Справа № 202/5453/20
Провадження № 1-кс/202/6419/2020
УХВАЛА

16 вересня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 08.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
09 вересня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 09 вересня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області надійшла заява представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в особі адвоката Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , про те, що невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами підприємства на загальну суму 100 427, 00 доларів США.
За вказаним фактом розпочато досудове розслідування № 0000188 від 18.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Проведення досудового розслідування доручено СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.
Для здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням визначено прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2019 року між компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 велось листування щодо закупки фармацевтичних препаратів. Згідно досягнутих домовленостей, загальна вартість партії товару складала 338 755,00 доларів США та мала бути відправлена на умовах базису поставки ІНФОРМАЦІЯ_5 (Китай) до Дуала (Камерун) протягом 55 днів після отримання передоплати та підтвердження пакування. Сторонами були погоджені умови сплати 30% депозиту шляхом переказу після підписання рахунку-проформи, а залишкова сума повинна бути сплачена до відправки. Враховуючи досягнуті домовленості, 13.12.2019 року компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 був виставлений рахунок № НОМЕР_1 разом з банківськими реквізитами на суму 338 755, 00 доларів США.
Згідно отриманих документів були наступні банківські реквізити компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 :
Банківська установа: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 рахунок: НОМЕР_2 СВІФТ-КОД: НОМЕР_3 ;
Банк-посередник: ІНФОРМАЦІЯ_8 (попередня назва: ВАХОВІА) ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , США СВІФТ-КОД: НОМЕР_4 ;
Клієнт-одержувач:
Номер поточного рахунку: НОМЕР_5 Найменування: ІНФОРМАЦІЯ_11 ;Адреса: № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ХЕФЕЙ, ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
Одержувач:
Найменування: ІНФОРМАЦІЯ_11 , Адреса: АДРЕСА_1 , Тел.: НОМЕР_7 , Факс: НОМЕР_8 .
Як вбачається з листування, до 23 грудня 2019 року e-mail адреса представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_15 , LTD була -
ІНФОРМАЦІЯ_16 , на e-mail адресу представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшов лист з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_17 , але з усіма реквізитами власника е-mail адреси ІНФОРМАЦІЯ_17 (ім`я, посада, назва компанії, адреса компанії, контактний номер телефону). Даним листом повідомлялось, що нібито банківські реквізити, надіслані компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 раніше, за рахунком-фактурою, в даний час використовуються для отримання місцевих переказів лише в межах Китаю через високі банківські витрати на сплату податку.
27 грудня 2019 року на адресу представника ІНФОРМАЦІЯ_1 з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_17 надійшов лист з «новим» рахунком та банківськими реквізитами (копії додаються).
Як вбачається з даних документів, «нові» банківські реквізити наступні: НАЗВА БАНКУ: « ІНФОРМАЦІЯ_18 » IBAN: НОМЕР_9 СВІФТ-КОД: ІНФОРМАЦІЯ_19 , АДРЕСА БАНКУ: АДРЕСА_2 .
30 січня 2020 року, компаніє K- ІНФОРМАЦІЯ_1 були перераховані грошові кошти за «новими» банківськими реквізитами у сумі 100 427,00 доларів США, як передплата за поставку товару, що підтверджується ОСОБА_5 -повідомленням №103.
11 лютого 2020 року було виявлено, що 23 грудня 2019 року було здійснено хакерське перехоплення листування, у зв`язку з чим компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахували грошові кошти на інший рахунок, який не належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку з чим компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 так і не були отримані грошові кошти.
Відповідна обставина також підтверджується e-mail листуванням та листом компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.02.2020 року. Додатково факт перерахування грошових коштів та їх неповернення компанії ІНФОРМАЦІЯ_20 підтверджується: Свіфт-повідомленнями № НОМЕР_10 , 999, 199.
Таким чином, компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 спричинена майнова шкода у розмірі 100 427,00 доларів США.
Для встановлення обставин вчинення злочину, прокурором надано доручення оперативним співробітникам управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції НП України на виконання якого встановлено наступне.
Грошові кошти перераховані компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » Номер рахунку: НОМЕР_9 , НОМЕР_13 . На ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , 03.02.2020 поступили грошові кошти 100402 доларів США, які були конвертовані у національну валюту у подальшому перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ,МФО НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », Номер рахунку: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .
03.02.2020 року кошти перераховано на: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , на рахунок НОМЕР_20 в Аккорд банку. Перераховано: 142586 грн., 136625грн.,132558грн; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " Код НОМЕР_21 , Адреса АДРЕСА_3 , 03.02.2020 року на рахунок НОМЕР_22 в АКБ КОНКОРД, перераховано: 144252 грн., 146 385 грн., 03.02.2020 року на рахунок НОМЕР_23 в АККОРД БАНКУ, перераховано: 143521 грн., 109062 грн., 148 657 грн.; 03.02.2020 кошти перераховано на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " НОМЕР_24 Адреса: АДРЕСА_4 . Директор: ОСОБА_6 , на рахунок НОМЕР_25 в АККОРД БАНК, перераховано: 136254 грн., 125631 грн.
Додатково встановлено пов`язане підприємство, яке залучено до злочинної схеми: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДПОУ: НОМЕР_26 , МФО НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », Номер рахунку: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .
30.01.2020 року аналогічною шахрайською схемою надійшло 61277,18 евро, які конвертовано у національну валюту та переведені на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ,МФО НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », Номер рахунку: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .
30.01.2020 року кошти перераховано на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 на рахунок НОМЕР_20 в Аккорд банку. Перераховано: 135202 грн., 138956 грн.148661 грн.
30.01.2020 кошти перераховано на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " НОМЕР_24 Адреса: АДРЕСА_4 . Директор: ОСОБА_6 , на рахунок НОМЕР_25 в АККОРД БАНК, перераховано: 113805 грн.
Також грошові кошти надходили до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " Код НОМЕР_21 з інших юридичних осіб, а саме:
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_29 АДРЕСА_5 у сумах р/р 792:
06/02/8,84
07/02/5,62
10/02/1,20
11/02/0979293 254,62
13/02/5,14
13/02/0979286 759,14
14/02/7,84
14/02/6,14
18/02/3,54
18/02/0979285 741,64
18/02/5,14
20/02/2,26
20/02/6,14
20/02/2,62
25/02/097927 691,32
25/02/4,62
26/02/6,23
26/02/5,36
26/02/0979262 354,60
27/02/8,84
27/02/8,65
27/02/5,24
28/02/1,25
28/02/5,62
02/03/4,62
02/03/5,87
03/03/8,54
03/03/4,62
04/03/5,20
04/03/7,24
05/03/4,98
05/03/5,62
06/03/4,67
06/03/8,65
10/03/5,24
10/03/2,62
11/03/3,62
11/03/0979272 477,06
23/03/0979294 253,00
23/03/3,20
27/03/6,30
27/03/2,68

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ,

АДРЕСА_6

01/04/2,10
01/04/0850093 268,41
02/04/2,62
02/04/2,17

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_31 АДРЕСА_7 , р/р

НОМЕР_32 /04/0850093 268,41
02/04/2,62
02/04/2,17

У подальшому усі кошти перераховані на вказані вище підприємства були сформовані у рахунки по 290 000 грн. (на загальну суму 8 080 000 грн.) та перераховані на рахунокUA3103003, НОМЕР_33 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ЄДРПОУ НОМЕР_34 , АДРЕСА_8 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою перевірки встановлених слідчим шляхом фактів встановлення інших епізодів злочинної діяльності фігурантів кримінального провадження, а також з метою забезпечення кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі (ознайомленні та вилучені) до інформації та документів по розрахункових рахунках НОМЕР_35 , НОМЕР_33 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), адреса: АДРЕСА_9 .
Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути у його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст. 132 КПК України).
Разом з тим, положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді або суду, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання прокурора не підлягає задоволенню, оскільки надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 ., оскільки з тексту клопотання вбачається, що грошові кошти у сумі 100 427,00 доларів США, як передплата за поставку фармацевтичних препаратів компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 були перераховані за реквізитами: назва банку: " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", IBAN: НОМЕР_9 СВІФТ-КОД: ІНФОРМАЦІЯ_19 , АДРЕСА БАНКУ: АДРЕСА_2 , а відомості того, що грошові кошти в подальшому були перераховані на рахунок НОМЕР_35 , НОМЕР_33 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) підтверджуються лише рапортом. Однак слідчий суддя критично ставиться до наданого в якості доказу в обґрунтування клопотання рапорту, оскільки рапорт не є належним доказом у кримінальному процесі. Крім того, прокурором не доведено неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), а від так вищевказане клопотання не підлягає задоволенню.
Приймаючи до уваги вищевикладене, необґрунтованість поданого клопотання та недоведеність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1