Справа №766/148/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000077 від 17.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000077 від 17.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, як в електронному вигляді так і на паперових носіях, а саме до:

- оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про поштові відправлення, відправлені та отримані особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача (у тому числі заяв про переказ готівки, квитанції, фіскальних чеків про оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відправлених та отриманих відправлень) мобільний термінал з номером: НОМЕР_2 та/або прізвище « ОСОБА_4 » за період з 17.11.2020 по 11.01.2021 та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000077 від 17.11.2020 за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв із недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи на території Херсонської області, не будучи зареєстрованими як суб`єкти господарської діяльності, не маючи відповідної ліцензії на виготовлення і торгівлю алкогольними напоями та використовуючи обладнання, що забезпечує виробництво лікеро-горілчаних напоїв фальсифікованих під горілку, коньяк та інші алкогольні напої відомих брендів та виробників, шляхом відкриття підпільних цехів, здійснюють незаконне виготовлення такої продукції з метою її збуту за цінами значно меншими від ринкових в магазинах, закладах громадського харчування та кафе.

Збут таких незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Він використовує декілька складських та гаражних приміщень у м. Херсоні, де зберігає з метою подальшого збуту незаконно виготовленні фальсифіковані алкогольні напої у картонних коробках по типу «бег-ін-бокс» місткістю 10л. Вищевказану продукцію ОСОБА_5 транспортує для продажу по торгівельним об`єктам, розміщеним на території м. Херсона та районів Херсонської області, а також збуває надсилання покупцям службою доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У відомостях про відправника ОСОБА_5 зазначає належний йому номер мобільного терміналу НОМЕР_2 .

З метою встановлення шляхів постачання незаконно виготовлених тютюнових виробів, осіб, причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснених поштових відправок, за період з 17.11.2020 по 11.01.2021.

Перелічені документи щодо здійснених поштових відправок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні. Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази. При цьому вказані документи необхідно вилучити, так як їх зміст та реквізити необхідно дослідити під час проведення відповідних судово почеркознавчих експертиз щодо їх правомочності, економічних експертиз.

Зазначені документи, речі та відеозаписи перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні копій документів та за період з 17.11.2020 по 31.12.2020 рік, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів та за період з 17.11.2020 року по 11.01.2021 р., клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведена необхідність у надані тимчасового доступу саме до оригіналів вказаних документів та за зазначений період часу.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000077 від 17.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, як в електронному вигляді так і на паперових носіях, а саме до:

- належним чином завірених копій документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про поштові відправлення, відправлені та отримані особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача (у тому числі заяв про переказ готівки, квитанції, фіскальних чеків про оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відправлених та отриманих відправлень) мобільний термінал з номером: НОМЕР_2 та/або прізвище « ОСОБА_4 » за період з 17.11.2020 по 31.12.2020, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1