Справа №303/6116/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2020 року м. Мукачево

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області
в складі судді ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

з участю: прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Мукачево клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0001501 від 21.08.2020 про звільнення від кримінальної відповідальнсоті у зв"язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 191 ч.3 та ч.4 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , з вищою освітою, одруженої, менеджера АЗС "Окко", раніше не судимої,

в с т а н о в и в:

До Мукачівського міськрайонного суду надійшло клопотання прокурора Мукачівської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні №0001501 від 21.08.2020 про звільнення від кримінальної відповідальнсоті у зв"язку з закінченням строків давності притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч.3 та ч.4 КК України.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила його задовольнити та провадження по справі закрити.
Підозрювана ОСОБА_4 підтримала клопотання прокурора, дала згоду на її звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності
Представник АТ "Державний ощадний банк України" ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, поданий цивільний позов підтримав, просив задовольнити.
Заслухавши доводи прокурора, думку підозрюваної, дослідивши клопотання та додані матеріали, суд приходить до слідуючого висновку.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 286 КПК України, встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Згідно ч.8 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження або ухвалення вироку з підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої цієї статті, не допускається, якщо підозрюваний, обвинувачений проти цього заперечує. В цьому разі кримінальне провадження продовжується в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом.

Підозрювана ОСОБА_4 надала згоду та просила закрити кримінальне провадження.
Відповідно до ч.3 ст.288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Злочини, вчинені ОСОБА_4 відносяться до категорії тяжких злочинів.
Згідно ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули десять років у разі вчинення тяжкого злочину.
З клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальнсоті у зв"язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності вбачається, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду касира операційної частини Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, відповідно до наказу № 137(6) -К від 01.09.2006, будучи службовою особою, в силу того, що вона була наділена адміністративно-господарськими обов`язками по розпорядженню державним майном, а саме грошовими коштам та будучи службовою особою, в силу того, що вона була наділена адміністративно-господарськими обов`язками по розпорядженню державним майном, а саме грошовими коштам та згідно підписаної нею посадовою інструкцією від 23.05.2008, уповноважена: виконувати прийом платежів готівкою від платників на підставі прибуткових документів, які містять всі необхідні реквізити; виконувати операції з приймання, визначення справжності та платіжності готівки згідно з нормативно-методичними документами; виконувати перерахунок, сортування, облік, зберігання готівки; складати касову звітність згідно з вимогами Інструкції №1 НБУ, з правильним і чітким заповненням касових документів; проводити ідентифікацію клієнтів і здійснювати фінансовий моніторинг операцій. Разом з цим, нормами Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощабданк» від 29 січня 2004 року за №11-1 визначено, що : підпункту 2.1.5 розділу 2 «Організація роботи операційної каси в операційних та післяопераційний час» - для організації належного касового обслуговування клієнтів, установи банку забезпечують ідентифікацію клієнтів, які здійснюють операції з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50 000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті; підпункту 2.1.13 розділу 2 «Організація роботи операційної каси в операційних та післяопераційний час» - відповідальний виконавець, який підписав документ, несе відповідальність за правильність здійснення по ньому касової операції в установі банку; підпункту 2.1.16 розділу 2 «Організація роботи операційної каси в операційних та післяопераційний час» - передача касових документів до кас через клієнтів забороняється за винятком документів за якими проводиться приймання платежів від платників готівкою. Передача до кас прибуткових і видаткових касових документів здійснюється виключно працівниками установи банку; підпункту 2.1.22 розділу 2 «Організація роботи операційної каси в операційних та післяопераційний час» - під час приймання від клієнтів банку касових документів за операціями з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50 000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті працівник банку здійснює ідентифікацію клієнта, перевіряє належність клієнту пред`явленого паспорта або документа, що його замінює, та відповідність даних документа тим даним. Що зазначені у касовому документі; підпункту 2.1.24 розділу 2 «Організація роботи операційної каси в операційних та післяопераційний час» - у разі ненадання клієнтом документів або відомостей, потрібних для з`ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану, або умисного надання неправдивих відомостей установа банку відомостей установа банку відмовляє клієнту в проведенні операції з готівкою та повертає йому касовий документ без виконання; підпункту 2.2.13 розділу 2 «Організація роботи операційної каси в операційних та післяопераційний час» - видача готівки під відповідальність працівникам банків для проведення операцій з клієнтами банку за межами кас банків забороняється, крім доставки працівниками установ банку пенсій та грошової допомоги за місцем проживання одержувача; підпункту 3.2.4 розділу 3 «Приймання, видача та зберігання готівки та інших цінностей в операційних касах» - одержавши видатковий документ (грошовий чек, заяву про видачу готівки), касир зобов`язаний перевірити відповідність відображення вимог оформлення касових документів згідно додатку 14 до Інструкції про касові операції в банках України затвердженої постановою правління національно банку України від 14.08.2003 №337, а саме: викликати одержувача готівки на ім`я та по батькові і запитати про суму готівки, що одержується діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, зловживаючи своїм службовим становищем, допускаючи грубе порушення вимог посадової інструкції касира операційної частини та підпунктів 2.1.5, 2.1.13, 2.1.16, 2.1.22, 2.1.24, 2.2.13, 3.2.4 Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощабданк» від 29 січня 2004 року за №11-1, вчинила розтрату ввірених їй грошових коштів на користь економіста І класу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_6 , якій 09 жовтня 2013 року складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та 15 березня 2018 року матеріали кримінально провадження за підозрою ОСОБА_6 скеровані до компетентних органів Угорщини.
Грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощабданк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, 27 червня 2008 року, ОСОБА_4 знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, за адресою м. Мукачево, вул. Я.Мудрого, 11 при здійснення видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №181 від 04.05.2007, де позикодавцем виступає ОСОБА_7 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_7 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І класу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_6 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_6 та підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового касового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 27.06.2008, видала ОСОБА_6 ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 70000 гривень, чим своїми діями ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовими становищем спричинила розтрату ввірених їй державних коштів та завдала матеріальні збитки ВАТ «Ощабданк» на вказану суму, що становить великі розміри.
Крім цього, 29 липня 2008 року, ОСОБА_4 грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощабданк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, за адресою м. Мукачево, вул. Я.Мудрого, 11 при здійснення видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №674 від 29.10.2007, де позикодавцем виступає ОСОБА_8 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_8 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І класу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_6 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_6 та підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового касового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 29.07.2008, видала ОСОБА_6 ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 90000 гривень, чим своїми діями ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовими становищем спричинила розтрату ввірених їй державних коштів та завдала матеріальні збитки ВАТ «Ощабданк» на вказану суму, що становить великі розміри.
Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощабданк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, 31 жовтня 2008 року, ОСОБА_4 знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, за адресою м. Мукачево, вул. Я.Мудрого, 11 при здійснення видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №606 від 08.10.2007, де позикодавцем виступає ОСОБА_9 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_9 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І класу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_6 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_6 та підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового касового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 31.10.2008, видала ОСОБА_6 ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 17000 гривень.
Крім цього, 14 листопада 2008 року, ОСОБА_4 грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощабданк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, повторно, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, за адресою м.Мукачево, вул. Я.Мудрого, 11 при здійснення видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №606 від 08.10.2007, де позикодавцем виступає ОСОБА_9 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_9 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І класу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_6 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ» виконані ОСОБА_6 , а підпис, наявний у графі «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_6 та підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового касового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 14.11.2008, видала ОСОБА_6 ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 3000 гривень.
Крім цього, 13 січня 2009 року, ОСОБА_4 . Грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощабданк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, повторно, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, за адресою м. Мукачево, вул. Я.Мудрого, 11 при здійснення видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №606 від 08.10.2007, де позикодавцем виступає ОСОБА_9 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_9 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І класу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_6 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ» виконані ОСОБА_6 , а підпис, наявний у графі «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_6 та підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового касового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 13.01.2009, видала ОСОБА_6 ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 2600 гривень.
Крім цього, 29 травня 2009 року, ОСОБА_4 . Грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощабданк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, повторно, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, за адресою м. Мукачево, вул. Я.Мудрого, 11 при здійснення видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №606 від 08.10.2007, де позикодавцем виступає ОСОБА_9 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_9 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І класу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_6 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ» виконані ОСОБА_6 , а підпис, наявний у графі «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_6 та підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового касового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 29.05.2009, видала ОСОБА_6 ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 34000 гривень.
Крім цього, 24 грудня 2008 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощабданк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, за адресою м.Мукачево, вул. Я.Мудрого, 11 при здійснення видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №674 від 29.10.2007, де позикодавцем виступає ОСОБА_8 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_8 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І класу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_6 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_6 та підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового касового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 24.12.2008, видала ОСОБА_6 ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 18500 гривень.
Крім цього, 20 березня 2009 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощабданк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, за адресою м.Мукачево, вул. Я.Мудрого, 11 при здійснення видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №674 від 29.10.2007, де позикодавцем виступає ОСОБА_8 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_8 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І класу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_6 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_6 та підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового касового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 20.03.2009, видала ОСОБА_6 ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 5000 гривень.
Крім цього, 03 липня 2009 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощабданк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, за адресою м.Мукачево, вул. Я.Мудрого, 11 при здійснення видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №674 від 29.10.2007, де позикодавцем виступає ОСОБА_8 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_8 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І класу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_6 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_6 та підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового касового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 03.07.2009, видала ОСОБА_6 ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 10000 гривень.
Крім цього, 09 липня 2009 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощабданк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, за адресою м.Мукачево, вул. Я.Мудрого, 11 при здійснення видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №674 від 29.10.2007, де позикодавцем виступає ОСОБА_8 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_8 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І класу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_6 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_6 та підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового касового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 09.07.2009, видала ОСОБА_6 ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 10000 гривень.
Крім цього, 17 липня 2009 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощабданк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, за адресою м. Мукачево, вул. Я.Мудрого, 11 при здійснення видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №674 від 29.10.2007, де позикодавцем виступає ОСОБА_8 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_8 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І класу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_6 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_6 та підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового касового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 17.07.2009, видала ОСОБА_6 ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 10000 гривень.
Крім цього, 31 липня 2009 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощабданк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, за адресою м. Мукачево, вул. Я.Мудрого, 11 при здійснення видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №674 від 29.10.2007, де позикодавцем виступає ОСОБА_8 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_8 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І класу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_6 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_6 та підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового касового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 31.07.2009, видала ОСОБА_6 ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 25000 гривень.
Крім цього, 17 серпня 2009 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощабданк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, за адресою м. Мукачево, вул. Я.Мудрого, 11 при здійснення видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №674 від 29.10.2007, де позикодавцем виступає ОСОБА_8 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_8 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І класу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_6 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_6 та підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового касового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 17.08.2009, видала ОСОБА_6 ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 10000 гривень.
Крім цього, 21 жовтня 2009 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощабданк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, за адресою м. Мукачево, вул. Я.Мудрого, 11 при здійснення видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №674 від 29.10.2007, де позикодавцем виступає ОСОБА_8 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_8 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І класу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_6 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_6 та підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового касового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 21.10.2009, видала ОСОБА_6 ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 5000 гривень.
Крім цього, 23 жовтня 2009 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощабданк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, за адресою м. Мукачево, вул. Я.Мудрого, 11 при здійснення видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №674 від 29.10.2007, де позикодавцем виступає ОСОБА_8 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_8 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І класу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_6 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_6 та підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового касового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 23.10.2009, видала ОСОБА_6 ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 10000 гривень.
Крім цього, 26 грудня 2008 року, ОСОБА_4 діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощабданк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, за адресою м. Мукачево, вул. Я. Мудрого, 11, при здійснення видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №63 від 21.02.2008, де позикодавцем виступає ОСОБА_10 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_10 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І класу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_6 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_6 , а підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_10 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового касового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 26.12.2008, видала ОСОБА_6 ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 25000 гривень.
Крім цього, 24 лютого 2009 року, ОСОБА_4 діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощабданк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, за адресою м. Мукачево, вул. Я. Мудрого, 11, при здійснення видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №63 від 21.02.2008, де позикодавцем виступає ОСОБА_10 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_10 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І класу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_6 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_6 , а підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_10 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового касового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 24.02.2009, видала ОСОБА_6 ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 50000 гривень.
Крім цього, 27 травня 2009 року, ОСОБА_4 діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощабданк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, за адресою м. Мукачево, вул. Я. Мудрого, 11, при здійснення видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №63 від 21.02.2008, де позикодавцем виступає ОСОБА_10 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_10 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І класу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_6 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_6 , а підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_10 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового касового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 27.05.2009, видала ОСОБА_6 ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 19500 гривень.
Крім цього, 02 липня 2009 року, ОСОБА_4 діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощабданк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, за адресою м. Мукачево, вул. Я. Мудрого, 11, при здійснення видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №63 від 21.02.2008, де позикодавцем виступає ОСОБА_10 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_10 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І класу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_6 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_6 , а підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_10 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового касового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 02.07.2009, видала ОСОБА_6 ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 10000 гривень.
Крім цього, 13 серпня 2009 року, ОСОБА_4 діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощабданк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, за адресою м. Мукачево, вул. Я. Мудрого, 11, при здійснення видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №63 від 21.02.2008, де позикодавцем виступає ОСОБА_10 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_10 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І класу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_6 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_6 , а підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_10 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового касового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 13.08.2009, видала ОСОБА_6 ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 55000 гривень.
Крім цього, 27 серпня 2009 року, ОСОБА_4 діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощабданк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, за адресою м. Мукачево, вул. Я. Мудрого, 11, при здійснення видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №63 від 21.02.2008, де позикодавцем виступає ОСОБА_10 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_10 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І класу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_6 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_6 , а підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_10 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового касового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 27.08.2009, видала ОСОБА_6 ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 55000 гривень.
Крім цього, 29 травня 2009 року, ОСОБА_4 діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощабданк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, за адресою м. Мукачево, вул. Я. Мудрого, 11, при здійснення видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №155 від 10.04.2008, де позикодавцем виступає ОСОБА_11 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_11 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І класу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_6 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_6 , а підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_11 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового касового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 29.05.2009, видала ОСОБА_6 ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 32000 гривень.
Крім цього, 28 липня 2009 року, ОСОБА_4 діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощабданк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, за адресою м. Мукачево, вул. Я. Мудрого, 11, при здійснення видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №155 від 10.04.2008, де позикодавцем виступає ОСОБА_11 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_11 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І класу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_6 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_6 , а підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_11 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового касового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 28.07.2009, видала ОСОБА_6 ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 3000 гривень.
Крім цього, 04 серпня 2009 року, ОСОБА_4 діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощабданк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, за адресою м. Мукачево, вул. Я. Мудрого, 11, при здійснення видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №155 від 10.04.2008, де позикодавцем виступає ОСОБА_11 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_11 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І класу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_6 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_6 , а підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_11 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового касового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 11.08.2009, видала ОСОБА_6 ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 55000 гривень.
Крім цього, 11 серпня 2009 року, ОСОБА_4 діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощабданк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, за адресою м. Мукачево, вул. Я. Мудрого, 11, при здійснення видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №155 від 10.04.2008, де позикодавцем виступає ОСОБА_11 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_11 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І класу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_6 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_6 , а підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_11 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового касового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 11.08.2009, видала ОСОБА_6 ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 5000 гривень.
Крім цього, 19 серпня 2009 року, ОСОБА_4 діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощабданк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, за адресою м. Мукачево, вул. Я. Мудрого, 11, при здійснення видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №155 від 10.04.2008, де позикодавцем виступає ОСОБА_11 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_11 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І класу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_6 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_6 , а підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_11 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового касового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 19.08.2009, видала ОСОБА_6 ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 10000 гривень.
Крім цього, 17 квітня 2009 року, ОСОБА_4 діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощабданк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, за адресою м. Мукачево, вул. Я. Мудрого, 11, при здійснення видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №181 від 04.05.2007, де позикодавцем виступає ОСОБА_7 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_7 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І класу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_6 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_6 , а підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового касового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 17.04.2009, видала ОСОБА_6 ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 15000 гривень.
Крім цього, 21 травня 2009 року, ОСОБА_4 діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощабданк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, за адресою м. Мукачево, вул. Я. Мудрого, 11, при здійснення видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №181 від 04.05.2007, де позикодавцем виступає ОСОБА_7 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_7 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І класу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_6 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_6 , а підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового касового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 21.05.2009, видала ОСОБА_6 ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 17500 гривень.
Крім цього, 15 червня 2009 року, ОСОБА_4 діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощабданк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, за адресою м. Мукачево, вул. Я. Мудрого, 11, при здійснення видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №181 від 04.05.2007, де позикодавцем виступає ОСОБА_7 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_7 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І класу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_6 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_6 , а підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового касового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 15.06.2009, видала ОСОБА_6 ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 5000 гривень.
Крім цього, 15 липня 2009 року, ОСОБА_4 діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощабданк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, за адресою м. Мукачево, вул. Я. Мудрого, 11, при здійснення видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №340 від 09.09.2008, де позикодавцем виступає ОСОБА_12 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_12 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І класу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_6 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_6 , а підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_12 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового касового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 15.07.2009, видала ОСОБА_6 ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 3000 гривень.
Вказані дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч.3 та ч.4 ст. 191 КК України розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена повторно та ч.4 ст. 191 КК України - розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена у великих розмірах.
До закінчення десятирічного строку давності з дня вчинення злочинів, нового кримінального правопорушення (злочину) ОСОБА_4 не вчиняла. Таким чином, перебіг строків давності не зупинявся та не переривався.
Враховуючи наведене, суд вважає, що ОСОБА_4 на підставі ст.49 КК України слід звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 та ч.4 ст.191 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження щодо неї закрити.
Представником потерпілого було заявлено цивільний позов про стягнення з ОСОБА_4 на користь Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії Закарпатського обласного управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» завданої майнової шкоди в розмірі 680 100 гривень.
Відповідно до частини 7 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна» № 3 від 31.03.89, у разі закриття справи з передбачених законом підстав цивільний позов не розглядається. Вимоги позивача про відшкодування матеріальної шкоди у цього разі можуть бути вирішені в порядку цивільного судочинства.
В зв`язку з вище наведеним, суд приходить до висновку, що заявлений представником потерпілого цивільний позов слід залишити без розгляду.
Керуючись ст. 2, 7, 8, 9, 284, 286, 288, 376 Кримінального процесуального кодексу України, ст. 49 КК України, суд, -
у х в а л и в:

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканку АДРЕСА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 та ч.4 ст.191 КК України в зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст.49 КК України.
Кримінальне провадження №0001501 від 21.08.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 та ч.4 ст.191 КК України закрити.
Цивільний позов Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» - залишити без розгляду.
На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга до Закарпатського апеляційного суду через цей суд протягом семи днів з дня її проголошення

Головуючий ОСОБА_1