Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/2922/19
Номер провадження № 1-кс/376/749/2019
УХВАЛА

"18" листопада 2019 р. Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, винесене по кримінальному провадженню начальником СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області майором поліції ОСОБА_3 , за № 0000242 від 03.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із даним клопотанням.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Тетіївського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000242, від 03.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Київська промислова група», шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 у великих розмірах.

Органами досудового розслідування даний злочин кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України, як шахрайство, вчинене у великих розмірах.

З показів потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він поставляв молоко з вересня 2018 року без оформлення будь-яких документів бухгалтерської звітності до ТОВ «Київська промислова група», яке знаходиться за адресою Київська область, м. Тетіїв, вул. Шевченка, 11 директором якого є ОСОБА_6 . З травня 2019 року в даного ТОВ перед ОСОБА_5 виникла заборгованість на загальну суму близько 800 тисяч гривень. Жодних документів, які б підтверджували наявність заборгованості у ОСОБА_5 не має, лише є договір поставки від 01.05.2019. Директор ТОВ «Київська промислова група» ОСОБА_6 обіцяє повернути борг, але заперечує заборгованість в розмірі 800 тис. грн.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, місцезнаходження ТОВ «Київська промислова група» (), м.Тетіїв, вул. Центральна, 114 А, керівником являється ОСОБА_6 .

Також до Тетіївського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області надійшов рапорт начальника МРВ № 2 УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , про те, що в ході проведення аналізу податкового кредиту та податкового зобов`язання за 2019 рік ТОВ «Київська промислова група» (ЄРДПОУ 40920261), директором якого є ОСОБА_6 , встановлено, що ТОВ «Київська промислова група» з початку 2019 року здійснювало закупівлю молока у ФОП ОСОБА_8 на загальну суму понад 2 млн. грн. Подальшими перевірочними заходами встановлено, що ФОП ОСОБА_8 є раніше засудженим та до здійснення підприємницької діяльності ніякого відношення не має, що в свою чергу може свідчити про фіктивність та нікчемність операцій купівлі-продажу молока на вказану суму. В розділі «Податковий кредит» операції з ФОП ОСОБА_5 не відображені взагалі.

12.10.2019 було проведено обшук цілісного майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ТОВ «Укрмолоко» та де проводив господарську діяльність ОСОБА_6 , який являється директором ТОВ «Київська промислова група». В ході проведення обшуку в будівлі «Пункт прийому молока» виявлено обладнання для зберігання молока. Також в ході обшуку виявлено бухгалтерську документацію та чорнові записи бухгалтерської бухгалтерії.

Відповідно до інформації наданої ГУ ДПС у Київській області № 3228/9/10-36-04 від. 30.09.2019 в ТОВ «Київська промислова група» наявні банківські рахунки:

КРД АТ «Райффайзен банк Аваль» НОМЕР_1 ;

Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 ;

Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 ;

АТ «Райффайзен банк Аваль`в м. Києві UA 1556078;

АТ «Райффайзен банк Аваль`в м. Києві UA 556079;

АТ «Райффайзен банк Аваль`в м. Києві НОМЕР_4 ;

КРД АТ «Райффайзен банк Аваль» НОМЕР_5 ;

АТ «Райффайзен банк Аваль» НОМЕР_6 ;

АТ «Райффайзен банк Аваль» НОМЕР_7 ;

АТ «Райффайзен банк Аваль» НОМЕР_8 ;

Казначейство України 5699;

КРД АТ «Райффайзен банк Аваль» ;

Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_9 ;

Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_10 ;

Відповідно до інформації наданої ГУ ДПС у Київській області № 5190/9/10-36-33-01 від. 18.10.2019 ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ) наявні банківські рахунки:

КРД АТ «Райффайзен банк Аваль» НОМЕР_12 ;

Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_13 ;

Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_14 ;

АТ «Райффайзен банк Аваль» в м. Києві UA 0947619;

АТ «Райффайзен банк Аваль» в м. Києві UA 8604804;

АТ «Райффайзен банк Аваль`в м. Києві НОМЕР_15 ;

Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_16 ;

АТ «Райффайзен банк Аваль» в м. Києві 21;

АТ «Райффайзен банк Аваль» в м. Києві 4;

КРД АТ «Райффайзен банк Аваль» м. Київ 26004541;

КРД АТ «Райффайзен банк Аваль» м. Київ ;

Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_17 ;

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків, щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ «Київська промислова група» (ЄРДПОУ 40920261) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ) відкритих в АТ «Райффайзен банк Аваль», які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у АТ «Райффайзен банк Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю вилучення інформації про рух грошових коштів, первинні документи, які свідчать про зарахування та зняття коштів з банківського рахунку.
В порядку ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Дослідивши надані матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження пов`язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, а органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Враховуючи вищевикладене та з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, викриття винуватих осіб та з метою відстеження руху незаконно отриманих коштів, необхідно розкрити банківську таємницю та надати групі слідчих слідчого відділення Сквирського ВП ГУНП в Київські області тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме потрібно отримати інформацію, щодо банківських рахунків та руху грошових коштів банківських рахунків відкритих ТОВ «Київська промислова група» та ОСОБА_6 , з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення в діях посадових осіб ТОВ «Київська промислова група» та ОСОБА_6 складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слід отримати тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих ТОВ «Київська промислова група» та ОСОБА_6 в АТ «Райффайзен банк Аваль», які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у АТ «Райффайзен банк Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю їх вилучення.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 131,132,159-166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити дане клопотання.

Розкрити охоронювану законом банківську таємницю та надати дозвіл групі слідчих, а саме: начальнику СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ Тетіївського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Тетіївського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Тетіївського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Тетіївського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , право тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, руху грошових коштів (з моменту відкриття рахунків по теперішній час), первинні документи, які свідчать про зарахування та зняття коштів з банківських рахунків відкритих ТОВ «Київська промислова група» та ОСОБА_6 в АТ «Райффайзен банк Аваль», які містять охоронювану законом таємницю, а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_4 ; ; 8; 9;8; НОМЕР_20 ; НОМЕР_12 ;

НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ;

НОМЕР_15 ; 21; 4; 26004541; та зберігаються у АТ «Райффайзен банк Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня постановлення ухвали.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя