Справа № 405/6129/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" жовтня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 07.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: господарських справ №912/2130/19 за позовом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ФГ « ОСОБА_5 », №912/1999/20 за позовом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ФГ « ОСОБА_5 » та №912/3111/19 за позовом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_6 », з можливістю зняття копій з їх оригіналів.
На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 07.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, в ході розслідування якого, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФГ « ОСОБА_5 » укладено договір поставки №2СН на поставку насіння соняшнику на суму 5 000 000, 00 гривень, терміном дії до 01.01.2014.
Додатковою угодою №14/04 від 14.04.2016 до договору поставки №2СН визначено терміни поставки насіння соняшнику до 01.12.2016, 01.12.2017 та 01.12.2018 у кількостях по 400 та 420 тон.
18.01.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФГ « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » укладено тристоронній договір про перевід боргу від ФГ « ОСОБА_5 » до ПП « ОСОБА_6 » у кількості 400 тон насіння соняшнику відповідно до договору поставки №2СН від 18.02.2013 терміном поставки до 01.02.2019.
Вище перелічені договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та юридичними особами ПП « ОСОБА_6 », та ФГ « ОСОБА_5 » в інтересах фізичних осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Таким чином ПП « ОСОБА_6 » та ФГ « ОСОБА_5 » у результаті укладення договорів поставки отримали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передоплату за товар на загальну суму 5 000 000,00 гривень, який в подальшому не був поставлений на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На момент укладення договорів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не повідомили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про наявність кредитних зобов`язань перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договорам кредиту. Також ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не повідомили АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наявність кредиторської заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано до суду три позовні заяви про стягнення заборгованості з ПП « ОСОБА_6 » та ФГ « ОСОБА_5 », за якими відкрито три господарські справи, а саме справа №912/2130/19 за позовом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ФГ « ОСОБА_5 », справа №912/1999/20 за позовом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ФГ « ОСОБА_5 » та справа №912/3111/19 за позовом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_6 ».
З огляду на викладене вище, слідчий вказав, що на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, використання як доказів документів, які містяться у господарських справах, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: господарських справ №912/2130/19 за позовом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ФГ « ОСОБА_5 », №912/1999/20 за позовом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ФГ « ОСОБА_5 » та №912/3111/19 за позовом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_6 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, при цьому, на адресу суду подано заяву, яка зарнєстрована судом за вх. № 6908 від 21.10.2020 року, в якій зазначено, що рішенням Господарського суду Кіровоградської області від 08 листопада 2019 року у справі № 912/2130/19 позовні вимоги Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення заборгованості за договором № б/н від 14.02.2018 року задоволено повністю. Дане рішення набрало законної сили 11 червня 2020 року. Станом на 21 жовтня 2020 року матеріали справи № 912/2130/19 знаходяться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Разом з тим, матеріали справ № 912/1999/20, № 912/3111/19 станом на 21 жовтня 2020 року знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 у зв`язку з переглядом в апеляційному порядку рішення Господарського суду Кіровоградської області від 18 вересня 2020 року у справі № 912/1999/20 за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Фермерського господарства ОСОБА_5 про стягнення 899 411,26 грн. та рішення Господарського суду Кіровоградської області від 18 вересня 2020 року у справі № 912/3111/19 за позовом Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до відповідачів Приватного підприємства « ОСОБА_6 » та ОСОБА_7 про солідарне стягнення 665 762,68 грн. Також, просять розгляд клопотання слідчого проводити без їх участі.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо матеріалів господарських справ №912/2130/19 за позовом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ФГ « ОСОБА_5 », №912/1999/20 за позовом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ФГ « ОСОБА_5 » та №912/3111/19 за позовом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_6 », подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 07.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, враховуючи інформацію особи, у володіні якої перебувають документи, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для розкриття вчиненого кримінального правопорушення, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до господарських справ №912/1999/20 за позовом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ФГ « ОСОБА_5 » та №912/3111/19 за позовом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_6 », оскільки, згідно інформації Господарського суду Кіровоградської області, дані справи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 у зв`язку з переглядом в апеляційному порядку рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 , винесених по зазначеним справам.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 07.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: господарської справи №912/2130/19 за позовом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ФГ « ОСОБА_5 », з можливістю зняття копій з їх оригіналів.
В іншій частині клопотання, - відмовитию
Строк дії ухвали визначити до 30.12.2020 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12