Справа №944/68/21
Провадження №1-кс/944/21/21
УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю/
12.01.2021 року м.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, у залі суду, у м.Яворові, клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене заступником начальника Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 04.01.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
в с т а н о в и в:
Дізнавач-інспектор СД Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням, яке погоджене заступником начальника Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 04.01.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 04.01.2021 року до Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій він просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в розмірі 2370 грн., які він 08.12.2020 року поповнив на особистий рахунок на веб-ресурсі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та не зміг вивести назад виграшні кошти разом із його особистими коштами, а в подальшому його акаунт було заблоковано та служба підтримки даного веб-ресурсу йому не відповідає.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 04 січня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005, правова кваліфікація діяння ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудоого розслідування було встановлено, що потерілий ОСОБА_5 здійснював перерахунок грошових коштів на картковий рахунок, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка належить невідомій особі.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність вивчити рух коштів по картковому рахунку, який обслуговується платіжною каткою № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка належить невідомій особі, за період з 01.01.2020 року по 04.01.2021 року із розшифруванням усіх контрагентів та отримання відповідних документів, що слугували підставою для відкриття даного рахунку, зокрема копії паспортів, заяв та анкет. Отримання вищезазначених документів надасть можливість використовувати їх як доказ у даному кримінальному провадженні, а також унеможливить їх зміну або знищення у зв`язку із закінченням термінів зберігання вищезазначної документації та інформації або з інших причин.
Просить клопотання задовольнити та надати дозвіл дізнавачу-інспектору сектору дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 з можливістю доручення виконання ухвали працівникам оперативного підрозділу Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; фото власників карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; рух коштів із розшифруванням контргентів та реєстру розрахункових документів належного карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківськх установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вхідного залишків на рахунках за період з моменту відкриття даного рахунку до 11.01.2021 року на паперових і електронних носсіях; копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, скерував на адресу суду матеріали кримінального провадження та заяву, у якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутності. Клопотання підтримав, просить таке задовольнити.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи повідомленим про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 04.01.2021 року, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Яворівським ВП ГУ НП у Львівської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 04.01.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація яку необхідно для досудового розслідування відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому клопотанні дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те що інформація перебуває або може перебувати володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібна для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального проступку, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, відтак клопотання слід задовольнити.
Надати дізнавачу-інспектору сектору дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; фото власників карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; рух коштів із розшифруванням контргентів та реєстру розрахункових документів належного карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківськх установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вхідного залишків на рахунках за період з моменту відкриття даного рахунку до 11.01.2021 року на паперових і електронних носсіях; копій платіжних доручень, розрахукових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене заступником начальника Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 04.01.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу-інспектору сектору дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуваєютьу володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; фото власників карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; рух коштів із розшифруванням контргентів та реєстру розрахункових документів належного карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківськх установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вхідного залишків на рахунках за період з моменту відкриття даного рахунку до 11.01.2021 року на паперових і електронних носіях; копій платіжних доручень, розрахукових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1