Справа № 212/6231/18
У Х В А Л А

29 січня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 , особи щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_8 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000146 від 24 липня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.229 КК України.

В С Т А Н О В И В :

для виготовлення ухвали необхідний значний час. Тому, у відповідності до ч.2 ст.376 КПК України у даному засіданні слід обмежитися складанням і оголошенням її резолютивної частини.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :

клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_8 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000146 від 24 липня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.229 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуків 02.01.2020 в рамках кримінального провадження № 0000146 від 24 липня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.229 КК України, а саме вилучене майно за адресою АДРЕСА_1 :

- пластикова тара білого кольору об`ємом 5,65л, порожня в кількості 720 шт;

- пластикова тара помаранчевого кольору об`ємом 5,65л, порожня в кількості 60 шт;

- пластикова тара білого кольору об`ємом 1л, порожня в кількості 1080 шт;

- діжка пластикова порожня синього кольору об`ємом 150л. у кількості 5 шт;

- діжка пластикова з речовиною білого прозорого кольору біля 40л;

- діжка пластикова порожня синього кольору об`ємом 200л у кількості 2 шт;

- пластикова тара помаранчевого кольору об`ємом 5,65л упакована в картонні коробки з рідиною у кількості 12 шт;

- картонні упаковки в кількості 460 шт;

- пластикова тара білого кольору порожня об`ємом 1л у кількості 420 шт;

- пластикова кришка червоного кольору для закручування у кількості 420 шт;

- мішок білого кольору з речовиною в середі коричневого кольору вагою 25кг;

- флакон скляний з речовиною прозорого кольору на якому мається надпис «ОтдушкаAlpineFlower CFB у кількості 1шт;

- пакет з речовиною білого кольору та етикеткою з надписом «Діоксид титану»;

- каністра пластикова синього кольору об`ємом 50л;

- пластикові коробки помаранчевого кольору з кришками з надписом «Tide» у кількості 24 шт;

- відро пластикове білого кольору об`ємом 10л з речовиною (СЛЕС) у кількості 1шт;

- каністра порожня синього кольору об`ємом 0,5л з надписом «отдушка свіжість CFS 70024» у кількості 3 шт;

- порожні пластикові коробки з надписом Persil у кількості 10шт;

- кришки для відер пластикових у кількості 47 шт;

- міксер марки «Зеніт» с/н 020 АРЕТН-11-170000156;

- прилад для спаювання світло синього кольору;

- картоні коробки в яких пластикова тара з речовиною у кількості 216 шт;

- картоні коробки з папером на якому маються наліпки з написом ArielLenor у кількості 240 шт.

- пластикова тара білого кольору , порожня об`ємом 5.65л у кількості 40 шт;

- пластикова тара прозора, порожня на якій мається наліпка з надписом «SILAN»;

- діжка синього кольору об`ємом 150л у кількості 2 шт;

- тара білого кольору з кришкою синього кольору у кількості 14 шт;

- тара білого кольору з кришкою синього кольору з наліпкою «Head & Shoulders» у кількості 1 шт;

- ковпачок пластиковий рожевого кольору у кількості 100 шт;

- ковпачок пластиковий синього та червоного кольору у кількості 200 шт;

- каністри синього кольору, порожні об`ємом 10л у кількості 2 шт;

- каністри синього кольору, з рідиною на яких мається напис «Консервант SalimixA26» у кількості 2 шт;

- каністра об`ємом 20л з речовиною на якій стікер з написом «Кривий Ріг, ОСОБА_6 » у кількості 2 шт;

- каністра об`ємом 5л з написом на наліпці «отдушка LUXURYLIGHTCFS 28700» у кількості 2 шт;

- каністра об`ємом 5л на яких мається напис «Консервант Salimix»;

- пластикова тара прозорого кольору, порожня, обємом 1л з написом на наліпці «SILAN»;

- пластикова тара, порожня, об`ємом 1л з написом на наліпці «SILAN» «отдушка свіжість CFS 70024»;

- пластикова цистерна об`ємом 1000л, порожня;

- пляшка білого кольору з мутно-прозорою речовиною на наліпкою «отдушка RIECLCONCFB18372»;

- пляшка білого кольору з мутно-прозорою речовиною на наліпкою «отдушка Лаванда»;

- пляшка білого кольору з мутно-прозорою речовиною на наліпкою «отдушка Лимон»;

- пляшка білого кольору з мутно-прозорою речовиною на наліпкою «отдушка Клубника»;

- пляшка білого кольору з мутно-прозорою речовиною на наліпкою «отдушка мед с молоком»;

- пляшка білого кольору з мутно-прозорою речовиною на наліпкою «отдушка Яблоко екстра» у кількості 2 шт;

- пляшка з надписом «краситель білий» 1,5кг;

- флакони скляні з написом «отдушка» у кількості 14 шт.

- відро білого кольору в якому знаходиться порошковий барвник зеленого, червоного кольору;

- пластикова тара білого кольору, порожня з надписом «Fairy» обємом 0,5л у кількості 17 шт;

- пластикова тара білого кольору з червоною кришкою з рідиною на одній з яких мається наліпка з написом «Fairy»;

- мірний черпак червоного кольору;

- папір липкий з написом «Ariel» з лицьової та тильної сторони на 4-х аркушах

- папір липкий з написом «Persil» з лицьової та тильної сторони на 5-ти аркушах

- папір липкий з написом «VanishOxiActionGold» з лицьової та тильної сторони на 2-х аркушах;

- кришка пластикова червоного кольору у кількості 1080 шт;

- папка жовтого кольору з документами;

- мішки синьо-сірого кольору з надписом «Gala» 15кг у кількості 14 шт;

- мішки синьо-сірого кольору з надписом «Gala» 15кг, порожні у кількості 16 шт;

- мішки тканини з написом «Словянская» вагою 50кг у кількості 11шт;

- відро білого кольору з синьою ручкою, всередині якого міститься порошок білого кольору у кількості 11шт;

- мішок з тканини з написом «СОДА кальцинированая» вагою 15кг;

- пластиковий пакет з написом «Алхиния» з речовиною білого кольору вагою близько 20кг;

- діжка синього кольору об`ємом 200л з речовиною білого кольору об`ємом 50л;

- каністра синього кольору з написом «отдушка свежесть» об`ємом 5л.

вилучено за адресою м. Кривий Ріг, б-р Маршала Василевського, 27/49:

- грошові кошти у сумі 1706 доларів США;

- грошові кошти у сумі 1100 гривень;

вилучене майно за адресою Кривий Ріг, вул. Василя Скрипки, 79:

- мобільний телефон Huawei R20, чорного кольору, ІМЕІ (1) НОМЕР_1 , ІМЕІ (2) НОМЕР_2 з сім карткою номером НОМЕР_3 у кількості 1 шт;

- мобільний телефон Samsung L5, чорного кольору, ІМЕІ (1) НОМЕР_4 , ІМЕІ (2) НОМЕР_5 з сім картами з номерами (1) НОМЕР_6 , (2) НОМЕР_7 у кількості 1 шт;

- мобільний телефон Samsung SMG-350E, білого кольору, ІМЕІ (1) НОМЕР_8 , ІМЕІ (2) НОМЕР_9 з сім картами з номерами (1) НОМЕР_10 , (2) НОМЕР_11 у кількості 1 шт;

- Грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 31 шт.;

- Грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 9 шт.;

- Грошові кошти номіналом 50 гривень у кількості 8 шт.;

- Грошові кошти номіналом 20 гривень у кількості 12 шт.;

- Грошові кошти номіналом 10 гривень у кількості 19 шт.;

- Грошові кошти номіналом 5 гривень у кількості 45 шт.;

- Грошові кошти номіналом 2 гривні у кількості 13 шт.;

- Грошові кошти номіналом 1 гривня у кількості 39 шт.;

- Банківська картка Приватбанк НОМЕР_12 , на ім`я ОСОБА_9 ;

- Банківська картка Ощадбанк НОМЕР_13 , на ім`я ОСОБА_9 ;

- Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_14 , на ім`я ОСОБА_9 ;

- Банківська картка Ощадбанк НОМЕР_15 , на ім`я ОСОБА_9 ;

- Банківська картка Приватбанк НОМЕР_16 , на ім`я ОСОБА_9 ;

- Банківська картка Приватбанк НОМЕР_17 , на ім`я ОСОБА_9 ;

- Банківська картка Ощадбанк НОМЕР_18 , на ім`я ОСОБА_9 ;

- Банківська картка Ощадбанк НОМЕР_19 ;

- Банківська картка Ощадбанк НОМЕР_20 ;

- Банківська картка Пумб НОМЕР_21 ;

- Блокнот чорного кольору з записами у кількості 1 шт.;

- Зошити з записами у кількості 4 шт.;

- Частина зошиту без обгортки у кількості 1 шт.;

- Договір оренди на 1 аркуші;

- Аркуші з записами у кількості 2 шт.;

- Рахунок-фактура на 32 аркушах;

- Згорток товарних чеків;

- Ноутбук Lenovo G700, модель 20251, чорного кольору, S/N АВ20520901- з зарядним пристроєм;

- Ноутбук ACER - N15W4, ЕS1-531 series з зарядним пристроєм чорного кольору;

- Зошити з записами у кількості 27 шт;

- Блокнот коричневого кольору з записами;

- Пральний порошок Persilsensetiv 6 кг у кількості 6 шт;

- Пральний порошок Persilcolor 6 кг у кількості 9 шт;

- Пральний порошок Persilcolor 9 кг у кількості 6 шт;

- Пральний порошок Persilcolor 15 кг у кількості 1 шт;

- Пральний порошок ArielLenor 5 кг у кількості 16 шт;

- Пральний порошок Arielcolor 6 кг у кількості 1 шт;

- Пральний порошок Tide Лаванда 2,5 кг у кількості 3 шт;

- Пральний порошок ArielГорний рудник 3 кг у кількості 4 шт;

- Пральний порошок Arielcolor 3 кг у кількості 2 шт;

- Пральний порошок Persil Лаванда 6 кг у кількості 1 шт;

- Пральний порошок PersilВілам 9 кг у кількості 2 шт;

- Пральний порошок Tide Альпійська свіжість 9 кг у кількості 37 шт;

- Пральний порошок Tide Дитячий 6кг у кількості 42 шт;

- Миючий засіб MisterProperLimon 0.75л у кількості 3 шт;

- Миючий засіб MisterProperLavanda 0.75л у кількості 1 шт;

- Миючий засіб MisterProperOcean 0.75л. у кількості 5 шт;

- Кондиціонер для білизни Lenor Золота орхідея 930мл у кількості 4 шт;

- Кондиціонер для білизни LenorСкандінавська весна 1л. у кількості 5 шт;

- Кондиціонер для білизни Lenor Альпійські луги 1л. у кількості 3 шт;

- Кондиціонер для білизни Lenor Вербена 910мл у кількості 4 шт;

- Кондиціонер для білизни Lenor Лаванда 910мл у кількості 10 шт;

- Кондиціонер для білизни Lenor Шелковая Акація 910мл у кількості 2 шт;

- Кондиціонер для білизни Lenor Морські мінерали 910мл у кількості 2 шт;

- Кондиціонер для білизни Lenor Садові квіти 930мл у кількості 3 шт;

- Кондиціонер для білизни Lenor Золота орхідея 930мл у кількості 7 шт;

- Кондиціонер для білизни Lenor Масло Ши 910мл у кількості 10 шт;

- Кондиціонер для білизни Lenor Скандинавська весна 500мл у кількості 2 шт;

- Шампунь для волосся Pantene Міцелярний 900мл у кількості 7 шт;

- Захист від випадіння волосся 400мл у кількості 8 шт;

- Шампунь для волосся Pantene 3 в 1 360мл у кількості 2 шт;

- Шампунь для волосся Pantene Живлення та блиск 360мл у кількості 12 шт;

- Шампунь для волосся Pantene Інтенсивне відновлення 400мл у кількості 8 шт;

- Шампунь для волосся Pantene Укріплення та блиск 400мл у кількості 10 шт;

- Шампунь для волосся Pantene Укріплення та блиск 360мл у кількості 3 шт;

- Шампунь для волосся Pantene Очищення та живлення 400мл у кількості 1 шт;

- Шампунь для волосся Pantene Зволоження та відновлення 400мл у кількості 2 шт;

- Шампунь для волосся Pantene Додатковий об`єм 360мл у кількості 6 шт;

- Рідке мило Safeguard 225мл у кількості 7 шт;

- Рідке мило Safeguard класичне 225мл у кількості 7 шт;

- Рідке мило Safeguard медове 225мл у кількості 5 шт;

- Миючий засіб Fairy PURE & CLEAN 650мл у кількості 3 шт;

- Миючий засіб Fairy Ромашка і ніжні руки 1л у кількості 12 шт;

- Миючий засіб Fairy Ягідна свіжість 1л у кількості 1 шт;

- Миючий засіб Fairy Чайне дерево 1л у кількості 2 шт;

- Миючий засіб Fairy Лимон 1л у кількості 6 шт;

- Пральний порошок Persil color 10кг в пластиковому відрі у кількості 12 шт;

- Пральний порошок Persi luniversal 10кг в пластиковому відрі у кількості 24шт;

- Пральний порошок Persi lsensitivemegaperls в пластиковому відрі 5.1кг у кількості 7 шт;

- Пральний порошок Persi luniversal 5.1кг в пластиковому відрі у кількості 4 шт;

- Пральний порошок Ariel Lenor 10.4 кг. в пластиковому відрі у кількості 26 шт;

- Рідкий порошок Ariel color 5,65л у кількості 11 шт;

- Рідкий порошок Ariel АКТИВ 5,65л у кількості 10 шт;

- Рідкий порошок Ariel Lenor 5,65л у кількості 30 шт;

- Пральний порошок Гель Persil 5,65л у кількості 8 шт;

- Пральний порошок Гель Persil color 5,65л у кількості 1 шт;

- Пральний порошок Tideultra OXI 5,61л у кількості 9 шт;

- Пральний порошок Ariel color 9кг у кількості 5 шт;

- Пральний порошок Ariel Горний родник 9кг у кількості 3 шт;

- Пральний порошок Tideсolor 9кг. у кількості 21 шт;

- Пральний порошок Persilсolor 50 капсул у кількості 3 уп;

- Пральний порошок Persiluniversal 50 капсул у кількості 2 уп;

- Пральний порошок Persilсolor 14 капсул у кількості 1 уп;

- Пральний порошок Ariel капсули у кількості 6 уп;

- Пральний порошок Tide капсули у кількості 9 уп;

вилучене майно за адресою м. Кривий Ріг, вул. Карбишева, 14/39:

- ноутбук ASUS модель S96ОМ- ХХ16011, с/н СВNOCV431215479 чорного кольору у кількості 1 шт;

- флеш носій чорно-червоного кольору у кількості 1шт;

- мобільний телефон Xiaomi Redmi5 ІМЕІ (1) НОМЕР_22 , ІМЕІ (2) НОМЕР_23 у кількості 1 шт;

- мобільний телефон Xiaomi Redmi5 ІМЕІ (1) 71581 сірого кольору у кількості 1 шт;

- планшет IPAD ІМЕІ 30695 сірого кольору у кількості 1 шт;

- кредитна картка А-БАНК 277816 універсальна у кількості 1 шт;

- принтер НР с/н СN69N49FF5, білого кольору у кількості 1 шт.

- принтер Canon G1411 с/н КМВС14427 з комплектуючими у кількості 1 шт;

- принтер Canon G1411 с/н КLPH31293 чорного кольору з комплектуючими у кількості 1 шт;

- принтер Canon G1411 с/н КМВС13019 чорного кольору з комплектуючими у кількості 1 шт;

- принтер Canon G1411 с/н КLPH 269919 з комплектуючими у кількості 1 шт;

- фігурний електронний різак Silheuette Postrait2 с/н R711E027421 білого кольору з комплектуючими у кількості 1 шт;

- порожні коробки з маркуванням Bolgrad у кількості 3 шт;

- порожні коробки з маркуванням Чорна карта Арабіка у кількості 2 шт;

- порожній пластиковий короб з наліпкою Ariel;

- фарби для принтера 3 пляшки (червоний, синій, жовтий) об`ємом 1л.;

- чорнила чорного кольору 135мл у кількості 2 шт.

- чорнила чорного кольору 135мл у кількості 1 шт.

- рідина для очищення деталей принтера 200 мл у кількості 1 шт.

- Фотопапір Формат -А4 (50 арк.) у кількості 8 уп.;

- Фотопапір Формат -А4 у кількості 400 аркушів;

- Короб з фотопапером формату -А4 (50 арк.) у кількості 14 уп.

- Біла пляшка об`ємом 5775 мл з наліпками Ariel;

- надрукований папір з зображенням ТМ Lenor у кількості 50 аркушів;

- надрукований папір з зображенням ТМ Ariel у кількості 200 аркушів;

- надрукований папір з зображенням ТМ Tide у кількості 100 аркушів;

- надрукований папір з зображенням ТМ Persil у кількості 100 аркушів;

- надрукований папір з зображенням ТМ REDLUX у кількості 10 аркушів;

- прозорі пакувальні пакети зверху з ліпкою стрічкою в яких знаходиться прямокутні зображення ТМ Ariel, Lenor, Fairy у кількості 20шт.

- прямокутні зображення ТМ Persil, Lenor, Fairy формату А-4, А-5, А-6 у кількості 30 шт;

- прямокутні зображення ТМ Vanish у кількості 16 шт;

- прямокутні зображення ТМ Cien формат-А4 у кількості 40 шт;

- прямокутні зображення ТМ Ariel у кількості 70 шт;

- папір з чорновими записами на 4-х аркушах;

- чек Приватбанку на ім`я ОСОБА_10

- комплектуючи для обладнання для різки паперу

- обладнання різки паперу марки UniversalSealingMakhain в робочому стані;

- копії індивідуальних документів (паспорт, ІНН) фізичних осіб у кількості 30 штук;

- стартовий пакет Київстар, штрих код 66771770;

вилучене майно в автомобілі HUYNDAI CОUPE державний номерний знак НОМЕР_24 :

- Пістолет FLOBERT CAL 4мм;

- Набої для зброї у кількості 22 шт;

- Блокнот синього кольору з чорновими записами;

- Аркуш паперу з чорновими записами;

- Мобільний телефон Iphone 5s чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_25 с сім карткою;

- Наліпки з написом «FAIRY» з лицьової та тильної сторони у кількості 839 шт;

- Мобільний телефон Iphone 8 чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_26 ;

- Мобільний телефон XiaomiRedmi Note5, чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_27 .

Заборонити власникам та користувачам вказаного майна користуватися та розпоряджатися вищевказаним майном.

Дозволити слідчому СВ Покровського ВП КВП Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000146 від 24 липня 2018 року за ч. 3 ст. 229 КК України визначити місце зберігання вищевказаного майна до закінчення досудового розслідування та судового провадження.

Відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, а саме:

- ковпачок пластиковий зеленого кольору приблизно в кількості 1400шт;

- ковпачок пластиковий помаранчевого кольору приблизно в кількості 700шт;

- ковпачок пластиковий білого кольору приблизно в кількості 250шт;

- пластикова тара білого кольору, порожня об`ємом 0,5л у кількості близько 600 шт;

- кришка пластикова білого кольору у кількості приблизно 400шт;

- діжка пластикова з речовиною зеленого кольору об`ємом близько 100л;

- прокладка під пластикову тару білого кольору у кількості близько -400 шт;

- пластикові кришки (червоного, білого, зеленого, синього кольору для закручування у кількості близько 400 шт;

- паперовий мішок з сипучою речовиною білого кольору близько 15кг;

- мішок паперовий з речовиною білого кольору вагою близько 5кг;

- пластикова цистерна об`ємом 1000л, з речовиною синього кольору близько 200л;

- папка жовтого кольору з документами;

- згорток товарних чеків;

- надрукований папір з зображенням ТМ REDLUX у кількості 10 аркушів;

- копії індивідуальних документів (паспорт, ІНН) фізичних осіб у кількості 30 штук;

- HUYNDAI CОUPE державний номерний знак НОМЕР_24 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду впродовж 5 днів з моменту її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде проголошено 03.02.2020 о 16.30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1