Провадження №: 1-кс/755/2739/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" червня 2020 р. м.Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0004357 від 30.05.2019 року, та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до майна з можливістю його вилучення, яке знаходиться у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( юридична адреса АДРЕСА_1 , фактичне місце перебування: бізнес центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про експедирування відправлень (із зазначенням номерів експрес накладних, дати та часу відправлень та надходжень посилок тощо, довіреності або листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2018 року по день звернення з клопотання до суду.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчиняли самоправні дії з майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що завдало значної шкоди.

13.07.2019 року зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

01.06.2010 року на посаду менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зараховано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на посаду менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зараховано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на посаду менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зараховано ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було укладено договори про конфіденційність та нерозголошення інформації.
За умовами даних договорів, а саме в п. 1.1 зазначається, що під конфіденційною інформацією розуміється:
-Відомості про внутрішню організацію компанії, системи звітності і аналізу роботи, посадові інструкції, правила роботи, фінансові дані, інформація про клієнтів та контрагентів Сторони-1, будь яка інформація, що зберігається на робочих комп`ютерах, інших системах опрацювання даних, незалежно від способів передачі інформації, носія і форми надання.
-Відомості про хід, виконання, умови виробничого процесу, найману робочу силу, незалежно від способів передачі інформації, носія і форми надання.
-Інформація, що розголошується на нарадах, в інших місцях, що стосується господарської діяльності, незалежно від способів передачі інформації, носія і форми надання.
-Будь-яка інформація, що не є загальновідомою або загальнодоступною та має для Сторони-1 дійсну або потенційну цінність з комерційних причин, розголошення якої може завдати матеріальної шкоди, а також підірвати ділову репутацію або престиж Сторони-1 і її персоналу.
-Будь-який документ Сторони-1, що має позначку «Конфіденційно» та/або «Для службового використання».
Тобто, інформація про клієнтів та контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є конфіденційною інформацією та становить комерційну таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а отже не може використовуватись у власних інтересах.
Відповідно до протоколів допиту ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , встановлено, що вони, як засновники та уповноважені особи не надавали ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 згоду на використання конфіденційної інформації ні в усній ні в письмовій формах. Також встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 працювали із системою CRM, яка призначена для автоматизації стратегій взаємодії з замовниками (клієнтами), зокрема, для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів шляхом збереження інформації про клієнтів та історії взаємин з ними, встановлення і поліпшення бізнес-процесів, подальшого аналізу результатів. Під час допиту ОСОБА_9 та ОСОБА_10 встановлено, що в 2018 році від клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) почала надходити інформація про те, що вони розпочали співпрацю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в зв`язку з тим, що менеджери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розповідали, що там кращий товар, дешевше коштує та інше.
Потім, як стало відомо, приймаючи замовлення від клієнтів, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомляли, що надання товару буде здійснюватися не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і розрахунок за наданий товар здійснюватиметься з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому в CRM системі зазначали, що клієнт відмовився від товару. Підтвердженням цього є дані із CRM системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, вищевказані працівники, приймаючи замовлення від клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передавали такі замовлення конкурентному підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи із останнім безпосередній зв`язок, у зв`язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » втрачало клієнтів та значний прибуток.
В подальшому під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ) під час вчинення кримінальних правопорушень користувались послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме відправляли та/або отримували товар від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ), а також відправляли товар від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або в його інтересах іншим отримувачам.

З метою отримання відомостей, які необхідні для встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, зв`язок між вищевказаними особами та ТОВ, інших осіб, які здійснюють пересилання товарів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце перебування: бізнес центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ), та містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з наступних підстав.
Судом було встановлено, що 30.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ст.232 КК України (кримінальне провадження № 0004357).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься особисте листування та інші записи особистого характеру.
Таким чином, майно, до якого просить дозволити доступ слідчий, є речами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів речей, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі, перебувають у володінні зазначеного товариства та можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0004357 задовольнити.
Надати право старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення речей, які знаходяться у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце перебування: бізнес центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ): інформацію про експедирування відправлень (із зазначенням номерів експрес накладних, дати та часу відправлень та надходжень посилок тощо, довіреності або листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2018 року по день звернення з клопотанням до суду.
Зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до майна, а саме: інформацію про експедирування відправлень (із зазначенням номерів експрес накладних, дати та часу відправлень та надходжень посилок тощо, довіреності або листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2018 року по день звернення з клопотанням до суду.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 16.07.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: