Справа № 686/1749/21
Провадження № 1-кс/686/999/21
25 січня 2021 року м. Хмельницький
20.01.2021 року заступник начальника управління - начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), за попередньою змовою з іншими особами, у період 2018 року при проведенні господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , Хмельницька обл., Шепетівський район, с. Плесна), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) та іншими контрагентами, довели підприємство до стійкої фінансової неплатоспроможності, чим завдали велику матеріальну шкоду контрагентам, у тому числі для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ) у сумі 5 501 446 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що на розгляді у Господарському суді Хмельницької області знаходилась судова справа №924/285/18 від 16.08.2018 про стягнення з СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » боргу на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». За результатами судового розгляду було вирішено задовольнити позов та стягнути на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошову суму у розмірі 6 605 560,55 грн., з яких 5 501 446,5 грн. основного боргу, 288 463 грн. інфляційних нарахувань, 72 615 грн. 3% річних, 743 036 грн. пені.
Дані відомості мають суттєве значення для встановлення і підтвердження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, оскільки можуть містити дані, які підтверджують або спростовують вчинення злочинів певними особами. Обставини даного провадження і вчинення кримінальних правопорушень неможливо довести іншими способами, оскільки вказані документи та речі перебувають у володінні лише ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Таким чином, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів судової справи №924/285/18 від 16.08.2018, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з метою отримання їх копії.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься заява слідчого про проведення розгляду даного клопотання без його участі, та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлений у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання заступника начальника управління - начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника управління - начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними та отримати належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів судової справи №924/285/18 від 16.08.2018, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), щодо діяльності СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: договорів поставки, додаткових угод, договорів про відступлення права вимог (цесії), актів приймання-передачі права вимоги, угод про припинення зобов`язань шляхом заліку зустрічних однорідних вимог, специфікацій, відомостей по бухгалтерських рахунках №10, 15, 20, 22, 90, 91, 92, 93, 94, 201, 209, 281, 311, 631, 644, 6412, 6442, 681, актів звірок взаєморозрахунків із контрагентами, податкових накладних, актів прийому-передачі, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень, відомостей про контрагентів, оборотно-сальдових відомостей, паперових та електронних носіїв (дисків) з даними про рух коштів по банківських рахунках, податкової звітності, яка подавалась до органів податкової служби, актів ревізій, статутних та установчих документів, висновків судових експертиз, та документів, які знаходяться у матеріалах справи №924/285/18 від 16.08.2018, що вказують на злочинну діяльність та мають відношення до діяльності СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та до інформації, яка міститься на електронних носіях інформації.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 24 лютого 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1