1Справа № 335/8626/20 1-кс/335/4358/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Запорізькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене в.о. начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 05.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Запорізькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з в.о. начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 05.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 388 КК України, до шести місяців, тобто до 29.04.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Запорізької області невстановлені особи на АЗС/АГЗС під брендом «Avantage-7», «Belgas», «NPG» здійснюють зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого пального, скрапленого газу тощо без відповідних дозвільних документів, а також з порушенням правил безпеки на об`єктах з підвищеною небезпекою, що створює загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків. Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послугували заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які містять відомості про вчинення кримінального правопорушення. 05.12.2018 за вказаними фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073, № 0000074, № 0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, що кваліфікується як незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів. Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено першому відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури. 28.12.2018 матеріали кримінальних проваджень №0000073 від 05.12.2018 за ч. 1 ст. 204 КК України, №0000074 від 05.12.2018 за ч. 1 ст. 204 КК України та №0000075 від 05.12.2018 за ч. 1 ст. 204 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000073. 17.12.2018 з Запорізької місцевої прокуратури № 2 за підслідністю надійшли матеріали кримінального провадження №0001561 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України за фактом незаконного зберігання з метою збуту підакцизних товарів палива на АЗС «Belgas». Враховуючи викладене, 18.02.2019 матеріали кримінального провадження № 0001561 від 29.10.2018 об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000073 за ч. 1 ст. 204 КК України. Разом з тим, на підставі ч.ч. 4, 5 ст. 219 КПК України прокурором визначено строк досудового розслідування до 29.10.2019. 27.12.2019 на підставі рапорту слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України за фактом порушення правил безпеки під час зберігання та реалізації скрапленого газу на АЗС під брендом «NPG». 27.12.2019 року матеріали кримінального провадження №0000069 від 27.12.2019 за ч. 1 ст. 272 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000073. 30.12.2019 на підставі рапорту слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України за фактом вчинення відчуження, приховування, знищення або інших незаконні дій з майном, на яке накладено арешт. 09.01.2020 року матеріали кримінального провадження №0000070 від 30.12.2019 за ч. 1 ст. 388 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000073. 05.02.2020 на підставі рапорту слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України за фактом за фактом порушення правил безпеки під час зберігання та реалізації скрапленого газу на АЗС на території Запорізької області. 07.02.2020 року матеріали кримінального провадження №0000005 від 05.02.2020 за ч. 1 ст. 272 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000073. Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні були проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме: 20.10.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який працює заправником на АЗС під брендом «Belgas», який пояснив, що на АЗС працює з 13.10.2018, кому саме належить АЗС йому не відомо, дозвільних документів на АЗС не має. 21.10.2018 складено клопотання про проведення огляду на АЗС під брендом «Belgas». 01.11.2018 отримано ухвалу на дозвіл на проведення огляду на АЗС під брендом «Belgas». 19.11.2018 проведено огляд місця події та складено відповідну фототаблицю на АЗС під брендом «Belgas». 06.12.2018 надано доручення ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області на встановлення точних адрес місць знаходження АЗС. 07.12.2018 отримано рапорт від ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області. 07.12.2018 проведено огляди місць знаходження АЗС «NPG» за чотирма адресами. 07.12.2018 допитано в якості свідка заявника ОСОБА_5 який пояснив, що після заправки газом на АЗС «NPG» його автомобіль почав сіпатися і глухнути, двигун сильно детонувати, а після чого і зовсім заглух. 07.12.2018 складено чотири клопотання на дозвіл на проведення обшуків за адресами АГЗС під брендом «NPG». 10.12.2018 отримано ухвали на відмову у дозволі на проведення обшуків за адресами АГЗС під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 15.01.2019 проведено 11 оглядів місць зберігання та збуту скрапленого газу на АЗС під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 16.01.2019 складено чотири клопотання на дозвіл на проведення обшуків на АЗС під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 16.01.2019 допитано в якості свідка заявника ОСОБА_7 , який пояснив, що АЗС «Белгаз» працюють без відповідних дозвільних документів. 17.01.2019 отримано чотири ухвали на дозвіл на проведення обшуків на АЗС під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 18.01.2019 складено п`ять клопотань на дозвіл на проведення обшуків на АЗС під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 18.01.2019 отримано п`ять ухвал на дозвіл на проведення обшуків на АЗС під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 21.01.2019 складено шість клопотань на дозвіл на проведення обшуків на АЗС під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 22.01.2019 отримано шість ухвал на дозвіл на проведення обшуків на АЗС під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 23.01.2019 направлено запит до ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області. 29-30.01.2019 проведено сім обшуків за адресами зберігання та збуту паливно-мастильних матеріалів на АЗС під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 30.01.2019 відправлено запит до управління аудиту ГУ ДФС у Запорізькій області щодо отримання підприємством ТОВ «Формула-Д» (41239263) реєстраторів розрахункових операцій (РРО). 30.01.2019 отримано відповідь від управління аудиту ГУ ДФС у Запорізькій області щодо отримання підприємством ТОВ «Формула-Д» (41239263) реєстраторів розрахункових операцій (РРО). 31.01.2019 отримано відповідь від ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області. 31.01.2018 складено постанови про приєднання предметів до справи як речових доказів. 31.01.2018 складено клопотання щодо накладення арешту тимчасово вилученого майна на АЗС під брендом «Belgas». 01.02.2019 проведено обшук за адресою зберігання та збуту паливо мастильних матеріалів на АЗС під брендом «Belgas». 01.02.2019 складено постанову про приєднання предметів до справи як речових доказів вилучених під час обшуку на АЗС під брендом «Belgas». 01.02.2019 складено клопотання щодо накладення арешту тимчасово вилученого майна на АЗС під брендом «Belgas». 01.02.2019 складено клопотання щодо накладення арешту тимчасово вилученого майна на АЗС під брендом «Belgas». 05.02.2019 проведено обшуки за адресами зберігання та збуту паливо мастильних матеріалів на АЗС під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 05.02.2019 складено постанову про приєднання предметів до справи як речових доказів вилучених під час обшуку на АЗС під брендом «Belgas». 06.02.2019 складено клопотання щодо накладення арешту тимчасово вилученого майна на АЗС під брендом «Belgas». 06.02.2019 винесено постанову про приєднання до справи речових доказів вилучених під час обшуку на АЗС під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 07.02.2019 складено постанову про призначення дослідження паливо-мастильних матеріалів відібраних зразків на АЗС під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 08.02.2019 складено запити та відправлено зразки паливо мастильних матеріалів до Дніпропетровського відділу з питань експертиз та досліджень ДПМЕ ДФС для подальшого проведення дослідження. 08.02.2019 направлено запит щодо надання інформації про надані дозволи на адресу ГУ Держпраці у Запорізькій області. Дозволи не отримувались. 09.02.2019 направлено зразки скрапленого газу до Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України для подальшого проведення дослідження. 11.02.2019 допитано в якості свідка директора підприємства ТОВ «Формула-Д» ОСОБА_9 , який згідно ст. 63 Конституції України відмовився надавати показання. 12.02.2019 направлено запит щодо надання інформації про надані дозволи на адресу ГУ Держпраці у Запорізькій області. 12.02.2019 направлено три запити щодо надання інформації на адресу ПАТ «Запоріжжяобленерго». 13.02.2019 проведено обшуки за адресами зберігання та збуту паливо мастильних матеріалів на АЗС під брендом «NPG». 14.02.2019 проведено обшуки за адресами зберігання та збуту паливо мастильних матеріалів на АЗС під брендом «NPG». 14.02.2019 винесено постанову про приєднання предметів до справи як речових доказів, вилученого під час обшуку на АЗС під брендом «NPG». 14.02.2019 складено клопотання щодо накладення арешту на майно вилучене під час обшуку на АЗС під брендом «NPG». 15.02.2019 направлено вимогу у порядку ст. 93 КПК України на адресу ТОВ НВК «ШЕЛЬФ». 19.02.2019 направлено запит щодо надання інформації на адресу ПП «Транспромліс». 19.02.2019 направлено запит щодо надання інформації на адресу Запорізької об`єднаної технічної школи товариства сприяння обороні України щодо встановлення юридичної адреси ТОВ «Нафта Прайм Груп». 19.02.2019 направлено запит щодо надання інформації на адресу Запорізької міської ради. 20.02.2019 направлено запит щодо надання інформації на адресу КП «Запоріжремсервіс». 20.02.2019 направлено запит щодо надання інформації на адресу КП «ЕЛУАД». 20.02.2019 направлено запит щодо надання інформації на адресу КУ «Запорізька станція ШМД». 20.02.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_10 директора ПП «Транспромліс», який пояснив що до роздрібної торгівлі паливо мастильних матеріалів відношення не має. 21.02.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_11 , який пояснив що за адресою м. Мелітополь, пр. 50-річчя Перемоги, 22 - ТОВ «Делішес Фуд Україна» не знаходиться. 21.02.2019 винесено постанову про повну відмову в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_12 22.02.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_13 , який пояснив, що планує отримати весь перелік дозвільних документів для проведення діяльності з роздрібної торгівлі паливо мастильних матеріалів. 26.02.2019 проведено 15 оглядів АЗС із залученням спеціалістів, саме АЗС/АГЗС під брендом «Belgas» (11 адрес), «NPG» (4 адреси). 04.03.2019 отримано відповідь від КУ «Запорізька станція ШМД». 06.03.2019 отримано ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, щодо клопотань про накладення арешту. 11.03.2019 отримано клопотання від адвоката ОСОБА_12 який представляє інтереси ТОВ «Формула-Д», ТОВ «Делішес Фуд Україна» про повернення тимчасово вилученого майна. 12.03.2019 винесено постанову про повну відмову в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_12 14.03.2019 складено розписку від ОСОБА_13 як власника майна автозаправної станції «NPG» щодо отримання товарно-матеріальних цінностей. 14.03.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_14 директора ТОВ «Нафтогаз Запоріжжя», яка пояснила, що автозаправна станція під брендом «Белгаз», яка розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 8, підприємству ТОВ «Нафтогаз Запоріжжя» не належить. 15.03.2019 отримано відповідь від КП «ЕЛУАД». 20.03.2019 складено розписку від директора ТОВ «Формула-Д» ОСОБА_15 власника майна автозаправної станції «Belgas», щодо отримання товарно-матеріальних цінностей. 21.03.2019 направлено запит на адресу Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької облдержадміністрації щодо АЗС під брендом «Avantage-7». 21.03.2019 направлено запит на адресу ГУ Держпраці у Запорізькій області щодо АЗС під брендом «Avantage-7». 21.03.2019 направлено запит на адресу ПАТ «Запоріжжяобленерго» щодо АЗС під брендом «Avantage-7». 21.03.2019 направлено запит до ГУ ДСНС у Запорізькій області щодо АЗС під брендом «Avantage-7». 21.03.2019 направлено запит Запорізькому міському голові щодо АЗС під брендом «Avantage-7». 25.03.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_16 директора ТОВ «Замія», який відмовився від надання показань відповідно до ст. 63 Конституції України. 27.03.2019 складено розписку від ОСОБА_9 власника майна автозаправної станції «Belgas», щодо отримання товарно-матеріальних цінностей. 27.03.2019 допитано в якості свідка експерта ПП «Проект-Сервіс» ОСОБА_17 , який пояснив як проводиться технічна експертиза сосудів, які працюють під тиском. 08.04.2019 отримано клопотання про повернення тимчасово вилученого майна від адвоката ТОВ «Формула-Д» ОСОБА_12 09.04.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_18 , який пояснив свою приналежність до обладнання контейнерних автозаправних станцій. 10.04.2019 винесено постанову про повну відмову у задоволенні клопотання про повернення тимчасово вилученого майна. 12.04.2019 направлено запит до «ВКФ «Азовоптторг» щодо неможливості зберігання скрапленого газу. 12.04.2019 матеріали кримінального провадження направлено до прокуратури Запорізької області. 19.04.2019 отримано відповідь від «ВКФ «Азовоптторг» щодо неможливості зберігання скрапленого газу. 19.04.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_19 , який пояснив що на його думку, що на АЗС під брендом «Patriot» та під брендом «Belgas» здійснюють фінансово-господарську діяльність одні й ті особи. 19.04.2019 надано доручення до ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області, щодо АЗС під брендом «Patriot». 22.04.2019 отримано рапорт від ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області, щодо АЗС під брендом «Patriot». 22.04.2019 проведено огляд АЗС під брендом «Patriot», що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 28 А. 22.04.2019 проведено огляд АЗС під брендом «Patriot», що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Оріхівське шосе, 5. 22.04.2019 проведено огляд АЗС під брендом «Patriot», що розташована на трасі «Москва-Симферополь» та базується між поліцейським постом на кільці виїзду з міста та гіпермаркетом «METRO». 22.04.2019 отримано відповідь від Запорізької міської ради щодо АЗС під брендом «Avantage-7». 24.04.2019 отримано відповідь від Запорізької міської ради щодо АЗС під брендом «Avantage-7». 25.04.2019 допитано в якості свідка державного виконавця ОСОБА_20 щодо виконання рішення суду. 25.04.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_16 , який пояснив, що резервуар для зберігання скрапленого газу, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером № :05:003:0050 є його власністю. 03.05.2019 надано доручення до ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області щодо допиту службових осіб підприємств ТОВ «Ласкавий Вечір», ТОВ «Запоріждирект», ПАТ «Алеро», ПП «НВФ «Універсалбуд», ПП «Дві луни», ПП «Севен», ТОВ «Ніка авто». 06.05.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_19 який пояснив що мережа АЗС «PATRIOT» на території міста Запоріжжя знаходиться за трьома адресами. 13.05.2019 отримано ухвалу Орджонікідзевського районного суду у м. Запоріжжя, в якій задоволено скаргу адвоката ОСОБА_21 , який діє в інтересах ТОВ «Формула-Д», щодо повернення тимчасово вилученого майна. 14.05.2019 отримано рапорт ст. о/у з ОВС ОСОБА_22 16.05.2019 отримано відповідь від ГУ Держпраці у Запорізькій області щодо АЗС під брендом «Avantage-7». 16.05.2019 отримано відповідь від ПАТ «Запоріжжяобленерго» щодо АЗС під брендом «Avantage-7». 17.05.2019 отримано матеріали кримінального провадження від прокуратури Запорізької області. 20.05.2019 отримано лист ГУ ДФС України від Всеукраїнської правозахисної газети «Міжнародний центр прав людини» кореспондента ОСОБА_23 , щодо АЗС під брендом «Avantage-7». 20.05.2019 повернуте тимчасове вилучене майно директору ТОВ «Формула-Д» ОСОБА_9 , про що складено розписку. 21.05.2019 направлено відповідь до Всеукраїнської правозахисної газети «Міжнародний центр прав людини» кореспондента ОСОБА_23 щодо АЗС під брендом «Avantage-7». 23.05.2019 допитано в якості свідка заявника ОСОБА_5 , який пояснив, що саме він готував, підписував та подавав заяву до ГУ ДФС у Запорізькій області. 23.05.2019 допитано в якості свідка понятого ОСОБА_24 , який був присутнім при проведенні оглядів та обшуків, та пояснив, що саме він підписував дані протоколи. 24.05.2019 допитано в якості свідка заявника ОСОБА_7 , який пояснив, що саме він готував, підписував та подавав заяву до ГУ ДФС у Запорізькій області. 28.05.2019 допитано в якості свідка понятого ОСОБА_25 , який був присутнім при проведенні оглядів та обшуків, та пояснив, що саме він підписував дані протоколи. 04.06.2019 направлено доручення до ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області, щодо направлення зразків на експертизу. 06.06.2019 допитано в якості свідка понятого ОСОБА_26 , яка була присутня при проведенні оглядів, та пояснила, що саме вона підписувала дані протоколи. 11.06.2019 направлено доручення до ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області щодо допитів. 01.07.2019 допитаний в якості свідка понятого ОСОБА_27 , який був присутнім при проведенні оглядів та обшуків, та пояснив, що саме він підписував дані протоколи. 01.07.2019 допитаний в якості свідка понятого ОСОБА_28 , який був присутнім при проведенні оглядів та обшуків, та пояснив, що саме він підписував дані протоколи. 09.07.2019 допитаний в якості свідка ОСОБА_29 співробітник ЗМУ ГУ ДСНС України у Запорізькій області, який був присутній під час оглядів АГЗС в якості спеціаліста, та пояснив, що на даний час не має законних підстав для проведення позапланових перевірок. 09.07.2019 допитаний в якості свідка ОСОБА_30 співробітник ПАТ «Запоріжжяобленерго», який був присутній під час оглядів АГЗС в якості спеціаліста, та пояснив, що на даний час не має законних підстав для проведення позапланових перевірок. 09.07.2019 направлено запит до ТОВ «Бервинок-Інвест» (40385546) щодо можливості прийняття підприємством тимчасово вилученого майна на відповідальне зберігання. Відповідь не отримана. 09.07.2019 направлено запит до ГУ Держпраці у Запорізькій області щодо АЗС під брендом «Avantage-7» та ТОВ «АВ.ТРЕЙД» (39982307). Відповідь отримано. 09.07.2019 направлено запит до ПАТ «Запоріжжяобленерго» щодо АЗС під брендом «Avantage-7» та ТОВ «АВ.ТРЕЙД» (39982307). Відповідь отримано. 09.07.2019 направлено запит до ГУ ДСНС у Запорізькій області щодо АЗС під брендом «Avantage-7» та ТОВ «АВ.ТРЕЙД» (39982307). Відповідь отримано. 09.07.2019 направлено запит до Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької облдержадміністрації щодо АЗС під брендом «Avantage-7» та ТОВ «АВ.ТРЕЙД» (39982307). Відповідь не отримано. 15.07.2019 допитаний в якості свідка ОСОБА_31 співробітник ГУ Держпраці у Запорізькій області, який був присутній під час оглядів АГЗС в якості спеціаліста, та пояснив, що на даний час не має законних підстав для проведення позапланових перевірок. 24.07.2019 отримано рапорт щодо АЗС під брендом «Avantage-7», які згідно оперативної інформації працюють без дозвільних документів. 24.07.2019 допитано в якості ОСОБА_32 , яка пояснила, що АЗС під брендом «Avantage-7» навіть візуально розміщенні з порушеннями вимог законодавства. 25.07.2019 складено та погоджено з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, 6 клопотань, про надання дозволу на проведення обшуку за адресами АЗС під брендом «Avantage-7». 01.08.2019 отримано ухвали про відмову в задоволенні клопотань на проведення обшуку за адресами АЗС під брендом «Avantage-7». 13.08.2019 направлено запит директору ТОВ «Формула-Д» ОСОБА_33 для добровільного надання зрізків скрапленого газу для подальшого направлення на дослідження. Відповідь отримано. 13.08.2019 проведено огляд АЗС під брендом «Belgas» яка розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 4 А, під час огляду були відібрані зразки скрапленого газу. 13.08.2019 винесено постанову про призначення дослідження паливо мастильних матеріалів. 14.08.2019 отримано висновок дослідження скрапленого газу №123. 15.08.2019 направлено на дослідження зразок скрапленого газу до Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України. 15.08.2019 направлено запит до ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області щодо проведення позапланової перевірки АЗС під брендом «Belgas». Відповідь не отримана. 15.08.2019 направлено запит до ГУ ДСНС України у Запорізькій області щодо проведення позапланової перевірки АЗС під брендом «Belgas». Відповідь не отримана. 15.08.2019 направлено запит до Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації щодо проведення позапланової перевірки АЗС під брендом «Belgas». Відповідь отримана. 15.08.2019 направлено запит до ГУ Держпраці у Запорізькій області щодо проведення позапланової перевірки АЗС під брендом «Belgas». Відповідь не отримана. 15.08.2019 направлено запит до Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Запорізькій області щодо проведення позапланової перевірки АЗС під брендом «Belgas». Відповідь отримана. 10.09.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_34 директора ТОВ «АВ.ТРЕЙД», який пояснив за якими адресами знаходяться АГЗС під брендом «Авантаж-7» які належать підприємству. 25.09.2019 направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України директору ТОВ «Призма Стайл». 30.09.2019 направлено повістку директору ТОВ «Призма Стайл» (41189679). 01.10.2019 отримано висновок дослідження скрапленого газу добровільно наданий під час огляду на АГЗС за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 4А. 17.10.2019 підготовлено, погоджено та направлено до суду клопотання про продовження строків досудового розслідування. 21.10.2019 отримано ухвалу про повернення клопотання про продовження строків досудового розслідування. 23.10.2019 підготовлено, погоджено та направлено до суду клопотання про продовження строків досудового розслідування. 28.10.2019 отримано ухвалу та продовжено строки досудового розслідування до 29.04.2019 року. 23.10.2019 направлено повістку директору ТОВ «Призма Стайл» для допиту в якості свідка. 28.10.2019 отримано клопотання про повернення тимчасово вилученого майна адвоката ТОВ «Формула-Д». 31.10.2019 винесено постанову про повну відмову відмову в задоволенні клопотання про повернення тимчасово вилученого майна. 06.11.2019 направлено доручення до ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області з метою встановлення всіх незаконно діючих АЗС/АГЗС у Запорізькій області та їх огляд. 08.11.2019 направлено запит щодо отримання дозволів до ГУ ДСНС у Запорізькій області. Відповідь отримана. 08.11.2019 направлено запит щодо отримання дозволів до Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької облдержадміністрації. Відповідь не отримана. 08.11.2019 направлено запит щодо отримання дозволів до ГУ Держпраці у Запорізькій області. Відповідь не отримана. 13.11.2019 допитано в якості свідка директора ТОВ «Призма Стайл» (41189679) ОСОБА_35 , який пояснив, що бере в оренду у ТОВ «АВ.ТРЕЙД» АГЗС розташовані у Запорізькій області. 13.11.2019 проведено 4 огляди АГЗС під брендом «Avantage-7», під час оглядів відібрано зразки скрапленого газу. 13.11.2019 винесено постанову, щодо направлення зрізків скрапленого газу для дослідження до Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України. 15.11.2019 направлено запит до ГУ ДПС у Запорізькій області з метою отримання відомостей з центральної бази даних щодо звітності 1-ДФ. Відповідь отримана та роздрукована с додатками. 02.12.2019 направлено запит до ГУ Держпраці у Запорізькій області з метою залучення спеціаліста для проведення огляду. Відповідь отримана. 03.12.2019 складено та погоджено клопотання на проведення огляду із залученням спеціаліста за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 148 на АЗС під брендом «NPG». 17.12.2019 проведено 3 огляди АГЗС під брендом «Belgas», під час оглядів відібрано зразки скрапленого газу. 21.12.2019 винесено постанову, щодо направлення зрізків скрапленого газу для дослідження до Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України. 18.12.2019 отримано ухвалу на проведення огляду із залученням спеціаліста за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 148 на АЗС під брендом «NPG». 21.12.2019 отримано рапорт ст. оперуповноваженого в якому наведені адреси АГЗС під брендом «NPG», які працюють нелегально, без дозвільних документів.

21.12.2019 оглянуто 5 адрес АГЗС під брендом «NPG», складено фото таблиці. 21.12.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_36 , який пояснив, що на газових заправках під брендом «NPG» після заправки автомобіля фіскальні чеки не видаються, вказані АГЗС схожі на нелегальні. 27.12.2019 на підставі ухвали слідчого судді проведено огляд із залученням спеціалісті ГУ Держпраці у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 148 на АЗС під брендом «NPG». 28.12.2019 складено та погоджено клопотання на проведення обшуку на АЗС під брендом «NPG», та отримано ухвалу. 29.12.2019 проведено обшук за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 148 на АЗС під брендом «NPG», під час якого вилучено (демонтовано) газороздавальні колонки, та резервуар для зберігання скрапленого газу. 02.01.2020 направлено запит до ГУ Держпраці у Запорізькій області з метою отримання відомостей щодо дозвільних документів. Відповідь отримана. 03.01.2020 складено та погоджено чотири клопотання на проведення обшуків на АЗС під брендом «NPG», та отримано ухвали. 04.01.2020 проведено 4 обшуки за адресами: м. Запоріжжя, вул. Академіка Весніна, буд. 17-А, м. Запоріжжя, напроти вул. Істоміна, буд.177(відповідно до публічної кадастрової карти України, кадастровий номер об`єкта, на якому знаходиться вищенаведена АЗС №:05:001:0346), м. Запоріжжя, вул. Яценка, буд.16-А, м. Запоріжжя по вул. Сєдова, буд., 7/вул. Брянська, буд. 3, район Слов`янського ринку, навпроти Капітал-Авто. За адресою: АДРЕСА_1 вилучено обладнання, чорнові записи, документи. 06.01.2020 проведено два огляди АЗС/АГЗС за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 . 08.01.2020 направлено запит до Запорізької міської ради з метою встановлення присвоєння адрес. Відповідь отримана. 10.01.2020 направлено доручення до ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області з метою встановлення місць зберігання та накопичення нафтопродуктів, встановлення транспортних засобів, якими здійснюється транспортування нафтопродуктів, встановлення та допит осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення. Відповідь отримана. 11.01.2020 проведено обшук за адресою: м. Запоріжжя, між земельною ділянкою за кадастровим номером №:03:030:0105 та трасою «Харків-Симферополь» неподалеку від гіпермаркету «METRO» під час якого вилучено обладнання, комп`ютерну техніку, чорнові записи. 14.01.2020 направлено запит до ГУ ДСНС у Запорізькій області з метою встановлення дозволів на АЗС/АГЗС. Відповідь отримана. 15.01.2020 проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 під час яких вилучено обладнання, комп`ютерну техніку, чорнові записи. 16.01.2020 підготовлено та погоджено клопотання про накладення арешту. Слідчим суддею накладено арешт на вилучене майно. 17.01.2020 підготовлено та погоджено клопотання про накладення арешту. Слідчим суддею накладено арешт на вилучене майно. 23.01.2020 вдруге направлено доручення до ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області з метою встановлення місць зберігання та накопичення нафтопродуктів, встановлення транспортних засобів, якими здійснюється транспортування нафтопродуктів, встановлення та допит осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення. Відповідь отримана. 20.01.2020 направлено запит до ГУ Держпраці у Запорізькій області з метою отримання відомостей щодо дозвільних документів. Відповідь отримана. 31.01.2020 підготовлено та погоджено клопотання на проведення 3 обушків на АЗС/АГЗС. Відмовлено в задоволені клопотань. 10.02.2020 підготовлено та погоджено клопотання на проведення 4 обушків на АЗС/АГЗС. Відмовлено в задоволені клопотань. 14.02.2020 підготовлено та погоджено клопотання на проведення 4 обушків на АЗС/АГЗС. Відмовлено в задоволені клопотань. 21.02.2020 до ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області направлено доручення на встановлення місцезнаходження нелегальних нафтобаз. Відповідь не отримана. 24.02.2020 підготовлено та погоджено клопотання на проведення 4 обушків на АЗС/АГЗС. Відмовлено в задоволені клопотань. 03.01.2020 направлено запит до ГУ Держпраці у Запорізькій області з метою отримання відомостей щодо дозвільних документів. Відповідь отримана. 12.03.2020 направлено запит до ГУ ДСНС у Запорізькій області з метою встановлення дозволів на АЗС/АГЗС. Відповідь отримана. 19.03.2020 направлено запит до ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області з метою встановлення дозволів на АЗС/АГЗС. Відповідь отримана. 30.03.2020 направлено запит до ГУ ДПС у Запорізькій області з метою отримання відомостей з центральної бази даних щодо звітності 1-ДФ. Відповідь отримана та роздрукована с додатками. 17.04.2020 направлено запит до ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області щодо проведення позапланової перевірки АЗС під брендом «Белгаз». Відповідь отримана. 20.04.2020 направлено запит до ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області щодо проведення позапланової перевірки АЗС під брендом «NPG». Відповідь отримана. 22.04.2020 направлено запит до ГУ Держпраці у Запорізькій області щодо проведення позапланової перевірки АЗС під брендом «NPG». Відповідь отримана. 22.04.2020 направлено запит до ГУ Держпраці у Запорізькій області щодо проведення позапланової перевірки АЗС під брендом «Белгаз». Відповідь отримана. 01.05.2020 проведено огляд державного реєстру місць зберігання підакцизних товарів. Під час огляду в реєстрі не встановлено підприємства ТОВ «Простор-ДС» (Белгаз). 11.05.2020 проведено огляд державного реєстру місць зберігання підакцизних товарів. Під час огляду в реєстрі не встановлено підприємства ТОВ «Нафта Прайм Груп» (NPG). 20.05.2020 направлено запит до Запорізької міської ради з метою встановлення орендарів земельних ділянок за адресами розташування АЗС/АГЗС (Белгаз, NPG). Відповідь не отримана. 26.05.2020 направлено запит до Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Запорізькій області з метою встановлення об`єктів незавершеного будівництва або введених в експлуатацію за адресами розташування АЗС/АГЗС (Белгаз, NPG). Відповідь не отримана. 04.06.2020 направлено вимогу на адресу ТОВ «Простор-ДС» (Белгаз) з метою отримання копій дозвільних документів на здійснення роздрібної торгівлі пального. Документи отримано. 16.06.2020 направлено запит до ГУ Держпраці у Запорізькій області з метою отримання інформації щодо дозвільних документів виданих на підприємство ТОВ «АВ.ТРЕЙД». Відповідь не отримано. 17.06.2020 направлено вимогу на адресу ТОВ «Символ 2005» (NPG) з метою отримання копій документів права власності на обладнання АГЗС та оренди або власності земельних ділянок. Документи отримано. 17.06.2020 направлено вимогу на адресу ФОП ОСОБА_37 (NPG) з метою отримання копій документів права власності на обладнання АГЗС та оренди або власності земельних ділянок. Документи отримано. 29.06.2020 направлено вимогу на адресу ТОВ «Нафта прай груп» (NPG) з метою отримання копій документів права власності на обладнання АГЗС та оренди або власності земельних ділянок. Документи отримано. 29.06.2020 направлено вимогу на адресу ТОВ «Нафта преміум груп» (NPG) з метою отримання копій документів права власності на обладнання АГЗС та оренди або власності земельних ділянок. Документи отримано. 02.07.2020 направлено доручення до управління ОРД ГУ ДФС у Запорізькій області про проведення слідчих дій у порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення об`єктів та пунктів реалізації неякісного палива у тому числі скрапленого газу. Відповідь отримано. 09.07.2020 направлено запит до ГУ Держпраці у Запорізькій області з метою встановлення дозвільних документів для можливості функціонування АЗС/АГЗС. Станом на 20.07.2020 відповідь не отримано. 16.07.2020 призначено судову інженерно-технічну експертизу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності за результатами вилученого майна в ході обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Нікопольське шосе, буд. 1-В напроти вул. Істоміна, буд. 177. 22.07.2020 направлено до суду три клопотання про проведення обшуків на АЗС/АГЗС. Відмовлено в задоволенні клопотань. 27.08.2020 отримано клопотання експерта відносно судової інженерно-технічної експертизи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. Надано відповідь. 09.09.2020 направлено доручення до управління ОРД ГУ ДФС у Запорізькій області про проведення слідчих дій у порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення об`єктів та пунктів реалізації неякісного палива у тому числі скрапленого газу. Відпрацювання триває. Під час розслідування проведено дослідження скрапленого газу чотирьох зразків, вилучених під час обшуку на АГЗС під брендом «NPG», згідно висновку №123 від 14.08.2019, надані на дослідження зразки скрапленого газу не суперечать вимогам до відповідних показників, зазначених в нормативно-технічній документації ДСТУ 4047-2001 «Гази вуглеводні скраплені паливні для комунально-побутового споживання. Технічні умови» та ГОСТ 27578-87 «Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта». Також під час розслідування проведено дослідження скрапленого газу трьох об`єктів з одинадцяти АЗС/АГЗС під брендом «Belgas» згідно висновку №119 від 27.02.2019 та №167 від 20.09.2019, надані на дослідження зразки скрапленого газу не суперечать вимогам до відповідних показників, зазначених в нормативно-технічній документації ДСТУ 4047-2001 «Гази вуглеводні скраплені паливні для комунально-побутового споживання. Технічні умови» та ГОСТ 27578-87 «Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта». У той же час під час досудового розслідування виникли обставини, які перешкоджали здійснити інші процесуальні дії з нижченаведених причин. Так, 13.07.2020 до Дніпропетровського НДІСЕ Міністерства юстиції України призначено судову інженерно-технічну експертизу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, але станом на теперішній час висновок експерта, який має суттєве значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні не отримано. Обладнання АЗС/АГЗС, яке використовується під час реалізації пального не має передбачених законом дозвільних документів, що в свою чергу не відповідає вимогам законодавства, та становить загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 272 КК України. Разом з тим з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування також необхідно отримати всі документи щодо правомірності придбання та відповідного обліку підприємствами придбаного пального та скрапленого газу.
Зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки на даний момент у кримінальному провадженні триває проведення експертизи, висновок якої не можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження до спливу строку досудового розслідування, у зв`язку із чим слідчий звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просить його задовольнити.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Встановлено, що СУ ГУ ДФС у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 05.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 388 КК України, строк якого спливає 29.10.2020.
17.12.2018 з Запорізької місцевої прокуратури № 2 за підслідністю надійшли матеріали кримінального провадження №0001561 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України за фактом незаконного зберігання з метою збуту підакцизних товарів палива на АЗС «Belgas». 18.02.2019 матеріали кримінального провадження № 0001561 від 29.10.2018 об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000073 за ч. 1 ст. 204 КК України.
28.12.2018 матеріали кримінальних проваджень №0000073 від 05.12.2018 за ч. 1 ст. 204 КК України, №0000074 від 05.12.2018 за ч. 1 ст. 204 КК України та №0000075 від 05.12.2018 за ч. 1 ст. 204 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000073.
27.12.2019 на підставі рапорту слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, за фактом порушення правил безпеки під час зберігання та реалізації скрапленого газу на АЗС під брендом «NPG».
27.12.2019 матеріали кримінального провадження №0000069 від 27.12.2019 за ч. 1 ст. 272 КК України, об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000073.
30.12.2019 на підставі рапорту слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України за фактом вчинення відчуження, приховування, знищення або інших незаконні дій з майном, на яке накладено арешт.
09.01.2020 року матеріали кримінального провадження №0000070 від 30.12.2019 за ч. 1 ст. 388 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000073.
05.02.2020 на підставі рапорту слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, за фактом порушення правил безпеки під час зберігання та реалізації скрапленого газу на АЗС на території Запорізької області.
07.02.2020 року матеріали кримінального провадження №0000005 від 05.02.2020 за ч. 1 ст. 272 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000073.
Ухвалою слідчого судді від 16.04.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженню № 0000073 від 05.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 388 КК України, до шести місяців, тобто до 29.10.2020.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 388 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, віднесено до категорії нетяжких злочинів.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2-3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України, в якому зазначено: всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій.
Слідчий суддя вважає, що досудове розслідування не могло бути закінчено у передбачений законом строк, оскільки, враховуючи тривалість проведення, необхідно провести ряд процесуальних та слідчих дій, зокрема: долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта (постановою старшого слідчого від 16.07.2020 призначено судову інженерно-технічну експертизу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності), який на теперішній час не отримано; необхідно отримати всі документи щодо правомірності придбання та відповідного обліку підприємствами придбаного пального та скрапленого газу.
Таким чином, для завершення проведення досудового розслідування, встановлення обставин справи, враховуючи, що вказані дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий суддя прийшов до висновку, що строки досудового розслідування мають бути продовжені, та, враховуючи специфіку вчинення кримінальних правопорушень, особливу складність кримінального провадження до 6 місяців, відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Запорізькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене в.о. начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 05.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 388 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 05.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 388 КК України, до шести місяців, тобто до 29 квітня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1