1Справа № 335/4056/20 1-кс/335/3958/2020
08 жовтня 2020 року м. Запоріжжя
Під час досудового розслідування встановлено, що у 2019 році на реалізацію проектів Запорізької області з ІНФОРМАЦІЯ_3 розвитку передбачено 232,3 млн. грн., а також 16,2 млн. грн. на проекти «громадського бюджету». Одним з таких проектів є реконструкція будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької області на який у 2019 році виділені кошти в сумі 9 093 663 гривень.
В 2017 році була розроблена кошторисна документація по реконструкції будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької області на суму 12 835 914 гривень яка в подальшому була затверджена.
Так, 13.09.2019 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької області було оголошено відкриті торги (UA-2019-09-13-000724-c) з очікуваною вартістю 6 500 000 гривень. Після проведення аукціону, перемогу у вказаних торгах отримало ПП « ОСОБА_6 », з ціновою пропозицією 5 645 820 гривень.
15 жовтня 2019 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької області в особі директора ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір № 65 на суму 5 645 820 гривень на виконання ремонтних робіт по заміні вікон, дверей, улаштування укосів, ремонту покрівлі.
27 грудня 2019 була укладена додаткова угода, відповідно до якої суму договору зменшено до 3 870 973,52 гривень у зв`язку із зменшенням обсягу робіт. Сума по договору була проплачена в повному обсязі на підставі 3-х складених актів виконаних робіт.
03 січня 2020, з метою перевірки повноти освоєння бюджетних коштів було здійснено виїзд до КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької області, з метою отримання актів приймання виконаних будівельних робіт та перевірки їх фактичного виконання.
Відповідно до отриманих документів, роботи по ремонту покрівлі виконані в повному обсязі, проте в ході виїзду було встановлено, що ремонтні роботи по утепленню покрівлі фактично не закінчені, частина покрівлі не перекрита мінеральною ватою та не улаштована пароізоляцією прокладною в один шар. Крім того, відповідно до розробленого проекту та відомостей, які викладені в актах виконаних робіт, мінеральна вата повинна бути марки «Rockwool» 150мм, але в порушення умов договору, на об`єкті будівництва була використана та укладена мінеральна вата марки «Роклайт» 100мм (країна виробника Україна), яка є більш дешевшою.
Крім того, в порушення умов договору, під час проведення робіт була використана монтажна піна «lacrysil» замість «Ceresit TS62», вогнезахисний склад «Бар`єр-1» замість «DEFENS WD-1». Фактично використані будівельні матеріали є дешевші, що в сукупності призводить до розтрати бюджетних коштів у великих розмірах.
26.12.2019 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької області було викладено звіт про укладений договір вартістю 1 499 997,14 гривень (Виконання робіт з утеплення зовнішніх стін по об`єкту "Реконструкція будівлі Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з ПП « ОСОБА_6 ». В цей же день акти приймання виконаних робіт були підписані замовником, підрядником та особою, яка здійснює технічний нагляд на об`єкті будівництва та наступного дня здійснено оплату по договору в повному обсязі. Відповідно до календарного графіка виконання робіт (додаток до договору) підрядник за п`ять днів (впродовж 26-30 грудня) повинен був виконати улаштування теплоізоляції вертикальних стін із застосуванням системи утеплення CERESIT MB на площині 1250 м?, або 250 м? у день. Також за шість днів (у період 26-31 грудня) підрядник повинен був виконати установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань тривалістю 1700 люд. год, що складає 283 люд. год на добу, при 8-часовій тривалості робочого дня вказану роботу повинні виконувати 35 працівників. Не зважаючи на зазначені порушення, акти було підписано та сплачено кошти в повному обсязі, в свою чергу підписами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , засвідчено достовірність, повноту та обсяги фактично виконаних робіт.
Згідно з довідкою, поданої ПП « ОСОБА_6 » для участі у відкритих торгах станом на 27 вересня на підприємстві працевлаштовані 14 працівників, яким аби виконати вказаний об`єм роботи за шість днів необхідно працювати 20 годин на добу, проте роботи були виконані за один день. Вказане свідчить про те, що ПП « ОСОБА_6 » виконували роботи на перед до укладання договору. В свою чергу договір було укладено формально, без дотримання процедури, та безпідставно надано переваги ПП « ОСОБА_6 », що свідчить про попередню змову між усіма учасниками.
Таким чином, за попередньою змовою директор КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької області ОСОБА_7 , яка розпоряджається виділеними на ремонтні роботи бюджетними коштами, підписує акти та директором ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 , який готує та підписує акти виконаних робіт, систематично вчиняють дії, що призводять до розтрати бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі по заволодінню коштів з використанням службового становища, підтвердження або спростування про час і місце перебування працівників підрядної організації - ПП « ОСОБА_6 » БМГ, замовника будівництва - КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької області, інженера з технічного нагляду ФОП ОСОБА_9 , для підтвердження їх місця знаходження та підтвердження зв`язків, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, якою володіє оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номерами мобільних телефонів, за період часу з 20.01.2020 до 01.09.2020, а саме: ОСОБА_7 НОМЕР_1 , ОСОБА_9 НОМЕР_2 , ОСОБА_8 НОМЕР_3 .
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у власності оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номер мобільного терміналу (ІМЕІ), з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), а також інформації щодо маршрутів передавання, антенних веж, в межах яких здійснювалися телефонні дзвінки та sms - повідомлення абоненту, за період часу з 20.01.2020 до 01.09.2020, а саме: ОСОБА_7 НОМЕР_1 , ОСОБА_9 НОМЕР_2 , ОСОБА_8 НОМЕР_3 , з можливістю вилучення.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1