У Х В А Л А
Іменем України
21 грудня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СУ Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені Прокуратурою Вінницької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 06.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно наданої Міжрайонним оперативно-розшуковим відділом (з м.д. н.п. Могилів-Подільський) оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_2 інформації, невстановлені особи, з використанням легкових автомобілів та мікроавтобусів, за сприяння службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в неробочий час з 20:00 год. до 01:00 год., здійснюють незаконне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів на територію даної кур`єрської служби, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого переміщення по всій території України та збуту.

19 липня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено обшук нежитлових будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення м. Могилів-Подільський, під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в асортименті загальним об`ємом понад 3,4 тис. л. Вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої були упаковані в поштові відправлення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з наклеєними експрес-накладними, з метою подальшого транспортування замовникам алкогольної продукції.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено огляд експрес-накладних, які були вилучені під час обшуку 19 липня 2019 року за адресою: АДРЕСА_1 та копій експрес-накладних отриманих тимчасовим доступом до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 05.08.2019. За результатами огляду встановлено коло осіб, які зазначалися відправниками поштових відправлень та їх номера телефонів.

За результатами розслідування кримінального провадження було встановлено, що невстановлені на даний час особи здійснювали відправлення незаконного виготовлення алкогольних напоїв за допомогою служби доставки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з використанням контактних даних підставних осіб клієнтів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були встановлені під час вказаного обшуку, а саме: ОСОБА_5 , конт. тел.: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , конт. тел.: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , конт. тел.: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , конт. тел.: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , конт. тел.: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , конт. тел.: НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , конт. тел.: НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , конт. тел.: НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 , конт. тел.: НОМЕР_2 ; ОСОБА_13 , конт. тел.: НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , конт. тел.: НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , конт. тел.: НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , конт. тел.: НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , конт. тел.: НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , конт. тел.: НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , конт. тел.: НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , конт. тел.: НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , конт. тел.: НОМЕР_16 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти, які надходять через систему ІНФОРМАЦІЯ_1 на фізичних осіб, які відповідно до експрес-накладних ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначені відправниками поштових відправлень, в яких містилися незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , можуть підлягати спеціальній конфіскації, так як є одержаними внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.
З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, встановлення обсягу проведених незаконних операцій з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та кількості отриманих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом у вищезазначених осіб виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів фізичних осіб: ОСОБА_5 , конт. тел.: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , конт. тел.: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , конт. тел.: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , конт. тел.: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , конт. тел.: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , конт. тел.: НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , конт. тел.: НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , конт. тел.: НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 , конт. тел.: НОМЕР_2 ; ОСОБА_13 , конт. тел.: НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , конт. тел.: НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , конт. тел.: НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , конт. тел.: НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , конт. тел.: НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , конт. тел.: НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , конт. тел.: НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , конт. тел.: НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , конт. тел.: НОМЕР_16 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АДРЕСА_2 , у зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 21.12.2020 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином слідчим.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що у провадженні СУ Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені Прокуратурою Вінницької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 06.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що згідно наданої Міжрайонним оперативно-розшуковим відділом (з м.д. н.п. Могилів-Подільський) оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_2 інформації, невстановлені особи, з використанням легкових автомобілів та мікроавтобусів, за сприяння службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в неробочий час з 20:00 год. до 01:00 год., здійснюють незаконне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів на територію даної кур`єрської служби, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого переміщення по всій території України та збуту.

19 липня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено обшук нежитлових будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення м. Могилів-Подільський, під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в асортименті загальним об`ємом понад 3,4 тис. л. Вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої були упаковані в поштові відправлення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з наклеєними експрес-накладними, з метою подальшого транспортування замовникам алкогольної продукції.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено огляд експрес-накладних, які були вилучені під час обшуку 19 липня 2019 року за адресою: АДРЕСА_1 та копій експрес-накладних отриманих тимчасовим доступом до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 05.08.2019. За результатами огляду встановлено коло осіб, які зазначалися відправниками поштових відправлень та їх номера телефонів.

За результатами розслідування кримінального провадження було встановлено, що невстановлені на даний час особи здійснювали відправлення незаконного виготовлення алкогольних напоїв за допомогою служби доставки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з використанням контактних даних підставних осіб клієнтів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були встановлені під час вказаного обшуку, а саме: ОСОБА_5 , конт. тел.: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , конт. тел.: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , конт. тел.: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , конт. тел.: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , конт. тел.: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , конт. тел.: НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , конт. тел.: НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , конт. тел.: НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 , конт. тел.: НОМЕР_2 ; ОСОБА_13 , конт. тел.: НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , конт. тел.: НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , конт. тел.: НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , конт. тел.: НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , конт. тел.: НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , конт. тел.: НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , конт. тел.: НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , конт. тел.: НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , конт. тел.: НОМЕР_16 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти, які надходять через систему ІНФОРМАЦІЯ_1 на фізичних осіб, які відповідно до експрес-накладних ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначені відправниками поштових відправлень, в яких містилися незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , можуть підлягати спеціальній конфіскації, так як є одержаними внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.
Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000016 від 06.03.2019, протоколом обшуку від 19.07.2019, протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 09.09.2019 та додатком до нього, листом від 22.08.2019, протоколом огляду від 12.09.2020.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні державного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Що стосується надання дозволу слідчому на вилучення оригіналів документів, то клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим у клопотанні не доведено необхідності, на даний час, вилучення оригіналів документів.
Так, відповідно до пункту 7 частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як слідує з клопотання, слідчим порушується питання вилучення оригіналів документів, оскільки вищезазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження, однак ні матеріали клопотання ні у доданих до нього додатках не міститься доказів з якою метою та для яких цілей слідчому необхідно вилучити оригінали документів, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 або членам групи слідчих у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме: стосовно інформації про рух грошових коштів, які надійшли через систему грошових переказів фізичним особам: ОСОБА_5 , конт. тел.: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , конт. тел.: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , конт. тел.: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , конт. тел.: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , конт. тел.: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , конт. тел.: НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , конт. тел.: НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , конт. тел.: НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 , конт. тел.: НОМЕР_2 ; ОСОБА_13 , конт. тел.: НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , конт. тел.: НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , конт. тел.: НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , конт. тел.: НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , конт. тел.: НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , конт. тел.: НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , конт. тел.: НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , конт. тел.: НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , конт. тел.: НОМЕР_16 , за період з 01.01.2019 по теперішній час.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя