Справа № 703/3547/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

05 листопада 2020 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 жовтня 2020 року за №0001217, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 04 жовтня 2020 року за №0001217, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з 21 вересня 2020 року по 24 вересня 2020 року невідома особа, під приводом проваджу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , жителя с. Балеклея Смілянського району Черкаської області та свої зобов`язання не виконала і перестала відповідати на телефонні дзвінки, чим спричинила останньому матеріальної шкоди.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 15 вересня 2020 року знайшов на веб-сайті «ОЛХ» у мережі Інтернет оголошення про продаж автомобіля «Honda CR-V», 2014 року випуску. 17 вересня 2020 року він зателефонував на мобільтний номер, який був зазначений у вказаному оголошенні, а саме НОМЕР_2 . За вказаним номером ніхто не відповів, однак через 10 хвилин з мобільного номеру НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_6 , який повідомив, що дійсно може продати вказаний автомобіль, однак авто фактично знаходиться в республіці Польща. Дмитро повідомив, що йому необхідно буде сплатити завдаток в сумі еквівалентній 150 Євро і він буде оформлювати документи на розмитнення та прижене авто в Україну. Він погодився на вказані умови та 21 вересня 2020 року перерахував йому грошові кошти в сумі 3300 гривень на вказаний ОСОБА_6 банківський рахунок, а саме - НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому, за домовленістю з ОСОБА_6 він 22 вересня 2020 року перерахував йому на той же рахунок грошові кошти в сумі 75477 гривень за розмитнення автомобіля та 24 вересня 2020 грошові кошти в сумі 124712 гривень за самий автомобіль. 02 жовтня 2020 року він намагався зателефонувати ОСОБА_6 , однак його номер був вимкнутий, а в мобільному додатку «Вайбер» видалене їх листування.
З метою отримання доказів причетності невстановленої особи до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по вказаному рахунком.
Слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала, наполягала на його задоволенні, при цьому просила, в зв`язку карантинними заходами введеними у державі та перебуванням м. Сміла Черкаської області у червоній зоні, провести розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію слідчого, яка викладена в її заяві про розгляд клопотання без її участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001217 внесені 04 жовтня 2020 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.2 ст.190 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначені дізнавачем відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05 жовтня 2020 року, останній повідомив, що 15 вересня 2020 року знайшов на веб-сайті «ОЛХ» у мережі Інтернет оголошення про продаж автомобіля «Honda CR-V», 2014 року випуску. 17 вересня 2020 року він зателефонував на мобільтний номер, який був зазначений у вказаному оголошенні, а саме НОМЕР_2 . За вказаним номером ніхто не відповів, однак через 10 хвилин з мобільного номеру НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_6 , який повідомив, що дійсно може продати вказаний автомобіль, однак авто фактично знаходиться в республіці Польща. Дмитро повідомив, що йому необхідно буде сплатити завдаток в сумі еквівалентній 150 Євро і він буде оформлювати документи на розмитнення та прижене авто в Україну. Він погодився на вказані умови та 21 вересня 2020 року перерахував йому грошові кошти в сумі 3300 гривень на вказаний ОСОБА_6 банківський рахунок, а саме - НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому, за домовленістю з ОСОБА_6 він 22 вересня 2020 року перерахував йому на той же рахунок грошові кошти в сумі 75477 гривень за розмитнення автомобіля та 24 вересня 2020 грошові кошти в сумі 124712 гривень за самий автомобіль. 02 жовтня 2020 року він намагався зателефонувати ОСОБА_6 , однак його номер був вимкнутий, а в мобільному додатку «Вайбер» видалене їх листування.
Згідно копій квитанцій, ОСОБА_5 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на рахунок НОМЕР_1 , грошові кошти в загальній сумі 203489 гривень, як оплату за купівлю автомобіля.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка вчинила вищевказаний кримінальний проступок, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 жовтня 2020 року за №0001217, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0001217 від 04 жовтня 2020 року, слідчому Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст.36, 40 КПК України, оперуповноваженим Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення у належним чином завірених копіях по оформленню (відкриттю, закриттю) та обслуговуванню рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 17 вересня 2020 року по закінчення строку дії ухвали слідчого судді, а саме: відомості про рух коштів, з роздруківкою часу, сум знятих чи переведених на інший рахунок коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, персональні дані та копію паспорта власника вказаного рахунку, його анкетні дані, адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника рахунку, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку чи картки, матеріалів фото та відеозйомки із банкоматів та банківських відділень, зроблених під час користування вказаними рахунками та карткою, отримання готівки в касі.
Інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку надати на матеріальному носії у друкованому вигляді.
При наявності технічної можливості, отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів провести у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1