УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0003682 від 08.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту крадіжки. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2019 близько 20:45 год. невстановлена особа, таємно викрала грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належні ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріального збитку на заявлену суму 31000 грн.. Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що є користувачем карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 . 07.12.2019 під час відвідування відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оператор їй повідомив, що вранці, точного часу не знає, 07.12.2019 було розблоковано карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 та з даної карти НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 32000 грн.. Також додала, що розблокування банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та переказ коштів в сумі 32000 грн. вона не здійснювала. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка/рахунок НОМЕР_1 ; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської карти за період часу з 03.12.2019 по 09.12.2019, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; роздруківку сервісних смс повідомлень, які надсилалися банком на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій; детальну технічну інформацію щодо користування власником банківської картки НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії картки по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; у разі, якщо отримувачем грошових коштів з НОМЕР_1 був клієнт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати повні анкетні дані клієнта, роздруківку руху грошових коштів за його рахунком в період часу з 03.12.2019 по 09.12.2019, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; детальну інформацію про контрагента, котрий отримав грошові кошти в результаті транзакції від 07.12.2019, номер транзакціїй № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , карти № НОМЕР_1 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, з наступним її вилученням, а саме:
1)відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка/рахунок НОМЕР_1 ;

2)роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської карти за період часу з 03.12.2019 по 09.12.2019, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача;

3)у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

4)роздруківку сервісних смс повідомлень, які надсилалися банком на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій;

5)детальну технічну інформацію щодо користування власником банківської картки НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії картки по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом,

6)детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

7)у разі, якщо отримувачем грошових коштів з НОМЕР_1 був клієнт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати повні анкетні дані клієнта, роздруківку руху грошових коштів за його рахунком в період часу з 03.12.2019 по 09.12.2019, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»

8)детальну інформацію про контрагента, котрий отримав грошові кошти в результаті транзакції від 07.12.2019, номер транзакціїй № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , карти № НОМЕР_1 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1