Справа № 456/4445/20
Провадження № 1-кс/456/46/2021
УХВАЛА

слідчого судді

04 січня 2021 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора дізнання Стрийського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що Стрийським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадження №0000206 від 01.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2020 року в Стрийський ВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 01.11.2020 року близько 18 год. шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі - 4167,27 гривень та з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 - в сумі 47217,6 грн., завдавши матеріальних збитків на загальну суму - 51384,87 гривень. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 01.11.2020 року його дружина виклала в інтернет мережі «ОЛХ» оголошення по продажу фотоапарату марки «Нікон Д-3000», ціна продажу - 4000 гривень. Близько 18 год. до нього на мобільний телефон зателефонував з номера телефону ( НОМЕР_3 ) незнайомий мужчина, який представився як ОСОБА_6 та повідомив, що має намір придбати фотоапарат виставлений на продаж. В подальшому даний мужчина запропонував дружині здійснити покупку через послугу в «ОЛХ» довірений платіж та прислав нам повідомлення, що він погоджується придбати фотоапарат, прислав бланк у якому потрібно було внести дані карточки та три цифри на зворотній стороні карточки. Тоді він вписав у цей бланк номер рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та цифри вказані на звороті картки - 967. Після введення даних реквізитів, було вказано відміну операції, оскільки була спроба зняття коштів. Не зрозумів, що це була за спроба зняття коштів та ввів дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та цифри вказані на зворотній стороні картки - 768. Після цього ввійшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив інформацію, що на його картку не поступили кошти, а були списані в сумі - 4167,27 гривень. За деякий час до нього зателефонувала особа, яка мала намір придбати фотоапарат та повідомила, що щось пішло не так та він повинен повернути йому кошти, однак він повинен збільшити інтернет ліміт своєї картки, щоб гроші повернули на його рахунок. Після цього, за декілька хвилин до його дружини зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що вони зі служби безпеки даного банку і запитували дружину чи вона являється власником його картки. Дружина відповіла, що картка чоловіка та він особисто почав з ними спілкуватись з приводу розблокування своєї картки. Тоді йому були скинуті повідомлення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з певними інструкціями, які він виконував не задумуючись, що це можуть бути шахрайські дії. Після цього йому повідомили, щоб він вийшов з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через три дні отримав у м. Львові нову картку. На цьому розмова закінчилась. Коли спробував зайти на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » то вхід було заблоковано. Зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та йому повідомили, що відносно нього вчинені шахрайські дії та порадили звернутись в поліцію та повідомили, що йому буде надана інформація про списання коштів з його картки. За деякий час йому дійсно прийшло повідомлення, а саме: по картці були проведені наступні операції: CARD2CARD UA 0EASYPAY Перевод на картку 01.11.2020 о 18:28 год. - 24 689,60 гривень; Оформлення розстрочки «Rozetka» 01.11.2020 о 18:59 год. - 17 796,00 гривень.; UAH CARD2CARD UA 0 EASYPAY Перевод на картку 01.11.2020 о 19:06 год. - 4732, 00 грн. В зв`язку з чим сума збитку по його картці становить - 47217,6 грн. Після цього ним були заблоковані кредитні картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього зрозумів, що відносно нього вчиненні шахрайські дії в результаті чого завдано матеріальної шкоди на загальну суму 51384,87 гривень. 03.11.2020 додатково допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 02.11.2020 року після написання заяви, щодо вчинення відносно нього шахрайських дій він отримав витяг про реєстрацію кримінального провадження за ч.1 ст. 190 КК України. В подальшому, відправив витяг щодо реєстрації кримінального провадження за його заявою на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За деякий час до нього зателефонували з інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомили, що договір щодо розстрочки, який нібито був укладений ним буде розірвано. «Також після 18 гол. зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що між ним та «Розеткою» розірвано угоду. Тобто, сума яка була оформлена в розстрочку з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а це 17796,00 гривень, враховуючи відсотки сума -19332 гривні вже неактуальні та договір розірваний і він нічого не буде сплачувати у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даний час сума, якою заволоділи невідомі особи внаслідок шахрайських дій відносно нього складає - 33 588 гривень. На підставі вище викладеного, з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення місця зняття грошових коштів виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів карткового рахунку відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 18 год. 00 хв. 01.11.2020 року по 20 год. 00 хв. 01.11.2020 року, який належить гр. ОСОБА_5 . Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановлення кола осіб, причетні до вчинення даного злочину. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів та всіх операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу платежу, сум переказів, операцій зі зняття коштів, призначення платежів за період з 18 год. 00 хв. 01.11.2020 року по 20 год. 00 хв. 01.11.2020 року, які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та ознайомитися з ними і зробити їх копії.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст. 190 КК України 01.11.2020р. внесені до ЄРДР (№0000206), що підтверджується відповідним витягом з ЄРДР.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,
постановив:

Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 01.11.2020 за №0000206 задоволити.

Надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про рух коштів та всіх операцій по картковому рахунку: № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 18 год. 00 хв. 01.11.2020 року по 20 год. 00 хв. 01.11.2020 року, із зазначенням дати платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію по трансакції, та фотоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушників із камери відеоспостереження та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх у приміщенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1