Єдиний унікальний № 243/2668/20
Провадження № 1-кс/243/624/2020
УХВАЛА
Іменем України

30 березня 2020 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі судового засідання Слов?янського міськрайонного суду Донецької області клопотання ст. слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 від 11.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов?янського міськрайонного суду Донецької області звернувся ст. слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області (далі Слов?янський ВП) капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 від 11.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

З клопотання вбачається, що 10.03.2020 року надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа 10.03.2020 року в період часу з 19-20 год. по 19-35 год. таємно викрала грошові кошти в сумі 9500,00 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальний збиток на вказану вище суму (ЄО 7613 від 10.03.2020 року).

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 10.03.2020 року йому на мобільний номер НОМЕР_1 зателефонували з номера НОМЕР_2 та представились службою безпеки банку, де у останнього відкритий рахунок. В ході телефонної бесіди повідомив, що з його рахунку намагаються зняти грошові кошти. З метою запобігти переведенню коштів необхідно зайти на сайт банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_4 погодився та увійшов на сайт банку, після чого відмовився повідомляти код та вносити його у відповідну графу. Після телефонної розмови ОСОБА_4 виявив, що з його карткового рахунку № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 9500,00 грн., оскільки йому прийшло відповідне смс-повідомлення на мобільний номер телефону, прикріплений до банківської картки. Після цього ОСОБА_4 звернувся до поліції.

Під час досудового розслідування слідчим СВ Слов`янського ВП було оглянуто банківську картку, оформлену на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_3 , з якої було знято грошові кошти в сумі 9500,00 грн. та мобільний телефон, на номер якого прийшло смс-повідомлення про списання коштів.

В ході досудового розслідування слідчим шляхом не було встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, також не встановлено місце зняття коштів та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по карті акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 19-20 год. 10.03.2020 року по 19-35 год. 10.03.2020 року, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківських карток, та інші особисті дані власників відповідних карт. Вказана інформація знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Посилаючись на ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч. 2 ст. 160, ст. 162 КПК України, слідчий звертає увагу, що отримати необхідні документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів, неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішення суду. Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 , фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат, в момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, неможливо притягнути до відповідальності.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що іншим способом неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а саме: - до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_3 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту та інше; - до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) із вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 19-20 год. 10.03.2020 по 19-35 год. 10.03.2020 року; - до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_3 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період з 19-20 год. 10.03.2020 року по 19-35 год. 10.03.2020 року та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів. А також просить надати можливість зробити копії зазначених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву з проханням проводити судове засідання без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), у володінні якого знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, належним чином повідомлялося судовим викликом про дату, час та місце судового засіданні, але представник товариства в судове засідання не з`явився, відомостей про причини неявки суду надано не було, та неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причини або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Слов?янського ВП ГУНП проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення невідомою особою грошових коштів в сумі 9500,00 грн. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 відкрито банківську картку № НОМЕР_3 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), з якої 10.03.2020 року в період часу з 19-20 год. до 19-35 год. після телефонного дзвінка на номер мобільного телефону ОСОБА_5 НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 невідомою особою було знято грошові кошти в сумі 9500,00 грн., після чого на номер телефону ОСОБА_5 прийшло відповідне смс-повідомлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду заяву ОСОБА_5 від 10.03.2020 року та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000525 від 11.03.2020 року, згідно з якими 11.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за фактом заяви ОСОБА_5 від 10.03.2020 року про те, що невстановлена особа 10.03.2020 року в період часу з 19-20 год. по 19-23 год. таємно викрала грошові кошти в сумі 9500,00 грн. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальний збиток на вказану вище суму.

У відповідності до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, та іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, законом не передбачено.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-160, 162-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) забезпечити ст. слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів у електронному та паперовому вигляді, а також можливість зробити їх копію, а саме:

-до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_3 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту та інше;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) із вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 19-20 год. 10.03.2020 по 19-35 год. 10.03.2020 року;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_3 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період з 19-20 год. 10.03.2020 року по 19-35 год. 10.03.2020 року та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Повідомити акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) про наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст. 166 КПК України, а саме: 1) у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів; 2) у разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії даної ухвали до 30.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1