УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
24.12.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП лейтенанту поліції ОСОБА_5 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту ОСОБА_6 та/або іншій уповноваженій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до відомостей про власника банківського рахунку, до якого прив`язана банківска картка з номером НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), відомості про операції з вказаним банківським рахунком, з можливістю тимчасового вилучення вказаної інформації в відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 шляхом копію на електронний носій.

В обґрунтування посилався на те, що до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали від Департаменту кіберполіції за фактом заяви від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останні просить прийняти міри до невстановлених осіб, які 24.10.2020 року шляхом несанкціонованого доступу до сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділи грошовими коштами в сумі 19 130 грн. 43 коп.

Відомості за вказаним фактом 12.11.2020 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001816, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що злочинець перевів викрадені грошові кошти на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на картку з номером НОМЕР_1

В зв`язку з необхідністю встановити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку прив`язаного до банківської картки з номером НОМЕР_1 .

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали від Департаменту кіберполіції за фактом заяви від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останні просить прийняти міри до невстановлених осіб, які 24.10.2020 року шляхом несанкціонованого доступу до сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділи грошовими коштами в сумі 19 130 грн. 43 коп.

Відомості за вказаним фактом 12.11.2020 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001816, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що злочинець перевів викрадені грошові кошти на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на картку з номером НОМЕР_1

В зв`язку з необхідністю встановити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку прив`язаного до банківської картки з номером НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП лейтенанту поліції ОСОБА_5 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до відомостей про власника банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка з номером НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), відомості про операції з вказаним банківським рахунком, з можливістю тимчасового вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 шляхом копіювання на електронний носій.

Встановити строк дії ухвали до 24.01.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1