Справа № 161/7832/20
Провадження № 1-кс/161/3890/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 16 червня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом вилучення копії вказаної інформації у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Оскільки, на думку слідчого, дані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000257 від 22.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2020 року, близько 14 години, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу дитячої коляски, розмістивши відповідне оголошення на інтернет-сайті «ОЛХ»,

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, під час замовлення дитячої коляски на сайті «OLX», невідома особа, у якої робилося замовлення, скинула ОСОБА_4 номер картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . На вказану картку через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.03.2020 було переведено гроші в сумі 305 грн в якості завдатку. 21.03.2020 через IBOX було переведено знову грошові кошти в сумі 1200 грн.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали, із зазначенням власників рахунку, дати та часу виконання операцій, сум перерахувань, підстав для їх проведення, призначень платежу, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, адрес розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження або зняття, а також до документів про відкриття вказаного банківського рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення копії вказаної інформації, тому слідчий звернулася з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання не з`явилася слідчий, однак попередньо подала до суду заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому клопотання заступника начальника СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) заступнику начальника СВ Луцького відділення поліції РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або уповноваженим працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом вилучення копії вказаної інформації у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали, із зазначенням власників рахунку, дати та часу виконання операцій, сум перерахувань, підстав для їх проведення, призначень платежу, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти (в тому числі ідентифікаторів міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT), адрес розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження або зняття, а також до документів про відкриття вказаного банківського рахунку.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1