печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5

підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 12.12.2016 року за підозрою ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 365-2 КК України (у редакції Закону від 11.07.2014 № 1533-VІI), ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 367 КК України (у редакції Закону від 11.07.2014 № 1533-VІI), -

В С Т А Н О В И В :

02.10.2020 до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 12.12.2016 року за підозрою ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 365-2 КК України (у редакції Закону від 11.07.2014 № 1533-VІI), ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 367 КК України (у редакції Закону від 11.07.2014 № 1533-VІI).

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 12.12.2016 за підозрою ОСОБА_6 у зловживанні своїми повноваженнями нотаріусом з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, якщо вони спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України (у редакції Закону від 11.07.2014 № 1533-VІI), за підозрою ОСОБА_7 у службовій недбалості, тобто невиконанні або неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (у редакції Закону від 11.07.2014 № 1533-VІI) та за фактами підроблення документів, зловживання службовим становищем за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

01.07.2020 складено повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України (у редакції Закону від 11.07.2014 № 1533-VІI) та вживалися заходи для його вручення.

Однак у разі неможливості такого вручення через відсутність 01.07.2020 ОСОБА_6 за місцем роботи та проживання, вимкнення контактного мобільного телефону, у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, 01.07.2020 на адресу місця реєстрації та місця роботи ОСОБА_6 за допомогою поштового зв`язку ПАТ «Укрпошта» направлено підозру.

Фактично тільки 08.07.2020 ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України (у редакції Закону від 11.07.2014 № 1533-VІI).

15.09.2020 ОСОБА_7 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (у редакції Закону від 11.07.2014 № 1533-VІI).

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих їм злочинів, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 07.06.2017, що перебували в розпорядженні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , а саме: примірника нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу з аукціону щодо продажу майна (лот № 1) підприємства-банкрута та документів, на підставі яких укладено 15.05.2014 договір купівлі-продажу з аукціону щодо продажу майна (лот № 1) підприємства банкрута між ВАТ «Львівський дослідний нафтомаслозавод» таТОВ «ВМПРОЕКТ»; показаннями свідка ОСОБА_10 , арбітражного керуючого ліквідатора ВАТ «Львівський дослідний нафтомаслозавод» щодо обставин продажу майна з аукціону та посвідчення договору купівлі-продажу приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ; інформаційною довідкою відділу Держземагентства у м. Львові від 05.05.2014 про перебування земельної ділянки площею 1,2922 га, кадастровий номер :05:001:0038, що розташована за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 27, у постійному користуванні ВАТ «Львівський дослідний нафтомаслозавод»; державним актом на право постійного користування землею від 08.09.1998 серія 1-ЛВ № 001528 щодо передачі земельної ділянки площею 1,2922 га, яка розташована за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 27, на праві постійного користування ВАТ «Львівський дослідний нафтомаслозавод» на підставі рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 15.08.1997 № 513; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 27.12.2016, що перебувалив розпорядженні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , а саме: архівного примірника нотаріально посвідченого договору іпотеки та документів, на підставі яких укладено 16.09.2014 договір іпотеки між ОСОБА_11 та ТОВ «ВМПРОЕКТ»; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 06.02.2017, що перебували в розпорядженні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , а саме: архівного примірника нотаріально посвідченого договору про задоволення вимог іпотекодержателя (позасудове врегулювання) і документів, на підставі яких укладено 24.09.2014 договір про задоволення вимог іпотекодержателя (позасудове врегулювання) між ОСОБА_11 та ТОВ «ВМПРОЕКТ»; показаннями свідка ОСОБА_12 генерального директора ТОВ «ВМПРОЕКТ» щодо обставин укладення із ОСОБА_11 договорів іпотеки та задоволення вимог іпотекодержателя, посвідчених приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; показаннями свідка ОСОБА_11 щодо укладання із ТОВ «ВМПРОЕКТ» договорів іпотеки та задоволення вимог іпотекодержателя, посвідчених приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 204693219 та виникнення у ОСОБА_11 права власності на земельну ділянку площею 1,2922 га, кадастровий номер :05:001:0038, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 5466, посвідчений 24.09.2014 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

02.09.2020 заступником Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 08.10.2020.

Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 08.10.2020, однак унаслідок особливої складності цього кримінального провадження та значного обсягу процесуальних і слідчих (розшукових) дій, які необхідно ще провести, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, а саме слід провести та завершити такі процесуальні і слідчі дії: отримати висновок оціночно-земельної експертизи № 6862 Львівського НДІСЕ Міністерства юстиції України щодо встановлення ринкової вартості земельної ділянки за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 27, станом на дату протиправного вибуття її з власності Львівської міської ради, що необхідно для правильної кваліфікації протиправних дій ОСОБА_6 і ОСОБА_7 . Вказана експертиза з 29.11.2019 перебуває на виконанні у експертів Львівського НДІСЕ Міністерства юстиції України, за категорією складності є складною та через велике завантаження експертів і через черговість їх виконання, проведення зазначеної експертизи було розпочато лише у липні, а, з інформації експертів. вона може бути завершена лише у вересні 2020 року; повторно звернутись із клопотаннями та отримати дозволи суду і здійснити тимчасові доступи до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахунках ОСОБА_11 , відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», по рахунках ТОВ «ВМПРОЕКТ», відкритих у АТ «КРЕДОБАНК» та у ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК», а також тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «АММАТІ», що перебувають в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради; провести розсекречування, проведених за клопотаннями СУ ГУНП в Львівській області негласних слідчих (розшукових) дій та долучити їх результати до матеріалів кримінального провадження; з урахуванням зібраних матеріалів та доказів у кримінальному провадженні вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваних ОСОБА_6 і ОСОБА_7 ; провести інші процесуальні, слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

У зв`язку з тим, що 08.10.2020 у кримінальному провадженні закінчується строк досудового розслідування, виникла необхідність у його продовженні до шести місяців.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Підозрювані та їх захисники у судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для отримання висновуц оціночно-земельної експертизи № 6862 Львівського НДІСЕ Міністерства юстиції України щодо встановлення ринкової вартості земельної ділянки за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 27, станом на дату протиправного вибуття її з власності Львівської міської ради, що необхідно для правильної кваліфікації протиправних дій ОСОБА_6 і ОСОБА_7 ; повторного звернення із клопотаннями та отримання дозволу суду і здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахунках ОСОБА_11 , відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», по рахунках ТОВ «ВМПРОЕКТ», відкритих у АТ «КРЕДОБАНК» та у ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК», а також тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «АММАТІ», що перебувають в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради; проведення розсекречування, проведених за клопотаннями СУ ГУНП в Львівській області негласних слідчих (розшукових) дій та долучення їх результатів до матеріалів кримінального провадження; з урахуванням зібраних матеріалів та доказів у кримінальному провадженні вирішення питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваних ОСОБА_6 і ОСОБА_7 ; проведення інших процесуальних, слідчих (розшукових) дій, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні; виконання вимог ст. 290 КПК України; складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, що свідчить про особливу складність кримінального провадження.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтованою.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 12.12.2016 року за підозрою ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 365-2 КК України (у редакції Закону від 11.07.2014 № 1533-VІI), ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 367 КК України (у редакції Закону від 11.07.2014 № 1533-VІI) до шести місяців, тобто до 08.01.2021 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1