Справа № 362/5188/20
Провадження № 1-кс/362/1248/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2020 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київськї області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , с розглянувши в судовому засіданні в залі суду у місті Василькові Київської області клопотання старшого слідчого СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0001864 від 11.10.2018 року,-

ВСТАНОВИВ:

До Васильківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №у кримінальному провадженні № 0001864 від 11.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним.

В провадженні слідчого відділу Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській областіперебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001864 від 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, вчиненому у великих розмірах.

Починаючи з серпня 2018 року ОСОБА_5 здійснювала аудит та бухгалтерське обслуговування ТОВ «Трипілля Агро Плюс» (), у зв`язку із чим між останньою та директором вказаного підприємства ОСОБА_6 виникли довірливі відносини.

В ході ознайомлення із установчими та фінансово-господарськими документами ТОВ «Трипілля Агро Плюс» ОСОБА_5 стало відомо, що дане підприємство являється співзасновником Приватного підприємства ОСОБА_7 (далі ПП ім. Зубковського), яке здійснює сільськогосподарську діяльність, зокрема: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, вирощування інших однорічних і дворічних культур, відтворення рослин, змішане сільське господарство, допоміжна діяльність у рослинництві, у зв`язку із чим у вказаного підприємства виникає необхідність у придбанні добрив.

Таким чином, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживання довірою, для реалізації якого остання вступила у злочинну змову із невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Реалізуючи вказаний спільний умисел, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_6 , запропонувала останньому придбати у підконтрольному їй та невстановленій особі Товариства з обмеженою відповідальністю «КВІНТАКТ» хімічну сільськогосподарську продукцію за ціною нижчою від середньої ринкової.

Добросовісно довіряючи ОСОБА_5 , достовірно знаючи про необхідність ПП ОСОБА_7 в закупівлі добрив, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Трипілля Агро Плюс», що являється співзасновником ПП ОСОБА_7 , будучи впевненим у вигідності укладення договору з підприємством, запропонованим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 рекомендував ПП ОСОБА_7 укласти угоду щодо придбання сільськогосподарської продукції в Товариства з обмеженою відповідальністю «КВІНТАКТ» код ЄДРПОУ 42361988, далі ТОВ «КВІНТАКТ»).

В свою чергу, ОСОБА_5 , увівши ОСОБА_6 в оману щодо вигідності укладення саме з ТОВ «КВІНТАКТ» договору на закупівлю суміші сухої білково-вуглеводної, призначеної для підживлення плодово-овочевих, олійних, пряних, квітучих, тепличних та ландшафних культур, діючи спільно та узгоджено з невстановленою особою, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння коштами ПП ім. Зубковського у особливо великому розмірі, у невстановлений час та місці, за допомогою власного портативного персонального комп`ютера «HP SIN 5CD31144QG» виготовила договір поставки № БВ-95/18, специфікацію № 1 до Договору поставки № БВ-95/18 від 04.10.2018, а також рахунок-фактуру № СФ-0000124, після чого завірила вказані документи відтиском печатки ТОВ «КВІНТАКТ».

В подальшому, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про відсутність у ТОВ «КВІНТАКТ» можливості передати у власність ПП ім. Зубковського суміші сухої білково-вуглеводної, призначеної для підживлення плодово-овочевих, олійних, пряних, квітучих, тепличних та ландшафтних культур, маскуючи свої злочинні наміри під цивільно-правові відносини,надіслала виготовлений нею договір поставки № БВ-95/18 та специфікацію № 1 до Договору поставки № БВ-95/18 від 04.10.2018 та рахунок-фактуру № СФ-0000124, внаслідок чого 04.10.2018 року між ПП ОСОБА_7 та запропонованим ОСОБА_5 ТОВ «КВІНТАКТ» укладено договір поставки № БВ-95/18, відповідно до умов якого ТОВ «КВІНТАКТ» зобов`язується поставити (передати у власність) ПП «Імені Зубковського» окремими партіями добрива в кількості, за якістю та цінами узгодженими Сторонами у специфікації, яка є невід`ємним додатком до даного Договору.
Відповідно до Специфікації № 1 до договору поставки №БВ-95/18 від 04.10.2018, загальна вартість товару, що поставляється по даній специфікації складає: 810 000,00 грн. Умови поставки товару самовивіз зі складу постачальника (ТОВ «КВІНТАКТ»), адреса складу: м. Житомир, Богунський район, вул. Степана Бандери, 7. Термін відвантаження товару протягом 5 (п`яти) робочих днів з моменту надходження всієї суми коштів на рахунок Постачальника.
В подальшому товариством з обмеженою відповідальністю «КВІНТАКТ» було виставлено рахунок фактура № СФ-0000124 від 04.10.2018 року на суму 810 000,00 грн. разом з ПДВ, після чого 05.10.2018 ПП ім. Зубковського, добросовісно виконуючи свої договірні зобов`язання, здійснено перерахування на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «КБ «Глобус» МФО 380526, який належить ТОВ «КВІНТАКТ», коштів в загальній сумі 810 000 грн.

Після перерахування коштів в загальній сумі 810 000 грн., ОСОБА_5 та невстановлена особа, повністю контролюючи діяльність ТОВ «КВІНТАКТ»розпорядилися ними на власний розсуд, суміші сухої білково-вуглеводної, призначеної для підживлення плодово-овочевих, олійних, пряних, квітучих, тепличних та ландшафтних культур у власність ПП ім. Зубковського не передали, внаслідок чого ПП ім. Зубковського завдано збитків на суму 810 000 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великими розмірами.
11.10.2020 року закінчується вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001864 від 11.10.2018 року, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо через такі обставини: не проведений допит директора ТОВ "Квінтакт" ОСОБА_8 , не перевірено його причетність до вказаного злочину, не повідомлено про підозру у вчиненні злочину ОСОБА_5 , не проведено допит у якості підозрюваної ОСОБА_5 та ряд процесуальних дій, які неможливо провести у вказані строку у зв`язку із складність кримінального провадження.

Зважаючи на викладене, для проведення вказаних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій потрібний додатковий строк, встановлений пунктом 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, тобто шість місяців, який сплине 11.04.2021 року.
Злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України відповідно до класифікації злочинів, передбаченої ст.12 КК України, відносить до тяжкого злочину.
Станом на день звернення до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001864 жодній особі про підозру не повідомлено.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

В провадженні слідчого відділу Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській областіперебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001864 від 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, вчиненому у великих розмірах.

У даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

При цьому, додатковий строк необхідний для проведення відповідних слідчих дій: проведення допиту директора ТОВ "Квінтакт" ОСОБА_8 , не перевірено його причетність до вказаного злочину, не повідомлено про підозру у вчиненні злочину ОСОБА_5 , не проведено допит у якості підозрюваної ОСОБА_5 та ряд процесуальних дій, які неможливо провести у вказані строку у зв`язку із складність кримінального провадження, оскільки ці дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин.

Одночасно, суд вважає поважними і об`єктивними обставини, які перешкоджали закінчити усі необхідні процесуальні дії раніше.

Відповідно до частини першої статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Норма пункту 3 частини першої статті 219 КПК України, передбачає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру.

З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, та результати яких мають доказове значення у кримінальному проваджені, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим, а відтак наявні підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001864 від 11.10.2018 на шість місяців, тобто до 11.04.2021 включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1