У Х В А Л А

23 грудня 2019 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2016 між директором підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Білоцерківської міської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 та потерпілим у вказаному провадженні ОСОБА_5 , було укладено договір позики на суму 351000 грн. від 16.03.2016, який посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_6 про, що внесено запис до реєстру нотаріальних дій за номером 333.

16.03.2016 в забезпечення договору позики від 16.03.2016, між директором підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Білоцерківської міської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладено договір застави належному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Білоцерківської міської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому на праві приватної власності паливно-мастильних матеріалів, а саме: Літол-24 у 18000,00 кг, ПП-95/5 у 1160,000 кг, Циатім-205 у 3500,000 кг, Гои-54П у 1690,000 кг, Консталін УТ-1 у 2069,000 кг, Л-17 у 1800,000 кг, Лита у 3620.000 кг, М-6з/10В у 7567,000 кг, М-10г2(к) у 1304,000 кг, М-10В2 у 1304.000 кг, Тп-22с у 4000,000 кг, Тап-15В у 3825 кг, ТСп-10 у 775,000 кг, Тосол А-30 у 20000,000 кг, який посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_6 про, що внесено запис до реєстру нотаріальних дій за номером 334.

Відповідно до договору вказаної позики у кримінальному провадженні встановлено та обґрунтовано зібраними фактичними даними (доказами) розмір завданих потерпілому ОСОБА_5 завданих збитків спричиненими підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Білоцерківської міської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі його керівника ОСОБА_4 та засновником організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 становить 351 000 грн.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Білоцерківської міської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для підтвердження факту про надходження грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок вищевказаного підприємства.

Встановлено, що вказаний рахунок має номер № НОМЕР_2 в ТВБВ № НОМЕР_3 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та в центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 . підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Білоцерківської міської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для підтвердження факту про надходження грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок вищевказаного підприємства.

Для забезпечення вказаного заходу необхідно володіти інформацією про наявність або відсутність грошових коштів на рахунках вищевказаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Білоцерківської міської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахунковий рахунок якого НОМЕР_2 в ТВБВ № НОМЕР_3 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 .

Враховуючи те, що вказана інформація має обмежений доступ, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації розрахункового рахунку підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Білоцерківської міської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахунковий рахунок якого НОМЕР_2 в ТВБВ № НОМЕР_3 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та в центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме рух коштів на вищевказаному розрахунковому рахунку підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Білоцерківської міської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 16 березня 2016 року по теперішній час, відповідно з моменту укладення вищевказаного договору застави по цей час.

Таким чином, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в ТВБВ № НОМЕР_3 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та в центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 належного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Білоцерківської міської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю отримання його копій на електронних носіях.

Слідчий в судове засідання не прибув.

Розгляд клопотання слідчим суддею здійснено без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та в центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме до розрахункового рахунку підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Білоцерківської міської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має номер № НОМЕР_2 в ТВБВ № НОМЕР_3 філії Головного управління по м. Києву та Київської області для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та в центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме до розрахункового рахунку підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Білоцерківської міської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має номер № НОМЕР_2 в ТВБВ № НОМЕР_3 філії Головного управління по м. Києву та Київської області в період з 16.03.2016 року по 23.12.2019 р.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які формують банківські справи зазначеного клієнта, а також щодо вказаного рахунку, та містять відомості про рух коштів по всіх інших рахунках, які прив`язані до перелічених рахунків, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту його відкриття по 20.03.2019, а також до фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відеоматеріалів де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття грошових коштів готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР- адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім карток, які прив`язувались до карткових рахунків з наданням можливості вилучення копій перелічених документів, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду