Справа № 569/1549/21
УХВАЛА

28 січня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 16.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду завідувача лабораторії аналітичного забезпечення агрохімічних та агроекологічних досліджень і якості продукції Рівненської філії Державного управління «Держгрунтоохорона», вимагала, та близько 11 год. 10 хв. 22 січня 2021 року отримала від заступника керівника ТОВ «Зелена марка» ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі 4 000 гривень за вчинення в його інтересах дій з використанням наданого їй службового становища, а саме за сприяння у видачі свідоцтв про якість органічних та мінеральних добрив, субстрату.
Близько 15 год. 00 хв. 22 січня 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , затримано працівниками правоохоронних органів, після отримання нею неправомірної вигоди від гр. ОСОБА_6 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: частина 3 статті 368 Кримінального Кодексу України.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, поєднаному із вимаганням неправомірної вигоди.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, враховуючи необхідність невідкладного виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, з метою відшукання слідів та предметів злочину, врятуванням майна, здобутого у результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме грошових коштів, які є предметом неправомірної вигоди, до постановлення ухвали слідчого судді, слідчим у відповідності до вимог ст. 233 КПК України проведений невідкладний обшук у її службовому кабінеті, що знаходиться у приміщенні Рівненської філії Державної установи «Інституту охорони ґрунтів України», що знаходиться за адресою: Рівненської область, Рівненський район, с. Шубків, вул. Рівненська, буд. 3.
В ході проведення невідкладного обшуку у службовому кабінеті завідувача лабораторії аналітичного забезпечення агрохімічних та агроекологічних досліджень і якості продукції Рівненської філії Державної установи «Інституту охорони ґрунтів України» ОСОБА_5 , виявлено та вилучено:
грошові кошти в розмірі 4 000 гривень, при освітленні яких спеціальним ліхтарем з ультрафіолетовим випромінюванням, було виявлено ознаки світіння зеленого кольору, зокрема: 12 купюр номіналом 200 гривень, наступної серії та номеру: ХГ8195847, УГ2047062, ЄЗ9894745, СН7132886,
ЦА4794497, СД3953579, УЄ3477950, ХЗ4327096, ПИ0224818, СЛ0158648, УИ0818862, СВ7835886 та 18 купюр номіналом 100 гривень, наступної серії та номеру: СГ3485844, БП9501883, СЄ0362190, МЄ6123868, ТА8231459, КТ8666805, МГ0200545, МП4611344, ЗХ4518594, СБ3999263, МЛ6892676, МР2747475, МР6482388, СЖ2389206, ЕГ1695920, СИ0422975. Виявлені кошти в розмірі 4 000 гривень поміщені до спеціального пакету НПУ № ЕХР 0242989 та опечатані належним чином.
мобільний телефон марки «Самсунг» золотистого кольору, із ІМЕІ 1: НОМЕР_1 та ІМЕІ 2: НОМЕР_2 . У вказаному мобільному телефоні також наявні дві сім карти із наступними номерами телефонів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Мобільний телефон марки «Самсунг» та сім-карти поміщені до спеціального пакету НПУ № ЕХР 0242980.
системний блок марки «Dell», який поміщається до спеціального пакету НПУ ГСУ № GSY 4005316 та опечатані належним чином.
флеш носій інформації голубого кольору, ємкістю 4 gb, який поміщається до спеціального пакету НПУ № ЕХР 0135829 та опечатані належним чином.
флеш носій інформації чорного кольору, ємкістю 2 gb, який поміщається до спеціального пакету НПУ № ЕХР 0164567 та опечатані належним чином.
журнал реєстрації зразків органічних добрив 2017 рік 03-41 на 36 арк., 03-45 журнал реєстрації зразків мінеральних добрив на 24 арк., рахунок-фактури: №178/16, 172/16, 179/16, 04/16, 05/16, 06/16, 07/16, 08/16, квитанції ПАТ «ПриватБанк» від 13.01.2021 в кількості 5 шт., інвентаризаційний лист виконаних робіт по дослідженню робіт якості органічних добрив станом на 01.12.2020 на 1 арк., бланк свідоцтв на 3 арк., паперова упаковка із надписом «Зелена Марка Добриво сухе кристалічне», яке поміщається до спеціального пакету НПУ № ЕХР 0242981 та опечатуються належним чином.
копії документів стосовно повноважень та вимірювальних можливостей лабораторії установи на 94 арк., які поміщаються до спеціального пакету НПУ № ЕХР 0242982 та опечатуються належним чином.
22.01.2021 під час проведення освідування ОСОБА_5 виявлено та вилучено: контрольний зразок бинта; змиви з правої та лівої рук ОСОБА_5 ; змиви з правої бокової кишені її кофти, які відібрані з місць, що при освітленні лампою з ультрафіолетовим випромінюванням, світилися яскравим жовто-зеленим світлом, та мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.
Крім того, 22.01.2021 за ухвалою слідчого судді проведено обшук у приміщенні Рівненської філії ДУ «Держгрунтохорона», що за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Шубків, вул. Рівненська, буд.3, під час якого виявлено та вилучено: журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції; журнал реєстрації договорів за 2020 рік; договір на надання послуг № 01-56-39-0142 від 10.12.2020 на 1 арк.; журнал реєстрації договорів за 2021 рік; договір на надання послуг № 01-56-39-43-004 від 13.01.2021 на 2 арк.; зошит із написом «Рахунки 2017 2018 2019 2020 2021 2022»; реєстр рахунків за період з 13.01.2021 по 15.01.2021 на 1 арк.; реєстр рахунків за період з 04.01.2021 по 10.01.21 на 1 арк.; реєстр рахунків за період з 10.11.20 по 11.12.20 на 1 арк.; реєстр рахунків за період з 11.12.20 по 31.12.20 на 1 арк.; акт № 01-56-39-0142 від 11.12.20 на 1 арк.; акт № 01-56-39-0148 від 30.12.20 на 1 арк.; заяви ФО ОСОБА_6 на 8 арк.; рахунки-фактури: № 04/16; №05/16; №06/16; №07/16; № 08/16; № 172/16; № 178/16; № 179/16, загалом на 8 арк.
Вказані речі та документи 23.01.20210 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.
Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задоволити.
Накласти арешт на наступні предмети та документи: які мають важливе доказове значення, та являються речовими доказами у кримінальному провадженні: грошові кошти в розмірі 4 000 гривень, зокрема: 12 купюр номіналом 200 гривень, наступної серії та номеру: ХГ8195847, УГ2047062, ЄЗ9894745, СН7132886, ЦА4794497, СД3953579, УЄ3477950, ХЗ4327096, ПИ0224818, СЛ0158648, УИ0818862, СВ7835886 та 18 купюр номіналом 100 гривень, наступної серії та номеру: СГ3485844, БП9501883, СЄ0362190, МЄ6123868, ТА8231459, КТ8666805, МГ0200545, МП4611344, ЗХ4518594, СБ3999263, МЛ6892676, МР2747475, МР6482388, СЖ2389206, ЕГ1695920, СИ0422975; мобільний телефон марки «Самсунг» золотистого кольору, із ІМЕІ 1: НОМЕР_1 та ІМЕІ 2: НОМЕР_2 та двома сім картами із наступними номерами телефонів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; системний блок марки «Dell»; флеш носій інформації голубого кольору, ємкістю 4 gb; флеш носій інформації чорного кольору, ємкістю 2 gb; журнал реєстрації зразків органічних добрив 2017 рік 03-41 на 36 арк., 03-45 журнал реєстрації зразків мінеральних добрив на 24 арк., рахунок-фактури: №178/16, 172/16, 179/16, 04/16, 05/16, 06/16, 07/16, 08/16, квитанції ПАТ «ПриватБанк» від 13.01.2021 в кількості 5 шт., інвентаризаційний лист виконаних робіт по дослідженню робіт якості органічних добрив станом на 01.12.2020 на 1 арк., бланк свідоцтв на 3 арк., паперова упаковка із надписом «Зелена Марка Добриво сухе кристалічне»; копії документів стосовно повноважень та вимірювальних можливостей лабораторії установи на 94 арк.; контрольний зразок бинта; змиви з правої та лівої рук ОСОБА_5 ; змиви з правої бокової кишені її кофти; журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції; журнал реєстрації договорів за 2020 рік; договір на надання послуг № 01-56-39-0142 від 10.12.2020 на 1 арк.; журнал реєстрації договорів за 2021 рік; договір на надання послуг № 01-56-39-43-004 від 13.01.2021 на 2 арк.; зошит із написом «Рахунки 2017 2018 2019 2020 2021 2022»; реєстр рахунків за період з 13.01.2021 по 15.01.2021 на 1 арк.; реєстр рахунків за період з 04.01.2021 по 10.01.21 на 1 арк.; реєстр рахунків за період з 10.11.20 по 11.12.20 на 1 арк.; реєстр рахунків за період з 11.12.20 по 31.12.20 на 1 арк.; акт № 01-56-39-0142 від 11.12.20 на 1 арк.; акт № 01-56-39-0148 від 30.12.20 на 1 арк.; заяви ФО ОСОБА_6 на 8 арк.; рахунки-фактури: № 04/16; №05/16; №06/16; №07/16; № 08/16; № 172/16; № 178/16; № 179/16, загалом на 8 арк.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1