Справа № 461/4171/20
Провадження № 1-кс/461/7379/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 22.05.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.305 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 або за місцезнаходженням Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема щодо відкритих банківських рахунків на особу: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , без зареєстрованого місця проживання, паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Новоазовським РВ ГУМВС України в Донецькій області 27.03.2007, ІПН: НОМЕР_3 , а також здійснення банківських операцій по таких банківських рахунках, в тому числі: відомостей щодо усіх банківських рахунків, що відкривались на ім`я вищезазначеної особи, із зазначенням дати, підстави відкриття, а також даних щодо рахунків, які були відкриті на дану особу та є закритими; роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки; документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків; відомостей щодо наявності та здійснення операцій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з використанням електронного гаманця.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 інформацією та документами про рахунки, відкриті на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обіг коштів по вказаних вище банківських рахунках, котрі можуть бути використані з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного у кримінальному провадженні №0000045, необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в документальному та електронному вигляді у вказаній фінансовій установі.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні неможливо, тому просить суд клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просить проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації.

Крім цього, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні слідчого в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 22.05.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.305 КК України.

Постановою від 04 серпня 2020 року підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в розшук.

Постановою від 07 серпня 2020 року досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено, у зв`язку з оголошенням розшуку підозрюваного ОСОБА_6 .

У відповідності до ч.5 ст. 280 КПК України, після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.
Оскільки досудове розслідування у даному кримінальну провадженні зупинено до розшуку підозрюваного, у зв`язку чим суд позбавлений можливості у наданні дозволу на проведення слідчих дій, в даному випадку надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 22.05.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.305 КК України. Тому, у задовленні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-166, 280 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
У задовленні клопотання слідчого в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 22.05.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.305 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1