Дата документу 30.12.2020 Справа № 554/9238/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 000200 від 25.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

28 грудня 2020 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на транспортний засіб вантажний автомобіль марки «MANTGX 18.440» д.н.з. НОМЕР_1 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 ) з напівпричіпом-цистерною «STOKOTA 36-4V-F1U» д.н.з. НОМЕР_3 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 ), які зареєстровані за ПП «МІРАКОС-ВЕСТ», , юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Залізнична, 3, адреса гаража: м. Київ, Дніпровський район, вул. Сивашська, 1, з позбавленням права відчуження та розпорядження.
Клопотання обґрунтоване тим, що cлужбові особи ТОВ «Складсервіс Україна» здійснили розтрату 520880 літрів паливно-мастильних матеріалів вилучених у ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , як ізгідно договору №6/09-08/23 від 09.08.2019, укладеним між Головним управлінням ДФС у Полтавській області та ТОВ «Складсервіс Україна» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Пироговського, 19, корпус 6) передані на відповідальне зберігання службовим особам останнього.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні установлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000209 від 14.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.1 ст.204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 366 КК України.

В подальшому працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Полтава проводились обшуки за адресою: АДРЕСА_1 , де встановлено наявність двадцяти шести підземних резервуарів з нафтопродуктами

В подальшому, слідчим прийнято рішення про вилучення та вивезення виявлених нафтопродуктів з метою їх належного зберігання та схоронності, так як були підстави вважати, що при залишенні їх на відповідальному зберіганні за місцем вилучення відбудеться факт втрати.

09.08.2019 між Головним управлінням ДФС у Полтавській області та ТОВ «Складсервіс Україна» укладено договір зберігання відповідно до якого вказане підприємство буде зберігачем вилученого майна.

В подальшому, за проведення обшуків в період з 15.08.2019 по 23.08.2019, згідно актів приймання-передачі матеріальних цінностей директору ТОВ «Складсервіс Україна» ОСОБА_7 передано на відповідальне зберігання 520 880 літрів паливно-мастильних мастильних матеріалів, вилучених у ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , однак, на даний час, за адресою: АДРЕСА_2 відсутні вилучені паливно-мастильні матеріали в кількості 520 880 л. на які накладено арешт

Таким чином протиправні дії посадових осіб ТОВ «Складсервіс Україна» спричинили фактичну розтрату раніше вилученого майна в кількості 520 880 літрів нафтопродуктів.

24.09.2020 року гр. ОСОБА_5 звернувся із відповідною заявою про вчинення злочину посадовими особами ТОВ «Складсервіс Україна».

Відповідно до актів приймання-передачі матеріальних цінностей, директору ТОВ «Складсервіс Україна» ОСОБА_7 передавалися на відповідальне зберігання паливно-мастильні матеріалів, які транспортувалися до місця зберігання за допомогою спеціальної вантажної у тому числі було задіяно вантажний автомобіль марки «MANTGX 18.440» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом-цистерною «STOKOTA 36-4V-F1U» д.н.з. НОМЕР_3 , які зареєстровані за ПП «МІРАКОС-ВЕСТ», , юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Залізнична, 3, адреса гаража: м. Київ, Дніпровський район, вул. Сивашська, 1.

07.12.2020 слідчим винесено постанову про визнання вантажного автомобіля марки «MANTGX 18.440» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом-цистерною «STOKOTA 36-4V-F1U» д.н.з. НОМЕР_3 , які зареєстровані за ПП «МІРАКОС-ВЕСТ», , юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Залізнична, 3, адреса гаража: м. Київ, Дніпровський район, вул. Сивашська, 1, речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000200.

У даному випадку є достатні та обґрунтовані підстави вважати вантажний автомобіль марки «MANTGX 18.440» д.н.з. НОМЕР_1 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 ) з напівпричіпом-цистерною «STOKOTA 36-4V-F1U» д.н.з. НОМЕР_3 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 ), які зареєстровані за ПП «МІРАКОС-ВЕСТ», , юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Залізнична, 3, адреса гаража: м. Київ, Дніпровський район, вул. Сивашська, 1, речовим доказом, який може бути використано як речовий доказ.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речового доказу, необхідністю встановлення обставин, що вирішуються в ході досудового розслідування, у т.ч. шляхом можливих відповідних судових експертиз, слідчих експериментів тощо, для встановлення об`єктивних обставин, за яких було вчинено кримінальне правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, перетворення, передачі та відчуження вантажного автомобіля марки MANTGX 18.440» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом-цистерною «STOKOTA 36-4V-F1U» д.н.з. НОМЕР_3 , вирішення питання про відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), є потреба в накладенні арешту на вказане майно.

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки суд не повідомив.

ПП «МІРАКОС-ВЕСТ» у судове засіданні не викликався, відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України.

Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що визначено ч.1 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 000200 від 25.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (а.с. 3).

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні установлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000209 від 14.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.1 ст.204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 366 КК України.

На підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 06.08.2019 року у вказаному кримінальному провадженні проводився обшук за адресою: АДРЕСА_1 , (а.с.16-17).

З протоколу обшуку від 07.08.2020 року слідує, що в ході його проведення встановлено наявність двадцяти шести підземних резервуарів з нафтопродуктами. З метою переміщення ПММ залучено транспортний засіб МАН д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_3 (а.с. 18-52).

З Акту прийому-передачі матеріальних цінностей у кримінальному провадженні № 0000209 від 14.08.2018 слідує, що вилучені в ході обшуку ПММ у кількості 36 080 літрів будуть транспортуватися автомобілем МАН д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_3 (а.с.53).

В подальшому, за проведення обшуків в період з 15.08.2019 по 23.08.2019, згідно актів приймання-передачі матеріальних цінностей директору ТОВ «Складсервіс Україна» ОСОБА_7 передано на відповідальне зберігання 520 880 літрів паливно-мастильних мастильних матеріалів, вилучених у ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , однак, на даний час, за адресою: АДРЕСА_2 відсутні вилучені паливно-мастильні матеріали в кількості 520 880 л. на які накладено арешт (а.с.58-91).

Відповідно до актів приймання-передачі матеріальних цінностей, директору ТОВ «Складсервіс Україна» ОСОБА_7 передавалися на відповідальне зберігання паливно-мастильні матеріалів, які транспортувалися до місця зберігання за допомогою спеціальної вантажної у тому числі було задіяно вантажний автомобіль марки «MANTGX 18.440» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом-цистерною «STOKOTA 36-4V-F1U» д.н.з. НОМЕР_3 , які зареєстровані за ПП «МІРАКОС-ВЕСТ», , юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Залізнична, 3, адреса гаража: м. Київ, Дніпровський район, вул. Сивашська, 1 (а.с.82-91)

07.12.2020 слідчим винесено постанову про визнання вантажного автомобіля марки «MANTGX 18.440» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом-цистерною «STOKOTA 36-4V-F1U» д.н.з. НОМЕР_3 , які зареєстровані за ПП «МІРАКОС-ВЕСТ», , юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Залізнична, 3, адреса гаража: м. Київ, Дніпровський район, вул. Сивашська, 1, речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000200 (а.с.95).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно п.п. 1, 2, 5,6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що вантажний автомобіль марки «MANTGX 18.440» д.н.з. НОМЕР_1 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 ) з напівпричіпом-цистерною «STOKOTA 36-4V-F1U» д.н.з. НОМЕР_3 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 ), які зареєстровані за ПП «МІРАКОС-ВЕСТ», код ЄДРПОУ: 37866412, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Залізнична, 3, адреса гаража: м. Київ, Дніпровський район, вул. Сивашська, 1 мають значення речових доказів, тому підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Підставою для арешту вказаного майна є наявність у вилучених предметах критеріїв, визначених ст. 98 КПК України, оскільки вони є знаряддями злочину, так як використовувалися при вчиненні злочину, а саме вказані вилучені речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, шляхом заборони його відчуження та розпорядження до скасування арешту а встановленому кримінально-процесуальному порядку.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в накладенні арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно з метою відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням, оскільки відповідно до ч.6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження, а слідчим пред`явлення цивільного позову не доведено.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 000200 від 25.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на транспортний засіб вантажний автомобіль марки «MANTGX 18.440» д.н.з. НОМЕР_1 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 ) з напівпричіпом-цистерною «STOKOTA 36-4V-F1U» д.н.з. НОМЕР_3 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 ), які зареєстровані за ПП «МІРАКОС-ВЕСТ», , юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Залізнична, 3, адреса гаража: м. Київ, Дніпровський район, вул. Сивашська, 1, з позбавленням права відчуження та розпорядження до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1