233 № 233/5196/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 10 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185КК України,

ВСТАНОВИВ:
19 листопада 2020 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 10 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 10.11.2020 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що 09.11.2020 року невідома особа викрала грошові кошти у розмірі 7150 грн. з банківських карток ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Даний факт зареєстрований у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про скоєння кримінальних правопорушень та інші події за № 15605 від 10.11.2020 року.

Вищевказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 10.11.2020 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 09.10.2020 року їй на мобільний телефон прийшло смс з номеру НОМЕР_1 про те, що картку потерпілої заблоковано, для розблокування необхідно подзвонити по номеру НОМЕР_2 . Під час розмови за вказаним номером із невідомим чоловіком, який представився співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 повідомила код с повідомлень, які приходили на її телефон. Після розмови з вищевказаним чоловіком ОСОБА_4 звернула увагу на смс повідомлення та зрозуміла, що з її картки НОМЕР_3 було знято 650 грн., а з кредитної картки НОМЕР_4 було знято 6500 грн.

Для повного та всебічного досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального проступку виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів, по особовому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00 годин 00 хвилин 09.11.2020 по 00 годин 00 хвилин 11.11.2020; номер картки/рахунку на яку 09.11.2020 о 14 годині 14 хвилин з картки НОМЕР_3 було перераховано 650 грн; виписки про рух грошових коштів, по особовому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00 годин 00 хвилин 09.11.2020 по 00 годин 00 хвилин 11.11.2020; номер картки/рахунку на яку 09.11.2020 о 14 годині 13 хвилин з картки НОМЕР_4 було перераховано 6500 грн.

Вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання прокурор просить проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,у володінні якого знаходиться вищевказана інформація.

Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: до виписки про рух грошових коштів, по особовому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00 годин 00 хвилин 09.11.2020 по 00 годин 00 хвилин 11.11.2020; номер картки/рахунку на яку 09.11.2020 о 14 годині 14 хвилин з картки НОМЕР_3 було перераховано 650 грн.; виписки про рух грошових коштів, по особовому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00 годин 00 хвилин 09.11.2020 по 00 годин 00 хвилин 11.11.2020; номер картки/рахунку на яку 09.11.2020 о 14 годині 13 хвилин з картки НОМЕР_4 було перераховано 6500 грн.

Будучи належним чином повідомленою судом про час та місце розгляду клопотання прокурор до суду не з`явилася, надавши заяву про розгляд справи у її відсутність із повним підтриманням клопотання.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000214 від 10 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000214 від 10 листопада 2020 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з тим, що є можливість доступу представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати начальнику СД Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх вилучення на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів, по особовому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00 годин 00 хвилин 09.11.2020 по 00 годин 00 хвилин 11.11.2020; номер картки/рахунку на яку 09.11.2020 о 14 годині 14 хвилин з картки НОМЕР_3 було перераховано 650 грн.; виписки про рух грошових коштів, по особовому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00 годин 00 хвилин 09.11.2020 по 00 годин 00 хвилин 11.11.2020; номер картки/рахунку на яку 09.11.2020 о 14 годині 13 хвилин з картки НОМЕР_4 було перераховано 6500 грн.

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 19 листопада 2020 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 10 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх вилучення на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів, по особовому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00 годин 00 хвилин 09.11.2020 по 00 годин 00 хвилин 11.11.2020;

- номер картки/рахунку на яку 09.11.2020 о 14 годині 14 хвилин з картки НОМЕР_3 було перераховано 650 грн.

- виписки про рух грошових коштів, по особовому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00 годин 00 хвилин 09.11.2020 по 00 годин 00 хвилин 11.11.2020;

- номер картки/рахунку на яку 09.11.2020 о 14 годині 13 хвилин з картки НОМЕР_4 було перераховано 6500 грн.

За вимогами ч.2 ст. 165 КПК України направити прокурору ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати начальника СД Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1