печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001096, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001096 від 09.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.01.2019 знаходиться на обліку в Офісі великих платників податків. Згідно даних системи електронного адміністрування, загальний обсяг операцій з постачання підприємством товарно - матеріальних цінностей за період з 03.05.2019 по 21.06.2019 становить понад 150 млн. грн. ПДВ.

Встановлено, що починаючи з 03.05.2019 року, невстановлені особи, достовірно володіючи інформацією про наявність сум переплат, маючи відповідні специфічні знання у сфері оподаткування та механізмах роботи Системи електронного адміністрування ПДВ, шляхом використання електронних ключів доступу до електронного кабінету платника податків, ймовірно за попередньою змовою із співробітниками Офісу великих платників податків реалізували злочинний задум, направлений на формування та розповсюдження сум ризикового ПДВ шляхом оформлення податкових накладних на реалізацію товарно - матеріальних цінностей.

В подальшому, невстановлені особи, використовуючи реквізити та електронні ключі доступу до електронного кабінету у СЕА платника податків, з 15.05.2019 до 21.06.2019 року незаконно сформовано електронний ліміт ПДВ третім особам на загальну суму 151,06 млн. гривень.

Слідчий зазначає, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з незабезпеченням дієвого контролю за діями підлеглих, особистої бездіяльності в частині недотримання Положень про Управління, а також у зв`язку з неврахуванням інформації, яка була їм достовірно відомою, та доступ до якої був безперешкодно забезпечений працівникам підрозділу, фактично створено умови для невиконання ввіреними їм підрозділами основних завдань, визначених Положеннями, що призвело до здійснення протиправної діяльності підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, під час проведення допиту у якості свідка, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомила, що в період з 25.01.2019 по 28.01.2019 без її відома було здійснено переєстрацію належного їй Товариства. Після зазначених дій директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став ОСОБА_5 .

Крім того, 16.02.2019 за заявою представника ОСОБА_4 ОСОБА_6 до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про кримінальне провадження № 0001328 за фактом підроблення офіційних документів невстановленими особами, в період часу з 25.01.2019 по 30.01.2019. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України здійснюється слідчими ІНФОРМАЦІЯ_3 за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №4.

З метою встановлення обставин кримінального провадження № 0001096, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять в матеріалах кримінального провадження № 0001328 від 16.02.2019, а саме:

- постанова про відбір експериментальних зразків особистого підпису та почерку від 18.03.2019 (Том №1 а.с. 158)

- протокол отримання зразків для експертизи від 18.03.2019 (Том №1 а.с. 159-160);

- супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.01.2020 №835/125/50-2020 (Том №1 а.с. 170);

- постанова про призначення почеркознавчої експертизи від 08.01.2020 (Том №1 а.с. 171-173);

- супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.01.2020 №602/125/50-2020 (Том №1 а.с. 174);

- запит про надання інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.06.2019 №7260/9/28-10-41-02-09 (Том №2 а.с. 36-37);

- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 від 23.10.2019 у справі №755/4122/19, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) в оригіналах (Том №2 а.с. 146-151);

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.11.2019 (Том №2 а.с. 152-155);

- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 від 23.10.2019 у справі №755/4122/19, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) в оригіналах (Том №2 а.с. 156-158);

- висновок експерта від 22.01.2020 №17-3/75 за результатами почеркознавчої експертизи (Том №2 а.с. 185-190);

- акт приймання-передачі (Том №2 а.с. 2);

- зразки підписів (Том №2 а.с. 3-22);

- документи реєстраційної справи №1 070892 (Том №2 а.с. 23-249, Том №3 а.с. 3-30), з можливістю вилучення оригіналів документів.

Відповідно до супровідного листа, 21.05.2020 зазначені матеріали кримінального провадження направлено для вивчення до ІНФОРМАЦІЯ_6 . Таким чином, на даний час матеріали кримінального провадження № 0001328 від 16.02.2019 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Прокурор в кримінальному провадженні № 0001096 - ОСОБА_8 надала на адресу суду заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримала повністю, розгляд справи просила здійснювати за її відсутності. Також, прокурор уточнила вимоги клопотання та просила надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в т. 3 а.с. 2, замість зазначеного в клопотанні т. 2 а.с. 2; т. 3 а.с. 3-22, замість т. 2 а.с. 3-22; т. 3 а.с. 23-249, замість т. 2 а.с. 23-249; т. 4 а.с. 3-30, замість т. 3 а.с. 3-30.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи прокурор ОСОБА_9 надав на адресу суду заяву відповідно до якої проти задоволення клопотання не заперечує, розгляд справи просив провести без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим, прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001096 від 09.08.2019 слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 та слідчому групи слідчих ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в матеріалах кримінального провадження № 0001328 від 16.02.2019, а саме:

- постанова про відбір експериментальних зразків особистого підпису та почерку від 18.03.2019 (Том №1 а.с. 158)

- протокол отримання зразків для експертизи від 18.03.2019 (Том №1 а.с. 159-160);

- супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.01.2020 №835/125/50-2020 (Том №1 а.с. 170);

- постанова про призначення почеркознавчої експертизи від 08.01.2020 (Том №1 а.с. 171-173);

- супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.01.2020 №602/125/50-2020 (Том №1 а.с. 174);

- запит про надання інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.06.2019 №7260/9/28-10-41-02-09 (Том №2 а.с. 36-37);

- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 від 23.10.2019 у справі №755/4122/19, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) в оригіналах (Том №2 а.с. 146-151);

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.11.2019 (Том №2 а.с. 152-155);

- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 від 23.10.2019 у справі №755/4122/19, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) в оригіналах (Том №2 а.с. 156-158);

- висновок експерта від 22.01.2020 №17-3/75 за результатами почеркознавчої експертизи (Том №2 а.с. 185-190);

- акт приймання-передачі (Том №3 а.с. 2);

- зразки підписів (Том №3 а.с. 3-22);

- документи реєстраційної справи №1 070892 (Том №3 а.с. 23-249, Том №4 а.с. 3-30), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в оригіналі.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25636/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_8

Слідчий суддя ОСОБА_1