Дата документу 30.06.2020 Справа № 554/5695/20
Провадження № 1-кс/554/9037/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 Харківської області Юревича М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000109 від 27.01.2020 за ч.2 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Харківської місцевої прокуратури №5 Харківської області Юревич М.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000109 від 27.01.2020 за ч.2 ст.364 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договору №561 від 22.10.2019 з додатками, всі бухгалтерські документи, які складалися за результатами поставки товару, його оплати (бухгалтерського обліку або оперативного обліку поставленого товару, первинних документів, що підтверджують взаєморозрахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів приймання передачі товару), будь-яких інших документів, які підтверджують поставки товару для ГУНП в Харківській області протягом 2019 року відповідно до умов вищевказаного договору.

Клопотання обґрунтоване тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2020 за № 0000109 за фактом зловживання службовим становищем окремих посадових осіб ГУНП в Харківській області під час укладання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю та поставку автомобільних шин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2019 ГУНП в Харківській області в особі заступника ОСОБА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , уклали договір №561 на поставку шин автомобільних. Загальна сума договору 1 705 119.6 грн, строк виконання 31.12.2019.

В подальшому, між вказаними контрагентами 20.11.2019 укладено додаткову угоду до договору про закупівлю №561 від 22.10.2019, згідно якого сторони дійшли взаємної згоди внести зміни до п.2.1. договору, змінивши ціну договору на 1 488 722, 28 грн.

Проведеною інвентаризацією встановлено, що на складі ГУ НП в Харківській області відсутні автомобільні шини, які вказані у видаткових накладних та повинні були поставлені, а саме : автомобільні шини 185/65R14 Rosavaзимні 120 шт. на суму 111 859, 20 грн., автомобільні шини 195/65R15Rosava всесезонні 130 шт. на суму 191 652 грн., автомобільні шини 205/55R16Rosava зимні 100 шт. на суму 171 900 грн., автомобільні шини 215/70R16Rosava зимні 100 шт. на суму 147 972 грн., автомобільні шини 185/65R14 Rosava літні 120 шт. на суму 171 532,80 грн., автомобільні шини 205/55R16Rosava літні 40 шт. на суму 57 998, 40 грн., автомобільні шини 215/70R16Rosava літні 40 шт. на суму 66 648 грн., автомобільні шини 240х508 8,25R20Rosava всесезонні 4 шт. на суму 12 601, 80 грн.

Опитаний під час наради інвентаризаційної комісії АТВ ЦЗ ГУ НП в Харківській області матеріально відповідальна особа завідуючий складом АТВ ЦЗ ГУ НП в області ОСОБА_2 , пояснив, що під час приймання шин на складі разом з видатковою накладною представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наданий інформаційний лист, в якому вказано, що в видатковій накладній вказано розмір шин та виробник ІНФОРМАЦІЯ_4 , а « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як і « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «Естрада» є торгівельними найменуваннями конкретних моделей шин і виготовляються на одному заводі, за одними ТУ та мають практично однакову ринкову вартість. Тому він прийняв шини на склад в підзвіт.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що окремі посадові особи ГУНП в Харківській області під час укладання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою одержання неправомірної вигоди освоїли бюджетні кошти, на закупівлю шин автомобільних в 2019 році, прийняли на виконання вищевказаних договорів автомобільні шини, які відрізняються від шин, які вказані в специфікації та повинні були поставлені ГУ НП в Харківській області, а закупівля автомобільних шин відбувалася за цінами вище ринкових, чим спричинено збитки державі.

З метою отримання належним чином завірених копій вищевказаного договору та документів, які складалися внаслідок його укладання та виконання, слідчим на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 23.03.2020 направлено запит. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовлено в наданні копій запитуваних документів, посилаючись на виконання обов`язків директором товариства ОСОБА_3 з 18.03.2020 дистанційно, за місцем свого проживання.

Наразі в органу досудового розслідування відсутні документи бухгалтерського обліку або оперативного обліку поставленого товару, у зв`язку з чим підтвердити або спростувати відображення господарських операцій в частині витрат, пов`язаних з поставкою товару ГУНП в Харківській області не представляється можливим.

Зважаючи на те, що в подальшому з метою отримання доказів, які в подальшому можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати оригінал договору, укладеного між ГУ НП в Харківській області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , №561 від 22.10.2019 з додатками, всі бухгалтерські документи, які складалися за результатами поставки товару, його оплати (бухгалтерського обліку або оперативного обліку поставленого товару, первинних документів, що підтверджують взаєморозрахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів приймання передачі товару), будь-яких інших документів, які підтверджують поставки товару для ГУНП в Харківській області протягом 2019 року відповідно до умов вищевказаного договору.

Зазначені документи мають важливе значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, оскільки в них зафіксовано відомості щодо обставин кримінального провадження та такі документи можливо використати під час досудового розслідування та судового розгляду як докази. При цьому, іншими способами довести обставини розтрати бюджетних коштів, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Необхідність вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів викликано тим, що їх необхідно оглянути, дослідити реквізити (підписи, відбитки печаток, штампів), дослідити експертним шляхом, пред`явити свідкам, використовувати у ході досудового розслідування.

При цьому, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, у зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор Юркевич М.В. у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000109 від 27.01.2020 за ч.2 ст.364 КК України (а.с. 5).

Інформація, яка міститься в документах, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме в договорі №561 від 22.10.2019 з додатками, всіх бухгалтерських документах, які складалися за результатами поставки товару, його оплати (бухгалтерського обліку або оперативного обліку поставленого товару, первинних документів, що підтверджують взаєморозрахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів приймання передачі товару), будь-яких інших документів, які підтверджують поставки товару для ГУНП в Харківській області протягом 2019 року відповідно до умов вищевказаного договору, мають значення для кримінального провадження, буде використана як докази в кримінальному провадженні, з їх допомогою можливо встановити обставини злочину, необхідні для експертних досліджень в кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 Харківської області Юревича М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000109 від 27.01.2020 за ч.2 ст.364 КК України задовольнити .

Надати слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Ковіну Денису Олеговичу, Кузнецову Валентину Павловичу, Плохотнікову Артему Вікторовичу, Лісничій Ользі Миколаївні, Мироненку Дмитру Ігоровичу, Соломенцеву Руслану В`ячеславовичу, прокурорам у кримінальному провадженні Мусієнку Дмитру Володимировичу, Харькову Ростиславу Олеговичу, Юревичу Михайлу Валерійовичу, Щебликіну Денису Анатолійовичу, Жеваго Вадиму Віталійовичу, Джавадяну Ігорю Мартіковичу, Калашнікову Павлу Володимировичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договору №561 від 22.10.2019 з додатками, всі бухгалтерські документи, які складалися за результатами поставки товару, його оплати (бухгалтерського обліку або оперативного обліку поставленого товару, первинних документів, що підтверджують взаєморозрахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів приймання передачі товару), будь-яких інших документів, які підтверджують поставки товару для ГУНП в Харківській області протягом 2019 року відповідно до умов вищевказаного договору.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко