Справа № 457/93/21
провадження №1-кс/457/27/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

26 січня 2021 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання начальника СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000010 та яке надійшло до суду 26.01.2021 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В:
26.01.2021 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання начальника СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000010 від 15.01.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 15.01.2021 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

15.01.2021 до Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 з приводу того, щоб прийняти міри до ОСОБА_6 , який в період часу з 19.11.2020р. по 23.11.2020р. шляхом вільного доступу, маючи доступ до його банківської карти, оформив на його ім`я онлайн-кредити, після чого таємно викрав з його банківської карти грошові кошти на загальну суму близько 15500 гривень, чим завдав йому майнову шкоду на вказану суму. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що 19.11.2020 року зранку він перебував у м. Трускавець біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В цей час до нього підійшов ОСОБА_8 та запропонував йому розпити алкоголь. Після цього вони придбали закуску та горілку та пішли на якусь квартиру. Там вони спожили придбаний алкоголь. Випили близько літри горілки на двох. В ході спілкування ОСОБА_8 попросив його, щоб він виготовив на своє ім`я банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як він пояснив, йому повинні переслати грошові кошти в сумі 30000 гривень. Окрім цього, він повідомив йому, що за таку послугу він заплатить гроші в сумі 500 гривень. Після цього, вони пішли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де знаходиться точка видачі банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Коли вони туди прийшли, ОСОБА_8 взяв у нього документи та говорив з працівником який займається видачою карт. Після розмови працівником було надано анкету-заяву до Договору надання банківських послуг. Він там поставив свій підпис. Після цього, йому стало відомо, що на його ім`я було оформлено низку кредитів у кредитних спілках таких як: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». При спілкуванні з ОСОБА_8 , останній повідомив, що нічого такого не робив. Взявши виписку з банку по карті, він зрозумів, що ОСОБА_8 йому обманув, оскільки на ній видно надходження грошових коштів від кредитних спілок.

Згідно наданої потерпілим ОСОБА_7 , копії анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг номером відкритого поточного рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є - НОМЕР_1 .

У зв`язку з цим в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 19.11.2020 року по день надходження ухвали, відеоспостереження в період часу з 19.11.2020 року по теперішній час з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою даної картки та без її застосування ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 19.11.2020 по день надходження ухвали, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (AT " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_2 .

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Начальник СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, тому просить тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

У судове засідання начальник сектору дізнання не з`явився, зазначив в клопотанні, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, однак був повідомлений про час та місце розгляду клопотання належним чином.

У судове засідання прокурор не з`явився, зазначив в клопотанні, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, однак був повідомлений про час та місце розгляду клопотання належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши клопотання та додані до нього матеріали, проходжу до наступного:

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені начальником сектору дізнання в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 15.01.2021 року по кримінальному провадженню №0000010, протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 15.01.2021 року, копією анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг ІНФОРМАЦІЯ_9 , протоколом допиту потерпілого від 16.01.2021 року, випискою про рух коштів по банківській карті НОМЕР_3 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищенаведене та керуючись ст. ст.132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП України в Львівській області ОСОБА_3 , інспектору СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 та інспектору СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - AT " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: даних про рух коштів з розшифруванням контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 19.11.2020р. по день надходження ухвали, відеоспостереження в період часу з 19.11.2020р. по день надходження ухвали з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою даної картки та без її застосування в період часу з 19.11.2020 по день надходження ухвали по банківському рахунку НОМЕР_1 з можливість вилучення вищевказаних речей і документів (інформації) здійснивши їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали до 26 лютого 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1