Справа № 314/2503/20
Провадження № 1-кс/314/1284/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.06.2020 року м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області, погодженого з прокурором Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від «03» січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання слідчим відділенням Вільнянського відділення поліції Пологівського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від «03» січня 2020 року, за ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, на території Дружелюбівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області знаходиться ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в постійному користуванні якого перебувають земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею понад 2700 га.

В свою чергу вказана державна установа передала зазначені земельні ділянки у користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як зазначає ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказані земельні ділянки постійно використовуються для вирощування сільськогосподарських культур. Разом з тим, борг зі сплати земельного податку постійно збільшується та на теперішній час складає понад 1,7 млн. грн. Натомість інші сільгоспвиробники заборгованості ані з земельного податку, ані з орендної плати не мають.

Таким чином, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постійно здійснює господарську діяльність щодо вирощування сільськогосподарських культур на наданих у постійне користування земельних ділянках. Проте, не сплачує земельний податок за їх використання, незважаючи на те, що він майже втричі менший за середню орендну плату по Вільнянському району.

Відповідно до наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.02.2020 у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було понад 59 рахунків у банківських установах, з яких на теперішній час залишаються відкритими 12 рахунків.

З метою здійснення аналізу ведення господарської діяльності вказаного державного підприємства та встановлення причин несплати до бюджету коштів за користування земельними ділянками, виникла необхідність у відкритті банківської таємниці в частині отримання інформації про рух коштів на банківських рахунках підприємства з 2018 року по теперішній час. Крім того, отримання вказаної інформації потрібне для проведення відповідних експертних досліджень, зокрема шляхом проведення економічної експертизи, для встановлення об`єктивних обставин кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи єдину систему банку даних платників та їх рахунків між територіальними фінансовими установами, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці в частині отримання інформації про рух коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2018 по 01.07.2020 на банківських (картковий) рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) за №№ НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) та НОМЕР_11 .

Суд, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зважаючи, що інформація, що міститься в оригіналах документів, може мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема може бути речовими доказами у вказаному кримінальному правопорушенні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
клопотання задовольнити.

Надати слідчому Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) по АДРЕСА_1 , а саме до банківської таємниці - роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по банківських рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за №№ НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) та НОМЕР_11 , (МФО НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 01.07.2020, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номери рахунків контрагентів, з якими проведено операції.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 16.07.2020 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

16.06.2020