Справа №: 398/178/21
провадження №: 1-кс/398/66/21
УХВАЛА
Іменем України

"15" січня 2021 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Олександрія клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 18 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про продовження строку досудового розслідування, який закінчується 18 січня 2021 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 18 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, на шість місяців. Клопотання обґрунтовано тим, що відповідно до постанови першого заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури від 07.12.2020 року здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000256 від 18 квітня 2019 року доручено слідчому відділенню Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області. Фактично матеріали кримінального провадження надійшли до відділу поліції 17.12.2020 року разом з вказівками процесуального прокурора. Для завершення досудового розслідування необхідно:

1) допитати щодо обставин вчинення кримінального правопорушення працівників СТ «Долина-С» з метою з`ясування, яким чином і ким здійснювався перерахунок коштів, виділених на реалізацію проекту «Створення соціальної їдальні з виробництва хліба»;

2) звернутися до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації щодо банківських рахунків СТ «Долина-С», відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк», та руху коштів за період з 2017 по 2020 роки;

3) звернутися до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», з метою встановлення, хто отримував електронний цифровий підпис та хто здійснював платіжні операції за рахунок грошових коштів виділених на реалізацію проекту «Створення соціальної їдальні з виробництва хліба»;

4) витребувати в СТ «Долина-С» оригінал особової справи ОСОБА_5 , а в разі її відсутності оригінали наказу про працевлаштування, посадової інструкції та іншої кадрової документації;

5) провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться розслідування кримінального провадження № 0000256 від 18 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч. 2 ст. 214 КПК України).

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 квітня 2019 року.

Згідно клопотання, в 2017 році посадовими особами СТ "Долина-С" було привласнено грошові кошти, які були виділені із Регіонального фонду підтримки підприємців та бюджету Долинського району Кіровоградської області на реалізацію проекту "Створення соціальної їдальні з виробництва хліба" на території АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.04.2019 року до Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали із Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області, а саме матеріали перевірки УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НПУ № 7340 від 13.02.2019 року, про те, що в ході перевірки встановлено, що на підставі ст. 78 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 17, 18, 19, 39 ЗУ «Про місцеві державні адміністрації», ст.ст. 4, 5, 9, 13, 16 ЗУ «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», рішення обласної ради № 42 від 25.03.2016 року «Про регіональну програму розвитку малого та середнього підприємництва в Кіровоградській області на 2016-2018 роки», з метою реалізації в області державної політики підтримки малого та середнього підприємництва, забезпечення цільового використання бюджетних коштів та для активізації роботи з цього питання на рівні міст, районів та об`єднаних територіальних громад затверджено Порядок використання коштів для підтримки суб`єктів малого та середнього підприємництва через Регіональний фонд підтримки підприємництва в Кіровоградській області, який затверджено розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації №362-р від 25.07.2017 року «Про затвердження Порядку використання коштів для підтримки суб`єктів малого та середнього підприємництва через Регіональний фонд підтримки підприємництва в Кіровоградській області».

В ході проведення подальшої перевірки встановлено, що згідно даного розпорядження голови КОДА № 362-р від 25.07.2017 року підприємці до ІНФОРМАЦІЯ_1 подають відповідні документи, бізнес-плани та заявки про надання фінансової допомоги, які в подальшому розглядаються конкурсною комісією даного фонду та наглядовою радою.

На запит УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НПУ на адресу в.о. директора Регіонального фонду підтримки підприємництва в Кіровоградській області було отримано відповідь, в якій зазначалося, що на участь в конкурсі на отримання кредитів протягом 2016-2018 років надійшла заявка від виконавчого директора СТ «Долина-С» (, адреса: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Центральна, 81-а) ОСОБА_5 щодо реалізації бізнес-плану по будівництву соціальної їдальні з виробництвом хліба.

В ході проведення подальшої перевірки діяльності СТ «Долина-С» та вивченням фінансово-господарських документів стало відомо про нецільове використання бюджетних коштів вже колишнім виконавчим директором ОСОБА_5 на суму більше 150 000 гривень.

Згідно умов договору про фінансову допомогу № 01/17 від 19.04.2017 року, укладеного між Регіональним фондом підтримки підприємництва в Кіровоградській області та СТ «Долина-С», та додаткових угод до нього № 1 від 19.04.2017 року, № 2 від 01.06.2017 року та № 3 від 15.06.2017 року, згідно з рішенням наглядової ради Регіональним фондом підтримки підприємництва в Кіровоградській області, СТ «Долина-С» на реалізацію проекту «Створення соціальної їдальні з виробництва хліба» надано 305 000 гривень за рахунок коштів обласного бюджету на поворотній основі, 10 000 гривень за рахунок коштів районного бюджету Долинського району на безповоротній основі, 15 000 гривень за рахунок коштів місцевого бюджету Молодіженської селищної ради Долинського району на безповоротній основі, 10 000 гривень за рахунок коштів місцевого бюджету Березівської сільської ради Долинського району на безповоротній основі, 15 000 гривень за рахунок коштів Новогригорівської Першої сільської ради Долинського району на безповоротній основі.

Загальна сума цільових бюджетних коштів, наданих на впровадження проекту «Створення соціальної їдальні з виробництвом хліба» в селі Молодіжне Долинського району, складає 355 000 гривень.

Згідно умов бізнес-плану, наданого ОСОБА_5 на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в подальшому був затверджений і на його впровадження були виділені грошові кошти, в селі Молодіжне Долинського району Кіровоградської області повинна була з`явитися їдальня та пекарня у 4-му кварталі 2017 року. На сьогоднішній день проект не реалізовано пекарня відсутня, так як і обладнання, яке повинно було бути придбане для її функціонування.

Всупереч зобов`язань, передбачених бізнес-планом інвестиційного проекту «Створення соціальної їдальні з виробництвом хліба», ОСОБА_5 не здійснив закупівлю обладнання на загальну суму 245 771 гривень 28 копійок, а саме:

-котла твердопаливного «Neus Vichlas» 1 одиниці за 72 800 гривень;

-насосу «Optima 32-80» 1 одиниці за 6 177 гривень 90 копійок;

-тістомісу ПК-44Д 1 одиниці за 117 000 гривень;

-діжі по тістомісу 1 одиниці за 15 435 гривень;

-печі пекарської ШПЕ-3 1 одиниці за 35 359 гривень 38 копійок.

На наданий УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НПУ запит на адресу СТ «Долина-С» щодо придбання ОСОБА_5 товарно-матеріальних цінностей з травня 2017 року по листопад 2018 року під час реалізації бізнес-плану по створенню соціальної їдальні з виробництвом хліба було отримано відповідь, що він придбав будівельні матеріали, устаткування та обладнання на загальну суму 175 382 гривні 84 копійки, яке не було передбачене узгодженим бізнес-планом.

Крім того, в ході досудового розслідування проведено судово-економічні експертизи. Відповідно до висновку експерта № 9 від 03.04.2020 року документально підтверджується встановлене актом часткової документальної ревізії від 15.02.2019 року надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок СТ «Долина-С» за договором № 01/17 від 19.04.2017 року з додатковими угодами № 1 від 19.04.2017 року, № 2 від 01.06.2017 року та № 3 від 15.06.2017 року до нього, укладеного з Регіональним фондом підтримки підприємництва в Кіровоградській області на «Створення соціальної їдальні з виробництвом хліба», в сумі 355 000 гривень. За результатами судової економічної експертизи № 9 від 03.04.2020 року висновки акта часткової документальної ревізії від 15.02.2019 року щодо нецільового використання бюджетних коштів, наданих СТ «Долина-С» на підставі договору №01/17 від 19.04.2017 року з додатковими угодами № 1 від 19.04.2017 року, № 2 від 01.06.2017 року та № 3 від 15.06.2017 року до нього, документально підтверджуються частково, а саме в сумі 133 292 гривень 03 копійок.

Відповідно до постанови першого заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури від 07.12.2020 року про доручення здійснення досудового розслідування іншому слідчому підрозділу в межах одного органу здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000256 від 18.04.2019 року доручено слідчому відділенню Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області. Фактично матеріали кримінального провадження надійшли до відділу поліції 17.12.2020 року з вказівками процесуального прокурора.

18.01.2021 року закінчується строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, однак, завершити його у вказаний термін не можливо з об`єктивних причин.

У даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

В силу ч. 2 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України, є нетяжким злочином.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Ухвалою слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області від 15 жовтня 2020 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 від 18 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, на три місяці до 18 січня 2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Пункт 2 частини 4 статті 219 КПК України передбачає, що загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.

Системний аналіз зазначених норм КПК України дає підстави зробити висновок, що строк досудового розслідування у кримінальному провадження щодо нетяжкого злочину, в якому не повідомлено про підозру, може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, до шести місяців.

У випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого (ч. 1 ст. 295-1 КПК України).

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003 року (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що «поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину». Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст. ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

З урахування викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки ці дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, а тому клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

При цьому строк, на який просить продовжити досудове розслідування слідчий, є найкоротшим для потреб досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 18 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру д осудових розслідувань за № 0000256 від 18 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, на 6 (шість) місяців, тобто до 18 липня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1