Справа № 203/4187/19
Провадження № 1-кс/0203/619/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000880, відомості про яке внесені до ЄРДР 29.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16 квітня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання складене прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В обґрунтуванні свого клопотання слідчий зазначає, що невстановлені особи упродовж 2019 року, використовуючи офіційні документи з завідомо неправдивими даними, а саме договори оренди та суборенди, зареєстрували обтяження у вигляді оренди та суборенди земель сільськогосподарського призначення, розташованих на території Дніпропетровської області, тим самим незаконно набули право користування (розпорядження) земельними ділянками, спричинивши державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що до реєстрації обтяжень у вигляді оренди та суборенди земель сільськогосподарського призначення протягом 2019 року, розташованих на території Дніпропетровської області, шляхом використання офіційних документів із завідомо неправдивими даними, причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДПРОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Так, 19 липня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) нібито укладено договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:6037 загальною площею 234,6 га, за земельної ділянки з кадастровим номером 122328250:01:065:0013 площею 269,24 га, а 20 липня 2019 року договір суборенди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Аналогічним ситуація склалась з земельними ділянками:

-:01:001:0007, загальною площею 119,0315 га, щодо якої 19 липня 2019 року укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), 01 вересня 2019 року договір суборенди з ФГ « ОСОБА_4 »;

-:01:002:0830, загальною площею 206,6087 га, :01:003:0967, загальною площею 216,9577 га, щодо яких укладено 21 липня 2019 року укладено договори оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), того ж дня укладено договір суборенди з ФГ « ОСОБА_5 »;

-:02:003:0485, загальною площею 48,2118 га, :01:001:0160, загальною площею 17,8755 га, щодо яких укладено 24 квітня 2019 року договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), 26 квітня 2019 року договір суборенди зі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

-:01:001:0590, загальною площею 339,5598 га, щодо якої 21 липня 2019 року укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), того ж дня укладено договір суборенди з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

-:05:001:1136, загальною площею 97,7476 га, щодо якої 12 жовтня 2019 року укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), того ж дня укладено договір суборенди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

-:01:065:1000, загальною площею 102,8589 га, щодо якої 20 липня 2019 року укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), 24 липня 2019 року договір суборенди з СФГ « ОСОБА_6 »;

-:01:116:0009, загальною площею 141,0476 га, щодо якої 20 липня 2019 року укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДПРОУ НОМЕР_9 ), того ж дня укладено договір суборенди з ФГ « ОСОБА_7 »;

-:01:001:6031, загальною площею 132,7 га, щодо якої 12 жовтня 2019 року укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДПРОУ НОМЕР_9 ), того ж дня укладено договір суборенди з ФГ « ОСОБА_7 »;

-:01:001:5037 загальною площею 124,9 га, щодо якої 12 жовтня 2019 року укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », того ж дня укладено договір суборенди з СФГ « ОСОБА_8 »;

-:02:001:1001 загальною площею 742,63 га, щодо якої 19 липня 2019 року укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), 22 липня 2019 року укладено договір суборенди з ФГ « ОСОБА_9 ».

Крім того встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 не видавалися накази про передачу в оренду та укладення договорів оренди земельних ділянок №19/07-18/19ДО від 19 липня 2019 року з кадастром номером :01:001:0590, загальною площею 339,5598 га, на території Вербківської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області; №18/08-04/19ДО від 18 квітня 2019 року з кадастровим номером :02:003:0485, загальною площе. 48,2118 га, на території Саївської сільської ради П`ятихатського району Дніпропетровської області; №18/07-04/19ДО від 18 серпня 2019 року з кадастровим номером :01:001:0160, загальною площею 17,8755 га, на території Кудашівської сільської ради Криничанського району Дніпропетровської області.

Довіреність на ім`я начальників відділів (структурних підрозділів в районах) ІНФОРМАЦІЯ_2 на укладення договорів оренди земельних ділянок з вказаними кадастровими номерами не надавалась.

Під час досудового розслідування також встановлено, що за наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.06.2019 року №4-1565/15-19СГ земельна ділянка з кадастровим номером :05:001:1136 з державної форми власності передана у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_15 . Аналогічним чином земельна ділянка :01:001:0007, за наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.06.2018 року №4-2204/15-18СГ з державної форми власності передана у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Аналізом реєстраційних даних вищезазначених земельних ділянок встановлено, що реєстраційні дії вчинялись одним реєстратором, а саме приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 (номер свідоцтва 7505), при цьому реєстраційні дії в деяких випадках вчинялись в позаробочий та у нічний час.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДПРОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), надасть змогу для досудового розслідування встановити схему вчинення кримінального правопорушення, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, про причини неявки до суду не повідомили, вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останніх.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно зі п. 3, 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так, слідчий суддя для належного вирішення питання щодо надання тимчасового доступу до речей і документів за клопотанням слідчого зокрема зважає на те, що викладені у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів повинні щонайменше логічним чином узгоджуватися між собою, що окрім іншого сприяє унеможливленню порушення законних прав будь-яких осіб втягнутих в орбіту кримінального провадження.
Отже, при зверненні із відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, на виконання вимог п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим визначені речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, зокрема документи з яких складаються реєстраційні справи ряду підприємств: ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), СФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФГ « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), СФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФГ « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), СТВО «Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Водночас із цим, на виконання вимог п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчий визначаючи значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні зазначає, що оригінали реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДПРОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є взаємовиключним з мотивами клопотання.

Таким чином, при зверненні до слідчого судді місцевого суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на виконання вимог зокрема п. 3, 5 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим викладені суперечливі між собою відомості, що свідчить про те, що слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, а також те, що при зверненні до слідчого судді місцевого суду клопотання містить суперечливі між собою відомості, що не відповідає вимогам зокрема п. 3, 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, та слідчим не доведені обставини, обов`язковість доведення яких визначена зокрема ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходиться до рішення щодо необхідності у залишенні клопотання слідчого без задоволення.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000880, відомості про яке внесені до ЄРДР 29.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України залишити без задоволення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1