УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0004266 від 20.08.2015 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004266 від 20.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2КК України, за фактами заволодіння невстановленою групою осіб об`єктами нерухомого майна одиноких, безрідних осіб, в тому числі об`єктами категорії відмерлої спадщини.

Досудовим розслідуванням установлено, що у травні 2016 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені слідством особи перебуваючи на території м. Одеси (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено) при невстановлених обставинах, з метою незаконного збагачення вступили у попередню змову між собою, направлену на заволодіння шляхом обману чужим майном, розробивши при цьому спільний злочинний план з розподілом ролей кожного із учасників.
Згідно з розробленим спільним злочинним планом, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи їх настання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, використовуючи заздалегідь підроблені правовстановлюючі документи на конкретні об`єкти нерухомого майна, у тому числі які знаходились в іпотеках банків, а також нежилих приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси, незаконно отримали право власності на них, які у подальшому з використанням реквізитів фіктивного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у якого не відкрито жодного банківського рахунку, перереєстровали право власності на нього, чим фактично легалізували їх.
Для маскування своєї незаконної діяльності, вказана група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, у різний час з травня 2016 року по липень 2018 року безпосередньо або через невстановлених у ході розслідування осіб, підшукала ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, яким запропонували за грошову винагороду виступити у якості підставних осіб «вклейок» для заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомого майна з подальшою їх легалізацією.

Роль підставних осіб «вклейок» полягала у тому, що останні із використанням заздалегідь підроблених паспортів громадян України, виданих на ім`я інших осіб, у яких були вклеєні їх фотокартки, ввели в оману осіб, уповноважених на здійснення реєстраційних дій відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших осіб, виступивши в ролі особи, що має відповідні майнові права до такого об`єкту нерухомості.

Після чого, отримавши незаконно право власності на відповідні об`єкти нерухомості, з метою приховування та масування їх справжнього незаконного походження, підставні особи «вклейки», шляхом укладання фіктивних правочинів переоформили право власності на них за фіктивним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для отримання можливості подальшого їх продажу добросовісним набувачам (покупцям).

Всього у період з березня по грудень 2017 року за участі ОСОБА_11 , вказана група осіб незаконно заволоділа 3 об`єктами нерухомості, розташованими за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , які у подальшому легалізувала, шляхом вчинення правочинів з ними та реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, ОСОБА_5 на початку березня 2017 року, діючи з прямим умислом, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Одеси, отримавши за невстановлених обставин інформацію про об`єкт нерухомості квартиру АДРЕСА_3 , розробив план незаконного заволодіння правом власності на вищевказану квартиру, який довів до відома всім учасникам групи.

Дійсним власником зазначеного об`єкту нерухомості був ОСОБА_13 на підставі договору купівлі-продажу від 16.01.2007, зареєстрованого в реєстрі за № 4 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 . При цьому, ОСОБА_13 , 16.01.2007 на підставі договору іпотеки № 5 передав зазначений об`єкт нерухомості в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору про надання споживчого кредиту № 0 від 16.01.2007.

У подальшому, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору купівлі-продажу від 08.12.2011, зареєстрованого в реєстрі за № 2949, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 продав право вимоги за кредитним договором № 0 від 16.01.2007 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Розуміючи неможливість заволодіння правом власності на вказаний об`єкт нерухомості, через наявну іпотечну заборону, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, залучили невстановлену особу, яка згідно заздалегідь розробленого плану мала здійснити дії, направлені на незаконне припинення заходів забезпечення реалізації законних прав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо звернення стягнення на іпотечне майно квартиру АДРЕСА_3 у випадку невиконання ОСОБА_13 фінансових зобов`язань за договором про надання споживчого кредиту № 0 від 16.01.2007.

З цією метою невстановлена особа, у невстановленому місці та час, підготувала завідомо підроблений документ рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 2-3150/09 від 17.12.2009, який 02.03.2017, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення, перебуваючи у приміщенні Одеської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 , надала з метою подальшого зняття з об`єкту іпотечного обтяження.

Після чого, державним реєстратором Одеської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_16 02.03.2017 на підставі підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 2-3150/09 від 17.12.2009, прийнято рішення про припинення заборони відчуження майна (іпотечного обтяження), а саме квартири АДРЕСА_3 , про що не було відомо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У той же час, у березні 2017 року ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, через невстановленому у ході досудового розслідування особу, діючи відповідно до єдиного злочинного плану, підшукав ОСОБА_11 , якому розкрив загальний план заволодіння правом власності на вказану квартиру.

Роль ОСОБА_11 полягала у тому, що останній мав із використанням підроблених документів, у тому числі паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , представившись його ім`ям, ввести в оману нотаріуса з метою посвідчення договору купівлі-продажу від імені ОСОБА_13 на ОСОБА_17 , внаслідок чого незаконно отримати право власності на вищевказану квартиру.
У подальшому, у березні 2017 року, точної дати та часу слідством не встановлено, ОСОБА_7 при невстановлених обставинах отримав фотокартки із зображенням ОСОБА_11 розміром 3 см. на 4 см., які діючи з прямим умислом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів та метою незаконного отримання майнових прав на квартиру АДРЕСА_3 та подальшого його відчуження, організував, шляхом надання невстановленій особі усних вказівок та порад, виготовлення завідомо підробленого документу паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого, начебто на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в який вклеєна фотокартка ОСОБА_11 .

Разом з тим, продовжуючи злочинні дії, направленні на заволодіння майновими правами на квартиру, ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, невстановленим шляхом отримали доступ до приміщення вищевказаної квартири та відвідали зазначений об`єкт нерухомості та передали інформацію до агентств нерухомості про її продаж.

У подальшому, 10.03.2017 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_11 , виконуючи відведену йому роль, прибув разом із невстановленою особою, до офісу приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_5 , де отримав у невстановленої особи для використання підроблений документ: паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий начебто на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з вклеєною фотокарткою ОСОБА_11 .

У той же час, реалізовуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_11 , будучи достовірно обізнаним про те, що невстановленою особою їй надано підроблений документ, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_5 , представляючись та діючи від імені покупця приміщення ОСОБА_17 , ввівши тим самим в оману нотаріуса, надав завідомо підроблений документ, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий начебто на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з вклеєною своєю фотокарткою, який він раніше отримав від невстановленої особи, з метою укладення договору купівлі-продажу.

У той же час, ОСОБА_11 діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання вказівок невстановленої особи прийняв участь в укладенні фіктивного договору купівлі-продажу від 10.03.2017, зареєстрованого в реєстрі за № 449, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , згідно якого ОСОБА_17 купив, а ОСОБА_13 продав квартиру, яка розташована за адресою:

АДРЕСА_1 за 148 308 гривень, які фактично не передавалися.

За вказані незаконні дії ОСОБА_11 отримав від невстановленої особи, яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 грошову винагороду у розмірі 100 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими особами, шляхом обману отримали право власності на квартиру АДРЕСА_3 , що унеможливило ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснити стягнення на вказане майно на свою користь після невиконання ОСОБА_13 умов договору кредиту, чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріальну шкоду у розмірі вартості вказаного майна 822 502 гривень, більше ніж шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

У подальшому, реалізуючи заздалегідь розроблений план щодо легалізації, незаконного здобутого майна, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими невстановлена особами, виконуючи відведену йому роль, 12.05.2017 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено),прибув разом із невстановленою особою до офісу приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_5 , де будучи достовірно обізнаним про те, що право власності на квартиру АДРЕСА_3 отримано незаконно, надав завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з вклеєною своєю фотокарткою та договір купівлі-продажу № 449 від 10.03.2017 з метою посвідчення договору купівлі-продажу між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У свою чергу, ОСОБА_11 12.05.2017 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса за адресою: АДРЕСА_5 , підписав фіктивний договір купівлі-продажу № 985, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , згідно з яким ОСОБА_17 , яким представлявся ОСОБА_11 , продав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 начебто придбало право власності на квартиру АДРЕСА_6 за 150 505 гривень, які фактично не передавалися.

Таким чином, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, вчинив правочин з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння з метою приховування та маскування його справжнього незаконного походження.

Не зупиняючись на досягнутому, ОСОБА_5 на початку травня 2017 року, діючи з прямим умислом, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Одеси, отримавши за невстановлених обставин інформацію про об`єкт нерухомості квартиру АДРЕСА_7 , розробив план незаконного заволодіння правом власності на вищевказану квартиру, який довів до відома всім учасникам групи.

Дійсним власником зазначеного об`єкту нерухомості був ОСОБА_20 на підставі договору купівлі-продажу від 05.02.2008, зареєстрованого в реєстрі за № 350 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 . При цьому, ОСОБА_20 , 05.02.2008 на підставі договору іпотеки № 354 передав зазначений об`єкт нерухомості в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору про надання споживчого кредиту №0 від 05.02.2008.

Розуміючи неможливість заволодіння правом власності на вказаний об`єкт нерухомості, через наявну іпотечну заборону, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, залучили невстановлену особу, яка згідно заздалегідь розробленого плану мала здійснити дії, направлені на незаконне припинення заходів забезпечення реалізації законних прав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо звернення стягнення на іпотечне майно квартиру АДРЕСА_7 у випадку невиконання ОСОБА_20 фінансових зобов`язань за договором про надання споживчого кредиту №0 від 05.02.2008.

З цією метою невстановлена особа, у невстановленому місці та час, підготувала завідомо підроблений документ лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 456/П1445/11 від 28.09.2011, який 17.05.2017, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення, перебуваючи у приміщенні Одеської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 , надала з метою подальшого зняття з об`єкту іпотечного обтяження.

Після чого, державним реєстратором Одеської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_16 17.05.2017 на підставі підробленого листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №456/П1445/11 від 28.09.2011, прийнято рішення про припинення заборони відчуження майна (іпотечного обтяження), а саме квартири АДРЕСА_7 , про що не було відомо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У той же час, у березні 2017 року ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, через невстановленому у ході досудового розслідування особу, діючи відповідно до єдиного злочинного плану, підшукав ОСОБА_11 , якому розкрив загальний план заволодіння правом власності на вказану квартиру.

Роль ОСОБА_11 полягала у тому, що останній мав із використанням підроблених документів, у тому числі паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , представившись його ім`ям, ввести в оману нотаріуса з метою посвідчення договору купівлі-продажу від імені ОСОБА_20 на ОСОБА_17 , внаслідок чого незаконно отримати право власності на вищевказану квартиру.
У подальшому, у березні 2017 року, точної дати та часу слідством не встановлено, ОСОБА_7 при невстановлених обставинах отримав фотокартки із зображенням ОСОБА_11 розміром 3 см. на 4 см., які діючи з прямим умислом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів та метою незаконного отримання майнових прав на квартиру АДРЕСА_7 та подальшого його відчуження, організував, шляхом надання невстановленій особі усних вказівок та порад, виготовлення завідомо підробленого документу паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого, начебто на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в який вклеєна фотокартка ОСОБА_11 .

Разом з тим, продовжуючи злочинні дії, направленні на заволодіння майновими правами на квартиру, ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, невстановленим шляхом отримали доступ до приміщення вищевказаної квартири та відвідали зазначений об`єкт нерухомості та передали інформацію до агентств нерухомості про її продаж.

У подальшому, 18.05.2017 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_11 , виконуючи відведену йому роль, прибув разом із невстановленою особою, до офісу приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_22 , де отримав у невстановленої особи для використання підроблений документ: паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий начебто на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з вклеєною фотокарткою ОСОБА_11 .

У той же час, реалізовуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_11 , будучи достовірно обізнаним про те, що невстановленою особою їй надано підроблений документ, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_22 , представляючись та діючи від імені покупця приміщення ОСОБА_17 , ввівши тим самим в оману нотаріуса, надав завідомо підроблений документ, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий начебто на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з вклеєною своєю фотокарткою, який він раніше отримав від невстановленої особи, з метою укладення договору купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У той же час, ОСОБА_11 діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання вказівок невстановленої особи прийняв участь в укладенні фіктивного договору купівлі-продажу від 18.05.2017, зареєстрованого в реєстрі за № 85, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , згідно якого ОСОБА_17 купив, а ОСОБА_20 продав квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 за 150 956 гривень, які фактично не передавалися.

За вказані незаконні дії ОСОБА_11 отримав від невстановленої особи, яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , грошову винагороду 100 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими особами, шляхом обману отримали право власності на квартиру АДРЕСА_7 , що унеможливило ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснити стягнення на вказане майно, на свою користь після невиконання ОСОБА_20 умов договору кредиту, чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальну шкоду у розмірі вартості вказаного майна, що є особливо великим розміром.

У подальшому, реалізуючи заздалегідь розроблений план щодо легалізації, незаконного здобутого майна, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими невстановлена особами, виконуючи відведену йому роль, 07.07.2017 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено),прибув разом із невстановленою особою до офісу приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_22 , де будучи достовірно обізнаним про те, що право власності на квартиру АДРЕСА_7 отримано незаконно, надав завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий начебто на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з вклеєною своєю фотокарткою та договір купівлі-продажу № 85 від 18.05.2017 з метою посвідчення договору купівлі-продажу між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У свою чергу, ОСОБА_11 07.07.2017 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_22 , підписав фіктивний договір купівлі-продажу № 122 від 07.07.2017, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 згідно з яким ОСОБА_17 , яким представлявся ОСОБА_11 , продав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 начебто придбало право власності на квартиру АДРЕСА_7 за 150 537 гривень, які фактично не передавалися.

Таким чином, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, вчинив правочин з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння з метою приховування та маскування його справжнього незаконного походження.

Не зупиняючись на досягнутому, ОСОБА_5 на початку грудня 2017 року, діючи з прямим умислом, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Одеси, отримавши за невстановлених обставин інформацію про об`єкт нерухомості квартиру АДРЕСА_9 , розробив план незаконного заволодіння правом власності на вищевказану квартиру, який довів до відома всім учасникам групи.

Дійсним власником зазначеного об`єкту нерухомості була ОСОБА_23 на підставі договору купівлі-продажу від 15.03.2008, зареєстрованого в реєстрі за № 1087 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_24 . При цьому, ОСОБА_23 , 09.09.2008на підставі договору іпотеки № 5042 передала зазначений об`єкт нерухомості в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно договору кредиту № 1504/0908/55-021 від 09.09.2008.

У подальшому, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі договору купівлі-продажу прав вимоги від 25.02.2012, зареєстрованого в реєстрі за № 1306, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 продав право вимоги за договором кредиту№ 1504/0908/55-021 від 09.09.2008 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Розуміючи неможливість заволодіння правом власності на вказаний об`єкт нерухомості, через наявну іпотечну заборону, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, залучили невстановлену особу, яка згідно заздалегідь розробленого плану мала здійснити дії, направлені на незаконне припинення заходів забезпечення реалізації законних прав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо звернення стягнення на іпотечне майно квартиру АДРЕСА_9 у випадку невиконання ОСОБА_23 фінансових зобов`язань за договором кредиту № 1504/0908/55-021 від 09.09.2008.

З цією метою невстановлена особа, у невстановленому місці та час, підготувала завідомо підроблений документ лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.10.2015, який 12.12.2017, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення, перебуваючи у приміщенні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_10 , надала з метою подальшого зняття з об`єкту іпотечного обтяження.

Після чого, державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_25 12.12.2017 на підставі підробленого листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.10.2015, прийнято рішення про припинення заборони відчуження майна (іпотечного обтяження), а саме квартири АДРЕСА_9 , про що не було відомо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У той же час, у березні 2017 року ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, через невстановленому у ході досудового розслідування особу, діючи відповідно до єдиного злочинного плану, підшукав ОСОБА_11 , якому розкрив загальний план заволодіння правом власності на вказану квартиру.

Роль ОСОБА_11 полягала у тому, що останній мав із використанням підроблених документів, у тому числі паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , представившись його ім`ям, ввести в оману нотаріуса з метою посвідчення договору купівлі-продажу в інтересах ОСОБА_23 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого незаконно отримати право власності на вищевказану квартиру.
У подальшому, у березні 2017 року, точної дати та часу слідством не встановлено, ОСОБА_7 при невстановлених обставинах отримав фотокартки із зображенням ОСОБА_11 розміром 3 см. на 4 см., які діючи з прямим умислом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів організував, шляхом надання невстановленій особі усних вказівок та порад, виготовлення завідомо підробленого документу паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого, начебто на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в який вклеєна фотокартка ОСОБА_11 .

Разом з тим, продовжуючи злочинні дії, направленні на заволодіння майновими правами на квартиру, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, невстановленим шляхом отримали доступ до приміщення вищевказаної квартири та відвідали зазначений об`єкт нерухомості та передали інформацію до агентств нерухомості про її продаж.

З метою отримання можливості здійснити продаж квартири, яка була зареєстрована за ОСОБА_23 , невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в попередній змові з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, перебуваючи в приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , здійснила посвідчення довіреності № 192 від 04.12.2017, НМО 924488, якою уповноважила ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 розпоряджатись майном ОСОБА_23 квартирою АДРЕСА_9 .

У подальшому, реалізуючи заздалегідь розроблений план щодо легалізації, незаконного здобутого майна, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими невстановлена особами, виконуючи відведену йому роль, 26.12.2017 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено),прибув разом із невстановленою особою до офісу приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_5 , надав завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий начебто на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з вклеєною своєю фотокарткою та довіреність від 04.12.2017 від імені ОСОБА_23 на ім`я ОСОБА_17 з метою посвідчення договору купівлі-продажу між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У свою чергу, ОСОБА_11 26.12.2017 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_5 , підписав фіктивний договір купівлі-продажу № 2614 від 26.12.2017, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , згідно з яким ОСОБА_17 , яким представлявся ОСОБА_11 , діючи за довіреністю від ОСОБА_23 продав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 начебто придбало право власності на квартиру АДРЕСА_9 за 150 892 гривень, які фактично не передавалися.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими особами, шляхом обману отримали право власності на квартиру АДРЕСА_9 , що унеможливило ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснити стягнення на вказане майно, на свою користь після невиконання ОСОБА_23 умов договору кредиту, чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріальну шкоду у розмірі вартості вказаного майна 1 621 998 гривень, більше ніж шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Крім того, під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси 29.07.2020 проведено обшук в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_5 , у ході якого виявлено і вилучено заяви про надання інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, а також бланки свідоцтва та заяви на видачу дублікатів свідоцтва на транспортні засоби:

- Lexus, модель «RX350», 2007 року випуску, синього кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , номер державної реєстрації « НОМЕР_4 »;

- MERCEDES-BENZ, модель «ML 350», 2007 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , номер державної реєстрації « НОМЕР_6 »;

- TOYOTA, модель «LANDCRUISER», 2008 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 , номер державної реєстрації « НОМЕР_8 » ( НОМЕР_9 ),

-«LEXUS», модель «GX 470», чорного кольору, 2004 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_10 », номер кузова « НОМЕР_11 »,на ім`я ОСОБА_17 , який нібито купив на аукціонні вищезазначені автомобілі.

Крім того, слід зазначити, що під час реєстрації транспортних засобів використовувався підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий начебто на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в який вклеєна фотокартка підозрюваного ОСОБА_11 .

Таким чином, можна дійти висновку, що ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, заволодів правами на вищевказані транспортні засоби.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме, вилученні оригінали документів, які слугували підставою для реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку та вторинної реєстрації транспортних засобів:

- Lexus, модель «RX350», 2007 року випуску, синього кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , номер державної реєстрації « НОМЕР_4 »;

- MERCEDES-BENZ, модель «ML 350», 2007 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , номер державної реєстрації « НОМЕР_6 »;

- TOYOTA, модель «LANDCRUISER», 2008 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 , номер державної реєстрації « НОМЕР_8 » ( НОМЕР_9 ),

- «LEXUS», модель «GX 470», чорного кольору, 2004 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_10 », номер кузова « НОМЕР_11 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_11 .

Вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання документів, які, шляхом їх дослідження, підтвердили або спростували факти та обставини набуття та перехід права власності на вищевказані об`єкти нерухомості.

З огляду на викладене, слідчий за погодженням з прокурором звертаються до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить проводити без виклику осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності.

Таке клопотання, в цілях запобігання знищення або зміни інформації, про яку йдеться в клопотанні, слідчий суддя вважає за можливе розглянути без повідомлення осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів, які долучені до клопотання, стороною обвинувачення на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Згідно клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий може становити охоронювану законом таємницю (персональні дані), а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.

Слідчим суддею встановлено, що така інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_11 .

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання може становити охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення може становити охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0004266 від 20.08.2015 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, у тому числі оперуповноваженим УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 ,тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , а саме вилучення оригіналів документів, які слугували підставою для реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку та вторинної реєстрації транспортних засобів:

- Lexus, модель «RX350», 2007 року випуску, синього кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , номер державної реєстрації « НОМЕР_4 »;

- MERCEDES-BENZ, модель «ML 350», 2007 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , номер державної реєстрації « НОМЕР_6 »;

- TOYOTA, модель «LANDCRUISER», 2008 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 , номер державної реєстрації « НОМЕР_8 » ( НОМЕР_9 ),

- «LEXUS», модель «GX 470», чорного кольору, 2004 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_10 », номер кузова « НОМЕР_11 », у тому числі свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів від 18.03.2016, з реєстровим номером № 380; свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів від 18.03.2016, з реєстровим номером № 381; свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів від 18.03.2016, з реєстровим номером № 382, за у весь період часу.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1