УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 , або слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000378: слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ майору поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ капітану поліції ОСОБА_10 , або оперативному працівникові за дорученням слідчого на тимчасовий доступ та можливість вилучити у приватного виконавця виконавчого округу Херсонської області ОСОБА_11 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірені копії документів:

- виконавче провадження № 60025744 від 11.09.2019;

- угоду між приватним виконавцем ОСОБА_11 та Публічним акціонерним товариством Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стягувачем);

- інші документи, що мають відношення до виконавчого провадження №60025744 від 11.09.2019.

При цьому, слідчий просить провести розгляд без залучення іншої сторони, так як є підозри, що вказані документи можуть бути знищені, у зв`язку з чим будуть втрачені основні докази по даному кримінальному провадженню.
Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 04.12.2019, за фактом зловживання приватними виконавцями виконавчого округу Херсонської області своїми службовими повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Згідно з матеріалів кримінального провадження встановлено, що у 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредит в розмірі 89 906 999,65 грн. Предметом застави виступало майно підприємства, а саме: земельна ділянка площею близько 6,8 Га, за адресою: АДРЕСА_2 та комплекс нежитлових будівель виробничого призначення за тією ж адресою.

11.09.2019 приватним виконавцем виконавчого округу Херсонської області ОСОБА_11 відкрито виконавче провадження №60025744 на виконання виконавчого напису приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (№4601 від 27.08.2019р.) про звернення стягнення на земельну ділянку для обслуговування комплексу нежитлових будівель виробничого призначення з кадастровим номером :06:003:0055 загальною площею близько 6,8 Га та комплекс нежитлових будівель виробничого призначення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та належать на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Виконавче провадження відкрито для задоволення, за рахунок коштів отриманих від реалізації вищевказаного майна підприємства, вимог АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 94 892 790,76 грн.

Окрім цього, цією ж постановою приватний виконавець виконавчого округу Херсонської області ОСОБА_11 приймає рішення про стягнення з боржника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » основної винагороди приватного виконавця в розмірі 9 489 279,08 грн., посилаючись на ст. 31 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» та Закону України «Про виконавче провадження».

13.09.2019 приватним виконавцем виконавчого округу Херсонської області ОСОБА_11 описано та арештовано майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме земельну ділянку та комплекс нежитлових будівель виробничого призначення за адресою: АДРЕСА_2 .

02.10.2019 приватним виконавцем ОСОБА_11 зупинено виконавче провадження на підставі ухвали Господарського районного суду Херсонської області про задоволення позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 14.11.2019 винесено постанову від 14.11.2019р. №60025744 про повернення без виконання виконавчого документу (№4601 від 27.08.2019) на підставі заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження». Підставою для відкликання виконавчого документа слугувала домовленість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про реструктуризацію боргу та виплати заборгованості.

Цим самим виконавче провадження фактично було зупинено, виконавчий документ не виконано, а тому жодних підстав у приватного виконавця ОСОБА_11 на вчинення будь-яких дій не існувало.

Однак, в цей же день, 14.11.2019 приватний виконавець виконавчого округу Херсонської області ОСОБА_11 з метою отримання незаконної винагороди, надав своєму колезі приватному виконавцю цього ж виконавчого органу ОСОБА_13 , з яким працює в одному приміщенні, постанову від 11.09.2019 про стягнення з боржника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на його користь основної винагороди за виконання виконавчого документа приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (№4601 від 27.08.2019). На підставі цієї постанови приватним виконавцем виконавчого округу Херсонської області ОСОБА_13 винесено постанову від 14.11.2019 про відкриття виконавчого провадження № 60610667 про примусове стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь приватного виконавця ОСОБА_11 коштів у сумі 9 489 279,08 грн.

В той же день, 14.11.2019 р. приватним виконавцем ОСОБА_13 винесено дві постанови про накладення арешту на кошти на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також на все рухоме та нерухоме майно підприємства, чим заблоковано його діяльність.

Вже 21.11.2019 та 27.11.2019 внаслідок умисних, неправомірних дій приватних виконавців ОСОБА_11 та ОСОБА_13 із банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 2 083 590,20 гривень на користь приватного виконавця ОСОБА_11 (рахунок № НОМЕР_1 ) чим спричинено шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великому розмірі.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 31 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», за вчинення виконавчих дій приватному виконавцю сплачується винагорода.

Згідно з ч. 3 ст. 31 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» основна винагорода приватного виконавця залежно від виконавчих дій, що підлягають вчиненню у виконавчому провадженні, встановлюється у вигляді: 1) фіксованої суми - у разі виконання рішення немайнового характеру; 2) відсотка суми, що підлягає стягненню, або вартості майна, що підлягає передачі за виконавчим документом. Розмір основної винагороди приватного виконавця встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п. 19 Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розміри і розмір основної винагороди приватного виконавця, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 №643, приватний виконавець, який забезпечив повне або часткове виконання виконавчого документа майнового характеру в порядку, встановленому Законом України Про виконавче провадження, одержує основну винагороду у розмірі 10 % стягнутої ним суми або вартості майна, що підлягає передачі за виконавчим документом.

Також, ч. 4 ст. 31 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» визначено, що основна винагорода приватного виконавця, що встановлюється у відсотках, стягується з боржника разом із сумою, що підлягає стягненню за виконавчим документом (крім виконавчих документів про стягнення аліментів).

Згідно з ч. 5 ст. 31 цього ж Закону якщо суму, передбачену в частині 4 цієї статті, стягнуто частково, сума основної винагороди приватного виконавця, визначена як відсоток суми стягнення, виплачується пропорційно до фактично стягнутої суми.

Таким чином, спеціальною нормою встановлено, що розмір винагороди приватного виконавця залежить від того чи виконав приватний виконавець виконавчий документ повністю чи частково.

А тому, якщо приватний виконавець не виконав виконавчий документ майнового характеру та не стягнув жодної суми на його виконання, розмір основної винагороди приватного виконавця становитиме 0 грн.

Отже, внаслідок протиправних дій приватних виконавців ОСОБА_11 та ОСОБА_13 завдано шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заблоковано діяльність підприємство. Підприємство позбавлене можливості сплачувати податки та заробітну плату працівникам.

З метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, підтвердження фактів чинення неправомірних дій приватними виконавцями виконавчого округу Херсонської області ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій виконавчих проваджень № 60025744 від 11.09.2019 та № 60610667 від 14.11.2019, а також угоди між приватним виконавцем ОСОБА_11 та Публічним акціонерним товариством Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стягувачем).

У відповідності до Єдиного реєстру приватних виконавців України приватні виконавці виконавчого округу Херсонської області ОСОБА_11 та ОСОБА_13 здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , де і зберігаються виконавчі провадження.

Враховуючи, що виконавчі провадження № 60025744 від 11.09.2019, №60610667 від 14.11.2019, угода між приватним виконавцем ОСОБА_11 та Публічним акціонерним товариством Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стягувачем), а також інші документи щодо цих виконавчих проваджень мають значення для досудового розслідування та можуть бути використаний як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, без їх дослідження неможливо об`єктивно з`ясувати обставини кримінального правопорушення та виконати засади кримінального провадження, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх копій.

Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Володілець документів приватний виконавець виконавчого округу Херсонської області ОСОБА_11 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:
Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 04.12.2019, за фактом зловживання приватними виконавцями виконавчого округу Херсонської області своїми службовими повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

За версією органу досудового розслідування: 11.09.2019 приватним виконавцем виконавчого округу Херсонської області ОСОБА_11 відкрито виконавче провадження №60025744 на виконання виконавчого напису приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (№4601 від 27.08.2019р.) про звернення стягнення на земельну ділянку для обслуговування комплексу нежитлових будівель виробничого призначення з кадастровим номером :06:003:0055 загальною площею близько 6,8 Га та комплекс нежитлових будівель виробничого призначення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та належать на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Виконавче провадження відкрито для задоволення, за рахунок коштів отриманих від реалізації вищевказаного майна підприємства, вимог АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 94 892 790,76 грн.

21.11.2019 та 27.11.2019 внаслідок умисних, неправомірних дій приватних виконавців ОСОБА_11 та ОСОБА_13 із банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 2 083 590,20 гривень на користь приватного виконавця ОСОБА_11 (рахунок № НОМЕР_1 ) чим спричинено шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великому розмірі. Внаслідок протиправних дій приватних виконавців ОСОБА_11 та ОСОБА_13 завдано шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заблоковано діяльність підприємство. Підприємство позбавлене можливості сплачувати податки та заробітну плату працівникам.

З метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, підтвердження фактів чинення неправомірних дій приватними виконавцями виконавчого округу Херсонської області ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , є необхідність у отриманні належним чином завірених копій виконавчих проваджень № 60025744 від 11.09.2019 та № 60610667 від 14.11.2019, а також інших документів щодо цих виконавчих проваджень, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, без їх дослідження неможливо об`єктивно з`ясувати обставини кримінального правопорушення та виконати засади кримінального провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копіїта вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно змісту клопотання документи виконавчого провадження мають значення у вищезазначеному кримінальному провадженні і в інший спосіб, як тимчасовим доступом їх отримати неможливо.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , або слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000378: слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного виконавця виконавчого округу Херсонської області ОСОБА_11 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії, а саме:
- виконавчого провадження № 60025744 від 11.09.2019;

- угоди між приватним виконавцем ОСОБА_11 та Публічним акціонерним товариством Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стягувачем);

- інших документів, що мають відношення до виконавчого провадження №60025744 від 11.09.2019.

Встановити строк дії ухвали до 12.01.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконанняухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1