УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення 5 відділу 1 УДР ГСУ СБУ майора юстиції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за розслідувань 28.08.2019 за №0000440 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,4 ст. 240 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення 5 відділу 1 УДР ГСУ СБУ майора юстиції Покутнього, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2019 за №0000440 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,4 ст. 240 КК України, про надання тимчасового доступу, до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 28.08.2019 за №0000440 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,4 ст. 240 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діючи умисно, в порушення встановлених правил використання надр, що створило небезпеку для довкілля, систематично здійснюють незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення на території Первомайського району Миколаївської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що на підставі припису ІНФОРМАЦІЯ_2 за №252/14-01 від 09.08.2019, наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 №338 від 16.09.2019 дію спеціального дозволу №4310 від 20.07.2007 на користування ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надрами з метою видобування граніту зупинено, у зв`язку з порушенням підпунктів 1,4 пункту 21 Постанови КМУ від 30.05.2011 № 615 «Про затвердження порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» та надано термін для усунення порушень.

Відповідно до абзацу 3 п.21 ПКМУ №615 від 30.05.2011, після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.

Згідно відповідей ІНФОРМАЦІЯ_2 №8407/01/07-20 від 05.06.2020, №9029/01/07-20 від 18.06.2020, №10606/01/07-20 від 15.07.2020, №12756/01/07-20 від 20.08.2020, з 16.09.2019 дія спеціального дозволу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користування надрами №4310 від 20.07.2007 призупинена.
Разом з тим, проведеними оглядами території ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.11.2019, 13.02.2020, 03.06.2020, 28.08.2020 та обшуку від 17.01.2020 і допитами свідків встановлено, що службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 16.09.2019 по теперішній час, з використанням спеціальної техніки на постійній основі здійснюють видобування корисних копалин (граніту) без відповідних на те дозвільних документів в тому числі шляхом вибуху.

Проведеним 01.09.2020 тимчасовим доступом до речей та документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вилучено документи, що свідчать про виконання в період зупинення дії спеціального дозволу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вибухових робіт.

Зокрема, на підставі договору підряду №45 від 14.11.2016 на проведення вибухових робіт, укладеного між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на території Первомайського спецкар`єру проведено вибухові роботи по подрібненню гірської породи, а саме:

-16.10.2019 в кількості 13 824 куб.м., вартістю виконаних робіт на суму 745 666,56 грн.;

-10.01.2020 в кількості 26 166 куб.м., вартістю виконаних робіт на суму 1 552 690,44 грн.;

-16.06.2020 в кількості 8 513 куб.м., вартістю виконаних робіт на суму 548 066,94 грн.,

про що складено відповідні акти виконаних робіт за підписом директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 .

Вказані обставини також підтверджуються свідченнями посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

02.09.2020 у кримінальному провадженні призначено судову-почеркознавчу експертизу, щодо підписів виконаних від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в первинних документах, що стосуються проведення 16.10.2019, 10.01.2020 вибухових робіт в кар`єрі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виконання якої необхідні документи, в яких містяться вільні зразки підписів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
29.09.2020 на адресу ГСУ СБУ надійшло клопотання експерта про надання максимально можливої кількості оригіналів документів, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 за любий період часу, у тому числі максимально наближених до досліджуваних документів (2018-2019 роки), які можуть міститися у заявах та інших документах, що подавались до органів ДФС під час постановки на облік в якості платників податків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до відомостей, розміщених на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали документів, які заповнювалися директором ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 під час постановки на облік в якості платника податків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та податкові накладні за період з 16.09.2019 по теперішній час з їх розшифровкою і додатки №5 до податкових декларацій з податку на додану вартість за період з 16.09.2019 по теперішній час з їх розшифровкою.

З метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення всіх осіб, що причетні до його вчинення, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: податкової (реєстраційної (нормативної) справи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка містить картки зі зразками підписів ОСОБА_4 , заяви про постановку на податковий облік за підписом директора ОСОБА_4 , паспорти та реєстраційні картки платника податків, статут та інші документи, які засвідчені підписами ОСОБА_4 , довіреності видані від імені ОСОБА_4 , з можливістю вилучення їх оригіналів та податкових накладних за період з 16.09.2019 по теперішній час з їх розшифровкою і додатків №5 до податкових декларацій з податку на додану вартість за період з 16.09.2019 по теперішній час з їх розшифровкою.

Отримані в ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 оригінали документів будуть використані для доведення фактів та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Зокрема, оригінали вказаних документів, які містять вільні зразки підписів ОСОБА_4 будуть використані експертами під час проведення судово-почеркознавчої експертизи, призначеної в даному кримінальному провадженні.

Решта документів - податкові накладні за період з 16.09.2019 по теперішній час з їх розшифровкою і додатки №5 до податкових декларацій з податку на додану вартість за період з 16.09.2019 по теперішній час з їх розшифровкою будуть використані для встановлення контрагентів, яким ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період зупинення дії спеціального дозволу на видобування корисних копалин реалізовано продукцію та її обсяг.

Вказані обставини не виявляється за можливе довести іншими способами аніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в речах і документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлення яких неможливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з подальшим вилученням оригіналів, що містять підписи ОСОБА_4 та відомостей зазначених вищевказані обставини не виявляється за можливе довести іншими способами аніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в речах і документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлення яких неможливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з їх подальшим вилученням.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не викликався у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім цього, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення 5 відділу 1 УДР ГСУ СБУ майора юстиції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за розслідувань 28.08.2019 за №0000440 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,4 ст. 240 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, відомості про яке 28.08.2019 внесені до ЄРДР за №0000440, а саме: слідчий в ОВС криміналіст 5 відділу 1 управління досудового розслідування капітану юстиції ОСОБА_5 , старшому слідчому-криміналісту криміналіст 5 відділу 1 управління досудового розслідування ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції ОСОБА_8 , начальнику 2 відділення 5 відділу ГСУ СБУ підполковнику юстиції ОСОБА_9 , слідчому 5 відділу 1 управління ГСУ СБУ мл. лейтенанту юстиції ОСОБА_10 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: податкової (реєстраційної (нормативної) справи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка містить картки зі зразками підписів ОСОБА_4 , заяви про постановку на податковий облік за підписом директора ОСОБА_4 , паспорти та реєстраційні картки платника податків, статут та інші документи, які засвідчені підписами ОСОБА_4 , довіреності видані від імені ОСОБА_4 , з можливістю вилучення їх оригіналів та податкових накладних за період з 16.09.2019 по теперішній час з їх розшифровкою і додатків №5 до податкових декларацій з податку на додану вартість за період з 16.09.2019 по теперішній час з їх розшифровкою з можливістю їх копіювання на носій інформації.

Строк дії ухвали встановити в 2 (два) місяці.

Роз`яснити посадовим особам у володінні яких знаходяться документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1