Справа № 296/6810/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста СВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

12.08.2020 слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що Слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000006 від 30.01.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 КК України.
Згідно наявних матеріалів провадження у листопаді-грудні 2019 року невстановлені на даний час особи здійснили закінчений замах на переміщення з приховуванням від митного контролю з території України в Сполучені Штати Америки окремих частин вогнепальної нарізної зброї з використанням міжнародних поштових відправлень.
Так, у період з 27.12.2019 по 31.12.2019 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено митний огляд міжнародних поштових відправлень №№: НОМЕР_1 , RB069811198UA, RB069895476UA, RB069895825UA, RB069940250UA, RB069896675UA, RB069940039UA, RB069896556UA, RB069998042UA, які пересилалися з України від імені особи на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) до Сполучених Штатів Америки. Під час проведення митного огляду всередині зазначених міжнародних поштових відправлень виявлено предмети, схожі на частини (деталі) вогнепальної зброї.
Крім того, 08.01.2020 співробітниками вказаної митниці також було проведено митний огляд міжнародних поштових відправлень №№: НОМЕР_3 , RB069754734UA, RB069755289UA, RB069561977UA. Вказані відправлення також пересилалися з України від імені осіб на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) до Сполучених Штатів Америки, та в них було виявлено предмети, схожі на частини (деталі) вогнепальної зброї.
13.05.2020 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , окрім вищезазначених, було також виявлено та вилучено міжнародні поштові відправлення №№: RB067689600UA, RB069251405UA, RB069431433UA. Останні, знову ж таки, пересилалися з України від імені осіб на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) до Сполучених Штатів Америки, та в них теж було виявлено предмети, схожі на частини (деталі) вогнепальної зброї.
Згідно висновків експертів у всіх вказаних поштових відправленнях містились основні частини та деталі вогнепальної зброї.
07.08.2020 в рамках вказаного провадження було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого встановлено, що оплата послуги доставки окремих з вищевказаних відправлень, а також інших відправлень, оформлених від імені зазначених осіб, здійснювалася шляхом безготівкових грошових переказів з платіжних карток банківських установ.
Зокрема, встановлено, що 06.12.2019 вказаним способом було здійснено оплату у відділенні поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) з платіжної картки № НОМЕР_5 ######9935 (код авторизації 351269, код RRN 55), на суму 1 009,36 грн. З вказаної картки також 27.12.2019 було здійснено оплату у відділенні поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) на суму 372,88 грн. (код авторизації 047396, код RRN 94).
Крім того, встановлено, що 16.12.2019 у відділенні поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) було здійснено оплату з банківської картки № НОМЕР_6 (код авторизації 23401Z, код RRN 32), на суму 27,92 грн.
Також 28.12.2019 вказаним способом було здійснено оплату у відділенні поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківських карток № НОМЕР_7 ######4630 на суму 29,20 грн. (код авторизації 199183, код RRN 49), та № 516874######3215 на суму 24,09 (код авторизації 734005, код RRN 65).
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що перші шість цифр платіжних карток являють собою банківський ідентифікаційний номер (BIN), який дозволяє вирахувати банка-емітента, який випустив картку та здійснює її обслуговування. Так, згідно з матеріалами провадження, банківські ідентифікаційні номери НОМЕР_5 , НОМЕР_8 та НОМЕР_7 належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
На даний час з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання та перевірки вже отриманих доказів у ньому, а також з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, або осіб, яким можуть бути відомі обставини його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо номерів зазначених карток, рахунків, за якими останні відкриті, осіб, на ім`я яких відкриті такі рахунки, копій офіційних документів останніх, відомостей про фінансові транзакції, здійснені з вказаних карток та рахунків, в тому числі вищеперераховані, а також відеозаписів з камер відеоспостереження банківської установи, де можуть бути зафіксовані особи власники вищевказаних карток.
Вказана інформація, яка перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для досудового розслідування, без вилучення, огляду та оцінки якої неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають обов`язковому доказуванню.
У зв`язку з вищевикладеним, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомлення та зняття їх копій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
На підставі викладеного, враховуючи те, що вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містить банківську таємницю, а також те, що іншим способом отримати її неможливо просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із долученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР, сформованого 11.08.2020 року.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомлення та зняття їх копій у будь-якому відділенні даної банківської установи, а саме до:
- інформації про повні номери платіжних карток №№ НОМЕР_5 ######9935, НОМЕР_8 ######3245, НОМЕР_7 ######4630, НОМЕР_5 ######3215, рахунки за якими відкриті вказані платіжні картки, інші картки, які відкриті за вищезазначеними рахунками;
- повної інформації про осіб, на ім`я яких оформлені та відкриті вищевказані платіжні картки, а також рахунки; інші рахунки та картки, відкриті на ім`я зазначених осіб, копій всіх наявних офіційних документів вищевказаних осіб, а також документів (заяв, анкет тощо), які містять установчі дані, номери телефонів, фотознімки зазначених осіб;
- повної інформації про фінансові транзакції, здійснені з вказаних карток та рахунків, а також інших рахунків та карток, відкритих на ім`я зазначених осіб, за максимально можливий період;
- повної інформації про реєстрацію та використання сервісу дистанційного обслуговування («Мобільний банкінг» або мобільний додаток) вищевказаними особами (повні анкетні дані, логін, інші наявні номери телефонів, з яких здійснювався вхід (реєстрація), адреси електронних поштових скриньок, журнал входів та інших подій, здійснених з використанням зазначеного сервісу, в тому числі IP-адреси та ідентифікаційні дані пристроїв, з яких використовувався такий сервіс, повна інформація про факти звернення до служби технічної підтримки тощо);
- фотознімків та/або відеозаписів з камер відеоспостереження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на яких зображені особи власники вищевказаних карток та рахунків, в тому числі з відеокамер банкоматів при фіксації ними операції зняття готівки з вищевказаних платіжних карток (незалежно від того, хто саме здійснював операцію), а також відеокамер банківських відділень при обслуговуванні власників вищевказаних карток/рахунків чи інших осіб, які звертались до відділень із даного питання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1