УХВАЛА
Іменем України
23.11.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СД Таїровського ВП Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000153 від 14.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 14000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у якості передоплати за доставку автомобіля «Опель Зефіра» який знайшов на сайті «Олх», зв`язавшись з власником на ім`я ОСОБА_5 , який пообіцяв перевезти зазначений автомобіль, проте, ніяких дій, щодо доставки автомобіля, після переказу грошових коштів виконано не було.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та/або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо руху коштів по банківській карті ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_1 , із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, відображених на паперовому носію;договору про відкриття банківського рахунку, копій документів власника, на підставі яких здійснювалося відкриття банківського рахунку та видача вищевказаної банківської карти;номерів контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунок, та за допомогою яких здійснювалося користування та управління банківським рахунком, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи та інформація, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання прокурора.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Таїровського відділення поліції Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору сектору дізнання Таїровського відділення поліції Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Таїровського відділення поліції Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та/або електронному носії, наступних документів: інформації щодо руху коштів по банківській карті ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_1 , із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, відображених на паперовому носію;договору про відкриття банківського рахунку, копій документів власника, на підставі яких здійснювалося відкриття банківського рахунку та видача вищевказаної банківської карти;номерів контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунок, та за допомогою яких здійснювалося користування та управління банківським рахунком.
Попередити посадових осіб ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1