Провадження №: 1-кс/755/5877/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" грудня 2020 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000035 від 14.07.2016 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст.ст. 218-1, 219 КК України,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання слідчого в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000035 від 14.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 218-1, 219 КК України, про тимчасовий доступ до оригіналів документів з їх вилученням, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи умисно, з корисливих мотивів іншої особистої заінтересованості спільно із пов`язаними із банком особами вчинили дії, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, та як наслідок завдали великої матеріальної шкоди державі в сумі 862 887 755,34 грн. З метою встановлення фактів та обставин, які мають важливе значення для досудового розслідування та підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам та інші документи, що становлять банківську таємницю, можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають важливе значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, за наведених слідчим підстав.
Слідчий подав до суду заяву в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити з викладених в ньому підстав.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов до такого висновку:
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання. Передумови указані у зверненні про доцільність вилучення оригіналів слідчий суддя сприймає критично, так як не було надано у ході розгляду цього клопотання достатніх даних про наявність дійсних обставин визначених ч. 7 ст. 163 КПК України, так як не було надано процесуальне рішення слідчого про призначення такої експертизи.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 вже зверталася до ІНФОРМАЦІЯ_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по даному кримінальному провадженню (справа № 755/15461/19, провадження 1-кс/755/7186/19), та за результатами розгляду якого 26 вересня 2019 року слідчим суддею винесено ухвалу, якою задоволено клопотання прокурора та надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а також дати розпорядження на вилучення наступних копій кредитних справ до договорів, а саме:
-копію кредитного договору №К-Ю/12/029 від 19.07.2012 позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
-копію кредитного договору №К-Ю/15/009 від 23.03.2015 позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-копію кредитного договору №К-Ю/15/036 від 22.09.2015 позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
-копію кредитного договору №К-Ф/14/037/КР від 18.08.2014 позичальник ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
-копію кредитного договору №К-Ю/15/035 від 16.09.2015 позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
-копію кредитного договору №К-Ю/15/028 від 02.07.2015 позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
-копію кредитного договору №К-Ю/15/033 від 09.09.2015 позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
-копію кредитного договору №К-Ю/15/046 від 12.11.2015 позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
-копію кредитного договору №К-Ю/15/026 від 26.06.2015 позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
-копію кредитного договору №К-Ф/14/054/КР від 28.11.2014 позичальник ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
-копію кредитного договору №К-Ф/11/029 від 09.09.2011, №К-Ф/12/063/КР від 28.12.2012 позичальник ОСОБА_7 (код НОМЕР_13 );
-копію кредитного договору №К-Ю/15/045 від 09.11.2015 позичальник МПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
-копію кредитного договору №К-Ю/13/041 від 19.12.2013 позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );
-копію кредитного договору №К-Ф/11/045 від 06.12.2011 позичальник ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );
-копію кредитного договору №К-Ю/14/003 від 24.01.2014 позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );
-копію кредитного договору №К-Ф/14/004/КР від 24.01.2014 позичальник ОСОБА_9 (код НОМЕР_18 );
-копію кредитного договору №К-Ф/12/012/КР від 27.04.2012 позичальник ОСОБА_10 (код НОМЕР_19 );
-копію кредитного договору №К-Ф/14/047/КР від 31.10.2014 позичальник ОСОБА_11 (код НОМЕР_20 );
-копію кредитного договору №К-Ф/15/019/КР від 28.04.2015 позичальник ОСОБА_12 (код НОМЕР_21 );
-копію кредитного договору №К-Ф/13/030/КР від 07.08.2013 позичальник ОСОБА_13 (код НОМЕР_22 );
-копію кредитного договору №К-Ф/14/048/КР від 31.10.2014 позичальник ОСОБА_14 (код НОМЕР_23 );
-копію кредитного договору №К-Ю/12/009 від 10.04.2012 позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );
-копію кредитного договору №К-Ф/12/059/КР від 30.11.2012 позичальник ОСОБА_15 (код НОМЕР_25 ).
Крім того, до кожного кредитного договору надати документи, а саме: додаткові договори, додатки до договору, протоколи засідання Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договори застави, фінансові звіти, накази, установчі документи підприємств, копії паспортів та ідентифікаційних карток, протоколи засідання Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: прокурору відділу Офісу Генеральної прокуратури ОСОБА_16 , слідчому з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_20 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та підтверджують висновки, викладені у довідках ІНФОРМАЦІЯ_16 за вих. №2676 від 03.06.2016, за вих. №3974 від 03.08.2016, а саме:
?документів, а саме внутрішньобанківських (актів, наказів, протоколів) щодо договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іпотеки, поруки та застави, які було дострокового розірвано та майна, яке було виведено з-під застави, іпотеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі правочинів, які визнано нікчемними;
?інформацію та документи щодо балансової вартості 16 кредитних договорів, зазначених у копії листа №1320 від 17.03.2016 р. ІНФОРМАЦІЯ_16 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка існувала на дату запровадження тимчасової адміністрації та дату відступлення права вимоги за кожним з кредитних договорів; суму відступлення права вимоги за кожним з кредитних договорів;
?інформацію та документи щодо проведення слідчих дій, листування із правоохоронними органами у кримінальних провадженнях з питань витребування інформації, вилучення документів, які стосуються доведення службовими особами банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до неплатоспроможності, які належать до предмету досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000035.
?протоколи засідання наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », комітету з управління активами та пассивами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2012 до 3101.2016;
?положення про наглядову раду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », положення по роботі з проблемною заборгованістю;
?посадові інструкції та накази (рішення) про призначення на посади членів наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кредитного комітету банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридичного департаменту та внутрішньої безпеки банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
?інформацію та особисті документи, які містять персональні відомості членів наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кредитного комітету банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридичного департаменту та внутрішньої безпеки банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
?виписки за балансовим рахунком з обліку нерухомого майна, яке належало банку у період 01.01.2012 до 31.01.2016;
?оборотно-сальдові відомості за аналітичними рахунками (активними та пасивними), відображеними у «Довідках ІНФОРМАЦІЯ_16 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№2676 від 03.06.2016, за вих. №3974 від 03.08.2016), у тому числі, за аналітичними рахунками, відкритими щодо кредитних договорів, права вимоги за якими було відступлено, за поточними рахунками підприємств та фізичних осіб, з обліку субординованого боргу банку.
?документів, що підтверджують проведення оцінки відчужених ліквідних активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом укладення «Посадовими особами Банку/пов`язаними з банком особами в період з 29.12.2015 по 30.07.2020 договорів: договіри про відступлення права вимоги (цесії) від 30.12.2015р. укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 зареєстрованими за наступними номерами №5974, №5975, договір про віступлення права вимоги (цесії) від 30.12.2015 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що посвідчений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_22 за реєстраційним №7516, договір про відступлення права вимоги (цесії) від 29.12.2015 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та гр. ОСОБА_23 , що посвідчений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_24 зареєстрованим за №873 та укладення договорів іпотеки в період з 29.12.2015 по 31.01.2016 ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_23 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , що посвідчений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_24
?рецензій Фонду держмайна щодо проведених оцінок вартості кредитів права вимоги по яким переуступлено (за наявності);
?посадової інструкції начальника управління по роботі з проблемною заборгованістю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
?акту приймання-передачі кредитних договорів, права вимоги по яких було відступлено (інших документів, що підтверджують вказаний факт);
?документів щодо ведення претензійно-позовної роботи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказаних питань (визнання договору переуступки, попереднього договору нікчемними тощо);
?документів, що підтверджують наявність виконавчого провадження за результатами проведення претензійно-позовної роботи;
?положення по роботі із заставним майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2012 до 30.07.2020;
?положення про надання кредитів юридичним особам в системі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2012 до 31.01.2016;
?наказів, розпоряджень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо визначення, затвердження, внесення змін в організаційну структуру вказаної банківської установи у період з 01.01.2012 до 31.01.2016;
?положення про кредитування фізичних та юридичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2012 до 31.01.2016;
?положення про структурні підрозділи, що були задіяні під час видачі кредитів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накази про призначення на посаду, посадові інструкції службових осіб указаних підрозділів (у тому числі філій) за період з 02.03.2009 до 31.01.2016;
?технологічні карти, чи інші документи, якими регламентовано здійснення кредитних та касових операцій;
?кредитні справи, розрахункові банківські документи, виписки за рахунками з обліку кредитної заборгованості та поточними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), з дати видачі кредиту по теперішній час.
?виписки за поточними рахунками юридичних осіб, одержувачів коштів з поточних рахунків позичальників, визначених, а також усіх наступних одержувачі коштів з дати видачі кредиту до 30.01.2016;
?форми статистичної звітності № 1Д «Щоденний баланс», № 2Д «Щомісячний баланс» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2012 по 30.01.2016;
?Проведені оцінки активів (майна відповідно до актів активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (майна) та ліквідаційної маси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розширеним переліком активів (майна);
?Витяги, протоколи виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_16 про порядок, спосіб, склад та умови, а також початкову ціну, ціну продажу активів (майна) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
?положення, посадові інструкції та накази (рішення) про призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_16 на ліквідацію ОСОБА_30 ;
?положення, посадові інструкції та накази (рішення) про призначення уповноважених осію на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ;
?Рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_16 від 29.01.2016 №96 та документи, що підтверджують прийняття вказаного вище рішення (протоколи засідання виконавчої дирекції та інші)
В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: