печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході обшуку приміщень від 23.12.2019 розташованих на земельній ділянці, кадастровий номер :69:256:0059, яка на праві власності належить Київські міській раді (код 22883141) та знаходиться в оренді ТОВ «ІСТОК-М» (код 32069550), що фактично використовуються в протиправній діяльності службовими особами ТОВ «Оптімумторг» () майно, а саме на грошові кошти в сумі 695000 грн. та заборонити будь яким особам використовувати та розпоряджатися вищезазначеними речами та предметами, які були вилученні 23.12.2019 протоколом обшуку в рамках кримінального провадження №0000757.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000757 від 27.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Оптімумторг» (), діючи на території міста Києва за попередньою змовою з іншими невстановленими особами в період з травня 2019 р. по по теперішній час розробили злочинний механізм по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом документального оформлення безтоварних операцій щодо реалізації м`ясних продуктів на адресу ТОВ «Роял-Фуд» (), ТОВ «БПС Актив» (), ТОВ «Агро Фудз» (), Виробничо-торгівельне ПП «ІТА-1» (), ТОВ «Е.М. Плюс» (), ТОВ «Халфуд» 41479193), ТОВ «Долина м`яса» (), ТОВ «Гранат» (), ТОВ «Українські м`ясні продукти» (), ТОВ «Кулінароно-кондитерське п-во «М`ясні делікатеси» (), які мають ознаки фіктивності. Фактична реалізація м`ясних продуктів та виробів здійснюється населенню через роздрібну торгівельну мережу за готівкові кошти без відповідного обліку в податковій звітності, тим самим в порушення вимог Податкового кодексу України, службові особи ТОВ «Оптімумторг» умисно ухилились від сплати ПДВ в сумі 11,8 млн. грн., що підтверджено дослідженням спеціаліста №21/11 від 21.11.2019.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку приміщень від 23.12.2019 розташованих на земельній ділянці, кадастровий номер :69:256:0059, яка на праві власності належить Київські міській раді (код 22883141) та знаходиться в оренді ТОВ «ІСТОК-М» (код 32069550), що фактично використовуються в протиправній діяльності службовими особами ТОВ «Оптімумторг» () майно, а саме на грошові кошти в сумі 695000 грн. та заборонити будь яким особам використовувати та розпоряджатися вищезазначеними речами та предметами, які були вилученні 23.12.2019 протоколом обшуку в рамках кримінального провадження №0000757.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1