УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

21 квітня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 жовтня 2019 року за №0005703, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 квітня 2020 рокустарший слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань16 жовтня 2019 року за № 0005703, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 , а саме: документів, які стосуються договорів позики, укладених із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0005703, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до Черкаського відділу поліції звернулась з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН № НОМЕР_2 ; паспорт серії НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.15), яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. тел.: НОМЕР_4 ), за фактом оформлення на останню невідомими особами кредиту понад 2 500 грн. на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом використання її персональних даних без її відому.
Слідчий у клопотанні зазначає, що для правильної кваліфікації вчиненого правопорушення та встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, необхідно встановити особу, якою здійснено запит від імені заявника на отримання кредитної позики на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 в результаті чого було завдано матеріальної шкоди ОСОБА_5 в розмірі понад 2 500 тис. грн.
До матеріалів кримінального провадження № 0005703 від 16.10.2019 року, потерпілою ОСОБА_5 надано документи про кредитну історію, в якій відображено: коли, та на яку суму було отримано кредит чи здійснено заявку від імені ОСОБА_5
З метою перевірки вказаних обставин, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, які містять інформацію про операції щодо укладення договорів позики з використанням персональних даних потерпілої - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН № НОМЕР_2 ; паспорт серії НОМЕР_3 виданий Придніпровським РВ УДМС в м. Черкаси від 06.10.15), яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. тел.: НОМЕР_4 ); чи змінювався фінансовий номер ОСОБА_5 , якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс -повідомлення для підтвердження отримання заявки на кредит, і з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить)), чи використовувався вказаний номер в будь - якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів; які документи, відомості про особу - заявника було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , для оформлення під час укладення договору споживчого кредиту в вересні 2019 року на суму 2 500 грн.; зразків заявок на оформлення споживчого кредиту та роздруківок щодо отримання кредиту за договором №(87183318 ІЗІ), а також інших договорів, укладених з використанням даних потерпілого, за період часу з 15.08.2019 року по 14.04.2020 року.
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити. Крім того, з метою збереження інформації, яка зазначена у клопотанні, просила судовий розгляд провести без повідомлення та участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без її участі та без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0005703 внесені до реєстру 16 жовтня 2019 року за фабулою: «до Слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.10.2019, не встановлена особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці.» - правова кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
В обгрунтування підстав звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, слідчий посилається на те, що для правильної кваліфікації вчиненого правопорушення та встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, необхідно встановити особу, якою здійснено запит від імені заявника на отримання кредитної позики на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 в результаті чого ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди в розмірі понад 2 500 тис. грн.
До матеріалів кримінального провадження № 0005703 від 16.10.2019 року, потерпілою ОСОБА_5 надано документи про кредитну історію, в якій відображено дату та суму, на яку було отримано кредит чи здійснено заявку від імені ОСОБА_5 , однак, для встановлення істини необхідно отримати більш детальну інформацію для встановлення всіх обставин оформлення кредитів на підтвердження наявності ознак кримінального правопорушення в діях осіб, якими було оформлено кредит на ім`я ОСОБА_5 .
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слдічого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 жовтня 2019 року за № 0005703, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0005703 від 16 жовтня 2019 року, старшому слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , або, за дорученням слідчих, старшому оперуповноваженому КП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення, документів, які містять наступну інформацію, а саме:
- які операції з укладення договорів позики було проведено з використанням даних потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН № НОМЕР_2 ; паспорт серії НОМЕР_3 виданий Придніпровським РВ УДМС в м. Черкаси від 06.10.15), яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. телефон: НОМЕР_4 );
- чи змінювався фінансовий номер ОСОБА_5 , якщо змінювався, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить)); чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів;

- які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , для оформлення під час укладання в вересні 2019 року споживчого кредиту на суму 2 500 грн.;
- зразки заявок на оформлення споживчого кредиту та роздруківок кредиту за договором №(87183318 ІЗІ) та іншими договорами з використанням даних потерпілого за період часу з 15.08.2019 року по 14.04.2020 року;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проглошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1