КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5873/20
Провадження № 1-кс/552/28/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.01.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 01.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2020 року до чергової частини ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява про вчинення шахрайства від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштами в сумі 300 000 грн.

В своїй заяві директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначає, що 14 серпня 2020 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обміну сканкопіями документів за електронними адресами: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено договір поставки товару пшениці. Відповідно до умов якого, 18 серпня 2020 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як покупець товару, сплатило на розрахунковий рахунок постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму попередньої оплати за товар у розмірі 300 000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 2043.

Відповідно до п.4.2. Поставка Товару здійснюється на умовах EXW (самовивіз зі складу Постачальника).

«18» серпня 2020 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 був укладений Договір перевезення вантажу № 18/08/2020/01. Згідно п.2. Заявки, яка була укладена до Договору перевезення від 18.08.2020р., адреса прибуття автомобіля під завантаження: Полтавська обл., Кобеляцький район, село Придніпрянське.

Усні переговори були проведені нашими представниками за номером телефону НОМЕР_1 з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який представився агрономом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після проведення переговорів представник ОСОБА_8 виїхав на місце, де знаходився товар, а саме: Полтавська обл., Кобеляцький район, село Придніпрянське та зустрівся із чоловіком, який показав склад із продукцією та підтвердив наміри щодо поставки товару їхньому Товариству.

19 серпня 2020 р. прибувши за адресою: Полтавська обл., Кобеляцький район, село Придніпрянське їхній представник ОСОБА_8 , та представники перевізника ФОП ОСОБА_6 зустріли чоловіка, що представився комірником та повідомив, що за вказаною адресою склад та інше майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні. Також, за вказаною адресою жодних відомостей про таке товариство або його працівників немає.

Всі їхні намагання зв`язатись із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 виявились марними.

Свідками в цій справі є:

-ОСОБА_9 (тел. НОМЕР_3 , проживає: АДРЕСА_1 ) - безпосередньо спілкувалась із представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 у телефонному режимі та вайбером, вела листування електронною поштою.

-ОСОБА_8 , менеджер (тел. НОМЕР_4 , проживає: АДРЕСА_2 ) безпосередьно виїжджав на адресу складу Полтавська обл., Кобелянський район, село Придніпровське.

Відповідно відомості, отриманої в ГУ ДПС в Полтавській області, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), маються відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

-НОМЕР_6 (українська гривня, долар США),

-НОМЕР_7 (українська гривня).

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки причетності працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до інших злочинів та заволодіння коштами громадян, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ).

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 01.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні отже, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських рахунках НОМЕР_6 (українська гривня, долар США), НОМЕР_7 (українська гривня), які оформлені на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

1.1. Документів, які надані для відкриття рахунків.

1.2. Виписки по рахунках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), починаючи з 14.11.2017 по теперішній час.

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках (починаючи з дати відкриття рахунків), при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали доручити слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали до 06.02.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1