Справа № 577/766/20
Провадження № 1-кс/577/361/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"25" лютого 2020 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості якого внесені 18.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів і копій інформації, які знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 14.01.2020 року по 17.02.2020 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження за № 0000206, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч.1 ст.185 КК України, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07 лютого 2020 року невстановлена особа оформила кредити на суму 31500 гривень на ім`я ОСОБА_7 , без її відома, спричинивши матеріальних збитків на заявлену суму.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що у своїй власності вона має кредитну та зарплатну картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . 14.02.2020 року приблизно о 12 годині ОСОБА_7 хотіла зняти грошові кошти з її зарплатної картки, але їй не вдалося цього зробити, оскільки на екрані банкомату висвітилося, що введено не вірний код, після цього увечері вона намагалася розплатитися цією ж карткою, проте знову показало інформацію, що не вірно набраний код. На наступний день 15.02.2020 року ОСОБА_7 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,у відділенні банку їй повідомили, що на її картки були взяті кредити, і коли брали кредит, то користувалися номером телефону НОМЕР_3 , який належав їй, і який вона нікому не давала. Крім кредитних грошей в розмірі 31500 гривень, з картки були зняті її грошові кошти у сумі 3500 гривень. Особисто ОСОБА_7 ніяких кредитів не брала. Свої паспортні дані та інформацію про картки вона нікому не розголошувала.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до

документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В той же час, вказана інформація становить банківську таємницю і її добути у інший спосіб неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася, надала заяву про розгляд без її участі, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що за заявою потерпілого ОСОБА_7 18 лютого 2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про те, що 07 лютого 2020 року невстановлена особа оформила кредити на суму 31500 гривень на ім`я ОСОБА_7 , без її відома, спричинивши матеріальних збитків. Вказане доводиться протоколом допиту потерпілої.

Враховуючи вищевказані обставини слідчий суддя дійшов висновку доведеним, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання в цій частині слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів щодо інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса розташування АДРЕСА_1 , а саме роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 14.01.2020 року по 17.02.2020 року.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1