Справа № 592/2012/20
Провадження № 1-кс/592/1009/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представників ТОВ « НАФТАТРЕЙДГРУП»- адвоката ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ст. слідчого- ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми скаргу директора ТОВ « НАФТАТРЕЙДГРУП» ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово-вилученого майна,
в с т а н о в и в :

12.02.2020 р. до Ковпаківського районного суду м. надійшла скарга директора ТОВ « НАФТАТРЕЙДГРУП» ОСОБА_6 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово-вилученого майна, яку мотивує тим, що 28.01.2020 року слідчим ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду и.Суми у справі № 592/806/20 у кримінальному провадженні № 0000080 від 23.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, було проведено обшук за адресою м.Київ, вул. Богдана Гаврилишина 7, оф. 501. Право на проведення обшуку було надано з метою виявлення та вилучення предметів, документів та товарно-матеріальних цінностей, які були знаряддям вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій.
В ході обшуку було вилучено належне ТОВ « НАФТАТРЕЙДГРУП» майно, а саме:
1.Підшивка № 22 з документами «ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» (видаток) ТТН на відпуск нафтопродуктів з 01.05.2019 по 30.06.2019» на 560 арк.;

2.Підшивка № 23 з документами «ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» (видаток) ТТН на відпуск нафтопродуктів 2019 рік» на 392 арк.;

3.Підшивка № 24 з документами «ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» (видаток) ТТН на відпуск нафтопродуктів (видаток) за 2019 рік» на 420 арк.;

4.Підшивка № 25 з документами «ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» з видатковими документами та ТТН за 2019 рік» на 310 арк.;

5.Підшивка № 26 з документами «ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» договори на надання послуг з виконання функцій водія за 2019 рік» на 227 арк.;

6.Підшивка № 27 з документами «ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» видаткові накладні за квітень 2019» на 330 арк.;

7.Підшивка № 28 з документами «ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» видаток 2019 рік» на 275 арк.

8.Підшивка № 29 з документами «ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» (видаток) ТТН на відпуск нафтопродуктів 2019 рік» на 361 арк.;

9.Підшивка № 30 з документами «ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» договори перевезення 2019 рік» на 218 арк.;

10.Підшивка № 31 з документами «ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» (видаток) ТТН на відпуск нафтопродуктів 2019 рік» на 472 арк.;

11.Печатка ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» (код 39839333).

Станом на день звернення зі скаргою, зазначене вилучене майно належне ТОВ « НАФТАТРЕЙДГРУП» повернуто не було, таким чином ст.слідчий ОСОБА_5 своєю безпідставною та протиправною бездіяльністю з неповернення майна порушує право власності належне ТОВ « НАФТАТРЕЙДГРУП», вимоги КПК України щодо статусу вилученого під час обшуку майна, так як у відповідності до ст. 235 КПК України слідчий не звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, тому слідчий перешкоджає належне ТОВ « НАФТАТРЕЙДГРУП» вести господарську діяльність. Тому просить суд: зобов`язати слідчого повернути товариству вказане вище майно .
Заслухавши представника власника майна, адвоката, слідчого, який заперечує проти задоволення скарги, так як вважає, що вилучені речі не є тимчасово вилученим майном, тому з клопотанням про накладення арешту і не звертався, а вони прямо зазначені в ухвалі слідчого судді про надання обшуку, дослідивши матеріали скарги, та матеріали клопотання № 592/806/20, провадження № 1-кс/592/450/20, слідчий суддя дійшов таких висновків.

За приписами п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Статтею 169 КПК України визначено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

28.01.2020 р. в рамках вказаного кримінального провадження на підставі ували слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 21.01.2020 р. проведено обшук за адресою м.Київ, вул. Богдана Гаврилишина 7, оф. 501, у ході проведення якого виявлено та вилучено належне ТОВ « НАФТАТРЕЙДГРУП» майно, а саме:
1.Підшивка № 22 з документами «ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» (видаток) ТТН на відпуск нафтопродуктів з 01.05.2019 по 30.06.2019» на 560 арк.;

2.Підшивка № 23 з документами «ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» (видаток) ТТН на відпуск нафтопродуктів 2019 рік» на 392 арк.;

3.Підшивка № 24 з документами «ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» (видаток) ТТН на відпуск нафтопродуктів (видаток) за 2019 рік» на 420 арк.;

4.Підшивка № 25 з документами «ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» з видатковими документами та ТТН за 2019 рік» на 310 арк.;

5.Підшивка № 26 з документами «ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» договори на надання послуг з виконання функцій водія за 2019 рік» на 227 арк.;

6. Підшивка № 27 з документами «ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» видаткові накладні за квітень 2019» на 330 арк.;

7. Підшивка № 28 з документами «ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» видаток 2019 рік» на 275 арк.

8. Підшивка № 29 з документами «ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» (видаток) ТТН на відпуск нафтопродуктів 2019 рік» на 361 арк.;

9. Підшивка № 30 з документами «ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» договори перевезення 2019 рік» на 218 арк.;

10. Підшивка № 31 з документами «ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» (видаток) ТТН на відпуск нафтопродуктів 2019 рік» на 472 арк.;

11.Печатка ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» (код 39839333).

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

В ухвалі слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 21.01.2020 року зазначено, що : «Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «Синапс Проект Менеджмент» (код 41839772), ТОВ «Київ Інстал Проект» (код 42864443), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (особа не має коду у зв`язку з релігійними переконаннями), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ПАТ «Спектр МХП» (код 16485241), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_14 ) та фактично використовуються ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 у своїй діяльності, з метою виявлення та вилучення предметів, документів та товарно-матеріальних цінностей, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гарант Ойл Груп» (код 40032787), ТОВ «НВО-Житомирпромбуд» (код 35611258), ТОВ «ТД Каратнафтохім» (код 41885876), ТОВ «Нафтатрейдгруп» (код 39839333), ТОВ «Юавто Ком» (код 39458453), ТОВ «Стандарт Оіл Груп» (код 39475050), ТОВ «ТД Газтрейд 2004» (код 41886288), ТОВ «Грін Форсес» (код 42163942), ТОВ «Лів-Транс Оіл» (код 42945473), ТОВ «Тарвос Оіл» (код 41453355), ТОВ «Градіен Ойл» (код 42619423), ТОВ «А-Муссон» (код 31066501), ПП «Агрофірма «Журавка» (код 30903248), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_22 ) за 2019 рік: документи, які підтверджують обсяги і вартість придбання товарно-матеріальних цінностей, їх використання, обсяги і вартість фактично реалізованих ТМЦ; у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, чеки, чекові книжки, печатки суб`єктів господарювання, акти приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (СМR), сертифікати якості на товар, рахунок фактура, чорнові записи щодо придбання і використання ТМЦ, реалізації ТМЦ.»

Посилання слідчого на те, що вилучене під час обшуку майно безпосередньо вказано в ухвалі слідчого судді і у подальшому визнано речовим доказом, а тому не потребує обов`язкового звернення до суду з клопотанням про його арешт, слідчий суддя вважає обґрунтованими.З огляду на викладене, скарга не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 167, 169, 303, 306 - 307, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні скарги директора ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» ОСОБА_6 -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1