Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/2596/20
Провадження № 1-кс/935/858/20
У Х В А Л А
Іменем України
03 грудня 2020 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача- старшого інспектора СД Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури Житомирської області, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000082, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернулась дізнавач старший інспектор СД Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000082 від 07.10.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що 29.09.2020, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення про продаж автомобіля в інтернет мережі «Безплатка» та зв`язався в телефоному режимі з чоловіком на імя ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 20.09.2020 року знайшов в інтернет- мережі «Безплатка» оголошення про продаж автомобіля, та вирішив його придбати. 30.09.2020, з карточки куми потерпілого ОСОБА_6 було перераховано завдаток на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 12 500 грн. на імя ОСОБА_7 .

01.10.2020 ОСОБА_4 перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 19000 грн. та 18000 двома різними платежами однак автомобіля до цього часу не отримано, в результаті чого ОСОБА_8 заподіяно майнової шкоди на вказану суму.

Чоловік на імя ОСОБА_5 з яким спілкувався у телефонному режимі ОСОБА_4 повідомив, що до 03.10.2020 року доставить автомобіль та до теперішнього часу автомобіль не доставлено, а оголошення видалено з інтернет-мережі «Безплатка».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого та встановлення безпосереднього руху коштів по банківським рахункам.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому просить суд розглянути клопотання без участі та виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тобто представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ураховуючи викладене, вбачається, що оригінали документів, які містяться в банківських справах, щодо отримання пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса розташування: АДРЕСА_1 , містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадження і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справ, а також те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію.

У судове засідання дізнавач не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява, в якій клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити, а розгляд справи проводити в її відсутність.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Разом з тим, слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання в частині надання доступу до інформації, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання на надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте, оскільки дізнавачем взагалі необґрунтовано необхідність надання інформації саме за період з 30.09.2020 по час надання інформації, вважаю достатнім надати доступ до інформації за період з 30.09.2020 по 03.12.2020 включно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача -інспектора СД Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ, начальнику СД Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , дізнавачу інспектору СД Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , дізнавачу - старшому інспектору СД Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , до оригіналів документів, що містять банківську таємницю (дата та час) використання банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці а АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 30.09.2020 по 03.12.2020;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 30.09.2020 по 03.12.2020;

Інформацію щодо фото-або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «МФО НОМЕР_2 створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію надати в паперовому або електронному носії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити керівнику АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1