Дата документу 17.04.2020 Справа № 554/75/20
Провадження № 1-кс/554/5027/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.04.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
володільця майна ОСОБА_4 ,

захисника володільця майна адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого Полтавського відділу Головного управляння Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000251 від 03.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про накладення арешту на майно -
ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділу Полтавського відділу Головного управляння Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 03.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України за фактом того, що на території міста Полтави функціонують заклади, які займаються гральним бізнесом.

Оперативними працівниками ВКП Полтавського ВП ГУ НП України за дорученням слідчого здійснено відпрацювання на території м. Полтава на предмет функціонування гральних закладів, в яких всупереч Законодавству надаються послуги у сфері грального бізнесу, під час якого встановлено підвальне приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснюється незаконна діяльність, яке зачинене на металеві двері через які входять за попереднім дзвінком. За вказаною адресою невстановленими особами в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» здійснюється незаконне надання послуг у сфері грального бізнесу, передбачене ч. 1 ст. 203-2 КК України, шляхом надання доступу до стимуляторів гральних автоматів через мережу Інтернет.

З метою виявлення та документування незаконної організації грального бізнесу, на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 10.04.2020 року № 1-кс/554/4886/2020 у підвальному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, у якому на час обшуку знаходилося 6 осіб, які пояснювали свою присутність тим, що вони зібралися пограти між собою в карти, а ОСОБА_6 зайшла туди до туалету.

В ході проведення обшуку вище вказаного приміщення було виявлено та вилучено:

1) монітори в кількості 15 шт.: «DELL» МХ-ODY526-74262869-3DNL-A00, «DELL» SN-ODY840-74261-82Q-56HS, «DELL» SN-ODC323-71618-62M-A205, «DELL» SN-OJ313H-74261-871-222L-A00, «DELL» МХ-ODY526-74262-869-2DHL-A00, «DELL» МХ-ODY526-74262-869-2D5L-A00, МХ-ODY526-74262-841-1RFU, «DELL» SN-OUW538-64180-82J-02ZH, «DELL» МХ-ODY526-74262-869-2DJL-A00, «DELL» МХ-ODY526-74262-869-2DAL-A00, «DELL» МХ-ODY526-74262-869-2NLL-A00, «DELL» МХ-ODY526-74262-869-2CIL-A00, «DELL» МХ-OJC578-70715-685-2B7L, «DELL» SN-OCC300-64180-84D-0T4L, «HP L1706» SN: Y17U056317;

2) системні блоки в кількості 19 шт.: «DELL» SN: 1Z2SC3J, «DELL» SN: 4FZP03J, «Lenovo» SN: L3A7482, «Lenovo» SN: 880894G LMA5838, «Lenovo» SN: 880894G LMLL818, «Lenovo» SN: 9172A33LMNRWM2, «DELL» SN: 182B13G, «DELL» SN: 15V283G, «DELL» SN: B8DSC3G, «DELL» SN: 08HY44G, «Lenovo» SN: LMAKX889, «Lenovo» SN: LMDVT71, «Lenovo» SN: LMTMM7G, «Lenovo» SN: LMBBK50, «DELL» SN: 5GRVY2G, «NT» SN:1000, без маркування SN: S, «DELL» SN: FW7Q73G, «Fujitsu» SN: 35133972;

3) сервер з камер відеоспостереження «Intervision» SN: UHD187517;

4) жорсткий диск SN: 9RW80TJM;

5) чековий апарат «Xprinter» SN Q200NU7B220428;

6) комп?ютерні клавіатури в кількості 19 шт.;

7) Вай-фай роутер «Тр Link» SN 019;

8) мобільний телефон (розряджений) з місця адміністратора «Астро» ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 ;

9) USB карта пам?яті «Data Traveler 100 G3» на 16 Gb;

10) чеки в кількості 16 шт.;

11) Зошити з записами 3 шт.;

12) Виписка з ЄДР юр. Осіб, умови випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї «Космолот» на 22 арк., договір-доручення на 5 арк., ліцензія та листи на 19 арк., чорнові записи на 6 арк.;

13) дерев?яні столи в кількості 18 шт.;

14) 5 дерев?яних столєшніц з кнопками;

15) стільці в кількості 17 шт.;

16) мобільний телефон марки «HUAWEI» IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 .

11.04.2020 року слідчим Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області винесена постанова про визнання речовими доказами вищевказаного майна у виконавчому провадженні.

Слідчий прохала накласти арешт на вилучене в ході вищевказаного обшуку майно з метою збереження доказової бази у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, прохала накласти арешт на майно.
ОСОБА_4 , як володілець часини вилученого в ході обшуку майна, саме мобільного телефону марки «HUAWEI» IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у судовому засіданні заперечувала проти накладення арешту на вказаний мобільний телефон.
Захисник ОСОБА_4 , адвокат ОСОБА_5 , у судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на вказаний мобільний телефон, яким користується його підзахисна, про що надано копію квитанції про придбання та документів купівлі-продажу. В обґрунтування заперечень зазначено, що в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку немає дозволу на вилучення мобільних телефонів; причетність гр. ОСОБА_4 до злочинної діяльності у вказаному кримінальному провадженні не доведена, мобільний телефон вилучено у неї з порушенням норм закону про обшук особи; вказаний мобільний телефон не відповідає критеріям речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, з огляду на наступне.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У даному випадку, підставою накладення арешту є збереження речових доказів.
Обшук, в ході якого було вилучено майно в межах вказаного кримінального провадження, проведений на підставі ухвали слідчого судді, якою надано дозвіл на проведення обшуку у підвальному приміщенні будівлі за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 52, із залученням працівників ДСНС України в Полтавській області, з метою вилучення комп`ютерної техніки, серверів, програмного забезпечення-симуляторів ігрових автоматів, системних блоків, які використовуються як ігровий термінал (гральне обладнання) з доступом до мережі Інтернет, комп`ютерного обладнання, з якого здійснюються розрахунки або платіжні операції, касової документації, документів фінансово-господарської діяльності суб`єкта підприємницької діяльності, договорів на право здійснення та надання комп`ютерних послуг, документів на закупівлю комп`ютерної техніки, документів, що свідчать про використання на комп`ютерах ліцензійних програм.
Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.
В ході обшуку виявлено та вилучено наступне майно:
1) монітори в кількості 15 шт.: «DELL» МХ-ODY526-74262869-3DNL-A00, «DELL» SN-ODY840-74261-82Q-56HS, «DELL» SN-ODC323-71618-62M-A205, «DELL» SN-OJ313H-74261-871-222L-A00, «DELL» МХ-ODY526-74262-869-2DHL-A00, «DELL» МХ-ODY526-74262-869-2D5L-A00, МХ-ODY526-74262-841-1RFU, «DELL» SN-OUW538-64180-82J-02ZH, «DELL» МХ-ODY526-74262-869-2DJL-A00, «DELL» МХ-ODY526-74262-869-2DAL-A00, «DELL» МХ-ODY526-74262-869-2NLL-A00, «DELL» МХ-ODY526-74262-869-2CIL-A00, «DELL» МХ-OJC578-70715-685-2B7L, «DELL» SN-OCC300-64180-84D-0T4L, «HP L1706» SN: Y17U056317;

2) системні блоки в кількості 19 шт.: «DELL» SN: 1Z2SC3J, «DELL» SN: 4FZP03J, «Lenovo» SN: L3A7482, «Lenovo» SN: 880894G LMA5838, «Lenovo» SN: 880894G LMLL818, «Lenovo» SN: 9172A33LMNRWM2, «DELL» SN: 182B13G, «DELL» SN: 15V283G, «DELL» SN: B8DSC3G, «DELL» SN: 08HY44G, «Lenovo» SN: LMAKX889, «Lenovo» SN: LMDVT71, «Lenovo» SN: LMTMM7G, «Lenovo» SN: LMBBK50, «DELL» SN: 5GRVY2G, «NT» SN:1000, без маркування SN: S, «DELL» SN: FW7Q73G, «Fujitsu» SN: 35133972;

3) сервер з камер відеоспостереження «Intervision» SN: UHD187517;

4) жорсткий диск SN: 9RW80TJM;

5) чековий апарат «Xprinter» SN Q200NU7B220428;

6) комп?ютерні клавіатури в кількості 19 шт.;

7) Вай-фай роутер «Тр Link» SN 019;

8) мобільний телефон (розряджений) з місця адміністратора «Астро» ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 ;

9) USB карта пам?яті «Data Traveler 100 G3» на 16 Gb;

10) чеки в кількості 16 шт.;

11) Зошити з записами 3 шт.;

12) Виписка з ЄДР юр. Осіб, умови випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї «Космолот» на 22 арк., договір-доручення на 5 арк., ліцензія та листи на 19 арк., чорнові записи на 6 арк.;

13) дерев?яні столи в кількості 18 шт.;

14) 5 дерев?яних столєшніц з кнопками;

15) стільці в кількості 17 шт.;

16) мобільний телефон марки «HUAWEI» IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 .

Постановою слідчого вилучене майно визнано речовими доказами, оскільки воно підтверджує обставини незаконної організації грального бізнесу.
В частині накладення арешту на мобільний телефон марки «HUAWEI» IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що вказане майно відповідає критеріям речового доказу у вказаному кримінальному провадженні, відповідно до ст. 98 КПК України. Значення цього майна у кримінальному провадження не доведено слідчим, як і причетність володільця такого майна до організації грального бізнесу.
Таким чином, клопотання слідчого в частині накладення арешту на вказаний мобільний телефон задоволенню не підлягає, а тому майне підлягає негайному поверненню володільцю.

Щодо іншого вилученого в ході обшуку майна, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та накладення арешту.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. При цьому, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Необхідність накладення арешту обумовлена метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження.
Разом із тим, з метою забезпечення ризиків його знищення, приховування та відчуження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання. Накладення арешту не призведе до надмірного обмеження прав та інтересів володільця вказаного майна та інших негативних наслідків, що не порушить принципу рівноваги суспільного та особистого інтересу.
Керуючись ст. ст. 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Накласти арешт шляхом встановлення заборони володіння, користування та розпорядження, до скасування арешту у передбаченому чинним КПК України порядку, на виявлене та вилучене в ході обшуку 10.04.2020 року у підвальному приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 52, майно, а саме на:

1) монітори в кількості 15 шт.: «DELL» МХ-ODY526-74262869-3DNL-A00, «DELL» SN-ODY840-74261-82Q-56HS, «DELL» SN-ODC323-71618-62M-A205, «DELL» SN-OJ313H-74261-871-222L-A00, «DELL» МХ-ODY526-74262-869-2DHL-A00, «DELL» МХ-ODY526-74262-869-2D5L-A00, МХ-ODY526-74262-841-1RFU, «DELL» SN-OUW538-64180-82J-02ZH, «DELL» МХ-ODY526-74262-869-2DJL-A00, «DELL» МХ-ODY526-74262-869-2DAL-A00, «DELL» МХ-ODY526-74262-869-2NLL-A00, «DELL» МХ-ODY526-74262-869-2CIL-A00, «DELL» МХ-OJC578-70715-685-2B7L, «DELL» SN-OCC300-64180-84D-0T4L, «HP L1706» SN: Y17U056317;

2) системні блоки в кількості 19 шт.: «DELL» SN: 1Z2SC3J, «DELL» SN: 4FZP03J, «Lenovo» SN: L3A7482, «Lenovo» SN: 880894G LMA5838, «Lenovo» SN: 880894G LMLL818, «Lenovo» SN: 9172A33LMNRWM2, «DELL» SN: 182B13G, «DELL» SN: 15V283G, «DELL» SN: B8DSC3G, «DELL» SN: 08HY44G, «Lenovo» SN: LMAKX889, «Lenovo» SN: LMDVT71, «Lenovo» SN: LMTMM7G, «Lenovo» SN: LMBBK50, «DELL» SN: 5GRVY2G, «NT» SN:1000, без маркування SN: S, «DELL» SN: FW7Q73G, «Fujitsu» SN: 35133972;

3) сервер з камер відеоспостереження «Intervision» SN: UHD187517;

4) жорсткий диск SN: 9RW80TJM;

5) чековий апарат «Xprinter» SN Q200NU7B220428;

6) комп?ютерні клавіатури в кількості 19 шт.;

7) Вай-фай роутер «Тр Link» SN 019;

8) мобільний телефон (розряджений) з місця адміністратора «Астро» ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 ;

9) USB карта пам?яті «Data Traveler 100 G3» на 16 Gb;

10) чеки в кількості 16 шт.;

11) Зошити з записами 3 шт.;

12) Виписка з ЄДР юр. Осіб, умови випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї «Космолот» на 22 арк., договір-доручення на 5 арк., ліцензія та листи на 19 арк., чорнові записи на 6 арк.;

13) дерев?яні столи в кількості 18 шт.;

14) 5 дерев?яних столєшніц з кнопками;

15) стільці в кількості 17 шт.;

Місцем зберігання вищевказаного арештованого майна визначити кімнату зберігання речових доказів Полтавського відділу Головного управляння Національної поліції в Полтавській області за адресою (м. Полтава вул. Сковороди, 2-б).

В частині накладення арешту на мобільний телефон марки «HUAWEI» IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , володільцем якого є ОСОБА_4 , - відмовити у накладенні арешту.

Зобов`язати старшого слідчого Полтавського відділу Головного управляння Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 негайно повернути ОСОБА_4 мобільний телефон марки «HUAWEI» IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Полтавського відділу Головного управляння Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів.
Власники, володільці майна можуть оскаржити ухвалу слідчого судді з моменту отримання копії вказаної ухвали.
Повний текст ухвали складено та оголошено 17.04.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1