Провадження № 1-кс/537/467/2020
Справа № 537/1645/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.05.2020 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Крюківського районного суду м. Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000797, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року, -
в с т а н о в и в :
21.05.2020 року слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000797, внесеному до ЄРДР 19.05.2020 року.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 17.05.2020 року о 12 год. 48 хв., невстановлена особа через мережу Інтернет, сайт «ОLX», під приводом продажу товару, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 2368 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріальні збитки на зазначену суму.

По даному факту СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року за №0000797, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка вказала, що 17.05.2020 року близько 12 год. знайшла оголошення в інтернет мережі на сайті «ОLX» про продаж цегли. Власником акаунту був зазначений ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_1 . З продавцем щодо придбання товару вона листувалася в мобільному додатку «Вайбер» за номером НОМЕР_2 . Домовившись по всіх питаннях, вона о 12 год. 48 хв. цього ж дня перерахувала кошти в сумі 2368 грн. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 . Однак до теперішнього часу товар не отримала, грошові кошти їй не повернуті.

Сторона обвинувачення зазначала, що для проведення повного та об`єктивного розслідування злочину, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинили кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 12 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв. 17.05.2020 року.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, слідчий просила задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку з неможливістю в інший спосіб отримати відомості.
В судове засідання слідчий не з`явилася, хоча повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Слідчий подала письмову заяву, в якій просила провести судове засідання без її участі у зв`язку з необхідністю приймати участь в інших слідчих діях, зазначила, що підтримує подане клопотання.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся належним чином про місце і час розгляду клопотання. Надав заяву, в якій просив провести розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, однак в судове засідання представник не з`явився, причини неприбуття слідчому судді не повідомив.

Згідно з нормами ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В п.п.8 п.2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3, ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Як встановлено в судовому засіданні, СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року за №0000797 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту, що 17.05.2020 року о 12 год. 48 хв., невстановлена особа через мережу Інтернет, сайт «ОLX», під приводом продажу товару, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 2368 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріальні збитки на зазначену суму (а.с.3).

На підтвердження даного факту подано рапорт працівника поліції від 18.05.2020 р., протокол прийняття заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.05.2020 р., протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.05.2020 р., про те, що 17.05.2020 року близько 12 год. ОСОБА_5 знайшла оголошення в інтернет мережі на сайті «ОLX» про продаж цегли. Власником акаунту був зазначений ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_1 . З продавцем щодо придбання товару ОСОБА_5 листувалася в мобільному додатку «Вайбер» за номером НОМЕР_2 . Домовившись по всіх питаннях, о 12 год. 48 хв. цього ж дня потерпіла перерахувала кошти в сумі 2368 грн. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 . Однак до теперішнього часу товар не отримала, грошові кошти їй не повернуті (а.с.4-9).

Згідно дублікату чека АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.05.2020 р., ОСОБА_5 17.05.2020 року о 12:48:41 год. перерахувала кошти в сумі 2368,00 грн. з рахунку НОМЕР_5 на рахунок НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_7 .

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ст.163 КПК України, сторона обвинувачення довела, що витребувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, для відшкодування заподіяної потерпілій шкоди. Відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Іншим шляхом отримати ці відомості також неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до визначених в клопотанні документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 159,160, 162,163, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000797 внесеному до ЄРДР 19.05.2020 року, задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , його анкетні дані, адресу проживання, про рух грошових коштів по рахунку за період часу з 12 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв. 17.05.2020 року, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреси розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відеоспостереження, з можливістю ознайомлення з останніми та вилучення їх копій.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній в ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 26.06.2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1