Справа № 754/8140/20
У Х В А Л А
Іменем України

09 липня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 05.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором у кримінальному провадженні №0000035 від 05.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що невстановлена особа, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місце, використала підроблене рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо продажу земельної ділянки, в результаті чого, шахрайським шляхом відбулось незаконне відчуження земельної ділянки площею 0,1403 га по АДРЕСА_1 (кадастровий номер :62:096:0046), яка належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, яке завдало шкоду в особливо великих розмірах.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що на підставі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку та рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.12.2013 № 2086/3231 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 прийнято рішення про державну реєстрацію за ОСОБА_5 права власності на земельну ділянку площею 0,1403 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Також, згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що у подальшому між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 02.12.2016 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки №3049 площею 0,1403 га (кадастровий номер :62:096:0046) у ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_2 , який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та внесено відомості про право власності у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.05.2017 № 225-ск- 1635, рішення від 27.12.2013 № 2086/3231 в ІНФОРМАЦІЯ_3 не зареєстровано, 27.12.2013 взагалі не проводились пленарні засідання ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Також, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (далі - Департамент) від 12.04.2017 № , рішення щодо передачі зазначеної земельної ділянки будь-якій юридичній чи фізичній особі у власність (користування) ІНФОРМАЦІЯ_6 не приймала. Інформація про оформлення речових прав на земельну ділянку, передбачених ст. 126 Земельного кодексу України, в міському земельному кадастрі відсутня.
На даний час Департаментом опрацьовується питання продажу вказаної земельної ділянки площею 0,1403 га на земельних торгах (аукціоні) для будівництва та експлуатації будівлі громадського призначення, закладів торгівлі та громадського харчування по АДРЕСА_2 відповідно до рішень Київради від 18.03.2004 № 118/1328.
Водночас, відповідно до акту обстеження земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_4 (КМДА) від 11.04.2017 № 17-0511-03 земельну ділянку площею 0,1403 га по АДРЕСА_2 (кадастровий номер :62:096:0034) огороджена єдиним парканом. Прохід на земельні ділянки перегороджений воротами. На території вказаної земельної ділянки виявлені ознаки завезення ґрунту.
При використанні вказаної земельної ділянки вбачається порушення вимог земельного законодавства, а саме: самовільне зайняття земельної ділянки.
Також, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, однією з підстав реєстрації права власності на спірну земельну ділянку за ОСОБА_5 став витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку номер НВ-80, виданий державним кадастровим реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 .
Разом з тим, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.03.2017 № 0-26-0.22-3177/2-17, державним кадастровим реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 витяг з Державного земельного кадастру номер НОМЕР_1 від не видавався.
Вказане свідчить про те, що рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, які стали підставою для внесення запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про набуття права власності ОСОБА_5 на спірну земельну ділянку, не видавались.
27 жовтня 2017 року слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 (1-кс/754/2603/17 справа № 754/14100/17) винесено ухвалу про накладення арешту на нерухоме майно, а саме на земельну ділянку по АДРЕСА_2 , із забороною її відчуження та користування.
09 червня 2020 року було проведено огляд будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлені будівельні роботи по будівництву додаткових поверхів на ній.
Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 внесено запис 01.04.2014 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомості, зокрема реєстрації права власності на нежитлові приміщення (в літ. А) загальною площею 3085,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00) за адресою: АДРЕСА_1 за приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (номер запису про право власності 5251133), на підставі документів, достовірність яких наряду з іншими підробленими документами необхідно перевірити в ході досудового розслідування.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_11 № 17854/5-20 від 18.06.2020 року відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 07.04.2014 державним реєстратором ОСОБА_9 , прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним № 12218656, на об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
В матеріалах реєстраційної справи щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , наявні наступні документи:
заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;
копія паспорту громадянина України, серія та номер: НОМЕР_3 , виданий
видавник: ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, серія та номер: НОМЕР_4 , видана 20.12.2006, видавник: АДРЕСА_3 ;
копія довіреності, серія та номер: б/н, видана 21.03.2014, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
копія технічного паспорту, серія та номер: б/н, виданий 08.10.2013, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_13 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна;
декларація про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер:
КВ202124479, видана 23.07.2012, видавник:
ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
розпорядження про присвоєння поштової адреси, серія та номер: 462, видане 21.11.2012, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
копія договору оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий 05.07.2005 року видавник: Державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_10 ;
копія статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », серія та номер: б/н, виданий 06.08.2009, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, серія та номер: АД 642970, виданий 14.03.2014, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_17 .
На підставі вищевказаних документів видано Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, індексний № 20087630 від 07.04.2014, видавник ІНФОРМАЦІЯ_18 , та Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний № 20087965 від 07.04.2014, видавник ІНФОРМАЦІЯ_18 .
В частині надання належним чином оформлених копій документів на підставі яких відбулось внесення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_9 запису від 01.04.2014 року щодо реєстрації права власності на нежитлові приміщення (в літ. А), на об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_11 було відмовлено посилаючись на необхідність отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.
Таким чином, на даному етапі проведення досудового розслідування, з метою встановлення істини у справі постала необхідність в отриманні копій документів на підставі яких відбулось внесення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 запису 01.04.2014 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомості, зокрема реєстрації права власності на нежитлові приміщення (в літ. А) загальною площею 3085,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00) за адресою: АДРЕСА_2 за приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (номер запису про право власності 5251133), а саме:
заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;
копія паспорту громадянина України, серія та номер: МЕ776266, виданий19.09.2006 року видавник: ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, серія та номер: , видана 20.12.2006, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
копія довіреності, серія та номер: б/н, видана 21.03.2014, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
копія технічного паспорту, серія та номер: б/н, виданий 08.10.2013, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_13 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна;
декларація про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер: КВ202124479, видана 23.07.2012, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
розпорядження про присвоєння поштової адреси, серія та номер: 462, видане 21.11.2012, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
копія договору оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий 05.07.2005 видавник: Державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_10 ;
копія статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », серія та номер: б/н, виданий 06.08.2009, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, серія та номер: АД 642970, виданий 14.03.2014, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_17 ,
які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_11 . Із вказаними документами планується проведення судово-почеркознавчих експертиз та судово-технічних експертиз документів, оскільки вони є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких клопоче слідчий.
Клопотання розглянуте у відсутності слідчого.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Слідчим у клопотанні обґрунтовано необхідність застосування заходу забезпечення у виді тимчасового доступу до речей та документів.
Так, статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Клопотання слідчого повністю відповідає вимогам ст. 160 КК України. Останній у своєму клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Вказані у клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000035 від 05.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , іншим членам групи слідчих або за їх дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу тимчасового доступу до копій документів на підставі яких відбулось внесення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 запису 01.04.2014 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомості, зокрема реєстрації права власності на нежитлові приміщення (в літ. А) загальною площею 3085,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00) за адресою: АДРЕСА_2 за приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (номер запису про право власності 5251133), а саме:
-заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;
-копія паспорту громадянина України, серія та номер: МЕ776266, виданий 19.09.2006 видавник: ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
-копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, серія та номер: , видана 20.12.2006, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
-копія довіреності, серія та номер: б/н, видана 21.03.2014, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
-копія технічного паспорту, серія та номер: б/н, виданий 08.10.2013, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_13 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна;
-декларація про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер: КВ202124479, видана 23.07.2012, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
-розпорядження про присвоєння поштової адреси, серія та номер: 462, видане 21.11.2012, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
-копія договору оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий 05.07.2005 видавник: Державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_10 ;
-копія статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », серія та номер: б/н, виданий 06.08.2009, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, серія та номер: АД 642970, виданий 14.03,2014, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_17 ,
які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_21 Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , іншим членам групи слідчих або за їх дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу копій вищевказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Вдповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1