Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3837/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_1 , рух грошових коштів в період з 24.03.2020 року по теперішній час, фото-відеоматеріалів зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в банкоматах або відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період з 24.03.2020 року по теперішній час, документів, які містять інформацію про те, чи звертався власник банківської картки № НОМЕР_1 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із заявою про втрату або заміну даної банківської картки, якщо так, то коли, в якому відділенні банку.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001070 від 24.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за повідомленням ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа на території Інгульського району м. Миколаєва здійснює збут особливо небезпечних наркотичних засобів, зокрема метадону та концентрату макової соломки, шляхом розкладання закладок.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи приховують свою злочинну діяльність, пов`язану зі збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, проводять фінансові операції шляхом виводу грошових коштів з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номери банківських карток. Дана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

07.05.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Миколаєва було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку в подальшому записано на магнітний носій CD-R. В результаті аналізу отриманої інформації було виявлено факт переводу грошових коштів на банківські рахунки Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме на картку № НОМЕР_1 . Встановити належність абонентських номерів не виявилось можливим.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно з метою з`ясування обставин кримінального провадження, встановлення факту незаконного збуту наркотичних засобів невстановленими особами в період часу з 24.03.2020 року по теперішній час та встановлення факту отримання грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001070 - старшим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчим відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_1 , прізвище, ім`я, по-батькові, дату та місце народження, адресу реєстрації, адресу проживання, контактні номери телефонів, електронну адресу, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, серію, номер паспорту, копію анкети власника рахунку;

- документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на банківській карті № НОМЕР_1 в період з 24.03.2020 року по теперішній час: з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів; на які рахунки, в яких банках; коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів;

- фото-відеоматеріалів зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в банкоматах або відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період з 24.03.2020 року по теперішній час;

- документів, які містять інформацію про те, чи звертався власник банківської картки № НОМЕР_1 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із заявою про втрату або заміну даної банківської картки, якщо так, то коли, в якому відділенні банку.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_17