Справа № 686/3670/20
Провадження № 1-кс/686/4120/20
27 березня 2020 року м. Хмельницький
25.03.2020 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Філії - Хмельницького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області через секретаріат від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла заява про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення працівником вказаного Товариства кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 КК України.
Разом з тим, ОСОБА_6 , як заступник головного бухгалтера, має доступ та володіє паролями до дистанційної платіжної системи, має право підпису платіжних доручень та до відомостей про виплату заробітної плати працівникам Товариства, тому він на свою користь здійснював додаткову виплату авансу та заробітної плати через рахунок (зарплатний проект) банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім цього, згідно цієї ж заяви про вчинення кримінального правопорушення, 24.12.2019 о 05:47 години з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із спеціальним режимом використання № НОМЕР_1 , який зареєстрований в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано кошти в розмірі 50 000 гривень. Згідно пояснень головного бухгалтера ОСОБА_5 , вказаний платіж вона не проводила та не підписувала, оскільки в той час не перебувала на робочому місці, а токени для входу до дистанційної платіжної системи знаходились на її столі на робочому місці.
Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що безпідставну виплату коштів під виглядом премій за збільшений обсяг виконаних робіт та під виглядом заробітної плати заступник головного бухгалтера ОСОБА_6 перераховував на власний банківський рахунок, який зареєстрований в Філії - Хмельницького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 за № НОМЕР_3
З метою повного, всебічного, неупередженого дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, належного документального підтвердження та дослідження фактів безпідставного перерахування ОСОБА_6 грошових коштів під виглядом премій за збільшений обсяг виконаних робіт, заробітної плати, у слідства виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до виписок по банківських рахунках, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 20.09.2003 Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області, ІПН НОМЕР_5 , зокрема до виписки по рахунку за № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні Філії - Хмельницького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2015 по 01.01.2020.
Зважаючи на викладене та на те на те, що будь яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та його задовольнити. Також слідчий просить розгляд клопотання провести за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться речі та документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з цим слідчий суддя звертає свою увагу на те, що досудовим слідством здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з лютого 2019 по грудень 2019 року. В той час, як у своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до відповідної інформації за значно більший період за період з 01.01.2015 по 01.01.2020. При цьому, жодного обґрунтування, які саме обставини планується встановити за допомогою такої інформації, а також неможливість доведення таких обставин іншими способами клопотання не містить.
З огляду на викладене вважаю за можливе частково задовольнити подане клопотання надавши дозвіл на тимчасовий доступ запитуваних до документів проте лише за період з 01.01.2019 по грудень 2019 року включно.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій, а саме до виписок по банківських рахунках, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 20.09.2003 Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області, ІПН НОМЕР_5 , зокрема до виписки по рахунку за № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні Філії - Хмельницького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2019 по 31.12.2019; які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , та перебувають у володінні Філії - Хмельницького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .
Службовим особам Філії - Хмельницького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримання вищезазначених документів.
Ухвала діє по 25 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_7