Провадження № 1-кс/712/86/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002922 від 20.07.2020 року за ч. 1 ст. 364 КК України,-
в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002922 від 20.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
За даними досудового розслідування, 13.07.2020 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло депутатське звернення ОСОБА_5 щодо непрозорості та суб`єктивного підходу облдержадміністрації до розподілу коштів з державного бюджету на розвиток дорожньої інфраструктури у населених пунктах за рахунок Державного дорожнього фонду, а також щодо застосування корупційних схем ІНФОРМАЦІЯ_1 , що було озвучено останнім на пленарному засіданні 37 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 VII скликання.
Вказані матеріали звернення скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_3 та 20.07.2020 СВ Черкаського ВП було внесено відомості до ЄРДР за № 0002922 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Постановою про доручення здійснення досудового розслідування слідчою групою досудове розслідування доручено працівникам СВ Черкаського ВП та ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області.
В ході проведення досудового розслідування було опрацьовано витяг із стенограми 37 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 сьомого скликання відповідно до якого ОСОБА_5 зазначив:
1.Про проведення торгів «в ручному режимі» працівниками департаменту будівництва, враховуючи незначну різницю між тендерними пропозиціями учасників, а також ймовірне вимагання «відкатів», про що йому відомо із звернень ОСОБА_6 (власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та подальшого, на його думку, привласнення цих коштів по новоствореній вертикалі керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , що може свідчити про привласнення коштів під час виконання робіт із ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення. 2.Непрозоре замовлення, шляхом проведення процедури: «звіту про укладений договір» щодо виготовлення проектно-кошторисної документації (далі ПКД) лише у 3 (трьох) виконавців, а саме: ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З метою перевірки викладених даних було здійснено аналіз проведених державних закупівель на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановлено, що у 2020 році Департаментом дійсно замовлено виготовлення ПКД щодо проведення ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення у:
ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 30 об`єктів на загальну суму 7 858 794,70 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на 19 об`єктів на загальну суму 7 453 569,81 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на 8 об`єктів на загальну суму 2 496 245,24 грн.
ІНФОРМАЦІЯ_7 у 2020 році замовлено 44 ремонти доріг загального користування місцевого значення на загальну суму 411 274 245,40 грн.
05.08.2020 в ході допиту ОСОБА_5 вказав, що крім фактів викладених на сесії, на його думку, можливі факти завищення вартості замовлених робіт, які будуть виконуватись на території Уманського, Монастирищенського, Тальнівського, Звенигородського, Черкаського та Золотоніського районів.
Так, 17.09.2020 року на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у замовника робіт, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо замовлення та виконання робіт у вищевказаних районах.
Після отримання вищевказаних документів слідчим було встановлено, що виконання робіт з проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення О 241708 /Р-10/ - Геронимівка тубдиспансер (окремими ділянками) Черкаський район, Черкаська область, О 241718 Байбузи Закревки Старосілля Мліїв - /Т-24-08 Шевченкове Городище - /Н-16/ км 2+500 км 8+000 (окремими ділянками) Черкаський район, Черкаська область, О 240410 /Н-16/ - Звенигородка км 0+700 км 1+500, Звенигородський район, Черкаська область та проведення капітальних ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення О 241404 /Онопріївка Павлівка Друга/ - Заліське км 0+200 км 1+200 (окремими ділянками) Тальнівський район, Черкаська область, О 241403 Тальне Лісове Чижівка км 10+800 км 12+800 Тальнівський район, Черкаська область, О 241401 /Н-16/ - Тальне, Тальнівський район, Черкаська область проводилось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз (будівельно-технічної, почеркознавчої, тощо), слідчий звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в судове засідання не викликався.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 20 липня 2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.364 КК України, відповідно до яких 20 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло звернення депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 щодо можливих протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Про можливу причетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до кримінального провадження № 0002922 від 20.07.2020 року свідчать і додані до клопотання письмові показання депутата ОСОБА_5 від 5 серпня 2020 року.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002922 від 20 липня 2020 року, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002922 від 20.07.2020 року за ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.
Надати дозвіл та тимчасовий доступ з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: в АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо виконання робіт з проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення О 241708 /Р-10/ - Геронимівка тубдиспансер (окремими ділянками) Черкаський район, Черкаська область, О 241718 Байбузи Закревки Старосілля Мліїв - /Т-24-08 Шевченкове Городище - /Н-16/ км 2+500 км 8 +000 (окремими ділянками) Черкаський район, Черкаська область, О 240410 /Н-16/ - Звенигородка км 0+700 км 1+500, Звенигородський район, Черкаська область та проведення капітальних ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення О 241404 /Онопріївка Павлівка Друга/ - Заліське км 0+200 км 1+200 (окремими ділянками) Тальнівський район, Черкаська область, О 241403 Тальне Лісове Чижівка км 10+800 км 12+800 Тальнівський район, Черкаська область, О 241401 /Н-16/ - Тальне, Тальнівський район, Черкаська область у 2020 році, зокрема, договори із усіма змінами та додатками, проектну документацію, дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, кошторисну документацію по об`єкту будівництва в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконану з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду розроблення зазначеної кошторисної документації в повному обсязі, локальні кошториси та акти приймання виконаних будівельних робіт у форматі Exel або Word, акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми та інші документи (графіки, пояснення до графіків, паспорти, сертифікати на будівельні матеріали які використовувались при виконанні робіт, тощо), графіки виконання робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, документи, що підтверджують отримання коштів за виконані роботи, сертифікати якості, відповідності, гарантії, проектно-кошторисної документації, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, довіреності на проходження та оплату експертизи, завдання на проектування погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, накази, розпорядження, контракти, трудові договори тощо, щодо призначення осіб на посади та їх посадові інструкції, акти на закриття прихованих робіт, розрахунки одиничної вартості розцінки, протокол узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, квитанції про оплату, загальний журнал робіт, журнал бетонних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, розрахунки одиничної вартості розцінки, протокол узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, виконавчі схеми проведення ремонтних робіт накладні на придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, що використовувались під час проведення ремонтних робіт, сертифікат відповідності на використані матеріали при проведенні робіт, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на матеріали інші речі та документи, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали до 20 лютого 2021 року включно.
Виконання ухвали покласти на старшого лейтенанта поліції СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 .
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1