Справа № 750/363/21
Провадження № 1-кс/750/190/21
У Х В А Л А

19 січня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000038 від 04.01.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач відділу дізнання звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , наступної інформації, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 04.01.2021 по теперішній час; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 04.01.2021 по теперішній час; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 04.01.2021 по теперішній час; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 04.01.2021 по теперішній час; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .

Дізнавач відділу дізнання в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038, розпочатому 04.01.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами в сумі 8100 грн., які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з боку невстановленої особи, що мало місце 04.01.2021.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка показала наступне, що 04.01.2021 року близько 12:25 год. на її телефон на номер НОМЕР_4 зателефонував невідомий з номеру телефону НОМЕР_5 , представився нібито сусідом та повідомив, що потрапив у халепу і тому йому потрібні кошти. В подальшому шахрайським шляхом невідомий заволодів грошовими коштами у сумі 8 100,00 (вісім тисяч сто) гривень. Транзакції здійснював мій чоловік гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інвалід 2 групи, шляхом готівкового перерахування на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я гр. ОСОБА_7 , емітовану ТВБВ НОМЕР_6 . Всього були 3 транзакції: готівкове поповнення картки № НОМЕР_3 у сумі 4100 грн. та 2000 грн., за адресою АДРЕСА_2 , а також поповнення мобільного телефону шахраїв за НОМЕР_7 на суму 2000 грн. Після дзвінка на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було з`ясовано, що з цими коштами які були перераховані на картку № НОМЕР_3 , були здійснені банківські операції. При дзвінку від невідомого чоловіка слухавка передавалася від одного чоловіка до того, що представився сусідом і він зазначав, що має неприємності і йому дозволяють говорити тільки з абонентом цього номеру. При цьому давлячи на психіку гр. ОСОБА_5 , чоловік плакав та благав про допомогу. Також після того як дані розмови почула її донька ОСОБА_8 , вона вирішила подзвонити зі свого телефону до чоловіка який просив допомоги у гр. ОСОБА_5 , але коли вона почала говорити з ним він поклав слухавку та заблокував номер, при наступному дзвінку на номер телефону гр. ОСОБА_5 , взяла слухавку її донька та вирішила спитати у чоловіка його прізвище, але чоловік поклав слухавку та після чого більше не телефонував. З даного приводу ОСОБА_5 вирішила звернутися до поліції для притягнення осіб до відповідальності.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, дізнавач відділу дізнання звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач відділу дізнання у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , наступної інформації, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 04.01.2021 по 00.00 год. 19.01.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 04.01.2021 по 00.00 год. 19.01.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 04.01.2021 по 00.00 год. 19.01.2021; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 04.01.2021 по 00.00 год. 19.01.2021; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 19 березня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу відділу дізнання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1