У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" лютого 2020 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007554 від 11 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :
прокурор Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме списки членів кооперативу за період з 2010 року по 2018 рік, протоколи загальних зборів кооперативу за період з 2010 по 2018 роки, з можливістю їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невідомі особи на підставі підроблених документів шахрайським шляхом заволоділи його майном в особливо великих розмірах.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що на підставі Рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №732/6119 від 14 липня 2011 року гаражно-будівельному кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано у приватну власність земельні ділянки.
Згідно Державних актів серії ЯЖ №039491, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13 лютого 2012 року за №09-8-00170, ЯЖ №039492, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13 лютого 2012 року за №09-8-00171, ЯЖ №039493, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13 лютого 2012 року за №09-8-00182 за гаражно-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) було зареєстровано право власності на 3 земельні ділянки з призначенням «будівництво гаражів».
Крім того, проведено містобудівний розрахунок будівництва, експлуатації, обслуговування гаражів по АДРЕСА_1 за замовленням ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У подальшому в ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано містобудівні умови та обмеження забудови вказаних земельних ділянок.
30 листопада 2012 року за № КВ0 в ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстровано Декларацію про початок виконання будівельних робіт - «Будівництво, експлуатація, обслуговування гаражів» за адресою: АДРЕСА_1 .
05 квітня 2013 року за № КВ45 в ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстровано Декларацію про готовність об`єкта до експлуатації - «Будівництво, експлуатація, обслуговування гаражів» за адресою: АДРЕСА_1 (І та II черги).
07 травня 2014 року за № КВ80 в ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстровано Декларацію про готовність об`єкта до експлуатації - «Будівництво, експлуатація, обслуговування гаражів» за адресою: АДРЕСА_1 (III черга).
19 листопада 2015 року Рішенням Головного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_6 скасовано реєстрацію Декларації про початок виконання будівельних робіт - «Будівництво, експлуатація, обслуговування гаражів» за адресою: АДРЕСА_1 за №КВ0; Декларації про готовність об`єкта до експлуатації - «Будівництво, експлуатація, обслуговування гаражів» за адресою АДРЕСА_1 (І та II черги) за № КВ 45; Декларації про готовність об`єкта до експлуатації - «Будівництво, експлуатація, обслуговування гаражів» за адресою АДРЕСА_1 (III черга) за № КВ 80.
12 вересня 2016 року в ІНФОРМАЦІЯ_7 за № КВ51 зареєстровано Декларацію про початок виконання будівельних робіт - «Будівництво, експлуатація, обслуговування гаражів» за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно довідки № 67 від 13 червня 2013 року за підписом голови правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , виданої ОСОБА_4 , останній дійсно є членом Гаражно-будівельного кооператива « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і за ним зареєстрований капітальний двоповерховий гаражний бокс № НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до довідки № 66 від 29 вересня 2015 року за підписом голови правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , виданої ОСОБА_6 , члену ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній є власником гаражу № НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі списку членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31 березня 2015 року, затвердженого Загальними зборами кооперативу, ОСОБА_7 належить 1/3 частка від гаражів НОМЕР_3 ; ОСОБА_4 належить 1/3 частка від гаражів НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 належить 1/3 частка від гаражів НОМЕР_3 .
26 вересня 2017 року ОСОБА_4 звернувся до державного реєстратора з метою зареєструвати право власності на належний йому гараж № НОМЕР_1 у вказаному кооперативі. Однак, подавши всі необхідні документи, отримав Рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень. Мотивацією відмови було те, що за адресою: АДРЕСА_1 гараж № НОМЕР_4 право власності на об`єкт незавершеного будівництва (гараж) готовністю 93% зареєстрований за ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу від 27 листопада 2016 року. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, ОСОБА_8 вказаний гараж № НОМЕР_4 був відчужений ОСОБА_9 .
Відповідно до довідки №66-67 від 07 травня 2012 року за підписом голови правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , виданої ОСОБА_9 , члену ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за останньою закріплений гараж № НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Також, у вказаній довідці зазначено, що гараж № НОМЕР_4 будується господарчим способом згідно Декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_5 №ВК 0 від 30 листопада 2011 року (насправді довідка від 30 листопада 2012 року). Тобто, вказана у довідці дата неможлива у зв`язку із тим, випереджає дату видачі зазначеної декларації. Крім того, у списку членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31 березня 2015 року відсутня особа на ім`я ОСОБА_9 , яка 07 травня 2012 року за зазначеною довідкою являється членом кооперативу.
Таким чином, достатні підстави вважати, що вказана довідка є підробленою. Після цього вказана довідка була надана державному реєстратору в якості підстави виникнення права власності (згідно інформації а саме витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно), на підставі якої за ОСОБА_9 зареєстровано право власності за об`єктом незавершеного будівництва - гаражу № НОМЕР_4 ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, з 2012 до 2015 роки ОСОБА_4 здійснював будівництво гаражу № НОМЕР_5 ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », третина якого належить йому згідно списку членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, за усною домовленістю з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 здійснював будівництво гаражу № НОМЕР_2 вказаного кооперативу, який, згідно зазначеної вище довідки №66 від 29 вересня 2015 року ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являється його власником, а він, згідно списку членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31 березень 2015 року, був власником 1/3 гаражу № НОМЕР_2 . В процесі будівництва ОСОБА_4 гаражів №№ НОМЕР_3 було укладено договір підряду з Установою «28 Управління начальника робіт», якій в якості оплати будівельних робіт без урахування матеріалів загалом зараховано 1 857 163 грн, що підтверджується відповідними квитанціями, накладними та актом приймання-передачі виконаних робі від 12 березня 2015 року. На будівельні матеріали, у зв`язку з будівництвом гаражів №№ НОМЕР_3 витрачено 177 523 грн 20 к., що підтверджується видатковими накладними. Загальна сума витрат на будівництво склала 2 034 686 грн 20 к.
Досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальним правопорушенням потерпілому ОСОБА_4 завдано матеріального збитку в особливо великих розмірах на суму 2 034 686 грн 20 к.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0007554 від 11 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, оскільки його виклик може призвести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться в ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його частково задовольнити.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ, зокрема, за дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні, слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и л а:
клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати у розпорядження (забезпечити) прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме списків членів кооперативу за період з 2010 по 2018 роки, протоколи загальних зборів кооперативу за період з 2010 по 2018 роки, з можливістю їх вилучення.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1