Справа № 202/6752/20
Провадження № 1-кс/202/9046/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000712 від 02.10.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000712 від 02.10.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
В провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000712.
Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради за попередньою змовою з представниками приватних комерційних структур створено механізм з привласнення бюджетних грошових коштів під час організації та проведення заходу «День міста Дніпро» 12.09.2020, шляхом виведення їх у тіньовий сектор економіки з подальшим обготівкуванням.
Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради було проведено дві закупівлі на загальну суму 9,5 млн. грн. За результатами проведених закупівель було укладено договори з ФОП ОСОБА_5 (договір № 33/07.09 від 07.09.2020) на суму 5,9 млн. грн. та ФОП ОСОБА_6 (договір № 31/2708 від 27.08.2020) на суму 3,6 млн. грн., які відповідно до умов договорів мали здійснити творче, технічне та декоративне забезпечення визначених локацій тощо.
Встановлено, що значну кількість робіт з облаштування місць святкування, встановлення елементів благоустрою та систем забезпечення заходу виконували комунальні служби ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за умовами договору мали забезпечувати переможці тендерів. Також, роботи які передбачались договорами з ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 виконувались за суттєво завищеними цінами. При цьому, під час виконання договорів значні суми коштів перераховувалась на суб`єктам господарювання з ознаками фіктивності, які не знаходяться за юридичними адресами, не мають працевлаштованих працівників крім бухгалтера та директора, а також необхідної матеріально технічної бази для виконання визначених робіт.
Також, органом досудового розслідування витребувано у місцевих телеканалах відеозаписи, виконані репортерами 12.09.2020 під час проведення заходу «День міста Дніпро». На даний час проводяться огляди масиву відеозаписів, під час яких вже виявлено, що ряд послуг, які мали надати ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 насправді не виконано, наприклад «Робота аніматорів (ростових ляльок)», «Робота дитячих аніматорів», «Забезпечення охорони, цілодобово/8 осіб», «Придбання захисних масок, 7500 од.» та інших
Таким чином, в діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради та зазначених фізичних осіб-підприємців вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Таким чином, підлягає перевірці інформація щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а також заволодіння бюджетними грошовими коштами службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 час виконання умов договорів № 33/07.09 від 07.09.2020, № 31/2708 від 27.08.2020, проведення заходу «День міста Дніпро» 12.09.2020.
Також, підлягають перевірці взаємовідносини ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 субпідрядниками та постачальниками товарів на предмет наявності у останніх ознак фіктивності або фіктивності фінансово-господарських взаємовідносин із зазначеними фізичними особами-підприємцями.
Зазначені обставини можливо встановити шляхом аналізу руху коштів по банківським рахункам ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 ,а також документів, які стали підставою для відкриття відповідних рахунків у банківських установах.
Таким чином, для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення економічних, необхідно отримання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у банківській установі щодо відкриття ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 банківських рахунків.
Встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) має банківський рахунок № НОМЕР_2 , а ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) має банківський рахунок № НОМЕР_4 .
Встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Наразі, з метою доказування події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, проведення судових економічної та почеркознавчої експертиз, виявлення способу виведення у тіньовий сектор економіки бюджетних грошових коштів після заволодіння ними, необхідно отримання тимчасового доступу до документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), а саме до документів щодо відкриття, обслуговування банківських рахунків та інформації про рух коштів.
Зазначені документи та інформація містять фактичну інформацію щодо події вчиненого кримінального правопорушення, розміру спричиненої матеріальної шкоди, у зв`язку з чим мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000712 від 02.10.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000712 від 02.10.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість ознайомитися з оригіналами документів, отримати та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), отримати копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) до інформації та документів щодо банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 та інших гривневих та валютних рахунків зазначених клієнтів протягом періоду: з 27.08.2020 до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, а саме до:

1. роздруківки руху коштів по зазначеним банківським рахункам зазначених клієнтів за період з 27.08.2020 до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

- дати проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- суми відповідної фінансово - господарської операції;

- суми податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правової форми підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назв підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- кодів ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номерів банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назв та кодів банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;

2. копій документів, які послугували підставою для відкриття та функціонування банківських рахунків вказаних вище клієнтів (заяв, анкет, копій статутних документів, тощо);

3. виписок з номерами телефонів, зазначенням IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаних вище клієнтів, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення виїмки;

4. матеріалів фото- та відео- фіксації осіб, які проводили будь-які операції (відкриття рахунків, подання документів, тощо), а також знімали грошові кошти з банківських рахунків у відділеннях банку та з банкоматів, використовуючи зазначені банківські рахунки.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 29 січня 2021 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1