печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
11.11.2020 старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002358 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.11.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 201, ч. 3 ст. 209 КК України.

Матеріали клопотання слідчий обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, під час виконання договору №744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з двома станціями («Мостицька» та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар») на загальну суму 5 981 268 736,07 гривень, шляхом обману, а саме шляхом використання банківських рахунків ряду підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », вчинено заволодіння чужим майном (бюджетними коштами) в особливо великих розмірах.

Також слідством встановлено, що в період з березня 2019 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено ряд господарських договорів із суб`єктами господарювання про поставку товарів, надання послуг, виконання робіт, зокрема:

- 10.10.2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір субпідряду №35/002/2019, ціна якого складає 12 110 120,79 грн.;

- 12.11.2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір субпідряду №39/002/2019, ціна якого складає 10 000 000 грн.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що відомості, які містяться в договорі субпідряду №35/002/2019 від 10.10.2019 та договір субпідряду №39/002/2019 від 12.11.2019 укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають значення для встановлення факту реальності здійснення господарської операції/операцій, об`єму та якості виконання будівельних робіт, обґрунтованості визначеної ціни договору, об`єму/кількості придбаних ТМЦ субпідрядником на підставі та на виконання договорів субпідряду №35/002/2019 від 10.10.2019 та 39/002/2019 від 12.11.2019, умов виконання договору та цільового використання коштів замовника, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий зазначила, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначені вище документальні матеріали перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року N996-XIV та п. 6.2. Положення «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 24 травня 1995 року N 88, первині документи та облікові регістри, бухгалтерська та інша звітність до передачі їх до архіву підприємства, повинні зберігатися в бухгалтерській службі підприємства.

З клопотання вбачається, що вказані документальні матеріали містять відомості (фактичні дані) які можуть бути використані як докази факту реальності або фіктивності здійснення господарської операції/операцій, обґрунтованості визначеної ціни договору, об`єму/кількості поставленого товару та його відповідності діючим нормам та стандартам, умов виконання договору та цільового використання коштів замовника, при цьому неможливо іншими способами довести вищезазначені обставини, оскільки відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» саме в первинні документи підтверджують факт вчинення господарської операції та містять відомості про неї.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 ; слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , слідчому ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю комерційну таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- договори субпідряду №35/002/2019 від 10.10.2019 та 39/002/2019 від 12.11.2019 укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткові угоди, специфікації або додатки до вказаних договорів;

- акти приймання будівельних майданчиків, проектно-кошторисна документація на початок робіт, письмове повідомлення від Генпідрядника про початок виконання робіт, затверджений календарний план виконання будівельних робіт, дозвільна та проектна документація на об`єкт будівництва;

- акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, документальні матеріали щодо технічного нагляду на об`єкті будівництва;

- фінансово-господарські документи щодо придбання, оренди, ремонту, експлуатації відповідного обладнання, яке використовується субпідрядником на об`єкті будівництва, в тому числі рахунки-фактури, видаткові, податкові, товаротранспортні накладні, прайс-листи, комерційні пропозиції, документи щодо кількості, асортименту обладнання, його відповідності стандартам, технічним умовам, сертифікати якості, документи щодо обліку придбаного товару на підприємстві, оборотньо-сальдові відомості щодо взаєморозрахунків з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та контрагентами, у яких здійснювалось придбання, оренда обладнання;

- документальні матеріали щодо залучених відповідно до договору субпідряду працівників підприємства, а саме трудові договори (контракти), цивільно-правові договори на підставі яких працівники здійснюють роботи пов`язанні з виконанням договору субпідряду, табелі робочого часу, документи щодо кваліфікації працівників задіяних на об`єкті будівництва;

- виконавча документація відповідно до вимог ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва», зокрема акти на закриття прихованих робіт, акт проміжного прийняття відповідальних конструкцій за формами визначеними у додатку Н вказаного ДБН (земляні роботи, основи та фундаменти, бетонні та залізобетонні конструкції монолітні, бетонні та залізобетонні конструкції збірні, кам`яні конструкції, металеві конструкції, дерев`яні конструкції, монтаж електротехнічних установок), календарний план будівництва (форма Ж.1), відомість обсягів основних будівельних робіт (форма Ж.2), відомість потреби в будівельних конструкціях, виробах, матеріалах і устаткуванні (Форма Ж.3), транспортно-технологічні комплекти поставки на об`єкт будівництва конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування (Форма Л.3), графік руху робочих кадрів на об`єкті будівництва (Форма Л.4), графік руху основних будівельних машин на об`єкті будівництва (Форма Л.5), списки інженерно-технологічного персоналу, зайнятого на будівництві об`єкту;

- локальні кошториси на будівельні роботи, відомості ресурсів по локальним кошторисам; об`єктні кошториси; відомості ресурсів по об`єктним кошторисам; номенклатури зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва; актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт; дефектних актів об`єкта будівництва; актів прихованих робіт; документальних матеріалів, що складені та підписані на стадії підготовчих робіт, підготовки основи земельного полотна (геодезична розбивка земельного полотна), спорудження земельного полотна, розробка виїмок та спорудження насипів; журнали виносних точок;

- дозвільні документи на провадження відповідного виду економічної діяльності або придбання відповідних товарів;

- фінансово-господарські документи, в тому числі первинні документи, які містять відомості про саму господарську операцію і підтверджують її здійснення, складені, підготовлені, виготовлені, підписані у зв`язку із виконанням та на підставі договорів субпідряду №35/002/2019 від 10.10.2019 та 39/002/2019 від 12.11.2019, а саме:

рахунки-фактури, видаткові, податкові, товаротранспортні накладні, прайс-листи, комерційні пропозиції, документи щодо кількості, асортименту, якості товарно-матеріальних цінностей, їх відповідність діючим на момент придбання/виготовлення стандартам, технічним умовам;

документи щодо придбання субпідрядником товарів, робіт та послуг у іншого суб`єкта господарювання у зв`язку із виконанням договорів субпідряду №35/002/2019 від 10.10.2019 та 39/002/2019 від 12.11.2019;

документи щодо обліку на підприємстві придбаних ТМЦ на підставі виконання договорів субпідряду №35/002/2019 від 10.10.2019 та 39/002/2019 від 12.11.2019;

оборотньо-сальдові відомості щодо взаєморозрахунків з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та контрагентами, у яких здійснювалось придбання ТМЦ;

дозвільні документи на провадження відповідного виду економічної діяльності або придбання відповідних ТМЦ,

з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1