УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.12.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0001291, старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001291, старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ Страхова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001291 за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 358 ч. 4, 15 ч.3, 190 ч. 3, 194 ч. 2, 15 ч. 2, 190 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2015 року в м. Херсоні ОСОБА_4 використав підроблене свідоцтво про реєстрацію автомобіля шляхом його подання до страхової компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою укладення Договору добровільного страхування наземного транспорту автомобіля "Субару Імпреза", державний номер НОМЕР_2 .

13.08.2015 за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001291 внесені відомості за ч. 4 ст. 358 КК України.

Окрім цього встановлено, що 13.07.2015 року в м. Херсоні ОСОБА_5 використав підроблене свідоцтво про реєстрацію автомобіля шляхом його подання до страхової компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою укладення Договору добровільного страхування наземного транспорту автомобіля "Хюндай Генезіс", державний номер НОМЕР_3 .

13.08.2015 за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001292 внесені відомості за ч. 4 ст. 358 КК України.

05.10.2017 постановою прокурора Херсонської місцевої прокуратури вказані провадження об`єднані під єдиним номером № 0001291 .

Також, 06.07.2015 року в м. Херсоні ОСОБА_6 використав підроблене свідоцтво про реєстрацію автомобіля шляхом його подання до страхової компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою укладення Договору добровільного страхування наземного транспорту автомобіля "Ауді К?ю7", державний номер НОМЕР_4 .

13.08.2015 за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001293 внесені відомості за ч. 4 ст. 358 КК України.

05.10.2017 постановою прокурора Херсонської місцевої прокуратури вказані провадження об`єднані під єдиним номером № 0001291 .

12.08.2015 року невстановлена особа здійснила повідомлення про угон транспортного засобу Subaru ImprezA,Hyindai, Audi Q7після чого намагався отримати грошову виплату з страхової компанії "Країни.

14.08.2015 за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004653 внесені відомості за ст. ст. 15 ч. 3, 190 ч. 3 КК України.

15.06.2018 постановою прокурора Херсонської місцевої прокуратури вказані провадження об`єднані під єдиним номером № 0001291 .

15.11.2015 близько 04:00 невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , вчинила умисне пошкодження автомобіля "Audi Q7", д.н. НОМЕР_5 , 2008 р.в., що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом підпалу, в результаті чого спричинила потерпілому матеріальну шкоду. Сума збитку встановлюється.

15.11.2015 за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004596 внесені відомості за ч. 2 ст. 194 КК України.

08.11.2019 постановою прокурора Херсонської місцевої прокуратури вказані провадження об`єднані під єдиним номером № 0001291 .

30.09.2015 року гр. ОСОБА_8 , 1966 р.н. та гр. ОСОБА_9 , 1986 р.н., знаходячись біля б. АДРЕСА_3 , зімітувавши дорожньо-транспортну пригоду за участю автомобілів VW Touareg, д.н. НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_10 та Dodge RAM, д.н. НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_9 та намагалися шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у сумі 100000 гривень, в якості страхової виплати, але не довели свій умисел з причин що не залежали від їх волі.

23.04.2016 за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002202 внесені відомості за ст. ст. 15 ч. 2, 190 ч. 2 КК України.

08.11.2019 постановою прокурора Херсонської місцевої прокуратури вказані провадження об`єднані під єдиним номером № 0001291 .

Невстановлені особи шахрайським шляхом, за допомогою інсценування ДТП, незаконно, заволоділи грошовими коштами страхових компаній " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та "УСК" чим спричинили збитки зазначеним компаніям у великих розмірах.

04.08.2016 за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004203 внесені відомості за ч. 3 ст. 190 КК України.

18.07.2017 року до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа знаходячись на території дачного кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " біля дачної ділянки № НОМЕР_8 , пошкодила автомобіль Audi Q7 д/н НОМЕР_5 шляхом підпалу.

18.07.2017 за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002824 внесені відомості за ч. 2 ст. 194 КК України.

08.11.2019 постановою прокурора Херсонської місцевої прокуратури вказані провадження об`єднані під єдиним номером № 0001291 .

ОСОБА_4 та ОСОБА_11 шахрайським шляхом намагались заволодіти грошовими коштами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", шляхом підпалу автомобіля Ауді д.н. НОМЕР_5 .

10.08.2017 за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003202 внесені відомості за ст. ст. 15 ч. 2, 190 ч. 2 КК України.

08.11.2019 постановою прокурора Херсонської місцевої прокуратури вказані провадження об`єднані під єдиним номером № 0001291.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 укладали договори страхування КАСКО з різними страховими компаніями, а подальшому імітували настання страхових випадків для отримання страхових виплат.

Допитаний у якості представника потерпілого представник страхових компаній ПРАТ Українська страхова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_14 , окрім зазначених вище обставин показав, що під час інформування страховиків про настання страхових подій (угонів, ДТП, підпалів транспортних засобів) на гарячу лінію страховиків, телефонувала, скоріш за все, одна і та сама особа, яка представлялася різними прізвищами.

За твердженнями представника, скоріш за все, одна і та сама особа дзвонила:

- 27.04.2013 до страхової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з приводу ДТП за участю автомобілів Hyundai Genesis жовтого кольору д.н.з. НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5 , під керуванням ОСОБА_7 та автомобіля TOYOTA celika під керуванням ОСОБА_13 ;

- 07.09.2013 до страхової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з приводу незаконного заволодіння автомобілем Hyundai Genesis жовтого кольору д.н.з. НОМЕР_10 , який належав ОСОБА_7 ;

- 12.08.2015 до страхової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу незаконного заволодіння автомобілями Subaru Impreza д.н.з. НОМЕР_2 , який нібито належав ОСОБА_4 , Hyundai Genesis д.н.з. НОМЕР_3 , який нібито належав ОСОБА_5 та AUDI Q7 д.н.з. НОМЕР_4 до страхової компанії Країна;

- 15.11.2015 до страхової компанії «Уніка», з приводу підпалу автомобіля AUDI Q7 д.н.з. НОМЕР_5 до страхової компанії «Уніка», який належить ОСОБА_15 , а на той час перебував у незаконному володінні ОСОБА_13 та ОСОБА_7 ;

- 18.07.2017 до страхової групи «ТАС», з приводу підпалу автомобіля Audi Q7 д/н НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_15 , а на той час перебував у незаконному володінні ОСОБА_13 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 ;

- 29.09.2019 страхової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з приводу незаконного заволодіння автомобілем Hyundai Genesis жовтого кольору д.н.з. НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5 , під керуванням ОСОБА_16 ;

- 29.09.2019 страхової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з приводу незаконного заволодіння автомобілем Hyundai Genesis жовтого кольору д.н.з. НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5 , під керуванням ОСОБА_16 .

Аналогічні свідчення надав і допитаний представник Приватного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_17 .

Проведеним досудовим розслідуванням було з`ясовано, що для досягнення цієї мети (отримання грошових коштів) вказані особи використовували транспортні засоби з підробленими ідентифікаційними номерами, підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, а при укладанні генеральних довіреностей у нотаріусів, підпис особи від імені власника транспортного засобу виконувала не особа, яка є власником даного транспортного засобу, а невстановлена досудовим розслідуванням особа.

Отже, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні факту чи дійсно до страховиків дзвонила одна і та саме особа.

У електронному документообігу зазначених вище страхових компаній є відомості яке можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та отримати її іншим способом неможливо.

У зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою електронних документів (аудіофайлів) повідомлень страховиків про страхові випадки, а саме ідентифікації особи (осіб) що телефонували, виникла необхідність у тимчасовому доступу та здійснення їх виїмки.

В інший спосіб дану інформацію отримати неможливо, оскільки вказані електроні документи містять охоронювану законом інформацію про персональні дані клієнтів страхової компанії (заявника).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані електроні документи (аудіо файли) знаходяться у АТ Страхова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до їх копій із можливістю їх вилучення.

Посилаючись на вищевикладені обставини слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ Страхова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ Страхова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження № 0001291, старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0001291 старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_18 , та (або) ОСОБА_19 , та (або) ОСОБА_20 дозвіл тимчасовий доступ до речей та документів та дозволити їх вилучення (здійснення виїмки), а саме копії аудіозапису повідомлення про страховий випадок, який мав місце 12.08.2015 з приводу незаконного заволодіння автомобілями Subaru Impreza д.н.з. НОМЕР_2 , Hyundai Genesis д.н.з. НОМЕР_3 , та AUDI Q7 д.н.з. НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ Страхова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1