Провадження №: 1-кс/755/3615/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" серпня 2020 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000143 від 04.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000143 від 04.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, а саме щодо відправлення та отримання будь-яких посилок (переказів), що відбувалися на території України, в тому числі із зазначенням конкретних місць (адрес розташування відділень ІНФОРМАЦІЯ_1 ) відправлення та отримання посилок (переказів), за період часу з 26.07.2019 по 04.09.19 за номерами мобільних телефонів а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце перебування за адресою: АДРЕСА_2 .

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що до Київської місцевої прокуратури №4 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невстановлені досудовим розслідуванням особи незаконно заволоділи автомобілем марки «Тойота Хайлендр», д.н.з. НОМЕР_15 , 2012 року випуску, вартістю 29 000 доларів США, який належав її покійному чоловікові ОСОБА_6 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомив, що до незаконного заволодіння автомобілем марки «Тойота Хайлендр», д.н.з. НОМЕР_15 , 2012 року випуску, вартістю 29 000 доларів США можуть бути причетні товариші ОСОБА_6 , а саме гр. ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_16 ), ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_10 (м.т. НОМЕР_19 ) та ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 (м.т. НОМЕР_20 ).

Відповідно до свідоцтва про смерть серії НОМЕР_21 було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 помер 26.07.2019 року, внаслідок механічної асфіксії.

Відповідно до заяви про вчинення злочину та допиту ОСОБА_5 було встановлено, що єдиним спадкоємцем рухомого та нерухомого майна померлого ОСОБА_6 являється їхній спільний неповнолітній син ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі 02.08.2019 відкрито спадкову справу №64554676 Приватним нотаріусом ОСОБА_14 , спадкодавець ОСОБА_6 .

Разом з тим, власником автомобіля марки «Тойота Хайлендр», д.н.з. НОМЕР_15 до настання смерті являвся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до результатів аналітичного пошуку ТЗ по «НАІС ДДАІ» МВС України, автомобіль марки «Тойота Хайлендр», д.н.з. НОМЕР_15 , 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_22 , 04.09.2019 в ТСЦ 3247, перереєстровано на нового власника за договором купівлі продажу (договору комісії №4978/19/000225 який був укладений 31.08.2019 ПП « ОСОБА_15 », АДРЕСА_3 , а саме на гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В подальшому, 20.09.2019 в ТСЦ 8046, вищевказаний автомобіль, перереєстровано відповідно до договору комісії №8046/19/1679747 який був укладений 20.09.2019 безпосередньо в ТСЦ 8046 на гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та присвоєно д.н.з. НОМЕР_23 .

В свою чергу, в ході досудового розслідування, а саме 12.11.2019 встановлено що автомобіль марки «Тойота Хайлендр», д.н.з. НОМЕР_23 , 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_22 , 26.10.2019 перереєстровано на нового власника, а саме: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та автомобілю марки «Тойота Хайлендр» номер кузова НОМЕР_22 , присвоєно новий державний номерний знак, а саме: НОМЕР_24 .

Відповідно до повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей від 22.10.2019 наданого Регіональною філією міста Києва та Київської області державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме інформації на автомобіль марки «Тойота Хайлендр», д.н.з. НОМЕР_15 , засвідчено що будь-які довіреності не видавалися.

Зважаючи на вказаний факт, після смерті ОСОБА_6 , а саме після 26.07.2019 (свідоцтва про смерть серії НОМЕР_21 ) тричі відбувається незаконна перереєстрація транспортного засобу, а саме автомобіль марки «Тойота Хайлендр», д.н.з. НОМЕР_15 , 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_22 .

30 жовтня 2019 року вмотивованою постановою слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 автомобіль марки «Тойота Хайлендр», д.н.з. НОМЕР_23 , 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_22 , білого кольору був визнаний речовим доказом по справі.

Відтак, в ході проведення досудового розслідування наявні законні підстави вважати автомобіль марки «Тойота Хайлендр», (д.н.з. НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ) 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_22 , безпосереднім предметом злочинного посягання.

На підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_10 від 11.11.2019 № 1-кс/755/8586/19 про тимчасовий доступ до речей та документів, 20.11.2019 слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві вилучено реєстраційну справу в ТСЦ 3247 а саме: договір комісії №4978/19/000225 та інші документи на підставі яких відбувалася перереєстрація автомобіля марки «Тойота Хайлендр».

Разом з тим, при перевірці вищевказаних документів, встановлено що відповідно до договору комісії №4978/19/000225 від 31.08.2019, в графі «Комінтент» значиться підпис ОСОБА_6 хоча фактично на момент укладення договору комісії, ОСОБА_6 помер внаслідок механічної асфіксії, що підтверджується свідоцтвом про смерть серії НОМЕР_21 , від так він не міг бути присутній під час укладення договору комісії та вчиняти будь-які правочини.

Крім того, встановлено що представником комісії комісіонера ПП « ОСОБА_15 », виступає - ОСОБА_20 .
В свою чергу, безпосереднім Комісіонером виступає - ПП « ОСОБА_15 » в особі ОСОБА_21 .
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства Юстиції УкраїниПП « ОСОБА_15 » розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , керівником якого значиться ОСОБА_20 .
Відтак і ОСОБА_21 і ОСОБА_20 посвідчуючи своїми підписами та мокрою печаткою правочин, були достеменно обізнані з тим, що договір комісії №4978/19/000225 від 31.08.2019 укладається не з ОСОБА_6 , оскільки останній не міг фізично бути присутній під час укладення договору, а також не міг переміщати транспортний засіб, який є фактично предметом договору.

Таким чином, у органу досудового розслідування, наявні обгрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_21 і ОСОБА_20 , як представники ПП « ОСОБА_15 » перебували у злочинній змові з невстановленою досудовим розслідуванням особою, спрямованій на незаконне заволодіння та подальше незаконне відчуження автомобіля марки «Тойота Хайлендр», д.н.з. НОМЕР_15 , 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_22 .

Крім того, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вищезазначені документи, а саме договір комісії що був укладений між ПП « ОСОБА_15 » та на той момент вже покійним ОСОБА_6 міг надсилатися через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 з м. Вінниця, або з м. Жмеринка до міста Києва.

З метою, встановлення чи пересилалися відповідні документи з міста Вінниця до міста Києва, а також встановлення хто саме, та у який період часу забирав відповідні документи, наявна нагальна необхідність в отриманні інформації що міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце перебування за адресою: АДРЕСА_2 ).

В свою чергу, встановлено, що особи які можуть бути причетні до незаконного заволодіння автомобілем марки «Тойота Хайлендр», д.н.з. НОМЕР_15 , 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_22 користуються номерами мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000143 від 04.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

07.08.2020 року до Дніпровського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про залишення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без розгляду.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи з вищезазначених вимог кримінального процесуального кодексу України, відповідно до яких на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав здійснення для тимчасового доступу до документів, враховуючи поряд з цим клопотання прокурора про те, що за результатами досудового розслідування необхідність у доступі до документів відпала та про залишення його клопотання про тимчасовий доступ до документів без розгляду, вважаю, що клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів слід залишити без розгляду на підставі поданого прокурором клопотання та повернути останньому додатки до клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000143 від 04.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України залишити без розгляду на підставі поданого прокурором відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: