КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/1199/20
провадження № 1-кс/534/336/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2020 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000488 від 26.08.2020) про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий ВП №2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації по картковим рахункам, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Комсомольським МВ ГУМВС України в Полтавській області, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про банківські операції, що проводилися по картковим рахункам ОСОБА_5 22.08.2020 та 23.08.2020, хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по картковим рахункам;

-інформацію, а саме: рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн., його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам.

-інформацію, щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.

Як убачається з пред`явленого слідчим клопотання, 22.08.2020 з18 год. 00 хв. по 02 год.00 хв. невідома особа під приводом оформлення онлайн операції - -повернення раніше перерахованих грошових коштів за оплату товару на сайті OLX заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 150 000 грн., які остання перерахувала з кредитних карток банків : « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чим завдала матеріальних збитків.

Своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), невідома особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000488 від 26.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка детально розповіла обставини за чких невідома особа шляхом обманузаволоділа вказаною сумою грошових коштів. Входв допиту, було встановлено, що з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,яка видана на ім`я потерпілої, були зняті грошові кошти у загальній сумі 20 000 грн.

Так, згідно «Умов і правил обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при наданні банківських послуг щодо продуктів ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_7 є торгівельною маркою, засвідченою свідоцтвом України на знак для товарів і послуг. ІНФОРМАЦІЯ_7 є банківською послугою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з роздрібного обслуговування. Фінансові послуги за договором про надання банківських послуг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована тим, що інформація стосовно особи, на чий рахунок та код був здійснений перерахунок, хто знімав грошові кошти потерпілої з рахунку має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У судовому засіданні прокурор, слідчий підтримали заявлене слідчим клопотання та прохала про його задоволення.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.
Заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей, а саме інформації по картковим рахункам, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Комсомольським МВ ГУМВС України в Полтавській області, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про банківські операції, що проводилися по картковим рахункам ОСОБА_5 22.08.2020 та 23.08.2020, хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по картковим рахункам;

-інформацію, а саме: рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн., його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам.

-інформацію, щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.

Виконання даної ухвали доручити головному офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1