Справа № 750/3225/20
Провадження № 1-кс/750/962/20
У Х В А Л А

21 квітня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002081 від 26.03.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 ,слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 15.02.2020 по 00 год. 00 хв. 18.02.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 у банкоматі CACN8082, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 00 год. 00 хв. 15.02.2020 по 00 год. 00 хв. 18.02.2020; місце знаходження об`єкту, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.02.2020 по 00 год. 00 хв. 18.02.2020; фотознімки зроблених 15.02.2020 та 18.02.2020 з банкомату CACN8082.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0002081, розпочатому 26.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом крадіжки грошових коштів клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленою особою, шляхом використання накладки.

Допитаний в якості представника потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 повідомив, що 15.02.2020 та 18.02.2020 року невстановлена особа, з метою крадіжки коштів клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на шатер банкомата CACN8082, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була встановлена металічна накладка з клейкою стрічкою з внутрішнього боку. 15.02.2020 клієнт вищезазначеного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець Республіки Польщі, при спробі зняття грошових коштів в сумі 3000 грн. з карти НОМЕР_3 через банкоматCACN8082, їх не отримав, так вони із шатера банкомата не вийшли. Вказані гроші були затримані вищевказаною металічною накладкою з клейкою стрічкою з внутрішнього боку. При її демонтажі невстановленою особою були привласнені грошові кошти клієнта в сумі 1900 грн.18.02.2020 року клієнт вищеозначеного банку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_5 при спробі зняття грошових коштів в сумі 2000 грн. з карти НОМЕР_4 через CACN8082 банкомат, їх не отримала, так вони із шатера банкомата не вийшли. Вказані гроші були затримані вищевказаною металічною накладкою з клейкою стрічкою з внутрішнього боку. При її демонтажі невстановленою особою були привласнені грошові кошти клієнта в сумі 2000 грн. В результаті проведення банком перевірки вказаних фактів було підтверджено факти здійснення протиправних дій стосовно клієнтів банку ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , а також стороннього втручання третьої особи в штатну роботу банкомата. В зв`язку з тим, що вищезазначені клієнти своїми діями не порушили «Умови та правила надання банківських послуг» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволодіння їх грошовими коштами трапилось не з вини останніх, тому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 1900 грн повернуті клієнту ОСОБА_10 та в сумі 2000 грн. повернуті клієнту ОСОБА_9 за рахунок коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, встановлення її місцезнаходження та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та встановлення її місцезнаходження, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , наступної інформації: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 15.02.2020 по 00 год. 00 хв. 18.02.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 у банкоматі НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 00 год. 00 хв. 15.02.2020 по 00 год. 00 хв. 18.02.2020; місце знаходження об`єкту, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.02.2020 по 00 год. 00 хв. 18.02.2020; фотознімки зроблених 15.02.2020 та 18.02.2020 з банкомату CACN8082.

Строк дії ухвали встановити до 21 травня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1