печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
08 листопада 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002729 від 29.11.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0002729 від 29.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 259, ч.ч. 1, 2 ст. 258, ч. 4 ст. 189 КК України, по факту здійснення невстановленими особами погроз, вчинення на території України дій, які створюють небезпеку для життя чи здоров`я людини та заподіяння значної майнової шкоди, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, та можливого настання інших тяжких наслідків.
Так, приводом для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань являється систематична протиправна діяльність невстановлених осіб, які вчиняють залякування осіб на території України погрозами вчинення дій, що створюють небезпеку для життя чи здоров`я людини та заподіяння значної майнової шкоди, з метою порушення громадської безпеки та можливого настання інших тяжких наслідків, а саме шляхом повідомлення про замінування різного роду об`єктів та здійснення вибуху, де перебувають люди, що як наслідок може спричинити масову гибель та інші недопустимі тяжкі наслідки.
Повідомлення про можливе мінування та погрози вчинення вибуху здебільшого надходять на адреси електронних скриньок установ та організацій, щодо яких вчиняються протиправні дії а також разом з цим одночасно надходять до органів поліції, СБУ, ДСНС із різних поштових адрес різних сервісів.
Узагальнений аналіз свідчить про локалізацію повідомлень про «замінування» у південному та центрально-західному регіонах України та про повну відсутність «замінувань» у Івано-Франківській, Закарпатській та Кіровоградській областях.
Семантичний аналіз тексту та аналіз динаміки надсилань дає підстави вважати, що повідомлення направляються кількома особами, які використовують різні адреси електронної пошти.
Список електронних скриньок, з яких здійснюється надсилання злочинних повідомлень не є вичерпним, та постійно оновлюється.
Орган досудового розслідування вважає за необхідне встановити автора електронних повідомлень, що надсилають на електронні скриньки установ та організацій шляхом пошуку унікальних слідів, що ідентифікують користувача всесвітньої мережі Інтернет та окремих сервісів даної мережі.
За своїм змістом більшість із повідомлень про намір вчинити вибух, що надходять листами на електронну пошту, містять посилання на ряд осіб, яких злочинці вимагають привселюдно покарати, зокрема такою особою є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході відпрацювання інформації щодо мінувань встановлено, що зловмисником, який використовує адресу електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 02.04.2019 надсилалось фейкове повідомлення на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо замінування ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У ході налаштованої взаємодії із представниками ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) неофіційним шляхом отримана інформація щодо облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 Так установлено, що скринька створена 28.03.2019 з IP адреси НОМЕР_2 (луганський провайдер доступу Інтернет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та активований номером НОМЕР_3 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).
Встановлено, що вказаний номер використовувася для торгівлі товарами на olx.ua та пов`язаний із іншими поштовими скриньками ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 Поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_11 реєструвалася 20.05.2019 із тієї ж IP адреси НОМЕР_4 . Поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_12 прив`язана до облікового запису на платформі сайтів малого бізнесу та приватної торгівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 .
За інформацією olx.ua обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_3 створено 2019-03-28 07:46:54, останнє відвідування 2019-03-28 07:48:13 із IP адреси НОМЕР_2 , користувач « ІНФОРМАЦІЯ_14 », тел.: НОМЕР_5 .
За інформацією prom.ua користувач ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) відвідував платформу лише одного разу із IP НОМЕР_2 05.04.2019 в 22:29.
За оперативними даними користувач 82 наразі поза зоною обслуговування.
Встановлено, що користувач НОМЕР_5 асоційований із отримувачем кредиту ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , АДРЕСА_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 .
За базами СБУ ОСОБА_8 раніше притягався до відповідальності за правопорушення пов`язані із неправдивими повідомленнями про замінування, а також за тероризм.
За наявною інформацією, вказана особа приїздила на підконтрольну України територію через пункт пропуска " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", останній перетин здійснювався 16.03.2019 р. о 15:23.
Проведеним аналізом встановлено, що громадянин ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_15 , здійснює перехід кордону лише в пункті перетину " ІНФОРМАЦІЯ_16 " як пішохід».
07.08.2019 о 13.22 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), з електронної адреси ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), від імені ІНФОРМАЦІЯ_20 надійшов лист про замінування адміністративних будівель по всій території України.
Встановлено, що лист направлено з підміною справжньої адреси електронної пошти. Справжня електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_21 (міститься в технічних заголовках данного листа).
Скринька створена 06.08.2019 з IP адреси НОМЕР_10 (провайдер IP SERVER LLC, м. Москва, РФ) та активований номером НОМЕР_11 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »). Вказаний номер телефону реєструється у м. Луганськ, на підконтрольну територію не виїжджав.
В результаті порівняльного аналізу абонента НОМЕР_11 та абонентського номеру НОМЕР_3 який належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_15 , АДРЕСА_3 встановлено, що обидва абоненти фіксуються в одному місці, а отже належать одній особі. Вірогідно, ОСОБА_8 , використовував номер НОМЕР_11 для погроз про замінування.
В результаті порівняльного аналізу абонента НОМЕР_11 та абонентського номеру НОМЕР_3 який належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_15 , АДРЕСА_3 встановлено, що обидва абоненти фіксуються в одному місці, а отже належать одній особі. Ймовірно ОСОБА_8 , використовував номер НОМЕР_11 для погроз про замінування.
Також встановлено що ОСОБА_8 відкрив банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовував платіжні картки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .
На даний час, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з метою отримання відомостей щодо карткових рахунків №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику відділення ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися, вилучити належним чином посвідчених копій документів та відомостей а саме:
1.Довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , та розрахунковим рахунком № НОМЕР_16 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_22 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з моменту початку користування картками по дату постановлення ухвали суду;
2.Первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками: №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 по дату постановлення ухвали, а також документів, що засвідчують власників карткових рахунків, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту громадянина України та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;
3.Інформацію отриману банком під час реєстрації клієнта та подальшого обслуговування платіжними картками №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а саме контактні номери телефонів, адреси проживання осіб, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, копію юридичної справи із документами, що надані особою в повному обсязі;
4.Даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів (зняття готівки, отримання в касі) з платіжних карт №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , за період з моменту початку користування картками по дату постановлення ухвали суду;
5.ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_23 », при використанні платіжних карт №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1