У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання слідчого третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000098 від 08.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 410 КК України про арешт майна -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, за процесуального керівництва

військової прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України

здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 08.11.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у військовій частині НОМЕР_1 у період з 08.08.2019 по 28.08.2019 Північно Східним територіальним управлінням внутрішнього аудиту Міністерства оборони України був проведений внутрішній фінансовий аудит та аудит відповідності фінансово господарської діяльності за період з 01.01.2017 по 30.06.2019.

Аудиторським дослідженням встановлено, що посадовими особами військової частини НОМЕР_1 у період з 01.01.2019 по 30.06.2019 не в повному обсязі забезпечено дотримання вимог законодавства щодо правильності ведення обліку, дотримання законодавчих та нормативно правових актів з питань використання матеріальних ресурсів, збереження та використання військового майна номенклатури служби пального. Також, встановлено, що існуюча система внутрішнього контролю не дозволяла своєчасно та в повній мірі виявляти всі недоліки у фінансово господарській діяльності з питань служби пально мастильних матеріалів.

Як наслідок, через відсутність належного посадового контролю з боку службових осіб військової частини НОМЕР_1 за наявністю та законністю витрачанням матеріальних цінностей номенклатури служби пального, відсутності посадового контролю за веденням встановлених облікових регістрів проведеним аудитом встановлені порушення фінансово бюджетної дисципліни, що призвели до втрат на загальну суму 577699,00 грн., а саме: встановлені нестачі активів номенклатури служби пального на загальну суму 31279,00 грн. та незаконне списання активів служби ПММ на загальну суму 546420,00 грн.
Всі вищезазначені дії службових осіб військової частини НОМЕР_1 зафіксовані у документації військової частини.

27.11.2019 слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за клопотанням слідчого погодженого з прокурором виніс ухвалу від 27.11.2019, справа № 554/10649/19, провадження
№ 1-кс/554/16771/2019 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів у військовій частині НОМЕР_1 , а саме до: книг видачі шляхових листів автомобільної служби військової частини НОМЕР_1 у період з 01.01.2017 по 31.12.2018, шляхових листів бронетанкової служби військової частини НОМЕР_1 у період з 01.01.2017 по 31.12.2018, запису добових нарядів автомобільної та бронетанкової техніки військової частини НОМЕР_1 у період з 01.01.2017 по 31.12.2018, донесень роти вогневої підтримки та 3-ої десантно штурмової роти щодо списання паливно мастильних матеріалів у період з 01.01.2017 по 31.12.2018; роздавальних відомостей видачі паливно мастильних матеріалів роти вогневої підтримки та 3-ої десантно штурмової роти у період з 01.01.2017 по 31.12.2018; дорожніх листів роти вогневої підтримки та 3-ої десантно штурмової роти військової частини НОМЕР_1 у період з 01.01.2017 по 31.12.2018.

24.12.2019 у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів у військовій частині НОМЕР_1 , яка дислокується за адресою: АДРЕСА_1 і є володільцем документів, надані документі зазначені в ухвалі суду.

У ході проведення тимчасового доступу до документів і паралельного візуального огляду у вищезазначених справах, виявлено також й інші донесення підрозділів військової частини НОМЕР_1 щодо списання паливно мастильних матеріалів, роздавальних відомостей видачі паливно мастильних матеріалів, дорожніх листів у період з 01.01.2017 по 31.12.2018, які прошиті і пронумеровано в окремих справах, разом з тими на які надано тимчасовий доступ до речей і документів. У зв`язку з цим, з метою запобіганню втрати документів після розшиття справ і наявності інших відомостей, які мають значення для подальшого досудового розслідування, справи вилучено повністю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Клопотання розглянуто за відсутності володільця майна.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_2 задовольнити
Накласти арешт на майно, яке було вилучене під час проведення тимчасового доступу до речей і документів у приміщенні штабу військової частини НОМЕР_2 , яка дислокується за адресою: АДРЕСА_1 , володільцем якого є вказана військова частина, а саме:

- справу № 104/4, том № 1 (служба паливно-мастильних матеріалів), облікові регістри (меморіальні ордери № 13), розпочата 01.01.2018 закінчена 31.01.2018, на 235 аркушах, прошита і пронумерована;

- справу № 104/4, том № 2 (служба паливно-мастильних матеріалів), облікові регістри (меморіальні ордери № 13), розпочата 01.01.2018 закінчена 31.01.2018, на 294 аркушах, прошита і пронумерована;

- справу № 104/4, том № 3 (служба паливно-мастильних матеріалів), облікові регістри (меморіальні ордери № 13), розпочата 01.02.2018 закінчена 28.02.2018, на 151 аркушах, прошита і пронумерована;

- справу № 104/4, том № 4 (служба паливно-мастильних матеріалів), облікові регістри (меморіальні ордери № 13), розпочата 01.03.2018 закінчена 31.03.2018, на 230 аркушах, прошита і пронумерована;

- справу № 104/4, том № 5 (служба паливно-мастильних матеріалів), облікові регістри (меморіальні ордери № 13), розпочата 01.04.2018 закінчена 30.04.2018, на 253 аркушах, прошита і пронумерована;

- справу № 104/4, том № 6 (служба паливно-мастильних матеріалів), облікові регістри (меморіальні ордери № 13), розпочата 01.05.2018 закінчена 31.05.2018, на 446 аркушах, прошита і пронумерована;

- справу № 104/4, том № 7 (служба паливно-мастильних матеріалів), облікові регістри (меморіальні ордери № 13), розпочата 01.06.2018 закінчена 30.06.2018, на 339 аркушах, прошита і пронумерована;

- справу № 104/4, том № 8 (служба паливно-мастильних матеріалів), облікові регістри (меморіальні ордери № 13), розпочата 01.07.2018 закінчена 31.07.2018, на 165 аркушах, прошита і пронумерована;

- справу № 104/4, том № 9 (служба паливно-мастильних матеріалів), облікові регістри (меморіальні ордери № 13), розпочата 01.08.2018 закінчена 31.08.2018, на 337 аркушах, прошита і пронумерована;

- справу № 104/4, том № 10 (служба паливно-мастильних матеріалів), облікові регістри (меморіальні ордери № 13), розпочата 01.09.2018 закінчена 30.09.2018, на 269 аркушах, прошита і пронумерована;

- справу № 104/4, том № 11 (служба паливно-мастильних матеріалів), облікові регістри (меморіальні ордери № 13), розпочата 01.10.2018 закінчена 31.10.2018, на 269 аркушах, прошита і пронумерована;

- справу № 104/4, том № 12 (служба паливно-мастильних матеріалів), облікові регістри (меморіальні ордери № 13), розпочата 01.10.2018 закінчена 31.10.2018, на 316 аркушах, прошита і пронумерована;

- справу № 104/4, том № 13 (служба паливно-мастильних матеріалів), облікові регістри (меморіальні ордери № 13), розпочата 01.11.2018 закінчена 30.11.2018, на 294 аркушах, прошита і пронумерована;

- справу № 104/4, том № 14 (служба паливно-мастильних матеріалів), облікові регістри (меморіальні ордери № 13), розпочата 01.12.2018 закінчена 31.12.2018, на 266 аркушах, прошита і пронумерована;

- справу № 104/4, том № 1 (служба паливно-мастильних матеріалів), облікові регістри (меморіальні ордери № 13), розпочата 01.06.2017 закінчена 30.06.2017, на 243 аркушах, прошита і пронумерована;

- справу № 104/4, том № 1 (служба паливно-мастильних матеріалів), облікові регістри (меморіальні ордери № 13), розпочата 01.06.2017 закінчена 30.06.2017, на 243 аркушах, прошита і пронумерована;

- справу № 104/4, том № 2 (служба паливно-мастильних матеріалів), облікові регістри (меморіальні ордери № 13), розпочата 03.07.2017 закінчена 31.07.2017, на 330 аркушах, прошита і пронумерована;

- справу № 104/4, том № 3 (служба паливно-мастильних матеріалів), облікові регістри (меморіальні ордери № 13), розпочата 01.06.2017 закінчена 31.10.2017, на 261 аркушах, прошита і пронумерована;

- справу № 104/4, том № 4 (служба паливно-мастильних матеріалів), облікові регістри (меморіальні ордери № 13), розпочата 01.06.2017 закінчена 31.10.2017, на 216 аркушах, прошита і пронумерована;

- справу № 104/4, том № 5 (служба паливно-мастильних матеріалів), облікові регістри (меморіальні ордери № 13), розпочата 01.06.2017 закінчена 31.10.2017, на 295 аркушах, прошита і пронумерована;

- справу № 104/4, том № 6 (служба паливно-мастильних матеріалів), облікові регістри (меморіальні ордери № 13), розпочата 01.06.2017 закінчена 31.10.2017, на 352 аркушах, прошита і пронумерована;

- книгу реєстрації шляхових листів автомобільної служби військової частини НОМЕР_1 , розпочата 25.12.2017, прошита і пронумеровано на 63 аркушах;

- книгу реєстрації шляхових листів військової частини НОМЕР_1 , розпочата 25.04.2017, прошита і пронумеровано на 9 аркушах;

- книгу реєстрації шляхових листів бронетанкової служби військової частини НОМЕР_1 , розпочата 30.12.2017, прошита і пронумеровано на 63 аркушах;

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1