26 листопада 2020 року м. Хмельницький
24.11.2020 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що група осіб, за попередньою змовою, в 2018-2019 рр. вчинила привласнення бюджетних коштів.
Так, 12.07.2018 було укладено Договір на закупівлю №12 між ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_7 , та ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі сільського голови ОСОБА_8 , на загальну суму 14 551 200 грн. 28 коп. Предметом вказаного договору є капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 .
На думку заявника процедура проведення тендеру відбулася з порушенням чинного законодавства, оскільки ПП « ОСОБА_6 » не знизив ціну в аукціоні на жодну копійку в трьох раундах, як і єдиний його конкурент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Це може свідчити про те, що обидва учасника тендеру разом з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_5 , достовірно знали про переможця та спланували дану фіктивну процедуру тендерних торгів.
Крім того, за попередніми розрахунками, заявлений об`єм робіт по ремонту школи був проведений частково та з використанням матеріалів значно нижчої якості та ціни, чим спричинено ІНФОРМАЦІЯ_6 матеріальний збиток.
Під час досудового розслідування встановлено, що 18.10.2018 було укладено Договір №30/07/18 здійснення технічного нагляду між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП ОСОБА_9 . Предметом вказаного договору є здійснення технічного нагляду контролю за виконанням робіт: «капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » в рамках реалізації концепції «Нова українська школа».
Замовником згідно вищевказаних договорів є ІНФОРМАЦІЯ_7 , реквізити якої на час укладання договорів наступні: адреса місцезнаходження АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 в ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Також, згідно Додаткової угоди №2 від 02.07.2019 до Договору про закупівлю №12 від 12.07.2018, приватне підприємство « ОСОБА_6 » використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 в ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Таким чином, виникла необхідність у перевірці факту оплати ІНФОРМАЦІЯ_2 послуг наданих ПП ОСОБА_9 згідно Договору №30/07/18 здійснення технічного нагляду від18.10.2018, та приватним підприємством « ОСОБА_6 » згідно Договору про закупівлю №12 від 12.07.2018.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаними рахунками, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду був повідомлений у встановленому законом порядку.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документальної інформації стосовно:
-руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2018 по час пред`явлення ухвали до фактичного виконання;
-руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2018 по час пред`явлення ухвали до фактичного виконання.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 24 січня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1