УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , погоджене з першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_17 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000094, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:

11.11.2019 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , погоджене з першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_17 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000094, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Повноваження прокурора та захисників які були присутні в судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України .

14.05.2019 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 та ОСОБА_8 затримані в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

14.05.2019 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

16.05.2019 щодо підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_18 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави. Стосовно підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

08.07.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання слідчого, погоджене першим заступником прокурора м. Києва та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох (4) місяців, про що винесено відповідну ухвалу.

08.07.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва відмовлено в задоволенні клопотання прокурора у провадженні про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту застосованого відносно підозрюваного ОСОБА_8 та застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 05.09.2019, про що винесено відповідну ухвалу.

08.07.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_7 до 08.09.2019, про що винесено відповідну ухвалу.

09.07.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва відмовлено в задоволенні клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 та застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 06.09.2019, про що винесено відповідну ухвалу.

09.07.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання слідчого, погоджене прокурором та продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 до 06.09.2019, про що винесено відповідну ухвалу.

09.07.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 до 09.09.2019, про що винесено відповідну ухвалу.

09.07.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_18 до 06.09.2019, про що винесено відповідну ухвалу.

05.09.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання слідчого, погоджене прокурором та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести (6) місяців, про що винесено відповідну ухвалу.

05.09.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_8 до 31.10.2019, про що винесено відповідну ухвалу.

05.09.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_7 до 04.11.2019, про що винесено відповідну ухвалу.

05.09.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 до 04.09.2019, про що винесено відповідну ухвалу.

05.09.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва відмовлено в задоволенні клопотання слідчого, погодженого прокурором щодо продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 та застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 04.11.2019, про що винесено відповідну ухвалу.

06.09.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_18 до 04.11.2019, про що винесено відповідну ухвалу.

09.09.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 до 04.11.2019, про що винесено відповідну ухвалу.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 14 листопада 2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, у зв`язку з вийнятковою складністю кримінального провадження та необхідністю проведення та завершення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

Так, слідчий вказує, на те що у кримінальному провадженні існує необхідність у проведенні ряду слідчих і процесуальних дій, а саме необхідно: встановити інших свідків та очевидців, допитати їх з приводу відомих їм обставин вчинення ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 та ОСОБА_8 вищевказаних кримінальних правопорушень, за результатами проведення відповідних слідчих (розшукових) дій перевірити ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 та ОСОБА_8 на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території м. Києва та інших областей України, встановити місцезнаходження осіб, які вчинили вказані злочини спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 та ОСОБА_8 , а саме, осіб, які виступали продавцями та покупцями під час укладання договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна з використанням підроблених документів або причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень, провести огляди об`єктів дослідження судовими експертами квартири АДРЕСА_1 , квартири АДРЕСА_2 , квартири АДРЕСА_3 та квартири АДРЕСА_4 , провести ряд інших слідчих (розшукових) дій за участі потерпілих, підозрюваних та свідків, у тому числі пред`явлень осіб для впізнання, звернутись із клопотаннями до слідчого судді про продовження дії застосованих запобіжних заходів щодо підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 та ОСОБА_8 , одержати висновки призначених судових експертиз, а саме: 4 оціночно-будівельних, 4 комплексних почеркознавчих та технічного дослідження документів експертиз, балістичної експертизи, з урахуванням яких визначитися із остаточною кваліфікацією злочинних дій підозрюваних; сформулювати повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 в остаточній редакції, про що повідомити останніх за участі захисників, додатково допитати підозрюваних з даного приводу, виконати вимоги ст. 290 КПК України, розглянути клопотання сторони захисту в порядку ст.220 КПК України, скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Оскільки провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку із зазначеними вище обставинами, слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000094, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України до 9 місяців.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , захисники ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 проти задоволення клопотання заперечували, вважаючи клопотання прокурора необгрунтованим.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку присутніх у судовому засіданні учасників процесу, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

У судовому засіданні було встановлено, що ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000094, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

14.05.2019 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 та ОСОБА_8 затримані в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

14.05.2019 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

16.05.2019 щодо підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_18 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави. Стосовно підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

08.07.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання слідчого, погоджене першим заступником прокурора м. Києва та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох (4) місяців, про що винесено відповідну ухвалу.

08.07.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва відмовлено в задоволенні клопотання прокурора у провадженні про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту застосованого відносно підозрюваного ОСОБА_8 та застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 05.09.2019, про що винесено відповідну ухвалу.

08.07.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_7 до 08.09.2019, про що винесено відповідну ухвалу.

09.07.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва відмовлено в задоволенні клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 та застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 06.09.2019, про що винесено відповідну ухвалу.

09.07.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання слідчого, погоджене прокурором та продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 до 06.09.2019, про що винесено відповідну ухвалу.

09.07.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 до 09.09.2019, про що винесено відповідну ухвалу.

09.07.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_18 до 06.09.2019, про що винесено відповідну ухвалу.

05.09.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання слідчого, погоджене прокурором та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести (6) місяців, про що винесено відповідну ухвалу.

05.09.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_8 до 31.10.2019, про що винесено відповідну ухвалу.

05.09.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_7 до 04.11.2019, про що винесено відповідну ухвалу.

05.09.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 до 04.09.2019, про що винесено відповідну ухвалу.

05.09.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва відмовлено в задоволенні клопотання слідчого, погодженого прокурором щодо продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 та застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 04.11.2019, про що винесено відповідну ухвалу.

06.09.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_18 до 04.11.2019, про що винесено відповідну ухвалу.

09.09.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 до 04.11.2019, про що винесено відповідну ухвалу.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 14 листопада 2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, у зв`язку з вийнятковою складністю кримінального провадження та необхідністю проведення та завершення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Так, на переконання слідчого судді, на день розгляду клопотання наявні підозри стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, і такі підозри, на думку слідчого судді, є обґрунтованими, про що свідчать додані до клопотання та досліджені слідчим суддею копії матеріалів кримінального провадження.

Разом із цим, слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, перелік яких наведено у клопотанні.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 14 листопада 2019 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, беручи до уваги те, що в силу вимог ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний визначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення в частині продовження строку досудового розслідування до 8 місяців.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , погоджене з першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_17 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000094, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000094, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України до 8 (восьми) місяців.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошений о 08 годині 01 хвилин 14 листопада 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1