Провадження № 1-кс/537/468/2020
Справа № 537/1651/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2020 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кременчуці клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню рахунку, відритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) по обслуговуванню банківської картки № НОМЕР_2 , та можливість вилучення в копіях наступних документів: договору по відкриттю та обслуговуванню рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 та додатків до нього; виписки по банківській картці № НОМЕР_2 (в тому числі електронний варіант) за період з 08 березня 2020 року по час винесення ухвали; фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з банківської картки № НОМЕР_2 в період з 08 березня 2020 року по час винесення ухвали.
В обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що Слідчим відділенням відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 26 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про те, що 08 березня 2020 року близько о 09:00 год. невстановлена особа, перебуваючи в районі Центрального ринку міста Кременчука, шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами із банківської кредитної картки із ОСОБА_5 , чим завдали останньому матеріальної шкоди.
В ході проведення досудового розслідування, із показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 05 березня 2020 року у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він отримав банківську кредитну картку № НОМЕР_3 на суму 26 000 грн., де його попередили про необхідність активації картки через банкомат. 08 березня 2020 року він вирішив активувати картку і пішов до банкомату, що знаходиться в районі Центрального ринку. Банкомат не приймав картку. Неподалік він зустрів раніше відомого чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , 1995 р.н., та попрохав про допомогу, на що той погодився. Далі, потерпілий передав свою банківську картку ОСОБА_7 , після чого той начебто активував картку та повернув назад. 10 березня 2020 року потерпілий вирішив зняти гроші із картки та пішов до банкомату. Банкомат не приймав картку, тому той звернувся до відділення банку. У відділенні банку йому повідомили, що на картці відсутні грошові кошти та надали роздруківку по банківському рахунку. В роздруківці зазначено, що з його картки перераховано грошові кошти в сумі 20 205 грн.
Із наданої потерпілим роздруківки стало відомо, що дійсно 08 березня 2020 року здійснено операцію, по якій із картки списано 20 205 грн.
Також слідчий зазначає, що в додаткових показах потерпілий повідомив, що під час розмови із працівниками банку ті повідомили, що дійсно вказані гроші переведені на банківську картку № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Вказана картка йому не належить, кому належить не відомо.
У зв`язку з викладеним, як вказує слідчий, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та причетних до нього осіб шляхом отримання відомостей, в частині проведених операцій по платіжній картці № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме відомостей, які містяться в договорі по відкриттю та обслуговуванню рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 ; виписці по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 08 березня 2020 року по час винесення ухвали; фото- та/або відеоматеріалах щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з банківської картки № НОМЕР_2 в період з 08 березня 2020 роук по час винесення ухвали.
Оскільки документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), то необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку.
Також, згідно змісту подання, існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки це наддасть можливість встановити рух коштів по вказаному рахунку, встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, у зв`язку із чим слідчий і звернувся до слідчого судді із даним клопотанням.
В судове засідання слідчий СВ Відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, надавши клопотання, відповідно до якого просить справу розглядати без його участі та зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.
Представник володільця майна, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався, при цьому належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, не надав до суду пояснень про причини неявки.
Згідно з нормами частини 4 статті 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його часткового задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000475, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 08 березня 2020 року невстановлена особа, перебуваючи в районі Центрального ринку міста Кременчука, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами із банківської кредитної картки ОСОБА_5 .
Повідомлення про підозру за описаним вище фактом на час розгляду клопотання жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В обґрунтування необхідності доступу до вказаних документів слідчим надано копію виписки по рахунку з кредитною карткою № НОМЕР_4 , виданою на ім`я ОСОБА_5 , за період з 01 березня 2020 року по 10 березня 2020 року, за змістом якої з цієї картки було перераховано грошові кошти в розмірі 20 205 грн. 00 коп. на картку № НОМЕР_2 .
Згідно наданих слідчим письмових доказів, банківська картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя погоджується, що отримання тимчасового доступу до запитуваної слідчим інформації дозволить слідчому встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Однак, слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до зазначених документів у заявлений слідчим період, а саме з 08 березня 2020 року по час винесення ухвали, вважаючи зазначений період необґрунтованим.
Оскільки, згідно всіх наявних письмових матеріалів клопотання, а саме Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000475 та протоколу допиту потерпілого від 26 березня 2020 року, кримінальне правопорушення було вчинено 08 березня 2020 року, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних речей і документів за 08 березня 2020 року.
Слідчий суддя вважає, що ініціатором клопотання доведено, що речі і документи, до яких він просить надати доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, та у зв`язку із вказаними вище обставинами стосовно періоду виписки по банківському рахунку, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню рахунку, відритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) по обслуговуванню банківської картки № НОМЕР_2 , та можливість вилучення в копіях наступних документів:
- договору по відкриттю та обслуговуванню рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 та додатків до нього;
- виписки по банківській картці № НОМЕР_2 (в тому числі електронний варіант) за 08 березня 2020 року;
- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з банківської картки № НОМЕР_2 в період за 08 березня 2020 року.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 26 червня 2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1