Провадження № 1-кс/686/5345/20
УХВАЛА
Іменем України

21 квітня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000181 від 13.03.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

21 квітня 2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Житомирську область, прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000181 від 13.03.2019 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження №0000623, а досудове розслідування зупинено у зв`язку хворобою), директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 - за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 за - ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 - за ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що упродовж періоду часу з грудня 2018 року по червень 2019 року, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з підписантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , Державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 , а також з іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, організували та протиправно заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » статутний капітал якого становить 13 518 756,86 грн., а загальний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 227 590 000 грн., шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток та штампів підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.
Так, на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_9 , як організатор та виконавець злочину, залучив до вчинення злочину, у тому числі шляхом підбурення (схиляння) у вигляді підкупу, інших співучасників, а саме підписанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який в свою чергу, метою забезпечення організації вчинення вказаного злочину, залучив до його вчинення у якості виконавців та пособників підконтрольних йому осіб, а саме директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та Державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 .
Після цього, ОСОБА_5 спільно з підконтрольними йому вищевказаними особами, діючи на виконання злочинного плану, шляхом вчинення завідомо безпідставних правочинів з використанням підроблених документів і печаток, та подальшого вчинення на підставі них в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідних реєстраційних дій, незважаючи на встановлені судами обмеження у вигляді арештів на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 05.02.2019 та 08.02.2019, використовуючи ключ Державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 , внесли зміни до уставних документів юридичної особи, органу управління, змін складу інформації про засновників юридичної особи, зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в уставних документах, змін відомостей про керівника юридичної особи, зміну складу підписантів та інші зміни стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », цим самим забезпечили перехід (перереєстрацію) корпоративних прав та майна цього товариства, статутний капітал якого становить 13 518 756,86 грн., у власність підконтрольного їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і таким чином заволоділи ним, тобто спричинили велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між собою.
В подальшому, протиправно заволодівши корпоративними правами та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час слідством підконтрольні організатору особи, мали реальну можливість ним розпоряджатися, але водночас були обізнаними про створення перешкод щодо такого розпорядження законними власниками та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_15 , шляхом звернення в межах чинного законодавства до ІНФОРМАЦІЯ_7 з позовною заявою про визнання недійсними незаконно вчинених ними фіктивних правочинів та реєстраційних дій, які дали їм можливість протиправно заволодіти майном та корпоративними правами указаного товариства.
У зв`язку з цим, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 разом із вищевказаними спільниками, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою забезпечення досягнення злочинного результату, а саме реалізації протиправно привласненого майна та корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розподілення отриманих за її наслідками коштів між спільниками скоєння злочину і недопущення його викриття, шляхом здійснення тиску на законних представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за невстановлених на даний час слідством обставин, вирішили протиправно заволодіти майном засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом вчинення вимагання у них передачі їм 10 000 000 (десять мільйонів) грн., з погрозою обмеження їх прав та законних інтересів, а саме у разі невиконання їхніх вимог щодо передачі указаної суми грошових коштів погрожували реалізувати майно та корпоративні права у вигляді часток в статутному капіталі підприємства третім особам, таким чином отримавши грошові кошти, які мали на меті частково розподілити між співучасниками злочину, а також частково вивести на рахунки банківських установ іноземних держав з метою забезпечення їх подальшого використання у власних цілях.
За цих же обставин, заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час слідством особами з числа керівників та інших службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , скориставшись обставинами забезпечення своїми спільниками тиску на представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », упродовж березня - червня 2019 року вчинили шахрайство стосовно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_15 .
Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , заздалегідь домовившись про спільне вчинення злочину, будучи обізнаними, в силу займаних посад, роду діяльності та вище вказаних обставин, про здійснення ОСОБА_15 діяльності на посадах директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі про здійснення у період з 25.02.2019 по 11.03.2019, на підставі повідомлення тимчасово виконуючого обов`язки Голови ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_16 , про проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування на очолюваним ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якому надано дозвіл на користування надрами №4528 від 06.12.2007, у проведенні якої приймав участь ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, тобто заволодіння майном ОСОБА_15 , вчинили шахрайство, а саме діючи шляхом обману, представили останньому проект акту складеного за наслідками проведення вказаної перевірки із зазначеними у ньому штучно створеними недоліками і висловили про нібито виявлення допущених, у ході здійснення діяльності очолюваного ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », порушень положень нормативно-правових актів у сфері надрокористування, які являються підставою для вжиття заходів державного контролю, зокрема призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто фактичним зупиненням діяльності очолюваного ним підприємства, за відвернення чого, а саме зміну змісту акту з виключенням порушень, відповідне не вжиття заходів державного контролю, зокрема не призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, видання його оновленої редакції, висловили вимогу передати їм кошти у сумі 30 000 доларів США, що за курсом НБУ (26,40 грн. за 1 долар США) станом на 29.05.2019 становить 792 000 грн., і становить особливо великі розміри.
07.05.2019, о 00 годині 10 хвилин, ОСОБА_15 , діючи на вимогу ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , прибув до автозаправної станції « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташована на в`їзді в АДРЕСА_2 , де зустрівся з ОСОБА_5 та в салоні власного автомобіля марки «Рендж Ровер», д.н.з. НОМЕР_2 , передав, а ОСОБА_5 , діючи у власних інтересах та інтересах своїх спільників ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , одержав 5 000 (п`ять тисяч) доларів США, за нібито не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », і таким заволодів чужим майном у значних розмірах шляхом обману.
Не зупиняючись на вчиненому, діючи на вимогу ОСОБА_5 , а також ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , 03.06.2019, близько 16 години 30 хвилин ОСОБА_15 прибув у приміщення відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_3 , де передав ОСОБА_5 а ОСОБА_6 , які діяли спільно з ОСОБА_7 , раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 390 000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу ІНФОРМАЦІЯ_13 станом на 03.06.2019 становить 10 510 500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме не передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб, (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також водночас передав останнім грошові кошти в розмірі 25 000 (двадцяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу ІНФОРМАЦІЯ_13 станом на 03.06.2019 становить 673 750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », після чого злочинна діяльність ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших співучасників, була викрита та припинена внаслідок їх затримання, в порядку ст. 208 КПК України, співробітниками правоохоронних органів.
04.06.2019, підписанту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 189 та ч. 4 ст. 190 КК України, директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 - за ч. 3 ст. 206-2 та ч. 4 ст. 189 КК України, директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 - за ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України, заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 - за ч. 4 ст. 190 КК України.
Окрім цього, під час розслідування встановлено об`єктивні фактичні дані, які можуть свідчити про причетність до вищевказаної протиправної діяльності підозрюваних, інших осіб, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , Державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 , а також адвокатів адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 .

Так, розслідуванням встановлено, що в період з грудня 2017 по березень 2019 року на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_15 перебувала цивільна справа №643/15240/15-ц за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », правонаступниками якого, згідно «Договору відступлення права вимоги №24062016 від 24.06.2016», виступала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » до ОСОБА_11 про стягнення заборгованості у розмірі 15 752 426, 26 грн. за кредитним договором №014/2063/74/74372 від 11.08.2006.

Після призначення 20.07.2018 суддею підготовчого судового засідання у цій цивільній справі, її розгляд неодноразово відкладався у зв`язку з неявкою відповідача ОСОБА_11 , востаннє судове засідання відкладено 12.12.2018 та призначено на 27.12.2018.

На виконання вищевказаного злочинного плану ОСОБА_5 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в особі ОСОБА_21 укладено «Договір відступлення права вимоги від 21.12.2018», відповідно до якого право вимоги за вказаним кредитним договором до ОСОБА_11 перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

22.12.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштовим відправленням № НОМЕР_3 , скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_18 «Заяву про зміну сторони позивача від 22.12.2018», підписану від імені ОСОБА_6 , у цивільній справі №643/15240/15-ц та необхідності відкладення її розгляду для підготовки та укладення між сторонами мирової угоди, яку отримано судом 26.12.2018.

Цього ж дня, ОСОБА_11 прибув на територію України та, як стверджує останній у своїх показаннях, звернувся до Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в особі ОСОБА_17 для врегулювання судового спору у вищевказаній цивільній справі щодо кредитної заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вирішення чого надав грошові кошти у розмірі 100 000 гривень. Однак, жодні обставини придбання та подальшої реалізації від його імені часток статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » йому не відомі, такі факти ним категорично заперечуються.

Після цього, між Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в особі ОСОБА_17 та ОСОБА_11 укладеного «Договір №23-12/18 від 23.12.2018» про надання правової допомоги у вирішенні цивільної справи №643/15240/15-ц, яка в подальшому безпосередньо надавалась адвокатами цього ж адвокатського об`єднання ОСОБА_19 та ОСОБА_18 .

Водночас, згідно нотаріально посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 за реєстраційними номерами №4185 від 23.12.2018 та №4186 від 23.12.2018 довіреностей, ОСОБА_11 уповноважив ОСОБА_19 , ОСОБА_23 та ОСОБА_10 відповідно, діяти від його імені та в його інтересах для врегулювання спору у цивільній справі №643/15240/15-ц.

23.12.2018, тобто в день яким датовані зазначені нотаріально посвідчені довіреності, ОСОБА_11 покинув територію України, після чого повернувся 26.12.2018 та перебував на території України по 04.05.2019.

27.12.2018, в ІНФОРМАЦІЯ_15 під час чергового судового засідання у цивільній справі №643/15240/15-ц, за участі відповідача ОСОБА_19 , як представника ОСОБА_11 та ОСОБА_24 , як представника позивача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останнім було надано суду «Заяву про укладення мирової угоди» та «Мирову угоду у справі №643/15240/15-ц» укладену між ОСОБА_11 , в особі ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_24 , на підставі якої вони просять суд затвердити цю мирову угоду і закрити провадження по справі, оскільки в рахунок погашення заборгованості ОСОБА_11 передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » право власності на 100% частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », загальною вартістю 13 518 756,86 грн.
При цьому, на підтвердження начебто законного перебування у власності ОСОБА_11 . указаної частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та права нею розпоряджатись, ОСОБА_6 надав суду підроблені, за невстановлених на даний час слідством обставин, документи щодо начебто придбання ОСОБА_11 в законних володільців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_21 », інтереси яких начебто представляла ОСОБА_12 , 100% частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

-Довіреність від 23.12.2018, нотаріально засвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 за реєстраційним №4186), згідно якої ОСОБА_11 уповноважив ОСОБА_10 діяти від його імені у цивільній справі №643/15240/15-ц);

-Договори від 26.12.2018 купівлі-продажу 100% частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладені між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в особі ОСОБА_12 та ОСОБА_11 в особі ОСОБА_10 ;

-Акти від 26.12.2018 приймання-передачі 100% частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладені між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в особі ОСОБА_12 та ОСОБА_11 в особі ОСОБА_10 ;

-Протокол №9 від 26.12.2018 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: в особі ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , під час чого вирішили питання про вихід учасників Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » зі складу учасників товариства у зв`язку із продажем належних їм часток у статутному капіталі на користь ОСОБА_11 , затвердили новий одноосібний склад учасників в особі останнього, затвердили статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у новій редакції та уповноважили ОСОБА_10 на проведення державної реєстрації цих змін;

-Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в новій редакції, затверджений указаним Протоколом №9 від 26.12.2018,

які начебто посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 та зареєстровано в реєстрі за №4665, №4666, №4667 №4668, №4669, №4670, №4671, №4672.

Натомість, ухвалою судді ІНФОРМАЦІЯ_18 від 28.12.2018 в задоволенні спільної заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 в особі ОСОБА_10 про затвердження мирової угоди від 27.12.2018 відмовлено, оскільки згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань станом на 27.12.2018 ОСОБА_11 не є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та не набув права на відчуження частки статутного капіталу цього товариства.

З метою усунення перешкоди зазначеної в ухвалі ІНФОРМАЦІЯ_18 від 28.12.2018 щодо відсутності в ОСОБА_11 права на відчуження частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_5 , через свою знайому ОСОБА_26 , яка надала їй контакти адвоката ОСОБА_27 , звернулась до останнього щоб він вирішив питання у м. Кременчуг (за місцем реєстрації) щодо державної реєстрації змін про засновників та учасників указаного товариства, за що обіцяла винагороду у розмірі 1000 доларів США. Однак, ОСОБА_27 , зрозумівши протиправні наміри ОСОБА_13 , відмовився від таких дій, про обставини чого повідомив також свою знайому ОСОБА_28 .

Переслідуючи цю ж мету, 05.02.2019, у м. Києві ОСОБА_5 спільно з підконтрольними йому особами, з використанням вищевказаних підроблених документів і печаток, незважаючи на встановлені судами обмеження у вигляді арештів на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовуючи ключ Державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 , внесли зміни щодо засновників та учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », протиправно зареєструвавши засновником та єдиним учасником цього товариства ОСОБА_11 .
Після цього, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_11 в особі ОСОБА_19 , укладається «Мирова угода у справі №643/15240/15-ц», яка посвідчується приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за реєстраційним номером №281, згідно якої ОСОБА_11 в рахунок погашення заборгованості передає право власності на 100% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

11.02.2019, за результатами укладення указаної мирової угоди, до ІНФОРМАЦІЯ_18 від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_19 подається спільна заява від 11.02.2019 про її затвердження.

Таким чином, задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у тому числі які підлягають доказуванню у відповідності до ст. 91 КПК України, надання їм належної правової оцінки, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонентів ОСОБА_9 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_29 ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_15 та ОСОБА_8 .

Потреба у отриманні тимчасового доступу зумовлена необхідністю встановлення фактів наявності/відсутності телефонних дзвінків між переліченими особами, їх часу, дати, кількості, тривалості, місця знаходження абонентів в час дзвінка, смс-повідомлень між ними у період часу з 01.11.2018 по 03.06.2019 включно, що іншим чином отримати неможливо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювана ОСОБА_7 користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 , підозрюваний ОСОБА_5 користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , ОСОБА_10 користується мобільним номером телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_20 користується мобільним номером телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_11 користується мобільним номером телефону НОМЕР_9 інформація щодо яких перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для досудового розслідування. Відомості, які містяться у операторів та провайдерів телекомунікації до якого планується доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, яке розслідується відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та інших не встановлених на даний час причетних осіб, та можуть бути доказами під час судового розгляду, сприяючи достовірному встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з`ясуванню усіх інших обставин, в цілому допомагаючи всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вищевказаного кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 у кримінальному провадженні №0000181 від 13.03.2019 року, а саме до: інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок абонента ОСОБА_7 , що користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 , абонента ОСОБА_5 , що користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , абонента ОСОБА_10 , що користується мобільним номером телефону НОМЕР_7 , абонента ОСОБА_20 , що користується мобільним номером телефону НОМЕР_8 , абонента ОСОБА_11 , що користується мобільним номером телефону НОМЕР_9 , у період часу з 01.11.2018 по 03.06.2019 включно, зокрема щодо:

- ІМЕІ терміналів, в яких перебували (використовувалися) сім-картки з вказаними абонентськими номерами;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресації, Інтернет трафік), з розшифруванням тексту повідомлень та зазначенням реєстрації базово-передаючих станцій під час розмов;

- дата, час та тривалість з`єднання та з`єднання нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ),

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ),

- за наявності контрактної угоди, надати наявні відомості про абонента.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаної інформації, шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Ухвала діє по 21 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1