Справа №766/7452/19
н/п 1-кс/766/3398/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000126 від 09.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000126 від 09.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали», зокрема: договір №144 від 20.11.2018 з додатковими угодами до вказаного договору та документами, які підтверджують їх виконання та оплату: платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки форми КБ-3, дефектні акти, проектно-кошторисна документація (робочий проект на реконструкцію та корегування за наявності, експертний звіт по робочому проекту, зведений кошторис), договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали робіт по ремонту об`єктів, акти прихованих робіт, виписок банку за період 2018 - 2019 рік, договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання, комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт, журнал авторського нагляду а також всі документи по закупівлі будівельного матеріалу.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що до СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали з УСБУ в Херсонській області про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 привласнили бюджетні кошти під час виконання будівельних робіт на території Херсонської області.

За даним фактом 09.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір №144 від 20.11.2018 на проведення робіт «Дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали» на суму 7 736 200,00 грн., з яких перераховано 7 436 162,6 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що роботи з капітального ремонту виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ). Засновником та керівником вказаного товариства є ОСОБА_4 . За вказівкою замовника роботи виконані не в повному обсязі, до актів виконаних підрядних робіт внесені завідомо неправдиві відомості, тим самим завищено об`єми фактично виконаних будівельних робіт.

Крім того, зазначене підприємство перебуває на загальній системі оподаткування, у нього відсутня матеріально технічна база та робітники для виконання ремонтних робіт. У 2018 році працювало 2 особи: директор товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Дані обставини вказують на неможливість виконання вказаною комерційною структурою договірних зобов`язань перед ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В свою чергу, з`ясовано, що до актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, складених між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внесені недостовірні відомості, вартість матеріалів та обладнання завищені, а роботи виконані не в повному обсязі, внаслідок чого, державному бюджету можливо завдано збитків приблизно на 300 тис. грн.

Схема привласнення бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » полягає в укладанні договорів з контрагентами, які мають ознаки фіктивності, на рахунки яких під виглядом закупівлі товарів, робіт та послуг перераховуються державні кошти, за ознак вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою участі відкритих торгах надало документи, які містять неправдиву інформацію, а саме вказали, що не будуть залучати субпідрядника до виконання робіт у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. Але, 13.11.2019

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договір субпідряду №13/11-19 з ПП « ОСОБА_6 » на суму 5 957 231,62 гривень.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів щодо проведених за рахунок бюджетних коштів фінансово господарських взаємовідносин з робіт «Дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали», за період 2018-2019 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договір №144 від 20.11.2018 з додатковими угодами до вказаного договору та документами, які підтверджують їх виконання та оплату: платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки форми КБ-3, дефектні акти, проектно-кошторисна документація (робочий проект на реконструкцію та корегування за наявності, експертний звіт по робочому проекту, зведений кошторис), договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали робіт по ремонту об`єктів, акти прихованих робіт, виписок банку за період 2018 - 2019 рік, договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання, комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт, журнал авторського нагляду, первинні документи на матеріали.

Зазначені документи містять відомості, що мають важливе значення для підтвердження чи спростування фактів, щодо яких проводиться досудове розслідування, що обумовлює необхідність їх вилучення з метою подальшого дослідження на предмет порушення чинного законодавства службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів.

Посилаючись на те, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати їх іншим шляхом не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучити їх з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000126 від 09.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали», зокрема: договір №144 від 20.11.2018 з додатковими угодами до вказаного договору та документами, які підтверджують їх виконання та оплату: платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки форми КБ-3, дефектні акти, проектно-кошторисна документація (робочий проект на реконструкцію та корегування за наявності, експертний звіт по робочому проекту, зведений кошторис), договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали робіт по ремонту об`єктів, акти прихованих робіт, виписок банку за період 2018 - 2019 рік, договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання, комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт, журнал авторського нагляду а також всі документи по закупівлі будівельного матеріалу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1