справа № 752/2096/20
провадження №: 1-кс/752/1190/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
26.02.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , за дорученням компетентних органів Швейцарської Конфедерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № MU1 19 457/RUJ GRA, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо IP адреси, з якої було надіслано електронний лист на адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мало місце 13 грудня 2018 року, 11:19:27-0600, а також надати інформацію з приводу облікового запису електронної пошти, який використовувався для надсилання вказаного електронного листа.

Слідчий обґрунтовує вказане клопотання тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві розглянуто клопотання компетентних органів Швейцарської Конфедерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № MU1 19 457/RUJ GRA.

Досудовим розслідуванням встановлено, що компетентними органами Швейцарської Конфедерації здійснюється розслідування у кримінальні справі № MU1 19 457/RUJ GRA, за фактом протиправних дій невстановленої особи іменованої як ОСОБА_5 , осіб, які виразились у шахрайському заволодінні грошовими коштами виробничої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 128 950,00 доларів США, що мало місце 19 грудня 2018.

У пункті 3 клопотання компетентних органів Швейцарської Конфедерації зазначено наступне: люб`язно просимо отримати інформацію, яка перебуває у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: з якої IP адреси було надіслано електронний лист на адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мало місце 13 грудня 2018 року, 11:19:27-0600., а також надати інформацію з приводу облікового запису електронної пошти, який використовувався для надсилання вказаного електронного листа.

13.11.2019 в рамках виконання клопотання компетентних органів Швейцарської Конфедерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № MU1 19 457/RUJ GRA, було скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 , на предмет надання інформації щодо IP адреси з якої було надіслано електронний лист на адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мало місце 13 грудня 2018 року, 11:19:27-0600., а також надати інформацію з приводу облікового запису електронної пошти, який використовувався для надсилання вказаного електронного листа. За результатами отриманої відповіді вбачається, що надання вказаної інформації неможливе, оскільки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відсутні законні підстави для надання запитуваної інформації.

Шляхом аналізу вказаної інформації є можливість встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та отриманні відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази в кримінальному провадженні.

Враховуючи вище викладене, та те, що документи (інформація), що будуть отримані від оператора, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а іншим способом дану інформацію отримати не можливо, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо IP адреси, з якої було надіслано електронний лист на адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мало місце 13 грудня 2018 року, 11:19:27-0600., а також надати інформацію з приводу облікового запису електронної пошти, який використовувався для надсилання вказаного електронного листа.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, оскільки відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» існують обмежені строки зберігання оператором мобільного зв`язку записів про надані телекомунікаційні послуги, тому розгляд клопотання необхідно провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295, оператор телекомунікації зобов`язаний: - вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо, забезпечувати його достовірність, зберігати записи про надані послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом (п. 39); забезпечувати збереження відомостей про абонента, отриманих під час укладання договору, а також про надання послуг, у тому числі факт їх отримання, обсяг, зміст, маршрути передачі інформації тощо, і несе відповідальність за їх схоронність (п. 42).

Слідчим суддею встановлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України та Генеральної прокуратури України для організації виконання надійшов запит від компетентних органів Швейцарської Конфедерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № MU1 19 457/RUJ GRA за фактом шахрайства.

Слідчий суддя, аналізуючи вищевикладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх вилучення, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за дорученням компетентних органів Швейцарської Конфедерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № MU1 19 457/RUJ GRA задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо IP адреси, з якої було надіслано електронний лист на адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мало місце 13 грудня 2018 року, 11:19:27-0600, а також надати інформацію з приводу облікового запису електронної пошти, який використовувався для надсилання вказаного електронного листа.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати для можливості їх вилучення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1