Справа №944/2287/20
Провадження №1-кс/944/229/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів, які
містять охоронювану законом таємницю
12.05.2020 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Яворові, клопотання слідчого СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000140 від 11.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-
в с т а н о в и л а:
Слідчий Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000140 від 11.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 10 лютого 2020 року до СВ УОАЗОР ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , в якій повідомив, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом серпня-листопада 2019 року, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами в сумі 5682 грн.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 11 лютого 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000140, правова кваліфікація діяння ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що у вересні 2019 року, сестра заявника - ОСОБА_8 , натрапила в соціальній мережі «Instagram» на сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка займається продажем одягу та взуття. Ознайомившись з асортиментом на даній сторінці, ОСОБА_8 зробила замовлення на суму 13 000 грн. Грошові кошти було перераховано ОСОБА_5 в період вересень-листопад 2019 року через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , якою користується особа, яка заволоділа грошовими коштами заявника. Частина замовленого товару була отримана, однак, інша частина товару на суму 5682 гривні, так і не надійшла.

В подальшому заявнику було заблоковано вхід на сторінку у соціальній мережі «Instagram», на якій він робив замовлення, а номер телефону, по якому ОСОБА_5 спілкувався із особами, що незаконно заволоділи його грошовими коштами, є вимкненим.

З метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення важливих обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документації з можливістю її вилучення (здійснити виїмку), що стосується ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , емітованого банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НБУ, руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , емітованого банком AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- НБУ, та інших документів, пов`язаних з рухом коштів.
Просить клопотання задовольнити та надати дозвіл слідчому СВ Яворівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у власності в Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітованого банком AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НБУ, руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , емітованого банком AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НБУ та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення платежу, дата та час здійснення платежу, час проведення платежу, номер платіжного документа, сума платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.09.2019 року по 01.12.2019 року;

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , емітованого банком AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НБУ, який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку), та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ), а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.09.2019 року по 01.12.2019 року.

Клопотання просить розглянути без участі потерпілого ОСОБА_5 для запобігання зміни або знищення речей та документів, які підлягають вилученню.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, скерувала на адресу суду матеріали кримінального провадження та заяву, у якій просить розгляд клопотання проводити у її відсутності. Клопотання підтримує, просить таке задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000140 від 11.02.2020 року слід прийти до наступного.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Слідчею суддею встановлено, що Яворівським ВП ГУ НП у Львівської області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені 11 лютого 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація яку необхідно для досудового розслідування відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те що документи перебувають або можуть перебувати володінні юридичної особи Західного ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у власності в Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітованого банком AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НБУ, руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , емітованого банком AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НБУ та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення платежу, дата та час здійснення платежу, час проведення платежу, номер платіжного документа, сума платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.09.2019 року по 01.12.2019 року;

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , емітованого банком AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НБУ, який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку), та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ), а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.09.2019 року по 01.12.2019 року. В решті клопотання слід залишити без задоволення, оскільки відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий органу досудового розслідування вправі доручити проведення слідчих(розшукових)дій та негласних слідчих(розшукових) відповідним оперативним підрозділам.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ"Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 КПК України слідча суддя,-
у х в а л и л а:
Клопотання слідчого СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000140 від 11.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у власності в Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітованого банком AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НБУ, руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , емітованого банком AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НБУ та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення платежу, дата та час здійснення платежу, час проведення платежу, номер платіжного документа, сума платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.09.2019 року по 01.12.2019 року;

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , емітованого банком AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НБУ, який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку), та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ), а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.09.2019 року по 01.12.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
В решті клопотання залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1