УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000506 від 27.10.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

03.12.2020 року старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 27.10.2020 до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали із УСБ України в Хмельницькій області щодо заволодіння коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виділених на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення «Т-23-09 Шепетівка Чуднів Бердичів» км. 28+900-км 32+390.

27.10.2020 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000506 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №210 від 18.10.2018 року, згідно умов якого Товариство зобов`язалось надати послугу з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення «Т-23-09 Шепетівка - Чуднів - Бердичів» км 28+900 - км 32+390. Ціна договору на дату укладення склала 34 270,0 тис. грн.

При цьому, згідно його умов, ціна може бути змінена виключно шляхом зменшення за згодою сторін. В той же час, очікувана вартість відповідного об`єкту ремонту на дату оголошення тендеру становила 36 406,6 тис.грн., а бюджетне фінансування, закріплене розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 №130, складало 37 068,8 тис. грн. Тобто, враховуючи вказані обставини, ІНФОРМАЦІЯ_3 , в результаті проведених процедур публічних закупівель у вигляді відкритих торгів, фактично зекономила бюджетні кошти у сумі 2 798 982 грн.

Однак, 03.09.2019, за результатом проведення переговорної процедури, Служба доріг та Товариство уклали договір 140/19 від 19.09.2019 предметом якого є надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення «Т-23-09 Шепетівка - Чуднів - Бердичів» км 28+900 - км 32+390;

Вказаний договір, укладений за ініціативи тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 , який обґрунтовував необхідність проведення переговорної процедури на підставі п. 5 та п. 6 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі». Зокрема, в обґрунтуванні зазначалось, що під час виконання робіт на об`єкті «Т-23-09 Шепетівка - Чуднів - Бердичів» км 28+900 - км 32+390», згідно договору №210 від 18.10.2018, виникла необхідність виконати додаткові роботи, які попередньо були не передбачені проектно-кошторисною документацією, розробленою Хмельницьким ВКП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та затвердженою наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 №67-ОД від 06 червня 2018 року.

Разом з тим, за результатом аналізу наявних документів встановлено дані, що можуть свідчити про можливі системні порушення фінансово-господарської дисципліни посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , що призвело до можливого неправомірного укладення договору 140/19 від 19.09.2019 та неефективного використання (розтрати) бюджетних коштів у сумі щонайменше 2 798 982 грн.

При цьому, предмет договору 140/19 від 19.09.2019, окремі склад та обсяг робіт є тотожними предмету, окремим складу та обсягам робіт згідно договору №210 від 18.10.2018, що призвело до збільшення видатків на об`єкт ремонту та нівелювання економії бюджетних коштів за результатом відкритих торгів. Так, відповідно до змісту листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 18.03.2020 №02-14/1622, загальна сума бюджетних коштів спрямованих на фінансування ремонтних робіт об`єкту «Т-23-09 Шепетівка - Чуднів - Бердичів» км 28+900 - км 32+390 склала 36 190 390 грн.

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено наявні підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт за вказаними договорами допустили завищення обсягів виконаних робіт, включення зайвих витрат, «задвоювання» оплачуваних робіт по вже раніше виконаним та прийнятим роботам, шляхом внесення неправдивих даних до первинних, звітних документів та відомостей до актів виконаних робіт.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні обсягів та вартості будівельних робіт, дослідження інших питань у галузях будівництва, у документальному підтвердженні заподіяної майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), дослідження інших питань у галузях, економіки, бухгалтерського і податкового обліку та звітності, а відповідно, виникла необхідність у призначенні судових будівельно-технічної та економічної експертизи.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до проектно кошторисної, первинної звітної, бухгалтерської та іншої документації, в яких містяться відомості щодо обсягів та вартості будівельних робіт відповідно до договорів:

- №210 від 18.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із надання послугу з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення «Т-23-09 Шепетівка - Чуднів - Бердичів» км 28+900 - км 32+390 та додаткових угод до нього;

- № 140/19 від 19.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із надання послугу з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення «Т-23-09 Шепетівка - Чуднів - Бердичів» км 28+900 - км 32+390 та додаткових угод до нього;

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння коштами, які виділені на надання послугу з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення «Т-23-09 Шепетівка - Чуднів - Бердичів» км 28+900 - км 32+390 та внесення недостовірних даних до первинних бухгалтерських документів про фактичні обсяги виконаних робіт та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо.

Враховуючи те, що документи, в яких містяться відомості щодо обсягів та вартості будівельних робіт під час надання послугу з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення «Т-23-09 Шепетівка - Чуднів - Бердичів» км 28+900 - км 32+390, проектно-кошторисна документації, первинна звітна документація, бухгалтерські документи, у яких відображено облік об`єктів відповідно до вказаних договорів, будуть використовуватись при проведенні судових експертиз, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказані документи, внесені завідомо неправдиві дані, останні містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту та обставин заволодіння коштами, які виділені на надання послугу з поточного середнього ремонту автомобільної дороги та внесення завідомо неправих відомостей у офіційні документи, а також те, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому необхідно здійснити вилучення таких документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , а також оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Департаменту стратегічних розробок НПУ ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

1.1. Договорів та додаткових угод до них, проектно-кошторисної документації, первинної звітної документації з будівництва, бухгалтерської документації та інших документів, в яких відображено облік об`єкту, відповідно до договору №210 від 18.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із надання послугу з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення «Т-23-09 Шепетівка - Чуднів - Бердичів» км 28+900 - км 32+390, у тому числі наступні документи відповідно до вказаних договору та об`єкту, із можливістю вилучення їх в оригіналах:

-договір №24 від 15.03.2018 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на виконання робіт: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н-03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці). Коригування. (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» та додаткові угоди до нього в повному обсязі;

- договір №210 від 18.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із надання послугу з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення «Т-23-09 Шепетівка - Чуднів - Бердичів» км 28+900 - км 32+390 та додаткових угод до нього в повному обсязі;

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт та актів приймання виконаних будівельних робіт в повному обсязі;

-проектно-кошторисної документації в повному обсязі;

-експертних звітів, щодо розгляду кошторисної частини проектно- кошторисної документації;

-актів закриття прихованих робіт на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт;

-загального журналу виконання робіт, журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду;

-журнали розливу в`яжучих матеріалів, укочення матеріалів, ущільнення асфальтобетонного покриття, укладання асфальтобетонної суміші;

-протоколи виміру лабораторних випробувань конструктивних шарів дорожнього покриття;

-схеми розташування виїмки кернів дорожнього покриття до протоколів вимірів з перевірки якості виконання дорожніх робіт;

-акти на огляд, на знесення та на списання зелених насаджень;

-виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт;

-декларації про початок виконання будівельних робіт та готовності до експлуатації;

-електронні версії актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-3) кошторисної документації (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.ІМР або *.ВБР, *.ІМБ або *.ВВБ;

-іншої проектно-кошторисної документації, первинної звітної документації з будівництва;

-платіжних доручень, квитанцій, виписок по рахунках, в яких відображено здійснення оплати за виконанні роботи (наданні послуги);

-первинні бухгалтерські документи, регістри бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку, у тому числі оборотно-сальдові відомості, по рахунках бухгалтерського обліку, в яких відображено облік робіт (наданих послуг), у тому числі розрахунки із підрядчиками, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення та ніші документи, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт);

1.2. Договорів та додаткових угод до них, проектно-кошторисної документації, первинної звітної документації з будівництва, бухгалтерської документації та інших документів, в яких відображено облік об`єкту, відповідно до договору № 140/19 від 19.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із надання послугу з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення «Т-23-09 Шепетівка - Чуднів - Бердичів» км 28+900 - км 32+390, у тому числі наступні документи відповідно до вказаних договору та об`єкту, із можливістю вилучення їх в оригіналах:
-договір № 140/19 від 19.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із надання послугу з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення «Т-23-09 Шепетівка - Чуднів - Бердичів» км 28+900 - км 32+390, та додаткові угоди до нього в повному обсязі;

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт та актів приймання виконаних будівельних робіт в повному обсязі;

-проектно-кошторисної документації в повному обсязі;

-експертних звітів, щодо розгляду кошторисної частини проектно- кошторисної документації;

-актів закриття прихованих робіт на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт;

-загального журналу виконання робіт, журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду;

-журнали розливу в`яжучих матеріалів, укочення матеріалів, ущільнення асфальтобетонного покриття, укладання асфальтобетонної суміші;

-протоколи виміру лабораторних випробувань конструктивних шарів дорожнього покриття;

-схеми розташування виїмки кернів дорожнього покриття до протоколів вимірів з перевірки якості виконання дорожніх робіт;

-акти на огляд, на знесення та на списання зелених насаджень;

-виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт;

-декларації про початок виконання будівельних робіт та готовності до експлуатації;

-електронні версії актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-3) кошторисної документації (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.ІМР або *.ВБР, *.ІМБ або *.ВВБ;

-іншої проектно-кошторисної документації, первинної звітної документації з будівництва;

-платіжних доручень, квитанцій, виписок по рахунках, в яких відображено здійснення оплати за виконанні роботи (наданні послуги);

-первинні бухгалтерські документи, регістри бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку, у тому числі оборотно-сальдові відомості, по рахунках бухгалтерського обліку, в яких відображено облік робіт (наданих послуг), у тому числі розрахунки із підрядчиками, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення та ніші документи, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт);

1.3. Положення, накази, інструкції та інші внутрішній документи, із можливістю вилучення їх в копіях:
- статут (положення чи інших документ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2018-2019 роки;

- наказів на призначення, переведення, звільнення з посади керівника та заступників керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2018-2019 роки;

- посадові інструкції керівника та заступників керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2018-2019 роки.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 22 січня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя