Ічнянський районний суд Чернігівської області
Справа №733/761/20
№ 1-кс/733/169/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів

"30" липня 2020 р. м. Ічня

Ічнянський районний суд Чернігівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ічня клопотання слідчого СВ Ічнянського відділення поліції Прилуцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 12 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 КК України,

установив:

Слідчий СВ Ічнянського ВП ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, по кримінальному провадженню № 0000090 від 12 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 КК України. В обгрунтування клопотання останній зазначив, що02.03.2020 року до ДКП Національної поліції України звернулась головний бухгалтер Комунального підприємства Ічнянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та повідомила, що 27.02.2020 року приблизно о 14-00 год з використанням шкідливого програмного забезпечення з рахунку підприємства невідомою особою було перераховано кошти в сумі 102 000 гривен на рахунок, що належить ФОП « ОСОБА_5 ». На даний час проведеними досудовим розслідування особу не встановлено, однак є всі підстави вважати, що інформація отримана банком під час обслуговування рахунків (з моменту відкриття банківських карток та рахунків, по дату винесення ухвали), даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), та відомості щодо тримання грошових коштів по рахунках, IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по рахунку, деталізовану (розширену) виписку руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості про особу правопорушника та може слугувати розкриттю вказаного злочину. Ураховуючи викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів щодо інформації отриманої банком під час обслуговування рахунків (з моменту відкриття банківських карток та рахунків, по дату винесення ухвали), даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо тримання грошових коштів по рахунках, IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по рахунку, деталізовану (розширену) виписку руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, який надав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання також не з`явився.

За відсутності усіх учасників справи фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи, що для встановлення істини у зазначеному вище кримінальному провадженні, швидкого та неупередженого розслідування, а також з метою прийняття об`єктивного рішення по кримінальному провадженню, неможливістю отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо інформації отриманої банком під час обслуговування рахунків (з моменту відкриття банківських карток та рахунків по 30 липня 2020 року), даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо тримання грошових коштів по рахунках, IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по рахунку, деталізовану (розширену) виписку руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 адресою: АДРЕСА_2 , тому слідчий суддя вважає за можливе клопотання слідчого СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної слідчим інформації.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Ічнянського відділення поліції Прилуцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Ічнянського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів щодо інформації отриманої банком під час обслуговування рахунків (з моменту відкриття банківських карток та рахунків по 30 липня 2020 року), даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо тримання грошових коштів по рахунках, IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по рахунку, деталізовану (розширену) виписку руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та знаходяться у володінні останньогоза адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню в строк до 30 серпня 2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя суддя ОСОБА_1