Справа № 404/3/20
Номер провадження 1-кс/404/1479/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0009056 від 02.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення), по рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, знаходяться матеріали досудового розслідування №0009056 від 02.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , під приводом продажу металевих труб 13.11.2019 року шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 на суму 229 352, 28 грн.

05.11.2019 року, між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 (директором якого являється ОСОБА_5 , а кінцевим бенефіціарним власником (контролером)засновника юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ОСОБА_7 ) як Покупцем та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , директором якого являється ОСОБА_6 ) як Постачальником було укладено договір поставки № 120/19 від 05 листопада 2019 року.

За даним договором Постачальник зобов`язався передати у власність товар, згідно специфікації, а Покупець зобов`язався прийняти та оплатити зазначений Товар.

05 листопада 2019 року було укладено специфікацію № 1 до договору поставки № 120/19 від 05 листопада 2019 року в якому указано, що постачальник зобов`язаний поставити та передати у власність Покупця, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити партію Товару в асортименті. Загальна вартість партії товару, що поставляється за даною специфікацією становить 146 949,47 гривень

Попередня оплата у розмірі 100% від вартості товару протягом 10 банківських днів з моменту виставлення рахунка-фактури.

Строки поставки товару протягом 5 календарних днів з дня отримання 100% передоплати.

Гарантія на строки товару 12 місяців з дня отримання покупцем товару на підставі видаткової накладної.

Товар за домовленістю сторін поставляється за рахунок та транспортом постачальника на умовах поставки DAP (Інкотермс 2010), склад/об`єкт Покупця за адресою: Кіровоградська область, Новомиргородський район, смт. Капітанівка, за межами населеного пункту «Нове будівництво комплексу по переробці органічних відходів біогаз з виробництвом електроенергії мінімальною потужністю 5,5 МВт на території Капітанської селищної ради, Новомиргородського району, Кіровоградської області».

05 листопада 2019 року було укладено специфікацію №2 до договору 120/19 від 05 листопада 2019 року, в якому указано, що постачальник зобов`язаний поставити та передати у власність Покупця, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити партію Товару в асортименті. Загальна вартість партії товару, що поставляється за даною специфікацією становить 31484, 58 гривень.

Загальна вартість партії товару, що поставляється за даною специфікацією становить 31484,58 гривень. Попередня оплата у розмірі 100% від вартості товару протягом 10 банківських днів з моменту виставлення рахунка-фактури. Строки поставки товару протягом 5 календарних днів з дня отримання 100% передоплати. Гарантія на строки товару 12 місяців з дня отримання покупцем товару на підставі видаткової накладної.11 листопада 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було виставлено рахунок на оплату СФ-02237 за товар, а саме:

Труба зв. 60*3,5 ГОСТ 10704-91,труба зв. 76*4 ГОСТ 10704-91, труба зв. 89*4 ГОСТ 10704-91, труба зв. 89*4 ГОСТ 10704-91, труба зв. 114*4 ГОСТ 10704-91, труба зв. 133*4 ГОСТ 10704-91, труба зв. 168*4,5 ГОСТ 10704-91, труба зв. 219*5 ГОСТ 10704-91, труба зв. 273*6 ГОСТ 10704-91.

Відповідно до платіжного доручення №12355 від 13 листопада 2019 року Платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (банк платника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») перераховано 229 352,28 грн.

На даний час на адресу товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 товар, за котрий було перераховано кошти доставлено не було. На зв`язок директор та працівники « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , не виходять.

Допитано в якості свідка представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_8 , котрий являється співробітником служби економіки ОСОБА_9 , котра являється економістом фінансової роботи, ОСОБА_10 , котра являється менеджером.

В ході допиту останні пояснили, що гр. ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 229 352, 28 гривень. Після чого перестав виходити на зв`язок.

В зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_3 на який відповідно до платіжних доручень № 12355 були перераховані грошові кошти в сумі 229352,28 гривень, з метою аналізу та перевірки щодо реалізації труб (металевих) та отримання грошових коштів, та подальшого руху.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення за період з 01.11.2019 року по 07.09.2020 року, проте без вилучення оригіналів, лише з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі слідчих, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Кропивницького ВП ГУПН в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, по рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.11.2019 року по 07.09.2020 року з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії наступних документів:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), які належать товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ;

- документи, на підставі яких товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 відкрито рахунок № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 );

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк», в паперовому та електронному вигляді;

- договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_3

- документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунка № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 );

- договори про відкриття зазначеними клієнтами рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документи, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документи з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- документи в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ) (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку);

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунка № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ).

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 08.10.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1