У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.11.2020 Справа №607/18989/20
провадження № 1-кс/607/7899/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі перекладача ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003043 від 18 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Матросса, Шаумяновського району Азербайджанської Республіки, зареєстрованим та фактичним місцем проживання якого є: АДРЕСА_1 , громадянина України, одруженого, фізичної особи-підприємця, з середньою освітою, утриманців не має, раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України,

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить застосувати щодо ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 діб, без визначення на підставі п. 4 ч. 4 ст. 183 КПК України застави.
В обґрунтування таких вимог зазначає, що слідчим відділом ТВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003043 від 18 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку січня 2019 року /більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений/, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити злочинну організацію, з метою вчинення корисливих злочинів проти власності. З цією метою він залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, які мали із ним довірливі відносини, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших, на даний час не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які діючи із корисливих мотивів, погодились на участь у злочинній організації. Зокрема, вказані особи виконували злочинні вказівки ОСОБА_8 , здійснювали перевезення товару, домовлялись про надання послуг з підприємствами, надавали та використовували завідомо підроблені документи, печатки, державні реєстраційні номерні знаки транспортних засобів, а відтак самостійно чи спільно з іншими особами виконували в інтересах злочинної організації різноманітні дії, спрямовані на досягнення мети її створення. В свою чергу ОСОБА_8 , будучи керівником злочинної організації, вчиняв дії, спрямовані на управління нею, забезпечував фінансування злочинної діяльності, а відтак виконував у ній організаційно-розпорядчі функції. Відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, члени вказаної злочинної організації вчинили низку заволодінь чужим майном шляхом обману /шахрайств/ у великих та особливо великих розмірах, спосіб вчинення яких полягав у наступному. Учасники злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, шляхом заволодіння чужим майном, для втілення своїх злочинних намірів вирішили створити видимість здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної з наданням послуг із перевезення вантажів, в результаті цього ввести в оману невизначену кількість осіб, зацікавлених у таких послугах, та незаконно звернули на свою користь належне їм майно. Умисел членів злочинної організації був спрямований на систематичне вчинення тотожних злочинних дій щодо незаконного обернення на свою користь чужого майна, а тому відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на створення та функціонування злочинної організації, на учасників злочинної організації покладалось виконання послідовних дій, достатніх за задумом для створення видимих ознак фактично удаваної господарської діяльності - надання послуг із перевезення вантажів. При цьому учасниками злочинної організації використовувалися дані фізичних осіб-підприємців господарським видом діяльності яких є «Вантажний автомобільний транспорт» та від їх імені укладали договори і вчиняли злочини. За вказівкою керівника, члени злочинної організації за наявними на веб-сайті «https://lardi-trans.com» оголошеннями здійснювали підбір суб`єктів господарювання, які розміщували оголошення про потребу в отриманні ними послуг із перевезення вантажів.
Так, один із членів злочинної організації, за вказівкою її керівника, достовірно володіючи інформацією про наявність в учасників організації даних фізичних осіб-підприємців, господарським видом діяльності яких є «Вантажний автомобільний транспорт», представляючись працівниками вказаних фізичних осіб-підприємців, пропонував представникам суб`єктів господарювання, які розміщували оголошення про потребу в отриманні ними послуг із міжнародного перевезення вантажів, такі послуги. Упродовж січня 2019 - листопада 2020 років члени злочинної організації, знайшовши на веб-сайті «https://lardi-trans.com» оголошення про необхідність перевезення вантажів значної вартості, створюючи видимість можливості надання послуг із перевезення, спонукали таким чином представників суб`єктів господарювання на укладення договорів про надання транспортних послуг. При цьому, у разі досягнення із потерпілими домовленості про надання послуг із перевезення вантажів, член злочинної організації, передавав вказану інформацію керівнику злочинної організації ОСОБА_8 . Той, керуючи підготовкою вчинення злочину, залучав до їх вчинення ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених слідством осіб, при цьому, займався керівництвом та організацією їх злочинної діяльності, які в подальшому, виконуючи відведену їм роль, вчиняли дії, достатні за задумом для досягнення злочинної мети. ОСОБА_9 , діючи з корисливих мотивів, розуміючи деталі розробленого ОСОБА_8 плану протиправної діяльності злочинної організації, а також те, що внаслідок його майбутніх активних дій члени злочинної організації незаконно заволодіють майном суб`єктів господарювання, з метою створення видимості здійснення фактичної господарської діяльності перед особами, зацікавленими у замовленні послуг з вантажних перевезень, здійснювала телефонні дзвінки до вказаних осіб та представлялась представником фізичної особи-підприємця, від імені якого учасники злочинної організації досягали домовленості із потерпілим про надання послуг із перевезення вантажу, виконувала вказівки та доручення ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю організації, одержувала грошові кошти від незаконної діяльності. У телефонних розмовах ОСОБА_9 , переконувала замовників про можливість вчасного і належного виконання взятих зобов`язань, узгоджувала деталі щодо виду вантажу, часу та місця його завантаження, чим спонукала власників вантажу до укладення договору про його перевезення.
Після отримання інформації від замовника послуг про деталі перевезення, ОСОБА_9 здійснювала підбір вантажних транспортних засобів, які заздалегідь підшуковувались, придбавались та перереєстровувались на членів злочинної організації, та які за своїми технічними можливостями могли бути залучені для здійснення перевезення конкретного вантажу, тобто використаними як знаряддя злочину. Також, ОСОБА_9 , яка, будучи учасником злочинної організації, діючи з корисливих мотивів та виконуючи відведену їй роль, разом із ОСОБА_8 , здійснювала пошук осіб водіїв вантажних транспортних засобів, які використовуючи підроблені документи, отримували доступ до вантажів та діючи у складі злочинної організації, вчиняли незаконне заволодіння ними. В свою чергу ОСОБА_9 , діючи з корисливих мотивів, розуміючи деталі розробленого ОСОБА_8 плану протиправної діяльності злочинної організації, а також те, що внаслідок його майбутніх активних дій члени злочинної організації незаконно заволодіють майном суб`єктів господарювання, виконуючи свою роль та узгоджуючи дії із керівником злочинної організації підробляла посвідчення водіїв, вносячи до них фотознімки та вигадані анкетні дані осіб, підшуканих ОСОБА_8 , підробляла договора-заявки на перевезення від фізичних осіб підприємців. Для вчинення підроблення вказаних вище документів ОСОБА_9 використовувала техніку та бланки, заздалегідь заготовлені для забезпечення злочинної діяльності та незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману, здійснювала пошук вартісних вантажів за допомогою веб-сайту «https://lardi-trans.com» та пошук транспортних засобів, необхідних для здійснення даного перевезення. В подальшому ОСОБА_9 , з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, здійснювала підроблення договору перевезення та заявок до нього, вносячи до них недостовірні відомості щодо підпису фізичної особи підприємця та відтиску його печатки.
Вказані підроблені документи у сканованому вигляді ОСОБА_9 , використовуючи заздалегідь заготовлену електронну поштову скриньку, надсилала замовнику послуг, який скріплював їх підписом директора та печаткою, вважаючи що таким чином укладався договір про надання послуг із перевезення вантажу. Після укладання договору про надання послуг із перевезення вантажів, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, координували дії виконавців злочину осіб, залучених як водіїв вантажних транспортних засобів. Так останні особисто або із залученням інших осіб здійснювали супровід виконавців злочину до місця розвантаження товару після його викрадення, виконували вказівки та доручення ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю організації, одержували грошові кошти від незаконної діяльності. ОСОБА_8 , будучи керівником злочинної організації, здійснював фінансування осіб, залучених для вчинення злочинів водіїв, з метою прибуття їх на місце завантаження майном, відповідно до розробленого плану злочину. Так, в подальшому особи, залучені учасниками злочинної організації як водії, тобто виконавці злочинів, отримували доступ до вантажних транспортних засобів, підшуканих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для вчинення злочину.
Крім того, вказані особи отримували від учасників злочинної організації виготовлені ОСОБА_9 підроблені посвідчення водія, у яких містився їх фотознімок разом із іншими анкетними даними. Після цього, учасники злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлені для вчинення злочинів засоби зв`язку, координували дії учасників злочинів, сприяючи їх прибуттю вантажними автомобілями до місця завантаження товару, відповідно до раніше укладеного договору перевезення. Після прибуття до місця завантаження майна, залучені учасниками злочинної організації особи водії, діючи з корисливих мотивів відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, використовували раніше отримані ними підроблені документи, які пред`являли уповноваженим особам на місці завантаження майна, з метою отримання доступу до майна та подальшого заволодіння ним.
Працівники підприємств відправників майна, переконавшись у відповідності анкетних даних водіїв у пред`явлених їм документах даним договорів перевезення та заявок до них, не усвідомлюючи фактів використання підроблених документів, здійснювали завантаження майна до вантажних автомобілів, використаних учасниками злочинної організації знаряддями злочинів. Після завантаження автомобілів майном водії залишали місце завантаження та в подальшому, діючи за заздалегідь розробленим планом, координували свої дії із учасниками злочинної організації та змінювали маршрут руху, вказаний відправниками майна у заявках до договорів перевезення вантажів, внаслідок чого доставляли майно до вказаного керівником злочинної організації місця, вчиняючи таким чином незаконне заволодіння чужим майном. В свою чергу ОСОБА_9 , виконуючи відведену їй роль, з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, впродовж часу від завантаження майна до доставки його до вказаного керівником злочинної організації місця зберігання, підтримувала телефонний зв`язок із замовниками перевезення, вказуючи що автомобіль із вантажем зламався по дорозі, одразу після ремонту продовжить рухатися до місця призначення.
В подальшому ОСОБА_5 , який будучи учасником злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, забезпечував розвантаження незаконно здобутого майна до заздалегідь підготовлених складських приміщень, які знаходилися у користуванні членів злочинної організації, де і здійснювалося зберігання незаконно здобутого майна, а також відповідав за його подальше збереження до моменту реалізації, виконував вказівки та доручення, пов`язані із незаконною діяльністю організації, одержував грошові кошти від незаконної діяльності. В результаті своїх злочинних дій, спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, об`єднані єдиним злочинним умислом члени злочинної організації домагалися отримання доступу до чужого майна та можливості незаконного заволодіння ним.
Згодом, членами злочинної організації, за керівництва ОСОБА_8 , здійснювався збут незаконно здобутого майна. Кошти отримані від збуту незаконно здобутого майна передавали керівнику злочинної організації ОСОБА_8 , який здійснював їх розподіл між членами злочинної організації. Таким чином, створена ОСОБА_8 злочинна організація характеризувалася попередньою зорганізованістю і стійкістю об`єднання її членів з метою спільного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, керівництвом і координацією злочинної діяльності, ретельним плануванням вчинення злочинів та маскуванням злочинної діяльності шляхом удавання видимості законної фінансово господарської діяльності, забезпеченням функціонування протягом тривалого часу, розподілом ролей у вчиненні злочинів. Злочинна організація являлась стійким, попередньо зорганізованим з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів об`єднанням, стабільно діючим упродовж тривалого часу з січня 2019 року по листопад 2020 року, тобто до припинення її діяльності правоохоронними органами. Кожний учасник злочинної організації достовірно знав свою роль у вчиненні особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв у відповідності з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших членів злочинної організації дій, знав про настання тяжких наслідків спричинення громадянам та юридичним особам майнової шкоди у великих та особливо великих розмірах, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
Вибудувана ОСОБА_8 ступінчата ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації, забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію її вищого керівника. Так, ОСОБА_8 у період з січня 2019 по листопад 2020 року, діючи умисно, у складі злочинної організації, до якої як учасники також входили ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені слідством особи, виконуючи відведену йому роль, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою /шахрайств/, спричинивши майнової шкоди на загальну суму 1 276 038, 83 гривень, а саме:
30 вересня 2019 року шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів НОМЕР_1 , під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «DAF» TE 47WS, білого кольору, 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі /кузова, рами/ НОМЕР_3 , з напівпричепом марки «KOGEL» SN, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , 2000 року випуску, номер шасі /кузова, рами/ НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , із м. Запоріжжя до м. Ямниця Івано-Франківської області, на підставі договору-заявки транспортно-експедиційного обслуговування № 2788 від 30 вересня 2019 року про надання послуг із перевезення, укладеного із ПП «Патмос», код ЄДРПОУ 40756025, заволодів майном, а саме металопрокатом, спричинивши майнової шкоди на загальну суму 430 353,91 гривню;

23 вересня 2020 року шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів НОМЕР_6 , під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова, шасі /рами/ НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі /рами/ НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_3 , із м. Нікополь Дніпропетровської області до с. Угерське Стрийського району Львівської області, на підставі заявки № 9178 від 22 вересня 2020 року про надання послуг із перевезення, укладеного із ТОВ «Космос», , заволодів майном, а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, спричинивши майнової шкоди на загальну суму 637 387,72 грн.;
23 вересня 2020 року шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів НОМЕР_6 , під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова, шасі /рами/ НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі /рами/ НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_3 , із м. Дніпро до м. Чернівці та м. Кіцмань Чернівецької області, на підставі усного договору із укладеного із ФОП ОСОБА_18 /номер і дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 2 277 000 0000 008658 від 26 вересня 2008 року/, заволодів майном, а саме фарбовою продукцією на загальну суму 208 297,2 грн. 23 вересня 2020 року злочинна організація під керівництвом ОСОБА_8 шляхом обману незаконно заволоділа майном, а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, загальною вартістю 637 387,72 грн., тобто вчинила шахрайство в особливо великих розмірах за наступних обставин.
Так, у вересні 2020 року /точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/ у керівника злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені ФОП ОСОБА_16 . Про свій злочинний умисел керівник злочинної організації повідомив інших її учасників, які переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в складі очолюваної ОСОБА_8 злочинної організації, з корисливих мотивів вжили заходів для отримання у фактичний контроль даних ФОП ОСОБА_16 . 23 вересня 2020 року ОСОБА_9 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_8 злочинної організації та виконуючи умисел її членів, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи факт наявності учасниками злочинної організації установчих документів ФОП ОСОБА_16 , знайшла на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщене представником ТОВ «Деус Логістік» оголошення про необхідність перевезення із м. Дніпро в м. Нікополь, Дніпропетровської області та в подальшому до с. Угерське, Стрийського району Львівської області вантажу металеву продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, належних ТОВ «Інтерпайп Україна». Для реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_9 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_8 злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_11 , 21 вересня 2020 року здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, вказаний представником ТОВ «Космос» у оголошенні про отримання послуг із перевезення вантажу. В телефонній розмові із представником ТОВ «Космос» ОСОБА_9 відрекомендувалась представником ФОП ОСОБА_16 та запропонувала надання послуг із перевезення вантажу металевої продукції у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн за вказаним у оголошенні маршрутом. Після отримання усної згоди представника ТОВ «Космос» на укладання договору із ФОП ОСОБА_16 про надання послуг із перевезення вантажу, ОСОБА_9 повідомила вказану інформацію керівнику злочинної організації ОСОБА_8 . У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі злочинної організації, з метою створення видимості господарської діяльності, використовуючи заздалегідь заготовлену для вчинення злочинів електронну поштову скриньку, надіслала представнику ТОВ «Космос» наявні у неї скановані копії установчих документів ФОП ОСОБА_16 , які раніше підшукала для вчинення злочину. В подальшому ОСОБА_9 , з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, здійснила підроблення договору перевезення та заявок до нього, внісши до них недостовірні відомості щодо підпису ФОП ОСОБА_16 та відтиску його печатки. Вказані підроблені документи у сканованому вигляді ОСОБА_9 , використовуючи заздалегідь заготовлену електронну поштову скриньку надіслала представнику ТОВ «Космос», який вважав що таким чином укладався договір про надання послуг із перевезення вантажу. Після цього ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , для реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, залучили до його вчинення ОСОБА_17 , який будучи обізнаними про умисел учасників злочинної організації, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_8 згоду на виконання ролі водія вантажного транспортного засобу під час вчинення злочину незаконного заволодіння чужим майном. 22 вересня 2020 року, близько 06 год. заготовлений учасниками злочинної організації вантажний транспортний засіб марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова, шасі /рами/ НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі /рами/ НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю АДРЕСА_3 , із м. Нікополь Дніпропетровської області був завантажений металевою продукції у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, та водій залишив місце завантаження, створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення. Після виїзду із місця завантаження чужим майном, залучений учасниками злочинної організації водій, за вказівкою керівника злочинної організації, змінив обумовлений маршрут руху та доставив незаконно здобуте майно до місця, вказаного учасниками злочинної організації. В свою чергу ОСОБА_17 , діючи у складі групи осіб за попередньою змовою, з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, впродовж часу від завантаження майна до доставки його до вказаного керівником злочинної організації місця зберігання, підтримував телефонний зв`язок із представником ТОВ «Космос», вказуючи що продовжує рухатися до місця призначення та прибуде 24 вересня 2020 року. В подальшому ОСОБА_17 діючи у складі групи осіб за попередньою змовою, за вказівкою ОСОБА_8 та за допомогою ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інших невстановлених слідством осіб здійснив розвантаження вантажу за адресою вул. Аеродром, м. Дніпро з метою здійснення подальшої його реалізації. Внаслідок вказаних злочинних дій учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 незаконно заволоділи майном яке було ввірене ТОВ «Космос», а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, загальною вартістю 637 387,72 грн.
Окрім того, 23 вересня 2020 року злочинна організація під керівництвом ОСОБА_8 шляхом обману незаконно заволоділа майном, а саме фарбовою продукцією, загальною вартістю 208 297,2 грн., тобто вчинила шахрайство у великих розмірах за наступних обставин. У вересні 2020 року /точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/ у керівника злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені ФОП ОСОБА_16 . Про свій злочинний умисел керівник злочинної організації повідомив інших її учасників, які переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в складі очолюваної ОСОБА_8 злочинної організації, з корисливих мотивів вжили заходів для отримання у фактичний контроль даних ФОП ОСОБА_16 .
23 вересня 2020 року ОСОБА_9 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_8 злочинної організації та виконуючи умисел її членів, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи факт наявності учасниками злочинної організації установчих документів ФОП ОСОБА_16 , знайшла на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщене представником ФОП ОСОБА_18 ОСОБА_19 оголошення про необхідність перевезення із м. Дніпро в м. Чернівці та м. Кіцмань Чернівецької області фарбову продукцію, належну ФОП ОСОБА_18 . Для реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_9 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_8 злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_11 , здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, вказаний представником ФОП ОСОБА_18 у оголошенні про отримання послуг із перевезення вантажу. В телефонній розмові із представником ФОП ОСОБА_18 . ОСОБА_9 відрекомендувалась представником ФОП ОСОБА_16 та запропонувала надання послуг із перевезення вантажу фарбової продукції за вказаним у оголошенні маршрутом. Після отримання усної згоди представника ФОП ОСОБА_18 на укладання усного договору із останнім про надання послуг із перевезення вантажу, ОСОБА_9 повідомила вказану інформацію керівнику злочинної організації ОСОБА_8 . У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі злочинної організації, з метою створення видимості господарської діяльності, використовуючи заздалегідь заготовлену для вчинення злочинів електронну поштову скриньку, надіслала представнику ФОП ОСОБА_18 наявні у неї скановані копії установчих документів ФОП ОСОБА_16 , які раніше підшукала для вчинення злочину. Після цього ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , для реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, залучили до його вчинення ОСОБА_17 , який будучи обізнаними про умисел учасників злочинної організації, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_8 згоду на виконання ролі водія вантажного транспортного засобу під час вчинення злочину - незаконного заволодіння чужим майном. 23 вересня 2020 року, заготовлений учасниками злочинної організації вантажний транспортний засіб марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова, шасі /рами/ НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі /рами/ НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_3 , із м. Дніпро був завантажений продукцією, а саме: TOTUS грунтовка Grund T9 1л в кількості 480 шт. загальною вартістю 6 969, 60 грн., TOTUS грунтовка Grund T9 5л в кількості 90 шт. загальною вартістю 3 412, 80 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 1.4 кг в кількості 288 шт. загальною вартістю 4 752 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 3.5 кг в кількості 220 шт. загальною вартістю 8 976 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 7 кг в кількості 160 шт. загальною вартістю 11 174, 40 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 16 250, 40 грн., TOTUS фарба Mattlatex 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 22 183, 20 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 1.4 кг в кількості 288 шт. загальною вартістю 8 069, 76 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 3.5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 7 194 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 14 кг в кількості 40 шт. загальною вартістю 9 211, 20 грн., TOTUS шпаклівка AKRYL InnenPutz 1.5 кг в кількості 144 шт. загальною вартістю 2 920, 32 грн., TOTUS клей ПВА 1 кг в кількості 144 шт. загальною вартістю 3 049, 92 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 3.5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 4 488 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 7 кг в кількості 160 шт. загальною вартістю 11 174, 40 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 14 кг в кількості 280 шт. загальною вартістю 37 917, 60 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 1.4 кг в кількості 108 шт. загальною вартістю 3 026, 16 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 3.5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 7 194 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 7 кг в кількості 80 шт. загальною вартістю 9 384 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 27 633, 60 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 1.4 кг в кількості 88 шт. загальною вартістю 4 452 грн., TOTUS клей ПВА 1 кг в кількості 88 шт. загальною вартістю 1 863, 84 грн. та водій залишив місце завантаження, створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення. Після виїзду із місця завантаження чужим майном, залучений учасниками злочинної організації водій, за вказівкою керівника злочинної організації, змінив обумовлений маршрут руху та доставив незаконно здобуте майно до місця, вказаного учасниками злочинної організації.
В подальшому ОСОБА_17 діючи за попередньою змовою групою осіб, та за допомогою ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інших невстановлених слідством особами здійснив розвантаження вантажу на території кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке належить ОСОБА_5 та знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , з метою здійснення подальшої його реалізації. Внаслідок вказаних злочинних дій учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 незаконно заволоділи майном ФОП ОСОБА_18 , а саме фарбовою продукцією, загальною вартістю 208 297,2 грн.
05 листопада 2020 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
05 листопада 2020 року йому повідомлено про підозру, складену 04 листопада 2020 року, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
Слідчий вказує, що існують ризики недотримання ОСОБА_5 належної процесуальної поведінки, передбачені ст. 177 КПК України, а саме, він може: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень; незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється, і жоден інший запобіжний захід, відмінний від тримання під вартою, нівелювати їх не може.
Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому, та просив його задовольнити. Щодо ризику вчинення іншого кримінального правопорушення, то прокурор послався на те, що він також може підтверджуватись і наявністю у помешканні ОСОБА_5 боєприпасів, які візуально схожі на бойові.
Захисник адвокат ОСОБА_6 заперечив проти задоволення клопотання слідчого, пославшись на безпідставність підозри та відсутність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України. Зазначив, що в клопотанні відсутні обґрунтування неможливості застосування до ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу. Наявність боєприпасів у будинку підозрюваного немає жодного відношення до кримінального провадження, у якому йому оголошено підозру. Також, посилаючись на вік та незадовільний стан здоров`я свого підзахисного, просив обрати йому запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою. Однак, якщо слідчий суддя таки вирішить, що ОСОБА_5 слід ізолювати від суспільства, то визначити йому альтернативний запобіжний захід у виді застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Крім цього, захисник скаржився на незаконне затримання ОСОБА_5 за відсутністю для цього підстав.
ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника. Пояснив, що клопотання про обрання йому запобіжного заходу отримав 06 листопада 2020 року. Має проблеми із здоров`ям. Просив надати йому можливість бути вдома та лікуватись. Пояснив, що його річний дохід складає приблизно 200 тис. грн.
Заслухавши пояснення, дослідивши копії матеріалів, якими обґрунтовано клопотання, та документи, надані учасниками, слідчий суддя дійшла до такого висновку:
Головним управлінням НП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003043 від 18 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
Як вбачається із протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, від 05 листопада 2020 року, цього дня о 07 год. 50 хв. ОСОБА_5 затримано, в тому числі, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України, тобто якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого статтями 255, 2551, 2552 КК України.
Згідно тексту повідомлення про підозру, 05 листопада 2020 року о 15 год. 05 хв., тобто в межах двадцяти чотирьох годин з моменту затримання, як того вимагає ч. 2 ст. 278 КПК України, ОСОБА_5 було оголошено, складену 04 листопада 2020 року, підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України, в участі у злочинній організації, та ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, тобто, в заволодінні чужим майном шляхом обману /шахрайстві/, вчиненому злочинною організацією, повторно у великих та особливо великих розмірах.
Таким чином, факту незаконного затримання ОСОБА_5 слідчим суддею не встановлено.
Слід зазначити, що доводи захисту щодо незаконності затримання ОСОБА_5 , випливають із заперечення обґрунтованості підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України. Однак вони на даній стадії досудового розслідування є безпідставними, що буде обґрунтовано нижче за текстом.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
На думку слідчого судді, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, або таке, що готується у ОСОБА_20 від 25 вересня 2020 року; договором на транспортно-експедиторське обслуговування № 20/1139 від 24 квітня 2020 року між ТОВ «КОСМОС» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА»; додатковою угодою № 1 до Договору на транспортно-експедиторське обслуговування № 20/1139 від 24 квітня 2020 року; протоколом допиту представника потерпілого ТОВ «КОСМОС» ОСОБА_21 від 25 вересня 2020 року; рахунком № 180-1-222285 від 22 вересня 2020 року; накладною № 180-1-22285 від 22 вересня 2020 року; заявкою № 9213_29 від 21 вересня 2020 року на перевезення автомобільним транспортом; заявкою № 9178 від 22 вересня 2020 року на перевезення автомобільним транспортом; договором оренди автомобіля від 15 вересня 2020 року; ТТН № 9178 від 22 вересня 2020 року; відомістю про вантаж; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 28 вересня 2020 року; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_19 ; договором № СТМ 98-20 від 08 квітня 2020 року між ФОП « ОСОБА_18 » та ТОВ «Мефферт Ганза Фарбен»; видатковою накладною № 00007852 від 23 вересня 2020 року; видатковою накладною № 00007853 від 23 вересня 2020 року; протоколами пред`явлення особи для впізнання за голосом свідку ОСОБА_22 від 06 жовтня 2020 року з довідками; протоколами за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 05 жовтня 2020 року, 20 жовтня 2020 року; протоколом за результатами проведення НСРД спостереження за річчю від 20 жовтня 2020 року, протоколами обшуку від 05 листопада 2020 року.
Твердження захисника про те, що оголошена ОСОБА_5 підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України не підтверджується долученими до клопотання доказами, слідчий суддя сприймає критично.

Для виправдання кримінального переслідування щодо особи достатньо дотримати принципу «обґрунтованої підозра», який хоча і достатньо вимогливий, однак слабкіший за стандарт «поза розумним сумнівом», який вимагається для кримінального засудження.

За практикою ЄСПЛ, розумна підозра у вчиненні кримінального правопорушення, про яку йдеться у статті 5 /підпункт с/ пункту 1/ Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин. Також ЄСПЛ у своїй практиці неодноразово зазначав, що факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи висунення обвинувачення /рішення у справах «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року, «Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року»/.

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення, відповідно обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що на даний момент, стороною обвинувачення надано достатньо доказів, котрі свідчать про причетність ОСОБА_5 до правопорушень, у вчиненні яких йому оголошено підозру. Це, в свою чергу, виправдовує його подальше кримінальне переслідування.
Також, за результатами розгляду клопотання слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання та прокурором у судовому засіданні доведено існування обставин, які свідчать про наявність наступних ризиків, передбачених ст. 177 КПК України та на які вказують слідчий і прокурор, а саме: те, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень; незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, і жоден інший запобіжних захід, відмінний від тримання під вартою, нівелювати їх не може.
Висновок про наявність вказаних ризиків випливає із: тяжкості покарання, котре загрожує підозрюваному у випадку визнання його винуватим, і яке полягає виключно в позбавленні волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна; характері діянь, котрі ставляться йому в вину, тобто підвищеному ступені їх суспільної небезпеки, оскільки вони вчиненні організованою групою, при цьому досудовим слідством встановлюються усі причетні до цього особи, які можуть бути як підозрюваними та і потерпілими від таких дій, або свідками в даному кримінальному провадженні, а доказове значення показання таких осіб /потерпілих, свідків/ матимуть лише ті, які отримані під час судового розгляду або в порядку ст. 225 КПК України; багатоелементності та складності злочинних дій, котрі передбачали використання великої кількості документів та засобів, які, можливо, органам досудового розслідування ще не вдалось відшукати.
Слідчий суддя вважає підставними твердження захисту про неспроможність підтвердити ризик можливого вчинення інших кримінальних правопорушень ОСОБА_5 тим, що у його помешканні знайдені боєприпаси, адже на даний момент неможливо встановити, чи є вони забороненими до використання. Окрім цього, ОСОБА_5 не підозрюють у вчиненні злочинів із використанням зброї чи боєприпасів.
Щодо особи підозрюваного встановлено такі відомості: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має зареєстроване місце проживання та проблеми із здоров`ям, одружений, не утриманців, він фізична особа-підприємець, відповідно до інформації, зазначеної ним же самим, його річний дохід складає, приблизно, 200 тис. грн., раніше не судимий.
Оцінюючи відповідно до ст. 178 КПК України наведені обставини, зокрема: вагомість наявних у кримінальному провадженні доказів; тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушеннях згідно повідомленої підозри; зазначені вище дані про його особу, розмір майнової шкоди в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що на даний час жоден із більш м`яких запобіжних заходів, окрім тримання під вартою, не зможе запобігти доведеним ризикам.
Даних про неможливість перебування ОСОБА_5 під вартою не надано. Надані захисником документи, хоча і свідчать про наявність у ОСОБА_5 низки захворювань, на що, безперечно, слідчий суддя звертає увагу, однак не спростовують того, що він може утримуватись під вартою.
З наведеного, клопотання і слідчого, і захисника підлягають до часткового задоволення, кожне.
Водночас, слідчий суддя, керуючись вимогами ч. 3 ст. 183 КПК України, враховуючи обставини кримінального провадження /характер діянь, котрі ставляться йому в вину/, встановлені дані про особу ОСОБА_5 , його майновий стан, вважає необхідним визначити останньому розмір застави в межах, передбачених п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, який достатньою мірою гарантуватиме виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання слідчого задовольнити частково.
Клопотання захисника задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 /шістдесят/ днів.
Визначити ОСОБА_5 заставу в розмірі 200 /двісті/ прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 420 400 /чотириста двадцять тисяч чотириста/ грн. для внесення на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Тернопільській області /код отримувача/ код за ; Отримувач ТУ ДСА в Тернопільській області; Банк отримувача: ДКСУ, м. Київ; номер рахунку /IBAN/: UA0003454; призначення платежу «застава за ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0003043 за ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 07 листопада 2020 року»/.
У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_5 такі обов`язки: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання в орган досудового розслідування свої паспорти, та інші документи які надають право виїзду за межі території України; носити електронний засіб контролю.
Роз`яснити ОСОБА_5 у те, що у випадку невиконання покладених на нього обов`язків, внесена сума застави буде звернута в дохід держави.
Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
У задоволенні скарги захисника ОСОБА_6 на незаконне затримання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 .
Датою закінчення дії ухвали вважати 23 год. 59 хв. 03 січня 2021 року.
Копію ухвали вручити ОСОБА_5 негайно після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1