У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.02.2020 Справа №607/3776/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000035 від 17 лютого 2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, звернулася слідча СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, могли перерахувати кошти в сумі 716814,74 грн., призначені для виплати заробітної плати працівникам на рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які в подальшому були стягнуті органами ДВС в рахунок погашення заборгованості стягувачу, внаслідок чого завдано тяжкі наслідки державним інтересам.

Зокрема, 26.01.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належить Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжним доручення №1 від 26.01.2017 на загальну суму 716841,74 грн. з призначенням платежу: « НОМЕР_2 ; 2111; Зарплата за січень 2017», а вказані кошти призначалися для виплати заробітної плати працівникам освіти.

З матеріалів провадження слідує, що ІНФОРМАЦІЯ_3 звертався до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням повернути помилково перераховані кошти, однак, отримав відповідь про неможливість повернення коштів, оскільки на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », накладено арешт в межах примусового виконання рішень Господарського суду Тернопільської області органами ДВС.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходиться виконавче провадження №51242228, відкрите на підставі наказу Господарського суду Тернопільської області від 24.02.2016 №921/894/15-гЗ про стягнення з Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 5981641,19 грн. основного боргу, 5800450,05 грн. інфляційних втрат, 1229830,16 грн. 3% річних, 738402,11 грн. пені та 73055,12 грн. судового збору.
В межах вказаного виконавчого провадження, на підставі платіжної вимоги державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 , 30.06.2017 з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 списано на депозитний рахунок № НОМЕР_3 (отримувач - Міністерство юстиції України) грошові кошти у розмірі 738028,02 грн. Враховуючи наведене, листом від 24.04.2018 №324 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомило ІНФОРМАЦІЯ_3 , що грошові кошти у сумі 716841,74 грн. були списані органом державної виконавчої служби, що унеможливлює повернення вказаної суми.
Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, зокрема, щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у виконавчому провадженні відкритому на підставі постанови ВП №51242228, яка перебуває у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх оригіналів, для подальшого використання вказаних документів в якості доказу для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а з урахуванням того, що іншими способами довести обставини кримінального провадження немає можливості, слідча просила клопотання задовольнити, а розгляд клопотання проводити за відсутності особи, у володінні якої перебуває вказана документація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у матеріалах виконавчого провадження, відкритого на підставі постанови ВП №51242228, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані для підтвердження або спростування вище вказаного факту вчинення протиправних дій службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо списання з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів, які є власністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також при проведенні інших слідчих дій в ході збирання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки суд вважає достатнім для виконання завдань кримінального провадження надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій, а не оригіналів вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів виконавчого провадження ВП № 51242228, відкритого на підставі постанови від 26.05.2016 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1