Справа № 761/140/20
Провадження № 1-кс/761/791/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0012052 від 10.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчому Шевченківського УП ГУНП у м Києві ОСОБА_3 , або за її дорученням у порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , оперуповноваженому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні, ТОВ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » старшому оперуповноваженому ОСОБА_7 , а саме: щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 у період з 28.10.2019 по 02.12.2019, документів, які були складені та наданні для відкриття, зміни даного рахунку, номера карток, які прив`язані до вказаного рахунку, документів, щодо осіб, які мали доступ до коштів даного рахунку; відео та фото з камер банкоматів, відділень банку, щодо осіб, які знімали кошти з даного рахунку у зазначений період - з можливістю отримати копії даних документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м Києві ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0012052 10.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведенням досудового розслідування встановлено, що 10.12.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 виявив, що ОСОБА_9 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами останнього, продаючи техніку, перераховуючи завчасно грошові кошти з продажу на свою банківську картку.

Зокрема, в період часу з 28.10.2019 до 02.12.2019 невстановлені особи перераховували грошові кошти в розмірі 140 087 грн. за купівлю товарів в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку ТОВ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_9 .

Вказані обставини підтверджуються наступними доказами:

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.12.2019;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 10.12.2019;

- протоколом огляду від 16.12.2019;

- наданими копіями експрес-накладних;

- актами інвентаризації товарів;

- іншими матеріалами досудового розслідування.
На даний час виникла необхідність в отримані відомостей, щодо банківського рахунку , а саме банківської картки ТОВ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_9 , а саме рух коштів у період з 28.10.2019 по 02.12.2019 по даному рахунку, копію документів, які були складені та наданні для відкриття, зміни даного рахунку, номера карток, які прив`язані до вказаного рахунку, копії документів, щодо осіб які мали доступ до коштів даного рахунку, відео , фото з камер банкоматів, відділень банку осіб, які знімали кошти у зазначений період.
В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ТОВ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0012052 від 10.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУНП у м Києві ОСОБА_3 , або за її дорученням у порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , оперуповноваженому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 у період з 28.10.2019 по 02.12.2019, документів, які були складені та наданні для відкриття, зміни даного рахунку, номера карток, які прив`язані до вказаного рахунку, документів, щодо осіб, які мали доступ до коштів даного рахунку; відео та фото з камер банкоматів, відділень банку, щодо осіб, які знімали кошти з даного рахунку у зазначений період - з можливістю отримати копії даних документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя