Справа № 405/1184/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участю адвоката ОСОБА_4 , що діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Альма», ТОВ «Долинський елеватор», ТОВ «Долинський агротехпостач», адвоката ОСОБА_5 , що діє в інтересах цивільного позивача, потерпілого ТОВ «Поско Інтернешнл Україна», слідчого ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Альма», ТОВ «Долинський елеватор», ТОВ «Долинський агротехпостач», про скасування арешту майна,

встановив:

Заявник звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого вказав, що в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384 від 11.06.2019, ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 20.09.2019 накладено арешт намайно Товариства з обмеженою відповідальністю «Дайтона Менеджмент» код 41834748, а саме на:

-виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який складається з наступних складових частин майна: вагова-навіс, А,а; прохідна, Б; силосний корпус, В; вольєр, Б1; адміністративно-лабораторний корпус, Е; допоміжна будівля, Ж; котельня, В1; бункер топлива, В2; участок погрузки лузги в автотранспорт, Г1; відділення гранульованої лузги, Д1; склад гранульованої лузги, Ж1; пожежна водойма, З; трансформаторна підстанція, К1; підготовче відділення маслопресовий цех, Л1; градірня, Л2; погрузка жмиха в автотранспорт, М1; склад сировини, Н; автоприймальник №2, Н1; норійна вишка, Н2; насосна наливна естакада в автотранспорт, О; резервуари для зберігання соняшникової олії, О1; естакада інженерних комунікацій, О2; склад ПММ, П; сушилка, Р; гараж, С; котельня, С1; вбиральня, Т; травяний склад, Ф; навіс, X; автоприймальник №1, Ч; вузол погрузки, Ц2; водонапірна башня, Ю; вбиральня, Я; склад, У; огорожа, №1; вагова, П1; їдальня, Щ; операторська, Ч1; сушилка, Р1; приймальний бункер, Р2; залізнична колія, РЗ; транспортерна галерея, Я1; транспортерна галерея, Я2; транспортерна галерея, ЯЗ; ворота, №2; замощення, І, розташований за адресою Кіровоградська область м. Долинська, вул. Чумацький Шлях, 1;

-виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який складається з наступних складових частин майна: вагова (А), склад №1 (Б), нижня галерея (б), склад №2 (В), нижня галерея (в), операторська (Д), вбиральня (Г), навіс автопідйомника (Е), приймальний бункер (е), сушілка (Ж), норійна вишка сушілки (З), сілос для зерна (К), сілос для зерна (Л), транспортна галерея (Н), скважина (О), бесідка (М), бесідка (Р), ГРП (П), огорожа №1, ворота №2, змощення (І), розташований за адресою Кіровоградська область м. Долинська, вул. Чумацький Шлях, 1А;

-виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який складається з наступних складових частин майна: адмінбудинок, А, склад, Б, склад, Д, зерносховище, В, колодязь, К, каналізація, М, убиральня, Ж, огорожа, №, відмістка, І, погріб, Е, водонапірна башта, З, трансформаторна підстанція, Л, пожежна водойма, Н, вбиральня, Г, колія, №2, замощення, І, розташований за адресою Кіровоградська область м. Долинська, вул. Чумацький Шлях, 1Б.

Також в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000104 від 21.05.2019, ухвалою Кропивницького апеляційного суду від 05.11.2019 накладено арешт намайно, що належало на праві власності ТОВ «Долинський комбікормовий завод», наразі належить на праві власності ТОВ «Дайтона Менеджмент», а саме на:
-комплекс, загальною площею 6361,1 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська , вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9;
-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташованій за адресою: Кіровоградська область , місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9;
-комплекс, загальною площею 4541,2 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), будинок 1А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9;
-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0012, площею 1,4487 гектара, розташованій за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова ), 1 а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9;
-комплекс, загальною площею 2559,5 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), будинок 1Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9;
-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0013, площею 2,6182 гектара, розташованій за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 16 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9.
Крім цього, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000379 від 11.06.2019, ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 19.11.2019 накладено арешт намайно Товариства з обмеженою відповідальністю «Дайтона Менеджмент» код 41834748, а саме на:

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташовану за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0012, площею 1,4487 гектара, розташована за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 1а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0013, площею 2,6182 гектара, розташована за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 1б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9;

-статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Дайтона Менеджмент», код 41834748, який складає 1000000 гривень, до складу якого входить нерухоме майно розташоване за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 1, 1А, 1Б;

-земельні ділянки з кадастровими номерами :01:001:0011, :01:001:0012, :01:001:0013, шляхом заборони вчинення реєстраційних дій по зміні засновників та керівників Товариства, та розпорядження статутним капіталом Товариства.

Заявник вважає, що обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину (п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України). При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладає на слідчого та/або прокурора. Однак, на даний час матеріали кримінальних проваджень не містять доказів того, що арештоване майно є предметом кримінального правопорушення; було знаряддям вчинення кримінальних правопорушень; зберегло на собі їх сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто їх відповідність критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, як і можливість використання вказаного майна як доказу у кримінальному провадженні. Тому є необхідність у скасуванні арешту.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 підтримав подане клопотання, вказав щодо наявності підстав у його задоволенні.
Адвокат ОСОБА_5 заперечив щодо скасування арешту, зазначив, що арешт накладено на об`єкти, які є речовими доказами у кримінальних провадженнях, про що також вказано в письмових поясненнях адвоката ОСОБА_7 , яка є представником ТОВ «Поско Інтернешнл Україна».

Слідчий в суді надав пояснення, згідно яких на даний час постановою прокуратури Кіровоградської області кримінальні провадження № 0000379 від 11.06.2019 та №0000384 від 11.06.2019 об`єднані в одне провадження, про що в Єдиному реєстрі досудових розслідувань внесені відомості за № 0000379 від 11.06.2019 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч.4 ст.190, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.206-2, ч.3 ст.362. Також, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2019 за №0000104, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.191, ч.5 с.191 КК України, на даний час підозра нікому не оголошена. Залишив вирішення питання щодо клопотання на розсуд суду.
Вивчивши матеріали клопотання та доданих документів, дослідивши справи №405/5944/19 (провадження №1-кс/405/3386/19), справи №405/7584/19 (405/6183/19) (провадження №11-сс/4809/431/19), справи №405/8292/19 (провадження №1-кс/405/4622/19), заслухавши думки учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, слідчим відділом СУ ГУ НП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2019 за №0000104, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.191, ч.5 с.191 КК України.

Окрім цього, слідчим відділом слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 від 11.06.2019 та у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384 від 11.06.2019.
На даний час постановою прокуратури Кіровоградської області вищевказані два кримінальні провадження об`єднані в одне провадження, про що в Єдиному реєстрі досудових розслідувань внесені відомості за № 0000379 від 11.06.2019 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч.4 ст.190, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.206-2, ч.3 ст.362.

Так, відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 1, 2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В рамках кримінальних проваджень №0000104, № 0000379, №0000384 ухвалами від 20.09.2019, 05.11.2019 та від 19.11.2019 був накладений арешт на майно, про що вказано вище.

Відповідно до змісту ухвал про накладення арешту на майно, єдиною підставою щодо накладення арешту була наявність розумних підозр вважати, що арештоване майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та є об`єктом кримінально-протиправних дій, а отже є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Дійсно, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідування кримінального правопорушення.

Для ефективного розслідування кримінального правопорушення орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Крім того, накладення арешту являє собою форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні.

Однак, слідчому судді не надано доказів вважати, що накладені раніше арешти є ефективними і виконують функції збереження речових доказів, оскільки по своїй суті речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

До знарядь злочину можуть бути віднесені як предмети, які спеціально були виготовлені або пристосовані для вчинення злочинів (кастет, відмичка, обріз гвинтівки), так і предмети, які мають певне призначення в іншій області, не пов`язаній зі злочинною діяльністю, - військовій, медичній, побутовій тощо (пістолет, ніж, автомашина).

До предметів, які зберегли на собі сліди злочину, відносяться предмети з матеріальними слідами злочину, які неможливо відокремити від їх поверхні. У такому разі сліди вилучаються разом з предметом (відбитки пальців рук, зубів, взуття тощо).

Речові докази - об`єкти злочинних дій - це предмети, на які було безпосередньо спрямоване злочинне посягання (гроші, цінності, автотранспорт, різні промислові товари).

До речових доказів також можливо віднести гроші, цінності та інші речі, набуті злочинним шляхом. Йдеться про все, що було набуто за викрадені або отримані іншим злочинним шляхом гроші і цінності (об`єкти злочинних дій). Це можуть бути гроші, отримані після реалізації матеріальних цінностей, набутих злочинним шляхом. У такому разі це буде підтвердженням такої реалізації, і тут не мають значення індивідуальні ознаки отриманого в результаті таких дій.

Всі інші предмети, які можуть бути засобами для розкриття злочину, виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності, також можуть бути визнані речовими доказами. Сюди, наприклад, можна віднести знайдені на місці події дрібні предмети (ґудзики, недопалки, часточки фарби тощо) або продукти злочинної діяльності (фальшиві гроші, акцизні марки тощо).

Тому, накладене ухвалами слідчих суддів майно не є речовими доказами в розумінні Кримінального процесуального кодексу України.

При цьому, суд зазначає, що саме по собі майно, на яке накладено арешт, не може бути доказом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтею 191 КК України, а саме «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», та статтею 190 КК України «шахрайство», статтею 185 КК України «крадіжка», статтею 206-2 «протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації», статтею 362 «несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчиненні особою, яка має право доступу до неї».

Також, з наданих матеріалів встановлено, що Наказом Міністерства юстиції України від 02.01.2020 № 16/5, прийнятого за результатами розгляду скарги ТОВ «ФК «АЛЬМА», скасовано рішення державного реєстратора Стецьківської сільської ради Сумського району Сумської області, на підставі яких здійснено припинення права іпотеки ТОВ «ФК «Альма» на:
-комплекс, загальною площею 6361,1 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9; номер запису про іпотеку 24616122; номер запису про обтяження 24615290;
-земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташовану за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових правна нерухоме майно 9.
Також, на підставі рішень вищевказаного державного реєстратора було припинено в державному реєстрі прав право іпотеки ТОВ «ФК «Альма» та право власності ТОВ «ДОЛИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» та ТОВ «ДОЛИНСЬКИЙ АГРОТЕХПОСТАЧ» на об`єкти нерухомості (комплекси та земельні ділянки) за адресами Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), будинок 1А та Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), будинок 1Б.
Наказом Міністерства юстиції України від 06.02.2020 № 448/5, прийнятого за результатами розгляду скарги ТОВ «ФК «АЛЬМА», скасовано рішення №№ 47807389, 47808026 державного реєстратора Петрівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області, на підставі яких здійснено державну реєстрацію за ТОВ «ДАТОНА МЕНЕДЖМЕНТ» права власності на:
-комплексу, загальною площею 6361,1 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9; номер запису про іпотеку 24616122; номер запису про обтяження 24615290;
-земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташовану за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових правна нерухоме майно 9.
Тобто, наразі в державному реєстрі прав відновлено всі відомості про незаконно видаленні право іпотеки ТОВ «ФК «Альма» та право власності ТОВ «ДОЛИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» та ТОВ «ДОЛИНСЬКИЙ АГРОТЕХПОСТАЧ».
Окрім того, в судовому засіданні встановлено, що накладення арешту фактично призвело до спричинення збитків, що підтверджується наданими:

-Висновком суб`єкта оціночної діяльності ФОП ОСОБА_8 від 14.02.2020 до звіту №3Б-104 про оцінку матеріального збитку, де замовником є ТОВ «ФК АЛЬМА», , а об`єктом дослідження основні засоби: виробниче обладнання елеватору у кількості 104 одиниці, що розташоване за адресою: Кіровоградська область, м.Долинська, вул.Чумацький Шлях, буд.№1, згідно якого вартість матеріального збитку щодо об`єкта дослідження складає 78 938 грн., з урахуванням ПДВ;

-Висновком суб`єкта оціночної діяльності ФОП ОСОБА_8 від 14.02.2020 до звіту №3Б-136 про оцінку матеріального збитку, де замовником є ТОВ «ФК АЛЬМА», , а об`єктом дослідження основні засоби: виробниче обладнання малоцеху у кількості 136 одиниць, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого вартість матеріального збитку щодо об`єкта дослідження складає 12 647 385 грн., з урахуванням ПДВ;

-Висновком суб`єкта оціночної діяльності ФОП ОСОБА_8 від 14.02.2020 до звіту №3Б-49 про оцінку матеріального збитку, де замовником є ТОВ «ФК АЛЬМА», , а об`єктом дослідження основні засоби: виробниче обладнання елеватору у кількості 49 одиниць, що розташоване за адресою: Кіровоградська область, м.Долинська, вул.Чумацький Шлях, буд.№1а, згідно якого вартість матеріального збитку щодо об`єкта дослідження складає 714 905 грн., з урахуванням ПДВ.

За таких обставин, накладення арешту в даному випадку безумовно суперечить загальним засадам кримінального провадження, тому слідчий суддя приходить до висновку, що у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно, зазначеного у клопотанні, є недоцільним, у зв`язку з чим арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 20.09.2019, ухвалою Кропивницького апеляційного суду від 05.11.2019, ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 19.11.2019 на зазначене майно, підлягає скасуванню, а клопотання адвоката ОСОБА_4 задоволенню.
Керуючись ст. 2, 3, 22, 174, 309, 372 КПК України,

постановив:

клопотання адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 20.09.2019 (справа №405/5944/19, провадження №1-кс/405/3386/19) намайно Товариства з обмеженою відповідальністю «Дайтона Менеджмент» код 41834748, а саме на:

-виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який складається з наступних складових частин майна: вагова-навіс, А,а; прохідна, Б; силосний корпус, В; вольєр, Б1; адміністративно-лабораторний корпус, Е; допоміжна будівля, Ж; котельня, В1; бункер топлива, В2; участок погрузки лузги в автотранспорт, Г1; відділення гранульованої лузги, Д1; склад гранульованої лузги, Ж1; пожежна водойма, З; трансформаторна підстанція, К1; підготовче відділення маслопресовий цех, Л1; градірня, Л2; погрузка жмиха в автотранспорт, М1; склад сировини, Н; автоприймальник №2, Н1; норійна вишка, Н2; насосна наливна естакада в автотранспорт, О; резервуари для зберігання соняшникової олії, О1; естакада інженерних комунікацій, О2; склад ПММ, П; сушилка, Р; гараж, С; котельня, С1; вбиральня, Т; травяний склад, Ф; навіс, X; автоприймальник №1, Ч; вузол погрузки, Ц2; водонапірна башня, Ю; вбиральня, Я; склад, У; огорожа, №1; вагова, П1; їдальня, Щ; операторська, Ч1; сушилка, Р1; приймальний бункер, Р2; залізнична колія, РЗ; транспортерна галерея, Я1; транспортерна галерея, Я2; транспортерна галерея, ЯЗ; ворота, №2; замощення, І, розташований за адресою Кіровоградська область м. Долинська, вул. Чумацький Шлях, 1;

-виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який складається з наступних складових частин майна: вагова (А), склад №1 (Б), нижня галерея (б), склад №2 (В), нижня галерея (в), операторська (Д), вбиральня (Г), навіс автопідйомника (Е), приймальний бункер (е), сушілка (Ж), норійна вишка сушілки (З), сілос для зерна (К), сілос для зерна (Л), транспортна галерея (Н), скважина (О), бесідка (М), бесідка (Р), ГРП (П), огорожа №1, ворота №2, змощення (І), розташований за адресою Кіровоградська область м. Долинська, вул. Чумацький Шлях, 1А;

-виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який складається з наступних складових частин майна: адмінбудинок, А, склад, Б, склад, Д, зерносховище, В, колодязь, К, каналізація, М, убиральня, Ж, огорожа, №, відмістка, І, погріб, Е, водонапірна башта, З, трансформаторна підстанція, Л, пожежна водойма, Н, вбиральня, Г, колія, №2, замощення, І, розташований за адресою Кіровоградська область м. Долинська, вул. Чумацький Шлях, 1Б.

Скасувати заборону Товариству з обмеженою відповідальністю «Дайтона Менеджмент» код 41834748, відчуджувати вказане майно.

Скасувати арешт накладений ухвалою Кропивницького апеляційного суду від 05.11.2019 (справа №405/6183/19 (405/7584/19), провадження№11-сс/4809/431/19) намайно, що належало на праві власності ТОВ «Долинський комбікормовий завод», наразі належить на праві власності ТОВ «Дайтона Менеджмент», а саме на:
-комплекс, загальною площею 6361,1 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська , вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9;
-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташованій за адресою: Кіровоградська область , місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9;
-комплекс, загальною площею 4541,2 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), будинок 1А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9;
-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0012, площею 1,4487 гектара, розташованій за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), 1 а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9;
-комплекс, загальною площею 2559,5 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), будинок 1Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9;
-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0013, площею 2,6182 гектара, розташованій за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 16 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9.
Скасувати заборону розпорядження даним майном, а саме його відчудження, з метою перешкоджання, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі третій особам такого майна.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 19.11.2019 (справа №405/8292/19, провадження №1-кс/405/4622/19) намайно Товариства з обмеженою відповідальністю «Дайтона Менеджмент» код 41834748, а саме:

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташовану за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0012, площею 1,4487 гектара, розташована за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 1а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0013, площею 2,6182 гектара, розташована за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 1б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9;

-статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Дайтона Менеджмент», код 41834748, який складає 1000000 гривень, до складу якого входить нерухоме майно розташоване за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 1, 1А, 1Б;

-земельні ділянки з кадастровими номерами :01:001:0011, :01:001:0012, :01:001:0013.

Скасувати заборону вчинення реєстраційних дій по зміні засновників та керівників Товариства та розпорядження статутним капіталом Товариства.

Скасувати заборону Товариству з обмеженою відповідальністю «Дайтона Менеджмент» код 41834748, відчуджувати вказане майно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9