Справа №295/489/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Слідчий СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської місцевої прокуратури подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0003787 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволодіває грошовими коштами., під приводом перевезення товару заявника, чим спричинив останній матеріальної шкоди на зазначену суму.

В ході проведених оперативних заходів було встановленню потерпілих в даному шахрайстві та з їх показів булу встановлено наступне:

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 22.10.2020 вона здійснила вхід до Інтернет мережі де розмістила оголошення на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перевезення вантажу. Цього ж дня заявниці зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , яка представилась перевізником. Невідомий, який представився перевізником повідомив, що вантаж вже готовий до перевезення та потрібно за його оплатити. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на реквізити, що надав перевізник, а саме на номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Перерахувавши суму в розмірі 5994 грн., гр. ОСОБА_5 , свого замовлення не отримала та грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.

Крім цього було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 26.10.2020 здійснив вхід до Інтернет мережі де розмістив оголошення на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перевезення вантажу. Цього ж дня заявнику зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , яка представилась перевізником. Невідомий, який представився перевізником повідомив, що вантаж вже готовий до перевезення та потрібно за його оплатити. гр. ОСОБА_6 перерахував грошові кошти на реквізити, що надав йому перевізник, а саме на номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Перерахувавши суму в розмірі 4590 грн. ОСОБА_6 свого замовлення не отримав та грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.

З показів потерпілого гр. ОСОБА_7 який повідомив, що 18.12.2020 здійснив вхід до Інтернет мережі де розмістив оголошення на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перевезення вантажу. Цього ж дня заявнику зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , яка представилась перевізником. Невідомий, який представився перевізником повідомив, що вантаж вже готовий до перевезення та потрібно за його оплатити. ОСОБА_7 перерахував грошові кошти на реквізити, що надав йому перевізник, а саме на номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . Перерахувавши суму в розмірі 2016 грн., ОСОБА_8 свого замовлення не отримав та грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.

Крім цього також в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_9 який повідомив, що 05.01.2021 здійснив вхід до Інтернет мережі де розмістив оголошення на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перевезення вантажу. Цього ж дня заявнику зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , який представився перевізником. Невідомий, який представився перевізником повідомив, що вантаж вже готовий до перевезення та потрібно за його оплатити. ОСОБА_9 перерахував грошові кошти на реквізити, що надав йому перевізник, а саме на номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 . Перерахувавши суму в розмірі 30000 грн. гр. ОСОБА_9 свого замовлення не отримав та грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.

В ході перевірки оперативним шляхом встановлено, що номер банківської карти: - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_11 , зареєстрована за наступною адресою АДРЕСА_1 , - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , зареєстрованого за наступною адресою АДРЕСА_2 ; -АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_14 , зареєстрований за наступною адресою АДРЕСА_3 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні операторів телекомунікаційних мереж має суттєве значення для кримінального провадження в частині встановлення та перевірки місця знаходження власників абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 та НОМЕР_1 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 а також абонентські з`єднання останніх в час вчинення злочину та здійснення телефонних дзвінків безпосередньо після його вчинення, однак отримати та дослідити такі дані не можливо в інший спосіб, окрім, як отриманням дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку про вхідні та вихідні дзвінки із вищевказаного мобільного терміналу та абонентського номеру.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

За даним фактом 23.10.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0003787 з правовою кваліфікацією ч.2 ст. 190 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

В частині вимог зобов`язати ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (ЖТП № 004746 від 26.06.2018); інспектору Відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ЖТП № 008052 від 09.09.2020 року); старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (ЖТП №005107 від 26.09.2018); слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 (ЖТП № 008247 від 22.10.2020); старшому оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ЖТП №001158 від 14.12.2016 року); старшому оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 (посвідчення ЖТП №000835 від 12.12.2016 року), право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » тобто роздруківок з`єднань з наданням: виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера та GPRS з`єднань абонента із абонентськими номера НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 та НОМЕР_1 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 якими користується власники банківських карток та невідома особа яка здійснює шахрайські дії з урахуванням нульових з`єднань, в період з 01.07.2020 по час надання ухвали суду оператору мобільного зв`язку, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.
В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1