УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 120 201 000 000 009 21 від 13.10.2020 за ч. 4 ст. 160 КК України про арешт майна,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про накладення у кримінальному провадженні № 120 201 000 000 009 21 від 13.10.2020 за ч. 4 ст. 160 КК України арешту на майно.

На обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадження за ч. 4 ст. 160 КК України.
Під час проведення 22.10.2020 невідкладного обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим виявлено та вилучено 7 листків формату А-4 з рукописним текстом, а саме переліком громадян (прізвище, ім`я, по-батькові, адреси проживання, номери мобільних телефонів); блокнот з надписом «Єдність ОСОБА_5 » з рукописним текстом; 16 (шістнадцять) аркушів формату А-4 зі списками анкетних даних громадян (місце роботи, номера телефонів, місце проживання та приналежність до ДВК); 31 (тридцять один) аркуш формату А-4 зі списками анкетних даних громадян ( прізвище, імя, по-батькові, дати народження, адреси проживання, номери мобільних телефонів); два блокноти з надписом «Єдність ОСОБА_5 » з рукописним текстом; анкету старшого виборчої дільниці на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 8 (вісім) аркушів формату з друкованим списком громадян Шевченківського району; файл з липкою стрічкою в середині якого: друкований список осіб на 2 аркушах формату А-4; один аркуш з друкованим та рукописним списком осіб громадян; двійний аркуш з зошиту з рукописним текстом, а саме списки громадян; лист аркушу в клітинку з рукописним текстом (списки громадян); ноутбук марки «LenovoY520-15IKBN»s/nPF192WZSз мишкою s/n НОМЕР_1 ; сумку синього кольору з надписом «ErmenegildoZegna» ОСОБА_7 вилучено 17 конвертів білого кольору з купюрами номіналом 500 (п`ятсот) гривень; 14 аркушів формату А-4 з рукописним та друкованим текстом (списки громадян); зошит з надписом «Economix» з рукописним текстом в середині якого вкладені 5 аркушів формату А-4 з рукописним текстом; ноутбук «НР» 3165 NGW серія CND70936MQ з зарядним пристроєм; мобільний телефон «Айфон» з явними пошкодженнями у вигляді подряпин на задній частині ІМЕІ: НОМЕР_2 .

Постановою слідчого від 22.10.2020 вилучені документи на підставі ст. 98 КПК України визнані речовими доказами.

У подальшому ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.10.2020 надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення 7 листків формату А-4 з рукописним текстом, а саме переліком громадян (прізвище, ім`я, по-батькові, адреси проживання, номери мобільних телефонів); блокноту з надписом «Єдність ОСОБА_5 » з рукописним текстом; 16 аркушів формату А-4 зі списками анкетних даних громадян (місце роботи, номера телефонів, місце проживання та приналежність до ДВК); 31 аркуш формату А-4 зі списками анкетних даних громадян (прізвище, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси проживання, номери мобільних телефонів); два блокноти з надписом «Єдність ОСОБА_5 » з рукописним текстом; анкети старшого виборчої дільниці на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 8 аркушів формату з друкованим списком громадян Шевченківського району; файл з липкою стрічкою в середині якого: друкований список осіб на 2 аркушах формату А-4; один аркуш з друкованим та рукописним списком осіб громадян; двійний аркуш з зошиту з рукописним текстом, а саме списки громадян; лист аркушу в клітинку з рукописним текстом (списки громадян); ноутбук марки «LenovoY520-15IKBN»s/nPF192WZSз мишкою s/n НОМЕР_1 ; сумку синього кольору з надписом «ErmenegildoZegna» ОСОБА_7 у середині якої знаходяться 14 аркушів формату А-4 з рукописним та друкованим текстом (списки громадян); зошит з надписом «Economix» з рукописним текстом в середині якого вкладені 5 (пять) аркушів формату А-4 з рукописним текстом; ноутбук «НР» 3165 NGW серія CND70936MQ з зарядним пристроєм; мобільний телефон «Айфон» з явними пошкодженнями у вигляді подряпин на задній частині ІМЕІ: НОМЕР_2 .

У зв`язку з цим, слідчий просив накласти на них арешт з метою збереження речових доказів.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, вирішальним для встановлення процесуального статусу вилученого майна є наявність або відсутність дозволу слідчого судді на проведення відповідної слідчої дії.

Отже, майно, дозвіл на вилучення якого надано ухвалою слідчого судді від 28.10.2020 не має статусу тимчасово вилученого. Решта вилученого майна має статус тимчасово вилученого.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном серед іншого може бути знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 статті 168 КПК визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого, прокурора обов`язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 160 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Матеріалами клопотання доведено, що конверти білого кольору у кількості 17 штук в яких знаходяться грошові кошти номіналом 500 гривень у кожному з конвертів є речовими доказами у цьому кримінальному провадження.

Приймаючи до уваги наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 120 201 000 000 009 21 від 13.10.2020 за ч. 4 ст. 160 КК України арешт на майно, вилучене у ході проведення 22.10.2020 обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

-Конверт білого кольору з купюрою номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛЗ 36545441;

-Конверт білого кольору з купюрою номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛГ 9321404;

-Конверт білого кольору з купюрою номіналом 500 (п`ятсот) гривень СБ 9964475;

-Конверт білого кольору з купюрою номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛД 8480701;

-Конверт білого кольору з купюрою номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛГ 0086774;

-Конверт білого кольору з купюрою номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВФ 0983420;

-Конверт білого кольору з купюрою номіналом 500 (п`ятсот) гривень СЖ 0859381;

-Конверт білого кольору з купюрою номіналом 500 (п`ятсот) гривень ФЗ 2301168;

-Конверт білого кольору з купюрою номіналом 500 (п`ятсот) гривень УЖ 3438406;

-Конверт білого кольору з купюрою номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВД 9079696;

-Конверт білого кольору з купюрою номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛИ 1808289;

-Конверт білого кольору з купюрою номіналом 500 (п`ятсот) гривень В 35536872;

-Конверт білого кольору з купюрою номіналом 500 (п`ятсот) гривень ФЖ 6259014;

-Конверт білого кольору з купюрою номіналом 500 (п`ятсот) гривень УД 4133642;

-Конверт білого кольору з купюрою номіналом 500 (п`ятсот)гривень ВА 6438785;

-Конверт білого кольору з купюрою номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВИ 3985469;

-Конверт білого кольору з купюрою номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛД 2982822.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1