Справа № 495/6238/20
Номер провадження 1-кс/495/2095/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2020 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

13.10.2020 року слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні слідчого зазначено, що до чергової частини Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 про те, що співробітник вказаного товариства ОСОБА_5 у червні 2020 року, привласнив кошти товариства в сумі 47881,40 гривень.

Вищевказана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001388 від 21.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладений договір про надання послуг щодо збирання замовлень на постачання товару/встановлення торговельного обладнання, №08/01 від 08.01.2020 року. Згідно наведеного договору ОСОБА_5 (виконавець) зобов`язується приймати замовлення на поставки товару/обладнання в торгівельні точки. У випадку доступу виконавця до товарно-матеріальних цінностей підприємства, він зобов`язується вжити усіх заходів щодо їх приймання-передачі, обліку, використання, збереження ввірених йому підприємством цінностей та відповідає за втрату або пошкодження товарно-матеріальних цінностей у повному обсязі.

Також, ОСОБА_5 підписав посадову інструкцію менеджера з оптової торгівлі від 01.03.2010 року, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 08.01.2020 року та наказ №2-Ю від 15.02.2010 року. У його обов`язки входить: збирати замовлення у клієнтів на постачання товару, контролювати дебіторську заборгованість, забирати грошові кошти та вносити у касу підприємства. Касир, у свою чергу, отримавши грошові кошти, проводить внесення грошових коштів через касовий апарат та надає касовий чек, який передається менеджеру з оптової торгівлі для вручення клієнту, як документ, підтверджуючий оплату.

Строк дії договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 закінчувався 07.07.2020 року, однак ОСОБА_5 з 18.06.2020 року припинив виконання умов договору. Відвідування торгівельних точок припинив, замовлення у клієнтів компанії не приймав, на телефонні дзвінки не відповідав. Для контролю виконання умов договору і перевірки передачі грошових коштів за поставлений товар по контрагентам, з якими працював ОСОБА_5 , була сформована виїзна комісія в особі бухгалтера підприємства ОСОБА_7 . В результаті документальної звірки з клієнтами компанії, були виявлені факти збору грошових коштів, про що свідчать підписи в журналах обліку та накладних на постачання товару і не внесення вказаних грошових коштів у касу підприємства, згідно касової книги підприємства, а також незгода клієнтів компанії з вказаною сумою заборгованості по наданим актам звірки.

10.06.2020 року ФОП ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було доставлено ОСОБА_5 товар (пиво) по видатковій накладній №3242 на суму 4465, 01 гривень. Клієнт зменшив свою заборгованість по накладній, здавши тару на суму 72,00 гривні. Сума до сплати згідно накладної №3242 складає 4369,01 гривень.

10.06.2020 року згідно видаткової накладної №3468 відвантажено товар (пиво) на суму 4330,19 гривень з відстрочкою платежу.

Згідно даних обліку по дебіторській заборгованості, сальдо на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає - 13598, 13 гривень. ФОП ОСОБА_8 на 29.06.2020 року - на дату формування акту звірки по заборгованості не згідні з вказаною сумою, визнають заборгованість за поставлений товар у сумі 4511,64 гривень. Суму у розмірі 4369,01 гривень та 4330,19 гривень сплатили 09.06.2020 року та 16.06.2020 року ОСОБА_5 , та як підтвердження надали копії видаткових накладних №3242 від 03.06.2020 року та №3468 від 10.06.2020 року з підписом менеджера з оптової торгівлі ОСОБА_5 та з вказаною забраною сумою грошових коштів.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 «Про затвердження Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», а саме розділу І п.1.1 основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, спростування даного факту або притягнення винних осіб до відповідальності, призначення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність вилучити у ФОП ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оригінали видаткових накладних №3242 від 03.06.2020 року та №3468 від 10.06.2020 року з підписом менеджера з оптової торгівлі ОСОБА_5 та з вказаною забраною сумою грошових коштів.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у справі та проведення всебічного, об`єктивного та повноцінного досудового розслідування, слідчий просить задовольнити клопотання.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали до суду заяву, відповідно до якої просили розглянути дане клопотання за їхньої відсутності. Клопотання просили задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи те, що слідчим доведена необхідність вилучення саме оригінали видаткових накладних №3242 від 03.06.2020 року та №3468 від 10.06.2020 року з підписом менеджера з оптової торгівлі ОСОБА_5 та з вказаною забраною сумою грошових коштів, які знаходяться у ФОП ОСОБА_8 у будівлі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, надавши тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні слідчого документів (видаткової накладної) з можливістю вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням співробітникам СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області оригінали видаткових накладних №3242 від 03.06.2020 року та №3468 від 10.06.2020 року з підписом менеджера з оптової торгівлі ОСОБА_5 та з вказаною забраною сумою грошових коштів, які знаходяться у ФОП ОСОБА_8 у будівлі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє строком до 19.11.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1