Справа№751/3162/20
Провадження №1-кс/751/1000/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить надати слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), що перебувають у володінні Приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, в тексті клопотання зазначив, що просить справу розглянути без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі. Додаткових доказів та пояснень не має.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000422 від 06.09.2019, за фактом розтрати службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

21.01.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 укладено трудовий контракт згідно умов якого ОСОБА_5 призначено на посаду директора вказаного товариства. Згідно умов контракту директор ОСОБА_5 має право без довіреності діяти від імені товариства, у тому числі представляти інтереси та вчиняти правочини; розпоряджатися майном та коштами товариства в межах, визначених статутом та чинним законодавством.

Згідно п. 2.9.5 контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується оплачувати, у випадку виробничої необхідності з метою підвищення кваліфікації робітника ( ОСОБА_5 ), його навчання.

Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директор має право без доручення здійснювати усі дії від імені товариства за виключенням віднесених до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників.

Згідно п. 8.2.3. статуту виключно до компетенції Загальних Зборів Учасників належить визначення умов оплати праці посадових осіб товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

Відповідно до звіту ПП « ОСОБА_6 » про результати перевірки групи операцій, які здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальна вартість навчання ОСОБА_5 , яка повинна була бути сплачена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на корить Приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 128-16/ЕМВА про надання послуг з освітньої діяльності від 17.10.2016, становила 349 900,00 грн. У межах інформації, яка надана на перевірку, відсутнє документальне обґрунтування нарахованого з 01.10.2016 по 31.07.2018 ОСОБА_5 доходу за складовою «навчання» в сумі 426 707,25 грн. з виконання умов договору № 128-16/ЕМВА від 17.10.2016, що свідчить про безпідставне завищення сум виплат на оплату праці в порушення укладеного трудового контракту.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 07 від 15.04.2020 документально підтверджуються висновки звіту ПП « ОСОБА_6 » від 05.02.2020 в частині безпідставного завищення директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 сум виплати на оплату праці в порушення умов трудового контракту, а саме суми нарахованого з 01.10.2016 по 31.07.2018 ОСОБА_5 доходу за складовою «навчання» в сумі 426 707,25 грн., з урахування того, що договір № 128-16/ЕМВА про надання послуг з освітньої діяльності від 17.10.2016 не був погоджений засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Таким чином, в ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні Приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, підтвердження факту надання Приватним вищим навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з жовтня 2016 року по липень 2018 року ОСОБА_5 послуг з освітньої діяльності для здобуття іншої вищої освіти за програмою ІНФОРМАЦІЯ_3 , факту оплати вказаних послуг, а також проведення судово-почеркознавчої експертизи, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), що перебувають у володінні Приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договору № 128-16/ЕМВА про надання послуг з освітньої діяльності від 17.10.2016, додаткових угод, всіх додатків до них (акту прийому послуг, документів, що надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник), для належного здійснення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку, які передбачені п. 2.1.7. договору, тощо), особової справи ОСОБА_5 , банківських виписок з відомостями про оплату послуг з освітньої діяльності для здобуття ОСОБА_5 іншої вищої освіти за програмою ІНФОРМАЦІЯ_3 , копії документа про присвоєння ОСОБА_5 ступеню ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1