Справа № 403/11/20
Провадження №1-кс/403/21/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2020 року Устинівський районний суд Кіровоградської області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

з участю:
секретаря судового засідання: ОСОБА_2
тимчасово виконуючого обов`язки начальника слідчого відділення
Устинівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП в
Кіровоградській області: ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Устинівка у кримінальному провадженні за №0000091 від 23 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника слідчого відділення Устинівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
У кримінальному провадженні за №0000091 від 23 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тимчасово виконуючим обов`язки начальника СВ Устинівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення або належним чином завірених їх копій. Клопотання погоджено прокурором Устинівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 .

У клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначено, що під час досудового слідства на підставі допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у жовтні 2018 року ОСОБА_6 , який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надав йому комерційну пропозицію, оцінку інвестицій та очікуваного доходу та запропонував встановити мережеву сонячну електростанцію за продуктом «Зелена енергія». Згідно п.п.5.1.,5.2. розділу 5 договору поставки №2018-11-07/1 від 07 листопада 2018 року між ОСОБА_5 та постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: покупець проводить попередню оплату товару на підставі виставленого рахунку протягом трьох банківських днів; датою оплатою товару є дата зарахування коштів на рахунок Постачальника. Переглянувши умови встановлення мережевої сонячної електростанції за продуктом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ОСОБА_5 виникла необхідність у отримані споживчого кредиту на суму 515750,00 грн. ОСОБА_5 отримав споживчий кредит у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Філія-Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТВБВ № НОМЕР_1 ІІ-типу. На підставі п.п.3.2.1. "Розділу 3" договору про споживчий кредит (за продуктом «Зелена енергія»): банк здійснює надання Кредиту одноразово шляхом безготівкового перерахування коштів на Поточний рахунок Позичальника з подальшим перерахуванням в безготівковій формі кредитних коштів на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , код отримувача НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку НОМЕР_4 . 19 лютого 2019 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором про споживчий кредит за №2-121 (за продуктом «Зелена енергія») від 19 лютого 2019 року, надав ОСОБА_5 споживчий кредит в сумі 515750.00 грн., які банком було перераховано на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок: № НОМЕР_3 ; код отримувача: НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку: НОМЕР_4 ). Після поставки та встановлення необхідних кріплень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином не виконує інші умови договору поставки за №2018-11-07/1 від 07 листопада 2018 року, внаслідок чого потерпілому ОСОБА_5 причинено матеріальну шкоду. У клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначено, що слідчим органу внутрішніх справ проводиться досудове розслідування за ознаками злочину проти власності, тобто, кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У судовому засіданні тимчасово виконуючий обов`язки начальника СВ Устинівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доступ до документів надасть можливість встановити обставини, при яких було вчинено злочин проти власності.

У судове засідання за клопотанням тимчасово виконуючого обов`язки начальника СВ Устинівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Філія-Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТВБВ № НОМЕР_1 ІІ-типу не викликався.

Заслухавши учасника кримінального провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено наступні обставини.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 23 травня 2019 року, слідчим органу внутрішніх справ до цього реєстру за заявою ОСОБА_5 внесено відомості про злочин проти власності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Частиною 1, п.5 ч.2 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ч.1 ст.99 КПК України).

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України). Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування у кримінальному провадженні про ознаки злочину проти власності, що підтверджується витягом з кримінального провадження, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , договором поставки, договором про споживчий кредит (за продуктом «Зелена енергія»), протолом допиту свідка ОСОБА_7 , письмовою розпискою ОСОБА_6 про отримання від ОСОБА_5 грошової суми 163000.00 грн., банківськими документами про перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » споживчий кредит в суму 515750.00 грн.

Частинами 1,2,3 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю. Пунктом 2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

У кримінальному провадженні для встановлення обставин кримінального правопорушення досудовому слідству необхідно отримати документи про право надання споживчого кредиту позичальнику та документів, що підтверджують право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на співпрацю з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо встановлення мережевої сонячної електростанції за продуктом «Зелена енергія». Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При встановлених обставинах, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132,159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
У кримінальному провадженні за №0000091 від 23 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника слідчого відділення Устинівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів. Дозволити тимчасово виконуючому обов`язки начальника слідчого відділення Устинівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення Устинівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні за №0000091 від 23 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого по АДРЕСА_1 , а саме: висновок службового розслідування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо видачі споживчого кредиту за договором про споживчий кредит за №2-121 (за продуктом «Зелена енергія») від 19 лютого 2019 року, укладеного у територіально відокремленому без балансовому відділенні № НОМЕР_1 ІІ типу, яке підпорядковане філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договір про співпрацю між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_9 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05 квітня 2018 року та всі додані до цього договору документи; доручення, яке уповноважує представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 на укладання договорів про співпрацю з банківськими установами, а саме з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копію договору поставки №2018-11-07/1 від 07 листопада 2018 року на поставку сонячної панелі для виробництва сонячної енергії та додаткового обладнання, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ; акти обстеження поставленого майна за договором поставки №2018-11-07/1 від 07 листопада 2018 року; карту зразків підписів та відбитка печатки представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію, яка знаходиться у розпорядженні банку і була підставою для видачі споживчого кредиту і відповідно кредитних коштів за договором про споживчий кредит №2-121 (за продуктом «Зелена енергія») від 19 лютого 2019 року, укладеного у територіально відокремленому без балансовому відділенні № НОМЕР_1 ІІ типу, яке підпорядковане філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Термін дозволу тридцять діб.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (ст.165 КПК).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч.1 ст.166 КПК).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали (п.7 ст.164 КПК).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1