Справа №523/3731/20
Провадження №1-кс/523/2052/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2020 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 діючого в інтересах ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого в АДРЕСА_1 , в матеріалах кримінального провадження за №0000251 від 27.02.2020р. за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що слідчим відділом Хаджибеївського відділення поліції Суворовського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000251 від 27.02.2020р. за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Так, 27 лютого 2020 року акціонер ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 звернувся до Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення про те, що службовими особами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (далі Товариство), а саме Головою Правління Товариства ОСОБА_5 , членом Наглядової ради Товариства ОСОБА_6 та іншими особами, з метою незаконної розтрати майна Товариства, правомочність розпорядження яким була обумовлена службовими обов`язками вказаних осіб, які діяли умисно, за попередньої змовою, зловживаючи своїми службовими обов`язками у власних інтересах, реалізуючи свій корисливий умисел, була розроблена та реалізована протиправна схема виведення майна з власності та з-під контролю Товариства та у подальшому продажу даного майна, чим Товариству було завдано шкоду в особливо великих розмірах.
Зазначена заява була зареєстрована Хаджибеївським ВП Суворовського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області в ЖЄО 27 лютого 2020 року за № 2719.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2020 року за №0000251 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі КК України).

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що на протязі 2017-2019 років Наглядовою радою Товариства та Головою Правління за відсутності повноважень щодо прийняття рішень, які належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства, та без належної оцінки майна за реальними ринковими цінами, були прийняті рішення про відчуження майна Товариства шляхом передачі до статутних фондів (капіталів) інших суб`єктів господарювання з метою виведення об`єктів нерухомості з власності та з-під контролю Товариства.
Так, Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення щодо відчуження основних засобів шляхом внесення до статутного капіталу створених Товариством юридичних осіб:
1.До статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) наступного нерухомого майна:
2.нежитлової будівлі, загальною площею 1661,1 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ;
3.нежитлової будівлі літ. Л, площею 384,8 кв.м., яка є складовою частиною та становить 21/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 1921,7 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , - оціненої у 75000 грн.;
4.До статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) наступного нерухомого майна:
5.нежитлової будівлі, загальною площею 1388,9 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ;
6.нежитлової будівлі, загальною площею 1069,1 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_4 ;
7.нежитлової будівлі літ. R4, площею 1532,10 кв.м., яка є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 - оціненої у 813 553,90 грн;
8.До статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) наступного нерухомого майна:
9.нежитлових будівель літ. S1 та літ. S2, площею 1060,1 кв.м., які є складовою частиною та становлять 18/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5948,9 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_4 ;
10.нежитлової будівлі літ. S3, площею 258 кв.м., яка є складовою частиною та становить 4/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5948,9 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_4 ;
11.До статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; місцезнаходження: АДРЕСА_5 ) наступного нерухомого майна:
12.нежитлової будівлі літ. J, площею 1145 кв.м., яка є складовою частиною та становить 19/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5948,9 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_4 ;
13.До статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступного нерухомого майна:
14.нежитлової будівлі літ. Я, площею 5609,2 кв.м., яка є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 ,- оціненої у 1 925 274,77 грн.
В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинних намірів та з метою остаточної зміни права власності на майно Товариства, Наглядовою радою Товариства приймались рішення щодо відчуження шляхом продажу часток у статутному капіталі створених Товариством юридичних осіб.
Також, Наглядовою радою Товариства були прийняті рішення щодо продажу нерухомого майна Товариства:
1.79/100 часток нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , що складаються з нежитлових будівель під літ. Н загальна площа 765,6 кв.м. та під літ. М загальна площа 771,3 кв.м. які на сьогоднішній день належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; місцезнаходження: АДРЕСА_6 );
2.1/2 частки нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 які на сьогоднішній день належать ОСОБА_7 ;
3.1/2 частки нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 які на сьогоднішній день належать ОСОБА_7 ;
Крім того, з Інформаційної довідки № 209173796 від 15.05.2020р. вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є власником 98/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 1356,1 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_3 .
Станом на 15 травня 2020 року, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань містяться дані щодо:
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
засновники (учасники): ОСОБА_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , розмір внеску до статутного фонду 310 000,00 грн.; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду 75 000,00 грн.;
розмір статутного капіталу 385 000,00 грн.: ОСОБА_8 (80,52%), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (19,48%);
керівник ОСОБА_8 ;
дата державної реєстрації 04.07.2018.
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
засновники (учасники): ОСОБА_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , розмір внеску до статутного фонду 16 217,72 грн.; ОСОБА_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , розмір внеску до статутного фонду 1 605 553,90 грн.;
розмір статутного капіталу 1 621 771,62 грн.: ОСОБА_9 (1%), ОСОБА_10 (99%);
керівник ОСОБА_9 ;
дата державної реєстрації 10.12.2018.
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:
засновники (учасники): ОСОБА_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 , розмір внеску до статутного фонду 500 000,00 грн.;
розмір статутного капіталу 500 000,00 грн.: ОСОБА_11 (100%);
керівник ОСОБА_11 ;
дата державної реєстрації 03.10.2018.
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:
засновники (учасники): ОСОБА_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 , розмір внеску до статутного фонду 500 000,00 грн.;
розмір статутного капіталу 150 000,00 грн.: ОСОБА_12 (100%);
керівник ОСОБА_12 ;
дата державної реєстрації 27.03.2019.
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:
засновник (учасник): ОСОБА_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 , розмір внеску до статутного фонду 310 000,00 грн.;
розмір статутного капіталу 310 000,00 грн.: ОСОБА_13 (100%);
керівник ОСОБА_14 ;
дата державної реєстрації 22.11.2011.
З метою підтвердження або спростування факту працевлаштування (дійсного на сьогоднішній день або у минулому) зазначених учасників (засновників) та керівників перелічених підприємств у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів (персональних електронних облікових карток застрахованих осіб, до яких включаються відомості про застрахованих осіб, інформація про набуття прав на одержання страхових виплат за всіма видами загальнообов`язкового державного соціального страхування та інформація про виплати за всіма видами загальнообов`язкового державного соціального страхування), які містять інформацію про працевлаштованих працівників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 2010 року по теперішній час, тобто до 15 травня 2020 року, які містяться у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, володільцем якого є органи ІНФОРМАЦІЯ_9 , зокрема ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримати зазначену інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо. Натомість, документи, до яких прошу надати доступ, можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України одним із процесуальних джерел доказів є документи.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах без їх вилучення.
Іншими способами отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься може бути використана, як доказ перевірки на причетність до скоєння злочину й інших осіб та перевірки усіх версій події. Іншими способами тримати вищезазначену інформацію неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та відомості, можуть бути використані в якості доказів, а також існує реальна загроза зміни або знищення потрібної інформації, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 діючого в інтересах ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого в АДРЕСА_1 , в матеріалах кримінального провадження за №0000251 від 27.02.2020р. за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати адвокату ОСОБА_3 , діючому в інтересах потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого в АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) належним чином засвідчених копій зазначених документів, а саме - персональних електронних облікових карток застрахованих осіб за період часу з 01.01.2010 по теперішній час щодо працівників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ).
Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1