Справа №173/216/21
Провадження №1-кс/173/43/2021
У Х В А Л А
іменем України

05 лютого 2021 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 .
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 13.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:
04.02.2021 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 13.01.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186 України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: документів, які містять банківську таємницю, а саме:

-фотознімків, автоматично виготовлених банкоматами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при знятті грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банкомат знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,

які зберігаються в Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: В ході досудового розслідування встановлено, що 12.01.2021 приблизно в другій половині дня, біля магазину " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташований в смт Новомиколаївка, Верхьодніпровського району Дніпропетровської області, невстановлена особа, відкрито заволоділа грошовими коштами її знайомого ОСОБА_4 у сумі близько 500грн.

Під час досудового розслідування в якості свідка було допитано за даним фактом ОСОБА_5 , яка пояснила наступне, що їй знайомий громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з яким вона раніше працювала та періодично спілкується. 13.01.2021 року вона знаходилась вдома, приблизно о 12 год. 00 хв. до неї додому прийшов ОСОБА_4 та під час розмови він повідомив, що вчора, коли ОСОБА_4 ходив до банкомату, то до нього підійшов громадянин ОСОБА_6 із ножем, зняв з його картки грошові кошти та дані події відбувалися неподалік від залізничного вокзалу. Як саме це відбувалося їй не відомо.

Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який пояснив наступне, що 12.01.2021 року близько 21 год. 00 хв. він перебував біля залізничного вокзалу смт Новомиколаївка Верхньодніпровського району. Цієї доби та часу до нього підійшов його знайомий, мешканець смт Новомиколаївка ОСОБА_6 , ОСОБА_4 запропонував йому підійти до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_5 , який знаходиться біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , щоб зняти грошей із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , на які відсвяткувати разом старий Новий рік. На дану пропозицію ОСОБА_6 погодився та вони вдвох пішли до вищевказаного банкомату. ОСОБА_7 зняв грошові кошти із своєї карти банку в сумі 500 грн., номіналами 200 грн дві купюри та одна купюра 100 грн. Після чого вони пішли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться поруч з вищевказаним банкоматом. Перебуваючи у вказаному магазині ОСОБА_4 придбав їм за вищевказані кошти по пачці цигарок одну з яких дав йому, також придбав горілки близько 200 грам, після чого вони випили вказану горілку на вулиці, поруч з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після того як вони випили горілку ОСОБА_4 дав ОСОБА_8 близько 350 грн, щоб потім відсвяткувати з ним старий Новий рік. Так як він часто зловживає алкогольними напоями, то у нього є прояви провалів у пам`яті, а також іноді у нього спостерігається біла гарячка. Він вигадав історію про зникнення грошей для громадянки ОСОБА_9 , що та не сварила його за те, що він їх завжди пропиває, адже він розумів, що гроші десь витратив, тільки не пам`ятає де. Але вже ввечері пригадав, що дав на зберігання ОСОБА_10 . Більше по даному факту нічого пригадати не може.

В ході досудового розслідування виникла розбіжність у свідченнях потерпілої особи та свідка, та у перевірці фактів, щодо зняття коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з якої ОСОБА_11 , знімав грошові кошти, у вказані вище періоди та чи він особисто це робив.

12.01.2021 було проведено огляд банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з якої ОСОБА_11 , знімав грошові кошти, у вказані вище періоди.

З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин скоєння злочину необхідно вилучення документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять доказове значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, які за своїм змістом відносяться до відомостей, що становлять банківську таємницю, і які вилучити в іншій спосіб є не можливим, порядок якого встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання слідча СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.
Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

13.01.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

-фотознімків, автоматично виготовлених банкоматами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при знятті грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банкомат знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,

які зберігаються в Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу доручити слідчому СВ Верхньодніпровського ВП ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому Верхньодніпровського ВП ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Верхньодніпровського ВП ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або іншій уповноваженій особі за дорученням.

Строк дії ухвали один місяць.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/216/21 (провадження 1-кс/173/43/2021), другий видається слідчому слідчого відділу Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1