Справа №487/1355/20
Провадження №1-кс/487/1741/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2020 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному проваджені №0000033 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

10.03.2020 слідчий Першого СВ СУ ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000033 від 14.02.2020, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на 1) документи в електронному вигляді за митними деклараціями UA 110280.2020.000957; UA 110280.2020.001144; UA 110280.2020.002151; UA 110280.2020.002397; UA 110280.2020.002410, які записані на DVD диск;

2) документи в паперовому вигляді на 22 аркушах, щодо митного оформлення вагонів;

3) залізничні вагони 33 шт., номери СПЕЦ: 67198168, 6722521, 67389858, 67615047, 67614834, 67614602, 67615435, 68622422, 68628155, 68637867, 68637834, 68637818, 67474528, 67621516, 67621367, 67621987, 67621938, 67621425, 67621540, 67621342, 67621573, 67622118, 67622167, 67622209, 67621789, 67622134, 67622233, 67621979, 68655257, 67621763, 65013583, 67893222, 67923805;

4) «Заявку на подачу/прибирання вагонів з території вагонного депо від 14.02.2020.

Клопотання обґрунтоване тим, що вказані речі мають інформацію, відомості та сліди щодо скоєного кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, в судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням ТУ ДБР у м. Миколаєві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 14.02.2020 щодо протиправних дій службових осіб митного посту «Кіровоград» Дніпровської митниці Держмитслужби за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що до митного посту «Кіровоград» Дніпровської митниці Держмитслужби двічі здійснено спроби подання до митного оформлення вантажу «вагони залізничні, що були у користуванні» (всього 33 шт. 1986-1990 років виготовлення, фактурною вартістю 333300 євро, тип: 600, 608, модель: 12-119, 12-1592, номер (ЭВР-26) СПЕЦ: 67198168, 6722521, 67389858, 67615047, 67614834, 67614602, 67615435, 68622422, 68628155, 68637867, 68637834, 68637818, 67474528, 67621516, 67621367, 67621987, 67621938, 67621425, 67621540, 67621342, 67621573, 67622118, 67622167, 67622209, 67621789, 67622134, 67622233, 67621979, 68655257, 67621763, 65013583, 67893222, 67923805), з поданням митному органу документів з явними ознаками підробки. Однак, незважаючи на вищевикладене працівники митного посту «Кіровоград» Дніпровської митниці Держмитслужби використовуючи своє службове становище сприяють тертім особам в уникненні відповідальності за вчинення порушення митних правил.

В діях службових осіб митного посту «Кіровоград» Дніпровської митниці Держмитслужби вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, державним інтересам.

06.03.2020 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду ОСОБА_1 , на території митного посту «Кіровоград» Дніпровської митниці Держмитслужби за адресою: м. Кропивницький, вул. Лавандова 27в. Під час вказаного обшуку були вилучені документи в електронному вигляді за митними деклараціями UA 110280.2020.000957; UA 110280.2020.001144; UA 110280.2020.002151; UA 110280.2020.002397; UA 110280.2020.002410, які записані на DVD диск. Також були вилучені документи в паперовому вигляді на 22 аркушах, щодо митного оформлення.

06.03.2020 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду ОСОБА_1 на території вагонного депо станції «Помічна», за адресою: Кіровоградська область, м. Помісна, вул. Вокзальна, 22. Під час вказаного обушку були виявлені та вилучені залізничні вагонів 33 шт., номери СПЕЦ: 67198168, 6722521, 67389858, 67615047, 67614834, 67614602, 67615435, 68622422, 68628155, 68637867, 68637834, 68637818, 67474528, 67621516, 67621367, 67621987, 67621938, 67621425, 67621540, 67621342, 67621573, 67622118, 67622167, 67622209, 67621789, 67622134, 67622233, 67621979, 68655257, 67621763, 65013583, 67893222, 67923805. Також під час вказаного обшуку виявлено та вилучено «Заявку на подачу/прибирання вагонів з території вагонного депо» від 14.02.2020.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно з ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному проваджені №0000033 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на 1) документи в електронному вигляді за митними деклараціями UA 110280.2020.000957; UA 110280.2020.001144; UA 110280.2020.002151; UA 110280.2020.002397; UA 110280.2020.002410, які записані на DVD диск;

2) документи в паперовому вигляді на 22 аркушах, щодо митного оформлення вагонів;

3) залізничні вагони 33 шт., номери СПЕЦ: 67198168, 6722521, 67389858, 67615047, 67614834, 67614602, 67615435, 68622422, 68628155, 68637867, 68637834, 68637818, 67474528, 67621516, 67621367, 67621987, 67621938, 67621425, 67621540, 67621342, 67621573, 67622118, 67622167, 67622209, 67621789, 67622134, 67622233, 67621979, 68655257, 67621763, 65013583, 67893222, 67923805;

4) Заявку на подачу/прибирання вагонів з території вагонного депо від 14.02.2020.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 .

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1