1Справа № 335/8287/20 1-кс/335/5203/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 грудня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням СУ ГУ ДФС у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 30.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 протягом 2020 року на території міста Запоріжжя здійснює незаконне виготовлення та збут алкогольних напоїв та спиртовмісних сумішей, які становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

Встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , але фактично мешкає за адресою АДРЕСА_2 .

Крім того, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 у своїй протиправній діяльності використовує приміщення в якому він фактично мешкає, а саме житловий будинок, який розташований за адресом АДРЕСА_2 . За вказаною адресою ОСОБА_4 виготовляє, зберігає незаконно виготовлену алкогольну продукцію, яку в подальшому реалізує населенню.

Також слідством встановлено, що до скоєння злочину причетні наступні громадяни: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які займалися виготовленням фальсифікованої алкогольної продукції; та брали участь у реалізації алкогольної продукції шляхом перевезення та доставки її до місць збуту.

При здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні встановлено, що зазначені вище особи, які причетні до злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням та реалізацією алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей здійснювали та продовжують здійснювати пересилання спиртовмісних сумішей та обладнання, сировини (інгредієнтів) тощо для виготовлення алкогольних напоїв за допомогою послуг компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , в тому числі, вказуючи в деклараціях про відправлення (отримання) вантажу номери контактних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 та наступні анкетні дані: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення (їх виїмки) до оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , по зазначеним відправленням, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, а також слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як їх вилучення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_10 , начальнику третього відділу РКП СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_11 , або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні та зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання їх засвідчених копій, а саме: товарно-транспортних накладних (експрес-накладних), товарних чеків, банківських та касових чеків, декларацій та інших документів, що заповнювались (складались) під час відправлення (отримання) вантажів у період часу з 01.01.2019 по час оголошення ухвали, особами, які вказували наступні анкетні дані: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 - матеріалів фото -, відео - фіксації, отриманих за допомогою камер спостереження (автоматичної фото фіксації), що знаходяться у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які отримані під час відправлення (отримання) вантажу в період часу з 01.01.2019 по час оголошення ухвали, особами, які під час відправки (отримання) вказували наступні анкетні дані: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 21.05.1977 року та (або) номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 - всієї наявної інформації на паперових та електронних носіях із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, інших анкетних даних відправника, отримувача, відомості про спосіб оплати, суми оплати, вид оплати, дані про накладений платіж, розрахункові рахунки платника, пунктів відправлення та отримання, дати відправлення та отримання, опис вмісту вантажів особами, які під час відправки (отримання) вказували наступні анкетні дані: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 та (або) номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 .

Встановити строк дії даної ухвали до 24.01.2021 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1