Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №519/411/20
Провадження №1-кс/523/1903/20
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

08.05.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та заступника начальника СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000028 від 22 лютого 2020 року, за ознаками ч.3 ст.191, ст.290 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів та речей,

в с т а н о в и в:
07 травня 2020 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання заступника начальника СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документу та речі, якими володіє водій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 05 травня 2020 року підсудність даного клопотання визначена Суворовському районному суду м. Одеси.

Розгляд клопотання проведено у відсутність осіб, які фактично володіють документами та речами, до яких запропоновано надати доступ, оскільки існує обґрунтований ризик пошкодження, схову або знищення, що призведе до втрати цих документів та речей.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що слідчим відділом Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000028 від 22 лютого 2020 року, за ознаками ч. 3 ст. 191, ст. 290 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2020 до Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області із заявою звернулась начальник вантажоперегрузочного комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 с проханням прийняти міри до співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які, 20.02.2020 в проміжок часу з 20:00 до 23:00 із використанням вантажних автомобілів д/н НОМЕР_3 (напівпричіп НОМЕР_4 ) та д/н НОМЕР_5 (напівпричіп НОМЕР_6 ), шляхом зловживання службовим становищем, привласнили вантаж у вигляді «Шроту негранульованого», якій їм був ввірений їм для доставки до ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зникли в невідомому напрямку. Заявлена сума збитку складає 192 тис. грн. ЄО № 458

Працівниками СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області було здійснено виїзд на місце події, а саме на ділянку місцевості розташовану поблизу причалу № 8 ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де було виявлено вантажний автомобіль марки «DAF», державний номер НОМЕР_3 , із напівпричепом державний номер НОМЕР_4 та автомобіль марки «VOLVO», державний номер НОМЕР_5 , із напівпричепом державний номер НОМЕР_6 .

В ході огляду місця події в період часу з 03.00 год. по 04:10 год. 22.02.2020, було встановлено, що у вантажного автомобіля марки «DAF», державний номер НОМЕР_3 , із напівпричепом державний номер НОМЕР_4 , відсутній номер шасі на напівпричепі та невідповідність з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу на спеціалізований напівпричіп серії НОМЕР_7 , а в вантажного автомобіля марки «VOLVO», державний номер НОМЕР_5 , із напівпричепом державний номер НОМЕР_6 , невідповідність номеру шасі напівпричепу та наданого водієм свідоцтва на реєстрацію вказаного напівпричепу серії НОМЕР_8 .

В подальшому в ході огляду було відібрано зразки вантажу із напівпричепу державний номер НОМЕР_6 , які поміщено до поліетиленового пакету НПУ 4449887, опечатано відповідним чином, та відібрано зразки вантажу із напівпричепу державний номер НОМЕР_4 , які поміщено до поліетиленового пакету НПУ 449885, та опечатано відповідним чином.

В ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 , ділянка місцевості, поблизу причалу № 8 ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 03.00 год. по 04:10 год. 22.02.2020 було вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки VOLVO, модель FH 12.380, номер шасі НОМЕР_9 , д/н НОМЕР_5 , серії НОМЕР_10 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на спеціалізований напівпричіп марки Coder, модель S 3384 D, номер шасі НОМЕР_11 , д/н НОМЕР_6 , серії НОМЕР_12 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки DAF, модель XF 95.480, номер шасі НОМЕР_13 , д/н НОМЕР_14 , серії НОМЕР_15 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на спеціалізований напівпричіп марки FRUEHAUF, модель DA78F3, номер шасі НОМЕР_16 , д/н НОМЕР_4 , серії НОМЕР_7 ; вантажний автомобіль марки «DAF», державний номер НОМЕР_3 ; напівпричеп державний номер НОМЕР_4 із вантажем; автомобіль марки «VOLVO», державний номер НОМЕР_5 ; напівпричеп державний номер НОМЕР_6 із вантажем; дві зв`язки ключів від вказаних автомобілів, на одній з них пропуск у вигляді картки білого кольору; зразки вантажу із напівпричепу державний номер НОМЕР_6 , які поміщено до поліетиленового пакету НПУ 4449887; зразки вантажу із напівпричепу державний номер НОМЕР_4 , які поміщено до поліетиленового пакету НПУ 449885.

Вказаними автомобілями, за допомогою яких вчинено кримінальне правопорушення, та напівпричепами до них, керували водії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , власник вказаних транспортних засобів на даний момент не встановлений.

Після огляду вилучені вантажний автомобіль марки «DAF», державний номер НОМЕР_3 , із напівпричепом державний номер НОМЕР_4 , та автомобіль марки «VOLVO» державний номер НОМЕР_5 із напівпричепом державний номер НОМЕР_6 залишено на території причалу № 8 ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на відповідальне зберігання начальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договору № 155-2338 від 28.12.2017.

Надалі, 22.02.2020 на лінію «102» надійшло повідомлення про встановлення місцезнаходження напівпричепів з підміненим та привласненим вантажем.

З метою перевірки інформації виїздом слідчо-оперативною групою на місці події було встановлено наявність вказаних напівпричепів із вантажем на території складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

За добровільною згодою, ОСОБА_7 в період часу з 18:25 год. до 19:40 год. 22.02.2020 було проведено огляд місця події на території складу належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено напівпричеп державний номер НОМЕР_17 , номер шасі НОМЕР_18 з вантажем та напівпричеп державний номер НОМЕР_19 , номер шасі НОМЕР_11 , модель Coder S3384D з вантажем.

Також, в ході огляду місця події було відібрано зразки вантажу із напівпричепу державний номер НОМЕР_17 , які поміщено до поліетиленового пакету НПУ 4449886, опечатано відповідним чином, та зразки вантажу із напівпричепу державний номер НОМЕР_19 , які поміщено до поліетиленового пакету НПУ 4449888 та опечатано відповідним чином.

23.02.2020 року слідчим СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області, капітаном поліції ОСОБА_8 були сформовані клопотання про арешт майна, про проведення огляду на території причалу №8 ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про проведення огляду на території складу належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані клопотання були погоджені з прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури 24.02.2020 року та направлені на розгляд до Южного міського суду Одеської області.

Ухвалою слідчого судді Южного міського суду Одеської області від 27.02.2020 року №519/202/20 було накладено арешт із забороною відчуження на майно, а саме: вантажний автомобіль марки «DAF» державний номер НОМЕР_3 ; напівпричеп, державний номер НОМЕР_4 ; вантажний автомобіль марки «VOLVO», державний номер НОМЕР_5 ; напівпричеп, державний номер НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а саме автомобілю марки VOLVO, модель FH 12.380, номер шасі НОМЕР_9 , д/н НОМЕР_5 , серії НОМЕР_10 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а саме спеціалізованого напівпричепу марки Coder, модель S 3384 D, номер шасі НОМЕР_11 , д/н НОМЕР_6 , серії НОМЕР_12 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а саме автомобілю марки DAF, модель XF 95.480, номер шасі НОМЕР_13 , д/н НОМЕР_14 , серії НОМЕР_15 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а саме спеціалізованого напівпричепу марки FRUEHAUF, модель DA78F3, номер шасі НОМЕР_16 , д/н НОМЕР_4 , серії НОМЕР_7 ; зразки вантажу із напівпричепу державний номер НОМЕР_6 ; зразки вантажу із напівпричепу державний номер НОМЕР_4 ; дві зв`язки ключів від вказаних автомобілів, на одній з них пропуск у вигляді картки білого кольору; напівпричеп державний номер НОМЕР_17 , номер шасі НОМЕР_18 ; напівпричеп державний номер НОМЕР_19 , номер шасі НОМЕР_11 , модель Coder S3384D; зразки вантажу із напівпричепу державний номер НОМЕР_6 ; зразки вантажу із напівпричепу державний номер НОМЕР_4 ; зразки вантажу із напівпричепу державний номер НОМЕР_17 ; зразки вантажу із напівпричепу державний номер НОМЕР_19 .

В ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, що у вантажного автомобіля марки «DAF» державний номер НОМЕР_3 , із напівпричепом державний номер НОМЕР_4 відсутній номер шасі на напівпричепі та невідповідність з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу на спеціалізований напівпричеп серії НОМЕР_7 ; у вантажного автомобіля марки «VOLVO», державний номер НОМЕР_5 із напівпричепом державний номер НОМЕР_6 невідповідність номеру шасі напівпричепу та наданого водієм свідоцтва на реєстрацію вказаного напівпричепу серії НОМЕР_12 . Вказану інформацію було відображено в рапорті слідчого СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_8 , який зареєстровано в журналі ЄО №632 від 10.03.2020 року. На підставі цього було внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000038 від 10.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 290 КК України.

Постановою прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області від 23.04.2020 року кримінальне провадження №0000028 та №0000038 були об`єднані в одне провадження з основним номером №0000028.

Постановою про призначення трасологічної експертизи за експертною діяльністю 4.3 «Криміналістичне дослідження транспортних засобів» від 12.03.2020 року слідчим було призначено експертизу по напівпричепу з державним номером НОМЕР_4 та направлено до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Постановою про призначення трасологічної експертизи за експертною діяльністю 4.3 «Криміналістичне дослідження транспортних засобів» від 12.03.2020 року слідчим було призначено експертизу по напівпричепу з державним номером НОМЕР_6 та направлено до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Постановою про призначення трасологічної експертизи за експертною діяльністю 4.3 «Криміналістичне дослідження транспортних засобів» від 19.03.2020 року слідчим було призначено експертизу по напівпричепу з державним номером НОМЕР_17 та направлено до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Постановою про призначення трасологічної експертизи за експертною діяльністю 4.3 «Криміналістичне дослідження транспортних засобів» від 19.03.2020 року слідчим було призначено експертизу по напівпричепу з державним номером НОМЕР_19 та направлено до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно висновку експерта №42 КДТЗ від 02.04.2020 року досліджуваний напівпричіп номерний знак НОМЕР_6 є напівпричепом марки «BODEX», на якому знищені первинні ідентифікаційні позначення номера шасі (VIN) з наступним нанесенням не в заводських умовах маркування НОМЕР_20 , яке імітує ідентифікаційний номер шасі (VIN) напівпричепу «SCHWARZMULLER SPA».

Відповідно висновку експерта №43 КДТЗ від 01.04.2020 року досліджуваний напівпричіп номерний знак НОМЕР_19 є напівпричепом марки «BODEX», на якому знищені первинні ідентифікаційні позначення номера шасі (VIN) з наступним нанесенням не в заводських умовах маркування НОМЕР_11 , яке імітує ідентифікаційний номер шасі (VIN) напівпричепу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином невстановлені особи навмисно замінили місцями державні знаки з напівпричепів із шрот негранульованим на підмінні напівпричепи із невідомим вантажем, то фактично при проведені огляду місця події 22.02.2020 року на території причалу ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено наявність автомобіля марки «DAF», державний номер НОМЕР_3 із напівпричепом державний номер НОМЕР_4 , та автомобіль марки «VOLVO» державний номер НОМЕР_5 із напівпричепом державний номер НОМЕР_6 (який не належить вказаному напівпричепу, а відповідно свідоцтва НОМЕР_8 належить напівпричепу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який було виявлено в ході огляду місця події 22.02.2020 року на території складу належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 із державними номерами НОМЕР_19 ).

Відповідно до ухвали слідчого судді Южного міського суду Одеської області від 27.02.2020 року №519/202/20 арештоване майно необхідно було повернути законному власнику. Проте слідчий ОСОБА_8 , не встановивши законних власників арештованого майна, повернув арештоване майно із вантажем водіям ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , які не є законними власниками вказаного майна. Також слідчий ОСОБА_8 повернув напівпричепи, на яких відповідно висновків експерта № 42 КДТЗ від 02.04.2020 року та № 43 КДТЗ від 01.04.2020 року знищені первинні ідентифікаційні позначення номера шасі (VIN) з наступним нанесенням не в заводських умовах маркуваннями.

Відповідно до розписки від 15.04.2020 року - спеціалізований напівпричіп марки SCHWARZMULLER, модель SPA-3Е, номер шасі НОМЕР_20 , реєстраційний номер НОМЕР_19 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 на спеціалізований напівпричіп марки CODER, модель S3384D, номер шасі НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , повернуті слідчим ОСОБА_8 громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до розписки від 22.02.2020 - спеціалізований напівпричіп марки CODER, модель S3384D, номер шасі НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_6 передано на відповідальне зберігання начальнику вантажоперегрузочного комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 спеціалізований напівпричіп марки CODER, модель S3384D, номер шасі НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_6 належить ОСОБА_10 .

Відповідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_21 спеціалізований напівпричіп номер шасі в свідоцтві НОМЕР_20 , реєстраційний номер НОМЕР_19 належить ОСОБА_10 .

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, запобігання приховування, зникнення, пошкодження та здійснення подальшого використання спеціалізованих напівпричепів з ознаками змінення первинних ідентифікаційних позначень номерів шасі, з метою недопустимості відчуження будь - яким чином, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню до з`ясування всіх обставин, які можуть виникнути в ході проведення досудового розслідування, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, а також необхідністю проведення подальший експертних досліджень слідчий просить надати тимчасовий доступ до переліченого у клопотанні майна.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей та документів, якими фактично володіють ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та водій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 є доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати їх в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ й можливість вилученнязаступником начальника СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 та іншими слідчими, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000028 від 22 лютого 2020 року, за ознаками ч. 3 ст. 191, ст. 290 КК України, спеціалізованого напівпричепу марки CODER, модель S3384D, номер шасі НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_6 .
Зобов`язати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , надати тимчасовий доступ й можливість вилученнязаступником начальника СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 та іншими слідчими, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000028 від 22 лютого 2020 року, за ознаками ч. 3 ст. 191, ст. 290 КК України: спеціалізованого напівпричепу марки SCHWARZMULLER, модель SPA-3Е, номер шасі НОМЕР_20 , реєстраційний номер НОМЕР_19 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 на спеціалізований напівпричіп марки CODER, модель S3384D, номер шасі НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_6 .
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальним особам, які фактично володіють речами і документами, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1