Справа № 404/3536/20
Номер провадження 1-кс/404/1521/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2020 року лідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0003741 від 07.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку клієнта ОСОБА_8 (ИПН НОМЕР_1 ) , (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 0003741 від 07.06.2020 року; зобов`язати Акціонерне товариство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку ОСОБА_8 (ИПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та кредитної карти; відомості чи підключено банківський рахунок клієнта ОСОБА_8 (ИПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 05.06.2020 року до 07.06.2020 року; документи про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_8 (ИПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та кредитної банківської карти, в період часу з 05.06.2020 року до 07.06.2020 року; відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05.06.2020 року невстановлені особи здійснили несанкціонованого втручання в роботу телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та системи дистанційного керування банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_3 і шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківських карткових карт емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , 1967 р.н (ИПН НОМЕР_1 ) у сумі 84 тис. грн, які знаходились на основному рахунку та 54 тис. кредитного ліміту, загальна сума збитків склала 138 тис. грн.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що потерпіла збирала грошові кошти на лікування доньки ОСОБА_9 , так 05.06.2020 року на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_5 , о 14:41 год. зателефонували невідомі з номеру телефону НОМЕР_6 та представились представниками голови ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомили про бажання надати допомогу і на їх прохання потерпіла сфотографувала банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку збирала грошові кошти. Цього ж дня 05.06.2020 невстановленими особами було здійснено блокування (дективацію) номеру мобільного телефону НОМЕР_5 з подальшим її перевипуском. Враховуючи те, що вказаний номер телефону був фінансовим та слугував логіном для дистанційоного керування рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахраї отримали доступ та здійснили несанкціонований вхід від імені потерпілої та здійснили несанкціонований переказ на вказану суму на банківську карту АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 .

Таким чином, у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 в період часу з 05.06.2020 року до 07.06.2020.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення..

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів - з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку клієнта ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ), (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку ОСОБА_8 (ИПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та кредитної карти.

- відомості чи підключено банківський рахунок клієнта ОСОБА_8 (ИПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 05.06.2020 року до 07.06.2020 року;

- документи про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_8 (ИПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та кредитної банківської карти, в період часу з 05.06.2020 року до 07.06.2020 року.

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

Строк дії ухвали визначити до 14.10.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1