У Х В А Л А
смт Короп 22 червня 2020 року
Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и в :
Згідно з клопотанням слідчого, 12.11.2019 року надійшла письмова заява ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 10.11.2019 року невідома особа з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняла грошові кошти в сумі 4391,48 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 10.11.2019 року на її мобільний телефон № НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився працівником служби безпеки банку і повідомив, що з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить потерпілій, невстановлені особи зняли кошти і тому, їй необхідно вказану картку заблокувати. ОСОБА_4 відповіла, що грошей з її картки ніхто не знімав і поклала слухавку. Відразу після того, як вона поклала слухавку, з цього ж самого номеру знову почав телефонувати вказаний чоловік і говорити, що до картки потерпілої підключена послуга зняття грошей по телефону, потерпіла відповіла, що такої послуги в неї немає і знову поклала трубку. Але, тільки як вона клала слухавку, вказаний чоловік знову продовжував телефонувати і, щоразу, як потерпіла брала слухавку, говорив щось за банківську картку. Вказаний чоловік назвав повністю всі анкетні дані потерпілої, її паспортні дані, номер її банківської карти, та повідомив, що знає анкетні дані і її чоловіка та номер його картки. Враховуючи, те, що на номер мобільного телефону потерпілої, з вищевказаного номеру, постійно телефонував даний чоловік, ОСОБА_4 не мала змоги зі свого телефону зателефонувати на гарячу лінію банку, бо не встигала набрати номер гарячої лінії через постійні дзвінки цього чоловіка. Після першого дзвінка даного чоловіка, потерпілій, на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення, що з її картки було знято 500 грн. Після того, як вказана особа припинила телефонувати, потерпіла знову отримала смс-повідомлення, що з її рахунку було знято кошти. Всього з банківської картки ОСОБА_4 було знято кошти, разом з комісією, в сумі 4391 грн. 48 коп., в тому числі 1500 грн. кредитного ліміту.
Згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), переказ коштів з карти потерпілої ОСОБА_4 здійснювався 10.11.2019 року о 10.49 год. на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
Інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, у поданому клопотанні просила його розглянути без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не викликався.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя, приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , а саме до інформації про номери рахунків, відомості про клієнтів, яким належать вказані рахунки, на які здійснювалось переведення коштів в сумі 4348 грн. 10.11.2019 року о 10 год. 49 хв. з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , оформленої на ім`я ОСОБА_4 , через систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та забезпечити можливість вилучення слідчим СВ Коропського ВП БВП ГУНП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого о/у СКП Коропського ВП БВП ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_5 інформації яка складається з:
1. відомості про клієнта, на рахунок якого здійснювалось переведення коштів в сумі 4348 грн. 10.11.2019 року о 10 год. 49 хв. з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , оформленої на ім`я ОСОБА_4 , через систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
2. сума кредитного ліміту та його валюта.
3. рух коштів в період з 10.11.2019 року по 20.11.2019 року, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення тран. операції, сум що надійшли та були зняті з картки, номера терміналів з яких проводилися будь які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводилися тран. операції, хто їх здійснював і куди перераховувалися гроші та ін.).
Ухвала діє до 22 липня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Суддя: ОСОБА_1