Справа № 526/687/20
Провадження № 1-кс/526/482/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000211,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач інспектор сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000211 від 14.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У клопотанні дізнавач вказує, що 18.08.2018 до Гадяцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.08.2018 невідома особа через мережу Інтернет шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі близько 30000 грн., які знаходилися на його банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила потерпілому матеріальних збитків на вказану суму.
По даному факту 14.04.2020 року було внесено відомості до ЄРДР за №0000211, правова кваліфікація ч. 1 ст.190 КК України.

Також, 18.08.2018 до Гадяцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 18.08.2018 невідома особа через мережу Інтернет шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі близько 50000 грн., які знаходилися на її банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила потерпілій матеріальних збитків на вказану суму.

По даному факту 14.04.2020 року було внесено відомості до ЄРДР за №0000211, правова кваліфікація ч. 1 ст.190 КК України.

Постановою прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 від 21.04.2020 вказані кримінальні провадженні об`єднані в одне кримінальне провадження № 0000212, правова кваліфікація ч. 1 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів з карток потерпілих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки).
У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.08.2018 до 01.11.2018 з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність картки конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 18.08.2018 до 01.11.2018 на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 18.08.2018 до 01.11.2018? чи здійснювався доступ з 00 год. 00 хв. 18.08.2018 до 01.11.2018 до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так , то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.
Роздруківки вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власників даних карток можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Оскільки таку інформацію та документи в інший спосіб отримати неможливо, також зазначена інформація має доказове значення, у зв`язку з цим дізнавач інспектор сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просила слідчого суддю надати їй та дізнавачу старшому інспектору Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів, що містять банківську таємницю та зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати вищезазначену інформацію, яку в подальшому направити до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , для проведення тимчасового доступу.

Дізнавач інспектор сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву, в якій просила клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити та розглянути без її участі, так як у судове засідання з`явитись не може, у зв`язку з невідкладною службовою необхідністю.

Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, вищезазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також дізнавачем доведено та підтверджено можливість використання документів із вказаною інформацією , як доказів у кримінальному провадженні , вважаю, що клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати групі дізнавачів СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: роздруківки виписки особистих рахунків про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.08.2018 до 01.11.2018 з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 18.08.2018 до 01.11.2018 на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.08.2018 до 01.11.2018.
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_3 , надати вищезазначену інформацію, яку в подальшому направити до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , для здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1