Справа № 592/4081/20
Провадження № 1-кс/592/1984/20
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

27 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання старшого слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001038 від 25.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 23.03.2020 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу товару, а саме безконтактних термометрів, заволоділа грошовими коштами БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 50000 грн., які були перераховані на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 25000 грн., які були перераховані на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спричинивши матеріальний збиток на загальну суму 75000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 25000 грн. були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий на ім`я ОСОБА_4 , НОМЕР_1 .

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг, які становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його вчинення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- фотознімок особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та паспортні (анкетно-адресні) дані,

- роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 22.03.2020 року час виконання ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 22.03.2020 року по дату виконання ухвали, із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти.

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якості фінансових з часу відкриття вказаного рахунку по час виконання ухвали;

- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 22.03.2020 року по час виконання ухвали.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 24.04.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1