ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/7091/19
Провадження № 1-кс/210/496/20

"19" березня 2020 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів у кримінальному №0000710 від 14.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів у кримінальному №0000710 від 14.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділом Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000710 від 14.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у змові з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими на даний час не встановленими особами, бюджетних коштів при здійснення будівництва, капітальних та поточних ремонтів автомобільних доріг.

Попередньо встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_4 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) протягом 2017-2019 років здійснює будівництво, капітальні та поточні ремонти автомобільних доріг Дніпропетровського регіону. Загальна сума перерахованих бюджетних коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку Служби, лиш за 2019 рік становить 1 535 054 421,92 грн.

У ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік встановлено, що службовими особами зазначеного підприємства організовано тіньову схему із незаконного (безпідставного) формування податкового кредиту.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовило послуги з перевезення вантажу на суму 2 млн. грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за оперативними даними ТОВ Спец Транс ІНФОРМАЦІЯ_6 » у своєму штаті має 6 співробітників, загальний фонд заробітної плати складає 8,5 тис. грн. (1400 грн. на одного співробітника) на балансі зазначеного підприємства наявний один автомобіль VolkswagenPassat. Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » замовило послуги оренди транспортних засобів у ФОП ОСОБА_5 (І.П.Н. НОМЕР_4 ) на суму 50 тис. грн. у період з 14.08.19 по 13.09.19. Крім цього, загальну витратну частину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » формує за рахунок купівлі автозапчастин, автохімії, масел, дизельного палива, варто зазначити що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має не притаманні для своєї господарської діяльності закупівлі: емаль, щебінь та інші.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовило послуги капітального ремонту доріг в якості субпідрядної організації на суму 3 млн. грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відповідно до даних податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до виконання робіт залучило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які згідно податкових накладних придбали не властиві будівельні матеріали, а саме: ОСБ, клей для плитки, газобетон, тощо.

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовило послуги бульдозера та перевезення вантажів на суму 20 млн. грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Варто зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у 2019 році придбало палива на суму 17 млн. грн. (761 720,0 літрів, 165859 літрів придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

У ході здійснення аналізу діяльності «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що підприємство зареєстровано на податковий облік 02.03.2017, не має на балансі будь-яких виробничих потужностей та не підтвердило походження будь-яких будівельних матеріалів податковими деклараціями.

Зазначений факт свідчить про завдання економічних збитків державним інтересам на загальну суму не менше 20 млн.грн.

Разом з тим, підставою здійснення оплати між замовником Службою та генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є акти Кб2В, які затверджуються та підписуються службовими особами Служби та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримані грошові кошти акумулюються на поточних розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого конвертування у готівку через фіктивні підприємства. Попередньо вивчивши та проаналізувавши вартість та кількість будівельних матеріалів, об`ємів виконаних робіт, що закладені в технічній документації встановлено, що вищевказані показники завищені.

Разом з тим, попередньо встановлено що з метою реалізації схеми з привласнення бюджетних коштів, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

За наявними даними, впровадження зазначеної протиправної схеми відбувається за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_15 , які зловживаючи службовим становищем систематично отримують неправомірну вигоду від учасників схеми за безперешкодне ведення ними незаконної фінансово- господарської діяльності, а саме: забезпечують реєстрацію податкових накладних, навмисно не вчиняють дії з віднесення вказаних операцій до категорії «Ризикових» та вносять недостовірні відомості до актів податкових перевірок.

Таким чином, отримані дані свідчать про створення за попередньою змовою посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), протиправної схеми із привласнення бюджетних коштів отриманих при здійснені дорожньо - будівельних робіт.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тендерна, проектно-кошторисна документація та документація щодо проведення розрахунків за виконані будівництва, капітальних та поточних ремонтів автомобільних доріг, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, з метою проведення комплексної будівельно-технічної та товарознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів.

Таким чином, беручи до уваги вказане вище, оригінали зазначених вище документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та осіб причетних до вчинення правопорушення. У зв`язку з цим, необхідно отримати можливість тимчасового доступу до вказаних документів з метою подальшого вилучення їх оригіналів для залучення до матеріалів кримінального провадження та надання експерту для проведення відповідних досліджень.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

На даний час існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, у зв`язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Враховуючи викладене, а також вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України, які передбачають, що тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, з метою досягнення ефективного досудового розслідування.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, суд вважає, що вказане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Документи, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст. 161 КПК України.

Згідно зі ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором у клопотанні доведено, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, є необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Щодо задоволення клопотання в частині витребування інших документів та рішень тендерного комітету пов`язаних з проведенням ІНФОРМАЦІЯ_17 публічних закупівель за період з 2017 року по день виконання ухвали, суд вважає, що в цій частині клопотання прокурора не підлягає задоволенню, оскільки досудове розслідування у даному кримінальному провадженні стосується періоду взаємовідносин за 2018-2019 року.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів у кримінальному №0000710 від 14.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Договору № Б-А-7 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03 квітня 2018 року, на суму 22 244 500,00 грн. за результатом проведення процедури закупівлі по об`єкту: «Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам`янка Луганськ Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль Дніпро Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь до межі м. Дніпра, транспортна розв`язка в двох рівнях на км 0+000» з усіма додатками до договору.

2. Проектно-кошторисна документація по об`єкту: «Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам`янка Луганськ Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль Дніпро Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь до межі м. Дніпра, транспортна розв`язка в двох рівнях на км 0+000».

3. Документи щодо проведення розрахунків за виконані роботи по об`єкту: «Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам`янка Луганськ Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль Дніпро Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь до межі м. Дніпра, транспортна розв`язка в двох рівнях на км 0+000», по день виконання ухвали, а саме: акти здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, рахунки на оплату та інші платіжні документи, рахунки, довіреності та усіх інших документів, з цього приводу.

4. Документи про хід виконання договору по об`єкту: «Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам`янка Луганськ Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль Дніпро Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь до межі м. Дніпра, транспортна розв`язка в двох рівнях на км 0+000», відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо). Службове листування ІНФОРМАЦІЯ_2 з генпідрядником, щодо виконання робі по вказаному об`єкту.

5. Договору № Б-А-7/1 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20 грудня 2019 року, на суму 6 419 385,00грн. за результатом проведення процедури закупівлі по об`єкту: «Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам`янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь до межі м. Дніпра, транспортна розв`язка в двох рівнях на км 0+000 (додаткові роботи)» з усіма додатками до договору.

6. Проектно-кошторисна документація по об`єкту: «Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам`янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь до межі м. Дніпра, транспортна розв`язка в двох рівнях на км 0+000 (додаткові роботи)».

7. Документи щодо проведення розрахунків за виконані роботи по об`єкту: «Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам`янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь до межі м. Дніпра, транспортна розв`язка в двох рівнях на км 0+000 (додаткові роботи)», по день виконання ухвали, а саме: акти здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, рахунки на оплату та інші платіжні документи, рахунки, довіреності та усіх інших документів, з цього приводу.

8. Документи про хід виконання договору по об`єкту: «Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам`янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь до межі м. Дніпра, транспортна розв`язка в двох рівнях на км 0+000 (додаткові роботи)», відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо). Службове листування ІНФОРМАЦІЯ_2 з генпідрядником, щодо виконання робі по вказаному об`єкту.

9. Договору № Б-А-8 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23 квітня 2018 року, на суму 72 595 100,00 грн. за результатом проведення процедури закупівлі по об`єкту: «Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам`янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь до межі м. Дніпра, км 0+000 км 1+800» з усіма додатками до договору.

10. Проектно-кошторисна документація по об`єкту: «Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам`янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь до межі м. Дніпра, км 0+000 км 1+800».

11. Документи щодо проведення розрахунків за виконані роботи по об`єкту: «Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам`янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь до межі м. Дніпра, км 0+000 км 1+800», по день виконання ухвали, а саме: акти здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, рахунки на оплату та інші платіжні документи, рахунки, довіреності та усіх інших документів, з цього приводу.

12. Документи про хід виконання договору по об`єкту: «Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам`янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь до межі м. Дніпра, км 0+000 км 1+800», відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо). Службове листування ІНФОРМАЦІЯ_2 з генпідрядником, щодо виконання робі по вказаному об`єкту.

13. Договору № Б-А-9 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27 квітня 2018 року, на суму 62 077 685,00 грн. за результатом проведення процедури закупівлі по об`єкту: «Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам`янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь до межі м. Дніпра, км 1+800 км 3+700» з усіма додатками до договору.

14. Проектно-кошторисна документація по об`єкту: «Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам`янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь до межі м. Дніпра, км 1+800 км 3+700».

15. Документи щодо проведення розрахунків за виконані роботи по об`єкту: «Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам`янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь до межі м. Дніпра, км 1+800 км 3+700», по день виконання ухвали, а саме: акти здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, рахунки на оплату та інші платіжні документи, рахунки, довіреності та усіх інших документів, з цього приводу.

16. Документи про хід виконання договору по об`єкту: «Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам`янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь до межі м. Дніпра, км 1+800 км 3+700», відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо). Службове листування ІНФОРМАЦІЯ_2 з генпідрядником, щодо виконання робі по вказаному об`єкту.

17. Договору № 61-Б-1 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 03 квітня 2018 року, на суму 14 098 000,00 грн. за результатом проведення процедури закупівлі по об`єкту: «Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам`янка Луганськ Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль Дніпро Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь до межі м. Дніпра, шляхопровід на км 0+000» з усіма додатками до договору.

18. Проектно-кошторисна документація по об`єкту: «Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам`янка Луганськ Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль Дніпро Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь до межі м. Дніпра, шляхопровід на км 0+000».

19. Документи щодо проведення розрахунків за виконані роботи по об`єкту: «Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам`янка Луганськ Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль Дніпро Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь до межі м. Дніпра, шляхопровід на км 0+000», по день виконання ухвали, а саме: акти здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, рахунки на оплату та інші платіжні документи, рахунки, довіреності та усіх інших документів, з цього приводу.

20. Документи про хід виконання договору по об`єкту: «Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам`янка Луганськ Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль Дніпро Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь до межі м. Дніпра, шляхопровід на км 0+000», відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо). Службове листування ІНФОРМАЦІЯ_2 з генпідрядником, щодо виконання робі по вказаному об`єкту.

21. Договору № ЕУ-А-3 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22 квітня 2019 року, на суму 1 666 199 700,00грн. за результатом проведення процедури закупівлі UA-2019-02-25-001286-c предмет закупівлі: «Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення в Дніпропетровській області» з усіма додатками до договору.

22. Проектно-кошторисна документація по проведенню процедури закупівлі UA-2019-02-25-001286-c предмет закупівлі: «Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення в Дніпропетровській області».

23. Документи щодо проведення розрахунків за виконані роботи по договору укладеного за результатом проведення процедури закупівлі UA-2019-02-25-001286-c предмет закупівлі: «Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення в Дніпропетровській області», по день виконання ухвали, а саме: акти здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, рахунки на оплату та інші платіжні документи, рахунки, довіреності та усіх інших документів, з цього приводу.

24. Документи про хід виконання договору укладеного за результатом проведення процедури закупівлі UA-2019-02-25-001286-c предмет закупівлі: «Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення в Дніпропетровській області», відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо). Службове листування ІНФОРМАЦІЯ_2 з генпідрядником, щодо виконання робі по вказаному об`єкту.

25. Документи щодо тендерного комітету (службові (посадові) та інші особи замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі) ІНФОРМАЦІЯ_2 (накази про призначення на посади членів тендерного комітету, накази про створення тендерного комітету, положення про тендерний комітет, рішення, протоколи засідань тендерного комітету, розподіли функціональних обов`язків, інші документи щодо правомочності та відповідності призначення до складу тендерного комітету).

Право тимчасового доступу до вказаних документів з подальшим їх вилученням надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та іншим прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а також оперативним підрозділам за відповідним дорученням слідчого чи прокурора.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до оригіналів вищевказаних документів з правом їх вилучення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
В іншій частині в задоволення клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1