Провадження № 1-кс/686/8641/20
08 липня 2020 року м.Хмельницький
В ході проведення досудового розслідування слідчим було проведено ряд слідчих дій спрямованих на зібрання доказів спрямованих на встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, а саме: проведено огляди за адресами житлових будинків, будівництвом яких займаються/займались житлово-будівельні компанії, отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресами будівництва/зданих будинків, житлово-будівельними кооперативами вказаними в фабулі кримінального провадження, а також проведено тимчасові доступи до банківських рахунків ЖБК відкритих у ПАТ Банк Національних кредит, АТ Оксі Банк, АТ Креді Агріколь Банк, АБ Укргазбанк, АТ Укексімбанк, АТ ОТП Банк, АТ Сбербанк, АТ ВТБ Банк, ПАТ ВіЕсБанк, АТ Таскомбанк, ПАТ Мегабанк, ПАТ КБ Акордбанк, до матеріалів кримінального провадження долучено долучено інформацію щодо засновників та службових осіб ЖБК «Резиденція-3», ЖБК «Гармонія», ЖБК «Резиденція Черкаси 1», ЖБК «Озерний-3», ЖБК «Прибузький», ЖК «Корона Дубово», Таунхауси «Перший Парковий», ЖК «Парадіз», ЖК «Ранкове», ЖК «Амстердам», ЖК «Проскурів», ЖК «Спортсіті», до управління аудиту ГУ ДПС у Хмельницькій області направлено матеріали кримінального провадження (виписки руху коштів по банківських рахунках ЖК «Парадіз», ЖК «Спортсіті», ЖК «Амстердам», ЖБК «Гармонія») для врахування під час проведення контрольно-перевірочної роботи, отримано відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо осіб, які відповідно до виписок по банківських рахунках здійснювали перерахування в якості пайових внесків.
З метою повного та всебічного проведення розслідування у даному провадженні, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення слід здійснити ряд інших слідчих та процесуальних дій.
Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву в якій просить клопотання слухати за його відсутності.
Дослідивши наявні матеріали клопотання, прихожу до наступного висновку.
В ході проведення досудового розслідування слідчим було проведено ряд слідчих дій спрямованих на зібрання доказів спрямованих на встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, а саме: проведено огляди за адресами житлових будинків, будівництвом яких займаються/займались житлово-будівельні компанії, отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресами будівництва/зданих будинків, житлово-будівельними кооперативами вказаними в фабулі кримінального провадження, а також проведено тимчасові доступи до банківських рахунків ЖБК відкритих у ПАТ Банк Національних кредит, АТ Оксі Банк, АТ Креді Агріколь Банк, АБ Укргазбанк, АТ Укексімбанк, АТ ОТП Банк, АТ Сбербанк, АТ ВТБ Банк, ПАТ ВіЕсБанк, АТ Таскомбанк, ПАТ Мегабанк, ПАТ КБ Акордбанк, до матеріалів кримінального провадження долучено долучено інформацію щодо засновників та службових осіб ЖБК «Резиденція-3», ЖБК «Гармонія», ЖБК «Резиденція Черкаси 1», ЖБК «Озерний-3», ЖБК «Прибузький», ЖК «Корона Дубово», Таунхауси «Перший Парковий», ЖК «Парадіз», ЖК «Ранкове», ЖК «Амстердам», ЖК «Проскурів», ЖК «Спортсіті», до управління аудиту ГУ ДПС у Хмельницькій області направлено матеріали кримінального провадження (виписки руху коштів по банківських рахунках ЖК «Парадіз», ЖК «Спортсіті», ЖК «Амстердам», ЖБК «Гармонія») для врахування під час проведення контрольно-перевірочної роботи, отримано відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо осіб, які відповідно до виписок по банківських рахунках здійснювали перерахування в якості пайових внесків.
На даний час у вказаному кримінальному провадженні про підозру жодній особі не повідомлялось.
Проте на даний час є необхідність у проведенні інших слідчих та процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Згідно ст.219 КПК встановлено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
На підставі вищевикладеного строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців, в зв`язку з чим клопотання слідчого яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
Клопотання начальника третього відділу розслідування кримінальних слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1