справа №619/171/20
провадження №1-кс/619/175/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2020 року Дергачівський районний суд Харківської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001691 від 24.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділенням Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001691 від 24.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом обману.

17.02.2020 року до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий посилається на те, що 22.12.2019 невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, зателефонувала потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебувала за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , та представившись слідчим правоохоронних органів повідомила, що її онука потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої травмувала дитину, для лікування якої необхідно надати грошові кошти в сумі 45 000 грн. ОСОБА_5 , не запідозривши обман з боку невстановленої особи, погодилась надати гроші в сумі 45 000 грн., перерахувавши усю суму за допомогою терміналів, розташованих у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого перерахувала ще 9 000 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Дергачівського районного суду було встановлено, що грошові кошти, ОСОБА_6 перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , що обслуговується в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

У зв`язку із вищевикладеним, з метою проведення повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, необхідно отримати інформацію щодо: фінансових операцій здійснених по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; анкетних даних особи (місце її реєстрації), яка є власником (користувачем) банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з наданням копій документів, що укладались між даною особою (клієнтом) та банківською установою під час відкриття поточних рахунків на її ім`я (договори, анкети клієнтів, документи, що посвідчують особу клієнтів та ін.); точне місце здійснення фінансових операцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось отримання грошових коштів, які були перераховані на дану банківську картку, починаючи з 22.12.2019 по час здійснення вилучення вказаної інформації, з наданням фотознімків осіб, які отримували дані грошові кошти, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії та в письмовому вигляді, за період з 22.12.2019 по час здійснення вилучення вказаної інформації.

У судове засідання представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володіння якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про слухання справи у їх відсутність та без фіксації технічними засобами.

Слідчий суддя вважає за можливе слухати клопотання без фіксування технічними засобами відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

17.02.2020 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 погоджено з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001691 від 24.12.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 309, 372, 395 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001691 від 24.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , підполковнику поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації на електронному носії та в письмовому вигляді, за період з 22.12.2019 по час вилучення наступної інформації:
- фінансових операцій здійснених по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
- анкетних даних особи (місце її реєстрації), яка є власником (користувачем) банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з наданням копій документів, що укладались між даною особою (клієнтом) та банківською установою під час відкриття поточних рахунків на її ім`я (договори, анкети клієнтів, документи, що посвідчують особу клієнтів та ін.);
- точне місце здійснення фінансових операцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось отримання грошових коштів, які були перераховані на дану банківську картку, з наданням фотознімків осіб, які отримували дані грошові кошти, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії та в письмовому вигляді.
Строк дії ухвали до 18.03.2020 року.

У разі невиконання ухвали настають наслідки, які передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1