Справа № 170/731/20
Провадження № 1-кс/170/340/20

У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
22 жовтня 2020 року смт. Шацьк
в с т а н о в и в:
Дізнавач Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що 08.08.2020 року, близько 09 год. 26 хв., до Шацького ВП надійшла письмова заява ОСОБА_5 - 1992 року народження, жительки м. Червоноград, про те, що 06.08.2020 року невстановлена особа шахрайським способом, під приводом здачі житла в оренду в с. Світязь Шацького району заволоділа її грошима у сумі 1200 грн, які потерпіла перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також встановленні номеру рахунку, куди були перераховані кошти потерпілим виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по його картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Рух коштів по зазначеній банківській картці сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - доведення факту вчинення шахрайства та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин вчинення злочину, а тому проведення подальшого розслідування без його вилучення не є можливим.
Заслухавши пояснення дізнавача, який клопотання підтримав, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що внесене дізнавачем клопотання слід задовольнити. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, дізнавачем наведено достатні підстави вважати, що отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 »,матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, тому слід надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє ПАТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять охоронювану законом таємницю. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, ч. 1 п. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити. Надати дізнавачу у кримінальному провадженні - начальнику сектору дізнання Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_6 або дізнавачу у кримінальному провадженні - інспектору сектору дізнання Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або начальникові сектору кримінальної поліції Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_7 або оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_8 доступ до документів, зокрема, до інформації, яка знаходиться в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у філії Волинське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме щодо:
- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, належному АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в період з 00 год 00 хв 05.08.2020 року по 23 год. 59 хв. 10.08.2020 року із вказанням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку належного АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , а саме вхід в банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, в тому числі інформацію про номери мобільних телефонів, з допомогою яких здійснювався вхід в аккаунти по управлінню картковим рахунком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 05.08.2020 року по 23 год. 59 хв. 10.08.2020 року,
- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку належному АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (банкоматів), в період з 00 год 00 хв 05.08.2020 по 23 год. 59 хв. 10.08.2020 року, - копій відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про власника карткового рахунку, належного АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, номерів мобільних телефонів, та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; - інформації про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку належного АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , в період з 00 год 00 хв 05.08.2020 по 23 год 59 хв 10.08.2020 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг зв`язку, оплати будь-якого виду покупок тощо із повною розшифровкою наявних даних, щодо отримувачів коштів (місце та час зняття, перерахунку коштів, назва установи, підприємства, організації тощо).
Строк дії ухвали до 22 листопада 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1