Справа № 522/5769/20
Провадження № 1-кс/522/8770/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000243 від 03.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОВС СВ УСБУ в Одеській області майор юстиції ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та її структурних підрозділах, документів юридичної справи та матеріалів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Відповідно матеріалів кримінального провадження, установлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато прокуратурою Одеської області на підставі повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 №65/3/2-1092 від 27.02.2020 щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, згідно якого встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) під час будівництва у 2019 році сонячної електростанції на земельній ділянці ІНФОРМАЦІЯ_5 внесли недостовірні відомості до офіційних документів, зокрема щодо фактичної готовності об`єкту будівництва.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) імпортувало до України фотогальванічні елементи для будівництва сонячної електростанції у період серпня-листопада 2019 року, у загальній кількості 25172 одиниці (модулі), згідно митних декларацій: UA500090/2019/022370 від 22.11.2019, UA500090/2019/020462 від 28.10.2019, UA500090/2019/016953 від 04.09.2019, UA500090/2019/014774 від 09.08.2019 та UA500090/2019/012231 від 25.07.2019.

При цьому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) звернулись до органів державної архітектурно-будівельної інспекції із відповідним пакетом документів з метою одержання декларації про готовність об`єкта сонячної електростанції по вищевказаній адресі, та 28.10.2019 отримали декларацію про готовність об`єкта до експлуатації.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) своїми умисними діями, подали державному органу завідомо неправдиві документи, з завідомо неправдивими відомостями щодо готовності об`єкта сонячної електростанції по вищевказаній адресі, оскільки станом на 28.10.2019 фотогальванічні елементи за митною декларацією UA500090/2019/022370 від 22.11.2019, ще фізично не знаходились на території України, а у митній декларації UA500090/2019/020462 від 28.10.2019 штамп під митним контролем (ПМК) від 05.11.2019.

Підрядником будівництва вищевказаної сонячної електростанції є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ).

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей з податкових органів України відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), у зв`язку із чим в порядку ст.ст. 39, 40, 93 КПК України за № 65/16/2397 від 21.04.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_7 надіслано запит про надання даних та копій документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

21.05.2020 отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_8 за № 10787/9/26-15-02-06-23 від 12.05.2020 в якій зазначено, відкриті відомості відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а також зазначено, що вказане підприємство перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), стосовно надання інших відомостей відмовлено та вказано про можливість їх отримання в рамках здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Дані документи та відомості можуть перебувати у володінні та зберігатись лише в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), яка є уповноваженим державним органом.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину.

Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення можливо здійснити на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, а також надав матеріали кримінального провадження щодо правопорушень, допущених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000243 від 03.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та її структурних підрозділах, наступних даних та документів:

- завірених копій матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), у тому числі реєстраційної справи та матеріалів податкової звітності з усіх видів податків (у тому числі в електронному вигляді) за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- данні відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) щодо: засновників (учасників), директорів, головних бухгалтерів; юридичних адрес; фактичних адрес офісних, складських, виробничих приміщень, зокрема, встановлених під час податкових перевірок; основних видів господарської діяльності; стану платника податку на теперішній час; наявності свідоцтва платника ПДВ та з якого часу; всі наявні відомості (П.І.Б., дата народження, місце проживання, посада, ідентифікацій номер платника податків, одержувані доходи, номери телефонів, тощо) відносно осіб, які працювали і працюють в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), з моменту реєстрації підприємства по теперішній час; всі наявні відомості (найменування банку, МФО, номер банківського рахунку, дату відкриття, валюту тощо) стосовно всіх банківських рахунків підприємства, в тому числі закритих рахунків, за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- завірених копій матеріалів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з податку на прибуток та податку на додану вартість (включаючи розшифровки з податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів), в електронному вигляді, за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- всіх податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в електронному вигляді з єдиної бази податкових накладних, за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- дані аналізу баз даних ДПС України («Податковий блок» та ін.) щодо стану формування податкових зобов`язань та податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 по теперішній час, із зазначенням кожного контрагента, періодів взаємовідносин та сум податкового кредиту (зобов`язань), сформованих у ньому;

- завірених копій актів податкових перевірок відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), і винесених повідомлень-рішень, за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час.

Відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення слідчим СВ УСБУ в Одеській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київської області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , або іншим особам, що будуть діяти за дорученням, постановою слідчого.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

02.07.2020