Дата документу 24.07.2020 Справа № 554/5476/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0000050від 21.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

23 липня 2020 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно вилучене 22.07.2020 під час затримання громадянина ОСОБА_5 ,а саме: грошові кошти у сумі 400 (чотириста) доларів США у вигляді 4 купюр, які мають наступні серії та номери: КВ 10978314G, HF 73958770 C, CC 11168110 A, KB 11168835 M; банківську карту АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 ; банківську карту АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 ; службове посвідчення Служби безпеки України серія НОМЕР_3 видане на ім`я старшого прапорщика ОСОБА_5 ; мобільний телефон «SamsungS 8 +» темно-синього кольору imei 1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_4 з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар», номер НОМЕР_5 ; на майно, вилучене 22-23.07.2020 в ході проведення обшуку за адресою реєстрації (фактичного проживання) останнього: АДРЕСА_1 , а саме: предмети, які за зовнішніми ознаками схожі на патрони, жовтого кольору з маркуванням наступного змісту: «Mesko 9x18» у кількості -23 шт.

Клопотання обґрунтоване тим, що старший прапорщик ОСОБА_5 , не маючи передбаченого законом дозволу, 21.05.2020 в ході особистої зустрічі з громадянином ОСОБА_6 передав останньому автомат «АКС-74» та 5 магазинів до вказаного автомату в середині яких знаходились патрони калібру 5, 45 мм у загальній кількості 180 штук та металевий короб в середині якого знаходилось 1080 патронів калібру 5,45 мм.
В ході передачі зброї та боєприпасів старший прапорщик ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що грошові кошти за вказану вогнепальну зброю та патрони до неї в сумі 1500 доларів США необхідно переказати на його особисту банківську картку АТ «Ощадбанк» - № НОМЕР_1 .
Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, не маючи передбаченого законом дозволу 22.07.2020 близько 16.00, за попередньою домовленістю, в районні зупинки міського транспорту «Дрогобицький Яр», що розташована за адресою:м. Харків, Московський проспект, 308 збув громадянину ОСОБА_6 предмет зовні схожий на корпус гранати РГД-5, предмет зовні схожий на корпус гранати Ф-1, два предмети зовні схожі на запали типу УЗРГМ та залізний ящик (цинк) зеленого кольору з маркуванням: 5,45 гс ПС Д49-79-339 СФО33фл 100/79 М, 1080 шт., за що останній передав йому грошові кошти у сумі 400 (чотириста) доларів США.

22.07.2020 о 16.10 старшого прапорщика ОСОБА_5 в районні зупинки міського транспорту «Дрогобицький Яр», що розташована за адресою: м. Харків, Московський проспект, 308, у відповідності до положень ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
В ході затримання, старший прапорщик ОСОБА_5 на пропозицію слідчого добровільно видав грошові кошти у сумі 400 (чотириста) доларів США у вигляді 4 купюр,які мають наступні серії та номери: КВ 10978314G, HF 73958770 C, CC 11168110 A, KB 11168835 M, банківську карту АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , банківську карту АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 , службове посвідчення Служби безпеки України серія НОМЕР_3 видане на ім`я старшого прапорщика ОСОБА_5 , мобільний телефон «SamsungS 8 +» темно-синього кольору imei 1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_4 з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар», номер НОМЕР_5 .
Купюри номіналом 100 (сто) доларів, які мають наступні серії і номери: КВ 10978314G, HF 73958770 C, CC 11168110 A, KB 11168835 Mє заздалегідь ідентифікованими грошовими коштами, які були передані громадянину ОСОБА_5 в ході проведення контролю за вчиненням злочину 22.07.2020.

Крім цього, 22.05.2020 слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 від 22.07.2020, було проведено обшук за адресою реєстрації (фактичного проживання) ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 .
Так, в ході проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено паперову коробку білого кольору із маркуванням: «MeskoQuantity 50 pesCartridges 9x18», в середині якої розміщено пластиковий квадратний тримач чорного кольору, в якому містяться предмети, які за зовнішніми ознаками схожі на патрони, жовтого кольору у кількості 23 штуки, кожен із маркуванням наступного змісту: «Mesko 9x18».

Зі слів дружини ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлені предмети, що зовні схожі на патрони належать її чоловіку ОСОБА_5 .

На даний час встановлено, що вказані грошові кошти, документи, мобільні термінали, предмети, які за зовнішніми ознаками схожі на патрони, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі були об`єктом кримінально протиправних дій та імовірно набуті кримінально протиправним шляхом.

Необхідність арешту майна зумовлюється необхідністю забезпечення доказової бази та обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що майно може бути відчужене, приховане, знищене або пошкоджене.

Крім того вказані, грошові кошти, документи, мобільні термінали, предмети, які за зовнішніми ознаками схожі на патрони, що були вилучені в ході затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину та проведення обшуку необхідні для проведення відповідних судових експертиз, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі. У заяві зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі, прохав його задовольнити .

Власник майна ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву, у якій прохав проводити розгляд клопотання без його участі, проти задоволення клопотання не заперечував .

Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що визначено ч.1 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000050від 21.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (а.с. 4).

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 22 липня 2020 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 (Жовтнева 5А) (а.с.39-41).

З копії протоколу затримання від 22 липня 2020 року вбачається, що 22.07.2020 р. затримано ОСОБА_5 в районні зупинки міського транспорту «Дрогобицький Яр», що розташована за адресою: м. Харків, Московський проспект, 308, у відповідності до положень ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого
ч. 1 ст. 263 КК України. В ході затримання, старший прапорщик ОСОБА_5 на пропозицію слідчого добровільно видав грошові кошти у сумі 400 (чотириста) доларів США у вигляді 4 купюр, які мають наступні серії та номери: КВ 10978314G,
HF 73958770 C, CC 11168110 A, KB 11168835 M, банківську карту АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , банківську карту АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 , службове посвідчення Служби безпеки України серія НОМЕР_3 видане на ім`я старшого прапорщика ОСОБА_5 , мобільний телефон «SamsungS 8 +» темно-синього кольору imei 1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_4 з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар», номер НОМЕР_5 (а.с.58-72).
З копії протоколу огляду та вручення грошових коштів від 26.05.2020 р. вбачається, що купюри номіналом 100 (сто) доларів , які мають наступні серії і номери: КВ 10978314G, HF 73958770 C, CC 11168110 A, KB 11168835 Mє заздалегідь ідентифікованими грошовими коштами, які були передані громадянину ОСОБА_5 в ході проведення контролю за вчиненням злочину 22.07.2020 р. (а.с.12-13).

З копії протоколу обшуку від 22.07.2020 вбачається, що проведено обшук за адресою реєстрації (фактичного проживання) ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено паперову коробку білого кольору, із маркуванням: «MeskoQuantity 50 pesCartridges 9x18», в середині якої розміщено пластиковий квадратний тримач чорного кольору, в якому містяться предмети, які за зовнішніми ознаками схожі на патрони, жовтого кольору у кількості 23 штуки, кожен із маркуванням наступного змісту: «Mesko 9x18» (а.с.27-38).23 липня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.263 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Зі змісту ч.7 ст.237 КПК України вбачається, що вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, що встановлено ч.5 ст. 171 КПК України.

Відповідно п.п. 1, 2, 5,6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що виявлені та вилучені під час обшуку 22-23.07.2020 року та під час затримання особи від 22.07.2020 р. у рамках кримінального провадження № 0000050 від 21.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України речі, мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, предметом кримінально протиправних дій, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Речові докази, а саме : грошові кошти у сумі 400 (чотириста) доларів США у вигляді 4 купюр, які мають наступні серії та номери: КВ 10978314G, HF 73958770 C, CC 11168110 A, KB 11168835 M; банківська карта АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 ; банківська карта АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 ; мобільний телефон «SamsungS 8 +» темно-синього кольору imei 1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_4 з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар», номер НОМЕР_5 ; предмети, які за зовнішніми ознаками схожі на патрони, жовтого кольору з маркуванням наступного змісту: «Mesko 9x18» у кількості -23 шт., які вилучені під час обшуку 22-23.07.2020 року та під час затримання ОСОБА_5 22.07.2020 р.у рамках кримінального провадження №0000050 від 21.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, підлягають арешту з метою зберігання речових доказів, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна шляхом позбавленням права на його відчуження, розпорядження та використання. При цьому враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на службове посвідчення Служби безпеки України, серія НОМЕР_3 , видане на ім`я старшого прапорщика ОСОБА_5 , оскільки слідчим не доведено, яке саме значення цих речей як речових доказів для кримінального провадження № 0000050 від 21.04.2020, що ці речі були об`єктом кримінально-протиправних дій та імовірно здобуті кримінально-протиправним шляхом а тому, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 131,132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0000050від 21.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України задовольнити частково .

Накласти арешт на майно вилучене 22.07.2020 під час затримання громадянина ОСОБА_5 та в ході проведення обшуку 22-23.07.2020 року за адресою реєстрації (фактичного проживання) останнього: АДРЕСА_1 ,а саме на:
-грошові кошти у сумі 400 (чотириста) доларів США у вигляді 4 купюр, які мають наступні серії та номери: КВ 10978314G, HF 73958770 C, CC 11168110 A, KB 11168835 M;
-банківську карту АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 , на ім`я
ОСОБА_5 ;
-банківську карту АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 ;
-мобільний телефон «SamsungS 8 +» темно-синього кольору imei 1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_4 з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар», номер НОМЕР_5 та на майно, вилучене 22-23.07.2020в ході проведення обшуку за адресою реєстрації (фактичного проживання) останнього: АДРЕСА_1 , а саме на :
-предмети, які за зовнішніми ознаками схожі на патрони, жовтого кольору з маркуванням наступного змісту: «Mesko 9x18» у кількості -23 шт., шляхом заборони його відчуження, розпорядження, використання та проведення будь яких дій до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Місцем зберігання вилученого майна визначити кімнату збереження речових доказів Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 37

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1