УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2020 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000267 від 27.08.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2020 на адресу військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява про вчинення злочину, з якої вбачається, що працівник одного з правоохоронних органів діючи за попередньою змовою з невстановленими особами на території міста Одеси вчинив шахрайські дії направлені на заволодіння грошовими коштами громадянина ОСОБА_3 .

Так, у 2020 році військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_3 , вирішив перевестися для подальшого проходження військової служби до військової частини в місті Одесі та почав підшукувати житло в місті Одесі та натрапив на оголошення в мережі Інтернет

У наступному, зв`язавшись за допомогою мобільних засобів зв`язку з начебто власником квартири, який діяв зі спільником начебто нотаріусом, домовився про здачу квартири в місті Одесі.

Таким чином, 23.08.2020 під виглядом отриманні завдатку за здачу житла в оренду отримали шляхом переведення грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 від громадянина ОСОБА_3 отримали від нього грошові кошти у сумі 1000 гривень.

В подальшому, 25.08.2020 діючи з тим же умислом на отримання грошових коштів шляхом шахрайства, умисно та протиправно, під виглядом укладення договору оренди житла отримали 4000, 1800 та 5800 гривень відповідно, від громадянина ОСОБА_3 шляхом перерахування на картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000267 від 27.08.2020, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також слідчому слідчого відділення Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 МФО банку НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 та можливість їх вилучення, а саме:

- документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків).

- інформацію на електронному (компакт-диску) та паперовому носіях про рух коштів на банківський картці № НОМЕР_2 із зазначенням сум перерахувань, призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкоматів та банків, по рахункам вказаних клієнтів за період з 01.01.2020 по 01.09.2020 включно.

- картки із зразками підпису, платіжні доручення, чеки та інші документи, документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про «ІР» - адреси з яких проводилися з`єднання з банківською установою при доступі до системи «клієнт-банк».

- матеріалів на електронному та паперовому носіях відео- (фото) запису при відкритті карткового рахунку та видачі банківських карток, а також інформації з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовувались під час операцій із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , за період 01.01.2020 по 01.09.2020 включно.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

10.09.2020