н/п 1-кс/766/8979/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просила: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл їй або іншому дізнавачу на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку у період з 27.09.2020 до 28.09.2020 року, документи які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, та отримання належно завірених копій матеріалів з банківських документів, а саме: розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, із можливістю їх вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .
Обґрунтування клопотання:

У провадженні СД Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000506 від 01.10.2020, за фактом вчинення кримінального проступку, 30.09.2020 року до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 27.09.2020 р. близько 17 год. 00 хв невстановлена особа шляхом вільного доступу, діючи з корисливих мотивів, таємно, з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка належить на праві приватної власності матері заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 5000 грн., попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надала наступні покази, що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , з своєю матір`ю ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та донькою ОСОБА_7 2005 р.н.

27.09.2020 р. близько 16:00 перебуваючи на ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адрессою: АДРЕСА_4 , здійснювала особисті покупки. Перебуваючи у приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до візку поклала сумку та пакет та почала обирати товари. Підійшовши до каси виявила відсутність гаманця, який знаходився у сумці. Шкіряний гаманець, сірого кольору, змійка розташована вздовж всього гаманця, придбаний близько 3-х років тому, без подряпин, був застібнутий. В гаманці знаходилися грошові кошти близько 100 гривень та банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_7 (4 картки на ім`я заявниці, та одна картка на ім`я матері заявниці ОСОБА_5 ), а також одна картка ІНФОРМАЦІЯ_8 . Також в гаманці знаходився папірець на якому був написаний пін код від картки ІНФОРМАЦІЯ_2 матері заявниці № НОМЕР_1 .

28.09.2020 р. перебуваючи у відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 для заблокування картки № НОМЕР_1 та отримання нової, стало відомо що з однієї з карток, а саме картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , 27.09.2020 р. близько 17:10 було знято грошові кошти в сумі 5000 гривень ( було здійснено два зняття: перший в сумі 2000 гривень, та другий в сумі 3000 гривень) грошові кошти були зняті у банкоматі, що розташований біля зупинки громадського транспорту за адресою: АДРЕСА_5 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: інформацію про рух коштів, фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 27.09.2020 до моменту блокування картки а саме до 28.09.2020 року; документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та особи у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю.

Дізнавач на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СД Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000506 від 01.10.2020 року, за фактом вчинення кримінального проступку за ч.1 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000506 досудове розслідування здійснюється визначеним, дізнавачем, якому і може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

30.09.2020 року до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 27.09.2020 р. близько 17 год. 00 хв. Невстановлена особа шляхом вільного доступу, діючи з корисливих мотивів, таємно, з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка належить на праві приватної власності матері заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 5000 грн.

28.09.2020 р. перебуваючи у відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 для заблокування картки № НОМЕР_1 та отримання нової, стало відомо що з однієї з карток, а саме картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , 27.09.2020 р. близько 17:10 годин було знято грошові кошти в сумі 5000 гривень ( було здійснено два зняття: перший в сумі 2000 гривень, та другий в сумі 3000 гривень) грошові кошти були зняті у банкоматі, що розташований біля зупинки громадського транспорту за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачу інспектору СД Дніпровського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 ;

- фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку у період з 27.09.2020 до 28.09.2020 року;

- документи які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, а саме: розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 19.11.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1