У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.09.2020 Справа №607/15717/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000361 від 29 листопада 2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів НПУ Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, групою осіб за попередньою змовою, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, з корисливих мотивів, протиправно заволоділи чужим майном на території Тернопільської області, чим заподіяли тяжкі наслідки правам та свободі громадян.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2015-2020 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 виступали замовниками об`єктів реконструкції та будівництва біологічних очисних споруд та системи каналізації на території Тернопільської області за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також ними було укладено договори на співфінансування об`єктів біологічних очисних споруд та системи каналізації із ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . З метою виготовлення проектно-кошторисної документації, вищезазначені органи місцевого самоврядування укладали договори із ліцензійними юридичними особами, які фінансувались за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Слідчий вказав, що на вказаних об`єктах роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації та по реконструкції та будівництву очисних споруд та системи каналізації виконувало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса : АДРЕСА_1 , поштова адреса : АДРЕСА_2 , на підставі укладених договорів.

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту невиконання виконавцем усього обсягу робіт на зазначених об`єктах, слідчий вказує про необхідність проведення судової будівельно-технічної експертизи та судово-економічної експертизи, висновки яких слугуватимуть доказом вчинення кримінального правопорушення, для чого потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до договорів, укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУЗ НОМЕР_2 ) та замовниками, генпідрядними організаціями на виконання будівельних робіт по об`єктах "Реконструкція біологічних очисних споруд та системи каналізації м. Підгайці, Тернопільської області", "Реконструкція біологічних очисних споруд та системи каналізації м. Підгайці, Тернопільської області" «Реконструкція біологічних очисних споруд смт. Товсте, Заліщицького району, Тернопільської області, "Реконструкція біологічних очисних споруд та системи каналізації м. Почаїв, Тернопільської області", "Реконструкція біологічних очисних споруд та системи каналізації м. Ланівці, Тернопільської області", та додаткових угод до вказаних договорів, проектно-кошторисної документації по зазначених об`єктах, довідок про вартість будівельних робіт, розрахункових документів, накладних, актів виконаних робіт тощо, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ), юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_3 , для подальшого використання документів в якості доказу для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а у зв`язку з тим, що іншими способами довести обставини кримінального провадження немає можливості, слідчий просив клопотання задовольнити, а розгляд клопотання проводити за відсутності представників особи, у володінні яких перебувають зазначені документи, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у документахпроектно-кошторисної документації та по реконструкції та будівництву очисних споруд та системи каналізації виконувало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса : АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані для підтвердження або спростування вище вказаного факту вчинення привласнення чужого майна у особливо великих розмірах, а такожпри проведенні інших слідчих дій в ході збирання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУЗ НОМЕР_2 ), юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:
- договорів, укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУЗ НОМЕР_2 ) та замовниками, генпідрядними організаціями на виконання будівельних робіт по об`єктах "Реконструкція біологічних очисних споруд та системи каналізації м. Підгайці, Тернопільської області", "Реконструкція біологічних очисних споруд та системи каналізації м. Підгайці, Тернопільської області" «Реконструкція біологічних очисних споруд смт. Товсте, Заліщицького району, Тернопільської області, "Реконструкція біологічних очисних споруд та системи каналізації м. Почаїв, Тернопільської області", "Реконструкція біологічних очисних споруд та системи каналізації м. Ланівці, Тернопільської області", та додаткових угод до вказаних договорів;
- договорів, укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУЗ НОМЕР_2 ) та замовниками, генпідрядними організаціями на виконання робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації по об`єктах "Реконструкція біологічних очисних споруд та системи каналізації м. Підгайці, Тернопільської області", "Реконструкція біологічних очисних споруд та системи каналізації м. Підгайці, Тернопільської області" «Реконструкція біологічних очисних споруд смт. Товсте, Заліщицького району, Тернопільської області, "Реконструкція біологічних очисних споруд та системи каналізації м. Почаїв, Тернопільської області", "Реконструкція біологічних очисних споруд та системи каналізації м. Ланівці, Тернопільської області", та додаткових угод до вказаних договорів;
- проектно-кошторисної документації по об`єктах "Реконструкція біологічних очисних споруд та системи каналізації м. Підгайці, Тернопільської області", "Реконструкція біологічних очисних споруд та системи каналізації м. Підгайці, Тернопільської області" «Реконструкція біологічних очисних споруд смт. Товсте, Заліщицького району, Тернопільської області, "Реконструкція біологічних очисних споруд та системи каналізації м. Почаїв, Тернопільської області", "Реконструкція біологічних очисних споруд та системи каналізації м. Ланівці, Тернопільської області", разом із кошторисом послуг, договірною ціною та протоколами погодження вартості послуг за вказаними договорами між замовниками та підрядними організаціями, календарного графіку виконання робіт;
- довідок про вартість будівельних робіт та витрат №КБ-3, актів приймання-виконаних будівельних робіт №КБ-2в по вказаних об`єктах ;
- листів від замовника, адресовані генпідряднику, листи генпідрядника адресовані замовнику, листи генпідрядника адресовані субпідряднику стосовно виконання робіт по вказаних об`єктах;
- розрахунків матеріальних затрат генпідрядника, розрахунки використання машино-годин генпідрядником, субпідрядником;
- підсумкової відомості ресурсів з можливістю виїмки належним чином завірених копії;
- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи та за поставлені будівельні матеріали, устаткування, зі сторони Замовника Підряднику;
- актів прийому-передачі будівельних матеріалів та устаткування;
- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаних об`єктах;
- журналів виконання робіт по вказаних об`єктах;
- дефектних актів та актів закриття прихованих робіт;
- актів прийому - передачі всіх внутрішніх і зовнішніх інженерних комунікацій по вказаних об`єктах;
- висновків (експертних звітів) Державної експертизи щодо кошторисної та проектної документації стосовно вказаних об`єктів будівництва;
- наказів та договори про призначення відповідального за здійснення авторського та технічного нагляду за будівництвом по вказаних об`єктах;
- документації стосовно складу технологічних елементів, які входять до складу компактної установки «КУБО-50», «КУБО-100», «КУБО-200» для очисних споруд із наданням копій відповідних документів.
- установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », також накази про призначення на посаду директора,(головного) бухгалтера, відповідального за здійснення нагляду за будівництвом виконроба та їх посадові інструкції..
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1