Справа № 452/464/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
13 лютого 2020 року м.Самбір
Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у порядку ч. 4 ст. 107 КПК України (за відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні та нездійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження) клопотання старшого слідчої СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
У обґрунтування вказаного клопотання слідча зазначила, що 5 лютого 2020 року до Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області надійшов письмовий рапорт від старшого оперуповноваженого СКП ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду матеріалів, а саме телефонного повідомлення ОСОБА_5 про те, що 17 січня 2020 року невідома особа шляхом обману заволоділа його грошима в сумі 1660 грн., які він особисто перерахував за покупку футбольного спорядження, тобто ОСОБА_5 пояснив, що в мережі інтернет знайшов оголошення про продаж футбольного спорядження і під таким оголошенням розміщений номер мобільного телефону особи продавця НОМЕР_1 . Зателефонувавши на даний номер йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 , порозмовлявши з ним, той викликав у нього довіру, після чого ОСОБА_5 надіслав на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі 1660 грн., однак той чоловік футбольне спорядження не переслав, на телефонні дзвінки не відповідає та на зв`язок не виходить.
Ураховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів та всіх операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, за період часу з 17 січня 2020 року до 19 січня 2020 року самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а відтак необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації, ознайомитися з нею та зробити копії.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Від слідчої СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд вказаного клопотання за її відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Ураховуючи наведене, а також те, що у судове засідання слідча, яка подала клопотання, та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не прибули і їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, розгляд вказаного клопотання слідчого проведено за відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні та фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Слідчий суддя дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання слідчого з таких підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до п. 5 ) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із зазначеного клопотання слідчої СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, видно, що воно відповідає вимогам ст. 160 КПК України (а. с. 1).
Із письмових пояснень ОСОБА_5 від 24 січня 2020 року вбачається, що під час пошуку на інтернет - ресурсах спортивного спорядження він знайшов інтернет - магазин з продажу спортивних товарів, власником якого є ОСОБА_7 , житель м. Луцьк Волинської області, і в цього продавця він замовив футбольне спорядження на суму 1660 грн., продавець ОСОБА_6 запропонував йому переслати гроші на картку № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що він погодився, оскільки продавець викликав у нього, ОСОБА_8 , довіру та 17 січня 2020 року гроші в сумі 1660 грн. відправив за реквізитами вказаної картки. Після отримання грошей ОСОБА_6 написав йому в мережі «Інстаграм», що відправлення готове та відправляється, однак такого він, ОСОБА_8 , не отримав і на телефонні дзвінки на номер НОМЕР_3 продавець не відповідає ( а. с. 3).
Ураховуючи наведене, а також те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні щодо вчинення шахрайства відносно ОСОБА_5 , а документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, містять охоронювану законом таємницю та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно надати слідчій, яка здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Керуючись ст. ст. 371, 372 КПК України,
Клопотання слідчої СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні головного відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться по АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) із Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться по АДРЕСА_2 та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчій СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 можливість ознайомлення з інформацією щодо руху коштів та всіх операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дати платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, у період часу з 17 січня 2020 року по 19 січня 2020 року та отримати роздруківку зазначеної інформації на паперових носіях.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя