Провадження № 1-кс/686/9098/20
У Х В А Л А
21 липня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Хмельницькому клопотання прокурора про продовження строку застосування покладених обов`язків, у зв`язку з обранням запобіжного заходу у вигляді застави відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, уродженця с. Плоска, Дубенського р-ну, Рівненської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого по АДРЕСА_2 , одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, не судимого, працюючого на посаді провідного інженера з лісосировинних ресурсів ДП «Новоселицьке державне спеціалізоване лісництво АПК»,
17 липня 2020 року прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Чернівецьку область прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку застосування покладених відповідно до ст. 194 КПК України обов`язків відносно ОСОБА_4 , посилаючись на те, що на даний час продовжують існувати передбачені ст. 177 КПК України ризики.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, який наполягає на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечують щодо його задоволення, посилаючись на необґрунтованість обвинувачення, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
26 травня 2020 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та цього ж дня, йому повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а саме у тому, що він, 20 березня 2020 року зателефонував до директора ТОВ «Полєкс-Відродження» ОСОБА_6 та запропонував зустрітись, на що останній погодився і того ж дня відбулась зустріч, під час якої ОСОБА_4 запропонував заключити з ним прямий договір купівлі-продажу дошки не обрізної дубової об`ємом 12,93 кубічних метрів, за умови, окрім оплати офіційно в касу коштів згідно договору, передати йому неправомірну вигоду в сумі 2 400 грн., з розрахунку 200 гривень за один метр кубічний.
В подальшому, того ж дня ОСОБА_6 знову зателефонував ОСОБА_4 та повідомив про необхідність прибуття до будівлі їдальні «Екватор», що по вул. Руській, 205, м. Чернівці для підписання прямого договору купівлі-продажу дошки не обрізної дубової. Зустрівшись 20.03.2020 у вказаному ОСОБА_4 місці, останній надав ОСОБА_6 для підписання договір купівлі-продажу № 1 від 20.03.2020 на пряму купівлю (поставку) дошки не обрізної (дубової) в кількості 12,93 кубічних метрів на загальну суму 46 041 грн., який ОСОБА_6 підписав та 28.04.2020 на розрахунковий рахунок ДП «Новоселицьке держспецлісництво АПК», перерахував грошові кошти в сумі 46 041 грн.
Після цього, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 про оплату лісоматеріалів і на виконання вказівки останнього працівники лісгоспу відвантажили ОСОБА_6 дошку не обрізну (дубову) в кількості 12,93 кубічних метрів.
В подальшому 29.04.2020, за попередньою домовленістю, на дорозі біля підприємства ОСОБА_6 , що по АДРЕСА_3 , останній зустрівся з ОСОБА_4 , який приїхав на власному автомобілі та діючи на його вимогу та за його вказівкою передав останньому раніше обумовлену ним суму неправомірної вигоди у розмірі 2 400 гривень, за відвантажену дошку не обрізну (дубову) в кількості 12,93 кубічних метрів, згідно підписаного договору купівлі-продажу № 1 від 20.03.2020.
Одержанні за вищеописаних обставин, в якості неправомірної вигоди, готівкові грошові кошти у сумі 2 400 грн. ОСОБА_4 обернув на свою користь і розпорядився ними на власний розсуд.
Також, в ході вказаної зустрічі 29.04.2020 ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 , що в подальшому він може сприяти йому в організації аукціону з продажу необробленої деревини, на що останній погодився.
Так, 04.05.2020 ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_6 та продовжуючи реалізацію зазначеного умислу, вказав на необхідність зустрічі, яка відбулась того ж дня, біля підприємства ОСОБА_6 , що по АДРЕСА_3 . Під час зустрічі, ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_6 взяти участь в аукціоні з продажу деревини і повідомив, що він може виставити лот спеціально під ОСОБА_6 , в якому буде зазначено п`ятдесят (50) кубічних метрів ділової та двадцять (20) кубічних метрів дерев`яної сировини породи дубу, а в загальному круглих лісоматеріалів дубу звичайного об`ємом 71 кубічний метр, діаметром від 25 см. до 59 см. на загальну суму 276 738 грн.
При цьому, ОСОБА_4 висловив вимогу про передачу йому неправомірної вигоди у сумі 400 грн. за кожний метр кубічний з ділової деревини та 1600 грн. за кожний метр кубічний з дров`яної деревини, на що ОСОБА_6 погодився та 08.05.2020 прийняв участь у вищевказаному аукціоні, який відбувався на сайті Буковинської універсальної біржі, та виграв його, так як і запевняв ОСОБА_4 .
В подальшому, 14.05.2020 до ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_4 та висловив вимогу про необхідність зустрічі.
Того ж дня, о 18.43 год. діючи на вимогу ОСОБА_4 , ОСОБА_6 зустрівся з ним біля підприємства ОСОБА_6 , що по АДРЕСА_3 . В ході зустрічі останній в ультимативній формі заборонив ОСОБА_6 повідомляти будь-кому про вартість продукції, яку він виграв попередньо на аукціоні, а також надав йому для підписання договір № 8-А від 08.05.2020 на купівлю круглих лісоматеріалів дубу звичайного об`ємом 71 кубічний метр на загальну суму 276 738 грн., який ОСОБА_6 підписав, поставив відтиск мастичної печатки та забрав свій примірник договору.
В подальшому, 17.05.2020 ОСОБА_6 перебуваючи на лісосіці ДП «Новоселицьке державне спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу», оглянув лісодеревину, яку виграв на аукціоні та повідомив ОСОБА_4 про завищену, як на його думку, ціну на дров`яну лісодеревину кубомасою 20 куб. м., оскільки офіційна вартість становила 900 грн. та неправомірна вигода 1600 грн., за кожен куб. м., що в сумі 2500 грн. Спираючись на свій 20 річний досвід роботи з лісоматеріалами ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 , що вартість цієї дров`яної лісодеревини повинна складати орієнтовно 1500 грн. за куб. м., з чим ОСОБА_4 не погодився і відмовився зменшити розмір неправомірної вигоди в сумі 1600 грн. за кожен куб. м.
Кошти за відпуск продукції було перераховано ОСОБА_6 трьома платежами, а саме 18.05.2020 на суму 13 839,90 грн. (від Буковинської універсальної біржі), 21.05.2020 на суму 22 000 грн., 26.05.2020 на суму 14 000 грн., на розрахунковий рахунок ДП «Новоселицьке держспецлісництво АПК».
Після цього, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 про оплату лісоматеріалів і на виконання вказівки останнього працівники лісгоспу відвантажили ОСОБА_6 5,7 куб. м. дров`яної та 7,4 куб. м. ділової лісодеревини породи «Дуб».
В подальшому 26.05.2020 орієнтовно о 10 год. 00 хв., за попередньою домовленістю біля входу до ТЦ «Екватор», що по вул. Руська, 248 Є, в м. Чернівці, ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_4 , діючи на вимогу останнього та за його вказівкою передав останньому в руки, у якості частини раніше обумовленої неправомірної вигоди за реалізацію та відпуск обумовленої лісодеревини суму неправомірної вигоди у розмірі 12 200 гривень, з яких: 9 120 грн. за оплачені та відвантажені 5,7 куб. м. дров`яної та 3000 грн. за 7,4 куб. м. ділової лісодеревини породи «Дуб», після чого ОСОБА_4 був затриманий з наявним.
Дана підозра є обґрунтована, адже зокрема підтверджується: протоколом прийняття усної заяви ОСОБА_6 про вчинене кримінальне правопорушення від 22.10.2019; протоколами допиту свідка ОСОБА_6 ; рапортом співробітників ВБКОЗ УСБУ в Чернівецькій області від 21.01.2020; рапортом співробітників ВБКОЗ УСБУ в Чернівецькій області від 03.04.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 26.05.2020; протоколом затримання ОСОБА_4 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України від 26.05.2020; протоколом освідування ОСОБА_4 від 26.05.2020; протоколом огляду та вручення грошових коштів ОСОБА_6 від 26.05.2020; висновоком експерта №8.14-0311/2.1-0170:20 від 23.06.2020 за результатами комплексної судової експертизи.
28 травня 2020 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою по 24 липня 2020 року включно.
В разі внесення застави в розмірі 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 105100 грн. на підозрюваного ОСОБА_4 по 24 липня 2020 року покладались наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
- не відлучатись з населеного пункту в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- утриматись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні не інакше, як в присутності слідчого, прокурора чи судді;
- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.
В подальшому, у зв`язку зі сплатою визначеного розміру застави, ОСОБА_4 звільнено з-під варти.
Ухвалою слідчого Хмельницького міськрайонного суду від 21 липня 2020 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців.
На даний час продовжують існувати, визначені ст. 177 КПК України, ризики: переховування від органів досудового розслідування і суду; знищення, схову або спотворення будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків.
ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за яке законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, та яке в свою чергу становлять підвищену суспільну небезпеку, при цьому, підозрюваний може ухилитись від органів досудового розслідування і суду, зважаючи на покарання, яке йому може бути призначене у випадку визнання винуватим, впливати на свідків під час розслідування кримінального провадження, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, з цією ж метою, а тому приходжу до висновку, що підозрюваному ОСОБА_4 слід продовжити строк дії визначених ст. 194 КПК України обов`язків, які були визначені ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 28.05.2020 року.
Строк дії обов`язків слід визначити в межах строку досудового розслідування.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Продовжити до 17 вересня 2020 року строк дії покладених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 28.05.2020 року на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, визначених ст. 194 КПК України обов`язків:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
- не відлучатись з населеного пункту в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- утриматись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні не інакше, як в присутності слідчого, прокурора чи судді;
- залишити на зберіганні відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.
У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в дохід держави.
Ухвала діє по 17 вересня 2020 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 22.07.2020 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду