Справа № 404/4415/20
Номер провадження 1-кс/404/1279/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002399 від 10.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання тимчасового доступу слідчому СВ Кропивницького ВП Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи ОСОБА_5 , на проведення тимчасового доступу (виїмки) інформації щодо облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ідентифікатором електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: дані, що були використані при реєстрації облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_1 за ідентифікатором електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема: поштову адресу, номер мобільного телефону, IP-адресу, ім`я та прізвище, а також щодо зміни цих даних; дані про пристрої, які використовуються для входу до облікового запису та інформацію про них: їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення, імена і типи додатків та файлів; дії на пристрою з вказанням часу, IP-адреси, швидкість з`єднання і інформація про інші пристрої, розташовані поблизу або входять до мережі користувача; дані з файлів cookie, що зберігаються на пристрої, в тому числі ідентифікатори і налаштування файлів cookie; дані про місцезнаходження (GPS), а саме поточному місцезнаходженню, облік підключень пристрою і інформацію про найближчі точки доступу Wi-Fi за період часу з 01.09.2019 по 21.07.2020; дані про завантажені фото- та відеоматеріали, а також про такі що були видалені з вказанням камери, яка використовувалася, дату, час і місце, де був зроблений знімок, дані отримані в результаті технології розпізнавання облич за період часу з 01.09.2019 по 21.07.2020; інформацію про дії користувача поза «google+» за допомогою використовуваних ним інструментів, в тому числі соціальних плагінів (таких як кнопка «Подобається»), «Вхід через «Google», а саме: інформацію про пристрої, відвідувані сайти, встановлені мобільні додатки, про покупки та перегляд реклами і використанні сервіси за період часу з 01.09.2019 по 21.07.2020.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002399 від 10.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В рамках проведення досудового розслідування встановлено, що з листопада 2019 року по січень 2020 року невстановлена особа шахрайським шляхом через листування, від імені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошима, які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

24.04.2020 слідчим Кропивницького ВП було допитано представника потерпілого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 , який працює на посаді комерційного директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вході допиту було встановлено, що менеджером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 , за своїм робочим місцем було проведено переговори з представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що знаходиться в Таїланді місто Бангкок.

Після того ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » узгодило з компанією World Tractor (1996) Co.Ltd Таїланд договір від 07.11.2019 на поставку партії товарів (гідравлічних агрегатів) на загальну суму 54 589,50 доларів США.

Для оплати за партію товару з електронної адреси менеджера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , з його робочого комп`ютера на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 (1996) ІНФОРМАЦІЯ_4 » було направлено рахунок (commercial inwoice) від 07.11.2019 на загальну суму 54589,50 доларів США.

Але, шляхом несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, невідома особа перехватила зміст електронних листувань й заволоділа даними документу (рахунку (commercial inwoice) від 07.11.2019 на суму 54589,50 доларів США) щодо зазначеної вище комерційної операції.

В подальшому, маючи на меті злочинний умисел в заволодінні грошовими коштами, невідомою особою, від імені працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було змінено електронну адресу з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З листопада 2019 року по січень 2020 року зловмисником здійснювалось листування з представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_1 ) Co.Ltd» від імені менеджера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 .

Шляхом підробки зловмисником було замінено банківські реквізити перехопленого рахунку (commercial invoice) від 07.11.2019 та направлено для оплати на електронну адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Отримавши від зловмисника підроблений рахунок (commercial inwoice) від 07.11.2019 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила оплату за товар на рахунок НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_3 ).

Але між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » будь-яких господарських відносин не існувало.

Доручень на отримання грошових коштів Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " не надавало.

Таким чином, внаслідок несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерних мереж й шахрайських дій та підроблення документів невідомою особою, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримало дохід та зазнало майнової шкоди в наслідок виготовлення товару на загальну суму 54589,50 доларі США.

Крім того, повторно від 16.01.2020 невідома особа від імені менеджера ОСОБА_7 проводила переписку з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що розташована в Южній Кореї місто Сеул, з якими ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працює на протязі останніх десяти років. В ході листування « ІНФОРМАЦІЯ_8 » звернули увагу що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі менеджера ОСОБА_7 надіслав їм рахунок для сплати який зареєстрований у Великобританії. Після чого « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в переписці запросили інший рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що зареєстрований в Україні. Після чого невідома особа надіслала від менеджера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_4 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_8 , але кошти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не перераховували та одразу зв`язалися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Внаслідок чого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 , які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002399 від 10.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, було встановлено що невстановлені особи шляхом зміни електронної адресу з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдали матеріальної шкоди ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 54589,50 доларі США.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда від 12.08.2020 року було задоволено клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації щодо підробленого сайту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до положень ч. 3 та ч.4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, слідчий в матеріалах клопотання не довів слідчому судді, що тільки шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження, можливо отримати інформацію для даного кримінального провадження, не провівши перед цим оперативно-розшукову роботу (направлення запитів до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки під час його розгляду встановлено, що слідчий не має труднощів та перешкод в доступі до інформації про реєстраційні дані « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вказана поштова скринька є офіційною поштовою адресою потерпілої сторони - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Щодо надання тимчасового доступу до решти інформації слідчим не обґрунтована необхідність її отримання.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що в разі надання тимчасового доступу до електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 , може бути розкрита комерційна таємниця. Вказане питання з потерпілою стороною не обговорювалось.

За таких обставин, слідчий не довів виключності обставин, для вилучення вищезазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
В задоволенні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002399 від 10.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1