Справа № 489/4083/20
Кримінальне провадження №1-кс/489/1074/20
УХВАЛА
08 вересня 2020 р. м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002511 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства при оформленні та видачі кредитів шляхом незаконних операцій з використанням підробних документів та електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 26.07.2020 по 03.08.2020 працівники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які виступали як кредитні агенти від імені ат в інтересах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", неналежним чином проводили ідентифікацію та верифікацію клієнтів банку, яким були видані по підробленим документам кредити на суми по 15000 грн. та видано платіжні банківські картки. В подальшому невстановлені особи, використовуючи видані платіжні банківські картки здійснили зняття грошових коштів.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме кредитних угод та інших документів, які були зібрані під час їх укладання та на видачу кредитів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що відомості, які містяться в цих документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення факту нарахування та зняття кредитних грошових коштів та проведення почеркознавчих експертиз, та можуть бути використані як доказ протиправних дій особи, а тому маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.159, ст. 162, ст. 163, ст. 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчим СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Миколаївському відділенні № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1. Кредитних угод та інших документів, які були зібрані під час їх укладання та на видачу кредитів, укладених з:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за № С-001-0, кредитна заявка №6876248 від 27 липня 2020 року;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за № С-001-0, кредитна заявка №6879947 від 29 липня 2020 року;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за № С-001-0, кредитна заявка №6885950 від 30 липня 2020 року;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за № С-001-0, кредитна заявка №6886374 від 30 липня 2020 року;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за № С-001-0, кредитна заявка №6884210 від 30 липня 2020 року;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за № С-001-0, кредитна заявка №6886066 від 30 липня 2020 року;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за № С-001-0, кредитна заявка №6887136 від 30 липня 2020 року;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 за № С-001-0, кредитна заявка №6885921 від 03 серпня 2020 року;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 за № С-001-0, кредитна заявка №6871407 від 27 липня 2020 року;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , кредитна заявка №6875471 від 27 липня 2020 року;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 за № С-001-0, кредитна заявка №6880624 від 28 липня 2020 року;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 за № С-001-0, кредитна заявка №6884421 від 30 липня 2020 року;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 за № С-001-0, кредитна заявка №6889864 від 31 липня 2020 року;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 за № С-001-0, кредитна заявка №6892566 від 01 серпня 2020 року;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за № С-001-0, кредитна заявка №6892232 від 02 серпня 2020 року;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 за № С-001-0, кредитна заявка №6892686 від 02 серпня 2020 року;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 за № С-001-0, кредитна заявка №6892760 від 02 серпня 2020 року;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 за № С-001-0, кредитна заявка №6892582 від 03 серпня 2020 року;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 за № С-001-0, кредитна заявка №6871570 від 26 липня 2020 року;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 за № С-001-0, кредитна заявка №6871783 від 26 липня 2020 року;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 за № С-001-0, кредитна заявка №6896767 від 03 серпня 2020 року;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 за № С-001-0, кредитна заявка №6896987 від 03 серпня 2020 року;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 за № С-001-0, кредитна заявка №6890806 від 03 серпня 2020 року.

2. Роздруківок руху грошових коштів по картковим рахункам за період часу з 26 липня 2020 року по час оброблення інформації на наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , картка фізичної особи - платника податків - НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , картка фізичної особи - платника податків - НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , картка фізичної особи - платника податків - НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , картка фізичної особи - платника податків - НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , картка фізичної особи - платника податків - НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , картка фізичної особи - платника податків - НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , картка фізичної особи - платника податків - НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , картка фізичної особи - платника податків - НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 картка фізичної особи - платника податків - НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , картка фізичної особи - платника податків - НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , картка фізичної особи - платника податків - НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , картка фізичної особи - платника податків - НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , картка фізичної особи - платника податків - НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , картка фізичної особи - платника податків - НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , картка фізичної особи - платника податків - НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , картка фізичної особи - платника податків - НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , картка фізичної особи - платника податків - НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , картка фізичної особи - платника податків - НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , картка фізичної особи - платника податків - НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , картка фізичної особи - платника податків - НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , картка фізичної особи - платника податків - НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , картка фізичної особи - платника податків - НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , картка фізичної особи - платника податків - НОМЕР_24 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1