Справа № 581/297/20
Провадження № 1-кс/581/157/20
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

09 вересня 2020 року сел. Липова Долина

Слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника СД Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000055 від 16 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

07 вересня 2020 року т.в.о. начальника СД Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану банківську таємницю. Подане клопотання мотивував тим, що у провадженні сектору дізнання Липоводолинського відділення поліції Роменського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 16 березня 2020 року, правова кваліфікація якого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 09 березня 2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулася ОСОБА_4 , жителька 1-го АДРЕСА_1 , із заявою про те, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділи її грошовими коштами у сумі 4356 грн. 79 коп.

Т.в.о. начальника СД Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та представник банківської установи про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явилися, від дізнавача надійшла заява з проханням розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання ним підтримується в повному обсязі, у зв`язку з чим фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Судовим розглядом установлено, що в провадженні сектору дізнання Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000055 від 16 березня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 09 березня 2020 року потерпіла за допомогою свого мобільного телефону шляхом пошуку мультиварки в мережі Інтернет, перейшла за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 де і знайшла необхідний для неї товар. Потерпіла в мережі Інтернет перевірила вказаний магазин та з`ясувала, що дійсно таке товариство існує та називається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником його є ОСОБА_5 , що зареєстрований за адресою, АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи АДРЕСА_3 . Створивши свій особистий кабінет на вказаному сайті (вказавши власний номер телефону, адресу електронної пошти та адресу проживання) потерпіла здійснила замовлення мультиварки, мобільного телефону та праски. Замовлення було прийнято та присвоєно номер замовлення 878. Після цього ОСОБА_4 на свій номер телефону НОМЕР_2 отримала телефонний дзвінок із мобільного телефону НОМЕР_3 від особи чоловічої статі, що представилася представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що її замовлення прийнято, доставка буде здійснена 13 березня 2020 року після здійснення передоплати за товар шляхом здійснення переказу грошових коштів на банківський рахунок, який був надісланий в особистий кабінет потерпілої на вищевказаному сайті, а саме: НОМЕР_4 та ідентифікаційний код НОМЕР_1 . О 18 год. 00 хв. потерпіла за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із свого банківського рахунку НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 4356 грн. 79 коп. на надіслані їй реквізити.

22 червня 2020 року СВ Липоводолинського ВП отримано ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка не була реалізована у зв`язку із внесенням змін до законодавства України та переданням кримінального провадження за підслідністю.

Із протоколу допиту потерпілої від 17 березня 2020 року вбачається те, що після он-лайн оплати придбаного товару через програму « ІНФОРМАЦІЯ_5 », станом на день допиту, ОСОБА_4 замовлений товар не отримала, а сайт, на якому відбулося замовлення, припинив свою роботу (а.с. 8-9).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_4 .

На думку слідчого судді, для подальшого проведення досудового розслідуванні даної кримінальної справи необхідно надати тимчасовий доступ до копій документів, зазначених у клопотанні, оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила зазначене діяння.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 7 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав уважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На думку слідчого судді, т.в.о. начальника сектору дізнання дотримано вимоги вказаних положень КПК України, а документована інформація, дозвіл на доступ до якої просив надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження за ознаками проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які достовірно виявлені органом досудового розслідування, та може використовуватись в якості доказу у даному провадженні щодо здійснення безготівкових операцій з грошовими коштами потерпілої, містить відомості, які самостійно або з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин діяння та встановлення й притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила виявлений проступок, однак іншим способом перевірити ці обставини кримінального провадження та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної документації, згідно з наданими матеріалами, неможливо.

У зв`язку з цим необхідно задовольнити клопотання т.в.о. начальника СД Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 частково та надати саме йому дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із можливістю ознайомлення з їх змістом, виготовлення з них копій для подальшого приєднання до матеріалів справи, проте без їх вилучення дізнавачем, оскільки дізнавачем не доведена наявність реальної загрози знищення певних документів та спеціальна мета такого вилучення.

Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання т.в.о. начальника Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СД Липоводолинського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) із можливістю ознайомлення з їх змістом, виготовлення з них копій для подальшого приєднання до матеріалів справи (у друкованому та електронному вигляді), із наданням доступу до вказаної інформації в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 ), а саме:

- детальну інформацію про власника картки (рахунку) № НОМЕР_4 , отримувача (отримувачів) даних грошових коштів (копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, фото особи, виготовлену при отриманні картки), а також відділення банку, в якому обслуговувалася ця особа, виготовлялася картка;

- рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 з 09 березня 2020 року по час надання інформації із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття) місця зняття, сум платежів, призначення платежів;

- надати детальну технічну інформацію щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком) № НОМЕР_4 із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

- надати фото- та відео- матеріали зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_4 , а також інших банківських карток, які закріплені за рахунком, до якого прикріплена ця банківська картка, у разі зняття через них викрадених коштів, на яких можливо зафіксована особа, причетна до вчинення правопорушення.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1