УХВАЛА

13 липня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, капітана поліції ОСОБА_3 яке погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні, прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001871 від 08.04.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 384, ч. 2 ст. 364 КК України.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службовими особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в період 20052009 років, в супереч договору № 12 від 02.11.2005 про будівництво житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольової в м. Рівне (комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладеного між замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 , інвестором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (12.12.2009 відступили свої права та обов`язки іншій стороні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та генпідрядником ПП « ОСОБА_5 », залучивши грошові кошти інвесторів-фізичних осіб та утворивши з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Фонд фінансування будівництва, свої зобов`язання щодо організації виконання робіт на даному об`єкті не виконала, що унеможливило оформлення права власності на квартири інвесторів після завершення будівництва, чим заподіяли останнім майнової шкоди.
Також встановлено, що всупереч вимогам Положення про ІНФОРМАЦІЯ_7 та умов договору №12 від 02.11.2005, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » щодо організації будівництва житлового будинку на розі АДРЕСА_1 та Корольова в місті Рівне, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 неналежно виконали свої обов`язки, через несумлінне ставлення до них, щодо здійснення контролю за ходом виконання будівельно-монтажних робіт, технічного та авторського нагляду, що завдало істотної шкоди правам громадян, які інвестували грошові кошти у будівництво вказаного житлового будинку.
Крім того, 28.01.2015 до ГУ НП України в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_6 від 26.01.2015 про те, що службові особи Управителя Фонду фінансування будівництва виду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), у порушення Законів України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», «Про іпотеку», «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Правил Фонду фінансування будівництва виду «А» з 04.09.2006 по даний час неналежно виконали свої обов`язки, через несумлінне ставлення до них, щодо здійснення контролю за ходом виконання будівництва житлового будинку на перехресті вулиць Соборної та АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_1 ) та невиконання обов`язків, передбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Правилами Фонду фінансування будівництва виду «А», що завдало істотної шкоди правам громадян, які інвестували грошові кошти у будівництво вказаного житлового будинку.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 384, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2006 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Забудовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) укладено Договір №1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вулиці Соборної та вулиці Корольова у м. Рівне. Об`єктом організації та фінансування будівництва згідно договору є 7-9 поверховий житловий будинок (будівельний АДРЕСА_1 ).
Відповідно до п. 2.7 Договору №1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вулиці Соборної та АДРЕСА_3 , Замовник зобов`язаний організувати і здійснити виконання свої обов`язків та реалізацію своїх прав і повноважень таким чином, щоб забезпечити передачу Забудовникові квартир у Об`єкті, загальною площею 3% від загальної площі всіх квартир в будинку (для розрахунків з містом у якості службової житлової площі та передачі експлуатуючій організації), що складає відповідно до акту узгодження розподілу площ за Договором 1-РнБ від 20.05.2008 року 373,24 м2.
Разом з тим, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 (5сесія, 6 скликання) від 28 квітня 2011 року № 657 «Про внесення змін до договору № 1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вул. Соборної та АДРЕСА_3 від 13 липня 2006 року» визначено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 (Забудовник), до закінчення будівництва житлового будинку на розі АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 в АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_1 ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») набуває права власності на 288,88 м2 загальної площі будинку, що становить 2,32 % від загальної площі всіх квартир будинку, а саме на квартири: №107 загальною площею 98,69 м2, №111 загальною площею 98,69 м2, №149 загальною площею 47,23 м2, №161 загальною площею 44,27 м2.
17.10.2006 року між ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Управитель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) укладено Договір про організацію спорудження об`єкта будівництва, предметом якого визначає, що Управитель, який діє на праві довірчої власності в інтересах Довірителів, замовляє Замовнику збудувати належної якості багатоповерховий житловий будинок, що знаходиться за адресою: м. Рівне, на розі вулиці Соборної та вулиці Корольов, ввести його в експлуатацію та передати Об`єкти інвестування Довірителям Фонду фінансування будівництва у власність у встановлені в Договорі строки та на умовах, визначених Правилами ФФБ, а Управитель зобов`язується забезпечити своєчасне фінансування будівництва за рахунок грошових коштів, отриманих у довірчу власність за укладеними з Довірителями Договорами про участь у ФФБ.
Довіритель фізична або юридична особа, яка діє від власного імені та передає власні або отримані у кредит грошові кошти в управління Управителю за умови визнання Правил ФФБ з метою особистого отримання у власність об`єкта інвестування.
Протоколом №34 Правління ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 04.09.2006 року створено Фонд фінансування будівництва виду «А» по об`єкту будівництва: Багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_4 ) та затверджено Правила ФФБ виду «А». В подальшому, на протязі 2006-2008 років, на підставі договорів про участь у ФФБ виду «А» по вказаному об`єкту, Довірителями передано у довірче управління Управителю ФФБ виду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у сумі 7487082,91 грн.
У 2009 році внаслідок економічної кризи будівництво зупинилось і до вересня 2013 року не велося.
23.04.2013 року на підставі Договору про зміну сторони «Замовник» в Договорі №1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вулиці Соборної та вулиці Корольова у м. Рівне від 13.07.2006 року, Новим Замовником будівництва став Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який прийняв усі права та обов`язки Замовника за цим Договором.
24.04.2013 року на підставі Договору про заміну сторони за Договором про організацію спорудження об`єкта будівництва від 17.10.2006 року, усі права та обов`язки за цим Договором перейшли до Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У вересні 2013 році Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_8 », директором якого є ОСОБА_7 , отримав декларацію на початок будівництва. Майнові права по частині об`єкта згідно рішення господарського суду (лютий 2014 року) передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який став інвестором і забудовником. По завершенню будівництва та введення об`єкта в експлуатацію 30 квартир буде передано ФФБ при ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », іншу частину (23 квартири) ІНФОРМАЦІЯ_4 (згідно відповідного договору фінансування).
Постановами Правління Національного банку України від 24.02.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від 25.06.2015 відкликано банківську ліцензію та розпочато ліквідаційну процедуру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
23.01.2017 за №01-19/24 від ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшов лист із інформацією, що Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_9 » планує здачу в експлуатацію багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_1 (житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а також подано заяву у ІНФОРМАЦІЯ_10 на укладання договору про пайову участь у розвиток інфраструктури міста після чого буде подана декларація про готовність об`єкта до експлуатації.
23.01.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_11 та Замовником Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено Договір №159 про пайову участь замовника будівництва у розвитку інфраструктури міста Рівного, предметом якого є визначення для Замовника об`єкта «Будівництво житлового будинку АДРЕСА_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 розміру пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктур міста Рівного, у відсотковому значенні 1,5 % від загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта відповідно до Порядку залучення розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Рівного, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27 грудня 2012 року №2703 «Про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Рівного».
Додатком №1 до договору про пайову участь замовника будівництва у розвитку інфраструктури міста Рівного від 23.01.2017 року №159, затверджено розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури міста Рівного у зв`язку з будівництвом об`єкта «Будівництво житлового будинку АДРЕСА_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який є грошовим виразом відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта, встановленого відповідно до Закону України від 17.02.2011 року №3038-VІ «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку залучення розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Рівного, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27 грудня 2012 року №2703.
08.06.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_12 зареєстровано декларації № РВ 48 та № РВ 98 про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, які підтверджують що об`єкт будівництва - житловий будинок АДРЕСА_1 , (І-черга та ІІ-черга).
Згідно з п. 20 декларацій кошторисна вартість будівництва та затвердженою проектною документацією складає 42663714 (сорок два мільйони шістсот шістдесят три тисячі сімсот чотирнадцять) гривень.
Відповідно до п. 22 декларацій про готовність до експлуатації об`єкта № РВ 48 та № РВ 98 кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту відповідно до договору, укладеного 21.01.2017 року з ІНФОРМАЦІЯ_11 сплачено у повному обсязі (Платіжне доручення №360 від 01.02.2017 року).
27.01.2020, на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду проведено обшук за місцем проживання генерального директора Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_5 , в ході проведення якого виявлено та вилучено заяву та довідку замовника будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 , генерального директора Коцерну « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 , міському голові м. Рівне від 06.08.2018 року про прийняття у комунальну власність зовнішні мережі водовідведення, вартість яких була врахована при сплаті пайового внеску на розвиток інфраструктури міста. Із даної заяви вбачається, що основні етапи будівельних робіт з будівництва об`єкта «Житловий будинок по АДРЕСА_1 , ІІ черга», кошторисною вартістю 42663714 (сорок два мільйони шістсот шістдесят три тисячі сімсот чотирнадцять) гривень, завершено. При цьому, згідно довідки слідує, що розмір витрат на влаштування об`єктів інженерної інфраструктури, поза межами земельної ділянки, які передаються у комунальну власність, становить 840899 (вісімсот сорок тисяч вісімсот дев`яносто дев`ять) гривень. На вказаних документах зазначена відмітка про отримання від 06.08.2018 року.
Крім того, листом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 19.02.2020, надано копію довідки про загальну вартість об`єкта і витрати, яка була надана генеральним директором Коцерну « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_7 міському голові міста Рівного 20.12.2016 року, на підставі якої було проведено розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури міста Рівного по об`єкту: «Будівництво житлового будинку АДРЕСА_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до цієї довідки слідує, що витрати на влаштування позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій становлять 627825 (шістсот двадцять сім тисяч вісімсот двадцять п`ять тисяч) гривень 60 копійок.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються сплати пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Рівного Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (заяви, договору, розрахунку розміру сплати, платіжного доручення, інших документів в тому числі бухгалтерських, які підтверджують сплату Концерном «СЄБА» пайової участі), у зв`язку з будівництвом об`єкта «Будівництво житлового будинку АДРЕСА_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , заяву та довідку замовника будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 , Коцерну « ІНФОРМАЦІЯ_8 », міському голові м. Рівне від 06.08.2018 року про прийняття у комунальну власність зовнішніх мереж водовідведення, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити виїмку необхідних оригіналів цих документів.
Вказані вище документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою, АДРЕСА_1 .
Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.
Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , заяву та довідку замовника будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 , Коцерну « ІНФОРМАЦІЯ_8 », міському голові м. Рівне від 06.08.2018 року та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою, АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стосуються сплати пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Рівного Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (заяви, договору, розрахунку розміру сплати, платіжного доручення, інших документів в тому числі бухгалтерських, які підтверджують сплату Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_9 » пайової участі), у зв`язку з будівництвом об`єкта «Будівництво житлового будинку АДРЕСА_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , заяву та довідку замовника будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 , Коцерну « ІНФОРМАЦІЯ_8 », міському голові м. Рівне від 06.08.2018 року про прийняття у комунальну власність зовнішніх мереж водовідведення, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити виїмку необхідних оригіналів цих документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1