У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа №338/738/20
Провадження 1-кс/338/282/20

01 жовтня 2020 року селище Богородчани
Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о начальника СВ Богородчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , подане у межах кримінального провадження № 0000188, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Т.в.о. начальника СВ Богородчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання погоджене з прокурором Богородчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 надійшло до суду 30 вересня 2020 року.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до Богородчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернувся директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_1 про те, що 02 липня 2020 року невстановлена особа, незаконно втрутившись в роботу автоматизованих систем, безпідставно перерахувала із розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок невідомого підприємця грошові кошти в сумі 225000 грн, чим спричинила матеріальні збитки ПП « ОСОБА_5 » на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 14 липня 2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188, попередня правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 від імені підприємства для проведення розрахунків із клієнтами було відкрито рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », безпосередньо у відділенні в смт Богородчани. З цього рахунку 02 липня 2020 року було проведено несанкціонований платіж платіжним дорученням № 230 від 02 липня 2020 року на користь ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 , на р/р НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Київ грошових коштів на суму 225000,00 грн.

На даний час осіб, які вчинили даний злочин, не встановлено.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які здійснили втручання в банківський рахунок потерпілого, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, в яких містяться відомості щодо власника рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого перераховано грошові кошти та руху коштів по ньому, з метою встановлення IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи «Клієнт банк». Вказана інформація, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, розгляд клопотання здійснювати без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Перевіривши наведені в клопотанні доводи та дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, які знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищенаведене слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задоволити.

Надати т.в.о. начальника СВ Богородчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженим СКП Богородчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 (філії Івано-Франківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 ), та містять відомості:

- щодо власника рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого 02 липня 2020 року шляхом незаконного втручання було перераховано грошові кошти;

- про рух коштів (транзакції) по рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ІР-адрес входу до системи «Клієнт банк», часу, місця, суми зняття грошових коштів та фото осіб із банкоматів під час зняття грошових коштів в період часу з 01 січня 2020 року по 28 вересня 2020 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, зазначеним в ухвалі особам.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала постановлена 01 жовтня 2020 року з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах судової справи № 338/738/20 (провадження 1кс/338/282/20), а інший видається для пред`явлення володільцю речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1