Справа № 199/8678/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання начальника СД Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № №0000347, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання начальника СД Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, котрі знаходяться у володінні та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 17.11.2020 до АНД ВПДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який мешкає: АДРЕСА_1 , який просить прийняти заходи до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника.
18.11.2020 року за даним фактом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0000347 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено та допитано гр. ОСОБА_4 , який пояснює наступне: 11.11.2020 на сайті ОЛХ знайшов оголошення про продажу автомобіля з Литви, марки фольцваген транспортер, яке мене зацікавило та подзвонив чоловіку, який був зазначений в даному оголошенні гр. ОСОБА_5 , дізнатися більше інформації про вказаний автомобіль. Після чого ОСОБА_4 домовився з продавцем вказаного автомобіля, що зробить залогову суму в розмірі 14 000 гривень за автомобіль та перерахував вказану суму на реквізити, які відправив ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 о 14 годині 00 хвилин. Наступного дня, а саме 12.11.2020 ОСОБА_5 знову зателефонував гр. ОСОБА_7 та попрохав перерахувати кошти в сумі 78 500 гривень, після чого останній перерахував декілька ми платежами вказані кошти на карту ОСОБА_8 на банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , зі слів ОСОБА_10 це працівник таможньої. На наступний день, а саме 13.11.2020 знову гр. ОСОБА_11 зателефонував та попрохав перерахувати знову кошти, але ОСОБА_9 відмовився. Після цього, через деякий час, гр. ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_10 , але в останнього слухавка була вимкнена.
З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - руху по банківській карті № НОМЕР_1 яка була відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: руху грошових коштів по банківській карті ОСОБА_9 № НОМЕР_1 , яка була відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 12.11.2020 року, з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, якою просив розглядати клопотання за його відсутності.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що існують достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до п.8 ч.І ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, враховуючи те, що отримати вказану інформацію у будь-який інший спосіб неможливо, суд вважає дане клопотання задовольнити та надати начальнику сектору дізнання Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 та оперативним підрозділам сектору кримінальної поліції, відповідно до п.4,5 ч.1 ст.162 КПК України тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по банківській карті ОСОБА_9 № НОМЕР_1 , яка була відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вилучення за фактичною адресою: АДРЕСА_2 належним чином завірених копій та використання як речового доказу в кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника СД Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № №0000347, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 та оперативним підрозділам сектору кримінальної поліції, відповідно до п.4,5 ч.1 ст.162 КПК України тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме: руху грошових коштів по банківській карті ОСОБА_9 № НОМЕР_1 , яка була відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за фактичною адресою: АДРЕСА_2 з метою вилучення належним чином завірених копій та використання як речового доказу в кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1