Справа № 591/724/18
Провадження № 1-кс/591/3318/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2020 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про скасування арешту майна,
в с т а н о в и в :
До слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми звернувся директор ТОВ «Ельфа лабораторія» ОСОБА_3 з клопотанням про скасування арешту майна, на яке було накладено арешт у кримінальному провадженні №0000590 від 14.12.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, згідно ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 12.09.2018. Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню під час проведення обшукуу приміщеннях ТОВ «Ельфа Лабораторія», за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних б.9, було вилучене речі та документи зазначені у клопотанні. Зазначає, що вилучені речі та документи вже оглянуті та не мають доказового значення у даному кримінальному провадженні, тому просить задовольнити клопотання та скасувати арешт.
В судове засідання володілець майна не з`явився, надійшла заява про розгляд справи у їх відсутність, заявлені вимоги підтримують у повному обсязі.
Від слідчого ОСОБА_4 та прокурора ОСОБА_5 надійшли заяви про розгляд справи за їх відсутності, при вирішенні клопотання покладаються на розсуд суду.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, 12.09.2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми по матеріалам досудового розслідування №0000590 від 14.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, наклав арешт на речі та документи вилучені під час проведення обшуку у приміщеннях ТОВ «Ельфа Лабораторія», за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних б.9
Згідно з вимогами стаття 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до частин 2-ї та 3-ї ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні майно було вилучено ще у вересні 2018 року, тобто у слідства був достатній час для проведення слідчих дій. Будь-яких чітких даних про те, яке саме доказове значення може мати зазначене майно, стороною обвинувачення в судовому засіданні не наведено. Крім того сторона обвинувачення у своїх заявах не висловила чіткої позиції щодо необхідності продовження дії ухвали та підстав для відмови у задоволенні клопотання для скасування арешту.
Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, так як сторона обвинувачення не доведено наявність обставин, які дають достатні підстави вважати, що зазначене у клопотанні майно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні та що відповідно до п. 2 ч.3 ст. 132 КПК України потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи товариства, яке є власником майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 132, 170, 174 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання директора ТОВ «Ельфа лабораторія» ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт з майна, на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 12.09.2018, а саме:
- контракт № 021115 від 02.11.2015 з ТОВ «Британский торговый дом 1746», на 4-х арк. з додатковими угодами на 8-ми арк.;
- дистриб`юторський договір № 02/01-5 від 02.01.2018 з ТОВ «Сучасні Дистриб`юторські Системи», на 3-х арк.;
- договір № 01/03-2017 з ПП «Золтрансавто» про надання транспортно експедиторських послуг від 01.03.2017, на 2-х арк.;
- рахунок фактура № 30/BTD від 02.08.2018, на 13-ти арк.;
- рахунок фактура № 29/BTD від 01.08.2018, на 15-ти арк.;
- рахунок фактура № 28/BTD від 24.07.2018, на 12-ти арк.;
- рахунок фактура № 27/BTD від 27.06.2018, на 13-ти арк.;
- рахунок фактура № 26/BTD від 18.06.2018, на 14-ти арк.;
- рахунок фактура № 25/BTD від 08.06.2018, на 15-ти арк.;
- рахунок фактура № 24/BTD від 25.05.2018, на 19-ти арк.;
- рахунок фактура № 23/BTD від 07.05.2018, на 15-ти арк.;
- рахунок фактура № 22/BTD від 16.04.2018, на 14-ти арк.;
- акт № ОУ-0000101 здачі прийняття робіт від 23.04.2018, на одному арк.;
- замовлення б/н на надання транспортно експедиційних послуг від 11.04.2018, на одному арк.;
- завірена копія CMR А № 664940 від 20.04.2018, на одному арк.;
- рахунок фактура № СФ-0000101 від 19.04.2018, на одному арк.;
- акт № ОУ-0000160 здачі прийняття робіт від 18.06.2018, на одному арк.;
- замовлення від 11.06.2018, на одному арк.;
- рахунок фактура № СФ-0000160 від 18.06.2018, на одному арк.;
- CMR А № 1006458 від 14.06.2018, на одному арк.;
- CMR А № 615673, на одному арк.;
- CMR А № 1006491, на одному арк.;
- CMR А № 616642, на одному арк.;
- CMR А № 1006481, на одному арк.;
- CMR А № 1006476, на одному арк.;
- CMR А № 1006458, на одному арк.;
- CMR А № 1006469, на одному арк.;
- CMR А № 1008344, на одному арк.;
- CMR А № 664940, на одному арк.;
- CMR А № 0073334, на одному арк.;
- CMR А № 0078873, на одному арк.;
- CMR А № 0078805, на одному арк.;
- CMR А № 1006425, на одному арк.;
- CMR А № 0079595, на одному арк.;
- CMR А № 583642, на одному арк.;
- CMR А № 583634, на одному арк.;
- видаткові накладні за 2016 рік: №№ 34962, 33216, 19096, 35958, 42475, 22388, 44595, 10860, 29184, 29183, 31903, 38707, 23164, 43644, 30926, 19284, 20192, 30097, 33215, 33217, 40680, 17167, 19097, 19285, 35959, 47991, 36698, 36699, 37136, 22389, 22390, 41653, 44672, 44594, 10612, 10861, 29185, 31904, 39180, 38705, 38706, 30930, 30929, 30925 30928, 30924, 43645, 43646, 23162, 23163, 29182, 30927, всього 52 документи, на 53-х арк.;
- видаткові накладні за 2017 рік: №№ 30161, 41362, 46097, 45318, 42236, 40533, 37824, 37185, 36290, 15949, 14491, 12152, 10912, 9990, 8174, 6285, 3990, 32637, 33565, 33566, 34558, 35470, 35471, 5059, 5060, 5061, 6286, 36291, 37183, 37184, 37823, 38768, 38769, 39608, 39609, 40532, 40534, 41363, 42235, 42312, 43395, 45319, 46098, 7172, 8173, 8978, 8979, 8980, 9991, 10913, 10914, 12151, 12153, 13510, 13511, 13512, 14492, 15948, 30160, 30972, 30973, 31044, 31817, 31818, 32636, всього 65 документів, на 67-ми арк.;
- видаткові накладні за 2018 рік: №№ 17975, 18638, 21464, 5387, 2663. 1905, 3621, 6206, 444, 22231, 17977, 17976, 18639, 19539, 19540, 20521, 20520, 5388, 5386, 5384, 5385, 2664, 1906, 1904, 1066, 4545, 3620, 6208, 6207, 443, 22983, 22982, 23890, 24753, 24752, 24751, 25639, 25640, всього 38 документів, на 39-ти арк.;
- товаро транспортні накладні №№: 53390, 58514, 79446, 80894. 81426, 95773, 97200, 99557, 101492, 97938, 104432, 103359, 106358, 105435, 104432, 105435, 107842, 92903, 93927, 92523, 98671, 96174, 175928, 69719, 70640, 83335, 78554, 79446, 82527, 81426, 82527, 83335, 84246, 85149, 87878, 106358, 90533, 89911, 94555, 74087, всього 40 документів на 40-ка арк.;
- копії ТТН №№: 108781, 109162, 109420, 108790, 109429, всього 5 документів на 10-ти арк.;
- оптичний DVD-R диск;
- мобільний телефон ОСОБА_6 «Iphone7» IMEI НОМЕР_1 , з сім-карткою НОМЕР_2 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подані під час підготовчого провадження.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1