Справа № 522/7947/20
Провадження № 1-«кс»/522/9066/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ФОП ОСОБА_4 , ПП «Лан», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000012 від 19.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ФОП ОСОБА_4 , ПП «Лан», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 04.06.2020 року, в рамках кримінального провадження №0000012 від 19.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на речі, вилучені 26.05.2020 під час проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються ОСОБА_4 та ОСОБА_7 а також іншими особами, причетними до незаконної діяльності ТОВ «Андреал».
В обґрунтування клопотання заявник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано та подальший арешт майна позбавляє підприємство можливості продовжувати свою господарську діяльність, виплачувати заробітну плату та сплачувати податки.
В судове засіданні заявник адвокат ОСОБА_3 не з`явилась, надавши заяву, згідно якої просить розглянути клопотання у її відсутності.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились. Слідчий надав заяву, згідно якої просить розглянути клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали, надані в обґрунтування клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000012 від 19.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 04.06.2020 року, клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_12 про арешт майна, задоволено та накладено арешт на речі, вилучені 26.05.2020 під час проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються ОСОБА_4 та ОСОБА_7 а також іншими особами, причетними до незаконної діяльності ТОВ «Андреал».
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 9 КПК під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Кримінальне процесуальне законодавство України повинно застосовуватися з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

В силу ст. 16 КПК позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК.

Сукупність наведених норм кримінального провадження, їх внутрішній, змістовний зв`язок між собою свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Процесуальним законом визначено, що обов`язок здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні покладається на слідчого суддю.

Таким чином, саме слідчий суддя шляхом застосування своїх повноважень має забезпечити дотримання закону усіма учасниками кримінального провадження, а також зобов`язаний вживати передбачені законом заходи для поновлення порушених під час досудового розслідування прав та інтересів осіб.

Особливої актуальності та гостроти це питання набуває у відношенні здійснення судового контролю за діяльністю сторони обвинувачення, представники якої наділені значними можливостями застосування заходів примусового характеру.

Отже, слідчий суддя, виконуючи покладені на нього обов`язки, має запобігти зловживанню стороною обвинувачення її повноваженнями з метою збереження рівності сторін кримінального провадження та збалансованості їх прав.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 317 ЦК України власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Статтею 321 ЦК України визначено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Наведена конституційна норма гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими частинами якого є володіння, користування та розпорядження об`єктом власності, можливе виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.

Отже, накладення арешту на об`єкт права власності є позбавленням його власника можливості на власний розсуд користуватися та розпоряджатися таким майном, що є тотожним позбавленню права власності.

Практичне застосування встановленої Конституцією України гарантії охорони власності, доводить, що обмеження права будь-якої особи (фізичної або юридичної) розпорядження належним їй майном без достатніх підстав є протиправним.

Підстави та порядок встановлення тимчасового обмеження прав особи щодо реалізації нею усієї сукупності або ж окремих складових частин права власності під час досудового розслідування визначені кримінальним процесуальним законодавством.

Відповідно до правової позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної ним в п.2 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік (далі Узагальнення), правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

Пунктом 6 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік, метою застосування арешту майна є забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову. При цьому слід пам`ятати, що сторона кримінального провадження, яка подає клопотання про арешт майна зобов`язана навести підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна (правову кваліфікацію правопорушення, яке передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди). У свою чергу, слідчий суддя, задовольняючи клопотання про накладення арешту на майно, зобов`язаний навести ці підстави у рішенні.

Відповідно до правової позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної ним в п.2 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

З огляду на приписи п.18 ч. 1 ст. 3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слід зазначити, що подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право заявника на вільне використання належного йому майна, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України, «Батрак проти України», «Панов проти України»).

Враховуючи викладене, вважаю, що на теперішній час відсутні підстави для збереження заходу забезпечення у вигляді арешту майна та потреба у застосуванні заходу забезпечення, у вигляді арешту на вищезазначене майно, відпала та арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 04.06.2020 року, підлягає скасуванню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ФОП ОСОБА_4 , ПП «Лан», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000012 від 19.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.
Арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 04.06.2020 року, на речі вилученні 26.05.2020 під час проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються ОСОБА_4 та ОСОБА_7 а також іншими особами, причетними до незаконної діяльності ТОВ «Андреал», а саме:
- чекова книжка на 80 арк.;
-фінансово-господарські документи на 265 арк.;
-папка жовтого кольору з фінансово-господарськими документами на 126 арк.;
-папка червоного кольору з документами фінансово-господарської діяльності на 93 арк.;
-акти приймання-передачі на 281 арк.;
-блокнот золотистого кольору з чорновими записами 1 шт.;
-аркуш паперу формату А-4 по заробітній платі з підписами про отримання 1 шт.;
-ноутбук червоного кольору «Acer» з чорновими записами S/N LXR5QOC0010330AA421601 1 шт.;
-флеш носій 8 GB, D33B29 з чорновими записами 1 шт.;
-ноутбук чорного кольору «Acer» з чорновими записами S/N NXRXLEG0022120DEA0340 1 шт.;
-печатка ПП «Лан» () 1 шт.;
-печатка фізична особа підприємець « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) 1 шт.;
-печатка фізична особа підприємець « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) 1 шт.;
-печатка фізична особа підприємець « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ) 1 шт.;
-печатка фізична особа підприємець « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_4 ) 1 шт.;
-печатка фізична особа підприємець « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_5 ) 1 шт.;
-печатка фізична особа підприємець « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_6 ) 1 шт.;
-печатка фізична особа підприємець « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_7 ) 1 шт.;
-документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи на 1098 арк.;
-копії свідоцтв фізичних осіб підприємців на 5 арк.;
-чорнові записи, розписки надання коштів на 6 арк.;
-папка рожевого кольору з чеками по терміналу на 60 арк.;
-папка синього кольору з надписом «До підпису» з чорновими записами на 76 арк.;
-3 книги обліку розрахункових операцій з чеками підзвітних фізичних осіб підприємців на 79 арк. кожна;
-Папка оранжевого кольору з копіями паспортів співробітників на 104 арк.;
-Грошові кошти, що містяться в конверті білого кольору з надписом « ОСОБА_13 НОМЕР_8 » у сумі 31 460 грн.
-Грошові кошти, що містяться в аркуші білого паперу формату А-4, який скріплений по кінцям стиплером з написом « ОСОБА_14 45 000грн.» у сумі 45 000 грн. скасувати, та зобов`язати слідчого, в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження №0000012 від 19.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, повернути зазначене майно адвокату ОСОБА_3 , які діє в інтересах ФОП ОСОБА_4 , ПП «Лан», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя 01.07.2020