Справа №635/613/20
Провадження №1-кс/635/1327/2020
УХВАЛА

15 вересня 2020 року Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в селищі Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання начальника СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 21.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

26 серпня 2020 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання начальника СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 21.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01:00 годин 07.03.2019 по 23:00 годин 07.03.2019, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Як вбачається з клопотання слідчого, 20.02.2019 до Жмеринського ВП ГУ НП в Вінницький області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 18.02.2019 не відома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 1500 гривень, які він частково перерахував на картковий рахунок (платіжну карту) не відомої особи за придбання верстаку для меблевого виробництва, а саме свердлинно присадочного типу марки «Стомана» Болгарського виробництва загальною вартістю 11 тис. грн. За вказаним фактом 21.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000101 за ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , який повідомив, що 18.02.2019 року він знаходився у мережі Інтернет на офіційному сайті «OLX.ua» де знайшов оголошення про продаж верстаку для меблевого виробництва, а саме свердлинно присадочного типу марки «Стомана» Болгарського виробництва загальною вартістю 11 тис. грн.. Після чого ОСОБА_6 , зі свого мобільного терміналу під № НОМЕР_2 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зателефонувала на вказаний номер в оголошенні, а саме на мобільний термінал під № НОМЕР_3 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де незнайомий йому чоловік який під час спілкування з останнім представився як « ОСОБА_7 » та повідомив, що він готовий зробити реалізацію верстаку для меблевого виробництва, а саме свердлинно присадочного типу марки «Стомана» Болгарського виробництва загальною вартістю 11 тис. грн.., але для цього йому необхідно зробити передоплату товару у розмірі 1500 гривен на його картковий рахунок (платіжну картку) яку не відомий йому чоловік продиктував у телефонній розмові, а ОСОБА_6 записав. В подальшому 18.02.2019 о 10:21 годині ОСОБА_6 , зі свого карткового рахунку (платіжної картки) емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під № НОМЕР_4 , за допомогою онлайнсервіса « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платіжним платежем під № P24A561780087А25403, здійснив перерахування грошових коштів у сумі 1500 грн., з урахуванням комісії 7,50 грн., на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_5 ємітованую АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка ні би то відкрита на ім`я « ОСОБА_8 », за придбання верстаку для меблевого виробництва, а саме свердлинно присадочного типу марки «Стомана» Болгарського виробництва загальною вартістю 11 тис. грн. Але в подальшому вище зазначений товар по теперішній час ОСОБА_6 так і не отримав. Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 02 березня 2020 року винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 ємітованую АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 10:00 годин 28.02.2019 по час дії ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 ємітованую АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 ємітованую АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_5 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 10:00 годин 28.02.2019 по час дії ухвали слідчого судді, що перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , яке 17.03.2020 розглянуто слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області та винесено ухвалу на виконання якої 07.04.2020 у регіональному відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановлено, що власником карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 Комінтернівським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , мобільний термінал № НОМЕР_8 , мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також отримано рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також, 09.07.2020 до Люботинського ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 07.03.2019 не відома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 850 гривень, які він частково перерахував 07.03.2019 о 18:23:26 години з банківського терміналу під № TS212365, який розташований за адресою; АДРЕСА_7 та належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок (платіжну карту) під № НОМЕР_5 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я « ОСОБА_8 » за придбання верстаку для меблевого виробництва, а саме свердлинно присадочного типу марки «Стомана» Болгарського виробництва загальною вартістю 11 тис. грн., оголошення якого було розміщено на Інтернет ресурсі, а саме офіційному сайті «OLX.ua». За вказаним фактом 10.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000399 за ч. 3 ст. 190 КК України. Так під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який повідомив, що 07.03.2019 року він знаходився у мережі Інтернет на офіційному сайті «OLX.ua» де знайшов оголошення про продаж верстаку для меблевого виробництва, а саме свердлинно присадочного типу марки «Стомана» Болгарського виробництва загальною вартістю 11 тис. грн.. Після чого ОСОБА_5 , зі свого мобільного терміналу під № НОМЕР_9 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зателефонувала на вказаний номер в оголошенні, а саме на мобільний термінал під № НОМЕР_10 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де незнайомий йому чоловік який під час спілкування з останнім представився як « ОСОБА_7 » та повідомив, що він готовий зробити реалізацію верстаку для меблевого виробництва, а саме свердлинно присадочного типу марки «Стомана» Болгарського виробництва загальною вартістю 11 тис. грн.., але для цього йому необхідно зробити передоплату товару у розмірі 850 гривен на його картковий рахунок (платіжну картку) яку не відомий йому чоловік продиктував у телефонній розмові, а ОСОБА_5 , записав. В подальшому 07.03.2019 о 18:23:26 години ОСОБА_5 , скориставшись банківським терміналом під № НОМЕР_11 , який розташований за адресою; АДРЕСА_7 та належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де за допомогою свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 850 грн., на картковий рахунок (платіжну карту) під № НОМЕР_5 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я « ОСОБА_8 » за придбання верстаку для меблевого виробництва, а саме свердлинно присадочного типу марки «Стомана» Болгарського виробництва загальною вартістю 11 тис. грн., оголошення якого було розміщено на Інтернет ресурсі, а саме офіційному сайті «OLX.ua». Але в подальшому вище зазначений товар по теперішній час ОСОБА_5 так і не отримав. Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. При цьому згідно отриманого руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що зарахування грошових коштів у сумі 850 грн., здійснено 07.03.2019 о 18:23 години через банківський термінал під № 700 UKR Sumy TS000000, а знаття грошових коштів у сумі 850 грн., здійснено 12.03.2019 о 19:29 години, з банківського термінала, а саме 13 UKR LUBOTIN ATM8342 LUBOTIN.
17 липня 2020 року прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 в Харківській області ОСОБА_4 , винесена постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування, а саме кримінальні провадження за № 0000101 та за № 0000399 об`єднані в одне кримінальне провадження за єдиним номером за № 0000101 про що внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Враховуючи те, що отримання доступу до інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю яка знаходиться у власності банківської установи. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01:00 годин 07.03.2019 по 23:00 годин 07.03.2019, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Начальника СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурор Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, про час, дату та місце розгляду справи були повідомлені. Від прокурора до канцелярії суду надійшла заява, в якій остання просить вирішувати дане клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичної особи у володіння якої знаходяться документи до яких слідчий просить доступ, не з`явився, однак суд враховуючи положення частини четвертої статті 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у їх відсутність.
Згідно з вимогами частини четвертої статі 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №0000101 від 21.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в рамках якого подається клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно до статті 22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.
За положеннями частин третьої статті 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Відповідно до частини першої статті 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
У відповідності до положень частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В силу положень частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали надані слідчим, на підставі статті 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01:00 годин 07.03.2019 по 23:00 годин 07.03.2019, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні, тоді як іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
Керуючись статтями 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, ?

постановив:

Клопотання начальника СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 21.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати начальнику слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01:00 годин 07.03.2019 по 23:00 годин 07.03.2019, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали ? один місяць з дня винесення, тобто до 15 жовтня 2020 року.
У відповідності до статті 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1