Справа № 461/3/21
Провадження № 1-кс/461/118/21
УХВАЛА
про надання дозволу на арешт майна

05.01.2021 року, слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -
в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000874 від 19.11.2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучене майно.

Подане клопотання мотивує тим, що речі, вилучені в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, 04 січня 2021 року їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Крім того, санкція ч.3 ст.368 КК України передбачає покарання у виді конфіскації майна, у зв`язку з чим, також необхідно накласти арешт на особисті грошові кошти ОСОБА_5 , вилучені 04 січня 2021 року в ході проведення його особистого обшуку, а саме купюри номіналом 100 гривень 6 штук, купюри номіналом 200 гривень 31 штука, купюри номіналом 500 гривень 7 штук, купюра номіналом 2 гривні 1 штука, купюра номіналом 20 гривень 1 штука.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримали, просили таке задоволити.

Підозрюваний та його захисник заперечили проти вказаного клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000874 від 19.11.2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи, згідно наказу начальника Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну № 78-ос від 24.12.2019, посаду заступника начальника Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, до службових повноважень якої, згідно з Розподілом функціональних повноважень між начальником управління та заступником начальника Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну, затвердженим наказом начальника БУВР Західного Бугу та Сяну № 234 від 04.12.2018, належить, зокрема, забезпечення реалізації у межах області державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, використання, збереження, експлуатації державних меліоративних систем; організація роботи з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та інших об`єктів міжгосподарського значення, водосховищ, групових сільських водопроводів, забезпечення раціонального використання водних ресурсів, координація роботи та участь у реалізації загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану осушування угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, сільськогосподарських угідь, інженерних комунікацій, водопостачання сільських населених пунктів та інших об`єктів, забезпечення проведення заходів, пов`язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводкових захист сільських населених пунктів і земель у зоні впливу водних об`єктів, забезпечення та контроль проектування, будівництва і реконструкції систем захисту від шкідливої дії вод, гідротехнічних споруд і каналів, меліоративних систем та окремих об`єктів інженерної інфраструктури, організація виконання робіт, пов`язаних із мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, у тому числі захистом від підтоплення, протипаводковим і протиповеневим захистом сільськогосподарських угідь та сільських населених пунктів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, 17 листопада 2020 року вимагав у ОСОБА_7 , 28 грудня 2020 року, близько 14.00 год., одержав для себе від ОСОБА_7 першу частину неправомірної вигоди в сумі 10000 гривень, та 04 січня 2021 року, близько 12.00 год., одержав для себе від ОСОБА_7 другу частину неправомірної вигоди в сумі 10000 гривень, тобто одержав для себе від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в загальній сумі 10000 гривень за вчинення в інтересах останнього дій з використанням свого службового становища, а саме за сприяння в укладенні Басейновим управлінням водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну з ТОВ «Науково-Виробничий Центр «Інженерна екологія» договорів на поставку каменю бутового №17/11-1 від 17.11.2020, №17/11-2 від 17.11.2020, №12/1-К від 02.12.2020, у підписанні Басейновим управлінням водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну документів щодо приймання у ТОВ «Науково-Виробничий Центр «Інженерна екологія» каменю бутового, а також у здійсненні відповідної оплати за вказаний товар.

Так, в жовтні 2020 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , будучи заступником начальника Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну, перебуваючи в кафе по вул. Зеленій, 83 у м. Львові, під час зустрічі з заступником директора ТОВ «Науково-Виробничий Центр «Інженерна екологія» ОСОБА_7 , якого він попросив про зустріч під час телефонної розмови, яка відбулась між ними попереднього дня, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, запропонував ОСОБА_7 взяти участь у процедурах закупівель товарів і робіт, які будуть проводитись Басейновим управлінням водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну, та повідомив останньому, що посприяє йому в укладенні з Басейновим управлінням водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну договорів поставки товарів та договорів про виконання робіт, у підписанні Басейновим управлінням водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну документів щодо приймання у ТОВ «Науково-Виробничий Центр «Інженерна екологія» товарів та робіт, а також у здійсненні оплати за постачання товарів та виконання робіт.

У подальшому 10.11.2020 року ТОВ «Науково-Виробничий Центр «Інженерна екологія», заступником директора якого є ОСОБА_7 , перемогло у процедурі закупівлі (UA-2020-10-29-008347-c) Басейновим управлінням водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну 190 метрів кубічних каменю бутового.

17 листопада 2020 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи в коридорі приміщення Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Родини Крушельницьких, 14, під час розмови з ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, висловив останньому протиправну вимогу про необхідність надання йому неправомірної вигоди в сумі 20000 гривень за сприяння в укладенні Басейновим управлінням водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну з ТОВ «Науково-Виробничий Центр «Інженерна екологія» договорів на поставку каменю бутового, у підписанні Басейновим управлінням водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну документів щодо приймання у ТОВ «Науково-Виробничий Центр «Інженерна екологія» каменю бутового, а також у здійсненні відповідної оплати за вказаний товар, а також повідомив, що вказану суму неправомірної вигоди ОСОБА_7 повинен передати йому після здійснення Басейновим управлінням водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну відповідної оплати за товар на рахунок ТОВ «Науково-Виробничий Центр «Інженерна екологія».
ОСОБА_7 , будучи поставленим в умисно створені ОСОБА_5 умови, за яких він вимушений надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів, а саме відмові в укладенні Басейновим управлінням водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну з ТОВ «Науково-Виробничий Центр «Інженерна екологія» з ТОВ «Науково-Виробничий Центр «Інженерна екологія» договорів на поставку каменю бутового, у підписанні Басейновим управлінням водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну документів щодо приймання у ТОВ «Науково-Виробничий Центр «Інженерна екологія» каменю бутового, а також у здійсненні відповідної оплати за вказаний товар, погодився на таку протиправну вимогу ОСОБА_5 .

Після цього, 17 листопада 2020 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, між Басейновим управлінням водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну та ТОВ «Науково-Виробничий Центр «Інженерна екологія» було укладено договір №17/11-1 від 17.11.2020 на поставку 95 кубічних метрів каменю бутового та договір №17/11-2 від 17.11.2020 на поставку 95 кубічних метрів каменю бутового.

02 грудня 2020 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, між Басейновим управлінням водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну та ТОВ «Науково-Виробничий Центр «Інженерна екологія» було укладено договір №12/1-К від 02.12.2020 на поставку 20 кубічних метрів каменю бутового.

У подальшому, ОСОБА_5 28 грудня 2020 року, близько 14.00 год., перебуваючи в кафе по вул. Зеленій, 83 у м. Львові, під час зустрічі з ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, одержав для себе від ОСОБА_7 першу частину неправомірної вигоди в сумі 10000 гривень за вчинення в інтересах останнього дій з використанням свого службового становища, а саме за сприяння в укладенні Басейновим управлінням водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну з ТОВ «Науково-Виробничий Центр «Інженерна екологія» договорів на поставку каменю бутового №17/11-1 від 17.11.2020, №17/11-2 від 17.11.2020, №12/1-К від 02.12.2020, у підписанні Басейновим управлінням водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну документів щодо приймання у ТОВ «Науково-Виробничий Центр «Інженерна екологія» каменю бутового, а також у здійсненні відповідної оплати за вказаний товар.

Завершуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 04 січня 2021 року, близько 12.00 год., перебуваючи в кафе «Креденс», яке знаходиться на 1 поверсі ТРЦ «Вікторія Гарденс» за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 226а, під час зустрічі з ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, одержав для себе від ОСОБА_7 другу частину неправомірної вигоди в сумі 10000 гривень за вчинення в інтересах останнього дій з використанням свого службового становища, а саме за сприяння в укладенні Басейновим управлінням водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну з ТОВ «Науково-Виробничий Центр «Інженерна екологія» договорів на поставку каменю бутового №17/11-1 від 17.11.2020, №17/11-2 від 17.11.2020, №12/1-К від 02.12.2020, у підписанні Басейновим управлінням водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну документів щодо приймання у ТОВ «Науково-Виробничий Центр «Інженерна екологія» каменю бутового, а також у здійсненні відповідної оплати за вказаний товар, після чого правоохоронними органами була припинена протиправна діяльність ОСОБА_5 , а предмет неправомірної вигоди вилучено.

04 січня 2021 року о 12.12 год. ОСОБА_5 , який перебував у приміщенні ТРЦ «Вікторія Гарденс» за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 226а, затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, та проведено його особистий обшук, в ході якого вилучено:

-грошові кошти в сумі 10000 гривень (предмет неправомірної вигоди), купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень МБ9824033, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ФД0764573, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень УБ8394980, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЗИ2048575, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ФБ2333260, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень УЖ6808454, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень УД1526783, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛГ6580500, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень УГ5759433, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛГ0832070, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ФБ9577719, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВЖ9187759, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВБ9646935, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень МА4921284, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛВ1129679, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛЗ7323388, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень МА5042065, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень МА2931567, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ФБ8465879, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ГТ2446300, серії та номери яких повністю співпали з грошовими коштами, які було попередньо оглянуто та ідентифіковано 04.01.2021 (поміщено в пакет № 1);

-рукавиці, в яких проводилось вилучення предмета неправомірної вигоди (поміщено в пакет № 2);

-обеззолений фільтр, яким проводився змив з лівої руки ОСОБА_5 (поміщено в пакет № 3);

-обеззолений фільтр, яким проводився змив з правої руки ОСОБА_5 (поміщено в пакет № 4);

-рукавиці, в яких проводились змиви з рук ОСОБА_5 (поміщено в пакет № 5);

-мобільний телефон марки «Хуавей», в якому знаходилась сім-картка з номером НОМЕР_1 (поміщено в пакет № 6);

-грошові кошти: купюри номіналом 100 гривень 6 штук, купюри номіналом 200 гривень 31 штука, купюри номіналом 500 гривень 7 штук, купюра номіналом 2 гривні 1 штука, купюра номіналом 20 гривень 1 штука, та банківська картка «Кредобанк» № НОМЕР_2 , видана на ім`я « ОСОБА_8 » (поміщено в пакет № 7).

Враховуючи те, що вищевказані речі, вилучені в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, 04 січня 2021 року їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

05 січня 2021 року ОСОБА_5 , працюючому на посаді заступника начальника Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну, повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням свого службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що санкція ч.3 ст.368 КК України передбачає покарання у виді конфіскації майна, а також те, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вищевказані речі та грошові кошти визнані речовими доказами та мають важливе доказове значення для кримінального провадження, оскільки могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, з метою збереження таких, недопущення їх втрати чи зміни та використання їх у доказуванні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, вилучене 04.01.2021 року в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , який перебував у приміщенні ТРЦ «Вікторія Гарденс» за адресою: м.Львів,вул.Кульпарківська, 226а, а саме:

-грошові кошти в сумі 10000 гривень (предмет неправомірної вигоди), купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень МБ9824033, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ФД0764573, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень УБ8394980, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЗИ2048575, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ФБ2333260, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень УЖ6808454, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень УД1526783, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛГ6580500, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень УГ5759433, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛГ0832070, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ФБ9577719, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВЖ9187759, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВБ9646935, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень МА4921284, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛВ1129679, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛЗ7323388, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень МА5042065, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень МА2931567, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ФБ8465879, купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ГТ2446300;

-рукавиці, в яких проводилось вилучення предмета неправомірної вигоди;

-обеззолений фільтр, яким проводився змив з лівої руки ОСОБА_5 ;

-обеззолений фільтр, яким проводився змив з правої руки ОСОБА_5 ;

-рукавиці, в яких проводились змиви з рук ОСОБА_5 ;

-мобільний телефон марки «Хуавей», в якому знаходилась сім-картка з номером НОМЕР_1 ;

-грошові кошти: купюри номіналом 100 гривень 6 штук, купюри номіналом 200 гривень 31 штука, купюри номіналом 500 гривень 7 штук, купюра номіналом 2 гривні 1 штука, купюра номіналом 20 гривень 1 штука;

-банківську картку «Кредобанк» № НОМЕР_2 , видану на ім`я « ОСОБА_8 ».

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом. Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Помічник судді ОСОБА_9