Провадження №1- кс/712/2580/20
Справа № 712/4930/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 травня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 березня 2020 року за № 0001038, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001038 від 04.03.2020 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 березня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернувся з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_1 ), проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. тел. НОМЕР_2 ), за фактом викрадення невстановленими особами мобільного телефону з сім карточкою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (фінансовий телефон до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), та двох банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

За даними досудового розслідування, 29.12.2019 близько 20 год. 30 хв., перебуваючи у маршрутці №31 на перехресті бул. Шевченка вул. В. Чорновола в м. Черкаси невстановлені особи здійснили крадіжку особистих речей (мобільного телефону з сім карткою та двох банківських карток) ОСОБА_5 .

В цей же день, невстановлені особи, з використанням мобільного телефону потерпілого (фінансового номеру НОМЕР_3 ) здійснили активацію дистанційного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснили незаконне втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме з Р/р № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) перевели на картку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 3 021, 22 грн. та в період часу 29.12.19 з 21 год. 08 хв. по 21 год. 09 хв. трьома платіжками по 1000 грн. зняли грошові кошти в модулі самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_6 який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

30.12.2019 о 10 год. 52 хв. невстановлені особи, використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_5 , з використанням ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили поповнення мобільного телефону № НОМЕР_7 на суму 16 грн.

31.12.2019 о 10 год. 09 хв., невстановлені особи, використовуючи модуль самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили втручання в роботу ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого та активували новий фінансовий телефон № НОМЕР_8 .

В подальшому, в період часу з 29.12.19 по 15.01.2020, невстановлені особи, використовуючи персональні дані потерпілого, його банківські картки та мобільний телефон, без відома останнього провели ряд операцій по отриманню кредитних коштів з фінансових установ з використанням мережі інтернет: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму близько 20 000 грн.

Вказані кошти були зараховані на банківські картки потерпілого та переведені в готівку невстановленими особами в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Черкаси (виписки руху коштів по р/р додаються).

03.01.2020 о 14 год. 44 хв. невстановлені особи, використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_4 , з використанням ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили перерахунок пенсії потерпілого в сумі 2 010 грн. на картку іншого банку.

03.01.2020 о 14 год. 53 хв., невстановлені особи, використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_4 , з використанням ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили поповнення мобільного телефону № НОМЕР_7 на суму 51 грн.

Під час проведення розшукових дій по вказаному кримінальному провадженню, в рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку встановлено, що мобільний телефон № НОМЕР_7 , який двічі поповнювався невстановленими особами, належить: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (іпн: НОМЕР_9 ), паспорт серії: НОМЕР_10 виданий 27.11.13 року Лисянським РВ УМВС, зареєстрована: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_4 , або АДРЕСА_5 , яка має в користуванні ще один телефон ( НОМЕР_11 ).

Також, потерпілим ОСОБА_5 надана слідству інформація, яка представляє собою відповідь на його ім`я від однієї з кредитних організацій, де правопорушники отримали кредити, використавши його викрадені персональні данні. Так, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (Єврогроші) (далі ІНФОРМАЦІЯ_15 ) (ІК НОМЕР_12 ) повідомляє про те, що між ними та заявником від 04.01.2020 укладений договір № / 453886 про надання фінансового кредиту за допомогою відповідного електронного сервісу, що міститься на офіційному сайті Товариства: ІНФОРМАЦІЯ_16 на суму 2000 грн строком на 21 добу й кошти були кредитором перераховані на картку № НОМЕР_4 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_17 . Під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства, клієнт надав всі необхідні відомості шляхом заповнення обов`язкових реквізитів Кредитного договору та проставив відмітку про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, що відповідає ЗУ Про захист персональних даних та рекомендаціям Уповноваженого ВРУ з прав людини щодо застосування положень цього Закону.

Враховуючи те, що договір укладався відповідно до ЗУ Про електронну комерцію, примірник кредитного договору був наданий клієнту в його особистому кабінеті на сайті Товариства.

На підставі даних, зазначених у «Заявці» від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_1 ), проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , інформаційна система ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (ІК НОМЕР_12 ) здійснила реєстрацію його як Клієнта на сайті Товариства та сформувала Особистий кабінет, де надала змогу ознайомитися з договором (ами), поточним станом заборгованості, оплатити її тощо.

Товариство проінформувало клієнта про прийняте рішення про реєстрацію на Сайті та щодо можливості надання кредиту, шляхом надсилання смс-повідомлення на телефонний номер, зазначений в «заявці», а також у вигляді спливаючого вікна на сайті.

Після підтвердження наміру підписати договір, шляхом натискання відповідної кнопки у спливаючому вікні, завантажився кредитний договір (оферта), з яким клієнт ознайомлюється та підписав, хоча мав можливість відмовитися від підписання. Після натискання кнопки З умовами договору (оферти) згоден, клієнту було надіслано смс-повідомлення з одноразовим ідентифікатоом, який був вписаний «Клієнтом» у відповідне поле після слів Ввівши одноразовий код, Ви підтверджуєте свою згоду з умовами оферти. Після вводу даного паролю (коду) договір вважається підписаним та завантажується в особистий кабінет клієнта.

Вхід до особистого кабінету здійснювався з наступних ІР-адресів McLaut ISP з використанням номеру телефону НОМЕР_13 :

- від 25.12.209 о 17:02:31 з ІР № НОМЕР_14 ;

- від 04.01.2020 о 09:05:18 та о 10:45:28 та о 11:06:21 із ІР № НОМЕР_15 ;

- від 14.01.2020 о 14:14:11 та 23.01.2020 о 19:19:10 із ІР № НОМЕР_16 .

В ході допиту свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , котра є бабусею гр. ОСОБА_6 , 1997 р.н, слідству стало відомо, що остання має девіантну поведінку, вчинила аналогічні злочини проти своєї бабусі разом зі своїм співмешканцем, з котрим на даний час проживає по місцю його реєстрації: АДРЕСА_6 , - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ,

Під час проведення процедури впізнання особи за фотознімками, потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 впізнав на фото чоловіка, котрий, знаходячись на перехресті вулиць В. Чорновола та бул. Шевченка в грудні 2019 року повернув йому нібито загублений записник та вказав на останнього як на правопорушника.

Слідчий у клопотанні зазначає, що в діях ОСОБА_6 та ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального передбаченого ст. 185, ст. 200, ст. 361 КК України.

Враховуючи те, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , за адресою: АДРЕСА_6 , можуть знаходитися речі та предмети, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме, викрадені документи, банківські картки на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , сім-картки мобільних операторів, пристрої мобільного зв`язку чи будь-які інші пристрої ЕОМ, з котрих можливий вхід до всесвітньої мережі Інтернет, через котрі правопорушники отримали кредитування на дані потерпілого, отримані злочинним шляхом, будь-які інші картки, пристрої, які могли стати способом вчинення злочину, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, будь-які носії, накопичувачі інформації, тощо та можуть мати істотне значення, для встановлення істини по даному кримінальному провадженню від 21.05.2020 було проведено обшук за ухвалою слідчого судді ОСОБА_9 від 19.05.2020 р. за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , а саме: за адресою: АДРЕСА_6 .

Під час даного обшуку слідчим ОСОБА_3 виявлено та вилучено: картки мобільного оператора, зовні схожі на «lifecell» із номерами: НОМЕР_7 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_8 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 та тримачі СІМ карток ІНФОРМАЦІЯ_20 із вказаними номерами телефону: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 . Вказані об`єкти були визнані речовими доказами по матеріалам даного провадження.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що іншим шляхом отримати інформаці. про абонентів стільникового зв`язку неможливо, виникла необхідність у зобов`язанні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_7 ): надати інформацію про з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_7 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_8 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 в період часу з 01.12.2019 по день виконання Ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а також отриманні детальної інформація по руху коштів за вказаними номерами по заданому періоду та баланс рахунку на день виконання Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації про будь-які маніпуляції з вказаними номерами (дзвінки, смс-повідомлення, грошові перекази, будь-яке інше застосування мобільного номеру телефону тощо) та якщо здійснювались, то потрібна детальна інформація у вигляді роздруківок на які саме номери телефонів (вхідні та вихідні дзвінки). Встановлення фактичного місця знаходження телефону правопорушника та ідентифікаційних ознак пристрою, котрим він користується, надасть можливість встановити фактичне місце знаходження правопорушників, виявити та вилучити в якості речових доказів пристрої входу в інтернет, пристрої мобільного зв`язку, як засоби вчинення злочину, а також грошові кошти, котрими незаконно заволоділи правопорушники.

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1 ст. 93 КПК України).
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з`єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_8 ), із можливістю вилучення наступної інформації, а саме:

місце знаходження мобільних телефонів (інших пристроїв), їх ідентифікаційних ознак (марки, ІD, IP тощо), що користуються номерами оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_7 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_8 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , інших персональних даних про їх власника;

де саме в м. Черкаси знаходились абоненти, що користуються номерами оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_7 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_8 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 з 20:00 від 29.12.2019 по 21:00 від 29.12.2019 (дана відповідь має супроводжуватися наданням відрізку карти м. Черкаси з позначкою руху вказаного абонента у заданий період часу);

чи приймали абоненти з номерами оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » : НОМЕР_7 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_8 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 в період 01.12.2019 по день виконання Ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів будь-які грошові кошти на свій основний чи додатковий рахунок та з якого номеру (номерів) було здійснено зарахування та вся детальна інформація по руху коштів за вказаними номерами по заданому періоду та баланс рахунку на день виконання Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів;

інформації про рух коштів за вказаними номерами по заданому періоду та баланс рахунку на день виконання Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, будь-які інші маніпуляції з вказаними номерами оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »: НОМЕР_7 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_8 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 (дзвінки, смс-повідомлення, грошові перекази, будь-яке інше застосування мобільного номеру телефону тощо) та детальна інформація у вигляді роздруківок на які саме номери телефонів (вхідні та вихідні дзвінки).

інформації фактичного місця знаходження пристроїв, котрі використовували вказані номера телефонів у заданий період часу;

інформації про ідентифікаційні ознаки пристрою (марки телефону, імеі, інші паролі доступу входу в інтернет, до карток тощо), в котрих були використані сім-картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »: НОМЕР_7 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_8 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_10 ., слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 , прокурору Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому КП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , т.в.о. начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_14 ;

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1