справа №176/2664/19
провадження №1-кс/176/221/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2020 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2019 року за №0000039, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 4060/20 від 20.05.2020 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до документів, що містять інформацію щодо наявних розрахункових рахунків та депозитних рахунків в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта ОСОБА_5 та інформації про їх спадкування третіми особами після смерті ОСОБА_5 ;
-інформацію про рух коштів по депозитному договору « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , а саме руху грошових коштів з дати відкриття та до моменту зняття коштів із зазначенням номеру рахунку та або картки, на який/яку було переведено кошти;
-файли фотофіксації при знятті коштів, за транзакціями:
1.31/07/2018 16:34:55 UAH -7,000.00 269084 6011 CADN4968 UKR
БАНКОМАТ 4968 ЖОВТІ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , МАГАЗИН ЩЕДРИЙ КОШИК) ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
2.31/07/2018 16:36:39 UAH -300.00 975085 6011 CADN4968 UKR БАНКОМАТ 4968 ЖОВТІ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , МАГАЗИН ЩЕДРИЙ КОШИК)

ІНФОРМАЦІЯ_4 .11/09/2018 07:54:25 UAII -3,600.00 768087 6011 CADN5897
ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , КОМФІ) ІНФОРМАЦІЯ_4
4.13/11/2018 08:31:05 UAH -3,700.00 765089 6011 CADN4968 UKR
БАНКОМАТ 4968 ЖОВТІ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , МАГАЗИН ЩЕДРИЙ КОШИК) ІНФОРМАЦІЯ_4
5.16/12/2018 09:33:29 UAH -1,800.00 586092 6011 CADN5897
ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , КОМФІ) ІНФОРМАЦІЯ_4
6.15/01/2019 11:57:50 UAH -1,800.00 607094 6011 CADN4968
ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , МАГАЗИН ЩЕДРИЙ КОШИК) ІНФОРМАЦІЯ_4
7.17/02/2019 10:35:57 UAH -1,800.00 781097 6011 CADN5897
ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 , КОМФІ) ІНФОРМАЦІЯ_4
8.09/03/2019 11:45:09 UAH -1,900.00 106099 6011 CADN4968
ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , МАГАЗИН ЩЕДРИЙ КОШИК) ІНФОРМАЦІЯ_4
9.17/04/2019 16:47:23 UAH -1,800.00 CADN4968
ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , МАГАЗИН ЩЕДРИЙ КОШИК) ІНФОРМАЦІЯ_4
10.12/05/2019 10:23:37 UAH -1,900.00 CADN5897
ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , КОМФІ) ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
11.13/06/2019 16:44:09 UAH -1,900.00 693109 6011 CADN4968
ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

З клопотання витікає, що під час перевірки додержання вимог законодавства при прийманні реєстрації, розгляді та вирішенні заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення, своєчасності внесення щодо них відомостей до ЄРДР, встановлено, що 04.07.2019 року до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за № 47/4987 від начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 надійшла заява за фактом можливого порушення діючого законодавства під час отримання грошових коштів у розмірі 50388,61 грн., які були нараховані Фондом в адресу ОСОБА_5 після його смерті (ЄО № 5028 від 04.07.2019 року) .
За цим фактом 23.08.2019 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по цьому кримінальному провадженню було встановлено, що протягом 2017-2019 років невстановлена в ході досудового розслідування особа особа, маючи доступ до банківського рахунку померлого ОСОБА_5 , з метою наживи, заволоділа грошовими коштами у сумі 50368 гривні, які належать державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Також було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_7 , яка пояснила, що вона працює начальником відділу страхових виплат та матеріального забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_9 . В її посадові обов`язки входить контроль за призначенням страхових виплат, матеріальне забезпечення застрахованих осіб, контроль за особовим складом відділу та інше. Тобто безпосередньо під її керівництвом формується особова справа особи яка потребує в отриманні страхових виплат, вираховується сума, яка буде виплачуватись. На обліку Жовтоводського відділення перебував ОСОБА_5 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), який був зареєстрований по АДРЕСА_3 . У відповідності до закону останній отримував щомісячні страхові виплати на особовий банківський рахунок у філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 отримував страхові виплати внаслідок стійкої страти працездатності. Професійне захворювання. Працював він бурильником на місцевому ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ". Померлому було призначено виплати з 2001 року. Розмір виплат з 81,66 до 1870, 97 гривень. З перерахуванням виплат щорічно. Виплати ОСОБА_5 здійснювались до травня 2019 року. Перевіркою Східного офісу Держаудитслужби стало відомо, що ОСОБА_5 помер у лютому 2017 року, однак, Жовтоводському відділенню про це повідомлено не було, ніяких відомостей щодо смерті не отримувало, та останньому здійснювались призначенні виплати. Після того, як їм стало відомо про смерть ОСОБА_5 , їхніми співробітниками було зроблено перерахунок заборгованості. На листи, письмово, ніхто не відповідав. Також, Управління звернулось до філії банку з метою встановлення залишку грошових коштів на рахунку померлого. Було встановлено, що в період з лютого 2017 по травень 2019 року померлому було перераховано 50388,61 гривень. На рахунку померлого станом на 27.06.2019 року знаходилось 20 гривень. На вимогу Управління банк повернув 20 грн., однак, 50368,61 гривень фондом так і не було отримано.
На підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області від 07.02.2020 отримано тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці стосовно здійснення банківських операцій по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 у КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що після смерті ОСОБА_5 відбувався рух коштів по його рахунку НОМЕР_2 щодо нарахування та витрачання грошових коштів. Серед інших транзакцій, здійснених по вказаному рахунку, відбувалось переведення грошових коштів на рахунок, відкритий на ім`я громадянки ОСОБА_8 , яка як встановлено, є рідною донькою померлого ОСОБА_5 . Грошові кошти переводились через термінали самообслуговування та платіжний додаток ІНФОРМАЦІЯ_11 , крім того із застосуванням картки клієнта ОСОБА_5 відбувалось зняття готівки у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в м. Жовті Води Дніпропетровської області.
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи чи осіб до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий Жовтоводського ВП клопотання підтримала, на обґрунтування виклала обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №0000039, під час перевірки додержання вимог законодавства при прийманні реєстрації, розгляді та вирішенні заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення, своєчасності внесення щодо них відомостей до ЄРДР, встановлено, що 04.07.2019 року до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за № 47/4987 від начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 надійшла заява за фактом можливого порушення діючого законодавства під час отримання грошових коштів у розмірі 50388,61 грн., які були нараховані Фондом в адресу ОСОБА_5 після його смерті (ЄО № 5028 від 04.07.2019 року), відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно протоколу допиту представника потерпілої юридичної особи ОСОБА_7 від 15.11.2019 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події.

Як вбачається з матеріалів клопотання громадянин ОСОБА_5 перебував на обліку ІНФОРМАЦІЯ_8 як особа, що втратила працездатність за професійним захворюванням та отримував при цьому страхові виплати.

Згідно свідоцтва про смерть серії НОМЕР_3 вбачається та підтверджується, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , помер ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Після його смерті ІНФОРМАЦІЯ_8 було продовжено виплату страхових виплат останньому на його особовий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмір яких в період з лютого 2017 року по травень 2019 року становить 50388, 61 грн., що підтверджується відповідним розрахунком.
Роздруківкою про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 підтверджується, що після смерті ОСОБА_5 , з його банківської картки, були здійснені грошові транзакції, в різній грошовій сумі, шляхом переводу на банківський рахунок громадянки ОСОБА_8 .
Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме щодо інформації стосовно якої ставиться питання в справжньому клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи, чи осіб до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин діяння і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , фактичне місце розташування АДРЕСА_5 .
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових 23.08.2019 року за №0000039, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , фактичне місце розташування АДРЕСА_5 , а саме до документів, що містять інформацію щодо наявних розрахункових рахунків та депозитних рахунків в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта ОСОБА_5 та інформації про їх спадкування третіми особами після смерті ОСОБА_5 ;
-інформацію про рух коштів по депозитному договору « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , а саме руху грошових коштів з дати відкриття та до моменту зняття коштів із зазначенням номеру рахунку та або картки, на який/яку було переведено кошти;
-файли фотофіксації при знятті коштів, за транзакціями:
1.31/07/2018 16:34:55 UAH -7,000.00 269084 6011 CADN4968 UKR
БАНКОМАТ 4968 ЖОВТІ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , МАГАЗИН ЩЕДРИЙ КОШИК) ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
2.31/07/2018 16:36:39 UAH -300.00 975085 6011 CADN4968 ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , МАГАЗИН ЩЕДРИЙ КОШИК)

ІНФОРМАЦІЯ_4 .11/09/2018 07:54:25 UAII -3,600.00 768087 6011 CADN5897
ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , КОМФІ) ІНФОРМАЦІЯ_4
4.13/11/2018 08:31:05 UAH -3,700.00 765089 6011 CADN4968 UKR
БАНКОМАТ 4968 ЖОВТІ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , МАГАЗИН ЩЕДРИЙ КОШИК) ІНФОРМАЦІЯ_4
5.16/12/2018 09:33:29 UAH -1,800.00 586092 6011 CADN5897
ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , КОМФІ) ІНФОРМАЦІЯ_4
6.15/01/2019 11:57:50 UAH -1,800.00 607094 6011 CADN4968
ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , МАГАЗИН ЩЕДРИЙ КОШИК) ІНФОРМАЦІЯ_4
7.17/02/2019 10:35:57 UAH -1,800.00 781097 6011 CADN5897
ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 , КОМФІ) ІНФОРМАЦІЯ_4
8.09/03/2019 11:45:09 UAH -1,900.00 106099 6011 CADN4968
ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , МАГАЗИН ЩЕДРИЙ КОШИК) ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
9.17/04/2019 16:47:23 UAH -1,800.00 CADN4968
ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , МАГАЗИН ЩЕДРИЙ КОШИК)

ІНФОРМАЦІЯ_4 .12/05/2019 10:23:37 UAH -1,900.00 CADN5897
ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , КОМФІ) ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
11.13/06/2019 16:44:09 UAH -1,900.00 693109 6011 CADN4968
ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів
Ухвала діє протягом чотирнадцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , фактичне місце розташування АДРЕСА_5 , зобов`язане надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської місцевої прокуратури, начальнику Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1