печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 ,яка діє в інтересах ТОВ «Амстор», ТОВ «Амстор -Інвест» про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:
Адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Амстор», ТОВ «Амстор-Інвест» звернулася до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0011851 від 31.12.2014 року за фактами заволодіння майном, що належить підприємствам, які входять до групи компаній «Амстор» за ознаками ч.1 та ч.5 ст.185, ч.5 ст.186, ч.4 ст.187, ч.ч.1,3,4 ст.190, ч.ч.1,2,5 ст.191, ч.2 та ч.3 ст.206, ч.2 та ч.3 ст.206-2, ст.219, ст. 356, ч.2 та ч.3 ст.357, ч.ч.1,3,4 ст. 358, ч.1 та ч.2 ст.364, ч.1 та ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.366, ч.1 та ч.2 ст.367, ч.1 ст.383 та ч.1 ст.388 Кримінального Кодексу України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в рамках вказаного кримінального провадження ухвалою Печерського районного суду від 30.01.2015 року у справі №757/2685/15-к накладено арешт на нерухоме майно, яке перебуває на праві приватної власності у ТОВ «Амстор».

Підставою для накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «Амстор» згідно ухвали Печерського районного суду від 30.01.2015 стали ймовірність зникнення майна, для забезпечення цивільного позову Компанії «Lorley Investments Limited» та належної конфіскації майна та те, що майно відповідає критеріям ч.2 ст. 167 КПК України.

Так, представник власника майна вважає, що арешт майна накладено необґрунтовано, а висновки слідчого судді про наявність підстав для арешту майна такими, що не відповідають фактичним обставинам справи.
Крім того, 02.04.2015 р. та 11.04.2015 р. ухвалами Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за клопотанням слідчого ОСОБА_4 , з урахуванням клопотання ТОВ «Амстор», ТОВ «Амстор-Інвест`та інших підприємств, які входять до групи компаній «Амстор», накладено арешт на належні їм земельні ділянки та об`єкти нерухомості із забороною розпорядження ними.
Підставою для арешту майна ТОВ «Амстор та ТОВ «Амстор-Інвест» відповідно до ухвал слідчого судді від 02.04.2015, 11.04.2015 стали клопотання представника ТОВ «Амстор», ТОВ «Амстор-Інвест» та інших підприємств, що входять до групи компаній «Амстор», у зв`язку з тим, що існує можливість того, що невстановлені особи, які заволоділи документами вказаних підприємств, у тому числі, правовстановлюючими документами на нерухоме майно, можуть незаконно розпорядитись об`єктами нерухомості, які належать потерпілим.

Як вважає представник власників майна, то на даний час у застосуванні цих заходів арешту та заборони розпорядження щодо зазначених вище об`єктів нерухомого майна, накладеного ухвалами Бабушінського районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2015, 11.04.2015 потреба цілком відпала.

У судове засідання заявник не з`явився, адвокат ОСОБА_3 , до канцелярії суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримує клопотання та просить його задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України.
За вказаних обставин, слідчим суддею з метою забезпечення дотримання розумних строків розгляду скарги, визнано можливим її розгляд у відсутність особи, якою подано скаргу та прокурора у кримінальному провадженні. При цьому слідчим суддею враховано положення ст.ст. 26, 174 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали справи, дослідивши надані до клопотання письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2014 року за № 50011851 за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному фонді підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних СГД, у тому числі - шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів і викрадення печаток та статутних документів, ухилення від сплати податків службовими особами групи компаній «Амстор» та доведення до банкрутства ТОВ «Амстор», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1,3,4 ст. 190, ч.ч. 1,2,5 ст. 191, ч.ч. 2,3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2,3 ст. 357, ч.ч. 1,3, 4 ст. 358, ч.ч. 1,2 ст. 364, ч.1,2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1,2 ст. 367, ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 388 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою Печерського районного суду від 30.01.2015 року у справі №757/2685/15-к накладений арешт на нерухоме майно, яке перебуває на праві власності ТОВ «Амстор», а саме: будівлю суспільно-торговельного центру літ. А-1 загальною площею 6254,00 кв.м., адреса: м. Донецьк, пр. Ілліча, будинок 23Д, власник ТОВ «Амстор» з часткою 1/1;суспільно-торгівельний центр за адресою: Донецька обл., м. Макіївка, вул. 250-річчя Донбасу, буд. 78; нежитлову будівлю, адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Перемоги, буд. 21, з часткою 1/1;будівлю громадсько-торгівельного центру літ. А-3, адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. Радянський, буд. 13;будівлю громадсько-торгівельного центру літ. А-1, 2 загальною площею 11562,6 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 41, частка 9119/10000, співвласник: ТОВ «Амстор-Інвест»() частка у власності: 881/10000;будинок літ. А-ІІ, адреса: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Пересипкіна маршала, буд. 19., частка ТОВ «Амстор» 98827/100000, співвласник: ТОВ «Амстор-Інвест»() частка у власності: 1173/100000;комплекс загальною площею 6887,4 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Дзержинського, буд. 79, частка ТОВ «Амстор»9759/10000, співвласник: ТОВ «Амстор-Інвест» частка у власності: 241/10000; громадсько-торговівельний центр (будівля громадсько-торгового центру, А, а-а9,; трансформаторна підстанція ТП № 2, Б, б, .), адреса: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Халаменюка Олександра (вулиця Халаменюка), буд. 7; суспільно-торгівельний, адреса: Донецька обл., м. Єнакієве, проспект Металургів, буд. 65 А, власник ТОВ «Амстор»;суспільно-торгівельний центр адреса: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 1 М, з часткою 1/1;будівлю суспільно-торгівельного центру літ. А-3,5. з часткою 1/1; нежитлову будівлю, адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Купріна, буд. 2, з часткою 1/1.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000109 від 03.02.2015 року, яке об`єднано з кримінальним провадженням № 0011851 від 31.12.2014 ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2015 року у справі № 200/6667/15-к накладено арешт на об`єкти нерухомого майна (земельні ділянки), що належать ТОВ «Амстор», які розташовані за адресою:Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1057; Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1099;Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1100;Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1201;Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1202;Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1055;Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1047;Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1059;Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1051;Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1053;Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1058;Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1046;Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1054;Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1056;Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1050;Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1052;Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1199;Донецька область, м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71, 73 кадастровий номер :04:015:0124;Донецька область, м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71, 73 кадастровий номер :04:015:0071;Донецька область, м. Донецьк, пр-т. Ілліча, 23-Д, кадастровий номер :00:020:0130;Одеська область, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, кадастровий номер :67:002:0002;Одеська область, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, кадастровий номер :67:002:0022;Одеська область, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, кадастровий номер :67:002:0023;Полтавська область, м. Полтава, вул. Київське шосе, 41, кадастровий номер :18:012:0059.

Також, в рамках розслідування кримінального провадження № 0000109 від 03.02.2015 року, яке об`єднано з кримінальним провадженням № 0011851 від 31.12.2014 ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2015р. у справі № 200/6669/15-кнакладено арешт із забороною розпорядження на об`єкти нерухомого майна ТОВ «Амстор», ТОВ «Амстор-Інвест», що належать їм на праві власності (часткової власності), зокрема, на праві власності ТОВ «Амстор» за адресами:Полтавська область, м. Кременчук, вул. Олександра Халаменюка, 7;Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 1- М;Запорізька область, м. Запоріжжя, пр-т. Радянський, 13;Миколаївська область, м. Миколаїв, пр-т. Героїв Сталінграду, 9-р;Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, 41;Донецька область, м. Маріуполь, вул. Купріна, 2;Донецька область, м. Маріуполь, пр-т. Перемоги, 21;Запорізька область, м. Запоріжжя, пр-т. Радянський, 13;Донецька область, м. Донецьк, пр-т. Ілліча, 23-Г;Донецька область, м. Донецьк, бул. Шевченко, 41-Д;Донецька область, м. Єнакієве, пр-т. Металургів, 65-А;Донецька область, м. Макіївка, вул. Сергія Стара без номера (нежитлова будівля, меблевий цех); належать на праві часткової власності ТОВ «Амстор`та ТОВ «Амстор-Інвест`за адресами: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Дзержинського, 79;Донецька область, м. Горлівка, вул. Маршала Пересипкіна, 19, належать на праві часткової власності ТОВ «Амстор-Інвест»(співвласник ТОВ «Нове время») за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, 20-Б. належить на праві часткової власності ТОВ «Амстор»(співвласник ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, при проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000109 від 03.02.2015 року, яке об`єднано з кримінальним провадженням № 0011851 від 31.12.2014 з присвоєнням № 0011851 ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 11.04.2015р. у справі № 200/7489/15-к тимчасово заборонено розпорядження об`єктами нерухомого майна ТОВ «Амстор», що належить йому на праві власності, розташовані за адресами:Донецька область, м. Донецьк, пр-т. Ілліча, 23-Д, літ. А-1, будівля суспільно-торгівельного центру;Донецька область, м. Донецьк, пр-т. Ілліча, 23-Д, літ. Б-1, будівля трансформаторної підстанції;Донецька область, м. Донецьк, вул. Добровольського, 4;Донецька область, м. Макіївка, вул. Сергія Стара без номера (нежитлова будівля, меблевий цех), реєстраційний номер об`єкту в РПВН 14620431.

Згідно з п. 18 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді суду першої інстанції належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
У відповідності до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Чинним кримінальним процесуальним законодавством визначається, що ухвалою слідчого судді арешт може бути накладений: на нерухоме майно фізичної особи з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (для забезпечення цивільного позову) за наявності обґрунтованого розміру такого позову, якщо накладення арешту на майно є розумним і співмірним обмеженням права власності завданням кримінального провадження.
З ухвал слідчих суддів Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2015 року, 11.04.2015 року вбачається, що при накладенні арешту на об`єкти нерухомого майна, які належать на праві власності ТОВ «Амстор», ТОВ «Амстор-Інвест» слідчі судді виходили з того, що земельні ділянки та нежитлові приміщення є предметом кримінальних правопорушень, оскільки існує реальна загроза, що невстановлені особи, які заволоділи документами вказаних підприємств, в тому числі, правовстановлюючими документами на нерухоме майно, можуть незаконно розпорядитись об`єктами нерухомості, які належать потерпілим.
Разом з тим, ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.11.2016р. порушено провадження у справі № 904/9795/16 про банкрутство ТОВ«Амстор».

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.07.2019 р. ТОВ «Амстор» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 (свідоцтво № 1787 від 02.12.16р.).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.12.2017р. порушено провадження у справі № 904/10293/17 про банкрутство ТОВ «Амстор-Інвест».

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.05.2019р.ТОВ «Амстор-Інвест» визнано банкрутом,відкрито ліквідаційну процедуру, Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_7 (свідоцтво № 417 від 06.03.2013 р.).

З моменту порушення справи про банкрутство боржник перебуває в особливому правовому режимі, який змінює весь комплекс його юридичних правовідносин, і спеціальні норми Закону мають пріоритет у застосуванні при розгляді справ про банкрутство щодо інших законодавчих актів України.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.
Згідно ч. 1 ст. 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, серед іншого, скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.
Як визначено у ч. 2 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема, приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом.
Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 42 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або повного господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу ліквідаційної маси, крім грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку умовного зберігання (ескроу) банкрута, об`єктів житлового фонду, в тому числі гуртожитків, дитячих дошкільних закладів та об`єктів комунальної інфраструктури, які в разі банкрутства підприємства передаються в порядку, встановленому законодавством, у комунальну власність відповідних територіальних громад без додаткових умов і фінансуються в установленому порядку.
Відтак, у зв`язку із арештом майна, яке належить на праві власності ТОВ «Амстор», ТОВ «Амстор-Інвест» ліквідатори боржників позбавлені можливості користуватися правами та виконувати обов`язки, передбачені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в частині реалізації майна боржника.
Крім того, об`єкти нерухомості ( нежитлові будинки та земельні ділянки ТОВ «Амстор», а саме: будівля громадсько-торгівельного центру (літера А-1, 2), що знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 41;трансформаторна підстанція (літ. Б), що знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 41;комплекс, що складається з будівлі А-2, трансформаторної підстанції Б-1, пожежного водоймища №1, що знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Дзержинського, буд. 79;громадсько-торговий центр літ. А, а-а9, трансформаторна підстанція ТП №2 літ. Б, що знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Халаменюка Олександра, буд. 7;суспільно-торговельний центр (літера А-2,А1-3,А2-1,А3-3,а-а10), що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 1 М;нежитлова будівля, що складається з основної будівлі (літ. А-1), прибудови (літ.А1-1, А2-2, А3-3,А4-1), навісу (літ. а-1,а1-1,а2-1,а5-1), сходів (літ а3,а4), що знаходяться за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Купріна, буд. 2;будівля громадсько-торговельного центру літера А-3, яка знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, пр. Радянський, 13;земельна ділянка, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, кадастровий номер :67:002:0002;земельна ділянка, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, кадастровий номер :67:002:0022;земельна ділянка, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, кадастровий номер :67:002:0023 є предметом забезпечення грошових вимог ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у справі про банкрутство ТОВ «Амстор», та нежитлова будівля громадсько-торгівельного центру «Амстор», літера А-3, що розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр-т. Перемоги, буд. 21;Земельна ділянка кадастровий номер :00:020:0130, розташована за адресою: Донецька область, м. Донецьк, Калінінський район, пр-т. Ілліча, 23 «д»;Будівля суспільно-торгівельного центру, літера А-1, що розташована за адресою: Донецька область, м. Донецьк, пр-т. Ілліча, буд. 23 «д»;Будівля трансформаторної підстанції, літера Б-1, що розташована за адресою: Донецька область, м. Донецьк, пр-т. Ілліча, буд. 23 «д»;Кафе «Бруклін» з павільйоном очікування, що розташоване за адресою: м. Донецьк, пр-т. Ілліча, буд. 23 «г»;Суспільно-торгівельний центр, літери А, Б,В-1,в-1,Г-1,г-1, що розташований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. 250-річчя Донбасу, буд. 78;Будівля суспільно-торгівельного центру, літ. А-3,5, що розташована за адресою: Донецька область, м. Донецьк, бульв. Шевченка, буд. 41д;98827/100000 частин будинку, літ.А-ІІ, що розташований за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Маршала Пересипкіна, буд. 19;Громадсько-торгівельний центр, розташований за адресою: м. Єнакієве, пр-т. Металургів, буд. 65 а;нежитлова будівля, мебельний цех, розташовані за адресою: м. Макіївка, вул. Стара Сергія є предметом забезпечення грошових вимог ТОВ «Фінансова Компанія «СІ ПІ ЕС Факторинг», які включені до реєстру кредиторів банкрута ТОВ «Амстор».

Крім того, слідчим суддею враховано , що 881/10000 частин будівлі громадсько-торговельного центру літ. А-1,2, що розташована за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 41;241/10000 частин комплексу, що розташований за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Дзержинського, буд. 79, які належать на праві власності ТОВ «Амстор-Інвест»є предметом забезпечення грошових вимог ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у справі про банкрутство ТОВ «Амстор- Інвест», а 1173/100000 частин будинку літ. «А-ІІ», що розташований за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Пересипкіна, буд. 19 є предметом забезпечення грошових вимог ТОВ «Фінансова Компанія «СІ ПІ ЕС Факторинг», які включені до реєстру кредиторів банкрута ТОВ «Амстор-Інвест».

Крім того, відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Отже, підстави вважати, що нерухоме майно, яке зареєстроване на праві власності за ТОВ «Амстор», ТОВ «Амстор-Інвест», відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та може бути незаконно відчужене, на даний час відсутні.
Статтями 7, 16 КПК України визначено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).
Відповідно до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 року відсутні підстави для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки накладений арешт перешкоджає належному здійсненню всіх заходів ліквідаційної процедури ТОВ «Амстор», ТОВ «Амстор-Інвест», у зв`язку з чим клопотання про скасування арешту майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду від 30.01.2015 року у справі №757/2685/15-к на об`єкти нерухомого майна, які належать на праві власності ТОВ «Амстор», а саме:

- будівлю суспільно-торговельного центру літ. А-1 загальною площею 6254,00 кв.м., адреса: Донецька область, м. Донецьк, проспект Ілліча, будинок 23Д, власник ТОВ «Амстор»() з часткою 1/1 на підставі договору купівлі-продажу будівлі від 04.12.2003, свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане Управлінням комунального господарства Виконавчого комітету Донецької міської ради 06.12.2003, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1;

-суспільно-торгівельний центр загальною площею 16367,3 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Макіївка, вул. 250-річчя Донбасу, буд. 78., власник ТОВ «Амстор»() з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане КП «Бюро технічної інвентаризації м. Макіївки» 12.05.2006р., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 5;

- нежитлову будівлю загальною площею 11554,0 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Перемоги, буд. 21, власник ТОВ «Амстор»() з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Маріупольською міською радою 27.09.2006, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 3;

- будівлю громадсько-торгівельного центру літ. А-3 загальною площею 11609,6 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. Радянський, буд. 13., власник ТОВ «Амстор»() з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Виконавчим комітетом Запорізької міської ради 27.11.2006, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 16885181;

- будівлю громадсько-торговельного центру літ. А-1, 2 загальною площею 11562,6 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 41, частка ТОВ «Амстор»() у власності: в частині 9119/10000 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Виконавчим комітетом Запорізької міської ради 20.03.2007, співвласник: ТОВ «Амстор-Інвест»() частка у власності: 881/10000 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Виконавчим комітетом Запорізької міської ради 20.03.2007, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 18223947;

- будинок літ. А-ІІ загальною площею 11765,3 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Пересипкіна маршала, буд. 19., частка ТОВ «Амстор»() у власності: в частині 98827/100000 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Горлівською міською радою 08.06.2007, співвласник: ТОВ «Амстор-Інвест»() частка у власності: 1173/100000 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Горлівською міською радою 08.06.2007, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 6;

- комплекс загальною площею 6887,4 кв.м., основна площа 5358,5 кв.м., Адреса: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Дзержинського, буд. 79, частка ТОВ «Амстор»() у власності: в частині 9759/10000 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради 19.06.2007, співвласник: ТОВ «Амстор-Інвест»() частка у власності: 241/10000 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради 19.06.2007, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 7;

-громадсько-торгівельний центр (будівля громадсько-торгового центру, А, а-а9, площею 13362,8 кв.м.; трансформаторна підстанція ТП № 2, Б, б, площею 68,5 кв.м.), адреса: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Халаменюка Олександра (вулиця Халаменюка), буд. 7, власник ТОВ «Амстор»() з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Кременчуцькою міською радою Полтавської області 24.12.2007р.; Договору купівлі-продажу в частині 738/100000 частки у праві власності на громадсько-торговий центр від 06.02.2012р., посвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 338, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 21565742;

-суспільно-торгівельний центр загальною площею 8964,6 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Єнакієве, проспект Металургів, буд. 65 А, власник ТОВ «Амстор»() з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Управлінням житлово-комунального господарства Єнакіївської міської ради 26.06.2008, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: ;

-суспільно-торгівельний центр адреса: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 1 М, власник ТОВ «Амстор»() з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на суспільно-торговельний центр, виданого Виконавчим комітетом Краматорської міської ради 03.10.2008, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 25086599;

-будівлю суспільно-торгівельного центру літ. А-3,5. загальною площею 27933,4 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Донецьк, буд. Шевченка, буд. 41 Д., Власник ТОВ «Амстор»() з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Головним управлінням благоустрою та комунального обслуговування Донецької міської ради 02.12.2011, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1;

-нежитлову будівлю загальною площею 24502,2 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Купріна, буд. 2, власник ТОВ «Амстор»() з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Маріупольською міською радою 26.11.2008, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 25559060.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2015 року у справі № 200/6667/15-кна об`єкти нерухомого майна (земельні ділянки), що належать ТОВ «АМСТОР», які розташовані за адресою:

-Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1057;

-Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1099;

-Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1100;

-Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1201;

-Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1202;

-Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1055;

-Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1047;

-Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1059;

-Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1051;

-Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1053;

-Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1058;

-Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1046;

-Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1054;

-Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1056;

-Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1050;

-Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1052;

-Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район кадастровий номер :11:000:1199;

-Донецька область, м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71, 73 кадастровий номер :04:015:0124;

-Донецька область, м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71, 73 кадастровий номер :04:015:0071;

-Донецька область, м. Донецьк, пр-т. Ілліча, 23-Д, кадастровий номер :00:020:0130;

-Одеська область, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, кадастровий номер :67:002:0002;

-Одеська область, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, кадастровий номер :67:002:0022;

-Одеська область, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, кадастровий номер :67:002:0023;

-Полтавська область, м. Полтава, вул. Київське шосе, 41, кадастровий номер :18:012:0059.

Скасувати арешт, накладений Ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2015р. у справі № 200/6669/15-к із забороною розпорядження на об`єктами нерухомого майна ТОВ «Амстор», ТОВ «Амстор-Інвест», що належать їм на праві власності (часткової власності), розташовані за адресами:

Належать на праві приватної власності ТОВ «Амстор»:

-Полтавська область, м. Кременчук, вул. Олександра Халаменюка, 7;

-Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 1- М;

-Запорізька область, м. Запоріжжя, пр-т. Радянський, 13;

-Миколаївська область, м. Миколаїв, пр-т. Героїв Сталінграду, 9-р;

-Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, 41;

-Донецька область, м. Маріуполь, вул. Купріна, 2;

-Донецька область, м. Маріуполь, пр-т. Перемоги, 21;

-Запорізька область, м. Запоріжжя, пр-т. Радянський, 13;

-Донецька область, м. Донецьк, пр-т. Ілліча, 23-Г;

-Донецька область, м. Донецьк, бул. Шевченко, 41-Д;

-Донецька область, м. Єнакієве, пр-т. Металургів, 65-А;

-Донецька область, м. Макіївка, вул. Сергія Стара без номера (нежитлова будівля, меблевий цех);

Належать на праві часткової власності ТОВ «Амстор`та ТОВ «Амстор-Інвест»:

-Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Дзержинського, 79;

-Донецька область, м. Горлівка, вул. Маршала Пересипкіна, 19.

Належать на праві часткової власності ТОВ «Амстор-Інвест»(співвласник ТОВ «Нове время»):

-Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, 20-Б.

Належить на праві часткової власності ТОВ «Амстор»(співвласник ОСОБА_5 )

- АДРЕСА_1 .
Скасувати тимчасову заборону розпорядження об`єктами нерухомого майна, накладену Ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 11.04.2015р. у справі № 200/7489/15-к на об`єкти нерухомого майна ТОВ «Амстор», що належить йому на праві власності, розташовані за адресами:

-Донецька область, м. Донецьк, пр-т. Ілліча, 23-Д, літ. А-1, будівля суспільно-торгівельного центру;

-Донецька область, м. Донецьк, пр-т. Ілліча, 23-Д, літ. Б-1, будівля трансформаторної підстанції;

-Донецька область, м. Макіївка, вул. Сергія Стара без номера (нежитлова будівля, меблевий цех), реєстраційний номер об`єкту в РПВН 14620431.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1