Справа № 463/8705/20
Провадження № 1-кс/463/6327/20
У Х В А Л А
про арешт майна

08 грудня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального розслідування Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0001046 від 14.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.3 ст.362, ч.1 ст.212 КК України.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001046 від 14.09.2020 року, за фактом умисного внесення службовими особами відділу митного оформлення МП «Яворів» Галицької митниці Держмитслужби, недостовірних відомостей до офіційних документів, шляхом проставлення відтиску особистих митних забезпечень на двох різних між собою пакетах документів, щодо ввезення на митну територію України одним і тим же вантажним транспортним засобом марки товарів, що могло спричини тяжкі наслідки у виді не надходження до бюджету обов`язкових платежів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України; за фактом внесення даних до митних систем з метою сприяння суб`єкту зовнішньо-економічної діяльності у переміщенні на митну територію України товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України; та за фактом умисного ухилення від сплати обов`язкових митних платежів службовими особами суб`єктів господарювання реального сектору економіки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування було отримано інформацію про те, що в період з 03.12.2020 року по 04.12.2020 року, в міжнародний автомобільний пункт пропуску «Яворів», в напрямку «в`їзд» в Україну планує прибути вантажний транспортний засіб марки «Volvo», тягач р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 . Відповідно до відомостей вказаних у товаросупровідних документах буде заявлено: відправник - SK Kairos SK s.r.o. Pri Delni 14296; отримувач - , ТОВ «КОЛОР ІНВЕСТМЕНТ», юридична адреса: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Митрополицька, будинок 59/51, офіс 314; перевізник - ФОП « ОСОБА_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; вантаж - моторне мастило, загальною вагою 22,316 кг., вартістю - 27770,0 доларів США.

Разом з тим, отримано дані, що посадові особи підприємства фірми-отримувача, перебуваючи у змові із невстановленим співробітником Галицької митниці Держмитслужби України, за допомогою зазначеного вантажного транспортного засобу планують перемістити на територію України високоліквідний товар з приховуванням від митного контролю з метою власного збагачення, що призведе до великих ненадходжень до державного бюджету України.

Так, 04.12.2020 року близько 02 год. 15 хв. транспортний засіб марки «Volvo FH13460» р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 , було виявлено на території України одразу за шлагбаумом митного поста «Яворів» Галицької митниці ДМС.

У зв`язку з наявною інформацією про можливе порушення даним транспортним засобом правил митного декларування переміщуваних товарно-матеріальних цінностей, в органу досудового розслідування виникла необхідність у невідкладному отриманні доступу до документів щодо проходження митного контролю вищевказаним транспортним засобом та записів з камер відеоспостереження МП «Яворів» Галицької митниці ДМС.

За таких обставин, у відповідності до ч.3 ст.233 КПК України, 04.12.2020 року о 03 год. 43 хв. слідчими Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, до постановлення ухвали слідчого судді, у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням майна - оригіналів документів щодо проходження митного контролю вищевказаним транспортним засобом та записів з камер відеоспостереження МП «Яворів» Галицької митниці ДМС, проведено обшук на території МП «Яворів» Галицької митниці ДМС, за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт.Краковець, вул.Вербицького,54.

В ході проведення вказаного обшуку працівниками митниці добровільно видано: контрольний талон серії TFC № 941229, в якому міститься відмітка про проходження митного контролю транспортним засобом марки «Volvo FH13460» р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 ; електронна декларація ДКД-ЕЕ№UA100000.2020.948993 від 04.12.2020 року, в якій міститься інформація про задекларовані до переміщення транспортним засобом марки «Volvo FH13460» р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 , товарно-матеріальні цінності; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу транспортного засобу НОМЕР_1 / НОМЕР_2 від 04.12.2020 року, в якому відображено виявлені працівниками митного поста «Яворів» товарно-матеріальні цінності всередині транспортного засобу р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 ; CMR (міжнародна транспортна накладна) № 0119033 від 04.12.2020 року згідно штампу ОНП працівника митного поста «Яворів» № 104; invoice #0212/sk/2020dd від 02.12.2020 року; протокол динамічного поосного зважування транспортного засобу від 04.12.2020 року, згідно якого під час зважування працівниками митниці виявлено невідповідність фактичної ваги транспортного засобу марки «Volvo FH13460» р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 , до задекларованої; відривний листок «Carnet Tir» XN82941857 від 02.12.2020 року, в якому відображено інформацію щодо митного оформлення транспортного засобу р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 ; відеозаписи з камер відеоспостереження митного поста «Яворів» на 4 файлах; витяг з АСМО «Інспектор» на 16 арк.

04 грудня 2020 року на підставі постанови слідчого зазначені вище речі, предмети та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за № 0001046 від 14.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.3 ст.362, ч.1 ст.212 КК України.
На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані вище речі та документи мають значення для кримінального провадження, оскільки є предметом кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, разом з тим, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Уповноважена особа Галицької митниці ДМС в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, не повідомила суд про причини неявки.

Враховуючи наведене, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу, у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчим суддею встановлено, що Третім слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001046 від 14.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.3 ст.362, ч.1 ст.212 КК України.
В результаті проведеного обшуку 04.12.2020 року (ухвала слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 07.12.2020 року), на території МП «Яворів» Галицької митниці ДМС, за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт.Краковець, вул.Вербицького,54, було виявлено та вилучено: контрольний талон серії TFC № 941229, в якому міститься відмітка про проходження митного контролю транспортним засобом марки «Volvo FH13460» р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 ; електронну декларацію ДКД-ЕЕ№UA100000.2020.948993 від 04.12.2020 року, в якій міститься інформація про задекларовані до переміщення транспортним засобом марки «Volvo FH13460» р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 , товарно-матеріальні цінності; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу транспортного засобу НОМЕР_1 / НОМЕР_2 від 04.12.2020 року, в якому відображено виявлені працівниками митного поста «Яворів» товарно-матеріальні цінності всередині транспортного засобу р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 ; CMR (міжнародна транспортна накладна) № 0119033 від 04.12.2020 року згідно штампу ОНП працівника митного поста «Яворів» № 104; invoice #0212/sk/2020dd від 02.12.2020 року; протокол динамічного поосного зважування транспортного засобу від 04.12.2020 року, згідно якого під час зважування працівниками митниці виявлено невідповідність фактичної ваги транспортного засобу марки «Volvo FH13460» р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 , до задекларованої; відривний листок «Carnet Tir» XN82941857 від 02.12.2020 року, в якому відображено інформацію щодо митного оформлення транспортного засобу р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 ; відеозаписи з камер відеоспостереження митного поста «Яворів» на 4 файлах; витяг з АСМО «Інспектор» на 16 арк.

04 грудня 2020 року постановою слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 визнано вищевказані речі, предмети та документи, які вилучені під час проведення обшуку речовими доказами у кримінальному провадженні за № 0001046 від 14.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.3 ст.362, ч.1 ст.212 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання існує достатньо підстав вважати, що вилучені під час проведення обшуку 04.12.2020 року речі та документи, самі по собі являються речовими доказами у розумінні ст.98 КПК України та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що виявлені та вилучені речі та документи, можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення, могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою недопущення їх знищення, клопотання слідчого слід задовольнити та накласти арешт на зазначене вище майно.

Керуючись ст.ст.170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального розслідування Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні за № 0001046 від 14.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.3 ст.362, ч.1 ст.212 КК України на наступне майно, яке було вилучено 04.12.2020 року під час проведення обшуку на території МП «Яворів» Галицької митниці ДМС, за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт.Краковець, вул.Вербицького,54, а саме:

- контрольний талон серії TFC № 941229, в якому міститься відмітка про проходження митного контролю транспортним засобом марки «Volvo FH13460» р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 ;

- електронну декларацію ДКД-ЕЕ№UA100000.2020.948993 від 04.12.2020 року, в якій міститься інформація про задекларовані до переміщення транспортним засобом марки «Volvo FH13460» р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 , товарно-матеріальні цінності;

- акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу транспортного засобу НОМЕР_1 / НОМЕР_2 від 04.12.2020 року, в якому відображено виявлені працівниками митного поста «Яворів» товарно-матеріальні цінності всередині транспортного засобу р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 ;

- CMR (міжнародна транспортна накладна) № 0119033 від 04.12.2020 року згідно штампу ОНП працівника митного поста «Яворів» № 104;

- invoice #0212/sk/2020dd від 02.12.2020 року;

- протокол динамічного поосного зважування транспортного засобу від 04.12.2020 року, згідно якого під час зважування працівниками митниці виявлено невідповідність фактичної ваги транспортного засобу марки «Volvo FH13460» р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 , до задекларованої;

- відривний листок «Carnet Tir» XN82941857 від 02.12.2020 року, в якому відображено інформацію щодо митного оформлення транспортного засобу р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 ;

- відеозаписи з камер відеоспостереження митного поста «Яворів» на 4 файлах;

- витяг з АСМО «Інспектор» на 16 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Виконання ухвали покласти на слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_6 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1