Провадження № 1-кс/344/6377/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000208 від 06.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що директор філії «Івано-Франківський спеціалізований кар`єр» дочірнього підприємства «Івано-Франківський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (надалі Філія, підприємство) ОСОБА_5 , за попередньою змовою з суб`єктами підприємницької діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та своїм сином ОСОБА_8 здійснюють розкрадання коштів та товаро-матеріальних цінностей під час видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, а саме піщано-гравійної суміші з родовищ, які перебувають на балансі державного підприємства та знаходяться у Надвірнянському районі с. Пасічна по вул. Милого на земельній ділянці кадастровий номер :01:005:0058 площею 9.000 га, Долинському районі м. Долина на відстані 10 км на південь від с. Шевченкове на земельній ділянці площею 16.40 га з географічними координатами Т. 1. 48о49 46 23о52 34; Т. 2 48о49 49 23о52 36; Т. 3 48о49 52 23о52 40; Т. 4 48о49 58 23о52 58; Т. 5. 48о49 46 23о53 4; Т. 6 48о49 44 23о52 45; Т. 7 48о49 43 23о52 41; Т. 8 48о49 43 23о52 37, Коломийському районі на відстані 1 км від північно-західної околиці с. Кайданці на земельній ділянці площею 6.30 га з географічними координатами Т. 1. 48о32 49 24о58 40; Т. 2 48о32 55 24о58 29; Т. 3 48о33 2 24о58 31; Т. 4 48о32 58 24о58 40, В подальшому викрадену піщано-гравійну суміш переробляють та реалізовують на території будівельного майданчика ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який знаходиться поруч з родовищем в с. Сопів на території КП «Сопівський ЗБВІК». Частину грошових коштів від реалізованої продукції ФОП ОСОБА_6 перераховує на особистий рахунок ОСОБА_8 , який у свою чергу частину коштів переводить у готівку та передає своєму батькові ОСОБА_5

23 грудня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_9 від 21.12.2020 № *907*22623815*1*1* справа № 344/17628/20 провадження № 1-кс/344/6303/20 проведено обшук за місцем провадження господарської діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у адміністративних, виробничих приміщеннях та території КП «Сопівський ЗБВІК», за адресою Івано-Франківська обл., Коломийський р-н., с. Сопів вул. Січових Стрільців, 28, у ході яких виявлено та вилучено вантажні автомобілі, а саме: Камаз 5511, типу самоскид, червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 належить ОСОБА_10 ; Камаз 5511, типу самоскид, зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер шасі VIN НОМЕР_5 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 належить ОСОБА_11 ; MAN TGA 18.483, типу сідловий тягач, синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер шасі НОМЕР_8 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 належить ОСОБА_12 з спеціалізованим напівпричіпом-самоскидом Carnehl CHKS-H, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_10 , номер шасі НОМЕР_11 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 належить ОСОБА_12 .

Вилучені під час обшуку вантажні автомобілі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки на них виявлено залишки піщано-гравійної суміші, що підтверджує вивезення на них піщано-гравійної суміші з родовища, яке перебуває на балансі державного підприємства, тобто вони є знаряддям вчинення злочину.

23 грудня 2020 вказані вантажні автомобілі визнані речовими доказами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Володілець (власник) майна в судове засідання не зявився, про причини неявки не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 22.12.2020, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 18.12.2020 по справі № 344/17515/20, у присутності ОСОБА_13 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку вилучено наступні речі і документи:

1) картонна коробка із вмістом корків металевих із написом «SOVETKA»;

2) картонна коробка із вмістом металевих корків зеленого кольору без написів;

3) картонна коробка із вмістом полімерних корків із написом «Западенка»;

4) рулон передньої сторони самоклеючих етикеток та рулон задньої сторони самоклеючих етикеток із написом «SOVETKA»;

5) рулон передньої сторони самоклеючих етикеток та рулон задньої сторони самоклеючих етикеток із написом «KNYAGYNYN ORIGINAL».

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 від 23.12.2020 року вилучені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000208 від 06.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України.

Отже, беручи до уваги вищенаведене, з метою запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 23.12.2020 у ході обшуку території КП «Сопівський ЗБВІК», за адресою Івано-Франківська обл., Коломийський р-н., с. Сопів вул. Січових Стрільців, 28, а саме:

1. Камаз 5511, типу самоскид, червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ; ключ запалювання;

2. Камаз 5511, типу самоскид, зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер шасі VIN НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 ; ключ запалювання;

3. MAN TGA 18.483, типу сідловий тягач, синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер шасі НОМЕР_8 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 ; ключ запалювання;

4. спеціалізований напівпричіп-самоскид Carnehl CHKS-H, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_10 , номер шасі НОМЕР_11 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 ; ключ запалювання.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1