Справа № 592/9473/20
Провадження № 1-кс/592/4859/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000139, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідча своє клопотання, погоджене прокурором обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000139 розпочатому 08.05.2020, за фактом внесення недостовірних відомостей до документації при проведенні переговорної процедури та укладенні договору по об`єкту «реставрація покрівлі та фасаду житлового будинку по АДРЕСА_1 ».

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала публікація в ЗМІ під назвою «Ремонт сумської пам`ятки архітектури за 12 мільйонів без торгів віддали фірмі з кримінальним шлейфом».

Із вищевказаної публікації вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 збирається укласти договір на реставрацію покрівлі та фасаду житлового будинку по АДРЕСА_1 . Підрядником робіт на 12,353 млн. грн. по переговорній процедурі, без проведення відкритих торгів, обране ПП Рембудсервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Застосування переговорної процедури департамент обґрунтовує тим, що вже двічі скасовував тендер (11 лютого та 13 березня) через відсутність достатньої кількості учасників.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП Рембудсервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 07.05.2020 укладено вищевказаний договір.

Проте, пропозиція та документація ПП Рембудсервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутня, а реставраційні роботи мають проводитися за наявності відповідної ліцензій на виконання саме такого виду робіт, відповідних працівників із відповідною кваліфікацією.

З метою отримання інформації та документації до ІНФОРМАЦІЯ_4 26.06.2020 спрямовано запит для встановлення найманих працівників ПП Рембудсервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2020 року, проте отримано відповідь, якою відмовлено у її наданні.

Просить надати тимчасовий доступ до документів щодо ПП Рембуд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), саме: податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованим особам за період з січня 2020 року по травень 2020 року; статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві та звітність персоніфікованого обліку за період з січня 2020 року по травень 2020 року та повідомлення підприємства про працевлаштування осіб, що працювали у зазначений період; звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з січня 2020 року по травень 2020 року; актам документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарювання ПП Рембудсервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідча та прокурор надали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі. Прокурор просив долучити до матеріалів клопотання копії документів кримінального провадження.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 08.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 були внесені відомості за ч. 1 ст. 366 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, відомості зазначені у клопотанні перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , в яких міститься інформація щодо ПП Рембудсервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: статистична звітність по працевлаштованим особам на підприємстві та звітність персоніфікованого обліку за період з січня 2020 року по травень 2020 року та повідомлення підприємства про працевлаштування осіб, що працювали у зазначений період; звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з січня 2020 року по травень 2020 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів. З огляду на проведення досудового розслідування за фактом внесення недостовірних відомостей до документації, поданою ПП Рембудсервіс " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при проведенні переговорної процедури, в тому числі і щодо чисельності працівників відповідної кваліфікації та чисельності персоналу та кваліфікацію працівників робочих професій, які мають кваліфікаційні сертифікамти за спеціалізацією відповідно до технологічної спрямованості об`єкта пректування.
Стосовно надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , в яких міститься інформація щодо ПП Рембудсервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме: - податкова звітність форми 1 ДФ по працевлаштованим особам за період з січня 2020 року по травень 2020 року; акти документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарювання ПП Рембудсервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчим та прокурором не наведено достатніх підстав на обґрунтування клопотання і тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ПП Рембудсервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: статистична звітність по працевлаштованим особам на підприємстві та звітність персоніфікованого обліку за період з січня 2020 року по травень 2020 року та повідомлення підприємства про працевлаштування осіб, що працювали у зазначений період; звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з січня 2020 року по травень 2020 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1