У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.09.2020 Справа №607/15567/20

30 вересня 2020 року

Провадження 1-кс/607/6702/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000106 від 02.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою особистого збагачення створили фірму по наданню туристичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку оформили працівників у якості консультантів з надання інформаційних послуг та починаючи з лютого 2018 року, систематично займаються шахрайською діяльністю, а саме під приводом надання послуг з оформлення документів на працевлаштування за кордоном шляхом обману та зловживання довірою заволодівали коштами громадян.

Окрім того, з 2020 року клієнтам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають бажання працювати за кордоном, роз`яснюється, що їхнім працевлаштуванням займається ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване в АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с.Глещава, Теребовлянського району, Тернопільської області. Особам пропонується укласти договір з надання інформаційно-консультативних послуг (у якому зазначені реквізити ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 ), після підписання якого клієнти вносять грошові кошти на розрахунковий рахунок даного товариства в сумі 300 доларів США за нібито надані консультативні послуги. У договорі як роботодавець зазначено завод молочних виробів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований в м. Мальме та м. Гетеборг Королівства Швеції, з яким нібито співпрацює ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, в майбутньому свої зобов`язання по укладеному договору представники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконують та клієнти за кордоном на вказаний завод не працевлаштовуються.

В ході досудового слідства встановлено, що особи причетні до вчинення вказаного злочину користувались мобільним зв`язком оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_20 , НОМЕР_2 , НОМЕР_21 та використовують мобільні телефони з IMEI: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 .

Інформація, яка знаходиться в зазначеного оператора телекомунікацій, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок.

Отримані в оператора телекомунікацій зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. Посилаючись на наведене та те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення особи, що вчиняла кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву інспектора дізнання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до вимог п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ до мобільних телефонів з IMEI: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 та абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_4 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , про які в матеріалах кримінального провадження, долучених до клопотання, зокрема в протоколах обшуку, відсутні будьякі відомості.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 28, 40, 41, 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області заступнику начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_5 , НОМЕР_20 , НОМЕР_2 , НОМЕР_21 та мобільними телефонами з IMEI: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_33 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 за період з 00.00 год. 01.01.2019 по 00.00 год. 04.09.2020, а саме: адреса розташування базових станцій в зоні дії яких перебували абоненти, адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентами з вищевказаними SIM-картками; адреса розташування базових станцій в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентом з вищевказаними ІМЕІ; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час, тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери SIM-карти, ІМЕІ), із можливістю ознайомитися з ними та отримати копії інформації, яка міститься в них.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1