Справа № 168/468/20
Провадження № 1-кс/168/172/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 серпня 2020 року слідчий суддя Старовижівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000002 від 01.07.2020 р. за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 01.07.2020 р. за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 23.06.2020 р. о 13.54 год. невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 5000 грн., які ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_1 перерахувала в якості завдатку за замовлені саджанці «лохини». У ході досудового розслідування встановлено, що рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказуючи, що з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію про здійснення операцій та рух коштів по банківському рахунку, на який потерпіла перерахувала кошти, інформацію щодо подальшого перерахунку чи зняття коштів, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 13.30 год. 23.06.2020р. і до моменту постановлення ухвали суду, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копій.
Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності в зв`язку із зайнятістю при проведенні слідчих дій. Інші особи, які повідомлялись про час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, у судове засідання не з`явилися, то відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши та проаналізувавши додані до клопотання матеріали, приходжу до такого висновку.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2020 р., кримінальному провадженню присвоєно № 0000002, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.
З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що у ході проведення досудового розслідування зібрано достатньо доказів, що об`єктивно свідчать про доведеність існування обґрунтованої підозри про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Проаналізувавши та оцінивши наведені обставини та докази в їх сукупності, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених у клопотанні відомостей матиме істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене та враховуючи, що клопотання дізнавача є обґрунтованим і відповідає вимогам закону, а також, що у даному випадку стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей у документах, які містять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, та неможливість іншими способами довести обставини, що передбачається встановити й довести за допомогою цих відомостей, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Враховуючи характер інформації, про отримання якої просить дізнавач, тимчасовий доступ слід доручити дізнавачу, а не працівникам оперативного підрозділу.
Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , інформацію на які банківські рахунки здійснено переказ коштів в сумі 5000 грн., інформацію щодо подальшого перерахунку чи зняття коштів, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 13.30 год. 23.06.2020 по 04.08.2020 р.

Строк дії ухвали встановити до 02.09.2020 р. включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1