Справа № 357/2508/20
У Х В А Л А

15 травня 2020 року

Слідча суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2
за участю:
прокурора військової прокуратури ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000063 від 06 жовтня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,
в с т а н о в и в :

04 травня 2020 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором військової прокуратури Білоцерківського гарнізону Центрального регіону ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000063 від 06 жовтня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів: договорів поворотної фінансової допомоги, які були укладені між ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , додатків та додаткових угод до них, а також документів, які підтверджують надання поворотної фінансової допомоги у вигляді грошових коштів та їх повернення на ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (чеки, банківські виписки, квитанції, накладні та інші фінансові документи, які підтверджують вказані факти) за період з 17 листопада 2014 року по 31 грудня 2016 року, з можливістю виїмки належним чином завірених копій вказаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 200 метрів.
В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначено, що військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 Церква імовірно у змові із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення розрахунків за проведеною переговорною процедурою щодо закупівлі пари та гарячої води (послуг з постачання теплової енергії) для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами якої 9 лютого 2015 року з ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено договір про закупівлю товарів (робіт та послуг) за державні кошти №11, умисно завищено обсяги розрахунків, в результаті чого ІНФОРМАЦІЯ_2 було безпідставно перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в загальній сумі 398 095,76 грн., тобто фактично здійснено розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі.
З матеріалів фінансового аудиту та аудиту відповідності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період діяльності з 1 червня 2013 року по 25 квітня 2016 року, проведеного інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_4 внутрішнього аудиту вбачається, що проведеним дослідженням середньомісячної температури зовнішнього повітря по м. Миронівка Київської області протягом 2015 року (отриманих з інформаційних сайтів Синоптик у мережі Інтернет) та Актів наданих послуг з теплопостачання було виявлено розбіжність.
За результатами акту взаємозвірки з ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що по факту (реально) спожито теплову енергію в наступних обсягах:у січні 17,772 Гкал (по тарифу 1807,52 грн.);у лютому 17,490 Гкал (по тарифу 1807,52 грн.);у березні 14,695 Гкал (по тарифу 1807,52 грн.); у жовтні 9,68 Гкал (вже по тарифу 1903,42 грн.);у листопаді 13,002 Гкал (вже по тарифу 1958,88 грн.);у грудні 18,61 Гкал (по тарифу 1958,88 грн.).Тобто, протягом 2015 року ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_1 надано теплової енергії (91,249 Гкал) на загальну суму 170 054,11 грн., а оплачено за об`єм 242,277 Гкал - на загальну суму 465 900,79 грн.Загальна сума безпідставного витрачання коштів у наслідок завищення обсягів наданих послуг протягом 2014-2015 років становить 337 926,55 грн.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області було здійснено тимчасовий доступ до документів інформації щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Під час аналізу вказаних банківських документів встановлено, що з рахунків ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювались перерахування грошових коштів, після їх надходження від КЕВ м. Біла Церква на особисті банківські рахунки наступних осіб, а саме: ОСОБА_5 (директора ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_6 (головного бухгалтера ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_7 (заступника директора ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_8 (інженера-механіка ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_1 ). При цьому, в призначенні платежів для перерахування було вказано, що вони здійснюють на підставі договорів поворотної фінансової допомоги.
Таким чином у слідства виникли підстави вважати, що вказані обставини можуть свідчити про привласнення посадовими особами ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, які були безпідставно перераховані ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме договорів поворотної фінансової допомоги, які були укладені між ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , додатків та додаткових угод до них, а також документів, які підтверджують надання поворотної фінансової допомоги у вигляді грошових коштів та їх повернення на ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як в інший спосіб перевірити вказаний факт неможливо.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Представник ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином, надав до суду заперечення на клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та матеріали, додані до даного клопотання, прийшов до наступного.
Старшим слідчим Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 06 жовтня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, а саме: військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 Церква імовірно у змові із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення розрахунків за проведеною переговорною процедурою щодо закупівлі пари та гарячої води (послуг з постачання теплової енергії) для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами якої 9 лютого 2015 року з ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено договір про закупівлю товарів (робіт та послуг) за державні кошти №11, умисно завищено обсяги розрахунків, в результаті чого ІНФОРМАЦІЯ_2 було безпідставно перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в загальній сумі 398 095,76 грн., тобто фактично здійснено розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі.
Згідно ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.ч. 4, 5 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити її іншим способом. Зазначені документи необхідні для подальшого дослідження та використання у якості доказів та об`єктів досліджень.
Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000063 від 06 жовтня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів: договорів поворотної фінансової допомоги, які були укладені між ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , додатків та додаткових угод до них, а також документів, які підтверджують надання поворотної фінансової допомоги у вигляді грошових коштів та їх повернення на ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (чеки, банківські виписки, квитанції, накладні та інші фінансові документи, які підтверджують вказані факти) за період з 17 листопада 2014 року по 31 грудня 2016 року, з можливістю виїмки належним чином завірених копій вказаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: Київська обл., Миронівський район, автодорога Київ Знам`янка, 111 кілометр + 200 метрів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 15 червня 2020 року включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської областіОСОБА_1