Справа№672/149/20
Провадження №1-кс/672/31/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року м. Городок

Слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, внесене заступником начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000026 від 07.02.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим отриманням їх копій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, будь-яких заяв, клопотань на адресу суду не подав, а тому слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як видно з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, 05 лютого 2020 року близько 12 години невстановлена особа, під приводом продажу міні-мийки «Керхер», оголошення про продаж якої було розміщено на інтернет сайті «OLX», шляхом обману, в ході телефонних розмов за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , спонукала потерпілого ОСОБА_5 , перерахувати на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 8500 гривень, якими в подальшому заволоділа, не маючи на меті виконувати взятті на себе зобов`язання.

07 лютого 2020 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.02.2020 року, видно, що 05 лютого 2020 року близько 12 години, під час користування інтернет сайтом «OLX», він натрапив на оголошення щодо продажу міні-мийки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оскільки в нього була необхідність у придбанні згаданої міні-мийки, він зателефонував до автора цього оголошення. З автором розмовляв за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . З продавцем було обговорено необхідні умови придбання міні-мийки, при цьому необхідною умовою було здійснення попередньої повної оплати за товар. Продавцем надано йому номер банківської картки НОМЕР_3 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На вказану банківську картку № НОМЕР_3 , 05.02.2020 за два платежі, здійснив грошовий переказ в загальній сумі 8500 гривень, як оплату за товар. Продавець запевнив його, що товар буде відправлений за допомоги послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що йому додатково повідомить. Подальші телефонні дзвінки на вказані вище номери телефонів, були марними, оскільки на них ніхто не відповідав. На даний час вказане оголошення видалене із інтернет сайту «OLX», а тому з впевненістю може ствердити те, що стосовно нього вчинено шахрайські дії. Оплачений ним товар, він не отримав.

В судовому засіданні слідчий зазначив, що в ході досудового слідства, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів власника банківського рахунку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком. Крім того зазначив, що встановлення номера рахунку, куди було здійснено грошовий переказ, дасть можливість встановити власника цього рахунку, місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні. Встановити обставини вчиненого злочину, іншими способами, можна лише отримавши тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і, які зможуть ідентифікувати невідому особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, інформацію необхідно отримати за період з 01 год. 00 хв. 05.02.2020 по 13 год. 00 хв. 10.02.2020, оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу та невстановлена особа, може здійснити зняття грошових коштів, чи подальший переказ їх на іншу банківську карту, не тільки в день вчинення вказаного злочину, а й пізніше.

Слідчий суддя вважає такі доводи обґрунтованими.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю злочину та мати доказове значення у справі.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163 165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:

- інформації про клієнта банку власника рахунку № НОМЕР_3 ;

- заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_3 власником останнього, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій з грошовими коштами, які потерпілий ОСОБА_5 05.02.2020 р. перерахував, в сумі 8500 грн., які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням рахунку № НОМЕР_3 за період з 01 год. 00 хв. 05.02.2020 по 13 год. 00 хв. 10.02.2020 р.;

- руху коштів на загальну суму 8500 грн., які були перераховані потерпілим ОСОБА_5 по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01 год. 00 хв. 05.02.2020 по 13 год. 00 хв. 10.02.2020, який належить особі;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували рахунок № НОМЕР_3 для здійснення операцій з грошовими коштами в сумі 8500 грн., які були перераховані ОСОБА_5 05.02.2020 р., зафіксованого за допомогою камер банку за період з 01 год. 00 хв. 05.02.2020 по 13 год. 00 хв. 10.02.2020 р.

Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій в Хмельницькому обласному управлінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_2 ), надати: заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або ж уповноваженим особам на підставі доручення слідчого оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; - старшому слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; - начальнику СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ).

Строк дії ухвали до 11.03.2020 року.

Керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: