Номер провадження 1-кс/728/241/20
Єдиний унікальний номер 728/951/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2020 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 04.03.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

09.06.2020 року слідчий СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 04.03.2020 до Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , працюючого директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те, що 21.02.2020 працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою було заподіяно майнової шкоди ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при придбанні запчастини до автомобіля, згідно договору купівлі-продажу.
По даному факту 04.03.2020 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0000144 за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора ОСОБА_4 звернулись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , через мобільний зв`язок, а саме номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , якими користується ОСОБА_5 . В ході спілкування, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що запчастина: задній міст в зборі б/в Рено Керакс 2008 року випуску, яка цікавить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є в наявності та можлива доставка вказаної запчастини через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі складу в м. Любомиль, Волинської області. Так, відповідно до платіжного доручення № 31932836 від 21.02.2020 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахували грошові кошти в сумі 35 280 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до договору купівлі-продажу № 20-02/19 від 20.02.2020 після перерахунку грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинні були надати запчастину, а саме: задній міст в зборі б/в Рено Керакс 2008 року випуску, але по теперішній час запчастина не надана і на телефонні дзвінки працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідають. Замовлений та оплачений товар не прийшов, тим самим ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заподіяно матеріальної шкоди на суму 35 280 (тридцять п`ять тисяч двісті вісімдесят) грн.
Відповідно до витягу з єдиного реєстру юридичних осіб юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновником є ОСОБА_5 , (адреса: АДРЕСА_2 ).

У вказаній банківській установі знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, а саме:

?документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
?руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , які були введені та виведені з вказаного рахунку в період часу з 21.02.2020 по час отримання інформації;

?місцезнаходження об`єктів де знімалися готівка зі вказаного рахунку;

?фото та відеоматеріали з об`єктів де відбувалося зняття готівки;

?а також інших документів, які укладені у зв`язку з обслуговуванням даного рахунку.

Таким чином, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) необхідно вилучити відомості про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (р/рахунок № НОМЕР_5 , код НОМЕР_1 ,) оскільки вони мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, а також можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню № 0000144.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але у наданій суду заяві просить розглядати зазначене клопотання без її участі та задовольнити його.

Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 04.03.2020 року розпочато кримінальне провадження № 0000144 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з витягом з ЄРДР, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Клопотання відповідає вимогам КПК України та погоджене з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
З матеріалів клопотання вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а інформація перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.
Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 04.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів , що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість їх вилучення, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затверджених Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які були надані для відкриття вказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку № НОМЕР_5 , довіреностей, договорів кредитування та ін.);
- актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому передачі ключів електронного цифрового підпису);
- документів про оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банку вартості виконаних робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»;
- довіреностей (доручень) від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»);
- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 16.03.2020 по час вилучення інформації (або закриття рахунків);
- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки по р/рахунку № НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 в період з 16.03.2020 по час надання інформації (або закриття рахунку), як у друкованому так і електронному вигляді;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 16.03.2020 по час надання інформації (або закриття рахунків), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії даної ухвали встановити до 10.07.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1