Справа №487/5949/19
Провадження №1-кс/487/4204/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2020 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , в присутності підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000455 від 11.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 426 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

30.06.2020 слідчий Другого СВ СУ ТУ ДБР у місті Миколаєві ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що в проваджені Другого СВ СУ ТУ у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження за №0000455 від 11.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 426 КК України.

Так, ОСОБА_4 , будучи службовою особою - начальником Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, скоїв у складі організованої групи ряд умисних злочинів із заволодіння чужим майном бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час будівництва військових об`єктів.

18.06.2020 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, в клопотанні вказано, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які обґрунтовують застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на неможливість запобігти вказаним ризикам шляхом застосування більш м`якої міри запобіжного заходу ніж тримання під вартою, просив задовольнити клопотання.

Захисник в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, оскільки заявлені в клопотанні ризики не підтверджені ніякими доказами.

Підозрюваний в судовому засіданні вину не визнав, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою просив не застосовувати, оскільки відповідальною за проведення будівельних робіт була інша особа. Крім того, просив відмовити в задоволенні клопотання так як має дружину з інвалідністю ІІІ групи та незадовільний стан здоров`я.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думки сторін кримінального провадження, суддя вважає, що вказане клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

В судовому засіданні встановлено, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 11.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 426 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи службовою особою начальником Південного територіального квартирно експлуатаційного управління, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, скоїв у складі організованої групи ряд умисних злочинів із заволодіння чужим майном бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час будівництва військових об`єктів.

Так, до складу організованої групи увійшли:

- директор генпідрядника ПП «Проект-Актів» (правонаступник ТОВ «Проект-Актів») ОСОБА_7 , як організатор та виконавець злочинів;

- директор підприємства-субпідрядника ТОВ «Будівельна компанія «Легенда» ОСОБА_8 , як пособник злочинів;

- військові службові особи замовника Південного територіального квартирно експлуатаційного управління у відповідні періоди: виконувач обов`язків начальника управління, начальник відділу розквартирування військ і землекористування заступник начальника управління ОСОБА_9 (з вересня по грудень 2018 року); заступник начальника головний інженер управління ОСОБА_10 (з серпня по грудень 2018 року); начальник управління ОСОБА_4 (з березня по квітень 2019 року), як пособники злочинів;

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , обіймаючи вищевказані посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, згідно ч. 3 ст. 18 КК України були службовими особами.

Вищевказані злочини вчинені даними службовими особами при наступних обставинах.

Так, 11.04.2018 Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (), зареєстрованим за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» оприлюднено оголошення про заплановані закупівлі робіт за двома об`єктами будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, АДРЕСА_1 (Шифри Ч-1/К-3, Ч-1/К-4) строком виконання до 30.12.2018, з зазначенням очікуваної вартості предмету закупівлі в сумах 21 937 427,00 грн. та 21 663 322,00 грн. відповідно.

Володіючи вказаною загальнодоступною інформацією та маючи досвід у будівельній галузі, в квітні 2018 року у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на систематичне заволодіння зазначеними бюджетними коштами в особливо великих розмірах, виділеними Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню за бюджетною програмою КПКВ 2101020/2 «Квартирно-експлуатаційне забезпечення» за загальним та спеціальним фондами Державного бюджету України.

Для досягнення злочинного результату ОСОБА_7 вирішила використати засновані її чоловіком ОСОБА_11 суб`єкти підприємницької діяльності Приватне підприємство «Проект-Актів» () з часткою у статутному капіталі 100% та Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Легенда» () з часткою у статутному капіталі 51%, зареєстровані за однією адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, буд. 8, офіс 5, які мали ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції України на виконання будівельно-монтажних робіт та могли виступити генеральним підрядником та субпідрядником по виконанню зазначених будівельних робіт у правовідносинах з замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, створюючи уявну відповідність своєї діяльності чинному законодавству в галузі будівництва.

Предметом злочинних посягань ОСОБА_7 обрала безготівкові бюджетні кошти, які акумулювались на розрахункових рахунках замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, відкритих в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 1-А.

В якості способу заволодіння зазначеними коштами ОСОБА_7 визначила зловживання службовим становищем керівниками підприємств генпідрядника ПП «Проект-Актів», субпідрядника ТОВ «Будівельна компанія «Легенда» (далі - ТОВ «БК «Легенда») та замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління шляхом складання і видачі до оплати замовнику за укладеними договорами генпідрядів завідомо неправдивих первинних облікових документів у будівництві актів приймання виконаних будівельних робіт (типової форми №КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (типової форми №КБ-3), з внесеними у них завідомо неправдивими відомостями щодо завищених обсягів виконаних будівельних робіт, використаних у будівництві матеріалів та їх вартості.

Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_7 розробила план скоєння злочинів та безпосередній механізм заволодіння бюджетними коштами, відповідно до якого визначене нею підприємство ПП «Проект-Актів», обов`язки директора якого вона почала виконувати з 04.04.2018 на підставі рішення власника підприємства ОСОБА_11 від 03.04.2018 № 4 і виданого нею наказу від 04.04.2018 №4/2018-к, за результатами проведення процедур державних закупівель та одержаних у них перемог, повинно укласти договори підрядів з замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, а в подальшому, ухиляючись від виконання умов укладених договорів, виконувати будівельно-монтажні роботи на об`єктах будівництва не в повному обсязі, значно завищуючи, при цьому, понесені витрати.

Після чого, систематично складати та видавати підроблені офіційні облікові документи у будівництві типових форм №№ КБ-2в, КБ-3, із внесеними до них завищеними обсягами виконаних будівельних робіт та їх вартості на відповідних об`єктах будівництва, на підставі яких періодично одержувати на підконтрольні банківські рахунки підприємства-генпідрядника ПП «Проект-Актів» бюджетні кошти в безготівковій формі і, отримавши реальну змогу розпоряджатись ними на власний розсуд, заволодівати їх частиною, які використовувати для особистого збагачення, а іншу частину витрачати на виконання на об`єктах будівництва певних обсягів робіт з метою приховування здійсненої злочинної діяльності, створюючи, при цьому, видимість належного виконання підрядних робіт у передбачені умовами договорів терміни.

З метою реалізації плану протиправної діяльності, який вимагав тривалої підготовки, усвідомлюючи, що самостійно скоїти зазначені кримінальні правопорушення неможливо, ОСОБА_7 вирішила залучити до участі у запланованих злочинах інших учасників, відвівши цим особам певні функції у вчиненні організованих нею злочинів, об`єднавши, таким чином, зусилля всіх учасників для досягнення єдиного злочинного результату.

З зазначеною метою, ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час і місці, але не пізніше 16.08.2018, залучила до спільної злочинної діяльності ОСОБА_8 , якого протоколом від 18.06.2018 № 6 загальних зборів учасників ТОВ «БК «Легенда» обрано на посаду директора товариства з 19.06.2018.

Згідно відведених йому ОСОБА_7 функцій, він зобов`язаний у співучасті з іншими особами, як директор підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда», перебуваючи у господарських правовідносинах генпідрядника ПП «Проект-Актів» з замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, забезпечувати систематичне заволодіння бюджетними коштами шляхом складання і видачі підроблених офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість типових форм №№ КБ-2в, КБ-3 між генпідрядником і субпідрядником, із зазначеними у них завідомо неправдивими відомостями про виконані на об`єкті будівництва обсяги робіт і їх вартість на підтвердження поданих ОСОБА_7 до оплати від імені генпідрядника замовнику підроблених аналогічних типових форм, які посвідчувати власним підписом та відбитком печатки товариства.

У подальшому, ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час і місці залучила до спільної злочинної діяльності військових службових осіб Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, а саме: начальника відділу розквартирування військ і землекористування заступника начальника управління ОСОБА_9 , який згідно наказу Міністра оборони України від 23.12.2016 № 1221 обіймав зазначену посаду з 23.12.2016 до 01.02.2019 та був виконувачем обов`язків начальника управління; заступника начальника головного інженера управління ОСОБА_10 , який обіймав зазначену посаду згідно наказу Міністра оборони України від 13.01.2017 № 3; начальника управління ОСОБА_4 , який обіймав зазначену посаду згідно наказу Міністра оборони України від 07.02.2019 № 59, які перебуваючи на вказаних посадах у зазначені вище періоди, згідно визначених їм ОСОБА_7 як організатором злочинів функцій, були зобов`язані сприяти вчиненню злочинів іншим співучасникам, засвідчуючи своїми підписами та печаткою Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління завідомо для них неправдиві відомості про завищені обсяги і вартість робіт у поданих до оплати генпідрядником замовнику актах приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про їх вартість форми № КБ-3, які передавати до Держаної казначейської служби України з метою перерахування на рахунки ПП «Проект-Актів» грошових коштів з державного бюджету за роботи, які фактично у зазначеному обсязі на об`єктах будівництва не виконувались.

При цьому, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , будучи обізнаними з розробленим і доведеним до їх відома ОСОБА_7 планом протиправної діяльності, керуючись корисним мотивом, прийняли її пропозицію та погодились на спільну участь у скоєнні вищевказаних злочинів.

Зорганізувавшись, таким чином, у стійке злочинне об`єднання для спільного заволодіння бюджетними коштами Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, ОСОБА_7 взяла на себе функцію організатора створеної нею організованої групи, відповідно до якої визначала види робіт, найменування матеріалів і обладнання, які не повинні виконуватись і використовуватись під час будівництва, з метою подальшого внесення недостовірних відомостей про їх види і вартість до складених і виданих актів приймання виконаних будівельних робіт між субпідрядником з генпідрядником, а генпідрядника з замовником, контролювала подачу і підписання зазначених підроблених офіційних документів всіма залученими нею до скоєння злочинів учасниками, здійснення за ними оплати на підконтрольні банківські рахунки підприємства-генпідрядника та подальшого розпорядження зазначеними коштами, заволодіваючи їх частиною разом з учасниками злочинів, а іншу частину використовувала на виконання певного обсягу робіт на об`єктах будівництва, здійснювала загальне керівництво діяльністю інших учасників злочинів, розподіляла кошти, здобуті злочинним шляхом.

Створена за таких обставин ОСОБА_7 організована злочинна група, до складу якої, крім неї, увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 характеризувалась наявністю розробленого єдиного плану заволодіння чужим майном бюджетними коштами в особливо великих розмірах, визначенням функцій кожного учасника групи, у відповідності з якими дії учасників злочину були розподілені так, щоб вони доповнювали діяльність один одного, направлену на досягнення єдиного злочинного результату, а також стійкістю, яка полягала в беззаперечному виконанні вказівок організатора групи, наявністю єдиної мети на неодноразове вчинення ряду аналогічних злочинів.

Протягом всієї протиправної діяльності учасники організованої групи, систематично заволодіваючи бюджетними коштами, усвідомлювали суспільну небезпеку своїх дій, передбачали настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажали їх настання.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, організованою групою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом зловживання службовим становищем та складання і видачі завідомо неправдивих офіційних документів типових форм №№ КБ-2в, КБ-3 під час будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, АДРЕСА_1 (Шифри Ч-1/К-3, Ч-1/К-4), заволодів чужим майном бюджетними коштами в особливо великому розмірі на загальну суму 5 907 263,96 грн. за викладених нижче обставин.

Так, 08.06.2018 між замовником Південним територіальним квартирно експлуатаційним управлінням, в особі начальника ОСОБА_9 та генпідрядником ПП «Проект-Актів», в особі директора ОСОБА_7 , як переможцем процедури державної закупівлі, укладено договір підряду № 108/18 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, АДРЕСА_1 . Шифр Ч-1/К-4» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 19 498 985,11 грн., строком дії до 30.12.2018, згідно умов якого Замовник доручає, а Генпідрядник бере на себе зобов`язання виконати та здати згідно проекту, договірної ціни і кошторису роботи з будівництва об`єкту у встановлений договором строк, а Замовник бере на себе зобов`язання здійснити технічний нагляд протягом строку будівництва об`єкту в порядку, встановленому законодавством, прийняти виконану роботу та оплатити її.

Згідно умов даного договору в строк до 03.01.2019 підлягали виконанню роботи на всю вартість укладеного договору, який у подальшому неодноразово відтерміновувався укладеними сторонами додатковими угодами до договору підряду, у зв`язку з невиконанням робіт Генпідрядником та здачі об`єкта Замовнику, в останнє додатковою угодою до договору підряду № 6 від 07.11.2019 строк виконання робіт продовжено до 30.04.2020, а строк дії договору до 30.12.2020.

При цьому, відповідно до умов договору розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі складених і підписаних Генпідрядником «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою № КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт» за формою № КБ-3, правильність яких перевіряє Замовник шляхом забезпечення технічного нагляду, та, у разі відсутності зауважень підписує надані документи і проводить оплату робіт по мірі надходження з бюджету цільових коштів, а у разі виявлення невідповідності пред`явлених до оплати робіт встановленим вимогам і завищення їх обсягів коригує суму, що підлягає сплаті.

Відповідно до укладеного договору на здійснення технічного нагляду № 249/18 від 17.10.2018 замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, в особі начальника ОСОБА_9 та ТОВ «Проект-Студія», в особі директора ОСОБА_13 , останній відповідно до умов цього договору та вимог чинного законодавства у галузі будівництва, зобов`язаний був здійснювати контроль та технічний нагляд за якістю, обсягами і вартістю будівництва об`єкта, відповідністю робіт проекту, кошторисам, будівельним нормам і правилам, а матеріалів, виробів і конструкцій державним стандартам і технічним умовам, але фактично не здійснював, недбало ставлячись до виконання своїх службових обов`язків, засвідчуючи власним підписом та печаткою інженера технічного нагляду первинні облікові документи про обсяги і вартість приймання виконаних будівельних робіт без виїзду на об`єкт будівництва, про що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 було достовірно відомо, у тому числі, враховуючи явну невідповідність вартості проведеної оплати бюджетними коштами незначних обсягів фактично виконаних робіт на об`єкті будівництва.

Реалізуючи раніше розроблений план злочинних дій, направлених на заволодіння державними коштами, з метою приховування протиправної діяльності, ОСОБА_7 та ОСОБА_14 уклали між підконтрольними очолюваними ними підприємствами ПП «Проект-Актів» та ТОВ «БК «Легенда» договір субпідряду № Ч-4 від 19.06.2018, з метою підтвердження поданих до оплати складених і підписаних учасниками організованої групи в особі генпідрядника, субпідрядника та замовника робіт підроблених актів і довідок типових форм № КБ-2в, № КБ-3, іншими складеними і підписаними ОСОБА_7 та ОСОБА_14 за зазначеним договором аналогічними неправдивими актами і довідками форм № КБ-2в, № КБ-3.

При цьому, в укладеному договорі підряду з замовником та, у подальшому, в додатковій угоді до нього від 15.03.2019 № 4, ОСОБА_7 передбачила проведення Замовником оплати бюджетних коштів за виконані роботи в безготівковій формі на підконтрольні поточні рахунки ПП «Проект-Актів» № 1490, № 8242 в ПАТ КБ «ПриватБанк», з моменту надходження яких учасники організованої нею злочинної групи отримували реальну можливість безперешкодно розпоряджатись ними та використовувати на власний розсуд.

Після надходження від замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління генпідряднику ПП «Проект-Актів» у липні 2018 року авансу в межах розміру 30% річного обсягу робіт відповідно до умов договору підряду та на підставі дозволу на виконання будівельних робіт Державної архітектурно-будівельної інспекції України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати план протиправної діяльності, розпочали будівельні роботи від імені генпідрядника ПП «Проект-Актів» та субпідрядника ТОВ «БК «Легенда», створивши уявну відповідність діяльності чинному законодавству в галузі будівництва та видимість належного виконання підрядних робіт на об`єкті будівництва відповідно до проектно-кошторисної документації у передбачений умовами договору термін.

Створивши, таким чином, підґрунтя для вчинення подальших систематичних протиправних заволодінь бюджетних коштів, у серпні-грудні 2018 року ОСОБА_7 , будучи обізнаною з проектно-кошторисною документацією та обсягами і вартістю фактично виконаних робіт на вказаному об`єкті будівництва, знаходячись у заздалегідь облаштованому приміщенні для здійснення протиправної діяльності з використанням реквізитів ПП «Проект-Актів» та ТОВ «БК «Легенда» за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно склала і видала завідомо неправдиві довідку про вартість виконаних робіт та витрат за серпень 2018 року від 16.08.2018 (форма КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року № 1 від 16.08.2018 (форма КБ-2в) на загальну суму 1 812 250,98 грн., довідку про вартість виконаних робіт та витрат за жовтень 2018 року від 26.10.2018 (форма КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 5 від 26.10.2018 (форма КБ-2в) на загальну суму 2 003 206,74 грн., довідку про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2018 року від 14.12.2018 (форма КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 7 від 14.12.2018 (форма КБ-2в) на загальну суму 230 939,67 грн., довідку про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2018 року від 21.12.2018 (форма КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 8 від 21.12.2018 (форма КБ-2в) на загальну суму 3 177 674,01 грн. між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва в сумі 2 503 889,85 грн., і розуміючи протиправний характер своїх дій підписала їх як директор ПП «Проект-Актів», завірила відбитками печатки зазначеного товариства та надала для підписання іншим учасникам організованих нею злочинів.

Після чого, ОСОБА_8 , діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, отримавши зазначені завідомо неправдиві акти приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року № 1 від 16.08.2018, за жовтень 2018 року № 5 від 26.10.2018 та за грудень 2018 року № 8 від 21.12.2018 (форма КБ-2в) та достовірно знаючи, що очолюване ним підприємство-субпідрядник ТОВ «БК «Легенда» та, відповідно, генпідрядник ПП «Проект-Актів», не виконали зазначені в них обсяги робіт на суму не менше 2 272 950,18 грн. (2 503 889,85 грн. 230 939,67 грн.), у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх в особі директора підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» та завірив відбитками печатки зазначеного товариства, які ОСОБА_7 разом з актом за грудень 2018 року № 7 від 14.12.2018 поштовим зв`язком надіслано до м. Києва для засвідчення ОСОБА_13 як інженером технічного нагляду за будівництвом, що не був обізнаним з істинними злочинними намірами учасників організованої групи із заволодіння бюджетних коштів.

У подальшому, ОСОБА_10 , отримавши від ОСОБА_7 вищевказані складені підроблені акти приймання виконаних будівельних робіт і довідки про їх вартість форм № КБ-2в, № КБ-3, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 2 503 889,85 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.

Зазначенні злочинні дії призвели до безпідставного підтвердження використання генпідрядником ПП «Проект-Актів» отриманої попередньої оплати (авансу) та перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 № 108/18 на поточний рахунок ПП «Проект-Актів» бюджетних коштів на суму 2 503 889,85 грн., якими ОСОБА_7 , діючи організованою групою з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та використали на власний розсуд, в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

Продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, у вересні-грудні 2018 року ОСОБА_7 , знаходячись у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно склала і видала завідомо неправдиві довідку про вартість виконаних робіт та витрат за вересень 2018 року від 27.09.2018 (форма КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року № 2 від 27.09.2018 (форма КБ-2в) на загальну суму 1 791 931,03 грн., довідку про вартість виконаних робіт та витрат за листопад 2018 року від 08.11.2018 (форма КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 6 від 08.11.2018 (форма КБ-2в) на загальну суму 786 121,38 грн., довідку про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2018 року від 21.12.2018 (форма КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 9 від 21.12.2018 (форма КБ-2в) на загальну суму 255 993,83 грн., акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 10 від 21.12.2018 (форма КБ-2в) на загальну суму 344 006,17 грн. між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва в сумі 462 050,62 грн., і розуміючи протиправний характер своїх дій підписала їх як директор ПП «Проект-Актів», завірила відбитками печатки зазначеного товариства та надала для підписання іншим учасникам організованих нею злочинів.

Отримавши від ОСОБА_7 зазначені завідомо неправдиві акти приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року № 2 від 27.09.2018 та за листопад 2018 року № 6 від 08.11.2018 (форма КБ-2в), ОСОБА_8 , діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що очолюване ним підприємство-субпідрядник ТОВ «БК «Легенда» та, відповідно, генпідрядник ПП «Проект-Актів», не виконали зазначені в них обсяги робіт, у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх в особі директора підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» та завірив відбитками печатки зазначеного товариства, які ОСОБА_7 разом з актами за грудень 2018 року №№ 9, 10 від 21.12.2018 поштовим зв`язком надіслано до м. Києва для засвідчення ОСОБА_13 як інженером технічного нагляду за будівництвом, що не був обізнаним з істинними злочинними намірами учасників організованої групи із заволодіння бюджетних коштів.

У подальшому, ОСОБА_9 , отримавши від ОСОБА_7 вищевказані складені підроблені акти приймання виконаних будівельних робіт і довідки про їх вартість форм № КБ-2в, № КБ-3, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 462 050,62 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.

Зазначенні злочинні дії призвели до безпідставного перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 № 108/18 на поточний рахунок генпідрядника ПП «Проект-Актів» бюджетних коштів на суму 462 050,62 грн., якими ОСОБА_7 , діючи організованою групою з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та використали на власний розсуд, в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром.

Продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, у березні 2019 року ОСОБА_7 , знаходячись у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно склала і видала завідомо неправдиві довідку про вартість виконаних робіт та витрат за березень 2019 року від 22.03.2019 (форма КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року № 11 від 22.03.2019 (форма КБ-2в) на загальну суму 990 678,19 грн. між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва в сумі 434 619,77 грн., і розуміючи протиправний характер своїх дій підписала їх як директор ПП «Проект-Актів», завірила відбитками печатки зазначеного товариства та надала для підписання іншим учасникам організованих нею злочинів.

Отримавши від ОСОБА_7 зазначений завідомо неправдивий акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року № 11 від 22.03.2019 (форма КБ-2в), ОСОБА_8 , діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що очолюване ним підприємство-субпідрядник ТОВ «БК «Легенда» та, відповідно, генпідрядник ПП «Проект-Актів», не виконали зазначені в ньому обсяги робіт на суму 434 619,77 грн., у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав його в особі директора підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» та завірив відбитком печатки зазначеного товариства, який ОСОБА_7 поштовим зв`язком надіслано до м. Києва для засвідчення ОСОБА_13 як інженером технічного нагляду за будівництвом, що не був обізнаним з істинними злочинними намірами учасників організованої групи із заволодіння бюджетних коштів.

У подальшому, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_7 вищевказаний складений підроблений акт приймання виконаних будівельних робіт і довідку про їх вартість форм № КБ-2в, № КБ-3, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 434 619,77 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.

Зазначенні злочинні дії призвели до безпідставного перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 № 108/18 на поточний рахунок генпідрядника ПП «Проект-Актів» бюджетних коштів на суму 434 619,77 грн., якими ОСОБА_7 , діючи організованою групою з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та використали на власний розсуд, в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром.

Продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, у квітні 2019 року ОСОБА_7 , знаходячись у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно склала і видала завідомо неправдиві довідку про вартість виконаних робіт та витрат за квітень 2019 року від 19.04.2019 (форма КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року № 12 від 19.04.2019 (форма КБ-2в) на загальну суму 2 497 221,10 грн. між генпідрядником ТОВ «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва в сумі 2 497 221,10 грн., і розуміючи протиправний характер своїх дій підписала їх як директор ТОВ «Проект-Актів» та завірила відбитками печатки зазначеного товариства, надіславши неправдивий акт поштовим зв`язком до м. Києва для засвідчення ОСОБА_13 як інженером технічного нагляду за будівництвом, що не був обізнаним з істинними злочинними намірами учасників організованої групи із заволодіння бюджетних коштів.

У подальшому, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_7 вищевказаний складений підроблений акт приймання виконаних будівельних робіт і довідку про їх вартість форм № КБ-2в, № КБ-3, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 2 497 221,10 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.

Зазначенні злочинні дії призвели до безпідставного перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 № 108/18 на поточний рахунок генпідрядника ТОВ «Проект-Актів» бюджетних коштів на суму 2 497 221,10 грн., якими ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та використали на власний розсуд, в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

В результаті вищевказаних злочинних дій, які полягали в перерахуванні замовником Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління на банківський рахунок генпідрядника ПП «Проект-Актів» (ТОВ «Проект-Актів») бюджетних коштів на підставі складених і виданих підроблених офіційних документів з зазначеними у них завідомо неправдивими відомостями про завищені обсяги виконаних будівельних робіт, використані у будівництві матеріали і їх вартість та умисному невиконанні будівельних робіт з будівництва військового об`єкту, за отриманими бюджетними коштами відповідно до умов договору підряду, проектно-кошторисної документації і чинного законодавства у галузі будівництва, директор підприємства-генпідрядника ПП «Проект-Актів» (ТОВ «Проект-Актів») ОСОБА_7 , діючи організованою групою спільно з директором підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» ОСОБА_8 та військовими службовими особами замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , в період з серпня 2018 року по квітень 2019 року заволоділа шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами за договором підряду від 08.06.2018 № 108/18 на загальну суму 5 797 924,76 грн. (2 503 889,85 грн. + 462 050,62 грн. + 434 619,77 грн. + 2 397 364,52 грн.), які використала на власний розсуд, в результаті чого спричинила Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

При цьому, злочинними діями директора підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» ОСОБА_8 у період з серпня 2018 року по березень 2019 року Південному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки в особливо великому розмірі на загальну суму 2 707 569,95 грн., заступника начальника головного інженера Південного територіального квартирно експлуатаційного управління ОСОБА_10 у період з серпня по грудень 2018 року в особливо великому розмірі на загальну суму 2 503 889,85 грн., виконувача обов`язків начальника управління, начальника відділу розквартирування військ і землекористування заступника начальника Південного територіального квартирно експлуатаційного управління ОСОБА_9 у період з вересня по грудень 2018 року у великому розмірі на загальну суму 462 050,62 грн., начальника Південного територіального квартирно експлуатаційного управління ОСОБА_4 у період з березня по квітень 2019 року в особливо великому розмірі на загальну суму 2 931 840,87 грн.

Крім того, 08.06.2018 між замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, в особі начальника ОСОБА_9 та генпідрядником ПП «Проект-Актів», в особі директора ОСОБА_7 , як переможцем процедури державної закупівлі, укладено договір підряду № 107/18 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, АДРЕСА_1 . Шифр Ч-1/К-3» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 20 237 496,12 грн., строком дії до 30.12.2018, згідно умов якого Замовник доручає, а Генпідрядник бере на себе зобов`язання виконати та здати згідно проекту, договірної ціни і кошторису роботи з будівництва об`єкту у встановлений договором строк, а Замовник бере на себе зобов`язання здійснити технічний нагляд протягом строку будівництва об`єкту в порядку, встановленому законодавством, прийняти виконану роботу та оплатити її.

Згідно умов даного договору в строк до 03.01.2019 підлягали виконанню роботи на всю вартість укладеного договору, який у подальшому неодноразово відтерміновувався укладеними сторонами додатковими угодами до договору підряду, у зв`язку з невиконанням робіт Генпідрядником та здачі об`єкта Замовнику, в останнє додатковою угодою до договору підряду № 6 від 07.11.2019 строк виконання робіт продовжено до 30.04.2020, а строк дії договору до 30.12.2020.

При цьому, відповідно до умов договору розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі складених і підписаних Генпідрядником «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою № КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт» за формою № КБ-3, правильність яких перевіряє Замовник шляхом забезпечення технічного нагляду, та, у разі відсутності зауважень підписує надані документи і проводить оплату робіт по мірі надходження з бюджету цільових коштів, а у разі виявлення невідповідності пред`явлених до оплати робіт встановленим вимогам і завищення їх обсягів коригує суму, що підлягає сплаті.

Відповідно до укладеного договору на здійснення технічного нагляду № 248/18 від 17.10.2018 замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, в особі начальника ОСОБА_9 та ТОВ «Проект-Студія», в особі директора ОСОБА_13 , останній відповідно до умов цього договору та вимог чинного законодавства у галузі будівництва, зобов`язаний був здійснювати контроль та технічний нагляд за якістю, обсягами і вартістю будівництва об`єкта, відповідністю робіт проекту, кошторисам, будівельним нормам і правилам, а матеріалів, виробів і конструкцій державним стандартам і технічним умовам, але фактично не здійснював, недбало ставлячись до виконання своїх службових обов`язків, засвідчуючи власним підписом та печаткою інженера технічного нагляду первинні облікові документи про обсяги і вартість приймання виконаних будівельних робіт без виїзду на об`єкт будівництва, про що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 було достовірно відомо, у тому числі, враховуючи явну невідповідність вартості проведеної оплати бюджетними коштами незначних обсягів фактично виконаних робіт на об`єкті будівництва.

Реалізуючи раніше розроблений план злочинних дій, направлених на заволодіння державними коштами, з метою приховування протиправної діяльності, ОСОБА_7 та ОСОБА_14 уклали між підконтрольними очолюваними ними підприємствами ПП «Проект-Актів» та ТОВ «БК «Легенда» договір субпідряду № Ч-3 від 19.06.2018, з метою підтвердження поданих до оплати складених і підписаних учасниками організованої групи в особі генпідрядника, субпідрядника та замовника робіт підроблених актів і довідок типових форм № КБ-2в, № КБ-3, іншими складеними і підписаними ОСОБА_7 та ОСОБА_14 за зазначеним договором аналогічними неправдивими актами і довідками форм № КБ-2в, № КБ-3.

При цьому, в укладеному договорі підряду з замовником та, у подальшому, в додатковій угоді до нього від 15.03.2019 № 4, ОСОБА_7 передбачила проведення Замовником оплати бюджетних коштів за виконані роботи в безготівковій формі на підконтрольні поточні рахунки ПП «Проект-Актів» № 1490, № 8242 в ПАТ КБ «ПриватБанк», з моменту надходження яких учасники організованої нею злочинної групи отримували реальну можливість безперешкодно розпоряджатись ними та використовувати на власний розсуд.

Після надходження від замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління генпідряднику ПП «Проект-Актів» у липні 2018 року авансу в межах розміру 30% річного обсягу робіт відповідно до умов договору підряду та на підставі дозволу на виконання будівельних робіт Державної архітектурно-будівельної інспекції України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати план протиправної діяльності, розпочали будівельні роботи від імені генпідрядника ПП «Проект-Актів» та субпідрядника ТОВ «БК «Легенда», створивши уявну відповідність діяльності чинному законодавству в галузі будівництва та видимість належного виконання підрядних робіт на об`єкті будівництва відповідно до проектно-кошторисної документації у передбачений умовами договору термін.

Створивши, таким чином, підґрунтя для вчинення подальших систематичних протиправних заволодінь бюджетних коштів, у жовтні 2018 року ОСОБА_7 , будучи обізнаною з проектно-кошторисною документацією та обсягами і вартістю фактично виконаних робіт на вказаному об`єкті будівництва, знаходячись у заздалегідь облаштованому приміщенні для здійснення протиправної діяльності з використанням реквізитів ПП «Проект-Актів» та ТОВ «БК «Легенда» за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно склала і видала завідомо неправдиві довідку про вартість виконаних робіт та витрат за жовтень 2018 року від 16.10.2018 (форма КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 4 від 16.10.2018 (форма КБ-2в) на загальну суму 489 241,98 грн. між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва в сумі 433,82 грн., і розуміючи протиправний характер своїх дій підписала їх як директор ПП «Проект-Актів», завірила відбитками печатки зазначеного товариства та надала для підписання іншим учасникам організованих нею злочинів.

Отримавши від ОСОБА_7 зазначений завідомо неправдивий акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 4 від 16.10.2018 (форма КБ-2в), ОСОБА_8 , діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що очолюване ним підприємство-субпідрядник ТОВ «БК «Легенда» та, відповідно, генпідрядник ПП «Проект-Актів», не виконали зазначені в ньому обсяги робіт на суму 433,82 грн., у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав його в особі директора підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» та завірив відбитком печатки зазначеного товариства, який повернув ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_10 , отримавши від ОСОБА_7 вищевказані складені підроблені акт приймання виконаних будівельних робіт і довідку про їх вартість форм № КБ-2в, № КБ-3, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 433,82 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.

Зазначенні злочинні дії призвели до безпідставного підтвердження використання генпідрядником ПП «Проект-Актів» отриманої попередньої оплати (авансу) та перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 № 107/18 на поточний рахунок ПП «Проект-Актів» бюджетних коштів на суму 433,82 грн., якими ОСОБА_7 , діючи організованою групою з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та використали на власний розсуд, в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, у жовтні-листопаді 2018 року ОСОБА_7 , знаходячись у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно склала і видала завідомо неправдиві довідку про вартість виконаних робіт та витрат за жовтень 2018 року від 26.10.2018 (форма КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 5 від 26.10.2018 (форма КБ-2в) на загальну суму 2 036 379,00 грн., а також довідку про вартість виконаних робіт та витрат за листопад 2018 року від 30.11.2018 (форма КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 8 від 30.11.2018 (форма КБ-2в) на загальну суму 377149,81 грн. між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва в сумі 578 746,90 грн., і розуміючи протиправний характер своїх дій підписала їх як директор ПП «Проект-Актів», завірила відбитками печатки зазначеного товариства та надала для підписання іншим учасникам організованих нею злочинів.

Отримавши від ОСОБА_7 зазначені завідомо неправдиві акти приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 5 від 26.10.2018 та за листопад 2018 року № 8 від 30.11.2018 (форма КБ-2в), ОСОБА_8 , діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що очолюване ним підприємство-субпідрядник ТОВ «БК «Легенда» та, відповідно, генпідрядник ПП «Проект-Актів», не виконали зазначені в них обсяги робіт на суму 578 746,90 грн., у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх в особі директора підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» та завірив відбитками печатки зазначеного товариства, які ОСОБА_7 поштовим зв`язком надіслано до м. Києва для засвідчення ОСОБА_13 як інженером технічного нагляду за будівництвом, що не був обізнаним з істинними злочинними намірами учасників організованої групи із заволодіння бюджетних коштів.

У подальшому, ОСОБА_10 , отримавши від ОСОБА_7 вищевказані складені підроблені акти приймання виконаних будівельних робіт і довідки про їх вартість форм № КБ-2в, № КБ-3, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 578 746,90 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.

Зазначенні злочинні дії призвели до безпідставного перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 № 107/18 на поточний рахунок генпідрядника ПП «Проект-Актів» бюджетних коштів на суму 578 746,90 грн., якими ОСОБА_7 , діючи організованою групою з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та використали на власний розсуд, в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

Продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, у листопаді 2018 року ОСОБА_7 , знаходячись у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно склала і видала завідомо неправдиві довідку про вартість виконаних робіт та витрат за листопад 2018 року від 16.11.2018 (форма КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 7 від 16.11.2018 (форма КБ-2в) на загальну суму 473 181,34 грн. між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва в сумі 398 145,29 грн., і розуміючи протиправний характер своїх дій підписала їх як директор ТОВ «Проект-Актів» та завірила відбитками печатки зазначеного товариства, надіславши неправдивий акт поштовим зв`язком до м. Києва для засвідчення ОСОБА_13 як інженером технічного нагляду за будівництвом, що не був обізнаним з істинними злочинними намірами учасників організованої групи із заволодіння бюджетних коштів.

У подальшому, ОСОБА_9 , отримавши від ОСОБА_7 вищевказаний складений підроблений акт приймання виконаних будівельних робіт і довідку про їх вартість форм № КБ-2в, № КБ-3, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 398 145,29 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.

Зазначенні злочинні дії призвели до безпідставного перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 № 107/18 на поточний рахунок генпідрядника ПП «Проект-Актів» бюджетних коштів на суму 398 145,29 грн., якими ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи, заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та використали на власний розсуд, в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром.

Продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, у листопаді-грудні 2018 року ОСОБА_7 , знаходячись у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно склала і видала завідомо неправдиві довідку про вартість виконаних робіт та витрат за листопад 2018 року від 08.11.2018 (форма КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 6 від 08.11.2018 (форма КБ-2в) на загальну суму 793 653,49 грн., довідку про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2018 року від 17.12.2018 (форма КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 9 від 17.12.2018 (форма КБ-2в) на загальну суму 4 136 948,95 грн., акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 10 від 17.12.2018 (форма КБ-2в) на загальну суму 15 009,92 грн. між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва в сумі 1 419 320,39 грн., і розуміючи протиправний характер своїх дій підписала їх як директор ПП «Проект-Актів», завірила відбитками печатки зазначеного товариства та надала для підписання іншим учасникам організованих нею злочинів.

Отримавши від ОСОБА_7 зазначені завідомо неправдиві акти приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 6 від 08.11.2018 та за грудень 2018 року № 10 від 17.12.2018 (форма КБ-2в), ОСОБА_8 , діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що очолюване ним підприємство-субпідрядник ТОВ «БК «Легенда» та, відповідно, генпідрядник ПП «Проект-Актів», не виконали зазначені в них обсяги робіт, у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх в особі директора підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» та завірив відбитками печатки зазначеного товариства, які ОСОБА_7 разом з актом за грудень 2018 року № 9 від 17.12.2018 поштовим зв`язком надіслано до м. Києва для засвідчення ОСОБА_13 як інженером технічного нагляду за будівництвом, що не був обізнаним з істинними злочинними намірами учасників організованої групи із заволодіння бюджетних коштів.

У подальшому, ОСОБА_9 , отримавши від ОСОБА_7 вищевказані складені підроблені акти приймання виконаних будівельних робіт і довідки про їх вартість форм № КБ-2в, № КБ-3, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 1 419 320,39 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.

Зазначенні злочинні дії призвели до безпідставного перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 № 107/18 на поточний рахунок генпідрядника ПП «Проект-Актів» бюджетних коштів на суму 1 419 320,39 грн., якими ОСОБА_7 , діючи організованою групою з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та використали на власний розсуд, в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

Продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, у березні 2019 року ОСОБА_7 , знаходячись у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно склала і видала завідомо неправдиві довідку про вартість виконаних робіт та витрат за березень 2019 року від 22.03.2019 (форма КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року № 11 від 22.03.2019 (форма КБ-2в) на загальну суму 902 442,50 грн. між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва в сумі 513 830,74 грн., і розуміючи протиправний характер своїх дій підписала їх як директор ПП «Проект-Актів», завірила відбитками печатки зазначеного товариства та надала для підписання іншим учасникам організованих нею злочинів.

Отримавши від ОСОБА_7 зазначений завідомо неправдивий акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року № 11 від 22.03.2019 (форма КБ-2в), ОСОБА_8 , діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що очолюване ним підприємство-субпідрядник ТОВ «БК «Легенда» та, відповідно, генпідрядник ПП «Проект-Актів», не виконали зазначені в ньому обсяги робіт на суму 513 830,74 грн., у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав його в особі директора підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» та завірив відбитком печатки зазначеного товариства, який ОСОБА_7 поштовим зв`язком надіслано до м. Києва для засвідчення ОСОБА_13 як інженером технічного нагляду за будівництвом, що не був обізнаним з істинними злочинними намірами учасників організованої групи із заволодіння бюджетних коштів.

У подальшому, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_7 вищевказаний складений підроблений акт приймання виконаних будівельних робіт і довідку про їх вартість форм № КБ-2в, № КБ-3, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 513 830,74 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.

Зазначенні злочинні дії призвели до безпідставного перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 № 107/18 на поточний рахунок генпідрядника ПП «Проект-Актів» бюджетних коштів на суму 513 830,74 грн., якими ОСОБА_7 , діючи організованою групою з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та використали на власний розсуд, в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром.

Продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, у квітні 2019 року ОСОБА_7 , знаходячись у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно склала і видала завідомо неправдиві довідку про вартість виконаних робіт та витрат за квітень 2019 року від 19.04.2019 (форма КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року № 12 від 19.04.2019 (форма КБ-2в) на загальну суму 2 511 916,86 грн. між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва в сумі 2 461 592,35 грн., і розуміючи протиправний характер своїх дій підписала їх як директор ТОВ «Проект-Актів» та завірила відбитками печатки зазначеного товариства, надіславши неправдивий акт поштовим зв`язком до м. Києва для засвідчення ОСОБА_13 як інженером технічного нагляду за будівництвом, що не був обізнаним з істинними злочинними намірами учасників організованої групи із заволодіння бюджетних коштів.

У подальшому, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_7 вищевказаний складений підроблений акт приймання виконаних будівельних робіт і довідку про їх вартість форм № КБ-2в, № КБ-3, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 2 461 592,35 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.

Зазначенні злочинні дії призвели до безпідставного перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 № 107/18 на поточний рахунок генпідрядника ПП «Проект-Актів» бюджетних коштів на суму 2 461 592,35 грн., якими ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та використали на власний розсуд, в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

В результаті вищевказаних злочинних дій, які полягали в перерахуванні замовником Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління на банківський рахунок генпідрядника ПП «Проект-Актів» (ТОВ «Проект-Актів») бюджетних коштів на підставі складених і виданих підроблених офіційних документів з зазначеними у них завідомо неправдивими відомостями про завищені обсяги виконаних будівельних робіт, використані у будівництві матеріали і їх вартість та умисному невиконанні будівельних робіт з будівництва військового об`єкту, за отриманими бюджетними коштами відповідно до умов договору підряду, проектно-кошторисної документації і чинного законодавства у галузі будівництва, директор підприємства-генпідрядника ПП «Проект-Актів» (ТОВ «Проект-Актів») ОСОБА_7 , діючи організованою групою спільно з директором підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» ОСОБА_8 та військовими службовими особами замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , в період з жовтня 2018 року по квітень 2019 року заволоділа шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами за договором підряду від 08.06.2018 № 107/18 на загальну суму 5 372 069,49 грн. (433,82 грн. + 578 746,90 грн. + 398 145,29 грн. + 1 419 320,39 грн. + 513 830,74 грн. + 2 461 592,35 грн.), які використала на власний розсуд, в результаті чого спричинила Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

При цьому, злочинними діями директора підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» ОСОБА_8 у період з жовтня 2018 року по березень 2019 року Південному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки в особливо великому розмірі на загальну суму 1 093 011,46 грн., заступника начальника головного інженера Південного територіального квартирно експлуатаційного управління ОСОБА_10 у період з жовтня по листопад 2018 року у великому розмірі на загальну суму 579 180,72 грн., виконувача обов`язків начальника управління, начальника відділу розквартирування військ і землекористування заступника начальника Південного територіального квартирно експлуатаційного управління ОСОБА_9 у період з листопада по грудень 2018 року в особливо великому розмірі на загальну суму 1 817 465,68 грн., начальника Південного територіального квартирно експлуатаційного управління ОСОБА_4 у період з березня по квітень 2019 року в особливо великому розмірі на загальну суму 2 975 423,09 грн.

Таким чином, в період з серпня 2018 року по квітень 2019 року директор ПП «Проект-Актів» (ТОВ «Проект-Актів») ОСОБА_7 , діючи організованою групою спільно з директором ТОВ «БК «Легенда» ОСОБА_8 та військовими службовими особами Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , обіймаючи посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та будучи службовими особами, скоїли заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем на загальну суму 11 169 994,25 грн. (5 797 924,76 грн. + 5 372 069,49 грн.), в результаті чого спричинили потерпілому Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню матеріальні збитки на вказану суму, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

При цьому, злочинними діями директора підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» ОСОБА_8 у період з серпня 2018 року по березень 2019 року потерпілому Південному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки в особливо великому розмірі на загальну суму 3 800 581,41 грн. (2 707 569,95 грн. + 1 093 011,46 грн.), заступника начальника головного інженера Південного територіального квартирно експлуатаційного управління ОСОБА_10 у період з серпня по грудень 2018 року в особливо великому розмірі на загальну суму 3 083 070,57 грн. (2 503 889,85 грн. + 579 180,72 грн.), виконувача обов`язків начальника управління, начальника відділу розквартирування військ і землекористування заступника начальника Південного територіального квартирно експлуатаційного управління ОСОБА_9 у період з вересня по грудень 2018 року в особливо великому розмірі на загальну суму 2 279 516,30 грн. (462 050,62 грн. + 1 817 465,68 грн.), начальника Південного територіального квартирно експлуатаційного управління ОСОБА_4 у період з березня по квітень 2019 року в особливо великому розмірі на загальну суму 5 907 263,96 грн. (2 931 840,87 грн. + 2 975 423,09 грн.).

Крім того, в період з серпня 2018 року по квітень 2019 року директор підприємства-генпідрядника ПП «Проект-Актів» ОСОБА_7 , діючи організованою групою з директором підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» ОСОБА_8 та військовими службовими особами Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , маючи умисел на підроблення офіційних документів з метою заволодіння бюджетними коштами під час будівництва об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, АДРЕСА_1 . Шифр Ч-1/К-4», будучи обізнаною з проектно-кошторисною документацією та обсягами і вартістю фактично виконаних робіт на об`єкті будівництва, знаходячись у заздалегідь облаштованому приміщенні для здійснення протиправної діяльності з використанням реквізитів ПП «Проект-Актів» та ТОВ «БК «Легенда» за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно склала і видала завідомо неправдиві офіційні документи за договором підряду від 08.06.2018 № 108/18, а саме:

- довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за серпень 2018 року від 16.08.2018;

- акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за серпень 2018 року № 1 від 16.08.2018 на суму 1 812 250,98 грн.;

- довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за вересень 2018 року від 27.09.2018;

- акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за вересень 2018 року № 2 від 27.09.2018 на суму 1 791 931,03 грн.;

- довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за жовтень 2018 року від 26.10.2018;

- акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за жовтень 2018 року № 5 від 26.10.2018 на суму 2 003 206,74 грн.;

- довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за листопад 2018 року від 08.11.2018;

- акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за листопад 2018 року № 6 від 08.11.2018 на суму 786 121,38 грн.;

- довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2018 року від 21.12.2018;

- довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2018 року від 14.12.2018;

- акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2018 року № 7 від 14.12.2018 на суму 230 939,67 грн.;

- акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2018 року № 8 від 21.12.2018 на суму 3 177 674,01 грн.;

- акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2018 року № 9 від 21.12.2018 на суму 255 993,83 грн.;

- акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2018 року № 10 від 21.12.2018 на суму 344 006,17 грн.;

- довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за березень 2019 року від 22.03.2019;

- акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за березень 2019 року № 11 від 22.03.2019 на суму 990 678,19 грн.;

- довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-2в за квітень 2019 року від 19.04.2019;

- акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень 2019 року № 12 від 19.04.2019 на суму 2 497 221,10 грн.,

до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва на загальну суму 5 797 924,76 грн., і розуміючи протиправний характер своїх дій, оформила їх ззовні вірно, а саме підписала їх як директор ПП «Проект-Актів», завірила відбитками печатки зазначеного товариства та надала для підписання іншим учасникам організованих нею злочинів.

Отримавши від ОСОБА_7 завідомо неправдиві акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2018 року № 1 від 16.08.2018, за вересень 2018 року № 2 від 27.09.2018, за жовтень 2018 року № 5 від 26.10.2018, за грудень 2018 року № 8 від 21.12.2018, за листопад 2018 року № 6 від 08.11.2018, за березень 2019 року № 11 від 22.03.2019 ОСОБА_8 у період з серпня 2018 року по березень 2019 року, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами шляхом складання і видачі підроблених офіційних документів, достовірно знаючи, що очолюване ним підприємство-субпідрядник ТОВ «БК «Легенда» та, відповідно, генпідрядник ПП «Проект-Актів», не виконали зазначені в них обсяги робіт на суму не менше 2 707 569,95 грн. (2 272 950,18 грн. + 434 619,77 грн.), у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх в особі директора підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» та завірив відбитками печатки зазначеного товариства, повернувши ОСОБА_7 для підписання відповідно до плану протиправної діяльності військовими службовими особами Південного територіального квартирно експлуатаційного управління та подальшого заволодіння за ними бюджетними коштами.

ОСОБА_10 , отримавши від ОСОБА_7 вищевказані складені підроблені довідку про вартість виконаних робіт та витрат за серпень 2018 року від 16.08.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року № 1 від 16.08.2018, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за жовтень 2018 року від 26.10.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 5 від 26.10.2018, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2018 року від 14.12.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 7 від 14.12.2018, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2018 року від 21.12.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 8 від 21.12.2018, діючи в період з серпня по грудень 2018 року в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо для нього неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 2 503 889,85 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.

Продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, ОСОБА_9 , отримавши від ОСОБА_7 вищевказані складені підроблені довідку про вартість виконаних робіт та витрат за вересень 2018 року від 27.09.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року № 2 від 27.09.2018, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за листопад 2018 року від 08.11.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 6 від 08.11.2018, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2018 року від 21.12.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 9 від 21.12.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 10 від 21.12.2018, діючи в період з вересня по грудень 2018 року в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо для нього неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 462 050,62 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, отримавши від ОСОБА_7 вищевказані складені підроблені довідку про вартість виконаних робіт та витрат за березень 2019 року від 22.03.2019 (форма КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року № 11 від 22.03.2019, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за квітень 2019 року від 19.04.2019 та акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року № 12 від 19.04.2019, діючи в період з березня по квітень 2019 року в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо для нього неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами 2 931 840,87 грн. (434 619,77 грн. + 2 497 221,10 грн.), зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.

Зазначенні злочинні дії ОСОБА_7 , яка діяла організованою групою спільно з директором підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» ОСОБА_8 та військовими службовими особами замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , призвели до безпідставного перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 № 108/18 на поточний рахунок генпідрядника ПП «Проект-Актів» бюджетних коштів на загальну суму 5 797 924,76 грн., в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є тяжкими наслідками.

Крім того, в період з жовтня 2018 року по квітень 2019 року директор підприємства-генпідрядника ПП «Проект-Актів» ОСОБА_7 , діючи організованою групою з директором підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» ОСОБА_8 та військовими службовими особами Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , маючи умисел на підроблення офіційних документів з метою заволодіння бюджетними коштами під час будівництва об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, АДРЕСА_1 . Шифр Ч-1/К-3», будучи обізнаною з проектно-кошторисною документацією та обсягами і вартістю фактично виконаних робіт на об`єкті будівництва, знаходячись у заздалегідь облаштованому приміщенні для здійснення протиправної діяльності з використанням реквізитів ПП «Проект-Актів» та ТОВ «БК «Легенда» за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно склала і видала завідомо неправдиві офіційні документи за договором підряду від 08.06.2018 № 107/18, а саме:

- довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за жовтень 2018 року від 16.10.2018;

- акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за жовтень 2018 року № 4 від 16.10.2018 на загальну суму 489 241,98 грн.;

- довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за жовтень 2018 року від 26.10.2018;

- акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за жовтень 2018 року № 5 від 26.10.2018 на загальну суму 2 036 379,00 грн.;

- довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за листопад 2018 року від 08.11.2018;

- акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за листопад 2018 року № 6 від 08.11.2018 на загальну суму 793 653,49 грн.;

- довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за листопад 2018 року від 16.11.2018;

- акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за листопад 2018 року № 7 від 16.11.2018 на загальну суму 473 181,34 грн.;

- довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за листопад 2018 року від 30.11.2018;

- акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за листопад 2018 року № 8 від 30.11.2018 на загальну суму 377149,81 грн.;

- довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2018 року від 17.12.2018;

- акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2018 року № 9 від 17.12.2018 на загальну суму 4 136 948,95 грн.;

- акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2018 року № 10 від 17.12.2018 на загальну суму 15 009,92 грн.;

- довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за березень 2019 року від 22.03.2019;

- акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за березень 2019 року № 11 від 22.03.2019 на загальну суму 902 442,50 грн.;

- довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за квітень 2019 року від 19.04.2019;

- акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень 2019 року № 12 від 19.04.2019 на загальну суму 2 511 916,86 грн.,

до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва на загальну суму 5 372 069,49 грн., і розуміючи протиправний характер своїх дій, оформила їх ззовні вірно, а саме підписала їх як директор ПП «Проект-Актів», завірила відбитками печатки зазначеного товариства та надала для підписання іншим учасникам організованих нею злочинів.

Отримавши від ОСОБА_7 завідомо неправдиві акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2018 року № 4 від 16.10.2018, за жовтень 2018 року № 5 від 26.10.2018, за листопад 2018 року № 6 від 08.11.2018, за листопад 2018 року № 8 від 30.11.2018, за грудень 2018 року № 10 від 17.12.2018, за березень 2019 року № 11 від 22.03.2019, ОСОБА_8 у період з жовтня 2018 року по березень 2019 року, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами шляхом складання і видачі підроблених офіційних документів, достовірно знаючи, що очолюване ним підприємство-субпідрядник ТОВ «БК «Легенда» та, відповідно, генпідрядник ПП «Проект-Актів», не виконали зазначені в них обсяги робіт на суму не менше 1 093 011,46 грн. (433,82 грн. + 578 746,90 грн. + 513 830,74 грн.), у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх в особі директора підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» та завірив відбитками печатки зазначеного товариства, повернувши ОСОБА_7 для підписання відповідно до плану протиправної діяльності військовими службовими особами Південного територіального квартирно експлуатаційного управління та подальшого заволодіння за ними бюджетними коштами.

ОСОБА_10 , отримавши від ОСОБА_7 вищевказані складені підроблені довідку про вартість виконаних робіт та витрат за жовтень 2018 року від 16.10.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 4 від 16.10.2018, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за жовтень 2018 року від 26.10.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 5 від 26.10.2018, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за листопад 2018 року від 30.11.2018 та акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 8 від 30.11.2018, діючи в період з жовтня по листопад 2018 року в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо для нього неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 579 180,72 грн. (433,82 грн. + 578 746,90 грн.), зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.

Продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, ОСОБА_9 , отримавши від ОСОБА_7 вищевказані складені підроблені довідку про вартість виконаних робіт та витрат за листопад 2018 року від 16.11.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 7 від 16.11.2018, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за листопад 2018 року від 08.11.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 6 від 08.11.2018, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2018 року від 17.12.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 9 від 17.12.2018 та акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 10 від 17.12.2018, діючи в період з листопада по грудень 2018 року в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо для нього неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 1 817 465,68 грн. (398 145,29 грн. + 1 419 320,39 грн.), зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, отримавши від ОСОБА_7 вищевказані складені підроблені довідку про вартість виконаних робіт та витрат за березень 2019 року від 22.03.2019, акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року № 11 від 22.03.2019, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за квітень 2019 року від 19.04.2019 та акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року № 12 від 19.04.2019, діючи в період з березня по квітень 2019 року в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо для нього неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 2 975 423,09 грн. (513 830,74 грн. + 2 461 592,35 грн.), зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.

Зазначенні злочинні дії ОСОБА_7 , яка діяла організованою групою спільно з директором підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» ОСОБА_8 та військовими службовими особами замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , призвели до безпідставного перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 № 107/18 на поточний рахунок генпідрядника ПП «Проект-Актів» бюджетних коштів на загальну суму 5 372 069,49 грн., в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є тяжкими наслідками.

В результаті зазначених злочинних дій ОСОБА_7 , яка діяла організованою групою спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 потерпілому Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на загальну суму 11 169 994,25 грн. (5 797 924,76 грн. + 5 372 069,49 грн.), яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є тяжкими наслідками.

При цьому, злочинними діями директора підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» ОСОБА_8 у період з серпня 2018 року по березень 2019 року потерпілому Південному квартирно-експлуатаційному управлінню завдані тяжкі наслідки у вигляді спричинення матеріальних збитків на загальну суму 3 800 581,41 грн. (2 707 569,95 грн. + 1 093 011,46 грн.), заступника начальника головного інженера Південного територіального квартирно експлуатаційного управління ОСОБА_10 у період з серпня по грудень 2018 року тяжкі наслідки на загальну суму 3 083 070,57 грн. (2 503 889,85 грн. + 579 180,72 грн.), виконувача обов`язків начальника управління, начальника відділу розквартирування військ і землекористування заступника начальника Південного територіального квартирно експлуатаційного управління ОСОБА_9 у період з вересня по грудень 2018 року тяжкі наслідки на загальну суму 2 279 516,30 грн. (462 050,62 грн. + 1 817 465,68 грн.), начальника Південного територіального квартирно експлуатаційного управління ОСОБА_4 у період з березня по квітень 2019 року тяжкі наслідки на загальну суму 5 907 263,96 грн. (2 931 840,87 грн. + 2 975 423,09 грн.).

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 5 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою;

- ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене організованою групою.

ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- рапортом про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, складеним оперуповноваженим ГВ БКОЗ Управління Служби безпеки України в Одеській області від 07.06.2019, який надійшов до ТУ ДБР у м. Миколаєві 10.06.2020 за вхідним № 1736-ПЗ, згідно якому службові особи замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління () та генпідрядника ПП «Проект-Актів» () під час будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області (шифри Ч-1/К-3, Ч-1/К-4) за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018, шляхом зловживання службовим становищем, склали і видали завідомо неправдиві первинні облікові документи у будівництві акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, до яких внесли недостовірні відомості про завищені обсяги і вартість робіт на суму близько 7 млн. грн., які фактично не виконані, за якими провели оплату бюджетними коштами, чим спричинили збитки державному бюджету;

- протоколом обшуку в службових приміщеннях Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, згідно якому 14.08.2019 у зазначених приміщеннях виявлені і вилучені оригінали договірної, проектно-кошторисної, бухгалтерської документації по об`єктам будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, АДРЕСА_1 (шифри Ч-1/К-3, Ч-1/К-4) за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018, а також завідомо неправдиві офіційні первинні облікові документи у будівництві акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідки про їх вартість за формою № КБ-3, які містять неправдиві відомості про завищенні обсяги і вартість виконаних будівельних робіт на загальну суму 11 169 994,25 грн., що підписані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та за якими проведено оплату бюджетними коштами, зі спричиненням розпоряднику коштів матеріальних збитків на вищевказану суму;

- протоколом обшуку в приміщеннях ТОВ «ПРОЕКТ-АКТІВ» та ТОВ «БК «ЛЕГЕНДА» за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, згідно якому 14.08.2019 у зазначених приміщеннях виявлені і вилучені аналогічні примірники оригіналів договірної, проектно-кошторисної, бухгалтерської документації по вищевказаним об`єктам будівництва за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018, а також завідомо неправдиві офіційні первинні облікові документи у будівництві типових форм №№ КБ-2в, КБ-3 із завищеними обсягами будівельних робіт на загальну суму 11 169 994,25 грн., що підписані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , а також інші підроблені документи типових форм №№ КБ-2в, КБ-3 між генпідрядником ПП (ТОВ) «ПРОЕКТ-АКТІВ» та субпідрядником ТОВ «БК «ЛЕГЕНДА», що підписані ОСОБА_7 і ОСОБА_8 та якими підтверджені вищевказані підроблені типові форми №№ КБ-2в, КБ-3 між генпідрядником та замовником робіт;

- протоколами тимчасових доступів до документів в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 24, згідно яким 05.12.2019 та 07.02.2020 вилучені документи реєстраційних справ ПП «Проект-Актів» та ТОВ «Проект-Актів», що містять відомості про засновників та керівників суб`єкта господарювання, в тому числі ОСОБА_7 ;

- протоколом тимчасового доступу до документів в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 24, згідно якому 05.12.2019 вилучені документи реєстраційної справи ТОВ «БК «Легенда», що містять відомості про засновників та керівників суб`єкта господарювання, в тому числі ОСОБА_8 ;

- протоколами тимчасових доступів до документів в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, згідно яким 03.12.2019, 25.02.2020 вилучені документи, що містять відомості про рух грошових коштів за поточними рахунками ПП (ТОВ) «ПРОЕКТ-АКТІВ» та ТОВ «БК «ЛЕГЕНДА», у тому числі коштів здобутих злочинним шляхом внаслідок здійснених перерахувань Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018, а також відомості про посадових осіб, якими відкриті рахунки та здійснені зазначені банківські операції;

- листом Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління від 07.02.2020 № 514/6/76, з долученими до нього підтверджуючими документами, щодо проведеної оплати робіт генпідряднику ПП (ТОВ) «Проект-Актів» по об`єктам будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, АДРЕСА_1 (шифри Ч-1/К-3, Ч-1/К-4) за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018, у тому числі за завищеними обсягами робіт, зазначеними у актах форми № КБ-2в, підписаних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 на загальну суму 11 169 994,25 грн.;

- протоколом тимчасового доступу до документів в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 1-А, згідно якому 10.02.2020 вилучені оригінали платіжних доручень Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління щодо здійсненої оплати за підробленими актами форми № КБ-2в за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018;

- копією аудиторського звіту від 24.10.2019 № 520/6/55аз за результатами фінансового аудиту та аудиту відповідності окремих питань фінансового-господарської діяльності Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за період з 01.01.2018 по 01.07.2019, який надійшов листом Південного територіального управління внутрішнього аудиту від 05.02.2020 № 520/1/178, згідно якому встановлено завищення обсягів фактично виконаних підрядних робіт на об`єктах будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, АДРЕСА_1 (шифри Ч-1/К-3, Ч-1/К-4) за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018;

- висновками почеркознавчих експертиз № 21 від 28.02.2020, № 22 від 04.02.2020, № 23 від 05.03.2020, № 24 від 10.03.2020, № 25 від 13.03.2020, згідно яким підписи у актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідках про їх вартість форми № КБ-3 за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018 виконані ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 ;

- висновками технічних експертиз документів № 11 від 07.02.2020, № 12 від 17.02.2020, № 13 від 19.02.2020, згідно яким відбитки печаток у актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідках про їх вартість форми № КБ-3 за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018 виконані печатками ПП «Проект-Актів», ТОВ «Проект-Актів», ТОВ «БК «Легенда» та Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, які виявлені в ході проведення вищезазначених обшуків;

- протоколом огляду земельної ділянки з розташованими на ній двома об`єктами будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області (шифри Ч-1/К-3, Ч-1/К-4) за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018, в ході якого 03.09.2019 зафіксовано відсутність проведення будівельних робіт, відомості про обсяги і вартість яких внесені до фіктивних актів типової форми № КБ-2в;

- висновком судової будівельно-технічної експертизи № 20-1163-1167 від 04.03.2020, згідно якому за об`єктом будівництва (Ч-1/К-4) за договором підряду № 108/18 від 08.06.2018 завищено обсяги виконаних будівельних робіт у поданих генпідрядником ПП (ТОВ) «Проект-Актів» до оплати замовнику Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню первинних облікових документів у будівництві форм №№ КБ-2в, КБ-3 на загальну суму 5 797 924,76 грн.;

- висновком судової будівельно-технічної експертизи № 20-1168-1172 від 12.05.2020, згідно якому за об`єктом будівництва (Ч-1/К-3) за договором підряду № 107/18 від 08.06.2018 завищено обсяги виконаних будівельних робіт у поданих генпідрядником ПП (ТОВ) «Проект-Актів» до оплати замовнику Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню первинних облікових документів у будівництві форм №№ КБ-2в, КБ-3 на загальну суму 5 372 069,49 грн.;

- протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_15 від 16.06.2020, згідно якому остання показала про завищення обсягів виконаних будівельних робіт у актах типової форми № КБ-2в за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018 між генпідрядником ПП (ТОВ) «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, а також безпідставне проведення замовником оплати за ними бюджетними коштами.

- іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами у своїй сукупності.

У рішенні Європейського суду з прав людини «Мюррей проти Сполученого Королівства» 14310/88, 28 жовтня 1994 р. наголошено «… Метою допитів під час тримання під вартою відповідно до пункту (с) частини 1 статті 5 … є сприяння кримінальному розслідуванню шляхом підтвердження чи розвіювання конкретної підозри, яка послужила причиною арешту. Тому факти, які є причино виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Європейський суд з прав людини у рішенні «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» 12244/86; 12245/86; 12383/86, 30 серпня 1990 р. зазначив «…наявність «обґрунтованої підозри» передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла таки вчинити злочин, однак те, що можна вважати «обґрунтованим», залежить від усіх обставин …».

Отже, слідчий суддя дійшов переконання про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, яка підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 194 КПК України, слідчий суддя, має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, у разі якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті.

Запобіжні заходи це заходи забезпечення кримінального провадження, застосування яких супроводжується обмеженням конституційних прав і свобод осіб, яких підозрюють, обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень. Але водночас право на свободу основоположне право людини.

Забезпечення законності й обґрунтованості обмеження конституційних прав і свобод людини на досудових стадіях кримінального провадження є одним із основних призначень слідчого судді, якому слід ураховувати, що запобіжні заходи в кримінальному провадженні обмежують права особи на свободу й особисту недоторканність, гарантовані ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а тому можуть бути застосовані лише за наявності законної мети та підстав, визначених у КПК.

Факт наявності підозри не може виправдати застосування запобіжного заходу, спрямованого на обмеження вільного пересування особи, оскільки слідчий суддя в межах своїх повноважень повинен установити законність, виправданість і сумірність запобіжного заходу.

Слідчий суддя при розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бере до уваги не тільки підозру, а й особу підозрюваного.

Так, підозрюваний ОСОБА_4 одружений, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , разом з дружиною, у якої ІІІ група інвалідності, а також має зареєстроване місце проживання та незадовільний стан здоров`я. Крім того, підозрюваний не притягувалася до кримінальної відповідальності, що свідчить про сталі соціальні зв`язки.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та запобігти зазначеним ризикам, можливо шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу нічного домашнього арешту з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Приходячи до вищевказаного висновку суд враховує наступне.

Тримання під вартою є найбільш суворим запобіжним заходом, пов`язаним із позбавленням особи свободи, який полягає в примусовій ізоляції підозрюваного, обвинуваченого шляхом поміщення його в установу тримання під вартою на певний строк із підпорядкуванням режиму цієї установи.

Відповідно до частини першої статті 29 Конституції України кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

Конституційний Суд України неодноразово зазначав, що право на свободу та особисту недоторканність є одним з визначальних та фундаментальних конституційних прав людини. Наявність свободи у особи є однією з передумов її розвитку та соціалізації; право на свободу передбачає можливість вибору своєї поведінки з метою вільного та всебічного розвитку, самостійно діяти відповідно до власних рішень і задумів, визначати пріоритети, робити все, що не заборонено законом, безперешкодно і на власний розсуд пересуватися по території держави, обирати місце проживання тощо; право на свободу означає, що особа є вільною у своїй діяльності від зовнішнього втручання, за винятком обмежень, які встановлюються Конституцією та законами України (абзац третій підпункту 3.2 пункту 3 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 11 жовтня 2011 року № 10-рп/2011; абзац другий підпункту 2.3 пункту 2 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 1 червня 2016 року №2-рп/2016).

Разом з тим, згідно з прецедентною практикою Європейського Суду з прав людини, домашній арешт, з огляду на його ступінь і інтенсивність, вважається позбавленням волі у значенні статті 5 Конвенції.

Так, у справі «Бузаджі (Buzadji) проти Республіки Молдова» (скарга №23755/07) від 5 липня 2016 року (пп. 103, 104, 112, 113) Суд зазначив, що як і в багатьох інших областях, Європейський Суд наполягає у своїй прецедентній практиці на автономному тлумаченні поняття позбавлення волі. Стаття 5 Конвенції не поширюється на прості обмеження свободи пересування, які регулюються пунктом 1 статті 2 Протоколу №4 до Конвенції. Однак різниця між обмеженням свободи пересування і позбавленням волі полягає лише в ступені обмеження або в мірі інтенсивності, а не в самому характері або в суті. Для того, щоб визначити, чи була особа «позбавлена волі» за змістом статті 5 Конвенції, слід виходити з конкретної ситуації особи і брати до уваги цілий ряд критеріїв, таких як вид, тривалість, наслідки і порядок виконання цього заходу (див. Постанову Європейського суду у справі «Гуццарді проти Італії» (Guzzardi v.Italy) від 6 листопада 1980 р Series A, № 39, §§ 92-93).

В більшості випадків, домашній арешт має на увазі меншу кількість обмежень і менший ступінь страждань і незручностей для затриманого, ніж звичайне утримання під вартою у відповідній установі. Це пов`язано з тим, що утримання під вартою вимагає інтеграції людини в нове, а іноді вороже середовище, передбачає спільні дії і користування ресурсами з іншими ув`язненими, дотримання дисципліни і має на увазі цілодобове спостереження з боку влади. Окрім того, як зазначено у рішенні Конституційного Суду України від 23 листопада 2017 року №1-р/2017, серед видів запобіжних заходів особливе місце займають домашній арешт та тримання під вартою, оскільки вони пов`язані з обмеженнями конституційного права особи на свободу та особисту недоторканність.

Запобіжний захід у виді домашнього арешту полягає в обмеженні свободи пересування підозрюваного, обвинуваченого шляхом його ізоляції у житлі через заборону залишати його цілодобово або у певний період доби; домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі; строк тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців; у разі необхідності продовження цього строку можливе за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 Кодексу (частини перша, друга, шоста статті 181 Кодексу).

Отже, запобіжні заходи це заходи забезпечення кримінального провадження, застосування яких супроводжується обмеженням конституційних прав і свобод осіб, яких підозрюють, обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень. Але водночас право на свободу основоположне право людини.

Забезпечення законності й обґрунтованості обмеження конституційних прав і свобод людини на досудових стадіях кримінального провадження є одним із основних призначень слідчого судді, якому слід ураховувати, що запобіжні заходи в кримінальному провадженні обмежують права особи на свободу й особисту недоторканність, гарантовані ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а тому можуть бути застосовані лише за наявності законної мети та підстав, визначених у КПК.

Факт наявності підозри не може виправдати застосування запобіжного заходу, спрямованого на обмеження вільного пересування особи, оскільки слідчий суддя в межах своїх повноважень повинен установити законність, виправданість і сумірність запобіжного заходу.

Таким чином, приходячи до вказаного висновку про необхідність обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час, слідчий суддя, крім вищезазначеного, ще й враховує те, що підозрюваний не судимий, має незадовільний стан здоров`я та дружину з інвалідністю.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 183, 193, 194, 196, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000455 від 11.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 426 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 - відмовити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши останньому покидати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу із 22 год. вечора до 06 год. ранку строком до 29.07.2020 року.

Покласти на ОСОБА_4 строком до 29.07.2020 року наступні обов`язки:

- прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з представником потерпілого ОСОБА_15 , інженером технічного нагляду ОСОБА_13 , іншими підозрюваними, свідками, спеціалістами, експертами у кримінальному провадженні, за виключенням випадків спільної участі у проведенні слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Попередити ОСОБА_4 про наслідки невиконання обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, роз`яснивши, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала слідчого судді діє до 29.07.2020 року (включно).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду, протягом 5 днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1