Номер провадження:1-кс/521/3387/20
УХВАЛА

15 липня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002242 від 16.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 16.07.2019 до Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управління по боротьбі зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми ГУНП в Одеській області про те, що 15.05.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся до посольства США у м. Києві, з метою отримання туристичної візи стверджуючи, що працював юристом ПРАТ «ІБЛ АВАНТАЖ». На підтвердження своїх слів, ОСОБА_5 надав підроблену довідку з місця роботи.

Під час проведення досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що приблизно рік назад він вирішив поїхати до США, але коли почав збирати необхідний перелік документів для отримання туристичної візи, в нього виникли проблеми з наданням довідки про офіційне працевлаштування. У зв`язку із чим, він почав шукати в соціальній мережі Інтернет спосіб вирішення вказаного питання. З часом він знайшов сайт «www.bk-group.com.ua», які надавали послуги, щодо організації збору необхідних документів, його зацікавило це, та він з одного із своїх мобільних телефонів, з якого саме на даний час не пам`ятає, чи з абонентського номеру « НОМЕР_1 », чи з абонентського номеру « НОМЕР_2 », якими користується тривалий час, зателефонував на один із вказаних на сайті абонентський телефонів, на який саме на даний час згадати не може, але на сайті були вказані наступні абонентські телефони « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 », після чого замовив необхідний йому документ та з часом отримав на відділенні «Нової пошти».

Також, під час проведення досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_7 , який пояснив наступне, що приблизно у літку він працював таксистом та в цей час йому запропонували працювати на вантажівці, але в нього не було відкрито відповідної категорії. У зв`язку із чим, він почав шукати в соціальній мережі Інтернет необхідну для нього інформацію та знайшов сайт «www.bk-group.com.ua» та побачив, що даний сайт пропонує продаж різного роду документів, а саме довідок та водійських посвідчень. Зайшовши до вкладки «Контакти», він побачив номера телефонів та електронні адреси для зв`язку (« НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Зателефонувавши на один із вказаних номерів він почув, що слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_8 . Під час телефонної розмови останній повідомив, що він може зробити необхідну категорію водійських прав за 250 доларів США, але для цього необхідно направити йому довіреність на автомобіль для підтвердження водійського стажу, паспорт та ідентифікаційний код. Але на підставі того, що довіреності у нього не має, про що він повідомив ОСОБА_8 , останній сказав, що це теж не проблема та за 1100 гривень він може зробити підтвердження водійського стажу. Також ОСОБА_8 повідомив, що особисто він не віддає документи в руки замовнику, а посилає з відділення «Нової Пошти». Вказаний факт визвав підозру у легальності документів, та він відмовився.

Зокрема, під час виконання доручення підрозділом УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області, направленого на встановлення осіб, які можуть бути причетними до вказаного злочину було встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході проведення оперативно розшукових заходів по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що вказані громадяни працюють операторами наступних сайтів:

- «bk-group.com.ua», контактні номери вказані на сайті « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_6 »;

- «factum.in.ua», контакті номери вказані на сайті: « НОМЕР_7 » та « НОМЕР_8 » та безпосередньо займаються виготовленням підроблених документів, печаток, штампів. Після чого громадянка ОСОБА_10 від імені « ОСОБА_11 » відправляє з відділень транспортної компанії «Нова Пошта» підроблені документи замовникам.

Згідно протоколу отримання добровільного надання предмету вих. №15/1225 від 10.07.2020 громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , видав співробітникам УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області пакет з логотипом «Нова Пошта», на зворотній стороні якого знаходиться наклейка, на якій вказано «08.07/20:01, приватна особа ОСОБА_11 , м. Київ, відділення № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 » - «Кому: приватна особа ОСОБА_12 м. Одеса, відділення № 138, НОМЕР_11 », в якому знаходиться довідка ТОВ «Кадор Груп», код ЕРДПУ 37136893 № 8-07/422, дата 08.07.2020, видана на ім`я ОСОБА_12 «ІПН НОМЕР_12 ». Вказана посилка надійшла під номером експрес накладної № «1643».

Також ОСОБА_12 видав фіскальний чек ТОВ «Пост Фінанс» та ТОВ «Нова Пошта» № 000025153 та № 000025154, в якому вказано суму розрахунку на відділені «Нової Пошти» за отриману посилку під №«1643».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, схеми організації виконання злочину, встановлення осіб обізнаних про зазначені злочини, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати можливість доступу до документів та відео з камер спостережень, які розташовані та перебувають у володінні відділень ТОВ «Нова Пошта», з метою фіксування осіб причетних до вказаних злочинів та їх ідентифікації.

На підставі цього, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації з ТОВ «Пост-Фінанс», стосовно отримувача грошового переказу, згідно експерс накладаної «1643», а також рахунок (номер банківської картки) на яку можливо перераховувалися кошти за надіслану посилку з зазначенням абонентського номеру особи, що перебувають у володінні ТОВ «Пост-Фінанс» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 103, оскільки вказані документи мають істотне значення по даному кримінальному провадженню
В судовому засіданні слідча підтримала клопотання.
Вивчивши клопотання та надані документи, вислухавши доводи слідчої, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, згідно із ст. 163 КПК здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ході судового засідання встановлено, що зазначені в клопотанні документи мають значення для встановлення важливих обставин по даному кримінальному провадженню.
Таким чином, враховуючи, що іншим способом отримати органом досудового розслідування необхідні для слідства документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ співробітникам УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області за дорученням начальника відділення СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , отримати інформацію з ТОВ «Пост-Фінанс», стосовно отримувача, який отримував грошовий переказ згідно експрес накладноої «1643», а також рахунок (номер банківської картки) на яку можливо перераховувалися кошти за надіслану посилку з зазначенням абонентського номеру особи, що перебувають у володінні ТОВ «Пост-Фінанс» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 103.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 15.07.2020 року та припиняє свою дію 13.08.2020 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1