Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2020 р. Справа № 596/1900/19

Провадження № 1-кс/596/23/2020

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

заступника начальника СВ ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю в кримінальному провадженні № № 0000229 від 06 червня 2019 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000229 від 06 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України вбачається, що в період часу з 11.05.2019 по 13.05.2019 працівники ТВБВ №10019/028 філії-Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повторно привласнили грошові кошти котрі знаходились в касі відділення банку.

Із матеріалів кримінального провадження випливає, що працівниками банку під час проведення документальної ревізії каси викрито факт привласнення готівки з каси завідувачем сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 в сумі 155 160,35 грн. та 6900 доларів США. Привласнення грошових коштів відбувалося 11 травня 2019 року та 13 травня 2019 року. Вказане привласнення грошових коштів було виявлено в ході проведення ревізії комісією ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_1 .

В клопотанні заступник начальника СВ посилається на те, що під час досудового слідства 02 січня 2020 року було призначено проведення судової економічної експертизи фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_3 , із запитанням, що має істотне значення для кримінального провадження, а саме:

- чи документально підтверджується встановлена ревізією ТВБВ № НОМЕР_1 , проведеною працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , сума матеріальних збитків, яка становить 155160 гривень 35 копійок та 6900 доларів США?

20 січня 2020 року в Гусятинське відділення поліції надійшло клопотання експерта від 17 січня 2020 року зі змісту якого випливає, що для проведення вказаної експертизи йому необхідно надати документи по ТВБВ № НОМЕР_1 , за період часу з 10 травня 2019 року по 15 травня 2019 року, а саме, касові документи щодо руху готівки (заяви на переказ готівки);прибутково-видаткові касові ордери; заяви на видачу готівки; прибуткові касові ордери; видаткові касові ордери; грошові чеки; квитанції про прийняття до сплати на інкасо чеків у іноземній валюті; рахунки на сплату платежів; сліпи, квитанції та чеки банкомата, що формуються платіжними пристроями; документи для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі установлені відповідною платіжною системою; виписка з рахунку №1002.

Також зі змісту клопотання випливає необхідність надання експерту постанови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13 грудня 2012 року № 693 та Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій.

Із допиту керуючого ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 від 20 січня 2020 року вбачається, що вказана документація зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також можуть містити банківську таємницю.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються оригінали вище переліченої документації.

Заступник начальника СВ зазначає, що метою всебічно, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні із ІНФОРМАЦІЯ_2 необхідної документації, що являють собою комерційну таємницю, та яка може бути в подальшому використана, як докази фактів чи обставин кримінального правопорушення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, тому є необхідність у їх вилученні на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.

В судовому засіданні заступник начальника СВ Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічно, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні із ІНФОРМАЦІЯ_2 необхідної документації, що являють собою банківську таємницю, та яка може бути в подальшому використана, як докази фактів чи обставин кримінального правопорушення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, тому є необхідність у їх вилученні на підставі ч.1 ст.159 КПК України шляхом виготовлення їх копій.

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:
Надати тимчасовий доступ до документації ТВБВ №10019/028, за період часу з 10 травня 2019 року по 15 травня 2019 року, а саме:

-касові документи щодо руху готівки (заяви на переказ готівки);

-прибутково-видаткові касові ордери;

-заяви на видачу готівки;

-прибуткові касові ордери;

-видаткові касові ордери;

-грошові чеки;

-квитанції про прийняття до сплати на інкасо чеків у іноземній валюті;

-рахунки на сплату платежів;

-сліпи, квитанції та чеки банкомата, що формуються платіжними пристроями;

-документи для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі установлені відповідною платіжною системою;

-виписка з рахунку №1002,

а також:

- постанова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13 грудня 2012 року № 693;

- положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій, що зберігають в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення шляхом виготовлення копій в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Право тимчасового доступу до вище перелічених документів надати:

- заступнику начальника слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

- старшому слідчому слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

- слідчому слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

- слідчому слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- слідчому слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- старшому оперуповноваженому СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

-оперуповноваженому СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

- начальнику СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 ,

- ст. о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 ,

- ст. о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 ,

- о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1