Справа № 716/1138/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.07.2020 року м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , інспектора - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання інспектора СД Заставнівського віділення поліції Кіцманського віділу поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000024 від 23.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Інспектор СД Заставнівського ВП Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання посилається на те, 22.05.2020 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 у розмірі 1000 грн.
23.06.2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000024 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
На теперішній час, до банку дозволу власника (отримувача переказу) або рішення суду на розкриття цієї інформації не надходило.
Враховуючи, що під час розслідування кримінального провадження знесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 23.06.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у встановленні повних анкетних даних осіб, які здійснювали банківські операції банківської картки АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентіва, з якої здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію осіб які знімали кошти якщо власник картки був зареєстрований на інтернет сайті АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
В судовому засіданні інспектор клопотання підтримав, просив його задовольнити.
В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.
Слідчий суддя, заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване, підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за ЄРДР за №0000024 від 23.06.2020 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 5).
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити .
Надати підрозділу дізнання Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області: інспектору дізнавачу СД Заставнівського ВП Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 , начальнику СД Заставнівського ВП Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_5 , старшому інспектору з ЮП Заставнівського ВП Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКР Заставнівського ВП Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою АДРЕСА_2 із можливістю отримати пакетних даних у Чернівецької філії обласного управління АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме повних анкетних даних власника рахунку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 (копія паспорта, анкетна заява, фінансовий номер); виписку руху грошових коштів у період з 21.05.2020 року по 23.05.2020 року рахунку НОМЕР_1 на яку здійснювався переказ грошових коштів із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані кошти були зняті, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фотоінформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет сайті АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", інформацію про IP-адреси комп`ютерів з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 21.05.2020 року по 23.05.2020 року із випискою руху коштів по рахунках, якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали кошти.
Строк дії ухвали один місяць із дня постановлення ухвали, а саме до 28.08.2020.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1