Провадження № 1-кс/643/4586/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.11.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004594 внесеному 27.10.2020 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 27.10.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення, про те, що за адресою: АДРЕСА_1 виявлено невідомого чоловіка, який зберігає при собі наркотичні засоби та психотропні речовини для подальшого збуту.

В ході проведення огляду в період часу з 18:01 години 27.10.2020 по 01:49 годину 28.10.2020, ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 , добровільно видав 8 капсул обмотаних липкою стрічкою синього кольору з невідомою речовиною, 5 капсул обмотаних липкою стрічкою зеленого кольору з невідомою речовиною, 6 згортків обмотаних липкою стрічкою білого кольору та липкою стрічкою синього кольору з невідомою речовиною білого кольору, 1 згорток обмотаний липкою стрічкою червоного кольору з невідомою речовиною білого кольору.

Відомості про вказану подію 27.10.2020 внесені до ЄРДР під №0004594 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

ОСОБА_4 в ході проведення огляду 28.10.2020 добровільно видав банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме до збуту психотропної речовини «PVP», осіб, що здійснюють фінансування злочинної діяльність пов`язаної зі збутом психотропної речовини та встановлення шляхів надходження грошових коштів - оплату за збут психотропної речовини ОСОБА_4 виникла необхідність у встановленні інформації про рух грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита у Акціонерному товаристві комерційний банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження та фото-, відео матеріалів де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картках, з банківської картки № НОМЕР_1 , а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток та відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських карток.
Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Прокурором в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в у відділенні розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_1 , банківських справ власника зазначеної банківської картки, із зазначенням інформації про рух грошових коштів по ній (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у вигляді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалось зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 01.01.2020 по теперішній час, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківську картку № НОМЕР_1 , в момент відкриття та фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток.

Строк дії ухвали до 11.12.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1