Справа № 740/1138/20
Провадження № 1-кс/740/276/20
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

19 березня 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 08.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,
ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що 08.03.2020 до чергової частини Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 14-00 год 06.03.2020 до 20-00 год 08.03.2020 невідома особа проникла до її квартири за адресою: АДРЕСА_1 , звідки таємно викрала ноутбук, телевізор та планшет.

08.03.2020 відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що до СВ Ніжинського ВП ГУНП з СКП Ніжинського ВП ГУНП надійшов рапорт, згідно якого отримано оперативну інформацію про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , на цей час мешканець АДРЕСА_3 , може бути причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_6 , перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_4 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителькою АДРЕСА_5 ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 ), може бути причетний до ряду квартирних крадіжок, які вчиняються протягом останнього часу на території м. Ніжина.

Встановлено, що у ОСОБА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , оформлена банківська картка в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .
В судове засідання слідчий Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_3 не з`явилася.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий судя
ПОСТАНОВИЛА:
Надати групі слідчих СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: вилучення документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ( АДРЕСА_8 , адреса для листування: АДРЕСА_9 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

-надати інформацію чи відкривалися банківські рахунки на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , якщо так, то зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

-копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , при відкритті рахунку(ків);

- рух коштів по рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , в період часу з моменту відкриття рахунку (рахунків) по дату постановлення ухвали суду, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, - у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали.

В подальшому, вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_10 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити у друкованому вигляді вищевказану інформацію.

Встановити строк дії ухвали на один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1