ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 554/1762/20 Номер провадження 11-сс/814/289/20Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2020 року м. Полтава

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
із секретарем
судового засідання ОСОБА_5
за участі:
прокурора ОСОБА_6
слідчого ОСОБА_7
представника
апелянта-адвоката ОСОБА_8
розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Полтава матеріали судового провадження за апеляційною скаргою прокурора Прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 18.03.2020,-
В С Т А Н О В И Л А :
Цією ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 , погодженого прокурором Прокуратури Полтавської області ОСОБА_11 , про накладення арешту на майно вилучене під час обшуків 12.03.2020 по кримінальному провадженню №0000397 від 21.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Таке рішення слідчий суддя мотивував тим, що ініціатором клопотання не доведено, що документи, які були вилучені під час проведення обшуку від 12.03.2020 на підставі ухвали слідчого суді суду першої інстанції від 2.03.2020, 3.03.2020, є доказами злочину та містять на собі його сліди, а накладення на них арешту може перешкодити здійсненню господарської діяльності юридичної особи та фізичної особи підприємця. Крім того, накладення арешту на документи повинно бути співрозмірним завданням кримінального провадження, а виходячи із необгрунтованості клопотання щодо обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя позбавлений можливості перевірити цю обставину. Клопотання не містить даних про необхідність проведення експертиз.
В апеляційній скарзі прокурор Прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 просить скасувати ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 18.03.2020 та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів Слідчого управління ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 , погодженого прокурором Прокуратури Полтавської області ОСОБА_11 , про накладення арешту на майно вилучене під час обшуків 12.03.2020 по кримінальному провадженню №0000397 від 21.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, шляхом заборони користування майном, а також заборону розпоряджатися майном, а саме на: журнал «Проект організації та розвитку лісового господарства ДП «Миргородське лісове господарство» Чапаївське лісництво пояснювальна записка, державний лісовий кадастр, середні таксаційні показники, відомості запроектованих заходів за 2018 рік на 143 арк.; журнал «Проект організації та розвитку лісового господарства ДП «Миргородське лісове господарство» Чапаївське лісництво таксаційний опис. Поквартальні підсумки розподілу земель лісогосподарського призначення за категоріями за 2018 рік на 298 арк.; папку «Плани ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2018 рік» з документами на 58 арк.; папку «Накази ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2018 рік» з документами на 103 арк.; папку «Білети ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2018 рік» з документами на 71 арк.; папку «Матеріали Відводів СРС на 2019 р.» з документами на 310 арк.; папку «Накази ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2019 рік» з документами на 61 арк.; папку «СР ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2018 рік» на 68 арк.; папку «РГК ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2020 рік» на з документами 55 арк; папку «СРС ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2020 рік» на з документами 33 арк.; папку «СРС ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2020 рік» на з документами 6 арк.; папку «Плани ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2020 рік» на з документами 12 арк.; папку «Накази ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2020 рік» на з документами 44 арк.; папку «Лісорубні квитки ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2020 рік» на з документами 11 арк.; папку «Плани ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2019 рік» з документами на 60 арк.; папку «Матеріали Відводів СРВ на 2019 рік» з документами на 74 арк.; папку «Білети ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2019 рік» з документами на 51 арк.; папку «Матеріали відводів РГК на 2019 рік» з документами на 26 арк.; папку «Матеріали відводів ССР на 2018 рік» з документами на 474 арк.; папку «Рапорт про рух лісо продукції за грудень на 2019 рік» з документами на 422 арк.; книгу обліку лісо порушень Чапаївського лісництва Миргородського держлісгоспу на 201 арк.; книгу обліку хвороб та шкідників лісу по Чапаївському лісництву на 240 арк.; книгу обліку лісових пожеж Чапаївського лісництва Миргородського держлісгоспу на 194 арк.; папку «рапорт про рух лісо продукції за 2018 рік» з документами на 68 арк.; папку «рапорт про рух лісо продукції за 2018 рік» з документами на 345 арк.; папку «повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень» з документами на 259 арк.; папку «М/Д №4 Чапаївського лісництва Миргородського держлісгоспу» з документами на 289 арк.; папку «рапорт про рух лісопродукції за 2019 рік» з документами на 954 арк.; папку «рапорт про рух лісопродукції обхід №2 за 2019 рік» з документами на 236 арк.; папку «рапорт про рух лісопродукції обхід №4 за 2019 рік» з документами на 1029 арк.; папку «план проведення санітарно-оздоровчих заходів у 2020 рік» з документами на 17 арк.; папку «акти огляду місць заготівлі деревини» з документами на 125 арк.; папку «акти огляду місць порубки за 2019» з документами на 87 арк.; папку «М/Д рапорт про рух лісопродукції обхід №4 за 2018 рік» з документами на 362 арк.;
папку «посадові інструкції» з документами на 37 арк.; папку «рапорт про рух лісопродукції обхід №4 за 2018 рік» з документами на 1211 арк.; папку «рапорт про рух лісопродукції обхід №3 за 2019 рік» з документами на 904 арк.; папку «Акти прийому передачі робіт та послуг» з документами на 224 арк.; папку «договори з ОСОБА_12 лісництва ДП Миргородський лісгосп» з документами на 459 арк.; папку «договори з ОСОБА_12 та Чапаївським лісництвом ДП Миргородський лісгосп» з документами на 198 арк.; папку «накази топнорми Чапаївського лісництва ДП Миргородський лісгосп 2018» з документами на 73 арк.; папку «рапорт про рух лісопродукції за 2020 р.» з документами на 162 арк.; папку «рапорт про рух лісопродукції обхід №4 за 2020 рік» з документами на 211арк.; папку «рапорт про рух лісопродукції обхід №3 за 2020 рік» з документами на 124арк.; папку «рапорт про рух лісопродукції обхід №1 за 2019 рік» з документами на 7арк.; папку «рапорт про рух лісопродукції обхід №2 за 2020 рік» з документами на 91арк.; папку «Акти прийому передачі робіт та послуг» з документами на 260 арк.; папку червоного кольору «договори з ОСОБА_12 та Чапаївським лісництвом ДП Миргородський лісгосп» з документами на 455 арк.; папку «рапорт про рух лісопродукції обхід №3 за 2018 рік» з документами на 1234арк.; папку «договори з ОСОБА_12 та Чапаївським лісництвом ДП Миргородський лісгосп за 2020» з документами на 271 арк.; папку зеленого кольору «договори з ОСОБА_12 та Чапаївським лісництвом ДП Миргородський лісгосп за 2018» з документами на 549 арк.; синю папку в якій знаходяться договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на 73 арк.; зелену папку в якій знаходяться посадові інструкції працівників ДП «Миргородське лісове господарство» в кількості 45 інструкцій; наказ про створення лісових обходів №22 від 13.01.2020 на 3 арк.; наказ про відведення лісових ділянок для заготівлі деревини та огляду місць заготівлі №209 від 22.11.2019 на 2 арк.; акти приймання передачі робіт та послуг з ТОВ «Лісовий ресурс» за 2018 рік на 11 арк.; акти приймання передачі робіт та послуг з ТОВ «Лісовий ресурс» за 2019 рік на 85 арк.; акти приймання передачі робіт та послуг з ТОВ «Лісовий ресурс» за 2020 рік на 5 арк.; акти приймання передачі робіт та послуг з ФОП « ОСОБА_13 » за 2018 рік на 22 арк.; акти приймання передачі робіт та послуг з ФОП « ОСОБА_13 » за 2019 рік на 19 арк.; акти приймання передачі робіт та послуг з ТОВ «Ліспром Полтава» за 2019 рік на 12 арк.; акти приймання передачі робіт та послуг з ФОП « ОСОБА_14 » за 2019 рік на 132 арк.; акти приймання передачі робіт та послуг з ФОП « ОСОБА_14 » за 2018 рік на 47 арк.; акт надання послуг №130 від 31.01.2020 з ФОП « ОСОБА_14 » за 2020 рік на 1 арк.; акти приймання передачі робіт та послуг з ФОП « ОСОБА_12 » за 2018 рік на 247 арк.; акти приймання передачі робіт та послуг з ФОП « ОСОБА_12 » за 2020 рік на 25 арк.; акти приймання передачі робіт та послуг з ФОП « ОСОБА_12 » за 2019 рік на 274 арк.; видаткові накладні та специфікації на ФОП « ОСОБА_15 » на 94 арк.; видаткові накладні та специфікації на ТОВ «Укрторгприват» на 91 арк.; видаткові накладні та специфікації на ТОВ «ТІМБЕРХАУС» на 140 арк.; договори купівлі-продажу необробленої деревини за 2018 рік на 175 арк.; договори купівлі-продажу необробленої деревини за 2019 рік на 132 арк.; договори купівлі-продажу необробленої деревини за 2020 рік на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість по рах.361 за 2018 рік на 30 арк.; оборотно-сальдова відомість по рах.361за 2019 рік на 32 арк.; оборотно-сальдова відомість по рах.361за січень-лютий 2020 рік на 8 арк.; оборотно-сальдова відомість по рах.361за березень 2020 рік на 6 арк.; картку рахунку 361 за 2018 рік ОСОБА_16 на 19 арк.; картку рахунку 361 за 2019 рік ОСОБА_16 на 13 арк.; картку рахунку 361 за січень-лютий 2020 р. ОСОБА_16 на 2 арк.; картку рахунку 361 за березень 2020 р. ОСОБА_16 на 3 арк.; картку рахунку 361 за 2018 рік ОСОБА_17 на 40 арк.; картку рахунку 361 за 2019 рік ОСОБА_17 на 1 арк.; картку рахунку 361 за січень-березень 2020 р. ОСОБА_17 на 1 арк.; картку рахунку 361 за 2018 рік ТОВ Тоталвудгруп на 1 арк.; картку рахунку 361 за 2019 рік ТОВ Тоталвудгруп на 7 арк.; картку рахунку 361 за січень-березень 2020 рік ТОВ Тоталвудгруп на 1 арк.; картку рахунку 361 за 2018 рік ТОВ Тімберхаус 26 арк.; картку рахунку 361 за 2019 рік ТОВ Тімберхаус 49 арк.; картку рахунку 361 за січень-березень 2020 рік ТОВ Тімберхаус 1 арк.; картку рахунку 361 за 2018 рік ТОВ Укрторгприват 18 арк.; картку рахунку 361 за 2019 рік ТОВ Укрторгприват 28 арк.; картку рахунку 361 за січень-березень 2020 рік ТОВ Укрторгприват 3 арк.; картку рахунку 361 за 2018 рік ОСОБА_15 на 31 арк.; картку рахунку 361 за 2019 рік ОСОБА_15 на 1 арк.; картку рахунку 361 за січень-березень 2020 рік ОСОБА_15 на 1 арк.; картку рахунку 361 за 2018 рік ОСОБА_18 на 5 арк.; картку рахунку 361 за 2019 рік ОСОБА_18 на 4 арк.; картку рахунку 361 за січень-лютий 2020 рік ОСОБА_18 на 2 арк.; картку рахунку 361 за березень 2020 рік ОСОБА_18 на 3 арк.; лісорубні квитки на РФОЛ за 2018 рік в кількості- 251 лист; лісорубні квитки на РФОЛ за 2019 рік в кількості- 243 листи; лісорубні квитки на РФОЛ за 2020 рік в кількості- 55 листів; акти лісопатологічного обстеження за 2018 рік- 44 листа; акти лісопатологічного обстеження за 2019 рік- 39 листів; перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів за 2018 рік- 31 лист; перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів за 2019 рік- 21 лист; перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів за 2020 рік- 4 листа; відомості матеріально-грошової оцінки за 2018 рік- 782 листа; відомості матеріально-грошової оцінки за 2019 рік- 693 листа; відомості матеріально-грошової оцінки за 2020 рік- 215 листів; повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насадженьза 2018 рік- 230 листів; повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень за 2019 рік- 299 листів; зведену відомість пробних площ, закладених у насадженнях, що потребують ССР (додаток 7) за 2018 рік- 26 листів; зведену відомість пробних площ, закладених у насадженнях, що потребують ССР (додаток 7) за 2019 рік- 34 листа; зведену відомість пробних площ, закладених у насадженнях, що потребують ССР (додаток 6) за 2018 рік- 29 листів; зведену відомість пробних площ, закладених у насадженнях, що потребують ССР (додаток 6) за 2019 рік- 41 лист; планчики ділянок на 2018 рік- 376 листів; планчики ділянок на 2019 рік- 309 листів; карту технологічного процесу за 2018 рік- 819 листів; карту технологічного процесу за 2019 рік- 535 листів; карту технологічного процесу за 2020 рік- 109 листів; картки пробних площ обстеження санітарного стану насаджень за 2018 рік- 399 листів; картки пробних площ обстеження санітарного стану насаджень за 2019 рік- 554 листа; книгу обліку лісових пожеж з 2002 по 2020 рік- в кількості 1 штука 194 сторінки; книгу обліку осередків шкідників і хвороб лісу- в кількості 1 штука 136 сторінок; книгу обліку лісопорушень- в кількості 1 штука 201 сторінка; планшети лісонасаджень ДП «Миргородський лісгосп»- в кількості 60 штук; оранжеву папку в якій знаходяться договори про виконання робіт та надання; послуг, пов`язаних з лісництвом із додатками за 2019 рік на 504 арк.; зелену папку в якій знаходяться договори про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісництвом із додатками за 2019 рік на 509 арк.; синю папку в якій знаходяться договори про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісництвом із додатками за 2018 рік на 593 арк.; сіру папку в якій знаходяться договори про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісництвом із додатками за 2018 рік на 352 арк.; чорну папку в якій знаходяться договори про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісництвом із додатками за 2019 рік на 517 арк.; зелену папку в якій знаходяться договори про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісництвом із додатками за 2020 рік на 392 арк.; зелену папку в якій знаходяться договори про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісництвом із додатками за 2019 рік на 568 арк.; синю папку в якій знаходяться щоденники приймання лісо продукції із специфікаціями поколодного обліку по Шишацькому лісництву за 2018 рік на 67арк.; чорну папку в якій знаходяться щоденники приймання лісо продукції із специфікаціями поколодного обліку по Шишацькому лісництву за 2018 рік на 72арк.; підшивку в якій знаходяться щоденники приймання лісо продукції із специфікаціями поколодного обліку по Чапаївського лісництву за 2018 рік на 71арк.; підшивку в якій знаходяться щоденники приймання лісопродукції із специфікаціями поколодного обліку по Чапаївського лісництву за 2019 рік на 77арк.; підшивку в якій знаходяться щоденники приймання лісопродукції із специфікаціями поколодного обліку по В.Багачанського лісництву за 2018 рік на 77арк.; підшивку в якій знаходяться щоденники приймання лісопродукції із специфікаціями поколодного обліку по В.Багачанського лісництву за 2018 рік на 87арк.; підшивку в якій знаходяться щоденники приймання лісопродукції із специфікаціями поколодного обліку по В.Багачанського лісництву за 2019 рік на 126 арк.; підшивку в якій знаходяться щоденники приймання лісопродукції із специфікаціями поколодного обліку по Гоголівському лісництву за 2018 рік на 168арк.; чорну папку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2018 рік по Чапаївському лісництві на 109 арк.; синю папку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2019 рік по Шишацькому лісництві на 90 арк.; синю папку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2018 рік по Шишацькому лісництві на 707 арк.; зелену папку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по Шишацькому лісництві на 176 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по Чапаївському лісництві на 115 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по Чапаївському лісництві на 76 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по Псільському лісництві на 108 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по Чапаївському лісництві на 101 арк.; чорну папку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по Шишацькому лісництві на 178 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по Миргородському лісовому господарству на 66 арк.;підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по Комишнянському лісництві на 77 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по В.Багачанському лісництві на 87арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по Комишнянському лісництві на 48арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по Комишнянському лісництві на 66арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по Комишнянському лісництві на 92арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по В.Багачанському лісництві на 100арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по В.Багачанському лісництві на 76арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по Гоголівське лісництві на 316арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по Гоголівське лісництві на 329арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по Гоголівське лісництві на 32арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по Гоголівське лісництві на 304арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по Комишнянському лісництві на 96арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2020 рік по Комишнянському лісництві на 45арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по Комишнянському лісництві на 176арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2020 рік по В.Багачанському лісництві на 87арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2020 рік по Шишацькому лісництві на 16арк.; чорну папку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по Псільському лісництві на 130арк.; чорну папку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2020 рік по Псільському лісництві на 155арк.; чорну папку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по Псільському лісництві на 99арк.; зелену папку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по Псільському лісництві на 173арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2019 рік по Чапаївському лісництві на 45 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2018 рік по В.Багачанському лісництві на 72 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2018 рік по Чапаївському лісництві на 52 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2019 рік по Шишацькому лісництві на 109 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2018 рік по Комишнянському лісництві на 44 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2018 рік по Комишнянському лісництві на 85 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2019 рік по Комишнянському лісництві на 44 арк.; червону папку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2019 рік по Псільському лісництві на 104 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2019 рік по В.Багачанському лісництві на 148 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2019 рік по Псільському лісництві на 111 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2019 рік по Комишнянському лісництві на 61 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2020 рік по Шишацькому лісництві на 11 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2020 рік по Комишнянському лісництві на 13 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2019 рік по Гоголівському лісництві на 167 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2020 рік по Псільському лісництві на 17 арк.; чорну папку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2018 рік по Псільському лісництві на 158 арк.; чорну папку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2018 рік по Псільському лісництві на 65 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2019 рік по Чапаївському лісництві на 91 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2020 рік по Миргородському лісовому господарству на 84 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2018 рік по В.Багачанському лісництві на 83 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2020 рік по Комишнянському лісництві на 24 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2019 рік по Псільському лісництві на 21 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2019 рік по Комишнянське лісництві на 153 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2018 рік по Комишнянське лісництві на 106 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2019 рік по Комишнянське лісництві на 152 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2019 рік по Гоголівському лісництві на 377арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2020 рік по Шишацькому лісництві на 14 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2018 рік по Гоголівському лісництві на 354 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2020 рік по Псільському лісництві на 17 арк.; синю папку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2018 рік по Псільському лісництві на 103 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2019 рік по Псільському лісництві на 28 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2019 рік по В.Багачанському лісництві на 88 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-13 за 2018 рік по Комишнянському лісництві на 123 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-13 за 2019 рік по Гоголівське лісництві на 131 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-13 за 2018 рік по Гоголівське лісництві на 104 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-13 за 2020 рік по Комишнянському лісництві на 22 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-13 за 2019 рік по Комишнянському лісництві на 139 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-10 за 2019 рік по Комишнянське лісництві на 48 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-10 за 2020 рік по Комишнянське лісництві на 18 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-16 за 2019 рік по Псільському лісництві на 8 арк.; паперову папку в якій знаходяться копії наказів про призначення на посади працівників ДП «Миргородське лісове господарство» на 65 арк.; чорну папку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9, ЛГ-17, ЛГ-4 за 2020 рік по чапаївському лісництві на 17 арк.; цивільно-правовий договір №1 укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_19 ; цивільно-правовий договір №2 укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_20 ; цивільно-правовий договір №3 укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_21 ; цивільно-правовий договір №4 укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_22 ; цивільно-правовий договір №6 укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_23 ; ТТН та перелік деревини від 27.08.2019; ТТН та перелік деревини від 29.08.2019; ТТН та перелік деревини від 19.09.2019; ТТН та перелік деревини від 25.09.2019; ТТН та перелік деревини від 23.10.2019; ТТН та перелік деревини від 27.11.2019; ТТН та перелік деревини від 27.11.2019; ТТН та перелік деревини від 02.12.2019; ТТН та перелік деревини від 02.12.2019; ТТН та перелік деревини від 12.12.2019; ТТН та перелік деревини від 20.12.2019; ТТН та перелік деревини від 21.12.2019; ТТН та перелік деревини від 24.12.2019; ТТН та перелік деревини від 24.12.2019; ТТН та перелік деревини від 26.12.2019; ТТН та перелік деревини від 25.02.2020; ТТН та перелік деревини від 25.02.2020; ТТН та перелік деревини від 25.02.2020; ТТН та перелік деревини від 29.02.2020; ТТН та перелік деревини від 29.02.2020; ТТН та перелік деревини від 05.03.2020; ТТН та перелік деревини від 05.03.2020; ТТН та перелік деревини від 10.03.2020.
Свої вимоги апелянт мотивує тим, що суд першої інстанції не врахував того, що: вилучені в ході обшуків на підставі ухвал слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава наведені вище документи підлягають арешту, так, як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони є речовими доказами та будуть знищені у випадку повернення володільцю.
Заслухавши суддю доповідача, прокурора, яка просила задовольнити апеляційну скаргу частково, в частині накладення арешту на майно ОСОБА_24 , а саме цивільно-правові договори, залишити без задоволення в іншій частині апеляційну скаргу задовольнити, представника апелянта адвоката - ОСОБА_8 , який просив відмовити в задоволенні апеляційної скарги, мотивуючи тим, що з клопотанням про арешт майна звернувся не прокурор, а слідчий за погодженням з прокурором, що є порушенням ч.2 ст. 64-2 КПК України та постанова слідчого про визнання речовими доказів документів вилучених 12.03.2020 під час обшуку не вмотивована, перевіривши матеріали судового провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, суд дійшов висновку.
У відповідності до вимог ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, на підставі наданих ініціатором клопотання матеріалів, повинен з`ясовувати обставини, визначені ч. 2 ст. 173 КПК України, зокрема, правову підставу для арешту майна.
Для з`ясування цих питань пов`язано із кваліфікацією злочину, що внесено до ЄРДР і саме це питання передує з`ясуванню визначених ст. 170 КПК України підстав та меті забезпечення кримінального провадження.
Так в суді апеляційної інстанції встановлено, що слідчими Слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000397 від 21.11.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до Слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт з УСР в Полтавській області ДСР НП України про те, що на території Полтавської області службові особи Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства ДП «Полтавське лісове господарство», ДП «Гадяцьке лісове господарство», ДП «Миргородське лісове господарство» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «НВП «Довіра2006», ТОВ «Техно-Форест» та ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_27 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнюють деревину Державного лісового фонду України про, що внесені відомості до ЄРДР 21.11.2019 за №0000397 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
12.03.2020 в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 03.03.2020 №554/1762/19, провадження №1-кс /554/3106/2020 у приміщеннях Чапаївського лісництва ДП «Миргородське лісове господарство`за адресою: вул. Головка, 40 село Яреськи Шишацький район Полтавська область було виявлено та вилучено ряд документів, які перебувають у власності ДП «Миргородське лісове господарство»: 1.Журнал «Проект організації та розвитку лісового господарства ДП «Миргородське лісове господарство» Чапаївське лісництво пояснювальна записка, державний лісовий кадастр, середні таксаційні показники, відомості запроектованих заходів за 2018 рік на 143 арк.; 2.Журнал «Проект організації та розвитку лісового господарства ДП «Миргородське лісове господарство» Чапаївське лісництво таксаційний опис. Поквартальні підсумки розподілу земель лісогосподарського призначення за категоріями за 2018 рік на 298 арк.; 3.Папка «Плани ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2018 рік» з документами на 58 арк.; 4.Папка «Накази ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2018 рік» з документами на 103 арк.; 5.Папка «Білети ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2018 рік» з документами на 71 арк.; 6.Папка «Матеріали Відводів СРС на 2019 рік» з документами на 310 арк. 7.Папка «Накази ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2019 рік» з документами на 61 арк.; 8.Папка «СР ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2018 рік» на68 арк. 9.Папка «РГК ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2020» з документами на 55 арк.; 10.Папка «СРС ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2020 рік» з документами на 33 арк.; 11.Папка «СРС ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2020 рік» з документами на 6 арк.; 12.Папка «Плани ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2020 рік» з документами на 12 арк.; 13.Папка «Накази ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2020 рік» з документами на 44 арк.; 14.Папка «Лісорубні квитки ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2020 рік» з документами на 11 арк.; 15.Папка «Плани ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2019 рік» з документами на 60 арк.; 16.Папка «Матеріали Відводів СРВ на 2019 рік» з документами на 74 арк. 17.Папка «Білети ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2019 рік» з документами на 51 арк.; 18.Папка «Матеріали відводів РГК на 2019 рік» з документами на 26 арк.; 19.Папка «Матеріали відводів ССР на 2018 рік» з документами на 474 арк.; 20.Папка «Рапорт про рух лісо продукції за грудень на 2019 рік» з документами на 422 арк.; 21.Книга обліку лісо порушень Чапаївського лісництва Миргородського держлісгоспу на 201 арк.; 22.Книга обліку хвороб та шкідників лісу по Чапаївському лісництву на 240арк.; 23.Книга обліку лісових пожеж Чапаївського лісництва Миргородського держлісгоспу на 194 арк.; 24.Папка «рапорт про рух лісо продукції за 2018 рік» з документами на 68 арк.; 25.Папка «рапорт про рух лісо продукції за 2018 рік» з документами на 345 арк.; 26.Папка «повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень» з документами на 259 арк.; 27.Папка «М/Д №4 Чапаївського лісництва Миргородського держлісгоспу» з документами на 289 арк.; 28.Папка «рапорт про рух лісопродукції за 2019 рік» з документами на 954 арк.; 29.Папка «рапорт про рух лісопродукції обхід №2 за 2019 рік» з документами на 236 арк.; 30.Папка «рапорт про рух лісопродукції обхід №4 за 2019 рік» з документами на 1029 арк.; 31.Папка «план проведення санітарно-оздоровчих заходів у 2020 рік» з документами на 17 арк.; 32.Папка «акти огляду місць заготівлі деревини» з документами на 125 арк.; 33.Папка «акти огляду місць порубки за 2019» з документами на 87 арк.; 34.Папка «М/Д рапорт про рух лісопродукції обхід №4 за 2018 рік» з документами на 362 арк.; 35.Папка «посадові інструкції» з документами на 37 арк.; 36.Папка «рапорт про рух лісопродукції обхід №4 за 2018 рік» з документами на 1211 арк.; 37.Папка «рапорт про рух лісопродукції обхід №3 за 2019 рік» з документами на 904 арк.; 38.Папка «Акти прийому передачі робіт та послуг» з документами на 224 арк.; 39.Папка «договори з ОСОБА_12 лісництва ДП Миргородський лісгосп» з документами на 459 арк.; 40.Папка «договори з ОСОБА_12 та Чапаївським лісництвом ДП Миргородський лісгосп» з документами на 198 арк.; 41.Папка «накази топнорми Чапаївського лісництва ДП Миргородський лісгосп 2018» з документами на 73 арк.; 42.Папка «рапорт про рух лісопродукції за 2020 рік» з документами на 162 арк.; 43.Папка «рапорт про рух лісопродукції обхід №4 за 2020 рік» з документами на 211 арк.; 44.Папка «рапорт про рух лісопродукції обхід №3 за 2020 рік» з документами на 124 арк.; 45.Папка «рапорт про рух лісопродукції обхід №1 за 2019 рік» з документами на 7 арк.; 46.Папка «рапорт про рух лісопродукції обхід №2 за 2020 рік» з документами на 91 арк.; 47.Папка «Акти прийому передачі робіт та послуг» з документами на 260 арк.; 48.Папка червоного кольору «договори з ОСОБА_12 та Чапаївським лісництвом ДП Миргородський лісгосп» з документами на 455 арк.; 49.Папка «рапорт про рух лісопродукції обхід №3 за 2018 рік» з документами на 1234 арк.; 50.Папка «договори з ОСОБА_12 та Чапаївським лісництвом ДП Миргородський лісгосп за 2020» з документами на 271 арк.; 51.Папка зеленого кольору «договори з ОСОБА_12 та Чапаївським лісництвом ДП Миргородський лісгосп за 2018» з документами на 549 арк.
Окрім цього, 12.03.2020 в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави в приміщеннях ДП«Миргородське лісове господарство» за адресою: вул. Козацька 22/1 місто Миргород Полтавська область, було виявлено та вилучено документи, які перебувають у власності ДП «Миргородське лісове господарство», а саме: 1. Синя папка в якій знаходяться договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на 73 арк.; 2. Зелена папка в якій знаходяться посадові інструкції працівників ДП «Миргородське лісове господарство» в кількості 45 інструкцій; 3. Наказ про створення лісових обходів №22 від 13.01.2020 на 3 арк.; 4. Наказ про відведення лісових ділянок для заготівлі деревини та огляду місць заготівлі №209 від 22.11.2019 на 2 арк.; 5. Акти приймання передачі робіт та послуг з ТОВ «Лісовий ресурс» за 2018 рік на 11 арк.; 6. Акти приймання передачі робіт та послуг з ТОВ «Лісовий ресурс» за 2019 рік на 85 арк.; 7. Акти приймання передачі робіт та послуг з ТОВ «Лісовий ресурс» за 2020 рік на 5 арк.; 8. Акти приймання передачі робіт та послуг з ФОП « ОСОБА_13 » за 2018 рік на 22 арк.; 9. Акти приймання передачі робіт та послуг з ФОП « ОСОБА_13 » за 2019 рік на 19 арк.; 10. Акти приймання передачі робіт та послуг з ТОВ «Ліспром Полтава» за 2019 рік на 12 арк.; 11. Акти приймання передачі робіт та послуг з ФОП « ОСОБА_14 » за 2019 рік на 132 арк.; 12. Акти приймання передачі робіт та послуг з ФОП « ОСОБА_14 » за 2018 рік на 47 арк.; 13. Акт надання послуг №130 від 31.01.2020 з ФОП « ОСОБА_14 » за 2020 рік на 1 арк.; 14. Акти приймання передачі робіт та послуг з ФОП « ОСОБА_12 » за 2018 рік на 247 арк.; 15. Акти приймання передачі робіт та послуг з ФОП « ОСОБА_12 » за 2020 рік на 25 арк.; 16. Акти приймання передачі робіт та послуг з ФОП « ОСОБА_12 » за 2019 рік на 274 арк.; 17. Видаткові накладні та специфікації на ФОП « ОСОБА_15 » на 94 арк.; 18. Видаткові накладні та специфікації на ТОВ «Укрторгприват» на 91 арк.; 19. Видаткові накладні та специфікації на ТОВ «ТІМБЕРХАУС» на 140 арк.; 20. Договори купівлі-продажу необробленої деревини за 2018 рік на 175 арк.; 21. Договори купівлі-продажу необробленої деревини за 2019 рік на 132 арк.; 22. Договори купівлі-продажу необробленої деревини за 2020 рік на 2 арк.; 23. Оборотно-сальдова відомість по рах.361 за 2018 рік на 30 арк.; 24. Оборотно-сальдова відомість по рах.361за 2019 рік на 32 арк.; 25. Оборотно-сальдова відомість по рах.361за січень-лютий 2020 рік на 8 арк.; 26. Оборотно-сальдова відомість по рах.361за березень 2020 рік на 6 арк.; 27. Картка рахунку 361 за 2018 рік ОСОБА_16 на 19 арк.; 28. Картка рахунку 361 за 2019 рік ОСОБА_16 на 13 арк.; 29. Картка рахунку 361 за січень-лютий 2020 рік ОСОБА_16 на 2 арк.; 30. Картка рахунку 361 за березень 2020 рік ОСОБА_16 на 3 арк.; 31. Картка рахунку 361 за 2018 рік ОСОБА_17 на 40 арк.; 32. Картка рахунку 361 за 2019 рік ОСОБА_17 на 1 арк.; 33. Картка рахунку 361 за січень-березень 2020 рік ОСОБА_17 на 1 арк.; 34. Картка рахунку 361 за 2018 рік ТОВ Тоталвудгруп на 1 арк.; 35. Картка рахунку 361 за 2019 рік ТОВ Тоталвудгруп на 7 арк.; 36. Картка рахунку 361 за січень-березень 2020 рік ТОВ Тоталвудгруп на 1 арк.; 37. Картка рахунку 361 за 2018 рік ТОВ Тімберхаус 26 арк.; 38. Картка рахунку 361 за 2019 рік ТОВ Тімберхаус 49 арк.; 39. Картка рахунку 361 за січень-березень 2020 рік ТОВ Тімберхаус 1 арк.; 40. Картка рахунку 361 за 2018 рік ТОВ Укрторгприват 18 арк.; 41. Картка рахунку 361 за 2019 рік ТОВ Укрторгприват 28 арк.; 42. Картка рахунку 361 за січень-березень 2020 рік ТОВ Укрторгприват 3 арк.; 43. Картка рахунку 361 за 2018 рік ОСОБА_15 на 31 арк.; 44. Картка рахунку 361 за 2019 рік ОСОБА_15 на 1 арк.; 45. Картка рахунку 361 за січень-березень 2020 рік ОСОБА_15 на 1 арк.; 46. Картка рахунку 361 за 2018 рік ОСОБА_18 на 5 арк.; 47. Картка рахунку 361 за 2019 рік ОСОБА_18 на 4 арк.; 48. Картка рахунку 361 за січень-лютий 2020 рік ОСОБА_18 на 2 арк.; 49. Картка рахунку 361 за березень 2020 рік ОСОБА_18 на 3 арк.; 50. Лісорубні квитки на РФОЛ за 2018 рік в кількості- 251 лист; 51. Лісорубні квитки на РФОЛ за 2019 рік в кількості- 243 листи; 52. Лісорубні квитки на РФОЛ за 2020 рік в кількості- 55 листів; 53. Акти лісопатологічного обстеження за 2018 рік- 44 листа; 54. Акти лісопатологічного обстеження за 2019 рік- 39 листів; 55. Перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів за 2018 рік- 31 лист; 56. Перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів за 2019 рік- 21 лист; 57. Перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів за 2020 рік- 4 листа; 58. Відомості матеріально-грошової оцінки за 2018 рік- 782 листа; 59. Відомості матеріально-грошової оцінки за 2019 рік- 693 листа; 60. Відомості матеріально-грошової оцінки за 2020 рік- 215 листів; 61. Повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень за 2018 рік- 230 листів; 62. Повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень за 2019 рік- 299 листів; 63. Зведена відомість пробних площ, закладених у насадженнях, що потребують ССР (додаток 7) за 2018 рік- 26 листів; 64. Зведена відомість пробних площ, закладених у насадженнях, що потребують ССР (додаток 7) за 2019 рік- 34 листа; 65. Зведена відомість пробних площ, закладених у насадженнях, що потребують ССР (додаток 6) за 2018 рік- 29 листів; 66. Зведена відомість пробних площ, закладених у насадженнях, що потребують ССР (додаток 6) за 2019 рік- 41 лист; 67. Планчики ділянок на 2018 рік- 376 листів; 68. Планчики ділянок на 2019 рік- 309 листів; 69. Карта технологічного процесу за 2018 рік- 819 листів; 70. Карта технологічного процесу за 2019 рік- 535 листів; 71. Карта технологічного процесу за 2020 рік- 109 листів; 72. Картки пробних площ обстеження санітарного стану насаджень за 2018 рік- 399 листів; 73. Картки пробних площ обстеження санітарного стану насаджень за 2019 рік- 554 листа; 74. Книга обліку лісових пожеж з 2002 по 2020 рік- в кількості 1 штука 194 сторінки; 75. Книга обліку осередків шкідників і хвороб лісу- в кількості 1 штука 136 сторінок; 76. Книга обліку лісопорушень- в кількості 1 штука 201 сторінка; 77. Планшети лісонасаджень ДП «Миргородський лісгосп»- в кількості 60 штук; 78. Оранжева папка в якій знаходяться договори про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісництвом із додатками за 2019 рік на 504 арк.; 79. Зелена папка в якій знаходяться договори про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісництвом із додатками за 2019 рік на 509 арк.; 80. Синя папка в якій знаходяться договори про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісництвом із додатками за 2018 рік на 593 арк.; 81. Сіра папка в якій знаходяться договори про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісництвом із додатками за 2018 рік на 352 арк.; 82. Чорна папка в якій знаходяться договори про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісництвом із додатками за 2019 рік на 517 арк.; 83. Зелена папка в якій знаходяться договори про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісництвом із додатками за 2020 рік на 392 арк.; 84. Зелена папка в якій знаходяться договори про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісництвом із додатками за 2019 рік на 568 арк.; 85. Синя папка в якій знаходяться щоденники приймання лісо продукції із специфікаціями поколодного обліку по Шишацькому лісництву за 2018 рік на 67арк.; 86. Чорна папка в якій знаходяться щоденники приймання лісо продукції із специфікаціями поколодного обліку по Шишацькому лісництву за 2018 рік на 72арк.; 87. Підшивка в якій знаходяться щоденники приймання лісо продукції із специфікаціями поколодного обліку по Чапаївського лісництву за 2018 рік на 71арк.;88. Підшивка в якій знаходяться щоденники приймання лісопродукції із специфікаціями поколодного обліку по Чапаївського лісництву за 2019 рік на 77арк.;89. Підшивка в якій знаходяться щоденники приймання лісопродукції із специфікаціями поколодного обліку по В.Багачанського лісництву за 2018 рік на 77арк.;90. Підшивка в якій знаходяться щоденники приймання лісопродукції із специфікаціями поколодного обліку по В.Багачанського лісництву за 2018 рік на 87арк.;91. Підшивка в якій знаходяться щоденники приймання лісопродукції із специфікаціями поколодного обліку по В.Багачанського лісництву за 2019 рік на 126 арк.;92. Підшивка в якій знаходяться щоденники приймання лісопродукції із специфікаціями поколодного обліку по Гоголівському лісництву за 2018 рік на 168арк.;93. Чорна папка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2018 рік по Чапаївському лісництві на 109 арк.;94. Синя папка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2019 рік по Шишацькому лісництві на 90 арк.;95. Синя папка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2018 рік по Шишацькому лісництві на 707 арк.;96. Зелена папка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по Шишацькому лісництві на 176 арк.;97. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по Чапаївському лісництві на 115 арк.;98. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по Чапаївському лісництві на 76 арк.;99. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по Псільському лісництві на 108 арк.;100. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по Чапаївському лісництві на 101 арк.;101. Чорна папка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по Шишацькому лісництві на 178 арк.;102. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по Миргородському лісовому господарству на 66 арк.;103. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по Комишнянському лісництві на 77 арк.;104. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по В.Багачанському лісництві на 87арк.;105. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по Комишнянському лісництві на 48арк.;106. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по Комишнянському лісництві на 66арк.;107. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по Комишнянському лісництві на 92арк.;108. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по В.Багачанському лісництві на 100арк.;109. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по В.Багачанському лісництві на 76арк.;110. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по Гоголівське лісництві на 316арк.;111. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по Гоголівське лісництві на 329арк.;112. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по Гоголівське лісництві на 32арк.;113. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по Гоголівське лісництві на 304арк.;114. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по Комишнянському лісництві на 96арк.;115. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2020 рік по Комишнянському лісництві на 45арк.;116. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по Комишнянському лісництві на 176арк.;117. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2020 рік по В.Багачанському лісництві на 87арк.;118. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2020 рік по Шишацькому лісництві на 16арк.;119. Чорна папка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по Псільському лісництві на 130арк.; 120. Чорна папка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2020 рік по Псільському лісництві на 155арк.; 121. Чорна папка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по Псільському лісництві на 99арк.; 122. Зелена папка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по Псільському лісництві на 173арк.; 123. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2019 рік по Чапаївському лісництві на 45 арк.; 124. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2018 рік по В.Багачанському лісництві на 72 арк.; 125. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2018 рік по Чапаївському лісництві на 52 арк.; 126. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2019 рік по Шишацькому лісництві на 109 арк.; 127. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2018 рік по Комишнянському лісництві на 44 арк.; 128. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2018 рік по Комишнянському лісництві на 85 арк.; 129. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2019 рік по Комишнянському лісництві на 44 арк.; 130. Червона папка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2019 рік по Псільському лісництві на 104 арк.; 131. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2019 рік по В.Багачанському лісництві на 148 арк.; 132. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2019 рік по Псільському лісництві на 111 арк.; 133. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2019 рік по Комишнянському лісництві на 61 арк.; 134. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2020 рік по Шишацькому лісництві на 11 арк.; 135. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2020 рік по Комишнянському лісництві на 13 арк.; 136. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2019 рік по Гоголівському лісництві на 167 арк.; 137. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2020 рік по Псільському лісництві на 17 арк.; 138. Чорна папка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2018 рік по Псільському лісництві на 158 арк.; 139. Чорна папка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2018 рік по Псільському лісництві на 65 арк.; 140. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2019 рік по Чапаївському лісництві на 91 арк.; 141. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2020 рік по Миргородському лісовому господарству на 84 арк.; 142. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2018 рік по В.Багачанському лісництві на 83 арк.; 143. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2020 рік по Комишнянському лісництві на 24 арк.; 144. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2019 рік по Псільському лісництві на 21 арк.; 145. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2019 рік по Комишнянське лісництві на 153 арк.; 146. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2018 рік по Комишнянське лісництві на 106 арк.; 147. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2019 рік по Комишнянське лісництві на 152 арк.; 148. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2019 рік по Гоголівському лісництві на 377арк.; 149. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2020 рік по Шишацькому лісництві на 14 арк.; 150. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2018 рік по Гоголівському лісництві на 354 арк.; 151. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2020 рік по Псільському лісництві на 17 арк.; 152. Синя папка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2018 рік по Псільському лісництві на 103 арк.; 153. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2019 рік по Псільському лісництві на 28 арк.; 154. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2019 рік по В.Багачанському лісництві на 88 арк.; 155. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-13 за 2018 рік по Комишнянському лісництві на 123 арк.; 156. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-13 за 2019 рік по Гоголівське лісництві на 131 арк.; 157. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-13 за 2018 рік по Гоголівське лісництві на 104 арк.; 158. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-13 за 2020 рік по Комишнянському лісництві на 22 арк.; 159. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-13 за 2019 рік по Комишнянському лісництві на 139 арк.; 160. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-10 за 2019 рік по Комишнянське лісництві на 48 арк.; 161. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-10 за 2020 рік по Комишнянське лісництві на 18 арк.; 162. Підшивка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-16 за 2019 рік по Псільському лісництві на 8 арк.; 163. Паперова папка в якій знаходяться копії наказів про призначення на посади працівників ДП «Миргородське лісове господарство» на 65 арк.; 164. Чорна папка в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9, ЛГ-17, ЛГ-4 за 2020 рік по Чапаївському лісництві на 17 арк.
Також, 12.03.2020 в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено документи, які належать ОСОБА_12 , а саме: 1.Цивільно-правовий договір №1 укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_19 ; 2.Цивільно-правовий договір №2 укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_20 ; 3.Цивільно-правовий договір №3 укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_21 ; 4.Цивільно-правовий договір №4 укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_22 ; 5.Цивільно-правовий договір №6 укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_28 .
Окрім цього, 12.03.2020 в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави за місцем проживання ОСОБА_29 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_29 : 1.Особистий мобільний телефон ОСОБА_29 марки «Sigma» з сім карткою ПрАТ ВФ України № НОМЕР_1 IMEI: НОМЕР_2 ; 2.Роздруківку відпускних цін від 21.01.20 з записами на 5 аркушах формату А- 13.03.2020 вилучені документи, відповідно до постанови слідчого, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
12.03.2020 в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено документи, які належить ОСОБА_12 , а саме: 1.ТТН та перелік деревини від 27.08.2019; 2.ТТН та перелік деревини від 29.08.2019; 3.ТТН та перелік деревини від 19.09.2019; 4.ТТН та перелік деревини від 25.09.2019; 5.ТТН та перелік деревини від 23.10.2019; 6.ТТН та перелік деревини від 27.11.2019; 7.ТТН та перелік деревини від 27.11.2019; 8.ТТН та перелік деревини від 02.12.2019; 9.ТТН та перелік деревини від 02.12.2019; 10.ТТН та перелік деревини від 12.12.2019; 11.ТТН та перелік деревини від 20.12.2019; 12.ТТН та перелік деревини від 21.12.2019; 13.ТТН та перелік деревини від 24.12.2019; 14.ТТН та перелік деревини від 24.12.2019; 15.ТТН та перелік деревини від 26.12.2019; 16.ТТН та перелік деревини від 25.02.2020; 17.ТТН та перелік деревини від 25.02.2020; 18.ТТН та перелік деревини від 25.02.2020; 19.ТТН та перелік деревини від 29.02.2020; 20.ТТН та перелік деревини від 29.02.2020; 21.ТТН та перелік деревини від 05.03.2020; 22.ТТН та перелік деревини від 05.03.2020; 23.ТТН та перелік деревини від 10.03.2020;
13.03.2020 вилучені документи, відповідно до постанови слідчого, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000397.
Підставою для арешту вказаного вище майна слідчий зазначив забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), оскільки майно могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та може бути використано, як доказ факту чи обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.
Слідчий у своєму клопотанні зазначив, що вилучені в ході обшуків на підставі ухвал слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави документи, належить арештувати так, як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони є речовими доказами та будуть знищені у випадку повернення володільцю.
Приймаючи до уваги викладене вище, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий просив накласти арешт шляхом заборони на використання, розпорядження майном. Як правило, арешт майна полягає у забороні на використання майна, а також заборону розпоряджатися таким майном, так як незастосування заборони може призвести до зникнення майна, в даному випадку у разі не накладення заборони (арешту) на речі, які були вилучені під час проведення огляду, може призвести до їх знищення, що перешкодить повному та неупередженому проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню, так як достовірно можна вважати, що вказані предмети являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, в тому числі причетності осіб власників даного майна до вчинення кримінального правопорушення.
Посилаючись на наведене вище старший слідчий відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 звернувся з клопотанням погодженим прокурором відділу Прокуратури Полтавської області ОСОБА_11 до слідчого судді місцевого суду про накладення арешту на: журнал «Проект організації та розвитку лісового господарства ДП «Миргородське лісове господарство» Чапаївське лісництво пояснювальна записка, державний лісовий кадастр, середні таксаційні показники, відомості запроектованих заходів за 2018 рік на 143 арк.; журнал «Проект організації та розвитку лісового господарства ДП «Миргородське лісове господарство» Чапаївське лісництво таксаційний опис. Поквартальні підсумки розподілу земель лісогосподарського призначення за категоріями за 2018 рік на 298 арк.; папку «Плани ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2018 рік» з документами на 58 арк.; папку «Накази ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2018 рік» з документами на 103 арк.; папку «Білети ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2018 рік» з документами на 71 арк.; папку «Матеріали Відводів СРС на 2019 рік» з документами на 310 арк. папку «Накази ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2019 рік» з документами на 61 арк.; папку «СР ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2018 рік» на 68 арк.; папку «РГК ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2020 рік» з документами на 55 арк; папку «СРС ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2020 рік» з документами на 33 арк.; папку «СРС ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2020 рік» з документами на 6 арк.; папку «Плани ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2020 рік» з документами на 12 арк.; папку «Накази ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2020 рік» з документами на 44 арк.; папку «Лісорубні квитки ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2020 р.» з документами на 11 арк.; папку «Плани ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2019 рік» з документами на 60 арк.; папку «Матеріали Відводів СРВ на 2019 р.» з документами на 74 арк.; папку «Білети ДП Миргородський лісгосп Чапаївського лісництва на 2019 рік» з документами на 51 арк.; папку «Матеріали відводів РГК на 2019 р.» з документами на 26 арк.; папку «Матеріали відводів ССР на 2018 р.» з документами на 474 арк.; папку «Рапорт про рух лісо продукції за грудень на 2019 р.» з документами на 422 арк.;книгу обліку лісо порушень Чапаївського лісництва Миргородського держлісгоспу на 201 арк.; книгу обліку хвороб та шкідників лісу по Чапаївському лісництву на 240 арк.; книгу обліку лісових пожеж Чапаївського лісництва Миргородського держлісгоспу на 194 арк.; папку «рапорт про рух лісо продукції за 2018 рік» з документами на 68 арк.; папку «рапорт про рух лісо продукції за 2018 рік» з документами на 345 арк.; папку «повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень» з документами на 259 арк.; папку «М/Д №4 Чапаївського лісництва Миргородського держлісгоспу» з документами на 289 арк.; папку «рапорт про рух лісопродукції за 2019 рік» з документами на 954 арк.; папку «рапорт про рух лісопродукції обхід №2 за 2019 рік» з документами на 236 арк.; папку «рапорт про рух лісопродукції обхід №4 за 2019 рік» з документами на 1029 арк.; папку «план проведення санітарно-оздоровчих заходів у 2020 рік» з документами на 17 арк.; папку «акти огляду місць заготівлі деревини» з документами на 125 арк.; папку «акти огляду місць порубки за 2019» з документами на 87 арк.; папку «М/Д рапорт про рух лісопродукції обхід №4 за 2018 рік» з документами на 362 арк.; папку «посадові інструкції» з документами на 37 арк.; папку «рапорт про рух лісопродукції обхід №4 за 2018 рік» з документами на 1211 арк.; папку «рапорт про рух лісопродукції обхід №3 за 2019 рік» з документами на 904 арк.; папку «Акти прийому передачі робіт та послуг» з документами на 224 арк.; папку «договори з ОСОБА_12 лісництва ДП Миргородський лісгосп» з документами на 459 арк.; папку «договори з ОСОБА_12 та Чапаївським лісництвом ДП Миргородський лісгосп» з документами на 198 арк.; папку «накази топнорми Чапаївського лісництва ДП Миргородський лісгосп 2018 рік» з документами на 73 арк.; папку «рапорт про рух лісопродукції за 2020 р.» з документами на 162 арк.; папку «рапорт про рух лісопродукції обхід №4 за 2020 рік» з документами на 211арк.; папку «рапорт про рух лісопродукції обхід №3 за 2020 рік» з документами на 124арк.; папку «рапорт про рух лісопродукції обхід №1 за 2019 рік» з документами на 7арк.; папку «рапорт про рух лісопродукції обхід №2 за 2020 рік» з документами на 91арк.; папку «Акти прийому передачі робіт та послуг» з документами на 260 арк.; папку червоного кольору «договори з ОСОБА_12 та Чапаївським лісництвом ДП Миргородський лісгосп» з документами на 455 арк.; папку «рапорт про рух лісопродукції обхід №3 за 2018 рік» з документами на 1234арк.; папку «договори з ОСОБА_12 та Чапаївським лісництвом ДП Миргородський лісгосп за 2020» з документами на 271 арк.; папку зеленого кольору «договори з ОСОБА_12 та Чапаївським лісництвом ДП Миргородський лісгосп за 2018» з документами на 549 арк.; синю папку в якій знаходяться договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на 73 арк.; зелену папку в якій знаходяться посадові інструкції працівників ДП «Миргородське лісове господарство» в кількості 45 інструкцій; наказ про створення лісових обходів №22 від 13.01.2020 на 3 арк.; наказ про відведення лісових ділянок для заготівлі деревини та огляду місць заготівлі №209 від 22.11.2019 на 2 арк.; акти приймання передачі робіт та послуг з ТОВ «Лісовий ресурс» за 2018 рік на 11 арк.; акти приймання передачі робіт та послуг з ТОВ «Лісовий ресурс» за 2019 рік на 85 арк.; акти приймання передачі робіт та послуг з ТОВ «Лісовий ресурс» за 2020 рік на 5 арк.; акти приймання передачі робіт та послуг з ФОП « ОСОБА_13 » за 2018 рік на 22 арк.;акти приймання передачі робіт та послуг з ФОП « ОСОБА_13 » за 2019 рік на 19 арк.; акти приймання передачі робіт та послуг з ТОВ «Ліспром Полтава» за 2019 рік на 12 арк.; акти приймання передачі робіт та послуг з ФОП « ОСОБА_14 » за 2019 рік на 132 арк.; акти приймання передачі робіт та послуг з ФОП « ОСОБА_14 » за 2018 рік на 47 арк.; акт надання послуг №130 від 31.01.2020 з ФОП « ОСОБА_14 » за 2020 рік на 1 арк.; акти приймання передачі робіт та послуг з ФОП « ОСОБА_12 » за 2018 рік на 247 арк.; акти приймання передачі робіт та послуг з ФОП « ОСОБА_12 » за 2020 рік на 25 арк.; акти приймання передачі робіт та послуг з ФОП « ОСОБА_12 » за 2019 рік на 274 арк.; видаткові накладні та специфікації на ФОП « ОСОБА_15 » на 94 арк.; видаткові накладні та специфікації на ТОВ «Укрторгприват» на 91 арк.; видаткові накладні та специфікації на ТОВ «ТІМБЕРХАУС» на 140 арк.; договори купівлі-продажу необробленої деревини за 2018 рік на 175 арк.; договори купівлі-продажу необробленої деревини за 2019 рік на 132 арк.; договори купівлі-продажу необробленої деревини за 2020 рік на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість по рах.361 за 2018 рік на 30 арк.; оборотно-сальдова відомість по рах.361за 2019 рік на 32 арк.; оборотно-сальдова відомість по рах.361за січень-лютий 2020 рік на 8 арк.; оборотно-сальдова відомість по рах.361за березень 2020 рік на 6 арк.; картку рахунку 361 за 2018 рік ОСОБА_16 на 19 арк.; картку рахунку 361 за 2019 рік ОСОБА_16 на 13 арк.; картку рахунку 361 за січень-лютий 2020 рік ОСОБА_16 на 2 арк.; картку рахунку 361 за березень 2020 рік ОСОБА_16 на 3 арк.; картку рахунку 361 за 2018 рік ОСОБА_17 на 40 арк.; картку рахунку 361 за 2019 рік ОСОБА_17 на 1 арк.; картку рахунку 361 за січень-березень 2020 рік ОСОБА_17 на 1 арк.; картку рахунку 361 за 2018 рік ТОВ Тоталвудгруп на 1 арк.; картку рахунку 361 за 2019 рік ТОВ Тоталвудгруп на 7 арк.; картку рахунку 361 за січень-березень 2020 рік ТОВ Тоталвудгруп на 1 арк.; картку рахунку 361 за 2018 рік ТОВ Тімберхаус 26 арк.; картку рахунку 361 за 2019 рік ТОВ Тімберхаус 49 арк.; картку рахунку 361 за січень-березень 2020 рік ТОВ Тімберхаус 1 арк.; картку рахунку 361 за 2018 рік ТОВ Укрторгприват 18 арк.; картку рахунку 361 за 2019 рік ТОВ Укрторгприват 28 арк.; картку рахунку 361 за січень-березень 2020 рік ТОВ Укрторгприват 3 арк.; картку рахунку 361 за 2018 рік ОСОБА_15 на 31 арк.; картку рахунку 361 за 2019 рік ОСОБА_15 на 1 арк.; картку рахунку 361 за січень-березень 2020 рік ОСОБА_15 на 1 арк.; картку рахунку 361 за 2018 рік ОСОБА_18 на 5 арк.; картку рахунку 361 за 2019 рік ОСОБА_18 на 4 арк.; картку рахунку 361 за січень-лютий 2020 рік ОСОБА_18 на 2 арк.; картку рахунку 361 за березень 2020 рік ОСОБА_18 на 3 арк.; лісорубні квитки на РФОЛ за 2018 рік в кількості- 251 лист; лісорубні квитки на РФОЛ за 2019 рік в кількості- 243 листи; лісорубні квитки на РФОЛ за 2020 рік в кількості- 55 листів; акти лісопатологічного обстеження за 2018 рік- 44 листа; акти лісопатологічного обстеження за 2019 рік- 39 листів; перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів за 2018 рік- 31 лист; перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів за 2019 рік- 21 лист; перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів за 2020 рік- 4 листа; відомості матеріально-грошової оцінки за 2018 рік- 782 листа; відомості матеріально-грошової оцінки за 2019 рік- 693 листа; відомості матеріально-грошової оцінки за 2020 рік- 215 листів; повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насадженьза 2018 рік- 230 листів; повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень за 2019 рік- 299 листів; зведену відомість пробних площ, закладених у насадженнях, що потребують ССР (додаток 7) за 2018 рік- 26 листів; зведену відомість пробних площ, закладених у насадженнях, що потребують ССР (додаток 7) за 2019 рік- 34 листа; зведену відомість пробних площ, закладених у насадженнях, що потребують ССР (додаток 6) за 2018 рік- 29 листів; зведену відомість пробних площ, закладених у насадженнях, що потребують ССР (додаток 6) за 2019 рік- 41 лист; планчики ділянок на 2018 рік- 376 листів; планчики ділянок на 2019 рік- 309 листів; карту технологічного процесу за 2018 рік- 819 листів; карту технологічного процесу за 2019 рік- 535 листів; карту технологічного процесу за 2020 рік- 109 листів; картки пробних площ обстеження санітарного стану насаджень за 2018 рік- 399 листів; картки пробних площ обстеження санітарного стану насаджень за 2019 рік- 554 листа; книгу обліку лісових пожеж з 2002 по 2020 рік- в кількості 1 штука 194 сторінки; книгу обліку осередків шкідників і хвороб лісу- в кількості 1 штука 136 сторінок; книгу обліку лісопорушень- в кількості 1 штука 201 сторінка; планшети лісонасаджень ДП «Миргородський лісгосп»- в кількості 60 штук; оранжеву папку в якій знаходяться договори про виконання робіт та надання; послуг, пов`язаних з лісництвом із додатками за 2019 рік на 504 арк.; зелену папку в якій знаходяться договори про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісництвом із додатками за 2019 рік на 509 арк.; синю папку в якій знаходяться договори про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісництвом із додатками за 2018 рік на 593 арк.; сіру папку в якій знаходяться договори про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісництвом із додатками за 2018 рік на 352 арк.; чорну папку в якій знаходяться договори про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісництвом із додатками за 2019 рік на 517 арк.; зелену папку в якій знаходяться договори про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісництвом із додатками за 2020 рік на 392 арк.; зелену папку в якій знаходяться договори про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісництвом із додатками за 2019 рік на 568 арк.; синю папку в якій знаходяться щоденники приймання лісо продукції із специфікаціями поколодного обліку по Шишацькому лісництву за 2018 рік на 67арк.; чорну папку в якій знаходяться щоденники приймання лісо продукції із специфікаціями поколодного обліку по Шишацькому лісництву за 2018 рік на 72арк.; підшивку в якій знаходяться щоденники приймання лісо продукції із специфікаціями поколодного обліку по Чапаївського лісництву за 2018 рік на 71арк.; підшивку в якій знаходяться щоденники приймання лісопродукції із специфікаціями поколодного обліку по Чапаївського лісництву за 2019 рік на 77арк.; підшивку в якій знаходяться щоденники приймання лісопродукції із специфікаціями поколодного обліку по В.Багачанського лісництву за 2018 рік на 77арк.; підшивку в якій знаходяться щоденники приймання лісопродукції із специфікаціями поколодного обліку по В.Багачанського лісництву за 2018 рік на 87арк.; підшивку в якій знаходяться щоденники приймання лісопродукції із специфікаціями поколодного обліку по В.Багачанського лісництву за 2019 рік на 126 арк.; підшивку в якій знаходяться щоденники приймання лісопродукції із специфікаціями поколодного обліку по Гоголівському лісництву за 2018 рік на 168арк.; чорну папку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2018 рік по Чапаївському лісництві на 109 арк.; синю папку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2019 рік по Шишацькому лісництві на 90 арк.; синю папку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2018 рік по Шишацькому лісництві на 707 арк.; зелену папку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по Шишацькому лісництві на 176 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по Чапаївському лісництві на 115 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по Чапаївському лісництві на 76 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по Псільському лісництві на 108 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по Чапаївському лісництві на 101 арк.; чорну папку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по Шишацькому лісництві на 178 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по Миргородському лісовому господарству на 66 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по Комишнянському лісництві на 77 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по В.Багачанському лісництві на 87арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по Комишнянському лісництві на 48арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по Комишнянському лісництві на 66арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по Комишнянському лісництві на 92арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по В.Багачанському лісництві на 100арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по В.Багачанському лісництві на 76арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по Гоголівське лісництві на 316арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по Гоголівське лісництві на 329арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по Гоголівське лісництві на 32арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по Гоголівське лісництві на 304арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по Комишнянському лісництві на 96арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2020 рік по Комишнянському лісництві на 45арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по Комишнянському лісництві на 176арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2020 рік по В.Багачанському лісництві на 87арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2020 рік по Шишацькому лісництві на 16арк.; чорну папку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по Псільському лісництві на 130арк.; чорну папку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2020 рік по Псільському лісництві на 155арк.; чорну папку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2019 рік по Псільському лісництві на 99арк.; зелену папку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-17 за 2018 рік по Псільському лісництві на 173арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2019 рік по Чапаївському лісництві на 45 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2018 рік по В.Багачанському лісництві на 72 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2018 рік по Чапаївському лісництві на 52 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2019 рік по Шишацькому лісництві на 109 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2018 рік по Комишнянському лісництві на 44 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2018 рік по Комишнянському лісництві на 85 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2019 рік по Комишнянському лісництві на 44 арк.; червону папку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2019 рік по Псільському лісництві на 104 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2019 рік по В.Багачанському лісництві на 148 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2019 рік по Псільському лісництві на 111 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2019 рік по Комишнянському лісництві на 61 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2020 рік по Шишацькому лісництві на 11 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2020 рік по Комишнянському лісництві на 13 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2019 рік по Гоголівському лісництві на 167 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2020 рік по Псільському лісництві на 17 арк.; чорну папку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2018 рік по Псільському лісництві на 158 арк.; чорну папку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-4 за 2018 рік по Псільському лісництві на 65 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2019 рік по Чапаївському лісництві на 91 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2020 рік по Миргородському лісовому господарству на 84 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2018 рік по В.Багачанському лісництві на 83 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2020 рік по Комишнянському лісництві на 24 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2019 рік по Псільському лісництві на 21 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2019 рік по Комишнянське лісництві на 153 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2018 рік по Комишнянське лісництві на 106 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2019 рік по Комишнянське лісництві на 152 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2019 рік по Гоголівському лісництві на 377арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2020 рік по Шишацькому лісництві на 14 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2018 рік по Гоголівському лісництві на 354 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2020 рік по Псільському лісництві на 17 арк.;- синю папку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2018 рік по Псільському лісництві на 103 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2019 рік по Псільському лісництві на 28 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9 за 2019 рік по В.Багачанському лісництві на 88 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-13 за 2018 рік по Комишнянському лісництві на 123 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-13 за 2019 рік по Гоголівське лісництві на 131 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-13 за 2018 рік по Гоголівське лісництві на 104 арк. підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-13 за 2020 рік по Комишнянському лісництві на 22 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-13 за 2019 рік по Комишнянському лісництві на 139 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-10 за 2019 рік по Комишнянське лісництві на 48 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-10 за 2020 рік по Комишнянське лісництві на 18 арк.; підшивку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-16 за 2019 рік по Псільському лісництві на 8 арк.; паперову папку в якій знаходяться копії наказів про призначення на посади працівників ДП «Миргородське лісове господарство» на 65 арк.;чорну папку в якій знаходяться звіти форми ЛГ-9, ЛГ-17, ЛГ-4 за 2020 рік по чапаївському лісництві на 17 арк.;цивільно-правовий договір №1 укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_19 ; цивільно-правовий договір №2 укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_20 ; цивільно-правовий договір №3 укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_21 ; цивільно-правовий договір №4 укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_22 ; цивільно-правовий договір №6 укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_23 ; ТТН та перелік деревини від 27.08.2019; ТТН та перелік деревини від 29.08.2019; ТТН та перелік деревини від 19.09.2019; ТТН та перелік деревини від 25.09.2019; ТТН та перелік деревини від 23.10.2019; ТТН та перелік деревини від 27.11.2019; ТТН та перелік деревини від 27.11.2019; ТТН та перелік деревини від 02.12.2019; ТТН та перелік деревини від 02.12.2019; ТТН та перелік деревини від 12.12.2019; ТТН та перелік деревини від 20.12.2019; ТТН та перелік деревини від 21.12.2019; ТТН та перелік деревини від 24.12.2019; ТТН та перелік деревини від 24.12.2019; ТТН та перелік деревини від 26.12.2019;ТТН та перелік деревини від 25.02.2020; ТТН та перелік деревини від 25.02.2020; ТТН та перелік деревини від 25.02.2020; ТТН та перелік деревини від 29.02.2020; ТТН та перелік деревини від 29.02.2020; ТТН та перелік деревини від 05.03.2020; ТТН та перелік деревини від 05.03.2020; ТТН та перелік деревини від 10.03.2020.
З постановою слідчого про визнання речовими доказами від 13.03.2020 у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 21.11.2019 за № 0000397 вилучених під час проведення обшуку - 12.03.2020 на підставі ухвал слідчого суді суду першої інстанції від 2.03.2020, 3.03.2020 - документів не погоджується колегія суддів, так як дана постанова не вмотивована, а саме у ній не розкрито те, що документи на які просить накласти арешт ініціатор клопотання були знаряддями вчинення злочину,зберегли на собі сліди злочину або були об`єктом злочинних дій, набуті злочинним шляхом або можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене в частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено можливість тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду.
Згідно п. 7 ч. 2 ст.131КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно п.п. 1, 2, 5,6 ч.2ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.
Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідні дані мають міститися у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обгрунтувати свою позицію з посиланням на норми закону.
Зі змісту клопотання слідує, що слідчим вказані вимоги закону не дотримані.
Кримінально-процесуальний кодекс України підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначає існування обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, при цьому обов`язок доведення існування зазначеної обставини покладається на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням. Натомість, клопотання не містить конкретних обставин кримінального правопорушення, за яким здійснюється досудове розслідування (час, дата, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення), а тому слідчий судя і колегія суддів позбавлені можливості надати оцінку та необхідність накладення арешту на вилучені в ході обшуку документи. Слідчим не обґрунтовано доцільність накладення арешту на кожен документ та яке значення для даного кримінального провадження вони мають.
Метою накладення арешту слідчий зазначив забезпечення збереження речових доказів, однак не вказав, які факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, ці докази зможуть довести.
Крім того, клопотання про арешт вказаного вище майна не містить обгрунтування про необхідність призначення по справі економічної експертизи, як про це вказував слідчий в суді першої та апеляційної інстанцій.
Відмовляючи у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, слідчий суддя дійшов правильного висновку, що ініціатором клопотання не доведено, що всі ці документи є доказами злочину та містять на собі його сліди, а накладення на них арешту може перешкодити здійсненню господарської діяльності юридичної особи та фізичної особи підприємця. Крім того, накладення арешту на документи повинно бути співрозмірним завданням кримінального провадження, а виходячи із необгрунтованості клопотання щодо обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя позбавлений можливості перевірити цю обставину.
Крім того, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, слідчий порушує питання про накладення арешту на майно декількох осіб, які можливо причетні до вчинення злочину, однак в клопотанні не наведено жодних мотивів, що ці особи можуть бути причетні до вчинення злочину
Водночас слід зазначити, що відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.
У той же час, в порушення ч.2 ст. 64-2 КПК України ініціатором клопотання про арешт вказаного вище майна був не прокурор, а слідчий, який звернувся до слідчого судді першої інстанції з клопотанням про арешт майна погодженого прокурором (а.с.18).
Істотних порушень кримінального процесуального закону, які перешкодили чи могли перешкодити слідчому судді постановити законне та обґрунтоване рішення, колегією суддів - не виявлено.
З огляду на вказане підстав для скасування ухвали слідчого судді, як про це вказує апелянт в апеляційній скарзі, колегією суддів не встановлено.
Керуючись ст.ст. 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,
УХВАЛИЛА:
Апеляційну скаргу прокурора Прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 - залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 18.03.2020 без змін.
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ :
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4