печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
ВСТАНОВИВ:
19 серпня 2020 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання начальника першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 про накладення арешту на майно що належить підозрюваним ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме: 25 купюр (номіналом по 200грн.) 5000грн., 30 купюр (номіналом по 500грн.) 15000грн., 100 купюр (номіналом по 200грн.) 20 000грн., 100 купюр (номіналом по 200грн.) 20 000грн., 100 купюр (номіналом по 200грн.) 20 000грн., 100 купюр (номіналом по 200грн.) 20 000грн., 12 купюр (номіналом по 50грн.) 600грн., 65 купюр (номіналом по 20грн.) 1300грн., 29 купюр (номіналом по 100грн.) 2900грн., 1 купюр (номіналом по 50грн.) 50грн., 17 купюр (номіналом по 100грн.) 1700грн., 1 (номіналом по 5грн.) 5грн, 7 купюр (номіналом по 10грн.) 70грн., 8 купюр (номіналом по 20грн.) 160грн., 15 купюр (номіналом по 50грн.) 750грн., 28 купюр (номіналом по 100грн.) 2800грн., 25 (номіналом по 200грн.) 7000грн., 8 купюр (номіналом по 500грн) 4000грн., 1 купюр (номіналом по 1грн) 1грн., 6 купюр (номіналом по 2грн.) 12грн., 5 купюр (номіналом по 5грн.) 25грн., 3 купюр (номіналом по 20грн.) 60грн., 16 купюр (номіналом по 50грн.) 800грн., 20 купюр (номіналом по 100грн.) 2900грн., 24 купюр (номіналом по 200грн.) 4800грн., 4 купюр (номіналом по 500грн.) 2000грн., 80 купюр (номіналом по 100грн.) 8000грн., 2 купюр (номіналом по 5грн.) 10грн., 1 купюр (номіналом по 10грн.) 10грн., 1 купюр (номіналом по 20грн.) 20грн., 8 купюр номіналом по 50грн.) 400грн., 1 (номіналом по 100грн.) 100грн, 23 купюр (номіналом по 200грн.) 4600грн., 5 купюр (номіналом по 500грн.) 2500грн., 1 купюр (номіналом по 100грн.) 1000грн., 4 купюр (номіналом по 100грн.) 400грн., 2 купюр (номіналом по 200грн.) 400грн., 12 купюр (номіналом по 500грн.) 6000грн., 1 купюр (номіналом по 50грн.) 50грн., 1 купюр (номіналом по 5грн.) 5грн., 1 купюр (номіналом по 10грн.) 10грн., 1 купюр (номіналом по 20грн.) 20грн., 4 купюр (номіналом по 50грн.) 200грн., 4 купюр (номіналом по 100грн.) 400грн., 17 купюр (номіналом по 200грн.) 3400грн., 6 купюр (номіналом по 500грн.) 3000грн., 1 купюр номіналом по 1грн.) 1грн., 1 купюр (номіналом по 2грн.) 2грн., 1 купюр (номіналом по 50грн.) 50грн., 4 купюр (номіналом по 100грн.) 400грн., 1 купюр (номіналом по 200грн.) 200грн., 2 купюр (номіналом по 500грн.) 1500грн., 1 купюр (номіналом по 2грн) 2грн., 1 купюр (номіналом по 5грн.) 5грн., 11 купюр (номіналом по 10грн.) - 110грн., 8 купюр (номіналом по 20грн.) 160грн., 12 купюр (номіналом по 50грн.) 600грн., 9 купюр (номіналом по 100грн.) 900грн., 7 купюр (номіналом по 200грн.) 1400грн., 1 купюр (номіналом по 500грн.) 500грн., 4 купюр (номіналом по 200грн.) 800грн., 1 купюр (номіналом по 2грн.) 2грн., 1 купюр (номіналом по 10грн.) 10грн., 5 купюр (номіналом по 20грн.) 100грн., 3 купюр (номіналом по 50грн.) 150грн., 7 купюр (номіналом по100грн.) 700грн., 32 купюр (номіналом по 200грн.) 4400грн., 5 купюр (номіналом по 500грн.) 2500грн., 2 купюр (номіналом по 2грн.) 4грн., 1 купюр (номіналом по 1грн.) 1грн., 39 купюр (номіналом по 5грн.) 195грн., 13 купюр (номіналом по 10грн.) 150грн., 6 купюр (номіналом по 20грн.) 120грн., 7 купюр (номіналом по 50грн.) 350грн., 1 купюр (номіналом по 100грн.) 100грн., 1 купюр (номіналом по 500грн.) 500грн., 2 купюр (номіналом по 1грн.) 2грн., 8 купюр (номіналом по 5грн.) 40грн., 3 купюр (номіналом по 10грн.) 30грн., 8 купюр (номіналом по20грн.) 160грн., 20 купюр (номіналом по 100грн.) 2000грн., 36 купюр (номіналом по 1грн.) 36грн., 7 купюр (номіналом по 2грн.) 14грн., 75 купюр (номіналом по 5грн.) 375грн., 11 купюр (номіналом по 10грн.) 110грн., 15 купюр (номіналом по 2грн.) 300грн., 2 купюр (номіналом по 50грн.) 100грн., 100 купюр (номіналом по 10грн.) 1000грн., 74 купюр (номіналом 100грн.) 7400грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 48 купюр (номіналом по 200грн.) 96 000грн., 8 купюр (номіналом по 50грн.) 400грн., 101 купюр (номіналом по 200грн.) 20 200грн., 6 купюр (номіналом по 100грн.) 6000грн., 97 купюр (номіналом по 200грн.) 19 400грн., 40 купюр (номіналом по 500грн.) 20 000грн., 20 купюр (номіналом по 500грн.) 10 000грн., 50 купюр (номіналом по 200грн.) 10 000грн., 2 купюр (номіналом по 500грн.) 1000грн., 28 купюр (номіналом по 200грн.) 5600грн., 34 купюр (номіналом по 100грн.) 3400грн., 12 купюр (номіналом по 50грн.) 600грн., 95 купюр (номіналом по 100грн.) 9500грн., 100 купюр (номіналом по 50грн.) 5000грн., 1 купюр (номіналом по 500грн.) 500грн., 7 купюр (номіналом по 100грн.) 700грн., 44 купюр (номіналом по 50грн.) 2200грн., 36 купюр (номіналом по 100грн.) 3600грн., 9 купюр (номіналом по 500грн.) 4500грн., 2 купюр (номіналом по 1000грн.) 2000грн., 20 купюр (номіналом по 500грн.) 10 000грн., 40 купюр (номіналом по 100грн.) 4000грн., 20 купюр (номіналом по 50грн.) 1000грн., всього 553717 (п`ятсот п`ятдесят три сімсот сімнадцять) гривень та 34 купюр (номіналом по 50$) - 1700$, 73 купюр (номіналом по 100$) - 7300$, 52 купюр (номіналом по 100$) - 5200$, всього 14200 доларів США з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) (п. 4 ч. 2 ст. 171 КПК України).
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, за процесуального керівництва військової прокуратури Київського гарнізону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 18.03.2020 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 410 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 410 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно із ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.
Відповідно до ст. 92 Конституції України правовий режим власності визначається виключно законами України.

Згідно зі ст. 178 Цивільного кодексу України об`єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід`ємними від фізичної чи юридичної особи.
Відповідно до ст. 328 Цивільного кодексу України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів.
Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.
Статтею 1 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» військове майно - це державне майно, закріплене за військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил України. До військового майна належать будинки, споруди, передавальні пристрої, всі види озброєння, бойова та інша техніка, боєприпаси, пально-мастильні матеріали, продовольство, технічне, аеродромне, шкіперське, речове, культурно-просвітницьке, медичне, ветеринарне, побутове, хімічне, інженерне майно, майно зв`язку тощо.

Згідно статті 3 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» військове майно закріплюється за військовими частинами Збройних Сил України на праві оперативного управління.

З моменту надходження майна до Збройних Сил України і закріплення його за військовою частиною Збройних Сил України воно набуває статусу військового майна. Військові частини використовують закріплене за ними військове майно лише за його цільовим та функціональним призначенням. Облік, інвентаризація, зберігання, списання, використання та передача військового майна здійснюються у спеціальному порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до частини 1 статті 4 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» військові частини ведуть облік закріпленого за ними майна у кількісних, якісних, обліково-номерних та вартісних показниках і враховують по відповідних службах - продовольчій, речовій, квартирно-експлуатаційній, пально-мастильних матеріалів тощо.

Статтею 6 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» передбачено, що відчуження військового майна здійснюється Міністерством оборони України через уповноважені Кабінетом Міністрів України підприємства та організації, визначені ним за результатами тендеру, після його списання, за винятком майна, що є придатним для подальшого використання, але не знаходить застосування у повсякденній діяльності військ, надлишкового майна, а також цілісних майнових комплексів та іншого нерухомого майна.

Згідно пункту 2.1. Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України затвердженого наказом Міністерства оборони України від 16.07.1997 № 300 військове (корабельне) господарство - це сукупність сил і засобів, тобто всіх видів озброєння, бойової та іншої техніки, ракети, боєприпаси, ракетне паливо, пальне, мастильні матеріали та спеціальні речовини, продовольство, речове, інженерне, хімічне майно та інші матеріальні засоби, які використовуються для забезпечення потреб Збройних Сил України на мирний та воєнний час.

Відповідно до п. п. 1, 2 ст. 1, п. 4 ст. 2 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов`язком громадян України, військовий обов`язок установлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни та забезпечення особовим складом Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

Поряд із викладеним, під час проходження військової служби кожен військовослужбовець, відповідно до положень Військової присяги та вимог ст. ст. 11, 16, 49, 56 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. ст. 1, 3, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, зобов`язаний свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок та вимоги військових статутів, не допускати негідних вчинків та стримувати від них інших військовослужбовців, своєю поведінкою та старанністю подавати підлеглим приклад зразкового виконання військового обов`язку.

Згідно ст. 58 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України командир (начальник) є єдиноначальником і особисто відповідає перед державою за бойову та мобілізаційну готовність довіреної йому військової частини, корабля (підрозділу) за забезпечення охорони державної таємниці; за бойову підготовку, виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан, збереження життя і зміцнення здоров`я особового складу; за внутрішній порядок, стан і збереження озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, пального і матеріальних засобів; за всебічне забезпечення військової частини, корабля (підрозділу); за додержання принципів соціальної справедливості.

Відповідно до положень статті 76 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України заступник командира бригади (полку, окремого батальйону) з тилу в мирний і воєнний час відповідає за матеріальне й технічне забезпечення підрозділів бригади (полку, окремого батальйону) підпорядкованими службами; за підвезення всіх видів матеріальних засобів та за водопостачання; за торговельно-побутове забезпечення особового складу; за утримання казарм та іншого житлового фонду; за бойову та мобілізаційну готовність, бойову підготовку, виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан, додержання правил охорони довкілля і стан пожежної безпеки безпосередньо підпорядкованих йому підрозділів і служб, укомплектування їх озброєнням і технікою тилу; за стан обліку матеріально-технічних засобів підпорядкованих служб .

Заступник командира бригади (полку, окремого батальйону) з тилу підпорядковується командирові та є прямим начальником усього особового складу бригади (полку, окремого батальйону).

Статтею 77 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, передбачено, що заступник командира бригади (полку, окремого батальйону) з тилу зобов`язаний розробляти заходи щодо економічної роботи й організовувати їх здійснення, організовувати й контролювати ведення обліку та звітності в установленому порядку, керувати роботою, спрямованою на поліпшення матеріально-побутового становища особового складу військової частини.

Відповідно до положень ст. 96 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України до посадових обов`язків начальника служби пально-мастильних матеріалів, зокрема відноситься наступне: відповідальність за ощадливе витрачання пального, мастильних матеріалів і спеціальних рідин та здійснення контролю за ним, а також обов`язок перевіряти не менше ніж один раз на місяць наявність та якість пального, спеціальних рідин у підрозділах і на складі, організовувати роботу, пов`язану з прийманням, зберіганням і видачею підрозділам пального, мастильних матеріалів, спеціальних рідин і технічних засобів, а також роботу пунктів заправлення, забезпечуючи при цьому проведення заходів пожежної безпеки і виконання вимог безпеки; здійснювати аналіз витрачання пального і мастильних матеріалів та готувати його для підбиття підсумків діяльності за місяць; забезпечувати контроль якості пального згідно з чинними інструкціями та керівними документами, складати обґрунтовані розрахунки на кошти, необхідні для служби.

Разом з тим, згідно ст. 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», особливий період - період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов`язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

14.01.2015 Президентом України видано Указ «Про часткову мобілізацію» № 15/2015, затверджений Законом № 113-VIII від 15.01.2015, у зв`язку з чим почав діяти особливий період.

Згідно ч. 3 ст. 401 КК України особи, які не є військовослужбовцями, за співучасть у військових злочинах підлягають відповідальності за відповідними статтями Розділу ХІХ Кримінального кодексу України.

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 вирішили стати на злочинний шлях та, діючи у складі організованої групи, вчинили злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), за наступних обставин.

Починаючи з 2014 року (більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), ОСОБА_5 , будучи військовою службовою особою познайомився із приватним підприємцем ОСОБА_9 , який у зазначений період здійснював діяльність у сфері продажу пально-мастильних матеріалів, у зв`язку із чим, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на організацію групи осіб, які будуть об`єднані єдиним злочинним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення нижчезазначеного, відомого всім учасникам групи плану, з метою особистого збагачення за рахунок незаконного збуту пально-мастильних матеріалів належних військовій частині НОМЕР_1 на території Київської області, в умовах дії особливого періоду.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , розуміючи, що злочинну участь у вказаній групі можуть приймати лише особи, яким він довіряє, залучив до вказаної злочинної діяльності водія-перевізника палива ОСОБА_7 , з яким ОСОБА_5 мав особисті контакти з невстановленого досудовим розслідуванням часу. Зокрема, ОСОБА_5 розподіляючи ролі у вказаній організованій групи роз`яснив, що громадянин ОСОБА_7 залучений до вказаної злочинної діяльності, у зв`язку із тим, що у ОСОБА_7 перебуває у постійному користуванні вантажний транспортний засіб бензовоз тягач Renault Magnum, д.н.з. НОМЕР_2 , (далі бензовоз) та причіп до нього, д.н.з. НОМЕР_3 , із типом кузова «паливоцистерна» (далі цистерна). Також, ОСОБА_5 розуміючи, що в силу займаної посади та службового становища, особисто реалізовувати пально-мастильні матеріали не зможе, залучив до складу групи цивільну особу-директора ТОВ «Октан БЦ» ОСОБА_8 , який шляхом пошуку покупців серед інших суб`єктів господарювання домовлявся про кількість пально-мастильних матеріалів, які підлягатимуть збуту, особисто контактував із іншими суб`єктами господарювання обумовлюючи суми, кількість та вид пально-мастильних матеріалів, які можуть бути незаконно збуті зазначеною організованою групою. Разом з тим, ОСОБА_5 розуміючи, що одержуючи особисто грошові кошти від ОСОБА_8 за незаконну реалізацію пально-мастильних матеріалів належних Збройним Силам України, ризикує бути викритим правоохоронними органами, ОСОБА_5 ввів до складу указаної організованої групи ОСОБА_4 , який виконував роль фінансового директора, одержував грошові кошти від незаконної реалізації ОСОБА_8 військового майна, в подальшому організовував їх зберігання у відповідному офісі за адресою: АДРЕСА_1 та передавав ОСОБА_5 за окремими вказівками останнього, з поміж іншого ОСОБА_4 вчиняв дії з організації місця прямого збуту військового майна, зокрема на комплексі АЗС за адресою: АДРЕСА_2 .
У подальшому, за невстановлених обставин ОСОБА_5 довів всім учасникам групи злочинний план та їх ролі, на що всі учасники групи переслідуючи мету збагатитись за рахунок незаконного збуту військового майна, погодились.
Разом з тим, у зв`язку із тим, що військове майно, зокрема пально-мастильні матеріали, підлягають суворому обліку у військовій частині, порядок їх оприбуткування, списання та використання унормовано керівними документами, а донесення про їх використання подаються командиру військової частини начальником відповідної служби та ним же оформлюються, ОСОБА_5 вирішив залучити до своєї злочинної діяльності також начальника служби забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 .
При цьому, ОСОБА_5 , спільно, та по взаємній згоді з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 очолив стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи.

Отже, визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_5 особисто підібрав її учасників, з числа знайомих та співслужбовців. Забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, він використовував для відбору кандидатів займані ними посади, їх повноваження та матеріально-технічні засоби для забезпечення вчинення злочинів.
З метою забезпечення існування та функціонування групи між її учасниками був розроблений єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників групи. Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування організованої групи було налагодження систематичного викрадення та збуту пально-мастильних матеріалів, які належать Збройним Силам України, особам, які здійснюючи роздрібний продаж зазначених пально-мастильних матеріалів одержували від цього прибуток, а також подальше приховання вказаних нестач пально-мастильних матеріалів силами служби забезпечення військової частини шляхом їх списання.

У подальшому, з метою дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, на етапі створення групи ОСОБА_5 себе визначив, як особу, яка забезпечує процес привласнення військового майна, погоджуючи кількість та строки вивозу військового майна із військової частини із ОСОБА_8 та начальником служби забезпечення військової частини ОСОБА_6 , а також організовує заїзд на територію військової частини НОМЕР_1 бензовозу та цистерни цивільної особи ОСОБА_7 , та одержує незаконно здобуті грошові кошти від реалізації військового майна через ОСОБА_4 , який організовує зберігання указаних грошових коштів у відповідному офісному приміщенні, також ОСОБА_5 контролює процес заправки зазначеного бензовозу та забезпечує виїзд заправленої пально-мастильними матеріалами Збройних Сил України цистерни із бензовозом ОСОБА_7 , який в подальшому керуючись єдиним злочинним умислом організованої групи, розпоряджаючись указаним військовим майном, передає його цивільним особами на автозаправочні станції, з яких здійснюється збут військових пально-мастильних матеріалів у роздрібний спосіб.
Стійкість організованої групи ОСОБА_5 забезпечував за рахунок її стабільного складу, роду діяльності її учасників, займаних посад її учасників, планування злочинної діяльності, особистого контактування із цивільними особами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 розумінням неможливості керівництва організованою групою іншими військовими службовими особами, в силу займаних посад та відсутності спілкування із місцевими суб`єктами господарської діяльності у сфері продажу пально-мастильних матеріалів.
Організована ОСОБА_5 група була стійкою, що знайшло своє вираження у згуртованості, стабільності та тривалості існування.
Злочинна група очолювана ОСОБА_5 характеризувалась наступним чином: попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів; «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних злочинів, пов`язаних з привласненням військового майна та подальшим збутом привласненого на території Київської області; стабільністю членів групи, котра виразилась у тривалості їх дій з 2014 року до дня припинення злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів та детальної організації функціонування групи; об`єднаністю злочинів вчинених організованою групою єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети; підпорядкованістю учасників організованої групи ОСОБА_5 з питань злочинної діяльності, обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій та високою латентністю зазначених злочинних діянь.

ОСОБА_5 , будучи організатором та керівником групи, використовуючи службове становище здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої ним групи, визначав і уточнював обов`язки кожного під час вчинення кримінальних правопорушень для досягнення загальної злочинної мети, особисто підбирав учасників групи, та доводив їм їх ролі при здійсненні злочинної діяльності, розробляв плани вчинення злочинів, у тому числі вживаючи заходів щодо не викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами, особисто погоджував кількість та строки вивозу майна із військової частини із директором ТОВ «Октан БЦ» ОСОБА_8 та начальником служби забезпечення військової частини ОСОБА_6 , організовував заїзд на територію військової частини НОМЕР_1 бензовозу та цистерни цивільної особи ОСОБА_7 , контролював процес заправки зазначеного бензовозу та забезпечував виїзд заправленого пально-мастильними матеріалами Збройних Сил України цистерни із бензовозом ОСОБА_7 , надавав вказівку ОСОБА_8 на збут пально-мастильних матеріалів належних військовій частині, надавав вказівки ОСОБА_4 на одержання грошових коштів від ОСОБА_8 за незаконний збут військового майна та подальшої їх передачі ОСОБА_5 та зберігання у відповідному офісному приміщенні.
ОСОБА_8 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_5 групи, згідно розподілених функцій, погоджував із ОСОБА_5 кількість пально-мастильних матеріалів належних військовій частині НОМЕР_1 , які незаконно привласнювались організованою групою з метою їх збуту та погоджуючи із ОСОБА_5 ціну організовував продаж вказаного військового майна, після чого одержуючи за такий продаж грошові кошти, за погодженням із ОСОБА_5 здійснював їх розподіл, та передачу ОСОБА_4
ОСОБА_6 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_5 групи, згідно службових повноважень та розподілених функцій, забезпечував приховування привласнення пально-мастильних матеріалів, належних військовій частині, контролював процес заправки цистерни ОСОБА_7 пально-мастильними матеріалами у кількісному показнику вказаному ОСОБА_5 , здійснював заходи з приховування нестач пально-мастильних матеріалів військової частини.
ОСОБА_7 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_5 групи, згідно розподілених функцій, надавав засіб для вчинення злочину (бензовозу та цистерни), за допомогою якого здійснював заїзд на територію військової частини НОМЕР_1 із порожньою цистерною, подальшої заправки зазначеної цистерни пально-мастильними матеріалами, які належать військовій частині та виїзду за межі контрольно-пропускного пункту військової частини із подальшою доставкою зазначених пально-мастильних матеріалів суб`єктам господарської діяльності на яких вкаже ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_5 групи, згідно розподілених функцій, виконував роль особи, яка відповідала за незаконно отримані фінанси, їх зберігання та одержував у ОСОБА_8 грошові кошти від незаконної реалізації військового майна, в подальшому організовував їх зберігання у відповідному офісі за адресою: АДРЕСА_1 та передавав ОСОБА_5 за окремими вказівками останнього, з поміж іншого ОСОБА_4 вчиняв дії з організації місця прямого збуту військового майна, зокрема на комплексі АЗС за адресою: АДРЕСА_2 .
24.04.2020, о 09 год. 48 хв., ОСОБА_4 , будучи об`єднаним спільним умислом із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , виконуючи свою роль у вчиненні злочину організованою групою, діючи у порушення вищевказаних норм законодавства, з корисливих мотивів, з метою заволодіння військовим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, користуючись умовами, які створив ОСОБА_5 для безперешкодного доступу ОСОБА_7 на територію військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_3 ), діючи відповідно до єдиного злочинного умислу організованої групи, домовився про дату та час одержання від ОСОБА_8 грошових коштів за незаконний збут військового майна, та у подальшому, згідно єдиного злочинного плану, ОСОБА_7 перетнув контрольно-пропускний пункт зазначеної військової частини, де до 11 год. 04 хв., цього ж дня, за участі ОСОБА_6 та невстановлених військовослужбовців зазначеної військової частини відбулось завантаження обумовлених раніше пально-мастильні матеріалів у кількості 21,7 тон дизельного палива, які належать військовій частині НОМЕР_1 та є військовим майном, вартість яких становить 629 300 гривень, після чого ОСОБА_7 безперешкодно виїхав за межі контрольно-пропускного пункту, та розпочав незаконно розпоряджатись привласненими пально-мастильними матеріалами, у спосіб визначений ОСОБА_5 , а саме доставки вказаних пально-мастильних матеріалів на автозаправочні станції, перелік яких погоджував із ОСОБА_8 .

Після реалізації вказаних пально-мастильних матеріалів належних військовій частині НОМЕР_1 ОСОБА_8 24.04.2020 о 18 год. 30 хв. за адресою: перехрестя автодороги М-05 та смт. Калинівка Васильківського р-ну у напрямку м. Біла Церква Київської області ОСОБА_4 сів до салону транспортного засобу керованого ОСОБА_8 , а саме: AUDI А8 д.н.з. НОМЕР_4 , де одержав від останнього грошові кошти у сумі 214 000 гривень за незаконну реалізацію ОСОБА_8 військового майна, для подальшої доставки указаних грошових коштів до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та передачі ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив привласнення військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем, іншого військового майна, організованою групою, в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, тобто злочин передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 410 КК України.
30.04.2020, о 12 год. 07 хв. ОСОБА_4 будучи об`єднаним спільним умислом із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , виконуючи свою роль у вчиненні злочину організованою групою, діючи у порушення вищевказаних норм законодавства, з корисливих мотивів, з метою заволодіння військовим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, користуючись умовами, які створив ОСОБА_5 для безперешкодного доступу ОСОБА_7 на територію військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_3 ), діючи відповідно до єдиного злочинного умислу організованої групи, домовився про дату та час одержання від ОСОБА_8 грошових коштів за незаконний збут військового майна, та у подальшому ОСОБА_7 перетнув контрольно-пропускний пункт зазначеної військової частини, де до 13 год. 50 хв., цього ж дня, за участі ОСОБА_6 та невстановлених військовослужбовців зазначеної військової частини відбулось завантаження обумовлених раніше пально-мастильні матеріалів у кількості 17 тон дизельного палива, які належать військовій частині НОМЕР_1 та є військовим майном, вартість яких становить 493 000 гривень, після чого ОСОБА_7 безперешкодно виїхав за межі контрольно-пропускного пункту, та розпочав незаконно розпоряджатись привласненими пально-мастильними матеріалами, у спосіб визначений ОСОБА_5 , а саме доставки вказаних пально-мастильних матеріалів на автозаправочні станції, перелік яких погоджував із ОСОБА_8 .

Після реалізації вказаних пально-мастильних матеріалів належних військовій частині НОМЕР_1 ОСОБА_8 30.04.2020 більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 сів до салону транспортного засобу керованого ОСОБА_8 , а саме: AUDI А8 д.н.з. НОМЕР_4 , де одержав від останнього грошові кошти у сумі близько 200 000 гривень за незаконну реалізацію ОСОБА_8 військового майна, для подальшої доставки указаних грошових коштів до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та передачі ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_4 , повторно вчинив привласнення військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем, іншого військового майна, вчинене повторно, організованою групою, в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, тобто злочин передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 410 КК України.
15.05.2020, близько 12 год. 00 хв., ОСОБА_4 будучи об`єднаним спільним умислом із ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , виконуючи свою роль у вчиненні злочину організованою групою, діючи у порушення вищевказаних норм законодавства, з корисливих мотивів, з метою заволодіння військовим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, користуючись умовами, які створив ОСОБА_5 для безперешкодного доступу ОСОБА_7 на територію військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_3 ), діючи відповідно до єдиного злочинного умислу організованої групи, організував незаконний збут військового майна цивільним особам на комплексі АЗС за адресою: АДРЕСА_2 , та у подальшому ОСОБА_7 перетнув контрольно-пропускний пункт зазначеної військової частини, де до 13 год. 40 хв., цього ж дня, за участі ОСОБА_6 та невстановлених військовослужбовців зазначеної військової частини відбулось завантаження обумовлених раніше пально-мастильні матеріалів у кількості 14 тон дизельного палива та 600 літрів бензину, які належать військовій частині НОМЕР_1 та є військовим майном, вартість яких становить понад 310 000 гривень, після чого ОСОБА_7 безперешкодно виїхав за межі контрольно-пропускного пункту, та розпочав незаконно розпоряджатись привласненими пально-мастильними матеріалами, у спосіб визначений ОСОБА_5 , а саме доставки вказаних пально-мастильних матеріалів на автозаправочні станції, перелік яких погоджував із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 , повторно вчинив привласнення військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем, іншого військового майна, вчинене повторно, організованою групою, в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, тобто злочин передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 410 КК України.
Крім цього, 04.03.2020, приблизно о 21 год. 00 хв., ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, маючи на меті незаконно одержати чуже майно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, висунув вимогу передачі на користь ОСОБА_5 грошових коштів належних ОСОБА_9 у розмірі 730 тисяч гривень у рішучій формі, погрожуючи вчиненням щодо потерпілого фізичної розправи, при цьому погроза була дійсною та усною, створюючи у потерпілого ОСОБА_9 . враження того, що у разі невиконання вимог ОСОБА_5 вищезазначена погроза буде реалізована.

У подальшому, на підтвердження свого умислу щодо вимагання передачі ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 730 тисяч гривень, останній з 05.03.2020 з групою невстановлених осіб, примусово та незаконно почали використовувати заправну станцію за адресою: АДРЕСА_2 , що належна ТОВ «Калина-НАФТА» генеральним директором, якого є ОСОБА_9

15.05.2020 з 15 год. 55 хв. до 04 год. 25 хв. 16.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_10 , та перебуває у його фактичному володінні, у ході якого вилучено грошові кошти, а саме: 25 купюр (номіналом по 200грн.) 5000грн., 30 купюр (номіналом по 500грн.) 15000грн., 100 купюр (номіналом по 200грн.) 20 000грн., 100 купюр (номіналом по 200грн.) 20 000грн., 100 купюр (номіналом по 200грн.) 20 000грн., 100 купюр (номіналом по 200грн.) 20 000грн., 12 купюр (номіналом по 50грн.) 600грн., 65 купюр (номіналом по 20грн.) 1300грн., 29 купюр (номіналом по 100грн.) 2900грн., 1 купюр (номіналом по 50грн.) 50грн., 17 купюр (номіналом по 100грн.) 1700грн., 1 (номіналом по 5грн.) 5грн, 7 купюр (номіналом по 10грн.) 70грн., 8 купюр (номіналом по 20грн.) 160грн., 15 купюр (номіналом по 50грн.) 750грн., 28 купюр (номіналом по 100грн.) 2800грн., 25 (номіналом по 200грн.) 7000грн., 8 купюр (номіналом по 500грн) 4000грн., 1 купюр (номіналом по 1грн) 1грн., 6 купюр (номіналом по 2грн.) 12грн., 5 купюр (номіналом по 5грн.) 25грн., 3 купюр (номіналом по 20грн.) 60грн., 16 купюр (номіналом по 50грн.) 800грн., 20 купюр (номіналом по 100грн.) 2900грн., 24 купюр (номіналом по 200грн.) 4800грн., 4 купюр (номіналом по 500грн.) 2000грн., 80 купюр (номіналом по 100грн.) 8000грн., 2 купюр (номіналом по 5грн.) 10грн., 1 купюр (номіналом по 10грн.) 10грн., 1 купюр (номіналом по 20грн.) 20грн., 8 купюр номіналом по 50грн.) 400грн., 1 (номіналом по 100грн.) 100грн, 23 купюр (номіналом по 200грн.) 4600грн., 5 купюр (номіналом по 500грн.) 2500грн., 1 купюр (номіналом по 100грн.) 1000грн., 4 купюр (номіналом по 100грн.) 400грн., 2 купюр (номіналом по 200грн.) 400грн., 12 купюр (номіналом по 500грн.) 6000грн., 1 купюр (номіналом по 50грн.) 50грн., 1 купюр (номіналом по 5грн.) 5грн., 1 купюр (номіналом по 10грн.) 10грн., 1 купюр (номіналом по 20грн.) 20грн., 4 купюр (номіналом по 50грн.) 200грн., 4 купюр (номіналом по 100грн.) 400грн., 17 купюр (номіналом по 200грн.) 3400грн., 6 купюр (номіналом по 500грн.) 3000грн., 1 купюр номіналом по 1грн.) 1грн., 1 купюр (номіналом по 2грн.) 2грн., 1 купюр (номіналом по 50грн.) 50грн., 4 купюр (номіналом по 100грн.) 400грн., 1 купюр (номіналом по 200грн.) 200грн., 2 купюр (номіналом по 500грн.) 1500грн., 1 купюр (номіналом по 2грн) 2грн., 1 купюр (номіналом по 5грн.) 5грн., 11 купюр (номіналом по 10грн.) - 110грн., 8 купюр (номіналом по 20грн.) 160грн., 12 купюр (номіналом по 50грн.) 600грн., 9 купюр (номіналом по 100грн.) 900грн., 7 купюр (номіналом по 200грн.) 1400грн., 1 купюр (номіналом по 500грн.) 500грн., 4 купюр (номіналом по 200грн.) 800грн., 1 купюр (номіналом по 2грн.) 2грн., 1 купюр (номіналом по 10грн.) 10грн., 5 купюр (номіналом по 20грн.) 100грн., 3 купюр (номіналом по 50грн.) 150грн., 7 купюр (номіналом по100грн.) 700грн., 32 купюр (номіналом по 200грн.) 4400грн., 5 купюр (номіналом по 500грн.) 2500грн., 2 купюр (номіналом по 2грн.) 4грн., 1 купюр (номіналом по 1грн.) 1грн., 39 купюр (номіналом по 5грн.) 195грн., 13 купюр (номіналом по 10грн.) 150грн., 6 купюр (номіналом по 20грн.) 120грн., 7 купюр (номіналом по 50грн.) 350грн., 1 купюр (номіналом по 100грн.) 100грн., 1 купюр (номіналом по 500грн.) 500грн., 2 купюр (номіналом по 1грн.) 2грн., 8 купюр (номіналом по 5грн.) 40грн., 3 купюр (номіналом по 10грн.) 30грн., 8 купюр (номіналом по20грн.) 160грн., 20 купюр (номіналом по 100грн.) 2000грн., 36 купюр (номіналом по 1грн.) 36грн., 7 купюр (номіналом по 2грн.) 14грн., 75 купюр (номіналом по 5грн.) 375грн., 11 купюр (номіналом по 10грн.) 110грн., 15 купюр (номіналом по 2грн.) 300грн., 2 купюр (номіналом по 50грн.) 100грн., 100 купюр (номіналом по 10грн.) 1000грн., 74 купюр (номіналом 100грн.) 7400грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 48 купюр (номіналом по 200грн.) 96 000грн., 8 купюр (номіналом по 50грн.) 400грн., 101 купюр (номіналом по 200грн.) 20 200грн., 6 купюр (номіналом по 100грн.) 6000грн., 97 купюр (номіналом по 200грн.) 19 400грн., 40 купюр (номіналом по 500грн.) 20 000грн., 20 купюр (номіналом по 500грн.) 10 000грн., 50 купюр (номіналом по 200грн.) 10 000грн., 2 купюр (номіналом по 500грн.) 1000грн., 28 купюр (номіналом по 200грн.) 5600грн., 34 купюр (номіналом по 100грн.) 3400грн., 12 купюр (номіналом по 50грн.) 600грн., 95 купюр (номіналом по 100грн.) 9500грн., 100 купюр (номіналом по 50грн.) 5000грн., 1 купюр (номіналом по 500грн.) 500грн., 7 купюр (номіналом по 100грн.) 700грн., 44 купюр (номіналом по 50грн.) 2200грн., 36 купюр (номіналом по 100грн.) 3600грн., 9 купюр (номіналом по 500грн.) 4500грн., 2 купюр (номіналом по 1000грн.) 2000грн., 20 купюр (номіналом по 500грн.) 10 000грн., 40 купюр (номіналом по 100грн.) 4000грн., 20 купюр (номіналом по 50грн.) 1000грн., всього 553717 (п`ятсот п`ятдесят три сімсот сімнадцять) гривень та 34 купюр (номіналом по 50$) - 1700$, 73 купюр (номіналом по 100$) - 7300$, 52 купюр (номіналом по 100$) - 5200$, всього 14200 доларів США;

- договір №64 про надання послуг з провадження електровимірювальних робіт від 14 квітня 2020р. на 3 сторінках;

- договір №1 до договору №64 від 14 квітня 2020р. на 1 сторінці;

- акт №117 за договором №64 від 14 квітня 2020р., від 21 квітня 2020р. на 1 аркуші;

- договір субпідряду №2 від 10 березня 2020р. на 4 сторінках;

- розписка від 21.02.2020р. ОСОБА_9 ;

- блокнот з чорновими записами чорного кольору 1 штука;

- картки магнітні № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Встановлено, що за вищезазначеною адресою здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , який є братом організатора групи підозрюваного ОСОБА_5 , останній здійснюючи свою незаконну діяльність по привласненню пально-мастильних матеріалів незаконно отримує грошові кошти у великих розмірах, та в подальшому із залученням ОСОБА_4 акумулює грошові кошти за указаною адресою.

16.05.2020 вищезазначені предмети у зв`язку із їх відповідністю ст. 98 КПК України, у зв`язку із тим, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Разом з тим, у вказаному кримінальному провадженні Північним офісом Держаудитслужби за результатами проведеної перевірки складено довідку про участь у перевірці діяльності військової частини НОМЕР_1 , яку скеровано на адресу прокуратури гарнізону супровідним листом від 11.06.2020 №26-09-17-17/3738-2020, згідно, якої вбачається, що розрахунковий розмір збитків нанесених військовій частині НОМЕР_1 становить 1005800 грн..
19 серпня 2020 року постановою начальника першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 залучено військову частину НОМЕР_1 як потерпілого у кримінальному провадженні №0000036.
19 серпня 2020 року Військовою прокуратурою Київського гарнізону в інтересах держави в особі органу, уповноваженого здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах : Міністерства оборони України, Військової частини НОМЕР_1 заявлено цивільний позов про стягнення матеріальної шкоди завданої кримінальними правопорушеннями у розмірі 1005800
В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, від останнього надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 6 статті 170 КПК України передбачено у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Частиною 10 статті 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 410, ч. 2 ст. 366 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт із забороною володіння, розпоряджання та користування, майно що належить підозрюваним ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме: 25 купюр (номіналом по 200грн.) 5000грн., 30 купюр (номіналом по 500грн.) 15000грн., 100 купюр (номіналом по 200грн.) 20 000грн., 100 купюр (номіналом по 200грн.) 20 000грн., 100 купюр (номіналом по 200грн.) 20 000грн., 100 купюр (номіналом по 200грн.) 20 000грн., 12 купюр (номіналом по 50грн.) 600грн., 65 купюр (номіналом по 20грн.) 1300грн., 29 купюр (номіналом по 100грн.) 2900грн., 1 купюр (номіналом по 50грн.) 50грн., 17 купюр (номіналом по 100грн.) 1700грн., 1 (номіналом по 5грн.) 5грн, 7 купюр (номіналом по 10грн.) 70грн., 8 купюр (номіналом по 20грн.) 160грн., 15 купюр (номіналом по 50грн.) 750грн., 28 купюр (номіналом по 100грн.) 2800грн., 25 (номіналом по 200грн.) 7000грн., 8 купюр (номіналом по 500грн) 4000грн., 1 купюр (номіналом по 1грн) 1грн., 6 купюр (номіналом по 2грн.) 12грн., 5 купюр (номіналом по 5грн.) 25грн., 3 купюр (номіналом по 20грн.) 60грн., 16 купюр (номіналом по 50грн.) 800грн., 20 купюр (номіналом по 100грн.) 2900грн., 24 купюр (номіналом по 200грн.) 4800грн., 4 купюр (номіналом по 500грн.) 2000грн., 80 купюр (номіналом по 100грн.) 8000грн., 2 купюр (номіналом по 5грн.) 10грн., 1 купюр (номіналом по 10грн.) 10грн., 1 купюр (номіналом по 20грн.) 20грн., 8 купюр номіналом по 50грн.) 400грн., 1 (номіналом по 100грн.) 100грн, 23 купюр (номіналом по 200грн.) 4600грн., 5 купюр (номіналом по 500грн.) 2500грн., 1 купюр (номіналом по 100грн.) 1000грн., 4 купюр (номіналом по 100грн.) 400грн., 2 купюр (номіналом по 200грн.) 400грн., 12 купюр (номіналом по 500грн.) 6000грн., 1 купюр (номіналом по 50грн.) 50грн., 1 купюр (номіналом по 5грн.) 5грн., 1 купюр (номіналом по 10грн.) 10грн., 1 купюр (номіналом по 20грн.) 20грн., 4 купюр (номіналом по 50грн.) 200грн., 4 купюр (номіналом по 100грн.) 400грн., 17 купюр (номіналом по 200грн.) 3400грн., 6 купюр (номіналом по 500грн.) 3000грн., 1 купюр номіналом по 1грн.) 1грн., 1 купюр (номіналом по 2грн.) 2грн., 1 купюр (номіналом по 50грн.) 50грн., 4 купюр (номіналом по 100грн.) 400грн., 1 купюр (номіналом по 200грн.) 200грн., 2 купюр (номіналом по 500грн.) 1500грн., 1 купюр (номіналом по 2грн) 2грн., 1 купюр (номіналом по 5грн.) 5грн., 11 купюр (номіналом по 10грн.) - 110грн., 8 купюр (номіналом по 20грн.) 160грн., 12 купюр (номіналом по 50грн.) 600грн., 9 купюр (номіналом по 100грн.) 900грн., 7 купюр (номіналом по 200грн.) 1400грн., 1 купюр (номіналом по 500грн.) 500грн., 4 купюр (номіналом по 200грн.) 800грн., 1 купюр (номіналом по 2грн.) 2грн., 1 купюр (номіналом по 10грн.) 10грн., 5 купюр (номіналом по 20грн.) 100грн., 3 купюр (номіналом по 50грн.) 150грн., 7 купюр (номіналом по100грн.) 700грн., 32 купюр (номіналом по 200грн.) 4400грн., 5 купюр (номіналом по 500грн.) 2500грн., 2 купюр (номіналом по 2грн.) 4грн., 1 купюр (номіналом по 1грн.) 1грн., 39 купюр (номіналом по 5грн.) 195грн., 13 купюр (номіналом по 10грн.) 150грн., 6 купюр (номіналом по 20грн.) 120грн., 7 купюр (номіналом по 50грн.) 350грн., 1 купюр (номіналом по 100грн.) 100грн., 1 купюр (номіналом по 500грн.) 500грн., 2 купюр (номіналом по 1грн.) 2грн., 8 купюр (номіналом по 5грн.) 40грн., 3 купюр (номіналом по 10грн.) 30грн., 8 купюр (номіналом по20грн.) 160грн., 20 купюр (номіналом по 100грн.) 2000грн., 36 купюр (номіналом по 1грн.) 36грн., 7 купюр (номіналом по 2грн.) 14грн., 75 купюр (номіналом по 5грн.) 375грн., 11 купюр (номіналом по 10грн.) 110грн., 15 купюр (номіналом по 2грн.) 300грн., 2 купюр (номіналом по 50грн.) 100грн., 100 купюр (номіналом по 10грн.) 1000грн., 74 купюр (номіналом 100грн.) 7400грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 100 купюр (номіналом по 100грн.) 10 000грн., 48 купюр (номіналом по 200грн.) 96 000грн., 8 купюр (номіналом по 50грн.) 400грн., 101 купюр (номіналом по 200грн.) 20 200грн., 6 купюр (номіналом по 100грн.) 6000грн., 97 купюр (номіналом по 200грн.) 19 400грн., 40 купюр (номіналом по 500грн.) 20 000грн., 20 купюр (номіналом по 500грн.) 10 000грн., 50 купюр (номіналом по 200грн.) 10 000грн., 2 купюр (номіналом по 500грн.) 1000грн., 28 купюр (номіналом по 200грн.) 5600грн., 34 купюр (номіналом по 100грн.) 3400грн., 12 купюр (номіналом по 50грн.) 600грн., 95 купюр (номіналом по 100грн.) 9500грн., 100 купюр (номіналом по 50грн.) 5000грн., 1 купюр (номіналом по 500грн.) 500грн., 7 купюр (номіналом по 100грн.) 700грн., 44 купюр (номіналом по 50грн.) 2200грн., 36 купюр (номіналом по 100грн.) 3600грн., 9 купюр (номіналом по 500грн.) 4500грн., 2 купюр (номіналом по 1000грн.) 2000грн., 20 купюр (номіналом по 500грн.) 10 000грн., 40 купюр (номіналом по 100грн.) 4000грн., 20 купюр (номіналом по 50грн.) 1000грн.,
всього 553717 (п`ятсот п`ятдесят три сімсот сімнадцять) гривень та 34 купюр (номіналом по 50$) - 1700$, 73 купюр (номіналом по 100$) - 7300$, 52 купюр (номіналом по 100$) - 5200$, всього 14200 доларів США з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) (п. 4 ч. 2 ст. 171 КПК України).
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1