печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5492/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АРСЕНАЛІНВЕСТБУД» про арешт майна, у рамках кримінального провадження № 0000044,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «АРСЕНАЛІНВЕСТБУД», в якому просить накласти арешт на кошти ТБ «Межрегіональна Українська Біржа» () в розмірі 1 586 055,21 грн., що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому в КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, МФО 321842, банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, МФО 321842, банківському рахунку НОМЕР_3 відкритому в КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, МФО 321842, банківському рахунку НОМЕР_4 відкритому в КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, МФО 321842, банківському рахунку НОМЕР_5 відкритому в АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, банківському рахунку НОМЕР_6 відкритому в АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, банківському рахунку НОМЕР_7 відкритому в АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, банківському рахунку НОМЕР_8 відкритому в АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, банківському рахунку НОМЕР_9 відкритому в АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, в межах цивільного позову.

Обґрунтовуючи подане клопотання особа, яка його подала вказує наступне.

Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000044 від 29.01.2020 р. за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРСЕНАЛІНВЕСТБУД» (01133, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, буд. 1/27, кімната 204, Ідентифікаційний код: 36303106) є потерпілим у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000044 від 29.01.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Майнова шкода ТОВ «АРСЕНАЛІНВЕСТБУД» складає 1 586 055,21 грн., що є сумою в особливо великих розмірах.

Метою арешту є забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), що відповідає вимогам п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судове засідання заявник не з`явився. До суду адвокат ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 подав до суду заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Постановою прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_5 від 05.02.2020 залучено ТОВ «АРСЕНАЛІНВЕСТБУД» до кримінального провадження № 0000044 цивільним позивачем на суму 1 586 055,21 гривень.

А відтак, ТОВ «АРСЕНАЛІНВЕСТБУД» є належним суб`єктом звернення до суду із відповідним клопотанням про арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положенням ч. 8 ст. 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно на майно ТБ «Межрегіональна Українська Біржа» в межах суми заявленого позову, а саме в розмірі 1 586 055,21 грн. з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), оскільки є співмірною розміру завданої шкоди.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АРСЕНАЛІНВЕСТБУД» про арешт майна, у рамках кримінального провадження № 0000044 задовольнити.

Накласти арешт, в межах суми заявленого цивільного позову в розмірі 1 586 055,21 грн., а саме на кошти ТБ «Межрегіональна Українська Біржа» (), що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому в КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, МФО 321842, банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, МФО 321842, банківському рахунку НОМЕР_3 відкритому в КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, МФО 321842, банківському рахунку НОМЕР_4 відкритому в КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, МФО 321842, банківському рахунку НОМЕР_5 відкритому в АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, банківському рахунку НОМЕР_6 відкритому в АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, банківському рахунку НОМЕР_7 відкритому в АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, банківському рахунку НОМЕР_8 відкритому в АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, банківському рахунку НОМЕР_9 відкритому в АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1