Справа№751/4509/20
Провадження №1-кс/751/1438/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 серпня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000129 від 06.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, встановлення суми збитків, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей та документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , ст. слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення завірених копій:

- кредитні договори, номери яких вказано в Таблиці № НОМЕР_2 , з усіма додатками та додатковими угодами ( в т.ч. графік розрахунків);

- Анкети-заяви, які заповнювали особи перед укладенням кредитних договорів, номери яких вказано в Таблиці № НОМЕР_2 , з усіма додатками;

- платіжні доручення на перерахування грошових коштів згідно умов кредитних договорів, номери яких вказано в Таблиці № НОМЕР_2 ;

- інші документи в яких зафіксована інформація про ідентифікаційні дані осіб-позичальників згідно кредитних договорів, номери яких вказано в Таблиці № НОМЕР_2 , суми кредиту, дані контактних осіб, в т.ч. ІР-адреси з яких здійснювалося оформлення заявки на отримання кредиту згідно умов кредитних договорів, номери яких вказано в Таблиці № 1; фото-відеоматеріали, які направляли особи-позичальники згідно кредитних договорів, номери яких вказано в ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підтвердження особи, тощо; відомості із інформаційної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про оформлення кредитів на банківські картки (маска рахунку): НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 , за період з 01.01.2018 по 30.06.2020; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_109 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 ; НОМЕР_132 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_111 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 ; НОМЕР_132 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ; НОМЕР_139 ; НОМЕР_140 ; НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_143 ; НОМЕР_144 ; НОМЕР_145 ; НОМЕР_146 ; НОМЕР_147 ; НОМЕР_148 ; НОМЕР_149 , за період з 01.01.2018 по 30.06.2020, в табличному вигляді, із зазначенням анкетних даних особи Заявника (клієнта) (П.І.Б, дата народження, ІПН, адреса), номеру телефону Заявника (клієнта), дати та часу оформлення кредиту, номеру договору, суми кредиту, ІР-адреси з якої відбувалося заповнення заявки на отримання кредиту, номеру телефону, який закріплений за банківською карткою (рахунком) на яку оформлювався кредит.

Таблиця №1:

ПІБ; Дата час оформлення; № договору; Сумма кредиту; IP адреса; Маска карти; Телефон власника карти

АндрощукІванМиколайович 2019-01-09 19:09:33 7 176.8.110.244 473118*89 69

БачукПавлоВікторович 2019-01-11 17:55:37 8 176.8.110.244 473118*08 69

ОСОБА_20 2019-01-09 15:43:30 3 176.8.110.244 516936*61 69

ОСОБА_21 2019-02-18 17:39:53 3 5.1.19.18 473118*59 69

ОСОБА_22 2019-01-11 20:01:45 5 176.8.110.244 473118*86 69

ОСОБА_23 2019-02-18 18:53:21 5 5.1.19.18 516875*26 69

ОСОБА_24 2019-01-09 18:08:16 8 176.8.110.244 516936*61 69

КуліковКирилоОлексійович 2019-01-12 16:34:26 5 193.0.217.148 473118*35 69

ОСОБА_25 2019-01-11 18:23:52 7 176.8.110.244 473118*72 69

ОСОБА_26 2019-01-10 17:41:37 9 176.8.110.244 473118*83 69

ОСОБА_27 2019-01-10 18:36:32 9 176.8.110.244 473118*32 69

ОСОБА_28 2019-01-11 19:23:37 5 176.8.110.244 473118*86 69

ШадурськийІванВолодимирович 2019-01-09 17:00:42 2 176.8.110.244 473118*89 69

ОСОБА_29 2018-12-02 20:08:38 188.163.21.33 516936*40 24

КутішевськаМаріяВолодимирівна 2018-12-02 19:33:18 188.163.21.33 473118*95 24

ІНФОРМАЦІЯ_3 2018-10-24 18:57:04 37.235.48.84 414943*35 24

ОСОБА_30 2018-10-25 18:59:36 5.1.9.78 414943*35 24

ЧадаєвСергійВасильович 2019-01-08 18:08:21 1 176.8.110.244 473118*29 24

ШапруноваНаталіяСергіївна 2018-12-02 18:26:26 46.211.220.124 516936*40 24

БабійчукОлексійОлександрович 2019-01-13 17:58:52 3 46.211.231.15 516936*93 32

ГрабовецькийСергійВолодимирович 2019-01-19 20:42:22 1 46.211.84.206 473118*22 32

ОСОБА_31 2019-01-19 19:26:28 9 188.163.21.20 516936*80 32

ОСОБА_32 2019-01-19 20:25:50 1 46.211.84.206 473118*07 32

КудінаЮліяЄвгеніївна 2019-01-15 18:38:01 8 176.8.110.244 473118*36 32

МагденкоОлександрВасильович 2018-12-16 18:10:18 188.163.21.33 473118*74 32

НасєдкінЮрійВікторович 2018-12-16 19:58:28 37.73.234.107 516936*07 32

ОлійникЕдуард ОСОБА_33 2019-01-19 18:07:41 8 188.163.21.20 516936*80 32

Соб`ятінськаЛюбовСавівна 2019-01-19 18:58:23 3 188.163.21.20 473118*07 32

ОСОБА_34 2019-01-15 15:53:21 6 193.0.217.148 473118*46 32

АпатченкоТетянаАнатоліївна 2019-01-17 16:43:42 4 46.211.76.102 516936*91 95

БокалоНаталіяВолодимирівна 2019-01-17 20:13:16 7 46.211.81.87 516936*97 95

ОСОБА_35 2019-01-15 19:30:54 4 176.8.110.244 516936*48 95

ОСОБА_36 2019-01-14 17:57:57 5 176.8.110.244 473118*90 95

ОСОБА_37 2019-01-17 19:14:37 7 188.163.21.20 516936*97 95

ОСОБА_38 2019-01-17 17:43:34 2 188.163.21.20 516936*15 95

ОСОБА_39 2019-01-14 19:41:23 3 176.8.110.244 473118*04 95

ОСОБА_40 2019-01-18 15:27:32 9 46.211.141.52 516936*26 95

ОСОБА_41 2019-01-17 18:24:08 5 188.163.21.20 516936*91 95

СтрезєвВіталійІванович 2019-01-16 18:35:11 7 176.8.110.244 516936*69 95

ОСОБА_42 2019-01-15 20:26:54 8 176.8.110.244 516875*55 95

ШулєповВіталійМиколайович 2019-01-14 16:32:13 9 176.8.110.244 473118*90 95

БедричОленаМиколаївна 2019-01-08 19:13:13.5189 3000 176.8.110.244 473118*27 41

ДишкоСергійВікторович 2018-10-30 18:33:50 188.163.21.33 473118*89 41

ОСОБА_43 2018-11-05 20:03:05.008 3000 188.163.21.33 473118*53 41

Сердечна ІНФОРМАЦІЯ_4 2018-11-02 19:08:43 188.163.21.33 516936*77 41

ОСОБА_44 2018-11-04 20:46:38 46.211.69.193 473118*33 41

ОСОБА_45 2018-11-04 15:11:42 188.163.21.33 473118*33 41

ОСОБА_46 2018-11-04 18:18:49.280 3000 188.163.21.33 516936*56 41

ОСОБА_47 2018-12-24 20:41:35 2 188.163.21.33 516875*52 38

ОСОБА_48 2018-12-23 18:43:39 4 188.163.21.33 473118*00 38

ОСОБА_49 2018-12-27 20:25:05 8 195.114.138.139 473118*70 38

КіскінЮрійВолодимирович 2018-12-23 20:50:22 6 46.211.212.229 516936*78 38

Перев`язкоМаріяСтаніславівна 2018-12-27 18:31:01 9 195.114.138.139 516936*94 38

ОСОБА_50 2018-12-27 18:00:02 2 195.114.138.139 473118*48 38

ПопивнюкНадіяВасилівна 2018-12-27 17:28:57 3 195.114.138.139 НОМЕР_150

ОСОБА_51 2018-12-27 16:51:12 1 195.114.138.139 516936*94 38

ПряниковаНаталіяАнатоліївна 2018-12-24 17:42:03 1 188.163.21.33 516936*24 38

СемирядСергійМиколайович 2018-12-28 15:20:37 7 НОМЕР_151 НОМЕР_152

СміликОленаМиколаївна 2019-02-01 19:09:48 8 176.8.110.244 516875*88 38

ХількоІгорЛеонідович 2018-12-24 18:32:06 2 188.163.21.33 НОМЕР_153

ОСОБА_52 2018-12-24 16:52:13 2 188.163.21.33 НОМЕР_153

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1