печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 інтересах підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 інтересах підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002562 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2018 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані особи, підозрюються у тому, що вони, нібито, завищили ціну товару, а саме електричних ламп розжарення, під час підготовки та оголошення закупівлі у вигляді відкритих торгів ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»- - 31510000-4 Електричні лампи розжарення (Лампи електричні) (Лот 1- Лампи електричні в асортименті; Лот 2 Лампи автомобільні) ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також підготували тендерну пропозицію для перемоги конкретної особи.
Підозри, обґрунтовуються наявністю матеріального збитку, встановленого Висновком експертів КНДІСЕ за результатами проведеної комплексної товарознавчої та економічної експертизи від 21.10.2019 року №26715/19-53/26716/19-71.

Так відповідно до висновку (стор. 7 абз.3 ) ринкова вартість досліджуваного товару визначалась згідно цінової інформації з наступних джерел:

- лист від 17.10.2019 року № 22-1/07 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- лист від 17.10.2019 року № 15/06 за підписом комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10

- лист від 17.10.2019 року № 44/12/02 за підписом в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11

- лист від 17.10.2019 року б/н за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- лист від 17.10.2019 року № 27/08-3 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У сторони захисту є достатні підстави вважати, що вказані підприємства не постачають відповідний товар, зокрема протягом їх діяльності такий товар ними не закупався, не вироблявся та відповідно не реалізовувався.
Адвокат зазначає, що виникла необхідність отримати інформацію з відповідним документальним підтвердженням за даними Єдиного реєстру податкових накладних (витяги з ЄРПН та/або копії податкових накладних) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 в частині реєстрації ними податкових накладних за період з 01.01.2017 року по 17.10.2019 року на придбання товару з номенклатурою та/або описом (номенклатурою): «лампи» та/або «лампи електричного розжарення» та/ або ламп згідно переліку зазначеного у клопотанні, з можливістю вилучення оригіналів, копіювання (фотографування) документів, з можливістю копіювання інформації з електронних носіїв зберігання,

Адвокат ОСОБА_3 та представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

Від адвоката ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за відсутності адвоката та представника особи у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002562 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2018 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні адвоката, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати адвокату тимчасовий доступ до зазначених речей і документів які перебувають у володінні - ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), оскільки фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і адвокатом не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 інтересах підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл адвокату ОСОБА_3 (cвідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 6003/10 від 24.03.2017) як захиснику підозрюваних у кримінальному провадженні №0002562 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (або іншому захиснику підозрюваних) тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні - ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з оригіналами оригіналів, та вилучення належним чином завірених їх копій, з можливістю копіювання інформації з електронних носіїв зберігання, до:

- інформації за даними Єдиного реєстру податкових накладних (з відповідним документальним підтвердженням (витяги з ЄРПН та/або копії податкових накладних) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 в частині реєстрації ними податкових накладних за період з 01.01.2017 року по 17.10.2019 року на придбання товару з номенклатурою та/або описом (номенклатурою): «лампи» та/або «лампи електричного розжарення» та/ або ламп згідно наступного переліку:
-Лампа натрієва LU 70/90/XO/T/E27 GE

-Лампа натрієва LU 100/100/ХО/Т/Е40 GE

-Лампа натрієва LU 150/100/ХО/Т/Е40 GE

-Лампа натрієва LU 250/XO/T/E40 GE

-Лампа натрієва LU 400/XO/T/E40 GE

-Лампа ДНАТ OSRAM NAV-TS 70W SUPER 4Y Rx7s

-Лампа натрієва LU 600/XO/T/E40 GE

-Лампа металогалолегенна ARC 150/TD/952/Rx7s-24 GE

-Лампа металогалолегенна СМН 150/TT/UVC/730/E40 STREETWISE GE

-Лампа металогалолегенна CMH 250/TT/UVC/830/E40 GE

-Лампа металогалолегенна CMH 400/TT/UVC/U/830/E40 GE

-Лампа металогалолегенна SPL 1000/Т/Н/960/Е40 GE

-Лампа металогалолегенна PHILIPS MHN-LA 1000W/842 Х528

-Лампа металогалолегенна CMH 35/PAR30/UVC/830/E27/FL GE

-Лампа металогалолегенна СМН 70/РAR30/UVC/830/E27/FL GE

-Лампа металогалолегенна HQI-TS 1000W/D/S K12S-36 OSRAM

-Лампа металогалолегенна CMH 70/T/UVC/U/942/G12 GE

-Лампа галогена OSRAM HALOPAR 20 64832 SP 50W Е27

-Лампа галогена AR 111 75W 12V FL GE

-Лампа розжарювання прозора 75 AL/CL/E27 А50 GE

-Лампа люмінесцентна F18W/T8/830/POLYLUX GE

-Лампа люмінесцентна F36W/T8/830/POLYLUX GE

-Лампа LED16/STIK/830/100- 240V/E27/F 2/10 GE

в тому числі з наданням інформації та її документального підтвердження (витяги з ЄРПН та/або копії податкових накладних) про постачальників такого товару та інформацію про осіб, яким вказаний товар в подальшому було реалізовано.
В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий адвокату ОСОБА_3 .

Слідчий суддя - ОСОБА_1