Справа№751/9035/20
Провадження №1-кс/751/2550/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 грудня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю: власника майна - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

слідчого - Лук» ОСОБА_5

розглянувши скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого під час обшуку майна та клопотання про скасування арешту,

Встановив:

29.12.2020 року до Новозаводського районного суду м. Чернігова надійшло клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту щодо частини арештованого майна 257 000 грн., накладеного ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 07.07.2020 року, що прийнята в справі № 751/3700/20 (провадження № 1-кс/751/1281/20).

Також, 29.12.2020 року до Новозаводського районного суду м. Чернігова надійшла скарга ОСОБА_3 щодо визнання бездіяльність заступника начальника другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 чи іншого слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 17.01.2020 року, щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час обшуку, проведеного 01.07.2020 року у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 протиправною; зобов`язання заступника начальника другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 чи іншого слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 17.01.2020 року негайно повернути майно тимчасово вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, яке зазначено в протоколі обшуку від 01.07.2020 року, згідно переліку, вказаного в клопотанні.

Ухвалою суду від 29.12.2020 року вказане клопотання та скарга були об`єднані в одне провадження та присвоєний спільний номер № 751/9035/20 провадження № 1-кс/751/2550/20.

Власник майна та його адвокат в судовому засіданні подані клопотання та скаргу підтримали, з підстав, викладених в них та просили задовольнити.

Слідча в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання та скарги, вказавши, що триває досудове розслідування, на вказане в клопотанні майно обґрунтовано накладений арешт. Зазначила, що із вилученого в результаті обшуку майна, згідно переліку зазначеного в скарзі, знята інформація та проведені необхідні експертизи.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000011 від 17.01.2020 року.

На підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09.06.2020 року, 01.07.2020 року був проведений обшук в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку було виявлено та вилучено, майно, зокрема:

- Мобільний телефон IPhone 7, red модель А1778 серійний номер НОМЕР_1 з сім карткою оператора «Київстар» номер НОМЕР_2 ;

- Мобільний телефон iPhone 11 Pro модель А2160 серійний номер НОМЕР_3 з сім карткою оператора «Київстар» номер НОМЕР_4 ;

- Мобільний телефон iPhone 11 Pro Мах модель А2161 серійний номер НОМЕР_5 з сім карткою оператора «Київстар» номер НОМЕР_6 ;

- Планшет iPad Pro модель А2013 серійний номер НОМЕР_7 з зарядним пристроєм;

- Планшет iPad серійний номер НОМЕР_8 ;

- MacBook Air 13 модель А1466 серійний номер НОМЕР_9 з зарядним пристроєм.

Постановою слідчого про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 02 липня 2020 року вказане майно, вилучене 01.07.2020 у ході обшуку, проведеного в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , визнано та приєднано в якості речових доказів до кримінального провадження №0000011 від 17.01.2020.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які булі знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що булі об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінальні протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю.

На підставі вищевикладеного, враховуючи всі обставини даної справи, зумовлені обсягом часу, який сплинув з моменту внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР і відсутності в матеріалах даного кримінального провадження повідомлення про підозру, фактичнм проведенням із вищезгаданим майном необхідного обсягу слідчих дій, також, беручи до уваги як те, що саме по собі визнання спірного майна речовими доказами, на думку суду, не може вважатись належним порядком забезпечення правомірності володіння відповідним майном органом досудового розслідування, так і розумність та співрозмірність подальшого обмеження права власності власника майна завданням кримінального провадження і негативні наслідки вказаного утримання майна для останнього, з метою недопущення порушення права скаржника на мирне володіння майном, передбачене ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 20.03.1952 року, в силу приписів абз. 3 ч. 2 ст. 168 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про повернення спірного майна, вилученого на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09.06.2020 року про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , - підлягає задоволенню.

При цьому, на думку суду, не підлягають задоволенню вимоги скаржника щодо визнання бездіяльності слідчого, оскільки ч. 2 ст. 307 КПК України, не передбачає такого рішення слідчого судді.

Крім того, ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 07 липня 2020 року по справі № 751/3700/20, провадження № 1-кс/751/1281/20, накладено арешт на тимчасово вилучене 01.07.2020 у ході обшуку, проведеного в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню, внесеному 17.01.2020 до ЄРДР за № 0000011, майно, зокрема, грошові кошти в національній валюті у загальній сумі 257 000 грн.

Постановою слідчого про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 02 липня 2020 року грошові кошти в національній валюті у загальній сумі 257000 грн., вилучені 01.07.2020 у ході обшуку, проведеного в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , визнано та приєднано в якості речового доказу до кримінального провадження №0000011 від 17.01.2020 (а.с. 57-58).

Так, ст. 174 КПК України визначає дві підстави для скасування арешту, а саме: доведення стороною заявника, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні на даний час не завершено, сторона обвинувачення заперечує проти скасування арешту із вказаних грошових коштів, оскільки скасування арешту з вказаних грошових коштів може призвести до втрати речового доказу. В свою чергу, особою, яка подала клопотання про скасування арешту майна, не було доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Більш того, обґрунтованість накладення арешту на вказані грошові кошти, підтверджена ухвалою Чернігівського апеляційного суду від 16 липня 2020 року, якою ухвалу слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 07 липня 2020 року про накладення арешту на спірне майно - залишено без змін.

Натомість, слідчий суддя не наділений повноваженнями щодо оцінки всіх доказів на даній стадії кримінального судочинства.

При цьому, враховуючи обставини справи, зумовлені відсутністю нотаріального посвідчення відповідного договору позики, а також жодних відомостей щодо його існування станом на час вилучення спірних грошових коштів та накладення на них арешту, наявністю письмових відомостей щодо відсутності у позикодавця офіційної можливості надання позики у відповідному розмірі, на думку слідчого судді, представлену заявником розписку не можна вважати переконливим, беззаперечним та достовірним доказом на підтвердження версії останнього щодо джерела походження вилучених коштів.

Тому в задоволенні клопотання про скасування арешту з грошових коштів слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 100, 168, 174 КПК України,

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого під час обшуку майна задовольнити частково.

Повернути на відповідальне зберігання ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_10 ) вилучене під час обшуку, проведеного 01.07.2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09 червня 2020 року, за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

- Мобільний телефон IPhone 7, red модель А1778 серійний номер НОМЕР_1 з сім карткою оператора «Київстар» номер НОМЕР_2 ;

- Мобільний телефон iPhone 11 Pro модель А2160 серійний номер НОМЕР_3 з сім карткою оператора «Київстар» номер НОМЕР_4 ;

- Мобільний телефон iPhone 11 Pro Мах модель А2161 серійний номер НОМЕР_5 з сім карткою оператора «Київстар» номер НОМЕР_6 ;

- Планшет iPad Pro модель А2013 серійний номер НОМЕР_7 з зарядним пристроєм;

- Планшет iPad серійний номер НОМЕР_8 ;

- MacBook Air 13 модель А1466 серійний номер C02L75KNF6T5 з зарядним пристроєм.

В іншій частині відмовити.

В задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошений 04 січня 2021 року о 16 год. 00 хв.

Слідчий cуддя ОСОБА_1