Справа № 243/5759/19
Провадження № 1-кс/243/537/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2020 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів в залі № 17 Слов`янського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0001775 від 23 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 164 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів.
З клопотання видно, що слідчим відділом Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом несплати аліментів на утримання не повнолітньої дитини гр. ОСОБА_4 , відомості про який 23.08.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001775 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.
Встановлено, що 22.08.2018 року до Слов`янського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить внести відомості до ЄРДР щодо гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вчиняє правопорушення передбачене ч.1 ст.164 КК України.
Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що з 11.07.2009 року по 26.05.2017 рік вона знаходилася у шлюбі з гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та від кого 06.11.2009 року вона народила доньку ОСОБА_6 . Після розлучення з ОСОБА_4 потерпіла з донькою стали проживати окремо та потерпіла подала до суду заяву про відрахування з заробітку ОСОБА_4 аліментів на утримання доньки, яку суд задовольнив та зобов`язав ОСОБА_4 до виплати аліментів у частці 1/4 від всіх видів доходів, але не менше 30% від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку, але ОСОБА_4 не сплачував аліменти в повному обсязі, а з 2017 року зовсім перестав платити. Зі слів потерпілої ОСОБА_4 є діючим адвокатам та має заробіток.
Згідно довідки-розрахунку розміру заборгованості по аліментам, складеної державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 , заборгованість на 13.11.2019 складає 63656,38 грн.

Згідно з відповіддю керівника АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 встановлено, що адвокат ОСОБА_4 має свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю № 4325 видане 30.05.2012 Донецькою обласною КДКА, однак адвокатську діяльність АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснює. Інформація про розмір прибутків ОСОБА_4 за 2016 2019 рік щодо надання останнім безоплатної правової допомоги відсутня.
Допитом свідка ОСОБА_8 встановлено, що 23.11.2016 року вона підписувала договір про надання їй юридичних послуг адвокатом ОСОБА_4 за які вона заплатила йому 3000 грн., копію договору не зберегла.
Допитом свідка ОСОБА_9 встановлено, що у 2015 році нею та ОСОБА_4 було укладено договір на надання юридичних послуг 26.09.2016 року між ними був укладений ще один договір на надання правової допомоги та представленні інтересів свідка у суді, за які вона передала ОСОБА_4 4000 грн., а потім переказувала гроші на його банківську карту, реквізити якої вона не пам`ятає.
Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо надання інформації про перебування на обліку як само зайнята особа та відомостей про суми і джерела отриманих доходів у період з 25.08.2015 по теперішній час ОСОБА_4 встановлено, що в інформаційній системі ДПС України відсутня інформація про перебування на обліку в контролюючих органах ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як самозайнятої особи. Однак, з приводу суми та джерела отриманих доходів ОСОБА_4 повідомлено, що відповідно до пунктів 70.3.1 та 70.3.3 пункту 70.3 статті 70 Кодексу дані про джерела отриманих доходів та суми нарахованих та /або отриманих доходів включаються до інформації бази Державного реєстру фізичних осіб платників податків.
Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості слідства, на виконання вимог ст.2 КПК України, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в тому числі для встановлення факту отримання ОСОБА_4 прибутків, що дозволить довести його умисну не сплату аліментів на утримання дитини, згідно з рішенням суду, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме даних про джерела та суму отриманих прибутків останнім.
Особа, у володінні якої знаходяться інформація, в судове засідання не з`явилася, належним чином повідомлялася про час та дату судового розгляду.
Заслухавши пояснення слідчого, яка в судовому засіданні підтримала клопотання та просила задовольнити, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Так тимчасовий доступ до речей і документів, згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відомості з ДРФО згідно з підпунктом 70.15.2 пункту 70.15 статті 70 Кодексу є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про взяття на облік фізичних осіб підприємців та осіб, які провадять не залежну професійну діяльність, тому вказана інформація може бути надана відповідно до ст. 159 КПК України в порядку тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України на дату виникнення податкових зобов`язань платник податку зобов`язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін.
У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим під час судового засідання вказані та доведені підстави вважати, що запитувана в клопотанні інформація знаходиться у посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , оскільки зберігається безпосередньо відповідними посадовими та службовими особами вказаного підприємства та що у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення факту отримання ОСОБА_4 прибутків, що дозволить довести його умисну не сплату аліментів на утримання дитини.
Беручи до уваги вищевикладене, а також зважаючи на те що на даний час неможливо отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документації, що містить інформацію про джерела отримання доходів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,165,376 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, що містить інформацію про джерела отримання доходів, суми нарахованих та/або отриманих доходів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 21.01.2005 Слов`янським МВ УМВС України в Донецькій області) за період часу з 25.08.2015 року по час, за який наявна інформація відносно ОСОБА_4 , що перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , шляхом здійснення вилучення даної інформації у вигляді виїмки в оригіналі та з обов`язковим виготовленням належних копій вилучених документів, які залишити в користуванні власника вилученої документації.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати слідчому СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, що містить інформацію про джерела отримання доходів, суми нарахованих та/або отриманих доходів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 21.01.2005 Слов`янським МВ УМВС України в Донецькій області) за період часу з 25.08.2015 року по час за який наявна інформація відносно ОСОБА_4 , та надати їй можливість вилучити зазначені документи в оригіналі, з обов`язковим виготовленням належних копій вилучених документів, які залишити в користуванні власника вилученої документації.

Строк дії даної ухвали встановлюється до 25.03.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1