УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2020 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0002721 від 01.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0002721 від 01.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0002721 від 01.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, , 01.10.2019 року у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розташоване за адресою, АДРЕСА_1 ) були здійсненні дзвінки поштовим працівникам відділень з невідомих телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з вимогою терміново провести тестування програмного забезпечення міжнародних платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході проведення тестування, невстановлена особа, шляхом обману, диктувала грошові суми, для переказів, мотивуючи це тим, що це не грошові кошти, а код підтвердження. Працівники відділень поштового зв`язку, всупереч вимогам нормативних документів, вводили одержану по телефону, від сторонніх осіб, інформацію, щодо створення переказу коштів у програмному забезпеченні зазначених систем без внесення грошових коштів, до каси відділення.
Міжнародні перекази були відправлені на:
- ОСОБА_4 , країна отримувача РФ, м. Новосибірськ, тел. НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_4 , м. Новосибірськ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_5 , м. Новосибірськ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_6 , м. Новосибірськ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_7 , м. Новосибірськ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_8 , м. Москва;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_9 , м. Москва;
В результаті своїх протиправних дій, зловмисники нанесли матеріальну шкоду підприємству на суму 166,723,61 гривень.
В подальшому було встановлено, що мобільні телефони з яких зловмисники телефонували, працювали в термінал з IMEI номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
У вищезазначених пристроях тривалий час працювали мобільні номери телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та працюють в них на теперішній час. Оперативними заходами встановлено, що мобільним номером НОМЕР_13 користується - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає АДРЕСА_2 , який закріплений як фінансовий, за його банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та мобільним номером НОМЕР_14 користується - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешкає АДРЕСА_2 . Отже, можна зробити висновок, що вищевказані особи скоїли даний злочин. Також встановлено, що до злочину причетна, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка мешкає за вищезазначеною адресою.
В подальшому встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення причетна гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Також, в ході розслідування стало відомо, що в провадженні Одеської місцевої прокуратури № 2 знаходиться кримінальне провадження № 0000034 від 28.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3,4 ст.190 КК України.
Додатково встановлено, що в рамках кримінального провадження № 0000034 від 28.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3,4 ст.190 КК України, згідно ухвал слідчого судді Малиновського районного суду м. Одесса, 06.12.2019 працівниками поліції в Одеській області було проведено ряд обшуків за місцями мешкання, гр. ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які мають відношення до кримінального провадження № 0002721 від 01.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході яких були вилучені речі та документи, а саме: комп`ютерна техніка, флеш-носії, мобільні телефони, документи, чорнові записи, ноутбуки, паперові і магнітні носії інформації, чорнова бухгалтерія, змінні носії інформації, копії паспортів, банківські картки та інше.
На підставі викладеного, з метою встановлення обставин, які у відповідності до положень ч.1 ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0002721 від 01.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, зокрема встановлення паспортних даних осіб, банківські картки які використовували вищевказані особи у своїй злочинній діяльності, мобільні номери телефонів з яких були здійсненні дзвінки до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », комп`ютерна техніка, на якій наявні перекази грошових коштів, електронні гаманці та інше, аудіо або відео записи судових засідань гр. ОСОБА_14 , тобто встановлення конкретного часу та місця доведення злочинного умислу до кінця, в тому числі встановлення фактичних даних, які мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000034 від 28.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3,4 ст.190 КК України, яке перебуває у провадженні Одеської місцевої прокуратури № 2, з можливістю копіювання.
Слідчий у судове засідання не з`явився надала заяву у якій клопотання підтримує просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_15 у судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 01.11.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0002721).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_15 оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002721 від 01.11.2019 року задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000034 від 28.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3,4 ст.190 КК України, яке перебуває у провадженні Одеської місцевої прокуратури № 2 та вилучених у ході досудового розслідування речей і документів, з можливістю їх копіювання, які будуть мати значення речових доказів в рамках кримінального провадження № 0002721 від 01.11.2019 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 14.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського

районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1