Справа № 948/366/20
Провадження № 1-кс/948/75/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.04.2020 смт Машівка

Слідчий суддя Машівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000294 від 02.10.2019, -

в с т а н о в и л а :

27.04.2020 до суду надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтоване тим, що органом досудового слідства проводиться розслідування злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння грошовими коштами в сумі 19 000 грн. гр. ОСОБА_5 , шляхом шахрайства. У ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчої судді Машівського районного суду ОСОБА_1 від 04.03.2020 року в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що операції невідомою особою відбувалися по картці потерпілої № НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2019 по 02.10.2019 року, а саме: було здійснено поповнення карти або рахунку в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_1 , платником ОСОБА_6 на суму 20 грн., після чого здійснено два перекази через IVR-меню на загальну суму 19 004 грн. на картку № НОМЕР_2 та одне поповнення карти № НОМЕР_2 на карту потерпілої № НОМЕР_1 на суму 4 620 грн.

У зв`язку з викладеним, слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом таємницю шляхом ознайомлення та надання копій інформації, щодо переказу грошових коштів картки № НОМЕР_2 , яке мало місце 01.10.2019 року в період з 20:00 до 22:00 год, а також інформацію про особу, якій було перераховано грошові кошти потерпілої та місце зняття коштів із фото/відео матеріалами зафіксованими у момент зняття вищевказаних грошових коштів з відповідного банкомату.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні з наведених у клопотанні підстав.

Суд, заслухавши слідчого, дослідивши документи провадження, дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що 02.10.2019 року за заявою ОСОБА_5 , 1969 р.н., про те, що в період часу з 01.10.2019 по 02.10.2019 невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, які знаходились на належній їй банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 19 000 грн, були внесені відомості до ЄРДР за № 0000294 з правовою кваліфікацією ст. 190 ч. 1 КК України (а.с. 2-3).

Допитана 02.10.2019 як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 30.09.2019 та 01.10.2019 їй на мобільний телефонував невідомий абонент НОМЕР_3 , вона слухавку не брала, а пізніше перетелефонувала на цей номер, однак ніхто не відповів. 02.10.2019 вона вирішила звернутися до Приватбанку, оскільки мала картку НОМЕР_1 , де їй повідомили, що з картки знято кошти в сумі близько 19 000 грн (а.с. 4-6).

Як вбачається з копії виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 01.10.2019 року з картки дійсно було переказано близько 19 000 грн. (а.с. 7).

На підставі ухвали слідчого судді Машівського районного суду від 04.03.2020 року 06.04.2020 проведено тимчасового доступу до речей та документів, в ході якого встановлено, що операції невідомою особою відбувалися по картці потерпілої № НОМЕР_1 з 01.10.2019 по 02.10.2019 року, зокрема: було здійснено поповнення карти або рахунку в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_1 , платником ОСОБА_6 на суму 20 грн, після чого здійснено два перекази через IVR-меню на загальну суму 19 004 грн на картку № НОМЕР_2 та одне поповнення карти № НОМЕР_2 на карту потерпілої № НОМЕР_1 на суму 4 620 грн (а.с. 8-11).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні у відповідної фізичної особи або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України стороні кримінального провадження може бути наданий тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у разі, якщо окрім вищезазначених обставин, вона доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, про тимчасовий доступ якої клопоче слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Виходячи з викладеного, оскільки судом установлено, що зазначена інформація дійсно може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для розкриття злочину та надасть можливість використати її як доказ у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000294 від 02.10.2019 задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) надати старшому слідчому СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом ознайомлення та надання копій інформації щодо переказу грошових коштів картки № НОМЕР_2 , яке мало місце 01.10.2019 року в період з 20:00 до 22:00 год, а також інформацію про особу, якій було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 та місце зняття коштів із фото/відео матеріалами зафіксованими у момент зняття вищевказаних грошових коштів з відповідного банкомату.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1