УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотанняпредставника ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 00000102 від 22.04.2015 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 26 червня 2019 року надійшло клопотання представника ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 00000102 від 22.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Печерського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000080 від 19 вересня 2017 року за ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України. Вказані матеріали надійшли для подальшого проведення досудового розслідування з Шостого слідчого відділу СУ ФРГУ ДФС у м. Києві та містять декілька об`єднаних в одне провадження кримінальних проваджень, у тому числі і частину матеріалів досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 00000102 від 22.04.2015 року.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 00000102, яке у подальшому було приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0000080, на підставі ухвали слідчого

судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 26 лютого 2016 року (справа № 761/6938/16-к (провадження № 1-кс/761/4274/2016) було застосовано заходи забезпечення кримінального провадження - накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» () № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, б. 54/19). Заборонено розпоряджатись грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА», відкритого в ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК (МФО 322001) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету. Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» () на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» (код 39898210) та вже знаходяться на рахунку№ НОМЕР_1 , за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

У той же час, станом на дату направлення зазначеного клопотання існують визначені законом підстави для скасування арешту майна.

У 2018 році по зазначеному кримінальному провадженню було прийнято рішення про закінчення досудового розслідування шляхом закриття кримінального провадження за ч. З ст. 212 КК України на підставі ст. 284 КПК України, в рамках якого було накладено арешт на грошові кошти. Натомість, під час закриття кримінальних проваджень за ч. З ст. 212 КК України не було вирішено питання про скасування арешту майна, накладеного на грошові кошти ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА», які знаходяться на банківських розрахункових рахунках, відкритих в AT«УКРСИББАНК».

При цьому, за час існування обмежень, застосованих до підприємства відповідно до ухвали слідчого судді про арешт майна (протягом двох з половиною років) жодна службова особа ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» у передбаченому законом порядку не викликалась до органу досудового розслідування для участі у слідчих діях, у тому числі у допитах, жодній службовій особі ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» не було пред`явлено та вручено повідомлення про підозру, жодну особу не було притягнуто до кримінальної відповідальності, а у слідства так і не з`явилось доказів на підтвердження причетності ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» до обставин вчинення злочинів.

Окрім того, ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» у вищевказаному кримінальному провадженні не є підозрюваним, обвинуваченим, або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, як не являється ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» і юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження та щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна та спеціальної конфіскації.

Також, у органів досудового розслідування ні на момент звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на майно (лютий 2016 року), ні станом на 26 червня 2019 року (фактично через три роки) не з`явилось доказів, які б свідчили про те, що ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» має ознаки фіктивності. При цьому, перевірка фінансово-господарської діяльності ТОВ «КОМ TEXУКРАЇНА» не була проведена, жодних нарахувань (донарахувань) TOB «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» за будь-які порушення у сфері ведення бухгалтерського та податкового обліку зі сторони податкових органів за місцем обслуговування підприємства проведено не було, що свідчить про відсутність будь-яких порушень чинного законодавства під час здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА». Також службовим особам ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» не було вручено повідомлень про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 205, ст. 205-1 Кримінального кодексу України, що також додатково спростовує доводи органу досудового розслідування про фіктивність підприємства.

Всі грошові кошти, які знаходяться на поточних рахунках ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА», які відкриті у ПАТ «УКРСИББАНК» отримані внаслідок фінансово-господарської діяльності з реальнодіючими та працюючими контрагентами, які щомісяця поповнюють бюджет України, сплачуючи відповідні податки та збори, забезпечуючи своїх працівників робочими місцями та виплачуючи заробітну плату, та не мають жодного відношення до тих обставин та фіктивних підприємств та «конвертаційних центрів».

У зв`язку із викладеним, адвокат ОСОБА_3 просить скасувати накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26лютого 2016 року арешт на зазначений рахунок.

Адвокат ОСОБА_3 та слідчий в судове засідання не з`явилися, про час та місцерозглядуклопотаннябулиповідомленіналежним чином.

Вивчивши та дослідившиматеріаликлопотання, слідчийсуддяприйшов до наступноговисновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26 лютого 2016 року в рамках кримінального провадження № 00000102 від 22.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на поточному рахунку ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , клієнта відкритого в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) - ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» № НОМЕР_1 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Як вбачається з вказаної ухвали слідчого необхідність накладення арешту на банківський рахунок ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА», зумовлюється тим, що не застосування цього заходу зумовить труднощі та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні №0000102, дані кошти одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є доходами від них.

Доказів, які б вказували на те, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано адвокатом не надано. Крім того, доказів, які б спростовували дані про те, що грошові кошти на рахунку № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України,тобто н абуті кримінально протиправним шляхом, адвокатом не надано.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку№ НОМЕР_1 , клієнта відкритого в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) - ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» № НОМЕР_1 .

Таким чином, у задоволенні клопотанняпредставника ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» адвоката ОСОБА_3 слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні клопотанняпредставника ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 00000102 від 22.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1