Справа № 333/7100/20
Провадження № 1-кс/333/1224/20
УХВАЛА

Іменем України

17 грудня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Комунарського відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001683 від 04 червня 2020 року за ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Комунарського відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 червня 2020 року до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від громадянина, в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності групу осіб, яка на території Комунарського району займається незаконним збутом наркотичних засобів.
На підставі вказаної заяви 04 червня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001683 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
У порядку ст. 40 КПК України, слідчим СВ Комунарського ВП капітаном поліції ОСОБА_3 до СКП Комунарського ВП направлено доручення на перевірку вказаної інформації та на встановлення свідків і очевидців вказаної події. На виконання вказаного доручення надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Комунарського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області Ігоря Сопотницького, про те що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що злочинні дії у вказаному напрямку здійснюються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше засудженому за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків, який організував збут наркотичного засобу «Метадон» та виконує роль оператора, по телефону може називатись як ОСОБА_6 та повідомляє адресу закладок та користується мобільним телефоном: НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , який в складі злочинної групи збуває наркотичний засіб «Метадон» мешканцям м.Запоріжжя. Також було встановлено, що для отримання грошових коштів здобутих в результаті злочинної діяльності ОСОБА_5 використовує банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 .
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресо: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
У судове засідання слідчий, повідомлена своєчасно та належним чином, не з`явилася, надала заяву про проведення судового засідання за її відсутністю.

Прокурор, повідомлений своєчасно та належним чином, у судове засідання не прибув, причини його неявки суду не відомі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею було встановлено, що 04 червня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 307 КК України (кримінальне провадження № 0001683).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Комунарського відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.

До доданого клопотання слідчим надані копії наступних документів: Витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколи допиту свідків, протокол огляду, висновок експерта.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Комунарського відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001683 від 04 червня 2020 року за ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.
Надати дозвілслідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001683 від 04 червня 2020 року за ч. 2 ст. 307 КК України на проведення тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресо: АДРЕСА_1 , з
можливістю їх вилучення, а саме:
-документів на відкриття картки № НОМЕР_3 відкрита у АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;
-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_3 відкритій у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВОКОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 17 січня 2021 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1