Справа № 404/1476/20
Номер провадження 1-кс/404/1162/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2020 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , власника майна підозрювана ОСОБА_4 , адвоката власника майна ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесенні до ЄРДР за № 0000339 від 15.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури звернувся до суду з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

- накласти арешт на вилученні під час обшуку приміщення будинку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , яка є фактичним володільцем та користувачем та де фактично проживає ОСОБА_4 ., речі, а саме:

грошові кошти 25 тисяч 800 грн., а саме: купюри номіналом 500 грн. у кількості 48 шт. з серіями та номерами:

ХЕ 5475587БВ 6115086ББ 3739266БЗ 5397433
АА 4322609ВД 4506478АЄ 3489839АБ 0556690
ХЖ 6447405БВ 3620858ЦБ 3298863БГ 5441302
ХВ 6184800ББ 8453703АГ 8118694ХВ 0357549
ХИ 7044004АВ 4031243УЗ 8412349СБ 1859241
ЛБ 8787128ЛБ 7543153УИ 4523111ЛГ 6946546
БТ 4910583ВБ 9018564МБ 5808992ЛБ 2828726
УГ 7411423ЗЗ 5074553ЛИ 3302262АБ 6539411
ХЄ 8766352БВ 2785000ХЖ 1575690ХГ 9910153
ХЄ 3215068АИ 6562855ЛБ 7092732УЖ 5796015
ВЖ 8556418ЛД 1023808ЗИ 5597098УГ 7351667
УГ 3397310МВ 3704736СЖ 7183167ЛВ 6448801

купюри номіналом 100 грн. кожна у кількості 15 шт. з серіями та номерами:

УП 7763266УТ 4628058УП 8472196УЖ 8173277
УБ 4164545АД 7531805УС 8968002УЕ 3417295
СБ 9445867УЙ 2124610УФ 3499092АЕ 3219797
УН 8561039УП 4784063УФ 2177347

купюри номіналом 50 грн. кожна у кількості 6 шт. з серіями та номерами:

КИ 7936242КЛ 2241224СЛ 5116553УП 1537854
ФЄ 7561900СТ 4388132

банківські картки та чеки з банківських терміналів, а саме: АТ «Приватбанк» у кількості з шт. з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також картка АТ «Ощадбанк» з номером НОМЕР_4 , та два чеки з терміналів АТ «Ощадбанк» на суми 7800 грн. з номером АВТ 870938/50 і на суму 4000 грн. з номером АВТ 871094/46;

стартовий пакет оператора стільникового зв`язку «Водафон» з тримачем під сім карту з абонентським номером НОМЕР_5 та сертифікат з номером С02Z908QLYWL на пристрій MakBook Air від 27.12.2019;

мобільний телефон «Iphone» модель ML6G2CH/A IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 ;

ноутбук «MakBook Air» з номером С02Z908QLYWL модель A1932 з зарядним пристроєм;

ноутбук «ASUS» з номером 66317A- RTL8821CE модель RTL8821CE з зарядним пристроєм;

мобільний телефон Iphone ( IMEI: НОМЕР_8 ) з сім карткою НОМЕР_9 ;
мобільний телефон «Iphone» модель ML6G2CH/A IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 ;

роутер Tp Link, модель: TLWR741N, S/N: 040, Роутер Tp Link, модель: TLWR740N, S/N: 214A, з метою забезпечення цивільних позовів шляхом позбавлення права їх користування, відчуження та розпорядження ними до остаточного рішення по кримінальному провадженню, а також, з метою збереження речових доказів та забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від 15.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_9 мала намір придбати товар (костюм) за допомогою соціальної мережі Instagram на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оплатила повну вартість товару перерахувавши грошові кошти в сумі 1180 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 відкритої в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , але товар так і не отримала, грошові кошти їй не повернуто.

Крім того, встановлено місце зняття грошових коштів, а саме 08.09.2019 року грошові кошти в сумі 1180 грн., які потерпіла перерахувала на банківську картку № НОМЕР_10 , було переведено в готівку з використанням банкомату АТ КБ «Приватбанк» САКG1146, який розташований по вул. Преображенська, 2 в м. Кропивницький.

Проведеним тимчасовим доступом встановлено, що на вищевказаний банківський картковий рахунок за період з 19.08.2019 по 02.10.2019 року було перераховано 36 000 гривень. В ході подальших слідчих (розшукових) дій встановлено, що дані грошові кошти перерахували 22 особи, які в соціальній мережі Instagram замовляли різноманітний жіночий одяг. На даний час особи потерпілих встановлені.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_10 мала намір придбати товар (костюм) за допомогою соціальної мережі Instagram на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 08.05.2020 року оплатила повну вартість товару перерахувавши грошові кошти в сумі 580 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 відкриту в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_11 але товар так і не отримала, грошові кошти їй не повернуто.

Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на суму 580 гривень, чим спричинила ОСОБА_10 матеріальний збиток на вказану суму.

В ході слідчих (розшукових) дій встановлено новий акаунт фігуранта в месенджері Інстаграм, а саме «fashion_page_shop», який є в закритому доступі та фігурант за власним бажанням додає користувачів до даного Інтернет магазину. Крім того, після відправлення заявки на вступ до Інтернет магазину «fashion_page_shop» адміністратор надав доступ до вказаної сторінки, потрапивши до якої та в ході подальшого листування, продавець надав номер банківського карткового рахунку ( НОМЕР_11 ) на який необхідно перерахувати грошові кошти для відправлення товару, який обрав покупець.

В подальшому, оперативним шляхом, встановлено особу на яку відкритий вказаний рахунок, а саме банківський картковий рахунок № НОМЕР_11 імітований в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Також по вказаному банківському картковому рахунку проведено тимчасовий доступ, за результатами якого встановлено 74 особи (ймовірні потерпілі), які на вказаний картковий рахунок перераховували грошові кошти у період з 28.02.2020 по 16.06.2020 року, загальна сума коштів складає понад 100 тис. грн.

В ході подальшого проведення оперативно-розшукових заходів з використанням можливостей УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області надано запит на історію сім-імей, аналізом якої встановлено що сім-картка з номер мобільного телефону НОМЕР_12 (вказаний телефон ОСОБА_4 вказала в АТ «А-Банк» в анкеті-заявці при відкритті банківського карткового рахунку № НОМЕР_10 ) використовувалася в мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_13 з 25.06.2019 по 05.12.2019.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 при оформленні паспорту громадянина України для виїзду за кордон в УДМС України в Кіровоградській області на початку березня 2020 року вказала контактний номер мобільного телефону НОМЕР_14 , який також використовувався в мобільному терміналі використовувалася в мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_13 з 10.10.2019 по 05.05.2020.

На даний час в мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_13 використовується сім-картка з номером мобільного телефону НОМЕР_15 .

Крім того встановлено, що в даному IMEI з початку 2018 року та по теперішній час було використано 24 сім-картки різних мобільних операторів.

Крім того встановлено IP-адресу НОМЕР_16 та отримано відповідь від Інтернет провайдера, з якої ОСОБА_4 вчиняє шахрайські дії, а саме вказана IP-адреса закріплена за адресою АДРЕСА_1 .

25.06.2020 року на підставі ухвали Кіровського районного суду м. Кіровограда за номером справи №404/1476/20 номер провадження 1-кс/404/1104/20 від 19.06.2020 року, було проведено обшук приміщення будинку за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить гр. ОСОБА_8 , яка є фактичним володільцем та користувачем та де фактично проживає ОСОБА_4 , під час проведення обшуку квартири було виявлено та вилучено речі, що зазначені в прохальній частині клопотання.

Таким чином, у слідчого виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про арешт вище вказаного тимчасово вилученого майна.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити посилаючись на обставини в ньому викладені. Додатково вказала, що вилучені речі під час обшуку визнані речовими доказами в рамках даного кримінального провадження.

Власник майна заперечила проти накладення арешту. Зазначала, що воліла би щоб вилучені у неї кошти слідчий віддала потерпілим, також з перелічених банківських карток їй належить лише картка АТ «Ощадбанк», вилучений ноутбук «MakBook Air» належить не їй, а громадянці ОСОБА_12 . Щодо решти майна вказала, що у слідчих було достатньо часу отримати всю інформацію з електронних засобів.

Адвокат підтримав позицію підзахисної.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від 15.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

19.06.2020 року згідно до ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження 0000339, з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України - задоволено. Надано дозвіл на проведення обшуку (один раз) домоволодіння по АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_8 та фактичним володільцем - ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення: банківських карток за номерами: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , комп`ютерної техніки (персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети), радіо-електронного пристрою з imei НОМЕР_13 , сім-картки операторів мобільного зв`язку.
25.06.2020 року слідчим проведено обшук за вище вказаною адресою вході якого вилучено речі зазначені в прохальній частині клопотання.

Згідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Майно вважається тимчасово вилученим під час обшуку, огляду, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України.

Відповідно до абз. 2 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно до ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Оскільки вилучені під час обшуку грошові кошти, майно та документи визнані речовими доказами, в кримінальному провадженні № 0000339 від 15.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, то слідчий суддя з урахуванням загальних засад кримінального судочинства (ст. 7, 9, 13, 16, 22 23, 26 КПК України) та загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 132 КПК України) приходить до висновку, що в даній ситуації, арешт грошових коштів, документів та майна підозрюваної відповідає інтересам та потребам досудового розслідування в цій справі, такий вид втручання у права та законні інтереси власника майна спрямований на встановлення фактичних обставин справи, арештоване майно можливо використати, як доказ обґрунтованості підозри, доведеності або недоведеності у вчиненні кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що накладення арешту на майно, грошові кошти та документи, які визнані речовими доказами необхідний для їх збереження та в даному випадку арешт майна вилученого під час обшуку від 25.06.2020 року відповідає інтересам та потребам досудового розслідування.
Також, за рахунок речей на які накладається арешт, останні можуть забезпечити виконання судових рішень пов`язаних із відшкодування завданої шкоди. Крім того, оскільки з часу вилучення вище наведених речей минув незначний проміжок часу, слідчий в апріорі не мав можливості провести необхідні слідчі дії для визначення гаджетів за допомогою яких підозрювана скоювала злочини.

Крім того, слідчий суддя вважає за доцільне роз`яснити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 25 тисяч 800 грн., серія та номер, яких зазначені по тексту судового рішення; два чеки з терміналів АТ «Ощадбанк» на суми 7800 грн. з номером АВТ 870938/50 і на суму 4000 грн. з номером АВТ 871094/46; стартовий пакет оператора стільникового зв`язку «Водафон» з тримачем під сім карту з абонентським номером НОМЕР_5 та сертифікат з номером С02Z908QLYWL на пристрій MakBook Air від 27.12.2019 року; мобільний телефон «Iphone» модель ML6G2CH/A IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 ; ноутбук «ASUS» з номером НОМЕР_17 - RTL8821CE модель RTL8821CE з зарядним пристроєм; мобільний телефон Iphone ( IMEI: НОМЕР_8 ) з сім карткою НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Iphone» модель ML6G2CH/A IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 ; роутер Tp Link, модель: TLWR741N, S/N: 040, Роутер Tp Link, модель: TLWR740N, S/N: 214A, власником та фактичним володільцем яких є ОСОБА_4 , із забороною відчуження, користування та розпорядження ними до прийняття рішення по кримінальному провадженню № 0000339 від 15.01.2020 року.

Накласти арешт на банківські картки та чеки з банківських терміналів, а саме: АТ «Приватбанк» у кількості з шт. з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також картка АТ «Ощадбанк» з номером НОМЕР_4 ; ноутбук «MakBook Air» з номером С02Z908QLYWL модель A1932 з зарядним пристроєм, власником яких є ОСОБА_13 , а фактичним володільцем являється ОСОБА_4 , із забороною відчуження, користування та розпорядження ними до прийняття рішення по кримінальному провадженню № 0000339 від 15.01.2020 року.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за умови зміни обставин за яких цей арешт був накладений.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1