Справа № 991/8022/20
Провадження1-кс/991/8243/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2020 року м.Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора САП ОСОБА_3

підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5
захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вищого антикорупційного суду клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів ОСОБА_8 погоджене Генеральним прокурором ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000186 від 12.03.2020

ВСТАНОВИЛА:

Клопотання було заявлене в кримінальному провадженні № 000186 від 12.03.2020 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 стст.368 КК України та ОСОБА_5 . за ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України.

Клопотання надійшло до Вищого антикорупційного суду 25 вересня 2020 року.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні .
У клопотанні зазначається, що 27.11.2019 року, слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби України у Київській області розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000138 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах низкою фізичних осіб підприємців під час господарських відносин з ТОВ «Столична ювелірна фабрика».

28.02.2020 року працівники Головного управління Державної фіскальної служби України у Київській області та Головного управління Державної фіскальної служби України у Житомирській області провели низку обшуків на об`єктах, пов`язаних з ТОВ «Столична ювелірна фабрика», під час яких було вилучено комп`ютерну техніку, документацію, ювелірні вироби. Обшуки були проведені на підставі ухвал слідчих суддів Солом`янського районного суду міста Києва.

Детектив зазначає, що начальник слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області ОСОБА_4 , за посередництва адвоката ОСОБА_5 , вимагали та отримали від ОСОБА_10 неправомірну вигоду у розмірі 50 тисяч доларів США за припинення кримінального переслідування у кримінальному провадженні № 0000138 від 27.11.2019 року, не перешкоджання господарській діяльності ТОВ «Столична ювелірна фабрика» та повернення вилучених у ході розслідування 32 кілограмів заготівок під ювелірні вироби.

Детектив зазначає про таке: на початку березня 2020 року у ОСОБА_4 виник умисел направлений на вимагання та отримання від засновників ТОВ «Столична ювелірна фабрика» неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за вчинення ним, як службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданої йому влади та службового становища, за попередньою змовою групою осіб. З цією метою ОСОБА_4 залучив до своєї злочинної діяльності раніше знайомого адвоката ОСОБА_5 .

Так, на початку березня 2020 року до власника бренду ТОВ «Столична ювелірна фабрика» звернувся адвокат ОСОБА_11 , який повідомив, що діє від імені адвоката ОСОБА_5 , та що необхідно вирішити питання щодо вказаного кримінального провадження. Після цього, ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_5 , який повідомив засновника ТОВ «Столична ювелірна фабрика» ОСОБА_12 , що йому необхідно сплатити 4 мільйони гривень податкових платежів до бюджету та 1,2 мільйони гривень в якості неправомірної вигоди за припинення кримінального переслідування за фактом ухилення від сплати податків ТОВ «Столична ювелірна фабрика».

ОСОБА_12 повідомив цю інформацію ОСОБА_10 , який також є засновником ТОВ «Столична ювелірна фабрика».

19.03.2020 року близько 16:10 ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні Свято-Анастасіївського ставропігійного жіночого монастиря, який знаходиться за адресою місто Житомир, вул. Соснова, 13-А, на думку детектива, з метою реалізації спільного умислу з ОСОБА_4 , повідомив ОСОБА_10 про можливі негативні наслідки для ТОВ «Столична ювелірна фабрика» у вигляді проведення нових обшуків на об`єктах, пов`язаних із цим товариством під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000138.

В подальшому, 21.03.2020 року близько 15:05, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні Свято-Анастасіївського ставропігійного жіночого монастиря, повідомили ОСОБА_10 про необхідність сплатити 4 мільйони гривень податкових платежів до бюджету та пред`явили ОСОБА_10 протиправну вимогу надати ОСОБА_4 через ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 1,5 мільйонів гривень.

Після отримання неправомірної вигоди, зі слів ОСОБА_4 , той зобов`язався виконати дії, що входили до його посадових обов`язків, а саме: припинити активне розслідування кримінального провадження № 0000138, повернути раніше вилучені матеріальні цінності, вжити заходи щодо непроведення обшуків у магазинах ТОВ «Столична ювелірна фабрика», ухвали на які вже отримані, а після відшкодування до бюджету 4 мільйонів гривень, вжити заходи щодо закриття кримінального провадження. При цьому ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_10 , про наявність ухвал про дозвіл на проведення обшуків у даному кримінальному провадженні на об`єктах, пов`язаних із ТОВ «Столична ювелірна фабрика», а також, що обшуки не були проведені за його особистою вказівкою.

У подальшому, 25.03.2020 року близько 16:00, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні свого службового кабінету № 310 ГУ ДФС України у Київській області, в м. Київ, вулиця Народного ополчення, 5А, повідомив ОСОБА_10 , що уповноважив ОСОБА_5 виступати від його імені у питаннях щодо надання неправомірної вигоди.

30.03.2020 року близько 13:05, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщення ГУ ДФС України у Київській області, повідомив ОСОБА_10 , що він може обговорювати деталі надання неправомірної вигоди з ОСОБА_5 , в тому числі зниження її суми.

31.03.2020 року близько 13:00, ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні свого офісу, який знаходиться в місті Житомир, вулиця Львівська, 2/8, офіс 1, пред`явив протиправну вимогу надати йому та ОСОБА_4 заздалегідь обумовлену неправомірну вигоду у розмірі 60 тисяч доларів США. Під час указаної розмови ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5 , що указана сума неправомірної вигоди занадто велика та непосильна для нього і висловив прохання знизити її. В подальшому ОСОБА_5 , узгодивши засобами телекомунікаційного зв`язку з ОСОБА_4 прохання ОСОБА_10 , повідомив йому, що розмір неправомірної вимоги становитиме 50 тисяч доларів США.

Так, 06.04.2020 року о 14:27, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 домовились зустрітись 07.04.2020 року о 16:00 для передачі ОСОБА_5 раніше обумовленої неправомірної вигоди у сумі 50 тисяч доларів США.

07.04.2020 року близько 18:00, ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні свого офісу, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , надрукував на своєму персональному комп`ютері у текстовому файлі вимогу, адресовану ОСОБА_10 , залишити кошти у контейнері для паперу, який знаходиться у туалеті указаного приміщення та показав на моніторі надрукований текст. При цьому вголос цю вимогу ОСОБА_5 не промовив.

Виконуючи вказівку ОСОБА_5 , ОСОБА_10 зайшов до зазначеного приміщення туалету та залишив кошти в сумі 50 тисяч доларів США у обумовленому контейнері.

Таким чином, як зазначає детектив, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вимагали та отримали від ОСОБА_10 неправомірну вигоду у сумі 50 тисяч доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют встановленого НБУ України на 07.04.2020 року становить 1 361 825 гривень.

Після цього, 07.04.2020 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 затримано співробітниками НАБУ.

08.04.2020 ОСОБА_4 оголошено та вручено підозру у вчинені кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст.368 КК України, ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5, ст.27, ч.4 ст. 368 КК України.

09 квітня 2020 року ОСОБА_4 ухвалою слідчої судді Вищого антикорупційного суду застосовано запобіжний захід у вигляді застави, а ОСОБА_5 у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, які залишено в силі колегією суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

Ухвалами слідчих суддів Вищого антикорупційного суду від 04.06.2020, та від 08.08.2020 вказаний запобіжний захід продовжено.

Обґрунтування клопотання

Сторона обвинувачення стверджує, що обставини, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчинені інкримінованих їм кримінальних правопорушень є наявність в матеріалах досудового розслідування достатніх доказів, зокрема, що містяться в показах свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , протоколом виготовлення імітаційних засобів, протоколами огляду та вручення грошових коштів, протоколами обшуків, протоколами огляду речей, протоколами про проведення негласних слідчих(розшукових) дій, а також іншими доказами в їх сукупності.

У клопотанні детектив зазначає підстави, які не дозволяли, на його думку, здійснити інші процесуальні дії, які дії необхідно провести для завершення досудового розслідування та підстави для задоволення клопотання в цілому.

Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу
Детектив зазначив, що досудове розслідування не може бути закінченим до 07.10.2020 року у зв`язку з особливою складністю провадження та необхідністю виконання великого комплексу процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового час, оскільки необхідно забезпечити повноту встановлення обставин, мотивів і мети вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.368 КК України, встановити повне коло причетних осіб до вчинення вказаних злочинів, щоб кожний, хто їх вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, шляхом виконання наступних слідчих (розшукових) дій та процесуальних заходів, без яких неможливо завершити досудове розслідування та скласти обвинувальний акт.

Детектив зазначає, що в даному кримінальному провадженні 28.04.2020 була призначена експертиза відео-звукозапису по матеріалах негласних слідчих (розшукових) дій проведених у кримінальному провадженні № 0000186. На дослідження експертам надано матеріальні носії секретної інформації орієнтовний термін виконання якої, відповідно до листа Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС від 11.09.2020 №19/23/1-20685 15 листопада 2020 року.
Також детектив зазначає, що у даному кримінальному провадженні необхідно інші слідчі та процесуальні дії, у яких буде виникати необхідність.

Обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше
У клопотанні детектив вказує на те, що провести зазначені процесуальні дії раніше не було можливим з об`єктивних причин, оскільки вони виконуються послідовно, по мірі проведення комплексу інших необхідних слідчих (розшукових) дій та після встановлення слідством нових даних щодо вчинення злочинів, а також зважаючи на великий обсяг запланованих процесуальних дій, потреба у здійсненні яких безпосередньо пов`язана з отриманням доказів у вказаному кримінальному провадженні і зумовлена метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості дослідження обставин кримінального провадження.

Строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій

Детектив зазначає, що з урахуванням листа Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС від 11.09.2020 №19/23/1-20685 додатковий строк, необхідний для проведення та завершення вищезазначених процесуальних дій, а також інших, у виконанні яких може виникнути потреба, що відповідатиме критерію розумного строку та може бути завершено у восьмимісячний строк , тобто до 07.12.2020 року.

Доводи сторін
Прокурор підтримала клопотання з підстав зазначених у ньому.

Адвокати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 не заперечували проти продовження строку досудового розслідування з підстав зазначених детективом у клопотанні.

Мотивація суду

Слідча суддя перевірила клопотання на відповідність вимогам статті 295-1 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Клопотання містить усі обов`язкові елементи та відповідає цим вимогам. Тому, слідча суддя розглядає клопотання по суті.

Слідча суддя, дослідивши доводи викладені слідчим (детективом) в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшла до такого.

Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. (ч. 1 ст. 219 КПК України)

Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 КПК України:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Санкцією ч.4 ст.368 КК України, склад якої, розслідується в межах кримінального провадження № 0000186 від 12.03.2020 року, передбачене застосування можливого основного покарання у вигляді

позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. За таких обставин розслідуване кримінальне правопорушення, згідно з положеннями ст. 12 КК України, примітки до ст. 45 КК України є тяжким корупційним злочином.

Відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

Відповідно до параграфу 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на розгляд його справи у розумний строк, що необхідно для того, щоби особа не перебувала під тягарем обвинувачення, обґрунтованість якого має бути доведена. Розумний строк визначається відповідно до обставин справи, що вимагає оцінки в цілому. Хоча окремі стадії провадження можуть провадитись з прийнятною тривалістю, загальна тривалість процесу може, однак, перевищити «розумний строк». Критеріями оцінки розумності строку можуть бути, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також відповідних органів.

Слідча суддя враховує те, що у детектива є обов`язок всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження. При цьому кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.368 КК України є тяжким корупційним злочином. Справи, що стосуються вчинення корупційних злочинів, самі по собі є складними, що може бути пов`язано з корупційною складовою, яка часто передбачає значну кількість організаційних заходів, пов`язаних з передачею неправомірної вигоди.

Слідча суддя керується загальними засадами кримінального провадження, а саме принципами законності та верховенства права (пункти 1-2, частини 1 статті 7 КПК України). Слідча суддя також зазначає, що судове рішення повинно бути обґрунтованим і вмотивованим (частина 1 статті 370 КПК України). Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до правил оцінки доказів (частина 3 статті 370 КПК України). Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, суд повинен виносити вмотивовані рішення (наприклад, Рішення Великої Палати у справі Moreira Ferreira проти Португалії (no. 2) від 11 липня 2007 року, Заява № 19867/12, параграф 84). Вмотивованість вимагає від суду чітко вказати на підстави тієї чи іншої аргументації. При вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування, таким чином, необхідно навести чіткі підстави, а не невизначений перелік слідчих дій, в яких може виникнути необхідність.

Втім, необхідно звернути увагу на такі аспекти, що ускладнюють проведення досудового розслідування: це отримання висновку призначеної в провадженні експертизи відео-звукозапису, а саме строки їх проведення.

Слідча суддя враховує лист Державного науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС щодо орієнтовного терміну закінчення призначеної експерти відео-звукозапису від 11.09.2020 за № 19/23/1-20685 15 листопада 2020 року. Разом з тим слідча суддя критично оцінює доводи детектива стосовно можливого проведення ряду інших слідчих та процесуальних дій, оскільки цей перелік не є чітко визначеним.

В цілому, слідча суддя не вбачає затягування досудового розслідування з боку органу досудового розслідування, та приходить до висновку, що проведені слідчі (розшукові) дії було вчинено оперативно.

В продовженні строку досудового розслідування слідча суддя вбачає можливість досягнення всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно отримати висновок експерти відео-звукозапису від 11.09.2020, і провести слідчі дії, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого ухвалою слідчої судді Вищого антикорупційного суду до 07.10.2020 року.

У зв`язку з цим продовження строку досудового розслідування є необхідним для отримання висновку експертизи відео-звукозапису, призначеної 28.04.2020 , строк виконання якої зазначений експертами - 15 листопада 2020 року

Дослідивши клопотання та додані матеріали, вже проведені слідчі (розшукові) дії; слідчі (розшукові) дії, які необхідно провести та обставини, що перешкоджали у їх здійсненні для завершення досудового розслідування саме в зазначені строки, обґрунтованість детективом достатності часу для їх здійснення у випадку продовження строків досудового розслідування, слідча суддя дійшла висновку про задоволення клопотання детектива.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів ОСОБА_8 ,погоджене Генеральним прокурором ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000186 від 12.03.2020 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 12.03.2020 до восьми місяців, тобто до 07 грудня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддяОСОБА_1