справа № 208/1170/20
№ провадження 1-кс/208/833/20
УХВАЛА
Іменем України

12 травня 2020 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів» в межах кримінального провадження №0000159 від 27.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в:

Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 27.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучення у вказаній установі речей і документів в оригіналах, які мають у своєму змісту відомості: щодо власника (клієнта) банківської картки по номеру № НОМЕР_2 , надання інформації, в якій маються відомості особистих даних власника картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, місце мешкання, контактні телефони, належним чином завірених копій документів (паспорт, ідентифікаційний код, договір), наданих особою для відкриття рахунку по банківській картці за номером № НОМЕР_2 , коли була відкрита вказана банківська картка та який номер мобільного оператора за нею закріплений, чи знаходяться на ній будь-які кошти, чи надходили на рахунок вказаної банківської картки кошти у період часу 22.01.2020 - 01.02.2020 (виписка банку) із зазначенням відомостей щодо платника по кожній окремій транзакції, дати, часу, місця, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів, чи використовується вказана банківська картка на теперішній час, якщо так, то де саме.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадженні № №0000159 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_5
27.01.2020 у якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_5 , 28.02.2020 було додатково допитано потерпілого ОСОБА_5 . За результатами свідчень потерпілого було встановлено, що 22.01.2020 в ранковий час він (потерпілий) знайшов оголошення «Продам автомобіль» на сайті «ОЛХ» про продаж автомобіля «Шкода Октавіа» чорного кольору, яке його зацікавило. Після цього він вирішив зв`язатись з продавцем, з чоловіком в якого ОСОБА_5 хотів придбати автомобіль спілкувався зі ним по телефону з різних номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Крім того ОСОБА_5 постійно переписувався з продавцем автомобіля, через мобільний додаток «Вайбер». «Вайбер» продавця був прикріплений до абонентського номеру НОМЕР_3 . Так, у «Вайбері» продавець ОСОБА_5 пересилав інформацію про автомобіль, а також надсилав інформацію про себе (фото свого паспорта, фото свідоцтва, номер карти на яку потрібно було перерахувати завдаток за автомобіль, а саме 10 відсотків від загальної суми автомобіля, тобто 7750 гривень. В своїх повідомленнях у вайбері, продавець вказав, що вищевказану суму потрібно внести на картку НОМЕР_6 , а також продавець у повідомленні вказав, що дана картка відкрита на ім`я ОСОБА_6 .

Також ОСОБА_5 доповнив, що перераховував він вищевказані кошти на вищевказану картку через банківський термінал у приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 . Коли ОСОБА_5 ввів номер карти, прізвище на кого зареєстрована дана карта не видавало, він просто перевів грошові кошти по номеру карти. Ймовірно дана картка була відкрита на ОСОБА_6 , якщо вірити інформації, яку скинув продавець. 23.01.2020 приблизно о 12.19 ОСОБА_5 перевів кошти у сумі 7750 грн., після чого ОСОБА_5 зателефонував продавцеві та повідомив про те що він переслав грошові кошти, після чого він сказав що кошти він отримав. Приблизно через пару хвилин після оплати, продавець у вайбері переслав ОСОБА_5 фото квитанції про те, що він отримав кошти на рахунок. Однак автомобіль ОСОБА_7 не отримав, грошові кошти ніхто не повернув.

29.02.2020 за участю потерпілого ОСОБА_5 також було оглянуто надані ОСОБА_5 роздруковані скріншоти переписки ОСОБА_5 з продавцем автомобіля, а саме: скріншоти інформації про отримувача грошових коштів за автомобіль з номером картки банку, а також скріншот оголошення, фото паспорта, який пересилав продавець, тощо.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне та доцільне вилучити речі і документи в оригіналах, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та мають у своєму змісту відомості: щодо власника (клієнта) банківської картки по номеру № НОМЕР_2 , надання інформації, в якій маються відомості особистих даних власника картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, місце мешкання, контактні телефони, належним чином завірених копій документів (паспорт, ідентифікаційний код, договір), наданих особою для відкриття рахунку по банківській картці за номером № НОМЕР_2 , коли була відкрита вказана банківська картка та який номер мобільного оператора за нею закріплений, чи знаходяться на ній будь-які кошти, чи надходили на рахунок вказаної банківської картки кошти у період часу 22.01.2020 01.02.2020 (виписка банку) із зазначенням відомостей щодо платника по кожній окремій транзакції, дати, часу, місця, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів, чи використовується вказана банківська картка на теперішній час, якщо так, то де саме.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.
В судове засідання прокурор, будучи належним чином сповіщений, про дату, час та місце судового розгляду, не прибув, надав до суду заяву про розгляд даного клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує та прохає його задовольнити.
В судове засідання слідчий, будучи належним чином сповіщений, про дату, час та місце судового розгляду, не прибув, причину своєї неявки суду не повідомив.
В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені речі і документи, будучи належним чином сповіщений про дату, час та місце судового розгляду, не прибув.
Вивчив матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного:
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
В ході судового розгляду встановлено, що підставами для звернення із даним клопотанням є необхідність доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.1 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи із змісту клопотання, та доказів наданих слідчим на його обґрунтування з`ясовано, що відомості до ЄРДР за № 0000159 внесені за ознаками ч.1 ст.190 КК України 27.01.2020 року; також згідно до протоколу допиту потерпілого від 27.01.2020 р. та 28.02.2020 р. ОСОБА_5 вбачається, що 22.01.2020 р. на Інтернет сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення з продажу автомобіля «Шкода Октавіа» чорного кольору, яке його зацікавило. Зателефонувавши за вказаним номером, вони домовились про внесення завдатку за вказаний автомобіль у сумі 7750 грн. на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 . За допомогою банківського терміналу у приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 було здійснено переказ грошей у сумі 7750 грн., як завдаток за машину, на платіжну картку № НОМЕР_7 . Але автомобіль ОСОБА_5 так і не отримав, гроші також не були йому повернуті.
Враховуючи мету доступу до документів в ході досудового розслідування, є необхідність встановлення істини та обставин по кримінальному провадженню, згідно з вимогами ст.91 КПК України, необхідно вилучити, вивчити, проаналізувати вищевказані оригінали документів, провести щодо них дослідження, але в межах обґрунтованих доказами.
Враховуючи те, що такі дослідження до документації, без її вилучення неможливе, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення необхідної документації у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України, в межах обґрунтованого доказами періоду, а саме у виді копій документів належним чином завірених, та за період з22.01.2020 року по 01.02.2020 року, та загальної інформації станом на час постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУПН України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 «про тимчасовий доступ до документів» в межах кримінального провадження № 0000159 від 27.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , також членам слідчо-оперативної групи оперуповноваженим ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у вказаній установі речей і документів в копіях (паперових або електронних) належним чином завірених документів, а саме:

-документів які мають у своєму змісту відомості: щодо власника (клієнта) банківської картки по номеру № НОМЕР_2 . надання інформації, в якій маються відомості особистих даних власника картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, місце мешкання, контактні телефони, (паспорт, ідентифікаційний код, договір), наданих особою для відкриття рахунку по банківській картці за номером № НОМЕР_2 ,

-інформації коли була відкрита вказана банківська картка та який номер мобільного оператора за нею закріплений, чи знаходяться на ній будь-які кошти, чи надходили на рахунок вказаної банківської картки кошти у період часу 22.01.2020 - 01.02.2020 (виписка банку) із зазначенням відомостей щодо платника по кожній окремій транзакції, дати, часу, місця, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів,

-чи використовується вказана банківська картка на 12.05.2020 рік, якщо так, то де за місцем територіальної визначеності.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити слідчому тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі п.8 ч.1 ст.164 КПК України, слідчий суддя роз`яснює, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1