Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/725/15-к
провадження № 1-кс/650/88/15
УХВАЛА

іменем України

19 червня 2015 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

Слідчий слідчого відділення Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме про інформацію про кредитні зобов`язання (договори) на ім`я ОСОБА_5 , (з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.02.2006 по 28.12.2007, а саме коли (число місяць та рік) були укладені вказані кредитні зобов`язання та у яких банківських установах (відділеннях), з адресами їх розташувань, де вони були укладені, яка знаходяться у володінні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтуванні зазначеного клопотання слідчий вказав, що 04.03.2015 до Великоолександрівського РВ УМВС надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, з використанням його паспорту, який він втратив на початку лютого 2006 року в м. Київ, оформила на його ім`я кредит у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

04.03.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з показань потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що на початку лютого місяця 2006 року, в м. Києві він втратив належний йому паспорт громадянина України. В подальшому, починаючи з 2007 року, йому почали приходити з банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що вказаному банку він має сплатили кредит. Пояснив, що ніяких кредитів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він не оформляв, а вважає, що кредити оформила невідома особа, яка у лютому місяці 2006 року заволоділа його паспортом громадянина України. Відповідно до довідки з Великоолександрівського відділення УДМС України в Херсонській області, 13.03.2007 ОСОБА_5 було видано новий паспорт громадянина України, який був виданий у зв`язку з втратою попереднього, виданого 03.01.2001 серії НОМЕР_1 . Також в допитів додав, що де саме та коли були оформлені вказані кредитні договори, він не знає. З метою отримання інформації про оформлення на його ім`я кредитних зобов`язань, направив листи до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на як письмової відповіді не надійшло, а був телефонний дзвінок з банку, в якому йому було рекомендовано звернутись за цим фактом до правоохоронних органів.

На даний час, з метою повного та об`єктивного розслідування по матеріалах кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні даних про оформлення кредитних зобов`язань (договорів) на ім`я ОСОБА_5 , з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.02.2006 по 28.12.2007, а саме коли (число місяць та рік) були укладені вказані кредитні зобов`язання та у яких банківських установах (відділеннях), з адресами їх розташувань, де вони були укладені. Вказана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та знаходиться у володінні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , має важливе значення по кримінальному провадженні, так як вона дасть змогу встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також встановити місця вчинення кримінального правопорушення, тому вона може бути використана в якості доказу по кримінальному провадженні, а здобути її іншим шляхом, не представляється можливим.

В судовому засідання слідчий підтримав клопотання, навівши вищезазначені доводи, викладені в клопотанні.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, вважає його обґрунтованим, оскільки застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, дасть змогу встановити обставини, по ким проводиться досудове розслідування, а іншим способом здобути дану інформацію не представляється можливим.

Суд вивчивши клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 KПK України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. І ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які маються в вказаних документах можуть складати банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2, 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи про які йде мова в клопотанні, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені. Дані документи будуть використані для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, а іншим способом, без вилучення вказаних в клопотанні документів, які складають банківську таємницю, довести даний факт не можливо.

Керуючись ст. 159, ч. 1 ст. 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, п. п. 1, 2 та п. 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

1)Зобов`язати Публічне Акціонерне Товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл слідчому слідчого відділення Великоолександрівського РВ УМВС України в Херсонській області, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 або оперативним працівникам оперативного підрозділу Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, за його дорученням, на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме про кредитні зобов`язання (договори) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 від 03.01.2001) з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.02.2006 по 28.12.2007, а саме коли (число місяць та рік) були укладені вказані кредитні зобов`язання та у яких банківських установах (відділеннях), з адресами їх розташувань, де вони були укладені, яка знаходяться у володінні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

2)Зобов`язати головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на електронному носії документ за вказаними вище питаннями, з метою його подальшого вилучення та дослідження.

Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше одного місяця з дня її постановления.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1