Справа № 932/9864/20
Провадження №1-кс/932/5183/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , у залі суду, в м. Дніпрі, розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Максі Груп Дніпро», на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженню № 0001020 від 30.04.2020,
ВСТАНОВИВ:
26.08.2020 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшла вищевказана скарга, відповідно до якої адвокат ОСОБА_3 , просить визнати протиправною бездіяльність старшого слідчого відділу Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яка полягає в неповерненні майна вилученого під час обшуку 28.05.2020 року проведеного на підставі Ухвали суду по справі № 932/5692/20 за адресою м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 4, та зобов`язати слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області по кримінальному провадженню № 0001020 негайно повернути майно, вилучене під час обшуку в ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» за адресою м. Дніпро, вул. В. Мономаха (колишня Московська), 4 на підставі Ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 19.05.2020 р. по справі № 932/5692/20, провадження 1-кс/932/3108/20 співробітниками Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.
Підставами для звернення із вказаною скаргою вказала те, що підозра за даним фактом у даному кримінальному провадженні нікому не пред`явлена. Крім того, органом досудового розслідування не доведено, що ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» здійснює злочинну діяльність на території України, та необхідність утримання майна, необхідного для здійснення своєї господарської діяльності Товариством спричиняє значні перешкоди в роботі працівників, а також позбавляє можливості виконувати свої зобов`язання перед своїми контрагентами, що негативно відображається на діловій репутації товариства та його фінансовій діяльності. Крім того, звернула увагу, що підприємство регулярно зазнає такий тиск у вигляді проведення обшуків із вилученням майна. Останні слідчі дії за даною адресою, м. Дніпро, вул. В. Мономаха,4 проводилися в лютому 2020 року, та після цього знову під надуманим приводом звернулися до слідчого судді, після чого був проведений обшук 28.05.2020 року, знов із вилученою технікою. Крім того, кожного разу призначаються експертизи та нічого протиправного не виявляється. З моменту вилучення майна минуло майже три місяці, це достатній час, на думку заявника, для проведення будь-яких досліджень для встановлення або виключення підстав вважати, що вилучене майно містить сліди злочину чи є знаряддям злочину. Частина з вилученого майна вже раніше вилучалася для проведення експертизи та його було повернуто, оскільки експертом було підтверджено відсутність на технічних засобах слідів злочину.
Заявниця у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд скарги за її відсутності, скаргу підтримує у повному обсязі, прохала задовольнити. Крім того, надала письмові пояслення, в яких вказала, що на сьогоднішній день вилучене майно повернуто не було. Необхідності утримувати майно також відпала. З часу вилучення майна та на день розгляду скарги минуло більше трьох місяців. Даного часу було достатньо для можливості призначити всіляких експертиз та отримання висновків з вищевказаних експертиз.За даним кримінальним провадженням нікому (наскільки нам відомо) підозра не пред`явлена, підприємство ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» має статус третьої особи майно якої було вилучено , та не більше. Жодний із співробітників, керівників ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» не викликався органами досудового розслідування. Варто звернути увагу суду на той момент, що ніхто із органів досудового розслідування не звертався із вимогою про надання інформації , документів тощо. Крім того, повідомила, що 19.08.2020 слідчий суддя Бабушкінського районного суду у справі № 932/9285/20 , провадження № 1-кс/932/4832/20 по даному кримінальному провадженню розглянув скаргу представника ФОП в якого в рамках даного кримінального правопорушення № 0001020 від 30.04.2020 також під час обшуку вилучалося майно. Скарга була задоволена та було зобов`язано орган досудового розслідування повернути вилучене майно. Також зазначила, що частина майна вже вилучалася в рамках іншого кримінального провадження, а саме № 0000557 від 20.08.2019. За даним кримінальним провадженням вилучене майно було поведено комп`ютерно -технічна експертиза за висновками якої жодних протиправних дій, файлів не встановлено. Після чого майно було повернуто, а кримінальне провадження закрито. Товариство з обмеженою відповідальністю «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» веде основну діяльність відповідно до квед 82.20 Діяльність телефонних центрів, як call-центр. Підприємство надає послуги call-центру на підставі укладених договорів про надання послуг, та міжнародних контрактів. Функцією call-центу є здійснення дзвінків за номерами телефонів, які надають замовники. Підприємства зазнають колосальну матеріальну шкоду у вигляді неотриманого прибутку, у вигляді невиконання замовлень та висунутих претензій з боку замовників-іноземних компаній, які в подальшому мають право вимагати грошові вимоги за невиконання умов контрактів. Вилучене майно є інструментом діяльності підприємства, та вся діяльність проводиться через комп`ютери які були вилучені. І відсутність інструменту діяльності є причиною скорочення робочих місць та закриття / ліквідації підприємства в цілому. При цьому, що підприємство не є стороною даного кримінального провадження. На підставі викладеного, підтримала доводи та вимоги скарги в повному об`ємі, та прохала її задовільнити в повному обсязі.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином. Надав заяву, відповідно до якої прохав відмовити у задоволенні скарги адвоката, оскільки по вказаному кримінальному провадженню призначено, але не проведено ряд експертиз, на підтвердження чого надав копії супровідних листів до експертних установ про призначення комп`ютерно-технічної експертизи.
Розглянувши скаргу, дослідивши додані до неї додатки, приходжу до висновку про те, що у задоволенні скарги необхідно відмовити за наступних підстав.
Так, встановлено, що 28 травня 2020 року в приміщенні, яке орендує та веде свою господарську діяльність ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» за адресою м. Дніпро, вул. В. Мономаха (колишня Московська), 4 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 19.05.2020 р. по справі № 932/5692/20, провадження 1-кс/932/3108/20 співробітниками Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області був проведений обшук. Під час обшуку було вилучено майно, а саме:
- мобільний телефон NOMI з сім картою( imei НОМЕР_1 , imei НОМЕР_2 );
- мобільний телефон NOMI з сім картою( imei НОМЕР_3 , imei НОМЕР_4 );
- мобільний телефон NOMI з сім картою( imei НОМЕР_5 , imei НОМЕР_6 );
- мобільний телефон NOMI з сім картою( imei НОМЕР_7 , imei НОМЕР_8 );
- стартові пакети «lifecell» з сім картами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
- чорна пластикова папка з наліпкою «КУРСИ», «AXENT», заповнена документацією;
- чорна папка «AXENT» з наліпкою без підпису, заповнена документацією.
- ноутбук «TOSHIBA» чорного кольору зі штрих кодом 2482, модель satellite c50-b-17q, Serial No 2F065787P, 12F065787PSSCLWOOVOOFH2B
- сірий блокнот з надписом 2020;
- зошит в клітинку ALPS
- блокнот в клітинку із зображенням дельфіну
- папка швидкозшивач синього кольоруз документацією
- зошит в клітинку BEAUTY
- файли з розписами (9 шт)
- файли з бланками «НАКАЗ № НА ПЛАН РОБОТИ»,
- папка «BUROMAX» зеленого кольору з копіями документів
- 11 файлів в яких знаходяться документація
- накопичувач чорного кольору ZALMAN з usb кабелем3.0
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2892, с.н. 4
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2537, с.н. 6
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2541, с.н.
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2933, с.н. 6
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2914, с.н.
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2887, с.н.
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2896, с.н. 4
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2901, с.н.
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2540, с.н. 8
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2927, с.н. 4
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2912, с.н.
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2519, с.н. 8
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2811, с.н. 419677
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2932, с.н. 6
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2898, с.н. 2
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2899, с.н.
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2907, с.н. 0
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2903, с.н. 4
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2902, с.н. 6
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2916, с.н. 2
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2926, с.н. 4
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2929, с.н. 4
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2961, с.н. 2
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2909, с.н.
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2894, с.н. 0
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2917, с.н.
- системний блок PRIME , с.н. 410489
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2889, с.н. 50
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2893, с.н. 4
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2535, с.н. 2
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2906, с.н. 0
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2593, с.н. 0
- системний блок CANEMAX з штрих кодовою наліпкою2124, с.н. 41755
- МФУ CANON штрих кодовою наліпкою2861, F173700
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2915, с.н.
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2960, с.н. 8
- системний блок PRIME зав.номер 416226
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2923, с.н.
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2888, с.н. 2
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2515, с.н.
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2883, с.н.2
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2900, с.н. 8
- системний блок DELL з штрих кодовою наліпкою2905, с.н.
- чорний зошит А4 в клітинку «BUROMAX»89
- чорний блокнот в лінію з червоною закладкою
- рожевий зошит А4 в клітинку «BUROMAX»
- чорний зошит А4 в клітинку «BUROMAX»
- світло-жовта папка на білій кнопці ECONOMIX LIGHT зі службовою документацією.
Вказаний обшук проводився в рамках кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2020 за № 0001020.
Так, відповідно до ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку (справа № 932/5682/20, 1-кс/932/3108/20) від 19 травня 2020 року, слідчий суддя постановив, дозволити слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001020 провести обшуку у приміщеннях будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, б. 4, в яких розміщено «Call-центр», з метою виявлення та вилучення речей та документів, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера, а також самих комп`ютерів та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність (роутерів та будь-яких інших); електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), компакт-дисків, тощо); мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів; банківських платіжних карток; зошитів, щоденників, записних книжок, аркушів паперу із рукописним текстом, чорновими записами а також документів, які містять вільні взірці почерку; оригіналів та копій договорів по банківському обслуговуванню, відкриттю банківських рахунків із усіма додатками; упаковок, футлярів для СІМ-карток мобільних операторів; оригіналів та копій договорів із підприємствами - постачальниками послуг Інтернету, щодо надання послуг доступу та передачі інформації інформаційними каналами; чеків, квитанцій про зняття грошових коштів; документів, які містять інформацію про продаж чи придбання товарів, надання чи отримання послуг з використанням електронно-обчислювальної техніки. Тобто дозвіл на вилучення майна, яке адвокат ОСОБА_3 , просить повернути, прямо надано в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку (справа № 932/5682/20, 1-кс/932/3108/20 від 19 травня 2020 року).
Відповідно до положень п. 1, ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.
Відповідно до положень ч.7 ст. 236 КПК України «…вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном»
Оскільки дозвіл на вилучення майна, яке заявник просить повернути, прямо надано в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, таке майно не має статусу тимчасово вилученого, а відтак не потребується накладення арешту на таке майно, приходжу до висновку про необхідність відмовити у задоволенні вказаної скарги, крім того, слідчий повідомив, що по вилученому майну проводиться ряд експерти, а відтак не знаходжу підстав, для повернення вказаного майна, оскільки воно має значення речового доказу та відповідає критеріям ст. 98 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 236 ч. 7, 303 309, 369, 371-372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , яка дії в інтересах ТОВ «Максі Груп Дніпро», на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженню № 0001020 від 30.04.2020 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1