Справа № 202/1154/20
Провадження № 1-кс/202/3303/2020
УХВАЛА
Іменем України
30 квітня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000475 від 06.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської діяльності опрацьовано матеріали публічних закупівель та встановлено дані, що свідчать про порушення законодавства, вчинення протиправних дій службовими особами органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області, які спільно із службовими особами суб`єктів господарської діяльності розтрачують бюджетні кошти шляхом виведення їх у «тіньовий сектор» економіки, що призводить до спричинення шкоди державним інтересам.

З`ясовано, що протягом 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено 18 договорів підряду на проведення поточного ремонту житлових будинків та під`їздів в м. Дніпрі. Вартість договорів складає до 200 000 грн. кожен. На рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості оплати згідно вищевказаних договорів перераховано бюджетні кошти в розмірі приблизно 1,8 млн. грн.., розпорядником яких являється ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також встановлено, що протягом 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_7 укладено п`ятнадцять договорів підряду про проведення поточного ремонту житлових будинків та під`їздів в м. Дніпрі. Вартість договорів складає до 200 000 грн. кожен. На рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості оплати згідно вищевказаних договорів перераховано бюджетні кошти в розмірі приблизно 1,8 млн. грн, розпорядником яких, являється ІНФОРМАЦІЯ_1 .

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) зареєстровано в один день 10.01.2019 році з однаковим переліком видів діяльності. Основний КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління. Згідно відкритих джерел, підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) ліцензію на право здійснення будівельних робіт не отримували.

Крім того, проведеним аналізом встановлено, що з метою уникнення дотримання норм Закону України «Про публічні закупівлі» в частині, що стосується конкурсного відбору на найбільш вигідну пропозицію, шляхом проведення тендеру, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом дроблення послуг із надання ремонтних робіт, уклали тридцять договорів із обраними підрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ).

За наявною інформацією виконані роботи не відповідають якості та в акти виконаних робіт внесені недостовірні відомості щодо обсягу виконаних робіт.

Враховуючи вищевикладене є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в попередню змову з посадовими особами підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), шляхом завищення об`ємів виконаних робіт, здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час виконання поточних ремонтів в м. Дніпрі.

Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадових осіб підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою виконання зобов`язань по вказаними договорами підряду звернулись до субпідрядних організацій та уклали договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Виїздом на місце реєстрації вказаних підприємств їх місцезнаходження встановлено не було. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстроване на місці покинутої порожньої школи, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано за адресою проживання сім`ї Славкінських, яким нічого не відомо про це підприємство та які не укладали будь-яких договорів оренди належної їм квартири.

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було виявлено діяльність злочинного угрупування, діяльність якого спрямована на «тіньовий сектор» економіки та пов`язана насамперед з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки з привласнення бюджетних коштів та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобов`язань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій, використовуючи реквізити підприємств, зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.

З цією метою учасниками злочинної групи було створено та продовжують створюватися підконтрольні підприємства, що мають явні ознаки фіктивності та зареєстровані, як правило, на фізичних осіб за грошову винагороду без мети здійснення ними господарської діяльності.

В ході проведення досудового розслідування встановлені юридичні та фізичні особи, які входять до злочинного угрупування, діяльність якого спрямована на «тіньовий сектор» економіки та пов`язана насамперед з наданням послуг реального сектору економіки з привласнення бюджетних коштів та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобов`язань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій, використовуючи реквізити підприємств, зареєстрованих без мети здійснення господарської діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ'" ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_17 ).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вказані підприємства та фізичні особи - підприємці мають розрахункові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_18 ), а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ) має р/р № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ,№ НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_7 ) має р/р № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , TOB" ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ) має р/р № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_9 ) має р/р № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_10 ) має р/р № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_11 ) має р/р № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_35 ) має р/р № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 .

В подальшому, для конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку грошові кошти з вказаних рахунків перераховувались на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_18 ), а саме на рахунок ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_12 ) має р/р № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ,№ НОМЕР_42 ,№ НОМЕР_43 ,№ НОМЕР_44 ,

№ НОМЕР_45 ,№ НОМЕР_46 ,№ НОМЕР_47 , ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_13 ) має р/р № НОМЕР_48 ,№ НОМЕР_49 , ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_14 ) має р/р № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ,№ НОМЕР_53 ,№ НОМЕР_54 ,№ НОМЕР_55 ,№ НОМЕР_56 ,№ НОМЕР_57 ,№ НОМЕР_58 , ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_15 ) має р/р № НОМЕР_59 ,№ НОМЕР_60 ,ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_16 ) має р/р № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_17 ) має р/р № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ,№ НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ,№ НОМЕР_70 . Після чого грошові кошти знімались з банкоматів на території м. Дніпра.

Крім того встановлено, що фізична особа-підприємець ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_12 ) є директором TOB " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_13 ) є директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_14 ) є директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_15 ) є директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_16 ) є директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_17 ) є директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ).

Слідчий зазначив, що з метою забезпечення всебічності, повноти та об`єктивності дослідження усіх обставин справи, а також встановлення руху грошових коштів по розрахункових рахункам, відкритим на вищевказаних фізичних осіб-підприємців, виникає необхідність в отриманні інформації щодо відкриття, наявності (з вказівкою номерів, дати відкриття, дати закриття) особистих поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток та депозитних комірок (сейфів), які відкриті, або до яких мають доступ вказані особи.

У зв`язку з цим слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до наступної інформації (на паперовому носії та в електронному вигляді): документи на підставі яких були відкриті банківські рахунки наступних осіб: ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_12 ) р/р № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ,№ НОМЕР_42 ,№ НОМЕР_43 ,№ НОМЕР_44 ,№ НОМЕР_71 ,№ НОМЕР_72 ,№ НОМЕР_73 , ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_13 ) р/р № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_14 ) р/р № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ,№ НОМЕР_52 ,№ НОМЕР_53 ,№ НОМЕР_54 ,№ НОМЕР_76 ,№ НОМЕР_77 ,№ НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_15 ) р/р № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_16 ) р/р № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_17 ) р/р № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ,№ НОМЕР_68 ,№ НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ) має р/р № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , TOB" ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_7 ) р/р № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ) р/р № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_9 ) р/р № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_10 ) р/р № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , TOB ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_11 ) - р/р № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_35 ) р/р № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , а саме копії паспортів, ідентифікаційних кодів, картки із зразками підписів, документи, що підтверджують повноваження представника, витяги про фізичну особу-підприємця з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, заяви, анкети, фінансова звітність, договори про банківське обслуговування, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи; відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_40 ,№ НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ,№ НОМЕР_46 ,№ НОМЕР_48 ,№ НОМЕР_50 ,№ НОМЕР_51 ,№ НОМЕР_54 ,№ НОМЕР_56 ,№ НОМЕР_58 , НОМЕР_60 , НОМЕР_62 ,№ НОМЕР_65 ,№ НОМЕР_66 ,№ НОМЕР_68 ,№ НОМЕР_70 ,№ НОМЕР_21 ,№ НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_25 ,№ НОМЕР_27 ,№ НОМЕР_28 ,№ НОМЕР_31 ,№ НОМЕР_33 ,№ НОМЕР_45 ,№ НОМЕР_47 ,№ НОМЕР_49 ,№ НОМЕР_52 ,№ НОМЕР_53 ,№ НОМЕР_55 ,№ НОМЕР_57 ,№ НОМЕР_59 ,№№ НОМЕР_61 ,№ НОМЕР_63 ,№ НОМЕР_64 ,№ НОМЕР_67 ,№ НОМЕР_69 ,№ НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_22 ,№ НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_26 ,№ НОМЕР_29 ,№ НОМЕР_30 ,№ НОМЕР_32 ,№ НОМЕР_34 ,№ НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ,№ НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , а саме: банківської роздруківки на магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з моменту відкриття вищевказаних рахунків до часу пред`явлення ухвали до виконання; матеріалів фото-, відео-фіксації зняття грошових коштів в банкоматах, з карткових рахунків, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_18 , що зареєстровані на вищевказаних осіб, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів за місцем знаходження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошей, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг, тощо) з зазначенням виду операцій, часу їх проведення, номерів банківських карт, інших відомостей, виписок по рахункам з період часу з моменту відкриття вищевказаних рахунків до часу пред`явлення ухвали до виконання; IP-адрес, imei-пристроїв за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн- банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період часу з моменту відкриття вищевказаних рахунків до часу пред`явлення ухвали до виконання; відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаних рахунків до моменту виконання ухвали слідчого судді; заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою IP-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_18 , на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» до моменту виконання ухвали слідчого судді.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1