Провадження № 1-кс/734/647/20 Справа № 734/252/20
У х в а л а

іменем України

18 серпня 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання іспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000779 від 19.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Іспектор сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду в рамках кримінального провадження № 0000779 від 19.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю .

Клопотання мотивоване тим, що У провадженні СДКозелецького ВП Ніжинського ВП перебувають матеріали кримінального провадження № 0000779від 19.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 щодо шахрайських дій невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа коштами в сумі 19500 грн.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що 27.11.2019 близько 13 год. 30 хв. ним було здійснено переказ коштів в сумі 19500 гривень через платіжну систему uapay та сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 на якому було вказано, що сайт є надійним продавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 , в подальшому близько 20 год. 20 хв. потерпілий зателефонував оператору ІНФОРМАЦІЯ_3 на номер НОМЕР_1 та відмінив переведення грошових коштів, оскільки виник сумнів у надійності до даного продавця, кошти були зараховані назад на картковий рахунок № НОМЕР_2 потерпілого, однак 28.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 відмінив повернення коштів, мотивуючи це тим, що на даний час проходить перевірка і можливо кошти вже були зняті продавцем.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номер НОМЕР_3 .

Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володіє інформацією та документами про власника банківської картки за номером НОМЕР_3 , котраможе бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000779, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні неможливо.

На даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію щодо власника даного рахунку, копії паспорта власника, копії заяви про видачу картки (відкриття рахунку) які дають можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та дані докази у подальшому можуть бути використані у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, розгляд клопотання, з урахуванням ч.2ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.

Інспектор сектору дізнання в судовому засіданні клопотання підтримав та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи нспектора сектору дізнання, вважаю, що клопотання іспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000779 від 19.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання іспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000779 від 19.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні інспектору сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_3 зокрема прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, відомості про зняття, перерахунок, отримання та рух грошових коштів з рахунку отримувача та на рахунок із зазначенням номерів банківських рахунків, куди, від кого саме були переховані грошові кошти, дати зняття та сум грошових коштів, адреси місцезнаходження банкоматів чи адреси відділень, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що були зняті в період часу з 27.11.2019 року до кінцевого строку дії ухвали, із можливістю отримання доступу з вказівкою анкетних даних, на яку 27 листопада 2019 року було переказано грошові кошти із можливістю отримання доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1