Справа № 464/2337/20
пр.№ 1-кс/464/1685/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів
19 жовтня 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого третього відділу РКП СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000545 від 09.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16.10.2020 слідчий третього відділу РКП СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням у кримінальному провадженні № 0000545 від 09.08.2019 про надання йому тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), разом із службовими особами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи умисно, у період з 2007 по 2014 роки, вчинили дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності (доведення до банкрутства) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), що завдало великої матеріальної шкоди.Відтак, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, його задоволення та винесення ухвали про тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом їх вилучення. Враховуючи, що оригінали реєстраційних документів вказаного СГД перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі необхідні з метою виконання ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 15.09.2020 року, а також те, що іншим способом отримати оригінали вищевказаних реєстраційних документів є не можливо, просить клопотання задоволити.
Слідчий третього відділу РКП СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, направив на адресу суду клопотання, в якому просить розглянути клопотання у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 на судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчий суддя встановив наступне.

Згідно витягу з ЄРДР 09.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва (справа № 761/19922/19) зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою члена правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , відповідно до якої службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), разом із службовими особами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи умисно, у період з 2007 по 2014 роки, вчинили дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності (доведення до банкрутства) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), що завдало великої матеріальної шкоди.

26.02.2020 постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м.Києва ОСОБА_5 визначено територіальну підслідність у кримінальному провадженні №0000545 від 09.08.2019, за слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області.
30.06.2020 старшим слідчим СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000545 від 09.08.2019 було закрите у зв`язку з відсутністю в діяннях службових осіб, засновників (учасників) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ознак кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.219 КК України.
Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 15.09.2020 року за скаргою керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_6 , скасовано постанову про закриття кримінального провадження та відновлено досудове розслідування.
Так, відповідно до ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 15.09.2020, необхідно виконати ряд слідчих (розшуковик), процесуальних дій та встановити службових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2007-2014 років, що можливе не інакше як вилученням копій оригіналів документів реєстраційної справи даного підприємства.
Слідчим суддею встановлено, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи реєстраційної справи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя, дослідивши матеріалів клопотання встановив, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, щовказані матеріали мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

При таких обставинах приходжу до переконання, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, тому клопотання слід задовольнити.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 161, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

клопотання задовольнити.

Надати слідчий третього відділу РКП СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає до виконання слідчим третього відділу РКП СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1