Справа № 466/1596/20
У Х В А Л А

02 березня 2020 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
у с т а н о в и в :
28.02.2020 року слідча ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що Шевченківським ВП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000124 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 13.01.2020 року до Шевченківського ВП надійшла ухвала Шевченківського районного суду м.Львова від 27.12.2019 року №466/10542/19 про зобов`язання вчинити дії згідно вимог ч.1 ст 214 КПК України за заявою ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 19.12.2019 за ч.4 ст.190 КПК України. Так з матеріалів кримінального провадження стає відомо, що Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або «Продавець»), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактичне місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 підписала з директором Товариства ОСОБА_6 , який діяв на підставі Статуту Товариства, Договір купівлі-продажу майнових прав №5/7/КОМ/Р від 01.12.2018р. Продавець за цим Договором, будучи забудовником земельної ділянки, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер земельної ділянки :11:014:0005, продав ОСОБА_5 майнові права на: нежитлове приміщення загальною площею 88,6 м2, що знаходиться в новозбудованому багатоквартирному житловому будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_3 (будівельна адреса), (надалі «Нежитлове приміщення») 1-ї черги будівництва, на яку 09.10.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_3 видано Сертифікат серія ЛВ №33, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об`єкта (черги, окремого пускового комплексу) проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації.

ОСОБА_5 на виконання умов п.8, п.10 Договору купівлі-продажу майнових прав № 5/7/КОМ/Р від 01.12.2018р. (надалі - «Договір»), станом на 28 травня 2019 року здійснила повну оплату майнових прав за Нежитлове приміщення в сумі 1 036 620,00 (один мільйон тридцять шість тисяч шістсот двадцять гривень нуль копійок) грн. шляхом перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Продавця № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проте, на її вимогу передати їй майнові права на Нежитлове приміщення (відповідно до моєї вимоги від 04.06.2019р. та умов Договору) Товариство відповіді не надало.

В ході досудового розслідування встановлено, що реквізити ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 рахунок № НОМЕР_2 ПАТ ПУМБ на які надходили кошти від ОСОБА_5 за договором купівлі-продажу майнових прав №5/7/КОМ/Р від 01.12.2018, у зв`язку з чим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме повного руху грошових коштів суми у 7 транзакцій :

1)07.12.2018 на суму 380,250,00 грн.

2)25.12.2018 на суму 380,250,00 грн.

3)30.01.2019 на суму 55 224,00 грн.

4)30.02.2019 на суму 55 224,00 грн.

5)30.03.2019 на суму 55 224,00 грн.

6)30.04.2019 на суму 55 224,00 грн.

7)30.05.2019 на суму 55 224,00 грн.

А також надати інформацію повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку, за період часу з 07.12.2018 року по теперішній час, на паперових носіях та магнітних носіях.

Слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані реєстраційні справи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому необхідно надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ речей та документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні в Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 .

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за її дорученням іншому працівнику оперативного підрозділу Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ речей та документів з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме повного руху грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 рахунок № НОМЕР_2 ПАТ ПУМБ із, а саме повного руху грошових коштів суми у 7 транзакцій :

1)7.12.2018 на суму 380,250,00 грн.

2)25.12.2018 на суму 380,250,00 грн.

3)30.01.2019 на суму 55 224,00 грн.

4)30.02.2019 на суму 55 224,00 грн.

5)30.03.2019 на суму 55 224,00 грн.

6)30.04.2019 на суму 55 224,00 грн.

7)30.05.2019 на суму 55 224,00 грн.

А також надати інформацію повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку, за період часу з 07.12.2018 року по теперішній час, на паперових носіях та магнітних носіях, які перебувають у володінні в Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1