Справа № 202/4170/18
Провадження № 1-кс/202/8327/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 16 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.239-2, ч.1 ст. 240, ч.1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000005 від 16 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.239-2, ч.1 ст. 240, ч.1 ст. 364 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
27 листопада 2020 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005.
Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що у період 2015-2017 роки на території м. Кам`янське в акваторії річки Дніпро під виглядом робіт з розчищення русла річки Дніпро здійснюється незаконний видобуток річкового піску невстановленими суб`єктами господарювання.
Під час досудового розслідування отримано копію дозволу на проведення робіт (крім будівельних) на землях водного фонду № 3. Строк дії дозволу з 1 серпня 2017 до завершення всього обсягу робіт зазначеного у дозволі. Дозвіл дає право на здійснення днопоглиблення мілководної зони нижче дамби Середньодніпровської ГЕС в протоці Кривець від верхів`я о. Лисий по траверсу на протилежний берег до мостового переходу через р. Дніпро в м. Кам`янське та поглиблення рейду суднового ходу в районі острова «Зелений» на території Курилівської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області (площа зони днопоглиблення 50,0га., загальний об`єм розробки ґрунтів 850 тис. м3).
Вказаний дозвіл видано Публічному Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на теперішній час назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Надано дозвіл на підставі робочого проекту «Днопоглиблювальні роботи нижче дамби Дніпродзержинської ГЕС в протоці Кривець від верхів`я о. Лисий по траверсу на протилежний берег до мостового переходу через р. Дніпро в м. Дніпродзержинську та поглиблення рейду суднового ходу в районі острова «Зелений» на території ІНФОРМАЦІЯ_2 » розроблений ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2015 році.
Згідно вказаного робочого проекту, на початок робіт по дозволу, згідно наданих даних, середня глибина води до дна, на ділянці виконання робіт, становила 1,2 метри. За умовами проекту та дозволу, днопоглиблювальні роботи повинні здійснюватися до глибини 2,9 метра.
За отриманими даними, а саме відповіді від 15.12.2017 № 611 з ІНФОРМАЦІЯ_4 »: «Згідно наведеного вище проекту передбачалось розчищення данної акваторії до відмітки 48,50 м. (на глибину 2,9 метрів від НПР водосховища). Загальний об`єм розчищення передбачено 850 тис. м3., на площі 50 га. (середній шар розробки донних відкладень 1,7 м.). У межах площі обміреного котловану 17,5 га. у відповідності з виконаними розрахунками проектом передбачалось розчищення дна від мулисто-піщаних відкладень об`ємом 290 тим. м3. Фактично розчищення здійснено до відміток 40,0-40,4 м. (на глибину до 11,4 м. максимум), у середньому до відмітки 43,4 м. (до глибини 8,0 м.). Сумарний об`єм виїмки ґрунтів на обміреній акваторії 15,5 га склав 870 тис. м3. Різниця між фактичним і проектним об`ємом виїмкою ґрунтів становить 580 тис м3.
Таким чином, згідно отриманих даних при досудовому розслідувані, можливо здійснити висновок, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на теперішній час назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримавши дозвіл на проведення робіт (крім будівельних) на землях водного фонду № 3, мотивуючи його своїми добрими намірами направленими на покращення водного фону р. Дніпро в м. Кам`янське, насправді здійснюють незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення (пісок) з метою їх подальшої реалізації на власний розсуд, чим завдають матеріальні збитки державі.
З метою перевірки вказаного факту, призначено та проведено науково-екологічну експертизу щодо Днопоглиблювальних робіт нижче дамби Дніпродзержинської ГЕС в протоці Кривець від верхів`я о. Лисий по траверсу на протилежний берег до мостового переходу через р. Дніпро в м. Дніпродзержинську та поглиблення рейду суднового ходу в районі острова « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на території Курилівської селищної ради Петриківського району Дніпропетровської області.
Висновками науково екологічної експертизи встановлено ряд порушень при проведенні вищевказаних Днопоглиблювальних робіт.
Окрім цього, з метою вирахування збитків спричинених незаконними діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначено та проведено судову інженерно-екологічну експертизу, якою підтверджено спричинені збитки державі на суму 178 022 880 гривень.
На даний час, з метою об`єктивного, повного та всебічного розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 16 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.239-2, ч.1 ст. 240, ч.1 ст. 364 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 16 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.239-2, ч.1 ст. 240, ч.1 ст. 364 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 або іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000005 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- податкові накладні складені підприємствами: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та включені до ЄДРН, за період часу з 31.07.2017 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- податкові декларації з податку на додану вартість підприємств: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (у.т.ч податкові декларації з рентної плати, звітність про відрахування податків, інших податкових документів) з додатками, за період часу з 31.07.2017 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) в паперовому та електронному вигляді;

- витяги з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних підприємств: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 31.07.2017 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- реєстри податкових накладних з податку на додану вартість підприємств: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 31.07.2017 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді), із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів, що підлягає сплаті суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товарів/послуг, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуг без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов`язань в форматі Microsoft Excel;

- інформацію про експортні/імпортні операції підприємств: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 31.07.2017 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 30 грудня 2020 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1