УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 26.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що дане кримінальне провадження зареєстроване за матеріали працівників оперативної інформації Міжрайонним оперативно-розшуковим відділом (з м.д. н.п. Могилів-Подільський) ОРУ ПдРУ ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що невстановлені особи зберігають з метою збуту фальсифіковані підакцизні товари за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, у старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 26.06.2019 о 10 год. 20 хв. виникла необхідність у проведені обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення обшукуза адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої без марок акцизного податку типу bag-in-box, а саме: ТМ ІНФОРМАЦІЯ_4 ємінстю по 2 літра кожний в кількості 12 шт.; ТМ Bacardi ємінстю по 2 літра кожний в кількості 18 шт.; ТМ Tekila sauza ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.; ТМ Finlandia Fill berry ємінстю по 2 літра кожний в кількості 56 шт.;- ТМ Пшенична ємінстю по 10 літрів кожний в кількості 11 шт.; ТМ Jelzin ємінстю по 3 літра кожний в кількості 41 шт.; ТМ Metaxa ємінстю по 2 літра кожний в кількості 6 шт.; ТМ Napoleon ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.;- ТМ Capitan Morgan ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.; ТМ Bailes ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.; ТМ Absent ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт.; ТМ Hryshovka ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.; ТМ St.Remmy ємінстю по 2 літра кожний в кількості 7 шт.;- ТМ ABSOLUT ємінстю по 3 літра кожний в кількості 10 шт.;- ТМ Henessie ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.; ТМ Courvaisier ємінстю по 2 літра кожний в кількості 19 шт.; ТМ Moxito ємінстю по 3 літра кожний в кількості 28 шт.; ТМ Smirnoff ємінстю по 3 літра кожний в кількості 19 шт.; ТМ Kvint ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.; ТМ Beluga ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.;- ТМ Finlandia ємінстю по 3 літра кожний в кількості 29 шт.;- ТМ Gorbachovka ємінстю по 3 літра кожний в кількості 6 шт.;- ТМ Hankie Bannister ємінстю по 2 літра кожний в кількості 2 шт.;- ТМ Finsbery ємінстю по 2 літра кожний в кількості 4 шт.; ТМ Chivas ємінстю по 2 літра кожний в кількості 2 шт.; ТМ Kiglevich ємінстю по 3 літра кожний в кількості 2 шт.;- ТМ Jameson ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт.;- ТМ ABSOLUT ємінстю по 3 літра кожний в кількості 7 шт.; ТМ Finlandia ємінстю по 3 літра кожний в кількості 3 шт.;ТМ Finlandia Blue berry ємінстю по 3 літра кожний в кількості 3 шт.; ТМ Smirnoff ємінстю по 3 літра кожний в кількості 1 шт.;ТМ Djаck Denniels ємінстю по 2 літра кожний в кількості 2 шт.;ТМ Sambuka ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.;ТМ Henta absenta ємінстю по 2 літра кожний в кількості 4 шт.;ТМ Shardone ємінстю по 3 літра кожний в кількості 4 шт.;ТМ Attikys ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.;ТМ Djim Bin ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт.; ТМ Grey Guse ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт.; ТМ Egermester ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.; ТМ Kvint ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.;ТМ Aregoli ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.; ТМ Danial Emican ємінстю по 2 літра кожний в кількості 8 шт.;ТМ Gorbachovka ємінстю по 3 літра кожний в кількості 5 шт.;ТМ Пшенична ємінстю по 10 літрів кожний в кількості 1 шт.;

Також під час вище зазначеного обшуку було виявлено та вилучено, 8 (вісім) поліетиленових каністер білого кольору ємністю по 35 літрів кожна наповнені речовиною подібною до води; 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_2 Mastercard; 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;1 (одну) банківську картку № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 1 (одну)банківську картку № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; 1 (один) тримач для Sim карти ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 за номером НОМЕР_8 ;1 (один) мобільний телефон марки LG білого кольору IMEI НОМЕР_9 ; 1 (один) мобільний телефон без батареї марки Asistant сірого кольору IMEI НОМЕР_10 та чорнові записи.

Постановою від 26.06.2019 вказані алкогольні напої визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

В рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що фігуранти кримінального провадження відправляють незаконно виготовлені алкогольні напої через службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В ході проведених слідчих (розшукових) дій встановлено осіб причетних до ведення незаконної діяльності, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 .

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, встановлення обсягу проведених незаконних операцій з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та кількості отриманих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом у вищезазначених осіб необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 у зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 , заступнику начальника управління СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме:

про рух грошових коштів, які отримали ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , які надходили їм під час відправлення посилок відомості про які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 у зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя