Справа № 466/197/21
У Х В А Л А

12 січня 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання інспектора сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000713 від 10.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

12 січня 2021 року інспектор сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000713 від 10.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслалася на те, що у провадженні СД Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000713 від 10.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 09.12.2020 року до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 06.12.2020 року близько 18:00 год перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом під приводом продажу фруктів, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 81 000 грн. Сума завданих збитків становить 81 000 грн.

В ході досудового розслідування 10.12.2020 року в період часу з 09:00 год до 09:20 год інспектором сектору дізнання проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 04.12.2020 в Інтернеті на сайті (якому саме не пригадує) знайшла оголошення про продаж фруктів , а саме мандарину. Оскільки остання являється ФОП, то вирішила замовити вказаний товар в кількості одного фургона. На сайті було вказано ім`я автора оголошення ОСОБА_6 та зазначено два номера мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_1 та 050-83212-06. Неодноразово сконтактовуючись з вказаним чоловіком в телефонному режимі, вони домовилися про доставку однієї фури мандарину до кінцевої зупинки- м.Львів. Товар, за домовленістю, мав бути відправленим 06.12.2020 року, грошові кошти у сумі 81 000 грн мали бути передані після отримання вищевказаного товару.

04.12.2020 року ОСОБА_6 передзвонив та повідомив про певні проблеми та про необхідність сплати завдатку, на що остання погодилася. ОСОБА_6 скинув номер банківського рахунку, на який потрібно здійснити переказ коштів. Того ж дня приблизно о 17:00 год ОСОБА_5 перебуваючи по місцю свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 8 тис грн в якості завдатку з свого банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 .

Після цього, 05.12.2020 року та 06.12.2020 року ОСОБА_6 повідомляв, про затримку відправлення товару, пов`язану з транспортним засобом, який мав здійснити доставку товару та про необхідність повної оплати за товар, остання погодилася. ОСОБА_6 зазначив вже інший номер банківського рахунку, на який потрібно здійснити переказ. Товар мав бути доставлений водієм (анкетні дані якого відсутні, н.м. НОМЕР_4 ) 07.12.2020 року.

06.12.2020 року близько 18:00 год ОСОБА_5 перебуваючи в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 здійснила переказ грошових коштів у сумі 60 000 грн з свого банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 .

Після цього ОСОБА_6 на зв`язок не вийшов, товар не був доставлений, ОСОБА_5 телефонувала до водія, який спершу повідомляв, що в дорозі, однак згодом на зв`язок також не вийшов та жодного товару не доставив.

Такими шахрайськими діями ОСОБА_5 загалом заподіяно матеріальних збитків на суму 81 000 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , являється клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер банківського рахунку НОМЕР_2 , з використання картки вказаного банку було вчинено неправомірні дії відносно нього.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 по банківському рахунку клієнта банку з 03.12.2020 року по 07.12.2020 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, орган досудового розслідування просить надати доступ до вищезазначеної інформації.

В судове засідання, призначене на 12.01.2021 року ніхто не з`явився, однак інспектор сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Згідно ст.215 КПК України досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, по відкритому рахунку клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з 03.12.2020 року по 07.12.2020 - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, а також інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації будь-якому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м.Львова.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити інспектору сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1