Справа № 214/7664/20
1-кс/214/810/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2020 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання начальника сектору дізнання Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 17.10.2020 року погоджене прокурором ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000289 від 27.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Установив:

08.09.2020 невстановлена особа, в мережі Інтернет, під приводом продажу туристичної путівки шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1988 р.н.

В ході допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 зазначила, що «08.09.2020 року у мережі інтерент на сайті INSTAGRAM у мене є профіль, де в друзях у мене була сторінка користувачаWONDERLAND_TRAVEL де я знайшла путівку за плату яка мене влаштовувала, я стала переписуватись з власником аккаутну, і в бесіді туроператор назвалася ОСОБА_6 і запропонувала мені путівку до Турції на дві персони вартістю 385 доларів США з персони, мене це влаштувало і туроператор попрсила внести аванс у розмірі 11 000 грн. Наступного дня 09.09.2020 я знаходячись в Плазі на АДРЕСА_1 , на 95му кварталі, через термінал приват банку, через авторизацію за допомогою власного телефону НОМЕР_1 я перевела грошові кошти на номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , я перевела суму - перший чек 5000 грн. та 1350 грн. В цей же день приблизно через годину, я скинула через термінал, я авторизувалася через телефон чоловіка ( ОСОБА_8 ) було здійснено переказ з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пл. Перемоги 1а, сума 5000 грн. Після того, як я скинула оплату, мені оператор повідомила що вона змінить дані до туру, то наступного дня вже перестали відповідати на мої повідомлення, також ми переписувалися у вайбері за номером НОМЕР_3 , де потім мене також заблокували, після чого я зрозуміла, що мене ошукали, ніхто зі мною в подальшому не зв`язувався гроші мені не повернули, путівку я не отримала.

Таким, чином мені спричинено матеріальний збиток на загальну суму 11365 грн.»

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку карток № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 09.09.2020 року по теперішній час, місця зняття грошових коштів, копію документів власника банківської картки, фото при відкриті рахунків, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів за період часу з 09.09.2020 року по теперішній час, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рахунки оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 . У разі наявності рахунків надати копію документів ОСОБА_7 , інформацію про рух коштів по рахунку картки НОМЕР_2 за період часу з 09.09.2020 року по теперішній час, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу 09.09.2020 року по теперішній час, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання, надала до суду заяву про розгляд клопотання без його часті. При цьому, дізнавач клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будучи належним чином повідомлений про дату, місце та час судового розгляду до зали суду не з`явився, клопотань про відкладенн розгляду справи суду не надав.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання, виходячи з такого.

Згідно ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що 08.09.2020 невстановлена особа, в мережі Інтернет, під приводом продажу туристичної путівки шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1988 р.н.

За даним фактом 27 вересня 2020 року ПД Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000289, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( а.с.3).

Крім того, дізнавачем до матеріалів справи долучено протокол допиту потерпілого від 12.10.2020 року ( а.с.5), скрін шот з телефону потерпілої ( а.с. 7), фотокопію квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( а.с.8).

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В зазначеному клопотанні слідчим було доведено, що надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , місця зняття грошових коштів, копію документів власника банківської картки, фото при відкриті рахунків, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, , які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , можуть бути використані для встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, тобто можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні № 0000289 від 27.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.

Так, інформація тимчасовий доступ до якої просить надати начальник СД в період часу з 09.09.2020 року до моменту отримання тимчасового доступу, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання начальника СД в частині надання інформації, за період 09.09.2020 року до 09.11.2020 року, оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання начальника сектору дізнання Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції від 2 17.10.2020 року погоджене прокурором ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000289 від 27.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику СД Саксаганського ВП КВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_3 та інспектору СД Саксаганського ВП КВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів що містять інформацію про рахунки оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , інформацію про рух коштів по рахунку рахункам № НОМЕР_2 , місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 09.09.2020 року по 09.11.2020 року, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1