Справа № 509/2169/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2020 року Овідіопольський районний суд Одеської області в складі :
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в смт. Овідіополь клопотання начальника СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області в порядку виконання вироку суду, -

В С Т А Н О В И В :

16 червня 2020 року на адресу суду надійшло клопотання начальника СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області в порядку виконання вироку Овідіопольського райсуду Одеської області від 22.09.2017 р. в частині вирішення долі речових доказів у виді грошових коштів у розмірі 24800 доларів США, номіналом по 100 доларів США, які зберігаються в особистому сховищі № 304 слідчого відділу ГУСБ України у м. Києві та Київській області стосовно передачі їх в дохід держави, в той час, як вказані грошові кошти, вилучені в ході огляду місця події на території промислової зони ринку «7 кілометр» за адресою : Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 20 є лише предметами, схожими на грошові кошти у розмірі 24800 дол. США, які були використані особами, що брали участь у негласній слідчій (розшуковій) дії контроль за вчиненням злочину, які були заздалегідь ідентифіковані (помічені) та є несправжніми (імітаційними) засобами, відповідно до постанови прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої та оперативної закупки обмежених до обігу товарів (протокол про хід та результати проведення контролю за вчиненням злочину № 14/3/3-7053 від 20.03.2017 р., пункт 153 Реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000026, арк. 187-189 т. 4), і які не підлягають передачі в дохід держави.

Дослідивши кримінальної справи та вказаного клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вироком Овідіопольського райсуду Одеської області від 22.09.2017 р. - ОСОБА_3 та ОСОБА_4 визнано винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України та призначити кожному з них покарання у виді позбавлення волі строком на 8 років кожному з конфіскацією всього особистого, належного кожному з них майна. Міру запобіжного заходу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 залишити колишньою тримання під вартою.

Строк відбуття покарання з відраховувано ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з моменту фактичного затримання - 25 лютого 2017 року.

На підставі ст. 72 ч. 5 КК України, зарахувано ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в строк відбування покарання строк їхнього попереднього ув`язнення в ДУ «Київський слідчий ізолятор» з 25.02.2017 р. по дату набранням даним вироком законної сили (в редакції ст. 72 КК України із змінами, внесеними згідно із Законом № 838-VIII від 26.11.2015 р.), з розрахунку 1 (один) день попереднього ув`язнення за 2 (два) дні позбавлення волі.

Речові докази по справі : підроблені українські марки акцизного податку для тютюнових виробів загальною кількістю 4000000 штук, дві пачки сигарет із підробленими українськими марками акцизного податку для тютюнових виробів із написами «05 ААГШ, 297362, ТВ 11/1» та «20 ААОИ, 208597, ТВ 3Ф 16/2», підроблені українські марки акцизного податку для тютюнових виробів з наступними номерами: «20 ААЄІ, 122179, ТВ 3Ф 14/2», «20 ААЦЇ, 591390, ТВ 3Ф 15/2», а також, підроблені українські марки акцизного податку для тютюнових виробів загальною кількістю 520000 штук, які зберігаються в особистому сховищі № 304 слідчого відділу ГУСБ України у м. Києві та Київській області знищено.

Речові докази по справі : мобільний телефон білого кольору торгівельної марки «SAMSUNG», моделі «GT-E1200i», imei № НОМЕР_1 серійний номер № НОМЕР_2 , мобільний телефон чорного кольору торгівельної марки «APPLE», моделі «А1660», imei № НОМЕР_3 , мобільний телефон сірого кольору торгівельної марки «APPLE», моделі «A1586», imei № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_3 та мобільний телефон сірого кольору торгової марки «Nous», моделі «NS 5511», imei № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , серійний номер № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 , і зберігаються в особистому сховищі № 304 слідчого відділу ГУСБ України у м. Києві та Київській області конфіскувано в дохід держави.

Речові докази : грошові кошти у розмірі 24800 доларів США, номіналом по 100 доларів США, які зберігаються в особистому сховищі № 304 слідчого відділу ГУСБ України у м. Києві та Київській області - передано в дохід держави.

Стягнуто з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в рівних частках з кожного на користь держави судові витрати за проведення судових технічних експертиз документів на загальну суму 7716 грн., з кожного по 3858 грн.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 11.09.2019 р. частково задоволені апеляційні скарги адвоката ОСОБА_6 в інтересах обвинувачених ОСОБА_7 , вирок суду від 22.09.2017 р. змінено в частині призначеного покарання, призначено Аслановим іфз застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України, покарання у виді 5 р. п/в з конфіскацією всього майна кожному, звільнено Асланових з-під варти в залі суду у зв`язку з фактичним відбуттям призначеного покарання, в іншій частині вирок суду залишено без змін.

Однак, як вбачається з клопотання начальника СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області від 16.06.2020 р. на адресу суду, судом, серед іншого, було вирішено долю речових доказів у виді грошових коштів у розмірі 24800 доларів США, номіналом по 100 доларів США, які зберігаються в особистому сховищі № 304 слідчого відділу ГУСБ України у м. Києві та Київській області стосовно передачі їх в дохід держави, в той час, як вказані грошові кошти, вилучені в ході огляду місця події на території промислової зони ринку «7 кілометр» за адресою : Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 20 є лише предметами, схожими на грошові кошти у розмірі 24800 дол. США, які були використані особами, що брали участь у негласній слідчій (розшуковій) дії контроль за вчиненням злочину, які були заздалегідь ідентифіковані (помічені) та є несправжніми (імітаційними) засобами, відповідно до постанови прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої та оперативної закупки обмежених до обігу товарів (протокол про хід та результати проведення контролю за вчиненням злочину № 14/3/3-7053 від 20.03.2017 р., пункт 153 Реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000026, арк. 187-189 т. 4), і які відповідно, не підлягають передачі в дохід держави.

Статтею 539 КПК України передбачено - питання, які виникають під час та після виконання вироку вирішуються судом за клопотанням (поданням) прокурора, засудженого, його захисника, законного представника, органу або установи виконання покарань, а також інших осіб, установ або органів у випадках, встановлених законом.

Частиною 1 ст. 96-1 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Відповідно до п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України - питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому: гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.
З матеріалів кримінального провадження та Реєстру матеріалів досудового розслідування (п. 40 Реєстру а.с. 15-16) вбачається, що за результатами розгляду постанови про відкриття виконавчого провадження, в ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження грошові кошти у розмірі 24800 дол. США, номіналом по 100 дол. США не вилучались, так як вказані кошти є предметами, схожими на грошові кошти і є несправжніми (імітаційними), на що не звернув уваги суд при вирішенні долі вказаних речових доказів, які не підлягають зверненню в дохід держави, і на підставі п. 3 ч. 9 ст. 100 КПК України підлягають знищенню.

Керуючись ст.ст. 100,537,539 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

1. Клопотання начальника СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області в порядку виконання вироку суду задовольнити ;
2. Мотивувальну частину вироку від 22.09.2017 р. в частині вирішення долі речових доказів, а саме «Речові докази по справі : грошові кошти у розмірі 24800 доларів США, номіналом по 100 доларів США, які зберігаються в особистому сховищі № 304 слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області на підставі ст. 100 КПК України - підлягають передачі в дохід держави» та Абзац 7 резолютивної частини вироку Овідіопольського райосуду Одеської області від 22.09.2017 р. викласти в наступній редакції : «Речові докази : предмети схожі на грошові (імітаційні, помічені, несправжні) кошти у розмірі 24800 доларів США, номіналом по 100 доларів США, які зберігаються в особистому сховищі № 304 слідчого відділу ГУСБ України у м. Києві та Київській області належить знищити».

Копію ухвали направити зацікавленим особам.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду на протязі 7 діб з дня її оголошення.
Суддя ОСОБА_1