Справа № 362/7460/19
Провадження № 1-кс/362/2462/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2019 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення,-

в с т а н о в и в :

18.12.2019 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку р/р НОМЕР_1 , в Київській філії ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), який належить ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за період часу з 08.05.2018 по 31.12.2018, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Київській філії ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано наступним.

Слідчим відділом Васильківського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001551 від 08.11.2019, з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна, яке було ввірене особі.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 19.03.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , далі Замовник) та ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , далі ФОП ОСОБА_4 або Підрядник) укладено договір № 23 від 19.03.2018 (далі Договір), предметом якого являється встановлення вбиралень на кладовищах в с. Здорівка,Васильківського району, Київської області.

Відповідно до п. 2.1.1. Договору, Підрядник зобов`язаний організувати виконання послуг в строки та обсягах, визначених Договором, дотримуючись параметрів, що містяться в кошторисі, затвердженому Замовником і який є невід`ємним додатком до цього Договору.

Пунктом 3.1. Договору передбачено термін виконання робіт з 19.03.2018 по 31.12.2018.

Згідно п.п. 4.1., 4.2., 4.3 вказаного Договору, вартість робіт встановлюється згідно Кошторису, затвердженого Замовником, що є невід`ємною частиною даного Договору. Сума Договору складає 268 617,92 грн., без ПДВ. Розрахунки за договором здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування Замовником коштів на поточні рахунки Підрядника на підставі Актів виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3).

Відповідно до п. 5 .1. Договору, прийом-передача виконаних робіт здійснюється сторонами за Актами виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) та за Довідкою про вартість виконаних підрядних робіт (форма №КБ-3), з визначенням фізичних обсягів виконаних робіт.

Крім того встановлено, що 18.05.2018 в.о. Здорівського сільського голови ОСОБА_5 укладено договір № 38 від 18.05.2016, згідно якого ФОП ОСОБА_4 бере на себе зобов`язання здійснити поточний ремонт АДРЕСА_4 .

Згідно п. 3.1. Договору № 38 від 18.05.2018, термін виконання даних робіт з 18.05.2018 по 31.12.2018. При цьому, вартість послуг у договорі № 38 становить 133 349,41грн без ПДВ

08.05.2018 в.о. Здорівського сільського голови ОСОБА_5 укладено договір № 36 від 08.05.2016, згідно якого ФОП ОСОБА_4 бере на себе зобов`язання виконати послуги з висипки та планування грунту на території с. Здорівка, Васильківського району, Київської області.

Згідно п. 3.1. Договору № 36 від 08.05.2018, термін виконання даних робіт з 08.05.2018 по 31.12.2018. При цьому, вартість послуг у договорі № 36 становить 199 504,91 грн без ПДВ

Однак мешканці с. Здорівка Васильківського району Київської області стверджують, що у періоди часу з 18.03.2018 по 31.12.2018 ,будь-які роботи на вулиці Соборній взагалі не виконувалися.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано за адресою АДРЕСА_5 , директором та одноосібним засновником вказаного підприємства являється ОСОБА_4 .

Крім того встановлено, що 29.11.2016 в.о. Здорівського сільського голови ОСОБА_5 укладено договір № 551 від 29.11.2016, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бере на себе зобов`язання здійснити поточний ремонт ґрунтової дороги по вул. Шкільна (висипка щебня) в с. Здорівка Васильківського району Київської області.

Згідно п. 3.1. Договору № 551 від 29.11.2016, термін виконання даних робіт з 29.11.2016 по 31.12.2016. При цьому, вартість послуг у договорі № 551 становить 92 811,05 грн, в т.ч. ПДВ 15468,51 грн.

Однак мешканці вулиці Шкільна, що в с. Здорівка Васильківського району Київської області стверджують, що у періоди часу з 29.11.2016 по 31.12.2016 , а також з 30.10.2018 по 31.12.2018, будь-які роботи на даній вулиці взагалі не виконувалися.

За таких обставин, з метою підтвердження факту проведення розрахунків та надходження коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 , на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 р/р НОМЕР_6 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) та у дослідженні руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 р/р НОМЕР_1 , відритому в Київській філії ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ).

При цьому, відповідно до ст. 162 КПК України, інформацію про рух коштів, тобто відомості, що становлять банківську таємницю, віднесено до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Однак, єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої заходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що в ході проведення розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування маються достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні Київській філії ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,зокрема рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку НОМЕР_1 , в Київській філії ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яка містить охоронювану законом таємницю, має важливе значення для кримінального провадження, оскільки чи підтверджує спростовує наявність події кримінального правопорушення, така інформація може бути використана як доказ та виключно дослідженням руху безготівкових коштів по рахунку можливо встановити факт проведення оплати за договором № 36 від 08.052018, договором №38 від 18.05.2018, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

У зв`язку з зазначеним, слідчий звернувся з вказаним клопотанням до суду.

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

Тому з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159,163, 164, 165, 166, КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих: слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції старшому слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту ОСОБА_10 , слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку р/р НОМЕР_1 , в Київській філії ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), який належить ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за період часу з 08.05.2018 по 31.12.2018, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Київській філії ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1