У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 вересня 2020 року смт Близнюки
Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Близнюківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000009 від 13.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 13.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, вбачається що, 03.07.2020 до чергової частини Близнюківського відділення поліції Лозівського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт про те, що надійшла заява ОСОБА_4 про те, що близько 15 години 30 хвилин невідома особа, заволоділа її грошима в сумі 5000 гривень із зарплатної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " після оформлення нової зарплатної картки у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Дніпро.
Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2020 за № 0000009 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 КК України.

В клопотанні прокурор зазначає, що, будучи допитаною у якості потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, що 01.07.2020 їздила до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , так як у неї сплив термін дії зарплатної карти. О 12 годині 30 хвилин вона отримала свою нову картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 і на додаток їй дали кредитну картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 . Вони були без грошей, зі слів працівника банку вони повинні бути нараховані протягом доби. Після цього вона поїхала додому електропоїздом Дніпро-Лозова, відправлення о 16 годині 05 хвилин. Коли їхала, то побачила смс на мобільному телефоні ( НОМЕР_3 ) про зарахування на зарплатну картку грошей у сумі 5100,00 грн. (час 15:53) і на кредитну картку 6700,00 грн. (15:53). Гроші знімати не збиралась, ніяких дій ні через мобільний телефон ні через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 не робила, так як не пам`ятає логін та пароль. Через деякий час почали приходити смс на мобільний телефон про зняття коштів з нової зарплатної чи кредитної картки, вона навіть не розуміла з якої саме, проте вона цього не робила. 4500,00 грн. передано на інший рахунок о 16 годині 55 хвилин та о 16 годині 56 хвилин 400,00 грн. ще на один рахунок. Крім того, ще приходили смс спроби поповнити мобільні рахунки, але була відмові через брак коштів, бо залишилось на рахунку лише 144,00 грн. Після її дзвінка і повідомлення про крадіжку грошей, оператор сказала, що зарплатну картку заблокувала. Вона приїхала до свого села і почала дзвонити вже в поліцію. 03 липня 2020 року вона поїхала знову до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Дніпро та взяла виписку по своєму рахунку зарплатної картки. Там же у відділенні, коли вона попрохала заблокувати і кредитну картку, їй сказали, що на її кредитній картці -139,00 грн., хоча вона нічого не знімала з неї взагалі і смс ніякі не приходили по кредитній картці. Вона не думала, що гроші знімали і з кредитної картки. Отже, їй завдано збиток на суму 5000,00 гривень з зарплатної картки і з кредитної картки на суму 6700,00 гривень. Гроші з карток почали передаватися на інші рахунки, без її участі, одразу після того, як вони потрапили на її картки, на шляху від міста Дніпро до станції Синельникове Дніпропетровської області. Крім працівників відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якому вона отримувала картки ніхто не знав і не бачив даних її карток і не знав, що повинен прийти кредитний ліміт. Картки вона отримувала у філії Дніпровського обласного управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 .

Однією із слідчих версій є те, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, користувалась послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про власника банківської картки, а також руху грошових коштів по карткам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Зазначена інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначена інформація містить охоронювану законом таємницю, яка може бути надана на підставі рішення суду.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити повну інформацію щодо руху грошових коштів банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у подальшому досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження, та яку неможливо отримати іншим способом. Тому необхідно отримати доступ до зазначеної інформації Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Посилаючись на вищевказане, прокурор просить клопотання задовольнити.

У судове засідання з поважних причин прокурор не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.

Судовий виклик представника Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено відповідно до вимог ч.ч. 1, 3 ст. 163 КПК України. Представник зазначеної установи в судове засідання не з`явився. Клопотання розглянуте за його відсутності на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Із вивчених у судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 13.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, вбачається достовірність обставин на які прокурор посилається у клопотанні.

Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.

Прокурором у клопотанні обґрунтовано наявність підозри щодо вчинення кримінального правопорушення та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб, про який заявлено у клопотанні.

Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження прокурором неможливо отримати документи, про які заявлено в клопотанні.

Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Інформація, яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягненні при задоволенні клопотання прокурора в повному обсязі.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним, співрозмірним та доцільним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання прокурора Близнюківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000009 від 13.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати посадових осіб надати інспектору з дізнання ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 наступну інформацію:

на кого відкриті рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також надати копії документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначених банківських карток в обов`язковому порядку з місцем реєстрації особи, також номери мобільних телефонів, які закріплені за даними рахунками;

інформацію щодо руху грошових коштів по карткам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 01.07.2020 до 04.07.2020, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків, з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках контрагентів карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 01.07.2020 до 04.07.2020;

надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по рахункам контрагентів карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 01.07.2020 до 04.07.2020.

Ухвала діє до 04 жовтня 2020 року.
Один примірник ухвали та її копію надіслати прокурору Близнюківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .

Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1