Справа № 591/4756/19
Провадження № 1-кс/591/1547/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2020 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000207 від 25.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст.190 КК України, щодо фактів шахрайських дій та систематичного збуту наркотичних речовин на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке вчиняють мешканці м.Суми, в тому числі ОСОБА_4 , який перебуває в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ряд інших осіб, які до теперішнього часу не встановлені, маючи на меті особисте збагачення. Під час досудового розслідування встановлено, що гроші, отримані в результаті злочинної діяльності, перераховувалися винними особами на банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_1 . Тому виникла необхідність у отриманні інформації про осіб, на чиє ім`я емітовано вказані банківські картки, фінансові або контактні телефони, до яких прив`язана вказані картки, а також спосіб та місце їх зміни; осіб, які здійснювали платіжні операції на вищевказані картки за період часу з 01.01.2020 по 15.04.2020, рух коштів на рахунку, який прив`язаний до вказаної картки з 01.01.2020 року по 15.04.2020; фотозображення осіб, які здійснювали зняття готівки з вищезазначеної картки через банківські термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копію клієнтської справи на вказаних осіб, у разі її наявності. За таких обставин, просила надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді.

Слідчий надіслала заяву про можливість слухання клопотання без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з"явися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Матеріали підтверджують те, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000207 від 25.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст.190 КК України.

Крім того, додані до клопотання докази містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та можуть знаходитись у володінні вказаної банківської установи.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000207, а саме:

начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді, а також вилучити у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , а саме, які містять наступні відомості:

- інформацію про рух коштів на банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2020 року по 15.04.2020, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власників вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адреси їх мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2020 року по 15.04.2020 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій;

- відомості про фінансові номери, прив`язані до вищезазначених банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнта (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2020 року по 15.04.2020, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по банківським карткам НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2020 року по 15.04.2020 з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1