Справа № 369/623/21
Провадження №1-кс/369/228/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2021 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006921 від 05.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за №0006921 від 05.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2018 слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006921 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

21.12.2020 кримінальне правопорушення у вказаному кримінальному провадженні перекваліфіковано з ч. 4 ст. 190 на ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, організував та очолив стійку злочинну групу, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами злочинної групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмети злочинного посягання майно Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), (реєстраційний код за ЄДРІСІ НОМЕР_1 ), учасниками та фактичними власниками майна були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_7 .

Для прикриття своєї злочинної діяльності необхідно було в будь-який спосіб в судовому порядку накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також рахунках ОСОБА_8 , ОСОБА_9 для того щоб зупинити господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника злочинної групи були розподілені наступним чином:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , являвся одним із організаторів та виконавцем злочинної групи, який утворив організовану групу та керував нею, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, організовував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, а саме: керуючи утвореною ним злочинною групою, являючись організатором вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, безпосередньо керував їх підготовкою та приймав активну участь у їх вчиненні, склав план діяльності по вчиненню злочинів по заволодінню чужим майном та визначив способи його виконання, розподіливши ролі і функції кожного із учасників злочинної групи.

Так, ОСОБА_4 , з метою доведення злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », учасниками якого та фактичними власниками майна були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної групи, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, вносили недостовірні відомості в протоколи загальних зборів товариства, які у подальшому використовувались членами та учасниками організованої ним групи при заволодінні майном ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування злочинної групи, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання довірених йому осіб, направленого на об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників, довів до відома учасників злочинної групи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб про план злочинних дій, направлений на вчинення злочинів, кінцевою метою якого було заволодіння майном ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які увійшли до складу злочинної групи, вступили в змову з ОСОБА_4 щодо участі у вчиненні злочинів, спрямованих на заволодіння майном ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі організованої групи. Усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення вказаних злочинів, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів у складі даної злочинної групи, підкоряючись під час злочинної діяльності невстановленій досудовим розслідуванням особі та ОСОБА_4 свідомо виконуючи всі їх вказівки.

ОСОБА_4 , являючись одним із організаторів та безпосереднім учасником злочинної групи, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, переслідуючи мету протиправного заволодіння майном ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 2018 року і по теперішній час вчинили умисні кримінальні правопорушення за наступних обставин.

ОСОБА_10 , будучи давнім знайомим та бізнес-партнером ОСОБА_4 діючи за вказівкою останнього, виключно в його інтересах подав до Печерського районного суду Київської області заяву про забезпечення позову до пред`явлення позову в якому просив накласти арешт на грошові кошти, розміщені на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахуцнках ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
У поданій заяві про забезпечення позову ОСОБА_10 вказав, що разом з ОСОБА_8 здійснювали спільну інвестиційну діяльність, спрямовану на будівництво в с. Чайки, Києво-Святошинського району, Київської області низки багатоквартирних будинків, розташованих по АДРЕСА_1 , Проект Чайка 2, Проект Чайка 3).
ОСОБА_10 стверджував, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , всупереч домовленостей, які існували між партнерами, заснували Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому ОСОБА_11 та ОСОБА_9 загалом володіють 80% статутного капіталу з можливістю вирішального впливу на діяльність вказаного Товариства. За весь період реалізації проектів ним було внесено грошові інвестиції на загальну суму понад 150 000 000 гривень, та станом на дату подання заяви про забезпечення позову ОСОБА_10 стверджував, що вказані кошти йому не повернуті, а грошові зобов`язання перед ним не виконані. Відтак, ОСОБА_10 має намір звернутись до суду за захистом свого порушеного права.
14.09.2018 року ухвалою Печерського районного суду м. Києва заяву ОСОБА_10 про забезпечення позову до пред`явлення позову задоволено (справа № 757/45225/18-ц).
Накладено арешт на належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_8 (місце проживання: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 , (місце проживання: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ) майно, в межах заявлених позовних вимог, в розмірі 150 000 000 (сто п`ятдесят мільйонів) гривень.

14.09.2018 року ОСОБА_10 отримавши ухвалу Печерського районного суду м. Києва за вказівкою ОСОБА_4 звернувся із заявою до приватного виконавця ОСОБА_13 про її негайне виконання.

15.09.2018 (субота) приватний виконавець ОСОБА_13 відкрила виконавче провадження (ВП № 57225341) та наклала арешт на належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно, а саме на грошові кошти розміщені на рахунках товариства та все майно ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В подальшому ОСОБА_10 подав до ІНФОРМАЦІЯ_6 позов до ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 (третя особа) про стягнення відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок невиконання грошового зобов`язання.

З метою затягування розгляду поданого ОСОБА_10 позову ані він ані його представники жодного разу в судове засідання призначені на 14.02.2019, 10.04.2019 та 21.05.2019 не з`явились, на підставі цього ухвалою Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/46900/18-ц) позов ОСОБА_10 до ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 (третя особа) про стягнення відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок невиконання грошового зобов`язання залишено без розгляду.

В той же час ОСОБА_4 розуміючи, що накладений арешт за заявою ОСОБА_10 на грошові кошти розміщені на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і все майно ОСОБА_8 та ОСОБА_9 рано чи пізно буде знятий, оскільки поданий позов був необхідний лише для того щоб на деякий час зупинили господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 який був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував останньому взяти участь у привласненні майна, яке знаходиться на ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким ОСОБА_5 як директор товариства, яке в свою чергу є Компанією з управління активами управляв, зокрема котельня літ. «А» загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. «Б» загальною площею 50,9 кв. м., розташовані за адресою: АДРЕСА_4 .
Для реалізації кримінально-протиправних дій, кінцевою метою якого було заволодіння майном ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРІСІ НОМЕР_1 ), необхідно було рішення засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З цією метою невстановлена досудовим розслідуванням особа та ОСОБА_4 вступили у злочинну змову з ОСОБА_6 , який володів 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і запропонували останньому продати його частку дружині ОСОБА_4 ОСОБА_14 яка володіла рештою 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб мати можливість одноособово приймати рішення щодо майна ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

24.10.2018 року ОСОБА_6 діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_4 плану дій, здійснив продаж належних йому 50% частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 в результаті її частка збільшилась до 100%.

Таким чином ОСОБА_14 набула істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, що призвело до прямого володіння 100% статутного капіталу професійного учасника фондового ринку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дане відступлення часток в статутному капіталі здійснено на користь ОСОБА_14 без відповідного письмового погодження ІНФОРМАЦІЯ_7 , що є прямим порушення вимог закону, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 9. ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», юридична чи фізична особа, яка має намір набути істотної участі у фінансовій установі (крім корпоративного інвестиційного фонду) або збільшити її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такої фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи, зобов`язана отримати письмове погодження органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.
29.10.2018 року державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_15 до державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Внесення зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» за № 0005790.

13.11.2018 року державним реєстратором Київської обласної філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Коровинської сільської ради Недригайлівського району Сумської області ОСОБА_16 проведено реєстраційні дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» за № 1005790 та № 2005790 «Внесення зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», стиосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

26.12.2018 у відношенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » винесено розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери № 288-ДП-КУА, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно у термін до 25.01.2019 усунути порушення законодавства шляхом подання документів на погодження набуття істотної участі та до 25.01.2019 письмово поінформувати уповноважену особу Комісії та департамент ліцензування професійних учасників фондового ринку про невиконання вказаного розпорядження.

В подальшому наказом заступника Міністра юстиції України від 11.01.2019 № 98/5 скасовано реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вчинені державними реєстраторами ОСОБА_15 - №0005790 від 29.10.2018, та ОСОБА_16 - № 1005790 та № 2005790 від 13.11.2018 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тобто, реєстраційні дії щодо передачі частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на користь ОСОБА_14 .

В період часу здійснення контролю за виконанням з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаного розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери № 288-ДП-КУА було виявлення скасування запису від 29.10.2018 та від 13.11.2018 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну власників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Комісія листом від 28.01.2019 № 11/03/2173 направила запит до Міністерства юстиції України з метою отримання інформації щодо скасування вищевказаних записів та отримала відповідь, яка містила перелік нормативно-правових актів, на підстав яких були здійснені дії по скасуванню запису 29.10.2018 та від 13.11.2018 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з постійними допущенням порушень компанією з управління активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензійних умов та прав і інтересів учасників Фондів, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку застосовано ряд санкцій до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як наслідок станом на даний час ліцензію на здійснення діяльності з управління активами серії АВ № 440350 - анульовано.
Невстановлена досудовим розслідуванням особа та ОСОБА_4 розуміючи, що реєстраційний запис щодо набуття ОСОБА_14 100% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скасовано, вирішили в будь-який спосіб відчужити майно ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для цього ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_5 про необхідність складання відповідного протоколу, який би дав законні підстави відчужити майно ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, ОСОБА_6 (засновник на 50% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), діючи за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи та ОСОБА_4 з метою доведення злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи у складі злочинної групи, спільно з ОСОБА_5 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, повинен був підписати протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в подальшому буде використаний членами та учасниками організованої групи при заволодінні майном ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для цього ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, усвідомлюючи, що виконання розробленого невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_4 злочинного плану, направленого на заволодіння майном ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо лише за його участі, усвідомлюючи, що перепродаж частки, якою він володів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливий лише за попередньої письмової згоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всіх інших учасників ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажання настання таких наслідків дав згоду на підписання протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішенням якого надасть згоду та повноваження директору товариства ОСОБА_5 відчужити майно на підконтрольне невстановленій досудовим розслідуванням особі товариство.

ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які увійшли до складу злочинної групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажання настання таких наслідків погодились взяти участь у вчиненні злочину, кінцевою метою якого було заволодіння майном ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у складі організованої групи та усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення злочину, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів, підкоряючись під час злочинної діяльності невстановленій досудовим розслідуванням особі та ОСОБА_4 , свідомо виконуючи всі їх вказівки.

Згідно відведеної ролі у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак до 04.02.2019 (тобто перед закінчення строку дії ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_6 (який являвся засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 50%) спільно з ОСОБА_5 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи за вказівкою ОСОБА_4 провели загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішенням яких уповноважили ОСОБА_5 відчужити майно ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

04.02.2019 загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », участь в яких приймали ОСОБА_6 та запрошений директор вказаного товариства ОСОБА_5 , якого призначено секретарем загальних зборів учасників, прийнято рішення відповідно до Протоколу № 1/2019 від 04.02.2019 про продаж котельні, що перебувала у власності ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Того ж дня за невстановлених обставин за адресою: АДРЕСА_5 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі ОСОБА_17 укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, який посвідчений в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , якому не було відомо про злочинні дії вказаних осіб.

За умовами вказаного договору нежитлову будівлю котельні літ. "А" загальною площею 1010,1 кв.м, газорегуляторний пункт літ "Б" загальною площею 50,9 кв.м, реєстраційний номер об`єкта 24, продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за ціною 9 600 000,00 грн., що є значно заниженою ціною, порівняно із балансовою вартістю майна, зазначеною у вартості активів 83450000,00 грн., одночасно договором визначено проведення розрахунків шляхом застосування вексельної форми з строком погашення протягом 10 років після завершення строку дії Фонду. При цьому відступлення відбулося новоствореній юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з розміром статутного капіталу 5 тисяч гривень.
Відповідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про право власності 30138235) 04.02.2019 право власності на вищевказаний об`єкт зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
У подальшому 11.02.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (кінцевим бенефіціарним власником є дружина ОСОБА_10 - ОСОБА_19 ) укладено іпотечний договір, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , зареєстрований в реєстрі за № 341, за умовами якого предметом іпотеки є належне іпотекодавцю нерухоме майно нежитлові будівлі: котельня літ. «А» загальною площею 1010,1 кв.м.; газорегуляторний пункт літ. «Б» загальною площею 50,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24, надалі «Нерухоме майно, Предмет іпотеки».
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи вчинили усі дії, які вважали необхідними для заволодіння майном ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема котельня літ. «А» загальною площею 1010,1 кв.м.; газорегуляторний пункт літ. «Б» загальною площею 50,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Рішенням Господарського суду Київської області від 17.01.2020 року в справі № 911/735/19, позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ОСОБА_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про визнання недійсним договорів та визнання права власності - задоволено.

Визнано недійсним договір купівлі-продажу нерухомого майна від 04.02.2019, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 та зареєстрований за №618, право власності за яким зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно номер 30138235.
Визнано недійсним Іпотечний договір від 11.02.2019, серія та номер: 341, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та Приватним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 та скасування обтяження: заборона на нерухоме майно, номер запису 30239092;
Визнано за Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) право власності на 390/500 частин нежитлових будівель котельні літ. "А" загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. "Б" загальною площею 50,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 24, розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
Визнано за Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_6 ; ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) право власності на 79/500 частин нежитлових будівель котельні літ. "А" загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. "Б" загальною площею 50,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 24, розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
Визнано за Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_7 ; ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) право власності на 29/500 частин нежитлових будівель котельні літ. "А" загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. "Б" загальною площею 50,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 24, розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
Визнано за Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_7 ; індетифікаційний номер НОМЕР_9 ) право власності на 1/500 частин нежитлових будівель котельні літ. "А" загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. "Б" загальною площею 50,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 24, розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
Визнано за ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ) право власності на 1/500 частин нежитлових будівель котельні літ. "А" загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. "Б" загальною площею 50,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 24, розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Постановою Верховного суду України від 07.10.2020 року (справа № 911/735/19) рішення Господарського суду Київської області від 17.01.2020 залишено без змін.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, організували розтрату майна ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 53404000,00 грн. (без врахування обов`язкових платежів та зборів), чим спричинив збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 41655120,00 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 8437832,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 3097432,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 106808,00 грн. та ОСОБА_7 на суму 106808,00 гривень.
22.12.2020 року ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, про те, що він підозрюється у співучасті розтрати чужого майна, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження простих векселів №№ 2833862, 2833861, 2833863, якими розрахувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 04.02.2019 року (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 24).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, якою просив суд розглядати клопотання без його участі, вимоги при цьому підтримував в повному обсязі.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Отже, слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки відповідно до автоматизованої системи документообігу Д-3, вбачається, що ухвалою суду від 28.10.2020 року по справі №369/13551/20 слідчому надавався тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до простих векселів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак причини невиконання даної ухвали суду надано не було.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя-
Постановив:
У задоволенні клопотання слідчого слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006921 від 05.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1