Справа № 946/711/21
Провадження № 1-кс/946/254/21
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2021 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області
в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,
керівника ОСББ «Проспект 2015» - ОСОБА_5 ,
представника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
Як зазначено слідчим СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області в клопотанні, в провадженні СВ Ізмаїльського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002391, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
20.11.2019 року до Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшла колективна заява ОСОБА_7 та інших жильців будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 про те, що ОСОБА_5 присвоїла чуже майно шляхом зловживання службовим становищем.
Голові правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 24.11.2020 року був надісланий запит з метою надати відповідний перелік завірених належним чином копій документів, які наявні в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
01.12.2020 року до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова відповідь від голови правління ОСББЛ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що зазначені документи можливо отримати лише в порядку здійснення тимчасового доступу до зазначених документів, згідно з вимогами ст. 159 КПК України.
Як зазначено слідчим в клопотанні, без відповідної ухвали слідчого судді зазначені документи не можуть бути отримані, відповідно до ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних».
На теперішній час, необхідно отримати копії завірених належним чином документів, які наявні в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 :
1.Накази про призначення на посаду голів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту реєстрації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по теперішній час;
2.Усі наявні накази про призначення та звільнення працівників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно штатного розкладу з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту реєстрації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по теперішній час;
3.Посадові інструкції голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4.Посадові інструкції бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
5.Перелік осіб які були або являються членами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в який період, поквартирно;
6.Усі протоколи загальних зборів (з нумерацією протоколів) за період з моменту реєстрації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по теперішній час;
7.Усі протоколи зборів членів правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з нумерацією протоколів) за період з моменту реєстрації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по теперішній час ;
8.Усі акти ревізійних перевірок у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту реєстрації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по теперішній час;
9.Договори між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (або будь якою іншою організацією) на обслуговування трансформаторної ІНФОРМАЦІЯ_3 з силовим трансформатором ТМ -160/6/0.4 за період з моменту реєстрації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по теперішній час;
10.Договори між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (або будь якою іншою організацією) на обслуговування трансформаторної підстанції зі збільшеною потужністю після проведення реконструкції за період з моменту реєстрації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по теперішній час;
11.Документ що підтверджує право власності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на трансформаторну підстанцію КТПГС №400 з силовим трансформатором ТМ -160/6/0.4;
12.Документ що підтверджує право власності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на трансформаторну підстанцію зі збільшеною потужністю після проведення реконструкції;
13.Документи що підтверджує право власності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на земельну ділянку під трансформаторну підстанцію;
14.Копії журналу вхідної - вихідної кореспонденції з моменту реєстрації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по теперішній час;
15.Копії журналу реєстрації наказів з моменту реєстрації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по теперішній час;
16.Копії журналу реєстрації довіреностей з моменту реєстрації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по теперішній час;
17.Копії Акту приймання - передачі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , з балансу генпідрядника на баланс ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
18.Копії Акту приймання - передачі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , з балансу генпідрядника на баланс ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
19.Документи на ім`я ОСОБА_5 підтверджуючі право власності у нежитловому приміщенні у будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;
20.Договір, кошторис, акт виконаних робіт між ОСМД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або іншими підрядниками по виконанню, проведенню реконструкції трансформаторної підстанції згідно Технічних умов № 0798-2018-0101 від 20.12.2018 року.
21.Документації обліку касових операцій (рах. 301):
1.касова книга;
2.звіти, посилка з додатком первинних документації;
3.прибуткові, витратні касові ордера.
22.Виписки з банку помісячно, журнал реєстрації платіжних доручень
23.Документацію з розрахункових і кредитних операцій:
1.розрахунки за виконаними ремонтними роботами;
2.розрахунки в постачальниками щодо поставок ТМЦ;
3.розрахунки по оплаті праці;
24.Документації по операціям з основними засобами і не матеріальними активами;
25.Документації по орендним відносинам (договори оренди, розміщення місць телекомунікаційних систем та інші)
26.Документації по ТМЦ (рах. 20, 22 акти руху списаних ТМЦ)
27.Документації по доходах ОСББ «Проспект 2015»: цільові внески на утримання будинку та прибудинкової території, ремонтний фонд, резервний фонд, нецільові внески, поворотна, безповоротна допомога та інші доходи.
28.Табелів обліку робочого часу усіх працівників згідно штатного розкладу;
29. Відомостей нарахування заробітної плати в розгорнутому вигляді (нарахування, видача заробітної плати);
30. Балансовой звітність (поквартальна, річна)
20.11.2019 року до Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшла колективна заява ОСОБА_7 та інших жильців будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 про те, що ОСОБА_5 присвоїла чуже майно шляхом зловживання службовим становищем.
В провадженні СВ Ізмаїльського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002391, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
У зв`язку з чим виникла необхідність на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказані завірені копії документів мають значення речового доказу у кримінальному провадженні для встановлення обставин кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні. Крім того, вказане обґрунтовується необхідністю проведення слідчих дій з використанням даних, що містяться у вищевказаних документах.
Слідчий та прокурор клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримали та просили його задовольнити.
Керівник ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представник ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів не містить обґрунтування значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та обґрунтування неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю. Також, в даному випадку слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як зазначено слідчим, в провадженні СВ Ізмаїльського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002391, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України.
Так, 20.11.2019 року до Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшла колективна заява ОСОБА_7 та інших жильців будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 про те, що ОСОБА_5 присвоїла чуже майно шляхом зловживання службовим становищем.
Голові правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 24.11.2020 року був надісланий запит з метою надати відповідний перелік завірених належним чином копій документів, які наявні в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
01.12.2020 року до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова відповідь від голови правління ОСББЛ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про відмову в наданні вищевказаних документів за виключенням статуту вказаного ОСББ.
Разом з тим, в клопотанні відсутні будь-які посилання щодо встановлених в ході досудового розслідування обставин того, щоголова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 присвоїла чуже майно шляхом зловживання службовим становищем, тоді як вказані обставини привласнення коштів могли і мають бути встановлені шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема допиту свідків та таке інше, але органом досудового розслідування цього виконано не було.

Так, в клопотанні не зазначається встановлений в ході досудового розслідування спосіб, період, обставини нібито вчиненого привласнення коштів отриманих головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

В зв`язку з чим, стороною кримінального провадження, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, оскільки в клопотанні відсутні посилання на обставини, які будуть доводитися органом досудового розслідування.

Враховуючи викладене необхідно відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 05 лютого 2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1