н/п 1-кс/766/6185/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Мелітополі, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати йому, слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000343 від 15.06.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є прокуратура Автономної Республіки Крим і які перебувають за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

1) до оригіналів матеріалів кримінального провадження № 0000247 від 24.04.2020 за ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України з можливістю вилучення оригіналів:

- довідок про результати прикордонного контролю судна, в яких в графі «інші питання, присутність на судні інших контролюючих органів, можливі затримки вантажно-розвантажувальних робіт тощо» міститься прізвище ОСОБА_4 ;

- суднових справ та генеральних (загальних) декларацій, оформлених

ОСОБА_4 ;

- документів з підписами та рукописним текстом, виконаними ОСОБА_4 за період 2016-2018 років;

- посадових інструкцій ОСОБА_4 , наказів про призначення на посади ОСОБА_4 , службової характеристики ОСОБА_4 ;

2) до оригіналів матеріалів кримінального провадження № 0000247 від 24.04.2020 за ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України з можливістю вилучення копій документів:

- запитів та відповідей на запити, які стосуються порядку та процедури здійснення митних формальностей поза місцем розташування органів доходів і зборів та інше;

- запитів та відповідей на запити, які стосуються проходження служби ОСОБА_4 в органах ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- запитів та відповідей на запити, які були надіслані різним органам, підприємствам, установам, організаціям для ілюстрації здійснення митних формальностей та інше;

- протоколів допитів осіб;

- постанови про призначення судової економічної експертизи та висновок вказаної експертизи.

Обґрунтуванні клопотання:

Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000343 від 15.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, щодо зловживання владою та службовим становищем службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що державний інспектор відділу митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 2016-2018 років, в порушення вимог статті 247 Митного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 93 "Про справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів» та інших нормативних документів ДФС, при митному оформленні суден закордонного плавання поза місцем розташування митного органу, зловживаючи владою та службовим становищем, не нараховували і не справляли плати з представників інтересів власника вказаних суден, чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

При цьому Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000247 від 24.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України, за фактом зловживання владою та службового підроблення державним інспектором відділу митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 та іншими службовими особами, які протягом 2016-2018 років, в порушення вимог статті 247 Митного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 93 "Про справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів» та інших нормативних документів ДФС, при митному оформленні суден закордонного плавання поза місцем розташування митного органу, зловживаючи владою та службовим становищем, не нараховували і не справляли плати з представників інтересів власника вказаних суден, чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, а також вчинення службового підроблення.

Наразі кримінальне провадження №0000247 від 24.04.2020 надіслано до прокуратури АРК, оскільки обвинувальний акт у ньому направлений до суду 30.06.2020.

Кримінальне провадження №0000247 було виділене із кримінального провадження №0000027 від 09.04.2019 за ч. 2 ст. 364, за фактом зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , при митному оформленні товарів 31 групи (селітра, мінеральні добрива, аміачна селітра та ін.) за період з 01 грудня 2018 року по теперішній раз.

Кримінальне провадження №0000027 від 09.04.2019 надіслано до прокуратури АРК, оскільки обвинувальний акт у ньому направлений до суду 08.05.2020.

Так, наразі у матеріалах кримінального провадження №0000247 наявні документи, які ніяким чином на впливають на процес доказування у ньому, однак мають важливе значення (виняткове) для кримінального провадження №0000343 від 15.06.2020. Вказане обумовлюється тим, що у кримінальному провадженні №0000247, у порядку передбаченому КПК України, були отриманні оригінали документів, які стосуються перевірки обставин можливого вчинення державним інспектором митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Крім того, саме у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000343 від 15.06.2020 і перевіряються дії інспектора митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 , про що свідчить фабула, зазначена у витягу з ЄРДР.

Відтак, документи, які стосується проходження служби ОСОБА_4 на відповідній посаді, а також ті, які його характеризують; документи, які ним оформлювалися у період виконання ним своїх службових обов`язків, мають пряме доказове значення у кримінальному провадженні №0000343 від 15.06.2020. Без вказаних документів неможливо здійснити повний спектр процесуальних дій та довести обставини, що є предметом перевірки досудового розслідування кримінального провадження 0000343 від 15.06.2020.

В додаток, наявні у матеріалах кримінального провадження №0000247 запити та відповіді на них, протоколи допитів, постанови про призначення експертиз та їх висновки, є також засобами доказування можливого вчинення злочину державним інспектором ОСОБА_4 , а відтак копії зазначених документів є необхідними для доказу та підтвердження чи спростування обставин, які перевіряються у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000343 від 15.06.2020. Без використання вказаних документів довести обставини, що перевіряється під час досудового слідства неможливо.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до кримінального провадження № 0000247 від 24.04.2020 за ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, яке перебуває у володіння прокуратурі ІНФОРМАЦІЯ_8 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Данні документи мають значення для встановлення об`єктивних обставин вказаної події та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, своєчасного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до кримінального провадження № 0000247 від 24.04.2020 за ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, яке перебуває у володіння прокуратурі ІНФОРМАЦІЯ_8 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

ТУ ДБР у м. Мелітополі розпочато кримінальне провадження № 0000343 від 15.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, тобто зловживання владою та та службовим становищем службовою особою.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000343 досудове розслідування здійснюється відповідним слідчим.

Для доказу та підтвердження чи спростування обставин можливого вчинення злочину державним інспектором ОСОБА_4 , необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: кримінального провадження № 0000247 від 24.04.2020 за ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, яке перебуває у володіння прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_8 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, наявних в документах, що знаходяться у володільця, проведення необхідної експертизи то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000247 від 24.04.2020 за ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, яке перебуває у володіння прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_8 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригінали документів:

- довідок про результати прикордонного контролю судна, в яких в графі «інші питання, присутність на судні інших контролюючих органів, можливі затримки вантажно-розвантажувальних робіт тощо» міститься прізвище ОСОБА_4 ;

- суднових справ та генеральних (загальних) декларацій, оформлених

ОСОБА_4 ;

- документів з підписами та рукописним текстом, виконаними ОСОБА_4 за період 2016-2018 років;

- посадових інструкцій ОСОБА_4 , наказів про призначення на посади ОСОБА_4 , службової характеристики ОСОБА_4 ;

- до матеріалів кримінального провадження № 0000247 від 24.04.2020 за ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України з можливістю вилучення копій документів:

- запитів та відповідей на запити, які стосуються порядку та процедури здійснення митних формальностей поза місцем розташування органів доходів і зборів та інше;

- запитів та відповідей на запити, які стосуються проходження служби ОСОБА_4 в органах ІНФОРМАЦІЯ_1 (Державної фіскальної служби);

- запитів та відповідей на запити, які були надіслані різним органам, підприємствам, установам, організаціям для ілюстрації здійснення митних формальностей та інше;

- протоколів допитів осіб;

- постанови про призначення судової економічної експертизи та висновок вказаної експертизи.

Встановити строк дії ухвали до 09.08.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1