печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000470 від 16.10.2020, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів та свідчать про обіг коштів по поточним рахункам наступних клієнтів, а саме:

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_26 НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_29 НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_32 НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_37 НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_42 , АДРЕСА_2 )

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_26 НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_29 НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_53 НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_56 , АДРЕСА_3 )

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_26 НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код НОМЕР_64 НОМЕР_65 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_66 , АДРЕСА_4 )

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код НОМЕР_67 НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код НОМЕР_70 НОМЕР_71 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код НОМЕР_72 НОМЕР_73 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_74 , АДРЕСА_5 )

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код НОМЕР_79 НОМЕР_80 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_81 , АДРЕСА_6 )

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_26 НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_32 НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_90 , АДРЕСА_7 »)

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " код НОМЕР_91 НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_95 , АДРЕСА_8 )

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_53 НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код НОМЕР_79 НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_102 , АДРЕСА_9 )

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_29 НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_53 НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_109 , АДРЕСА_10 )

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_26 НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_53 НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_127 , АДРЕСА_11 )

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_26 - НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , та інші рахунки зазначених підприємств.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_130 , АДРЕСА_12 )

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 - НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , та інші рахунки зазначених підприємств.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_135 , АДРЕСА_13 )

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_26 НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_53 НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код НОМЕР_79 НОМЕР_147 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_148 , АДРЕСА_14 )

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код НОМЕР_64 НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код НОМЕР_70 НОМЕР_151 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код НОМЕР_72 НОМЕР_152 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " код НОМЕР_153 НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_156 , АДРЕСА_15 )

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 - НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_26 - НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_29 - НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_173 , АДРЕСА_15 )

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 - НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_29 - НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_32 - НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_183 , АДРЕСА_16 )

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 - НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_53 - НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_37 - НОМЕР_190 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_191 , АДРЕСА_17 )

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 - НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_29 НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_202 , АДРЕСА_18 )

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 - НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_26 - НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_29 НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

а саме, надати:

банківські виписки (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунках вказаних осіб за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді.

інформацію про користування підприємствами системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/50371/20-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_17

Копія АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_42 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_56 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_66 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_74 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_81 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_90 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_95 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_102 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_109 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_127 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_130 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_135 ), АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_148 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_156 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_173 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_183 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_191 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_202 )

Слідчий суддя ОСОБА_18 Підпалий