Справа № 185/8225/20
Провадження № 1-кс/185/1670/20
У Х В А Л А
01 грудня 2020 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Павлоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001110 від 22.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

01 грудня 2020 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001110 від 22.06.2020 року, у якому просить надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_4 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме дата, час зняття грошових коштів, місцезнаходження банкоматів, з яких були зняті грошові кошти, фото та відео матеріали по зняттю грошових коштів з вказаних банківських рахунків у електронному та друкованому вигляді з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді та вилучення за період з 01.01.2020 по теперішній час. Вказана інформація та документи знаходяться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

З клопотання вбачається, що невстановлена група осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, у мережі Інтернет створили магазини « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з продажу дитячих спортивних товарів (батутів, велосипедів) та після отримання повної оплати за товар на банківські карткові рахунки, замовлення не виконували та обривали зв`язок з покупцем. Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що 07.05.2020 о 16:55:36 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований по АДРЕСА_2 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_3 було здійснено зняття коштів, а також 11.05.2020 о 17:37:29 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований по АДРЕСА_2 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Monobank) № НОМЕР_4 було здійснено зняття грошових коштів.

За даним фактом 22.06.2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001110, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, а саме - як, шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів стосовно банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей щодо осіб знімали грошові кошти через банкомати з вказаних банківських рахунків.

Доводи клопотання про перерахування грошових коштів на банківські рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 доведені, зокрема, протоколами допитів потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Щодо надання інформації стосовно банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 суддя зазначає наступне.

Тимчасовий доступ до інформації, до якої просить надати слідчий, жодними матеріалами клопотання, окрім наявного рапорту, який не може бути оцінений судом як належний і допустимий доказ, не підтверджені.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Павлоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001110 від 22.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_3 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_4 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме дата, час зняття грошових коштів, місцезнаходження банкоматів, з яких були зняті грошові кошти, фото та відео матеріали по зняттю грошових коштів з вказаних банківських рахунків у електронному та друкованому вигляді з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді та вилучення за період з 01.01.2020 по теперішній час. Вказана інформація та документи знаходяться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 01 січня 2021 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1