ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/1331/20
УХВАЛА

"19" жовтня 2020 р. смт Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000724 від 25.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання,

В С Т А Н О В И В:
Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015-2018 роках службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи підрядника використали службове становище всупереч інтересам служби шляхом підписання актів виконаних робіт із завищеними цінами та неякісними матеріалами, проведення оплати за договором підряду та, у подальшому, прийняття в експлуатацію об`єкту закінченого будівництва, сим завдали збитки державі, що є тяжкими наслідками.

25.11.2019 відомості за даним фактом внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000724 за ч. 2 ст. 364 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

03.09.2020 слідчим направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 про отримання належним чином завірених копій документів, які стосуються об`єкту «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 на місць по АДРЕСА_1 .

23.09.2020 отримано відповідь на запит, у якому йдеться про те, що отримати копії запитуваних документів, що стосуються об`єкта «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 на місць по АДРЕСА_1 » можливо у порядку, передбаченому главою 15 КПК України.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні слідчий за погодженням із прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій таких документів:

- конкурсної пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за об`єктом «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 на 60 місць по АДРЕСА_1 »;

- підряду укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання робіт з реконструкції зі змінами та додатками за об`єктом «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 на 60 місць по АДРЕСА_1 » укладених в період 2015-2016 року, рахунки, платіжні доручення, довідку про стан кредиторської (дебіторської ) заборгованості по кожному договору окремо;

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань виконання та внесення змін до укладених договорів підряду;

- актів приймання виконаних будівельних робіт з «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 на 60 місць по АДРЕСА_1 » за договором №262/10-6 від 25.10.2016, за період часу з 25.10.2016 по теперішній час, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до них та довідки Ф КБ-3;

- актів приймання виконаних будівельних робіт з «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 на 60 місць по АДРЕСА_1 » за договором №315/10-5 від 06.11.2015, за період часу 06.11.2015 по теперішній час, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до них та довідки Ф КБ-3;

- конкурсних торгів по предмету закупівлі «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 на 60 місць по АДРЕСА_1 » за 2015-2019 роки;

- протоколів розкриття (оцінки) конкурсних пропозицій учасників з додатками, складені по предмету закупівлі «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 на 60 місць по АДРЕСА_1 » ;

- локальних кошторисів (кошториси), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_4 визначались вартість та обсяг робіт, що підлягали виконанню по об`єкту «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 на 60 місць по АДРЕСА_1 » проект (креслення) на виконання робіт;

- позитивних висновків комплексної державної експертизи, щодо погодження кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 на 60 місць по АДРЕСА_1 » ;

- реєстрів бюджетних та фінансових бюджетних зобов`язань, складені та надані замовником до УДКСУ протягом 2016 року по договорам, укладеним з метою виконання робіт на об`єкті «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 на 60 місць по АДРЕСА_1 »;

- договорів на виконання робіт (надання послуг) з технічного нагляду, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та суб`єктами господарювання, акти Ф КБ-2в, акти Ф КБ-3, акти приймання виконаних (наданих) послуг, рахунки фактури, платіжні доручення, складені по вищевказаним договорам, сертифікат інженера технічного нагляду, свідоцтво про державну реєстрацію такого суб`єкта господарювання;

- реєстрів бюджетних та фінансових бюджетних зобов`язань, складених ІНФОРМАЦІЯ_4 по договорам на здійснення технічного нагляду за 2016 рік;

- дефектних актів замовника та/або уповноваженої особи, згідно яких визначались види та обсяги робіт, що підлягали виконанню у 2016 році;

- регламенту ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- наказів чи інші документи про призначення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідальних за перевірку обсягів та якості виконаних робіт, які підписували від імені замовника акти ІНФОРМАЦІЯ_5 в та здійснювали технічний нагляд на вказаних вище об`єктах будівництва, їх посадові інструкції.

Необхідність вилучення завірених копій вказаних документів обумовлюється тим, що за вилученими документами може виникнути необхідність у проведенні ряду судових експертиз, зокрема судово-економічної та судової будівельно-технічної експертизи для визначення фактичного обсягу виконаних робіт, які буде неможливо провести без наявності в матеріалах кримінального провадження вищевказаних документів.

До суду прокурор та слідчий надали клопотання про розгляд справи за їх відсутності.
Будучи повідомленими про дату, час та місце розгляду такого клопотання, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 25.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000724 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, про що свідчать матеріали кримінального провадження: витяг з ЄРДР, копія листа щодо надання інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Суд, з метою дотримання положень ст. 8 Конвенції про захист прав та основоположних свобод та правових позицій Європейського суду з прав людини, сформовану ним у рішеннях «Ернест та інші проти Бельгії» та «Смирнов проти Росії» та п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, при вирішенні питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів необхідно визначити ідентифікуючі ознаки, до яких саме документів надається такий доступ.
Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000724 та зазначені у витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувана інформація є необхідною для проведення досудового слідства і самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні.

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені відомості в частині надання тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000724 від 25.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій таких документів:

- конкурсної пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за об`єктом «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 на 60 місць по АДРЕСА_1 »;

- підряду укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання робіт з реконструкції зі змінами та додатками за об`єктом «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 на 60 місць по АДРЕСА_1 » укладених в період 2015-2016 року, рахунки, платіжні доручення, довідку про стан кредиторської (дебіторської ) заборгованості по кожному договору окремо;

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань виконання та внесення змін до укладених договорів підряду;

- актів приймання виконаних будівельних робіт з «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 на 60 місць по АДРЕСА_1 » за договором №262/10-6 від 25.10.2016, за період часу з 25.10.2016 по теперішній час, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до них та довідки Ф КБ-3;

- актів приймання виконаних будівельних робіт з «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 на 60 місць по АДРЕСА_1 » за договором №315/10-5 від 06.11.2015, за період часу 06.11.2015 по теперішній час, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до них та довідки Ф КБ-3;

- конкурсних торгів по предмету закупівлі «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 на 60 місць по АДРЕСА_1 » за 2015-2019 роки;

- протоколів розкриття (оцінки) конкурсних пропозицій учасників з додатками, складені по предмету закупівлі «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 на 60 місць по АДРЕСА_1 » ;

- локальних кошторисів (кошториси), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_4 визначались вартість та обсяг робіт, що підлягали виконанню по об`єкту «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 на 60 місць по АДРЕСА_1 » проект (креслення) на виконання робіт;

- позитивних висновків комплексної державної експертизи, щодо погодження кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 на 60 місць по АДРЕСА_1 » ;

- реєстрів бюджетних та фінансових бюджетних зобов`язань, складені та надані замовником до УДКСУ протягом 2016 року по договорам, укладеним з метою виконання робіт на об`єкті «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 на 60 місць по АДРЕСА_1 »;

- договорів на виконання робіт (надання послуг) з технічного нагляду, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та суб`єктами господарювання, акти Ф КБ-2в, акти Ф КБ-3, акти приймання виконаних (наданих) послуг, рахунки фактури, платіжні доручення, складені по вищевказаним договорам, сертифікат інженера технічного нагляду, свідоцтво про державну реєстрацію такого суб`єкта господарювання;

- реєстрів бюджетних та фінансових бюджетних зобов`язань, складених ІНФОРМАЦІЯ_4 по договорам на здійснення технічного нагляду за 2016 рік;

- дефектних актів замовника та/або уповноваженої особи, згідно яких визначались види та обсяги робіт, що підлягали виконанню у 2016 році;

- регламенту ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- наказів чи інші документи про призначення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідальних за перевірку обсягів та якості виконаних робіт, які підписували від імені замовника акти ІНФОРМАЦІЯ_5 в та здійснювали технічний нагляд на вказаних вище об`єктах будівництва, їх посадові інструкції.

ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації слідчому СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 19 грудня 2020 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1