УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Кирик О.В., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Макарова А.В., погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №№0002133,

встановив:

13.10.2020 року старший слідчий першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Макаров А.В. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Павелко А.В. про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Хмельницьким ВП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002133 від 03.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.05.2019 до Хмельницького ВП надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що невстановлена особа 21.12.2018 шляхом обману, під приводом позики грошей у ОСОБА_1 заволоділа його коштами, чим спричинила останньому майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_1 21.12.2018 на прохання його знайомого ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав останньому у борг грошові кошти в сумі 22 100 доларів США, про що ОСОБА_2 написав останньому розписку. Обов`язковим елементом домовленості між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 з приводу надання останньому грошових коштів у борг, стало щомісячне повернення боргу в сумі 500 доларів США. Надалі, в лютому 2019 року ОСОБА_1 стало відомо, що ОСОБА_2 , в 09.01.2019 залишив територію України та рейсом 2474 «Київ-Будапешт» вилетів до Королівства Іспанії, де і залишився на постійне проживання.

Допитаний із даного приводу як потерпілий ОСОБА_1 підтримав викладені ним у заяві про вчинення кримінального правопорушення показання, повідомивши, що він переконаний у тому, що ОСОБА_2 , отримавши у нього в борг грошові кошти в сумі 22 100 доларів США, не мав наміру їх повертати.

02.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_3 №686/13418/19 від 25.06.2019 проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході чого вилучено особову справу ФОПу ОСОБА_2 , згідно якої ОСОБА_2 в період часу з 24.09.2018 по січень 2019 року був фізичною особою-підприємцем та здійснював підприємницьку діяльність в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до листа Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби №0.184-12165/0/15-20 від 15.04.2020 ОСОБА_2 09.01.2019 о 11 год. 04 хв. пройшов паспортний контроль на рейс №2474 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в пункті пропуску «Жуляни» та на територію України не повернувся.

Відповідно до інформації з офіційного сайту «Міжнародного аеропорту «Київ»», 09.01.2019 о 13 год. 33 хв. відбувся виліт літака авіокомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рейсом 2474 «Київ-Будапешт».

Допитані із даного приводу батьки ОСОБА_2 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили, що їм відомо про виїзд їхнього сина за кордон, а саме до Королівства Іспанія, де він і проживає.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що для виїзду до Королівства Іспанія, необхідно подати ряд документів, а саме: внутрішній паспорт і копія всіх сторінок; закордонний паспорт терміном дії не менше 4 місяців; 3 фотографії; довідка про відсутність судимостей, видана не пізніше ніж за 3 місяці до звернення за візою; довідка з медустанови про відсутність захворювань, які можуть зашкодити здоров`ю інших людей (ящур, віспа, туберкульоз та інші); підтвердження фінансової незалежності (гарантується роботодавцем у спонсорському листі або вашою випискою з банківського рахунку); копія дозволу на роботу і проживання в Іспанії, надісланою роботодавцем (видається органами зайнятості в провінції); копія договору про первинний дозвіл на проживання і роботу за контрактом з печаткою імміграційної служби (Oficina de Extranjeria);

Враховуючи викладене, а також те, що в ході досудового розслідування, з метою встановлення умислу ОСОБА_2 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме особової справи ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), оскільки вказана особова справа, а саме дати формування документів, їх зміст, нададуть можливість встановити умисел в діях ОСОБА_2 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а тому будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів, а також з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження із можливістю вилучення зазначеної особової справи, а у разі її не формування окремих документів, у тому числі у електронній формі, а саме: заяви ОСОБА_2 про відкриття візи, довідки про відсутність судимостей, видана не пізніше ніж за 3 місяці до звернення за візою, наданої ОСОБА_2 , довідки з медустанови про відсутність захворювань, які можуть зашкодити здоров'ю інших людей (ящур, віспа, туберкульоз та інші), наданої ОСОБА_2 , підтвердження фінансової незалежності (гарантується роботодавцем у спонсорському листі або вашою випискою з банківського рахунку) наданої ОСОБА_2 , копія дозволу на роботу і проживання в Іспанії, надісланою роботодавцем (видається органами зайнятості в провінції) наданої ОСОБА_2 , копія договору про первинний дозвіл на проживання і роботу за контрактом з печаткою імміграційної служби ( ОСОБА_7 ), наданої ОСОБА_2 , а також рішення відповідного органу про надання візи, які перебувають у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник володільця майна - Посольства Королівство Іспанія у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор, не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

В поданому клопотанні, в порушення ч. 3 ст. 132 КПК України, наявність цих обставин не доведена.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із положеннями Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18.04.1961 р., яка ратифікована Іспанією 21.11.1967 р. та УСРР 21.03.1964 р., архіви і документи представництва недоторкані в будь-який час та незалежно від їх місця знаходження (ст.24); офіційна кореспонденція представництва (під якою розуміється вся кореспонденція, яка стосується представництва та його функцій) недоторкана (ч. 2 ст. 27).

П. 2 Положення про порядок розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій та представництв іноземних організацій держави-агресора в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1995 р. N 146 дипломатичне представництво посольство (нунціатура), місія (інтернунціатура) або інше дипломатичне представництво іноземної держави (включаючи персонал, споруди та приміщення) про порядок розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій та представництв іноземних організацій держави-агресора в Україні.

За таких обставин, на думку слідчого судді, потреби досудового розслідування не є такими, які б давали прийти до висновку, що такий ступінь втручання у права Посольства Королівство Іспанія є виправданим, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18.04.1961 р.

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Макарова А.В. відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду О.В. Кирик