Провадження № 1-кс/592/6867/20
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

17 грудня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 18.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058, розпочатому 18.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, а саме за фактом доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , який, будучи засновником та директором вказаного товариства, впродовж 2019-2020 років провів ряд фінансово-господарських взаємовідносин, що призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, та в подальшому, з метою уникнення відповідальності, перереєстрував товариство на підставну особу ОСОБА_5 .

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), котрі використовувалися підприємством під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів.

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі містять відомості про рух грошових коштів та надання інших банківських послуг по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), перелік яких визначено у клопотанні.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , і АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ):

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (980 Українська гривня), у період з 01.01.2019 по 19.09.2019, № НОМЕР_6 (980 Українська гривня) у період з 01.01.2019 по 19.19.2019; № НОМЕР_7 (980 Українська гривня) у період з 01.01.2019 по 19.19.2019; № НОМЕР_8 (980 Українська гривня) у період з 01.01.2019 по 10.12.2020, № НОМЕР_9 (980 Українська гривня) у період з 01.01.2019 по 10.12.2020, № НОМЕР_10 (980 Українська гривня) у період з 01.01.2019 по 10.12.2020;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 (980 Українська гривня) у період з 01.01.2019 по 10.12.2020; № НОМЕР_12 (980 Українська гривня) у період з 01.01.2019 по 06.11.2019;

- АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 (643 Російський рубль) у період з 01.01.2019 по 08.08.2019, № НОМЕР_13 (980 Українська гривня) у період з 01.01.2019 по 08.08.2019; № НОМЕР_14 (643 Російський рубль) у період з 01.01.2019 по 10.12.2020; № НОМЕР_14 (980 Українська гривня) у період з 01.01.2019 по 10.12.2020;

а саме: документи, що містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності вище зазначеного товариства, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності вище зазначеного товариства; документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності вище зазначеного товариства за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам підприємств за період, що вказаний вище; чеки про зняття готівки по поточним рахункам підприємства за період, що вказаний вище; документи, що надавались для відкриття банківських рахунків.

Установи, які мають надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ); АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 22.01.2021 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000058 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1