УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.01.2020 Справа №607/617/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , cлідчого СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання cлідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001614 від 31.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2019 року до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області звернувся із заявою військовослужбовець ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу із 23.05.2019 року по 27.05.2019 року, військовослужбовець ОСОБА_5 ,1999 р.н., використовуючи мобільний додаток "Privat24", здійснив крадіжку грошових коштів із його банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " "Універсальна" № НОМЕР_1 , чим заподіяв заявнику матеріальну шкоду на суму 31 150,50 гривень.
У ході досудового розслідування встановлено, що на карту ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , неодноразово здійснювався переказ коштів з карти потерпілого ОСОБА_4 , на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 яка ймовірно записана на ім`я ОСОБА_5 , а саме: 23.05.2019 р., грошові кошти у сумі 4,160 грн., 27.05.2019 р. грошові кошти на загальну суму 32,396 грн. 78 коп.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищезазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, а також те, що дана інформація буде використана у кримінальному проваджені як докази та те, що іншим чином їх отримати неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання cлідчого СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ, НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що у АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в АДРЕСА_2 , а саме:
-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 . АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по-батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 . АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 20.05.2019 по 14.01.2020 року в паперовому та електронному вигляді;
-стосовно адрес (із зазначенням вулиць) розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів , а також дати зняття та дані про осіб, якими проводилось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 . АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 20.05.2019 по 14.01.2020.
-Інформації щодо здійснення всіх касово-розрахункових операцій за рахунком № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носію, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
-надати фото та відео фіксацію осіб які проводили операцію із картковим рахунком № НОМЕР_2 . АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 00:00 год. 23.05.2019 року по 14.01.2020 року
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1