Справа № 487/4806/20
Провадження № 1-кс/487/5681/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.09.2020 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
17.09.2020 року, слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчому Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , а також прокурорам військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України, які входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ та можливість вилучення у приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 , копій документів, які містяться у виконавчих провадженнях №62427630, №62427595 та №62427545, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості про право власності, відомості про вчинення нотаріальних та інших можливих незаконних дій щодо нерухомого майна за адресою: військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , а також відомості про осіб, які вчинили такі дії.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчими Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000265, з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що у власності держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та на обліку та балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходяться об`єкти нерухомого майна загальною площею 13 350,70 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , військове містечко № НОМЕР_1 , площа земельної ділянки 14,40 га.

На думку органу досудового розслідування, 31.10.2019 року, ОСОБА_13 шляхом введення в оману державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_14 , надала останньому для реєстрації права власності об`єкта нерухомого майна загальною площею 13 350,70 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 технічний паспорт виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10.08.2011 № б/н та свідоцтво про право власності № НОМЕР_2 видане 17.11.2011 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У грудні 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_8 з позовною заявою, зокрема, до ОСОБА_13 та невстановлених, на даний час осіб про стягнення у солідарному порядку у якості часткового погашення заборгованості за кредитним договором № КЛ/14/5-34 від 24.02.2014 3 000 000 грн.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 11.02.2020 по справі № 487/9198/19 позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » задоволено. На виконання вказаного рішення, ІНФОРМАЦІЯ_9 було видано виконавчий документ по справі № 487/9198/19.

25.06.2020 виконавчий лист виданий ІНФОРМАЦІЯ_9 у справі №487/9198/19, пред`явлено до виконання приватному виконавцю виконавчого округу Одеської області ОСОБА_12 (АСВП № 62427595).

25.06.2020 приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_12 винесено постанову про арешт майна боржника ОСОБА_13 та накладено арешт на нерухоме майно боржника, зокрема, на об`єкт нерухомого майна загальною площею 13 350,70 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі, з метою реалізації вказаного арештованого нерухомого майна приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_12 здійснено опис та оцінку об`єкту нерухомого майна загальною площею 13 350,70 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та направлено матеріали до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для проведення аукціону, який був зупинений відповідно до ухвали слідчого судді про арешт майна від 10.09.2020 року.

Відомості, що містяться у виконавчих провадженнях №62427630, №62427595 та №62427545, що перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості про право власності, відомості про вчинення нотаріальних та інших незаконних дій щодо нерухомого майна за адресою: військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , а також відомості про осіб, які вчинили такі дії, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для повного, всебічного і неупередженого встановлення події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, виявлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000265, з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що у власності держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та на обліку та балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходяться об`єкти нерухомого майна загальною площею 13 350,70 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , військове містечко № НОМЕР_1 , площа земельної ділянки 14,40 га.

На думку органу досудового розслідування, 31.10.2019 року, ОСОБА_13 шляхом введення в оману державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_14 , надала останньому для реєстрації права власності об`єкта нерухомого майна загальною площею 13 350,70 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 технічний паспорт виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10.08.2011 № б/н та свідоцтво про право власності № НОМЕР_2 видане 17.11.2011 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У грудні 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_8 з позовною заявою, зокрема, до ОСОБА_13 та невстановлених, на даний час осіб про стягнення у солідарному порядку у якості часткового погашення заборгованості за кредитним договором № КЛ/14/5-34 від 24.02.2014 3 000 000 грн.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 11.02.2020 по справі № 487/9198/19 позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » задоволено. На виконання вказаного рішення, ІНФОРМАЦІЯ_9 було видано виконавчий документ по справі № 487/9198/19.

25.06.2020 виконавчий лист виданий ІНФОРМАЦІЯ_9 у справі №487/9198/19, пред`явлено до виконання приватному виконавцю виконавчого округу Одеської області ОСОБА_12 (АСВП № 62427595).

25.06.2020 приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_12 винесено постанову про арешт майна боржника ОСОБА_13 та накладено арешт на нерухоме майно боржника, зокрема, на об`єкт нерухомого майна загальною площею 13 350,70 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі, з метою реалізації вказаного арештованого нерухомого майна приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_12 здійснено опис та оцінку об`єкту нерухомого майна загальною площею 13 350,70 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та направлено матеріали до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для проведення аукціону, який був зупинений відповідно до ухвали слідчого судді про арешт майна від 10.09.2020 року.

З метою отримання документів, які б дозволили встановити винних осіб та шляхи (методи) можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 425 КК України, слідчим ОСОБА_3 10.09.2020 за №04.3/19034 спрямовано до приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_12 запит про надання копій документів у виконавчому провадженні за фактом арешту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, допитана 11.09.2020 в якості свідка приватний виконавець виконавчого округу Одеської області ОСОБА_12 повідомила, що копії документів за фактом арешту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , містяться у зведеному виконавчому провадженні №62427630, яке в свою чергу складається з об`єднаних виконавчих проваджень №62427595 та №62427545.

Крім того, у відповідь на запит слідчого ОСОБА_3 , приватний виконавець виконавчого округу Одеської області ОСОБА_12 надала письмову відповідь від 11.09.2020 №7989, згідно якої копії документів виконавчого провадження №62427595 можуть бути надані на підставі ухвали слідчого судді за адресою місцезнаходження офісу приватного виконавця ОСОБА_12 : АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться у виконавчих провадженнях №62427630, №62427595 та №62427545, що перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості про право власності, відомості про вчинення нотаріальних та інших можливих незаконних дій щодо нерухомого майна за адресою: військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , а також відомості про осіб, які вчинили такі дії, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для повного, всебічного і неупередженого встановлення події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, виявлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Таким чином, зазначена інформація має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відшукання та використання доказів, зокрема для встановлення свідків кримінального правопорушення яке можливо було вчинено щодо нерухомого майна ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого за адресою: військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей та документів (інформації) для ознайомлення та виготовлення копій.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , а також прокурорам військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України, які входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ та можливість вилучення у приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 , копій документів, які містяться у виконавчих провадженнях №62427630, №62427595 та №62427545, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості про право власності, відомості про вчинення нотаріальних та інших можливих незаконних дій щодо нерухомого майна за адресою: військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , а також відомості про осіб, які вчинили такі дії.

Ухвала дійсна до 28.10.2019 року (включно).

Роз`яснити приватному виконавцю виконавчого округу Одеської області ОСОБА_12 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1