Справа №522/8689/20
Провадження №1-кс/522/9136/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(повний текст)

24 червня 2020 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДМС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна,-

УСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДМС в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на виявлені та вилучені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 31 Б, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 115 (7 поверх), АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 25.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Трансмет-Юг» ( ) використовують схему ухилення від сплати податків шляхом не відображення фактичних об`ємів реалізованої продукції, через механізм, який полягає в реалізації 40% готової продукції за готівкові кошти, з порушенням процедури ведення касових операцій, на підприємства будівельники (житлової забудівлі) м. Одеси та Одеської області без відображення зазначених фінансово-господарських операцій по податковій звітності підприємства.

Таким чином, службові особи ТОВ «Трансмет-Юг» (), яке взято на податковий облік у Північному управлінні у м. Одесі ГУ ДФС в Одеській області у період січень- листопад 2019 р., діючи умисно, шляхом приховання фактичних об`ємів реалізованої продукції та не відображенням їх в документах податкової звітності, ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 3 440 060,52 грн., та податку на прибуток 4 441 623,98 грн., а всього податків на загальну суму 7 881 684,54 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

На виконання доручення слідчого, оперативними працівниками другого ОУ ГУ ДФС в Одеській області встановлено, що службові особи ТОВ «Трансмет-Юг» використовують в злочинній діяльності офісні, виробничі та складські приміщення, за адресами: м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 31 Б, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 115 (7 поверх), м. Одеса, вул. Миколи Гефта, 1/3, смт. Овідіополь, вул. Одеська, 1-А, АДРЕСА_3 , де реалізується не облікова продукція (металопрокат) за готівкові кошти.

З урахуванням вищевказаних підстав сторона обвинувачення звернулась з клопотаннями про проведення обшуків за вищевказаними адресами, слідчим суддею у закритому судовому засіданні розглянуті зазначені клопотання, досліджено додані докази, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку за вказаними адресами, а також виявлення та вилучення речей і та документів, які безпосередньо зазначені в резолютивній частині клопотання про проведення обшуку та постановлено ухвали слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 09.06.2020 про дозвіл на їх проведення за вказаними адресами.

На виконання ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку за вищевказаними адресами слідчими 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області вилучено речі та документи, зазначенні в клопотанні.

На думку сторони обвинувачення, зазначене майно можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити повністю.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання частково, просила відмовити у накладенні арешту на грошові кошти та товарно-матеріальні цінності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши доводи сторін, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 25.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколами обшуку від 11.06.2020 та іншими зібраними доказами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначене майно у вигляді речей, документів та грошових коштів містять відомості про обставини вчинення злочину, відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, тобто мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні за ст. 212 ККУ.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та забезпечення відшкодування державі завданої злочином шкоди.

При цьому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в накладенні арешту на виявлені та вилучені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти загальною сумою - 4 130,00 грн., а також на вилучені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ВЮ грошові кошти у сумі 8050 (вісім тисяч п`ятдесят) грн та 200 (двісті) долларів США, оскільки слідчий та прокурор не довели, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.. 98 КК України. З письмових заперечень представника власників та доданих документів вбачається, що вказані грошові кошти є власністю осіб, які не несуть відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДМС в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на виявлені та вилучені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області в ході проведення обшуку за адресою: Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 115 (7 поверх), предмети та речі, а саме:

- Блокнот чорного кольору з надписом «2020»;

- Блокнот білого кольру з надписом: DR SCHENDER»;

- Блокнот чорного кольору з надписом «АВС»;

- Блокнот чорного кольру з надписом «notes»

- Папка сегрегатор зеленого кольору з надписом «Склад измаил» в якій містяться фінансові звіти, залишки по складу ТОВ «Трансмет юг»- на 22 акр.;

- грошові кошти загальною сумою 832 600 грн.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет юг,. Расходные накладные февраль 2019 4-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 206 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные март 2019 2-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 230 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные март 2019 1-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 268 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные март 2019 3-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 233 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные май 2019 5-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 262 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные январь2019 1-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 214 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные январь2019 3-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 181 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные июль 2019 7-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 136 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные март 2019 4-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 212 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные март 2019 5-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 278 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные июль 2019 4-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 241 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные апрель 2019 2-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 271 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные май 2019 6-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 178 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные фехраль 2019 1-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 215 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные май 2019 1-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 216 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные май 2019 2-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 199 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные июнь 2019 3-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 215 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные фехраль 2019 5-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 183 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные май 2019 4-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 280 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные фехраль 2019 6-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 204 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные июль2019 1-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 275 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные апрель 2019 1-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 322 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные март 2019 3-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 213 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные март 2019 6-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 288 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные июль 2019 5-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 226 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные фехраль 2019 2-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 213 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные июнь 2019 6-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 286 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные апрель 2019 3-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 247 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные январь 2019 4-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 175 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные июль2019 3-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 274 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные январь 2019 6-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 106 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные февраль2019 3-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 246 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные фехраль 2019 7-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 216 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные июнь 2019 1-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 215 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные июнь 2019 4-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 239 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные апрель 2019 7-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 113 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные апрель 2019 4-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 218 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные январь 2019 2-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 215 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные январь2019 5-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 170 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные июнь 2019 2-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 240 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные июль 2019 6-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 244 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные июль 2019 2-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 211 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные июнь 2019 5-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 260 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные май 2019 7-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 146 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные апрель 2019 6-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 162 арк.;

- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные апрель 2019 5-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 223 арк.;

- договір купівлі продажу 33-20/19 від 09.01.19 на 4 арк.44;

- договір купівлі продажу 96-20/19 від02.12.19 на 4 арк.4;

- договір купівлі продажу 41-20/19 від 02.104.19 на 4 арк.4;

- папека сегрегатор зеленого кольору з надписом: «расходные накладные ноябрь 2019 3- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 497 арк.;

- папека сегрегатор зеленого кольору з надписом: «расходные накладные сентябрь 2019 4- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 351 арк.;

- папека сегрегатор зеленого кольору з надписом: «расходные накладные сентябрь 2019 1- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 339 арк.;

- папека сегрегатор зеленого кольору з надписом: «расходные накладные сентябрь 2019 3- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 378 арк.;

- папека сегрегатор блакитного кольору з надписом: «расходные накладные декабрь 2019 1- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 370 арк.;

- папека сегрегатор бежевого кольору з надписом: «расходные накладные август 2019 2- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 320 арк.;

- папека сегрегатор фіолетового кольору з надписом: «расходные накладные октябрь 2019 2- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 369 арк.;

- папека сегрегатор блакитного кольору з надписом: «расходные накладные декабрь 2019 3- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 428 арк.;

- папека сегрегатор фіолетового кольору з надписом: «расходные накладные октябрь 2019 1- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 413 арк.;

- папека сегрегатор бежевого кольору з надписом: «расходные накладные август 2019 4- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 392 арк.;

- папека сегрегатор зеленого кольру з надписом: «расходные накладные ноябрь 2019 4- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 276 арк.;

- папека сегрегатор блакитного кольру з надписом: «расходные накладные декабрь 2019 2- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 394арк.;

- папека сегрегатор зеленого кольру з надписом: «расходные накладные сентябрь 2019 2- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 438 арк.;

- папека сегрегатор фіолетового кольру з надписом: «расходные накладные октябрь 2019 4- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 426 арк.;

- папека сегрегатор зеленого кольру з надписом: «расходные накладные октябрь2019 3- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 364 арк.;

- папека сегрегатор зеленого кольру з надписом: «расходные накладные ноябрь 2019 1- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 412 арк.;

- папека сегрегатор червоного кольру з надписом: «расходные накладные декабрь 2019 4- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 273 арк.;

- папека сегрегатор зеленого кольру з надписом: «расходные накладные ноябрь 2019 2- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 416арк.;

- папека сегрегатор бежевого кольру з надписом: «расходные накладные август 2019 1- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 379 арк.;

- папека сегрегатор бежевого кольру з надписом: «расходные накладные август 2019 3- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 390 арк.;

- на інформацію, яка містилась на сервері, та скопійовано на оптичний носій інформації чорного кольору з назвою: SP Silicon power 500 GB» серійний номер 1500GA-15-SS, та флеш носій білого кольору б/н.

Накласти арешт на виявлені та вилучені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Гефта, 1/3, предмети та речі, а саме:

- Відомості щодо реалізації металовиробів на 19-ти арк..;

- Відомості щодо цін реалізації на металовироби на 6 ти арк.;

- Договори на оренду приміщення на 29-ти арк.;

- Відомості щодо реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей на 36-ти арк.;

- Замовлення покупців на металовироби разом із видатковими накладними на 105-ти арк.;

- Видаткові накладні та чорнові записи на 47-ми арк.;

- Відомості про реалізацію товарно-матеріальних цінностей на 46-ти арк.;

- Відомості про реалізацію товарно-матеріальних цінностей за готівку на 191-му арк.;

- Чорнові записи на 15-ти арк.;

- Відомості про вартість реалізації ТМЦ та послуг з її перевезення на 44-х арк.;

- Відомості про залишки ТМЦ на 16-ти арк.;

- Видаткові накладні на металовироби на 2527 х арк.;

- відеореєстратор, а саме: марки «ajhua» модель «DHI-HCVR5108H»;

- грошові кошти із знаками відмінності національної валюти України гривні, а саме: банкноти номіналом 1000 гривень 3 шт.; банкноти номіналом 500 гривень 26 шт.; банкноти номіналом 200 гривень 103шт.; банкноти номіналом 100 гривень 19 шт.; банкноти номіналом 50 гривень 48 шт., у загальній сумі: 40 900 грн.

- системний блок чорного кольору із написом на лицьовій стороні «view@pple»;

- товарно-матеріальні цінності, згідно додатку №1 до протоколу обшуку, а саме:

- арматура (міра, А ІІІ) 306,676 кг.;

- балка двотаврова- 120, 337 кг;

- дріт- 6,679 кг;

- електроди 1170 кг.;

- катанка- 2,401 кг.;

- квадрат-36,797 кг.;

- круг-98,655 кг.;

- круги відрізні - 7095 кг.;

- лакофарбові вироби-325 кг.;

- лист оцинкований - 34,105 кг.;

- лист просіяно-витяжний 29,248 кг.;

- лист рифлений- 45,169 кг.;

- лист сталевий- 991,481 кг.;

- дист х/к ММКИ (Маріуполь) 128,41 кг.;

- лист уценка-7,835 кг.;

- листи судосталь- 19,434 кг.;

- сітка зварна кладочка-53 кг.;

- смуга-29.656 кг.;

- сталь кутова- 219,214 кг.;

- труба мідна- 6,3 кг.;

- труба експортна -63,029 кг.;

- труба електрозварна - 227,586 кг.;

- труба цільнотягнута - 1,536 кг.;

- швелер- 173,857 кг.;

- шестигранік 0,162 кг.

Накласти арешт на виявлені та вилучені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 31 Б предмети та речі, а саме:

- ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» s/n MP 10GBV7 MTM80QR001RUAA;

- блокнот формату А4, блакитного кольору;

-Папка швидкозшивач бордового кольору з видатковими накладними «Трансмет Юг» у файлах;

-Роздруківки з чорновими записами;

- ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» s/n MP 13G80Ф MTM:80QR006RA;

- блокнот формату А-4, біло-рожевого кольору з написом «blue and pink»;

- Блокнот зеленого кольору 2017, з написом: «AFB ООО АФБ аспект»;

- телефона книга темно-коричневого кольору;

- блокнот синього кольору з емблемою «АВС»;

- блокнот коричневого кольору;

- зошит з чорновими записами, з надписом «Lines»;

-Договір №02102 купівлі-продажу на 6 акр.;

- пластикова картка «Privat 24»№ НОМЕР_1 ;

- блокнот червоного кольору з надписом «Axent»;

- чорнові записи;

- грошові кошти загальною сумою 20 509 грн.;

- товарно-матеріальні цінності, згідно додатку №2 до протоколу обшуку, а саме:

- Арматура (госп. призначення)- 0,08 кг.

- арматура (міра, А ІІІ) 173,012кг.;

- балка двотаврова- 48,193кг;

- дріт- 1,427 кг;

- електроди- 126 кг.;

- катанка- 0,045 кг.;

- квадрат- 14,193 кг.;

- круг14-100-24,028 кг.;

- круги відрізні - 383 кг.;

- лакофарбові вироби-15 кг.;

- лист оцинкований 0,847кг.;

- лист просіяно-витяжний 4,831 кг.;

- лист рифлений- 1,132кг.;

- лист сталевий- 163,23 кг.;

- смуга-16.456 кг.;

- сталь кутова- 87,609 кг.;

- труба електрозварна- 67,067кг.;

- труба профільна-145,001кг.;

- швелер- 70,471кг.

Накласти арешт на виявлені та вилучені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області в ході проведення обшуку за адресою: смт. Овідіополь, вул. Одеська, 1-А, предмети та речі, а саме:

- Папка накопичувач синього кольору з картками складського обліку ТМЦ за період з 01.01.2018 по 10.06.2020 всього на 183 арк.

- Накладні за період з 2019 по 10.06.2020 всього на 320 арк.

- Переміщення запасів з центрального складу до складу Овідіополь за період з 2018 по 15.05.2020 всього на 63 арк.

- Копії дозвільних документів на земельну ділянку та приміщення за адресою: смт. Овідіополь, вул. Одеська, 1а всього на 1 арк.

- Копія договору оренди нерухомого майна від 01.06.2018 на 3 арк.

- Копія договору оренди землі від 02.05.2018 на 4 арк.

- Акти прийому-передачі до договорів оренди на 2 арк.

- Копія відомості з ЄДРПОУ на 2 арк.

- Копія виписки з ЄДРЮО ФОП ГФ на 2 арк.

- ТМЦ, а саме:

- Арматура діам. 8 5 044 кг.

- Арматура діам. 10 3 401 кг.

- Арматура діам. 12 5 505 кг.

- Арматура діам. 14 1 637 кг.

- Арматура діам. 16 985 кг.

- Квадрат полнотелый 8 438 кг.

- Квадрат полнотелый 10 1110 кг.

- Квадрат полнотелый 12 1366 кг.

- Квадрат полнотелый 14 1769 кг.

- Квадрат полнотелый 16 728 кг.

- Кругляк діам. 6,5 1278 кг.

- Кругляк діам. 8 1148 кг.

- Кругляк діам. 10 832 кг.

- Кругляк діам. 12 1256 кг.

- Кругляк діам. 14 746 кг.

- Кругляк діам. 16 413 кг.

- Кругляк діам. 18 1230 кг.

- Кругляк діам. 20 467 кг.

- Кругляк діам. 24 951 кг.

- Смуга 20х4 482 кг.

- Смуга 25х4 196 кг.

- Смуга 30х4 972 кг.

- Смуга 40х4 631 кг.

- Смуга 50х4 - 274 кг.

- Смуга 50х5 965 кг.

- Смуга 60х6 548 кг.

- Сталь кутова 25х3 1127 кг.

- Сталь кутова 32х3 700 кг.

- Сталь кутова 35х3 -1451 кг.

- Сталь кутова 40х3 1168 кг.

- Сталь кутова 45х4 283 кг.

- Сталь кутова 50х4 322 кг.

- Сталь кутова 63х5 904 кг.

- Сталь кутова 75х5 96 кг.

- Сталь кутова 90х6 634 кг.

- Сталь кутова 100х7 203 кг.

- Сталь кутова 125х8 1418 кг.

- Лист сталь толщ. 0,8 розмір 1х2 388 кг.

- Лист сталь толщ. 0,8 розмір 1,25х2,5 -470 кг.

- Лист сталь толщ. 1,0 розмір 1х2 968 кг.

- Лист сталь толщ. 1.0 розмір 1,25х2,5 - 754 кг.

- Лист сталь толщ. 1,2 розмір 1х2 - 943 кг.

- Лист сталь толщ. 1,2 розмір 1,25х2,5 -190 кг.

- Лист сталь толщ. 1,5 розмір 1х2 -390 кг.

- Лист сталь толщ. 1,5 розмір 1,25х2,5 -1060 кг.

- Лист сталь толщ. 2,0 розмір 1х2 -158 кг.

- Лист сталь толщ. 2,0 розмір 1,25х2,5 -1077 кг.

- Лист сталь толщ. 3,0 розмір 1х2 -861 кг.

- Лист сталь толщ. 3,0 розмір 1,25х2,5 -749 кг.

- Лист сталь толщ. 4,0 розмір 1,25х2,5 -588 кг.

- Лист сталь толщ. 5,0 розмір 1,5х6 -453 кг.

- Лист сталь толщ. 6,0 розмір 1,5х6 -855 кг.

- Лист сталь толщ. 8,0 розмір 1,5х6 -750 кг.

- Лист оцинкований толщ. 0,55 розмір 1х2 - 190 кг.

- Лист оцинкований толщ. 0,7 розмір 1х2 - 313 кг.

- Лист рифленный толщ. 3,0 розмір 1х4 395 кг.

- Лист ПВЛ 406 розмір 1х2 79 кг.

- Лист ПВЛ 506 розмір 1х2 234 кг.

- Труба ДУ діам. 15х2,5 1907 кг.

- Труба ДУ діам. 20х2,5 - 1640 кг.

- Труба ДУ діам. 25х2,8 1032 кг.

- Труба ДУ діам. 32х2,8 478 кг.

- Труба ДУ діам. 40х3 1189 кг.

- Труба ДУ діам. 50х3 1685 кг.

- Труба ДУ діам. 57х3 1672 кг.

- Труба ДУ діам. 76х3 1084 кг.

- Труба ДУ діам. 89х3 1412 кг.

- Труба ДУ діам. 102х3 109 кг.

- Труба ДУ діам. 108х3 823 кг.

- Труба ДУ діам. 127х4 485 кг.

- Труба ДУ діам. 219х5 483 кг.

- Труба профильная розмір 15х15х2 989 кг.

- Труба профильная розмір 20х20х2 -3272 кг.

- Труба профильная розмір 25х25х2 - 1579 кг.

- Труба профильная розмір 30х20х1,8 634 кг.

- Труба профильная розмір 30х20х2 330 кг.

- Труба профильная розмір 30х30х1,5 - 441 кг.

- Труба профильная розмір 30х30х2 - 1552 кг.

- Труба профильная розмір 30х30х3 - 69 кг.

- Труба профильная розмір 40х21х8 - 347 кг.

- Труба профильная розмір 40х20х2 - 2451 кг.

- Труба профильная розмір 40х25х1,8 - 195 кг.

- Труба профильная розмір 40х25х2 -1413 кг.

- Труба профильная розмір 40х30х2 - 13 кг.

- Труба профильная розмір 40х40х3 - 701 кг.

- Труба профильная розмір 50х25х2 - 1395 кг.

- Труба профильная розмір 50х30х2 - 2289 кг.

- Труба профильная розмір 50х50х1,8 - 17 кг.

- Труба профильная розмір 50х50х2 - 1984 кг.

- Труба профильная розмір 50х50х2 експ. - 16 кг.

- Труба профильная розмір 60х30х2 - 1195 кг.

- Труба профильная розмір 60х40х2 - 15 кг.

- Труба профильная розмір 60х60х2 - 1590 кг.

- Труба профильная розмір 60х60х3 - 950 кг.

- Труба профильная розмір 60х60х4 - 89 кг.

- Труба профильная розмір 80х40х2 - 533 кг.

- Труба профильная розмір 80х60х2 - 238 кг.

- Труба профильная розмір 80х80х2 - 1481 кг.

- Труба профильная розмір 80х80х3 - 1102 кг.

- Труба профильная розмір 80х80х4 - 1920 кг.

- Труба профильная розмір 100х60х3 - 1278 кг.

- Труба профильная розмір 100х100х3 - 1079 кг.

- Труба профильная розмір 160х160х4 - 616 кг.

- Швеллер №6,5 -710 кг.

- Швеллер №8 - 769 кг.

- Швеллер №10 -603 кг.

- Швеллер №12 - 1466 кг.

- Швеллер №14 -744 кг.

- Швеллер №16 - 1244 кг.

- Швеллер №20 -95 кг.

- Балка 2-х таврова №10 583 кг.

- Балка 2-х таврова №12 - 1115 кг.

- Балка 2-х таврова №14 - 1068 кг.

- Балка 2-х таврова №16 - 217 кг.

- Балка 2-х таврова №18 - 1637 кг.

- Балка 2-х таврова №20 -866 кг.

- Проволка вязальная діам. 1,2 664 кг.

- Диск отрезной діам. 125 80 шт.

- Диск отрезной діам. 150 - 45 шт.

- Диск отрезной діам. 180 - 49 шт.

- Диск отрезной діам. 230 - 116 шт.

- Диск отрезной діам. 300-34 шт.

- Електроди арсенал діам. 4 мм. 5кг. 37 упаковок.

- Електроди стандарт діам 3 мм. 2,5 кг. 36 упаковок.

- Електроди моноліт РЦ діам 3 мм. 2,5 кг. 6 упаковок.

- Грунтовка сіра 3 кг. - 14 банок.

- Грунтовка червоно-коричнева 3 кг. 2 банки.

- Сітка кладочка розмір 4х50х50 1,2 1 шт.

Накласти арешт на виявлені та вилучені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , предмети та речі, а саме:

- файл, в якому містяться видаткова накладна №0000-005206 від 10.06.2020 та рахунок до сплати на 3 арк;

- файл, в якому містяться видаткова накладна №0000-004293 від 19.05.2020 та рахунок до сплати на 3 арк;

- файл, в якому містяться видаткова накладна №0000-004561 від 26.05.2020 та рахунок до сплати на 3 арк;

- файл, в якому містяться видаткова накладна №0000-004217 від 18.05.2020 та рахунок до сплати на 9 арк;

- файл, в якому містяться видаткова накладна №0000-011214 від 18.10.2019 та рахунок до сплати на 3 арк;

- файл, в якому містяться видаткова накладна №0000-005206 від 10.06.2020 та рахунок до сплати на 15 арк;

- файл, в якому містяться видаткова накладна №0000-009457 від 06.09.2019 та рахунок до сплати на 3 арк;

- файл, в якому містяться видаткова накладна №0000-010205 від 27.09.2019 та рахунок до сплати на 5 арк;

- файл, в якому містяться видаткова накладна №0000-002966 від 07.04.2020 та рахунок до сплати на 3 арк;

- файл, в якому містяться видаткова накладна №0000-003996 від 12.05.2020 та рахунок до сплати на 3 арк;

- файл, в якому містяться видаткова накладна №0000-003995 від 12.05.2020 та рахунок до сплати на 11 арк;

- блокнот зеленого кольору із зображенням автомобілів, в якому містяться номери телефонів;

- прайс лист від 06.06.2020 на 3 арк.;

- папка швидкозшивач фіолетового кольору, в якій містяться картки складького обліку на 144 арк.;

- накладні за період 2019-2020 роки у загальній кількості 563 шт.

-товарно-матеріальні цінності, а саме металеві вироби, згідно додатку №1 до протоколу обшуку загальною вагою 905,490 т.

Відмовити в накладенні арешту на виявлені та вилучені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , предмети та речі, а саме:

Грошові кошти загальною сумою - 4 130,00 грн.

Відмовити в накладенні арешту на виявлені та вилучені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , предмети та речі, а саме:

грошові кошти у сумі 8050 (вісім тисяч п`ятдесят) грн та 200 (двісті) долларів США.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000055.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власникам майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:
24.06.2020