печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0001608 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчому судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0001608 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтовуючи вищезазначене клопотання, прокурор вказав наступне.

У провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, знаходиться кримінальне провадження № 0001608 від 02.11.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів військової прокуратури Центрального регіону України.

У вказаному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що на початку травня 2019 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , будучи суб`єктом підприємницької діяльності та маючи намір здійснювати митне оформлення товару, який ним ввозиться на територію України, звернувся до начальника Полтавської митниці ДФС ОСОБА_5 для з`ясування процедури, порядку та умов митного оформлення товарів у зоні діяльності очолюваної ним митниці. В свою чергу ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_7 зустрітись в приміщенні Полтавської митниці ДФС та обговорити питання, які його цікавлять спільно із підлеглими ОСОБА_5 .

В свою чергу, дізнавшись про вищевказані наміри ОСОБА_7 , у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом одержання від ОСОБА_7 , неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, за створення умов при, яких ОСОБА_7 вимушений буде надати неправомірну вигоду, шляхом використання наданого йому службового становища, а саме за надання консультацій щодо визначення необхідної ставки мита для нарахування митних платежів, визначення відповідного коду класифікації товару при митному оформленні згідно Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі за текстом - УКТЗЕД), який планує ввозити ОСОБА_7 на митну територію України, для запобігання виявлення автоматизованою системою аналізу та управління ризиками (далі за текстом - АСАУР) відповідних ризиків, а також за забезпечення здійснення підлеглим особовим складом Полтавської митниці ДФС інших необхідних митних формальностей у найкоротший проміжок часу.

07.09.2019 близько 14.30 год. ОСОБА_5 , попередньо домовившись, зустрівся з ОСОБА_7 в кафе «Pizza house» за адресою: м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 8, де в ході розмови, він, ОСОБА_5 будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище та працівником правоохоронного органу, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого незаконного збагачення, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, всупереч вимогам вищевказаного законодавства, повідомив ОСОБА_7 про необхідність надання ним неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 4000 доларів США за вчинення ним, ОСОБА_5 та невстановленої службової особи Полтавської митниці ДФС досудове розслідування відносно, якої здійснюється в кримінальному провадженні № 0000604 від 24.05.2019 дій, з використанням наданої їм влади та службового становища, а саме за надання консультації щодо визначення необхідної ставки мита для нарахування митних платежів, визначення відповідного коду класифікації товару при митному оформленні згідно УКТЗЕД та забезпечення здійснення підлеглим особовим складом Полтавської митниці ДФС митних формальностей 8 автомобілів з вантажем ТОВ «Експо-Імпглобал» у найкоротший проміжок часу, а також за вчинення вказаних дій, під час здійснення митних формальностей 2 автомобілів з вантажем ТОВ «Експо-Імпглобал», розмитнення яких заплановано на середину вересня 2019 року.

Після чого, того ж дня, близько 15.00 год., ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 вийшов з приміщення вказаного закладу громадського харчування та разом з ОСОБА_5 та сів до автомобілю Toyota RAV4 державний номерний знак НОМЕР_1 , який знаходився біля будинку № 8 по вул. Саперно-Слобідська, в м. Києві.

Перебуваючи у салоні вищевказаного автомобіля, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з вищенаведених метою та мотивами, з попередньою змовою групою осіб, всупереч вказаних вище вимог законодавства одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 4000 (чотирьох тисяч) доларів США (згідно курсу Національного банку України станом на 07.09.2019 складає 101 240 (сто одна тисяча двісті сорок гривень) за вчинення ним, ОСОБА_5 та невстановленою службовою особою Полтавської митниці ДФС досудове розслідування відносно, якої здійснюється в кримінальному провадженні № 0000604 від 24.05.2019, в інтересах ОСОБА_7 дій з використанням наданої їм влади та службового становища, а саме за надання консультації щодо визначення необхідної ставки мита для нарахування митних платежів, визначення відповідного коду класифікації товару при митному оформленні згідно УКТЗЕД та забезпечення здійснення підлеглим особовим складом Полтавської митниці ДФС інших необхідних митних формальностей у найкоротший проміжок часу, в ході здійснення митних формальностей 8 автомобілів з вантажем ТОВ «Експо-Імпглобал» розмитнення яких вже здійснено, а також 2 автомобілів з вантажем розмитнення яких заплановано на середину вересня 2019 року.

09.09.2019 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонено йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 23-00 години до 06-00 години наступної доби, строком на два місяці до 06.11.2019 року включно із покладенням наступних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;

2) не відлучатись із м. Києва, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

02.11.2019 сторону захисту в порядку ч. 1 ст. 290 КПК України повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. На даний час триває ознайомлення сторони захисту із матеріалами кримінального провадження.

Прокурор зазначив, що обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, містяться в матеріалах кримінального провадження.

Разом з тим, прокурор зауважив, що в провадженні встановлені ризики, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, з метою уникнення відбування покарання; крім цього, ОСОБА_5 , як начальник Полтавської митниці ДФС може користуючись своїм службовим становищем, як безпосередньо, так із залученням колег по роботі, знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідуваня, впливати на інших учасників кримінального провадження, схиляючи їх до певної поведінки та надання вигідних для себе показань, а також незаконно протидіяти слідству.

Прокурор зауважив, що встановлена достатність доказів, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися та продовжують існувати, що слугує підставою для продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених на підозрюваного обов`язків з метою забезпечення безперешкодного, повного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також подальшого доведення винуватості підозрюваного.

Прокурор наголосив, що застосування інших, більш м`яких запобіжних заходів, не забезпечить запобігання існуючим у кримінальному провадженні ризикам.

Підсумовуючи клопотання, прокурор просив продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 23-00 години до 06-00 години наступної доби, строком на два місяці та продовжити строк дії зазначених обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому дані та обставини, просив клопотання задовольнити.

Сторона захисту щодо задоволення клопотання заперечувала та у його задоволенні просила відмовити. Так, захисник підозрюваного зазначив, що ризики, вказані в клопотанні прокурора, необґрунтовані, а процесуальна поведінка ОСОБА_5 під час досудового розслідування є бездоганною та ним неухильно виконуються всі обов`язки, покладені на нього судом. Захисник просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, підозрюваний позицію захисника підтримав.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001608 від 02.11.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

08.09.2019 року ОСОБА_5 було оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

09.09.2019 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 23-00 години до 06-00 години наступної доби, строком на два місяці до 06.11.2019 року включно із покладенням наступних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

02.11.2019 сторону захисту в порядку ч. 1 ст. 290 КПК України повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. На даний час триває ознайомлення сторони захисту із матеріалами кримінального провадження.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть у сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів у тому, що особа, можливо, вчинила злочин, наявні в долучених до клопотання матеріалах, що містяться в їх сукупності в інформації, що зазначена в матеріалах виконання доручення ДЗЕ НП України, протоколі огляду та вручення грошових коштів ОСОБА_7 , протоколі огляду мобільного телефону ОСОБА_7 , протоколі обшуку автомобіля Toyota RAV-4 д.н.з. НОМЕР_1 , протоколом обшуку приміщення Полтавської митниці ДФС, протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, інших матеріалах кримінального провадження у сукупності.

Аналізуючи наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість ризику переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину: передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за який законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, а тому, перебуваючи на волі, під загрозою тяжкості покарання, з метою уникнення кримінальної відповідальності, ОСОБА_5 матиме змогу переховуватись від органів досудового розслідування та суду, у тому числі за кордоном; незаконного впливу на свідків ОСОБА_5 , як начальником Полтавської митниці ДФС.

Проте слідчий суддя враховує, що заявлені ризики знищення, підроблення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, та незаконної протидії слідству, х урахуванням стадії кримінального провадження втратили свою актуальність, оскільки 02.11.2019 сторону захисту в порядку ч. 1 ст. 290 КПК України повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Отже, враховуючи всі вищевказані обставини, а також дані про особу підозрюваного, конкретні обставини справи, процесуальну поведінку ОСОБА_5 протягом досудового розслідування, вважаю недоведеним, що більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти існуючим у провадженні ризикам, а тому в задоволенні клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слід відмовити, та на переконання слідчого судді на даній стадії провадження запобігти існуючим в провадженні ризикам та забезпечити належну поведінку ОСОБА_5 може запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням на підозрюваного обов`язків відповідно до ст. 194 КПК України.

При цьому, виходячи із викладеного в клопотанні, вважаю необхідним покласти на підозрюваного обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками в кримінальному провадженні;

- здати на зберігання у відповідні органи державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Строк дії ухвали слідчого судді та покладених на підозрюваного обов`язків визначити до 05 січня 2020 року включно, але в межах строків досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 179, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання - відмовити.

Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на ОСОБА_5 обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

- не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання у відповідні органи державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Строк дії ухвали слідчого судді та термін дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 визначити - до 05.01.2020, але в межах строків досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1