печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000218, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1, ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.06.2020 року, невстановлені особи, шляхом блокування sim-картки - НОМЕР_1 , яка належить ФОП « ОСОБА_4 », здійснили її перевипуск та несанкціоновано втрутились в роботу системи дистанційного обслуговування банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 », та незаконно здійснили операцію з переведення грошових коштів з його рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 709 000, 00 грн., (двома платежами в кількості 44 000, 00 грн., та 665 000, 00 грн.) на рахунок ФОП « ОСОБА_5 ».

Крім цього, встановлено, що превипуск sim-картки - НОМЕР_1 , здійснювався невстановленою особою з пред`явленням паспорта на ім`я ОСОБА_4 двічі, а саме в дилерському представництві ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресами: АДРЕСА_1 , та ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 .

В подальшому, 16.06.2020 року з рахунку ФОП « ОСОБА_5 », грошові кошти перераховано різними сумами на свої ж рахунки ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 ), які відкриті в різних банківських установах, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ".

З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів відносно рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який належить ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_5 ).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, у кримінальному провадженні № 0000218 від 06.07.2020 тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів відносно рахунку НОМЕР_3 , який належить ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_5 ), з приводу відкриття та використання рахунку (довіреності), документи, що підтверджують отримання ключ-крити, карток з зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень інших документів передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» затвердженого постановою НБУ від 12.11.2013 №492; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт» (отримання та зміна ключа від нього), протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, за період діяльності, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між банком та клієнтом за весь період діяльності; банківських виписок (роздруківок руху коштів), платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання (отримання готівкових коштів з каси банку) по рахункам з зазначенням номера документа, дати, часу операції, назви контрагентів їх ЄДРПОУ, ІНП, рахунків, МФО банків, сум, призначення платежу, у разі наявності, фото- та відео- матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вказаному банківському рахунку, за весь період обслуговування.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46441/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1