печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9699/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
28 лютого 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду

м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Обґрунтовуючи вказане клопотання слідчий зазначив, що у провадженні Печерського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0005566 від 03.07.2017.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадова особа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, яке виразилось в проведенні фінансових операцій щодо клієнтів банку, привласнила грошові кошти в особливо великих розмірах.
Так, головний менеджер по роботі з клієнтами сегменту Преміум Печерського відділення № 7 Київської регіональної дирекції ОСОБА_5 , зловживаючи наявними у неї правами доступу до інформаційних систем банку, перевищуючи свої службові повноваження, таємно викрадала кошти з рахунків клієнтів, яких вона обслуговувала, а саме: клієнтів ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 .
Встановлено, що ОСОБА_5 заволодівала та розпоряджалася коштами клієнтів шляхом протиправного (без волевиявлення, відома та доручень клієнтів) перерахування коштів з їх рахунків на заздалегідь відкриті нею в програмному забезпеченні Банку фіктивні карткові рахунки, з подальшим використанням цих коштів для безготівкових розрахунків у торгівельній мережі або отримання готівки в банкоматах (за допомогою привласнення нею ж платіжних карток).
Частиною викрадених коштів ОСОБА_5 розпорядилася для приховування фактів попередньо вчинених крадіжок для зарахування таких коштів на ті рахунки, на яких внаслідок її протиправної діяльності утворилася нестача і власники яких, не будучи обізнаними про такі нестачі, повідомляли її про свої наміри скористатися коштами, які вони розміщували в цих рахунках.
Для маскування своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 також відкривала у програмному забезпеченні Банку за реквізитами клієнтів фіктивні поточні та депозитні рахунки. Такі рахунки ОСОБА_5 використовувала для тимчасового зберігання викрадених коштів і в якості транзитних рахунків при перерахуванні викрадених коштів на рахунки клієнтів (при необхідності покриття явної нестачі) або ж на вищезгадані фіктивні карткові рахунки (для задоволення інших потреб).
Для уникнення існуючих у Банку контролів, ОСОБА_5 підробляла підписи клієнтів на заявах, договорах про відкриття і ведення рахунків, на заявах про дострокове розірвання депозитних договорів, на заявах про автоматичне перерахування коштів з одних рахунків на інші рахунки, на розписках про отримання платіжних карток, на платіжних дорученнях, на заявках про купівлю або продаж валюти.
За результатами внутрішньої службової перевірки встановлені факти того, як ОСОБА_5 протиправно привласнила кошти клієнта ОСОБА_18 на суму 25 100 доларів США.
Крім того, внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 клієнту ОСОБА_18 завдано ще збитків на загальну суму 44,89 доларів США, що включає 42,05 доларів США безпідставно стягнута комісія за перерахування коштів на загальну суму 25 100 доларів США з депозитного рахунку клієнта ОСОБА_18 НОМЕР_1 на поточний рахунок цього клієнта № 6; 0,81 доларів США - безпідставно стягнута комісія за дострокове розторгнення депозитного договору; 2.03 доларів США збитки у вигляді не донарахованих відсотків за вкладом, який був розміщений у банку за Заявою-Договором № 92 про вклад «Ощадний» (з пролонгацією та капіталізацією процентів) від 02.10.2014.
За результатами внутрішньої службової перевірки та проведеної з клієнтом ОСОБА_6 звірки, був встановлений факт того, що внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 клієнту ОСОБА_6 завдано збитків на загальну суму 51 528,42 доларів США.
Крім того встановлено, що головний менеджер по роботі з клієнтами сегменту Преміум ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 протиправно привласнила кошти клієнта ОСОБА_7 на загальну суму 161 639 доларів США 94 цента.
За результатами звірки, проведеної з клієнтом ОСОБА_9 , встановлено, що внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 протиправно заволоділа кошами ОСОБА_9 на загальну суму 34 590, 54 Євро. (відповідно курсу НБУ станом на 01.12.2016).
Головний менеджер по роботі з клієнтами сегменту Преміум ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 привласнила кошти клієнта ОСОБА_10 , на загальну суму 24.309 09 грн.
За результатими службової перевірки встановлено, що ОСОБА_5 протиправно заволоділа коштами, що належать клієнту ОСОБА_11 , на загальну суму 49 800, 00 грн. Окрім цього, значну кількість було нанесено збитків у вигляді неправомірно отриманої банком комісії в сумі 3708, 75грн.
За результатами службової перевірки встановлено, що головний менеджер по роботі з клієнтами сегменту Преміум ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 привласнила кошти клієнта ОСОБА_12 на загальну суму 5 595 663, 50 грн., з яких 9 506,00 грн. нею було сплачено в якості комісії банку за проведення протиправних операцій.
В ході службової перевірки встановлено, що головний менеджер по роботі з клієнтами сегменту Преміум ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 привласнила кошти клієнта ОСОБА_13 на загальну суму 59 845,50 грн., з яких 445, 50 грн. використала для маскування протиправних дій та спрямувала на сплату комісії Банку.
Також встановлено, що ОСОБА_5 протиправно таємно викрала кошти клієнта ОСОБА_14 на загальну суму 398 168 гривень 81 коп., та 83 156 доларів США 76 центів.
В ході службової перевірки встановлено, що головний менеджер по роботі з клієнтами сегменту Преміум ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 привласнила кошти клієнта ОСОБА_16 на загальну суму 111 423,23 доларів США.
Крім того, в ході службової перевірки встановлено, що головний менеджер по роботі з клієнтами сегменту Преміум ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 привласнила кошти клієнта ОСОБА_8 на загальну суму 148 000 грн.
Також, в ході службової перевірки встановлено, що головний менеджер по роботі з клієнтами сегменту Преміум ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 привласнила кошти клієнта ОСОБА_15 на загальну суму 275 000 грн.
Крім того, в ході службової перевірки встановлено, що головний менеджер по роботі з клієнтами сегменту Преміум ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 привласнила кошти клієнта ОСОБА_7 на загальну суму 161 239,40 дол. США.
За результатами службової перевірки загальна сума збитків Банку складає 7 224 992, 39 коп., 34 590 Євро 54 центів та 431 119 доларів 39 центів.
З урахуванням курсу валют НБУ на дату закінчення перевірки загальна сума збитків Банку складає 19 845 4756 гривень 02 коп.
Виходячи із матеріалів кримінального провадження вищевикладене свідчить про документальне оформлення фіктивних проведених фінансово-господарських операцій.
Відповідно до інформації, наданої ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 , було створено та використані наступні розрахункові рахунки у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ):
?57 (валюта рахунку долари США)
?42 (валюта рахунку долари США)
?91 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_3 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_4 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_5 (валюта рахунку долари США)
? НОМЕР_6 (валюта рахунку долари США)
?58 (валюта рахунку долари США)
?15 (валюта рахунку долари США)
?73 (валюта рахунку долари США)
?27 (валюта рахунку долари США)
?61 (валюта рахунку долари США)
?22 (валюта рахунку -долари США)
?23 (валюта рахунку гривня)
? (валюта рахунку долари США, картковий рахунок)
? (валюта рахунку долари США, картковий рахунок)
? (валюта рахунку долари США, картковий рахунок)
? (валюта рахунку гривня, картковий рахунок)
? НОМЕР_7 (валюта рахунку гривня, картковий рахунок)
ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ):
? НОМЕР_9 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_10 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_11 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_12 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_13 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_14 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_15 (валюта рахунку гривня)
ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_16 ):
? НОМЕР_17 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_18 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_19 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_20 (валюта рахунку долари США)
? НОМЕР_21 (валюта рахунку долари США)
? НОМЕР_22 (валюта рахунку долари США)
? НОМЕР_23 (валюта рахунку долари США)
?47 (валюта рахунку долари США)
?29 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_24 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_25 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_26 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_27 (валюта рахунку долари США)
? НОМЕР_28 (валюта рахунку долари США)
?09 (валюта рахунку долари США)
?78 (валюта рахунку долари США)
? (валюта рахунку - гривня, картковий рахунок)
? НОМЕР_29 (валюта рахунку долари США, картковий рахунок)
ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_30 ):
? НОМЕР_31 (валюта рахунку гривня)
ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_32 ):
? НОМЕР_33 (валюта рахунку євро)
? НОМЕР_34 (валюта рахунку євро)
? НОМЕР_35 (валюта рахунку євро)
? НОМЕР_36 (валюта рахунку долари США)
? НОМЕР_37 (валюта рахунку євро, картковий рахунок)
? НОМЕР_38 (валюта рахунку євро, картковий рахунок)
ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_39 ):
? НОМЕР_40 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_41 (валюта рахунку гривня)
ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_42 )
? НОМЕР_43 (валюта рахунку долари США)
? НОМЕР_44 (валюта рахунку долари США)
? НОМЕР_45 (валюта рахунку долари США)
? НОМЕР_46 (валюта рахунку долари США)
? НОМЕР_47 (валюта рахунку долари США)
? НОМЕР_48 (валюта рахунку долари США, картковий рахунок)
ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_42 ):
? НОМЕР_49 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_50 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_51 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_52 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_53 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_54 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_55 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_56 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_57 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_58 (валюта рахунку гривня, картковий рахунок)
? НОМЕР_59 (валюта рахунку гривня, картковий рахунок)
ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_60 ):
? НОМЕР_61 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_62 (валюта рахунку долари США)
? НОМЕР_63 (валюта рахунку долари США)
? (валюта рахунку долари США, картковий рахунок)
ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_64 ):
? НОМЕР_65 (валюта рахунку гривня)
ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_66 ):
? НОМЕР_67 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_68 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_69 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_70 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_71 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_72 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_73 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_74 (валюта рахунку гривня, картковий рахунок)
ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_75 ):
? НОМЕР_76 (валюта рахунку долари США)
? НОМЕР_1 (валюта рахунку долари США)
? НОМЕР_77 (валюта рахунку долари США, картковий рахунок)
ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_78 ):
? НОМЕР_79 (валюта рахунку гривня, картковий рахунок)
ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_80 )
? НОМЕР_81 (валюта рахунку гривня)
ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_82 )
? НОМЕР_83 (валюта рахунку гривня)
? НОМЕР_84 (валюта рахунку гривня)
ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_85 )
? НОМЕР_86 (валюта рахунку долари США)
? НОМЕР_87 (валюта рахунку долари США)
ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_88 )
? НОМЕР_89 (валюта рахунку гривня)
24.01.2019 прокурором ОСОБА_23 винесено постанову про призначення судової економічної експертизи в рамках кримінального провадження.
21.11.2019 надійшло повідомлення судового експерта ОСОБА_24 про неможливість проведення експертизи, в зв`язку з необхідністю попередньо проведення почеркознавчої експертизи, що наддасть змогу ідентифікувати клієнтів, тощо.
15.02.2020 р. старшим слідчим СВ Печерського УП ОСОБА_3 призначено проведення почеркознавчої експертизи в рамках вищевказаного кримінального провадження, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні оригіналів банківських документів.
26.02.2020 до Печерського УП надійшло клопотання представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про необхідність проведення виїмки оригіналів документів, які будуть надані лише в порядку тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий вказав, що відомості щодо руху грошових коштів по рахункам осіб, які використовували зазначені рахунки та інші зазначені в документах дані можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які свою чергу знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Крім того, слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка на даний час перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки таке вилучення необхідне для проведення почеркознавчих, технічних експертиз документів та інших експертиз пов`язаних із дослідженням підписів, печаток та ряду іншої інформації, яка містяться в даних документах.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0005566 від 03.07.2017 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали договорів, укладених з громадянином ОСОБА_16 (ІПН № НОМЕР_16 ), заяв громадянина ОСОБА_16 (ІПН № НОМЕР_16 ) та його розписок про отримання платіжних карток, а саме:

Договір № 19.410710 на вклад Депозитний (з пролонгацією) на 1год+1день, 9% USD>5000( від 28.04.2004;

Договір № 4 на Вклад "Премія для пенсіонерів" (з пролонгацією) (валюта рахунку - гривня) від 29.07.2006;

Договір № 9 на вклад "Вільні кошти" (валюта рахунку - долари США) від 25.05.2007; Додаткова угода до Договору № на відкриття пенсійного карткового рахунку та емісію картки "Онікс-Пенсійний" від 11.07.2007;

Договір № 92 на вклад "Вільні кошти" (з пролонгацією) (валюта рахунку - долари США) від 30.07.2010;

Договір про Вклад "Класичний" № НОМЕР_90 (з пролонгацією) (валюта рахунку - долари США) від 01.08.2011;

Договір про відкриття та ведення поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використання платіжної картки та про надання кредиту (овердрафту) № від 13.08.2012;

Заява на достроковий розрив депозитного договору № 38 на Класичний річний від 13.08.2012 №С11-0000-129/2923;

Заява на достроковий розрив депозитного договору № 4 на вклад "Премія для пенсіонерів" від 13.08.2012 №С11-0000-129/2924;

Договір про вклад "Ощадний" № НОМЕР_91 (без пролонгації з щомісячною виплатою процентів на поточний рахунок) від 13.08.2012;

Договір № НОМЕР_92 про відкриття та ведення поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використання платіжної картки (з Додатком 1 до Договору про відкриття та ведення поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використання платіжної картки - "Тарифи на операції з використанням платіжних карток") від 14.08.2012;

Розписка про отримання картки № НОМЕР_93 від 27.08.2012;

Договір про вклад "Класичний" № НОМЕР_94 (без пролонгації) (валюта рахунку - гривня) від 20.02.2013;

Заява-Договір №29 про вклад "Ощадний" (з пролонгацією та капіталізацією процентів) (валюта рахунку - гривня) від 11.09.2014;

Заява № НОМЕР_29 про відкриття та ведення карткового рахунку від 24.11.2014.

- оригіналів документів, які були оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з обслуговуванням громадянина ОСОБА_16 (ІПН № НОМЕР_16 ), а саме:

Копії сторінок паспорта СН НОМЕР_95 ОСОБА_16 з його особистим підписом від 29.07.2006;

Копії сторінок паспорта СН НОМЕР_95 ОСОБА_16 з його особистим підписом від 13.08.2012;

Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера

ОСОБА_16 (ІПН № НОМЕР_16 ) з його особистим підписом від 13.08.2012;

Опитувальник клієнта ОСОБА_16 з його особистим підписом (одна сторінка) від 13.08.2012;

Опитувальник клієнта ОСОБА_16 (на двох сторінках) від 13.08.2012;

Таблиця з тарифами на ведення та обслуговування вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб з особистим підписом і написом свого прізвища ОСОБА_16 від 01.11.2013;

- оригіналів договорів, укладених з громадянкою ОСОБА_14 (ІПН № НОМЕР_2 ), заяв громадянки ОСОБА_14 (ІПН № НОМЕР_2 ) та її розписок про отримання платіжних карток, а саме:

Договір № НОМЕР_96 на відкриття та ведення поточного рахунку "Для виплат" (валюта рахунку - євро) від 26.07.2010;

Договір № НОМЕР_3 на відкриття та ведення поточного рахунку "Для виплат" (валюта рахунку - гривня) від 26.07.2010;

Договір № НОМЕР_97 на вклад "Вільні кошти" (з пролонгацією) (валюта рахунку - євро) від 26.07.2010;

Договір № НОМЕР_98 на вклад "Вільні кошти" (з пролонгацією) (валюта рахунку - гривня) від 26.07.2010;

Договір про Вклад "Класичний" № НОМЕР_99 (без пролонгації) (валюта рахунку - долари США) від 03.08.2012;

Договір про Вклад "Класичний" № НОМЕР_100 (без пролонгації) (валюта рахунку - гривня) від 03.08.2012;

Договір про Вклад "Класичний" № НОМЕР_101 (без пролонгації) (валюта рахунку - гривня) від 16.11.2012;

Договір про Вклад "Класичний" № НОМЕР_102 (без пролонгації) (валюта рахунку - долари США) від 16.11.2012;

Договір про Вклад " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_103 (без пролонгації з щомісячною виплатою процентів на поточний рахунок) (валюта рахунку - гривня) від 24.05.2013;

Розписка про отримання картки № НОМЕР_104 від 08.04.2014;

Заява-Договір № НОМЕР_105 про вклад "Класичний" (без пролонгації) (валюта рахунку - долари США) від 07.05.2014;

Заява на додаткові послуги до поточного рахунку, операції за якими можуть здійснюватися з використанням платіжної картки (за картковим рахунком № НОМЕР_106 ) від 30.04.2015;

Заява № НОМЕР_107 про відкриття та ведення карткового рахунку від 17.02.2016;

Заява-Договір №69 про вклад "Класичний" (без пролонгації) (валюта - долари США) від 24.02.2016;

Заява про надання послуги SMS-інформування про здійснені по Вкладному рахунку операції (рахунок № НОМЕР_5 ) від 24.02.2016;

Заява на достроковий розрив депозитного договору №69 на Класичний 1, 2,3,6, 9 міс від 25.02.2016 №Д1-В43/61/1/367;

Заява № НОМЕР_4 про відкриття та ведення Поточного рахунку від 30.08.2016;

Розписка про отримання картки № НОМЕР_108 від 10.03.2017;

- договори, укладені з громадянином ОСОБА_25 (ІПН № НОМЕР_109 ), заяв громадянина ОСОБА_25 (ІПН № НОМЕР_109 ) та його розписок про отримання платіжних карток, а саме:

Договір № 19.279290 на вклад Накопичув-пенсійний (з пролонг) 12 міс. (EUR) (валюта рахунку - євро) від 03.02.2004;

Договір про вклад "Класичний" НОМЕР_110 (з пролонгацією) (валюта рахунку - гривня) від 03.09.2013;

Заява на достроковий розрив депозитного договору № 71 на Ощадний річн з капітал. % від 03.09.2013 б/н;

Заява на достроковий розрив депозитного договору № 34 на Класичний річний від 12.09.2013 № Р1-В48/3933;

Договір про Вклад "Класичний" № НОМЕР_111 (без пролонгації) (валюта рахунку - долари США) від 12.09.2013;

Заява на достроковий розрив депозитного договору №74 на Класичний річний від 30.09.2013 №Р1-В48/4010;

Договір про Вклад " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_112 (з пролонгацією та капіталізацією процентів) (валюта рахунку - гривня) від 30.09.2013;

Заява на додаткові послуги до поточного рахунку, операції за якими можуть здійснюватися з використанням платіжної картки (за картковим рахунком № НОМЕР_113 - субрахунок № НОМЕР_114 ) від 15.10.2013;

Розписка про отримання картки № НОМЕР_115 від 16.10.2013;

Заява на достроковий розрив депозитного договору №03 на Класичний річний від 22.10.2013 №Р1-В48/4712;

Заява-Договір № НОМЕР_116 про Вклад " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (з пролонгацією та капіталізацією процентів) (валюта рахунку - гривня) від 22.10.2013;

Заява на достроковий розрив депозитного договору №36 на Класичний річний від 31.10.2013 №Р1-В48/4754;

Заява на достроковий розрив депозитного договору № 84 на Класичний річний від 15.01.2014 №Р1-В48/6156;

Заява-Договір № НОМЕР_117 про Вклад "Класичний" (з пролонгацією) (валюта рахунку - долари США) від 15.01.2014;

Заява на додаткові послуги до поточного рахунку, операції за якими можуть здійснюватися з використанням платіжної картки (за картковим рахунком № НОМЕР_113 - субрахунок № НОМЕР_118 ) від 16.01.2014;

Розписка про отримання картки № НОМЕР_119 від 17.01.2014;

Заява на достроковий розрив депозитного договору №69 на Класичний річний від 07.02.2014 №Р1-В48/6275/1;

Заява-Договір № НОМЕР_120 про Вклад " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (з пролонгацією та капіталізацією процентів) (валюта рахунку - долари США) від 07.02.2014;

Заява на достроковий розрив депозитного договору №39 на Ощадний річн з капітал. % від 19.02.2014 №Р1-В48/5350;

Заява-Договір № НОМЕР_121 про Вклад " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (з пролонгацією та капіталізацією процентів) (валюта рахунку - долари США) від 19.02.2014;

Заява на достроковий розрив депозитного договору №43 на Ощадний річн з капітал. % від 03.03.2014 №Р1-В48/5416;

Заява-Договір №52 про Вклад "Класичний" (без пролонгації) (валюта рахунку - долари США) від 03.03.2014;

Заява на достроковий розрив депозитного договору №52 на Класичний річний від 13.03.2014 №Р1-В48/5466;

Заява-Договір № НОМЕР_122 про Вклад " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (з пролонгацією та капіталізацією процентів) (валюта рахунку - долари США) від 13.03.2014;

Заява на достроковий розрив депозитного договору №83 на Класичний річний від 24.03.2014 №Р1-В48/5509;

Заява-Договір про № НОМЕР_123 про Вклад " ІНФОРМАЦІЯ_6 " від 01.07.2014;

Заява-Договір №39 про вклад "Універсальний" (валюта рахунку - євро) від 27.08.2014;

Заява № НОМЕР_124 про відкриття та ведення карткового рахунку від 27.08.2014;

Розписка про отримання картки № НОМЕР_125 від 28.08.2014;

- оригіналів договорів, укладених з громадянином ОСОБА_10 (ІПН № НОМЕР_8 ), а також заяв громадянина ОСОБА_10 (ІПН № НОМЕР_8 ), а саме:

Заява про відкриття картрахунку та емісію картки " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (рахунок № НОМЕР_126 - в системі обліку карткових рахунків) від 15.03.2007;

Заява про перерахування сум пенсії (грошової допомоги) на картковий рахунок № НОМЕР_126 (в системі обліку карткових рахунків) від 15.03.2007;

Заява про відкриття карткового рахунку (рахунок № НОМЕР_127 )

(валюта - долари США, євро) від 17.03.2009;

Договір № НОМЕР_127 про відкриття та ведення карткового рахунку від 17.03.2009;

Договір № НОМЕР_128 на вклад "Премія для пенсіонерів" (з пролонгацією) (валюта рахунку - гривня) від 02.07.2010;

Заява про повторне виготовлення картки у зв`язку з закінченням терміну дії попередньої картки (до рахунку № НОМЕР_126 - в системі обліку карткових рахунків) від 02.07.2010;

Заява на достроковий розрив депозитного договору № 66 на вклад "Премія для пенсіонерів" від 16.12.2011 №С11-0000-129/1532;

Договір про Вклад " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_129 (без пролонгації з капіталізацією процентів) (валюта рахунку - гривня) від 16.12.2011;

Договір про Вклад " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_130 (без пролонгації з капіталізацією процентів) (валюта рахунку - гривня) від 18.06.2012;

Договір про Вклад "Класичний" № НОМЕР_131 (без пролонгації) (валюта рахунку - гривня) від 18.09.2012;

Договір про Вклад "Класичний" № НОМЕР_132 (без пролонгації) (валюта рахунку - гривня) від 30.01.2013;

Договір № НОМЕР_11 про відкриття та ведення поточного рахунку (валюта - гривня) від 20.10.2014;

Заява-Договір № НОМЕР_15 про вклад "Ощадний" (з пролонгацією та капіталізацією процентів) (валюта рахунку - гривня) від 22.12.2015;

Заява про надання послуги SMS-інформування про здійснені по Вкладному рахунку операції (рахунок № НОМЕР_15 ) від 22.12.2015;

Заява на достроковий розрив депозитного договору №18 на Ощадний 3/6 міс. капітал. % від 28.12.2016 №Д1-В43/61/1/1760;

- оригіналів договорів, укладених з громадянином ОСОБА_12 (ІПН № НОМЕР_133 ), та заяв громадянина ОСОБА_12 (ІПН № НОМЕР_133 ), а саме:

Договір № НОМЕР_55 на відкриття та ведення поточного рахунку (валюта рахунку - гривня) від 14.09.2010;

Заява № НОМЕР_57 про відкриття та ведення Поточного рахунку "Для виплат" від 21.04.2017;

Заява № НОМЕР_56 про відкриття та ведення Поточного рахунку від 21.06.2017;

Заява на послугу безакцептної оплати виставлених рахунків від 04.07.2016 (без номеру);

-оригіналів договорів, укладених з громадянином ОСОБА_9 (ІПН № НОМЕР_32 ), та заяв громадянина ОСОБА_9 (ІПН № НОМЕР_32 ), а саме:

Договір № НОМЕР_33 на відкриття та ведення поточного рахунку "Для виплат" (валюта рахунку - євро) від 27.08.2009;

Заява № НОМЕР_35 про відкриття та ведення Поточного рахунку "Для виплат" (валюта рахунку - долари США) від 01.03.2016;

-оригіналів договорів, укладених з громадянином ОСОБА_15 (ІПН № НОМЕР_66 ), та заяв громадянина ОСОБА_15 (ІПН № НОМЕР_66 ), а саме:

Заява № НОМЕР_67 про відкриття та ведення Поточного рахунку "Для виплат" від 16.05.2017.

-оригіналів договорів, укладених з громадянином ОСОБА_8 (ІПН № НОМЕР_64 ), та заяв громадянина ОСОБА_8 (ІПН № НОМЕР_64 ), а саме:

Заява № про відкриття та ведення Карткового рахунку від 17.08.2015;

Заява № НОМЕР_65 про відкриття та ведення Поточного рахунку від 19.06.2017;

-оригіналів договорів, укладених з громадянином ОСОБА_22 (ІПН № НОМЕР_88 ), та заяв громадянина ОСОБА_22 (ІПН № НОМЕР_88 ), а саме:

Заява №19 про відкриття та ведення Поточного рахунку "Для виплат" від 21.04.2017;

Заява-Договір № НОМЕР_134 про Вклад " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (з пролонгацією та щомісячною виплатою процентів на Поточний рахунок) від 21.04.2017;

-оригіналів договорів, укладених з громадянином ОСОБА_19 (ІПН № НОМЕР_80 ), та заяв громадянина ОСОБА_19 (ІПН № НОМЕР_80 ), а саме:

Заява №31 про відкриття та ведення Поточного рахунку від 02.02.2017;

-оригіналів договорів, укладених з громадянкою ОСОБА_21 (ІПН № НОМЕР_85 ), а також заяв громадянки ОСОБА_21 (ІПН № НОМЕР_85 ), а саме:

Заява-Договір № 94 про вклад "Класичний" (без пролонгації) (валюта рахунку - долари США) від 11.03.2016;

Заява про надання послуги SMS-інформування про здійснені по Вкладному рахунку операції (рахунок № НОМЕР_86 ) від 11.03.2016;

Заява на достроковий розрив депозитного договору №94 на Класичний 1,2,3,6,9 міс від 28.03.2016 №Д1-В43/61/1/591;

Заява-Договір №67 про вклад "Класичний" (без пролонгації) (валюта рахунку - долари США) від 13.05.2016;

Заява про надання послуги SMS-інформування про здійснені по Вкладному рахунку операції (рахунок № НОМЕР_87 ) від 13.05.2016;

Заява на достроковий розрив депозитного договору №67 на Класичний 1,2,3,6,9 міс від 13.06.2016 №Д1-В43/61/1/561;

-оригіналів заяв громадянки ОСОБА_6 (ІПН

№ НОМЕР_60 ),а саме:

Заява про продаж іноземної валюти або банківських металів для фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності ( ОСОБА_6 ) № 1 від 07.02.2017;

Заява про купівлю іноземної валюти або банківських металів для фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності ( ОСОБА_6 ) № 1 від 09.03.2017;

Заява про купівлю іноземної валюти або банківських металів для фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності ( ОСОБА_6 ) № 1 від 26.04.2017;

Заява про купівлю іноземної валюти або банківських металів для фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності ( ОСОБА_6 ) № 1 від 26.06.2017;

- оригіналів договорів, укладених з громадянкою ОСОБА_18 (ІПН № НОМЕР_75 ), а саме:

Договір № 6 на відкриття та ведення поточного рахунку "Для виплат" (валюта рахунку - долари США) від 13.06.2006;

-оригіналу Розписки громадянина ОСОБА_7 (ІПН № НОМЕР_42 ) про отримання картки № НОМЕР_135 від 22.08.2016.

-оригіналів платіжних доручень:

№ 0К6Т6946 від 03.09.2013 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_136 ), отримувач - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_110 ) сума платежу 2 000 000 грн.);

№ 0К6Т94043 від 12.09.2013 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_137 ), отримувач - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_111 ), сума платежу - 100 793,30 доларів США);

№ 0К6Т48286 від 30.09.2013 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_136 ), отримувач - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_112 ), сума платежу 140 000 грн.);

№ 1 від 16.10.2013 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_136 ), отримувач - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий субрахунок НОМЕР_114 - ОСОБА_25 )), сума платежу 478 490 грн.);

№ 0К6Т42504 від 22.10.2013 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_136 ) отримувач - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_116 ), сума платежу 1 000 000 грн.);

№ 1 від 22.10.2013 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_136 ), отримувач - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий субрахунок НОМЕР_114 - ОСОБА_25 )), сума платежу 392 000 грн.);

№ 1 від 31.10.2013 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_136 ), отримувач - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий субрахунок НОМЕР_114 - ОСОБА_25 )), сума платежу 95 000 грн.);

№ 1 від 01.11.2013 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_136 ), отримувач - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий субрахунок НОМЕР_114 - ОСОБА_25 )), сума платежу 400 000 грн.);

№ 1 від 12.11.2013 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_136 ), отримувач - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий субрахунок НОМЕР_114 - ОСОБА_25 )), сума платежу 300 000 грн.);

№ 1 від 20.11.2013 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_136 ), отримувач - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий субрахунок НОМЕР_114 - ОСОБА_25 )), сума платежу 100 000 грн.);

№ 1 від 21.11.2013 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_136 ), отримувач - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий субрахунок НОМЕР_114 - ОСОБА_25 )), сума платежу 99 000 грн.);

№ 0К6Т91166 від 15.01.2014 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_137 ), отримувач- ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_117 ), сума платежу 70 796,88 доларів США);

№ 0К6Т82505 від 07.02.2014 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_137 ), отримувач - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_120 ), сума платежу 60 000 доларів США);

№ 0К6Т7426 від 19.02.2014 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_137 ), отримувач - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_121 ) сума платежу 40 000 доларів США);

№ 0К6Т39565 від 03.03.2014 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_137 ), отримувач - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_139 ), сума платежу 30 000 доларів США);

№ 0К6Т17156 від 13.03.2014 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_137 ), отримувач - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_122 );

№ 0К6Т58166 від 19.06.2014 (платник - ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 );

№ 1 від 02.07.2014 (платник - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий рахунок № НОМЕР_7 (картка НОМЕР_141 ) на ім`я ОСОБА_14 ), сума платежу 95 000 грн.);

№ 1 від 08.07.2014 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_123 ), отримувач - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_136 ) сума платежу - 150 000 грн.);

№ 3 від 08.07.2014 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_136 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), сума платежу 150 000 грн.);

№ 2 від 08.07.2014 (платник - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий рахунок № НОМЕР_7 (картка НОМЕР_141 ) на ім`я ОСОБА_14 ), сума платежу 50 000 грн.);

№ 2 від 09.07.2014 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_123 ), отримувач - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_136 ) сума платежу 100 000 грн.);

№ 3 від 09.07.2014 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_136 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), сума платежу 100 000 грн.);

№ 1 від 10.07.2014 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_123 ), отримувач - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_136 ) сума платежу 95 000 грн.);

№ 2 від 10.07.2014 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_136 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), сума платежу 95 000 грн.);

№ 3 від 10.07.2014 (платник - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий рахунок № НОМЕР_7 (картка НОМЕР_141 ) на ім`я ОСОБА_14 ), сума платежу 95 000 грн.);

№ 1 від 11.07.2014 (платник - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий рахунок № НОМЕР_7 (картка НОМЕР_141 ) на ім`я ОСОБА_14 ), сума платежу 100 000 грн.);

№ 1 від 17.07.2014 (платник - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий рахунок № НОМЕР_7 (картка НОМЕР_141 ) на ім`я ОСОБА_14 ), сума платежу 100 000 грн.);

№ 1 від 18.07.2014 (платник - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий рахунок № НОМЕР_7 (картка НОМЕР_141 ) на ім`я ОСОБА_14 ), сума платежу 100 000 грн.);

№ 1 від 30.07.2014 (платник - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий рахунок № НОМЕР_7 (картка НОМЕР_141 ) на ім`я ОСОБА_14 ), сума платежу 100 000 грн.);

№ 1 від 01.08.2014 (платник - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий рахунок № НОМЕР_7 (картка НОМЕР_141 ) на ім`я ОСОБА_14 ), сума платежу 100 000 грн.);

№ 1 від 04.08.2014 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_123 ), отримувач - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_136 ) сума платежу 304 800 грн.);

№ 1 від 05.08.2014 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_136 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), сума платежу 100 000 грн.);

№ 2 від 05.08.2014 (платник - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий рахунок № НОМЕР_7 (картка НОМЕР_141 ) на ім`я ОСОБА_14 ), сума платежу 100 000 грн.);

№ 2 від 08.08.2014 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_136 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), сума платежу 50 000 грн.);

№ 3 від 08.08.2014 (платник - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий рахунок № НОМЕР_7 (картка НОМЕР_141 ) на ім`я ОСОБА_14 ), сума платежу 50 000 грн.);

№ 2 від 13.08.2014 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_136 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), сума платежу 55 000 грн.);

№ 3 від 13.08.2014 (платник - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий рахунок № НОМЕР_7 (картка НОМЕР_141 ) на ім`я ОСОБА_14 ), сума платежу 55 000 грн.);

№ 1 від 15.08.2014 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_136 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), сума платежу 100 000 грн.);

№ 2 від 15.08.2014 (платник - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий рахунок № НОМЕР_7 (картка НОМЕР_141 ) на ім`я ОСОБА_14 ), сума платежу 100 000 грн.);

№ 1 від 27.08.2014 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_142 ), отримувач - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_138 ((картковий рахунок № НОМЕР_124 (картка НОМЕР_125 ) на ім`я ОСОБА_25 )), сума платежу 5 000 євро);

№ 1 від 29.08.2014 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_142 ), отримувач - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_138 ((картковий рахунок № НОМЕР_124 (картка НОМЕР_125 ) на ім`я ОСОБА_25 )), сума платежу 5 000 євро);

№ 1 від 01.09.2014 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_142 ), отримувач - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_138 ((картковий рахунок № НОМЕР_124 (картка НОМЕР_125 ) на ім`я ОСОБА_25 )), сума платежу 5 400 євро);

№ 1 від 04.09.2014 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_142 ), отримувач - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_138 ((картковий рахунок № НОМЕР_124 (картка НОМЕР_125 ) на ім`я ОСОБА_25 )), сума платежу 5 000 євро);

№ 1 від 05.09.2014 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_142 ), отримувач - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_138 ((картковий рахунок № НОМЕР_124 (картка НОМЕР_125 ) на ім`я ОСОБА_25 )), сума платежу 5 000 євро);

№ 1 від 08.09.2014 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_142 ), отримувач - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_138 ((картковий рахунок № НОМЕР_124 (картка НОМЕР_125 ) на ім`я ОСОБА_25 )), сума платежу 5 000 євро);

№ 1 від 10.09.2014 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_142 ), отримувач - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_138 ((картковий рахунок № НОМЕР_124 (картка НОМЕР_125 ) на ім`я ОСОБА_25 )), сума платежу 5 000 євро);

№ 1 від 11.09.2014 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_142 ), отримувач - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_138 ((картковий рахунок № НОМЕР_124 (картка НОМЕР_125 ) на ім`я ОСОБА_25 )), сума платежу 5 000 євро);

№ 1 від 12.09.2014 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_142 ), отримувач - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_138 ((картковий рахунок № НОМЕР_124 (картка НОМЕР_125 ) на ім`я ОСОБА_25 )), сума платежу 2 000 євро);

№ 2 від 15.09.2014 (платник - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_142 ), отримувач - ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_138 ((картковий рахунок № НОМЕР_124 (картка НОМЕР_125 ) на ім`я ОСОБА_25 )), сума платежу 3 000 євро);

№ 2 від 18.09.2014 (платник - ОСОБА_16 (рахунок № НОМЕР_17 ) отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), сума платежу 52 000 грн.);

№ 3 від 18.09.2014 (платник - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий рахунок № НОМЕР_7 (картка НОМЕР_141 ) на ім`я ОСОБА_14 ), сума платежу 54 000 грн.);

№ 3 від 22.09.2014 (платник - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий рахунок № НОМЕР_7 (картка НОМЕР_141 ) на ім`я ОСОБА_14 ), сума платежу 119 000 грн.);

№ 3 від 24.09.2014 (платник - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий рахунок № НОМЕР_7 (картка НОМЕР_141 ) на ім`я ОСОБА_14 ), сума платежу 38 500 грн.);

№ 3 від 25.09.2014 (платник - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий рахунок № НОМЕР_7 (картка НОМЕР_141 ) на ім`я ОСОБА_14 ), сума платежу 49 500 грн.);

№ 3 від 26.09.2014 (платник - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий рахунок № НОМЕР_7 (картка НОМЕР_141 ) на ім`я ОСОБА_14 ), сума платежу 49 700 грн.);

№ 3 від 29.09.2014 (платник - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий рахунок № НОМЕР_7 (картка НОМЕР_141 ) на ім`я ОСОБА_14 ), сума платежу 30 000 грн.);

№ 2 від 02.10.2014 (платник - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий рахунок № НОМЕР_7 (картка НОМЕР_141 ) на ім`я ОСОБА_14 ), сума платежу 9 600 грн.);

№ 0SWZ58439 від 02.10.2014 (платник - ОСОБА_18 (рахунок № НОМЕР_76 ), отримувач - ОСОБА_18 (рахунок № НОМЕР_1 ), сума платежу 25 000 доларів США);

№ 3 від 07.10.2014 (платник - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий рахунок № НОМЕР_7 (картка НОМЕР_141 ) на ім`я ОСОБА_14 ), сума платежу 25 000 грн.);

№ 3 від 14.10.2014 (платник - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий рахунок № НОМЕР_7 (картка НОМЕР_141 ) на ім`я ОСОБА_14 ), сума платежу 34 800 грн.);

№ 3 від 16.10.2014 (платник - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий рахунок № НОМЕР_7 (картка НОМЕР_141 ) на ім`я ОСОБА_14 ), сума платежу 4 900 грн.);

№ 3 від 22.10.2014 (платник - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий рахунок № НОМЕР_7 (картка НОМЕР_141 ) на ім`я ОСОБА_14 ), сума платежу 49 700 грн.);

№ 1 від 29.10.2014 (платник - ОСОБА_10 (рахунок № НОМЕР_11 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок - № НОМЕР_140 ), сума платежу 100 000 грн.);

№ 2 від 29.10.2014 (платник - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий рахунок № НОМЕР_7 (картка НОМЕР_141 ) на ім`я ОСОБА_14 ), сума платежу 99 300 грн.);

№ 1 від 22.02.2016 (платник - ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_33 ), отримувач - ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий рахунок № НОМЕР_37 (картка НОМЕР_143 ) на ім`я ОСОБА_9 )), сума платежу 1 000 євро);

№ 0К6Т22527 від 13.05.2016 (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_43 ), отримувач - ОСОБА_21 (рахунок № НОМЕР_87 ), сума платежу 22 000 доларів США);

№ 0К6Т36351 від 19.08.2016 (платник - ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_52 ), отримувач - ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_49 ), сума платежу - 600 грн.);

№ 0К6Т36656 від 21.09.2016 (платник - ОСОБА_14 , отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), сума платежу 103 000 грн.);

№ 0К6Т37402 від 13.10.2016 (платник - ОСОБА_20 (рахунок № НОМЕР_84 ), отримувач - ОСОБА_11 (рахунок № НОМЕР_31 ), сума платежу 69 700 грн.);

№ 0К6Т44994 від 13.10.2016 (платник ОСОБА_10 (рахунок № НОМЕР_9 ), отримувач - ОСОБА_10 (рахунок № НОМЕР_12 );

№ 0К6Т28008 від 27.12.2016 (платник ОСОБА_10 (рахунок НОМЕР_11 ), отримувач - ОСОБА_10 (рахунок № НОМЕР_12 ), сума платежу 280 000 грн. );

№ 0К6Т37494 від 27.12.2016 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_49 ), отримувач - ОСОБА_11 (рахунок № НОМЕР_31 ), сума платежу 499 700 грн.);

№ 0К6Т63684К від 28.12.2016 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_52 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.);

№ 0К6Т36012К від 16.01.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_52 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.);

№ 0К6Т33207К від 14.02.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_52 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.);

№ 0К6Т37099 від 14.02.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_50 ), отримувач - ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий рахунок № НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_12 (картка НОМЕР_144 )), сума платежу 87 100 грн.);

№ 0К6Т33528 від 14.02.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_50 ), отримувач - ОСОБА_15 (рахунок № НОМЕР_72 ), сума платежу 501 000 грн.);

№ 0К6Т34426 від 14.02.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_50 ), отримувач - ОСОБА_11 (рахунок № НОМЕР_31 ), сума платежу 311 000 грн.);

№ 0К6Т37839К від 15.02.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_52 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.);

№ 0К6Т40063К від 16.02.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_52 ),отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.);

№ 0К6Т38397 від 24.02.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_52 ), отримувач - ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий рахунок № НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_12 (картка НОМЕР_144 )), сума платежу 100 000 грн.);

№ 0К6Т35088 від 02.03.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_52 ), отримувач - ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_53 ) сума платежу 21 000 грн.);

№ 0К6Т35088К від 02.03.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_52 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.);

№ 0К6Т58459К від 02.03.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_52 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.);

№ 0К6Т34954К від 02.03.2017 (платник ОСОБА_15 (рахунок № НОМЕР_71 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 300 грн.);

№ 1 від 06.03.2017 (Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах/Send form) (платник ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_63 ), отримувач - IURII GUMEN (SWIFT-переказ), сума переказу - 5 500 доларів США);

№ 0К6Т60350К від 07.03.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_52 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.);

№ 0К6Т50429К від 09.03.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_52 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.);

№ 0К6Т32732К від 09.03.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_52 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.);

№ 0К6Т32826 від 09.03.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_53 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_61 ), сума платежу -151 800 грн.);

№ 0К6Т33937 від 09.03.2017 (платник ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_61 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_145 ), сума платежу - 151 800 грн.);

№ 0К6Т45780 від 10.03.2017 (платник - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_146 ), отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий рахунок № НОМЕР_147 на ім`я ОСОБА_14 (картка НОМЕР_108 )), сума платежу - 797 доларів США);

№ 0К6Т63887 від 21.04.2017 (платник - ОСОБА_22 (рахунок № НОМЕР_89 ), отримувач - ОСОБА_22 (рахунок № НОМЕР_134 ), сума платежу 200 000 грн.);

№ 0К6Т42543 від 21.04.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_57 ), отримувач - ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_52 ), сума платежу 799 100 грн.);

№ 0К6Т38016 від 21.04.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_53 ), отримувач - ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_52 ), сума платежу - 142,50 грн.);

№ 0К6Т34182К від 24.04.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_52 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.);

№ 0К6Т33690К від 26.04.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_52 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.);

№ 0К6Т34041 від 26.04.2017 (платник ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_61 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_145 ), сума платежу - 152 000 грн.);

№ 2 від 27.04.2017 (Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах/Send form) (платник ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_63 ), отримувач - IURII GUMEN (SWIFT-переказ), сума переказу - 5 600 доларів США);

№ 0К6Т34891К від 26.04.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_52 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.);

№ 0К6Т33201К від 22.05.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_52 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.);

№ 0К6Т32929К від 25.05.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_52 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.);

№ 0К6Т41123К від 29.05.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_52 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.);

№ 0К6Т37530К від 30.05.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_52 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.);

№ 0К6Т37003К від 31.05.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_52 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.);

№ 0К6Т54845 від 06.06.2017 (платник ОСОБА_15 (рахунок № НОМЕР_69 ), отримувач - ОСОБА_15 (рахунок № НОМЕР_67 ), сума платежу 50 000 грн.);

№ 0К6Т33881 від 12.06.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_55 ), отримувач - ОСОБА_15 (рахунок № НОМЕР_67 ), сума платежу 295 800 грн.);

№ 0К6Т63272К від 12.06.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_52 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.);

№ 0К6Т48781К від 26.06.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_52 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.);

№ 0К6Т49078К від 26.06.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_51 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 300 грн.);

№ 0К6Т49190 від 26.06.2017 (платник ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_61 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_145 ), сума платежу 148 000 грн.);

№ 1 від 26.06.2017 (Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах/Send form) (платник ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_63 ), отримувач - IURII GUMEN (SWIFT-переказ), сума переказу - 5 600 доларів США);

№ 0К6Т54459К від 27.06.2017(платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_51 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 75 грн.);

№ 0К6Т52913К від 27.06.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_52 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.);

№ 0К6Т38377К від 29.06.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_52 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.);

№ 0К6Т35086К від 30.06.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_52 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.);

№ 0К6Т33497К від 24.07.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_52 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.);

№ 0К6Т56377 від 25.07.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_56 ), отримувач - ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий рахунок № НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_12 , картка НОМЕР_148 )), сума платежу 50 000 грн.);

№ 0К6Т47478 від 27.07.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_56 ), отримувач - ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_138 (картковий рахунок № НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_12 , картка НОМЕР_148 )), сума платежу 49 400 грн.);

№ 0К6Т58876 від 07.08.2017 (платник ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_52 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.).

-Оригіналів касових документів:

Заява на переказ готівки № НОМЕР_149 від 26.02.2015 (отримувач - ОСОБА_10 , рахунок № НОМЕР_10 );

Заява на переказ готівки № 0NX222658 від 27.02.2015 (отримувач - ОСОБА_10 , рахунок № НОМЕР_10 );

Заява на переказ готівки № 0NX240711 від 04.11.2015 (отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), сума внеску 98 500 грн.);

Заява на переказ готівки № НОМЕР_150 МА95376 від 06.11.2015 (отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), сума внеску 101 500 грн.);

Заява на переказ готівки № НОМЕР_150 МА34395 від 12.11.2015 (отримувач - ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_140 ), сума внеску 100 000 грн.);

Заява на видачу готівки № 0YJY22684 від 13.11.2015 (з рахунку ОСОБА_14 № НОМЕР_140 , сума видачі 299 999 грн.);

Заява на видачу готівки № 1BGP59868 від 21.09.2016 (з рахунку ОСОБА_14 № НОМЕР_140 , сума видачі 102 000 грн.);

- Копії довідки (сертифікату) Certificate (про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_151 ) 28.10.2014 №Р1-В48/ НОМЕР_152 , яка була видана ОСОБА_14 (ІПН № НОМЕР_2 ). Завіреної копії електронної квитанції № 6911980 від 11.04.2017, яка була сформована в інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з перерахуванням коштів на суму 100 000 грн. з рахунку № НОМЕР_52 , що був відкритий для громадянина ОСОБА_12 (ІПН № НОМЕР_133 ), на рахунок № НОМЕР_138 (картковий рахунок № НОМЕР_58 , був відкритий на ім`я ОСОБА_12 (ІПН № НОМЕР_133 ) (картка НОМЕР_144 );

- Акти звірок даних про операції перерахування (списання), зарахуваня коштів за рахунками клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_75 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_60 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_133 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_42 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_66 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_39 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_64 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_109 ), які проводилися у 2017 та 2018 роках, належним чином завірені копії постанов Правління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про виплату коштів зазначеним клієнтам за результатами вказаних звірок, договори про здійснення розрахунків із зазначеними клієнтами за результатами вказаних звірок та на виконання зазначених постанов Правління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також належним чином завірені копії платіжних документів про перерахування коштів на рахунки вказаних клієнтів зазначеними договорами;
- Особову справу працівника Банку, посадові інструкції за весь період роботи ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_78 );

- Завірені копії сторінок журналу Печерського відділення № НОМЕР_153 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в якому зареєстровано факт видачі та закріплення за ОСОБА_5 печатки "Для договорів №2", штампу "504";

- Завірені копії сторінок журналу ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ "" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в якому зареєстровано факт видачі та закріплення за ОСОБА_26 штампу " НОМЕР_154 ", за ОСОБА_27 штампу "09 028";

- Оригінали документів юридичних справ, виписки про рух коштів за рахунками №№ НОМЕР_84 , НОМЕР_63 , що були відкриті для клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_60 );

- Оригінали документів юридичних справ, виписки про рух коштів за усіма рахунками, які були відкриті для клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_88 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_80 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_85 );

- Документи юридичних справ клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_75 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_60 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_133 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_42 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_66 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_39 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_64 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_109 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_88 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_80 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_85 ), в тому числі, але не виключно, заяви, довіреності, звернення, опитувальники, анкети, картки зі зразками підписів, згоди та інші документи цих клієнтів, копії сторінок їх документів з оригінальними підписами цих клієнтів та текстом, виконаним рукою зазначених клієнтів, що складені в період часу з 2004 по 2019 рік і на теперішній час зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- Документи юридичних справ клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_75 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_60 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_133 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_42 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_66 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_39 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_64 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_109 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_88 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_80 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_85 ), які упродовж періоду часу з 01.01.2011 по 01.10.2017 заповнювалися ОСОБА_5 , оригінали пояснень, які надавала ОСОБА_5 під час внутрішнього розслідування за фактами проведення неправомірних операцій за рахунками зазначених клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- оригінали документів юридичних та кредитних справ, які були складені у зв`язку з відкриттям, обслуговуванням поточних, депозитних, карткових, кредитних рахунків клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_78 );

- оригінали документів юридичних і кредитних справ за поточними, депозитними, картковими, кредитними рахунками, які були відкриті для клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_20 ( НОМЕР_155 ), виписку про рух коштів за рахунком НОМЕР_156 , який було відкрито для клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_82 );

- оригінали документів юридичної справи, виписку про рух коштів за рахунком НОМЕР_157 , який було відкрито для клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_60 );

- оригінал "Платіжне доручення від 13.10.2016 OК6Т37402 (платник - ОСОБА_20 , рахунок платника НОМЕР_84 , отримувач - ОСОБА_11 , рахунок отримувача - НОМЕР_31 , сума платежу - 69 700 грн.)".

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1- у матеріалах судового провадження № 757/9699/20-к

Примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1