18.06.2020
Справа № 642/3080/20
Провадження № 1-кс/642/1233/20
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
18 червня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001224 від 04.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідки про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 30.11.2017 року до 31.12.2018 рік; довідки про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2016 року до 31.12.2016 рік.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001224 від 04.06.2020, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів , передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ПП « ОСОБА_4 », 17.07.2017 року уклав з замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 договір підряду № 423/17-КР про виконання підрядних робіт по утепленню стін неслужбових приміщень в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В липні 2017 року з метою привласнення державних грошових коштів ОСОБА_6 склав і видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт № 1 від 26 липня 2017року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, з завищеними обсягами виконаних будівельних робіт , які були згідно вказаного акту оплачені ІНФОРМАЦІЯ_3 , що привело до заволодіння ОСОБА_6 чужим майном, а саме грошовими коштами належними державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , які б мали надійти за нібито виконані роботи, в той час як насправді зазначені в акті роботи на суму 5 139 ,14 грн. , згідно висновків комплексної економічної та будівельно-технічної експертиз не виконувались взагалі.
Крім того, посадові особи ПП « ОСОБА_5 » в період часу з 27.07.2016 по 22.11.2016 року, виконуючи будівельні роботи в ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 , за договором підряду №16/69-2-КР, шляхом внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт форми КБ-2в заволоділи державними грошовими коштами в сумі 17 715 ,74 грн.
До матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу слід долучити Довідку про рух грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 30.11.2017 року до 31.12.2018 рік та Довідку про рух грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2016 року до 31.12.2016 рік. Даний документ має доказове значення в рамках кримінального провадження, оскільки містить в собі інформацію про рух привласнених коштів
УУ зв`язку з тим, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було реорганізовано шляхом злиття з банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому запитувані відомості перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.ст. 84, 98, 99 КПК України, документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідки про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 30.11.2017 року до 31.12.2018 рік; довідки про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2016 року до 31.12.2016 рік.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1