Справа №295/3434/20
УХВАЛА
Іменем України

19.03.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув внесене в кримінальному провадженні №0001153, слідчим Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначила, що 09.03.2020 із заявою звернулась до Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області, потерпіла ОСОБА_4 , 1965 р.н. яка повідомила, що 09.03.2020 року в період часу з 10 голини 15 хвилин по 11 годину 37 хвилин, невідома особа, перебуваючи у магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ., та по АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 , використовуючи картку № НОМЕР_1 , що належала громадянці ОСОБА_4 , не маючи на це права, здійснювала покупки продуктів харчування у вищевказаних магазинах, чим спричинила матеріальної шкоди потерпілій на суму 1621 гривня 45 копійок.

По зазначеному факту 10.03.2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001153, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

На даний час для встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення причетних осіб, до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації по вказаному рахунку, а саме у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказала, що зазначені дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню. Відтак слідчий зазначив, що у зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів. Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Слідчий в судове засідання не з`явилась надала заяву про розгляд справи у її відсутності.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , за місцем їх фактичного надання працівнику поліції та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

-про відкриття особового рахунку до банківської картки, а саме: № НОМЕР_1 ;
- копій договорів укладених між банком та володільцем особового рахунку, про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

-копій договорів укладених між банком та володільцем особового рахунку до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , а також інші банківські картки, про відкриття та обслуговування вказаного карткового рахунку, а також усіх інших карток до даних рахунків, та інших документів до них (заявки про відкриття рахунка, акту прийому-передачі картки тощо, інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;

-надати належним чином завірену копію історії руху коштів, із зазначенням часу дати та місця зняття або розрахунку за допомогою терміналу по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 09 години 00 хвилин по 12 годину 00 хвилин 09 березня 2020 року .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виготовити на паперовому та електронному носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її наступним працівнику - оперуповноваженому ВКП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

Встановити строк дії ухвали до 19.04.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: