Справа № 362/5798/20
Провадження № 1-кс/362/1387/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2020 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів ,-

в с т а н о в и в :

13.11.2020 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступ до інформації та оригіналів документів з їх вилученням у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ).

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

Васильківським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000405 від 13.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_6 замовником ведення підготовчих робіт по вищевказаному об`єкту є ІНФОРМАЦІЯ_7 , у якого наявне повідомлення про початок виконання підготовчих робіт з реєстраційним номером КС 0.
При цьому, відповідно до ч. 3 ст. 35 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» повідомлення про початок виконання підготовчих робіт не дає права на виконання будівельних робіт.
Тим самим, встановлено що будівництво здійснюється фактично без будь яких дозвільних документів.
Водночас, у ході досудового розслідування в якості потерпілих допитано ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які вказали, що їх грошовими коштами заволоділи шахрайським шляхом.
З урахуванням викладеного, у ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), проаналізувавши які, встановлено імовірні ознаки вчинення удаваних правочинів у виді поворотної фінансової допомоги на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_4 ).
Відповідно витягів з бази даних ДФС України встановлено:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ) має поточний рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) має поточний рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня), який відкрито у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_8 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) має поточний рахунок № НОМЕР_9 (українська гривня), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ) та поточний рахунок № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (ЄВРО),які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ).

Таким чином, в розпорядженні вказаних закладів банківських установ знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих грошових коштів, осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємовідносин між суб`єктами підприємницької діяльності.
Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначений рахунок, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які свою чергу знаходяться у банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , та АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім цього, вилучення оригіналів цих документів необхідно у зв`язку з метою дослідження дати, часу, місця складання, підписів, почерку, відбитків печаток, відображених у цих документах. Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій, в зв`язку з тим, що неможливо винести постанову про призначення експертизи без наявності оригіналів таких документів в якій потрібно зазначати родовий признак кожного документа.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отримання вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищезазначене клопотання прокурора підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 та прокурору Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з їх вилученням у:
1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), а саме:
1.1 картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних рахунків:
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ), рахунки № НОМЕР_9 (українська гривня), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), рахунки № НОМЕР_5 (українська гривня), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 .
1.2 платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках:
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ), рахунки № НОМЕР_9 (українська гривня), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), рахунки № НОМЕР_5 (українська гривня), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ).
1.3 Документи, на підставі яких ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), відкрито рахунки:
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ), рахунки № НОМЕР_9 (українська гривня), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), рахунки № НОМЕР_5 (українська гривня), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ).
1.4 договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ) АДРЕСА_2 ;
1.5 інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
1.6 документів кредитних справ за кредитними договорами та депозитних справ за депозитними договорами, які укладено між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ) АДРЕСА_2 , та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 );
1.7 документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ) АДРЕСА_2 , та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 );
1.8 заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів (квитанцій, чеків) на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів щодо видачі коштів, з рахунків:
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ), рахунки № НОМЕР_9 (українська гривня), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), рахунки № НОМЕР_5 (українська гривня), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ).
1.9 інформації щодо банкоматів, терміналів, каси банку (вказати місця знаходження) та осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів з рахунків:
-ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ), рахунки № НОМЕР_9 (українська гривня), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), рахунки № НОМЕР_5 (українська гривня), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ).
1.10 фото та відео матеріалів з камер відео спостереження розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), які стосуються відкриття (закриття) банківських рахунків, зняття готівкових коштів з рахунків та з карткових рахунків, а саме з рахунків:
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ), рахунки № НОМЕР_9 (українська гривня), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), з дня відкриття рахунків та по час проведення вилучення;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), рахунки № НОМЕР_5 (українська гривня), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), з дня відкриття рахунків та по час проведення вилучення.
1.11 документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі службовим особам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), по рахунках:
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ), рахунки № НОМЕР_9 (українська гривня), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), з дня відкриття рахунків та по час проведення вилучення;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), рахунки № НОМЕР_5 (українська гривня), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), з дня відкриття рахунків та по час проведення вилучення.
1.12 банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках:
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ), рахунки № НОМЕР_9 (українська гривня), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та по час проведення вилучення. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), рахунки № НОМЕР_5 (українська гривня), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та по час проведення вилучення. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

2) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), а саме:
2.1 картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних рахунків:
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ), рахунки № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (ЄВРО), які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), рахунки № НОМЕР_7 (українська гривня), який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ).
2.2 платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках:
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ), рахунки № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (ЄВРО), які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), рахунки № НОМЕР_7 (українська гривня), який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ).
2.3 Документи, на підставі яких ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), відкрито рахунки:
-ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ), рахунки № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (ЄВРО), які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), рахунки № НОМЕР_7 (українська гривня), який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ).
2.4 договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) АДРЕСА_3 ;
2.5 інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
2.6 документів кредитних справ за кредитними договорами та депозитних справ за депозитними договорами, які укладено між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) АДРЕСА_3 , та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 );
2.7 документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) АДРЕСА_3 , та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 );
2.8 заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів (квитанцій, чеків) на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів щодо видачі коштів, з рахунків:
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ), рахунки № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (ЄВРО), які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), рахунки № НОМЕР_7 (українська гривня), який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ).
2.9 інформації щодо банкоматів, терміналів, каси банку (вказати місця знаходження) та осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів з рахунків:
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ), рахунки № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (ЄВРО), які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), рахунки № НОМЕР_7 (українська гривня), який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ).
2.10 фото та відео матеріалів з камер відео спостереження розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), які стосуються відкриття (закриття) банківських рахунків, зняття готівкових коштів з рахунків та з карткових рахунків, а саме з рахунків:
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ), рахунки № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (ЄВРО), які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), з дня відкриття рахунків та по час проведення вилучення;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), рахунки № НОМЕР_7 (українська гривня), який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), з дня відкриття рахунків та по час проведення вилучення.
2.11 документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі службовим особам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), по рахунках:
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ), рахунки № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (ЄВРО), які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), з дня відкриття рахунків та по час проведення вилучення;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), рахунки № НОМЕР_7 (українська гривня), який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), з дня відкриття рахунків та по час проведення вилучення.
2.12 банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках:
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ), рахунки № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (ЄВРО), які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та по час проведення вилучення. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), рахунки № НОМЕР_7 (українська гривня), який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та по 13.11.2020 року. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1