УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0001940 від 30.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому особі не повідомлено про підозру, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, так, 30.05.2018 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у період часу з березня по листопад 2017, з метою отримання від ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 22 335 доларів США, під приводом надання останньому долі в уставному фонді та введення його в статут засновників "Go Marine Ports managament LLC", шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділи належними йому грошовими коштами у розмірі 22 335 доларів США, що еквівалентно гривні становить 600 000 гривень, що, станом на момент скоєння злочину є особливо великим розміром.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 за свідчень якого встановлено, що приблизно у лютому 2017 року, ОСОБА_9 , який є засновником компанії «Go Marine Ports Management LLC», діяльність якої пов`язана з управлінням портами, здійсненням комплектацією екіпажів морських суден офшорного та торгівельного флоту та управлінням яхтами, запропонував ОСОБА_5 стати його компаньйоном у вказаній фірмі, для чого останньому необхідно буде на банківську картку № НОМЕР_1 , яка була відкрита в АТ «Райффайзен Банк» на ім`я його дружини ОСОБА_10 перерахувати грошові кошти у розмірі 20 000 25 000 доларів США, що подальшому зафіксує факт введення його в статут засновників «Go Marine Ports Management LLC» та зробить його власником 30 % долі у статутному капіталі вказаної фірми із подальшою можливістю отримання ним прибутку від її діяльності у вказаній відсотковій відповідності.
У зв`язку з тим, що ОСОБА_8 на протязі тривало часу здійснював діяльність у сфері крюінгу, а пропозиція ОСОБА_9 відкривала значні перспективи у розвитку вказаного напрямку діяльності, ОСОБА_5 погодився на пропозицію ОСОБА_9 .
Так, приблизно у вересні 2017 року, у ОСОБА_9 виник злочинний намір направлений на незаконне заволодіння грошовими ОСОБА_8 , шляхом зловживання довірою останнього. Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_9 у вересні 2017 року повідомив ОСОБА_8 , що минулий сайт «Go Marine Ports Management LLC» було заблоковано його колишнім компаньйоном ОСОБА_11 , більш повні анкетні дані якого матеріалами досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_8 необхідно вжити всі заходи направлені на створення нового сайту «Go Marine Ports Management LLC», при цьому ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_5 , що вказані заходи він повинен вжити за власні кошти, які у подальшому будуть становити частину від загальної суми необхідної йому для викупу його долі у статутному капіталі «Go Marine Ports Management LLC»
На дане прохання, ОСОБА_8 погодився, у зв`язку з чим, ним за співробітництвом з компанією «Skylogik» за його власні кошти, було придбано доменне ім`я « ОСОБА_12 » та був запроваджений особистий сайт для «Go Marine Ports Management LLC» - www.gomarine.ae.
Крім того, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_5 про необхідність створення для нього особистої поштової скриньки для подальшого листування з ним через мережу Інтернет, оскільки останній на протязі останнього часу разом зі своєю сім`єю мешкає на території Об`єднаних Арабських Еміратів, у місті Абу Дабі, що у подальшому ним було і зроблено, шляхом створення компанією «Skylogik» електронної скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У подальшому, ОСОБА_9 продовжуючи вводити в оману ОСОБА_5 та реалізовуючи свій злочинний намір направлений на шахрайське заволодіння належними йому грошовими коштами, запросив останнього до своє квартири, яка розташована у місті Абу Дабі (ОАЕ), де у подальшому запропонував йому взяти участь у фактичних перемовинах з компаніями судновласниками щодо майбутнього співробітництва у їх крюінговій діяльності, при цьому фактично ОСОБА_5 знаходячись на території Об`єднаних Арабських Еміратів, окрім ознайомлення із статутом «Go Marine Ports Management LLC», а також документами, які фіксують факт відкриття вказаною компанією банківських рахунків для подальшого здійснення своє діяльності, ні в чому іншому, що пов`язано з нею участі не брав. Та на яких-небудь перемовинах з потенційними партнерами не перебував.
Одночасно зі свідчень, ОСОБА_5 вбачається, що ОСОБА_9 доводячи свій злочинний намір, направлений на шахрайське заволодіння належними йому грошовими коштами в особливо великих розмірах, у червні 2017 року повідомив йому, що для успішного укладення с іноземними компаніями судновласниками договорів, для «Go Marine Ports Management LLC» необхідно придбати сертифікати «MLC Bureau Veritas», вартість яких в ОАЕ складає понад 5000 доларів США, а тому вказав йому на необхідність у разі встановлення в Україні їх вартості значно менше вказаної, придбати їх там.
12.06.2017 ОСОБА_5 реалізуючи поставлені з ОСОБА_9 плани, ОСОБА_5 через Одеський філіал компанії «Bureau Veritas», який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 140-А, за власні грошові кошти, які зі слів ОСОБА_9 також будуть враховані в загальну суму, яку йому необхідно сплатити останньому в якості викупу долі в статутному капіталі «Go Marine Ports Management LLC», у розмірі 1400 доларів США, придбав необхідний зі слів ОСОБА_9 сертифікат «MLC Bureau Veritas».
Разом з цим, зі свідчень ОСОБА_5 вбачається, що ОСОБА_9 під приводом подальшого заволодіння грошовими коштами останнього, запевнив його, що для розвитку їх спільної діяльності у «Go Marine Ports Management LLC» необхідно здійснити закупівлю води в ТМ «Куяльник» та соків торгівельної марки «Вітмарк-Україна», які у подальшому з метою отримання ними додаткового прибутку будуть імпортовані на територію ОАЕ та Ірану, з представниками яких вже маються певні домовленості, що ним у подальшому ї було зроблено за його власні грошові кошти, які зі слів ОСОБА_9 також будуть враховані в загальну суму, яку йому необхідно сплатити останньому в якості викупу долі в статутному капіталі «Go Marine Ports Management LLC». Однак, до теперішнього часу, будь-які поставки води та соків як в Абу-Дабі так і інші країни організовані не були.
При цьому, ОСОБА_9 з метою безперешкодної реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману останнього, на його електронну скриньку неодноразово відправляв листи та повідомлення про нібито спільну діяльність «Go Marine Ports Management LLC» та контрагентами з ОАЕ, одним з яких виступав шейх Nahyan Bin Hamdam Alnahyan, що насправді не відповідало дійсності.
У подальшому, ОСОБА_9 достовірно усвідомлюючи, що він не має на меті продавати ОСОБА_5 долю в статутному капіталі «Go Marine Ports Management LLC», тим самим вводити останнього в склад його засновників, через компанію «Skylogik» передав доступ до доменного ім`я www.gomarine.ae. фізичній особі Saif Mohamed Obaid Nuaman Alkaabi, тим самим позбавив ОСОБА_5 можливості здійснювати доступ до вказаного електронного ресурсу, з метою недопущення останнім контролювати пошти компанії, роботу на її розвиток, контролювати та бачити надходження грошових коштів на рахунки «Go Marine Ports Management LLC» за наданні послуги та інше.
Таким чином, ОСОБА_9 привласнив сайт «Go Marine Ports Management LLC» та доменне ім`я www.gomarine.ae., які були створені за власні грошові кошти ОСОБА_5 та що було однією з умов продажу останньому ним долі в статутному капіталі «Go Marine Ports Management LLC» та введення його в склад її засновників, що до теперішнього часу, ОСОБА_9 всупереч отриманих від ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 22 335 доларів США, що еквівалентно гривні, на момент скоєння злочину складає 600 000 гривень, та є особливо великим розміром.
В результаті вчинення ОСОБА_9 вищевказаних незаконних дій, ОСОБА_5 було завдано майнову шкоду на загальну суму 600 000 гривень.
В якості документального підтвердження факту завдання ОСОБА_5 внаслідок вчинення ОСОБА_9 відносно нього незаконних дій, ОСОБА_5 були долучені до матеріалів кримінального провадження копії квитанцій про перерахування на банківську картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_13 , вищевказану суму грошових коштів.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що йому відомо про те, що ОСОБА_9 достовірно усвідомлюючи, що внаслідок вчинення ним незаконних дій відносно ОСОБА_5 , які виразились у шахрайському заволодінні грошовими коштами ОСОБА_5 в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 будуть вчинятьсь умисні дії направлені на приховування належного йому як рухомого так і нерухомого майна, з метою недопущення факту звернення на нього в якості відшкодування завданої ОСОБА_5 майнової шкоди.
В ході досудового розслідування з метою виконання та забезпечення можливої конфіскації майна в якості подальшого забезпечення відшкодування збитків, завданих ОСОБА_5 до Київського районного суду м. Одеси було ініційоване клопотання про арешт належного ОСОБА_9 майна у вигляді 11/25 частин будинку АДРЕСА_1 , яке ухвалою суду від 04.06.2018 було задоволено та вказана ухвала була скерована на виконання до органів державної реєстрації в Одеській області.
Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що 10.04.2019 співробітником Чигиринського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Черкаській області на підставі постанови від 10.04.2019 ВП 4095845 було знято вищевказане обтяження, що у свою чергу призвело до відчуження його на підставі договору купівлі-продажу від 05.07.2019 ОСОБА_14 .
Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що державний реєстратор Чигиринського районного відділу державної виконавчої служби ГТУЮ у Черкаській області, не будучи ініціатором накладення обтяження на належне ОСОБА_9 майна у вигляді 11/25 частин будинку АДРЕСА_1 , вчинив реєстраційні дії щодо його зняття.
З метою спростування або підтвердження факту шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , у досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, а саме: встановлення особи колишнього компаньйона ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_15 та допитати щодо обставин передачі йому грошових коштів у сумі 5000 доларів США; допитати матір ОСОБА_6 ОСОБА_16 , щодо відомих обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановити місцезнаходження ОСОБА_6 та допитати останнього щодо обаставин скоєного правопорушення відносно ОСОБА_5 , встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на яких вказує в своєму поясненні ОСОБА_6 , як на працевлаштованих гр. ОСОБА_25 на посади моряків на судно «Falcon Diamon».
Ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 21.05.2020 строки досудового розслідування по кримінальному провадженню продовжено до 30.08.2020. У зв`язку з чим, встановлений законом строк спливає 30.08.2020.
Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки на даний час не здійснено встановлення особи колишнього компаньйона ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_15 та не допитано щодо обставин передачі йому грошових коштів у сумі 5000 доларів США; не допитано матір ОСОБА_6 ОСОБА_16 щодо відомих обставин вчиненого кримінального правопорушення, не встановлено місцезнаходження ОСОБА_6 та не допитати останнього щодо обаставин скоєного правопорушення відносно ОСОБА_5 , не допитано в якості свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на яких вказує в своєму поясненні ОСОБА_6 , як на працевлаштованих гр. ОСОБА_25 на посади моряків на судно «Falcon Diamon».
Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.
На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.
Разом з тим, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування строком на три місяці, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.
Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001940 від 30.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому особі не повідомлено про підозру, на три місяці, тобто до 30.11.2020 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1