УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , 10.11.2020 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що СД Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 10.10.2020 за №0000474 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України..
Досудовим слідством встановлено, що 07.10.2020 невідома особа, шахрайським методом, під приводом пригону автомобіля із за кордону, використовуючи сайт ОЛХ, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 95000 грн.
В ході проведення розслідування, встановлено, що 05.10.2020 року ОСОБА_4 знайшов на інтернет-ресурсі ОLX оголошення опубліковане з Дарницького району м.Київа про те, що приватна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає послуги по пригону автомобілів з Німеччини. Громадянин ОСОБА_4 зателефонував за вказаним в оголошенні номером мобільного телефону та під час спілкування з невідомою особою, яка представилася директором вищевказаної компанії, було досягнуто домовленість про надання послуг з пригону автомобіля із за кордону та про попередню оплату завдатку за дані послуги в сумі 95000 грн.
Після чого, ОСОБА_4 на свою електронну адресу отримав електронний документ договору укладеного між ним та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також реквізити банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер банківської карти НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .
07.10.2020 ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_1 , через відділення каси перерахував грошові кошти в сумі 95000 грн. на вищевказаний номер банківської карти.
Відповідно до договору поставки автомобіля укладеного між сторонами, ОСОБА_4 мав отримати замовлений автомобіль 14.10.2020 року, але до цього часу останній автомобіль не отримав та під час спілкування по телефону з особами, які називалися представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зрозумів, що натрапив на шахраїв.
Враховуючи викладене, а також те, що документи з інформацією про операції за реквізитами зазначеного банківського рахунку, відкриття та обслуговування банківського рахунку, персональні дані осіб даного рахунку, рух коштів по її банківському рахунку, фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, за період з 07.10.2020 по 14.10.2020, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до даної інформації банку.
Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , встановити у кримінальному провадженні неможливо.
Дізнавач ОСОБА_6 , в судове засідання не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Судом встановлено, що СД Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудеве розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 10.10.2020 за №0000474 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відомості до ЄРДР були внесенні на підставі того, що 07.10.2020 невідома особа, шахрайським методом, під приводом пригону автомобіля із за кордону, використовуючи сайт ОЛХ, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 95000 грн.
З інформації про проведення слідчих розшукових дій вбачається, що 07.10.2020 ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував гроші на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер банківської карти НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться на рахунках відкритих у вищевказаній банківській установі, самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Лівобережного ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді (ознайомлення з ними та вилучення їх), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , з інформацією про операції за реквізитами рахунку: НОМЕР_1 , відкриття та обслуговування банківського рахунку, персональні дані осіб даного рахунку, рух коштів по банківському рахунку, фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, за період з 07.10.2020 по 14.10.2020.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя