465/6461/20
1-кс/465/1843/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП в Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000436 від 24 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Інспектор сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 : документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 10.09.2020 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку в період часу з 10.09.2020 по дату виконання ухвали,дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у У Франківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в період часу з 10.09.2020 по 12.09.2020 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля марки «Сітроен», заволоділа грошовими коштами останнього, чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 14 100 грн.

В ході досудового розслідування під час проведення допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 10.09.2020 він в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» натрапив на оголошення з приводу купівлі-продажу автомобіля марки «Сітроен». В даному оголошенні була вказана вартість, а саме 172 348, 22 грн. Також в даному оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_3 та ім`я власника оголошення «Денис». Вартість автомобіля його влаштувала. Зателефонувавши до власника він повідомив, що автомобіль знаходяться у Республіці Польща. Далі ОСОБА_5 повідомив, що якщо є бажання придбати автомобіль, то потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 500 доларів США. Проте він повідомив, що на даний час не має такої суми. . ОСОБА_5 повідомив, що потрібно перерахувати 200 доларів США, адже один одного вони не знають. На дану пропозицію він погодився і останній сказав, що вони приїдуть даним автомобілем до кордону зі всіма документами. Також зазначив, що він ОСОБА_5 перекинув на мобільний додаток «Вайбер» фото закордонного паспорту, фото документів на автомобіль. Останній надіслав на «Вайбер» номер банківської карти НОМЕР_4 , на яку він перерахував грошові кошти в сумі 5650 грн. Дані грошові кошти були перераховані 2 транзакціями.

Через деякий час ОСОБА_5 зателефонував і сказав, що буде чекати останнього на кордоні 15.09.2020 о 09:00 і повідомив, що потрібно перерахувати ще 300 доларів США на іншу банківську карту НОМЕР_5 , на що він і погодився і перерахував грошові кошти в сумі 8450 грн. Після цього, ОСОБА_5 повідомив, що їм потрібно зустрітись у м. Львові біля Оперного театру, але за декілька годин до зустрічі останній більше не піднімав телефон, а потім взагалі його вимкнув. Сума матеріальної шкоди становить 14100 грн.

В судове засідання інспектор дізнання не з`явилася, подала до суду клопотання в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у її відсутності. Клопотання інспектор дізнання просить задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи оскільки, на думку слідчого судді існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання ст. слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування і іншим способом отримати вказану інформацію є неможливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 : документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 10.09.2020 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку в період часу з 10.09.2020 по дату виконання ухвали, дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на інспектора СД Франківського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або за дорученням на старшого оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали до 19 грудня 2020 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1