Справа № 643/7926/20
Провадження № 1-кс/643/2640/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.05.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001026 внесеному 22.02.2020 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 21.02.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 01.02.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами з банківської картки на суму 13000 грн, чим ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 22.02.2020 внесені до ЄРДР під № 0001026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 23.12.2019 приблизно о 23:00 годині знаходячись поблизу свого будинку за адресою: АДРЕСА_2 , відійшла від лавочки до кіоску на якій залишила свою сумку в якій знаходилися паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , мобільний телефон Xiomi Redmi 5+, ідентифікаційний номер платника податків на ім`я ОСОБА_4 , гаманець в якому знаходилося 2000грн. та банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Повернувшись з кіоску до лавочки ОСОБА_4 виявила відсутність сумки про, що наступного дня 24.12.2019 написала заяву до Київського ВП ГУНП в Харківській області відносно крадіжки особистих речей, документів та банківських карток. Також цього ж дня ОСОБА_4 подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала всі викрадені банківські картки. 27.01.2020 ОСОБА_4 відновила свій мобільний номер телефону, паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер платника податків, після чого 29.01.2020 прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 де фахівець з обслуговування клієнтів, зробила нову кредитну картку № НОМЕР_1 яка була прив`язана до мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Того ж дня на кредитну картку ОСОБА_4 поклала 500грн., після чого через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевірила залишок на картці який становив приблизно 13000грн. 08.02.2020, зранку, під час того як ОСОБА_4 через банкомат намагалась поповнити кредитну картку № НОМЕР_1 їй стало відомо, що картку заблоковано, після чого вона спробувала подивитися залишок через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але їй це не вдалося так як номер мобільного телефону через який ОСОБА_4 входила до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був не дійсний. В подальшому ОСОБА_4 направилась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 де у фахівця дізналася, що 01.02.2020 ОСОБА_4 заблоковано кредитну картку у іншому відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видано нову, іменну кредитну картку на її ім`я з прив`язкою до іншого мобільного телефону, на що ОСОБА_4 повідомила фахівця, що не блокувала власну картку та зверталася тільки до цього відділення на, що через деякий час службою охорони було повідомлено, що невідома жінка яка представилася ОСОБА_4 та показала паспорт громадянина України на її ім`я та ідентифікаційний номер платника податків в іншому відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований десь на пр. Тракторобудівників отримала кредитну картку та зняла усі гроші з неї, приблизно 13000грн.
В подальшому, в ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документиів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період вчинення кримінального правопорушення, отримавши який встановлено, що 01.02.2020 о 17:20 годині з зазначеної банківської картки перераховано грошові кошти в сумі 13249,92грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить невстановленому клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході виконання ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_3 встановлено, що частину грошових коштів з вказаної картки було перераховано на банківську кару № НОМЕР_4 , яка належить невстановленому клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме копії документів з відкриття та обслуговування рахунку за № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та прокурорам Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у АДРЕСА_5 , а саме до інформації про:

?повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

?рух грошових коштів по рахунку в період з 01.02.2020 по 01.03.2020 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

?повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

Строк дії ухвали до 27.06.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1