Справа № 522/9666/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 вересня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого - криміналіста СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження № 0000032 від 13.03.2020 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н ОВ И В:
Старший слідчий - криміналіста СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи наступним.
В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 13.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 та за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час проведення досудового розслідування отримано відомості про те, що ОСОБА_4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснювали продаж наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів з використанням облікових записів користувача платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 .

У зв`язку з викладеним, органом досудового розслідування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 направлено запит з вимогою надати інформацію щодо користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), ІР-адрес, номерів телефонів, поштових скриньок, повідомлень, повних номерів банківських рахунків чи карток, відомості щодо руху (зарахування, списання, поповнення та переведення) грошових коштів, із зазначенням повних даних контрагентів, дати та часу проведення операції, призначення платежів, номерів транзакцій та іншу наявну інформацію щодо вищевказаних облікових записів користувачів електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на вказаний запити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 надало відомості в електронному вигляді щодо запитуваної інформації, серед яких відсутній повний номер банківських карток за допомогою яких здійснювався вивід грошових коштів з вказаних облікових записів користувача платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також поповнення вказаних облікових записів.

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 повідомило, що банком-екваєром платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатом проведення тимчасового доступу отримано відомості про повні номери банківських карток, та встановлено, що з облікового запису користувача платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

1. № НОМЕР_15 здійснювався вивід грошових коштів на банківські картки: НОМЕР_65 JSC " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_65 JSC " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_66 JSC " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_66 JSC " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_67 ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_68 JSC " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_66 JSC " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_69 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

2. № НОМЕР_25 здійснювався вивід грошових коштів на банківські картки: НОМЕР_70 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_71 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_72 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_73 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_74 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_74 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_73 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_74 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_74 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_74 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_75 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_76 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_72 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_77 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_77 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_72 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_78 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_79 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_77 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_77 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_77 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 806349 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 280474 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 280474 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 806349 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 684093 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 684093 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 684093 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 806349 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 596932 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 596932 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 596932 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 596932 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 596932 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 280474 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 280474 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 280474 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 280474 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 787807 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 280474 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 280474 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 280474 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 280474 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_1 648125 OJSC UNIVERSAL BANK, 648125 OJSC UNIVERSAL BANK, 648125 OJSC UNIVERSAL BANK;

3. № НОМЕР_33 здійснювався вивід грошових коштів на банківські картки: НОМЕР_80 ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_81 , JSC Marfin НОМЕР_82 , НОМЕР_83 OJSC UNIVERSAL НОМЕР_84 , НОМЕР_83 OJSC UNIVERSAL BANK;

4. № НОМЕР_6 здійснювався вивід грошових коштів на банківські картки: НОМЕР_85 JSC TASCOMBANK, НОМЕР_86 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_87 JSC Ukrgasbank, НОМЕР_88 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_89 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_90 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_91 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_92 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_93 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_93 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

5. № НОМЕР_4 здійснювався вивід грошових коштів на банківські картки: НОМЕР_86 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_88 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_89 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_90 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_91 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_92 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_93 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_93 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_2 ;

6. № НОМЕР_38 здійснювався вивід грошових коштів на банківські картки: НОМЕР_94 FUIB, НОМЕР_95 JSC " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", НОМЕР_95 JSC " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", НОМЕР_95 JSC " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", НОМЕР_95 JSC " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", НОМЕР_96 JSC ACCENT-BANK, 625449 JSC ACCENT-BANK, 935632JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_97 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_98 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_98 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_99 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_100 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_100 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_100 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_100 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 821418 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 821418 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 740678 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 740678 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 391640 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_3 035254 SBERBANK, 043180 SBERBANK;

7. № НОМЕР_40 здійснювався вивід грошових коштів на банківські картки: НОМЕР_101 JSC Ukrgasbank, НОМЕР_102 JSC Industrialbank, НОМЕР_103 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_102 JSC Industrialbank, НОМЕР_93 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_93 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

8. № НОМЕР_12 здійснювався вивід грошових коштів на банківські картки: НОМЕР_102 JSC Industrialbank, НОМЕР_104 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_104 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_104 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_105 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

9. № НОМЕР_45 здійснювався вивід грошових коштів на банківські картки: НОМЕР_106 Jsc ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_107 Jsb Pivdennyi, НОМЕР_108 Otp ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

10. № НОМЕР_46 здійснювався вивід грошових коштів на банківські картки:

НОМЕР_95 JSC " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", НОМЕР_95 JSC " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", НОМЕР_109 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_109 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_110 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_110 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_111 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_111 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_86 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_86 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_86 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_112 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_100 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_100 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_100 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_4 361300 Otp Bank JSC, 361300 Otp Bank JSC, 361300 Otp Bank JSC, 361300 Otp Bank JSC, 361300 Otp Bank JSC, 361300 Otp Bank JSC;

11. № НОМЕР_52 здійснювався вивід грошових коштів на банківські картки: НОМЕР_113 JSC SBERBANK, НОМЕР_110 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_66 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

12. № НОМЕР_56 здійснювався вивід грошових коштів на банківські картки: НОМЕР_66 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_109 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_109 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_109 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_114 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_114 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_111 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_111 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_111 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_111 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_93 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_111 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_5 ,ь НОМЕР_108 АДРЕСА_6 ;

13. № НОМЕР_63 здійснювався вивід грошових коштів на банківські картки: НОМЕР_115 JSC Concord, НОМЕР_115 JSC Concord, НОМЕР_110 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_86 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_66 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_116 JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Таким чином, під час досудового слідства виникла необхідність дослідити інформацію щодо руху коштів по вищевказаних банківських картках, відомості щодо осіб, які здійснили оформлення вказаних карток (копію справи з юридичного оформлення), законність проведення операцій по вказаним рахункам та встановити рахунки, з/на які здійснювалось перерахування грошових коштів, тобто в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що міститься в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_11 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_117 , розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

Відомості, що містяться в банківських документах мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя.
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого - криміналіста СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000032 від 13.03.2020 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_11 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_117 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

рух коштів по банківськім карткам АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " № НОМЕР_107 , з обов`язковим зазначенням дати, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження номерів рахунків з/на які перераховані грошові кошти за період з моменту відкриття по 18.08.2020 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

копії справи з юридичного оформлення банківських карток АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " № НОМЕР_107 у повному обсязі (заява про відкриття рахунків, картка із зразками підписів, копія паспорту, довідка (картка) про привласнення ідентифікаційного коду, договір про відкриття банківського рахунку, додаткові договори, заява про відкриття рахунку на користь фізичних осіб, довіреності на відкриття банківського рахунку, розписки про отримання банківських карток та пін - конвертів та інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті рахунків).

Зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_118 , забезпечити реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищенаведеної інформації в електронному вигляді слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , співробітникам СБ України, Управління СБ України в Одеській області за їх дорученням.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 01.10.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

01.09.2020