Провадження № 1-кс/760/1025/20
Справа № 760/2352/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 про привід свідка в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 26.09.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про привід свідка. подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими слідством особами, внесено в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Івент Респект Груп» () та ТОВ «ТД «Дарниця-Буд» () завідомо неправдивих відомостей, а також їх подання для проведення такої реєстрації.

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка, засновник та директор ТОВ «Івент Респект Груп» () ОСОБА_4 показав, що на прохання свого знайомого за грошову винагороду без мети зайняття підприємницькою діяльністю підписав реєстраційні документи вказаного підприємства для його створення (придбання), жодного відношення до фінансово господарської діяльності не має.

За версією слідства, вказані обставини свідчать про використання невстановленою слідством особою реквізитів та відкритих банківських рахунків ТОВ «Івент Респект Груп» (), з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема вчинення фінансових операцій, проведених внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

В ході огляду даної реєстраційної справи встановлено наявність копії довіреності від виписаної від імені ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на реєстрацію ТОВ «ТД «Івент Респект Груп» в державних органах.

З метою забезпечення кримінального провадження згідно ст. 133 КПК України було здійснено виклик на допит в якості свідка ОСОБА_5 , який може надати показання щодо обставин реєстрації ТОВ «Івент Респект Груп» в державних органах.

В порядку ст. 135 КПК України виклик було здійснено шляхом вручення повістки особисто громадянину ОСОБА_5 , який підтвердив її отримання шляхом власного розпису на корінці повістки 12.12.2019р., тобто за 3 дні до дня, коли він зобов`язаний був прибути на допит у якості свідка, а саме 16.12.2019р. о 17:00год.

Разом з тим, 16.12.2019р. о 17:00год. громадянин ОСОБА_5 не з`явився на допит в якості свідка без поважних причин.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у допиті під час досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_5 , тому, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про здійснення приводу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , до слідчих другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області, розташованого за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 286, для допиту в якості свідка в кримінальному провадженні № 0000127 від 26.09.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання. Відповідно до ч. 1 ст. 142 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 66 КПК України свідок зобов`язаний прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду.

Згідно ч. 2 ст. 139 КПК України якщо свідок, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, до свідка може бути застосовано привід.

Відповідно до ч. 3 ст. 142 КПК України слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов`язана з`явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з`явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

Враховуючи, що свідок ОСОБА_9 був належним чином повідомлений про його допит, призначений на 16.12.2019р. на 17.00год., проте не з`явився на виклик слідчого та не надав підтверджуючих документів про поважність причин свого неприбуття на виклики, що свідчить про його ухилення від явки на виклик слідчого.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 66, 139, 141, 142, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 про привід свідка задовольнити.

Здійснити привід ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , до слідчих другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області, розташованого за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 286, для допиту в якості свідка в кримінальному провадженні № 0000127 від 26.09.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, призначеного на 14 лютого 2020р. на 17.00год.
Виконання ухвали про здійснення приводу свідка доручити співробітникам ОУ ГУ ДФС у Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1