УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., за участю секретаря Панчук І.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції Бондаря Юрія Володимировича про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції Бондар Юрій Володимирович, 16.10.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 05.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідування установлено, що невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.01.2020 року, згідно яких учасники товариства ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передали у власність громадянину України ОСОБА_3 належні їм частки, що становлять 80 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас, встановлення осіб ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 12.01.2020 за № 34,35,36,37,38,39.

У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол № 03/08/2020 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.08.2020 року, шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання головою зборів та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина України ОСОБА_3 , звільнення ОСОБА_5 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції, зміни місцезнаходження товариства на адресу АДРЕСА_1 , та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.

У свою чергу, приватний нотаріус Жмеринського районного нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчив осіб і справжність підписів у протоколі загальних зборів від 03.08.2020 року та Статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в новій редакції) та зареєстрував відомості до реєстру нотаріальних дій під №№ 815, 816 від 03.08.2020.

Далі, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_2 проведено реєстраційні дії, якими змінено склад засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано в Реєстрі за № 6000106, змінено місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано в Реєстрі за №8000106 та змінено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано в Реєстрі за № 9000106.

Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили велику шкоду інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено що особи які мають різне відношення до розслідування кримінального правопорушення користуються абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: ОСОБА_8 - НОМЕР_1 , ОСОБА_9 - НОМЕР_2 ; оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: ОСОБА_3 - НОМЕР_3 , ОСОБА_1 - НОМЕР_4 , ОСОБА_2 НОМЕР_5 .

В зв`язку із викладеним вище, з метою отримання доказів щодо причетності конкретних осіб до розслідуваних кримінальних правопорушень, а саме інформації про місцезнаходження їх, та інших осіб в конкретному місці та в певний час, є необхідність в отриманні інформації яка може міститися в операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 23.59 год. 05.01.2020 по 23.59 год. 01.10.2020, в друкованому та електронному вигляді про вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки нульової тривалості, з зазначенням номерів абонентів А та Б, типу з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднання, ІМЕІ мобільних телефонів, якими користувались абоненти, азимутів та адрес базових станцій, у зоні покриття яких здійснювались з`єднання між абонентами.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікації, необхідне з метою встановлення осіб що причетні до розслідуваних кримінальних правопорушень та свідків, шляхом моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку.

Отримані в операторів телекомунікації зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Ураховуючи вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Бондар Ю.В. в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, хоча про розгляд клопотання був повідомлені завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що в провадженні Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 05.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2КК України.

Відомості до ЄРДР були внесенні на підставі того, що до ГУНП у Вінницькій області надійшла заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, 03 та 04 серпня 2020 використовуючи завідомо підроблені документи протиправно провели реєстраційні дії в державного реєстратора щодо зміни засновників, юридичної адреси та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та протиправно заволоділи майном підприємства у тому числі частками їх засновників, чим заподіяли велику шкоду.

З інформації про проведення слідчих розшукових дій вбачається, що особи які мають різне відношення до розслідування кримінального правопорушення користуються абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: ОСОБА_8 - НОМЕР_1 , ОСОБА_9 - НОМЕР_2 ; оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: ОСОБА_3 - НОМЕР_3 , ОСОБА_1 - НОМЕР_4 , ОСОБА_2 НОМЕР_5 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться в них самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції Бондарю Юрію Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходитися в оператора мобільного зв`язку:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , про вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки нульової тривалості, з зазначенням абонентських номерів абонентів Б, типу з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднання, ІМЕІ мобільних телефонів, якими користувались абоненти, азимутів та адрес базових станцій у зоні покриття яких здійснювались з`єднання абонентів: НОМЕР_6 в період часу з 23.59 год. 05.01.2020 по 23.59 год. 01.10.2020.

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - юридична адреса: АДРЕСА_4 , про вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки нульової тривалості, з зазначенням абонентських номерів абонентів Б, типу з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднання, ІМЕІ мобільних телефонів, якими користувались абоненти, азимутів та адрес базових станцій у зоні покриття яких здійснювались з`єднання абонентів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 23.59 год. 05.01.2020 по 23.59 год. 01.10.2020.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя