Справа № 676/1713/20
Номер провадження 1-кс/676/448/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 березня 2020 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000334 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа близько 13.39 год. 11.03.2020 року по АДРЕСА_1 під приводом продажу побутової техніки в Інтернет мережі, оголошення про яке ОСОБА_4 знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом довіри незаконно заволоділа грошовими коштами в розмірі 3063 грн., завдавши останньому майнової шкоди на вказану суму.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2020 року за №0000334, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що близько 12 год. 06 березня 2020 року переглядав Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою купівлі мобільного телефону XiomiRedmiNote 7, вартість якого складала 3033 грн. Тоді обравши вищевказаний товар на даному сайті до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 та повідомила, що даний товар знаходиться за кордоном, тому потрібно невідкладно перерахувати кошти на кредитний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та того ж дня потерпілий здійснив замовлення даного товару. Після цього, 11 березня 2020 року потерпілий за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 перерахував грошові кошти в розмірі 3063 грн., на вищевказаний кредитний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тоді 13 березня 2020 року потерпілий телефонував на вищевказаний номер телефону, але відповідав на дзвінок автовідповідач. Після цього ОСОБА_4 звернувся до поліції.
Слідчий в клопотанні зазначає, що забезпечення ефективного досудового розслідування, встановлення особи злочинця та його місцезнаходження, відшукування грошових коштів, якими злочинно заволоділи можливе лише за умов отримання доступу до документів, що містять інформацію про обіг коштів та факти їх зняття з банкоматів (фотознімки) з кредитних рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснених в період з 11 березня по 23 березня 2020 року, так як відшукати інші докази слідчому не надалось за можливе. Отримані під час тимчасового доступу до документів фактичні дані можуть бути використані в якості доказів в даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву в якій просить слідчого суддю задоволити клопотання, оскільки вказаний доступ до інформації може мати істотне значення для встановлення обставин даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та слухати справу у його відсутності.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000334 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, слід задоволити, з наступних підстав.

Враховуючи вищевикладене а також те, що без тимчасового доступу до документів із відомостями, що становлять охоронювану законом таємницю, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, отриманні відомості можуть бути використані як докази, наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з нормами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Оцінивши докази надані слідчим, дослідивши клопотання та матеріали клопотання додані до нього, слідчий суддя здобув законні підстави для задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000334 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З метою ефективності, оперативності та терміновості проведення тимчасового доступу по вищезазначеному клопотанні, та дотримання розумності строків досудового розслідування, необхідно надати вказаний тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по кредитному рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 ), в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 13 год. 30 хв. 11 березня 2020 року по 00 год. 00 хв. 24 березня 2020 року, включно.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000334 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 ), щодо здійснення банківських операцій по кредитному рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 ), в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 13 год. 30 хв. 11 березня 2020 року по 00 год. 00 хв. 24 березня 2020 року, включно.

Ухвала підлягає виконанню у строк не більше одного місяця.

У разі невиконання ухвали представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя вправі надати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1