УХВАЛА

17 березня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000576, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2018, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 21 листопада 2018 року близько 18 год. 09 хв. до СУ надійшов рапорт оперуповноваженого ВБОЗ УСР ГУНП в Рівненській області про те, що група осіб за попередньою змовою, з метою отримання прибутку займається незаконним виготовленням та збутом психотропної речовини «метамфетамін», який згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06 травня 2000 року, відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори №60/95ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх діяльністю, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за їх обігом, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03 червня 2009 року, на території Рівненської області та сусідніх областей.

В ході досудового слідства та виконання доручення слідчого встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець і житель АДРЕСА_2 , отримує грошові кошти від збуту метамфетаміну на емітовий банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також на емітовий банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Дрезден, Німеччина, житель АДРЕСА_3 , НОМЕР_3 , отримує грошові кошти, отримані від збуту метамфетаміну, на емітовий банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

В ході виконання доручення старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області Юрія Мазура встановлено, що:

1) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Дубно Рівненської області, який проживає за адресою АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Дубенським МРВ 11.08.1997;

2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець та житель АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 виданий Рівненським МУ УМВС 02.12.1997;

3) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м.Бєлогорськ Амурської області Росії, житель АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_8 , виданий Гощанським РВ 19.02.2003;

4) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець та житель АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_9 , паспорт НОМЕР_10 , виданий Дубенським МВ 23.04.1997;

5) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м.Дрезден, Німеччина, житель АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_11 , паспорт НОМЕР_12 , виданий 15.01.2019, орган видачі 5610;

6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка с. Катеринівка Сарненського району, зареєстрована за адресою АДРЕСА_6 , паспорт НОМЕР_13 , виданий 25.05.2018, орган видачі 5626;

7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець і житель АДРЕСА_7 , паспорт НОМЕР_14 , виданий Рівненським МВ УДМС 25.09.2014;

8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець с. Хрінники Млинівського району Рівненської області, житель АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_15 , паспорт НОМЕР_16 , виданий 29.03.2018, орган видачі 5610 об`єднались для здійснення злочинної діяльності, а саме для організації виробництва та виготовлення психотропної речовини «метамфетамін» з метою збуту, а також подальшого збуту вказаної речовини на території Рівненської та сусідніх областей.

Під час здійснення протиправної діяльності учасники злочинного угрупування активно використовують можливості банківської системи України, а саме розміщують на своїх рахунках та переводять кошти, отримані від збуту метамфетаміну, а також використовують вказані кошти з метою подальшого незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів.

Окрім цього, ОСОБА_7 отримує грошові кошти за збут метамфетаміну на емітовані банківські карткові рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженки м. Рівне, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , ІПН НОМЕР_17 , паспорт НОМЕР_18 , виданий Рівненським МВ УМВС 17.08.2011. А громадянин ОСОБА_9 використовує емітовані банківські карткові рахунки, відкриті на ім`я дружини ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженки м. Рівне, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , паспорт НОМЕР_19 , виданий Рівненським МВ УДМС 08.05.2015.

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність тимчасового доступу до документів справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , та картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на наступних осіб (в разі наявності):

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Дубно Рівненської області, який проживає за адресою АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Дубенським МРВ 11.08.1997;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець та житель АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 виданий Рівненським МУ УМВС 02.12.1997;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м.Бєлогорськ Амурської області Росії, житель АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_8 , виданий Гощанським РВ 19.02.2003;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець та житель АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_9 , паспорт НОМЕР_10 , виданий Дубенським МВ 23.04.1997;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м.Дрезден, Німеччина, житель АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_11 , паспорт НОМЕР_12 , виданий 15.01.2019, орган видачі 5610;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка с. Катеринівка Сарненського району, зареєстрована за адресою АДРЕСА_6 , паспорт НОМЕР_13 , виданий 25.05.2018, орган видачі 5626;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець і житель АДРЕСА_7 , паспорт НОМЕР_14 , виданий Рівненським МВ УДМС 25.09.2014;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець с. Хрінники Млинівського району Рівненської області, житель АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_15 , паспорт НОМЕР_16 , виданий 29.03.2018, орган видачі 5610;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженки м. Рівне, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , ІПН НОМЕР_17 , паспорт НОМЕР_18 , виданий Рівненським МВ УМВС 17.08.2011;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженка м. Рівне, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , паспорт НОМЕР_19 , виданий Рівненським МВ УДМС 08.05.2015 з наданням фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними картковими рахунками (доступ до системи клієнт-банк) з розкриттям даних контрагентів та номерів мобільних телефонів, які закріплені за рахунками.

Виходячи з цього дані документи можуть містити відомості про перерахування грошових коштів особам, які збувають наркотичні засоби та психотропні речовини та які в подальшому з вищезазначених карткових рахунків були переведені в готівку, а також інформацію про осіб, які є власниками чи користувачами даних карткових рахунків. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення. На даний час, неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи: старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації, а саме: карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , та картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на наступних осіб (в разі наявності):

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Дубно Рівненської області, який проживає за адресою АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Дубенським МРВ 11.08.1997;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець та житель АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 виданий Рівненським МУ УМВС 02.12.1997;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м.Бєлогорськ Амурської області Росії, житель АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_8 , виданий Гощанським РВ 19.02.2003;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець та житель АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_9 , паспорт НОМЕР_10 , виданий Дубенським МВ 23.04.1997;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м.Дрезден, Німеччина, житель АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_11 , паспорт НОМЕР_12 , виданий 15.01.2019, орган видачі 5610;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка с. Катеринівка Сарненського району, зареєстрована за адресою АДРЕСА_6 , паспорт НОМЕР_13 , виданий 25.05.2018, орган видачі 5626;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець і житель АДРЕСА_7 , паспорт НОМЕР_14 , виданий Рівненським МВ УДМС 25.09.2014;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець с. Хрінники Млинівського району Рівненської області, житель АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_15 , паспорт НОМЕР_16 , виданий 29.03.2018, орган видачі 5610;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженки м. Рівне, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , ІПН НОМЕР_17 , паспорт НОМЕР_18 , виданий Рівненським МВ УМВС 17.08.2011;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженка м. Рівне, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , паспорт НОМЕР_19 , виданий Рівненським МВ УДМС 08.05.2015 до документів справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) з розкриттям даних контрагентів та номерів мобільних телефонів, які закріплені за рахунками у період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали з можливістю вилучити копії документів та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1