Справа № 201/991/20
Провадження № 1-кс/201/521/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000056 від 28 грудня 2019 року,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні четвертого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області і знаходяться матеріали кримінального провадження №0000056 від 28.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

За матеріалами досудового розслідування кримінального провадження №0000056, невстановлені особи, упродовж 2019 року, в порушення вимог законодавства, що регулює виробництво і обіг пального, а також податкового законодавства, організували на території м. Дніпра та Дніпропетровської області з метою збуту незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут через мережу нелегальних авто-газозаправних станцій незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: скрапленого газу, бензину та дизельного палива.

Під час відпрацювання вказаної інформації, співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що на території м. Дніпро та Дніпропетровській області, в порушення вимог законодавства, що регулює виробництво і обіг пального, а також податкового законодавства, розташовано понад 50 нелегальних АЗС (автозаправних станцій - комплексів обладнання призначеного для заправки пальним транспортних засобів), де здійснюється реалізація підакцизних нафтопродуктів (скрапленого газу, бензину різних марок, дизпалива) сумнівної якості за готівку без оформлення4 передбачених законодавством дозвільних документів, що засвідчують його походження; якість та застосування реєстраторів розрахункових операцій.

З метою документування злочинної діяльності 07.01.2020 в межах зазначеного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду ОСОБА_5 від 03.01.2020 проведено огляди місцевості, приміщень, речей та документів АЗС (автозаправної станції - комплексу обладнання призначеного для заправки пальним транспортних засобів), за адресою: м. Новомосковськ, авто дорога сполученням Харків - Сімферополь Е-105-189 км., координати з сайту GoogleMaps: 48.669891, 35-213890.

Під час проведення оглядів виявлено та вилучено:

1) АЗС (автозаправної станції - комплексу обладнання призначеного для заправки пальним транспортних засобів), а саме: модуль-контролер синього кольору та ємність білого кольору з написом «Крапт» об`ємом 9,9 м. куб, наповненість якої відповідно лічильника близько 75%;

2) Мала архітектурна форма (Ларьок) світло-сірого кольору.

Постановою слідчого від 10.01.2020.зазначене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000056 від 28.12.2019.

10.01.2020 року вищезазначене майно було передане на відповідальне зберігання КП «Новомосковський ком сервіс» за адресою: м. Новомосковськ, вул. Зіни Білої, 156 «б» відповідно акту прийому-передачі.

18.01.2020 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з невстановленими особами на вантажному автомобілі (газовозі) «DAF» державний номер НОМЕР_1 з причепом-цистерною марки «VPS» моделі «CN50» державний номер НОМЕР_2 , самовільно без наявності відповідних дозвільних документів, прибула за місцем зберігання вилученого майна за адресою: АДРЕСА_1 , де зірвавши пояснювальні бирки, якими було опечатано ємність білого кольору з написом «Крапт» об`ємом 9,9 м. куб, Вилучену 07.01.2020 за адресою: м. Новомосковськ, авто дорога сполученням Харків - Симферопіль Е-105-189 км., координати з сайту GoogleMaps: 48.669891, 35.273890, та здійснили перекачування з зазначеної ємності до автоцистерни (газовозу) марки «VPS» моделі «CN5O» державний номер НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Преміум газ» рідини (імовірно скрапленого газу), в кількості приблизно 4 м. куб., яку на час вчинення зазначених дій визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000056 від 28.12.2019.

18.01.2020 під час огляду проведеного в межах кримінального провадження №0000056 від 28.12.2019 за адресою: м. Новомосковськ, вул. Зіни Білої, 156 «б», слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області виявлено та вилучено причеп-цистерну марки «VPS» моделі «CN50» державний номер НОМЕР_2 що належить ТОВ «Преміум газ» з рідиною (імовірно скрапленим газом), в кількості приблизно 4 м. куб., визнаною речовим доказом у кримінальному провадженні №0000056 від 28.12.2019.

Постановою слідчого від 20.01.2020 зазначений причеп-цистерну марки «VPS» моделі «CN50» державний номер НОМЕР_2 що належить ТОВ «Преміум газ» з рідиною (імовірно скрапленим газом), в кількості приблизно 4 м. куб., визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000056 від 28.12.2019.

Вказане майно дозволяє підтвердити факти відношення певних осіб до вчинення кримінального правопорушення, зокрема незаконних дій щодо майна яке описано, а також до протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним виготовленням, зберіганням, збутом та транспортуванням з метою збуту підакцизних товарів, що можливо встановити в ході проведення слідчо-оперативних заходів, судово-технічних та судово-хімічних експертиз, встановивши істину у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного старший слідчий просив накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно до п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів по кримінальному провадженню.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Приписами ч.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до абз.1 ч.1, 2 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз.2 ч.1 ст.170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п.3, 4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до п.п. 2, 3 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст.132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.
Також у відповідності з п. 3 ч. 2 ст. 170 КК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Разом із цим, частина п`ята цієї статті визначає, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий визначає мету накладення арешту, передбачену, зокрема, п. 3 ч. 2 ст. 170 КК України, проте відсутні жодні відомості щодо оголошення підозри будь-якій особі у цьому провадженні та не наводить відомостей про те, санкція якої саме статті закону України про кримінальну відповідальність передбачає застосування конфіскації як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки старшим слідчим та прокурором не зазначено, які ознаки речового доказу має вилучене майно, а тільки зазначено, що є розумні підозри вважати, що воно є доказом, не доведено можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні та не доведено наявності ризиків його приховування, псування, знищення, передачі, а дані, викладені у клопотанні, дають підстави для висновку, що вилучене в ході огляду майно не відповідає критеріям, передбаченим ч.2 ст.167 КПК України, а тому не вбачається необхідності накладання арешту на зазначене майно.
У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
Відповідно до п.18 ч.1 ст.3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Крім того в судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 10 січня 2020 року було відмовлено у клопотанні старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 було відмовлено.
Також, в судовому засіданні встановлено, що ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області від 22 січня 2020 року, вищезазначену ухвалу слідчого судді було скасовано та направлено клопотання про накладення арешту старшому слідчому ОСОБА_3 для усунення недоліків.
Разом з цим, у новому клопотанні слідчим не було додержано вимог та не виправлено недоліки на які вказали колегія суддів, у зв`язку із чим слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання та як наслідок залишення останнього без задоволення.
Враховуючи вищевикладене, суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ч. 4 ст. 107, ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000056 від 28 грудня 2019 року, відмовити.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1