Справа №639/3839/20
Провадження №1-кс/639/2580/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 листопада 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання інспектора-дізнавача СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001014 від 10.05.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:
Інспектор-дізнавач СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , в якому просить:

- винести ухвалу про надання тимчасового доступу з правом копіювання документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , документів щодо повних анкетних даних осіб на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 26.01.2020 по 25.10.2020, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування зазначається, що в провадженні СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001014 від 10.05.2020 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.05.2020 близько 13:00 години за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7500 гривень, належними гр. ОСОБА_5 .

Відомості про вказану подію внесені до ЄРДР за №0001014 від 10.05.2020 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Було допитано як потерпілого гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що 09.05.2020 йому приблизно о 12:30 зателефонував невідомий та представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 . Дзвінок було зроблено з номеру телефону НОМЕР_3 . Незнайомий чоловік сказав, що стався збій у системі ІНФОРМАЦІЯ_2 і карту потерпілого було заблоковано та для того, щоб розблокувати карту потрібно назвати оператору останні 4 цифри банківської карти. Потерпілий назвав останні 4 цифри банківської карти НОМЕР_1 на яку отримує пенсію. Після чого йому почали приходити смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про зняття грошових коштів.

10.05.2020 потерпілий передивляючись смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 виявив, що також було списано грошові кошти з кредитної карти НОМЕР_2 у розмірі 46100 гривень.

Для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 09.05.2020 по 25.10.2020, яка зберігаються акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання інспектор-дізнавач та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду інспектором-дізнавачем ОСОБА_3 подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином (судовою повісткою), про причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, надані до суду матеріали кримінального провадження та докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи (відомості) містять охоронювану законом таємницю; 4) вказані документи (відомості) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання інспектора-дізнавача СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001014 від 10.05.2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати начальнику СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому інспектору - дізнавачу СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , інспектору - дізнавачу СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , інспектору - дізнавачу СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , інспектору-дізнавачу СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , інспектору-дізнавачу СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , інспектору-дізнавачу СД Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , документів щодо повних анкетних даних осіб на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 26.01.2020 по 25.10.2020, яка зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць.
Роз`яснити уповноваженим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий/дізнавач зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали справи №639/3839/20; провадження №1-кс/639/2580/20.
Примірник 2 дізнавачу у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1