печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
23 червня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 15.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Українсько-Німецького спільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших юридичних осіб, зловживаючи службовим становищем діючи групою осіб під видом отримання кредитів, заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим завдали вказаній банківській установі збитків в особливо великих розмірах.
Так, за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом №UKR-2019-05 від 07.11.2019 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Новий кредитор) 06.12.2019 укладено Договір №2096/К/2 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги (далі Договір відступлення), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрований в реєстрі за № 946, на загальну суму 328 672 338,02 гривень.
Також, відповідно до підпункту 2.2. Договору відступлення прав вимоги, за цим Договором Новий кредитор в день укладення цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до п. 4.1. цього Договору, набуває всі права кредитора за Основними договорами.
Таким чином, за результатами укладання Договору відступлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відступив, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » набув права вимоги Банку до Боржників по Кредитних договорах № ВКЛ-2005880 від 09.06.2011 (далі Договорів № 1), № ВКЛ-2005880/11 від 29.05.2014 (далі Договорів № 2) (по зобов`язаннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Іпотекодавець № 1) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та всіма договорами які їх забезпечують), № ВКЛ-2005469 від 21.01.2011 (далі Договорів № 3), № НКЛ-2005469/2 від 19.07.2012 (далі Договорів № 4), № ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013 (далі Договорів № 5) та № НКЛ-2005469/5 від 03.07.2013 (далі Договорів № 6) (по зобов`язаннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (далі Іпотекодавець № 2) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та всіма договорами які їх забезпечують), загальною сумою заборгованості 5 750 881 157,56 гривень.
Отже, відповідно до ст.ст. 512, 514 Цивільного кодексу України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перейшли всі права вимоги за кредитними договорами, укладеними із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та договорами іпотеки, застави, поруки, що їх забезпечують.
Разом з тим, з метою забезпечення належного виконання зобов`язань по Договору № 1, Іпотекодавець № 1, передає, а Банк приймає в іпотеку в порядку і на умовах, визначеним Договором № 1, належне йому на праві власності майно, а саме: вертоліт авіації загального призначення, виробництва EUROCOPTER FRANCE, тип (модель) AS355F2, заводський номер 5513, 1992 року випуску, державний і реєстраційний знак НОМЕР_5 , який належить Іпотекодавцю № 1 на підставі Договору купівлі-продажу №10-06 с/08 від «04» червня 2008 року, ринковою вартістю 8 216 000,00 гривень, про що укладено Іпотечний договір № ВКЛ-2005880/S-2, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрований в реєстрі за № 559 та накладено заборону відчуження на зазначений вертоліт авіації загального призначення, до припинення цього іпотечного договору і зареєстровано в реєстрі за № 560. Однак, у ході слідства встановлено, що вертоліт авіації загального призначення в кінці 2018 на початку 2019 року, продано Іпотекодавцем № 1 до Федеративної Республіки Німеччина, без надання відповідних дозволів про його відчуження як Банком так і Новим кредитором.
Окрім того, з метою забезпечення належного виконання зобов`язань по Договору № 1, укладено Іпотечний договір № ВКЛ-2005880/S-6 від 27.12.2011, згідно якого, Іпотекодавець № 1, передає, а Банк приймає в іпотеку в порядку і на умовах, визначеними Договором № 1, нерухоме майно, а саме: 6 земельних ділянок, загальною вартістю 12 779 751,57 гривень, цільове призначення яких: для ведення особистого селянського господарства, що знаходяться за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11 (за межами населеного пункту) Городоцького району Львівської області, із кадастровими номерами:
-:04:000:0010, загальною площею 2,00 га; -:04:000:0011, загальною площею 2,00 га; -:04:000:0009, загальною площею 2,00 га;-:04:000:0008, загальною площею 2,00 га; -:04:000:0007, загальною площею 2,00 га; -:04:000:0016, загальною площею 10,00 га.
Наклавши, при цьому, заборону відчуження на вказані вище земельні ділянки. На даний час в реєстрі Держгеокадастру відсутня інформація щодо зазначених земельних ділянок.
Також, з метою забезпечення належного виконання зобов`язань по Договору № 1, укладено Договір застави корпоративних прав № ВКЛ-2005880/S-2 від 30.08.2013, згідно якого, Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), передано корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: частку у розмірі 53 920 327,18 гривень, що становить 86,95 % від статутного капіталу товариства. На даний час, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань єдиний засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_7 із розміром статутного капіталу Товариства 59 812 062,67 грн. При цьому, дата закінчення формування статутного капіталу Товариства 15.07.2011.
Окрім того, у ході досудового розслідування встановлено, що після укладання Іпотекодавцем № 1 та Іпотекодавцем № 2 Кредитних договорів із Банком, з метою забезпечення належного виконання зобов`язань по таких договорах між Банком та Україно-Німецьким спільним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_8 укладалися договори застави, іпотеки та поруки із додатковими договорами і договорами про внесення змін, однак засновниками (бенефіціарами), фактичними контролерами, директорами вказаних вище суб`єктів були одні і ті ж особи, що може свідчити про протиправне заволодіння коштами Банку, в особливо великому розмірі та їх неповернення будь-якому законному кредитору, яким виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В теперішній час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до усіх оригіналів документів, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_14 , щодо фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Українсько-Німецького спільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у період часу з 2011 року по теперішній час (в повному обсязі) з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів фінансової звітності зазначених суб`єктів господарської діяльності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до усіх оригіналів документів, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_14 , щодо фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Українсько-Німецького спільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у період часу з 2011 року по теперішній час (в повному обсязі), з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Українсько-Німецького спільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25960/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1