Справа № 591/2393/20
Провадження № 1-кс/591/1233/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, № №0000907 від 13.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.3 ст.185, ч.3 ст. 185, ч. 5 ст.185 КК України.

Зазначає, що з метою отримання інформації про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаних та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще невідомо, виникла необхідність отримання інформації про осіб, на чиє ім`я емітовано банківські картки, а також копії клієнтських справ на вказаних осіб. Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження провадження №0000907 від 13.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.3 ст.185, ч.3 ст. 185, ч. 5 ст.185 КК України

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких сідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, можливістю вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:

- інформацію про наявність рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у підозрюваних ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Ленінакан Вірменія, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м.Глухів Сумської області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с.Чернеччина Краснопльського району, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м.Суми, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_6 , про час, місце надходження та зняття грошових коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.01.2020 року по 23.04.2020, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів, копії документів, які містяться в клієнтській справі; технічну інформацію про здійснення операцій по вказаним рахункам за період часу з 01.01.2020 року по 23.04.2020 з використанням послуги он-лайн банкінгу (в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції; копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки за період часу з 01.01.2020 року по 23.04.2020, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів; фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за період часу з 01.01.2020 року по 23.04.2020 з використанням банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів;

- інформацію про рух коштів на банківських картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.01.2020 року по 23.04.2020, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власників вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адреси їх мешкання, копії паспортів;

- технічної інформації про здійснення операцій по вказаним рахункам за період часу з 01.01.2020 року по 23.04.2020 з використанням послуги он-лайн банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій;

- відомості про фінансові номери, прив`язані до вищезазначених банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси (у тому числі сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , за період часу з 01.01.2020 року по 23.04.2020, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по банківським карткам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , за період часу з 01.01.2020 року по 23.04.2020 з використанням банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів.

Встановити строк дії ухвали до 26.05.2020 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1