печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5732/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002409 від 10.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 володіє корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором яких був ОСОБА_5 , виконавчим директором ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які будучи службовими особами зловживаючи своїм службовим становищем уклали ряд фіктивних угод, внаслідок чого привласнили кошти цих підприємств.
Так, в ході проведення фінансового дью ділідженсу щодо фінансової інформації ПП « ОСОБА_8 », БВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2017 по 30.09.2020 встановлено що службовими особами зазначених підприємств на рахунки фізичних осіб підприємців, які частково працевлаштовані на указаних підприємствах, зокрема: ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_12 ) здійснено виплату у сумі близько 36 млн грн.. Так, всі платежі вище вказаним фізичним особам-підприємцям з ПП « ОСОБА_18 » проведені з перевищенням повноважень, так як у Статуті ПП « ОСОБА_18 » є обмеження щодо укладання правочинів. Разом з тим, проведенні виплати здійснені за непотрібні клініці інформаційно-консультативні послуги, які фактично не надавались. У подальшому, перераховані кошти обготівковувались та привласнювались.
Разом із цим установлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » мали корпоративні е-мейли:
- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 ,
ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- ОСОБА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_12
Беручи до уваги вище перелічені факти, з метою підтвердження протиправної діяльності службових осіб зазначених підприємств та з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування їх кримінально-протиправної діяльності та встановленні інших причетних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації, що міститься у корпоративній переписці за вказаними вище е-мейлами.
Зазначені документи, в тому числі електронні самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочини, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які здійснювали реєстрацію та перереєстрацію підприємства, вносили зміни до реєстраційних, облікових документів, складали та подавали звітність їх підписи, також інша інформація, яка має значення для встановлення обставин вчинення злочинів у кримінальному провадженні. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002409: ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 ОСОБА_43 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002409: ОСОБА_44 , ОСОБА_45 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, в тому числі в електронній формі, що міститься у корпоративній переписці емейлів:

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

ОСОБА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_12

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1