Справа № 947/3736/21
Провадження № 1-кс/947/1319/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.02.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000523 від 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 20.05.2020 року до прокуратури Одеської області з управління Служби безпеки України в Одеській області надійшло повідомлення про те, що в ході виконання завдань покладених на Службу безпеки України щодо недопущення зниження рівня економічної безпеки держави, отримано інформацію щодо передумов до порушення сталого функціонування державного підприємства - дослідного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Зазначені відомості, 21.05.2020 року, були внесені прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000523 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах), та проведення досудового розслідування доручено СУ ГУНП в Одеській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовоюз посадовими особами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч покладених на них обов`язків, зловживаючи своїм службовим становищем, у продовж 2019-2020 років вчиняли дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до важкого фінансового стану державного підприємства.
Зокрема, встановлено, що загальна кредиторська заборгованість ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає більше 19 млн. грн., більша частина з якої становлять кредиторські заборгованості перед приватними фермерськими господарствами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Скрутна фінансова ситуація на ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склалася у зв`язку із зловживанням директором ДП ДГ ОСОБА_6 своїм службовим становищем в інтересах приватних сільськогосподарських підприємств СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що призвело до неефективного використання державних ресурсів та виведення їх на зазначені суб`єкти господарювання.

Зокрема, станом на 01.03.2020 директором ДП ДГ ОСОБА_6 не виконано фінансовий план підприємства за 2019 рік, створено необґрунтовану штучну кредиторську заборгованість перед СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФГ « ОСОБА_5 ».

Вказане стало можливим внаслідок організації ОСОБА_6 роботи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таким чином, що майже вся господарська діяльність ДП у період з 2019 по березень 2020 зводилась до співпраці господарства з СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФГ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на заздалегідь невигідних для державного підприємства умовах.

Крім того, керівництвом ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 » не не вжито належних управлінських заходів, рішень щодо ліквідації кредиторської заборгованості, а навпаки збільшено таку заборгованість з кожним роком.

Договори із суб`єктами господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладались з явними ознаками погіршення фінансової стійкості державного підприємства - дослідного господарства.

У ході перевірки, проведеної Управлінням СБУ в Одеській області отримана інформація щодо створення кредиторської заборгованості, в розмірі 10 691 749 грн. перед СВК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Зокрема, у період 2016-2019 роки, з СВК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено 22 форвардних контракти, 2 договори купівлі-продажу, 2 договори надання послуг, які укладалися при наявності заборгованості підприємства перед контрагентом по майже всіх попередніх контрактах і договорах. При укладанні договорів поставки зерна майбутнього вражаю, керівництво державного підприємства не враховувало ризики та не впливало на формування ціни товару поставки чим створювало умови до банкрутства підприємства.
Крім зазначеного, по всіх форвардних контрактах, на момент підписання зафіксована ціна зерна, значно нижче існуючої в регіоні.
Крім того, встановлено, що 01 серпня 2017 року, ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір оренди рухомого майна (сільськогосподарської техніки) з СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на передачу підприємству трактора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ). Складений акт прийому-передачі сільськогосподарської техніки в оренду, але колишнім директором ОСОБА_7 (помер у 2019 році) він не був підписаний, тому що трактор підприємству фактично не був переданий. В подальшому, зловживаючи службовим становищем, директор
ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 підписав та затвердив фіктивний акт на оплату оренди зазначеного трактора від 31 липня 2019 р. на суму - 80 000 грн., що призвело до незаконного виведення коштів підприємства та нанесення збитків державному підприємству. На даний час 480 000 грн. рахується як борг підприємства перед СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Додатково встановлено, що при виконанні форвардного контракту ФК № 4 від 06.03.2019 року, з СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 , свідомо порушив істотні умови, продавши замість 111 тон соняшника, 222 тони кукурудзи по суттєво заниженій ціні 3 750 грн. за тону ( на той час регіональна закупочна ціна становила 5 200 грн.). Чим наніс збитки підприємству на суму 277 500 грн.
Крім зазначеного, в рамках виконання Договору підряду від "02" квітня 2018 р., з СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 , на протязі 2019 р., затвердив та підписав 5 актів про начебто перевезення сільськогосподарської техніки на загальну відстань 7 772 км. та суму 269 518,22 грн., суттєво завищивши вартість зазначених послуг.
Аналіз отриманих даних свідчить, що ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, в супереч покладених на нього обов`язків, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з іншими особами, упродовж 2019-2020 років вчиняли дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливо розтратили майно підприємства в особливо великих розмірах.
Таким чином, для підтвердження, або спростування факту можливого привласнення майна службовими особами ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, пов`язаних з господарською діяльністю ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Фермерським господарством « ОСОБА_5 ».

Зазначені документи перебувають у володінні державного підприємства - дослідного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказаний захід забезпечення кримінального провадження має істотне значення для цього кримінального провадження для встановлення істини по кримінальному провадженню, а також для забезпечення об`єктивності досудового розслідування.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні державного підприємства - дослідного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000523 від 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб державного підприємства - дослідного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 адати тимчасово виконуючому обов`язки старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_8 , або іншому слідчому СУ ГУНП в Одеській області, який буде входити до складу слідчої групи у цьому проваджені, тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення належним чином завірених копій:

- усіх форвардних контрактів укладених між державним підприємством - дослідного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та сільськогосподарським виробничим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , усіх додатків до них, додаткових угод, актів прийому передачі виконаних робіт, або наданих послуг, документів, які підтверджують розрахунки або заборгованість за вказаними контрактами за період з 01.01.2018 року по 31.01.2020 року;
-усіх форвардних контрактів укладених між державним підприємством - дослідного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та Фермерським господарством « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , усіх додатків до них, додаткових угод, актів прийому передачі виконаних робіт, або наданих послуг, документів, які підтверджують розрахунки або заборгованість за вказаними контрактами за період з 01.01.2018 року по 31.01.2020 року;
-статуту державного підприємства - дослідного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який діяв на момент перебування на посаді директора ОСОБА_6 , наказу про призначення на посаду, та звільнення з посади директора державного підприємства - дослідного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , його особової справи, та функціональних (посадових) обов`язків.

-документів, які підтверджують кількість зібраної сільгосппродукції, її подальший рух, дохід від її реалізації, та кількість залишків державним підприємством - дослідного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 року по 31.01.2020 року.
- роздруківок по руху грошових коштів по усім банківським рахункам державного підприємства - дослідного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2018 року по 31.01.2020 року.
-договору оренди рухомого майна (с.г. техінки) від 01.08.2017 року, відповідно до якого Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримало в оренду від СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » трактор JOHNDEERE 8430 ( НОМЕР_4 ), акту приймання передачі с.г. техніки в оренду від 01.08.2017 року, який є додатком до вищезазначеного договору, усіх документів, які пов`язанні з оплатою за вищеозначеним договором, усіх документів пов`язаних з виконанням робіт на тракторі JOHNDEERE 8430 ( НОМЕР_4 ) в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 на період дії вищезазначеного договору оренду у тому числі документів за якими отримувались паливо мастильні матеріали для виконання робіт на вищезазначеному тракторі, та документів на підставі яких паливо мастильні матеріали видавались, документів в яких міститься інформація з повними анкетними даними осіб, які виконували роботи на вищезазначеному тракторі на період дії договору оренди, додаткових угод до вищезазначеного договору оренди (якщо такі укладалися), а також актів приймання передачі, відповідно до яких вищезазначений трактор повертався законному володільцю, після завершення дії договору оренди, які перебувають у володінні державного підприємства - дослідного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб державного підприємства - дослідного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1