Провадження № 1-кс/756/3717/19
УХВАЛА
Іменем України
26 грудня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007034 від 24.09.2019, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що У провадженні слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0007034 від 24.09.2019, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до протоколу Загальних зборів учасників Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.03.2014, на посаду Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обрано ОСОБА_4 з 01.04.2014.

Відповідно до Наказу № 8-к від 01.04.2014, ОСОБА_4 призначено на посаду Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому, 28.12.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі засновників: Юридична особа за законодавством Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії Компанія з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі громадянки України ОСОБА_5 та Юридична особа за законодавством України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено контракт з генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

Відповідно до п. 1 Контракту, керівник зобов`язується безпосередньо і через сформований штат працівників здійснювати поточне управління (керівництво) Товариством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження майна Товариства та майна, що не увійшло до його статутного фонду. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником та Товариством, які з боку останнього реалізуються його органами управління та контролю.

Відповідно до п. 4 Контракту, Керівник має право розпоряджатися майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень та лімітів, встановлених Статутом Товариства, цим Контрактом та щомісячними оперативними фінансовими планами Товариства, що затверджуються Загальними зборами учасників Товариства.

Згідно з п. 5 Контракту, у разі невиконання або неналежного виконання обов`язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.

Таким чином, ОСОБА_4 , згідно положень ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Відповідно до п. 1.1 статті 1 Статуту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створене для здійснення господарювання з метою поліпшення свого економічного та соціального стану, одержання прибутку, а також для здійснення інвестицій в економіку України.

Пунктом 9.17 Статуту визначено, що до компетенції Генерального директора відноситься укладення, виключно у разі отримання погодження Загальних зборів Учасників, угод щодо відчуження (продажу чи іншого переходу прав власності), передачу в заставу або оренду, відчуження в будь-якому вигляді земельних ділянок, основних засобів, транспортних засобів, корпоративних прав, майнових та немайнових прав, а також прав користування земельними ділянками, які належать Товариству.

Встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (покупець), 30.03.2018, укладено договір поставки нафтопродуктів №30-03/2018.

Відповідно до п. 1.1. вказаного договору, Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця нафтопродукти, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити нафтопродукти на умовах визначених цим договором.

Відповідно до п. 6.2. цього договору, Покупець несе відповідальність за порушення строків оплати товару у випадках поставки партії/партій товару, щодо якої/яких не здійснено та/або здійснено не в повному обсязі розрахунки, і на вимогу Постачальника сплачує штраф в розмірі 1% (одного відсотка) від суми простроченого зобов`язання за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення грошового зобов`язання.

На виконання умов цього договору, в період часу з 03.07.2018 по 23.07.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нафтопродуктів на загальну суму 27 526 985,19 грн.

За отриманий товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 01.08.2018 по 03.08.2018, здійснено лише часткову оплату в сумі 7 068 952,44 грн.

У зв`язку з цим, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », станом на 20.09.2018, виникла дебіторська заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором поставки нафтопродуктів №30-03/2018 від 30.03.2018 у сумі 20 444 665,97 грн.

За прострочення розрахунків за договором №30-03/2018 від 30.03.2018, у відповідності до п. 1.1. цього договору, станом на 20.09.2018, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла заборгованість зі сплати штрафних санкцій на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній сумі 1 125 200,18 грн., у тому числі:

- сума штрафу 679 161,80 грн.;

- 3% річних від суми простроченого зобов`язання 57 589,73 грн.;

- інфляційне збільшення суми боргу (інфляційні втрати) 388 448,65 грн.

У подальшому, загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі протоколу №107 від 20.09.2018, уповноважено генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 лише на підписання трьохстороннього договору відступлення права вимоги дебіторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 20458032,54 грн. за договором поставки нафтопродуктів №30-03/2018 від 30.03.2018 новому кредитору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та додаткового договору про внесення змін до Договору фінансового кредиту №ВКЛ/Ю/2018/04-01 щодо зарахування грошових коштів боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за відповідним договором відступлення права вимоги, в рахунок погашення суми боргу Товариства за Договором фінансового кредиту від 02.04.2018 №ВКЛ/Ю/2018/04-01.

В цей же день, ОСОБА_4 , будучі уповноваженим рішенням загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №107 від 20.09.2018, уклав як генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 договір про відступлення права вимоги №1 від 20.09.2018.

Відповідно до п. 1.1. цього договору, сторонами погоджено, що первісний кредитор - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступає, а новий кредитор - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуває право вимоги належне первісному кредитору у відповідності з договором поставки нафтопродуктів від 30.03.2018 за №30-03/2018, укладений між первісним кредитором та боржником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Предметом відступлення права є вимога до боржника по виконанню зобов`язання згідно основного договору на суму 20458032,54 грн.

Згідно з п. 1.2. договору про відступлення права вимоги №1 від 20.09.2018, новий кредитор - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » одержує право замість первісного кредитора - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимагати від боржника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконати обов`язки, визначені в договорі поставки нафтопродуктів №30-03/2018 від 30.03.2018 в межах суми 20458032,54 грн.

У цей же день, 20.09.2018, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений період часу, ОСОБА_4 , будучи генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, всупереч вимогам п. 9.17 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам очолюваної ним юридичної особи, підписав додаткову угоду до Договору про відступлення права вимоги №1 від 20.09.2018 з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , згідно з умовами якої сторони домовились, що первісний кредитор - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або новий кредитор - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не застосовують до боржника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » жодні штрафні санкції та/або інші заходи відповідальності за, передбачені основним договором та/або чинним законодавством України (які виникли/могли виникнути станом на дату підписання даної додаткової угоди) та будь-які такі штрафні санкції, якщо вони були нараховані, вважаються повністю списаними з дати підписання даної додаткової угоди.

Укладенням додаткової угоди від 20.09.2018 до договору про відступлення права вимоги №1 від 20.09.2018, ОСОБА_4 , будучи генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїми повноваженнями, одноособово, без отримання погодження загальних зборів учасників товариства, відмовився від належного підприємству фінансового активу суми штрафних санкцій, 3% річних та інфляційних втрат у загальній сумі 1 125 200,18 грн., які підлягали виплаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок порушення основного зобов`язання за договором №30-03/2018 від 30.03.2018.

Внаслідок зловживання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 своїми повноваженнями, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » одержало неправомірну вигоду для себе у вигляді безпідставного звільнення від сплати штрафних санкцій, 3% річних та інфляційних втрат у загальній сумі 1125200,18 грн., а очолюване ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як наслідок, втратило фінансовий актив в розмірі 1125200,18 грн., що є тяжкими наслідками.

З вищевказаного договору про відступлення права вимоги №1 вбачається, що він підписаний ОСОБА_4 20.09.2018. у м. Києві, у той же час додаткова угода від 20.09.2018 до договору про відступлення права вимоги №1 від 20.09.2018 підписана ОСОБА_4 у м. Луцьку.

У ході досудового розслідування і виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до засвідчених копій та оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії статуту та виписки з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення та звільнення з посади ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , їх контрактів або посадових інструкцій;

- копії сторінок журналів обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вересень 2018 року;

- копії наказів на відрядження ОСОБА_7 за вересень 2018 року, відомостей про нарахування та виплату коштів, у зв`язку з перебуванням у відряджені;

- оригіналу договору про відступлення права вимоги № 1 від 20.09.2018, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- оригіналу додаткової угоди до договору відступлення права вимоги № 1 від 20.09.2018, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- копії первинних бухгалтерських документів щодо виконання умов договору про відступлення права вимоги № 1 від 20.09.2018 та додаткової угоди від 20.09.2018, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі документів, які свідчать про виконання обов`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором поставки нафтопродуктів № 30-03/2018 від 30.03.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії договору поставки нафтопродуктів № 30-03/2018 від 30.03.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками та додатковими угодами, первинних бухгалтерських документів щодо виконання умов цього договору, у тому числі виписки по банківським рахункам щодо проведення розрахунків між покупцем та постачальником, рахунків фактур, актів звірок взаєморахунків, видаткових накладних, відомостей щодо нарахування штрафних санкцій, листування між покупцем та постачальником з приводу виконання умов договору;

- оригіналів будь-яких 20 документів, які містять вільні зразки підпису генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 та заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9

- зразків відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими користувались на підприємстві упродовж 2018 року у кількості по 12 відбитків на 6 аркушів паперу формату А-4;

Зазначені документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідні для спростування або підтвердження причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення.

Одержання зазначених документів також надасть стороні обвинувачення можливість встановити роль ОСОБА_4 та інших осіб у виготовленні та підписанні документів щодо звільнення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від сплати штрафних санкцій, 3% річних та інфляційних втрат.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених випадках на потерпілого.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007034 від 24.09.2019, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до засвідчених копій та оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копії статуту та виписки з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення та звільнення з посади ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , їх контрактів або посадових інструкцій;
- копії сторінок журналів обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вересень 2018 року;
- копії наказів на відрядження ОСОБА_7 за вересень 2018 року, відомостей про нарахування та виплату коштів, у зв`язку з перебуванням у відряджені;
- оригіналу договору про відступлення права вимоги № 1 від 20.09.2018, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- оригіналу додаткової угоди до договору відступлення права вимоги № 1 від 20.09.2018, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- копії первинних бухгалтерських документів щодо виконання умов договору про відступлення права вимоги № 1 від 20.09.2018 та додаткової угоди від 20.09.2018, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі документів, які свідчать про виконання обов`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором поставки нафтопродуктів № 30-03/2018 від 30.03.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копії договору поставки нафтопродуктів № 30-03/2018 від 30.03.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками та додатковими угодами, первинних бухгалтерських документів щодо виконання умов цього договору, у тому числі виписки по банківським рахункам щодо проведення розрахунків між покупцем та постачальником, рахунків фактур, актів звірок взаєморахунків, видаткових накладних, відомостей щодо нарахування штрафних санкцій, листування між покупцем та постачальником з приводу виконання умов договору;
- оригіналів будь-яких 20 документів, які містять вільні зразки підпису генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 та заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9
- зразків відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими користувались на підприємстві упродовж 2018 року у кількості по 12 відбитків на 6 аркушів паперу формату А-4, з можливістю їх вилучення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 26.12.2019 року по 26.01.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1