печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
08 квітня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0003385 від 08.08.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор відділу Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, прокурор надав лист начальника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_5 , відповідно до якого остання просить проводити розгляд клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Особа у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явилась. Про час та місце розгляду вказаного провадження повідомлялись належним чином.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що У провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003385 від 08.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи, на підставі наказу керуючого санацією № 184 від 31.04.2019, який має ознаки підробки, ніби то поклали обов`язки голови правління - генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на час хвороби ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , а у подальшому з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , безпідставно перераховано на рахунки юридичних та фізичних осіб грошові кошти у сумі 15 000 000 грн., які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також під час проведення досудового розслідування до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення стосовно неправомірних дій службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " які зловживаючи своїм службовим становищем на протязі 2008-2014 рр. вчинили розтрату грошових коштів зазначеного товариства.
Так, слідчий вказує, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 2008 по 2014 роки проводили взаєморозрахунки по нібито придбанню товарів та послуг з підприємством, яке має ознаки фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ).
З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) уклали ряд договорів постачання (договір № ОЗОНІ від 03.01.2011 р., договорів купівлі-продажу цінних паперів № 059-10-Б від 03.03.2012 р., № 892-08-Б від 25.01.2010 р., №076- 09-Б від 20.07.2009 р.) та простих векселів серії НОМЕР_4 , векселів серії НОМЕР_5 №№ 1700006, 1700007, 1700011 та 17О0О15 та наданий час намагаються стягнути з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), грошові кошти.
Так, 28.12.2019 у кримінальному провадженні № 0003385 від 08.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України призначено судово-економічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У подальшому, до Печерського УП ГУ НП у м. Києві надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів.
У зв`язку з цим, до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано ряд запитів про надання копій документів.
У той же час, встановлено, що документи необхідні для проведення судово-економічної експертизи, а саме податкові декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість за період з 01.04.2009 по 31.12.2009 та з 01.01.2011 по 31.21.2011 та з 01.01.2011 по 31.01.2011 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », регістри бухгалтерського обліку (аналітичний та синтетичний облік) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображено господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), звіт про утворення, використання поставку вторинної сировини і відходів виробництва (форма 14-мтп) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2009 роки, документи бухгалтерського обліку, відповідно до яких встановлено порушення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині не нарахування та несплати збору за забруднення навколишнього середовища, авансові звіти, касові чеки, видаткові та прибуткові ордери, відповідно до яких встановлені порушення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надання послуг за готівкові кошти на суму 1 621, 03 грн, а також інші документи з приводу господарських відносин між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображено господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема договори, акти виконаних робіт тощо, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, ІНФОРМАЦІЯ_6 сккеровано запит від 20.02.2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання інформації про місцезнаходження та надання можливості ознайомлення з оригіналами документів, які були вилученні в ході проведення обшуку ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до листа № 1270/23.01-13 від 17.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріали кримінальної справи № 128-0178 перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути знищені, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, проведення криміналістичних експертизи, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
При цьому, клопотання в частині надання дозволу на вилучення інших документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим із групи слідчих, тимчасовий доступ до речей і документів, які на даний час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів кримінальної справи № 128-0178 з можливістю вилучення податкових декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.04.2009 по 31.12.2009 та з 01.01.2011 по 31.21.2011 та з 01.01.2011 по 31.01.2011, регістри бухгалтерського обліку (аналітичний та синтетичний облік) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображено господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), звіт про утворення, використання поставку вторинної сировини і відходів виробництва (форма 14-мтп) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2009 роки, документів бухгалтерського обліку, відповідно до яких встановлено порушення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині не нарахування та несплати збору за забруднення навколишнього середовища, авансові звіти, касові чеки, видаткові та прибуткові ордери, відповідно до яких встановлені порушення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надання послуг за готівкові кошти на суму 1 621, 03 грн.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1