Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/2103/20
Провадження № 1-кс/712/1035/20
12 березня 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006519 від 18.09.2018 року за ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

04.03.2020 року до суду звернувся старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006519 від 18.09.2018 року за ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що до слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява про кримінальне правопорушення від гр. ОСОБА_5 , щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191. (ЄО 52894 від 18.09.2018).
18.09.2018відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006519 за ч. 4 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування, встановлено, що 12.06.2018 між в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 був укладений договір №1МЗ на виконання роботи з реконструкції узвозу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Ціна договору становить 1 416 968,00 грн.
Будучи допитам в якості свідка заявник ОСОБА_5 пояснив, що як стало йому відомо з відкритих джерел та Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 12.06.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 був укладений договір № 1МЗ на виконання робіт з реконструкції узвозу Пастерівський в місті Черкаси. Ціна договору становить 1416968.00 грн., без ПДВ. Станом на 10.09.2018 року за цим договором аванс у сумі 900 000 грн. 00 коп. перерахований ОСОБА_8 . При попередньому аналізі проектно-кошторисної документації Додаток №1 до Договору від 12.06.2018 року обсяги та вартість запланованих робіт значно завищені у порівнянні з їх фактичними обсягами. Так, лише на вартості матеріалів, виробів та конструкцій сума витрат, за розрахунками ОСОБА_5 , завищена на близько 445 тис грн. і це не включаючи загально-виробничих витрат: 1. Клей для граніту - 28 000 грн.; без ПДВ; 2. Огорожа - 20 000 грн.: без ПДВ; 3. Арматура - 33 500 грн.; без ПДВ; 4. Поребрик - 8 500 грн. ПДВ: 5. Щебінь - 4 500 гри 5;з ПДВ; 6. Пісок - 500 грн. без ПДВ; 7. Гранвідсів - 3 600 грн.; без ПДВ; 8. Бетон - 62 000 грн.; без ПДВ; 9.Плитка тротуарна -23 000 грн.; без ПДВ; 10. Граніт 187 000 грн. без ПДВ. Всього: 370 600 грн. без ПДВ.; 445 тис. грн. з ПДВ.
Таким чином, на думку ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , з метою незаконного привласнення, будучи наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем склала та підписала завідомо неправдиві офіційні документи, вказуючи в них неправдиві, завищені дані, щодо вартості та об`ємів виконаних робіт.
20.02.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_3 було направлено постанову про призначення будівельно-технічної експертизи з метою встановлення відповідності видів, обсягів та вартості фактично виконаних робіт з реконструкції узвозу ІНФОРМАЦІЯ_2 , передбачених умовами договору №1МЗ від 12.06.2018 та додатковими угодами до нього, видам, обсягам, вартості робіт та використаних будівельних матеріалів, що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт № 1 за вересень 2018 року, в акті приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2018 року, в акті приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2018 року, в акті приймання виконаних будівельних робіт № 1 за червень 2019 року.
25.02.2020 від експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло клопотання про надання додаткових документів для проведення експертизи, а саме:
- проектної документації з реконструкції узвозу (креслень, схем, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, пояснювальної записки «о проекту), виготовленої ПП « ОСОБА_10 » згідно договору №13/2018 від 14.05.2018 в повному обсязі;
- кошторисної документації на виконання будівельних робіт з реконструкції узвозу, виготовленої ПП « ОСОБА_10 » згідно договору №13/2018 від 14.05.2018 в повному обсязі;
- розрахунку договірної ціни до додаткової угоди №1 до договору №1МЗ від 27.12.2018 на реконструкцію узвозу в повному обсязі (пояснювальна записка, розрахунок прямих витрат і загальновиробничих витрат, розрахунок прибутку, розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1, відомість ресурсів до локального кошторису, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису);
- виконавчої документації (загального журналу будівельних робіт, журналу виконання бетонних робіт, журналу авторського нагляду, геодезичних зйомок, креслень, виконавчих схем, технологічних карт, актів на закриття прихованих робіт з реконструкції узвозу, інших документів, що підтверджують виконання робіт (надання послуг) та вартість матеріалів) по реконструкції Пастерівського узвозу в м. Черкаси;
- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в) за вересень 2018 року з реконструкції узвозу Пастерівський в м. Черкаси в повному обсязі;
- паспортів, сертифікатів на матеріали, що використовувалися під час реконструкції узвозу Пастерівський в м. Черкаси;
- кошторисної документації в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по реконструкції узвозу Пастерівський в м. Черкаси, в повному обсязі.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення якісних, завірених в установленому порядку копій. Отримання тимчасового доступу до вище вказаних документів та до копії трудових договорів з найманими працівниками, що були задіяні під час виконання будівельних робіт або угод цивільно-правового характеру із особами, що були задіяні під час виконання будівельних робіт; копію документа, підтверджуючого державну реєстрацію фізичної особи - підприємця (витяг або виписку з Єдиного державного реєстру, в яких зазначаються види діяльності), копію витягу з реєстру платників ЄП, ліцензії, є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а в подальшому - використання отриманих документів, як доказів. Також перелічені документи потрібні для проведення судової будівельно-технічної експертизи для встановлення відповідності обсягу та вартості фактично виконаних робіт із будівництва (ремонту. реконструкції) об`єктів обсягам та вартості.
Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судової будівельно-технічної експертизи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів вище вказаних документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 (реєстраційний номер платника єдиного внеску 8383), за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.
Підстави для розгляду клопотання згідно ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої інформація, доступ до якої є предметом клопотання відсутні за недоведеністю заявником наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких є предметом клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0006519, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2018 р., у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до такого.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотані документів наступних документів необхідне для призначення експертиз у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обгрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 (реєстраційний номер платника єдиного внеску 8383) за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
1.проектної документації з реконструкції узвозу (креслень, схем, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, пояснювальної записки по проекту), виготовленої ПП « ОСОБА_10 » згідно договору №13/2018 від 14.05.2018 в повному обсязі;
2.кошторисної документації на виконання будівельних робіт з реконструкції узвозу, виготовленої ПП « ОСОБА_10 » згідно договору №13/2018 від 14.05.2018 в повному обсязі;
3.розрахунку договірної ціни до додаткової угоди №1 до договору №1МЗ від 27.12.2018 на реконструкцію узвозу в повному обсязі (пояснювальна записка, розрахунок прямих витрат і загальновиробничих витрат, розрахунок прибутку, розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1. відомість ресурсів до локального кошторису, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису);
4.виконавчої документації (загального журналу будівельних робіт, журналу виконання бетонних робіт, журналу авторського нагляду, геодезичних зйомок, креслень, виконавчих схем, технологічних карт, актів на закриття прихованих робіт з реконструкції узвозу, інших документів, що підтверджують виконання робіт (надання послуг) та вартість матеріалів) по реконструкції пастерівського узвозу в м. Черкаси;
5.акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в) за вересень 2018 року з реконструкції узвозу Пастерівський в м. Черкаси в повному обсязі;
6.паспортів, сертифікатів на матеріали, що використовувалися під час реконструкції узвозу Пастерівський в м. Черкаси;
7.кошторисної документації в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по реконструкції узвозу Пастерівський в м. Черкаси, в повному обсязі;
8.трудових договорів з найманими працівниками, що були задіяні під час виконання будівельних робіт або угод цивільно-правового характеру із особами, що були задіяні під час виконання будівельних робіт; копію документа, підтверджуючого державну реєстрацію фізичної особи - підприємця (витяг або виписку з Єдиного державного реєстру, в яких зазначаються види діяльності), копію витягу з реєстру платників ЄП, ліцензії.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , чи за її доручення ст. о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 .
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Дата виготовлення повного тексту ухвали 12 березня 2020 року.