Справа № 947/3701/20
УХВАЛА
Іменем України
24.09.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000019 від 15.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, щодо привласнення коштів місцевого та державного бюджетів шляхом укладання договорів на закупівлю газового палива (природний газ) за свідомо завищеними цінами та шляхом подальшого укладання додаткових угод до вказаних основних договорів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради, Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, ІНФОРМАЦІЯ_3 та спеціалізованого Одеського санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в різні періоди часу на протязі 2018, 2019 років, що спричинило збитки територіальним громадам різних рівнів в особливо великих розмірах.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ), за результатами торгів «UА-2017-11-15-000525-а» (посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 ) уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Договір № 0020015 (2018) - Т від 26.12.2017 на постачання природного газу для споживачів, що не є побутовими (для бюджетних установ та організацій), у який в подальшому було внесено зміни якими необґрунтовано збільшено ціну на природний газ та зменшено кількість товару, яку постачальник мав поставити за умовами Договору.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка відображає фінансові операції, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 01.12.2017 року по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії); копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) за договором на постачання природного газу для споживачів, що не є побутовими № НОМЕР_4 (2018) - Т від 26.12.2017, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копії справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо, - які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ), у зв`язку з тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання представника служби.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ), та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, яка відображає фінансові операції, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 01.12.2017 року по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних: інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії); копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) за договором на постачання природного газу для споживачів, що не є побутовими № НОМЕР_4 (2018) - Т від 26.12.2017, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копії справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо, - що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ).
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1