Справа №766/4457/20
н/п 1-кс/766/2693/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл їй або іншому слідчому, на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, а саме: документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у територіальному відділенні міста Херсон, зокрема всю наявну:

1)інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 за рахунком НОМЕР_3 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з часу з 09.03.2020 по 10.03.2020, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

2)інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 за рахунком НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 09.03.2020 по 10.03.2020;

3)фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 за рахунком НОМЕР_3 за період з 09.03.2020 по 10.03.2020;

4)інформації про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 за рахунком НОМЕР_3 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 09.03.2020 по 10.03.2020.

При цьому, слідчий просив провести розгляд без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою уникнення зміни або знищення вказаних речей та документів.

Обґрунтування клопотання:

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Корабельного ВП ХВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 09.03.2020 року, таємно, шляхом підбору ключа, проникла до палати № НОМЕР_4 , яка розташована в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , звідки скоїла крадіжку документів та золотих прикрас, чим спричинила матеріальний збиток заявнику, сума якого встановлюється.

Вказаний факт 10.03.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000582 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.03.2020 року о 13:20 годині потерпіла пішла з палати до магазину за продуктами харчування. В палаті залишились дівчата. В палаті, а саме в тумбочці потерпіла залишила свою сумку, в якій знаходились її документи, а саме паспорт громадянина України на її ім`я, ідентифікаційний код на її ім`я, банківські картки банків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 (яку я відразу заблокувала) та банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за рахунком НОМЕР_3 (яку потерпіла не заблокувала, так як думала, що вона знаходиться в дома) та золота обручка, посвідчення на її ім`я організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », водійське посвідчення на її ім`я. Повернулась потерпіла до палати о 14:20 години, дівчата розповіли мені що до їх спільної палати зайшов крадій та викрав їх майно. Я відразу підійшла до своєї тумбочки перевірити наявність сумки залишеної в палаті, але сумки не було. Як стверджують дівчата, вони також в цей час пішли з палати, в них також викрали майно. В лікарні ні хто з медичного персоналу нічого не чув та не бачив. В подальшому я викликала поліцію по каналу 102.

Також, потерпіла пояснила, що їй в ніч з 09.03.2020 року по 10.03.2020 прийшли смс - повідомлення на мобільний телефон, про те що з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за рахунком НОМЕР_3 знімаються грошові кошти, а саме розраховуються в магазинах мережі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Тоді потерпіла зрозуміла, що її банківську картку викрали, так як ні хто не міг знімати грошові кошти окрім злодія.

Таким чином, у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківську картку № НОМЕР_2 за рахунком НОМЕР_3 грошових коштів а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення копій документів.

Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000582 від 10.03.2020 року здійснюється слідчим ОСОБА_3 , у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаному слідчому може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

В провадженні слідчого відділення Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000582 від 10.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківську картку № НОМЕР_2 за рахунком НОМЕР_3 грошових коштів а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали та копії, а також шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) у територіальному відділенні міста Херсон, а саме:

-інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 за рахунком НОМЕР_3 ;

-виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з часу з 09.03.2020 по 10.03.2020, із відомостями про місце, де були зняті грошові кошти в вказаний період часу;

-фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти, а також фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 за рахунком НОМЕР_3 за період з 09.03.2020 по 10.03.2020, шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах;

-інформації про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 за рахунком НОМЕР_3 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 09.03.2020 по 10.03.2020.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 17.04.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1