Справа № 1-кс/593/182/2020
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" вересня 2020 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ОДР Бережанського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000098 від 29 травня 2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ОДР Бережанського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що 29.05.2020 року, в чергову частину Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомі особи шляхом обману, під приводом отримання кредиту, заволоділи її грошовими коштами в сумі 9200 гривень, які вона перерахувала на банківський рахунок, чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_4 , на вказану суму.
Так, 20.04.2020 року до ОСОБА_4 , зателефонував невідомий їй абонент з номером НОМЕР_1 та повідомив їй, що він являється менеджером кредит центру та щоб їй надали кредит в сумі 30 000 гривень їй потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 3 000 гривень на рахунок № НОМЕР_2 , на що 30.04.2020 р. ОСОБА_4 , здійснила переказ по даному рахунку через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із свого номера рахунку № НОМЕР_3 в сумі 3 000 гривень, протягом двох годин до ОСОБА_4 , знов зателефонував даний абонент та повідомив, що потрібне перерахувати ще 3 200 гривень, та остання 04.05.2020 року знову здійснила переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із свого номера рахунку № НОМЕР_3 . Кредит ОСОБА_4 , так і не прийшов на що вона зателефонувала на номер, який вказаний вище та поцікавилася, на що їй відповіли, що потрібно здійснити ще один переказ в сумі 3 000 гривень, так як вона в той момент грошових коштів в даній сумі не мала, то попросила почекати на що менеджер погодився та 13.05.2020 року остання знову перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень на номер рахунку № НОМЕР_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із свого номера рахунку № НОМЕР_3 . Однак кредиту так і не отримала. 26.05.2020 року до ОСОБА_4 , зателефонував менеджер та повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти оскільки договір буде розірвано, однак грошові кошти в сумі 2 500 гривень на рахунок № НОМЕР_5 не перераховувала. На даний момент кредит в сумі 30 000 гривень ОСОБА_4 не отримала. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000098 від 29 травня 2020 р. ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.І ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах, кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунку за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 щодо руху коштів : даному рахунку в період часу з 30 квітня 2020 р. по 30 червня 2020 р., що зберігається у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.
У судове засідання не з`явилась дізнавач сектору дізнання ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та прокурор Бережанського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про слухання справи були повідомлені належним чином.
У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ОДР Бережанського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкок (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 30 квітня 2020 р. по 30 червня 2020 р. в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 та №ІUА3083147 ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 » у друкованому вигляді на паперовому носії виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 30 квітня 2020 р. по 30 червня 2020 р. в електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 30 квітня 2020 р. по 30 червня 2020 р., дати проведення зняття та даних про особу , якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 30 квітня 2020 р. по 30 червня 2020 р.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю: дізнавачу сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .
У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1