28.01.2020
Провадження 1-кс/522/1489/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0006314,

за участю сторін кримінального провадження:

власника майна - ОСОБА_4 ,

адвоката - ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернувся до Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0006314.

В своєму клопотанні ОСОБА_3 посилається на те, що 01 квітня 2008 р. між ним та Виробничим підприємством «Спецбуд» у вигляді ТОВ, в особі директора ОСОБА_6 укладено Договір позики, відповідно до умов якого ОСОБА_3 . Позикодавець передав Позичальнику - Виробничому підприємству «Спецбуд» у вигляді ТОВ. грошові кошти у розмірі 150 000.00 (сто п`ятдесят тисяч) доларів США, а Позичальник зобов`язався використати за цільовим призначенням та повернути зазначену суму позики в порядку та на умовах, визначених цим Договором - п. 1.1.

Відповідно до п. 4.2. Договору, цільове призначення позики: здійснення позичальником господарської діяльності, а саме для проведення реконструкції другого поверху нежитлової будівлі, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, буд. 130/1.

П. 1.1. Договору встановлений строк повернення позики, так повернення позики повинно бути здійснено не пізніше 01 квітня 2018 р.

За отримані від ОСОБА_3 грошові кошти Виробниче підприємство «Спецбуд» у вигляді ТОВ здійснило реконструкцію другого поверху нежитлової будівлі, збільшивши площу з 919.1 кв. м. до 1048.1 кв. м. та зареєструвало право власності на своє ім`я.

В строк, встановлений Договором, Виробниче підприємство «Спецбуд» у вигляді ТОВ позику не повернуло та його дії свідчать про те, що повертати її не має наміру та мотивує це складним фінансовим станом.

Умовами Договору встановлена відповідальність Позичальника у разі не повернення ним в строк позики, так відповідно до п. 5.2. сторони домовились, що Позичальник у випадку неможливості повернення позики у повному обсязі здійснить заходи щодо оформлення права власності Позикодавця на реконструйовані нежитлові приміщення другого поверху нежитлової будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Позичальник в порушення умов Договору своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний передати Позикодавцю у власність нежитлові приміщення другого поверху нежитлової будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом реєстрації права власності за ОСОБА_3 , однак і цього Виробниче підприємство «Спецбуд» у вигляді ТОВ не виконує.

Та як стало відомо ОСОБА_3 на теперішній час, ще при укладанні вищезазначеного договору та отримання від нього грошових коштів в сумі 150 000 доларів США його ввели в оману та грошей або майно передавати ніхто не збирався, а укладання вищезазначеного договору було прикриттям для заволодіння його коштами шахрайським шляхом.

Враховуючи вищевикладене вважає, що в діях керівника юридичної особи Виробниче підприємство «Спецбуд» у вигляді ТОВ міститься склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України - Шахрайство за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому.

Загальна сума нанесених ОСОБА_3 збитків складає 150 000 доларів США що згідно курсу НБУ станом на дату подачі заяви про кримінальне правопорушення складає 3 597 000 грн.

На підставі вищевикладеного ОСОБА_3 було подано заяву про вчинення щодо нього кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 КК України, на підставі якої відкрите кримінальне провадження №0006314 від 27.11.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України, в якому ОСОБА_3 відповідно до ст. 55 КПК України є потерпілим.

Згідно ст. 56 КПК України ОСОБА_3 має право на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому законом, у зв`язку з чим органу досудового розслідування подано цивільний позов та відповідно до ст. 61 КПК України він є цивільним позивачем у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
16.01.2020 р. ОСОБА_3 стало відомо, що приватним виконавцем Виконавчого округу Одеської області ОСОБА_7 відкрито 04.10.2019 р. виконавче провадження ВП №60234704 та здійснюються з 13.01.2020 р. дії щодо виставлення на реалізацію нежитлової будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 через ОФ ДП «Сетам», з зазначенням лоту №401966 з датою проведення аукціону 10.02.2020 р.

На теперішній час виникла загальна необхідність в накладені заборони приватному виконавцю Виконавчого округу Одеської області ОСОБА_7 та державному підприємству «Сетам» (ідентифікаційний код юридичної особи 39958500) вчиняти будь-які дії спрямовані на ініціювання та здійснення відчуження об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер 18555538) нежитлової будівлі, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, буд. 130/1, яка перебуває у власності Виробничого підприємства «Спецбуд» у вигляді ТОВ.

Невжиття заходів забезпечення позову, може істотно ускладнити або взагалі унеможливити виконання можливого рішення суду із відшкодування йому матеріальних збитків.

Отже, невжиття заходів із забезпечення позову, визначених у заяві, неодмінно призведе до продажу майна третім особам, при чому вже 10.02.2020 р.

Враховуючи, що відчуження та переоформлення права власності на майно можливо здійснити за досить короткий проміжок часу та те, що на даний час вже після 10.02.2020 р. представники покупців почнуть це робити, просить розгляд клопотання на підставі ст. 172 КПК України здійснювати без участі представників власників майна, так як це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Директор Виробничого підприємства «Спецбуд» у вигляді ТОВ ОСОБА_4 , питання щодо накладення арешту залишив на розсуд суду.

Прокурор, в судове засідання не з`явився.

ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, однак надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухав думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так встановлено, що Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0006314 від 27.11.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, по якому ОСОБА_3 визнано потерпілим.

03.12.2019 р. ОСОБА_3 до СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області подано цивільний позов в рамках зазначеного кримінального провадження про відшкодування з ВП ТОВ «Спецбуд» матеріальної шкоди у сумі 150 000 доларів США.

16.01.2020 р. приватним виконавцем Виконавчого округу Одеської області ОСОБА_7 відкрито 04.10.2019 р. виконавче провадження ВП №60234704 та здійснюються з 13.01.2020р. дії щодо виставлення на реалізацію нежитлової будівлі, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога буд. 130/1 через ОФ ДП «Сетам», з зазначенням лоту №401966 з датою проведення аукціону 10.02.2020 р.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч.6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Так, клопотання ОСОБА_3 про арешт майна, з забороною Головному управлінню юстиції в Одеській області (ідентифікаційний код юридичної особи 34929741) її структурним підрозділам, приватним виконавцям та державному підприємству «СЕТАМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39958500) вчиняти будь-які дії спрямовані на ініціювання та здійснення відчуження об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер 18555538) нежитлової будівлі, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, буд. 130/1, яка перебуває у власності Виробничого підприємства «Спецбуд» у вигляді ТОВ, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити заборону Головному управлінню юстиції в Одеській області (ідентифікаційний код юридичної особи 34929741) її структурним підрозділам, приватним виконавцям та державному підприємству «СЕТАМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39958500) вчиняти будь-які дії спрямовані на ініціювання та здійснення відчуження об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер 18555538) нежитлової будівлі, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, буд. 130/1, яка перебуває у власності Виробничого підприємства «Спецбуд» у вигляді ТОВ, а саме з метою забезпечення цивільного позову ОСОБА_3 , про відшкодування з ВП ТОВ «Спецбуд» матеріальної шкоди у сумі 150 000 доларів США.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості переоформлення, продажу або відчуження зазначеного майна, оскільки його незастосування може призвести до настання інших наслідків, що перешкоджатиме розслідуванню, встановленню істини у кримінальному провадженні та відшкодуванню завданої шкоди.

ОСОБА_3 в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0006314 задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0006314, заборонивши Головному управлінню юстиції в Одеській області (ідентифікаційний код юридичної особи 34929741) її структурним підрозділам, приватним виконавцям та державному підприємству «СЕТАМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39958500) вчиняти будь-які дії спрямовані на ініціювання та здійснення відчуження об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер 18555538) нежитлової будівлі, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, буд. 130/1, яка перебуває у власності Виробничого підприємства «Спецбуд» у вигляді ТОВ.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: