г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1099/20
Номер провадження 1-кс/213/264/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2020 року Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 16.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що 15.03.2020 в період часу з 14:35 год. по 15.24 год. невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим завдала потерпілій матеріального збитку при наступних обставинах.
15.03.2020 о 14.35 год. потерпілій ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 та повідомила про блокування її карти, після чого потерпілій зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 і обманним шляхом змусив потерпілу ОСОБА_4 15.03.2020 чотирма транзакціями в 15.16 год., 15.19 год., 15.22 год., 15.24 год. з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснити переказ коштів на карту № НОМЕР_3 .

За допомогою загальнодоступних інтернет-сервісів слідчим встановлено, що вказаний номер банківської карти виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий зазначає, що з метою встановлення особи, яка причетна до скоєння злочину, необхідно отримати доступ до документів щодо рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема до заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи- користувача платіжної банківської картки, що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта; документів про рух грошових коштів по цьому картковому рахунку, із зазначенням підстав для здійснення операцій, перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період з 15.25 год. 15.03.2020 по час виконання ухвали; документи щодо доступу до системи он-лайн - керування рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта-власника зазначеної картки із сказанням часу доступу, ІР-адреси вузлів комп`ютерної мережі, з яких здійснювався доступ в період з 15.25 год. 15.03.2020 по 23.00 год. 15.03.2020.
Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про час, місце, засоби, спосіб вчинення злочину, а також про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. За приписами ст.60 цього Закону, інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

Враховуючи те, що під час досудового розслідування проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу (осіб), яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, не представилось можливим, вказане кримінальне правопорушення залишається не розкритим, а інформація про банки чи клієнтів становить банківську таємницю, оскільки даною інформацією володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а її вилучення відповідно до ч. 1 ст.159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, слідчий і просить отримати тимчасовий доступ до інформації через ухвалу суду.

Для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому винесеної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий просить розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 16.03.2020 відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань та зареєстровані за №0000254.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є те, що банківський рахунок № НОМЕР_3 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , і самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду не можливо, оскільки в запитуваних слідчим документах містяться персональні дані особи, а також відомості, що містять банківську таємницю, які згідно п.п. 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, а згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею».
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять наступні відомості, а саме:
-документи щодо рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи - користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта;

-документи щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період з 15.25 год. 15.03.2020 по час виконання ухвали;
-документи щодо доступу до системи он-лайн - керування рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта-власника картки № НОМЕР_3 із зазначенням: часу доступу, ІР-адреси вузлів комп`ютерної мережі, з яких здійснювався доступ в період з 15.25 год. 15.03.2020 по 23.00 год. 15.03.2020.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1