Провадження №1-кс/127/6868/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Вінницьким відділом поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001573 від 18.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 356, ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволодів коштами та майном підприємства в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , у період з 29.11.2017 по 30.09.2019 умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, під виглядом надання для себе поворотної фінансової допомоги, незаконно заволодів коштами товариства у сумі 155 277, 48 грн.

Крім цього, ОСОБА_5 , у період з 29.11.2017 по 30.09.2019 незаконно, маючи доступ до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволодів коштами підприємства у сумі 2 930 101 грн.

Також встановлено, що у 2019 році ОСОБА_5 , умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою із рядом невстановлених осіб, із земельних ділянок розташованих на території Козятинського району, незаконно зібрав належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » урожай озимої пшениці, вартістю 2 769 135, 15 грн.; урожай ярого ячменю, вартістю 1 332 800 грн.; урожай соняшнику, вартістю 1 835 600 грн.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи у співучасті із невстановленими особами, розпорядився незаконно зібраним урожаєм сільськогосподарських культур на власний розсуд, чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 5 937 535, 15 грн.

Також вставлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », право на користування якими мав ОСОБА_5 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, встановлення обставин використання ОСОБА_5 коштів підприємства, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у здійсненні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять відомості щодо руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий ОСОБА_6 , який знаходиться в групі слідчих не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та які стосуються здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме:

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 01.01.2019 по 08.07.2020;

-завірених копій довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-завірених копій платіжних доручень, квитанцій, грошових чеків та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2019 по 08.07.2020;

-завірених копій договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про відкриття та обслуговування банківських рахунків; анкет клієнта банку; карток із зразками підписів; інших документів, поданих представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стали підставою для відкриття банківських рахунків;

-завірених копій документів, які стали підставою для видачі представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) платіжних карток;

-завірених копій документів, якими підтверджується отримання представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжних карток у відділеннях банку;

-завірених копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2019 по 08.07.2020;

-завірених копій документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та видачі чекових книжок по банківським рахункам, векселів, за період з 01.01.2019 по 08.07.2020;

-завірених копій матеріалів кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

завірених копій документів переписки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по 08.07.2020).

Строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: