Провадження № 1-кс/750/2546/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 листопада 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - інспектора СД Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001176 від 18.09.2020, -

в с т а н о в и в:

13.11.2020 інспектор СД Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області визначеного дізнавачем в КП ОСОБА_3 : заява на видачу готівки на ім`я ОСОБА_5 від 28.07.2020 року; заява для отримання коштів на ім`я ОСОБА_5 від 28.07.2020 року; квитанцію про здійснення валютного обміну ім`я ОСОБА_5 від 28.07.2020 року.
Інспектор СД, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
СД Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001176 від 18.09.2020 за ч.1 ст.185 КК України, за фактом крадіжки грошових коштів гр. ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування допитано в якості свідка гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що мешкає за адресою АДРЕСА_3 працює в Регіональному відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 на посаді касир. 28.07.2020 року о 9-й годині звернулась до відділення громадянка ОСОБА_5 з метою отримання грошового переказу із закордону, громадянка звернулася з паспортом громадянина України на своє ім`я до менеджера ОСОБА_7 де в усній формі пояснила від кого їй надійшов грошовий переказ і суму грошового переказу а саме (1 049,29 гривень) при цьому ще продублювала вказала на аркуші паперу і показала повідомлення на мобільному телефоні про переказ це все підтверджується фіксацією камер спостереження банку. Після чого менеджер сформував документи для отримання переказу а саме заяву для отримання коштів( ОСОБА_8 ) де зазначені дані громадянки, відправник і сума 1049,29 грн. України, а також заяву на видачу готівки де припустилась помилки вказавши замість гривні України вказала долари США. Після чого з даним пакетом документів громадянка звернулась до ОСОБА_6 для отримання коштів, вона їй виплатила 1049,29 Дол. США, а потім ОСОБА_5 забажала здійснити валютний обмін всієї суми в гривні України і отримала 29 125,25 гривень. При цьому привласнила 28.075,96 гривень які не належать їй, при зверненні до відділення вона знала яка їй сума переказу надійшла і від кого це підтверджено вище викладено. Після цього в бесіді з громадянкою представником банку остання обіцяла повернути кошти, але до цього часу вона в банк не з`являлась і кошти не повернула.
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, інспектор СД звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати дізнавач у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказаний кримінальний проступок, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні задовольнити.
Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований за адресою: АДРЕСА_2 , інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області визначеного дізнавачем в КП ОСОБА_3 : заявуна видачу готівки на ім`я ОСОБА_5 від 28.07.2020 року; заяву для отримання коштів на ім`я ОСОБА_5 від 28.07.2020 року; квитанцію про здійснення валютного обміну на ім`я ОСОБА_5 від 28.07.2020 року.
Строк дії ухвали встановити до 17 січня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу у кримінальному провадженні.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1