пр. № 1-кс/759/8049/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000573 від 27.09.2019, за ознаками кримінал ьного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:
10.12.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що восьмим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000573 від 27.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в порушення встановленого Митним Кодексом України та іншими актами законодавства України порядку переміщення товарів через митний кордон України при здійсненні імпорту товару «Машини для сільського господарства», не сплатили митних платежів у загальній сумі понад 13 млн. грн., що є особливо великим розміром.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністі.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 27.09.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000573, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.6), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369 - 372 КПК України,

постановив:
Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та провести виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з метою вилучення завірених належним чином копії документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках банківські виписки які відображують надходження та списання, за період з 09.08.2016 року по теперішній час по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (978 Євро), № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (980 українська гривня), № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (840 долар США), в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (978 Євро), № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (980 українська гривня), № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (840 долар США), із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунків: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (978 Євро), № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (980 українська гривня), № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (840 долар США), в тому числі надання банком послуг Клієнт-банк, протоколів системи Клієнт-банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (978 Євро), № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (980 українська гривня), № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (840 долар США), за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР - адреси користувача системи Клієнт-банк ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (978 Євро), № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (980 українська гривня), № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (840 долар США), згідно угоди укладеної з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- документи на підставі яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкрито рахунки, заяви про закриття рахунків, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунках: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (978 Євро), № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (980 українська гривня), № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (840 долар США), здійснювати банківські, фінансово-господарські операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 09.08.2016 року по теперішній час.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 13 січня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1