У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003121 від 20.05.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

09.11.2020 року від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, відносно розрахункового рахунку, на який випущена банківська картка № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №0003121 від 20.05.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2020 року, приблизно о 10 год. 50 хв. та 02.04.2020 року, приблизно о 15 год. 21 хв., невстановлена особа, що представилась ОСОБА_5 , під приводом перерахування коштів за придбання автомобільних дисків та резини, шахрайським шляхом, перебуваючи у невстановленому місці, заволоділа грошовими коштами у розмірі 8100, 00 грн. 12.03.2020 року та 4900, 00 грн. 02.04.2020 року, які ОСОБА_6 перерахував на банківську карту НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходячись вдома за адресою: АДРЕСА_1 , але автомобільні диски та резину не отримав, та таким чином йому заподіяна матеріальна шкода на вказану суму.

Допитом в якості потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що він при домовленостях про перерахування грошових коштів як оплату за придбання автомобільних дисків та резини контактував із невідомим чоловіком, що представився ОСОБА_5 , який користувався абонентським номером мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , та після виявлення факту вчинення відносно нього шахрайських дій потерпілій здійснював неодноразово ряд дзвінків на вказаний номер та відправляв повідомлення з вимогою повернути перераховані кошти або поставити товар, на що користувач вказаного номера не відреагував. Під час домовленості про перерахування коштів невідомий, який назвався ОСОБА_5 надав ОСОБА_7 номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перерахування грошових коштів в рахунок оплати за товар № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 , на яку ОСОБА_6 перерахував грошові кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходячись вдома за адресою: АДРЕСА_1 , про що надав квитанцію.

26.08.2020 року було здійснено тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано виписку руху коштів за картою № НОМЕР_2 , згідно якої отримані шахрайським шляхом кошти переказувалися на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , володільцем якої, згідно даних додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється ОСОБА_8 .

З метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень, а також аналізу та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, відносно розрахункового рахунку, на який випущена банківська картка № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
Клопотання розглянуте у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003121 від 20.05.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації щодо розрахункового рахунку, на який випущена банківська картка № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, на який випущена банківська картка № НОМЕР_1 та призначення платежів за період з 00 год. 00 хв. 12.03.2020 року по теперішній час з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів;

- у разі, якщо грошові кошти з розрахункового рахунку, на який випущена банківська картка № НОМЕР_1 оготівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язати надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 12.03.2020 року по теперішній час;

- копій східної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку, на який випущена банківська картка № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 12.03.2020 року по теперішній час;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки зобов`язати надати повну інформацію про ІР-адресу та інших ідентифікаторів такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, зобов`язати надати інформацію про номер та/або адресу, за яким здійснюється інформування.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1