Справа № 462/1528/20
провадження 1-кс/462/488/20
У Х В А Л А

16 березня 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0000380 від 14.02.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Старий слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000380, погодженим із прокурором Залізничного району Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписок банку про рух коштів, що свідчить про обіг грошових коштів за 2019-2020 р.р., комп`ютерну роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках в паперовому та електронному вигляді по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), у період часу з 01.01.2019 року по даний час, на який надходили кошти від фінансових установ як позика для ОСОБА_5 , оригіналів документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, заява на відкриття карткового рахунку та ін., з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 або «Західному головному регіональному управлінні» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та її вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просить проводити розгляд у її відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000380 від 14.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про злочин, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що невідомі особи, шляхом обману, оформивши кредитні договори від імені ОСОБА_5 , заволоділи її грошовими коштами у сумі 7865 грн., в результаті чого на даний час у неї наявна кредитна заборгованість перед кредитними установами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Колекторське агентство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.05.2019 року до Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали за зверненням громадянки ОСОБА_5 щодо оформлення та видачі на її ім`я невідомими особами кредитів в різних фінансових установах протягом 2019 року.
В ході допиту ОСОБА_5 вказала, що з жовтня 2019 року на її домашню адресу почали надходити листи від фінансових установ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Колекторського Агентства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про наявність кредитної заборгованості перед вказаними кредитними установами та необхідності погашення кредитів. Останній лист від такої фінансової установи надійшов в лютому 2020 року. Як зазначає ОСОБА_5 вищевказаних кредитів вона не оформляла і грошові кошти не отримувала, тому, можливо, її персональними даними скористалась інша особа, яка оформила ці кредити. Окрім цього, нею було встановлено повний номер рахунку НОМЕР_1 , відкритого на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого сторонні особи отримували кредитні кошти в фінансових установах.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю їх вилучення.

Щодо надання тимчасового доступу до документів оперативному працівнику не підлягає до задоволення, оскільки згідно п.3 ч.2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих дій відповідним оперативним підрозділам, а тимчасовий доступ є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому може бути наданий лише слідчому.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписок банку про рух коштів, що свідчить про обіг грошових коштів за 2019-2020 р.р., комп`ютерну роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках в паперовому та електронному вигляді по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), у період часу з 01.01.2019 року по 16.03.2020 року, на який надходили кошти від фінансових установ як позика для ОСОБА_5 , оригіналів документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, заява на відкриття карткового рахунку та ін., з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 або «Західному головному регіональному управлінні» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1