Справа № 146/1332/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2020 року Тульчинський районний суд

Вінницької області

В складі головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Тульчина матеріали кримінального провадження № 0000361 від 22.09.2015 по обвинуваченню ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянина України, уродженки та жительки АДРЕСА_1 , освіта вища, заміжня, на утриманні 1 неповнолітня дитина, працює секретарем ПП «Поділля Агрохімсервіс», не судима, яка обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст. ст. 191 ч.3, 366 ч.1, 209 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Тульчинського районного суду Вінницької області перебуває кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст. ст. 191 ч.3, 366 ч.1, 209 ч.1 КК України.

При розгляді справи встановлено, що органом досудового розслідування ОСОБА_6 обвинувачується в тому, що наказом директора Вінницької філії «Приватбанк» № Э.VІ-КП-2008-74 від 14.03.2008, ОСОБА_6 призначено на посаду менеджера з продажу банківських послуг відділення «Вапнярка-М» Вінницької філії публічного акціонерного товариства банку «ПриватБанк».

У подальшому, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі функції пов`язані з обслуговуванням юридичних та фізичних осіб, являючись матеріально-відповідальною за збереження коштів та відповідальною у межах повного збитку заподіяного банку при виконанні посадових обов`язків, у період часу з 23.06.2008 по 26.12.2008 діючи умисно, з корисливих мотивів та зловживаючи своїм службовим становищем, маючи в службовому користуванні комп`ютер, знаючи логіни і паролі, як свої так і керуючої вказаним відділенням банку ОСОБА_7 та касира-операціоніста ОСОБА_8 , в робочий час систематично створювала в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь» фіктивні перекази від неіснуючих клієнтів банку, з метою подальшого привласнення грошових коштів.

Так, починаючи з 30.11.2007 проведений запуск в дослідно - промислову експлуатацію програмного модуля «Єдине Вікно» ПК Приват-48 для формування касових документів при здійсненні термінових грошових переказів. З 05.08.2008 модуль «Єдине вікно» ПК Приват-48 переведений ПК «Промінь» для формування касових документів при здійсненні термінових грошових переказів. У листопаді 2008 року введена в експлуатацію нова версія модуля «Єдине вікно» ПК «Промінь», яка дозволяє здійснювати відправку та виплату переказів тільки в модулі «Єдине вікно», але дана версія введена тільки по системі «PrivatMoney по Україні». Прив`язка перекладів в системі «PrivatMoney» міжнародні була введена, починаючи з 16.03.2006. По інших системам переказів можливість формування касових видаткових документів без виплати переказу в комплексі існує і в даний час. Після введення в експлуатацію модуля «Єдине вікно» касові документи проводилися по рахунках головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк» (2809, 2909) і, відповідно, функція контролю і моніторингу рахунків по здійснення термінових грошових переказів була доступна тільки ГО. Таким чином, звірка фактично відправлених/виплачених переказів за системами переказів на рівні координаторів грошових переказів в філії, стала можливою тільки після надання доступу до звітів по модулю «Єдине вікно» в грудні 2008 року.

Здійснюючі свою професійну діяльність ОСОБА_4 , дізнавшись про вразливість банківської системи, а саме можливість на свій розсуд формувати неіснуючі банківські перекази, вносячи при цьому до системи недостовірні дані, вирішила незаконно заволодіти коштами Банку шляхом розкрадання чужого майна шляхом зловживання службовим становищем з використанням комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», за однією схемою, у спосіб вчинення системних, тотожних дій.

Так, 07.11.2008, в робочий час, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: Вінницька область, Томашпільський район, смт. Вапнярка, пл. Привокзальна, 2, зловживаючи службовим становищем, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», усвідомлюючи протиправність своїх дій, ввівши неіснуючу комбінацію цифр до системи переводу «PrivatMoney по Україні», свої паспортні дані та суму 24000 гривні переказу, натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки №123261681 від 07.11.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі 24 000 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 13.11.2008, в робочий час, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: Вінницька область, Томашпільський район, смт. Вапнярка, пл. Привокзальна, 2, зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «PrivatMoney по Україні», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_9 , суму 24000 (двадцять чотири тисячі) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 13.11.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі 24 000 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 14.11.2008, в робочий час, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: Вінницька область, Томашпільський район, смт. Вапнярка, пл. Привокзальна, 2, зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Privat Money по Україні», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_10 , суму 7 000 (сім тисяч) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 14.11.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі 7 000 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 24.11.2008, в робочий час, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: Вінницька область, Томашпільський район, смт. Вапнярка, пл. Привокзальна, 2, зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Privat Money по Україні», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_11 , суму 6 100 (шість тисяч сто) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 24.11.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі 6 100 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 24.11.2008, в робочий час, ОСОБА_12 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: Вінницька область, Томашпільський район, смт. Вапнярка, пл. Привокзальна, 2, зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_11 , суму 3 700 (три тисячі сімсот ) і валюту переказу (євро), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 24.11.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі 3 700 євро, що по офіційному курсу НБУ становить 28 777, 03 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 24.11.2008, в робочий час, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: Вінницька область, Томашпільський район, смт. Вапнярка, пл. Привокзальна, 2, зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_11 , суму 2 650 (дві тисячі шістсот п`ятдесят) і валюту переказу (євро), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 24.11.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі 2 650 євро, що по офіційному курсу НБУ становить 20 610, 57 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 02.12.2008, в робочий час, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: Вінницька область, Томашпільський район, смт. Вапнярка, пл. Привокзальна, 2, зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_13 , суму 4620 (чотири тисячі шістсот двадцять) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу).

Після чого ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 02.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі 4 620 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 08.12.2008, в робочий час, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_14 , суму 8 263 (вісім тисяч двісті шістдесят три) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 08Л2.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі 8 263 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 12.12.2008, в робочий час, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_14 , суму 14 325 (чотирнадцять тисяч триста двадцять п`ять) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 12.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_12 із каси грошові кошти в сумі 14325 грн., власником яких є ПАТ КБ «Приватбанк».

Крім цього, 12.12.2008, в робочий час, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: Вінницька область, Томашпільський район, смт. Вапнярка, пл. Привокзальна, 2, зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_14 , суму 5 340 (п`ять тисяч триста сорок) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 12.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі 5 340 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 17.12.2008, в робочий час, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_14 , суму 15 920 (п`ятнадцять тисяч дев`ятсот двадцять) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 17.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі 15920 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 17.12.2008, в робочий час, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_14 , суму 14 400 (чотирнадцять тисяч чотириста) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 17.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі 14 400 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 19.12.2008, в робочий час, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_14 , суму 9 310 (дев`ять тисяч триста десять) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 19.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі 9 310 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 25.12.2008, в робочий час, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_15 , суму 28 206 (двадцять вісім тисяч двісті шість) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 25.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі 28 206 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 25.12.2008, в робочий час, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_14 , суму 32 000 (тридцять дві тисячі) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 25.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі 32 000 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 26.12.2018, в робочий час, ОСОБА_12 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_15 , суму 21 552 (двадцять одна тисяча п`ятсот п`ятдесят два і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 26.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі 21 552 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 26.12.2008, в робочий час, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_14 , суму 46 690 (сорок шість тисяч дев`яносто) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 26.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі 46 690 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Також установлено, що наказом директора Вінницької філії «Приватбанк» № Э.VІ-КП-2008-74 від 14.03.2008, ОСОБА_6 призначено на посаду менеджера з продажу банківських послуг відділення «Вапнярка-М» Вінницької філії публічного акціонерного товариства банку «ПриватБанк».

У подальшому, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі функції пов`язані з обслуговуванням юридичних та фізичних осіб, являючись матеріально-відповідальною за збереження коштів та відповідальною у межах повного збитку заподіяного банку при виконанні посадових обов`язків, у період часу з 23.06.2008 по 26.12.2008 діючи умисно, з корисливих мотивів та зловживаючи своїм службовим становищем, маючи в службовому користуванні комп`ютер, знаючи логіни і паролі, як свої так і керуючої вказаним відділенням банку ОСОБА_7 та касира-операціоніста ОСОБА_8 , в робочий час систематично, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до електронних документів, створювала в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь» фіктивні перекази від неіснуючих клієнтів банку, з метою подальшого привласнення грошових коштів.

Так, 07.11.2008, в робочий час, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: Вінницька область, Томашпільський район, смт. Вапнярка, пл. Привокзальна, 2, зловживаючи службовим становищем, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», усвідомлюючи протиправність своїх дій, ввівши неіснуючу комбінацію цифр до системи переводу «Privat Money по Україні», свої паспортні дані та суму 24000 гривні переказу, натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_12 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки №123261681 від 07.11.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі 24 000 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 13.11.2008, в робочий час, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: Вінницька область, Томашпільський район, смт. Вапнярка, пл. Привокзальна, 2, зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Privat Money по Україні», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_9 , суму 24000 (двадцять чотири тисячі) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 13.11.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі 24 000 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 14.11.2008, в робочий час, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: Вінницька область, Томашпільський район, смт. Вапнярка, пл. Привокзальна, 2, зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «PrivatMoney по Україні», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_10 , суму 7 000 (сім тисяч) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 14.11.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі 7 000 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 24.11.2008, в робочий час, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: Вінницька область, Томашпільський район, смт. Вапнярка, пл. Привокзальна, 2, зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Privat Money по Україні», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_11 , суму 6 100 (шість тисяч сто) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 24.11.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі 6 100 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 24.11.2008, в робочий час, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: Вінницька область, Томашпільський район, смт. Вапнярка, пл. Привокзальна, 2, зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_11 , суму 3700 (три тисячі сімсот) і валюту переказу (євро), натиснула клавішу «відправити в касу».
Після чого ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 24.11.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі З 700 євро, що по офіційному курсу НБУ становить 28 777, 03 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 24.11.2008, в робочий час, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: Вінницька область, Томашпільський район, смт. Вапнярка, пл. Привокзальна, 2, зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_11 , суму 2 650 (дві тисячі шістсот п`ятдесят) і валюту переказу (євро), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 24.11.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі 2 650 а, що по офіційному курсу НБУ становить 20 610, 57 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 02.12.2008, в робочий час, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: Вінницька область, Томашпільський район, смт. Вапнярка, пл. Привокзальна, 2, зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_13 , суму 4 620 (чотири тисячі шістсот двадцять) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 02.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі 4 620 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 08.12.2008, в робочий час, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_14 , суму 8 263 (вісім тисяч двісті шістдесят три) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 08.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі 8 263 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 12.12.2008, в робочий час, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_14 , суму 14 325 (чотирнадцять тисяч триста двадцять п`ять) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 12.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі 14 325 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 12.12.2008, в робочий час, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_14 , суму 5 340 (п`ять тисяч триста сорок) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 12.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі 5 340 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 17.12.2008, в робочий час, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_14 , суму 15 920 (п`ятнадцять тисяч дев`ятсот двадцять) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 17.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі 15 920 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 17.12.2008, в робочий час, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_14 , суму 14 400 (чотирнадцять тисяч чотириста) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 17.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі 14 400 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 19.12.2008, в робочий час, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_14 , суму 9 310 (дев`ять тисяч триста десять) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 19.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі 9 310 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 25.12.2008, в робочий час, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_15 , суму 28 206 (двадцять вісім тисяч двісті шість) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 25.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі 28 206 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 25.12.2008, в робочий час, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_14 , суму 32 000 (тридцять дві тисячі) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 25.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі 32 000 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 26.12.2008, в робочий час, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_15 , суму 21 552 (двадцять одна тисяча п`ятсот п`ятдесят два і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 26.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі 21 552 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, 26.12.2008, в робочий час, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного наміру, знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, повторно, маючи доступ до комп`ютерної системи в програмному модулі «Єдине вікно» в ПК «Промінь», ввівши неіснуючу, вигадану комбінацію цифр системи переводу «Vestern Union», вигадані паспортні дані особи ОСОБА_14 , суму 46 690 (сорок шість тисяч дев`яносто) і валюту переказу (гривня), натиснула клавішу «відправити в касу».

Після чого ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те що вказана операція фіктивна, звернулася до касира - операціоніста банку ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах останньої та перебуваючи з нею у довірчих стосунках, сформувала заяву на видачу готівки від 26.12.2008 та безпідставно видала ОСОБА_6 із каси грошові кошти у сумі 46 690 грн., власником яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, спеціаліст з продажу банківських послуг відділення Вапнярка-М Вінницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_6 , заволодівши здобутими злочинним шляхом коштами ПАТ КБ «ПриватБанк», з метою приховання та маскування незаконного походження коштів та надання їм легального статусу, знаходячись на робочому місці за адресою: Вінницька область, Томашпільський район, смт. Вапнярка, пл. Привокзальна, 2, вчинила з частиною викрадених коштів фінансову операцію шляхом відкриття депозитних рахунків у вказаному банку стром на від 1 до 6 місяців на вигаданих та існуючих людей з числа її близьких родичів та знайомих без їх згоди, з подальшим переоформленням депозитних договорів до закінчення терміну, а саме оформила та переоформила депозитні вклади під назвою «Стандарт» на наступних осіб:
ОСОБА_11 - п`ять вкладів (SAMDN3587 від 25.12.2008 на суму - 3102,00 грн., SAMDN3577 від 25.12.2008 на суму - 3102,00 грн., SAMDN3602 від 25.12.2008 на суму - 3102,00 грн., SAMDN9779 від 29.12.2008 на суму - 6087, 00 грн., SAMDN2763 на суму - 3005,00 грн.);

ОСОБА_16 - один вклад (SAMDN6467 від 04.12.2008 на суму - 3010,00 грн.);

ОСОБА_17 - два вклади (SAMDN9997 від.01.12.2008 на суму-3045, 00 грн, SAMDN9938 від 01.12.2008 на суму - 3045,00 грн.);

ОСОБА_18 - один вклад (SAMDN6204 від 15.12.208 на суму 3086,87 грн.);

ОСОБА_15 - два вклади (SAMDN6288 від 15.12.2008 на суму - 3086,0 грн., SAMDN7254 від 09.01.2009 на суму 3287,00 грн.);

ОСОБА_19 -1 вклад (SAMDN7259 від 09.01.2009 на суму 4624,00 грн.);

ОСОБА_20 - один вклад (SAMDN7245 від 09.01.2009 на суму-3084,00 грн.);

ОСОБА_21 - один вклад (SAMDN7267 від 09.01.2009 на суму - 9249,00 грн., а всього на загальну суму 53 914, 87 грн., які по завершенню терміну дії депозитних договорів, мала намір отримати.

В діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки вчинення кримінальних правопорушень передбачених ст. 191 ч.3 КК України привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, ст. 366 ч.1 КК України службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та ст. 209 ч.1 КК України легалізація доходів одержаних злочинним шляхом, тобто вчинення фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, а також вчинення дій спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження цих коштів та використання цих коштів, згідно санкцій яких передбачена максимальна міра покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років.

В підготовчому судовому засіданні захисник обвинуваченого адвокат ОСОБА_5 , в інтересах обвинуваченого ОСОБА_6 , подав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України. Вказане клопотання підтримано обвинуваченим в повному обсязі.

В судовому засіданні прокурор не заперечив щодо задоволення клопотання.

Представник потерпілого АТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з`явився, направивши на адресу суду заяву про розгляд справи у відсутність представника, та не заперечив щодо задоволення клопотання сторони захисту.

Судом також встановлено, що з моменту вчинення кримінальних правопорушень пройшло більше десяти років.

Відповідно до вимог ст. 49 ч. 1 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки десять років у разі вчинення тяжкого злочину.

В свою чергу ст. 12 цього ж Кодексу, вчинені ОСОБА_6 кримінальні правопорушення віднесено до злочинів: ст. 191 ч.3 КК України тяжкий злочин, ст. 366 ч.1 КК України злочин невеликої тяжкості, ст. 209 ч.1 КК України тяжкий злочин, і згідно ст. 191 ч.3 КК України визначено найсуворіший вид покарання позбавлення волі на строк до восьми років. За вчинення інших кримінальних правопорушень передбачено більш м`яке покарання.

Статтею 284 ч.2 п. 1 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

За приписами ст. 286 ч.4 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

З врахуванням встановлених обставин справи, суд приходить до висновку про задоволення клопотання адвоката ОСОБА_5 , в інтересах обвинуваченого ОСОБА_6 та звільнення останньої від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, а також закриття кримінального провадження.

Процесуальні витрати понесенні в даному кримінальному провадженні в сумі 23832 грн. на проведення криміналістичних експертиз підлягають стягненню в дохід держави з обвинуваченого ОСОБА_4 в повному обсязі.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовані згідно постанови від 17.05.2010, слідчого прокуратури Томашпільського району у вигляді накладення арешту на майно підлягають скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 12, 49, 190 ч.3, 366 ч.1, 209 ч.1 КК України, ст. ст. 284, 286 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Звільнити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українка, громадянка України, уродженка та жителька АДРЕСА_1 , освіта вища, заміжня, на утриманні одна неповнолітня дитина, працює секретарем ПП «Поділля Агрохімсервіс», не судима, яка обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст. ст. 190 ч.3, 366 ч.1, 209 ч.1 КК України, від кримінальної відповідальності в зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження № 0000361 від 22.09.2015 по її обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст. ст. 190 ч.3, 366 ч.1, 209 ч.1 КК України провадженням закрити.

Стягнути з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 процесуальні витрати в дохід держави за проведення криміналістичних експертиз в сумі 23832 грн. (двадцять три тисячі вісімсот тридцять дві гривні).

Скасувати заходи забезпечення кримінального провадження застосовані згідно постанови від 17.05.2010 в кримінальній справі № 10190051, слідчого прокуратури Томашпільського району у вигляді накладення арешту на майно ОСОБА_14 .

На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга протягом семи діб з дня її проголошення до Вінницького апеляційного суду через Тульчинський районний суд.

Копію ухвали негайно вручити сторонам.

Суддя: