Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/11/21 Провадження № 1-кс/475/12/21
У Х В А Л А

28.01.2021смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и л а:

12.11.2020р. до ЧЧ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява мешканки смт. Доманівка Миколаївської області ОСОБА_5 про те, що 10.11.2020р. невідома особа шахрайським шляхом, представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами у сумі 3430 грн. належних ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальний збиток.

13.11.2020р. року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000095, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 10.11.2020р. близько 11:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 , зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час розмови повідомив, що їй потрібно назвати цифри які прийдуть в смс повідомленні, щоб невідомі особи не змогли зняти кошти з її банківської картки. Вислухавши чоловіка ОСОБА_5 погодилась та на цьому розмова у них завершилась.

12.11.2020р. вона зі співмешканцем звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де від працівників банку дізналася, що 10.11.2020р. у період часу з 10.00 год. до 21.00 год. невідомою особою були зняті грошові кошти та поповнено мобільний телефон № НОМЕР_1 .

Крім того встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 у результаті вище зазначених шахрайських дій, були зняті з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітовану банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

У клопотанні начальник СД ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про приналежність рахунку № НОМЕР_2 , власника рахунку, а також інформацію про подальший рух коштів за вказаним рахунком, а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 10.11.2020 по 13.11.2020р.р.; копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 10.11.2020 по 13.11.2020р.р.; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 10.11.2020 по 13.11.2020р.р. Іншим способом отримати інформацію про злочинців органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Слідчий посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Слідчий в судове засідання надала заяву в якій просила розглядати клопотання без її участі та просила задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл начальнику СД Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та дізнавачу інспектору СД Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 10.11.2020 по 13.11.2020р.р.; копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 10.11.2020 по 13.11.2020р.р.; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 10.11.2020 по 13.11.2020р.р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця та діє до 28.02.2021 року.

Попередити посадових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1