Справа № 286/26/20
У Х В А Л А

10 січня 2020 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

за участю заступника начальника СВ Овруцького ВП ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000201 від 09.04.2019 , -

ВСТАНОВИВ :

Заступник начальника СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому, а також заступнику начальника СКП Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи (засвідчені належним чином), котрі містять банківську таємницю, а саме: документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 ; анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів; виписки по банківських рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за весь період користування із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів; номера банківських карток (рахунків) та анкетні дані їх користувачів, з яких були перераховані грошові кошти на зазначені банківські картки; умови та порядок користування карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та роз`яснення щодо виникнення боргу за користування ОСОБА_13 карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , мотивуючи тим, що 09.04.2019 до Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала слідчого судді Овруцького районного суду від 2 квітня 2019 року по справі № 286/1050/19 про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_13 щодо неправомірних дій працівників акціонерного товариства комерційного банку (АТ КБ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 являвся клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мав у користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_13 стало відомо, що в нього утворився борг за користування банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , походження якого йому не відомо, а тому він вважає, що працівники вказаного банку вчинили самоправні дії.

З метою встановлення всіх обставин вказаного правопорушення, осіб причетних до його вчинення, необхідно отримати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повну інформацію по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відтак, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю.

Представник особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, що відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

В судовому засіданні заступник начальника СВ Овруцького ВП клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просить його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження № 0000201 від 09.04.2019, вислухавши пояснення заступника начальника СВ Овруцького ВП, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що 09.04.2019 до Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала слідчого судді Овруцького районного суду від 2 квітня 2019 року по справі № 286/1050/19 про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_13 щодо неправомірних дій працівників акціонерного товариства комерційного банку (АТ КБ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши пояснення заступника начальника СВ Овруцького ВП та оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо неправомірних дій працівників акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 ; анкетних даних особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів; виписки по банківських рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за весь період користування із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів; номера банківських карток (рахунків) та анкетні дані їх користувачів з яких були перераховані грошові кошти на зазначені банківські картки, умови та порядок користування карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та роз`яснення щодо виникнення боргу за користування ОСОБА_13 карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , і відповідно до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , а також заступнику начальника СКП Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи (засвідчені належним чином), котрі містять банківську таємницю, а саме: документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 ; анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів; виписки по банківських рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за весь період користування із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів; номера банківських карток (рахунків) та анкетні дані їх користувачів, з яких були перераховані грошові кошти на зазначені банківські картки; умови та порядок користування карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та роз`яснення щодо виникнення боргу за користування ОСОБА_13 карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «10» лютого 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1