Справа№672/379/20
Провадження №1-кс/672/71/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2020 року слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000097 від 23.04.2019 року, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000097.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 21 квітня 2019 року невстановлена особа чоловічої статі під приводом продажу сільськогосподарського трактора «МТЗ-320.4» на сайті «ОЛХ», шляхом обману змусила ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти в загальній сумі 11 187 гривень, не маючи на меті в подальшому виконувати своє зобов`язання, та шахрайським шляхом заволоділа вище вказаними грошовими коштами.

23.04.2019 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 та розпочато досудове розслідування, в ході якого дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить суд задовольнити дане клопотання.

Ознайомившись з матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №0000097 від 23.04.2019 року, порушене за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 22.03.2019 року невідома особа на ім?я ОСОБА_5 під приводом продажу сільськогосподарського трактора марки «МТЗ-320.4» спонукала її перерахувати грошові кошти на банківські карти: № НОМЕР_1 в сумі 2600 грн. та на № 4119-9700- 9034-5137 в сумі 8587 грн.

В ході досудового слідства, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні дозволу про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком, оскільки саме на даний рахунок було переведено 25% від загальної вартості трактора «МТЗ-320.4», тобто грошові кошти потерпілої в сумі 8587 гривень.

Окрім того, слід встановити місце вчинення злочину, а саме: місцезнаходження терміналів, які можливо використовувались власником банківської картки № НОМЕР_2 при знятті здобутих злочинним шляхом грошових коштів.

Встановлення персональних даних про власника рахунку, на який потерпіла ОСОБА_4 перерахувала кошти за вищевказаних обставин, анкетні, паспортні дані, місця реєстрації, номер мобільного телефону, фото власника банківської карти, даних про особу, яка безпосередньо зняла дані кошти, місцезнаходження терміналу, за допомогою якого здійснювалась трансакція, місце їх зняття, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що ця особа може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, і в подальшому вказані відомості можуть бути використані як доказ злочинної діяльності згаданої невстановленої особи та її можливих спільників.

Володільцем інформації по номеру банківського рахунку № НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надасть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати особу, яка шляхом обману вчинила вказане протиправне діяння, і може бути встановлена лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь-яким іншим способом.

На підставі наведеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:

- інформації про клієнта банку власника рахунку № НОМЕР_2 ;

- заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , власником останнього, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням рахунку № НОМЕР_2 , за період з 22.04.2019 року по 22.05.2019 року, який належить особі, якій здійснено перерахунок грошових коштів потерпілою ОСОБА_4 в сумі 8587 гривень;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 22.04.2019 року по 22.05.2019 року, який належить особі, якій здійснено перерахунок грошових коштів потерпілою ОСОБА_4 в сумі 8 587 гривень;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували рахунок № НОМЕР_2 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 22.04.2019 року по 22.05.2019 року, який належить особі, якій здійснено перерахунок грошових коштів потерпілою ОСОБА_4 в сумі 8 587 гривень.

Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій в Хмельницькому базовому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 ) надати: старшому слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або ж уповноваженим особам на підставі доручення слідчого: старшому оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , рядовому поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 .

У разі невиконання даної ухвали можуть бути застосовані положення ст.166 КПК України.

Ухвала діє до 08.05.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1