Справа № 283/714/20
Провадження №1-кс/283/281/2020
У Х В А Л А
06 квітня 2020 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПП " ОСОБА_4 " зловживаючи повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, відповідно до договору про надання поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення Житомирської області С061139/ (Київ-Ковель-Ягодин/ - Чоповичі через Йосипівку км.0+000 - км 7+500), укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_1 та підписаних в подальшому Акту приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, отримали на рахунки кошти в сумі 17 364 552 гривні, однак фактично умови договору не виконали, таким самим чином використали всупереч інтересам іншої особи свої повноваження, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.
У ході досудового розслідування встановлено, що 14 серпня 2018 року замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 і приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 23п/з про закупівлю послуг ГБНГ.1-218-182:20111. Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення Житомирської області С061139/ Київ-Ковель-Ягодин/ - Чоповичі через Йосипівку км.0+000 - км 7+500. Відповідно до вказаного договору Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується надати послуги, а саме: ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення Житомирської області С061139 / Київ-Ковель-Ягодин/ - Чоповичі через Йосипівку км.0+000 - км 7+500 (45233142-6. Ремонт доріг), що визначені проектно-кошторисною документацією, у порядку, встановленому чинним законодавством України, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити послуги. Сума договору становить 17 364 552 грн.28 коп., в тому числі ПДВ 2 894 092 грн. 05 коп., що станом на дату укладення Договору дорівнює загальній вартості послуг. Крім того, згідно договору, розрахунок оплати Замовником здійснюється протягом 20 банківських днів при наявності коштів на бюджетних розрахунках, після підписання Сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в), до якого додається довідка про вартість виконаних послуг (ф. КБ-3). Крім того, згідно вказаного договору, Замовник зобов`язаний протягом 5-ти робочих днів з дня одержання від Підрядника Акта приймання виконаних будівельних робіт підписати його або надати Підряднику обґрунтовану письмову відмову від прийняття робіт (послуг).
Так, відповідно до звіту про виконання договору про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_1 за липень 2019 року, Підрядником в особі ПП « ОСОБА_4 » було внесено відомості про проведення ремонтних робіт з Послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення Житомирської області С061139 / Київ-Ковель-Ягодин/ - Чоповичі через Йосипівку км.0+000 - км 7+500 (45233142-6. Ремонт доріг)
Згідно вищевказаних документів, ІНФОРМАЦІЯ_1 (в подальшому перейменовано на ІНФОРМАЦІЯ_3 ) відповідно до платіжних доручень перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_4 » кошти в сумі 17 296 285, 58 грн.
Відповідно до ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
З метою перевірки наявності можливих порушень, допущених службовими особами ПП « ОСОБА_4 », у ході організації закупівель та проведення ремонтних робіт з Послуг по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення Житомирської області С061139 / Київ-Ковель-Ягодин/ - Чоповичі через Йосипівку км.0+000 - км 7+500, необхідно дослідити відповідну підтверджуючу документацію, що перебуває у володінні підприємства.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за юридичним місцем знаходження ПП « ОСОБА_4 », що по АДРЕСА_1 , зберігаються речі та оригінали документів, які свідчать про господарські відносини з ІНФОРМАЦІЯ_3 в частині виконання договору № 23 п/з про надання послуг із поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення Житомирської області С061139 / Київ-Ковель-Ягодин/ - Чоповичі через Йосипівку км.0+000 - км 7+500, зокрема: електронні носії інформації (системні блоки комп`ютерів, жорсткі та лазерні диски, дискети, флеш-накопичувачі тощо), документи (бухгалтерські, реєстраційні, тощо), зокрема тих, які підтверджують взаємовідносини із ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів здобутих внаслідок злочинної діяльності, а також інші предмети, речі і документи щодо проведення будівельних робіт по вказаному об`єкту, що перебуває у володінні ПП « ОСОБА_4 », а саме: договори на виконання робіт, додаткові угоди та договори генпідряду та субпідряду; проектно-кошторисна документація; акти виконаних робіт (форми КБ-2В); довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3); банківські виписки з підтверджуючими первинними документами щодо оплати за договором №23 п/з від 14.08.2018 про закупівлю послуг ГБНГ.1-218-182:20111., та додаткових угод №3/23 від 04.04.2019, №4/23 від 20.06.2019, № 5/23 від 30.07.2019, акти скритих робіт; журнали контролю виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів; документи щодо якості, відповідності та походження матеріалів, які використовувалися під час виконання робіт; платіжні первинні бухгалтерські документи; документи, що стосуються здійснення авторського та технічного нагляду; листування з замовником робіт, тощо.
Також 06.03.2020 року було надіслано запит за місцем знаходження ПП « ОСОБА_4 », що по АДРЕСА_1 , про надання вищевказаних документів, однак на даний час відповіді на запит не отримано.
Оскільки документи, які містяться у вищевказаних матеріалах, можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення ряду судових експертиз (судової будівельно-технічної, почеркознавчої, трасо логічної тощо), а відомості, що містяться в таких документах, можуть бути використані як докази, в органу досудового розслідування виникла необхідність у їх вилученні.
Крім того, згідно «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98, для проведення експертизи експерту необхідно надавати оригінали відповідних документів.
Враховуючи викладене та те, що на даний час неможливо всебічно, повно й об`єктивно дослідити всі обставин справи в сукупності та винести законне й обґрунтоване рішення у кримінальному проваджені слідча просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 08.02.2020 року Малинським ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000073 про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відноситься конфіденційна інформація, в тому числі і така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність товариства, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , а також за її дорученням іншим особам, тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які свідчать про господарські відносини ІНФОРМАЦІЯ_3 з ПП « ОСОБА_7 » в частині виконання договору № 23 п/з про надання послуг із поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення Житомирської області С061139 / Київ-Ковель-Ягодин/ - Чоповичі через Йосипівку км.0+000 - км 7+500, зокрема: електронні носії інформації (системні блоки комп`ютерів, жорсткі та лазерні диски, дискети, флеш-накопичувачі тощо), документи (бухгалтерські, реєстраційні), зокрема тих, які підтверджують взаємовідносини із ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів здобутих внаслідок злочинної діяльності, а також інші предмети, речі і документи щодо проведення будівельних робіт по вказаному об`єкту, що перебуває у володінні ПП « ОСОБА_4 », а саме: дефектних актів, договорів на виконання робіт, додаткових угод та договорів генпідряду та субпідряду; проектно-кошторисної документації; актів виконаних робіт (форми КБ-2В); довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3); банківські виписки з підтверджуючими первинними документами щодо оплати за договором №23 п/з від 14.08.2018 року про закупівлю послуг ГБНГ.1-218-182:20111., та додаткових угод №3/23 від 04.04.2019 року, №4/23 від 20.06.2019 року, № 5/23 від 30.07.2019 року, актів скритих робіт; підсумкових відомостей ресурсів; документів щодо якості, відповідності та походження матеріалів, які використовувалися під час виконання робіт; платіжних первинних бухгалтерських документів; документів, що стосуються здійснення авторського та технічного нагляду; листування з підрядником робіт, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження, які зберігаються за юридичною адресою місця знаходження ПП « ОСОБА_4 », що по АДРЕСА_1 .
Дану інформацію надати на паперовому та електронних носіях.
Строк дії ухвали до 07 травня 2020 року.
Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1