Справа № 724/1489/20
Провадження № 1-кс/724/210/20
У Х В А Л А

12 жовтня 2020 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000252, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000252, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в кінці червня 2019 року гр. ОСОБА_5 , житель с. Перебиківці Хотинського району Чернівецької області, в с. Перебиківці Хотинського району Чернівецької області переслідуючи корисливу мету направлену на шахрайське заволодіння чужим майном, повторно, під приводом реалізації капусти «звичайної», яку йому надав для реалізації ОСОБА_6 , житель с. Перебиківці Хотинського району шахрайським шляхом заволодів грошима останнього в сумі 14400 гривень, так і не виконавши обіцяних йому зобов`язань.

В діях ОСОБА_5 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 , вказав, що в червні місяці 2019 року до нього зателефонував житель с. Перебиківці Хотинського району ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та просив продати йому урожай капусти «звичайної», яку потерпілий виростив, узгодивши із ціною, яка на той час складала три гривні за кілограм, уклали усну домовленість. В подальшому коли потерпілий зібрав капусту в кількості біля 5 тон, вивіз до колишньої ферми с. Перебиківці, та ви грузив на вантажний автомобіль. ОСОБА_5 , повідомив, що кошти за товар в сумі 14400 грн., поверне на протязі наступного тижня. В ході допиту потерпілий вказав, що через те, що давно знайомий із ОСОБА_5 , та це його односельчанин, причин недовіри до останнього в потерпілого не було.

Проте ОСОБА_5 , по теперішній час не повернув грошові кошти в сумі 14400 грн., уникає зустрічі на не відповідає на телефонні дзвінки.

Вказане гр. ОСОБА_5 , аргументував потерпілому тим, що закупівельники не розрахувалися з ним, також в одній із розмов ОСОБА_5 повідомляв, що всі розрахунки із ним проводяться, нарахування коштів на його рахунок, який знаходиться в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановити, розрахунковий рахунок ОСОБА_5 , на який відбувався переказ коштів за реалізацію капусти «звичайної» не представилося можливим, тому для встановлення фактів надходження коштів, на даний час виникла необхідність отримати інформацію про рахунки, які є або були відкриті (закриті) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Хотинським РС УДМС України в Чернівецькій області від 26.01.2015 року, в період з 01.01.2019 року по теперішній час, для подальшого опрацювання та використання інформації в сукупності з іншими матеріалами провадження, як доказу.

Встановлено, що в Україні діє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , філією якого є Чернівецьке обласне управління Чернівецька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у володінні якого перебувають відомості про рахунки, які були відкриті (закриті) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.01.2015 року, в період з 01.01.2019 року по теперішній час, який у встановленому законом порядку уповноважений надати вищевказану інформацію.

Слідчий СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала суду заяву в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити та розглянути без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, причину своєї неявки суду не повідомив, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Хотинського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 29.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, по факту того, що кінці червня 2019 року ОСОБА_5 , жител с. Перебиківці Хотинського району Чернівецької області в с. Перебиківці Хотинського району Чернівецької області переслідуючи корисливу мету на шахрайське заволодіння чужим майном повторно під приводом реалізації капусти «звичайної», яку йому надав для реалізації ОСОБА_6 , житель с. Перебиківці Хотинського району, шахрайським шляхом заволодів грошима останнього в сумі 14400 грн., так і не виконавши обіцяних йому зобов`язань.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000252, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 , інформацію щодо:

- відкриття (закриття) рахунків в період часу з 01.01.2019 по 12.10.2020, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 паспорт серії НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.01.2015 року, з відображення номерів рахунків, дати відкриття (закриття) вказаних рахунків;

- надходження та руху коштів в період часу з 01.01.2019 по 12.10.2020, по банківських рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителю АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 паспорт серії НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.01.2015 року, з відображенням дати та часу проведення операцій, суми операцій та призначення платежу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1