Справа № 548/1904/19
Провадження №1-кс/548/229/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.04.2020 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

ст. слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Ст. слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні вказувалося, що протягом травня-червня 2018 року, Хорольський міський голова ОСОБА_4 , з метою надання переваги у проведенні будівельних робіт футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за відсутності договірних відносин, надав дозвіл директору вказаного товариства ОСОБА_5 на виконання робіт без укладення договору підряду.

У подальшому, з метою надання своїм діям законної форми, наперед визначивши сторону договору підряду Хорольським міським головою ОСОБА_4 із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 20.12.2018 укладено договір підряду № 222, предметом якого є «Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області (коригування)», вартістю 1000000 грн.

Згідно вказаного договору, Підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується виконати, а Замовник ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язується прийняти від Підрядника і оплатити виконані роботи по об`єкту «Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області». Відповідно до п.6.1 вказаного договору місцем виконання робіт є АДРЕСА_1 . Згідно п. 4.1 договору Замовник протягом трьох днів з моменту підписання між Замовником та Підрядником акту приймання виконаних будівельних робіт (типова форма №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат (типова форма №КБ-3) проводить остаточний розрахунок.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_3 головою ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 28.12.2018 укладено договір № 227, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується передати у власність ІНФОРМАЦІЯ_4 товар: покриття штучною травою для «Будівництва футбольного майданчика зі штучним покриттям в м. Хорол Полтавської області (коригування)», а ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язується сплатити за товар на умовах даного договору визначену суму 509 672,40 грн.

Відповідно до п.2.7. договору №227 від 28.12.2018 Продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доставляє товар Покупцю ІНФОРМАЦІЯ_4 до місця призначення, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно п. 3.2. вищенаведеного договору перехід права власності відбувається в момент повного розрахунку, що оформляється накладною. Також, п.4.2. договору визначено, що Покупець зобов`язаний перерахувати на рахунок Продавця кошти, протягом 3 днів після підписання накладної.

ОСОБА_4 , обіймаючи посаду Хорольського міського голови, будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження за № 0000038, маючи умисел на розтрату бюджетних коштів, розпорядником яких він був, у період часу з 26.12.2018 по 28.12.2018, у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , володіючи інформацією про реальну кількість, об`єми виконаних робіт та поставлених товарів на об`єкті будівництва футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області, підписав попередньо підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 офіційні документи, а саме: акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (форми КБ-2в) від 26.12.2018 на суму 859 817 грн.; акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (форми КБ-2в) від 28.12.2018 на суму 107 935 грн.; акт №2 вартості устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2018 року (форми КБ-2в) від 28.12.2018 на суму 21 965,60 грн. та накладну № 20 від 28.12.2018 щодо поставки покриття штучного трав`яного для будівництва футбольного майданчика зі штучним покриттям на суму 509 672,40 грн., які не відповідали дійсності та в яких ним же були засвідчені завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, кількості поставлених матеріалів і товарів, використаних на виконання робіт по будівництву футбольного майданчика зі штучним покриттям за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки на момент підписання вказаних актів та накладної фактично роботи і поставка товару у повному обсязі виконані не були. В подальшому, ОСОБА_4 вищевказані акти та накладну передав для оплати до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в межах виконання договору підряду № 222 від 20.12.2018 та договору № 227 від 28.12.2018, до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 26.12.2018 включені завищені роботи з фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 обсягом 23,93 кв.м. та фактично не виконані роботи з планування площ ручним способом (улаштування шару з піску), улаштування геомембрани, установлення металевої огорожі з сітчастих панелей, улаштування воріт двостулкових; до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 28.12.2018 включено фактично не виконані роботи з улаштування крихти гумової в кількості 8,93968 т.; до акту № 2 вартості устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2018 року від 28.12.2018 включено фактично відсутнє устаткування: ворота футбольні у кількості 2 шт., сітка футбольна у кількості 2 шт., урни у кількості 5 шт., замок у кількості 1 шт.; передане відповідно до накладної №20 від 28.12.2018 покриття зі штучної трави для будівництва футбольного майданчика фактично не придбане та на об`єкті будівництва не влаштоване.

З урахуванням зазначеного ОСОБА_4 , обіймаючи посаду ІНФОРМАЦІЯ_7 , будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження за № 0000038, розтратив бюджетні кошти, які перебували у його віданні та відносно яких він був розпорядником, шляхом підписання акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (форми КБ-2в) від 26.12.2018 на суму 859 817 грн.; акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (форми КБ-2в) від 28.12.2018 на суму 107 935 грн.; акту №2 вартості устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2018 року (форми КБ-2в) від 28.12.2018 на суму 21 965,60 грн. та накладної № 20 від 28.12.2018 щодо поставки покриття штучного трав`яного для будівництва футбольного майданчика зі штучним покриттям на суму 509 672,40 грн., у яких згідно висновку експертів №136/6340 від 25.03.2019 за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи встановлено завищення обсягу робіт з будівництва футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області на загальну суму 845 107,40 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду ІНФОРМАЦІЯ_7 , будучи службовою особою, уклавши як замовник з підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір підряду № 222 від 20.12.2018 предметом якого є «Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області (коригування)» на суму 1000000 грн., та догорів № 227 від 28.12.2018 про передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у власність ІНФОРМАЦІЯ_4 покриття зі штучною травою для «Будівництва футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області (коригування)» на суму 509 672,40 грн., зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, володіючи інформацією про реальну кількість і вартість виконаних робіт та поставлених товарів на об`єкті будівництва футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області, у період часу з 26.12.2018 по 28.12.2018 підписав та завірив печаткою у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (форми КБ-2в) від 26.12.2018 на суму 859 817 грн.; акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (форми КБ-2в) від 28.12.2018 на суму 107 935 грн.; акт №2 вартості устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2018 року (форми КБ-2в) від 28.12.2018 на суму 21 965,60 грн., а також підписав накладну № 20 від 28.12.2018 щодо поставки покриття штучного трав`яного для будівництва футбольного майданчика зі штучним покриттям на суму 509 672,40 грн., які попередньо були підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , знаючи про те, що вказані документи не відповідали дійсності та в яких ним же були засвідчені завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, кількості поставлених матеріалів і товарів, використаних на виконання робіт по будівництву футбольного майданчика зі штучним покриттям за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки на момент підписання вказаних актів та накладної фактично роботи та поставка товару у повному обсязі виконані не були. В подальшому, ОСОБА_4 вищевказані акти та накладну передав для оплати до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Внаслідок вказаних дій, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без законних підстав отримало на рахунки підприємства бюджетні кошти в сумі 845 107,40 грн. за товари і роботи, які фактично поставлені та виконанні не були.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за фактичним місцем знаходження, а саме АДРЕСА_2 , перебувають документи та речі, які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Для доведення причетності осіб до інкримінованого їм злочинного діяння, зокрема шляхом призначення перевірок та експертиз, а також необхідністю всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують винних осіб, надання обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити оригінали документів та в тому числі і завірені належним чином копії вказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) , а саме:
-Локальний кошторис, відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, інші розрахунки до Договору №222 на виконання робіт «Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області (коригування) що підтверджує Договірну ціну в повному обсязі;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту №1 приймання виконаних робіт ф. КБ-2 за грудень 2018 року;
-Акти на закриття прихованих робіт на виконання підрядних робіт по об`єкту «Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області (коригування);

- Загальний журнал робіт по об`єкту дослідження;
-Експертний звіт з додатками щодо розгляду проектно-кошторисної документації за проектом «Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області (коригування);

-Журнал авторського нагляду по об`єкту: «Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області (коригування);

-Журнал технічного нагляду по об`єкту: «Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області (коригування);

-Відомості списання матеріалів при проведенні робіт по об`єкту: «Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області (коригування), які підлягають дослідженню;

-Видаткові накладні на використані будівельні матеріали при проведенні робіт по об`єкту: «Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області (коригування);

-Документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при проведенні робіт по об`єкту: «Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області (коригування);

-Товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при проведенні робіт по об`єкту: «Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області (коригування);

-Бухгалтерські документи щодо фінансової допомоги безвідсоткової поворотньої фінансової допомоги згідно договору № 25/12-1 від 25.12.2018 року в сумі 350000,00 грн., та 450000,00 грн на ім`я ОСОБА_6 ;
-договір № 25/12-1 від 25.12.2018 рокущодо фінансової допомоги безвідсоткової поворотньої фінансової допомоги ОСОБА_6 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та які на даний час знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за фактичним місцем знаходження, а саме АДРЕСА_2 - необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів та в тому числі зробити їх завірені належним чином копії та вилучити їх також, так як існує реальна загроза їх зміни та знищення, а також таке вилучення необхідне для подальшого проведення досудового розслідування, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

В судовому засіданні ст. слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та прохала його задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107,162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання ст. слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати ст. слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому, що входить в групу слідчих, а саме: слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або іншій особі за дорученням слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за фактичним місцем знаходження, а саме АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів та в тому числі зробити їх завірені належним чином копії та вилучити їх також а саме:

-Локальний кошторис, відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, інші розрахунки до Договору №222 на виконання робіт «Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області (коригування) що підтверджує договірну ціну в повному обсязі;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту №1 приймання виконаних робіт ф. КБ-2 за грудень 2018 року;
-Акти на закриття прихованих робіт на виконання підрядних робіт по об`єкту «Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області (коригування);

- Загальний журнал робіт по об`єкту дослідження;
-Експертний звіт з додатками щодо розгляду проектно-кошторисної документації за проектом «Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області (коригування);

-Журнал авторського нагляду по об`єкту: «Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області (коригування);

-Журнал технічного нагляду по об`єкту: «Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області (коригування);

-Відомості списання матеріалів при проведенні робіт по об`єкту: «Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області (коригування);

-Видаткові накладні на використані будівельні матеріали при проведенні робіт по об`єкту: «Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області (коригування);

-Документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при проведенні робіт по об`єкту: «Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області (коригування);

-Товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при проведенні робіт по об`єкту: «Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області (коригування);

-Бухгалтерські документи щодо фінансової допомоги безвідсоткової поворотньої фінансової допомоги згідно договору № 25/12-1 від 25.12.2018 року в сумі 350000,00 грн., та 450000,00 грн на ім`я ОСОБА_6 ;
-договір № 25/12-1 від 25.12.2018 рокущодо фінансової допомоги безвідсоткової поворотньої фінансової допомоги ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хорольського районного
суду Полтавської області: ОСОБА_1