Справа № 461/3255/20
Провадження № 1-кс/461/3813/20
УХВАЛА

Іменем України

10.06.2020 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Радченко В.Є., при секретарі Собко В.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Летнянки А.Р. про арешт майна у кримінальному провадженні №0000849 від 04.12.2019 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло, погоджене з прокурором Львівської області Мотруком Н.В., клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області Летнянки А.Р., в якому слідчий просить слідчого суддю накласти арешт:

- з метою збереження речових доказів, на речі і документи, вилучені в ході обшуку автомобіля марки «VolkswagenPassat», реєстраційний номер НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_4 , а саме: кругла печатка « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ТАУРУС-V НОМЕР_2 », штамп «Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 -V НОМЕР_2 », факсиміле підпису, банківські платіжні картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , тримач до картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , анкета-заява до Договору про надання банківських послуг від 03.02.2020, рахунок-фактура № 3А-76 від 30.11.2019, акт № 3А-76, акт № 3А-6, акт № 3А-55, акт № 3А-10, акт № 3А-23, акт № 3А-24, акт № 3А-35, акт № 3А-36, акт № 3А-43, акт № 3А-50, акт № 3А-51, акт № 3А-8, акт № 3А-42, акт № 3А-29, акт № 3А-78, акт № 3А-79 зміни до договору № 8 від 31.12.2019, рахунок-фактура № 3А-8, рахунок-фактура № 3А-9, на 1 арк. кожен документ, договір № 10 від 18.09.2019 на 2 арк.; копія паспорта громадянина України, ІПН та фотокартки на ім`я ОСОБА_5 на 3 арк., копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк., копія паспорта громадянина України, ІПН та фотокартки на ім`я ОСОБА_7 на 4 арк.; копія паспорта громадянина України, ІПН та фотокартки на ім`я ОСОБА_8 на 3 арк., копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_9 на 2 арк., копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк., громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк., копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_12 на 3 арк., проєкт договору з ОСОБА_12 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_10 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_8 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_7 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_13 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_13 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_14 на 1 арк., копія ліцензії серії АВ № 592392 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 30.09.2011 на 1 арк., договір № 13 від 31.01.2020 з додатком на 3 арк., копія переліку комунальних об`єктів ЛМР, охорону громадського порядку та безпеки яких буде здійснювати ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2019 році від 24.01.2019 на 1 арк., блокнот в твердій палітурці коричневого кольору, блокнот в твердій зеленій палітурці зеленого кольору, USB-флеш-накопичувач в корпусі чорного кольору.

- з метою збереження речових доказів, на речі і документи належні ОСОБА_4 , які були вилучені в ході обшуку ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «Samsung A50», ІМЕІ: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в який встановлено сім-картки з абонентськими номерами НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ;USB-флеш-накопичувач в металевому корпусі з написом 32Gb.

- з метою збереження речових доказів, на речі і документи належні ОСОБА_4 , які були вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: м. Львів, смт. Брюховичі (WW4M+RH) згідно координат НОМЕР_13 , 23,963982 ( АДРЕСА_2 ), а саме: листівки із записами «Охорона ІНФОРМАЦІЯ_9 » та різними розрахунками на кожній із листівок, загальна кількість листівок складає 275 штук, які є скріплені резинкою, аркуш паперу з надписом АКТ здачі-приймання робіт № 1 від 24.06.2019;, на якій зображена дата 11 жовтня 2019 року та підписом поряд, аркуш паперу з рукописними записами.

- з метою забезпечення конфіскації, на грошові кошти ОСОБА_4 в сумі 20 (двадцять) тисяч гривень, номіналом по 200 (двісті) гривень кожна в кількості 100 (сто) штук, які були скріплені биркою з надписом «банкноти національного банку України» з печаткою,які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: м. Львів, смт. Брюховичі (WW4M+RH) згідно координат НОМЕР_13 , 23,963982 ( АДРЕСА_2 ).

- з метою забезпечення конфіскації, на грошові кошти ОСОБА_4 , які були вилучені в ході обшуку ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , у сумі 14 500 гривень.

Відповідно до клопотання, 05.06.2020 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який працює на посаді начальника відділу швидкого реагування ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Львівської міської ради, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий.

06.06.2020 під час проведення обшуку автомобіля марки «Volkswagen Passat», реєстраційний номер НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_4 було виявлено та вилучено: круглу печатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ТАУРУС-V НОМЕР_2 », штамп «Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 -V НОМЕР_2 », факсиміле підпису, банківські платіжні картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , тримач до картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , анкета-заява до Договору про надання банківських послуг від 03.02.2020, рахунок-фактура № 3А-76 від 30.11.2019, акт № 3А-76, акт № 3А-6, акт № 3А-55, акт № 3А-10, акт № 3А-23, акт № 3А-24, акт № 3А-35, акт № 3А-36, акт № 3А-43, акт № 3А-50, акт № 3А-51, акт № 3А-8, акт № 3А-42, акт № 3А-29, акт № 3А-78, акт № 3А-79 зміни до договору № 8 від 31.12.2019, рахунок-фактура № 3А-8, рахунок-фактура № 3А-9, на 1 арк. кожен документ, договір № 10 від 18.09.2019 на 2 арк.; копія паспорта громадянина України, ІПН та фотокартки на ім`я ОСОБА_5 на 3 арк., копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк., копія паспорта громадянина України, ІПН та фотокартки на ім`я ОСОБА_7 на 4 арк.; копія паспорта громадянина України, ІПН та фотокартки на ім`я ОСОБА_8 на 3 арк., копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_9 на 2 арк., копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк., громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк., копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_12 на 3 арк., проєкт договору з ОСОБА_12 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_10 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_8 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_7 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_13 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_13 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_14 на 1 арк., копія ліцензії серії АВ № 592392 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 30.09.2011 на 1 арк., договір № 13 від 31.01.2020 з додатком на 3 арк., копія переліку комунальних об`єктів ЛМР, охорону громадського порядку та безпеки яких буде здійснювати ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2019 році від 24.01.2019 на 1 арк., блокнот в твердій палітурці коричневого кольору, блокнот в твердій зеленій палітурці зеленого кольору, USB-флеш-накопичувач в корпусі чорного кольору.

Слідчий зазначає, що кругла печатка « ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідальністю «ТАУРУС-V НОМЕР_2 », штамп «Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 V НОМЕР_2 », факсиміле підпису, необхідні органу досудового розслідування для перевірки фактів надання охоронних послуг працівниками ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » суб`єктам господарювання, через «Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 V НОМЕР_2 », шляхом укладання фіктивних договорів про надання таких послуг вказаним ТОВ, здійснюючи при цьому, за неправомірну вигоду, фактично працівниками ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». А саме вказані штамп, печатка та факсиміле підпису можуть бути необхідними для проведення судових експертиз. Враховуючи той факт, що в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зафіксовано факт переказу грошових коштів, на банківські рахунки ОСОБА_4 , як оплата за охоронні послуги(в даному випадку неправомірна вигода) для учасників злочинної групи, на банківські платіжні картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , тримач до картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , та рахунки, що за ними закріплені, анкету-заяву до Договору про надання банківських послуг від 03.02.2020, з метою встановлення номерів рахунків, що закріплені за вказаними платіжними картками, встановлення руху коштів, та номерів рахунків з яких такі кошти надходили, встановлення сум неправомірної вигоди, що отримувалась учасниками злочинної групи, та осіб, які таку вигоду надавали, шляхом здійснення банківських переказів. Вилучені, рахунок-фактура № 3А-76 від 30.11.2019, акт № 3А-76, акт № 3А-6, акт № 3А-55, акт № 3А-10, акт № 3А-23, акт № 3А-24, акт № 3А-35, акт № 3А-36, акт № 3А-43, акт № 3А-50, акт № 3А-51, акт № 3А-8, акт № 3А-42, акт № 3А-29, акт № 3А-78, акт № 3А-79 зміни до договору № 8 від 31.12.2019, рахунок-фактура № 3А-8, рахунок-фактура № 3А-9, на 1 арк. кожен документ, договір № 10 від 18.09.2019 на 2 арк., є документами про надання послуг охорони « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ТАУРУС-V НОМЕР_2 », відтак такі необхідні для встановлення замовників таких послуг охорони, місця знаходження об`єктів по яких укладались угоди, та осіб, якими надавались такі охоронні послуги, в тому числі чи такі надавались працівниками ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Із виявленими копіями паспортів та ІПН громадян України, а саме паспорта громадянина України, ІПН та фотокартки на ім`я ОСОБА_5 на 3 арк., копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк., копія паспорта громадянина України, ІПН та фотокартки на ім`я ОСОБА_7 на 4 арк.; копія паспорта громадянина України, ІПН та фотокартки на ім`я ОСОБА_8 на 3 арк., копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_9 на 2 арк., копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк., громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк., копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_12 на 3 арк., виявлено проєкти цивільно-правових договорів, а саме: проєкт договору з ОСОБА_12 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_10 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_8 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_7 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_13 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_13 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_14 на 1 арк., в яких не заповнено графу « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Орган досудового розслідування приходить до висновку, що вказані копії документів та проєкти цивільно-правових договорів, ОСОБА_4 зберігав для завуалювання фактів наданні послуг охорони працівниками ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », без укладення договорів про надання послуги охорони вказаним ЛКП, за неправомірну вигоду.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » займається наданням послуг охорони, а відтак копія ліцензії вказаного ТОВ, могла використовуватися для завуалювання фактів наданні послуг охорони працівниками ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », без укладення договорів про надання послуги охорони вказаним ЛКП, за неправомірну вигоду

Копія переліку комунальних об`єктів ЛМР, охорону громадського порядку та безпеки яких буде здійснювати ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2019 році від 24.01.2019 на 1 арк., необхідні органу досудового розслідування для встановлення об`єктів на яких ЛКП здійснювало офіційне надання послуг охорони, встановлення графіку чергувань охоронниками, та виявлення обєктів, на яких договори про надання послуг охорони не укладались, а такі послуги фактично надавались працівниками ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Блокнот в твердій палітурці коричневого кольору, блокнот в твердій зеленій палітурці зеленого кольору, містить рукописні записи, який є необхідним органу досудового розслідування для проведення його огляду, на встановлення інформації про розподіл грошових коштів між фігурнатами злочинної групи, адже за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_3 здійснювали розрахунки годин роботи працівників ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на яких останні надавали послуги без укладення відповідних договорів.

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що фігуранти злочинної групи під час вчинення злочинів використовували цифрові носії інформації, із збереженими графіками несення служби працівниками ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 , а тому, вилучений USB-флеш-накопичувач в корпусі чорного кольору, необхідний досудовому слідству для проведення огляду та аналізу виявленої інформації.

05.06.2020 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: м. Львів, смт. Брюховичі (WW4M+RH) згідно координат НОМЕР_13 , АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_2 ), у ході якого виявлено та вилучено: листівки із записами « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та різними розрахунками на кожній із листівок, загальна кількість листівок складає 275 штук, які є скріплені резинкою, а також було виявлено та вилучено аркуш паперу з надписом АКТ здачі-приймання робіт № 1 від 24.06.2019;а також в гардеробній було виявлено сейф, в середині якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 20 (двадцять) тисяч гривень, номіналом по 200 (двісті) гривень кожна в кількості 100 (сто) штук, які були скріплені биркою з надписом «банкноти національного банку України» з печаткою, на якій зображена дата 11 жовтня 2019 року та підписом поряд, також було виявлено та вилучено аркуш паперу з рукописними записами.

Слідчий зазначає, що відповідно до протоколу про хід проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 від 19.05.2020, останній при телефонних розмовах, повідомив, що знімає кошти з банкомату, та що особа на ім`я ОСОБА_15 переказала кошти у великій сумі, тому він змушений знімати кошти з кількох банкоматів, при цьому йшла розмова про розподіл грошових коштів між учасниками злочинної групи. Відтак орган досудового розслідування приходить до висновку, що вказані грошові кошти, можуть бути предметом неправомірної вигоди, тому є необхідність у накладенні на них арешту. Крім цього, в ході проведення обшуку, дружина ОСОБА_4 повідомила, що сейф, у якому знаходилось 20 000 грн., належить ОСОБА_4 , та їй невідомо, де ключі від вказаного сейфу. Відтак орган досудового розслідування приходить до висновку, що вказані грошові кошти належать ОСОБА_4 Аркуші паперу із записами «Охорона ІНФОРМАЦІЯ_12 » та з розрахунками, а також акт здачі-приймання робіт можуть містити відомості про об`єкти на яких ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » неофіційно, за неправомірну вигоду, надавало послуги охорони, а також відомості про розподіл неправомірних доходів між учасниками злочинної групи.

05.06.2020, в ході проведення обшуку в ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 , за участю ОСОБА_4 , виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung A50», ІМЕІ: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в який встановлено сім-картки з абонентськими номерами НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ; USB-флеш-накопичувач в металевому корпусі з написом 32Gb, грошові кошти в сумі 14 500 гривень, як повідомив ОСОБА_4 належать йому. Слідчий зазначає, що вилучений мобільний телефон ОСОБА_4 підтверджує факт, що абонентські номери НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , перебували у його користуванні, адже використовувались під час злочинної діяльності, що задокументовано матеріалами НС(Р)Д, а відтак містить на собі ознаки речового доказу. За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що фігуранти злочинної групи під час вчинення злочинів використовували цифрові носії інформації, із збереженими графіками несення служби працівниками ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 , а тому, вилучений USB-флеш-накопичувач в корпусі чорного кольору, необхідний досудовому слідству для проведення огляду та аналізу виявленої інформації.

Слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження накладення арешту на вилучені під час обшуків речі, предмети та грошові кошти, з метою збереження речових доказів, а також, з метою забезпечення конфіскації майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату час та місце розгляду справи телефонограмою.

Підозрюваний Вадюн В.І. в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд справи без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

04 грудня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000849 внесено відомості вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст.364 КК України.

05.06.2020 під час проведення обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: м. Львів, смт. Брюховичі (WW4M+RH) згідно координат НОМЕР_13 , АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_2 ), виявлено та вилучено: листівки із записами « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та різними розрахунками на кожній із листівок, загальна кількість листівок складає 275 штук, які є скріплені резинкою, а також було виявлено та вилучено аркуш паперу з надписом АКТ здачі-приймання робіт № 1 від 24.06.2019; а також в гардеробній було виявлено сейф, в середині якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 20 тисяч гривень, номіналом по 200 (двісті) гривень кожна в кількості 100 (сто) штук, які були скріплені биркою з надписом «банкноти національного банку України» з печаткою, на якій зображена дата 11 жовтня 2019 року та підписом поряд, також було виявлено та вилучено аркуш паперу з рукописними записами.

05.06.2020 під час проведення обшуку в ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 , за участю ОСОБА_4 , виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung A50», ІМЕІ: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в який встановлено сім-картки з абонентськими номерами НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ; USB-флеш-накопичувач в металевому корпусі з написом 32Gb, грошові кошти в сумі 14 500 гривень, як повідомив ОСОБА_4 належать йому.

06.06.2020 під час проведення обшуку автомобіля марки «VolkswagenPassat», реєстраційний номер НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_4 , виявлено та вилучено: круглу печатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ТАУРУС-V НОМЕР_2 », штамп «Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 -V НОМЕР_2 », факсиміле підпису, банківські платіжні картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , тримач до картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , анкета-заява до Договору про надання банківських послуг від 03.02.2020, рахунок-фактура № 3А-76 від 30.11.2019, акт № 3А-76, акт № 3А-6, акт № 3А-55, акт № 3А-10, акт № 3А-23, акт № 3А-24, акт № 3А-35, акт № 3А-36, акт № 3А-43, акт № 3А-50, акт № 3А-51, акт № 3А-8, акт № 3А-42, акт № 3А-29, акт № 3А-78, акт № 3А-79 зміни до договору № 8 від 31.12.2019, рахунок-фактура № 3А-8, рахунок-фактура № 3А-9, на 1 арк. кожен документ, договір № 10 від 18.09.2019 на 2 арк.; копія паспорта громадянина України, ІПН та фотокартки на ім`я ОСОБА_5 на 3 арк., копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк., копія паспорта громадянина України, ІПН та фотокартки на ім`я ОСОБА_7 на 4 арк.; копія паспорта громадянина України, ІПН та фотокартки на ім`я ОСОБА_8 на 3 арк., копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_9 на 2 арк., копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк., громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк., копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_12 на 3 арк., проєкт договору з ОСОБА_12 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_10 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_8 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_7 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_13 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_13 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_14 на 1 арк., копія ліцензії серії АВ № 592392 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 30.09.2011 на 1 арк., договір № 13 від 31.01.2020 з додатком на 3 арк., копія переліку комунальних об`єктів ЛМР, охорону громадського порядку та безпеки яких буде здійснювати ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2019 році від 24.01.2019 на 1 арк., блокнот в твердій палітурці коричневого кольору, блокнот в твердій зеленій палітурці зеленого кольору, USB-флеш-накопичувач в корпусі чорного кольору.

06 червня 2020 року вказані вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області Летнянки А.Р.

05.06.2020 Вадюну Василю Ігоровичу вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 КК України.

Санкція ч.3 ст.368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Погоджене з прокурором клопотання про арешт майна, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч.5 ст.170 КПК України).

При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 237 КПК України).

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Метою та підставами накладення арешту на вилучені під час обшуку автомобіля «Volkswagen Passat», а саме: кругла печатка, штамп, факсиміле підпису, можуть бути необхідними для проведення судових експертиз. Банківські платіжні картки, тримач до картки для виплат та рахунки, що за ними закріплені, анкету-заяву до Договору про надання банківських послуг, необхідний з метою встановлення номерів рахунків, що закріплені за вказаними платіжними картками, встановлення руху коштів, та номерів рахунків з яких такі кошти надходили, встановлення сум неправомірної вигоди, що отримувалась учасниками злочинної групи, та осіб, які могли таку вигоду надавали, шляхом здійснення банківських переказів. Рахунки-фактури, акти необхідні для встановлення замовників послуг охорони, місця знаходження об`єктів по яких укладались угоди та осіб, якими надавались охоронні послуги, в тому числі чи такі надавались працівниками ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Із виявленими копіями паспортів та ІПН громадян України, а саме паспорта громадянина України, ІПН та фотокартки на ім`я ОСОБА_5 на 3 арк., копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк., копія паспорта громадянина України, ІПН та фотокартки на ім`я ОСОБА_7 на 4 арк.; копія паспорта громадянина України, ІПН та фотокартки на ім`я ОСОБА_8 на 3 арк., копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_9 на 2 арк., копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк., громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк., копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_12 на 3 арк., виявлено проєкти цивільно-правових договорів, а саме: проєкт договору з ОСОБА_12 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_10 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_8 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_7 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_13 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_13 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_14 на 1 арк., в яких не заповнено графу «Предмет договору». Вбачається, що ОСОБА_4 можливо зберігав для завуалювання фактів наданні послуг охорони працівниками ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », без укладення договорів про надання послуги охорони вказаним ЛКП, за неправомірну вигоду. Копія переліку комунальних об`єктів ЛМР, охорону громадського порядку та безпеки яких буде здійснювати ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2019 році від 24.01.2019 на 1 арк., необхідні для встановлення об`єктів на яких ЛКП здійснювало офіційне надання послуг охорони, встановлення графіку чергувань охоронниками, та виявлення обєктів, на яких договори про надання послуг охорони не укладались, а такі послуги фактично надавались працівниками ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Блокнот в твердій палітурці коричневого кольору, блокнот в твердій зеленій палітурці зеленого кольору, містить рукописні записи, який є необхідним, для проведення його огляду, на встановлення інформації про розподіл грошових коштів між фігурнатами злочинної групи, адже за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_3 здійснювали розрахунки годин роботи працівників ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на яких останні надавали послуги без укладення відповідних договорів. За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що фігуранти злочинної групи під час вчинення злочинів використовували цифрові носії інформації, із збереженими графіками несення служби працівниками ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 , а тому, вилученийUSB-флеш-накопичувач в корпусі чорного кольору, необхідний, для проведення огляду та аналізу виявленої інформації. Вищевказані речі, предмети є необхідність збереження речових доказів та грошові кошти в сумі 20 тисяч гривень, номіналом по 200 (двісті) гривень кожна в кількості 100 (сто) штук та у сумі 14500 грн. для забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів та можливій конфіскації майна як виду покарання.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 369, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Летнянки А.Р. про арешт майна у кримінальному провадженні №0000849 від 04.12.2019 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України задовольнити.

Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати, користуватись та розпоряджатись майном, з метою збереження речових доказів:

- на речі і документи, вилучені в ході обшуку автомобіля марки «VolkswagenPassat», реєстраційний номер НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_4 , а саме: круглу печатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ТАУРУС-V НОМЕР_2 », штамп «Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 -V НОМЕР_2 », факсиміле підпису, банківські платіжні картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , тримач до картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , анкета-заява до Договору про надання банківських послуг від 03.02.2020, рахунок-фактура № 3А-76 від 30.11.2019, акт № 3А-76, акт № 3А-6, акт № 3А-55, акт № 3А-10, акт № 3А-23, акт № 3А-24, акт № 3А-35, акт № 3А-36, акт № 3А-43, акт № 3А-50, акт № 3А-51, акт № 3А-8, акт № 3А-42, акт № 3А-29, акт № 3А-78, акт № 3А-79 зміни до договору № 8 від 31.12.2019, рахунок-фактура № 3А-8, рахунок-фактура № 3А-9, на 1 арк. кожен документ, договір № 10 від 18.09.2019 на 2 арк.; копія паспорта громадянина України, ІПН та фотокартки на ім`я ОСОБА_5 на 3 арк., копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк., копія паспорта громадянина України, ІПН та фотокартки на ім`я ОСОБА_7 на 4 арк.; копія паспорта громадянина України, ІПН та фотокартки на ім`я ОСОБА_8 на 3 арк., копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_9 на 2 арк., копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк., громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк., копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_12 на 3 арк., проєкт договору з ОСОБА_12 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_10 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_8 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_7 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_13 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_13 на 1 арк., проєкт договору з ОСОБА_14 на 1 арк., копія ліцензії серії АВ № 592392 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 30.09.2011 на 1 арк., договір № 13 від 31.01.2020 з додатком на 3 арк., копія переліку комунальних об`єктів ЛМР, охорону громадського порядку та безпеки яких буде здійснювати ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2019 році від 24.01.2019 на 1 арк., блокнот в твердій палітурці коричневого кольору, блокнот в твердій зеленій палітурці зеленого кольору, USB-флеш-накопичувач в корпусі чорного кольору.

- на речі і документи належні ОСОБА_4 , які були вилучені в ході обшуку ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «Samsung A50», ІМЕІ: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в який встановлено сім-картки з абонентськими номерами НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ;USB-флеш-накопичувач в металевому корпусі з написом 32Gb.

- на речі і документи належні ОСОБА_4 , які були вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: м. Львів, смт. Брюховичі (WW4M+RH) згідно координат НОМЕР_13 , 23,963982 ( АДРЕСА_2 ), а саме: листівки із записами «Охорона ІНФОРМАЦІЯ_9 » та різними розрахунками на кожній із листівок, загальна кількість листівок складає 275 штук, які є скріплені резинкою, аркуш паперу з надписом АКТ здачі-приймання робіт № 1 від 24.06.2019;, на якій зображена дата 11 жовтня 2019 року та підписом поряд, аркуш паперу з рукописними записами.

З метою забезпечення конфіскації, на грошові кошти ОСОБА_4 в сумі 20 000 (двадцять) гривень, номіналом по 200 (двісті) гривень кожна в кількості 100 (сто) штук, які були скріплені биркою з надписом «банкноти національного банку України» з печаткою,які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: м. Львів, смт. Брюховичі (WW4M+RH) згідно координат НОМЕР_13 , АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_2 ).

З метою забезпечення конфіскації, на грошові кошти ОСОБА_4 , які були вилучені в ході обшуку ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , у сумі 14 500 гривень.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Летнянку А.Р.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання

Слідчий суддя: Радченко В.Є.