Справа № 367/4120/20
Провадження №1-кс/367/912/2020
УХВАЛА
Іменем України

07 липня 2020 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря с/з ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання Начальника відділення слідчого відділу Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000290 від 19.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вище вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 із наданням можливості вилучення їх в оригіналах, а саме: договору підряду № 69 від 14.02.2020 предметом якого є будівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівництво інженерних мереж і споруд (електромережі живлення та освітлення) в АДРЕСА_2 з усіма додатками до нього, робочого проекту (пояснювальні записки, містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, інженерні, технічні та технологічні креслення) на «будівництво інженерних мереж і споруд (електромережі живлення та освітлення) в АДРЕСА_2 », звіту (експертний висновок) про відповідність проектної документації вимогам будівельних норм за вказаним договором, звітної документації про проведені роботи по об`єкту «будівництво інженерних мереж і споруд (електромережі живлення та освітлення) в АДРЕСА_2 » за вказаним договором (акти приймання виконаних робіт, загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, журнали виконання земляних робіт, тощо), платіжних документів, що підтверджують оплату проведених робіт за вказаним договором.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

В судове засідання ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 не викликались на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що в провадженні Ірпінського ВП ГУ НП України в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000290 від 19.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР № 0000290 від 19.06.2020 встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 23.04.2019 по 15.06.2020, розтратили та привласнили грошові кошти, що відповідно до договорів № 198 від 23.04.2019 та № 407 від 04.06.2020 були призначені для виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у строк до 30.11.2020 будівельних робіт з дитячого закладу на 75 місць по АДРЕСА_2 , та № 69 від 14.02.2020 для виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у строк до 31.12.2020 будівельних робіт з будівництва інженерних мереж і споруд (електромережі живлення та освітлення) в АДРЕСА_2 , які фактично не виконані в повному обсязі. Таким чином, внаслідок вказаних дій ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано матеріального збитку на невстановлену на даний час суму.

З поданого клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі першого заступника міського голови - ОСОБА_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_5 14.02.2020 укладено договір підряду № 69.

Предметом вказаного договору є будівництво Інженерних мереж і споруд (електромережі живленя та освітлення) в АДРЕСА_2 .

Сума вказаного договору склала 1 мільйон 380 тисяч 934 гривні 98 копійок.

На виконання умов п. 4.1. вказаного договору та на підставі акту прийнятих будівельних робіт № 1 (за формою КБ-2) від 01.06.2020 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на загальну суму 1 мільйон 209 тисяч 664 гривні 21 копійка.

Отже, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 14.02.2020 по 01.06.2020, розтратили та привласнили грошові кошти, що відповідно до договору № 69 від 14.02.2020 були призначені для виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у строк до 31.12.2020 будівельних робіт з будівництва інженерних мереж і споруд (електромережі живлення та освітлення) в АДРЕСА_2 , які фактично не виконані в повному обсязі.

Таким чином, внаслідок вказаних дій ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано матеріального збитку.

Оскільки замовником виконання вказаних вище робіт за договором підряду є ІНФОРМАЦІЯ_3 , у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і буде використана як доказ вчинення злочину, оскільки підтвердить факт привласнення бюджетних коштів посадовими особами, яким вони були ввірені.

Також з поданого клопотання встановлено, що на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявні достатні підстави вважати, що вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ; документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та нададуть можливість органу досудового розслідування використати як докази відомості, що містяться в них з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій.

Також встановлено, що 01.07.2020 постановою Начальника відділення слідчого відділу Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 було призначено у кримінальному провадженні № 0000290 від 19.06.2020 будівельно-технічну експертизу.
Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та, що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) протии Швеції», п. 44 справи «Камензинд протии Швейцарії» та інші).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий судя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, вказана інформація згідно п.4 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.
Частина шоста статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий судя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті Кодексу, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п.3 ч. 1 ст. 160 КПК Україниу клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Оскільки судом встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають необхідні органу досудового розслідування оригінали документів, то суд частково задовольняє клопотання Начальника відділення слідчого відділу Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000290 від 19.06.2020.
При цьому, суд відмовляє заявнику у задоволенні клопотання в частині вилучення оригіналів затребуваних документів, оскільки слідчим у поданому клопотанні не конкретизовано, які саме з перелічених ним документів необхідні йому в оригіналі для проведення будівельно-технічної чи інших експертиз.

Враховуючи вищевикладене суд надає слідчому дозвіл за результатами тимчасового доступу до речей та документів вилучити документи у копіях.

Одночасно, слідчий судя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись правовими позиціями викладеними в п. 67 рішення Європейського суду з прав людини справа «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», в п. 44 рішення Європейського суду з прав людини справа «Камензинд проти Швейцарії» та інші, ст. ст.9,92,110,131-132,159-160,162-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.
В межах кримінального провадження № 0000290 від 19.06.2020 надати слідчому СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , начальнику відділення слідчого відділу Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору підряду № 69 від 14.02.2020 предметом якого є будівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівництво інженерних мереж і споруд (електромережі живлення та освітлення) в АДРЕСА_2 з усіма додатками до нього, робочого проекту (пояснювальні записки, містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, інженерні, технічні та технологічні креслення) на «будівництво інженерних мереж і споруд (електромережі живлення та освітлення) в АДРЕСА_2 », звіту (експертний висновок) про відповідність проектної документації вимогам будівельних норм за вказаним договором, звітної документації про проведені роботи по об`єкту «будівництво інженерних мереж і споруд (електромережі живлення та освітлення) в АДРЕСА_2 » за вказаним договором (акти приймання виконаних робіт, загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, журнали виконання земляних робіт, тощо), платіжних документів, що підтверджують оплату проведених робіт за вказаним договором,

із наданням можливості слідчому СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , начальнику відділення слідчого відділу Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_7 отримати копії.

В іншій частині задоволення клопотання відмовити.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 07.07.2020 р.
Закінчення строку дії ухвали 07.08.2020 р.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Київського апеляційного суду впродовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1