У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.11.2020 Справа №607/18823/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у місті Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, в порядку ст.107 КПК України, розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ОДР Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000055, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
встановив:
До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ОДР Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000055, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану дізнавачем письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні зазначено: «28.09.2020 року до Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 27.09.2020 близько 14 год. 50 хв. невідома особа шляхом обману через телеграм канал заволоділа грошовими коштами у сумі 10910 грн. за придбання мобільного телефону «Айфон Х».
28 вересня 2020 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 зайшовши 26.09.2020 на телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив одне із оголошень з продажу ОСОБА_6 . Миттєво заявник зв`язався з продавцем у особистих повідомленнях та у ході переписки домовився про купівлю вище вказаного телефону. В той же день, 26.09.2020 року близько 17:06 ОСОБА_5 прийшло посилання ззовні схоже на форму для оплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 у якому ОСОБА_5 ввів дані своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 | ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 та перерахував грошові кошти у сумі 10900 грн. Після чого продавець пообіцяв відправити телефон на наступний день, проте телефону не було вислано, переписку із продавцем було видалено, продавець на зв`язок не виходить.
На даний час виникла необхідність у вилученні інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 та про рух коштів по даному рахунку, що є банківською таємницею.
Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , а саме, про власника рахунку, про рух коштів по даному рахунку, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість вилучення копій даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках».
Представнк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до суду не з`явився. Причини не повідомив.
Дослідивши клопотання та матеріали долучені до нього слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Частиною 1 статті 40-1 встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до п.4 ч.2 ст. 40-1 дізнавач уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що речі та документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 309 КПК України,-

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ОДР ТРВП ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ., дізнавачу СД ОДР ТРВП ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ОДР ТРВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , з правом вилучення її копій, а саме:
- інформації про власників карткового рахунку № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;
- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період з 00:00 год 26.09.2020 по 00:00 год 30.09.2020 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1