Справа №295/8812/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене слідчим слідчого відділу Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0000872 від 10.10.2019 року, та додані до нього матеріали,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з жовтня 2018 року по невстановлений слідством період часу, посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання службовим становищем, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі, що встановлюється. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Житомирської місцевої прокуратури.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які стали підставою для нарахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в Житомирському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 грошових коштів у вигляді заробітної плати в такі дні: 29.11.18, 06.12.18, 21.12.18, 15.01.19, 28.01.19, 13.02.19, 27.02.19, 13.03.19, 14.03.19, 27.03.19, а також в період часу з квітня по вересень 2019 року. Крім того до документів, що містять відомості про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку, а саме: зняття, перерахунок, рух грошових коштів із повною роз шифровкою контрагентів і призначення платежів по банківському рахунку за період з 01.04.2019 по 01.07.2020.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що можливість здійснення виїмки пов`язана з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені судово-почеркознавчої експертизи, а по-друге, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів. А також, враховуючи те, що згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012): Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в прохальній частині клопотання просив розгляд справи проводити без його участі, вказавши, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, доходить наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 або за дорученням слідчого оперативним працівникам СКП Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме зведених відомостей розподілу грошових коштів, платіжних відомостей, тощо, які стали підставою для нарахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 , по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в Житомирському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 грошових коштів у вигляді заробітної плати в такі дні: 29.11.18, 06.12.18, 21.12.18, 15.01.19, 28.01.19, 13.02.19, 27.02.19, 13.03.19, 14.03.19, 27.03.19, а також в період часу з квітня по вересень 2019 та тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку, а саме: зняття, перерахунок, рух грошових коштів із повною роз шифровкою контрагентів і призначення платежів по банківському рахунку за період з 01.04.2019 по 01.07.2020.

Встановити строк дії ухвали до 27.08.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1