Провадження № 1-кс/750/153/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0007575 від 28.11.2019, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх подальшого вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме: копія справи, що стосується відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючим за адресою: АДРЕСА_4 ; які самі карткові рахунки відкриті ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючим за адресою: АДРЕСА_4 . в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото та відеоматеріали під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючим за адресою: АДРЕСА_4 ; рух коштів по картковим рахункам, що відкриті (або закриття рахунків) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючим за адресою: АДРЕСА_4 . із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період 05.01.2019 по 21.02.2019; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючим за адресою: АДРЕСА_4 в період часу з 05.01.2019 по 21.02.2019; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючим за адресою: АДРЕСА_4 в період часу з 05.01.2019 по 21.02.2019.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007575 від 21.02.2019, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом таємного викрадення грошових коштів ОСОБА_6 з банківської картки, що мало місце в період часу з 05.01.2019 по 21.02.2019
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив наступне, що 05.01.2019 прийшов до свого знайомого, який проживає в м. Чернігові, де вони разом вживали спиртні напої. Вдома був пасинок знайомого ОСОБА_7 , якому він дав свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надав він неї пін-код та попросив його сходити до магазину за продуктами, після повернення продовжили відпочивати. Також ще на протязі декількох днів приходив в гості та надавав ОСОБА_8 свою картку, яку він повертав, останній прохав у нього телефон, щоб зателефонувати. 25.01.2019 він поїхав за кордон, 21.02.2019 повернувся до України та побачив, що в нього з карточки зникли грошові кошти, надалі він прийшов до ОСОБА_9 , останній зізнався, що це він через інтернет знімав кошти із його карточки, загальна сума зняття становить 10 000 грн.
В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , який вказав має приятельські відношення з ОСОБА_10 1987 р.н. прізвища якого я вказати не може, з останнім знайомий близько року, з даним чоловіком проживає по сусідству. На початку 2019 року він зустрівся з ОСОБА_11 в ході розмови, останній попросив в нього банківську-картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи це тим, що в нього в самого картки немає, а йому терміново мають скинути грошові кошти. Оскільки на той час він користувався банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої я вже не пам`ятає, то надав ОСОБА_8 картку та вказав пароль від неї, останній повідомив, що належну картку поверне через декілька днів, проте проходили дні, тижні, місяці, а карточку ОСОБА_7 не повертав, та взагалі повідомив, що він втратив її з власної необережності, в подальшому картку не блокував, та необхідності в неї не мав, нову картку собі не зробив. Номер до якої була прив`язана картка втратив ще раніше, тому ніяких смс повідомлень від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримував, суму, яку знімав ОСОБА_7 не відома йому, та скільки було зроблено транзакцій, а також час користування останнім карточкою також вказати не може.

З метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з`ясування їх місцезнаходження, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, з`ясування їх місцезнаходження, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: копії справи, що стосується відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючим за адресою: АДРЕСА_4 ; які самі карткові рахунки відкриті ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючим за адресою: АДРЕСА_4 . в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото та відеоматеріали під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючим за адресою: АДРЕСА_4 ; руху коштів по картковим рахункам, що відкриті (або закриття рахунків) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючим за адресою: АДРЕСА_4 . із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період 05.01.2019 по 21.02.2019; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючим за адресою: АДРЕСА_4 в період часу з 05.01.2019 по 21.02.2019; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючим за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 05.01.2019 по 21.02.2019 з можливістю вилучити копії таких у ФІЛІІ «ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали встановити до13 лютого 2020 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1