Справа № 369/9753/20
Провадження №1-кс/369/2000/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.08.2020 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні, за участю прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальній справі №2 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 212 КК Республіки Білорусь, -
В С Т А Н О В И В:
Кобринським районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь проводиться досудове розслідування у кримінальній справі №2, порушеній 04.11.2019 за частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа близько 18.00 години 04.11.2019 в невстановленому місці отримала несанкціонований доступ до реквізитів доступу ОСОБА_4 до системи «Інтернет банкінг» ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і шляхом введення в комп`ютерну систему неправдивої інформації про здійснення платіжних операцій по карт-рахунку власником банківської платіжної картки вчинила розкрадання грошових коштів ОСОБА_4 , що зберігаються на карт-рахунку в сумі 71 рубль.

Ця ж невстановлена особа викрала грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 1280,24 рублів і грошові кошти ОСОБА_6 в сумі 706 рублів, за фактами чого порушено відповідні кримінальні справи, які об`єднані з кримінальною справою № 2.

Органом кримінального переслідування встановлено, що для отримання реквізитів доступу потерпілих до систем «Інтернет банкінг» та «Мобільний банкінг» невстановлена особа використовувало «фішингові» сайти з доменними іменами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і «e- ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідством встановлено, що реєстратором доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є фізична особа-підприємець ОСОБА_7 (далі по тексту - ФОП ОСОБА_7 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що здійснює діяльність з надання послуг хостингу і реєстрації доменних імен (торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ). ФОП ОСОБА_7 також надало послуги хостингу по розміщенню вищевказаного сайту на сервері.

Орган кримінального переслідування вважає, невстановлена особа використовувала послуги хостингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі злочинною метою до скоєння вказаного злочину з 01.01.2017 по 04.04.2020 (день винесення постанови про проведення виїмки), в зв`язку з цим документи, що зберігаються у ФОП ОСОБА_7 , містять інформацію, що має істотне значення для даної кримінальної справи.

Беручи до уваги вищевикладене та необхідність всестороннього, повного і об`єктивного розслідування даної кримінальної справи, на підставі Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 грудня 1993 року слідчий Кобринського районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь ОСОБА_8 за погодженням з виконувачем обов`язки прокурора Кобринського району ОСОБА_9 , звернувся до компетентних органів України з проханням провести на території України виїмку у ФОП ОСОБА_7 , офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , документів, що містять дані за період з 01.01.2017 по 04.04.2020:

- про користувача, який здійснив реєстрацію доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі анкетні дані, логін, абонентські номери, адреси електронної пошти;

- про всі послуги, надані даному користувачу, із зазначенням зареєстрованих доменних імен, обсягів і умов виділення серверного простору, виділених ІР-адрес;

- про оплату послуг із зазначенням дат, сум і джерел надходження (номерів банківських рахунків, банківських платіжних карт, електронних гаманців);

- про доступи в особистий кабінет (кабінети) користувача із зазначенням дат, часу, ІР-адрес і обладнання, а також здійснених дій;

- повну копію (дамп) інформації, розміщеної користувачем на хостингу.

Згідно положень ч. 1 ст. 562 Кримінального процесуального кодексу України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.

Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Так, згідно положень Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року, здійснення виїмки документів в Україні регламентовано ст. ст. 159-166 КПК України та передбачає попереднє застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних речей та документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді.

Під час виконання вказаного запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2 встановлено, що ФОП ОСОБА_7 зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , проте офісне приміщення, яке використовується ФОП ОСОБА_7 під час здійснення господарської діяльності, розташоване за адресою АДРЕСА_1 (згідно даних, розміщених на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 (сторінка - «Юридична інформація»), окрім того вказана адреса використовується ФОП ОСОБА_7 при укладенні договорів про надання платних послуг хостингу та делегування доменних імен).

Таким чином, на даний момент виникла необхідність з метою виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2, на підставі Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 грудня 1993 року, в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_7 , офісне приміщення якого розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять дані за період з 01.01.2017 по 04.04.2020:

- про користувача, який здійснив реєстрацію доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі анкетні дані, логін, абонентські номери, адреси електронної пошти;

- про всі послуги, надані даному користувачу, із зазначенням зареєстрованих доменних імен, обсягів і умов виділення серверного простору, виділених ІР-адрес;

- про оплату послуг із зазначенням дат, сум і джерел надходження (номерів банківських рахунків, банківських платіжних карт, електронних гаманців);

- про доступи в особистий кабінет (кабінети) користувача із зазначенням дат, часу, ІР-адрес і обладнання, а також здійснених дій;

- повну копію (дамп) інформації, розміщеної користувачем на хостингу.

Вважаю за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи (представника ФОП ОСОБА_7 ), оскільки є достатні підстави вважати, що це може зашкодити виконанню запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2 (з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних документів).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у ІНФОРМАЦІЯ_5 є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час кримінального переслідування у кримінальній справі № 2, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного злочину та можуть бути знищені, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

В судовому засіданні прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_7 , офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальній справі №2 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 212 КК Республіки Білорусь, - задовольнити.
Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_7 , офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять дані за період з 01.01.2017 року по 04.04.2020 року:
-Про користувача, який здійснив реєстрацію доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі анкетні дані, логін, абонентські номери, адреси електронної пошти;
-Про всі послуги, надані даному користувачу, із зазначенням зареєстрованих доменних імен, обсягів і умов виділення серверного простору, виділених IP-адрес;
-Про оплату послуг із зазначенням дат, сум і джерел надходження (номерів банківських рахунків, банківських платіжних карт, електронних гаманців);
-Про доступи в особистий кабінет (кабінети) користувача із зазначенням дат, часу, IP-адрес і обладнання, а також здійснення дій;
-Повну копію (дамп) інформації, розміщеної користувачем на хостингу.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1