печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000612 слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000725 від 14.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365,ч. 1 ст. 371КК України.

Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000612 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що наказами ІНФОРМАЦІЯ_1 впродовж 2014 року прийнято рішення щодо проведення конкурсів на право оренди державного майна, балансоутримувачем якого є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

На виконання зазначених наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 створено конкурсну комісію у складі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку покладено обов`язок щодо визначення умов та термінів проведення конкурсів.

За результатами проведених конкурсів перемогу здобули ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які в подальшому й уклали з ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідні договори індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності.

За наявної в сторони обвинувачення інформації, що підтверджена протоколом допиту свідка народного депутата ОСОБА_4 , договори оренди індивідуального визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності та перебувають на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладені між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за заниженою орендною платою, яка не відповідає ринковим цінам.

За таких обставин, в сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші службові особи органів державної влади вступили в злочинну змову з бенефіціарами та менеджментом суб`єктів господарської діяльності, з метою отримання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у вигляді створення конкурсних умов, які б заздалегідь стали передумовою для перемоги останніх в конкурсі з оренди нежилих приміщень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з подальшим укладенням таких договорів оренди за заниженою вартістю.

При цьому, про взаємопов`язаність компаній-переможців конкурсу свідчить й те, що кінцевим бенефіціарними власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ОСОБА_5 , а відтак вказані компанії є підконтрольними одній особі чи групі осіб, зважаючи на що останні створювали лише видимість конкуренції під час проведення конкурсів та не мали реальної мети на оголошення справедливої пропозиції щодо вартості оренди приміщень, яка б відповідала ринковій й була конкурентоздатною.

З метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

1)Положення про Регіональне відділення ІНФОРМАЦІЯ_13 (діюче станом на 2014-2019 років); Положення про Регіональне відділення ІНФОРМАЦІЯ_14 (діюче станом на 2019-2020 роки);

2)особові справи співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ;

3)листи, повідомлення, заяви, пропозиції, будь-які інші документи від ІНФОРМАЦІЯ_4 що стосуються підготовки, проведення та визначення переможців в конкурсах на визначення орендарів нерухомого майна (нежилих приміщень), що перебувають на балансі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пасажирського терміналу «D» які проводилися протягом 2014-2018 років;

4)листи, повідомлення, заяви, пропозиції, будь-які інші документи від ІНФОРМАЦІЯ_1 , що стосуються підготовки, проведення та визначення переможців в конкурсах на визначення орендарів нерухомого майна (нежилих приміщень), що перебувають на балансі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пасажирського терміналу «D» які проводилися протягом 2014-2018 років;

5)листи, повідомлення, заяви, пропозиції, будь-які інші документи від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що стосуються підготовки, проведення та визначення переможців в конкурсах на визначення орендарів нерухомого майна (нежилих приміщень), що перебувають на балансі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пасажирського терміналу «D» які проводилися протягом 2014-2018 років;

6)документація, що стосується проведення конкурсів на право оренди державного майна, балансоутримувачем якого є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пасажирського терміналу «D», які проводилися протягом 2014-2018 років (накази, протоколи конкурсної комісії з додатками, оголошення про конкурси, інформація про об`єкти, умови конкурсів, документація від суб`єктів, які виявили бажання прийняти участь у конкурсі, інші документи, що пов`язані з підготовчими діями, проведенням конкурсів);

7)накази ІНФОРМАЦІЯ_1 (починаючи з 2014 по 2018 роки) про створення та зміну складу учасників конкурсної комісії на яку покладено обов`язок щодо проведення конкурсів на право оренди державного майна, а саме державного нерухомого майна - нежитлових приміщень пасажирського терміналу «D», балансоутримувачем якого є Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Положення або інші документи, які визначають функціональні обов`язки членів такої (таких) конкурсних комісій;

8)документи, що стосуються визначення вартості державного нерухомого майна - нежитлових приміщень пасажирського терміналу «D», балансоутримувачем якого є Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які булі отримані протягом 2014-2018 років (висновки про вартість орендованого майна, звіти про незалежну оцінку майна);

9)будь-які документи, що отримані протягом 2014-2018 років, які стосуються дослідження та вивчення попиту на ринку оренди з метою визначення вартості оренди державного нерухомого майна - нежитлових приміщень пасажирського терміналу «D», балансоутримувачем якого є Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (службові записки щодо результатів визначення попиту);

10)договори оренди нерухомого державного майна нежитлових приміщень пасажирського терміналу «D», укладені протягом 2014-2018 років, балансоутримувачем якого є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із невід`ємними додатками до них (розрахунок орендної плати, акти приймання-передачі, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права) та аркушами погодження до проектів договорів оренди; договори про внесення змін до договорів оренди, укладені протягом 2014-2018 років, разом із невід`ємними додатками до них (розрахунок орендної плати) та усі документи, що стали підставою для укладення додаткових угод, акти приймання-передачі нерухомого майна; документи, що подавались для нотаріального посвідчення та державної реєстрації договорів оренди нерухомого державного майна та договорів про внесення змін до них; відомостей щодо передачу орендованого майна в суборенду та згоду орендодавця;

11)листи, повідомлення, заяви, пропозиції, будь-які інші документи від ІНФОРМАЦІЯ_4 що стосуються підготовки, проведення та визначення переможців в конкурсах на визначення орендарів нерухомого майна (нежилих приміщень), що перебувають на балансі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пасажирського терміналу « НОМЕР_5 » які проводилися протягом 2019-2020 років;

12)листи, повідомлення, заяви, пропозиції, будь-які інші документи від ІНФОРМАЦІЯ_1 , що стосуються підготовки, проведення та визначення переможців в конкурсах на визначення орендарів нерухомого майна (нежилих приміщень), що перебувають на балансі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пасажирського терміналу « НОМЕР_5 » які проводилися протягом 2019-2020 років;

13)листи, повідомлення, заяви, пропозиції, будь-які інші документи від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що стосуються підготовки, проведення та визначення переможців в конкурсах на визначення орендарів нерухомого майна (нежилих приміщень), що перебувають на балансі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пасажирського терміналу « НОМЕР_5 » які проводилися протягом 2019-2020 років;

14)документація, що стосується проведення конкурсів на право оренди державного майна, балансоутримувачем якого є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пасажирського терміналу « НОМЕР_5 », які проводилися протягом 2019-2020 років (накази, протоколи конкурсної комісії з додатками, оголошення про конкурси, інформація про об`єкти, умови конкурсів, документація від суб`єктів, які виявили бажання прийняти участь у конкурсі, інші документи, що пов`язані з підготовчими діями, проведенням конкурсів);

15)накази ІНФОРМАЦІЯ_1 (починаючи з 2019 по 2020 роки) про створення та зміну складу учасників конкурсної комісії на яку покладено обов`язок щодо проведення конкурсів на право оренди державного майна, а саме державного нерухомого майна - нежитлових приміщень пасажирського терміналу «F», балансоутримувачем якого є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Положення або інші документи, які визначають функціональні обов`язки членів такої (таких) конкурсних комісій;

16)документи, що стосуються визначення вартості державного нерухомого майна - нежитлових приміщень пасажирського терміналу «F», балансоутримувачем якого є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які булі отримані протягом 2019-2020 років (висновки про вартість орендованого майна, звіти про незалежну оцінку майна);

17)будь-які документи, що отримані протягом 2019-2020 років, які стосуються дослідження та вивчення попиту на ринку оренди з метою визначення вартості оренди державного нерухомого майна - нежитлових приміщень пасажирського терміналу «F», балансоутримувачем якого є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (службові записки щодо результатів визначення попиту);

18)договори оренди нерухомого державного майна нежитлових приміщень пасажирського терміналу «F», укладені впродовж 2019-2020 років, балансоутримувачем якого є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із невід`ємними додатками до них (розрахунок орендної плати, акти приймання-передачі, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права) та аркуші погодження до проектів договорів оренди; договори про внесення змін до договорів оренди разом, укладені впродовж 2019-2020 років, із невід`ємними додатками до них (розрахунок орендної плати) та усі документи, що стали підставою для укладення додаткових угод, акти приймання-передачі нерухомого майна; документи, що подавались для нотаріального посвідчення та державної реєстрації договорів оренди нерухомого державного майна та договорів про внесення змін до них; відомостей щодо передачу орендованого майна в суборенду та згоду орендодавця;

19)дозволи, погодження та ліцензії, необхідні суб`єктам господарської діяльності (переможцям конкурсу) для виконання своєї діяльності на орендованому майна, надані останніми впродовж 2014-2020 років;

20)відомості щодо платіжних реквізитів банківських рахунків (розрахункових рахунків) суб`єктів господарської діяльності (переможців конкурсу) та їх змін;

21)проектно-технічна та кошторисна документація на будівництво Міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі разом із картографічними матеріалами та планом-схемою будівель та приміщень, розташованих у ньому;

22)документів фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких міститься інформація щодо прибутків підприємства від надання нерухомого майна в оренду суб`єктам господарської діяльності, починаючи з 2014 року по березень 2020 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1