Справа № 712/945/21
Провадження №1-кс/712/522/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000795 від 26.10.2020 за ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із вказаним клопотанням.

Клопотання обгрунтовує тим, що за даними досудового розслідування, до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1938 р.н., про те, що 26.10.2020, близько 13 години тому до неї зателефонувала з № НОМЕР_1 невідома особа та повідомила, що онук гр. ОСОБА_6 потребує допомоги, потрапив в ДТП, потрібно грошові кошти в сумі 5000 доларів, та віддала грошові кошти в сумі 1800 доларів.

28.10.2020 року до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області о 17:30 год. звернулася гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , пенсіонерка, тел.. НОМЕР_2 , про те, що невідомі чоловіки шахрайським шляхом, під приводом надання коштів для влагодження питань з ДТП, в яке попала її донька та збила людину, заволоділи грошовими коштами в сумі 3000 доларів США та 90 000 грн.

До Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_8 , 1939 р.н., про те, що 29.10.2020, близько 17 години 30 хвилин до неї зателефонувала невідома особа та повідомила, що її син потребує допомоги, потрапив в дтп, потрібно грошові кошти та віддала грошові кошти в сумі 30000 грн.

До Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_9 , 1939 р.н., про те, що 18.12.2020 р. близько 14 год. до неї на домашній телефон зателефонувала невстановлена особа, яка видала себе за сина заявниці, під приводом потрапляння сина в ДТП та необхідності надання коштів для відшкодування збитків, ввела її в оману, після чого за адресою проживання АДРЕСА_2 , прийшла невстановлена особа, чоловічої статі, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 11000 грн. та ювелірними виробами з золота.

До Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_10 , 1938 р.н. про те, що 18.12.2020 р. близько 15 год. 00 хв. до неї на домашній телефон зателефонувала невстановлена особа, яка видала себе за працівника посольства України, під приводом потрапляння онука в ДТП та необхідності надання коштів для відшкодування збитків, ввела її в оману, після чого за адресою проживання АДРЕСА_3 , прийшла невстановлена особа, чоловічої статі, яка шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн. та 200 євро.

Після вчинення кримінальних правопорушень 18.12.2020 за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , 18.12.2020 в м. Черкаси, було затримано в порядку ст. 208 КПК України громадян: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає в АДРЕСА_4 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає в м. Покровськ (Красноармійськ), Донецької області та останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Зокрема, у ході досудового розслідування під час виконання доручення за № 1482-Д від 06.11.2020 про проведення гласних слідчих (розшукових дій), а також при проведенні негласних слідчих(розшукових дій) було встановлено, що на час здійснення злочинів у м. Черкаси, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 винаймали житло за адресою: АДРЕСА_5 , а тому безпосередньо після вчинення кримінальних правопорушень з метою виявлення знарядь вчинення злочинів або викраденого майна 19.12.2020 у період часу з 01 год. 18 хв. до 01 год. 58 хв. за місцем проживання останніх було проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено 4 банківські карти: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 .

В подальшому слідчим суддею було надано дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою та накладено арешт на вилучене майно.

Слідчий у клопотанні зазначає, що у зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Зокрема, вказує на те, що органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступну інформацію, а саме:

- Кому належать рахунки № НОМЕР_5 , відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та отримати історію руху коштів за весь період функціонування рахунків, отримати інформацію за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним карткам;

- Чи є № НОМЕР_5 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " основним рахунком чи є картковим номером банківського рахунку, якщо так, то необхідна інформація основного рахунку, до котрого прив`язаний даний картковий (додатковий чи онлайн) рахунок із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язаний до основного рахунку правопорушників;

- Чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_5 , через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження;

- Чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за весь період користування ними, і, якщо так, то слідству необхідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- Який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та чи змінювався він за весь період функціонування карткового рахунку?

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Слідчим суддею встановлено, що 26 жовтня 2020 року до ЄРДР внесено відомості за ч.3 ст. 190 КК України відповідно до яких до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1938 р.н. про те, що 26.10.2020 близько 13 годин тому до неї зателефонувала з № НОМЕР_1 невідома особа та повідомила, що онук гр. ОСОБА_6 потребує допомоги, потрапив в ДТП, потрібно грошові кошти в сумі 5000 доларів, та віддала грошові кошти в сумі 1800 доларів.

28 жовтня 2020 року до ЄРДР внесено відомості за ч.2 ст. 190 КК України відповідно до яких до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_7 , 1940 р.н. про те, що невідомі чоловіки шахрайським шляхом під приводом надання коштів для влагодження питань з ДТП, в яке потрапила її донька та збила людину, заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 доларів США та 90 000 грн.

29 жовтня 2020 року до ЄРДР внесено відомості за ч.2 ст. 190 КК України відповідно до яких до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_8 , 1939 р.н. про те, що 29.10.2020 року близько 17 год 30 хв. до неї зателефонувала невідома особа та повідомила, що її син потребує допомоги, потрапив в ДТП, потрібно грошові кошти та віддала грошові кошти в сумі 30000 грн.

18 грудня 2020 року до ЄРДР внесено відомості за ч.2 ст. 190 КК України відповідно до яких до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_9 , 1939 р.н. про те, що 18.12.2020 р. близько 14 год. до неї на домашній телефон зателефонувала невстановлена особа, яка видала себе за сина заявниці, під приводом потрапляння в ДТП та необхідності надання коштів для відшкодування збитків, ввела її в оману, після чого за адресою проживання АДРЕСА_2 прийшла невстановлена особа, чоловічої статті, яка шахрайським шляхом зад оволоділа грошовими коштами в сумі 11000 грн та ювелірними виробами з золота.

18 грудня 2020 року до ЄРДР внесено відомості за ч.2 ст. 190 КК України відповідно до яких до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_10 , 1938 р.н. про те, що 18.12.2020 р. близько 15 год. до неї на домашній телефон зателефонувала невстановлена особа, яка видала себе за працівника посольства України, під приводом потрапляння онука в ДТП та необхідності надання коштів для відшкодування збитків, ввела її в оману, після чого за адресою проживання АДРЕСА_3 прийшла невстановлена особа, чоловічої статті, яка шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн та 200 євро.

В ході досудового розслідування вказано кримінального провадження встановлено, що до вказаних злочинів причетні ОСОБА_12 та ОСОБА_11 огли

В ході невідкладного обшуку квартири АДРЕСА_6 19 грудня 2020 року у період із 01 год. 18 хв. по 01 год. 58 хв. було виявлено та вилучено, зокрема, 4 банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 ».

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку МФО НОМЕР_8 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юр. адреса: АДРЕСА_7 ), які містять наступну інформацію, а саме:
1. Кому належать рахунки № НОМЕР_5 , відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та отримати історію руху коштів за весь період функціонування рахунків, отримати інформацію за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним карткам;
2. Чи є № НОМЕР_5 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " основним рахунком чи є картковим номером банківського рахунку, якщо так, то необхідна інформація основного рахунку, до котрого прив`язаний даний картковий (додатковий чи онлайн) рахунок із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язаний до основного рахунку правопорушників;
3. Чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_5 , через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження;
4. Чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за весь період користування ними, і, якщо так, то слідству необхідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
5. Який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та чи змінювався він за весь період функціонування карткового рахунку?
Інформацію надати в електронному та письмовому вигляді.
Результати проведення тимчасового доступу надіслати для отримання по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться в АДРЕСА_8
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , чи за її дорученням старшому оперуповноваженому ВПК Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_14 або іншим працівникам Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1