Провадження № 1-кс/127/5364/20
У Х В А Л А
Іменем України
11 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

04.06.2020 старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002011 від 10.09.2020 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами Вінницької ВК №86 щодо неправомірних дій засудженого ОСОБА_5 , який спільно з іншими засудженими відділення соціально-психологічної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконним шляхом забезпечив себе мобільними телефонами та сім-картками різних операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких вчиняє шахрайські дії на території Вінницької області та інших областей України.

Крім того, до вчинення вказаних злочинів причетні особи з якими ОСОБА_5 товаришує та разом відбуває покарання, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також в ході ведення оперативно-розшукової справи оперативним відділом ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримано достовірну інформацію про те, що засуджений ОСОБА_9 , отримані кошти шляхом шахрайських дій, з метою подальшого виведення та конвертування у готівку, переводить на банківські рахунки своєї дружини гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та дружини ОСОБА_7 гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

В ході досудового розслідування 11.10.2019 проведено ряд санкціонованих обшуків відповідно до ухвал Вінницького міського суду в ході проведення яких виявлено та вилучено речові докази та документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні.

Так, 11.10.2019 відповідно до ухвали від 07.10.2019 проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_12 , в т.ч. серед іншого: банківські платіжні картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_3 ; банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_4 ; банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_5 ; банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_6 .

Також, 11.10.2019 відповідно до ухвали від 09.10.2019 проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_11 , за адресою АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_11 , в т.ч. серед іншого: банківські платіжні картки « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ; банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_9 ; банківські платіжні картки « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .

Крім того, 11.10.2019 відповідно до ухвали від 07.10.2019 проведено санкціонований обшук за місцем перебування ОСОБА_5 , в житловій секції бригади № НОМЕР_12 у відділенні соціально-психологічної служби № НОМЕР_13 , яка знаходиться в першій локальній дільниці житлової зони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за адресою АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено речі, які належать засудженим ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ін., а саме: блокноти з абонентськими номерами мобільних телефонів; флеш-накопичувачі; сім-картки операторів мобільного зв`язку, мобільні телефони, які використовувались для вчинення злочинів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо фізичної особи, яка містить банківську таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні та встановлення осіб, винних у його вчиненні, враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних вище документів, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження (здійснити їх виїмку).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 11.06.2020 надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоч про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся слідчим завчасно та належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002011 від 10.09.2020 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами Вінницької ВК №86 щодо неправомірних дій засудженого ОСОБА_5 , який спільно з іншими засудженими відділення соціально-психологічної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконним шляхом забезпечив себе мобільними телефонами та сім-картками різних операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких вчиняє шахрайські дії на території Вінницької області та інших областей України.

Крім того, до вчинення вказаних злочинів причетні особи з якими ОСОБА_5 товаришує та разом відбуває покарання, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також в ході ведення оперативно-розшукової справи оперативним відділом ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримано достовірну інформацію про те, що засуджений ОСОБА_9 , отримані кошти шляхом шахрайських дій, з метою подальшого виведення та конвертування у готівку, переводить на банківські рахунки своєї дружини громадянки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та дружини ОСОБА_7 громадянки ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

В ході досудового розслідування 11.10.2019 проведено ряд санкціонованих обшуків відповідно до ухвал Вінницького міського суду в ході проведення яких виявлено та вилучено речові докази та документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні.

Так, 11.10.2019 відповідно до ухвали від 07.10.2019 проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_12 , в тому числі серед іншого: банківські платіжні картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_3 ; банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_4 ; банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_5 ; банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_6 .

Також, 11.10.2019 відповідно до ухвали від 09.10.2019 проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_11 , за адресою АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_11 , в тому числі серед іншого: банківські платіжні картки « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ; банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_9 ; банківські платіжні картки « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .

Крім того, 11.10.2019 відповідно до ухвали від 07.10.2019 проведено санкціонований обшук за місцем перебування ОСОБА_5 , в житловій секції бригади № НОМЕР_12 у відділенні соціально-психологічної служби № НОМЕР_13 , яка знаходиться в першій локальній дільниці житлової зони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено речі, які належать засудженим ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ін., а саме блокноти з абонентськими номерами мобільних телефонів; флеш-накопичувачі; сім-картки операторів мобільного зв`язку, мобільні телефони, які використовувались для вчинення злочинів.

Як зазначає слідчий, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні та встановлення осіб, винних у його вчиненні, враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 , старшому слідчому ОСОБА_16 , старшому слідчому ОСОБА_17 , старшому слідчому ОСОБА_18 , старшому слідчому ОСОБА_19 , слідчому ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_14 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), а саме:

- документів про відкриття і використання рахунків фізичними особами: ОСОБА_12 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_16 , та ОСОБА_11 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_17 , в період часу з дня відкриття рахунку по 02.06.2020 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 02.06.2020, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку тощо).

- документів про відкриття і використання рахунків за платіжними картками НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , в період часу з дня відкриття рахунку по 02.06.2020 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 02.06.2020, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку тощо).

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ), а саме:

- документів про відкриття і використання рахунків фізичними особами: ОСОБА_12 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_16 ) та ОСОБА_11 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_17 ), в період часу з дня відкриття рахунку по 02.06.2020 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 02.06.2020, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку тощо);

- документів про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою НОМЕР_3 , в період часу з дня відкриття рахунку по 02.06.2020 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 02.06.2020, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку тощо).

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_24 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_25 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 ) а саме:

- документів про відкриття і використання рахунків фізичними особами: ОСОБА_12 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_16 ) та ОСОБА_11 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_17 ), в період часу з дня відкриття рахунку по 02.06.2020 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 02.06.2020, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку тощо);

- документів про відкриття і використання рахунків за платіжними картками НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_26 , в період часу з дня відкриття рахунку по 02.06.2020 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 02.06.2020, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку тощо).

4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО: НОМЕР_27 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_28 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 ), а саме:

- документів про відкриття і використання рахунків фізичними особами: ОСОБА_12 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_16 ) та ОСОБА_11 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_17 ), в період часу з дня відкриття рахунку по 02.06.2020 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 02.06.2020, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку тощо);

- документів про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою НОМЕР_29 , в період часу з дня відкриття рахунку по 02.06.2020 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 02.06.2020, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку тощо).

5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО: НОМЕР_30 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_31 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ), а саме:

- документів про відкриття і використання рахунків фізичними особами: ОСОБА_12 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_16 ) та ОСОБА_11 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_17 ), в період часу з дня відкриття рахунку по 02.06.2020 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 02.06.2020, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку тощо);

- документів про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою НОМЕР_32 , в період часу з дня відкриття рахунку по 02.06.2020 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 02.06.2020, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку тощо).

6) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_33 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ), а саме:

- документів про відкриття і використання рахунків фізичними особами: ОСОБА_12 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_16 ) та ОСОБА_11 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_17 ), в період часу з дня відкриття рахунку по 02.06.2020 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 02.06.2020, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку тощо);

- документів про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою НОМЕР_5 , в період часу з дня відкриття рахунку по 02.06.2020 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 02.06.2020, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку тощо).

7) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_35 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_36 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 ), а саме:

- документів про відкриття і використання рахунків фізичними особами: ОСОБА_12 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_16 ) та ОСОБА_11 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_17 ), в період часу з дня відкриття рахунку по 02.06.2020 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 02.06.2020, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку тощо);

- документів про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою НОМЕР_4 , в період часу з дня відкриття рахунку по 02.06.2020 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 02.06.2020, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку тощо).

8) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_37 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_38 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 ), а саме:

- документів про відкриття і використання рахунків фізичними особами: ОСОБА_12 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_16 ) та ОСОБА_11 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_17 ), в період часу з дня відкриття рахунку по 02.06.2020 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 02.06.2020, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку тощо).

9) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_39 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_40 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 ), а саме:

- документів про відкриття і використання рахунків фізичними особами: ОСОБА_12 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_16 ) та ОСОБА_11 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_17 ), в період часу з дня відкриття рахунку по 02.06.2020 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 02.06.2020, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку тощо).

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя