Справа № 158/1060/20
Провадження № 1-кс/0158/353/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 28 квітня 2020 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів про рух коштів на банківських рахунках № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в :

28 квітня 2020 року до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000232 від 31.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме про рух коштів на банківських рахунках № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 із наданням завірених копій документів, що містять вказані відомості, мотивуючи його тим, що в період з 29 по 30.03.2020 року, невстановлена особа під приводом продажу трактора на сайті "ОЛХ", шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 грн. ОСОБА_5 , які остання перерахувала на рахунок (картку) № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , видану останньому, як клієнту " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

31 березня 2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 та кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.

Виходячи із обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що особа, яка шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1500 грн., користується картковим рахунком, відкритим як клієнту " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відомості про рух коштів по вказаній банківській картці та про особу, що є її володільцем, має важливе значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню, та в подальшому буде використана, як доказ у вчиненні вказаного злочину, а також для встановлення інших співучасників кримінального правопорушення, тобто виконання завдань, визначених ст. 2 КПК України.

В судове засідання слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. До суду подала заяву про підтримання клопотання та розгляд справи у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться

Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення на цифровий носій.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , чи іншому працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) в цій банківській установі наступних завірених копій документів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 28.03.2020 року по 05.04.2020 року:

- документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких видано картку № НОМЕР_1 ;

- паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при видачі картки № НОМЕР_1 ;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів по картці № НОМЕР_1 ;

- роздруківки на магнітному та паперовому носіях інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по картці № НОМЕР_1 ;

- розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по картці № НОМЕР_1 .

Надати можливість вилучення вказаних документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1