Справа № 761/7130/20
Провадження № 1-кс/761/4608/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2020 року Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління кримінальних проваджень Департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Сосниця, Чернігівського області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000180 від 19.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 04.03.2020 року надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління кримінальних проваджень Департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000180 від 19.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України, про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Одночасно з вказаним клопотанням слідчим внесено клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Головного слідчого управління Служби безпеки України перебуває кримінальне провадження № 0000180 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3

ст. 212 та ч. 4 ст. 190 КК України, відомості відносно якого 19.06.2019 на підставі постанови Генеральної прокуратури України виділено з матеріалів кримінального провадження № 0000036.

Кримінальне провадження № 0000036 розпочато 03.03.2017 слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіейчес Україна» (м. Київ, далі ТОВ «Сіейчес Україна) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03.11.2017 постановою заступника Генерального прокурора України здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000036 доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

27.12.2017 постановою Генерального прокурора України підслідність зазначеного кримінального правопорушення визначена за Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

17.07.2018 у кримінальному провадженні № 0000036

про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4

ст. 190 КК України, повідомлено ОСОБА_6

18.06.2019 у кримінальному провадженні № 0000036 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190,

ч. 3 ст. 212 КК України, повідомлено ОСОБА_5

18.06.2019 у кримінальному провадженні № 0000036 про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України, повідомлено ОСОБА_6

19.06.2019 матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України, виділено в окреме провадження за № 0000180.

18.06.2019 в рамках кримінального провадження № 0000036 засновнику ТОВ «Агропродукт СП» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно відомостей Державної прикордонної служби України ОСОБА_5 виїхав на тимчасово окуповану територію АР Крим та до теперішнього часу на територію підконтрольну Українській владі не повертався.

19.06.2018 у кримінальному провадженні № 0000036, в порядку ст. 281 КПК України, оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 .

Підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, а також особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, що дає обґрунтовані підстави вважати, що він може ухилятись від досудового слідства та намагатись покинути територію України з метою уникнення покарання.

Підозрюваний ОСОБА_5 на момент подачі клопотання являється засновником ТОВ «Агропродукт СП» та має в своєму розпорядженні правовстановлюючі, статутні документи, а також печатку Товариства, що надає змогу останньому продовжити вчинення фінансових операцій з майном, яким останній незаконно заволодів, а також вчинити дії, направлені на приховання та маскування своєї протиправної діяльності, тобто може перешкоджати кримінальному провадженню.

Також, не встановлено місця зберігання фінансово-господарських та бухгалтерських документів підприємств, які використовувались ОСОБА_6 та ОСОБА_5 для незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ «Сіейчес Україна», а також їх печаток, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим ОСОБА_5 перебуваючи на свободі зможе знищити, сховати або спотворити їх.

Номінальні директори та засновники підприємств з явними ознаками фіктивності, які використовувались підозрюваним в злочинній діяльності для заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом на даний момент у повному обсязі не допитані, у зв`язку з неможливістю на даний момент встановлення їх місця перебування, у зв`язку з чим ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, зможе незаконно впливати на останніх у цьому кримінальному провадженні.

Не встановлено всіх осіб, спільно із якими ОСОБА_5 вчинював вказаний злочин, у зв`язку з чим останній, будучи обізнаним про стадію здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та перебуваючи на волі, зможе сприяти переховуванню таких осіб від органу досудового слідства та сприяти уникненню ними кримінальної відповідальності.

При цьому, ОСОБА_5 здійснивши заволодіння грошовими коштами ТОВ «Сіейчес Україна» з використанням низки підприємств та їх номінальних керівників, здатний керувати такою протиправною діяльністю віддалено за допомогою засобів зв`язку.

Враховуючи, що місце розташування та зберігання грошових коштів, якими ОСОБА_5 незаконно заволодів не встановлено, останній, перебуваючи на волі, зможе вчинити легалізацію вказаних коштів, дії, спрямовані на маскування та приховання таких грошових коштів, тобто вчинити злочин, передбачений ст. 209 КК України.

Викладені обставини у своїй сукупності свідчать про те, що підозрюваний, стосовно якого внесене дане клопотання, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, експерта, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, тобто про наявність ризиків, передбачених п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Запобігти вказаним ризикам можливо лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки інші запобіжні заходи, зважаючи на вищевикладені обставини, не зможуть завадити вказаній особі покинути територію України, незаконно впливати на інших учасників процесу та продовжувати віддалено керувати описаною вище протиправною діяльністю.

05.09.2019 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду

м. Києва надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 терміном на шість місяців з дня її винесення.

Враховуючи вищевикладене, дане клопотання подається прокурором одночасно з клопотанням про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому, та просив клопотання задовольнити.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Заслухавши доводи сторони обвинувачення, дослідивши клопотання та додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказане клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

При розгляді клопотання встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління Служби безпеки України перебуває кримінальне провадження № 0000180 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3

ст. 212 та ч. 4 ст. 190 КК України, відомості відносно якого 19.06.2019 на підставі постанови Генеральної прокуратури України виділено з матеріалів кримінального провадження № 0000036.

Кримінальне провадження № 0000036 розпочато 03.03.2017 слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіейчес Україна» (м. Київ, далі ТОВ «Сіейчес Україна) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03.11.2017 постановою заступника Генерального прокурора України здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000036 доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

27.12.2017 постановою Генерального прокурора України підслідність зазначеного кримінального правопорушення визначена за Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

17.07.2018 у кримінальному провадженні № 0000036

про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4

ст. 190 КК України, повідомлено ОСОБА_6

18.06.2019 у кримінальному провадженні № 0000036 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190,

ч. 3 ст. 212 КК України, повідомлено ОСОБА_5

18.06.2019 у кримінальному провадженні № 0000036 про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України, повідомлено ОСОБА_6

19.06.2019 матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України, виділено в окреме провадження за № 0000180.

18.06.2019 в рамках кримінального провадження № 0000036 засновнику ТОВ «Агропродукт СП» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно відомостей Державної прикордонної служби України ОСОБА_5 виїхав на тимчасово окуповану територію АР Крим та до теперішнього часу на територію підконтрольну Українській владі не повертався.

19.06.2018 у кримінальному провадженні № 0000036, в порядку ст. 281 КПК України, оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 .

Підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, а також особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, що дає обґрунтовані підстави вважати, що він може ухилятись від досудового слідства та намагатись покинути територію України з метою уникнення покарання.

Підозрюваний ОСОБА_5 на момент подачі клопотання являється засновником ТОВ «Агропродукт СП» та має в своєму розпорядженні правовстановлюючі, статутні документи, а також печатку Товариства, що надає змогу останньому продовжити вчинення фінансових операцій з майном, яким останній незаконно заволодів, а також вчинити дії, направлені на приховання та маскування своєї протиправної діяльності, тобто може перешкоджати кримінальному провадженню.

Також, не встановлено місця зберігання фінансово-господарських та бухгалтерських документів підприємств, які використовувались ОСОБА_6 та ОСОБА_5 для незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ «Сіейчес Україна», а також їх печаток, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим ОСОБА_5 перебуваючи на свободі зможе знищити, сховати або спотворити їх.

Номінальні директори та засновники підприємств з явними ознаками фіктивності, які використовувались підозрюваним в злочинній діяльності для заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом на даний момент у повному обсязі не допитані, у зв`язку з неможливістю на даний момент встановлення їх місця перебування, у зв`язку з чим ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, зможе незаконно впливати на останніх у цьому кримінальному провадженні.

Не встановлено всіх осіб, спільно із якими ОСОБА_5 вчинював вказаний злочин, у зв`язку з чим останній, будучи обізнаним про стадію здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та перебуваючи на волі, зможе сприяти переховуванню таких осіб від органу досудового слідства та сприяти уникненню ними кримінальної відповідальності.

При цьому, ОСОБА_5 здійснивши заволодіння грошовими коштами ТОВ «Сіейчес Україна» з використанням низки підприємств та їх номінальних керівників, здатний керувати такою протиправною діяльністю віддалено за допомогою засобів зв`язку.

Враховуючи, що місце розташування та зберігання грошових коштів, якими ОСОБА_5 незаконно заволодів не встановлено, останній, перебуваючи на волі, зможе вчинити легалізацію вказаних коштів, дії, спрямовані на маскування та приховання таких грошових коштів, тобто вчинити злочин, передбачений ст. 209 КК України.

Викладені обставини у своїй сукупності свідчать про те, що підозрюваний, стосовно якого внесене дане клопотання, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, експерта, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, тобто про наявність ризиків, передбачених п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Запобігти вказаним ризикам можливо лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки інші запобіжні заходи, зважаючи на вищевикладені обставини, не зможуть завадити вказаній особі покинути територію України, незаконно впливати на інших учасників процесу та продовжувати віддалено керувати описаною вище протиправною діяльністю.

05.09.2019 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду

м. Києва надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 терміном на шість місяців з дня її винесення.

Враховуючи вищевикладене, дане клопотання подається прокурором одночасно з клопотанням про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зазначені обставини згідно ст. 189 КПК України є підставою його затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором доведено, що зазначені у клопотанні про надання дозволу з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 обставини дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування, що відповідно до ч.4 ст.189 КПК України є підставою для задоволення клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 190 КПК України строк дії ухвали слід встановити тривалістю шість місяців з дня її постановлення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 177, 187, 188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління кримінальних проваджень Департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , - задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління кримінальних проваджень Департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , /м. Київ, вул. Різницька, 13/15, роб. телефон 280-26-03/ дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Сосниця, Чернігівського області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою його приводу до Шевченківського районного суду м.Києва для участі в розгляді клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дата втрати законної сили ухвали слідчого судді 04 вересня 2020 року.
Затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали.

Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі.

Якщо після затримання підозрюваного, обвинуваченого з`ясується, що він був затриманий на підставі ухвали про дозвіл на затримання, яка відкликана прокурором, підозрюваний, обвинувачений має бути негайно звільнений уповноваженою службовою особою, під вартою якої він тримається, якщо немає інших законних підстав для його подальшого затримання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1