Справа № 548/1231/20
Провадження №1-кс/548/601/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.09.2020 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач-інспектор СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 07.09.2019 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 з карти номер НОМЕР_1 в сумі 4900 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2019 року за № 000396 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування був проведений тимчасовий доступ до речей та документів (здійснена виїмка) руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 . Згідно отриманої інформації по руху коштів дані кошти були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через систему онлайн переказів CARD-TO-CARD.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню дізнавач просить про отримання інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку були перераховані кошти ОСОБА_4 . Метою отримання такої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, про причини неявки суддю не повідомив.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не направив.
Слідчий суддя вважає за можливе провести судовий розгляд у відсутність дізнавача та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчим суддею встановлено, що в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 000396 був проведений тимчасовий доступ до речей та документів (здійснена виїмка) руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 . Згідно отриманої інформації по руху коштів дані кошти були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через систему онлайн переказів CARD-TO-CARD.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню дізнавач просить про отримання інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку були перераховані кошти ОСОБА_4 . Метою отримання такої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до повного задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача-інспектора СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, задовольнити.
Надати дізнавачу-інспектору СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншому дізнавачу який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: дізнавачу-начальнику СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу-ст. інспектору СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про номер банківських рахунків, банківських карток, власників рахунку та карток, осіб, на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківські картки, місце та час видачі банківських карток № НОМЕР_2 на яку 07.09.2019 було перераховано грошові кошти, рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, рух коштів по вищевказаних картках за період часу із 05.09.2019 року по 12.09.2019, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1