УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.12.2019 Справа №607/28888/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні слідчого управління ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 09.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до книги обліку доходів ФОП ОСОБА_12 , сертифікатів відповідності, а також договорів поставки, видаткових (прибуткових) накладних на закупівлю препаратів ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , що оформлялись упродовж 2015-2018 рр., з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_12 за адресою: с. В.Дедеркали Шумського району Тернопільської області. На підставі ч.2 ст.163 КПК України, просить розглянути дане клопотання в найкоротший термін та без участі ФОП ОСОБА_12 та її представників з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла заява директора Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що ФОП ОСОБА_12 та її син ФОП ОСОБА_15 шляхом обману та зловживання довірою вчинили дії щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ФГ « ОСОБА_16 ».

Так, в ході господарської діяльності між ФГ « ОСОБА_16 » та ФОП ОСОБА_12 було укладено ряд договорів поставки продукції на умовах товарного кредиту, відповідно до яких ФОП ОСОБА_12 зобов`язувалась поставити та передати продукцію у власність ФГ « ОСОБА_16 », а вказане господарство, в свою чергу прийняти і оплатити її на умовах, визначених договором.

На початку червня 2019 року на адресу ФГ « ОСОБА_16 » прийшла ухвала Господарського суду Тернопільської області від 04.06.2019 про відкриття провадження у справі №921/310/19. Із змісту вказаної ухвали стало відомо про те, що ФОП ОСОБА_12 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_2 із позовною заявою від 20.05.2019 про стягнення із ФГ « ОСОБА_16 » боргу за поставлену продукцію в сумі 221900,00 грн. та відсотків за користування товарним кредитом в сумі 783307,00 грн. Так, ФОП ОСОБА_12 пред`явила вимогу ФГ « ОСОБА_16 » через суд про оплату товару, який по факту ніколи не постачався і не отримувався за накладною, яка, на думку директора ФГ « ОСОБА_16 », є фіктивною.

Як повідомив директор ФГ « ОСОБА_16 », договір поставки продукції від 11.05.2017 №11/05 між ФОП ОСОБА_12 та ФГ « ОСОБА_16 » про поставку Бетаналу Експерт в к-сті 250 л на суму 119000,00 грн. та ОСОБА_14 в к-сті 175 л на суму 102900,00 грн. на загальну суму 221900,00 грн. та накладна про поставку товару №11/05 від 11.05.2017 щодо поставки ФОП ОСОБА_12 на ФГ « ОСОБА_16 » Бетаналу Експерт в к-сті 250 л на суму 119000,00 грн. та ОСОБА_14 в к-сті 175 л на суму 102900,00 грн. на загальну суму 221900,00 грн. з якою ФОП ОСОБА_12 позивається до ФГ « ОСОБА_16 » через ІНФОРМАЦІЯ_3 є фіктивними, оскільки ні директором ФГ « ОСОБА_16 », ні будь-ким іншим із числа господарства не укладався та відповідно не підписувався.

Також, у виписках щодо інформації про рух коштів по рахунках ФОП ОСОБА_12 не відображено закупівлі підприємцем хімічних препаратів із захисту рослин, що може свідчити про те, що обсяг постачання товару перевищує залишок, обсяги придбання відповідного товару.

Згідно інформації органів ДПС ФОП ОСОБА_12 перебуває на обліку ДПІ як платник ІІ групи спрощеної системи оподаткування. В силу п.п. 296.1. п.296.1. ст.296 ПК України платники єдиного податку І і ІІ груп ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів, яка зберігається у платника податку протягом 3 років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис.
Таким чином, для підтвердження чи спростування факту закупівлі ФОП ОСОБА_12 товару ( ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_14 ) та в подальшому поставки його на ФГ « ОСОБА_16 » необхідно з`ясувати чи була зазначена продукція у цей час на приході ФОП ОСОБА_12 та чи відповідно здійснювалась її закупівля. Враховуючи наведене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до книги обліку доходів ФОП ОСОБА_12 , сертифікатів відповідності, а також договорів поставки, видаткових (прибуткових) накладних на закупівлю препаратів ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_14 , що оформлялись упродовж 2015-2018 рр., з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються у ФОП ОСОБА_12 за адресою: с. В.Дедеркали Шумського району Тернопільської області.

Беручи до уваги викладене та те, що інформація та відомості, які містяться у вище перелічених документах самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження чи спростування фактів поставки товару ( ІНФОРМАЦІЯ_4 та Голтікс Голд) ФОП ОСОБА_12 на ФГ « ОСОБА_16 », тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до книги обліку доходів ФОП ОСОБА_12 , сертифікатів відповідності, а також договорів поставки, видаткових (прибуткових) накладних на закупівлю препаратів ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , що оформлялись упродовж 2015-2018 р.р., з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_12 за адресою: с. В.Дедеркали Шумського району Тернопільської області.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у трьох примірниках, один із яких знаходиться у матеріалах справи, два для отримання слідчим.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1