Справа №766/4875/19
н/п 1-кс/766/2681/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
16.03.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головне управління якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 та ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" ІНФОРМАЦІЯ_2 " В АДРЕСА_2
1. надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

2. надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів, інформації, та дозволити їх вилучення, а саме - інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.06.2018 до 05.03.2020.

При цьому, з метою збереження інформації, яка міститься у документах, слідчий просить суд розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003199 від 08.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2018 року вчиняв дії, які явно суперечать інтересам юридичної особи, вчиняючи їх умисно, з метою отримання неправомірної вигоди як для себе та інших родичів чим спричинив юридичній особі матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Відповідно до п.п. 9.5.11 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Статут), директор наділяється усіма повноваженнями, серед яких, зокрема: представництво без доручення інтересів Товариства у відносинах зі всіма без виключення державними органами, установами, організаціями всіх форм власності, з фізичними особами, укладання та підпис від імені Товариства господарських та інші договорів, виступає розпорядником коштів та майна Товариства.
Так, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора Товариства, будучи згідно Статуту розпорядником його коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2018 року здійснював розтрату коштів, належних Товариству, шляхом їх надання в якості позики (не менше 250 тис. грн.) своєму сину - ОСОБА_9 (мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ), достеменно знаючи про те, що останній не має наміру їх ввертати (грошові кошти Товариству не повернуті по сьогоднішній день), чим спричинив Товариству матеріальну шкоду на суму не менше 250 тис. грн.
Крім того, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора Товариства, будучи згідно Статуту розпорядником його коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2018 року придбав за рахунок Товариства за договорами купівлі-продажу будівельні матеріали, які в подальшому привласнив, шляхом обернення на власну користь та використав для будівництва об`єктів нерухомості (двох будинків), розташованих на острові на р. Конка, належних йому та його близьким родичам, спричинивши тим самим Товариству матеріальну шкоду, чим вчинив кримінальне правопорушення, - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
З метою підтвердження факту надання позики та привласнення грошових коштів посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була призначена судово-економічна експертиза проведення якої доручено експертам Миколаївського відділенню ОНДІСЕ МЮ України. Для проведення вказаної експертизи необхідно надати дані про рух коштів по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (наявність у підприємства коштів).

Встановлено, що у своїй діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).
Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної в ході якої мають бути досліджені їх оригінали.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового слідства вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригіналів або копій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003199 від 08.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2018 року вчиняв дії, які явно суперечать інтересам юридичної особи, вчиняючи їх умисно, з метою отримання неправомірної вигоди як для себе та інших родичів чим спричинив юридичній особі матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Відповідно до п.п. 9.5.11 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Статут), директор наділяється усіма повноваженнями, серед яких, зокрема: представництво без доручення інтересів Товариства у відносинах зі всіма без виключення державними органами, установами, організаціями всіх форм власності, з фізичними особами, укладання та підпис від імені Товариства господарських та інші договорів, виступає розпорядником коштів та майна Товариства.
Так, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора Товариства, будучи згідно Статуту розпорядником його коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2018 року здійснював розтрату коштів, належних Товариству, шляхом їх надання в якості позики (не менше 250 тис. грн.) своєму сину - ОСОБА_9 (мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ), достеменно знаючи про те, що останній не має наміру їх ввертати (грошові кошти Товариству не повернуті по сьогоднішній день), чим спричинив Товариству матеріальну шкоду на суму не менше 250 тис. грн.
Крім того, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора Товариства, будучи згідно Статуту розпорядником його коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2018 року придбав за рахунок Товариства за договорами купівлі-продажу будівельні матеріали, які в подальшому привласнив, шляхом обернення на власну користь та використав для будівництва об`єктів нерухомості (двох будинків), розташованих на острові на р. Конка, належних йому та його близьким родичам, спричинивши тим самим Товариству матеріальну шкоду, чим вчинив кримінальне правопорушення, - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
З метою підтвердження факту надання позики та привласнення грошових коштів посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була призначена судово-економічна експертиза проведення якої доручено експертам Миколаївського відділенню ОНДІСЕ МЮ України. Для проведення вказаної експертизи необхідно надати дані про рух коштів по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (наявність у підприємства коштів).

Встановлено, що у своїй діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).
Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового слідства вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головне управління якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 та ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" ІНФОРМАЦІЯ_2 " В АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії, а саме:

- на розкриття банківської таємниці щодо руху грошових коштів за рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

- до документів, інформації, щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.06.2018 до 05.03.2020.

Встановити строк дії ухвали до 16.04.2020 року. Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1