єдиний унікальний номер справи 531/200/21
номер провадження 1-кс/531/53/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2021 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Карлівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 29.01.2021 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В:
СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 29.01.2021 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що 29.01.2021 року до ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення від ОСОБА_4 з повідомленням про те, що 22.01.2021 року близько 13:17 год., за адресою м. Полтава невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 під приводом здачі в оренду квартири за адресою АДРЕСА_1 на інтернет сайті «ОLХ», шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами заявника, у сумі 2000 (дві тисячі) гривень, в якості завдатку, які останній за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував одним платежем:

- 22.01.2021 року год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 кошти в сумі 2000 (дві тисячі) гривень на ім`я ОСОБА_6 . Допитана у якості потерпілої, ОСОБА_4 , вказала, що 21.01.2021 року на інтернет сайті «ОLХ» знайшла оголошення про здачу в оренду двох кімнатної квартири в центрі м. Полтави за 140 умовних одиниць в місяць. Вказана квартира її зацікавила та наступного дня вона зателефонувала по контактному номеру НОМЕР_2 чоловікові на ім`я ОСОБА_5 , який був вказаний під оголошенням. Зателефонувавши по даному номеру слухавку підняв чоловік з котрим заявниця в розмові обговорила всі питання, котрі її цікавили. Під час розмови чоловік повідомив, що знаходиться за межами області та, щоб бути впевненим, що є сенс йому їхати до м. Полтави, він просив перевести на його банківську картку деяку суму коштів, в якості гарантії та залогу. Потім чоловік просив переслати 4000 грн. за перший та останній місяць проживання та в додатку «Viber» переслав потерпілій свої реквізити ( ОСОБА_6 НОМЕР_1 ), а також вказав номер телефону своєї дружини на ім`я ОСОБА_7 , про всяк випадок, якщо з ним не буде зв`язку ( НОМЕР_3 ). Однак заявниця через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки ( НОМЕР_4 ) переслала йому 2000 грн. Після отримання коштів громадянин на ім`я ОСОБА_5 в додатку «Viber» написав, що розраховував на суму в 4000 грн. Заявниця сказала йому, про те, що решту суми віддасть йому при зустрічі, на що він погодився.

23.01.2021 року після 18:00 год. потерпіла розпочала телефонувати на мобільний номер ОСОБА_5 , про те він був вимкнений, потім остання зателефонувала до ОСОБА_7 , котра підтвердила, що дійсно квартира здається в оренду та попрохала перетелефонувати через 10 хвилин. Після того, як час пройшов, слухавку ніхто не брав, ні з мобільного номеру заявниці, ні з інших з яких остання телефонувала. В подальшому потерпіла ще кілька разів телефонувала йому на мобільний номер, але він був вимкнений. Близько 19:42 год. Остання помітила, як ОСОБА_5 вийшов на зв`язок в додатку «Viber», і в подальшому у них розпочалася переписка, котру заявниця зберегла, та додала до матеріалів справи. Виявивши, що дана особа є шахраєм остання вирішила звернутися з заявою до кіберполіції, що в подальшому вона і зробила.

З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілої шахрайські дії виникла необхідність в отриманні інформація про особу, на яку зареєстровано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку потерпіла перерахувала кошти під приводом оренди квартири. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці в день вчинення відносно ОСОБА_4 кримінального проступку підтвердять факт отримання користувачем банківської картки грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального проступку. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно ОСОБА_4 кримінальний проступок та підтвердити факт його вчинення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про користувача банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 отримати зазначену інформацію не можливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; поліцейському СРПП №2 ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому сержанту поліції (в.о. СД) ОСОБА_11 ; старшому оперуповноваженому ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції (в.о. СД) ОСОБА_12 ; дільничому офіцеру поліції ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції (в.о. СД) ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме стосовно користувача карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме:

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2021 року по 04.02.2021 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2021 року по 04.02.2021 рік;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2021 року по 04.02.2021 року;

8.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковим рахунком № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання , яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1