Справа № 697/83/19
Провадження № 1-кс/697/6/2021
У Х В А Л А
Іменем України

12 січня 2021 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , старшого лейтенанта поліції ГУ НП в Черкаській області, слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання т.в.о. заступника начальника відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області начальника СВ майора поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Канівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000676 від 13.11.2018 за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

11.01.2021 т.в.о. заступника начальника відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області начальником СВ ОСОБА_5 подано клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000676 від 13.11.2018 за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до трьох місяців, тобто до 13.04.2021.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000676 від 13.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року в м. Каневі Черкаської області шахрайським шляхом було оформлено фіктивні кредити на різні суми коштів на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Відповідно до заяви АТ «ТАСКОМБАНК» до скоєння вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні фізична особа-підприємець ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізична особа-підприємець ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час проведення досудового розслідування було проведено наступні слідчі дії:

- допитано у якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ;

- відібрано зразки підпису від зазначених осіб, на яких було оформлено кредити;

- здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ «ПриватБанк» та вилучено роздруківку руху коштів по рахунку, відкритому у Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ФОП ОСОБА_17 ;

- здійснено тимчасовий доступ до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» та вилучено роздруківку руху коштів по рахунку відкритому у АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ФОП ОСОБА_23 ;

- відповідно до отриманих роздруківок коштів, встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_23 та фізична особа підприємець ОСОБА_17 отримували на рахунки кошти від ТОВ «ФК «ЦФР» за рахунок кредитів, оформлених на певних осіб, а саме: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_30 , ОСОБА_10 , ОСОБА_31 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_9 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_8 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_11 , ОСОБА_27 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , IН: , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_10 , ОСОБА_56

11.11.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000676 від 13.11.2018 продовжено до шести місяців, тобто до 13.05.2020.

Під час проведення досудового розслідування за цей час було проведено наступні слідчі дії:

- допитані у якості свідків: ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_46 , ОСОБА_31 , ОСОБА_52 , ОСОБА_59 , ОСОБА_43 , ОСОБА_26 , ОСОБА_60 , ОСОБА_55 , ОСОБА_17 , ОСОБА_40 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_39 , ОСОБА_45 , ОСОБА_27 , ОСОБА_63 , ОСОБА_32 , ОСОБА_41 , ОСОБА_64 , ОСОБА_42 , ОСОБА_24

- відібрані зразки підпису та частково вільні зразки підпису у наступних громадян: ОСОБА_65 , ОСОБА_46 , ОСОБА_31 , ОСОБА_52 , ОСОБА_43 , ОСОБА_26 , ОСОБА_55 , ОСОБА_40 , ОСОБА_62 , ОСОБА_39 , ОСОБА_45 , ОСОБА_27 , ОСОБА_32 , ОСОБА_41 , ОСОБА_64 , ОСОБА_42

- надано запит у АТ КБ «ПриватБанк» для доступу до банківської таємниці з метою встановлення руху коштів, отриманих злочинним шляхом.

07.05.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000676 від 13.11.2018 продовжено до шести місяців, тобто до 13.11.2020.

Під час проведення досудового розслідування за цей час було проведено наступні слідчі дії:

- витребувано з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відомості про рух коштів по рахункам НОМЕР_1 за період з 20.06.2018 по 04.05.2020 (власник ОСОБА_66 ), та встановлено, що саме на вказаний картковий рахунок надійшли кошти за рахунок кредиту ОСОБА_13

- витребувано вільні зразки підпису у свідка ОСОБА_67 ;

- встановлена особа та допитана у якості свідка ОСОБА_68 ;

- відібрано експериментальні зразки підпису у свідка ОСОБА_69 ;

- витребувано вільні зразки підпису у свідка ОСОБА_69 ;

- встановлено особу та допитано у якості свідка ОСОБА_70 ;

- встановлено особу та допитано у якості свідка ОСОБА_25 ;

- 16.10.2020 року підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до документів, тобто зобов`язати працівників АТ «ТАСКОМБАНК», юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, надати оригінали кредитних справ, складених з-приводу укладання між ТОВ «ФК «ЦФР» та громадянами;

- 20.10.2020 року клопотання задоволено слідчим суддею Канівського міськрайонного суду ОСОБА_71 та надано ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ;

- ухвалу суду отримано та надіслано для виконання голові правління АТ «ТАСКОМБАНК» ОСОБА_72 . На даний час тимчасовий доступ не виконано, у зв`язку із необхідністю часу для підготовки кредитних справ працівникам АТ «ТАСКОМБАНК».

10.11.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000676 від 13.11.2018 продовжено до двох місяців, тобто до 13.01.2021.

Під час проведення досудового розслідування за цей час було проведено наступні слідчі дії:

- здійснено тимчасовий доступ до документів АТ «ТАСКОМБАКНК» вилучено 12 кредитних справ та 2 копії договорів факторингу, згідно з якими частина кредитних справ, які можливо мають ознаки фіктивності передана ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» та ТОВ «Фінансова компанія «Кредит-капітал»;

- направлено запит в АТ «ТАСКОМБАНК» з метою встановити де знаходяться частина кредитних справ, які можливо мають ознаки фіктивності та не надані в ході тимчасового доступу;

- отримано лист з АТ «ТАСКОМБАНК», відповідно до якого в ухвалі Канівського міськрайонного суду від 20.10.2020 про тимчасовий доступ до документів були некоректно зазначені номери кредитних справ, які знаходяться в АТ «ТАСКОМБАНК», ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» та ТОВ «Фінансова компанія «Кредит-капітал».

На цей час закінчити досудове розслідування в межах встановленого строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження і необхідністю виконання значного додаткового комплексу слідчих та інших процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового строку.

Обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування на теперішній час є необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, зокрема:

- здійснити тимчасовий доступ до документів АТ «ТАСКОМБАНК» з метою вилучення оригіналів кредитних справ, які мають ознаки фіктивності та не були вилучені через некоректно зазначені номери кредитних справ;

- здійснити тимчасовий доступ до документів АТ «ТАСКОМБАНК» з метою вилучення оригіналів кредитних справ, які мають ознаки фіктивності та які знаходяться в ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» та ТОВ «Фінансова компанія «Кредит-капітал»;

- за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій осіб (особи), які скоїли кримінальне правопорушення;

- за наявності підстав повідомити про підозру особам (особі), які скоїли кримінальні правопорушення;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії.

Провести раніше у повному обсязі зазначені слідчі та інші процесуальні дії не надалось можливим з об`єктивних причин - внаслідок значного їх обсягу, складності та необхідності виконувати послідовно. Необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій обумовлена потребою повного та всебічного дослідження обставин вчинених злочинів.

Водночас всі вищенаведені слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також притягнення до відповідальності всіх причетних до вчинення злочинів осіб.

У судовому засіданні старший лейтенант поліції ГУ НП в Черкаській області, слідчий ОСОБА_3 , подане клопотання про продовження строку досудового розслідування підтримав в повному обсязі, з підстав викладених у ньому, клопотання просив задовольнити та, враховуючи необхідність провести ряд слідчих дій, просив продовжити строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 13.04.2021.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як встановлено з витягу з ЄРДР 13.11.2018 зареєстроване кримінальне провадження № 0000676, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, що є нетяжким злочином відповідно до ст. 12 КК України.

Ухвалою слідчого судді Канівського міськрайонного суду від 07.05.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 13.11.2018 за № 0000676, терміном до шести місяців, встановивши новий строк досудового розслідування до 13 листопада 2020 року.

Ухвалою слідчого судді Канівського міськрайонного суду від 10.11.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 13.11.2018 за № 0000676, терміном до двох місяців, встановивши новий строк досудового розслідування до 13 січня 2021 року.

Стаття 219 КПК України визначає, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Частиною 2 вказаної статті передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За правилами КПК України, досудове слідство - це здійснювана відповідно до вимог кримінально-процесуального закону діяльність слідчого, зміст якої полягає у збиранні, дослідженні, перевірці, оцінці та використанні доказів, попередження, запобігання та розкриття злочинів, встановленні об`єктивної істини, здійсненні юридичних дій з метою забезпечення правильного застосування закону, захисту прав та законних інтересів людини, фізичних та юридичних осіб, створення умов для здійснення правосуддя.

Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Стаття 2 КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, під час досудового розслідування було вчинено ряд слідчих дій, однак закінчити досудове розслідування у строки, визначені нормами КПК України неможливо, оскільки необхідно провести слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, на проведення яких необхідний значний проміжок часу.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Однак, з огляду на те, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 13.01.2021, враховуючи, що для забезпечення виконання завдання кримінального провадження та повного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити певні процесуальні та слідчі дії, строк досудового розслідування має бути продовжений, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання т.в.о. заступника начальника відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області начальника СВ майора поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Канівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000676 від 13.11.2018 за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000676 від 13.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до трьох місяців, тобто до 13 квітня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1