н/п 1-кс/766/7618/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати йому або іншому слідчому дозвіл на розкриття банківської таємниці,яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , та дозволити їх вилучення у Херсонському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , з метою подальшого дослідження, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії

Обґрунтуванні клопотання:
У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.07.2020 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 2551 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 27.07.2020 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшов рапорт від заступника начальника 1-го відділу УСР в Херсонській області ДСР НП України про те, що останнім отримано відомості про те, що житель м. Херсона встановив та поширює злочинний вплив на території Херсонської області, перебуваючи у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу.

25.08.2020 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшов від начальника УСР в Херсонській області ДСР Національної поліції України полковника поліції Григорія Невкритого рапорт № 42рп//55/120/03-2020 від 25.08.2020 в якому зазначено, що вході слідчо-оперативних заходів встановлено, що учасники вище вказаної групи у своїй злочинній діяльності користуються банківськими картками з метою збору грошових коштів отриманих злочинним шляхом та в подальшому їх виведення, а саме:

- ОСОБА_4 , відповідальний за «злочинний общак» має в користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 власником якої є ОСОБА_5 ;

- ОСОБА_6 , який перебуває в СІЗО м. Херсона, має у користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 , який відбуває покарання в ІНФОРМАЦІЯ_5 маєв в користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_8 та картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_9 , який відбуває покарання в ІНФОРМАЦІЯ_7 . має в користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 власником якої є ОСОБА_10 та карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_11 , відбуває покарання в ІНФОРМАЦІЯ_9 , має в користуванні карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_12 , має в користуванні банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_10 », реквізити: IBAN НОМЕР_11 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення ким саме, де та коли здійснено зарахування та зняття грошових коштів отриманих від збору грошових коштів отриманих злочинним шляхом, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 а також справ з юридичного оформлення вказаного рахунку.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахунку та юридичної справи по вищевказаному рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочинів неможливо.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що з метою встановлення всіх обставин підготовки і вчинення злочину, перевірки достовірності інших доказів, підтвердження чи спростування причетності до вчинення злочину та встановлення інших осіб, причетних до злочину чи осіб, яким відомі обставини його вчинення, тобто для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликались,на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000301, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.07.2020 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 255-1 КК України.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Згідно рапорту начальника УСР в Херсонській області ДСР Національної поліції України Григорія Невкритого від 25.08.2020 № 42рп/55/120/03-2020 в ході слідчо-оперативних заходів встановлено, що учасники вище вказаної групи у своїй злочинній діяльності користуються банківськими картками з метою збору грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та в подальшому їх виведення

Обставини вчинення кримінального правопорушення за ст.255-1КК України підтверджуються показаннями свідка, протокол якого додано до клопотання.

Так з метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення ким саме, де та коли здійснено зарахування та зняття грошових коштів отриманих від збору грошових коштів отриманих злочинним шляхом, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 , а також справ з юридичного оформлення вказаного рахунку.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати, дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці щодо свого клієнта, шляхом надання слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_13 , та (або) ОСОБА_14 , та (або) ОСОБА_15 , та (або) ОСОБА_16 , та (або) ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , з можливістю зробити їх копії та вилучити копії (здійснити їх виїмку), у Херсонському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме:
інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 відомості про рух грошових коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку),

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_3 .

за період з моменту відкриття розрахункового рахунку та по час дії ухвали.

Встановити строк дії ухвали до 28.09.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1