Провадження № 1-кс/201/4294/2020
УХВАЛА
Іменем України

(вступна та резолютивна частини)

09 грудня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000181 від 10.01.2020р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,

Враховуючи, що складання ухвали вимагає значного часу, суд вважає за можливе обмежитись складанням і оголошенням резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , іншим слідчим, які перебувають в слідчій групі, прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування приміщень, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Аскет Шиппінг» (код 35355771) за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Туристична, 1-з, з метою виявлення та відшукання речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

документів щодо фінансово-господарської документації (договорів з усіма додатками, додаткових угод, актів приймання-передачі, сертифікатів якості на поставлену продукцію, актів звірок взаєморозрахунків, товарних та податкових накладних, договорів на перевезення продукції, товарно-транспортних накладних (ТТН), платіжних доручень, карток складського обліку (обліку експортного вантажу), виписок по рахунках щодо перерахування коштів за укладеними договорами, а також ін. документи), які характеризують причетність всіх осіб до реалізації схеми та супроводжують підписання, укладання та виконання договорів укладених між ТОВ «Захід Краго Дніпро» (раніше ТОВ «Дніпротрейд-2017») (код 41548142), ТОВ «Агрохіпс» (код 43378285), ТОВ «Маринворк» (код 42925186), ПП «Арч Артур» (код 33109390), ТОВ «Прізма груп» (код 42532369), ТОВ «Тіслар» (код 42200813), ТОВ «Тесард груп» (код 42199955), ТОВ «АСМ-ПРО» (код 32552420), ТОВ «Астра Трейд Груп» (код 40864111) та підтверджує взаємовідносини між даними підприємствами, взаємовідносини між цими підприємствами та ТОВ «Аскет Шиппінг» (код 35355771), ТОВ «Аскет Карго» (код 37529694), а також взаємовідносини усіх вищевказаних підприємств з підприємствами-нерезидентами Sun Light Industries Limited (Гонконг) та A.Groupa Management SRO (Чеська Республіка) (які виступали отримувачем вантажу в портах) та взаємовідносини цих нерезидентів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме до 09 січня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде складний і оголошений 09 грудня 2020 року о 17 год. 10 хв.

В порядку контролю зобов`язати слідчого або прокурора у цьому кримінальному провадженні повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1