УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.09.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004266 від 20.08.2015 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0004266 від 20.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2КК України, за фактами заволодіння невстановленою групою осіб об`єктами нерухомого майна одиноких, безрідних осіб, в тому числі об`єктами категорії відмерлої спадщини.

Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що на території міста Одеси з 2016 року по теперішній час діє організована група осіб по заволодінню квартирами одиноких померлих осіб та квартир, які знаходились в іпотеках банків, а також нежитлових приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси, які у подальшому з використанням реквізитів фіктивного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у якого згідно інформації ДФС України не відкрито жодного банківського рахунку, безоплатно переоформлюють кінцевим вигодонабувачам.
Схема із заволодіння квартирами одиноких померлих осіб полягає у тому, що після смерті одиноких осіб, право власності на підставі підробленого біржового договору оформлювається на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлювали їх на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Схема із заволодіння квартирами, які знаходились в іпотеках банків полягає у тому, що з використанням підроблених рішень суду та листів банків, вказані об`єкти нерухомості спочатку виводяться із іпотечного обтяження банків, після чого на підставі підроблених свідоцтв про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставного майна або договорів купівлі-продажу реєструються на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Схема із заволодіння нежилих приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси полягає у тому, що з використанням підроблених документів право власності на раніше не зареєстровані об`єкти нерухомості нежитлового фонду реєструються на підставних осіб, яку у подальшому безоплатно переоформлюються на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після оформлення права власності на незаконно отримані об`єкти нерухомості за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє безоплатно переоформлює їх кінцевим вигодонабувачам.
Пунктами Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління національного банку України № 148 від 29.12.2017 передбачено наступне:
Суб`єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:

1)між собою - у розмірі до 10000 (десяти тисяч) гривень уключно;

2) з фізичними особами - у розмірі до 50000 (п`ятдесяти тисяч) гривень уключно.

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. Кількість суб`єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Обмеження, установлене в пункті 6 розділу II цього Положення, стосується також розрахунків під час оплати за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, одержаної за допомогою електронного платіжного засобу.

Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки готівкою:

1) із суб`єктами господарювання протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами - у розмірі до 50 000 (п`ятдесяти тисяч) гривень уключно.

Платежі на суму, що перевищує 50 000 гривень, проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством України порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів із поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку;

2) між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі до 50 000 (п`ятдесяти тисяч) гривень уключно.

Платежі на суму, яка перевищує 50 000 гривень, здійснюються шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення та/або переказу коштів на поточні рахунки (у тому числі на депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

10. Розрахунки суб`єктів господарювання та фізичних осіб у разі їх здійснення готівкою без відкриття поточного рахунку шляхом унесення готівки до банків або небанківських фінансових установ, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, для подальшого її переказу на рахунки інших суб`єктів господарювання або фізичних осіб для платників коштів є готівковими, а для отримувачів коштів безготівковими.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно інформації ДФС України у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні відкриті поточні банківські рахунки, усі операції, вчиненні з використанням реквізитів зазначеного підприємства є безоплатними та мають ознаки легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
Всього у період з 2016 року по теперішній час організована група осіб із використанням реквізитів фіктивного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа 12 (дванадцятьма) об`єктами нерухомості, розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101).

Вказаний об`єкт нерухомості належав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі договору дарування від 15.03.2008 та перебував у іпотечному обтяжені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У той же час, державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 12.12.2007 на підставі листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.10.2015 знято іпотечне обтяження з вищевказаного об`єкту нерухомого майна.

У подальшому, ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу від 26.12.2017, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 право власності на вищевказану квартиру безоплатно переоформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке у свою чергу 12.04.2018 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 безоплатно переоформлено за ОСОБА_8 .

АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01).

Вказаний об`єкт нерухомості належав ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі договору купівлі-продажу від 28.12.2007 та перебував у іпотечному обтяжені ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також обтяжений арештами на підставі постанов слідчих ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 . У той же час, приватним нотаріусом ОСОБА_7 05.08.2016 на підставі підроблених рішень ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.07.2014 та 05.08.2016 по справі № 1522/19206/14 знято іпотечне обтяження та арешти з вищевказаного об`єкту нерухомого майна.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 01.02.2019, у відповідності до відомостей автоматизованої системи Д-3 документообігу суду, обліково-статистична картка за справою № 1522/19206/14 не реєструвалася.
У подальшому, право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставленого майна № 1038 від 05.08.2016, виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за ОСОБА_10 ,паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_2 , виданий 22.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській області.
У той же час, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_10 паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_2 , виданий 22.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській області з листопада 2014 року є втраченим, а останньому 02.12.2014 видано новий паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_3 .
Надалі, ОСОБА_10 06.09.2016 вказаний об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу від 06.09.2016, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , безоплатно переоформлено за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке у свою чергу 21.11.2016 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 безоплатно переоформлено за Пасховер Едурадом Ілліч (1/2 частки) та ОСОБА_12 (1/2 частки).
Крім того, державним реєстратором Одеська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_13 змінено загальну площу зазначеної квартири з 39,7 кв.м. до 85,8 кв.м. на підставі технічного паспорту та довідки від 20.04.2017, виданого ФОП « ОСОБА_14 ».
АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01).

Вказаний об`єкт нерухомості належав ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі договору купівлі-продажу від 28.12.2007 та перебував у іпотечному обтяжені ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також обтяжений арештами на підставі постанов слідчих ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 . У той же час, приватним нотаріусом ОСОБА_7 29.07.2016 на підставі підроблених рішень ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.07.2014 по справі № 1522/19205/14знято іпотечне обтяження та арешти з вищевказаного об`єкту нерухомого майна.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 01.02.2019, у відповідності до відомостей автоматизованої системи Д-3 документообігу суду, обліково-статистична картка за справою № 1522/19205/14 не реєструвалася.
У подальшому, право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставленого майна № 973 від 29.07.2016, виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за ОСОБА_10 , паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_2 , виданий 22.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській області.
У той же час, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_10 паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_2 , виданий 22.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській області з листопада 2014 року є втраченим, а останньому 02.12.2014 видано новий паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_3 .
Надалі, ОСОБА_10 06.09.2016 вказаний об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу від 06.09.2016, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , безоплатно переоформлено за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке у свою чергу 24.01.2017 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 безоплатно переоформлено за ОСОБА_16 .

АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01).

Вказаний об`єкт нерухомості належав ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на підставі договору купівлі-продажу від 04.04.2008 та перебував у іпотечному обтяжені ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У той же час, приватним нотаріусом ОСОБА_7 29.07.2016 на підставі підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 04.07.2014 по справі № 1522/19075/14 знято іпотечне обтяження та арешти з вищевказаного об`єкту нерухомого майна.

У подальшому, право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставленого майна № 1004 від 02.08.2016, виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за ОСОБА_10 , паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_2 , виданий 22.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській області.
У той же час, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_10 паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_2 , виданий 22.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській області з листопада 2014 року є втраченим, а останньому 02.12.2014 видано новий паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_3 .
Надалі, ОСОБА_10 06.09.2016 вказаний об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу від 06.09.2016, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , безоплатно переоформлено за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке у свою чергу 21.02.2017 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_18 безоплатно переоформлено за ОСОБА_19 .
АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101).

Вказаний об`єкт нерухомості належав ОСОБА_20 та перебував у іпотечному обтяжені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». У той же час, приватним нотаріусом ОСОБА_21 07.07.2017 на підставі листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № 456/П1445/11 від 28.09.2011 знято іпотечне обтяження з вищевказаного об`єкту нерухомого майна.

У подальшому, ОСОБА_20 18.05.2017 переоформив право власності на вищевказану квартиру на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_21 на ОСОБА_22 , який у свою чергу безоплатно переоформив право власності на зазначений об`єкт нерухомості за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надалі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 31.08.2017 безоплатно на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 передало право власності на зазначений об`єкт ОСОБА_23 , яка у свою чергу на підставі договору дарування від 28.09.2017 переоформила право власності ОСОБА_24 .
АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101).

Вказаний об`єкт нерухомості належав ОСОБА_25 договору купівлі-продажу від 16.01.2007 та перебував у іпотечному обтяжені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У той же час, державним реєстратором Одеська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_26 02.03.2017 на підставі підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 17.12.2009 знято іпотечне обтяження з вищевказаного об`єкту нерухомого майна.

У подальшому, ОСОБА_25 на підставі договору купівлі-продажу від 10.03.2017, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 право власності на вищевказану квартиру переоформлено на ОСОБА_22 , який у свою чергу 12.05.2017 безоплатно переоформив її на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Надалі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 07.07.2017 право власності на зазначений об`єкт нерухомості переоформлено на ОСОБА_27 на підставі договору купівлі-продажу від 07.07.2017.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_14 № 815/2805/18 від 22.12.2018 частко задоволено адміністративну позовну заяву ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » до державного реєстратора прав Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_26 , треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , та визнано протиправним та скасовано рішення державного реєстратора прав Одеської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_26 індексний номер 34121099 від 02.03.2017 про державну реєстрацію припинення обтяження нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім того рішенням ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 за №2-3150/09, на підставі якого держреєстратором прийняте оскаржувані рішення, жодним чином не стосується Іпотекодержателя, тобто з вказаним номером зареєстрована інша справа, що підтверджується відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_9 від 19.04.2018 року на запит представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (вх.№35103/18 від 30.03.2018) та відомостями з Єдиного державного реєстру судових рішень.

АДРЕСА_7 (нежиле приміщення підвалу) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101).
Право власності на вказаний об`єкт зареєстровано 30.07.2018 на ім`я ОСОБА_29 , іпн. НОМЕР_4 на підставі підробленого свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_5 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Так, згідно відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОМР № 267-04/14/12 від 25.01.2019 станом на 31.12.2012 в комунальному підприємстві окремо право власності на нежиле приміщення підвалу площею 89,3 кв.м. по АДРЕСА_7 не зареєстровано. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_18 № 3-пр/вих від 18.01.2019 в ІНФОРМАЦІЯ_18 відсутні відомості щодо свідоцтва про право власності серія та номер: 022002 від 17.01.2003 на об`єкт нерухомого майна нежиле приміщення підвалу, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .
У подальшому, право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу № 167 від 31.08.2018, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 безоплатно переоформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )

АДРЕСА_8 (нежиле приміщення І-го поверху) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101).
Право власності на вказаний об`єкт зареєстровано 30.07.2018 на ім`я ОСОБА_29 , іпн. НОМЕР_4 на підставі підробленого свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_6 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_16 .
У той же час, згідно відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОМР № 272-04/14/2 від 28.01.2019 право власності станом на 31.12.2012 на вказаний об`єкт нерухомості не було зареєстровано, однак згідно технічного паспорту, складеного у 17.12.2004 році користувачем вказаного приміщення є ІНФОРМАЦІЯ_19 .
Крім того,згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_18 № 3-пр/вих від 18.01.2019 в ІНФОРМАЦІЯ_18 відсутні відомості щодо свідоцтва про право власності серія та номер: 022000 від 10.01.2003 на об`єкт нерухомого майна нежиле приміщення І-го повершу, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .
У подальшому, право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу № 300 від 12.11.2018,посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 безоплатно переоформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

АДРЕСА_9 (нежиле приміщення підвалу загальною площею 262 кв.м.) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101).
Право власності на вказаний об`єкт зареєстровано 30.07.2018 на ім`я ОСОБА_29 , іпн. НОМЕР_4 на підставі підробленого свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_7 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_16 .
У той же час, згідно відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОМР № 261-04/14/16 від 24.01.2019 право власності станом на 31.12.2012 на вказаний об`єкт нерухомості зареєстровано за територіальною громадою міста Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_15 на підставі свідоцтва про право власності від 18.12.2008.
Крім того,згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_18 № 3-пр/вих від 18.01.2019 в ІНФОРМАЦІЯ_18 відсутні відомості щодо свідоцтва про право власності серія та номер: 022008 від 10.01.2003 на об`єкт нерухомого майна нежиле приміщення підвалу, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 .
У подальшому, право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу № 168 від 31.08.2018, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 безоплатно переоформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

АДРЕСА_10 (нежиле приміщення І-поверху загальною площею 78,8 кв.м.) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101).
Право власності на вказаний об`єкт зареєстровано 30.07.2018 на ім`я ОСОБА_30 , іпн. НОМЕР_8 на підставі підробленого свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_9 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_16 .
У той же час, згідно відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОМР № 257-04/14/2 від 24.01.2019 право власності станом на 31.12.2012 на вказаний об`єкт нерухомості не було зареєстровано, однак згідно технічного паспорту, складеного у 2006 році користувачем вказаного приміщення є ІНФОРМАЦІЯ_19 .
Крім того,згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_18 № 3-пр/вих від 18.01.2019 в ІНФОРМАЦІЯ_18 відсутні відомості щодо свідоцтва про право власності серія та номер: 022027 від 22.01.2003 на об`єкт нерухомого майна нежиле приміщення підвалу, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 .
У подальшому, право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу № 302 від 14.11.2018, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 безоплатно переоформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )

АДРЕСА_11 (нежиле приміщення І-поверху загальною площею 62,6 кв.м.) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101).

Право власності на вказаний об`єкт зареєстровано 30.07.2018 на ім`я ОСОБА_30 , іпн. НОМЕР_8 на підставі підробленого свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_10 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_16 .
У той же час, згідно відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОМР № 270-04/14/15 від 24.01.2019 право власності станом на 31.12.2012 на вказаний об`єкт нерухомості зареєстровано за територіальною громадою міста Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_15 на підставі договору дарування від 11.08.2010.
Крім того,згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_18 № 3-пр/вих від 18.01.2019 в ІНФОРМАЦІЯ_18 відсутні відомості щодо свідоцтва про право власності серія та номер: 022028 від 05.02.2003 на об`єкт нерухомого майна нежиле приміщення І-поверху, розташованого за адресою: АДРЕСА_11 .
У подальшому, право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу № 303 від 14.11.2018, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 безоплатно переоформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке у свою чергу 19.12.2018 безоплатно переоформило право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21

АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101).
Вказана квартира належала померлому на праві приватної власності належала ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 на підставі свідоцтва про право власності від 01.03.2005, виданого ІНФОРМАЦІЯ_22 .
У той же час, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 07.02.2017 прийнято рішення про реєстрацію права власності на вказану квартиру за ОСОБА_32 на підставі договору дарування від 02.12.2009, виданим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_33 .

Надалі, ОСОБА_34 07.02.2017 на підставі договору купівлі-продажу продав вищевказану квартиру ОСОБА_35 , РНОКПП: НОМЕР_12 , паспорт серія НОМЕР_13 , виданий 20.05.1997 Рогатинським УМВС України в Івано-франківській області який у свою чергу 07.07.2017 безоплатно переоформив вищевказану квартиру за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно інформації реєстру недійсних документів, розміщеної на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_23 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_24 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_13 є недійсним.

Крім того, вказана група осіб може бути причетна до вчинення заволодіння наступними об`єктами нерухомості:

АДРЕСА_13 (нежилі приміщення) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101).
Право власності на вказаний об`єкт зареєстровано на ім`я ОСОБА_29 , іпн. НОМЕР_14 на підставі підробленого листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОМР № 8608-13/2101 від 19.07.2018.
Так, відповідно до актів складених КУ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » від 23.10.2018 вказане нерухоме майно належить територіальній громаді м. Одеси, а оформлення вищевказаним громадяном права власності на нього призвело до захоплення комунальної власності.

АДРЕСА_10 реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101).
Право власності на вказаний об`єкт зареєстровано на ім`я ОСОБА_29 , іпн. НОМЕР_14 на підставі підробленого листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОМР № 8608-13/2101 від 19.07.2018.
Так, відповідно до актів складених КУ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » від 23.10.2018 вказане нерухоме майно належить територіальній громаді м. Одеси, а оформлення вищевказаним громадяном права власності на нього призвело до захоплення комунальної власності.

АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01).

Згідно листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОМР № 256-04/14 від 24.01.2019 станом на 31.12.2012 право власності на вказаний об`єкт не було зареєстровано, тобто перебували у власності територіальної громади міста Одеси.

У той же час, приватним нотаріусом ОСОБА_36 24.12.2015 на підставі договору купівлі-продажу №351/99 від 10.05.1999, укладеного на Одеській новій біржі за ОСОБА_10 , паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_2 , виданий 22.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській області.
У той же час, згідно даних Київського районного відділу у місті Одесі ДМС України в Одеській області паспортгромадянина України серія та номер НОМЕР_2 , виданий 22.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській області з листопада 2014 року є втраченим, а останньому 02.12.2014 видано новий паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_3 .
Надалі, ОСОБА_10 24.12.2015 вказаний об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу від 06.09.2016, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_36 за ОСОБА_37 , РНОКПП: НОМЕР_12 , паспорт серія НОМЕР_13 , виданий 20.05.1997 Рогатинським УМВС України в Івано-франківській області.

У свою чергу, вказаний об`єкт нерухомості ОСОБА_38 (дружина), діючи за довіреністю ОСОБА_39 , 25.12.2015 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 переоформлено за ОСОБА_40 (чоловік).
Згідно інформації реєстру недійсних документів, розміщеної на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_23 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_24 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_13 є недійсним.

У подальшому, ОСОБА_41 01.09.2016 зазначений об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу переоформлено за ОСОБА_42 , яка у свою чергу 22.12.2016 продала вищевказану квартиру ОСОБА_43 .
АДРЕСА_15 (нежитлове приміщення) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101).

Вказаний об`єкт нерухомості належав ОСОБА_44 на підставі свідоцтва про право власності від 26.08.1997.

У той же час, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 07.02.2017 на підставі договору дарування, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45 від 23.12.2009 за ОСОБА_32 .

Надалі, ОСОБА_34 09.02.2017 вказаний об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу від 09.02.2017, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 за ОСОБА_46 (дружина), яка у свою чергу на підставі договору купівлі-продажу від 10.03.2017, посвідченою приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_47 продала зазначену квартиру ОСОБА_48 .
АДРЕСА_16 (нежитлове приміщення) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101).

Згідно листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОМР № 258-04/14/3 від 25.01.2019 станом на 31.12.2012 право власності на вказаний об`єкт не було зареєстровано, тобто перебувало у власності територіальної громади міста Одеси.

У той же час, державним реєстратором Одеської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_13 27.01.2017 на підставі підробленоїухвали ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20.06.2003 по справі № 2-158/2003 за ОСОБА_32 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 01.02.2019, у відповідності до відомостей обліково-статистичної картки за справою № 2-158/03 рішення від 20.06.2003 відсутнє.
Надалі, ОСОБА_34 09.02.2017 вказаний об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу від 12.10.2018, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 зареєстровано за ОСОБА_49 , який у свою чергу на підставі договорів купівлі-продажу від 06.03.2017 та 07.03.2017, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_50 , продав вищевказану квартиру ОСОБА_51 .
АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101).

Вказаний об`єкт нерухомості належав ОСОБА_52 на підставі свідоцтва про право власності на квартиру № 6788 від 25.01.1999.

У той же час, державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 12.10.2018 на підставі договору купівлі-продажу №2001-013Ц від 17.04.2001, укладеного на Одеській універсальній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_26 » за ОСОБА_53 .

Надалі, ОСОБА_54 12.10.2018 вказаний об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу від 12.10.2018, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_36 за ОСОБА_55 .
АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000).

Вказаний об`єкт нерухомості належав на праві приватної власності ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_27 на підставі свідоцтва про право власності від 27.11.1996.

У той же час, державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 11.12.2017 на підставі договору купівлі-продажу №2000-083Ц від 11.12.2000, укладеного на Одеській універсальній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_26 » за ОСОБА_53 .

Надалі, ОСОБА_57 12.10.2018 вказаний об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_36 за ОСОБА_55 .
АДРЕСА_19 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 9972759).

Вказаний об`єкт належав на праві приватної власності ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Постановою слідчого прокуратури м. Одеси ОСОБА_59 від 02.08.2010 у кримінальній справі № 10 накладено арешт на нерухоме майно (домоволодіння), розташоване за адресою: АДРЕСА_19 .

У подальшому, держаним реєстратором ОСОБА_60 22.07.2014 на підставі підробленої постанови ІНФОРМАЦІЯ_29 про скасування арешту майна від 03.07.2014 припинено обтяження, накладене вищевказаною постановою.

У подальшому вказаний об`єкт нерухомого майна на підставі договору купівлі-продажу від 06.02.2018 переоформлений на ОСОБА_61 , іпн. НОМЕР_15 та ОСОБА_62 , іпн. НОМЕР_16 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», технічний адміністратор Державного реєстру прав (далі - технічний адміністратор) - державне унітарне підприємство, визначене ІНФОРМАЦІЯ_30 та віднесене до сфери його управління, що здійснює заходи із створення, впровадження та супроводження програмного забезпечення Державного реєстру прав, відповідає за його технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних цього реєстру, здійснює технічні та технологічні заходи з надання, блокування та анулювання доступу до Державного реєстру прав, організовує та проводить навчання для роботи з цим реєстром.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.1999 № 1272 «Деякі питання адміністрування Державних та Єдиних реєстрів, держателем яких є ІНФОРМАЦІЯ_31 », розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.06.2015 № 628-р «Деякі питання удосконалення системи ідентифікації особи і функціонування державних та єдиних реєстрів», наказу ІНФОРМАЦІЯ_32 від 25.06.2015 № 1059/5 «Деякі питання щодо визначення адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є ІНФОРМАЦІЯ_33 », державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_34 » визначено адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції ІНФОРМАЦІЯ_35 , який здійснює заходи зі створення, впровадження та супроводження програмного забезпечення реєстрів, відповідає за їх технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, здійснює технічні та технологічні заходи з надання, блокування та анулювання доступу до цих реєстрів, а також інші заходи (дії), передбачені законодавством. У межах адміністрування Єдиних та Державних реєстрів адміністратор Єдиних та Державних реєстрів здійснює заходи зі створення, впровадження та супроводження, інформаційного та технічного обслуговування, модернізації веб-ресурсів та веб-сервісів ІНФОРМАЦІЯ_35 , надає у випадках, визначених законодавством, послуги у сфері функціонування Єдиних та Державних реєстрів, здійснює технічне та технологічне супроводження інформаційної взаємодії ІНФОРМАЦІЯ_35 та адміністратора Єдиних та Державних реєстрів з метою оперативного вирішення питань, що стосуються функціонування реєстрів.

Відповідно до чинної редакції Статуту державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_34 », затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_32 від 10.01.2019 № 79/5,основною метою діяльності підприємства, яке засновано на державній власності та перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_36 , є технічне, технологічне забезпечення створення та супроводження програмного забезпечення ведення автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрів, що створюються відповідно до наказів ІНФОРМАЦІЯ_37 , а також інших електронних баз даних, що створюються відповідно до законодавства України, надання доступу фізичним та юридичним особам до автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрів, забезпечення збереження та захисту даних, що містяться в автоматизованих системах Єдиних та Державних реєстрів.

У свою чергу, постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» затверджено, у тому числі, Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який визначає умови, підстави та процедуру надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані речові права, обтяження речових прав, об`єкти та суб`єктів таких прав/обтяжень та про осіб, що отримували інформацію з Державного реєстру прав, права та обов`язки суб`єктів, що є учасниками зазначеної процедури, та Порядок доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який визначає процедуру надання (припинення) доступу посадовим особам державних органів, органів місцевого самоврядування чи інших визначених законом особам, адвокатам та нотаріусам (далі - користувачі) до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) у зв`язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, та процедуру отримання інформації з Державного реєстру прав, права та обов`язки суб`єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

Пунктами 10-14 Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно передбачено, що для отримання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі особа, яка бажає отримати таку інформацію, звертається до будь-якого надавача інформації з Державного реєстру прав.Надавач інформації з Державного реєстру прав встановлює особу, що звернулася за отриманням інформації з Державного реєстру прав, на підставі передбаченого Законом України Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус документа, який посвідчує таку особу, відомості про що вносяться до Державного реєстру прав. У разі коли такою особою є іноземець, документом, що посвідчує його особу, є паспортний документ іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця. Надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі здійснюється надавачем інформації з Державного реєстру прав за допомогою програмних засобів ведення Реєстру шляхом формування інформації з Державного реєстру прав для її подальшого друку та видачі особі, що звернулася за її отриманням, за результатами пошуку відповідних відомостей. Пошук відомостей про зареєстровані речові права або про користувачів інформації, формування інформації з Державного реєстру прав здійснюється з використанням програмних засобів ведення Реєстру залежно від зазначених особою параметрів пошуку з використанням одного або декількох ідентифікаторів, визначених у пункті 5 цього Порядку. Інформація з Державного реєстру прав, сформована надавачем інформації з Державного реєстру прав за допомогою програмних засобів ведення Реєстру, зберігається в ньому в електронній формі.

Пунктами 15-16 Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно передбачено, що інформація з Державного реєстру прав в електронній формі через веб-портал Мін`юсту надається особі, яка бажає отримати таку інформацію та ідентифікована шляхом використання кваліфікованого електронного підпису. Інформація з Державного реєстру прав в електронній формі з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Реєстру надається на підставі договору про надання сервісної послуги, укладеного з технічним адміністратором Державного реєстру прав. Пошук відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, їх обтяження, формування інформації з Державного реєстру прав в електронній формі здійснюється з використанням програмних засобів ведення Реєстру залежно від зазначених особою параметрів пошуку за одним або декількома ідентифікаторами, визначеними у пункті 5 цього Порядку.

Відповідно до пунктів 4-6 Порядку доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, доступ користувача до Державного реєстру прав на підставі договору здійснюється виключно за умови використання таким користувачем кваліфікованого електронного підпису. Для створення кваліфікованого електронного підпису використовуються виключно засоби кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання. Доступ до Державного реєстру прав за допомогою прикладного програмного інтерфейсу надається виключно посадовим особам державних органів. Форма та зміст інформації з Державного реєстру прав, що може бути отримана шляхом доступу до зазначеного Реєстру, визначаються у Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141 (далі Постанова № 1141).

Цією постановою визначено процедуру функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав), його невід`ємної архівної складової частини та наповнення Державного реєстру прав відомостями про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про суб`єктів та об`єкти таких прав.

Відповідно до п. 2 цієї постанови Реєстр прав власності на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державний реєстр іпотек є невід`ємною архівною складовою частиною Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Згідно п. 4 Постанови № 1141, ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно передбачає, зокрема: пошук відомостей у Державному реєстрі прав, у тому числі в його невід`ємній архівній складовій частині, а також надання відомостей з Державного реєстру прав.

Ведення Державного реєстру прав здійснюється за допомогою технічних і програмних засобів, які забезпечують: автоматичне формування та присвоєння реєстраційного номера об`єкта нерухомого майна, реєстраційного номера заяви, номера запису, індексного номера рішення, інформації та витягів з Державного реєстру прав тощо; формування заяв, рішень, інформації та витягу з Державного реєстру прав з накладенням у випадках, передбачених законодавством, кваліфікованого електронного підпису державним реєстратором чи уповноваженою особою суб`єкта державної реєстрації прав; захист відомостей, що містяться у Державному реєстрі прав, від несанкціонованих дій; оновлення, архівування та відновлення відомостей, внесених до Державного реєстру прав, їх пошук; документальне відтворення процедури державної реєстрації прав.

Номери, що автоматично формуються та присвоюються за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, складаються з цифр, що утворюють числа натурального ряду, та не повторюються на всій території України у межах нумерації об`єктів нерухомого майна, заяв, записів, документів, які формуються за допомогою Державного реєстру прав (рішень, інформації та витягів з Державного реєстру прав тощо).

Пунктами 19-25 Постанови № 1141 визначається процедура пошуку відомостей у Державному реєстрі прав, а пп. 55-61 цієї ж Постанови визначається процедура надання відомостей з Державного реєстру прав, у п. 55 якої зокрема передбачено, що відомості з Державного реєстру прав формуються виключно за допомогою програмних засобів його ведення з обов`язковим присвоєнням індексного номера, фіксацією дати та часу їх формування.

У пункті 62 Постанови № 1141 передбачено, що веб-портал Мін`юсту забезпечує доступ до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав та за умови попередньої ідентифікації користувача із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, подання заяв в електронній формі у сфері державної реєстрації прав та отримання відомостей з Державного реєстру прав в електронній формі.Доступ до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав здійснюється за реєстраційним номером, датою і часом реєстрації відповідної заяви у Державному реєстрі прав.

В даному випадку речі та документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_34 », розташованого за адресою: АДРЕСА_20 .

З огляду на викладене, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що члени угруповання, які заволоділи 18 (вісімнадцятьма) об`єктами нерухомості, самостійно та/або із залученням інших осіб, у період з 01.01.2016 року по теперішній час (згідно Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Порядку доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) здійснювали пошуки, формували інформації, заяви, картки прийому заяви за одним або декількома ідентифікаторами (щодо об`єкта нерухомого майна; суб`єкта речового права, обтяження - фізичної особи; щодо суб`єкта речового права, обтяження - юридичної особи з повним або частковим співпадінням ідентифікаційних даних) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно(у тому числі Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек, які є його невід`ємною архівною складовою частиною).

У даному випадку, захід забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей та документів не має наслідком безпосереднє втручання у права і свободи будь-яких осіб, поза межами особливостей їх служби, професійної або трудової діяльності, передбачених відповідними Законами, або іншими нормативно-правовими актами.

Більше того, у вказаному кримінальному провадженні вбачаються ознаки справжнього суспільного інтересу, який полягає у забезпеченні відправлення правосуддя за для збереження або відновлення конвенційного права мирного володіння майном окремими громадянами (Протокол №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) та забезпеченні охорони такого права у передбачений законом спосіб.

При цьому відомості, що містяться в документах, інших носіях інформації, доступ до яких передбачається отримати, нададуть змогу провести належне розслідування кримінального провадження, оскільки належне виконання стороною кримінального провадження вимог ст.ст. 2, 9, 28, 94 КПК України щодо виконання завдань кримінального провадження, забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного і обґрунтованого процесуального рішення у розумні строки без отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів неможливо.

Речі та документи, доступ до яких планується отримати мають велике значення для досягнення завдань кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження обставин кримінальних правопорушень через аналіз послідовності подій до початку кримінальних правопорушень, під час таких правопорушень та подій, які настали в результаті останніх, а також надання правової оцінки діям осіб на момент часу, що зафіксований у зазначених речах та документах, що у сукупності надасть органу досудового розслідування можливості досягнути мети кримінального провадження.

-можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

Речі та документи, доступ до яких планується отримати, окрім іншого, будуть використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки виключно такі речі і документи є первинними матеріальними та електронними носіями інформації, що можуть відображати обставини готування до вчинених правопорушень, зокрема про здійснені пошуки, сформовані інформації, сформовані заяви та сформовані картки прийому заяви у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (у тому числі Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек) про правовий статус об`єкту нерухомості, фізичних/юридичних осіб, за якими зареєстровано речові права, права власності, заборони відчуження, іпотеки на такіоб`єкти, відображають настання юридичного факту щодо набуття, переходу або втрати права власності на об`єкт нерухомості, а також можуть містити унікальні номери, що автоматично формуються та присвоюються за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, інформацію про використані засоби ідентифікації у вигляді електронного цифрового підпису (ЕЦП), кваліфікованого електронного підпису (Mobile ID), одноразового паролю, інші засоби ідентифікації запитувачів інформації, необхідних для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Більше того зазначені документи будуть використані при проведенні інших слідчих дій, в тому числі оглядів за участі спеціалістів з метою подальшого проведення, з урахуванням таких слідчих дій, відповідних судових експертиз, в тому числі комп`ютерно-технічної,криптографічної, почеркознавчої, графологічної, технічної, товарознавчої.

Оскільки вказані речі та документи перебувають виключно у володільця вказаних документів і відсутні у вільному доступі, мають унікальний перелік певних атрибутів, зразків та властивостей, довести іншим способом обставини визначені статтею 91 КПК України є неможливим.

Речі та документи, доступ до яких планується отримати мають велике значення для досягнення завдань кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження обставин кримінальних правопорушень через аналіз послідовності подій до початку кримінальних правопорушень, під час таких правопорушень та подій, які настали в результаті останніх, а також надання правової оцінки діям осіб на момент часу, що зафіксований у зазначених речах та документах, що у сукупності надасть органу досудового розслідування можливості досягнути мети кримінального провадження.

Речі та документи, доступ до яких планується отримати, окрім іншого, будуть використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки виключно такі речі і документи є первинними матеріальними та електронними носіями інформації, що можуть відображати обставини готування до вчинених правопорушень, зокрема про здійснені пошуки, сформовані інформації, сформовані заяви та сформовані картки прийому заяви у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (у тому числі Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек) про правовий статус об`єкту нерухомості, фізичних/юридичних осіб, за якими зареєстровано речові права, права власності, заборони відчуження, іпотеки на такі об`єкти, відображають настання юридичного факту щодо набуття, переходу або втрати права власності на об`єкт нерухомості, а також можуть містити унікальні номери, що автоматично формуються та присвоюються за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, інформацію про використані засоби ідентифікації у вигляді електронного цифрового підпису (ЕЦП), кваліфікованого електронного підпису (Mobile ID), одноразового паролю, інші засоби ідентифікації запитувачів інформації, необхідних для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Більше того зазначені документи будуть використані при проведенні інших слідчих дій, в тому числі оглядів за участі спеціалістів з метою подальшого проведення, з урахуванням таких слідчих дій, відповідних судових експертиз, в тому числі комп`ютерно-технічної,криптографічної, почеркознавчої, графологічної, технічної, товарознавчої.

Оскільки вказані речі та документи перебувають виключно у володільця вказаних документів і відсутні у вільному доступі, мають унікальний перелік певних атрибутів, зразків та властивостей, довести іншим способом обставини визначені статтею 91 КПК України є неможливим.

Необхідність вилучення документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних) обумовлена необхідністю дослідження автентичних ознак цифрової та електронної інформації, ідентифікаторів, інших фізичних, юридичних, або електронних атрибутів такої інформації, а також з метою надання оцінки діям осіб щодо порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_34 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004266 від 20.08.2015 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_34 » надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим: ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, у тому числі оперуповноваженим УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_68 , капітану поліції ОСОБА_69 ,старшому оперуповноваженому УСР у місті Києві ДСР НП України майору поліції ОСОБА_70 та капітану поліції ОСОБА_71 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_34 », розташованого за адресою: АДРЕСА_20 , з можливістю вилучення (проведення виїмки) документів, інших носіїв інформації (у тому числі електронних) про державних реєстраторів/приватних нотаріусів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_72 , які у період з 2016 року по час проведення тимчасового доступу здійснювали пошук, формували інформацію, формували заяву (за типами заяв про державну реєстрацію права власності, державну реєстрацію іншого речового права, державну реєстрацію обтяження, відмову від права власності, іншого речового права, повідомлення про знищення об`єкта нерухомого майна, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, відкликання заяви, інший, внесення змін до Державного реєстру прав, рішення суду, скасування, заяву власника про заборону вчинення реєстраційних дій, надання інформації; за назвами заяв про - державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав та їх обтяжень, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна, внесення змін до запису Державного реєстру прав речових прав на нерухоме майно), формували картку прийому заяви(з використанням засобів електронної ідентифікації: електронного цифрового підпису (ЕЦП), кваліфікованого електронного підпису (Mobile ID), одноразового паролю, інших засобів ідентифікації запитувачів та користувачів інформації), із зазначенням дати та часу, IP-адреси, MAC - адреси, замовника адміністративної послуги (у тому числі сканованих копій документів, що підтверджують особу, повноваження представника), способу та суми оплати за надання послуги - у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (у тому числі Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек) за одним або декількома ідентифікаторами з повним або частковим співпадінням ідентифікаційних даних.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_34 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1