Справа №295/3990/20
УХВАЛА
Іменем України

06.04.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі клопотання представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Брусилівський маслозавод» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Брусилівський маслозавод» звернувся до суду з указаним клопотанням, у якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 10.04.2019 року на документи, які вилучені в ході проведення обшуку 05.04.2019 року, та належать на праві приватної власності товариству, а саме:

Журнал прийому-здачі ключів ТОВ «Брусилівський маслозавод» на 98 арк.

Список працівників надрукований на аркушах паперу А4 на 5 арк.;

Список водіїв з номерами телефонів на 1 арк.;

Список працівників з відповідними підписами про отримання карток на 5 арк.;

Папку швидкозшивач «Підшивка накладних місцевого значення» з бухгалтерською документацією на 219 арк.

Акт надання послуг №157 від 15 лютого 2017 року на 1 арк.;

Акт надання послуг №286 від 16 березня 2017 року на 1 арк.;

Акт надання послуг №302 від 31 березня 2017 року на 1 арк.;

Акт надання послуг №19 від 30 червня 2018 року на 1 арк.;

Акт надання послуг №5 від 01 червня 2018 року на 1 арк.;

Акт надання послуг №16 від 31 травня 2018 року на 1 арк.;

Акт надання послуг №12 від 30 квітня 2018 року на 1 арк.;

Акт надання послуг №5 від 01 червня 2017 року на 1 арк.;

Акт надання послуг №5 від 01 лютого 2017 року на 1 арк.;

Акт надання послуг №5 від 03 січня 2017 року на 1 арк.;

Акт надання послуг №1 від 16 січня 2017 року на 1 арк.;

Акт надання послуг №5 від 03 травня 2017 року на 1 арк.;

Акт надання послуг №5 від 03 квітня 2017 року на 1 арк.;

Акт надання послуг №БРБМ3000003 від 31 січня 2017 року на 1 арк.;

Акт надання послуг №БРБМ3000001 від 16 січня 2017 року на 1 арк.;

Акт надання послуг №16 від 28 лютого 2017 року на 1 арк.;

Акт надання послуг №9 від 31 березня 2018 року на 1 арк.;

Акт надання послуг №5 від 01 лютого 2018 року на 1 арк.;

Акт надання послуг №3 від 31 січня 2018 року на 1 арк.;

Акт надання послуг №5 від 01 березня 2018 року на 1 арк.;

Акт надання послуг №5 від 28 лютого 2018 року на 1 арк.;

ТТН № Р1585 від 08 серпня 2018 року на 1 арк.;

Податкову накладну 03012017 на 1 арк.;

Генеральну довіреність № 1/2015 на 1 арк.;

Рахунок на оплату №5 від 01 червня 2017 року. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №24 від 16 травня 2018 року. на 1 арк.;

Видаткову накладну № 24 від 17 травня 2018 року на 1 арк.;

Видаткову накладну № РН-0000478 від 15 серпня 2018 року на 1 арк.;

Видаткові накладні від постачальника ТОВ «Брусилівський маслозавод» до одержувача ТОВ «Термінал-прод» за 2017 рік на 12 арк.;

Видаткові накладні від постачальника ТОВ «Брусилівський маслозавод» до одержувача ТОВ «Термінал-прод» за 2018 рік на 14 арк.;

Видаткові накладні від постачальника ТОВ «Брусилівський маслозавод» до одержувача ТОВ «Термінал-прод» за 2019 рік на 1 арк.;

Видаткові накладні з придбання ТОВ «Брусилівський маслозавод» молочної сировини у ТОВ «Долинівське» на 29 арк.;

Видаткові накладні з придбання ТОВ «Брусилівський маслозавод» молочної сировини у ПП «Україна» на 29 арк.;

Видаткові накладні з придбання ТОВ «Брусилівський маслозавод» молочної сировини у Дочірнього підприємства «Радомілк» на 3 арк.;

Видаткові накладні з придбання ТОВ «Брусилівський маслозавод» молочної сировини у ТОВ «Агроконтраст» на 40 арк.;

Видаткові накладні з придбання ТОВ «Брусилівський маслозавод» молочної сировини у ПСП «Колос» на 29 арк.;

Видаткові накладні від постачальника ТОВ «Брусилівський маслозавод» до одержувача ТОВ «Торгпрод-2004» за 2017 рік на 44 арк.;

Видаткові накладні від постачальника ТОВ «Брусилівський маслозавод» до одержувача ТОВ «Торгпрод-2004» за 2018 рік на 61 арк.;

Таблицю з розрахунками виплати заробітної плати на ТОВ «Брусилівський маслозавод» за червень 2017 року на 3 арк.;

Таблицю з розрахунками виплати заробітної плати на ТОВ «Брусилівський маслозавод» за травень 2017 року на 2 арк.;

Таблицю з розрахунками виплати заробітної плати на ТОВ «Брусилівський маслозавод» за серпень 2017 року на 3 арк.;

Таблицю з розрахунками виплати заробітної плати на ТОВ «Брусилівський маслозавод» за липень 2017 року на 3 арк.;

Таблицю з розрахунками виплати заробітної плати на ТОВ «Брусилівський маслозавод» за вересень 2017 року на 3 арк.;

Таблицю з розрахунками виплати заробітної плати на ТОВ «Брусилівський маслозавод» за жовтень 2017 року на 2 арк.;

Таблицю з розрахунками виплати заробітної плати на ТОВ «Брусилівський маслозавод» за листопад 2017 року на 2 арк.;

Таблицю з розрахунками виплати заробітної плати на ТОВ «Брусилівський маслозавод» за грудень 2017 року на 3 арк.;

Довідку від 30.11.2017 №124 на 1 арк.;

Відомість на виплату грошей №269 за грудень 2017 року на 4 арк.;

Заяву на звільнення ОСОБА_4 на 1 арк.;

Довідку № 131 від 22.12.2017 на 1 арк.;

Довідку № 1 від 04.01.2018 на 1 арк.;

Наказ №52 від 22.12.2017 на 1 арк.;

Наказ № 26/0 від 01.12.2017 на 1 арк.;

Заяву на звільнення ОСОБА_5 на 1 арк.;

Табелі обліку використання робочого часу на ТОВ «Брусилівський маслозавод» на 13 арк.;

Відомість на виплату грошей №222 за жовтень 2017 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №216 за вересень 2017 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №215 за вересень 2017 року на 6 арк.;

Відомість на виплату грошей №224 за вересень 2017 року на 8 арк.;

Відомість на виплату грошей №211 за вересень 2017 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №213 за вересень 2017 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №226 за жовтень 2017 року на 3 арк.;

Відомість на виплату грошей №228 за жовтень 2017 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №235 за жовтень 2017 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №231 за жовтень 2017 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №230 за жовтень 2017 року на 6 арк.;

Відомість на виплату грошей №237 за жовтень 2017 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №242 за жовтень 2017 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №240 за жовтень 2017 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №252 за жовтень 2017 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №244 за жовтень 2017 року на 7 арк.;

Відомість на виплату грошей №248 за листопад 2017 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №234 за жовтень 2017 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №256 за листопад 2017 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №254 за листопад 2017 року на 6 арк.;

Відомість на виплату грошей №261 за грудень 2017 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №245 за жовтень 2017 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №259 за листопад 2017 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №263 за листопад 2017 року на 7 арк.;

Відомість на виплату грошей №268 за грудень 2017 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №266 за грудень 2017 року на 6 арк.;

Відомість на виплату грошей №265 за листопад 2017 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №257 за листопад 2017 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №250 за листопад 2017 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №1 за грудень 2017 року на 7 арк.;

Відомість на виплату готівки №117 за серпень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату готівки №108 за серпень 2018 року на 5 арк.;

Відомість на виплату готівки №106 за серпень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату готівки №92 за серпень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату готівки №94 за серпень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату готівки №113 за серпень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату готівки №110 за серпень 2018 року на 6 арк.;

Відомість на виплату готівки №111 за серпень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату готівки №115 за серпень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату готівки №128 за серпень 2018 року на 9 арк.;

Відомість на виплату готівки №125 за серпень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату готівки №135 за серпень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату готівки №120 за серпень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату готівки №119 за серпень 2018 року на 3 арк.;

Відомість на виплату готівки №130 за вересень 2018 року на 3 арк.;

Відомість на виплату готівки №122 за вересень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату готівки №124 за вересень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату готівки №138 за вересень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату готівки №137 за вересень 2018 року на 7 арк.;

Відомість на виплату готівки №133 за вересень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату готівки №131 за липень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату готівки №166 за вересень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату готівки №148 за жовтень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату готівки №144 за вересень 2018 року на 9 арк.;

Відомість на виплату готівки №146 за жовтень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату готівки №151 за жовтень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату готівки №150 за жовтень 2018 року на 8 арк.;

Відомість на виплату готівки №159 за жовтень 2018 року на 9 арк.;

Відомість на виплату готівки №157 за жовтень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату готівки №154 за жовтень 2018 року на 6 арк.;

Відомість на виплату готівки №5 за жовтень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату готівки №152 за жовтень 2018 року на 3 арк.;

Відомість на виплату готівки №167 за жовтень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату готівки №161 за листопад 2018 року на 3 арк.;

Відомість на виплату готівки №156 за листопад 2018 року на 3 арк.;

Відомість на виплату готівки №164 за листопад 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату готівки №163 за листопад 2018 року на 9 арк.;

Відомість на виплату готівки №14 за листопад 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату готівки №162 за листопад 2018 року на 3 арк.;

Відомість на виплату готівки №170 за листопад 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату готівки №174 за листопад 2018 року на 10 арк.;

Відомість на виплату готівки №173 за грудень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату готівки №178 за грудень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату готівки №172 за грудень 2018 року на 3 арк.;

Відомість на виплату готівки №176 за грудень 2018 року на 3 арк.;

Відомість на виплату готівки №181 за грудень 2018 року на 9 арк.;

Відомість на виплату готівки №182 за грудень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату готівки №184 за грудень 2018 року на 5 арк.;

Відомість на виплату готівки №180 за грудень 2018 року на 5 арк.;

Відомість на виплату готівки №185 за грудень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату готівки №3 за грудень 2018 року на 11 арк.;

Відомість на виплату готівки №16 за грудень 2018 року на 3 арк.;

Нарахування відпустки працівникам ТОВ «Брусилівський маслозавод» у 2018 році. На одному арк. кожен, на 27 арк.;

Нарахування по лікарняному листу від 03.10.2018 на 1 арк.;

Наказ №28 від 23.07.2018 на 1 арк.;

Наказ №32 від 27.08.2018 на 1 арк.;

Наказ №68 від 31.10.2018 на 1 арк.;

Наказ №40 від 22.10.2018 на 1 арк.;

Наказ №42 від 09.11.2018 на 1 арк.;

Наказ №39 від 19.10.2018 на 1 арк.;

Наказ №43 від 15.11.2018 на 1 арк.;

Наказ №44 від 22.11.2018 на 1 арк.;

Таблиця з розрахунками виплати заробітної плати на ТОВ «Брусилівський маслозавод» за вересень 2018 року на 2 арк.;

Повідомлення про прийняття працівника на роботу на 1 арк.

Довідки видані ТОВ «Брусилівський маслозавод» № 58 від 31.07.2018 рік на 11 арк.

Відомість на виплату грошей №9 за січень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №1 за січень 2018 року на 6 арк.;

Відомість на виплату грошей №2 за січень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №11 за січень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №7 за січень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №3 за січень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №5 за січень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №15 за січень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №13 за січень 2018 року на 6 арк.;

Відомість на виплату грошей №12 за лютий 2018 року на 3 арк.;

Відомість на виплату грошей №25 за лютий 2018 року на 8 арк.;

Відомість на виплату грошей №23 за березень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №18 за січень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №27 за грудень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №29 за грудень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №21 за лютий 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №20 за лютий 2018 року на 7 арк.;

Відомість на виплату грошей №34 за березень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №33 за березень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №31 за березень 2018 року на 6 арк.;

Відомість на виплату грошей №39 за лютий 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №38 за березень 2018 року на 8 арк.;

Відомість на виплату грошей №36 за квітень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №44 за квітень 2018 року на 6 арк.;

Відомість на виплату грошей №45 за квітень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №52 за березень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №49 за березень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №58 за квітень 2018 року на 8 арк.;

Відомість на виплату грошей №56 за квітень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №58 за травень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №59 за травень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №62 за травень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №64 за травень 2018 року на 7 арк.;

Відомість на виплату грошей №65 за травень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №67 за червень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №59 за травень 2018 року на 8 арк.;

Відомість на виплату грошей №99 за квітень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №71 за квітень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №47 за квітень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №69 за червень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №73 за червень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №83 за червень 2018 року на 8 арк.;

Відомість на виплату грошей №75 за червень 2018 року на 7 арк.;

Відомість на виплату грошей №76 за червень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №90 за липень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №79 за липень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №81 за липень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №86 за липень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №85 за липень 2018 року на 7 арк.;

Відомість на виплату грошей №88 за липень 2018 року на 4 арк.;

Відомість на виплату грошей №104 за липень 2018 року на 9 арк.;

Відомість на виплату грошей №98 за липень 2018 року на 4 арк.;

Штамп з написом ТОВ «брусилівський маслозавод» смт. Брусилів, вул. Лермонтова, 33 МФО 380805- 1 шт.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Додатково повідомив у заяві, що постановою від 27.09.2019 року кримінальне провадження №0000034 від 03.07.2018 року закрито.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В силу положень ст. 174 КПК України до повноважень слідчого судді належить скасування арешту майна під час досудового розслідування.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Отже, наведені норми закону вказують на те, що повноваження слідчого судді щодо скасування арешту майна передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України виключно на стадії досудового провадження.

Слідчим суддею встановлено, що в рамках кримінального провадження №0000034 від 03.07.2018 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 10.04.2019 року накладено арешт на зазначені у клопотанні документи, вилучені в ході проведення обшуку 05.04.2019 року за адресою ТОВ «Брусилівський маслозавод»: смт. Брусилів, вул. Лермонтова, 33.

Слідчим суддею також встановлено, що постановою заступника начальника 1-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області від 27.09.2019 року закрито кримінальне провадження №0000034 від 03.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

За таких обставин, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні завершене, тому виключається можливість скасування арешту майна слідчим суддею поза межами досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею звернуто увагу і на практику Великої Палати Верховного Суду, зокрема, наведеної у постанові від 15 травня 2019 року у справі №372/2904/17-ц. У зазначеній постанові Великою Палатою зроблено правовий висновок про те, що «будь-які публічно-правові процедури, які з тих чи інших причин не завершені до закриття кримінального провадження (кримінальної справи), з моменту такого закриття втрачають кримінальний процесуальний характер. Арешт майна в такому разі із заходу забезпечення кримінального провадження перетворюється на неправомірне обмеження права особи користуватися належним їй майном. Водночас вимоги про звільнення майна з-під арешту, що ґрунтуються на праві власності на нього, виступають способом захисту зазначеного права (різновидом негаторного позову) і виникають із цивільних правовідносин, відповідно до ч. 1 ст. 19 ЦПК можуть бути вирішені судом цивільної юрисдикції. З урахуванням наведеного вище вирішення цих вимог за правилами кримінального судочинства законом не передбачено».

Подібний правовий висновок був викладений у цілому ряді постанов суду касаційної інстанції, а саме аналогічну правову позицію викладено Верховним Судом України у постанові від 15.05.2013 у справі №6-26цс13 та Великою Палатою Верховного Суду у постановах від 24.04.2019 у справі №2-3392/11 (провадження №14-105цс19), від 15.05.2019 у справі №372/2904/17-ц (провадження №14-496цс18), від 21.08.2019 у справі №911/1247/18 (провадження №12-99гс19).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 304 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1