УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000188,

встановив:

03.12.2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у філії банку, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
10.06.2020 року Територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Хмельницькому внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в травні місяці 2020 року службова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 всупереч інтересів служби, використовуючи надане їй службове становище та владу, в корисливих мотивах, одержали неправомірну вигоду від фізичної особи, в сумі 1000 гривень, який здійснює підприємницьку діяльність з надання послуг по бухгалтерському супроводженню одному з підприємств Вінницької області за вирішення питання по списанню штрафних санкцій (пені, штрафу) з даного підприємства за порушення податкового законодавства, пов`язаного з невчасною подачею, реєстрацією податкових документів та звітності:

При цьому службова особа з метою отримання неправомірної вигоди використовувала банківські рахунки ОСОБА_5 .

Слідством встановлено, отримання даною службовою особою неправомірної вигоди в сумі 1000 гривень, із використанням банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, а також недопущення знищення документів, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до розрахункових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зокрема: виписки про рух коштів по всіх рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 01.01.2019 по даний час, із зазначенням контрагентів, дат і сум, та документи, які подавались ОСОБА_5 для відкриття даних рахунків (фото відкривача рахунку, копію паспорта, копію анкети, заяви, тощо), що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності».

Слідчий в судове засідання не з`явився, направив заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що у його задоволенні слід відмовити з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора (п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України).

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було. Зокрема, у клопотанні відсутня достатня аргументація, а також не надано доказів на підтвердження можливої причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується. Фактично вказані обставини обґрунтовуються лише рапортом оперуповноваженого УСР у Вінницькій області ОСОБА_6 від 23.06.2020, який за відсутності інших доказів причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, не є достатньою підставою для встановлення вказаних обставин, оскільки відповідно до п.2.2.9 Інструкції з діловодства в системі ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженої наказом МВС від 23.08.2012 №747 рапорт працівника правоохоронних органів належить до внутрішніх документів.
За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та додані матеріали, дійшов до висновку про відмову у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000188 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1