Справа № 161/6741/20
Провадження № 1-кс/161/3325/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 травня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004500 від 25.11.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( головний офіс: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому та в електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Луцького ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0004500 від 25.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вищевказане кримінальне провадження розпочате за заявою гр. ОСОБА_5 , щодо неправомірних дій невстановленої особи, яка шляхом обману використавши анкетні дані заявника, оформила кредит на ім`я останнього у кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 6000 гривень.

Із змісту поданої заяви та допиту свідка гр. ОСОБА_5 вбачається,що 27.10.2019 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи анкетні дані ОСОБА_5 , оформила кредит на ім`я останнього на Інтернет сайті" ІНФОРМАЦІЯ_3 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " назагальну суму 8500 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування, у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено лист для підтвердження отримання вказаного вище кредитну. В подальшому з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла відповідь з якої вбачається, що отриманий кредит дійсно був зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 за яким закріплений номер мобільного телефону НОМЕР_1 , крім цього було зазначено номер банківської карти на яку були переведенні отриманні кредитні кошти № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні кому належить рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який були перераховані кредитні кошти, а також отримати відомості стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оскільки, при наявності вищевказаної інформації є можливість встановити особу, яка причетна до вчинення злочину.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

З метою швидкого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також з метою уникнення розголошення відомостей про обставини та факт здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до документів, просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому та в електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , зокрема до:

- наявних матеріалів, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки за № НОМЕР_2 за період часу з 26.10.2019 року по 28.10.2019 року, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитного договору «Кредит готівкою миттєва розстрочка»), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1