н/п 1-кс/766/9723/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
11.11.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні начальнику СВ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 ,на застосування заходу забезпечення кримінального провадження дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді в Херсонській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 (відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні), а саме:
-Інформації, щодо власника рахунку (№ рахунку: НОМЕР_3 .), та виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу01.09.2018 року по 31.07.2019 року.
В обґрунтування посилався на те, що до ЧЧ Корабельного ВП надійшло повідомлення від представника підприємства ОСОБА_13 , щодо прийняття мір до колишнього працівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_14 , яка у період часу червень-липень 2019 року привласнила ввірене їй майно підприємства, чим спричинила матеріальний збиток ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", сума якого встановлюється.
Даний факт 18.06.2020 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001340 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1ст. 191 КК України.
Для перевірки інформації та встановлення були перераховані чи ні, грошові кошти за відгружений товар для клієнта ФОП « ОСОБА_15 » видатковими накладними №DX0008714 від 08.09.2018 р., №DX0009800 від 06.10.2018 р., №DX0010946 від 07.11.2018 р., №DX000000001 від 08.01.2019 р., №DX0001620 від 25.02.2019 р., №DX0001621 від 25.02.2019 р., №DX0004884 від 31.05.2019 р., на загальну суму 442 261.10 (чотириста сорок дві тисячі двісті шістдесят одну гривню десять копійок) необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю, а саме виписки руху коштів на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.09.2018 року по 31.07.2019 року, також дані документи необхідні для проведення судової економічної експертизи.
Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до ЧЧ Корабельного ВП надійшло повідомлення від представника підприємства ОСОБА_13 , щодо прийняття мір до колишнього працівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_14 , яка у період часу червень-липень 2019 року привласнила ввірене їй майно підприємства, чим спричинила матеріальний збиток ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", сума якого встановлюється.
Даний факт 18.06.2020 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001340 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування, встановлено, що гр.. ОСОБА_14 , будучи при виконанні покладених на неї посадовою інструкцією обов`язків, керівника відділу продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Одеса), Херсонського регіону оформлювала первинні документи про видачу товару клієнту ФОП « ОСОБА_15 » та незаконно, без відому завідуючого складом у його відсутність, вивезла зі складу на власному автомобілі товар нібито для клієнта ФОП « ОСОБА_15 », при цьому ОСОБА_14 для цього було сформовано збірний документ на клієнта та у період з 08.09.2018 року по 31.05.2019 року було відпущено за видатковими накладними №DX0008714 від 08.09.2018 р., №DX0009800 від 06.10.2018 р., №DX0010946 від 07.11.2018 р., №DX000000001 від 08.01.2019 р., №DX0001620 від 25.02.2019 р., №DX0001621 від 25.02.2019 р., №DX0004884 від 31.05.2019 р., товар на загальну суму 442 261.10 (чотириста сорок дві тисячі двісті шістдесят одну гривню десять копійок).
Однак в ході допиту ОСОБА_15 встановлено, що ФОП « ОСОБА_15 » являється приватним підприємцем та ніяких договорів про поставку товару з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не укладав та товар не отримував.
За заявою представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 30.04.2020 р. за вказаним накладними грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надійшли, товар було вивезено, а борг не погашено.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , фактичне місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_3 ), має розрахунковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , № рахунку НОМЕР_3 .
Враховуючи вищевикладене, для перевірки інформації та встановлення були перераховані чи ні, грошові кошти за відгружений товар для клієнта ФОП « ОСОБА_15 » видатковими накладними №DX0008714 від 08.09.2018 р., №DX0009800 від 06.10.2018 р., №DX0010946 від 07.11.2018 р., №DX000000001 від 08.01.2019 р., №DX0001620 від 25.02.2019 р., №DX0001621 від 25.02.2019 р., №DX0004884 від 31.05.2019 р., на загальну суму 442 261.10 (чотириста сорок дві тисячі двісті шістдесят одну гривню десять копійок) необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю, а саме виписки руху коштів на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.09.2018 року по 31.07.2019 року, також дані документи необхідні для проведення судової економічної експертизи.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні начальнику СВ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді в Херсонській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 (відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні), а саме:
-Інформації, щодо власника рахунку (№ рахунку: НОМЕР_3 .), та виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.09.2018 року по 31.07.2019 року.
Встановити строк дії ухвали до 11.12.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1