Дата документу 31.01.2020 Справа № 554/5203/19
Провадження № 1-кс/554/1729/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.01.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000173 від 13.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000173, відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання владою службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства, а саме передання у користування спецтехніки, автотранспорту та об`єктів нерухомого майна без укладення у встановленому порядку договорів, чим спричинили збитки місцевому бюджету.
В ході досудового розслідування направлялися запити до ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Полтавської дирекції залізничних перевезень щодо надання ними послуг суб`єктам господарювання, розташованих за адресою АДРЕСА_1 , тобто на території яка належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Отримані відповіді та надані копії договорів оренди між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_4 », на підставі яких останні користуються послугами водопостачання на території, розташованої за адресою АДРЕСА_1 , та сплачують за них.
Окрім того, 13.12.2019 року проведений тимчасовий доступ на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави до відомостей, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо оплати за надані послуги з постачання електроенергії на об`єкти за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 . За результатами якої встановлено, що з 2017 року і по теперішній час основними користувачами послуг по постачанню електроенергії за адресою АДРЕСА_1 являється ПП « ОСОБА_4 ».
В свою чергу відповідно до повідомлення УСБУ в Полтавській області, в ході аналізу документів. Розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель по оголошенню №UA-2019-11-01-001055-а встановлено, що у складі тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підтвердження наявності бази для зберігання матеріалів та розміщення спецтехніки, надано копію договору суборенди нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 №16/11-19 від 16.11.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Враховуючи викладене, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритого в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), з метою підтвердження або спростування факту законного використання підприємством територією за адресою АДРЕСА_1 , а саме здійснення оплати за її використання та на рахунки яких суб`єктів господарювання, оскільки єдиним власником та розпорядником вказаного нерухомого майна є КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
З метою недопущення знищення або заміни документів, до яких прохається надання тимчасового доступу та виїмки, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Відомості, до яких прохається надання тимчасового доступу містять охоронювану законом таємницю є банківською таємницею.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять дані, що мають значення для перевірки дійсності встановлених обставин та у подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 з моменту їх відкриття і по 31.01.2020 р., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до копій касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); копій усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків і до 31.01.2020 р., надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції.
Зобов`язати уповноважених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ із можливістю виїмки роздруківок або копії документів. Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1