печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

02.07.2020 прокурор першого відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Генеральної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000198 від 17.02.2020 за фактом організації невстановленими особами за посередництва працівників правоохоронних органів, з корисливих мотивів несанкціонованого копіювання інформації з обмеженим доступом, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), що призвело до її витоку, а також за фактом можливого шахрайського заволодіння, невстановленими особами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами при реалізації інформації з обмеженим доступом, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) Офісу Генерального прокурора, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 362 та ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що до група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою з працівниками правоохоронних органів, умисно, з корисливого мотиву, на протязі 2020 року організували незаконну діяльність з несанкціонованого копіювання інформації з обмеженим доступом, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), маючи попередній доступ до такої інформації, що в подальшому призводить до її витоку. Вказана інформація реалізується вказаними особами через Інтернет мережу за матеріальну вигоду.

Так, група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою з працівником правоохоронного органу, маючи на меті отримання незаконного доходу, дотримуючись заходів аномізації в мережі Інтернет, будучи учасником Telegram каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи зареєстрований акаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 (id: НОМЕР_1 ), здійснює розповсюдження інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) та автоматизованих системах Офісу Генерального прокурора, що призводить до її витоку, а саме інформації з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В ході розслідування встановлено, що з метою отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, група невстановлених осіб пропонує здійснювати перекази коштів на банківські карткові рахунки та здійснює перекази кошти між ними, а саме:
- НОМЕР_2 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , та який користується наступними номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- НОМЕР_6 , який емітовано в КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , та який користується наступним номером мобільного зв`язку: НОМЕР_7 ;
- НОМЕР_8 , який емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_3 , та який користується наступними номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
- НОМЕР_12 , який емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_4 , та який користується наступним номером мобільного зв`язку: НОМЕР_13 ;
- НОМЕР_14 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_4 , та який користується наступним номером мобільного зв`язку: НОМЕР_13 ;
- НОМЕР_15 , який емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я ОСОБА_8 ;
- НОМЕР_16 , який емітовано в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Таким чином, збут та розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка обробляється на автоматизованих системах Офісу Генерального прокурора, став можливим за посередництва працівника правоохоронного органу, котрий використовує службове становище, маючи доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань, де здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних про кримінальні правопорушення та хід досудового розслідування у кримінальних провадженнях, надає запитувану невстановленими особами інформацію, котрі в свою чергу здійснює її збут через месенджер «Telegram».
З метою розкриття даного кримінального правопорушення у органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні руху коштів на банківських карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_15 , які емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.06.2020.

В судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 159-163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Наряду з вказаним, вимоги клопотання в частині надання інформації з моменту відкриття рахунку, виходять за межі предмету досудового розслідування в кримінальному провадженні, а відтак в даній частині клопотання підлягає задоволенню частково, а саме інформацію володільцю майна слід надати стороні обвинуваченні з 01.01.2020, оскільки в інакшому випадку буде допущено порушення завдання кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , прокурорам Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ, з правом виїмки, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридичною адресою: АДРЕСА_5 ) інформації, щодо:
- банківської виписки по рахунку № НОМЕР_6 , за період з 01.01.2020 по 01.06.2020, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошт, призначення платежу, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження коштів) з можливістю вилучення зазначених банківських виписок в паперовому вигляді та документів які оформлялись при відкритті вказаних рахунків, отриманні пластикової банківської картки, та фотознімків, осіб, які користувались вказаними рахунками за період з 28.02.2020 по 01.06.2020;
- банківської виписки по рахунку № НОМЕР_8 , за період з 01.01.2020 по 01.06.2020, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошт, призначення платежу, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження коштів) з можливістю вилучення зазначених банківських виписок в паперовому вигляді та документів які оформлялись при відкритті вказаних рахунків, отриманні пластикової банківської картки, та фотознімків, осіб, які користувались вказаними рахунками за період з 28.02.2020 по 01.06.2020;
- банківської виписки по рахунку № НОМЕР_12 , за період з 01.01.2020 по 01.06.2020, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошт, призначення платежу, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження коштів) з можливістю вилучення зазначених банківських виписок в паперовому вигляді та документів які оформлялись при відкритті вказаних рахунків, отриманні пластикової банківської картки, та фотознімків, осіб, які користувались вказаними рахунками за період з 28.02.2020 по 01.06.2020;
- банківської виписки по рахунку № НОМЕР_15 , за період з 01.01.2020 по 01.06.2020, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошт, призначення платежу, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження коштів) з можливістю вилучення зазначених банківських виписок в паперовому вигляді та документів які оформлялись при відкритті вказаних рахунків, отриманні пластикової банківської картки, та фотознімків, осіб, які користувались вказаними рахунками за період з 28.02.2020 по 01.06.2020.
В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1