Провадження № 1-кс/750/2824/20
У Х В А Л А

17 грудня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення слідчого відділу Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005790 від 12.11.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з «00» год. «00» хв. 04.11.2020 по дату винесення ухвали слідчим суддею та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_8 , наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання; адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005790, розпочатому 12.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 576 400 грн., що були перераховані на банківський рахунок.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , яка уповноважена представляти інтереси юридичної особи якій кримінальним правопорушенням завдано матеріальної шкоди, яка показала, що 04.11.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «» ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в особі директора ОСОБА_11 укладено договір поставки мінеральних добрив № 15578, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник) зобов`язується поставити а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Покупець) прийняти мінеральні добрива Поліфоска в кількості 120 тон. Згідно п. 6.2.1 вказаного договору покупець оплачує 50 % вартості товару у якості попередньої оплати на поточний рахунок Постачальника та 20 % після оплати після отримання рахунку-фактури від Постачальника.
Всі перемовини щодо укладання договору здійснювались особисто головним бухгалтер ОСОБА_9 з невідомою особою яка представилась менеджером з продажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 (тел. НОМЕР_7 ), в ході розмови з Артемом останній повідомив, що в них на складі є необхідна кількість мінеральних добрив, після чого вони домовились про ціну. В подальшому, оскільки на території країни введені карантинні заходи в зв`язку з інфекційним захворюванням, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складений типовий договір поставки № 15578 від 04.11.2020 та на електронну поштову скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_5 , надісланий типовий договір поставки та електронний рахунок-фактура. Вказані документи були роздруковані та підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в подальшому відскановані та надіслані на вищевказану електронну пошту.
В подальшому 05.11.2020, з метою виконання умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з розрахункового рахунку № НОМЕР_8 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснило перерахування грошових коштів в усім 576 400 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Після отримання грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановлені особи умови договору не виконали, мінеральне добриво передбачене умовами договору не поставило, та починаючи з 10.11.2020 взагалі не виходять на зв`язок з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та номер за яким спілкувалися раніше взагалі нібито належить іншій особі. Крім того ОСОБА_9 спілкувалась з особою на ім`я ОСОБА_13 , який нібито являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_10 .
17.11.2020 слідчим отримано ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про телефонні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_10 якими можуть користуватися особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому оперативним шляхом встановлено, що мобільні пристрої які використовувались з вищевказаними номерами мобільних телефонів не мають ідентифікаційних ознак, а також інформації про базові станції за допомогою яких здійснювались дзвінки, що свідчить про намагання осіб приховати сліди злочинної діяльності.
З метою встановлення осіб які також можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення слідчим надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, на виконання кого 10.12.2020 до слідчого відділу надійшла мотивована відповідь згідно якої оперативним шляхом та під час проведення слідчих дій було встановлено, що під час скоєння вище зазначеного кримінального правопорушення особи, які вчинили даний злочин використовували мобільні номера телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_11 . В подальшому при відпрацюванні даних номерів телефонів було встановлено, що при скоєнні аналогічного злочину в м. Харкові, правопорушники використовували номера телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_1 та НОМЕР_2 при цьому використовували рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». При відпрацюванні номера НОМЕР_2 було встановлено, що при скоєнні аналогічного злочину с. Рівне Кіровоградської області, правопорушники використовували номера телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , при цьому використовували рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». При відпрацюванні номеру НОМЕР_3 було встановлено, що даний номер використовувався для скоєння аналогічних злочинів по Україні при цьому використовували рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
№ « НОМЕР_12 », НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " рахунок № « НОМЕР_14 », НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ". При відпрацюванні номеру НОМЕР_11 було встановлено, що даний номер використовувався для скоєння аналогічних злочинів по Україні при цьому використовували рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
З метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та місцеперебування даних осіб, шляхом аналізу телефонних з`єднань з сім-карток, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст.14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та місцеперебування даних осіб, шляхом аналізу телефонних з`єднань з сім-карток, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як по «дату винесення ухвали слідчим суддею», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з «00» год. «00» хв. 04.11.2020 року по 17.12.2020 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_8 , наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання; адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 17 лютого 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1