Справа № 461/5887/20
Провадження № 1-кс/461/6797/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
23.10.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідувань злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

1.слідчий відділу розслідувань злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000588 від 28.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.5 ч.2 ст.115 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів шляхом надання розпорядження про надання можливості вилучення інформації про наявні банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зокрема відомості про рух грошових коштів по рахунках, з розшифруванням контрагентів, номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках за період із дня відкриття рахунків (видачі банківських карток) по 28.07.2020, з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку), та розпорядження про надання можливості вилучення інформації, щодо карткового рахунку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, а також рух коштів за даними рахунками з часу відкриття по 28.07.2020, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу надходження/переказу/зняття коштів, якщо відбувалося зняття коштів надати фото з камери спостереження банкомату (при наявності), якщо грошові кошти були перераховано на інший банківський рахунок Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані.

Подане клопотання мотивує тим, що отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, а саме інформація про рух грошових коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , має істотне значення для з`ясування обставин у цьому кримінальному провадженні, встановлення обставин кримінального правопорушення та дасть доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, з метою прийняття процесуального рішення у розумні строки та накладення арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваних, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаного інформації, яка в них міститься, з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000588 від 28.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.5 ч.2 ст.115 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 28.07.2020 року о 05.40 год. на території власного фермерського господарства, що в с. Княжий Міст, Мостиського району, Львівської області, під час початку руху автомобіля «Міцубісі Паджеро Спорт», державний номерний знак НОМЕР_4 , під кермуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спрацював саморобний вибуховий пристрій, внаслідок якого автомобіль зазнав технічних пошкоджень, а ОСОБА_5 отримав тілесні ушкодження від яких помер на місці події.

28.07.2020 року проведено огляд автомобіля «Міцубісі Паджеро Спорт», державний номерний знак НОМЕР_4 , на передньому пасажирському сидінні, якого виявлено та вилучено сумочку синього кольору.

13.10.2020 року проведено огляд речей, а саме сумочки вилученої під час огляду якої виявлено гаманець чорного кольору в якому знаходилися:

- банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

- банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ;

- банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ;

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

Водночас, інформація про наявні банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зокрема відомості про рух грошових коштів по рахунках, з розшифруванням контрагентів, номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках за період із дня відкриття рахунків (видачі банківських карток) по 28.07.2020, перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

Слідчим доведено, що вище перелічена інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », міститься у вказаній установі, тому здобути її можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Слідчим також доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації про наявні банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зокрема відомості про рух грошових коштів по рахунках, з розшифруванням контрагентів, номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках за період із дня відкриття рахунків (видачі банківських карток) по 28.07.2020 року, з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку), та розпорядження про надання можливості вилучення інформації, щодо карткового рахунку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме: прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, а також рух коштів за даними рахунками з часу відкриття по 28.07.2020 року, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу надходження/переказу/зняття коштів, якщо відбувалося зняття коштів надати фото з камери спостереження банкомату (при наявності), якщо грошові кошти були перераховано на інший банківський рахунок Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_8 , слідчого-криміналіста СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого-криміналіста СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого в ОВС - криміналіста СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого-криміналіста в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_17 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідувань злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1