Справа № 712/9427/20
Провадження №1-кс/712/4817/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 жовтня 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000589, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000589 від 06.02.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019 року, у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відбувалися систематичні конфлікти, після чого ОСОБА_5 , почала знімати зі спільних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особистого приватного рахунку (ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на який поступали кошти від реалізації товару з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунку даного товариства ( НОМЕР_2 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), грошові активи та перераховувати їх її знайомим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в сумі 471 000 грн. та 87 000 грн. відповідно, а в загальному: 558 000грн.

Крім того, зі слів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 не думала навіть зупинятися у розтраті всього наявного у них майна, оскільки:

-оформила кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому зняла кредитні кошти в сумі 100 000 грн. та передала їх вищевказаним особам;

-передала їм спільний транспортний засіб марки Nissan X-Trail, д.н.з. НОМЕР_3 , котрий разом купували 10.09.2014 року та інше.

В подальшому, виникла загроза списання великої суми грошових активів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як зі слів ОСОБА_9 , його дружина звернулася до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням зняти та перевести кошти у сумі 6,5 млн. грн., де надала копію договору «Про возвратну фінансову допомогу».

Починаючи з 15.01.2020 року, кошти почали перераховуватися на особисту картку ОСОБА_5 , як фізичної особи та на її особовий рахунок ФОП ОСОБА_5 .

Станом на 27.01.2020 року сума переведених коштів на кожен з рахунків перевищує по 500 000 грн., що прямо заборонено Статутом Товариства.

Також ОСОБА_9 стало відомо, що фінансові ключі по клієнт банку на ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з невідомої причини були передані по стороннім особам.

Дізнавшись про це ОСОБА_9 звернувся до директора ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_10 , якому пояснив усю вищеописану ситуацію, а останній в свою чергу повідомив інформацію, що ОСОБА_5 надала банку всю необхідну документацію для можливості зробити необхідні їй банківські операції, серед яких і Договір від 05.03.2019р., Договір від 06.03.2019р.

Відповідно до вимог нашого Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всі Договори мають підписуватися всіма засновниками та підкріплюватися відповідними Протоколами загальних зборів, оформленими згідно вимог чинного законодавства.

Ні про жодні складені і підписані Договори, Протоколи ОСОБА_9 невідомо і відповідно він їх не підписував.

Вдруге, 27.01.2020 року, він знову звернувся до директора ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_10 , з проханням: тимчасово заблокувати несанкціоноване списання коштів, електронний цифровий підпис Директора ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в системі клієнт банк по рахунку ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , до з`ясування обставин, вважаючи, що його дружина ОСОБА_5 підробила підписи ОСОБА_9 на відповідних документах, для можливості подальшого безперешкодного користування та розпоряджання спільними активами.

Так, у зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою перевірки вище вказаного ОСОБА_9 , встановлення істини у даному кримінальному провадженні та перевірки порядку оформлення та підпису документації ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до установчих документів виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій реєстраційної справи ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а в подальшому використання отриманих документів, як доказів та призначення судово-криміналістичних експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000589 від 06.02.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2019 року, у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відбувалися систематичні конфлікти, після чого ОСОБА_5 , почала знімати зі спільних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особистого приватного рахунку (ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на який поступали кошти від реалізації товару з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунку даного товариства ( НОМЕР_2 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), грошові активи та перераховувати їх її знайомим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в сумі 471 000 грн. та 87 000 грн. відповідно, а в загальному: 558 000грн.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000589.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених її копій в працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання даної ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_12 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1