УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про накладення арешту на майно

18 серпня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 квітня 2020 року за №0000399, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 серпня 2020 року слідчий СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 квітня 2020 року за №0000399, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить: накласти арешт на тимчасово вилучені під час проведення санкціонованого ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси №712/7614/20 від 07.08.2020 обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 документи, а саме: копію посвідчення про право на пільги, встановлені законодавством України для сімей загиблих (померлих) ветеранів війни на ім`я ОСОБА_7 та копію довідки про надання пільг членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції на оплату житлово-комунальних послуг №1142/28-05/01-10 від 15.02.2019.
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ЧРВП ЧВП ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 25.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи Вергунівської сільської ради, діючи умисно, підробили довідку про склад сім`ї № 27 від 11 січня 2019 року на вимогу ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Остання, з метою отримання одноразової грошової допомоги у зв`язку зі смертю батька, використала вказану довідку в суді.
16.07.2020 до Черкаського РВП ЧВП ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшов рапорт слідчого про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000399 від 25.04.2020 року встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використала підроблений офіційний документ, а саме: довідку про склад сім`ї, видану Вергунівською сільською радою Черкаського району, Черкаської області, подавши її до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання одноразової грошової допомоги у зв`язку зі смертю батька (500 - кратний прожитковий мінімум). (ЖЄО №5103 від 16.07.2020).
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що підроблену довідку про склад сім`ї № 27 від 11 січня 2019 року зареєструвала в журналі реєстрації виданих довідок Вергунівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, в графі № 27 від 11 січня 2019 року, діловод Вергунівської сільської ради ОСОБА_8 , яка під час допиту повідомила, що дійсно реєструвала вказану довідку, але на момент реєстрації, на вказаній довідці підпису сільського голови не було, а також не було відтиску мокрої печатки виконавчого комітету Вергунівської сільської ради,а також надала копію довідки, яку остання реєструвала в журналі реєстрації виданих довідок Вергунівської сільської ради Черкаського району Черкаської області в графі № 27 від 11 січня 2019 року. Вказана довідка містить інформацію, зміст якої не відповідає змісту довідки, яка була використана в суді ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В подальшому, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, слідчим СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 , було винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи та судово - технічнічної експертизи, за результатами якої встановлено, що відтиск печатки, нанесений на довідці про склад сім`ї № 27 від 11 січня 2019 року, яка була використана в судді ОСОБА_6 , не відповідає оригіналу печатки виконавчого комітету Вергунівської сільської ради, яка була надана Вергунівською сільською радою для проведення експертизи. Відповідно ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який згідно ч. 3 ст.170 КПК України, накладається з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
14.08.2020 в період часу з 08 години 17 хвилин по 08 годину 45 хвилин слідчим СВ Черкаського РВП ОСОБА_4 проведено санкціонований ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси №712/7614/20 від 07.08.2020 обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення копій чи оригіналів зіпсованих підроблених довідок про склад сім`ї № 27 від 11 січня 2019 року, відтисків підробленої печатки Виконавчого комітету Вергунівської сільської ради, печатки Виконавчого комітету Вергунівської сільської ради, якою був здійсненний відтиск на довідці про склад сім`ї № 27 від 11 січня 2019 року. В ході проведення обшуку було вилучено документи, що прямо не входять до переліку документів, на відшукання яких надано дозвіл ухвалою слідчого судді про проведення обшуку, та які не відносяться до предметів, щи вилучені законом з обігу, а саме: копію посвідчення про право на пільги, встановлені законодавством України для сімей загиблих (померлих) ветеранів війни на ім`я ОСОБА_7 та копію довідки про надання пільг членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції на оплату житлово-комунальних послуг №1142/28-05/01-10 від 15.02.2019, які, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.
Зазначене у клопотанні вилучене майно відповідає критеріям тимчасово вилученого майна, визначеним п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, існує сукупність достатніх підстав вважати, що копія посвідчення серії НОМЕР_1 від 21.-1.2-19р. про право на пільги, встановлені законодавством України для сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, видана ОСОБА_10 , та копія довідки про надання пільг членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції на оплату житлово-комунальних послуг №1142/28-05/01-10 від 15.02.2019 можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, а тому, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, в зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити у повному обсязі.
Захисник власника майна ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_3 , на яке слідчий просить накласти арешт, у судовому засіданні не заперечував проти накладення арешту на вказане майно.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і, за наявності, - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, врахувавши доводи слідчого, позицію захисника, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей, надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17 серпня 2020 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000399 внесені до вказаного реєстру 25 квітня 2020 року за фабулами:
- «24.04.2020 року до Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт співробітника про те, що в період часу з 2015 року по березень 2019 року не встановлена особа здійснила підроблення документа в с. Вергуни Черкаського району Черкаської області (ЄО 2717 від 24 квітня 2020 року)» - правова кваліфікація ч.1 ст.358 КК України;
- «16.07.2020 до Черкаського РВП надійшов рапорт слідчого про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000399 від 25.04.2020 року встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використала підроблений офіційний документ, а саме: довідку про склад сім`ї, видану Вергунівською сільською радою Черкаського району, Черкаської області, подавши його до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання одноразової грошової допомоги у зв`язку зі смертю батька (500- кратний прожитковий мінімум). (ЖЄО №5103 від 16.07.2020)» - правова кваліфікація - ч. 4 ст. 358 КК України;
- «16.07.2020 до Черкаського РВП надійшов рапорт слідчого про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000399 від 25.04.2020 року, встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 використала підроблений офіційний документ, а саме: довідку про склад сім`ї видану Вергунівською сільською радою Черкаського району, Черкаської області, подавши його до ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання одноразової грошової допомоги у зв`язку зі смертю батька (500- кратний прожитковий мінімум) (ЖЄО №5102 від 16.07.2020)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.1 та ч.2 ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Згідно ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, встановлених частиною третьою цієї статті.
Відповідно до ч.2 ст.233 КПК України, під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.
У разі необхідності провести обшук, слідчий, за погодженням з прокурором, або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
14.08.2020 в період часу з 08 години 17 хвилин по 08 годину 45 хвилин слідчим СВ Черкаського РВП ОСОБА_4 проведено санкціонований ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси №712/7614/20 від 07.08.2020 обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення копій чи оригіналів зіпсованих підроблених довідок про склад сім`ї № 27 від 11 січня 2019 року, відтисків підробленої печатки Виконавчого комітету Вергунівської сільської ради, печатки Виконавчого комітету Вергунівської сільської ради, якою був здійсненний відтиск на довідці про склад сім`ї № 27 від 11 січня 2019 року. Однак, в ході проведення обшуку було вилучено документи, які прямо не входять до переліку документів, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, а саме: копію посвідчення С НОМЕР_2 від 21.01.2019р. про право на пільги, встановлені законодавством України для сімей загиблих (померлих) ветеранів війни на ім`я ОСОБА_7 та копію довідки про надання пільг членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції на оплату житлово-комунальних послуг №1142/28-05/01-10 від 15.02.2019, які, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно протоколу обшуку від 14 серпня 2020 року, під час обшуку квартири АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_11 , в приміщенні однієї із кімнат квартири, яка перебуває у користуванні ОСОБА_6 , виявлено та вилучено копію посвідчення С НОМЕР_2 від 21.01.2019р. про право на пільги, встановлені законодавством України для сімей загиблих (померлих) ветеранів війни на ім`я ОСОБА_7 та копію довідки про надання пільг членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції на оплату житлово-комунальних послуг №1142/28-05/01-10 від 15.02.2019.
Відповідно до копії довідки Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради № 1142/28-05/01-10 від 15.02.2019 про надання пільг членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції на оплату житлово-комунальних послуг, ОСОБА_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 призначено пільгу з 14 лютого 2019 року до 31 грудня 2019 року.
Згідно копії посвідчення про право на пільги, встановлені законодавством України для сімей загиблих (померлих) ветеранів війни на ім`я ОСОБА_7 , серії НОМЕР_1 , виданого 21 січня 2019 року, пред`явник цього посвідчення має право на пільги, встановлені законодавством України для сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або про його повернення.
Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п.1 та п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна, як виду покарання.
Відповідно до п.1 ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Під час судового розгляду встановлено, що вилучені 14 серпня 2020 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_6 , копія посвідчення серії НОМЕР_1 від 21.01.2019р. про право на пільги, встановлені законодавством України для сімей загиблих (померлих) ветеранів війни на ім`я ОСОБА_7 та копія довідки про надання пільг членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції на оплату житлово-комунальних послуг №1142/28-05/01-10 від 15.02.2019, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України є тимчасово вилученим майном і можуть бути використані, як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, слідчим доведено необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на вилучені під час проведення санкціонованого ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси №712/7614/20 від 07.08.2020 р. обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документи, а саме: копію посвідчення про право на пільги, встановлені законодавством України для сімей загиблих (померлих) ветеранів війни на ім`я ОСОБА_7 , серії НОМЕР_1 , виданого 21 січня 2019 року, та копію довідки про надання пільг членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції на оплату житлово-комунальних послуг №1142/28-05/01-10 від 15.02.2019.
Матеріали клопотання не містять доказів, що вжиття заходів забезпечення кримінального провадження призведе до негативних наслідків.
Відповідно до вимог ч.5 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном, та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 370, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 квітня 2020 року за №0000399, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Накласти, в межах кримінального провадження №0000399 від 25 квітня 2020 року, арешт на: тимчасово вилучені під час проведення санкціонованого ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси №712/7614/20 від 07.08.2020 обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 документи, а саме: копію посвідчення про право на пільги, встановлені законодавством України для сімей загиблих (померлих) ветеранів війни на ім`я ОСОБА_7 , серії НОМЕР_1 , виданого 21 січня 2019 року, та копію довідки про надання пільг членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції на оплату житлово-комунальних послуг №1142/28-05/01-10 від 15.02.2019.
Виконання даної ухвали слідчого судді покласти на слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 .
Ухвала підлягає до негайного виконання після її проголошення, однак, може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів шляхом подачі апеляційної скарги.
Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, в разі оскарження після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.
Повний текст ухвали виготовлено 21 серпня 2020 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1