печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
15.05.2020 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене Прокурор групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містяться у кримінальному провадженні № 0000277 від 01.03.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27 ч. 1, 2 ст. 366, ч. 1, 2 ст. 364-1 КК України, яке знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, що містять - вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , в якості зразків для проведення експертизи, а також вилучення копій інших документів вказаного кримінального провадження, що стосуються обставин вчинення злочину службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтересах ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002511 від 03.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364-1, ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

В клопотанні зазначено, що у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру колишньому Голові Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , членам Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Також слідчим в клопотанні вказано, що з 09 лютого 2015 року по 16.03.2015, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , будучи головою правління Банку, головою Кредитного комітету Банку, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_9 (в частині складання та видачі завідомо неправдивих документів), перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на вчинення умисних дій всупереч інтересам Банку щодо надання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у вигляді грошових коштів без законних на те підстав шляхом необґрунтованої видачі кредиту, зловживаючи у такий спосіб своїми повноваженнями, всупереч інтересам Банку, спричинив шкоду Банку в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 у розмірі 279 088 628,44 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до протоколу № 21 Засідання Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.02.2015, протоколу № 38 Засідання Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.03.2015, протоколу № 40 засідання Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.03.2015 участь у Засідання Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймав член Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів особової справи колишнього члена Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та вилученні їх оригіналів, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи з матеріалів клопотання, вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

02.03.2020 у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу для дослідження зразків підписів підозрюваних осіб.

28.04.2020 експертом ІНФОРМАЦІЯ_6 заявлено клопотання за №19/17/3-74/СЕ/20 про необхідність надати до проведення почеркознавчої експертизи - вільних, умовно-вільних та експериментальних зразків підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0002511 від 03.12.2019 Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , іншим слідчим, які включені до складу слідчої групи вказаного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до документів особової справи колишнього члена Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та вилучення їх оригіналів, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1