У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.04.2020 Справа №607/6714/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000006 від 10.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 4 ст. 358 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- 7 засобів для вимірювання вмісту спирту;

- однієї пластикової лійки синього кольору;

- відрізка шлангу прозорого кольору;

- насоса із двома приєднаними до нього відрізками шлангів прозорого кольору, на одному з яких в кінці прикріплений засіб для спуску рідини із ємкостей з датчиком для виміру перелитої рідини;

- насоса із двома приєднаними до нього відрізками шлангів прозорого кольору;

- блокнота із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «TRAVEL ТІЕМ» та зображення природи, всього на 69 арк.;

- блокнота із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «REVIVAL» та зображення будинків, всього на 82 арк.;

- блокнота із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «CAHIER», всього на 120 арк.;

- аркушів паперу із чорновими записами, оборотно-сальдовими відомостями ФОП ОСОБА_6 , платіжними дорученнями, паспорт на дизель, сертифікати відповідності, паспорт якості, всього на 23 арк., та можливість їх вилучення.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 10.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204, ч.4 ст.358 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване за ч.1 ст.204 КК України на підставі матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області, відповідно до яких 30.01.2020 Тернопільській області в контейнерах (кунгах) по АДРЕСА_2 виявлено факт незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: прозорої рідини із запахом спирту, що знаходилася в 44 пластикових бочках об`ємом по 220 л кожна, вилучених у громадянина ОСОБА_7 .

12.02.2020 проведено огляд 44 пластикових бочок об`ємом 220 л. кожна, заповнених прозорою рідиною з запахом спирту та постановою слідчого вони визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.02.2020. Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_2 №607/2789/20 від 14.02.2020 року накладено арешт на вилучені речі та предмети.

В ході розслідування кримінального провадження №0000006 від 10.02.2020 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 24.03.2017, в ході якого у ОСОБА_8 (рідного брата ОСОБА_7 ) вилучались спиртовмісні рідини. Також встановлено, що при вирішенні слідчим суддею питання про спеціальну конфіскацію речей та предметів (в тому числі рідин з запахом спирту), вилучених у ОСОБА_8 , до суду надано підроблені документи щодо походження спирту. За даним фактом 16.04.2020 слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області зареєстровано кримінальне провадження №0000011 за ч.4 ст.358 КК України, яке прокурором об`єднано в одне провадження з кримінальним провадженням №0000006.

Так, матеріалами кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 24.03.2017 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/14361/18 від 26.07.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку об`єкта нерухомості, а саме -добудови до складу металовиробів, право власності на яку не зареєстроване та яка розташована в межах географічних координат: 49.572904, 25.608798 - 49.572845, 25.608932 - 49.572904, 25.608996 - 49.572974, 25.608830 на території за адресою: АДРЕСА_3 на земельній ділянці із кадастровим номером :03:003:0013, яка зареєстрована за ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та орендується ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

03.08.2018 року, на підставі зазначеної ухвали, у вищевказаному об`єкті нерухомого майна проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено в громадянина ОСОБА_8 наступне:

- 7 засобів для вимірювання вмісту спирту;

- одна пластикова лійка синього кольору;

- відрізок шлангу прозорого кольору;

- насос із двома приєднаними до нього відрізками шлангів прозорого кольору, на одному з яких в кінці прикріплений засіб для спуску рідини із ємкостей з датчиком для виміру перелитої рідини;

- насос із двома приєднаними до нього відрізками шлангів прозорого кольору;

- блокнот із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «TRAVEL ТІЕМ» та зображення природи, всього на 69 арк.;

- блокнот із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «REVIVAL» та зображення будинків, всього на 82 арк.;

- блокнот із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «CAHIER», всього на 120 арк.;

- аркуші паперу із чорновими записами, оборотно-сальдовими відомостями ФОП ОСОБА_6 , платіжними дорученнями, паспорт на дизель, сертифікати відповідності, паспорт якості, всього на 23 арк.;

- 6 (шість) пластикових ємкостей синього кольору, приблизним об`ємом 200 (220) літрів кожна, закорковані пластмасовими корками, з яких 5 (п`ять) заповнені рідиною із характерним запахом спирту, а одна заповнена частково із характерним запахом спирту;

- 27 (двадцять сім) пластикових ємкостей синього кольору, приблизним об`ємом 200 (220) літрів кожна, закорковані пластмасовими корками;

- 96 (дев`яносто шість) пластикових ємкостей синього та білого кольорів, різних об`ємів від 20- 35 літрів кожна, закорковані пластмасовими корками.

Крім того, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/14356/18 від 26.07.2018 року (по кримінальному провадженні №0000023 від 24.03.2017) надано дозвіл на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна, а саме: двох контейнерів, які знаходяться на території, за адресою: АДРЕСА_4 , право власності на які не зареєстровано та розташовані в межах географічних координат: 49.583633, 25.584915 - 49.583703, 25.584846 - 49.585055, 25.585055 - 49.583699, 25.585119 на земельній ділянці із кадастровим номером :02:001:4351, право власності на яку не зареєстровано.

03.08.2018 року, на підставі зазначеної ухвали, у вищевказаних об`єктах нерухомого майна проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено в громадянина ОСОБА_8 наступне:

- 23 (двадцять три) пластикових ємкостей синього кольору, приблизним об`ємом 200 (225) літрів кожна, закорковані пластмасовими корками, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту;

- 40 (сорок) пластикових ємкостей, з яких 39 синього кольору, а одна білого кольору, приблизним об`ємом 200 (220) літрів кожна, закорковані пластмасовими корками.

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 №607/15300/18 від 08.08.2018 накладено арешт на майно, вилучене за результатами проведення обшуків, в тому числі на вищевказані речі та предмети, вилучені у громадянина ОСОБА_8 .

Ухвалою судді ІНФОРМАЦІЯ_2 №607/1833/19 від 14.01.2020 скасовано арешт на вищевказані речі, який накладений згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/15300/18 від 08.08.2018.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що вказані у клопотанні речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника управління - начальнику 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 , заступнику начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- 7 засобів для вимірювання вмісту спирту;

- однієї пластикової лійки синього кольору;

- відрізка шлангу прозорого кольору;

- насоса із двома приєднаними до нього відрізками шлангів прозорого кольору, на одному з яких в кінці прикріплений засіб для спуску рідини із ємкостей з датчиком для виміру перелитої рідини;

- насоса із двома приєднаними до нього відрізками шлангів прозорого кольору;

- блокнота із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «TRAVEL ТІЕМ» та зображення природи, всього на 69 арк.;

- блокнота із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «REVIVAL» та зображення будинків, всього на 82 арк.;

- блокнота із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «CAHIER», всього на 120 арк.;

- аркушів паперу із чорновими записами, оборотно-сальдовими відомостями ФОП ОСОБА_6 , платіжними дорученнями, паспорт на дизель, сертифікати відповідності, паспорт якості, всього на 23 арк., з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1