Провадження № 1-кс/161/6780/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач - інспектора СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а саме:

- номер банківської картки так, як потерпіла ОСОБА_5 , не пам`ятає повного номеру банківської картки, на яку перераховувала грошові кошти, та об`єктивної можливості для її отримання немає, однак вона зазначила неповний номер її банківської картки, який складається з наступних позначень: 5168 8777 ХХХХ 6630

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 13.08.2020 по максимальний строк дії ухвали.

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 13.08.2020 по максимальний строк дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

Просить надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказані інформація.

Оскільки, вищевказані документи та інформація яка у них міститься, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000309 від 14.08.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що працівники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть знищити, спотворити або ж змінити дані щодо руху коштів, відносно зазначеного рахунку.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, надіслали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їх участі, тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації іншим способом, без дослідження якої буде неможливе встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів та інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл дізнавачу інспектору СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні 0000309 від 14.08.2020 тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а саме:

- номер банківської картки так, як потерпіла ОСОБА_5 , не пам`ятає повного номеру банківської картки, на яку перераховувала грошові кошти, та об`єктивної можливості для її отримання немає, однак вона зазначила неповний номер її банківської картки, який складається з наступних позначень: 5168 8777 ХХХХ 6630

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 13.08.2020 по максимальний строк дії ухвали.

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 13.08.2020 по максимальний строк дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказані інформація.

Тимчасовий доступ (виїмку) провести до 18.10.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1