У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/88/21 № 1-кс/610/61/2021

м. Балаклія 01.02.2021 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що при проведенні досудового розслідування кримінального провадження № 0000030 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в рамках розслідування кримінального провадження № 0000291 встановлено, що відповідно до акту проведення службового розслідування щодо нестачі грошових коштів у касі відділення поштового зв`язку Гусарівка (Харківська область, Балаклійський район, с. Гусарівка, ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») встановлено, що згідно пояснень начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 з 31.12.2019р. по 31.01.2020р. нібито перебувала у щорічній тарифній відпустці, але її перебування у відпустці носило формальний характер та в наказі про надання відпустки від 16.12.2019р. № 5953/кв її підпис відсутній та остання продовжувала виконувати свої посадові обов`язки, про що свідчать підписи у касових звітах. Натомість, в супереч «Положення про групу підміни ІНФОРМАЦІЯ_4 », співробітник групи підміни ОСОБА_6 , яка офіційно повинна була замінити ОСОБА_5 на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , на зазначеному робочому місці взагалі не з`являлась, в наказі про переведення на іншу роботу від 26.12.2019р. № 622/к до ІНФОРМАЦІЯ_3 її підпис відсутній, але ОСОБА_6 отримала за виконання функцій зазначеної підміни заробітну плату за січень 2020 року в розмірі 5189,74грн.

В ході допиту ОСОБА_6 підтвердила вказаний факт.

Опрацювавши рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , виникла необхідність у отриманні оригіналів чеків та інших відомостей про зняття грошових коштів в умовах зазначених в описі транзакцій, згідно роздруківки інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для підтвердження або спростування вчинення вказаного кримінального правопорушення конкретною особою, збирання доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 06.01.2021р. з кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України.
За постановою прокурора ІНФОРМАЦІЯ_7 від 06.01.2021р. матеріали даного кримінального провадження за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до табелів обліку робочого часу та наказу про переведення на іншу роботу, було виділено з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000291 від 02.04.2020р.

Відповідно до акту від 30.03.2020р. проведення службового розслідування щодо нестачі грошових коштів у касі відділення поштового зв`язку Гусарівка (Харківська область, Балаклійський район, с. Гусарівка, ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») встановлено, що згідно пояснень начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 з 31.12.2019р. по 31.01.2020р. нібито перебувала у щорічній тарифній відпустці, але її перебування у відпустці носило формальний характер та в наказі про надання відпустки від 16.12.2019р. № 5953/кв її підпис відсутній та остання продовжувала виконувати свої посадові обов`язки, про що свідчать підписи у касових звітах. Натомість, в супереч «Положення про групу підміни ІНФОРМАЦІЯ_4 », співробітник групи підміни ОСОБА_6 , яка офіційно повинна була замінити ОСОБА_5 на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , на зазначеному робочому місці взагалі не з`являлась, в наказі про переведення на іншу роботу від 26.12.2019р. № 622/к до ІНФОРМАЦІЯ_3 її підпис відсутній, але ОСОБА_6 отримала за виконання функцій зазначеної підміни заробітну плату за січень 2020 року в розмірі 5189,74грн.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що з літа 2019 року почала працювати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділенні № НОМЕР_2 м. Балаклія на посаді змінного оператора. Фактично за весь час роботи ОСОБА_6 підміняла тільки влітку 2019 року протягом 2 місяців начальника у 1-му відділенні та у відділенні у р-ні Нафтовиків та отримувала заробітну плату на свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого фактично не працювала, а знаходилась вдома. Свою карту остання передала начальнику 1 відділення ОСОБА_7 , та остання користувалась карткою, знімала грошові кошти та передавала тим працівникам, яких ОСОБА_6 нібито підміняла, хоча вони фактично у відпустки не ходили. В січні 2020р. начальника ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона не підміняла, касові звіти не підписувала, як виглядає ОСОБА_8 не знає. В квітні вона звільнилась за власним бажанням, після проведення перевірки. Зазначила, що керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі і ОСОБА_4 , було відомо, що вона фактично не працювала, а грошові кошти отримували інші працівники.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що вона працює на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 . Повідомила, що ОСОБА_9 в січні 2020р. замість ОСОБА_5 у ОСОБА_10 не працювала. Так як офіційно підмінного оператора не було знайдено на підміну відпустки, то вона прийняла рішення направити ОСОБА_11 на підміну відпустки формально (числилась ОСОБА_12 , а працювала ОСОБА_13 ), в зв`язку з тим, що немає можливості знайти оператора і ніхто не бажає працювати багато за невелику заробітну плату.

26.01.2021р. на підставі ухвали слідчого судді в приміщенні УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було отримано інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

З опису транзакцій в роздруківці вбачається, що на вказаний рахунок у період з 07.08.2019р. по 31.03.2020р. надходила кошти у вигляді заробітної плати від Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які невдовзі всі знімалися з рахунку.

Відомості, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити в Харківській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):

1)оригінали документів, які містять інформацію про зняття грошових коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , в тому числі оригінали чеків чи відомостей про видачу готівки; анкетні дані операторів чи касирів, які проводили операції; анкетні дані операторів, касирів, відповідальних за термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; фото та відеоматеріали видачі готівки, операції, які відбувались з 08.08.2019р. по квітень 2020р. в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: 1) 08.08.2019р. об 11:03год. код авторизації 368002; 2) 11.09.2019р. о 08:32год. код авторизації 439005; 3) 11.10.2019р. о 13:00год. код авторизації 251009; 4) 23.10.2019р. о 09:29год. код авторизації 944011; 5) 07.11.2019р. о 16:47год. код авторизації 150016; 6) 26.11.2019р. о 12:12год. код авторизації 290018; 7) 07.12.2019р. об 11:52год. код авторизації 204021; 8) 21.12.2019р. о 16:08год. код авторизації 403022; 9) 08.01.2020р. о 10:02год. код авторизації 584025; 10) 22.01.2020р. о 15:20год. код авторизації 029027; 11) 08.02.2020р. о 10:53год. код авторизації 097029; 12) 25.02.2020р. об 11:30год. код авторизації 614031; 13) 10.03.2020р. о 15:05год. код авторизації 691033; 14) 24.03.2020р. о 13:23год. код авторизації 099035 та чеки чи відомості про видачу грошових коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 за квітень 2020 року;

2)відеозаписи з камер внутрішнього відеоспостереження, де встановлений термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на яких зображено видача готівки з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , а саме: 1) 08.08.2019р. об 11:03год.; 2) 11.09.2019р. о 08:32год.; 3) 11.10.2019р. о 13:00год.; 4) 23.10.2019р. о 09:29год.; 5) 07.11.2019р. о 16:47год.; 6) 26.11.2019р. о 12:12год.; 7) 07.12.2019р. об 11:52год.; 8) 21.12.2019р. о 16:08год; 9) 08.01.2020р. о 10:02год.; 10) 22.01.2020р. о 15:20год.; 11) 08.02.2020р. о 10:53год.; 12) 25.02.2020р. об 11:30год.; 13) 10.03.2020р. о 15:05год.; 14) 24.03.2020р. о 13:23год. та за квітень 2020 року.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1