Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1181/2020 Справа № 641/4252/20
УХВАЛА
09 червня 2020 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженого прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 до документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 27.04.2020 по 01.05.2020, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце ( з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та можливості вилучити їх завірені копії.
Досудове розслідування розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 28.04.2020 в вечірній час, невстановлена особа шляхом обману заволоділа його грошовими кошами в загальній сумі 9100 грн., чим спричинила йому майнову шкоду.
В ході допиту в якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 який пояснив, що ввечері 28.04.2020, на мобільний телефон його дружини ОСОБА_6 зателефонував невідом`іл чоловік. Дружина припустила, що це її родич ОСОБА_7 , який став розповідати, що він знаходиться в 4-ій лікарні. В нього зламана нога та ребра. Вночі повинні робити операцію, але у нього не вистачає грошей. 10 тис. грн. він знайшов, але йому ще потрібно 3700 гривень. Та став прохати дружину допомогти. Вона сказала, що грошей у неї немає та запропонувала поговорити з ОСОБА_5 . Йому « ОСОБА_7 » розповів, приблизно, теж саме та почав прохати перевести цю суїму грошей на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Зазначену суму він перевів через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, « ОСОБА_7 » почав наполегливо прохати перевести йому ще раз таку ж суму грошей. 30.04.2020 він сам зателефонував « ОСОБА_7 », щоб дізнатися як його здоров`я, на що отримав відповідь «Це не ОСОБА_7 , а його лікар, ОСОБА_7 просто користувався його телефоном». ОСОБА_5 попрохав його дати слухавку ОСОБА_7 , і отримав відповідь, що в даний момент ОСОБА_7 знаходиться в операційній. Потім він сказав, що « ОСОБА_7 » дав йому 400 доларів США, та сказав сьогодні компенсувати ОСОБА_5 3700 грн. Однак додав, що надання додаткових медичних послуг « ОСОБА_7 » обішлося ще в 2700 гривень та сказав, перевести дану суму, бо в бухгалтерії, начебто, долари не приймають. ОСОБА_5 , повіривши йому, перевів 30.04.2020 на вищезазначений рахунок ще 2700 гривень та 2700 грн. на медичні послуги на наступний день. В загальній сумі 28.04.2020 та 30.04.2020 ОСОБА_8 перевів на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 гроші в сумі 9100 гривень. 4 травня він поїхав до 4-ї швидкої, щоб зустрітися з « ОСОБА_7 », однак у лікарні йому повідомили, що такого пацієнта в них не має і не було.
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 27.04.2020 по 01.05.2020, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), місце ( з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі, просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 27.04.2020 по 01.05.2020, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце ( з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити завірені належним чином їх копії.
Встановити строк дії цієї ухвали до 09.07.2020 року включно.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.
Другий примірник оригіналу ухвали виданий слідчому ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1