Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/2851/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 грудня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0003053 від 12.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання вмотивовано тим, що у ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000771 за ч.1 ст.358, ч.1 ст.382 КК України отримано тимчасовий доступ до банківських рахунків, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про зарахування та рух грошових коштів підприємства. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована 27.04.2017 р., співзасновниками з часткою статутного капіталу товариства у розмірі по 50% є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (який також зареєстрований як фізична особа- підприємець), керівником товариства з 27.04.2015 є ОСОБА_7 (дружина ОСОБА_6 ). 18.01.2019 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила перерахування до ФОП ОСОБА_6 грошових коштів на виконання наступних договорів: сплата за оренду автомобіля згідно договору №15/09-1 від 15.09.2017 р. на суму 1740,95 грн.; сплата за оренду обладнання згідно договору №01/09-1 від 01.09.2015 р. на суму 60 000,00 грн.; сплата за механічну обробку деталей згідно рахунку №32 від 03.11.2017 р. на суму 396 900,00 грн.

Допитаний під час досудового слідства ОСОБА_5 повідомив, що про наявність вищезазначених договорів та про необхідність виконання зобов`язань по ним, йому нічого не відомо та вважає, що грошові кошти, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » навмисно розтрачені посадовими особами товариства на користь ФОП ОСОБА_6 .

За вказаним фактом СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області 12.12.2019 р. зареєстровано кримінальне провадження №0003053 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення в якості доказів у вищезазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий, прокурор до суду не з`явились, підстав для визнання їх явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Прокурором подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Cлідчим суддею на підставі ч. 2 ст. 163 КПК визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

12.12.2019 року до ЄРДР внесено відомості за № 0003053 за правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України, за фабулою: у ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000771 за ч.1 ст.358, ч.1 ст.382 КК України встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 18.01.2019 здійснено перерахування до ФОП ОСОБА_6 грошових коштів на виконання наступних договорів: - сплата за оренду автомобіля згідно договору №15/09-1 від 15.09.2017 р. на суму 1740,95 грн.; - сплата за оренду обладнання згідно договору №01/09-1 від 01.09.2015 р. на суму 60000,00 грн.; - сплата за механічну обробку деталей згідно рахунку №32 від 03.11.2017 р. на суму 396900,00 грн. Однак учасник ТОВ ОСОБА_5 вважає, що грошові кошти, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » навмисно розтрачені посадовими особами товариства на користь ФОП ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання слідчого, вході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 та мають суттєве значення в якості доказів у вищезазначеному кримінальному провадженні.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання в повному обсязі, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення можливих співучасників правопорушення, виявлення привласнених грошових коштів, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0003053 від 12.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригіналу рахунку №32 від 03.11.2017 року ФОП ОСОБА_6 , на підставі якого здійснено оплату 18.01.2019 року;

- оригіналу договору між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про механічну обробку деталей, на підставі якого видано рахунок на оплату №32 від 03.11.2017;

- оригіналу договору про оренду обладнання №01/09-1 від 01.09.2015 року між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, - по 24 січня 2020 року.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1