Справа № 464/3936/20
пр.№ 1-кс/464/1204/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

29 липня 2020 року року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

встановив:

У клопотанні інспектора сектору дізнання Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1, ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) за 29.06.2020, видів трансакції, дати, часу їх проведення, а також інформацію про суб`єктів розрахунків, із можливістю скопіювати вищевказані документи в Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання інспектор покликається на те, що 01.07.2020 до Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1938 р.н., про те, що 29 06.2020 року невідома особа, невідомим заявнику способом, вчинила крадіжку грошових коштів з його банківської картки в сумі 4800 грн. Відомості про дане кримінальне провадження внесено 01.07.2020 інспектором сектору дізнання Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 185 КК України та цього дня розпочато кримінальне розслідування. З показань ОСОБА_4 вбачається, 29.06.2020 о 11:21 год. останній перебував за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_3 в цей час на його номер мобільного телефону прийшло смс повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такого змісту, про те, що грошові кошти із карткового рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були перераховані кошти в сумі 4800 грн. на картку іншого банку через UKR KYIV MOBILE BANKING 616669 30010001.Оскільки ОСОБА_4 , жодного переказу коштів не здійснював, реквізитів своєї картки нікому не повідомляв. Яким чином дані кошти були перераховані йому не відомо. З метою підтвердження чи спростування показів потерпілого, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального проступку, а також встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального проступку і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилучені інформації про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) за 29.06.2020, видів трансакції, дати часу їх проведення, а також інформацію про суб`єктів розрахунків, іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, інспектор просить клопотання задовольнити.
На розгляд клопотання інспектор не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила таке задовольнити.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції які були проведені на користь клієнта є банківською таємницею.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідна інформація, яка зберігається в ЗГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання інспектора задовольнити.
Надати інспектору сектору дізнання дізнавача Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) видів трансакції, дати, часу їх проведення, а також інформацію про суб`єктів розрахунків за 29.06.2020, із можливістю скопіювання вищевказаних документів в Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1