Деражнянський районний суд Хмельницької області
Справа № 673/751/20
Провадження № 1-кс/673/78/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2020 р.м. Деражня

Слідчий суддя Деражнянського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
05 червня 2020 року заступник начальника СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Деражнянського відділу Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказаних у клопотанні, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із вчиненням злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Доцільність задоволення вказаного клопотання викликана необхідністю встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд вказаного клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце його проведення повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя, діючи у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів,18 грудня 2019 року невстановлені особи, діючи шахрайським способом на сервісах онлайн кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тощо, оформили онлайн кредити на ім`я ОСОБА_5 на загальну суму біля 40000 грн. та таким чином шляхом обману заволоділи вказаними грошовими коштами.

За вказаним фактом 24 березня 2020 року заступником начальника СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 внесено відомості до ЄРДР за №0000009 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18 грудня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , було укладено договір про надання грошових коштів у позику на умовах споживчого кредиту відповідно до Закону України «Про електронну комерцію». Кошти в сумі 7500 гривень було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , випущену в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку було вказано при заповненні заявки на отримання кредиту.

Обґрунтованість клопотання підтверджується витягом з ЄРДР по вказаному кримінальному провадженню, протоколом допиту свідка ОСОБА_5 , письмовими повідомленнями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отже, на підставі вищевикладеного, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та їх місцезнаходження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні вказаного банку.

Згідно із ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.
Згідно п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.
Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.
Враховуючи тяжкість вчиненого злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162-166, 370 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам Деражнянського відділення поліції Летичівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області: заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_3 ; слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; начальнику СКП ОСОБА_10 ; оперуповноваженим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , якими є:
- банківська виписка про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати проведення операції, сум грошових коштів, відомостей про контрагентів (кореспондентів та рахунку, на який було здійснено переказ коштів, ідентифікаційних даних власника рахунку), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), часу, місця зняття грошових коштів (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), номерів банківських терміналів та місця їх розташування (за наявності фото-, відеофіксацію з терміналів) за період часу з 17 грудня 2019 року по 03 червня 2020 року;

- дані щодо точного розташування, номерів банківських терміналів, копії матеріалів відео, аудіо, фотозаписів (фіксації) з камер, встановлених на банківських терміналах (банкоматах), щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 17 грудня 2019 року по 03 червня 2020 року,

з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку)їх копій, в тому числі електронних.

Виконання даної ухвали покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі адміністрації.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто по 22 липня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, відповідно до ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1