Справа № 643/966/20
Провадження № 1-кс/643/557/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000092 від 25.07.2019, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в обґрунтування якого зазначив, що Слідчим відділом Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що між Україною в особі Міністерства фінансів України та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 26.05.2014 року укладено угоди про позику № TF016327, № 8387-UA від на загальну суму 50 млн. доларів США та 332 млн. доларів США. Предметом даних угод є виконання Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України».

З метою реалізації вказаного проекту було оголошено конкурс, за результатами якого переможцями стали ряд міжнародних та національних суб`єктів господарювання. В подальшому, між Комунальним підприємством «Харківські теплові мережі» та суб`єктами господарювання, які стали переможцями, укладено ряд контрактів на загальну суму 107,59 млн. доларів США, зокрема: ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Екопрон-Юг» (), Planora Oy in cooperation with Grant Thornton LLC and NV TOV (Ltd) "LOTA", Фінляндія, ДП «Інститут «Київінжпроект» ПАТ НВПІ «КиївПроект» (), АТ «ЕНКОМ» (), Представництвом УАБ «Енергіос Таупімо Центрас» (), Представництвом АБ «Ексіс Індастріз» (), ТОВ «Сміт Інжиніринг» ().

Разом з тим, встановлено, що в подальшому для виконання робіт АТ «Аксис Индастрис» () 16.04.2018 укладено договір субпідряду № 31700_160291G7 з ПП «Полтавський будівельний центр» ().

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 19.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за місцем здійснення господарської діяльності ПП «ПБЦ» проведено обшук, під час якого вилучено бухгалтерську документацію ПП «ПБЦ», в тому числі і договір субпідряду від 27.08.2018 № 31700_160291G12 укладений з Акціонерним товариством «Аксис Индастрис» ().

В п.1.1.2 договору субпідряду зазначено, що договір укладається в рамках Контракту на встановлення теплових лічильників та допоміжного механічного та електричного устаткування на теплових пунктах житлових домів міста Харкова №UDHEEP-KHTM-ICB-17, підписаного 28.09.2016 між АВ «Axis Industries» (Акціонерним товариством «Аксис Индастрис» () та КП «Харківські теплові мережі».

Разом з тим, під час розслідування кримінального провадження Московським ВП ГУНП в Харківській області встановлено, що в подальшому для виконання робіт АТ «Аксис Индастрис» () 16.04.2018 укладено договір субпідряду № 31700_160291G7 з ПП «Полтавський будівельний центр» ().

Відповідно до додатку №3 до договору передбачено умови та порядок оплати, згідно яких вартість робіт складає 4 010 127 гривень, з яких замовник сплачує 70 % як авансовий платіж.

Також, АТ «Аксис Индастрис» 27.08.2018 укладено договір субпідряду № 31700_160291G12 з ПП «Полтавський будівельний центр» ().

Відповідно до додатку №3 до договору передбачено умови та порядок оплати, згідно яких вартість робіт складає 9 147 250 гривень, з яких замовник сплачує 70 % як авансовий платіж.

Крім того, між контрагентами укладались і інші договори на виконання будівельних робіт, вишукувальних робіт, тощо.

Відповідно до податкової звітності за період з січня по жовтень 2018 року загальна сума фінансових взаємовідносин склала 3 267 139,36 грн.

Однак під час розслідування на запит місцевої прокуратури одержано інформацію щодо неподання ПП «Полтавський будівельний центр» звітів за формою 1-ДФ за 1-4 квартали 2017 та за 1квартал 2018 року, що в свою чергу вказує на відсутність на підприємстві найманої праці та цивільно-правових договорів. Тобто відсутності можливості проведення будь-яких робіт.

А в ІІ та ІІІ кварталах підприємство в звітах за формою 1-ДФ вказувало 4-х осіб, з яких одна особа директор підприємства ОСОБА_4 (ідентифікаційний НОМЕР_1 ) працює з 04.05.2018, а інші три особи, які перебувають з підприємством в трудових відносинах працюють з 09.06.2018.

Разом з тим, зі звітів вбачається, що у звітних періодах підприємством не укладались цивільно-правові договори з громадянами та фізичними особами підприємцями.

Зазначена кількість працюючих осіб не співрозмірна з обсягами робіт які мали виконуватись за договорами субпідряду.

Разом з тим, встановлено, що у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - https://dabi.gov.ua/license/list.php?sort=num&order=ASC розміщено інформацію про отримання ПП «Полтавський будівельний центр» () ліцензії АЕ180116 на ведення господарської діяльності у будівництві, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури. Термін дії ліцензії з 21.09.2012 по 21.09.2017. Однак на зазначеному вище сайті є інформація про анулювання 12.06.2013 ліцензії АЕ180116.

Анулювання ліцензії підтверджено інформацією, яка одержана під час досудового розслідування. Так, з відповіді Департаменту ДАБІ у Полтавській області вбачається, що ліцензія АЕ180116 видана ПП «Полтавський будівельний центр» анульована 12.06.2013 та ліцензії у 2017-2018 роках на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середнім та значними наслідками відсутні.

Деякі види робіт, які мав виконувати ПП «Полтавський будівельний центр» () передбачають одержання дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою, якій видається територіальним відділенням Держпраці.

Однак, відповідно до інформації, яка отримана під час досудового розслідування від Головного управління Держпраці у Харківській області та від Головного управління Держпраці у Полтавській області діючі дозволи на виконання робіт з підвищеною небезпекою у ПП «Полтавський будівельний центр» відсутні та декларації відповідності матеріально-технічної бази підприємством не подавались.

Виходячи з вищевказаного наявні підстави вважати, що договори субпідряду укладені між АТ «Аксис Индастрис» та ПП «Полтавський будівельний центр» можуть бути вдаваними, та укладеними з метою конвертації бюджетних коштів у готівкову форму.

Вказаний факт ставить під сумнів кількісне та якісне виконання робіт за контрактом №UDHEEP-KHTM-ICB-17, підписаного 28.09.2016 між АВ «Axis Industries» (Акціонерним товариством «Аксис Индастрис» () та КП «Харківські теплові мережі».

Також, було встановлено що ПП «Полтавський будівельний центр» роботи з встановлення теплових лічильників та допоміжного механічного та електричного устаткування на теплових пунктах житлових домів міста Харкова фактично не виконувались, а грошові кошти одразу були перераховані суб`єктам господарювання з ознаками фіктивності та конвертовані в готівку.

В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення учасників протиправної діяльності, а також документування їх діяльності було надано доручення до Управління СБУ у Харківській області.

У відповідь на вказане доручення було отримано наступну інформацію: що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою АДРЕСА_2 , відповідає за найм працівників, організацію виконання всіх робіт від ПП «Полтавський будівельний центр» та ТОВ «Арована ВФ», ремонт приміщень, встановлення модулів електричних лічильників, монтажні роботи, а також контактує із представниками КП «Харківські теплові мережі», органами технічного нагляду, представниками АВ «Axis Industries», підписує службову документацію.

Допитаний в якості свідка по кримінальному провадженню директор ПП «Полтавський будівельний центр ОСОБА_4 відмовився надавати показання з приводу місцезнаходження бухгалтерської та виконавчої документації за договорами № 31700_160291G7, № 31700_160291G12, а також пояснив що йому не відомо коли саме будуть закінчені роботи за вказаними договорами.

21.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова було проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 , де були виявлені та вилучені документи, які за своїм змістом повністю відповідають документам дозвіл на відшукання яких було надано слідчим суддею.

21.01.2020 року вищевказані документи були оглянуті та визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.

Посилаючись на те, що вилучене майно підтверджує наявність ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в подальшому буде використано для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, існують підстави вважати, що воно є доказом злочину, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідчий просить накласти на нього арешт.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, до його початку слідчий подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив суд його задовольнити, розглядати справу за його відсутності.

Суд, розглянувши клопотання про арешт майна, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, крім іншого, є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна, згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих матеріалів вбачається, що існують достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені під час проведення обшуку предмети та документи, є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації в державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб, отже накладення арешту є обґрунтованим та відповідає виконанню завдань, перелічених в абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-175, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно (документів),яке вилучене у ході обшуку 21.01.2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , та яке належить гр. ОСОБА_5 , а саме:

1). Копія договору субпідряду № 31700-160291G12від 27.08.2018 з додатками в одному файлі на 41 арк.;

2). Договір підряду ПП «Полтавський будівельний центр» №03-10-2018П-СМ від 03.10.2018 в одному файлі на 9 арк;

3). Копія договору ПП «Полтавський будівельний центр» №31700-160291G7 від 16.04.2018 з додатками в одному файлі на 35 арк;

4) додатки до договорів ПП «Полтавський будівельний центр» з підписами на 1 арк;

5). Видаткові накладні та рахунки на оплату ПП «Полтавський будівельний центр» в одному файлі на 19 арк;

6). Видаткові накладні та рахунки на оплату ПП «Полтавський будівельний центр» в одному файлі на 34 арк;

7). Списки адрес виконання робіт ПП «Полтавський будівельний центр» за договорами з КП «ХТМ» в одному файлі на 89 арк;

8). Аркуш паперу з чорновими записами (пароль до пошти ПП «Полтавський будівельний центр» в 1 файлі;

9). Чорнові записи в одному файлі на 3 арк;

10). Один файл з аркушами паперу в кількості 4 шт., на кожному з яких відбиток печатки та підпис, але без тексту;

11). Калькуляції по будівельним роботам в одному файлі на 7 арк;

12). Акти звірення ПП «Полтавський будівельний центр» в одному файлі;

13). Повідомлення ПП «Полтавський будівельний центр» на адресу КП «Жилкомсервіс» в 1 файлі на 1 аркуші;

14). Документація стосовно чисельності працівників ПП «Полтавський будівельний центр» та досвіду роботи в одному файлі на 10 арк;

15). Список необхідних документів для погодження субпідрядних організацій та виконання робіт в 1 файлі на 1 арк;

16). Акти звірок ПП «Полтавський будівельний центр» в одному конверті на 2-х аркушах;

17). Рахунки на оплату та накладні ПП «Полтавський будівельний центр» в 1 конверті на 15 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Вирішення питання щодо визначення місця зберігання арештованого майна та осіб, відповідальних за його зберігання, покласти на орган досудового розслідування.

Копію ухвали направити прокурору.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1