Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7273/20
Провадження № 1-кс/644/1033/20
УХВАЛА
Іменем України

06 жовтня 2020 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого інспектора сектору дізнання Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002026 від 25.09.2018 року, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), з можливістю отримати завірені копії на паперовому носії, а саме:

положення про депозити (вклади) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.11.2012р. по 29.04.2019р.; положення про ведення та облік операцій з використанням програмно-технічних комплексів при обліку депозитів (вкладів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.11.2012р. по 29.04.2019р.; інструкція про організацію касової роботи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинна в період з 02.11.2012р. по 29.04.2019р.; копії ощадних книжок, по рахункам, які відкривались на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 , за період з 02.11.2012р. по 29.04.2019р.; операційний щоденник касира, або касові звіти в формі, прийнятої в банку, за період з 02.11.2012р. по 29.04.2019р. по здійсненню операцій з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 .

Із змісту клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій зазначено, що невстановлена особа невстановленим шляхом заволоділа його грошовими коштами, які перебували на його рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала останньому майнової шкоди. Під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_5 дав свідчення про те, що в 2016 році ним у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , було укладено низку депозитних договорів у кількості 61 шт. на загальну суму вкладів біля 400000 грн.. В серпні 2017 року частина договорів у кількості 8 шт. була закрита та грошові кошти у сумі біля 240000 грн. були ним отримані, однак біля 30000 грн. по вказаним договорам йому не виплатили. Також біля 8 договорів на загальну суму біля 240000 грн. зникли з банку та грошові кошти по ним йому не виплачені й по теперішній час. Крім того по 30 договорам на загальну суму біля 20000 грн. йому також не виплатили.

Окрім того, на направлені листи керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 отримав відповідь, що ним за період з 02.11.2012р. по 15.02.2018р. було укладено 63 (шістдесят три) договори на відкриття депозитних рахунків, з яких станом на 20.07.2018р. 23 (двадцять три) договори є діючими, остання дата повернення вкладу з відсотками є 29.04.2019р. та 40 рахунків по вкладам було закрито, з копіями 36 квитанцій про отримання ним грошових коштів на загальну суму 270000 280000 грн., в яких мається підпис від його імені ( ОСОБА_5 ). Однак ОСОБА_5 зазначив, що у вказаних квитанціях не розписувався та вказані грошові кошти не отримував.

По провадженню призначено судово-економічну експертизу та 10.09.2020 року СД Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 про надання додаткових документів оформлених відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню на підставі ст.91 КПК України, проведення повного, всебічного та неупередженого встановлення та дослідження всіх обставин правопорушення, відповідно до завдань кримінального провадження, є необхідним оглянути оригінали та надати експерту завірені копії в паперовому вигляді, для проведення дослідження.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, посилався на те, що в рамках провадження призначено судово-економічну експертизу, експертом подано клопотання про надання документів для дослідження, перелік документів, до яких просить надати доступ виключно охоплюється клопотанням експерта, просив надати доступ до оригіналів документі з можливість отримати копії, засвідчені належним чином. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду справи повідомлявся, шляхом надсилання повідомлення факсом, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши доводи дізнавача, дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу від 25.09.2018 року відомості внесені до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190, ч.1 ст.358 КК України, за обставинами до Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій зазначено, що невстановлена особа невстановленим шляхом заволоділа його грошовими коштами, які перебували на його рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала останньому майнової шкоди, а також під час додаткового допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 були наданя для ознайомлення вилучені копії документів з АТ 2 ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких міститься підпис вкладника ОСОБА_5 , під час ознайомлення з якими в договорах укладених від 17.02.2016 року №40578320, 40578820 та від 17.08.2016 року №46898720 в графі «Вкладник» та в усіх копіях квитанцій про отримання грошових вкладів ОСОБА_5 виявив не його підпис, дізнавач ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_7 ..

Відповідно до постанови від 21.08.2020 року в рамках провадження призначено судово-економічну експертизу. Відповідно до клопотання експерта Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 31.08.2020 року за №8/223СЕ-20 для проведення експертизи зазначено на необхідність надати додаткові документи за період, за який необхідно провести дослідження, в тому числі положення про депозити (вклади) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; положення про ведення та облік операцій з використанням програмно-технічних комплексів при обліку депозитів (вкладів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інструкцію про організацію касової роботи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всі договору та додаткові угоди щодо яких необхідно провести дослідження (які необхідно вказати в питання, якщо експертне завдання буде уточнюватись); всі виписки по рахункам, які відкривались відповідно до умов договорів щодо яких необхідно провести дослідження; виписки по нарахованим відсоткам за вкладами; копії ощадних книжок, по рахункам, які відкривались відповідно до умов договорів щодо яких необхідно провести дослідження; операційний щоденний касира, або касові звіти у формі, прийнятої в банку;

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В даному випадку, враховуючи досліджений зміст витягу та протоколу допиту потерпілого, змісту клопотання експерта, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити, надати дізнавачу тимчасовий доступ до відповідних документів, з можливість отримати належним чином засвідчені копії перелічених документів, оскільки надання таких відомостей буде сприяти дослідженню означеного питання. На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого інспектора сектору дізнання Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002026 від 25.09.2018 року, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Надати старшому інспектору сектору дізнання Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів в установі, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), з можливістю отримати завірені копії на паперовому носії, а саме:

1)Положення про депозити (вклади) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.11.2012 р. по 29.04.2019р.;

2)Положення про ведення та облік операцій з використанням програмно-технічних комплексів при обліку депозитів (вкладів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.11.2012р. по 29.04.2019р.;

3)Інструкцію про організацію касової роботи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинна в період з 02.11.2012р. по 29.04.2019р.;

4)Копії ощадних книжок, по рахункам, які відкривались на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 , за період з 02.11.2012р. по 29.04.2019р.;

5)Операційний щоденник касира, або касові звіти в формі, прийнятої в банку, за період з 02.11.2012р. по 29.04.2019р. по здійсненню операцій з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали до 06.11.2020 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1