Єдиний унікальний номер 741/1873/18
Провадження № 1-кс/741/115/20
У Х В А Л А

м. Носівка 22 квітня 2020 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000265 від 5 листопада 2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:
22 квітня 2020 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що Носівським відділом Ніжинської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження за № 0000265 від 5 листопада 2018 року за фактом заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на ремонт та будівництво доріг, у тому числі і місцевого значення, за результатами проведення процедури державних закупівель через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 31.07.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір № 100 про закупівлю послуг за державні кошти «Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. Маяковського (окремими ділянками) в с. Макіївка Носівського району Чернігівської області на суму 833,084 тис.грн.

На підставі вказаного договору ФОП ОСОБА_4 виконано роботи по ремонту ділянки вказаної автомобільної дороги довжиною 339 м та шириною 6 м. УКБ Чернігівської ОДА перерахувало виконавцю з державного бюджету кошти в сумі 891000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено факт завищення вартості виконаних робіт при проведенні робіт по об`єкту будівництва «Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. Маяковського(окремими ділянками) в с. Макіївка Носівського району Чернігівської області, зокрема щодо використання на об`єкті щебеню об`ємом згідно договору 233 куб.м вартістю 212090 грн., у зв`язку з чим службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 за попередньою змовою заволоділи бюджетними коштами на суму понад 200000 грн.

Для розкриття даного кримінального правопорушення, повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні інформації про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 ) у період часу з червня 2018 року по грудень 2018 року.

Дані відомості містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і, відповідно до ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів відповідних документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 7 Закону України «Про інформацію» конфіденційна інформація це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оригінали вказаних документів зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 . Дана інформація сама по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення винних осіб.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: дані про рух коштів фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 ) в період часу з 1 червня 2018 року по 31 грудня 2018 року з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому носії документи за вказаним вище картковим рахунком з наступними відомостями:

1. Виписку про рух коштів фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 ) в період часу з 1 червня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

2. Відомості про те, на які рахунки (рахунок) були здійснені перекази грошових коштів з рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 ) у період часу з 1 червня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

3. Відомості про установу та осіб, які отримали грошові кошти з рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 ) у період часу з 1 червня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

Ухвала підлягає виконанню прокурором Носівського відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшим оперуповноваженим СКП Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області ОСОБА_6 , інспектором СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП Носівскього ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали до 22 травня 2020 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1