Справа №522/9666/20
Провадження №1-кс/522/9920/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:
Старший слідчий-криміналіст СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України у кримінальному провадженні №0000032 від 13.03.2020 за наступних обставин.

Під час проведення досудового розслідування отримано відомості про те, що ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснювали продаж наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів з використанням облікових записів користувача платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 .

У зв`язку з викладеним, органом досудового розслідування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 направлено запит з вимогою надати інформацію щодо користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), ІР-адрес, номерів телефонів, поштових скриньок, повідомлень, повних номерів банківських рахунків чи карток, відомості щодо руху (зарахування, списання, поповнення та переведення) грошових коштів, із зазначенням повних даних контрагентів, дати та часу проведення операції, призначення платежів, номерів транзакцій та іншу наявну інформацію щодо вищевказаних облікових записів користувачів електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на вказаний запити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 надало відомості в електронному вигляді щодо запитуваної інформації, серед яких відсутній повний номер банківських карток за допомогою яких здійснювався вивід грошових коштів з вказаних облікових записів користувача платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також поповнення вказаних облікових записів.

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 повідомило, що банком-екваєром платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) знаходиться щодо банківських карток, за допомогою яких здійснювався вивід грошових коштів з вказаних облікових записів користувача платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, розгляд клопотання просить здійснити за їх відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України у кримінальному провадженні №0000032 від 13.03.2020.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого-криміналіста СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому криміналісту слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , співробітникам СБ України, Управління СБ України в Одеській області за його доручення та слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до повних даних банківських карток та їх власників (прізвище, ім`я та по-батькові, дату народження, реєстраційні номери облікових карток платників податків, повних паспортних даних, номера телефонів, місця реєстрації та фактичного проживання осіб кому належать рахунки в банку, копії справи з юридичного оформлення рахунків, тощо) на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих з наступних облікових записів користувача платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , а саме: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ;

- до повних даних банківських карток та їх власників (прізвище, ім`я та по-батькові, дату народження, реєстраційні номери облікових карток платників податків, повних паспортних даних, номера телефонів, місця реєстрації та фактичного проживання осіб кому належать рахунки в банку, копії справи з юридичного оформлення рахунків, тощо) з яких здійснювалось поповнення облікових записів користувача платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , а саме: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ;

- до повних даних банківських карток та їх власників (прізвище, ім`я та по-батькові, дату народження, реєстраційні номери облікових карток платників податків, повних паспортних даних, номера телефонів, місця реєстрації та фактичного проживання осіб кому належать рахунки в банку, копії справи з юридичного оформлення рахунків, тощо), які прив`язані до облікових записів користувача платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , а саме: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :
08.07.2020