У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2020 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 11 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000125 від 25.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

06 листопада 2020 року до Слов`янського міськрайонного суду звернулась дізнавач старший інспектор сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000125 від 25.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з наведеним клопотанням, в ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувала на обліку та отримувала пенсію ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 .
Відповідно до Довідки від30 червня 2018 року № ОСОБА_4 перемістилась з тимчасово окупованої території України та мешкала за адресою: АДРЕСА_2 .
З листа ГУПФУ № 0500-0202-9/12564 від 08 липня 2020 року вбачається, що у липні до управління надійшли списки померлих на непідконтрольній території, при перевірці яких встановлено, що ОСОБА_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перерахування виплат ОСОБА_4 здійснювалось на рахунок НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Оскільки ОСОБА_4 померла у квітні 2020 року, а пенсія нараховувалась і виплачувалась по червень 2020 року включно, в ІНФОРМАЦІЯ_5 виникла переплата у сумі 5427,60 грн., за період з 01 травня 2020 року по 30 червня 2020 року.
З огляду на викладені обстави, є підстави вважати, що пенсія була отримана з банківської картки ОСОБА_4 невідомими особами після її смерті. На момент зняття невідомою особою пенсії, ОСОБА_4 померла, а отже права на отримання коштів в сумі 5427,60 грн. не виникало.
В ході досудового розслідування слідчим шляхом не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відео зображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент отримання грошових коштів, також не встановлено місце зняття коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, або зняття грошових кошті здійснювалось через касу банку, звідки необхідно отримати дані особи, яка здійснила дану операцію зняття грошей, а тому необхідно отримати відомості щодо руху грошових коштів по особовому рахунку НОМЕР_2 (особовий рахунок НОМЕР_3 ), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 00 год. 00 хв. 01 квітня 2020 року до 23 год. 59 хв. 01 листопада 2020 року, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківської картки, та інші особисті дані власника відповідної карти.
Встановлено, що документи по особовому рахунку НОМЕР_2 (особовий рахунок НОМЕР_3 ), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ).
Вислухавши пояснення дізнавача, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.
* Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 25.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України;
* Атестат відділення зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про закриття особового рахунку НОМЕР_3 з 01 травня 2020 року у зв`язку зі смертю одержувача пенсії ОСОБА_4 ;
* Лист Слов`янського ОУПФУ Донецької області до АТ Державний ощадний банк України про повернення коштів, а саме пенсії, нарахованої на ім`я ОСОБА_4 за період з 01 травня 2020 року до 30 червня 2020 року у розмірі 5427,60 грн.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги, що дізнавачем як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості: про власників карткових рахунків та про рух грошових котів по особовому рахунку НОМЕР_2 (особовий рахунок НОМЕР_3 ), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та роз шифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти; фото- та відео зображення особи, яке було зафіксоване камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з особового рахунку НОМЕР_2 (особовий рахунок НОМЕР_3 ), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або дані особи, яка здійснила зняття грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з особового рахунку НОМЕР_2 (особовий рахунок НОМЕР_3 ), номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснення зняття грошових коштів, - що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та можуть бути предметом експертного дослідження, і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000125 від 25.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до:

- відомостей про власників карткових рахунків та про рух грошових коштів по особовому рахунку № НОМЕР_2 (особовий рахунок НОМЕР_3 ), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 00 год. 00 хв. 01 квітня 2020 року до 23 год. 59 хв. 01 листопада 2020 року;
- фото- та відеозображень особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з особового рахунку № НОМЕР_2 (особовий рахунок НОМЕР_3 ), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00 год. 00 хв. 01 квітня 2020 року до 23 год. 59 хв. 01 листопада 2020 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Посадовим особам Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), надати дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , - одразу після пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів вищезазначені відомості та документи у електронному та паперовому вигляді, що перебувають у їх володінні, з можливістю їх вилучення та зняття відповідних копій.
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 06.12.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1