Провадження №1-м/760/50/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2020 року Солом`янський районний суд м. Києва
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах запиту компетентних органів Республіки Казахстан про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № 02392.

На обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Прокурором зазначено, що 20 травня 2019 року до Управління поліції міста Кокшетау з прокуратури м Кокшетау надійшов матеріал за колективною заявою громадян щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 , за фактом шахрайських дії з її боку за ознаками вчинення злочину, передбаченого п.1 ч.2 ст.190 КК Республіки Казахстан.

В ході попереднього слідства встановлено, що займаються туристичним агентством в місті Кокшетау наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою розширення туристичних послуг вирішили придбати франшизу про роботу за кордоном.

Так в жовтні місяці 2018 року посредствам інтернет ресурсів на сайті з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знайшли франшизу про надання роботи за кордоном від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором якого була ОСОБА_7 . Домовившись з директором даної компанії про плани роботи та зустрічі ОСОБА_8 23.10.2018 року в місті Кокшетау зареєструвала на своє ім`я ІП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для подальшого надання послуг роботи за кордоном. Потім 29.10.2018 року ОСОБА_8 разом з ОСОБА_6 виїхавши в м.Москва, РФ, уклали з ОСОБА_7 договір про покупки франшизи роботи за кордоном.

Повернувшись в Казахстан і будучи офіційними представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 і ОСОБА_6 приступили до підбору клієнтів в м Кокшетау, для надання послуг з працевлаштування за кордоном, а саме в Великобританії. В процесі оформлення документів, необхідних для отримання робочих віз до Великої Британії, відбулися зміни в складі групи, що спричинило за собою ряд необхідних процедур по заміні вибулих кандидатур, що і призвело до не довірливому ставленню з боку громадян і їх подальшої подачі скарги в правоохоронні органи.

21 травня 2019 року по даному факту розпочато досудове розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого п.1 ч.2 ст.190 (шахрайство вчинене в групі осіб за попередньою змовою) Кримінального кодексу Республіки Казахстан.

В ходу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні облікової справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником якого є ОСОБА_7 .

Підсумовуючи слідчий вказав , що є всі підстави для розгляду вказаного клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться перелічені документи.
Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Суд, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться інфорація, за наведених у клопотанні підстав.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву із проханням розглянути клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Порядок виконання запиту про міжнародну правову допомогу до компетентного органу визначений Главою 43 КПК України та здійснюється на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 та Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003.
Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України в разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися тільки після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Згідно з ч. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №44/98-ВР від 16.01.1998, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони. Згідно з ч. 1 ст. 3 вказаної конвенції Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.
Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , слідчому СВ Солом`янського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Солом`янського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Солом`янського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_11 на проведення тимчасового доступу до речей документів, а саме копій документів облікової справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме можливості ознайомитись, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: