Справа № 461/6489/20
Провадження № 1-кс/461/5452/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
20.08.2020 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2019 розу за №0000834, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.239 КК України, -

в с т а н о в и в :

17 серпня 2020 року слідчий СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та отримання безпосередньо у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.11.2019 по 21.05.2020, з метою встановлення інформації про з`єднання номерів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS переадресація); дата, час, та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; відомостями про адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен оператора.

Подане клопотання мотивує тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 і комунальних підприємств, за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ЛКП Транспортна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що надають послуги у сфері перевезення та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ), упродовж 2019 - 2020 років на території м. Львова та Львівської області здійснюють розкрадання бюджетних коштів, що виділяються на відшкодування додаткових витрат на вивезення та захоронення ТПВ. Службові особи вказаних вище суб`єктів господарювання спільно із суб`єктами, які забезпечують фактичне перевезення ТПВ (на договірних умовах), як правило фізичні особи-підприємці «перевізники», складають фальсифіковані первинні бухгалтерські документи на перевезення твердих побутових відходів для їх захоронення на ліцензованих сміттєзвалищах Київської, Житомирської та інших областей на території України. У подальшому частину коштів на вивезення ТПВ для їх захоронення фізичні особи-підприємці передають керівникам сміттєзвалищ у Львівській області, і фактично, тверді побутові відходи за готівкові кошти захоронюють на сміттєзвалищах Львівщини не маючи при цьому відповідних дозволів. Після цього, з метою отримання грошових коштів на відшкодування додаткових витрат на вивезення та захоронення ТПВ, вищевказані суб`єкти господарювання щодекадно подають до ІНФОРМАЦІЯ_6 визначений перелік документів із завідомо неправдивими відомостями, та на підставі яких отримують з міського бюджету оплату за надані послуги. Разом з тим, встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ) здійснюючи свою підприємницьку діяльність пов`язану із вантажними перевезеннями (основний вид діяльності) незаконно, без будь-яких дозвільних документів отримує від перевізників та в подальшому незаконно захоронює ТПВ з м. Львова на території земельної ділянки, що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:075:0011, яка на праві власності належить ІНФОРМАЦІЯ_7 та на земельній ділянці за адресою: Львівська область, Жидачівський район Бережницька сільська рада кадастровий номер :01:000:1308, яка на праві оренди належить ОСОБА_6 . Внаслідок таких протиправних дій відбувається забруднення земель твердими побутовими відходами та створюється небезпека для довкілля. Проаналізувавши інформацію отриману в результатів проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, було встановлено факти складання завідомо підроблених первинних бухгалтерських документів товарно-транспортних накладних на перевезення ТПВ із м. Львова. Так, згідно товарно-транспортних накладних, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ЛКП Транспортна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), місцем завантаження ТПВ вказано перевантажувальні майданчики вказаних підприємств, а місцем вивантаження ТПВ полігону ТПВ в населених пунктах Київської та Житомирської областей. Однак, було встановлено відмінність між даними щодо місця вивантаження ТПВ, вказаними товарно-транспортних накладних, та з фактичним місцем їх вивантаження. Таким чином, фактично вивантаження ТПВ відбувалось на полігонах, які знаходяться на значно меншій відстані від м. Львова, ніж тих, що записувались в товарно-транспортних накладних. З метою отримання доказів щодо фактичних місць вивантаження ТПВ, виникла необхідність отримати інформацію про вхідні, вихідні дзвінки, дату, час та тривалість з`єднання номерів телефонів мобільних операторів телекомунікаційних послуг, якими користуються водії транспортних засобів, які здійснювали перевезення ТПВ.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про водіїв, в тому числі номери їх мобільних телефонів, які здійснювали перевезення ТПВ з м. Львова, а саме:

-ОСОБА_7 , котрий використовує м.т. НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_8 , котрий використовує м.т. НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_9 , котрий використовує м.т. НОМЕР_12 ;

-Невстановлений чоловік, котрий використовує м.т. НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_10 , котрий використовує м.т. НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_11 , котрий використовує м.т. НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_12 , котрий використовує м.т. НОМЕР_16 ;

-Чоловік на ім`я « ОСОБА_13 », котрий використовує м.т. НОМЕР_17 ;

-Чоловік на ім`я « ОСОБА_14 », котрий використовує м.т. НОМЕР_18 ;

-Чоловік на ім`я « ОСОБА_15 », котрий використовує м.т. НОМЕР_19 ;

-ОСОБА_16 , котрий використовує м.т. НОМЕР_20 ;

-ОСОБА_17 , котрий використовує м.т. НОМЕР_21 та м.т. НОМЕР_1 ;

-Чоловік на ім`я « ОСОБА_18 », котрий використовує м.т. НОМЕР_22 ;

-Чоловік на ім`я « ОСОБА_19 », котрий використовує м.т. НОМЕР_23 ;

-Чоловік на ім`я « ОСОБА_20 », котрий використовує м.т. НОМЕР_24 ;

-Чоловік на ім`я « ОСОБА_13 », котрий використовує м.т. НОМЕР_25 ;

-Чоловік на ім`я « ОСОБА_21 », котрий використовує м.т. НОМЕР_26 ;

-Чоловік на ім`я « ОСОБА_22 », котрий використовує м.т. НОМЕР_27 ;

-Чоловік на ім`я « ОСОБА_23 », котрий використовує м.т. НОМЕР_28 ;

-ОСОБА_24 , котрий використовує м.т. НОМЕР_29 ;

-Чоловік на ім`я « ОСОБА_25 », котрий використовує м.т. НОМЕР_30 ;

-Чоловік на ім`я « ОСОБА_23 », котрий використовує м.т. НОМЕР_31 ;

-ОСОБА_26 , котрий використовує м.т. НОМЕР_32 ;

-Чоловік на ім`я « ОСОБА_13 », котрий використовує м.т. НОМЕР_33 ;

-Чоловік на ім`я « ОСОБА_27 », котрий використовує м.т. НОМЕР_34 ;

-Невстановлений чоловік, котрий використовує м.т. НОМЕР_35 ;

-ОСОБА_28 , котрий використовує м.т. НОМЕР_2 та м.т. НОМЕР_36 ;

-Чоловік на ім`я « ОСОБА_29 », котрий використовує м.т. НОМЕР_37 ;

-ОСОБА_30 , котрий використовує м.т. НОМЕР_38 ;

-ОСОБА_31 , котрий використовує м.т. НОМЕР_39 ;

-ОСОБА_32 , котрий використовує м.т. НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_33 , котрий використовує м.т. НОМЕР_40 ;

-ОСОБА_34 , котрий використовує м.т. НОМЕР_41 ;

-ОСОБА_35 , котрий використовує м.т. НОМЕР_42 ;

-ОСОБА_36 , котрий використовує м.т. НОМЕР_43 ;

-Чоловік на ім`я « ОСОБА_37 », котрий використовує м.т. НОМЕР_44 ;

-ОСОБА_38 , котрий використовує м.т. НОМЕР_45 ;

-ОСОБА_39 , котрий використовує м.т. НОМЕР_46 ;

-ОСОБА_40 , котрий використовує м.т. НОМЕР_47 ;

-ОСОБА_41 , котрий використовує м.т. НОМЕР_48 ;

-ОСОБА_42 , котрий використовує м.т. НОМЕР_49 ;

-ОСОБА_43 , котрий використовує м.т. НОМЕР_50 ;

-ОСОБА_44 , котрий використовує м.т. НОМЕР_51 ;

-ОСОБА_36 , котрий використовує м.т. НОМЕР_52 ;

-ОСОБА_45 , котрий використовує м.т. НОМЕР_53

-ОСОБА_46 , котрий використовує м.т. НОМЕР_54 ;

-ОСОБА_47 , котрий використовує м.т. НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_48 , котрий використовує м.т. НОМЕР_55 ;

-ОСОБА_49 , котрий використовує м.т. НОМЕР_56

-ОСОБА_50 , котрий використовує м.т. НОМЕР_57 ;

-ОСОБА_51 , котрий використовує м.т. НОМЕР_58 та НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_52 , котрий використовує м.т. НОМЕР_59 ;

-ОСОБА_53 , котрий використовує м.т. НОМЕР_60 ;

-ОСОБА_54 , котрий використовує м.т. НОМЕР_61

-ОСОБА_55 , котрий використовує м.т. НОМЕР_62 ;

-Чоловік на ім`я « ОСОБА_56 », котрий використовує м.т. НОМЕР_63 ;

-Чоловік на ім`я « ОСОБА_57 », котрий використовує м.т. НОМЕР_64 ;

-ОСОБА_58 , котрий використовує м.т. НОМЕР_65 ;

-Чоловік на ім`я « ОСОБА_21 », котрий використовує м.т. НОМЕР_66 ;

-Невстановлений чоловік, котрий використовує м.т. НОМЕР_67 ;

-ОСОБА_59 , котрий використовує м.т. НОМЕР_68 ;

-ОСОБА_60 , котрий використовує м.т. НОМЕР_69 ;

-ОСОБА_61 , котрий використовує м.т. НОМЕР_70

-Чоловік на ім`я « ОСОБА_62 », котрий використовує м.т. НОМЕР_71 ;

-Чоловік на ім`я « ОСОБА_63 », котрий використовує м.т. НОМЕР_72 ;

-ОСОБА_64 , котрий використовує м.т. НОМЕР_73 ;

-ОСОБА_65 , котрий використовує м.т. НОМЕР_74 ;

-ОСОБА_66 , котрий використовує м.т. НОМЕР_75 ;

-Чоловік на ім`я « ОСОБА_67 », котрий використовує м.т. НОМЕР_76 ;

-Чоловік на ім`я « ОСОБА_67 », котрий використовує м.т. НОМЕР_77 ;

-Чоловік на ім`я « ОСОБА_68 », котрий використовує м.т. НОМЕР_78 ;

-ОСОБА_69 , котрий використовує м.т. НОМЕР_79 ;

Інформація про з`єднання вищевказаних абонентських номерів надасть можливість встановити важливі обставини вчинення кримінального правопорушення, місць їхніх зустрічей, фактичного завантаження, перевантаження та вивантаження твердих побутових відходів.
Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та не упередженого проведення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.11.2019 року по 21.05.2020, а саме про зв`язок в тому числі відомості про адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен оператора, що надасть можливість встановити важливі докази для вказаного кримінального провадження.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2019 розу за №0000834, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.239 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідуваннята суду можливість забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_70 , членам слідчої групи, а саме: ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.11.2019 по 21.05.2020, з метою встановлення інформації про з`єднання номерів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS переадресація); дата, час, та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; відомості про адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен оператора.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області старший ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1