Провадження № 1кс/752/4946/20
У Х В А Л А
про арешт майна
23.06.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000254, внесене старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ "Фінансова Компанія "Юг Капітал" ().

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні про арешт майна, слідчим зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000254 від 10.03.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи АТ АКБ Аркада () та ТОВ НМТ Інвестментс () (професійний учасник ринку цінних паперів та здійснює свою діяльність з управління активами інституційних інвесторів) за попередньою змовою, створили злочину схему з метою заволодіння грошовими коштами Довірителів Фонду фінансування будівництва (далі-ФФБ) та держави через неліквідні цінні папери, зокрема ТОВ НМТ Інвестментс () та ТОВ КУА Капіталіст () в особливо великих розмірах.
Банк АТ АКБАркада є Управителем ФФБ відповідно Закону України № 978-IV Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю та здійснює управління коштами на підставі банківської ліцензії з урахуванням вимог Закону України Про банки та банківську діяльність.
Банк за власною ініціативою створив ФФБ та затвердив правила ФФБ тобто систему норм, яка затверджена та оприлюднена управителем цього фонду, яку мають дотримуватися всі суб`єкти системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла для досягнення мети управління майном, визначеної установником управління, що повинні відповідати вимогам Закону.
АТ АКБ Аркада створив наступні ФФБ:
-ФФБ виду А Патріотика за програмою ТОВ Будеволюція, затверджених Рішенням Правління ПАТ АКБ Аркада від 29.05.2017 протокол № 45;
-ФФБ виду А Еврика за програмою ТОВ Аркада-Будівництво, затверджених Рішенням Правління ПАТ АКБ Аркада від 06.07.2015 протокол № 42.
У відповідності до Закону України № 978-IV, Правил ФФБ та Договорів про участь у ФФБ кошти, отримані Банком від фізичних та юридичних осіб в довірчу власність, повинні бути використані Банком на фінансування будівництва об`єктів. Банк на праві довірчої власності здійснює управління ФФБ. Згідно Закону мета здійснення управління ФФБ є отримання Довірителями вигоди від здійснення управління майном, а саме отримання у власність об`єктів інвестування. Управителем ФФБ та довірчим власником коштів, внесених Довірителями до ФФБ, є Банк. Вигодонабувачами від здійснення управління є Довірителі ФФБ. Довірителі за управління їхнім майном сплачують Банку винагороду. За Довірителем закріплюється об`єкт інвестування на підставі договору про участь у ФФБ, за яких у Довірителя виникає право вимоги на цей об`єкт інвестування.
Фінансування будівництва - використання Управителем отриманих в управління коштів на проведення проектно-вишукувальних робіт та спорудження об`єктів будівництва за умовами договору між Управителем та Забудовником. Договір Управителя із Забудовником - договір, який регулює взаємовідносини Управителя із Забудовником щодо організації спорудження об`єктів будівництва з використанням отриманих в управління Управителем коштів та подальшої передачі Забудовником об`єктів інвестування Довірителю ФФБ, тобто фізичним та юридичним особам, що передали власні (кредитні) кошти Управителю АТ АКБ Аркада.
Забудовниками виступають:
- ФФБ виду А Патріотика - ТОВ Будеволюція (), місцезнаходження: м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, офіс 315/2;
- ФФБ виду А Евріка ТОВ Аркада-Будівництво (), місцезнаходження: м. Київ, вул. Ольгинська, 3.
Забудовники ТОВ Будеволюція та ТОВ Аркада-Будівництво є афілійованими до Управителя АТ АКБ Аркада та знаходяться під спільним контролем кінцевого бенефіціарного власника Банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Встановлено, що спорудження об`єктів нерухомості Патріотика, Патріотика на озерах та Евріка зупинено у зв`язку із нецільовим використанням коштів Довірителів ФФБ, що призвело до нестачі коштів для закінчення будівництва та введення об`єктів у експлуатацію, і як наслідок, унеможливило передачу об`єктів інвестування вигодонабувачам.
На сьогоднішній день дебіторська заборгованість банку за операціями довірчого управління складає 8,58 мільярдів грн. Отримавши в довірче управління кошти, АТ АКБ "Аркада" частковоперерахувало підконтрольним забудовникам ТОВ "Аркада-Будівництво" та ТОВ "Будеволюція".
Забудовники, отримавши грошові кошти від управителя, частину коштів виводять у готівку черех купівлю неліквідних цінних паперів - інвестиційних сертифікатів ПВІФНВЗТ "Сучасні інвестиції" ТОВ "НМТ Інвестментс", ПВІФНВЗТ "Стратегія будівництва" ТОВ "НМТ Інвестментс", ПВІФНВЗТ "Патріот-Буд" ТОВ "НМТ Інвестментс", ПВІФНВЗТ "Сучасні будівельні технології" ТОВ "НМТ "Інвестментс", ПВНЗІФ "Стоік" ТОВ "КУА "Капіталіст". акцій ПАТ "ЗНВКІФ "Профіт Прожект Інвестментс".
В свою чергу вказані пайові та корпоративний інвестиційні фонди є транзитною ланкою в схемі виведення коштів, і далі кошти з поточних рахунків інвестиційних фондів, управління яких здійснює ТОВ "НМТ Інвестментс" та ТОВ "КУА "Капіталіст", перераховуються за договорами купівлі-продажу векселів, при цьому векселедавцями (емітентами векселя) виступають підконтрольні підприємства, а грошові кошти для подальшого обготівкування перераховуються на проточні рахунки підконтрольних підприємств, зокрема до ТОВ "Фінансова компанія "Юг Капітал".
Також, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що АТ АКБ Аркада отримує від Національного банку України кредити для рефінансування наявних кредитів. Однак отримані грошові кошти банком не використовуються за призначенням. Згідно інформації, державні кошти безпідставно перераховуються на рахунки ТОВ Фінансова Компанія Юг Капітал () з подальшим їх привласненням.

Правління банку штучно створило фінансову нестабільну ситуацію в АТ АКБ "Аркада" шляхом виведення грошових коштів довірителів ФФБ та держави за допомогою цінних паперів ТОВ "НМТ Інвестментс" та ТОВ "КУА "Капіталіст" для подальшого перерахування їх на рахунки підконтрольних товариств, зокрема на рахунки ТОВ "Фінансова компанія "ЮГ Капітал" з метою подальшого обготівкування та використання та використання на діяльність, не пов"язану із банківською.

Під час досудового розслідування встановлені діючі рахунки ТОВ «Фінансова Компанія «Юг Капітал» (), які відкриті у: АТ «Пумб» (МФО 334851); ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050 ); АТ АКБ «Аркада» (МФО 322335); АТ «Універсал Банк» (МФО 322001); АТ «ОТП Банк» (МФО 300528); АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805); ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670); Київському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» ( НОМЕР_1 ); АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849).
Виведення грошових коштів Правлінням банку через підконтрольні товариства надає їм можливість отримувати надприбутки і використовувати грошові кошти, отримані від потерпілих осіб шахрайським шляхом на свої особисті цілі.
На думку слідчого, існує наявна потреба в накладенні арешту на кошти ТОВ "Фінансова компанія "Юг Капітал", оскільки грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення, та мають значення речових доказів відповідно до ст. 98 КПК України.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання слідчого, встановлено наступне.

Згідно клопотання слідчого посадові особи АТ АКБ Аркада () та ТОВ НМТ Інвестментс () (професійний учасник ринку цінних паперів та здійснює свою діяльність з управління активами інституційних інвесторів) за попередньою змовою, створили злочину схему з метою заволодіння грошовими коштами Довірителів Фонду фінансування будівництва (далі-ФФБ) та держави через неліквідні цінні папери, зокрема ТОВ НМТ Інвестментс () та ТОВ КУА Капіталіст () в особливо великих розмірах.
Зокрема Правління банку штучно створило фінансову нестабільну ситуацію в АТ АКБ "Аркада" шляхом виведення грошових коштів довірителів ФФБ та держави за допомогою цінних паперів ТОВ "НМТ Інвестментс" та ТОВ "КУА "Капіталіст" для подальшого перерахування їх на рахунки підконтрольних товариств, зокрема на рахунки ТОВ "Фінансова компанія "ЮГ Капітал" з метою подальшого обготівкування та використання та використання на діяльність, не пов"язану із банківською.

Під час досудового розслідування встановлені діючі рахунки ТОВ «Фінансова Компанія «Юг Капітал» (), які відкриті у: АТ «Пумб» (МФО 334851); ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050 ); АТ АКБ «Аркада» (МФО 322335); АТ «Універсал Банк» (МФО 322001); АТ «ОТП Банк» (МФО 300528); АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805); ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670); Київському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» ( НОМЕР_1 ); АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849).
Вказані грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення, та мають значення речових доказів відповідно до ст. 98 КПК України.
Постановою від 15.06.2020 р. слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів ОСОБА_3 вказані грошові кошти визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, метою арешту вказаних грошових коштів є подальше збереження речових доказів та попередження незаконного відчуження майна та інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.
Зважаючи на розумність та співрозмірність обмеження права власності на вказане майно завданням кримінального провадження, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, у зв"язку з чим вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

До такого висновку суд приходить з огляду на те, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, втрати та забезпечення кримінального провадження, а суд на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт грошових коштів, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, суд не вбачає.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

У кримінальному провадженні № 0000254 від 10.03.2020 р. за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Фінансова Компанія «Юг Капітал» (), які знаходяться на поточних рахунках товариства, відкритих у:

АТ «Пумб» (МФО 334851)
НОМЕР_2 (валюта євро);
НОМЕР_2 (валюта гривня);

ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050 )
UA2068659 (валюта євро);
UA1068659 (валюта гривня);
UA1068659 (валюта євро);
UA1068659 (валюта гривня);
UA2068659 (валюта гривня);

АТ АКБ «Аркада» (МФО 322335)
UA0160070 (валюта гривня);

АТ «Універсал Банк» (МФО 322001)
UA0000013 (валюта гривня);
UA0000018 (валюта гривня);
UA0000025 (валюта гривня);

АТ «ОТП Банк» (МФО 300528)
UA5000429 (валюта гривня);

АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805)
UA5032521 (валюта гривня);

ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670)
НОМЕР_3 (валюта гривня);

Київському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» ( НОМЕР_1 )
UA3100811 (валюта гривня);

АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849)
UA0015533 (валюта гривня),

крім грошових коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя