Справа №639/6028/20
Провадження №1-кс/639/2389/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 вересня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000325 від 11.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
23.09.2020 року прокурор Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення наступних оригіналів документів, які перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінал рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення «Укрпошта» №071 від 11.06.2020, оригінал накладної «Укрпошта» №071, оригінал опису вкладення у цінний лист з описом вкладення на поштового відправлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №071, що слугували підтвердженням отримання ОСОБА_4 повідомлення-вимоги від 11.06.2020;

- документи (договори купівлі-продажу, акти прийому-передачі, платіжні доручення) щодо продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , - з іншої сторони, нерухомості: 1) житловий будинок літ. «Д-1», загальною площею 339,2 кв.м. житловою площею 133,1 кв.м., з надвірними будівлями: навіс літ. «Е», басейн літ. «Ж», погреб літ. «З», огорожа №2,5,6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; 2) земельну ділянку, площею 0,0694 га, кадастровий номер :07:013:0003, місце розташування АДРЕСА_2 (десять).

- документи щодо бухгалтерського обліку: 1) придбання 09.06.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » право вимоги та відступлення права вимоги за договором іпотеки; 2) здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 11.09.2020 оплати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поштового відправлення №071; 3) оплати послуг державного реєстратора ОСОБА_5 та держмита за реєстрацію права власності на житловий будинок з надвірними будівлями та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 (десять); 4) реєстрації на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права власності на житловий будинок з надвірними будівлями та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 (десять); 4) продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » житлового будинку з надвірними будівлями та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 (десять).

- звіт про грошову оцінку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 14.07.2020 та підтверджуючі матеріали щодо проведення оцінки на житловий будинок літ. «Д-1», загальною площею 339,2 кв.м., житловою площею 133,1 кв.м., з надвірними будівлями: навіс літ. «Е», басейн літ. «Ж», погреб літ. «З», огорожа №2,5,6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- звіт про грошову оцінку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 15.07.2020 та підтверджуючі матеріали щодо проведення оцінки на земельну ділянку, площею 0,0694 га, кадастровий номер :07:013:0003, місце розташування АДРЕСА_2 (десять);

- договір, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про надання послуг з оцінки житлового будинку з надвірними будівлями та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 (десять), та інші документи пов`язані з виконанням договору (акт виконаних робіт та платіжні доручення щодо оплати послуг з оцінки майна).

В обґрунтування клопотання зазначається, що Новобаварським відділом Харківської місцевої прокуратури №2 здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000325 від 11.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - Банк ВБР) та ОСОБА_4 укладено кредитний договір №IKIZG.218842.001 в розмірі 1000000 грн. під 22% річних.

29.01.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_4 , з метою забезпечення вказаного кредитного договору, укладено договір іпотеки житлового будинку та земельної ділянки №ZXR019521.2188, відповідно до якого ОСОБА_4 передає в іпотеку житловий будинок літ. «Д-1», загальною площею 339,2 кв.м., житловою площею 133,1 кв.м. з надвірними будівлями: навіс - літ «Е», басейн - літ. «Ж», огорожа №2,5,6, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , оцінений в 1932000 грн.

Крім того, передано в іпотеку земельну ділянку площею 0,0694 га, кадастровий номер №:07:013:003, оцінена в 436800 грн.

ОСОБА_4 належним чином виконував свої обов`язки щодо виплати кредиту з 2014 року. При цьому, графік виплат не відповідає умовам договору, зокрема не знижується процент за тіло кредиту, яке поступово зменшується, однак проценти нараховуються без зниження.

Відповідно до постанови Правління НБУ від 21 грудня 2015 р. № 914 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі ІНФОРМАЦІЯ_8 ) прийнято рішення від 22 грудня 2015 р. №234 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та делегування повноважень ліквідатора банку».

З метою передачі права вимоги за кредитним договором та відступу права вимоги за Договором іпотеки підконтрольній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , не дивлячись на належну виплату платежів з боку ОСОБА_4 , штучно створюється заборгованість останнього за штрафами та пенею у розмірі 114666,38 грн. При цьому, вносяться неправдиві відомості до Розрахунку заборгованості станом на 01.10.2019, відповідно до якого заборгованість за кредитом 630756,11 грн. (яка мала бути сплачена до 01.01.2024) та поточна заборгованість за процентами по кредити 11743,25 грн., загальна суму заборгованості склала 757165,74 грн.

18.12.2019 рішенням №926 ІНФОРМАЦІЯ_10 затверджено умови продажу права відступки.

21.12.2019 працівник ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11 виставила лот GL3N015390 «Право вимоги за кредитним договором IKIZG.218842.001 від 29.01.2014 та договорами забезпечення виконання зобов`язань. Забезпечення: житловий будинок загальною площею 339,2 м.кв., житловою площею 133,1 м.кв., з надвірними будівлями та земельна ділянка фактичною площею 694 кв.м. в АДРЕСА_2 - порука фізичних осіб» з початковою ціною 669544,05 грн. без ПДВ.

16.01.2020 за результатом проведення аукціону, в якому приймала участь лише 1 особа, переможцем аукціону визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ціна продажу лота - 602589,65 грн., тобто за ціною нижче стартової.

31.01.2020 між Банком ВБР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено Договір №150 про відступлення прав вимоги за Кредитним договором та Договорами поруки, відповідно до умов якого Банк відступив на користь Фінансової компанії своє право заборгованості за Кредитним договором, забезпеченим поруками двох фізичних осіб.

31.01.2020 між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено Договір відступлення права вимоги за Договором іпотеки, посвідчений 31.01.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (дія свідоцтва зупинена відповідно до відомостей Єдиного реєстру нотаріусів), відповідно до якого Банк відступив, а Фінансова компанія набула усі належні Банку права за Іпотечним договором - права іпотекодержателя на Предмет іпотеки. Договори відступлення права вимоги укладені між Банком та Фінансовою компанією на підставі протоколу електронних торгів.

09.06.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладено договір відступлення права вимоги за Договором іпотеки, посвідчений 09.06.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відступив, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набула усі належні права за Іпотечним договором - права іпотекодержателя на Предмет іпотеки. Ціна договору дорівнює 603477,24 грн.

При цьому, щомісячні платежі з врахуванням строків, зазначених в договорі, ОСОБА_4 здійснював вже на реквізити ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

09.06.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Було укладено договір відступлення права вимоги за Договором іпотеки, посвідчений 09.06.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відступив, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набула усі належні права за Іпотечним договором- права іпотекодержателя на Предмет іпотеки. При цьому ціна договору дорівнює ціні 603477,24 грн.

В підтвердження умисних маніпуляцій з боку Фінансової компанії, 22.06.2020 року на відділення НОМЕР_4 надійшов лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 «щодо перевірки виконання умов іпотечного договору» від 17.06.2020 року. При цьому, адреса зазначена не правильна: АДРЕСА_3 , за якою ОСОБА_4 ніколи не мешкав, проте вказані номера телефонів останнього, за якими працівники пошти й повідомили про факт надсилання листа. При цьому, на конверті навмисно відірвана накладна з метою неможливості ідентифікації поштового відправлення ОСОБА_4

02.07.2020 року на адресу ОСОБА_4 прийшли три чоловіка ( ОСОБА_8 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ) надали оригінали довіреностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та провели огляд предмету іпотеки. За результатами огляду Предмету іпотеки було складено відповідний акт огляду наявності та стану предмету іпотеки, де істотних порушень з боку ОСОБА_4 допущено не було.

19 серпня 2020 року на адресу ОСОБА_4 надійшов лист №17/08-20 від 17.08.2020 року від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з вимогою про звільнення будинку та зазначено попередження, що будуть вживатися примусові заходи щодо виселення мешканців будинку ОСОБА_4 та його сім`ї.

В листі було зазначено, що 31.07.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » житловий будинок літ. «Д-1», загальною площею 339,2 кв.м., житловою площею 133,1 кв.м., з надвірними будівлями: навіс літ. «Е», басейн літ. «Ж», погреб літ. «З», огорожа №2,5,6, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та земельну ділянку, площею 0,0694 га, кадастровий номер :07:013:0003, на якій він розташований.

З витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індексний номер 218767299 вбачається, що продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » житлового будинку літ. «Д-1», загальною площею 339,2 кв.м., житловою площею 133,1 кв.м., з надвірними будівлями: навіс літ. «Е», басейн літ. «Ж», погреб літ. «З», огорожа №2,5,6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та земельної ділянки, площею 0,0694 га, кадастровий номер :07:013:0003, на якій він розташований, було проведено приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_11 на підставі договору купівлі-продажу від 31.07.2020 р., серія та номер 1197. Вартість житлового будинку 562877,24 грн.

Зі змісту договору купівлі-продажу від 31.07.2020 р., серія та номер 1197 вбачається, що житловий будинок належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві приватної власності без видачі документа, що посвідчує право власності. Право власності зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 20 липня 2020 року Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_5 ; реєстраційний номер ОНМ: 01; номер запису про право власності 37399433.

Земельна ділянка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві приватної власності без видачі документа, що посвідчує право власності. Право власності зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 20 липня 2020 року Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_5 , реєстраційний номер ОНМ: 01; номер запису про право власності 37399551.

Лише після отримання відповідного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 , не отримуючи жодних листів чи застережень, дізнався про факт проведення процедури звернення стягнення на предмет іпотеки, шляхом реєстрації права власності Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_5 , на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальшого продажу нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході дослідження вказаної процедури встановленні численні порушення законодавства з боку Іпотекодержателя - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_5 .

У зв`язку з очевидною незаконністю нарахування заборгованості ОСОБА_4 , проведено дослідження умов кредитного договору, складання графіку виплат, фактичного виконання вимог кредитного договору на нарахування заборгованості.

Згідно висновку спеціаліста-економіста ОСОБА_12 :

1. Нараховані відсотки за користування кредитом для Позичальника ОСОБА_4 , що зазначені в Додатку №1 до кредитного договору, були нараховані Банком неправильно. ОСОБА_4 була надана неправдива інформація щодо сум до сплати за кредитним договором.

2. Дотримання процедури нарахування штрафних санкцій, вказаних в Довідці, що підписана Уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_8 на здійснення ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_13 , було порушено та нарахування відбулося 01.10.2019 року за порушення березня 2015 року. ОСОБА_4 не був вчасно поінформований та не має сплачувати дані проценти. Вважаю, що якщо Банк вчасно не нарахував додаткові штрафні санкції, то правонаступники не мають право це робити через 4 роки після порушення.

3. Відбулися грубі порушення умов кредитного договору №IKIZG/218842.001 від 29.01.2014 р. в п. 3.2.4, п. 4.1.1, що призвело до початку процедури звернення стягнення на предмет іпотеки за кредитним договором №IKIZG/218842.001 від 29.01.2014р. В діях Банка вбачається введення в оману Позичальника, надання йому неправдивої інформації та неналежне виконання умов договору.

При укладанні іпотечного кредиту в 2014 році, згідно вказаного договору, вартість житлового будинку оцінена в 1932000 грн., земельна ділянка оцінена в 227000 грн., загальна вартість 2159000 грн.

Згідно звіту суб`єкту оціночної діяльності ОСОБА_14 , станом на 30.07.2020 ринкова вартість житлового будинку та спорудами, розташованими за адресою: АДРЕСА_2 , складає 4240800 грн., ринкова вартість земельної ділянки, площею 0,0694 га, за адресою: АДРЕСА_2 , складає 833800 грн., що в сумі складає 5074600 грн.

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, внесених державним реєстратором ОСОБА_5 , звіт про грошову оцінку проведено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 14.07.2020 на житловий будинок та 15.07.2020 на земельну ділянку. При цьому, в порушення вимог п. 31 Постанови КМУ від 26.10.2011 №1141, в Реєстрі не зазначено відомостей про вартість нерухомого майна.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру нерухомого майна, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має код НОМЕР_8 , керівник та засновник ОСОБА_15 , який відповідно до відомостей Реєстрів оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_14 не має повноважень щодо оцінки майна.

Таким чином, фактично вказані звіти про грошову оцінку не проводились та є підробленими.

Крім того встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу від 31.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказані земельну ділянку та житловий будинок, при цьому вартість житлового будинку встановлена 562877,24 грн.

Таким чином, вартість земельної ділянки, житлового будинку із спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , при реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » занижена близько в 10 разів, оскільки вказана фінансова компанія не повернула надлишок від вартості нерухомості.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та доданих реєстратором електронних документів встановлено, що підставою реєстрації 20.07.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_5 права власності на житловий будинок та земельну ділянку стали, зокрема:

- повідомлення-вимога від 11.06.2020;

- завірена іпотекодержателем копія рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення «Укрпошта» №071 від 11.06.2020.

Однак, фактично ОСОБА_4 вказане повідомлення-вимогу від 11.06.2020 не отримував.

Так, фактичний адрес мешкання та реєстрації ОСОБА_4 є: АДРЕСА_4 .

Згідно доданої накладної «Укрпошта» №071 відправник: відділення 61003, отримувач ( ОСОБА_4 ) - відділення 61064.

Шляхом дослідження трекінгу на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_15 » встановлено, що 12.06.2020 поштове відправлення №071 не вручене під час доставки: інші причини, проте 17.06.2020 отримано на відділенні 61501.

Відділення №61039 АДРЕСА_5 , відділення № НОМЕР_9 - АДРЕСА_6 .

Не дивлячись на розбіжності 3 індексів отримувача: 61039, 61064, 61501, у рекомендованому повідомленні відправлення про вручення поштового відправлення зазначено індекс отримувача 61039.

Крім того, очевидна підробка підпису ОСОБА_4 у поштовому повідомленні, який зовсім не співпадає за почерком, кількістю букв, їх написом, нахилом та стилем виконання.

На підставі вищевикладеного, представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підроблені та надані неправдиві документи на підтвердження відправлення повідомлення вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.06.2020 на адресу ОСОБА_4 - поштове відправлення « ІНФОРМАЦІЯ_16 » №071 від 11.06.2020.

Крім того, не дивлячись на очевидну підробку вказаних документів та невідповідність індексів, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_5 використав підроблені документи як підставу для реєстрації права власності на об`єкти нерухомості.

З метою встановлення обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

В поданому клопотанні прокурор зазначає, що речі і документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, підтверджують набуття нерухомого майна злочинним шляхом обману з підробкою документів за заниженою вартістю в порушення вимог Закону України «Про іпотеку».

Вказані речі і документи, у разі їх вилучення, можна буде використовувати в якості доказів, оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст.ст. 98, 99 КПК України.

Будь-яким іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, є неможливим, оскільки вказані документи зберігаються в осіб, які можуть бути причетними або обізнаними про факт вчинення кримінального правопорушення.

У судове засіданні прокурор ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, на адресу суду надав заяву про проведення судового засідання без його участі, в якій зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

На виконання вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в поданому клопотанні прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, щодо яких подано клопотання про тимчасовий доступ, у зв`язку з чим зазначене клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи: перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю; можуть бути використані як докази; іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В поданому клопотанні прокурором доведено, що документи, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують набуття нерухомого майна за заниженою вартістю, злочинним шляхом обману з підробкою документів, в порушення вимог Закону України «Про іпотеку».

Відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчим суддею надається дозвіл на вилучення речей і оригіналів документів, оскільки без такого вилучення існує реальна загроза зміни та знищення речей і документів, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000325 від 11.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, які перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінал рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення «Укрпошта» №071 від 11.06.2020, оригінал накладної «Укрпошта» №071, оригінал опису вкладення у цінний лист з описом вкладення на поштового відправлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №071, що слугували підтвердженням отримання ОСОБА_4 повідомлення-вимоги від 11.06.2020;

- документи (договори купівлі-продажу, акти прийому-передачі, платіжні доручення) щодо продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , - з іншої сторони, нерухомості: 1) житловий будинок літ. «Д-1», загальною площею 339,2 кв.м. житловою площею 133,1 кв.м., з надвірними будівлями: навіс літ. «Е», басейн літ. «Ж», погреб літ. «З», огорожа №2,5,6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; 2) земельну ділянку, площею 0,0694 га, кадастровий номер :07:013:0003, місце розташування АДРЕСА_2 (десять);

- документи щодо бухгалтерського обліку: 1) придбання 09.06.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » право вимоги та відступлення права вимоги за договором іпотеки; 2) здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 11.09.2020 оплати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поштового відправлення №071; 3) оплати послуг державного реєстратора ОСОБА_5 та держмита за реєстрацію права власності на житловий будинок з надвірними будівлями та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 (десять); 4) реєстрації на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права власності на житловий будинок з надвірними будівлями та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 (десять); 4) продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » житлового будинку з надвірними будівлями та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 (десять).

- звіт про грошову оцінку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 14.07.2020 та підтверджуючі матеріали щодо проведення оцінки на житловий будинок літ. «Д-1», загальною площею 339,2 кв.м. житловою площею 133,1 кв.м., з надвірними будівлями: навіс літ. «Е», басейн літ. «Ж», погреб літ. «З», огорожа №2,5,6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- звіт про грошову оцінку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 15.07.2020 та підтверджуючі матеріали щодо проведення оцінки на земельну ділянку, площею 0,0694 га, кадастровий номер :07:013:0003, місце розташування АДРЕСА_2 (десять);

- договір, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про надання послуг з оцінки житлового будинку з надвірними будівлями та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 (десять), та інші документи пов`язані з виконанням договору (акт виконаних робіт та платіжні доручення щодо оплати послуг з оцінки майна).

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , надати (забезпечити) слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення вищезазначених речей та оригіналів документів.
Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дати її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали справи №639/6028/20; провадження №1-кс/639/2389/20.
Примірник 2 прокурору у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1