Справа № 591/3127/20
Провадження № 1-кс/591/1909/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000182, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представники володільців майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження внесене 08.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у період приблизно з 26.03.2020 до невстановлені особи, як жіночої, так і чоловічої статі, шляхом обману у телефонному режимі, під приводом сприяння потерпілому ОСОБА_4 в отриманні у судовому порядку компенсації за придбані ним раніше фітопрепарати, незаконно спонукали його перерахувати на різні банківські рахунки грошові кошти в сумі близько 551 тис. грн., та незаконно заволоділи чужими грошовими коштами, чим завдали потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування 17.06.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого отримано відомості, щодо належності банківських карток особам, а також отримано відомості про володільців рахунків, на які потерпілий ОСОБА_4 перераховував грошові кошти.

Крім того в ході досудового слідства встановлено, що грошові кошти знімалися у м. Запоріжжя, хоч власники карткових рахунків, мешканці іншої області:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 ; НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 ; НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_4 , НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_5 , НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_6 , НОМЕР_6 ,

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_7 , НОМЕР_7 ;

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_8 , НОМЕР_1 ;

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_9 , НОМЕР_8 ;

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_10 ; НОМЕР_3 ;

11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_11 ;

12. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_12 ; НОМЕР_9 ;

13. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_13 , НОМЕР_10 .

Причому деякі громадяни мають однакові контактні номери телефонів, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_1 .

Інформація про надання телекомунікаційних послуг за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_11 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , надасть можливість встановити місцезнаходження власників карткових рахунків протягом всього періоду злочинної діяльності осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та надасть відомості про те, чи могли власники карткових рахунків розпоряджатися ними в момент вчинення злочину, та знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » юридична адреса: АДРЕСА_14 .

Доказове значення має інформація, яка міститься у документах за період з 01.03.2020 до 27.05.2020.

Згідно з положеннями ст.34 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Згідно з положеннями п.7 ч.1 ст.39 вказаного Закону, саме на операторів телекомунікацій покладено обов`язок зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, внесеному за №0000182 від 26.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , , тимчасовий доступ з правом вилучення документів, що містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, а саме: про зв`язок абонента, а саме: телефонні дзвінки із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, sms-повідомлення, абонентських номерів, які працювали в мобільних терміналах, номери ІМЕІ мобільних терміналів з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання інших телекомунікаційних послуг, їх тривалості та маршрутів передавання за період з 01.03.2020 до 27.05.2020 за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_11 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » юридична адреса: АДРЕСА_14 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1