УХВАЛА
Іменем України

17 грудня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до оригіналів документів та х вилучення ,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернулася з клопотанням, у якому просила надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_2 до оригіналів документів та вилучення їх належно завірених копій, які подавалися за період 2018-2019 роки ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФГ « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФГ « ОСОБА_4 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФГ « ОСОБА_5 », С(Ф)Г « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФГ « ОСОБА_8 », ФГ « ОСОБА_9 », ФГ « ОСОБА_10 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ФГ « ОСОБА_11 », ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_12 », ФГ « ОСОБА_13 », ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ФГ « ОСОБА_14 », ФГ « ОСОБА_15 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ФГ « ОСОБА_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПП « ОСОБА_17 », СФГ « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », СФГ « ОСОБА_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ФГ « ОСОБА_20 », ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » до ІНФОРМАЦІЯ_23 через механізм здешевлення кредитів, а саме: копії кредитних договорів та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором, довідки про банківські реквізити позичальника, виписки банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту, копію фінансової звітності за останній рік або останній звітний період, що передує поданню заявки, довідки про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану відповідними органами державної фіскальної служби, копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі, копії первинних документів бухгалтерського обліку, які додаються до заявки, будь-яке службове листування з питань отримання фінансової допомоги за програмою 2801030 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», а також протоколи засідань комісії щодо прийняття рішень у наданні фінансової допомоги по програмі розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства», які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилалась на те, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0002263 від 02.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_25 за попередньою змовою зі службовими особами ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФГ « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи службовим становищем вчинили розтрату коштів виділених з державного бюджету на підтримку заходів в агропромисловому комплексі.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_26 , є розпорядником коштів, виділених за програмою 2801030 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», будучи обізнаний з порядком використання таких коштів, затвердженим постановою КМУ № 300 від 29.04.2015, маючи зв`язки серед представників суб`єктів господарювання області, а саме ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФГ « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким така компенсація відсотків за кредитами потрібна на постійній основі.

В порушення абзацу 4 пункту 4 «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» затвердженого постановою КМУ № 300 від 29.04.2019 року в якому вказано, що компенсація проводиться за короткостроковими кредитами, залученими для покриття виробничих витрат подав на компенсацію відсотків кошти отримані за кредитним договором заключним 20.05.2014 року. Також, компенсація надається позичальникам, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. грн..

Так згідно п. 19 «Розмір та строк основного зобов`язання» даного кредитного договору він укладався на строк до 19 травня 2021 року включно.

Так відповідно Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України від 27.12.2007 року, яка діяла на момент укладання договору: Короткостроковий кредит наданий або отриманий кредит на строк, що не перевищує один рік. Довгостроковий кредит наданий або отриманий кредит на строк більше ніж один рік. Таким чином кредитний договір від 20.05.2014 року є довгостроковим кредитом. Таке саме визначення довгострокового та короткострокового кредити міститься в Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України затвердженої постановою НБУ від 21.02.2018 року, яка діяла на час подачі документів підприємствами до ІНФОРМАЦІЯ_27 в листопаді 2018 року.

В результаті таких дій підприємства отримали кошти із державного бюджету, а саме ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 407 550 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 926 600 грн., СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 510 221 грн., ФГ « ОСОБА_3 » 132 339 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 130 668 грн.

Крім того встановлено, що посадові особи підприємств використовуючи підконтрольних фізичних-осіб підприємців здійснює переведення коштів у готівку. Документи по цих операціях подає до ІНФОРМАЦІЯ_28 для отримання компенсації за сплаченими відсотками по кредитах.

З метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими службовими особами, встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення належним чином завірених копій документів, які подавалися за період 2018-2019 роки ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФГ « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФГ « ОСОБА_4 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФГ « ОСОБА_5 », С(Ф)Г « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФГ « ОСОБА_8 », ФГ « ОСОБА_9 », ФГ « ОСОБА_10 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ФГ « ОСОБА_11 », ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_12 », ФГ « ОСОБА_13 », ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ФГ « ОСОБА_14 », ФГ « ОСОБА_15 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ФГ « ОСОБА_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПП « ОСОБА_17 », СФГ « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », СФГ « ОСОБА_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ФГ « ОСОБА_20 », ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » до ІНФОРМАЦІЯ_23 через механізм здешевлення кредитів, а саме: копії кредитних договорів та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором, довідки про банківські реквізити позичальника, виписки банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту, копію фінансової звітності за останній рік або останній звітний період, що передує поданню заявки, довідки про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану відповідними органами державної фіскальної служби, копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі, копії первинних документів бухгалтерського обліку, які додаються до заявки, будь-яке службове листування з питань отримання фінансової допомоги за програмою 2801030 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», а також протоколи засідань комісії щодо прийняття рішень у наданні фінансової допомоги по програмі розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства».
Дані документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, направила заяву в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_24 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме окрім вилучення копій документів відносноФГ « ОСОБА_4 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФГ « ОСОБА_5 », С(Ф)Г « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФГ « ОСОБА_8 », ФГ « ОСОБА_9 », ФГ « ОСОБА_10 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ФГ « ОСОБА_11 », ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_12 », ФГ « ОСОБА_13 », ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ФГ « ОСОБА_14 », ФГ « ОСОБА_15 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ФГ « ОСОБА_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПП « ОСОБА_17 », СФГ « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », СФГ « ОСОБА_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ФГ « ОСОБА_20 », ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », тобто лише в межах наявного кримінального провадження.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та вилучення їх належно завірених копій, які подавалися за період 2018-2019 роки ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФГ « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до ІНФОРМАЦІЯ_23 через механізм здешевлення кредитів, а саме: копії кредитних договорів та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором, довідки про банківські реквізити позичальника, виписки банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту, копію фінансової звітності за останній рік або останній звітний період, що передує поданню заявки, довідки про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану відповідними органами державної фіскальної служби, копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі, копії первинних документів бухгалтерського обліку, які додаються до заявки, будь-яке службове листування з питань отримання фінансової допомоги за програмою 2801030 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», а також протоколи засідань комісії щодо прийняття рішень у наданні фінансової допомоги по програмі розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства», які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1