Справа № 947/9891/20
Провадження № 1-кс/947/5008/20
УХВАЛА
Іменем України
28.04.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 12.04.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001054 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою.
Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що останній перерахував грошові кошти з банківських карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 через безпечну операцію «ОLХ доставка», в якості оплати за запчастини для автомобіля, які невстановлена особа, яка представилася на ім`я ОСОБА_6 , мала надіслати на адресу потерпілого, проте, після перерахування грошових коштів, товар не було відправлено.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до інформації та документів щодо перерахування грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 10.04.2020 по 14.04.2020, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, зазначених документів з інформацією на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, рефрен кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), - що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), оскільки вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до інформації та документів щодо перерахування грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 10.04.2020 по 14.04.2020, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, зазначених документів з інформацією на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, рефрен кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).

Попередити посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1