Справа№751/2483/19
Провадження №1-кс/751/268/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки у кримінальному провадженні, внесеному 27.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, згідно якого просить надати слідчим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області право на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), та можливість вилучення оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву, де зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглядати його без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про що у справі міститься телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, якими обґрунтоване клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Cлужбовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2013-2014 років, надано безвідсоткову поворотну фінансову допомогу певним фізичним особам.

Під час досудового розслідування встановлено, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено планову документальну перевірку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (акт № 555/14/03798607 від 21.08.2018 року) з питань дотримання податкового законодавства. В ході проведення перевірки було встановлено, що протягом 2013-2014 років службові особи вказаного підприємства оформлювали договори на надання поворотної фінансової допомоги громадянам. При перевірці осіб, на яких було оформлено договори позики, встановлено, що три особи рахуються померлими. За результатами перевірки підприємству було донараховано до сплати до бюджету ПДФО та військового збору разом зі штрафними санкціями на суму 728 тис. грн.

Крім цього, в ході розслідування кримінального провадження, було допитано 11 осіб, на яких було оформлено договори позики, які повідомили, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їм не відоме, ніяких послуг чи робіт товариству вони не надавали, ніяких договорів не укладали, ніяких грошових коштів від службових осіб або представників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримували та не повертали, документів на отримання позики від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписували.

Дані факти вказують на те, що службові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй господарській діяльності використовували документи, в які внесено завідомо неправдивих відомостей для прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків.

На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до документів реєстраційної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх вилучення у володільця у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), шляхом проведення виїмки їх оригіналів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Таким чином, в ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідні органу досудового розслідування для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження та викриття всієї схеми задіяних осіб, які причетні до протиправної діяльності, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому-заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому-заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому - начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому заступнику начальнику управління - начальнику першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), та можливість вилучення оригіналів.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1