УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.12.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000756 від 19.08.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів
УСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим в місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000756 від 19.08.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем працівниками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виплати заробітної плати засудженим.
Під час досудового розслідування установлено, що в рамках пілотного проекту Міністерства юстиції України, Північно-східним міжрегіональним управлінням з питань виконання покарань та пробації на початку 2018 року прийнято рішення про відкриття кожному засудженому, який працює, особистий рахунок в банківській установі.
У подальшому, службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з працівниками ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розроблено тарифний план для отримання банківських карток для працюючих засуджених, які відбувають покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак керівництвом, ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прийнято рішення про відкриття єдиного корпоративного рахунку № НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Полтаві на ім`я головного бухгалтера ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та визначено відповідальну особу для отримання та видачі заробітної плати засудженим. У період з 01.07.2018 по 26.06.2019 з банківського рахунку відповідальною особою знято близько 200 тис. заробітної плати засуджених.
На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, та знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:
-копії договору №62-ю/15-PLT від 09.02.2015, на підставі якого здійснюється перерахування особистих коштів засуджених на єдиний корпоративний рахунок № НОМЕР_1 ;
-інформації щодо П.І.Б., ІПН засуджених, на користь яких здійснюється перерахування коштів на єдиний корпоративний рахунок № НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по теперішній час;
-відомостей щодо часу здійснення операцій та місцезнаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з єдиного корпоративного рахунку № НОМЕР_1 були списані або зняті грошові кошти після того, як були перераховані, за період з 01.01.2018 по теперішній час, а також фото і відео матеріалів з них, у разі якщо списання або зняття коштів було здійснено за допомогою банкоматів, терміналів чи безпосередньо у відділеннях банку.
З метою недопущення знищення або заміни документів, до яких прохається надання тимчасового доступу та виїмки, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація та документація.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Відомості по документам, до яких прохається надання тимчасового доступу та документи містять охоронювану законом таємницю є банківською таємницею.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять дані, що мають значення для перевірки обставин кримінального правопорушення, та у подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення:
-копії договору №62-ю/15-PLT від 09.02.2015, на підставі якого здійснюється перерахування особистих коштів засуджених на єдиний корпоративний рахунок № НОМЕР_1 ;
-інформації щодо П.І.Б., ІПН засуджених, на користь яких здійснюється перерахування коштів на єдиний корпоративний рахунок № НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по теперішній час;
-відомостей щодо часу здійснення операцій та місцезнаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з єдиного корпоративного рахунку № НОМЕР_1 були списані або зняті грошові кошти після того, як були перераховані, за період з 01.01.2018 по 16.12.2020, а також фото і відео матеріалів з них, у разі якщо списання або зняття коштів було здійснено за допомогою банкоматів, терміналів чи безпосередньо у відділеннях банку.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1