Справа № 357/5301/20
У Х В А Л А

19 червня 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю скаржника ОСОБА_3 , представника скаржника ОСОБА_3 захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконферненції з Жовтневим районним судом м. Дніпро в залі суду в м. Біла Церква скаргу директора ТОВ «Нардор» ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого БЦ ВП ГУНП в Київській області,

В С Т А Н О В И В :

02.06.2020 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшла скарга скаргу директора ТОВ «Нардор» ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого БЦ ВП ГУНП в Київській області, мотивована наступним. 18.05.2020 поштовим відправленням директор ТОВ «Нардор» (код 40299913) ОСОБА_3 направив на адресу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області(адреса: 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 3) заяву(повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, що в діях директора ТОВ «Бц-Трейд континент» ОСОБА_5 , вбачаються ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 382 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення). Однак, після цього жодних дій, спрямованих на внесення наданих скаржником ОСОБА_3 відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та здійснення досудового слідства даним органом досудового слідства не вчинялося. Товариством з обмеженою відповідальністю «Нардор» відповідно до платіжних доручень №№646-651 від 20.07.2018, № 659 від 25.07.2018, № 660 від 26.07.2018, №№662-665 від 29.07.2018 та №675 від 01.08.2018 помилково було перераховано Товариству з обмеженою відповідальністю «БЦ-Трейд континент» грошові кошти у загальному розмірі 1 720 000,00 грн. з призначенням платежу за послуги/за матеріали. Однак, у жодних договірних відносинах ТОВ «Нардор» з ТОВ «Бц-Трейд континент» не перебувало, усних домовленостей стосовно поставки матеріалів та надання послуг у позивача з посадовими особами ТОВ «Бц-Трейд континент» не було. Починаючи з 09.08.2018 р. ТОВ «Нардор» неодноразово зверталась до ТОВ «Бц- Трейд континент» із листами та претензіями про повернення безпідставно отриманих грошових коштів, на які відповіді надано не було, безпідставно отримані кошти станом на даний час не повернуті. З огляду вищенаведеного, посилаючись на те, що у ТОВ «Бц-Трейд континент» з підстав ст. 1212 Цивільного кодексу України виникло зобов`язання по поверненню безпідставно отриманих коштів ТОВ «Нардор» ми подали позовну заяву до господарського суду Київської області 1 720 000,00 грн. про повернення помилково перерахованих коштів. 08.01.2019 р. господарським судом Київської області було винесено рішення, яким позовні вимоги ТОВ «Нардор» було задоволено у повному обсязі. Рішенням суду яке набрало законної сили та не було скасовано, було стягнено з ТОВ «БЦ-Трейд континент»(код 40634942) на користь ТОВ «Нардор» 1 720 000 гривень помилково перерахованих коштів та 25 800 гривень судового збору. Станом на даний час Білоцерківським міським відділом державної виконавчої служби відкрито виконавче провадження по виконання вказаних рішення та судового наказу. Однак директор ТОВ «БЦ- Трейд континент» ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою привласнення та подальшої розтрати грошових коштів ТОВ «Нардор» 1 720 000,00 грн. та умисного невиконання рішення суду, вивело належні ТОВ «Нардор» кошти через укладення фіктивних угод на рахунки інших підприємств. В діях директора ТОВ «Бц-Трейд континент» ОСОБА_5 , на думку, скаржника вбачаються ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 382 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення).

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 1-1) скасування повідомлення про підозру; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.

Прокурор та представник Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду скарги були повідомлені належним чином.

Представник скаржника дану скаргу підтримав, просив зобов`язати Білоцерківський ВП ГУНП в Київській області невідкладно внести відомості про вчинення директором ТОВ «Бц-Трейд континент» ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 382 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення), та розпочати за цією заявою досудове розслідування у формі досудового слідства, та надати заявнику витяг з ЄРДР.

Дослідивши матеріали скарги, вважаю, що скарга підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст.214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Генеральною прокуратурою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства. Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається. Проте Шевченківським РВ УМВС України в м. Києві, всупереч ст. 214 КПК України, допущено бездіяльність. Вважаю, що відомості, викладені в заяві повинні негайно, але не пізніше 24 години після подання заяви вностись до ЄРДР.

Згідно ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Як вбачається із відповіді Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області від 18.06.2020 року за № 16590, відомості за заявою ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 282 КК України внесені до ЄРДР за № 0001257 25.03.2020 року.

Таким чином, слід зобов`язати посадових осіб Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області внести відомості про кримінальне правопорушення за заявою ОСОБА_3 від 18.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 214, 303-307, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Скаргу директора ТОВ «Нардор» ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення директором ТОВ «Бц-Трейд континент» ОСОБА_5 , в яких вбачаються ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 382 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення) задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб Білоцерківський ВП ГУНП в Київській області невідкладно внести відомості про вчинення директором ТОВ «Бц-Трейд континент» ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України та розпочати за цією заявою досудове розслідування.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1