Справа № 161/6232/20
Провадження № 1-кс/161/3090/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 28 квітня 2020 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №10 в м. Луцьку клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Просить суд надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , іншим слідчим групи слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а за дорученням - оперативному працівнику УСБУ у Волинській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку ПП « ОСОБА_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках ПП « ОСОБА_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 )

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та прив`язаних до рахунків платіжних карток за період з моменту відкриття по даний час;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття по даний час;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

- угод та інших документів, на підставі яких ПП « ОСОБА_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) використовувалась система віддаленого доступу та інших даних;

- комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ПП « ОСОБА_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних;

- матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер відділень Банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку ПП « ОСОБА_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також зняття готівки з каси банку за період з моменту відкриття рахунків по даний час

- матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- відомості про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з підстав, викладених в клопотанні.

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав у ньому викладених. Просив клопотання задовольнити.

Прокурор прокуратури Волинської області ОСОБА_4 в судовому засіданні повністю підтримав доводи слідчого. Просив клопотання задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду скарги, у відповідності до ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювалось, оскільки клопотань учасників щодо застосування таких засобів не надходило.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання в їх сукупності, суд приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом при розгляді клопотання встановлено, що в провадженні СУ ГУНП у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000384 від 17 серпня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Старшим слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_4 як стороною кримінального провадження взагалі не доведено, що місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України знаходиться під юрисдикцією СУ ГУНП у Волинській області.

Також слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_4 як стороною кримінального провадження взагалі не доведено, що прокурором в порядку ч. 2 статті 218 КПК України визначено підслідність саме за СУ ГУНП у Волинській області.

Таким чином, слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_4 як стороною кримінального провадження суду не надано жодного доказу та пояснень, щодо підставності та законності здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000384 від 17 серпня 2018 року саме СУ ГУНП у Волинській області як органом досудового розслідування.

Вищевикладені обставини унеможливлюють суду визначити наявність підстав для наданні стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів.

А тому за таких обставин, суд приходить до висновку про відмову задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 218 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Відмовити старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в задоволенні його клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Ухвала суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1