У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.04.2020 Справа №607/6405/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000101 від 07.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, звернувся старший слідчий відділення СВ ТВП ГУНГІ в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано 26.01.2016 року (). Засновниками товариства були ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Частки у статутному капіталі товариства було розподілено між учасниками у рівних частинах, 50% кожному. 05.07.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Тернопільської міської ради укладено інвестиційиий договір №33 від 05.07.2016 року на будівництво та влаштування торгово-офісних приміщень за адресою АДРЕСА_1 на земельній ділянці площею 0.1260 га за умовами інвестиційного договору № 33 від 05.07.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансувати та забезпечити проведення комплексу будівельних робіт, що визначений в проектній документації із будівництва об`єкту, вся необхідна дозвільна документація для початку будівництва була оформлена у відповідності до вимог законодавства, однак, будівництво розпочато не було.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що в супереч положенням статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в редакції 12.01.2016 року, в порушення переважного права па придбання частки іншого учасника, за Договором купівлі-продажу № 20/07 від 20.07.2018 року учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 продав покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) свою частку у статутному капіталі товариства у розмірі 50 % за ціною 400 грн. Без відома ОСОБА_6 та його участі був складений протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 20/08/18 від 20.07.2018 року, про начебто прийняті рішення про зміну складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як встановлено в ході досудового розслідування ОСОБА_6 на цих зборах присутній не був, про їх скликання та проведення не повідомлявся, участі у зборах не брав, протокол зборів не підписував. Крім цього, слідчий вказав, що всупереч ч. 3 ст. 11 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» нову редакцію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.07.2018 року не підписано усіма учасниками. Надалі, без відома ОСОБА_6 був складений протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №22/18 від 22.11.2018 року про припинення повноважень ОСОБА_6 у якості керівника (директора) Товариства та обрання нового керівника, яким призначено ОСОБА_7 . У протоколі зборів зазначається, що ОСОБА_6 виступив із пропозицією про припинення свої повноважень як керівника товариства. ОСОБА_6 стверджував, що на цих зборах присутній не був, про їх скликання та проведення не повідомлявся, участі у зборах не брав, протокол зборів не підписував. 26.11.2018 року проведено державну реєстрацію зміни керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 .

В подальшому 29.11.2018 без відома ОСОБА_6 та його участі був складений протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно якого прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства до 40000 грн. за рахунок внесення додаткового вкладу від учасника Товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 39 600 грн. В наслідок цього частки учасників було перерозподілено наступним чином: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 99 %, ОСОБА_6 - 1 % статутного капіталу. В той же час, ОСОБА_6 , що на цих зборах присутній не був, про їх скликання та проведення не повідомлявся, участі у зборах не брав, протокол зборів не підписував.

30.11.2018 року було оформлено протокол Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , згідно якого було затверджено збільшення статутного капіталу до 40000 грн. за рахунок внесення додаткового вкладу від учасника Товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 39 600 грн. (див. попередній пункт) та внесено зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Як встановлено, що ОСОБА_6 на цих зборах присутній не був, про їх скликання та проведення не повідомлявся, участі у зборах не брав, протокол зборів не підписував. 03.12.2018 року було проведено державну реєстрацію нової редакції статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_4 ..

Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, слідча зазначала про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_2 , з урахуванням неможливості на даний час одержати докази іншими способами, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, просив клопотання задовольнити, а розгляд клопотання проводити без участі особи, у володінні якої перебувають вказані документи з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні старший слідчий відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані слідчим пояснення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, наявна у документах в межах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_2 , може містити відомості, які можуть буди доказами у даному кримінальному провадженні, зокрема, для доведення або спростування факту привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання владою або службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, з метою встановлення осіб, які безпосередньо могли вчинити вказане кримінальне правопорушення або були причетними до його вчинення, а також для отримання додаткових доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, з урахуванням того, що матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в подальшому будуть скеровані до експертної установи для проведення ряду почеркознавчих експертиз, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_2 з можливістю вилучення її оригіналу.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1