Провадження № 1-кс/522/4540/20
УХВАЛА
Слідчий клопотання підтримав та просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ): інформації по рахункам ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно, в період з 27.11.2014 по 15.02.2018 створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в обготівковуванні грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки підприємств, у результаті проведення сумнівних господарських операцій.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_3 , діючи умисно, вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості та подав документи, що містили завідомо неправдиві відомості державному реєстратору при проведенні державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
31.01.2020 повідомлено про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно поданих матеріалів особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України. Вказана стаття не передбачає необхідності отримання інформації, пов`язаної з фінансовою діяльністю підозрюваного.
Таким чином, обсяг запитуваної інформації не співвідноситься з фабулою справи.
З огляду на вказане, вважаю передчасним надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення інформації та документів, що стосуються фінансової діяльності підозрюваного.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення або з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

19.03.2020