УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, в рамках виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds 464.2018.D -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, в рамках виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds 464.2018.D, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, в паперовому та електронному вигляді, у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , а саме: документів щодо персональних та адресних даних власника банківського рахунка з № НОМЕР_1 , дати та способу відкриття рахунка, а також отримання засвідчених з оригіналом ксерокопій документів на підтвердження відкриття цього рахунка, переліку банківських операцій на вищевказаному рахунку у період з 1 вересня 2016 року по 31 жовтня 2016 року, даних що стосуються банкоматів, з яких у цей час здійснювались виплати, а також записів моніторингу із цих банкоматів разом із зображеннями осіб, які знімали кошти, даних, що стосуються логування на вищевказаний рахунок з використанням веб банкінгу у вищевказаний період з наданням точних дат та годин легування, а також IP-адрес та портів, з яких здійснювалося логування, а також IP-адрес і портів, на які здійснювалося легування.

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що до Херсонської місцевої прокуратури 12.10.2020 року надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds 464.2018. D., порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу Республіки Польща щодо ОСОБА_4 .

Вивченням матеріалів встановлено, що Районна прокуратура міста ОСОБА_5 (DаbrowaTarnowska) за № (PRDs464.2018.D) здійснює нагляд за кримінальним розслідуванням, здійснюваним Повітовим управлінням поліції в м.Домброва Тарновска, у справі що стосується доведення громадянина (NikolovRuslan) на території України з метою отримання майнової вигоди у період з 2016 року по 20 жовтня 2016 року до некорисного розпорядження майном в розмірі 1600 євро, шляхом уведення в оману щодо наміру та можливостей доставки 22 тонн дерев`яного паливного брикету, тобто у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу. У ході провадження встановлено, що гр. ( ОСОБА_6 ), який проживає на території Польщі, від 25 років у м.Домброва Тарновска займається господарською діяльністю, як власник торговельної фірми ІНФОРМАЦІЯ_2 з надання різних послуг у сфері торгівлі.

У 2016 році він зв`язався по телефону зі своїм двоюрідним братом - (VitaliiTrehubov) /можливо (VitalijTregubov)/ з проханням знайти на території України дерев`яний паливний брикет. Через деякий час (VitaliiTrehubov) /можливо (VitalijTregubov)/ зв`язався з потерпілим та заявив, що йому потрібні дані, що стосуються його діяльності, оскільки він знайшов відповідну фірму. Після передачі даних потерпілий отрим ав за допомогою електронної пошти договір з товариством ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку ж він підписав та надіслав двоюрідному братові.

Через певний час потерпілий отримав договір, підписаний другою договірною стороною. Додатково (VitaliiTrehubov) /можливо ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )/ заявив, що платіж необхідно здійснити ще до відправлення товару, тому 27 вересня 2016 року (NikolovRuslan) перерахував на рахунок двоюрідного брата № НОМЕР_1 у банку (PublicGointStockCompany „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ) суму 1200 євро. Через декілька днів (VitaliiTrehubov) /можливо (VitalijTregubov)/ подзвонив потерпілому з вимогою доплатити ще 500 євро. (NikolovRuslan) розпоряджався лише сумою 400 євро, яку переслав на вищевказаний банківський рахунок 20 жовтня 2016 року.

Кінцем грудня 2016 року потерпілий усвідомив собі, що його було обмануто, тому робив спроби верифікації даних вказаної в договорі фірми. Для того він відшукав в мережі Інтернет фірму ІНФОРМАЦІЯ_3 та за допомогою телефону зв`язався з працівником фірми і встановив, що ця фірма не займається продажем цього товару. 6 лютого 2018 року потерпілий повідомив двоюрідному брату, що у випадку, якщо сплаченої готівки не буде повернено, тоді справу буде направлено в прокуратуру. Додатково потерпілий за посередництвом своїх родичів, які проживають в Україні робив спроби мирним шляхом полагодити справу. Завдяки родині він встановив ближчі дані двоюрідного брата, а саме: (Vitalii Trehubov) /можливо (VitalijTregubov)/, який народився 1 січня 1 960 року, ім`я батька ОСОБА_7 , ім`я матері - ОСОБА_8 або ОСОБА_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 . У розмові зі своєю матір`ю ОСОБА_10 ), яка проживає за адресою: АДРЕСА_7 , потерпілий дізнався про погане фінансове становище, в якому знаходиться двоюрідний брат. (VitaliiTrehubov) /можливо (VitalijTregubov)/ користувався телефоном з номером: НОМЕР_2 .

У зв`язку з необхідністю однозначного висвітлення обставин справи, яка є предметом провадження, здійснюваного Районною прокуратурою міста Домброва Тарновска, компетентні органи Республіки Польща звернулись з проханням виконати в рамках правової допомоги такі дії: звернутися до банку (PublicGointStockCompany„ ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з метою отримання персональних та адресних даних власника банківського рахунка з № НОМЕР_1 , дати та способу відкриття рахунка, а також отримання засвідчених з оригіналом ксерокопій документів на підтвердження відкриття цього рахунка, переліку банківських операцій на вищевказаному рахунку у період з 1 вересня 2016 року по 31 жовтня 2016 року, даних що стосуються банкоматів, з яких у цей час здійснювались виплати, а також записів моніторингу із цих банкоматів разом із зображеннями осіб, які знімали кошти, даних, що стосуються логування на вищевказаний рахунок з використанням веб банкінгу у вищевказаний період з наданням точних дат та годин легування, а також IP-адрес та портів, з яких здійснювалося логування, а також IP-адрес і портів, на які здійснювалося легування.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

В судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився з невідомих суду причин, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, заяви про розгляд клопотання за його відсутності до суду не надходило.
Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчим Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення завірених копій документів, в паперовому та електронному вигляді, у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_8 , а саме: документів щодо персональних та адресних даних власника банківського рахунка з № НОМЕР_1 , дати та способу відкриття рахунка, а також отримання засвідчених з оригіналом ксерокопій документів на підтвердження відкриття цього рахунка, переліку банківських операцій на вищевказаному рахунку у період з 1 вересня 2016 року по 31 жовтня 2016 року, даних що стосуються банкоматів, з яких у цей час здійснювались виплати, а також записів моніторингу із цих банкоматів разом із зображеннями осіб, які знімали кошти, даних, що стосуються логування на вищевказаний рахунок з використанням веб банкінгу у вищевказаний період з наданням точних дат та годин легування, а також IP-адрес та портів, з яких здійснювалося логування, а також IP-адрес і портів, на які здійснювалося легування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1