печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.06.2020 Печерський районний суд м. Києва

у складі головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 0000021 від 26 травня 2020 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Нові Петрівці, Вишгородського району, Київської області, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , іпн НОМЕР_1 , раніше не судимого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В середині грудня 2019 року ОСОБА_4 , на прохання невстановлених слідством осіб перереєстрував на своє ім`я за грошову винагороду суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «Картторг Груп», ТОВ «Дормер Авеню», ТОВ «Ай Ді Ком», не маючи на меті здійснювати фінансово-господарську діяльність, визначену в статуті підприємства.

Для досягнення своєї злочинної мети, ОСОБА_4 надав невстановленим слідством особам копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. На підставі наданих ОСОБА_4 документів невстановлені слідством особи склали статутні документи товариств з обмеженою відповідальністю «Картторг Груп», «Дормер Авеню», «Ай Ді Ком», в які внесли завідомо неправдиві відомості.

Після цього, 20.12.2019, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , знаходячись в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Українки, буд. 20/22, офіс 104, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені засновника документи, що забезпечили перереєстрацію на його ім`я суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб ТОВ «Картторг Груп», ТОВ «Дормер Авеню», ТОВ «Ай Ді Ком» без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутами Товариств, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Підписання вищевказаних документів ОСОБА_4 , дало змогу невстановленій досудовим розслідуванням особі, подати перелічені вище документи державному реєстратору та здійснити проведення реєстраційних дій «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб ТОВ «Картторг Груп», ТОВ «Дормер Авеню», ТОВ «Ай Ді Ком» з приводу їх придбання ОСОБА_4 , про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено відповідні записи.

Далі, продовжуючи реалізацію злочинних дій, ОСОБА_4 разом з невстановленою досудовим слідством особою, використовуючи реєстраційні та інші документи ТОВ «Картторг Груп», ТОВ «Дормер Авеню», ТОВ «Ай Ді Ком», які містили завідомо не правдиві відомості, у період часу з 25.12.2019 по 30.12.2019, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, приїхали у відділення № 25 АБ «Укргазбанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Фролівська, 1/6 для відкриття банківських рахунків. З цієї метою, останні, перебуваючи у вищезазначеному відділенні банку, надали працівнику банку, вищевказані документи на підставі яких у АБ «Укргазбанк» було відкрито банківські рахунки за № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на ТОВ «Картторг Груп», ТОВ «Дормер Авеню», ТОВ «Ай Ді Ком». У подальшому, відкриття вказаних вище банківських рахунків надало змогу невстановленим особам використовувати банківські рахунки ТОВ «Картторг Груп», ТОВ «Дормер Авеню», ТОВ «Ай Ді Ком» у незаконній діяльності.

За виконання усіх вищенаведених дій, спрямованих на придбання та забезпечення функціонування товариств ТОВ «Картторг Груп», ТОВ «Дормер Авеню», ТОВ «Ай Ді Ком» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 отримав від невстановленої досудовим слідством особи грошову винагороду 1000 грн.

Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні повністю визнав свою вину у вчиненні інкримінованого злочину, підтвердив обставини його вчинення, так як вони викладені у вироку вище, пояснив, що у зв`язку із скрутним матеріальним становищем в середині грудня 2019 року погодився на пропозицію маловідомої особи за грошову винагороду перереєструвати на своє суб`єкт господарювання, хоча в дійсності не мав на меті здійснювати господарську діяльність. Для цього він надав копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, а 20.12.2019 року в офісному приміщенні приватного нотаріуса підписав від імені засновника документи, суть яких йому не зрозуміла.

Приймаючи до уваги, що обвинувачений ОСОБА_4 повністю визнав свою вину у вчиненні злочину в межах висунутого обвинувачення, його показання в судовому засіданні відповідали фактичним обставин справи, положення ч. 3 ст. 349 КПК України обвинуваченому та іншим учасникам судового розгляду роз`яснені, і вони не наполягали на досліджені інших доказів у справі, при цьому у суду не було сумнівів в добровільності та істинності їх позиції, суд визнав недоцільним дослідження решти доказів щодо фактичних обставин справи, які сторонами кримінального провадження не оспорювались.

Визнавши показання обвинуваченого ОСОБА_4 допустимим доказом у справі, суд приходить до висновку про доведеність його вини у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, оскільки він вчинив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

При призначенні покарання суд, у відповідності до положень ст. ст. 65-67 КК України, враховує ступінь тяжкості та конкретні обставини вчинення злочину, дані, які характеризують особу обвинуваченого, наявність та/або відсутність обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання.

ОСОБА_4 вчинив злочин невеликого ступеня тяжкості, з середньою освітою, за місцем постійного проживання характеризується формально позитивно, на обліку в лікаря нарколога та психіатра не перебуває, раніше не судимий.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_4 згідно ст. 66 КК України є його щире каяття та активне сприяння в розкритті злочину.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_4 , згідно ст. 67 КК України не встановлено.

Враховуючи наявність обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, суд з урахуванням позитивних даних про особу обвинуваченого, його доводів про вкрай скрутне матеріальне становище, що і обумовило вчинення інкримінованого злочину, вважає можливим призначити ОСОБА_4 покарання у виді обмеження волі в межах санкції санкції ч. 2 ст. 205-1 КК України та звільнити його від відбування з випробуванням.

Керуючись ст. 371, ч.2 ст. 373, ст. 374, ст. 376 КПК України, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та призначити йому покарання у вигляді трьох років обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно розпорядчих обов`язків строком на 2 роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання у виді обмеження волі, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 1 (один) рік не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов`язки.

В силу ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 протягом іспитового строку повідомляти орган пробації про зміну місця свого проживання та роботи.

Речові докази в подальшому зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави процесуальні витрати за проведення судової почеркознавчої експертизи № 209/1 від 15.05.2020 в розмірі 3922 грн.56 коп.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя - ОСОБА_1