 11;
- вбудоване нежитлове приміщення магазину, загальна площа (57,00 кв.м), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Маркса Карла, будинок 4;
- вбудоване нежитлове приміщення магазину промислових товарів, загальна площа (58,20 кв.м.) за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Маркса Карла, будинок 3;
- будівля ливарного цеху № 5, загальна площа (10313,10 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля виробничого та адміністративно-побутового корпусу ковальського цеху № 6, загальна площа (2090,00 кв.м.), за адресою: Донецька область,
м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля виробничого корпусу цеху № 8, загальна площа (31284,20 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля цеху № 2, за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля виробничого корпусу цеху № 7, загальна площа (24662,30 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля виробничого корпусу цеху № 12, загальна площа (18525,00 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля дільниці товарів народного споживання цеху № 12, загальна площа (3145,70 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля виробничого корпусу цеху № 16, загальна площа (19334,70 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- цех № 15 - будівля цеху контрольної зборки крупногабаритних машин, загальна площа (7310,70 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- пансіонат "Дельфін", загальна площа (1246,4 кв.м.), за адресою: Донецька область, Новоазовський район, смт. Сєдове, вулиця Шкільна, будинок 6-б;
- будівля профілакторію "Тополь", за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Фрунзе, будинок 3 "а";
- будівля адміністративно-побутового корпусу літейного цеху № 5, загальна площа (1178,50 кв.м.), за адресою: Донецької область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля модельної дільниці ливарного цеху № 5, загальна площа (2835,30 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля обрубочної дільниці ливарного цеху № 5, загальна площа (3326,70 кв.м.), за адресою: Донецької область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля центрального архіву з вбудованим приміщенням хімічної лабораторії, загальна площа (1068,20 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля виробничого корпусу та адміністративно-побутового корпусу цеху № 14, загальна площа (2691,00 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля дільниці дереобробки цеху № 23, загальна площа (255,90 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля душових цеху № 23, загальна площа (171,80 кв.м.), за адресою: Донецької область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля дільниці пілорами цеху № 23, загальна площа (155,30 кв.м.), за адресою: Донецької область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля складу будівельних матеріалів цеху № 23, загальна площа (290,70 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля кисневої станції № 1 цеху № 24, загальна площа (656,90 кв.м.), Донецької область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля котельної цеху № 24, загальна площа (112,70 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля кисневої станції № 2 цеху № 24, загальна площа (208,00 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля майстерень цеху № 26, загальна площа (201,30 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля складу № 1 (електрообладнання) складського господарства, загальна площа (2148,70 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля складу № 2 (комплектації, допоміжних матеріалів) складського господарства загальна площа (880,50 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля туалету № 1 адміністративно-господарчого відділу, загальна площа (33,40 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля туалету № 2 адміністративно-господарчого відділу, загальна площа (33,40 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля виробничого корпусу та адміністративно-побутового корпусу цеху №10, загальна площа (4773,90 кв.м.), за адресою: Донецької область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля майстерень електромонтажного цеху № 14, загальна площа (784,50 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівлі вуглекислотної станції № 1, за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля компресорної станції № 1, загальна площа (954,20 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля для зберігання ємностей, загальна площа (90,10 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля адміністративно-побутового корпусу цеху № 23, загальна площа (149,50 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля ГРП № 3 цеху № 24, загальна площа (19,90 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля насосної з бризкальним басейном № 1 цеху № 24, загальна площа (23,40 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля насосної з бризкальним басейном № 2 цеху № 24, загальна площа (20,10 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівлі складу карбіду складського господарства, за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля складу цементу цеху №23, загальна площа (26,00 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля складу № 4 (вогнеупорів) складського господарства, загальна площа (909,50 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля заводоуправління з автодорогами та спорудами адміністративно - господарчого відділу, загальна площа (4312,10 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля виробничого корпусу та адміністративно-побутового корпусу цеху № 21, загальна площа (5985,20 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля ГРП № 1, загальна площа (29,80 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля прохідної заводу, загальна площа (234,70 кв.м.), Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля складу інструментів, загальна площа (418,90 кв.м.), за адресою: за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля побутових приміщень, загальна площа (1147,60 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля ГРП-2 цеху № 24, загальна площа (18,20 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля адміністративно - побутового корпусу № 2 адміністративно-господарчого відділу, загальна площа (2996,60 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля трансформаторної підстанції відділу головного енергетика, загальна площа (168,70 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля центральної заводської лабораторії ЦЗЛ, загальна площа (707,50 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля складу № 3 (метизів) складського господарства, загальна площа (939,00 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля адміністративно - побутового корпусу цеху контрольної зборки крупногабаритних машин цеху № 15, загальна площа (1841,20 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля спортивного залу, загальна площа (1037,20 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будинок заводського клубу з вбудованими приміщеннями їдальні та приміщенням для проживання, загальна площа (3759,10 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля адміністративно-побутового корпусу № 1 з вбудованним приміщенням їдальні адміністративно-господарчого відділу, загальна площа (5613,90 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля виробничого корпусу та адміністративно-побутового корпусу експериментальної дільниці, загальна площа (3184,70 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- будівля виробничого корпусу зварювально-збірного цеху та будівля адміністративно-побутового корпусу зварювально - збірного цеху цеху № 4, за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а";
- цех № 1 механічний (будівля АПК та виробничого корпусу), загальна площа (7616,20 кв.м.), за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, м. Зугрес, вулиця Леніна, будинок 18"а".

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21 вересня 2020 року у задоволенні клопотання слідчого відмовлено.

Приймаючи рішення, слідчий суддя зазначив, що з клопотанням про арешт майна третьої особи мав звернутися прокурор, а не слідчий, у зв`язку з чим відсутні підстави для накладення арешту на майно.

Таке рішення слідчого судді, колегія суддів вважає законним, обґрунтованим і вмотивованим, з огляду на наступне.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч.ч. 1-3 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права і обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна, які виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення у кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Як убачається з матеріалів судового провадження, підозру у кримінальному провадженні № 0002990, на час розгляду слідчим суддею клопотання, не оголошено нікому, а тому власник майна, на яке слідчий просить накласти арешт на даному етапі досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні бере участь у статусі третьої особи.
З огляду на викладене, колегія суддів вважає обґрунтованим висновок слідчого судді про те, що з клопотанням про арешт майна повинен був звернутися прокурор, а не слідчий першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 .
Доводи апеляційної скарги прокурора не спростовують висновок слідчого судді про відсутність підозри, оскільки з матеріалів судового провадження вбачається, що у кримінальному провадженні № 0002990 підозра нікому не пред`явлена, а матеріали досудового розслідування відносно підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виділені в окреме провадження 22 листопада 2018 року та 28 лютого 2019 року, відповідно.

З урахуванням наведеного, колегія суддів вважає, що слідчий суддя всупереч доводам апеляційної скарги прокурора, обґрунтовано відмовив у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, а тому доводи викладені в апеляційній скарзі про незаконність ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не встановлено.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, а тому її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора, навіть з урахуванням усіх викладених в ній доводів, - без задоволення.

На підставі вищевикладених обставин, керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21 вересня 2020 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, яке на праві власності належить ТОВ «Ексімпром», залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Унікальний номер справи 757/38980/20-к Справа №11-сс/824/5344/2020 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_10 Доповідач: ОСОБА_1