Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2232/20
Справа № 711/6679/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , у матеріалах кримінального провадження № 0000081 від 22.01.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за №0000081 від 22.01.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 22.01.2020 за ознаками злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході перевірки відомостей, викладених у зверненні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо неправомірних дій посадових осіб суб`єктів господарювання, а саме ПП « ОСОБА_6 » пов`язаних з незаконним зайняттям рибним промислом на території Кременчуцького водосховища, встановлена незаконна діяльність групи осіб з числа представників суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які причетні до незаконного рибного промислу на території Кременчуцького водосховища в період офіційної дії нерестової заборони, а також з перевищенням квот на добування водних біоресурсів, приховуючи в обліковій документації фактичні обсяги та види виловленої риби, чим завдають державному бюджету України значних збитків.

Так, за результатами проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні встановлено, що до організації злочинної групи з метою незаконного рибного промислу та з метою особистого збагачення незаконним шляхом може бути причетним засновник та директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , який діючи умисно, з метою особистого збагачення, вступив в злочинну змову із рядом фізичних осіб та суб`єктів господарювання, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і використовуючи основні та оборотні засоби ПП « ОСОБА_6 », маючи квоти на промислове рибальство в межах Кременчуцького водосховища, умисно порушуючи встановлену заборону на вилов риби в період нересту, протягом квітня 2020 року організував незаконний вилов риби, шляхом використання заборонених знарядь лову (сіток), а також здійснює промисловий вилов риби з перевищенням квот на добування водних біоресурсів приховуючи реальні об`єми з метою її подальшого збуту суб`єктам господарювання, які займаються рибопереробною діяльністю.

Безпосередньо виконавцями злочинних дій по незаконному вилову риби у групі, організованою ОСОБА_7 є ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які безпосередньо займаються виловом риби за допомогою сіток в промислових об`ємах (приблизно до однієї тони за одну ніч), при цьому місцем виходу на воду та місцем заготівлі незаконно виловленої риби є територія земельної ділянки без адреси кадастровий номер 010010129, віднесеної до земельного водного фонду та призначеної для ведення водного господарства (розміщення рибоприймального пункту), розташованої в межах Леськівської сільської ради Черкаської області, яка, відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ІНФОРМАЦІЯ_2 та передана в оренду ПП « ОСОБА_6 » і на якій розташовані рибозаготівельні склади.

В подальшому, безпосередньо ОСОБА_7 організовує збут незаконно виловленої риби (різні види лящ, плітка, судак, щука, короп, карась тощо), яка складується та приводиться до стану заморозки на рибозаготівельних складах в с. Леськи суб`єктам господарювання за готівковий та безготівковий розрахунок.

В період з 16.05.2020 по 28.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, проведено обшук в ході якого виявлено свіжозаморожену рибу виловлену в Кременчуцькому водосховищі, зразки якої 22.05.2020 направлені для проведення дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Інститут) та згідно акту обстеження вилученої риби від 22.05.2020 зразки риби виду лящ та судак, наданих на дослідження виловлені в період квітня-травня, що являється періодом нерестової заборони на промисловий вилов риби.

На адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, а саме вилученої риби, так як вказана риба належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

29.05.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 249 КК України гр. ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_13 .

31.05.2020 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 249 КК України.

01.06.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 249 КК України.

30.06.2020 постановою прокурора з матеріалів кримінального провадження виділені матеріали відносно підозрюваних осіб за ч. 1 ст. 249 КК України.

03.07.2020 ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 249 КК України.

31.07.2020 матеріали дізнання за підозрою вказаних осіб направлено до суду з обвинувальним актом.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме копії дозвільної документації, документації, що була подана відповідними підприємствами для отримання дозволів на здійснення промислового рибальства, та звітності, що подавалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_7 ІПН: НОМЕР_7 до ІНФОРМАЦІЯ_5 , матеріали перевірок ІНФОРМАЦІЯ_5 відносно вказаних підприємств, документів щодо виділення квот на вилов водних живих ресурсів, документів що підтверджують факт маркування мітками встановленого зразка знарядь лову, а також документи, в яких відображені реєстраційні номера плавзасобів, що використовувалися підприємствами для здійснення рибальства, за період з 01.01.2018 по 18.05.2020.

Вказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування, так як дозволяє встановити розміри квот на вилов живих водних ресурсів, а також знаряддя лову, що могли використовуватися даними підприємствами.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розглянути зазначене клопотання без представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , так як існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів службовими особами підприємства.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України просить надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), що стосуються наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_7 ІПН: НОМЕР_7 , а саме завірених копій наступних документів: - документації, що була подана вказаними підприємствами для отримання дозволів на здійснення промислового рибальства; - дозволів на промисловий вилов риби вказаних підприємств; - звітності вказаних підприємств; - матеріалів перевірок зазначених підприємств, що проводились ІНФОРМАЦІЯ_5 ; - документів щодо виділення квот на вилов водних живих ресурсів; - документів що підтверджують факт маркування мітками встановленого зразка знарядь лову; - також документів, в яких відображені реєстраційні номера плавзасобів, що використовувалися підприємсвами для здійснення рибальства, за період з 01.01.2018 по 18.05.2020. Зобов`язати відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , завірені копії зазначених документів для подальшого їх вилучення. Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК Українипрошу проводити без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
З Витягу з ЄРДР кримінального провадження за № 0000081 від 22.01.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, вбачається, що відомості, що містяться в інформації, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), що стосуються наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_7 ІПН: НОМЕР_7 , а саме завірених копій наступних документів:

- документації, що була подана вказаними підприємствами для отримання дозволів на здійснення промислового рибальства;

- дозволів на промисловий вилов риби вказаних підприємств;

- звітності вказаних підприємств;

- матеріалів перевірок зазначених підприємств, що проводились ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- документів щодо виділення квот на вилов водних живих ресурсів;

- документів що підтверджують факт маркування мітками встановленого зразка знарядь лову;

- також документів, в яких відображені реєстраційні номера плавзасобів, що використовувалися підприємсвами для здійснення рибальства, за період з 01.01.2018 по 18.05.2020.

Зобов`язати відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , завірені копії зазначених документів для подальшого їх вилучення.

Строк дії ухвали до 30 жовтня 2020 року.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1