печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002894, внесеному до ЄРДР 20.11.2018, за фактами зловживання службовим становищем, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що у період 2018-2020 років службові особи ПІДПРИЄМСТВА ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГОІК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, підробили документи, в які внесли завідомо неправдиві відомості про наявність у штаті працівників, що мають інвалідність, в кількості більше 50%. Фактично кількість зазначених працівників складає менше 50%. На підставі зазначених документів ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГОІК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало незаконне відшкодування податку на додану вартість у сумі понад 33 млн. грн., яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні виїмки відомостей щодо осіб, які у період з 01.01.2015 по 15.04.2020 мали трудові відносини з ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГОІК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки слідчим суддею не встановлено підстав для вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , інши м слідчим, уключених до групи слідчих з розслідування кримінального провадження№ 0002894тимчасовий доступ з можливістю вилучити їх в копіях документів щодо осіб, які у період з 01.01.2015 по 16.04.2020 мали трудові відносини з ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГОІК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі з зазначенням осіб з інвалідністю, а також суми доходів та їх джерела, отримані за зазначений період, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1