Справа № 199/4041/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.06.2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000217, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, що містять банківську таємницю, котрі знаходяться у володінні та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 укладено 3 договори «Поточного ремонту тротуарного покриття у сквері « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: договір №10/05-1 від 10.05.2019 на загальну суму 198 945 грн, договір №24/06 від 24.06.2019 на загальну суму 367 985 грн, договір №б/н від 14.02.2020 на загальну суму 147 000 грн. На виконання доручення прокурора, працівниками УСР в Дніпропетровській області було здійснено огляд території скверу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час огляду було встановлено, що ремонт тротуарного покриття не виконувався, що дає підстави вважати про внесення недостовірних відомостей до актів КБ-2в, КБ-3.
Досудовим розслідуванням установлено, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір на надання «Послуги з охорони» від 07.05.2019 на загальну суму 1 780 000 грн.
В свою чергу, відповідно до п. 1.6. термін надання послуг становить з 01 квітня 2019 по 31 липня 2019. Ціна 1 місяця надання послуг складає 440 000 грн.
Відповідно до п. 1 ч.1 ст. 3 ЗУ «Про публічні закупівлі», цей закон розповсюджується на замовників, які визначені пунктами 1-3 частини першої статті 2 цього Закону, за умови що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень. Тому в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що відбулось безпідставне перерахування коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до рапорту оперуповноваженого УСР в Дніпропетровській області, було проведено аналіз податкового розрахунку за формою 1-ДФ підприємстваТОВ «Охоронно-консалтингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та встановлено, що протягом квітня-травня 2019 року на підприємстві був працевлаштований лише 1 працівник, що свідчить про неможливість виконання умов договору з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та дає підстави вважати про привласнення коштів з боку посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступні розрахункові рахунки відкриті у: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) НОМЕР_5 ;
Таким чином, з метою встановлення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту та те що, дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які містять банківську таємницю.
У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, якою просив розглядати клопотання за його відсутності.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що існують достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , що відповідно до п.8 ч.І ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, враховуючи те, що отримати вказану інформацію у будь-який інший спосіб неможливо, суд вважає дане клопотання задовольнити та надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 можливість вилучення інформації до названих речей та документів, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000217, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , слідчому Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , дозвіл на отримання тимчасового доступу, з можливістю вилучення копій документів, що містять банківську таємницю, котрі знаходяться у володінні та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 або за іншою адресою знаходження документів), а саме:

?документів які відображують надходження та списання за період з 01.01.2019 по 23.06.2020 грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення за період з 01.01.2019 по 23.06.2020р.;

?Завірених копій справ з юридичного оформлення вищезазначених рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства за період з 01.01.2019 по 23.06.2020;

?угод та інших документів на підставі яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 по 23.06.2020;

?заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства за період з 01.01.2019 по 23.06.2020;

?документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта у ході проведення перевірки за період з 01.01.2019 по 23.06.2020;

?вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.01.2019 по 23.06.2020 з метою використання даної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1