Провадження № 1-кс/712/8975/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

27 грудня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000220 від 15.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

в с т а н о в и в:

У грудні 2019 року до суду звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що 12.09.2017 до Черкаської місцевої прокуратури із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 кримінального правопорушення, яке полягало у неналежному виконанні ними своїх обов`язків щодо організації проведення оцінки іпотечного майна товариства, розташованого по АДРЕСА_1 , що у подальшому було відчужено по заниженій оцінці, через несумлінне ставлення до своїх службових обов`язків, чим завдано істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи.

За вказаним фактом Черкаською місцевою прокуратурою 15.09.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000220, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудове розслідування здійснюється СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувало виконавче провадження за № 52433425 по виконанню виконавчого напису № 594 від 06.02.2013, виданого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , боргу у розмірі 1 348 259,79 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2008 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЧФ ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено кредитний договір з розміром основного грошового зобов`язання 2 000 000,00 грн., на забезпечення виконання якого, між сторонами укладено договір іпотеки нерухомого майна № 7818 від 06.05.2008.

Реєстратором вказаного обтяження нерухомого майна виступив Приватний нотаріус ОСОБА_6 , про що до Державного реєстру іпотек внесено реєстраційні відомості за № 7138137.

Предметом договору іпотеки був комплекс нежитлових будівель, загальною площею 770,70 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на праві приватної власності.

Одночасно, згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що внаслідок неодноразової зміни іпотекодержателя (через укладення договорів про відступлення права вимоги) виконавчий напис нотаріуса № 594 від 06.02.2013 звернуто до виконання саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У свою чергу, за наданими представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документами вбачається, що в ході виконавчої процедури в межах виконавчого провадження № 52433425 було складено два висновки про ринкову вартість предмету іпотеки, розташованого по АДРЕСА_1 , які містили значну розбіжність у його первинній вартості.

Так, згідно висновку суб`єкта оціночної діяльності про вартість об`єктів нерухомості від 26.05.2016, виконаного ПП « ОСОБА_7 », ринкова вартість нежитлових будівель по АДРЕСА_1 склала 14 630 140,00 грн. без ПДВ та 17 556 168,00 грн. з ПДВ.

Разом з тим, аналогічна оцінка окресленого нерухомого майна товариства, що було проведена на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 ПП « ОСОБА_8 », згідно його висновку від 03.02.2017 склала 1 655 972,00 грн. без урахування ПДВ.

Згідно Акта на реалізацію предмета іпотеки від 18.08.2017, майновий комплекс по АДРЕСА_1 було придбано іпотекодержателем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за початковою ціною 1 324 777,60 грн., шляхом заліку своїх забезпечених вимог в рахунок ціни майна, відповідно до ст. 49 Закону України «Про іпотеку».

З огляду на викладені вище обставини, оціночна вартість майна, яке належало на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , могла бути суттєво занижена з метою можливості його викупу іпотекодержателем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за фактичною сумою грошового зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було звернуто до виконання до органів ДВС.

Будучи допитаною 12 грудня 2019 року в якості свідка, заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 вказала, що відповідно до даних, які збереглись в матеріалах виконавчого провадження №52433425, для здійснення оцінки ринкової вартості майнового комплексу по АДРЕСА_1 призначено суб`єкта оціночної діяльності, експерта - ПП « ОСОБА_10 ». На виконання постанови державного виконавця від 23.12.2016 ПП « ОСОБА_10 » надано звіт про оцінку майна, згідно якого ринкова вартість, як початкова вартість комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 становить 1 655 972,00 гривень (без врахування ПДВ). Водночас оригінал звіту передано разом з іншими документами до Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою проведення реалізації предмета іпотеки.

Слідчий в клопотанні зазначає, що для з`ясування всіх обставин справи необхідним є призначення судової експертизи, на предмет якої винести питання щодо вірності складення звітів ПП « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_11 » та визначення ринкової оцінки майнового комплексу, розташованого в АДРЕСА_1 , для чого необхідним є надання копії звіту із усіма додатками, що був складений ПП « ОСОБА_11 » та який в єдиному примірнику зберігається в службових осіб Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що 15 вересня 2017 року до ЄРДР внесено відомості про злочин за ч. 1 ст. 367 КК України (кримінальне провадження № 0000220), відповідно до яких до поліції надійшли матеріали щодо можливого вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 злочину у виді неналежного виконання своїх службових обов`язків щодо організації проведення оцінки іпотечного майна, яке вподальшому відчужено, через несумлінне ставлення до своїх службових обов`язків, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи.

Допитана 12 грудня 2019 року в якості свідка заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 пояснила, що відповідно до даних, які збереглись в матеріалах виконавчого провадження №52433425, для здійснення оцінки ринкової вартості майнового комплексу по АДРЕСА_1 було призначено суб`єкта оціночної діяльності, експерта - ПП « ОСОБА_10 ». На виконання постанови державного виконавця від 23.12.2016 року ПП « ОСОБА_10 » надано звіт про оцінку майна, згідно якого ринкова вартість, як початкова вартість комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , становить 1 655 972,00 гривень (без врахування ПДВ). Водночас оригінал звіту було передано разом з іншими документами до Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою проведення реалізації предмета іпотеки.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій вищевказаного звіту про оцінку майна, які з великою долею ймовірності перебувають у володінні службових/ посадових осіб Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , має важливе значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та з`ясування всіх обставин справи, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000220 від 15.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України - задовольнити .
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових/ посадових осіб Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

звіту (висновку) від 03.02.2017 року, складеного оцінювачем ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 , з усіма додатками, про оцінку майнового комплексу, розташованого в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 26 січня 2020 року включно.

Виконання ухвали доручити слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_13 чи ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1