Справа № 464/3938/20
пр.№ 1-кс/464/1206/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 липня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002049 від 08.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні інспектора сектору дізнання Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації, яка підтверджує рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та виписки із банку з розшифровкою контрагентів (номера рахунку, назви банку, П.І.П. отримувача, ідентифікаційного номера отримувача), часом проведення платежу, сумою платежу по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , період транзакції, місце зняття, за період часу з 07.08.2019 до 08.08.2019, та інших рахунків, які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , з можливістю її вилучення.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 07.0.2019 до Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 07.08.2019 невідома особа, представившись співробітником безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 14 560 грн. в ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 07.08.2019 невідома особа, представившись в телефонній розмові працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила останній матеріальну шкоду в розмірі 14 560 грн. Зазначені кошти були перераховані з банківської карточки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 . З метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.
На розгляд клопотання слідчий не з`явився, звернувшись до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідна інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку про задоволення клопотання, однак частково.
Разом з тим, необхідність тимчасового доступу до інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », жодним чином не обґрунтована та може порушувати права та інтереси клієнтів та третіх осіб, що пов`язані з послугами відповідного банку.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити частково.
Надати інспектору сектору дізнання Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та виписки із банку з розшифровкою контрагентів (номера рахунку, назви банку, П.І.П. отримувача, ідентифікаційного номера отримувача), часом проведення платежу, сумою платежу по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , період транзакції, місце зняття, за період часу з 07.08.2019 до 08.08.2019, з можливістю її вилучення.
Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1