490/3922/19 25.06.2020
н/п 1-кс/490/2560/2020
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3922/19
У Х В А Л А

25 червня 2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника вилученого майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000160 від 16.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

22.06.2020 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва з погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено 19.06.2020 року під час проведення обшуку: за адресою розташування приміщень бази відпочинку на узбережжі Чорного моря в зоні відпочинку АДРЕСА_1 , на земельній ділянці :09:000:0148, площею 0,07 га, яка на праві власності належить Березанській РДА, перебуває в оренді ОСОБА_6 та передана у суборенду доньки ОСОБА_7 - ОСОБА_8 ; у автомобілі LEXUS LX570 із держаним реєстраційним номером НОМЕР_1 , що перебував на території обшукуваної земельної ділянки та яким користується ОСОБА_9 ..

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначила, що вилучені речі та документи є речовими доказами, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є матеріальними об`єктами, які були зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктами кримінально протиправних дій, набуті кримінально протравним шляхом , а тому згідно ч.3 ст.170 КПК України підлягають арешту. Дане майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду із залученням спеціалістів, криміналістичних експертиз, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник власника вилученого майна - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення вказаного клопотання.

Вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, в провадженні слідчого управління ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000160 від 16.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , зберігає незаконно виготовлену алкогольну продукцію з підробленими марками акцизного податку з метою подальшого збуту та використовує для цього абонентський номер НОМЕР_2 , через який спілкування з ОСОБА_9 , який здійснює замовлення незаконно виготовленої алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку у ОСОБА_10 ..

Встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , контактує з ОСОБА_10 з приводу незаконного виготовлення та збуту фальсифікованої алкогольної продукції маркованої підробленими марками акцизного податку, а придбану у ОСОБА_10 алкогольну продукцію, ОСОБА_9 реалізовує на території м.Миколаєва.

Крім того, в ході досудового розслідування отримано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж абонентських номерів, які належать ОСОБА_9 .. За результатами даної дії встановлено, що ОСОБА_9 є організатором злочинної організованої групи, яка займається виготовленням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збутом фальсифікованої алкогольної продукції, в тому числі з підробленими марками акцизного податку, на території Миколаївської та Кіровоградської областей.

До складу організованої групи ОСОБА_9 залучив осіб, визначивши кожному відповідні ролі, а саме: ОСОБА_11 - здійснює виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції; ОСОБА_12 - займається виготовленням, розвантаженням та пакуванням фальсифікованої алкогольної продукції; ОСОБА_13 - відповідає за транспортування і збут незаконно виготовленої алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку та здійснює переговори, щодо придбання сировини (тара, пакувальний матеріал, вода, барвники).

Крім цього, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж абонентського номеру, які належать ОСОБА_9 , встановлено, що він з ОСОБА_14 діють як компаньйони. ОСОБА_9 та ОСОБА_14 здійснюють закупівлю спирту за спільні кошти, а прибуток з реалізації фальсифікованої алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку розподіляють між собою.

Крім цього, відповідно до відомостей оперативно-розшукових заходів УСР у Миколаївській області, які відображені у відповіді на доручення за вих. 143/55/113/01-20 від 20.01.2020 року, встановлено, що ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_14 організували поставку спирту та територію Миколаївської області з Київського спиртового заводу, використовуючи транспортні засоби: Mercedes-Benz Atego 815 д.н. НОМЕР_3 , Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI д.н. НОМЕР_4 , Volkswagen Transport д.н. НОМЕР_5 , під керуванням водіїв, яким відома злочинна схема щодо фальсифікації та незаконного продажу алкогольної продукції: ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Транспортування та зберігання спирту відбувається у складських приміщеннях розташованих у м.Кропивницький за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_4 . З зазначених адрес ОСОБА_14 та ОСОБА_9 транспортують спирт у складські приміщення, які обладнані під підпільні цехи з виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції.

ОСОБА_9 з ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 налагодили у місті Миколаєві підпільне виробництво фальсифікованої алкогольної продукції з метою подальшого збуту та отримання неправомірної вигоди.

Вищезазначені особи, для зберігання спиртової суміші використовують складське приміщення на території міста Миколаєва за адресою: вул.Цілинна, 2-а, яке належить на праві власності «28 управлінню начальника робіт Центрального спеціалізованого будівельного управління Міністерства оборони України». У вказаному складському приміщенні зберігається від 10 до 20 тон спирту.

Із вказаного складського приміщення, спиртову суміш (невеликими партіями по 2-3 тони) відвантажують до чотирьох приміщень, які обладнані під підпільні цехи та використовуються для виробництва фальсифікованої алкогольної продукції: м.Миколаїв, вул.Успенська, 10-а, належить на праві власності ТОВ «АГРО-ВЕКТОР ЛТД» (виробництвом займаються ОСОБА_13 та ОСОБА_12 ); м.Миколаїв, вул.Херсонське шосе, 102, АГК «МИР-1», бокс 407 (виробництвом займається ОСОБА_11 ); м.Миколаїв, пр.Центральний, 24-а, АГК «Волга», бокс №147 (виробництвом займаються ОСОБА_13 та ОСОБА_12 ); м.Миколаїв, вул.Індустріальна, 10-а, складське приміщення належить ТОВ «Парма» (виробництвом займаються ОСОБА_13 та ОСОБА_12 ).

У подальшому виготовлена фальсифікована алкогольна продукція транспортується з метою збуту транспортними засобами, які перебувають у користуванні ОСОБА_9 , а саме автомобіль LEXUS LX570 (білого кольору) д.н. НОМЕР_1 та автомобіль TOYOTA PRADO (чорного кольору) д.н. НОМЕР_6 ; автомобілем, який перебуває у користуванні ОСОБА_13 - автомобіль OPEL ZAFIRA (сірого кольору) НОМЕР_7 та автомобіль IVECO А09498АТ (білого кольору); автомобілем, який перебуває у користуванні ОСОБА_12 - автомобіль OPEL OMEGA д.н. НОМЕР_8 (синього кольору); автомобілем, який перебуває у користуванні ОСОБА_11 - автомобіль ВАЗ 2108 (червоного кольору) д.н. НОМЕР_9 , за наступними особам: ОСОБА_18 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 , за допомогою автомобілів RENAULT TRAFIC д.н. НОМЕР_10 та LEXUS RX350 д.н. НОМЕР_11 здійснює перевезення придбаної спиртової суміші до складського приміщення, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_6 , де організував підпільне виробництво фальсифікованої алкогольної продукції для отримання неправомірної вигоди.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_9 організував злочинну схему по виготовленню та збуту фальсифікованої алкогольної продукції з метою отримання незаконної грошової винагороди, яку витрачає на будівництво бази відпочинку на узбережжі Чорного моря в зоні відпочинку с.Рибаківка, на земельній ділянці :09:000:0148. За вказаною адресою ОСОБА_9 , з метою незаконного збагачення, планує здійснення продажу незаконно виготовленої алкогольної продукції (горілка, коньяк) та горілки маркованої підробленими марками акцизного податку.

В ході проведення обшуку 19.06.2020 року за адресою розташування приміщень бази відпочинку на узбережжі Чорного моря в зоні відпочинку АДРЕСА_1 , на земельній ділянці :09:000:0148, площею 0,07 га, яка на праві власності належить Березанській РДА, перебуває в оренді ОСОБА_6 та передана у суборенду доньки ОСОБА_9 - ОСОБА_19 , а також у автомобілі LEXUS LX570 із держаним реєстраційним номером НОМЕР_1 , що перебував на території обшукуваної земельної ділянки та яким користується ОСОБА_9 , було виявлено та вилучено майно, зазначене у протоколі обшуку від 19.06.2020 року.

Постановою слідчого від 19.06.2020 року дане майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000160.

Згідно ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Пунктом 1 ч.2 ст.167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 5 статті 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Враховуючи вищезазначені обставини, а також те, що слідчим в клопотанні було доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а також враховуючи достатність підстав вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст.98, 167 КПК України, слідчий суддя з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає, що наявні підстави для накладення арешту на вищевказане майно.

За такого, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.167, 170-173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000160 від 16.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 19.06.2020 року під час проведення обшуку за адресою розташування приміщень бази відпочинку на узбережжі Чорного моря в зоні відпочинку с.Рибаківка, на земельній ділянці :09:000:0148, площею 0,07 га, яка на праві власності належить Березанській РДА, перебуває в оренді ОСОБА_6 та передана у суборенду доньки ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , а саме:

- мобільний телефон «CAT» (ІМЕІ 1: НОМЕР_12 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_13 ), належний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому наявна сім-карта із абонентським номером НОМЕР_14 , на якому виявлено текстові смс-повідомлення із зазначенням банківських карток та сум грошових коштів (запакований в сейф-пакет ЕХР0248860);

- 2 зошити по 30 та 28 аркушів відповідно, зошит із написом «Списание хозрасходи» на 12 аркушах, книга формату А-4 обліку розрахункових операцій №р/1 на 40 аркушах, із наявними рукописними записами про рух коштів. Блокнот на 62 аркушах та блокнот синього кольору на 173 аркушах, із наявними записами щодо здійснення будівництва ОСОБА_9 бази відпочинку «Моє», а саме щодо закупівлі матеріалів та здійснення розрахунків (запаковані в сейф-пакет ЕХР0248859);

- 8 пляшок об`ємом по 6 літрів наповнені повністю та 1 пляшка об`ємом 6 літрів наповнена приблизно наполовину із прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 10 пляшок об`ємом по 6 літрів та 2 пляшки об`ємом по 5 літрів наповнені повністю та 1 пляшка об`ємом 6 літрів наповнена приблизно наполовину із темною рідиною з характерним запахом спирту та ароматизаторів, (заповнені повністю пляшки запаковані в 10 поліетиленових упакувань із пояснювальними бирками, а 2 пляшки заповнені наполовину із темною та прозорою рідиною запаковані в 1 поліетиленове упакування із пояснювальною биркою);

- грошові кошти в сумі 9 000 гривень належні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серед яких 5000 гривень купюрами по 500 гривень та 4 тисячі гривень купюрами по 200 гривень, виявлені в барсетці, наданій ОСОБА_9 (запаковані в сейф-пакет ЕХР0248855).

Накласти арешт на майно, яке вилучено 19.06.2020 року під час проведення обшуку у автомобілі LEXUS LX570 із держаним реєстраційним номером НОМЕР_1 , що перебував на території обшукуваної земельної ділянки та яким користується ОСОБА_9 , а саме:

- 10 предметів схожих на патрони калібру 7,62 мм. із наступними маркуваннями: 7 патронів із маркуванням «711-82», 2 патрони із маркуванням «711-76», 1 патрон із маркуванням «711-74», виявлені в багажнику автомобіля (запаковані в сейф-пакет ЕХР0248854).

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000160.

Зобов`язати слідчого після встановлення власників майна, негайно вручити їм копію цієї ухвали для відома.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1