Справа № 946/2069/20
Провадження № 1-кс/946/648/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

07 квітня 2020 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 06.04.2020 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів, в яких вказаний останній номер телефону, що закріплений за банківською карткою ОСОБА_5 ; наказу про прийняття на посаду, посадової інструкції, договору матеріальної відповідальності, анкети, паспорту громадянина України, заяви про призначення, документу про освіту, картки платника податків, особового листка по обліку кадрів, а також у випадку наявності заяви та наказу про звільнення щодо співробітників, які замовили перевипуск банківської картки по рахунку ОСОБА_5 , з можливістю вилучення її належним чином завіреної копії з відділення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у межах кримінального провадження за № 00000389 від 11.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

1.2. Досудове розслідування, що проводиться СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, стосується того, що 11.03.2020 року на адресу Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області надійшла заява начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі УПтаСЗН) ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа здійснила привласнення грошових коштів, які виділялися державою на соціальну допомогу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.д.н. НОМЕР_1 , з рахунку, який відкритий в ТВБВ № НОМЕР_2 філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч.1 ст.191 КК України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 перебував на обліку в УПтаСЗН та одержував соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю з 14.12.2010 року. ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 помер, а виплата допомоги була зупинена з 01.02.2020 року, оскільки інформації про смерть останнього раніше не надходило. Після цього, УПтаСЗН на адресу ТВБВ № НОМЕР_2 направлено лист з вимогою повернення грошових коштів, які нараховувалися державою на рахунок ОСОБА_5 після його смерті в період з 01.01.2019 року по 31.01.2020 року, в сумі 20 078,00 гривень, однак, у відповіді зазначалося, що грошові кошти на вказаному рахунку відсутні. Крім того, у ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від 03.04.2020, встановлено, що 06.02.2019 року по рахунку ОСОБА_5 відбулася наступна транзакція «Видача БПК та ПІН-конверту в установі Банку в межах РУ». Дане свідчить про те, що по рахунку ОСОБА_5 , уже після його смерті, було виготовлено нову банківську картку та видано її невстановленій особі.

З метою проведення повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій: документів, в яких вказаний останній номер телефону, що закріплений за банківською карткою ОСОБА_5 ; наказу про прийняття на посаду, посадової інструкції, договору матеріальної відповідальності, анкети, паспорту громадянина України, заяви про призначення, документу про освіту, картки платника податків, особового листка по обліку кадрів, а також у випадку наявності заяви та наказу про звільнення щодо співробітників, які замовили перевипуск банківської картки по рахунку ОСОБА_5 , нібито видали її йому особисто під розпис та редагували анкетні дані померлого.

Інформація, що міститься у вказаних документах, містить банківську таємницю та перебуває у володінні філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана інформація може бути використана як доказ та має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

2.2. Слідчий та прокурор звернулися з клопотанням, в якому просили розглядати клопотання без їх участі.

2.3. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи (філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в судове засідання не з`явився.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів
1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення […].

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю
1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
[…] 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].
7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: відомості, що містяться в документах, які перебувають у володінні філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 00000389 від 11.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України; можуть бути використані як докази встановлення причетності осіб до вчинення злочинів та встановлення осіб, які володіють інформацією щодо обставин скоєння злочину, під час судового розгляду; іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.2. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій з відділення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, в яких вказаний останній номер телефону, що закріплений за банківською карткою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.д.н. НОМЕР_1 ;

наказу про прийняття на посаду, посадової інструкції, договору матеріальної відповідальності, анкети, паспорту громадянина України, заяви про призначення, документу про освіту, картки платника податків, особового листка по обліку кадрів, а також у випадку наявності заяви та наказу про звільнення щодо співробітників, які замовили перевипуск банківської картки по рахунку ОСОБА_5 , нібито видали її йому особисто під розпис та редагували анкетні дані померлого.

3. Встановити строк дії ухвали до 07 травня 2020 року.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1