печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001524, -

ВСТАНОВИВ:
18.08.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №0001524 від 17.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, досліджуються обставини можливого протиправного заволодіння шахрайським шляхом, об`єктом нерухомості, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 та за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), всупереч нормам Закону України «Про особливості правового режиму діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та статусу їх майнового комплексу», шахрайським шляхом заволоділи державним майном, а саме комплексом приміщень за адресою: АДРЕСА_2 та за адресою: АДРЕСА_3 .

14.03.2002 ІНФОРМАЦІЯ_8 виступив співзасновником ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вніс до статутного фонду товариства приміщення за адресою: АДРЕСА_2 та об`єкт нерухомості розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1760 «Про внесення змін до постанови КМУ від 19.02.1999 № 226» та Рішення господарського суду міста Києва № 42/204 від 14.05.2007 ІНФОРМАЦІЯ_9 державний пакет простих іменних акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною номінальною вартістю 12 млн. 763 тис. 543 грн.

У подальшому, 28.10.2009 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до Договору відчуження частки у статутному капіталі товариства від 29.10.2009 придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) частку у розмірі 50,1 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У подальшому прийнято рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 шляхом внесення в нього ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівлі за адресою: АДРЕСА_2 та будівлі за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 від 17.12.2012 № 1223-В (справа 24976) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) видано Свідоцтво про право власності на будівлю за відповідною адресою від 17.12.2012 серії САЕ № 777431.

Надалі проведено загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатом яких складено протокол № 7 від 5.09.2011. Відповідно до рішення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оформлених протоколом № 7 від 5.09.2011, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вийшло зі складу вказаного товариства (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та уступило свою частку у ньому в розмірі 50,1 % вартістю 34129072,5 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Після цього, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відчужило свою частку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в розмірі 50,1 % вартістю 34 млн. 129 тис. 72,5 грн. за 31 тис. 312, 5 грн. для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ).

Після цього, службові особи та учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи без належних економічних підстав, з метою маскування своїх злочинних дій, направлених на заволодіння приміщенням за адресою: АДРЕСА_2 та за адресою: АДРЕСА_3 в ході проведення зборів учасників товариства, оформлених протоколом № 9 від 5.12.2012, зменшили статутний капітал товариства на 61 млн. 121 тис. гривень, до 7 млн. гривень.

В результаті протиправних шахрайський дій службових осіб та засновників вищевказаних підприємств, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 80,1 % акцій якого належать НАН України, втратив право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 та за адресою: АДРЕСА_3 , а також необґрунтовано зменшив свою частку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 50,1 %, яка дорівнювала 34129072,5 гривень до 9,99 %, яка дорівнює 699 тис. 300 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), передачі приміщення за адресою АДРЕСА_2 та за адресою: АДРЕСА_3 до статутного капіталу, виході із учасників вказаного товариства та зменшення частки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в статутному капіталі.

У той же час, відповідно до протоколу загальних зборів Учасників, серія та номер: 18, виданий 16.03.2016, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Протокол, серія та номер: 16/03-16, виданий 16.03.2016, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "; Акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, серія та номер: бн, виданий 21.03.2016 право власності на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_3 перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

11.08.2020 з метою встановлення відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 скеровано до Київського нотаріального архіву запит № 56-110вих20 щодо надання належним чином завірених копії документів, а саме, договору купівлі-продажу об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрованого в реєстрі за № 827 від 16 липня 2014 року, яка посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а також наявних документів.

14.08.2020 за вих. № 2316/01-21 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 № 6 надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_14 у якій зазначено, що у справі № 02-33 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій» №1 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим № 598 від 25 лютого 2015 року міститься запис про засвідчення вірності підпису та реєстровий № 599 від 26 лютого 2015 року була посвідчена довіреність.

Крім цього, в справі №02-04 «Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались», міститься примірник договору купівлі-продажу об`єкту нерухомості та документи на підставі яких він був посвідчений, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 від 16 липня 2014 року за реєстровим № 827.

У подальшому, згідно запиту повідомлено, що Київський державний нотаріальний архів зможе надати відповідні копії вище зазначених документів після отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001524 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Печерського УП ГУНП у м. Києві - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, а саме: до договору купівлі-продажу об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрованого в реєстрі за № 827 від 16 липня 2014 року, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , запис № 598 від 25 лютого 2015 року про засвідчення вірності підпису, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , акт прийому передачі № 398, 399, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а також документів що стали підставою для його посвідчення, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35162/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1