У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2020 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000050, зареєстрованому у ЄРДР 19.01.2018 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :

27.04.2020 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000050 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у головному офісі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 19.11.2018 року о 11.00 год на мобільний телефон НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зателефонував невідомий чоловік телефонний номер якого НОМЕР_2 та представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В ході розмови він повідомив про збій в банківській системі. В результаті чого із банківської картки ОСОБА_5 зникли гроші, а щоб їх повернути назад необхідний код- підтвердження, який йому буде надслано СМС-повідомленням. Коли ОСОБА_5 вазав невідомому чоловіку отриманий код у нього з банківської картки були зняті гроші в сумі 20205 грн.

По данному факту слідчим відділення Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 19.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 15.01.2018 року він оформив кредитну карту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також має кредит у розмірі 5500 грн оформлений у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 19.11.2018 року о 11.00 год на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік (телефонний номер якого НОМЕР_2 ) та представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В ході розмови він повідомив про збій в банківській системі. В результаті чого із банківської картки зникли гроші. Яка сума зникла він не говорив, щоб їх повернути назад необхідний код- підтвердження, який буде надіслано СМС- повідомленням. Далі ОСОБА_5 повідомив своє прізвище ім`я та по-батькові та коли закінчується строк дії картки та номер картки. Через 10 хв на його мобільний телефон прийшло СМС -повідомлення із буквинним кодом одноразового підтвердження. Даний код ОСОБА_5 повідомив вказаній особі. Коли назвав невідомому чоловіку отриманий код у нього з кредитної банківської картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 були зняті гроші в сумі 20205 грн.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Старший слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вважає, що неможливо отримати відомості в інший спосіб,необхідно отримати доступ до документів, в яких міститься інформація, яка є банківською таємницею, а саме виписки про рух коштів, по банківському рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 за період часу з 19.01.2018 року по 20.01.2018 року, які зберігаються у головному офісі банку за адресою: АДРЕСА_1 , які мають важливе значення для встановлення істини у справі, тому є необхідність їх оглянути, виготовити їх копії, а у випадку необхідності і вилучити, з метою використання їх як доказів у кримінальному провадженні.

Заслухавши думку старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 і ознайомившись із матеріалами клопотання про доступ до документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000050, зареєстрованому у ЄРДР 19.01.2018 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ОСОБА_9 , начальнику СВ ОСОБА_10 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000051 від 19.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до всих документів за банківським рахунком ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 19.01.2018 року по 20.01.2018 року, які зберігаються у головному офісі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі. Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх.

Зобов`язати ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції було здійснено зняття коштів з даного рахунку та місце перебування даної особи яка здійснювала дану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме належить; фотознімки осіб які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період часу з 19.01.2018 року по 20.01.2018 року.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1