Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1011/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2020 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 01.02.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що сьомим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 01.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.204, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування отримано інформацію, що службові особи ТОВ «Вастон» (код 25392930), ТОВ «Гарант Ойл Групп» (код 25392923, колишня назва ТОВ «Ю.С.А.»), ТОВ «Київагронафтотрейд» (код 31202724), ТОВ «Югнафтосервіс» (код 34879680), ТОВ «Нафтопостач-Агро» (код 24718890) з 2018 року по даний час здійснюють зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (паливо-мастильних матеріалів), які зберігаються на території складу паливо-мастильних матеріалів №2 за адресою: м. Бориспіль, вул. Соцмістечко, б. 1, територія в/ч НОМЕР_1 .

06.03.2019 на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва проведено обшук складу паливно-мастильних матеріалів за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Соцмістечко, 1, що належить на праві власності Міністерству оборони України, використовується військовою частиною НОМЕР_1 та орендується ТОВ «Гарант Ойл Груп» (код 25392923, колишня назва ТОВ «Ю.С.А.») і ТОВ «Вастон» (код 25392930), в ході якого в з резервуарів №10, №11, №30, №31, №38, №42 було виявлено та вилучено зразки речовин, що мають ознаки нафтопродуктів.

05.04.2019 за вих. №0189/ОС від ДП «ОС «МАСМА-Сепро» отримано висновок відповідно до якого зразки паливо-мастильних матеріалів відібраних 06.03.2019 під час обшуку за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Соцмістечко, 1, склад ПММ №2, в ємкостях де знаходиться бензин марки А-92 та бензин марки А-95 не відповідають вимогам «ДСТУ 7687:2015 Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» (підвищений вміст сірки, бензолу чи компонентів, нижче допустимого октанове число).

10.05.2019 проведено огляд вилучених в ході обшуків документів щодо руху нафтопродуктів на складі ПММ за період з липня 2018 по березень 2019 років та встановлено, що в період 2018-2019 років відбувався значний рух палива із вказаного спалаху ПММ, в тому числі підприємством ТОВ «Київагронафтотрейд» (код ЄДР 31202724).

25.03.2019 допитано в якості свідка генерального директора ТОВ «Гарант Ойл Групп» (орендаря нафтобази) ОСОБА_5 яка повідомила, що ТОВ «Гарант Ойл Групп» спільно із ТОВ «Вастон» здійснює оренду складу паливно-мастильних матеріалів за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Соцмістечко, 1, у військової частини НОМЕР_1 , а також те, що веде облік кількості паливо-мастильних матеріалів, їх виду, які знаходяться на складі ПММ, за допомогою спеціальної програми 1-С склад.

З метою отримання документів або інформації щодо руху паливо-мастильних матеріалів по складу ПММ до ТОВ «Гарант Ойл Групп» двічі (26.06.2019 та 05.09.2019) направлялись запити в порядку ст. 93 КПК України, однак відповіді не отримано.

Таким чином, з метою встановлення походження незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів виникла необхідність у вилученні копій документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Гарант Ойл Групп» (код 25392923) договорів (угод) з додатками та додатковими угодами з додатками, специфікаціями, укладеними між ТОВ «Гарант Ойл Групп» (код 25392923, колишня назва ТОВ «Ю.С.А.») та ТОВ «Київагронафтотрейд» (код 31202724), актів прийому-передачі товару (робіт, послуг), приймання нафтопродуктів, рахунків-фактур, видаткових накладних, рахунків, товарно-транспортних документів та інших документів, облікових регістрів (оборотно-сальдових відомостей) по рахункам: 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні» 203 «Паливо»; 281 «Товари на складі»; 282 «Товари в торгівлі»; 30 «Каса»; 31 «Рахунки в банках»; 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками»; 703 «Доходи від реалізації робіт та послуг»; 79 «Фінансовий результат»; 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»; 641 «Розрахунки за податками»; 643 «Податкові зобов`язання»; 644 «Податковий кредит»; 91 «Загальновиробничі витрати»; 92 «Виробничі витрати»; 93 «Витрати на збут»; товарної книги/книг кількісного руху нафтопродуктів (нафти) за формою №37-НП, журналів обліку надходження нафти та нафтопродуктів за формою №6-НП, журналів вимірювання нафти і нафтопродуктів у резервуарах за формою №7-НП за період з 01.01.2014 по 31.03.2019; роздруківки обліку кількості паливо-мастильних матеріалів, які зберігаються, надходили, зливались, списувались, реалізовувались по складу паливо-мастильних матеріалів №2 за адресою: м. Бориспіль, вул. Соцмістечко, б. 1, із зазначенням власників нафтопродуктів, їх виду, об`єму, дат проведення операцій та інше за період з 01.01.2014 по 03.06.2019.

У зв`язку із цим 01.11.2019 від Подільського районного суду м. Києва отримано ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів ТОВ «Гарант Ойл Групп».

На допит на 23.01.2020 директор ТОВ «Гарант Ойл Групп» ОСОБА_5 не з`явилась.

Таким чином, завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені у встановлений законом строк не представляється можливим, оскільки по справі необхідно виконати наступне:

1) Додатково допитати в якості свідка директора ТОВ «Гарант Ойл Групп» ОСОБА_5 ;

2) Допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «Вастон» (код 25392930) як одного із зберігачів нафтопродуктів;

3) Отримати копії первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Гарант Ойл Групп» (код 25392923) щодо руху товарів по складу нафтопродуктів;

4) Допитати в якості свідка службових осіб ТОВ «Нафтопостач-Агро» (код 24718890) та ОСОБА_6 .

За таких обставин слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Перевіривши надані матеріали клопотання, вивчивши докази, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Положеннями ст. 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для виконання ряду слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування та для отримання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 219, 294 - 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 01.02.2019 до шістьох місяців, тобто до 01.08.2020..

Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1