Провадження №1-кс/932/244/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2021 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , у залі суду, в м. Дніпрі, розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному №0000712 від 03.04.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
19.01.2021 до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, відповідно до якого слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), щодо руху грошових коштів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 по банківських рахунках за картками: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснювався за відсутності представника підприємства.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000712 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, працівниками Управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області виявлена невстановлена група осіб, яка шахрайським шляхом, з використанням інтернет-ресурсу отримує грошові перекази за продаж товарів на території міста Дніпро. З метою проведення заходів, спрямованих на розкриття вказаних діянь, вважали за необхідне звернутися до суду з даним клопотанням.

Зокрема встановлено потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які ствердили, що замовляли товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також за оголошеннями на ресурсі «olx.ua» ІНФОРМАЦІЯ_3 . При цьому продавець використовував номер телефону НОМЕР_10 , грошові кошти пересилались на банківську картку № НОМЕР_7 . Проте оплаченого товару не отримали.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на вищезазначене та враховуючи, що запитувана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, містить охоронювану законом таємницю та може знаходитися у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000712 від 03.04.2020 і те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити частково.

Зокрема із пояснень потерпілих вбачається, що грошові кошти ними були перераховані лише на банківську карту № НОМЕР_7 . Відношення інших банківських карток до кримінального провадження не вбачається.

Крім того, оскільки грошові кошти пересилалися в період з 18.09.2019 по 05.04.2020, а також враховуючи необхідність з`ясування подальшого руху коштів період надання документів та інформації слід визначити: з 01.09.2019 по 31.12.2020.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), щодо руху грошових коштів у період часу з 01.09.2019 по 31.12.2020, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме щодо банківської картки НОМЕР_7 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків;

усіх документів щодо відкриття та використання вказаного рахунку, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками;

договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг», розшифровку логінів ключів та кодів користувачів при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунками систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів, документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунківґ4

інші документи наявні в юридичних (банківських) справах;

повну та детальну інформацію про одержувачів грошових коштів, де вони були видані, фотознімки із банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_7 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням можливість їх вилучення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 18.03.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано 21.01.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1