Провадження № 1-кс/344/5803/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000504 від 18.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000504 від 18.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення державних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діючи за попередньою змовою з службовими особами суб`єктів господарської діяльності вчинили привласнення бюджетних коштів виділених на будівництво та реконструкцію очисних споруд та каналізаційних мереж на території Івано-Франківської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведених відкритих торгів 12.04.2018 укладено договір №1т з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на закупівлю підрядних робіт за державні кошти по об`єкту «Реконструкція очисних споруд по АДРЕСА_1 (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015-45200000-9 Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва». Ціна договору є динамічною та становить 60 349 748,18 грн (з ПДВ).

Згідно довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2018-2019 роках виконано робіт на суму 23 715 851,89 грн, за які Замовником проведено розрахунки в повному обсязі.

Встановлено, що із загальної вартості виконаних підрядних робіт вартість придбаного устаткування (обладнання) становить 21 202 295,90 грн (з ПДВ) та проведено загально будівельних робіт на об`єкті на суму 2 513 555,99 грн.

В ході проведеної перевірки управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо законності використання бюджетних коштів по об`єкту «Реконструкція очисних споруд по АДРЕСА_1 (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015-45200000-9 Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва» встановлено, що устаткування, яке включене до акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (форма КБ-3) не відповідає обладнанню вказаному в проектно-кошторисній документації, тендерній документації та договірній ціні на загальну суму 21 202 295,90 грн (з ПДВ).

Таким чином службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 розтрачено державні кошти в сумі 21 202 295,90 грн (з ПДВ).

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою АДРЕСА_2 .

Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, проведенні експертиз на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які підтверджують виконання підрядних робіт за державні кошти на об`єкті: «Реконструкція очисних споруд по АДРЕСА_1 (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015-45200000-9 Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва», які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме: проектно-кошторисної документації; експертних звітів; договорів підряду та субпідряду з додатками та додатковими угодами; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в); підсумкових відомостей ресурсів та матеріалів; актів приймання передачі устаткування та матеріалів; договорів купівлі продажу та специфікацій до них на устаткування та матеріали; податкових, видаткових та товарно-транспортних накладних на устаткування та матеріали; документів, що стали підставою митного оформлення устаткування та матеріалів; вантажно-митних декларації на устаткування та матеріали; сертифікатів відповідності (якості, технічних характеристик) на устаткування; платіжних доручень (банківських виписок), що підтверджують придбання устаткування та матеріалів, а також отримання коштів за виконання підрядних робіт за державні кошти.

Іншим способом отримати документи, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення (здійснити виїмку), у органу досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Зазначені вище речі та документи у подальшому нададуть можливість забезпечити проведення експертиз, проведення інших слідчих (розшукових) дій та можуть бути використані в кримінальному провадженні, як доказ фактів та обставин вчинення злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл працівникам (слідчим) відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що підтверджують виконання підрядних робіт за державні кошти на об`єкті: «Реконструкція очисних споруд по АДРЕСА_1 (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015-45200000-9 Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва», які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме: проектно-кошторисної документації; експертних звітів; договорів підряду та субпідряду з додатками та додатковими угодами; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в); підсумкових відомостей ресурсів та матеріалів; актів приймання передачі устаткування та матеріалів; договорів купівлі продажу та специфікацій до них на устаткування та матеріали; податкових, видаткових та товарно-транспортних накладних на устаткування та матеріали; документів, що стали підставою митного оформлення устаткування; вантажно-митні декларації на устаткування та матеріали; сертифікатів відповідності (якості, технічних характеристик) на устаткування; документи, що підтверджують транспортні та складські витрати на устаткування; платіжних доручень (банківських виписок), що підтверджують придбання устаткування та матеріалів, а також банківські виписки, що підтверджують отримання коштів за виконання підрядних робіт за державні кошти на вказаному об`єкті. Завірені копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протоколів загальних зборів учасників про призначення директорів, наказів про призначення директорів та їх функціональні (посадові) обов`язки за 2017-2020 роки.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30 січня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1