Справа № 643/2047/21
Провадження № 1-кс/643/755/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання старшого слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №0009385 від 18.12.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Московським ВП ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури №4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0009385 від 18.12.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Постановою прокурора Харківської місцевої прокуратури №4 у даному провадженні було об`єднаного декілька кримінальних проваджень, в тому числі й таких, що надійшли за підслідністю з інших підрозділів НПУ, у зв`язку з наявністю підстав вваж ти, що вони вчинені однією групою невстановлених осіб.

В ході допиту однієї з потерпілих ОСОБА_5 вбачається, що остання познайомилася у соціальній мережі «Інстаграм» з громадянином США на ім`я ОСОБА_6 , з метою подальшого спілкування. В ході чого ОСОБА_6 06.12.2019 року, знаходячись в Китаї через міжнародну службу кур`єрських доставок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », начебто надіслав посилку на ім`я потерпілої, в якій він відправив особисті документи, та грошові кошти у сумі 160 000 доларів США, з ювелірними прикрасами, в якості особистого подарунку для потерпілої.

В подальшому з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілій надійшло повідомлення в якому зазначалося, що посилка служби кур`єрських доставок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправлена, та номер телефону кур`єра НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .

09.12.2019 року вказаний кур`єр повідомив, що буде в Україні 13.12.2019 року. В подальшому, невстановлені особу, користуючись довірою потерпілої вказували на необхідність здійснення потерпілою грошових переказів на банківські карти № НОМЕР_2 (оформлена на ім`я ОСОБА_8 ), № НОМЕР_3 (оформлена на ім`я ОСОБА_9 ), № НОМЕР_4 (оформлена на ім`я ОСОБА_10 ) для сплати начебто митних платежів, сертифікатів, тощо, на загальну суму більше 200 000, 00 грн., що і було зроблено потерпілою.

При цьому, особа яка діяла від імені громадянина США ОСОБА_6 , увесь вказаний проміжок часу зазначала потерпілій про надзвичайну важливість отримати вказану посилку та необхідність сплати коштів.

Однак, в подальшому посилка так і не була поставлена, а вказані особи, перестали відповідати на листи потерпілої.

Вході вказаних подій, потерпілій надсилалися різноманітні копії документів, на підтвердження вказаних обставин, а згодом сайт по відстеженню вказаної посилки служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перестав функціонувати. При цьому, вказаний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відрізняється своєю назвою на одну літеру від офіційного веб-ресурсу вказаної служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та не має жодного відношення до останнього.

Інша потерпіла у даному провадження - ОСОБА_11 повідомила, що вона познайомилась із чоловіком у мережі Інтернет, який представився їй як генерал збройних сил США - ОСОБА_12 . Під час їхнього спілкування, яке проходило лише в переписці через електронну пошту, від ОСОБА_13 потерпілій стало відомо, що він планує приїхати на Україну та придбати тут нерухомість. Так, оскільки деякі речі ОСОБА_12 були при ньому в Сирії, то останній попрохав потерпілу отримати в Україні посилку із його особистими цінними речами, так як він не може перевести їх через кордон особисто.

25.12.2019 від особи, яка діяла від імені ОСОБА_12 , потерпілій надійшло повідомлення про те, що останній, через дипломатичну доставку, відправив на ім`я потерпілої посилку. Про всі реквізити було зазначено в листі. 26.12.2019 року потерпілій зателефонував невідомий їй номер телефону - НОМЕР_5 , та жінка представилась ОСОБА_14 - диспетчером аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказана жінка повідомила, що на ім`я потерпілої прийшла посилка. Також від дипломатичної доставки, на електронну пошту потерпілої, надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_6 , у якому зазначалось про те, що спочатку необхідно оплатити розмитнений збір для того, щоб посилка не була розпакована. Також були зазначені реквізити, а саме номер банківської картки № НОМЕР_3 (оформлена на ім`я ОСОБА_9 ), для оплати вказаного митного збору у розмірі 31020 грн. При цьому, особа яка діяла від імені генерала збройних сил США - ІНФОРМАЦІЯ_7 , запевняла потерпілу, що так і має бути, та благав знайти необхідні кошти. В подальшому, невстановлені особу, користуючись довірою потерпілої вказували на необхідність здійснення потерпілою грошових переказів на банківські карти № НОМЕР_3 (оформлена на ім`я ОСОБА_9 ), різноманітних електронних гаманців, для сплати начебто митних платежів, сертифікатів, тощо, на загальну суму більше 100 000, 00 грн., що і було зроблено потерпілою.

В подальшому посилка так і не була поставлена, а особа, яка діяла від імені ОСОБА_12 , як і усі вищевикладені особи чи служби доставки, перестали відповідати на листи потерпілої.

При цьому, оглядом інтернет-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 наявні численні записи щодо не встановленої особи, фотознімки якої є аналогічними фотознімками, які надсилала потерпілій невстановлена особа від імені « ОСОБА_12 », як власні та сімейні знімки, яка, згідно до наявної за вказаними посиланнями інформацією, видаючи себе за різних осіб, під приводом знайомств з жінками, намагається заволодіти грошовими коштами останніх.

Аналізом отриманої в ході тимчасового доступу інформації, встановлено, що на рахунок № НОМЕР_3 , оформленої на ім`я ОСОБА_9 , окрім перерахованих потерпілою грошових коштів, регулярно надходять грошові кошти від 3х осіб, в тому числі: 31.10.2019 123 250,00 грн. з Донецького РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; 31.10.2019 125 000,00 грн. з Харківського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від ОСОБА_15 ; 01.11.2019 29 323.00 грн. від ОСОБА_16 ; 04.11.2019 29 800,00 грн. з Віницького філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від ОСОБА_17 ;08.11.2019 11 000,00 грн. з Західного ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; 09.11.2019 2 500,00 грн. переказ за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_11 ; 27.11.2019 26 800,00 грн з Печерського філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; 15.12.2019 14 000,00 грн., 14 500,00 грн. та 5 988,00 грн. від ОСОБА_5 ; 30.12.2019 20 000,00 грн. переказ за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_12 ; 30.12.2019 530 929,00 грн. від ОСОБА_18 ; 28.01.2020 600,00 грн. від ОСОБА_19 ; 13.02.2020 2 980,80 грн. та 10 430,00 грн. від ОСОБА_20 ; 17.02.2020 13 000,00 грн. переказ за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

З інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , оформленого на ім`я ОСОБА_8 вбачається велика кількість сторонніх надходжень грошових коштів від сторонніх осіб з різних частин України, зокрема: 02.02.2019 у сумі 28 000,00 грн. з м. Дніпро; 28.03.2019 у сумі 14 990,00 грн. з м. Київ з коментарем: «за доставку багажу»; 28.03.20219 у сумі 11 910,00 грн. з м. Київ; 04.07.2019 у сумі 20 835,00 грн. з м. Житомир; 19.07.2019 у сумі 5 000,00 грн. з м. Київ; 04.09.2019 у сумі 98 495,00 грн. з м. Закарпаття; 10.09.2019 у сумі 101 265,00 грн. з м. Закарпаття; 11.09.2019 у сумі 124 635,00 грн. з м. Закарпаття; 12.09.2019 у сумі 123 000,00 грн.; 30.09.2019 у сумі 17 150, 00 грн. з м. Ровно; 14.10.2019 у сумі 13 972,00 грн. з м. Львів; 03.12.2019 у сумі 69 290, 00 грн. з м. Тернопіль; 04.02.2020 у сумі 300 000,00 грн. від ОСОБА_21 .

З інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 та її власника - ОСОБА_10 , вбачається велика кількість сторонніх надходжень грошових коштів від сторонніх осіб з різних частин України, зокрема: 03.12.2019 у сумі 18 000,00 грн., 24 500,00 грн. та 16 00,00 грн. з м. Одеса; 02.12.2019 у сумі 8 700,00 грн. з Visa Direct; 04.12.2019 у сумі 50 000,00 грн. з м. Мілетополь ; 16.12.2019 у сумі 25 000,00 грн., 25 000,00 грн., 25 000,00 грн. з Partmone; 17.12.2019 у сумі 1 960,00 грн., 2 940,00 грн., 1 935,00 грн. з ІНФОРМАЦІЯ_13 ; 18.12.2019 у сумі 2 940,00 грн., 2 880,00 грн., 2 744,000 грн. з ІНФОРМАЦІЯ_13 ; 26.12.2019 у сумі 17 000,00 грн. з MoneyGo; 26.12.2019 у сумі 41 000,00 грн. від Sambir Branch; 03.01.2020 у сумі 11 000,00 грн., 12 000,00 грн., 11 000,00 грн., 2 950, 00 грн., 66 926,00 грн. з м. Києва; 08.01.2020 у сумі 14 600,00 грн., 14 000,00 грн., 13 000,00 грн. від ОСОБА_22 ;

При цьому, проведеною аналітичною роботою з відомостями системи «Армор» встановлено, що за фактом вказаних грошових переказів наявні звернення до правоохоронних органів з приводу заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Таким чином, за вищевикладених обставин, вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ст. 190 КК України.

Крім того, згідно до відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 контрагентами останньої, , в тому числі, є: ОСОБА_23 еввойері, ІНФОРМАЦІЯ_14 , Іфебуде Джуд обінна, Офоха Узочукву крістофер, Оввіомодіовхо Ньюєр, й інших, які є громадянами чи уродженцями Нігерії, та наразі, протягом тривалого проміжку часу, мешкають у м. Харкові.

Також було встановлено, що грошові кошти, які було переказано потерпілими, було знято з банкоматів, що розташовані в тому числі на території Московського району м. Харкова, невстановленими особами, чоловічої статі, афро-американської зовнішності.

Так, проведеним досудовим розслідуванням, а саме проведеними оперативно-розшуковими заходами, та слідчими діями, в тому числі отриманими показаннями осіб, що мають безпосереднє відношення по подій вказаного кримінального провадження, було встановлено ряд обставин, отримано відомості, а також свідчення осіб, встановлено причетність до вищеозначених кримінальних правопорушень ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

В подальшому, 01.02.2021, в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова обшуку за місцем мешкання ОСОБА_24 було виявлено та вилучено ряд банківських карток та документів, щодо їх оформлення. Наразі достатньо доказів, що вказують на використання таких карток та рахунків для здійснення вищевказаної злочинної діяльності, адже згідно до відомостей системи «Армор» наявні звернення громадян з приводу вчинення шахрайських дій, в ході яких грошові кошти було перераховано на вказані картки.

Враховуючи вищевикладене, у вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.190 КК України, та з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації стосовно руху коштів за банківськими картками відкритими у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", а саме:

-картки за № НОМЕР_6 , оформленої на ім`я ОСОБА_25 , ІПН: НОМЕР_7 , й усіх інших відкритих на ім`я її власника;

-картки за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , оформлених на ім`я ОСОБА_26 , ІПН: НОМЕР_10 , й усіх інших відкритих на ім`я їх власника;

-картки за № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , оформлених на ім`я ОСОБА_27 , ІПН: НОМЕР_14 , й усіх інших відкритих на ім`я їх власника;

- карткових рахунків № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_18 , й усіх інших відкритих на ім`я їх власника;

-карткових рахунків № НОМЕР_19 , відкритого на ім`я ОСОБА_28 , ІПН: НОМЕР_20 ;

-карткового рахунку № НОМЕР_21 , відкритого на ім`я клієнта ОСОБА_29 , ІПН: НОМЕР_22 ;

, а також відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме:

-картки за № НОМЕР_23 , оформленої на ім`я ОСОБА_30 , й усіх інших відкритих на ім`я її власника;

-картки за № НОМЕР_24 , оформленої на ім`я ОСОБА_30 , й усіх інших відкритих на ім`я її власника;

-картки за № НОМЕР_25 , оформленої на ім`я ОСОБА_26 , й усіх інших відкритих на ім`я її власника;

-картки за № НОМЕР_26 , оформленої на ім`я ОСОБА_31 , й усіх інших відкритих на ім`я її власника;

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код: НОМЕР_27 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання відомостей щодо руху коштів по вказаним рахунках, фотознімків осіб, що здійснювали зняття готівкових коштів, та документів, які містяться у юридичних справах їх відкриття, за період з 01.01.2019 по теперішній час, надасть змову встановити та підтвердити фактичних користувачів вказаних рахунків, встановити повні данні осіб, на ім`я котрих вони відкриті з метою допиту останніх, а також підтвердити використання останніх у злочинній діяльності.

Таким чином вказана документації в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідає відповідним положенням ст. 98-99 КПК України.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного злочину або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів за рахунками вказаних осіб відкритими у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", має суттєве значення та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні №0009385 від 18.12.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Московського ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення на електронному носії інформації та у завірених належним чином копіях, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "), код: НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містить банківську таємницю, щодо:

-картки за № НОМЕР_6 , оформленої на ім`я ОСОБА_25 , ІПН: НОМЕР_7 , й усіх інших відкритих на ім`я її власника;

-картки за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , оформлених на ім`я ОСОБА_26 , ІПН: НОМЕР_10 , й усіх інших відкритих на ім`я їх власника;

-картки за № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , оформлених на ім`я ОСОБА_27 , ІПН: НОМЕР_14 , й усіх інших відкритих на ім`я їх власника;

-карткових рахунків № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_18 , й усіх інших відкритих на ім`я їх власника;

-карткових рахунків № НОМЕР_19 , відкритого на ім`я ОСОБА_28 , ІПН: НОМЕР_20 ;

-карткового рахунку № НОМЕР_21 , відкритого на ім`я клієнта ОСОБА_29 , ІПН: НОМЕР_22 ;

а саме:

- інформації про перелік рахунків та банківських карток відкритих на володільців вказаних рахунків/карток з зазначенням дати її відкриття та закриття (по кожному окремо);

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення вказаних карток/рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам/карткам у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2019 та до теперішнього часу, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних карток/рахунків, з зазначенням утримувача, у період часу з 01.01.2019 по теперішній час;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним карткам/рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.01.2019 та до теперішнього часу по вказаним рахункам;

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1