печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2051/20-к
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000804 від 31.03.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

17 січня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні № 0000804 - прокурор Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000804 від 31.03.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000804 від 31.03.2017 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням від 22.11.2016 № 1/2016 засновника (власника) приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 на посаду директора цього підприємства призначено ОСОБА_5 .
В період із 16.02.2016 по 01.02.2017 між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори, а саме: № 008-02/16 від 15.02.2016; № 055-02/16 від 29.02.2016; № 004-09/16 від 15.09.2016; № 005-09/16 від 15.09.2016; № 010-09/16 від 16.09.2016; № 011-09/16 від 16.09.2016; № 012-09/16 від 16.09.2016; № 013-09/16 від 16.09.2016; № 014-09/16 від 16.09.2016; № 015-09/16 від 16.09.2016; № 016-09/16 від 16.09.2016; № 040-02/17 від 01.02.2017; № 012-02/17 від 01.02.2017; № 013-02/17 від 01.02.2017; № 014-02/17 від 01.02.2017; № 015-02/17 від 01.02.2017; № 017-02/17 від 01.02.2017; № 018-02/17 від 01.02.2017; № 019-02/17 від 01.02.2017; № 020-02/17 від 01.02.2017; № 021-02/17 від 01.02.2017; № 022-02/17 від 01.02.2017; № 023-02/17 від 01.02.2017.
Відповідно до огляду вилучених документів, установлено, що директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 уклав з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підписав актів приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 5 177 298 грн.
Для виконання вказаних робіт ПП « ОСОБА_6 » залучило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ).
Допитаний як свідок ОСОБА_8 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке залучалося як субпідрядна організація, показав, що він не підписував жодних договорів з ПП « ОСОБА_6 » та жодних робіт з поточного ремонту стоянок він не виконував.
29.11.2019 та 11.12.2019 директору ПП « ОСОБА_6 » - ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
15.01.2020 в кримінальному провадженні з метою ідентифікації підписів службових осіб ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) призначено судово-почеркознавчі експертизи.
У відповідності до законодавства України всі реєстраційні, установчі та звітні документи підприємств, установ та організацій, зберігаються у Державних податкових інспекціях за місцем їх перебуванні на податковому обліку.
Станом на 15 травня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 - відповідно до відомостей з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Слідчий вказує, що дослідження вищезазначених документів необхідне для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про результати фінансово господарської діяльності орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Печерського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до речей та документів по платнику податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 - відповідно до відомостей з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме оригінали, а у разі їх відсутності завірені відповідним чином копії наступних документів: установчих та реєстраційних документів; облікових справ платників податків; договорів про визнання електронних документів підприємства; декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками за період з 01.01.2016 по 16.01.2020.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000804 від 31.03.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_10 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 та/або за дорученням іншим членам слідчої групи до оригіналів документів справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 - відповідно до відомостей з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2051/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1