Справа № 296/9660/20
УХВАЛА
Іменем України

27 листопада 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 04.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, під час проведення інвентаризації активів та зобов`язань у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Житомирі станом на 01.12.2017 виявлено відсутність первинних документів, на підставі яких на рахунках НОМЕР_1 обліковуються суми дебіторської заборгованості в розмірі 565 631, 29 доларів США та 302 5055, 12 євро.

За вказаним фактом Банком проведено службове розслідування, яким встановлено, що суми дебіторської заборгованості утворилися в результаті завищення сум, які створювалися в період з 2011 по 2017 роки за допомогою технічного користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням значної кількості аналітичних рахунків та конвертування коштів через рахунки валютної позиції на рахунки фізичних осіб, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ..

Всього за вказаний період було перераховано та виплачено грошові кошти в загальній сумі 14 026 999, 891 грн.

14.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Богунського РС м. Житомира отримано тимчасовий доступ до рахунків фізичних осіб, через які отримано грошові кошти з незаконних операцій, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . При огляді виписок по рахунках фізичних осіб, через які отримано грошові кошти з незаконних операцій, встановлено, що зарахування на останні здійснювалися з внутрішніх банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , шляхом створення меморіальних ордерів про переказ готівкових коштів, використовуючи програмний комплекс «ГРАНТ» за допомогою технічного користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як показали, будучи допитаними по матеріалах кримінального провадження ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , грошові кошти з власних рахунків останні отримували, як вкладники.

Будучи допитаною по матеріалах кримінального провадження ОСОБА_11 , після огляду, наданих виписок по рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , показала про те, що будь яких внесень на власні рахунки, вище зазначені особи не вчиняли.

14.09.2018 на підставі Ухвали слідчого судді Богунського РС м. Житомира отримано тимчасовий доступ до рахунків фізичних осіб, через які отримано грошові кошти з незаконних операцій, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . При огляді виписок по рахунках фізичних осіб, через які отримано грошові кошти з незаконних операцій, встановлено, що зарахування на останні здійснювалися з внутрішніх банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , шляхом створення меморіальних ордерів про переказ готівкових коштів, використовуючи програмний комплекс «ГРАНТ» за допомогою технічного користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До слідчого управління ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в УСР в Житомирській області ДСР НП України від 20.10.2020 (супровідний лист №7572/55/105/02-2020 від 21.10.2020), згідно якого, за даними інформаційної бази « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перетнув державний кордон України 02.08.2019 в п/п «Бориспіль», напрямок «ВИЇЗД».

Постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області призначено додаткову судово-почеркознавчу у кримінальному провадженні, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

03.11.2020 на адресу слідчого управління ГУ НП в Житомирській області від експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме:

- надання експериментальних, вільних та умовно-вільних зразків підпису і почерку ОСОБА_7 ;

- надання експериментальних зразків почерку ОСОБА_7 зі змістом «ця операція не пов`язана зі здійсненням підприємницької діяльності».

Відповідні документи та інформація знаходиться у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса та фактична адреса: АДРЕСА_1 . Дані відомості підтверджуються Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Тому, з метою збереження інформації та попередження її розголошення просив розглядати клопотання без виклику володільця речей та документів.

Слідчий в поданій заяві просив розглянути клопотання та задовольнити його.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000152 від 04.07.2020, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів які перебувають у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- Документів в кількості 15 арк., які містять підпис ОСОБА_7 у період з грудня 2013 по 2014 рік.

- Документів, рукописних текстів, рукописних записів (літерні та цифрові) в кількості 15 арк., які містять почерк ОСОБА_7 у період з грудня 2013 по 2014 рік.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 , як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1