Справа № 626/2060/20
Провадження № 1-кс/626/600/2020
УХВАЛА
про арешт майна
07.10.2020 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника керівника Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про накладення арешту на майно при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000110 від 27.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 197-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання вбачається, що прокурор просить накласти арешт на документи, записи та замітки, які були вилучені 01.10.2020 під час обшуку у ТОВ «Ранок».

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 19.08.2020 до Красноградського ВП ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_3 член правління АТ «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» із заявою про те, що невідомі особи самовільно зайняли земельну ділянку (землі промисловості) з кадастровим номером :05:000:0028 та використовують її для вирощування сільськогосподарських культур.

За результатами вивчення заяви ОСОБА_3 та доданих до неї матеріалів Первомайською місцевою прокуратурою Харківської області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 27.08.2020 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 197-1 КК України - самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику. В подальшому кримінальне правопорушення перекваліфіковано на ч. 2 ст. 197-1 КК України. Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 надав свідчення про те, що він є членом правління АТ «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» з 2014 року по теперішній час. АТ «Новоселівський ГЗК» використовується земельна ділянка з кадастровим номером :05:000:0028, розташована на території Іванівської сільської ради Красноградського району Харківської області загальною площею 112.5318 га відповідно до договору оренди від 28.10.2008 року. Вищевказаний договір оренди був укладений між Красноградською РДА в особі голови ОСОБА_4 та АТ «Новоселівський ГЗК» в особі голови правління ОСОБА_5 строком на 49 років. Земельна ділянка з кадастровим номером :05:000:0028 являється державною власністю з цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами» та категорією земель землі промисловості. Щомісячно АТ «Новоселівським ГЗК» сплачується орендна плата за користування вищевказаною земельною ділянкою. Щорічно, восени відповідно до договору підряду на земельній ділянці з кадастровим номером :05:000:0028 - піщаному кар`єрі, де здійснюється видобуток кварцового піску - проводяться роботи по його розробці для подальшого видобутку. На початку серпня 2020 року від голови правління АТ «Новоселівський ГЗК» ОСОБА_5 йому стало відомо, що на земельній ділянці з кадастровим номером :05:000:0028, на рівнинній місцевості здійснений без відома АТ «Новоселівського ГЗК» засів сільськогосподарських культур. Хто саме використовує земельну ділянку з кадастровим номером :05:000:0028, загальною площею 112.5318 га, розташовану на території Іванівської сільської ради Красноградського району Харківської області йому особисто не відомо.

Відповідно до витягу із технічної документації на земельну ділянку з кадастровим номером :05:000:0028 її нормативна грошова оцінка складає 17 605 838,59 грн.

З метою встановлення особи, що самовільно зайняла вищевказану земельну ділянку, оперативними співробітниками на підставі доручення органу досудового розслідування проводились відповідні оперативно-розшукові та установчі заходи. В результаті проведення таких заходів встановлено, що зазначену земельну ділянку самовільно зайняли посадові особи ТОВ «Ранок» (код за ) та в 2020 році використовують її для вирощування соняшника.

Було встановлено та допитано очевидців вчинення злочину мешканців с. Іванівське та Берестовенька Красноградського району ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідно, які надали аналогічні показання про те, що бачили навесні сільськогосподарську техніку у вигляді тракторів, комбайнів та вантажних автомобілів з логотипами ТОВ «Ранок», за допомогою яких невідомими їм особами оброблялася вказана земельна ділянка. Окрім цього ОСОБА_6 надав показання про те, що раніше бачив вказану техніку близько одного року тому на території ТОВ «Ранок» в с. Хрестище Красноградського району Харківської області, коли намагався там влаштуватись на роботу. 09.09.2020 слідчим СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області за участю головного спеціаліста відділу здійснення державного контролю за додержанням земельного законодавства та оперативного реагування Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Харківській області ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 , яка має відповідний дозвіл на проведення землевпорядних робіт та послуг, було оглянуто земельну ділянку з кадастровим номером :05:000:0028.

В ході даного огляду з використанням спеціального обладнання здійснювалося фіксування меж земельної ділянки та обчислення площі наявних на ній посівів соняшнику, площа посіву якого за результатами огляду становила 73,7981 га.

Окрім, цього в ході огляду встановлено, що до вказаної земельної ділянки прилягає земельна ділянка з кадастровим номером :05:000:0085 державної форми власності (землі резерву), яка на даний час не передана жодній фізичній або юридичній особі у користування, на якій мається посів соняшнику площею 2,0701 га. Зазначена земельна ділянка візуально засіяна єдиним масивом з земельною ділянкою з кадастровим номером :05:000:0028.

Постановою слідчого від 09.09.2020 вищезазначений врожай на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:000:0028 та :05:000:0085 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки вона є об`єктом кримінально протиправних дій, а отже відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до даних Головного управління Держгеокадастру у Харківській області внаслідок самовільного зайняття та використання вищевказаних земельних ділянок завдано шкоду в розмірі 2 999 139,87 грн.

Ухвалою слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області від 16.09.2020 задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на посіви соняшнику площею 73,7981 га, який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :05:000:0028 та площею 2,0701, який вирощується на земельній ділянці з кадастровим номером :05:000:0085.

Разом з цим, 16.09.2020 о 10 год. 55 хв. надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що в с. Берестовенька Красноградського району, невідомі особи за допомогою комбайнів та вантажних автомобілів незаконно збирають врожай соняшника з вищевказаного поля.

При виїзді на місце події на земельній ділянці з кадастровим номером :05:000:0028 було виявлено два комбайни марки «New Holland» моделі СХ 809, з реєстр. номером НОМЕР_1 , який був заповнений соняшниковим насінням приблизно на 25%, та комбайн марки «New Holland» моделі СR7.90, з реєстр. номером НОМЕР_2 , який був заповнений соняшниковим насінням приблизно на 75 %. Вказані комбайни відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів належать ТОВ «Ранок».

Також на місці пригоди знаходилися ще три транспортних засоби автомобілі марки КАМАЗ:

- КАМАЗ моделі 6520 з реєстраційним номером НОМЕР_3 . Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 вказаний транспортний засіб належить ТОВ «Ранок»;

- КАМАЗ моделі 55111 з реєстраційним номером НОМЕР_5 . Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 вказаний транспортний засіб належить ТОВ «Ранок»;

- КАМАЗ моделі 6520-006 з реєстраційним номером НОМЕР_7 . Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 вказаний транспортний засіб належить ТОВ «Ранок».

Кузови двох з вищезазначених КАМАЗів на моменту огляду вже були заповнені насінням соняшника, що було зібрано з вищевказаної земельної ділянки.

Окрім цього у водіїв зазначених транспортних засобів були при собі подорожні листи № 375, № 376 та № 378 від 16.09.2020, на яких наявна печатка ТОВ «Ранок», підпис відповідальної особи, зазначено марку та реєстраційний номер автомобіля, а також наявний напис «перевезення соняшника Хрестище Берестовенька». Вказані подорожні листи під час огляду було вилучено.

Також в ході огляду місця події було виявлено працівників ТОВ «Ранок», які здійснювали збір та перевезення до вказаного підприємства соняшника на зазначеній земельній ділянці, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Отже, наразі наявні достатні підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Ранок» самовільно зайняли земельні ділянки з кадастровими номерами :05:000:0028 та :05:000:0085 загальною площею 75,8682 га, що розташовані на території Іванівської сільської ради Красноградського району Харківської області, для ведення сільського господарства, пов`язаного вирощуванням сільськогосподарських культур.

01.10.2020 у період часу з 16 год. 53 хв. по 17 год. 15 хв. на підстави ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області здійснено обшук за місцем розташування ТОВ «Ранок» за адресою: Харківська область, Красноградський район, с. Хрестище, вул. Шкільна, 36, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Так, в ході обшуку відшукано та вилучено документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового розслідування:

- кадрову документацію ТОВ «Ранок», а саме: Особову картку працівника (форма №П-2) ТОВ «Ранок на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з додатками у вигляді копій наказів про прийняття на роботу на 2-х арк..; Особову картку працівника (форма №П-2) ТОВ «Ранок на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з додатками у вигляді копії наказу про прийняття на роботу; Особову картку працівника (форма №П-2) ТОВ «Ранок на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з додатками у вигляді копії наказу про прийняття на роботу; Особову картку працівника (форма №П-2) ТОВ «Ранок на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з додатками у вигляді копій наказу про прийняття на роботу, сторінок паспорта, ідентифікаційного коду та довідки з військомату; Особову картку працівника (форма №П-2) ТОВ «Ранок на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з додатками у вигляді копій наказу про прийняття на роботу, сторінок паспорта, ідентифікаційного коду, довідки з військомату, посвідчення тракториста машиніста; Особову картку працівника (форма №П-2) ТОВ «Ранок на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , з додатками у вигляді копій наказу про прийняття на роботу, довідки з військомату на 3-х арк; Особову картку працівника (форма №П-2) ТОВ «Ранок на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з додатками у вигляді копій наказу про прийняття на роботу, сторінок паспорта, ідентифікаційного коду; копію посадової інструкції керуючого сільськогосподарською ділянкою ТОВ «Ранок»; копію посадової інструкції водія ТОВ «Ранок»; копію посадової інструкції тракториста ТОВ «Ранок»;

- документи щодо обліку сільськогосподарської продукції на складах підприємства та її подальшої реалізації, а саме: Журнал обліку ввозу ТМЦ ТОВ «Ранок»; Журнал вагаря ТОВ «Ранок»; Журнал обліку руху подорожніх листів ТОВ «Ранок»;

- чорнові записи та замітки агронома ТОВ «Ранок» на 71 арк.

Прокурор вважає, що вищезазначені документи, записи та замітки містять відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт самовільного зайняття земельних ділянок, збору працівниками ТОВ «Ранок» врожаю соняшника та його перевезення із самовільно зайнятих земельних ділянок до виробничих об`єктів підприємства, облік вказаної сільськогосподарської продукції на складах підприємства та її подальшої реалізації. В зв`язку з цим у відповідності до ст. 98 КПК України вищевказані документи, записи та замітки визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно заяви представника власника майна-адвоката ОСОБА_18 він просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора, так як вилучені документи не можуть бути речовими доказами та не мають значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, заяву адвоката, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. перетворення, відчуження.

Так, в судовому засіданні встановлено, що вказані документи є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000110 від 27.08.2020, про що винесена відповідна постанова слідчого від 01.10.2020.

Згідно з абзацом 2 ч.1 ст.170 КК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Є всі підстави вважати що при не накладенні арешту на кадрову документацію, документи обліку та записи агронома існують цілком обґрунтовані ризики приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення зазначеного майна. Вказане майно має доказове значення у кримінальному провадженні, а отже необхідно усунути будь-яку можливість стороннім особам користуватись ним. Не накладення арешту на зазначене майно призведе до фактично повного знищення слідів злочину, а отже до неможливості виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст.2 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а також спеціальної конфіскації.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, призначення необхідних експертиз, проведення його додаткового огляду, проведення інших необхідних слідчих дій і, як наслідок, проведення повного, неупередженого, об`єктивного досудового розслідування. Окрім цього, метою арешту зазначеного майна є подальша його спеціальна конфіскація.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на кадрову документацію, документи обліку та записи агронома, які були вилучені в ході проведення обшуку 01.10.2020 року є необхідним для виконання завдань кримінального провадження, відповідно до ст. 2 КПК України.

Згідно ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що кадрова документація, документи обліку та записи агронома мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно накласти арешт на зазначене майно для проведення подальших слідчих дій.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 36, 131 - 132, 170 - 171 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника керівника Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000110 від 27.08.2020 року задовольнити.

Накласти арешт на на документи, записи та замітки, які були вилучені 01.10.2020 під час обшуку у ТОВ «Ранок», зокрема:

- кадрову документацію ТОВ «Ранок», а саме: Особову картку працівника (форма №П-2) ТОВ «Ранок на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з додатками у вигляді копій наказів про прийняття на роботу на 2-х арк..; Особову картку працівника (форма №П-2) ТОВ «Ранок на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з додатками у вигляді копії наказу про прийняття на роботу; Особову картку працівника (форма №П-2) ТОВ «Ранок на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з додатками у вигляді копії наказу про прийняття на роботу; Особову картку працівника (форма №П-2) ТОВ «Ранок на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з додатками у вигляді копій наказу про прийняття на роботу, сторінок паспорта, ідентифікаційного коду та довідки з військомату; Особову картку працівника (форма №П-2) ТОВ «Ранок на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з додатками у вигляді копій наказу про прийняття на роботу, сторінок паспорта, ідентифікаційного коду, довідки з військомату, посвідчення тракториста машиніста; Особову картку працівника (форма №П-2) ТОВ «Ранок на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , з додатками у вигляді копій наказу про прийняття на роботу, довідки з військомату на 3-х арк; Особову картку працівника (форма №П-2) ТОВ «Ранок на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з додатками у вигляді копій наказу про прийняття на роботу, сторінок паспорта, ідентифікаційного коду; копію посадової інструкції керуючого сільськогосподарською ділянкою ТОВ «Ранок»; копію посадової інструкції водія ТОВ «Ранок»; копію посадової інструкції тракториста ТОВ «Ранок»;

- документи щодо обліку сільськогосподарської продукції на складах підприємства та її подальшої реалізації, а саме: Журнал обліку ввозу ТМЦ ТОВ «Ранок»; Журнал вагаря ТОВ «Ранок»; Журнал обліку руху подорожніх листів ТОВ «Ранок»;

- чорнові записи та замітки агронома ТОВ «Ранок» на 71 арк.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника керівника Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_2 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя