ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 636/2766/20
Провадження № 1-кс/636/814/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2020 року м. Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000838 від 22.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:
17 серпня 2020 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання дозволу старшому слідчому Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів квитанцій про оплату адміністративних послуг: 144V26148 від 15.11.2018; 144V02187 від 23.11.2018; 144V12411 від 04.01.2019; 144V26141 від 09.01.2019; 144V12455 від 10.01.2019; 144V12451 від 11.01.2019; 144V26142 від 16.01.2019; 144V26102 від 17.01.2019; 144V26144 від 17.01.2019; 144V12400 від 22.01.2019; 144V12454 від 23.01.2019; 144V26103 від 11.02.2019; 144V26204 від 14.02.2019; 144V26220 від 27.02.2019; 144V26250 від 27.02.2019; 144V26258 від 25.03.2019; 144V26144 від 26.03.2019; 144V25244 від 03.04.2019; 144V26002 від 03.04.2019; 144V26004 від 10.04.2019; 144V25113 від 11.04.2019; 144V25777 від 16.04.2019; 144V25724 від 17.04.2019; 144V2571М від 25.04.2019; 144V2021М від 02.05.2019; 144V2071М від 07.05.2019; 144V4088М від 08.05.2019; 144V4071М від 08.05.2019; 144V4086М від 14.05.2019; 144V4000М від 15.05.2019; 144V4008М від 21.05.2019; 144V4128М від 21.05.2019; 144V4118М від 23.05.2019; 144V5311М від 05.06.2019; 144V5222М від 11.06.2019; 144V5201М від 12.06.2019; 144V5231М від 14.06.2019; 144V5231М від 19.06.2019; 144V5200М від 21.06.2019; 144V5230М від 24.06.2019; 144V3330М від 25.06.2019; 144V3330М від 09.07.2019; 144V1111М від 10.07.2019; 144V0376М від 11.07.2019; 144V0304М від 30.07.2019; 144V0304М від 06.08.2019; 144V0312М від 13.08.2019; 144V0344М від 15.08.2019; 144V0301М від 24.09.2019; 144V0451М від 25.09.2019; 144V0357М від 08.10.2019; 144V0350М від 16.10.2019; 144V0370М від 30.10.2019; 144V0374М від 13.11.2019; 144V0370М від 19.11.2019; 144V5231М від 03.12.2019; 144V5231М від 13.12.2019; 144V5200М від 18.12.2019; 144V1200М від 19.12.2019; 144V46494 від 13.01.2020.

копій заяв-анкет для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру на наступних громадян: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000838 від 22 липня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з січня по березень 2020 року, старший касир Чугуївського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_65 , маючи на меті привласнення чужого майна, видавала клієнтам банку завідомо підроблені квитанції про оплату адміністративних послуг по оформленню закордонних паспортів та паспортів громадянина України.
Вказаний вище факт мав місце по оплаті за адміністративні послуги, а саме:
№ з/пПІБ платника№ квитанціїДата операціїСума
1.ОСОБА_5 144V2614815.11.2018279,00
2.ОСОБА_6 144V0218723.11.2018557,32
3.ОСОБА_7 144V1241104.01.2019 557,32
4.ОСОБА_8 144V2614109.01.2019279,00
5.ОСОБА_9 144V1245510.01.2019557,32
6.ОСОБА_10 144V1245111.01.2019557,32
7.ОСОБА_11 144V2614216.01.2019279,00
8.ОСОБА_12 144V2610217.01.2019279,00
9.ОСОБА_13 144V2614417.01.2019279,00
10.ОСОБА_14 144V1240022.01.2019557,32
11.ОСОБА_15 144V1245423.01.2019557,32
12.ОСОБА_16 144V2610311.02.2019557,32
13.ОСОБА_17 144V2620414.02.2019557,32
14.ОСОБА_18 144V2622027.02.2019557,32
15.ОСОБА_19 144V2625027.02.2019557,32
16.ОСОБА_20 144V2625825.03.2019557,32
17.ОСОБА_21 144V2614426.03.2019279,00
18.ОСОБА_22 144V2524403.04.2019557,32
19.ОСОБА_23 144V2600203.04.2019557,32
20.ОСОБА_24 144V2600410.04.2019557,32
21.ОСОБА_25 144V2511311.04.2019557,32
22.ОСОБА_26 144V2577716.04.2019557,32
23.ОСОБА_27 144V2572417.04.2019557,32
24.ОСОБА_28 144V2571М25.04.2019557,32
25.ОСОБА_29 144V2021М02.05.2019 557,32
26.ОСОБА_30 144V2071М07.05.2019557,32
27.ОСОБА_31 144V4088М08.05.2019557,32
28.ОСОБА_32 144V4071М08.05.2019557,32
29.ОСОБА_33 144V4086М14.05.2019557,32
30.ОСОБА_34 144V4000М15.05.2019557,32
31.ОСОБА_35 144V4008М21.05.2019557,32
32.ОСОБА_36 144V4128М21.05.2019 557,32
33.ОСОБА_37 144V4118М23.05.2019557,32
34.ОСОБА_38 144V5311М05.06.2019557,32
35.ОСОБА_39 144V5222М11.06.2019557,32
36.ОСОБА_40 144V5201М12.06.2019557,32
37.ОСОБА_41 144V5231М14.06.2019557,32
38.ОСОБА_42 144V5231М19.06.2019557,32
39.ОСОБА_43 144V5200М21.06.2019557,32
40.ОСОБА_44 144V5230М24.06.2019557,32
41.ОСОБА_45 144V3330М25.06.2019 557,32
42.ОСОБА_46 144V3330М09.07.2019682,00
43.ОСОБА_47 144V1111М10.07.2019 682,00
44.ОСОБА_48 144V0376М11.07.2019682,00
45.ОСОБА_49 144V0304М30.07.2019682,00
46.ОСОБА_50 144V0304М06.08.2019 682,00
47.ОСОБА_51 144V0312М13.08.2019 682,00
48.ОСОБА_52 144V0344М15.08.2019 682,00
49.ОСОБА_53 144V0301М24.09.2019 682,00
50.ОСОБА_54 144V0451М25.09.2019 682,00
51.ОСОБА_55 144V0357М08.10.2019 682,00
52.ОСОБА_56 144V0350М16.10.2019 682,00
53.ОСОБА_57 144V0370М30.10.2019 682,00
54.ОСОБА_58 144V0374М13.11.2019 682,00
55.ОСОБА_59 144V0370М19.11.2019 682,00
56.ОСОБА_60 144V5231М03.12.2019 682,00
57.ОСОБА_61 144V5231М13.12.2019 682,00
58.ОСОБА_62 144V5200М18.12.2019 682,00
59.ОСОБА_63 144V1200М19.12.2019682,00
60.ОСОБА_64 144V4649413.01.2020682,00

Відповідно до вказаних квитанції, одержувачем коштів є ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , рахунок НОМЕР_3 . Однак, до теперішнього часу кошти, сплачені за даними квитанціями, на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 не надійшли.

Вказані квитанції про оплату, на даний час, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів (квитанцій), котрі знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів квитанцій, обґрунтовується тим, що вказані документи містять необхідні відомості та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами, використані в якості речових доказів вчинення злочину, необхідні для проведення їх огляду та призначення судових експертиз.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України просить провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена документація, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Прокурор та слідчий підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення № 0000838 від 22.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що перелічені квитанції про оплату адміністративних послуг по оформленню закордонних паспортів громадян України можуть бути підробленими, слідчий суддя вважає, що вони самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення вищезазначеного майна дасть можливість отримати важливий речовий доказ, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що є достатньо підстав до вилучення оригіналів документів, оскільки доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, проведення експертиз.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена документація, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Керуючись ст.ст.107,159,163,164,165,166,372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000838 від 22.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригіналів квитанцій про оплату адміністративних послуг: 144V26148 від 15.11.2018; 144V02187 від 23.11.2018; 144V12411 від 04.01.2019; 144V26141 від 09.01.2019; 144V12455 від 10.01.2019; 144V12451 від 11.01.2019; 144V26142 від 16.01.2019; 144V26102 від 17.01.2019; 144V26144 від 17.01.2019; 144V12400 від 22.01.2019; 144V12454 від 23.01.2019; 144V26103 від 11.02.2019; 144V26204 від 14.02.2019; 144V26220 від 27.02.2019; 144V26250 від 27.02.2019; 144V26258 від 25.03.2019; 144V26144 від 26.03.2019; 144V25244 від 03.04.2019; 144V26002 від 03.04.2019; 144V26004 від 10.04.2019; 144V25113 від 11.04.2019; 144V25777 від 16.04.2019; 144V25724 від 17.04.2019; 144V2571М від 25.04.2019; 144V2021М від 02.05.2019; 144V2071М від 07.05.2019; 144V4088М від 08.05.2019; 144V4071М від 08.05.2019; 144V4086М від 14.05.2019; 144V4000М від 15.05.2019; 144V4008М від 21.05.2019; 144V4128М від 21.05.2019; 144V4118М від 23.05.2019; 144V5311М від 05.06.2019; 144V5222М від 11.06.2019; 144V5201М від 12.06.2019; 144V5231М від 14.06.2019; 144V5231М від 19.06.2019; 144V5200М від 21.06.2019; 144V5230М від 24.06.2019; 144V3330М від 25.06.2019; 144V3330М від 09.07.2019; 144V1111М від 10.07.2019; 144V0376М від 11.07.2019; 144V0304М від 30.07.2019; 144V0304М від 06.08.2019; 144V0312М від 13.08.2019; 144V0344М від 15.08.2019; 144V0301М від 24.09.2019; 144V0451М від 25.09.2019; 144V0357М від 08.10.2019; 144V0350М від 16.10.2019; 144V0370М від 30.10.2019; 144V0374М від 13.11.2019; 144V0370М від 19.11.2019; 144V5231М від 03.12.2019; 144V5231М від 13.12.2019; 144V5200М від 18.12.2019; 144V1200М від 19.12.2019; 144V46494 від 13.01.2020.

копій заяв-анкет для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру на наступних громадян: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 21.09.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1