Провадження № 1-кс/727/4993/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 грудня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участі:

слідчого - ОСОБА_3

адвокатів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу Управлiння СБ України в Чернiвецькiй області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000031 від 22.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14 ч.1 ст.201, ч.3 ст.332 та ч.1 ст.358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна.
В клопотанні посилається на те, що мешканці Чернівецької області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за грошову винагороду виготовляють та передають громадянам Російської Федерації і громадянам України завідомо підроблені документи /свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, архівні довідки та інші), які підтверджують факт народження та проживання їх близьких родичів на території Чернівецької області в період з 1918 по 1940 рік, яка в даний період входила до складу Румунії. В подальшому вказані підроблені документи за сприянням ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 подаються до Міністерства Юстиції Румунії з метою набуття румунського громадянства та отримання паспортів громадянин Румунії для виїзду за кордон. Зазначені паспорти громадян Румунії для виїзду за кордон, отримані на підставі завідомо підроблених документів використовуються громадянами України та громадянами РФ для перетину державного кордону України.

05.12.2019р. о 20 год. 00 хв., на автомобільній стоянці поблизу торгового центру «Депот», за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 265а, старший слідчий в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управлiння СБ України в Чернiвецькiй області підполковник юстиції ОСОБА_11 затримав громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Під час особистого обшуку у громадянина ОСОБА_6 , в пальто сірого кольору, у якому він був одягнений, у правому нижньому кармані виявлено шкіряний гаманець, у якому виявлено та вилучено 10 купюр по 100 доларів США (номери купюр: LG16361946A, LG16361945A, LB60417647E, MB32607938G, MD50762385А, LB963321899D, LF19133476A, LF67819088F, LF45409697H, LI03127117), одна купюра номіналом 100 Євро номер банкноти VO, одна купюра номіналом 50 Євро номер банкноти WA.

Вказані грошові кошти оглянуті, поміщені у паперовий конверт, який заклеєний та опечатаний печаткою «Для довідок №3» способом, що унеможливлює доступ до нього і скріплений підписами учасників слідчої дії.

Просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, на майно громадянина України ОСОБА_6 , яке 05.12.2019р.було вилучено під час особистого обшуку, а саме на: 10 купюр по 100 доларів США (номери купюр: LG16361946A, LG16361945A, LB60417647E, MB32607938G, MD50762385А, LB963321899D, LF19133476A, LF67819088F, LF45409697H, LI03127117), одну купюру номіналом 100 Євро номер банкноти VO, одну купюру номіналом 50 Євро номер банкноти WA.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Адвокати в судовому засіданні заперечували проти задоволення колопотання, оскільки вилучені у ОСОБА_6 кошти є його особистою власністю та не містять на собі ніяких слідів, які можуть бути використані як доказ в данному кримінальному провадженні.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 22.10.2019р. до ЄРДР внесено відомості №0000031 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14 ч.1 ст.201, ч.3 ст.332 та ч.1 ст.358 КК України.

05.12.2019р. о 20 год. 00 хв., було затримав громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Під час особистого обшуку ОСОБА_6 , в пальто сірого кольору, у якому він був одягнений, у правому нижньому кармані виявлено шкіряний гаманець, у якому виявлено та вилучено 10 купюр по 100 доларів США (номери купюр: LG16361946A, LG16361945A, LB60417647E, MB32607938G, MD50762385А, LB963321899D, LF19133476A, LF67819088F, LF45409697H, LI03127117), одна купюра номіналом 100 Євро номер банкноти VO, одна купюра номіналом 50 Євро номер банкноти WA.

Вказані грошові кошти 05.12.2019р. оглянуті, поміщені у паперовий конверт, який заклеєний та опечатаний печаткою «Для довідок №3» способом, що унеможливлює доступ до нього і скріплений підписами учасників слідчої дії.

06.12.2019р. вищевказані грошові кошти постановою слідчого визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи те, що вилучені 05.12.2019р. під час проведеного особистого обшуку ОСОБА_6 грошові кошти не відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, не мають доказового значення у даному кримінальному провадженні, не містять на собі ніяких слідів, які можуть бути використані як доказ в данному кримінальному провадженні, тому підстав для накладення на них арешту, саме з метою збереження речового доказу, немає. Саме по собі винесення слідчим постанови про визнання речовим доказом від 06.12.2019р. не є підставою для накладення арешту.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу Управлiння СБ України в Чернiвецькiй області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000031 від 22.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14 ч.1 ст.201, ч.3 ст.332 та ч.1 ст.358 КК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1