У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/1428/20 № 1-кс/610/588/2020

м. Балаклія 23.07.2020 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду об`єднанні клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що при проведенні досудового розслідування кримінального провадження № 0000393 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 30.04.2020р. до Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що мешканець м. Балаклія Харківської області на території м. Балаклія та Балаклійського району Харківської області через безкоштовний месенджер «Telegram» в своєму телефоні незаконно збуває особливо небезпечну психотропну речовину.

05.06.2020р. в ході проведення оперативної закупівлі було проведено огляд мобільного телефону, який належить ОСОБА_5 та було виявлено мобільний додаток «Telegram», в якому була переписка з оператором під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої стало відомо, що невідома особа, після перерахування їй коштів через термінал ОСОБА_5 , 05.06.2020р. в ході проведення оперативної закупівлі за психотропну речовину вказала електронний гаманець користувача міжнародної платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який було перераховано кошти.

Згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електронний гаманець НОМЕР_1 створений 21.04.2020р. за ідентифікатором електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та наступні операції: «05.06.2020 11.59, сума 800грн., платник НОМЕР_2 , отримувач НОМЕР_1 ; 05.06.2020 18.10, 765 гривень, платник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); 06.06.2020, 15.00, сума 1500 гривень, платник НОМЕР_1 , отримувач НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ). Тобто, вказана інформація, свідчить про те, що гроші, отримані за незаконний збут психотропної речовин від 05.06.2020р. о 18.10 год., під час проведення оперативної закупки, були переведені на картку під № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ).

Проаналізувавши мережу інтернет, а саме наявну там інформацію щодо ідентифікації банку по номеру картки, можна дійти висновку, що для визначення банку використовується БІН (банківський ідентифікаційний номер), його визначають перші 6 цифр номера. За допомогою бази даних «BIN», через наступний інтернет сайт : ІНФОРМАЦІЯ_5 , а далі по переходу на ІНФОРМАЦІЯ_6 , при введені перших шести цифр вказаної картки було встановлено, що за вказаними BIN вказана банківська картка видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », країна: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, ураховуючи інформацію отриману під час обшуку від 30.06.2020р. у ОСОБА_6 , картка із ідентифікатором -5355 відносяться до карток, які обслуговуються « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, збирання доказів, а також встановлення усіх наявних операцій по вказаній картці необхідно отримати банківську виписку з банківської установи за її юридичною адресою та з її відділення в м. Харків.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000393. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 01.05.2020р. з кваліфікацією за ч. 1 ст. 307 КК України та за постановою від 19.06.2020р. було змінено кваліфікацію кримінального правопорушення на ч. 2 ст. 307 КК України.
Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_4 від 30.04.2020 року про вчинене кримінальне правопорушення.

05.06.2020р. було проведено огляд грошових купюр, під час якого в присутності понятих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було проведено огляд грошових коштів в сумі 800грн. для проведення оперативної закупки, а також вручення грошових купюр, під час якого в присутності понятих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було вручено грошові кошти в сумі 800грн. ОСОБА_5 для проведення оперативної закупки.

Згідно протоколу огляду покупця від 05.06.2020р. у ОСОБА_5 сторонніх предметів при ньому виявлено не було.

Протоколом добровільної видачі зафіксовано, що 05.06.2020р. за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 добровільно видав поліетиленовий пакет, обмотаний ізоляційною стрічкою червоного кольору, в якому знаходиться речовина білого кольору.

В ході огляду місця події від 05.06.2020р. в 30м від будинку АДРЕСА_1 , де знаходився ОСОБА_5 , який приймав участь у проведенні оперативної закупівлі психотропної речовини у ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено червону ізоленту, якою перемотаний полімерний пакет з рідиною білого кольору.

Згідно висновку експерта № 13/1564СЕ-20 від 16.06.2020р. добровільно видана ОСОБА_5 після оперативної закупки порошкоподібна речовина містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою - 0,6764 грам.

З протоколу огляду місця події від 05.06.2020р. вбачається, що в 30м від будинку АДРЕСА_1 , де знаходився ОСОБА_5 , який приймав участь у проведенні оперативної закупівлі психотропної речовини у ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Ксіомі», в якому встановлено мобільний додаток «Тelegram» та з оператором KLAD 22 мається переписка за 05.06.2020р. переслано повідомлення від KLAD 22, оператор НОМЕР_1 GLOBAL.

З протоколу огляду місця події від 05.06.2020р. вбачається, що в 30м від будинку АДРЕСА_1 , де знаходився ОСОБА_5 , який приймав участь у проведенні оперативної закупівлі психотропної речовини у ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено квитанцію про внесення грошових коштів в сумі 800грн.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , анкетні дані якого змінені, вбачається, що 05.06.2020р. близько 17.00год., знаходячись поблизу будинку АДРЕСА_1 , він зустрівся з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 , які в присутності двох понятих оглянули його одяг та речі на предмет сторонніх предметів, яких при ньому виявлено не було та передали йому грошові кошти в сумі 800грн., купюрами: 100 гривень СД 5459242, 200 гривень ПГ 8195228, 500 гривень ВВ 9742226, які призначалися для проведення оперативної закупівлі психотропної речовини у мешканця м. Балаклія Харківської області ОСОБА_6 . Дані гроші він поклав у кишеню верхнього одягу, після чого пішов в сторону вул. Соборна в м. Балаклія Харківської області, в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де через термінал перерахував вищевказані кошти оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в мобільному додатку «Telegram», адміністратором якого є ОСОБА_6 , за купівлю в нього психотропної речовини так званих «солей». В терміналі йому було видано квитанцію. 05.06.2020р. близько 18.15год. ОСОБА_5 повернувся до працівників поліції та понятих, в руці приніс квитанцію за № 311289 та пояснив, що дана квитанція була отримана ним в терміналі № НОМЕР_6 , що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 », по АДРЕСА_2 за внесення грошових коштів в сумі 800 гривень ОСОБА_6 , тобто за покупку в нього психотропної речовини, отримувач в квитанції був вказаний « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Через декілька хвилин у присутності нього та понятих в мобільному телефоні «Редмі 3», що належить ОСОБА_5 , в якому був встановлений мобільний додаток «Telegram», він почав проводити переписку з оператором «Klad 22», адміністратором якого є ОСОБА_6 , та в якому було зазначений наступний надпис: «05.06.2020 час 17.58 годин переслане повідомлення від «Klad 22» оператор: НОМЕР_7 ; 17.58 годин чек скину 10 хв.; 17.59 годин «Ок»; 18.03 години Бро у мене 800 ровно; комісію в слнд рп03 докину». Потім дана квитанція була ОСОБА_5 сфотографована та відправлена через його мобільний телефон в мобільний додаток «Telegram» оператору під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час 18.11 годин, 18.12 годин на телефон надійшла фотографія місцевості з координатами: широта 49.463457, довгота 36.836931, висота 76.27 м, точність 3.2 м.; 18.12 година +, після чого дана квитанція працівниками поліції була вилучена та у присутності понятих поміщена до полімерного пакету типу «файл», який зшили ниткою та скріпили биркою. Далі він відправився по маршруту в телефоні на місце, де була схована вказана психотропна речовина. Це було місце під деревом в лісопосадці неподалік гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в м. Балаклія Харківської області. Забравши під деревом полімерний згорток в ізоляційній стрічці червоного кольору, близько 18.50год. цього ж дня він повернувся до понятих та працівників поліції, вони перебували на тому ж самому місці, добровільно видав полімерний згорток в ізоляційній стрічці червоного кольору, в якому перебувала порошкоподібна речовина світлого кольору, пояснивши, що дану речовину він придбав через мобільний додаток «Telegram» оператор під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адміністратором якого є ОСОБА_6 , тобто саме ОСОБА_6 збув ОСОБА_5 психотропну речовину «солі». Виданий полімерний згорток в ізоляційній стрічці червоного кольору, в якому перебувала порошкоподібна речовина світлого кольору, працівники поліції помістили в полімерний пакет типу «файл», який прошили ниткою та скріпили биркою із підписами всіх учасників огляду. Також у ОСОБА_5 вилучили мобільний телефон, в якому малася вищевказана переписка, який також помістили в полімерний пакет типу «файл», який прошили ниткою та скріпили биркою із підписами всіх учасників огляду.

В ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено і вилучено: мобільні телефони, грошові кошти, ноутбук «Асус», ізоляційну стрічку чорного кольору, прозорі зік-пакети у великій кількості, банківські картки, в тому числі картку 5355-, « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наданої відповідно до ухвали про тимчасовий доступ, ідентифікатором електронного гаманця НОМЕР_1 , створеного 21.04.2020р. об 18.30год., є адреса електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За участю вказаного електронного гаманця було проведено наступні операції: «05.06.2020р. 11.59, сума 800грн., платник НОМЕР_2 , отримувач НОМЕР_1 ; 05.06.2020р. 18.10, 765грн., платник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), отримувач 1038; 06.06.2020р. 15.00, сума 1500грн., платник НОМЕР_1 , отримувач НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 )».

За допомогою сервісу визначення банку за номером картки при ведені перших шести цифр вказаної картки було встановлено, що вона видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », країна: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно інформації, яка міститься на інтернет-сайті, вказаний банк має наступну юридичну назву та адресу: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_4 та має відділення у м. Харків - ІНФОРМАЦІЯ_14 , відділення № НОМЕР_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

Спосіб отримання інформації визначається слідчим: чи безпосередньо в головному офісі банку, чи через будь-які його обласні дирекції, відділення тощо.

В даному клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити одну й туж саму інформацію, як в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за його юридичною адресою, так і через Харківську обласну дирекцію, відділення № НОМЕР_8 , тобто у відділенні за адресою: АДРЕСА_5 .

При цьому, в клопотанні та доданих до нього матеріалах відсутні дані про знаходження запитуваної інформації саме в регіональному відділенні банку м. Харків, окрім як за його юридичною адресою.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити частково.

2.Надати заступнику начальника СВ Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , ст. слідчим СВ Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити у Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_6 ):

інформацію, щодо дати та часу створення банківської картки за № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), інформацію щодо особи, якій належить вказана картка із зазначенням повних анкетних даних вказаної особи (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреса реєстрації та/або проживання, надання копії її паспорту та заяви на співробітництво із вказаним банком), а також осіб (особи), які мають право користування вказаною банківською карткою (в разі такої можливості),

інформацію про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), з обов`язковим зазначенням дат платежів, номерів платіжних документів, сум за дебетом і кредитом, платників і одержувачів в період з 04.06.2020р. по 17.07.2020р., а також фото та відео матеріали зняття грошових коштів (за вказаний період).

3.В іншій частині клопотання відмовити.

4.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

5.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1