УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ХПВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: їй або іншому слідчому до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 12.12.2019 до моменту блокування картки; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 12.12.2019 до моменту блокування картки та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Херсон, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003237 від 14.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала наступні покази, що 12.12.2019 вона перебувала на своєму робочому місці, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . У цей час вона розмовляла зі своєю донькою по мобільному телефону, в ході розмови вона у неї запитала, чи надійшли їй грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 4000 гривень. На що потерпіла ОСОБА_4 відповіла, що зараз подивлюся через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як смс-повідомлення не надходило. Можу доповнити, що грошові кошти мали надійти від продажу випускної сукні, яке здійснювала донька на сайті «ОЛХ». Після закінчення розмови, потерпіла ОСОБА_4 зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надходжень грошових коштів у сумі 4000 гривень, вона не побачила, та у зв`язку з тим, що вже зайшла на сайт, вирішила здійснити свої необхідні платежі. Так, вона здійснила один платіж безперешкодно та коли вже збиралась здійснити другий платіж в сумі 2000 гривень, їй на мій мобільний телефон надійде телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 . На даний телефонний дзвінок вона відповіла і почула чоловічий голос, який представився оператором центрального офісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як ОСОБА_5 . Після чого оператор у неї запитав, очікую вона будь-яку транзакцію, на що остання відповіла, що так, у зв`язку з тим, що очікувала перерахування грошових коштів за покупку сукні. Далі, оператор їй повідомив, що дана операція незаконна, так як грошові кошти будуть перераховуватися з корпоративного рахунку за що передбачена кримінальна відповідальність. Також він їй повідомив, що платіж, який вона зараз намагаюся зробити у останньої не вийде і коли почала підтверджувати оплату, платіж було відхилено. Після чого, оператор запитав у потерпілої ОСОБА_4 пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перед цим назвавши її логін, на що я вона назвала свій пароль. Далі оператор їй повідомив, що зараз зробить декілька операції, щоб не заблокували її карту, після якого всі кошти повернуться. Так перебуваючи на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оператор почав розповідати потерпілій ОСОБА_4 , куди необхідно зайти і що необхідно натискати. Під час здійснення нею операцій, оператор продиктував номер банківської карти, який вона не запам`ятала та називав суму 14 800 гривень, яку необхідно на неї перерахувати. Після чого, коли вона перерахувала дану суму, оператор їй сказав, що у зв`язку з тим, що подальші перерахування не проходять, то необхідно піти до найближчого банкомату, зняти необхідні суми, які необхідно буде перерахувати через термінал. Остання пішла в найближчий банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , де зробила три зняття суми грошових коштів. Весь цей час, оператор знаходився з нею на зв`язку, але вже на прихованому номері, пояснивши це тим, що він є корпоративним. Після того, як вона зняла грошові кошти, підійшла до терміналу, який розташований поблизу, оператор продиктував номер мобільного телефону, який потерпіла ОСОБА_4 повністю не запам`ятала, він починався НОМЕР_3 , на який йому надходив дзвінок, та він диктував їй останні 3 (три) цифри. Далі він їй диктував номер банківської карти, який вона вводила і таким чином, здійснила перерахування грошових коштів в загальній сумі 23 546 гривень. Всі ці перерахування вона здійснювала з кредитної картки Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Після здійснення даних операцій, оператор запитав у потерпілої ОСОБА_4 , чи користуюся вона ще будь-якими банківськими картами, на що остання відповіла що користуюся карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що оператор запитав, чи зареєстрована вона в особистому кабінеті, на що остання відповіла, що так, на отриману відповіді, оператор їй повідомив, що логін та пароль у неї той же самий. Далі оператор повідомив потерпілій, що карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - це гілка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та поки остання можу йти додому, тільки не клала слухавку. Прийшовши додому, оператор сказав потерпілій ОСОБА_4 зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб вона знайшла інтернет ліміт та сказав, щоб ввела 100000 гривень. Після чого, оператор сказав, що через 20 хвилин він з нею зв`яжеться. По закінченню розмови, потерпіла ОСОБА_4 побачила на телефоні смс-повідомлення про зняття 39 931,99 гривень з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на якій був збільшений ліміт з 20 000 гривень на 40000 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 12.12.2019 до моменту блокування картки; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 12.12.2019 до моменту блокування картки та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Херсон, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0003237 від 14.12.2019 року здійснюється слідчим ОСОБА_3 , у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаному слідчому може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

У провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003237 від 14.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2019 року, коли ОСОБА_4 здійснювала платежі через « ІНФОРМАЦІЯ_7 », то їй на мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 зателефонувала особа, яка представилася оператором центрального офісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та сказав які дії їй необхідно виконати. Після виконання потерпілою ОСОБА_4 даних дій з належної їй банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на якій був збільшений ліміт з 20 000 гривень на 40000 гривень, були зняті грошові кошти в сумі 39 931,99 гривень.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів, а також зняття копії фото-відео інформації та вилучити (здійснити виїмку).

В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про вилучення фото-відео із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів з карткового рахунку, є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку. У зв`язку з чим в цих частинах слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на розкриття банківської таємниці старшому слідчому слідчого відділення Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Херсон розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 12.12.2019 до моменту блокування картки, іншу інформацію та документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, а також матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру;

- зняття копії фото-відео інформації із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із зазначеного вище карткового рахунку із 12.12.2019 до моменту блокування картки.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 28.01.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1