Справа №295/548/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.01.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Житомирській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про обшук у кримінальному провадженні № 0001384 від 12.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась з клопотанням в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення магазину № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів.

В клопотанні слідчий зазначила, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001384, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) 12.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України. Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи на території Житомирської області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв, що є підакцизними товарами та становлять загрозу для життя і здоров`я людей».У ході проведення ряду слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню, а також оперативними заходами встановлено, що мешканці м.Андрушівка, Житомирської області ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 ) налагодили та організували на території Житомирської області незаконну схему з незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв (спирту етилового). Доставку незаконно виготовлених алкогольних напоїв (спирту етилового) до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до м.Андрушівка, Житомирської області, здійснює ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , використовуючи при цьому вантажний автомобіль MERSEDES-BENS VITO 110 D, д.н.з. НОМЕР_2 .

У клопотанні слідчий посилається на те, що шляхом проведення слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій та відповідно до оперативної інформації Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснюють реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв (спирту етилового) фізичним громадянам та підприємцям Житомирської області, які здійснюють роздрібну торгівлю незаконно виготовленими алкогольними напоями (спирту етилового). Для зберігання, розфасування та незаконного виготовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв (спирту етилового) ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовують приміщення магазину № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка №211333276), право власності на приміщення магазину № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказала, що таким чином, в ході досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та приймання законних процесуальних рішень в передбаченні кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні слідчої (розшукової) дії передбаченої ст. 234 КПК України обшук. Враховуючи, що вказані особи здійснюють свою протиправну діяльність конспіративно, приховано від правоохоронних органів, відомості про вчинюваний злочин на даний момент неможливо отримати в інший спосіб, окрім як шляхом проведення обшуку. Підставами для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що незаконно виготовлені підакцизні товари і документи, що мають значення для розкриття правопорушення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в приміщенні магазину № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Відшукуванні незаконно виготовленого алкогольних напоїв (спирту етилового), а також документи, мають значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення експертних досліджень. Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування та судового розгляду. Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація речей та документів, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, задіяних у злочинній схемі, відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, або майна в тому числі грошових коштів, яке було здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення. Крім того, проведення обшуку обумовлене необхідністю уникнути приховання, знищення чи фальсифікації речей та документів, які мають доказове значення, що можливо досягти лише раптовістю, котру може забезпечити сам обшук.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Ч. 1 та ч. 2 ст 223 КПК України визначають, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до вимог ч. 1, 2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Обшук відповідно до до ч. 1 ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно вимог ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи, що слідчим надано докази та доведені обставини, що вказують на необхідність проведення обшуку, а також зважаючи на те, що документи та речі, які планується відшукати та вилучити, мають істотне значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, можуть бути речовими доказами, крім того, існує наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі знаходяться за зазначенею вище адресою, слідчий суддя вважає клопотання обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, згідно до вимог ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУ ДФС у Житомирській області працівникам податкової міліції ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи та особам які будуть діяти виключно за дорученням (постановою) слідчого, прокурора, на проведення обшуку приміщення магазину № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення:

- документів, які можуть містити дані про незаконне виготовлення алкогольних напоїв (спирту етилового), зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв (спирту етилового);

- власне незаконно виготовлених алкогольних напоїв (спирту етилового);

- пристроїв відеофіксації, охорони, на яких містяться відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, осіб, які відвідували приміщення або інші дані, які можуть бути використані як докази;

- чорнових записів;

- мобільних телефонів (інших засобів зв`язку) у яких містяться відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, або інші дані, які можуть бути використані, як докази;

- грошових коштів, одержаних шляхом незаконної діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків та походження яких встановити під час проведення обшуку не можливо;

- предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази та які ідентифікують осіб що причетних до незаконної діяльності;

- інші знаряддя та засоби вчинення злочину, гроші, цінності, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали встановити до 18.02.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1