Дата документу 23.04.2020 Справа № 554/5346/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/5346/19
Провадження № 1-кс/554/5565/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 квітня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ відділу СУ ГУ НП в Полтавської області підполковник поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 05.06.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
В провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000200 від 05.06.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, за фактом зловживання своїми повноваженнями арбітражного керуючого Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя».

На адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від громадської організації про вчинення кримінального правопорушення з боку арбітражного керуючого (ліквідатора) державного підприємства виробничого об`єднання «Знамя», що виразилося у зловживанні повноваженнями під час проведення аукціону з продажу майна цілісного майнового комплексу зазначеного підприємства, що розташоване у м. Полтава по вул. Автобазівська, 2/9, у наслідок чого були спричинені тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування встановлено, що ліквідатора ДП «ВО Знамя» ОСОБА_4 за попередньою змовою з керівником ТОВ «Знамя ЛМН» () ОСОБА_5 (м. Полтава, вул. Панянки, 65-б) та керівником ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» () ОСОБА_6 (м. Полтава, вул. Зіньківська, 21, кім. 21), під час проведення аукціону з продажу майна цілісного майнового комплексу колишнього заводу «Знамя», умисно занизили вартість вказаного майнового комплексу для подальшого його використання у власних цілях.

Зокрема відповідно до інтернет-ресурсів Міністерства юстиції України (http://old.minjust.gov.ua/46402) 10.05.2019 року ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» () було організовано та проведено аукціон з продажу майна ДП «ВО «Знамя» (), у вигляді цілісного майнового комплексу, що за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9 в ході якого було реалізовано на користь ТОВ «Знамя ЛМН» все майно колишнього заводу «Знамя» за ціною значно меншою, ніж реальна, а саме - 15 852 555,12 грн., при умові, що початкова вартість вказаного майнового комплексу становила 36 028 534, 37 грн.

Ціна, за яку було злочинно реалізовано майно цілісного майнового комплексу є значно нижчою ніж початкова, а саме 36 028 534,37 грн., що підтверджує злочинну змову ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли з метою особистого збагачення, шляхом привласнення державного майна.

Окрім цього, встановлено, що на ДП «ВО «Знамя» розташованого за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, знаходяться високотоксичні хімічні речовини, які потребують утилізації, також травматична та газова зброя разом з станками для їх виготовлення, які потребують модернізації та ремонту, при цьому що покупець при купівлі даного майнового комплексу повинен мати ліцензію на зберігання зброї, яка у ТОВ «Знамя ЛМН» відсутня.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що на даний час свідоцтво на право власності нерухомого майна вище вказаного цілісного майнового комплексу відсутні, документи на землю та кадастровий номер теж відсутні, у зв`язку з чим виникають питання, яким саме чином та на підставі яких саме документів було здійснено продаж майна ДП «ВО «Знамя», у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9.

Окрім цього на даний час представники ТОВ «Знамя ЛМН» користуються даним майновим комплексом, що за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, та згідно отриманої інформації мають намір на демонтаж всього майнового комплексу з метою забудови нового житлового масиву. Тобто на даний час наявні ризики пошкодження, псування, знищення, перетворення даного майна.
Також встановлено, що службові особи ТОВ «Знамя ЛМН» здійснили перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ДП ВО «Знамя» відкритий в Полтавське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» згідно договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу в сумі 30.05.2019 року 4350000,12 грн., 04.06.2019 року 7899701,00 грн., а також на розрахунковий рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» 15.04.2019 року 3602854,00 грн.

05.07.2019 цілісний майновий комплекс за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, відповідно до постанови слідчого, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно висновку про вартість майна від 23.10.2018 року наданим Науково-консультаційним «Експоцентр» ринкова вартість цілісного майнового комплекс за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9 становить 46 742 822,84 грн., ліквідаційна вартість 36 028 534,37 грн.

10.05.2019 року злочинними діями арбітражного керуючого ДП ВО «Знамя» ОСОБА_4 , директора ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» ОСОБА_6 та директора ТОВ «Знамя ЛМН» ОСОБА_5 цілісний майновий комплекс за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9 було реалізовано по значно нижчій ціні за 15 852 555,12 грн., чим спричинено шкоди державі.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ДП ВО «Знамя» () у своїй діяльності на стадії банкрутства використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритому в Полтавському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), тому необхідно провести тимчасовий доступ до документів, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), юридичної справи з картками зразків підписів та відбитків печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); платіжних доручень, документів та інформації про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), зберігаються в приміщенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), (м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), які містять інформацію про ДП ВО «ЗНАМЯ» (податковий номер 14310997) з можливістю вилучення у Полтавському ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Полтава, вул. Соборності, 70-А): касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів; інформації про рух коштів по всіх рахунках відкритих та закритих в установі, у т.ч. по рахунку № НОМЕР_1 (гривня) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2018 року по дату розгляду клопотання слідчим суддею у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшиф ровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1