Провадження по справі № 1-кс/752/954/20
У Х В А Л А

31.01.2020 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розглянувши клопотання внесене в межах кримінального провадження № 0000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратри міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, подане старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратри міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що упровадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в 2017 році ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення про будівництво однотипних гуртожитків для військовослужбовців за контрактом. Виконання програми будівництва гуртожитків доручено ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке визначено чотири замовника, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Південне та ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Після, на початку 2018 року розпочалась тендерна процедура по визначенню переможця по кожному об`єкту. Зокрема, тендерну процедуру проводило ІНФОРМАЦІЯ_5 серед яких був об`єкт, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, у період часу з 05.05.2018 по 10.05.2018, службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » направлено тендерну пропозицію для участі у тендерах щодо виконання робіт із будівництва будівель казарм поліпшеного планування (житлових комплексів) на території військових містечок № НОМЕР_1 та АДРЕСА_2 .
За результатами проведення процедур закупівель переможцем по будівництву казарм поліпшеного планування у м. Новоград-Волинський Житомирської області, по вищевказаних чотирьох об`єктах, визнано Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
25.05.2018, Замовник ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 , з однієї сторони та Генпідрядник Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), в особі директора ОСОБА_6 , з другої сторони, уклали чотири договори підряду за № 230, № 231, № 232, № 233 на виконання робіт із будівництва будівель казарм поліпшеного планування (житлових комплексів) на території військових містечок АДРЕСА_1 .

За умовами вищевказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримала попередню оплату в розмірі 15 814 175,31 гривень.

Кожен договір на закупівлю робіт з будівництва казарм поліпшеного планування містить п. 5.1., у якому чітко зазначено, що термін виконання робіт за договором не більше 210 днів з дня його підписання, у тому числі за етапами.

ІНФОРМАЦІЯ_5 неодноразово направляло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » претензійні листи та претензії щодо невиконання договірних зобов`язань.

У зв`язку з порушенням підрядником своїх зобов`язань за договорами, ІНФОРМАЦІЯ_9 за вихідними № 303/21/ЮГ/2985 та № 303/21/ЮГ/2986 від 02.08.2018, № 303/21/ЮГ/3238 та № 303/21/ЮГ3237 від 20.08.2018 повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про розірвання договорів підряду від 25.05.2018 № 233, 232, 230 та 231 в односторонньому порядку.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відповідно до договорів № 230, № 231, № 232 та № 233 не повернуто надану ІНФОРМАЦІЯ_11 попередню оплату у передбачений договорами строк, а також не надано звіти щодо використання попередньої оплати, після спливу тримісячного строку з дати отримання відповідних коштів.

Згідно висновку експерта за №46/7 від 22.03.2019 ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_7 , відповідно до якого останнім проведено судову економічну експертизу та підтверджено висновки зазначені в довідці спеціаліста №18 від 15.03.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_8 , зокрема і в частині розміру матеріальної шкоди, яку нанесено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » державі у зв`язку з відсутністю документального підтвердження використання бюджетних коштів, перерахованих підприємству у вигляді передплати на придбання товарно-матеріальних цінностей за Договорами підряду №230, №231, №232, №233 від 25.05.2018, складає 14 394 991,10 гривень.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » одержавши у період часу з 08.06.2018 по 19.06.2018 від ІНФОРМАЦІЯ_9 за договорами підряду за № 230, № 231, № 232, № 233 на виконання робіт із будівництва будівель казарм поліпшеного планування (житлових комплексів) на території військових містечок АДРЕСА_1 , в якості авансу грошові кошти на загальну суму 15 814 175,31 гривень, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, витратили вищевказані грошові кошти на загальну суму 2 708 396,49 гривень на цілі і товари не передбачені договорами підряду. Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », уклавши 21.06.2018 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » договір №8650.L.09.2503 про фінансовий лізинг про отримання в лізинг автомобіля марки «Мерседес», цього ж дня, з отриманих в якості авансу грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_9 , здійснили авансовий платіж на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у сумі 2 122 311,24 гривень, та 23.06.2018 - авансовий платіж щодо здійснення оплати лізингового платежу за червень 2018 року на суму 407 907 гривень, а всього здійснили платежів за автомобіль марки «Мерседес», державний номерний знак НОМЕР_3 , на загальну суму 2 708 396,49 гривень.
Потерпілим у зазначеному кримінальному провадженні є Держава України.

27.03.2019 року, керівникові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , засновникові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , та бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Під час розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_18 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 ),компанії ІНФОРМАЦІЯ_19 (адреса: АДРЕСА_5 ), та компанії АДРЕСА_6 (адреса: АДРЕСА_7 ) фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що упровадженні ІНФОРМАЦІЯ_20 перебувають матеріали кримінального провадження №0000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, а правилами п. 4 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий стверджує, що під час вчинення зазначених противоправних дій, у період часу з 01.01.2018 по 27.03.2019, керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 використовував «iMessager», «Facebook Messenger», та «WhatsApp», які зареєстровані за номером абонента НОМЕР_4 , що знаходився у користуванні останнього, за допомогою яких він вів зокрема розмови/переписку із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Встановлено, що 27.03.2019 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України в межах кримінального провадження №0000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018 року.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
При розслідуванні даного злочину зметою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин справи виникла необхідність в отриманні у компетентних органів Сполучених Штатів Америки та компаній, які здійснюють господарську діяльність на території Сполучених Штатів Америки, інформації та документів, які нададуть можливість підтвердити факти заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем зі сторони підозрюваних, а саме отримання інформації, яка пребуває у компанії ІНФОРМАЦІЯ_18 (адреса: АДРЕСА_4 ), компанії ІНФОРМАЦІЯ_19 (адреса: АДРЕСА_5 ), та компанії АДРЕСА_6 (адреса: АДРЕСА_7 ).
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_18 (адреса: АДРЕСА_4 ), компанії ІНФОРМАЦІЯ_19 (адреса: АДРЕСА_5 ), та компанії АДРЕСА_6 (адреса: АДРЕСА_7 ) .
За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володіннікомпаній ІНФОРМАЦІЯ_19 , WhatsApp Inc. дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володіннікомпаній ІНФОРМАЦІЯ_19 , з можливістю вилучення належно завірених копій документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання внесене в межах кримінального провадження № 0000053, від 23.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратри міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належно завірених копій документів, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та групі прокурорів у межах кримінального провадженя №0000053 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_18 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення належно завірених копій документів (у тому числі в електронному вигляді), які фактично зберігаються в компанії ІНФОРМАЦІЯ_18 , та містять інформацію:
про отримані та передані текстові повідомлення, у вигляді текстових та інших файлів абонента «iMessager», який зареєстрований за номером абонента НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2018 по 27.03.2019;
щодо ідентифікації (прізвище, ім`я, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону, тощо) особи, яка зареєстрована в «iMessager» за номером абонента НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2018 по 27.03.2019;
щодо всіх абонентів (контактів) у разі надання мессенджеру «iMessager» доступу до контактів осіб, які зберігаються в телефонних книгах мобільного телефону за номером абонента НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2018 по 27.03.2019.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та групі прокурорів у межах кримінального провадженя №0000053 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні компанії компанії ІНФОРМАЦІЯ_19 , розташований за адресою: АДРЕСА_5 ) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (у тому числі в електронному вигляді), які фактично зберігаються в компанії ІНФОРМАЦІЯ_19 , та містять інформацію:
про отримані та передані текстові повідомлення, у вигляді текстових та інших файлів абонента «Facebook Messenger», який зареєстрований за « ОСОБА_11 » (номер абонента НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2018 по 27.03.2019;
інформацію щодо ідентифікації (прізвище, ім`я, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону, тощо) особи, яка зареєстрована в « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за « ОСОБА_11 » (номер абонента НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2018 по 27.03.2019;
інформацію щодо всіх абонентів (контактів) у разі надання мессенджеру «Facebook Messenger» доступу до контактів осіб, які зберігаються в телефонних книгах мобільного телефону зареєстрованим за « ОСОБА_11 » (номер абонента НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2018 по 27.03.2019.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та групі прокурорів у межах кримінального провадженя №0000053 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_22 , розташований за адресою: АДРЕСА_7 ) завірені належним чином копії документів (у тому числі в електронному вигляді), які фактично зберігаються в компанії ІНФОРМАЦІЯ_19 , та містять інформацію:
- про отримані та передані текстові повідомлення, у вигляді текстових та інших файлів абонента «WhatsApp», який зареєстрований за номером абонента НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2018 по 27.03.2019;
- інформацію щодо ідентифікації (прізвище, ім`я, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону, тощо) особи, яка зареєстрована в «WhatsApp» за номером абонента НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2018 по 27.03.2019;
- інформацію щодо всіх абонентів (контактів) у разі надання мессенджеру «WhatsApp» доступу до контактів осіб, які зберігаються в телефонних книгах мобільного телефону за номером абонента НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2018 по 27.03.2019;
- інформацію про геолокацію абонента (користувача «WhatsApp») НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 по 27.03.2019 року.
Доручити виконання ухвали компетентному органу Сполучених Штатів Америки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1