Справа № 539/231/21
Провадження № 1-кс/539/55/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 січня 2021 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона проживає за вище вказаною адресою протягом тривалого часу. Так з 2017 року вона виписувала різноманітні товари з газет та журналів, очікуючи обіцяні грошові винагороди, але зрозумівши що товари продають за високою ціною, а подарунку так і не отримала, то перестала виписувати товари.
Після цього ОСОБА_5 зателефонували нібито з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказали назвати свої дані для здійснення переказу коштів, що остання й зробила. Після цього ОСОБА_5 повідомили, що через те що сума велика, потрібно укласти договір страхування , який коштує 7130 грн., на що остання погодилася, та 01.07.2020 о 14 год. 52 хв. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала кошти в сумі 7130 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , яку їй надали нібито працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Наступного дня 02.07.2020 ОСОБА_5 знову зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказали, що майже всі документ готові, але потрібно ще сертифікат про легалізацію грошових коштів, так як сума велика. ОСОБА_5 знову перераховую на вищезазначений рахунок гроші в сумі 5000 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 16 год 05 хв. А наступного дня позичає перераховує о 08 год 20 хв на той самий рахунок гроші в сумі 4970 грн, як решту за вартість сертифікату.
06.07.2020 їй знову телефонують та повідомляють, що потрібно ще сертифікат про надання державної пільги, на що вона відповідає що коштів більше не має.
07.07.2020 ОСОБА_5 їде до м. Харків, щоб особисто зустрітися з працівниками, які з нею спілкуватися, але за адресою яку їй вказали, такі не працюють. Зателефонувавши їм їй повідомляють що їх зараз не має. Після цього вони не відповідали на дзвінки, а кошти ОСОБА_5 так і не отримала.
Через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановено, що банком емітентом карти за номером НОМЕР_3 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою перевірки показань заявника, зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 у період часу з 01.07.2020 по 30.07.2020, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення кримінального проступку.
Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач сектору дізнання у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 у період часу з 01.07.2020 по 30.07.2020, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1