печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч. 2 та ч. 3 ст. 206, ч. 2 та ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч. 2 та ч. 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 1 та ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 та ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

В даному кримінальному провадженні компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано потерпілим і цивільним позивачем.

Під час досудового розслідування встановлено, що наприкінці грудня 2014 року організованою групою осіб, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння майном (нерухомістю, транспортними засобами, товарно-матеріальними цінностями), що належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), шляхом використання завідомо підроблених установчих документів при проведенні реєстраційних дій зі зміни керівного складу суб`єктів господарювання, юридичних адрес місцезнаходження, що дало змогу отримати доступ до майна та фінансових ресурсів вищевказаних підприємств, а також юридичну і фактичну можливість розпорядження ними, було незаконно отримано права на адміністративне управління підприємствами та привласнено частки у їх статутному капіталі, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ).

Після протиправного заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » новопризначеним керівництвом було виведено з даних підприємств на підконтрольні структури майнові активи, які використовувались у господарській діяльності товариств, у тому числі окремі об`єкти нерухомості, транспортні засоби та спецтехніку, товарно-матеріальні цінності і торгівельне обладнання.

Факт підроблення підписів і печаток у документах, що подавалися відповідними особами для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) доведений комплексними судово-почеркознавчими експертизами та судово-технічними експертизами документів, проведеними у рамках кримінального провадження № 0011851, зокрема: № 41 від 13.02.2015 року щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); № 42 від 18.02.2015 року щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); № 43 від 09.02.2015 року щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); № 44 від 10.02.2015 року - щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); № 45 від 12.02.2015 року щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); № 46 від 16.02.2015 року щодо Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); № 47 від 19.02.2015 року щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2015 року у справі № 757/2685/15-к та ІНФОРМАЦІЯ_11 від 02.04.2015 року у справі № 200/6669/15-к, на ряд об`єктів нерухомості, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було накладено арешт із одночасною забороною їх використання.

Під час досудового розслідування було встановлено, що вказані в ухвалах об`єкти нерухомого майна, всупереч існуючої заборони, надані ряду суб`єктів господарювання в оренду для здійснення підприємницької діяльності.

Відповідно до листів ІНФОРМАЦІЯ_12 № 16906/5/99-99-12-03-08-16 від 04.10.2017 року, № 4702/5/99-99-12-03-08-16 від 23.03.2018 року у період з 01.01.2015 року по 28.02.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), як продавцем, своїм покупцям було виписано ряд податкових накладних (та розрахунків коригування до них), в яких номенклатурою товару значиться «оренда приміщення» за вищевказаними адресами.

Фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за надані послуги у вказаний період тільки від платників ПДВ отримало 95 212 476,85 грн. При цьому, основним орендарем вказаних приміщень виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ), яке є пов`язаною із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також входить до однойменної фінансової групи підприємств. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від надання вказаних приміщень в суборенду отримало 213 366 584, 62 грн.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав більш ніж вдвічі більше прибутку від оренди майна, ніж його власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що свідчить про економічну недоцільність укладення договорів оренди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За наявною інформацією фактичні користувачі приміщень - суборендарі своєчасно здійснюють грошові розрахунки з орендної плати з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не сплачує грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами оренди, а розрахунки здійснює зарахуванням штучно створених зустрічних вимог за зобов`язаннями на підставі схемних договорів, що мають ознаки фіктивності та укладені з пов`язаними особами.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_13 від 15.11.2016 року було порушено провадження у справі № 904/9795/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Із заяви кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про грошові вимоги до боржника вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору відступлення права вимоги отримало право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 25 091 002, 04 грн. У той же час кредитором не було надано належних документів на підтвердження існування невиконаних з боку боржника зобов`язань.

Також органом досудового розслідування було встановлено, що з метою приховування вчинених протиправних дій із заволодіння активами захоплених компаній групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом створення штучної кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі і за операціями з придбання, реалізації цінних паперів, зокрема інвестиційних сертифікатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), організованою групою було осіб вчинено протиправні дії, спрямовані на доведення товариства до банкрутства.

На початку 2015 року в активах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з`явилися цінні папери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму більше 112 млн. грн. Разом з тим, кредиторська заборгованість за вказаними цінними паперами відсутня, як відсутні і будь-які відомості про те, яким чином вона була погашена, що може свідчити про штучне створення заборгованості за зазначеними цінними паперами. У той же час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у податковій звітності відображено господарські операції із компанією-нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_16 на таку ж суму, що у свою чергу може свідчити про пов`язаність цих операцій з метою заліку зустрічних вимог за штучно створеними зобов`язаннями.

Тому у потерпілої сторони є достатні підстави вважати, що об`єкти нерухомого майна, захоплені новим керівним складом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед яких належна до 08.09.2015 року товариству будівля громадсько-торгівельного центру загальною площею 6275,3 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 , є об`єктом злочинного посягання, оскільки ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_17 від 30.01.2015 року, було накладено арешт на все рухоме і нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі на будівлю громадсько-торгівельного центру загальною площею 6275,3 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_3 . Всупереч вимог діючої ухвали суду про накладення заборони на відчуження, зазначена будівля громадсько-суспільного центру 08.09.2015 року була відчужена представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » було створено незадовго до укладення вказаного правочину 07.08.2015 року, статутний капітал 100 грн. Тому просить надати, тимчасовий доступ до документів, які зазначені в клопотанні.

В судовому засіданні адвокати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Володілець майна в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України з огляду на доведеність такої позиції у клопотанні стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч. 2 та ч. 3 ст. 206, ч. 2 та ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч. 2 та ч. 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 1 та ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 та ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені в клопотанні адвоката, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до частини документів, які зазначені у клопотанні та знаходяться у володінні ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю огляду оригіналів, та вилучення належним чином завірених їх копій, які в інший спосіб отримати неможливо.

Разом з тим, слідчим суддею під час вивчення матеріалів клопотання не встановлено правових підстав для тимчасового доступу до ряду документів володільця, вказаних у клопотанні адвоката, а саме:

- договору купівлі-продажу будівлі громадсько-торгівельного центру площею 6275,3 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , від 08.09.2015 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; акту приймання-передачі до договору купівлі-продажу будівлі громадсько-торгівельного центру від 08.09.2015 року; протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.08.2015 року про надання повноважень ліквідатору товариства на відчуження належного товариству нерухомого майна; рішення вищого органу управління про надання дозволу на відчуження нерухомого майна товариства

будівлі громадсько-торгівельного центру (протокол загальних зборів учасників товариства), якщо таке приймалося; документів про проведені взаєморозрахунки за договором купівлі-продажу будівлі громадсько-торгівельного центру від 08.09.2015 року, -

а відтак, в цій часті вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 11787 від 02.12.2016 року з можливістю огляду оригіналів та надання володільцем належним чином завірених копій документів(у паперовому та/або електронному вигляді), а саме,

- протоколу № 1/2014 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.12.2014 року, реєстру присутніх на загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.12.2014 року, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1/2014 від 25.12.2014 року, протоколу № 3/14 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.12.2014 року, реєстру присутніх на загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.12.2014 року, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого протоколом загальних зборів учасників № 3/14 від 29.12.2014 року; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого протоколом загальних зборів учасників № 45 від 17.12.2009 року;

- договорів оренди, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », актів приймання-передачі приміщення, актів виконаних робіт, платіжних доручень, розрахункових квитанцій, актів звірки взаємних розрахунків за наведеними договорами оренди; оригіналів договорів заліку зустрічних однорідних вимог та всіх існуючих документів до договорів заліку зустрічних однорідних вимог, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналів договорів позики та поруки, інших фінансово-господарських угод, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договорів, актів приймання-передачі, актів наданих послуг (виконаних робіт), видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних та будь-яких інших документів за операціями по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_16 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий адвокату ОСОБА_4 .

Слідчий суддя - ОСОБА_1