24.01.2020
Справа № 522/6418/19
Провадження 1-кс/522/ 1581/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001354 від 20.03.2019 року , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 20.03.2019 року до Приморського ВП В м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло звернення гр. ОСОБА_4 , відносно протиправних дій невстановлених осіб, які підробили та надали підроблені правоустановчі документи на об`єкт нерухомості.

26.003.2019 року ОСОБА_4 було допитано у якості свідка, яка пояснила, що орієнтовно у червні 2017 року з нею зв`язалась ОСОБА_5 , яка являлась ріелтором та запропонувала до покупки об`єкт нерухомості у вигляді нежитлових приміщень третього поверху житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею понад 350 м.к.в.

Після огляду ОСОБА_4 вказаного об`єкту нерухомості, було прийнято рішення про його покупку. Підготовкою укладання угоди займалась ОСОБА_5

16.08.2017 року у приміщення нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 відбулось укладання угоди між ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , за результатами якої ОСОБА_7 та іншим невстановленим особам було передано 160 000 доларів США в рахунок плати за вказаний об`єкт нерухомості.

У подальшому виявилось, що адреса АДРЕСА_1 , фактично відсутня, має місце адреса АДРЕСА_2 , приміщення, яке було придбано, фактично являється нежитловим приміщенням № НОМЕР_1 у будівлі № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично перебувало у приватній власності ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З часом вказане нежитлове приміщення № 502 у будівлі № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу від 15.06.2018 року, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , вибуло із комунальної власності.

Згідно вказаного договору об`єкт купівлі-продажу оцінено в 3 381 000 гривень, що підтверджується висновком про оцінку виконаним ПП « ОСОБА_10 », тобто сума за квадратний метр об`єкту купівлі-продажу складає 9600 гривень або 363 доларів США в еквіваленті.

Слід зазначити, що вказана сума вартості квадратного метру нерухомості значно відрізняється від ринкової вартості.

Під час проведення оцінки вказаного об`єкту нерухомості, фахівцями ПП « ОСОБА_10 » було застосовано затратний підхід, що призвело до зменшення оціночної вартості об`єкту нерухомості.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що фактично затрати на ремонт вказаного приміщення були здійснені ОСОБА_4 , які у подальшому були використані посадовими особами ПП « ОСОБА_9 » з метою зменшення оціночною вартості об`єкту нерухомості.

На підставі наведеного, з метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, 10.05.2019 року було призначено комплексну будівельно-оціночну експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_5 .

30.05.2019 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 листом вих. № 19-2581:2584вих. надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_11 про надання додаткових матеріалів та доступу до об`єкту дослідження від 28.05.2019 року № 19-2581:2584.

24.09.2019 року було отримано висновок по вказаній судовій експертизі, згідно якого ринкова вартість нежитлового приміщення № 502 у будівлі № 11 за адресою: АДРЕСА_2 складає 6 099 400 гривень, що значно відрізняється від висновку про вартість майна виконану ПП « ОСОБА_12 », згідно якого вартість дорівнює 2 817 500 гривень, різниця складає 3 281 900 гривень.

Таким чином вбачається, що в наслідок порушень встановлених вимог до проведення оцінки майна було допущено зменшення ринкової вартості об`єкту нерухомості на 3 281 900 гривень, в наслідок чого бюджет громади міста Одеси недоотримав вказану суму грошових коштів.

Таким чином з метою проведення подальших необхідних слідчих дій та проведення ряду експертиз, на виконання клопотання судового експерта, виникла необхідність у отриманні оригіналу висновку про вартість майна, а саме нежитлового приміщення № 502 у будівлі № 11 за адресою: АДРЕСА_2 , виконаного ПП « ОСОБА_12 ».

Враховуючи, що оригінал висновку про вартість майна, а саме нежитлового приміщення № 502 у будівлі № 11 за адресою: АДРЕСА_2 , виконаного ПП « ОСОБА_12 », який знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , було отримано ухвалу слідчого судді від 19.12.2019 по справ № 522/6418/19 провадження № 1-кс/522/20068/19 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу вищезазначеного висновку.

26.12.2019 вказана ухвала була зареєстрована у ІНФОРМАЦІЯ_4 за № 1119/3328.

На виконання вказаної ухвали Департаментом було видано оригінал звіту з оцінки нежитлового приміщення № 502 у будівлі № 11 за адресою: АДРЕСА_2 , виконаного ПП « ОСОБА_12 » за 2017 рік, який став підставою для розрахунку вартості орендної плати, а не викупу приміщення.

13.01.2020 на адресу Департаменту направлено лист вих. №6/1354/13/01 з проханням надати необхідний оригінал документу, однак по теперішній час будь-якої відповіді на вказаний лист на адресу слідчого відділу не надходило.

Слідчий до суду не з`явився, прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, до наступних документів, а саме:

-оригіналу наказу Департаменту № 22 від 31.01.2018 про підготовку документів на відчуження індивідуально визначеного майна у вигляді нежитлових приміщень третього поверху № 502 за адресою: АДРЕСА_2 ;

-оригіналу протоколу комісії з конкурсного відбору суб`єктів оціночної діяльності, яким призначено ПП « ОСОБА_10 » виконавцем робіт з оцінки відповідного об`єкту нерухомості;

-оригіналу договору № 22 від 31.01.2018 на проведення незалежної оцінки укладеного між Департаментом та ПП « ОСОБА_10 »;

-оригіналу листа ПП « ОСОБА_10 » від 15.02.2018, який зареєстровано у Департаменті за вх. № 01-14/655 від 15.02.2018;

-оригіналу акту прийому-передачі виконаних робіт з оцінки майна від 05.03.2018;

-оригіналу висновку про вартість нежитлових приміщень третього поверху № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , який затверджено Директором Департаменту ОСОБА_14 ;

-оригіналу Наказу Департаменту № 129 від 05.03.2018 про затвердження незалежної оцінки;

-оригіналу висновку про вартість нежитлових приміщень третього поверху № 502 за адресою: АДРЕСА_2 за 2018 рік, який став підставою для викупу вказаного майна.

Також надати тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій, а саме: положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , положень про його структурні відділи та управління, функціональні обов`язків та посадові інструкції осіб, які приймали участь у замовленні, затвердженні та підготовці документів по продажу нежитлових приміщень третього поверху № 502 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-В.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_7 - ОСОБА_15 ;

-Заступник директора ОСОБА_16 ;

-Завідувач сектору оцінки управління орендних відносин та відчуження комунального майна ОСОБА_17 ;

-Директор Департаменту ОСОБА_14 ;

-Заступник начальника управління орендних відносин та відчуження комунального майна ОСОБА_18

-Заступник начальника Департаменту начальник юридичного управління ОСОБА_19 .

які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: