УХВАЛА
Іменем України

15.01.2021 Справа №607/245/21 Провадження № 1-кс/607/92/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001001 від 30.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
УСТАНОВИВ:
06.01.2021 т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001001 від 30.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 29.12.2020 приблизно о 16 год. 37 хв. невідома особа шахрайським способом, шляхом зловживання довірою під приводом продажу килимка на сайті «ОЛХ», заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , коштами у сумі 350 гривень.

За даним фактом 30.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0001001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що 29.12.2020належні ОСОБА_5 кошти були перераховані на банківську карту Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Відтак з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні служби безпеки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 про: рух коштів на даному рахунку із розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку); особу, на ім`я якої відривався картковий рахунок (прізвище, ім`я, по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким виданий); адреси розташування банкоматів та відділень, в яких проводилось зняття грошових коштів з рахунку, дати такого зняття та дані про осіб, якими здійснено зняття коштів; фото-, відеозаписи осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку, за період з 00 год. 01 хв. 29.12.2020 до 23 год. 59 хв. 29.12.2020.

Дізнавач зазначає, що отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. Однак така інформація згідно зі ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій, ніж надання тимчасового доступу до речей та документів, а також в інший спосіб отримати її не є можливим.

У судове засідання т.в.о. старшого дізнавача ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала з викладених у ньому підстав, та просила клопотання задовольнити.
У судове засідання представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить т.в.о. старшого дізнавача, не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, проти задоволення клопотання не заперечував.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, підрозділом дізнання ТВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001001 від 30.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, зокрема 05.01.2021 під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 29.12.2020 остання перерахувала належні їй кошти у сумі 350 грн на картковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Однак товар, за який були сплачені ці кошти, потерпілій надісланий не був.
Слідчий суддя вважає, що інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка містить банківську таємницю та яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також, т.в.о. старшого дізнавача доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим т.в.о. старшого дізнавача не доведено можливість використання як доказу у цьому кримінальному провадженні інформації щодо здійснення усіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Про обставини, які б свідчили про необхідність отримання доступу до такої інформації, т.в.о. старшого дізнавача в клопотанні не зазначив, а також не надав доказів на підтвердження цих обставин. Відтак слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання у цій частині.
Так само слідчий суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище речей та документів просить надати т.в.о. старшого дізнавача, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. 159-161, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001001 від 30.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема банківську таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити копію інформації, яка в них міститься, на паперовому та електронному носіях через відділення служби безпеки АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 01 хв. 29.12.2020 до 23 год. 59 хв. 29.12.2020 про: рух коштів на даному рахунку із розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку); особу, на ім`я якої відривався картковий рахунок (прізвище, ім`я, по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким виданий); адреси розташування банкоматів та відділень, в яких проводилось зняття грошових коштів з рахунку, дати такого зняття та дані про осіб, якими здійснено зняття коштів; фото-, відеозаписи осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 11.03.2021.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1