Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9101/20
Провадження № 1-кс/644/1203/20

У Х В А Л А

23 листопада 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання інспектора СД Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної Поліції України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000128 від 12.08.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання інспектора, погоджене з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області про тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що до Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 щодо прийняття заходів до невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами в сумі 1447, 00 грн.
За вказаним фактом 12.08.2020 року СД Індустріального ВП ГУ НП внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000128 складу кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 дала свідчення про те, що 05.08.2020 року на інтернет сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж стільця для манікюру, після чого за номером телефону НОМЕР_1 зв`язалась із продавцем, який повідомив, що для купівлі стільця необхідно здійснити оплату у сумі 1250, 00 грн., шляхом переведення грошових коштів на картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . У подальшому, ОСОБА_4 здійснила оплату громадянину ОСОБА_5 у розмірі 1250, 00 грн. за вищевказаний стілець та 197,00 грн. за поштові послуги через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після здійснення оплати потерпіла ОСОБА_4 неодноразово намагалась зв`язатись з продавцем, однак зазначений телефон не відповідав. В подальшому, потерпіла ОСОБА_4 на вищезазначений номер мобільного телефону ОСОБА_5 відправила повідомлення на месенджер «Viber» з вимогою щодо негайного повідомлення номеру накладної та повернення їй коштів, які вона відправила на вищезазначену карту. Означеною особою повідомлення були прочитані, але відповіді не надані. Після чого, ОСОБА_4 звернулась із заявою до поліції, так як вважає, що її грошовими коштами заволоділи шахрайським шляхом.
Таким чином, стороною обвинувачення, на виконання вимог ч. І ст. 91 КПК України з метою встановлення об`єктивної істини та осіб, причетних до вчинення кримінального проступку необхідно отримати інформацію та документи, розпорядником яких є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, шо містить комерційну таємницю).
Прокурор подав до суду заяву про проведення судового засідання у його відсутність, просив клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного з`ясування обставин справи, необхідно надати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у яких міститься інформація, яка може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати інспектору СД Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:
-повних даних власника банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_2 , зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер;
-дати та підстави для оформлення карткового рахунку ПАТ АБ
« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
-інформації про дату та місце закриття карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_2 (за наявності);
-роздруківки про рух грошей по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №
НОМЕР_2 з 05.08.2020 року по 23.11.2020 року па паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки); - інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 05.08.2020 року по 23.11.2020 року (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування).
Зобов`язати посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації і документів.
Встановити строк дії ухвали до 23 грудня 2020 року.

Роз`яснити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1