Дата документу 07.05.2020 Справа № 554/2351/20
Провадження № 1кс/554/6122/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000361 від 16.10.2019, з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 361 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000361 від 16.10.2019, з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 361 КК України.
У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю та вичерпну структуровану інформацію щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_5 , ІПН № НОМЕР_2 , з належного йому рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 , ІПН № НОМЕР_3 , з належного йому рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 , ІПН № НОМЕР_4 , з належного йому рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді) за період часу з 01.10.2019 по 20.10.2019 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що 15.10.2019 до працівників відділу протидії кіберзлочинам у Полтавській області КУ ДКП НПУ від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця с. Свічкареве, Кобеляцького району, Полтавської області, українця, громадянина України, ФОП ОСОБА_8 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 надійшла письмова заява про вчинене кримінальне правопорушення. Останній повідомив, що у період часу з 13.09.2019 по 10.10.2019 невідома особа шляхом несанкціонованого втручання в роботу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » змінила скрипти щодо зарахування абонентських коштів ФОП ОСОБА_8 , що призвело до збитків у на загальну суму 464241,09 грн.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_8 повідомив, що 11.10.2019 виявив, що на розрахункові рахунки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП ОСОБА_8 в повному обсязі не надходять грошові кошти від абонентів які сплачують послуги за користування інтернетом через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». За допомогою шкідливого програмного забезпечення скрипту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке невідомим чином потрапило на сервер ФОП ОСОБА_8 , грошові кошти перенаправлялися за допомогою наявних вразливостей веб сервера « ІНФОРМАЦІЯ_8 » який використовує команди « ІНФОРМАЦІЯ_9 », шляхом здійснення декількох тисяч атак для виявлення вразливостей сервера, було змінено вказаний виконуємий файл, який переадресовував грошові кошти абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

11.10.2020 ФОП ОСОБА_8 колегіально проведено звірку білінгу та коштів на банківських рахунках відкритих КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 13.09.2019 по 11.10.2019, в ході якої виявлено недостачу грошових коштів в сумі 464241,09 грн., по результату якої складено акт виявлення недостачі коштів.

Абоненти здійснювали перекази грошових коштів з власних рахунків відкритих у банківських установах, але грошові кошти в повному обсязі не надійшли на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_8 , відкриті у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 .

В ході досудового розслідування 13.04.2020 проведено виїмку документів, які містять охоронювану законом таємницю у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 13.04.2020 проведено виїмку документів, які містять охоронювану законом таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та 14.04.2020 проведено виїмку документів, які містять охоронювану законом таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після проведеної аналітичної роботи по інформації отриманої в результаті проведених виїмок документів, які містять охоронювану законом таємницю вказаних банківських установ встановлено, що фізичні особи з якими укладені договори про надання телекомунікаційних послуг ФОП ОСОБА_8 сплачували за надання останнім телекомунікаційних послуг за допомогою провайдеру платіжних послуг в Україні, сервіс онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За допомогою провайдера платіжних послуг в Україні, сервіс онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичні особи сплатили з відкритих рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , ІПН № НОМЕР_2 , 09.10.2019 105,00 грн., ОСОБА_6 , ІПН № НОМЕР_3 , 09.10.2019 100.00 грн., з відкритих рахунків у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ОСОБА_7 , ІПН № НОМЕР_4 , 09.10.2019 100.00 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000361 від 16.10.2019, з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 361 КК України.
Інформація щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_5 , ІПН № НОМЕР_2 з належного йому рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 , ІПН № НОМЕР_3 з належного йому рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 , ІПН № НОМЕР_4 з належного йому рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді) за період часу з 01.10.2019 по 20.10.2019, що перебуває у володінні ТОВАРИСТВО ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 має суттєве значення для справи, а саме для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може мати значення речових доказів .

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити .
Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в м. Київ Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_17 , інспектору ВПК в Полтавській області Київського УКП ДКП НПУ ОСОБА_18 та старшому інспектору ВПК в Полтавській області Київського УКП ДКП НПУ ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю та вичерпну структуровану інформацію щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_5 , ІПН № НОМЕР_2 з належного йому рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 , ІПН № НОМЕР_3 з належного йому рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 , ІПН № НОМЕР_4 з належного йому рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді) за період часу з 01.10.2019 по 20.10.2019.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1