Справа №465/318/21
Провадження1-кс/465/207/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ

28.01.21 м. Львова

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

дізнавач-старший інспектор сектору дізнання Франківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копії документів, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив`язаних до даного рахунка в період часу з 30.12.2020 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначеного рахунка в період часу з 30.12.2020 по дату виконання ухвали;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з вищевказаного рахунка в період часу з 30.12.2020 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів з вищевказаних рахунків з доданням фото та відео матеріалів.

Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що у Франківський ВП ГУ НП у Львівській області 04.01.2021 року надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що 31.12.2020 року близько 02.00 год., невідома особа, перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_3 , таємно шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон марки "Нокia" вартістю 450 грн. та банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з якої в подальшому було знято грошові кошти в сумі 5461 грн., спричинивши матеріальної шкоди ОСОБА_4 на загальну суму 5 911 грн.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 04.01.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Із протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 04.01.2021 року, протоколу допиту потерпілого від 05.01.2021 року, протоколу додаткового допиту потерпілого від 13.01.2021 року вбачається те, що 30.12.2020 близько 20.00 перебуваючи по АДРЕСА_4 у Львові останній раз ОСОБА_4 за допомогою банкомата, зняв грошові кошти в сумі 200 грн. з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (UAH), після чого направився в помешкання до ОСОБА_5 , що по АДРЕСА_5 , де в подальшому залишився ночувати; 04.01.2021 ОСОБА_4 заблокував банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вищевказаним номером та банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , в період часу з 30.12.2020 по 04.01.2021 вищевказаними картками не користувався. Грошові кошти в сумі 4000 грн. та 160 грн.

Відповідно до виписки з банківського рахунку банка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 грошові кошти в період часу з 10.12.2020 по 03.01.2021 в сумі 600 грн. та 100 грн. потерпілий не знімав.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановленою особою за допомогою викраденої банківської картки було здійснено операцію із зняттям грошових коштів, що знаходились на картковому рахунку банка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 відкриту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданий Франківським РВ УМВС 01.06.19998.

На думку дізнавача, дані документи та інформація мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, що надасть необхідну інформацію для розслідування вказаного провадження, можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, а розгляд даного клопотання проводити без участі дізнавача-старшого інспектора сектору дізнання, оскільки неявка у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи згідно ч.2 ст.163 КПК України.

Клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки, дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, без здійснення виїмки яких існує реальна загроза знищення чи зміни документу.

Разом з тим, слідчий, всупереч вимогам вимог ч.1 ст.160 КПК України та п.19 ч.1 ст.3 КПК України, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, окрім нього, оперуповноваженого Франківського ВП ГУНП у Львівській області, а відтак в цій частині слід відмовити.

З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Франківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 доступ до інформації з можливістю подальшого вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 :

- щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив`язаних до даного рахунка в період часу з 30.12.2020 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначеного рахунка в період часу з 30.12.2020 по дату виконання ухвали;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з вищевказаного рахунка в період часу з 30.12.2020 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів з вищевказаних рахунків з доданням фото та відео матеріалів.

Зобов`язати представників відділення ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 надати вище вказану інформацію на паперовому та електронному носіях.

Виконання ухвали покласти на дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській ОСОБА_3 .

Строк дії вказаної ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Франківського
районного суду міста Львова ОСОБА_1