Справа № 592/2325/20
Провадження № 1-кс/592/1151/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 23 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 23 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, за фактом того, що 23.01.2020 року о 11:00 год. гр. ОСОБА_4 , 1982 року народження, перебуваючи в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , використав завідомо підроблений документ паспорт громадянина України на ім`я гр. ОСОБА_5 , для отримання кредитної картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що 15.01.2020 року гр. ОСОБА_4 , 1982 року народження, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , знайшов документи на ім`я ОСОБА_5 , а саме паспорт громадянина України та ідентифікаційний податковий номер, які забрав з собою. У подальшому, у ОСОБА_4 виник умисел на отримання кредитних коштів, використовуючи знайдений паспорт громадянина України. З цією метою ОСОБА_4 замінив фотокартку в знайденому паспорті на свою шляхом її вклеєння у паспорт. Після чого, 22.01.2020 року ОСОБА_4 прибув до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), розташованого на першому поверсі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , де використовуючи завідомо підроблений ним паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , відкрив банківський рахунок та отримав банківську картку.

Після цього, 23.01.2020 року ОСОБА_4 знову прибув до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), розташованого на першому поверсі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу з`ясування обставин ненадходження на його картковий рахунок кредитних коштів, відповідно до поданої ним заявки від імені ОСОБА_5 .

У подальшому працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з`ясовано, що пред`явлений ОСОБА_4 паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 значиться як викрадений та викликано працівників поліції.

23.01.2020 року у ході проведення огляду місця події ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), у гр. ОСОБА_4 серед інших речей виявлено та вилучено банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 № НОМЕР_4 .

Як пояснив гр. ОСОБА_4 , вилучений у нього паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 він сам підробив, вклеївши до нього своє фото, та у подальшому використовував для отримання кредитних коштів. Вилучену банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 він отримав, використавши вищезазначений підробленим ним паспорт.

У слідства є достатні підстави вважати, що вилучені у ОСОБА_4 банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , він міг отримати також використовуючи підроблений ним паспорт або здобути злочинним шляхом.

На даний час, з метою встановлення істини по справі, з`ясування всіх обставин скоєного, а також встановлення додаткових злочинів, вчинених ОСОБА_4 та доказів їх вчинення, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо карткового рахунку - № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Необхідність вилучення саме оригіналів документів зумовлена подальшим проведенням експертного дослідження цих документів, а саме судової почеркознавчої експертизи. Відповідно до методики проведення судової почеркознавчої експертизи, для проведення дослідження експерту необхідно надати саме оригінал досліджуваного документу.

В судове засідання старший слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася, в клопотанні зазначила, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує та просить його розглядати без її участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м.Суми, а саме документів:

- документи, в яких містяться відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме картка/рахунок № НОМЕР_3 ;

- оригінали документів, складених та виданих при відкритті карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , такі як: заява на відкриття рахунку, завірена клієнтом копія паспорту та ідентифікаційного коду, укладений договір та інші документи, на яких міститься підпис особи, на чиє ім`я відкритий даний рахунок;

- фотознімки особи, на ім`я якої відкритий даний рахунок (зроблений під час відкриття рахунку);

- документи, в яких міститься інформація щодо анкетних даних працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка відкривала картковий рахунок № НОМЕР_3 та якій особа, на ім`я якої відкрито зазначений рахунок, надавала оригінал документу, що посвідчує її особу;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період з дати відкриття даного рахунку по дату виконання даної ухвали;

- документи, в яких містяться відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період з дати відкриття даного рахунку по дату виконання даної ухвали;

- фото та відео матеріалів кожного зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період з дати відкриття даного рахунку по дату виконання даної ухвали;

- документи, в яких міститься інформація щодо інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 .

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м.Суми.

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1