Справа № 202/691/21
Провадження № 1-кс/202/620/2021
УХВАЛА
09 лютого 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

02 лютого 2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 02.02.2021 року.

В обґрунтування даного клопотання прокурор зазначив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2016-2020 років систематично здійснюють розкрадання бюджетних коштів шляхом укладення неконкурентних (прямих) договорів на закупівлю робіт та послуг з «сумнівними» суб`єктами господарювання, які не мають виробничих потужностей, складських приміщень, транспорту та кваліфікованих робітників необхідних для здійснення фінансово-господарської діяльності у сфері будівництва.

Так, протягом 2016-2020 років між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та рядом суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності укладено близько 100 (ста) прямих неконкурентних договорів на закупівлю робіт і послуг за бюджетні кошти на загальну суму більше 43 мільйонів гривень (перелік укладених договорів із зазначенням найменування закупівлі, контрагента, суми та дати укладення договору додається).

Зокрема, у зазначений вище період ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено господарські договори з наступними «сумнівними» суб`єктами господарювання:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 28 договорів на загальну суму 14 млн. 989 тис. 494 грн.;

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 19 договорів на загальну суму 3 млн. 662 тис. 402 грн;

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 10 договорів на загальну суму 4 млн. 050 тис. 889 грн.;

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено 10 договорів на загальну суму 3 млн. 518 тис. 880 грн.;

5) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 8 договорів на загальну суму 449 тис. грн.;

6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) 7 договорів на загальну суму 1 млн. 47 тис. 725 грн.;

7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) 5 договорів на загальну суму 2 млн. 687 тис. 540 грн.;

8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) 3 договори на загальну суму 757 тис. 676 грн.;

9) ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ лдошр) 3 договори на загальну суму 335 тис. грн.;

10) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) 2 договори на загальну суму 1 млн. 3 тис. 276 грн.;

Перелічені суб`єкти господарювання здебільшого зареєстровані в місцях масової реєстрації юридичних осіб, так згідно з даними державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) взагалі зареєстровані за однією адресою по АДРЕСА_1 . Крім того, в контактній інформації про учасників закупівель, зазначеній на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_13 ,у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) вказана одна адреса: АДРЕСА_2 .

Крім того, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на посаді перебував один і той самий директор, а також у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що також свідчить про пов`язаність вказаних підприємств.

Більше того, аналіз укладених вказаними суб`єктами господарювання договорів дає підстави вважати, що вони спеціально створені для протиправної господарської діяльності та розкрадання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_17 виходячи з наступного:

З 12 укладених договорів на закупівлю робіт та послуг за бюджетні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) 9 укладені з ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

З 11 укладених договорів на закупівлю робіт та послуг за бюджетні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) 9 укладені з ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

З 5 укладених договорів на закупівлю робіт та послуг за бюджетні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) 4 укладені з ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

З 4 укладених договорів на закупівлю робіт та послуг за бюджетні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) усі 4 укладені з ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

З 2 укладених договорів на закупівлю робіт та послуг за бюджетні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) обидва укладені з ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Ремонтно-будівельні роботи здійснюються з порушенням умов нормативно-технічної документації, державних будівельних норм і стандартів з використанням матеріалів низької якості та значним завищенням обсягів виконаних робіт (наданих послуг).

Крім того, з метою ухилення від проведення передбаченої Законом України «Про публічні закупівлі» процедури проведення відкритих торгів, зловживаючи своїм службовим становищем, Новоолександрівський сільський голова уклав ряд неконкурентних (прямих) договорів з переліченими вище суб`єктами господарювання на капітальний ремонт окремих відрізків вулиці Наукова в селищі Дослідне, а також окремий договір на капітальний ремонт пішохідних доріжок вздовж цієї ж вулиці на загальну суму 6 млн. 483 тис. 382 грн. 20 коп.

З метою приховування порушення умов нормативно-технічної документації, державних будівельних норм і стандартів у будівництві службові особи ІНФОРМАЦІЯ_18 , в порушення вимог Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про відповідальність за порушення у сфері містобудівної діяльності» умисно протягом тривалого часу не забезпечує прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів.

Так з 38 (тридцяти восьми) прямих неконкурентних договорів на здійснення будівництва, капітального ремонту, реконструкції об`єктів будівництва на території ІНФОРМАЦІЯ_18 , замовником яких протягом 2017-2020 років виступав ІНФОРМАЦІЯ_19 .

В подальшому, після укладання актів виконаних робіт (наданих послуг), посадові особи зазначених суб`єктів господарювання, діючи за попередньою змовою з Новоолександрівським сільським головою, здійснюють конвертацію грошових коштів місцевого бюджету у готівку з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом чим завдають шкоду бюджету ІНФОРМАЦІЯ_17 в особливо великих розмірах.

Протиправна господарська діяльність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), систематично здійснюють заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах неодноразово була предметом кримінальних проваджень, досудове розслідування в яких здійснюють органи Національної поліції України, органи ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Наразі проводяться роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за договором від 05.05.2020 року «Реконструкція будівлі інтернату ІНФОРМАЦІЯ_23 по АДРЕСА_3 під навчально-виховний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (коригування проекту зі змінами та доповненнями розділів проекту)» та за договором від 04.12.2020 «Реконструкція будівлі інтернату ІНФОРМАЦІЯ_23 по АДРЕСА_3 під навчально-виховний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (коригування розділів проекту ГП, АБ, КД додаткові роботи)».

Юридичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_18 є: АДРЕСА_4 .

З метою з`ясування кола винних осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення об`єктивної та суб`єктивної сторони кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до особової справи голови ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_4 , провідного спеціаліста - уповноваженої особи з публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_25 ОСОБА_7 , документи (рішення, розпорядження, накази, інше), на підставі яких виконком ІНФОРМАЦІЯ_26 отримав кошти на здійснення робіт та послуг, тендерну, проектну, кошторисну документацію та документи про виконання договорів підряду, тобто текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єктів, документи про хід виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо), кошториси та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної вартості робіт та послуг, щодо фінансово-господарських взаємовідносин виконкому ІНФОРМАЦІЯ_26 , а також з іншими суб`єктами господарської діяльності, які виконували роботи та надавали послуги на підставі договорів, зокрема: договори, накладні, рахунки, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт за формою КБ 2в та додатки до них, рахунки, чеки, платіжні доручення та інші документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, за договорами у період з 01.01.2017 року по теперішній час, укладеними між виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, з метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор в клопотанні просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснити розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000600 від 28.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Отже, клопотання в частині надання прокурору тимчасового доступу до вищевказаних документів (можливості ознайомитися та отримати копії) підлягає задоволенню.

Підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки прокурором не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Зокрема, не надано даних щодо призначення судових експертиз у кримінальному провадженні, конкретні документи, необхідні для проведення експертизи не зазначені.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 надати прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , прокурорам, які перебувають у складі групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000600 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитися та вилучити завірені належним чином копії документів без вилучення оригіналів, а саме: до особової справи голови ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_4 , провідного спеціаліста - уповноваженої особи з публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_25 ОСОБА_7 , документи (рішення, розпорядження, накази, інше), на підставі яких виконком ІНФОРМАЦІЯ_26 отримав кошти на здійснення робіт та послуг, тендерну, проектну, кошторисну документацію та документи про виконання договорів підряду, тобто текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єктів, документи про хід виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо), кошториси та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної вартості робіт та послуг, щодо фінансово-господарських взаємовідносин виконкому ІНФОРМАЦІЯ_26 , а також з іншими суб`єктами господарської діяльності, які виконували роботи та надавали послуги на підставі договорів, зокрема: договори, накладні, рахунки, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт за формою КБ 2в та додатки до них, рахунки, чеки, платіжні доручення та інші документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, за договорами у період з 01.01.2017 року по 09.02.2021 року, укладеними між виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 08 березня 2021 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1