Провадження № 1-кс/752/1931/20
У Х В А Л А

15 березня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретрая судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання подане в рамках кримінального провадження №0009739 від 18.11.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, слідчою СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшої слідчої СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи шляхом підробки документів внесли зміни до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , є єдиним учасником та директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 (надалі - Товариство), яке зареєстровано в січні 2018 року та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Даний факт підтверджується витягом із ЄДРЮО станом на 10.11.2019 року.

Також із повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей №40578720 вбачається, що ОСОБА_6 26.09.2019 року, як керівник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видав довіреність на ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) на представництво, як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Дата та час реєстрації даної довіреності 26.09.2019 року час 16:15:55. Дана довіреність також посвідчена тим же приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 . Довіреність видана строком до 31.12.2022 року.

13.11.2019 року із ЄДР ОСОБА_6 дізнався, що його звільнено із посади генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та змінено склад засновників даного товариства, а саме прийнято до складу засновників компанію " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та збільшено розмір статутного капіталу до 1 000 000 гривень. При цьому, в протоколі зазначено, що ОСОБА_6 звільнено з посади генерального директора за власним бажанням.

Як зазначає ОСОБА_6 , він ніколи і ні при яких обставинах заяви на звільнення з посади генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не писав. Новим генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став ОСОБА_8 .

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні оригіналів та копій документів на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ) було вчинено правочин зареєстрований в реєстрі за № 449 від 25.09.2019, а саме посвідчено довіреність від імені ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , на представництво та розпорядження часткою в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка була посвідчена у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , бланки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . А також, у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні оригіналів та копій документів на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ) було вчинено правочин зареєстрований в реєстрі за № 453 від 26.09.2019, а саме посвідчено довіреність від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , на представництво, як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , бланки: НОМЕР_6 АДРЕСА_3 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває кримінальне провадження № 0009739 від 18.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 3 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у межах кримінального провадження № 0009739 внесено повідомлення про те, що до ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло звернення ОСОБА_6 щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які виразились у шахрайському заволодінні майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

При розслідуванні злочину з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні №0009739 виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Крім цього, для кримінального провадження необхідно вилучення цих документів у зв`язку з необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи для дослідження дати, часу, міста складання, підписів, почерку та відбитку печатки та штампів відображених у цих документах. Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
За результатами досудового розслідування встановлено, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою перевірки доводів заявника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні та знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ., має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеого, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
клопотання подане в рамках кримінального провадження №0009739 від 18.11.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, слідчою СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів , задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві, прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури № 1, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0009739 від 18.11.2019 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , свідоцтво № 8404, місцем здійснення діяльності якого є: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів, а саме:

-оригіналу довіреності від імені ОСОБА_6 , як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 , посвідченої 25 вересня 2019 року, зареєстрований за реєстровим № 449;

-
-оригіналу довіреності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , посвідченої 26 вересня 2019 року, зареєстрований за реєстровим № 453;

-
Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1