Справа № 686/7505/20
Провадження № 1-кс/686/8385/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000084,

ВСТАНОВИЛА:

30.06.2020 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «В провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 27.02.2020.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, через мережу «Інтернет» незаконно займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Хмельницької області.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що в чаті месенджера «Telegram», невстановлена особа, використовуючи нікнейм ОСОБА_4 » надсилає в чат асортимент наркотичних засобів та психотропних речовин, збут яких готується, та після отримання запиту від покупця про готовність придбати певний вид надають такій особі номер гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який заздалегідь оформлений із прив`язкою до номера мобільного телефону. В подальшому, після оплати визначеної суми грошових коштів, покупець отримує фото із місцем знаходження придбаного ним наркотичного засобу чи психотропної речовини (закладкою), яку в свою чергу за попередньою змовою між собою залишають співучасники вчинення злочину.

З метою документування злочинної діяльності осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин встановлено, що оплата за придбаний товар здійснюється на електронний гаманець, відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка є учасником небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та яка згідно п.8 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» має право приймати електронні гроші та надавати послуги з переказу коштів.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено номери рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на які здійснювався перерахунок коштів з електронних гаманців, які зареєстровані в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення на чиє ім`я відкриті рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на які здійснюється переведення отриманих внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошових коштів, що в свою чергу надало б змогу встановити особу, яка проводить такі операції виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації (з можливістю її вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).»

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи. Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав. Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до - інформації (з можливістю її вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме відомості про те на чиє ім`я відкриті рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на які переводились грошові кошти із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, дата та час здійснення операцій по вказаних рахунках, фото та відео матеріали з камер спостереження під час здійснення операцій із зняття коштів, оскільки є підстави вважати, що вказані відомості містять інформацію про осіб, які здійснюють злочинну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 31 липня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя