Справа №766/7213/20
н/п 1-кс/766/8092/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.09.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме : сім-карту оператору ПрАТ «Водафон Україна» з ідентифікуючим номером НОМЕР_1 , сім-карту оператору ПрАТ «Водафон Україна» з ідентифікуючим номером НОМЕР_2 , сім-карту оператору ПрАТ «Водафон Україна» з ідентифікуючим номером НОМЕР_3 , сім-карту оператору ПрАТ «Водафон Україна» з ідентифікуючим номером НОМЕР_4 , сім-карту оператору ПрАТ «Водафон Україна» з ідентифікуючим номером НОМЕР_5 , сім-карту оператору ТОВ «ІнтерТелеком» з ідентифікуючим номером НОМЕР_6 , тримач від сім-карти оператору ПрАТ «Водафон Україна» з абонентським номером НОМЕР_7 , заборонивши при цьому розпорядження та користування вказаним майном.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що 06.02.2020 року до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП надійшли матеріали від правоохоронних органів в Херсонській області про те, що невстановлена особа в період з 2018 року по теперішній час таємно шляхом вільного доступу вчиняє крадіжку грошових коштів з банківських карток клієнтів Приватбанку.

06.02.2020 року відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР №0000285 за ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи разом на території ТРЦ Фабрика за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18, здійснювали покупку у приміщенні магазину «ТТТ» (Територія Твоєї Техніки) та разом виносили покупки в автомобіль який знаходився на черзі №1 ТРЦ «Фабрика», відповідно до виписки клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , придбання техніки було проведено за допомогою її картки відкритої в ПриватБанк № НОМЕР_8 в сумі 59497 грн. 00 коп., 25.10.2019 року о 15:24:32 (відповідно до виписки з АТ КБ «ПриватБанк» дата та час транзакції), в сумі 24497 грн. 00 коп., 26.10.2019 о 15:27:16 (відповідно до виписки з АТ КБ «ПриватБанк» дата та час транзакції), а також в сумі 7999 грн. 00 коп., о 15:29:38 (відповідно до виписки з АТ КБ «ПриватБанк» дата та час транзакції), внаслідок чого з її картки було неправомірно знято 91993 грн., 00 коп.

25.08.2020 року до ТОВ «СВП Плюс» магазин «ТТТ» який розташований за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18 на території ТРЦ «Фабрика» було подано запит, в порядку ст. 93 КПК України з витребуванням інформації про перелік придбаного майна. Так керуючий магазином ОСОБА_8 , 25.08.2020 року, надав наступну інформацію, що 25.10.2019 року в проміж часу з 15:00 по 16:00 годин було придбано наступний товар:

- Мобільний телефон Sony Xperia L3 I4312 Black;

- Мобільний телефон Samsung Galaxy A30 2019 A305F 3/32Gb White;

- Телевізор ERGO LE40CT5030AK;

- Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 7 4/64, Space Black;

- Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 7 4/128, Space Black;

- Передплата Megogo «Кіно і ТБ: Легка» на 3 місяці (ПП ЭК);

- Мобільний телефон Honor 10i, blue;

- Мобільний телефон Samsung G975F ZKD Black DS 8/128GB;

- Гарнітура HyperX Cloud Stinger Gaming Headset Black (HX-HSXS-BK/EE);

- Мобільний телефон Samsung A505F ZBU Blue 64 GB;

- Мобільний телефон Honor 10 Phantom Blue;

- Ультратонка накладка Air Case Samsung A107 (A10s) Transparent;

- УМБ Xiaomi Mi Power 2i / 10000 mAh (2.1A, 2usb) black;

- Мобільний телефон Samsung A505F ZWU (white) 64 gb

- Ремінець Xiaomi Mi Band 2 Midnight Blue;

Також, під час досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи на території ТРЦ «Фабрика» за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18 у приміщенні магазину «Carmina VIP» здійснив придбання наступних товарів:

- Каблучка, артикул 701003, матеріал, проба - золото 585, вага виробу 4,48 гр. яку придбано за 7274 грн., 00 коп., 24.12.2019 року о 13:25:53 (відповідно до виписки з АТ КБ «ПриватБанк» дата та час транзакції) за грошові кошти, які знято з картки відкритої в АТ КБ ПриватБанк № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Перстень, артикул 2210855, матеріал, проба - золото 585, вага виробу 3,08 гр. яку придбано за 4990 грн., 00 коп., 24.12.2019 року о 14:41:57 (відповідно до виписки з АТ КБ «ПриватБанк» дата та час транзакції) за грошові кошти, які знято з картки відкритої в АТ КБ ПриватБанк № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- каблучка, артикул 701092, матеріал, проба - золото 585, вага виробу 5,38 гр. придбану за 8716 грн., 00 коп., та каблучка, артикул 7013030, матеріал, проба - золото 585, вага виробу 3,85 гр. придбану за 8237 грн., 00 коп., 24.12.2019 року о 14:33:24 (відповідно до виписки з АТ КБ «ПриватБанк» дата та час транзакції) за грошові кошти, які знято з картки відкритої в АТ КБ ПриватБанк № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ланцюжок, артикул Цн260а2-а51, матеріал, проба - золото 585, вага виробу 10,72 гр. яку придбано за 17366 грн., 00 коп., 25.12.2019 року о 13:52:38 (відповідно до виписки з АТ КБ «ПриватБанк» дата та час транзакції) за грошові кошти, які знято з картки відкритої в АТ КБ ПриватБанк № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- Хрест, артикул 07-1013 0 4000, матеріал, проба - золото 585, вага виробу 3,26 гр. придбану за 4989 грн., 00 коп., та ланцюжок, артикул Цр270са6-А51, матеріал, проба - золото 585, вага виробу 14,96 гр. придбаний за 22888 грн., 00 коп., 25.12.2019 року о 14:17:58 (відповідно до виписки з АТ КБ «ПриватБанк» дата та час транзакції) за грошові кошти, які знято з картки відкритої в АТ КБ ПриватБанк № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

08.09.2020 дізнавачем старшим інспектором СД Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 було проведено обшук житла за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає гр-н ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами якого виявлено та вилучено сім-карту оператору ПрАТ «Водафон Україна» з ідентифікуючим номером НОМЕР_1 , сім-карту оператору ПрАТ «Водафон Україна» з ідентифікуючим номером НОМЕР_2 , сім-карту оператору ПрАТ «Водафон Україна» з ідентифікуючим номером НОМЕР_3 , сім-карту оператору ПрАТ «Водафон Україна» з ідентифікуючим номером НОМЕР_4 , сім-карту оператору ПрАТ «Водафон Україна» з ідентифікуючим номером НОМЕР_5 , сім-карту оператору ТОВ «ІнтерТелеком» з ідентифікуючим номером НОМЕР_6 , які упаковано до сейф-пакету №100025417; тримач від сім-карти оператору ПрАТ «Водафон Україна» з абонентським номером НОМЕР_7 , який упаковано до сейф-пакету №100025418.

Так під час допиту в якості свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , остання повідомила, що речі і предмети які вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 належать її сину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження якого вона на даний час не знає.

Із тимчасово вилученими речами та предметами в ході подальшого проведення досудового розслідування планується проведення ряду слідчих дій, зокрема проведення огляду, впізнання, експертиз.

Тимчасово вилучене майно було визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження шляхом винесення відповідної постанови.

Враховуючи той факт що, тимчасово вилучені предмети можуть мати відношення до вчинення кримінального правопорушення як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, виникла необхідність у накладенні на них арешту з метою збереження речових доказів.

Вилучені матеріальні об`єкти відповідають вимогам ст. 98 КПК України і мають перебувати на зберіганні в органів досудового розслідування з подальшим використанням в якості доказу.

Таким чином, з метою швидкого, повного, неупередженого дослідження та з`ясування усіх обставин кримінального правопорушення, притягнення винних до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у накладені арешту на вилучені матеріальні об`єкти.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Дніпровського ВП ХВП ГУНП перебуває кримінальне провадження, відомості про яке 06.02.2020 року внесені до ЄРДР №0000285 за ч. 1 ст. 185 КК України.

В рамках вказаного провадження 08.09.2020 дізнавачем старшим інспектором СД Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 було проведено обшук житла за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає гр-н ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами якого виявлено та вилучено сім-карту оператору ПрАТ «Водафон Україна» з ідентифікуючим номером НОМЕР_1 , сім-карту оператору ПрАТ «Водафон Україна» з ідентифікуючим номером НОМЕР_2 , сім-карту оператору ПрАТ «Водафон Україна» з ідентифікуючим номером НОМЕР_3 , сім-карту оператору ПрАТ «Водафон Україна» з ідентифікуючим номером НОМЕР_4 , сім-карту оператору ПрАТ «Водафон Україна» з ідентифікуючим номером НОМЕР_5 , сім-карту оператору ТОВ «ІнтерТелеком» з ідентифікуючим номером НОМЕР_6 , які упаковано до сейф-пакету №100025417; тримач від сім-карти оператору ПрАТ «Водафон Україна» з абонентським номером НОМЕР_7 , який упаковано до сейф-пакету №100025418.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , остання повідомила, що майно, яке вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 належать її сину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Постановою дізнавача від 08.09.2020 року вищезазначене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином майно, на яке дізнавач просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містять ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Строки звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не пропущені, оскільки воно поверталося дізнавачу для усунення наявних у ньому недоліків.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: сім-карту оператору ПрАТ «Водафон Україна» з ідентифікуючим номером НОМЕР_1 , сім-карту оператору ПрАТ «Водафон Україна» з ідентифікуючим номером НОМЕР_2 , сім-карту оператору ПрАТ «Водафон Україна» з ідентифікуючим номером НОМЕР_3 , сім-карту оператору ПрАТ «Водафон Україна» з ідентифікуючим номером НОМЕР_4 , сім-карту оператору ПрАТ «Водафон Україна» з ідентифікуючим номером НОМЕР_5 , сім-карту оператору ТОВ «ІнтерТелеком» з ідентифікуючим номером НОМЕР_6 , тримач від сім-карти оператору ПрАТ «Водафон Україна» з абонентським номером НОМЕР_7 , яке належить ОСОБА_5 , шляхом заборони розпорядження та користування вказаним майном.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяОСОБА_1