Справа № 932/5566/20
Провадження №1-кс/932/2967/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000129 від 14.01.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

18.05.2020 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

В провадженні Шевченківського СВ ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 14» січня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

13.01.2020 до Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшов рапорт від о/у СКП Шевченківського ВП, про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , за місцем свого мешкання та біля нього займається збутом наркотичного засобу «метадон».

З метою перевірки отриманої інформації 14.02.2020 оперативними співробітниками було проведено оперативну закупку, в ході якої гр. ОСОБА_5 придбав у гр. ОСОБА_4 за грошові кошти в сумі 300 гривень медичний шприц, об`ємом 10,0 мл, заповнений прозорою рідиною до позначки 1,0 мл, яка зі слів ОСОБА_5 є наркотичний засобом «метадон», який був вилучений співробітниками поліції в ході огляду біля кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .

Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_5 пояснив, що 14.02.2020 приблизно о 11 годині 30 хвилин, він знаходився біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де у присутності двох понятих чоловічої статі, співробітниками поліції був проведений його огляд, в ході якого будь-яких заборонених предметів чи речей виявлено не було. Однак в ході огляду було виявлено і оглянуто наступне його майно:

-мобільний телефон марки «Nokia», imei 1 НОМЕР_1 , imei 2 НОМЕР_2

-сім-карта, яка не знаходилась у мобільному телефоні із номером НОМЕР_3

-грошові кошти у сумі 200 гривень, однією купюрою

-медичний шприц в заводський упаковці, об`ємом 10 мл,

-2 медичних шприці в заводський упаковці, об`ємом 5 мл кожний

-дві ампули води для ін`єкцій, об`ємом по 5 мл кожна.

Вказані медичні шприці та ампули для ін`єкцій були заздалегідь заготовлені для оперативної закупки наркотичного засобу «метадон» у гр. ОСОБА_4 .

Після чого, вказаними співробітниками у присутності понятих, були оглянуті, які попередньо відксерокопійовані грошові кошти в сумі 300 гривень 00 копійок, двома купюрами номіналом 200 гривень та 100 гривень, при цьому їх номери було занесено до протоколу огляду та вони були звірені з ксерокопією до протоколу огляду. Співробітники поліції передали йому вищевказані грошові кошти, далі він поклав вказані грошові кошти до лівої зовнішньої кишені, одягненої на ньому куртки. За результатами вказаного огляду було складено відповідний протокол, на якому поставили свої підписи всі учасники дії.

ОСОБА_4 здійснив телефонний дзвінок на номер мобільного телефону, який залишився у пам`яті мого мобільного телефону, а саме НОМЕР_4 , та із розмови, він почув, що ОСОБА_4 попросив чоловіка, якого звали ОСОБА_6 , прислати номер банківської карти, щоб ОСОБА_7 скинув йому на неї грошові кошти в якості оплати за наркотичний засіб «метадон» закладка

Після чого, через деякий час на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення із номером віртуального гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого вони разом із ОСОБА_7 зайшли до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підійшли до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де ОСОБА_7 ввів свій номер мобільного телефону НОМЕР_5 , з метою авторизації. Він перепитав у ОСОБА_7 скільки необхідно грошових коштів, 300 гривень, а ОСОБА_7 каже, що так. Після чого він передав йому раніше видані йому грошові кошти у сумі 300 гривень. Він в свою чергу ввів раніше отриманий в смс-повідомленні номер віртуального гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відправив через термінал грошові кошти у сумі 300 гривень. Після чого ОСОБА_7 з його мобільного телефону передзвонив Ринату та повідомив час транзакції, на що Ринат в телефонній розмові повідомив місцезнаходження «закладки» із «метадоном». Після чого вони вийшли із ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та пішим ходом, пересуваючись по дорогам на

ж/м Тополь-3, ж/м Тополя-2 та вийшли на вулицю Наукову у м. Дніпро, де у під`їзді будинку АДРЕСА_4 , на який раніше вказав Ринат у розмові з ОСОБА_7 , у щілині бетонного парапету, він знайшов пакунок, перемотаний ізоляційною стрічкою синього кольору. Доки він шукав «закладку» ОСОБА_7 весь час був на зв`язку із Ринатом, щоб останній координував, де саме «закладка», а також спостерігав, щоб попередити появу сторонніх осіб. В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, які ОСОБА_4 отримував від осіб за наркотичний засіб «метадон», через термінал самообслуговування на номер банківської картки НОМЕР_6 .

Для забезпечення об`єктивного досудового розслідування та для встановлення всіх потерпілих осіб в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність відкриття банківської таємниці, для отримання руху коштів по поточним рахункам банківської картки НОМЕР_6 , на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Представник банку у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений налженим чином.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) надати дозвіл, старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурору по кримінальному провадженню іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів, на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

- довідки - інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_6 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними картковими рахунками за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаним рахункам, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці НОМЕР_6

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) банківської картки НОМЕР_6 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 09.07.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1