Справа 127/2034/20
Провадження 1-кс/127/1020/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на грошові кошти, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 24 січня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 23.01.2020 року до Лівобережного відділення поліції Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області, по спец. лінії «102» надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директора ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» (код. ЄРДПОУ - 41166955, місце знаходження юридичної особи: 21003, Вінницька область, місто Вінниця, вул. Гліба Успенського, 91Б), про те, що невідома особа, не встановленим шляхом втрутилась в роботу комп`ютера ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО», внаслідок чого було незаконно перераховано за допомогою нього грошові кошти з рахунку ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» № НОМЕР_1 , відкритому в AT «КБ «Глобус» на банківський рахунок ПП «КСАНДЕР», код ЄРДПОУ - 42855444, за № НОМЕР_2 , відкритому у AT «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у сумі 298 000 грн., чим завдала матеріального збитку.

Відомості по даному факту 24.01.2020 було внесено слідчим слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування допитано представника потерпілого - директора ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 який повідомив, що 23.01.2020 внаслідок незаконного втручання в роботу та збою в роботі персонального комп`ютера, було незаконно здійснено перерахунок грошових коштів в розмірі 298 000 грн. з рахунку ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» № НОМЕР_1 , відкритому в AT «КБ «Глобус» на банківський рахунок ПП «КСАНДЕР», код ЄРДПОУ 42855444, за № НОМЕР_2 , відкритому у AT «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», в наслідок чого було завдано матеріального збитку на вище вказану суму.

Окрім цього, директор ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 додав, що жодних договорів із ПП «КСАНДЕР» його ТОВ не укладало.

Також директор ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» ОСОБА_3 в порядку ст. 56 КПК України добровільно надав слідчому виписку про рух коштів по гривневому рахунку № НОМЕР_1 (UAH) за 23.01.2020. Відповідно до даної виписки 23.01.2020 було виконано платіжне доручення № 221 по перерахунку із вказаного рахунку грошових коштів в сумі 298 000 грн. Отримувач даних коштів - ПП «КСАНДЕР», код ЄРДПОУ - 42855444, рахунок AT «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», номер рахунку НОМЕР_2 , призначення - оплата за ПММ згідно рахунку № СФ-000428 від 23.01.20 р. в т. ч. ПДВ 20% 49666.67 грн..

Приймаючи до уваги, те що банківський рахунок, відкритий в AT «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» № НОМЕР_2 пристосований для вчинення кримінального правопорушення та використовується ПП «КСАНДЕР», код ЄРДПОУ - 42855444, виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти у безготівковій формі, розміщені на вказаному рахунку та підтвердження факту причетності вказаної юридичної особи до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000155 від 24 січня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, під час проведення огляду виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час огляду є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ПП «КСАНДЕР», код ЄРДПОУ - 42855444 у безготівковій формі за № НОМЕР_2 , відкритому в AT «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829 адреса: 04070 м. Київ вул. Андріївська, буд. 4), та на всі видаткові операції по вказаному рахунку з можливістю зарахування коштів, які на них надходять.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя