У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.12.2020 Справа №607/22168/20 Провадження № 1-кс/607/9177/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , cлідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання cлідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000122 від 18.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, звернулася cлідча СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за попередньою змовою групою осіб заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_2 ».
В ході досудового розслідування встановлено факт розтрати бюджетних коштів зі сторони посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вступили у злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 . Коригування».
В процесі виконання робіт, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою розкрадання бюджетних коштів внесено неправдиві відомості в акти форми КБ2в, КБ3 в частині об`ємів виконаних робіт та вартості матеріалів.
Задля встановлення обставин, що підлягають доказуванні у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, з метою встановлення осіб, які підписували вказані у клопотанні документи, а також проведення судових експертиз на предмет підтвердження заподіяної в результаті злочинних діянь матеріальної шкоди державному бюджету, висновки судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз слугуватимуть доказами вчинення кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні, слідча вказала на необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів - договір №9 від 06.08.2018 предметом якого є об`єкт ««Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 . Коригування»;
- додаткова угода №2 до договору №9 від 06 серпня 2018 року укладена 07 вересня 2018 року;
- додаткова угода №3 до договору №9 від 06 серпня 2018 року укладена 18 грудня 2018 року;
- додаткова угода №4 до договору №9 від 06 серпня 2018 року укладена 19 грудня 2018 року;
- додаткова угода №5 до договору №9 від 06 серпня 2018 року укладена 03 квітня 2019 року;
- додаткова угода №6 до договору №9 від 06 серпня 2018 року укладена 06 серпня 2019 року;
- додаткова угода №7 до договору №9 від 06 серпня 2018 року укладена 07серпня 2019 року;
- проектно-кошторисної документації, кошторисів договірних цін (локальних, об`єктних, зведених), щодо робіт на об`єкті «Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 . Коригування»;
- актів приймання виконаних будівельних робіт з приводу виконання Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо робіт «Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 . Коригування», де замовником виступила ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- специфікації, договірні ціни, дефектні акти, експертні висновки проектно-кошторисну документацію щодо робіт «Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 . Коригування»;
- акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3 стосовно виконаних робіт «Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 . Коригування»;
- розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 . Коригування», виконавцем робіт на яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- підсумкових відомостей ресурсів;
- розрахунків загальновиробничих витрат;
- актів на закриття прихованих робіт відносно зазначених об`єктів;
- первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядником) з приводу виконання останнім ремонтних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 . Коригування»;
- договорів про закупівлю робіт, на виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 . Коригування», додатків до договорів, договорів технічної специфікації;
- довідки про вартість виконаних робіт на об`єктах;
- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, та устаткування;
- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, зі Сторони Замовника Підрядній організації;
- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду на зазначених об`єктах;
- документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт;
- розрахунково-платіжних відомостей;
- банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів;
- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування;
- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;
- журналів виконання робіт, відносно вказаних об`єктів;
- декларацій про початок проведення робіт;
- декларацій про готовність об`єкта до експлуатації відносно зазначених об`єктів;
- актів на закриття прихованих робіт відносно об`єктів;
- розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів;
- накладних реєстрів відомостей про понесені витрати;
- довідки про вартість матеріалів;
- порівняльні відомості;
- матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів;
- звітів щодо використаних мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів;
- звітів служби головних механіків, звітів комірників;
- журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначених об`єктів;
- документів фінансової звітності;
з можливістю вилучити оригінали вищезазначених матеріалів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Також у клопотанні ставиться питання про розгляд клопотання без повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, з метою запобігти втраті або зміні матеріалів та документів, які планується вилучити.
Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза втраті або зміні матеріалів та документів, які планується вилучити з ІНФОРМАЦІЯ_3 , тому наявні підстави для виклику у судове засідання особи, у володінні якої вона знаходиться.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_3 явку представника у судове засідання не забезпечило, про дату, час та місце розгляду справи повідомлене належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.(ч. 4 ст. 163 КПК України).

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 18.11.2020 були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується відповідним Витягом.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В даному випадку слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних документах. Адже зміст таких матеріалів та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні за № 0000122 від 18.11.2020. Слідчим також у повній мірі обґрунтована та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що відомості, що містяться у документах щодо виконаних будівельних робіт з приводу виконання Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо робіт «Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 , які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cлідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме:
-договір №9 від 06.08.2018 предметом якого є об`єкт ««Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 . Коригування»;
-додаткова угода №2 до договору №9 від 06 серпня 2018 року укладена 07 вересня 2018 року;
-додаткова угода №3 до договору №9 від 06 серпня 2018 року укладена 18 грудня 2018 року;
-додаткова угода №4 до договору №9 від 06 серпня 2018 року укладена 19 грудня 2018 року;
-додаткова угода №5 до договору №9 від 06 серпня 2018 року укладена 03 квітня 2019 року;
-додаткова угода №6 до договору №9 від 06 серпня 2018 року укладена 06 серпня 2019 року;
-додаткова угода №7 до договору №9 від 06 серпня 2018 року укладена 07серпня 2019 року;
-проектно-кошторисної документації, кошторисів договірних цін (локальних, об`єктних, зведених), щодо робіт на об`єкті «Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 . Коригування»;
-актів приймання виконаних будівельних робіт з приводу виконання Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо робіт «Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 . Коригування», де замовником виступила ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-специфікації, договірні ціни, дефектні акти, експертні висновки проектно-кошторисну документацію щодо робіт «Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 . Коригування»;
-акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3 стосовно виконаних робіт «Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 . Коригування»;
-розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 . Коригування», виконавцем робіт на яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-підсумкових відомостей ресурсів;
-розрахунків загальновиробничих витрат;
-актів на закриття прихованих робіт відносно зазначених об`єктів;
-первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядником) з приводу виконання останнім ремонтних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 . Коригування»;
-договорів про закупівлю робіт, на виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 . Коригування», додатків до договорів, договорів технічної специфікації;
-довідки про вартість виконаних робіт на об`єктах;
-товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, та устаткування;
-платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, зі Сторони Замовника Підрядній організації;
-платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду на зазначених об`єктах;
-документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт;
-розрахунково-платіжних відомостей;
-банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів;
-актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування;
-відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;
-журналів виконання робіт, відносно вказаних об`єктів;
-декларацій про початок проведення робіт;
-декларацій про готовність об`єкта до експлуатації відносно зазначених об`єктів;
-актів на закриття прихованих робіт відносно об`єктів;
-розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів;
-накладних реєстрів відомостей про понесені витрати;
-довідки про вартість матеріалів;
-порівняльні відомості;
-матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів;
-звітів щодо використаних мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів;
-звітів служби головних механіків, звітів комірників;
-журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначених об`єктів;
-документів фінансової звітності.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановления.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1