Справа № 502/626/19
УХВАЛА

16 червня 2020 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
клопотання прокурора Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3
про
продовження строку досудового розслідування
до повідомлення особі про підозру

В С Т А Н О В И В :

16.06.2020 р. слідчому судді Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1 в порядку ст. 35 КПК України передано клопотання прокурора Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до повідомлення особи про підозру.
В обґрунтування клопотання прокурор у ньому та в судовому засіданні зазначив, що у провадженні СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000001 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за матеріалами зібраними прокурором шляхом опрацювання інтернет-ресурсу «Prozzoro», встановлено, що виконавчим комітетом Вилківської міської ради укладено договір № 99 від 05.10.2018 із ТОВ «Вента білд» про проведення капітального ремонту покрівлі Десантненської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: буд. 37, вул. Шкільна, с. Десантне, Кілійського району, Одеської області на загальну суму 1 348 335 грн.

В подальшому, шляхом опрацювання інтернет-ресурсу «Е-data», встановлено, що виконавчим комітетом Вилківської міської ради (ЄДРПОУ 04057014) 17.10.2018 здійснено авансування на придбання матеріалів на капітальний ремонт покрівлі Десантненської ЗОШ I-III ступенів, відповідно до рахунку № 1 від 05.10.18 та згідно з договором № 99 від 05.10.18 на користь ТОВ «Вента білд» () на загальну суму 404 500, 46 грн.

Також, виконавчим комітетом Вилківської міської ради 26.12.2018 здійснено розрахунок за проведення капітального ремонту покрівлі Десантненської ЗОШ I-III ступенів, відповідно до акту № 2 вiд 20.12.18 (ф. КБ-2в, КБ-3) та згідно з договором № 99 від 05.10.18 на користь ТОВ «Вента білд» на загальну суму 441 184, 78 грн.

В подальшому, виконавчим комітетом Вилківської міської ради 27.12.2018 здійснено розрахунок за проведення капітального ремонту покрівлі Десантненської ЗОШ I-III ступенів, відповідно до акту № 3 вiд 26.12.18 (ф. КБ-2в, КБ-3) та згідно з договором № 99 від 05.10.18 на користь ТОВ «Вента білд» на загальну суму 502 649,64 грн.

В ході опрацювання вказаної закупівлі робіт за бюджетні кошти та виїздом на місце події 04.01.2018, встановлено, що роботи на теперішній час не завершені, покрівля Десантненської ЗОШ I-III ступенів знаходиться в непридатному до експлуатації, за цільовим призначенням, стані.

При цьому, відповідно до умов договору № 99 від 15.10.2018, термін виконання робіт закінчився 31.12.2019 та підставою для здійснення перерахунку ТОВ «Вента білд» бюджетних коштів являється підписання актів виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 № 2 від 20.12.2018 та № 3 від 26.12.2018.

Вказані відомості внесено прокурором до ЄРДР № 0000001 від 04.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Проведено 04.01.2019 огляд місця події в ході якого установлено, що більша частина крівлі Десантненської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: буд. 37, вул. Шкільна, с. Десантне, Кілійського району, Одеської області не завершена, роботи по ремонту крівлі тривають.

Допитано 04.01.2019 свідка ОСОБА_4 , який пояснив, що на початку грудня 2018 року йому на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_5 , який є директором підприємством «Вента білд» та запропонував виконати роботи з крівлі криши Десантненської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: буд. 37, вул. Шкільна, с. Десантне, Кілійського району, Одеської області. ОСОБА_4 погодився на виконання робіт та приступив до них з бригадою 7 осіб. Станом на 04.01.2019 роботи виконано на половину із запланованого.

Згідно договору № 99 від 05.10.2018 укладеного між Вилківською міською радою Кілійського району (замовник) та ТОВ «Вента білд» в особі генерального директора ОСОБА_5 (Генпідрядник) останній зобов`язується виконати ремонт покрівлі Десантненської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: буд. 37, вул. Шкільна, с. Десантне, Кілійського району, Одеської області з жовтня 2018 року та закінчити їх у грудні 2018 року. Згідно пункту 3.1. Договору № 99 від 05.10.2018 розрахунки замовника з Генпідрядником проводяться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Генпідрядника протягом 10 днів з моменту підписання сторонами актів приймання передачі виконаних робіт (форми КБ-2 і КБ-3).

Під час проведення виїмки оригіналів форм КБ-2 та КБ-3 у Вилківській міській раді органом досудового розслідування установлено, що вони містять відмінні підписи голови Вилківської міської ради ОСОБА_6 від підписів що маються у відповідях на запитах Ізмаїльської місцевої прокуратури, а також мають відмінності у самих актах.

Ухвалою від 18.09.2019 задоволено клопотання прокурора та призначено комплексну судово-криміналістичну почеркознавчу експертизу за спеціальністю 1.1 «дослідження почерку і підписів» та технічну експертизу документів за спеціальністю 2.2 «дослідження реквізитів документів», яку на даний час проведено.

Процесуальним керівником у кримінальному провадженні 21.12.2019 винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи, за експертною спеціальністю 10.6 «Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів», проведення якої на даний час триває.

У кримінальному провадженні виконано наступні слідчі дії:

Проведено комплексну судово-криміналістичну почеркознавчу експертизу, яка вказала, що частина актів виконаних робіт має відмінні підписи від підписів ОСОБА_6 .

За наслідками допитів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 07.02.2019, які працюють в Десантненській ЗОШ І-ІІІ ступенів, установлено, що роботи станом на 07.02.2019 не виконано.

Допитано свідка ОСОБА_9 , який пояснив, що відповідно до Рішення виконавчого комітету Вилківської міської ради від 08.06.2018 № 96 «Про затвердження кошторисної документації «Капітальний ремонт покрівлі Десантненської ЗОШ І-ІІІ ступенів», затверджено кошторисну документацію в сумі 1 367, 950 тис. грн.; рішення винесено на чергову сесію міської ради, виконання рішення № 96 покладено на першого заступника голови Вилківської ОТГ ОСОБА_10 . В подальшому кошторисна документація частини проектної документації за робочим проектом 17.09.2018 розглянута при виконкомі Вилківської міської ради та винесено рішення № 145 «Про затвердження кошторисної документації «Капітальний ремонт покрівлі Десантненської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: с. Десантне, Кілійського району, Одеської області», яким вирішено затвердити кошторисну документацію з основними техніко-економічними показниками: на загальну вартість у поточних цінах станом на 05.09.2018 в сумі 1 367, 950 тис. грн. Контроль за виконанням рішення № 145 було покладено на заступника голови Вилківської ОТГ ОСОБА_11 .

Допитано свідка ОСОБА_10 , який пояснив, що Кошторисну документацію виготовляв ОСОБА_11 . Кошторисна документація частини проектної документації за робочим проектом 17.09.2018 розглянута при виконкомі Вилківської міської ради та винесено рішення № 145 «Про затвердження кошторисної документації «Капітальний ремонт покрівлі Десантненської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: с. Десантне, Кілійського району, Одеської області», яким вирішено затвердити кошторисну документацію з основними техніко-економічними показниками: на загальну вартість у поточних цінах станом на 05.09.2018 в сумі 1 367, 950 тис. грн. Контроль за виконанням рішення № 145 було покладено на заступника голови Вилківської ОТГ ОСОБА_11 , який звільнений з посади 30.11.2018. Після звільнення ОСОБА_11 контроль за виконанням вказаного рішення покладено на ОСОБА_12 .

Допитано свідка ОСОБА_13 , яка є бухгалтером Вилківської міської ради та пояснила, що здійснювала розрахунок згідно наданих документів, 26.12.2018 проведено останній розрахунок з підприємством ТОВ «Вента Білд» за виконані роботи з ремонту школи.

Протоколом огляду місця події від 07.02.2019 встановлено, що ремонтні роботи тривають, не завершено.

Слідчим СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області 09.12.2019 допитано свідка ОСОБА_14 (директора школи), який пояснив, що у теперішній час не виконано наступні роботи: не обладнано установку, не встановлено кабель підводу, не встановлено електричний щит, роботи не завершено та крівля криши знаходиться у непридатному стані, для використання за цільовим призначенням. Також свідок вказав на те, що інженер який здійснював технічний нагляд приїздив лише у січні 2019 року, при цьому в цей же час були присутні ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , які вирішували питання щодо неналежного виконання робіт та оглядали незакінчені роботи з крівлі криши. На теперішній час ремонтні роботи згідно договору підприємством ТОВ «Вента Білд» не завершено.

Слідчим СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області на підставі ухвали слідчого судді від 10.01.2020 проведено розкриття банківської таємниці стосовно рахунків та руху грошових коштів ТОВ «Вента Білд» та 06.02.2020 складено протокол виїмки.

Прокурором 30.01.2020 винесено постанову про часткове задоволення клопотання експерта від 16.01.2020 № 2БЗ, якому доручено проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Направлено запити до ГУ ДФС в Одеській області про отримання звіту 1ДФ який подавало ТОВ «Вента Білд» за звітний 2018 рік та 31.01.2020 отримано відповідь на нього.

Слідчим СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області 13.02.2020 проведено огляд місця події, а саме Десантненської ЗОШ І-ІІІ ступенів, під час якого зафіксовано часткове зняття покрівлі Десантненської ЗОШ І-ІІІ ступенів, яка перебуває на землі.

Прокуратурою 18.02.2020 отримано листа від судового експерта про те, що судову будівельно-технічну експертизу буде розпочато не раніше 2 кварталу 2020 року, з вказаними строками процесуальний керівник погодився.

Процесуальним керівником 06.05.2020 направлено додаткові матеріали кримінального провадження судовому експерту, для проведення будівельно-технічної експертизи.

До матеріалів кримінального провадження також долучено копії наступних документів: наказ про прийняття на роботу ОСОБА_15 , наказ про переведення на посаду інженера технічного нагляду ОСОБА_15 , посадова інструкція ОСОБА_15 , наказ про призначення директором КП «ВКБ» ОСОБА_16 , посадову інструкцію директора, розпорядження про звільнення директора ОСОБА_16 .

Прокурором у кримінальному провадженні 12.11.2019, 06.05.2020 винесено постанову в порядку ст. 36, 41 КПК України про проведення слідчих дій та направлено до виконання до Саратського ВП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області.

Проте, матеріали про виконання постанов про доручення проведення слідчих дій на іншій території до місцевої прокуратури не надійшли.

Вилучено оригінали документів:

1. Договір № 99 від 05.10.2019;

2. Виписка по рахунках від 17.10.18;

3. Платіжне доручення від 10.10.18 на суму 404 500,64 грн.;

4. Рахунок на оплату № 1 від 05.10.2018 на суму 404 500,46 грн.;

5. Довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року 404 500,46 грн.;

6. Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року на суму 404 500,46 грн.;

7. Виписка по рахунках від 20.12.2018;

8. Платіжне доручення № 10 від 19.12.2018 на суму 5831,68 грн.;

9. Довідка про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2018 року на суму 5831,68 грн.;

10. Акт № 1 виконання послуг по здійсненню технагляду комунального підприємством Кілійської районної ради «Відділ капітального будівництва» об`єктів від 17.12.2018;

11. Виписка по рахунках від 26.12.2018;

12. Платіжне доручення № 12 від 21.12.2018 на суму 6461,3 грн.;

13. Довідка про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2018 на суму 5461,3 грн.;

14. Акт № 2 виконання послуг по здійсненню технічного нагляду від 20.12.2018; 15. Платіжне доручення № 11 від 21.12.2018;

16. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень на суму 441 184,78 грн.;

17. Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 20.12.2018;

18. Виписка по рахунках від 27.12.2018;

19. Платіжне доручення № 14 від 26.12.2018 на суму 7317,42 грн.;

20. Довідка про вартість виконаних робіт та витрати за грудень на суму 7317,42 грн.;

21. Акт № 3 виконання послуг по здійсненню технагляду від 26.12.2018;

22. Платіжне доручення № 13 від 26.12.2018 на суму 502649,64 грн.;

23. Довідка вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень на суму 502649,64 грн.;

24. Акт № 3 від 26.12.2018 приймання виконаних робіт.

З метою проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, необхідно виконати наступні слідчі дії з урахуванням показань осіб, яких допитано у кримінальному провадженні:

-Після проведення почеркознавчої експертизи та отримання висновку призначити та провести будівельно-технічну експертизу та після цього призначити та провести судово-економічну експертизу якій надати будівельно-технічну експертизу, та звіт податкової 1ДФ, з метою встановлення суми збитків та несплаченого ЄСВ до Пенсійного фонду України, так як є підстави вважати, що до органів ДФС подавалися звіти ТОВ «Вента Білд» без урахування податків робітникам. У цьому разі необхідно буде підготувати позов в інтересах держави;

-Підготувати підозри у разі наявності достатності доказів, для повідомлення обґрунтованої підозри.

Станом на 15.06.2020 по кримінальному провадженню не проведено вказані слідчі дії, у зв`язку із цим прийняття законного та обґрунтованого процесуального рішення у даному кримінальному провадженні неможливо, тому потребує значного часу, для проведення досудового розслідування.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відомості про кримінальне правопорушення за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, та встановлений законом строк у 12 місяців спливав 04.01.2020.

Ухвалою слідчого судді Кілійського районного суду від 23.12.2019 за клопотанням прокурора продовжено строк досудового розслідування до 04.07.2020 р.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, з об`єктивних причин, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових), інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

При цьому, при прийнятті рішення про продовження досудового розслідування необхідно врахувати та надати час, на проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, у разі наявності достатніх доказів повідомити про підозру особам, які скоїли злочин, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів, ознайомити учасників провадження з матеріалами кримінального провадження.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, спливає 04.07.2020 р., завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

На підставі викладеного, прокурор просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження на 6 місяців, тобто до 04 січня 2021 року.
Заслухавши прокурора, дослідивши додані ним на обґрунтування клопотання матеріали та проаналізувавши відповідні положення законодавства, приходжу до наступних висновків.
Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.366 КК України відповідно до ст. 12 КК України є злочином середньої тяжкості, у встановлений термін не вдалося встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 04.07.2020 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення раніше продовженого строку досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 04.01.2019 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - до 6 (шести) місяців, тобто до 04 січня 2021 року.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кілійського районного суду ОСОБА_1