Справа № 161/2590/20
Провадження № 1-кс/161/1245/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на тютюнові вироби, марки «COMPLIMENT» у кількості 2 500 пачок з марками акцизного податку «Україна» та тютюнові вироби, марки «MARSHALL» у кількості 650 пачок без марок акцизного податку, які належать ОСОБА_6 , 1985 р.н., жителю АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів, а також проведення необхідних експертиз.
Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СУ ГУ НП у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002390 від 27.12.2019, за фактом придбання та перевезення тютюнових виробів з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 грудня 2019 року близько 10:32 години на території гаражного масиву, що неподалік вул. Липинського в м. Ковель працівниками управління стратегічних розслідувань у Волинській області було виявлено автомобіль марки «Volkswagen Transporter» р.н. НОМЕР_1 , а також автомобіль марки «Volkswagen LT 35» р.н. НОМЕР_2 , які здійснювали перевезення тютюнових виробів з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки.
13.02.2020 року близько 07 год 38 хв. в с. Сирники, по вул. Ковельській, Луцького району, Волинської області, на автодорозі сполученням Доманово-Ковель-Чернівці-Теребляче працівниками поліції був зупинений автомобіль марки «Renault Megane», д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_7 , в салоні якого було виявлено тютюнові вироби з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 13.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.
13.02.2020 в порядку ст. 217 КПК України прокурором прокуратури Волинської області прийнято рішення про об`єднання матеріалів ЄРДР за №0002390 від 27.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України та матеріалів ЄРДР №0000064 від 13.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002390 від 27.12.2019.

В ході проведення огляду автомобіля марки «Renault Megane», д.н.з. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_4 , дозвіл на огляд якого надано водієм - ОСОБА_7 , та який відбувався 13.02.2020 в період часу з 08 год. 16 хв. по 09 год. 20 хв.було встановлено, що в багажному відділенні даного автомобіля виявлено три дорожні сумки чорного кольору, в середині яких знаходилися тютюнові вироби, а саме: 2 500 пачок цигарок марки «COMPLIMENT» з марками акцизного податку «Україна» та 650 пачок цигарок марки «MARSHALL» без марок акцизного податку, які належні ОСОБА_6 , 1985 р.н., жителю АДРЕСА_1 . Відповідно вищевказані тютюнові вироби були вилучені, поміщені до поліетиленових пакетів чорного кольору та опечатано бірками з підписами понятих.
Всі вище вказані речі та предмети, які були вилучені під час огляду, визнані речовими доказами та приєднанідо кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи той факт, що вищевказані речі мають силу речових доказів, оскільки зберегли на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, використовувалися як засоби (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення, визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження, просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вказані вище тютюнові вироби.

В судовому засіданні, заслухавши з приводу клопотання думку: прокурора та слідчого, які клопотання підтримали з підстав зазначених у ньому, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначені тютюнові вироби, які були тимчасово вилучені, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0002390, від 27.12.2019, за ч.1 ст.199 КК України, на тимчасово вилучене майно, а саме на тютюнові вироби, марки «COMPLIMENT» у кількості 2 500 пачок з марками акцизного податку «Україна» та тютюнові вироби, марки «MARSHALL» у кількості 650 пачок без марок акцизного податку, які належать ОСОБА_6 , 1985 р.н., жителю АДРЕСА_1 .
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1