Дата документу 13.03.2020 Справа № 554/2105/20
Провадження № 1кс/554/3427/2020
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

13 березня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000581 від 27.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 24.02.2019 року близько 16:00 год. невідома особа, шляхом обману під приводом продажу одягу через мобільний додаток "Інстаграм", заволоділа грошовими коштами в сумі 1350 грн., що належать ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла, ОСОБА_3 пояснила, що 24.02.2020 року близько 16:00 год. особисто надала кошти в сумі 1350 грн. своєму сину ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , для придбання осінньої куртки та кросівок через мережу Інтернет, а саме мобільний додаток "Інстаграм". Зі слів останнього, взявши грошові кошти в матері в зазначеній сумі, перерахував готівку через термінал самообслуговування " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_1 (ТРЦ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на першому поверсі) на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 котра зареєстрована на ОСОБА_5 . По теперішній час речі не надходили, грошові кошти не повернуті.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні інформації про особу (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу ІНПП, номера мобільних телефонів, копії заяв, анкет та інших документів) та її банківський рахунок за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ); інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 за період часу з 24.02.2020 року по 10.03.2020 року (повна роздруківка руху грошових коштів по рахунку за запрошуваний період). Крім того в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні фотозображень із банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких зафіксовано факт використання банківської карти № НОМЕР_1 особою, яка її використовувала, за період часу з 24.02.2020 року по 10.03.2020 року.

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації:, а саме:
-про особу (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу ІНПП, номера мобільних телефонів, копії заяв, анкет та інших документів) та її банківський рахунок за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 );
-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 за період часу з 24.02.2020 року по 10.03.2020 року (повна роздруківка руху грошових коштів по рахунку за запрошуваний період);
-до фотозображень із банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких зафіксовано факт використання банківської карти № НОМЕР_3 особою, яка її використовувала, за період часу з 24.02.2020 року по 10.03.2020 року.
Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

З метою об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження № 0000581, встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального провадження, керуючись ст. 159-163 КПК України,

УХВАЛИВ:
1.Клопотання слідчого задовільнити повністю.

2.Надати слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації:

-про особу (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу ІНПП, номера мобільних телефонів, копії заяв, анкет та інших документів) та її банківський рахунок за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 );
-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 за період часу з 24.02.2020 року по 10.03.2020 року (повна роздруківка руху грошових коштів по рахунку за запрошуваний період);
-до фотозображень із банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких зафіксовано факт використання банківської карти № НОМЕР_3 особою, яка її використовувала, за період часу з 24.02.2020 року по 10.03.2020 року;
3.Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), надати слідчому ОСОБА_2 можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1