Провадження № 1-кс/734/825/20 Справа № 734/2617/20
У х в а л а

іменем України

26 жовтня 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000538 від 12.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000538 від 12.09.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Козелецького ВП перебуває провадження за №0000538 від 12.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 , дав показання,приблизно навесні 2020 він вирішив придбати автомобіль. 10.09.2020 року зранку потерпілий знайшов оголошення на сайті ОЛХ про те, що продається автомобіль марки Хюндай Туксон, 2015 року випуску, коричневого кольору. В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , на сайті даний номер був підписаний « ОСОБА_6 ». В подальшому ОСОБА_5 10.09.2020 року перерахував грошові кошти у сумі 5800грн, 80000грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та того ж дня 10.09.2020 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 44000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 що належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після переказу грошових коштів невідомий чоловік зобов`язань щодо доставки автомобіля не виконав, грошей не повернув.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок « НОМЕР_2 », на яку було переведено грошові кошти належить Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та документування всіх фактів шахрайського заволодіння грошовими коштами належних потерпілому ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю здійснення (виконання) тимчасового доступу до речей і документів через його Філію - Чернігівське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія - Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість їх вилучення, а саме копій документів про рух коштів (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунках, а також матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи касах відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку « НОМЕР_2 », за період часу з 01.09.2020 по 12.09.2020 року ,оскільки вказані документи являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №№ 0000538 від 12.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538 від 12.09.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до речей документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість їх вилучення, а саме копій документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; документів з інформацією відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга СМС інформування про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , документів з інформацією IP-адрес, з яких здійснювалися вхід в ВЕБ-банкінг у період з 01.09.2020 по 12.09.2020 року, оскільки вказані документи являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: