печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000807 від 01.10.2020 старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0000807 від 01.10.2020 старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000807 від 01.10.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, факти можливого вчинення кримінальних правопорушень службовими особами Київської регіональної митниці у змові із службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", при ввезенні запасних частин до бронетанкової техніки бойової машини піхоти БМП-1. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), в 2017 році імпортувало в Україну комплект запасних частин до бронетанкової техніки: корпус (шасі) 59 одиниць та башта 68 одиниць бойової машини піхоти БМП-1. Експортером виступали компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Республіка Польща, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Чеська Республіка, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Словаччина. Комплект запасних частин до бронетанкової техніки: корпус (шасі) 16 одиниць та башта 19 одиниць бойової машини піхоти БМП-1 із вищезазначених на суму 48,3 млн.грн. було ввезено за преференцією «164» (без сплати ввізного мита та ПДВ, як Продукція оборонного призначення, визначена такою згідно з пунктом 9 статті 1 Закону України "Про державне оборонне замовлення").
З матеріалів клопотання вбачається, що за даними ІНФОРМАЦІЯ_6 передбачало державним оборонним замовленням за державним контрактом від 19.02.2016 № 247/1/16/1 закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » БМП-1у кількості 7 од. Згідно аналізу платежів ДКСУ за 2016-2017 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не отримувало бюджетних коштів в зазначених розмірах. Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ДГЗІ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 29.08.2017 укладений договір комісії №22/63-Д на експорт виробів БМП-1. Таким чином службові особи Київської регіональної митниці, зловживаючи службовим становищем, сприяли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в умисному ухиленню від сплати до бюджету податків в особливо великих розмірах, що підтверджується внутрішніми митними деклараціями, листами ІНФОРМАЦІЯ_6 та іншими матеріалами кримінального провадження.
Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 від 30.10.2020 року в кримінальному провадженні № 0000807 призначено почеркознавчу експертизу.

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документі, які стосувались протиправного механізму ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів до державного бюджету України, які знаходяться за місцем знаходження ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншим слідчим, які включені до складу слідчої групи указаного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або за іншою фактичною адресою, а саме: договорів (угод, контрактів), додатків до договорів, (угод, контрактів), специфікацій, рахунків, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі товарів (виконаних робіт, послуг), актів звірок, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, сертифікатів якості, паспортів та технічної документації на придбані (реалізовані) комплекти запасних частин до БМП різних модифікацій; відомостей щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості за фактом закупівлі та реалізації комплектів запасних частин до БМП різних модифікацій, зведених реєстрів (регістрів) бухгалтерського обліку (журнали - ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам, банківських виписок по розрахунковим рахункам; документи, щодо подальшої реалізації комплектів запасних частин до БМП різних модифікацій та документи щодо обставин їх використання; документів, які були підставою для розмитнення комплектів запасних частин до БМП різних модифікацій поставлених для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; документів, що стосувались в`їзду на митну території комплектів запасних частин до БМП різних модифікацій, інших документів, що стосувались експортно-імпортних операцій; дозволів (висновків) на експорт (тимчасове вивезення), імпорт (тимчасове ввезення) товарів, міжнародні передачі яких підлягають експортному контролю та документів, які подавались для отримання вказаних дозволів; документів з вільними зразками підпису осіб, які брали участь у фінансово-господарських взаємовідносинах, які полягали у придбані (реалізації) комплектів запасних частин до БМП різних модифікацій; копії статуту підприємства, наказів про призначення та функціональні обов`язки керівників-директорів, головних бухгалтерів, відповідальних осіб, які приймали участь у придбані (реалізації) комплектів запасних частин до БМП різних модифікацій.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/47656/20-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1