Справа №:755/1439/16-к
Провадження №: 1-кс/755/5005/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" листопада 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000990 від 23.01.2016 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000990 від 23.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-? КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що невстановлені слідством особи, з метою зайняття підприємницькою діяльністю, що спрямована на отримання прибутку (бізнесом), організували проведення, та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, тобто гральний бізнес, в нежитлових приміщеннях, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, передбаченого Законом України № 768-IX від 14.07.2020 «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
Також указано, що колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , створено злочинну схему, щодо надання доступу до азартних ігор за допомогою онлайн-ресурсів під брендом «Favorit» та «Favbet».
У порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів від 20.12.2019 року №1325-р «Про протидію гральному бізнесу» вказані особи причетні до організації діяльності онлайн букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » через ряд інтернет ресурсів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 mail, ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , через які здійснюється організація та надання послуг грального бізнесу, шляхом прийняття ставок на спортивні події та надання можливості участі в інтернет казино.
Окрім того, з метою приховування своїх тіньових надприбутків, вказані особи з мережами електронним платіжних терміналів, таких як «24 Нон стоп», « ОСОБА_9 », «БНК» та інші, укладають угоди на прийняття ставок через електронні платіжні термінали та системи «Visa» та «Master Card», а також організовують так звані «пункти розповсюдження лотерей», в яких фактично організовують заклади з проведення азартних ігор, де приймають ставки за готівку. У подальшому кошти, які надходять на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » щодня знімаються готівкою практично з кожного рахунку співробітниками вказаного товариства за нібито виплати виграшів гравцям. Хоча фактично виплати відбуваються в місцях організації так звані «пунктів розповсюдження» або на карткові рахунки гравців через мережу електронних гаманців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Тобто, готівкові кошти зняті з рахунків товариств отримують організатори вказаної схеми, а Державний бюджет не доотримує надходження в особливо великих розмірах.
У подальшому кошти, які надходять від клієнтів букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_12 » потрапляють на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та в подальшому перераховуються з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на підконтрольні ОСОБА_7 товариства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у яких ОСОБА_7 є засновником та перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також значна частина грошових коштів перераховується на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 за рекламні послуги, а саме: популяризацію та рекламування букмекерської контори «favorit».
Кошти, отримані в якості надприбутків, організаторами вказаних фінансових операцій в подальшому привласнюються та використовуються для придбання нерухомості, транспортних засобів, тощо.
Організатором вказаної злочинної схеми є фактичний власник букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який є власником мережі букмекерських контор « ІНФОРМАЦІЯ_20 » через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Офіс букмекерських контор « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 та розміщується на 4 та 5 поверхах офісного центру.
У ході пошуку інформації у відритих джерелах інформації на сайті ІНФОРМАЦІЯ_21 встановлено, що компанію « ІНФОРМАЦІЯ_13 » розташована в Великій Британії за адресою: АДРЕСА_3 , також виявлено скан-копії документів щодо реєстрації вказаної компанії, відповідно до яких власником кампаній « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є ОСОБА_10 .
Так під час проведення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні було встановлено, що за адресою АДРЕСА_4 , на 4, 5 та 6 поверхах невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється господарська діяльність, а саме надання доступу до онлайн-казино під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та «FAVORIT».
Також оперативним шляхом встановлено, що за допомогою фіктивних підприємств, одним з яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на рахунки якого потрапляли гроші після здійснення оплати (поповнення) балансів в онлайн-казино під брендом «FAVBET» та «FAVORIT».
Для здійснення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Вказані документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, не становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою встановлення розміру збитків, завданих державі та суспільству від незаконної діяльності підприємств, крім того швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, проведення судових експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
ІНФОРМАЦІЯ_22 було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000990 - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригіналів цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя