печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність в АДРЕСА_1 . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав проси задовільнити з підстав викладених в ньому.
Адвокат в судовому засіданні заперечув проти задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володнін нотаріуса. Дослідивши матеріали клопотання слідчий судді приходить до натспуних висновків. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002023 від 03.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 388-1, ч. 1 ст. 172, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є єдиним учасником у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », володіючи часткою 50 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке є єдиним учасником у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто одним із кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою заволодіння майном зазначеного товариства шляхом шахрайства, 06.01.2015 знаходячись в АДРЕСА_2 , уклав з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 . нотаріально посвідченні приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 договори купівлі-продажу нерухомого майна. Того ж дня, 23.02.2016, за ОСОБА_9 було зареєстровано право власності на вище зазначені об`єкти нерухомості, за які останній з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не розрахувався.
Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на подальше незаконне володіння та розпорядження викраденим майном, унеможливлення його перереєстрації за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також з метою контролю за цим майном, діючи за попередньою змовою та згідно із розподіленими ролями із ОСОБА_9 , уклав з останнім фіктивний договір позики від 25.03.2016 нібито про позику останньому 2 393 824,20 гривень строком до 23.03.2026.
Використовуючи фіктивний договір позики ОСОБА_6 знаходячись в АДРЕСА_2 , уклав з ОСОБА_9 . нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 договір іпотеки від 07.04.2016, згідно якого ОСОБА_9 з метою забезпечення нібито повернення йому 2 393 824,20 гривень, передав в іпотеку ОСОБА_6 нежитлове приміщення № 1-14 в літ. "Ч-3", площею 2099,7 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, оціночною вартістю 2 400 000 гривень (реєстраційний № 309).
На підставі цього іпотечного договору приватним нотаріусом ОСОБА_8 того ж дня, 07.04.2016, за реєстраційним № 311 було накладено заборону відчуження вище зазначеного нерухомого майна.
Однак 19.06.2016 ОСОБА_6 помер.
Поряд з цим, 10.11.2016 ОСОБА_9 реалізуючи свої злочинні наміри на отримання наживи від незаконно зареєстрованого за собою нерухомого майна, нежитлове приміщення 3-го поверху № 14 в літ "А-8", загальною площею 52,7 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, на підставі нотаріально посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 договору купівлі-продажу продав ОСОБА_10 за 263 500 гривень (реєстраційний № 1523).
Крім того, ОСОБА_9 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, реалізуючи свої злочинні наміри на отримання наживи від незаконно зареєстрованого за собою нерухомого майна, 01.08.2018 уклав з ФОП ОСОБА_11 договір № К-19 А оренди нажитлового приміщення, на підставі якого передав в оренду останньому незаконно зареєстроване за собою нежитлове приміщення № 1-14 в літ. "Ч-3", площею 2099,7 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з щомісячною орендною платою з розрахунку 20 гривень за 1 кв.м. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково. Надати тимчасовий доступ у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність в АДРЕСА_1 , усіх документів поданих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також їх представниками, щодо посвідчення договору купівлі-продажу від 10.11.2016 нежитлового приміщення 3-го поверху № 14 в літ "А-8", загальною площею 52,7 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, (реєстраційний № 1523)., з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/20214/20-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 Виконавець: ОСОБА_1 25.05.2020 р.