Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/855/20
Номер провадження № 1-кс/376/169/2020
УХВАЛА

"21" квітня 2020 р. Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання по кримінальному провадженню внесеного СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , за № 0000124, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 березня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором Сквирського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , посилаючись на те, що слідчим відділенням Сквирського ВП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000124 від 18.03.2020 року щодо факту примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку досудового розслідування є заява ОСОБА_5 , яка надійшла 04.03.2020 до Сквирського ВП ГУНП в Київській області.

Відповідно до вказаної заяви, встановлено, що в період часу з грудня 2019 року по березень 2020 року на мобільні телефони заявника, його дружини та дочок постійно надходять телефонні дзвінки та СМС - повідомлення від невідомих осіб, які називають себе представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зазначених повідомленнях та телефонних розмовах вказані особи погрожують заподіянням скаржнику та його членам сім`ї фізичної, моральної та матеріальної шкоди на той випадок, якщо він не буде сплачувати борг згідно, на думку скаржника неіснуючого кредитного чи іншого договору.

Враховуючи вищевикладене, слідчим ОСОБА_3 було надіслано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні та з метою встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, з вмотивованим проханням надати інформацію стосовного наступного нижчевикладених питань:
-чи був у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений будь-який договір/угода з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ?

-чи мас ОСОБА_5 будь-які цивільно-правові зобов`язання перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »?

-чи мав ОСОБА_5 будь-яку заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то скільки становить сума заборгованості станом на 18.03.2020?

-відповідно до чого (договір/угода) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має право на пред`явлення вимоги про виконання певного зобов`язання боржником?

-Якими саме документами підтверджується інформація про укладення договору/угоди та суми заборгованості станом на 18.03.2020?

У відповідь на запит № 1926/109/1006/24 від 19.03.2020 р. про надання інформації щодо угод, укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Банк) з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було повідомлено, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121 - III від 07.12.2000 р. (надалі - Закон), відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю. Згідно ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України (надалі - КПК України), відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці. Згідно ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно до ч. І ст. 61 Закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці. Статтею 62 Закону передбачено вичерпний перелік підстав для розкриття банківської таємниці. Відповідно до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджених Постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267, банк на письмову вимогу державних органів, визначених статтею 62 Закону про банки, розкриває інформацію, що містить банківську таємницю, в обсягах, визначених Законом про банки для відповідного державного органу. Згідно п. З ч. І ст. 62 Закону, інформація, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам Національної поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки запитувана інформація стосується фізичної особи та не входить до обсягу відомостей, що можуть бути повідомлені Банком на запит органу Національної поліції, відповідей на вищевказані питання не було надано банком. У зв`язку з вищевикладеним, надання відомостей, зазначених у запиті, відповідно до ст. 62 Закону, можливе на підставі рішення суду, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства України.

Отже, довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, що становлять банківську таємницю, іншим способом не передбачається можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує.
В порядку ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться дана інформація.
Дослідивши надані матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, а органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

В силу ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей та документів.

У відповідності до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю є інформацією з обмеженим доступом.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями) далі Закон № 2121-III, банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону № 2121-ІІІ передбачено, що банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку що документи отримані за результатами проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження зможуть бути використані як докази та дадуть можливість встановити обставини які підлягають доказуванню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити дане клопотання.
Розкрити банківську таємницю у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл слідчому СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ОСОБА_9 , слідчому СВ ОСОБА_10 , слідчому СВ - ОСОБА_11 , слідчому СВ ОСОБА_12 , помічнику слідчого ОСОБА_13 , інспектору ОСОБА_14 , інспектору ОСОБА_15 тимчасовий доступ до відомостей, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, з можливістю їх вилучення, у паперовому (відповідно завіреному) та електронному вигляді, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , директор: ОСОБА_16 ; статус: зареєстровано; дата реєстрації: 06.08.2008), а саме: всі наявні документи, які стосуються клієнта по договору № 115579750 - ОСОБА_5 за весь період надання клієнту послуг, що підтверджують:
-наявність у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладеного будь-якого договіру/угоди з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-наявність у ОСОБА_5 будь-яких цивільно-правових зобов`язаннь перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-наявність у ОСОБА_5 будь-якої заборгованості перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо заборгованість документально підтверджена, то вказати окремою довідкою скільки становить сума заборгованості станом на 10.04.2020.

Також надати дозвіл вищеперерахованим особам на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів (з можливістю здійснення фото та світло копій, відповідно завірених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно чинного законодавства), які стали підставою для відкриття рахунків клієнта по договору № 115579750 , фактичні документи, відповідно до яких (договір/угода) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має право на пред`явлення вимоги про виконання певного зобов`язання боржником, роздруківки руху грошових коштів на банківському рахунку клієнта по договору № 115579750, всі наявні документи стосовно ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), якими підтверджується інформація про укладення договору/угоди та суми заборгованості станом на 10.04.2020. Інформацію про те, чи не закритий рахунок станом на теперішній час, а якщо закритий то ким і з яких підстав, а також завірені належним чином копії заяви про відкриття (закриття) рахунку, копії документів, що посвідчують особу, яка відкрила цей рахунок та реєстри руху грошових коштів даного рахунку із зазначенням номера телефону, який закріплений до даного рахунку.

Строк дії ухвали визначити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя