Справа № 462/5290/20
провадження 1-кс/462/1761/20
У Х В А Л А

29 жовтня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

27.08.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001583 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 26.08.2020 року до Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 про зобов`язання внести у ЄРДР відомості про вчинення невідомими особами несанкціонованого втручання в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та безпідставного припинення обтяження наступного нерухомого майна: земельної ділянки площею 0,3494 га., кадастровий номер :06:018:0128, що розташована по АДРЕСА_1 ; будівлі лазні-пральні, площею 543,3 кв.м. та котельні площею 134,3 кв.м., що розташовані по АДРЕСА_2 .

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, здійснено можливе несанкціоноване втручання в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та безпідставно припинено обтяження наступного нерухомого майна: земельної ділянки площею 0,3494 га, кадастровий номер :06:018:0128, що розташована по АДРЕСА_1 ; будівлі лазні-пральні, площею 543,7 кв.м, що позначена на плані літерами А-1 та А-1 та котельні, площею 134,3 кв.м під літерою Б-1, що розташовані по АДРЕСА_1 . Так згідно з розпискою від 27 грудня 2007 року між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 був укладений договір позики, за умовами якого остання отримала протягом березня-грудня 2007 року особисто кошти в сумі 6 395 000,00 грн., з яких: від ОСОБА_4 - 3 150 000,00 грн.: від ОСОБА_6 1 270000,00 грн., від ОСОБА_5 - 1975000,00 грн. Вказані кошти ОСОБА_7 отримала готівкою та зобов`язувалася повернути до 31 грудня 2012 року або передати у власність майно чи майнові права на еквівалентну суму. Вказана розписка підписана ОСОБА_7 та скріплена печаткою КППО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте ОСОБА_7 свої зобов`язання не виконала, грошові кошти в обумовлений час не повернула, ніякого майна у власність позикодавцям не передала. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 позичали гроші ОСОБА_7 конкретно на викуп майна КППО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому у 2007 році належала земельна ділянка по АДРЕСА_1 та будівля лазні-пральні, яка розташована за зазначеною адресою. Оскільки, ОСОБА_7 відмовилася виконувати свої зобов`язання, останні звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_2 із позовом про стягнення боргу з ОСОБА_7 .
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.05.2017, яке набрало законної сили 21.05.2018 по справі №462/2589/14-ц за позовом ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 до ОСОБА_7 про стягнення заборгованості, за участю третьої особи ОСОБА_8 , вирішено стягнути із ОСОБА_7 :
-на користь ОСОБА_5 3 729 796,58 грн. боргу та 1218 грн. судового збору;
-на користь ОСОБА_6 2 398 400,83 грн. боргу та 1218 грн. судового збору;
-на користь ОСОБА_4 5 948 789,47 грн. боргу та 1218 грн. судового збору.
09.07.2018 приватним виконавцем Львівського виконавчого округу ОСОБА_9 відкриті виконавчі провадження №56735305, №56737606, згідно виконавчих листів по справі 3462/2589/14-ц, виданих ІНФОРМАЦІЯ_3 25.06.2018 року та об`єднані того ж дня у зведене виконавче провадження №56737606. Також до вказаного зведеного виконавчого провадження, 02.03.2020 приєднано виконавче провадження №61431414.
Однак, ОСОБА_7 укладено договір дарування на користь свого сина ОСОБА_8 щодо відчуження земельної ділянки площею 0,3494 га, кадастровий номер :06:018:0128, що розташована по АДРЕСА_1 ; будівлі лазні-пральні, площею 543,7 кв.м, що позначена на плані літерами А-1 та А-1 та котельні, площею 134,3 кв.м під літерою Б-1, що розташовані по АДРЕСА_1 .
ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_2 з позовом про визнання фіктивним договору дарування нерухомого майна та земельної ділянки, укладеного 02 квітня 2014 року між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрованого в реєстрі за № 1031, а також подав заяву про забезпечення позову.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_2 по цивільній справі №462/2990/14-ц від 12.05.2014 року вжито заходів забезпечення позову за заявою ОСОБА_6 , накладено арешт на майно, а саме: земельну ділянку, кадастровий номер № 461013600:06:018:0128; будівлі лазні-пральні та котельні, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
На виконання вищезгаданої ухвали, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження за № 43320983 від 14.05.2014 року внесено відомості у відповідний Реєстр обтяжень нерухомого майна за № 5657095, № 6177179 та № 5657286, а саме на нерухоме майно:
-земельну ділянку загальною площею 0,3494 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер № :06:018:0128;
-будівлі лазні-пральні загальною площею 543,7 га, що позначені на плані літерами А1, А- 1,та котельні площею 134,3 кв.м під літерою Б-1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05 грудня 2018 року у справі №462/2990/14-ц, залишеному без змін постановою Львівського апеляційного суду від 28.01.2020 року та ухвалою Верховного Суду від 06.03.2020р., задоволено позов ОСОБА_6 , ОСОБА_5 до ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про визнання договору фіктивним, визнано недійсним договір дарування нерухомого майна та земельної ділянки, укладеного 02 квітня 2014 року між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрованого в реєстрі за № 1031.
02.03.2020 приватний виконавець ОСОБА_9 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 з поданням про звернення стягнення на майно боржника ОСОБА_7 , яке не зареєстроване у встановленому законом порядку, а саме на нерухоме майно, зазначене вище, на яке було накладено арешти у порядку норм ст.440 ЦПК України (заінтересовані особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 ).
30.04.2020 року Залізничним районним судом м.Львова по справі №462/1399/20 дане подання приватного виконавця задоволено. Звернуто стягнення на нерухоме майно, а саме:
на лазню-пральню загальною площею 543,7 га, що позначені на плані літерами А1, А- 1,та котельню площею 134,3 кв.м під літерою Б-1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 01;
земельну ділянку загальною площею 0,3494 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер № :06:018:0128, цільове призначення для обслуговування комплексу лазні, реєстраційний номер майна 01, право власності на які не зареєстровані у встановленому законом порядку, однак належать боржнику ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 .
31.03.2020 року з інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна стало відомо, що нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 24.03.2020 року було безпідставно припинено обтяження №5657095, №6177179 та №5657286.
Крім цього, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 , 25.03.2020 року аналогічно припинено обтяження №16070562, зареєстроване на підставі постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони його відчуження №52040500 від 25.08.2016 року, обтяжувачем по якому виступав ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Будь-яких судових рішень у справах, де сторонами виступають потерпілі та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 щодо припинення обтяжень, накладених у цих справах, немає, такі ухвали не виносилися.
ІНФОРМАЦІЯ_9 листом №331/02-14 від 01.04.2020 року повідомила, що нею було виявлено факт втручання в роботу Реєстру речових прав на нерухоме майно (несанкціоноване втручання) та встановлено, що 24.03.2020 року під їхнім ключем було здійснено погашення записів про заборони нерухомого майна за №5657095, №6177179 та №5657286. Державним нотаріусом ОСОБА_11 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 такі обтяження не припинялися.
Крім того, згідно повідомлення державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_12 рішення №51771820, яким припинено обтяження №16070562, нею також не приймалося та до відповідного реєстру не вносилося. Станом на 31.03.2020 року це рішення виконавцем анульоване як безпідставне. Вважає, що до автоматизованої системи вчинено несанкціонований доступ сторонніми особами.
ІНФОРМАЦІЯ_12 19.04.2020 повідомило, що до ІНФОРМАЦІЯ_13 надійшла доповідна записка в.о.начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_12 , з якої вбачається, що 25.03.2020 року за допомогою електронного цифрового підпису в.о.начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_12 вилучені обтяження №51771820, №16070562.
Згідно відповідних пояснень ОСОБА_12 , такі дії нею не вчинялися. З цього приводу ОСОБА_12 до Департаменту кіберполіції Національної поліції України направлена відповідна заява щодо встановлення вищезазначеного правопорушення з метою проведення розслідування.
Крім того, 15.07.2020 внаслідок несанкціонованого втручання невідомими особами до Реєстру речових прав на нерухоме майно незаконно припинені обтяження на вищевказане майно:
обтяження №5657095 припинено 15.07.2020 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_13 (лазня-пральня, котельня);
обтяження №5657286 припинено 15.07.2020 року начальником ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_14 (земельна ділянка).
Зі слів вищевказаних посадових осіб, такі обтяження ними не припинялися, в зв`язку з чим обтяження №5657286 в Реєстрі речових прав поновлено ОСОБА_14 17.07.2020 року, ОСОБА_13 не взмозі відновити обтяження у зв`язку із закінчення терміну дії електронних ключів.
Крім того, приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_15 26 березня 2020 року посвідчено акт приймання-передачі об`єктів нерухомого майна до статутного капіталу Приватного підприємства « ОСОБА_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Згідно вищевказаного акту приймання-передачі об`єктів нерухомого майна ОСОБА_7 передала в якості внеску до статутного капіталу, а Приватне підприємство « ОСОБА_16 » прийняло у власність:
-земельну ділянку загальною площею 0,3494 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер № :06:018:0128;
-будівлі лазні-пральні загальною площею 543,7 га, що позначені на плані літерами А1, А- 1,та котельні площею 134,3 кв.м під літерою Б-1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Незважаючи на численні обтяження в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, наявність записів в Єдиному реєстрі боржників про боржника ОСОБА_7 та відкриті щодо неї виконавчі провадження, нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_15 незаконно переоформлено право власності на будівлі лазні-пральні загальною площею 543,7 га, що позначені на плані літерами А1, А- 1,та котельні площею 134,3 кв.м під літерою Б-1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на ПП « ОСОБА_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №216447715.
З Єдиного реєстру боржників також стало відомо, що у приватного виконавця Львівського виконавчого округу ОСОБА_18 на виконанні перебуває виконавче провадження №61245673, про стягнення з ОСОБА_7 заборгованості на користь ОСОБА_19 , по якому 11.02.2020 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, постанову про арешт майна боржника, 27.04.2020постанову про опис та арешт майна (коштів) боржника.
Незважаючи на ухвали Залізничного районного суду м.Львова від 12.05.2014 по справі №462/2990/14-ц та від 25.08.2016 по справі №462/4525/16-ц про накладення арешту на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_1 , зареєстровані обтяження у Державному реєстрі обтяжень, приватним виконавцем ОСОБА_18 проведено можливі незаконні дії щодо опису вищевказаного нерухомого майна та передачу його для реалізації до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
З офіційного сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » 05.07.2020 встановлено, що всупереч вищезазначеним заборонам щодо відчуження нерухомого майна, а саме: земельної ділянки загальною площею 0,3494 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер № :06:018:0128 та будівель лазні-пральні загальною площею 543,7 га, що позначені на плані літерами А1, А- 1,та котельні площею 134,3 кв.м під літерою Б-1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , приватним виконавцем ОСОБА_18 таке майно було передано на реалізацію.
Незаконними діями приватного виконавця Львівського виконавчого округу ОСОБА_18 правам та інтересам, стягувача у виконавчому провадженні №56737606, з виконання виконавчого листа №462/2589/14-ц, виданого 25.06.2018 Залізничним районним судом м. Львова, що перебуває на виконанні у приватного виконавця Львівського виконавчого округу ОСОБА_9 про стягнення боргу з того самого боржника ОСОБА_7 , заподіяно значної шкоди, понад 12 мільйонів гривень.
В ході проведення досудового розслідування згідно Єдиного реєстру боржників Міністерства юстиції України встановлено на виконанні у приватного виконавця ОСОБА_18 перебуває два виконавчих провадження, де стороною виступає ОСОБА_7 , а саме: №62427060 та № 61245673.
Також згідно інформаційної довідки (актуальні дані) із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено що на земельну ділянку № ОНМ 01 за адресою: АДРЕСА_1 , 15.05.2014 11:25:32 накладено обтяження (номер запису 5657286) із вказанням підстави постанова, про арешт майна, серія та номер: 43320983, виданий 14.05.2014, видавник: Державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_20 та на будівлі лазні-пральні літ. А-1-А-1 загальною площею 543,7 кв.м., котельні літ. Б-1 загальною площею 134,3 кв.м № ОНМ 01 за адресою АДРЕСА_1 , накладено обтяження (номер запису 36128065) із вказанням підстави постанова, серія та номер: 61431414, виданий 02.03.2020, видавник: Приватний виконавець виконавчого округу Львівської області ОСОБА_9 . Окрім цього, згідно інформаційної довідки щодо вказаного майна (деталізована інформація) наявна інформація що усі інші арешти (обтяження) щодо вказаного майна скасовані.
Встановлення та вилучення вищевказаної інформації, яка знаходиться на комп`ютері (персональному або портативному), який закріплений та перебуває у користуванні державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_13 , що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_19 має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього, з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах ряд судових експертиз, відмова у наданні доступу до інформації, з можливістю її копіювання, унеможливить подальше досудове розслідування даного кримінального провадження та встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Враховуючи вищенаведене та те, що невідомі особи могли здійснити несанкціоноване втручання в роботу Автоматизованої системи виконавчого провадження та незаконно, безпідставно, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб здійснити зміну даних у виконавчих провадженнях, які знаходились на виконанні підрозділу Державної виконавчої служби та у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації з можливістю її копіювання, яка знаходиться на комп`ютері (персональному або портативному), який закріплений та перебуває у користуванні державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_13 , що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою: АДРЕСА_4 , а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_13 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому Залізничного відділу поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її копіювання, яка знаходиться на комп`ютері з інвентарним номером 104215680 (персональному або портативному), який перебуває у користуванні державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_13 , що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_19 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її копіювання, яка знаходиться на комп`ютері з інвентарним номером 104215680 (персональному або портативному), який перебуває у користуванні державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_13 , що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_20 , що за адресою АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.