Справа № 296/9279/20
У Х В А Л А

10 листопада 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області, майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0000008 від 21.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2019 року директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 затверджено звіт директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про нібито виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 ремонтних робіт у цеху розливу лікеро-горілчаних напоїв Чуднівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відповідності до якого, за нібито виконані роботи було перераховано понад 700 тис. грн. коштів державного підприємства.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.08.2019 Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОВІРИТЕЛЬ, в особі генерального директора ОСОБА_4 , уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПОВІРЕНИЙ, в особі директора ОСОБА_5 , договір доручення № 05/08/Рз про укладання від імені та за рахунок ДОВІРИТЕЛЯ договір про виконання робіт з третьою особою.

02.09.2019 Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОВІРИТЕЛЬ, в особі генерального директора ОСОБА_4 , уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПОВІРЕНИЙ, в особі директора ОСОБА_5 , договір доручення № 02/09/ТБІ про укладання від імені та за рахунок ДОВІРИТЕЛЯ договір про виконання робіт з третьою особою, надалі ВИКОНАВЕЦЬ.

02.092019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПОВІРЕНИЙ, що діє на підставі Договорів доручення від 05.08.2019 № 05/08/Рз та від 02.09.2019 № 02/09/ТБІ, склав звіт повіреного, що він виконав належним чином доручення, дане йому ДОВІРИТЕЛЕМ - Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПОВІРЕНИЙ, що ним було виконано та укладено договори про виконання робіт з виконавцем - фізичною особою- підприємцем ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , який проживає: ін. АДРЕСА_1 на проведення ремонту транспортерів пляшок лінії СР8 05, а саме в обсяг робіт поточного ремонту входить наступні операції: заміна приводних зірочок, ремонт та заміна транспортерних ланцюгів, контроль роботи приводних станцій, ремонт мотора-редуктора, заміна пластикових направляючих, заміна натяжних візків, заміна підшипників відповідно до замовлення ДОВІРИТЕЛЯ, які були підписаний та затверджені Генеральним директором Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Після чого, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжним дорученням № 1147 від 02.10.2019 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 100000,00 грн.

04.10.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжним дорученням № 932 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 200000,00 грн.

07.10.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжним дорученням № 950 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 100000,00 грн.

08.10.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжним дорученням № 980 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 70000,00 грн.

08.10.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжним дорученням № 981 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 30000,00 грн.

09.10.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжним дорученням № 970 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 100000,00 грн.

11.10.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжним дорученням № 955 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 2500,00 грн.

11.10.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжним дорученням № 956 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 100000,00 грн.

16.10.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжним дорученням № 1024 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 89200,00 грн.

Вищевикладене свідчить, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно отримало кошти в сумі 472500.00 грн. а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно отримало кошти в сумі 319200.00 грн. за не виконані ремонтні роботи, які повинен був виконати ФОП ОСОБА_6 в цеху розливу лікеро-горілчаних напоїв виробів Чуднівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що вина осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, може бути доведена внаслідок вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 які знаходяться у справах платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ФОП ОСОБА_6 ідн. код НОМЕР_7

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання виклик вказаних осіб в судове засідання, може призвести до зникнення, втрати або знищення речей та документів, доступ до яких просить слідчий надати, чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вказане клопотання підтримала.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий СУ ГУ НП в Житомирській області, ОСОБА_3 , яка звернулась з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у справах платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ФОП ОСОБА_6 ідн. код НОМЕР_7 а саме:

- Статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- протоколів загальних зборів засновників про обрання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- наказів про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- наказів про призначення на посаду головного бухгалтера /бухгалтера/ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- заяв про реєстрацію ФОП ОСОБА_6 ,

- паспортних даних засновників та керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 ;

- відомостей про відкриття розрахункових рахунків в банківських установах та документів на підставі яких вони були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 , та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

Луцька ІНФОРМАЦІЯ_7 , як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1