Справа № 202/2905/20
Провадження № 1-кс/202/4586/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
18 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 20 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст .200, ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

16 червня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 18 червня 2020року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що з січня 2020 року по теперішній час група осіб на території Дніпропетровської області, зловживаючи довірою клієнтів банківських установ іноземних країн, з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно отримують у володіння засоби доступу (реквізити) до банківських рахунків, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних фінансових операцій (транзакцій).

Так, особами з хакерського угруповання організовано протиправну діяльність, яка полягає в поетапному скоєнні шахрайських та інших незаконних дій із засобами доступу до банківських рахунків. Зловживаючи довірою клієнтів іноземних банківських установ, з використанням електронно-обчислювальної техніки зловмисники незаконно отримують у володіння засоби доступу (реквізити) до банківських рахунків клієнтів, а саме: номер банківської картки, строк її дії, CVV-код (код безпеки). Використовуючи послугу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на терміналах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зловмисники здійснюють незаконні дії із засобами доступу до банківських рахунків клієнтів іноземних банківських установ, шляхом їх введення у відповідні поля додатку на вказаних терміналах, а також мобільних номерів телефонів з метою авторизації та подальшої верифікації платежів, що призводить до незаконних фінансових операцій (транзакцій) та несанкціонованого зарахування грошових коштів на підконтрольні рахунки, емітовані українськими банківськими установами: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ).Виведення грошових коштів у готівку з використанням банкоматів фінансових установ України або переведення на інші підконтрольні банківські рахунки.

У вказаний вище спосіб, 26.02.2020 року співробітники напрямку моніторингу електронних операцій (далі - МЕО) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) почали виявляти низку підозрілих транзакцій хакерським угрупованням у м. Апостолове, м. Кривий Ріг та м. Дніпро шляхом використання послуги «MasterPass-гаманець» на програмно-технічних комплексах самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що для викрадення коштів з іноземних банківських карток використовувались банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_3 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) надати (забезпечити) слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 та прокурорам другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою отримання їх копій, що становлять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме:
- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським карткам та їх рахункам за період часу з 01.01.2019 по 20.04.2020 по банківським карткам НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;
- документів, які стали підставою для відкриття зазначених вище банківських карток та їх розрахункових рахунків, їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними банківськими картками;
- документів, на підставі яких видавались готівкові кошти з банківських карток, які зазначені вище, та їх розрахункових рахунків, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час, у тому числі внутрішніх документів банку, квитанцій, заяв, доручень, актів перевірки цільового використання готівки;
- усіх, без виключення, документів, які стосуються управлінням вказаними картками, які зазначені вище, та їх розрахунковими рахунками, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час, через програмно-апаратний комплекс «Клієнт-Банк» і містять відомості про електронні цифрові підписи та особисті ключі даного клієнта, дату, час і фактичне місце підключення комп`ютерного обладнання клієнта до комплексу «Клієнт-Банк»;
- протоколів роботи програмно-апаратного комплексу «Клієнт-Банк» по банківським карткам, які зазначені вище, та їх розрахунковим рахункам, у період з часу з 01.01.2019 по 20.04.2020 (у тому числі LOG-файлів та витягів з бази даних комп`ютерної мережі банку), з відображенням вичерпних обставин проведення безготівкових операцій (у тому числі дата, час, місце і підстави списання і зарахування коштів) та з прив`язкою до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювались операції з вказаними картками, та з прив`язкою до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з зазначених карток та їх розрахунковим рахункам.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 17 липня 2020 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1