Справа №127/1630/20
Провадження №1-кс/127/827/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 22.01.2020 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000193 від 19.11.2019, за ознакою кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з ПП « ОСОБА_4 », зловживаючи своїм службовим становищем під час реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . незаконно заволоділи бюджетними коштами.

Так, 03.04.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_4 » директором якого є ОСОБА_6 за результатами проведення закупівлі з використанням системи електронних торгів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено підрядний договір №127-19 від 03.04.2019 на суму 11 520 710.00 грн. предметом договору є роботи по об`єкту «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 ". Надалі 11.04.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП « ОСОБА_4 » укладають Додаткову угоду до договору №127-19 від 03.04.2019, відповідно до якої змінюють строк виконання робіт з 31 грудня 2020 р. на 31 грудня 2019, строк виконання робіт зменшено до 31.12.2019.

Крім цього, 18.10.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №127-19 від 03.04.2019 було сплачено аванс в розмірі 1 200 000 грн.

Однак, роботи вказаним підрядником виконані не в повному обсязі, акти приймання виконаних будівельних робіт не надані.

Також встановлено, що у ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на які надходили кошти в якості оплати за виконанні роботи.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які містять відомості щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо

На підставі вищевикладеного слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просив дане клопотання розглянути у її відсутність. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що документи про відкриття, закриття, руху коштів (зарахування, зняття, переведення), платіжних документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, заяв на переказ, видачу готівки тощо) по рахунку № НОМЕР_3 , та іншими наявними рахунками, які були відкритті ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за період з 01.03.2019 по 31.12.2019 перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді (ознайомлення з ними та вилучення їх завірених копій), які знаходяться у володінні,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме про відкриття, закриття, руху коштів (зарахування, зняття, переведення), платіжних документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, заяв на переказ, видачу готівки тощо) по рахунку № НОМЕР_3 , та іншими наявними рахунками, які були відкритті ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за період з 01.03.2019 по 31.12.2019.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя