Справа №538/2324/20
Провадження по справі №1-кс/538/416/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2020 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , інспектора сектору дізнання Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання інспектора сектору дізнання Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000108, зареєстрованому у ЄРДР 09.10.2020 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

08.12.2020 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання інспектора сектору дізнання Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000108 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у головному офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 08.10.2020 року до Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява про те, що30.09.2020 року невідома особа, через мережу інтернет, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 23000 грн., які останній самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 . ЖЄО №4069 від 08.10.2020.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив наступне, що маючи на меті придбати автомобіль, він на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Шевроле Авео» вартістю 2800 доларів США. У вказаному оголошені був зазначений продавець ОСОБА_6 та номер НОМЕР_2 . Зателефонувавши на вказаний номер потерпілий дізнався у якому стані автомобіль, місце його знаходження та умови продажу. 29.09.2020 року до потерпілого зателефонував продавець автомобіля та попрохав його, щоб той перерахував кошти у розмірі 24000 грн. за автомобіль, оскільки продавцю терміново були потрібні кошти на лікування дружини. У зв`язку з цим потерпілий самостійно перерахував грошові кошти у розмірі 24000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Після чого потерпілий ОСОБА_5 разом із своїм товаришем поїхали за місцем знаходження автомобіля, яке йому повідомив продавець, а саме АДРЕСА_2 , де виявили, що за вказаною адресою стоїть зруйнований будинок. Після чого потерпілий подзвонив з претензіями до продавця, але той виключив телефон та більше не виходив на зв`язок.

Згідно показів та документації, яку надав ОСОБА_5 , 29.09.2020 року він перерахувала грошові кошти в загальній сумі 24000 грн. на картку № НОМЕР_1 .
За допомогою інтернет сервісу визначення банку за номером банківської картки було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 видана ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

З метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення вважаю за необхідне отримати доступ про рух коштів за номером рахунку по банківській карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , починаючи з 29.09.2020 по 29.10.2020 року.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфідеційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які мають становити банківську таємницю.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - інспектор сектору дізнання Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання інспектора сектору дізнання Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000108, зареєстрованому у ЄРДР 09.10.2020 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 29.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108, за ч.1 ст.190 КК України, до всіх документів за рахунком по банківській ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з29.09.2020 по 29.10.2020 року, які зберігаються у головному офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_3 , та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з них копії та вилучати.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківській карті, АТ ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 29.09.2020 по 29.10.2020 року, а саме: виписку про рух коштів, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, за період часу з 29.09.2020 по 29.10.2020 року.

Виконання ухвали слідчого судді доручити групі дізнавачів сектору дізнання Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області у складі: інспектора сектору дізнання Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого інспектора сектору дізнання Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 та начальника сектору дізнання Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1