Справа № 459/2337/20
Провадження № 1-кс/459/1088/2020
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 листопада 2020 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача старшого інспектора СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000062 від 28.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
05.11.2020 року дізнавач старший інспектор СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000062 від 28 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту НОМЕР_2 ; рух коштів по рахунку банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 27.08.2020 по час надходження ухвали для виконання; відомості про всі операції з банківською карткою НОМЕР_2 з 00 год. 27.08.2020 по час надходження ухвали для виконання; копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 27.08.2020 по час надходження ухвали для виконання; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 27.08.2020 по час надходження ухвали для виконання. В його обґрунтування послався на те, що 27.08.2020 року близько 13 години 50 хвилин невідома особа під приводом продажу мобільного телефону на сайті інтернет оголошень OLX, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6800 гривень, в подальшому грошовими коштами на суму 9505 гривень із банківської картки останньої, під приводом здійснення заходів щодо захисту банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Протиправними діями невідомої особи ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 16 305 гривень. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 серпня 2020 року за № 0000062 за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що невідомий їй чоловік, який здійснював продаж мобільного телефону на сайті інтернет оголошень OLX, під час здійснення своїх протиправних дій повідомив, що використовує банківську карту номер НОМЕР_2 , на яку потерпіла 27.08.2020 року здійснила переказ грошових коштів у сумі 6800 гривень. Згідно відповіді ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено що банківська карта НОМЕР_2 емітована (виготовлена) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . Вважає, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавач старший інспектор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ст. 107 ч. 4 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться дізнання по кримінальному провадженні за № 0000062 від 28 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 27.08.2020 року близько 13 години 50 хвилин невідома особа під приводом продажу мобільного телефону на сайті інтернет оголошень OLX, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6800 гривень, в подальшому грошовими коштами на суму 9505 гривень із банківської картки останньої, під приводом здійснення заходів щодо захисту банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Протиправними діями невідомої особи ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 16 305 гривень.
Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28.08.2020 року вбачається, що остання 27.08.2020 року о 13 год. 57 хв. здійснила переказ грошових коштів в сумі 6800 гривень на вказаний невідомою особою номер. Після виконання переказу остання переслала продавцю скрін шот квитанції з мобільного телефону про здійснення відповідного переказу на що продавець повідомив, що їде на поштове відділення та перешле телефон. Проте, в подальшому зв`язок припинився. Також 27.08.2020 року о 15 год. 26 хв. до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, що представилася працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що її картка заблокована, у зв`язку із чим необхідно назвати код, надісланий їй в SMS-повідомленні. Назвавши такий із її кварти було знято 9505 грн.
ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання ухвали слідчого судді Червоноградського міського суду Львівської області від 01.09.2020 року, надіслано повідомлення дізнавачу старшому інспектору СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 №БТ-8361 від 21.09.2020 року про те, що банківська карта № № НОМЕР_2 емітована (виготовлена) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а саме інформацію про власника картки, про рух коштів та інші дані, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дізнавачу старшому інспектору СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 27.08.2020 року по 01.09.2020 року.
Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківському рахунку до дня надходження ухвали до виконання, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 00 год. 27.08.2020 року по 01.09.2020 року.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особо власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача старшого інспектора СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту НОМЕР_2 ;
- рух коштів по рахунку банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 27.08.2020 по 01.09.2020 року ;
- відомості про всі операції з банківською карткою НОМЕР_2 з 00 год. 27.08.2020 по 01.09.2020 року;
- копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 27.08.2020 по 01.09.2020 року;
- повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 27.08.2020 по 01.09.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1