У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у володільця ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (, юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу АДРЕСА_2 в рамках кримінального провадження №0000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Інспектор сектору дізнання Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.
З 11 грудня 2020 року сектором дізнання Ужгородського відділу поліції Головного Управління національної поліції в Закарпатській області розпочате досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням, встановлено, невідома особа діючи умисно, таємно, викрала грошові кошти у гр. ОСОБА_4 у період з 11.11.2020 року по 14.11.2020 з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " належної заявнику на суму близько 12 тис. грн
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що 26.09.2019 він був призваний на військову службу за контрактом та направлений для її проходження до військової частини НОМЕР_1 , на посаду кулеметник 3 роти 15 ОГШБ.
Так, після прибуття до проходження до військової служби, у зв`язку з певними проблемами з ДВС, ОСОБА_4 не мав можливості оформити банківську картку для отримання заробітної плати. Через деякий час, 09.11.2020, його командир, капітан 3 роти 15 батальйону військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 допоміг мені оформити банківську картку в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 . Вказану банківську картку ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 оформляли у одному з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому саме не пригадую. Під час оформлення, 09.11.2020 о 15:56 год. потерпілому на мобільний телефон за номером НОМЕР_3 , який в той час знаходився у ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення з пін-кодом до банківського рахунку та про підтвердження активації банківського рахунку. ОСОБА_5 побачив цей пін код.
Після цього, того ж дня, потерпілий разом з командиром вибули в розташування військової частини, що знаходиться по АДРЕСА_3 , де ОСОБА_5 забрав банківську картку належну ОСОБА_4 та повідомив, що йому необхідно написати рапорт на командира батальйону, щоб мені на вищевказану картку приходила заробітна плата та убув до штабу, а ОСОБА_4 в той час відпустив додому.
09.11.2020 о 16:13 год. мені на мобільний телефон потерпілого за номером НОМЕР_3 надійшло смс повідомлення про зняття готівки з належної йому банківської картки № НОМЕР_2 у розмірі 1000 гривень, з ATM6396.
11.11.2020 ОСОБА_4 прибув на службу в розташування військової частини, знайшов там командира ОСОБА_5 та спитав, де його банківська картка , на що останній повідомив, що вона в нього в сейфі, ключів від сейфа він наразі немає та віддасть мені картку пізніше. В подальшому на мобільний телефон за номером НОМЕР_3 почали приходити смс повідомлення про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:
- 11.11.2020 о 19:06 год. зняття готівки у розмірі 8000 гривень, з ATM NCR5887 UGB;
- 11.11.2020 о 19:07 год. зняття готівки у розмірі 1000 гривень, з ATM NCR5887 UGB;
- 11.11.2020 о 19:07 год. зняття готівки у розмірі 2000 гривень, з ATM NCR5887 UGB;
- 11.11.2020 о 19:08 год. зняття готівки у розмірі 2000 гривень, з ATM NCR5887 UGB;
- 11.11.2020 о 19:09 год. зняття готівки у розмірі 2000 гривень, з ATM NCR5887 UGB;
- 11.11.2020 о 19:09 год. зняття готівки у розмірі 1000 гривень, з ATM NCR5887 UGB;
- 12.11.2020 о 08:47 год. зняття готівки у розмірі 1000 гривень, з DN00 Timiriazieva;
- 12.11.2020 о 08:47 год. зняття готівки у розмірі 1000 гривень, з DN00 Timiriazieva.
- 14.11.2020 о 16:48 год. зняття готівки у розмірі 400 гривень з DN00 Ibana Parkaniia>Mukacheve UA;
- 14.11.2020 о 16:38 год. зняття готівки у розмірі 1000 гривень з DN00 Ibana Parkaniia>Mukacheve UA.
Протягом всього часу, як здійснювалось зняття грошових коштів потерпілий знаходився на полігоні в с. Оріховиця Ужгородського району та фізично знімати вказані кошти не міг, крім цього, я не мав на руках банківської картки.
16.11.2020 ОСОБА_4 знову підійшов до ОСОБА_5 та попросив, щоб він віддав банківську картку, на що останній її віддав, однак вона вже на той час була без коштів. На це, потерпілий показав йому смс повідомлення про зняття коштів з рахунку, на що ОСОБА_5 відповів що розбереться з цим питанням.
Оскільки ОСОБА_4 даних дій не вчиняв, а це зробив без відома власника зі слів ОСОБА_4 . ОСОБА_5 картки, в період з 11.11.2020 року по 14.11.2020 року то ОСОБА_4 звернувся із відповідною заявою про вчинення крадіжки коштів з його банківської картки.
Так, в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадження встановлено, що шкода заподіяна потерпілому на загальну суму 19,400 грн.
Слідчий зазначає , що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами, які знаходилися на рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до документів та інформації про рух коштів по банківській картці в НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 11.11.2020 року по 14.11.2020 року.
Необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним рахунком викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким саме та на якій саме підставі було здійснено банкську операцію з перерахунку грошових коштів, крім того вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість встановити коли саме, ким саме та в якому саме розмірі здійснювалися операції по банківському рахунку, та встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і в сукупності із іншими доказами може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.
Окрім цього, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. ( ст. 98 КПК України).
Слідчий обґрунтовує своє клопотання тим, що отримати вказані вище документи та інформацію без розкриття банківської таємниці не можливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоч був повідомлений про дату та час розгляду клопотання (згідно рапорту інспектора ОСОБА_3 Вх. 61633 від 22.12.2020 року), причина неявки суду невідома.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.
11 грудня 2020 року сектором дізнання Ужгородського відділу поліції Головного Управління національної поліції в Закарпатській області розпочате досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, в рамках якого розслідуються обставини кримінального правопорушення за заявою ОСОБА_4 про те, що невідома особа діючи умисно, таємно, викрала грошові кошти у гр. ОСОБА_4 у період з 11.11.2020 року по 14.11.2020 з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " належної заявнику на суму близько 12 тис. грн..
З прохальної частини клопотання вбачається, що інспектором СД Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ставиться вимога щодо надання дозволу на розкриття банківської таємниці та надання тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період за період за 19.09.2020 року, а саме: фото та відео осіб які є зафіксовані на камерах банкоматів та терміналів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,які у свою чергу здійснювали банківські операції по картці НОМЕР_2 належній гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 в даних банкоматів та терміналів за період з 11.11.2020 року по 14.11.2020); рух коштів по картці по картці НОМЕР_2 належній гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 11.11.2020 року по 14.11.2020); якою функцією банківського терміналу або банкоматів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у свою чергу здійснювали банківські операції по картці НОМЕР_2 належній гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 в даних банкоматів та терміналів за період з 11.11.2020 року по 14.11.2020),
Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що у відповідності до ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведена доцільність і необхідність доступу до вказаних в клопотанні документів, доведено, що самі по собі такі можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести, наведено правові підстави даного виду заходів забезпечення, тому приходжу до висновку, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,159-164, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання інспектора сектору дізнання Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у володільця ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (, юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу АДРЕСА_2 в рамках кримінального провадження №0000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження - інспектору сектору дізання Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 - дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (, юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу АДРЕСА_2 ) та надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період за період за період з 11.11.2020 року по 14.11.2020, а саме:
- фото та відео осіб які є зафіксовані на камерах банкоматів та терміналів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у свою чергу здійснювали банківські операції по картці НОМЕР_2 належній гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 в даних банкоматів та терміналів за період з 11.11.2020 року по 14.11.2020),
- рух коштів по картці по картці НОМЕР_2 належній гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 11.11.2020 року по 14.11.2020),
- якою функцією банківського терміналу або банкоматів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у свою чергу здійснювали банківські операції по картці НОМЕР_2 належній гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 в даних банкоматів та терміналів за період з 11.11.2020 року по 14.11.2020),

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1