Справа № 462/4492/20
провадження 1-кс/462/1305/20
У Х В А Л А

29 липня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. інспектора сектору дізнання Залізничного ВП ГУНП у Львівській області капрала поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

15 липня 2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Т.в.о. інспектора сектору дізнання Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 14.07.2020 року до Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка невідомим способом з її карткового рахунку таємно викрала її грошові кошти в розмірі 3500,00 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 не знає, яким способом кошти були викрадені з її карткового рахунку № НОМЕР_1 , співробітники ІНФОРМАЦІЯ_1 , їй пояснили, що 14.07.2020 року з її картки був оплачений товар «магнітна лєнта» через мережу інтернет. Сама заявниця не має доступу до інтернету, смартфону та комп`ютера.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування і зняття грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 у період з 00:00 год. 14.07.2020 року до 23:00 год. 14.07.2020 року.

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що для повного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального правопорушення, зокрема встановлення особи, яка викрала грошові кошти ОСОБА_4 та встановлення факту аналогічних правопорушень відносно інших громадян, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копії документів, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі інспектора сектору дізнання, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що т.в.о. інспектора сектору дізнання Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області капралу поліції ОСОБА_3 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , сержанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , ст.сержанту поліції ОСОБА_21 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ документів (інформації), що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. інспектора сектору дізнання Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області капралу поліції ОСОБА_3 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , сержанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , ст.сержанту поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі: документів, які свідчать про зарахування і зняття грошових коштів у розмірі 3500 гривні з рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 ; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 00:00 год. 14.01.2020 року до 23:00год. 14.07.2020 року, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.