печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національно поліції України полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000067 від 28.01.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ГСУ НПУ здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000067 від 28.01.2020 року за фактом зловживання службовим становищем службовими особами митних органів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2019 році імпортувало на митну територію України авіаційне паливо за зниженою ставкою акцизного податку з обов`язковим цільовим використанням імпортованого авіаційного палива. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом проведення операцій з ввезення на митну територію України товарів з використанням схеми мінімізації митних платежів (нецільовим використанням імпортованого палива для реакційних двигунів) шляхом використання підробленого простого векселя серії АА № 1562267 від 12.06.2019 року завдало шкоди державному бюджету у вигляді несплаченого акцизу на суму 14 505 534, 16 грн.

За таких обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у одержанні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні якрої знаходться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000067 від 28.01.2020 року за фактом зловживання службовим становищем службовими особами митних органів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2019 році імпортувало на митну територію України авіаційне паливо за зниженою ставкою акцизного податку з обов`язковим цільовим використанням імпортованого авіаційного палива. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом проведення операцій з ввезення на митну територію України товарів з використанням схеми мінімізації митних платежів (нецільовим використанням імпортованого палива для реакційних двигунів) шляхом використання підробленого простого векселя серії АА № 1562267 від 12.06.2019 року завдало шкоди державному бюджету у вигляді несплаченого акцизу на суму 14 505 534, 16 грн.

Крім того встановлено, що 09.09.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало до ІНФОРМАЦІЯ_4 простий податковий вексель серії НОМЕР_1 № 1562279 від 09.09.2019 року на суму 6 658 277,98 грн. як гарантію сплати акцизного податку у разі нецільового використання палива, яке буде ввезено на територію України. Цільове використання палива, ввезеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на територію України, не підтверджено, платежі в рахунок погашення наданого векселя не здійснено.

Відповідно до відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заперечило факт авалювання векселів серії НОМЕР_2 від 12.06.2019 року та серії НОМЕР_3 від 09.09.2019 року.

Відповідно до листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » бланки простих векселів серії НОМЕР_1 №№ 1000 реалізовані 27.12.2007 року на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), яке було реорганізовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

20.05.2020 року за № 15837/24/1/25-2020 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано запит з метою отримання інформації щодо замовлення, отримання та реалізації бланку простого векселя серії АА № 1562267, однак в наданні відомостей та копій документів відмовлено, з посиланням на ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» (запитувана інформація є банківською таємницею).

За таких обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у одержанні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1,2 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий, та, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим при поданні зазначеного клопотання порушено вимоги п.п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України не зазначено, які речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а саме має бути зазначено: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визнати речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, тому, слідчий суддя дійшов до висновку, що правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, відсутні.

Крім того, як вбачається з листа Заступника Голови Правління директора корпоративного бізнесу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про надання відомостей у кримінальному провадженні № 0000067 від 22.05.2020 року згідно договору від 13.11.2007 року № 380, укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбав бланки простих векселів серії НОМЕР_5 у кількості 2000 шт., у тому числі бланк простого векселя серії АА № 1562267. Зазначені бланки Банк отримав та оприбуткував на баланс 27.12.2007 року.

Відповідно до «Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 та банків України» затверджених постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27.11.2018 року № 130, термін зберігання документів (довідки, відомості, реєстри, доручення, листи) з питань вексельного обігу становить три роки.

Відтак, враховуючи те, що термін зберігання документів щодо замовлення та отримання бланків простих векселів вичерпано та банк позбавлений можливості надати копії зазначених документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національно поліції України полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000067 від 28.01.2020 року.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162,164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національно поліції України полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000067 від 28.01.2020 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1