УХВАЛА
23 грудня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Сумської обласної прокуратури ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000278 від 08.09.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебуває кримінальне провадження №0000278 від 08.09.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (далі Підприємство), яке згідно статуту безпосередньо підпорядковане Міністерству юстиції України, що здійснює управління ним безпосередньо або через міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації та входить до складу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Підприємство утворено з метою залучення засуджених до суспільно-корисної праці та для отримання прибутку від господарської діяльності.

На праві постійного користування у Підприємства перебувають земельні ділянки загальною площею 1145 га, які розміщені на території ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Не маючи змоги самостійно забезпечити обробіток вказаних земельних ділянок, службові особи Підприємства вирішили шляхом укладення низки господарських договорів без наміру створення дійсних правових наслідків від їх укладення створити умови для фактичної передачі цих земельних ділянок в оренду суб`єктам господарювання із завуальованим встановленням орендної плати, що є суттєво меншою за ринкову.

З метою приховання зазначених дій та убезпечення від їх викриття вищестоящими службовими особами органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , службові особи підприємства прийняли рішення укласти ці договори самостійно, без погодження з органом управління, якому Підприємство підпорядковане згідно зі статутом.

Так, відповідно до укладеного з цією метою договору поставки товару №80/20/ЦО/Р-30 від 24.03.2020 укладеного між Підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останнє зобов`язується здійснити поставку товарів (мікродобрива, міндобрива, насіння) для подальшого їх використання під час обробітку вказаних земельних ділянок.

Згідно договору підряду на виконання сільськогосподарських механізованих робіт №25-03/2020/Р-31 від 25.03.2020 укладеного між Підприємством та ФГ « ОСОБА_3 », останнє зобов`язується на вказаних земельних ділянках виконати сільськогосподарські роботи, які включають в себе підготовку площ та посів сільськогосподарських культур на сезон 2020 року, а в подальшому до 01.06.2020 придбати згідно договору купівлі-продажу врожай у вигляді незавершеного виробництва.

У відповідності договору купівлі-продажу №0406-1/Р-56 від 04.06.2020 Підприємство здійснило реалізацію ФГ « ОСОБА_3 » біологічних активів у вигляді посівів кукурудзи, які зростають на земельних ділянках площею 515 га на загальну суму 7030780 грн., з розрахунку 11376, 67 грн. за 1 га, а також згідно договору купівлі-продажу №0406-1/Р-57 від 04.06.2020 Підприємство здійснило реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » біологічних активів у вигляді посівів кукурудзи, які зростають на земельних ділянках площею 630 га на загальну суму 8599500 грн., з розрахунку 11375 грн. за 1 га.

Користуючись інформацією із загальнодоступних джерел встановлено, що на території Сумської області у 2019 році середня врожайність кукурудзи становила 8 тон із 1 га та середня її ціна складає 4500 грн. за 1 тону.

Таким чином, внаслідок продажу зазначеного урожаю кукукрудзи за ринковими цінами підприємство мало отримати дохід від такої господарської операції з розрахунку щонайменше 36000 грн. з 1 га, замість передбачених вказаними договорами 11375 (11376, 67) грн. з 1 га.

З урахуванням тих обставин, що в матеріалах кримінального провадження міститься достатньо доказів, які вказують на причетність до скоєння тяжкого злочину службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи щодо укладення, виконання та оплати зазначених договорів мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим, вказані документи, які зберігаються за місцем розташування адміністративних приміщень (офісу) товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідно вилучити шляхом тимчасового доступу, адже у них містяться зазначені вище відомості, що можуть бути використані в ході досудового розслідування як докази.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зереєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане приміщення є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судове засідання прокурор не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Представиники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не зявилися.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

надати тимчасовий доступ до наступних речей і документів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації та фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_1 , яке є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 )), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів:

-Договору купівлі-продажу №0406-2 від 04.06.2020, предметом якого є незавершене виробництво посівів кукурудзи на зерно, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатків до нього, документів, що пов`язані із виконанням сторонами умов цього договору, проведення відповідних розрахунків.

-Документів, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товарно-матеріальних цінностей, необхідних для виконання умов договору купівлі-продажу незавершеного виробництва посівів кукурудзи на зерно №0406-2 від 04.06.2020 із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також постачання таких цінностей на адресу ФГ « ОСОБА_3 ».

-Договору поставки товару №80/20/ЦО від 24.03.2020 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 рік, специфікацій, додатків до нього, документів, що пов`язані із виконанням сторонами умов цього договору, проведення відповідних розрахунків.

-Документів що підтверджують придбання та джерел придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товарно-матеріальних цінностей, необхідних для виконання умов договору поставки товару №80/20/ЦО від 24.03.2020 із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: аміаку рідкого технічного, аміаку безводного зрідженого (наливом), Сульфоамофосу NP 18-20+(S), насіння кукурудзи ЕС Хемінгуєй, насіння кукурудзи ЕС Астероїд, насіння кукурудзи ЕС Фарадей, насіння кукурудзи ЕС Сенсор, насіння кукурудзи ЕС Мілорд, насіння кукурудзи П 9074/Р 9074 Луміген, насіння кукурудзи П 9074/Р9074 (ФОРС ЗЕА), насіння кукурудзи П8567/Р8567 Луміген. Супроводжуючих документів, що підтверджують якості вказаних ТМЦ, відвантажених на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Документів щодо передачі товарно-матеріальних цінностей, вказаних у попередньому пункті, на адресу ФГ « ОСОБА_3 » для використання їх у ході виконання умов договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №25-03/2020 від 25.03.2020, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-Документів, що підтверджують використання добрив, засобів захисту рослин, насінневого матеріалу, отриманого відповідно до договору поставки товару №80/20/ЦО від 24.03.2020, на землях, що перебувають у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

-Листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ФГ « ОСОБА_3 » з усіх питань, що стосуються договорів купівлі-продажу незавершеного виробництва посівів кукурудзи на зерно №0406-2 від 04.06.2020 та договору поставки товару №80/20/ЦО від 24.03.2020 із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконання їх умов.

-Всіх угод та додатків до них, розрахункових документів та листування між ФГ « ОСОБА_3 » з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з іншого щодо виконання умов договорів купівлі-продажу незавершеного виробництва посівів кукурудзи на зерно №0406-2 від 04.06.2020 та договору поставки товару №80/20/ЦО від 24.03.2020 із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Документи щодо структури, штатної чисельності співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Документи щодо призначення осіб на керівні посади у зазначеному підприємстві.

-Документи, що підтверджують право першого та другого підпису фінансових та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

-Документи щодо листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з питань укладення договорів купівлі-продажу незавершеного виробництва посівів кукурудзи на зерно №0406-2 від 04.06.2020 та договору поставки товару №80/20/ЦО від 24.03.2020 із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1