Справа № 686/2452/20
Провадження № 1-кс/686/4999/20
УХВАЛА
Іменем України

13 квітня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001906 від 14.04.2015 року,

ВСТАНОВИВ:

13.04.2020 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 16.07.2013 за вказівкою ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, учасниками ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було прийнято рішення про укладення договору оренди землі з ІНФОРМАЦІЯ_2 площею 6 716 кв.м. за вищевказаною адресою.

10.09.2013, достовірно знаючи про дату підписання договору оренди землі між ПП « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою приховання свого злочинного умислу, спрямованого на привласнення коштів вкладників-довірителів, ОСОБА_5 вийшла зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі рішення учасників даного підприємства, передавши всі майнові та грошові внески Товариства ОСОБА_8 , який на той час продовжував являтися співзасновником та директором ПП « ОСОБА_6 ».

Після чого, в цей же день між ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_8 та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір оренди землі № 123-01-2013/2427603.
Таким чином, з метою привласнення грошових коштів вкладників-довірителів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ввірених ОСОБА_5 як директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також невиконання зобов`язання щодо передачі у право власності нежилої комерційної площі в торгівельно-офісно-житловому центрі, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної ініціативи, відмовились від права оренди землі в АДРЕСА_2 , на користь підконтрольного ОСОБА_5 ПП « ОСОБА_11 », яке в подальшому здійснило будівництво торгового центру за вказаною адресою.

У вересні 2016 року, коли вкладникам-довірителям ОСОБА_9 та ОСОБА_10 стало відомо про відкриття торгового центру за адресою: АДРЕСА_2 , вони звернулися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вимогою виконати перед ними зобов`язання, визначені в інвестиційному договорі від 18.12.2007. Однак, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовилися виконувати зобов`язання та направили на їх адресу лист-відповідь № 205/11/16 від 02.11.2016, в якому зазначили, що їх підприємство не здійснювало будівництва об`єкту по АДРЕСА_2 та жодного відношення до зведених за цією адресою приміщень не має. Відповідно виконати зобов`язання за договором по передачі приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не може.

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_5 , не маючи відповідних повноважень, фактично організовувала проведення будівництва торгівельно-офісного центру за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого остання через підставних осіб та свою рідну доньку ОСОБА_7 отримала у власність велику кількість приміщень у вказаному торгівельному центрі.

Враховуючи викладене, в результаті умисних протиправних дій ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які полягали у привласненні чужого майна, яке було ввірене ОСОБА_5 , шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 завдано збитків у загальному розмірі 1 400 000 грн., що на момент вчинення злочину в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, підозрюється у привласненні чужого майна, яке ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Враховуючи вимоги, які передбачені ст. 2 КПК України, на даному етапі досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів господарської справи за № 924/670/13 за позовами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій містяться відомості про боргові зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед кредиторами, договори іпотек, перелік заставного майна, а також документи, які підтверджуватимуть платоспроможність товариства (відповідача) при поверненні кредиту банківським та фінансовим установам.
Окрім цього, матеріали господарської справи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ підтверджуватимуться або спростовуватимуться обставини щодо можливості забезпечення та виконання умов інвестиційних договорів, укладених з потерпілими ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або за дорученням заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 іншій уповноваженій особі дозвіл здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0001906 від 14.04.2015 та провести вилучення належним чином завірених копій документів господарської справи за № 924/670/13 за позовами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Ухвала діє по 13 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

Міськрайонного суду ОСОБА_1