Провадження № 1-кс/592/6824/20
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

14 грудня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 27.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що група осіб з числа засуджених, які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , займаються постачанням на територію колонії через знайомих осіб, які перебувають на свободі, наркотичних речовин, а саме метадон та канабіс, з метою подальшого збуту та розповсюдження серед інших засуджених.

Крім того, засуджені, нехтуючи Правилами внутрішнього розпорядку установ виконання покарань та переслідуючи мету власної наживи, використовуючи нелегальні мобільні термінали, продовжують вчиняти нові злочини, а саме систематичні шахрайства, пов`язані з оголошеннями в інтернет ресурсі «OLX». Дані особи, під приводом купівлі або продажу конкретних товарів, входять в довіру до громадян, схиляють їх до пересилання їм певної суми грошових коштів за продаж цього конкретного товару, але насправді ніякий товар не продається, або ж схиляють громадян до відправлення їм конкретного товару, за який згодом зловмисники, шляхом шахрайських дій, не розраховуються і за допомогою підставної особи привласнюють майно.

27.03.2020 року відомості за даними фактам об`єднано в одне кримінальне провадження №0000086, внесене до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення даних злочинів причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який 27.06.2017 року був засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі та на даний час перебуває в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У своїй протиправній діяльності ОСОБА_4 використовує банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його скоєння, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаним картковим рахункам, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості про рух грошових коштів в період часу з 15.05.2020 року по 10.09.2020 року за банківськими картками № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам в період часу з 15.05.2020 року по 10.09.2020 року з використанням послуги онлайн банкінгу, із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток, із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- документи, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вищевказані банківські рахунки в період часу з 15.05.2020 року по 10.09.2020 року, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, котрі здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам в період часу з 15.05.2020 року по 10.09.2020 року з використанням банкоматів, із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів);

- перелік географічних координат, що фіксувались під час кожної авторизації користувача банківської карти у системі онлайн банкінгу в період часу з 15.05.2020 року по 10.09.2020 року, із зазначенням дати та точного часу авторизації

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 22.01.2021 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1