Справа № 344/9087/20
Провадження № 1-кс/344/3325/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000001 від 03.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що група осіб, за попередньою змовою між собою, протягом 2019-2020 років займається виготовленням та реалізацією наркотичних засобів на території Івано-Франківської області. Функціонування та забезпечення діяльності вказаної злочинної групи, а також координацією її діяльності займається ОСОБА_5 за допомогою підконтрольних йому осіб, а саме: ОСОБА_6 . Так проведеними заходами було встановлено, що вказані вище особи отримують грошові кошти від забезпечення незаконної діяльності на банківські картки, які належать їм та їх рідним. Вказані кошти надходять від невідомих осіб як сплата коштів за право займатися незаконною діяльністю на території області.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн: НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн: НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн: НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , інп: НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн: НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн: НОМЕР_8 , користуються послугами публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема щодо джерел походження грошових коштів, їх розподілу, руху коштів на банківських рахунках, що в свою чергу дасть змогу встановити хто саме та за що переказував грошові кошти, а також куди спрямовувалися грошові кошти, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рахунки та рух коштів по рахунках якими користувалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн: НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн: НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн: НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , інп: НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн: НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн: НОМЕР_8 , та які відкриті публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet», та даних наданих оператором за номером НОМЕР_9 , Публічне акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн: НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн: НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн: НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , інп: НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн: НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн: НОМЕР_8 , рахунків, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на, та з рахунків за період часу з 01.01.2019 до 07.07.2020.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 вересня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1