Справа № 139/282/20
УХВАЛА
30 червня 2020 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 07.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

26.06.2020 до Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у поданому клопотанні слідчий просила його розглянути у її відсутності.

Представник ПП « ОСОБА_4 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду справи, про причину неявки суд не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання слідує, що 07.02.2020 в чергову частину Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення про те, що керівництво ПП « ОСОБА_4 », що розташоване в АДРЕСА_1 здійснює невиплату заробітної протягом жовтня - грудня 2019 року найманим працівникам внаслідок чого утворився борг по заробітній платі на загальну суму 192091 грн 68 коп.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000024 від 07.02.2020 за ч. 1 ст. 175 КК України.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до злочину, а також осіб, що перебувають у трудових відносинах з ПП « ОСОБА_4 » виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів - бухгалтерській та іншій документації, що свідчить про нарахування та виплату заробітної плати найманим працівникам та іншим працівникам, що перебувають у трудових чи цивільно-правових відносинах з підприємством.

Під час тимчасового доступу до даної інформації можливо встановити усіх найманих працівників підприємства, осіб з якими укладено цивільно-трудові відносини, допитати їх в якості свідків чи потерпілих, встановити чи здійснювалась нарахування та виплата заробітної плати працівникам, чи здійснювалось нарахування податкових платежів (відрахувань з заробітної плати).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.
Надати старшому слідчому СВ Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та/або начальнику Мурованокуриловецького відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:
- головних книг підприємства за 2019, 2020 роки; касової книги підприємства за 2019 та 2020 роки з первинними документами; поіменного реєстру працівників підприємства, перед якими станом на 01.04.2020 рахується заборгованість з виплати заробітної плати та розмір заборгованості перед кожним працівником; поіменного реєстру звільнених працівників підприємства, перед якими станом на 01.04.2020 рахується заборгованість з виплати заробітної плати, дату звільнення та розмір заборгованості перед кожним колишнім працівником; відомостей по нарахуванню заробітної плати працівникам підприємства за період з 01 жовтня 2019 - по 1 квітня 2020 року; відомостей на виплату заробітної плати за період з 01.10.2019 по 01.04.2020 (відомості з нарахування заробітної плати, розрахунково-платіжні відомості, розрахункові листки працівників, відомості на виплату заробітної плати, платіжні доручення, касові ордери та інше, відповідно до обраної облікової політики) із зазначенням за який період виплачується зарплата - поточних виплат чи за попередні періоди або реєстри на перерахунок заробітної плати, які надаються банку для зарахування на карткові рахунки працівників;
- журналу ордерів, оборотно-сальдових відомостей, карток рахунку, аналізів рахунків за 2019 та 2020 роки; карток рахунків 301, 311 та 66 за 2019 та 2020 роки; штатних розписів зі змінами та доповненнями, що діяли в період з 01.09.2019 по 01.04.2020; табелів обліку використання робочого часу, особових рахунків працівників, платіжних доручень та розрахункових платіжних відомостей; карток рахунків 661 та 662 в розрізі по кожному працівнику, з зазначенням суми заборгованості на початок періоду перед кожним працівником, в яких відображається господарські операції з нарахування заробітної плати, лікарняних, інших виплат працівникам та виконавчими провадженнями, відповідно до обраної облікової політики; договорів про матеріальну відповідальність; накопичувальних (оборотних) відомостей, журналів-ордерів, меморіальних ордерів за балансовими рахунками; балансів; звітів та інших первинних і зведених документів бухгалтерського та податкового обліку та звітності за період з 01.10.2019 по 01.06.2020;
- звіт форми 1ПВ, трудові договори, штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку, накази про призначення керівника підприємства та головного бухгалтера, посадову інструкцію керівника та головного бухгалтера, накази про прийом на роботу працівників за звільнення їх з роботи, накази про надання відпусток працівникам, табелі обліку робочого часу, журнал обліку руху трудових книжок працівників, особові карточки на працівників форми П-2, бухгалтерська звітність суб`єкта господарювання, бухгалтерська звітність про рух грошових коштів за період з 01.09.2019 по 01.06.2020.
- прибуткові касові ордери, корінці чеків на отримання готівки за період часу з 01.09.2019 по 01.06.2020 року; видаткові касові ордери за період з 01.09.2019 по 01.06.2020 року; роздруківки з програми 1-С по банківських операціях на всіх відкритих рахунках за період з 01.09.2019 по 01.06.2020 року; виписки банків по всіх відкритих рахунках підприємством за період з 01.09.2019 по 01.06.2020 року; дані по розрахунках з ЄСВ за період з 01.09.2019 по 01.06.2020.
Строк дії даної ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 30 липня 2020 року включно.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати старшому слідчому СВ Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1