Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду у м. Києві, клопотання слідчого ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

У клопотанні слідчий зазначає, що «у провадженні СВ Подільського УП ГУНП України у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000103 від 06.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 358 ,ч. 3 ст.15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 2ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи узгоджено групою осіб, вступили в попередню злочинну змову та заволоділи шляхом обману нерухомим майном в особливо великих розмірах за допомогою підроблених договорів, які містили завідомо неправдиві відомості, зокрема об`єктами нерухомості, розташованими на території м. Києва.

Так, в ході досудового розслідування встановлені факти незаконного вибуття з власності, зокрема, об`єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 .

Так, житлова квартира за адресою: АДРЕСА_7 .належала ОСОБА_5 на підставі договору дарування від 15.10.2008.

Після смерті ОСОБА_5 03.12.2015, дана квартира повинна б була перейти у спадок його матері ОСОБА_6 , проте на підставі підробленого договору, посвідченого 25.06.2009 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за реєстровим №1469 право власності на вказану квартиру було зареєстроване за ОСОБА_8 .

Разом з цим відповідно до Інформації з Київського державного нотаріального архіву за реєстровим №1469 від 25.06.2009 року засвідчено копії акту прийому-передачі приміщення.

В подальшому було організовано проведення ряду фіктивних реєстраційних дій, в результаті чого право власності на дану квартиру перейшло до ОСОБА_9 .

На даний час у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відкрито два розділи щодо одного об`єкту нерухомого майна, а саме квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 .

Житлова квартира за адресою: АДРЕСА_3 належала на праві власності громадянці ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі свідоцтва про право власності на житло від 09.08.1993.

У подальшому державним реєстратором КП «Пріоритет» ОСОБА_11 дану квартиру було зареєстровано на підставну особу - ОСОБА_12 та в подальшому 08.06.2018 на підставі договору купівлі-продажу від 08.06.2018 нотаріусом ОСОБА_13 перереєстровано на цивільну дружину ОСОБА_14 - ОСОБА_15 .

Зазначена громадянка не мала реальної змоги придбати вказаний об`єкт нерухомості по її ринковій вартості, у зв`язку з відсутністю необхідної суми грошових коштів.

Відповідно до наданих показань ОСОБА_10 свою квартиру остання нікому не продавала та наразі існує судова справа на розгляді у Солом`янському районному суді міста Києва.

Нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . належало ОСОБА_16 на підставі договору купівлі продажу від 06.06.2000, який помер 17.11.2013.

Відповідно до закону дане приміщення згідно закону повинно б було бути успадкованим братом померлого ОСОБА_17 , однак за сприяння на даний час невстановлених осіб, факт наявності даного приміщення було приховане від ОСОБА_17 .

В подальшому ОСОБА_14 організовано виготовлення підроблених документів та проведення незаконних первинних реєстраційних дій, що в подальшому дало змогу приватному нотаріусу ОСОБА_13 зареєструвати його на підконтрольну ОСОБА_14 особу, а саме ОСОБА_18 .

На даний час, дане приміщення фактично контролюється ОСОБА_14 , та здається ним в оренду за 30 тис. грн. на місяць особам турецької національності.

Нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 . на підставі договору купівлі-продажу від 26.02.2004 також належало ОСОБА_16 та після його смерті за аналогічною схемою незаконно захоплене ОСОБА_14 . Спочатку на підставі підробленого договору дарування 28.04.2016 було зареєстровано на ОСОБА_19 , який на даний час знаходиться у розшуку у зв`язку із переховуванням від органів досудового розслідування за вчинення злочинів передбачених ч. 4 ст. 190 КК України за підозрою у заволодінні іншим майном ОСОБА_16 .

В подальшому 30.05.2016 за допомогою нотаріуса ОСОБА_13 дане приміщення було оформлено на цивільну дружину рідного брата ОСОБА_14 - ОСОБА_20 , однак продовжувало контролюватися ОСОБА_14 та здаватися ним в оренду під салон з продажу матраців. У зв`язку із тим, що у ОСОБА_14 виникли фінансові проблеми, останній продав дане приміщення законному вигодо набувачеві ОСОБА_21 , попередньо провівши проміжну реєстрацію на підконтрольного ОСОБА_22 , з метою відведення юридичних наслідків від цивільної дружини брата.

Житлова квартира за адресою: АДРЕСА_6 , на підставі свідоцтва про право на спадщину від 16.02.2010 та житлова квартира за адресою: АДРЕСА_5 на підставі свідоцтва про право власності від 27.10.1998 належали ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно наявної інформації, ОСОБА_14 без відома та згоди ОСОБА_23 , шляхом підробки документів, без її присутності та за сприяння підконтрольного приватного нотаріуса ОСОБА_13 організував перереєстрацію даних квартир на підконтрольну йому особу ОСОБА_18 .

Так квартира по АДРЕСА_6 , була перереєстрована 18.02.2019, а квартира по АДРЕСА_5 було перереєстрована 14.02.2019.

Дані реєстрації відбулися на підставі договорів довічного утримання ОСОБА_18 . ОСОБА_23 .. Фактично згідно отриманої інформації ОСОБА_18 , являється особою із низьким матеріальним забезпеченням та фактично виконувати взяті на себе зобов`язання не в змозі, проживає у іншому місті, та погодився на використання його документів для даних цілей за невелику грошову винагороду.

Документи на вказані квартири зберігаються у ОСОБА_14 . Підготовкою необхідних документів необхідних для реєстраційних дій вказаних об`єктів нерухомості за вказівкою ОСОБА_14 займалася ОСОБА_24 .

Таким чином, реєстрація права власності на квартири, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 відбулася за підробленими документами, без законних на те підстав.

Разом з цим, в ході досудового розслідування прокурором надано доручення співробітникам КМУ ДВБ НП України на проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб, що причетні до протиправної діяльності.

В ході виконання вказаного доручення встановлено, що до протиправної діяльності, що виявилось у заволодінні об`єктами нерухомості причетна ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка міста Іршанськ, Житомирської області, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_9 (згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником є ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_1 ).

Встановлено, що ОСОБА_24 , здійснює збір правовстановлюючих документів на об`єкти нерухомості, характеристику самих об`єктів (персональні дані померлих осіб, їх характеристика при житті, наявність родинних зв`язків, тощо), встановлює інформацію про особові рахунки та іншу інформацію в житлово-комунальних підприємствах необхідну для подальшого заволодіння ними, частково відповідає за здачу об`єктів нерухомості в оренду.

24.12.2019 на підставі ухвали Подільського районного суду від 03.12.2019 проведено обшук у квартирі АДРЕСА_10 , за місцем проживання ОСОБА_24 вилучено документи, а саме:

1. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 28983101 від

29.05.2015, реєстраційний номер НОМЕР_2 , посвідчений ОСОБА_26 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу;

2. блокнот синього кольору у якому містяться чорнові записи ОСОБА_24 ;

3. блокнот синього кольору у якому містяться чорнові записи ОСОБА_24 ;

4. Копія свідоцтва про право на спадщину за законом видана 02.08.2000, бланк АВМ № 917424, спадкова справа № 97, посвідчено державним нотаріусом П`ятнадцятої київської державної нотаріальної контори ОСОБА_27 ;

5. рахунок-фактура № 2419/ЦР від 19.02.2018, постачальник: ПАТ «Київенерго» та квитанція про оплату, платником якого являється ОСОБА_18 ;

6. копія заяви - начальнику центру обслуговування клієнтів про укладення договору на постачання теплової енергії у гагачій воді на нежитлове приміщення в житловому будинку, що розташований у АДРЕСА_11 ;

7. копія паспорта та картка платника податків гр. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 6 арк.;

8. Копія договору купівлі-продажу квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_11 , продавцем якого являться ОСОБА_17 від імені якого діє представник- ОСОБА_29 , з іншої сторони - ОСОБА_28 від імені якої діє представник - ОСОБА_15 , виготовлений на бланку НМЕ 797318, посвідчений ОСОБА_30 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу;

9. Копія технічного паспорта на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_11 , замовник технічної інвентаризації ОСОБА_17 ;

10. Довіреність видана 18.03.2017, від ОСОБА_18 на ОСОБА_24 , виготовлена на бланку НМА 398713, посвідчений ОСОБА_13 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу;

11. Копія договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, що

розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , продавець: ОСОБА_31 , покупець:

ОСОБА_18 , виготовлений на бланку НМА 398712, посвідчений ОСОБА_13 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу;

12. Нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення ФО ОСОБА_18 ( АДРЕСА_1 ) на 2 арк.;

13. Копія договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, що

розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , продавець: ОСОБА_31 , покупець:

ОСОБА_18 , виготовлений на бланку НМА 398712, посвідчений ОСОБА_13 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу;

14. Копія паспорта та ідентифікаційний код ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2 арк.;

15. витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу 82776360 від 18.03.2017;

16. копія заяви - начальнику центру обслуговування клієнтів про укладення договору на постачання теплової енергії у гарячій воді на нежитлове приміщення в житловому будинку, що розташований у АДРЕСА_1 ;

17. рахунок фактура 1532302-04/2017-5 від 31.05.2017, платник ФО Калінін, адреса: АДРЕСА_8 ;

18. Копія паспорта та ідентифікаційний код ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 4 арк.;

19. акт звіряння розрахунків за теплову енергію, платник ФО Калінін, за об`єкт нерухомого майна, а саме квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_12 ;

20. Копія технічного паспорта на нежитлове (приміщення) АДРЕСА_13 , інвентаризаційна справа № 15046;

21 копія заяви - начальнику центру обслуговування клієнтів про укладення договору на постачання теплової енергії у гарячій воді на нежитлове приміщення в житловому будинку, що розташований у АДРЕСА_1 ;

22. Довіреність видана 27.07.2017, від ОСОБА_32 на ОСОБА_24 , виготовлена на бланку НВО 874708,

посвідчений ОСОБА_33 . приватним нотаріусом Київського

міського нотаріального округу, яка зареєстровано в реєстрі № 1628;

23. Довіреність видана 14.08.2015, від ОСОБА_34 на

ОСОБА_24 , виготовлена на бланку НАО 764409, посвідчений ОСОБА_35 . приватним нотаріусом Київського

міського нотаріального округу, яка зареєстровано в реєстрі № 1673;

24. Довіреність видана 31.01.2018, від ОСОБА_28 на ОСОБА_24 , виготовлена на бланку ННА 506324, посвідчений ОСОБА_36 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, яка зареєстровано в реєстрі № 55;

25. Довіреність видана 30.07.2018, від ОСОБА_37 на

ОСОБА_24 , виготовлена на бланку ННІ 043493, посвідчений

ОСОБА_33 . приватним нотаріусом Київського міського

нотаріального округу, який зареєстровано в реєстрі № 1250;

26. Довіреність видана 09.10.2018, від ОСОБА_37 на ОСОБА_24 , виготовлена на бланку ННІ 627481, посвідчений ОСОБА_38 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, яка зареєстровано в реєстрі № 1206;

27. Свідоцтво про право на спадщину за законом видана 29.12.2015, спадкова справа № 829/2008, посвідчений ОСОБА_39 державним нотаріусом Першої київської державної нотаріальної контори, яке зареєстровано в реєстрі за № 4-598;

28. витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу 51206691 від

29.12.2015, витяг сформований нотаріусом Першої київської державної нотаріальної контори ОСОБА_39 ;

29. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_40 ;

30. Довіреність видана 06.08.2018, від ОСОБА_40

на ОСОБА_24 , виготовлена на бланку НАО 930759, посвідчений ОСОБА_33 . приватним нотаріусом Київського

міського нотаріального округу, яка зареєстровано в реєстрі № 1536;

31. Довіреність видана 06.08.2018, від ОСОБА_40

на ОСОБА_24 , виготовлена на бланку НАО 930759, посвідчений ОСОБА_33 . приватним нотаріусом Київського

міського нотаріального округу, яка зареєстровано в реєстрі № 1536, три копії;

32. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, номер витягу НВ-018 від 13.03.2018, 2 шт.;

33.Оригінал технічного паспорта на житловий будинок за адресою: Котовського, 39;

34. Довіреність видана 07.04.2019, від ОСОБА_41 на ОСОБА_24 , виготовлена на бланку ННО 225745, посвідчений ОСОБА_38 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, яка зареєстровано в реєстрі № 426;

35. Довіреність видана 06.10.2017, від ОСОБА_42 на ОСОБА_24 , виготовлена на бланку НМІ 297067, посвідчений ОСОБА_35 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, яка зареєстровано в реєстрі № 1891;

36. Копія звіту про оцінку 3-к. житлової квартири АДРЕСА_14 ;

37. Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , видана 30.03.2018;

38. Рахунок-фактура № 420005/1 Оюр-12 від 30.11.2017, одержувач ОСОБА_44 ;

39. Рахунок-фактура № 420005/10юр-12 від 31.12.2017, одержувач ОСОБА_44 ;

40. Акт приймання-передавання товарної продукції від 30.11.2018, споживач ОСОБА_44 ;

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Крім цього, вилучені документи у ОСОБА_24 підлягають додатковому дослідженню, огляду, зокрема проведенню почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів, що без накладення арешту реалізувати не можливо.

Вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, вилучені речі відповідають критеріям, вказаним у ст. 98 КПК України.

24.12.2019 вилучене майно слідчим Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 визнано речовими доказами.

Відповідно до п.2 ч.5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення такого майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Враховуючи вищевикладене, а також те що вказані речі можуть бути доказами під час судового розгляду, є знаряддям кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, з метою збереження речових доказів, керуючись вимогами ст.ст. 40, 167, 170, 171 КПК України, слідчий просить накласти арешт у кримінальнмоу провадженні № 0000103, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 2 ст.15, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 364, ч. З ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. З ст. 28, ч. З ст. 358, ч. 1 ст. 358,ч. З ст.15, ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 28, ч. 1 ст. 365-2, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 365-2, ч. З ст. 28, ч. З ст. 365-2, ч. 1 ст. 263 КК України на майно, яке перебувало у фактичному володінні ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та вилучено 24.12.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , а саме на:

1. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 28983101 від 29.05.2015, реєстраційний номер НОМЕР_2 , посвідчений ОСОБА_26 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу;

2. блокнот синього кольору у якому містяться чорнові записи ОСОБА_24 ;

3. блокнот синього кольору у якому містяться чорнові записи ОСОБА_24 ;

4. Копія свідоцтва про право на спадщину за законом видана 02.08.2000, бланк АВМ № 917424, спадкова справа № 97, посвідчено державним нотаріусом П`ятнадцятої київської державної нотаріальної контори ОСОБА_27 ;

5. рахунок-фактура № 2419/ЦР від 19.02.2018, постачальник: ПАТ «Київенерго» та квитанція про оплату, платником якого являється ОСОБА_18 ;

6. копія заяви - начальнику центру обслуговування клієнтів про укладення договору на постачання теплової енергії у гагачій воді на нежитлове приміщення в житловому будинку, що розташований у АДРЕСА_11 ;

7. копія паспорта та картка платника податків гр. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 6 арк.;

8. Копія договору купівлі-продажу квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_11 , продавцем якого являться ОСОБА_17 від імені якого діє представник- ОСОБА_29 , з Іншої сторони - ОСОБА_28 від імені якої діє представник - ОСОБА_15 , виготовлений на бланку НМЕ 797318, посвідчений ОСОБА_30 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу;

9. Копія технічного паспорта на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_11 , замовник технічної інвентаризації ОСОБА_17 ;

10. Довіреність видана 18.03.2017, від ОСОБА_18 на ОСОБА_24 , виготовлена на бланку НМА 398713, посвідчений ОСОБА_13 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу;

11. Копія договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, що

розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , продавець: ОСОБА_31 , покупець:

ОСОБА_18 , виготовлений на бланку НМА 398712, посвідчений ОСОБА_13 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу;

12. Нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення ФО ОСОБА_18 ( АДРЕСА_1 ) на 2 арк.;

13. Копія договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, що

розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , продавець: ОСОБА_31 , покупець:

ОСОБА_18 , виготовлений на бланку НМА 398712, посвідчений ОСОБА_13 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу;

14. Копія паспорта та ідентифікаційний код ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2 арк.;

15. витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу 82776360 від 18.03.2017;

16. копія заяви - начальнику центру обслуговування клієнтів про укладення договору на постачання теплової енергії у гарячій воді на нежитлове приміщення в житловому будинку, що розташований у АДРЕСА_1 ;

17. рахунок фактура 1532302-04/2017-5 від 31.05.2017, платник ФО Калінін, адреса: м. Київ, площа Івана Франка, буд, 5;

18. Копія паспорта та ідентифікаційний код ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 4 арк.;

19. акт звіряння розрахунків за теплову енергію, платник ФО Калінін, за об`єкт нерухомого майна, а саме квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_12 ;

20. Копія технічного паспорта на нежитлове (приміщення) АДРЕСА_13 , інвентаризаційна справа № 15046;

21. копія заяви - начальнику центру обслуговування клієнтів про укладення договору на постачання теплової енергії у гарячій воді на нежитлове

приміщення в житловому будинку, що розташований у АДРЕСА_1 ;

22. Довіреність видана 27.07.2017, від ОСОБА_32 на

ОСОБА_24 , виготовлена на бланку НВО 874708, посвідчений ОСОБА_45 . приватним нотаріусом Київського

міського нотаріального округу, яка зареєстровано в реєстрі № 1628;

23. Довіреність видана 14.08.2015, від ОСОБА_34 на

ОСОБА_24 , виготовлена на бланку НАО 764409, посвідчений ОСОБА_35 . приватним нотаріусом Київського

міського нотаріального округу, яка зареєстровано в реєстрі № 1673;

24. Довіреність видана 31.01.2018, від ОСОБА_28 на ОСОБА_24 , виготовлена на бланку ННА 506324, посвідчений ОСОБА_46 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, яка зареєстровано в реєстрі № 55;

25. Довіреність видана 30.07.2018, від ОСОБА_37 на

ОСОБА_24 , виготовлена на бланку ННІ 043493, посвідчений

ОСОБА_33 . приватним нотаріусом Київського міського

нотаріального округу, який зареєстровано в реєстрі № 1250;

26. Довіреність видана 09.10.2018, від ОСОБА_37 на ОСОБА_24 , виготовлена на бланку ННІ 627481, посвідчений ОСОБА_38 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, яка зареєстровано в реєстрі № 1206;

27. Свідоцтво про право на спадщину за законом видана 29.12.2015, спадкова справа № 829/2008, посвідчений ОСОБА_39 державним нотаріусом Першої київської державної нотаріальної контори, яке зареєстровано в реєстрі за№ 4-598;

28. витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу 51206691 від 29.12.2015, витяг сформований нотаріусом Першої київської державної нотаріальної контори ОСОБА_39 ;

29. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_40 ;

30. Довіреність видана 06.08.2018, від ОСОБА_40 на ОСОБА_24 , виготовлена на бланку НАО 930759, посвідчений ОСОБА_33 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, яка зареєстровано в реєстрі № 1536;

31. Довіреність видана 06.08.2018, від ОСОБА_40 на ОСОБА_24 , виготовлена на бланку НАО 930759, посвідчений ОСОБА_33 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, яка зареєстровано в реєстрі № 1536, три копії;

32. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, номер витягу НВ-018 від 13.03.2018, 2 шт.;

33.Оригінал технічного паспорта на житловий будинок за адресою:

АДРЕСА_15 . Довіреність видана 07.04.2019, від ОСОБА_41 на ОСОБА_24 , виготовлена на бланку ННО 225745, посвідчений ОСОБА_38 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, яка зареєстровано в реєстрі № 426;

35. Довіреність видана 06.10.2017, від ОСОБА_42 на ОСОБА_24 , виготовлена на бланку НМІ 297067, посвідчений ОСОБА_35 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, яка зареєстровано в реєстрі № 1891;

36. Копія звіту про оцінку 3-к. житлової квартири АДРЕСА_14 ;

37. Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , видана 30.03.2018;

38. Рахунок-фактура № 420005/10юр-12 від 30.11.2017, одержувач ОСОБА_44 ;

39. Рахунок-фактура № 420005/Ююр-12 від 31.12.2017, одержувач ОСОБА_44 ;

40. Акт приймання-передавання товарної продукції від 30.11.2018, споживач ОСОБА_44 , які є знаряддями злочину.»

У судове засідання прокурор, слідчий, власник майна не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені

Неприбуття у судове засідання вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України та є об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Як передбачено ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст.190, ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 358 ,ч. 3 ст.15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 2ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 263 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 06.01.2016.

З метою належного збереження речового доказу слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22.09.1994, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10.05.2007). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23.09.1982 у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21.02.1986 у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Клопотання щодо накладення арешту на майно відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, тому слідчий суддя вбачає наявність правових підстав для задоволення клопотання, та накладення арешту на майно, з метою забезпечення речового доказу у кримінальному провадженні № 0000103 від 06.01.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 358 ,ч. 3 ст.15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 2ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 263 КК України.

Керуючись ст. ст. 131, 168, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання слідчого ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , про арешт майна.

Накласти арешт на майно, яке перебувало у фактичному володінні ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та вилучено 24.12.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , а саме на:

1. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 28983101 від 29.05.2015, реєстраційний номер НОМЕР_2 , посвідчений ОСОБА_26 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу;

2. блокнот синього кольору у якому містяться чорнові записи ОСОБА_24 ;

3. блокнот синього кольору у якому містяться чорнові записи ОСОБА_24 ;

4. Копію свідоцтва про право на спадщину за законом видана 02.08.2000, бланк АВМ № 917424, спадкова справа № 97, посвідчено державним нотаріусом П`ятнадцятої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_27

5. рахунок-фактуру № 2419/ЦР від 19.02.2018, постачальник: ПАТ «Київенерго» та квитанція про оплату, платником якого являється ОСОБА_18 ;

6. копію заяви - начальнику центру обслуговування клієнтів про укладення договору на постачання теплової енергії у гагачій воді на нежитлове приміщення в житловому будинку, що розташований у АДРЕСА_11 ;

7. копію паспорта та картка платника податків гр. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 6 арк.;

8. Копію договору купівлі-продажу квартиру, розташовано за адресою: АДРЕСА_11 , продавцем якого являться ОСОБА_17 від імені якого діє представник- ОСОБА_29 , з Іншої сторони - ОСОБА_28 від імені якої діє представник - ОСОБА_15 , виготовлений на бланку АДРЕСА_16 , посвідчений ОСОБА_30 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу;

9. Копію технічного паспорта на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_11 , замовник технічної інвентаризації ОСОБА_17 ;

10. Довіреність видану 18.03.2017, від ОСОБА_18 на ОСОБА_24 , виготовлену на бланку НОМЕР_3 , посвідчений ОСОБА_13 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу;

11. Копію договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , продавець: ОСОБА_31 , покупець: ОСОБА_18 , виготовлений на бланку НМА 398712, посвідчений ОСОБА_13 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу;

12. Нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення ФО ОСОБА_18 ( АДРЕСА_1 ) на 2 арк.;

13. Копію договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , продавець: ОСОБА_31 , покупець: ОСОБА_18 , виготовлений на бланку НМА 398712, посвідчений ОСОБА_13 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу;

14. Копію паспорта та ідентифікаційний код ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2 арк.;

15. витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу 82776360 від 18.03.2017;

16. копію заяви - начальнику центру обслуговування клієнтів про укладення договору на постачання теплової енергії у гарячій воді на нежитлове приміщення в житловому будинку, що розташований у АДРЕСА_1 ;

17. рахунок фактура 1532302-04/2017-5 від 31.05.2017, платник ФО Калінін, адреса: м. Київ, площа Івана Франка, буд, 5;

18. Копію паспорта та ідентифікаційний код ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 4 арк.;

19. акт звіряння розрахунків за теплову енергію, платник ФО Калінін, за об`єкт нерухомого майна, а саме квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_12 ;

20. Копію технічного паспорта на нежитлове (приміщення) АДРЕСА_13 , інвентаризаційна справа № 15046;

21. копію заяви - начальнику центру обслуговування клієнтів про укладення договору на постачання теплової енергії у гарячій воді на нежитлове приміщення в житловому будинку, що розташований у АДРЕСА_1 ;

22. Довіреність видану 27.07.2017, від ОСОБА_32 на ОСОБА_24 , виготовлену на бланку НВО 874708, посвідчену ОСОБА_45 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, в реєстрі № 1628;

23. Довіреність видану 14.08.2015, від ОСОБА_34 на ОСОБА_24 , виготовлену на бланку НАО 764409, посвідчену ОСОБА_35 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, в реєстрі № 1673;

24. Довіреність видану 31.01.2018, від ОСОБА_28 на ОСОБА_24 , виготовлену на бланку ННА 506324, посвідчений ОСОБА_36 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, в реєстрі № 55;

25. Довіреність видану 30.07.2018, від ОСОБА_37 на ОСОБА_24 , виготовлену на бланку ННІ 043493, посвідчену ОСОБА_33 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, в реєстрі № 1250;

26. Довіреність видану 09.10.2018, від ОСОБА_37 на ОСОБА_24 , виготовлену на бланку ННІ 627481, посвідчену ОСОБА_38 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, в реєстрі № 1206;

27. Свідоцтво про право на спадщину за законом виданого 29.12.2015, спадкова справа № 829/2008, посвідчені ОСОБА_39 державним нотаріусом Першої київської державної нотаріальної контори, в реєстрі за№ 4-598;

28. витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу 51206691 від 29.12.2015, витяг сформований нотаріусом Першої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_39 ;

29. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_40 ;

30. Довіреність видану 06.08.2018, від ОСОБА_40 на ОСОБА_24 , виготовлену на бланку НАО 930759, посвідчену ОСОБА_33 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, в реєстрі № 1536;

31. Довіреність видану 06.08.2018, від ОСОБА_40 на ОСОБА_24 , виготовлену на бланку НАО 930759, посвідчену ОСОБА_33 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, в реєстрі № 1536, три копії;

32. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, номер витягу НВ-018 від 13.03.2018, 2 од.;

33.Оригінал технічного паспорта на житловий будинок за адресою:

АДРЕСА_15 . Довіреність видану 07.04.2019, від ОСОБА_41 на ОСОБА_24 , виготовлену на бланку ННО 225745, посвідчену ОСОБА_38 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, в реєстрі № 426;

35. Довіреність видану 06.10.2017, від ОСОБА_42 на ОСОБА_24 , виготовлену на бланку НМІ 297067, посвідчену ОСОБА_35 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, в реєстрі № 1891;

36. Копію звіту про оцінку 3-к. житлової квартири АДРЕСА_14 ;

37. Копію свідоцтва про смерть ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , видану 30.03.2018;

38. Рахунок-фактура № 420005/10юр-12 від 30.11.2017, одержувач ОСОБА_44 ;

39. Рахунок-фактура № 420005/Ююр-12 від 31.12.2017, одержувач ОСОБА_44 ;

40. Акт приймання-передавання товарної продукції від 30.11.2018, споживач ОСОБА_44 .

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим або прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. ст. 392, 395 КПК України.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1