Провадження № 1-кс/127/8693/20
У Х В А Л А
Іменем України
14 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

07.09.2020 старший слідчий в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що відділом СУ ГУ НП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 від 18.04.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 будучи раніше судимим за вчинення ряду умисних корисливих злочинів, продовжуючи злочинний шлях, переслідуючи мету швидкого збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, усвідомлюючи протиправність своїх дій та невідворотнє настання у наслідок їх вчинення майнової шкоди фізичним особам, розробив план злочинної діяльності, який полягав у заволодінні грошовими коштами попередньо не визначеного кола осіб, шляхом їх обману та зловживанні довірою (шахрайство), під приводом надання платних послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

ОСОБА_5 створив та очолив, стійку організовану злочинну групу до складу якої ввійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , метою якої було заволодіння грошовими коштами попередньо невизначеного кола осіб, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом здійснення легального працевлаштування за кордоном.

З цією метою, ОСОБА_5 створив та очолив організовану злочинну групу, до складу якої ввійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Діючи з прямим умислом спрямованим на реалізацію втілення розробленого плану злочинної діяльності, з метою заволодіння шляхом шахрайства, якомога більшою сумою коштів громадян, які мали намір знайти роботу та працевлаштуватись за кордоном, в загально доступних місцях на території міста Вінниці та Вінницької області, в мережі Інтернет здійснювалось розміщення рекламних оголошень про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, у тому числі і відповідний веб-сайт агентства, з завідомо недостовірними розміщеними даними про тривалу, провідну і результативну роботу агентства на ринку праці України по наданню послуг з пошуку вакансій та подальшого легального працевлаштування громадян на території країн Близького Сходу та Європейського Союзу.

Діючи відповідно до наміченого плану злочинної діяльності, переслідуючи спільну мету незаконного збагачення шляхом вчинення шахрайських дій, 30.10.2018 учасником групи ОСОБА_8 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ), яке в ході своєї незаконної діяльності використовувало ліцензію серії АЕ № 460882 від 22.08.2014 виданої Державним центром зайнятості на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштування за кордоном країна працевлаштування Польща, яка була видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) засновником, контролером та кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_9 .

До моменту офіційної реєстрації як юридичної особи,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » членами групи здійснювалось розміщення рекламних оголошень щодо надання послуг з пошуку та офіційного працевлаштування за кордоном в загально доступних місцях на території міста Вінниці та Вінницької області, в мережі Інтернет здійснювалось розміщення рекламних оголошень про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, у тому числі і відповідний веб-сайт агентства ІНФОРМАЦІЯ_4 , з завідомо недостовірними розміщеними даними про тривалу, провідну і результативну роботу агентства на ринку праці України по наданню послуг з пошуку вакансій та подальшого легального працевлаштування громадян на території країн Близького Сходу та Європейського Союзу відповідно до виданої ліцензії серії АЕ № 460882 від 22.08.2014 з метою залучення широкого кола осіб, які мають намір скористатись їхніми послугами.

Окрім цього, відповідно плану злочинної діяльності, для звернення уваги більшої кількості клієнтів, офіси агенції розташовувались в загально доступних громадських місцях, по маршрутам руху громадського транспорту, з зовнішнім оформленням атрибутів міжнародної діяльності.

Так, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , маючи намір знайти та працевлаштувавсь на легальну роботу на території країн Європейського Союзу, перебуваючи 22.07.2018 на території автовокзалу розташованого в смт. Чернівці Вінницької області, побачив оголошення

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до завідомо недостовірної інформації розміщеної в оголошенні членами організованої злочинної групи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (контактні номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) пропонувала послуги з легального працевлаштування громадян України на території країн Ізраїль, Швеція та Польща, згідно діючої ліцензії серії АЕ № 460882.

Зацікавившись даним оголошенням, близько 10:00 години 22.07.2018 ОСОБА_10 з свого абонентського номера телефону НОМЕР_7 зателефонував на вказаний в оголошені абонентський номер телефону НОМЕР_3 , з питань можливості його працевлаштування на території Німеччини.

Під час телефонної розмови із ОСОБА_5 , останній видаючи себе за директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами, ввів в оману ОСОБА_10 , запевнивши у наявності вакансій та можливості його легального працевлаштування, з високим рівнем погодинної оплати праці, на заводі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого в м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина, для чого останньому необхідно було прибути до приміщення офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , для складання договору та сплати коштів за надані послуги.

Будучи введеним в оману та переконаним у дійсній можливості легального працевлаштування закордоном, 13.12.2018 потерпілий ОСОБА_10 прибув за новою адресою офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » -

АДРЕСА_1 , де зустрівся із ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 діючи відповідно до плану злочинної діяльності, видаючи себе за директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , ввійшовши в довіру, надав на підпис договір № 184 від 13.12.2018 в якому «виконавцем» зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значився ОСОБА_8 .

Підписавши договір, ОСОБА_10 сплатив частину обумовленої суми коштів у сумі 400 доларів США (за даними НБУ станом на 13.12.2018 становить 11 123,25 грн.), які особисто передав ОСОБА_5 .

Отримавши вищевказані грошові кошти, ОСОБА_5 продовжив введення в оману потерпілого, шляхом імітування перед ОСОБА_10 процедури оформлення пакету документів необхідних для виїзду за кордон та майбутнього працевлаштування за завідомо нікчемним правочином -договором № 184 від 13.12.2018, надав мобільні номери телефонів агенції НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , представивши потерпілому ОСОБА_10 як відповідних працівників агенції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з якими останньому необхідно тримати телефонний зв`язок з питань стану оформлення документів та подальшого планування виїзду за кордон на роботу в Німеччину.

При цьому, продовжуючи створення уявлення в потерпілого ОСОБА_10 в наявності задоволених клієнтів, які користуються послугами товариства, згідно спільного плану злочинної діяльності, відповідно до відведеної ролі та функції члена організованої групи, ОСОБА_8 який фактично відповідно реєстраційних документів являвся засновником, контролером та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час введення в оману ОСОБА_5 . ОСОБА_10 , видавав себе перед потерпілим у якості клієнта агенції та бригадира зміни на заводі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина, та з яким потерпілий мав спільно працювати на даному заводі.

Таким чином, ввійшовши в довіру ОСОБА_10 , переконавшись у введені в оману останнього, продовжуючи виконання наміченого плану злочинної діяльності, 18.12.2018 ОСОБА_6 у ході телефонної розмови, повідомила ОСОБА_10 про необхідність повної сплати решти суми коштів за договором № 184 від 13.12.2018 та оплати додаткових витрат обумовлених майбутнім виїздом та працевлаштуванням за кордоном, надіслала з месенджера «Viber» на номер потерпілого текстове повідомлення з реквізитами банківської картки № НОМЕР_12 відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на яку потерпілий цього ж дня через термінал самообслуговування перерахував грошові кошти в сумі 8860 гривень як повну оплату за договором, та надалі 21.12.2018 перерахував на вказану картку грошові кошти у якості додаткової оплати за робочий одяг та взуття у сумі 100 Євро (за даними НБУ станом на 21.12.2018 становить 3157,82 грн.), оплати вартості проїзду 150 Євро (за даними НБУ станом на 21.12.2018 становить 4736,74 грн.), які потерпілий перерахував на вказаний вище рахунок.

Продовжуючи виконання плану злочинної діяльності, 22.02.2019 діючи з метою подальшого заволодіння шляхом шахрайства коштами потерпілого ОСОБА_10 , в приміщені офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 під приводом оформлення страхового полісу, який обов`язково необхідно мати під час перебування за кордоном особисто отримав грошові кошти в потерпілого у сумі 200 Євро (за даними НБУ станом на 22.02.2019 становить 6131,75 грн.).

Крім того, ОСОБА_6 продовжуючи виконання плану злочинної діяльності, відповідно до відведеної їй ролі та функції у складі організованої групи, з метою подальшого заволодіння шляхом шахрайства коштами потерпілого ОСОБА_10 , повідомила останньому про необхідність сплати коштів в сумі 400 Євро (за даними НБУ станом на 22.02.2019 становить 12263,51 гривень) для здійснення бронювання житла в м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина, які потерпілий перерахував на банківську картку № НОМЕР_13 відкриту на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Заволодівши за вищевказаними обставинами грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , продовжуючи введення в оману, членами групи до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відправлено ОСОБА_10 , пластикову ID-карту Словацької Республіки серії НОМЕР_14 з дійсним фотозображенням потерпілого на ім`я « ОСОБА_11 », як документа, що посвідчує особу та надає право на легальне проживання та працевлаштування на території країн членів Європейського Союзу, яка відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-технічної експертизи документів від 27.04.2020 № 3302/20-21 не відповідає зразкам Євросоюзу.

В подальшому потерпілий ОСОБА_10 будучи введений в оману виїхав 18.05.2019 до Німеччини, де по прибуттю зрозумів, що його ошукали, та фактично в період часу з 18.05.2019 по 10.08.2019 перебуваючи на території Європейського Союзу в Німеччині не отримав офіційного працевлаштування за укладеним договором, будучи змушеним за даних обставин шукати роботу самостійно.

В свою чергу, ОСОБА_9 діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно до визначеної ролі та функції, фактично будучи відповідно до реєстраційних документів засновником, контролером та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), безпосередньо надала ОСОБА_5 , для використання у здійсненні протиправної діяльності Ліцензію на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном серії АЕ 460882 від 22.08.2014 (термін дії безстроково, країна працевлаштування Польща) оформлену на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснювала облік, зберігання та видачу коштів здобутих злочинним шляхом.

Своїми умисними діями членами організованої злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вчинено заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_10 шляхом обману та зловживання довірою, у сумі 8860 грн., 400 доларів США та 850 Євро, а всього відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют на загальну суму 46273,07 грн. на час вчинення злочину, якими розпорядились на власний розсуд, у тому числі для забезпечення фінансування подальшої діяльності.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що підозрювана ОСОБА_9 є засновником, контролером та кінцевим бенефіціарним власником ряду юридичних осіб, а саме:

Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (скорочене найменування юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_15 , Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , Види економічної діяльності: 96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту (основний); 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров`я; 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у., Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000 грн. Керівником даної юридичної особи являється підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 ).

Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (скорочене найменування юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_17 , Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , Види економічної діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний); 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і.у.; 77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп`ютери; 77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів), Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000 грн.). Керівником даної юридичної особи являється підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 ).

Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (скорочене найменування юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_18 , Організаційно-правова форма юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , Види економічної діяльності: 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет (основний); 78.10 Діяльність агентств працевлаштування; 78.20 Діяльність агентств тимчасового працевлаштування; 78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами; 79.11 Діяльність туристичних агентств; 79.90 Надання інших послуг бронювання та пов`язана з цим діяльність; 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.; 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; 63.99 Надання інших інформаційних послуг,

н. в. і. у., Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000 грн.). Керівником та представником даної юридичної особи являється ОСОБА_12 , яка будучи допитаною у даному кримінальному провадженні повідомила, що ніколи не являлась керівником та представником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_18 . Також встановлено, що вказана юридична особа відсутня за місцем знаходження.

Громадська організація " ІНФОРМАЦІЯ_15 ",(скорочене найменування юридичної особи ГО " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_19 , Організаційно-правова форма юридичної особи: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ, Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , Види економічної діяльності: 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у. (основний); 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров`я). Керівником та представником даної юридичної особи являється ОСОБА_12 , яка будучи допитаною у даному кримінальному провадженні повідомила, що ніколи не являлась керівником та представником ГО " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_19 ). Також встановлено, що вказана юридична особа відсутня за місцем знаходження.

Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (скорочене найменування юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_20 , Організаційно-правова форма юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , Види економічної діяльності: 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (основний); 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах; 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах; 56.30 Обслуговування напоями; 56.29 Постачання інших готових страв; 56.21 Постачання готових страв для подій, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000 грн. Керівником даної юридичної особи є ОСОБА_13 . Також встановлено, що вказана юридична особа відсутня за місцем знаходження.

У ході розслідування кримінального провадження, є достатні підстави вважати, що підозрюваними, з метою надання легальності походження грошових коштів отриманих внаслідок вчинення шахрайства, вчинялись фінансові операції або сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій, з метою подальшої легалізації коштів, через належні їм юридичні особи, а також використовувались юридичні особи для вчинення інших кримінальних правопорушень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні у ІНФОРМАЦІЯ_17 документів справ, щодо реєстрації за вищевказаними юридичними особами, для проведення судово почеркознавчих експертиз.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні при проведенні ряду почеркознавчих та криміналістичних експертиз, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо слідчий звернувся до суду із клопотанням, та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 14.09.2020 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_17 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 від 14.09.2020 повідомлявся слідчим завчасно та належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи відділом СУ ГУ НП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000146 від 18.04.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 створив та очолив, стійку організовану злочинну групу до складу якої ввійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , метою якої було заволодіння грошовими коштами попередньо невизначеного кола осіб, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом здійснення легального працевлаштування за кордоном.

Діючи відповідно до наміченого плану злочинної діяльності, переслідуючи спільну мету незаконного збагачення шляхом вчинення шахрайських дій, 30.10.2018 учасником групи ОСОБА_8 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ), яке в ході своєї незаконної діяльності використовувало ліцензію серії АЕ № 460882 від 22.08.2014 виданої Державним центром зайнятості на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштування за кордоном країна працевлаштування Польща, яка була видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) засновником, контролером та кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_9 .

До моменту офіційної реєстрації як юридичної особи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » членами групи здійснювалось розміщення рекламних оголошень щодо надання послуг з пошуку та офіційного працевлаштування за кордоном в загально доступних місцях на території міста Вінниці та Вінницької області, в мережі Інтернет здійснювалось розміщення рекламних оголошень про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, у тому числі і відповідний веб-сайт агентства ІНФОРМАЦІЯ_4 , з завідомо недостовірними розміщеними даними про тривалу, провідну і результативну роботу агентства на ринку праці України по наданню послуг з пошуку вакансій та подальшого легального працевлаштування громадян на території країн Близького Сходу та Європейського Союзу відповідно до виданої ліцензії серії АЕ № 460882 від 22.08.2014 з метою залучення широкого кола осіб, які мають намір скористатись їхніми послугами.

Окрім цього, відповідно плану злочинної діяльності, для звернення уваги більшої кількості клієнтів, офіси агенції розташовувались в загально доступних громадських місцях, по маршрутам руху громадського транспорту, з зовнішнім оформленням атрибутів міжнародної діяльності.

Так, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , маючи намір знайти та працевлаштувавсь на легальну роботу на території країн Європейського Союзу, перебуваючи 22.07.2018 на території автовокзалу розташованого в смт. Чернівці Вінницької області, побачив оголошення

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до завідомо недостовірної інформації розміщеної в оголошенні членами організованої злочинної групи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (контактні номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) пропонувала послуги з легального працевлаштування громадян України на території країн Ізраїль, Швеція та Польща, згідно діючої ліцензії серії АЕ № 460882.

Зацікавившись даним оголошенням, близько 10:00 години 22.07.2018 ОСОБА_10 з свого абонентського номера телефону НОМЕР_7 зателефонував на вказаний в оголошені абонентський номер телефону НОМЕР_3 , з питань можливості його працевлаштування на території Німеччини.

Під час телефонної розмови із ОСОБА_5 , останній видаючи себе за директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами, ввів в оману ОСОБА_10 , запевнивши у наявності вакансій та можливості його легального працевлаштування, з високим рівнем погодинної оплати праці, на заводі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого в м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина, для чого останньому необхідно було прибути до приміщення офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , для складання договору та сплати коштів за надані послуги.

Будучи введеним в оману та переконаним у дійсній можливості легального працевлаштування закордоном, 13.12.2018 потерпілий ОСОБА_10 прибув за новою адресою офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » -

АДРЕСА_1 , де зустрівся із ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 діючи відповідно до плану злочинної діяльності, видаючи себе за директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , ввійшовши в довіру, надав на підпис договір № 184 від 13.12.2018 в якому «виконавцем» зі сторони

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значився ОСОБА_8 .

Підписавши договір, ОСОБА_10 сплатив частину обумовленої суми коштів у сумі 400 доларів США (за даними НБУ станом на 13.12.2018 становить 11 123,25 грн.), які особисто передав ОСОБА_5 .

Отримавши вищевказані грошові кошти, ОСОБА_5 продовжив введення в оману потерпілого, шляхом імітування перед ОСОБА_10 процедури оформлення пакету документів необхідних для виїзду за кордон та майбутнього працевлаштування за завідомо нікчемним правочином -договором № 184 від 13.12.2018, надав мобільні номери телефонів агенції НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , представивши потерпілому ОСОБА_10 як відповідних працівників агенції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з якими останньому необхідно тримати телефонний зв`язок з питань стану оформлення документів та подальшого планування виїзду за кордон на роботу в Німеччину.

При цьому, продовжуючи створення уявлення в потерпілого ОСОБА_10 в наявності задоволених клієнтів, які користуються послугами товариства, згідно спільного плану злочинної діяльності, відповідно до відведеної ролі та функції члена організованої групи, ОСОБА_8 який фактично відповідно реєстраційних документів являвся засновником, контролером та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час введення в оману ОСОБА_5 . ОСОБА_10 , видавав себе перед потерпілим у якості клієнта агенції та бригадира зміни на заводі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина, та з яким потерпілий мав спільно працювати на даному заводі.

Таким чином, ввійшовши в довіру ОСОБА_10 , переконавшись у введені в оману останнього, продовжуючи виконання наміченого плану злочинної діяльності, 18.12.2018 ОСОБА_6 у ході телефонної розмови, повідомила ОСОБА_10 про необхідність повної сплати решти суми коштів за договором № 184 від 13.12.2018 та оплати додаткових витрат обумовлених майбутнім виїздом та працевлаштуванням за кордоном, надіслала з месенджера «Viber» на номер потерпілого текстове повідомлення з реквізитами банківської картки № НОМЕР_12 відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на яку потерпілий цього ж дня через термінал самообслуговування перерахував грошові кошти в сумі 8860 гривень як повну оплату за договором, та надалі 21.12.2018 перерахував на вказану картку грошові кошти у якості додаткової оплати за робочий одяг та взуття у сумі 100 Євро (за даними НБУ станом на 21.12.2018 становить 3157,82 грн.), оплати вартості проїзду 150 Євро (за даними НБУ станом на 21.12.2018 становить 4736,74 грн.), які потерпілий перерахував на вказаний вище рахунок.

Продовжуючи виконання плану злочинної діяльності, 22.02.2019 діючи з метою подальшого заволодіння шляхом шахрайства коштами потерпілого ОСОБА_10 , в приміщені офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 під приводом оформлення страхового полісу, який обов`язково необхідно мати під час перебування за кордоном особисто отримав грошові кошти в потерпілого у сумі 200 Євро (за даними НБУ станом на 22.02.2019 становить 6131,75 грн.).

Крім того, ОСОБА_6 продовжуючи виконання плану злочинної діяльності, відповідно до відведеної їй ролі та функції у складі організованої групи, з метою подальшого заволодіння шляхом шахрайства коштами потерпілого ОСОБА_10 , повідомила останньому про необхідність сплати коштів в сумі 400 Євро (за даними НБУ станом на 22.02.2019 становить 12263,51 гривень) для здійснення бронювання житла в м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина, які потерпілий перерахував на банківську картку № НОМЕР_13 відкриту на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Заволодівши за вищевказаними обставинами грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , продовжуючи введення в оману, членами групи до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відправлено ОСОБА_10 , пластикову ID-карту Словацької Республіки серії НОМЕР_14 з дійсним фотозображенням потерпілого на ім`я « ОСОБА_11 », як документа, що посвідчує особу та надає право на легальне проживання та працевлаштування на території країн членів Європейського Союзу, яка відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-технічної експертизи документів від 27.04.2020 № 3302/20-21 не відповідає зразкам Євросоюзу.

В подальшому потерпілий ОСОБА_10 будучи введений в оману виїхав 18.05.2019 до Німеччини, де по прибуттю зрозумів, що його ошукали, та фактично в період часу з 18.05.2019 по 10.08.2019 перебуваючи на території Європейського Союзу в Німеччині не отримав офіційного працевлаштування за укладеним договором, будучи змушеним за даних обставин шукати роботу самостійно.

В свою чергу, ОСОБА_9 діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно до визначеної ролі та функції, фактично будучи відповідно до реєстраційних документів засновником, контролером та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), безпосередньо надала ОСОБА_5 , для використання у здійсненні протиправної діяльності Ліцензію на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном серії АЕ 460882 від 22.08.2014 (термін дії безстроково, країна працевлаштування Польща) оформлену на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснювала облік, зберігання та видачу коштів здобутих злочинним шляхом.

Своїми умисними діями членами організованої злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вчинено заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_10 шляхом обману та зловживання довірою, у сумі 8860 грн., 400 доларів США та 850 Євро, а всього відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют на загальну суму 46273,07 грн. на час вчинення злочину, якими розпорядились на власний розсуд, у тому числі для забезпечення фінансування подальшої діяльності.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що підозрювана ОСОБА_9 є засновником, контролером та кінцевим бенефіціарним власником ряду юридичних осіб, а саме:

Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (скорочене найменування юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_15 , Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , Види економічної діяльності: 96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту (основний); 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров`я; 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у., Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000 грн. Керівником даної юридичної особи являється підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 ).

Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (скорочене найменування юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_17 , Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , Види економічної діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний); 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і.у.; 77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп`ютери; 77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів), Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000 грн.). Керівником даної юридичної особи являється підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 ).

Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (скорочене найменування юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_18 , Організаційно-правова форма юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , Види економічної діяльності: 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет (основний); 78.10 Діяльність агентств працевлаштування; 78.20 Діяльність агентств тимчасового працевлаштування; 78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами; 79.11 Діяльність туристичних агентств; 79.90 Надання інших послуг бронювання та пов`язана з цим діяльність; 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.; 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; 63.99 Надання інших інформаційних послуг,

н. в. і. у., Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000 грн.). Керівником та представником даної юридичної особи являється ОСОБА_12 , яка будучи допитаною у даному кримінальному провадженні повідомила, що ніколи не являлась керівником та представником

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_18 . Також встановлено, що вказана юридична особа відсутня за місцем знаходження.

Громадська організація " ІНФОРМАЦІЯ_15 ",(скорочене найменування юридичної особи ГО " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_19 , Організаційно-правова форма юридичної особи: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ, Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , Види економічної діяльності: 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у. (основний); 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров`я). Керівником та представником даної юридичної особи являється ОСОБА_12 , яка будучи допитаною у даному кримінальному провадженні повідомила, що ніколи не являлась керівником та представником ГО " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_19 ). Також встановлено, що вказана юридична особа відсутня за місцем знаходження.

Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (скорочене найменування юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_20 , Організаційно-правова форма юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , Види економічної діяльності: 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (основний); 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах; 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах; 56.30 Обслуговування напоями; 56.29 Постачання інших готових страв; 56.21 Постачання готових страв для подій, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000 грн. Керівником даної юридичної особи є ОСОБА_13 . Також встановлено, що вказана юридична особа відсутня за місцем знаходження.

Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, особи які у відповідний реєстрах зазначені керівниками підприємтсв насправді не мають жодного відношення до даних підприємств.
Зокрема, як зазначено вище керівником Громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_15 " та Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_14 " являється ОСОБА_12 , однак, з протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 14.08.2020 слідує, що остання вперше чує про такі організації та на керівних посадах у них не перебувала.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні у ІНФОРМАЦІЯ_17 документів справ, щодо реєстрації за вищевказаними юридичними особами, для проведення судово-почеркознавчих експертиз.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_17 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Надання тимчасового доступу до оригіналів документів зумовлено необхідністю проведення у даному кримінальному провадженні почеркознавчих експертиз.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (адреса: АДРЕСА_6 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме до реєстраційних справ наступних підприємств:

- Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (скорочене найменування юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_15 , Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (скорочене найменування юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_17 , Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 );

- Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (скорочене найменування юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_18 , Організаційно-правова форма юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ;

- Громадська організація " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (скорочене найменування юридичної особи ГО " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_19 , Організаційно-правова форма юридичної особи: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ, Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (скорочене найменування юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_20 , Організаційно-правова форма юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя