Справа № 953/7442/20
н/п 1-кс/953/4080/20
УХВАЛА
"16" червня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
25 травня 2020р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до договору №3187 від 20.07.2018 про надання фінансової послуги залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок строком на 13 місяців, укладеним з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма додатками до нього та додатковими договорами, карток із зразками підписів, копій паспортів, довідок про присвоєння їм податкових номерів, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками (вкладу), в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вкладом, довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі спілки та внесення до каси спілки готівкових коштів, копій документів, що підтверджують зарахування та списання коштів, реєстру руху грошових коштів із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, заяв на видачу грошових коштів за період часу з 20.07.2018 по 20.05.2020 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, що перебувають у володінні Харківської обласної кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник Харківської обласної кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати Харківську обласну кредитну спілку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до договору №3187 від 20.07.2018 про надання фінансової послуги залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок строком на 13 місяців, укладеним з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма додатками до нього та додатковими договорами, карток із зразками підписів, копій паспортів, довідок про присвоєння їм податкових номерів, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками (вкладу), в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вкладом, довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі спілки та внесення до каси спілки готівкових коштів, копій документів, що підтверджують зарахування та списання коштів, реєстру руху грошових коштів із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, заяв на видачу грошових коштів за період з 20.07.2018 по 20.05.2020.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії, а у разі необхідності вилучити оригінали договору №3187 від 20.07.2018 про надання фінансової послуги залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок строком на 13 місяців, укладеним з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма додатками до нього та додатковими договорами, карток із зразками підписів, копій паспортів, довідок про присвоєння їм податкових номерів, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками (вкладу), в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вкладом, довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі спілки та внесення до каси спілки готівкових коштів, копій документів, що підтверджують зарахування та списання коштів, реєстру руху грошових коштів із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, заяв на видачу грошових коштів за період часу з 20.07.2018 по 20.05.2020, що перебувають у володінні Харківської обласної кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити керівництву Харківської обласної кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.07.2020р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1