Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 02.07.2020. Зареєстровано: 05.07.2020. Забезпечено надання загального доступу: 05.07.2021.
печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000023 від 08.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28,ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 209 КК України, про обшук

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000023 від 08.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28,ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично здійснює керування господарською діяльністю ТОВ «Екозерно» () через інших підконтрольних осіб, разом із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншими невстановленими особами, в період 2018-2020 років, використовуючи ряд суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема, ТОВ «Екобіотек-Україна» (), ТОВ «ТД «Екобіотек-Україна» (), організували злочинну схему, направлену на легалізацію доходів/коштів в особливо великому розмірі, одержаних внаслідок внесення до офіційних документів зазначених підприємств (в т.ч. податкових декларацій) завідомо неправдивих відомостей, під час проведення зовнішньо-економічної діяльності та здійснення вигляду купівлі-продажу с/г продукції (олії) за участі ТОВ «Інтеренерджіхолдінг ЛЛС» (), ТОВ «Агрофірма Наірі» (),ТОВ «Трейтемент» (), які по ланцюгу постачання здійснюють придбання насіння соняшнику від сільгоспвиробників за готівкові кошти за вказаний період.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 , за адресою, яку вказала дружина останнього ОСОБА_9 , під час реєстрації транспортних засобів: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи та інші документи, що підтверджують проведенні фінансові операції за вказаний період.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_1 ).

Враховуючи зазначене, а також те, що житловому приміщенні, що на праві власності належить ОСОБА_10 , можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також грошові кошти одержані злочинним шляхом, походження яких невідоме, банківські картки, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Заслухавши пояснення слідчого групи слідчих ОСОБА_3 в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 08.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28,ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_10 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000023 від 08.05.2020, на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_1 ), з метою відшукання і вилучення: податкової, первинної, бухгалтерської, банківської та іншої документації підприємств ТОВ «Екозерно» (), ТОВ «Екобіотек-Україна» (), ТОВ «ТД «Екобіотек-Україна» (), ТОВ «Інтеренерджіхолдінг ЛЛС» (), ТОВ «Агрофірма Наірі» (), ТОВ «Трейтемент» () за період 2018-2020 років, у тому числі документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам із вказаними суб`єктами господарської діяльності та підприємствами-нерезидентами України, договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, залізничних декларацій, книг виїздув`їзду автотранспорту, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, пов`язаних з працевлаштуванням осіб, призначенням, звільненням працівників, статутних та реєстраційних документів підприємств, трудових договорів та інших кадрових документів, документів, що свідчать про фактичні обсяги реалізованої продукції, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі по умисному ухиленню від сплати податків, чорнових записів, зошитів, блокнотів, журналів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, мобільної техніки, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків тощо), необлікованих ТМЦ (у тому числі зернової продукції), не облікованих грошових коштів, незаконно ввезеної на територію України продукції, печаток, штампів, бланків, документів фірм з ознаками «фіктивності», які використовувалися з метою мінімізації податкових зобов`язань, які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...