Дата документу 09.09.2020
Справа № 334/1977/19
Провадження № 1-кс/334/1727/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжя, клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 14.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 14.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи АТ КБ «Приват банк», з метою одержання неправомірної вигоди, сприяли переведення грошових коштів через транзитний рахунок № НОМЕР_1 , що належить АТ КБ «ПриватБанк», який був відкритий у якості зарплатного проекту підприємством ТОВ «Стальторгтрейд» (директор ОСОБА_4 ) на картковий рахунок НОМЕР_2 (належить ОСОБА_4 ) у період часу з 31.01.2019 по 08.02.2019 року сумами по 14 999 та 9000 гривень, в результаті чого було перераховано 130 840 000 грн.
На транзитний рахунок № НОМЕР_1 кошти потрапляли з основного рахунку ТОВ «Стальторгтрейд» № НОМЕР_3 на рахунки підприємств, що носять ознаки «фіктичності» та не являються платниками ПДВ, а саме: ТОВ "Байфігор" , ТОВ "Альтегран" , ТОВ "Мустанг Тм" , ТОВ "Пантрейкс" , ТОВ "Алдавіс" , ТОВ "Астра-Ділл" , ТОВ "Інтер ЛофтКомпані" , ТОВ "Ворсан" , ТОВ "Тбк Гарант" , ТОВ "Будівельний Майданчик" , ТОВ "Тріумф-Інвест 2012" , ТОВ "Старвей" , ТОВ "Авілл" , ТОВ "Ай-Ті Телеком-Сервіс" , ТОВ "Запоріжторгальянс" , ТОВ "ТдРедстар" , ТОВ "Антанта Бізнес" , ТОВ "Альфа Маркетинг" , ТОВ "Редстар" , ТОВ "ФріТрейдінгКомпані" , ТОВ "Сітівантажтранс" , ТОВ "Інтер Стар" , ТОВ «Клонсвін» , ТОВ «Окислайт» , ТОВ «Білдінг-індастріс» , ТОВ «ВісТОВа» , ТОВ «Цетер» , ТОВ «Фірма сонікс» , ТОВ «Трейн ком» , ПП «Брест лон» , ПП «Аванкард-м» , ТОВ « Промтрастлтд» , ПП «Блек сі» , ТОВ «Охронна агенція» , ТОВ «Сіті трейд 1» , ТОВ «Техзапчастина плюс» НОМЕР_4 , ТОВ «ЗернопТОВорг» НОМЕР_5 , ТОВ «Євросервісінвест» НОМЕР_6 , ТОВ «Анекспром» , ТОВ« Дізельгарантлтд» , ТОВ «Будівельна компанія Титан» , ПП «Алькор ТО» , ТОВ «Трейдеркомпані» .

У подальшому, в період з 31.01.2019 по 09.02.2019 гр. ОСОБА_5 , на ім`я якої було відкрито картковий рахунок здійснила зняття готівки у відділеннях АТ КБ «ПриватБанк» на території м. Запоріжжя, зокрема: Європейському, Преображенівському, Моторобудівельному, Хортицькому, Четвертому Хортицькому, Південному, Відділенні «Космос», Індустріальному, Жовтневому, Лівобережному, Шевченківському, Третьому Космічному, Троїцькому, Театральному, Третьому Шевченківському, Центральному та 113-му відділеннях.
Під час проведення досудового розслідування 17.04.2019 року, на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя здійснено тимчасові доступи до речей і документів, допитані свідки.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 14.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України, жодній особі про підозру не повідомлялось.

Передбачений абзацом другим частини першої статті 219 КПК України дванадцяти місячний термін досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується14.09.2020, однак для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

З метою прийняття остаточного рішення по вказаному кримінальному провадженню заплановано виконати наступне: здійснити аналіз руху коштів по рахунках, вилучених в ході досудового розслідування в банківських установах та скласти відповідну схему; отримати в органах ГУ ДПС в Запорізькій області інформацію про суб`єктів господарської діяльності та їх банківські рахунки, які задіяні в протиправній схемі підробки документів та перерахування на підставі них коштів, а також наявності/відсутності перерахувань коштів державних та комунальнихпідприємств; встановити та допитати за обставинами кримінального провадження ОСОБА_6 на якого вказують свідки у даному кримінальному провадженні; здійснити тимчасові доступи до первинних бухгалтерських документів суб`єктів господарської діяльності; здійснити тимчасові доступи до первинних бухгалтерських документів ТОВ «ТРАСТ ІНВЕСТ КОМПАНІ» щодо фінансово-господарських взаємовідносин із суб`єктами господарської діяльності, які протягом лютого 2019 року перераховували на його рахунки кошти; отримати в органах податкової інспекції податкові накладні вищевказаних суб`єктів господарювання із номенклатурою робіт, товарів та послуг; долучити до матеріалів кримінального провадження банківські чеки на підставі яких в банківських установах ОСОБА_5 та ОСОБА_7 знімались кошти; долучити до матеріалів кримінального провадження реєстраційні справи ТОВ «СТАЛЬТОРГТРЕЙД» та «ТРАСТ ІНВЕСТ КОМПАНІ»; встановити та допитати за обставинами кримінального провадження службових осіб вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, які перераховували кошти на рахунки ТОВ «СТАЛЬТОРГТРЕЙД» та «ТРАСТ ІНВЕСТ КОМПАНІ».

Обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних процесуальних дій раніше, обґрунтовуються великим навантаженням на слідчого у повсякденній службовій діяльності та необхідністю здійснення досудового розслідування в інших кримінальних провадженнях.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих дій потрібен строк не менше дванадцяти місяців, а провести слідчі дії, необхідні для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження в термін визначений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України не виявилось можливим з об`єктивних причин.
У судове засідання слідчий, не з`явився надав заяву про слухання справи за його відсутності.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною другою цієї статті передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Положенням ч.4 ст.294 КПК України передбачено, що строк розслідування злочину має бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.
Частиною 2 ст.295-1 КПК України передбачено, що слідчий та прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Судом встановлено, що 14.03.2019р. розпочате досудове розслідування після внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 14.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України, жодній особі про підозру не повідомлялось.
Кримінальне провадження по якому проводиться досудове розслідування віднесено до категорії тяжкого злочину, відповідно до ст. 12 КК України, тому згідно до ст. 219 КПК України строки досудового розслідування становлять вісімнадцять місяців.
Для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій: здійснити аналіз руху коштів по рахунках, вилучених в ході досудового розслідування в банківських установах та скласти відповідну схему; отримати в органах ГУ ДПС в Запорізькій області інформацію про суб`єктів господарської діяльності та їх банківські рахунки, які задіяні в протиправній схемі підробки документів та перерахування на підставі них коштів, а також наявності/відсутності перерахувань коштів державних та комунальнихпідприємств; встановити та допитати за обставинами кримінального провадження ОСОБА_6 на якого вказують свідки у даному кримінальному провадженні; здійснити тимчасові доступи до первинних бухгалтерських документів суб`єктів господарської діяльності; здійснити тимчасові доступи до первинних бухгалтерських документів ТОВ «ТРАСТ ІНВЕСТ КОМПАНІ» щодо фінансово-господарських взаємовідносин із суб`єктами господарської діяльності, які протягом лютого 2019 року перераховували на його рахунки кошти; отримати в органах податкової інспекції податкові накладні вищевказаних суб`єктів господарювання із номенклатурою робіт, товарів та послуг; долучити до матеріалів кримінального провадження банківські чеки на підставі яких в банківських установах ОСОБА_5 та ОСОБА_7 знімались кошти; долучити до матеріалів кримінального провадження реєстраційні справи ТОВ «СТАЛЬТОРГТРЕЙД» та «ТРАСТ ІНВЕСТ КОМПАНІ»; встановити та допитати за обставинами кримінального провадження службових осіб вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, які перераховували кошти на рахунки ТОВ «СТАЛЬТОРГТРЕЙД» та «ТРАСТ ІНВЕСТ КОМПАНІ».

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 14.09.2020 р.
Доведено необхідність продовження строку досудового розслідування для проведення вказаних у клопотання дій, а також наведено достатньо підстав вважати, що відомості, які будуть отримані в результаті проведення вищевказаних процесуальних дій, матимуть значення доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

З урахуванням вище викладеного, дослідивши матеріали клопотання із додатками, слідчий суддя вважає клопотання про продовження строку досудового розслідування обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ст. 294 КПК України, на підставі чого дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні - № 0000058 від 14.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366КК України до дванадцяти місяців, тобто до 14.09.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1