ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

14 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

14 грудня 2016 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що посадові особи Східного відділення умисно підробили службові документи пов`язані з діяльністю банку.

Встановлено, що група осіб у тому числі із працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою конвертації безготівкових коштів у готівку вносила до документів операційної діяльності банку неправдиві відомості щодо підстав відкриття рахунків фізичним особам, які фактично у відділення банку не звертались та карти не отримували.

За вказаними фактами Соборним ВП ДВП ГУПН 07.11.2016 внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №00004680 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на рахунки відкриті по підробленим документам на фізичних осіб здійснювались перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та у подальшому знімались готівкою у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним у ході досудового розслідування в кримінальному проваджені №00004680 виникла необхідність в отриманні інформації що містить банківську таємницю про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ):

- номер НОМЕР_3 валюта гривня;

- номер НОМЕР_4 валюта гривня;

- номер НОМЕР_4 валюта євро;

- номер НОМЕР_4 валюта долар США;

номер НОМЕР_4 валюта російській рубль;

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №00004680 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

У зв`язку з зазначеним, в ході досудового розслідування в кримінальному проваджені №00004680 виникла необхідність у проведенні відповідних експертиз, аналізу руху коштів, що в подальшому можливо використати в кримінальному провадженні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, що містять банківську таємницю по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ).

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 0004571, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковим рахункам:

- номер НОМЕР_3 валюта гривня;

- номер НОМЕР_4 валюта гривня;

- номер НОМЕР_4 валюта євро;

- номер НОМЕР_4 валюта долар США;

номер НОМЕР_4 валюта російській рубль;

відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), а саме:

обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

банківським карткам із зразками підписів представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

Документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

Юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства.

Платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.

Зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2014 по наступний час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.

заявам на переказ готівки;

договорам на відкриття рахунків;

всім платіжним документам та чекам за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

матеріалам кредитних справ стосовно надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з дати відкриття рахунків по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 00004680, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1