ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/194/21
Провадження № 1-кс/210/114/21
У Х В А Л А
іменем України
"18" січня 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000072 від 08.09.2020р. розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
15.01.2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000072 від 08.09.2020р. розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході розгляду матеріалів ЄО №2644 від 04.09.2020, які надійшли 07.09.2020 з ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено можливий факт вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, а саме в мережі Інтернет знаходиться ряд ресурсів на яких розміщено оголошення щодо незаконної реалізації продукції, яка маркована знаками для товарів і послуг, право використання на які належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Виготовлення даної продукції, без відповідних дозвільних документів правовласника здійснюється групою невстановлених осіб на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. В подальшому вказана продукція через мережу Інтернет реалізується на території України.

За вказаним фактом Криворізькою місцевою прокуратурою №1 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 08.09.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено ознаки незаконної реалізації продукції, яка маркована знаками для товарів і послуг, право використання на які належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 » (представник на території України за довіреністю ОСОБА_5 ).
Під час попереднього аналізу змісту оголошень в мережі Інтернет, встановлено, що виготовленням такої продукції, без відповідних дозвільних документів правовласника, здійснюється групою осіб на території м.Кривий Ріг Дніпропетровської області. В подальшому вказана продукція реалізується по території України. В наслідок вказаних незаконних дій порушуються права компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території України.
Вжитими заходами встановлено, що до протиправної діяльності причетні:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України: НОМЕР_2 , виданий 16.09.2002 року, Долгинцевським РВ КМУ, мешкає: АДРЕСА_1 , пересувається на автомобілі Рено Меган, д.з. НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт громадянина України: НОМЕР_5 , виданий 04.09.2009 року, Долгинцевським РВ КМУ, мешкає: АДРЕСА_1 .
Також встановлено, що вказані особи незаконно реалізують вказану продукцію шляхом розміщення відповідних оголошень в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також інших майданчиках для оголошень в мережі Інтернет.
При розміщенні оголошень зазначаються наступні номери телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Грошові кошти, отриманні незаконним шляхом, отримують на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 , зареєстровану на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відправка вказаної продукції здійснюється від іменні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 каналами « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (відділення № НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (відділення № НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 ).
Беручи до уваги вищевикладене з метою виявлення та викриття винних та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які підтверджують протиправність діяння, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через мережу Інтернет та відправлення контрафактної продукції через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та інформації з правом подальшого вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_4 .
В судовому засіданні слідчий не з`явився, надав заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Поміж тим, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виключно в частині надання інформації, що стосується телефонного номеру НОМЕР_8 . Так, до матеріалів вказаного клопотання долучено фото таблиці із зображеннями інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 . Оглянувши фото таблиці, сдічим суддею встановлено, що вказаний інтернет-магазин використовує у своїй діяльності номер телефону НОМЕР_8 . Підтвердження використання інших мобільних номерів, зазначених у клопотанні, слідчим жодним чином не підтверджено.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000072 від 08.09.2020р. розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення в м. Дніпро, а саме:
- відомостей, щодо клієнта/клієнтів (з зазначенням повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, адреси з яких були здійснені відправлення та отримання), які використовують мобільний телефон НОМЕР_8 для відправлення та отримання поштових замовлень, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДР НОМЕР_12 ;
- повний перелік IP-адрес, (із зазначенням точного часу та дати сесії) з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 або за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », клієнта, що використовує телефон НОМЕР_8 , з моменту реєстрації «особистого кабінету» по дату отримання ухвали;
- Повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнта, що використовує телефон НОМЕР_8 , з моменту реєстрації «особистого кабінету» по дату отримання ухвали, у тому числі картковий рахунок за № НОМЕР_9 клієнта.
- номери всіх ТТН із зазначенням дати, часу та адреси відділення, з котрих були здійснені відправлення або отримання клієнтом, що використовує телефон НОМЕР_8 ;
- контактні дані всіх (ПІБ, телефони), хто отримував поштові відправлення від клієнта що використовує телефон НОМЕР_8 , з зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
- контактні дані всіх (ПІБ, телефони), хто надсилав поштові відправлення клієнту що використовує телефон НОМЕР_8 з зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
- фото-відео матеріали з камер відео спостереження, що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , у момент здійснення відправлення чи отримання поштового пересилання клієнтом що використовує телефон НОМЕР_8 .
Право тимчасового доступу надати: старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню, прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 та прокурорам які перебувають у складі групи прокурорів по кримінальному провадженню, та оперативним працівникам за дорученням в порядку ст. 40 КПК України.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.02.2021 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1