Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1306/2020 Справа № 641/4300/20
УХВАЛА
23 червня 2020 року
Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
До суду надійшло вказане клопотання слідчого.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі Контракту № 13 від 28.02.2017, Додаткової угоди до даного Контракту № 1 від 07.02.2019 та Наказу № 26-к від 07.02.2019, виконував обов`язки директора Харківської філії Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , тобто виконував організаційно розпорядчі та адміністративно господарські функції.
Відповідно до Положення Харківської філії Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого Наказом Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.12.2019 за № 73 Філія має право, серед іншого, також готувати експертні висновки та брати участь у розгляді справ щодо порушень законодавства про пестициди і агрохімікати в галузі рослинництва, охорони та відтворення родючості ґрунтів, при цьому права Філії реалізуються відповідно до законодавства України.
Діючи за спільним злочинним наміром, 10.06.2020 ОСОБА_6 висунув вимогу передачі грошових коштів в сумі 12 000 гривень на розрахунковий рахунок, який він і надав. Після чого 10.06.2020 приблизно о 15:37 ОСОБА_7 здійснив транзакцію по перерахування грошових коштів в сумі 12 000 гривень на банківський рахунок, який йому зазначив ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , та домовився про отримання вище вказаного експертного висновку.
У той же день приблизно о 17:00 ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_6 злочинний намір, спрямований на отримання неправомірної вигоди за вчинення в інтересах ОСОБА_7 дій з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, передав ОСОБА_7 експертний висновок за результатами лабораторного обстеження показників якості ґрунтів та порівняльного аналізу матеріалів агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення на території Дмитрівської сільської ради Богодухівського району Харківської області № 158-19/01/174 від 09.06.2020, після чого був затриманий співробітниками поліції.
10.06.2020 о 17:18 за адресою: АДРЕСА_1 , в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України були затримані: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
10.06.2020 в ході огляду місця події у ОСОБА_7 було вилучено:
1) Квитанцію приватбанк від 10.06.2020 15:30: ID операції 2020-06-10 15:30 540ab349cd-c28d-40fe-8642-48d343043cd щодо перерахунку грошових коштів на картку ОСОБА_9 .
3) Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки № НОМЕР_2 на 1 арк.
4) Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки № НОМЕР_3 на 1 арк.
5) експертний висновок за результатами лабораторного обстеження показників якості ґрунтів та порівняльного аналізу матеріалів агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення на території Дмитрівської сільської ради Богодухівського району Харківської області № 158-19/01/174 від 09.06.2020 на 2 арк.
Оглядом вилучених квитанцій та оглядом телефону потерпілого ОСОБА_7 було встановлено, що грошові кошти були перераховані на картку НОМЕР_1 , оформленої на ім`я ОСОБА_9 .
«11» червня 2020 року у відповідності до ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_10 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Таким чином, з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів ОСОБА_7 на картковий рахунок ОСОБА_11 , і встановлення подальшого перерахування або транзакції по зняттю даних грошей, що може сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню і встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та є речовим доказом по справі, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківської картки НОМЕР_1 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІІН НОМЕР_6 , за період з 00 год. 00 хв. 10.06.2020 до теперішнього часу, та можливість вилучити.
Враховуючи, що документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних та оригіналів документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився , про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задовольнянню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають, або можуть перебувати у володінні та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166, п.8 ст. 162 КПК України, -
у х в а л и в:
Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції в аеропорт Харків Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківської картки НОМЕР_1 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІІН НОМЕР_6 , за період з 00 год. 00 хв. 10.06.2020 до теперішнього часу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді, та можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1