Справа № 488/650/20
Провадження № 1-кс/488/116/20
У Х В А Л А

03.03.2020 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням до суду в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 березня 2020 року за № 0000364за ст.190 ч.1 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 29 лютого 2020 року по дату постановлення ухвали, а саме: особи-власника рахунку; руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); фото та відеоматеріалів в момент зняття грошових коштів за період часу з 29 лютого 2020 року по дату постановлення ухвали.

Як встановлено в ході досудового розслідування, 29 лютого 2020 року в період часу з 12 год. 17 хв. по 17 год. 17 хв. невстановлена особа, під приводом продажу кішки, за допомогою інтернет ресурсу ОЛХ, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 на загальну суму 9 000, 00 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що 26 лютого 2020 року шукала в інтернет ресурсі ОЛХ оголошення з продажу кішки породи Бурма, цього ж дня знайшовши оголошення зв`язалась з продавцем за допомогою мобільного додатку Вайбер. Під час переписки остання домовилась з продавцем про купівлю-продаж вказаної кішки за 9 000 грн.
29 лютого 2020 року о 12 год. 17 хв. потерпіла виконала транзакцію в сумі 6 500 грн. на наданий продавцем номер карткового рахунку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , про що продавця сповістила через мобільний додаток.
Цього ж дня о 17 год. 17 хв. потерпіла виконала транзакцію в сумі 2 500 грн. а саме: залишку обумовленої вартості кішки на номер карткового рахунку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , про що продавця сповістила через мобільний додаток.
Після останнього переказу грошових коштів продавець видалив оголошення з інтернет ресурсу ОЛХ, повністю заблокувавши потерпілу у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 і видалив переписку, та обірвав всі можливі канали зв`язку. Потерпіла так і не отримала кішку за котру перерахувала кошти продавцю.
Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці та міститься в документах, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Банківський рахунок, про доступ до якого йдеться у клопотанні, міг використовуватись для отримання коштів шахрайським шляхом та/або зняття готівки; тому інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як доказ заволодіння злочинним шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до документів та фотознімків, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , а саме про особу-власника рахунку; рух грошових коштів в національній та іноземній валюті за період з 29 лютого 2020 року по 03 березня 2020 року, із зазначенням дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); фото- та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за той же період часу.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, фотознімків та виготовлення завірених копій.

Встановити строк дії ухвали до 02 квітня 2020 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1