Справа № 202/1265/20
Провадження № 1-кс/202/3124/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

21 квітня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 14 лютого 2020 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

16 квітня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 16 квітня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи підрядної організації перебуваючи в с. Карпівка Широківського району Дніпропетровської області діючи за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили заволодіння грошовими коштами шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, щодо якості застосованих матеріалів з метою формування різниці вартості між фактично застосованими та тими, що вказані у проектних рішеннях, до об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі Червонівської філії опорного комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Карпівської сільської ради.

05.02.2020 року було здійснено виїзд за адресою: Дніпропетровська область, Широківський район, с. Червоне де розташована Червонівська філія опорного комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Карпівської сільської ради за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході здійснення виїзду було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання копій документів щодо правовідносин з ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), а саме договори укладені з вищевказаною фізичною особою-підприємцем, предметом яких являється: «Капітальний ремонт покрівлі Червонівської філії опорного комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Карпівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області», а також усі додаткові угоди до них та специфікації, проектно-кошторисні та звітні документи до вищевказаного договору та проведеного огляд фактично виконаних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі Червонівської філії опорного комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення зовнішнього огляду даної будівлі встановлено факт виконання робіт з капітального ремонту покрівлі вищевказаного навчального закладу, а саме приміщень навчального корпусу, спортивної зали та їдальні.

Встановлено, що виявлена покрівля представляє собою двоскатний дах, виконаний з металочерепиці червоного кольору, а також елементи виконані з профільованого листа червоного кольору.

Перебуваючи біля приміщення спортивної зали, на відстані близько трьох метрів, вздовж паркану, розміщеного ліворуч від в`їзних воріт на територію, виявлено залишки будівельних матеріалів, а саме метало черепиці та профільованого листа, що за зовнішніми ознаками є тотожними тим, що встановлені на даху.

За допомогою мікрометра, типу МВМ (0-25мм) № 29196, в присутності учасників огляду, проведено вимірювання товщини виявлених залишків будівельних матеріалів, а саме метало черепиці та профільованого листа червоного кольору, в результаті чого встановлено, що товщина метало черепиці та профільованого листа, використаного під час капітального ремонту покрівлі вищевказаного навчального закладу становить 0, 45 мм.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження факту отримання ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) грошових коштів та реальної можливості розпоряджатися ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак до матеріалів клопотання додав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_2 , надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення інформації на оптичних носіях та у паперовому вигляді про рух грошових коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеними банківськими рахунками з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 07 серпня 2019 року до 21 квітня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 18 травня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1