Справа 562/1000/20
У Х В А Л А

28.04.2020 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання старшого слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000276 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 17 квітня 2020 року, до Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 17 квітня 2020 року близько 18:20 год., їй зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання скинула на рахунок № НОМЕР_1 .

Крім того, в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , 18 квітня 2020 року, було встановлено, що 17 квітня 2020 року близько 18:20 год. невідома особа повідомила, що для зменшення відсоткової ставки за договором по кредитній картці ОСОБА_5 необхідно назвати суму, наявну на її картковому рахунку № НОМЕР_2 та перерахувати грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 . Після цього, ОСОБА_5 вказала невідомій особі, що на її рахунку наявні грошові кошти у сумі 11000 грн., на що невідома особа вказала для ОСОБА_5 перерахувати 10000 грн. на рахунок № НОМЕР_3 для того, щоб операція підтвердилася. В подальшому, ОСОБА_5 перерахувала 10000 грн. на вказаний невідомою особою рахунок, після чого дана особа більше не відповідала на виклики. Згідно наданої потерпілою ОСОБА_5 виписки по належному їй картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 встановлено, що 17 квітня 2020 року з її рахунку було перераховано грошові кошти 10050 грн.

Відповідні відомості по даному факту 18 квітня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), що стосується розрахункового рахунка № НОМЕР_1 АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , а саме: інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 17.04.2020 по 28.04.2020 та інші дані.

Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів (інформації), що знаходяться у володінні АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення документації у відділенні № НОМЕР_5 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 17.04.2020 по 28.04.2020 із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції;

- інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися транзакції;

- фото- та відео- матеріалів даних банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у період з 17.04.2020 по 28.04.2020.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 15 травня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: