УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2021 року м.Житомир справа № 296/5/21

провадження № 1-кс/296/5/21

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000390 від 24 вересня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України,-

встановив:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Житомирській області (далі - СУ ГУНП в Житомирській області) старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), оригіналів (у разі відсутності оригіналів - належним чином завірених установою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) інформації та відомості з інформаційних, аналітичних та інших баз ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ - НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ - НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- декларації з ПДВ (з додатками), інформацію згідно з додатку №5 до декларації по ПДВ; відомості про сплату та відображення в звітності будь-яких місцевих податків, зборів чи платежів за фактичною адресою здійснення господарської діяльності;

- перелік податкових накладних та розрахунків коригування до них зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних;

- інформацію про суми виплачених доходів за формою 1 ДФ (відомості про працевлаштованих працівників);

- розрахункові рахунки в банківських установах (повідомити номери рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ);

- інформацію щодо проведених експортних операцій (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактурна вартість);

- ІР адреси з яких подається звітність;

- інформацію щодо проводених перевірок (виїзні, планові, позапланові, камеральні, включаючи адміністрування ПДВ) відносно ТОВІВ.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 від 24 вересня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_9 про те, що в середині серпня 2020 року ОСОБА_10 маючи на меті умисел на незаконне збагачення, використовуючи мережу Інтернет, а саме соціальну мережу «Інстаграм» розмістив оголошення про продаж побутової техніки за доступними цінами. В подальшому, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено до ОСОБА_10 , звернулась ОСОБА_9 щодо можливості придбання плазмового телевізору по ціні нижчій чим офіційному магазині.

Так, ОСОБА_10 , в письмовому інтернет спілкуванні за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » запевнив ОСОБА_9 що в разі надання йому грошових коштів загальною сумою 24 670 грн. він придбає та надасть останній плазмовий телевізор вартістю 24 670 грн.

Крім того, ОСОБА_10 в ході розмови неодноразово наголошував що працює в СБУ та демонстрував відповідне посвідчення у формі червоної книжечки, скріплене мокрою печаткою всередині.

Як наслідок, 30.08.2020 ОСОБА_9 , перерахувала на рахунок вказаний ОСОБА_10 , а саме НОМЕР_6 кошти в сумі 24 670 грн. В свою чергу ОСОБА_10 своїх зобов`язань не виконав, а на вимогу повернути гроші погрожував, що відносно нього не будуть вживатися заходи реагування з боку правоохоронних органів, оскільки він є співробітником ІНФОРМАЦІЯ_9 .

За даними повідомлення начальника представництва внутрішньої ІНФОРМАЦІЯ_10 (з дислокацією в м. Житомир) 2 управління ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 від 02.10.2020 №9/6-769 встановлено, що ОСОБА_10 є власником та директором юридичних осіб з ознаками фіктивності, які він використовує з метою легалізації коштів одержаних від протиправної діяльності. До вказаних підприємств належать:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , вид діяльності: «Рекламні агентства». Дата реєстрації юридичної особи - 01.03.2019 року, платник ПДВ.

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , вид діяльності: «Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно технічним обладнанням». Дата реєстрації юридичної особи - 01.03.2019 року, платник ПДВ.

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . Вид діяльності: «Оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами». Дата реєстрації юридичної особи - 01.03.2019 року, платник ПДВ.

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ - НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 . Вид діяльності: «Вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур». Дата реєстрації юридичної особи - 26.02.2003, платник ПДВ.

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ - НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 . Вид діяльності: «Оптова торгівля тютюновими виробами». Дата реєстрації юридичної особи 10.09.2018 року, платник ПДВ.

Крім того, відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником вищевказаних юридичних осіб є ОСОБА_10 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що з метою встановлення важливих обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та для забезпечення швидкого, повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію та відомості з інформаційних, аналітичних та інших баз ДПС України стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ - НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ - НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про причини неявки та їх поважність суду не повідомла. Про дату, час та місце проведення судового розгляду повідомлялась належним чином.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, в обґрунтування завленого клопотання слідчий зазначає, що відшукувані слідством речі та документи мають суттєве значення для кримінального провадженння, однак не конкретизує, які саме обставини, що мають істотне значення у вказаному кримінальному провадженні, вони можуть підтвердити або спростувати.

Слідчий суддя звертає увагу, що доданими до матеріалів клопотання доказами не доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000390 від 24 вересня 2020 року.

Враховуючи наведене, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
У задоволенні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирськї обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000390 від 24 вересня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України - відмовити.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1