Справа № 461/2713/19
Провадження № 1-кс/461/375/21
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.01.2021 місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене із прокурором другого відділу процессуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 29.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, на шість місяців, тобто до 29 липня 2021 року.
В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного із відділень ПАТ «Кредобанк», що знаходиться за адресою: м. Львів, проспект Шевченка, 12/1, впродовж 2014-2019 р.р. здійснили привласнення грошових коштів клієнтів банківського відділення шляхом несанкціонованого використання платіжних банківських карток та підроблення банківських документів. Зокрема, 03.10.2014 між гр. ОСОБА_5 та ПАТ «Кредобанк» в особі начальника відділення укладено 4 депозитні договори банківського вкладу, а саме: № 2630/62/743018 на суму 40 тис. євро, №2630/62/653204 на суму 5,540 євро, № 2360/62/743015 на суму 60,545 тис. доларів США, № 2630/62/653204 на суму 13 815 доларів США. Всі депозитні договори укладені терміном на 1 рік з можливістю поповнення вкладного рахунку додатковими внесками. Одночасно, в жовтні 2014 начальник відділення без відома клієнта відкрила карткові рахунки на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 та виготовила платіжні банківські картки, прикріплені до даних рахунків, до яких вона мала безпосередній доступ. Крім цього, між клієнтами банку, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , укладені депозитні договори банківського вкладу «Стандарт», «Стандарт плюс», «Рантьє», «Тижневий», «Зростання», договір про надання комплексних банківських послуг фізичним особам.

Під час проведення досудового розслідування допитано всіх осіб, котрі були вкладниками депозитних договорів, проведено тимчасові доступи до платіжних заявок та договорів, після чого призначено почеркознавчі експертизи, отримано тимчасові доступи до звіту за результатами позапланового аудиту на тему:

«Оцінка ефективності та адекватності системи внутрішнього контролю в процесі обслуговування клієнтів АДРЕСА_1 , перевірка фактів привласнення/розтрати посадовими особами Банку коштів клієнтів Відділення. Виявлення та перевірка випадків перевищення повноважень посадовими особами Банку і виникнення конфлікту інтересів в Банку, ідентифікація сфер потенційних збитків для Банку, умов сприятливих для шахрайства, корупції, зловживань і незаконного присвоєння коштів клієнтів Відділення» з метою проведення судової економічної експертизи, котра призначена та, на даний час, триває на виконанні ЛНДІ судових експертиз.

20.07.2020 року призначено вісім судових економічних експертиз та скеровано в ЛНДІ для виконання. Водночас, вказані експертизи не виявлялось можливим призначити раніше, оскільки в межах досудового розслідування тривали раніше призначені почеркознавчі експертизи, висновки яких є важливими для об`єктивного та повного проведення судових економічних експертиз.

На даний час проведено та отримано висновки тільки у 4 (чотирьох) економічних експертизах, Разом з тим ще 4 перебувають на виконанні. Строк досудового розслідування закінчується 29.01.2021.

Після проведених всіх економічних експертиз буде повідомлено про підозру ОСОБА_22 .

Слідчий зазначає, що перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 29 січня 2019 р. Ухвалою Галицького районного суду м.Львова від 27.07.2020 року строк досудового розслідування продовжений до 29.01.2021 року, тобто строки, визначені ст.219 КПК України спливають 21 січня 2021 р. Однак завершити досудове розслідування до вказаної дати неможливо у зв`язку з необхідністю завершення та проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:
- отримати висновок судових економічних експертиз (чотири);
- з врахуванням ториманих висновків експертиз вирішити питання про повідомлення ОСОБА_22 про підозру;
- виконання інших необхідних слідчих дій, необхідних для отримання достатніх доказів для складання підозрита обвинуального акту у вказаному кримінальному провадженні.
Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведено у наявний в органу досудового розслідування строк у зв`язку з тривалістю проведення наведених вище у клопотанні слідчих дій,допитами свідків, проведенням почеркознавчих експертиз,а також виконанням судово-економічної експертизи, без яких неможливо завершити досудове розслідування. Просить клопотання задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду спарви телефонограмою.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Згідно ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Положеннями ч.1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності првадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.
Згідно частини 1 статті 295-1КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 29.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Разом з тим, згідно матеріалів кримінального провадження жодній особі не пред`явлено повідомлення про підозру.
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 191 КК України відноситься до нетяжкого злочину.
Строки досудового розслідування, визначені ст. 219 КПК України, в даному кримінальному провадженні спливають 29.01.2021 р.
Також, як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: отримати висновки судових економічних експертиз (чотири); з врахуванням отриманих висновків експертиз вирішити питання про повідомлення ОСОБА_22 про підозру; виконання інших необхідних слідчих дій, необхідних для отримання достатніх доказів для складання підозри та обвинувального акту у вказаному кримінальному провадженні.

На думку суду, виконання вказаних слідчих та процесуальних дій, у зв`язку зі складністю даного кримінального провадження потребує додаткового часу.
З урахуванням наведеного, оскільки у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, проведення усіх необхідних слідчих (розшуковий) дій до закінчення строку досудового розслідування вбачається неможливим, а як наслідок закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України, а також втрати доказів, зібраних під час проведення досудового розслідування, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Оскільки, відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 191 КК України відноситься до нетяжкого злочину, строк досудового розслідування такого може бути продовжено до шести місяців, тобто до 29 липня 2021 року.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 29.01.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, на шість місяців, тобто до 29 липня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1