Провадження № 1-кс/161/5979/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів
м. Луцьк 12 серпня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002034 від 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
На адресу слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27 травня 2020 року невстановлена особа, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом пригону автомобіля з-за кордону, заволоділа грошовими коштами в сумі 17088 грн., чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

04.06.2020, СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 0002034 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що займаючись пошуками для придбання автомобіля 25.05.2020 року вона натрапила на оголошення на сайті «АвтоРіа» щодо авто марки «Рено Меган», яке було розміщене від імені ОСОБА_6 та мало зазначений мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Зателефонувавши на цей номер телефону потерпіла отримала інформацію, що вищезазначений автомобіль знаходиться в Польщі та необхідно переказати кошти в розмірі 640 доларів США на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та банківську картку № НОМЕР_3 . 27.05.2020 в касі банку ОСОБА_5 перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 11 788 грн. 01.06.2020 потерпіла через термінал переказала 5300 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . 03.06.2020 особа, що мала доставити автомобіль марки «Рено Меган», перестала виходити на зв`язок. Потерпілій ОСОБА_5 було завдано майнових збитків на суму 17 088 грн.

В ході проведення досудового розслідування було проведено, що потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 17 088 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та банківську картку № НОМЕР_3 .

Враховуючи те, що на даний час не можливо встановити зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_3 , на котрі було перераховано грошові кошти, та не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації, яка відносяться до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих на вищевказаний банківський рахунок.

З наведених підстав дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні банку.

Дізнавач звернувся на адресу суду із заявою про слухання клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, дізнавач довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні банку, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу-інспектору СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , або за його дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_8 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_9 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції НПУ старшому ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №0002034 від 04.06.2020 тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення копії документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківського рахунок № НОМЕР_2 та банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- інформацію про зміну даних банківського рахунку № НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено зміну вказаних даних в період з 25.05.2020 по максимальний строк дії ухвали , з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 25.05.2020 по максимальний строк дії ухвали.

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківського рахунку та банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 25.05.2020 по максимальний строк дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти потерпілою ОСОБА_5 через термінал, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 25.05.2020 по максимальний строк дії ухвали.

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали до 01 жовтня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1