Дата документу 06.04.2020 Справа № 554/2609/20
Провадження № 1-кс/554/4118/2020
УХВАЛА

Іменем України

06 квітня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ПВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому посилався на те, що у провадженні слідчого відділу ВП №2 ПВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000235 від 13.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.03.2020 року громадянин ОСОБА_3 в ході купівлі кухонного комбайну марки Bosch 54251 на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував грошові кошти в розмірі 5924 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , однак товару так і не отримав.

Процесуальними керівниками в даному кримінальному провадженні було призначено групу прокурорів Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 (старший групи) та ОСОБА_5 .

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 , останній повідомив, що 02.03.2020 в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення щодо продажу кухонного комбайну марки Bosch 54251 за ціною 5924 грн. Дане оголошення було розміщено продавцем «Три медведя» м. Одеса. Потерпілий здійснив замовлення через сайт, заповнив відповідну форму. Після цього зі ОСОБА_3 зв`язався менеджер даного інтернет-магазину за допомогою додатку «Viber» тел. НОМЕР_2 та повідомив, що діє послуга безкоштовної доставки на товари, за умови повної передплати. При цьому грошові кошти необхідно перерахувати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Наступного дня, тобто 03.03.2020 потерпілий перерахував із своєї картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_3 на вказану картку грошові кошти в розмірі 5924 грн. 00 коп. Після цього, потерпілий зв`язався повторно із менеджером магазину та повідомив про оплату товару. Однак після чого телефон ніхто із магазину не брав та товар не надійшов.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Інформація про банки чи клієнтів, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.

Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду;
Беручи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, направив заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ПВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральний офіс, якого знаходиться в АДРЕСА_1 , зокрема:

-анкетні дані, адреса проживання та контактні номера телефонів власника(одержувача) номера банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку було переведено кошти в загальній сумі 5924 грн.
-роздруківку руху коштів по вище зазначеній банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 03.03.2020 року і по 06.04.2020 року.
-інформацію про зняття коштів, отриманих 03.03.2020 року на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 5924 грн. а саме: місце, час та сума, а в разі зняття їх в банкоматі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;

-надати інформацію про користування встановленою банківською карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу, а саме: інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 03.03.2020 року та по 06.04.2020 року, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1