Дата документу 06.07.2020 Справа № 554/4832/20
Єдиний унікальний номер справи 554/4832/20
Провадження №1-кс/554/9389/2020
У Х В А Л А

іменем України

06 липня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого групи слідчих СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000625 від 03.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме:

1.1.Флакони з наклейкою з надписом «Пневмомастисан» об`ємом 100 мл, порожні в загальній кількості 218 шт.;
1.2.Каністру пластикову з препаратом «Екосулацид» в кількості 1 шт., об`ємом 10 л.;
1.3.Каністри пластикові з препаратом «Екосулацид» в кількості 13 шт., об`ємом 10 л.;
1.4.Каністри пластикові з субстанцією «Спирт бензиловий» в кількості 3 шт., об`ємом 5 л.;
1.5.Пакети поліетиленові з препаратом «Фенбесул 20%» в кількості 9 шт.;
1.6.Розчин кофеїну-бензоату натрію 20% в кількості 10 упаковок з ампулами по 10 мл.;
1.7.Пластикове відро з препаратом «Фенбесул 20%» в кількості 2 шт. по 3 кг.;
1.8.Пластикову каністру з субстанцією «Пропіленліколь», в кількості 1 шт., по 1,2 кг.;
1.9.Автоклав горизонтальний 1 шт.;
1.10.Бокс бактерицидний 1 шт.;
1.11.Дестилятор 1 шт.;
1.12.Реактор 1 шт.;
1.13.Холодильник «Днепр» 1 шт;
1.14.Скляні флакони з препаратом «Сердосан» в кількості 15 шт.;
1.15.Скляні флакони з ємністю 10 мл., в яких знаходиться прозора рідина в кількості 77 шт.;
1.16.Скляні флакони із препаратом «Пневмомастисан» по 10 мл., в кількості 2 шт.;
1.17.Скляні флакони із препаратом «Сердосан» по 10 мл. в кількості 7 шт.;
1.18.Скляні флакони з препаратом «Енрофлоксацин» по 10 мл., у кількості 7 шт.;
1.19.Скляні флакони з препаратом «Сердосан» по 20 мл., в кількості 8 шт.;
1.20.Скляні флакони з препаратом «Транс-вет» по 10 мл., в кількості 86 шт.;
1.21.Наліпки із надписом «Екосулацид» в кількості 93 шт.;
1.22.Ваги S/N НS201602318 в кількості 1 шт.;
1.23.Пристрій для опломбування;
1.24.Ваги «Cas» в кількості 1 шт.;
1.25.Пристрій для пайки;
1.26.Компресор «Fоrte»;
1.27.Наліпки із надписом «Фенбесул» 20%, в кількості 167 шт.;
1.28.Листи формату А-3 з наліпками «Сердосан» в кількості 84 шт.;
1.29.Листи формату А-3 з наліпками «Сула…» в кількості 2 шт.;
1.30.Листи формату А0-3 з наліпками «Пневмомастисан» в кількості 12 шт.;
1.31.Листи формату А-3 з наліпками «Енрофлоксацин» 10% в кількості 23 шт.;
1.32.Порожні скляні флакони з наліпками «Пневмомастосан…Інститут ветеринарної медицини НААНУ» 100 см.3 в кількості 754 шт.;
1.33.Порожні скляні флакони з наліпками «Сердосан…Інститут ветеринарної медицини НААНУ» 100 см.3 в кількості 888 шт.;
1.34.Порожні скляні флакони з наліпками «Сердосан…Інститут ветеринарної медицини НААНУ» 200 см.3 в кількості 107 шт.;
1.35.Скляні флакони з препаратами «Овісан», 100 см.3 в кількості 38 шт.;
1.36.Скляні флакони з препаратами «Некрасан» 100 см.3, в кількості 8 шт;
Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 13.04.2020 по 29.04.2020 невідомі особи на території Полтавської області під приводом купівлі-продажу продукції, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 241500 гривень, які належать ОСОБА_4 завдавши останньому збитків на вказану суму.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 показав, що приблизно 13.04.2020 року на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , зателефонувала раніше не відома йому особа, яка представилася, як ОСОБА_5 . В ході розмови останній запропонував йому придбати у нього засоби захисту рослин (гербіцид) марки «Харнес» об`ємом 400 літрів по ціні 2100 гривень за 1 каністру об`ємом 20 літрів. Він погодився на дану пропозицію і приблизно через день, а саме 14.04.2020 року ОСОБА_5 на автомобілі марки «Volkswagen» модель «Т-4» в кузові білого кольору державний номерний знак якого він не пам`ятає прибув за адресою Полтавська область, Лохвицький район, с. Млини, де розташоване складське приміщення, яке він використовує. Він передав ОСОБА_5 грошові кошти в загальні сумі 42000 гривень та розвантажив до складського приміщення каністри синього кольору об`ємом по 20 літрів кожна.

Наступного дня ОСОБА_5 знову зателефонував йому та запропонував придбати в нього гербіцид тієї ж марки в такому самому об`ємі, він погодився на дану пропозицію і 16.04.2020 на тому ж самому автомобілі ОСОБА_5 привіз до його складського приміщення каністри з гербіцидом «Хернес» у кількості 20 каністр по 20 літрів кожна. Він відвантажив їх до складського приміщення та передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 42000 гривень.

Приблизно через 2 дні 18.04.2020 на його мобільний телефон з мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував раніше знайомий йому ОСОБА_6 , інших даних він не знає, який також запропонував йому придбати у нього гербіциди марки «Хернес» у каністрах по 20 літрів кожна за ціною 2100 гривень за каністру. Він погодився на дану пропозицію та наступного дня 19.04.2020, приїхав за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою АДРЕСА_1 , номер точно не пам`ятає.

Зайшовши до ОСОБА_6 у двір, він помітив на території двору поруч з приміщенням сараю каністри у кількості 45 одиниць, синього кольору з гербіцидом марки «Хернес» на яких були наклейки з відповідними позначеннями.

Вказані каністри він придбав по ціні 2100 гривень за кожну завантажив їх до власного автомобілю та перевіз до складського приміщення.

Коли він під`їхав до двору ОСОБА_6 то з його двору виїхав автомобіль марки ГАЗель державний номерний знак НОМЕР_4 .

Приблизно через 3 дні, він зайшов до складського приміщення де зберігав придбані гербіциди та почув неприємний запах, який йшов від каністр. Оглядаючи ззовні каністри помітив, що на деяких з них є сліди у формі підтікання.

Він відкрив кришку на одній з каністр оглянув рідину, яка в ній містилася та змішав дану рідини у водою. На скільки йому відомо, то при зміщуванні гербіцидів з водою внаслідок реакції утворюється рідина білого кольору ззовні схожа на молоко. Але при змішуванні вказаної рідини з водою реакція не відбулася (рідина не зміни свого кольору). Потім він взяв рідину з каністр та застосував її до рослин на невеликій земельній ділянці, через деякий час приблизно через сім днів він оглянув земельну ділянку на якій було застосовано рідину, але рослини на які вона повинна була подіяти росли як і раніше.

Коли він почав цікавитися таким видом гербіциду марки «Хернес», то дізнався, що на оригінальних каністрах з гербіцидом даної марки мається кришка білого кольору з об`ємним малюнком у вигляді годинникового циферблату.

Окрім цього, 20.05.2020 під час огляду у потерпілого було вилучено надану ним каністру.

В ході досудового розслідування, під час виконання доручення ВСП ГУНП в Полтавській області встановлено, що до незаконного виробництва, зберігання та збуту за готівкові кошти рідини під виглядом гербіциду марки «Хернес» причетна група осіб серед яких ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Окрім цього, встановлено, що безпосередньо виготовлення та зберігання концентрату та гербіцидів, які в подальшому реалізуються під торговою маркою «ХЕРНЕС» вищевказана група осіб використовує господарську будівлю колишнього магазину сільського господарської спілки з підвальним приміщенням, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру нерухомого майна, інформаційна довідка №210274935 від 26.05.2020, нежитлова будівля, магазин «ТПП №2» за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 2а на праві приватної власності належить ТОВ «НПВ «Сула-Фарм» .

Тому 02.07.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтава ОСОБА_1 від 05.06.2020 року про проведення обшуку із метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено обшук нежитлового приміщення.
В ході проведення даного обшуку слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_9 виявив та вилучив:
1.Флакони з наклейкою з надписом «Пневмомастисан» об`ємом 100 мл, порожні в загальній кількості 218 шт.;
2.Каністра пластикова з препаратом «Екосулацид» в кількості 1 шт., об`ємом 10 л.;
3.Каністри пластикові з препаратом «Екосулацид» в кількості 13 шт., об`ємом 10 л.;
4.Каністра пластикова з субстанцією «Спирт бензиловий» в кількості 3 шт., об`ємом 5 л.;
5.Пакети поліетиленові з препаратом «Фенбесул 20%» в кількості 9 шт.;
6.Розчин кофеїну-бензоату натрію 20% в кількості 10 упаковок з ампулами по 10 мл.;
7.Пластикове відро з препаратом «Фенбесул 20%» в кількості 2 шт. по 3 кг.;
8.Пластикова каністра з субстанцією «Пропіленліколь», в кількості 1 шт., по 1,2 кг.;
9.Автоклав горизонтальний 1 шт.;
10.Бокс бактерицидний 1 шт.;
11.Дестилятор 1 шт.;
12.Реактор 1 шт.;
13.Холодильник «Днепр» 1 шт;
14.Скляні флакони з препаратом «Сердосан» в кількості 15 шт.;
15.Скляні флакони з ємністю 10 мл., в яких знаходиться прозора рідина в кількості 77 шт.;
16.Скляні флакони із препаратом «Пневмомастисан» по 10 мл., в кількості 2 шт.;
17.Скляні флакони із препаратом «Сердосан» по 10 мл. у кількості 7 шт.;
18.Скляні флакони з препаратом «Енрофлоксацин» по 10 мл., 7 шт.;
19.Скляні флакони з препаратом «Сердосан» по 20 мл., в кількості 8 шт.;
20.Скляні флакони з препаратом «Транс-вет» по 10 мл., в кількості 86 шт.;
21.Наліпки із надписом «Екосулацид» 93 шт.;
22.Ваги S/N НS201602318 в кількості 1 шт.;
23.Пристрій для опломбування;
24.Ваги «Cas» 1 шт.;
25.Пристрій для пайки;
26.Компресор «Fоrte»;
27.Наклейки із надписом «Фенбесул» 20%, в кількості 167 шт.;
28.Листи формату А-3 з наліпками «Сердосан» в кількості 84 шт.;
29.Листи формату А-3 з наліпками «Сула…» в кількості 2 шт.;
30.Листи формату А0-3 з наліпками «Пневмомастисан» в кількості 12 шт.;
31.Листи формату А-3 з наліпками «Енрофлоксацин» 10% в кількості 23 шт.;
У підвалі даного нежитлового приміщення було виявлено та вилучено наступні об`єкти:
32.Порожні скляні флакони з наліпками «Пневмомастосан…Інститут ветеринарної медицини НААНУ» 100 см.3 в кількості 754 шт.;
33.Порожні скляні флакони з наліпками «Сердосан…Інститут ветеринарної медицини НААНУ» 100 см.3 в кількості 888 шт.;
34.Порожні скляні флакони з наліпками «Сердосан…Інститут ветеринарної медицини НААНУ» 200 см.3 в кількості 107 шт.;
35.Скляні флакони з препаратами «Овісан», 100 см.3 в кількості 38 шт.;
36.Скляні флакони з препаратами «Некрасан» 100 см.3, в кількості 8 шт.
03.07.2020 року вказані речі відповідно до постанови було визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів досудового розслідування.
У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 02.07.2020 року.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року за № 0000284 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що в період часу з 13.04.2020 по 29.04.2020 невідомі особи на території Полтавської області під приводом купівлі-продажу продукції, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 241500 гривень, які належать ОСОБА_4 завдавши останньому збитків на вказану суму.

З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 186 КК України.

Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та їх користування на:

1.1.Флакони з наклейкою з надписом «Пневмомастисан» об`ємом 100 мл, порожні в загальній кількості 218 шт.;
1.2.Каністру пластикову з препаратом «Екосулацид» в кількості 1 шт., об`ємом 10 л.;
1.3.Каністри пластикові з препаратом «Екосулацид» в кількості 13 шт., об`ємом 10 л.;
1.4.Каністри пластикові з субстанцією «Спирт бензиловий» в кількості 3 шт., об`ємом 5 л.;
1.5.Пакети поліетиленові з препаратом «Фенбесул 20%» в кількості 9 шт.;
1.6.Розчин кофеїну-бензоату натрію 20% в кількості 10 упаковок з ампулами по 10 мл.;
1.7.Пластикове відро з препаратом «Фенбесул 20%» в кількості 2 шт. по 3 кг.;
1.8.Пластикову каністру з субстанцією «Пропіленліколь», в кількості 1 шт., по 1,2 кг.;
1.9.Автоклав горизонтальний 1 шт.;
1.10.Бокс бактерицидний 1 шт.;
1.11.Дестилятор 1 шт.;
1.12.Реактор 1 шт.;
1.13.Холодильник «Днепр» 1 шт;
1.14.Скляні флакони з препаратом «Сердосан» в кількості 15 шт.;
1.15.Скляні флакони з ємністю 10 мл., в яких знаходиться прозора рідина в кількості 77 шт.;
1.16.Скляні флакони із препаратом «Пневмомастисан» по 10 мл., в кількості 2 шт.;
1.17.Скляні флакони із препаратом «Сердосан» по 10 мл. в кількості 7 шт.;
1.18.Скляні флакони з препаратом «Енрофлоксацин» по 10 мл., у кількості 7 шт.;
1.19.Скляні флакони з препаратом «Сердосан» по 20 мл., в кількості 8 шт.;
1.20.Скляні флакони з препаратом «Транс-вет» по 10 мл., в кількості 86 шт.;
1.21.Наліпки із надписом «Екосулацид» в кількості 93 шт.;
1.22.Ваги S/N НS201602318 в кількості 1 шт.;
1.23.Пристрій для опломбування;
1.24.Ваги «Cas» в кількості 1 шт.;
1.25.Пристрій для пайки;
1.26.Компресор «Fоrte»;
1.27.Наліпки із надписом «Фенбесул» 20%, в кількості 167 шт.;
1.28.Листи формату А-3 з наліпками «Сердосан» в кількості 84 шт.;
1.29.Листи формату А-3 з наліпками «Сула…» в кількості 2 шт.;
1.30.Листи формату А0-3 з наліпками «Пневмомастисан» в кількості 12 шт.;
1.31.Листи формату А-3 з наліпками «Енрофлоксацин» 10% в кількості 23 шт.;
1.32.Порожні скляні флакони з наліпками «Пневмомастосан…Інститут ветеринарної медицини НААНУ» 100 см.3 в кількості 754 шт.;
1.33.Порожні скляні флакони з наліпками «Сердосан…Інститут ветеринарної медицини НААНУ» 100 см.3 в кількості 888 шт.;
1.34.Порожні скляні флакони з наліпками «Сердосан…Інститут ветеринарної медицини НААНУ» 200 см.3 в кількості 107 шт.;
1.35.Скляні флакони з препаратами «Овісан», 100 см.3 в кількості 38 шт.;
1.36.Скляні флакони з препаратами «Некрасан» 100 см.3, в кількості 8 шт;
Визначити місцем зберігання речових доказів зазначених в пунктах 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35 кімнату речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б;

Визначити місцем зберігання речових доказів зазначених в пунктах 1.2, 1.3, 1.14-1.20, 1.35, 1.36 кімнату речових доказів Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Лохвиця, вул. Гоголя 19;

Визначити місцем зберігання речових доказів зазначених в пунктах 1.1, 1.6, 1.9-1.13, 1.22-1.26, 1.33, 1.34 за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с.Юсківці, вул.Лучанська 2а, відповідальним за зберігання речових доказів визнати представника ТОВ «НВП «СУЛА-ФАРМ» ОСОБА_10 .
Контроль за виконанням покласти на слідчого групи слідчих СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1