Справа №523/5122/20
Провадження №1-кс/523/1360/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2020 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 15.08.2019р., від ОСОБА_4 надійшла заява про те, що 06.08.2019р. уповноважені особи ДП ЖЕДТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили розтрату чужого майна, завдавши матеріальну шкоду.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0003091 від 16.08.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Допитані в якості свідків мешканці будинку АДРЕСА_1 , пояснили, що в період з 2018 по 2019 роки ДП ЖЕД ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керувала ОСОБА_5 , яка була призначена керівництвом ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час керування якої в зазначений період часу у підприємства почали збільшуватись борги перед постачальниками.

Крім того, встановлено, що ДП ЖЕД ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує картковий рахунок № НОМЕР_1 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають банківську таємницю.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженому ВКП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області до наявної інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , головне представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ДП ЖЕД ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_1 , (українська гривня) за період відкриття рахунку по час дії ухвали;

- документів юридичної справи ДП ЖЕД ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) по відкриттю рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ДП ЖЕД ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) по відкриттю рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) за період з відкриття рахунку по час дії ухвали;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_1 , (українська гривня) за період з відкриття рахунку по час дії ухвали;

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ДП ЖЕД ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , (українська гривня) за період з відкриття рахунку по період винесення ухвали слідчого судді..

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1