Справа №463/9772/20
Провадження №1-кс/463/5357/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 жовтня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 11 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та документів з можливістю їх вилучення у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 11 жовтня 2020 року по теперішній час; оригіналів усіх документів, що стали підставою для відкриття та у разі закриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) банківського рахунку № НОМЕР_1 . Виконання ухвали просить покласти на старших інспекторів сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , інспекторів сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою інспектора сектору дізнання на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа де необхідно здійснити тимчасовий доступ.

Подане клопотання мотивує тим, що Підрозділом дізнання Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000428 від 11 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в Личаківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_14 про те, що 11 жовтня 2020 року невідома особа, яка користується номерами мобільних операторів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 2400 грн., котрі вона переказала на банківський рахунок № НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_15 котра повідомила, що зайшла на сайт оголошень «Букінг», де побачила оголошення про те, що здається в оренду квартира у АДРЕСА_1 , вона вирішила забронювати дану квартиру та залишила повідомлення, після цього їй перетелефонував невідомий громадянин з НОМЕР_6 який представився ОСОБА_16 та повідомив, що він є ріелтором та уповноважений здавати в оренду дану квартиру, надалі невідомий шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої на суму 2400 грн., котрі потерпіла перерахувала на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Зрозумівши, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами ОСОБА_15 . 11 жовтня 2020 року звернулась в Личаківський ВП ГУНП у Львівській області для написання заяви, до матеріалів кримінального провадження додала скріншоти листування із невідомою особою, яка користувалась абонентським номером НОМЕР_6 оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фото копії які підтверджують перерахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи вище вказані обставини, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, виникла необхідність у вилученні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначених в клопотанні інформації та документів, вищевказані документи мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні, враховуючи те, що без їх вилучення документи можуть бути знищені, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановленні істини у даному кримінальному правопорушенні, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 , не з`явився, подав клопотання, відповідно до якого просив здійснювати розгляд без його участі, вказав що на поданому клопотанні наполягає та його підтримує.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11 жовтня 2020 року вбачається, що Підрозділ дізнання Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000428 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.1).

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання копій таких має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання. З урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів у період, заявлений дізнавачем, слід надати дізнавачу доступ до вказаної інформації за період з 11 жовтня 2020 року до часу постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштівпо рахунку з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої, однак без її вилучення. Також для досягнення цілей та мети даного досудового розслідування достатнім буде отримання належним чином завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та, у разі якщо такий було закрито, закриття рахунку, вилучення оригіналів таких може мати негативні наслідки для прав та інтересів третіх осіб.
Також не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, зокрема є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 11 жовтня 2020 року по 16 жовтня 2020 року з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої;
- оригіналів усіх документів, що стали підставою для відкриття та, у разі якщо такий було закрито, закриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) банківського рахунку № НОМЕР_1 з можливістю отримання належним чином завірених копій таких.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В задоволенні решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 15 листопада 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1