Справа № 132/1769/20
Провадження № 1-кс/132/423/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
25 червня 2020 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
23 червня 2020 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 01.05.2020 року по час реєстрації ухвали суду.
Клопотання обґрунтовано тим, що 03.06.2020 року до чергової частини Калинівського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_1 , про те, що жінка на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 8500 грн.
03.06.2020 року дані відомості внесені до ЄРДР і слідчим відділенням Калинівського ВП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жителька АДРЕСА_2 , повідомила, що у травні 2020 до неї з номера телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка, яка назвалась ОСОБА_5 та запропонувала допомогу в оформленні документів для призначення групи інвалідності. За вказану послугу ОСОБА_5 попросила ОСОБА_6 перерахувати їй на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 7 000 грн. На вказану пропозицію ОСОБА_6 погодилась та з власної ініціативи перерахувала на вказану картку грошові кошти в сумі 7 000 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 житель АДРЕСА_3 , повідомив, що в травні 2020 року до нього з номера телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка, яка назвалась ОСОБА_5 та запропонувала допомогу в оформленні документів для призначення групи інвалідності.. За вказану послугу ОСОБА_5 попросила ОСОБА_8 перерахувати їй на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 7 000 грн. На вказану пропозицію ОСОБА_8 частково погодився та перерахував на вказану картку грошові кошти в сумі 4 000 грн.
З метою повного, неупередженого досудового розслідування та встановлення обставин що підлягають доказуванню, виникла необхідність встановити власника банківської картки та руху коштів по даній картці.
Дана інформація знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 та може становити банківську таємницю.
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться матеріали кримінального провадження відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 01.05.2020 року по час реєстрації ухвали суду, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчим доведено можливість використання як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,131,132,159,163-165,369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 01.05.2020 року по час реєстрації ухвали суду (у зв`язку з тим, що є ймовірність того, що рахунок відкритий за для переказу коштів отриманих злочинним шляхом), інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, копія її паспорта, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Проведення тимчасового доступу дозволити слідчому СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 (посвідчення працівника поліції ВНП № 006313, спеціальний жетон № 0142516) та/або іншим працівникам слідчого відділення Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1