Справа № 709/2580/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2020 року смт Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням про доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковому рахунку за період часу з 1 листопада 2018 року по 1 листопада 2019 року.

В обґрунтування даного клопотання зазначалося, що 26 листопада 2018 року до чергової частини Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу із 13 по

14 листопада 2018 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його майном, а саме 114 т зерна кукурудзи.

За даним фактом 26 листопада 2018 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000722, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

17 січня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області від 22 грудня 2018 року на території філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого до Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області вилучено завірені копії трьох товарно-транспортних накладних:

- № 877079 від 13 листопада 2018 року, згідно з якої на автомобілі марки «МАН» (д.н.з. НОМЕР_1 ) з причіпом (д.н.з. НОМЕР_2 ), під керуванням водія ОСОБА_5 було перевезено кукурудзу урожаю 2018 року вагою 34080 кг. Згідно з накладною автомобільним перевізником являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », замовником та вантажовідправником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вантажоодержувачем -

ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переадресування вантажу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пунктом навантаження - с. Богодухівка Чорнобаївського району Черкаської області, пунктом розвантаження - філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- № 877080 від 13 листопада 2018 року, згідно з якої на автомобілі марки «МАН» (д.н.з. НОМЕР_3 ) з причіпом (д.н.з. НОМЕР_4 ), під керуванням водія ОСОБА_6 було перевезено кукурудзу урожаю 2018 року вагою 36200 кг. Згідно з накладною автомобільним перевізником являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », замовником та вантажовідправником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вантажоодержувачем -

ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переадресування вантажу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пунктом навантаження - м. Чорнобай Черкаської області, пунктом розвантаження - філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- № 877081 від 13 листопада 2018 року, згідно з якої на автомобілі марки «МАН» (д.н.з. НОМЕР_5 ) з причіпом (д.н.з. НОМЕР_6 ), під керуванням водія ОСОБА_7 було перевезено кукурудзу урожаю 2018 року вагою 36280 кг. Згідно з накладною автомобільним перевізником являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », замовником та вантажовідправником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вантажоодержувачем -

ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переадресування вантажу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пунктом навантаження м. Чорнобай Черкаської області, пунктом розвантаження - філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

22 жовтня 2020 року будучи додатково допитаним представник потерпілого

ОСОБА_8 вказав, що на даний час для розслідування кримінального провадження необхідно звернутися з клопотанням до суду для встановлення руху коштів

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за р/р НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 1 листопада 2018 року по 1 листопада 2019 року; встановити місце знаходження ОСОБА_9 - директора

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та допитати його за даним фактом; допитати за даним фактом ОСОБА_10 (директора заводу продтоварів смт Чорнобай).

Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, які б вказували на рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаний розрахунковий рахунок за період часу з 1 листопада 2018 року по 1 листопада 2019 року, у зв`язку з чим слідчий звернувся з клопотанням до суду.

До клопотання додано копію витягу з ЄРДР від 26 листопада 2018 року

№ 0000722, копію заяви керівника ФГ " ОСОБА_11 " ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення від 26 листопада 2018 року, копію протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_4 від 13 грудня 2018 року, копію клопотання

ФГ " ОСОБА_11 " про проведення процесуальних дій, копію журналу про реєстрацію прибуття вантажних транспортних засобів на елеватор філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копію протоколу додаткового допиту представника потерпілого

ОСОБА_8 від 22 жовтня 2020 року, копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала дане клопотання та просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце його розгляду повідомлено належним чином шляхом направлення повістки на електронну адресу.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Частиною 2 цієї статті встановлено, що банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином відомості, до яких є необхідність здійснити тимчасовий доступ,містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У п. 7 ч. 2 цієї статті Кодексу передбачено, що у клопотанні зазначаються, з-поміж іншого, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Статтею 163 КПК України визначено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких необхідно надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 161, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчим СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 чи за дорученням старшому оперуповноваженому Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженим Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , документів про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на р/р НОМЕР_7 за період часу з 1 листопада 2018 року по

1 листопада 2019 року.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) днів з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1