Справа № 185/4190/18
Провадження № 1-кс/185/996/20
У Х В А Л А

07 липня 2020 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018 року за № 0001213, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

07 липня 2020 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018 року за № 0001213, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0001213 від 23.05.2018 року за ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено наступне.

25.07.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі сільського голови ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (підрядник) укладено договір №36/07 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво культурно-спортивного центру по АДРЕСА_1 ».

Відповідно до пункту 2.6 Розділу II «Вартість робіт і порядок розрахунків» вищевказаного договору встановлено, що розрахунки по договору виконуються Замовником за фактично виконані роботи на підставі актів виконаних робіт за типовою формою №КБ-2в. До акту додаються відповідні розрахунки та довідка про вартість виконаних робіт №КБ-3.

На виконання вищезазначеного договору 28.07.2017 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в сумі 1918962 грн. 43 коп., 13.10.2017 573 тис. грн., 06.12.2017 850 тис. грн., 26.12.2017 480 тис. грн., 04.05.2 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час будівництва вказаного об`єкту використовуються бетонні блоки, які мають дефекти та ознаки їх використання у минулому.

Таким чином, є достатні підстави вважати про нецільове використання бюджетних коштів та невідповідності фактично виконаних робіт на об`єкті «Будівництво культурно-спортивного центру по АДРЕСА_1 » з тими обсягами робіт, які відображено в актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в, що свідчить про умисні дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо привласнення грошових коштів шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів ф.КБ-2в.

Отже, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме податкові декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки аналіз вказаних документів дасть змогу належним чином проаналізувати факт використання придбання ТМЦ та його фактичного використання при проведенні будівельних робі, наявність відповідного штату працівників, необхідних для проведення будівельних робіт, тощо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що під час досудового слідства виникла необхідність в отриманні документів, що мають значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: податкових декларацій з податку на прибуток підприємства та податкових декларацій з податку на додану вартість; податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності); податкових декларацій за формою «1-ДФ», наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018 року за № 0001213, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: податкових декларацій з податку на прибуток підприємства та податкових декларацій з податку на додану вартість; податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності); податкових декларацій за формою «1-ДФ», наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2017 року по 07 липня 2020 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 07 серпня 2020 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1