Справа №: 272/600/20
Провадження № 1-кс/272/159/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2020 року

Андрушівський районний суд Житомирськоїобласті в складі :
головуючого- слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в м. Андрушівка клопотання слідчого в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 28.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 357 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

встановив :

До Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначено, що що 28.11.2019 до СВ Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали перевірки за заявою гр.. ОСОБА_5 щодо крадіжки бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до звіту ТзОВ Аудиторська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 за результатами діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ОСОБА_6 , яка з по 04.11.2019 перебувала на посаді фінансового директора товариства не внесені готівкові грошові кошти в касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримані на корпоративну електронну картку товариства відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та не підтверджені документами про використання, в сумі 1249523, 92 грн., чим порушено «ПОЛОЖЕННЯ про ведення касових операцій у національній валюті в Україні № 148 від 29.12.2017».
Одночасно встановлено, що за час перебування на зазначеній посаді ОСОБА_6 11.07.2019 засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 в якому вона є керівником.
Відповідно до інформації з Єдиного банку даних про юридичних осіб щодо реєстрації даних та рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наявні банківські рахунки відкриті в Житомирському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Житомир саме: НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 12.07.2019; НОМЕР_4 (978-ЄВРО) дата відкриття 12.07.2019, НОМЕР_5 (840-ДОЛАР СІЛА) дата відкриття 12.07.2019.
З огляду на викладене у сторонни обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по корпоративній електронній картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_7 з метою вивчення руху коштів по рахунку так, як зазначена інформація, може бути використана для проведення фінансово-економічної експертизи для встановлення факту заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Також виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , що наведені вище та відкритих в Житомирському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО з метою вивчення руху коштів по рахунку так, як зазначена інформація, може бути використана для проведення фінансово-економічної експертизи для встановлення факту заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В органу досудового слідства є вагомі підстави вважати, що ОСОБА_6 , яка з 21.02.2019 по 04.11.2019 перебуваючи на посаді фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після отримання грошових коштів з корпоративної електронної картки товариства, яка була відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та після цього не внесення готівкових грошових коштів в касу товариства могла їх використовувати на поповнення основних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , внаслідок чого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ЄДРПОУ НОМЕР_6 відсутні підтверджуючі документами про використання, отриманих готівкових грошових коштів, в сумі 1249523,92 грн.
З метою подальшого досудового розслідування необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій, з метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування, встановлення епізодів злочинної діяльності тому виникла необхідність в отримані відомостей щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 а також до фінансових документів які свідчать про рух коштів по корпоративній електронній картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 та розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , які відкриті в Житомирському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 .
Враховуючи, що вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також враховуючи те, що дана інформація становить банківську таємницю, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, а також враховуючи те, що інформація яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути втрачена або знищена, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.
В судове засідання слідчий не зявився, заявив клопотання про розгляд справи у його відсутності.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, а також у відсутності слідчого.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Стаття 91 КПК України містить перелік обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно дост.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з доданих до клопотання документів, 12.11.2019 року до Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій остання вказав про крадіжку бухгалтерських документів та привласнення грошових коштів підприємства колишнім директором ОСОБА_6 .
28.11.2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 за кримінальним правопорушенням передбаченим ст.. 357 ч.1 КК України, а саме про те, що невстановлена особа вчинила крадіжку бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як вбачається, у клопотанні слідчий вказує на необхідність використання документів, тимчасовий доступ до яких просить надати, при проведенні слідчих дій . Однак належного обґрунтування необхідності тимчасового доступу до зазначених відомостей у рамках розслідування даного кримінального провадження клопотання слідчого не містить. У направленному до суду клопотанні, у порушення вимог п.п.5,7 ч.2 ст.160 КПК України слідчий не зазначив в чому ж полягає значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ст.. 357 ч.1 КК України та яких саме обставин. Для досягнення якої мети необхідно надати йому доступ до руху коштів по всіх рахунках та документів, пов`язаних з відкриттям рахунків , не зазначено.
Тобто слідчим не доведено у клопотанні значення речей і документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів не підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст..ст. 131, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №0000326 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1