У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 квітня 2020 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000138, зареєстрованому у ЄРДР 22.03.2020 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
06.04.2020 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000138 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у головному офісі АT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 21.03.2020 року близько 15 год 00 хв невідома особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 705 грн, які остання самостійно перерахувала через термінал. ЖЄО №1005 від 21.03.2020.

В ході досудового розслідування було опитано ОСОБА_5 і встановлено, що 21.03.2020 року ОСОБА_5 знаходилася вдома і близько 15.00 год. їй на мобільний номер телефону зателефонував номер НОМЕР_1 та представився племінником ОСОБА_6 , який проживає в с. Новопетрівка, Новоселківського району, Донецької області, і повідомив, що в нього сталася кровотеча і він знаходиться в лікарні та терміново потрібні кошти для лікування. Потім взяв телефону мій чоловік та запропонував ОСОБА_6 кошти в сумі 700 грн.. ОСОБА_7 з попросив сходити до терміналу та перерахувати кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через термінал. ОСОБА_5 прийшла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому знаходиться термінал, за адресою АДРЕСА_2 і перерахувала кошти в сумі 710 грн., прийшовши додому, їй зателефонував ОСОБА_7 і повідомив, що кошти отримав і збирається на операцію і зателефонує після неї. Через три години ОСОБА_5 зателефонувала матері ОСОБА_6 , яка повідомила, що з ним все добре і він знаходиться вдома. Після цього їй зателефонував сам племінник ОСОБА_8 та повідомив, що він не телефонував та кошти ніколи не просив.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вважає, що неможливо отримати вказані відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів по банківській картці АT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Заслухавши думку слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 і ознайомившись із матеріалами клопотання про доступ до документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000138, зареєстрованому у ЄРДР 22.03.2020 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 22.03.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів за рахунком по банківській АT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 21.03.2020 по 06.04.2020 року, які зберігаються у головному офісі АT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з них копії та вилучати.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківській карті, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 21.03.2020 по 06.04.2020 року, а саме: виписку про рух коштів, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, за період часу з 21.03.2020 по 06.04.2020 року.

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчим Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 та ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1