Провадження №1-кс/932/6310/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , у залі суду, в м. Дніпрі, розглянувши клопотання слідчої СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , відповідно до запиту управління з розслідування злочинів проти власності кримінальної поліції головного комісаріату поліції Вільнюнського Повіту Литовської Республіки у кримінальній справі № 01-1-59-221-18, за ознаками злочинних дій, передбачених ч. 1 ст. 198-1 та ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 214 КК Литовської Республіки, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів , -
В С Т А Н О В И В:
13.11.2020 до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, відповідно до якого, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити.
За клопотанням слідчого справа розглянута в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
Так, встановлено, що у провадженні 1-го відділу Управління з розслідування злочинів проти власності кримінальної поліції головного комісаріату поліції Вільнюського Повіту Литовської Республіки у кримінальній справі № 01-1-59-221-18, за ознаками злочинних дій, передбачених ч. 1 ст. 198-1 (незаконне підключення дол. інформаційної системи), ч. 1 ст. 182 (шахрайство), ч. 1 ст. 214 (незаконно розпорядження електронним платіжним засобом або його даними) Кримінального кодексу Литовської Республіки.
Досудове розслідування відкрито за заявою громадянина Литовської республіки ОСОБА_5 , у якому зазначено, що на початку липня 2018 р. він отримав дзвінок з телефонного номера НОМЕР_1 від директора товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий представився ОСОБА_6 . О. ОСОБА_7 запропонував потерпілому ОСОБА_8 . Косявічусу допомогти повернути грошові кошти, які останній втратив, інвестувавши у віртуальні інвестиційні платформи. ОСОБА_9 розповів, що ціна такої послуги становить 849,96 євро. Після того, як потерпілий погодився з такою пропозицією та сплатив за запропоновану послугу вказану суму грошей, здійснивши платіж на зазначений електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надіславши копію платіжного доручення на зазначену працівником підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адресу електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), спілкування з означеним підприємством припинилось. 17.09.2018 з В. Косявічусом зустрівся ОСОБА_9 та обманом, тобто нібито з метою повернення грошей і на підставі ідентифікації клієнта переконав потерпілого ОСОБА_8 . Косявічусу ввійти до своєї комп`ютерної програми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в той же час підключитися до електронного банкінгу. Потерпілий ОСОБА_10 у той самий день після розмови з ОСОБА_11 . Корольовим перевірив свій обліковий запис електронного банкінгу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і помітив, що з його рахунка в латвійському банку № НОМЕР_2 одержувачу ОСОБА_12 переказано 3500 євро. Потерпілий В. Косявічус зазначив, що йому спричинено майнову шкоду в розмірі 3500 євро.
Після встановлення належності ІР-адрес на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 були отримані дані про те, що: IP-адреса НОМЕР_3 , НОМЕР_4 належить розташованій в українській юрисдикції товариству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , веб-сайт http://hnet.dp.ua. IP адреса НОМЕР_5 належить розташованому в українській юрисдикції товариству, постачальнику Інтернет-послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адреса: АДРЕСА_3 .
Зважаючи на те, що перераховані вище ІР-адреси належать розташованим в українській юрисдикції підприємством і необхідні слідству дані про користувачів ІР-адрес мають значення для розкриття злочинів, які розслідують правоохоронні органи Литовської Республіки (встановлення підозрюваних осіб), у розташованих в українській юрисдикції товариств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати інформацію, що має значення для слідства, у зв`язку з чим компетентними органами Литовської Республіки звернуто до компетентних правоохоронних органів України.
Відповідно до вимог ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 562 Кримінального процесуального кодексу України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Статтею 561 КПК України встановлено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором. Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього виробництва. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно із вимогами ч. 5 ст. 132 КПК України, при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя виносить постанову про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не являють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, і те що в матеріалах клопотання про міжнародну правову допомогу вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які будуть отримані, мають значення для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування, вважаю доведеною необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю та як у слідства не має можливості отримати в інший спосіб. Отже, за вказаних обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372, 542, 561, 562 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовільнити.
Зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ) надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 або прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до документів, які мають відомості, про:
- належність ІР-адреси НОМЕР_5 конкретному користувачу (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні данні, місце реєстрації, місце проживання);
- про те, хто був користувачем ІР-адреси НОМЕР_5 15.02.2019 о 21:09:35 (15.01.2019 о 21:09 за українським часом примітка слідчого), які дані були надані товариству щодо замовлення Інтернет-послуги (ім`я та прізвище, адреса місця проживання, контактний номер телефону) та за якою адресою надано послугу, із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1