гСправа № 358/1594/19 Провадження № 1-кс/358/44/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 січня 2020 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000134 від 22.08.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, погоджене прокурором Богуславського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та доданих до нього матеріалів,

В С Т А Н О В И В:

20 січня 2020 року слідчий у кримінальному провадженні слідчий СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді, включаючи точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагента та банківські установи, в яких вони відкриті чеків та банківських виписок, видаткових касових ордерів про видачу готівки по рахунках за період часу з 02.07.2019 по 31.10.2019 включно копій договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по вказаних карткових рахунках за період часу 02.07.2019 по 31.10.2019 включно з подальшим вилученням копій документів.

На обґрунтування клопотання слідчий поліції зазначила, що Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 без проведення ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ямкового ремонту по вулицях Коршаки, Морозівка, Лисицівка та Кузменщина в с. Киданівка Богуславського району 03-04.07.2019 підписали акти приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019, внаслідок чого ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані бюджетні кошти в сумі понад 150тис.грн.

22.08.2019 відомості за вказаним фактом зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000134 від 22.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

15.11.2019 слідчим Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Богуславського районного суду Київської області здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_5 та вилучено платіжні доручення № 9 від 4 липня 2019 року, № 11 від 4 липня 2019 року, № 10 від 4 липня 2019 року.

Відповідно до платіжного доручення № 9 від 4 липня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 10 липня 2019 року через ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банк отримувач Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переведено 48,480 грн., призначення платежу 0117461 ;2240; За поточний ремонт вул. Лисицівка, Кузьменщина; Договір № 10 від 02.07.2019 року, КБ-3, КБ-2в № 1-а від 03.07.2019.

Відповідно до платіжного доручення № 10 від 4 липня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 10 липня 2019 року через ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банк отримувач Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переведено 48,498 грн., призначення платежу 0117461 ;2240; За поточний ремонт вул. Коршаки; Договір № 11 від 02.07.2019 року, КБ-3, КБ-2в № 1-а від 04.07.2019.

Відповідно до платіжного доручення № 11 від 4 липня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 10 липня 2019 року через ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банк отримувач Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переведено 48,492 грн., призначення платежу 0117461 ;2240; За поточний ремонт вул. Морозівка; Договір № 12 від 02.07.2019 року, КБ-3, КБ-2в № 1-а від 04.07.2019.

Тому, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий поліції просить здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 02.07.2019 по 31.10.2019 включно з можливістю її вилучення.

Крім того як, вбачається з матеріалів клопотання, слідчий поліції просить розглянути клопотання в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ, без виклику працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

В судове засідання слідчий поліції та прокурор не з`явилися.

Як, вбачається з матеріалів клопотання, слідчий Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 просила розглянути клопотання без її участі та без участі прокурора.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане слідчим поліції клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.

Виклик посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться необхідна інформація та документи, які перераховані в клопотанні слідчого поліції не здійснювався, оскільки згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий поліції довела про наявність реальної загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчим суддею встановлено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме: відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Таким чином, клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий поліції зазначила та довела неможливість іншими способами довести обставини, вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст.191 КК України, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникає необхідність в наданні дозволу слідчому поліції на можливість ознайомитись та вилучити вищевказані копії документів, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 та/або слідчому СВ Ббгуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 та/або слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 та/або слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 та/або слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000134 від 22.08.2019 року, тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме на можливість ознайомитись із оригіналами та вилучити копії документів, що містять відомості про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді, включаючи точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагента та банківські установи, в яких вони відкриті чеків та банківських виписок, видаткових касових ордерів про видачу готівки по рахунках за період часу з 02.07.2019 по 31.10.2019 включно копій договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по вказаних карткових рахунках за період часу 02.07.2019 по 31.10.2019 включно з подальшим вилученням копій документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити керуючому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1