Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2021 року Справа № 608/232/21
Номер провадження1-кс/608/103/2021

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Чортківського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Чортківського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000006 від 12.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В клопотанні вказується, що в провадженні СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 12.01.2021 р за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2021 року біля 09 год. невідома особа, зателефонувавши до ОСОБА_5 , представилася працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в ході розмови, зловживаючи її довірою шахрайським способом, зняла з її особистої карточки грошові кошти в сумі 17200 грн.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлені особи, скоїли кримінальне правопорушення, використовуючи карткові рахунки потерпілої " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , з яких зняли грошові кошти в сумі 17200 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовне карткових рахунків потерпілої " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документи по вище зазначених банківських рахунках.

Старший дізнавач сектору дізнання Чортківського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 вказаної статті).

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно надати доступ до них.

Щодо прохання слідчого в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативного підрозділу, слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні. Згідно долученої копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування здійснює ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , процесуальне керівництво ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . За таких обставин клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим працівникам оперативного підрозділу задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , саме:

- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках потерпілої " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період з 09.01.2021 року по 11.01.2021 року із вказанням сум валюти операції, яким чином були зняті, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

*інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків потерпілої " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 та картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

*інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків потерпілої " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 та картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

*у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;

*інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків потерпілої " ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 з 09.01.2021 року по 11.01.2021 року, а також копії записів з камер відео спостереження, банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

*у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

*інформацію про карткові рахунки, на який з карткових рахунків потерпілої " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 та картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

*інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 та картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю старшому дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «04» лютого 2021 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000006 від 12 січня 2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1