Справа № 675/746/20
Провадження № 1-кс/675/193/2020
У Х В А Л А
"06" травня 2020 р. м. Ізяслав

Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000102 від 26.03.2020 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням, що погоджено із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у користуванні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 13.01.2020 року невстановлена особа, використовуючи паспорт громадянина України ОСОБА_5 , який у останнього був викрадений в ніч на 12.12.2019 року на території залізничного вокзалу в м. Київ, від імені останнього, шляхом обману, уклала кредитний договір №-00100314 від 13.01.2020 року в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 2500 гривень та 16.01.2020 року кредитний договір № від 16.01.2020 року у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 5214 гривень, що призвело до кредитної заборгованості ОСОБА_5 перед вищевказаними кредитними товариствами.
Акцентує увагу, що за таких обставин, в даному діянні вбачаються ознаки заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зазначає, що відповідно до повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ОСОБА_5 виникли боргові зобов`язання, а саме несплата платежів за кредитним договором № від 16.01.2020 року в сумі 5214 грн.
Як вважає слідчий, у зв`язку з вищевикладеними обставинами, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є об`єктивна необхідність в тимчасовому доступі в електронному та друкованому вигляді до речей та документів з подальшим вилученням їх копій, які знаходяться у користуванні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: кредитного договору № від 16.01.2020 року, квитанції (видаткового касового ордеру) про отримання грошових коштів по даному кредитному договору, розрахунку заборгованості, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника паспорту, інформація про отримання коштів 16.01.2020 року.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вона перебуває.
Розглянувши клопотання, додані до нього матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав дане клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.
У провадженні СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області дійсно перебуває кримінальне провадження № 0000102 від 26.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, у ході судового розгляду були досліджені матеріали, додані до клопотання, які повністю підтверджують викладені слідчим обставини.
Слідчий суддя враховує, що згідно приписів частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому, частина 2 статті 131 КПК України передбачає такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як визначає ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
При цьому, у відповідності до п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Тим самим, вказані слідчим у клопотанні документи, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить слідчий, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і хоча становлять охоронювану законом таємницю, але використання відомостей, які містяться в таких речах та документах, як доказів, є можливим, тим більше, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести в кримінальному провадженні за допомогою цих речей і документів, є неможливим.
Відповідно до ч. 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України є усі законні підстави для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: кредитного договору № від 16.01.2020 року, квитанції (видаткового касового ордеру) про отримання грошових коштів по даному кредитному договору, розрахунку заборгованості, анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фото власника паспорту, інформації про отримання коштів 16.01.2020 року, а також надати можливість вилучення їх копій.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1