Справа №611/52/20
Провадження № 1 - кс/611/206/20
У Х В А Л А
18 грудня 2020 року слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Барвінкове клопотання заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, внесене в кримінальному провадженні № 0000013 від 16 січня 2020 року, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,
В С Т А Н О В И В:
17 грудня 2020 року заступник начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 звернувся до Барвінківського районного суду Харківської області в рамках кримінального провадження № 0000013 від 16 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: алкогольних напоїв та тютюнових виробів із підробленими марками акцизного податку.
Із матеріалів клопотання вбачається, що в Барвінківському ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000013 від 16 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
16 січня 2020 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , здійснювалася торгівля алкоголем та тютюновими виробами із підробленими марками акцизного податку, які були придбані у невстановлених осіб.
16 грудня 2020 року під час проведення обшуків за адресами:
АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено, 5 пачок цигарок «Корона»; 10 пляшок горілки «Неміров» об`ємом 0,5 л; 4 пляшки горілки «Медов» об`ємом 0.5 л; 10 пляшок горілки «Малинівка» об`ємом 0,25 л; 3 пляшки горілки «Прайм» об`ємом 0.5 л; 7 пляшок горілки «Прайм» об`ємом 0.25 л, з марками акцизного податку із ознаками підробки;
АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено 30 пляшок горілки «М`якуш» об`ємом 0.5 л, з марками акцизного податку із ознаками підробки;
АДРЕСА_4 , було виявлено га вилучено 4 коробки із блоками цигарок «NZ»; 3 коробки із блоками цигарок «Марвел»; 3 коробки із цигарками «Комплімент»; 4 коробки із цигарками «Палерма»; 3 коробки із блоками цигарок «Мінськ»; 4 коробки із блоками цигарок «Басіо»; 2 коробки із блоками цигарок «Астра»; 2 коробки та 4 полімерні пакети із блоками цигарок «М - 1»; 3 полімерні пакети із цигарками « Портал», з марками акцизного податку із ознаками підробки;
АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено 50 коробок із блоками цигарок «Басіо»; 2 коробки із блоками цигарок «Jin Hing»; 3 коробки із блоками цигарок «М - 1»; 13 коробок із блоками цигарок «Pulh»; 56 коробок із блоками цигарок «Ritm»; 95 коробок із блоками цигарок «Астра»; 16 коробок із блоками цигарок «Pull»; 58 коробок із блоками цигарок «CREDO»; 53 коробки із блоками цигарок «ФЕСТ»: 26 коробок із блоками цигарок «Ritm»; 20 коробок із блоками цигарок «М - 1»; 4 коробки із блоками цигарок «LD»; 2 коробки із блоками цигарок «NZ»; 7 коробок із блоками цигарок «Portal»; 10 коробок із блоками цигарок «Мінск»; 2 коробки із блоками цигарок «Palermo»; 5 коробок із блоками цигарок «Compliment», з марками акцизного податку із ознаками підробки.
Враховуючи те, що вилучені вищевказані алкогольні напої та тютюнові виробі із підробленими марками акцизного податкумають значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий, посилаючись на положення ст. 170 КПК України, просить накласти арешт на вилучене майно.

Заступник начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку з неможливістю прибути в судове засідання.

В судовому засіданні прокурор підтримала подане клопотання та просила його задовольнити в повному обсязі.

В ході розгляду клопотання були дослідженні матеріали, які додані до клопотання, а саме:

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000013 від 16 січня 2020 року;

- протокол обшуку від 16 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_5 ;

- протокол обшуку від 16 грудня 2020 року за адресою: в АДРЕСА_2 ;

- протокол обшуку від 16 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_3 ;
- протокол обшуку від 16 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_4 ;
- постанова про визнання 5 пачок цигарок «Корона»; 10 пляшок горілки «Неміров» об`ємом 0,5 л; 4 пляшки горілки «Медов» об`ємом 0.5 л; 10 пляшок горілки «Малинівка» об`ємом 0,25 л; 3 пляшки горілки «Прайм» об`ємом 0.5 л; 7 пляшок горілки «Прайм» об`ємом 0.25 л.; 30 пляшок горілки «М`якуш» об`ємом 0.5 л.; 4 коробки із блоками цигарок «NZ»; 3 коробки із блоками цигарок «Марвел»; 3 коробки із цигарками «Комплімент»; 4 коробки із цигарками «Палерма»; 3 коробки із блоками цигарок «Мінськ»; 4 коробки із блоками цигарок «Басіо»; 2 коробки із блоками цигарок «Астра»; 2 коробки та 4 полімерні пакети із блоками цигарок «М - 1»; 3 полімерні пакети із цигарками « Портал»; 50 коробок із блоками цигарок «Басіо»; 2 коробки із блоками цигарок «Jin Hing»; 3 коробки із блоками цигарок «М - 1»; 13 коробок із блоками цигарок «Pulh»; 56 коробок із блоками цигарок «Ritm»; 95 коробок із блоками цигарок «Астра»; 16 коробок із блоками цигарок «Pull»; 58 коробок із блоками цигарок «CREDO»; 53 коробки із блоками цигарок «ФЕСТ»: 26 коробок із блоками цигарок «Ritm»; 20 коробок із блоками цигарок «М - 1»; 4 коробки із блоками цигарок «LD»; 2 коробки із блоками цигарок «NZ»; 7 коробок із блоками цигарок «Portal»; 10 коробок із блоками цигарок «Мінск»; 2 коробки із блоками цигарок «Palermo»; 5 коробок із блоками цигарок «Compliment», з марками акцизного податку із ознаками підробки речовими доказами;

Вислухавши прокурора, перевіривши матеріали кримінального провадження, приходжу такого висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З матеріалів провадження вбачається, що майно, про накладення арешту на яке заявлене клопотання, може бути предметами злочину та іншими доказами, що зберегли на собі сліди злочину, які 16 грудня 2020 року було тимчасово вилучено в ході проведення обшуків, тобто речовими доказами.
Частина 5 статті 171 КПК України передбачає, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження при вирішенні питання про накладення арешту на майно докази, беручи до уваги те, що дані речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити відомості, які дадуть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру їх вини, враховую наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, відсутність можливих наслідків арешту для інших осіб, розумність та співрозмірність, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження є можливим.
Вказані речі потребують додаткового огляду та експертного дослідження, і у подальшому можуть бути використані як речові докази у даному кримінальному провадженні, що є підставою для їх арешту та подальшого збереження в матеріалах кримінального провадження або спеціальних обладнаних приміщеннях для зберігання, після проведення експертиз та відповідних досліджень.
Зважаючи на те, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, враховуючи можливість забезпечення належного зберігання речей, які можуть бути предметами кримінального правопорушення та могли зберегти на собі його сліди, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання.
Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 167, 170 - 174 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 16 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: 5 пачок цигарок «Корона»; 10 пляшок горілки «Неміров» об`ємом 0,5 л; 4 пляшки горілки «Медов» об`ємом 0.5 л; 10 пляшок горілки «Малинівка» об`ємом 0,25 л; 3 пляшки горілки «Прайм» об`ємом 0.5 л; 7 пляшок горілки «Прайм» об`ємом 0.25 л.; 30 пляшок горілки «М`якуш» об`ємом 0.5 л.; 4 коробки із блоками цигарок «NZ»; 3 коробки із блоками цигарок «Марвел»; 3 коробки із цигарками «Комплімент»; 4 коробки із цигарками «Палерма»; 3 коробки із блоками цигарок «Мінськ»; 4 коробки із блоками цигарок «Басіо»; 2 коробки із блоками цигарок «Астра»; 2 коробки та 4 полімерні пакети із блоками цигарок «М - 1»; 3 полімерні пакети із цигарками « Портал»; 50 коробок із блоками цигарок «Басіо»; 2 коробки із блоками цигарок «Jin Hing»; 3 коробки із блоками цигарок «М - 1»; 13 коробок із блоками цигарок «Pulh»; 56 коробок із блоками цигарок «Ritm»; 95 коробок із блоками цигарок «Астра»; 16 коробок із блоками цигарок «Pull»; 58 коробок із блоками цигарок «CREDO»; 53 коробки із блоками цигарок «ФЕСТ»: 26 коробок із блоками цигарок «Ritm»; 20 коробок із блоками цигарок «М - 1»; 4 коробки із блоками цигарок «LD»; 2 коробки із блоками цигарок «NZ»; 7 коробок із блоками цигарок «Portal»; 10 коробок із блоками цигарок «Мінск»; 2 коробки із блоками цигарок «Palermo»; 5 коробок із блоками цигарок «Compliment», з марками акцизного податку із ознаками підробки.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Вилучене майно зберігати у приміщенні, розташованому на території Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області, за адресою: вул. Б.Хмельницького, 15, м. Барвінкове, Харківська область, з метою тимчасового позбавлення можливості користуватись та розпоряджатися будь-яким чином таким майном.
Зобов`язати заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 здійснювати заходи для збереження вищезазначеного майна.
Копію ухвали вручити та/або направити слідчому, прокурору та іншим особам, що присутні під час її оголошення або приймали участь під час розгляду клопотання.
На ухвалу слідчого судді, може бути подано апеляційну скаргу до Харківського апеляційного суду, за правилами статті 173 КПК України, протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, які не були присутні під час проголошення ухвали протягом п`яти днів з дня її отримання.
Слідчий суддя ОСОБА_1