Справа № 170/1043/20
Провадження № 1-кс/170/394/20

У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
14 грудня 2020 року смт. Шацьк
в с т а н о в и в:
Дізнавач Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 03.12.2020 року до Шацького відділення поліції надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 21.11.2020 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заявника під приводом продажу чотирьох зимових шин до автомобіля, оголошення про продаж яких ОСОБА_5 знайшов в мережі Інтернет, заволоділа коштами останнього у сумі 3900 гривень.
Також встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 з належного свого карткового рахунку НОМЕР_1 перерахував через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти у сумі близько 3900 гривень на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , де згідно даних продавця зимових шин, одержувачем є ОСОБА_6 .
З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також встановленні номеру рахунку, куди були перераховані кошти потерпілим виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Рух коштів по зазначеному картковому рахунку сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні доведення факту вчинення шахрайства та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому проведення подальшого розслідування без його вилучення не є можливим.
Рух коштів по карткових рахунках, а також документи, які стали підставою для його подальшого обслуговування, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони знаходяться виключно у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Заслухавши пояснення дізнавача, який клопотання підтримав, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що внесене дізнавачем клопотання слід задовольнити. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, дізнавачем наведено достатні підстави вважати, що отримання інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »»,матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, тому слід надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка містять охоронювану законом таємницю. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, ч. 1 п. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в: Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити. Надати дізнавачу у кримінальному провадженні - інспектору сектору дізнання Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу у кримінальному провадженні-начальнику сектору дізнання Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_7 , начальнику сектору кримінальної поліції Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_8 або оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_9 , доступ до документів, зокрема, інформації, яка знаходиться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку належного АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 20.11.2020 року по 23:59 год. 03.12.2020 року із вказанням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про IP та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку належного АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , а саме вхід в банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ , в тому числі інформацію про номери мобільних телефонів, з допомогою яких здійснювався вхід в аккаунти по управлінню картковим рахунком належного АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 20.11.2020 року по 23:59 год. 03.12.2020 року;
- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку належного АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (банкоматів), в період часу з 00:00 год. 20.11.2020 року по 23:59 год. 03.12.2020 року, - копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про власника картковому рахунку належного АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, номерів мобільних телефонів, та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформації про здійснення будь-якого виду оплати з картковому рахунку належного АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 20.11.2020 року по 23:59 год. 03.12.2020 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, оплати будь-якого виду покупок тощо із повною розшифровкою наявних даних, щодо отримувачів коштів (місце та час зняття, перерахунку коштів, назва установи, підприємства, організації тощо).
Строк дії ухвали до 14 січня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1