Справа №295/1147/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.02.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , представника власника майна захисника ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Богунського районного суду м. Житомир клопотання прокурора військової прокуратури Житомирської прокуратури про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000231, -

У С Т А Н О В И В:

До Богунського районного суду м. Житомира 29.01.2021 р. надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_7 про накладення арешту. В обгрунтування заявленого клопотання прокурор вказав, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000231 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань «26» серпня 2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України. Відповідно до матеріалів кримінального провадження, невстановлені особи, в т. ч. громадяни Республіки Білорусь, здійснюють поставку контрафактних цигарок на територію України ділянками зеленого коридору в Овруцькому районі Житомирської області. В подальшому, незаконно переміщену тютюнову продукцію на територію України, гр. ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , зберігає, транспортує та реалізовує через мережу магазинів та власних домогосподарств Житомирської області.
Відповідно до легалізованих протоколів негласних (слідчих) дій, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює протиправну діяльність спільно з гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які обговорюють ціну (вартість), асортимент, покупців, постачальників контрафактних цигарок.
В ході досудового розслідування та на підставі постанови прокурора військової прокуратури Житомирського гарнізону від 29.12.2020 р., співробітниками відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Житомирській областіпроведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину, у формі контрольованої закупки.

30.12.2020 р. в магазині, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , проведено контрольовану закупку тютюнових виробів невідомого походження, а саме: по одній пачці сигарет з назвами «Ashima» та «NZ Safari ms» без марок акцизного податку України.

30.12.2020 р. в магазині, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , проведено контрольовану закупку тютюнових виробів невідомого походження, а саме: по одній пачці сигарет з назвами «Minsk city MS» та «Minsk capital MS» без марок акцизного податку України.

30.12.2020 р. в магазині, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , проведено контрольовану закупку тютюнових виробів невідомого походження, а саме: по одній пачці сигарет з назвами «LM blue label» та «ФЭСТ» без марок акцизного податку України.

Згідно оперативних матеріалів, що надійшли з відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Житомирській області, встановлено, що підакцизні товари - тютюнові вироби білоруського виробництва, контрафактні тютюнові вироби, сировина для їх виготовлення, ПЕОМ, мобільні засоби зв`язку та документація, що містить відомості про їх виготовлення, придбання, транспортування та реалізацію, знаходяться за адресою фактичного місця проживання гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: АДРЕСА_4 .

27.01.2021 р., в рамках кримінального провадження слідчо-оперативною групою, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира, проведено обшук за адресою фактичного місця проживання гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: АДРЕСА_4 , у ході обшуку якого було вилучено: 70 пачок цигарок "Denim American Blend"; 70 пачок цигарок "NZ Gold MS"; 60 пачок цигарок "NZ Safari MS"; 60 пачок цигарок "Minsk City; 10 пачок цигарок "Marvel &"; банкноти номіналом 100 доларів США 176 штук, банкноти номіналом 50 доларів США 5 штук, банкноти номіналом 20 доларів США 4 штук, на загальну суму 17930 доларів США; вісім кнопкових телефонів "Nokia"; одна рація «Cobra Micro Talk»; один планшет "iPad".

Зважаючи на викладене, вищевказані речі, документи та предмети, які вилученні під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , є речовими доказами у кримінальному проваджені та підлягають доказуванню.

В судовому засіданні прокурор наполягав на задоволені у вказаних у клопотані вимог, обгрунтовуючи їх наданими до клопотання документами.
Захисник, власник майна ОСОБА_5 частково заперечували проти задоволення вказаного клопотання звертаючи увагу суду, що грошові кошти, які були вилучені під час обшуку відношення до контрафактних цигарок не мають.
Розглянувши матеріали скарги, вислухавши учасників процесу суд прийшов до наступного висновку.
Судом встановлено.
Слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000231 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань «26» серпня 2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України. Відповідно до матеріалів кримінального провадження, невстановлені особи, в т. ч. громадяни Республіки Білорусь, здійснюють поставку контрафактних цигарок на територію України ділянками зеленого коридору в Овруцькому районі Житомирської області. В подальшому, незаконно переміщену тютюнову продукцію на територію України, гр. ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , зберігає, транспортує та реалізовує через мережу магазинів та власних домогосподарств Житомирської області.
Відповідно до легалізованих протоколів негласних (слідчих) дій, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює протиправну діяльність спільно з гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які обговорюють ціну (вартість), асортимент, покупців, постачальників контрафактних цигарок.
В ході досудового розслідування та на підставі постанови прокурора військової прокуратури Житомирського гарнізону від 29.12.2020 р., співробітниками відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Житомирській областіпроведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину, у формі контрольованої закупки.

30.12.2020 р. в магазині, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , проведено контрольовану закупку тютюнових виробів невідомого походження, а саме: по одній пачці сигарет з назвами «Ashima» та «NZ Safari ms» без марок акцизного податку України.

30.12.2020 р. в магазині, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , проведено контрольовану закупку тютюнових виробів невідомого походження, а саме: по одній пачці сигарет з назвами «Minsk city MS» та «Minsk capital MS» без марок акцизного податку України.

30.12.2020 р. в магазині, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , проведено контрольовану закупку тютюнових виробів невідомого походження, а саме: по одній пачці сигарет з назвами «LM blue label» та «ФЭСТ» без марок акцизного податку України.

Згідно оперативних матеріалів, що надійшли з відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Житомирській області, встановлено, що підакцизні товари - тютюнові вироби білоруського виробництва, контрафактні тютюнові вироби, сировина для їх виготовлення, ПЕОМ, мобільні засоби зв`язку та документація, що містить відомості про їх виготовлення, придбання, транспортування та реалізацію, знаходяться за адресою фактичного місця проживання гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: АДРЕСА_4 .

27.01.2021 р., в рамках кримінального провадження слідчо-оперативною групою, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира, проведено обшук за адресою фактичного місця проживання гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: АДРЕСА_4 , у ході обшуку якого було вилучено: 70 пачок цигарок "Denim American Blend"; 70 пачок цигарок "NZ Gold MS"; 60 пачок цигарок "NZ Safari MS"; 60 пачок цигарок "Minsk City; 10 пачок цигарок "Marvel &"; банкноти номіналом 100 доларів США 176 штук, банкноти номіналом 50 доларів США 5 штук, банкноти номіналом 20 доларів США 4 штук, на загальну суму 17930 доларів США; вісім кнопкових телефонів "Nokia"; одна рація «Cobra Micro Talk»; один планшет "iPad".

Зважаючи на викладене, вищевказані речі, документи та предмети, які вилученні під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , є речовими доказами у кримінальному проваджені та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Підставою для накладення арешту на вищевказані речі, документи та предмети, які вилученні під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , є використання їх як речових доказів в кримінальному провадженні, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вищевказані речі, документи та предмети, які вилученні під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , визнані речовими доказами у вказаному кримінальному проваджені.

Завданням арешту речей, документів та предметів, які вилученні під час проведення обшуку за вищевказаною адресою, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а метою збереження речових доказів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що власником вилучених речей, предметів, майна та документів за адресою: АДРЕСА_4 , є гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ), гр. ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , контактний мобільний телефон останнього: НОМЕР_1 ).
Враховуючи вище встановлені обставини, необхідність проведення відповідних слідчих дій, експертиз, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених ст.170 КПК України, для задоволення клопотання та накладення арешту.
Керуючись ст. ст. 167,170-173,309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора військової прокуратури Житомирської прокуратури про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000231, задовольнити.

Накласти арешт на предмети, речі та документи, які вилучені у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: 70 пачок цигарок "Denim American Blend"; 70 пачок цигарок "NZ Gold MS"; 60 пачок цигарок "NZ Safari MS"; 60 пачок цигарок "Minsk City; 10 пачок цигарок "Marvel &"; банкноти номіналом 100 доларів США 176 штук, банкноти номіналом 50 доларів США 5 штук, банкноти номіналом 20 доларів США 4 штук, на загальну суму 17930 доларів США; вісім кнопкових телефонів "Nokia"; одна рація «Cobra Micro Talk»; один планшет "iPad".

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Богунського
районного суду м. Житомира ОСОБА_10 Перекупка