Справа№751/5774/20
Провадження №1-кс/751/1919/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 жовтня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

адвоката ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах власника майна ОСОБА_6 про зняття арешту з майна в порядку абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся з клопотанням в інтересах власника арештованого майна ОСОБА_6 , де просить скасувати арешт на грошові кошти у сумі 700000 грн. та на кошти у сумі 435000 грн., мобільний телефон Iphone 7 model A 1660.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 30.09.2020 року слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова виніс ухвали про накладення арешту на грошові кошти у сумі 435000 грн., мобільний телефон Iphone 7 model A 1660 та на грошові кошти в сумі 700000 грн. Розглядаючи клопотання про накладення арешту на грошові кошти, слідчий суддя наклала на них арешт не дивлячись на те, що грошові кошти у сумі 700000 грн. не мають ніякого відношення до кримінального провадження та їх незаконного походження, оскільки грошові кошти вилучені у ОСОБА_7 йому не належать, це грошові кошти його знайомого ОСОБА_6 які він надав ОСОБА_7 в борг.

Крім того, ні слідчим, ні слідчим суддею при накладенні арешту на ці кошти не вказано, чим саме обґрунтовується можливість використання їх у якості речових доказів, як того вимагає п.2 ч.2 ст. 173 та ч.1 ст. 98 КПК України.

При винесенні ухвали слідчий суддя послався загалом на ст..ст. 170-173 КПК України, тобто зовсім не вказав правової підстави застосування арешту майна, як того вимагають п.1 ч.2 та п.2 ч.5 ст. 173 КПК України.

Доказів того, що вилучені кошти є об`єктом кримінально-протиправних дій, немає, є тільки твердження щодо необхідності їх вилучення, але ці твердження є безпідставні, оскільки суду надано докази їх походження. Грошові кошти, на які накладено арешт, не використовувалися для скоєння злочину,оскільки ОСОБА_6 ніякого відношення до «злочину» не мав, також грошові кошти на які накладено арешт не могли зберегти на собі будь-яку інформацію, необхідну у даному кримінальному провадженні. Таким чином у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Дані грошові кошти добуті законним шляхом і ОСОБА_6 як наслідок позбавлено можливості користуватися ними і обмежений у своїх правах, що не відповідає вимогам КПК України.

Крім того, потреба у арешті обґрунтовується тим, що існують ризики зникнення цього майна, однак ОСОБА_6 не пред`явлено підозри.

В судовому засіданні заявник клопотання підтримав та просив скасувати арешт на грошові кошти у сумі 700000 грн. та на кошти у сумі 435000 грн., мобільний телефон Iphone 7 model A 1660.

Слідча та прокурор в судовому засіданні заперечували проти скасування арешту. Просили відмовити в задоволенні клопотання.

Вислухавши учасників судового провадження, вивчивши матеріалами справи, матеріали кримінального провадження № 0000041, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СУ ГУ ДФС у Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000041 від 18.05.2020.

23.09.2020 на підставі ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова проведено обшук приміщень за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, буд. 12 та транспортного засобу «Mazda 3» д.н.з НОМЕР_1 , який використовує громадянин ОСОБА_7 , та який належать на праві власності ОСОБА_8 , під час яких виявлено та вилучено певні речі.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 30.09.2020 року накладено арешт на майно, а саме: грошові кошти у сумі 435 000 грн., мобільний телефон Iphone 7 model A 1660 з встановленою сім-картою НОМЕР_2 , вилучені 23.09.2020-24.09.2020 у ході обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 30.09.2020 року накладено арешт на майно, а саме: грошові кошти у сумі 700000 грн., вилучені 23.09.2020 у ході обшуку, проведеного в транспортному засобі «Mazda 3» д.н.з НОМЕР_1 , який використовує громадянин ОСОБА_7 , та який належать на праві власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Досліджені в судовому засіданні договір позики (безвідсотковий) від 11.09.2020 року, розписка від 11.09.2020 свідчать, що майно, на яке накладено арешт не можна вважати речовими доказами в розумінні ст.. 98 КПК України, та належить ОСОБА_6 , органом досудового розслідування доказів на спростування доводів заявника не надано.

Враховуючи обставини даної справи, відсутність належних та допустимих доказів, що зазначені грошові кошти є доказом злочину, підлягають спеціальній конфіскації для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна, беручи до уваги практику Європейського суду та положення ч. 3 ст. 41 Конституції України, слідчий суддя вважає, що накладений арешт на спірне майно позбавляє можливості законного власника користуватися та розпоряджатися даним майном, а тому заявлене клопотання в частині скасування арешту з грошових коштів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки в розумінні ст. 132 КПК України, слідчим не доведено необхідності продовження в подальшому застосування арешту майна та співрозмірності такого обраного заходу забезпечення кримінального провадження з доцільністю втручання у права і свободи володільця майна.

Вимоги в частині скасування арешту з мобільного телефону Iphone 7 model A 1660 з встановленою сім-картою НОМЕР_2 задоволенню не підлягають, оскільки заявником не надано доказів належності мобільного телефону саме ОСОБА_6 .

Керуючись ст. 174 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах власника майна ОСОБА_6 про скасування арешту на майно задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 30 вересня 2020 року по справі № 751/5774/20 на майно, а саме: грошові кошти у сумі 700000 грн., вилучені 23.09.2020 у ході обшуку, проведеного в транспортному засобі «Mazda 3» д.н.з НОМЕР_1 , який використовує громадянин ОСОБА_7 , та який належать на праві власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 30 вересня 2020 року по справі № 751/5774/20 на майно, а саме: грошові кошти у сумі 435 000 грн., вилучені 23.09.2020-24.09.2020 у ході обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1