Справа № 594/1372/20
Провадження №1-кс/594/135/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2020 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання тимчасово виконуючого обов`язки інспектора СД ОДР Борщівського відділення поліції ЧВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000036 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 07 жовтня 2020 року.

В клопотанні тимчасово виконуючий обов`язки інспектора СД ОДР Борщівського відділення поліції ОСОБА_3 просить надати йому, начальникові сектору дізнання ОДР Борщівського ВП ОСОБА_5 та старшому інспектору сектору дізнання ОДР Борщівського ВП ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 та яка містить банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, 01.10.2020 р. у чергову частину Борщівського відділення поліції Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області поступила письмова заява ОСОБА_7 , жителя АДРЕСА_3 про те, що невстановлена особа в період часу з 14.08.2020 року та 30.09.2020 року, зателефонувавши на його мобільний номер, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом зловживаючи довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами останнього із його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на загальну суму 3994 грн.
За даним фактом відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД ОДР Борщівського відділення поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , внесено 01 жовтня 2020р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 користується мобільним телефоном за № НОМЕР_3 та 14.08.2020 приблизно о 13 год. 15 хв. невідома особа зателефонувала йому з номеру НОМЕР_4 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попросила назвати йому цифри коду, які надійшли йому СМС-повідомленням для розблокування його кредитної карти № НОМЕР_2 , що, у подальшому, ОСОБА_7 зробив, що зумовило завершення розмови.
Крім того, 30.09.2020 о 12 год. 10 хв. до ОСОБА_7 знову зателефонував невідомий чоловік із номера НОМЕР_5 , представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросив назвати йому цифри коду длярозблокування його кредитної карти № НОМЕР_2 , що потерпілий зробив, після чого розмова закінчилась.
У подальшому ОСОБА_7 звернув увагу на СМС-повідомлення, які надійшли від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було зазначено, що з його кредитної карти № НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 1081 грн., 500 грн. та 511 грн. Після чого ОСОБА_7 згадав про аналогічну розмову, яка відбулась 14.08.2020 та погортавши назад СМС-повідомлення, які надходили від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », помітив, що з його кредитної карти № НОМЕР_2 також були зняті без його відома грошові кошти в розмірі 1401 грн. та 1501 грн.
Після цього, ОСОБА_7 зрозумів, що його грошовими коштами з кредитної карти № НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділа невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому з даного приводу звернувся у поліцію.
Вищенаведені факти стверджено даними протоколом допиту потерпілого та його дружини, звітом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 . Крім того, встановлено, що відповідно до звіту -рахунку за карткою потерпілого за період з 01.10.2020 по 01.10.2020 з вищезазначеного карткового рахунку було здійснено часткове списання коштів згідно з угодою від 06.05.2019 у розмірі 500 грн.
Інспектор сектору дізнання доводить, що інформація, яку він просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, та їх місце перебування, а також така інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого інспектор СД звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати начальникові сектору дізнання ОДР Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому інспектору сектору дізнання ОДР Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та тимчасово виконуючому обов`язки інспектора сектору дізнання ОДР Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 та яка містить банківську таємницю, а саме:
- інформацію про операції, які були проведені по картці № НОМЕР_2 14.08.2020 щодо грошових коштів у розмірі 1501 грн та 1401 грн, та 30.09.2020 щодо грошових коштів у розмірі, а саме 1081 грн, 511 грн, зокрема, про рух вказаних грошових коштів на відповідні рахунки;
- інформацію про номер рахунку, на який 14.08.2020 було перераховано грошові кошти в сумі 1401 грн та 1501 грн, та 30.09.2020 були перераховані грошові кошти в сумі 1081 грн, та 511 грн. з картки № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_7 , зокрема: установу, де його відкрито, власника рахунку з відповідними анкетними даними, з фото-, відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ;
- інформацію про спосіб та місце часткового зняття коштів з картки № НОМЕР_2 у розмірі 500 грн., яке відбулось згідно з угодою від 06.05.2019 та чи були вони у подальшому перераховані на відповідний рахунок;
- інформацію про угоду від 06.05.2019, відповідно до якої 30.09.2020 було здійснено часткове зняття коштів з картки № НОМЕР_2 у розмірі 500 грн.;
- інформацію про особу, яка отримала грошові кошти у розмірі 500 грн. під час часткового зняття коштів з картки № НОМЕР_2 , яке відбулось згідно з угодою від 06.05.2019, зокрема повні анкетні дані, з фото-, відео матеріалами особи, яка їх отримала.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: