Провадження № 1-кс/686/9562/20
03 серпня 2020 року м. Хмельницький
30.07.2020 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 », в грудні 2015 року склали та підписали завідомо неправдиві акти виконаних робіт по реконструкції очисних споруд смт. Летичів Хмельницької області.
Крім того, службові особи Острозької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи службовим становищем, умисно, за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч інтересам служби, у грудні 2015 року у ході реалізації інвестиційного проекту «Будівництво очисних споруд в смт. Білогір`я Хмельницької області» внесли до офіційного документу, а саме до акту приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдиву інформацію про проведення благоустрою території каналізаційних очисних споруд смт Білогір`я Хмельницької області, а саме, встановлення панелей сітчастих оцинкованих та покритих ПВХ, в кількості 11 шт розмірами 1500 х 2500 мм. Таким чином, вчинили службове підроблення, внаслідок чого на рахунок Острозької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно перераховано кошти державного фонду регіонального розвитку на суму 5777 грн.
В грудні 2015 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з представниками ПП « ОСОБА_6 », зловживаючи своїм службовим становищем, підписали фіктивні акти виконаних робіт з реконструкції очисних споруд каналізації м. Полонне, чим завдали збитки обласному бюджету на суму понад 200 тис. грн.
15 травня 2020 року постановою слідчого призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу, виконання якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 . 29 травня 2020 року до слідчого управління надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання додаткових матеріалів для завершення вказаної експертизи, а саме:
- проектно-кошторисну документацію (текстову та графічну частини) на «будівництво каналізаційних очисних споруд в смт. Білогір`я Хмельницької області потужністю до 400 мЗ/добу», або її завірену копію в повному обсязі;
-договірну ціну до Договору підряду на «будівництво каналізаційних очисних споруд в смт. Білогір`я Хмельницької області потужністю до 400 мЗ/добу», або її завірену копію в повному обсязі
-проектно-технологічну і виконавчу документацію на виконання будівельних робіт: проект організації будівництва, проект підготовчих робіт, проект виконання робіт, відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, журнал авторського нагляду, журнал вхідного контролю, акти огляду прихованих робіт, документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій, товарно-транспортні накладні, або їх завірені копії в повному обсязі;
-електронні версії Договірної ціни на виконання будівельних робіт із «будівництва каналізаційних очисних споруд в смт. Білогір`я Хмельницької області потужністю до 400 мЗ/добу» (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMD або *.BDD);
-електронні версії актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБЗ) на виконання будівельних робіт із «будівництва каналізаційних очисних споруд в смт. Білогір`я Хмельницької області потужністю до 400 мЗ/добу» (у форматі програмного комплексу АВК-5: * .IMP або * .BDP);
-Договірну ціну до Договору підряду на «реконструкцію очисних споруд каналізації вм. Полоне Хмельницької області продуктивністю до 5000 мЗ/добу», або її завірену копію в повному обсязі
-проектно-технологічну і виконавчу документацію на виконання будівельних робіт: проект організації будівництва, проект підготовчих робіт, проект виконання робіт, відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, журнал авторського нагляду, журнал вхідного контролю, акти огляду прихованих робіт, документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій, товарно-транспортні накладні, або їх завірені копії в повному обсязі;
-електронні версії Договірної ціни на виконання будівельних робіт із «реконструкції очисних споруд каналізації вм. Полоне Хмельницької області продуктивністю до 5000 мЗ/добу» (у форматі програмного комплексу АВК- 5: *.ІМВ або *.ВВВ);
-електронні версії актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБЗ) на виконання будівельних робіт із «реконструкції очисних споруд каналізації вм. Полоне Хмельницької області продуктивністю до 5000 мЗ/добу» (у форматі програмного комплексу АВК- 5: *.ІМР або *.ВВР);
-іншу проектну, технічну та виконавчу документацію, яка може мати значення для проведення досліджень по призначеній експертизі
-іншу проектну, технічну та виконавчу документацію, яка може мати значення для проведення досліджень по призначеній експертизі.
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, виконання клопотання судового експерта, завершення вказаної комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) а саме:
- проектно-кошторисну документацію (текстову та графічну частини) на «будівництво каналізаційних очисних споруд в смт. Білогір`я Хмельницької області потужністю до 400 мЗ/добу», або її завірену копію в повному обсязі;
-Договірну ціну до Договору підряду на «будівництво каналізаційних очисних споруд в смт. Білогір`я Хмельницької області потужністю до 400 мЗ/добу», або її завірену копію в повному обсязі
-проектно-технологічну і виконавчу документацію на виконання будівельних робіт: проект організації будівництва, проект підготовчих робіт, проект виконання робіт, відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, журнал авторського нагляду, журнал вхідного контролю, акти огляду прихованих робіт, документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій, товарно-транспортні накладні, або їх завірені копії в повному обсязі;
-електронні версії Договірної ціни на виконання будівельних робіт із «будівництва каналізаційних очисних споруд в смт. Білогір`я Хмельницької області потужністю до 400 мЗ/добу» (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMD або *.BDD);
-електронні версії актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБЗ) на виконання будівельних робіт із «будівництва каналізаційних очисних споруд в смт. Білогір`я Хмельницької області потужністю до 400 мЗ/добу» (у форматі програмного комплексу АВК-5: * .IMP або * .BDP),
-Договірну ціну до Договору підряду на «реконструкцію очисних споруд каналізації вм. Полоне Хмельницької області продуктивністю до 5000 мЗ/добу», або її завірену копію в повному обсязі
-проектно-технологічну і виконавчу документацію на виконання будівельних робіт: проект організації будівництва, проект підготовчих робіт, проект виконання робіт, відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, журнал авторського нагляду, журнал вхідного контролю, акти огляду прихованих робіт, документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій, товарно-транспортні накладні, або їх завірені копії в повному обсязі;
-електронні версії Договірної ціни на виконання будівельних робіт із «реконструкції очисних споруд каналізації вм. Полоне Хмельницької області продуктивністю до 5000 мЗ/добу» (у форматі програмного комплексу АВК- 5: *.ІМВ або *.ВВВ);
-електронні версії актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБЗ) на виконання будівельних робіт із «реконструкції очисних споруд каналізації вм. Полоне Хмельницької області продуктивністю до 5000 мЗ/добу» (у форматі програмного комплексу АВК- 5: *.ІМР або *.ВВР);
-іншу проектну, технічну та виконавчу документацію, яка може мати значення для проведення досліджень по призначеній експертизі, - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.
Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.
Зазначені документи, відомості та слідчі дії мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів земельно-технічну, почеркознавчу та інші судові експертизи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд поданого ним клопотання у його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) а саме до:
- проектно-кошторисну документацію (текстову та графічну частини) на «будівництво каналізаційних очисних споруд в смт. Білогір`я Хмельницької області потужністю до 400 мЗ/добу», або її завірену копію в повному обсязі;
-Договірну ціну до Договору підряду на «будівництво каналізаційних очисних споруд в смт. Білогір`я Хмельницької області потужністю до 400 мЗ/добу», або її завірену копію в повному обсязі
-проектно-технологічну і виконавчу документацію на виконання будівельних робіт: проект організації будівництва, проект підготовчих робіт, проект виконання робіт, відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, журнал авторського нагляду, журнал вхідного контролю, акти огляду прихованих робіт, документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій, товарно-транспортні накладні, або їх завірені копії в повному обсязі;
-електронні версії Договірної ціни на виконання будівельних робіт із «будівництва каналізаційних очисних споруд в смт. Білогір`я Хмельницької області потужністю до 400 мЗ/добу» (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMD або *.BDD);
-електронні версії актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБЗ) на виконання будівельних робіт із «будівництва каналізаційних очисних споруд в смт. Білогір`я Хмельницької області потужністю до 400 мЗ/добу» (у форматі програмного комплексу АВК-5: * .IMP або * .BDP),
-Договірну ціну до Договору підряду на «реконструкцію очисних споруд каналізації вм. Полоне Хмельницької області продуктивністю до 5000 мЗ/добу», або її завірену копію в повному обсязі
-проектно-технологічну і виконавчу документацію на виконання будівельних робіт: проект організації будівництва, проект підготовчих робіт, проект виконання робіт, відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, журнал авторського нагляду, журнал вхідного контролю, акти огляду прихованих робіт, документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій, товарно-транспортні накладні, або їх завірені копії в повному обсязі;
-електронні версії Договірної ціни на виконання будівельних робіт із «реконструкції очисних споруд каналізації вм. Полоне Хмельницької області продуктивністю до 5000 мЗ/добу» (у форматі програмного комплексу АВК- 5: *.ІМВ або *.ВВВ);
-електронні версії актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБЗ) на виконання будівельних робіт із «реконструкції очисних споруд каналізації вм. Полоне Хмельницької області продуктивністю до 5000 мЗ/добу» (у форматі програмного комплексу АВК- 5: *.ІМР або *.ВВР);
іншу проектну, технічну та виконавчу документацію, яка може мати значення для проведення досліджень по призначеній експертизі.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначені документи.
В решті у задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала діє по 01 вересня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1