1Справа № 335/5758/20 1-кс/335/4112/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Гашук К.В., за участю секретаря судового засідання Єфремової О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Дмитренко К.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізького області Сердюком Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 02.07.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до оригіналів митних документів (декларацій, контрактів та додатків до вказаних контрактів, накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, документів, що посвідчують якість та походження товару, ліцензій на право здійснення відповідної діяльності, а також інших документів, що супроводжували складання та видачу митних документів) щодо відправлення товару (пшениці) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , СТОВ « ОСОБА_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000081 відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 КК, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) протягом 2018 2019 років передали останньому майно державного підприємства шляхом укладання договорів підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт, після виконання яких не розраховувалось ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДДСГДС НААН України за виконані за договорами підряду роботи, таким чином, створюючи фіктивну кредиторську заборгованість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У подальшому, вказані підприємства укладали договори купівлі продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво, на виконання яких СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фактично купувала урожай на земельних ділянках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДДСГДС НААН України, оплата за який не здійснювалась. Розрахунки проводились шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог сторін за вказаними договорами. Аналогічним чином здійснено обробіток земель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДДСГДС НААН України у 2020 році, чим фактично завдано збитків державному підприємству, які у двісті п`ятдесят та більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за попередньою змовою між собою, здійснюють привласнення майна зазначеного державного підприємства, а саме врожаю сільськогосподарських культур, який було вирощено та зібрано на земельних ділянках, що розташовані у Веселівському районі Запорізької області.

Також, досудовим слідством встановлено, що 21 липня 2020 року, невстановлені особи, перебуваючи на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою приховування, вчинили незаконні дії щодо майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на яке накладено арешт, згідно із ухвалою Господарського суду Запорізької області від 06.07.2020 та описане 10.07.2020 ВДВС у Запорізькій області.

Крім того, до товарно-транспортних накладних, які були оглянуті на Товарній конторі ст. Мелітополь Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » СП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були внесені завідомо неправдиві відомості про місце навантаження зерна озимої пшениці з метою маскування своїх незаконних дій щодо зерна озимої пшениці, що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та на яке ухвалою Господарського суду Запорізької області від 06.07.2020 було накладено арешт.

06.07.2020 під час огляду земельних ділянок, які на праві постійного користування належать Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» на підставі державного акту на постійне користування земельною ділянкою загальною площею 1757,9872 га серія ЯЯ №110561 від 15.06.2012 (кадастровий номер :04:001:0001) та державного акту на постійне користування земельною ділянкою загальною площею 1984,4609 га серія ЯЯ №110560 від 15.06.2012 (кадастровий номер :03:025:0001), що розташовані на території Таврійської сільської ради Веселівського району Запорізької області встановлено, що поля № 3042606, 3042607, 3042608, 3042609, 3042610, 3042613, 3042614, 3042614, 3042619, 3042621, 3042621, 3042623, 3042604, 3042605 засіяні посівом пшениці озимої.

08.07.2020 до Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на Товарну контору ст. Мелітополь Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » СП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_3 , прибули вантажні автомобілі, із вантажем «озима пшениці», яка була незаконно зібрана СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з земельних ділянок із кадастровими номерами :03:025:0001 та 231286300:04:001:0001, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДДСДС НААНУ (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на які 06.07.2020 Господарським судом Запорізької області в межах справи №908/503/17 накладено арешт, у тому числі на врожай, який знаходиться на вказаних земельних ділянках та те, що невстановлені особи перевантажують вказану «озиму пшениці» до залізничних вагонів з метою транспортування.

В подальшому встановлено, що частину зібраного з земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДДСДС НААНУ врожаю завантажено працівниками СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до вагонів експедитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які попрямували до місця призначення вантажу в м. Миколаїв. Зокрема, частину врожаю було завантажено до вагонів вантажопідйомністю 70 тон із наступними номерами: 95603304; 95602744; 95603544; 95604278; 95602777; 95603957; 95604187; 95237632; 95238887; 95215885; 95238655; 95220703; 95238002; 95237079; 95220422; 95220786; 95220380; 95241501; 95891040; 95914677; 95915427; 95776845; 95778163; 95800561; 95800256; 95413589; 95780458; 95776746; 95706719; 95890844; 95237376; 95220737; 95237848; 95238663; 95220042; 95237905; 95241832; 95236626; 95220539; 95220364; 95238721; 95215810; 95241576; 95240669; 95241436; 95329025; 95238457; 95220430; 95215844; 95237111; 95220349; 95238358; 95800652; 95777959; 95890901; 95914784; 95793717; 53222899; 95670352; 95814760; 95780565; 95603734; 95792586; 95776720; 59826412; 95793253; 95776738; 95891016; 95890968; 95780482; 95891131; 95940573; 95914859; 95220646.

Згідно із відповіддю Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_14 », вагони № НОМЕР_6 , №95602744, 95603544, №956042778, №95602777, №95603957, №95604187, №95603734, належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , вагони №95237632, №95238887, №95215885, №95238655, №95220703, №95238002, №95237079, №95220422, №95220786, №95220380, №95241501, №.95237376, №95220737, №95237848, №95238663, №95220042, №95237905, №95241832, №95236626, №95220539, №95220364, №95238721, №95215810, №95241576, №95240669, №95241436, №95329025, №95238457, №95220430, №95215844, № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ,вагон № 95891040, №95914677, № 95915427, №95890844, № 95914859, № 95891131, № 95890968, № 95890901, № 95914784, № 95891016, № 95890968 належать ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , вагон № 95413589 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , вагон №95940573 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , вагони № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , №95777959, №95793717, №53222899, № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄДРПОУ НОМЕР_28 , вагони № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ,№ НОМЕР_31 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ЄДРПОУ НОМЕР_32 .

Згідно із відповіддю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за вих. № 02-07 від 26.07.2020, 29.06.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (Виконавець) та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (Замовник) укладено договір на транспортно-експедиційне обслуговування № 290620-01, згідно із п.п. 2.1 та п.п. 3.1 якого надання послуг відбувається на підставі Заявок Замовника.

01.07.2020 від Замовника надійшла заявка щодо відвантаження пшениці 2/3-го класу (код товару 011005) загальною вагою 10500 тон +/- 5% зі станції Мелітополь ( НОМЕР_33 ) на адресу вантажоодержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , станція призначення Миколаїв-вант-експ (415601) Одеської залізниці.

На виконання вказаної заявки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було здійснено відвантаження вантажу згідно із накладними №№ 46729539, 46778502, 46768669, 46824017, 46824587, 46824736, 46830931, 46854501, 46854592, 46860466, 46866612, 46872529, в яких володільцем вантажу зазначено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одержувачем зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для вивезення водним транспортом у Туреччину.

При цьому, згідно із листом СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вих. № 01/07-2020 від 01.07.2020, відвантаження відбувається на підставі контракту договору поставки № 150420-1 від 15.04.2020 між ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вантажоотримувачем є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий вказує, що з метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування, а також з метою проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертизи, органу досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до оригіналів митних документів (декларацій, контрактів та додатків до вказаних контрактів, накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, документів, що посвідчують якість та походження товару, ліцензій на право здійснення відповідної діяльності, а також інших документів, що супроводжували складання та видачу митних декларацій) щодо відправлення вказаного товару (пшениці) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_34 на експорт в період з 28.06.2020 по 21.09.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Дмитренко Каріні Володимирівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Величку Валерію Вячеславовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Драчову Андрію Анатолійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Клименку Максиму Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Міщенку Артему Євгеновичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Терещенко Оксані Вікторівні, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області Христьяну Денису Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Павлову Владиславу Євгеновичу, слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Кузьменку Олександру Олександровичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та фактично знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: оригіналів митних документів (декларацій, контрактів та додатків до вказаних контрактів, накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, документів, що посвідчують якість та походження товару, ліцензій на право здійснення відповідної діяльності, а також інших документів, що супроводжували складання та видачу митних документів) щодо відправлення товару (пшениці) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_34 на експорт в період з 28.06.2020 по 21.09.2020, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 19.11.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя К.В. Гашук