Справа № 201/483/21
Провадження № 1-кс/201/186/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні слідчого зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2020 Дніпропетровською місцевою прокуратурою №2 відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.06.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника директора департаменту начальника управління інфраструктури міста ОСОБА_5 (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 (Генпідрядник), укладено договір №01/06-5 виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту:

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Набережній Перемоги, від буд. №102Б до буд.68/1 та від буд. №50 до буд. №1А у м. Дніпрі».

Відповідно до пункту 2.1 Розділу II «Договірна ціна» вищевказаного договору встановлено, що договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, що є невід`ємною частиною Договору (додаток №1), є динамічною і складає 239 880 000 грн. 00 коп. (двісті тридцять дев`ять мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 39 980 000 грн. 00 коп.

Відповідно до кошторисної документації вищевказаного договору, внесені розрахунки закупівлі «ґрунтової суміші рослинної» загальною кількістю 6 000 тон та послуг з їх використання на суму понад 12 000 000 грн. (дванадцять мільйонів грн.)

Також, під час виконання доручення прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 працівниками УСБУ у Дніпропетровській області було встановлено, що на полігоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кадастровий номер :04:008:0031, до якого надає доступ КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), посадовими особами КП в ході виконання господарських робіт було знято верхній шар родючого ґрунту з метою улаштування полігону. Отримана ґрунтова суміш зберігається насипом на території полігону КП та поряд з ним.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надає доступ до полігону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кадастровий номер :04:008:0031, а також надає в користування частину земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_7 ).

Також, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надає в оренду майно, що розташовано на території полігону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кадастровий номер :04:008:0031, а саме: ангари арочного типу та модульні будинки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на території полігону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кадастровий номер :04:008:0031, а також на орендованих ділянках, на постійній основі ведеться видобуток ґрунтової, пісочної та глиняної суміші, яка в подальшому вивозиться на місце реконструкції АДРЕСА_3 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 а саме:

cтатут КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); cосадові інструкції, розподіл обов`язків, накази про призначення (переведення), копії трудової книжки директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 ; обліковий список усіх працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », штатний розклад, табелі обліку робочого часу у період з 01.06.2020 по 30.09.2020; документи, що підтверджують нарахування й виплату заробітної плати, авансу, індексації, відпускних і інших нарахувань працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.06.2020 по 30.09.2020; перелік техніки та іншого транспорту, який зареєстрований на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням наступних реквізитів: власника, ЄДРПОУ, виду машини, марки, номерного знаку, VIN-коду, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу; звіт основних показників фінансового-господарської діяльності підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.06.2020 по 30.09.2020 із зазначенням: всіх активів, основних засобів, сумарної дебіторської заборгованості, грошові кошти та їх еквіваленти, нерозподілений прибуток, власний капітал, статутний капітал, довгострокові зобов`язання, поточні зобов`язання, чистий прибуток (збиток), інформацію про розділ прибутку підприємства та збитків підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1