Cправа №333/1813/20
Провадження№1-кс/333/97/21
УХВАЛА
Іменем України

10.02.2021 року слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0001097, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, суд

В С Т А Н О В И В:
У результаті проведених слідчих дій встановлено, 02.04.2020 року до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області з відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно здійснення відносно нього шахрайських дій невстановленою особою, яка перебуваючи на території Комунарського району м. Запоріжжя, під приводом працевлаштування за кордоном, а саме в Австрії різноробочим на заводі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 9310 гривень. Грошові кошти ОСОБА_4 перераховував на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у результаті чого потерпілому було завдано матеріальну шкоду в сумі 9310 гривень. Оголошення відносно працевлаштування за кордоном, потерпілий знайшов в мережі Інтернет, а саме на веб-сайті: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , стосовно здійснення відносно нього шахрайських дій невстановленою особою, яка під виглядом працевлаштування за кордоном, а саме в Австрії різноробочим на заводі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 6700 гривень. Грошові кошти ОСОБА_5 перераховував на банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у результаті чого потерпілому було завдано матеріальну шкоду в сумі 6700 гривень. Після оплати грошових коштів, особа з якою велась переписка за допомогою мобільного додатку «Viber», всю переписку зі своєї сторони видалила, на дзвінки та повідомлення у мобільному додатку «Viber»не відповідають. Оголошення відносно працевлаштування за кордоном, потерпілий знайшов в мережі Інтернет, а саме на веб-сайті безкоштовних оголошень: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому встановлено, що до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_6 , стосовно здійснення відносно нього шахрайських дій невстановленою особою, яка під виглядом працевлаштування за кордоном, а саме в Австрії різноробочим на заводі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 10 705 гривень. Грошові кошти ОСОБА_6 перераховував на банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у результаті чого потерпілому було завдано матеріальну шкоду в сумі 10705 гривень. Після оплати грошових коштів, особа з якою велась переписка за допомогою мобільного додатку «Viber», всю переписку зі своєї сторони видалила, на дзвінки та повідомлення у мобільному додатку «Viber» не відповідають. Оголошення відносно працевлаштування за кордоном, потерпілий знайшов в мережі Інтернет, а саме на веб-сайті:« ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за гіперпосиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковимрахункамплатіжних банківських картокза № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунків по момент оголошення ухвали, а саме:

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по кожній транзакції окремо за рахунками№ НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунків по момент оголошення ухвали;

ІР адреси підключення та входів до Інтернет банкінгу, за банківською карткою № НОМЕР_1 та за банківською карткою № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 та за банківською карткою № НОМЕР_2 ,за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надала суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001097, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного висновку. Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність обставин викладених у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001097, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області страшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0001097, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 та по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали, а саме:

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по кожній транзакції окремо за рахунками № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунків по момент оголошення ухвали;

ІР адреси підключення та входів до Інтернет банкінгу, за банківською карткою № НОМЕР_1 та за банківською карткою № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 та за банківською карткою № НОМЕР_2 ,за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 10.03.2021 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського
районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1