Провадження №1-кс/369/2391/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2020 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чабанівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000730 від 02.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чабанівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000730 від 02.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що у провадженні СВ Чабанівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області перебуває вказане кримінальне провадження.

В ході здійснення досудового розслідування установлено, що в період часу з 08.07.2020 по 30.07.2020 невстановлена досудовим розслідуванням особа ТОВ «УКР КРЕДИТ Ф1НАНС» перебуваючи на посаді аналітика з кредитування в даній фірмі здійснила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошові кошти ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» чим завдав матеріальної шкоди, яка наданий час встановлюється. Під час проведення досудового розслідування встановлено, допитано як представника потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 11.01.2020 до них офіційно влаштувався на роботу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який працює на посаді аналітика з кредитування, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_2 . В його обов`язки входило спілкування з потенційними клієнтами (он-лайн та по телефону) заповнення клієнтської анкети в інформаційній системі підприємства (до цієї системи має доступ лише конкретна особа та має унікальний логін та пароль, який генерує інформаційна система нашого підприємства та відповідні дані логін та пароль направляє на електрону пошту співробітника), перевірка клієнтських даних згідно інформацією бюро кредитних історій.

В подальшому ОСОБА_6 на протязі тривалого часу починаючи з 06.07.2020 по 26.07.2020 здійснював шахрайські дії з приводу заміни анкетних даних клієнтів підприємства включаючи інформацію щодо платіжних карток клієнтів на свої картки або його спільників, які відкриті у різних банках такі як «Приватбанк», «Укргазбанк», «ПУМБ», «Універсальний банк (монобанк)» за для незаконного отримання грошових коштів підприємства «УКР КРЕДИТ ФІНАНС».

В період з 06:45 год. по 09:00 год. 19.09.2020 проведено санкціонований обшук згідно ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області від 14.09.2020 за № 369/11040/20 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено: «Мас Book Pro» 13 дюймів, серійний номер 3c:22:FB:20:06:5c, модель А2159; мобільний телефон марки «iPhone 7+» на 256 GB, у якому знаходиться мобільна сім картка з номером НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «iPhone 7+» на 128 GB, у якому знаходиться мобільна сім картка з номером НОМЕР_2 ; аркуш паперу із рукописним текстом в середині якого знаходяться дві мобільні сім картки «Водофон» з маркуванням « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_4 »; металевий предмет зовні схожий на пістолет з маркуванням «Stalker-S» з номером № НОМЕР_5 ; дві паперові грошові стрічки з маркуванням «100 аркушів по 200 грн. сума 20000 грн.»; банківську картку «ПриватБанк» з номером НОМЕР_6 ; паперовий конверт з під банківської картки «Універсальна Gold» з номером НОМЕР_7 ; Банківську картку «Sportbank» з номером НОМЕР_8 ; аркуш паперу із рукописними записами «»; три долара США по одному долару; банківську картку «monobank» з номером НОМЕР_9 ; банківську картку «Альфа Банк» з номером НОМЕР_10 ; Мобільну сім картку з надписом «Comvig» з номером « НОМЕР_11 »; банківську картку «ТАС комбанк» з номером НОМЕР_12 ; банківську картку «ПриватБанк» з номером НОМЕР_13 ; банківську картку «monobank» з номером НОМЕР_14 ; пластикову скетч-картку «vodafone» з номером телефону НОМЕР_15 ; мобільну сім картку «lifecell» із номером телефону НОМЕР_16 ; грошові кошти в сумі 15500 грн купюрами по 500 грн.; мобільну сім картку оператора «Київстар» з номером « НОМЕР_17 », на які й просить накласти арешт.

19.09.2020 вилучені речі на підставі ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що вилучені під час огляду речі були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, так як відповідає критеріям передбаченим ст. 98 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України необхідно накласти арешт на вказане майно.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, суд дійшов такого висновку.

Згідно вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України вилученими може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні дані вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт майна яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Як вбачається з матеріалів клопотання, що у провадженні СВ Чабанівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області, перебуває кримінальне провадження 0000730 від 02.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В період з 06:45 год. по 09:00 год. 19.09.2020 було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 14.09.2020 за № 369/11040/20 за адресою: АДРЕСА_2 , під часу якого було виявлено та вилучено таке: «Мас Book Pro» 13 дюймів, серійний номер 3c:22:FB:20:06:5c, модель А2159; мобільний телефон марки «iPhone 7+» на 256 GB, у якому знаходиться мобільна сім картка з номером НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «iPhone 7+» на 128 GB, у якому знаходиться мобільна сім картка з номером НОМЕР_2 ; аркуш паперу із рукописним текстом в середині якого знаходяться дві мобільні сім картки «Водофон» з маркуванням « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_4 »; металевий предмет зовні схожий на пістолет з маркуванням «Stalker-S» з номером № НОМЕР_5 ; дві паперові грошові стрічки з маркуванням «100 аркушів по 200 грн. сума 20000 грн.»; банківську картку «ПриватБанк» з номером НОМЕР_6 ; паперовий конверт з під банківської картки «Універсальна Gold» з номером НОМЕР_7 ; Банківську картку «Sportbank» з номером НОМЕР_8 ; аркуш паперу із рукописними записами «»; три долара США по одному долару; банківську картку «monobank» з номером НОМЕР_9 ; банківську картку «Альфа Банк» з номером НОМЕР_10 ; Мобільну сім картку з надписом «Comvig» з номером « НОМЕР_11 »; банківську картку «ТАС комбанк» з номером НОМЕР_12 ; банківську картку «ПриватБанк» з номером НОМЕР_13 ; банківську картку «monobank» з номером НОМЕР_14 ; пластикову скетч-картку «vodafone» з номером телефону НОМЕР_15 ; мобільну сім картку «lifecell» із номером телефону НОМЕР_16 ; грошові кошти в сумі 15500 грн купюрами по 500 грн.; мобільну сім картку оператора «Київстар» з номером « НОМЕР_17 »

Суд, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, доходить до переконання про необхідність задоволення клопотання щодо накладення арешту на вказані речі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 170-173, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на «Мас Book Pro» 13 дюймів, серійний номер 3c:22:FB:20:06:5c, модель А2159; мобільний телефон марки «iPhone 7+» на 256 GB, у якому знаходиться мобільна сім картка з номером НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «iPhone 7+» на 128 GB, у якому знаходиться мобільна сім картка з номером НОМЕР_2 ; аркуш паперу із рукописним текстом в середині якого знаходяться дві мобільні сім картки «Водофон» з маркуванням « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_4 »; металевий предмет зовні схожий на пістолет з маркуванням «Stalker-S» з номером № НОМЕР_5 ; дві паперові грошові стрічки з маркуванням «100 аркушів по 200 грн. сума 20000 грн.»; банківську картку «ПриватБанк» з номером НОМЕР_6 ; паперовий конверт з під банківської картки «Універсальна Gold» з номером НОМЕР_7 ; Банківську картку «Sportbank» з номером НОМЕР_8 ; аркуш паперу із рукописними записами «»; три долара США по одному долару; банківську картку «monobank» з номером НОМЕР_9 ; банківську картку «Альфа Банк» з номером НОМЕР_10 ; Мобільну сім картку з надписом «Comvig» з номером « НОМЕР_11 »; банківську картку «ТАС комбанк» з номером НОМЕР_12 ; банківську картку «ПриватБанк» з номером НОМЕР_13 ; банківську картку «monobank» з номером НОМЕР_14 ; пластикову скетч-картку «vodafone» з номером телефону НОМЕР_15 ; мобільну сім картку «lifecell» із номером телефону НОМЕР_16 ; грошові кошти в сумі 15500 грн купюрами по 500 грн.; мобільну сім картку оператора «Київстар» з номером « НОМЕР_17 ».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1