Справа №644/ 3080 /20
н/п 1-кс/644/ 490 /20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2020 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 24.04.2020року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому прокурор Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 просить надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, іншому працівнику Індустріального ВП ГУНП Національної поліції в Харківській області; прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 - ОСОБА_5 ; прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 - ОСОБА_6 ; прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 - ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 04.12.2019 р. та з відповідними змінами та доповненнями на теперішній час; штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.12.2019 р. по теперішній час; нормативних актів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рішень, наказів, тощо), якими приймався або затверджувався штатний розпис, що існував станом на 04.12.2019 р. та якими затверджувались чи приймались зміни до нього після 04.12.2019 р. по теперішній час; документів щодо призначення на посади (накази про призначення, контракти, угоди, тощо) та посадові інструкції (функціональні обов`язки) директора, головного бухгалтера; договору № Г420 укладеного 04.12.2019 р. між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками та змінами до нього та документів на підставі яких укладався вказаний договір; договору № Г421 укладеного 04.12.2019 р. між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками та змінами до нього та документів на підставі яких укладався вказаний договір; договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з організаціями, що виконували технічний нагляд та авторський нагляд, проектні роботи, а також експертизу проекту будівництва за адресою: АДРЕСА_3 відповідно до умов договорів № Г420, № Г 421, укладених 04.12.2019 р. між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; кваліфікаційних сертифікатів осіб, які здійснювали технічний нагляд та експертне оцінювання за будівництвом по вище переліченим об`єктам; актів обстеження та інших документів щодо доремонтного технічного стану вищевказаних об`єктів; висновку експертної організації за результатами проведеної оцінки проектної документації; ліцензії (дозволу) на виконання робіт, документації щодо відповідності якості робіт, сертифікатів, оригіналів технічних паспортів та інших документів, що посвідчують відповідність конструкцій і обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовах; підтверджуючих документів щодо наявності обладнання (автотранспорту, будівельних машин та механізмів) із зазначенням права власності на обладнання або договорів на підтвердження права користування обладнанням; проектно-кошторисну документацію (проект), а саме креслення, пояснювальну записку, кошторисну частину проекту на капітальний ремонт за адресою: АДРЕСА_3 ; платіжних документів щодо цін на будівельні матеріали та тарифів фізичних обсягів виконаних робіт; документів щодо залучення для виконання робіт робочої сили (інженерно-технічних спеціалістів і робітників); документів щодо залучення субпідрядних організацій; виконавчої документації на виконання підрядних робіт акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт, акти на приховані роботи та інше; журналів обліку виконаних робіт (форма КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в); актів прийому здачі виконаних робіт (КБ-2) (або етапів робіт), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), підписаних уповноваженими представниками Сторін, відповідно до договору та скріплених печатками Сторін; актів прихованих робіт; платіжних документів, що підтверджують обсяг виконаних робіт, їх ціни та тарифи видаткових накладних тощо на виконання умов договорів від 04.12.2019 р., укладених між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками до них та змінами до них та документів на підставі яких укладались вказані договори.
В своєму клопотанні прокурор також просить зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені, прошиті та пронумеровані копії запитуваних документів, що перебувають у їх володінні.

Розгляд вказаного клопотання, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, прокурор просить здійснити за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення, так як документи знаходяться у безпосередньому володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові особи якого можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
В клопотанні прокурором зазначено, що в провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 24.04.2020року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у відношенні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які шляхом завищення вартості будівельних робіт та матеріалів при виконанні капітального ремонту інженерно-технічних засобів охорони державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі договору підряду № Г420 від 04.12.2019 р., та капітального ремонту покрівлі нежитлової будівлі літ."АК-2" за тією ж адресою на підставі договору підряду № Г241 від 04.12.2019 р., заволоділи грошовими коштами, чим спричинили матеріальну шкоду державі в особі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що 04.12.2019 р. між ДУ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду № Г420 на виконання капітального ремонту інженерно-технічних засобів охорони державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до умов проектно-кошторисної документації, вартість робіт відповідно до умов договору становить 310 749, 13 грн., а також, договір підряду № Г241 на виконання капітального ремонту покрівлі нежитлової будівлі літ."АК-2" за тією ж адресою за аналогічних умов договору, вартість робіт відповідно до умов договору становить 827773, 21 грн.

Відповідно до п. п. 1.1. п. 1 вищевказаних договорів Підрядник зобов`язується своїми силами та матеріалами виконати визначені умовами договорів роботи в строк до 25.12.2019 р. При цьому п. 4.2.2. Договорів покладено на Підрядника обов`язок забезпечення ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання договору.

Роботи за вищевказаними договорами підряду виконані та оплачені ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.12.2019 р. Однак Підрядчиком не надавалася Замовнику документація, що підтверджує вартість використаних під час будівництва матеріалів.

Поряд з цим, моніторингом середніх ринкових цін на роботи та матеріали встановлено завищення ціни на використаний під час виконання робіт гідробар`єр (шифр ресурсу С111-1720-В7-18), а саме, у відомості ресурсів до Акта прийняття № 1 за грудень 2019 р. його вартість становить 42 грн., однак середня ринкова вартість складає приблизно 5-7 гривень, що також підтверджено листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.12.2020 р.

Прокурор вказує на те, що вказані вище обставини свідчать про наявність в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З метою отримання відомостей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, 24.04.2020 р. спрямовано на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запит щодо надання належним чином завірених копій вказаних у клопотанні документів, однак до теперішнього часу відповіді на вказаний запит не надано.

Таким чином, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у доступі до оригіналів зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 , та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження.

Прокурор зазначає, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів, та проведення вилучення (виїмки) їх належними чином завірених копій, необхідно з метою подальшого проведення судово-будівельної, товарознавчої та інших експертиз, з метою перевірки повноти та якості виконаних робіт та вартості використаних будівельних матеріалів, встановлення обставин справи та кола осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та мати доказове значення по справі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити, з підстав зазначених в клопотанні.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження та вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 24.04.2020року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області - ОСОБА_4 ; прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 - ОСОБА_5 ; прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 - ОСОБА_6 ; прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 - ОСОБА_3 , в межах даного подання тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 04.12.2019 р. та з відповідними змінами на теперішній час; штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.12.2019 р. по теперішній час; нормативних актів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рішень, наказів, тощо), якими приймався або затверджувався штатний розпис, що існував станом на 04.12.2019 р. та якими затверджувались чи приймались зміни до нього після 04.12.2019 р. по теперішній час; документів щодо призначення на посади (накази про призначення, контракти, угоди, тощо) та посадові інструкції (функціональні обов`язки) директора, головного бухгалтера; договору № Г420 укладеного 04.12.2019 р. між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками та змінами до нього та документів на підставі яких укладався вказаний договір; договору № Г421 укладеного 04.12.2019 р. між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками та змінами до нього та документів на підставі яких укладався вказаний договір; договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з організаціями, що виконували технічний нагляд та авторський нагляд, проектні роботи, а також експертизу проекту будівництва за адресою: АДРЕСА_3 відповідно до умов договорів № Г420, № Г 421, укладених 04.12.2019 р. між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; кваліфікаційних сертифікатів осіб, які здійснювали технічний нагляд та експертне оцінювання за будівництвом по вище переліченим об`єктам; актів обстеження та інших документів щодо доремонтного технічного стану вищевказаних об`єктів; висновку експертної організації за результатами проведеної оцінки проектної документації; ліцензії (дозволу) на виконання робіт, документації щодо відповідності якості робіт, сертифікатів, оригіналів технічних паспортів та інших документів, що посвідчують відповідність конструкцій і обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовах; підтверджуючих документів щодо наявності обладнання (автотранспорту, будівельних машин та механізмів) із зазначенням права власності на обладнання або договорів на підтвердження права користування обладнанням; проектно-кошторисну документацію (проект), а саме креслення, пояснювальну записку, кошторисну частину проекту на капітальний ремонт за адресою: АДРЕСА_3 ; платіжних документів щодо цін на будівельні матеріали та тарифів фізичних обсягів виконаних робіт; документів щодо залучення для виконання робіт робочої сили (інженерно-технічних спеціалістів і робітників); документів щодо залучення субпідрядних організацій; виконавчої документації на виконання підрядних робіт акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт, акти на приховані роботи та інше; журналів обліку виконаних робіт (форма КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в); актів прийому здачі виконаних робіт (КБ-2) (або етапів робіт), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), підписаних уповноваженими представниками Сторін, відповідно до договору та скріплених печатками Сторін; актів прихованих робіт; платіжних документів, що підтверджують обсяг виконаних робіт, їх ціни та тарифи видаткових накладних тощо на виконання умов договорів від 04.12.2019 р., укладених між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками до них та змінами до них та документів на підставі яких укладались вказані договори, з наданням вказаним особам можливості зняти копії вказаних документів на паперовому носії.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 04.06.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1