печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
25.10.2019 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ст. 386 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході виконання доручення, отримано інформацію щодо можливих фактів порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062, співробітникам ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій наступних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- матеріалів фінансово-господарських взаємовідносин та листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФГ « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за період з 01.01.2018 по теперішній час, в тому числі:

- договорів, згідно яких було придбано (реалізовано) ТМЦ (роботи, послуги тощо);

- відображення операцій у податкових деклараціях з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства та додатках до них;

- карток балансових рахунків 26, 28, 31, 36, 37, 63, 68, 80, 90 по контрагентам з придбання та продажу товарів (робіт, послуг) (із зазначенням сальдо станом на дату подання документів) за весь період дії договору;

- видаткових (прибуткових) накладних, які підтверджують факт отримання (реалізації) ТМЦ;

- актів виконаних робіт (послуг тощо), що підтверджують факт отримання (реалізації) робіт (послуг тощо), в тому числі за встановленими формами (у разі наявності);

- платіжних документів, що підтверджують факт оплати отриманих (реалізованих) ТМЦ (робіт, послуг);

- відомостей щодо формування витрат, які враховуються при визначенні об`єкта оподаткування по взаємовідносинах із зазначеними контрагентами (регістри витрат за періоди, в яких були відображені взаємовідносини із вищевказаними контрагентами);

- товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності, надати довідку про їх відсутність із зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника, документи щодо розрахунків з перевізником);

- договорів, укладених з перевізниками товару;

- платіжних документів, що підтверджують оплату транспортних послуг;

- актів виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг;

- журналів реєстрації доручень на отримання ТМЦ;

- у разі якщо, дані ТМЦ (послуги, роботи) придбавались з метою подальшої їх реалізації, документи, що підтверджують таку реалізацію (договори, видаткові накладні (акти виконаних робіт), виписки банку, товарно-транспортні накладні, суму дебіторської/кредиторської заборгованості за відвантажений товар (надані роботи, послуги) станом на дату надання інформації);

- документів, які підтверджують здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56714/19-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1