Справа № 214/9553/19
1-кс/214/119/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 від 03.02.2020 року за кримінальним провадженням №0002189, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.355 КК України, погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
05.02.2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 03.02.2020 року за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , які містять інформацію, по абонентському номеру НОМЕР_1 і роздруківки вхідних та вихідних дзвінків з вищевказаного абонентського номеру сім-картки з прив`язкою до базових станцій в момент скоєння дзвінків у період часу з 01.11.2019 року по момент здійснення тимчасового доступу, а також всі переписки повідомлення з використанням даних номерів телефону, дзвінків з 0-тривалістю у вказаний період часу, з можливістю їх виготовлення на електронному носії.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 10.12.2019 року до Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований по АДРЕСА_4 , що систематично телефонують потерпілій, примушують її сплати кредит, та при цьому погрожують фізичною розправою.

За даним фактом 10.12.2019 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.355 ч.1 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що у провадженні СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області мається кримінальне провадження порушене за її заявою за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.185 ч.1, 190 КК України,з а фактом крадіжки її мобільного телефону з подальшою зміною фінансового номеру та входу до її особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оформлення кредиту в розмірі 28 000 гривень, яким скористалися шахраї та за рахунок її грошових коштів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого по пр. Гагаріна в Саксаганському районі м. Кривого Рогу 21.10.2018 року в період часу з 15.00 год. до 15.40 год. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлений у вищевказаному мобільному телефоні через безготівковий розрахунок оформили кредит на придбання 8 мобільних телефонів на загальну суму 29 402 гривень, а саме :

1.)Мобільний телефон марки «Самсунг J6 2018 32GB» ІМЕІ_1: НОМЕР_2 ;

2.)Мобільний телефон марки «Самсунг J6 2018 32GB» ІМЕІ _1: НОМЕР_3 ;

3.)Мобільний телефон марки «Самсунг J6 PLUS 2018» ІМЕІ_1: НОМЕР_4 ;

4.)Мобільний телефон марки «Самсунг J6 PLUS 2018» ІМЕІ _1: НОМЕР_5 ;

5.)Мобільний телефон марки «Самсунг J6 PLUS 2018» ІМЕІ_1: НОМЕР_6 ;

6.)Мобільний телефон марки «NOMI і282» ІМЕІ_1: НОМЕР_7 ;

7.)Мобільний телефон марки «NOMI і241» ІМЕІ _1: НОМЕР_8 ;

8.)Мобільний телефон марки «NOMI і241» ІМЕІ_1: НОМЕР_9 ;

Також пояснила, що нею в 2012 році у вищевказаній банківській установі відкритий рахунок на отримання пенсії та заробітної платні. За рахунок вищевказаних рахунків, а саме банківських карток, шахраї, що викрали мобільний телефон і оформили вищевказаний кредит.

Починаючи з жовтня 2018 року їй періодично телефонували працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які погрожували їй фізичною розправою, якщо вона не сплатить кредит, а пояснення з приводу того, що вона кредит не оформлювала слухати не хотіли. Також, нею неодноразово було надіслано листи до банку в м. Дніпро з приводу того, що вона кредит не оформлювала, але кожного разу отримувала відповідь, що вона зобов`язана сплачувати вищевказаний кредит та відповідні відсотки. На деякий час дзвінки припинилися, але починаючи з середини листопада 2019 року дзвінки продовжилися, їй телефонують з таких номерів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , де словесно вимагають сплати кредит, а якщо його вона не сплатить, то в неї заберуть належне їй майно. Окрім того, з листів, що надходять на її електронну пошту працівники установи банку погрожують їй тим, що подавши позов, останні визнають її недієздатною, мотивуючи це тим, що вона пише листи однакового змісту.

Слідча вказує, що встановлення місцезнаходження та затримання невстановлених осіб, що телефонують потерпілій ОСОБА_5 , можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, тому необхідно провести виїмку трафіків у операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вищезазначеного абонентського номеру із зазначенням дати часу з`єднання, адресів базових станцій, а також зазначення адресів базових станцій співрозмовників в термін з 01.11.2019 року по термін дії ухвали.

Отже, беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча просить надати їй тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні операторів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою:АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду повідомлялася належним чином, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій просила його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання, виходячи з такого.

Згідно з витягом з кримінального провадження №0002189, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019 року, відомості до ЄРДР внесено за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.355 КК України.

З копії протоколу допиту потерпілої від 18.12.2019 року видно, що ОСОБА_5 пояснила та детально описала обставини скоєння щодо неї злочину, під час якого їй телефонували з таких номерів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , та погрожували їй словесно, вимагали сплати кредит, який вона не оформлювала, а якщо його вона не сплатить, то погрожували забрати в неї належне їй майно.

Отже, в зазначеному клопотанні слідчою доведено, що для встановлення обставин скоєного злочину, осіб, які причетні до злочину, їй необхідно надати доступ до зазначеної у клопотання інформації.

Разом з цим, слідча просить надати доступ до документів, що містять інформацію, про абонентський номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2019 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Так, відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У статтях 159, 162 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час, водночас визначена у ст. 268 КПК України негласна слідча (розшукова) дія установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу передбачає локалізацію (моніторинг) місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто дає змогу отримати інформацію про те, де перебуває відповідний засіб на момент спостереження за ним, визначити маршрут його перебування).

Таким чином, інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий в період часу з 01.11.2019 року до моменту здійснення тимчасового доступу, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно з Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 року №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.

Отже, з урахуванням обмежень, встановлених положеннями зазначених вище норм закону, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання слідчого та надати слідчій тимчасовий доступ до вказаної інформації в період з 01.11.2019 року (дати вчинення злочину) по 05.02.2020 року (дата звернення до суду з клопотанням), оскільки останньою, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 від 03.02.2020 року за кримінальним провадженням №0002189, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.355 КК України, погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ,

які містять інформацію, по абонентському номеру НОМЕР_1 і роздруківки вхідних та вихідних дзвінків з вищевказаного абонентського номеру сім-картки з прив`язкою до базових станцій в момент скоєння дзвінків у період часу з 01.11.2019 року по 05.02.2020 року, а також всі переписки повідомлення з використанням даних номерів телефону, дзвінків з 0-тривалістю у вказаний період часу, з можливістю їх виготовлення на електронному носії з наступними відомостями:

1.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище мобільним терміналом (абонент А).

1.2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

1.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

1.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

1.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

В іншій частині клопотання залишити буз задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст.309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1