Справа № 745/346/20
Провадження № 1-кс/745/61/2020
У Х В А Л А
12 лютого 2020 року був надісланий запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання документів чи завірених копій по руху грошових коштів банківської картки № НОМЕР_1 . Але АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відмовив в задоволенні запиту.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю.
В судове засідання слідча ОСОБА_7 , повідомлена належним чином про час та місце розгляду клопотання, не з`явилася.
За змістом положень ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, прокурора з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкодити вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться. Дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, зокрема, копію протоколу допиту потерпілого, лист першого заступника голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію квитанції " ІНФОРМАЦІЯ_2 " приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та пребувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
Надати слідчому СВ Сосницького ВП МВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 або особі за її дорученням право тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме, первинні документи, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківську картку за № НОМЕР_1 11 січня 2020 року, містять інформацію про те, хто являється власником банківської картки за № НОМЕР_1 ; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів ( в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 за 11 січня 2020 року; перелік банківських терміналів (банкоматів), з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 11 січня 2020 року; фото-відеозаписи з даних банківського терміналу під час зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 за 11 січня 2020 року, в оригіналах та повному обсязі, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1