Провадження № 1-кс/592/5133/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором про накладення арешту на майно, яке мотивується тим, що в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження за №0000083 від 20.03.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що мешканка м. Київ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_1 , у злочинній змові з Марценковським іншими особами, здійснює сприяння іноземним громадянам з країн «міграційного ризику» в легалізації на території України за фіктивними підставами (укладення фіктивних шлюбів, встановлення батьківства над малолітніми громадянами України тощо), а також у незаконному переправленні через державний кордон України шляхом виготовлення підроблених паспортних документів України, європейських країн, а також в`їзних віз до країн ЄС. Зазначені документи використовуються іноземцями для проходження прикордонних контролів України, країн Європи та Близького Сходу.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів на негласних слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що злочинну діяльність ОСОБА_4 здійснює разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1 , який здійснює пошук клієнтів, займається організацією з представниками органів державної влади, та фактичними виконавцями виготовлення підробних документів для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України. Поруч з вказаними вище особами, також в складі даної незаконної групи працює ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 в обов`язки якого входить сприяння виготовленню підробних документів, в тому числі через можливості ТОВ «ВОЛАНТ» де останній працевлаштований на посаді дизайнера.
Грошові кошти за вчинення злочинної діяльності ОСОБА_6 отримує на банківську картку № НОМЕР_1 .
Під час огляду місця події 27.08.2020 за адресою : АДРЕСА_2 за добровільною згодою власника квартири ОСОБА_7 було виявлено та вилучено:
- свідотства у твердій обкладинці у кількості 5 шт., які на момент огляду знаходяться в незаповненому стані, поміщено до паперового пакунку № 1;
- посідчення у твердій обкладинці у кількості 4 шт., які на момент огляду знаходятья в незаповненому стані, поміщено до паперового пакунку № 1;
- паперові посвідчення у кількості 9 шт., які на момент огляду знаходяться у незаповненому стані, поміщено до паперового пакунку № 1;
28.08.2020 року вказані предмети були оглянуті та визнані речовими доказами, оскільки були предметом кримінального правопорушення та можуть бути використані як речові докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, як предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
01.09.2020 року слідчим суддею Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_8 було винесено ухвалу суду про повернення клопотання про арешт майна прокурору Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_9 для усунення недоліків. Дане клопотання разом з ухвалою суду було направлено поштою до Сумської місцевої прокуратури.
02.09.2020 року прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_9 було отримано клопотання про арешт майна та ухвала суду, та направлено 02.09.2020 року слідчому Сумського ВП ОСОБА_3 для усунення недоліків.
Не застосування заборони щодо обмеження права користуватись та розпоряджатись таким майном призведе до знищення слідів злочину та неможливості використання зазначені речі та інформацію, яка в них міститься в якості доказів.
На даний час, вилучені речі свідчать про те, що вони можуть бути предметом, знаряддями скоєння кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення, а відтак являтися речовими доказами по кримінальному провадженню. Однак, для підтвердження або спростування викладених обставин необхідно провести ряд слідчих дій, оглядів чи експертних досліджень вилученого майна, що не представиться можливим у разі не накладення на нього арешту та відповідно негайного повернення власнику, внаслідок чого буде незворотньо втрачено речові докази разом з можливістю встановлення об`єктивної істини по справі.
Враховуючи викладене, та те що вилучені речі мають суттєве значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів, які можуть містити відомості щодо причетності особи до даного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.
У судове засідання слідчий не з?явився, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. ч. 1 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим, слідчим доведено, що вилучене майно під час огляду житла може бути доказом злочину, та є можливість його використання у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 20.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 з метою збереження речових доказів, шляхом обмеження права користуватись та розпоряджатись наступним майном:
- свідотства у твердій обкладинці у кількості 5 шт., які на момент огляду знаходяться в незаповненому стані, поміщено до паперового пакунку № 1;
- посідчення у твердій обкладинці у кількості 4 шт., які на момент огляду знаходятья в незаповненому стані, поміщено до паперового пакунку № 1;
- паперові посвідчення у кількості 9 шт., які на момент огляду знаходяться у незаповненому стані, поміщено до паперового пакунку № 1.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Згідно з ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя ОСОБА_1