Справа №127/4409/20
Провадження №1-кс/127/2160/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 21.03.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.02.2020 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 21.03.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинене повторно), а саме у тому, що він, діючи повторно, здійснив виплати до т.зв. «бюджету ЛНР», наслідком чого стано матеріальне забезпечення діяльності т.зв. «ЛНР», декларованою метою якої є зміна меж території України, а саме відділення від меж території України Луганської області, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, оскільки її економічний блок отримав товарно-матеріальні цінності, що стало підставою для сталого функціонування її економіки, «військового» та «правоохоронного» підрозділів, та дозволило підтримати статус квазідержавного ієрархічного утворення як прикриття незаконної діяльності т.зв. «ЛНР» на загальну суму 3 894 619,45 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 квітня 2014 у м. Луганську створено організацію «ЛНР», одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України (зокрема ст. ст. 2, 73).

Крім того, «Зверненням Верховної Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором», затвердженим постановою Верховної Ради України №129-VIII від 27.01.2015; «Заявою Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян»», схваленою постановою Верховної Ради України №145-VIII від 04.02.2015; «Заявою Верховної Ради України «Про відсіч збройної агресії Російської Федерації та подолання її наслідків», схваленою постановою Верховної Ради України №337-VIII від 21.04.2015, «ЛНР» визнано терористичною організацією.

Зокрема, будучи т.зв. «керівником» ООО «Транс-Ленд», ОСОБА_5 отримав від представників терористичної організації «ЛНР» т.зв. «Свидетельство о государственной регистрации» №06-0000124/2014 ООО «Транс-Ленд» (код ЕГРЮЛ: 61102045), а також відповідний «дозвіл» від представників т.зв. «ЛНР» «Центрального отдела горного надзора» на видобуток кам`яного вугілля на території закритої шахти «Криничанська Північна», який повністю дублював положення дозволів, виданих Держгіпромнаглядом та органами виконавчої влади України, однак, дія яких була зупинена у зв`язку із проведення АТО та віднесенням м. Голубівка (кол. Кіровськ) до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, у відповідності до Розпорядження КМУ № 1085-р від 07.11.2014.

В подальшому, з метою легалізації своєї діяльності перед представниками терористичної організації «ЛНР», ОСОБА_5 отримав «специальное разрешение на оптовую торговлю твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами» від представників т.зв. «ЛНР» № 630 від 16.06.2016.

Вчинивши вказані вище дії, ОСОБА_5 організував незаконний видобуток та вивезення, в т.ч. в адресу підприємств, які нелегально функціонують під керівництвом представників т.зв. «ДНР», «ЛНР» кам`яного вугілля із закритої шахти «Криничанська Північна», за що ОСОБА_5 , використовуючи розрахунковий рахунок у «Госбанке ЛНР» №0572 здійснювали сплату «податків і зборів» до т.зв. «бюджету ЛНР».

Зокрема, за період січня-березня 2016 року ОСОБА_5 , на виконання раніше розробленого злочинного плану, в інтересах ООО «Транс-Ленд», було сплачено у т.зв. «бюджет ЛНР» грошові кошти загальною сумою 1 104 800 російських рублів, що у відповідності до курсу валют НБУ станом на 31.03.2016 становило 428 441,44 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Окрім того, у період з квітня 2016 року до лютого 2017 року, ОСОБА_5 , на виконання раніше розробленого злочинного плану, в інтересах ООО «Транс-Ленд», на виконання положень «пп. 154.1.2.3 ст. 154 Закона «О налоговой системе» от 27.02.2017г. № 79-ІІ «за вывоз СХ ЛНР на территорию Украины и ДНР угольной продукции установлена ставка сбора в размере 400 грн./тн. (800 руб./тн.)» т.зв. «законодавства ЛНР», відповідно до діючих на підконтрольній їй території правил («законів»), було сплачено у т.зв. «бюджет ЛНР» грошові кошти загальною сумою 6 703 342 російських рублів, що у відповідності до курсу валют НБУ станом на 28.02.2017 становило 3 130 125,55 грн.

Також, 03.02.2017, у відповідності до платіжного доручення №118 від 03.02.2017 на суму 711 358,71 російських рублів, ОСОБА_5 , на виконання раніше розробленого злочинного плану, в інтересах ООО «Транс-Ленд», було сплачено на рахунок №0033 «Госказанчейства ЛНР» із призначенням платежу «сбор за вывоз угольной продукции за декабрь 2016» у т.зв. «бюджет ЛНР» грошові кошти загальною сумою 711 358,71 російських рублів, що у відповідності до курсу валют НБУ станом на 03.02.2017 становило 320 033,17 грн.

В подальшому, 28.04.2018, у відповідності до платіжних доручень №15466 на суму 7 468,62 російських рублів, №15382 на суму 29 874,48 російських рублів, №15316 на суму 890,01 російських рублів, ОСОБА_5 , на виконання раніше розробленого злочинного плану, в інтересах ООО «Транс-Ленд», було сплачено у т.зв. «бюджет ЛНР» грошові кошти загальною сумою 38 233,11 російських рублів, що у відповідності до курсу валют НБУ станом на 28.04.2018 становило 16 019,29 грн.

Наслідком описаної діяльності стало матеріальне забезпечення діяльності т.зв. «ЛНР», декларованою метою якої є зміна меж території України, а саме відділення від меж території України Луганської області, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, оскільки її економічний блок отримав товарно-матеріальні цінності, що стало підставою для сталого функціонування її економіки, «військового» та «правоохоронного» підрозділів, та дозволило підтримати статус квазідержавного ієрархічного утворення як прикриття незаконної діяльності т.зв. «ЛНР» на загальну суму 3 894 619,45 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинене повторно.

Вина підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового слідства доказами: протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами оглядів, протоколами допитів свідків, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

23.01.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну поштову скриньку, якою користується ОСОБА_5 , оскільки останній постійно перебуває на тимчасово окупованій території України (у м. Стаханов).

23, 28, 29 січня 2020 року підозрюваний правопорушення ОСОБА_6 викликався до слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області для проведення за його участю слідчих та процесуальних дій, проте, до слідчого не з`явився без поважних причин. Факти викликів ОСОБА_5 у порядку ст. 135 КПК України підтверджується матеріалами кримінального провадження.

24.01.2020 постановою слідчого, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 .

Відповідно вимог ст. 5 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції» № 1632-VІІ від 12.08.2014, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває в районі проведення антитерористичної операції, та оголошення його в розшук є підставою для здійснення спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом.

Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, який становить значну суспільну небезпеку, санкцією ч. 3 ст. 110-2 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. На даний час встановлено, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи про підозру у вчиненні тяжкого злочину та статус особи, яка перебуває у розшуку, переховується від органів слідства з метою уникнення кримінальної відповідальності в районі проведення антитерористичної операції (операції об`єднаних сил) у Луганській області.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин викладених у ньому та просив задовольнити.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.

Суд, вислухавши пояснення учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Стаханов Луганської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , громадянин України, код ДРФО: НОМЕР_1 , одружений, раніше не судимий, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинене повторно).

Вина підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового слідства доказами: протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами оглядів, протоколами допитів свідків, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

23.01.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну поштову скриньку, якою користується ОСОБА_5 , оскільки останній постійно перебуває на тимчасово окупованій території України (у м. Стаханов).

23, 28, 29 січня 2020 року підозрюваний правопорушення ОСОБА_6 викликався до слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області для проведення за його участю слідчих та процесуальних дій, проте, до слідчого не з`явився без поважних причин. Факти викликів ОСОБА_5 у порядку ст. 135 КПК України підтверджується матеріалами кримінального провадження.

24.01.2020 постановою слідчого, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), ст.ст. 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»: «Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом. Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження».

Враховуючи вищевказане, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, оскільки воно відповідає вимогам ст. 297-2 КПК України та слідчим обґрунтовано доведено, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 297-1, 297-3, 297-4, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 21.03.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 21.03.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України

Зобов`язати слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 відомості про здійснення даного спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя