Номер провадження:1-кс/521/4655/20
У Х В А Л А

06 жовтня 2020 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002142, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого та доданих матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002142, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2020 до ЧЧ Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській областінадійшла заява від ОСОБА_5 , з проханням вжити заходів до невстановленої особи, яка 12.07.2020, шляхомнезаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу автомобіля «Мазда 3» наінтернет ресурсі «ОLX», заволоділа грошовими коштами на загальну суму 32390 грн., які були перераховані на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , у якості переоплати за автомобіль. Вказаними діями ОСОБА_5 , була завдана матеріальна шкода урозмірі 32390 грн..
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002142 від 05.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 23.05.2019 року в на ынтернет ресурсы «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж автомобіля «Мазда-3» 2010 року випуску за ціною 64780 гривень. Під час спілкування з особою, остання ввела в оману ОСОБА_5 , надіславши їй копії документів, ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване в м. Дніпро та здійснює продаж вживаних автомобілів через інтернет. Також для здійснення обраного автомобіля, необхідно було здійснити предоплату на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий на імя ОСОБА_6 , який нібито є бухгалтером вказаного підприємства.
В рамках вказаного кримінального провадження було надано доручення УПК в Одеській області.
При виконанні вказаного доручення було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який являється директором ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який пояснив, що з середини липня на телефон підприємства почали телефонувати особи, які вимагали надати їм автомобілі, за які, останні набито сплатили грошові кошти. В ході розмови було встановлено, що оголошення знаходили в Інтернет та на сайті ОЛХ, зв`язувалися з продавцем, та останній переводив листування в месенжер вайбер. Продавець представлявся продавцем автосалону ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та пропонував здійснити предоплату на банківську карту наступних банків: картковий рахунок НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 , картковий рахунок НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 , картковий рахунок НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 , картковий рахунок НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , картковий рахунок НОМЕР_5 Приват банк.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ того, що саме дана особа чи особи вчинили вказане кримінальне правопорушення.
Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КК України та що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або будь-якому іншому слідчому, який буде входити до складу групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, та, за дорученням слідчого, оперативному працівнику УПК в Одеській області ДКП НПУ, а саме:

заяв про відкриття/закриття рахунків по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду;
- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських карток;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним банківським карткам;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власниками банківських карток: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 - усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями власників банківських карток: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 06 жовтня 2020 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1