Справа № 359/557/20
Провадження № 1-кс/359/221/2020
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів
23 січня 2020 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0001950, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :
Старший слідчий Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням в якому вказав, що 03 грудня 2019 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виник спільний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошима осіб.

Так, 04 грудня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, реалізуючи свій спільний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошима осіб, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, розуміючи та усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в по вул. Незалежності в с.Дударків Бориспільського району Київської області, попередньо чітко розподіливши між собою ролі, відповідно до яких ОСОБА_7 та ОСОБА_5 мали знаходити осіб, на яких можна було відкривати кредитні рахунки в банках та фінансових (кредитних) установах з метою подальшого зняття готівки та отримання споживчих кредитів, ОСОБА_6 , мав забезпечувати пересування на автомобілі всіх вказаних осіб до місць розташування відділень банків та фінансових (кредитних) установ, супроводжувати вказаних осіб при безпосередньому відкритті вказаними особами кредитних рахунків, отримувати в банкоматах готівку з кредитних карток вказаних осіб, а також отримувати в торгових точках товар за отриманими споживчими кредитами відкритими на вказаних осіб, повідомили ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , неправдиві відомості щодо влаштування його на роботу, обов`язковою умовою якого було отримання кредитних банківських карт для нарахування в подальшому заробітної плати.

Того ж дня, приблизно о 14:00, точного часу досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію свого спільного умислу направленого на шахрайське заволодіння грошима належними ОСОБА_8 , прибули разом з ОСОБА_8 на автомобілі марки «Daewoo» моделі «Lanos» д.р.н. НОМЕР_1 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , після чого ОСОБА_8 , в супроводженні та за допомогою ОСОБА_6 , відкрив кредитний рахунок на своє ім`я.

У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , знаходячись в автомобілі марки «Daewoo» моделі «Lanos» д.р.н. НОМЕР_1 , продовжуючи повідомляти ОСОБА_8 неправдиві відомості щодо влаштування останнього на роботу, щодо допомоги у влаштуванні його на роботу, отримали від нього кредитну карту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » попередньо отримавши pin-код, передали йому іншу карту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », створивши у нього впевненість у правдивості дій останніх.

Продовжуючи реалізацію свого спільного умислу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 на автомобілі марки «Daewoo» моделі «Lanos» д.р.н. НОМЕР_1 прибули до банкомату Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_6 з кредитної карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належної ОСОБА_8 зняв готівкові кошти в сумі 4000 гривень, лишивши їх при собі.

Продовжуючи реалізацію свого спільного умислу, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в будинку АДРЕСА_3 , за допомогою попередньо встановленого мобільного додатку «ABank24» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримав споживчий кредит «Оплата частинами» для придбання за гроші в сумі 4999 гривень в магазині продажу побутової техніки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належному Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , мультиварки марки «Tefal» моделі «RK901832» model: SERIE R36 220-240V~50-60Hz 750W CMMF: , після чого того ж дня, приблизно о 19:40, отримав в указаному магазині вказану мультиварку.

Отримавши гроші в сумі 4000 гривень з банкомату Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а також мультиварку марки «Tefal» моделі «RK901832» model: SERIE R36 220-240V~50-60Hz 750W CMMF: в магазині продажу побутової техніки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належному Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розподілили їх між собою, розпорядившись ними в подальшому за власним розсудом, завдавши ОСОБА_8 майнової шкоди в сумі 9999 гривень.

У ході досудового розслідування, а саме під час допиту ОСОБА_8 , встановлено, що після відкриття ним рахунку у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою ОСОБА_6 потім підмінив банківську картку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомивши ОСОБА_8 , що вказана банківська картка є карткою для виплат, а саме для перерахування та отримання ним заробітної плати.

На даний час у ході досудового розслідування не встановлено даних про всі наявні банківські рахунки відкриті на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_3 зареєстрованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та про операції за вказаними рахунками.

Тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про всім іншим його банківським рахунках зареєстрованих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків відкритих на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_3 , які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2019 по день звернення з клопотанням до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів поточних рахунків відкритих на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_3 , які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та у подальшому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

В судове засідання старший слідчий Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, дійшов до наступного висновку.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 статті 162 КПК України).
З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001950, внесеному 05.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 04 грудня 2019 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи свій спільний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошима осіб, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, розуміючи та усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, попередньо чітко розподіливши між собою ролі, завдали ОСОБА_8 майнової шкоди в сумі 9999 гривень.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч.6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, на думку слідчого судді, слідчим доведено що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків відкритих на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_3 , які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2019 по день звернення з клопотанням до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для його задоволення.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні капітану поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області; лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області; лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів за рахунками, які зареєстровані на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2019 по час проведення вибірки, які зберігаються у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з вище вказаними документами в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 , ЄРДПО НОМЕР_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які зареєстровані на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 по теперішній час, а саме: виписку про рух коштів, фотознімки осіб які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, в яких знімалися кошти, за період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 22.02.2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1