Справа № 461/3061/19
Провадження № 1-кс/461/2900/20
У Х В А Л А

про надання дозволу на арешт майна

06.05.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0001712 від 18.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.229, ч.2 ст.15-ч.3 ст.190 КК України, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, вилучене за адресою АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , вилучене під час обшуку в автомобілі марки «VW Jetta», НОМЕР_1 та вилучені під час особистого обшуку під час затримання.

Подане клопотання мотивує тим, що вказані предмети є предметами та засобами вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та можуть бути використані як докази вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі й як речові докази.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.
Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001712, відомості про яке 18.04.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.229, ч.2 ст.15-ч.З ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, із ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, використовуючи для вчинення шахрайських дій доступ до комп`ютерної мережі Інтернет, який забезпечувався засобами електронно - обчислювальної техніки, упродовж 2019-2020 років у невстановлений органом досудового розслідування час, створили та розмістили інформаційні ресурси, зокрема в соціальній мережі "Instagram" сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та веб- сайти ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 на яких розміщували оголошення про продаж оригінальної продукції марки «Apple», якої у володінні чи іншому користуванні не мали, де спеціально для цього вказали вигадані анкетні дані із зазначенням номерів телефонів операторів мобільного зв`язку, зокрема ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 , ПрАТ «лайфселл» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Разом із тим, для досягнення своїх злочинних цілей та їх приховування, ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , використовуючи власну електронно-обчислювальну техніку (ноутбуки, смартфони, комп`ютери), у невстановлений органом досудового розслідування час придбали за грошову винагороду у невстановлених осіб банківські платіжні картки, зокрема картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 емітована на ім`я ОСОБА_7 , картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 емітована на ім`я ОСОБА_8 , які використовували для отримання грошових коштів від потерпілих осіб, та в подальшому зняття їх за допомогою банкоматів різних банківських установ.

05.05.2020 у встановленому законом порядку ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15-ч.З ст.190, ч.З ст.190 КК України, та останнього затримано в порядку ст.208 КПК України.

05.05.2020 на підставі ухвал слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, слідчими СУ ГУ НП у Львівській області в порядку ст.ст. 223, 233, 234, 23 6 КПК України було проведено ряд обшуків.

В ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено:

- мобільні телефони марки Apple - 48 штук,

- банківські картки - 3 штуки,

- картонні коробки виробника Apple- 30 штук,

- навушники безпровідникові AirPods 58 штук,

- навушники до телефона провідні до iPhone 4s - 4 штуки,

- блоки живлення - 9 штук,

- навушники провідникові - 11 штук,

- кабелі живлення - 16 штук

- зовнішні накопичувачі пам`яті - 9 штук,

- флеш накопичувачі - 6 штук,

- картки microsd -9 штук,

- мобільні телефони нокіа - 3 штуки,

- мобільні телефони самсунг - 3 штуки,

- мобільний телефон LG - 1 штука,

- скретч картки ліфе селл - 5 штук,

- скретч карта водафон - 1 штука,

- сім картка Лайф селл - 1 штука,

- сім карта упакована в паперовий згорток - 1 штука,

- флеш картка micro sd - 1 штука,

- флеш картка transend - 1 штука,

- блокнот з чорновими записами - 1 штука,

- 3 реклами з написом icenter - 3 штуки,

- наклейки з логотипом - 25 штук,

- полімерний пакет з чорновим записом - 1 штука,

- картонні вставки з коробками - 7 штук,

- картонні вставки без коробок - 3 штуки,

- наклейки з логотипом apple - 4 штуки,

- наклейки реквізитів виробника apple - 104 штуки,

- імпульсна спайка -1 штука,

- будівельний фен - 1 штука,

- полімерні засоби для пакування - 167 штук,

- захисне скло - 5 штук.

Крім того, під час обшуку в автомобілі марки «VW Jetta», НОМЕР_1 виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Fly», ІМЕІ НОМЕР_9 , з наклейкою на кришці «iClub » з сім-картою;

- мобільний телефон марки «Fly» ІМЕІ НОМЕР_9 , з наклейкою на кришці з надписом «iPhone.room , НОМЕР_10 »;

- мобільний телефон «ІРhone» білого кольору з наклейкою на кришці з текстом «iStore »;

- мобільний телефон «ІРhone» білого кольору з наклейкою на кришці з надписом інстаграм «iCentre »;

- мобільний телефон «ІРhone» чорного кольору без ідентифікаційних ознак;

- мобільний телефон «ІРhone» без ідентифікаційних ознак з сім-картою «Лайфселл» з висвітленим повідомленням на екрані «Instagram Storr.i.centre»;

- банківська картка № НОМЕР_11 «ПриватБанк»;

- ноутбук «Apple Macboock air» s. FVFXNA2EJK7C,

- ноутбук «Apple Macboock air» s.FVHYHELNJ1WK,

- коробка «НОВА ПОШТА» із вмістом мобільного телефону «ІРhone» білого кольору з надписом на кришці «зробити кнопку паввер»,

- блокнот чорного кольору з рукописним текстом,

- посвідчення № НОМЕР_12 ОСОБА_5 ,

- дозвіл «Комітет боротьби з корупцією № НОМЕР_13 »,

- пістолет макарова (пневматичний) № НОМЕР_14 ,

- коробки із вмістом навушників схожі на «Apple» - у кількості 15 шт.,

- коробки опечатані упаковочною плівкою з написом «AirPods» у кількості 21 шт.,

- наклейки з написами ІМЕІ-виробника у кількості 25 шт.,

- чорна коробка до телефону «ІРhone» у кількості 4 шт.

- біла коробка до телефону «ІРhone» у кількості 6 шт.,

- блоки та кабелі -зарядні пристрої до мобільних пристроїв «ІРhone» у кількості 11 шт.,

- автомобіль марки «Volkswagen Jetta», р.н. НОМЕР_1 .

Крім того, під час особистого обшуку під час затримання виявлено та вилучено:

- 12 187 гривень;

- банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_17 на ТЗ «Фольксваген Джетта», р.н. НОМЕР_1 .

Вищеперелічені вилучені речі, 05.05.2020 були визнані речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані у даному клопотанні предмети можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення, та використовувались в якості засобів вчинення злочину і необхідні для розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно:

вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 :

- мобільні телефони марки Apple - 48 штук,

- банківські картки - 3 штуки,

- картонні коробки виробника Apple- 30 штук,

- навушники безпровідникові AirPods 58 штук,

- навушники до телефона провідні до iPhone 4s - 4 штуки,

- блоки живлення - 9 штук,

- навушники провідникові - 11 штук,

- кабелі живлення - 16 штук

- зовнішні накопичувачі пам`яті - 9 штук,

- флеш накопичувачі - 6 штук,

- картки microsd -9 штук,

- мобільні телефони нокіа - 3 штуки,

- мобільні телефони самсунг - 3 штуки,

- мобільний телефон LG - 1 штука,

- скретч картки ліфе селл - 5 штук,

- скретч карта водафон - 1 штука,

- сім картка Лайф селл - 1 штука,

- сім карта упакована в паперовий згорток - 1 штука,

- флеш картка micro sd - 1 штука,

- флеш картка transend - 1 штука,

- блокнот з чорновими записами - 1 штука,

- 3 реклами з написом icenter - 3 штуки,

- наклейки з логотипом - 25 штук,

- полімерний пакет з чорновим записом - 1 штука,

- картонні вставки з коробками - 7 штук,

- картонні вставки без коробок - 3 штуки,

- наклейки з логотипом apple - 4 штуки,

- наклейки реквізитів виробника apple - 104 штуки,

- імпульсна спайка -1 штука,

- будівельний фен - 1 штука,

- полімерні засоби для пакування - 167 штук,

- захисне скло - 5 штук.

вилучені під час обшуку в автомобілі марки «VW Jetta», НОМЕР_1 :

- мобільний телефон марки «Fly», ІМЕІ НОМЕР_9 , з наклейкою на кришці « НОМЕР_18 » з сім-картою;

- мобільний телефон марки «Fly» ІМЕІ НОМЕР_9 , з наклейкою на кришці з надписом «iPhone.room , НОМЕР_10 »;

- мобільний телефон «ІРhone» білого кольору з наклейкою на кришці з текстом «iStore »;

- мобільний телефон «ІРhone» білого кольору з наклейкою на кришці з надписом інстаграм «iCentre »;

- мобільний телефон «ІРhone» чорного кольору без ідентифікаційних ознак;

- мобільний телефон «ІРhone» без ідентифікаційних ознак з сім-картою «Лайфселл» з висвітленим повідомленням на екрані «Instagram Storr.i.centre»;

- банківська картка № НОМЕР_11 «ПриватБанк»;

- ноутбук «Apple Macboock air» s. FVFXNA2EJK7C,

- ноутбук «Apple Macboock air» s.FVHYHELNJ1WK,

- коробка «НОВА ПОШТА» із вмістом мобільного телефону «ІРhone» білого кольору з надписом на кришці «зробити кнопку паввер»,

- блокнот чорного кольору з рукописним текстом,

- посвідчення № НОМЕР_12 ОСОБА_5 ,

- дозвіл «Комітет боротьби з корупцією № НОМЕР_13 »,

- пістолет макарова (пневматичний) № НОМЕР_14 ,

- коробки із вмістом навушників схожі на «Apple» - у кількості 15 шт.,

- коробки опечатані упаковочною плівкою з написом «AirPods» у кількості 21 шт.,

- наклейки з написами ІМЕІ-виробника у кількості 25 шт.,

- чорна коробка до телефону «ІРhone» у кількості 4 шт.

- біла коробка до телефону «ІРhone» у кількості 6 шт.,

- блоки та кабелі -зарядні пристрої до мобільних пристроїв «ІРhone» у кількості 11 шт.,

- автомобіль марки «Volkswagen Jetta», р.н. НОМЕР_1 .

вилучені під час особистого обшуку під час затримання:

- 12 187 гривень;

- банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_17 на ТЗ «Фольксваген Джетта», р.н. НОМЕР_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .