Справа № 454/2145/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Сокаль 24.02.2020 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю

в с т а н о в и в:

В клопотанні старший слідчий СВ Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 просить надати дозвіл до банківських документів, інформації про закріплений абоненський номер мобільного телефону підписанта, інформації, чи змінювався закріплений номер підписанта із 01.08.2019 р. по даний час, а також інформації про рух коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що в с.Сілець Сокальського району Львівської області, за період із 30.07.2019р. по 30.09.2019р., яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване наступним.

07.08.2019 р. в Сокальське ВП скеровано звернення генерального директора ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , щодо встановлення та притягнення до відповідальності особи, яка незаконно підробила від його імені Наказ про призначення в.о. генерального директора ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 починаючи від 01.08.2019.

Крім цього, 8 серпня 2019 р. в ІНФОРМАЦІЯ_3 , поштою скеровано заяву генерального директора ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 , незаконно використав завідомо підроблений Наказ про його призначення в.о. генерального директора ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 01.08.2019, приступивши до керування даним Підприємством.

8 серпня 2019 р. за даним фактом внесено відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358 та ч.4 ст.358 КК України за №0000484, та розпочато розслідування.

3 вересня 2019 року, отримано із Червоноградської місцевої прокуратури заяву ОСОБА_5 , який вказує, про те, що 02.08.2019 р. о 17 год. 07 хв. на його мобільний телефон НОМЕР_2 , від А-Банк надійшло повідомлення що його фінансовий телефон змінено на НОМЕР_3 , що являється абоненським номером мобільного телефону ОСОБА_6 .

Тому, для перевірки викладених у цій заяві фактів та з`ясування обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської інформації.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, однак надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в силу приписів ч.2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність , в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, суд приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник і законний представник.

Із витягу з ЄДРДР вбачається, що органами досудового розслідування є Сокальське ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області та група прокурорів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області не віднесено до сторін даного кримінального провадження а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Окрім того Інструкцією з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затвердженою МВС України від 07.07.2017 № 575, передбачено порядок вчинення досудових дій на території декількох адміністративно-територіальних одиниць України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл у кримінальному провадженні №0000484 від 08.08.2019р. на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю а саме банківської інформації про закріплений абоненський номер мобільного телефону підписанта, інформації, чи змінювався закріплений номер підписанта із 01.08.2019 р. по даний час, а також інформації про рух коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що в с.Сілець Сокальського району Львівської області, за період із 30.07.2019р. по 30.09.2019р., яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1