Провадження № 1-кс/554/1322/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 січня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000561 від 28.11.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000561 від 28.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння майном шляхом обману.

Підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР стала заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , яка зареєстрована 28.11.2020 в ЖЄО ГУНП в Полтавській області за №2584.
Досудовим розслідування встановлено, що 18.11.2020 група осіб, представляючись представниками ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по довіреності під виглядом купівлі-продажу зернової продукції, яка зберігається на елеваторі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Заводське Лохвицького р-ну Полтавської області та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом підписання тристороннього акту прийому-передачі зерна при переоформленні № 256 від 18.11.2020, заволоділи зерном кукурудзи об`ємом 480 тон, чим заподіяли матеріальні збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Будучи допитаний в якості представника потерпілого юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомив, що згідно довіреності від 05.10.2020 №3 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 зареєстроване АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - оптова та роздрібна торгівля зерновими культурами та продуктами їх переробки) він є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зв`язку з чим має право укладення договорів.

07 жовтня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) укладено Договір складського зберігання № 62. У період часу з жовтня по листопад 2020 року товариством придбано та завезено на вказаний елеватор зерно кукурудзи урожаю 2020 року, для зберігання та подальшої реалізації. Згідно підписаних реєстрів накладних на прийняте зерно в загальній кількості на елеватор товариством завезено зерно кукурудзи в кількості 480 тон.

Так, в кінці жовтня поточного року до нього звернувся його знайомий ОСОБА_6 з проханням продати йому весь об`єм зерна кукурудзи, у зв`язку з чим вони домовились про зустріч, яка відбулась в м. Заводське Лохвицького району Полтавської області. Під час зустрічі з ОСОБА_6 останній повідомив, що являється працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), яка займається торгівлею зерновими культурами та запропонував продати вказаній фірмі зерно кукурудзи об`ємом 480 (чотириста вісімдесят) тон, за ціною 6 900 грн. за 1 тону, на зальну суму 3 312 000 (три мільйони триста дванадцять тисяч) грн. Свої повноваження на представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) він тоді йому не підтверджував, оскільки це була лише пропозиція укласти угоду.

Реалізацію вказаної кількості продукції за запропонованою ціною указаному підприємству ОСОБА_4 узгодив з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким було прийнято рішення погодитись на вказану пропозицію, так як ціна була ринковою. 13.11.2020 про прийняте керівництвом рішення ОСОБА_4 в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_6 за номером моб. тел. НОМЕР_4 . З метою надання належних повноважень щодо реалізації вказаної продукції від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 18.11.2020 за вих. №18/10 на імя директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) було складено та видано лист яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить переоформити зерно кукурудзи 3 класу урожаю 2020 року в кількості 480 тон на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видано довіреність №7 на ім`я ОСОБА_4 на отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаних 480 тон зерна.

У результаті переговорів, з приводу купівлі-продажу зерна кукурудзи, вони домовились про зустріч для підписання договору купівлі-продажу та акту переоформлення зерна. Вказана зустріч мала відбутись 18.11.2020 у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Однак на передодні зустрічі йому зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що захворів та замість нього на підписання договору та переоформлення зерна кукурудзи приїдуть його колеги з ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але хто саме не повідомляв.

18.11.2020 йому зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_7 та повідомив, що він являється колегою ОСОБА_6 і що він приїде від ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підписання договору та акту переоформлення зерна. 18.11.2020 після 14:00 години вони зустрілися в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказану зустріч приїхав чоловік, який телефонував та представився ОСОБА_7 . Окрім нього на зустріч приїхали особи, які представились як ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . ОСОБА_10 назвався представником ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ОСОБА_11 , як з`ясувалося пізніше, являвся представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ). Під час зустрічі ОСОБА_4 було передано представникам ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір купівлі-продажу зерна кукурудзи у двох примірниках, який був підписаний зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - директором ОСОБА_5 та пропечатаний печаткою товариства, у якому представник ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав поставити свій підпис та печатку. На вказану вимогу ОСОБА_7 та ОСОБА_12 повідомили, що не уповноважені підписувати договори купівлі-продажу, а лише уповноважені підписувати акти прийому-передачі зерна при переоформленні, про що раніше не повідомляли. Вони забрали у ОСОБА_4 два примірника вже підписаного з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору та повідомили, що передадуть його в офіс для підписання директором ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як вони пообіцяли, в подальшому вказаних договір після підписання буде передано поштою або наручно до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно умов договору ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало перерахувати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у розмірі 3 312 000 (три мільйони триста дванадцять тисяч) гривень на протязі 7 банківських днів з моменту підписання договору купівлі-продажу.

Після цього, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підписано тристоронній акт прийому-передачі зерна при переоформленні № 256 від 18.11.2020, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало, а ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло зерно кукурудзи об`ємом 480 (чотириста вісімдесят) тон. Указаний акт підписали: з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » я, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_13 , ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_14 .

Починаючи з 19.11.2020 він неодноразово телефонував на мобільний телефон ОСОБА_15 щоб з`ясувати чи підписано договір, який було обумовлено під час підписання акту, та коли будуть перераховані грошові кошти на рахунок підприємства. У свою чергу ОСОБА_16 весь час обіцяв, що все буде зроблено, грошові кошти ось-ось перерахують. У подальшому 23.11.2020 ввечері ОСОБА_16 взагалі перестав відповідати на його дзвінки, після чого ОСОБА_4 почав вже телефонувати ОСОБА_7 , який безпосередньо був уповноважений ОСОБА_17 бути присутнім при укладенні вказаної угоди купівлі-продажу зерна замість останнього. В ході розмови ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_16 потрапив до лікарні, і що все буде нормально з приводу підписання договору та розрахунку. А вже 25.11.2020 з ОСОБА_7 взагалі було втрачено зв`язок. Оскільки станом на 28.11.2020 ні ОСОБА_16 , ні ОСОБА_7 не вийшли на зв`язок та не відповідали на його дзвінки, він зрозумів, що його таким чином ввели в оману, щоб заволодіти майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В результаті грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказані строки так і не надійшли, чим підприємству заподіяно збитки.

Під час допиту ОСОБА_4 надав копії наступних документів: установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору №62 від 07.10.2020 складського зберігання з додатками, тристороннього акту прийому-передачі зерна при переоформленні № 256 від 18.11.2020, листа від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 18.11.2020 за вих. №18/10 на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), довіреності №7 на ім`я ОСОБА_4 на отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаних 480 тон зерна, реєстрів накладних на прийняте зерно кукурудзи в загальній кількості 480 тон.

Згідно відомостей з ЄДРПОУ встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - оптова та роздрібна торгівля зерновими культурами та продуктами їх переробки), директором є ОСОБА_5 .

Згідно відомостей з ЄДРПОУ встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , основний вид діяльності складське господарство, директором є ОСОБА_13 , фактичне знаходження елеватору АДРЕСА_2 .

Наразі вказане зерно об`ємом 480 (чотириста вісімдесят) тон є речовим доказом у кримінальному провадженні.
14.12.2020 за вих №11002/115/24/05-2020 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ел.пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ) направлено запит щодо надання інформації про зберігання зерна кукурузди, його кількість та суб`єкта господарської діяльності за яким здійснюється наразі його складський облік. Станом на 16.12.2020 відповідь на запит надана не була.
15.12.2020 від потерпілої юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло клопотання про накладення арешту на зерно кукурудзи об`ємом 480 тон, яке зберігається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також запобігання його подальшої реалізації.
З метою встановлення повноти обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати завірені належним чином копій документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДПОУ НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2013 р. по 31.12.2020 р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість та податку на прибуток з усіма додатками до них; договорів про визнання електронних документів; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних та юридичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем обліку; матеріалів перевірок, а саме: комплексних документальних перевірках та камеральних перевірках суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками податкової інспекції, форм 1ДФ, а також відомостей щодо IP-адрес, з яких направлялася податкова звітність до органів ІНФОРМАЦІЯ_7 , які мають значення для кримінального провадження.

Відомості, що містяться у перелічених документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, адже слідство матиме можливість провести аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДПОУ НОМЕР_3 : завірені належним чином копії документів необхідні для призначення та виконання економічних експертиз, а також визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) завірених належним чином копій наступних документів, що стосується фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДПОУ НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2013 р. по 31.12.2020 р., а саме:

- реєстраційної (облікової) справи;

- податкових декларації з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всі додатки до них;

- договорів про визнання електронних документів;

- податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб та юридичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем обліку;

- інформації щодо наявності відкритих/закритих розрахункових рахунків у банківських установах;

- матеріалів перевірок, а саме: комплексних документальних перевірок та камеральних перевірок суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснення службових осіб та розписок, проведених працівниками податкової інспекції;

- форм 1ДФ;

- відомості щодо IP-адрес, з яких направлялась податкова звітність до органів Державної податкової служби, які мають доказове значення і які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

Надати можливість слідчому слідчої групи ГУ НП в Полтавській області зробити виїмку завірених належним чином копій документів (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1