Справа № 367/7307/20
Провадження №1-кс/367/1554/2020
УХВАЛА
Іменем України

24 листопада 2020 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі Герус Н

прокурора ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Ірпені клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000489 від 06.10.2020р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч 4 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання,згідно якого прокурор зазначає,що Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 0000489 від 06.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що, 22 січня 2016 року, між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було укладено договір купівлі-продажу майнових прав на квартири в багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно додатку №1 до Договору, ОСОБА_3 належать майнові права на квартири,загальною площею 2007,4 кв.м.

Свої зобов`язання щодо повної оплати вартості майнових прав на квартири ОСОБА_3 виконала в повному обсязі, до моменту підписання договору.

З червня 2017 року будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 почав вести спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого є члени його родини, на підставі договору про спільну діяльність.

Вказаний будинок було введено в експлуатацію ще 03.09.2019 року.

31.07.2020 ОСОБА_3 звернулась до ОСОБА_4 з листом, у якому просила передати їй необхідні документи для оформлення права власності, в тому числі: акт приймання-передачі зазначених квартир; довідку про 100% оплату квартир; технічні паспорти на квартири; належним чином засвідчену копію договору про спільну діяльність у будівництві багатоповерхових житлових будинків №б/н від 07.06.2017 року; належним чином засвідчену копію сертифікату про готовність об`єкту до експлуатації; належним чином засвідчену копію рішення про присвоєння поштової адреси.

Жодної відповіді ОСОБА_5 від ОСОБА_4 не отримала.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що, після підписання в січні 2016 року договору купівлі-продажу майнових прав на квартири з ОСОБА_3 , починаючи з лютого 2016 року по вересень 2019 року, ОСОБА_4 , здійснював повторний продаж цих квартир на користь третіх осіб, шляхом підписання з ними попередніх договорів купівлі-продажу квартир та отримуючи за них оплату готівковими коштами. Зазначені попередні договори купівлі-продажу квартир посвідчувалися приватними нотаріусами Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Після введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 (03.09.2019), ОСОБА_4 розірвав з усіма покупцями попередні договори купівлі-продажу цих квартир, перевівши їх на додаткові угоди до договору про спільну діяльність (про приєднання вторинного учасника).

Зазначені попередні договори купівлі-продажу квартир посвідчувалися приватними нотаріусами Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Після введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 (03.09.2019 року), ОСОБА_4 розірвав з усіма покупцями попередні договори купівлі-продажу цих квартир, перевівши їх на додаткові угоди до договору про спільну діяльність (про приєднання вторинного учасника).

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договору про спільну діяльність та додаткових угод до нього, договорів доручення, договорів про відступлення права вимоги грошових коштів у спільній діяльності, актів приймання-передачі квартир та довідок про 100% оплату, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обґрунтованості незаконності дій ОСОБА_4 щодо подвійного продажу одних і тих самих квартир, що надасть стороні обвинувачення встановити точне коло осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, а також проведення судової почеркознавчої експертизи.

Прокурор просить надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів договору про спільну діяльність у будівництві багатоповерхових житлових будинків №б/н від 07.06.2017 року, укладеного між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових угод до нього, договорів доручення по спільній діяльності, договорів про відступлення права вимоги грошових коштів у спільній діяльності, актів приймання-передачі квартир, довідок до спільної діяльності (про 100% оплату), реєстрів договорів та додаткових угод до спільної діяльності, попередніх договорів купівлі-продажу квартир, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із наданням можливості прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 вилучення їх в оригіналі.

Прокурор ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до ч 2 ст. 163 КПК України дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без виклику особи,у володінні якої вони перебувають .

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено,що у провадженні Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження № 0000489 від 06.10.2020р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч 4 КК України.

Відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладені обставини,поскільки прокурором доведено ті обставини,що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також враховуючи ті обставини,що прокурором не доведено необхідність вилучення даних документів в оригіналах, слідчий суддя частково задовольняє дане клопотання,надає тимчасовий доступ до документів,зазначених у клопотанням із можливістю отримати їх копії.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках кримінального провадження № 0000489 від 06.10.2020р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч 4 КК України , надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів договору про спільну діяльність у будівництві багатоповерхових житлових будинків №б/н від 07.06.2017 року, укладеного між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових угод до нього, договорів доручення по спільній діяльності, договорів про відступлення права вимоги грошових коштів у спільній діяльності, актів приймання-передачі квартир, довідок до спільної діяльності (про 100% оплату), реєстрів договорів та додаткових угод до спільної діяльності, попередніх договорів купівлі-продажу квартир, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із наданням можливості прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 отримати їх копії.

Строк дії ухвали слідчого судді 10 днів.

Початок строку дії ухвали 24.11.2020р.

Закінчення строку дії ухвали 04.12. 2020р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1