У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

18.09.2020 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Городоцького ВП Яворівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000018 від 25 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

начальник СД Городоцького ВП Яворівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Городоцької місцевої прокуратури П. Рис звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження №0000018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2020.

Мотивуючи клопотання, посилається на те, що 23.07.2020 близько 11:20 год. невідома особа в ході телефонної розмови по мобільному телефону НОМЕР_1 , представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 17 860 грн. з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , яка належала ОСОБА_4 та грошовими коштами у сумі 25642 грн. з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , яка належала ОСОБА_5 .

Згідно долучених до матеріалів кримінального провадження виписок за картковим рахунком клієнта з єдиним платіжним реквізитом НОМЕР_4 по номеру банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , а також за картковим рахунком клієнта з єдиним платіжним реквізитом НОМЕР_5 по номеру банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 було встановлено, що несанкціонований переказ грошових коштів із вищевказаних банківських карток (рахунків) відбувався на банківську картку іншого банку № НОМЕР_6 .

Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_4 підтвердила вищевказану інформацію та повідомила, що представники банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надали їй повні реквізити банківської картки на яку було несанкціоновано переведені грошові кошти, оскільки цю інформацію вони можуть надати виключно правоохоронним органам на підставі ухвали суду.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (рахунок клієнта з єдиним платіжним реквізитом НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 , та по картковому рахунку НОМЕР_2 (рахунок клієнта з єдиним платіжним реквізитом НОМЕР_5 ), який належить ОСОБА_4 , із вказанням операцій із перерахунку (отримання) грошових коштів на рахунки інших банків. Однак згідно з отриманими від АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписками по вищевказаних банківських рахунках та інших документах не вказано повних реквізитів (номеру) карткового рахунку на який було несанкціоновано переказано грошові кошти потерпілих. Вказано лише неповний номер карткового рахунку - НОМЕР_6 .

Відповідно до перевірки БІН номеру (банківський ідентифікаційний номер, який визначається за першими 6 цифрами карткового рахунку, англ. BIN це Bank Identification Number) встановлено, що картковий рахунок (банківська картка) № НОМЕР_6 відкритий та обслуговується банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку (банківській картці) НОМЕР_6 на який 23.07.2020 шляхом обману та зловживанням довірою було перераховано чотирма платежами грошові кошти у сумі 22 200 грн. з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 (рахунок клієнта з єдиним платіжним реквізитом НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_6 , за період часу з 01 липня 2020 року по 14 вересня 2020 року.

Правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності у зв`язку із зайнятістю на роботі. Клопотання підтримав в повному обсязі із наведених у ньому мотивів.
Згідно ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання, вважаю, що таке підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, а саме: витягом з ЄРДР, копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, копією протоколу допиту потерпілого від 17.08.2020, приходжу до висновку, що клопотання належним чином обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки дослідження оригіналів вищевказаного документу може безпосередньо довести факт наявності складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-160, 163-164 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника СД Городоцького ВП Яворівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СД Городоцького ВП Яворівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до інформації вилучення інформації, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО305299) за адресою: АДРЕСА_1 , яка підтверджує рух коштів по картковому рахунку (банківській картці) - НОМЕР_6 на який 23.07.2020 було перераховано чотирма платежами грошові кошти у сумі 22 200 грн. з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 (рахунок клієнта з єдиним платіжним реквізитом НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_6 , а також період транзакції, місце зняття коштів, фото та відеоматеріали здійснення операцій із зняттям грошових коштів із вказаного карткового рахунку в період з 01.07.2020 по 14.09.2020, дату укладення відповідного договору банківського рахунку, копію паспорта, заяви на відкриття карткового рахунку, фото особи, якій відкрито вказаний рахунок.

Строк дії ухвали до 09.10.2020.
У разі невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1