н/п 1-кс/953/8995/20
"08" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
23.11.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , строком 2 місяці , а саме до паперових і електронних документів, що складають банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , а саме до: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, по поточному рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 по 20.11.2020; обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 ; картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 ; заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 ; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 ; заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 ; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами (працівниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , або іншими особами готівкових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, відомості про ІР адреси, з яких за допомогою електронного обладнання здійснювалося управління поточними рахунками); платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 на перерахування грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 по 20.11.2020; матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації (у тому числі електронні) за період з 01.01.2020 по теперішній час, а саме фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були здійснені операції по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 НОМЕР_3 , за період з 01.01.2020 по 20.11.2020; і можливість зробити та вилучити їх паперові та електронні копії.
Для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме наявності ознак кримінального правопорушення злочину, а саме заволодіння коштами бюджету міста Харкова, необхідно отримати відомості про ринкову вартість апаратів штучної вентиляції легень SERVO-i на дату укладення договорів Товариством з Лікарнею та Центром і обставини використання отриманих Товариством коштів бюджету міста Харкова.
Відомості про обставини формування ціни при укладенні договорів Товариством з Лікарнею та Центром, а також інформація про використання коштів бюджету міста Харкова, отриманих Товариством як оплата за договорами з Лікарнею та Центром можуть міститися документах про рух коштів по рахунках Товариства та інших документах, які знаходяться у володінні банківських установ відносно Товариства за 2020 роках.
Відповідно до даних договорів з Лікарнею та Центром Товариством відкрито і використовується у господарській діяльності поточний рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені відомості необхідні для проведення експертиз, мають суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення.
В даному кримінальному провадженні неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, без використання документів Товариства, а також встановлення ринкової вартості, обставин формування ціни при укладенні договорів Товариством з Лікарнею та Центром апаратів штучної вентиляції легень SERVO-i і подальшого використання коштів бюджету міста Харкова.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
паперових і електронних документів, що складають банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , а саме до:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, по поточному рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 по 20.11.2020;
- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 ;
- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 ;
- заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 ;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 ;
- заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 ;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами (працівниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , або іншими особами готівкових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, відомості про ІР адреси, з яких за допомогою електронного обладнання здійснювалося управління поточними рахунками);
- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 на перерахування грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 по 20.11.2020;
- матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації (у тому числі електронні) за період з 01.01.2020 по теперішній час, а саме фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були здійснені операції по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 НОМЕР_3 , за період з 01.01.2020 по 20.11.2020,
з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 08.02.2021 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1