Справа № 712/6778/20
Провадження №1- кс/712/3499/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 липня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000021, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 17.04.2020 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України cлідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 та погоджено прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся слідчий в ОВС - криміналіст слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 17.04.2020 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що жителі Черкаської області, з квітня 2019 року по теперішній час контрабандно переміщують через митний кордон України з країн Європейського Союзу на територію України наркотичний засіб - кокаїн а також інші наркотичні засоби для подальшого збуту на території Черкаської області.
Для реалізації наркотичних засобів вони використовують месенджер «Telegram» де розміщуються оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів, прийому замовлень на наркотичні засоби та спілкуванням з клієнтами.
Для отримання коштів за наркотичні засоби вони використовують електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ - НОМЕР_1 ) з електронним гаманцем № НОМЕР_2 , з якого в подальшому здійснюється перерахування грошових коштів на банківські рахунки різних банківських установ, з метою обготівкування електронних грошових коштів.
З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин перерахування та зняття коштів, отриманих злочинних шляхом та викриття осіб, винних у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомостей, що становлять банківську таємницю, відомості про створення електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та свідчать про рух коштів на ньому, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів і платників, сум платежів, його поповнення за період з 01.01.2019 по даний час, з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного та враховуючи, що вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх.
Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує його та просить суд задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання cлідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів із подальшим вилученням, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки про рух коштів за період з 01.01.2019 по термін дії ухвали по електронному гаманцю № НОМЕР_2 , з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з вказаного рахунку, на інші рахунки або знімалися з даного рахунку кошти, відомості про створення електронного гаманця, призначення платежів, одержувачів і платників, сум платежів та його поповнення.

Виконання даної ухвали покласти на членів слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні - співробітників слідчого відділу УСБУ в Черкаській області: слідчих в ОВСОСОБА_5 , ОСОБА_6 та слідчого в ОВС криміналіста ОСОБА_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1