Справа № 165/3025/19
Провадження № 1-кс/165/1547/19
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001208 від 01.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 28.10.2019 в період часу з 14.42 год. по 15.20 год. невстановлена особа - абонент мобільного зв`язку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , представляючись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом здійснення заходів відміни незаконного зняття коштів, спонукав по телефону гр-ку ОСОБА_6 зняти з її карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і переказати кошти в сумі 16 000 грн. на інший, ніби безпечний, картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по пр-кту С. Бандери м. Нововолинська та незаконно заволоділа ними. Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .
Слідчий вказує, що потерпіла здійснила переказ коштів через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома платежами по 8000 грн. кожен, які здійснила, відповідно, 28.10.2019 о 15.12 год., ключ операції: ВАSS -_4, ЕЦП; bp.1761-5477-3674-0357 та 28.10.2019 о 15.20 год. ключ операції: ВАSS -_8; ЕЦП- bp. 1761-5525-5328- 0059.
Слідчий зазначає, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також те, що існує реальна загроза знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, в т.ч. матеріалів фото-відеофіксації, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення їх через Базове відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164, ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) в електронному і паперовому вигляді, копій документів про:

повні дані про номер та власника рахунку № НОМЕР_3 , на який було здійснено, через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 наступні перекази коштів: 28.10.2019 о 15:12 год. на суму 8000 грн., ключ операції: ВАSS -_4, ЕЦП- bp.1761-5477-3674-0357; 28.10.2019 о 15.20 год. на суму 8000 грн., ключ операції: ВАSS -_8, ЕЦП- bp. 1761-5525-5328- 0059, тобто анкетні і адресні дані особи власника рахунку, адреси установи банку, де оформлено картковий рахунок, фінансові мобільні телефонні номери.

Операції руху коштів, зокрема отримання переказів на рахунок, зняття з рахунку та переказів на інші рахунки по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 14.00 год. 28.10.2019 по 14.00 год. 30.10.2019, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також операцій переказів коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників, яким переказувались кошти.

Матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , здійснених за період з 14.00 год. 28.10.2019 по 14.00 год. 30.10.2019 із зазначенням адрес (банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо) дати і часу.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ) надати копії документів через Базове відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1