УХВАЛА
Іменем України

31.08.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Житомирській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № -0000018

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст. 205-1 КК України.

З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 (ПІН НОМЕР_1 , зареєстрована та фактично проживає: АДРЕСА_1 ) в жовтні 2018 року на території Київської області вчинила пособництво у внесенні невстановленими особами в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подала документи, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору, щодо реєстрації та перереєстрації суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) на своє ім`я, без мети здійснення господарської діяльністю.

Крім того, ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), яка являлась службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) надала пояснення працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Київській області про те що здійснила реєстрацію та перереєстрації Товариств на своє ім`я виключно за грошову винагороду у розмірі 5000 гривень, на прохання невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_5 .

Згодом ОСОБА_4 була викликана на допит до СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, на якому стверджувала, що вона дійсно займається фінансово-господарською діяльність та являється службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ).

Мотивуючи заявлене клопотання слідчий вказав, що проведеним оглядом АІС «Податковий блок» картки платника податків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) встановлено банківські рахунки, які відкриті в наступних банківських установах, а саме:

1. ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_6 ) банківській рахунок: № НОМЕР_7 (українська гривня).

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) банківській рахунок: № НОМЕР_9 (українська гривня).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, мають значення документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_6 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) мають значення для встановлення осіб, які перераховували грошові кошти на вказані рахунки в якості оплати за товарні матеріальні цінності. Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банківських установах.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_6 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які та яким перераховували грошові кошти на вказані рахунки в якості оплати ТМЦ, надані послуги або за виконані роботи, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідних банківських установ, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.
Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_6 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження,
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), слідчим слідчої групи щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, право тимчасового доступу до речей і документів та вилучення (виїмку) належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні службових осіб ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_6 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) наданих для відкриття та обслуговування рахунків, які відкрито TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), а саме:

1. ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_6 ) банківській рахунок: № НОМЕР_7 (українська гривня).

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) банківській рахунок: № НОМЕР_9 (українська гривня):

1.1. Документів по юридичному оформленню (відкриттю) вказаних банківських рахунків, заяви про відкриття рахунку, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку.

1.2. Документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів, в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді (в форматі EXEL) й на паперовому носії за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019, документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку/ картки про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019рр.

Встановити строк дії ухвали до 30.09.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: