УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, у кримінальному провадженні №0000054 від 10.07.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано 16.09.2011 в у ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що здійснено відповідний запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації під № 0042527, видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи №267441 та присвоєно унікальний податковий номер в Єдиному державному реєстрі підприємств юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером НОМЕР_1 .

19.09.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №8682 взято на податковий облік в органах Державної податкової служби. З моменту заснування по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 200019261 від 12.01.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано платником податку на додану вартість за індивідуальним податковим номером №45. Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (код ВЕД _52.29).
Протоколом №2 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.11.2011 вирішено призначити на посаду директора підприємства ОСОБА_5 (далі ОСОБА_5 ). Того ж дня Наказом №3-к ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно до пункту 2 ч.1 ст. 12 Розділу 12 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що до органів управління Товариством відноситься директор (дирекція) як виконавчий орган.

Частиною 7 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передбачено, що в товаристві створюється виконавчий орган директор, який здійснює поточне керівництво діяльністю підприємства.

Відповідно до п.2 ч.10 ст.6 Розділу 6 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що директор Товариства «…здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань…; …затверджує підписами усі документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, які є основною бухгалтерських записів, в тому числі угоди, зобов`язання, звіти та баланси…»

Статтею 16 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями встановлено, що керівник підприємства як посадова особа Товариства зобов`язаний: згідно п.п. 16.1.2 «вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів»; згідно п.п. 16.1.3 «подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів»; згідно п.п. 16.1.4 «сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених Кодексом та законами».

Пунктом 44.1. ст. 44 Податкового кодексу України регламентовано, що для цілей оподаткування, платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Відповідно до ст. ст. 8 та 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» керівник підприємства: несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві; забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років; створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечує неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; відображає в облікових регістрах господарських операцій у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені; несе відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних.

Відповідно до довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 №336 від 29.12.2004, до обов`язків директора (начальника, іншого керівника) підприємства входить керування виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю підприємства, окрім того, вона відповідає за наслідки прийнятих рішень, а також фінансово-господарські результати його діяльності, забезпечує виконання підприємством усіх зобов`язань перед державним та місцевим бюджетами.

Таким чином, займаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків, ОСОБА_5 , як службова особа підприємства відповідав за правильність нарахування і своєчасність сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), як це передбачено чинним законодавством України.

Діючи в порушення зазначених вимог законів ОСОБА_5 , усвідомлюючи покладену на нього відповідальність і бажаючи уникнути виконання зобов`язань перед бюджетом, а саме сплачувати обов`язкові податки, збори (обов`язкові платежі), усвідомлюючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді несплати податків, зборів (обов`язкових платежів) і ненадходження їх до бюджету, ОСОБА_5 вчинив ряд умисних протиправних дій, що виразилися в наступному.

Будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, маючи злочинний намір та корисливу мету, спрямовану на ухилення від сплати податків, розуміючи незаконність своїх дій, а також те, що операції з поставки транспортних послуг та послуг з організації транспортно-експедиційного обслуговування виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не мали реального характеру, в період з січня 2016 року по березень 2020 року склав та подав до ІНФОРМАЦІЯ_10 податкові декларації з податку на додану вартість в яких безпідставно відобразив суми коштів по фінансово-господарським операціям з вище зазначеними суб`єктами господарської діяльності, що призвело до заниження за звітні (податкові) періоди з січня 2016 року по лютий 2020 року податку додану вартість що підлягав сплаті до бюджету на загальну суму 6 149 381 грн.

Таким чином, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 порушено вимоги п.п. 14.1.181 п. 14.1 ст. 14, п. 44.1 ст. 44, п.193.1 ст. 193, п.198.1 п.198.2, 198.3, п.198.6 ст. 198, п.201.1, п. 201.2 ст. 201, п.11 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI із змінами і доповненнями, ч.2 ст. 3, ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» від 16.07.1999 №996-XIV із змінами і доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за №168/704, із змінами і доповненнями, «Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 року №21, «Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 року №318, «Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 року №21 із змінами і доповненнями, що спричинило нанесення збитків Державному бюджету України на загальну суму 6 149 381 грн., що в сім тисяч і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за кваліфікуючими ознаками: умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.
25.11.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Винуватість ОСОБА_5 підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, перелік яких зазначено в клопотанні.

Відповідно до з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, яка відображена у п. 175 рішення від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року).

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_5 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

02.02.2020 в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження призначено додаткову судово-економічну експертизу на вирішення якої поставлено питання щодо заниження податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за завітні (податкові) періоди січень 2016 року лютий 2020 року з контрагентами постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, крім того, виклик у судове засідання службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при додаткової судово-економічної експертизи та при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків. На вказаних документах могли зберегтися зафіксовані за допомогою письмових знаків та зображень сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому, вони можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.
На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, у кримінальному провадженні №0000054 від 10.07.2019.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використана як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС в Одеській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ оперативного управління ГУ ДФС в Одеській області полковнику податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ оперативного управління ГУ ДФС в Одеській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому оперативного управління ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_8 або іншим уповноваженим особам СУ ГУ ДФС в Одеській області та/або оперативного управління ГУ ДФС в Одеській області, що будуть діяти за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- Оригінал посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка діяла в період з 01.01.2016 по 28.02.2020;

- Оригінал посадової інструкції головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка діяла в період з 01.01.2016 по 28.02.2020;

- Договори на перевезення вантажу, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та юридичними, фізичними та фізичними особами-підприємцями, або інші первинні фінансово-господарські документи у вигляді договорів, предметом яких є здійснення перевезення вантажів, які діяли в період з з 01.01.2016 по 28.02.2020;

- Оригіналів первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2016 по день проведення тимчасового доступу, а саме:

документів договірного характеру, а саме: контракти, договори з додатками, угоди з додатками, додаткові угоди з додатками, листи, повідомлення, заяви; листування, документи претензійно-позовної роботи щодо вказаних договорів та документи, які містять ідентичну інформацію;

доручення на здійснення транспортно-експедиторської діяльності;

повний пакет документів, який став підставою для митного оформлення вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в тому числі юридичними, фізичними особами та фізичними особами-підприємцями, які виступали перевізниками для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (CMR, ВМД, наряд на погрузку вантажів, ТТН та ін.)

рахунки на оплату, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні (CMR), рахунки-фактури, накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей, довіреності, акти закупки товарно-матеріальних цінностей, журнали обліку вантажів, що надійшли;

документи, які слугували для митного оформлення товарів, які належать «замовникам», ввезених на територію України в режимі «імпорт»: митна декларація (МД), картка обліку особи, що здійснює операції з товарами (картка акредитації); договір доручення з митним брокером; зовнішньоекономічний договір (контракт) з додатками до нього, а також їх переклад на державну мову; договір на перевезення та калькуляція транспортних витрат (в залежності від умов поставки); товаротранспортні документи та накладні на перевезення (CMR, ТТН, Air WayBill, Bill of Lading), навантажувальні відомості, пакувальні аркуші, специфікації і т.д.; комерційні документи (рахунок-фактура, рахунок-проформа, invoice), а також їх переклад на державну мову; документи, що підтверджують країну походження товару (сертифікат походження, заява відправника і т.д.), документи, що використовуються для визначення митної вартості товару (банківські платіжні документи, відповідна бухгалтерська документація, каталоги, специфікації, прейскуранти, прас-листи, калькуляція фірми-виробника, інформація зовнішньоекономічних та біржових організацій, висновки спеціалізованих експертних організацій і т.д.) у випадку необхідності підтвердження таких відомостей; документи, які, відповідно до законодавства України, видаються державними органами для завершення митного оформлення товарів (дозволи та відмітки органів санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фіто санітарного, радіологічного, екологічного контролю та ін.); документ контролю доставки вантажу (попередня декларація); документи, що дають право на отримання пільг в оподаткуванні, та інші документи;

документи, які слугували для митного оформлення товарів, які належать «замовникам», вивезених з території України в режимі «експорт»: вантажно-митні декларації; облікові картки суб`єкта ЗЕД (картки реєстрації); листи-узгодження; договори про декларування на договірній основі; свідоцтва на право здійснення декларування на договірній основі; кваліфікаційні свідоцтва осіб, уповноважених на декларування (за їх наявності); товаро-транспортні накладні (міжнародна автомобільна накладна (CMR); авіаційна вантажна накладна (Air Waybill); залізнична накладна СМГС; коносамент (Bill of Lading); інші встановлені документи); GARNET TIR (книжка МДП); свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення; вантажні митні декларації типу «31 АТЗ»; документи, що застосовуються при підтвердженні витрат на доставку товарів; рахунки-фактури (invoice, rechnung); ліцензія Мінекономіки України (за її наявності); лист-погодження Мінекономіки (за його наявністю); картки реєстрації (обліку) зовнішньоекономічного договору (за їх наявності); дозвіл/висновок ДСЕКУ, документи, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки про вартість і класифікацію товарів); договори на декларування товарів при залученні до митного оформлення брокерських організацій; документи визначення митної вартості товару.

інші документи, пов`язані з проведенням фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в тому числі юридичними, фізичними особами та фізичними особами-підприємцями, які виступали перевізниками для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- Оригіналів первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з юридичними та фізичними особами підприємцями в т.ч.:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 );ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ); ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ); ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ); ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ); С(Ф)Г « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ); ТОВ ВТК « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ); ПП « ОСОБА_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ); ПП « ОСОБА_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 »" (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 »" (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ); ПП « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ); ПП « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ); ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ); ПП « ОСОБА_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_92 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ); ПП « ОСОБА_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (ЄДРПОУ НОМЕР_97 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_100 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ); ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ); ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_107 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (ЄДРПОУ НОМЕР_110 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ); ПП « ОСОБА_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (ЄДРПОУ НОМЕР_113 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_114 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_115 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_116 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_119 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (ЄДРПОУ НОМЕР_121 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (ЄДРПОУ НОМЕР_122 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); ПП « ОСОБА_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_123 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (ЄДРПОУ НОМЕР_124 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (ЄДРПОУ НОМЕР_126 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (ЄДРПОУ НОМЕР_127 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (ЄДРПОУ НОМЕР_129 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 " (ЄДРПОУ НОМЕР_130 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (ЄДРПОУ НОМЕР_131 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 " (ЄДРПОУ НОМЕР_132 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (ЄДРПОУ НОМЕР_133 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (ЄДРПОУ НОМЕР_134 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (ЄДРПОУ НОМЕР_135 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (ЄДРПОУ НОМЕР_136 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (ЄДРПОУ НОМЕР_137 ); « ІНФОРМАЦІЯ_127 »; ФОП ОСОБА_29 ; ФОП ОСОБА_30 в тому числі іншими юридичними та фізичними особами-підприємцями, які виступали Замовниками транспортно-експедиційних послуг для організації яких (в т.ч. транспортного перевезення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2016 по день проведення тимчасового доступу, а саме:

документів договірного характеру, а саме: контракти, договори з додатками, угоди з додатками, додаткові угоди з додатками, листи, повідомлення, заяви; листування, документи претензійно-позовної роботи щодо вказаних договорів та документи, які містять ідентичну інформацію;

доручення на здійснення транспортно-експедиторської діяльності;

рахунки на оплату, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні (CMR), рахунки-фактури, накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей, довіреності, акти закупки товарно-матеріальних цінностей, журнали обліку вантажів, що надійшли;

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя