Провадження №1-кс/337/903/2020
ЄУН № 337/5073/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2020 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2020 року за № 0000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив наступне : в провадженні СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 28.05.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
До Запорізької місцевої прокуратури № 3 надійшла заява від директора громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 відносно того, що під час моніторингу мережі Інтернет, співробітниками вищевказаної організації, в мессенжері «Telegram», було виявлено інформацію, щодо групи осіб які здійснюють протиправну діяльність, пов`язану із розповсюдженням наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Так встановлено, що мессенжері «Telegram», а саме в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 CoLoHka1 Зайка??соленая??», гіперпосилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановлена особа розповсюджує наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги, за що просить грошові кошти в сумі від 200 до 250 гривень, на різні електроні гаманці. Після оплати грошових кошти, особі яка прагне придбати вищезазначені заборонені засоби, приходить повідомлення, в мессенжері «Telegram», з конкретним місцем та фото матеріалами, де вони знаходяться.

В подальшому встановлено що грошові кошти за наркотичні засоби, просять перерахувати на електронні гаманці, емітовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

За вказаним фактом Запорізькою місцевою прокуратурою №3 Запорізькій області 28.05.2020 р. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та розпочате досудове розслідування.

Під час проведення досудового розслідування в якості свідка було допитано гр. ОСОБА_6 , який пояснив, що через вкладення «Telegram», а саме в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 CoLoHka1 Зайка??соленая??» він придбав наркотичні засоби , грошові кошти потрібно було перерахувати на електронний гаманець (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Орган досудового розслідування вважає, що зметою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме обліковим записам користувачів за №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з моменту реєстрації по момент оголошення ухвали, а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по обліковим записам користувачів за №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;
за наявності, документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
інформацію отриману фінансовою компанією, під час обслуговування зазначених облікових записів користувачів, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою облікових записів користувачів за №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з моменту реєстрації по момент оголошення ухвали;
електронні адреси, які були зазначені при реєстрації вищевказаних електронних гаманців, а також вказати всі електронні адреси, які змінені або додані до них.
зазначити повні номери банківських карток, електронних гаманців, номери мобільних телефонів тощо, на які перераховуються грошові кошти з облікових записів користувачів за №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з моменту реєстрації по момент оголошення ухвали;
З метою перевірки доводів, викладених свідком, під час проведення слідчих дій в рамках кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що може містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, підтвердити чи спростувати свідчення допитаних у провадженні осіб, тим самим встановити особу (осіб), яка(які) причетна(-ні) до вчинення кримінального правопорушення.
Орган досудового розслідування вважає, що є можливість встановити особу, причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, так як вищевказані документи, до яких орган досудового розслідування просить надати тимчасових доступ, містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, підтвердити або спростувати причетність особи(осіб) до вчинення злочину що має доказове значення для розслідування даного кримінального провадження та може бути використана в якості доказів.
Вказана інформація перебуває у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю , неможливо встановити осіб, які скоїли вищевказаний злочин, свідків та очевидців, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів, з наданням можливості зробити належним чином завірені копії, а саме до:

довідки-інформації про рух грошових коштів по обліковим записам користувачів за №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;
за наявності, документів на відкриття зазначеного карткового рахунку;
інформації отриманої фінансовою компанією, під час обслуговування зазначених облікових записів користувачів, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою облікових записів користувачів за №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з моменту реєстрації по момент оголошення ухвали;
електронних адрес, які були зазначені при реєстрації вищевказаних електронних гаманців, а також вказати всі електронні адреси, які змінені або додані до них.
із зазначенням повних номерів банківських карток, електронних гаманців, номерів мобільних телефонів тощо, на які перераховуються грошові кошти з облікових записів користувачів за №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з моменту реєстрації по момент оголошення ухвали;
В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000039 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України .
В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформаціяв подальшому зможе бути використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів, які будуть використані як докази по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з наданням можливості ознайомитися з вказаними документами, отримати належним чином завірені їх копії, оскільки у інший спосіб отримати вказані речі та документи на стадії досудового розслідування неможливо, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ містить банківську таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

довідки-інформації про рух грошових коштів по обліковим записам користувачів за №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;
за наявності, документів на відкриття зазначеного карткового рахунку;
інформації отриманої фінансовою компанією, під час обслуговування зазначених облікових записів користувачів, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою облікових записів користувачів за №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з моменту реєстрації по момент оголошення ухвали;
електронних адрес, які були зазначені при реєстрації вищевказаних електронних гаманців, а також вказати всі електронні адреси, які змінені або додані до них.
із зазначенням повних номерів банківських карток, електронних гаманців, номерів мобільних телефонів тощо, на які перераховуються грошові кошти з облікових записів користувачів за №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з моменту реєстрації по момент оголошення ухвали;що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання слідчого обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2020 року за № 0000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме обліковим записам користувачів за №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з моменту реєстрації по момент оголошення ухвали, а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по обліковим записам користувачів за №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повнихданих про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

за наявності, документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

інформацію отриману фінансовою компанією, під час обслуговування зазначених облікових записів користувачів, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою облікових записів користувачів за №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з моменту реєстрації по момент оголошення ухвали;
електронні адреси, які були зазначені при реєстрації вищевказаних електронних гаманців, а також вказати всі електронні адреси, які змінені або додані до них.
зазначити повні номери банківських карток, електронних гаманців, номери мобільних телефонів тощо, на які перераховуються грошові кошти з облікових записів користувачів за №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з моменту реєстрації по момент оголошення ухвали;
Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 04 січня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

04.12.2020