Провадження № 1-кс/734/701/20 Справа № 734/2545/20
У х в а л а

іменем України

09 вересня 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні інспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000004 від 02.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадження сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000004 від 02.07.2020 за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До суду надійшло клопотання дізнавача у зазначеному кримінальному провадженні інспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією та документами про власника банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_1 , яка сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000004 має суттєве значення для встановлення у ньому важливих обставин, зокрема, встановлення особи (осіб), яка вчинила це правопорушення та може бути використана як доказ цьому ж провадженні.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_2 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликалася, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно з ст. 107 КПК України, не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в ньому доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що наявна в даних документах інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання інспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні інспектору сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні центрального офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ) АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

-документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою правління НБУ №492 від 12.11.2003, щодо карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 ;

-документів з інформацією щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 ;

-документів з інформацією про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу у період з 30.06.2020 по 02.07.2020;

-документів про рух грошових коштів, час, місце, спосіб їх зняття з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 у період з 30.06.2020 по 02.07.2020.

-фото-відеоматеріалів зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 у період з 30.06.2020 по 02.07.2020.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1