Справа № 463/3154/20
У Х В А Л А

іменем України
«22» червня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , з участю прокурора першого відділу управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Львові, що поширює свою діяльність на Волинську область, прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Львові, що поширює свою діяльність на Волинську область, прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про встановлення строку дії обов`язків підозрюваному

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Луганська, українцю, громадянину України, з вищою освітою, одруженому, раніше не судимому, працюючому на посаді першого заступника начальника Управління ДСНС у Волинській області у званні полковника служби цивільного захисту, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 ,

за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 18.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,

у с т а н о в и в:

18 червня 2020 року з Львівського апеляційного суду на розгляд до Шевченківського районного суду м.Львова надійшли матеріали клопотання прокурора першого відділу управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Львові, що поширює свою діяльність на Волинську область, прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про встановлення строку дії обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 .

В обгрунтування клопотання зіслався на те, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000042 від 18.03.2020, за підозрою першого заступника начальника Управління ДСНС України у Волинській області ОСОБА_4 та заступника начальника Загону з реагування на надзвичайні ситуації аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Волинській області ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій (надалі ДСНС України) № 430 від 04.10.2019 ОСОБА_4 , призначений на посаду першого заступника начальника Управління ДСНС України у Волинській області.

Згідно з ст..2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» перший заступник начальника Управління ДСНС України у Волинській області ОСОБА_4 є працівником правоохоронного органу.

Відповідно до п. п. 43, 60 «Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 593 Висновок про прийняття на службу підписується керівником (начальником) органу чи підрозділу цивільного захисту, на службу до якого оформляється кандидат, керівником підрозділу з питань роботи з персоналом (кадрами) та особою, яка проводила соціально-правовий відбір кандидата. Призначення осіб рядового і начальницького складу на посади та переміщення їх по службі здійснюється на підставі клопотань прямих начальників, погоджених із старшими прямими начальниками, рапортів осіб рядового і начальницького складу з урахуванням кадрового резерву для призначення на вищі посади, рішень атестаційних комісій та стану здоров`я осіб рядового і начальницького складу.

Відповідно до положення про Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області (нова редакція), затвердженого наказом ДСНС України від 04.02.2013 № 3 (у редакції наказу ДСНС 12.11.2018 № 661) (надалі - Положення), з яким ОСОБА_4 ознайомлений, Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області є територіальним органом Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області і в межах наданих повноважень забезпечує реалізацію на рівні відповідної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, заходів у сфері цивільного захисту, виконує функції державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, за діяльністю аварійно-рятувальної служб, реагування на надзвичайні ситуації та події.

Крім того, відповідно до розподілу посадових обов`язків та повноважень між начальником, першим заступником та заступниками начальника Управління ДСНС України у Волинській області перший заступник начальника Управління ОСОБА_4 здійснює в межах своєї компетенції, організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції, щодо виконання завдань, покладених на апарат Управління, виконує обов`язки начальника Управління у разі його відсутності, є уповноваженою особою (координатором) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання протидії насильству за ознаками статі в Управлінні ДСНС України в області, організовує, координує і контролює діяльність сектору планування, аналітичного та документального забезпечення, юридичного сектору, режимно-таємного сектору, відділу ресурсного забезпечення, відділу економіки та фінансів, служби безпеки дорожнього руху, помічника начальника Управління з мобілізаційної роботи, провідного фахівця спеціального зв`язку, центру забезпечення діяльності Управління, затверджує положення про структурні підрозділи Управління і посадові інструкції осіб рядового і начальницького складу, державних службовців та працівників.

Згідно із Приміткою до ст. 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Відповідно до Примітки до ст. 368 КК України службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-2, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364 цього Кодексу, посади яких згідно із статтею 6 Закону України «Про державну службу» належать до категорії «Б», судді, прокурори і слідчі, а також інші, крім зазначених у пункті 3 примітки до цієї статті, керівники і заступники керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.

Таким чином, ОСОБА_4 будучи першим заступником начальника Управління ДСНС у Волинській області у званні полковника служби цивільного захисту, при виконанні службових обов`язків за посадою, постійно здійснює функції представника влади, обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв`язку з чим є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Відповідно до п.п. «и» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» посадові та службові особи Державної служби України з надзвичайних ситуацій є суб`єктом відповідальним за корупційні правопорушення.

Відповідно до ст. 22. Закону України «Про запобігання корупції» посадовим та службовим особам Державної служби України надзвичайних ситуацій забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Згідно із ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції» посадовим та службовим особам Державної служби України з надзвичайних ситуацій забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб у зв`язку із здійсненням такими особами діяльності, пов`язаної із виконанням функцій держави.

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про запобігання корупції» особа, уповноважена на виконання функцій держави, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язана невідкладно вжити заходів щодо: відмови від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупції.

У порушення указаних вище нормативно-правових актів ОСОБА_4 з метою протиправного особистого збагачення, з корисливих мотивів, використовуючи владу та службове становище, всупереч інтересам служби та з метою власного незаконного збагачення шляхом одержання неправомірної вигоди для себе, діючи за попередньою змовою із заступником начальника Загону з реагування на надзвичайні ситуації аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Волинській області ОСОБА_6 , став на шлях злочинної діяльності при наступних обставинах.

Відповідно до довіреності від 20.06.2019 Директор ТОВ «ВУДВЕСТ» ОСОБА_7 уповноважив ОСОБА_8 представляти інтереси Товариства в усіх державних, комерційних, громадських та інших організацій, об`єднаннях, установах і підприємствах, у тому числі органах нотаріату України, у відповідних державних адміністраціях, органах внутрішніх справ, податковій інспекції, з питань укладання, підписання, та державної реєстрації договорів про внесення змін та доповнень до договорів оренди та суборенди, в яких Товариство виступатиме як «Орендар».

12.03.2020 ОСОБА_8 , у зв`язку з необхідністю легалізації та відповідно підготовки необхідних, для роботи, документів для автозаправної станції, яка належить ТОВ «ВУДВЕСТ», звернувся до свого знайомого ОСОБА_6 , з метою отримання консультації, щодо правильного оформлення та подальшої подачі до служби ДСНС «Повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки об`єкту», який необхідно подати відповідно до Порядку ідентифікації та обліку об`єктів підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 956 від 11.07.2002 та Наказом МНС України № 98 від 23.02.2006 «Про затвердження методики ідентифікації ПНО».

В той же час, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на незаконне особисте збагачення та останній погодився допомогти ОСОБА_8 за умови надання ним, ОСОБА_8 неправомірної вигоди у виді 1 000 (однієї тисячі) літрів дизельного палива, що станом на 12.03.2020 згідно офіційних даних Міністерства фінансів України становило 25 810 (двадцять п`ять тисяч вісімсот десять) гривень.

Тоді ж, ОСОБА_8 будучи поставленим в умови, за яких відмова від надання ОСОБА_6 неправомірної вигоди, могла б потягнути порушення його законних прав та інтересів, погодився на протиправну вимогу останнього та 18.03.2020 звернувся у правоохоронні органи з метою викриття протиправної діяльності останнього.

07.04.2020 близько 14:30 год., ОСОБА_8 , з метою отримання консультації щодо подачі підтверджуючих документів щодо ідентифікації майна автозаправної станції, яка належить ТОВ «Вудвестд», прибув в службовий кабінет ОСОБА_6 , що знаходиться в Управління ДСНС України у Волинській області (Волинська область, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 6) після чого він, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_8 прибули в службовий кабінет ОСОБА_4 , що знаходиться у цьому ж приміщенні.

В ході розмови, ОСОБА_8 повідомив, що йому необхідно погодити в працівників ДСНС у Волинській області «Повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки ТзОВ «Вудвест» об`єкта, що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Словацького, 28.

В той ж час, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на незаконне особисте збагачення і він, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 маючи умисел на власне незаконне збагачення, діючи з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби повторно висунув ОСОБА_8 вимогу про необхідність надання неправомірної вигоди у вигляді дизельного палива в загальній кількості 1 000 літрів дизельного палива, що станом на 07.04.2020 згідно офіційних даних Міністерства фінансів України становило 23 940 (двадцять три тисяч дев`ятсот сорок) гривень за погодження його, ОСОБА_4 підлеглим працівником ДСНС у Волинській області.

Тоді ж, ОСОБА_4 будучи безпосереднім начальником згідно Положення начальника сектору техногенної безпеки відділу запобігання надзвичайним ситуаціям у Волинській області підполковником служби цивільного захисту ОСОБА_9 перебуваючи у своєму службовому кабінеті передав останньому надане цього ж дня ОСОБА_8 , йому, ОСОБА_4 оригінал Повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки ТзОВ «Вудвест» (далі Повідомлення), що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Словацького, 28 та дав вказівку вказане повідомлення підписати, що і зробив ОСОБА_9 .

В подальшому, указане погоджене посадовою особою ДСНС у Волинській області Повідомлення ОСОБА_4 передав ОСОБА_8 .

Того ж дня, близько 17:00 год., ОСОБА_8 , діючи за попередніми вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , прибув до Загону з реагування на надзвичайні ситуації аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС України у Волинській області (Волинська область, м. Луцьк, вул. Боженка, 34б) де до нього, ОСОБА_8 , підїхала особа на ім`я « ОСОБА_10 » та повідомив, що він прибув за вказівкою ОСОБА_6 з метою отримання паливних скретч-карток на дизельне паливо.

ОСОБА_8 усвідомлюючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 будучи посадовими особами Управління ДСНС України у Волинській області, володіють усіма необхідними повноваженнями щодо ініціювання прийняття рішення щодо погодження необхідних документів, діючи у відповідності до попередніх домовленостей із ОСОБА_4 та ОСОБА_6 передав невстановленій на даний час особі на ім`я « ОСОБА_10 » частину неправомірної вигоди у вигляді 10 (десяти) паливних скретч карток по 20 (двадцять) літрів дизельного палива кожна загальним об`ємом 200 літрів, що станом на 07.04.2020 згідно офіційних даних Міністерства фінансів України становило 4 788 (чотири тисячі сімсот вісімдесят вісім) гривень.

10.04.2020 близько 13:00 год., ОСОБА_8 , діючи за попередніми вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , прибув до Управління ДСНС України у Волинській області, що за адресою: м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 6, де зустрівся із ОСОБА_6 та передав останньому частину неправомірної вигоди у вигляді 15 (п`ятнадцяти) паливних скретч карток по 20 (двадцять) літрів дизельного палива кожна загальним об`ємом 300 літрів, що станом на 10.04.2020 згідно офіційних даних Міністерства фінансів України становило 7 167 (сім тисяч сто шістдесят сім) гривень.

Після того, ОСОБА_6 , продовжуючи спільний із ОСОБА_4 злочинний намір на одержання неправомірної вигоди наголосив ОСОБА_8 про необхідність надання ним решти дизельного палива об`ємом 500 літрів.

14.04.2020, близько 12.00 год., ОСОБА_6 , діючи за попередніми вказівками ОСОБА_4 , зустрівся, з ОСОБА_8 , поблизу Управління ДСНС України у Волинській області (Волинська область, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 6), діючи згідно попереднього розробленого з ОСОБА_4 злочинного плану, використовуючи своє службове становище, повторно повідомив ОСОБА_8 про необхідність надання решти неправомірної вигоди у виді дизельного палива об`ємом 500 літрів, за погоджене 07.04.2020 Повідомлення начальником сектору техногенної безпеки відділу запобігання надзвичайним ситуаціям у Волинській області підполковником служби цивільного захисту ОСОБА_9 .

Тоді ж, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди діючи з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, перебуваючи у коридорному приміщенні Управління ДСНС України у Волинській області, за адресою: м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 6 одержав від ОСОБА_8 частину неправомірної вигоди у вигляді 50 (п`ятдесяти) паливних скретч карток по 10 (десять) літрів дизельного палива кожна загальним об`ємом 500 літрів, що станом на 14.04.2020 згідно офіційних даних Міністерства фінансів України становило 11 880 (одинадцять тисяч вісімсот вісімдесят) гривень, а ОСОБА_6 разом із отриманою кількістю паливних скретч карток зайшов в службовий кабінет ОСОБА_4 та передав їх йому, а ОСОБА_4 у свою чергу, діючи за попередньо розробленим із ОСОБА_6 злочинним планом передав останньому 20 (двадцять) паливних скретч карток по 10 (десять) літрів дизельного палива кожна загальним об`ємом 200 літрів, що станом на 14.04.2020 згідно офіційних даних Міністерства фінансів України становило 4 752 (чотири тисячі сімсот п`ятдесят дві) гривні, 30 (тридцять) паливних скретч карток по 10 (десять) літрів дизельного палива кожна загальним об`ємом 300 літрів, що станом на 14.04.2020 згідно офіційних даних Міністерства фінансів України становило 7 128 (сім тисяч сто двадцять вісім) гривень помістив у шухляду свого робочого столу.

В цей же день, незаконні дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 припинені працівниками Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові та УСР у Волинській області ДСР НП України та неправомірну вигоду в виді паливних скретч-карток на дизельне паливо об`ємом 500 літрів вилучено.

14.04.2020 на підставі ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Луганськ, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, одруженого, несудимого, займаючого посаду першого заступника начальника Управління ДСНС у Волинській області у званні полковника служби цивільного захисту.

15.04.2020 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними доказами, а саме:

показаннями свідка ОСОБА_8 , у відповідності до яких ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 висловив ОСОБА_8 вимогу надати неправомірну вигоду;

протоколами огляду, помічення та ідентифікації паливних скретч-карток від 07.04.2020, 10.04.2020, 14.04.2020;

протоколом затримання ОСОБА_4 від 14.04.2020;

протоколом затримання ОСОБА_6 від 14.04.2020;

протоколом обшуку від 14.04.2020 в ході якого в робочому столі ОСОБА_4 вилучено паливні скретч-картки;

іншими матеріалами кримінального провадження.

Вказані докази є вагомими та дають обґрунтовані підстави для підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення. Вручена ОСОБА_4 підозра повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини, щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.09.1990, п. 32, Series A, N 182).

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.09.1990).

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років з конфіскацією майна.

16.04.2020 ухвалою Личаківського районного суду міста Львова підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном шістдесят днів, до 14.06.2020 включно. Разом з цим, вказаною ухвалою підозрюваному ОСОБА_4 визначено заставу в розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 126 120 грн.

17.04.2019 підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з під варти у порядку передбаченому ч. 4 ст. 202 КПК України, у зв`язку із внесенням застави в розмірі 126 120 грн.

Таким чином, з 17.04.2019 підозрюваний ОСОБА_4 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави. У зв`язку з чим, на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки:

- прибувати за викликом слідчого, прокурора або суду;

- не виїжджати за межі м. Луцька та Луцького району Волинської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Станом на 04.06.2020 у даному кримінальному провадженні призначено судово-хімічні експертизи; оглянуто речові докази у даному кримінальному провадженні, допитано як свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; у порядку ст. 93 КПК України отримано інші відомості про обставини вчинення даного злочину; отримано дозвіл слідчого судді та проведено ряд обшуків.

Поряд з цим, у 2-х місячний строк, який завершується 15.06.2020, закінчити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні неможливо внаслідок його особливої складності та значної кількості слідчих і процесуальних дій, які у ньому необхідно провести.

Так, для забезпечення повного і неупередженого досудового розслідування необхідно встановити всі фактичні обставини вчинення вказаного злочину; оглянути отримані в ході досудового розслідування відеозаписи; отримати висновки судових експертиз; за необхідності визначитися з доцільністю проведення одночасних допитів; перевірити на причетність до вчинення злочинів, досудове розслідування котрих здійснюється в рамках даного кримінального провадження, інших осіб; отримати від УСР у Волинській області ДСР НП України матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій за результатами здійснення котрих отримано відомості, що будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні; після отримання матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, провести додаткові допити ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 ; враховуючи здобуті докази провести інші необхідні та можливі слідчі дії, вручити підозрюваному ОСОБА_4 кінцеву підозру, виконати вимоги ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт.

Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з причин тривалості процедури отримання та зняття грифів секретності із матеріалів проведення у даному кримінальному провадженні негласних слідчих (розшукових) дій, а, також, з причин введення по всій території України заходів карантину, з метою попередження епідемії, спричиненої COVID-19, складності та кількості судових експертиз, призначених у даному кримінальному провадженні, які виконуються судовими експертами Львівського науково-дослідних інститутів судових експертиз та з інших об`єктивних причин.

У зв`язку із вказаним, слідчий звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 14.08.2020, погодженим першим заступником прокурора Волинської області.

Водночас, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , запобігання продовженню злочинної діяльності останнього та можливого ухилення від досудового слідства виникла необхідність в продовженні застосування стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави.

Так, у ході досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших учасників кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

У свою чергу, ОСОБА_4 від дачі показів у кримінальному провадженні згідно до вимог ст. 63 Конституції України відмовився.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1. Переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Злочин, який інкримінується ОСОБА_4 , є тяжким і передбачає можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

ОСОБА_4 працює на посаді першого заступника начальника Управління ДСНС у Волинській області. В силу виконання своїх службових обов`язків підозрюваний має широке коло знайомих, у тому числі і серед службових осіб різних правоохоронних органів.

Разом з тим, ОСОБА_4 має достатній матеріальний достаток для залишення меж України з метою уникнення кримінальної відповідальності, що підтверджується його щорічною декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 звітний рік.

Крім цього, ОСОБА_4 має паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Вищевказані обставини, дають підстави вважати, що ОСОБА_4 усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення тяжкого злочину, може переховування від органів досудового розслідування та має реальні можливості покинути територію України з цією метою, як і в межах пункту пропуску через державний кордон України так і поза межами таких, а також переховуватись на території України.

2. Незаконно впливати на свідків, експерта, спеціаліста у кримінальному провадженні.

ОСОБА_4 у силу займаної посади першого заступника начальника Управління ДСНС у Волинській області, під час досудового розслідування матиме можливість, використовуючи свій авторитет та здобутий досвід, впливати на свідків у кримінальному провадженні, зокрема свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також інших співробітників Управління ДСНС України у Волинській області, які на даний час є його підлеглими.

Зокрема, ОСОБА_4 з урахуванням відомих йому обставин вчинення кримінального правопорушення та матеріалів кримінального провадження зможе вступати у поза процесуальні відносини із свідками та схиляти їх до зміни даних слідству показань.

Аналогічним чином ОСОБА_4 зможе впливати ще на невстановлених та недопитаних щодо обставин кримінального провадження свідків, а також на понятих, експертів та спеціалістів які залучені та будуть залучені у кримінальному провадженні при проведенні слідчих дій та до проведення судових експертиз.

Це створює загрозу тиску та підбурювання вказаних осіб до дачі неправдивих показань, або відмови від надання таких.

Окрім цього у кримінальному провадженні не встановлено усіх осіб, можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення, а відсутність належного та ефективного заходу забезпечення кримінального провадження та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного може негативно відобразитися на результатах досудового розслідування.

3. Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Без застосування запобіжного заходу у вигляді застави та покладення на підозрюваного ОСОБА_4 процесуальних обов`язків, останній зможе координувати свої дії з невстановленими на даний час співучасниками злочину, що мають можливість впливати на викривлення значимих даних для кримінального провадження шляхом підкупу, погроз, тиску на учасників/сторін кримінального провадження, з метою уникнення підозрюваним кримінальної відповідальності, що є способом перешкоджання досудовому розслідуванню.

Аналогічним чином, ОСОБА_4 може використати свої зв`язки для незаконного впливу на понятих, які брали участь у першочергових слідчих діях.

Крім того, ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом, зокрема, підшукуючи осіб, що можуть надати вигідні для нього неправдиві показання.

Підставою застосування підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний матиме можливість: переховуватися від слідства та суду, незаконно впливати на свідків, експерта, спеціаліста у кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

У випадку засудження ОСОБА_4 за вчинення тяжкого злочину, до нього може бути застосовано виключно покарання у виді реального позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

Так, у ст. 5 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R(80) 11 від 27.06.1980 «Про взяття під варту до суду» зауважується, що при розгляді питання про необхідність тримання під вартою, судовий орган повинен брати до уваги обставини конкретної справи, у тому числі характер та тяжкість інкримінованого злочину.

Таким чином, відповідно до вказаної рекомендації, важливим критерієм, орієнтуючись на який слід застосовувати вид запобіжного заходу, повинна бути санкція за вчинений злочин. Тобто, чим більше сувора санкція передбачена за злочин, тим більш суворий запобіжний захід повинен бути обраний щодо підозрюваного.

Згідно вимог ч.5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором. Обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що за описаних обставин вказані ризики не зменшились, необхідно продовжити термін дії визначених ОСОБА_4 заборон та обов`язків.

Враховуючи викладене, прокурор просить продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , строк дії покладених на нього обов`язків, згідно ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 16.04.2020, строком на 2 місяці.

Заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 в підтримку клопотання, пояснення підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 , які вважають клопотання необгрунтованим, з`ясувавши обставини справи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

До Єдиного реєстру досудового розслідування внесені дані за вказаним вище злочином з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 368 КК України та розпочато кримінальне провадження №0000042 від 18 березня 2020 року.

15 квітня 2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними доказами, а саме:

показаннями свідка ОСОБА_8 , у відповідності до яких ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 висловив ОСОБА_8 вимогу надати неправомірну вигоду;

протоколами огляду, помічення та ідентифікації паливних скретч-карток від 07.04.2020, 10.04.2020, 14.04.2020;

протоколом затримання ОСОБА_4 від 14.04.2020;

протоколом затримання ОСОБА_6 від 14.04.2020;

протоколом обшуку від 14.04.2020 в ході якого в робочому столі ОСОБА_4 вилучено паливні скретч-картки;

іншими матеріалами кримінального провадження.

В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчинені тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

16.04.2020 ухвалою Личаківського районного суду міста Львова підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном шістдесят днів, до 14.06.2020 включно. Разом з цим, вказаною ухвалою підозрюваному ОСОБА_4 визначено заставу в розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 125 120 грн.

17.04.2019 підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з під варти у порядку передбаченому ч. 4 ст. 202 КПК України, у зв`язку із внесенням застави в розмірі 126 120 грн.

Таким чином, з 17.04.2019 підозрюваний ОСОБА_4 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави. У зв`язку з чим, на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки:

- прибувати за викликом слідчого, прокурора або суду;

- не виїжджати за межі м. Луцька та Луцького району Волинської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Клопотання прокурора про застосування (продовження строку дії) окремих обов`язків, не розглянуто слідчим суддею Личаківського районного суду м. Львова у строк до 14.06.2020 у зв`язку із підтвердженням захворювання судді Личаківського районного суду м. Львова на коронавірус «covid-19» та визначенням Львівським апеляційним судом для розгляду цього клопотання, - Шевченківський районний суд м. Львова.

На даний час у кримінальному провадженні № 0000042 від 18.03.2020, продовжено строк досудового розслідування до чотирьох місяців, а саме до 14.08.2020.

Станом на 04.06.2020 у даному кримінальному провадженні призначено судово-хімічні експертизи; оглянуто речові докази у даному кримінальному провадженні, допитано як свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; у порядку ст. 93 КПК України отримано інші відомості про обставини вчинення даного злочину; отримано дозвіл слідчого судді та проведено ряд обшуків.

У 2-х місячний строк, який завершується 15.06.2020, закінчити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні неможливо внаслідок його особливої складності та значної кількості слідчих і процесуальних дій, які у ньому необхідно провести.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

ОСОБА_4 працює посаді першого заступника начальника Управління ДСНС у Волинській області. В силу виконання своїх службових обов`язків підозрюваний має широке коло знайомих, у тому числі і серед службових осіб різних правоохоронних органів. Крім цього, ОСОБА_4 має паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Вищевказані обставини, дають підстави вважати, що ОСОБА_4 усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення тяжкого злочину, може переховування від органів досудового розслідування та має реальні можливості покинути територію України з цією метою, як і в межах пункту пропуску через державний кордон України так і поза межами таких, а також переховуватись на території України. Може незаконно впливати на свідків, експерта, спеціаліста у кримінальному провадженні. ОСОБА_4 у силу займаної посади першого заступника начальника Управління ДСНС у Волинській області, під час досудового розслідування матиме можливість, використовуючи свій авторитет та здобутий досвід, впливати на свідків у кримінальному провадженні, зокрема свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також інших співробітників Управління ДСНС України у Волинській області, які на даний час є його підлеглими. Аналогічним чином ОСОБА_4 зможе впливати ще на невстановлених та недопитаних щодо обставин кримінального провадження свідків, а також на понятих, експертів та спеціалістів які залучені та будуть залучені у кримінальному провадженні при проведенні слідчих дій та до проведення судових експертиз.

Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Без застосування запобіжного заходу у вигляді застави та покладення на підозрюваного ОСОБА_4 процесуальних обов`язків, останній зможе координувати свої дії з невстановленими на даний час співучасниками злочину, що мають можливість впливати на викривлення значимих даних для кримінального провадження шляхом підкупу, погроз, тиску на учасників/сторін кримінального провадження, з метою уникнення підозрюваним кримінальної відповідальності, що є способом перешкоджання досудовому розслідуванню. Підставою застосування підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний матиме можливість: переховуватися від слідства та суду, незаконно впливати на свідків, експерта, спеціаліста у кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи наведене, з метою унеможливити переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду та з метою запобігти вчиненню інших кримінальних правопорушень, в тому числі незаконно впливати на свідків даного кримінального провадження, прихожу до переконання, що підозрюваному слід продовжити строк процесуальних обов`язків, покладених на нього згідно ухвали Личаківського районного суду м.Львова від 16 квітня 2020 року строком на 2 місяці.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 176, 177, 178, 182, 184, 185, 194, 199, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора першого відділу управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Львові, що поширює свою діяльність на Волинську область, прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про встановлення строку дії обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 - задовольнити.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на період з 22 червня 2020 року до 14 серпня 2020 року включно, наступні обов`язки:

- прибувати за викликом слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатись за межі м. Луцька та Луцького району Волинської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора першого відділу управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Львові, що поширює свою діяльність на Волинську область, прокуратури Волинської області ОСОБА_3 .

Повний текст ухвали оголошений 26 червня 2020 року о 15.20 год. в приміщенні Шевченківського районного суду м. Львова (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 12, зал №2).

Слідчий суддя ОСОБА_1