Справа № 548/2357/19
Провадження №1-кс/548/1185/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.12.2019 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 12.11.2019 СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000496 за заявою ОСОБА_4 по факту крадіжки у неї грошей.
Під час здійснення досудового розслідування, у ході допиту потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 11.11.2019 року з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 викрадено грошові кошти в сумі 3 тис. грн.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий просить про отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про власника банківської картки № НОМЕР_1 та рух коштів по ній за період з 10.11.2019 року по 13.11.2019 року. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка викрала грошові кошти із банківської картки ОСОБА_4 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя вважає за можливе провести судовий розгляд у відсутність слідчого та представника АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим суддею встановлено, що 12.11.2019 СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000496 за заявою ОСОБА_4 по факту крадіжки у неї грошей.
Під час здійснення досудового розслідування, у ході допиту потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 11.11.2019 року з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 викрадено грошові кошти в сумі 3 000,00 грн.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131 132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, містять відомості, які можуть становити охоронювану законом банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 159, 163 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 (старшому групи) та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме
- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки);
- інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 за період з 10.11.2019 по 13.11.2019, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.
Строк дії ухвали - до 19 січня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1