Справа № 158/2435/20
Провадження № 1-кс/0158/673/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2020 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого інспектора СД Ківерцівського ВП ГУНП у Волинської області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000108 від 22.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

07 жовтня 2020 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся старший інспектор СД Ківерцівського ВП ГУНП у Волинської області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000108 від 22.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, з правом вилучення за місцем знаходження в філії - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) із наданням завірених копій документів, що містять вказані відомості, мотивуючи його тим, що в період часу з 17.09.2020р. по 18.09.2020р. невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом необхідності оплатити кредит, представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським способом заволоділа грошовими коштами громядянки ОСОБА_5 , які остання самостійно перерахувала на р/р НОМЕР_1 , чим заподіяла ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 7650 гривень.

22 вересня 2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 та кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 17.09.2020р. по 24.09.2020р., із зазначенням точного місця зняття грошових коштів та будь-яких переказів грошей на інші банківські рахунки.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів на вищевказаному розрахунковому рахунку.

В судове засідання старший інспектор СД Ківерцівського ВП ГУНП у Волинської області ОСОБА_3 не з`явилась, будучи належним чином повідомлена про розгляд вказаного клопотання, неявка не перешкоджає розгляду клопотання, тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , а саме у філії: АДРЕСА_2 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати старшому інспектору сектору дізнання Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за дорученням іншому оперативному працівнику, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення, а саме:

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 20.08.2020р. по 14.09.2020р.;

- матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківського рахунку № НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів в період часу 20.08.2020р. по 14.09.2020р. з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

- анкетних даних особи, якій належить даний розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та копії документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1