_________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 947/7853/20
Провадження № 1-кс/947/5715/20
УХВАЛА

07.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого слідчого відділу Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003947 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 26.06.2008 між Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), далі за текстом «Банк» та громадянкою України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) далі за текстом «Позичальник» було укладено Кредитний Договір №6556734. Цільовим призначенням відповідного Договору виступило придбання ТЗ MERCEDES-BENZ ML 320.

В подальшому, 26.06.2008 між Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), далі за текстом «Заставодержатель» та громадянкою України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) далі за текстом «Заставодавець» було укладено Договір застави транспортного засобу №6584366. Відповідно до п. 1.3. ст. 1 «Предмет договору», заставодавець з метою забезпечення повного виконання Основного зобов`язання, передає в заставу, а заставодержатель приймає в заставу на умовах, визначених у цьому Договорі, транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_3 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 . Також, відповідно до п. 2.2. ст. 2 «Обмеження відносно Предмету застави» до виконання Основного зобов`язання у повному обсязі Заставодавець не має права, без письмової згоди Заставодержателя, видавати доручень, за якими наділяти третіх осіб правом управління Транспортним засобом, відчужувати Предмет застави у будь-який спосіб, передавати його в користування третім особам (в тому числі за договором найму (оренди) чи договором позички), передавати Предмет застави як внесок до статутного фонду юридичних осіб, в спільну діяльність, розпоряджатися будь-яким іншим чином Предметом застави в цілому або окремими частинами, що входять до його складу, а також вчиняти відносно Предмету застави будь-які інші правочини, в тому числі видавати доручень, за якими виділяти третіх осіб правом вчинення тих чи інших правочинів щодо Предмету застави від імені Заставодавця. Крім того, відповідно до ст. 8 «Реквізити та підписи Сторін», Договір застави транспортного засобу №6584366 було скріплено підписами Заставодержателя в особі ОСОБА_5 та Заставодавця в особі ОСОБА_4 , в присутності Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , про що було зроблено відмітку в Реєстрі вчинення нотаріальних дій за №2635, що свідчить про дотримання вимог чинного законодавства України щодо юридичної значущості відповідного Договору.

Окрім цього, Кредитною комісією Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було прийнято рішення про надання кредиту ОСОБА_4 для придбання ТЗ MERCEDES-BENZ ML 320. З метою забезпечення виконання умов кредитного договору, на ім`я ОСОБА_4 було видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з внесенням в графу «Особливі відмітки» запису «Відчуження заборонено без дозволу банку ІНФОРМАЦІЯ_2 » Має право керувати ОСОБА_7 », про що було належним чином повідомлено органи МРЕВ та його правонаступника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За даними досудового розслідування, 22.12.2015 громадянка

ОСОБА_4 , перебуваючи у ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_3 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, а саме зіткнення з автомобілем ВМW 535 реєстраційний номер НОМЕР_5 , що підтверджується відповідним протоколом про адміністративне правопорушення від 22.12.2015. Так, другий учасник ДТП, в подальшому встановлений як ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявився володільцем та фактичним керівником СТО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходилось за адресою: АДРЕСА_2 . Так, під час вирішення питань щодо ремонту ТЗ учасників ДТП, ОСОБА_8 запропонував ОСОБА_4 свої послуги щодо зберігання ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_3 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 на СТО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 до моменту фактичного ремонту ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_3 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 .

Наприкінці вересня 2019 року громадянці ОСОБА_4 стало відомо про те, що ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_3 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 їй більше не належить з тих обставин, що в 2017 році останній автомобіль було продано банківською установою при процедурі стягнення майна ОСОБА_4 в якості погашення грошового зобов`язання. Проте, жодних судових рішень про стягнення з громадянки ОСОБА_4 грошових коштів за будь-якими зобов`язаннями на сьогоднішній день винесено не було. Крім того, така інформація була надана громадянці ОСОБА_4 громадянином ОСОБА_8 під час особистого спілкування. В свою чергу, представники банку заперечують надання згоди на відчуження та будь-яку причетність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до відчуження автомобілю марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_3 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 .

В рамках проведення досудового розслідування, слідчим Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області було надано запит в пор. ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо отримання належним чином завірених копій реєстраційної справи на автомобіль марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 та витягів з Єдиного державного реєстру ТЗ щодо всіх власників транспортного засобу марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_3 чорного кольору.

У відповідь на вказаний запит, ІНФОРМАЦІЯ_7 було надано належним чином завірені копії документів, що стали підставою для зняття з обліку 24.10.2017, перереєстрації 30.09.2017, 30.11.2017 та 06.03.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ, номер кузову НОМЕР_3 . Крім того, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.03.2020 №31/15-1811, документи, що стали підставою для реєстрації даного автомобіля 24.06.2008 за ОСОБА_4 знищені у зв`язку із закінченням строку зберігання. Відповідно до змісту вказаного листа, відомості щодо надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довідок, листів, які б підтверджували дозвіл на зняття з обліку автомобіля MERCEDES-BENZ, номер кузову НОМЕР_3 в РСЦ МВС відсутні, що фактично унеможливлює зняття з обліку та перереєстрацію автомобіля MERCEDES-BENZ, номер кузову НОМЕР_3 уповноваженими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно інформації, викладеній в копії Договору комісії №6254/17/002021 від 30.09.2017, укладеного між Комісіонером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та Комітентом ОСОБА_4 , відповідно до предмету якого, 30.09.2017 ОСОБА_4 нібито було передано на комісію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2006 року випуску, номер кузову НОМЕР_3 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 . В подальшому, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та громадянином ОСОБА_9 було укладено Договір купівлі-продажу ТЗ №6254/17/002021 від 30.09.2017. В подальшому, 30.11.2017 гр. ОСОБА_9 вказаний автомобіль за Договором №5142/2017/730209 було передано у власність громадянина ОСОБА_10 , який, в свою чергу, на підставі Договору купівлі-продажу №5142/2018/350880 здійснив продаж вказаного автомобілю гр. ОСОБА_11

31.03.2020 слідчим Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області було допитано в якості потерпілої громадянку ОСОБА_4 , під час якого останній було надано на огляд Копію Договору комісії №6254/17/002021 від 30.09.2017, укладеного між Комісіонером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та Комітентом ОСОБА_4 , відповідно до предмету якого, ОСОБА_4 нібито було передано на комісію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2006 року випуску, номер кузову НОМЕР_3 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 ; копію Акту огляду реалізованого транспортного засобу №6254/17/002021 від 30.09.2017, укладеного між продавцем ОСОБА_4 , покупцем ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до якого, ОСОБА_4 нібито було підтверджено огляд ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_3 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 ; копію Акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер 6254/17/002021 від 30.09.2017, відповідно до якого, ОСОБА_4 нібито було підтверджено огляд ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_3 чорного кольору. За вказаними фактами потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що вказані документи бачить вперше, жодні підписи в них особисто нею не виконувались, ОСОБА_4 ніколи не здійснювала продаж та перереєстрацію ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_3 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 30.09.2017 в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За вказаними фактами, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 08.04.2020 (Справа № 947/7853/20; провадження № 1-кс/947/3850/20) 17.04.2020 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_9 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого встановлено лише факт первинної перереєстрації на нового власника ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_3 чорного кольору. Додатково встановлено, що оригінали документів, що стали підставою для перереєстрації 30.11.2017 та 06.03.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ, номер кузову НОМЕР_3 на нових власників знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

З урахуванням встановлених обставин, в діях невстановлених осіб, які здійснили перереєстрацію та продаж ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_3 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 без відома його законного власника, вбачаються ознаки незаконного заволодіння транспортним засобом, тобто ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

На даний час виникла необхідність у ознайомленні та отриманні інформації відносно встановлення факту незаконної перереєстрації та продажу ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_3 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 без відома його законного власника ОСОБА_4 .

На підставі вищевикладеного, в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, усунення неповноти досудового розслідування та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати службових та/або посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 (забезпечити) слідчому слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_12 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

доступ до оригіналів реєстраційної справи на автомобіль марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 (заяви на проведення операцій щодо перереєстрації на нових власників автомобілю, договори купівлі-продажу автомобілю, акти огляду реалізованого транспортного засобу (технічного стану) автомобілю, акти технічного стану транспортного засобу або його складової частини, документи, які надавались при проведенні перереєстрації ТЗ), в тому числі до документів, які відображають інформацію відносно зміни власників ТЗ автомобілю марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу, місця реєстрації вказаного транспортного засобу та відомостей щодо кожного власника, з можливістю вилучення належним чином завірених копій відповідних документів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1