Справа № 754/3165/20
У Х В А Л А
Іменем України

27 березня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0008329 від 19 листопада 2019р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий речей і документів, що перебувають у володінні банківських установ в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2013 по теперішній час були відкриті банківські рахунки, з можливістю їх вилучення.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 008329 від 19 листопада 2019р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.
В клопотанні слідчий зазначає, що ОСОБА_5 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо підроблені «Звіти про фактичні витрати на виплату компенсації середнього заробітку працівникам, призваним на строкову службу» з метою отримання компенсації середнього заробітку ОСОБА_6 , як працівника призваного на строкову військову службу, хоча фактично заробітну плату ОСОБА_6 не виплачував, та в подальшому шахрайським шляхом заволодів бюджетними коштами у розмірі 55 473,81 грн. ОСОБА_5 будучи службовою особою, вніс неправдиві відомості в офіційні документи, а саме: «Звіти про фактичні витрати на виплату компенсації середнього заробітку працівникам, призваним на строкову службу», що подавались до ІНФОРМАЦІЯ_2 та звітів щомісячних за формою Д4 та поквартальних за формою 1ДФ, що подавались до ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо нарахування головному інженеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 заробітної плати, яка фактично не виплачувалась.
Слідчий вказує, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді головного інженера директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) влітку 2015 був мобілізований до лав ІНФОРМАЦІЯ_4 . Встановлено, що з 08.07.2015 року по 06.03.2018 року ОСОБА_6 ніс службу в зоні проведення Антитерористичної операції (далі АТО) на території Донецької та Луганської області.
Після демобілізації та прибуття з зони АТО, ОСОБА_6 стало відомо, що йому, нібито, за весь період несення служби в лавах ЗСУ нараховувалась заробітна плата за його основним місцем роботи, а саме як головному інженеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказана інформація підтверджується зокрема індивідуальною відомістю про застраховану особу Пенсійного фонду України (форма (ОК-5). Відповідно до вказаної відомості ОСОБА_6 була нарахована заробітна плата за період з жовтня 2013 року по листопад 2018 року в наступному обсязі: за 2013 рік з жовтня по грудень - 18372 грн.; за 2014 рік з січня по грудень - 45362,45 грн.; за 2015 рік з січня по грудень - 81194,48 грн.; за 2016 рік з січня по грудень - 111395,07 грн.; за 2017 рік з січня по грудень - 107831,77 грн.; за 2018 рік з січня по листопад - 110982,68 грн. Загальна сума нарахувань по заробітній плата за основним місцем роботи складає 475 138,45 грн.
Слідчим встановлено, що заробітна плата, відповідно до зарплатного проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала бути перерахована на р/р № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ). Проте, відповідно до виписки щодо руху коштів на вищезазначеному рахунку, за період з 01.10.2013 року по 03.04.2018 року сума надходжень склала 33 646,65 грн. Інших виплат за період часу з 01.10.2013 року по 04.02.2020 року, як заробітна плата не надходило.
Слідчий зазначає, що різниця між інформацією щодо нарахування заробітної плати, яку вказували службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час подання податкових звітів та звітів до Пенсійного фонду України та між реальними зарахуваннями складає 441 491 грн. 80 коп.
Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 при подачі поквартальних звітів в ІНФОРМАЦІЯ_6 по формі 1ДФ зазначалося, що заробітна плата ОСОБА_6 за період з 4 квартали 2013 року по 4 квартал 2018 року виплачена вчасно та в повному обсязі.
Також, юридичний факт невиплати ОСОБА_6 заробітної плати та внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неправдивих відомостей в офіційні документи (зарплатні відомості, податкові звіти і т.д.) встановлено судом. Відповідно до Рішення судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_7 у справі №752/25425/18 від 19.0.2019р. за позовом ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо стягнення заборгованості по заробітній платі, позов ОСОБА_6 задоволено та зобов`язано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сплатити останньому заборгованість у розмірі 315 066 грн. та компенсацію у розмірі 176 578 грн. Аналогічна позиція суду відображена в Рішенні Апеляційного суду м. Києва у справі №752/25425/18-ц від 24.10.2019р.
Крім того встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зверталися до ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо компенсації по виплаті заробітної плати ОСОБА_6 (у зв`язку з перебуванням останнього в зоні АТО). На підставі вказаних звернень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було повернуто грошові кошти з бюджетних коштів у розмірі 55 473,81 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні банківських установ в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2013 по теперішній час були відкриті банківські рахунки.
Відповідно до інформації отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_8 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2013 по теперішній час були відкриті такі банківські рахунки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ); № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який було приєднано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ); № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ); № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( МФО НОМЕР_21 ), який було ліквідовано і передано в управління ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 в Філія - Головне управління по м. Києву та Київський області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Крім того, грошові кошти у вигляді заробітної плати мали перераховуватися ОСОБА_6 на його банківських рахунок № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ).
Клопотання слідчого обґрунтовується тим, що документи, які перебувають у володінні банківських установ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, зокрема для встановлення факту невиплати ОСОБА_6 заробітної плати, факту перебування на розрахункових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів достатніх для виплати заробітної плати на період перебування ОСОБА_6 в зоні АТО, наявності грошових коштів для виконання рішення судів, щодо відшкодування матеріальної шкоди на даний час, а також з метою
проведення судової почеркознавчої експертизи, на предмет підтвердження або спростування факту внесення ОСОБА_5 неправдивих відомостей в офіційні документи, що подавалися останнім до ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.
Дослідивши клопотання та матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які знаходяться в банківських установах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом отримати інформацію неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в період з 2013 по теперішній час та перебувають у володінні банківських установ: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
№ НОМЕР_7 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( МФО НОМЕР_21 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;№ НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 відкритих в Філія - Головне управління по м. Києву та Київський області публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_24 ) , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
-оригіналів справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств рахунках в період з 01.10.2013 по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;
-оригіналів платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних осіб, відкритих у банківських установах, відділах та рахунках в період з 01.10.2013 по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;
-оригіналів заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних осіб, відкритих у банківських установах, відділах та філіях рахунках в період з 01.10.2013 по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;
-оригіналів довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них рахунках в період з 01.10.2013 по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.
-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаних розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на вищевказаних рахунках в період з 01.10.2013 по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.
-інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 в період з 01.10.2013 по теперішній час.
Оригінал та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 27 квітня 2020р.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: