Провадження № 1кс/712/4328/20
Справа № 712/8523/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання внесене у кримінальному провадженні № 0003206 від 28.08.2020 року, старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на: 9 системних блоків з наступними серійними номерами: CZC8424CP8; J1WR33J; CZC0345WRZ; HVCQ54J; F9JR43J; 7MK664J; CW2643J; 2VCQ54J; CZC2190W4B; відеореєстратор Digital Video Recorder DVR із серійним номером 223446746; грошові кошти в загальній сумі 3 170 (три тисячі сто сімдесят гривень) такими купюрами: одна купюра номіналом тисяча гривень АА7624178, вісім купюр номіналом по 200 грн. кожна серії та номера: ГА 3226135, ЄД 7509215, СВ 7954085, ТЖ6535271, ВЖ2065947, ГГ 4834181, ВИ8540720, ЗЄ1863698; чотири купюри номіналом по 100 грн. кожна серії та номера: МР9792648, УС3939088, УГ 7219305, УБ 1471837; три купюри номіналом по 50 грн. кожна серії та номера: СН 4145267, ТИЗ156425, УВ4683661; три купюри номіналом по 5 гривень кожна серії та номера: УВ 6132195, СГ 3112403 (порвана), УА1005912, одна купюра номіналом дві гривні серія та номер РГ 0341803; три купюри номіналом по одній гривні кожна серії та номера: СА5682427, ГБ4298006, ЕЄ0072555; товарний чек з текстом: «400 гривен, чотириста гривен, Продавець ОСОБА_5 » від 27.08.2020 та 14 шматків товарних чеків; вісім моніторів з наступними серійними номерами: MJ17H9FQ604255K Samsung, 8CLMIZ003730 Asus, CNC130QDWJ HP, 8CLMIZ005050 Asus, 8CLMIZ0033709 ASUS, 8CLMIZ003544 ASUS, 448522-001 HP, 481310-001 HP; сім клавіатур та сім маніпуляторів типу «комп`ютерна мишка», які поміщені до поліетиленового пакету чорного кольору із биркою, на якій зроблено пояснювальний напис.

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003206 від 28.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

За даними досудового розслідування до Черкаського відділу поліції надійшли матеріали правоохоронних органів про те. що виявлено в нежитловому приміщені по АДРЕСА_1 здійснення незаконного грального бізнесу. При виїзді на вищевказану адресу працівниками поліції виявлено заклад з комп`ютерною технікою, яка могла використовуватись для незаконного зайняття гральним бізнесом.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, злочину СВ Черкаського ВП ГУНГІ в Черкаській області було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003206 від 28.08.2020 за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проникненні до приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . оскільки у вказаному приміщенні здійснювалася діяльність пов`язана з проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку від незаконного зайняття гральним бізнесом, всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009., у відповідності до якого як елемент об`єктивної сторони складу злочину - зайняття гральних бізнесом є діяльність, пов`язана з організацією грального бізнесу, діяльність, пов`язана з проведення грального бізнесу та діяльність, пов`язана з наданням можливості доступу до азартних ігор.

Крім того, необхідність у проведенні невідкладного обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . виникла оскільки у вказаному приміщенні могло знаходитись знаряддя вчинення злочину, а саме грошові кошти та комп`ютерна техніка, на якій здійснювалась незаконна діяльність пов`язана з проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор, та таке проникнення було обумовлене необхідністю виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявленням знаряддя вчинення кримінального правопорушення і а майна здобутого в результаті його вчинення.

В період часу з 18 год. 21 хв. 28.08.2020 по 21 год. 16 хв. 28.08.2020 був проведений обшук нежитлового приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку було виявлено та вилучено: 9 системних блоків з наступними серійними номерами: CZC8424CP8: J1WR33J; CZC0345WRZ; HVCQ54J; F9JR43J; 7MK664J; CW2643J; 2VCQ54J; CZC2190W4B; відеореєстратор Digital Video Recorder DVR із серійним номером 223446746; грошові кошти в загальній сумі 3 170 (три тисячі сто сімдесят гривень) такими купюрами: одна купюра номіналом тисяча гривень АА7624178, вісім купюр номіналом по 200 грн. кожна серії та номера: ГА 3226135, ЄД 7509215, СВ 7954085, ТЖ6535271, ВЖ2065947, ГГ 4834181, ВИ8540720, ЗЄ1863698; чотири купюри номіналом по 100 грн. кожна серії та номера: МР9792648, УС3939088. УГ 7219305. УБ 1471837; гри купюри номіналом по 50 грн. кожна серії та номера: Cl І 4145267. ТИЗ156425; УВ4683661; три купюри номіналом по 5 гривень кожна серії та номера: УВ 6132195. СГ 31 12403 (порвана), УА1005912. одна купюра номіналом дві гривні серія та номер РГ 0341803; гри купюри номіналом по одній гривні кожна серії та номера: СА5682427, ГБ4298006. ЕЄ0072555; товарний чек з текстом: «400 гривен, чотириста гривен. Продавець ОСОБА_5 » від 27.08.2020 та 14 шматків товарних чеків;

вісім моніторів з наступними серійними номерами: MJ17H9FQ604255K Samsung. 8CLM1Z003730 Asus, CNC130QDWJ HP, 8CLMIZ005050 Asus, 8CLMIZ0033709 ASUS, 8CLMIZ003544 ASUS. 448522-001 FIP. 481310-001 PIP; сім клавіатур та сім маніпуляторів типу «комп`ютерна мишка», які поміщені до поліетиленового пакету чорного кольору із биркою, на якій зроблено пояснювальний напис.

Слідчий у клопотанні зазначає, що виявлені та вилучені в ході проведення обшуку від 28.08.2020 речі, містять інформацію, яка являється доказом здійснення діяльності, пов`язаної із організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних стимуляторах, інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, в зв`язку з чим, просить слідчого суддю задовольнити клопотання.

У судове засідання прокурор не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Зміст вказаної норми закону свідчить, що цей строк є присічним та поновленню не підлягає.

З матеріалів справи вбачається, що зазначене у клопотанні слідчого майно було виявлено та вилучено 28.08.2020 року, однак з клопотанням про арешт майна слідчий звернулася лише 01.09.2020, тобто з порушенням строку передбаченого КПК України.

Враховуючи вищевикладене, оскільки клопотання подано з пропущенням процесуальних строків, тобто не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 303-309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6