печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000261 від 13.03.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК, ч. 1 ст. 388 КК України, про передачу в управління речових доказів, -

В С Т А Н О В И В:
25.09.2020 прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про передачу в управління майна, на яке накладено арешт.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000261 від 13.03.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК, ч. 1 ст. 388 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що державним реєстратором КП «Агенція адміністративних послуг» за участю службових осіб ТОВ «Баришівська ГНС» () вчинено зловживання своїми повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки для ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» ().

Встановлено, що 23.09.2016 між ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та позичальниками ТОВ «БАРИШІВСЬ КА ГНС», ТОВ «УПК-ЄВРОПЛЮС» (), ТОВ «УПК КОММЕРЦ» () укладено Генеральний кредитний договір № 30/2016. Цільове використання (мета) кредиту для здійснення капітальних інвестицій в будівництво Баришівської газонаповнювальної станції зріджених газів.

Відповідно до умов указаного Генерального кредитного договору ТОВ «БАРИШІВСЬКА ГНС» зобов`язувалось передати банку в іпотеку нерухоме майно, а саме Баришівську газонаповнювальну станцію зріджених газів не пізніше 60 днів з дати введення її в експлуатацію.

29.03.2019 Державною архітектурно-будівельною інспекцією України видано Сертифікат про відповідність закінченого будівництвом об`єкта «Будівництво газонаповнювальної станції скраплених вуглеводних газів (СВГ) з реконструкцією та демонтажем існуючих будівель та споруд за адресою: вул. Торф`яна, 40 в смт. Баришівка, Баришівський район, Київська область».

Відповідно до матеріалів провадження введений в експлуатацію об`єкт нерухомості Газонаповнювальна станція скраплених вуглеводневих газів, адреса Київська обл., Баришівський р-н, смт. Баришівка, вул. Торф`яна, буд. 40 в порушення укладених з ПАТ АБ «Укргазбанк» договорів в іпотеку банку переданий не був.

У свою чергу, 16.08.2019 Державним реєстратором КП «Агенція адміністративних послуг» проведено державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 202,- Газонаповнювальна станція скраплених вуглеводневих газів, адреса Київська обл., Баришівський р-н, смт. Баришівка, вул. Торф`яна, буд. 40. Право власності на вказаний об`єкт нерухомості зареєстровано за Компаніями «ALIANCE ASSOCIATES LTD», «HALWORTH LIMITED», «MACROY TRADING LIMITED», що зареєстровані у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії.

Однією з підстав реєстрації права власності за вказаними компаніями нерезидентами є Договір про припинення зобов`язання переданням відступного від 13.08.2019 укладений між ТОВ «БАРИШІВСЬКА ГНС» та компаніями ALIANCE ASSOCIATES LTD», «HALWORTH LIMITED», «MACROY TRADING LIMITED».

У свою чергу, відповідно до умов додаткових угод до Генерального кредитного договору укладеного між ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та ТОВ «БАРИШІВСЬКА ГНС», останнє зобов`язалося не здійснювати погашення боргу за кредитами/позиками укладеними з компаніями не резидентами «ALIANCE ASSOCIATES LTD» та «HALWORTH LIMITED».

Також установлено, що до переліку об`єктів на які компаніями нерезидентами набуто право власності входять окремі об`єкти передані ТОВ «БАРИШІВСЬКА ГНС» до ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до договору застави № 30/2016-З/10 від 20.07.2017 укладеного до Генерального кредитного договору № 30/2016 від 23.09.2016, а саме: резервуарний парк на 2000 м3 (резервуари наземні V=100 м3, у кількості 20 одиниць).

У подальшому, 08.10.2019 на підставі Договору про поділ газонаповнювальної станції скраплених вуглеводневих газів (СВГ), що є спільною частковою власністю зазначених підприємств нерезидентів приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснено реєстрацію права власності на три окремі об`єкти нерухомого майна розташованого за адресою: Київська обл., Баришівський р-н, смт. Баришівка, вул. Торф`яна, 40, зокрема:

1. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000. Власник - «HALWORTH LIMITED». Опис об`єкта: загальна площа 866,5 кв.м. Опис: Закрита стоянка на один локомотив літ. «Г» загальною площею 140,8 кв.м., Насосно-компресорне відділення літ. «Е» загальна площа 245,9 кв.м., Пожежний пост, механічна майстерня літ. «Ж» загальною площею 479,8 кв.м., №III-комплекс для приймання і зберігання газу на 2000м3, №1-залізнична естакада, №2-залізничні колії, №4-огорожа, №9-резервуар для зливу газу, що не випаровується 5 м3, №3-колонки для розливу та зливу газу, №4-огорожа, №7-молнієзахистні стовпи, №6-ТП-117(електрощитова), №10-очисні споруди поверхневих вод.

2. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 202. Власник - «ALIANCE ASSOCIATES LTD». Опис об`єкта: загальна площа 463,9 кв.м, Опис: Пожежний пост, механічна майстерня, трансформаторна підстанція літ. «В» загальною площею 34,8 кв.м., Насосна станція пожежогасіння літ. «Є» загальною площею 61,9 кв.м., Ангар літ. «З» загальною площею 367,2 кв.м., №4-огорожа, №10- очисні споруди поверхневих вод, №I-пожежні резервуари.

3. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 202. Власник - «MACROY TRADING LIMITED». Опис об`єкта: Загальна площа 243.8 кв.м, Опис: Адміністративний корпус №1 літ. «А» загальна площа 112,6 кв.м., Адміністративний корпус №2 літ. «Б» загальна площа 74,8 кв.м., Операторна літ. «Д» загальною площею 56,4 кв.м., №II-автовагова, №5-скважина, №-4 огорожа, №7-молнієзахистні стовпи.

У подальшому з метою приховування вказаного майна та неможливості його стягнення банківською установою в якості забезпечення за кредитною угодою вказане нерухоме майно передано в іпотеку інших юридичних осіб про що здійснено відповідні записи в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

За результатами проведеного досудового розслідування 06.07.2020 постановою слідчого зазначені об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: Київська обл., Баришівський р-н, смт. Баришівка, вул. Торф`яна, 40 реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна 000, 202, 202 визнано речовим доказом.

16.07.2020 ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва у справах № 757/29868/20-к, № 757/29870/20-к, № 757/29871/20-к накладено арешт із забороною відчуження та розпорядження на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: Київська обл., Баришівський р-н, смт. Баришівка, вул. Торф`яна, 40 реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна 000, 202, 202.

Вартість вказаних речових доказів - об`єктів нерухомості, що арештовані ухвалою слідчого судді - становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Прокурор зазначає, що на даний час для здійснення заходів по управлінню відповідним арештованим майном його необхідно передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

В судовому засідання прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000261 від 13.03.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК, ч. 1 ст. 388 КК України.

06.07.2020 постановою слідчого зазначені об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: Київська обл., Баришівський р-н, смт. Баришівка, вул. Торф`яна, 40 реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна 000, 202, 202 визнано речовим доказом.

16.07.2020 ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва у справах № 757/29868/20-к, № 757/29870/20-к, № 757/29871/20-к накладено арешт із забороною відчуження та розпорядження на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: Київська обл., Баришівський р-н, смт. Баришівка, вул. Торф`яна, 40 реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна 000, 202, 202.

Згідно з абз.7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Вартість об`єктів нерухомого майна:

- об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 000, що являє собою будівлі та споруди закрита стоянка на один локомотив літ. «Г» (площа 140,8 кв.м.), насосно-компресорне відділення літ. «Е» (площа 245,9 кв.м.), пожежний пост, механічна майстерня літ. «Ж» (площа 479,8 кв.м.), №III - комплекс для приймання і зберігання газу на 2000 м3, №1 - залізнична естакада, №2 - залізничні колії, №4 - огорожа, №9 - резервуар для зливу газу, що не випаровується 5 м3, №3 - колонки для розливу та зливу газу, №4 -огорожа, №7 - молнієзахистні стовпи, №6 - ТП-117 (електрощитова), №10 - очисні споруди поверхневих вод, загальною площею 866,5 кв.м., які на праві власності належать Компанії «HALWORTH LIMITED» (особа не є резидентом України, країна реєстрації: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, Лангдейл хаус 102 Маршалсі Роуд 11, Лондон);

- об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 202, що являє собою будівлі та споруди пожежний пост, механічна майстерня, трансформаторна підстанція літ. «В» (площа 34,8 кв.м.), насосна станція пожежогасіння літ. «Є» (площа 61,9 кв.м.), ангар літ. «З» (площа 367,2 кв.м.), №4-огорожа, №10- очисні споруди поверхневих вод, №I-пожежні резервуари, загальною площею 463,9 кв.м., які на праві власності належать Компанії «ALIANCE ASSOCIATES LTD» (особа не є резидентом України, країна реєстрації: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, вулиця Брансвік, 69, Едінбург, ЕН7, 5НТ);

- об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 202, що являє собою будівлі та споруди адміністративний корпус №1 літ. «А» (площа 112,6 кв.м.), адміністративний корпус №2 літ. «Б» (площа 74,8 кв.м.), операторна літ. «Д» (площа 56,4 кв.м.), №II - автовагова, №5 - скважина, № - 4 огорожа, №7 - молнієзахистні стовпи, загальною площею 243,8, які на праві власності належать Компанії «MACROY TRADING LIMITED» (особа не є резидентом України, країна реєстрації: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, 71 Вулиця Брансвік, Едінбург, ЕН7, 5НS), -

які розташовані за адресою: Київська область, Баришівський район, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, 40, перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня 2020 року.

Оцінивши індивідуальні ознаки та властивості майна, суд приходить до висновку, що передача для управління Національному агентству на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості є об`єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання підозрюваних на арештоване майно, запобігання можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном, що дозволить підозрюваному продовжувати отримувати незаконні доходи (переваги) від набутого шляхом вчинення кримінальних правопорушень матеріальних благ та продовжувати злочинну діяльність.

Вищезазначене арештоване майно потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на збереження та збільшення його вартості тощо. Вирішення цих питань можливе лише з повноваженнями, наданими Національному агентству.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя оцінючи індивідуальні ознаки та властивості майна яке знаходиться під обтяженням у даному кримінальному провадженні, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року дійшов висновку, що з метою збереження переліченого у клопотанні прокурора майна або збереження його економічної вартості, його слід передати в управління для реалізації або управління за договором Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

На підставі викладеного керуючись ст. ст. 2, 9, 98, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 - задовольнити.
Передати в управління для реалізації або управління за договором Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на підставах у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» наступне майно:

- об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, що являє собою будівлі та споруди закрита стоянка на один локомотив літ. «Г» (площа 140,8 кв.м.), насосно-компресорне відділення літ. «Е» (площа 245,9 кв.м.), пожежний пост, механічна майстерня літ. «Ж» (площа 479,8 кв.м.), №III - комплекс для приймання і зберігання газу на 2000 м3, №1 - залізнична естакада, №2 - залізничні колії, №4 - огорожа, №9 - резервуар для зливу газу, що не випаровується 5 м3, №3 - колонки для розливу та зливу газу, №4 -огорожа, №7 - молнієзахистні стовпи, №6 - ТП-117 (електрощитова), №10 - очисні споруди поверхневих вод, загальною площею 866,5 кв.м., які на праві власності належать Компанії «HALWORTH LIMITED» (особа не є резидентом України, країна реєстрації: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, Лангдейл хаус 102 Маршалсі Роуд 11, Лондон);

- об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 202, що являє собою будівлі та споруди пожежний пост, механічна майстерня, трансформаторна підстанція літ. «В» (площа 34,8 кв.м.), насосна станція пожежогасіння літ. «Є» (площа 61,9 кв.м.), ангар літ. «З» (площа 367,2 кв.м.), №4-огорожа, №10- очисні споруди поверхневих вод, №I-пожежні резервуари, загальною площею 463,9 кв.м., які на праві власності належать Компанії «ALIANCE ASSOCIATES LTD» (особа не є резидентом України, країна реєстрації: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, вулиця Брансвік, 69, Едінбург, ЕН7, 5НТ);

- об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 202, що являє собою будівлі та споруди адміністративний корпус №1 літ. «А» (площа 112,6 кв.м.), адміністративний корпус №2 літ. «Б» (площа 74,8 кв.м.), операторна літ. «Д» (площа 56,4 кв.м.), №II - автовагова, №5 - скважина, № - 4 огорожа, №7 - молнієзахистні стовпи, загальною площею 243,8, які на праві власності належать Компанії «MACROY TRADING LIMITED» (особа не є резидентом України, країна реєстрації: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, 71 Вулиця Брансвік, Едінбург, ЕН7, 5НS), -

які розташовані за адресою: Київська область, Баришівський район, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, 40, на яке ухвалами слідчого судді у справі № 757/29868/20-к від 16.07.2020р., у справі № 757/29870/20-к від 16.07.2020р. та у справі № 757/29871/20-к від 16.07.2020р. накладено арешт із забороною відчуження та розпоряджатися цим майном.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000261 від 13.03.2020 ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1