н/п 1-кс/953/6746/20
УХВАЛА
"02" вересня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
підозрюваного ОСОБА_6 ,
про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, українець, громадянин України, розлучений, має дочку ІНФОРМАЦІЯ_2 , освіта професійно-технічна, не працює, раніш судимий 14.04.2011 Центральним міським районним судом м.Кривий Ріг за ч.2 ст.186 КК України, зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190 КК України, -
Як вбачається з клопотання, організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 у період з листопада 2019р. по 10.06.2020р. вчинили одинадцять епізодів шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян та фінансових установ, шляхом оформлення Інтернет-кредитів через несанкціоноване втручання в роботу мереж електрозв`язку, що призвело до витоку та втрати інформації, внаслідок чого потерпілим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» спричинена шкода у загальній сумі 44 000 грн.
03.07.2020 ОСОБА_6 повідомлена підозра за ч.3 ст.28,ч.1 ст. 361; ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч.4 ст. 190 КК України.
09.07.2020 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 03.09.2020 включно з визначенням суми застави у сумі 630 600 грн.
04.08.2020 постановою заступника прокурора Харківської області строк досудового розслідування продовжений до трьох місяців - до 11.09.2020 включно.
02.09.2020 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова строк досудового розслідування продовжений на шість місяців - до 11.12.2020.
В обґрунтування клопотання слідчий, прокурор посилались на наявність ризиків, передбачених п.1, п.3, п.5 ч.1 ст. 177 КПК України; необхідність отримання висновків чотирьох комп`ютерно-технічних, судово-хімічної, трьох судово-балістичних експертиз; розсекречення протоколів НС(Р)Д, призначення по них та отримання висновків експертиз аудіо-звукозапису; тимчасового доступу до інформації ПрАТ «ВФ Україна», кредитних та банківських установ; допиту потерпілих; встановлення інших осіб, причетних до вказаних злочинів, вирішення питання щодо повідомлення їм підозри; виконання вимог ст. ст. 290, 291 КПК України; проведення інших слідчих та розшукових дій.
Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Підозрюваний та захисник проти клопотання заперечували, посилаючись на його необґрунтованість, просили обрати запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою або зменшити розмір застави до 72 000 грн. В порядку ст.206 КПК України підозрюваний пояснив, що насильство на досудовому слідстві до нього не застосовувалось. Вину не визнав, від надання пояснень на підставі ст. 63 Конституції України відмовився.
Вислухавши міркування сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри підтверджується: протоколами допиту потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_12 від 27.05.2020, ОСОБА_18 від 02.07.2020, ОСОБА_16 від 09.06.2020, ОСОБА_14 від 16.06.2020, свідків ОСОБА_10 від 20.05.2020, ОСОБА_17 від 11.06.2020; протоколами обшуків від 11.06.2020.
Також слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.1, п.3, п.5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею досліджена можливість не продовження строку тримання ОСОБА_6 під вартою. Втім, враховуючи не зменшення ризиків, передбачених п.1, п.3, п.5 ч. 1 ст. 177 КПК України, та оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожуватиме йому у разі визнання винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких підозрюється, дані про особу підозрюваного, а також наявність об`єктивних обставин, що заважають завершенню досудового розслідування, а саме: необхідності отримання висновків чотирьох комп`ютерно-технічних, судово-хімічної, трьох судово-балістичних експертиз; розсекречення протоколів НС(Р)Д, призначення по них та отримання висновків експертиз аудіо-звукозапису; тимчасового доступу до інформації ПрАТ «ВФ Україна», кредитних та банківських установ; допиту потерпілих; виконання вимог ст. ст. 290, 291 КПК України, слідчий суддя подовжує строк тримання ОСОБА_6 під вартою в межах строку досудового розслідування.
Вказаний висновок ґрунтується на вищевикладених обставинах, що виправдовують тримання особи під вартою, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування.
Згідно ст. 182 КПК України, слідчий суддя з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового стану підозрюваного, наявності ризиків, передбачених п.1, п.3, п.5 ч.1 ст.177 КПК України, визначає заставу, достатню для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, відповідно до п.3 ч.5 ст. 182 КПК України - в розмірі 300 (триста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб в сумі 630 600грн. (300 х 2102 = 630 600).
Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 211, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк тримання під вартою в Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» продовжити в межах строку досудового розслідування до 31.10.2020 включно.
Визначити суму застави у розмірі 630 600 (шістсот тридцять тисяч шістсот) грн., які необхідно внести на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Харківській області, (одержувач: ТУ
При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_6 з-під варти звільнити та покласти на нього строком на два місяці обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першим викликом; не відлучатись з м. Кривого Рогу без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 /; здати на зберігання до ГУ ДМС України в Харківській області закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 інші документи, які дають право на виїзд та в`їзд до України.
Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.
Застава, не звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк з моменту вручення копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Зобов`язати орган досудового розслідування негайно повідомити про тримання особи під вартою її близьких родичів, членів сім`ї або інших осіб за вибором цієї особи в порядку, передбаченому ст.ст. 111,112 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали отримав «____»_________2020р. _____________________

ОСОБА_6