Справа № 592/560/20
Провадження № 1-кс/592/334/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

15 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчого відділення Сумського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000744 від 04.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що до ЧЧ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що 05.11.2019 невстановлена особа шляхом шахрайських дій під приводом продажу товару через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 4692 грн. завдавши матеріального збитку на вищевказану суму.

Відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1 та 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2019 за № 0000744, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , від 04.12.2019, останній повідомив, що 05.11.2019 хотів придбати через мережу інтернет автомобільні шини для чого зайшов на інтернет-ресурс 5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , де замовив та оплатив 4 шини Continental Conti Premium Contact 5195165 R 1591H. Оплату даного товару здійснював з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка емітована ОСОБА_5 в сумі 4692 гривні. Післячого товар відправлено небуло та кошти за нього не повернуто. Інтернет-ресурс 5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , припинив своє існування.

З метою ефективного розслідування кримінального провадження та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та доказування факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, у вигляді друкованих документів (завірених копій документів), які містять інформацію про: рух коштів (надходження та зняття) за 05.11.2019, з карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , інформацію у вигляді документів, які містять відомості про банківську картку та отримувача грошових коштів по вказаним транзакціям, місце зняття грошових коштів.

Крім того, виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, у вигляді друкованих документів (завірених копій документів), які містять інформацію про: рух коштів (надходження та зняття) за 05.11.2019, перелік контактних телефонів, що були вказані власником карткового рахунку під час користування ними послугами банку, повні відомості про власника картки, зокрема анкетні дані (прізвище ім`я по батькові, дата народження, місце реєстрації, місце проживання) по банківській картці: № НОМЕР_1 .

Вказана інформація міститься документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу центрального офісу АДРЕСА_2 , (центральне відділення в АДРЕСА_3 ) та становить банківську таємницю, має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і можливо дозволить встановити інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких міститься вищевказана інформація, неможливо.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу центрального офісу АДРЕСА_2 , (центральне відділення в АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення у друкованому вигляді:

- відомостей про: рух коштів (надходження та зняття) за 05.11.2019, з карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , інформацію у вигляді документів, які містять відомості про банківську картку та отримувача грошових коштів по вказаним транзакціям, місце зняття грошових коштів;

- відомостей про рух коштів (надходження та зняття) за 05.11.2019, перелік контактних телефонів, що були вказані власником карткового рахунку під час користування ними послугами банку, повні відомості про власника картки, зокрема анкетні дані (прізвище ім`я по батькові, дата народження, місце реєстрації, місце проживання) по банківській картці: № НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу центрального офісу АДРЕСА_2 , (центральне відділення в АДРЕСА_3 ) .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , іншому слідчому слідчої групи, та/або оперативному працівнику за дорученням слідчого.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1