Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2943/20
1 - кс/490/3930/2020
У Х В А Л А
16 листопада 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

21.10.2020р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000009 від 22.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити. Також слідчий зазначив, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження і отримати її іншим шляхом неможливо.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, в судовому засідання було встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 22.03.2019за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи у квітні 2018 року внесли в документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також подали для проведення такої реєстрації документи, що містять завідомо неправдиві відомості.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, зокрема, виписки з бази даних «Податковий Блок» підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_3 07.07.2006 за №0009818. Засновниками підприємства є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поділений між учасниками товариства по 50% та складає 22 134 422,28 грн (внесок кожного учасника по 11 067 211, 14 грн). Відповідно до інформації, викладеної у заяві про вчинене кримінальне правопорушення, поданої ОСОБА_6 , у квітні 2018 року ОСОБА_5 вніс до протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2/18 від 06.04.2018 та №3/18 від 07.04.2018 недостовірні відомості щодо виключення ОСОБА_6 зі складу учасників товариства, а також особисто подав для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи документи, що містять завідомо недостовірні відомості.

Встановлено, що державним реєстратором реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 у квітні 2018 року проведено такі реєстраційні дії:

- внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах 06.04.2018 за №4009818 (зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи);

- державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи 10.04.2018 за №5009818 (зміна місцезнаходження; інші зміни; зміна складу або інформації про засновників).

Також встановлено, що слідчим відділом Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 14.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України та в матеріалах зазначеного кримінального провадження наявні завірені копії частини реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме щодо реєстраційних дій, проведених реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000029 від 14.04.2018, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та містять охоронювану законом таємницю, а саме: завірених належним чином копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо реєстраційних дій, проведених реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.
Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст .ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_9 , ст. слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_10 , ст. слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_11 , ст. слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_12 , ст. слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому з ОВС ВОДР СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000029 від 14.04.2018 з можливістю вилучення завірених в установленому порядку копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю, а саме: завірених належним чином копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо реєстраційних дій, проведених реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16.12.2020р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1