УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС десятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000514 від 18.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС десятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та інші невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території міста Києва, у період 2017-2019 років, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), завідомо неправдиві відомості, та здійснили фінансові операції, пов`язані із зняттям готівкових грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму більше 5 млн. грн.., що надійшли від наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), при цьому використовуючи наступні банківські установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_23 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_25 ) та ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ). Так, відповідно до вище вказаних матеріалів, отримано відомості щодо проведених фінансових операцій ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), за період з 12.02.2019 по 19.02.2019, пов`язаних із зняттям готівкових коштів на загальну суму 22,61 млн. грн у якості видачі коштів з карткових рахунків. Окрім того, згідно інформації зазначеної в узагальненому матеріалі ІНФОРМАЦІЯ_21 , встановлено, що ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) проведені фінансові операції за період з 20.02.2017 по 16.02.2019, з використанням картки № НОМЕР_27 , емітованої у Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_28 ). За результатами аналізу інформації щодо руху коштів за карткою № НОМЕР_27 , емітованою на ім`я ОСОБА_6 у Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_28 ), встановлено, що, за період з 12.02.2019 по 21.02.2019, вищезазначеною фізичною особою було знято кошти готівкою на загальну суму 21,01 млн грн, а саме: через каси відділень банку на загальну суму 20,90 млн. грн. та через банкомати банку на загальну суму 0,11 млн. грн. Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні документів у службових осіб банківських установ, щодо руху грошових котів зазначених підприємств по банківським рахункам, з метою встановлення юридичних підстав для перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки зазначених підприємств, вид товарів/послуг, їх подальших рух та подальше розпорядження (зняття з рахунків в готівковій формі, перерахування на інші суб`єкти з ознаками фіктивності, легалізації та інше використання), а також з метою проведення судово-економічної експертизи та проведення позапланової документальної податкової перевірки для встановлення розміру збитків, які надані державі. Також, вказані банківські документи, необхідно вилучити, оскільки інформація, яку вони містять використовуватиметься як докази причетності до вчинення кримінального правопорушення

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_22 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_29 ) , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_23 ) в судове засідання не викликались, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Проте, надані матеріали не надають слідчому судді можливість зробити висновок, що для потреб досудового розслідування з огляду на фабулу зазначену у ЄРДР є необхідним отримати тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні, вилучити їх, зважаючи на приписи ч. 7 ст. 163 КПК України.
Приписами ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ст. 26 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Беручи до уваги вищенаведене, з огляду на надані матеріали, приходжу до висновку про відсутність підстав, в розумінні чинного КПК України, для задоволення клопотання на день його розгляду.
Керуючись ст. ст. 22,26, 110,163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС десятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000514 від 18.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: