Справа № 206/4153/19
Провадження № 1-кс/206/521/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.12.2020 місто Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000659, відомості про яке внесено до ЄРДР 04.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Cлідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000659, відомості про яке внесено до ЄРДР 04.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000659 від 04.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (попередня кваліфікація).
26.06.2020 попередню кваліфікацію у кримінальному провадженні №0000659 змінено з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.
Матеріалами досудового розслідування встановлено, що 03.07.2019 до ЧЧ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа майном ОСОБА_5 , а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали останній значної шкоди. В ході досудового розслідування, при допиті потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що з 12.04.1993 вона є єдиним володільцем квартири АДРЕСА_2 . Протягом останніх 8-9 місяців вона проживає у м. Києві. Документів на свою квартиру вона нікому не передавала. 03.07.2019 повернувшись додому за вказаною адресою, вона побачила замінені вхідні двері та їй відкрила незнайома жінка, яка пояснила, що орендує дану квартиру. Нікому вона свою квартиру не продавала. Допитаний як свідок ОСОБА_6 , надав свої номери телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та показав, що він з осені 2018 року вирішив придбати та почав шукати собі квартиру. Через Інтернет сайт «Olx» він знайшов квартиру АДРЕСА_2 , яку вирішив придбати для себе. На даному сайті був вказаний номер телефону продавця НОМЕР_3 . Подзвонивши за даним номером, йому відповіла невідома жінка, та пояснила, що володільцем квартири є її мати. Зустрівшись для перегляду квартири, невідома жінка представилась ОСОБА_7 , пояснивши, що вона є власницею зазначеної квартири та надала свій номер телефону НОМЕР_4 . При укладанні договору купівлі-продажу даної квартири ОСОБА_7 , надала документи, у яких були її анкеті дані - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 . При пошуку та купівлі вказаної квартири, ОСОБА_6 використовував свої обидва номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . 05.01.2019 між, нібито ОСОБА_5 та ОСОБА_6 був укладений Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , зареєстрований приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , який зареєстрований в реєстрі за № 56 на бланку ННО № 774007, за рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 44970065 від 05.01.2019. Передавши гроші за квартиру, ОСОБА_6 набув право власності на неї та почав користуватись. ОСОБА_6 у квартирі не мешкає, а передав її в оренду ОСОБА_9 . 03.07.2019 йому, через квартирантку ОСОБА_9 , стало відомо, що за вказаною адресою приїхала невідома жінка, яка представилась власницею квартири. Він намагався зв`язатися за телефоном з продавцями квартири, але телефони були вимкнені. Також, ОСОБА_6 надав копію паспорту НОМЕР_5 , виданого 19.07.2002 Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак при перегляді даної копії паспорту та порівнянні з оригіналом, встановлено, що на фотографії зображені зовсім різні особи. При зовнішньому огляді копії паспорту, що надав ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_5 та паспорту, який надала сама ОСОБА_5 , встановлено, що на бланках фотокартки різних осіб. Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 175111043 від 25.07.2019, квартира АДРЕСА_2 , загальною площею 21,8 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), в розмірі частки 1/1, належить ОСОБА_6 (РПОКПП НОМЕР_6 ), на підставі договору купівлі-продажу квартири номер 56, виданий 05.01.2019 Приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 . Також, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 надані копії технічної документації на квартиру АДРЕСА_2 , що підтверджують власність даної квартири кожен зі своєї сторони. У зв`язку із вищевикладеним, є підстави вважати, що вищезазначена квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , придбана незаконно, зокрема в результаті проведення злочинних (шахрайських) дій.
В ході проведення досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: 03.07.2019 прийнято заяву про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 ; 04.07.2019 внесено відомості до ЄРДР; 04.07.2019 призначено групу слідчих; 25.07.2019 призначено групу прокурорів; 04.07.2019 проведено огляд місця події; 26.07.2019 визнано речовим доказом квартиру АДРЕСА_2 ; 29.07.2019 отримано ухвалу про накладення арешту на нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_2 ; 04.07.2019 визнана потерпілою та допитана потерпіла ОСОБА_5 ; 05.07.2019 проведено огляд (паспорта ОСОБА_5 ); 04.07.2019 допитаний як свідок ОСОБА_6 ; 02.09.2019 проведений тимчасовий доступ до документів, а саме нотаріальної справи з реєстраційним № 56 від 05.01.2019 у нотаріуса ОСОБА_8 (документи по договору купівлі-продажу квартири від 05.01.2019); 21.02.2020 відібрано пояснення у ОСОБА_10 ; 02.04.2020 додатково допитаний свідок ОСОБА_6 ; 02.04.2020 допитана як свідок ОСОБА_11 ; 09.09.2019 проведено тимчасовий доступ до документів в ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «лайфселл»; 09.06.2020 призначено судову оціночно-будівельну експертизу та отримано її висновок; 26.06.2020 змінено попередню кваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 на ч. 2 ст. 190 КК України; зібрані характеризуючи матеріали на ОСОБА_10 , долучені копії документів та проведені інші процесуальні дії. Строк досудового розслідування спливає 04.01.2021, однак, на теперішній час, не проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме необхідно: призначити та провести судову-почеркознавчу експертизу; провести впізнання особи; повідомити про підозру ОСОБА_10 ; допитати підозрювану ОСОБА_10 ; ознайомити з матеріалами кримінального провадження сторони; скласти та вручити обвинувальний акт; провести ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідність у яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Враховуючи викладене, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що мають істотне значення у кримінальному провадженні, до закінчення строку досудового розслідування не можливо, для об`єктивного проведення досудового розслідування виникла необхідність в продовженні строку досудового розслідування до шести місяців.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, вивчивши та дослідивши подане клопотання та долучені до нього копії документів, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
За п. 1 ч. 1 ст. 219 КПК України у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців.
Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1, 2 частини другої статті 219 КПК України.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження, відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України, є, зокрема, складність кримінального провадження та поведінка учасників кримінального провадження. При цьому в ч. 1 цієї статті визначено, що розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Так, уповноваженою особою СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000659 від 04.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_12 від 02.07.2020, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000659 від 04 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України до 04 січня 2021 року.
У вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, отже строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 04.01.2021.
Як вбачається із матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, а саме: призначити та провести судову-почеркознавчу експертизу; провести впізнання особи; повідомити про підозру ОСОБА_10 ; допитати підозрювану ОСОБА_10 ; ознайомити з матеріалами кримінального провадження сторони; скласти та вручити обвинувальний акт; провести ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідність у яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим у клопотанні доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, які відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування, а перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх нещодавнє встановлення та особливу складність кримінального провадження, необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує більше часу.
На даний час не вичерпано усі можливості, передбачені КПК України, спрямовані на отримання інформації, яка може мати значення доказу у даному кримінальному провадженні.
На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчих дій є доцільним продовження строку досудового розслідування саме до шести місяців, оскільки є очевидним той факт, що внаслідок особливої складності провадження провести такі слідчі дії у менший строк неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.
Виходячи із вищевикладеного слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000659, відомості про яке внесено до ЄРДР 04.07.2019 підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 7, 9, 219, 294, 295-1, 309, 369-372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000659, відомості про яке внесено до ЄРДР 04.07.2019 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 04.07.2019 за № 0000659, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на 6 (шість) місяців, а саме до 04.07.2021.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1