У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 184/1803/20

Номер провадження 1-кс/184/407/20

16 жовтня 2020 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області Малашина Ю.Б., розглянувши матеріали клопотання дізнавача Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Бендус М.М. від 13.10.2020 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000102 від 25.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

13.10.2020 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від дізнавача Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Бендус М.М., погоджене з прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Дорошем Д.В., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000102 від 25.08.2020 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що період часу з 22.08.2020 по 25.08.2020 року невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 8,000 грн, які належать ОСОБА_1 , чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 25.08.2020 року порушено кримінальне провадження № 0000102 за ст. 185 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 яка показала, що 25.08.2020 р. виявила відсутність грошових коштів зі своєї пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та кредитної картки № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_1 , з котрої було знято грошові кошти того ж дня в сумі 8000 грн..

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунках пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_1 за період часу з 00.00 год 21.08.2020 року, по 00.00 год 01.09.2020, та картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_2 за період часу з 00.00 год 21.08.2020 року, по 00.00 год 01.09.2020 а також інформацію з яких банкоматів у вказаний період часу за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, але через канцелярію суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Окрім того згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, судом встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні дізнавача, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) перебувають саме у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000102.

Проте, відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, якою є з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом. Тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання лише в частині надання доступу дізнавачу, без надання відповідного дозволу оперуповноваженим Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Крім того, згідно вищевказаної статті, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, а тому клопотання в частині вилучення запитуваної інформації задоволенню не підлягає.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання дізнавача Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Бендус М.М. про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Бендус М.М. від 13.10.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000102 від 25.08.2020 року задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Бендус Максиму Максимовичу на отримання тимчасового доступу до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів на рахунках пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_1 за період часу з 00:00 год. 21.08.2020 року, по 00:00 год. 01.09.2020, та карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_2 за період часу з 00:00 год. 21.08.2020 року, по 00:00 год. 01.09.2020 на яку були перераховані грошові кошти, з зазначенням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з яких знімалися грошові кошти, а також надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів, в друкованому вигляді та на оптичному носії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Під час виконання даної ухвали дізнавач, в порядку ч. 1-2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду Ю. Б. Малашина