Провадження № 1-кс/592/6040/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про скасування арешту майна,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079, розпочатому 21.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Матеріали кримінального провадження №0000079 внесено до ЄРДР 21.02.2020 за ч. 1 ст. 201 КК України, на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 20.02.2020 №5/26 отриманого від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В подальшому, постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , матеріали кримінального провадження №0000079 та №0000080 від 21.02.2020 за ч. 1 ст. 204 КК України об`єднано в одне провадження №0000079.
Потім, постановою старшого слідчого з ОВС СВ УСБ України в Сумській області ОСОБА_5 кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України закрито, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, а подальшу підслідність кримінального провадження №0000079 визначено за слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2020 о 22 год. 10 хв. в ході несення служби прикордонним нарядом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , в районі інформаційного покажчика №2403, у районі населеного пункту Зноб-Трубчевська, Середино-Будського району, Сумської області, виявлено пластикову трубу з характерним запахом бензину, яка пролягає з території Російської Федерації. Поряд із вищевказаною трубою знаходиться автомобіль марки «УАЗ», зеленого кольору, VIN-код НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у салоні якого знаходиться пластикова ємність об`ємом один кубічний метр із рідиною об`ємом 30 літрів з характерним запахом бензину.
21.02.2020 року, слідчим слідчого відділу управління СБУ у Сумській області проведено огляд ділянки місцевості на околиці населеного пункту Зноб-Трубчевська, Середино-Будського району, Сумської області, що знаходиться на відстані приблизно 30 метрів від інформаційного прикордонного знаку «Увага! Державний кордон України. Прохід заборонено. №2403» біля державного кордону України з Російською Федерацією. В ході огляду ділянки місцевості виявлено та вилучено шланг чорного кольору довжиною 62 метри; каністру синього кольору об`ємом 20 л, а також виявлено та вилучено автомобіль марки «УАЗ», зеленого кольору, VIN-код НОМЕР_3 , тимчасовий (червоний) номерний знак: НОМЕР_4 .
Постановою від 24.02.2020 слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 автомобіль марки «УАЗ», зеленого кольору, VIN-код НОМЕР_3 , тимчасовий (червоний) номерний знак: НОМЕР_4 ; полімерну ємність білого кольору з рідиною на дні (з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів об`ємом 30 літрів); каністру білого кольору об`ємом 20 л; шматок шлангу; шланг чорного кольору довжиною 62 метри; каністру синього кольору об`ємом 20 л, визнано речовими доказами, а ухвалою Зарічного районного суду м. Суми від 25.02.2020 року (справа №591/1140/20) на вищеперелічені речі накладено арешт.
Відповідно до висновку експерта №19/119/7/1-1112е від 18.05.2020 встановлено, що наданий на дослідження зразок рідини (який був відібраний з пластикової ємності об`ємом один кубічний метр із рідиною об`ємом 30 літрів) є нафтопродуктом, має характерний для бензинів з домішками дизельного палива якісний та кількісний вуглеводневий склад, використовується як паливо у поршневих двигунах.
На адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено доручення з метою встановлення повного кола осіб, що можуть мати відношення до вчинення даного кримінального правопорушення чи осіб, яким можуть бути відомі факти і обставини даної події.
Так, офіцером відділу активних заходів Головного оперативно-розшукового управління відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 було складено рапорт в якому зазначено, що встановлені та опитані ним громадяни відношення до незаконного транспортування паливно-мастильних матеріалів через державний кордон не мають, відомостями про організаторів чи пособників причетних до такої протиправної діяльності не володіють. Допитані в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , важливих показів, що можуть мати значення для досудового розслідування не повідомили.
Крім того, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, проведено комплекс слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення власника автомобіля «УАЗ», зеленого кольору, VIN-код НОМЕР_3 , тимчасовий (червоний) номерний знак: НОМЕР_4 .
Від Регіонального сервісного центру МВС України в Сумській області, Головного сервісного центру МВС у відповідь на вимогу, щодо встановлення власника автомобіля за номерним знаком чи за номером агрегатів автомобіля отримано відповіді, що в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів інформація, щодо номерного знаку НОМЕР_4 відсутня, також в облікових даних навіть відсутня особа яка проходила планове ТО на автомобілі. Водночас отримано відповідь, що автомобіль з номером кузова НОМЕР_3 був зареєстрований за САПОЗТ «Жуківське», маючи при цьому номерних знак НОМЕР_5 .
Так, проведеними слідчими (розшуковими діями) встановлено та допитано голову комітету співвласників майна колишнього САПОЗТ «Жуківське» ОСОБА_9 , який показав, що автомобіль «УАЗ» з номером кузова НОМЕР_3 та номерним знаком НОМЕР_5 було продано в 2008 році за готівкові грошові кошти гр. ОСОБА_2 жителю м. Ромни, Сумської області, (будь які інші ідентифікаційні дані особи відсутні), при цьому жодних документів засвідчуючих даний правочин складено не було, за результатом проведення комплексу слідчих дій, власника автомобіля та вилученого майна встановити не вдалося.
Водночас, під час проведення огляду слідчим УСБУ у Сумській області встановлено, що шланг по якому перекачувались паливно-мастильні матеріали пролягав з території Російської Федерації, під час виявлення прикордонним патрулем факту порушення державного кордону інших осіб на місці пригоди виявлено та затримано не було, кількість рідини, яка знаходилась в пластиковій ємності, що перебувала в автомобілі УАЗ складає всього 30 літрів.
Проведеними у кримінальному провадженні процесуальними та слідчими діями не встановлено обставин, щодо незаконного виготовлення пального. Крім того, не здобуто доказів незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (пального) в тому числі, які містилися в пластиковій ємності в автомобілі УАЗ.
У зв`язку з вищевикладеним у кримінальному провадженні відсутня об`єктивна та суб`єктивна сторона складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 11 КК України не є кримінальним правопорушенням дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі.
Постановою слідчого у провадженні від 30.10.2020 майно, що було виявлено та вилучено під час проведення обшуку автомобіля марки УАЗ, а саме: автомобіль марки «УАЗ», зеленого кольору, VIN-код НОМЕР_3 , тимчасовий (червоний) номерний знак: НОМЕР_4 ; полімерну ємність білого кольору з рідиною на дні (з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів об`ємом 30 літрів); каністру білого кольору об`ємом 20 л; шматок шлангу; шланг чорного кольору довжиною 62 метри; каністру синього кольору об`ємом 20 л, виділено в безхазяйне майно та передано для організації виконання начальнику ГУ ДПС у Сумській області.
Просить скасувати арешт майна, а саме: автомобіль марки «УАЗ», зеленого кольору, VIN-код НОМЕР_3 , тимчасовий (червоний) номерний знак: НОМЕР_4 ; полімерну ємність білого кольору з рідиною на дні (з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів об`ємом 30 літрів); каністру білого кольору об`ємом 20 л; шматок шлангу; шланг чорного кольору довжиною 62 метри; каністру синього кольору об`ємом 20 л.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ст. 28 КПК України визначено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконанні або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені КПК України строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцію та законами України.
Згідно ст.62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчинені злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Обвинувачення не може ґрунтуватись на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
Частиною 9 ст. 100 КПК України передбачено, що у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому п. 5 передбачено: гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
Вимогами ст. 96-1 КК України встановлено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого, в тому числі ч. 1 ст. 204 КК України.
Пунктом 3, ч. 1 ст. 962 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.
Відповідно до п. 2.1 Порядку взаємодії між підрозділами органу доходів і зборів під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходять у власність держави (затвердженого Наказом Міністерства доходів і зборів України 10.10.2013 №570) встановлено, що якщо під час виконання функцій підрозділом податкової міліції виявлено безхазяйне майно, керівник (заступник керівника) такого підрозділу не пізніше п`ятнадцятиденного строку від дня виявлення направляє керівнику органу доходів і зборів або його заступнику, який згідно з розподілом обов`язків відповідає за роботу підрозділу по роботі з безхазяйним майном, службову записку про виявлення безхазяйного майна.
Проаналізувавши надані документи слідчим, в тому числі, постанову слідчого про закриття кримінального провадження від 02.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України у зв`язку з відсутністю складу даного правопорушення, а також норми чинного вищевказаного законодавства, вважаю за можливе клопотання задовольнити у повному обсязі, скасувавши накладений ухвалою Зарічного районного суду м. Суми від 25.02.2020 року арешт на автомобіль марки «УАЗ», зеленого кольору, VIN-код НОМЕР_3 , тимчасовий (червоний) номерний знак: НОМЕР_4 ; полімерну ємність білого кольору з рідиною на дні (з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів об`ємом близько 40 літрів); каністру білого кольору об`ємом 20 л; шматок шлангу; шланг чорного кольору довжиною 62 метри; каністру синього кольору об`ємом 20 л. (а.с.45)

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170-175 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задовольнити.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою Зарічного районного суду м. Суми від 25.02.2020 року, а саме на: автомобіль марки «УАЗ», зеленого кольору, VIN-код НОМЕР_3 , тимчасовий (червоний) номерний знак: НОМЕР_4 ; полімерну ємність білого кольору з рідиною на дні (з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів об`ємом близько 40 літрів); каністру білого кольору об`ємом 20 л; шматок шлангу; шланг чорного кольору довжиною 62 метри; каністру синього кольору об`ємом 20 л.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1