УХВАЛА

27 листопада 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 яке погоджено із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що У провадженні групи слідчих слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000099 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи комунального автотранспортного підприємства « НОМЕР_1 », зловживаючи своїми службовими становищем, діючи в супереч інтересам служби за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, заволоділи грошовими коштами.
Головним розпорядником вказаних коштів являється комунальне автотранспортне підприємство « НОМЕР_1 » (далі - КАТП«1728») директором якого являється ОСОБА_5 , який у 2019 році вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 (директором та засновником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_7 ») та ОСОБА_8 . В грудні 2019 році КАТП «1728» проведено відкриті торги щодо закупівлі спеціалізованого вантажного автомобіля з краном маніпулятором на базі автомобіля VOLVO FL7 або еквівалент бувшого у використанні, участь в яких приймало вищевказані підконтрольні СПД, а саме: ПП « ОСОБА_7 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє згідно тендерної пропозиції пропонувало для продажу автомобіль марки VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_2 (власник на момент подання пропозиції - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ). За результатами торгів тендерним комітетом КАТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (головою якого є директор даного підприємства ОСОБА_5 , членами тендерного комітету є працівники КАТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ) в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» прийнято рішення про відміну торгів у зв`язку із подання менше 2-ох пропозицій для участі в торгах (при фактичному проведенні аукціону за участю 2-х учасників), на підставі чого вищевказану процедуру відкритих торгів було відмінено та повторні відкриті торги не проводились.
У подальшому, всупереч вимогам ЗУ «Про публічні закупівлі», без проведення повторної процедури відкритих торгів, зловживаючи своїм службовим становищем на користь третьої особи, ОСОБА_5 , перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , одноособово уклав 4 договори (сума яких не перевищує 200 тис. по кожному) з ФОП ОСОБА_14 (якого до вказаної злочинної схеми залучив ОСОБА_6 ), предметами яких: є постачання вищевказаного автомобіля вантажного марки VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_2 ; кузов вантажного автомобіля; гідравлічно-підйомний механізм (маніпулятор) бувший у користуванні; надання послуг по їх монтажу, в результаті чого вищевказані особи ухилилися від проведення процедури відкритих торгів та участі в них, а також завищили вартість вказаного спецавтомобіля шляхом укладання ряду договорів щодо постачання самого автомобіля, а також комплектуючих, устаткування/обладнання до нього та надання послуг по їх монтажу, в наслідок чого заволоділи коштами вказаного комунального підприємства, чим завдали збитків територіальні громаді м. Рівне в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі понад 200 тис. грн..
Також, встановлено:
Директором комунального автотранспортного підприємства « НОМЕР_1 » ОСОБА_5 у змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» без проведення процедури відкритих торгів укладено договори підряду на вивезення твердих побутових відходів.
Для виконання робіт з вивезення твердих побутових відходів (твердих, великогабаритних та ремонтних) від будинків приватного сектору КАТП 1728 в особі ОСОБА_5 укладено договори підряду від 30.11.2018 № 11/18 та 01.08.2019 №010819 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання робіт з вивезення твердих побутових відходів. Відповідно до умов договорів вартість послуги вивезення твердих побутових відходів на 1 (одну) людину становить 11,92 грн. (з ПДВ). Відповідно до п. 6 Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами (в редакції постанови КМУ від 27.03.2019 № 318) обсяг надання послуг розраховується на підставі норм, затверджених органом місцевого самоврядування в установленому законом порядку. Одиницею виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами є кілограм, тонна, кубічний метр або літр. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.04.2018 № 45 затверджено з 01.05.2018 року норми надання послуг з вивезення побутових відходів в м. Рівному на 1 мешканця в кубічних метрах. Внаслідок укладення договорів без проведення процедури закупівлі відкритих торгів та включення до договорів підряду на вивезення твердих поббутових відходів від будинків приватного сектору по вартості послуг за 1(одного) мешканця протягом грудня 2018, січня-грудня 2019, січня 2020 КАТП 1728 сплачено для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 430 122 послуг з вивезеннятвердих побутових відходів обсягом вдповідно до заверджених норм за 102 943 куб.м. на загальну суму 5 127, 05 тис. грн, при фактичному вивезенні побутових відходів в кількості 62 496 куб.м. на суму 3 112,37 тис. грн., що призвело до зайвих втрат фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму 2 014,68 тис. грн., внаслідок чого завдано збитків підприємсту на вказану суму.
Директором комунального автотранспортного підприємства « НОМЕР_1 » ОСОБА_5 у змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» без проведення процедури відкритих торгів укладено договори підряду на вивезення твердих побутових відходів.
Для виконання робіт з вивезення твердих побутових відходів (твердих, великогабаритних та ремонтних) від будинків приватного сектору КАТП 1728 в особі ОСОБА_5 укладено договори підряду від 01.12.2017 № 03802, 01.06.2018 №01/06/18/1, 12.06.2018 №12/06/08/2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виконання робіт з вивезення твердих побутових відходів. Відповідно до умов договорів 01.12.2017 № 03802 та 12.06.2018 №12/06/08/2 вартість послуги вивезення твердих побутових відходів на 1 (мешканця становить) людину становить 11,76 грн. (з ПДВ) та 9,76 (без ПДВ) відповідно. Фактично вартість витрат послуги з зберігання твердих побутових відходів, витрат на збут ослуг та адміністративні витрати, які включені до вартості послуг вивезення побутових відходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не здійснювались, тобто службовими особами КАТП 1728 протягом грудня 2017 - листопада 2018 року сплачено для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в сумі 529,22 тис. грн за частину послуг, які мешканцям приватного сектору фактично надавалась власними силами КАТП 1728,, внаслідок чого завдано збитків підприємсту на вказану суму.
Між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір від 08.04.2016 № б/н щодо реалізації проекту збору та утилізації біогазу на діючому полігоні твердих побутових відходів м. Рівного з метою зменшення викидів парникових газів з подальшим виробництвом електроенергії. Фінансування проекту здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за рахунок власних коштів з наступними зобов`язаннями: облаштувати на полігоні свердловину для подачі води та ввести її в експлуатацію та надати можливість безоплатного користування свердловиною КАТП 1728; змонтувати систему відеоспостереження за територією полігону з підключенням до пункту пропуску; провести освітлення дороги в напрямку полігону на території КПП полігону; по закіненню виконання робіт відповідно до вказаного договору безоплатно передати у власність територіальної громади міста Рівного в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 по акту приймання передачі та на баланс КАТП 1728; щомісячно сплачувати КАТП 1728 кошти за розміщення технологічного обладнання на полігоні твердих кпобутових відходів в розмірі 15,0 тис. грн. Однак, виконання робіт з облаштування свердловини для подачі води на сміттєзвалювальному полігоні облаштована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », як складова будівництва водогону за рахунок бюджетних коштів. Аналогічно виконано роботи по об`єкту «Реконструкція освітлення на території ІНФОРМАЦІЯ_9 » згідно договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 58,88 тис. грн. Вказані вище дії директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 у змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на вказану сумупонад 355 тис. грн. внаслідок чого завдано збитків підприємсту на вказану суму.
Між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено договір поставки товару від 08.12.2017 №08/12 на поставку контейнерів в кількості 690 штук на загальну суму 2 559,64 тис. грн. Одночасно з передачею контейнерів в кількості 690 шт на вказану суму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » підписує з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » договір про відступлення права вимоги від 08.12.2017 № 08/12-1 та передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » право вимоги оплати за товар поставлений для КАТП 1728, однак станом на 30.11.2017 року за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » рахувалась заборгованість по договору з КАТП 1728 про захоронення відходів на суму 416,62 тис. грн, погашення якої не враховано уступкою права вимоги. В подальшому зазначена заборгованість на суму 416,62 погашена на підставі укладеної угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог від 18.06.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 . В той же час станом на 01.12.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є дебітором КАТП 1728 за договорами на загальну суму 2 559,64 тис. грн. Враховуючи стан фінансово-господарських взаємовідносин, що склалися між КАТП 1728 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » станом на 31.12.2017 року сторони уклали угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог на суму 2 559,64 тис. грн. Встановлено, що службові особи КАТП 1728, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зловживаючи службовим становищем здійснили та провели безтоварні операції з придбання контейнерів бувших у використанні в кількості 690 шт на суму 2 559,64 грн., що в подальшому призвело до зайвих витрат підприємства.
Вищевказане підтверджується аудиторським звітом № 13-17-05-09/5 від 31.08.2020 за результатами державного фінансового аудиту діяльності КАТП 1728 за період з 01.01.2017 по 31.03.2020 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Внаслідок вищевказаних дій територіальній громаді м Рівного завдано збитків на суму понад 3 млн. грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що:
ОСОБА_5 начальник КАТП « НОМЕР_1 » користується у своєму спілкуванні мобільним номером, - НОМЕР_3 ,
ОСОБА_13 головний бухгалтер КАТП « НОМЕР_1 » користується у своєму спілкуванні мобільним номером НОМЕР_4 ,
ОСОБА_10 головний інженер КАТП « НОМЕР_1 »- користується у своєму спілкуванні мобільними номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,
ОСОБА_15 юрисконсульт КАТП « НОМЕР_1 » користується у своєму спілкуванні мобільним номером НОМЕР_7 ,
ОСОБА_16 начальник полігону КАТП « НОМЕР_1 » користується у своєму спілкуванні мобільним номером НОМЕР_8 ,
Машковець Свiтлана Петрiвна бухгалтер КАТП « НОМЕР_1 » - користується у своєму спілкуванні мобільним номером НОМЕР_9 ,
ОСОБА_11 начальник відділу транспорту КАТП « НОМЕР_1 » - користується у своєму спілкуванні мобільним номером НОМЕР_10 ,
ОСОБА_8 депутат ІНФОРМАЦІЯ_4 користується у своєму спілкуванні мобільним номером НОМЕР_11 ,
ОСОБА_14 попередній власник спеціалізованого вантажного спеціалізованого бортового (з краном - маніпулятором) марки VOLVO користується у своєму спілкуванні мобільним номером НОМЕР_12 ,
ОСОБА_17 - користується у своєму спілкуванні мобільним номером НОМЕР_13 ,
ОСОБА_18 підприємець, який причетний до збору спеціалізованого вантажного спеціалізованого бортового (з краном - маніпулятором) марки VOLVO користується у своєму спілкуванні мобільним номером НОМЕР_14 ,
ОСОБА_19 технічний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » користується у своєму спілкуванні мобільним номером НОМЕР_15 ,
ОСОБА_6 директор ПП « ОСОБА_20 » - користується у своєму спілкуванні мобільним номером НОМЕР_16 ,
ОСОБА_21 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » користується у своєму спілкуванні мобільним номером НОМЕР_17 .
Належність мобільних номерів вищевказаним особам підтвекрджується матеріалами провадження, в тому числі протоколами допиту даних осіб як свідків.
Отримання тимчасового доступу до документів (інформації) про здійснення телефонних дзвінків та відправку СМС повідомлень, має істотне значення для даного кримінального провадження та дасть змогу встановити осіб, з якими спілкувалися ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , ОСОБА_21 та встановити їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.
Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, встановленні чи відсутності зв`язків між учасниками злочину. Вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб що причетні до вчинення вказаного злочину, співучасть таких осіб, обставини та місце їх перебування на момент вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за адресою: АДРЕСА_1 у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 KПK України.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв"язку із неможливістю прибуття в судове засідання, через проведення слідчих дій.
Представник оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, на виклик до суду не прибув, про причину неприбуття не повідомив.
Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.
Враховуючи, що документи, до яких планується тимчасовий доступ мають важливе значення для справи, крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ:
- до документів (інформації) про здійснення дзвінків та відправку СМС повідомлень із абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 у період часу з 01.11.2019 по 26.11.2020 з прив`язкою до територіальних базових станцій, інтернет-трафік з даного абонентського номеру, власника номеру для контрактних користувачів, та зазначити зони покриття мобільного оператора, які знаходяться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за адресою: АДРЕСА_1 ;
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за адресою: АДРЕСА_1 ; надати інформацію у паперовому вигляді.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1