УХВАЛА Іменем України
м. Балаклія 14 вересня 2020 рокуКримінальне провадження №0000065 Справа №610/2257/20 1-кс/610/680/2020

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

До суду надійшло вказане клопотання, яке було погоджене з прокурором. Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000065 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення (проступок), передбачене ч.1 ст.190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 03.09.2020 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошима у сумі 100000 грн під приводом продажу автомобіля, чим завдано матеріальної шкоди ОСОБА_4 .

Для отримання інформації про особу, яка вчинила злочин, збирання доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судовому засіданні дізнавач підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання і надані матеріали, вбачається можливість задоволення клопотання виходячи із наступного.
Дізнавач просить надати йому право тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у банківській установі. Вказана інформація може мати значення доказів у даному кримінальному провадженні, що здійснюється за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Наведені обставини підтверджені матеріалами, наданими разом із клопотанням.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000065. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 21.01.2020 з кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР за кримінальним провадженням №0000065 з кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від УПК в Харківській області ДКП НП України щодо вчинення шахрайських дій невстановленими особами на території Балаклійського району внаслідок чого на громадян начебто було оформлено кредит.

03.09.2020 ОСОБА_4 звернувся до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області із заявою про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його грошима у сумі 100000 грн.

У протоколі допиту потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 30.08.2020 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення про продаж автомобіля марки Ноndа СR-V 2008 р.н. в м. Луцьк не розмитнену. Зателефонував за номером телефона НОМЕР_1 , йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 та повідомив, що автомобіль перебуває у Польщі, і щоб його перевезти в Україну треба скинути задаток в сумі 500 доларів США, на що потерпілий погодився. 31.08.2020 потерпілий дав своїй дружині ОСОБА_6 гроші у сумі 14000 грн, яка відправила гроші на картку на № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_7 . Увечері потерпілому зателефонував ОСОБА_5 та запропонував виїхати 02.09.2020. Потерпілому з номеру НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який представився водієм ОСОБА_8 та повідомив, що скоро буде. 03.09.2020 близько о 10.00 год. потерпілому на додаток «Вайбер» прийшло повідомлення від ОСОБА_5 , що водій в м. Харкові. Пізніше зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, потерпілому, щоб він перекинув йому іще одну частину грошей у сумі 3000 доларів США. Дружина потерпілого перевела гроші в сумі 81000 грн через касу ІНФОРМАЦІЯ_3 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 на № НОМЕР_4 . Після цього телефони ОСОБА_5 та ОСОБА_8 вже були вимкнені.

Свідок ОСОБА_6 у протоколі допиту підтвердила вищевказане, та повідомила, що вона пересилала гроші на вказані рахунки.

До матеріалів клопотання долучено копію заявки на перерахунок коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копію чеку поповнення на суму 81000 грн.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З огляду на те, що інформація про надання тимчасового доступу до якої просить дізнавач, а саме: відомостей, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для кримінального провадження, інформація, яка в них міститься може бути використана як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести неможливо, вбачається наявність належних правових підстав для надання дізнавачу до них права тимчасового доступу.
Оскільки для досягнення мети отримання доступу до вищезазначеної інформації необхідне її вилучення, у відповідності до з ч.7 ст.163 КПК України слід надати дізнавачу можливість її вилучити.
Разом із тим право доступу слід надати лише дізнавачу, зазначеному у клопотанні, а саме ОСОБА_9 , як стороні кримінального провадження (ст.3 КПК), у відповідності до положень ч.1 ст.159 КПК, а відтак клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу-інпектору СД Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів у паперовому та електронному виді, які містять:
- інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 із зазначенням дати платежу, номера платіжного документу, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача;
- фото та відео матеріалів з банкоматів (терміналів) під час зняття коштів з картки Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ,
яка знаходиться у Акціонерному товаристві Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , адреса здійснення зв`язку з юридичною особою АДРЕСА_2 , за період часу з 31.08.2020 по 10.09.2020,
а також надати дізнавачу право вилучення вказаних документів.
Зобов`язати Акціонерне товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) зазначеному дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних документів та надати йому можливість вказані документи вилучити.
Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складений 16 вересня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1