Провадження № 1-кс/161/9292/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

м. Луцьк 30 грудня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо здійснення останнім як фізичною особою-підприємцем взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: договорів з додатками, угод з додатками, накладних, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, документів, що підтверджують походження товарів поставлених в подальшому в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, виписок по банківських рахунках, відомостей щодо найнятих працівників, установчих та реєстраційних документів ФОП ОСОБА_4 , доручень про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені ФОП ОСОБА_4 , а також інших документів, що стосуються здійснення ФОП ОСОБА_4 підприємницької діяльності та проведення зазначених фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000021 від 11.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень в ході здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі під час здійснення господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням співробітникам управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що стосуються провадження фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, з можливістю їх вилучення.

Зважаючи, що кримінальне провадження відносно ФОП ОСОБА_4 не здійснюється, оскільки протилежного матеріалами клопотання не доведено, тому надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що стосується здійснення будь-якої іншої фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 з можливістю вилучення буде прямо суперечити нормам Конституції України та законодавству України, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням співробітникам управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо здійснення останнім як фізичною особою-підприємцем взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: договорів з додатками, угод з додатками, накладних, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, документів, що підтверджують походження товарів поставлених в подальшому в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжних документів, а також інших документів, що виключно стосуються фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1