Дата документу 17.08.2020 Справа № 554/7221/20
У Х В А Л А
іменем України
17 серпня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000410 від 05.08.2020 року, за ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000410від 05.08.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій по заволодінню корпоративними правами та майном СФГ «ВІДРОДЖЕННЯ», СФГ «ТАТІАНА», ФГ «МУХІН АГРО».

У ході досудового розслідування встановлено, що 05 серпня 2020 року до СУ ГУНП в Полтавській області звернувся голова та засновник СФГ «ТАТІАНА» () ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з державним реєстратором Обухівської районної державної адміністрації Київської області ОСОБА_6 , умисно, за допомогою електронного цифрового підпису, 03 серпня 2020 року здійснили перереєстрацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме реєстраційні дії, які мають наступні номери: «1000077», «2000077», «5000077» щодо зміни місцезнаходження з адреси: АДРЕСА_1 на адресу: 03124, м. Київ, Солом`янський район, бульвар Вацлава Гавела, будинок 6, офіс 102, зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників, зміну складу підписантів на ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 .

Голова та засновник СФГ «ТАТІАНА» ОСОБА_5 та інші представники по дорученню, до державного реєстратора Обухівської районної державної адміністрації Київської області ОСОБА_6 , з приводу зміни місцезнаходження юридичної особи СФГ «ТАТІАНА» та зміни голови, засновників, не звертались.

Будучи допитана в якості свідка державний реєстратор Обухівської районної державної адміністрації Київської області ОСОБА_6 вказала, що не здійснювала ніяких реєстраційних дій зі свого електронного підпису щодо перереєстрації керівників, засновників та місцезнаходження СФГ «ТАТІАНА».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а також наданих копій договорів оренди земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, СФГ «ТАТІАНА» володіє та користуються земельними ділянками, розміщеними у Гребінківському та Оржицькому районах Полтавської області.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, СФГ «ТАТІАНА» має у власності нерухоме майно.

05.08.2020 подано клопотання про накладення арешту на майно та корпоративні права СФГ «ТАТІАНА» до Октябрського районного суду м.Полтава.

10.08.2020 отримано ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави про усунення недоліків у клопотанні про арешт майна.

07 серпня 2020 року Комісія з питань розгляду скарг Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України на підставі скарги власника СФГ «ТАТІАНА» внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме: зміна місцезнаходження юридична адреса: Полтавська область, Гребінківський район, с. Осавульщина, вул. Франка, 90А, зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників, зміна складу підписантів на ОСОБА_5 .
З метою здобуття доказів вини осіб у вчинені вищевказаного злочину, збереження речових доказів, у даному випадку існує необхідність у накладенні арешту на корпоративні права СФГ «ТАТІАНА» (), оскільки вони є об`єктами кримінально протиправних дій, мають значення у кримінальному провадженні речових доказів, по яких необхідно провести ряд судових експертиз з метою визначення їх вартості, а також недопущення втрати останніх шляхом вчинення подальших реєстраційних дій невідомими особами.
Приймаючи до уваги викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт на корпоративні права - частку в статутному капіталі СФГ «ТАТІАНА» (), яка становить 100% статутного капіталу Господарства; заборонити органам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема, але не виключно, міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та містких рад, Київської та Севастопольській міській, районної, районної у місті Києві та Севастополі державним адміністраціям, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо реєстрації змін до відомостей про СФГ «ТАТІАНА» (), що містяться в Єдиному державному реєстрі щодо зміни: розміру статутного капіталу Господарства; часток у статутному (складеному) капіталі Господарства; складу учасників Господарства; директора Господарства; юридичної адреси Господарства; відповідних відомостей у статуті Господарства або видання статуту у новій редакції. Заборонити СФГ «ТАТІАНА» ()приймати будь-які рішення щодо зміни: розміру статутного капіталу Господарства; часток у статутному (складеному) капіталі Господарства; складу учасників Господарства; директора Господарства; юридичної адреси Господарства; відповідних відомостей у статуті Господарства або видання статуту у новій редакції. Заборонити СФГ «ТАТІАНА» () чи його представникам та іншимуповноваженим особам вчиняти дії, що виникають на підставі права власності на частку в розмірі 100 % статутного капіталу СФГ «ТАТІАНА» (), та які направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна СФГ «ТАТІАНА» (), у тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з таких підстав.

Установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000410 від 05.08.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій по заволодінню корпоративними правами та майном СФГ «ВІДРОДЖЕННЯ», СФГ «ТАТІАНА», ФГ «МУХІН АГРО».

З матеріалів клопотання вбачається, що 05 серпня 2020 року до СУ ГУНП в Полтавській області звернувся голова та засновник СФГ «ТАТІАНА» () ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з державним реєстратором Обухівської районної державної адміністрації Київської області ОСОБА_6 , умисно, за допомогою електронного цифрового підпису, 03 серпня 2020 року здійснили перереєстрацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме реєстраційні дії, які мають наступні номери: «1000077», «2000077», «5000077» щодо зміни місцезнаходження з адреси: АДРЕСА_1 на адресу: 03124, м. Київ, Солом`янський район, бульвар Вацлава Гавела, будинок 6, офіс 102, зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників, зміну складу підписантів на ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 .

На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучені: витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримвнльне правопорушення, протокол допиту свідка, постанову про визнання юридичної особи потерпілою та залучення її представника, інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ухвала слідчого судді від 06.08.2020 року, витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, якими у сукупності підтверджуються викладені слідчим обставини.

Згідно Протоколу загальних зборів по СФГ «ТАТІАНА» №1 від 05.12.1997 та Статуту засновником та головою СФГ «ТАТІАНА» є ОСОБА_5 , який володіє 100 % часток статутного капіталу, місце знаходження Господарства: АДРЕСА_1 . Відповідно до Наказу №1 від 06.12.1997 СФГ «ТАТІАНА» ОСОБА_5 прийнято на посаду Голови. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань сформованої 02.08.2020 за № місце знаходження юридичної особи: Полтавська область, Гребінківський район, с. Осавульщина, вул. Франка, 90А; дата державної реєстрації, дата та номер запису в реєстрі від 08.05.1997, 31.01.2005, 1 562 120 0000 000077; керівник та засновник ОСОБА_5 ; ідентифікаційний код юридичної особи 24828229; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, що встановлено ч.5 ст. 171 КПК України.

Відповідно п.п. 1, 2, 5, 6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст.173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що корпоративні права - частку в статутному капіталі СФГ «ТАТІАНА» (), яка становить 100% статутного капіталу Господарства; заборона органам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема, але не виключно, міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та містких рад, Київської та Севастопольській міській, районної, районної у місті Києві та Севастополі державним адміністраціям, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо реєстрації змін до відомостей про СФГ «ТАТІАНА» (), що містяться в Єдиному державному реєстрі щодо зміни: розміру статутного капіталу Господарства; часток у статутному (складеному) капіталі Господарства; складу учасників Господарства; директора Господарства; юридичної адреси Господарства; відповідних відомостей у статуті Господарства або видання статуту у новій редакції. Заборонити СФГ «ТАТІАНА» () приймати будь-які рішення щодо зміни: розміру статутного капіталу Господарства; часток у статутному (складеному) капіталі Господарства; складу учасників Господарства; директора Господарства; юридичної адреси Господарства; відповідних відомостей у статуті Господарства або видання статуту у новій редакції. Заборонити СФГ «ТАТІАНА» () чи його представникам та іншим уповноваженим особам вчиняти дії, що виникають на підставі права власності на частку в розмірі 100 % статутного капіталу СФГ «ТАТІАНА» (), та які направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна СФГ «ТАТІАНА» (), у тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказами злочину, об`єктами кримінально протиправних дій, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Таким чином, корпоративні права - частку в статутному капіталі СФГ «ТАТІАНА» (), яка становить 100% статутного капіталу Господарства підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчим у клопотанні доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна. При цьому враховує можливість використання його як доказу в даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 98, 131, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права - частку в статутному капіталі СФГ «ТАТІАНА» (), яка в сукупності становить 100% статутного капіталу Господарства. Заборонити органам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема, але не виключно, міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської та Севастопольській міській, районної, районної у місті Києві та Севастополі державним адміністраціям, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо реєстрації змін до відомостей про СФГ «ТАТІАНА» (), що містяться в Єдиному державному реєстрі щодо зміни: розміру статутного капіталу Господарства; часток у статутному (складеному) капіталі Господарства; складу учасників Господарства; директора Господарства; юридичної адреси Господарства; відповідних відомостей у статуті Господарства або видання статуту у новій редакції. Заборонити СФГ «ТАТІАНА» () приймати будь-які рішення щодо зміни: розміру статутного капіталу Господарства; часток у статутному (складеному) капіталі Господарства; складу учасників Господарства; директора Господарства; юридичної адреси Господарства; відповідних відомостей у статуті Господарства або видання статуту у новій редакції. Заборонити представникам та іншим уповноваженим особам вчиняти дії, що виникають на підставі права власності на частку в розмірі 100 % статутного капіталу СФГ «ТАТІАНА» (), та які направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна СФГ «ТАТІАНА» (), у тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження №0000410 від 05.08.2020 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1