Справа № 308/1222/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000106, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. заступника начальника СВ Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду, з клопотанням, у кримінальному провадженні №0000106, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що, 22 січня 2020 року в чергову частину Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення №10 від ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 17.01.2020 року на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , прибув вантажний автомобіль марки «Renault» д.н.з. НОМЕР_1 , яким на митну територію України переміщувався товар куплений напівпричіп марки «STAS SZ336V» шасі № НОМЕР_2 р.н.з. НОМЕР_3 під керуванням громадянина України ОСОБА_5 .

Як підставу для переміщення на митну територію Україну вище вказаних транспортних засобів, зокрема напівпричепу марки «STAS SZ336V» шасі № НОМЕР_2 р.н.з. НОМЕР_3 водієм ОСОБА_5 до митного контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 були подані супровідний лист митних органів Словаччини №20ТSV1801212 від 17.01.20, інвойс №21/01/L від 16.01.20, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 від 06.12.2007 року, НОМЕР_5 ВІД 06.12.2007 року, №0003565 від 10.01.20 та доручення б/н від 17.01.20 іноземного підприємства LLC « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видане громадянину ОСОБА_6 на здійснення поставлення транспортного засобу на адресу ПП « ОСОБА_7 ».

Згідно інвойсу №21/01/L від 16.01.20 продавцем та відправником напівпричепу марки «STAS SZ336V» шасі № НОМЕР_2 є іноземне підприємство LLC « ІНФОРМАЦІЯ_4 », покупцем та одержувачем ПП « ОСОБА_7 », а вартість його становить 3780 дол. США, що згідно курсу НБУ станом на 17.01.20 складає 91068,89.

В ході здійснення митного контролю та налізу поданих до митного контролю товаросупровідних документів, встановлено що у супровідному листі митних органів Словаччини №20ТSV1801212 від 17.01.20 зазначений інвойс №05/2020 тоді як до митного контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 поданий інвойс №21/01/L, у зв`язку з чим виникли підозри щодо подання митним органам України підробленого інвойсу.

Під час проведення робочої зустрічі на суміжній «червоній лінії» українська-словацького кордону, працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 отримали фотокопію інвойсу №05/2020 від 10.01.20, який надавався митним органам Словаччини водієм ОСОБА_5 під час проходження митного контролю.

Вивчивши отриману фотокопію інвойсу встановлено, що відправником та продавцем вказаного вище напівпричепу є іноземне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », покупцем та одержувачем ОСОБА_8 , а вартість його становить 6500 Євро, що згідно курсу НБУ станом на 17.01.20 складає 174851,95 гривень.

22 січня 2020 року слідчим Ужгородського РВП розпочато кримінальне провадження за №0000106 та визначено правову кваліфікацію за ч.4 ст. 358 КК України.

Слідчий зазначає,що У зв`язку із вище наведеним інвойс №21/01/L від 16.01.2020 року, напівпричіп марки «STAS SZ336V» шасі № НОМЕР_2 р.н.з. НОМЕР_3 є речовими доказами по вказаному кримінальному провадженні та необхідні для подальшого доказування вини, щодо вчинення кримінального правопорушення громадянином ОСОБА_5 .

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств установ організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експерта актів перевірок тощо.

Згідно з ч. 1 ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, прокурор доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За приписами ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Виходячи із зазначеного, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі напівпричепу марки «STAS SZ336V» шасі № НОМЕР_2 р.н.з. НОМЕР_3 та документів, які слугували для здійснення переміщення зазначеного транспортного засобу на територію України та матеріали митної справи № 0130/30500/20 від 21 січня 2020 року, що стосується вчинення кримінального правопорушення громадянина ОСОБА_5 , а також їх вилучення, які в подальшому мають важливе значення для досудового розслідування як речові докази по даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідно отримати тимчасовий доступ до напівпричепу марки «STAS SZ336V» шасі № НОМЕР_2 р.н.з. НОМЕР_3 та до матеріалів митної справи № 0130/30500/20 від 21 січня 2020 року з метою вилучення транспортного засобу та оригіналів матеріалів ПМП, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просить: Надати тимчасовий доступ до напівпричепу марки «STAS SZ336V» шасі № НОМЕР_2 р.н.з. НОМЕР_3 з можливістю вилучення даного транспортного засобу та оригіналів матеріалів митної справи № 0130/30500/20 від 21 січня 2020 року, відносно гр. ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 , у зв`язку з необхідністю подальшого проведення слідчих дій та які в подальшому мають важливе значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав подане ним клопотання, просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечив проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Згідно ч. 5 ст. 110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 1 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.2 вказаної статті тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимог ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використаний як доказ.

В клопотанні вказано, що що 22 січня 2020 року в чергову частину Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення №10 від ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 17.01.2020 року на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , прибув вантажний автомобіль марки «Renault» д.н.з. НОМЕР_1 , яким на митну територію України переміщувався товар куплений напівпричіп марки «STAS SZ336V» шасі № НОМЕР_2 р.н.з. НОМЕР_3 під керуванням громадянина України ОСОБА_5 .

Як підставу для переміщення на митну територію Україну вище вказаних транспортних засобів, зокрема напівпричепу марки «STAS SZ336V» шасі № НОМЕР_2 р.н.з. НОМЕР_3 водієм ОСОБА_5 до митного контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 були подані супровідний лист митних органів Словаччини №20ТSV1801212 від 17.01.20, інвойс №21/01/L від 16.01.20, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 від 06.12.2007 року, НОМЕР_5 ВІД 06.12.2007 року, №0003565 від 10.01.20 та доручення б/н від 17.01.20 іноземного підприємства LLC « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видане громадянину ОСОБА_6 на здійснення поставлення транспортного засобу на адресу ПП « ОСОБА_7 ».

Згідно інвойсу №21/01/L від 16.01.20 продавцем та відправником напівпричепу марки «STAS SZ336V» шасі № НОМЕР_2 є іноземне підприємство LLC « ІНФОРМАЦІЯ_4 », покупцем та одержувачем ПП « ОСОБА_7 », а вартість його становить 3780 дол. США, що згідно курсу НБУ станом на 17.01.20 складає 91068,89.

В ході здійснення митного контролю та налізу поданих до митного контролю товаросупровідних документів, встановлено що у супровідному листі митних органів Словаччини №20ТSV1801212 від 17.01.20 зазначений інвойс №05/2020 тоді як до митного контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 поданий інвойс №21/01/L, у зв`язку з чим виникли підозри щодо подання митним органам України підробленого інвойсу.

Під час проведення робочої зустрічі на суміжній «червоній лінії» українська-словацького кордону, працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 отримали фотокопію інвойсу №05/2020 від 10.01.20, який надавався митним органам Словаччини водієм ОСОБА_5 під час проходження митного контролю.

Вивчивши отриману фотокопію інвойсу встановлено, що відправником та продавцем вказаного вище напівпричепу є іноземне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », покупцем та одержувачем ОСОБА_8 , а вартість його становить 6500 Євро, що згідно курсу НБУ станом на 17.01.20 складає 174851,95 гривень.

22 січня 2020 року слідчим Ужгородського РВП розпочато кримінальне провадження за №0000106 та визначено правову кваліфікацію за ч.4 ст. 358 КК України.

Згідно постанови т.в.о. заступника начальника СВ Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 напівпричеп марки «STAS SZ336V» шасі № НОМЕР_2 р.н.з. НОМЕР_3 та інвойс № 21/01/L від 16.01.2020 року, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Вказаний напівпричеп та документи, а саме оригінали матеріалів митної справи № 0130/30500/20 від 21 січня 2020 року, про доступ до яких ставиться питання в клопотанні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, вчинення кримінального правопорушення, та для забезпечення виконання слідчих дій.

Вирішуючи клопотання слідчий суддя враховує, що вказані відомості і їх отримання можливе лише на підставі ухвали суду.

Таким чином, приймаючи до уваги те, що зазначені у клопотанні слідчого напівпричеп, а також протокол про порушення митних правил мають важливе значення для встановлення об`єктних обставин у даному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проведення тимчасового доступу до речей та документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Слідчим доведено необхідність вилучення вказаних в клопотанні речей та документів. Обґрунтовуючи необхідність такого вилучення слідчим зазначено, що їх вилучення, а саме напівпричеп та оригінали матеріалів митної справи № 0130/30500/20 від 21 січня 2020 року, в подальшому мають важливе значення для досудового розслідування як речові докази по даному кримінальному провадженні.

Таким чином, приймаючи до уваги те, що зазначені у клопотанні слідчого речі та документи мають важливе значення для встановлення об`єктних обставин у даному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, а стороні кримінального провадження, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000106, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000106, т.в.о. заступника начальника СВ Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до напівпричепу марки «STAS SZ336V» шасі № НОМЕР_2 р.н.з. НОМЕР_3 з можливістю вилучення даного транспортного засобу та оригіналів матеріалів митної справи № 0130/30500/20 від 21 січня 2020 року, відносно гр. ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1