Справа № 152/1031/20
УХВАЛА

18 вересня 2020 року м. Шаргород

Слідчий суддя Шаргородського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі:
секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання уповноваженого дізнавача СВ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в:

15 вересня 2020 року до суду надійшло зазначене вище клопотання.

В обґрунтування клопотання уповноважений дізнавач зазначив, що 06.08.2020 до чергової частини Шаргородського ВП надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами.
06 серпня 2020 року Підрозділом дізнання Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування кримінального провадження, внесено відомості до ЄРДР за №0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 02.08.2020 в мережі Інтернет знайшов сайт з продажу мотоблоків, де, переглядаючи запропонований товар, побачив саме такого мотоблока, як хотів раніше і за більш доступною ціною. Після чого зв`язався із продавцем по номеру мобільного телефона, який був вказаний на сайті продажу мотоблоків, де йому повідомили, що необхідна предоплата за товар, на що він погодився і перекинув кошти через термінал самообслуговування в розмірі 5000 гривень. Однак, на наступний день продавець знову зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що стались зміни в їх домовленості, а саме їх постійний автомобіль, яким розвозили товар замовникам, зламався і поїде інша особа, іншим авто, однак вони їй не сильно довіряють і попросив скинути залишок суми в 10000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ОСОБА_4 зробив, після чого зв`язок з продавцем мотоблока зник і мотоблок ОСОБА_4 не отримав. Номер карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які здійснювались платежі 821316 та 422855.
Для юридичного підтвердження перерахунку грошових коштів на рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою підтвердження фактів отримання особою грошових коштів, а також встановлення особи, яка зняла із даного рахунку грошові кошти, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до юридичних справ, тобто до документів, що підтвердять факт переведення коштів на рахунок, виписки про рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 02 серпня 2020 року по 07 серпня 2020 року; відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксована особа у місцях зняття коштів, яка здійснювала знімання коштів готівкою або їх перерахування рахунків за період часу з 02 серпня 2020 року по 07 серпня 2020 року.
За таких обставин, уповноважений дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю ознайомлення з ними та зняти їх копії, а саме: до юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видачі картки для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України); виписки про рух коштів по вказаних карткових рахунках з 02 серпня 2020 року по 07 серпня 2020 року; відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткових рахунків № НОМЕР_3 за період часу з 02 серпня 2020 року по 07 серпня 2020 року, оскільки вказані відомості та документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
У судове засідання учасники не з`явились, повідомлялись належним чином про розгляд клопотання, одночасно уповноваженим дізнавачем подано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього установив наступне.

Відповідно до витягу з ЄРДР №0000017 від 07 серпня 2020 року до реєстру внесено відомості за фактом надходження заяви від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа обманним шляхом під приводом продажу мотоблока в мережі Інтернет заволоділа його грошовими коштами в сумі 15000 грн, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України (а.п. 2, 3).
З письмових пояснень потерпілого ОСОБА_4 , доданих до його заяви від 06.08.2020, вбачається, що 02.08.2020 він в мережі Інтернет знайшов сайт з продажу мотоблоків, де, переглядаючи запропонований товар, побачив саме такого мотоблока, як хотів раніше і за більш доступною ціною. Після чого зв`язався із продавцем по номеру мобільного телефона, який був вказаний на сайті продажу мотоблоків, де йому повідомили, що необхідна предоплата за товар, на що він погодився і перекинув кошти через термінал самообслуговування в розмірі 5000 гривень. Однак на другий день продавець знову зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що стались зміни в їх домовленості, а саме їх постійний автомобіль, яким розвозили товар замовникам, зламався і поїде інша особа, іншим авто, однак вони їй не сильно довіряють і попросив скинути залишок суми в 10000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ОСОБА_4 зробив, після чого зв`язок з продавцем мотоблока зник і мотоблок ОСОБА_4 не отримав. Номер карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які здійснювались платежі 821316 та 422855 (а.п. 5, 6).
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 131 КПК України). Тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. (стаття 159 КПК України).

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею. Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 02.08.2020 та 03.08.2020 ОСОБА_4 перерахував кошти на рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зокрема підтверджується письмовим поясненням потерпілого ОСОБА_4 та копіями квитанцій № 18476-10 від 02.08.2020 на суму 4999 грн, №18477-11 від 03.08.2020 на суму 4940 грн, № 18477-19 від 03.08.2020 на суму 4983,64 грн та № 18477-18 від 03.08.2020 на суму 59,99 грн (а.с. 5, 6).

Ураховуючи вище викладене, слідчий суддя вважає, що уповноважений дізнавач ОСОБА_3 довів достатні підстави вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документи, що стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України), виписки про рух коштів по вказаних карткових рахунках в період з 02 серпня 2020 року по 07 серпня 2020 року, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

Поряд з цим, на думку слідчого судді, в частині доступу до відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 02 серпня 2020 року по 07 серпня 2020 року, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки зняття коштів (чи будь-які інші дії) із зазначеного карткового рахунку не підтверджено належними доказами.
Отже, клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати уповноваженому дізнавачу СВ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , тел. НОМЕР_7 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме до юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України); виписки про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 02 серпня 2020 року по 07 серпня 2020 року, з можливістю ознайомлення з ними та зняти їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ця ухвала діє упродовж місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі статтями 309 та 532 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, проте заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді. Ухвали, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1