Справа № 752/1655/20
Провадження №1-кс/752/5915/20
У Х В А Л А
про арешт майна

03.08.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання внесеного в рамках кримінального провадження № 0000640 від 19.11.2019 року прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

29 липня 2020 року прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого 23.07.2020 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Першим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 0000640, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2019 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

З метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, знищення або відчуження, слідчий просить накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд встановив наступне.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 01 липня 2020 року надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що використовуються ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ГРЕГОРІ АРБЕР» (код 38478882), ТОВ «ТОРГОВА МЕРЕЖА «АРБЕР» (код 38018852), ТОВ «НОВИЙ ФЕШН РІТЕЙЛ» (код 43248154), ФІРМА "АЛІСА" У ФОРМІ ТОВ (код 24538164), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ), з метою відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для кримінального провадження.

23.07.2020 під час проведення обшуку за вище вказаною адресою, під час якого виявлено та вилучено документи, речі та майно, що зазначено в клопотанні прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

При проведенні обшуку було відшукано та вилучено майно, перелік якого наведено у клопотанні прокурора. Факт вилучення такого майна підтверджується протоколами невідкладного обшуку від 23.07.2020 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На обґрунтування необхідності арешту слідчий посилається на те, що вказані речі вилучені для забезпечення повного, всебічного та об"єктивного розслідування даного кримінального провадження, а також з"ясування об"єктивної істини по справі.

Постановою від 24.07.2020 року слідчого з ОВС першого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 приєднано до матеріалів кримінального провадження за № 0000640 від 19.11.2019 р. в якості речового доказу майно, вилучене 23.07.2020 року.

Прокурор у клопотанні навів перелік майна, на яке просить накласти арешт.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачалось, що майно, вилучене під час проведення обшуку, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 23.07.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- - жорсткий диск WD 500 GB (WD 5000LPCX);

- оптичний диск DVD-R золотистого кольору із написом на ньому «26.07.17»;

- оптичний диск DVD-R золотистого кольору із написом на ньому «25.10.17»;

- USB-флеш-накопичувач Transcend 16GB білого кольору G35863931;

- USB-флеш-накопичувач SanDisk 16GB чорного кольору ВL141024800В;

- USB-флеш-накопичувач VERICO CDRDial08 червоного кольору V8G16Q4ССМ;

- USB-флеш-накопичувач VERICO WARDERER04 червоного кольору V4G17Q1R00;

- USB-флеш-накопичувач LG білого кольору Е-D900-04-5476(В);

- USB-флеш-накопичувач KingSton червоного кольору GТG101628GB;

- USB-флеш-накопичувач SanDisk сріблястого кольору на 16GB;

- печатка із відтиском «БРОВАРСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГРЕГОРІ АРБЕР» *35404980*, Україна * Київська область * місто Бровари * 1шт.;

- штамп із відтиском КФ ТОВ ТД «ГРЕГОРІ АРБЕР», м. Київ, Бальзака, 2-А, р/р 5201 1шт.;

- штамп із відтиском КФ ТОВ ТД «ГРЕГОРІ АРБЕР», р/р НОМЕР_10 , м. Київ 1шт.;

- штамп із відтиском ООО «Торговая сеть «Арбер» магазин «Арбер» г.Киев, ул.Артёма, 12 1шт.;

- штамп із відтиском Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕГАТЕКС ІНВЕСТ» Ідентифікаційний код 32043731 СПЛАЧЕНО 1шт.;

- штамп із відтиском ТОВ ТД «ГРЕГОРІ АРБЕР» кр-ця «АРБЕР» м. КИЇВ ЗКПО32093824 МФО 328209 ПН 46 1шт.;

- штамп із відтиском «ARBER GROUP», г. Киев, ул. Щербакова, 36 - 1шт.;

- штамп із відтиском «ARBER GROUP» г. Киев, ул. Константиновская, 4 - 1шт.;

- штамп із відтиском ТОВ «Торгова мережа «Арбер» магазин «Арбер» м. Київ, вул. Хрещатик, 13 - 1шт.;

- штамп із відтиском м. Бровари ВУЛ.КИЇВСЬКА, ТОВ «ТД «ГРЕГОРІ АРБЕР» ЗКПО 33215788МФО0328704 (інші реквізити нерозбірливо) 1шт.;

- штамп із відтиском «ARBER GROUP» г.Киев, ул.Чоколовский бульвар, 11 - 1шт.;

- штамп із відтиском «ARBER GROUP» г.Киев, ТРК «Глобус» пл.Независимости - 1шт.;

- штамп із відтиском «ARBER GROUP» г.Бровары, ул.Киевская, 316 - 1шт.;

- ш тамп із відтиском Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕГАТЕКС ІНВЕСТ» Ідентифікаційний код 32043731 СКЛАД 9 «___» ________________ 20__р. 1шт.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя