Справа № 522/6308/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 вересня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000787 від 17.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000787 від 17.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч.5 ст. 191 КК України, мотивуючи наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовою владою, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних та юридичних осіб, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, діючи в інтересах заздалегідь зареєстрованих фізичних осіб-підприємців, організували злочинну схему з привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном бюджетних коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_2 , на виконання Міського бюджету міськвиконкому за 2018-2020 роки, на проведення різноманітних будівельно-ремонтних робіт на об`єктах інфраструктури в м. Рені Одеської області.

24.04.2020 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , від 21.04.2020, проведено обшук у приміщенні адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено оригінали підтверджуючих документів щодо фінансово-господарських відносин між міськвиконкомом та ФОП « ОСОБА_4 », однак вивченням зазначених документів, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 надали документи, що вказані в ухвалі суду не в повному обсязі.

Серед іншого, досудовим розслідуванням встановлено додаткові факти вчинення аналогічних злочинів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з іншими особами, які заздалегідь зареєстровані як фізичні особи підприємці, а саме, в ході досудового розслідування встановлено що у травні 2019 року та квітні 2020 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі Замовник), в особі міського голови ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, забезпечили перемогу в державних закупівлях ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_3 ), шляхом умисного підроблення тендерів на допорогові суми, а саме: до 1,5 млн. кожний. Без проведення конкурсних торгів Замовником, в особі ОСОБА_5 укладено з Підрядником сім договорів підряду на виконання капітального ремонту тротуарного покриття в м. Рені Одеської області, вартістю понад 6,6 млн. грн.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що роботи на виконання умов укладених договорів підряду, не виконані вказаним підприємцем.
Не зважаючи на вищевикладене, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняті та підписані Акти прийому-здачі виконаних робіт, внаслідок чого Замовником перераховано, станом на теперішній час, 3 628 616,00 грн. на користь ФОП « ОСОБА_6 ».

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , аналогічним чином, забезпечили перемогу в державних закупівлях ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_4 ). Без проведення конкурсних торгів міськвиконкомом укладено з останнім чотири договори підряду, на виконання капітальних ремонтів водопроводу та об`єктів дорожньої інфраструктури в м. Рені, вартістю понад 4,1 млн. грн.

Зокрема, роботи на виконання умов укладених договорів підряду, не виконані вказаним підприємцем.
Не зважаючи на вищевикладене, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняті та підписані Акти прийому-здачі виконаних робіт, внаслідок чого Замовником перераховано, станом на теперішній час, 4 194 489,00 грн. на користь ФОП « ОСОБА_7 »

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , аналогічним чином, забезпечили перемогу в державних закупівлях ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_5 ). Без проведення конкурсних торгів Виконкомом укладено з вказаним підприємцем десять договорів підряду на виконання ремонтів водопроводу та об`єктів дорожньої інфраструктури в м. Рені, вартістю понад 2,3 млн. грн.

Зокрема, роботи на виконання умов укладених договорів підряду, не виконані вказаним підприємцем.
Не зважаючи на вищевикладене, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняті та підписані Акти прийому-здачі виконаних робіт, внаслідок чого Замовником перераховано, станом на теперішній час, 2 334 262,00 грн. на користь ФОП « ОСОБА_8 ».

Продовжуючи свої злочинні дії, в 2019-2020 роках керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 , аналогічним чином, забезпечило перемогу в державних закупівлях ФОП « ОСОБА_9 » (ІПН НОМЕР_6 ). Без проведення конкурсних торгів міськвиконкомом укладено з вказаним підприємцем чотирнадцять договорів підряду на виконання ремонтів водопроводу та інших об`єктів дорожньої інфраструктури в м. Рені, вартістю понад 6,1 млн. грн.

Зокрема, роботи на виконання умов укладених договорів підряду, не виконані вказаним підприємцем.
Не зважаючи на вищевикладене, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняті та підписані Акти прийому-здачі виконаних робіт, внаслідок чого Замовником перераховано, станом на теперішній час, 2 960 707,00 грн. на користь ФОП « ОСОБА_9 ».

Продовжуючи свої злочинні дії, в 2019-2020 роках керівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 забезпечило перемогу в державних закупівлях ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_7 ). Без проведення конкурсних торгів Виконкомом укладено з вказаним підприємцем сім договорів підряду на виконання капітальних ремонтів тротуарного покриття та інших об`єктів дорожньої інфраструктури в м. Рені, вартістю понад 8 млн. грн.

Однак, роботи на виконання умов укладених договорів підряду, не виконані вказаним підприємцем.
Не зважаючи на вищевикладене, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняті та підписані Акти прийому-здачі виконаних робіт, внаслідок чого Замовником перераховано, станом на теперішній час, 4 625 856,00 грн. на користь ФОП « ОСОБА_10 »

Продовжуючи свої злочинні дії, в 2019-2020 роках керівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 забезпечило перемогу в державних закупівлях ФОП « ОСОБА_11 » (ІПН НОМЕР_8 ). Без проведення конкурсних торгів Виконкомом укладено з вказаним підприємцем десять договорів підряду на виконання капітальних ремонтів і будівництва водопроводу в м. Рені, вартістю понад 4,8 млн. грн.

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що роботи на виконання умов укладених договорів підряду, не виконані вказаним підприємцем.
Не зважаючи на вищевикладене, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняті та підписані Акти прийому-здачі виконаних робіт, внаслідок чого Замовником перераховано, станом на теперішній час, 2 235 486,00 грн. на користь ФОП « ОСОБА_11 »

Продовжуючи свої злочинні дії, керівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 забезпечило перемогу в державних закупівлях ФОП « ОСОБА_12 » (ІПН НОМЕР_9 ). Без проведення конкурсних торгів Виконкомом укладено з вказаним підприємцем сім договорів підряду на виконання капітальних ремонтів і будівництва водопроводу в м. Рені, вартістю понад 3,1 млн. грн.

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що роботи на виконання умов укладених договорів підряду, не виконані вказаним підприємцем.
Не зважаючи на вищевикладене, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняті та підписані Акти прийому-здачі виконаних робіт, внаслідок чого Замовником перераховано, станом на теперішній час, 2 849 595,00 грн. на користь ФОП « ОСОБА_12 »

Продовжуючи свої злочинні дії, керівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 забезпечило перемогу в державних закупівлях ФОП « ОСОБА_13 » (ІПН НОМЕР_10 ), шляхом умисного підроблення тендерів на допорогові суми, а саме: до 1,5 млн. грн. кожний. Без проведення конкурсних торгів Виконкомом укладено з вказаним підприємцем два договори підряду на виконання будівельно-ремонтних робіт в м. Рені, вартістю понад 1,7 млн. грн.

Однак, роботи на виконання умов укладених договорів підряду, не виконані вказаним підприємцем.
Не зважаючи на вищевикладене, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняті та підписані Акти прийому-здачі виконаних робіт, внаслідок чого Замовником перераховано, станом на теперішній час, 918 795,00 грн. на користь ФОП « ОСОБА_13 ».

Так, в ході досудового розслідування, отримана інформація з ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно з якою встановлено, що всі вище зазначені фізичні особи-підприємці перебувають або перебували на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , як підприємці.

Деякі підприємці, після підписання актів здачі-передачі виконаних робіт і нарахування грошових коштів на їх розрахункові рахунки вже зняті з обліку, у зв`язку з припиненням підприємницької діяльності.

Переважна більшість вказаних підприємців не надавали на адресу податкової служби повідомлення про прийняття працівників на роботу (станом на момент укладення договорів підряду з міськвиконкомом).

Крім того, фізичні особи-підприємці здійснювали або здійснюють діяльність, яка не пов`язана з виробництвом матеріальних ресурсів, які є необхідними для проведення ремонтних робіт, згідно укладеним договорам підряду (згідно договорів підряду, будь-які субпідрядні організації для постачання матеріальних цінностей не залучались).

Таким чином, для подальшого досудового розслідування та перевірки вказаних обставин, потрібно отримати роздруківки рухів коштів вищевказаних фізичних осіб підприємців.

При цьому під час слідства отримано інформацію про те, що ФОП ОСОБА_14 ( податковий номер НОМЕР_11 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня) № НОМЕР_14 (українська гривня) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( МФО НОМЕР_15 ).

ФОП ОСОБА_11 ( податковий номер НОМЕР_8 ) відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_17 (українська гривня) та № НОМЕР_18 (українська гривня) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( МФО НОМЕР_15 ).

ФОП ОСОБА_9 ( податковий номер НОМЕР_6 ) відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_19 (українська гривня) та НОМЕР_20 (українська гривня) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( МФО НОМЕР_15 ).

ФОП ОСОБА_10 ( податковий номер НОМЕР_7 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_21 (українська гривня) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( МФО НОМЕР_15 ).

ФОП ОСОБА_15 ( податковий номер НОМЕР_22 ) відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_23 (українська гривня) та НОМЕР_24 (українська гривня) та № НОМЕР_25 (українська гривня) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 ).

ФОП ОСОБА_13 ( податковий номер НОМЕР_10 ) відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_26 та НОМЕР_27 (українська гривня) та № НОМЕР_28 (українська гривня) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 ).

ФОП ОСОБА_12 , (податковий номер НОМЕР_9 ) відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_29 (українська гривня) та НОМЕР_30 (українська гривня) та № НОМЕР_31 (українська гривня) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 ).

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, неможливо.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вона підтримує, та просить провести розгляд за її відсутності. Крім цього, просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання виходячи із наступного.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( МФО НОМЕР_15 ), мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 40, 93, 131, 132, 159-160, 372 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 . У кримінальному провадженні № 0000787 від 17.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( МФО НОМЕР_15 ) з можливістю вилучення в копіях, як в паперовому, так і в електронному вигляді документів щодо: відкриття банківських рахунків (справ по юридичному оформленню зазначених розрахункових рахунків, звернень для відкриття та у разі закриття рахунку, звернень про закриття, договорів про розрахунково-касове обслуговування, карток із зразками):

- ФОП ОСОБА_14 розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня);

- ФОП ОСОБА_11 розрахункові рахунки № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня) та № НОМЕР_18 (українська гривня);

- ФОП ОСОБА_9 розрахункові рахунки № НОМЕР_19 (українська гривня) та № НОМЕР_20 (українська гривня);

- ФОП ОСОБА_10 розрахунковий рахунок № НОМЕР_21 (українська гривня);

- ФОП ОСОБА_15 розрахункові рахунки № НОМЕР_23 (українська гривня) та № НОМЕР_24 (українська гривня) та № НОМЕР_25 (українська гривня);

- ФОП ОСОБА_13 розрахункові рахунки № НОМЕР_26 та НОМЕР_27 (українська гривня) та № НОМЕР_28 (українська гривня);

- ФОП ОСОБА_12 , розрахункові рахунки № НОМЕР_29 (українська гривня) та № НОМЕР_30 (українська гривня) та № НОМЕР_31 (українська гривня).

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вищезазначеним розрахунковим рахункам з дати їх відкриття по теперішній час та всієї наявної документації із зазначенням дат, часу, сум, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти та з яких грошові кошти надійшли, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти та з яких надійшли грошові кошти, з моменту створення і по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді, документів ( касових ордерів, грошових чеків та інше) у яких відображені підстави і операції по переказу, зняттю і отримання грошових коштів).

Зобов`язати уповноважених відповідальних осіб забезпечити старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання вищезазначених речей та документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 16.10.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

16.09.2020