печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1460/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000464, -

ВСТАНОВИВ:

15.01.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що В провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000464 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.209, ч.2 ст.222-1 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що упродовж 2016-2019 років невстановлені слідством особи, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, діючи за попередньою змовою групою осіб, підробили документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) та ряд інших на даний час невстановлених підприємств.

Допитаний керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 повідомив, що не має відношення до створення та діяльності зазначеного підприємства, мети створити товариство та займатись господарською діяльністю він не мав, будь-якої господарської діяльності не вів, первинних та звітних документів не підписував, розрахункових рахунків у банківських установах та рахунків в цінних паперах у депозитарних установах не відкривав, будь-яких довіреностей не видавав, в обігу цінних паперів взагалі нічого не розуміє та документів, які стосуються купівлі-продажу цінних паперів не підписував.

Про те що він є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з ознаками фіктивності вперше дізнався від співробітників правоохоронного органу.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » не має у володінні чи користуванні майна, яке б свідчило про можливість ведення реальної фінансово-господарської діяльності, що підтверджує не достовірність проведених фінансово-господарських операцій.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » проводились фінансові розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ) операції з якими мають ознаки сумнівних та ймовірно можуть свідчити про виведення готівкових коштів у тіньовий сектор економіки.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » грошові кошти в сумі 2.1 млн. грн., за цінні папери, ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » грошові кошти в сумі 4.4 млн. грн., за цінні папери, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » грошові кошти в сумі 5.3 млн. грн., за цінні папери, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » грошові кошти в сумі 5.5 млн. грн., за цінні папери, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » грошові кошти в сумі 7.9 млн. грн., за цінні папери, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувало на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » грошові кошти в сумі 11.8 млн. грн., за цінні папери, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувало на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » грошові кошти в сумі 12.1 млн. грн., за цінні папери, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахувало на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » грошові кошти в сумі 12.2 млн. грн., за цінні папери, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перерахувало на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » грошові кошти в сумі 12.7 млн. грн., за цінні папери, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахувало на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » грошові кошти в сумі 39.5 млн. грн., за цінні папери, з метою їх подальшої конвертації в готівку.

Документи, які знаходяться у розпорядженні підприємств реального сектору економіки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мають значення для визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та необхідні для проведення відповідних судових експертиз, проведення ревізій з метою перевірки дотримання суб`єктами господарювання норм законодавства.

Зазначені документи можливо вилучити лише у підприємств реального сектору економіки, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за місцем знаходження відсутнє, а його директор ОСОБА_6 дав показання, що не підписував фінансово-господарських договорів з контрагентами та не має їх у своєму розпорядженні.

Вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких буть встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Оскільки встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яке створене невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності, яка полягає у легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом було укладено ряд фінансово-господарських договорів купівлі-продажу цінних паперів, а у власності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 оригінали документів, що мають ознаки підробки, існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, володільцем яких є вищевказані підприємства.

23.12.2019 постановою слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

З метою зібрання та перевірки вже отриманих доказів, та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх вилучити неможливо у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за період з 01.01.2016 по 09.04.2019, а саме: договори (угоди) укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про купівлю-продаж цінних паперів; договори з фінансовими посередниками (брокерами); додаткові договори (угоди) до них; акти прийому-передачі цінних паперів; виписки про операції з цінними паперами; звіти брокера про проведенні операції; виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000464 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів за період взаємовідносин з 01.01.2016 по 09.04.2019, які знаходяться у володінні:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), які фіксують факти здійснення фінансових операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 );

ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ), які фіксують факти здійснення фінансових операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ), які фіксують факти здійснення фінансових операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 , АДРЕСА_4 ), які фіксують факти здійснення фінансових операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 , АДРЕСА_5 ), які фіксують факти здійснення фінансових операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 , АДРЕСА_6 ), які фіксують факти здійснення фінансових операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 , АДРЕСА_7 ), які фіксують факти здійснення фінансових операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 , АДРЕСА_8 ), які фіксують факти здійснення фінансових операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 , АДРЕСА_9 ), які фіксують факти здійснення фінансових операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 , АДРЕСА_10 ), які фіксують факти здійснення фінансових операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи фінансово-господарських документів за період з 01.01.2016 по 09.04.2019, а саме: договори (угоди) укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про купівлю-продаж цінних паперів; договори з фінансовими посередниками (брокерами); додаткові договори (угоди) до них; акти прийому-передачі цінних паперів; виписки про операції з цінними паперами; звіти брокера про проведенні операції; виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки, завіренні належним чином копії наказів про призначення/звільнення, посадові інструкції, характеристики щодо співробітників (директор, головний бухгалтер).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1460/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1