Справа № 583/1053/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"26" березня 2020 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

26.03.2020 до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 16.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

16.01.2020 до Тростянецького ВП ГНП в Сумській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що його племінники ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинили відносно нього шахрайські дії, в результаті яких йому завдано матеріальну шкоду на суму близько 400 тис. грн.
16.01.2020 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за №0000017.
25.03.2020 в рамках проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Охтирського міськрайонного суду №583/1053/20, 1-кс/583/366/20 від 27.03.2020 в приміщенні Котелевської районної державної адміністрації Полтавської області за адресою вул. Полтавський шлях, 221, смт. Котельва, Полтавська область вилучено :
1. Реєстраційну справу №1 Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЛЕОН ЛЕС» ідентифікаційний код за 4 Справа №374, в якій знаходяться наступні документи: внутрішній опис документів реєстраційної справи №1_568_000374_88 на «3» арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 16.02.2017 на «1» арк.; заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (Форма 1) від 16.02.2017 р. на «6» арк.; протокол №1/2017 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС» від 15.02.2017 р. на «3» арк.; статут ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС» (с. Млинки 2017) протокол №1/2017 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС» від 15.02.2017 на «9» арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» реєстраційний номер справи: 1_568_000374_88, код 45 на «1» арк.; протокол №4/2017 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС» від 14.09.2017 с. Млинки на «1» арк.; квитанція від 14.09.2017 на «1» арк.; заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб (форма 3) від 14.09.2017 на «2» арк.; статут ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС» (с. Млинки 2017) протокол №4/2017 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС» від 14.09.2017 на «9» арк.
2. реєстраційну справу №3 Товариства з обмеженою відповідальністю «РОТАЛ» ідентифікаційний код за , в якій знаходиться наступні документи: обкладинка реєстраційної справи ТОВ «РОТАЛ» 39576652 на «1» арк.; внутрішній опис документів реєстраційної справи №1_568_000350_30 на «3» арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державно реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 31.12.2014 на «1» арк.; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 31.12.2014 на «5» арк.; протокол №1/2014 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «РОТАЛ» від 30.12.2014 р. на «3» арк.; статут ТОВ «РОТАЛ» (с. Млинки 2014) протокол №1/2014 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «РОТАЛ» від 30.12.2014 на «9» арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державно реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 27.10.2015 на «1» арк.; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 27.10.2015 на «3» арк.; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «РОТАЛ» від 26.10.2015 року на «2» арк.; реєстрація учасників товариства ТОВ «РОТАЛ» на зборах 26.10.2015 р. на «1» арк.; квитанція №6 від 27.10.2015 на «1» арк.; статут ТОВ «РОТАЛ» (с. Млинки 2015) протокол №1/2015 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «РОТАЛ» від 26.10.2015 на «9» арк.
Вказані документи мають значення для кримінального провадження, як речові докази, винесена постанова про визнання даних документів речовими доказами, оскільки мають значення для розслідування кримінального провадження в якості речового доказу, крім того мають зразки почерку та підпису ОСОБА_6 , які мають значення для проведення експертних досліджень в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи є тимчасово вилученим майном, оскільки щодо нього не було надано прямо дозвіл на відшукання та вилучення, вони не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Вилучене в ході огляду майно є тимчасово вилученим майном відповідно до ст. 167 КПК України та є речовим доказом, у зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, надали заяви, в яких просять розглянути клопотання у їх відсутності.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 16.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом з зазначеного кримінального провадження, 16.01.2020 до Тростянецького ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1949 р.н. про те, що відносно нього вчинено шахрайські дії. ОСОБА_5 в ході допиту вказав, що йому завдано збитків на загальну суму близько 400 000 гривень.
Згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 25.03.2020 в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Охтирського міськрайонного суду №583/1053/20, 1-кс/583/366/20 від 24.03.2020 в приміщенні Котелевської районної державної адміністрації Полтавської області за адресою вул. Полтавський шлях, 221, смт. Котельва, Полтавська область вилучено : Реєстраційну справу № 1 Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЛЕОН ЛЕС», ідентифікаційний код за 4 Справа №374 з документами та Реєстраційну справу №3 Товариства з обмеженою відповідальністю «РОТАЛ», ідентифікаційний код за з документами.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, зокрема, доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 1 ст.100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Ухвалою слідчого судді від 24.03.2020 було надано тимчасовий доступ на зазначених документів у порядку ст. 160-166 КПК України, в тому числі з правом вилучення оригіналів.

Таким чином, в даному випадку накладення арешту на вищевказані документи не потребується.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 160-166, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1