ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/6836/19
Провадження № 1-кс/210/610/20

"15" квітня 2020 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані старшим слідчим СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000108 від 05.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

14.04.2020 року старший слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 , звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 05.09.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході розгляду звернення начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 від 04.09.2019 року за №20.1-22/6081 встановлено, що невстановлена особа протягом 2018-2019 років достовірно знаючи про смерть ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 продовжила отримувати щомісячні страхові виплати відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування » та знімати їх з рахунку померлої особи відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином невстановлена особа протягом 2018-2019 років шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 20729,33 гривень.

Проведеними процесуальними слідчими діями встановлено, що в червні 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 отримало інформацію про смерть осіб, які знаходилися на обліку Криворізького відділення та які відповідно до Закону №1105 отримували щомісячні страхові виплати. У зв`язку з тим, що інформація про смерть зазначених потерпілих була отримана запізно, ІНФОРМАЦІЯ_4 , на їх банківські рахунки було надлишково перераховано щомісячні страхові виплати. Після отриманої інформації, про смерті деяких громадян, невідкладно Криворізьке відділення звернулося до банківських установ, на рахунки яких перераховувалися страхові виплати, але внаслідок неповернення коштів в банківських установах було встановлено факт незаконного заволодіння невідомими особами після смерті потерпілих страховими коштами по деяким потерпілим.

За даними ІНФОРМАЦІЯ_4 відомо, вказаний факт має місце з ОСОБА_5 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкав за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідна загальна сума надлишково нарахованих грошових коштів становить 20 729,33 гривень. Відповідно до документально підтвердженої інформації, отриманої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", стало відомо, що ОСОБА_5 , під час відкриття банківського рахунку, вказав особистий номер мобільного телефону із SIM № НОМЕР_2 , яким користувався особисто. Таким чином, зазначений номер мобільного телефону беззаперечно використовувався для перевірки залишку на балансовому банківському рахунку, проведення операцій оплати послуг, чи то зняття готівкових коштів через банкомати за операцією "без карти".

Відповідно до руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", встановлено, що з зняття грошових коштів відбувалось протягом тривалого часу, з випадковою періодичністю, в період з червня 2018 по липень 2019 року, тобто вже після смерті ОСОБА_5 .

На даний час, проведеними заходами, не надається можливим встановити коло осіб, які мали доступ до особистого рахунку ОСОБА_5 , а також осіб які користувались мобільним терміналом з використанням SIM № НОМЕР_2 , що належала померлому, та умисно поповнювали рахунок для працездатності вказаної SIM кратки, для подальшої можливості зняття грошових коштів, які надлишково були нараховані ІНФОРМАЦІЯ_1 , тим самим причетних до незаконного заволодіння грошових коштів які належать державі.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження, можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентського номеру:

- SIM № НОМЕР_2 у період часу з 01.05.2018 року по строк дії ухвали.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали до суду заяви про розгляд справи за їх відсутності.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст.162 ч.1 п.7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000108 від 05.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати доступ до документів та інформації яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: старшому слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , (ДНП НОМЕР_4 ); слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , (ДНП 008080); слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , (ДНП НОМЕР_5 ); старшому слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , (ДНП 008027); слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , (ДНП 009963); старшому слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , (ДНП НОМЕР_6 ); слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , (ДНП НОМЕР_7 ); слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , (ДНП НОМЕР_8 ); слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , (ДНП НОМЕР_9 ); старшому слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , (ДНП 007767); старшому слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , (ДНП НОМЕР_10 ); слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , (ДНП 007484); слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , (ДНП НОМЕР_11 ); слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , (ДНП НОМЕР_12 ), слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , (ДНП НОМЕР_13 ), дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.05.2018 року по строк дії ухвали, що працюють у мобільних терміналах з наступними абонентським номером:

- SIM № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаною вище SIM карткою і періодом часу з наступними відомостями:

1.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище терміналами (абонент А);

1.2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

1.3. Вказати з якими SIM картами працював номер телефону: SIM № НОМЕР_2 , у вищезазначений період з зазначенням дати, типу з`єднань, їх тривалості та ретрансляційних антен (з зазначенням їх адрес), у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти;

1.4. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

1.5. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

1.6. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А і Б;

1.7. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;

1.8. Надати інформацію про співрозмовників абонентських номерів, які працювали з SIM № НОМЕР_2 , абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання у період часу з 01.05.2018 по строк дії ухвали, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань.

Строк дії даної ували, - до 14 травня 2020 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1