Справа № 495/251/21
№ провадження 1-кс/495/75/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2021 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
18.01.2021 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначено, що 28.09.2020 року до Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , за фактом того, що 02.09.2020 року невстановлена особа зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 8,892 гривень, через інтернет-додаток.
За даним фактом 29.09.2020 було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення особа, 02.09.2020, за допомогою смартфону з сім-картою абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м.т НОМЕР_1 ), який належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через встановлений на нього застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 8542.71 грн. з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 (р/р НОМЕР_2 ), на банківський рахунок ОСОБА_5 (р/р НОМЕР_3 ). Для цього, причетна до даного кримінального правопорушення особа, шляхом обману отримала доступ до особистого кабінету ОСОБА_4 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: змінила пароль шляхом здійснення дзвінка на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Далі, в період часу з 02.09.2020 по 30.09.2020, більш точний час у ході досудового слідства встановити не надалось можливим, причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення особа, зняла вказану грошову суму у декілька етапів через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташовані в смт. Сергіївка, Білгород-Дністровського району Одеської області.
Таким чином, для встановлення об`єктивної істини по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по банківському розрахунковому рахунку гр. ОСОБА_5 (р/р НОМЕР_3 ), який зареєстровано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: інформації про рух коштів, а також дату, час та місце транзакцій з рахунку ОСОБА_5 ; відео (фото) файлів з камер зовнішнього відеоспостереження з банкоматів АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих у смт. Сергіївка, Білгород-Дністровського району Одеської області, створених у момент зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 ; інформації про те, чи змінювався пароль входу в особистий кабінет ОСОБА_4 (м.т. НОМЕР_1 ) застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у який саме спосіб.
Головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Іншим способом довести вказані обставини в даному кримінальному провадженні не виявляється можливим.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза, знищення відео (фото) файлів з камер зовнішнього відео спостереження з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформації про рух коштів, інформації щодо зміни пароля входу в особистий кабінет ОСОБА_4 застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дату, час та місце транзакцій з рахунку, що належить громадянину ОСОБА_6 , розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
На підставі наведеного просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать у тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0000421, необхідно надати можливість вилучити її в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУПН в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , інформації про рух коштів, а також дату, час та місце транзакцій з рахунку ОСОБА_5 ; відео (фото) файлів з камер зовнішнього відеоспостереження з банкоматів АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих у смт. Сергіївка, Білгород-Дністровського району Одеської області; інформації про те, чи змінювався пароль входу в особистий кабінет ОСОБА_4 (м.т. НОМЕР_1 ) застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у який саме спосіб, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 02.09.2020 по 30.09.2020 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя