Справа № 452/3317/18
У Х В А Л А

13 березня 2020 року м.Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Самбірського відділу поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу Самбірського відділу поліції знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001444 від 11 листопада 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Як зазначає старший слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що в чергову частину Самбірського відділу поліції поступила письмова заява від гр. ОСОБА_4 про те, що невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами, які він перерахував за покупку автомобіля, у сумі 482 000 грн.
Із показань потерпілого гр. ОСОБА_4 встановлено, що дані грошові кошти він переказував на наступні карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,
№ НОМЕР_9 .
Із рапорту оперуповноваженого СКП Самбірського відділу поліції ОСОБА_5 встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В органу досудового розслідування, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо власників рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням сум переказів грошових коштів на дані рахунки та куди в подальшому були переведені, або де були зняті дані грошові кошти, за період часу з 00 год. 00 хв. 13 липня 2016 року по час виконання ухвали, вона сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та ознайомитися з ними і зробити їх копії.

Старший слідчий СВ Самбірського відділу поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Встановлено, що слідчим відділенням Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області відкрито кримінальне провадження
№ 0001444 від 11 листопада 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із тим, що невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , які він перерахував за покупку автомобіля, у сумі
482 000 грн.
Слід дійти висновку про те, що в органу досудового розслідування, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо власників рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_12 та

№ НОМЕР_13 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням сум переказів грошових коштів на дані рахунки та куди в подальшому були переведені, або де були зняті дані грошові кошти, за період часу з 00 год. 00 хв. 13 липня 2016 року по час виконання ухвали, ці документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та ознайомитися з ними і зробити їх копії.

Вказана інформація у документах, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею.

Старший слідчий СВ Самбірського відділу поліції у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до необхідних документів та можливості ознайомлення з документами, які містять інформацію про власників рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_12 та

№ НОМЕР_13 із зазначенням сум переказів грошових коштів на даний рахунок та куди в подальшому були переведені, або де були зняті дані грошові кошти, за період часу з 00 год. 00 хв. 13 липня 2016 року по час виконання ухвали та отримати роздруківку зазначеної інформації на паперових носіях, що перебуває у володінні головного відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів або їх копій із Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали встановити до 12 квітня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення і окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя