У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.05.2020 Справа №607/7076/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , з клопотанням про накладення арешту на транспортні засоби, які належать ПП «Трітон», щодо якого проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000224 від 11.07.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.4 ст.240 КК України, за фактом можливого порушення ПП «Трітон» встановлених правил охорони надр та незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, ПП «Трітон» в ході виконання робіт та підставі робочого проекту «Розчистка р. Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добровляни, с. Городок, Тернопільської області» здійснює незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення з русла річки Дністер та території Заліщицького району, Тернопільської області із використанням спеціальної техніки.
При вивченні проекту «Розчистка р. Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добровляни, с. Городок, Тернопільської області», який надали посадові особи ПП «Трітон», Державною екологічною інспекцією в Тернопільській області, встановлено, що він у відповідності ст. 86 Водного кодексу України погоджений Тернопільської обласною державною адміністрацією, Тернопільським обласним управлінням водних ресурсів за дорученням, Держводагенства України, Державною службою геології та надр України, однак даним проектом передбачено здійснення днопоглиблення, що потребує корегування проекту, та тягне за собою одержання дозволу на землях водного фонду, який у ПП «Трітон» відсутній.
Проведеним працівниками Державної екологічної інспекції 01.11.2017 обстеженням, що на земельній ділянці в межах населеного пункту с. Добрівляни, Заліщицького району, Тернопільської області в прибереженій захисній смузі р. Дністер заскладовано 300 м3 піщано-галькової суміші. За допомогою крана РДК-3 здійснювалась погрузка піщано-галькової суміші на вантажний автомобіль КРАЗ. Також встановлено, що фактично ПП «Трітон» здійснює роботи, пов`язані із видобуванням піщано-галькової суміші на підставі робочого проекту «Розчистка р. Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добрівляни, с. Городок Тернопільської області», яким передбачено здійснення днопоглиблення, назва та сам проект потребує коригування в частині зміни термінології «розчистка» на «днопоглиблення», що тягне за собою одержання дозволу на землях водного фонду, який у ПП «Трітон» відсутній.
В ході проведення слідчих дій встановлено, що під час видобування піщано-галькової суміші ПП «Трітон» використовує судна типу земснаряд черпаковий за №: УРС 151 «ЮРІЙ МУРЗА», який згідно свідоцтва про право власності на судно серії ПВ №003112 належить ПП «Трітон», та плавальний засіб буксир-штовхач УРС 138 «ЗАЛІЩИКИ», який згідно свідоцтва про право власності на судно серії НОМЕР_1 належить ПП «Трітон».
Окрім цього, видобуту піщано-гравійну суміш з дна річки Дністер працівники ПП «Трітон» за допомогою трактора (екскаватора) «Volvo», н.з. НОМЕР_2 який згідно з листа Головного управління держпродспоживслужби в Тернопільській області зареєстрований за ОСОБА_5 , за допомогою якого перевозять видобуту суміш на територію ПП «Трітон».
Згідно інформації з Інформаційного порталу НАІС ДДАІ МВС України транспортний засіб «КРАЗ 65055» н.з. НОМЕР_3 зареєстрований за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителем АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді проведено огляд плавальних засобів та транспортних засобів, які ПП «Трітон» використовує під час видобування піщано-галькової суміші та її транспртування, та відібрано зразки піднятої суміші.
Зокрема, в ході огляду плавального засобу буксир-штовхача УРС 138 «ЗАЛІЩИКИ» та транспортного засобу «КРАЗ 65055» н.з. НОМЕР_3 вилучено зразки видобутої піщано-гравійної суміші, яку направлено на дослідження в ДП «ЗАХІДУКРГЕОЛОГІЯ».
Згідно висновку проведеного ДП «ЗАХІДУКРГЕОЛОГІЯ» дослідження встановлено, що надана на дослідження суміш містить піщано-гравійну породу, складену уламками осадових порід. Піщано-гравійна порода складається із добре обкатаного гравію, гальки та піску з домішками глинистих часток. Зокрема, у п`яти наданих на дослідження сейф-пакетах виявлено гальку, яка складала 4.2 %, 3.5%, 4.0%, 4.3%, 5.8% від загальної маси породи, та гравій, який складав 54%, 51,2%, 53,2%, 49,7%, 46,9% від загальної маси породи. Згідно постанови КМУ від 12.121994 №827, галька та гравій в складі піщано-гравійної сировини відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення.
Проведеними слідчими діями встановлено, що видобуту із дна річки Дністер суміш, яка складається із гравію, гальки та піску, ПП «Трітон», директором якого являється ОСОБА_5 , перевозить на територію, розташовану по АДРЕСА_2 . Надалі за допомогою спеціальної техніки вказана суміш промивається та дробиться, в результаті чого ПП «Трітон» отримує готову продукцію (щебінь фракції 5/20 та щебінь фракції відсів), яку вони оприбутковують та реалізовують.
В ході проведення обшуку за місцем розташування ПП «Трітон» вилучено оригінали документів фінансово-господарської діяльності вищевказаного підприємства, в тому числі прихідних документів, журналів обліку видобутої сировини, видаткових накладних, рахунків-фактури, товарно-транспортних накладних, а також інших документів, які підтверджують факт видобування та реалізації піщано-гравійної суміші після її переробки у готову продукцію (щебінь) за період з 2017 року по жовтень 2019 року.
Слідчий також вказав, що проведеною Управлінням західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області перевірки ПП «Трітон» встановлено, що упродовж періоду з 01.01.2017 року по 01.10.2019 року підприємством видобуто та оприбутковано по бухгалтерському обліку у якості готової продукції (щебеню, відсіву) 22500,0 т, яку в подальшому реалізовано в кількості 18124,06 т на суму 1654442,09 грн.
Окрім того, відповідно до листа Державної екологічної інспекції у Тернопільській області у разі видобування посадовими особами ПП «Трітон» піщано-гравійної суміші без спеціального дозволу на користування надрами, яку в подальшому перероблено у готову продукцію (щебінь фракції 5/20 та щебінь фракції відсів) в загальній кількості 22500,0 т. збитки будуть становити 10 302, 592 тис. грн..
З урахуванням того, що зазначена вище техніка може використовуватися ПП «Трітон» для незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення та бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, слідчий вказав на необхідність збереження у незмінному після вилучення стані для забезпечення можливості проведення необхідних слідчих дій для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, з урахуванням зібраних органом досудового розслідування на даний час даних є достатні підстави вважати, що вищевказані об`єкти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а накладення арешту дозволить забезпечити збереження зазначених речових доказів та встановити обставин у даному кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити, а розгляд клопотання проводити без повідомлення представників ПП «Трітон», зокрема директора ОСОБА_5 , з метою забезпечення арешту майна та унеможливлення відчуження майна до моменту прийняття рішення за результатами розгляду даного клопотанняч в порядку 2 ст.172 КПК України.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту на зазначене у клопотанні майно підлягає задоволенню.

Згідно вимог ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження і такий допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Зі змістом ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя звертає увагу, що з урахуванням положень ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, задля збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Беручи до уваги, що земснаряд черпаковий за №: УРС 151 «ЮРІЙ МУРЗА», який згідно свідоцтва про право власності на судно серії НОМЕР_4 належить ПП «Трітон», буксир-штовхач УРС 138 «ЗАЛІЩИКИ», який згідно свідоцтва про право власності на судно серії НОМЕР_1 належить ПП «Трітон», транспортний засіб «КРАЗ 65055» н.з. НОМЕР_3 , який зареєстрований за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителем АДРЕСА_1 , належать до категорії майна, що зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення обставин справи, з урахуванням необхідності проведення слідчих дій, з метою запобігання ризикам приховуванню, відчуженню, пошкодженню чи знищенню речових доказів, що відповідає меті дієвості провадження, засадам розумності та співмірності обмеження права власності як завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про арешт вказаного тимчасово вилученого майна підлягає задоволенню, а речові докази вжиттю щодо них заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту.
Одночасно слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що в учасників кримінального провадження є право заявити клопотання про скасування арешту майЯна повністю або частково в порядку ст. 174 КПК України.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно шляхом заборони їх відчуження, користування та розпорядження, а саме:

- земснаряд черпаковий за №: УРС 151 «ЮРІЙ МУРЗА», який згідно свідоцтва про право власності на судно серії НОМЕР_4 належить ПП «Трітон»,

-буксир-штовхач УРС 138 «ЗАЛІЩИКИ», який згідно свідоцтва про право власності на судно серії НОМЕР_1 належить ПП «Трітон»,

-транспортний засіб «КРАЗ 65055» н.з. НОМЕР_3 , який зареєстрований за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителем АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 та зобов`язати його повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1