СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5526/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000821 від 15.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
03.11.2020 року старший слідчий СУ ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих: ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням в оригіналі, які перебувають у володінні ОСОБА_11 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Довідка про повну сплату пайового внеску згідно з договором на пайову участь у будівництві на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ; Договір на пайову участь у будівництві від 08.02.2017 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; Акт приймання-передачі квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; Витяг з переліку осіб, яким належить майнові права на об`єкт будівництва щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 . Розгляд даного клопотання здійснити без повідомлення та виклику ОСОБА_11 , у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до котрих може бути наданий ухвалою слідчого судді.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління надійшла заява про заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства та зловживання довірою, вчинене групою осіб, за попередньою змовою між собою, до вказаних злочинних дій причетні: ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , яке не маючи законних повноважень, отримали від покупців кошти за попередніми договорами купівлі-продажу квартир, видаючи себе за представників забудовника.

В ході допиту потерпілого, ОСОБА_14 , останній повідомив, що він є замовником будівництва за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснювалось будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано прибудованими приміщеннями третьої категорії складності. ОСОБА_13 був залучений для юридичної допомоги та для належного оформлення документації. Також він запропонував відповідати за продаж квартир та нежилих приміщень. Оскільки ОСОБА_14 йому повністю довіряв, то йому була надана нотаріально посвідчена довіреність, на підставі якої він представляв інтереси ОСОБА_14 , в тому числі і з питань продажу квартир або нежитлових приміщень, що знаходяться в с. Крюківщина Києво Святошинського району Київської області. Він мав право на підставі цієї довіреності на укладання договорів та отримання коштів від покупців від імені ОСОБА_14 . За запропонованим ОСОБА_13 порядком продажу нерухомого майна, при продажі квартир на початку будівництва будинку укладались попередні договори купівлі продажу. Як правило, такі попередні договори посвідчувались нотаріально. У відділ продажу ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була залучена громадянка ОСОБА_15 , яка займалася пошуком покупців та громадянка ОСОБА_16 , яка допомагала вести облік коштів від продажу квартир та облік договорів відносно квартир. ОСОБА_17 займалась рекламою та підшукувала покупців на квартири. У разі бажання покупця купити квартиру, вона повідомляла про це ОСОБА_13 , який розробляв проект договору, узгоджував з покупцем основні умову договору, порядок оплати та домовлявся з нотаріусами тощо. ОСОБА_13 , як представник ОСОБА_14 , укладав від його імені попередні договори купівлі продажу квартир та отримував у покупців кошти по таких договорах. Такі договори укладались в двох примірниках, для забудовника та для покупця. Отримавши від покупця кошти, ОСОБА_13 мав передавати їх ОСОБА_14 разом з екземпляром договору через ОСОБА_16 , яка вела обік цих коштів та договорів. ОСОБА_16 на підтвердження факту отримання нею коштів та договору від ОСОБА_13 розписувалась на ордері, який заповнював ОСОБА_13 . В такому ордері зазначалось дата, адреса квартири, вид договору, якій укладався та сума сплачених покупцем коштів. Такий ордер підписувався ОСОБА_13 ОСОБА_16 , отримавши договір та кошти ставила свій підпис на цьому ордері. Після цього ордер з підписом ОСОБА_16 , тобто підтвердженням того, що ОСОБА_13 віддав їй попередній договір та грошові кошти за квартиру залишався у ОСОБА_13 , а самі кошти та договір ОСОБА_16 мала передавати ОСОБА_14 . Якщо при укладанні попереднього договору купівлі продажу квартир, покупці вносили лише певну частину грошових коштів, а решту сплачували в розстрочку, то з покупцями укладались додатки до попереднього договору. Додатки укладались при кожній сплаті коштів, як окремий документ з зазначенням дати, сторін, адреси квартири та сплачених коштів. Такий додаток мав підписувався представником забудовника, ОСОБА_13 та покупцем. Додатки до договору та грошові кошти ОСОБА_13 мав також передавати ОСОБА_16 , а вона в свою чергу мала розписатись на заповненому ОСОБА_13 ордері щодо підтвердження факту отримання нею коштів та додатку до договору. У випадку повної сплати коштів та введення будинку в експлуатацію з покупцями укладались договори про пайову участь в будівництві. До такого договору представником забудовника, ОСОБА_13 покупцям надавались відповідні документи (додатки) до такого договору, які були необхідні для реєстрації права власності на квартиру за покупцем. А саме, довідка про повну сплату пайового внеску з зазначенням внесеної суми коштів та адреси квартири, яка мала видаватись від імені ОСОБА_14 та за його підписом або за підписом його представника - ОСОБА_13 , витяг з переліку осіб, яким належить майнові права на об`єкт будівництва з зазначенням адреси квартири та особи-власника майнових прав за підписом ОСОБА_14 або підписом його представника- ОСОБА_13 та акт приймання-передачі квартири за підписом ОСОБА_14 або підписом його представника ОСОБА_13 та особи, якій передавалась квартира. Додатково на квартиру виготовлявся технічний паспорт. Зазначений комплект документів надався реєстратору прав на нерухоме майно та на підставі цих документів проводилась державна реєстрація права власності на конкретну квартиру за конкретною особою з відкриттям розділу в реєстрі. При оформленні таких документів, ОСОБА_13 мав передавав їх ОСОБА_14 та кошти за такими договорами таким саме чином, як і при укладанні попередніх договорів купівлі-продажу. В літку 2019 року довіреність на ім`я ОСОБА_13 скасована в зв`язку з виявленням чисельних зловживань з його сторони. В тому числі були виявлені факти, які на мою думку свідчать про привласнення ОСОБА_13 та його братом ОСОБА_12 коштів. А саме ОСОБА_13 залучив собі на допомогу свого молодшого брата ОСОБА_18 . ОСОБА_19 , на прохання ОСОБА_13 допомагав йому по справах, в тому числі ОСОБА_19 міг займатися і загальними питаннями. Після припинення відносин з ОСОБА_13 були виявлені факти відсутності документів на квартири та сплачених коштів за квартири. При цьому, право власності на квартири в таких випадках були зареєстровані на покупців. Будь-яких документів після скасування довіреності ОСОБА_13 не передав. Разом з іншими забудовниками в закритих шухлядах стола ОСОБА_13 та в металевій шафі були знайдені документи відносно квартир в будинках, відносно яких ОСОБА_14 був замовником будівництва та Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартири було зареєстровано за різними фізичними особами.

Документи про отримання ОСОБА_13 грошових коштів та проповну сплату грошових коштів за квартиру ОСОБА_14 . ОСОБА_13 не передавались. Відповідно ОСОБА_14 не передавались і кошти, про отримання яких від громадян ОСОБА_13 свідчать документи. На зазначених документах, підписи відрізняються від підпису, який належить ОСОБА_13 , а також є відмінності в написанні прізвища « ОСОБА_13 ». Вони можуть належати не ОСОБА_13 , а його брату ОСОБА_12 . Довіреності на ім`я ОСОБА_12 ОСОБА_14 не видавались. Тобто, ОСОБА_20 не уповноважувався на укладання правочинів від імені ОСОБА_14 стосовно нерухомого майна або щодо видачі або підписання документів від мого імені. Зазначеними діями ОСОБА_14 нанесено матеріальну шкоду в розмірі 350750 грн.

22.10.2020 в рамках кримінального провадження призначено судово-почеркознавчу експертизу.

З метою зібрання, перевірки та оцінки доказів, встановлення інших обставин у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ОСОБА_11 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 : Довідка про повну сплату пайового внеску згідно з договором на пайову участь у будівництві на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ; Договір на пайову участь у будівництві від 08.02.2017 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; Акт приймання-передачі квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; Витяг з переліку осіб, яким належить майнові права на об`єкт будівництва щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без повідомлення та виклику ОСОБА_11 , у володінні якого знаходяться документи.

Відповідно п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх належних чином завірених копій (виїмка) не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.
Відповідно п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000821 від 15.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих: ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням в оригіналі, які перебувають у володінні ОСОБА_11 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Довідка про повну сплату пайового внеску згідно з договором на пайову участь у будівництві на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ; Договір на пайову участь у будівництві від 08.02.2017 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; Акт приймання-передачі квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; Витяг з переліку осіб, яким належить майнові права на об`єкт будівництва щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1