Справа № 487/8908/19
Провадження № 1-кс/487/9314/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно

ВСТАНОВИВ:

06.12.2019 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 04.12.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004523, звернувся із указаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на документи та інші речі вилучені в ході проведення обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_5 , а саме: документи в кількості 128 аркушів, печатку з написом ТОВ «Кредит Центр» код 41170228 відділення №1», печатку з написом «ТОВ «Калина-2000» код 41308132».
Клопотання мотивоване тим, що зазначені вище речі є об`єктом кримінально протиправних дій, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Прокурор, власник майна у судовому засіданні були відсутні. Їх неприбуття, згідно положень частини 1 статті 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання, матеріали, яким слідчий мотивував клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Із вказаних матеріалів вбачається, що 04.12.2019 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_6 щодо вжиття заходів до ОСОБА_5 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в період часу з 25.10.2019 року по 02.11.2019 року, шляхом зловживання довірою заволодів її грошовими коштами в сумі 40 900 гривень, чим спричинив матеріальну шкоду на вказану суму.
В ході досудового розслідування ОСОБА_6 надала покази, що в липні 2019 року, точної дати не пам`ятає, вона звернулась до ТОВ «Кредит- Інвест», офіс якого розташований за адресою м. Миколаїв, пр-т Центральний 188, з метою оформлення кредиту грошових коштів. Під час оформлення кредиту, ОСОБА_6 надала співробітнику даної організації на ім`я ОСОБА_7 свої документи, а саме паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, який в подальшому створював онлайн-заявку на отримання кредиту. В ході здійснення перевірки даних ОСОБА_6 , останній відмовлено у наданні кредиту.
В подальшому, 25.10.2019, ОСОБА_6 , зателефонував незнайомий чоловік, який представився ОСОБА_5 , та повідомив, що він є співробітником ТОВ «Кредит Мастер» та запропонував оформити кредит.
Оскільки ОСОБА_6 знаходилась у скрутному матеріальному становищі та їй необхідні були грошові кошти, остання погодилась на пропозицію ОСОБА_5 .
В подальшому ОСОБА_6 , зустрілась з ОСОБА_8 у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, пр-т Богоявленський 53, під час зустрічі з яким, останній запропонував ОСОБА_6 оформити покупку вікон, тим самим прийняти участь у державній соціальній програмі «Теплий дім», яка повертає 65 % від ціни покупки товарів, які передбачені даною програмою. У свою чергу ОСОБА_9 обіцяв допомогти у оформленні кредиту на певну суму грошових коштів. На пропозицію ОСОБА_5 потерпіла ОСОБА_6 погодилась.
Після цього ОСОБА_5 виписав накладну, яка свідчить про покупку вікон потерпілою ОСОБА_6 від 26.10.2019 року на суму 45900 гривен. На даній накладній ОСОБА_5 поставив свій підпис та печатку «ПП ОСОБА_5 ». Після чого, ОСОБА_5 разом з потерпілою ОСОБА_6 поїхали у інтернет-клуб, який розташований на площі Перемоги у місті Миколаєві, більш точної адреси остання не пам`ятає, перебуваючи у якому ОСОБА_5 оформив на ОСОБА_6 онлайн-кредити у різних кредитних установах на загальну суму 40900 гривень.
Вказані грошові кошти в розмірі 40900 гривень поступили на банківський рахунок ОСОБА_6 , які в подальшому вона зняла готівкою та передала ОСОБА_5 в якості оплати за покупку вікон згідно виписаної накладної.
В подальшому ОСОБА_5 , згідно наданої товарної накладної не виконав умови, не здійснив передачу вікон ОСОБА_6 , грошові кошти за них не повернув, на зв`язок з потерпілою ОСОБА_6 не виходить.
Вище вказані кредити оформлені на ім`я ОСОБА_6 на теперішній час не сплачені. Отже, ОСОБА_5 своїми діями спричинив ОСОБА_6 матеріальну шкоду на суму 40900 гривень.
Також, Заводським відділом поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за заявою ОСОБА_10 , з приводу вжиття заходів до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який шляхом зловживання довірою заволодів її грошовими коштами в сумі 27150 гривень, чим спричинив матеріального збитку, що свідчить про можливу протиправну діяльність ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування, 05.12.2019, приблизно о 10:30 години до слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївський області ОСОБА_3 , звернулася ОСОБА_11 , яка повідомила про те, що вона знаходиться в офісному приміщенні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , та є свідком того, що ОСОБА_5 спільно з невідомою особою виносять з офісного приміщення документи до автомобіля, знищують документацію пов`язану з їх можливою незаконною діяльністю, у зв`язку з чим вирішила подзвонити на службу «102».

В подальшому на місце події слідчим СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївський області ОСОБА_12 , який приїхав на місце події, проведено обшуку офісного приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відомості щодо права власності об`єкт нерухомого майна (офіс), належить на праві власності ОСОБА_13 (код НОМЕР_1 ), пов`язаний із врятуванням майна, а саме врятування документів, які можуть свідчити про можливу незаконну діяльність ОСОБА_5 .

В ході проведення обшуку в робочих стлах виявлено та вилучено документи в кількості 128 аркушів, печатку з написом ТОВ «Кредит Центр» код 41170228 відділення №1», печатку з написом «ТОВ «Калина-2000» код 41308132».
Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаних у клопотанні документів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Застосувати, в рамках кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 04.12.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004523, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на речі, вилучені в ході проведення обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_5 , а саме: документи в кількості 128 аркушів, печатку з написом ТОВ «Кредит Центр» код 41170228 відділення №1», печатку з написом «ТОВ «Калина-2000» код 41308132».
Визначити місцем подальшого зберігання вказаного майна - Заводський ВП ГУНП в Миколаївській області за адресою: місто Миколаїв, вулиця Біла, 44.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до пункту 9 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1