Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2744/20
Справа № 711/8317/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання щодо тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження № 0000288 від 03.02.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

Встановив:

До слідчого судді Придніпровського районного суду надійшло клопотання у якому зазначено наступне. СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000288 від 03.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування по кримінальному провадженню розпочате Територіальним управлінням ДБР, розташованого у м. Києві, на підставі інформації, наданої діючими співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , про факт можливої причетності невстановлених на даний час службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 до привласнення державних коштів.

Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши у злочинну змову із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , сприяли перемозі окремим СПД у процедурі державних закупівель. Зокрема, у 2019 році було виділено 60 млн. грн. бюджетних коштів на забудову нового корпусу університету, але фактична вартість будівництва, за попередньою оцінкою фахівців, не перевищує 23 млн. грн. Частину отриманих грошових коштів службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 привласнили, передавши іншу частину в якості неправомірної вигоди до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , ймовірно, містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 оголосив тендер на закупівлю робіт із реконструкції навчального корпусу № 4 ІНФОРМАЦІЯ_2 - пам`ятки архітектури місцевого значення за адресою: АДРЕСА_1 із очікуваною вартістю 44 373 535 грн.

За результатами розгляду цінових пропозицій перемогу у процедурі державної закупівлі отримало ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник на момент укладання договору - ОСОБА_4 ) із ціновою пропозицією 44 157 822 грн.

Університет в особі проректора з адміністративно-господарської діяльності ОСОБА_5 уклав договір із ПП « ОСОБА_3 » в особі директора ОСОБА_4 на зазначену вище суму щодо реконструкції об`єкта із терміном виконання робіт - до 31.12.2019 року.

Додатковою угодою від 02.08.2019 внесено зміни до основного договору в частині перерахунку попередньої оплати виконавцю в розмірі 30% від обсягу фінансування роботи у 2019 році.

За наявними даними, частина перерахованих виконавцю коштів була обготівкована та ймовірно передана в якості відкату посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У той же час, за наявною інформацією, вартість робіт з реконструкції будівлі була завищена у декілька разів, при цьому частина робіт виконана не у повному обсязі.

В ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_3 » з приводу взаєморозрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_4 за проведення будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція навчального корпусу № 4 ІНФОРМАЦІЯ_2 - пам`ятки архітектури місцевого значення за адресою: АДРЕСА_1 », за період з 27.09.2018 по даний час.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ) має в Філії ЧОУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Черкаси (МФО НОМЕР_2 ) відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження інформації про рух коштів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_3 в Філії ЧОУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Черкаси (МФО НОМЕР_2 ) за період з 27.09.2018 по даний час.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів на підставі ст. 159 КПК України, тому керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України у клопотанні просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000288 від 03.02.2020, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ), за період часу з 27.09.2018 по даний час, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, документів справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки та ін.), що знаходяться в Філії ЧОУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Черкаси (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також надати дозвіл на тимчасове вилучення копій вказаних документів. Зобов`язати відповідальну особу в Філії ЧОУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Черкаси (МФО НОМЕР_2 ) надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000288 від 03.02.2020 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, завірені копії вищевказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився та надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000288 від 03.02.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного:

Відповідно до статей 6, 19 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною 1 ст.9 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Отже будь-які процесуальні дії слідчого, прокурора мають чітко бути передбачені нормами кримінально-процесуального законодавства і не суперечити засадам кримінального провадження, передбаченим ст.7 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Між тим, слідчий суддя вважає, що в матеріалах клопотання відсутні докази щодо необхідності на даний момент в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ), за період часу з 27.09.2018 по даний час.

За таких обставин, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, з метою забезпечення дотримання засад кримінального провадження, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У клопотанні відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1