У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.10.2020 Справа №607/17377/20

Провадження 1-кс/607/7393/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 000094 від 23.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що керівництво КАП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи розпорядником бюджетних коштів, досягло домовленості із приватними структурами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) про скерування на них державних підрядів по будівництву.

При цьому, згідно існуючої домовленості, при підготовці актів виконаних робіт та отриманні бюджетних коштів, частина з них переводиться у готівку та у якості неправомірної вигоди повертається керівництву комунального підприємства. В свою чергу, з метою штучного збільшення вартості будівництва, спеціалістами КП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в проектно-кошторисні документації, в порушення вимог ДСТУ БД.1.1-1:2013, встановлюються максимальні розцінки на роботи та матеріали, що дозволяє афілійованими до підприємства переможцям тендерних процедур закупівель виконувати роботи за цінами вищими ніж середньо ринкові.

В подальшому, під час проведення конкурсних торгів , до участі в них включаються т.з. «технічні» учасники , які завжди заявляють вищу цінову пропозицію, ніж інші . У випадку участі у торгах інших непідконтрольних учасників, їхні пропозиції під надуманими причинами відхиляються членами тендерного комітету, що дозволяє скеровувати всі підряди на підконтрольні структури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) проведено конкурентні торги , переможцями яких визначено наступних суб`єктів господарювання, а саме:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 );

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 );

3.ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 );

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 )

Задля встановлення фактів можливого привласнення бюджетних коштів підрядними організаціями шляхом придбання товарно-матеріальних цінностей , які використовувались при виконанні робіт за бюджетні кошти за цінами, що перевищують ринкові , фактичного невиконання робіт зазначених у актах приймання виконаних робіт , актах на закриття прихованих робіт, оплати праці працівникам, які не були залучені до проведення робіт , внесення в акти виконаних робіт недостовірних відомостей щодо розміру заробітної плати працівникам з метою її подальшого привласнення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів відносно об`єктів щодо яких:

1.21.12.2019 року Замовником укладено договір №22, відповідно до якого Підрядник в межах узгодженої та прийнятої до виконання проектної документації та умов Договору виконує роботи «Капітальний ремонт приміщення конференц зали ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_6 . Коригування (ДК 021:2015-45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація)».

2.01.11.2019 року Замовником проведено переговорну процедуру та 14.11.2019 року укладено договір №17, відповідно до якого Підрядник в межах узгодженої та прийнятої до виконання проектної документації та умов Договору виконує роботи «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_7 . Коригування» код ДК 021:2015:4520000-9 Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва».

3.07.11.2019 року Замовником укладено договір №18, відповідно до якого Підрядник в межах узгодженої та прийнятої до виконання проектної документації та умов Договору виконує роботи «Капітальний ремонт приміщення конференц зали ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_6 . Коригування (ДК 021:2015:4520000-9- Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва».

4.23.08.2019 року оголошено конкурсні торги «Нове будівництво спального корпусу на 50 чоловік для учасників АТО із їдальнею та теплим переходом з частковою реконструкцією існуючого корпусу обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації в с. Більче-Золоте Борщівського району Тернопільської області» (ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель)». За результатами проведеного 11.09.2019 року укладено договір №15, відповідно до якого Підрядник в межах узгодженої та прийнятої до виконання проектної документації та умов Договору виконує роботи «Нове будівництво спального корпусу на 50 чоловік для учасників АТО із їдальнею та теплим переходом з частковою реконструкцією існуючого корпусу обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації в с. Більче-Золоте Борщівського району Тернопільської області» (ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель)».

5.23.08.2019 року оголошено конкурсні торги «Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії з операційним блоком ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_7 . (Коригування проектно-кошторисної документації)». За результатами проведеного 07.10.2019 року аукціону, Замовником укладено договір №13, відповідно до якого Підрядник в межах узгодженої та прийнятої до виконання проектної документації та умов Договору виконує роботи «Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії з операційним блоком ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_7 . (Коригування проектно-кошторисної документації)» ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація)».

6.07.03.2019 року оголошено конкурсні торги «Капітальний ремонт приміщення конференц зали ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_6 ». За результатами проведеного 26.03.2019 року аукціону, Замовником 08.04.2019 року укладено Договір №4, відповідно до якого Підрядник зобов`язується власними силами і засобами , в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті «Капітальний ремонт приміщення конференц зали ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_6 » (ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)».

7.20.12.2018 року оголошено конкурсні торги «Капітальний ремонт системи вентиляції частини приміщення конференц зали ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_6 » (ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)». За результатами проведеного 23.01.2019 року аукціону, Замовником 05.02.2019 року укладено Договір №2, відповідно до якого Підрядник зобов`язується власними силами і засобами , в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті «Капітальний ремонт приміщення конференц зали ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_6 » (ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)».

8.04.12.2018 року оголошено конкурсні торги «Будівництво плавального басейну в ІНФОРМАЦІЯ_8 , неврологічними, ортопедичними захворюваннями по АДРЕСА_8 » (ДК 021:2015-45212000-6- Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів)». За результатами проведеного 26.12.2018 року аукціону , Замовником 16.01.2019 року укладено Договір № 1, відповідно до якого Підрядник має виконати роботи на об`єкті «Будівництво плавального басейну в ІНФОРМАЦІЯ_8 , неврологічними, ортопедичними захворюваннями по АДРЕСА_8 » (ДК 021:2015-45212000-6- Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів)».

9.01.11.2018 року укладено договір №17, метою якого є виконання робіт «Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт адміністративного корпусу, ізолятора та пральні ІНФОРМАЦІЯ_9 по АДРЕСА_8 (ДК 021:2015 (CVP) 45200000-9 Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного та незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)».

10.01.11.2018 року укладено договір №16, метою якого є виконання робіт «Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт спального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_9 по АДРЕСА_5 (ДК 021:2015 (CVP) 45200000-9 Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного та незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)».

11.06.09.2018 року проведено конкурсні торги на закупівлю «Капітальний ремонт приміщень дитячої онкогематології ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_7 ». За результатами проведеного 26.09.2018 року аукціону Замовником 12.10.2018 року укладено договір №12, метою якого є виконання робіт «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_7 .» (ДК 021:2015 (CVP) 45200000-9 Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного та незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)».

12.07.06.2018 року укладено договір №6, метою якого є «Капітальний ремонт вентиляційної системи частини приміщень реанімаційного відділення терапевтичного корпусу №1 ІНФОРМАЦІЯ_10 , по АДРЕСА_9 , а саме наступних документів:

-договорів підряду з додатками по вищевказаних об`єктах;

-інших договорів з додатковими угодами по вищевказаних об`єктах;

-дефектні акти по вищевказаних об`єктах;

-локальні та зведені кошториси по вищевказаних об`єктах;

-платіжні доручення по вищевказаних об`єктах;

-загальний журнал робіт по вищевказаних об`єктах;

-по вищевказаних об`єктах журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт;

-акти проміжного прийняття відповідних конструкцій по вищевказаних об`єктах;

-виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2 по вищевказаних об`єктах;

-документів щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій відповідно по вищевказаних об`єктах;

-актів випробування устаткування , інженерних систем, мереж та обладнання по вищевказаних об`єктах;

-актів приймання виконаних будівельних робіт , довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по вищевказаних об`єктах;

-календарного плану, графіку виконання робіт, з можливістю виїмки належним чином завірених копій документів;

-товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаних об`єктах з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-договорів оренди/надання послуг рухомого майна, яке було задіяне для виконання вказаних робіт згідно підсумкових відомостей ресурсів;

-локального кошторису, з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- підсумкової відомості ресурсів, з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-актів на закриття прихованих робіт, з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-кошторису договірної ціни, з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування , з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків, з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-дефектних актів, з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-актів прийому передачі всіх внутрішніх і зовнішніх інженерних комунікацій, з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-наказу про призначення відповідальним за здійснення нагляду за будівництвом (виконроб) на вище вказаних об`єктах, функціональними обов`язками, посадовими інструкціями зазначених осіб, з можливістю виїмки належним чином завірених копій,

які перебувають у володінні ПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ), та з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані документи та інформація, які перебувають у володінні ПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для проведення швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати, старшому слідчому відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчій відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчій відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчій відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій , а саме:
-договорів підряду з додатками щодо капітального ремонту приміщення конференц-зали ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_6 . Коригування (ДК 021:2015-45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація), капітального ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_7 , капітального ремонту приміщення конференц-зали ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_6 . Коригування (ДК 021:2015:4520000-9- Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва, нового будівництво спального корпусу на 50 чоловік для учасників АТО із їдальнею та теплим переходом з частковою реконструкцією існуючого корпусу обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації в с. Більче-Золоте Борщівського району Тернопільської області» (ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель), капітального ремонту відділення анестезіології та інтенсивної терапії з операційним блоком ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_7 . (Коригування проектно-кошторисної документації), капітального ремонту приміщення конференц-зали ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_6 , капітального ремонту системи вентиляції частини приміщення конференц-зали ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_6 , Будівництво плавального басейну в ІНФОРМАЦІЯ_8 , неврологічними, ортопедичними захворюваннями по АДРЕСА_8 » (ДК 021:2015-45212000-6- Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів), Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт адміністративного корпусу, ізолятора та пральні ІНФОРМАЦІЯ_9 по АДРЕСА_8 (ДК 021:2015 (CVP) 45200000-9, Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт спального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_9 по АДРЕСА_5 (ДК 021:2015 (CVP) 45200000-9 Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного та незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва), капітального ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_7 , капітального ремонту вентиляційної системи частини приміщень реанімаційного відділення терапевтичного корпусу №1 ІНФОРМАЦІЯ_10 , по АДРЕСА_9 ;

-інших договорів з додатковими угодами по вищевказаних об`єктах;

-дефектні акти по вищевказаних об`єктах;

-локальні та зведені кошториси по вищевказаних об`єктах;

-платіжні доручення по вищевказаних об`єктах;

-загальний журнал робіт по вищевказаних об`єктах;

-по вищевказаних об`єктах журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт;

-акти проміжного прийняття відповідних конструкцій по вищевказаних об`єктах;

-виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2 по вищевказаних об`єктах;

-документів щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій відповідно по вищевказаних об`єктах;

-актів випробування устаткування , інженерних систем, мереж та обладнання по вищевказаних об`єктах;

-актів приймання виконаних будівельних робіт , довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по вищевказаних об`єктах;

-календарного плану, графіку виконання робіт, з можливістю виїмки належним чином завірених копій документів;

-товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаних об`єктах з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-договорів оренди/надання послуг рухомого майна, яке було задіяне для виконання вказаних робіт згідно підсумкових відомостей ресурсів;

-локального кошторису, з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- підсумкової відомості ресурсів, з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-актів на закриття прихованих робіт, з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-кошторису договірної ціни, з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування , з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків, з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-дефектних актів, з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-актів прийому передачі всіх внутрішніх і зовнішніх інженерних комунікацій, з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-наказу про призначення відповідальним за здійснення нагляду за будівництвом (виконроб) на вище вказаних об`єктах, функціональними обов`язками, посадовими інструкціями зазначених осіб, з можливістю виїмки належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1