печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
11.09.2020 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003445.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив наступне.
Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003445 від 12.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

До Печерського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява Голови правління ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» ОСОБА_4 , з приводу розтрати грошових коштів колишнім головою правління ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» ОСОБА_5 , які були в подальшому були переведені з рахунків ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» на банківські рахунки фізичних осіб.

26.08.2019, під час допиту представника потерпілого ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» () ОСОБА_4 , останній зазначив (далі пряма мова): що так, дійсно останній являється головою правління Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «ПЕЧЕРСЬК» () та був обраний на вказану посаду загальними зборами ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» 18.07.2019.

До призначення останнього головою правління ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» цю посаду займала ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , місце проживання: АДРЕСА_2 ; тел.: НОМЕР_2 ).

Відповідно до п. 4.1 Статуту ОСББ «ПЕЧЕРСЬК», джерелами фінансування є кошти ОСББ, які складаються, зокрема, з внесків та платежів співвласників ОСББ.

Так, перебуваючи на посаді голови правління та маючи відповідно до статуту повноваження з розпорядження коштами ОСББ «ПЕЧЕРСЬК», ОСОБА_5 створила ремонтний фонд ОСББ, до якого члени ОСББ регулярно здійснювали платежі у розмірі 1 грн 50 коп. за 1 кв.м. площі їх квартири.

Окрім того, як мені стало відомо, за період здійснення ОСОБА_5 повноважень голови правління ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» користувалося наступними банківськими рахунками у таких банківських установах:

1. Печерська філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711): 8983, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 .

2. ПАТ «ОМЕГА БАНК» (МФО 300164) НОМЕР_39 .

3. АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627): НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 .

4. АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (МФО 380322): НОМЕР_44 , НОМЕР_44 .

5. Філія Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 322669): НОМЕР_45 , НОМЕР_46 .

Відповідно до п. 4.2 Статуту ОСББ «ПЕЧЕРСЬК», сплата встановлених загальними зборами ОСББ внесків та платежів, у тому числі відрахувань до ремонтного, резервного фондів у розмірах і в строки, що встановлені загальними зборами ОСББ, є обов`язковою для всіх співвласників. Частка співвласника у загальному обсязі внесків та платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна встановлюється пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності. Порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного, ремонтного фондів, встановлюються загальними зборами ОСББ відповідно до законодавства та Статуту.

Так, під впливом злочинного наміру голови правління ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» ОСОБА_5 загальними зборами співвласників було прийнято рішення про створення ремонтного фонду та здійснення до нього вищевказаних внесків. Такі внески здійснювалися кожного місяця протягом кількох років, проте не були використані за їх цільовим призначенням.

Разом з тим, відповідно до п. 4.5 Статуту ОСББ «ПЕЧЕРСЬК», кошти ОСББ, включаючи кошти ремонтного фонду, витрачаються правлінням згідно з кошторисами, затвердженими загальними зборами та окремими рішеннями співвласників.

Однак, всупереч наведеному положенню, загальними зборами не було затверджено кошторису щодо розпорядження коштами ремонтного фонду.

Розуміючи, що кошти ремонтного фонду не використовуються за їх призначенням вже декілька років, серед членів ОСББ виникли сумніви щодо законності діяльності голови правління ОСОБА_5 зі збирання відповідних внесків.

04 червня 2019 року загальними зборами ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» було прийнято рішення про проведення аудиторської перевірки діяльності голови правління ОСОБА_5 ..

Так, 31.07.2019 було отримано звіт аудитора, яким встановлено, що ОСОБА_5 здійснювала перерахування грошових коштів, наявних на банківських рахунках ОСББ «ПЕЧЕРСЬК», на поточні рахунки ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_50 ) та ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_51 ).

Відповідно до заключних виписок Центрального відділення Печерської філії АТ КБ «Приватбанк» по поточним рахункам в національній валюті № НОМЕР_52 та № НОМЕР_35 , належних ОСББ «ПЕЧЕРСЬК», за період з 01.01.2014 до 03.07.2019 та 03.07.2019, було виявлено наступні перерахування коштів.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, видами економічної діяльності ФОП ОСОБА_11 є:

Код КВЕД 31.02 Виробництво кухонних меблів;

Код КВЕД 31.09 Виробництво інших меблів;

Код КВЕД 85.52 Освіта у сфері культури (основний);

Код КВЕД 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у;

Код КВЕД 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

Відповідно до вказаних виписок, призначенням платежів на рахунок ФОП ОСОБА_6 було «обслуговування відповідно до договору». Договір укладався протягом 2014-2016 років майже щомісячно.

На підставі вказаних виписок було встановлено, що за період з 01.01.2014 до 03.07.2019 на рахунок ФОП ОСОБА_6 ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» було здійснено перерахування коштів на загальну суму у розмірі 1 200 710, 00 грн, зокрема:

?за 2014 рік у розмірі 313 610,00 грн;

?за 2015 рік у розмірі 457 100,00 грн;

?за 2016 pік у розмірі 430 000,00 грн.

Тобто, проведеною аудиторською перевіркою було встановлено, що призначення здійснених на рахунок ФОП ОСОБА_6 платежів, а саме «обслуговування відповідно до договору» не є способом здійснення його господарської діяльності у відповідності до вищенаведених КВЕДів, тобто не є виробництвом кухонних або інших меблів, не може бути послугами з освіти та не належить до роздрібної торгівлі. Крім того, ОСОБА_5 на підтвердження підстави для здійснення перерахувань не було надано відповідного договору.

Biдповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, фізичних осо-підприємців та громадських формувань, видами економічної діяльності ФОП ОСОБА_12 є:

Код КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об`єктів (основний);

Код КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку и аудиту,

консультування з питань оподаткування;

Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Відповідно до вказаних виписок, призначенням платежів ФОП ОСОБА_13 було «обслуговування відповідно до договору № 1 від 03.10.2016».

На підставі вказаних виписок було встановлено, що за період з 01.01.2014 до 03.07.2019 на рахунок ФОП ОСОБА_13 ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» було здійснено перерахування коштів на загальну суму у розмірі 1 651 440, 00 грн, зокрема:

?за 2016 pік у розмірі 20 000,00 грн;

?за 2017 рік у розмірі 550240,00 грн;

?за 2018 рік у розмірі 743 200,00 грн;

?за 2019 рік у розмірі 338 000,00 грн.

Однак, жодних договорів, у тому числі зазначеного, ОСОБА_5 на підтвердження підстави здійснення таких перерахувань надано не було.

Biдповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, фізичних осо-підприємців та громадських формувань, видами економічної діяльності ФОП ОСОБА_14 є:

Код КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи;

Код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондицінування;

Код КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об`єктів (основний);

Код КВЕД 65.30 Недержавне пенсійне забезпечення;

Код КВЕД 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення;

Код КВЕД 33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування.

Відповідно до вказаних виписок, призначенням платежів на рахунок ФОП ОСОБА_13 було «сантехнічні ремонтні роботи та обслуговування будинку відповідно до договору № 68/0/K від 20.04.2017» та «облаштування опалення та водопостачання допприміщень відповідно до додаткової угоди до договору № 68/0/К від 20.04.2017».

На підставі вказаних виписок було встановлено, що за період з 01.01.2014 до 03.07.2019 на рахунок ФОП ОСОБА_14 ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» було здійснено перерахування коштів на загальну суму у розмірі 1 571 050,00 грн, зокрема:

?за 2017 рік у розмірі 360 000,00 грн;

?за 2018 рік у розмірі 833 700,00 грн;

?за 2019 pік у розмірі 377 350,00 грн.

Однак, жодних договорів, у тому числі зазначених вище, ОСОБА_5 на підтвердження підстави здійснення таких перерахувань надано не було.

Biдповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, фізичних осо-підприємців та громадських формувань, видами економічної діяльності ФОП ОСОБА_9 є:

Код КВЕД 43.21 Електромонтажиі роботи;

Код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондицінування;

Код КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об`єктів (основний):

Код КВЕД З3.19 Ремонті технічне обслуговування інших машин і устаткування.

Відповідно до вказаних виписок, призначенням платежів на рахунок ОСОБА_9 було «сантехнічні ремонтні роботи та обслуговування будинку відповідно до договору № 68/0/K від 20.04.2017» та «на облаштування опалення та водопостачання додаткових приміщень відповідно до додаткової угоди до договору № 68/0/K від 20.04.2017».

На підставі вказаних виписок було встановлено, що за період з 01.01.2014 до 03.07.2019 на рахунок ФОП ОСОБА_15 ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» було здійснено перерахування коштів на загальну суму у розмірі 215 350,00 грн, зокрема:

?за 2018 рік у розмірі 34 550, 00 грн;

?за 2019 pік у розмірі 180 800, 00 грн.

Однак, жодних договорів, у тому числі зазначених вище, ОСОБА_5 на підтвердження підстави здійснення таких перерахувань надано не було.

Biдповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, фізичних осо-підприємців та громадських формувань, видами економічної діяльності ФОП ОСОБА_16 є:

Код КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи;

Код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондицінування;

Код КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, и.в.і.у;

Код КВЕД 80.10 Діяльність приватних охоронних служб;

Код КВЕД 80.20 Обслуговування систем безпеки (основний);

Код КВЕД 80.30 Проведення розслідувань;

Код КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об`єктів;

Код КВЕД 62.03 Діяльність із керування комп`ютерним устаткуванням;

Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у;

Код КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у;

Відповідно до вказаних виписок, призначенням платежів на рахунок ФОП ОСОБА_10 було «комплексне обслуговування будинку відповідно до договору» та «переобладнання та монтаж системи опалення». Договір укладався протягом 2014-2016 років майже щомісячно.

На підставі вказаних виписок було встановлено, що за період з 01.01.2014 до 03.07.2019 на рахунок ФОП ОСОБА_10 ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» було здійснено перерахування коштів на загальну суму у розмірі 674 590, 00 грн, зокрема:

?за 2014 pік у розмірі 199 110, 00 грн;

?за 2015 pік у розмірі 381 280, 00 грн;

?за 2016 pік у розмірі 94 200, 00 грн.

Однак, жодних договорів, у тому числі зазначених вище, ОСОБА_5 на підтвердження підстави здійснення таких перерахувань надано не було.

Крім того, відповідно до вказаних вище виписок було встановлено, що за період з 01.01.2014 до 03.07.2019 було виявлено перерахування коштів на поповнення корпоративних карток № 297071 та № 635720. Однак, особи, які ними користувалися, та банківські операції, які здійснювалися з їх використанням, мені невідомі.

Так, було встановлено, що на корпоративну картку № НОМЕР_53 за 2018 рік ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» було перераховано грошові кошти у сумі 325 550, 00 грн.; на корпоративну картку № НОМЕР_54 за період з 01.01.2014 до 03.07.2019 у розмірі 455 120, 00 грн, зокрема:

?за 2015 рік у розмірі 132 800, 00 грн;

?за 2016 рік у розмірі 100 820, 00 грн;

?за 2017 рік у розмірі 166 000, 00 грн;

?за 2018 рік у розмірі 55 500,00 грн.

Всього за період з 01.01.2014 до 03.07.2019 на корпоративні картки № 297071 та № НОМЕР_55 ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» було перераховано грошову суму у розмірі 780 670,00 грн.

При цьому жодних документів, на підставі яких ОСОБА_5 було здійснено перерахування вищевказаних коштів, надано не було.

Таким чином, в цілому з рахунків ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» ОСОБА_5 шляхом використання нею своїх службових повноважень голови правління ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» було безпідставно розтрачено 6 093 810 грн., з припиненням повноважень голови правління ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» ОСОБА_5 не було передано фінансово-господарську, податкову та іншу документацію та печатку ОСББ «ПЕЧЕРСЬК».

04.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_17 від 26.08.2020 у справі № 757/36526/20-к проведено обшук квартири АДРЕСА_3 , яка на праві власності належить ОСОБА_18 , та в якій зареєстрована колишній бухгалтер ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» ОСОБА_13 , в ході проведення якого було вилучено ноутбук HP EliteBook 6930p, s/n CZC9111QTF, та зарядний пристрій до нього, який перебував у користуванні останньої.

У зв`язку з тим, що вищевказана вилучена в ході обшуку річ зберегла на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містить інші відомості - інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, 04.09.2020 вказаний ноутбук визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні, а, відтак, підлягає під визначений кримінальним процесуальним законодавством перелік майна, на яке може бути накладено арешт.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене 04.09.2020 в ході обшуку квартири АДРЕСА_3 , в якій зареєстрована колишній бухгалтер ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» ОСОБА_13 , майно, а саме:

- ноутбук HP EliteBook 6930p, s/n CZC9111QTF, та зарядний пристрій до нього.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1