Справа №766/3638/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
16.01.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію, щодо банківських картки за № НОМЕР_3 , виписку про рух коштів з рахунків, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти, інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій, у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції, інформації про підключення та користування власником системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 07.07.2020 по теперішній час.

В обґрунтування посилався на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення кримінального правопорушення знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих особи та обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що 26.01.2020 року ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 розташувала на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж жіночої сумки, після чого їй о 10:30 год. зателефонувала невстановлена особа жіночої статті з мобільного телефону НОМЕР_4 та виявила бажання придбати сумку заявниці. Після чого ОСОБА_11 повідомила невстановленій особі номер своєї банківської картки НОМЕР_5 на яку необхідно перерахувати грошові кошти за товар, але грошові кошти жінкою не було перераховано на рахунок, а жінка більше не дзвонила.

27.01.2020 року ОСОБА_11 на мобільний телефон зателефонувала в 10:30 невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_6 , представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що на рахунок потерпілої перераховані кошти від юридичної особи в сумі 990 грн., але за регламентом банку такі дії заборонені, тому картки потерпілої заблоковано, для розблокування карток потерпілій необхідно було надати невстановленій особі два коди, які надійшли у СМС повідомленні від служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що потерпіла погодилась та передала невстановленій особі два коди з СМС повідомлень.

Після чого з банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать потерпілій гр. ОСОБА_11 , шахрайським шляхом викрали кошти на загальну суму 28 000 грн, зазначені кошти були переведені за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські картки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , що підтверджується інформацією з платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У період часу з 10:56 год. до 11:12 год. 27.01.2020 року з банківських карток, на які шахрайським шляхом були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_11 , за №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 були зняті грошові кошти у банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , що підтверджується інформацією з банківської установи. В ході допиту працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме ОСОБА_12 та ОСОБА_13 було встановлено, що дійсно у період часу з 10:56 год. до 11:12 год. 27.01.2020 року до відділення банку заходила невідома їм жінка, яка знімала грошові кошти з банкомату, який розташований у відділенні банку.

Встановлено особу жінки, яка здійснила зняття грошових коштів у банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 10:56 год. до 11:12 год. 27.01.2020 року з банківських карток за № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Нею виявилась: гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що гр. ОСОБА_14 постійно спілкується з абонентом НОМЕР_11 .

Відповідно до рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області ДКП НП України ОСОБА_15 в ході проведення негласних слідчих (розшукових дій) та оперативних заходів, було встановлено, що власником мобільного терміналу є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .. В ході спілкування ОСОБА_16 з ОСОБА_14 остання скинула смс-повідомлення з номером банківського картки на яку перераховують грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а саме НОМЕР_3 .

Таким чином, у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківській рахунок НОМЕР_3 грошових коштів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію, щодо банківських картки за № НОМЕР_3 , виписку про рух коштів з рахунків, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти, інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій, у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції, інформації про підключення та користування власником системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 07.07.2020 по 16.01.2021 року.

Встановити строк дії ухвали до 16.02.2021 року. Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1