Провадження № 1-кс/760/6327/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю:
старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 , заступника начальника третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом`янського районного суду м.Києва клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 ,
про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001629 від 14.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-
В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001629 від 14.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Як зазначається в клопотанні, СУ ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001629 від 14.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Так, 14.08.2020 кримінальне провадження №0001629 від 14.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, виділене на підставі постанови прокурора від 14.08.2020 з матеріалів кримінального провадження № 0002588 від 18.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, та здійснення досудового розслідування доручено слідчому управлінню ГУ ДФС у Київській області.
У клопотанні зазначається, що 31.03.2020 ОСОБА_5 , який відповідно до наказу № 1 від 17.05.1019 ТОВ «ГA3 ЛІДЕР» () займав посаду директора вказаного товариства, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Слідчий вказує, що ОСОБА_5 при здійсненні імпорту природного газу на митну територію України, з метою ухилення від проведення операцій по розмитненню імпортованого природного газу та подальшого систематичного ухилення від сплати митних платежів, в порушення вимог вищевказаних нормативно-правових актів України, в період з 01.11.2019 по 31.12.2019, при подачі митних декларацій до відділу митного оформлення «Київ» митного поста «Центральний» Енергетичної митниці ДФС не надав необхідні для митного оформлення в повному обсязі документи, перелік яких визначено ст. 335 Митного кодексу України, на рахунок органу доходів і зборів в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, умисно не перерахував, внаслідок чого умисно ухилився від сплати митних платежів, на загальну суму 34 666 436,87 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
У клопотанні зазначається, що підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, на думку органу досудового розслідування, обґрунтовується:
-повідомленням ГУ КЗЕ СБ України про виявлення фактів вчинення кримінальних правопорушень з боку ТОВ «ГA3 ЛІДЕР» в ході здійснення заходів по захисту об`єктів критичної інфраструктури нафтогазового комплексу;
-висновком судово економічної експертизи № 1-30/04/2020-се від 30.04.2020 у кримінальному провадженні № 0002588;
-відповіддю Енергетичної митниці ДМС України від 25.03.2020 № 7.6-1/28-01-8.7/712, що підтверджує несплату митних платежів на зазначену суму;
-протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем від 17.02.2020 № 8/2/1-596т;
-протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем від 17.02.2020 № 8/2/1-595т;
-протоколом обшуку від 13.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні № 0002588;
-протоколами допиту ряду свідків;
-документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ГA3 ЛІДЕР», що надані ДПС України на запит органу досудового розслідування;
-відповіддю Державної казначейської служби України, яка підтверджує факт ненадходження обов`язкових митних платежів за імпорт природного газу ТОВ «ГA3 ЛІДЕР» за листопад грудень 2019 року.
Слідчий також вказує, що 23.04.2020 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук та досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено. 19.05.2020 у зв`язку із необхідністю проведення слідчих дій досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено.
27.05.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено у зв`язку із розшуком підозрюваного ОСОБА_5 , 07.07.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку із встановленням місця знаходження підозрюваного.
У клопотанні зазначається, що 23.07.2020 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №002588 продовжено до трьох місяців, тобто до 04.09.2020 року.
Вказується, що в кримінальному провадженні здійснена значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак через особливу складність кримінального провадження завершити досудове розслідування до 04.09.2020 не виявляється можливим, оскільки необхідно:
- отримати відповідь на запит, поданий 16.08.2020 в порядку ст. 93 КПК України на адресу Енергетичної митниці Державної митної служби з метою отримання інформації щодо сплати митних платежів ТОВ «ГA3 ЛІДЕР» щодо періодичних митних декларацій ІМ 40 РР: №UА903010/2019/024055 від 29.11.2019, ІМ 40 РР: № UA903010/2019/021791 від 30.10.2019;
- отримати відповідь на запит, направлений 26.08.2020 в порядку ст. 93 КПК України на адресу Енергетичної митниці Державної митної служби України, з метою отримання інформації щодо сплати митних платежів ТОВ «ГA3 ЛІДЕР» за період з листопада 2019 по серпень 2020 року;
- до Печерського районного суду направлено ряд клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів відомостей щодо відкриття та обслуговування рахунків, відкритих ТОВ «ГA3 ЛІДЕР» у банківських установах, однак вказані клопотання та тимчасові доступи проведені у межах кримінального провадження № 002588 після виділення матеріалів кримінального провадження № 0001629, тому з метою отримання тимчасового доступу до документів, що містяться у кримінальному провадженні № 002588, необхідний додатковий час для звернення до слідчого суді з відповідним клопотанням;
- скласти протоколи огляду банківських документів, виписок по рахункам ТОВ «ГA3 ЛІДЕР» та їх аналізу за участі спеціаліста за результатами проведених виїмок;
- допитати в якості свідків співробітників ТОВ «Газ Лідер» ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , яких через введення карантинних заходів, спричинених корона вірусом, допитати не вдалось, а вимоги про виклик для допиту в якості свідків указані особи ігнорують;
- розсекретити матеріальні носії інформації щодо проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а саме ухвали Київського апеляційного суду, клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколів проведених проведення негласних слідчих (розшукових) дій та додатків до них;
-отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ГA3 ЛІДЕР», а після зазначених дій провести огляд документів податкової звітності та фінансово господарських документів ТОВ «ГA3 ЛІДЕР»;
-додатково допитати в якості підозрюваного ОСОБА_5 з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення щодо несплати митних платежів.
Слідчий вказує, що у зв`язку з вищенаведеним здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати доступ до них підозрюваним та їх захисникам для ознайомлення не представляється можливим, що виключає можливість скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, та відповідно, всебічно повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження.
На підставі викладеного та беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих (розшукових) дій необхідно строк не менше трьох місяців, керуючись ст. 36, 40, 110, 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001629 від 14.08.2020 до 04 грудня 2020 року включно.
В судовому засіданні слідчий ВРКП СУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав, просив його задовольнити, додатково надав слідчому судді копії документів, якими обґрунтовується необхідність задоволення клопотання, зокрема, ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва, якими було надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, протоколів тимчасового доступу, копії запитів та листів.
Підозрюваний ОСОБА_5 , захисник ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечували в повному обсязі, просили відмовити в його задоволенні.
Захисник, зокрема, вказала, що зі змісту клопотання вбачається, що єдиною слідчою дією, проведеною протягом місяця досудового розслідування, якою на теперішній час підтверджується підозра ОСОБА_12 , - є проведений 29.07.2020 допит ОСОБА_13 у якості свідка, а відомості про те, що орган досудового провів інші слідчі та процесуальні дії, спрямовані на повне, всебічне та об`єктивне досудове розслідування - у клопотанні про продовження строків досудового розслідування не зазначені.
Зазначила про те, що слідство в клопотанні вказує дії, що вже були вчинені, задля встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування, у тому числі направлення 26.08.2020 запиту на адресу Енергетичної митниці Державної митної служби України з метою отримання інформації щодо сплати митних платежів ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР» за період з листопада 2019 по серпень 2020 року, однак в кримінальному провадженні №0001629 від 14.08.2020 досліджується факт несплати митних платежів ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР» в особі директора ОСОБА_5 з листопада 2019 року по кінець грудня 2019 року. Відтак, доцільність відправленого запиту, його важливість та значення для встановлення об`єктивної істини слідством підпадає під сумнів і є незрозумілою.
Також захисник зазначила, що в клопотанні вказується про необхідність проведення таких слідчих та процесуальних дій, які, на думку органу досудового розслідування, неможливо було провести раніше, зокрема: отримання тимчасового доступу до документів - відомостей щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ «Газ Лідер»; допит у якості свідків працівників ТОВ «Газ Лідер»; отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Газ Лідер», а саме первинних фінансово-господарських документів, податкової та фінансової звітності; отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Києво- Святошинської РДА - реєстраційної справи ТОВ «Газ Лідер»; проведення додаткової судово-економічної експертизи з метою підтвердження завданих державі збитків. Разом з тим, досудове розслідування у кримінальному провадженні №00002588 розпочато 18.12.2019 - тобто триває понад 8 місяців, а вищезазначені слідчі та процесуальні дії, для проведення яких орган досудового розслідування просить продовжити строки, мали бути першочерговими. За відсутності таких слідчих та процесуальних дій взагалі постає питання про обгрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри.
Зазначила, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування не зазначено у чому ж полягає особлива складність кримінального провадження та які саме об`єктивні обставини перешкодили у 3-місячний строк провести першочергові слідчі та процесуальні дії, чому досі не було допитано свідків, жодних поважних причин неможливості їх допиту в клопотанні не зазначено.
Враховуючи вищенаведене, сторона захисту просила відмовити в задоволенні клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення сторін, слідчий суддя дійшов наступного висновку, виходячи з такого.
Виходячи з п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні,
Відповідно до ч.1 ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Згідно з ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Як передбачено п.2 ч.2. ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до п. 4 ч.3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з п. 2 ч.3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з ч.3 ст.2951 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Як передбачено чч.4-5 ст.2951 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що постановою прокурора від 14.08.2020 із кримінального провадження №0002588 від 18.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 209, ч.3 ст.212 КК України, виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , а виділеному кримінальному провадженню присвоєно номер №0001629 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
У клопотанні слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0001629 від 14.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, до шести місяців, тобто до 04.12.2020.
Слідчим суддею встановлено, що процесуальними діями, для проведення або завершення яких необхідний додатковий час та продовження строку досудового розслідування, є отримання відповідей на запити, направлених в порядку ст. 93 КПК України на адресу Енергетичної митниці Державної митної служби, допит ряду свідків, здійснення розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведених негласних слідчих (розшукових) дій; отримання ряду тимчасових доступів до речей та документів, опрацювання інформації, отриманої внаслідок тимчасових доступів до речей та документів.
Слідчий суддя, враховуючи вищевказані обставини, які унеможливлюють завершення досудового розслідування до 04.09.2020, особливу складність кримінального провадження, яка, зокрема, обумовлена строками проведення слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні та сумою збитків, вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 04.12.2020, який, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.
При ухваленні рішення слідчий суддя також враховує, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчим суддею продовжується вперше.
На підставі викладеного та керуючись стст. 28, 219, 294, 2951 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001629 від 14.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, до шести місяців, тобто до 04.12.2020 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1