Номер провадження:1-кс/521/5469/20
У Х В А Л А

26 листопада 2020 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000493 від 19.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого та доданих матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000493 від 19.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2020 р. до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла Ухвала від 07.02.2020 р. слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_5 , щодо внесення відомостей до ЄРДР, по заяві гр. ОСОБА_6 , про те, що невстановлена особа 26.09.2019 р. шахрайським шляхом. Зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 200 000 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом 19.02.2020 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що в 2018 р. вона познайомилась через соціальну мережу «Фейсбук» з гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з того періоду вони почали близько спілкуватися. З часом, а саме 29.06.2019 року о 10 годині 00хвилин ОСОБА_8 зустрів ОСОБА_9 після роботи та вона попрохала його піти з нею у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та бути з нею присутнім ОСОБА_8 при підписанні документів на отримання споживчого кредиту на суму 200 000 гривень. ОСОБА_10 був весь час присутній при підписанні документів, однак у зв`язку з тим що ОСОБА_11 спізнювалась на роботу та не встигала зняти зазначені кошти, вона попросила це зробити громадянина ОСОБА_8 , на що він погодився.
Зі слів потерпілої ОСОБА_6 після того як ОСОБА_10 зняв вищевказану суму ні грошові кошти, ні банківську картку ОСОБА_8 не повернув потерпілій.
При допиті гр. ОСОБА_8 , з його слів він вказує, що повернув вищезазначену грошову суму, а саме 200 000 гривень потерпілій після того, як вона поверталась з роботи.
У зв`язку з вище викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копію кредитної справи, копію квитанції з зазначеною сумою та підписом та рух коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Не отримання тимчасового доступу із можливістю вилучення даної документації призведе до неможливості довести обставини, які необхідно довести у межах кримінального провадження.
Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КК України та що документи, які перебувають у володінні акціонерного товариста АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , через Одеське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб Одеського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або будь-якому іншому слідчому, який буде входити до складу групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, а саме, вилучення документів, які містять інформацію щодо відкриття банківського рахунку громадянки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копію кредитної справи, копію квитанції про виплату грошової суми споживчого кредиту, інформація про рух грошових коштів, проведені транзакції по вказаним рахункам, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу, референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо) за період з 01.01.2018 по.01.09.2020, які перебувають у володінні акціонерного товариста АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даних документів, з метою дотримання розумних строків проведення досудового розслідування, через Одеське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 26 листопада 2020 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1