У Х В А Л А
Іменем України

18 серпня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 05.05.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

17.08.2020 року від слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №0000069 від 05.05.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є одним із найбільших розпорядників бюджетних коштів Деснянського району м. Києва 2018-2020 років, яке за бюджетні кошти замовляло низку закупівель, предметом яких є роботи з реконструкції капітальних та поточних ремонтів об`єктів, що належать до сфери управління вказаного підприємства.

В результаті аналізу торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлено тендерну закупівлю предметом якої було проведення будівельних робіт з реконструкції нежитлових приміщень будівлі на АДРЕСА_1 під розміщення залу урочистих подій. Переможцем у вказаному тендері із запропонованою ціною 8 331473,69 грн., оголошено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебуває на податковому обліку у Деснянському районі м. Києва. Між вказаними суб`єктами господарювання було укладено договір підряду № 784-18 від 19.11.2018 року.

В період часу з 20.12.2018 року по 23.12.2019 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало від замовника - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів у розмірі 8136978 грн., що підтверджується платіжними дорученнями. Як свідчать матеріали досудового розслідування вартість робіт є значно завищеною.

В результаті проведення аналізу фінансово-господарської діяльності, моніторингу Єдиного державного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримуючи бюджетні кошти, перераховувало їх частину, а саме 1 997 872 грн. - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке в свою чергу спрямовувало зазначені кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), тощо. Вказані товариства перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 та зареєстровані в м. Маріуполь, містять ознаки ризиковості та згідно із відомостями 1ДФ не мають у своєму штаті найманих працівників та відповідного матеріально-технічного забезпечення для виконання вищевказаних робіт.

Таким чином, є підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи службовим становищем, заволоділи частиною бюджетних коштів, що надійшли до товариства протягом 2018-2019 років, від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, згідно інформації офіційного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2020 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголосило тендер, предметом якого було завершення будівельних робіт по об`єкту: реконструкція нежитлових приміщень на АДРЕСА_1 під розміщення залу урочистих подій. Переможцем зазначеної категорії знов стає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 18.03.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір підряду № 842-20 від 18.03.2020 з терміном виконання робіт 21 місяць. Відповідно до технічного завдання щодо виконання робіт з реконструкції нежитлових приміщень будівлі на АДРЕСА_1 під розміщення залу урочистих подій на 2020 рік, встановлено факти дублювання робіт, за попереднім договором, а саме №484-18 від 19.18.2018 року.

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи вищевказаних товариств, продовжують вчиняти протиправні дії, спрямовані на привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, що виділяються на виконання підрядних робіт з реконструкції нежитлових приміщень будівлі на АДРЕСА_1 під розміщення залу урочистих подій.

Разом з тим, в ході досудового розслідування, не отримано достатніх доказів для повідомлення службовим особам вищевказаних підприємств обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тому 13.07.2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в ході якого вилучено оригінали документів, які 14.07.2020 року направлено на судову будівельно-технічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Однак вказаних документів для здійснення повноцінної експертизи не вистачає, тому 24.07.2020 року з ІНФОРМАЦІЯ_11 надійшло клопотання судового експерта від 22.07.2020 року № СЕ7-19-20/21716-БТ про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи.

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також забезпечення подальшого притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів та вихідних даних для проведення судової будівельно-технічної експертизи

Клопотання розглянуте у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 05.05.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського У1І ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , в межах розслідування кримінального провадження №0000069 від 05.05.2020, на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів та вихідних даних, а саме:
- проектно-кошторисної документації у повному обсязі на реконструкцію нежитлових приміщень будівлі за адресою: АДРЕСА_1 (надалі об`єкт дослідження) у повному обсязі;
- технічного паспорту на об`єкт дослідження;
- актів списання використаних будівельних матеріалів при проведенні робіт на об`єкті дослідження (форми М-29);
- висновків (експертних звітів) спеціалізованих експертних установ, щодо розгляду проектної та кошторисної документації по об`єкту дослідження;
- актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2в) в повному обсязі на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) відповідно до договору підряду на виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження;
- виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження;
- актів огляду прихованих будівельних робіт проведених на об`єкті
дослідження;
- загального журналу виконаних робіт при реконструкції об`єкту дослідження;
- журналу авторського нагляду при проведенні робіт з реконструкції об`єкту дослідження;
- інформації в яких саме приміщеннях об`єкту дослідження проводились роботи відповідно до Договору підряду № 784-18 від 19.1 1.2018, які знаходяться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , що самі по собі мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, які в подальшому будуть використані як докази.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1