Справа № 727/486/21
Провадження № 1-кс/727/145/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 січня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
за участю сторін кримінального провадження
прокурора - ОСОБА_3
підозрюваного - ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Лозова, Харківської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР №0000300 від 20.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 .
Посилається на те, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді комерційного директора ТОВ «ТД «Укрвторресурс»» та у подальшому на посаді директора даного Підприємства, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ТД «Укрвторресурс»», ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді виконроба Представництва «ІнтекоХолдінг СРЛ», діючи за попередньою змовою в організованій злочинній групі з розподілом ролей між собою, відповідно до яких ОСОБА_7 виконував роль організатора організованої злочинної групи, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 виконували ролі виконавців у складі даної групи, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи свої повноваження з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, в порушення норм чинного законодавства, а також вимог Договору №89 від 20.09.2017 та Договору субпідряду №01/10 від 10.10.2017, під час виконання ТОВ «ТД «Укрвторресурс»», в якості субпідрядної організації, робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М-19 Доманове (на Брест) Ковель Чернівці Тереблече (на Бухарест) км 536+918 км 542+018, у період часу з 10 жовтня 2017 року по червень 2018 року, шляхом незаконного завищення вартості використаних при проведенні капітального ремонту автомобільної дороги М-19 Доманове (на Брест) Ковель Чернівці Тереблече (на Бухарест) км 536+918 км 542+018 матеріальних ресурсів на загальну суму 815 229,67 грн. з ПДВ, а також шляхом службового підроблення та подання завідомо підроблених актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-28 з додатками, до яких було внесено вказану завищену вартість матеріальних ресурсів, Замовнику, тобто Службі автомобільних доріг в Чернівецькій області, незаконно заволоділи грошовими коштами у сумі 815 229,67 грн., чим спричинили майнової шкоди державним інтересам у особливо великих розмірах на вказану суму, яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочин.

Крім того, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді комерційного директора ТОВ «ТД «Укрвторресурс»» та у подальшому на посаді директора даного Підприємства, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ТД «Укрвторресурс»», ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді виконроба Представництва «ІнтекоХолдінг СРЛ», діючи за попередньою змовою в організованій злочинній групі з розподілом ролей між собою, відповідно до яких ОСОБА_7 виконував роль організатора організованої злочинної групи, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 виконували ролі виконавців у складі даної групи, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи свої повноваження з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, вчинили службове підроблення офіційних документів, а саме довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 за січень 2018 року, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №№1, 2, 3, 4 за січень 2018 року, підсумкову відомість ресурсів до вказаних актів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 за лютий 2018 року, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №№5, 6 за лютий 2018 року, підсумкової відомості ресурсів до вказаних актів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 за червень 2018 року, двох актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в без номерів за червень 2018 року та підсумкову відомість ресурсів до вказаних актів, до яких умисно, протиправно внесли неправдиві відомості щодо вартості використаних при проведенні капітального ремонту автомобільної дороги М-19 Доманове (на Брест) Ковель Чернівці Тереблече (на Бухарест) км 536+918 км 542+018 на загальну суму 815 229,67 грн. з ПДВ, чим спричинили державним інтересам тяжкі наслідки на вказану суму, яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Також, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді комерційного директора ТОВ «ТД «Укрвторресурс»» та у подальшому на посаді директора даного Підприємства, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ТД «Укрвторресурс»», ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді виконроба Представництва «ІнтекоХолдінг СРЛ», діючи за попередньою змовою в організованій злочинній групі з розподілом ролей між собою, відповідно до яких ОСОБА_7 виконував роль організатора організованої злочинної групи, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 виконували ролі виконавців у складі даної групи, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи свої повноваження з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, умисно протиправно подавали завідомо підроблені офіційні документи, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 за січень 2018 року, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №№1, 2, 3, 4 за січень 2018 року, підсумкову відомість ресурсів до вказаних актів, довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 за лютий 2018 року, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №№5, 6 за лютий 2018 року, підсумкову відомість ресурсів до вказаних актів, довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 за червень 2018 року, два акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в без номерів за червень 2018 року та підсумкову відомість ресурсів до вказаних актів, уповноваженому представнику Служби автомобільних доріг в Чернівецькій області, чим здійснили використання завідомо підроблених документів, які в подальшому стали підставою перерахування державних грошових коштів по завищеним цінам на матеріальні ресурси (будівельні матеріали) на загальну суму 815 229,67 грн. з ПДВ.

15.01.2020р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Вказує, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а тому є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, просили обрати особисте зобов`язання.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, захисника приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 181 ч.1-2 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

Встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378 від 21.05.2020р.

15.01.2020р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Вважаю, що слідчим у клопотанні, доданих документах та прокурором в судовому засіданні доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, зокрема підозра підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №7/8/20-29 від 14.02.2020, довідкою Управління Західного офісу Держаудитслужби в Чернівецькій області участі у перевірці, в якості залученого спеціаліста від 04.05.2020, висновком судової економічної експертизи №51/52/20-29 від 29.05.2020,висновками судових почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів, актами виконаних робіт форми КБ-2в, довідками про вартість виконаних робіт форми КБ-3, платіжними дорученнями, протоколами допитів свідків, та іншими матеріалами кримінального провадження.
Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні доведено, що існують ризики передбачені ст. 177 КПК України, однак не надано обґрунтування, щодо неможливості застосування більш м`яких запобіжних заходів передбачених ч.1 ст.176 КПК України.

Посилання слідчого в клопотанні та прокурора в судовому засіданні, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду не підтверджуються жодним доказом, оскільки останній від слідства не переховувався, на всі виклики до слідчого та прокурора являвся за першою вимогою, раніше не судимий, має постійне місце проживання, розпорядженням Чернівецького міського голови№1128-к від 15.09.2020р. призначений і працює начальником комунального житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства №6 (що не виключає роботу у нічний час доби), за яким характеризується виключно позитивно.

На думку суду тільки та обставина, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке відносяться до категорії особливо тяжких не може слугувати підставою для застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

З огляду на вищевикладене та встановлені обставини справи, вважаю за необхідне застосувати до ОСОБА_4 більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених цим Кодексом.

Крім цього вважаю, за необхідне зобов`язати підозрюваного ОСОБА_7 виконати ряд обов`язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 181, 193, 194, 196, 205-206, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 22 лютого 2021 року, в межах строку досудового розслідування..
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки терміном до 22 лютого 2021 року:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не залишати межі Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Вручити ОСОБА_4 під розпис копію цієї ухвали та роз`яснити, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків суддею слідчим до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1