Справа № 646/4008/20
№ провадження 1-кс/646/1837/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.08.2020 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 про накладання арешту на майно в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2019 за №0002841, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:
У серпні 2020 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про накладення арешту.

В обґрунтування наданого клопотання зазначено, що слідчим відділом провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002841 від 27.11.2019 за виявленим фактом незаконного виготовлення невстановленою особою на території Основ`янського району м. Харкова марок акцизного збору. За оперативними даними, одною із осіб, причетних до цієї діяльності, є ОСОБА_6 . В ході проведення досудового розслідування виявлений і факт збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тому органом досудового розслідування внесені відповідні відомості до ЄРДР.

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова надано дозвіл на проведення обшуків в межах зазначеного кримінального провадження в місті Первомайську .

04.08.2020 року проведено обшук автомобілю «RENAULT TRAFIC» д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 за адресою: Харківська область, Первомайський район, м.Первомайськ, автостоянка на перехресті вул. 40 років Перемоги та пр. Культури, в ході якого вилучені:

1)9 блоків цигарок ТМ «STRONG 20 ROYAL Compact» - 90 пач.,

2)15 блоків цигарок ТМ «STRONG 25 ROYAL Compact» - 120 пач.,

3)12 блоків цигарок ТМ «STRONG RED 25» - 96 пач.,

4)15 блоків цигарок ТМ «Compliment WHITE» - 150 пач.,

5)12 блоків цигарок ТМ «Rothmans DEMI» - 120 пач.,

6)10 блоків цигарок ТМ «Compliment Blue» - 100 пач.,

7)1 блок цигарок ТМ «MARVEL Orange Energy 25» - 8 пач.,

8)24 блоки цигарок ТМ «STRONG ROYAL 20» - 240 пач.,

9)11 блоків цигарок ТМ «STRONG Blue American Blend» - 110 пач.,

10)20 блоків цигарок ТМ «STRONG Blue 25 American Blend» - 160 пач.,

11)14 блоків цигарок ТМ «STRONG RED American Blend» - 140 пач.,

12)1 блок цигарок ТМ «MARVEL Sweet Cherry DEMI» - 10 пач.,

13)2 блоки цигарок ТМ «MARVEL Compact Sweet mix» - 20 пач.,

14)1 блок цигарок ТМ «MARVEL SILVER» - 10 пач.,

15)5 блоків цигарок ТМ «STRONG ROYAL 10» - 50 пач.,

16)10 блоків цигарок ТМ «STRONG ROYAL 25» - 80 пач.,

17)1 блок цигарок ТМ «MARVEL Blue» - 10 пач.,

18)1 блок цигарок ТМ «MARVEL Compact SILVER» - 10 пач.,

19)1 блок цигарок ТМ «MARVEL Compact Blue 25» - 8 пач.,

20)1 блок цигарок ТМ «MARVEL DEMI 4» - 10 пач.,

21)1 блок цигарок ТМ «MARVEL DEMI 6» - 10 пач.,

22)1 блок цигарок ТМ «MARVEL Compact Blue» - 10 пач.,

23)16 блоків цигарок ТМ «MARVEL Blue DEMI Slims» -160 пач.,

24)1 блок цигарок ТМ «MARVEL PURPLE ENERGY 25» - 8 пач.,

25)2 блок цигарок ТМ «MARVEL X» - 20 пач.,

26)12 блоків цигарок ТМ «MARVEL Blue KING SIZE» - 120 пач.,

27)6 блоків цигарок ТМ «JIN LING Natural Flavor» - 60 пач.,

28)1 блок цигарок ТМ «Rothmans KING SIZE 25» - 12 пач.,

29)1 блок цигарок ТМ «L&M Loft» синій - 10 пач.,

30)1 блок цигарок ТМ «L&M Loft» блакитний - 10 пач.,

31)2 блоки цигарок ТМ «WINSTON Blue» - 20 пач.,

32)1 блок цигарок ТМ «MARVEL SILVER Super Slims» - 10 пач.,

33)1 блок цигарок ТМ «MARVEL PERTY MIX Super Slims» - 10 пач.,

34)1 блок цигарок ТМ «MARVEL Blue Super Slims» -10 пач.,

35)1 блок цигарок ТМ «MARVEL Compact Tropical mix» - 10 пач.,

36)1 блок цигарок ТМ «MARVEL Orange Energy» - 10 пач.,

37)1 блок цигарок ТМ «LD Super Slims» жовті - 30 пач.,

38)1 блок цигарок ТМ «LD Super Slims» рожеві - 30 пач.,

39)12 блоків цигарок ТМ «Compliment Blue 6» - 120 пач.,

40)10 блоків цигарок ТМ «Compliment Blue KING SIZE» - 100 пач.,

41)6 блоків цигарок ТМ «Compliment Violet Super Slims» - 60 пач.,

42)17 блоків цигарок ТМ «Compliment Violet Demi Slims» - 170 пач.,

43)15 блоків цигарок ТМ «Compliment White 25 Demi Slims» - 150 пач.,

44)4 блоки цигарок ТМ «Compliment RED KING SIZE» - 40 пач.,

45)6 блоків цигарок ТМ «Compliment 25» - 48 пач.,

46)3 блоки цигарок ТМ «Compliment White 25» - 24 пач.,

47)1 блок цигарок ТМ «Compliment Blue Demi Slims 25» - 8 пач.

48)1 блок цигарок ТМ «Прилуки класичні» - 10 пач.,

49)7 блоків цигарок ТМ «Lifa Strawberry Super Slims» - 70 пач.,

50)13 блоків цигарок ТМ «Lifa Mentol Super Slims» - 130 пач.,

51)2 пачки цигарок ТМ «MARVEL SWEET VANILA»,

52)1 блок цигарок ТМ «BOND Philip Morris» - 10 пач.

53)1 блок цигарок ТМ «BOND Philip Morris 25» - 8 пач.

54)1 блок цигарок ТМ «MARVEL Compact SILVER 25» - 8 пач.,

55)1 блок цигарок ТМ «Rothmans KING SIZE 25» - 12 пач.,

56)3 блоки цигарок ТМ «Philip Morris RED 25» - 36 пач.

57)1 блок цигарок ТМ «LS Cherry» - 10 пач.,

58)1 блок цигарок ТМ «LS VANILLA» - 10 пач.,

59)1 блок цигарок ТМ «LS RED» - 10 пач.,

60)1 блок цигарок ТМ «CREDO» - 10 пач.,

61)1 блок цигарок ТМ «West Red XL» - 40 пач.,

62)6 блоків цигарок ТМ «Pull Super Slims medium» - 60 пач.,

63)10 блоків цигарок ТМ «ФЭСТ 7» - 100 пач.,

64)6 блоків цигарок ТМ «ФЭСТ» червоний - 60 пач.,

65)9 блоків цигарок ТМ «MARSHALL Super Slims mint» - 90 пач.,

66)10 блоків цигарок ТМ «MARSHALL Super Slims Red» - 100 пач.,

67)8 блоків цигарок ТМ «MARSHALL Super Slims» - 80 пач.,

68)7 блоків цигарок ТМ «PALERMO Club Blue » - 70 пач.,

69)7 блоків цигарок ТМ «PALERMO Club Red» - 70 пач.,

70)1 блок цигарок ТМ «Rothmans Demi Click» - 10 пач.,

71)15 блоків цигарок ТМ «Lifa Original Super Slims» - 150 пач.,

72)150 пачок цигарок ТМ «ПРЕСТИЖ»,

73)22 блоки цигарок ТМ «Compliment White Demi Slims» - 220 пач.,

74)41 блок цигарок ТМ «UT Classic Red» - 410 пач.,

75)26 блоків цигарок ТМ «Київ» - 260 пач.,

76)31 блок цигарок ТМ «Pull червоний- 310 пач.,

77)45 блоків цигарок ТМ «MARSHALL» - 450 пач.,

78)10 блоків цигарок ТМ «Compliment Blue Demi Slims» - 270 пач.,

79)9 блоків цигарок ТМ «STRONG Армійські» - 90 пач.,

80)23 блоки цигарок ТМ «STRONG Compact Blue» - 230 пач.,

81)41 блок цигарок ТМ «UT Classic Blue» - 280 пач.,

82)15 блоків цигарок ТМ «STRONG ROYAL Compact 20» 150 пач.,

83)33 блоки цигарок ТМ «Pull синій- 330 пач.,

84)14 блоків цигарок ТМ «MARVEL Red» - 140 пач.,

85)Мобільний телефон ТМ «Xiaomi RedMi Note 7» імеі1: НОМЕР_2 імеі2: НОМЕР_3 , з двома сім-картами оператору Водафон з номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ,

86)Чорнові записи на 88 арк.,

87)Відривні аркуші з накладних з відображеннях суми на 35 арк.,

88)Товарні чеки на 108 арк.,

89)Грошові кошти купюрами по 500, 200, 1000, 100, 50, 20 та 2 гривні, в загальній сумі 579212 грн.,

90)Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 на імя ОСОБА_7 ;

91)Ключі від автомобілю «RENAULT TRAFIC» д.н.з. НОМЕР_1 ,

92)Автомобіль «RENAULT TRAFIC» д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, 2005 р.в., що належить ОСОБА_7 .

Вилучені предмети постановою слідчого від 05.08.2020 визнано речовим доказом по кримінальному провадженні.

Крім того слідчим було зазначено, що повернення вилученого майна може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, оскільки у разі повернення зазначених речей, документів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії, направлені на їх знищення або переховування, що може значно ускладнити або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також призначення та проведення необхідних судових експертиз.

Слідчий наголосив, що для збереження речових доказів, швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також враховуючи на те, що вилучені документи та речі, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, та будуть використані у кримінальному провадженні в якості речового доказу, виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно, яке було вилучене 04.08.2020 в ході обшуку автомобілю «RENAULT TRAFIC» д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: Харківська область, Первомайський район, м. Первомайськ, автостоянка на перехресті вул. 40 років Перемоги та АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, представника власника майна, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном є майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За правилами п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що вилучене 04.08.2020 під час обшуку майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПКУ країни арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).; 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя не приймає доводи представника власника майна про пропуск органом розслідування строку за зверненням до суду із клопотанням про арешт майна, оскільки воно здано на пошту протягом двох діб з моменту проведення обшуку.

Стадія вирішення питання про арешт вилученого під час обшуку майна законодавцем обмежена стислими строками, тому питання підслідності цього кримінального провадження не впливають на розгляд зазначеного подання.

За оперативною інформацією квартира за адресою: Харківська область, Первомайський район, м. Первомайськ, автостоянка на перехресті вул. 40 років Перемоги та пр. Культури, автомобілю «RENAULT TRAFIC» д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 та який використовує для своєї діяльності ОСОБА_6 .

Аналіз викладеного законодавства і обставин справи свідчить, що є передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 98, 167-168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 04.08.2020 під час проведення обшуку за адресою: Харківська область, Первомайський район, м.Первомайськ, автостоянка на перехресті вулиці 40 років Перемоги та проспекту Культури, автомобілю «RENAULT TRAFIC» реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , а саме:

1)90 пачок цигарок «STRONG 20 ROYAL Compact»,

2)120 пачок цигарок «STRONG 25 ROYAL Compact»,

3)96 пачок цигарок «STRONG RED 25»,

4)150 пачок цигарок «Compliment WHITE»,

5)120 пачок цигарок «Rothmans DEMI»,

6)100 пачок цигарок «Compliment Blue»,

7)8 пачок цигарок «MARVEL Orange Energy 25»,

8)240 пачок цигарок «STRONG ROYAL 20»,

9)110 пачок цигарок «STRONG Blue American Blend»,

10)160 пачок цигарок «STRONG Blue 25 American Blend»,

11)140 пачок цигарок «STRONG RED American Blend»,

12)10 пачок цигарок «MARVEL Sweet Cherry DEMI»,

13)20 пачок цигарок «MARVEL Compact Sweet mix»,

14)10 пачок цигарок «MARVEL SILVER»,

15)50 пачок цигарок «STRONG ROYAL 10»,

16)80 пачок цигарок «STRONG ROYAL 25»,

17)10 пачок цигарок «MARVEL Blue»,

18)10 пачок цигарок «MARVEL Compact SILVER»,

19)8 пачок цигарок «MARVEL Compact Blue 25»,

20)10 пачок цигарок «MARVEL DEMI 4»,

21)10 пачок цигарок «MARVEL DEMI 6»,

22)10 пачок цигарок «MARVEL Compact Blue»,

23)160 пачок цигарок «MARVEL Blue DEMI Slims»,

24)8 пачок цигарок «MARVEL PURPLE ENERGY 25»,

25)20 пачок цигарок «MARVEL X»,

26)120 пачок цигарок «MARVEL Blue KING SIZE»,

27)60 пачок цигарок «JIN LING Natural Flavor»,

28)12 пачок цигарок «Rothmans KING SIZE 25»,

29)10 пачок цигарок «L&M Loft» синій,

30)10 пачок цигарок «L&M Loft» блакитний,

31)20 пачок цигарок «WINSTON Blue»,

32)10 пачок цигарок «MARVEL SILVER Super Slims»,

33)10 пачок цигарок «MARVEL PERTY MIX Super Slims»,

34)10 пачок цигарок «MARVEL Blue Super Slims»,

35)10 пачок цигарок «MARVEL Compact Tropical mix»,

36)10 пачок цигарок «MARVEL Orange Energy»,

37)30 пачок цигарок «LD Super Slims» жовті,

38)30 пачок цигарок «LD Super Slims» рожеві,

39)120 пачок цигарок «Compliment Blue 6»,

40)100 пачок цигарок «Compliment Blue KING SIZE»,

41)60 пачок цигарок «Compliment Violet Super Slims»,

42)170 пачок цигарок «Compliment Violet Demi Slims»,

43)150 пачок цигарок «Compliment White 25 Demi Slims»,

44)40 пачок цигарок «Compliment RED KING SIZE»,

45)48 пачок цигарок «Compliment 25»,

46)24 пачки цигарок «Compliment White 25»,

47)8 пачок цигарок «Compliment Blue Demi Slims 25»,

48)10 пачок цигарок «Прилуки класичні»,

49)70 пачок цигарок «Lifa Strawberry Super Slims»,

50)130 пачок цигарок «Lifa Mentol Super Slims»,

51)2 пачки цигарок «MARVEL SWEET VANILA»,

52)10 пачок цигарок «BOND Philip Morris»,

53)8 пачок цигарок «BOND Philip Morris 25»,

54)8 пачок цигарок «MARVEL Compact SILVER 25»,

55)12 пачок цигарок «Rothmans KING SIZE 25»,

56)36 пачок цигарок «Philip Morris RED 25»,

57)10 пачок цигарок «LS Cherry»,

58)10 пачок цигарок «LS VANILLA»,

59)10 пачок цигарок «LS RED»,

60)10 пачок цигарок «CREDO»,

61)40 пачок цигарок «West Red XL»,

62)60 пачок цигарок «Pull Super Slims medium»,

63)100 пачок цигарок «ФЭСТ 7»,

64)60 пачок цигарок «ФЭСТ» червоний,

65)90 пачок цигарок «MARSHALL Super Slims mint»,

66)100 пачок цигарок «MARSHALL Super Slims Red»,

67)80 пачок цигарок «MARSHALL Super Slims»,

68)70 пачок цигарок «PALERMO Club Blue »,

69)70 пачок цигарок «PALERMO Club Red»,

70)10 пачок цигарок «Rothmans Demi Click»,

71)150 пачок цигарок «Lifa Original Super Slims»,

72)150 пачок цигарок «ПРЕСТИЖ»,

73)220 пачок цигарок «Compliment White Demi Slims»,

74)410 пачок цигарок «UT Classic Red»,

75)260 пачок цигарок «Київ»,

76)310 пачок цигарок «Pull червоний»,

77)450 пачок цигарок «MARSHALL»,

78)270 пачок цигарок «Compliment Blue Demi Slims»,

79)90 пачок цигарок «STRONG Армійські»,

80)230 пачок цигарок «STRONG Compact Blue»,

81)280 пачок цигарок «UT Classic Blue»,

82)150 пачок цигарок «STRONG ROYAL Compact 20»,

83)330 пачок цигарок «Pull синій»,

84)140 пачок цигарок «MARVEL Red»,

85)Мобільний телефон ТМ «Xiaomi RedMi Note 7» імеі1: НОМЕР_2 імеі2: НОМЕР_3 , з двома сім-картами оператору Водафон з номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ,

86)Чорнові записи на 88 арк.,

87)Відривні аркуші з накладних з відображеннях суми на 35 арк.,

88)Товарні чеки на 108 арк.,

89)Грошові кошти купюрами по 500, 200, 1000, 100, 50, 20 та 2 гривні, в загальній сумі 579212 грн,

90)Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 ;

91)Ключі від автомобілю «RENAULT TRAFIC»,

92)Автомобіль «RENAULT TRAFIC» реєстраційний номер НОМЕР_1 , білого кольору, 2005 р.в., що належить ОСОБА_7 , шляхом заборони користування, відчуження, розпорядження.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1