У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.04.2020 Справа №607/4770/20

03 квітня 2020 року

Провадження 1-кс/607/2224/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0002950 від 09.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, звернулась слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 09.10.2019 до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області про зобов`язання внести відомості до системи ЄРДР по факту звернення уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо неправомірних дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які у свою чергу здійснили підробку документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернополі.

На підставі постанови НБУ від 20.05.2016 №8 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення від 20.05.2016 №783 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

Згідно із зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження ліквідатора ОСОБА_5 .

За результатами проведеного службового розслідування встановлено грубе порушення виконання своїх посадових обов`язків з боку працівників Центрального відділення ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернопіль, а саме провідного фахівця з операційного обслуговування ОСОБА_6 , провідного фахівця з операційного обслуговування ОСОБА_7 та колишнього начальника даного відділення ОСОБА_8 в частині грубого порушення вимог пункту 3 розділу 4 «Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні», затвердженої Постановою НБУ №174 від 01.06.2011.

З метою повного та всебічного з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб причетних до його вчинення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів матеріалів, а саме:

- банківського вкладу ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№133846-840/2012 від 26.11.2012, рах. № НОМЕР_1 );

- депозиту ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№133944-840/2012 від 28.11.2012, рах.№ НОМЕР_2 );

- банківського вкладу ОСОБА_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№133716-980/2012 від 21.11.2012, рах. № НОМЕР_3 );

- банківського вкладу ОСОБА_11 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№133700-980/2012 від 20.11.2012, рах. № НОМЕР_4 ).

Дані документи знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищенаведене, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась. Попередньо подала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із вимогами ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

Крім того, суд не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківського вкладу ОСОБА_9 » (№133846-840/2012 від 26.11.2012, рах. № НОМЕР_1 ); депозиту ОСОБА_9 » (№133944-840/2012 від 28.11.2012, рах.№ НОМЕР_2 ); банківського вкладу ОСОБА_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№133716-980/2012 від 21.11.2012, рах. № НОМЕР_3 ); банківського вкладу ОСОБА_11 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№133700-980/2012 від 20.11.2012, рах. № НОМЕР_4 ), з метою вилучення оригіналів вищезазначених документів.
У задоволені решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1