Дата документу 04.05.2020
Справа № 334/6296/19
Провадження № 1-кс/334/724/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2020 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУПН в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування №0001155 від 28.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, що до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом несанкціонованого зняття грошових коштів з його банківської картки невстановленою особою, шляхом зламу особистого акаунта автоматизованої дистанційної банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до витоку та перекручення банківської інформації та в подальшому завдало матеріального збитку заявнику на суму 25000 гривень.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у ніч з 14.02.2019 на 15.02.2019 на його абонентський телефон НОМЕР_1 , який був прив`язаний його акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали надходити смс-повідомлення від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що його кредитний ліміт було розширено та грошові кошти з його особистої банківської картки були перераховані на непідконтрольний йому рахунок.

У результаті проведених слідчих дій встановлено, що з банківської картки заявника № НОМЕР_2 емітованої у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

В ході виконання доручення співробітниками ВПК в Запорізькій області встановлено, що в період з 12.02.2019 по 15.02.2019 в квартирі ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 проживала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котру пустила на тимчасове проживання дочка ОСОБА_5 ОСОБА_7 . В ході огляду ноутбуку потерпілого співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області були виявлені входи до системи віддаленого керування рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 14.02.2019 з вказаного ноутбуку, котрий знаходився за місцем мешкання потерпілого.

14.02.2019 о 19:46:35 з банківської картки заявника № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти на рахунок електронного гаманця № НОМЕР_5 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які у подальшому було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , зняття з якої відбулось 19.02.2019 о 11:33:04 за адресою: АДРЕСА_2 . Наступне перерахування грошових коштів у розмірі 12300 гривень було здійснено на банківський рахунок № НОМЕР_4 емітований у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_9 , зняття з якої відбулось у банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 15.02.2019 у період з 05:01 по 05:08 за адресою: АДРЕСА_3 , у розмірі 5000 гривень та у банкоматі банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.02.2019 у період з 05:12 по 05:17 за адресою: АДРЕСА_4 , у розмірі 6000 гривень.

Також встановлено, що грошові кошти у розмірі 3000 гривень були перераховано на абонентський номер НОМЕР_6 , який за наявною інформацією належить ОСОБА_9 .

На підставі викладеного, з метою встановлення обставин, які у відповідності до положень ч.1 ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно провести тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття по 01.04.2019, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_4 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по 01.04.2019;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_4 за період з моменту відкриття по 01.04.2019;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_4 за період з моменту відкриття по 01.04.2019;У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_6 з можливістю вилучення її в філіїї « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Запоріжжя за адресою АДРЕСА_7 .

Забезпечення тимчасового доступу необхідно для подальшого використання документів в якості доказів.

Слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної особи. Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб отримати вказані відомості неможливо.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164, 243 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУПН в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001155 від 28.03.2019, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття по 01.04.2019, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по 01.04.2019;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_4 за період з моменту відкриття по 01.04.2019;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_4 за період з моменту відкриття по 01.04.2019;

Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати слідчому доступ до вказаних документів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 04.06.2020 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1