печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.02.2020 Печерський районний суд м. Києва у складі

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження по обвинуваченню

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ :
ОСОБА_4 в жовтні 2017 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території Печерського району м. Києва ОСОБА_4 зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала останньому за грошову винагороду стати учасником та директором Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Претеріон» (), ТОВ «Дніпро-Квартал-2» (), ТОВ «Виробничий комбінат «Атлант» (), ТОВ «Остін Селлер» () без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаних товариств.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, ОСОБА_4 , розуміючи, що він стає учасником та призначає себе на посаду директора ТОВ «Претеріон» (), ТОВ «Дніпро-Квартал-2» (), ТОВ «Виробничий комбінат «Атлант» (), ТОВ «Остін Селлер» () не маючи наміру здійснювати господарську діяльність,з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію.

Так, згідно пункту 1 статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи:

-заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

-примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

-два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник);

-документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом;

-інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.

Пункт 9 статті 24 цього ж Закону визначає, якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється його паспорт. Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження або в разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження цієї особи, в електронній формі залучається до документів, передбачених частинами першою - сьомою цієї статті.

В свою чергу, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії свого паспорта громадянина України ІД карта № НОМЕР_1 від 29.05.2018 року, орган який видав документ №8026 та реєстраційного номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_2 , який на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовив заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «Претеріон» від 10.11.2017, протокол №01 Загальні Збори Учасників (Засновників) ТОВ «Претеріон» (код ) від 09.11.2017, договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Виробничий комбінат «Атлант» () та інші установчі, реєстраційні документи підприємств (ТОВ «Претеріон» (), ТОВ «Дніпро-Квартал-2» (), ТОВ «Виробничий комбінат «Атлант» (), ТОВ «Остін Селлер» (), в яких ОСОБА_4 був зазначений як учасник товариства та призначений на посаду директора.

В подальшому, 09 листопада 2017 року ОСОБА_4 зустрівся з невстановленою слідством особою у денний час доби біля виходу з станції метро «Печерська» в місті Києві та прослідував за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 28, до державного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , де в присутності вказаного нотаріуса підписав заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «Претеріон» від 10.11.2017, протокол №01 Загальні Збори Учасників (Засновників) ТОВ «Претеріон» (код ) від 09.11.2017, договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Виробничий комбінат «Атлант» () та інші установчі, реєстраційні документи підприємств (ТОВ «Претеріон» (), ТОВ «Дніпро-Квартал-2» (), ТОВ «Виробничий комбінат «Атлант» (), ТОВ «Остін Селлер» (), в які внесені неправдиві відомості, а саме:

- в п.7.2 протоколу №2 зазначено, що місцезнаходження ТОВ «Претеріон» (): Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 23, проте Товариство офісного та інших приміщень не мало та не використовувало;

- в п.7.3 протоколу №01 зазначено, що він є учасником ТОВ «Претеріон» (), проте фактично наміру ставати учасником товариства ОСОБА_4 не мав, в подальшому правами учасника товариства не користувався та обов`язки учасника товариства не виконував;
- в п.7.4 зазначено мету та предмет діяльності ТОВ «Претеріон» (), які фактично ОСОБА_4 виконувати наміру не мав;
- в п.7.5. зазначено, що статутний капітал ТОВ «Претеріон» () сформовано в розмірі 1 000 грн. за рахунок внесків учасників, однак ОСОБА_4 частку в статутному капіталі фактично не приймав, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робив, а також не сплачував грошових коштів за її придбання;

- в п.1 договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Виробничий комбінат «Атлант» (код ) зазначено, що ОСОБА_4 є покупцем ТОВ «Виробничий комбінат «Атлант», проте фактично наміру купувати частку в статутному капіталі товариства ОСОБА_4 не мав, в подальшому правами учасника товариства не користувався та обов`язки учасника товариства не виконував;
- в п. 2.2 договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Виробничий комбінат «Атлант» (). зазначено, що ОСОБА_4 до підписання цього договору оплатив купівлю частки в статутному капіталі товариства готівкою в сумі 2000 грн. 10 коп., однак ОСОБА_4 частку в статутному капіталі товариства фактично не купував, не сплачував грошових коштів в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами за його придбання.

Того ж дня, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у денний час доби перебуваючи біля виходу зі станції метро «Печерська» в місті Києві ОСОБА_4 підписав протокол №2 Загальних Зборів Учасників (Засновників) ТОВ «Претеріон» від 21.12.2017 договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Виробничий комбінат «Атлант» () та інші документи щодо проведення державної реєстрації підприємств (ТОВ «Претеріон» (), ТОВ «Дніпро-Квартал-2» (), ТОВ «Виробничий комбінат «Атлант» (), ТОВ «Остін Селлер» (), в які внесені неправдиві відомості щодо участі ОСОБА_4 у загальних Зборах Учасників Учасників (Засновників) ТОВ «Претеріон» та включення його до складу учасників вказаного Товариства, купівлі часток у статутному капіталі ТОВ «Виробничий комбінат «Атлант» (), та інші неправдиві відомості щодо проведення державної реєстрації підприємств ТОВ «Претеріон» (код ), ТОВ «Дніпро-Квартал-2» (код ), ТОВ «Виробничий комбінат «Атлант» (код ), ТОВ «Остін Селлер» (код ), однак ОСОБА_4 участі в діяльності підприємств не приймав, наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «Претеріон», ТОВ «Дніпро-Квартал-2», ТОВ «Виробничий комбінат «Атлант», ТОВ «Остін Селлер» як учасник та керівник вказаних підприємств не мав.

На час підписання заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «Претеріон» від 10.11.2017, протоколу №01 Загальні Збори Учасників (Засновників) ТОВ «Претеріон» () від 09.11.2017, договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Виробничий комбінат «Атлант» () та інших установчих, реєстраційних документів підприємств (ТОВ «Претеріон» (), ТОВ «Дніпро-Квартал-2» (), ТОВ «Виробничий комбінат «Атлант» (), ТОВ «Остін Селлер» (), ОСОБА_4 розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Претеріон» (), ТОВ «Дніпро-Квартал-2» (), ТОВ «Виробничий комбінат «Атлант» (), ТОВ «Остін Селлер» (), оскільки ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа домовились про те, що учасником та директором вищевказаних підприємств буде значитися ОСОБА_4 , проте до діяльності ТОВ «Претеріон», ТОВ «Дніпро-Квартал-2», ТОВ «Виробничий комбінат «Атлант», ТОВ «Остін Селлер» в подальшому він не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаних вище підприємств будуть займатись інші особи.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_4 передав їх за грошову винагороду у розмірі 800 гривень невстановленій досудовим розслідуванням особі.

В подальшому, невстановленою особою у невстановлений слідством час вказані документи подані для реєстрації ТОВ «Претеріон» (), ТОВ «Дніпро-Квартал-2» (), ТОВ «Виробничий комбінат «Атлант» (), ТОВ «Остін Селлер» () до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію установчих документів юридичної особи ТОВ «Претеріон» (), ТОВ «Дніпро-Квартал-2» (), ТОВ «Виробничий комбінат «Атлант» (), ТОВ «Остін Селлер» (), про що вчинено відповідно записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Таким чином, ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
У судовому засіданні обвинувачений винним себе в інкримінованому діянні визнав повністю, підтвердив показання, які були надані ним під час досудового провадження, та які відповідають обставинам вчиненого кримінального правопорушення відповідно до пред`явленого обвинувачення. Зазначив, що кається у скоєному, зробив для себе відповідні висновки.

У судовому засіданні ухвалою головуючого визнано недоцільним дослідження доказів в провадженні стосовно обставин внесення ОСОБА_4 завідомо неправдивих відомостей зокрема, стосовно місця, часу вчинення діяння, мотивів, способу, проти чого не заперечували учасники судового провадження, з урахуванням зрозумілості змісту цих обставин і добровільності відповідної позиції.

Таким чином, суд приходить до висновку про доведеність пред`явленого обвинувачення на підставі належних достатніх даних (доказів) у кримінальному провадженні.

Діяння, вчинене обвинуваченим, є суспільно небезпечними і підлягає кваліфікації за ч.1 ст.205-1 КК України.

При призначенні міри покарання обвинуваченому суд враховує тяжкість скоєних обвинуваченим діянь, його особу, який раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем реєстрації, обставини, які пом`якшують покарання обвинуваченого, - щире каяття, активне сприяння у розкритті кримінального правопорушення.

Обтяжуючих покарання обставин немає.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку про можливість виправлення обвинуваченого без ізоляції від суспільства та необхідність обрання йому міри покарання у виді штрафу.

Цивільний позов не заявлений.

Судові витрати віднести на користь держави.

На підставі викладеного та керуючись ст. 373, 374 КПК України, суд

УХВАЛИВ :
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 грн.

Судові витрати за проведення судово-почеркознавчої в розмірі 1144 грн. 00 коп. (№8-4/3151 від 24.01.2019) віднести на користь держави.
Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду протягом 30 днів з дня проголошення.

СУДДЯ ОСОБА_1