Гребінківський районний суд Полтавської області
_______________________________________________________________
Справа № 528/943/19
Провадження № 1-кс/528/81/20
УХВАЛА

13 березня 2020 р. м. Гребінка

слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання заступника начальника СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000277, яке внесено 27.09.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

до Гребінківського районного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Із клопотання вбачається, що 20.09.2019 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними СФГ " ОСОБА_5 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) головою якого являється ОСОБА_6 , у особливо великих розмірах. Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до додатку до ДОГОВОРУ 22908/2019 від 20 вересня 2019 року який укладений між ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СФГ « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), до ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований АДРЕСА_1 було здано ріпак 1-го класу в кількості 1785,697 т. з загальною сумою оцінки дев`ятнадцять мільйонів сімсот вісімдесят п`ять тисяч п`ятсот п`ятнадцять гривень 62 копійки, ПДВ 20% 3297585, 94 грн.. 20.09.2019 було скинуто копію рахунку-фактури №50 від 20.09.2019 з вказаними реквізитами банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому було встановлено, що у рахунок-фактуру №50 були внесені зміни невстановленими особами та номер рахунку і банк зовсім інший, а саме змінено з (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) на (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , МФО328168).

Зазначено, що 15.08.2019 невстановлена слідством особа перебуваючи у Запорізькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , використовуючи підроблені документи від імені директора ПА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрив рахунок № НОМЕР_5 . Окрім цього, встановлено, що 14.08.2019 невстановлена слідством особа перебуваючи у Запорізькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою АДРЕСА_3 , використовуючи підроблені документи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкрив рахунок № НОМЕР_6 . Продовжуючи свою злочинну діяльність, 09.09.2019 невстановлена слідством особа перебуваючи у відділенні № НОМЕР_7 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою АДРЕСА_4 , використовуючи підроблені документи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відкрив рахунок № НОМЕР_8 . 10.09.2019 невстановлена слідством особа, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що за адресою АДРЕСА_5 , використовуючи підроблені документи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкрив рахунок № НОМЕР_9 . На які з банківського рахунку № НОМЕР_10 відкритого аналогічним чином в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано грошові кошти частками на загальну суму 16 487 929,68 грн.

В клопотанні вказано, що в ході проведення радіотехнічного обстеження за адресою АДРЕСА_5 , проведеного працівниками УОТЗ ГУНП в Запорізькій області встановлено наступні базові станції операторів рухомого (мобільного) зв`язку:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » LAC 57790 CID 38090233, 38071533, 38070541;

LAC 59000 CID 9023, 7153, 7053, 9021, 1011, 9100, 162;

LAC 59000 CID 11707, 31707, 21707;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » LAC 36091 CID 55411, 56372, 55013, 55173, 56371, 35353,

55012;

LAC 36091 CID 4911, 4914, 4917, 4635, 4638;

LAC 36091 CID 104960583, 41000271, 104960543,

41000231;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » LAC 33002 CID 111, 112, 103;

LAC 33002 CID 13381, 13382, 13383;

LAC 33002 CID 78001413, 78001411.

Заступник начальника СВ зазначає, що встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували у вказані періоди часу у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікацій.

При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без представників операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заступник начальника про місце та час розгляду повідомлена належним чином, в судове засідання не з`явилася, надано суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала. У відповідності до частини третьої ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає його розгляду.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За наслідками розгляду поданого клопотання слідчий суддя прийшов таких висновків.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обов`язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду (ч.5 ст.163 КПК України).

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому розгляд цього клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає нормі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приписами ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» унормовано, що оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку встановленому законом.

Згідно із п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання маршрутів передавання, тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положенням ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у оператора телекомунікацій.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України) .

При вирішенні питання надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчим суддею було досліджено копії таких документів, доданих до клопотання: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань /а.с. 3/, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію /а.с. 4/, постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні /а.с. 5/, постанови про доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження слідчій групі /а.с. 6/, довідки про проведене радіотехнічне обстеження /а.с. 7/.

Приймаючи до уваги викладене вище, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів телекомунікацій, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.1 та ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.7 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 та слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 здійснити тимчасовий доступ до документів про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з 09:00 год. 26.09.2019 по 18:00 год. 26.09.2019 року з наступними відомостями:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » LAC 57790 CID 38090233, 38071533, 38070541;

LAC 59000 CID 9023, 7153, 7053, 9021, 1011, 9100, 162;

LAC 59000 CID 11707, 31707, 21707;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » LAC 36091 CID 55411, 56372, 55013, 55173, 56371, 35353,

55012;

LAC 36091 CID 4911, 4914, 4917, 4635, 4638;

LAC 36091 CID 104960583, 41000271, 104960543,

41000231;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » LAC 33002 CID 111, 112, 103;

LAC 33002 CID 13381, 13382, 13383;

LAC 33002 CID 78001413, 78001411.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А;

- типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Строк дії ухвали до 13 квітня 2020 року.

При виконанні ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів слід неухильно дотримуватись правил, встановлених ст. 165 КПК України.

Суд роз`яснює, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19