Справа № 692/415/20
Провадження № 1-кс/692/62/20
У Х В А Л А
27 квітня 2020 року смт Драбів
Старший слідчий СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 27 березня 2020 року близько 21 год. 16 хв. в с. Великий Хутір Драбівського району Черкаської області, невстановлена особа, в ході спілкування через мобільний телефон, ввівши в оману під приводом продажі велобігу на сайті "OLX" , шахрайським шляхом отримала кошти в сумі 300 грн., які належать ОСОБА_4 та які вона перерахувала на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на вище вказану суму.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація про власника карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відноситься до банківської таємниці.
Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
З метою розкриття даного злочину були проведені заходи на встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, але встановити дану особу, номер рахунку на який були перераховані кошти, кому він належить та де були зняті кошти не представляється можливим.
Встановлення об`єктивних обставин скоєння даного злочину, час, осіб причетних до даної події, руху коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 можливе лише шляхом опрацювання інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судове засідання представник поліції не з`явився.
Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких просить доступ слідчий, в судове засідання не з`явився.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знадяться такі речі і документи, можливості знайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням із прокурором. Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню. Іншим способом отримати дану інформацію органу розслідування не представляється можливим.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати працівникам слідчого відділення Драбівського відділення поліції - начальнику СВ Драбівського ВП Золотоніского ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також начальнику СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , поліцейському логістики Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області сержанту поліції ОСОБА_13 , інспектору СРПП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , інспектору СРПП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , інспектору СРПП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , або іншим особам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів - інформації щодо карткового номера рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який 27.03.2020 потерпіла перерахувала кошти в сумі 300 грн. невідомій особі; інформації про власника карткового номера рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , руху коштів по ньому (рахунку), де і коли саме були зняті гроші з останнього або де, коли саме і куди були перераховані (вказати рахунок та його власника); відео чи фото з місця (місць) зняття коштів з вказаного рахунку, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 27.03.2020 року по теперішній час.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати працівникам слідчого відділення Драбівського відділення поліції - начальнику СВ Драбівського ВП Золотоніского ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також начальнику СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , поліцейському логістики Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області сержанту поліції ОСОБА_13 , інспектору СРПП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , інспектору СРПП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , інспектору СРПП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , або іншим особам за дорученням слідчого, на паперовому або електронному носії документ за вказаним картковим номером рахунку monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з наступними відомостями:
-кому належить даний рахунок (ПІБ, контактні дані, адреса проживання/реєстрації, телефон);
-рух коштів по даному рахунку;
-де (адреса банкомату чи відділення банку), коли саме були зняті гроші з останнього або де, коли саме і куди вони були перераховані (вказати рахунок та його власника);
-відео чи фото з місця (місць) зняття коштів з вказаного рахунку.
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя