ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3715/19
Провадження № 1-кс/210/314/21

"04" лютого 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000754 від 18.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

В С Т А Н О В И В:

03.02.2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000754 від 18.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2019 року до ЧЧ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.05.2019 року з банкомату по АДРЕСА_1 , невідома особа викрала належні йому грошові кошти з картки. Сума збитків встановлюється.

За результатами допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , стало відомо, що під час відвідування відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.05.2019 року йому стало відомо що невідомі особи невідомим шляхом зняли усі грошові кошти нараховані в якості заробітної платні, при цьому переважна більшість операцій зняття коштів відбувались по пр. Гагаріна в м. Кривий Ріг. Окрім цього ОСОБА_4 повідомили, що на його ім`я було оформлено кредит у фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 20 000 гривень. Пізніше він отримав лист від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що на його ім`я відкрито кредит в розмірі 3 000 гривень. Хто саме здійснив усі вищезазначені операції та яким чином йому не відомо. У підтвердження своїх слів ОСОБА_4 надав копію виписки про рух грошових коштів по його картці/рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору за період 05.02.2019 - 06.05.2019 року.

Відповідно до інформації яка зазначена у виписці відомо, що з 03.04.3019 року по картці/рахунку НОМЕР_1 відбувались різного виду операції, зокрема оформлення кредиту за договором DNH0CTCT0266342 від 03.04.2019 року відповідно до якого було поповнено вказаний рахунок на суму 20 000грн., після чого цього ж дня відбулись зняття готівки шляхом проведення трьох відповідних операцій у банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 . Також 04.04.2019 року значиться операція зі зняття коштів у розмірі 3000 гривень яка відбулась у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_1 . 12.04.2019 року відповідно до зазначеної виписки мається операція зняття готівки у сумі 3 900грн. в банкоматі банку за адресою: АДРЕСА_3 , та 17.04.2019 року операція із зняття готівки у сумі 100 гривень, за адресою: АДРЕСА_4 - ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 25.04.2019 року операція із зняття грошових коштів у сумі 3 300 гривень в банкоматі банку за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином з огляду на відомості які значиться у наданій виписці по руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору за період 05.02.2019 - 06.05.2019 року який належить ОСОБА_4 , було проведено ряд операцій із зняття коштів за різними адресами у м. Кривий Ріг, що практично унеможливлює здійснення даних операцій безпосередньо потерпілим, так як останній постійно мешкає за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, знаходячись на території Металургійного району м. Кривого Рогу, з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , таємно, здійснила крадіжку грошових коштів, чим своїми діями завдала потерпілому майнової шкоди на вищевказану суму.

Згідно із наданою потерпілим виписки по картці/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 і додатковим рахунком договору за період з 08.05.2019-16.05.2019 року, де вбачається, що дійсно було здійснено зняття грошових коштів через банкомати в сумі близько 25000грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка головного спеціаліста управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який в ході допиту пояснив, що ним проводились службові перевірки за заявою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з приводу зняття грошових коштів з рахунків останніх та було встановлено, що грошові кошти були зняті за шахрайською схемою за допомогою послуги зміни банківської картки. Аналізом фотоматеріалів при отриманні коштів встановлено, що особа яка отримувала кошти з банкоматів, ідентифікується з клієнтом банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, які шляхом викрадення та використання технічних можливостей банкоматів, таємно викрали грошові кошти з карткового рахунку і додаткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_4 ) у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні інформації яка мається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), фактичне місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: матеріали проведення службової перевірки по шахрайським діям вчинених в період 05.02.2019-06.05.2019 року відносно клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_3 ) та матеріали проведення службової перевірки по шахрайським діям вчинених в період 08.05.2019-16.05.2019 року відносно клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій всіх документів службових перевірок.

Документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні розрахунку та визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди, шляхом призначення та проведення судових експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000754 від 18.05.2019 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000754 від 18.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000754 від 18.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій матеріалів проведення службової перевірки по шахрайським діям вчинених в період 05.02.2019-06.05.2019 року відносно клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_3 ) та матеріалів проведення службової перевірки по шахрайським діям вчинених в період 08.05.2019-16.05.2019 року відносно клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_4 ).

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000754) до зазначених документів та інформації, що перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України відповідним оперативним підрозділам.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали один місяць, тобто до 05 квітня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1