печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2020 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю:
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002069 від 22.08.2018,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002069 від 22.08.2018, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, а саме до 09.04.2021. Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002069 від 22.08.2018 за фактом заволодіння службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності та їх беніфіціарними власниками кредитними коштами ПАТ «Європейський газовий банк» та виведення з-під іпотечного обтяження банківської установи нерухомого майна внаслідок чого банківській установі завдано матеріальні збитки в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

09.04.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002069 від 22.08.2018 закінчується.

У даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дій, серед яких: додатково допитати в якості свідків службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з метою підтвердження чи спростування фактів злочинної діяльності осіб зазначених в заяві про вчинення кримінального правопорушення; додатково допитати в якості свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення; здійснити тимчасові доступи до документів, що зберігаються у банківських установах з метою отримання інформації про рух грошових коштів по рахунках суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Трістар Авто Еліт», ТОВ «МЕДКОСВІСС», ТОВ «НВП «Ерго» та ТОВ «Біоенерджі Солюшинс»; витребувати в ТБ «Західна універсальна біржа» документи, щодо проведення аукціонів з реалізації майна боржників ТОВ «Трістар Авто Еліт» ТОВ «НВП «Ерго» за 2017 рік; у разі наявності достатніх підстав, повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення; виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.
Вказані процесуальні та слідчі дії мають доказове значення для досудового розслідування та судового розгляду та не могли бути здійснені раніше у зв`язку із тим, що цьому перешкоджало не встановлення до цього часу всіх осіб що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, місцезнаходження речових доказів. Крім того, проведенню зазначених дій перешкоджало використання особами, що можуть бути причетними до вчинення злочину, загальних неформальних правил поведінки зокрема обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування, що унеможливлює на даний час встановити всі обставини вчиненого правопорушення та винних осіб.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, приходить до наступних висновків. Так, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002069 від 22.08.2018 за фактом заволодіння службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності та їх беніфіціарними власниками кредитними коштами ПАТ «Європейський газовий банк» та виведення з-під іпотечного обтяження банківської установи нерухомого майна внаслідок чого банківській установі завдано матеріальні збитки в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Частиною 2 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину. Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора. Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Разом з тим, у клопотанні слідчий зазначив, що 09.04.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002069 від 22.08.2018 закінчується.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, серед яких: допитано якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 з приводу відомих їй обставин вчинення вищевказаного злочину; проведено обшуки за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Трістар Авто Еліт»; проведено обшуки за місцем проживання ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 ; складено протоколи огляду вилучених під час обшуку речей та документів; здійснено тимчасові доступи до речей та документів, що мають значення для встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні; в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативним співробітникам на встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину; в порядку ст. 93 КПК України скеровано ряд запитів на надання інформації в кримінальному провадженні.

Окрім цього у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дій, серед яких: додатково допитати в якості свідків службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з метою підтвердження чи спростування фактів злочинної діяльності осіб зазначених в заяві про вчинення кримінального правопорушення; додатково допитати в якості свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення; здійснити тимчасові доступи до документів, що зберігаються у банківських установах з метою отримання інформації про рух грошових коштів по рахунках суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Трістар Авто Еліт», ТОВ «МЕДКОСВІСС», ТОВ «НВП «Ерго» та ТОВ «Біоенерджі Солюшинс»; витребувати в ТБ «Західна універсальна біржа» документи, щодо проведення аукціонів з реалізації майна боржників ТОВ «Трістар Авто Еліт» ТОВ «НВП «Ерго» за 2017 рік; у разі наявності достатніх підстав, повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення; виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.

Провести вказані процесуальні дії та експертизи раніше не представлялося можливим з причини складності кримінального провадження з урахуванням вчинення злочинів з ознаками конспірації, значної кількості осіб причетних до вчинення злочину, декількох злочинів, щодо яких здійснюється досудове розслідування, обсягу процесуальних дій та заходів забезпечення кримінального провадження необхідних для здійснення досудового розслідування, проживання потерпілих та потенційних підозрюваних в різних регіонах України. Враховуючи, викладене слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0002069 від 22.08.2018за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до 09.05.2020 року.
Керуючись, ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002069 від 22.08.2018 задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002069 від 22.08.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на один місяць до 09.05.2020 року, включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1