Справа № 202/5508/20
Провадження № 1-кс/202/6631/2020
УХВАЛА
Іменем України

18 вересня 2020 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000777 від 23 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000777 від 23 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,.
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В своєму клопотанні прокурор просить надати тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: документів господарської діяльності по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2018-2020 років, усіх договорів, з додатками, специфікаціями, документів первинного бухгалтерського обліку, рахунків, видаткових та податкових накладних, звірки розрахунків між сторонами, регістри по рахунках, товарно-транспортні накладні, документів щодо руху коштів по банківським рахункам, документів щодо основних засобів фондів, книги або інші документи обліку отриманого врожаю сільськогосподарської продукції, а також книги складського обліку товарно-матеріальних цінностей, статистична та податкова звітність за вказаний період, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт наданих послуг, документів з відомостями щодо руху грошових коштів по рахункам вказаних підприємств, копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статутів, наказів на призначення посадових осіб, функціональних обов`язків, посадових інструкції, штатний розпис, актів інвентаризації, актів списання товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, оригіналів державних Актів на право постійного користування земельними ділянками, закріпленими за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), актів приймання-передачі вказаних земельних ділянок для користування, інших державних актів що посвідчують право державної власності на майно, технічної документації щодо встановлення меж вказаних ділянок в натурі, книги вагаря, реєстри відправки зерна та іншої продукції з поля; відомості руху зерна та іншої продукції, журнал надходження продукції рослинництва, реєстр (звіт) по току та інших документів що відображають використання протягом 2018-2020 років земельних ділянок державної власності, зокрема закупівлі посівного матеріалу, актів посіву, внесення добрив, обробіток землі, збір врожаю, постановки на баланс отриманого врожаю, його реалізацію, надані з цього приводу послуги або виконані роботи, відомостей що містяться в комп`ютерній техніці, мобільних телефонів, в тому числі мобільних телефонів учасників слідчої дії, флеш накопичувачах, оптичних та магнітних носіях інформації, необліковані грошові кошти, чорнові записи, банківські картки, жорсткі диски, з доступом до них та можливістю копіювання інформації, а також доступом та можливістю фіксації та копіювання відомостей, що містяться на електронних адресах, печатки, штампи, та інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження та підтверджують причетність осіб до привласнення та заволодіння державним майном.
Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, натомість через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання прокурора є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу з можливістю здійснити вилучення (виїмку) належним чином завірених копій документів, зазначених у клопотанні, оскільки слідчим доведено, що дані документи можуть перебувати у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Разом з тим, прокурором необґрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів, відомостей, що містяться на носіях інформації, грошових коштів та зазначених у клопотанні речей, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000777 від 23 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Зобов`язати Філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ,надати (забезпечити) прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000777, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів господарської діяльності по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2018-2020 років, усіх договорів з додатками, специфікаціями, документів первинного бухгалтерського обліку, рахунків, видаткових та податкових накладних, звірок розрахунків між сторонами, регістрів по рахунках, товарно-транспортних накладних, документів щодо основних засобів фондів, книг або інших документів обліку отриманого врожаю сільськогосподарської продукції, книг складського обліку товарно-матеріальних цінностей, статистичної та податкової звітності за вказаний період, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт наданих послуг, документів з відомостями щодо руху грошових коштів по рахункам вказаних підприємств, установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статутів, наказів на призначення посадових осіб, функціональних обов`язків, посадових інструкції, штатного розпису, актів інвентаризації, актів списання товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, державних Актів на право постійного користування земельними ділянками, закріпленими за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), актів приймання-передачі вказаних земельних ділянок для користування, інших державних актів що посвідчують право державної власності на майно, технічної документації щодо встановлення меж вказаних ділянок в натурі, книг вагаря, реєстрів відправки зерна та іншої продукції з поля; відомостей руху зерна та іншої продукції, журналу надходження продукції рослинництва, реєстру (звіту) по току та інших документів що відображають використання протягом 2018-2020 років земельних ділянок державної власності, зокрема закупівлі посівного матеріалу, актів посіву, внесення добрив, обробіток землі, збір врожаю, постановки на баланс отриманого врожаю, його реалізацію, надані з цього приводу послуги або виконані роботи.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «16» жовтня 2020 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 зберігається в матеріалах справи.
Примірник № 2 надати прокурору для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1