Справа № 487/4099/20
Провадження № 1-кс/487/4590/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Миколаєва клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаєві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадженні №0000288 від 06.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.07.2020 року, слідчий Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з заступником начальника другого відділу управління нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування та розшукових дій територіальним управлінням ДБР розташованим у м.Миколаєві Прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадженні №0000288 від 06.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчими Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування кримінального провадженні №0000288 від 06.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб з числа громадян Республіки Польща - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадяни України - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та громадянин Республіки Білорусь - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для здійснення незаконного виготовлення та зберігання тютюнових виробів, в т.ч. з недоброякісної сировини, що може становити загрозу для життя і здоров`я людей, шляхом відкриття підпільних цехів на території України, а також подальшого незаконного переміщення виготовленої контрафактної продукції через митний кордон України з метою її збуту на території країн Європейського Союзу.

Організаторами вищевказаної схеми на території України за версією органа досудового розслідування є ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які досягли домовленностей з вищевказаними громадянами Польщі, лідерами міжнародного злочинного угрупування, що діє на території країн Європейського союзу та займається протиправною діяльністю, пов`язаною з нелегальним виготовленням підакцизних виробів та їх контрабандним переміщенням.

Виконавцями вищевказаної схеми на території України з незаконного виготовлення тютюнових виробів та їх незаконного зберігання з метою збуту є ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Згідно попередніх домовленностей ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , безпосередньо організовують незаконне виготовлення та зберігання тютюнових виробів у підпільних цехах.

В подальшому, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 володіючи корумпованими зв`язками серед невстановлених службових осіб Державної прикордонної служби та Державної фіскальної служби України, організовують переміщення незаконно виготовлених тютюнових виробів поза митним контролем через митний кордон України на територію Угорщини, Словаччини, Польщі та Білорусії. Переміщення тютюнових виробів здійснюється автомобільним транспортом через пункти пропуску Волинської, Львівської та Закарпатської областей, шляхом досягнення відповідних домовленостей з невстановленими службовими особам ДПС України та ДФС України, які, зловживаючи службовим становищем, забезпечують безперешкодне переправлення продукції через державний кордон України.

В подальшому незаконно виготовлені тютюнові вироби, з-за сприяння громадян Республіки Польща Maciej Dybionka, Pelka Maciej, Durda Lukasz Michal та Gemra Pawel Edward, переміщуються та збуваються у Великобританії та інших країнах Європейського Союзу, а отримані грошові кошти від незаконного виробництва, переміщення та збуту тютюнових виробів, розподіляються між учасниками організованої групи у заздалегідь обговореному відсотковому співвідношенні.

08.07.2019 ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204 КК України, тобто в незаконному зберіганні з метою збуту тютюнових виробів вчиненого організованою групою та незаконному виготовленні тютюнових виробів вчиненого організованою групою.

09.01.2020 кримінальне провадження відносно вищевказаних осіб на підставі п.3 ч. 1 ст. 284 КПК України закрито (не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримання).

В ході проведення досудового розслідування вживались слідчі (розшукові) дії, а також проводились слідчо-розшукові заходи, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, але вжитими заходами встановити інших осіб причетних до скоєння вказаних кримінальних правопорушень не виявилося можливим.

В той же час, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000288 закінчується 06.08.2020, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не виявилося можливим.

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги зазначені у клопотанні підтримав.

Дослідивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчими Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування кримінального провадженні №0000288 від 06.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі та інші процесуальні дії:

- допитано в якості свідка ОСОБА_19 ;
-проведено огляд від 01.03.2019;

-проведено огляд від 01.03.2019;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 20.06.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/33496/19-к;

-проведено обшук 03.07.2019;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 30.06.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/33608/19-к;

-проведено обшук 03.07.2019;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 30.06.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/33612/19-к;

-проведено обшук 03.07.2019;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 30.06.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/33634/19-к;

-проведено обшук 03.07.2019;

-проведено огляд від 03.07.2019;

-клопотання про арешт майна від 04.07.2019;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 20.06.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/33499/19-к;

-проведено обшук 03.07.2019;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 20.06.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/33495/19-к;

-проведено обшук 03.07.2019;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 19.06.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/33505/19-к;

-проведено обшук 03.07.2019;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 20.06.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/33491/19-к;

-проведено обшук 03.07.2019;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 30.06.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/33614/19-к;

-проведено обшук 03.07.2019;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 04.07.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/34656/19-к;

-проведено обшук 03.07.2019;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 19.06.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/33504/19-к;

-проведено обшук 03.07.2019;

-проведено огляд від 04.07.2019;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 20.06.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/33494/19-к;

-проведено обшук 03.07.2019;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 20.06.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/33493/19-к;

-проведено обшук 03.07.2019;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 19.06.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/32178/19-к;

-проведено обшук 03.07.2019;

-проведено огляд від 04.07.2019;

-клопотання про арешт майна від 04.07.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/34659/19-к;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 03.07.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/34419/19-к;

-проведено обшук 04.07.2019;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 03.07.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/34415/19-к;

-проведено обшук 04.07.2019;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 30.06.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/33639/19-к;

-проведено обшук 03.07.2019;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 19.06.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/33502/19-к;

-проведено обшук 03.07.2019;

-винесено постанову про відібрання експериментальних зразків для експертного дослідження;
-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 19.06.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/33503/19-к;

-проведено обшук 03.07.2019;

-винесено постанову про відібрання експериментальних зразків для експертного дослідження;
-протокол отримання зразків для експертизи від 04.07.2019;
-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 05.07.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/35389/19-к;

-проведено обшук 04.07.2019;

-винесено постанову про відібрання експериментальних зразків для експертного дослідження;
-протокол отримання зразків для експертизи від 04.07.2019;
-проведено огляд від 06.07.2019;

-проведено огляд від 06.07.2019;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 05.07.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/35399/19-к;

-проведено обшук 03.07.2019;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 19.06.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/33500/19-к;

-проведено обшук 03.07.2019;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 20.06.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/33497/19-к;

-проведено обшук 03.07.2019;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 19.06.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/33508/19-к;

-проведено обшук 03.07.2019;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 20.06.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/33490/19-к;

-проведено обшук 03.07.2019;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 20.06.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/33498/19-к;

-проведено обшук 03.07.2019;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 30.06.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/33603/19-к;

-проведено обшук 03.07.2019;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 20.06.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/33492/19-к;

-проведено обшук 03.07.2019;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 19.06.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/33507/19-к;

-проведено обшук 03.07.2019;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 19.06.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/33501/19-к;

-проведено обшук 03.07.2019;

-проведено огляд від 04.07.2019;

-клопотання про арешт майна від 04.07.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/34657/19-к;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 30.06.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/33606/19-к;

-проведено обшук 04.07.2019;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 30.06.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/33625/19-к;

-проведено обшук 03.07.2019;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 30.06.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/33662/19-к;

-проведено обшук 03.07.2019;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 30.06.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/33633/19-к;

-проведено обшук 03.07.2019;

-підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 30.06.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/33627/19-к;

-проведено обшук 03.07.2019;

-протокол про результати проведення НСРД від 31.07.2019;

-протокол про результати проведення НСРД від 31.07.2019;

-протокол про результати проведення НСРД від 31.07.2019;

-допитано в якості свідка ОСОБА_19 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_20 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_21 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_22 ;
-проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.07.2019;

-допитано в якості свідка ОСОБА_13 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_23 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_15 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_24 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_25 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_26 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_27 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_28 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_29 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_30 ;
-проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 05.07.2019;

-допитано в якості свідка ОСОБА_24 ;
-проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 06.07.2019;

-допитано в якості свідка ОСОБА_31 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_32 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_33 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_15 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_12 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_34 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_35 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_36 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_37 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_38 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_39 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_40 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_41 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_42 ;
-проведено огляд від 29.08.2019;
-проведено огляд від 01.08.2019;
-допитано в якості свідка ОСОБА_21 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_43 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_44 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_45 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_46 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_47 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_29 ;
-проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.11.2019;

-допитано в якості свідка ОСОБА_48 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_39 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_49 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_50 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_51 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_52 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_53 ;
-підготовлено клопотання про проведення експертизи від 05.07.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/35163/19-к;

-отримано висновок комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 19890/19-34/19891/19-34/34183?34189/19-34 від 19.12.2019;

-підготовлено клопотання про проведення експертизи від 17.07.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/37278/19-к;

-отримано висновок трасологічної експертизи № 20950/19-33/21985?22022/19-33 від 14.08.2019;

-проведено огляд від 09.08.2019;

-підготовлено клопотання про проведення експертизи від 12.08.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/43087/19-к;

-отримано висновок комплексної судової експертизи № 23955/19-34/23956/19-33/23957/19-53/2559?2577/20-34/2578?2584/20-33/2585?2593/20-53 від 29.01.2020;

-підготовлено клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 06.08.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/41932/19-к;

-складено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 03.09.2019;

-складено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.09.2019;

-складено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.09.2019;

-складено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.09.2019;

-підготовлено клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 06.08.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/41929/19-к;

-допитано в якості свідка ОСОБА_54 ;
-проведено огляд від 30.09.2019;

-підготовлено клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 31.10.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/59262/19-к;

-складено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 03.12.2019;

-складено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 03.12.2019;

-підготовлено клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів від 02.12.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/63803/19-к;

-складено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.01.2020;

-складено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 02.01.2020;

-складено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.01.2020;

-підготовлено клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 03.12.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/63827/19-к;

-складено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 13.01.2020;

-підготовлено клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів від 02.12.2019;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/63833/19-к;

-отримано Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду по справі №757/61939/19-к;

-складено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.01.2020;

-складено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.01.2020;

-складено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 10.01.2020;

-допитано в якості свідка ОСОБА_55 ;
-отримано висновок технічної експертизи документів № 17-3/1867 від 25.11.2020;

-винесено постанову про відібрання вільних та експериментальних зразків підписів та почерку від 29.11.2019;

-винесено постанову про відібрання вільних та експериментальних зразків підписів та почерку від 29.11.2019;

-винесено постанову про відібрання вільних та експериментальних зразків підписів та почерку від 29.11.2019;

-допитано в якості свідка ОСОБА_56 ;
-проведено огляд від 17.10.2019;
-проведено огляд від 17.10.2019;
-24.10.2019 призначено додаткову трасологічну експертизу;

-24.10.2019 призначено комплексну технічну експертизу;

-допитано в якості свідка ОСОБА_12 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_53 ;
-25.10.2019 призначено техніко-товарознавчу експертизу;

-проведено огляд від 21.05.2020;

-проведено огляд від 04.07.2019;

-проведено огляд від 04.07.2019.

В обґрунтування неможливості закінчити досудове розслідування та повідомити особам про підозру у вказаному кримінальному провадженні в установлений законом строк, слідчий посилається на необхідність проведення наступних слідчих дій:

-встановити можливу причетність до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ДПС України та ДФС України, які, зловживаючи службовим становищем, забезпечують безперешкодне переправлення тютюнової продукції через державний кордон України, шляхом направлення доручень оперативному підрозділу порядку ст. 40 КПК України, а також провести відповідні слідчі (розшукові) та негласні (слідчі) розшукові дії за результатами виконання доручень;
-встановити засновників, керівників ТОВ «Віктор», яке, відповідно до ксерокопії договору купівлі-продажу обладнання № 20/06/13-ЛГ від 20.06.2013 р. продало вилучене в ході обшуків обладнання ОСОБА_57 , шляхом направлення доручень оперативному підрозділу порядку ст. 40 КПК України, а також провести відповідні слідчі (розшукові) та негласні (слідчі) розшукові дії за результатами виконання доручень, направлення запитів до відповідних державних органів;
-вирішити питання щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме реєстраційних, облікових та інших документів ТОВ «Віктор»;
-встановити шляхом направлення доручень оперативному підрозділу порядку ст. 40 КПК України та допитати інших осіб яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження;
-направити доручення про проведення слідчих дій на іншій території до правоохоронних органів Луганської області щодо проведення огляду за адресою АДРЕСА_1 з метою встановлення факту здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Віктор» та допиту осіб, які працюють (проживають) за вказаною адресою;
-направити запити до відповідних державних органів щодо встановлення права власності будівлі за адресою АДРЕСА_1 та, відповідно, встановлення факту оренди приміщень ТОВ «Віктор»;
-вирішити питання щодо долі речових доказів у кримінальному провадженні;
-встановити можливі місця виготовлення фальсифікованих марок акцизного податку, шляхом направлення доручень оперативному підрозділу порядку ст. 40 КПК України, а також провести відповідні слідчі (розшукові) та негласні (слідчі) розшукові дії за результатами виконання доручень;
-встановити можливі факти перетину кордону незаконно виготовлених тютюнових виробів, шляхом направлення доручень оперативному підрозділу порядку ст. 40 КПК України, а також провести відповідні слідчі (розшукові) та негласні (слідчі) розшукові дії за результатами виконання доручень;
-провести інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.
Результати вищевказаних процесуальних дій мають значення для отримання доказів, які в сукупності будуть вказувати на наявність чи відсутність складу кримінальних правопорушень за ч.1 ст.199, ч.ч.ч.1,2,3 ст.204, ч.2 ст.209, ч.1 ст.358, ч.2 ст.364 КК України, та для встановлення винних осіб у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

Відповідно до положень ст. 12 КК України кримінальні правопорушення передбачені ч. 1 ст.199, ч.3 ст.204, ч.2 ст.209, ч.2 ст.3644 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відомості про вчиненні кримінальні правопорушення у кримінальному провадженні №0000288 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2019 та строк досудового розслідування спливає 06.08.2020 року.

Пунктом 2 абз. 2 ч.1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів.

Закінчити досудове розслідування, у визначений строк не виявилося можливим внаслідок особливої складності провадження, у зв`язку із реорганізаціями правоохоронних органів, зокрема Державного бюро розслідувань та Генеральної прокуратури України, змінами слідчих груп та груп прокурорів у вказаному кримінальному провадженні. Необхідністю проведення значної кількості слідчих (процесуальних) дій.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час у слідчого залишаються незавершеними в ході досудового розслідування дії, результати яких можуть бути використанні під час судового розгляду, з урахуванням обсягу матеріалів та особливої складності провадження, є необхідність продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців до 06.08.2021 року.

Керуючись, ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаєві ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000288 від 06.02.2019 року на дванадцять місяців до 06.08.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1