Справа № 592/8/20
Провадження № 1-кс/592/61/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0003756, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до завірених копій документів, які були надані до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 ; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою дати, назви та коду суб`єктів підприємницької діяльності чи фізичних осіб, які перераховували кошти на рахунки чи одержували кошти з вказаних карткових рахунків, розрахункові номера одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти, інформації про зняття готівкових грошових коштів у банкоматах по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2019 по теперішній час; фото- та відеозаписів з камер спостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за періоди часу в яких відбувалось зняття готівкових грошових коштів банкоматах з карткових рахунків № НОМЕР_1 ; інформацію про фінансові номери телефонів, які використовувались у період з 01.09.2019 по теперішній час для доступу до карткових рахунків № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, що 16.12.2019 перебуваючи неподалік буд. АДРЕСА_1 у ОСОБА_5 було виявлено пять зіп-пакетів з порошкоподібною речовиною, котрі останній зберігав з метою подальшого збуту.

16.12.2019 ОСОБА_5 , затримано в порядку статті 208 КПК України, у якого виявлено та вилучено 5 поліетиленових пакетів з кристалічною речовиною, невідомого походження, та мобільний телефон «Meizy» чорного кольору. Один поліетиленовий пакет з кристалічною речовиною невідомого походження у присутності понятих, вилучено та запаковано до поліетиленового пакету № 1., інші чотири пакети з кристалічною речовиною невідомого походження запаковано до поліетиленового пакету № 2., мобільний телефон «Meizy», запаковано до пакету № 3.

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 №19/119/7-2/2129 від 16.12.2019 в складі наданої на дослідження кристалічної речовини міститься PVP, який є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Зазначає, що під час проведення огляду вилученого мобільного телефону «Meizy», чорного кольору, в якому в середині вставлено 2 картки «київстар» НОМЕР_2 , «лайф» НОМЕР_3 . Imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 який перебував у користуванні ОСОБА_5 . Під час огляду вмісту встановленого контенту мобільного телефону в мобільному додатку «Telegram» виявлено переписку з особами на імена « ОСОБА_6 », під час якої обговорювались питання продажу наркотичних засобів, відправлялись фотознімки наркотичних засобів, а також питання розрахунку за продані наркотичні засоби.

Встановлено, що для отримання грошових коштів за продані наркотичні засоби ОСОБА_5 , використовував банківській картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зареєстрована за ОСОБА_5 .

Саме на вказані банківські картки йому переводились грошові кошти за продаж наркотичних засобів.

Вказує, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасово доступу до інформації по вказаним картковим рахункам.
Слідчий ОСОБА_3 надав заяву згідно якої клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 16.12.2019 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003756 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський відділ поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню за період часу з 01.12.2019 по 16.12.2019 враховуючи час виявлення та вилучення наркотичних засобів та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться інформація про документи, які були надані до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою дати, назви та коду суб`єктів підприємницької діяльності чи фізичних осіб, які перераховували кошти на рахунок чи одержували кошти з вказаного карткового рахунку; розрахункові номери одержувачів чи відправників таких коштів; зазначення підстав перерахування коштів; реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти; інформацію про зняття готівкових грошових коштів у банкоматах по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2019 по 16.12.2019, фото- та відеозаписів з камер спостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відбувалось зняття готівкових грошових коштів банкоматах з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; інформацію про фінансові номери телефонів, які використовувались у період часу з 01.12.2019 по 16.12.2019 для доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 .

У вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчим Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з можливістю отримання документів в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог статті. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1