печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0002278 надійшло клопотання слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури№6 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володіння публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002278 від 29.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у серпні 2015 року надано розпорядження головному бухгалтеру на закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та, відкриття депозитного рахуноку з виплатою відсотків за депозитом у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте після закриття рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в сумі 1 014 000,00 гривень, були привласнені головним бухгалтером.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольни.

Надати дозвіл слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурору Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів та речей, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам № НОМЕР_5 (840 долар США), № НОМЕР_5 (978 - Євро), № НОМЕР_5 (980 українська гривня) за період з 11.08.2015 по дату винесення ухвали, та по рахунку № НОМЕР_6 українська гривня) за період з 09.09.2015 по дату винесення ухвали, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 ), № НОМЕР_5 (980 українська гривня), № НОМЕР_9 (980 українська гривня) за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали;

- інформації, що міститься у справах з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених Інструкцією про відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2013 №492, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за №1172/8493, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_5 (840 долар США), № НОМЕР_5 (978 - Євро), № НОМЕР_5 (980 українська гривня) № НОМЕР_9 (980 українська гривня), та додавалися до справ впродовж функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків.

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_5 (840 долар США), № НОМЕР_5 (978 - Євро), № НОМЕР_5 (980 українська гривня) № НОМЕР_9 (980 українська гривня), та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали;

- фотографій осіб з банкоматів та кас банку, де знімались кошти з рахунків № НОМЕР_5 (840 долар США), № НОМЕР_5 (978 - Євро), № НОМЕР_5 (980 українська гривня) № НОМЕР_9 (980 українська гривня) за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали.

- до речей та документів, які містять банківську таємницю, клієнта публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) Фізичної особи підприємця ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів та речей, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам № НОМЕР_11 (840 долар США), № НОМЕР_11 (978 - Євро), № НОМЕР_11 (980 українська гривня) за період з 12.10.2016 по дату винесення ухвали, та по рахунку № НОМЕР_12 українська гривня) за період з 29.03.2016 по дату винесення ухвали, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_11 ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_13 ), № НОМЕР_11 (980 українська гривня), № НОМЕР_14 (980 українська гривня) за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали;

- інформації, що міститься у справах з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених Інструкцією про відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2013 №492, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за №1172/8493, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_11 (840 долар США), № НОМЕР_11 (978 - Євро), № НОМЕР_11 (980 українська гривня) № НОМЕР_14 (980 українська гривня), та додавалися до справ впродовж функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків.

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_11 (840 долар США), № НОМЕР_11 (978 - Євро), № НОМЕР_11 (980 українська гривня) № НОМЕР_14 (980 українська гривня), та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали;

- фотографій осіб з банкоматів та кас банку, де знімались кошти з рахунків № НОМЕР_11 (840 долар США), № НОМЕР_11 (978 - Євро), № НОМЕР_11 (980 українська гривня) № НОМЕР_14 (980 українська гривня) за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали.

- до речей та документів, які містять банківську таємницю, клієнта публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) Фізичної особи підприємця ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів та речей, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_16 українська гривня) за період з 29.03.2016 по дату винесення ухвали, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_16 українська гривня) за період з 29.03.2016 по дату винесення ухвали;

- інформації, що міститься у справах з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених Інструкцією про відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2013 №492, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за №1172/8493, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_16 українська гривня), та додавалися до справ впродовж функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків.

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_16 українська гривня), та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 29.03.2016 по дату винесення ухвали;

- фотографій осіб з банкоматів та кас банку, де знімались кошти з рахунку № НОМЕР_16 українська гривня) за період з 29.03.2016 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38064/20-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3