Провадження № 1-кс/161/5866/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 02 вересня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 30.01.2020 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 4ст. 190, ч.2 ст.367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовує тим, що СВ Луцького ВП ГУНП в області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 30.01.2020, розпочато за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст.190, ч.2 ст.367 КК України.
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено факт неправомірних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Зокрема, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не маючи в дійсності правових підстав на здійснення будівництва за адресою АДРЕСА_3 на земельній ділянці з кадастровим номером :21:029:0029, продовжують будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснюють реалізації житлових квартир в ньому, чим вводять в оману мешканців міста Луцька щодо законності будівництва та заволодівають їх грошовими коштами в особливо великих розмірах.
Таким чином, з метою встановлення осіб, котрим реалізовано квартири в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будівництво якого проведено без правових підстав на здійснення будівництва за адресою АДРЕСА_3 на земельній ділянці з кадастровим номером :21:029:0029, виникла необхідність у вилученні Волинського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довідку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Беручи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у зв`язку з необхідністю оцінки та долучення вказаних в клопотанні документів до матеріалів кримінального провадження як речових доказів та проведення необхідних слідчих дій, а також беручи до уваги те, що довести іншими способами обставини вчинення даного кримінального правопорушення не являється можливим, прокурор просить клопотання задовольнити.
З метою уникнення розголошення відомостей про обставини та факт здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до документів, просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Від прокурора ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій.
Разом з тим, за змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, надається виключно стороні кримінального провадження.
Згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.
Однак, у клопотанні прокурор просить про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки стороні кримінального провадження, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, відтак тимчасовий доступ до речей і документів їм наданий бути не може. При цьому, надання доручень на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам є правом слідчого, дізнавача та/або прокурора, наданим п. 5 ч. 2 ст. 36, п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, що реалізується ними самостійно.
Керуючись ст.ст. 93, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, відомостей про рух грошових коштів по банківському по рахунку № НОМЕР_1 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 13.05.2017 по 30.01.2020, із зазначенням дати виконання, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків.
З можливістю вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірених копій зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1