Провадження № 1-кс/947/2065/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.03.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000095 від 14.03.2019 року, розпочатого за ознаками злочинів, передбачених ч. ч.4,5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУ НП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 14.03.2019, розпочатого за ознаками злочинів, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у квітні 2018 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), у ОСОБА_5 виник злочинний намір на незаконне заволодіння бюджетними коштами. Так, у вказаний період часу остання, разом із своїм знайомим ОСОБА_6 , який мав дружні довірливі відносини із ОСОБА_7 , достовірно знаючи про те, що у травні 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) буде проведено процедуру державних закупівель з будівництва казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_1 в м. Очаків Миколаївської області, звернулися до останнього із проханням відшукати будівельну компанію, яка має гарну репутацію та відповідні дозвільні документи, для участі та перемозі у конкурсі. Так, ОСОБА_7 , маючи гарні відносини зі ОСОБА_6 , та довіряючи останньому, а також ОСОБА_5 , яку останній представив йому як надійну людину, яка має досвід у сфері будівництва, запропонував директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_8 прийняти участь у конкурсі та у разі перемоги виступити генеральним підрядником у будівництві казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_1 в м. Очаків Миколаївської області. При цьому, обов`язок фактичної підготовки усіх документів, необхідних для участі у конкурсі, підписання договору, та здійснення будівництва, буде покладено на ОСОБА_5 . За це, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало отримати винагороду у розмірі 600 000 гривень.

Перебуваючи у довірливих відносинах з ОСОБА_7 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 погодився на цю пропозицію.

У травні 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено проведення відкритих конкурсних торгів щодо будівництва будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_1 , м. Очаків, Миколаївської області. Шифр 68/К-2 вартістю 19 746 691,00 грн., у яких останнє виступило замовником.

У той самий час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало пропозицію щодо виконання зазначених робіт.

Так, 21.05.2018, за результатами проведення конкурсних торгів, переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У подальшому, на виконання раніше встановлених домовленостей щодо здійснення будівництва, з метою уповноваження ОСОБА_5 діяти від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та наділення її повноваженнями, необхідними для виконання умов договору, 26 травня 2018 року у м. Києві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_8 видано довіреність на користь ОСОБА_5 якою ОСОБА_8 уповноважив останню бути представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час проведення тендеру, узгодження та укладання із Південним ТерКЕУ, договору на будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку номер НОМЕР_1 , м. Очаків Миколаївської обл., шифр-68/К-2. Вказана довіреність посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстрована у реєстрі вчинення нотаріальних дій за № 478. Відповідно до вказаної довіреності уповноваженому представнику надано право: вчиняти від імені Товариства усі передбачені законодавством процедурами та правилами дії по участі у тендері, узгодженні, укладенні та виконанні вказаного договору, а саме: підписувати заяви, договори, узгодження, листи, акти, форми та інші необхідні документи, які пов`язані із участю Товариства у тендері, укладанні та виконанні вказаного вище договору, а також підписувати від імені Товариства необхідні платіжні документи, пов`язані із виконанням цього договору та цією довіреністю.

Так, на виконання умов договору підряду № 100/18 на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_1 , м. Очаків, Миколаївської області, шифр 68/К-2 ОСОБА_5 , як представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зарахування на картковий рахунок останньої № НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », були ввірені кошти, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_6 у розмірі 239 900 грн., з метою їх подальшого використання при здійснені будівництва вказаного об`єкту, а саме: 09.10.2018 120 000 грн.; 11.10.2018 9 900 грн.; 26.10.2018 70 000 грн.; 30.10.2018 40 000 грн.

Так, отримавши ввірені їй кошти, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір на заволодіння чужим майном, всупереч покладених на неї обов`язків щодо представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання договору на будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку номер НОМЕР_1 , м. Очаків Миколаївської обл., шифр-68/К-2, присвоїла їх у повному обсягу, та розпорядилася останніми на власний розсуд, що спричинило майнову шкоду ІНФОРМАЦІЯ_6 у великому розмірі.

Крім того, у період часу з 04.07.2018 по 30.10.2018, шляхом передачі коштів через ОСОБА_6 , а також зарахування на карткові рахунки останніх № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 було ввірено коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від Південного ТерКЕУ на загальну суму 3 271 675,56 грн., якими останні, розпорядилися на власний розсуд, при цьому не використали їх під час будівництва по вказаному договору, що спричинило майнової шкоди Південному ТерКЕУ в особливо великому розмірі.

Відповідно до відомостей, які містяться у паспорті громадянина України, ОСОБА_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , тобто перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий звертається з клопотанням в якому зазначає, що під час досудового розслідування, з метою встановлення подальшого використання коштів, отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність у дослідженні отриманих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 доходів та прибутку у період вчинення злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надавши до суду заяву згідно якої просила розглянути клопотання за її відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вищевикладене та те, що у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , знаходиться інформація про отримані дохід та прибуток ОСОБА_6 , з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000095 від 14.03.2019 року, розпочатого за ознаками злочинів, передбачених ч. ч.4,5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , прокурору військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 , прокурору військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_21 , прокурору військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України, ст. о/у УСБУ в Одеській області ОСОБА_22 , іншим членам слідчої групи, групи прокурорів або іншим особам за їх дорученням, або на підставі постанови про здійснення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ, із можливістю вилучення на паперовому чи електронному носії, інформації про отриманий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_5 дохід/прибуток (із розшифруванням від кого, коли, на підставі чого та у якому розмірі) у період часу з 01.01.2015 по теперішній час, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1