ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7103/20
провадження № 1-кс/753/1666/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" травня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0005457 від 16.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 м. Києва ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчій вказує, що 29.06.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі голови правління ОСОБА_5 (балансоутримувач), ВГСП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (орендодавець) та ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі ОСОБА_6 , укладено договір оренди індивідуально визначеного майна № 15-1-16, за умовами якого ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 , приймає в строкове платне користування на умовах оренди складське приміщення та відкритий майданчик, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Термін договору оренди індивідуально визначеного майна закінчився 31.12.2016, однак за домовленістю сторін вказаний договір було пролонговано, шляхом укладання аналогічних договорів на новий строк, а саме: на період з 01.01.2017 по 31.12.2017 та на період з 01.01.2018 по 31.03.2018.

На виконання умов договору оренди індивідуально визначеного майна ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , сплачував орендну плату за користування вказаним майном та заборгованостей перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мав, створюючи враження добросовісного орендаря, однак в цей же час у директора ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 виник злочинний умисел на протиправне заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директор ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , в неустановлений час, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, вирішив зареєструвати за собою право власності на групу складських приміщень, які останній орендував у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи для досягнення вказаної цілі підроблені документи, а саме договір купівлі-продажу.

З цією метою директор ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці вирішив вчинити дії, спрямовані на пособництво у підробленні офіційного документу, який посвідчується нотаріусом, і який надає певні права, з метою використання його іншою особою.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво у підробленні офіційного документа, ОСОБА_6 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці надав невстановленій досудовим розслідуванням особі свої персональні дані, а саме: « ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою подальшого підроблення договору купівлі-продажу, відповідно до якого ОСОБА_6 нібито набув право власності на приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , тобто офіційного документу, який посвідчується нотаріусом, і який надає певні права, з метою використання його іншою особою, тим самим вчинив пособництво у підробленні офіційного документу, який посвідчується нотаріусом, і який надає певні права, з метою використання його іншою особою.

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, умисно виготовила завідомо підроблений офіційний документ - договір купівлі-продажу від 14.07.1999, внісши до вказаного договору персональні дані ОСОБА_6 , відповідно до якого ОСОБА_8 нібито продав ОСОБА_6 нежитлові приміщення по АДРЕСА_1 , який в подальшому став підставою для реєстрації права власності на вказане нерухоме майно за ОСОБА_6 .
Надалі,у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, невстановлена досудовим розслідуванням особа передала ОСОБА_6 завідомо підроблений офіційний документ - договір купівлі-продажу від 14.07.1999, нібито укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , згідно з яким ОСОБА_8 як власник нежитлового приміщення складу (літ. «1-Б»), загальною площею 222,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , нібито продав його громадянину України ОСОБА_6 , за 10 000 гривень, з зазначенням посвідчення вказаного договору приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у пособництві в підробленні офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, і який надає певні права, з метою використання його іншою особою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України.

З метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, директор ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , зустрівся з іншою невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, із якою вступив у попередню змову, розробивши план подальших злочинних дій, які спрямовані на використання завідомо підроблених офіційних документів, з метою подальшого протиправного заволодіння майном підприємства.

Так, директор ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , діючи умисно, за заздалегідь розробленим планом, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправність своїх дій,достовірно знаючи про те, що нежитлове приміщення склад (літ. «1-Б»), загальною площею 222,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , він не купував, а договір купівлі-продажу від 14.07.1999 є завідомо підробленим,передав невстановленій досудовим розслідуванням особі вищевказаний завідомо підроблений офіційний документ, який містив неправдиві відомості щодо придбання ОСОБА_6 нежитлового приміщення складу (літ. «1-Б»), загальною площею 222,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та документи, необхідні для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а саме: копію завідомо підробленого договору купівлі-продажу від 14.07.1999 р., копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , серії НОМЕР_5 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 », картки платника податків з зазначеним ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , інформаційної довідки НЖ-2016 № 2700 від 02.07.2016 р., технічного паспорту на громадський (виробничий) будинок (приміщення) склад, розміщений за адресою: АДРЕСА_1 та квитанції про сплату послуг державної реєстрації № ПН377 та № ПН379 від 06.12.2016.

Так, 30 грудня 2016 року у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленому досудовим розслідуванням місці, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у змові з директором ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , за заздалегідь розробленим планом, об`єднані єдиним злочинним умислом, спрямованим на використання підробленого офіційного документу, надала вказаний завідомо підроблений договір та інші документи, необхідні для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державному реєстратору державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 , для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно за ОСОБА_6 , при цьому заповнивши відомості у заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 20444203 від імені ОСОБА_6 .

У подальшому, 18.01.2017 о 14 год. 25 хв. у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розглянувши заяву та подані невстановленою досудовим розслідуванням особою документи державний реєстратор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_11 , на підставі завідомо підробленого офіційного документу - договору купівлі-продажу від 14.07.1999 та інших наданих для проведення реєстрації документів зареєстрував право власності на нерухоме майно із внесенням відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно склад (літ. 1-Б), (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000), загальною площею, 222,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 за громадянином України ОСОБА_6 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння майномПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директор ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 діючи умисно, за заздалегідь розробленим планом, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправність своїх дій,достовірно знаючи про те, що нежитлове приміщення склад (літ. «1-Б»), загальною площею 222,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за ним було зареєстровано незаконно, з використанням завідомо підроблених документів, з метою закінчення свого злочинного умислу,будучи службовою особою використовуючи при цьому службове становище, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванні час та місці 11.04.2017 протиправно збільшив статутний капітал товариства до 130 400, 00 гривень за рахунок внеску до статутного капіталу ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нежитлових приміщень складу (літ. 1-Б), (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000), загальною площею, 222,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , оцінивши їх вартість у 130000, 00 гривень, прийнявши вказане рішення, шляхом голосування на загальних зборах учасників ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами проведення зборів загальних зборів учасників ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), а наступного дня 12.04.2017 учасниками підписано акт прийому передачі та грошової оцінки майна.

У подальшому, директор ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 у неустановлений час надав протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.04.2017, приватному нотаріусу Броварського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 та акт прийому-передачі та грошової оцінки майна від 12.04.2017 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , якими засвідчено справжність підписів директора ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та учасника ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 на зазначених документах.
Так, 14.06.2017 у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, директор ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , будучи службовою особою використовуючи при цьому службове становище, діючи умисно, за заздалегідь розробленим планом, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправність своїх дій, надав державному реєстратору Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_15 заяву про державну реєстрацію права власності № 22762559 від 14.06.2017, копії протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.04.2017, акту прийому-передачі та грошової оцінки майна від 12.04.2017 та документи, необхідні для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за суб`єктом підприємницької діяльності ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У подальшому, 14.06.2017 о 15 год. 17 хв. у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розглянувши заяву та подані директором ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 документи державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_15 на підставі протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.04.2017, акту прийому-передачі та грошової оцінки майна від 12.04.2017, наданих директором ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 зареєстрував право власності на нерухоме майно із внесенням відомостей до Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, як склад (літ. 1-Б), (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000), загальною площею, 222,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого є ОСОБА_6 .

Так, директор товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, діючи умисно, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинив незаконне заволодіннянерухомим майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованим за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у протиправному заволодінні майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене службовою особою з використанням службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію із Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Броварської районної ради Київської області та ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з приводу того, що підозрюваний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з 2014 року перебуває на обліку у лікаря психіатра, діагноз: органічне ураження головного мозку.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування, у порядку ст. 93 КПК України, надіслано запити до Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Броварської районної ради Київської області та ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) про витребування, належним чином завірених копій медичної карти амбулаторного хворого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за період з 2014 по 2020 років, а також до Київського некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з метою витребування інформації щодо проходження лікування та діагнозу підозрюваного та витребування, належним чином завірених копій медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за період з 2014 по 2020 років, однак відповідей на вказані запити у визначені законом терміни не надійшли.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Броварської районної ради Київської області та ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та Київського некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Вказані документи необхідні для проведення для забезпечення проведення амбулаторної судової психолого-психіатричної експертизи.
У судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх оригіналів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та оригінали вказаних документів необхідні для проведення експертизи.

Керуючись вимогами ст. ст. 93, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0005457 від 16.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві у складі слідчих слідчого відділу: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, завірених належним чином копій медичної карти амбулаторного хворого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за період з 2014 по 2020р.р., що перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Броварської районної ради Київської області та ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .
Надати групі слідчих СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві у складі слідчих слідчого відділу: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, завірених належним чином копій медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за період з 2014 по 2020 рік, що перебувають у володінні Київського некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можу бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1