Провадження №1-кс/932/395/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2021 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , у залі суду, в м. Дніпрі, розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 06.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
08.12.2020 до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, відповідно до якого слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що були надані до тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 для участі в тендері по наданні послуг з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів військового призначення (50630000-0) (послуги з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів спеціального призначення, середній ремонт спеціального обладнання АЦ-5,5-4320, АТМЗ-5-4320.ПЦ-6,7-8925 із середнім ремонтом базової шасі) на загальну суму 36 500,00 тис. грн., а також інші документи.

Свої вимоги мотивує тим, що з метою одержання перемоги у вказаному тендері, керівник ПП « ОСОБА_5 » надав фінансову звітність із завищеними показниками відносно валових доходів підприємства за 2019 рік з реальних 26 741,70 тис. грн. на 38 300,00 грн., при цьому підробивши лист з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснювався за відсутності володільця документів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Згідно фабули ч.1 ст.366 КК України передбачена відповідальність за складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

У відповідності до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 вказаної статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із долучених слідчим матеріалів вбачається, що ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) брало участь у тендері Міністерства оборони України по наданні послуг з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів військового призначення (50630000-0) (послуги з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів спеціального призначення, середній ремонт спеціального обладнання АЦ-5,5-4320, АТМЗ-5-4320.ПЦ-6,7-8925 із середнім ремонтом базової шасі) на загальну суму 36 500,00 тис. грн.

За результатами тендеру із ПП « ОСОБА_5 » укладено відповідний договір.

Проте, до тендерної документації ПП « ОСОБА_5 » завантажено два різні звіти - фінансова звітність за 2019 рік із відображенням різних показників чистого доходу за 2019 рік, в одному 26 741,7 тис. грн., в іншому 38 300,0 тис. грн.

Також у матеріалах клопотання містяться листи ПП « ОСОБА_5 » від 21.09.2020 та від 22.08.2020 у яких вказано про помилковість спочатку одного, а потім іншого звіту.

Також до матерів долучено лист ДПС в Дніпропетровській області від 03.09.2020 щодо доходу ПП « ОСОБА_5 » за підписом в.о. начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_3 , адресований ПП « ОСОБА_5 ». При цьому із рапорту прокурора Дніпровської місцевої прокуратури №3 вбачається, що такий лист не містить обов`язкових реквізитів та підписаний неуповноваженою особою.

Із аналізу долучених до клопотання документів можна дійти висновку про існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КПК України.

Також слідчий суддя вважає доведеним слідчим, що документи перебувають у володінні вказаної слідчим юридичної особи; в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (дадуть можливість віднайти ймовірно підроблені документи, встановити реальні обставини чистий дохід за 2019 рік); можливість використання як доказів документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, спроба отримання таких документів шляхом безпосереднього витребування таких від ІНФОРМАЦІЯ_1 може мати наслідком втрату таких документів.

Відтак на даному етапі досудового розслідування, з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом із тим, в межах фабулою кримінального провадження №0000066 від 06.10.2020 та ч.1 ст.366 КК України охоплюється доступ виключно до тендерної документації, листування з приводу тендеру та документів про отриманий валовий дохід за 2019 рік.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовільнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 доступ до документів (тобто надати можливість вилучити) в оригіналах:

документів наданих до тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 для участі у тендері по наданню послуг з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів військового призначення (50630000-0) (послуги з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів спеціального призначення, середній ремонт спеціального обладнання АЦ-5,5-4320,АTМ3-5-4320.ПЦ-6,7-8925 із середнім ремонтом базової шасі) на загальну суму 36 500,00 тис. грн., (36 499 968 грн.);

листування ПП « ОСОБА_5 » з ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу зазначеного тендеру та отримання відомостей про задекларований підприємством валовий дохід;

лист ПП « ОСОБА_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 №233 від 02.09.2020;

лист ІНФОРМАЦІЯ_4 N1007899/10/3/12 від 03.09.2020 до ПП « ОСОБА_5 »;

фінансова звітність малого підприємства ПП « ОСОБА_5 » за 2019 pік (баланс на 31.12.2019 наданий до тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 11.08.2020 та 20.08.2020, листи на тендерний комітет Міністерства оборони України №227 від 22.08.2020, N228 від 22.08.2020, N230 від 21.09.2020, N261 від 03.11.2020 з додатками.

В решті вимог клопотання відмовити.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 12.02.2021 включно.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1