03.04.2020
Справа №642/1817/20
Провадження № 1-кс/642/729/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2020 року суддя Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , ознайомившись із клопотанням начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000788 від 01.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України,

встановив:

Начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова з клопотанням про арешт майна, вилученого 01.04.2020 під час проведення огляду транспортного засобу, DAF 95 360 1995 державний номерний знак НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 , за адресою: м.Харків, вул.Кашуби, 10.

В обгрунтування якого вказує, що СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000788 від 01.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України за фактом виявлення на території Холодногірського району м. Харкова товарів з марками акцизного податку, з ознаками підробки.

Встановлено, що 01.04.2020 близько 07:20 за адресою: м. Харків, вул. Кашуби, 10, співробітниками УСБУ в Харківській області, виявлено два транспортних засоби, з яких здійснювалось перевантаження вантажу алкогольних напоїв з марками акцизного податку, відомості про які відсутні у реєстрі марок акцизного податку ДСП України. Так, у період часу з 10:20 по 13:06 за адресою: м. Харків, вул. Кашуби, 10 проведено огляд, в ході якого виявлено транспортний засіб DAF 95 360 1995, державний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом д.н.з. НОМЕР_2 , у якому виявлено та вилучено:

-1049 полімерних паків, в середині яких містяться горілчані вироби ТМ «П`яна Хата» Вільна Пшенична горілка» адреса виробництва м. Люботин вул. Слобожанська, 53», у кожному паку виявлено по 20 пляшок з рідиною об`ємом 0,5 л. горілчаного виробу з марками акцизного податку, усього загальна кількість пляшок становить 20980 штук;

-100 полімерних паків в середині яких містяться горілчані вироби ТМ «П`яна Хата» Вільна Пшенична» горілка адреса виробництва м. Люботин вул. Слобожанська, 53», у кожному паку міститься по 30 пляшок з рідиною об`ємом 0,25 л. Загальна кількість пляшок становить 3000 пляшок, з марками акцизного податку.

В ході огляду 01.04.2020, вибірково, перевірено 2 марки акцизного податку на пляшках ТМ «П`яна Хата» Вільна Пшенична горілка», що виявлені у причепі д.н.з. НОМЕР_2 до транспортного засобу НОМЕР_3 , шляхом введення відомостей до Реєстру марок акцизного податку ДПС України, за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua, «Пошук марки акцизного податку» та було встановлено, що номер марки акцизного податку: вид марки АВ ЛГП, регіон виробника 20, серія марки: АААБ, номер марки 519306, сума ставки акцизу 25,392, та вид марки АВ ЛГП, регіон виробника 20, серія марки: АААБ, номер марки 574367, сума ставки акцизу 25,392, котрі містяться на пляшці горілки не відповідають дійсності, інформація за критеріями пошуку станом на 01.04.2020 відсутня, що свідчить про підробку марки акцизного податку, відсутність її у державному реєстрі. Крім того, поруч з горілчаними виробами виявлено та вилучено, документи:

1.Видаткова накладна № ВС0331004 від 31.03.2020 на горілку ТМ «п`яна Хата» «Вільна Пшенична» об`ємом 0,25 л 3 т. пляшок, об`ємом 0,5 л. 22 тис. пляшок. Відправник ТОВ «Садін Торг», отримувач ТОВ «Садін Торг» - 2 шт;

2.Товарно-транспортна накладна № ВС0331004 від 31.03.2020 на переміщення алкогольних напоїв відправник та отримувач ТОВ «Садін Торг» - 3 примірники;

3.Копія Виписки з ЄДРЮ ТОВ «Садін Торг» - 1 арк;

4.Копія Витяг № 010 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Садін Торг» - 1 арк;

5.Ліцензія на право оптової торгівлі алкогольними напоями ТОВ «Садін Торг»- 1 арк;

6.Довідка ТОВ «Садін Торг» про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серії АП № 148843- 2 арк;

7.Посвідчення якості № 1010/15 10.10.2019, виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» - 1 арк;

8.Звідна накладна на: Наем 5/Форд АХ6132 ЕВ з переліком напоїв: водка, вино, настойка, Рево, Шампанське з рукописними надписами;

9.Звідна накладна на: Газель НОМЕР_4 з переліком напоїв: водка, вино, настойка, Рево, Шампанське з рукописними надписами;

10.Звідна накладна на: Газель НОМЕР_5 з переліком напоїв: водка, вино, настойка, Шампанське з рукописними надписами;

11.Звідна накладна на: Газель НОМЕР_6 з переліком напоїв: водка, вино, настойка, Шампанське з рукописними надписами;

12.Звідна накладна на: Наем 9/ ГАЗ НОМЕР_7 з переліком напоїв: водка, вино, коньяк, настойка, пакети, шейк;

В ході проведення огляду транспортний засіб DAF 95 360 1995, державний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом д.н.з. НОМЕР_2 , разом з горілчаною продукцією вилучено.

Крім того, на місці огляду виявлено транспортний засіб FORD TRANSIT фургон Малотонажний-В, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_8 , під час огляду якого, у вантажному відсіку виявлено та вилучено:

1.45 ящиків з горілкою торгової марки «П`яна Хата», об`ємом 0,5 л. виробник ПрАТ «Люботинський завод Продовари», загальна кількість пляшок 900;

2.2 упаковки алкогольної продукції (вино), в якій знаходиться 31 пляшка з алкогольною продукцією на якій мається напис «Кагор Український Вино ординарне, кріплене, десертне спеціального тиску, солодке, червоне, вміст сирту 16% оборот. Ємність 0,7 л»

3.Алкогольна продукція з написом : «Портвейн приморський Вино ординарне Кріплене Крепкое специального типа Красное» в кількості 17 шт.;

4.1 ящик в середині якого міститься алкогольна продукція у кількості 30 шт. на кожній пляшці мається напис «vilna natur export vodka clasik resepi, горілка класична ПрАТ «Люботинський завод продтовари;

5.2 ящики з алкогольною продукцією в середині яких пляшка (паперова) жовтого кольору з написом: «Портвейн приморський вино орденарне кріплене міцне спеціального типу біле»;

6.2 ящики в середині яких містяться металеві банки з рідиною з написом «Revo alcohol energy», у кількості 46 шт.;

7.Ящик із 13 пляшками горілчаних виробів, на пляшках мається напис «vilna export vodka», ПрАТ «Люботинський завод», горілка «Пшенична», об`ємом 1 л.

8.Ящик в середині якого міститься 9 пляшок з алкогольною продукцією з написом на пляшці «Піросмані Шереулі», ємкістю 0,75 л. вино ординарне столове напівсолодке червоне»;

9.5 пляшок горілчаної продукції з написом «Легка горілка «Воздух» п`єш як дихаєш Горілка особлива, виготовлена в Україні», об`ємом 0,5 л. 40% вміст спирту»

10.9 пляшок з алкогольною продукцією з написом «Shake cocteyls», об`ємом 0,33 л.

11.6 шт. пляшок горілчаного виробу, на пляшках мається напис «Хлібний Дар» водка класична , об`ємом 0,1 л.

12.4 металеві пляшки з написом «сильно газований шейк коктейль» «Shake cocteyls»

13.2 пляшки «Fragolino Prodotto in Italia», об`ємом 0,75 л.

14.4 пляшки алкогольної продукції з написом «Вільні хліба горілка «Пшенична», об`ємом 0,5 л., ПрАТ «Люботинський завод»

15.8 пляшок алкогольної продукції з написом на пляшці ПрАТ «Люботинський завод» слива вермут Спеціальний Червоний з коньякоим Люботинський край»

16.3 пляшки алкогольної продукції з написом «Коzатська рада» Класична горілка об`ємом 0,5 л.;

17.2 пляшки з алкогольною продукції з написом «Коzатська рада» класична горілка 0,75л.

18.2 пляшки з алкогольною продукції з написом «Коzатська рада» класична горілка 0,25л.;

19.5 пляшок з алкогольною продукцією з написом «Первак» «Пшенична горілка особлива подвійного перегону виготовлена зі 100 % спирту;

20.4 пляшки з алкогольною продукцією з написом «Пшенична горілка «Lubotin» преміум об`ємом 0,5 л.;

21.1 пляшка алкогольної продукції з написом ««Lubotin» Prestige», срібна горілка;

22.5 пляшок алкогольної продукції з написом «Мороша Vodka джерельна», об`ємом 0,5 л.;

23.4 скляні пляшки «Мароша водка джерельна» об`ємом 0,2 л.

24.Картонний ящик в середині якого міститься 15 тетрапаків на яких мається напис «Сонце в башне» орденарное десертное сладкое

25.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль Автомобіль марки «Ford Tranzit» д.н.з НОМЕР_8 , виданого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (CAT НОМЕР_9 )

26.Комплект ключів від автомобіля «Ford Tranzit» д.н.з НОМЕР_8

27.Транспортний засіб марки «Ford Tranzit» д.н.з НОМЕР_8

В ході огляду транспортного засобу FORD TRANSIT фургон Малотонажний-В, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_8 , вибірково, перевірено 2 марки акцизного податку на пляшках ТМ «П`яна Хата», об`ємом 0,5 л. виробник ПрАТ «Люботинський завод Продовари», шляхом введення відомостей до Реєстру марок акцизного податку ДПС України, за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua, «Пошук марки акцизного податку» та було встановлено, що номер марки акцизного податку: вид марки АВ ЛГП, регіон виробника 20, серія марки: АААБ, номер марки 524468, сума ставки акцизу 25,392 від 08/19, та вид марки АВ ЛГП, регіон виробника 20, серія марки: АААБ, номер марки 501183, сума ставки акцизу 25,392 від 08/19, котрі містяться на пляшці горілки не відповідають дійсності, інформація за критеріями пошуку станом на 01.04.2020 відсутня, що свідчить про підробку марки акцизного податку, відсутність її у державному реєстрі.

В ході проведення огляду транспортний засіб FORD TRANSIT фургон Малотонажний-В, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_8 , вилучено разом з продукцією.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1144 «Про внесення зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів» внесено зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1251 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 35), доповнивши його пунктом 32 такого змісту: "32. Реєстр виданих марок розміщується на офіційному веб-порталі ДПС. У реєстрі зазначаються всі реквізити марки, а також найменування покупців марок, місяць і рік, у якому вироблено марки для алкогольних напоїв, та рік і квартал, у якому вироблено марки для тютюнових виробів.".

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка власника автомобілю FORD TRANSIT ОСОБА_3 та власника автомобілю DAF ОСОБА_4 , які відмовились надати покази, керуючись ст. 63 Конституції України.

Відповідно попередньо отриманих даних, що містяться у супровідних документах, походження яких є сумнівним, власником товарів з підробленими марками акцизного податку є Товариство з обмеженою відповідальністю «Садін Торг» , юридична адреса: Харківська область, м. Люботин, вул.. Шмідта, буд.63.

Виявлені та вилучені алкогольні напої, з марками акцизного податку, які є підробленими, супровідні документи до них, та транспортні засоби, на яких здійснювалось перевезення алкогольних напоїв, походження яких невідоме, з підробленими марками акцизного податку, мають важливе мають значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів, постановою від 01.04.2020 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, самі по собі, та в своїй сукупності містить відомості, про вчиненні кримінальні правопорушення, та у подальшому необхідні стороні обвинувачення для проведення ряду процесуальних дій, встановленню осіб причетних до вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України, а саме до виготовлення та перевезення з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, приходить до висновку про необхідність його повернення прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.
Згідно з ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостоїстатті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Вказане клопотання не відповідає вимогам п. 2 ч.2 ст. 171 КПК України.
Всупереч п.3 ч. 2 ст. 171 КПК України, не додано до нього документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном, а також не встановлений власник майна.

Так, слідчий зазначив, що власник автомобілю FORD TRANSIT ОСОБА_3 та власник автомобілю DAF ОСОБА_4 , відмовились надати покази, керуючись ст.63 Конституції України.

Крім того з попередньо отриманих даних, що містяться у супровідних документах, походження яких є сумнівним, власником товарів з підробленими марками акцизного податку є Товариство з обмеженою відповідальністю «Садін Торг» , юридична адреса: Харківська область, м. Люботин, вул. Шмідта, буд.63.

Вказане свідчить про відсутність даних щодо власників вказаного майна, слідчий не зазначив конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном, що позбавляє суд можливості направити виклик такій особі та забезпечити її участь у розгляді клопотання про арешт вказаного майна.
Таким чином, суд позбавлений можливості відповідно до положень ст. 172 КПК України викликати в судове засідання власника майна для розгляду вказаного клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Отже, клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні підлягає поверненню прокуророві для усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-172 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000788 від 01.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України - повернути прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1