Справа № 991/412/20
Провадження1-кс/991/415/20
У Х В А Л А

16 січня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві, клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, по кримінальному провадженню № 0000706 від 12.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшло відповідне клопотання про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000706 від 12.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратури Офісу Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000706 від 12.07.2018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.07.2018, за скаргою ОСОБА_5 , за фактом подання народним депутатом України ОСОБА_6 недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення з метою підтвердження або спростування відомостей, викладених заявником ОСОБА_5 , а саме:
- допитано у якості свідка народного депутата України ОСОБА_6 , щодо обставин реєстрації компанії «Vesta Estate», купівлі вказаною компанією нерухомого майна та в подальшому відчуження прав на компанію «Vesta Estate»;
- долучено копії документів, стосовно реєстрації та відчуження прав на компанію «Vesta Estate», відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_6 ;
- допитано у якості свідка ОСОБА_7 , яка є акціонером та представником компанії Adosida Incorporation Limited (Кіпр), на користь якої передано частку ОСОБА_6 у статутному капіталі компанії «Vesta Estate»;
- витребувано в порядку ст. 93 КПК України копії матеріалів кримінального провадження № 0000026 від 07.03.2014, згідно з якими компетентними органами Французької Республіки проведено обшук у квартирі, яка зареєстрована за компанією «Vesta Estate»;
- проведено низку тимчасових доступів до речей і документів, які містяться у кримінальному провадженні № 0000034 від 20.03.2018;

- допитано у якості свідка заявника ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування детективом постановами від 10.10.2018, 14.02.2019 та 12.12.2019 приймалось рішення про закриття кримінального провадження № 0000706 від 12.07.2018 (постановою від 14.02.2019 у частині) керуючись п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю у діях ОСОБА_6 складу кримінального правопорушення, які скасовані відповідними ухвалами слідчих суддів Солом`янського районного суду міста Києва від 10.01.2019, 18.03.2019 та Вищого антикорупційного суду від 11.01.2020.
Вказаною ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 11.01.2020 у справі № 991/2830/19 (провадження № 1-кс/991/3436/19) вказано на необхідність встановлення під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000706 від 12.07.2018 куди, кому і яким чином перейшла у власність квартира, яка належала Товариству «Vesta Estate» вартістю 1,363 млн. євро та чи отримував ОСОБА_6 будь-які інші кошти при відчуженні частки статутного капіталу крім тих, які йому були передані за договором цесії часток від 11.06.2015.

Строк досудового розслідування спливає 21 січня 2020 року. Однак, завершити до вказаного часу досудове слідство не є можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:
- встановити куди, кому і яким чином перейшла у власність квартира, яка належала Товариству «Vesta Estate»;

- встановити чи отримував ОСОБА_6 будь-які інші кошти при відчуженні частки статутного капіталу крім тих, які йому були передані за договором цесії часток від 11.06.2015;

Крім того, у клопотанні детектив просить розгляд проводити у закритому судовому засіданні.

Відповідно до ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов до висновку про можливість розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.
У судовому засіданні детектив клопотання підтримав. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання. Додатково пояснив, що проведення вищезазначених слідчих (розшукових) дій, необхідно для повного і неупередженого здійснення досудового розслідування та прийняття в подальшому законного рішення по кримінальному провадженню. У зв`язку з чим просив клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування на три місяці.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
- дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості,
Частиною 2 цієї статті встановлено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У судовому засіданні встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000706 від 12.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України. По кримінальному провадженню жодній особі про підозру не повідомлено.
Для закінчення досудового слідства, по справі слід виконати низку слідчих дій, завершення яких у строк до 21 січня 2020 року вважаю не можливим з підстав, наведених детективом. Тому з метою надання можливості завершити досудове слідство по кримінальному провадженню № 0000706, погоджуюсь із клопотанням детектива про необхідність продовження строку досудового розслідування.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Тому, погоджуюсь з тим строком, на який прохає продовжити строк досудового розслідування детектив, оскільки вказаний ним строк не перевищує визначеного п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строку.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність у задоволенні клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 9, 219, 294, 295-1, 309, 369, 372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, по кримінальному провадженню № 0000706 від 12.07.2018 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню
№ 0000706 від 12.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, на три місяці, тобто до 21 квітня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1