Справа №487/1500/20
Провадження №1-кс/487/5784/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2020 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000440 від 22.08.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

22.09.2020 року слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000440 від 22.08.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливість їх вилучення, а саме до всіх документів, які послужили підставою для посвідчення приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 (номер свідоцтва 6445), договору купівлі продажу квартири від 14.08.2019 №2864 а саме: копії паспортів та ІПН; витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, що відчужується; заяви членів сім`ї про надання згоди на правочин; Інші документи, які приймались приватним нотаріусом до уваги при посвідченні договору купівлі-продажу, які перебувають у володінні та зберігаються в приміщеннях нотаріальної контори, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, для проведення судових експертиз. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювана ОСОБА_6 , будучи головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також представником за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи з метою досягнення виниклого в неї злочинного умислу на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з корисливих мотивів, а саме з метою особистого незаконного збагачення, ввірені їй грошові кошти, отримані від асоційованих членів кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у готівковій формі на загальну суму 24 298 286,00 (двадцять чотири мільйони двісті дев`яносто вісім тисяч двісті вісімдесят шість) гривень, а також від покупців майнових прав у готівковій формі на загальну суму 7 134 249,00 (сім мільйонів сто тридцять чотири тисячі двісті сорок дев`ять) гривень на відкритий у банківській установі рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у встановлений законом спосіб та строк не внесла, та, як наслідок, обернула вказане майно, що належало товариству, на свою користь, розпорядившись ним у подальшому на власний розсуд, тим самим вчинила ряд кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах.

Крім того, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом підроблення документів з метою незаконного заволодіння нерухомим майном, починаючи з 02 серпня 2019 року ОСОБА_7 на думку органу досудового слідства вчинила дії спрямовані на заволодіння об`єктами нерухомості, що належать третім особам.

Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 підписали з ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (від імені якого діяла ОСОБА_6 ) окремі договори з додатками про сплату пайових внесків.

За вищевказаними договорами, кооператив зобов`язався організувати будівництво житлового будинку з підземним паркінгом по АДРЕСА_2 за рахунок внесків Учасників кооперативу та в подальшому передати останнім квартири, нежитлові приміщення, паркінги та всі документи для державної реєстрації прав на нерухоме майно.

Всі договори та акти прийому-передачі від імені обслуговуючого кооперативу було підписано та видано особисто головою Кооперативу ОСОБА_6 , які послужили підставою звернення вищевказаних осіб до державного реєстратора для внесення до державного реєстру відомостей про право власності на нерухоме майно, а саме:

1. Акт прийому-передачі від 20.06.2019 (без номеру) та Договір про сплату пайових внесків №61-б, від 04.03.2017, видані ОСОБА_8 . За зверненням останнього, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 01.08.2019 вніс відповідні відомості за індексним номером 48046548 про право власності заявника на квартиру АДРЕСА_3 ;

2. Акт прийому-передачі від 14.06.2019 (без номеру) та Договір про сплату пайових внесків №64-а, від 04.03.2019, видані ОСОБА_8 . За зверненням останнього, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 01.08.2019 вніс відповідні відомості за індексним номером 48045003 про право власності заявника на квартиру АДРЕСА_4 ;

3. Акт прийому-передачі від 22.03.2019 (без номеру) та Договір про сплату пайових внесків №3, від10.03.2017, видані ОСОБА_8 . За зверненням останнього, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 01.08.2019 вніс відповідні відомості за індексним номером 48047480 про право власності заявника на паркомісце№ НОМЕР_1 , площею 12м2розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_5 ;

4. Акт прийому-передачі від 12.04.2019 (без номеру) та Договір про сплату пайових внесків №4, від14.03.2017, видані ОСОБА_8 . За зверненням останнього, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 01.08.2019 вніс відповідні відомості за індексним номером 48048524 про право власності заявника на паркомісце№ НОМЕР_2 , площею 16м2розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_5 ;

5. Акт прийому-передачі від 14.05.2019 (без номеру) та Договір про сплату пайових внесків №5, від01.03.2017, видані ОСОБА_8 . За зверненням останнього, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 01.08.2019 вніс відповідні відомості за індексним номером 48047902 про право власності заявника на паркомісце№ НОМЕР_3 , площею 16м2розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_5 ;

6. Акт прийому-передачі від 10.05.2019 (без номеру) та Договір про сплату пайових внесків №39-б, від 21.03.2019, видані ОСОБА_9 . За зверненням останнього, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 01.08.2019 вніс відповідні відомості за індексним номером 48051812 про право власності заявника на квартиру АДРЕСА_6 ;

7. Акт прийому-передачі від 10.05.2019 (без номеру) та Договір про сплату пайових внесків №39-б, від 21.03.2019, видані ОСОБА_9 . За зверненням останнього, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 01.08.2019 вніс відповідні відомості за індексним номером 48051368 про право власності заявника на квартиру АДРЕСА_7 ;

8. Акт прийому-передачі від 06.03.2019 (без номеру) та Договір про сплату пайових внесків №14, від12.04.2017, видані ОСОБА_9 . За зверненням останнього, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 01.08.2019 вніс відповідні відомості за індексним номером 48050240 про право власності заявника на паркомісце № НОМЕР_4 загальною площею 15,3м2, розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_5 ;

9. Акт прийому-передачі від 07.05.2019 (без номеру) та Договір про сплату пайових внесків №9, від 02.04.2017, видані ОСОБА_9 . За зверненням останнього, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 01.08.2019 вніс до державного реєстру відповідні відомості за індексним номером 48049676про право власності заявника на паркомісце № НОМЕР_5 , розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_5 ;

10. Акт прийому-передачі від 14.03.2019 (без номеру) та Договір про сплату пайових внесків №8, від 22.04.2017, видані ОСОБА_9 . За зверненням останнього, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 01.08.2019 вніс до державного реєстру відповідні відомості за індексним номером 48049415про право власності заявника на паркомісце № НОМЕР_6 , розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_5 ;

11. Акт прийому-передачі від 13.02.2019 (без номеру) та Договір про сплату пайових внесків №27, від 19.01.2017, видані ОСОБА_10 . За зверненням останнього, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 01.08.2019 внісдо державного реєстру відповідні відомості за індексним номером 48049075 про право власності заявника на паркомісце № НОМЕР_7 , розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_5 ;

12. Акт прийому-передачі від 21.03.2019 (без номеру) та Договір про сплату пайових внесків №20, від 02.02.2017, видані ОСОБА_11 . За зверненням останнього, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 01.08.2019 вніс до державного реєстру відповідні відомості за індексним номером 48044135 про право власності заявника на паркомісце № НОМЕР_8 , розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_5 ;

13. Акт прийому-передачі від 14.02.2019 (без номеру) та Договір про сплату пайових внесків №21, від 21.02.2017, видані ОСОБА_11 . За зверненням останнього, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 01.08.2019 вніс до державного реєстру відповідні відомості за індексним номером 48043447про право власності заявника на паркомісце № НОМЕР_9 , розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_5 ;

14. Акт прийому-передачі від 06.04.2019 (без номеру) та Договір про сплату пайових внесків №25-б, від 06.03.2019, видані ОСОБА_11 . За зверненням останнього, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 31.07.2019 вніс до державного реєстру відповідні відомості за індексним номером 48039081про право власності заявника на квартиру АДРЕСА_8 ;

Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном внаслідок шахрайських дій та намагаючись легалізувати право власності на нерухоме майно набуте після проведення реєстраційних дій, ОСОБА_11 вчинив фіктивний правочин та 14.08.2019 уклав з ОСОБА_13 договір купівлі-продажу №2864, який в свою чергу посвідчив приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Про фіктивність даного правочину свідчить також і той факт, що вже 18.01.2020 ОСОБА_13 уповноважив ОСОБА_11 розпоряджатися в цілому або частинами (продавати повністю або будь-якими частками), за ціну та на умовах за його розсудом, обмінювати за його розсудом, надавати в оренду (найм), надавати в іпотеку на умовах за його розсудом в забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_13 або зобов`язаних будь-яких осіб на умовах за його розсудом, квартирою АДРЕСА_9 , з правом укладання та підписання відповідних договорів (визначаючи ціну та умови договорів за розсудом представника), з правом укладання будь-яких договорів про зміну умов та договорів про розірвання договорів, з правом здійснення дії щодо реєстрації виникнення, зміни або припинення права власності (іншого речового права), обтяжень та іпотек відчуження нерухомого майна, подавати заяви про реєстрацію виникнення, зміни або припинення права власності (іншого речового права), обтяжень та іпотек відчуження нерухомого майна, отримання відповідних документів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Крім того, наказом міністра юстиції України №3085/5 від 08.09.2020 скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 31.07.2019 №48039081, прийняте державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 . Цим самим наказом анульовано доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державному реєстратору ОСОБА_12 .

Висновком колегії ІНФОРМАЦІЯ_4 з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.07.2020 зафіксовано чисельні порушення з боку державного реєстратора ОСОБА_12 при вчиненні реєстраційних дій та підтверджено їх незаконність, що в свою чергу є доказом злочинних намірів ОСОБА_11 та інших осіб.

В діях ОСОБА_6 орган досудового слідства вбачає ознаки злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах. В діях ОСОБА_11 , та ОСОБА_13 в свою чергу можуть вбачатись ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, однак для повноти досудового розслідування та кваліфікації дій даних осіб ґрунтовному вивченню підлягають документи, які планується отримати в ході тимчасового доступу.

В ході здійснення тимчасового доступу орган досудового слідства планує вилучити оригінали всіх документів, які послужили підставою для посвідчення приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 (номер свідоцтва 6445), договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 від 14.08.2019 №2864 між ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , а саме:

- копії паспортів та ІПН;

- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, що відчужується;

- заяви членів сім`ї про надання згоди на правочин;

- Інші документи, які приймались приватним нотаріусом до уваги при посвідченні договору купівлі-продажу;

Відповідно до порядку документообігу, зазначені документи зберігаються в приміщеннях нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, тимчасовий доступ до яких планується зробити, містять інформацію про особу, що їх складала та підписувала, містять зразки підписів та почерку таких осіб, реквізити та дати складання, що надасть змогу органу досудового розслідування призначити у кримінальному провадженні відповідні експертизи, а також надати належну правову оцінку вказаним документам, надати вірну правову кваліфікацію вчиненим діям, причетність інших осіб до вчинення злочинів, їх мотиви, наміри та ролі.

Іншим способом, ніж шляхом тимчасового доступу з правом вилучення вищевказаних документів, неможливо їх вивчити та дослідити, надати правову оцінку та провести експертні дослідження.

Крім того, лише аналізом документів, що створені в ході досудового розслідування можливо надати належну правову оцінку діям державного реєстратора ОСОБА_12 , заявника ОСОБА_11 , директора ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_13 .

При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їх утримувача, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду особи, не представляється можливим.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність слідчим наявності підстав, передбачених частиною 5,6 статті 163 КПК України.

Проте, слідчим не доведено необхідність вилучення згаданих документів.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000440 від 22.08.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , Неміро Владиславу іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, а також за дорученням слідчого або прокурорів оперативним працівникам тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій , а саме:
документів, які послужили підставою для посвідчення приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 (номер свідоцтва 6445), договору купівлі продажу квартири від 14.08.2019 №2864 :
- копії паспортів та ІПН;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, що відчужується;
- заяви членів сім`ї про надання згоди на правочин;
- Інші документи, які приймались приватним нотаріусом до уваги при посвідченні договору купівлі-продажу, які перебувають у володінні та зберігаються в приміщеннях нотаріальної контори, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала дійсна до 09.11.2020 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1