Справа № 163/1149/20
Провадження № 1-кс/163/331/20
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2020 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчої СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000130 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про привласнення 19 квітня 2018 року готівкових коштів ОСОБА_5 , контролером-касиром ТВБТ № НОМЕР_1 Волинського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (селище Головне Любомльського району).
Під час проведення службового розслідування за фактом допущених порушень контролером-касиром ОСОБА_5 встановлено, що вона, маючи доступ до автоматизованої банківської системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і використовуючи свій особистий електронний ключ, внесла недостовірні відомості до цієї системи про отримувача коштів ОСОБА_6 та без законних на те підстав 19 квітня 2018 року оформила зняття готівкових коштів в сумі 31 530 гривень з рахунку № НОМЕР_2 , а 03 вересня 2018 року оформила їх повернення на цей рахунок. В лютому 2019 року відділом ревізій та контролю філії банку в ТВБВ № НОМЕР_3 , що в селищі Головне Любомльського району Волинської області, було проведено перевірку операцій за поточними та вкладними рахунками фізичних осіб. В ході цієї перевірки було встановлено, що в жовтні 2009 року було відкрито вкладний-поточний рахунок № НОМЕР_2 на ім`я вкладника ОСОБА_6 опікуном ОСОБА_7 . Коштами, що періодично зараховувались на зазначений рахунок, мали право розпоряджатись вкладник та опікун. В ході перевірки було встановлено, що працівник ОСОБА_5 , будучи матеріально відповідальною особою, якій були ввірені для обслуговування готівкові кошти і валютні цінності, в тому числі рахунок № НОМЕР_2 , зняла без відому вкладника та його опікуна готівкові кошти в сумі 31 530 гривень. В подальшому зазначені готівкові кошти були повернуті на цей рахунок.
Ухвалами слідчого судді Любомльського районного суду від 28 вересня 2020 року слідчій було надано тимчасовий доступ до документів із підписами, зразками почерку ОСОБА_5 , вкладника ОСОБА_6 і опікуна ОСОБА_7 з можливістю їх вилучення для проведення почеркознавчої експертизи.
08 жовтня 2020 року в цьому кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу для встановлення особи, яка виконала підписи у заявах на видачу готівки, на переказ готівки. В ході проведення експертизи виникла необхідність у долученні додаткових оригіналів документів із зразками підпису ОСОБА_8 .
У Головненській спеціальній загальноосвітній школі " ІНФОРМАЦІЯ_3 зберігаються оригінали документів із підписами, зразками почерку вкладника ОСОБА_6 і опікуна ОСОБА_7 .
Одержання доступу до запитуваної слідчою інформації надасть можливість провести почеркознавчу експертизу, висновок якої є джерелом доказів та матиме важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження і надасть суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо

Слідча подала до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.191 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10 квітня 2020 року за № 0000130, що підтверджено відповідним витягом.
Звернення в Любомльський ВП ГУНП у Волинській області начальника Волинського обласного управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо можливого вчинення злочину підтверджується його заявою.
Ознаки можливого привласнення готівкових коштів ОСОБА_5 підтверджується протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_9 від 07 червня 2019 року, висновком службового розслідування від 25 березня 2019 року.
Протоколом огляду речей підтверджено вилучення документів, в тому числі, оригіналів квитанцій про зняття коштів та їх повернення в період з 19 квітня 2018 року по 03 вересня 2018 рік на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду від 28 квітня 2020 року.
Факт перебування документів з підписами ОСОБА_7 у Головненській спеціальній школі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Волинської обласної ради стверджено інформацією школи.
Ознаки видачі і переказу з рахунку № НОМЕР_2 готівкових коштів в сумі 31 530 гривень та зазначення на них підпису вкладника ОСОБА_6 вбачається з копій квитанцій № 223984 від 19 квітня 2018 року, № 22598404 від 03 вересня 2018 року.

Згідно з ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Слідча у клопотанні зазначила, що тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів становлять та включають документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю.
Однак тимчасовий доступ до документів, що перебувають у Головненській спеціальній загальноосвітній школі " ІНФОРМАЦІЯ_3 не входить до переліку, передбаченого ст.162 КПК України і аж ніяк не включають відомостей про банківську таємницю, вказаних слідчою.
Отже, як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання документів із зазначенням підпису, зразків почерку ОСОБА_7 , матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, проведення призначеної почеркознавчої експертизи та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути зазначені відомості неможливо.
Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

В кримінальному провадженні № 0000130 надати слідчій СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), а саме, до документів із підписами, зразками почерку ОСОБА_7 :
- наказу від 17 жовтня 2019 року № 154-к "Про призначення ОСОБА_10 ";
- наказу від 15 липня 2019 року № 83-к "Про переривання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку ОСОБА_11 ";
- наказу від 31 серпня 2018 року № 100-к "Про продовження трудового договору ОСОБА_12 ";
- наказу від 21 травня 2019 року № 64-к "Про звільнення ОСОБА_13 ";
- вихідного листа від 15 листопада 2019 року № 745 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- вихідного листа від 12 вересня 2019 року № 555 начальнику УСЗН;
- наказу від 27 серпня 2019 року № 107-к "Про призначення ОСОБА_14 ",
з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 12 грудня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1