Справа № 461/6491/20
Провадження № 1-кс/461/6207/20
23.09.2020 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -
1.Ігровий стіл для проведення ігор в покер №1.
2.5 сидінь гравців, що знаходились за столом №1, 1 сидіння дилера.
3.13 фішок для гри в покер номіналом "25", 3 фішки для гри в покер номіналом "100", З фішки для гри в покер номіналом "500" за ігровим столом для проведення ігор в покер №1, а саме місце гравця № 1.
4.7 фішок для гри в покер номіналом "500", 32 фішки для гри в покер номіналом "100", 48 фішок для гри в покер номіналом "25" за ігровим столом для проведення ігор в покер №1, а саме місце гравця №2.
5.4 фішки для гри в покер номіналом "500", 8 фішок для гри в покер номіналом "100", 13 фішок для гри в покер номіналом "25" за ігровим столом для проведення ігор в покер №1, а саме місце гравця №3.
6.2 фішки для гри в покер номіналом "25", а саме місце гравця №4.
7.30 фішок для гри в покер номіналом "100", 38 фішок для гри в покер номіналом "25", а саме місця гравця №5.
8.На ігровому столі №1 кнопку з написом "Фрізаут" на якій знаходились 2 фішки номіналом 25, таймер для відліку часу, пластикова картка для перебивання карт, 5 ігрових карт.
9.З низу ігрового столу №1 вилучено - рейк-бокс, який зачинений на ключ.
10.На підлозі біля ігрового столу №1 - 2 ігрових фішки для гри в покер номіналом "100".
11.Коробка з фішками для гри в покер номіналом "10" у кількості 100 штук.
12.Коробка з фішками для гри в покер номіналом "10" у кількості 100 штук.
13.Коробка з фішками для гри в покер номіналом "100" у кількості 70 штук, 20 фішок номіналом "25".
14.Коробка з фішками для гри в покер номіналом "5" у кількості 80 штук.
15.Коробка з фішками для гри в покер номіналом "5000" у кількості 20 штук.
16.Пластиковий контейнер для фішок.
17.Пластиковий контейнер для фішок, всередині якого знаходяться ігрові фішки для гри в покер номіналом "25" - 25 штук, номіналом "100" - 5 штук.
18.6 кнопок "Резерв".
20.З пластикові картки для перебивання колоди карт.
21.4 кнопки, 2 - з яких з написом дилер.
22.12 ігрових колод карт.
23.Чорнові записи у кількості 5 аркушів.
З підсобного приміщення виявлено та вилучено:
24.Журнал з написом "Покер Артур".
25.Контейнер з фішками для гри в покер номіналом "25" у кількості 100 штук.
26.Контейнер з фішками для гри в покер номіналом "500" у кількості 76 штук.
27.Контейнер з фішками для гри в покер номіналом "100" у кількості 96 штук.
28.Контейнер з фішками для гри в покер номіналом "100" у кількості 30 штук.
31.Блокнот з чорновими записами.
33.Договори оренди приміщення укладені між ПП "Еффе" та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.
34.Книга обліку всередині якої знаходяться чорнові записи з обліком доходів та витрат діяльності покерного клубу, частина з яких вирвана.
35.Банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
З приміщення більярдного клубу:
36.Договори оренди приміщення на 5 арк.
37.Зошит з чорновими записами.
38.Мобільний телефон марки "Айфон X" ІМЕІ НОМЕР_4 , із встановленою сім- карткою НОМЕР_5 пароль "2708" який містить інформацію щодо організації діяльності покерного клубу.
39.Мобільний телефон марки "Хуавей" ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із встановленою сім-карткою НОМЕР_8 який містить інформацію щодо організації діяльності покерного клубу.
40.Мобільний телефон марки "Майкрософт" ІМЕІ НОМЕР_9 , із встановленою сім- карткою НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 , із встановленою сім-карткою НОМЕР_12 який містить інформацію щодо організації діяльності покерного клубу.
41.Мобільний телефон марки "Айфон 7" ІМЕІ НОМЕР_13 , із встановленою сім- карткою НОМЕР_14 , який містить інформацію щодо організації діяльності покерного клубу пароль" НОМЕР_15 ".
42.Мобільний телефон марки "Айфон 7" ІМЕІ НОМЕР_16 , із встановленою сім- карткою НОМЕР_17 , який містить інформацію щодо організації діяльності покерного клубу пароль " НОМЕР_18 ".
43.Мобільний телефон марки "Айфон 4" ІМЕІ НОМЕР_19 , із встановленою сім- карткою НОМЕР_20 , який містить інформацію щодо організації діяльності покерного клубу пароль "1704".
44.Ігровий стіл для гри в покер №2.
45.Сидіння дилера що за ігровим столом №2.
46.Сидіння гравців у кількості 4 штук.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" № 1334-VI від 15.05.2009, розпорядження Кабінету міністрів України від 20 грудня 2019 р. № 1325-р «Про протидію гральному бізнесу» та всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», у невстановлений період по даний час, організували діяльність покерного клубу без відповідної ліцензії, у нежитловому приміщенні третього поверху, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де з використанням спеціального обладнання - столів для гри в покер, рейк боксів, ігрових карт, ігрових фішок, контейнерів для фішок та іншого, надають послуги азартного характеру, а саме гри в покер на гроші (кеш-ігри), отримуючи при цьому незаконний прибуток від вказаної діяльності у вигляді рейку - плати гравця за участь у грі в покер, яку отримує організатор та особи причетні до зайняття гральним бізнесом чи покерний клуб, тобто здійснюють заборонену господарську діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу відвідувачам даних закладів до азартних ігор.
Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, яке у відповідності до ст.12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину.
Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до організації та безпосереднього зайняття гральним бізнесом можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ..
Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що місцем здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор є нежитлове приміщення третього поверху розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . У вказаному приміщенні, безпосередньо знаходяться знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, документи та чорнові записи створені за результатами незаконної діяльності, зокрема такі, що містять відомості про вчинення кримінального правопорушення та облік незаконно здобутих коштів внаслідок його вчинення.
Вказані обставини вчинення кримінального правопорушення безпосередньо підтверджені в результаті проведення гласних та негласних слідчих розшукових дій. Зокрема, на виконання доручення слідчого старшим оперуповноваженим УСР у Львівській області ДСР IIП України ОСОБА_14 , під час проведення та фіксації ходу негласних слідчих (розшукових) дій та проведення оперативно-пошукових заходів на виконання доручення слідчого, встановлено, що у нежитловому приміщенні третього поверху, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням спеціального обладнання - столів для гри в покер, рейк боксів, ігрових карт, ігрових фішок, контейнерів для фішок та іншого, надають послуги азартного характеру, а саме гри в покер на гроші (кеш-ігри), отримуючи при цьому незаконний прибуток від вказаної діяльності у вигляді рейку - плати гравця за участь у грі в покер, яку отримує організатор та особи причетні до зайняття гральним бізнесом чи покерний клуб, тобто здійснюють заборонену господарську діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу відвідувачам даних закладів до азартних ігор.
До вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - який є співучасником вчинення кримінального правопорушення, а саме співорганізатором, безпосередньо координує діяльність покерного клубу, залучає гравців для проведення ігор, організовує їх проведення, спільні з іншими розподіляє незаконно отримані прибутки, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - який є співучасником вчинення кримінального правопорушення, а саме організатором, безпосередньо відвівши собі роль керівника безпосередньо координує діяльність покерного клубу, залучає гравців для проведення ігор, організовує їх проведення, спільні з іншими розподіляє незаконно отримані прибутки, відповідає за конспірацію закладу, повернення боргів гравців, яким було надано право гри в борг та інші функції, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - який є співучасником вчинення кримінального правопорушення, а саме співорганізатором, який безпосередньо координує діяльність покерного клубу, спільні з іншими розподіляє незаконно отримані прибутки та інші функції, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - який є співучасником вчинення кримінального правопорушення, безпосереднім виконавцем, виконує функції дилера, приймає участь у проведенні ігор, роздає ігрові карти гравцям, відраховує плату за участь у грі (рейк), здійснює обмін ігрових фішок на готівкові кошти, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - який є співучасником вчинення кримінального правопорушення, а саме співорганізатором, який безпосередньо координує діяльність покерного клубу, спільні з іншими розподіляє незаконно отримані прибутки та інші функції, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - який є співучасником вчинення кримінального правопорушення, а саме співорганізатором, який безпосередньо координує діяльність покерного клубу, надав приміщення для проведення азартних ігор, безпосередньо здійснює облік прибутків та витрат внаслідок проведення азартних ігор, спільно з іншими розподіляє незаконно ^ отримані прибутки та інші функції, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 - який є співучасником вчинення кримінального правопорушення, безпосереднім виконавцем, виконує функції дилера, приймає участь у проведенні ігор, роздає ігрові карти гравцям, відраховує плату за участь у грі (рейк), здійснює обмін ігрових фішок на готівкові кошти.
Також, дані обставини підтверджені протоколами про хід проведення негласних (слідчих) розшукових дій «зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) №4073 від 10.08.2020, №4074 від 10.08.2020, №4071 від 10.08.2020, №4072 від 10.08.2020.
18-19 вересня 2020 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НІІ у Львівській області ОСОБА_3 , проведено обшук у нежитловому приміщенні розташованому на третьому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речей, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: комп`ютерну техніку та флеш-накопичувачі із інформацією щодо проведення азартних ігор, ігор в покер на гроші (кеш-ігор), носії інформації з чорновими електронними документами щодо діяльності покерного клубу, ігрові столи, фішки для проведення гри у покер, контейнери для фішок, ігрові карти для проведення гри в покер, чорнові записи, електронні носії інформації, документи про оренду, надання телекомунікаційних послуг, бухгалтерські документи, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, що будуть містити інформацію про спілкування абонентів щодо організації діяльності та доступу до азартних ігор, зокрема у програмах-месенджерах «Viber», «WatsApp», «Telegram», мобільні термінали із встановленими сім-картками операторів мобільного зв`язку НОМЕР_21 , НОМЕР_5 , НОМЕР_22 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, зокрема ті які будуть знаходитись у касі та які обміняні гравцями на ігрові фішки, предмети і документи, які містять відомості про здійснення невідомими особами незаконної діяльності з організації і проведення азартних ігор.
В ході проведення обшуку вилучене майно, на яке і просить накласти арешт.
Зазначає, що єдиним можливим способом запобігти ризикам в подальшому пошкодження, псування, втрати, приховання, відчуження чи знищення речових доказів є їх арешт. Метою накладення арешту є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
В ході проведення досудового розслідування по матеріалах вищевказаного кримінального провадження не встановлено істинного володільця вилученого майна, оскільки жодною особою не було долучені відповідні документи про право володіння чи користування майном. А відтак, просить розглянути клопотання у його відсутності.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, слідчий подав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без участі прокурора, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Власник чи володілець майна в ході досудового розслідування не встановлений. А відтак, слідчий суддя розглядає клопотання у його відсутності.
Оскільки учасники процесу у судове засідання не з`явились, то відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно вимог ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З матеріалів клопотання вбачаються достатні підстави вважати, що вилучені під час проведення обшуку речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України.
Враховуючи вищенаведене, внесене слідчим клопотання є достатньо обґрунтованим та відповідає вимогам ст.171 КПК України. З доводів, викладених ним у клопотанні вбачається, що арешт вилученого майна є необхідним для забезпечення збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки наявні ризики їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Підстави для відмови у задоволені клопотання, передбачені ч.1 ст.173 КПК України, відсутні. Тому, враховуючи вимоги ч.2 ст.173 КПК України, клопотання про арешт майна підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.167, 170-173, 309, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 18 19 вересня 2020 року, під час проведення обшуку в нежитловому приміщенні покерного клубу за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Ігровий стіл для проведення ігор в покер №1.
2.5 сидінь гравців, що знаходились за столом №1, 1 сидіння дилера.
3.13 фішок для гри в покер номіналом "25", 3 фішки для гри в покер номіналом "100", З фішки для гри в покер номіналом "500" за ігровим столом для проведення ігор в покер №1, а саме місце гравця № 1.
4.7 фішок для гри в покер номіналом "500", 32 фішки для гри в покер номіналом "100", 48 фішок для гри в покер номіналом "25" за ігровим столом для проведення ігор в покер №1, а саме місце гравця №2.
5.4 фішки для гри в покер номіналом "500", 8 фішок для гри в покер номіналом "100", 13 фішок для гри в покер номіналом "25" за ігровим столом для проведення ігор в покер №1, а саме місце гравця №3.
6.2 фішки для гри в покер номіналом "25", а саме місце гравця №4.
7.30 фішок для гри в покер номіналом "100", 38 фішок для гри в покер номіналом "25", а саме місця гравця №5.
8.На ігровому столі №1 кнопку з написом "Фрізаут" на якій знаходились 2 фішки номіналом 25, таймер для відліку часу, пластикова картка для перебивання карт, 5 ігрових карт.
9.З низу ігрового столу №1 вилучено - рейк-бокс, який зачинений на ключ.
10.На підлозі біля ігрового столу №1 - 2 ігрових фішки для гри в покер номіналом "100".
11.Коробка з фішками для гри в покер номіналом "10" у кількості 100 штук.
12.Коробка з фішками для гри в покер номіналом "10" у кількості 100 штук.
13.Коробка з фішками для гри в покер номіналом "100" у кількості 70 штук, 20 фішок номіналом "25".
14.Коробка з фішками для гри в покер номіналом "5" у кількості 80 штук.
15.Коробка з фішками для гри в покер номіналом "5000" у кількості 20 штук.
16.Пластиковий контейнер для фішок.
17.Пластиковий контейнер для фішок, всередині якого знаходяться ігрові фішки для гри в покер номіналом "25" - 25 штук, номіналом "100" - 5 штук.
18.6 кнопок "Резерв".
20.З пластикові картки для перебивання колоди карт.
21.4 кнопки, 2 - з яких з написом дилер.
22.12 ігрових колод карт.
23.Чорнові записи у кількості 5 аркушів.
З підсобного приміщення виявлено та вилучено:
24.Журнал з написом "Покер Артур".
25.Контейнер з фішками для гри в покер номіналом "25" у кількості 100 штук.
26.Контейнер з фішками для гри в покер номіналом "500" у кількості 76 штук.
27.Контейнер з фішками для гри в покер номіналом "100" у кількості 96 штук.
28.Контейнер з фішками для гри в покер номіналом "100" у кількості 30 штук.
31.Блокнот з чорновими записами.
33.Договори оренди приміщення укладені між ПП "Еффе" та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.
34.Книга обліку всередині якої знаходяться чорнові записи з обліком доходів та витрат діяльності покерного клубу, частина з яких вирвана.
35.Банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
З приміщення більярдного клубу:
36.Договори оренди приміщення на 5 арк.
37.Зошит з чорновими записами.
38.Мобільний телефон марки "Айфон X" ІМЕІ НОМЕР_4 , із встановленою сім- карткою НОМЕР_5 пароль "2708" який містить інформацію щодо організації діяльності покерного клубу.
39.Мобільний телефон марки "Хуавей" ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із встановленою сім-карткою НОМЕР_8 який містить інформацію щодо організації діяльності покерного клубу.
40.Мобільний телефон марки "Майкрософт" ІМЕІ НОМЕР_9 , із встановленою сім- карткою НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 , із встановленою сім-карткою НОМЕР_12 який містить інформацію щодо організації діяльності покерного клубу.
41.Мобільний телефон марки "Айфон 7" ІМЕІ НОМЕР_13 , із встановленою сім- карткою НОМЕР_14 , який містить інформацію щодо організації діяльності покерного клубу пароль" НОМЕР_15 ".
42.Мобільний телефон марки "Айфон 7" ІМЕІ НОМЕР_16 , із встановленою сім- карткою НОМЕР_17 , який містить інформацію щодо організації діяльності покерного клубу пароль " НОМЕР_18 ".
43.Мобільний телефон марки "Айфон 4" ІМЕІ НОМЕР_19 , із встановленою сім- карткою НОМЕР_20 , який містить інформацію щодо організації діяльності покерного клубу пароль "1704".
44.Ігровий стіл для гри в покер №2.
45.Сидіння дилера що за ігровим столом №2.
46.Сидіння гравців у кількості 4 штук.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1