Справа № 524/118/21
Провадження № 1-кс/524/200/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2021 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 про арешт майна в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000055 від 10.01.2021 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 361 КК України

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000055 від 10.01.2021 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 361 КК України. Клопотання погоджене прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_6 .
Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав; пояснив, що 10.01.2021 року о 8 год. 08 хв. та о 8 год. 09 хв. у м. Кременчук, невідома особа шляхом шахрайських дій, здійснила зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 .
За зазначеним фактом зареєстровано кримінальне провадження № 0000055 від 10.01.2021 року.
10.01.2021 року до чергової частини Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що невстановлена особа 10.01.2021 року близько 08:33 год. шляхом доступу до його банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ «ОЩАДБАНК», здійснила крадіжку грошових коштів.
За зазначеним фактом зареєстровано кримінальне провадження № 0000056 від 10.01.2021 року.
В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000055 від 10.01.2020 року, встановлено, що при здійсненні заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 невстановлена особа використовувала засоби «скімер», тобто здійснив несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж.
За зазначеним фактом зареєстровано кримінальне провадження № 0000067 від 10.01.2021 року.
В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000056 від 10.01.2020 року, встановлено, що при здійсненні заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 невстановлена особа також використовувала засоби «скімер».
За зазначеним фактом зареєстровано кримінальне провадження № 0000068 від 10.01.2021 року.
19.01.2021 року у журналі обліку зверннь Миргородського РВП зареєстровано заяву АТ «Полтава-банк» щодо виявлення ними факту встановлення на банкомат АТ «Полтава-банк» за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 131, невстановленою особою технічного засобу, за допомогою якого здійснюється крадіжка персональних даних громадян України, що містяться на банківських картках.
За зазначеним фактом зареєстровано кримінальне провадження № 0000036 від 19.01.2021 року.
20.01.2021 року постановою прокурора матеріали кримінальних проваджень № 0000055, № 0000056, № 0000067, № 0000068, об`єднані в одне провадження з основним номером № 0000055.
21.01.2021 року матеріали кримінальних проваджень № 0000055, № 0000036, об`єднані в одне провадження з основним номером № 0000055.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , повідомила, що 08.01.2021 року в проміжок часу з 12:30-12:45 використала власну карту ПАТ КБ «Приватбанк» в банкоматі АТ «Полтава-банк» за адресою: м. Кременчук, вул. І.Сердюка, 11, для зняття грошових коштів, однак на екрані банкомату висвітилось повідомлення про неможливість здійснення операції, після чого дістала картку з банкомату та пішла далі за власними справами. В подальшому 10.01.2021 року на мобільний телефон останньої надійшли повідомлення від ПАТ КБ «Приватбанк» щодо зняття з її картки грошових коштів в сумі 12 000 грн (08:08 год.) та 8 000 грн. (08:09 год.) з банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Кременчук, вул. Свердлова (Павлівська), 2.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 08.01.2021 року близько 14:50 год. він використав власну карту АТ «Ощадбанк» в банкоматі АТ «Полтава-банк» за адресою: м. Кременчук, вул. І.Сердюка, 11, для зняття грошових коштів. В подальшому 10.01.2021 року на мобільний телефон останнього надійшло повідомлення від АТ «Ощадбанк» щодо зняття з картки останнього грошових коштів в сумі 6 200 грн (08:32 год.) з банкомату АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Кременчук, вул. О. Богаєвського, 9/77.
Допитаний в якості представника потерпілого АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9 , пояснив, що за зверненням ОСОБА_8 щодо несанкціонованого доступу до її банківської картки проведено розслідування службою безпеки банку та встановлено, що зняття грошових коштів 10.01.2021 року о 08:08 год. та 08:09 год. здійснювалось не ОСОБА_8 , а невстановленою особою, у зв`язку з чим останній грошові кошти на суму 20 000 грн. повернуто банком. Фактично внаслідок незаконних дій заподіяно матеріальний збиток АТ КБ «ПриватБанк».
Долученими фотознімками АТ КБ «ПриватБанк» під час здійснення операції по знаттю грошових коштів з картки ОСОБА_8 10.01.2021 року о 08:08 год. та 08:09 год. відеокамерою зафіксовано невстановлену особу чоловічої статті, яка одягнута в шапку темного кольору з написом білого кольору в районі лобу, темну куртку типу «пуховик» з роздільними горизонтальними швами, медичну маску (чоловік №1).
З відеозапису з камер відеоспостереження АТ «Полтава-банк» за адресою: м. Кременчук, вул. І.Сердюка, 11, за 08.01.2021 року встановлено, що:
- о 08:24:31 год. чоловік (чоловік №1) одягнений в шапку темного кольору з присутнім написом білого кольору в районі лоба, захисну маску світлого кольору, куртку темного кольору, штани темного кольору, кросівки темного кольору, пересувається з вул. І. Сердюка, 9, у місті Кременчуці, та прямує на вул. І. Сердюка, 11, міста Кременчука.
- о 08:24:30 год. цей же чоловік №1 пересуваючись по вул. І. Сердюка, 11, міста Кременчука з правої кишені штанів дістає якийсь предмет.
- 0 08:24:34 чоловік №1 піднімається по східцям до банкомату «ПолтаваБанк», який розташований за адресою м. Кременчук, вул. Сердюка, 11, та оглядає якийсь предмет, який знаходиться в нього в руках.
- о 08:24:37 год. чоловік №1 підійшовши до банкомату «ПолтаваБанк» до правої кишені штанів, кладе правою рукою якийсь предмет.
- о 08:24:55 год. чоловік №1 правою рукою здійснює пересування.
- о 08:25:39 год. чоловік №1 змінює стійку ніг.
- о 08:28:17 год. чоловік №1 повертається від банкомату «ПолтаваБанк» та прямує в бік вул. І. Сердюка, 9, міста Кременчука, тримаючи руки біля животу/грудей.
- о 08:28:25 год. чоловік №1 оглядаючись в бік вул. І. Сердюка, 13, міста Кременчука, кладе руки до карманів та продовжує пересування в бік вул. І. Сердюка, 9.
- о 19:19:00 год. з вул. І. Сердюка, 13, міста Кременчука, з`являється два чоловіка, чоловік №1, одягнений в шапку темного кольору, захистку маску світлого кольору, куртку світлого кольору, штани темного кольору, сумку темного кольору, яка одягнена через плече, та чоловік №2, одягнений в шапку темного кольору, захисну маску світлого кольору, куртку темного кольору, штани темного кольору, кросівки темного кольору.
- о 19:19:07 год. чоловік№1 та чоловік№2 підходять до банкомату «ПолтаваБанк», який розташований за адресою: м. Кременчук, вул. І. Сердюка, 11.
- о 19:19:26 год. чоловік№1 та чоловік№2 прямують в бік вул. І. Сердюка, 9, м. Кременчука.
З відеозапису з камер відеоспостереження адресою: м. Кременчук, вул. Троїцька (адміністративні будівлі 5 управління ЦСО СБУ) за 10.01.2021 року встановлено, що:
- о 08:26:28 год. автомобіль «Range Rover» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , проїжджає поруч з громадською зупинкою «Меблевий» за адресою: м. Кременчук, вул. Троїцька, 101, та здійснює рух прямо по даній вулиці.
- о 08:26:32 год. даний автомобіль повертає ліворуч на автомобільну парковку біля громадської зупинки «Меблевий» за адресою: м. Кременчук, вул. Троїцька, 101.
- о 08:26:36 год. даний автомобіль припаркувався на автомобільній парковці.
- о 08:26:49 год. в даному автомобілі з лівої сторони відчиняються водійські двері.
- о 08:26:51 год. з даного автомобіля з водійських дверей виходить чоловік (чоловік №1), одягнутий в куртку темного кольору, штани темного кольору, кросівки темного кольору. Також в кадрі зображення з даного автомобіля з правої сторони виходить чоловік (чоловік№2) одягнений в шапку темного кольору, на якій присутній напис білого кольору в районі лоба, куртку темного кольору, штани темного кольору, кросівки темного кольору. Чоловік №1 та чоловік №2 проходять поруч «Аптеки» за адресою: м. Кременчук, вул. Троїцька, 101, та разом прямують в бік вул. Троїцька, 96.
- о 08:27:01 год. чоловік №1 на ходу одягає шапку темного кольору на голову.
- о 08:27:17 год. чоловік №1 та чоловік №2 разом проходять поруч громадської зупинки «Меблевий» та прямують в бік вул. Троїцької, 96, міста Кременчука.
- о 08:31:20 год. зі сторони вул. Троїцька, 96, м. Кременчук біля громадської зупинки проходять чоловік №1 та чоловік № 2 і пересуваються прямо по вул. Троїцька, 101.
- о 08:31:44 год. чоловік№1 та чоловік№2 підходять до автомобіля «Range Rover» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 .
- о 08:31:45 год. чоловік№1 підійшов до водійських дверей даного автомобіля знімаючи шапку з голови, відчиняє водійські двері даного автомобіля та сідає в середину автомобіля.
- о 08:31:48 год. чоловік№2 підійшов до передніх дверей даного автомобіля та сів в середину автомобіля.
- о 08:32:11 год. даний автомобіль виїжджає з автомобільної парковки та прямує в бік вул. Троїцька, 105, міста Кременчука.
Під час огляду місця події 19.01.2021 року напроти Миргородського міськрайонного суду за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 133, виявлено та вилучено пристрій у металевому корпусі з акумуляторною батарею, електричною платою зеленого кольору, флеш-напокичувачем на 32 Гб, з`єднаними дротами. Поряд з зазначеним пристроєм перебував громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що висмикнув даний пристрій з поряд розташованого банкомату.
Під час огляду місця події 20.01.2021 року за адресою тимчасового проживання ОСОБА_4 у АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено мобільний телефон IPhone (imei НОМЕР_4 ) з сім-карткою НОМЕР_5 , Nokia (imei НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) з сім-карткою НОМЕР_8 , планшет Apple, чоловічу барсетку з грошовими коштами (500 грн 34 шт., 200 грн 5 шт., 50 грн 1 шт., 20 грн 1 шт.), дві картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , одну картку банку ПУМБ № НОМЕР_11 , заправну картку GLUSCO НОМЕР_12 .
Під час огляду місця події 20.01.2021 року за адресою: м. Миргород, вул. Кашинського, 4, виявлено та вилучено автомобіль «Range Rover» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , сім-картку стартового пакету Київстар НОМЕР_13 (не використану).
Під час огляду місця події 20.01.2021 року за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 131, виявлено та вилучено в середині банкомату АТ «Полтава-банк» сторонній предмет - металева продовгувата пластина складної форми.
Під час огляду мобільного телефону IPhone, вилученого за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено таке:
- під час огляду облікового запису « ОСОБА_10 » під нік неймом « ОСОБА_11 », який в свою чергу підв`язаний до мобільного номеру телефона НОМЕР_14 було встановлено, що наявне листування та дзвінки з користувачем за номером мобільного телефону НОМЕР_15 , в ході яких даний користувач домовлявся про встановлення пристрою та виїзд на місце встановлення; направляв зображення картки НОМЕР_10 , яка вилучена була за місцем мешкання ОСОБА_4 в місті Миргороді;
- під час огляду геолокацій даного мобільного телефону встановлено, що з 08.01.2021 року по 10.01.2021 року даний мобільний знаходився в місті Кременчуці, мається співпадіння по перебуванню за адресою зняття грошових коштів з банківських карток ОСОБА_8 ( АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ).
У слідства є підстави вважати, що вилучені речі, а саме: автомобіль «Range Rover» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , сім-картка стартового пакету Київстар НОМЕР_13 (не використана), являються засобами вчинення кримінального правопорушення, що використані для переміщення по місту Кременчуку та місту Миргороду до та від місць зняття грошових коштів та зв`язку між особами причетними до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
20.01.2021 року слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом вказаного автомобія «Range Rover» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , та сім-картки стартового пакету Київстар НОМЕР_13 (не використаної).
Після проведення оглядів речі, які були виявлені та вилучені, вважаються тимчасово вилученим майном, питання про яке повинно бути вирішено, в результаті його арешту або повернення.
Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що вилучене майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, що має значення для кримінального провадження і підлягає доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами.
Володілець автомобіля ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечував проти накладення арешту, проте, просив автомобіль передати йому. Пояснив, це тим, що родина проживає за містом, автомобіль потрібний для того, щоб задовольняти щоденні побутові потреби, придбати продукти харчування і таке інше. Зазначав, що зобов`язується надавати автомобіль для проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до наступного.
Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
З п. 1 ч. 2 статті 170 КПК постає, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно свідоцтва про реєстрації. транспортного засобу серії НОМЕР_16 транспортний засіб марки «Range Rover» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , належить ОСОБА_12 . Володільцем вказаного автомобіля є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Таким чином, автомобіль автомобіль «Range Rover» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , сім-картка стартового пакету Київстар НОМЕР_13 (не використана), у кримінальному провадженні є речовими доказами, які тимчасово вилучені та можуть бути використані як доказ у кримінальному проваджені.
На переконання слідчого судді, вказаний автомобіль може мати доказове значення для кримінального провадження і підпадає під ознаки, вказані в ст. 98 КПК України, а тому на нього може бути накладено арешт, відповідно до ст. 170 КПК України.
Слідчим було доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а також наявність ризиків, передбачених ст. 170 КПК України.
Виходячи з підстав розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, накладення арешту на автомобіль має бути застосовано у найменш обтяжливий спосіб, який суттєво не позначиться на інтересах власника вилученого майна та інших осіб.
Таким чином, слідчим суддею встановлена достатність підстав для накладення арешту на автомобіль, шляхом накладення заборони розпорядження ним, внесення до нього змін з метою забезпечення його збереження як речового доказу.
На підставі викладеного, відповідно до ст. 131, 132, 167, 170-175, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 про арешт майна в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000055 від 10.01.2021 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 361 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на сім-картку стартового пакету Київстар НОМЕР_13 (не використану), що тимчасово вилучена протоколом огляду місця події від 20.01.2021 року.
Накласти арешт на транспортний засіб «Range Rover» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , що тимчасово вилучений протоколом огляду місця події від 20.01.2021 року.
Передати автомобіль «Range Rover» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , володільцю ОСОБА_4 .
Заборонити власнику автомобіля ОСОБА_12 та володільцю автомобіля є ОСОБА_4 відчужувати автомобіль «Range Rover» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , іншим особам.
Негайне виконання даної ухвали покласти на слідчого, прокурора.
Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.
Повний текст ухвали буде оголошено 25.01.2021 року о 16 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1