Справа № 202/15/20
Провадження № 1-кс/202/586/2020
УХВАЛА
Іменем України

22 січня 2020 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000810 від 10.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000810 від 10.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та завірених належним чином копій документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківських рахунків на які з банківських рахунків (відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), були здійснені перерахування грошових коштів за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 , SendmoneydbMCuah1323BL, ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахування здійснювалось із заступних банківських карток відкритих на: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) рахунок НОМЕР_3 , банківська картка № НОМЕР_4 , 1) перерахунок 30.11.2018 17:55:06 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень, 2) перерахунок 01.12.2018 15:11:58 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) рахунок НОМЕР_6 , банківська картка № НОМЕР_7 , 1) перерахунок 06.12.2018 17:25:55 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень, 2) перерахунок 07.12.2018 09:31:35 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ) рахунок НОМЕР_9 , банківська картка № НОМЕР_10 , 1) перерахунок 13.12.2018 17:08:26 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень, 2) перерахунок 14.12.2018 11:27:15 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ) рахунок НОМЕР_12 , банківська картка № НОМЕР_13 , 1) перерахунок 13.09.2018 15:52:29 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_14 ) рахунок НОМЕР_15 , банківська картка № НОМЕР_16 , 1) перерахунок 28.11.2018 17:34:42 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; 2) перерахунок 29.11.2018 10:21:47 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_17 ) рахунок НОМЕР_18 , банківська картка № НОМЕР_19 , 1) перерахунок 06.08.2018 10:08:11 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; 2) перерахунок 05.06.2018 19:34:17 грошових коштів у розмірі 5 000 гривень; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_20 ) рахунок НОМЕР_21 , банківська картка № НОМЕР_22 , 1) перерахунок 18.12.2018 17:17:06 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; 2) перерахунок 19.12.2018 09:26:13 грошових коштів у розмірі 5 000 гривень; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_23 ) рахунок НОМЕР_24 , банківська картка № НОМЕР_25 , 1) перерахунок 23.11.2018 17:46:00 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; 2) перерахунок 24.11.2018 12:39:39 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_26 ) рахунок НОМЕР_27 , банківська картка № НОМЕР_28 , 1) перерахунок 13.08.2018 13:27:37 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; 2) перерахунок 14.08.2018 13:26:09 грошових коштів у розмірі 7 000 гривень; ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_29 ) рахунок НОМЕР_30 , банківська картка № НОМЕР_31 , 1) перерахунок 15.08.2018 15:45:25 грошових коштів у розмірі 5 000 гривень; 2) перерахунок 16.08.2018 09:46:12 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_32 ) рахунок НОМЕР_33 , банківська картка № НОМЕР_34 , 1) перерахунок 22.12.2018 16:12:22 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; 2) перерахунок 23.12.2018 11:04:20 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_35 ) рахунок НОМЕР_36 , банківська картка № НОМЕР_37 , 1) перерахунок 28.12.2018 14:39:31 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; 2) перерахунок 29.12.2018 10:35:48 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_38 ) рахунок НОМЕР_39 , банківська картка № НОМЕР_40 , 1) перерахунок 01.10.2018 16:47:59 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; 2) перерахунок 02.10.2018 09:54:21 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_41 ) рахунок НОМЕР_42 , банківська картка № НОМЕР_43 , 1) перерахунок 10.07.2018 17:34:52 грошових коштів у розмірі 3 015 гривень; ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_44 ) рахунок НОМЕР_45 , банківська картка № НОМЕР_46 , 1) перерахунок 19.09.2018 16:30:03 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; 2) перерахунок 20.09.2018 14:48:09 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_47 ) рахунок НОМЕР_48 , банківська картка № НОМЕР_49 , 1) перерахунок 21.09.2018 16:58:18 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; 2) перерахунок 22.09.2018 12:42:20 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_50 ) рахунок НОМЕР_51 , банківська картка № НОМЕР_52 , 1) перерахунок 25.09.2018 15:51:45 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; 2) перерахунок 26.09.2018 09:35:40 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_53 ) рахунок НОМЕР_54 , банківська картка № НОМЕР_55 , 1) перерахунок 29.06.2018 17:46:59 грошових коштів у розмірі 5 000 гривень; 2) перерахунок 30.06.2018 21:56:09 грошових коштів у розмірі 5 050 гривень; 3) перерахунок 27.06.2018 19:26:28 грошових коштів у розмірі 5 000 гривень; ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_56 ) рахунок НОМЕР_57 , банківська картка № НОМЕР_58 , 1) перерахунок 09.07.2018 16:33:45 грошових коштів у розмірі 9 500 гривень; ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_59 ) рахунок НОМЕР_60 , банківська картка № НОМЕР_61 , 1) перерахунок 08.02.2018 14:01:57 грошових коштів у розмірі 11 000 гривень, з можливістю роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по зазначеним вище проведеним банківським операціям та іншим гривневим та валютним рахункам клієнтів від дати здійснення банківської операції до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідної фінансово-господарської операції; сума відповідної фінансово - господарської операції; сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно-правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції; матеріали фото- та відео- фіксації осіб, які проводили будь-які операції у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме знімали грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків у відділеннях банку та з банкоматів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК Українине є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки вказані у клопотанні документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000810 від 10.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_25 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000810, тимчасовий доступ ,з можливістю вилучення (виїмки) завірених належним чином копій наступних документів щодо банківських рахунків на які з банківських рахунків (відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), були здійснені перерахування грошових коштів за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 , SendmoneydbMCuah1323BL, ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахування здійснювалось із заступних банківських карток відкритих на:
- ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) рахунок НОМЕР_3 , банківська картка № НОМЕР_4 , 1) перерахунок 30.11.2018 17:55:06 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень, 2) перерахунок 01.12.2018 15:11:58 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень;
- ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) рахунок НОМЕР_6 , банківська картка № НОМЕР_7 , 1) перерахунок 06.12.2018 17:25:55 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень, 2) перерахунок 07.12.2018 09:31:35 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень;
- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ) рахунок НОМЕР_9 , банківська картка № НОМЕР_10 , 1) перерахунок 13.12.2018 17:08:26 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень, 2) перерахунок 14.12.2018 11:27:15 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень;
- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ) рахунок НОМЕР_12 , банківська картка № НОМЕР_13 , 1) перерахунок 13.09.2018 15:52:29 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень;
- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_14 ) рахунок НОМЕР_15 , банківська картка № НОМЕР_16 , 1) перерахунок 28.11.2018 17:34:42 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; 2) перерахунок 29.11.2018 10:21:47 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень;
- ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_17 ) рахунок НОМЕР_18 , банківська картка № НОМЕР_19 , 1) перерахунок 06.08.2018 10:08:11 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; 2) перерахунок 05.06.2018 19:34:17 грошових коштів у розмірі 5 000 гривень;
- ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_20 ) рахунок НОМЕР_21 , банківська картка № НОМЕР_22 , 1) перерахунок 18.12.2018 17:17:06 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; 2) перерахунок 19.12.2018 09:26:13 грошових коштів у розмірі 5 000 гривень;
- ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_23 ) рахунок НОМЕР_24 , банківська картка № НОМЕР_25 , 1) перерахунок 23.11.2018 17:46:00 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; 2) перерахунок 24.11.2018 12:39:39 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень;
- ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_26 ) рахунок НОМЕР_27 , банківська картка № НОМЕР_28 , 1) перерахунок 13.08.2018 13:27:37 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; 2) перерахунок 14.08.2018 13:26:09 грошових коштів у розмірі 7 000 гривень;
- ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_29 ) рахунок НОМЕР_30 , банківська картка № НОМЕР_31 , 1) перерахунок 15.08.2018 15:45:25 грошових коштів у розмірі 5 000 гривень; 2) перерахунок 16.08.2018 09:46:12 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень;
- ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_32 ) рахунок НОМЕР_33 , банківська картка № НОМЕР_34 , 1) перерахунок 22.12.2018 16:12:22 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; 2) перерахунок 23.12.2018 11:04:20 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень;
- ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_35 ) рахунок НОМЕР_36 , банківська картка № НОМЕР_37 , 1) перерахунок 28.12.2018 14:39:31 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; 2) перерахунок 29.12.2018 10:35:48 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень;
- ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_38 ) рахунок НОМЕР_39 , банківська картка № НОМЕР_40 : 1) перерахунок 01.10.2018 16:47:59 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; 2) перерахунок 02.10.2018 09:54:21 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень;
- ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_41 ) рахунок НОМЕР_42 , банківська картка № НОМЕР_43 : 1) перерахунок 10.07.2018 17:34:52 грошових коштів у розмірі 3 015 гривень;
- ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_44 ) рахунок НОМЕР_45 , банківська картка № НОМЕР_46 : 1) перерахунок 19.09.2018 16:30:03 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; 2) перерахунок 20.09.2018 14:48:09 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень;
- ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_47 ) рахунок НОМЕР_48 , банківська картка № НОМЕР_49 : 1) перерахунок 21.09.2018 16:58:18 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; 2) перерахунок 22.09.2018 12:42:20 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень;
- ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_50 ) рахунок НОМЕР_51 , банківська картка № НОМЕР_52 : 1) перерахунок 25.09.2018 15:51:45 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень; 2) перерахунок 26.09.2018 09:35:40 грошових коштів у розмірі 10 000 гривень;
- ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_53 ) рахунок НОМЕР_54 , банківська картка № НОМЕР_55 : 1) перерахунок 29.06.2018 17:46:59 грошових коштів у розмірі 5 000 гривень; 2) перерахунок 30.06.2018 21:56:09 грошових коштів у розмірі 5 050 гривень; 3) перерахунок 27.06.2018 19:26:28 грошових коштів у розмірі 5 000 гривень;
- ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_56 ) рахунок НОМЕР_57 , банківська картка № НОМЕР_58 : 1) перерахунок 09.07.2018 16:33:45 грошових коштів у розмірі 9 500 гривень;
- ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_59 ) рахунок НОМЕР_60 , банківська картка № НОМЕР_61 : 1) перерахунок 08.02.2018 14:01:57 грошових коштів у розмірі 11 000 гривень,
з можливістю роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по зазначеним вище проведеним банківським операціям та іншим гривневим та валютним рахункам клієнтів від дати здійснення банківської операції до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідної фінансово - господарської операції; сума відповідної фінансово - господарської операції; сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно-правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції. А також отримати копії матеріалів фото- та відео- фіксації осіб, які проводили будь-які операції у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме знімали грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків у відділеннях банку та з банкоматів.

Строк дії ухвали встановити по «20» лютого 2020 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 зберігається в матеріалах справи.
Примірник № 2 надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1