Справа 562/3814/19
У Х В А Л А

11.12.2019 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000823, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Як зазначено у клопотанні, що 05.12.2019 до Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 03.12.2019, невідома особа, таємно, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 12 016,50 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ до документів (інформації), які містять дані по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: реєстр всіх банківських операцій (транзакцій), які відбувалися з банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.12.2019 по 12:00 год. 05.12.2019; зазначити власника банківської картки № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, адреси та контактний телефон, надати копію юридичної справи клієнта. Рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ; на який номер телефону надходить смс-повідомлення про зарахування коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 ; чи прив`язані до рахунку банківської картки № НОМЕР_1 банківські картки для зняття грошових коштів, якщо так надати інформацію, в яких відділеннях банку, банкоматах використовували банківську картку.

У судове засідання слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції не з`явився, подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СКП Здолбунівського ВП ГУНП в Рівненській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області капралу поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ та вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю:

-реєстр всіх банківських операцій (транзакцій), які відбувалися з банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.12.2019 по 12:00 год. 05.12.2019;

-зазначити власника банківської картки № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, адреси та контактний телефон, надати копію юридичної справи клієнта. Рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ;

-на який номер телефону надходить смс-повідомлення про зарахування коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 ;

-чи прив`язані до рахунку банківської картки № НОМЕР_1 банківські картки для зняття грошових коштів, якщо так надати інформацію, в яких відділеннях банку, банкоматах використовували банківську картку;

-надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.12.2019 по 12:00 год. 05.12.2019 з зазначенням місця зняття грошових коштів.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 25 грудня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1