н/п 1-кс/766/9006/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі майора поліції Шевчука Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, в рамках запиту компетентного органу Італійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №5700/19 mod. 44 DDA, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі майора поліції Шевчука Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках запиту компетентного органу Італійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №5700/19 mod. 44 DDA, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в структурному підрозділі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Надати повну наявну інформацію та перелік банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

2. Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківських карток, які відкриті на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по 29.06.2020 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

3. Матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій за період часу з 01.01.2019 по 29.06.2020 по розрахунковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток, які відкриті на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

4. Інформації про підключення та користування банківськими картками, які відкриті на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2019 по 29.06.2020.

5. Надати повну наявну інформацію про поточний рахунок, пов`язаний з дебетовою карткою, виданою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 )

6. Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , виданою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2019 по 29.06.2020 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

7. Матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій за період часу з 01.01.2019 по 29.06.2020 по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , виданою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

8. Інформації про підключення та користування банківською карткою № НОМЕР_2 виданою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2019 по 29.06.2020.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що на адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі надійшов запит компетентного органу Італійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 5700/19 mod. 44 DDA.

Встановлено, що компетентними органами Італійської Республіки проводиться досудове розслідування за скоєння злочину «належність до транснаціональної злочинної групи з метою здійснення незаконного ввезення іноземних громадян до Італійської Республіки» та «незаконного ввезення іноземних громадян на територію держави», до якої, серед іншого, входять ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які виконували роль вербувальника /посередника/ контрабандиста нелегальних мігрантів перший та контрабандиста другий. Вважається, що вони є частиною більш важливої кримінальної мережі, яка складається х топ менеджменту, який знаходиться в Україні та філій цієї мережі у Туреччині та Греції (транзитні країни), а також, ймовірно, в Італії, зокрема в Калабрії, місце першої висадки. Погасій ОСОБА_4 є особою, призначеною на «середню» посаду в асоціативній ієрархічній піраміді, на якій виконує роль вербувальника/інструктора, що у свою чергу є вищою посадою ніж шкіпер, звичайний виконавець, роль якого виконує ОСОБА_3 .

На даний час, з метою виконання запиту компетентного органу Італійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 5700/19 mod. 44 DDA, необхідно отримати інформацію про поточний рахунок, пов`язаний з дебетовою карткою, виданою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в тому числі про рух грошових коштів на вказаному рахунку за період з 01.01.2019 до 29.06.2020, а також інформацію про наявні поточні рахунки ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух грошових коштів по них за період з 01.01.2019 до 29.06.2020.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився з невідомих суду причин, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, заяви про розгляд клопотання за його відсутності до суду не надходило.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання відомостей щодо користування іншою системою електронних платежів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в цій частині вимог клопотання слідчим не конкретизовано.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 2-го відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі Шевчуку Дмитру Валерійовичу, старшому слідчому 2-го відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі Гандзюку Артему Михайловичу, старшому слідчому 2-го відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі Жуку Антону Юрійовичу, слідчим: Осіпову Олександру Вікторовичу, Череднику Сергію Івановичу, Рудковському Артему Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення в структурному підрозділі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Інформацію та перелік банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

2. Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківських карток, які відкриті на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по 29.06.2020 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

3. Матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій за період часу з 01.01.2019 по 29.06.2020 по розрахунковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток, які відкриті на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

4. Інформації про підключення та користування банківськими картками, які відкриті на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) системою клієнт-банку, інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2019 по 29.06.2020.

5. Надати повну наявну інформацію про поточний рахунок, пов`язаний з дебетовою карткою, виданою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

6. Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , виданою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2019 по 29.06.2020 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

7. Матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій за період часу з 01.01.2019 по 29.06.2020 по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , виданою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

8. Інформації про підключення та користування банківською карткою № НОМЕР_2 , виданою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) системою клієнт-банку, інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2019 по 29.06.2020.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар