Провадження № 1-кс/331/89/2020
Справа № 331/1950/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 липня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , зак участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ УСБ України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по кримінальному провадженню № 0000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2018 року, підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 2-го відділення СВ УСБ України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по кримінальному провадженню № 0000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України, відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Матеріалами, доданими до клопотання, встановлено, що 06.10.2018 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002226 від 19.06.2017, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, а також за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, щодо вчинення ОСОБА_5 злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.255 КК України, постановою прокурора від 06.10.2018 були виділені в окреме кримінальне провадження № 0000063 від 06.10.2018.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2017-2018 років ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у складі злочинної організації-організованої групи вчинили низку особливо тяжких злочинів на території міста Запоріжжя. Протягом січня-червня 2017 року (більш точну дату органом досудового розслідування встановити не виявилось за можливе) мешканці міста Запоріжжя ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи умисно, маючи умисел на вчинення інших особливо тяжких злочинів створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжкого злочину, керівництво такою організацією та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією та незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення, на території м. Запоріжжя (більш точне місце скоєння злочину у ході досудового розслідування не встановлено), у денний час доби, домовилися між собою про створення під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_5 злочинної організації, діяльність якої буде спрямована на вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів.

З цією метою розробили детальний план спільної злочинної діяльності.

В основі злочинний план зводився до підшукування власників квартир, які зловживають спиртними напоями, осіб похилого віку, осіб, які страждають фізичними чи психічними розладами, одиноких осіб або тих, родичі яких перебувають за кордоном, з метою подальшого незаконного привласнення об`єктів нерухомого майна, яке належить на праві власності таким громадянам, реалізації таких об`єктів нерухомого майна та незаконного отримання грошових коштів, тобто протиправного збагачення.

Для реалізації свого злочинного наміру щодо протиправного заволодіння об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації своїх незаконних намірів, вирішили залучити до складу злочинної організації в якості виконавців мешканців міста Запоріжжя, зацікавлених у швидкому незаконному збагаченні.

На початковій стадії готування до вчинення злочинів співорганізатори злочинного об`єднання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, у невстановлений під час досудового розслідування час, запропонували увійти до складу злочинного об`єднання та в подальшому взяти участь у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах у складі злочинної організації, визначивши кожному свою сходинку у злочинній ієрархії, наступним особам: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 .
Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 підшукали інших невстановлених осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, яких залучили до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації.

При цьому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою забезпечення виконання цілей та мети злочинної організації, повідомили інших учасників про те, що здобуті злочинним шляхом грошові кошти будуть розподілятися між учасниками злочинної організації в заздалегідь обумовлених частках.
Отримавши згоду від зазначених осіб на участь у скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомили ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленим під час досудового розслідування особам мету діяльності злочинного об`єднання, щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на незаконне заволодіння об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, визначили членам злочинної організації відповідні ролі, довели до їх відома спільний план злочинної діяльності, а також визначили способи взаємодії та взаємозв`язку між всіма учасниками.

Злочинне об`єднання, яке створили ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з метою заволодіння об`єктами нерухомого майна з подальшою реалізацією та незаконним отриманням внаслідок цього грошових коштів, характеризувалось стійкістю, що виражалося в згуртованості і стабільності. Так, між учасниками злочинної організації були постійні внутрішні зв`язки щодо реалізації спільного злочинного плану, які, з метою конспірації, забезпечувались та координувались ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , виражалися у зустрічах членів злочинного угруповання під час планування злочинів, передачі документів, розподілі грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Здійснивши вказані заходи, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 створили злочинну організацію, що мала чітко виражену триступеневу ієрархічну структуру, яку особисто очолили.

Зайнявши верхній щабель створеної злочинної організації, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснювали загальне керівництво при плануванні її діяльності, забезпечували взаємодію співучасників по вертикалі, розробляли механізми вчинення злочинів, координували дії спільників, визначали розміри грошових коштів, якими в подальшому заволодівали під час скоєння злочинів, встановлювали розмір винагороди для кожного співучасника. Для згуртованості злочинної організації, її стійкості і вертикальної підпорядкованості організаторами злочинного угруповання розроблено та введено систему дисципліни, заснованої на беззастережному підпорядкуванні керівникам, розроблено чіткі правила поведінки її учасників, функціональне розшарування і жорстка ієрархічна залежність членів злочинного співтовариства.

Ієрархічність такої організації полягала у підпорядкованості усіх учасників керівникам ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .
Для забезпечення невтручання правоохоронних органів у злочинну діяльність організації та забезпечення її безпеки організаторами розроблені спеціальні правила конспірації для припинення можливого витоку інформації про злочинну діяльність, яких чітко дотримувалися всі співучасники, у тому числі про використання особливих термінів під час ведення телефонних розмов, що дозволяє приховати від сторонніх осіб їх повний зміст.

На другому щаблі ієрархії у злочинній організації перебували ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , ролі яких у скоєнні злочинів за рішенням співорганізаторів були визначені в залежності від потреб в кожній окремо взятій ситуації. Будучи активними учасниками злочинної організації, відповідно до відведених їм ролей та злочинного плану, вказані особи виконували функції пособників.

ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконне отримання грошових коштів, повинна була здійснювати покази квартир потенційним покупцям та видавати себе за власницю таких квартир.
Як учасник злочинної організації та пособник ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді помічника-юрисконсульта приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 (яка є матір`ю ОСОБА_7 ), діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи свої злочинні дії, повинна була при нотаріальному оформленні угод купівлі-продажу видавати себе перед покупцем безпосередньо за приватного нотаріуса ОСОБА_12 .
Як учасник злочинної організації та пособник ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи раніше узгоджений злочинний план, усвідомлюючи свої злочинні дії, повинен був виготовляти завідомо підроблені документи на ім`я різних фізичних осіб (зокрема, дублікати довідок фізичної особи-платника податків) з подальшим наданням організаторам злочинної організації.

На окремому щаблі злочинної ієрархії стояли інші невстановлені під час досудового розслідування особи, які, відповідно до злочинного плану, виконували ролі пособників, діяльність яких була спрямована на сприяння діяльності злочинної організації.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч.1 ст.255 КК України створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжкого злочину, керівництво такою організацією та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією.

Так, у першій половині березня 2018 році (точну дату органом досудового розслідування встановити не виявилось за можливе), ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підшукали об`єкт нерухомого майна однокімнатну квартиру у багатоквартирному будинку, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої був померлий ІНФОРМАЦІЯ_2 громадянин України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Достовірно знаючи про факт смерті власника даної квартири, втілюючи спільний злочинний план на заволодіння чужим майном, ОСОБА_6 залучила до протиправної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , між якими розподілила та обумовила роль кожного.

Виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, ОСОБА_9 , діючи умисно, за вказівками ОСОБА_6 у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, маючи на меті особисте збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, діючи із корисливих мотивів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, виготовив підроблений документ (а саме дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_13 ), який потім передав ОСОБА_6 .

Після цього ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного злочинного плану, видаючи себе за представників ОСОБА_13 , померлого власника квартири за адресою: АДРЕСА_1 , підшукали мешканку міста Запоріжжя ОСОБА_14 , яка не була обізнана про незаконні дії учасників злочинної організації, від якої приховали факт смерті ОСОБА_13 та, ввівши її в оману щодо наявності законного права власності на цей об`єкт нерухомості, запропонували придбати цю квартиру за 8500 доларів США, що станом на 14.03.2018 за курсом НБУ складало 220 285,04 грн.

Діставши згоду ОСОБА_14 на придбання зазначеної квартири, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 , діючи умисно, з відома усіх учасників злочинної організації, маючи на меті збагачення усіх її учасників, з метою особистого збагачення, організували ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та забезпечили створення останніми обстановки укладення у приватного нотаріуса ОСОБА_12 договору купівлі-продажу квартири адресою: АДРЕСА_1 , між продавцем ОСОБА_13 та покупцем ОСОБА_14 .

З метою реалізації спільного злочинного плану, в березні 2018 року (точну дату органом досудового розслідування встановити не виявилось за можливе), але не пізніше 14.03.2018, ОСОБА_6 підшукала мешканця міста Запоріжжя ОСОБА_11 , з яким вступила у злочинну змову за попередньою змовою групою осіб, на пособництво ОСОБА_11 у вчиненні шахрайських дій з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , шляхом виконання ним ролі померлого ОСОБА_13 та підписання від його імені офіційних документів щодо купівлі-продажу квартири адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , заяви від 14.03.2018 (156/02-03) та заяви від 14.03.2018.

В той же час, ОСОБА_6 не повідомила ОСОБА_11 про те, що вона діє у складі злочинної організації метою дій якої є вчинення низки особливо тяжких злочинів з метою особистого збагачення.

14.03.2018, в період часу з 15.00 до 17.00 години, в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_12 за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 91, офіс 65, ОСОБА_11 , діючи умисно, із корисних мотивів, маючи на меті особисте збагачення, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , за її вказівкою, видаючи себе за померлого ОСОБА_13 , не будучи обізнаним про злочинні наміри злочинної організації, у складі якої ОСОБА_8 , видаючи себе за супроводжуючого особи похилого віку ОСОБА_13 , та ОСОБА_7 , видаючи себе за свою матір приватного нотаріуса ОСОБА_12 , із корисливих мотивів, заздалегідь погодивши свої дії, повідомили ОСОБА_14 неправдиві відомості про наявність у продавця оформлених у встановленому законодавством порядку документів про право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , та, приховуючи від ОСОБА_14 факт смерті ОСОБА_13 , шляхом укладення та здійснення нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу квартири від 14.03.2018 (запис у реєстрі №965), шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 8500 доларів США, що станом на 14.03.2018 за курсом НБУ складало 220 285,04 грн.

Отримані грошові кошти згідно раніше узгодженого злочинного плану розподілялись між ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими слідством учасниками злочинної організації, як винагорода за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації у невстановлених в ході досудового слідства долях.

Згідно висновку експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України №13/10.10/26 від 26.09.2018, ринкова вартість квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 14.03.2018 становить 285 000,00 грн.

Крім того, в невстановлений період часу, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 підшукали об`єкт нерухомого майна квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , власниками якої, згідно даних ТОВ «ЗМБТІ», на підставі свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_1 , виданого 29.12.1999 Орджонікідзевською районною адміністрацією Запорізької міської ради, були померлий ОСОБА_15 (1/2 частина) та померла ОСОБА_16 (1/2 частина).

Достовірно знаючи про факт смерті власників даної квартири, втілюючи спільний злочинний план на заволодіння чужим майном, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 , у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, маючи на меті особисте збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, діючи із корисливих мотивів, залучили до протиправної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 , між якими розподілили та обумовили роль кожного.

Виконуючи свою роль у спільному злочинному плані ОСОБА_9 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, незаконно виготовив підроблений документ, а саме дублікат довідки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_2 ), який потім передав ОСОБА_6 .

Отриманий завідомо підроблений документ ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 передали державному реєстратору КП Балабинської селищної ради «Центр надання послуг» ОСОБА_17 , яка 23.03.2018 внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень дані щодо права власності ОСОБА_16 на зазначений об`єкт нерухомого майна, чим забезпечила можливість здійснення з цим об`єктом нерухомого майна цивільних правочинів.

Після цього ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , у складі злочинної організації, маючи на меті особисте збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, діючи із корисливих мотивів, діючи у змові з іншими членами організованої групи, за допомогою ОСОБА_9 виготовили підроблені документи щодо передачі від імені померлої ОСОБА_16 права власності на зазначену квартиру до уставного фонду ТОВ «ХЮГВАРТ» (), яке зареєстроване 07.03.2018 за сприянням ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Після смерті ОСОБА_15 , його частина житлового приміщення (1/2 квартири), на підставі свідоцтва про право на спадщину 1-257, виданого 25.10.2014 року Третьою Запорізькою державною нотаріальною конторою та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) №16743439 від 25.10.2014 року, державним реєстратором ОСОБА_18 , згідно чинного законодавства, передано у власність ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_5 .

16.02.2018 (після фактичної смерті ОСОБА_16 , із використанням підроблених ОСОБА_9 документів), на підставі свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_1 , виданого 29.12.1999 року Орджонікідзевською районною адміністрацією Запорізької міської ради та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №39830274 від 23.02.2018 року, державним реєстратором КП Балабинської селищної ради «Центр надання послуг» ОСОБА_17 до реєстру внесено дані щодо 1/2 частини житлового приміщення, яка фактично належить ОСОБА_16 , після чого, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на вказану квартиру повністю визначено за ОСОБА_16

23.03.2018 право власності на вказану квартиру приватним нотаріусом ОСОБА_12 зареєстровано за ТОВ «ХЮГВАРТ» (), на підставі підробленого акту приймання-передачі нерухомого майна від 13.03.2018, відповідно до якого право власності на вказану квартиру перейшло від ОСОБА_16 (яка фактично померла ІНФОРМАЦІЯ_5 ) до ТОВ «ХЮГВАРТ», яке зареєстровано 07.03.2018 та засновниками якого виступають померла ОСОБА_16 та ОСОБА_10 (директор ТОВ «ХЮГВАРТ»).

Таким чином, організована група осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, маючи на меті особисте збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, діючи із корисливих мотивів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, шляхом обману, фактично заволоділа чужим майном квартирою за адресою: АДРЕСА_3 , з метою особистого збагачення для її подальшої реалізації та отримання грошових коштів.

Згідно висновку експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України №13/10.10/27 від 25.09.2018, ринкова вартість квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , станом на 23.03.2018 становить 461 000,00 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 підшукали об`єкт нерухомого майна двокімнатну квартиру у багатоквартирному будинку, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , власником якої був померлий ІНФОРМАЦІЯ_6 громадянин України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після смерті законного власника, а саме 22.01.2010, син останнього ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , подав приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_21 заяву про прийняття спадщини за законом а саме квартири АДРЕСА_5 , і, таким чином, прийняв спадщину за законом, після чого виїхав за кордон, на територію Російської Федерації, до свого місця проживання.

Однак, не дивлячись на це, 01.11.2017, державним реєстратором КП Балабинської селищної ради «Центр надання послуг» ОСОБА_22 , на підставі неіснуючого договору інвестування у будівництво №156 від 21.07.2007, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, були внесені відомості щодо нового власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме щодо ОСОБА_23 .

Після цього, 21.11.2017 було засновано приватне підприємство «Демос Груп.» (), засновниками якого виступили ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 (яка на момент заснування фірми вже була померлою), ОСОБА_27 , ОСОБА_10 , ОСОБА_28 та ОСОБА_23 . Відповідно до Рішення №01/17 від 21.11.2017 власників ПП «Демос Груп.», свою частку у статутному капіталі ПП «Демос Груп.» ОСОБА_23 сформувала за рахунок внеску об`єкта житлової нерухомості, а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 . Далі, 23.01.2018, державний реєстратор Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області ОСОБА_29 , на підставі Акта №1 від 16.01.2018 приймання-передачі нерухомого майна (видавник ПП «Демос Груп.», ОСОБА_23 ), та Протоколу №1 від 16.01.2018 загальних зборів учасників (видавник ПП «Демос Груп.»), внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , за ОСОБА_23 .

Так, достовірно знаючи про факт смерті власника даної квартири, а також про прийняття сином ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , спадщини за законом а саме квартири АДРЕСА_5 , втілюючи спільний злочинний план на заволодіння чужим майном, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , у складі злочинної організації, маючи на меті особисте збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, діючи із корисливих мотивів, залучили до протиправної діяльності ОСОБА_8 , розподілили та обумовили роль кожного.

Далі, діючи на виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, з метою особистого збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, видаючи себе за представників начебто власниці квартири ОСОБА_23 , та ОСОБА_8 , видаючи себе безпосередньо за ОСОБА_23 , підшукали мешканку міста Запоріжжя ОСОБА_30 , та, ввівши її в оману щодо наявності законного права власності на цей об`єкт нерухомості, запропонували придбати цю квартиру за 14 400 доларів США, на що ОСОБА_30 дала свою згоду.

Після цього, 21.03.2018, у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 91, офіс 65, директор ПП «Демос Груп.» ОСОБА_25 , діючи від імені ОСОБА_23 на підставі довіреності №996 від 16.03.2018 (посвідченої приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 ) як продавець, а ОСОБА_30 як покупець, уклали договір купівлі-продажу (запис у реєстрі за №1048) квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, приховуючи від ОСОБА_30 факт наявності законного спадкоємця зазначеної квартири, а також факт прийняття останнім спадщини, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_8 , у складі злочинної організації, маючи на меті особисте збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, діючи із корисливих мотивів, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_30 в сумі 14 400 доларів США, що станом на 21.03.2018 за курсом НБУ складало 378 720 грн.

Отримані грошові кошти згідно раніше узгодженого злочинного плану розподілялись між ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та іншими невстановленими слідством учасниками злочинної організації, як винагорода за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, у невстановлених в ході досудового слідства долях.

Згідно висновку експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України №13/10.10/28 від 24.09.2018, ринкова вартість квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , станом на 21.03.2018 становить 541 000,00 грн.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 у складі злочинної організації - організованої групи, скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч.4 ст.190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, в великих та особливо великих розмірах.

13.04.2018 в рамках кримінального провадження № 0002226 від 19.06.2017, в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_5 було затримано під час вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
13.04.2018 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 14.04.2018 року відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави в розмірі 352 400,00 грн. та покладено додаткові обов`язки, зокрема, носити електронний засіб контролю.
18.04.2018, після внесення застави в розмірі 352 400,00 грн., підозрюваного ОСОБА_5 було звільнено з-під варти із ДУ «Запорізький слідчий ізолятор».
07.05.2018 року, на виконання ухвали суду щодо покладення на підозрюваного ОСОБА_5 додаткових обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до останнього застосовано електронний засіб контролю.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.06.2018 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України до 08.08.2018 року, разом з тим, продовжений додатковий обов`язок щодо останнього, а саме, носіння електронного засобу контролю.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 06.08.2018 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України до 05.10.2018 року, разом з тим, скасований додатковий обов`язок щодо носіння електронного засобу контролю.
26.09.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді від 02.10.2018 року надано дозвіл на здійснення приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 14-00 год. 04.10.2018 року до приміщення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, з метою судового розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу. Виконання ухвали доручено співробітникам оперативного підрозділу УСБУ в Запорізькій області, але у судове засідання ОСОБА_5 доставлений не був.
04 жовтня 2018 року ОСОБА_5 оголошений в розшук, на теперішній час його місцезнаходження невідоме.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачаються підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 умисно переховується від органу досудового розслідування та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, просить слідчого суддю застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчий та прокурор, кожен в окремості, в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином. Причини своєї неявки суду не повідомили. Заяв або клопотань, які б перешкоджали розгляду справи від них до суду не надходило.

Частиною ч. 1 ст. 135 КПК України визначено, що особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

З матеріалів справи вбачається, що слідчий та прокурор належним чином повідомлялися про розгляд справи, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Однією з основних вимог до поведінки судді, закріплених у ст. 6 Закону України « Про судоустрій і статус суддів»: - при здійсненні правосуддя дотримуватися вимог Конституції та законів України, забезпечувати повний, всебічний та об`єктивний розгляд судових справ з дотриманням установлених законом строків.

Прецедентна практика Європейського суду з прав людини виходить з того, що реалізуючи п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо доступності правосуддя та справедливого судового розгляду кожна держава-учасниця цієї Конвенції вправі встановлювати правила судової процедури, в тому числі й процесуальні заборони і обмеження, зміст яких є не допустити судовий процес у безладний рух.

З рішення Європейського суду з прав людини у справах «Осман проти Сполученого королівства» від 28.10.1998р. та «Креуз проти Польщі» від 19.06.2001р. вбачається, що право на суд не є абсолютним та воно може бути піддане обмеженням, дозволеним за змістом, тому що право на доступ до суду за самою своєю природою потребує регулювання з боку держави.

Із зазначеного слідує, що розгляд справи за відсутності слідчого та прокурора не є порушенням права на справедливий захист та не може вважатися обмеженням права доступу до суду.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання, приходить до наступного.

Матеріалами справи встановлено, що 27 листопада 2019 року старший слідчий в ОВС 2-го відділення СВ УСБ України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу, по кримінальному провадженню № 0000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 27 листопада 2019 року дозволено затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по кримінальному провадженню № 0000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України. Виконання ухвали про здійснення приводу доручено органу, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження. Строк дії ухвали встановлено до 27 травня 2020 року.

Станом на 06 липня 2020 року ОСОБА_5 не затримано, місце його перебування не встановлене.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

Прокурор, слідчий не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю слідчого, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Відповідно до листа № 511-550/0/4-13 від 04.04.2013 року Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до кримінального процесуального кодексу України» слідчий суддя, суд наділений правом розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених ст. 177 КПК, буде доведено, що такого підозрюваного, обвинуваченого оголошено у міжнародний розшук (ч. 6 ст. 193 КПК). Обов`язок доведення факту перебування підозрюваного, обвинуваченого у міжнародному розшуку покладається на слідчого, слідчого, який подав клопотання про застосування запобіжного заходу, та підтверджується відповідними відомостями (довідка, витяг із бази даних Інтерполу тощо).

Ухвалу слідчого судді, суду про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого має бути виконано у строк, встановлений у цій ухвалі. Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії (ч.1 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КПК). У зв`язку з цим клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміну іншого запобіжного заходу на тримання під вартою слідчий суддя залишає без розгляду.
Приймаючи до уваги те, що ОСОБА_5 на теперішній час, відповідно до ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 27 листопада 2019 року не затримано та не доставлено до суду для розгляду клопотання стосовно обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя позбавлений законних підстав застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у зв`язку із чим, вважає за необхідне клопотання слідчого залишити без розгляду.

Керуючись ст. ст. 176-178, 183, 184, 194 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ УСБ України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по кримінальному провадженню № 0000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України, відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишити без розгляду.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
06.07.2020