Провадження №1-кс/127/6833/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №0001896, відомості щодо якого 03.08.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 368-3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про продовження строку досудового розслідування. Клопотання мотивовано тим, що 15.07.2020 до слідчого відділу Управління надійшло за підслідністю кримінальне провадження № 0001896 від 03.08.2018, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, Генеральною прокуратурою України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 368-3 КК України. щодо привласнення бюджетних коштів невстановленими особами, які є членами Кабінету Міністрів України, службовими особами Міського комунального унітарного підприємства «Міськсвітло» (, далі - МКУП «Міськсвітло») Комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» Вінницької міської ради (, далі - КП «Вінницяоблводоканал») .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період з 2016 року по 2019 рік невстановлені особи, які є членами Кабінету Міністрів України, діючи за попередньою змовою з директором Міського комунального унітарного підприємства «Міськсвітло» (, далі - МКУП «Міськсвітло») ОСОБА_4 , начальником Комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» Вінницької міської ради (, далі - КП «Вінницяоблводоканал») ОСОБА_5 , колишнім заступником начальника вказаного комунального підприємства ОСОБА_6 та керівником і засновником ТОВ «Дельфін» () ОСОБА_7 створили ряд комерційних структур з ознаками фіктивності, за допомогою яких привласнюють кошти державного та місцевих бюджетів.

Зокрема вказаними особами у різні періоди часу були зареєстровано ряд комерційних структур, засновниками та власниками яких стали посадові особи МКУП «Міськсвітло» та КП «Вінницяоблводоканал».

Так, співвласником ТОВ «Мікс Лайт» (40946026, м. Вінниця, провулок Люблінський, 36) був ОСОБА_6 , засновниками ТОВ «Подільські Енергетичні Мережі» (35098118, м. Вінниця вул. Театральна, 40, кв. 2) були ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 (на теперішній час ОСОБА_4 кінцевий беніфіціарний власник).

Крім того, встановлено, що невстановлені особи, які є членами Кабінету Міністрів України, зловживаючи службовим становищем, безпосередньо впливаючи на посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування Вінницької області, забезпечують вищевказаним юридичним особам перемоги в тендерних закупівлях, залучення останніх до виконання підрядних робіт на комунальних підприємствах.

Так, протягом 2016-2017 років МКУП «Міськсвітло» перерахувало за придбані товари, роботи та надані послуги на ТОВ «Мікс Лайт» бюджетні кошти в сумі близько 17 млн. грн., які в подальшому вказане ТОВ з метою обготівкування, за нібито придбані «світильники, болти, гайки, шайби» перерахувало на підприємства з ознаками фіктивності, а саме на ТОВ «Кмітгруп» (39290823, м. Полтава, вул. Європейська, 146Ж, кімната 3), ПП «Інстант Авто» (41151524, м. Київ, проспект Георгія Гонгадзе, 20, керівник - ОСОБА_9 ) та ПП «Делівері Кар» (41132046, м. Харків, вул. Киргизька, 19, керівник - ОСОБА_9 ), основним видом діяльності яких є «торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами», які в свою чергу перерахували вказані кошти на ТОВ «Торговий дім Завод Євроформат» (32453930, м. Київ. вул. Куренівська, 21, літ. Г), основним видом діяльності якого є «неспеціалізована оптова торгівля».

Разом з тим, частину грошових коштів, отриманих ТОВ «Мікс Лайт» від МКУП «Місквітло», ОСОБА_6 та ОСОБА_4 обготівковують через підконтрольних їм фізичних осіб підприємців за нібито виконані для вказаної ТОВ роботи та надані послуги.

Зокрема, встановлено, що ТОВ «Мікс Лайт» перераховувало кошти на банківські картки ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_6 ), які в подальшому вказаними підприємцями обготівковуються через платіжні термінали та передаються ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , хоча жодні роботи та послуги вказаними підприємцями для ТОВ «Мікс Лайт» не виконувались.

Також встановлено, що невстановлені особи, які є членами Кабінету Міністрів України, діючи за попередньою змовою з начальником КП «Вінницяоблводоканал» ОСОБА_5 та його колишнім заступником ОСОБА_6 з метою привласнення коштів комунального підприємства, створили умови для перемоги ТОВ «Мікс Лайт». співвласником якого був ОСОБА_6 , у закупівлі «Робіт з реконструкції ділянки від ПК32+92 до ПК34+17 напірного каналізаційного колектору Д=700мм від КНС № 1-А ОСК м. Вінниці» на суму 1 372 690 грн. шляхом проведення 12.07.2018 допорогових закупівель.

Крім цього, встановлено, що частина коштів КП «Вінницяоблводоканал», шляхом укладання фіктивних договорів привласнюється вказаними особами через ТОВ «Подільські Енергетичні Мережі», засновником якого був директор вказаного комунального підприємства ОСОБА_5 , директор МКУП «Міськсвітло» ОСОБА_4 та директор ТОВ «Дельфін» ОСОБА_8 .

Зокрема протягом 2016-2018 року зазначеним ТОВ було нібито виконано робіт та надано послуг вищевказаному КП на суму близько 2 млн. грн., які в подальшому обготівковувались через ТОВ «Дельфін», директором та власником якого є ОСОБА_8 та підконтрольних фізичних осіб підприємців.

Також 21.12.2017 директор КП «Вінницяоблводоканал» ОСОБА_5 за вказівкою невстановлених посадових осіб які є членами Кабінету Міністрів України, уклав договір Підряду № 1035 від 21.12.2017 з ТОВ «ІСБК» (38216670, м. Київ, Проспект Героїв Сталінграду, 47 «А», офіс 141) на роботи з реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: м. Вінниця, вул. Сабарівське шосе, 4 на суму 23 969 826,51 грн., з яких 19 624 336 грн. - кошти місцевого бюджету. 4 345 490,51 грн. - кошти комунального підприємства.

Відповідно до укладеного договору, 28.12.2017 КП «Вінницяоблводоканал» перерахувало вказаному ТОВ грошові кошти в сумі 1 613 332,77 грн. на проведення зазначених робіт, які в дійсності ТОВ «ІСБК» не проводило, а перераховані кошти були привласнені учасниками злочинної схеми.

Під час досудового розслідування проведені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

04.07.2019 в ході досудового розслідування кримінального провадження в офісних приміщеннях комунальних підприємств та комерційних структур, задіяних у злочинній схемі, розташованих у м. Вінниця, м. Києві та м. Полтава, проведено 9 обшуків.

В ході обшуків виявлено документацію, комп`ютерну техніку. Проведений попередній аналіз вилучених предметів та документів підтверджує факт оформлення фіктивних накладних на придбані матеріали через зазначені товариства, завищення кількості робітників, які ніби то працювали на об`єктах реконструкції у м. Вінниця, використання техніки, а також працівників комунальних підприємств при виконанні робіт з реконструкції без укладання відповідних договорів.

10.07.19 та 23.07.19 відповідно до Держаудитслужби та Держпраці направлені листи про проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Департаменту міського господарства Вінницької міської ради, МКУП «Міськсвітло» та КП «Вінницяоблводоканал», а також перевірки у ТОВ «Мікс Лайт» і вказаних комунальних підприємств на предмет додержання законодавства про працю та зайнятість населення.

Отримано 5 ухвал Шевченківського районного суду м. Києва про проведення будівельно-технічних експертиз щодо встановлення відповідності обсягів та вартість фактично виконаних робіт на об`єктах: «Нового будівництва каналізаційної насосної станції по вул. Луговій в м. Вінниці; «Реконструкції мережі водопроводу по вул. І. Богуна, 157-239 в м. Вінниці»; «Робіт з реконструкції напірного каналізаційного колектору Д=700 мм. від КНС №1-А (Староміський район) до ОСК (від ПК 1+4) по вул. Р.Скалецького в м. Вінниці»; «Реконструкції мережі зовнішнього освітлення по вул. Замостянська, 20 (територія міського клінічного пологового будинку № 2) в м. Вінниця; Механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: м. Вінниця, вул. Сабарівське шосе, 4, обсягам та вартості, визначеним проектно- кошторисною або первинною звітною документацією з будівництва.

Крім того, допитано 70 свідків, а саме працівники ТОВ «Мікс Лайт», МКУП «Міськсвітло» щодо проведення робіт: «Нового будівництва каналізаційної насосної станції по вул. Луговій в м. Вінниці; «Реконструкції мережі водопроводу по вул. І. Богуна, 157-239 в м. Вінниці»; «Робіт з реконструкції напірного каналізаційного колектору Д=700 мм. від КНС № 1-А (Староміський район) до ОСК (від ПК 1+4) по вул. Р.Скалецького в м. Вінниці»; «Реконструкції мережі зовнішнього освітлення по вул. Замостянська, 20 (територія міського клінічного пологового будинку № 2) в м. Вінниця фізичні особи підприємці, які надавали послуги TOB «ТК» Вінторг», ТОВ «Промавтоматика Вінниця», МКУП «Міськсвітло».

В поряду вимог ст. 93 КПК України направлені запити до ГУ ДФС у Вінницькій області, Вінницької міської ради, Державна служба України з питань праці, КП «Вінницяоблводоканал», МКУП «Міськсвітло», ДП «Укрпромзовнішекспертиза», ДП «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків».

Разом з цим, у кримінальному провадженні необхідно:

провести допити свідків, щодо проведення вище вказаних робіт та за результатами їхніх показань, прийняти рішення щодо проведення інших слідчих (процесуальних) дій; завершити проведення призначених у кримінальному провадженні експертиз; звернутися до слідчого судді із клопотаннями щодо тимчасового доступу до речей і документів, а саме первинних фінансово-господарських та проектно- кошторисних документів щодо проведення будівельних робіт; первинних фінансово-господарських документів, щодо підтверджують ціноутворення поставлених товарів та виконаних робіт; документів з банківських установи із відомостями про рух бюджетних коштів та коштів комунального підприємства за ланцюгом підприємств, задіяних у схемі заволодіння цими коштами;провести інші необхідні слідчі (процесуальні) дії, направлені на встановлення обставин, згідно ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з метою повідомлення у подальшому про підозру особам, які причетні до вчинення даних злочинів та здійснити інші процесуальні дії, необхідні для прийняття кінцевого процесуального рішення.

Вказані слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії не могли бути виконані раніше у зв`язку з необхідністю забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, недопущення необґрунтованого процесуального примусу до учасників кримінального провадження та інших осіб.

Виконати зазначені слідчі та процесуальні дії заздалегідь не представилося можливим, оскільки дане кримінальне провадження надійшло до слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області із іншого органу досудового розслідування лише 15.07.2020, у зв`язку зі зміною підслідності.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 368-3 КК України відносяться до тяжких, особливо тяжких та нетяжких злочинів.

Оскільки у даному кримінальному провадженні, яке розпочате 03.08.2018, жодній особі про підозру не повідомлялось, строк досудового розслідування закінчується 03.08.2020.

Враховуючи, що у даному кримінальному провадженні потрібно провести ряд слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання нових та перевірку вже зібраних доказів, отримати результати двох експертних досліджень, що потребує значного часу, в залежності від отриманих результатів визначитись з вичерпним переліком слідчих (розшукових) дій, після проведення яких можливо буде закінчити досудове розслідування та прийняти законне кінцеве процесуальне рішення, строк досудового розслідування необхідно продовжити.

Враховуючи складність кримінального провадження, обсяг та специфіку процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, тривалість проведення судових експертиз, а також потребу в існуванні Достатнього строку досудового розслідування для того, щоб визначитись з вичерпним переліком слідчих (розшукових) дій, після проведення яких можливо буде прийняти законне кінцеве процесуальне рішення, строк досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців, тобто, до 03.08.2020.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просив справу розглянути у його відсутність. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що слідчий ОСОБА_3 не з`явився в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області знаходиться кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001896 від 03.08.2020, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 368-3 КК України.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001896, правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 368-3 КК України.
Санкція ст. 191 ч. 6 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Даний злочин відноситься до особливо тяжких злочинів, оскільки відповідно до ст.12 ч.6 КК України особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні №0001896 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань - 03.08.2018.
Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 31.01.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань №0001896 від 03.08.2018, з ознаками кримінальних правопорушень ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 368-3 КК України на шість місяців до 03.08.2020.
Отже, наведене свідчить про те, щострок досудового розслідування по даному кримінальному провадженні закінчується 03.08.2020.

Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Згідно ст. 294 ч. 1 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 219 ч. 2 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні може бути продовжений до шести місяців.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: провести допити свідків, щодо проведення вище вказаних робіт та за результатами їхніх показань, прийняти рішення щодо проведення інших слідчих (процесуальних) дій; завершити проведення призначених у кримінальному провадженні експертиз; звернутися до слідчого судді із клопотаннями щодо тимчасового доступу до речей і документів, а саме первинних фінансово-господарських та проектно- кошторисних документів щодо проведення будівельних робіт; первинних фінансово-господарських документів, щодо підтверджують ціноутворення поставлених товарів та виконаних робіт; документів з банківських установи із відомостями про рух бюджетних коштів та коштів комунального підприємства за ланцюгом підприємств, задіяних у схемі заволодіння цими коштами; провести інші необхідні слідчі (процесуальні) дії, направлені на встановлення обставин, згідно ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з метою повідомлення у подальшому про підозру особам, які причетні до вчинення даних злочинів та здійснити інші процесуальні дії, необхідні для прийняття кінцевого процесуального рішення.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000646 на шість місяців, тобто до 03.02.2021.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вінницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_16 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0001896, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 368-3 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 03.02.2021.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя