справа № 164/1929/20
п/с 1-кс/164/390/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2020 року Смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000087 від 01 грудня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

01 грудня 2020 року через секретаря Маневицького ВП з ВПК у Волинській області надійшло електронне звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 18 листопада 2020 року невідома особа через Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, з корисливих мотивів з метою незаконного заволодіння чужим майном під приводом продажу дитячого візка незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 500 гривень, які ОСОБА_4 добровільно перерахувала зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_1 .

01 грудня 2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000087 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

20 листопада 2020 року до Відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області надійшло електронне звернення ІD № 104074 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 18 листопада 2020 року невідома особа через Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом під приводом продажу дитячого візка заволоділа грошовими коштами в сумі 500 гривень, які ОСОБА_4 добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

ОСОБА_4 повідомила, що 18 листопада 2020 року на Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж дитячого візка, ціна якого була 1000 гривень. В подальшому ОСОБА_5 написала повідомлення в мобільному додатку «Messendger» невідомій особі, яка була підписана « ОСОБА_6 », про те, що хоче придбати даний візок. В ході переписки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сказала, що потрібно оплатити одразу всю суму, однак ОСОБА_4 не погодилася, а тому домовилися про передоплату в сумі 500 гривень. ОСОБА_4 відразу оплатила покупку, перерахувавши 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . В ході переписки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » написала нібито свій мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який виявився невірним. Коли через дві години « ОСОБА_7 » не відповідала на повідомлення, ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно в неї вчинено шахрайство.

На даний час, особа, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , не встановлена.

Враховуючи те, що на даний час відсутні відомості про власника та номер його банківського рахунку (карти), місце перебування та інші анкетні дані, виникла необхідність встановлення місця, куди були перераховані гроші, яким способом здійснювалося зняття коштів, де саме, кому належить банківська карта, з метою надання інформації, що дасть можливість встановити обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по банківській картці, прокурор Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Прокурор Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак до суду подала клопотання про розгляд справи у її відсутності, яке просила задовольнити.

Представник АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце проведення судового засідання, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Документи, які містять охоронювану законом таємницю, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернулася прокурор Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ). Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктами 1-2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону унормовано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.

Беручи до уваги вищенаведене, слідчий суддя вважає, що відомості, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, однак стороною кримінального провадження не доведено необхідності надання тимчасового доступу до документі за період вказаний у клопотанні прокурора, а тому приходить висновку про його часткове задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000087 від 01 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачу дільничному офіцеру поліції СП Маневицького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або дізнавачу оперуповноваженому СПК Маневицького ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу - оперуповноваженому СКП Маневицького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу - оперуповноваженому СКП Маневицького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу старшому оперуповноваженому СКП Маневицького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу- інспектору СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу - ДОП СП Маневицького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), які містять інформацію про: - рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 18 листопада 2020 року по 07 грудня 2020 року із зазначенням адреси зняття готівки; - повні анкетні дані особи, на яку була відкрита вказана банківська картка з прив`язкою до місця проживання та отримання такої карти; - інформацію про рахунки, на які було перераховано грошові кошти, рух коштів по даним рахункам та інформацію про власників рахунків; - відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР - та МАС - адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаного рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Маневицького районного суду ОСОБА_1
Волинської області