Справа № 161/7147/20
Провадження № 1-кс/161/3518/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 15 травня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001658 від 05.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

На адресу суду 12 травня 2020 року надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що 04 травня 2020 року, близько 14 години 15 хвилин, невстановлена особа, діючи умисно та з корисливих мотивів, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, шахрайським шляхом, представившись представником безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом надання консультативних послуг, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 33 500 гривень, спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму

04.05.2020 заява гр. ОСОБА_5 приєднана до матеріалів кримінального провадження внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001658 від 05.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти в сумі 33500 гривень на невідомий рахунок. У зв`язку із цим слід вважати, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Таким чином виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та містить банківську таємницю, про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (отримання повних анкетних даних особи власника (клієнта банку)), адреси філії або відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було відкрито вищевказаний рахунок), рух коштів по зазначеному рахунку в період з 01.05.2020 по максимальний строк дії ухвали, із зазначенням точного місця зняття готівки, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів та будь-яких переказів грошей як на інші банківські рахунки, так і номери мобільних операторів стільникового зв`язку.

З наведених підстав слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні банківської установи.

Слідчий звернувся на адресу суду із клопотання про слухання клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні банку, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати стороні кримінального провадження слідчому слідчого відділу Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копії документів через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було проведено зміну вказаних даних в період з 01.05.2020 по максимальний строк дії ухвали, з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з з 01.05.2020 по максимальний строк дії ухвали.

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 01.05.2020 по максимальний строк дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти потерпілим ОСОБА_5 через термінал, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з з 01.05.2020 по максимальний строк дії ухвали.

Строк дії ухвали до 14 липня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1