У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.05.2020 Справа №607/7899/20

21 травня 2020 року
Провадження 1-кс/607/3598/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000322 від 09.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000322 від 09 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 09.10.2019 року до СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ФОП ОСОБА_5 про те, що у період з січня по липень 2019 року ОСОБА_6 , шляхом обману заволодівав його майном, чим завдав йому значну матеріальну шкоду.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він здійснює підприємницьку діяльність у сфері оптової торгівлі зерном. З грудня 2018 року він на підставі усної домовленості залучив до своєї діяльності ОСОБА_6 , в обов`язки якого входило пошук товариств, які здійснюють продаж зернових культур. В подальшому, в період з січня по серпень 2019 року, ОСОБА_6 зловживаючи довірою ОСОБА_7 , заволодів належним йому зерном, яке реалізував невстановленим досудовим розслідуванням особам. Загальна сума завданих потерпілому збитків становить 995 918, 82 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 травня 2019 року між ФОП ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір поставки сільськогосподарської продукції №06/05/19/1, предметом якого є купівля сільськогосподарської продукції.

Окрім цього, ФОП ОСОБА_5 уклав договір перевезення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке здійснювало перевезення належного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерна до місця призначення, визначеного ФОП ОСОБА_8 .

Згідно показів ОСОБА_5 , організацію перевезення придбаного зерна в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснював ОСОБА_6 . Під час проведення взаємозвірки з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ним було встановлено, що 82,440 тонн зерна в пункт вивантаження не було доставлено. Вивезення даного зерна здійснювалось перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході досудового розслідування у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено оригінали товарно-транспортних накладних від 14.06. 2019, відповідно до яких, зерно в кількості 82,440 тонн, яке згідно показів потерпілого не було доставлено за пунктом призначення, вивантажено в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей і документів вилучено документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно з якими, зерно в кількості 82,440 тонн до них поступило від замовника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до показів потерпілого, 08.05.2019 між ним та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено Договір поставки сільськогосподарської продукції №08/05/19/1. Станом на червень 2019 року договірні відносини між ними припинились у зв`язку з виконанням вищевказаного договору, а тому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не могло поставити в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерно в кількості 82,440 тонн нібито від нього, як зазначено у товарно-транспортних накладних, які були вилучені в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий вказує, що з метою підтвердження факту чи дійсно ФОП ОСОБА_5 здійснював будь-які фінансово-господарські операції із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому призначення по них почеркознавчих експертиз є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄРДПУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема: договорів та додатків до них, додаткових договорів, специфікацій укладених із ФОП ОСОБА_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2019 році, а також вилучити оригінали товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, платіжних доручень та інших документів, які підтверджують факт постачання товару, документів, які підтверджують факт отримання товару відповідно до укладених договорів із ФОП ОСОБА_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у травні та червні 2019 року.

Посилаючись наведене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткового задоволення.

Крім того, суд не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПУ: НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , а саме: договорів та додатків до них, додаткових договорів, специфікацій укладених із ФОП ОСОБА_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2019 році, а також оригіналів товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, платіжних доручень та інших документів, які підтверджують факт постачання товару, документів, які підтверджують факт отримання товару відповідно до укладених договорів із ФОП ОСОБА_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у травні та червні 2019 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1