Справа № 352/551/20
Провадження № 1-кс/352/120/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 березня 2020 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянула клопотання заступника начальника СВ Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000093 від 20.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання надійшло до суду «06» березня 2020 р.

Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и л а :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно клопотання встановлено, що 14.02.2020 р. близько 09.00 год. невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , у сумі 24 800 (двадцять чотири тисячі вісімсот) гривень, які він передав останньому за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , як завдаток за купівлю автомобіля марки Део Сенс, 2008 року випуску. Відтак, з метою встановлення обставин шахрайських дій невідомої особи, яка представилась ОСОБА_5 та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , у період з 13.02.2020 р. по 20.02.2020 р. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваних законом документів. Іншим способом здобути необхідні відомості неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до медичних документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и л а:
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, в яких може міститись інформація по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період часу з 13.02.2020 р. до 20.02.2020 р. щодо дати відкриття, стану рахунку, його власника (із наданням повних анкетних та контактних даних), руху коштів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , а також за дорученням оперуповноваженими СКП Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1