КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4881/19
Провадження № 1-кс/552/1644/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2020 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001881 від 20.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001881 від 20.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України, терміном до 6 місяців.

В клопотанні посилався на те, що Відділенням поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001881 від 20.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України.

Установлено, що 19.08.2019 до ЧЧ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 про те, що в період часу з квітня місяця до липня місяця 2019 року невідома особа вчинила щодо неї та її доньки ОСОБА_5 шахрайські дії. Сума матеріального збитку встановлюється.

За даним фактом 20.08.2019 СВ відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області відомості внесено до ЄРДР № 0001881, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Крім цього, установлено що службові особи ТДВ «Полтаватрансбуд», діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами контрагентів, задля підміни майна, на яке накладено арешт, штучного та протиправного виведення цього майна з-під статусу арештованого, внесли до офіційного документу технічного паспорту завідомо неправдиві відомості, згідно яких присвоїли квартирам АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 , що не відповідає дійсності.

За даним фактом 24.02.2020 прокурором Полтавської місцевої прокуратури відомості внесено до ЄРДР № 0000054, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Також встановлено, що службові особи ТДВ «Полтаватрансбуд», діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами контрагентів, здійснили підміну майна, на яке накладено арешт, а саме : квартир АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 , штучно та протиправно вивівши це майно з-під статусу арештованого шляхом присвоєння їм інших номерів.

За даним фактом 24.02.2020 прокурором Полтавської місцевої прокуратури відомості внесено до ЄРДР № 0000055, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Крім цього, службові особи ТДВ «Полтаватрансбуд», діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , уклавши з останніми договори купівлі-продажу речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 та №70а, завідомо знаючи про оспорюваність речових прав на дане майно, чим спричинили потерпілим матеріальної шкоди.

За даним фактом 24.02.2020 прокурором Полтавської місцевої прокуратури відомості внесено до ЄРДР № 0000056, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

24.02.2020 прокурором Полтавської місцевої прокурату дані кримінальні провадження об`єднанні, та присвоєно номер № 0001881.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила що з 2003 року до 01.04.2019 вона працювала на різних посадах ТЗДВ «Полтавтрансбуд». Останньою посадою була завідувач сектору обліку ТЗДВ «Полтавтрансбуд», ОСОБА_4 займалась адмініструванням цінних паперів та очолювала профспілку працівників підприємства.

З 2017 року при придбанні фізичними особами квартир у ТЗДВ «Полтавтрансбуд» між ТЗДВ «Полтавтрансбуд» та фізичною особою укладався договір купівлі продажу майнових прав на квартиру на суму, яка складала близько 70-75% від вартості квартири. При цьому укладався ще один договір між покупцем та ФОП, який був афілійований з керівництвом ТЗДВ «Полтавтрансбуд» про надання посередницьких послуг, на суму, яка складає близько 25-30% від вартості квартири. При цьому реально ніяких послуг ці ФОП не надавали. Серед цих ФОПів вона, чоловік моєї доньки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . При цьому підписувався акт приймання-передачі наданих послуг. Ці грошові кошти не без участі АТ «Мегабанк» знімались ФОП у вигляді готівки на центральному та відділенні №4 м. Полтава АТ «Мегабанк» та передавались особисто головному бухгалтеру ОСОБА_11 ). За послуги ФОП отримував 1000 грн. за місяць. Великі суми забирав, і навіть не завжди за участю ФОП, керівник ОСОБА_12 ( НОМЕР_1 ). При цьому договір про купівлю продаж квартир укладався або з ТОВ «КУА «Полтавтрансбуд» та ТОВ «Інвест-Полтавтрансбуд». Все це робилось для оптимізації оподаткування. Оскільки ФОП сплачує лише 5% від надходження на рахунки, а підприємство ТЗДВ «Полтавтрансбуд» сплачує податки в повному обсязі. Для цього ж використовували фонд фінансування будівництва.

У 2017 році між ОСОБА_4 та ТЗДВ «Полтавтрансбуд» укладено договір купівлі-продажу майнових прав, згідно якого ОСОБА_4 придбала майнові права на квартиру АДРЕСА_4 . Згідно умов договору ОСОБА_4 повинна була внести декілька платежів на загальну суму 573 000 грн. за графіком і через 60 днів після здачі будинку в експлуатацію право власності на цю квартиру повинно було перейти до неї. Станом на 04.04.2019 ОСОБА_4 сплачено всі платежі згідно договору. Такий же договір підписала її донька ОСОБА_5 .

У 2018 року на початку травня ОСОБА_4 та її донька робили оздоблювальні роботи у квартирах АДРЕСА_2 та АДРЕСА_6 , які повинні були по договору стати їхніми після здачі будинку в експлуатацію. При цьому особу, яка уклала договір про майнові права на квартиру мала вільний доступ до своєї майбутньої квартири. Багато покупців робили ремонти у своїх майбутніх квартирах на етапі будівництва будинку. Проводився монтаж електропроводки, додавались точки доступу до електропостачання, додавались та замінювались автоматичні вимикачі. Наскільки ОСОБА_4 пам`ятає кошторис цих робіт на дві квартири склад 14500 грн. Роботи виконували бригада електриків, які тоді пропонували свої послуги на об`єкті. Вона тільки пам`ятає, що звали одного ОСОБА_13 . Після цього у червні 2018 у обох квартирах виконувались штукатурні роботи за рахунок ОСОБА_4 . Було проштукатурено всі стіни в квартирах. Роботи виконував ОСОБА_14 , можливо наразі він знаходиться в Республіці Польща. Кошторис штукатурних робіт склав близько 16000 гр.

При встановлені вікон на обидві квартири за домовленістю ТЗДВ «Полтавтрансбуд» та ТОВ «ПластіКом» покупці могли доплатити окремою квитанцією за покращену фурнітуру, стеклопакети та інше, що ОСОБА_4 і зробила. Доплати склали близько 8000 грн.

В січні 2019 року ОСОБА_15 пішов на лікарняний і вже не працювавши помер у липні 2019 року. Його перший заступник ОСОБА_12 почав звільняти людей з підприємства, продавати та здавати в оренду потужності підприємства. ОСОБА_4 теж звільнили з підприємства за згодою сторін у квітні 2019 року. При цьому у неї виник конфлікт з ОСОБА_16 . Десь у середині березня він почав говорити, що доньки ОСОБА_17 та ОСОБА_18 не хочуть з нею працювати, хоча вони не є працівницями підприємства. Таким чином він напряму став говорити ОСОБА_4 , щоб вона звільнялась або сама або її звільнять по статті.

Працювати вже було не можливо. ОСОБА_4 багато розмовляла з ОСОБА_19 з цього приводу і в одній з розмов він сказав, що вона звільняється без скандалу і договори про придбання квартир ОСОБА_4 та її доньки залишаються в силі. А трохи пізніше він сказав, що ОСОБА_4 звільняється і квартири вони не отримують по договору, бо вона заплатила за квартиру низьку вартість.

ОСОБА_4 одразу подала позов до суду щодо визнання договору з ТЗДВ «Полтавтрансбуд» таким що відбувся і щодо визнання майнових прав на квартири. Київським районним судом м. Полтави накладено арешт на квартиру АДРЕСА_2 та АДРЕСА_6 в забезпечення цивільного позову. 02.07.2019 набула законної сили ухвала про накладання арешту на ці квартири.

16.07.2019 ОСОБА_4 особисто пішла до під`їзду будинку АДРЕСА_7 і на шостому поверсі де була квартира АДРЕСА_6 , яку ОСОБА_4 придбала по договору знаходилися двері квартири АДРЕСА_2 . Пізніше вона дізналася, що квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_6 перейменовано на АДРЕСА_8 та АДРЕСА_2 та продано третім особам.

У розмові з ріелтором ОСОБА_20 дізналась, що він дійсно приймав участь у продажі квартири. При цьому ОСОБА_21 періодично з`являється на офісі ТЗДВ «Полтавтрансбуд». Інший ріелтор причетний до продажу квартир ОСОБА_22 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що з 2011 року до сьогодні вона працює на посаді головний бухгалтер ТОВ «КУА «Полтавтрансбуд». Зараз вона у декретній відпустці.

У 2017 році між ОСОБА_5 та ТЗДВ «Полтавтрансбуд» укладено договір купівлі-продажу майнових прав, згідно якого вона придбала майнові права на квартиру АДРЕСА_9 . Згідно умов договору ОСОБА_5 повинна була внести загальну суму 631 800 грн. і через 60 днів після здачі будинку в експлуатацію право власності на цю квартиру повинно було перейти до мене. Станом на 05.04.2019 ОСОБА_5 сплачено всі платежі згідно договору.

Протягом 2018 року за власний кошт зроблено ремонтні роботи у квартирах АДРЕСА_2 та АДРЕСА_6 . Цим займалась її мати ОСОБА_4 .

В січні 2019 року ОСОБА_15 пішов на лікарняний і вже не працювавши помер у липні 2019 року.

Від матері ОСОБА_5 дізналась, що ОСОБА_23 новий директор ТЗДВ «Полтавтрансбуд» не хоче продавати їм квартири.

ОСОБА_5 одразу подала позов до суду щодо визнання договору з ТЗДВ «Полтавтрансбуд» таким що відбувся і щодо визнання майнових прав на квартири. Київським районним судом м. Полтави накладено арешт на квартиру АДРЕСА_2 та АДРЕСА_6 в забезпечення цивільного позову. 02.07.2019 набула законної сили ухвала про накладання арешту на ці квартири.

16.07.2019 ОСОБА_4 пішла до під`їзду будинку АДРЕСА_7 і на шостому поверсі де була квартира АДРЕСА_2 , яку вона придбала по договору знаходилися двері квартири АДРЕСА_8 . Пізніше ОСОБА_5 дізналася, що квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_6 було перейменовано на АДРЕСА_8 та АДРЕСА_2 та продано третім особам.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_24 пояснив, що він працює на посаді інженера виробничо-технічного відділу з інвентаризації нерухомого майна з виконанням обов`язків експерта технічного обстеження будівель і споруд ТзДВ «Полтавтрансбуд». В листопаді-грудні 2018 року його викликав начальник відділу ОСОБА_25 та надав вказівку змінити номерні позначення квартир АДРЕСА_2 та АДРЕСА_6 на АДРЕСА_8 та АДРЕСА_2 , а також внести необхідні зміни в технічний паспорт будинку. Після пояснив це тим, що договори на квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_6 розірвані, та щоб не виникало проблем з реалізацією майбутнім покупцям. В грудні 2018 року він виконав вищевказані дії, виготовив технічні паспорти на квартири, та вніс зміни у технічний паспорт будинку.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_25 пояснив, що він працює на посаді начальника виробничо-технічного відділу ТзДВ «Полтавтрансбуд». В грудні 2018 року його викликав генеральний директор ОСОБА_15 та надав вказівку змінити номерні позначення квартир АДРЕСА_2 та АДРЕСА_6 на АДРЕСА_8 та АДРЕСА_2 , а також внести необхідні зміни в технічний паспорт будинку. Він пояснив це необхідністю знайти кошти для фінансування будівництва інших об`єктів. Також дав вказівку для надання ним доручення інженеру виробничо-технічного відділу ОСОБА_24 виготовити технічні паспорти на два нових об`єкти квартир АДРЕСА_8 та АДРЕСА_2 , та передати їх у відділ продаж на реалізацію. До цього паспорти на вказані квартири не виготовлялись. Про те, що ці квартири були призначені для ОСОБА_4 та її доньки, він не знав. Таке іноді буває, коли відбувається перепланування, об`єднання квартир та інше.

В грудні 2018 року він доручив ОСОБА_26 виконати вказані дії. Останній виготовив технічні паспорти та квартири та вніс зміни у технічний паспорт будинку.

13.02.2020 призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Полтавського НДЕКЦ МВС України.

Відповідно висновку №404 від 25.03.2020 встановлено, що підписи від імені ОСОБА_15 у документах: повідомлення ТзДВ «Полтавтрансбуд» на ім`я ОСОБА_27 від 22.01.2019 про припинення дії договору; повідомлення ТзДВ «Полтавтрансбуд» на ім`я ОСОБА_4 від 22.01.2019 про припинення дії договору, виконані не ОСОБА_15 , а іншою особою.

Крім цього, 07.05.2020 прокурором Полтавської місцевої прокуратури призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Полтавського відділу Харківського науково-дослідному інституту судових експертиз ім. засл.професора М.С. Бокаріуса.

Листом від 14.05.2020 експертами повернуто матеріали кримінально провадження, а також постанову про призначення експертизи, так як на їхньому виконанні знаходяться понад 165 постанов та ухвал про проведення даного робу експерти, та їх виконання неможливе упродовж розумних строків.

14.08.2020 вказане провадження закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

21.09.2020 прокурором Полтавської місцевої прокуратури дана постанова скасована.

Крім цього, 21.09.2020 призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Полтавського відділу Харківського науково-дослідному інституту судових експертиз ім. засл.професора М.С. Бокаріуса.

На даний час, за відсутності достатніх доказів, жодній особі про підозру у вчиненні злочину в даному провадженні не повідомлено.

В подальшому у межах досудового розслідування даного кримінального провадження планується призначення та отримання висновку судової будівельно-технічної експертизи.

Обставиною, що перешкоджала здійснити вказані процесуальні дії раніше, слід вважати значення висновку експертизи для подальшого досудового розслідування та неможливість її призначення на попередніх етапах досудового розслідування через необхідність проведення значного обсягу слідчих дій з метою здобуття доказів, що стали передумовами та причинами призначення даної експертизи.

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Оскільки про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення не було повідомлено жодній особі, інші особи в судове засідання не викликалися.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, розглянувши матеріали клопотання, керується наступним.

20.08.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про початок кримінального провадження за 0001881 від 20.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України.
Згідно ч. 2 ст. 12 КК України злочин передбачений ч.1 ст.190, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України віднесено до злочинів невеликої тяжкості.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

На даний час жодній особі про підозру у вчиненні злочину в цьому провадженні не повідомлено.
Однак, закінчити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки на даний час у даному кримінальному провадженні проводиться ряд слідчих дій.
Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК Україниякщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно пункту 2 частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.
Відповідно до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 КПК України продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи, що клопотання відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України, у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, а тому закінчити досудове розслідування є неможливим, на даний час є наявні обґрунтовані підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 294, 295-1, 372 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0001881 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2019 до шести місяців, тобто до 22.03.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1