печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

05 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві провадження за клопотанням представника компанії «AL TOFAH LOGISTICS SERVISE L.T.D» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання представника компанії «AL TOFAH LOGISTICS SERVISE L.T.D» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02.05.2019 року у провадженні №757/19475/19-к.

В засіданні особа, яка звернулася із клопотанням адвокат ОСОБА_3 подане клопотання та уточнення до нього підтримала, посилаючись на викладені у ньому доводи та просила задовольнити в повному обсязі.

В засіданні прокурор ОСОБА_4 проти задоволення клопотання та скасування арешту майна заперечував.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали провадження за клопотанням з доданими доказами в тому обсязі, приходить до наступного висновку.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.05.2019 року, в межах кримінального провадження № 0000050 від 04.04.2019 року, накладено арешт на майно, яке було вилучено 12.04.2019 року в ході огляду місця події, а саме 59 паперових коробок, які мають розміри 65/57/40 см., зі вмістом в кожній коробці 8 ящиків у яких знаходиться наступне майно (тютюн): №1 (Марка «BUTA», назва «ICE WATERMELON»); № 2 ( Марка «BUTA», назва «ICE RASPBERY»); №3 ( Марка «BUTA», назва «JELLY BEAR»); 4 ( Марка «BUTA», назва «RED МІХ»); №5 ( Марка «BUTA», назва «TWO APPLE»); №6 ( Марка «BUTA», назва «WATERMELON»); №7 ( Марка «BUTA», назва «JELLY BEAR»); №8 ( Марка «BUTA», назва «ICE GRAPEFRUIT»); №9 ( Марка «BUTA», назва «ICE WATERMELON»); №10 (Марка «BUTA», назва «LEMONGRASS»); №11 (Марка «BUTA», назва «ICE STRAWBERY»); №12 (Марка «BUTA», назва «LEMONGRASS»); №13 ( Марка «BUTA», назва «ICE WATERMELON»); №14 (Марка «BUTA», назва «LEMONGRASS»); №15 (Марка «BUTA», назва «STRAWBERRY ICE CREAM»); №16 (Марка «BUTA», назва «STRAWBERRY ICE CREAM»); №17 (Марка «BUTA», назва «АСAI»); №18 Марка «BUTA», назва «SPICED PEACH»); №19 (Марка «BUTA», назва «BERRYMANIA»); №20 (Марка «BUTA», назва «APRICOT GARDEN»); №21 (Марка «BUTA», назва «ІСЕ MINT»); №22 (Марка «BUTA», назва «SPICED PEACH»); №23 (Марка «BUTA», назва «SUMMER MIX»); №24 (Марка «BUTA», назва «APRICOT GARDEN»); №25 (Марка «BUTA», назва «SUMMER MIX»); №26 (Марка «BUTA», назва «APRICOT GARDEN»); №27 (Марка «BUTA», назва «SPICED PEACH»); №28 (Марка «BUTA», назва «JAMAICAN BREEZE»); №29 ( Марка «BUTA», назва «STRAWBERRY ICE CREAM») №30 ( Марка «BUTA», назва «RED MIX»); №31 (Марка «BUTA», назва «ІСЕ WATERMELON»); №32 (Марка «BUTA», назва «SPICED PEACH»); №33 (Марка «BUTA», назва «STRAWBERRY ICE CREAM»);№34 (Марка «BUTA», назва «ІСЕ WATERMELON»); №35 (Марка «BUTA», назва «JAMAICAN BREEZE»); №36 (Марка «BUTA», назва «WATERMELON»); №37 (Марка «BUTA», назва «ІСЕ STRAWBERRY»); №38 (Марка «BUTA», назва «ІСЕ WATERMELON»); №39 (Марка «BUTA», назва «FAKHFAKHINA»); №40 (Марка «BUTA», назва «АСАІ»); №41 (Марка «BUTА», назва «SPICED РЕАСН» ); №42 (Марка «BUTA», назва «APRICOT GARDEN» ); №43 (Марка «BUTA», назва «VANILLA»); №44 (Марка «BUTА», назва «STRAWBERRY ICE CREAM») №45 (Марка «BUTA», назва «JAMAICAN BREEZE»); №46 ( Марка «BUTA», назва «ICE PINEAPPLE»); №47 (Марка «BUTA», назва «WATERMELON»); №48 (Марка «BUTA», назва «АСАІ»); №49 (Марка «BUTA», назва «BANANA MILKHAKE»); №50 (Марка «BUTA», назва «FAKHFAICHINA»); №51 (Марка «BUTA», назва «JELLY BEAR»); №52 (Марка «BUTA», назва «MELONMANIA»); №53 (Марка «BUTA», назва «JAMAICAN BREEZE»); №54 (Марка «BUTA», назва «JAMAICAN BREEZE»); №55 ( Марка «BUTA», назва «ICE PINEAPPLE»); №56 (Марка «BUTA», назва «SPICED PEACH»); №57 (Марка «BUTA», назва «BERRYMANIA»); №58 (Марка «BUTA», назва «SPICED PEACH»); №59 ( Марка «BUTA», назва « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), всього в паперових коробках знаходиться 472 ящика зі змістом тютюну.

Разом з цим, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Проте, власник та/або представник власника вказаного майна, не був присутнім в засіданні під час розгляду клопотання про арешт майна, що у свою чергу позбавило права останнього на обґрунтування своєї правової позиції щодо вирішення питання про арешт майна.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя згідно зі ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Згідно ч. 1 ст. 318 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Разом з тим, під час розгляду вказаного клопотання про скасування арешту майна, стороною обвинувачення не надано суду доказів на підтвердження того, що арештоване майно набуте в результаті вчинення кримінальних правопорушень, є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Зокрема, в слідчого судді відсутні відомості, що особа, майно якої арештоване є підозрюваним, обвинуваченим, особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (відповідно до рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льоннрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Тобто, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти.

З матеріалів клопотання, вбачається, що з дати постановлення ухвали про накладення арешту на майно від 02.05.2019 року по 05.07.2019 року, що становить більше двох місяців, тобто за вказаний проміжок часу, органом досудового розслідування не надано слідчому судді достатніх та належних даних для висновку про наявність підстав, які б виправдали тривале тримання належного майна під арештом.

Разом з тим, слідчому судді в засіданнях не надано доказів та не доведено існування правових підстав для накладення арешту на майно, а саме, що 59 коробок майна в якому містився вантаж (тютюнові вироби) набуте кримінально протиправним шляхом або є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також були одержані внаслідок вчинення злочину та/ або є доходами від такого майна.

За таких обставин вбачається, що на даний час в арешті вказаного майна у справі № 757/19475/19-к відпала потреба й виходячи з даних що були здобуті під час досудового розслідування кримінального провадження, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання представника компанії «AL TOFAH LOGISTICS SERVISE L.T.D» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника компанії «AL TOFAH LOGISTICS SERVISE L.T.D» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити частково.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.05.2019р. у кримінальному провадженні № 0000050, володільцем якого являється Компанія «AL TOFAH LOGISTICS SERVISE L.T.D.», а саме 59 коробок майна в якому містився вантаж (тютюнові вироби):

1) марка BUTA, назва ICE WATERMELON в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

2) марка BUTA, назва ICE RASPBERY в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

3) марка BUTA, назва JELLY BEAR в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

4) марка BUTA, назва RED MIX в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

5) марка BUTA, назва TWO APPLE в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

6) марка BUTA, назва WATERMELON в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

7) марка BUTA, назва JELLY BEAR в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 6 банок;

8) марка BUTA, назва ICE GRAPEFRUIT в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 6 банок;

9) марка BUTA, назва ICE WATERMELON в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 6 банок;

10) марка BUTA, назва LEMONGRASS в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 6 банок;

11) марка BUTA, назва ICE STRAWBERY в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

12) марка BUTA, назва LEMONGRASS в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 6 банок;

13) марка BUTA, назва ICE WATERMELON в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

14) марка BUTA, назва LEMONGRASS в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 6 банок;

15) марка BUTA, назва STRAWBERRY ICE CREAM в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

16) марка BUTA, назва STRAWBERRY ICE CREAM в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 6 банок;

17) марка BUTA, назва ACAI в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

18) марка BUTA, назва SPICED PEACH в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

19) марка BUTA, назва BERRYMANIA в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

20) марка BUTA, назва APRICOT GARDEN в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

21) марка BUTA, назва ICE MINT в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

22) марка BUTA, назва SPICED PEACH в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

23) марка BUTA, назва SLIMMER MIX в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

24) марка BUTA, назва APRICOT GARDEN в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

25) марка BUTA, назва SLIMMER MIX в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

26) марка BUTA, назва APRICOT GARDEN в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

27) марка BUTA, назва SPICED PEACH в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

28) марка BUTA, назва JAMAICAN BREEZE в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

29) марка BUTA, назва STRAWBERRY ICE CREAM в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

30) марка BUTA, назва RED MIX в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

31) марка BUTA, назва ICE WATERMELON в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

32) марка BUTA, назва SPICED PEACH в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

33) марка BUTA, назва STRAWBERRY ICE CREAM в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

34) марка BUTA, назва ICE WATERMELON в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

35) марка BUTA, назва JAMAICAN BREEZE в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

36) марка BUTA, назва WATERMELON в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

37) марка BUTA, назва ICE STRAWBERRY в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

38) марка BUTA, назва ICE WATERMELON в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

39) марка BUTA, назва FAKHFAKHINA в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

40) марка BUTA, назва ACAI в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

41) марка BUTA, назва SPICED PEACH в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

42) марка BUTA, назва APRICOT GARDEN в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

43) марка BUTA, назва VANILLA в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

44) марка BUTA, назва STRAWBERRY ICE CREAM в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

45) марка BUTA, назва JAMAICAN BREEZE в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

46) марка BUTA, назва ICE PINEAPPLE в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

47) марка BUTA, назва WATERMELON в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

48) марка BUTA, назва ACAI в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

49) марка BUTA, назва BANANA MILKHAKE в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

50) марка BUTA, назва FAKHFAKHINA в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

51) марка BUTA, назва JELLY BEAR в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 6 банок;

52) марка BUTA, назва MELONMANIA в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 6 банок;

53) марка BUTA, назва JAMAICAN BREEZE в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

54) марка BUTA, назва JAMAICAN BREEZE в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

55) марка BUTA, назва ICE PINEAPPLE в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

56) марка BUTA, назва SPICED PEACH в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 6 банок;

57) марка BUTA, назва BERRYMANIA в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

58) марка BUTA, назва SPICED PEACH в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок;

59) марка BUTA, назва ICE WATERMELON в коробці 8 ящиків в кожному з яких містилося по 12 блоків, де в одному блоці налічувалось 10 пачок, всього 472 ящика.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1