Справа № 296/7652/20
УХВАЛА
Іменем України

16 вересня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001388 від 11.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 09.09.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ або за її дорученням оперативним працівникам до документів, що містять банківську таємницю, з послідуючим вилученням вказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ) або за фактичним місцем знаходженням відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (А-Банк) у м. Житомирі, за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю, а саме: щодо рахунків № НОМЕР_3 , зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк) надати відомості про осіб, на які зареєстровано вказані банківські рахунки, виписки руху грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з моменту їх реєстрації до теперішнього часу та інформацію із зазначенням номерів рахунків, на які та з яких здійснювався перевід грошових коштів, призначенням платежу, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо здійснювалося зняття грошових коштів то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті відповідного банку, надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції за період часу з моменту їх реєстрації до теперішнього часу, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної особи, вказані відомості виготовити на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.

1.2. У клопотанні вказується, що ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001388 від 11.11.2019 за підозрою ОСОБА_5 , який відбуваючи покарання у місцях позбавлення волі, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з засудженими, які також відбувають покарання в ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та раніше засудженим ОСОБА_8 вчинили ряд злочинів, пов`язаних із незаконним збутом наркотиків, а саме збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон до вищезазначеної установи.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), відкрито рахунок № НОМЕР_3 , на який останні могли отримувати грошові кошти за доставку та купівлю наркотичного засобу «метадон» для розповсюдження на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

1.5. Посилаючись на те, що документи, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунках мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії, слідчий просила надати тимчасовий доступ до речей і документів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав клопотання, в якому просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що з боку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що містять запитувану слідством інформацію, та які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику представників осіб, у володінні якої знаходяться речі і документи.

2.4. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судових викликів на офіційну електронну адресу банківської установи.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001388 від 11.11.2019, за ч. 2 ст. 307 КК України за підозрою ОСОБА_5 , який відбуваючи покарання у місцях позбавлення волі, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з засудженими, які також відбувають покарання в ІНФОРМАЦІЯ_4 вчинили ряд злочинів, пов`язаних із незаконним збутом наркотиків, а саме збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон до вищезазначеної установи.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_3 : 1) може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001388 від 11.11.2019; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а саме здійснення перерахунку грошових коштів за наркотичні засоби; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Щодо вимог клопотання про зобов`язання володільців речей та документів виготовити на паперовому та/або електронному, магнітному або оптичному носії (диск, флешка тощо) копії документів, що містять запитувану слідством інформацію, то такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки не ґрунтуються на вимогах кримінально-процесуального закону.

4.4. Крім того, клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів задоволенню не підлягає, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких системах або їх частинах без їх вилучення.

4.5. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу до запитуваної слідством відомостей оперативним співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_6 , слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.

4.6. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001388 від 11.11.2019 задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ) або за фактичним місцем знаходженням відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (А-Банк) у м. Житомирі, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

щодо рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей про осіб, на які зареєстровано вказані банківські рахунки, виписки руху грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з моменту їх реєстрації до теперішнього часу та інформацію із зазначенням номерів рахунків, на які та з яких здійснювався перевід грошових коштів, призначенням платежу, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо здійснювалося зняття грошових коштів то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті відповідного банку, надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції за період часу з моменту їх реєстрації до 16.09.2020, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

3. У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 15.10.2020.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1