УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

17 квітня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2020 року за № 0001260, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13 квітня 2020 року слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2020 року за № 0001260, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: анкетних даних (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру мобільного телефону, фотозображення власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , фотокопії паспорту; руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 13 березня 2020 року по теперішній час.
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0001260 від 17 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області звернулася з заявою ОСОБА_5 про те, що 13 березня 2020 року, згідно оголошення на сайті «Олх» про продаж цуценяти, перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , однак оплаченого цуценяти так і не отримала.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 13 березня 2020 року на інтернет-сайті «Олх» вона знайшла оголошення про продаж цуценяти «Чихуахуа». Зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону НОМЕР_2 , вона зв`язалася з продавцем на ім`я « ОСОБА_6 », з якою домовилася про купівлю собаки за 3000 гривень. Ольга надала номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка, з її слів, належить її матері - ОСОБА_7 . На вказану картку вона перерахувала грошові кошти у сумі 3000 гривень. Після перерахування коштів продавець на зв`язок не виходила. В подальшому вона звернулася до адміністрації сайту з проханням заблокувати акаунт з оголошенням про продаж цуценят та повідомила про вчинення відносно неї шахрайських дій працівникам поліції. Собаку, за яку перерахувала кошти, вона до даного часу так і не отримала.
Враховуючи, що зазначена інформація має істотне значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані, як доказ, у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулась з заявою, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити та розглянути без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 березня 2020 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001260 внесені до вказаного реєстру 17 березня 2020 року за фабулою: «до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області звернулася з заявою ОСОБА_5 про те, що 13 березня 2020 року, згідно оголошення на сайті «Олх» про продаж цуценяти, перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , однак оплаченого цуценяти так і не отримала (ЄО-12243 від 16 березня 2020 року)» - правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України,
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п.5 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.
Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання надала покази про те, що 13 березня 2020 року на інтернет - сайті «Олх» вона знайшла оголошення про продаж цуценя породи «Чихуахуа». Зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону НОМЕР_2 , вона зв`язалася з продавцем на ім`я « ОСОБА_6 », з якою домовилася про купівлю собаки за 3000 гривень. Ольга надала й номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка з її слів, належить її матері - ОСОБА_7 . На вказану картку вона перерахувала грошові кошти у сумі 3000 гривень. Після перерахування коштів продавець на зв`язок не виходила. В подальшому вона звернулася до адміністрації сайту з проханням заблокувати акаунт з оголошенням про продаж цуценят та повідомила про вчинення відносно неї шахрайських дій працівникам поліції. Собаку, за яку перерахувала кошти, вона до даного часу так і не отримала.
Згідно платіжних доручень №Р24А243479860С56122 та №Р24А243481074С99868 від 13 березня 2020 року, ОСОБА_5 13 березня 2020 року перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в загальній сумі 3000 гривень.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані, як докази, у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Враховуючи викладене, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2020 року за № 0001260, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0001260 від 17 березня 2020 року, слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або, за її дорученням, оперативним співробітникам КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які містять анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру мобільного телефону, фотозображення власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , фотокопії паспорту;
- документів по руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 13 березня 2020 року по день пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1