У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 338/498/20
Провадження № 1-кс/338/221/20

30 липня 2020 року селище Богородчани

Слідча суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого інспектора сектора дізнання Богородчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богородчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження №0000158, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и л а:
29 липня 2020 року до Богородчанського районного суду Івано-Франківської області надійшло клопотання старшого інспектора сектора дізнання Богородчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які на даний час знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: інформації щодо власника рахунку та руху коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_1 , на який 24 грудня 2019 року ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти в сумі 4626 грн 75 к., із зазначенням часу, місця, виду, суми здійснення таких операцій в період з 24 грудня 2019 року по 30 грудня 2019 року.
На обґрунтування клопотання дізнавач вказав, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12 червня 2020 року за №0000158 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі ухвали слідчої судді Богородчанського районного суду Івано-Франківської області від 09 червня 2020 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 , вкінці грудня 2019 року, маючи на меті придбати автомобіль, на одному з інтернет сайтів знайшов особу, яка займається такою діяльністю. Останній назвався ОСОБА_6 , жителем с. Манява Богородчанського району Івано-Франківської області. В подальшому ОСОБА_5 домовився з вказаною особою про придбання легкового автомобіля та в якості передоплати за транспортний засіб 24 грудня 2019 року перерахував на вказану ОСОБА_6 банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4626 грн 75 к. Однак ОСОБА_6 свої зобов`язання не виконав, грошові кошти не повернув.
Для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, доказування факту перерахування грошових коштів на банківський рахунок, встановлення повних анкетних даних власника рахунку, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по ньому. В той же час вказана інформація, згідно ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є такою, що становить банківську таємницю, доступ до неї, відповідно до ст.ст. 159, 162 КПК України, проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Дізнавач подав заяву, в якій зазначив, що клопотання підтримує, просить його задоволити, розгляд клопотання провести без його участі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на розгляд клопотання не прибув.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Інформація щодо руху коштів, власника банківського рахунку, згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", віднесена до банківської таємниці.
В ході розгляду клопотання, встановлено, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні №0000158 і належать до охоронюваної законом таємниці. Старшим інспектором сектора дізнання Богородчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, які містяться у документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та неможливість у інший спосіб довести обставини, які є предметом доказування у даній справі, оскільки злочин пов`язаний з використанням банківських технологій.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,
п о с т а н о в и л а:
Клопотання старшого інспектора сектора дізнання Богородчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.
Надати старшому інспектору сектора дізнання Богородчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_2 ; філія - Івано-Франківське обласне управління Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме: документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку та руху коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням часу, місця, виду, суми здійснення таких операцій в період з 24 грудня 2019 року по 30 грудня 2019 року.
Зобов`язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса - АДРЕСА_2 ) надати такий старшому інспектору сектора дізнання Богородчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1