Справа №639/7816/19
Провадження №1-кс/639/2739/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 листопада 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 29.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 3 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:
24.11.2020 року слідчий СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 29.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч.3 ст. 204 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 29 травня 2021 року.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчих Новобаварського ВП ГУ НП у Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000054 від 29.05.2019 за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1, 3 ст. 204 КК України.
Вказане кримінальне провадження виділено в окреме провадження на підставі постанови від 29.05.2019 про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження № 0000021.
Підслідність у зазначеному кримінальному провадженні, відповідно до вимог ч. 5 ст. 36 КПК України 05.11.2019 визначена постановою заступника прокурора області за слідчими Новобаварського ВП ГУ НП у Харківській області, у зв`язку з неефективним розслідуванням слідчими СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області.
Згідно з відомостями ЄРДР, а саме кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України (епізод № 1), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за попередньою змовою в групі з іншими невстановленими особами, протягом 2018-2019 років, на території м. Харкова та Харківської області, діючи з корисливих спонукань, не будучи зареєстрованими як суб`єкти підприємницької діяльності та не маючи ліцензій на виготовлення алкогольних напоїв, незаконно виготовляли алкогольні напої з метою подальшого збуту та збували незаконно виготовлені алкогольні напої, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені на даний час особи, протягом 2018-2019 р.р., на території м. Харкова та Харківської області, діючи з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованими як суб`єкти підприємницької діяльності та не маючи ліцензій на виготовлення алкогольних напоїв, незаконно виготовляли алкогольні напої з метою подальшого збуту та збувають вказані незаконно виготовлені алкогольні напої, у тому числі через мережу Інтернет та за допомогою служби доставки «Нова пошта». Відповідно до легалізованих матеріалів ОТЗ вищезазначені особи під час виготовлення сурогатного алкоголю також використовують технічний спирт, вживання якого може становити загрозу для життя і здоров`я людей.
В ході проведення досудового розслідування в період з 29.05.2019 по теперішній час були здійснені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:
- надано доручення ДЗЕ НПУ УЗЕ в Харківській області;
- проведено огляд транспортного засобу ОСОБА_9 марки ТАТА, модель LPT 613, д.н.з. НОМЕР_1 , під час якого вилучено: 4 пластикові ємності з рідиною з характерним запахом спирту, об`ємом 20 літрів кожна; полімерна ємність «єврокуб» з рідиною у кількості 920 літрів, з характерним запахом спирту; 4 полімерні ємності «еврокуби» з рідинами з характерним запахом спирту об`ємом 4000 літрів, та ін.;
- підготовлено клопотання про призначення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7. «Дослідження спиртовмісних сумішей»;
- отримано висновок експерта ХНДЕКЦ № 3-1/106СЕ-19;
- допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;
- отримано характерезуючі дані на громадянина ОСОБА_9 ;
- направлено лист до Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» з метою отримання документів щодо діяльності ДП «Івашківськийспиртзавод»;
- допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_14 ;
- складено протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_14 ;
- складено протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_14 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_15 ;
- складено протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_15 ;
- складено протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_15 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_16 ;
- складено протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_16 ;
- складено протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_16 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_17 ;
- складено протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_17 ;
- складено протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_17 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_18 ;
- складено протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_18 ;
- складено протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_18 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_19
- складено протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_20 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_13 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_21 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_22 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_23 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_24 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_25 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_26 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;
- проведено обшук автомобілів «VOLKSWAGENTRANSPORTER» д.н.з. НОМЕР_2 , «VOLKSWAGENLT 46» д.н.з. НОМЕР_3 та «VOLKSWAGENLT 28» д.н.з. НОМЕР_4 , якими фактично користуються ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;
- проведено обшук складських приміщень для зберігання спиртовмісних сумішей, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Букова, буд. 20-Б, які фактично використовуються ОСОБА_8 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;
- проведено обшук автомобіля «ГАЗ 33023-415» д.н.з. НОМЕР_5 , зареєстрований за ОСОБА_27 та фактично використовувався ОСОБА_28 ;
- проведено обшук нежитлових приміщень гаражного боксу за адресою: АДРЕСА_1 .;
- проведено обшук автомобіля «FIATDOBLO» д.н.з. НОМЕР_6 , зареєстрований за ОСОБА_27 та фактично використовувався ОСОБА_28 та ОСОБА_29 ;
- проведено обшук автомобіля «MERCEDES-BENZ 614 D» д.н.з. НОМЕР_7 , зареєстрований за ОСОБА_27 та фактично використовувався ОСОБА_28 та ОСОБА_29 ;
- проведено обшук автомобіля «RENOULTTRAFIC» д.н.з. НОМЕР_8 , зареєстрований за ОСОБА_30 та фактично використовувався ОСОБА_28 та ОСОБА_29 ;
- проведено огляд місця події біля будинку за адресою: м. Харків, вул. Маліновського, буд. 28, під час якого встановлено транспортний засіб автомобіль «MERCEDES-BENZ» д.н.з. НОМЕР_9 з алкогольною продукцією без відповідних супроводжуючих документів;
- проведено обшук автомобіля «MERCEDES-BENZ» д.н.з. НОМЕР_9 , зареєстрований за ОСОБА_27 за результатами якого призначено судову експертизу дослідження матеріалів, речовин та виробів, за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей»;
- скеровано запит до ГУ ДПС у Харківській області стосовно марок акцизного податку, виявлених під час обшуку автомобіля «MERCEDES-BENZ» д.н.з. НОМЕР_9 ;
- проведено огляд офіційного веб-сайту підприємства ТОВ «ЛГЗ ПРАЙМ»;
- допитано в якості свідка ОСОБА_27 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_31 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_32 ;
- проведено обшук нежитлових приміщень Караванського МПД ДП «Укрспирт», за адресою: Харківська область, місто Люботин, селище Караван, вулиця Заводська, буд. 23;
- проведено огляд транспортного засобу КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_10 з причепом д.н.з НОМЕР_11 , що перебував на території Караванського МПД ДП «Укрспирт», за адресою: Харківська область, місто Люботин, селище Караван, вулиця Заводська, буд. 23, за результатами якого призначено судову експертизу дослідження матеріалів, речовин та виробів, за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей», та отримано висновок експерта № 11786 від 07.08.2020 року.
- призначено судову експертизу акцизних марок податку алкогольних виробів вилучених під час проведених обшуку автомобіля «MERCEDES-BENZ» д.н.з. НОМЕР_9 (згідно наданої інформації ГУ ДПС у Харківській області вилучені на лікеро-горілчаній продукції марки акцизного податку не видавались).
Надано запит до Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», який знаходиться Київська область м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, з проханням провести службове розслідування та надати копії перевірки за результатами службового розслідування, та надати копії відеозаписів з камер відео- спостереження розташованих на території Караванського МПД ДП «Укрспирт» у період часу з 09.06.2020 року по 11.06.2020 року включно.
На даний час виникла необхідність у здійсненні наступних слідчих та процесуальних дій:
- встановити та допитати в якості свідків співробітників Караванського МПД ДП «Укрспирт», а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ;
- допитати в якості свідка співробітника ДП «Харківстандарт метрологія» ОСОБА_38 ;
- отримати результати експертизи акцизних марок податку алкогольних виробів вилучених під час проведених обшуку автомобіля «MERCEDES-BENZ» д.н.з. НОМЕР_9 .
- отримати та приєднати до матеріалів кримінального провадження копії перевірки за результатами службового розслідування, та надати копії відеозаписів з камер відео- спостереження розташованих на території Караванського МПД ДП «Укрспирт» у період часу з 09.06.2020 року по 11.06.2020 року включно.
- допитати в якості свідків працівників митного поста.
На підставі викладеного та враховуючи не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідність проведення ряду слідчих дій, для здійснення яких необхідний значний проміжок часу, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 29.05.2019 року до 6 (шести) місяців, тобто до 29 травня 2021 року.
У судове засідання слідчий та прокурорне з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась своєчасно та належним чином, прокурором ОСОБА_4 до суду надано заяву про проведення судового засідання без його участі, доводи клопотання прокурор підтримує у повному обсязі.

Вивчивши доводи клопотання та дослідивши надані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000054 від 29.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 3 ст. 204 КК України.
Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 28.05.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 29.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч.3 ст. 204 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 29 листопада 2020 року.
Таким чином, строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 29.11.2020 року.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В поданому клопотанні прокурором доведено, що досудове розслідування кримінального правопорушення до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в частині другій статті 219 КПК України, враховуючи не встановлення особи, яка вчинила правопорушення, та необхідність проведення ряду слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців, що є достатнім строком для виконання зазначеного обсягу слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з чим клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 9 ст. 295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 29.05.2019 року задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 29.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 3 ст. 204 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 29 травня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1