Справа № 495/2311/20
№ провадження 1-кс/495/969/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2020 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
21.04.2020 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеного до ЄРДР за № 0000595 від 09.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом, що 08.04.2020 року до Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , який повідомив про те, що 08.04.2020 року невстановлена особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з кредитної картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить заявнику.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 було з`ясовано, що невстановлена особа, представившись працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у телефонній розмові, зловживаючи довірою злочинним шляхом дізналась від потерпілого інформацію після чого заблокувала абонентський номер ( НОМЕР_2 ) оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі, невстановлена особа здійснила вхід до Системи «Інтернет-банкінг» (IP пристрою НОМЕР_3 ) та здійснила операцію із переказу грошових коштів у розмірі 19900.00 гривень з кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
Враховуючи викладене, в слідства виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій документів, які містять в собі інформацію про місце, час та пристрій з якого здійснювалась транзакція грошових коштів із 08.04.2020 року по 09.04.2020 року із банківської карти № НОМЕР_4 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі копії документів, що місять інформацію повних даних власника банківської картки, а також фото та відеозаписів особи, яка 08.04.2020 року проводила операції зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 .
Одним із джерел доказової бази в даному кримінальному провадженні є та інформація, що може бути отримана тільки за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, і в подальшому використана відповідно ст.ст.84, 91 КПК України для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Дана інформація містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, бо можуть бути використанні при проведенні слідчих дій та ідентифікації осіб. Слідчий вказує, що необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що мають суттєве значення для провадження, які зберігаються в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву у якій просять дане клопотання розглядати за відсутності слідчого та прокурора, зазначили також, що клопотання підтримують.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи та інформація з фото- та відеофайлів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0000595, необхідно надати можливість вилучити її в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 163-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи або за дорученням працівникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , з можливістю здійснення копій документів, які містять в собі інформацію про місце, час та пристрій з якого здійснювалась транзакція грошових коштів із 08.04.2020 року по 09.04.2020 року із банківської карти № НОМЕР_4 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі інформацію про повні дані власника вищезазначеної банківської картки, а також зобов`язати надати доступ до фото та відеозаписів особи, яка 08.04.2020 року проводила операції зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 метою виготовлення копії цифрового файлу (файлів).
Ухвала діє строком до 21.05.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя