Справа номер №303/2092/20
Провадження №1кс/303/1138/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 липня 2020 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю подальшого їх вилучення у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2020 за №0000776,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням щодо надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, мотивованим необхідністю встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено 06.04.2020 до ЄРДР за №0000776 (кваліфікація ч.1,3 ст.190, ч.1, 3 ст.362, ч.3 ст.358 КК України).
Слідчий ОСОБА_3 підтримав дане клопотання, просив його задоволити.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено слідчого, прокурора а також потерпілого, його представника та законного представника у випадках, установлених цим Кодексом.
Згідно із витягом до ЄРДР слідчими, які здійснюють досудове розслідування є ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
З врахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення в частині надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування, а щодо решти осіб, задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю подальшого їх вилучення у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2020 до ЄРДР за №0000776 - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до оригіналів документів та інформації, а саме:
1) оригіналів нижчевказаних кредитних договорів (договорів застави) та квитанцій про виплати відповідно до даних договорів, а саме за номерами:

Номер заяви (договору) Дата створенняПІБ клієнта
A31MZL135774915 23.12.2019ОСОБА_7
A31MZL135774947 27.12.2019ОСОБА_7
A31MZL135774757 27.11.2019ОСОБА_8
A31MZL135774784 03.12.2019ОСОБА_7
A31MZL135774854 12.12.2019ОСОБА_7
A31MZL135774876 17.12.2019ОСОБА_9
A31MZL135774878 17.12.2019ОСОБА_8
A31MZL135774896 19.12.2019ОСОБА_7
A31MZL135774898 19.12.2019ОСОБА_7
A31MZL135774900 19.12.2019ОСОБА_8
A31MZL135774903 19.12.2019ОСОБА_8
A31MZL135774521 09.10.2019ОСОБА_10
A31MZL135774996 09.01.2020ОСОБА_8
A31MZL135774997 09.01.2020ОСОБА_8
A31MZL135774998 09.01.2020ОСОБА_8
A31MZL135774999 09.01.2020ОСОБА_8
A31MZL135775011 10.01.2020ОСОБА_8
A31MZL135775012 10.01.2020ОСОБА_8
A31MZL135775065 17.01.2020ОСОБА_11
A31MZL135775066 17.01.2020ОСОБА_11

2) огляду електронних файлів, які збережені у програмному комплексі банку та підтверджують факт здійснення операцій спеціалістом з ломбардного кредитування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 в період часу з 09.10.2019 по 17.01.2020, яка вносилась під індивідуальним ключем доступу (логін) вказаного працівника з можливістю їх фіксації з використанням фото-відео техніки або програмного забезпечення комп`ютера, який буде використовуватись для входу у ПК А-Банку;
3) оригіналів вищевказаних документів, а саме: посадової інструкції касира-операціоніста ОСОБА_12 за період часу із 2017 по 2018 рік; нормативні документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інструкції, положення та інші) стосовно порядку створення та функціонування автоматизованої системи «Робочий стіл» та інших автоматизованих систем обробки та зберігання даних пов`язаних з операціями з ломбардного кредитування та положення про електронний документообіг; внутрішні нормативні акти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо порядку зберігання та транспортування виробів предметів застави ломбардного кредитування; документи (акти прийому-передачі матеріальних цінностей, накладні поштових служб) щодо відправлень матеріальних цінностей (предметів застави) з відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , на адресу центрального офісу банку по договорах застави які були вилучені протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 08.05.2020 року (згідно ухвали слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду від 24.04.2020 справа № 303/2092/20 №1кс/303/665/20); положення або інший нормативно-правовий акт про створення та функціонування відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
Вищевказана інформація перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1