УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/7685/20

Провадження № 1-кс/638/1638/20

18.06.2020 року м. Харків
Дзержинський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001577 від 23.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

встановив:

09 червня 2020 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001577 від 23.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 перебувають вищевказані матеріали досудового розслідування.

Згідно з відомостями з Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020 року невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів які належать ОСОБА_4 .

При проведенні досудового розслідування слідчим було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що вона з 29.02.2016 року являється колишньою дружиною ОСОБА_4 , 1984 р.н., який 10.06.2016 року потрапив до дорожньо-транспортної пригоди, та с того часу у зв`язку з отриманою травмою голови став інвалідом першої «А» групи та йому була оформлена пенсія яку він отримував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На протязі року, у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 завчасно не пройшов повторну медичну комісію, йому призупинили виплату пенсії та приблизно через рік, після того як ОСОБА_4 пройшов необхідну мед. комісію йому відновили нарахування пенсії, однак картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку нараховувалась пенсію була заблоковано, так був утрачений від неї пін-код, у зв`язку з чим ОСОБА_4 з нянькою ОСОБА_6 та братом ОСОБА_4 ОСОБА_7 , направились у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримали нову картку з номером НОМЕР_1 на яку повинна бути нараховуватися пенсія. Коли вони отримали картку, ОСОБА_7 пояснив, що ввечері передасть її колишній дружині ОСОБА_4 ОСОБА_5 . Однак ні в цей вечір, ні в найближчі декілька днів ОСОБА_7 вказану карту так і не передав. Приблизно через 5 днів ОСОБА_7 привіз картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснив, що гроші на рахунок не надійшли, але надійдуть в другій половині березня 2020 року.

ОСОБА_5 щоб впевнитись чи маються на рахунку гроші чи ні, направилась до банкомату, де перевірила картку, грошей на ній не було, після чого вона перевірила рух коштів на картці та побачила, що гроші на картці були, однак їх було знято за декілька разів великими сумами. Вона зрозуміла, що вказані гроші зняв ОСОБА_7 після того як отримав картку.

В протоколі додаткового допиту свідка від 30.05.2020 року ОСОБА_5 зазначила, що грошові кошти були зняті з банківської карти за номером НОМЕР_1 .

Відповідно до роздруківки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, яку надала ОСОБА_5 було встановлено, що грошові кошти в розмірі 20000 грн. з картки ОСОБА_4 було знято 13.02.2020 року в банкоматі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , друга частина грошових коштів у розмірі 20000 гривень була знята 14.02.2020 року в банкоматі, розташованому за адресою АДРЕСА_2 ; наступна частина грошових коштів у сумі 8000 гривень, ще 8000 гривень, 7600 гривень та 100 гривень була знята 14.02.2020 року у банкоматі розташованому за адресою АДРЕСА_3 .

У зв`язку з зазначеним, орган досудового розслідування зазначає, що з метою встановлення особи (осіб), які є причетними до скоєння вказаного злочину необхідно отримання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстр - роздруківка про рух грошових коштів по номеру рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 13.02.2020.

- відеозапис з камер, які встановлені на банкоматі, розташованому в приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всередині приміщення вказаного відділення банку, а також на прилеглій до вказаного відділення території , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 за період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 13.02.2020, за наявності надати фото.

За адресою: АДРЕСА_2 :

- реєстр - роздруківка про рух грошових коштів по номеру рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 14.02.2020.

- відеозапис з камер, які встановлені на банкоматі, розташованому в приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всередині приміщення вказаного відділення банку, а також на прилеглій до вказаного відділення території, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 14.02.2020, за наявності надати фото.

За адресою: АДРЕСА_3 :

- реєстр - роздруківка про рух грошових коштів по номеру рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 14.02.2020.

- відеозапис з камер, які встановлені на банкоматі, розташованому в приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всередині приміщення вказаного відділення банку, а також на прилеглій до вказаного відділення території, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 14.02.2020, за наявності фото.

Орган досудового розслідування вважає, що відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки), обґрунтовується необхідністю проведення експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

Орган досудового розслідування вважає, що відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки), обґрунтовується необхідністю проведення експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001577 від 23.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до протокола додаткового допиту свідка від 30.05.2020 року ОСОБА_5 зазначила, що грошові кошти були зняті саме з банківської карти за номером НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 .

Відповідно до роздруківки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що з банківської карти за номером НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 20000 грн. було знято 13.02.2020 року в банкоматі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , друга частина грошових коштів у розмірі 20000 гривень була знята 14.02.2020 року в банкоматі, розташованому за адресою АДРЕСА_2 ; наступна частина грошових коштів у сумі 8000 гривень; остання частина грошових коштів 8000 гривень, 7600 гривень та 100 гривень була знята 14.02.2020 року у банкоматі розташованому за адресою АДРЕСА_3 .

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому слідчий суддя зазначає, що вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до речей та документів також за дорученням або за постановою слідчого службовій особі органу досудового розслідування, не підлягає задоволенню з огляду на вимоги п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001577 від 23.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або банківську установу, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові забезпечити слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, можливість копіювання та можливість вилучення належним чином завірених копій документів та інших носіїв інформації, що містять охоронювану законом таємницю, а саме :

- реєстр - роздруківка про рух грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 13.02.2020.

- відеозапис, фото з камер, які встановлені на банкоматі, розташованому в приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всередині приміщення вказаного відділення банку, а також на прилеглій до вказаного відділення території , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 за період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 13.02.2020 року.

- реєстр - роздруківка про рух грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 14.02.2020.

- відеозапис, фото з камер, які встановлені на банкоматі, розташованому в приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всередині приміщення вказаного відділення банку, а також на прилеглій до вказаного відділення території, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 14.02.2020 року.

- реєстр - роздруківка про рух грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 14.02.2020.

- відеозапис, фото з камер, які встановлені на банкоматі, розташованому в приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всередині приміщення вказаного відділення банку, а також на прилеглій до вказаного відділення території, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 14.02.2020 року

Ухвала слідчого судді діє до 19.07.2020 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя