Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2020 року Справа № 608/775/20

Номер провадження1-кс/608/252/2020

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання старшого слідчого СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000085 від 20 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, дані про яке внесені в ЄРДР 20 лютого 2020 року за № 0000085.

В клопотанні слідчий вказав, що 20.02.2020 року в Чортківський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Чортківського районного суду про внесення відомостей в ЄРДР за повідомленням ОСОБА_4 про вчинення щодо неї кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України в діях посадових осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаною ухвалою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових

розслідувань за №0000085 від 20.02.2020 року, за ознаками

вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК

України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2019 року в Чортківський відділ поліції ГУНП в Тернопільській області поступило звернення ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 , з приводу неправомірних дій зі сторони працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформленні кредитного рахунку на заявницю. Зазначене звернення прийнято і зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (ЄО) Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області за № 4589 від 21.12.2019 року, яке долучено до матеріалів кримінального провадження. В ухвалі Чортківського районного суду Тернопільської

області від 02.12.2019 року у справі №608/2311/19 зазначено, що ОСОБА_4

стало відомо про відкриття провадження та призначення судового розгляду

цивільної справи за позовом акціонерного товариства комерційний банк

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення з останньої заборгованості за кредитом на суму

124 631,04 гривень. Із позовної заяви АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що між

ОСОБА_4 та вказаним банком був укладений договір на отримання платіжної картки

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 24.10.2011 року ОСОБА_4 отримала кредит у

розмірі 3000 гривень у вигляді встановленого ліміту на платіжну картку зі сплатою

відсотків за користування кредитом у розмірі 30 відсотків на суму залишку

заборгованості за кредитом, з кінцевим терміном повернення, що відповідає

строку дії картки.

Як пояснила ОСОБА_4 , жодної угоди з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладала, в тому числі анкету-заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в банку не підписувала.

На даний час необхідно отримати оригінал угоди між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителькою АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 07 грудня 1998 року Чортківським РВ УМВС України в Тернопільській області, ІПН НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про отримання кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, необхідних для проведення порівняння наявного підпису, запису на анкеті, чи здійснений він ОСОБА_4 чи іншою особою, тобто для призначення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах

кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати,

що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин,

що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати

тимчасовий доступ до неї.

Старший слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні розгляд справи просив проводити у його відсутності, клопотання підтримує.

Представник Тернопільської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про причини неявки суд не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначена в клопотанні інформація має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; старшим слідчим доведено, що є підстави вважати, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 ; дана інформація може бути використана як доказ для розкриття кримінального правопорушення, при цьому іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до: - оригіналу угоди між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителькою АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 07 грудня 1998 року Чортківським РВ УМВС України в Тернопільській області, ІПН НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про отримання кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителькою АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 07 грудня 1998 року Чортківським РВ УМВС України в Тернопільській області, ІПН НОМЕР_2 , за період з моменту отримання карки по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про банківські термінали (банкомати) та банки, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителькою АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 07 грудня 1998 року Чортківським РВ УМВС України в Тернопільській області, ІПН НОМЕР_2 , а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, банків, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу;

- аудіо, відео та фото матеріали із банківських установ, де ОСОБА_4 підписувала анкету-заяву про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують укладення договору та отримання кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дана інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до документів надати із можливістю вилучити інформацію в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована по АДРЕСА_3 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «23» квітня 2020 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000085 від 20 лютого 2020 року.

Копію ухвали видано «___»____________________2020 року.

Секретар:

Слідчий суддя: ОСОБА_1