Провадження № 1-кс/161/8211/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 листопада 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №0000453 від 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач-інспектор СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, користуючись номером мобільного оператора МТС НОМЕР_1 , під приводом продажу паливних талонів через інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 , чим завдала останньому матеріальної шкоди в розмірі 72 500.
01.09.2020 СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області відомості внесено до ЄРДР за № 10000453, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.
З урахуванням обсягу зібраної інформації, а також сукупності даних та доказів здобутих в процесі досудового розслідування та слідчої ситуації, висунуто типову слідчу версію, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні особи, які використовують банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , а саме на яку було здійснено перерахування грошей з карти потерпілого.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищевказаному рахунку мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явились, подали до суду заяву про розгляд клопотання без їхньої участі в зв`язку із зайнятістю. Клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, приходжу до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - прокурору, дізнавачу ОСОБА_3 , а також за дорученням дізнавача оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , інспектору ДКП НП України ОСОБА_6 , інспектору ДКП НП України ОСОБА_7 , інспектору ДКП НП України у Волинській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000453 від 01.09.2020 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , головне офісне приміщення), а саме:
-копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням банківського рахунку виданого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ;
-інформації про рух коштів по рахунку, який обслуговується з використанням банківського рахунку виданого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, прізвище ім`я по батькові, абонентські номери мобільних телефонів, місце проживання, осіб які здійснювали поповнення даного рахунку з моменту видачі карти № НОМЕР_6 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;
- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням банківського рахунку виданого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 за період з 01.01.2020 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; - фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням банківського рахунку виданого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 за період з 01.01.2020 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1