Провадження№ 1-кс/932/6873/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000802 від 22.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000802 від 22.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим слідчого відділу Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000802 від 22.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до звернення гр. ОСОБА_5 , що мешкає АДРЕСА_1 , у відношенні директора ТОВ «ТАРГЕТИНГ» ОСОБА_6 , яка шахрайським шляхом заволоділа майном гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду у великих розмірах. (ЖЄО No 15727)У кримінальному провадженні виконано наступне:Витребувано документи підтверджуючі право власності та передачу грошей; допитано в якості потерілого ОСОБА_5 ;допитано в якості свідка ОСОБА_6 ; направлено клопотання для отримання тимчасового доступу до касової книги «ТОВ ТАРГЕТИНГ».Для закінчення досудового розслідування кримінального провадження необхідно:
здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримати копію касової книги «ТОВ ТАРГЕТИНГ»;
здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до копій звітів про фінансовий стан за формою №1 ТОВ «ТАРГЕТИНГ», що знаходяться у володінні Шевченківської ДГП ГУ ДФС.
Встановити особу ОСОБА_7 та допитати у якості свідка.
Встановити особу ОСОБА_8 та допитати останнього у якості свідка.
здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів щодо оренди приміщення ФОП ОСОБА_9 або ТОВ «Таргетинг» для зберігання деревообробного обладнання з 2016 року по теперішній час.
На даний момент проводяться слідчі і пошукові) дії для встановлення місцезнаходження особи яка вчинилавищезазначене кримінальне правопорушення. Кримінальне провадження №0000802 було закрито 06.01.2020 року, після чого на підставі ухвали слідчого судді Амур - Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська було відновлено 06.05.2020 року тому строк досудового розслідування у даному провадженні закінчується відповідно 13 березня 2021 року, однак для виконання вказаного об`єму слідчих дій необхідно не менше шести місяців, у зв`язку із чим звернулися до суду для продовження строку досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку з неможливістю прибуття в судове засідання із службовою зайнятістю.

Від потерпілого ОСОБА_5 надійшли письмові пояснення, в яких він підтримує клопотання слідчого та просить його задовольнити, а також зазначає, що закриття кримінального провадження позбавить його права на відшкодування збитків завданих кримінальним правопорушенням. В матеріалах кримінального провадження вже наявні докази, які вказують , що промислове обладнання, для придбання якого потерпілий і позичив кошти товариству, насправді не було придбано. А тому провадження досудового розслідування є вкрай важливим з метою встановлення дійсних обставин кримінального правопорушення, притягнення винних осіб до відповідальності та відшкодуванню потерпілому завданих збитків.

На підставі ч. 4ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Факт наявності на досудовому розслідуванні кримінального провадження № 0000802 від 22.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України підтверджується витягом з ЄРДР від 24.12.2020.

16.01.2020 старшим слідчим АНД СВ ДВП ГУНП України ОСОБА_10 винесена постанова про закриття провадження у справі, яка ухвалою слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 05.03.2020 скасована.

Відповідно до відповіді наданої потерпілому, встановлено, що 12.10.2020 процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадженні винесено постанову про визначення територіальної підслідності за СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Станом на день розгляду даного клопотання повідомлення про підозру нікому не вручено, осіб, які ймовірно можуть бути причетними до вказаного злочину не встановлено.

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих, процесуальних дій, які на даний час не є достатніми для всебічного та повного розслідування обставин вчинення вказаного злочину та встановлення осіб, які можуть бути причетні до вказаного злочину.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Враховуючи, що кримінальне провадження було закрито 16 січня 2020 року та ухвалою слідчого судді скасовано постанову про закриття провадження та його поновлено 05 березня 2020 року, а тому строк досудового розслідування закінчується 10.01.2021.

Згідно з положеннями ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

У ч. 1 та 3 ст. 28 КПК України викладений зміст та критерії такої засади кримінального провадження, як розумний строк, згідно з якою під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Досліджені матеріали свідчать про те, що органом досудового розслідування було проведено певний обсяг слідчих та процесуальних дій для встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, з метою розкриття злочину, однак на даний час проведених дій не достатньо для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, тривають слідчі дії для встановлення місцезнаходження таких осіб.

При цьому слід зауважити, що відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність проведення процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, які потребують додаткового часу, а також істотне значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду та для поновлення прав потерпілого на відшкодування збитків завданим кримінальним правопорушенням, а також неможливість закінчити досудове розслідування кримынального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до моменту повідомлення особі про підозру у строк до 10.01.2021 року, що є обґрунтованою підставою для продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000802 від 22.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000802 від 22.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України на шість місяців, тобто до 10.07.2021 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1