01.07.2020 Справа № 756/7830/20
№ 756/7830/20
№ 1-кс/756/1354/20
У Х В А Л А
Іменем України
01 липня 2020 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні

№ 0000117 від 17.06.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України за фактом зловживання повноваженнями ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання неправомірної вигоди, що завдало збитків кредиторам, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 12 201 331,40 гривень. що є особливо тяжким наслідком, з посиланням на те, що 05.07.2016 постановою Господарського суду Київської області у справі №911/3456/15 визнано банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру.

19.02.2019 ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво № 340 від 27.02.2013).

У березні 2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_3 з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_4 , третя особа - ІНФОРМАЦІЯ_5 та просили, зокрема стягнути з Державного бюджету України через ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість за лютий 2014 року у розмірі 10 952 811,00 грн., заявленої згідно декларації за лютий 2014 року та пеню в розмірі 1 248 620,45 грн., нараховану на суму такої бюджетної заборгованості за період з 05.04.2018 по 04.04.2019 року.

19.06.2019 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 у справі №320/1844/19 позов задоволено повністю - стягнуто з Державного бюджету України на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість за лютий 2014 року у розмірі 10 952 811,00 гривень та пеню в розмірі 1 248 620,45 гривень, нараховану на суму такої бюджетної заборгованості за період з 05.04.2018 по 04.04.2019.

Вказане рішення залишено в силі постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 25.09.2019.

25.11.2019 представником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в його інтересах до ІНФОРМАЦІЯ_6 було подано заяву про прийняття до виконання виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_3 №320/1844/19 від 31.10.2019 та просив перерахувати грошові кошти на поточний рахунок

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN: НОМЕР_2 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 ).

Однак, вказані кошти не були перераховані кредиторам, що включені до Реєстру вимог кредиторів та затверджені Господарським судом Київської області в порядку черговості.

Більше того, в ході розслідування встановлено, що рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було закрито ще 13.05.2020, а до ІНФОРМАЦІЯ_8 подано звіт, в якому не відображено надходження грошових коштів з Державного бюджету України.

Відповідно до ст. 61 Кодексу з процедур банкрутства, ліквідатор приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; здійснює виплати кредиторам в порядку, передбаченому Кодексом.

Після оплати витрат, пов`язаних з проведенням ліквідаційної процедури, та сплати основної і додаткової винагороди арбітражного керуючого здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості.

Однак, ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 кошти, що надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення ліквідації до ліквідаційної маси не включив, виплату кредиторам не здійснив, чим завдав останнім збитків на суму 12 201 331,40 гривень, що утворює склад злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Прокурор вказує на те, що з метою повного, всебічного і неупередженого здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які стосуються: відкриття та закриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; надходження грошових коштів та розпорядження ними; посадових осіб, що уповноважені на розпорядження коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мають суттєве значення для здійснення досудового розслідування, зокрема з їх допомогою буде встановлено дату надходження грошових коштів Державного бюджету України на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх подальший рухай, осіб, що здійснили видаткові операції, а також їх підставу.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважають за можливе проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 17.06.2020 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 України.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 ).

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000117, а також слідчим Оболонського УП ГУ НП у м. Києві, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000117 від 17.06.2020 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України тимчасовий доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 ), а саме:

-роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку IBAN: НОМЕР_5 період з 25.11.2019 р. по 01.07.2020 р.;

-юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені ліквідатора (директора) чи інші документи, що підтверджують повноваження осіб, що мали право підписувати розрахункові документи та розпоряджатися рахунком IBAN: НОМЕР_2 , у проміжок часу з 25.11.2019 по 13.05.2020;

-платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при розпорядженні рахунком за період з 25.11.2019 р. по 01.07.2020 р.;

-карток зі зразками підписів уповноважених осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-листів, заяв та інших документів наданих для відкриття та закриття рахунку службовими особами, ліквідатором чи іншими уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

-протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

-відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

-грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку IBAN: НОМЕР_2 за період з 25.11.2019 р. по 01.07.2020 р.;

-Документи, що підтверджують повноваження осіб, що мали право підписувати розрахункові документи та розпоряджатися рахунком IBAN: НОМЕР_2 , що був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 ) та належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у проміжок часу з 25.11.2019 по 13.05.2020;

-Документи, на підставі яких закрито банківський рахунок IBAN: НОМЕР_2 , що був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 ) та належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки).

Посадовим та/або службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 ) надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000117, а також слідчим Оболонського УП ГУ НП у м. Києві, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000117 від 17.06.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1