Провадження №1-кс/127/9870/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Вишенського відділення поліції Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Вишенського відділення поліції Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , 08.10.2020 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Вишенським відділенням поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000289 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2020 року за ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2020 до Вишенського ВП ГУ НП У Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те. що невідома особа, шахрайським шляхом, на протязі останніх двох місяців отримала на її ім`я кредит у сумі, близько 61 тис. 200 грн.. чим завдала останній матеріального збитку на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що із номера мобільного телефону НОМЕР_1 із різних кредитних установ було оформлено онлайн кредит на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , а саме на її банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ….2304; № НОМЕР_4 ….3164; № НОМЕР_3 ….5103 та № НОМЕР_3 …4013.

На даний час виникла необхідність у встановленні руху коштів по банківських картках, які оформлені на потерпілу гр. ОСОБА_4 , на які було зараховано із кредитних установ грошові кошти, а саме:

07.02.2020 в сумі 7500 грн., 31.01.2020 в сумі 5500 грн., та 26.01.2020 в сумі 3000 грн. у кредитні установі ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 18.02.2020 на 3500 грн., кредитна установа ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 15.02.2020 в сумі 3000 грн., кредитна установа ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 18.02.2020 в сумі 2000 грн., кредитна установа ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 07.02.2020 в сумі 8000 грн. - кредитна установа ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 03.02.2020 в сумі 5000 грн. - кредитна установа ФК « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 22.01.2020 в сумі 7000 грн.- кредитна установа ФК « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 19.02.2020 в сумі 2300 грн., -кредитна установа ФК « ОСОБА_5 »; 19.02.2020 в сумі 1500 грн., - кредитна установа ФК « ОСОБА_6 »; 07.02.2020 в сумі 130490 грн., - кредитна установа ФК « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; 01.02.2020 в сумі 3000 грн., кредитна установа ФК « ОСОБА_7 »; 27.01.2020 в сумі 4900 грн., кредитна установа ФК « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Враховуючи те, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , міститься вищевказана інформація.

Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання.

Оскільки іншим чином здобути дану інформацію не представляється за можливе, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_12 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Судом встановлено, що Вишенським відділенням поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000289 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2020 року за ч. 2 ст. 190 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесенні на підставі того, що 16.03.2020 до Вишенського ВП ГУ НП У Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те. що невідома особа, шахрайським шляхом, на протязі останніх двох місяців отримала на її ім`я кредит у сумі, близько 61 тис. 200 грн.. чим завдала останній матеріального збитку на вищевказану суму.

З інформації про проведення слідчих розшукових дій вбачається, що із номера мобільного телефону НОМЕР_1 із різних кредитних установ було оформлено онлайн кредит на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , а саме на її банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ….2304; № НОМЕР_4 ….3164; № НОМЕР_3 ….5103 та № НОМЕР_3 …4013.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_12 , оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться на рахунках відкритих у вищевказаній банківській установі, самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому Вишенського відділення поліції Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , міститься інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 00.10 год. 01.01.2020 по00-10 год. 05.10.2020 по карткових рахунках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ….2304; № НОМЕР_4 ….3164; № НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 …4013 із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту; інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_13 », «Інтернет-банкінг» чи іншої системи дистанційного обслуговування рахунку з 00.10 год. 01.01.2020 по 00-10 год. 05.10.2020 по карткових рахунках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ….2304; № НОМЕР_4 ….3164; № НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 …4013 на які було переведено грошові кошти (в період часу з 00.10 год. 01.01.2020 по 00-10 год. 05.10.2020 у вигляді зарахування, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, хто саме знімав грошові кошти та де були зняті вищевказані кошти, з можливістю здійснення його копії та приєднання до матеріалів кримінального провадження для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя