н/п 1-кс/953/2486/20
"25" березня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, тобто до 26 березня 2021 року.
Під час досудового розслідування виконано наступне:
- допитано засновника ТОВ «НББ» ОСОБА_5 ;
- на підставі ухвал слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в володінні ПрАТ «Київстра» та ПрАТ «ВФ Україна»;
- допитано в якості свідка діючого директора ТОВ «НББ» ОСОБА_6 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_7 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_8 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_9 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_10 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_11 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_8 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_12 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_13 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_14 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_15 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_16 ;
- на підставі ухвали слідчого судді призначено судово-економічну експертизу, згідно висновків якої надати відповіді на питання зазначені в ухвалі не надалось можливим;
- в порядку ст. 93 КПУ України з ГУ ДФС в Харківській області витребувані відомості за формою 1-ДФ на службових осіб ТОВ «НББ» та дані по рахункам товариства;
- на підставі постанови слідчого залучено спеціаліста у кримінальному провадженні з метою проведення перевірки фінансово- господарської діяльності ТОВ «НББ»;
- допитано в якості свідка колишнього директора ТОВ «НББ» ОСОБА_17 ;
- допитано в якості свідка механіка ПРАТ «Флас» ОСОБА_18 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_7 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_19 ;
- допитано в якості свідка колишнього директора ТОВ «НББ» ОСОБА_20 ;
- допитано співзасновника ТОВ «НББ» ОСОБА_21 ;
- на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в володінні Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області;
- на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в володінні ТОВ комплексна творча майстерня «Мир»;
- на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в володінні ТОВ «ЮКБ»»
- на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в володінні ФОП ОСОБА_22
- на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в володінні Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради;
- в порядку ст. 93 КПУ України з ГУ ДФС в Харківській області витребувані копії договорів на земельні ділянки зареєстровані за ПрАТ «Флас».
- проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ТОВ «НББ» за період з 01.12.2009 по 24.04.2018 про що складено довідку;
- призначено судово-економічну експертизу.
Жодній особі повідомлення про підозру не повідомлялось.
Однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з тим, що на теперішній час у кримінальному провадженні проводиться судово-економічна експертиза, з метою встановлення збитків спричинених ТОВ «НББ», а також не встановлено осіб які вчинили правопорушення.
Для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії, а саме:
- завершити проведення судово-економічної експертизи;
- після завершення судово-економічної експертизи за її результатами допитати бухгалтерів ТОВ «НББ», які працювали на товаристві у період з 01.01.2013 до 25.04.2018 за обставинами порушень бухгалтерського обліку виявлених при проведенні перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «НББ»;
- додатково допитати колишнього директора ТОВ «НББ» ОСОБА_17 за результатами висновку судово-економічної експертизи;
- провести інші слідчі дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин, у зв`язку з тривалим проведенням судово-економічної експертизи.
Враховуючи великий обсяг первинної документації ТОВ «НББ», щодо придбання, реалізації та списання сировини, матеріалів і готової продукції яка на теперішній час вивчається під час проведення судово-економічної експертизи, висновки якої мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідним строком продовження досудового розслідування є не менш ніж 12 місяців.
Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення наявності або відсутності ознак злочину, правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення.
Сторона обвинувачення зазначає, що, враховуючи невстановлення особи, яка вчинила правопорушення, необхідно провести ряд слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2018 р. за ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
- дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
- вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
За правилами ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, є злочином невеликої тяжкості, а злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України, - тяжким злочином.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить 18 місяців та закінчувався 26.09.2019 р.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова 26.09.2019 р. строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 26 березня 2020 року включно.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для завершення проведення судово-економічної експертизи; після її завершення за її результатами допитати бухгалтерів ТОВ «НББ», які працювали на товаристві у період з 01.01.2013 до 25.04.2018 за обставинами порушень бухгалтерського обліку виявлених при проведенні перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «НББ», додатково допитати колишнього директора ТОВ «НББ» ОСОБА_17 за результатами висновку судово-економічної експертизи та провести інші слідчі дії,необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.
Однак, слідчий суддя вважає достатнім для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій та встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаних злочинів, продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 26 вересня 2020 р. включно, оскільки слідчим не обґрунтовано продовження строку досудового розслідування на тривалий проміжок часу терміном на дванадцять місяців, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1