Провадження № 1-кс/947/3029/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000309 від 29.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309 від 29.03.2018, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій посадових осіб ТОВ «ЄвроХім» та інших невстановлених осіб, які шляхом обману, під приводом постачання аміачної селітри, заволоділи грошовими коштами СФГ «Довіра» на загальну суму 637 499, 7 гривень.
Під час досудового розслідування даного кримінального провадження проведено ряд процесуальних дій, а саме: направлено запит до ГУ ДФС в Одеській області; направлено запит до НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 ; допитано у якості свідка ОСОБА_6 ; допитано у якості представника потерпілого ОСОБА_7 ; допитано у якості свідка ОСОБА_8 ; отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк».
Проведеними процесуальними діями встановлено, що 02.11.2017 ТОВ «ЄвроХім» в особі керівника ОСОБА_8 , що діє на підставі Статуту та селянське фермерське господарство «Довіра» в особі голови ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, уклали договір купівлі продажу № СХ-0004108, згідно якого ТОВ «ЄвроХім» взяло на себе зобов`язання поставити СФГ «Довіра» селітру аміачну марки 34,4% в кількості 75 тон на суму 637 499, 7 гривень, а СФГ «Довіра» взяло на себе зобов`язання оплатити вартість продукції, а саме селітри аміачної, в тому числі шляхом передоплати.
На виконання умов договору та на прохання представників ТОВ «ЄвроХім» СФГ «Довіра» здійснило повну передоплату за поставку селітри аміачної шляхом безготівкового перерахування коштів на банківський рахунок ТОВ «ЄвроХім», а саме: 02.11.2017 200 000 гривень (згідно платіжного доручення №3060), 03.11.2017 300 000 гривень (згідно платіжного доручення № 3073) та 137 499, 70 гривень (згідно платіжного доручення № 3066), тобто на загальну суму 637, 499,7 гривень.
Однак, у визначені строки ТОВ «ЄвроХім» свої зобов`язання згідно Договору не виконав та селітру аміачну у кількості 75 тон до СФГ «Довіра» не поставив.
Згідно п.3 ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких та особливо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ст. 12 КК України зазначений злочин відноситься до категорії злочинів особливої тяжкості.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 190 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 29.03.2018.
Оскільки закінчити досудове розслідування у встановлений законом строк у 18 місяців, тобто до 29.09.2019 не надалося можливим, слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси винесено ухвалу, якою продовжено строк досудового розслідування на 6 місяців, тобто до 29.03.2020.
Частиною першою ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк»; отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Глобус»; отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіні ПАТ «Креді Агріколь Банк»; отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ»; отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради; отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк».
Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.
Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000309 від 29.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, спливає 29.03.2020, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.
В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000309 від 29.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Українита матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що дванадцятимісячний строк досудового розслідування спливає 29.03.2020 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000309 від 29.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000309 від 29.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 29.09.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1