н/п 1-кс/766/6373/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає АДРЕСА_1 , а саме:

- фіскальний чек від 09.07.2020 ЗН КС 00001589 ФН на суму 21499,00 грн. термінал Apple iPhone XR 64;

- фіскальний чек-оплата RRN 04 на суму 21499,00 грн.;

- фіскальний чек від 09.07.2020 ЗН КЛ 00000839 ФН на суму 39499,00 грн. смартфон Apple iPhone 11 Pro;

- фіскальний чек-оплата RRN 85 на суму 39499,00 грн.;

- фіскальний чек від 09.07.2020 ЗН КC 00001589 ФН на суму 36499,00 грн. термінал смартфон Apple iPhone 11 Pr;

- фіскальний чек-оплата RRN 82 на суму 36499,00 грн.;

- фіскальний чек від 09.07.2020 ФН на суму 29999,00 грн.;

- фіскальний чек-оплата RRN 61 на суму 29999,00 грн.;

- експрес-накладна № 9750 від 08.07.2020 Нова пошта;

- експрес-накладна № 0171 від 09.07.2020 Нова пошта;

- запакована коробка з мобільним терміналом Apple iPhone 11 Pro MAX 64 GB, Space Gray, Serial № НОМЕР_1 ;

- запакована коробка з мобільним терміналом Apple iPhone 11 Pro, Midnight Green, 256 GB, Serial № НОМЕР_2 ;

- запакована коробка з мобільним терміналом Apple iPhone 11 Pro MAX, Midnight Green, 64 GB, Serial № F2LZM6R9N70W;

- запакована коробка з мобільним терміналом Apple iPhone 11, White, 64 GB, Serial № НОМЕР_3 ;

- запакована коробка з мобільним терміналом Apple iPhone 11, Black, 64 GB, Serial № НОМЕР_4 ;

- запакована коробка з мобільним терміналом Apple iPhone Xr, Black, 64 GB, Serial № НОМЕР_5 ;

- мікрофон AKG модель P5S CA2839-074697;

- блютуз гарнітура SM-R175N2KASEK S/N RF2N203P6HE;

- Huawei Media Pad T310 S/N HEKNU6;

-мобільний термінал SAMSUNG SM-A715F/DS IMEI: НОМЕР_6 ;

- мобільний термінал Xiaomi M2002F4LG в силіконовому чохлі чорного кольору з сім-карткою НОМЕР_7 ;

- мобільний термінал Apple iPhone 11 IMEI-невідомий;

- мобільний термінал Apple iPhone S A1633 IC:579C-E2946A;

- мобільний термінал Xiaomi MEG7;

- мобільний термінал SAMSUNG SM-A315F/DS IMEI: НОМЕР_8 ;

- банківська картка для виплат «ПриватБанк» НОМЕР_9 ;

- банківська картка для виплат «ПриватБанк» НОМЕР_10 ;

- банківська картка «А-Банк» НОМЕР_11 ;

- банківська картка «Monobank» НОМЕР_12 ;

- банківська картка «Monobank» НОМЕР_13 ;

- банківська картка «Sportbank» НОМЕР_14 ;

- 10 штук нових сім-карток ТОВ «ТриМоб»;

- сім-картка НОМЕР_15 …;

- сім-картка НОМЕР_16 ;

- сім-картка НОМЕР_17 ;

- відрізок паперовий в клітину з надписом НОМЕР_18 ;

- відрізок паперовий жовтого кольору з надписом e-mail;

- Powerbank Kiano slim/10000 в корпусі чорного кольору;

- Powerbank Relan 10000 mAh в корпусі сірого кольору;

- ноутбук Acer Aspire E1 V5WE2 S/N NXMEZEUOO234412D3B3400 з зарядним пристроєм Chicony S/N F03632;

- зарядний адаптер EP-NA800, S/N R37MCSB0507SE3;

- зарядний адаптер Apple A1400;

- зарядний адаптер Xiaomi MDY-09-EN/FG62003C109888J;

- зарядний адаптер POSS A-28425270;

- зарядний адаптер OP52JAEH J620084EA1001454;

- провідна гарнітура JBL чорного кольору;

- грошові кошти загальною сумою 802 гривень купюрами номіналом: 500 гривень одна штука, 200 гривень одна штука, 100 гривень одна штука, 1 гривня дві штуки;

- грошові кошти загальною сумою 308 гривень купюрами номіналом: 200 гривень одна штука, 100 гривень одна штука, 5 гривень одна штука, 1 гривня три штуки;

- пластиковий стартовий пакет ПрАТ «Київстар» без сім-картки на номер НОМЕР_19 ;

- подарунковий сертифікат мережі «Цитрус» SBCITRUS09999;

- записник в обкладинці з кожзаму коричневого кольору;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20 від 10.12.2019 виданий ТСЦ № 1243 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- автомобіль марки «Мitsubichi», чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_21 .

Обґрунтування клопотання:

У провадженні слідчого відділу Херсонського ВП ГУНП в Хероснській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002181 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та невстановлені особи використовуючи карткові реквізити клієнтів (громадян Республіки Латвія) банку «Swedbank» (Швеція), здійснюють реєстрацію підроблених електронних гаманців у сервісі «Google Pay», що призводить до підробки віртуальних рахунків у системі мобільних платежів «Google Pay» та використовуючи функції безконтактних розрахунків «NFC», здійснюють придбання товарів у магазинах розташованих в м. Херсоні («Ельдорадо», «Цитрус», інші).

Так, 06.07.2020 ОСОБА_5 разом з іншими двома невстановленими учасниками, вчинених злочинів, з використанням технології безконтактних розрахунків «NFC», а також незаконно використовуючи реквізитів банківських платіжних карток клієнтів банку «Swedbank»», у магазині ТОВ «Дієса» «Ельдорадо», розташованому за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 43, а також магазині ТОВ «Цетехно» крамниця «Цитрус», розташованому за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 45, здійснили придбання товару на загальну суму понад 200 тисяч гривень без відома держателів банківських платіжних карток, що підтверджується копіями товарних чеків з зазначених магазинів.

Першочерговими оперативними заходами встановлено, що вказані безконтактні розрахунки проведені за допомогою смартфону одного з учасників злочинної групи, а безпосереднє отримання товару (смартфони марки Samsung Galaxy S20 та S20+, Galaxy A71, Apple iPhone, інше) у магазині ТОВ «Дієса» магазин «Ельдорадо», ТОВ «Цетехно» здійснювалось гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та двома іншими невстановленими співучасниками, що підтверджується матеріалами фото-відео фіксації з камер відеоспостереження ТОВ «Дієса магазин «Ельдорадо».

10.07.2020 в м. Херсон, Бериславське шосе, під час проведення санкціонованого обшуку автомобілю марки «Мitsubichi» чорного кольору державний номер НОМЕР_21 , який на правах власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в присутностігр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено вищезазначені речі та документи, а також - автомобіль марки «Мitsubichi», чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_21 , на якому пересувався ОСОБА_5

11.07.2020 вилучені речі, документи та автомобіль «Мitsubichi», чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_21 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0002181, оскільки, вказані речі та документи мають силу доказів у кримінальному провадженні.

Усі вище зазначені речі виявлені та вилучені у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає АДРЕСА_1 .

Оскільки в разі не забезпечення збереження майна, вилученого в ході обшуку в автомобілі у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає АДРЕСА_1 , інші особи можуть їх знищити, змінити, втратити, перетворити, відчужити тощо, слід вирішити питання про накладення арешту на майно до встановлення істини у кримінальному провадженні.

Вилучені речі мають значення для кримінального провадження, оскільки зберегли на собі сліди злочину, містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто містять ознаки, зазначені в ст. 98 КПК України, як речові докази.

Розгляд клопотання просить здійснити без участі власника вищевказаного майна з метою уникнення перешкоджання досудовому розслідуванню.

Відповідно до ч.2 ст.172КПК України суд викликав власника майна, оскільки майно у нього було вилучено.
Доводи сторін у судовому засіданні:

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив суд його задовольнити за підставами, викладеними у клопотанні.

Представник власників майна - власника автомобіля та власника іншого вилученого майна заперечував тільки проти арешту майна на автомобіль. На обґрунтування своїх заперечень послався на те, що автомобіль не містить на собі слідів злочину. Вчинення злочину жодним чином не пов`язано з автомобілем. Автомобіль не може бути предметом конфіскації, оскільки власник майна не пов`язаний із злочином.

Слідчий накладення арешту на автомобіль мотивував тільки тим, що особи, які вчиняли злочин, пересувалися на автомобілі.

Мотивація суду:

Заслухавши пояснення слідчого, представника власника майна, дослідивши надані до клопотання документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, якою визначено, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що повинен врахувати слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002181 від 09.07.2020 року за вчинення кримінального правопорушення із кваліфікацією ч.2 ст.200 КК України.

Обставини, зазначені у клопотанні, підтверджується протоколом обшуку від 10.07.2020р.

11.07.2020р. постановою слідчого вилучені предмети - визнано речовими доказами, у кримінальному провадженні №0002181 від 09.07.2020 року.

В судовому засіданні слідчий не обґрунтував, необхідність накладення арешту на автомобіль та свідоцтво про реєстрацію вказаного автомобілю, не довів, що у вказаних речах може міститися інформація, що має суттєве значення для кримінального провадження.

Постанова про визнання речовим доказом не містить обґрунтування яким критеріям речового доказу відповідає автомобіль. Та обставина, що особи, які вчинили злочин, пересувалися на даному автомобілі, не є підставою для накладення арешту на нього.

При зазначених обставинах слідчий суддя відмовляє у накладенні арешту на - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20 від 10.12.2019 виданий ТСЦ № 1243 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- автомобіль марки «Мitsubichi», чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_21 .

Слідчим доведено необхідність та значимість іншої частини вилучених речей, оскільки вони можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Так, є підстави вважати, що вилучені речі, які визнанні речовим доказами, можуть містити відомості та можуть бути використані як доказ факту або обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому арешт може бути накладено з метою збереження речового доказу, що передбачено п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке частково відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає частковому задоволенню з метою збереження речових доказів, забезпечення права на судовий порядок вирішення спору, а також з метою запобігання знищення можливих наявних слідів вчинення кримінального правопорушення.

Суд роз`яснює, що після того, як буде забезпечена мета, для досягнення якої накладається арешт, сторони кримінального провадження мають право звернутися із заявою про скасування арешту майна.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,слідчий суддя

постановила :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку від 10.07.2020р., а саме на:

- фіскальний чек від 09.07.2020 ЗН КС 00001589 ФН на суму 21499,00 грн. термінал Apple iPhone XR 64;

- фіскальний чек-оплата RRN 04 на суму 21499,00 грн.;

- фіскальний чек від 09.07.2020 ЗН КЛ 00000839 ФН на суму 39499,00 грн. смартфон Apple iPhone 11 Pro;

- фіскальний чек-оплата RRN 85 на суму 39499,00 грн.;

- фіскальний чек від 09.07.2020 ЗН КC 00001589 ФН на суму 36499,00 грн. термінал смартфон Apple iPhone 11 Pr;

- фіскальний чек-оплата RRN 82 на суму 36499,00 грн.;

- фіскальний чек від 09.07.2020 ФН на суму 29999,00 грн.;

- фіскальний чек-оплата RRN 61 на суму 29999,00 грн.;

- експрес-накладна № 9750 від 08.07.2020 Нова пошта;

- експрес-накладна № 0171 від 09.07.2020 Нова пошта;

- запакована коробка з мобільним терміналом Apple iPhone 11 Pro MAX 64 GB, Space Gray, Serial № НОМЕР_1 ;

- запакована коробка з мобільним терміналом Apple iPhone 11 Pro, Midnight Green, 256 GB, Serial № НОМЕР_2 ;

- запакована коробка з мобільним терміналом Apple iPhone 11 Pro MAX, Midnight Green, 64 GB, Serial № F2LZM6R9N70W;

- запакована коробка з мобільним терміналом Apple iPhone 11, White, 64 GB, Serial № НОМЕР_3 ;

- запакована коробка з мобільним терміналом Apple iPhone 11, Black, 64 GB, Serial № НОМЕР_4 ;

- запакована коробка з мобільним терміналом Apple iPhone Xr, Black, 64 GB, Serial № НОМЕР_5 ;

- мікрофон AKG модель P5S CA2839-074697;

- блютуз гарнітура SM-R175N2KASEK S/N RF2N203P6HE;

- Huawei Media Pad T310 S/N HEKNU6;

-мобільний термінал SAMSUNG SM-A715F/DS IMEI: НОМЕР_6 ;

- мобільний термінал Xiaomi M2002F4LG в силіконовому чохлі чорного кольору з сім-карткою НОМЕР_7 ;

- мобільний термінал Apple iPhone 11 IMEI-невідомий;

- мобільний термінал Apple iPhone S A1633 IC:579C-E2946A;

- мобільний термінал Xiaomi MEG7;

- мобільний термінал SAMSUNG SM-A315F/DS IMEI: НОМЕР_8 ;

- банківська картка для виплат «ПриватБанк» НОМЕР_9 ;

- банківська картка для виплат «ПриватБанк» НОМЕР_10 ;

- банківська картка «А-Банк» НОМЕР_11 ;

- банківська картка «Monobank» НОМЕР_12 ;

- банківська картка «Monobank» НОМЕР_13 ;

- банківська картка «Sportbank» НОМЕР_14 ;

- 10 штук нових сім-карток ТОВ «ТриМоб»;

- сім-картка НОМЕР_15 …;

- сім-картка НОМЕР_16 ;

- сім-картка НОМЕР_17 ;

- відрізок паперовий в клітину з надписом НОМЕР_18 ;

- відрізок паперовий жовтого кольору з надписом e-mail;

- Powerbank Kiano slim/10000 в корпусі чорного кольору;

- Powerbank Relan 10000 mAh в корпусі сірого кольору;

- ноутбук Acer Aspire E1 V5WE2 S/N NXMEZEUOO234412D3B3400 з зарядним пристроєм Chicony S/N F03632;

- зарядний адаптер EP-NA800, S/N R37MCSB0507SE3;

- зарядний адаптер Apple A1400;

- зарядний адаптер Xiaomi MDY-09-EN/FG62003C109888J;

- зарядний адаптер POSS A-28425270;

- зарядний адаптер OP52JAEH J620084EA1001454;

- провідна гарнітура JBL чорного кольору;

- грошові кошти загальною сумою 802 гривень купюрами номіналом: 500 гривень одна штука, 200 гривень одна штука, 100 гривень одна штука, 1 гривня дві штуки;

- грошові кошти загальною сумою 308 гривень купюрами номіналом: 200 гривень одна штука, 100 гривень одна штука, 5 гривень одна штука, 1 гривня три штуки;

- пластиковий стартовий пакет ПрАТ «Київстар» без сім-картки на номер НОМЕР_19 ;

- подарунковий сертифікат мережі «Цитрус» SBCITRUS09999;

- записник в обкладинці з кожзаму коричневого кольору;

Відмовити в накладенні арешту на :

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20 від 10.12.2019 виданий ТСЦ № 1243 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- автомобіль марки «Мitsubichi», чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_21 .

Ухвала слідчого судді протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено о 12 годині 05 хвилин 20 липня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1