Справа: № 401/465/20
Провадження: № 1-кс/401/108/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2020 року м.Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

- ОСОБА_1 ,

за участю: - секретаря - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001847, відомості щодо якого внесені до ЄРДР 24.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області, про надання тимчасового доступу до інформації, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, щоу провадженні СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесенні в ЄРДР за № 0001847 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

24.12.2019 до Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами у сумі 3900 грн.

Допитаний у якості потерпілого, гр. ОСОБА_4 повідомив, що 02.12.2019 його сусідка, ОСОБА_5 , попросила його мобільний телефон в якому бала сім картка із № НОМЕР_1 . Вказаний номер мобільного телефону являється фінансовим номером у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". 02.12.2019 року на картковий рахунок потерпілого, ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 за допомогою web-інтерфейсу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - НОМЕР_3 (ID платежу НОМЕР_4 ) було перераховано грошові кошти в сумі 1800 грн. Дана дія була проведена з метою штучного підвищення довіри з боку фінансових установ та отримання у подальшому від імені ОСОБА_4 кредитних коштів. Після із карткового рахунку ОСОБА_4 02.12.2020 було переведено 1800 грн., 06.12.2019 було переведено грошові кошти в сумі 2000 тис. на карткових рахунок ОСОБА_6 з № НОМЕР_5 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 02.12.2019 по 07.12.2019 по банківській картці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНП НОМЕР_6 № НОМЕР_2 ; фото та відеоспостереження за період часу з 02.12.2019 по 17.12.2019 з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської карти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНП НОМЕР_6 № НОМЕР_2 та без їх застосування, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації, фото та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" (далі Закону) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками відповідно до ст. 62 Закону за рішенням суду.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001847 від 24.12.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 02.12.2019 по 07.12.2019 по банківській картці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНП НОМЕР_6 № НОМЕР_2 ; фото та відеоспостереження за період часу з 02.12.2019 по 17.12.2019 з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської карти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНП НОМЕР_6 № НОМЕР_2 та без їх застосування, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації, фото та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з 03 березня 2020 року по 03 квітня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1

"03" березня 2020 р.