Справа № 677/985/20
Провадження № 1-кс/686/9575/20
У Х В А Л А
04 серпня 2020 року м. Хмельницький
30 липня 2020 року начальник сектору дізнання Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 24.06.2020 невстановлена особа зателефонувала до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 та під час спілкування з касиром ОСОБА_5 , представившись працівником служби ІТ-підтримки банку, під приводом перевірки встановлених оновлень системи, запропонувала останній здійснити тестове поповнення платіжної картки, виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Довіряючи невідомій особі, касир ОСОБА_7 здійснила поповнення зазначеної платіжної картки грошовими коштами трьома транзакціями в розмірі 48 723 грн., 14 321, 80 грн., 29 821 грн., на загальну суму 92 865, 80 грн., якими заволоділа невстановлена особа, завдавши матеріального збитку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що касир ОСОБА_8 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти, на рахунок, № НОМЕР_1 , номер платіжної карти НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , що підтверджується інформацією, наданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваної особи, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття кримінального правопорушення та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, юридичних осіб, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер платіжної карти НОМЕР_2 , відкритий в на ім`я ОСОБА_6 .
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер платіжної карти НОМЕР_2 , відкритий в на ім`я ОСОБА_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо.
Вказані документи мають значення для встановлення необхідних обставин кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, проведення подальших експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав заяву з проханням про проведення розгляду даного клопотання без його участі та просить його задовольнити. Також слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання начальника сектору дізнання Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій у філії відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про перерахунок коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 48 723 грн., 14 321, 80 грн., 29 821 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер платіжної карти НОМЕР_2 , відкритий в на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття перерахованих коштів та інформації з камер відео спостереження банкоматів, в яких знімалися дані кошти в період з 00:00 год. 24.06.2020 до 00:00 год. 25.06.2020.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 02 вересня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1