Дата документу 22.01.2020 Справа № 554/47/20
Провадження № 1-кс/554/1209/2020
УХВАЛА
Іменем України

22 січня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000411 від 10.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_2 ), під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 », здійснили та продовжують привласнювати кошти місцевого бюджету.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 19.09.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_6 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 (Підрядник) було укладено договір підряду №1 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 ». Ціна договору, що доручена для виконання робіт складає 38 457 142,85 грн.

На дату підписання вище вказаного договору підряду, згідно даних офіційного сайту МЮ України https://usr.minjust.gov.ua ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав юридичну адресу: АДРЕСА_2 , засновником якого були: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , керівником ОСОБА_7 .

В подальшому, в 2019 році ІНФОРМАЦІЯ_1 , було оголошено тендер предмет закупівлі: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 . Коригування» переможцем якого, відповідно до протоколу від 08.08.2019 стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

22.08.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , особі сільського голови ОСОБА_6 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_10 (Підрядник) було укладено договір підряду №1 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 . Коригування». Договірна ціна робіт, що доручена для виконання Підряднику є динамічною і складає 36 985 714,28 грн.

Згідно даних офіційного сайту МЮ України https://usr.minjust.gov.ua ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мав юридичну адресу: АДРЕСА_3 , одноособовим засновника якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_8 також є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та адреса її місця проживання співпадає з колишньою юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З цього слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підконтрольні одним і тим же особам.

16.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення огляду, було проведено огляд об`єкта будівництва: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 . Коригування», вході проведення якого, було встановлено, що обсяги фактично виконаних робіт не відповідають даним зазначених в актах приймання виконаних робіт форми КБ 2в, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірених і підписаних замовником ( ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі голови ОСОБА_6 ).

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань податкова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. У клопотанні прохав розглянути клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_6 у зв`язку із існуванням ризику внесення змін у документи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про доведеність слідчим, що вказані документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ та вилучення наступних документів:

?оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_2 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_2 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 по 22.01.2020 року;

?оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2019 року по 22.01.2020 року, а також договору про визнання електронних документів;

?оригіналів податкових звітів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2019 року по 22.01.2020 року;

?податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_2 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2019 року по 22.01.2020 року;

?належним чином завірених матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_2 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період часу з 01.01.2019 року по 22.01.2020 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою АДРЕСА_4 .

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 надати зазначену інформацію.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1