Справа № 552/1569/20
Провадження №1-кс/552/201/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.02.2021 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС в Полтавській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 14 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 367, ч.3 ст.212, ч. 3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС в Полтавській області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Полтавської області, про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 14 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 367, ч.3 ст.212, ч. 3 ст. 191 КК України

У клопотанні зазначила, що в провадженні СУ ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000192 від 14 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 367, ч.3 ст.212, ч. 3 ст. 191 КК України.
14.08.2019 Полтавською місцевою прокуратурою внесено кримінальне провадження №0000192 за ч.1 ст.367 КК України за фактом укладення договору підряду №1 від 19.09.2017 між Виконавчим комітетом Щербанівської сільської ради та ТОВ «Будівельна компанія «Центр-буд» за наслідками проведення публічної закупівлі про здійснення будівництва фізкультурно-оздоровчого басейну по вул. Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області на суму 38 457 142,85 грн., який в силу приписів ст. 37 Закону України «Про публічні закупівлі» є нікчемним, оскільки оплату робіт за вказаним договором Замовником здійснено лише за 2017 рік, а протягом 2018-2019 років жодних трансакцій між сторонами взагалі не здійснювалось.

В подальшому, прокуратурою Полтавської області 05.11.2019 за №0000162 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України за фактом ухилення від сплати податків ТОВ «Будівельна Компанія «Центр-Буд» за 2019 рік на загальну суму 9 356 524 грн.

Також прокуратурою Полтавської області 05.11.2019 за №0000163 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами ТОВ «СВ-Білдінг» спільно із службовими особами ТОВ «Старк-Плюс», виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району, Державної спеціалізованої художньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» ім.В.Кричевського та відділу освіти Шишацької селищної ради упродовж 2019 року шляхом зловживання своїм службовим становищем.

06.11.2019 прокуратурою Полтавської області доручено здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000162 та №0000163 слідчим СУ ГУ ДФС у Полтавській області.

18.11.2019 прокуратурою Полтавської області кримінальне провадження №0000163 за ч.3 ст.191 КК України приєднано до кримінального провадження №0000162 за ч.3 ст.212 КК України. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно №0000162. 06.11.2019

Також 02.12.2019 СУ ГУ НП в Полтавській області до ЄРДР за №0000411 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «БК Центр-буд» та ТОВ «СВ-Білдінг» під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул. Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області.

12.03.2020 прокуратурою Полтавської області кримінальне провадження №0000411 за ч.3 ст.191 КК України приєднано до кримінального провадженням №0000192 за ч.1 ст.367 КК України. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно №0000192. 12.03.2020 підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначена за слідчим СУ ГУ ДФС у Полтавській області.

06.04.2020 кримінальне провадження №0000162 за ч.3 ст.212, ч.3 ст.191 приєднано до кримінального провадження №0000192 за ч.1 ст.367, ч.3 ст.191 КК України. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно №0000192.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 27.05.2019 між Державною спеціалізованою художньою школою-інтернатом І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» імені Василя Кричевського в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «СВ-Білдінг» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №12 щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція нежитлової будівлі за адресою: смт. Опішня, вул. Кандзюби, 28 під будинок-інтернат, Державної спеціалізованої художньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» імені Василя Кричевського. Коригування».

На даний час згідно додаткової угоди №4 від 30.12.2020 термін дії договору підряду №12 від 27.05.2019 продовжено до 31.12.2021.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 03.02.2020 призначено комплексну будівельно-технічну та економічну експертизу обсягів та вартості виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція нежитлової будівлі за адресою: смт. Опішня, вул. Кандзюби, 28 під будинок-інтернат, Державної спеціалізованої художньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» імені Василя Кричевського. Коригування» проведення якої доручено експертам Полтавського НДЕКЦ МВС України.

Висновком №8/31 від 27.04.2020 за результатом комплексної будівельної технічної та економічної експертизи, проведеної Полтавським НДЕКЦ МВС України встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних ТОВ «СВ-Білдінг» робіт по зазначеним Актам КБ-2В по вищевказаному об`єкту не відповідають обсягам та вартості, зазначеним в первинній звітній документації на суму 3 057 969,96 грн.

Також встановлено, що 22.08.2019 між Виконавчим комітетом Щербанівської сільської ради Полтавської області в особі сільського голови ОСОБА_7 та ТОВ «СВ-Білдінг» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №1 щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)».

В той же час, службовими особами ТОВ «СВ-Білдінг», під час виконання ремонтно-будівельних робіт на вищевказаних об`єктах, здійснювалася закупівля будівельних матеріалів за завищеною вартістю у підконтрольного підприємства - ТОВ «Старк-Плюс» (), яке в свою чергу, придбає будівельні матеріали у підприємств реального сектору економіки за середньо ринковими цінами, тим самим забезпечивши штучне завищення вартості виконаних робіт на суму близько 1,0 млн. грн.

На даний час термін дії договору підряду №1 від 22.08.2019 по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)» закінчився, додаткові угоди на його продовження на 2021 рік в АІС «Прозорро» відсутні, а граничним строком виконання робіт згідно додаткової угоди №6 від 14.12.2020 зазначено строк - 30.12.2020.

При цьому, СУ ГУ НП в Полтавській області в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000411 за ч.3 ст.191 КК України призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу обсягів та вартості фактично виконаних робіт по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)», проведення якої доручено експертам Полтавського відділення Харківського НДІ СЕ ім.Засл. проф.. М.С. Бокаріуса.

Згідно з висновком №4/5/530/531 від 20.05.2020 за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, проведеної Полтавським відділенням Харківського НДІ СЕ ім.Засл. проф.. М.С. Бокаріуса, встановлено завищення вартості робіт по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 . (Коригування)» на суму 7 801 657 грн., встановлено вартість фактично відсутнього обладнання, що не монтується на суму 4 995 956 ,75 грн., а всього на суму 12 797 613,75 грн.

Слідством проведено значний обсяг слідчих дій, але особлива складність провадження та необхіднісь проведення великої кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій перешкодили закінченню досудового розслідування у визначений законом строк.
Завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені у встановлений законом строк не представляється можливим, оскільки по справі необхідно виконати ряд слідчих дій, таких як: отримати висновок будівельно-технічної експертизи Полтавського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса», допитати як свідків голову Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області ОСОБА_7 та інших осіб, які від імені замовника Виконавчого комітету Щербанівської сільської ради підписували акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В по вищевказаному об`єкту, службових осіб та працівників ТОВ «СВ-Білдінг» стосовно обставин виконання будівельних робіт по вищевказаному об`єкту за період 2020 року, інженерів технагляду за виконанням будівельних робіт по вищевказаному об`єкту ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 ; провести судові почеркознавчі експертизи підписів голови Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області ОСОБА_7 та інших осіб, які від імені замовника Виконавчого комітету Щербанівської сільської ради підписували акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В за 2020 рік; провести судові почеркознавчі експертизи підписів службових осіб ТОВ «СВ-Білдінг», які підписували акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В по вищевказаному об`єкту за 2020 рік; провести судові почеркознавчі експертизи підписів інженерів технагляду, які підписували акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В по вищевказаному об`єкту за 2020 рік; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведення винуватості осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Продовження строку досудового розслідування до шести місяців дасть можливість повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини кримінального провадження.
Тому слідчий просила постановити ухвалу про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000192 від 14 серпня 2019 року за ч.1 ст. 367, ч.3 ст.212, ч. 3 ст. 191 України терміном до 6 (шести) місяців.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені у клопотанні обставини.
Оскільки про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення не було повідомлено жодній особі, інші особи в судове засідання не викликалися.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, розглянувши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Наданими до слідчого судді матеріалами встановлено, що є дійсно обґрунтовані підстави вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст. 367, ч.3 ст.212, ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 4 ст. 12 КК України передбачені ч.3 ст.212 та ч. 3 ст. 191 КК України правопорушення віднесені до тяжких злочинів.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.
Таким чином строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000192 від 14 серпня 2019 року спливає 14 лютого 2021 року.
Однак, незважаючи на те, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх обставин вищевказаної справи, закінчити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки у даному кримінальному провадженні не встановлено осіб, причетних до його вчинення.
Для встановлення осіб. причетних до вчинення кримінального правопорушення необхідно провести інші слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин у справі:
-отримати висновок будівельно-технічної експертизи Полтавського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса», по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)»;

-допитати як свідків голову Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області ОСОБА_7 та інших осіб, які від імені замовника Виконавчого комітету Щербанівської сільської ради підписували акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В по вищевказаному об`єкту;

-допитати як свідків службових осіб та працівників ТОВ «СВ-Білдінг» стосовно обставин виконання будівельних робіт по вищевказаному об`єкту за період 2020 року;

-допитати як свідків інженерів технагляду за виконанням будівельних робіт по вищевказаному об`єкту ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 ;

-провести судові почеркознавчі експертизи підписів голови Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області ОСОБА_7 та інших осіб, які від імені замовника Виконавчого комітету Щербанівської сільської ради підписували акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В за 2020 рік;

-провести судові почеркознавчі експертизи підписів службових осіб ТОВ «СВ-Білдінг», які підписували акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В по вищевказаному об`єкту за 2020 рік;

-провести судові почеркознавчі експертизи підписів інженерів технагляду, які підписували акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В по вищевказаному об`єкту за 2020 рік;

-провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведення винуватості осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Тому виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч.3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Частиною 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 КПК України продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи, що клопотання відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України, існують обставини, що перешкоджали здійснити процесуальні дії раніше, по кримінальному провадженню необхідно встановити осіб, причетних до його вчинення, а тому закінчити у вісімнадцятимісячний строк досудове розслідування є неможливим, на даний час наявні обґрунтовані підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 294, 295-1, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 14 серпня 2019 року на шість місяців, тобто до 4 серпня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1