Справа №766/2954/19
н/п 1-кс/766/4226/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го слідчого відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та надати йому або іншому слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-Всі наявні дані відносно осіб, які створила зазначені накладні НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 9102. (П.І.Б, рік народження, місце мешкання, контактний телефон, тощо)

-Ір адреси, з яких була здійснена реєстрація та подальші підключення користувача до особистого кабінету, з наданням дати та часу проведення операції;

-Логін та пароль авторизації, перелік створених накладних, авторизаційні данні, номери мобільних телефонів,

з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Херсон, за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5-й км.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000255 від 22.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

Проведеним на даний час досудовим розслідування встановлено, що до ГУНП в АР Крим та м. Севастополі надійшли матеріали звернення громадянки ОСОБА_4 , яка мешкає на тимчасово окупованій території АР Крим в м. Сімферополь, щодо заволодіння її грошовими коштами в сумі 13000 гривень, шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки невстановленими особами. Так, встановлено що потерпіла ОСОБА_4 , знайшовши в Інтернеті оголошення щодо продажу «стокових» речей замовила товари на суму 13 000 гривень, перерахувавши грошові кошти на картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але після цього товар не отримала та грошові кошти їй не повернули. Також 28.03.2020 до ГУНП в АР Крим та м. Севастополі надійшли матеріали звернення громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знайшовши в Інтернеті оголошення щодо продажу телевізору замовив товар на суму 4200 грн., перерахувавши грошові кошти на картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але після цього товар не отримав та грошові кошти йому не повернули.

В ході здійснення досудового розслідування було надано доручення працівникам оперативного підрозділу та встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетні наступні особи:

-організатор - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , можлива адреса перебування: АДРЕСА_3 .

-пособник - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . перебуває у шлюбі з ОСОБА_6 та інші невстановлені особи.

Також встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у період з 2017 року по теперішній час створили ряд веб-ресурсів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інші) за допомогою яких скоюють шахрайські дії, пов`язані з отриманням коштів на банківські карти за продаж одягу, вживаної та нової електроніки (телевізори, ноутбуки, смартфони, ігрові приставки), з подальшим не виконанням замовлень.

З`ясовано, що заявники знаходили оголошення з відповідними пропозиціями за нижчими від ринкових цінами на сайті olx.ua з посиланнями на комісійний магазин ломбард « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

- ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_13 (це посилання на ІНФОРМАЦІЯ_12 );
- ІНФОРМАЦІЯ_14 (це посилання на ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

У так званому веб-архіві відомості про вказані ресурси наявні станом на 01.12.2018 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), тобто ймовірно був використаний старий домен відомого ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), про що згадується й у відгуках потерпілих.

Таким чином, можна зробити висновок, що вказані вище ресурси були створені з назвами подібними до відомого ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) та можливо з використанням його старих доменів, з метою введення в оману громадян та заволодіння їх коштами.

Також встановлено, що потерпілі перераховували кошти на банківські картки № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) - транзит коштів, НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) - транзит коштів, НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) - транзит коштів, НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) - зняття коштів, НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) - зняття коштів, НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) - зняття коштів, НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) - транзит коштів) власниками зазначених карток є мешканці Каховського району Херсонської області. В подальшому викрадені кошти переводились у готівку та вивозились до АР Крим з метою їх легалізації.

Крім того, додатково було встановлено, що шахраї з метою введення в оману потерпілих надсилали номери накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про доставку замовленого товару, але фактично доставка не відбувалась. Так шахраями за допомогою особистого кабінету були створені наступні накладні: 8991, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_12 .

У зв`язку із вище викладеним, приймаючи до уваги те, що інформація відносно осіб, які створили накладні: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_12 знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000255 від 22.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що шахраї з метою введення в оману потерпілих надсилали номери накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про доставку замовленого товару, але фактично доставка не відбувалась. Так шахраями за допомогою особистого кабінету були створені наступні накладні: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_12 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, які знаходяться у їх володільця, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про тимчасовий доступ до інших документів із можливістю вилучення їх оригіналів є необґрунтованою, так як встановити обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями документів, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_9 , слідчим які входять до слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Херсон розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-всі наявні дані відносно осіб, які створила зазначені накладні НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_12 . (П.І.Б, рік народження, місце мешкання, контактний телефон);

-Ір адреси, з яких була здійснена реєстрація та подальші підключення користувача до особистого кабінету, з наданням дати та часу проведення операції;

-логін та пароль авторизації, перелік створених накладних, авторизаційні данні, номери мобільних телефонів.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 05.06.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1