Справа № 521/5937/20
Номер провадження:1-м/521/54/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання керівника Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про перевірку наявності підстав для подальшого тримання особи під вартою, відносно:
ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Бєльсько Бяла воєводство Шльонське Республіки Польща, громадянина Держави Ізраїль та Республіки Польща, неодруженого, раніше неодноразово судимого (не на території України), який на теперішній час притягується до кримінальної відповідальності на території України за ч. 3 ст.190 КК України,
за участю сторін:

прокурора - ОСОБА_6 ,

захисника - ОСОБА_7 ,

особи, відносно
якої подане клопотання - ОСОБА_8 ,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що співробітниками Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області 17.01.2020, в порядку ст. ст. 208, 582 КПК України затриманий громадянин Республіки Польща та Держави Ізраїль ОСОБА_8 , який на міжнародному рівні розшукується правоохоронними органами Республіки Польща, з метою притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст. ст. 286, 297 КК Республіки Польща із застосуванням ст. ст. 11, 64 КК Республіки Польща; ст. 286 КК Республіки Польща із застосуванням ст. 64 КК Республіки Польща, ст. ст. 284, 270 КК Республіки Польща із застосуванням ст. 64 КК Республіки Польща, ст. 286 КК Республіки Польща із застосуванням ст. ст. 294, 64 КК Республіки Польща, ст. 286 КК Республіки Польща із застосуванням ст. ст. 13, 11, 64 КК Республіки Польща (шахрайство, підробка документів, використання підробленого документа, шахрайство у великих розмірах, привласнення, замах на шахрайство), а також для відбуття покарання у вигляді 6 років позбавлення волі за вироком Окружного Суду в Свідниці від 18.02.2016 за вчинення аналогічних злочинів.

За ініціативою компетентних органів Республіки Польща 10.04.2017 до міжнародної бази Інтерпол внесені відомості щодо розшуку ОСОБА_9 .

Підставою для затримання ОСОБА_8 та застосування у подальшому відносно нього тимчасового арешту є документи, що містять дані про вчинення особою злочину на території іноземної держави та обрання щодо неї запобіжного заходу компетентним органом іноземної держави.

Так, вироком Окружного Суду в Свідниці від 18.02.2016 (справа № ІІІ К 6/15), ОСОБА_8 засуджений до 6 років позбавлення волі.

Постановою Окружного Суду в Свідниці від 06.02.2017 ОСОБА_8 оголошений у розшук.

Крім цього, Прокурором районної прокуратури для Вроцлава Кшикі Захід у Вроцлаві 29.12.2016 складений та направлений до суду акт обвинувачення відносно ОСОБА_8 (справа № ІІІ К 67/18).

Постановою від 15.03.2018 Окружний Суд у Вроцлаві застосував до ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та оголосив розшук підозрюваного.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.01.2020 відносно ОСОБА_8 застосований тимчасовий арешт строком на 40 діб.

До Міністерства юстиції України від Міністерства юстиції Республіки Польща надійшов запит Окружного Суду у Свідниці від 08.01.2019 про видачу ОСОБА_8 з метою відбуття покарання у вигляді 6 років позбавлення волі за вироком від 18.02.2016 (справа № ІІІ К 6/15) та запит Окружного суду у Вроцлаві від 06.06.2019 про екстрадицію ОСОБА_8 з метою проведення судового розслідування (справа № ІІІ К 67/18).

З матеріалів запиту Окружного Суду у Свідниці вбачається, що ОСОБА_8 , раніше засуджений вироком Районного Суду у ОСОБА_10 від 16.08.2005 до 2 років позбавлення волі, вироком від 18.02.2016 визнаний виним у вчиненні злочину, викладеному у п. І вступної частини вироку, та на підставі ст. 284 п. 2 КК, ст. 294 п. 1 КК; ст. 276 КК; ст. 286 п. 1 КК, ст. 294 п. 1 КК; ст. 270 п. 1 КК; ст. 273, ст. 11 п. 2 КК, ст. 64 п. 1 КК, ст. 65 п. 1 КК йому призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Також ОСОБА_8 цим вироком визнаний винним у вчиненні злочину, викладеного у п. ІІ вступної частини вироку та на підставі ст. 284 п. 1 КК, ст. 64 п. 1 КК, ст. 65 п.1 КК йому призначено покарання у вигляді 1 року позбавлення волі. Цим вироком ОСОБА_8 визнаний винним у вчиненні дій, описаних у п.п. ІІІ ХІІ та ХVІІІ-ХХІІ вступної частини вироку та на підставі ст. 284 п. 1 КК, ст. 64 п. 1 КК, ст. 65 п. 1 КК, ст. 91 п. 1 КК йому призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Також, цим вироком ОСОБА_8 визнаний винним у вчиненні злочинів, викладених у п. п. ХІІІ та XIV вступної частини вироку та на підставі ст. 284 п. 2 КК, ст. 276 КК, ст. 286 п. 1 КК, ст. 11 п. 2 КК, ст. 64 п. 1 КК, ст. 65 п. 1 КК, ст. 91 п. 1 КК йому призначено покарання у вигляді 2 років позбавлення волі. Цим вироком по відношенню до обвинувачення, вказаного у п. ХV закрито провадження, оскільки протиправні дії ОСОБА_8 не підпадають під дію КК. Цим вироком ОСОБА_8 також визнаний винним за вчинення дій, описаних у п. ХVІ вступної частини вироку, та на підставі ст. 284 п. 2 КК, ст. 276 КК, ст. 11 п. 2 КК, ст. 11 п. 3 КК, ст. 64 п. 1 КК, ст. 65 п. 1 КК йому призначено покарання у вигляді 1 року позбавлення волі. Відповідно до вказаного вироку, на підставі ст. 91 п. 2 КК засудженому ОСОБА_8 встановлено сукупне покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Зазначений вирок був переглянутий Апеляційним Судом у Вроцлаві 06.10.2016 за скаргою обвинуваченого ОСОБА_8 , проте покарання у вигляді 6 років позбавлення волі залишено без змін.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_8 не з`явився у визначений час для відбуття покарання за вироком від 18.02.2016, постановою Окружного Суду у Свідниці від 06.02.2017, його оголошено у розшук.

Відповідно до інформації про відбуте покарання і покарання, що треба відбути засудженому ОСОБА_8 , враховуючи тимчасовий арешт ОСОБА_8 у період з 25.02.2014 по 22.08.2014, невідбутим залишилось покарання у вигляді 5 років 6 місяців 3 днів позбавлення волі.

Відповідно до матеріалів запиту Окружного суду у Вроцлаві, вбачається наступне.

ОСОБА_8 , раніше засуджений вироком Районного Суду в Клодзко від 18.08.2006 до 1 року 4 місяців позбавлення волі, відповідно до Акту обвинувачення від 29.12.2016, обвинувачується у вчиненні чисельних злочинів, вчинених протягом 2008-2012 років, пов`язаних із: шахрайськими діями, направленими на заволодіння чужого майна, шляхом введення в оману; наданням підроблених документів; привласненням; підробкою документів; заволодінням чужим майном у великому розмірі, шляхом обману.

В процесі провадження, яке вів Окружний суд у Вроцлаві, обвинувачений ОСОБА_8 не з`являвся у судові засідання. Пізніше, він був затриманий на території Республіки Молдова у зв`язку із запитом на екстрадицію, виставленим Окружним Судом у Свідниці у справі № ІІІ К 6/15, а потім відносно нього був застосований тимчасовий арешт. У зв`язку з вищевикладеним, постановою від 15.03.2018, Окружний Суд у Вроцлаві призупинив провадження у справі, застосував до ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту та оголосив розшук вказаної особи. Згодом ОСОБА_8 був звільнений з арешту на території Республіки Молдова, та за інформацією молдавської сторони, покинув територію вказаної держави. Таким чином, 23.10.2018 Окружний Суд у Вроцлаві видав європейський ордер на арешт ОСОБА_9 .

Злочини, вчинення яких інкримінується ОСОБА_8 на території Республіки Польща відповідають злочинам, передбаченим ч. 2 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України, ч. 1 ст. 358 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 1 ст. 191 КК України, з яких всі злочини, крім тих, що передбачені ст. 358 КК України, є екстрадиційними, оскільки передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше ніж 1 рік.
Строки давності виконання обвинувального вироку, відповідно до ст. 80 КК України, а також строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності, передбачені ст. 49 КК України не спливли.
Громадянство особи встановлено інформацією, що міститься у запитах про видачу.

Відповідно до наявних матеріалів екстрадиційної перевірки, ОСОБА_8 на обліках в управляннях соціального захисту населення не перебуває, статус учасника бойових дій не має; паспортом громадянина України не документувався; з питань отримання захисту або політичного притулку на території України не звертався, в реєстрації/знятті з реєстраційного обліку не значиться; в захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, в тому числі, у складі добровільних формувань, участі не приймав.

Відповідно до матеріалів, які містяться у запиті про видачу, вбачається, що ОСОБА_8 неодноразово засуджений за вчинення злочинів корисливої спрямованості, тривалий час переховується від суду та установи виконання покарань при тому, що добре обізнаний про наявність відносно нього обвинувального вироку, який має бути виконаний, та кримінальної справи у суді; вже затримувався на території іноземних держав у зв`язку із розшуком компетентними органами Польщі.

Крім цього, ОСОБА_8 затриманий на території України у зв`язку із вчиненням злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та ухвалою слідчого судді Заводського районного суду у м. Миколаєві від 05.02.2020 відносно нього обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 298 484 грн.

Враховуючи вищевикладене, прокурор вважав, що на теперішній час, в разі звільнення ОСОБА_8 з-під варти та застосування відносно нього запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою, є ризик того, що останній почне переховуватись від компетентних органів України з метою уникненні видачі до Республіки Польща, та вчинятиме інші злочини, тобто ризики, передбачені п. п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 21.02.2020 відносно ОСОБА_8 застосований екстрадиційний арешт.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 11.03.2020 апеляційна скарга захисника ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді від 21.02.2020 залишена без задоволення, рішення першої інстанції без змін.

На теперішній час, прокуратурою області триває проведення екстрадиційної перевірки обставин, що можуть перешкоджати видачі ОСОБА_9 .

Таким чином, прокурор вважає, що підстав для звільнення ОСОБА_8 з-під варти, а також для застосування запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, для забезпечення видачі особи на запит іноземній державі, відповідно до ст. 585 КПК України не встановлено, обставини, які гарантують запобігання втечі ОСОБА_8 та забезпечать у подальшому його видачу відсутні.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, за зазначеними у клопотанні підставами.

ОСОБА_8 та його захисник заперечували проти задоволення клопотання.

Часиною 1 ст. 61 Конвенції «Про правову допомогу і правові відносини в цивільних, сімейних і кримінальних справах» передбачається, що особа, яка потребує видачі, за клопотанням може бути взята під варту і до отримання вимоги про видачу.

Згідно ч.ч. 10, 11 ст. 584 КПК України, екстрадиційний арешт застосовується до вирішення питання про видачу особи (екстрадицію) та її фактичної передачі, але не може тривати більше 12 місяців. У межах цього терміну слідчий суддя за клопотанням прокурора нерідше одного разу на 2 місяці перевіряє наявність підстав для подальшого тримання особи під вартою або її звільнення.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши доводи сторін, слідчий суддя не знаходить в матеріалах справи та в поясненнях учасників процесу підстав для звільнення ОСОБА_8 з-під варти.

Застосування до особи, яка підлягає видачі, запобіжного заходу, який не пов`язаний з триманням під вартою, можливе виключно у разі наявності обставин, які гарантують запобігання втечі такої особи та забезпечення у подальшому її видачі.
При вирішені питання про можливість застосування запобіжного заходу, не пов`язаного із триманням під вартою, слідчий суддя враховує, що в наданих матеріалах є відомості про ухилення ОСОБА_8 від правосуддя, та можливість ним вчинення іншого злочину.

Крім того, стороною захисту не доведена наявність таких обставин, що унеможливлює зміну ОСОБА_8 запобіжного заходу з тримання під вартою, на інший, не пов`язаний з триманням під вартою.
Керуючись ст.ст. 376, 584 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання керівника Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , - задовольнити.
Визнати наявність підстав для подальшого тримання ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , під вартою та продовжити застосування до нього екстрадиційного арешту, до прийняття рішення про видачу та фактичної передачі компетентним органам Республіки Польща.

Утримувати ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ДУ «Одеський слідчий ізолятор».

Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят) днів і обчислюється з моменту її ухвалення, тобто з 17 квітня 2020 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 15 червня 2020 року, включно.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, а особою, яка перебуває під вартою з дня вручення її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1