Справа № 461/2337/20
Провадження № 1-кс/461/1789/20
УХВАЛА
Іменем України

19.03.2020 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002673 від 12.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

встановив:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливості вилучення належно завірених копій документів, які перебувають у володінні Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів купівлі-продажу бітуму дорожнього за 2018 рік, специфікацій, документів, щодо відповідності бітуму ДСТУ, сертифікати відповідності (інші документи які підтверджують якість товару), рахунки фактури, видаткові накладні, прибуткові ордери, акти приймання-передачі товарів, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, інші документи, щодо проведеної купівлі, акти списання товарно-матеріальних цінностей, інші всі наявні документи, щодо купівлі та використання бітуму дорожнього за 2018 рік; акти списання ТМЦ за 2016-2018 роки; фінансово-господарської документації, щодо взаємовідносин Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: тендерної документації щодо проведення закупівлі товарів з додатками та усіма змінами (у разі наявності такої), протоколів тендерної комісії, службових записок та інших документів, щодо вивчення ринку, договорів, угод (в тому числі додаткових) купівлі-продажу товару, специфікацій, технічних вимог, технічних характеристик, актів-приймання передачі товару, рахунків - фактур, видаткових накладних, прибуткових ордерів, товаротранспортних накладних, паспортів на товари, інструкції з використання, сертифікатів відповідності на товари, інформацію, щодо відповідності вимогам ДСТУ, а також всі інші документи, щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Фінансово-господарської документації, що взаємовідносин Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: тендерної документації щодо проведення закупівлі товарів з додатками та усіма змінами (у разі наявності такої), протоколів тендерної комісії, службових записок та інших документів, щодо вивчення ринку, договорів, угод (в тому числі додаткових) купівлі-продажу товару, специфікацій, технічних вимог, технічних характеристик, актів-приймання передачі товару, рахунків - фактур, видаткових накладних, прибуткових ордерів, товаротранспортних накладних, паспортів на товари, інструкції з використання, сертифікатів відповідності на товари, інформацію, щодо відповідності вимогам ДСТУ, а також всі інші документи, щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Тендерної документації з додатками, із змінами та доповненнями на закупівлю UA-2018-01-24-000986-a (предмет закупівлі (14210000-6 гравій, пісок, щебінь і наповнювачі), протоколів засідання тендерного комітету, документів щодо вивчення ринку, цінових пропозицій, наказів про затвердження членів тендерного комітету, їхніх посадових обов`язків, інших документів щодо вказаного тендеру; Договорів купівлі-продажу відсіву за 2018 рік, специфікацій, документів, щодо відповідності відсіву ДСТУ, сертифікатів відповідності (інших документів, які підтверджують якість товару), рахунки фактури, видаткових накладних, прибуткових ордерів, актів приймання-передачі товарів, товаро-транспортних накладні, видаткові накладні, інші документи, щодо проведеної купівлі, акти списання товарно-матеріальних цінностей, інші всі наявні документи, щодо купівлі та використання відсіву за 2018 рік;Договорів купівлі-продажу піску за 2018 рік, специфікацій, документів, щодо відповідності відсіву ДСТУ, сертифікати відповідності (інші документи які підтверджують якість товару), рахунки фактури, видаткові накладні, прибуткові ордери, акти приймання-передачі товарів, товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, інші документи, щодо проведеної купівлі, акти списання товарно-матеріальних цінностей, інші всі наявні документи, щодо купівлі та використання піску за 2018 рік;Договорів купівлі-продажу щебню (5/10, 5/20, 20/40, 40/70) за 2018 рік, специфікації, документи, щодо відповідності щебеню ДСТУ, сертифікати відповідності (інші документи які підтверджують якість товару), рахунки фактури, видаткові накладні, прибуткові ордери, акти приймання-передачі товарів, товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, інші документи щодо проведеної купівлі; акти списання товарно-матеріальних цінностей, інші всі наявні документи, щодо купівлі та використання відсіву за 2018 рік; документів, що виробництва та реалізації асфальтобетонної суміші за 2018 рік: калькуляції, накази про затвердження калькуляцій, акти списання товарно-матеріальних цінностей, договори купівлі-продажу за 2018 рік, акти приймання-передачі, товаро-транпсортні накладні, сертифікати відповідності, протоколи випробування асфальтобетонної суміші, всі інші документи, щодо виробництва та реалізації асфальтобетонної суміші; довідку із зазначенням інформації про банківські рахунки, які станом на 2018 рік, були у ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; бюджетну програму ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; довідку про техніку, яка перебувала на балансі ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 2018 рік; баланси ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2018 рік; довідку про осіб, котрі працевлаштовані на ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2017, 2018 років; штатний розклад ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2017, 2018 років; табелі обліку робочого часу працівників на ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2017, 2018 років; відомості про нарахування та виплату заробітної плати; податкову звітність форми 1-ДФ ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2017, 2018 років.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке 12.10.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002673, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » впродовж 2018 року під час закупівлі товарів та послуг.

12.10.2018 на адресу Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали із УСБУ у Львівській області згідно з якими директор ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою формального завищення вартості будівельних матеріалів, використовує низку підприємств, які виконують функцію штучно введених посередників між суб`єктами господарювання реального сектору економіки, які є виробниками або постачальниками продукції, та зазначеним комунальним підприємством, зокрема:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». У такий спосіб показники вартості придбаних матеріалів (бітум, щебінь, відсів, тощо) завищуються на 20-30 % і в подальшому вносяться службовими особами ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в довідки про вартість виконаних робіт та акти приймання виконаних робіт, у яких замовниками виступають підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_10 . Окрім цього, протягом січня-вересня 2018 року, ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без проведення тендерів уклало низку договорі, та перерахувало кошти підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за постачання пального, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за придбання вібраційних катків.

Згідно системи електронних торгів « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Львівським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було оголошено тендер на закупівлю гравію, щебеню, піску, наповнювачі ( № UA-2018-01-24-000986a) з очікуваною вартістю закупівлі 3 513 000,00 грн. Додатком 6 «Тендерна пропозиція» передбачено купівлю: щебеню 5/10 650 тонн; щебеню 5/20 2000 тонн; щебеню 20/40 500 тонн; щебеню 40/70 300 тонн; відсів 7500 тонн. Вказаний тендер не відбувся.

З додатку по руху коштів ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що на вказане підприємство здійснюється поставка гравію, щебеню, піску, наповнювачі, та інших товарно-матеріальних цінностей, що може свідчити про розтрату, шляхом укладення договорів купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаних документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Вилучення такої документації дасть можливість отримати важливі документи, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Вилучення зазначеної документації можливе виключно шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення (здійснення виїмки).

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка знаходиться у володінні Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої перебувають документи про дату, час та місце розгляду клопотання в порядку ч. 2 ст. 263 КПК України не повідомлялась.
Слідчий в судове засідання не прибув. В матеріалах клопотання міститься заява слідчого, в якій останній просив проводити розгляд клопотання у його відсутності. Просив клопотання задовольнити.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
12.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002673внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що встановлення та вилучення документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, постійний доступ до вищевказаних документів з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у звязку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені інформація та документи перебувають або можуть перебувати у володінні Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1
- що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- зазначені в клопотанні речі, документи та інформація містять охоронювану законом таємницю, проте такі можуть використовуватись як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до часткового задоволення. Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до перелічених в клопотанні документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій. Зазначення в клопотанні того, що затребувані речі та документи «при необхідності будуть використані як об`єкти дослідження при проведенні судових експертиз», не доводить слідчому судді необхідності отримання оригіналів усіх перелічених в клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002673 задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення належно завірених копій документів), які перебувають у володінні Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

належно завірених копій договорів купівлі-продажу бітуму дорожнього за 2018 рік, специфікацій, документів, щодо відповідності бітуму ДСТУ, сертифікати відповідності (інші документи які підтверджують якість товару), рахункифактури, видаткові накладні, прибуткові ордери, акти приймання-передачі товарів, товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, інші документи, щодо проведеної купівлі, акти списання товарно-матеріальних цінностей, інші всі наявні документи, щодо купівлі та використання бітуму дорожнього за 2018 рік;

належно завірених копій актів списання ТМЦ за 2016-2018 роки

належно завірених копій фінансово-господарської документації, щодо взаємовідносин Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: тендерної документації щодо проведення закупівлі товарів з додатками та усіма змінами (у разі наявності такої), протоколів тендерної комісії, службових записок та інших документів, щодо вивчення ринку, договорів, угод (в тому числі додаткових) купівлі-продажу товару, специфікацій, технічних вимог, технічних характеристик, актів-приймання передачі товару, рахунків - фактур, видаткових накладних, прибуткових ордерів, товаротранспортних накладних, паспортів на товари, інструкції з використання, сертифікатів відповідності на товари, інформацію, щодо відповідності вимогам ДСТУ, а також всі інші документи, щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

належно завірених копій фінансово-господарської документації, що взаємовідносин Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: тендерної документації щодо проведення закупівлі товарів з додатками та усіма змінами (у разі наявності такої), протоколів тендерної комісії, службових записок та інших документів, щодо вивчення ринку, договорів, угод (в тому числі додаткових) купівлі-продажу товару, специфікацій, технічних вимог, технічних характеристик, актів-приймання передачі товару, рахунків - фактур, видаткових накладних, прибуткових ордерів, товаротранспортних накладних, паспортів на товари, інструкції з використання, сертифікатів відповідності на товари, інформацію, щодо відповідності вимогам ДСТУ, а також всі інші документи, щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

належно завірених копій тендерної документації з додатками, із змінами та доповненнями на закупівлю UA-2018-01-24-000986-a (предмет закупівлі (14210000-6 гравій, пісок, щебінь і наповнювачі), протоколів засідання тендерного комітету, документів щодо вивчення ринку, цінових пропозицій, наказів про затвердження членів тендерного комітету, їхніх посадових обов`язків, інших документів щодо вказаного тендеру.

належно завірених копій договорів купівлі-продажу відсіву за 2018 рік, специфікацій, документів, щодо відповідності відсіву ДСТУ, сертифікатів відповідності (інших документів, які підтверджують якість товару), рахунки фактури, видаткових накладних, прибуткових ордерів, актів приймання-передачі товарів, товаро-транспортних накладні, видаткові накладні, інші документи, щодо проведеної купівлі, акти списання товарно-матеріальних цінностей, інші всі наявні документи, щодо купівлі та використання відсіву за 2018 рік;

належно завірених копій договорів купівлі-продажу піску за 2018 рік, специфікацій, документів, щодо відповідності відсіву ДСТУ, сертифікати відповідності (інші документи які підтверджують якість товару), рахунки фактури, видаткові накладні, прибуткові ордери, акти приймання-передачі товарів, товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, інші документи, щодо проведеної купівлі, акти списання товарно-матеріальних цінностей, інші всі наявні документи, щодо купівлі та використання піску за 2018 рік;

належно завірених копій договорів купівлі-продажу щебню (5/10, 5/20, 20/40, 40/70) за 2018 рік, специфікації, документи, щодо відповідності щебеню ДСТУ, сертифікати відповідності (інші документи які підтверджують якість товару), рахунки фактури, видаткові накладні, прибуткові ордери, акти приймання-передачі товарів, товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, інші документи щодо проведеної купівлі; акти списання товарно-матеріальних цінностей, інші всі наявні документи, щодо купівлі та використання відсіву за 2018 рік;

належно завірених копій документів, що виробництва та реалізації асфальтобетонної суміші за 2018 рік: калькуляції, накази про затвердження калькуляцій, акти списання товарно-матеріальних цінностей, договори купівлі-продажу за 2018 рік, акти приймання-передачі, товаро-транпсортні накладні, сертифікати відповідності, протоколи випробування асфальтобетонної суміші, всі інші документи, щодо виробництва та реалізації асфальтобетонної суміші.

довідку із зазначенням інформації про банківські рахунки, які станом на 2018 рік, були у ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

належно завірених копій бюджетної програми ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

довідку про техніку, яка перебувала на балансі ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 2018 рік;

належно завірених копій балансів ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2018 рік;

довідку про осіб, котрі працевлаштовані на ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2017, 2018 років;

належно завірених копій штатного розкладу ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2017, 2018 років;

належно завірених копій табелів обліку робочого часу працівників на ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2017, 2018 років;

належно завірених копій відомостей про нарахування та виплату заробітної плати.

належно завірених копій податкової звітності форми 1-ДФ ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2017, 2018 років.

Строк дії ухвали до 19.04.2020 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1