Справа № 522/617/20
Провадження по справі № 1-кс/522/4867/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Одеси, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , громадянки України, із вищою освітою, працюючої на посаді директора Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації, незаміжньої, раніше не судимої,

підозрюваного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000727 від 27.11.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_6 , -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ УСБУ в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000727 від 27.11.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, Слідчим відділом Управління СБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000727 від 27.11.2019, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження розпочате прокуратурою Одеської області за повідомленням Управління СБУ в Одеській області № 65/1/3/6462 від 26.11.2019.

05.12.2019 року на підставі постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 28.11.2019 вказані матеріали надійшли до слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області для подальшого проведення досудового розслідування.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області.

В ході досудового розслідування установлено, що розпорядженням Голови Одеської обласної державної адміністрації від 28.11.2018 № 174/к-2018 ОСОБА_4 призначено на посаду начальника управління інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації та присвоєно шостий ранг державного службовця.

Розпорядженням Голови Одеської обласної державної адміністрації від 21.01.2019 № 7/к-2019 назву посади «Начальник управління інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації», яку обіймала ОСОБА_4 , з 22.01.2019 змінено на «Директор Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації».

Відповідно до 7 Положення про Департамент інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого Розпорядженням Голови Одеської обласної державної адміністрації від 10.01.2019 № 24/А-2019 (далі за текстом Положення про Департамент), Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із МЗС та Мінекономрозвитку.

Згідно з п. 9 Положення про Департамент, Директор Департамент, серед іншого:

- здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті, визначає функції та ступінь відповідальності керівників структурних підрозділів Департаменту;

- видає у межах свої компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

- затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, посадові інструкції керівників Департаменту та розподіляє обов`язки між ними;

- забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку та виконання дисципліни;

- здійснює добір кадрів;

- планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

- вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

- подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

- розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту;

- організовує та забезпечує здійснення внутрішнього контролю;

- вирішує інші питання діяльності Департаменту у межах та порядку, визначених законодавством та цим Положенням.

Відповідно до п. 10 Положення про Департамент, Директор Департаменту здійснює повноваження керівника державної служби в Департаменті.

Таким чином, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду Директора Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації, постійно здійснювала функції представника влади, а також обіймала постійно в органі державної влади посаду, пов`язану з виконанням організацій-розпорядчих функцій, тобто, у розумінні п. 1 Примітки до ст. 364 КК України, являлась службовою особою.

На початку лютого 2019 року (точні дата і час досудовим розслідуванням не встановлені) у ОСОБА_4 , яка обіймала посаду директора Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами державного бюджету, виділеними на оплату праці службових осіб і працівників Департаменту, шляхом фіктивного працевлаштування у Департамент підконтрольної їй особи на передбачену штатним розписом Департаменту на 2019 рік вакантну посаду провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва вказаного Департаменту з посадовим окладом у розмірі 4190,00 грн. та подальшого незаконного отримання грошових коштів, нарахованих вказаній особі в якості заробітної плати та інших передбачених законом виплат. У подальшому, ОСОБА_4 , діючи всупереч своїм службовим обов`язкам та інтересам державної служби, спланувала і вчинила корупційний злочин середньої тяжкості за наступних обставин.

В середині лютого 2019 року (точні дата і час досудовим розслідуванням не встановлені) ОСОБА_4 , на досягнення своєї злочинної мети заволодіння коштами державного бюджету, виконуючи самостійно розроблений план вчинення злочину, в ході особистої зустрічі в одному із закладів громадського харчування, розташованому на проспекті Шевченка у м. Одесі, неподалік від будівлі Одеської обласної державної адміністрації за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4, запропонувала знайомій їй громадянці України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіційно працевлаштуватись на вакантну посаду провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва Департаменту, однак при цьому не виконувати функціональних обов`язків, передбачених посадою, та не одержувати заробітної плати та інших передбачених законом виплат. При цьому, заробітну плату і інші передбачені законом виплати, які мали нараховуватись ОСОБА_7 як провідному консультанту відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва Департаменту, за пропозицією ОСОБА_4 , мала одержувати сама ОСОБА_4 , після чого розпоряджатись ними на власний розсуд.

На вказану пропозицію ОСОБА_7 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_4 , погодилась.

Продовжуючи свої злочинні дії, в один із днів лютого 2019 року (у період до 28.02.2019) ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування за допомогою засобів мобільного зв`язку, надала вказівку ОСОБА_7 прибути до Департаменту, який розташований на шостому поверсі адміністративної будівлі Одеської ОДА за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4., для надання та складення необхідних для її офіційного працевлаштування у Департаменті документів.

В подальшому, 28.02.2019 ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті № 652 Департаменту, в присутності ОСОБА_7 , яка попередньо прибула за її вказівкою, доручила головному спеціалісту з питань персоналу Департаменту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надати ОСОБА_7 для заповнення зразки документів, необхідних для її призначення на вакантну посаду провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва Департаменту, і підготувати проект наказу про її призначення. Цього ж дня ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_4 , перебуваючи у службовому кабінеті ОСОБА_8 № 648, надала їй копії особистих документів, необхідних для працевлаштування у Департаменті, а саме: паспорта громадянки України серії НОМЕР_1 , виданого Братським РВ УМВС України в Миколаївській області 21.06.2002; дубліката картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 , виданої 11.01.2007; диплома спеціаліста серії НОМЕР_3 , виданого Херсонським державним аграрним університетом 30.06.2000, з додатком; диплома магістра серії НОМЕР_4 , виданого Одеським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 29.02.2008; свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_5 , виданого відділом реєстрації актів цивільного стану Братського районного управління юстиції Миколаївської області 09.11.2005; трудової книжки серії НОМЕР_6 від 01.07.2000, а також оригінал вказаної трудової книжки; власну фотокартку. Крім того, ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , власноручно заповнила, підписала та надала ОСОБА_8 особову картку працівника № 030 від 28.02.2019; згоду на обробку персональних даних від 28.02.2019; заяву від 28.02.2019 про призначення на посаду провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва Департаменту з 01.03.2019.

Одержавши від ОСОБА_7 вищевказані документи, ОСОБА_9 , виконуючи вказівку ОСОБА_4 , не будучи обізнаною про її злочинні наміри, підготувала наказ про призначення ОСОБА_7 на посаду провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва Департаменту з 01.03.2019 та встановлення їй надбавки за вислугу років у розмірі 20 відсотків посадового окладу.

Того ж дня, 28.02.2019, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний план заволодіння коштами державного бюджету шляхом зловживання службовим становищем, усвідомлюючи, що підконтрольна їй ОСОБА_7 не буде виконувати функціональні обов`язки, передбачені її посадовою інструкцією, і не буде одержувати нараховані їй заробітну плату та інші передбачені законом виплати, підписала наказ Департаменту від 28.02.2019 № 16/к-2019 про призначення ОСОБА_7 на посаду провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва Департаменту з 01.03.2019 та встановлення їй надбавки за вислугу років у розмірі 20 відсотків посадового окладу.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку березня 2019 року (точні дата і час досудовим розслідуванням не встановлені) ОСОБА_4 , в ході особистих зустрічей з ОСОБА_7 поза межами Департаменту (точне місце не встановлене), а також в ході спілкування з нею за допомогою мобільного зв`язку, надала їй вказівку відкрити банківський рахунок і отримати закріплену за ним банківську картку у відділенні ПАТ АТ «ПриватБанк» за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, буд. 12/2, для подальшого нарахування їй заробітної плати і інших передбачених законом виплат. Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_7 вказівку передати їй банківську картку з документами про відкриття банківського рахунку, а також пін-код до банківської картки, для можливості безперешкодного розпорядження на власний розсуд грошовими коштами, які мали нараховуватись ОСОБА_7 як працівнику Департаменту в якості заробітної плати та інших передбачених законом виплат.

11.03.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_7 , слідуючи вказівкам ОСОБА_4 , прибула до зазначеного відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, буд. 12/2, де, заповнивши та надавши необхідні документи для відкриття банківського рахунку, отримала банківську картку № НОМЕР_7 , терміном дії до січня 2023 року, для нарахування Департаментом заробітної плати та інших передбачених законом виплат на посаді провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва Департаменту.

Приблизно в той же період часу (з 11.03.2019 по 16.03.2019) ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за вказівкою ОСОБА_4 , передала їй, для використання у власних потребах, отриману банківську картку № НОМЕР_7 ПАТ КБ «ПриватБанк», пін-код до неї та документи щодо відкриття банківського рахунку.

У подальшому, протягом березня 2019 року січня 2020 року, ОСОБА_4 безпосередньо реалізувала свій злочинний план із заволодіння коштами державного бюджету, виділеними на оплату праці службових осіб і працівників Департаменту. А саме, у вказаний період часу ОСОБА_4 підписала платіжні доручення про перерахування з казначейських рахунків Департаменту № НОМЕР_8 і № НОМЕР_9 , відкритих у Державній казначейській службі України, на банківський рахунок Департаменту № НОМЕР_10 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», грошових коштів для їх наступного перерахування на карткові банківські рахунки службових осіб і працівників Департаменту в якості заробітної плати та інших передбачених законом виплат; табелі обліку використання робочого часу працівниками Департаменту, в яких містились завідомо неправдиві відомості про явку ОСОБА_7 на роботу та виконання нею функціональних обов`язків; розрахунково-платіжні відомості щодо нарахування співробітникам Департаменту, зокрема, ОСОБА_7 , заробітної плати та інших передбачених законом виплат; платіжні відомості, направлені для виконання до ПАТ КБ «Приватбанк», відповідно до яких ОСОБА_7 належало перерахувати заробітну плату ті інші передбачені законом виплати, і за якими на банківський рахунок ОСОБА_7 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_7 , були перераховані відповідні грошові кошти; накази про встановлення ОСОБА_7 надбавок за виконання особливо важливої роботи і про встановлення їй премій, про надання ОСОБА_7 грошової допомоги до відпустки, про нарахування їй матеріальної допомоги на соціально-побутові потреби.

Завершуючи свої злочинні дії по заволодінню коштами державного бюджету, виділеними на оплату праці службових осіб і працівників Департаменту, у період березня 2019 року - січня 2020 року ОСОБА_4 , маючи безперешкодний доступ до банківської картки № НОМЕР_7 , якою обслуговується банківський рахунок ОСОБА_7 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», розпорядилася на власний розсуд грошовими коштами, які надходили за вищевикладених обставин на вказаний банківський рахунок в якості заробітної плати ОСОБА_7 та інших передбачених законом виплат, належних їй за посадою провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва Департаменту, внаслідок чого, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа вказаними грошовими коштами.

Згідно аудиторського звіту позапланового внутрішнього аудиту з оцінки діяльності Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації щодо дотримання актів законодавства з питань проведення оплати праці від 06.03.2020 №01-08/14, проведеного сектором внутрішнього аудиту Одеської ОДА, відповідно до вимог статті 47 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», фінансове забезпечення місцевих державних адміністрацій здійснюється за рахунок Державного бюджету України. Сума збитків, завданих державі протягом березня грудня місяців 2019 року та січня 2020 року внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 , направлених на заволодіння коштами державного бюджету, виділеними на оплату праці ОСОБА_7 , фіктивно працевлаштованої у Департаменті на посаду провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва, становить 118 511,25 грн.

19.03.2020 року слідчим з ОВС СВ УСБУ в Одеській області було повідомлено ОСОБА_4 про підозру, передбачену ч.2 ст.191 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

У зв`язку із вищевикладеним, орган досудового розслідування звернувся до ОСОБА_4 у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Позиція учасників судового розгляду.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити з наведених в ньому підстав, посилаючись на те, що існують ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, згідно яких підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльність на строк до трьох років, знищити, сховати або спотворити інформацію, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки частина даних і документів, які мають значення для досудового розслідування, зберігається безпосередньо у Департаменті інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської ОДА, директором якого вона являється, і до яких має безпосередній доступ; тим фактом, що кримінальне провадження знаходиться на початковому етапі, триває процес збирання, перевірки і оцінки доказі, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, а саме співробітників Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської ОДА, директором якого вона являється, що перебувають у безпосередній залежності від підозрюваної, а також тим, що не всі свідки встановлені та допитані.

Підозрювана ОСОБА_4 та його адвокат в судовому засіданні заперечували проти задоволення слідчим суддею клопотання слідчого про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, так як підозра необґрунтована, ризики не доведені, окрім цього в підозрюваної на утриманні перебуває донька та хвора мати. З моменту проведення обшуку ОСОБА_4 виконувала всі процесуальні обов`язки.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши прокурора, підозрюваного, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.
З огляду на ч.3 ст.26, п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесено до його компетенції цим Кодексом, а слідчий суддя, суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.2 вказаного Кодексу, завданнями кримінального провадження, наряду, із захистом особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, є охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також те, щоб до кожного учасника кримінального провадження застосовувалась лише належна правова процедура.

Обґрунтованість підозри повідомленої ОСОБА_4 в інкримінованому їй кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: розрахунково платіжною документацією Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської ОДА, на підставі якої фіктивно працевлаштованій у Департаменті на посаду провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва ОСОБА_7 нараховувалась заробітна плата та інші передбачені законом виплати, а саме: платіжними дорученнями про перерахування з казначейських рахунків Департаменту № 3955 та № НОМЕР_9 , відкритих у Державній казначейській службі України, на банківський рахунок Департаменту, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», грошових коштів для їх наступного перерахування на карткові банківські рахунки службових осіб і працівників Департаменту в якості заробітної плати та інших передбачених законом виплат; табелями обліку використання робочого часу працівників Департаменту, в яких містяться завідомо неправдиві відомості про явку ОСОБА_7 на роботу та виконання нею функціональних обов`язків; розрахунково-платіжними відомостями щодо нарахування заробітних плат та інших передбачених законом виплат співробітникам Департаменту, зокрема ОСОБА_7 ; платіжними відомостями, направленими для виконання до ПАТ КБ «Приватбанк», за період протягом березня грудня місяців 2019 року та січня 2020 року, відповідно до яких ОСОБА_7 належало перерахувати заробітну плату ті інші передбачені законом виплати; показаннями свідка ОСОБА_7 від 22.01.2020, відповідно до показів якої фактично в Департаменті інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської ОДА вона не працювала і не працює; будь-яких службових, посадових, функціональних обов`язків не виконувала і не виконує; нарахована їй заробітна плата, яка перераховувалась Департаментом на відкритий на її ім`я банківський рахунок у ПАТ КБ "ПриватБанк", фактично використовувалась і використовується для власних потреб директором Департаменту ОСОБА_4 , безпосередньо якій ОСОБА_7 передала відповідну банківську картку безпосередньо після відкриття рахунку; показаннями свідка ОСОБА_10 від 30.01.2020, який повідомив, що його дружина ОСОБА_7 в період з березня 2019 року по січень 2020 року фактично у Департаменті інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської ОДА не працювала та заробітну плату не одержувала; показаннями свідків співробітників Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської ОДА: ОСОБА_11 від 25.02.2020, ОСОБА_12 від 25.02.2020, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 від 18.02.2020, ОСОБА_15 від 18.02.2020, ОСОБА_16 від 18.02.2020, ОСОБА_17 від 19.02.2020, ОСОБА_18 від 19.02.2020, ОСОБА_19 від 20.02.2020, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 від 20.02.2020, ОСОБА_8 від 25.02.2020, відповідно до показів яких вони бачили ОСОБА_7 у приміщенні Департаменту лише декілька разів, фактично роботи або функціональних обов`язків у Департаменті вона не виконувала; протоколом огляду інформації, яка міститься на оптичному носії, отриманому в ході тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_7 та закріпленою за ним банківською карткою № НОМЕР_7 , згідно з якою у період з березня 2019 року по січень 2020 року на вказаний банківський рахунок зараховувалась заробітна плата ОСОБА_7 у Департаменті, а також здійснювалось списання грошових когтів із вказаного банківського рахунку; фотофайлів з камер спостереження банкоматів/терміналів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в період кожного зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 у відповідному банкоматі/терміналі, відповідно до яких зняття грошових коштів, нарахованих Департаментом ОСОБА_7 у якості заробітної плати та інших передбачених законом виплат, здійснювалось ОСОБА_4 у власних потребах; аудиторським звітом позапланового внутрішнього аудиту з оцінки діяльності Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації щодо дотримання актів законодавства з питань проведення оплати праці від 06.03.2020 №01-08/14, проведеного сектором внутрішнього аудиту Одеської ОДА, відповідно до якого сума збитків, завданих державі протягом березня грудня місяців 2019 року та січня 2020 року внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 , направлених на заволодіння коштами державного бюджету, виділеними на оплату праці ОСОБА_7 , фіктивно працевлаштованої у Департаменті на посаду провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва, становить 118 511,25 грн.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення який відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років, раніше не судима, має постійне місце проживання, за яким проживає з донькою та хворою матір`ю, яка знаходиться в неї на утриманні, проте є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити інформацію, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, а саме співробітників Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської ОДА, якщо до неї не застосувати запобіжний захід під час досудового розслідування.

Відповідно до приписів ч.1 ст.219 КПК України, досудове розслідування має бути завершене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

За результатом розгляду клопотання слідчого чи прокурора про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя застосовує запобіжний захід в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України. ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, саме 19.03.2020 року, то досудове розслідування має бути закінченим до 19.05.2020 року, а тому саме до цього строку слідчий суддя може обрати запобіжний захід.

За таких обставин, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання слідчого обставини, беручи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, раніше не судимої, маючої на утриманні доньку та хвору матір, має постійне місце реєстрації та проживання, приходжу до висновку, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби, за адресою: АДРЕСА_1 , зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної під час досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 179, 181, 205, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби, а саме з 22 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_1 .

Покласти на підозрювану обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

- не залишати місце постійного проживання, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду з 22 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв;

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді;

- не залишати межі Одеської області без дозволу прокурора, слідчого чи слідчого судді.

- утримуватись від спілкування з свідками, з обставин скоєння кримінального правопорушення;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту становить 2 (два) місяці і обчислюється з моменту винесення ухвали слідчого судді, тобто з 20 березня 2020 року.

Строк дії застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію 18 травня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

20.03.2020