Справа № 461/5609/20
Провадження № 1-кс/461/7683/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

02.12.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000068 від 24.06.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з наданням розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Львівського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2018 по 16.11.2020 по взаємовідносинах із Товариством обмеженої відповідальності « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по об`єкту «Реконструкція водопровідно-каналізаційних мереж по вул. Винниця-Холодна»., та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , предмет «Виконання робіт з переміщення та планування ґрунту»., з приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 по об`єкту «Реконструкція стальних конструкцій первинного радіального відстійника діаметром 40м на КОС 1-2», з НауковоВиробничим Підприємтсвом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЗКППО 3053214 по виконанню робіт з «Капітального ремонту первинного відстійника ІПР 40 №6 діаметром 40м; первинного відстійника ІПР 40 №4 діаметром 40м; мулоущільнювача №2 діаметром 40 м на КОС 3-4», з Товариством обмеженої відповідальності «ВОГ КАРД» (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) договір №ВШК09/Т-03-19/03-163Т від 05.02.2019 предмет «Поставка нафтопродуктів оптовими партіями», з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) договір №9-ШК/130-18 предмет «Поставка нафтопродуктів».

Подане клопотання мотивує тим, що в межах кримінального провадження призначено ряд судових економічних експертиз, для проведення яких залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Так, в ході виконання експертизи, експертами скеровано клопотання про надання додаткових (нових) матеріалів які є необхідними для дачі висновку. Встановлення фактів заподіяння шкоди бюджету, та надання експертам додаткових матеріалів у ході досудового розслідування, викликала необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до системи Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 24.06.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом вчинення розтрати службовими особами Львівського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в групі осіб із підрядними організаціями шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Львівського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 за період з 01.04.2018 року по 31.03.2020 року, за результатами чого складено Акт № 06-24/8 від 03.09.2020 року.

Загалом, внаслідок безпідставного підняття цін на пальне по договорах, укладених за результатами проведених відкритих торгів, ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 183 209,09 гривень.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що вищеперелічена інформація перебуває у володінні Львівського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому, здобути її можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Слідчим також доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів (інформації) неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ НП у Львівській області підполковник поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого управління ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого управління ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 , з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Львівського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2018 по 16.11.2020 по взаємовідносинах із Товариством обмеженої відповідальності « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по об`єкту «Реконструкція водопровідно-каналізаційних мереж по вул. Винниця-Холодна»., та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , предмет «Виконання робіт з переміщення та планування ґрунту»., з приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 по об`єкту «Реконструкція стальних конструкцій первинного радіального відстійника діаметром 40м на КОС 1-2», з НауковоВиробничим Підприємтсвом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЗКППО 3053214 по виконанню робіт з «Капітального ремонту первинного відстійника ІПР 40 №6 діаметром 40м; первинного відстійника ІПР 40 №4 діаметром 40м; мулоущільнювача №2 діаметром 40 м на КОС 3-4», з Товариством обмеженої відповідальності «ВОГ КАРД» (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) договір №ВШК09/Т-03-19/03-163Т від 05.02.2019 предмет «Поставка нафтопродуктів оптовими партіями», з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) договір №9-ШК/130-18 предмет «Поставка нафтопродуктів», зокрема:

-річні плани закупівель зі всіма змінами та доповненнями;
-проектно-кошторисну документацію (робочий проект, креслення, договір на проектні роботи, акт прийому передачі проектних робіт та документи про оплату за проект, договір на проходження державної експертизи проекту, експертний звіт по проектній документації, акт прийому передачі експертизи проекту та документи про оплату за експертизу проекту);

-договори із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів, також щодо поставки нафтопродуктів (зміни доповнення до нього);

-документи що стали підставою для укладення додаткової угоди на зміну вартості палива, сертифікат якості (відповідності), акти прийому передачі, накладні та інші документи, щодо підтвердження виконання умов договору.

-акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документи фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, акти на скриті роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів, акти прихованих робіт;

-договори на здійснення технічного нагляду, актів прийому-передачі робіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведення технічного нагляду;

-договори (угоди) купівлі-продажу, документи щодо технічних вимог до предмету закупівлі, специфікації, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо);

-інформацію про кредиторську, дебіторську заборгованість по кожному об`єкту будівництва окремо станом на 16.11.2020;
-оригінали документів про виконання договору закупівлі службового автотранспорту, документи про перерахунок коштів;
-оборотно сальдова відомість по субрахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»» за період з 01.01.2018 по 16.11.2020 роки.
-рахунки-фактури щодо закупівлі службового автотранспорту, платіжні доручення, інших платіжні документи щодо закупівлі службового автотранспорту;
-інші документи, що укладались та видавались з метою закупівлі службового автотранспорту в тому числі офіційне листування між замовником та постачальником.
-копії: відповідальних осіб, за якість, розцінки та об`єми виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які приймали роботи та підписували акти приймання-виконаних робіт; копії статутних документів, накази про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадові інструкції накази про призначення на посади та накази про закріплення на вищевказаних об`єках.

оборотно-сальдову відомість по субрахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за період з 01.01.2018 по 16.11.2020 роки.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1