Справа № 344/4303/13-к
Провадження № 1-кп/344/125/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2020 року м.Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

з участю секретарів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

прокурора ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,

обвинуваченого ОСОБА_9 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Івано-Франківськ матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом щодо:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Першембе Турецької Республіки, жителя АДРЕСА_1 , з вищою освітою, неодруженого, на утриманні має одну малолітню дитину, непрацюючого, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , турка, громадянина Турецької Республіки, раніше не судимого,

якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.4, ст.366 ч.2, ст.364-1 ч.2, ст.358 ч.1, ст.358 ч.4, ст.209 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Обвинуваченому ОСОБА_10 повідомлено про підозру у співучасті в складанні і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки; зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки; підроблення документа, який видається організацією, і який надає права з метою його використання; використання завідомо підробленого документа; а також у вчиненні фінансових операцій та правочинів з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів

Зокрема, відповідно до обвинувального акта встановлено, що у грудні 2007 року обвинувачений ОСОБА_10 вирішив шахрайським шляхом заволодіти правом на майно деревообробним обладнанням, що становило статутний капітал створеного ним та громадянином Туреччини ОСОБА_11 ТзОВ «Карпати Палет», з метою подальшої його передачі у заставу банківській установі для незаконного отримання кредиту фактично належним йому на праві власності ТзОВ «Босман Контракшн», подальшого привласнення кредитних коштів, без наміру погашати кредит.

Відповідно до Статуту ТзОВ «Карпати Палет» було створене 20.09.2007 року громадянином Туреччини ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , доля яких у статутному капіталі становила відповідно 60% та 40%, вищим органом товариства були загальні збори учасників, вони є правомочними коли на них присутні учасники, які володіють більше як 60% голосів. При прийнятті рішення з питань визначення основних напрямків діяльності товариства рішення приймаються, якщо за нього проголосують учасники, які володіють у сукупності більш як 50 % загальної кількості голосів учасників. Відповідно до протоколу № 2 загальних зборів ТзОВ «Карпати Палет» від 20.09.2007 року директором товариства був призначений ОСОБА_10

ТзОВ «Босман Контракшн», яке було створене 24.10.2006 року, 21.11.2007 року придбане ОСОБА_10 , формальним учасником товариства, відповідно до статуту, був ОСОБА_12 . Згідно протоколу зборів учасників товариства № 0607 від 21.11.2007 директором ТзОВ «Босман Контракшн» призначено ОСОБА_13

ОСОБА_10 , діючи з метою придбання права на майно ТзОВ «Карпати Палет» шляхом обману та зловживання довірою, будучи учасником товариства, який згідно статуту володів (формально) 40% його статутного капіталу, в кінці грудня 2007 року звернувся до приватного нотаріусом Івано-Франківського нотаріального округу ОСОБА_14 , яку шляхом умовлянь, схилив діяти всупереч інтересам служби та в порушення чинного законодавства України нотаріально посвідчити підроблений ним підпис учасника ТзОВ «Карпати Палет» ОСОБА_11 , без участі останнього, у завідомо підробленому документі - змінах до статуту товариства, що надавали йому право розпоряджатись всім майном товариства. При цьому, ОСОБА_10 не повідомляв ОСОБА_14 про свої злочинні наміри спрямовані на заволодіння правом на майно деревообробним обладнанням, що становило статутний капітал створеного ним та громадянином Туреччини ОСОБА_11 ТзОВ «Карпати Палет»

У подальшому, ОСОБА_10 без участі та відома другого учасника ТзОВ «Карпати Палет» ОСОБА_11 при невстановлених обставинах, за допомогою комп`ютерної техніки, виготовив завідомо підроблений документ зміни до статуту ТзОВ «Карпати Палет» від 28.12.2007 року. У вказаному документі, діючи умисно, ОСОБА_10 наступним чином вказав частки внесків учасників товариства: ОСОБА_11 603 600 грн. (40%), ОСОБА_10 402 400 грн. (60%), свідомо присвоївши собі більше процентне значення частки у статутному капіталі, що нібито давало йому право самостійного прийняття рішення з питань визначення основних напрямків роботи товариства та правомочності таких рішень, як це передбачено статутом ТзОВ «Карпати Палет». У підробленому документі ОСОБА_10 розписався від свого імені та підробив підпис від імені другого учасника ТзОВ «Карпати Палет» ОСОБА_11 , оскільки усвідомлював, що останній не погодиться на такі зміни до статутних документів товариства. Виготовлений завідомо фіктивний документ ОСОБА_10 , передав приватному нотаріусу ОСОБА_14 для посвідчення підписів учасників товариства.

Після цього, з метою придання документу законної форми, 28.12.2007 року ОСОБА_14 , не будучи обізнаною у злочинних намірах ОСОБА_10 спрямованих на заволодіння чужим майном та не передбачаючи кінцевий результат вчинених нею дій, грубо порушуючи ст. 45 Закону України «Про нотаріат» та п. 16 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, якими передбачено, що нотаріально посвідчувані правочини підписуються у присутності нотаріуса, засвідчила справжність підпису учасника ТОВ «Карпати Палет» ОСОБА_11 у виготовленому ОСОБА_10 завідомо неправдивому документі - змінах до статуту ТзОВ «Карпати Палет». Тоді ж, приватний нотаріус ОСОБА_14 , занесла у реєстр нотаріальних дій записи про реєстрацію правочинів під номерами 263-266, де особисто ОСОБА_10 підробив підпис ОСОБА_11 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на придбання права на майно ТзОВ «Карпати Палет» шляхом шахрайства з подальшою передачею його у заставу банківській установі з метою незаконного отримання кредиту, не маючи наміру в подальшому його погашати, ОСОБА_10 на початку січня 2008 подав статутні документи товариства, серед яких був завідомо підроблений документ зміни до статуту від 28.12.2007 року, до Івано-Франківської філії АТ «Брокбізнесбанк» для формування пакету документів як майнового поручителя по кредитному договору ТзОВ «Босман Контракшн». Однак, працівниками Івано-Франківської філії АТ «Брокбізнесбанк» було виявлено невідповідність часток у статутному капіталі їх процентному відображенню у змінах до статуту ТзОВ «Карпати Палет» від 28.12.2007 року. Саме тому, для підтвердження повноважень ОСОБА_10 , як директора ТзОВ «Карпати Палет», розпоряджатись майном товариства, представники банку почали вимагати надання протоколу загальних зборів товариства для підтвердження рішення виступити майновим поручителем по кредитному договору ТзОВ «Босман Контракшн» та його перекладу на англійську мову (у зв`язку з тим, що учасники є іноземцями). Тому, ОСОБА_10 , діючи як учасник ТзОВ «Карпати Палет», з метою реалізації злочинного умислу та доведенню його до кінця, вирішив вчинити підроблення ще одного документу.

Так, на початку січня 2008 року, при невстановлених обставинах, обвинувачений ОСОБА_10 за допомогою комп`ютерної техніки без участі та відома другого учасника ТзОВ «Карпати Палет» ОСОБА_11 , з метою нібито узаконити право розпоряджатись майном товариства, виготовив завідомо підроблений протокол № 6 зборів учасників товариства від 10.12.2007 року, якими було вирішено виступити майновим та фінансовим поручителем за кредитом в розмірі 1 000 000 грн. ТзОВ «Босман Контракшн» та надано ОСОБА_10 , як директору ТзОВ «Карпати Палет», право підписання договору застави та інших документів для оформлення кредиту. У вказаному документі ОСОБА_10 розписався від свого імені та підробив підпис другого учасника ТзОВ «Карпати Палет» ОСОБА_11 . Здійснивши переклад вказаного документу на англійську мову, підпис перекладача в якому 15.01.2008 року був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_14 , ОСОБА_10 аналогічним чином, без участі та відома ОСОБА_11 , розписався у вказаному документі від імені обох учасників.

Реалізуючи свій злочинний умисел щодо придбання права на майно ТзОВ «Карпати Палет» з подальшою його передачею у заставу для незаконного отримання ТзОВ «Босман Контракшн» кредиту, ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих спонукань, подав завідомо підроблений протокол № 6 зборів учасників товариства від 10.12.2007 року та його переклад на англійську мову до Івано-Франківської філії АТ «Брокбізнесбанк» для долучення до пакету документів майнового поручителя при укладенні кредитного договору ТзОВ «Босман Контракшн».

17 січня 2008 року було укладено кредитний договір № 4011 між Кредитором АБ «Брокбізнесбанк» та Позичальником ТзОВ «Босман Контракшн», згідно якого банк надав товариству кредит для поповнення обігових коштів у вигляді відкличної поновлювальної кредитної лінії з лімітом заборгованості у розмірі 1 000 000 грн. з терміном користування до 16.01.2010 року. Тоді ж, ОСОБА_10 , який відповідно до протоколу № 2 зборів учасників від 20.09.2007 року та наказу № 2 призначений на посаду директора ТзОВ «Карпати Палет», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам товариства, діючи умисно, з метою власного незаконного збагачення, пов`язаного з незаконним отриманням кредитних коштів в АБ «Брокбізнесбанк» без наміру погашати кредит, вирішив передати у заставу майно ТзОВ «Карпати Палет» - деревообробне обладнання, вартістю 2 511 340, 50 грн., усвідомлюючи, що на нього в подальшому буде звернуто стягнення по кредитному договору ТзОВ «Босман Конракшн», чим буде заподіяно матеріальної шкоди товариству на вказану суму.

Відповідно, 17.01.2008 року було укладено трьохсторонній договір застави між Заставодержателем АБ «Брокбізнесбанк» в особі директора Івано-Франківської філії ОСОБА_15 , Позичальником ТзОВ «Босман Контракшн» в особі директора ОСОБА_13 , які не були обізнані із злочинним умислом ОСОБА_10 , та Заставодавцем ТзОВ «Карпати Палет» в особі директора ОСОБА_10 , відповідно до якого в забезпечення виконання Позичальником зобов`язання по кредитному договору Заставодавець, який є майновим поручителем Позичальника, надав Заставодержателю в заставу майно, узгодженою оціночною вартістю 2 511 340, 50 грн., а саме : торцювальний верстат (з лінії ножів), заставною вартістю 170 000 грн., колодорозпилювальний верстат, заставною вартістю 380 000 грн., верстат для скріплення європіддонів, заставною вартістю 930 000 грн., дві сушильні камери алюмінієві, заставною вартістю 800 000 грн., котел центрального опалення МК 750/1500, заставною вартістю 167 912,50 грн., верстат для переробки горбиля, заставною вартістю 22 977, 50 грн., стрічкова пила 1 000 мм. діам. з гідромотором, заставною вартістю 21 285,75 грн., торцювальний верстат, заставною вартістю 19 164, 75 грн.

Таким чином, ОСОБА_10 , підробивши зміни до статуту ТзОВ «Карпати Палет» від 28.12.2007 року, а також підробивши особисто протокол № 6 зборів учасників товариства від 10.12.2007 року та його переклад на англійську мову, отримав право розпоряджатись його майном деревообробним обладнанням, вартістю 2 511 340,50 грн., яке фактично належало другому учаснику ОСОБА_11 . Подавши вказані підроблені документи в АБ «Брокбізнесбанк» від імені ТзОВ «Карпати Палет», як майнового поручителя по кредитному договору ТзОВ «Босман Контракшн», ОСОБА_10 , будучи фактичним власником Позичальника, незаконно отримав кредит в розмірі 1 000 000 грн., який не мав наміру погашати. 18.01.2008 року вказані кредитні кошти були перераховані банком на позичковий рахунок ТзОВ «Босман Контракшн», після чого частково використані для оплати поставленої деревини, а також переведені в готівку та отримані ОСОБА_10 .

В подальшому, ТзОВ «Босман Контракшн» в особі фактичного власника ОСОБА_10 зобов`язання щодо погашення заборгованості по кредитному договору № 4011 від 17.01.2008 перед АБ «Брокбізнесбанк» не виконало, внаслідок чого банком на підставі виконавчого напису приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 від 02.02.2010 року було звернуто стягнення на предмет застави деревообробне обладнання. Таким чином, своїми злочинними діями ОСОБА_10 , заподіяв ТзОВ «Карпати Палет» матеріальну шкоду в сумі 2 511 340,50 грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Крім цього, в період часу з 18.01.2008 року до 27.03.2008 року обвинувачений ОСОБА_10 легалізував частину коштів, незаконно отриманих шляхом шахрайства у кредит в Івано-Франківській філії АБ «Брокбізнесбанк». Так, 18.01.2008 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, з числа незаконно отриманих ТзОВ «Босман Контракшн» кредитних коштів, на підставі договору купівлі-продажу лісоматеріалів № 11/01-08 від 11.01.2008 року та платіжного доручення № 6 через АБ «Брокбізнесбанк» перерахував підприємцю ОСОБА_17 на рахунок в ІФФ КБ «Приватбанк» кошти в розмірі 36 000 грн. за поставлений хвойний пиловник в кількості 100 м.куб. Того ж дня, відповідно до договору купівлі-продажу лісоматеріалів № 001/12 від 17.01.2008 року та поданого ОСОБА_10 платіжного доручення № 6 ТзОВ «Босман Контракшн» АБ «Брокбізнесбанк» було перераховано з числа незаконно отриманих кредитних коштів підприємцю ОСОБА_18 на рахунок у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» 38 000 грн. Після цього, на виконання договірних зобов`язань підприємцем ОСОБА_18 в період часу з 18.01.2008 року до 30.01.2008 року реалізовано ТзОВ «Босман Контракшн» пиловник та технічні дрова хвойних порід на суму 38 179, 80 грн.

Аналогічним чином, 21.01.2008 року, ОСОБА_10 , діючи з метою легалізації доходів, незаконно отриманих від оформлення кредиту в банківській установі, на підставі попередньої усної домовленості про продаж лісоматеріалів та платіжного доручення № 10 через АБ «Брокбізнесбанк» перечислив підприємцю ОСОБА_19 на рахунок в ІФФ КБ «Приватбанк» кошти в розмірі 17 500 грн. У відповідності до усної домовленості, 24.01.2008 року та 04.03.2008 року підприємцем ОСОБА_19 було реалізовано ТзОВ «Босман Контракшн» 60,030 м.куб. хвойного кругляка на суму 21 010, 68 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, направлену на легалізацію доходів, отриманих внаслідок незаконного оформлення кредиту в АБ «Брокбізнесбанк», ОСОБА_10 , діючи умисно, подав до Івано-Франківської філії АБ «Брокбізнесбанк» копії договору купівлі-продажу лісоматеріалів № 1 від 10.01.2008 року між Покупцем ТзОВ «Босман Контракшн» та Продавцем підприємцем ОСОБА_20 , договору купівлі-продажу лісоматеріалів № 1 від 17.01.2008 року між Покупцем ТзОВ «Босман Контракшн» і Продавцем підприємцем ОСОБА_10 , договору купівлі-продажу лісоматеріалів № 01/08 від 11.01.2008 з додатком специфікацією між Покупцем ТзОВ «Босман Контракшн» і Продавцем ПП ВКФ «Тернопільекспортліспром», по операціях купівлі-продажу деревини, які фактично не відбулись. Внаслідок цього, на підставі відповідних платіжних доручень № 9 від 21.01.2008 року, № 23 від 23.01.2008 року, № 17 від 22.01.2008 року та № 5 від 18.01.2008 року було перечислено : на рахунок підприємця ОСОБА_20 в АКІБ «УкрСиббанк» кошти в сумі 362 040 грн., на рахунок підприємця ОСОБА_10 в АКІБ «УкрСиббанк» - 226800 грн., на рахунок ПП ВКФ «Тернопільекспортліспром» в АБ «Укргазпромбанк» - 229 000 грн.

Після цього, на протязі часу з 18.01.2008 року до 23.01.2008 року, ОСОБА_10 , діючи умисно, з метою легалізації незаконно одержаного доходу, з числа перечислених на рахунки підприємця ОСОБА_20 , підприємця ОСОБА_10 та ПП ВКФ «Тернопільекспортліспром» сум зняв готівкою грошові кошти в розмірі 873 350 грн.

Тоді ж, 23.01.2008 року за рахунок знятих готівкою незаконно отриманих кредитних коштів ОСОБА_10 придбав домоволодіння по АДРЕСА_2 , вартістю 22 910 грн., та земельну ділянку за вказаною адресою, площею 0,0534 га, кадастровий номер :08:010:0195, вартістю 53 400 грн., право власності на які було зареєстровано на його співжительку ОСОБА_20 , яка не була обізнана з його злочинним умислом.

Продовжуючи злочинну діяльність, направлену на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_10 за рахунок коштів, що були незаконно отримані у кредит в АБ «Брокбізнесбанк» та зняті готівкою, 27.03.2008 року придбав домоволодіння по АДРЕСА_3 , вартістю 8 010 грн., та земельну ділянку за вказаною адресою, площею 0,0579 га, кадастровий номер :08:007:0232, вартістю 40 530 грн., право власності на які було зареєстровано на його співжительку ОСОБА_20 , яка не була обізнана з його злочинним умислом. В цілому, ОСОБА_10 легалізував незаконно отримані кошти на загальну суму 216 350 грн.

В кінці судового розгляду обвинувачений ОСОБА_10 заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності, передбаченої ст.366 ч.2, ст.364-1 ч.2, ст.358 ч.1, ст.358 ч.4, ст.209 ч.1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, про що подала суду відповідне письмове клопотання. Правові наслідки закриття провадження з таких підстав обвинуваченому зрозуміло.

Захисник підтримала заявлене клопотання обвинуваченого.

Прокурор зазначив, що заявлене обвинуваченим клопотання підлягає до задоволення, а тому також просив суд звільнити ОСОБА_10 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що ОСОБА_10 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, передбаченої ст.366 ч.2, ст.364-1 ч.2, ст.358 ч.1, ст.358 ч.4, ст.209 ч.1 КК України на підставі ст.49 КК України, виходячи з наступного.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження, кримінальні правопорушення, передбачені ст.366 ч.2, ст.364-1 ч.2, ст.358 ч.1, ст.358 ч.4, ст.209 ч.1 КК України, відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії кримінальних проступків, нетяжких та тяжких злочинів відповідно.

Згідно вимог п.п.2-4 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини; десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.

Таким чином, у зв`язку з тим, що з дня вчинення ОСОБА_10 кримінальних правопорушень, передбачених ст.366 ч.2, ст.364-1 ч.2, ст.358 ч.1, ст.358 ч.4, ст.209 ч.1 КК України, які відносяться до категорії кримінальних проступків, нетяжких та тяжких злочинів, пройшло більше десяти років, останній підлягає звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ч.1 ст.49 КК України, а тому клопотання обвинуваченого підлягає до задоволення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Даних, які б перешкоджали застосування до ОСОБА_10 вимог ч.1 ст.49 КК України, судом не встановлено.

На підставі наведеного, ст.49 КК України, керуючись ст.ст.284, 286, 370, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_10 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.

Звільнити обвинуваченого ОСОБА_10 від кримінальної відповідальності, передбаченої ст.366 ч.2, ст.364-1 ч.2, ст.358 ч.1, ст.358 ч.4, ст.209 ч.1 КК України на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності. Кримінальне провадження в частині обвинувачення ОСОБА_10 за ст.366 ч.2, ст.364-1 ч.2, ст.358 ч.1, ст.358 ч.4, ст.209 ч.1 КК України, на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України закрити.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення, шляхом подачі апеляційної скарги через Івано-Франківський міський суд.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3