Придніпровський районний суд м.Черкаси
справа № 711/813/20
провадження №1-кс/711/326/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000204 від 15.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 , по факту зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час прийняття рішення № 461 від 18.12.2017, яким було погоджено та затверджено завищені тарифи на послуги з централізованого опалення на теплову енергію для абонентів житлових будинків м. Сміла, державних, комунальних підприємств та установ та інших юридичних осіб міста, що здійснюють діяльність на території міста.
23.03.18 на офіційному Веб-сайті НКРЕКП опубліковано офіційне повідомлення в якому йдеться про те, що отримавши повноваження деякі органи місцевого самоврядування розпочали встановлювати тарифи на житлово-комунальні послуги значно вищі. За даними комісії, тарифи на послугу з централізованого опалення зросли, у середньому по Україні на 18%, проте є випадки підвищення тарифу, які ніяким чином не обґрунтовані, зокрема позиція ІНФОРМАЦІЯ_3 після отримання повноважень щодо встановлення тарифів на теплову енергію, виразилась у збільшенні тарифу на послуги з теплопостачання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 70,1%. Отже НКРЕКП визнає рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.10.17 № 461 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та теплову енергію для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», як ніяким чином економічно не обґрунтоване.

В ході розслідування, з метою встановлення обґрунтованості тарифу, виникла необхідність у перевірці складової тарифу яка вплинула на його вартість.

Підпунктом 1 п. 21 Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів та комунальні послуги») визначено прямі матеріальні витрати при формуванні тарифів до яких відносяться - придбання палива (газу, мазуту, вугілля, торфу, дров, паливної тріски, соломи, соняшникового лушпиння, а також брикетів та пелет з них, інших видів палива) та електричної енергії для технологічних потреб, що визначаються виходячи з планованого обсягу виробництва теплової енергії.
На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що необґрунтоване збільшення тарифу могло відбутися за рахунок відображення господарських операцій із придбання пального для котельні у суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності.
З метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки законності формування вартості пального що використовувалося для виготовлення теплової енергії, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що документи податкової звітності та інформація про наявні банківські рахунки та інші дані, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, котра знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

15 липня 2016 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та день розгляду клопотання був повідомлений, проте надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування.

За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкриті з дати заснування товариства по теперішній час;

?інформацію про звітування по окремих видах діяльності як платника податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про свою фінансову діяльність в період з 01.01.2017 по теперішній час;

?інформацію про доходи та витрати (в тому числі кредиторську заборгованість) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.01.2017 по теперішній час;

?відповідним чином завірені копії документів податкової звітності з відповідними додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2017 по теперішній час;

?відомості про найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2017 по теперішній час;

?копії актів перевірки з питань дотримання податкового та валютного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.01.2017 року по теперішній час;

?облікову (реєстраційну та звітну) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку, відомості про об`єкти оподаткування, дані податкового обліку і реєстрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.01.2017 року по теперішній час;

?всіх зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних податкових накладних та розрахунків коригування до них незалежно від способу подання їх на реєстрацію, за період часу з 01.01.2017 по теперішній час та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) копії вказаних документів.

Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , видати завірені копії зазначених документів в паперовому або електронному вигляді старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40 КПК України працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1