Дата документу 20.05.2020 Справа № 554/2463/20
Справа №554/2463/2020
Провадження № 1-кс/554/6928/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 травня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012від 15 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СУГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .В якому прохали :зметою забезпечення належного зберігання речових доказів накласти арешт на грошові кошти з сейфу: купюрами 200 грн. 15 шт., 100 грн. 14 шт., 50 грн. 14 шт. (загальною сумою шість тисяч гривень); зошит з чорновими записами, три листа з чорновими записами, чек про поповнення рахунку від 10.03.2020 року; відеокамера № 33973265; відеокамера «COLARIX»; відеокамера «HIKVISION»; відеокамера с/н ADSI740P24IRVP/3.6; маршрутизатор TP-LINK с/н №6466В36Е664Е з зарядним пристроєм; відео реєстратор «Covi SECURITY» с/н № 3 з зарядним пристроєм; відеокамера «HIKVISION» с/н № 069067709; монітор ViewSONIC с/н QAN064450337; монітор ViewSONIC с/н QN; монітор LG 707NDKD1L181; монітор ViewSONIC с/н QAN073383023; монітор ViewSONIC с/н QAG073420171; монітор ViewSONIC с/н QAG072543353; монітор Samsung с/н НА18НМАР4302М; монітор ViewSONIC с/н QAG072543327; монітор ViewSONIC с/н QAN063221777; монітор LG с/н 708NDYN4Z894; монітор LG 806NDUN5Q678; десять клавіатур; десять системних блоків без позначень, що вилучено під час обшуку приміщення за АДРЕСА_1 із забороною їх використання та відчуження.Вилучені грошові коштибудуть зберігатися при матеріалах кримінального провадження № 0000012від 15.01.2020.Вилучені речі зберігатимуться в камері речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.
В судове засідання слідчий не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене? може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення про задоволення клопотання.
Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за № 0000012 від 15 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, порушуючи ст. 1 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні», достовірно знаючи про заборону зайняття вказаним видом діяльності, маючи корисливий мотив, з метою отримання незаконного прибутку займаються гральним бізнесом на території Полтавської області. Працівниками ВСП ГУНП в Полтавській області за дорученням слідчого здійснено відпрацювання на території м. Кременчука на предмет функціонування гральних закладів, в яких всупереч Законодавству надаються послуги у сфері грального бізнесу, під час якого встановлено приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в якому здійснюється незаконна діяльність. За вказаною адресою невстановленими особами в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» здійснюється незаконне надання послуг у сфері грального бізнесу, передбачене ч. 1 ст. 203-2 КК України, шляхом надання доступу до симуляторів гральних автоматів через мережу Інтернет.Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 , являється ОСОБА_5 .

07.05.2020 ухвалою слідчого суддіклопотання про проведення обшуку задоволено. Надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та належного ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення комп`ютерної техніки, серверів, програмного забезпечення-симуляторів ігрових автоматів, системних блоків, планшетів, які використовуються як ігровий термінал (гральне обладнання) з доступом до мережі Інтернет, комп`ютерного обладнання з якого здійснюються розрахунки або платіжні операції, мобільних телефонів та сім-карток, технічні засоби призначені для зчитування магнітної інформації з банківських карт «скимери», касову документацію: журнали ЕККА, журнали (книги) обліку, обліку касових ( товарних) чеків, книги (блокноти) в яких зафіксовані логіни та паролі, касові апарати, касові книги, де фіксуються отриманий від ігрових послуг прибуток, документи фінансово- господарської діяльності суб`єкта підприємницької діяльності, договори ( угоди, аферти) на право здійснення та надання комп`ютерних послуг, документи на закупівлю комп`ютерної техніки (відповідно до договорів та сертифікатів відповідності), документи, що свідчать про використання на комп`ютерах ліцензійних програм, відповідні дозволи та експертні висновки, а також інші речі, техніка, цінності та грошові кошти, які використовуються та були отримані в ході незаконної діяльності у сфері грального бізнесу.
18.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 . В ході обшуку виявлено та вилучено наступне: грошові кошти з сейфу: купюрами 200 грн. 15 шт., 100 грн. 14 шт., 50 грн. 14 шт. (загальною сумою шість тисяч гривень); зошит з чорновими записами, три листа з чорновими записами, чек про поповнення рахунку від 10.03.2020 року; відеокамера № 33973265; відеокамера «COLARIX»; відеокамера «HIKVISION»; відеокамера с/н ADSI740P24IRVP/3.6; маршрутизатор TP-LINKс/н № НОМЕР_1 з зарядним пристроєм; відео реєстратор «CoviSECURITY»с/н № 3 з зарядним пристроєм; відеокамера «HIKVISION» с/н № 069067709; монітор ViewSONICс/н QAN064450337; монітор ViewSONICс/н QN; монітор LG 707NDKD1L181; монітор ViewSONICс/н QAN073383023; монітор ViewSONICс/н QAG073420171; монітор ViewSONICс/н QAG072543353; монітор Samsungс/н НА18НМАР4302М;монітор ViewSONICс/н QAG072543327; монітор ViewSONICс/н QAN063221777; монітор LG с/н 708NDYN4Z894; монітор LG 806NDUN5Q678; десять клавіатур; десять системних блоків без позначень.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання повністю. Накласти арешт на майно вилучене 18.05.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 , а саме: грошові кошти з сейфу: купюрами 200 грн. 15 шт., 100 грн. 14 шт., 50 грн. 14 шт. (загальною сумою шість тисяч гривень); зошит з чорновими записами, три листа з чорновими записами, чек про поповнення рахунку від 10.03.2020 року; відеокамера № 33973265; відеокамера «COLARIX»; відеокамера «HIKVISION»; відеокамера с/н ADSI740P24IRVP/3.6; маршрутизатор TP-LINKс/н №6466В36Е664Е з зарядним пристроєм; відео реєстратор «CoviSECURITY»с/н № 3 з зарядним пристроєм; відеокамера «HIKVISION» с/н № 069067709; монітор ViewSONICс/н QAN064450337; монітор ViewSONICс/н QN; монітор LG 707NDKD1L181; монітор ViewSONICс/н QAN073383023; монітор ViewSONICс/н QAG073420171; монітор ViewSONICс/н QAG072543353; монітор Samsungс/н НА18НМАР4302М;монітор ViewSONICс/н QAG072543327; монітор ViewSONICс/н QAN063221777; монітор LG с/н 708NDYN4Z894; монітор LG 806NDUN5Q678; десять клавіатур; десять системних блоків без позначень, у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися цим майном.

Грошові кошти з сейфу: купюрами 200 грн. 15 шт., 100 грн. 14 шт., 50 грн. 14 шт. (загальною сумою шість тисяч гривень)зберігати при матеріалах кримінального провадження № 0000012від 15.01.2020.
Зошит з чорновими записами, три листа з чорновими записами, чек про поповнення рахунку від 10.03.2020 року; відеокамера № 33973265; відеокамера «COLARIX»; відеокамера «HIKVISION»; відеокамера с/н ADSI740P24IRVP/3.6; маршрутизатор TP-LINKс/н №6466В36Е664Е з зарядним пристроєм; відео реєстратор «CoviSECURITY»с/н № 3 з зарядним пристроєм; відеокамера «HIKVISION» с/н № 069067709; монітор ViewSONICс/н QAN064450337; монітор ViewSONICс/н QN; монітор LG 707NDKD1L181; монітор ViewSONICс/н QAN073383023; монітор ViewSONICс/н QAG073420171; монітор ViewSONICс/н QAG072543353; монітор Samsungс/н НА18НМАР4302М;монітор ViewSONICс/н QAG072543327; монітор ViewSONICс/н QAN063221777; монітор LG с/н 708NDYN4Z894; монітор LG 806NDUN5Q678; десять клавіатур; десять системних блоків без позначень, зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вулиця Сковороди,2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України спосіб.

Керуючисьст.ст. 107, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України,слідчий суддя , -
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012від 15 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити повністю.

Накласти арешт на майно вилучене 18 травня 2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 , а саме: грошові кошти з сейфу: купюрами 200 грн. 15 шт., 100 грн. 14 шт., 50 грн. 14 шт. (загальною сумою шість тисяч гривень); зошит з чорновими записами, три листа з чорновими записами, чек про поповнення рахунку від 10.03.2020 року; відеокамера № 33973265; відеокамера «COLARIX»; відеокамера «HIKVISION»; відеокамера с/н ADSI740P24IRVP/3.6; маршрутизатор TP-LINKс/н №6466В36Е664Е з зарядним пристроєм; відео реєстратор «CoviSECURITY»с/н № 3 з зарядним пристроєм; відеокамера «HIKVISION» с/н № 069067709; монітор ViewSONICс/н QAN064450337; монітор ViewSONICс/н QN; монітор LG 707NDKD1L181; монітор ViewSONICс/н QAN073383023; монітор ViewSONICс/н QAG073420171; монітор ViewSONICс/н QAG072543353; монітор Samsungс/н НА18НМАР4302М;монітор ViewSONICс/н QAG072543327; монітор ViewSONICс/н QAN063221777; монітор LG с/н 708NDYN4Z894; монітор LG 806NDUN5Q678; десять клавіатур; десять системних блоків без позначень, у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися цим майном.

Грошові кошти з сейфу: купюрами 200 грн. 15 шт., 100 грн. 14 шт., 50 грн. 14 шт. (загальною сумою шість тисяч гривень) зберігати при матеріалах кримінального провадження № 0000012 від 15січня 2020 року.
Зошит з чорновими записами, три листа з чорновими записами, чек про поповнення рахунку від 10.03.2020 року; відеокамера № 33973265; відеокамера «COLARIX»; відеокамера «HIKVISION»; відеокамера с/н ADSI740P24IRVP/3.6; маршрутизатор TP-LINKс/н №6466В36Е664Е з зарядним пристроєм; відео реєстратор «CoviSECURITY»с/н № 3 з зарядним пристроєм; відеокамера «HIKVISION» с/н № 069067709; монітор ViewSONICс/н QAN064450337; монітор ViewSONICс/н QN; монітор LG 707NDKD1L181; монітор ViewSONICс/н QAN073383023; монітор ViewSONICс/н QAG073420171; монітор ViewSONICс/н QAG072543353; монітор Samsungс/н НА18НМАР4302М;монітор ViewSONICс/н QAG072543327; монітор ViewSONICс/н QAN063221777; монітор LG с/н 708NDYN4Z894; монітор LG 806NDUN5Q678; десять клавіатур; десять системних блоків без позначень, зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вулиця Сковороди,2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України спосіб.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Учасники справи можуть отримати інформацію по даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до апеляційного суду Полтавськоїобласті.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі буливідсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Ухвала складена 20 травня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1