Провадження № 1-кп/331/396/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
«20» травня 2020 року Жовтневий районний суд м. Запоріжжя в складі:
Головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участю: прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 0000328, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2012 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України,
ВСТАНОВИВ:
23 квітня 2020 року до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 0000328, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2012 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.
Відповідно до змісту даного клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08 2007 року, невстановлена особа, уклала шляхом обману з гр. ОСОБА_4 договір кредитної лінії № 203 та додаткові договори № 1, № 2, № 3, тим самим шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 20 000 гривень.
Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 90000328 від 25.09.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що згідно з договором кредитної лінії з КС «Запоріжжя» № 203 та додаткових угод № 1, 2, 3 до нього, нею своєчасно виплачено кредит шляхом внесення відповідного платежу на адресу КС «Запоріжжя» на рахунок № НОМЕР_1 в банку «Фінанси та кредит». Однак, незважаючи на дострокове погашення кредиту, невстановленими особами підроблено другий екземпляр договору кредитної лінії № 203 та додаткових угод № 1, 2, 3 до нього, який зберігався в КС «Запоріжжя», після чого пред`явлено його нотаріусу для видачі виконавчого напису про стягнення з неї неіснуючої заборгованості.
Органод досудового розслідування встановлено, що 27.08.2007 року між КС «Запоріжжя» та ОСОБА_4 укладено договір кредитної лінії № 203, відповідно до п. 1.1. якого кредитор надає позичальнику кредити в загальній сумі 20000 гривень окремими виплатами, кожна виплата оформлюється додатковою угодою, а позичальник зобов`язується повернути її Кредитору відповідно до умов, передбачених цим договором.
27 серпня 2007 року між КС «Запоріжжя» та ОСОБА_4 до зазначеного договору укладено додаткова угода № 1 про видачу траншу у сумі 10000 гривень. Крім того, 31 серпня 2007 року та 07 вересня 2007 року були укладені додаткові угоди № 2 та № 3 відповідно, про видачу траншу у сумі 5000 гривень.
В забезпечення виконання зобов`язань за договором кредитної лінії, між KС «Запоріжжя» та ОСОБА_4 укладено договір іпотеки від 27.08.2007 року, згідно з яким ОСОБА_4 надала в іпотеку належне їй на праві власності нерухоме майно - жилий будинок АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 1.1., 3.1.5. договору кредитної лінії № 203 від 27.08.2007 року ОСОБА_4 зобов`язувалась своєчасно та в повному обсязі сплачувати кредитору проценти за користування кредитом та повернути основну суму кредиту згідно графіку погашення кредиту.
Пунктом 1.4. договору передбачено, що плата за користування кредитом становить 0,288% від суми залишку кредиту за кожен день користування кредитом. Строк сплати процентів повернення кредиту встановлений графіком сплати кредиту, відповідно до додаткових угод № 1 від 27.08.2007 року, № 2 від 31.08.2007 року, № 3 від 07.09.2007 року.
Відповідно до п. 1.5. договору кредитної лінії при зміні позичальником умов зобов`язання, у тому числі графіка погашення кредиту, плата за користування кредитом становить 0,2576% від суми залишку кредиту за кожен день дії змін умов зобов`язання.
Після 02.12.2009 року ОСОБА_4 оплату по кредиту не провадила.
Оскільки борг ОСОБА_4 не сплатила, КС «Запоріжжя» звернулось до нотаріуса з відповідною заявою, на підставі якої 13 вересня 2010 року приватним нотаріусом Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_5 було вчинено виконавчий напис № 4325 про звернення стягнення на предмет іпотеки - жилий будинок АДРЕСА_2 .
17 вересня 2010 року постановою державного виконавця Комунарського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції відкрито виконавче провадження по примусовому виконанню виконавчого напису.
З урахуванням того, що в зазначеному кримінальному проваджені попри проведені слідчі (розшукові) дії, не вдалось встановити особу, яка вчинила кримінальні правопорушення, внаслідок яких були спричинені матеріальні збитки ОСОБА_4 та достатніх доказів для підозри у їх вчиненні, які кваліфікуються як шахрайство та підроблення документів, що відповідно до ст. 12 КК України відносяться до злочинів невеликої тяжкості, прокурор просить закрити кримінальне провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала вказане клопотання, просила його задовольнити за вищевказаними мотивами та обґрунтуванням та додатково зазначила, що встановити особу, яка скоїла вказані кримінальні правопорушення не виявилось за можливе. Вважає, що під час досудового розслідування було проведено ряд необхідних слідчих дій, направлених на встановлення всіх обставин вчинення даних злочинів та осіб, які його вчинили, також надавалися доручення на проведення слідчих дій, проводився допит осіб в якості свідків про відомі їм обставини справи.
Потерпіла ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, про причини неявки суд не повідомила, будь-яких заяв про відкладення або розгляд без її участі до суду не надходило.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, судом встановлено наступне.
Слідчим відділом Олександрівського відділення поліції ДВП ГУНП в Запорізькій області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000328, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2012 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування проведено допити свідків, однак встановити осіб причетних до вчинення вказаного злочину не вдалося. Повідомлення про підозру в даному кримінальному провадженні не вручалось.
Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Згідно з ч. 4 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.
Таким чином, вказані норми кримінального процесуального закону пов`язують можливість закриття кримінального провадження виключно із наявністю одночасно двох підстав, а саме: не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Санкцією ч. 1 ст. 190 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Крім того, санкцією ч. 1 ст. 358 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
Відповідно до ст. 12 КК України злочини, передбачені ч. 1 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження вол і три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.
З моменту вчинення злочину, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 25.09.2012 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України, яке мало місце у 2007 році, минуло більше трьох років.
На підставі викладеного, враховуючи те, що в ході досудового розслідування проведені всі можливі та необхідні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, однак особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена, а також той факт, що з моменту вчинення кримінального правопорушення минуло більше ніж три роки і, таким чином, закінчився строк притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення невеликої тяжкості, на даний час є достатні підстави для закриття кримінального провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Керуючись ст. ст. 284, 369-372, 376 КПК України, суд
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 0000328, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2012 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.
Кримінальне провадження № 0000328, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2012 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України закрити на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Жовтневий районний суд м. Запоріжжя протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1