Справа № 175/2075/20
Провадження № 1-кс/175/925/20
У Х В А Л А

Іменем України
04 вересня 2020 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000779 від 12.06.2020 за ч.4 ст. 187 КК України, у рамках якого було подано клопотання,

В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 12.06.2020 року до чергової частини Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення, про те, що 12.06.2020 року приблизно о 13:30 годині невстановлена особа знаходячись на вул. Магістральна, неподалік знаку закінчення населеного пункту «смт. Слобожанське», Дніпровського району, Дніпропетровської області, відкрито з погрозою застосування предмету схожого на вогнепальну зброю заволоділа грошовими коштами в розмірі 1 мільйон гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . (ЖЄО 9892 від 12.06.2020 року)

За даним фактом 12.06.2020 року СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 0000779, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність для перевірки свідчень потерпілого ОСОБА_5 , оскільки на сьогоднішній день жодних документів на підтвердження зняття грошових коштів не надав, а стверджує що знімав грошові кошти у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 . Тому є достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

виписку руху за рахунками (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування, зняття та отримання готівкових грошових коштів на рахунок та з рахунку НОМЕР_2 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по 31.07.2020 із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, хто відправляв та кому відправлялись, яка здійснювала зняття грошових коштів, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет;

документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як доказ і отримати зазначені відомості не має можливості.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи встановив наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 . За таких обставин, слідчий суддя не може прийти до обґрунтованого рішення щодо наявності підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1