Провадження №1-кс/463/6375/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 грудня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000518 від 2 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: 1) детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, детальну інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:00 год. по 23:59 год. 1 листопада 2020 року; 2) якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , власником якої є невідома особа, перераховувалися на рахунок користувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - інформації про власника вказаної банківської карти, тобто контрагента (паспортні дані тощо); 3) відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , в період з 00:00 год. по 23:59 год. 1 листопада 2020 року (за наявності), з метою ознайомлення з ними та отримання належним чином завірених копій. Виконання ухвали просить покласти на інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ТУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , а також дізнавачів-старших інспекторів сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дізнавачів-інспекторів сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та ОСОБА_12 , дізнавача-старшого інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 та дізнавача-інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 .

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000518 від 2 листопада 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами із банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , яка належить батьку заявниці та банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , яка належить заявниці ОСОБА_15 на загальну суму 21 000 грн. Допитана як потерпіла ОСОБА_15 повідомила, що 1 листопада 2020 року приблизно о 17.45 годин на мобільний телефон ОСОБА_15 , зателефонував невідомий чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як її номер прив`язаний до картки батька ОСОБА_16 та повідомив, що відбувся збій систем та картка заблокована, попросив назвати дані батька та дані потерпілої. Після цього ОСОБА_15 почали приходити смс-повідомлення для розблокування картки, ОСОБА_15 надавала невідомій особі коди. Після цього невідома особа повідомила, що картка ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 також заблоковано, після чого потерпілій приходили коди і ОСОБА_15 надавала невідомому коди. Через деякий час із картки Брикайло № НОМЕР_4 було знято кошти у сумі 20000 гривень. Кошти були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 . Скориставшись інтернет сервісом ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 , якою користується невідома особа, належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . У зв`язку з зазначеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищевказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, а тому подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 , не з`явився, подав на електронну адресу суду клопотання про розгляд клопотання без його присутності, відповідно до якого на вказаному клопотанні наполягає та його підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 2 листопада 2020 року вбачається, що Підрозділ дізнання Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000518 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.1).

З долученого до матеріалів клопотання протоколу допиту потерпілої у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_15 від 2 листопада 2020 року вбачається, що кошти з її картки та картки її батька 1 листопада 2020 року були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 (а.с.7-8).

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання. Не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, зокрема є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:
1) детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, детальну інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:00 год. по 23:59 год. 1 листопада 2020 року;
2) якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , власником якої є невідома особа, перераховувалися на рахунок користувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - інформації про власника вказаної банківської карти, тобто контрагента (паспортні дані тощо);
3) відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , в період з 00:00 год. по 23:59 год. 1 листопада 2020 року (за наявності),
з можливістю ознайомлення з ними та отримання належним чином завірених копій.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В задоволенні решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 9 січня 2021 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1