УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку виконання обов`язків відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Бережанка, Чемеровецького району, Хмельницької області, українки, громадянки України, одруженої, зареєстрованої та проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , начальника управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, раніше не судимої

у кримінальному провадженні №0000180,

встановив:

21.12.2020 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, про продовження строку виконання обов`язків відносно ОСОБА_6 в межах строку досудового розслідування, підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.191 КК України, посилаючись на те, що строк дії обов`язків закінчується 05.01.2021 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як дане кримінальне провадження є складним, що зумовлено, значним обсягом процесуальних дій, на даний час необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) дій, при цьому визначені ст.177 КПК України ризики : переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на потерпілих та/або свідків у цьому ж кримінальному провадженні; знищення чи приховування речових доказів; вчинення іншого кримінального правопорушення, продовжують існувати.

Заслухавши думку прокурора, який наполягає на задоволенні клопотання, підозрюваної та її захисника, які заперечують щодо його задоволення, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з таких мотивів.

14.04.2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000180 з правовою кваліфікацію кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

За версією органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, за попередньою змовою із начальником ГУ ПФ України у Хмельницькій області ОСОБА_7 та начальником фінансово-економічного управління головним бухгалтером ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_6 , діючи за їх вказівкою, всупереч своїх посадових обов`язків, маючи намір на привласнення чужого майна бюджетних коштів, виділених для преміювання/надбавки за інтенсивність працівників ГУ ПФ України в Хмельницькій області, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинила привласнення чужого майна за таких обставин.
Начальник фінансово-економічного управління головний бухгалтер ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_6 та начальник ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час, в силу своїх посад будучи обізнаними про порядок нарахування та виплати премій/надбавок за інтенсивність підлеглим їм працівникам ГУ ПФ України в Хмельницькій області, розробили злочинний план щодо систематичного, протиправного привласнення бюджетних коштів, виділених для преміювання працівників ГУ ПФ України в Хмельницькій області, шляхом преміювання лише тих працівників, які погодяться на повернення, на користь ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , частини отриманих ними в якості премії коштів. Відповідно до цього плану ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_7 поставила злочинну вимогу начальникам управлінь ГУ ПФ України в Хмельницькій області, в тому числі начальнику управління обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_5 , які мали значний особистий авторитет серед особового складу ГУ ПФ України в Хмельницькій області, організувати злочинну схему привласнення бюджетних коштів, шляхом отримання від підлеглих їм працівників частини нарахованої їм премії/надбавки за інтенсивність.

Відповідно до цього злочинного плану ОСОБА_6 , за прямою вказівкою ОСОБА_7 , упродовж тривалого часу, систематично, щомісяця повідомляла начальникам управлінь ГУ ПФ України в Хмельницькій області, в тому числі начальнику управління обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_5 , прізвища підлеглих їм працівників, яким буде нараховано премії та про необхідність в подальшому повернення ними визначеної на користь ОСОБА_7 та ОСОБА_6 її (премії/надбавки за інтенсивність) частини. В подальшому, на вимогу ОСОБА_7 , яка надавала такі злочинні вказівки через ОСОБА_6 , начальники управлінь ГУ ПФ України в Хмельницькій області, в тому числі начальник управління обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_5 , на виконання таких незаконних вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , вимагали та отримували, в готівковій формі, від премійованих працівників частину нарахованих премій/надбавок за інтенсивність.

Так, начальник управління обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_6 особисті дані щодо підпорядкованих їй премійованих працівників ГУ ПФ України в Хмельницькій області осіб та суми коштів, яка підлягала незаконному поверненню, в телефонних розмовах або під час особистих зустрічей ставила вимогу підпорядкованим їй працівникам в тому числі начальникам відділів обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області на місцях, про повернення частини нарахованої їм премії. Вказані кошти керівники відділів обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області на місцях систематично, щомісяця передавали водію автотранспортних засобів ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_8 в конвертах з відповідними пояснювальними записами про суму коштів та яким відділом вказані кошти передаються, а підпорядковані працівники управління обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області передавали кошти ОСОБА_5 особисто.

В подальшому, після отримання таких протиправно одержаних коштів від ОСОБА_8 та від інших підпорядкованих працівників, начальник управління обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_5 , систематично, щомісяця, протягом тривалого часу, відповідно до доведеного їй раніше плану, передавала їх ОСОБА_6 , яка в свою чергу, перевіривши суму коштів, частину коштів залишала собі, а частину передавала ОСОБА_7 .

В кінці травня 2020 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, начальник управління обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , на виконання їхніх незаконних вказівок, в приміщенні ГУ ПФ України в Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, отримала від підпорядкованих їй працівників кошти - частину нарахованої їм премії, та від водія автотранспортних засобів ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_8 , конверти з коштами переданими начальниками відділів ГУ ПФ України в Хмельницькій області на місцях в загальній сумі 20 200 грн. В подальшому, вказані кошти ОСОБА_5 , відповідно до попередньо обговореного плану, передала ОСОБА_6 , які остання разом із іншими коштами переданими начальниками управлінь ГУ ПФ України в Хмельницькій області на загальну суму 142 400 грн., перебуваючи в приміщенні ГУ ПФ України в Хмельницькій області за вищевказаною адресою, передала ОСОБА_7 .

Внаслідок вищеописаних злочинних, протиправних дій ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та за вказівкою останніх, в кінці травня 2020 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, перебуваючи за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, привласнила бюджетні кошти, виділені для оплати праці працівників ГУ ПФ України в Хмельницькій області в травні 2020 року, в сумі 20 200 гривень, якими розпорядилась, передавши ОСОБА_6 .

Крім того, в кінці липня на початку серпня 2020 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, начальник управління обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , на виконання вказівок останніх, в приміщенні ГУ ПФ України в Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, отримала від підпорядкованих їй працівників кошти - частину нарахованої їм премії, та від водія автотранспортних засобів ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_8 , конверти з коштами переданими начальниками відділів ГУ ПФ України в Хмельницькій області на місцях на загальну суму 34 700 грн. В подальшому, вказані кошти ОСОБА_5 , відповідно до попередньо обговореного плану, передала ОСОБА_6 , які остання разом із іншими коштами переданими начальниками управлінь ГУ ПФ України в Хмельницькій області на загальну суму 104 600 грн. розмістила у себе в робочому кабінеті в приміщенні ГУ ПФ України в Хмельницькій області за вищевказаною адресою. В подальшому 08.07.2020, протягом робочого дня ОСОБА_6 у своєму робочому кабінеті в приміщенні ГУ ПФ України в Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, перерахувала та розділила на частини, залишивши при собі 30 600 гривень, а решту коштів в сумі 74 000 грн., близько 17:30 години того ж дня, передала ОСОБА_7 в приміщенні Фонду за вищевказаною адресою у її робочому кабінеті №37.

Внаслідок вищеописаних злочинних дій, вчинених за попередньою змовою та на виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в кінці липня на початку серпня 2020 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, перебуваючи за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, привласнила бюджетні кошти, виділені для оплати праці працівників ГУ ПФ України в Хмельницькій області в липні 2020 року, в сумі 34 700 гривень, а всього за вказаний період часу кошти в сумі 54 900 грн., якими розпорядилась, передавши ОСОБА_6 .

21.08.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджується:повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення ВБКОЗ УСБ України у Хмельницькій області від 09.04.2020;протоколом обшуку приміщення кабінету № 216 начальника управління обслуговування громадян ОСОБА_5 та заступника начальника управління начальника відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 від 07.08.2020; протоколами негласних слідчих (розшукових) дій про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-, відео контроль особи, обстеження публічно недоступних місць з метою встановлення засобів аудіо- відео контролю особи;іншими матеріалами кримінального провадження.

Отже, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

25.08.2020 підозрюваній ОСОБА_5 , відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі тридцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 65 910 грн. та покладено на підозрювану ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання,

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 04.11.2020 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 06.11.2020 підозрюваній ОСОБА_5 продовжено обов`язки, визначені в ухвалі слідчого судді від 25.08.2020 до 05.01.2021.

Згідно із ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, серед іншого, переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Статтею 182 КПК України не визначено строк дії запобіжного заходу у виді застави, а тому продовженню підлягають лише обов`язки визначенні в ухвалі про обрання такого запобіжного заходу.

Відповідно до вимог ч. 6. ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Оцінюючи матеріали клопотання, доводи учасників процесу та обставини справи в їх сукупності, беручи до уваги вагомість наявних доказів того, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого злочину, на підставі аналізу обставин злочину, слідчий суддя приходить до висновку, що тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваній, у разі визнання її винною у вчиненні кримінального правопорушення, в сукупності з іншими встановленими в ході розгляду клопотання обставинами, з огляду на вірогідність переховування від слідства та суду, незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, свідчать про те, що ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, які були враховані при застосуванні запобіжного заходу, не відпали.

На теперішній час у кримінальному провадженні не проведено усіх необхідних слідчих дій, а тому продовження строку виконання обов`язків зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної.

Аналізуючи особу підозрюваної ОСОБА_5 слідчий суддя враховує, що підозрювана має постійне місце проживання, заміжня, раніше не судима.

Разом із тим, слідчий суддя з урахуванням процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_5 з часу повідомлення їй про підозру у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення - 21.08.2020 року, яку прокурор охарактеризував як належну, приходить до переконання, що прокурором не доведені ризики вчинення ОСОБА_5 іншого кримінального правопорушення та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, оскільки зміст клопотання та долучені до нього матеріали не містять посилання на докази на підтвердження вказаних ризиків.

Враховуючи вищевикладене, строк виконання обов`язків слід продовжити в межах строку визначеного ст.197 КПК України.

Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк виконання обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 25.08.2020 року при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, в межах строку досудового розслідування, по 05 лютого 2021 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або перебування;

- утриматись від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі наявності).

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в доход держави.

Ухвала діє по 05 лютого 2021 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя