Справа № 459/2216/20
Провадження № 1-кс/459/841/2020
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 серпня 2020 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000050 від 12.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
13.08.2020 року дізнавач-інспектор СД звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації в кримінальному провадженні №0000050 від 12.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яким просить надати дозвіл начальнику сектору дізнання Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу старшому інспектору Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу інспектору Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу інспектору Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 та дізнавачу інспектору Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, що міститься в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_2 ; рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 22.07.2020 року по час надходження ухвали для виконання; відомості про операції з банківською картою № НОМЕР_2 з 00 год. 22.07.2020 року по час надходження ухвали для виконання; копій фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 22.07.2020 року по час надходження ухвали для виконання. В обґрунтування клопотання послалася на те, що невідома особа, діючи через сайт оголошень в мережі Інтернет, шляхом обману, під приводом здійснення продажу одягу, отримала грошові кошти від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2020 року за №0000050 за ознаками ч.1 ст.190 КК України. 12.08.2020 року у кримінальному провадженні №0000050 начальником сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 створено групу дізнавачів з метою проведення досудового розслідування.

Вказує, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 повідомила, що невідома особа, яка представилась ОСОБА_11 , під час здійснення своїх протиправних дій повідомила, що використовує банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_2 , на яку потрібно здійснити переказ грошових коштів в якості оплати за одяг. Довіряючи продавцю, ОСОБА_10 22.07.2020 року здійснила один переказ грошових коштів в сумі 370 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 .

Згідно відомостей міжнародного сайту профілактики шахрайств ІНФОРМАЦІЯ_3 код « НОМЕР_3 » карти імовірного правопорушника відповідає дебіторським картам типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовленим (емітованим) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вважає, що інформація, яка міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач-інспектор у судове засідання не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить задовольнити таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000050 від 12.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З отриманих слідством даних вбачається, що 22.07.2020 року невідома особа, представившись як ОСОБА_11 , під приводом продажу одягу, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 370 гривень, які ОСОБА_10 , перерахувала на вказану банківську карту.

Із копії протоколу допиту потерпілого від 12.08.2020 року вбачається , що 22.07.2020 року о 14:28 год. ОСОБА_10 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувала грошові кошти в розмірі 370 грн. за оплату товару (туніку) на банківську карту № НОМЕР_2 , координати якої їй надала ОСОБА_12 .

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, слідству необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а саме інформацію про власника картки, про рух коштів та інші дані, слідчий суддя вважає за необхідне надати начальнику сектору дізнання Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу старшому інспектору Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу інспектору Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу інспектору Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 та дізнавачу інспектору Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 год. 22.07.2020 року до 14.08.2020 року.

Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківському рахунку до дня надходження ухвали до виконання, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 00.00 год. 22.07.2020 року до дня постановлення ухвали.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Начальнику сектору дізнання Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу старшому інспектору Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу інспектору Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу інспектору Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 та дізнавачу інспектору Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_2 ;

-рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 22.07.2020 року до 14.08.2020 року;

-відомості про операції з банківською картою № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 22.07.2020 року до 14.08.2020 року;

-копій фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 22.07.2020 року до 14.08.2020 року;

-повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 22.07.2020 року до 14.08.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1