Справа № 761/8848/20
Провадження № 1-кс/761/5651/2020
У Х В А Л А
Іменем України
25 березня 2020 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного Пенг Джілберт Че, захисника ОСОБА_4 , перекладача ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002402 від 13.11.2019, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0002402 від 13.11.2019 за підозрою ПенгДжілбертЧе у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин Республіки Камерун ОСОБА_8 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , в серпні 2019 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Києві у готелі «Прем`єр Палац», познайомився з громадянами України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час їх спільної бесіди Peng Gilbert Che (Пенг Джілберт Че) запропонував ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за грошову винагороду залучити останніх у якості інвесторів до його власної справи, пов`язаної із «розкодуванням» його особистих грошових коштів (купюр) доларів США, для чого йому необхідні грошові кошти інвесторів, хімічні реактиви, та матеріали, які являють собою спеціально виготовлені нарізки паперу розміром, що відповідає розмірам грошових купюр іноземної валюти.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в особливо великих розмірах, Peng Gilbert Che (Пенг Джілберт Че) запропонував ОСОБА_9 та ОСОБА_10 надати йому грошові кошти у розмірі 100 тисяч доларів США, при цьому, пообіцявши їм повернути їх після використання у необхідних процесах, а також надати за це грошову винагороду у розмірі 60 тисяч доларів США. На вказану пропозицію ОСОБА_9 та ОСОБА_10 погодились, не розуміючи при цьому, злочинних намірів Peng Gilbert Che (Пенг Джілберт Че) та суті процесів і операцій, які він повинен був здійснити.
Зловживаючи довірою ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно з корисливих мотивів, Peng Gilbert Che (Пенг Джілберт Че) у період з серпня по листопад 2019 року надсилав та показував ОСОБА_9 та ОСОБА_10 фото та відео матеріали з грошовими коштами та процесом їх виготовлення, намагаючись справити враження щодо їх справжності, пропонував перевірити можливість отримання грошової винагороди за інвестування у його бізнес, а також всіляко хизувався розкішним життям та політичними зв`язками з метою виникнення уяви у ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про благонадійність та успішність Peng Gilbert Che (Пенг Джілберт Че).
26.11.2019 приблизно о 17.00 годин, перебуваючи у м. Києві за адресою: площа Перемоги 1, м. Київ, у номері № НОМЕР_1 , готелю «Premier Hotel Lybid», Peng Gilbert Che (ПенгДжілбертЧе), діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в особливо великих розмірах, запропонував їм зустрітись із ним у будь-якому готелі у центрі м. Києва на наступний день з метою демонстрації, проведенням ним необхідних операцій з грошовими коштами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за наслідками проведення яких PengGilbertChe (ПенгДжілбертЧе) пообіцяв надати останнім грошову винагороду, згідно раніше обумовленої пропозиції.
Усвідомлюючи можливість реального заволодіння грошовими коштами
ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , PengGilbertChe (ПенгДжілбертЧе) запропонував останнім прибути до готелю разом із всією сумою їх грошових коштів у розмірі 100 тисяч доларів США, на що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 запропонували останньому розпочати з надання йому 3 тисяч доларів США, з метою перевірки доводів та фактів на які посилався PengGilbertChe (ПенгДжілбертЧе), на що останній категорично відмовився, з метою уникнення викриття його злочинного наміру та заволодіння грошовими коштами вищевказаних осіб в особливо великому розмірі.
Діючи заздалегідь обумовленим планом, 27.11.2019 приблизно о 20 годині 40 хвилин, PengGilbertChe (ПенгДжілбертЧе) прибув разом із ОСОБА_10 до готелю «RaddisonBluHotel», який розташований у м. Києві за адресою Ярославів Вал, 22, до номеру №410, у якому їх очікував ОСОБА_9 разом із грошовими коштами.
PengGilbertChe (ПенгДжілбертЧе) пересвідчившись у тому, що за його діями ніхто не спостерігає, оцінивши обстановку та плануючи свої подальші дії з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом зловживання їх довірою, діючи з корисливих мотивів, умисно залишив номер готелю і попрохав ОСОБА_10 повернутись разом із ним до готелю в якому він проживав та забрати всі необхідні речі, матеріали, обладнання для використання їх грошових коштів.
У цей же день, приблизно о 21 годині 20 хвилин, PengGilbertChe (ПенгДжілбертЧе) повернувся у супроводженні ОСОБА_10 до готелю «RaddisonBluHotel» та зайшовши до номеру, у якому їх очікував ОСОБА_9 розпочав чинити дії, які імітували для присутніх вчинення дій пов`язаних із підготовкою до виготовлення грошових коштів, за допомогою грошових коштів ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , розуміючи при цьому, що з матеріалів та речей, які маються у його розпорядженні неможливо їх виготовити. Під час вказаного процесу, PengGilbertChe (ПенгДжілбертЧе), зловживаючи довірою ОСОБА_10 та ОСОБА_9 попрохав надати йому належні їм грошові кошти у сумі 103 тисячі доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 1030 штук, на що ОСОБА_9 не погодився та запропонував надати йому лише 1000 доларів США, для демонстрації та проведення необхідних дій, після чого, PengGilbertChe (ПенгДжілбертЧе) категорично відмовився та знову попрохав у ОСОБА_9 та ОСОБА_10 всі грошові кошти, які знаходились у поліетиленовому пакеті та наказав їх покласти на стіл для огляду, погодившись із PengGilbertChe (ПенгДжілбертЧе), ОСОБА_9 взяв пакет з вищевказаними грошовими коштами та поклав його на стіл, після чого, PengGilbertChe (ПенгДжілбертЧе) з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, почав доставати грошові кошти з пакету та взяв їх у свої руки почав рухатись з ними по номеру готелю, зайшовши до ванної кімнати номеру, стоячи біля вхідних дверей номеру, намагаючись зникнути з місця вчинення злочину, після чого, його злочинну діяльність було припинено співробітниками правоохоронного органу.
Враховуючи викладене, Peng Gilbert Che (Пенг Джілберт Че) виконав усі дії, які вважав за необхідне для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.
27.11.2019 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України було проведення обшуку в приміщенні номеру № 210 готелю «RedissonBlu», що по вул. Ярославів Вал, 22 в м. Києві, в ході якого виявлено та вилучено:
- купюри номіналом 100 доларів США кожна із номером та серією: DC08581491A.C3, KB70038459I.B2, KF95478954B.F6, HB28803853K.B2, HB83737478F.B2, KB44763244Q.B2, DF23715202B.F6, KD09223499B.D4, KB01716312L.B2, HD50551485B.D4, KE01427908A.E5, HH09981059A.H8, KE09761597A.E5, KD27497860B.D4, KB41898134R.B2, KJ07520943A.J10, HE13429538B.E5, FG11763692A.G7, HC94208540A.C3, KH37737435A.H8, HB61945818H.B2, HD50551484B.D4, HK20561779C.K11, CL07328180B.L12, KB77251309M.B2, KB65070465E.B2, KB48768998C.B2, FB65366649A.B2, HL01098883E.L12, HB22036172H.B2;
- 10 пачок з імітаційними банкнотами у вигляді 100 доларів США в кількості 100 штук в кожній пачці в загальній кількості 1000 штук із ідентичними номером та серією KF33008773C.F6;
- дві упаковки аркушів паперу білого кольору, які обв`язані гумовою резинкою та поліетиленом;
- пакет з порошкоподібною речовиною;
- портмоне в якому знаходяться банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , квитанції та грошові кошти;
- пластикова каністра з рідною;
- зв`язка ключів;
- гумові рукавиці, окуляри, фольга, скотч, захисний комбінезон, марлеві пов`язки, поліетиленовий пакет із гумовими резинками, шприц та пакет з двома пляшками, двома пакетами та ампула, пластикова бутилка, дві упаковки з аркушами паперу білого кольору, що знаходяться в поліетилені;
- пластикова каністра з рідиною, аркуші паперу чорного кольору обв`язані гумовими резинками;
- мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_3 в пошкодженому стані;
- мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_4 .
28.11.2019 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
28.11.2019 Пенгу Джілберту Че повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.
Підозра обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
Дії підозрюваного ОСОБА_12 Че кваліфіковані за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.
29.11.2019слідчим суддею Шевченківського РС м. Києва ОСОБА_13 винесено ухвалу про обрання запобіжного заходу Пенгу Джілберту Че у вигляді тримання під вартою строком до 25.01.2020.
Відповідно до постанови першого заступника генерального прокурора України строк досудового розслідування було продовжено до 3-х місяців.
22.01.2020 слідчим суддею Шевченківського РС м. Києва ОСОБА_14 винесено ухвалу про продовження строку запобіжного заходу Пенгу Джілберту Че у вигляді тримання під вартою строком до 28.02.2020.
27.02.2020 слідчим суддею Шевченківського РС м. Києва ОСОБА_15 винесено ухвалу про продовження строку досудового розслідування до 4-х місяців.
27.02.2020 слідчим суддею Шевченківського РС м. Києва ОСОБА_16 винесено ухвалу про продовження строку запобіжного заходу Пенгу Джілберту Че у вигляді тримання під вартою строком до 28.03.2020.
Враховуючи, що 4 - місячний строк досудового розслідування у даному провадженні закінчується 28.03.2020, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки існує необхідність виконати ряд слідчих та процесуальних дій, необхідних для беззаперечного доведення вини ОСОБА_7 інкримінованому останньому кримінальному правопорушенні та з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.
Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю задовольнити клопотання.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Захисник проти задоволення клопотання заперечив.
Підозрюваний підтримав думку захисника.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників судового провадження, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

З клопотання вбачається, що чотирьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 28.03.2020, однак завершити досудове розслідування у вказаний строк не представляється можливим, у зв`язку із тим, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: встановити інших осіб які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення; додатково допитати потерпілих ОСОБА_17 та ОСОБА_9 ; допитати свідка сторони захисту, відповідно до поданого клопотання; встановити та допитати додаткових свідків у кримінальному провадженні, які можуть володіти інформацією, яка буде важлива для повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування; виконати всі вимоги ст. 290 КПК України, у тому числі за участі потерпілих, які зареєстровані та мешкають у Івано-Франківській області; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчим доведено, що здійснення вищевказаних процесуальних та слідчих дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки в подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб.

Також слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги особливу складність кримінального провадження, яка пов`язана з дослідженням великого обсягу інформації, а також виконанням інших слідчих та процесуальних дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що чотирьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 28.03.2020, а провести вищевказані процесуальні та слідчі дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002402 від 13.11.2019, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002402 від 13.11.2019 до 5 (п`яти) місяців, тобто до 28.04.2020 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1