У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.08.2020 Справа №607/12273/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі в порядку ст. 107 КПК України клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000298,-
встановив:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 16 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням погодженим прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні зазначено: «Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 16 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2018 років посадові особи Тернопільської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч пп. 2.1.2, пп. 5.1.5 договорів підряду № 247-18/2015-ПР від 14.09.2015 року, № 325-18/2015-ПР від 05.10.2015 року, № 259-18/2018-ПР від 07.05.2018 року, ст.ст. 526, 629 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 року № 435, п. 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290 та ч. 1, 3 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996 (із змінами), розтратили бюджетні кошти на суму 119808,65 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду на вищезазначену суму.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб, передбачена ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами зустрічної звірки з фермерським господарством « ОСОБА_5 », проведеної в ході ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Тернопільської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що у інформації наданій Філії до ревізії про урожайність та валовий збір сільськогосподарських зернових культур, що вирощувалися на земельних ділянках Філії, які передані для обробітку згідно договорів підряду (49,82 га) занижена їх урожайність та валовий збір. Внаслідок зазначеного порушення та проведеного розрахунку недоотриманих доходів Філією на основі середньо ринкових цін на зернові культури по Тернопільській області, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому розрахунок сум недоотриманих доходів Філії від фермерського господарства « ОСОБА_5 » склав за 2016-2018 роки 119808,65 гривень з ПДВ (в тому числі у 2016 році 54975,85 гривень, у 2017 році 32540,80 гривень та у 2018 році 32292,00 гривень).
Також в ході досудового розслідування встановлено, що Тернопільською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передавались для обробітку згідно договорів підряду наступні земельні ділянки: :01:001:0221, :01:001:0047 на яких вирощувались сільськогосподарські культури.
Для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, відповідно до яких передавались для обробітку згідно договорів підряду (інших цивільно правових угод) земельні ділянки: із кадастровими номерами :01:001:0221, :01:001:0047 протягом 2019 2020 років, зокрема:
договорів чи інших цивільно правових угод відповідно до яких земельні ділянки із кадастровими номерами :01:001:0221, :01:001:0047 передавались для обробітку і вирощування сільськогосподарських культур іншим юридичним та фізичним особам чи суб`єктам господарювання;
листів, запитів, інформувань, які надходили на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо погодження передачі відповідно до цивільно правових угод земельних ділянок із кадастровими номерами :01:001:0221, :01:001:0047 для обробітку і вирощування сільськогосподарських культур іншим юридичним та фізичним особам чи суб`єктам господарювання;
документи, в яких міститься інформація щодо погодження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передачі відповідно до цивільно правових угод земельних ділянок із кадастровими номерами :01:001:0221, :01:001:0047 для обробітку і вирощування сільськогосподарських культур іншим юридичним та фізичним особам чи суб`єктам господарювання;
копії установчих документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
документи, в яких міститься інформація щодо обробітку земельних ділянок із кадастровими номерами :01:001:0221, :01:001:0047 власними силами, силами інших філій чи підпорядкованих підрозділів,
які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів».
Представник Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини не повідомив, хоча був повідомлений належним чином.
Дослідивши клопотання із додатками матеріалами, якими слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Із змісту клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 вбачається, що слідчий вважає за доцільне проводити розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки існує загроза їх зміни та знищення. Однак на думку слідчого судді дане прохання є необгунтований оскільки на підтвердження вказаних ризиків щодо зміни та знищення речей та документів не надано жодного доказу, тому для розгляду клопотання було викликано представника володільця майна.
Слідчим суддею в контексті вимог ст. 161 КПК України встановлено, що речі вказані у клопотанні слідчого не є речами до яких заборонено доступ.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 2 Листа ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 р. слідчі судді зобов`язані перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.

Крім того, відповідно до п. 18 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» зазначено, що застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи: 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що речі та документи як знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , в період часу 2019-2020 років а саме:

?договорів чи інших цивільно правових угод відповідно до яких земельні ділянки із кадастровими номерами :01:001:0221, :01:001:0047 передавались для обробітку і вирощування сільськогосподарських культур іншим юридичним та фізичним особам чи суб`єктам господарювання;

?листів, запитів, інформувань, які надходили на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо погодження передачі відповідно до цивільно правових угод земельних ділянок із кадастровими номерами :01:001:0221, :01:001:0047 для обробітку і вирощування сільськогосподарських культур іншим юридичним та фізичним особам чи суб`єктам господарювання;

?документи, в яких міститься інформація щодо погодження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передачі відповідно до цивільно правових угод земельних ділянок із кадастровими номерами :01:001:0221, :01:001:0047 для обробітку і вирощування сільськогосподарських культур іншим юридичним та фізичним особам чи суб`єктам господарювання;

?копії установчих документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?документи, в яких міститься інформація щодо обробітку земельних ділянок із кадастровими номерами :01:001:0221, :01:001:0047 власними силами, силами інших філій чи підпорядкованих підрозділів, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1