Справа № 991/6430/20
Провадження1-кс/991/6618/20
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2020 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004330 від 18.11.2017, щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця сел. Сари-Озек Кербулакського району Талди-Курганскої області Казахстану, громадянина України, розлученого, працюючого на посаді директора фінансового у ТОВ «Трейд Центр», проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Вищого антикорупційного суду 31.07.2020 надійшло зазначене клопотання детектива Національного бюро ОСОБА_7 , яке погодив прокурор у кримінальному провадженні прокурор четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

Клопотання подане щодо підозрюваного ОСОБА_4 , який перебуває на свободі.

Обставини, на які у клопотанні посилається детектив.
1. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2016 Міністерством оборони України, зареєстрованим за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 6, на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» оприлюднено оголошення про заплановану закупівлю робіт з будівництва табірного містечка для розміщення бригади у польовому таборі НОМЕР_1 Міжвідомчого Центру підготовки підрозділів (МЦПП), АДРЕСА_2 «II пусковий комплекс «Будівництво їдальні, лазне-прального комплексу, контрольно-пропускного пункту, зовнішнього електропостачання з будівництвом ТП, об`єктів інженерного забезпечення (очисні споруди побутових вод, котельня, інженерні мережі тепло-, електро-, водопостачання та каналізаційні стоки), благоустрій території» (далі за текстом - будівельні роботи будівництва табірного містечка, Об`єкт) строком виконання до 01.12.2018, з зазначенням очікуваної вартості предмета закупівлі в сумі 253 904 063,00 грн.

У листопаді 2016 року в ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на систематичне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, виділеними Міністерству оборони України за бюджетною програмою КПКВ 2101020 «Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ», КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» за загальним та спеціальним фондами державного бюджету України.

Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_4 розробив план скоєння злочинів та безпосередній механізм заволодіння бюджетними коштами, які акумулювались на розрахункових рахунках замовника робіт Міністерства оборони України, відкритих в Державній казначейській службі України. В якості способу заволодіння зазначеними коштами ОСОБА_4 визначив зловживання службовим становищем керівником підприємства-генпідрядника, шляхом складання та видачі до оплати замовнику за укладеним договором підряду завідомо неправдивих первинних облікових документів у будівництві: актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми №КБ-3) та рахунків-фактур на оплату робіт з внесеними у них завідомо неправдивими відомостями щодо завищених обсягів виконаних будівельних робіт, використаних у будівництві матеріалів та їх вартості; зловживання службовим становищем, осіб визначених Міністерством оборони України, Замовником робіт , які є відповідальними за здійснення технічного нагляду на об`єкті будівництва начальником Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України, начальником управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об`єктів, інженером технічного нагляду, шляхом засвідчення неправдивих відомостей про обсяги і вартість робіт у поданих до оплати замовнику первинних облікових документах.

ОСОБА_4 спланував систематично надавати Замовнику підроблені офіційні документи, із внесеними до них завищеними обсягами виконаних будівельних робіт та їх вартості, на підставі яких періодично одержувати на підконтрольні банківські рахунки підприємства-генпідрядника бюджетні кошти в безготівковій формі та, отримавши реальну змогу розпоряджатись ними на власний розсуд, заволодівати їх частиною, яку використовувати для особистого збагачення, а іншу частину витрачати на виконання на об`єкті будівництва певних обсягів робіт з метою приховування здійсненої злочинної діяльності, створюючи при цьому перед замовником Міністерством оборони України видимість належного виконання підрядних робіт у передбачений умовами договору термін.

У грудні 2016 року між Міністерством оборони України (Замовником), в особі начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України полковника ОСОБА_8 , що діяв на підставі довіреності Міністерства оборони України від 17.10.2016 №220/36/д, та ТОВ "Ріст" (Генпідрядник), в особі директора ОСОБА_9 , що діяв на підставі Статуту, був укладений Договір підряду №303/3/12/344-16 на виконання вказаних будівельних робіт.

Після чого ОСОБА_4 , ОСОБА_9 з грудня 2017 року вступили у злочину змову з представником Замовника робіт, в особі ОСОБА_8 , який є відповідальним за виконання умов зазначеного договору та здійснення технічного нагляду на об`єкті будівництва, і без засвідчення ним неправдивих відомостей про обсяги і вартість робіт у поданих до оплати замовнику первинних облікових документах, а саме Актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3, не можливо заволодіти бюджетними грошовими коштами.

У подальшому до протиправних дій були залучені підпорядковані ОСОБА_8 військовослужбовці. А саме, начальник управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об`єктів Головного КЕУ ЗС України ОСОБА_10 та начальник відділу технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ ЗС України ОСОБА_11 до підписання ОСОБА_8 . Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 повинні були підвередити та затвердити об`єм та вартість виконаних робіт.

Для виконання обов`язків та підтвердження своїх повноважень ОСОБА_11 мав кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду серії АТ № 006229 від 20.10.2016, відповідно до якого він пройшов професійну атестацію інженера технічного нагляду та мав право здійснювати технічний нагляд за будівництвом об`єктів архітектури.

Створивши таким чином підґрунтя для вчинення подальших систематичних протиправних заволодінь бюджетними коштами під час виконання підрядних робіт на вказаному об`єкті будівництва, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи в межах єдиного спільного злочинного умислу, що виник в грудні 2017 року, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, будучи ознайомленим з умовами договору підряду, згідно з яким оплата замовником робіт здійснюється на підставі складених та підписаних генпідрядником і замовником первинних облікових у будівництві документів форм № КБ-2в, КБ-3, склали низку завідомо підроблених офіційних документів, які стали підставою для перерахування бюджетних грошових коштів, що акумулювались на розрахункових рахунках замовника робіт Міністерства оборони України, відкритих в Державній казначейській службі України за виконані роботи в безготівковій формі на підконтрольні поточні рахунки ТОВ «РІСТ» № НОМЕР_2 в АТ «УкрСиббанк» та № НОМЕР_3 в АТ «ПроКредит Банк», з моменту надходження яких ОСОБА_4 та ОСОБА_9 отримували реальну можливість безперешкодно розпоряджатись ними та використовувати на власний розсуд.

Після надходження від замовника Міністерства оборони України генпідряднику ТОВ «РІСТ» у березні 2017 року виданого авансу в межах розміру 30% річного обсягу робіт відповідно до умов договору підряду від 28.12.2016 №303/3/12/344-16 та на підставі дозволу Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 04.04.2017 № ІУ44 на виконання будівельних робіт на об`єкті «Будівництво табірного містечка для розміщення бригади у польовому таборі НОМЕР_1 Міжвідомчого Центру підготовки підрозділів (МЦПП), АДРЕСА_2 », ТОВ «РІСТ» розпочаті будівельні роботи, за якими станом на 06.06.2018 фактичні витрати за виконаними роботами та використаними матеріалами на даному об`єкті не перевищували 98 646 572,99 грн, про що директору ТОВ «РІСТ» ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 було достовірно відомо, оскільки вони були ознайомлені з проектно-кошторисною документацією та систематично перебували на вказаному об`єкті будівництва, контролюючи, відповідно до раніше розробленого плану противоправної діяльності, хід виконання підрядних робіт.

У період з березня 2017 року по червень 2018 року ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , реалізуючи розроблений останнім протиправний план злочинної діяльності, у відповідності до відведених собі функцій, під час виконання підконтрольною генпідрядною організацією ТОВ «РІСТ» робіт на об`єкті будівництва, періодично визначали види та обсяги робіт, найменування матеріалів і обладнання, які не повинні виконуватись і використовуватись під час будівництва та у подальшому вносились до первинних облікових документів у будівництві форм № КБ-2в, КБ-3, на підставі яких проводилась оплата за нібито виконанні роботи.

У подальшому ОСОБА_9 , в період з червня 2017 року по червень 2018 року, діючи в межах єдиного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних робіт на об`єкті будівництва, вартість яких не перевищувала 98 646 572,99 грн, перебуваючи в службовому приміщені ТОВ «РІСТ» за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, буд. 36, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно склав і видав завідомо неправдиві офіційні документи за договором підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16, достовірно знаючи про реальні обсяги виконаних робіт, а саме акти, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились, та витрати на матеріали, які фактично підприємством не використовувались, при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва на загальну суму 37 005 665,30 грн і, розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх як директор ТОВ «РІСТ» та завірив відбитками печатки зазначеного товариства, а потім надав ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 для підтвердження обсягу виконаних робіт, вартості матеріалів, погодження та подальшого проведення оплати за ними замовнику робіт.

У свою чергу, начальник відділу технічного нагляду за будівництвом Головного KEУ ЗС України полковник ОСОБА_11 , будучи військовослужбовцем старшого офіцерського складу Міністерства оборони України, діючи в межах спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, умисно порушуючи вимоги статті 16 Статуту внутрішньої служби ЗС України, п. 7 Положення про відділ технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ, затвердженого 01.06.2017 начальником Головного КЕУ ЗС України, пунктів 3, 8, 10 Положення про Головне квартирно-експлуатаційне управління ЗС України, затвердженого наказом Міноборони від 29.08.2016 №448 (зі змінами), пункту 11.17 розділу XI Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення ЗС України, затвердженого наказом Міноборони від 03.07.2013 № 448, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.09.2013 за № 1590/24122, вимог Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 №903, в частині здійснення технічного нагляду за дотриманням вимог державних будівельних норм, перевірки відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації та проектним рішенням, персональної відповідальності за здійснення технічного нагляду, приймання та підтвердження обсягу фактично виконаних робіт, вжиття заходів щодо забезпечення гарантії економного та ефективного витрачання бюджетних коштів під час виконання функцій замовника за договорами будівництва, достовірно знаючи, що генпідрядник ТОВ «РІСТ» не виконав зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, роботи і не поніс на них витрати на загальну суму 37 005 665,30 грн (у складі загальних перерахувань на суму 135 652 238,29 грн) і що вказані документи, отримані від ОСОБА_9 , містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами, виконав у них штампи «Обсяги робіт підтверджую», відбитки власної печатки «Інженер технічного нагляду Реєстраційний № 5787 ОСОБА_11 » та підписав їх, тим самим підтвердивши обсяги виконаних генпідрядником ТОВ «РІСТ» робіт на даному об`єкті будівництва.

Підтвердивши обсяг робіт та понесені на них витрати, зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в ТОВ «РІСТ» по Об`єкту будівництву табірного містечка, начальник відділу технічного нагляду за будівництвом Головного KEУ ЗС України полковник ОСОБА_11 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними грошовими коштами на користь ОСОБА_4 та ТОВ «РІСТ», передав їх для затвердження начальнику управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об`єктів Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України ОСОБА_10 .

Останній, умисно порушуючи вимоги статей 16, 58, 59 Статуту внутрішньої служби ЗС України, п. 4.1 та п. 7.1 Положення про Управління затвердженого Додатком 3 до наказу начальника Головного КЕУ від 31.01.2018 № 35, пунктів 3, 8, 10 Положення про Головне квартирно-експлуатаційне управління ЗС України, затвердженого наказом Міноборони від 29.08.2016 № 448 (зі змінами), пункту 11.17 розділу XI Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення ЗС України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03.07.2013 № 448, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.09.2013 за № 1590/24122, в частині організації здійснення контролю за виконанням будівельних робіт на об`єктах будівництва, здійснення контролю ефективності використання бюджетних коштів за виконанням будівельних робіт на об`єктах будівництва, організації діяльності та керівництва Управлінням, його здатності до виконання завдань за функціональним призначенням, забезпечення якісного і своєчасного виконання особовим складом посадових інструкцій та функціональних обов`язків достовірно знаючи, що генпідрядник ТОВ «РІСТ» не виконав зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи і не поніс за них витрати на загальну суму 37 005 665,30 грн (у складі загальних перерахувань на суму 135 652 238,29 грн) і що вказані документи, отримані від ТОВ «РІСТ», містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами, підписав їх, тим самим затвердивши обсяги виконаних генпідрядником ТОВ «РІСТ» робіт на даному об`єкті будівництва.

У період з березня 2017 по червень 2018 начальник управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об`єктів Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України ОСОБА_10 , з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на заволодіння бюджетними грошовими коштами на користь ОСОБА_4 та ТОВ «РІСТ», затвердив обсяг робіт та понесені на них витрати, зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в ,ТОВ «РІСТ» по Об`єкту будівництва табірного містечка та передав їх для підписання від імені замовника начальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України ОСОБА_8 .

У період з березня 2017 по червень 2018 ОСОБА_8 , отримавши акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в ТОВ «РІСТ» по Об`єкту будівництва табірного містечка, діючи умисно в порушення пунктів 3, 8, 10 Положення про Головне квартирно-експлуатаційне управління ЗС України, затвердженого наказом Міноборони від 29.08.2016 № 448 (зі змінами), пункту 11.17 розділу XI Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення ЗС України, затвердженого наказом Міноборони від 03.07.2013 № 448, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.09.2013 за № 1590/24122, вимог Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 №903, в частині організації здійснення контролю за виконанням будівельно-монтажних робіт на об`єктах будівництва для потреб ЗС України, контролю за виконанням та прийманням робіт із будівництва та капітального ремонту військових об`єктів, належній організації діяльності Головного КЕУ щодо виконання завдань за функціональним призначенням, достовірно знаючи, що генпідрядник ТОВ «РІСТ» не виконав зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи і не поніс на них витрати на загальну суму 37 005 665,30 грн (у складі загальних перерахувань на суму 135 652 238,29 грн) і що вказані документи, отримані від ТОВ «РІСТ», містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами, перебуваючи в службовому кабінеті за адресою м. Київ, вул. Курська, буд. 13 «а», підписав акти КБ-2в з боку замовника робіт Міністерства оборони України, тим самим затвердив обсяги виконаних генпідрядником ТОВ «РІСТ» робіт на даному об`єкті будівництва, та передав їх до Державної казначейської служби України для реєстрації фінансових зобов`язань з проведенням подальшої оплати.

Зазначенні злочинні дії призвели до безпідставного перерахування в період з 24.03.2017 по 12.06.2018 замовником - Міністерством оборони України за договором підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16 на поточні рахунки генпідрядника ТОВ «РІСТ» № НОМЕР_2 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) та № НОМЕР_3 в АТ «ПроКредит Банк» (МФО 320984) бюджетних коштів на загальну суму 37 005 665,30 грн (у складі загальних перерахувань на суму 135 652 238,29 грн), якими ОСОБА_4 заволодів на користь ТОВ «Ріст» шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та використав на власний розсуд, в результаті чого Міністерству оборони України спричинені матеріальні збитки на вказану суму, що згідно примітки 4 до ст. 185 КК України є особливо великим розміром так як більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

2. У період з червня 2017 року по червень 2018 року ОСОБА_4 діючи в межах єдиного умислу з директором ТОВ «РІСТ» ОСОБА_9 , службовими особами міністерства оборони України ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних робіт на об`єкті будівництва, вартість яких не перевищувала 98 646 572,99 грн, перебуваючи в невстановленому під час досудового розслідування місці, шляхом надання вказівок ОСОБА_9 та шляхом погодження дій з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , організував зловживання своїм службовим становищем зазначеними особами, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, та видачу завідомо неправдивих офіційних документів за договором підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16, а саме актів, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились, та витрати на матеріали, які фактично підприємством не використовувались, при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва на загальну суму 37 005 665,30 грн, розуміючи протиправний характер своїх дій, за вказівкою ОСОБА_4 , були підписані ОСОБА_9 та завірені відбитками печатки ТОВ «РІСТ», а потім передані для погодження і проведення подальшої оплати за ними замовнику робіт службовим особам Міністерства оборони України ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідальним за здійснення контролю за будівництвом табірного містечка, які усвідомлюючи, що зазначені в Актах КБ-2в роботи не відповідають дійсності, підтвердили обсяг робіт та матеріалів, передали для оплати, в результаті чого настали наслідки у вигляді спричинення матеріальних збитків Міністерству оборони України на вказану суму.

Ґрунтуючись на цих обставинах, детектив зазначає, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України.

На обґрунтування необхідності застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою детектив посилається на ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України: підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. Зазначає, що іншими, більш м`якими запобіжними заходами, ніж тримання під вартою, запобігти настанню зазначених ризиків не видається за можливе; виключно застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою може забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

При застосуванні до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відповідно до вимог ст. 183 КПК України детектив просить визначити розмір застави в сумі 35 000 000 грн. Вважає, що такий розмір застави не є завідомо непомірним для підозрюваного, враховуючи розмір збитків, спричинених внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також майновий стан підозрюваного, відомості про його особу.

У випадку внесення застави детектив просить покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194 КПК України, а саме:

1) прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;

3) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , та зі свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

6) носити електронний засіб контролю.

Позиція сторін у судовому засіданні
Прокурор ОСОБА_3 клопотання детектива підтримав, просив застосувати тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4 із визначенням розміру застави і покладенням на останнього відповідних обов`язків, в разі її внесення, посилаючись на підстави, які наведені у клопотанні та підтверджені доданими до нього матеріалами кримінального провадження. Прокурор вказував на наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України. Вважає, що лише застосування тримання під вартою забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного та попередження названих ризиків, а інший, більш м`який запобіжний захід не зможе забезпечити досягнення мети його застосування. Наполягав на тому, що результати негласних слідчих дій у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підтверджують, що ОСОБА_4 в період вчинення кримінальних правопорушень був не тільки фінансовим директором, а його сприймали і він був фактичним власником ТОВ «Ріст», приймав усі важливі рішення щодо вчинення дій ОСОБА_9 та іншими працівниками, що пов`язані із заволодінням бюджетними коштами, передбаченими на будівництво об`єкта по договору підряду від 28.12.2016, а ОСОБА_9 був номінальним керівником підприємства та був підконтрольний і підзвітний першому.

Захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 заперечили проти клопотання детектива і просили відмовити в задоволенні. Захисник ОСОБА_5 зазначив, що повідомлена підозра про вчинення кримінальних правопорушень є необґрунтованою, не доведено, що ОСОБА_4 є фактичним власником ТОВ «Ріст» та організатором вчинення злочинів, що була змова зі службовими особами Міноборони України і здійснювався вплив на них з метою заволодіння коштами. Експертизи сторони обвинувачення не враховують акти за період червень-вересень 2018 року, які не підлягали додатковій оплаті та які надсилалися замовнику у 2018, 2019 роках. Усі кошти були використані для закупівлі будівельних матеріалів. Матеріали НСРД є недопустимими доказами, так як не надана ухвала слідчого судді апеляційного суду про дозвіл на їх проведення, і в протоколі НСРД міститься інформація про розмову з приводу надання правової допомоги ОСОБА_9 із адвокатом, що є недопустимим. На його переконання, зафіксовані телефонні розмови ОСОБА_9 насправді мають інший зміст, ніж це трактує сторона обвинувачення. Ризики, зазначені в клопотанні детектива, відсутні, оскільки ОСОБА_4 зараз не має відношення до ТОВ «Ріст». Здійснювати тиск на контрагентів іноді потрібно, щоб виконували свої фінансові зобов`язання, але це не пов`язано із вчиненням кримінальних правопорушень. ОСОБА_4 має захворювання, що перешкоджає його утриманню в ізольованих умовах. Його підзахисний бере активну участь у соціальному житті, підтримує футбольні турніри. Після розлучення проживає однією сім`єю із колишньою дружиною. ОСОБА_4 , після отримання повідомлення про підозру, подав детективу заяву, в якій висловив готовність співпрацювати зі слідством та повідомив про відсутність наміру ухилятися від слідства чи перешкоджати здійсненню кримінального провадження.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника і просив відмовити у застосуванні щодо нього запобіжного заходу. Пояснив, що із ОСОБА_9 вони однокласники і разом йдуть по життю, є кумами. ОСОБА_9 був директором ТОВ «Ріст», а він фінансовим директором. Під час спільної роботи займався питаннями фінансів, закупок, організації логістики, спілкування із замовниками, представниками Міністерства оборони України, в тому числі з питань перерахування грошових коштів за договорами. На даний час залишилися із замовником господарські питання щодо виконання договору підряду, зокрема щодо врахування актів за червень-вересень 2018 року про виконані роботи і закуплені матеріали, які не підписані зі сторони міністерства, хоча були ним отримані поштою.

Оцінка і мотиви слідчого судді
З матеріалів клопотання вбачається, що слідча група у складі детективів Національного антикорупційного бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0004330 від 18.11.2017.

30.07.2020, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; та ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України (у редакції, чинній до 01.07.2020) складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Отже, відповідно до правил ч. 1 ст. 42 КПК України ОСОБА_4 має статус підозрюваного в цьому кримінальному провадженні і щодо нього може вирішуватися питання про застосування запобіжного заходу.

Клопотання підсудне Вищому антикорупційному суду, відповідно до ст. 33-1, ст. 216 КПК України, оскільки склад злочину, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, належить до переліку злочинів, зазначених у примітці статті 45 КК України, і наявна умова, передбачена пунктом 2 ч. 5 ст. 216 КПК України.

Копія клопотання та доданих до нього матеріалів надана підозрюваному і його захисникам з дотриманням вимог ч. 2 ст. 184 КПК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні у співучасті особливо тяжкого злочину, передбаченого, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, та кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України (у редакції, чинній до 01.07.2020), за яке передбачене покарання у виді штрафу до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. У зв`язку із цим, до ОСОБА_4 як до раніше не судимої особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років, на підставі п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України допускається застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження встановлені ст. 132 КПК України.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити обставини, передбачені ч. 1 ст. 194 КПК України:

наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

У зв`язку з цим слід дослідити кожну із зазначених обставин окремо.

Щодо обґрунтованості підозри
Слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень є доведеною, тобто зазначені у клопотанні детектива обставини і додані до нього документи кримінального провадження у своїй сукупності підтверджують, що існують факти та інформація, які переконують у тому, що ОСОБА_4 міг вчинити за попередньою змовою з іншими особами зазначені вище злочини.

Так, підставами для обґрунтованої підозри про те, що ОСОБА_4 вчинив вказані вище злочини є відомості, які містяться в наданих слідчому судді і досліджених у судовому засіданні матеріалах (доказах) кримінального провадження.

Такими матеріалами (доказами) кримінального провадження є, зокрема:

- договір підряду № 303/3/12/344-16 від 28.12.2016 на виконання будівельних робіт (45000000-7) «Будівництва табірного містечка для розміщення бригади у польовому таборі НОМЕР_1 Міжвидового Центру підготовки підрозділів (МЦПП), АДРЕСА_2 » II пусковий комплекс «Будівництво їдальні, лазне-прального комплексу, контрольно-перепускного пункту, зовнішнього електропостачання з будівництвом ТП, об`єктів інженерного забезпечення (очисні споруди побутових вод, котельня, інженерні мережі тепло-, електро-, водопостачання та каналізаційні стоки), благоустрій території» між замовником Міністерством оборони України в особі начальника ГКЕУ ЗСУ ОСОБА_8 та генпідрядника ТОВ «Ріст» в особі директора ОСОБА_9 ;

- висновок експерта № 66 від 05.04.2019 за результатами судової почеркознавчої експертизи, відповідно до якої підписи від імені ОСОБА_9 в графах «підрядник» на останніх сторінках наступних документів: актах прийому виконаних робіт (форми КБ-2В) №№22, 55, 6, 20, 33, 45, 62, 49, 21, 44, 46, 59, 60, 47, 57, 23, 56 та акті вартості устаткування, виконані ОСОБА_9 ;

- висновок експерта № 129 від 31.05.2019 за результатами судової почеркознавчої експертизи, відповідно до якої підписи від імені ОСОБА_11 в графах «Обсяги робіт підтверджую» на останніх сторінках наступних документів: актах прийому виконаних робіт (форми КБ-2В) №№22, 55, 6, 20, 33, 45, 62, 49, 21, 44, 46, 59, 60, 47, 57, 23, 56 та акті вартості устаткування, виконані ОСОБА_11 ;

- висновок експерта № 73 від 14.06.2019 за результатами будівельно-технічної експертизи, відповідно до якого обсяги та вартість фактично виконаних видимих робіт з будівництва табірного містечка для розміщення бригади у польовому таборі НОМЕР_1 Міжвидового Центру підготовки підрозділів (МЦПП), АДРЕСА_2 2 пусковий комплекс «Будівництво їдальні, лазне-прального комплексу, контрольно-пропускного пункту, зовнішнього електропостачання з будівництвом ТП, об`єктів інженерного забезпечення (очисні споруди побутових вод, котельня, інженерні мережі тепло-, електро-, водопостачання та каналізаційні стоки), благоустрій території» не відповідають обсягам та вартості, визначеним звітною документацією, а саме актам приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в;

- висновок експерта № 28 від 14.05.2019 за результатами судово-економічної експертизи, відповідно до якого перерахування грошових коштів Міністерством оборони України на рахунки ТОВ «Ріст» на виконання умов договору № 303/3/12/344-16 від 28 грудня 2016 року документально підтверджується. Дослідженням виписок банку по особовим рахункам ТОВ «Ріст» встановлено, що у період з березня 2017 року по червень 2018 року Міністерством оборони України було перераховано грошові кошти за роботи з будівництва табірного містечка за Договором № 303/3/12/344-16 від 28.12.2016 у загальній сумі 135 652 238,29 грн. З урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи № 73 від 14.02.2019 дослідженням документально підтверджується завищення вартості будівельних робіт за договором № 303/3/12/344-16 від 28.12.2016, які відображені у актах прийому виконаних робіт (форми КБ-2В) №№22, 55, 6, 20, 33, 45, 62, 49, 21, 44, 46, 59, 60, 47, 57, 23, 56 та акті вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт. Загальна сума завищення складає 37 005 665,30 грн;

- висновок експертів № 3436/3437/20-17 від 18.03.2020 за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи, якою підтверджено нанесення державі матеріальної шкоди (збитків), внаслідок перерахування Міністерством оборони України на користь ТОВ «Ріст» коштів за завищений обсяг будівельних робіт відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт за договором підряду №303/3/12/344-16 від 28.12.2016, з урахуванням висновків проведених будівельно-технічних експертиз від 14.02.2019 №73, від 12.07.2019 №64 та судово-економічної експертизи 14.05.2019 №28, документально підтверджується на загальну суму 37 005 665,30 грн;

- висновок експерта № 129 від 11.06.2019 за результатами судової технічної експертизи документів, відповідно до якого відбитки печатки ТОВ «Ріст» на останніх сторінках документів актах прийому виконаних робіт (форми КБ-2В) №№22, 55, 6, 20, 33, 45, 62, 49, 21, 44, 46, 59, 60, 47, 57, 23, 56 та акті вартості устаткування, нанесені кліше печатки та нанесені печаткою ТОВ «Ріст», зразки якої надані на експертизу;

- висновок експерта № 130 від 18.06.2019 за результатами судової технічної експертизи документів, відповідно до якого відбитки печатки «Інженер технічного нагляду реєстраційний № 5787 ОСОБА_11 » та штампу «Обсяги робіт підтверджую» на останніх сторінках наступних документів: актах прийому виконаних робіт (форми КБ-2В) №№22, 55, 6, 20, 33, 45, 62, 49, 21, 44, 46, 59, 60, 47, 57, 23, 56 та акті вартості устаткування, нанесені кліше печатки і штампу та нанесені тими печаткою і штампом, зразки яких надані на експертизу;

- висновок експерта № 131 від 14.06.2019 за результатами судової технічної експертизи документів, відповідно до якого відбитки гербової печатки Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України на останніх сторінках наступних документів: актах прийому виконаних робіт (форми КБ-2В) №№22, 55, 6, 20, 33, 45, 62, 49, 21, 44, 46, 59, 60, 47, 57, 23, 56 та акті вартості устаткування нанесені кліше печатки та нанесені печаткою, зразки якої надані на експертизу;

- матеріали негласних слідчих (розшукових) дій протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 17.09.2018 телефонних розмов абонентського номеру, яким користується ОСОБА_9 за період з 30.06.2018 по 28.07.2018, у тому числі із ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 (бухгалтером ТОВ «Ріст») та іншими особами щодо будівельних робі на об`єкті «Широкий Лан», отримання грошових коштів по договору підряду та підготовки документів, із внесенням до них тих показників щодо обсягу виконаних робіт і використаних будівельних матеріалів, які б влаштували представників замовника для здійснення платежів, хоча відповідні роботи не були виконані та будівельні матеріали не використовувалися;

- показання свідків, зафіксовані в протоколах їх допиту, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 .

Аргумент сторони захисту про те, що під час досудового розслідування і проведення судово-економічних експертиз не були враховані документи (акти прийому-передачі матеріальних цінностей, 79 актів за формою № КБ2в з підсумковою відомістю ресурсів, як були надіслані ТОВ «Ріст» до Головного КЕУ ЗСУ МО України у жовтні 2018 року і січні 2019 року, але не були підписані зі сторони адресата, і надані копії описів поштових відправлень з рекомендованими повідомленнями про їх вручення не спростовують на даний час обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень в період березень 2017 року червень 2018 року. Названі документи сторони захисту можуть бути предметом дослідження під час здійснення слідчих дій та проведення нових експертиз щодо документального підтвердження обсягу та видів виконаних робіт, встановлення напрямків і сум використання отриманих за договором підряду коштів.

З приводу заперечень сторони захисту щодо інтерпретації стороною обвинувачення змісту розмов ОСОБА_4 із ОСОБА_9 , зафіксованих у протоколі про результати проведення НСРД у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 17.09.2018, та правдивості показань свідка ОСОБА_17 , яка, зі слів адвоката, мала конфліктні ситуації під час роботи у ТОВ «Ріст», слід зазначити, що на даному етапі кримінального провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, щодо доведеності винуватості особи у вчинені кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі оцінки сукупності наданих доказів повинен визначити, чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою (за стандартом «обґрунтованої підозри») для застосування щодо неї запобіжного заходу. Під час розгляду клопотання встановлено, що надані стороною обвинувачення докази є належними, допустимими і в своїй сукупності та взаємозв`язку є достатніми для підтвердження обґрунтованості повідомленої ОСОБА_4 підозри про вчинення кримінальних правопорушень, та не було з`ясовано обставин, які б свідчили про очевидну недопустимість зазначених протоколу проведення НСРД і допиту свідка.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу до підозрюваного є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинити певні дії.

Слідчий суддя вважає, що прокурор довів у судовому засіданні наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики того, що підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити дії, передбачені пунктами 1, 3 статті 177 КПК України: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні.

Ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду
Злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , є особливо тяжким та передбачає можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, з конфіскацією майна, яке в разі визнання винуватим повинне бути призначене до реального відбування без можливості застосування правил ст. 69, 75 КК України, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, у сукупності з іншими обставинами, якими в цьому випадку є законодавчі приписи щодо неможливості застосування пільгових інститутів у відповідній категорії справ.

Підозрюваний має документи для виїзду за кордон паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_4 (дійсний до 18.04.2027) і в період з 2018 року по даний час сімнадцять разів виїздив за межі України в різні країни, що вказує на звичність перетину державного кордону України, а також на наявність відповідних фінансових ресурсів для виїзду і перебування за кордоном.

Отже, такі відомості, з урахуванням суми коштів, у заволодінні якими повідомлено про підозру в цьому кримінальному провадженні, у своїй сукупності вказують на те, що підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити спроби переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду як на території України, так і шляхом виїзду за її межі.

Ризик незаконного впливу на свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні
Так, у кримінальному провадженні дійсно є свідки, що надали показання про відомі їм обставини вчинення злочинів, зокрема щодо неформальної організації управління та прийняття рішень, підпорядкованості в ТОВ «Ріст», щодо ролі ОСОБА_4 у їх вчиненні. Свідки є або були співробітниками ТОВ «Ріст» та перебували у службовій та матеріальній залежності від ОСОБА_4 як фінансового директора товариства, і останній, зважаючи на свої попередні відносини зі свідками, має можливість у позапроцесуальний спосіб здійснити вплив на них з метою ненадання органу досудового розслідування та/або суду достовірних показань для уникнення кримінальної відповідальності.

При оцінці вказаного ризику необхідно враховувати встановлений нормами КПК України порядок безпосереднього сприйняття судом показів від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, із забезпеченням права обвинуваченого на перехресний допит. Суд під час судового провадження може обґрунтовувати свої висновки лише на показах, які він безпосередньо сприймав, отримав усно від свідків (ст. 23 КПК України). Тобто, ризик незаконного впливу на свідків існує як на початковому етапі кримінального провадження, так і на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показів від свідків та дослідження їх судом.

Разом з тим, у судовому засіданні не знайшли свого підтвердження доводи сторони обвинувачення про існування ризиків того, що підозрюваний може здійснити спроби знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Посилання на те, що ОСОБА_4 , здійснюючи організацію та керування кримінальними правопорушеннями, в яких він підозрюється, вказував виконавцям на спосіб їх вчинення шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей (тобто на обставину вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні), саме по собі не може обґрунтовувати наявність ризику знищення чи переховування, спотворення будь-якого документу, що має істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень. Окрім того, досудове розслідування щодо злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, триває із березня 2018 року, тобто в сторони обвинувачення було достатньо часу на встановлення, отримання, відшукання усіх тих документів, які, на її погляд, мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та вжиття заходів для їх збереження. У зв`язку із вказаним посилання прокурора на те, що на даний час в розпорядженні ОСОБА_4 як фактичного власника ТОВ «Ріст» перебуває весь документообіг товариства і він може розпорядитися документами, які мають доказове значення, є невмотивованим припущенням.

Щодо ризиків перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення обґрунтування прокурора зводиться до посилань на те, що ОСОБА_4 у 2018 році шляхом непублічних зв`язків зі службовими особами Міністерства оборони України впливав на них з метою швидкого перерахування бюджетних коштів на рахунки товариства, в тому числі шляхом надання безоплатних послуг, і що, можливо, ОСОБА_4 причетний до вчинення кримінальних правопорушень у іншому кримінальному провадженні, в якому повідомлено про підозру ОСОБА_9 як директору ТОВ «Ріст». Такі аргументи є неконкретними, оскільки не названі відповідні службові особи та їх службовий статус на даний час, не надано підтвердження того, що ОСОБА_4 є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, тому не можуть свідчити про вірогідність існування зазначених ризиків станом на час розгляду клопотання.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя крім наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, також на виконання вимог ст. 178 КПК України на підставі наданих сторонами матеріалів враховує такі обставини: вік підозрюваного і відомості щодо стану його здоров`я за 2017-2019 роки; наявність в ОСОБА_4 постійного місця проживання в м. Києві та постійної роботи (посада директора фінансового) як джерела доходів; позитивні характеристики з попереднього і поточного місць роботи; що судимостей не має; розмір шкоди, завданої злочином державі, в сумі понад 37 мільйонів гривень.

У світлі конкретних обставин даного кримінального правопорушення, наявні позитивні характеристики підозрюваного, подяки за минулі роки за підтримку спортивних змагань, відомості про стан здоров`я, не спростовують існування ризиків у кримінальному провадженні.

Отже, на даному етапі кримінального провадження застосування запобіжного заходу є об`єктивно необхідним з метою дієвості відповідного кримінального провадження.

Щодо недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно в разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України. Під час розгляду клопотання про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу тримання під вартою прокурор на основі наданих доказів не довів обставин, які б свідчили про недостатність застосування більш м`якого запобіжного заходу для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні. У зв`язку із цим у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 слід відмовити.

Оскільки при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор довів обставини, передбачені пунктами 1 та 2 ч. 1 ст. 194 КПК України, але не довів обставину, передбачену пунктом 3 ч. 1 цієї статті, то слідчий суддя, керуючись ч. 4 ст. 194 КПК України, враховуючи встановлені обставини, наведені вище, щодо вчинення кримінальних правопорушень та особи підозрюваного, дійшла висновку про наявність підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покладання на підозрюваного ОСОБА_4 таких обов`язків, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований і проживає, без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та зі свідками у цьому ж кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Слідчий суддя вважає, що для запобігання доведеним ризикам та забезпечення належної процесуальної поведінки, виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, буде достатнім застосування щодо останнього запобіжного заходу у вигляді застави.

Визначаючи розмір застави, слідчий суддя враховує такі обставини. Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього. Абзац другий частини п`ятої цієї статті допускає, що у виключних випадках, якщо слідчий суддя встановить, що застава у зазначених КПК України межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Зважаючи на наведені норми законодавства, ураховуючи: фактичний сімейний стан підозрюваного, наявність в нього та близьких осіб на праві власності нерухомого майна (земельних ділянок, нежитлового приміщення, квартири) та отримання ними значних сум доходів від продажу нерухомого майна у 2018 році, постійного місця роботи та наявність фінансових ресурсів для поїздок за кордон у 2019, 2020 роках, тяжкість злочинів, у вчиненні яких повідомлено про підозру ОСОБА_4 , та вид і розмір покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим; відведену йому слідством роль ймовірного організатора, який керував підготовкою та вчиненням кримінальних правопорушень, а також зважаючи на розмір коштів, що є предметом злочину, слідчий суддя дійшла переконання, що застава в межах, визначених п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, не здатна забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, тому є необхідним визначити підозрюваному заставу в більшому розмірі. Розмір застави розраховується із застосуванням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що з 01.01.2020 становить 2 102,00 грн (ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»). Слідчий суддя вважає, що внесення застави у розмірі 1 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що в грошовому виразі становить суму в 2 102 000 гривень, здатне забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків.

При визначенні строку, на який на підозрюваного покладаються зазначені вище обов`язки, з передбаченого ч. 5 ст. 195 КПК України переліку, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 30.07.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень і обов`язки можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців, а також те, що досудове розслідування відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, тобто до 30.09.2020.

Керуючись ст. 115, 132, 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 205, 309, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання детектива Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 відмовити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що в грошовому виразі становить 2 102 000 (два мільйони сто дві тисячі) гривень.

Покласти на ОСОБА_4 на строк з 04.08.2020 до 30.09.2020 такі обов`язки:

1) прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

2) не відлучатися із міста Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;

3) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , та зі свідками у кримінальному провадженні:

- ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_13 ;

- ОСОБА_14 ;

- ОСОБА_15 ;

- ОСОБА_16 ;

- ОСОБА_17 ;

- ОСОБА_18 ;

- ОСОБА_19 ;

- ОСОБА_20 ;

5) здати на зберігання до територіального підрозділу Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Після закінчення строку, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Підозрюваний ОСОБА_4 не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти у національній грошовій одиниці України на такий розрахунковий рахунок: Вищий антикорупційний суд, , номер рахунка за стандартом IBAN НОМЕР_5 , призначення платежу: Прізвище, ім`я, по-батькові підозрюваного, кошти застави, згідно з ухвалою суду (номер справи, дата ухвали, назва суду), або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу.

Роз`яснити підозрюваному, що з моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави. У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора, що здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0004330.

Копію ухвали вручити прокурору, підозрюваному, захиснику для відома.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала суду, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 5 днів з дня оголошення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1