Справа № 591/252/20
Провадження № 1-кс/591/950/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2020 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до тимчасовий доступ з правом вилучення копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , зазначених у клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження внесене 10.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування став рапорт УСР в Сумській області (ЄО №2 від 09.01.2020) з якого встановлено, що на території Сумської області група осіб за попередньою змовою між собою здійснює незаконний збут наркотичних засобів, в тому числі в установи виконання покарань. Відповідно до отриманих матеріалів, до вчинення злочину можуть бути причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8

Під час досудового розслідування встановлено, що організацію незаконного збуту наркотичних речовин на територію ВК №56 (м.Ромни) ОСОБА_4 організував через ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і працівника зазначеної установи ОСОБА_8 . Останній безпосередньо здійснює приймання від ОСОБА_7 заборонених речовин та доставляє їх до виправної колонії.

Крім того, встановлено, що оплата заборонених речовин здійснюється шляхом перерахування коштів та карткові рахунки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Допитаний свідок пояснив, що він замовляв на ІНФОРМАЦІЯ_9 в м.Ромни різні вироби через знайомого ОСОБА_9 , який надав йому номери карткових рахунків для оплати НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

З метою встановлення і перевірки обставин, пов`язаних з можливим придбанням і збутом наркотичних засобів ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів на вищевказаних карткових рахунках за період з 10.01.2020 до дати винесення ухвали.

Відповідно до рапорту о/у УСР в Сумській області карткові рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 .

Встановлено, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 10.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні:
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію за період з 10.01.2020 по дату винесення ухвали щодо банківських карток: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме інформацію щодо руху грошових коштів по зазначеним банківським карткам з наданням детальної інформації про контрагентів. Надати дозвіл на вилучення такої документації у філіях (відділеннях) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованих у м.Суми.
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію за період з 10.01.2020 по дату винесення ухвали щодо банківських карток: НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , а саме інформацію щодо руху грошових коштів по зазначеним банківським карткам з наданням детальної інформації про контрагентів. Надати дозвіл на вилучення такої документації у філіях (відділеннях) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих у м.Суми.
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію за період з 10.01.2020 по дату винесення ухвали щодо банківських карток: НОМЕР_8 , а саме інформацію щодо руху грошових коштів по зазначеним банківським карткам з наданням детальної інформації про контрагентів. Надати дозвіл на вилучення такої документації у філіях (відділеннях) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих у м.Суми.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1