Провадження № 1-кс/331/1910/2020
Справа № 331/3727/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 жовтня 2020 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 332-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16.10.2020 року старший слідчий 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 332-1 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказав, що в період часу з 2019 року по даний момент, група осіб із числа мешканців Запорізької області, діючи за попередньою змовою між собою, організувала незаконне виготовлення наркотичних засобів та їх подальше перевезення до Російської Федерації через державний кордон України з приховуванням від митного контролю.

В подальшому, в ході здійснення документування протиправної діяльності мешканців Запорізької області, встановлено, що останні встановили злочинний зв`язок із мешканцями м. Донецьк та громадянами Російської Федерації, з метою організації контрабандного каналу для переміщення наркотичного засобу «метадон» на територію РФ та на тимчасово окуповану територію Донецької області,

05 жовтня 2020 року о 01 годині 52 хвилини старшим слідчим 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_5 в порядку п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України затримано під час вчинення тяжкого злочину громадянина ОСОБА_6 .

Того ж дня, старшим слідчим 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000067 від 25.10.2020, за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури, обгрунтовано повідомлено: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Балаклія, Харківської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , одруженого, який має двох неповнолітніх дітей, з середньою освітою, не відноситься до осіб, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження, передбачений ст.480 КПК України, раніше не судимого, про підозру за ч.2 ст. 15 ч.2 ст.305 КК України - закінчений замах на контрабанду наркотичних засобів, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю наркотичних засобів у великому розмірі, та ч.2 ст.15 ч. 1 ст. 332-1 КК України, тобто закінчений замах на порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України з метою заподіянню шкоди інтересам держави.

07.10.2020 органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 07.10.2020 під час проведення обшуку автомобіля марки «RENAULT» модель «Trafik» державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено речі та документи, які зберігають на собі сліди злочину та містять інші відомості, які мають вагоме значення і можуть бути використані як докази факту та обставин, шо встановлюються під час розслідування кримінального провадження та необхідністю проведення відповідних експертиз, а саме:

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на зворотному боці якої знаходиться пенсійне посвідчення № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ;

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на зворотному боці якої знаходиться пенсійне посвідчення № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ;

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , на зворотному боці якої знаходиться пенсійне посвідчення № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , на зворотному боці якої знаходиться пенсійне посвідчення № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_10 ;

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , на зворотному боці якої знаходиться пенсійне посвідчення № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_11 ;

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 , на зворотному боці якої знаходиться пенсійне посвідчення № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_12 ;

В подальшому, встановлено, що ОСОБА_6 приховував свою протиправну діяльність з використанням банківських карток: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів всіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_14 ), та містять інформацію щодо всіх рахунків на ім`я громадянин України: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , руху грошових коштів по цих рахунках у період з 01.01.2015 по даний момент, із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), а також даних щодо і всіх грошових переказів, здійснених на її ім`я з використанням її особових рахунків за допомогою міжнародних систем грошових переказів, у вказаний період, із розшифруванням призначення платежів (дата, час, найменування одержувача, його контактні дані та адреса, призначення переказу, підстава переказу, найменування відправника, його контактні дані та адреса), а також документів, що послугували підставою видачі банківської карти-пенсійного посвідчення вищевказаних осіб, хто був ініціатором видачі даних карток, та будь яких інших наявних документів щодо вказаних осіб.

Вказані документи необхідні для проведення ефективного досудового розслідування, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень і відповідно до ст. 162 КПК України належать до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доступ до них надається тільки слідчим суддею.

Відомості, що містяться у вказаних документах самі по собі та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не можливо встановити іншими способами.

Так, завданням кримінального провадження, відповідно до ст. 2 КПК України., є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Передбачене ст.93 КПК України право слідчого збирати докази, шляхом їх витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб документів, відомостей, не надає абсолютне право слідчому вилучення відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю за запитом слідчого. Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що іншим шляхом встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження і отримати беззаперечні докази злочинної діяльності зазначених осіб не виявляється за можливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з їх подальшим вилученням, слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати йому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, у судове засідання не з`явився; повідомлявся належним чином, про що свідчить наявне в матеріалах справи повідомлення, яке надсилалось на офіційну електронну адресу, та підтвердження його отримання; причини неявку суду не повідомив

Частиною ч. 1 ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

З матеріалів справи вбачається, що представник особи, у володінні якої перебуває інформація, належним чином повідомлявся про розгляд справи, про що свідчать матеріали справи.

Однією з основних вимог до поведінки судді, закріплених у ст. 6 Закону України « Про судоустрій і статус суддів»: - при здійсненні правосуддя дотримуватися вимог Конституції та законів України, забезпечувати повний, всебічний та об`єктивний розгляд судових справ з дотриманням установлених законом строків.

Прецедентна практика Європейського суду з прав людини виходить з того, що реалізуючи п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо доступності правосуддя та справедливого судового розгляду кожна держава-учасниця цієї Конвенції вправі встановлювати правила судової процедури, в тому числі й процесуальні заборони і обмеження, зміст яких є не допустити судовий процес у безладний рух.

З рішення Європейського суду з прав людини у справах «Осман проти Сполученого королівства» від 28.10.1998р. та «Креуз проти Польщі» від 19.06.2001р. вбачається, що право на суд не є абсолютним та воно може бути піддане обмеженням, дозволеним за змістом, тому що право на доступ до суду за самою своєю природою потребує регулювання з боку держави.

Із зазначеного слідує, що розгляд справи за відсутності представника особи, у володінні якої перебуває інформація, не є порушенням права на справедливий захист та не може вважатися обмеженням права доступу до суду.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доводи слідчого, викладені по тексту клопотання, у сукупності з доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження, свідчать про те, що документи, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_14 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає клопотання законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 332-1 КК України, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_14 , та містять інформацію щодо всіх рахунків на ім`я громадян України: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; руху грошових коштів по цих рахунках у період з 01.01.2015 по даний момент, із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРГІОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), а також даних щодо всіх грошових переказів, здійснених на їх ім`я з використанням їх особових рахунків за допомогою міжнародних систем грошових переказів, у вказаний період, із розшифруванням призначення платежів (дата, час, найменування одержувача, його контактні дані та адреса, призначення переказу, підстава переказу, найменування відправника, його контактні дані та адреса), а також документів, що послугували підставою видачі банківської карти-пенсійного посвідчення вищевказаних осіб, хто був ініціатором видачі даних карток, та будь яких інших наявних документів щодо вказаних осіб, з можливістю подальшого їх вилучення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
29.10.2020