Провадження №1-кс/752/4765/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

16.06.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 000109 від 26.03.2020 року слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Печерська філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Житомирське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Київська філія ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", Філія " ІНФОРМАЦІЯ_8 "АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", Філія " ІНФОРМАЦІЯ_14 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Казначейство України , з можливістю їх вилучення.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000109 від 26.03.2020 року слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Печерська філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Житомирське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Київська філія ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", Філія " ІНФОРМАЦІЯ_8 "АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", Філія " ІНФОРМАЦІЯ_14 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Казначейство України, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000109 від 26.03.2020 року слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Печерська філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Житомирське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Київська філія ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", Філія " ІНФОРМАЦІЯ_8 "АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", Філія " ІНФОРМАЦІЯ_14 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Казначейство України, та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000109 від 26.03.2020 року слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000109 від 26.03.2020 року слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Печерська філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Житомирське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Київська філія ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", Філія " ІНФОРМАЦІЯ_8 "АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", Філія " ІНФОРМАЦІЯ_14 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Казначейство України, з можливістю їх вилучення, зокрема

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , що належать ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_24 ); №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); № НОМЕР_28 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); № НОМЕР_30 , що належить ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_31 ).

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_32 ), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_33 , що належить ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_34 ).

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_35 ), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_36 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ).

4. Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_38 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , що належать ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_31 ).

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_51 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ).

6. Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_55 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ).

7. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_58 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ).

8. Філія «Розрахунковий Центр «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_62 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ).

9. Київська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_69 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ).

10. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_74 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , що належать ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_34 ); № НОМЕР_77 , що належить ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_24 ); №№ НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , що належать ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_31 ); № НОМЕР_80 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ).

10. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_32 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , що належать ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_34 ); №№ НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , що належать ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_24 ); №№ НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , що належать ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_31 ); №№ НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ).

11. АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_92 ), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_93 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ).

12. АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_94 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ); № НОМЕР_99 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ).

13. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_101 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , що належать ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_24 ); №№ НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ).

14. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_114 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ).

15. Філія « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_117 ), в якій відкриті рахунки №№ НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , що належать ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_34 ).

16. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_120 ), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_121 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ).

17. Казначейство України (МФО НОМЕР_122 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ); №№ НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції;
- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;
- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;
- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Печерська філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Житомирське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Київська філія ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", Філія " ІНФОРМАЦІЯ_8 "АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", Філія " ІНФОРМАЦІЯ_14 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Казначейство України, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000109 від 26.03.2020 слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/11465/20

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя