Справа № 138/3155/19
Провадження №:1-кс/138/872/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2019 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000766 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
12.12.2019 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000766 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 03.12.2019 до Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_6 в жовтні 2019 року шахрайським шляхом, а саме: під приводом сприяння в отриманні групи інвалідності, заволоділа його коштами у сумі 20000 гривень, які ОСОБА_5 перерахував за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту, вказану ОСОБА_6 .

За даним фактом Могилів-Подільським ВП ГУНП у Вінницькій області 03.12.2019 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000766 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім цього, 03.12.2019 до Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що ОСОБА_6 в жовтні 2019 року шахрайським шляхом, а саме: під приводом сприяння в отриманні групи інвалідності, заволоділа його коштами у сумі 20000 гривень, які ОСОБА_7 перерахував за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту, вказану ОСОБА_6 .

За даним фактом Могилів-Подільським ВП ГУНП у Вінницькій області 03.12.2019 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000767 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

11.12.2019 постановою прокурора Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 об`єднані в одне кримінальне провадження матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000766 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та за № 0000767 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що він за порадою своєї дружини ОСОБА_8 з метою оформлення групи інвалідності для себе та своєї дружини в жовтні 2019 року перевів через термінал самообслуговування АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться в смт Вендичани Могилів-Подільського району Вінницької області, грошові кошти у сумі 20000 гривень на названу ОСОБА_6 картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Під час допиту потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що він з метою оформлення групи інвалідності для себе та своєї родички в жовтні 2019 року перевів через термінал самообслуговування АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Могилів-Подільської міської ради, що по АДРЕСА_3 , грошові кошти у сумі 20000 гривень на названу ОСОБА_6 картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Проведеними у даному провадженні слідчими діями встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, не вдалося, а отримані відомості щодо номеру картки, на яку було здійснено перевід грошових коштів, та дані про власника даної картки, відео- та фотофіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перерахування, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати її не є можливим.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явились, подали до суду заяви, в яких просили судовий розгляд проводити у їх відсутність, клопотання задовольнити повністю.

Представник особи, у володінні якого знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , дані про власника карти, на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх перерахування, а також відео- та фотофіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перерахування, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000766 від 03.12.2019 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000766 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно задовольнити.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до інформації за період, за який просить у клопотанні слідчий, а саме з 01.09.2019 по 30.11.2019. Так, як вбачається з наданих потерпілими ОСОБА_5 та ОСОБА_7 пояснень, грошові кошти на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 вони перераховували у жовтні 2019 року. Відтак перераховані кошти могли бути зняті з даної картки лише, починаючи з жовтня 2019 року. Про інші обставини, які б свідчили про необхідність надання доступу в період з 01.09.2019 по 30.09.2019, слідчий у клопотанні не зазначив. Необхідність отримання доступу до інформації за даний період він також не обґрунтував. Відтак слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання у цій частині та вважає, що доступ до інформації необхідно надати за період з 01.10.2019 по 30.11.2019 включно.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на ознайомлення та виготовлення копій з речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_3 , офіційний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_5 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

1. юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_1 та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку та копії паспорта громадянина України);

2. виписки про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку з 01 жовтня 2019 року по 30 листопада 2019 року включно;

3. відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 01 жовтня 2019 року по 30 листопада 2019 року включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 20 січня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1