15.04.2020
ЄУН № 337/1380/20
Провадження № 1-кс/337/345/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 квітня 2020 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області рядового поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
10.04.2020р. слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому зазначає, що на даний час слідчим відділом Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 12.03.2020р. до ЄРДР за №0000500 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (шахрайство).

В обґрунтування клопотання зазначив, що 10.03.2020 р. о 16:00 год. не встановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, дізналась особисті дані по кредитній картці ОСОБА_4 та перерахувала з цієї картки грошові кошти, спричинивши матеріальний збиток ОСОБА_4 на суму 17000 грн.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про правопорушення 12.03.2020 року внесені до ЄРДР за №0000500 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого

ОСОБА_4 пояснила, що на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа

яка представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови потерпіла

повідомила реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_1 та код

з СМС- повідомлення, після чого, виявила зняття з даної карти грошових

коштів в розмірі 17000 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення

досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до

інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по

розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за №

НОМЕР_1 , за період з 10.03.2020 року по 12.03.2020 року, а саме:

-довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній

пластиковій картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних

про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про

контрагентів і призначення платежів за період з 10.03.2020 року по 12.03.2020 року;

-документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових

коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком за № НОМЕР_1 за період з 10.03.2020 року по 12.03.2020 року.

-інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 10.03.2020 року по 12.03.2020 року;

Слідчий вважає, що інформація, про доступ до якої він просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, встановлення осіб, які причетні до нього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить охоронювану законом таємницю, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати йому або за його дорученням іншому співробітнику поліції дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не прибув, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить слідчий, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного клопотання в частині надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

При цьому, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу лише слідчому, який звернувся з клопотанням.

На підставі вищевикладеного, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.159-165 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області рядового поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у паперовому вигляді та на електронному носії інформації, а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 10.03.2020 року по 12.03.2020 року, а саме:

довідкової інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській пластиковій картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 10.03.2020 року по 12.03.2020 року;

документів на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою за № НОМЕР_1 за період з 10.03.2020 року по 12.03.2020 року;

інформації отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історії зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 10.03.2020 року по 12.03.2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 14 травня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2-х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1