ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4638/20
Провадження № 1-кс/210/1566/20

"07" серпня 2020 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу клопотання старшого слідчого Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 від 02.07.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старша слідча Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, з вказаним клопотанням, погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000349 від 02.07.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що містять інформацію про руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 за 18.05.2020 рік, а саме про зняття грошових коштів в банкоматі, розташованому у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідча зазначила, що у провадженні СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 від 02.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, До Криворізького РВП 02.07.2020 року надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 17.05.2020 року приблизно об 22 год 00 хв. невстановлена особа, через відчинені двері, проникла до приміщення буд. АДРЕСА_3 , звідки таємно викрала гроші. Сума збитків та обставини справи встановлюються. ( ЄО № 4294 від 01.07.2020)

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що крім готівки та золотих прикрас, з його картки ІНФОРМАЦІЯ_2 було знято грошові кошти, він звернувся до банку та отримав роздруківку, згідно якої з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 знято готівку в банкоматі розташованому у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме зняття здійснено 18.05.2020 року об 00:24:44 в сумі 3119 грн.99 коп.
З метою встановлення місця та часу, де були зняті грошові кошти, враховуючи що отримати більше інформації на теперішній час не маємо можливості. необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, якою володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належатьвідомості, якіможутьстановитибанківськутаємницю.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, в інший спосіб не можливо,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з якої були зняті грошові кошти 18.05.2020 року. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною, як докази для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 та встановити її особистість.

У судовому засіданні слідча Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 присутня не була, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали справи та враховуючи наведені вище норми КПК України, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 від 02.07.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі за доручення слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 18.05.2020 рік, а саме про зняття грошових коштів в банкоматі, розташованому у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до речей та документів і можливість вилучення слідчим СВ КРВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі за дорученням слідчого, інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 а саме:

- надати повні анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкети заяви, фінансові номери);

- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 за 18.05.2020 року, вказати яким способом та з використанням чого були зняти грошові кошти з даного рахунку, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень, платіжних терміналів, торгівельної точки) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші,

якщо грошові кошти, які перебували на рахунок № НОМЕР_1 в подальшому були переведені на інший рахунок, надати повні анкетні дані кінцевого отримувача грошей (копія паспорту, анкети заяви, фінансові номери) виписку руху грошових коштів даного рахунку до моменту зняття грошових коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень, платіжних терміналів) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які їх здійснювали.

- отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1