Справа № 462/1766/20
провадження 1-кс/462/599/20
У Х В А Л А

26 березня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

11.03.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000626 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що до 10 березня 2020 року до Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період часу із 04 до 05 березня 2020 року, під приводом поставки кухонних меблів, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами у сумі 2500 гривень.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 повідомила, що у зв`язку із бажанням придбати кухонні меблі, здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 2500 гривень за період часу із 04 по 05 березня 2020 року на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). На даний час ні повернення коштів, ні поставка меблів не здійснені. ОСОБА_4 встановила особу власника вказаного рахунку ОСОБА_5 , однак, остання вказала, що жодного відношення до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 не має.

Враховуючи вказане та те, що з метою встановлення фактів відкриття та проведення взаєморозрахунків по рахунку № НОМЕР_1 на який надходили кошти від ОСОБА_4 виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів на рахунках вказаних суб`єктів, є їх дослідження.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів, із можливістю їх подальшого вилучення у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 01.01.2020 року по закінчення строку дії ухвали.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до вказаної інформації з можливістю її вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, що перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме роздруківки (виписки) по руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів в паперовому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2020 до закінчення строку дії ухвали, а також документів, котрі стали підставою його відкриття з одночасною можливістю їх вилучення у приміщенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.