печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

23.07.2020 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна вилученого 16.07.2020 під час проведення обшуків.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 13.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, начальник митного поста «Кучурган» Одеської митниці Держмитслужби начальник митного відділу митного оформлення № 1 ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище та владні повноваження, зловживаючи ними, приблизно в грудні місяці 2019 року організував злочинну діяльність, суть якої полягала у створенні за його вказівками підлеглими працівниками (інспекторами) митного посту штучних перешкод при митному оформленні транспортних засобів, у разі відмови від надання неправомірної вигоди, шляхом проведення додаткових митних заходів з метою подальшого вимагання та отримання неправомірної вигоди.

Відповідно до інформації Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, ОСОБА_5 працює на посаді начальника митного поста «Кучурган» Одеської митниці Держмитслужби начальник митного відділу митного оформлення № 1 за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Кучурган, вул. Одеська, б/н.

16.07.2020 слідчими було проведено ряд обшуків, в тому числі за місцем проживання ОСОБА_5 , під час яких було вилучено речі та документи, в тому числі грошові кошти, які є предметом вчинення злочину, за вчинення якого затримано ОСОБА_5 .

Постановою слідчого у вказаному кримінальному провадженні від 17.07.2020 вказані вище речі та документи визнані речовими доказами.

З метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені під час обшуків речі та документи.

Слідчий/прокурор на розгляд клопотання не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, в якій клопотання підтримав в повному обсязі.

За клопотанням слідчого, з метою збереження таємниці досудового розслідування, слідчим суддею визнано можливим проводити розгляд клопотання без виклику володільця майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Постановою слідчого від 17.07.2020 року вилучені під час обшуків 156.07.2020 речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою збереження вказаних речових доказів, оскільки на даний час є підстави вважати, що речі та документи, на які слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям визначеним в ст. 98 КПК України та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, окрім копій паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 та службового посвідчення НОМЕР_1 , які не відповідають критеріям визначеним в ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на наступне майно:

- вилучені 16.07.2020 під час проведення обшуку у кабінеті начальника митного посту "Кучурган" Одеської митниці ДМС начальника відділу митного оформлення № 1 ОСОБА_5 , який знаходиться адмінбудівлі митного посту "Кучурган" Одеської митниці ДМС розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , без номера, блокнот з рукописними записами коричневого кольору із чорновими записами, довідку № 206/19А від 14.08.2019, блокнот на чорній спіралі з чорновими записами, аркуш А4 з чорновими записами, що стосуються митних формальностей з автомобілями на 2 арк. та 1 арк. із надрукованим списком НД, митну декларацію (роздруківку) UA 500300/2020/004292 на 1 арк. та роздруківку інформації із баз даних виготовлені під час обшуку на 8 арк.;

- вилучені 16.07.2020 під час проведення обшуку квартири за місцем реєстрації начальника митного посту "Кучурган" Одеської митниці ДМС начальника відділу митного оформлення № 1 ОСОБА_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , флешку чорного кольору без серійного номеру, картку пам`яті Kingston 512 mb серійний номер MM 4GF512WAPS-2DAKI, карту пам`яті MMC-16M серійний номер НОМЕР_2 , банківську картку Приватбанк № НОМЕР_3 , банківську картку Райффайзен Банк Аваль № НОМЕР_4 , сім-картку НОМЕР_5 без номера, сім-картку Vodafon № НОМЕР_6 ;

- вилучені 16.07.2020 під час проведення обшуку транспортного засобу (автомобілю) Kia Sportage номерний знак НОМЕР_7 , яким користується начальник митного посту "Кучурган" Одеської митниці ДМС начальник відділу митного оформлення № 1 ОСОБА_5 , посвідчення про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_8 , документ "SALVA GE CERTIFICATE V 61022620A3", митну декларацію НОМЕР_9 , інвойс № НОМЕР_10 , посвідчення про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 , митну декларацію НОМЕР_12 , документ "STATE OF OHIO" № НОМЕР_13 , інвойс № НОМЕР_14 , грошові кошти на суму 800 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 8 штук з серійними номерами: ML 34703812 C; MJ 16139544 A; MB 09923573 S; MB 57133286 S; LK 51515880 F; MA 68090917 A; ML 50278048 F; ML 50278046 F, грошові кошти - купюру номіналом 50 доларів США у кількості 1 штуки з серійним номером AB 34531102 E;

- вилучені 16.07.2020 під час проведення обшуку у квартирі за місцем проживання начальника митного посту "Кучурган" Одеської митниці ДМС начальника відділу митного оформлення № 1 ОСОБА_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 наданий добровільно ОСОБА_5 мобільний телефон IPhone 11 IMEI НОМЕР_15 та виявлені грошові кошти на суму 800 доларів США (що є предметом отриманої неправомірної вигоди) купюри номіналом 100 доларів США у кількості 8 штук з серійними номерами: PB 12724854 A; MH 72023220 A; LE 55004809 E; MK 21050973 B; LB 86248866 R; MK 40292387 A; ML 22288544 C; LL 93468888 E (що є предметом отриманої неправомірної вигоди), а також службові документи в 10 томах.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1