КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2527/18
Провадження № 1-кс/552/2043/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.12.2020 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив:
Старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000005 від 25.01.2017 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.
Згідно клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2019 року невстановлені особи здійснювали незаконне придбання та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів громадянам на території Полтавської області.
Також під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до здійснення незаконного придбання з метою збуту, зберіганні з цією метою, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Полтавської області та інших областей причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користуючись послугами кур`єрської служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », збував незаконно виготовлені тютюнові вироби громадянам. При цьому, розрахунки з останнім за реалізовану продукцію частково здійснювалися шляхом перерахування коштів у безготівковій формі громадянами на розрахункові рахунки ОСОБА_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення у слідчого виникла необхідність в отриманні усіх оригіналів документів, що стосуються відкриття та користування картковими, депозитними, та іншими рахунками ОСОБА_5 , відкритими в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться інформація до суду не викликались.
Слідчий у судовому засіданні подане клопотання підтримав, посилаючись на викладені обставини.
Заслухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000005 від 25.01.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.
Згідно даних протоколу допиту свідка громадянина ОСОБА_6 від 09.10.2020 року та інших долучених до клопотання матеріалів досудового розслідування, протягом березня 2019 року громадянин ОСОБА_6 неодноразово придбавав у ОСОБА_5 сигарети без марок акцизного податку. Замовлення останньому здійснював за телефоном НОМЕР_3 . У подальшому ОСОБА_5 пересилав громадянину ОСОБА_6 сигарети через кур`єрську службу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з м. Харкова до м. Миргород Полтавської області, за вказані сигарети громадянин ОСОБА_6 розраховувався з ОСОБА_5 шляхом перерахування коштів у безготівковій формі на банківську картку останнього, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу, яке полягає в отриманні відомостей, що стосуються фактів проведення (здійснення) грошових переказів грошових коштів та інформацію щодо відкриття та користування картковими, депозитними та іншими рахунками, відкритими в банківській установі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
З цих підстав клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи обсяг інформації, яка підлягає вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 15 днів.
Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.
Керуючись ст. ст.159, 160,162,163 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та стосуються відомостей про відкриття та користування картковими, депозитними, та іншими рахунками, які були відкриті ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України у Харківській області 15.09.1995, мобільний телефон НОМЕР_6 ), який під час проведення вказаних вище операцій з використанням платіжних систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікувалися за допомогою номеру мобільного телефону, паспорту громадянина України, банківських карток та реєстраційного номеру облікової картки платника податків, а також листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунків особами, які мали право розпорядження грошовими коштами; роздруківок (виписок) руху грошових коштів по вказаним рахункам, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди), надходження коштів на рахунок та перерахування з нього (із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції); повних назв, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів (реєстраційних номерів облікової картки платника податків, ІПН) та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; грошові (фіскальні) чеки; заявки на отримання готівки; заявки на отримання чекових книжок; інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаних рахунків; інформацію щодо всіх рахунків (роздруківок (виписок) руху грошових коштів), в т.ч числі закритих на час виконання ухвали; банківських скриньок (з зазначенням адрес та відділень банків, в яких знаходяться скриньки), депозитних сертифікатів та інших банківських продуктів, відкритих на ім`я зазначених вище осіб, інформацію щодо всіх проведених банківських операцій при проведенні яких вказані особи ідентифікувалися за допомогою зазначених номерів мобільних телефонів, банківських карток та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, а також інших документів, які необхідні для повного отримання інформації щодо руху коштів на вказаних карткових рахунках за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали слідчим суддею, та мають значення у кримінальному провадженні.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати співробітникам слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області: старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , а також іншим особам за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали 15 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1