Справа № 502/626/19
УХВАЛА

23 грудня 2019 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання прокурора Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3

про

продовження строку досудового розслідування

у кримінальному провадженні, внесеному 04.01.2019 року

до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.12.2019 р. прокурор Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кілійського районного суду Одеської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування до моменту повідомлення особі про підозру.

В обґрунтування прокурор у клопотанні зазначив та в судовому засіданні пояснив, що в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що виконавчим комітетом Вилківської міської ради укладено договір № 99 від 05.10.2018 р. із ТОВ «Вента білд» про проведення капітального ремонту покрівлі Десантненської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: буд. 37, вул. Шкільна, с. Десантне, Кілійського району, Одеської області на загальну суму 1 348 335 грн.

В подальшому, шляхом опрацювання інтернет-ресурсу «Е-data», встановлено, що виконавчим комітетом Вилківської міської ради (ЄДРПОУ 04057014) 17.10.2018 р. здійснено авансування на придбання матеріалів на капітальний ремонт покрівлі Десантненської ЗОШ I-III ступенів, відповідно до рахунку № 1 від 05.10.18 р. та згідно з договором № 99 від 05.10.18 р. на користь ТОВ «Вента білд» () на загальну суму 404 500, 46 грн.

Також, виконавчим комітетом Вилківської міської ради 26.12.2018 р. здійснено розрахунок за проведення капітального ремонту покрівлі Десантненської ЗОШ I-III ступенів, відповідно до акту № 2 вiд 20.12.18 р. (ф. КБ-2в, КБ-3) та згідно з договором № 99 від 05.10.18 на користь ТОВ «Вента білд» () на загальну суму 441 184, 78 грн.

В подальшому, виконавчим комітетом Вилківської міської ради 27.12.2018 р. здійснено розрахунок за проведення капітального ремонту покрівлі Десантненської ЗОШ I-III ступенів, відповідно до акту № 3 вiд 26.12.18 (ф. КБ-2в, КБ-3) та згідно з договором № 99 від 05.10.18 р. на користь ТОВ «Вента білд» на загальну суму 502 649,64 грн.

В ході опрацювання вказаної закупівлі робіт за бюджетні кошти та виїздом на місце події 04.01.2018 р., встановлено, що роботи на теперішній час не завершені, покрівля Десантненської ЗОШ I-III ступенів знаходиться в непридатному до експлуатації за цільовим призначенням стані.

При цьому, відповідно до умов договору № 99 від 15.10.2018 р., термін виконання робіт закінчився 31.12.2018 р. та підставою для здійснення перерахунку ТОВ «Вента білд» бюджетних коштів є підписання актів виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 № 2 від 20.12.2018 р. та № 3 від 26.12.2018 р.

Згідно протоколу огляду місця події від 07.02.2019 р. установлено, що ремонтні роботи тривають.

Під час проведення виїмки оригіналів форм КБ-2 та КБ 3 у Вилківській міській раді органом досудового розслідування установлено, що вони містять відмінні підписи голови Вилківської міської ради ОСОБА_4 від підписів що маються у відповідях на запитах Ізмаїльської місцевої прокуратури, а також мають відмінності у самих актах.

Ухвалою від 18.09.2019 р. задоволено клопотання прокурора та призначено комплексну судово-криміналістичну почеркознавчу експертизу за спеціальністю 1.1 «дослідження почерку і підписів» та технічну експертизу документів за спеціальністю 2.2 «дослідження реквізитів документів».

Також у кримінальному провадженні виконано наступні слідчі дії:

Допитано свідків:

- ОСОБА_5 від 04.01.2019 р., який пояснив, що на початку грудня 2018 року йому на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_6 , який є директором підприємством ТОВ «Вента Білд» та запропонував виконати роботи з крівлі даху Десантненської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: буд. 37, вул. Шкільна, с. Десантне, Кілійського району, Одеської області. ОСОБА_5 погодився на виконання робіт та приступив до них з бригадою у складі 7 осіб. Станом на 04.01.2019 р. роботи виконано на половину із запланованого.

- ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 07.02.2019, р. які працюють в Десантненській ЗОШ І-ІІІ ступенів та пояснили, що роботи станом на 07.02.2019 р. не виконано.

- ОСОБА_9 , який пояснив, що відповідно до рішення виконавчого комітету Вилківської міської ради від 08.06.2018 р. № 96 «Про затвердження кошторисної документації «Капітальний ремонт покрівлі Десантненської ЗОШ І-ІІІ ступенів», затверджено кошторисну документацію в сумі 1 367 950 грн.; рішення винесено на чергову сесію міської ради, виконання рішення № 96 покладено на першого заступника голови Вилківської ОТГ ОСОБА_10 . В подальшому кошторисна документація частини проектної документації за робочим проектом 17.09.2018 р. розглянута при виконкомі Вилківської міської ради та винесено рішення № 145 «Про затвердження кошторисної документації «Капітальний ремонт покрівлі Десантненської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: с. Десантне, Кілійського району, Одеської області», яким вирішено затвердити кошторисну документацію з основними техніко-економічними показниками: на загальну вартість у поточних цінах станом на 05.09.2018 р. в сумі 1 367 950 грн. Контроль за виконанням рішення № 145 було покладено на заступника голови Вилківської ОТГ ОСОБА_11

- ОСОБА_10 , який пояснив, що Кошторисну документацію виготовляв ОСОБА_11 . Кошторисна документація частини проектної документації за робочим проектом 17.09.2018 р. розглянута при виконкомі Вилківської міської ради та винесено рішення № 145 «Про затвердження кошторисної документації «Капітальний ремонт покрівлі Десантненської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: с. Десантне, Кілійського району, Одеської області», яким вирішено затвердити кошторисну документацію з основними техніко-економічними показниками: на загальну вартість у поточних цінах станом на 05.09.2018 р. в сумі 1 367 950 тис. грн. Контроль за виконанням рішення № 145 було покладено на заступника голови Вилківської ОТГ ОСОБА_11 , який звільнений з посади 30.11.2018 р. Після звільнення ОСОБА_11 контроль за виконанням вказаного рішення покладено на ОСОБА_12

- ОСОБА_13 , яка є бухгалтером Вилківської міської ради та пояснила, що здійснювала розрахунок згідно наданих документів, 26.12.2018 р. проведено останній розрахунок з підприємством ТОВ «Вента Білд» за виконані роботи з ремонту школи.

- ОСОБА_14 (директора школи), який 09.12.2019 р. пояснив, що у теперішній час не виконано наступні роботи: не обладнано установку, не встановлено кабель підводу, не встановлено електричний щит, роботи не завершено та крівля криши знаходиться у непридатному стані для використання за цільовим призначенням. Також свідок вказав на те, що інженер який здійснював технічний нагляд приїздив лише у січні 2019 року, при цьому в цей же час були присутні ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , які вирішували питання щодо неналежного виконання робіт та оглядали незакінчені роботи з крівлі криши. На теперішній час ремонтні роботи згідно договору підприємством ТОВ «Вента Білд» не завершено.

До матеріалів кримінального провадження також долучено копії наступних документів: наказ про прийняття на роботу ОСОБА_15 , наказ про переведення на посаду інженера технічного нагляду ОСОБА_15 , посадова інструкція ОСОБА_15 , наказ про призначення директором КП «ВКБ» ОСОБА_16 , посадову інструкцію директора, розпорядження про звільнення директора ОСОБА_16 .

Процесуальним керівником у кримінальному провадженні 12.11.2019 р. винесено постанову в порядку ст. 36, 41 КПК України про проведення слідчих дій та направлено до виконання до Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області.

Прокурором у кримінальному провадженні 12.11.2019 р. винесено постанову в порядку ст. 36, 41 КПК України про проведення слідчих дій та направлено до виконання до Саратського ВП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області.

Проте, матеріали на виконання постанов про доручення проведення слідчих дій на іншій території до місцевої прокуратури не надійшли.

Також вилучено оригінали документів згідно переліку.

З метою проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, необхідно виконати наступні слідчі дії з урахуванням показань осіб, яких допитано у кримінальному провадженні:

-Необхідно звернутися до слідчого судді про розкриття банківської таємниці стосовно рахунків та руху грошових коштів виконавчого комітету Вилківської ради;

-Необхідно підготувати та звернутися до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання дозволу на вилучення інформації щодо перебування в період з 05.10.2018 р. по 02.02.2019 р. в селі Десантне за адресою буд. АДРЕСА_1 , - мобільних терміналів;

-Після проведення почеркознавчої експертизи та отримання висновку призначити та провести будівельно-технічну експертизу та після цього призначити та провести судово-економічну експертизу якій надати будівельно-технічну експертизу, з метою встановлення суми збитків та несплаченого ЄСВ до Пенсійного фонду України, так як є підстави вважати, що до органів ДФС подавалися звіти ТОВ «Вента Білд» без урахування податків робітникам. У цьому разі необхідно буде підготувати позов в інтересах держави;

-Направити запит до ГУ ДФС в Одеській області про отримання звіту 1ДФ який подавало ТОВ «Вента Білд» за звітний 2018 рік та отримати відповідь на нього з урахуванням місячного строку розгляду запиту у разі його задоволення. При цьому у разі відмови в наданні відповіді на запит необхідно підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів;

-Направити запити та отримати посадову інструкцію стосовно ОСОБА_4 та рішення про призначення на посаду;

-Зібрати характеризуючі матеріали стосовно інженера ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 ;

-Підготувати підозри у разі наявності достатності доказів, для повідомлення обґрунтованої підозри; при цьому, повідомлення про підозру підписується прокурором області;

Станом на 20.12.2019 р. по кримінальному провадженню не проведено вказані слідчі дії, у зв`язку із цим прийняття законного та обґрунтованого процесуального рішення у даному кримінальному провадженні неможливо, тому потребує значного часу для проведення досудового розслідування.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 04.01.2019 р. , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, спливає 04.01.2020 р., завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

На підставі викладеного прокурор просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000001 від 04.01.2019 р. за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 04 липня 2020 року.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані ним на обґрунтування клопотання матеріали та проаналізувавши відповідні положення законодавства, приходжу до наступних висновків.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.366 КК України відповідно до ст. 12 КК України є злочином середньої тяжкості, у встановлений термін не вдалося встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 04.01.2020 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.2 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 04.01.2019 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - до 6 (шести) місяців, тобто до 04 липня 2020 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кілійського районного суду ОСОБА_1