Справа № 202/2251/20
Провадження № 1-кс/202/3684/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
15 травня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Дніпропетровську, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, неодруженого, маючого на утриманні батька пенсійного віку - ОСОБА_7 , 1954 р.н., зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 24 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно з матеріалами клопотання, маючи на меті незаконне збагачення, шляхом вчинення протиправних дій, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_5 за попередньою змовою у вчиненні спільного злочину з ОСОБА_8 , будучи співвиконавцями, знаходячись в невстановленому в ході досудового розслідування місці, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, у період з березня по травень 2020 року, більш точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: мобільних телефонів з сім картками мобільного оператора зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які були підключені до всесвітньої мережі інтернет, за допомогою інтернет сайтів www.flagma.ua, www.olx.ua, що надають послуги з розміщення безкоштовних оголошень, розмістили оголошення на вказаних інтернет ресурсах, щодо оптового продажу медичних масок, антисептиків та респіраторів на території України, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного товару, та не маючи реального наміру замовити його у подальшому для поставки покупцям.
Так, 16.03.2020 ОСОБА_5 за попередньою змовою у вчиненні спільного злочину з ОСОБА_8 , будучи співвиконавцями, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з використанням вищевказаної електронно-обчислювальної техніки, знаходячись в невстановленому в ході досудового розслідування місці, в ході телефонної розмови з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримали пропозицію від останньої про намір придбати у них медичні маски у кількості 10 000 штук.
У свою чергу, ОСОБА_5 за попередньою змовою у вчиненні спільного злочину з ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами групою осіб за попередньою змовою, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вводячи в оману ОСОБА_9 , підтвердили про наявність у них вказаного товару та повідомили, що умовою доставки товару буде передоплата 50% його вартості у сумі 21000 гривень на банківський рахунок, відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що обслуговується карткою № НОМЕР_6 .
Далі ОСОБА_9 , будучи введеною в оману ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , впевненою у наявності в останніх вказаного товару, 17.03.2020, перевела на банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що обслуговується карткою № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 21 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_9 грошові кошти, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , будь-яких обов`язків по доставці замовленого товару не виконали, та перебуваючи на території м. Дніпро, у період з березня по травень 2020 року здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , оформленої на ім`я ОСОБА_10 , та розпоряджались отриманими грошовими коштами за власним розсудом, чим заподіяли збитки потерпілій ОСОБА_9 на суму 21 000 гривень.
У подальшому, 17.03.2020 ОСОБА_5 за попередньою змовою у вчиненні спільного злочину з ОСОБА_8 , будучи співвиконавцями, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужими грошовими коштами групою осіб за попередньою змовою, шляхом обману, з використанням вищезазначеної електронно-обчислювальної техніки, вчиняючи злочин повторно, знаходячись в невстановленому в ході досудового розслідування місці, в ході телефонної розмови з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримали пропозицію від останнього про намір придбати у них медичні маски у кількості 2 000 штук.
У свою чергу, ОСОБА_5 за попередньою змовою у вчиненні спільного злочину з ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вводячи в оману ОСОБА_11 , підтвердили про наявність у них вказаного товару та повідомили, що умовою доставки товару буде передоплата 50% його вартості у сумі 3 500 гривень на банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що обслуговується карткою № НОМЕР_6 .
Далі ОСОБА_11 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , впевненим у наявності в останніх вказаного товару, 17.03.2020, перевів на банківський рахунок, відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що обслуговується карткою № НОМЕР_6 , грошові кошти у сумі 3 500 гривень.
Отримавши від ОСОБА_11 грошові кошти, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 будь-яких обов`язків по доставці замовленого товару не виконали, та перебуваючи на території м. Дніпро, у період з березня по травень 2020 року здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , оформленої на ім`я ОСОБА_10 , та розпоряджались отриманими грошовими коштами за власним розсудом, чим заподіяли збитки потерпілому ОСОБА_11 в сумі 3 500 гривень.
У подальшому, 23.03.2020 ОСОБА_5 за попередньою змовою у вчиненні спільного злочину з ОСОБА_8 , будучи співвиконавцями, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужими грошовими коштами групою осіб за попередньою змовою, шляхом обману, з використанням вищезазначеної електронно-обчислювальної техніки, вчиняючи злочин повторно, знаходячись в невстановленому в ході досудового розслідування місці, в ході телефонної розмови з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримали пропозицію від останнього про намір придбати у них медичні маски у кількості 1 500 штук.
У свою чергу, ОСОБА_5 за попередньою змовою у вчиненні спільного злочину з ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вводячи в оману ОСОБА_12 , підтвердили про наявність у них вказаного товару та повідомили, що умовою доставки товару буде передоплата 100% його вартості у сумі 5 250 гривень на банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що обслуговується карткою № НОМЕР_6 .
Далі ОСОБА_12 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , впевненим у наявності в останніх вказаного товару, 23.03.2020, перевів на банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що обслуговується карткою № НОМЕР_6 , грошові кошти у сумі 5 250 гривень.
Отримавши від ОСОБА_12 грошові кошти, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , будь-яких обов`язків по доставці замовленого товару не виконали, та перебуваючи на території м. Дніпро, у період з березня по травень 2020 року, здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , оформленої на ім`я ОСОБА_10 , та розпоряджались отриманими грошовими коштами за власним розсудом, чим заподіяли збитки потерпілому ОСОБА_12 в сумі 5 250 гривень.
Органом досудового розслідування умисні дії ОСОБА_5 , що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, кваліфікуються за ч. 3 ст. 190 КК України.
13 травня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
15 травня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Слідчий в обґрунтування клопотання посилалася на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки ОСОБА_5 , усвідомлює, що він підозрюється у скоєнні злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, тому є підстави вважати, що він усвідомлюючи покарання, яке йому загрожує, може переховуватись від органу досудового розслідування, прокуратури та суду. Також підозрюваний ОСОБА_5 не працевлаштований, постійного джерела доходу не має, що може спонукати його до вчинення нових корисливих злочинів, в тому числі шахрайства. Про наявність ризику, передбаченого у п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України свідчить те, що підозрюваний ОСОБА_5 розуміє факт того, що підозра у вчиненні кримінального правопорушення базується на показаннях потерпілих, свідків, тому він може одноосібно або за допомогою інших осіб, незаконно впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, та шляхом погроз або умовляння із застосуванням фізичного або психологічного впливу примусити останніх до зміни своїх показів.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, що викладені в клопотанні.
Захисник в судовому засіданні просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, з 22:00 год. до 08:00 год. наступного дня.
Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку захисника.
Слідчий суддя, заслухавшидумку учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Згідно з вимогами ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України підтверджується матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Вирішуючи питання про доведеність існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя виходить з наступного.
В ході судового розгляду встановлено, що є підстави вважати, що ОСОБА_5 дійсно може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки знає про тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів і за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Також є підстави вважати, що підозрюваний може незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому кримінальному провадженні шляхом вмовляння або залякування, оскільки підозра у вчиненні вказаного кримінального правопорушення базується на їх показаннях.

Слідчим суддею враховано дані про особу підозрюваного, а саме що він тяжких захворювань не має, неодружений, раніше не судимий та має постійне місце проживання, має на утриманні батька пенсійного віку - ОСОБА_7 , 1954 р.н., інших утриманців не має, також не має постійного офіційного джерела доходу.

Враховуючи, що прокурором доведено існування ризиків, передбачених п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, та зважаючи на обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що за встановлених під час судового розгляду обставин можливе застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем мешкання, що забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-178, 181, 184, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці до 13 липня 2020 року, поклавши на ОСОБА_5 наступні обов`язки:

1) не відлучатись із населеного пункту в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора, або суду цілодобово;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця мешкання;

4) утримуватись від спілкування з потерпілими та свідками по вказаному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали до 13 липня 2020 року.

Ухвалу про застосування до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання до органу Національної поліції за місцем мешкання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1