Справа № 645/7863/19
Провадження № 1-кс/645/3411/19
У Х В А Л А
іменем України

17 грудня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка подала клопотання - слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0002948 від 08.12.2019 року, -

Встановив:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в якому просить суд надати дозвіл на проведення процесуальної дії - тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю надання копій таких документів, а саме інформації про клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які користуються мобільними телефонами з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з наданням доступу до банківських виписок за банківськими рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних осіб за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час вказаних осіб, їх фотографій та інших документів які містяться в центральному відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що 07.12.2019 року в період часу з 14-10 години до 14-30 години, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено ОСОБА_5 разом з невстановленою під час досудового розслідування особою знаходились на парковці біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , в автомобілі «Fiat Doblo» білого кольору з д.н.з. НОМЕР_5 , де в них виник злочинний намір на таємне викрадення майна, а саме барсетки шкіряної чорного кольору «Emporio Armani» з грошовими коштами в сумі 200 000 грн.та особистими речами, яка знаходиться в автомобілі «Lexus RX 350», чорного кольору д.н.з. НОМЕР_6 ., та належить ОСОБА_6 . Так, з метою реалізації спільного злочинного наміру, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення ОСОБА_5 перебуваючи за кермом автомобіля «Fiat Doblo» білого кольору з д.н.з. НОМЕР_5 , впевнившись, що а його злочинними діями ніхто не спостерігає почав рухатись на ньому вздовж автомобіля «Lexus RX 350», чорного кольору д.н.з. НОМЕР_6 , тим самим прикриваючи його своїм автомобілем від поля зору потерпілого ОСОБА_6 . В цей час невстановлена під час досудового розслідування особа, яка вийшла з автомобілю «Fiat Doblo» білого кольору з д.н.з. НОМЕР_5 обійшовши автомобіль «Lexus RX 350», чорного кольору д.н.з. НОМЕР_6 з правої сторони відчинив водійські дверцята, які не були зачиненими та шляхом вільного доступу дістав із салону автомобіля барсетку шкіряну чорного кольору «Emporio Armani» в середині якої мались грошові кошти у розмірі 200 000 грн., паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 , водійське посвідчення НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 , дисконтні картки «Епіцентр» «Класс», «Сільпо», «Спортмастер», аптеки «Доброго дня», ключі від квартири, мобільний телефон «Iphone 5S», в корпусі чорного кольору, портмоне шкіряне чорного кольору «Nary Kara», в середині якого мались 3 сувенірні манети з отворами перев`язані червоною стрічкою. Продовжуючи реалізовувати свої злочинні дії невстановлена під час досудового розслідування особа з барсеткою в руках, яка належить ОСОБА_6 сіла до автомобілю «Fiat Doblo» білого кольору з д.н.з. НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_7 після чого разом з місця скоєння злочинку зникли розпорядившись викраденим майном на власний розсуд, тим самим спричинивши значну матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_6 . Під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_3 . ОСОБА_5 користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_4 . Згідно оперативної інформації вказані особи є клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з вищевказаним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю надання копій таких документів, а саме інформації про клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які користуються мобільними телефонами з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з наданням доступу до банківських виписок за банківськими рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час вказаних осіб, їх фотографій та інших документів які містяться в центральному відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, надав суду пояснення, аналогічні викладеним вище.
Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до п.3 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до положень ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, виїмка документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, проводиться лише за вмотивованою постановою судді та в порядку і з дотриманням вимог гл.16 КПК. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Слідчим не надано жодного доказу про причетність вказаних у клопотанні осіб до вчинення кримінального правопорушення, не наведено достовірні відомості про те, що вони взагалі є кієнати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В наданому клопотанні слідчий суддя не вбачає передбачених законом підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. При розгляді клопотання не знайшли свого підтвердження вимоги, встановлені ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим слід відмовити у задоволенні клопотання.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0002948 від 08.12.2019 року - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя