УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000316 від 16.07.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що протягом 2017-2018 років ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів на виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на вищевказаних об`єктах підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Так, зокрема: 02.11.2015 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника генерального директора - начальника УКБ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 15165-УКБ щодо проведення робіт за темою: « ІНФОРМАЦІЯ_4 . Реконструкція. Створення комплексу по переробці РАВ. Вентиляція та кондиціонування. Будівельно-монтажні роботи»; 09.11.2016 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника генерального директора - начальника УКБ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 17462-УКБ щодо проведення робіт за темою: « ІНФОРМАЦІЯ_5 . Створення комплексу по переробці РАВ. Реконструкція. Системи вентиляції. Будівельно-монтажні роботи»; 12.05.2017 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника генерального директора - начальника УКБ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 17921-УКБ щодо проведення робіт за темою: « ІНФОРМАЦІЯ_5 . Створення комплексу по переробці РАВ. Реконструкція. Системи вентиляції, димовидалення та підпору повітря. Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи»; будівельно-монтажні роботи по вказаним вище договорам передбачали, у тому числі, встановлення клапанів протипожежних універсальних, клапанів надлишкового тиску, зворотних клапанів, дросель-клапанів та інших видів клапанів. Вказане обладнання, згідно умов договорів, повинно мати сертифікати якості або паспорт, виданий підприємством-виробником. Відповідно до робочих проектів до вказаних договорів, передбачалося встановлення клапанів надлишкового тиску виробника ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак, з метою заволодіння коштами ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано у іншого підприємства-виробника (ТОВ виробничо-комерційного підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») одну одиницю клапану з відповідною документацією, з якого у подальшому розроблено креслення та налагоджено кустарне виробництво клапанів візуально схожих на оригінальну продукцію у виробничих приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для виготовлення клапанів було придбано алюмінієві шильди (інформаційні таблички) та набір цифр і букв для маркування шляхом їх набиття. Вказані клапани під виглядом оригінальної продукції постачались та встановлювались на об`єктах ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 з підробленими сертифікатами якості. Документальне оформлення придбання клапанів, які в подальшому були поставлені на ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювалось з використанням реквізитів та печаток підприємств з ознаками «фіктивності», а кошти, які надходили від ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переводились у готівку з метою виведення в тіньовий обіг. 27.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Орджонекідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено тимчасовий доступ до речей і документів на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході проведення якого оглянуто клапани, встановлені на комплексі по переробці радіоактивних відходів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході проведення тимчасового доступу встановлено, що деякі бирки, які встановлені на клапанах, взагалі не мають маркувань, на місці кріплення вказаних бирок виявлені сліди механічного втручання (подряпини та підчищення), деякі бирки позначені маркуванням ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ніби то вони виготовлялися на вказаному підприємстві та були закуплені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, згідно відповіді на запит слідчого до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вказане підприємство за період з 2016 по 2019 роки не укладало жодних договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, на клапанах, що були позначені табличками ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містилися відомості про технічні умови, відповідно до яких були виготовлені вказані клапани надлишкового тиску. Згідно отриманої відповіді ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зазначені технічні умови з виготовлення клапанів надлишкового тиску є інтелектуальною власністю вказаного підприємства, та жодного дозволу на використання вказаних технічних умов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при їх вигтовленні, ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не надавалося. 09.10.2020 в ході проведення обшуку в адміністративній будівлі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було виявлено та вилучено паспорти якості на клапани надлишкового тиску з печаткою ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Тож постає незрозумілим, яким чином вказані паспорти якості опинилися у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в документах щодо встановлення клапанів надлишкового тиску, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку, що бирки на клапани на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять ознаки підробки, та навмисно були сфальсифіковані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою із посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділи бюджетними коштами, які виділялися для придбання вказаних клапанів надлишкового тиску, налагодивши кустарне виробництво таких клапанів та в подальшому встановлюючи їх на об`єктах ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по собівартості значно дешевше, аніж придбання клапанів надлишкового тиску у підприємства-виробника ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно акту службового розслідування № 02-17/54665 від 28.05.2019, розрахунки ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договорам № 15165-УКБ, № 17462 та № 17921 були проведені в період з січня 2016 року по лютий 2019 року. Встановлено, що ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» має наступні банківські рахунки: НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має наступні банківські рахунки: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ); НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ); НОМЕР_14 ЗАП.РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

З метою перевірки вказаних доводів, а саме того, ким саме були отримані бюджетні кошти, перераховані ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за придбання і встановлення клапанів надлишкового тиску по договорам № 15165-УКБ, № 17462 та № 17921 та хто ними фактично розпоряджався і яким чином, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.

Представники осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явилися.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізької області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 від 16.07.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; Запорізьке РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , вилучити копії документів завірених належним чином, а саме:

- документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.01.2016 по 28.02.2019; виписки про рух коштів за рахунками за період з 01.01.2016 по 28.02.2019, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2016 по 28.02.2019, юридичних справ на вказані підприємства; інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2016 по 28.02.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками:

ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ):
- НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );

- НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 );

- НОМЕР_14 ЗАП.РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

Встановити строк дії вказаної ухвали до 08 січня 2021 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1