Справа № 344/7034/20
Провадження № 1-кс/344/2671/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження №120 160 9 від 01.10.2016, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором, в обґрунтування якого зазначив, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано- Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000289 від 01.10.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено що керівник ПрАТ «Івано- Франківськторф» (, юридична адреса: м. Івано- Франківськ, вул. Б.Хмельницького, 59) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїми повноваженнями, умисно з метою одержання прибутку самовільно зайняв земельні ділянки, які розміщені в урочищі «Під Бором», що в селі Верхній Струтинь, Рожнятівського району,Івано-Франківської області, з кадастровими номерами №:01:004:0006 площею 172,156 га, №:01:004:0005 площею 38,7587 га, для видобутку торфу та забезпечення функціонування ПрАТ, без державної реєстрації прав на земельну ділянку, що є порушенням ст. 125,126 Земельного кодексу України. Також видобуток торфу здійснюється без належних на те документів, зокрема без спеціального дозволу на право користування надрами, строк дії якого закінчився ще 24.09.2017, що є порушенням ст. 19 Кодексу України «Про надра».

Розмір шкоди, яка завдана державі умисними діями генерального директора ПрАТ «Івано-Франківськторф» ОСОБА_3 , сукупно становить 10 876 091 грн. 09 коп. (десять мільйонів вісімсот сімдесят шість тисяч дев`яносто одна гривня 09 копійок), з них: 8 089 274, 09 грн. внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, та 2 786 817 грн. внаслідок незаконного видобутку торфу за 2018 - 2019 роки, тобто заподіяння ОСОБА_3 майнової шкоди в особливо великих розмірах, та яка не відшкодована.

15 квітня 2020 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні ним злочинів, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує в клопотанні, що підозрюваний ОСОБА_3 вчинив чотири кримінальні правопорушення, одне з яких відноситься до тяжких злочинів, яке відповідно до ч. 2 ст. 364-1 КК України карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Також підозрюваний ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, яке відноситься до тяжких злочинів, яке відповідно до ч. 1 ст. 209 КК України карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.

Потерпілою стороною - Івано-Франківською ОДА в порядку статті 128 КПК України заявлено цивільний позов до ПрАТ «Івано-Франківськторф» () та до підозрюваного ОСОБА_3 на суму 8 089 274 гривень 09 копійок.

У процесі досудового розслідування установлено, що за ПрАТ «Івано-Франківськторф» () зареєстрована техніка та рахується майно описане слідчим в клопотанні , а також адміністративно-виробничі будівлі та відкриті рахунки у банківських установах.

Зокрема слідчий зазначає в клопотанні, що на рахунки ПрАТ «Івано-Франківськторф» надходили грошові кошти за незаконний видобуток торфу, після чого кошти були спрямовані для придбання та оплату товарів, робіт/послуг, а тому відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків є необхідність у накладенні арештів на банківські рахунки ПрАТ «Івано- Франківськторф» із зупиненням видаткових операцій з коштами по вказаним рахункам, крім операцій зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Відповідно до відповіді з Регіонального сервісного центру в Івано- Франківській області від 04.11.2019 року, за ПрАТ «Івано-Франківськторф» рахувалося 17 транспортних засобів.

Відповідно до відповіді з Регіонального сервісного центру в Івано- Франківській області від 21.03.2020 року, на обліку у ПрАТ «Івано- Франківськторф» транспортних засобів не перебуває.

Відповідно до посадової інструкції юриста ВАТ «Івано-Фракнівськторф», ОСОБА_4 , юрист підпорядковується безпосередньо Голові правління (п. 1.3), а також серед іншого «... надає допомогу в оформленні документів і актів майново-правового характеру» (п. 2.13).

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням вказує, що перерєстрація транспортних засобів з ПрАТ «Івано-Франківськторф» робилася після проведення обшуків у вересні 2019 року, але ще до повідомлення генеральному директору ПрАТ ОСОБА_3 про підозру, а тому є всі підстави вважати, що підлеглі працівники були обізнані про перереєстрацію - відчуження майна з юридичної особи - ПрАТ на третіх осіб. Описане в клопотанні майно перебуває у володінні зазначеного суб`єкта господарської діяльності, кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, п. 2 - для забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, а згідно з п. 4 для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Метою застосування заходу забезпечення кримінального провадження слідчий зазначив: 1) забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання; 2) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення; 3) збереження речових доказів, як речей, набутих кримінально протиправним шляхом.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання посив задовольнити.

Представник ПрАТ «Івано-Франківськторф» подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, в задоволені клопотання просив відмовити в повному обсязі з врахуванням поданого заперечення від 11.06.2020р. разом з додатками.

Представник потерпілого Івано-Франківської ОДА подав заяву про розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити. Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження майна, власником яких є ПрАТ «Івано-Франківськторф» (), з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальногоправопорушення (цивільний позов) у кримінальному провадженні, до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку, транспортні засоби техніку, активи, а саме:

1) автомобіль 21070 98 ВАЗ 21070, номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 ; 2) автомобіль Мітсубіші Грандіс спорт 104 - MITSUBISHI, номерний знак НОМЕР_4 , VIN : НОМЕР_5 , номер двигуна: НОМЕР_6 ; 3) бензопила YERKUS-52 169; 4) блок-пост (автозаправочна станція) В.Струт. 146;5) борона БДТ-3 47; 6) бочка для води 112; 7) будинок для сторожів Ів- Франк. 158; 8) будинок охоронців на дільниці В.Струтин 168; 9) бульдозер ДЗ- 42 46, номерний знак Т00550АТ; 10) бульдозер ДЗ-42 65, номерний знак НОМЕР_7 ; 11) валкувач МТФ-31 108; 12) ввід електричний до адмінбудинку Ів- Фр. 155;13)Ввід електричний до мехмайстерні Ів-Франк.154; 14) Виробн.площа (для видобутку торфу) на торф.род. 145; 15) вишка сторожова дерев`яна (пожежна) В.Струтин 144; 16) візок транспортний 2,5 т. (млин) 141; 17) ворошилка МТФ-21 51; 18) двигун ГАЗ-52 87; 19) дорога торфо- вивізна довж. 3,5 км «Під Бороьі» 80; 20) екскаватор ЄО-3211 66; 21) зварювальний апарат 81; 22) зовнішній водопровід Ів-Франк. 149; 23) зовнішній газопровід до адмінбудинку Ів-Фр. 149; 23) зовнішній газопровід до адмінбудинку Ів-Франк. 150; 25) зовнішня каналізація Ів-Франк. 157; 26) комп`ютер «Aduantis» 79; 27) комп`ютер Sempron 99; 28) комп`ютер ATHLOH 1900-80 89; 29) комп`ютер (монітор 19 PHILIPS, систем. Блок Intel- 03 172); 30) конвектор 96; 31) контора Івано-Франківськ (ІС-А) 4; 32) контора Струтин 11; 33) кузня Ів-франківськ (ІС-Вштрих) 3; 34) кухонний набір 130;35) кухонний набір 131;36) лінія електропередач 0.4 кв. внутр.авт.В.Стр. (стара 147); 37) лінія електропередач пл. - 0.4 кв. внутр.освітлення Ів-Фр 153; 38) машина торфозбиральна МТФ-43 37; 39) машина торфозбиральна МТФ-43 57; 40) машина торфозбиральна МТФ-43 58; 41) машина торфозбиральна МТФ-43 59; 42) мех.майстерня Струтин 10; 43) мехмайстерня Івано-Франківськ (ІС-В, ві, в2); 44) мобільний телефон 82; 45) мобільний телефон Sigma X-treme PQ14 Blakll706 176; 46) мотокоса нова 147; 47) мотопомпа Subaru №2 для грязної води 152; 48) мотопомпа Subaru для грязної води 124; 49) ноутбук ASUS X541SA-XO056D15/6 HD11701 175; 50) огорожа бетонна довж.300м. 1в-Франк. 159; 51) огорожа метал, з воротами В.струтин (стара база) 161; 52) огорожа метал, з хвірткою і воротаів-Франк. 160; 53) огорожа металева з воротами В.Струт. (нова база) 162); 54) ПЗУ ШОВ 900 КММ (запаєчна машина) 118; 55) площадка для продажу Ів-франківськ (брук) 136; 56) площадка для складув.торфу біля пресу (щебень) 126; 57) площадка з армованих плит 164; 58)повітр. лін. ел.перед. 0,4кв. В.Стр.до пресу д50м 148; 59) повітряна лінія ПЛ10кв довж. 600м 151; 60) Прилад AN 173; 61) Причеп МТП-24 53; 62) Причеп МТП-24 А 55; 63) Причеп МТП-24 А 56; 64) Причіп до ММ3 554 142; 65) причіпний корчувач РКШ-1 111; 66) Прінтер 92; 67) pH-метр рН- 150М В.струтин 163; 68) Сани для вивозки коріння 113; 69) Сепаратор фракційний барабанного типу 171; 70) системний блок AMD-6400/8Gb/2*50Gb 167; 71) Системний блок CoreІЗ 3100/8Cb/500Cb/DVD11700 174; 72) Складські приміщення (ІС-Б) 5; 73) Станок гвинторізний 85; 74) Станок ЕК-634 69; 75) Станок ЗП-361 71; 76) Станок шліфув. 28; 77) Стелаж шафа 95; 78) Стіл буковий 132; 79) Стіл комп`ютерний/малий/ 94; 80) стіл комп"ютерниий 93; 81) телефон і Phone 4G8 Gb165; 82) телефонна лінія 1; 83) Торгова площадка для продажу торфу та зелених росл 128; 84) Торфяна машина для дрібно куск.торфу МТК-12 74; 85) Трактор Беларусь-1025 119 - трактор колісний Беларус 1025, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 ; 86) Трактор Беларусь- 1025 120 - трактор колісний Беларус 1025, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_9 ; 87) Трактор ДТ-75 40; 88) Трактор ДТ-75 60; 89) Трактор ДТ-75 61; 90) Трактор ДТ-75 62; 91) Трактор ДТ-75 63; 92) Трактор ДТ-75 Б 35; 93) Трактор ДТ-75 Б36; 94) Трактор ЮМЗ (екскаватор) 72 - Трактор колісний ЮМЗ 6КЛ, 1979 року випуску, номерний знак НОМЕР_10 ; 95) трансформаторна підстанція ГКТП-160 68; 96) Фрезерний барабан МТФ-12 52; 97) Фрезерний барабан МТФ-12 106; 98) Фрезерний барабан МТФ-12 ПО; 99) шнековий профілювач МТП-52 49, 1979 року випуску;

- на адміністративно-виробничі будівлі (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна: 101, 2356304), складові частини об`єктів нерухомого майна: контора, А, Загальна площа 335.9 кв.м.; склади Б, загальна площа 172.2 кв.м.; майстерня-кузня В-В1, загальна площа 438.5 кв.м.; та які розташовані за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Б. Хмельницького, будинок 59;

- на відкриті рахунки ПрАТ «Івано-Франківськторф» () із зупиненням видаткових операцій з коштами по вказаним рахункам, крім операцій зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, у наступних банківських установах, а саме:

- 1) АТ "УкрСиббанк", МФО банку: 351005 (юридична адреса: м. Київ,вул. Андріївська, 2/12,код):

НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,

НОМЕР_14 ;

- 2) АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО банку: 380805 (юридична адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9, ):

НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17 ;

- 3) АТ "Полтава-банк" , МФО банку: 331489 (юридична адреса:

м. Полтава, вул. П.Орлика, 40А, код ЄДРПОУ: ):

НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ,

НОМЕР_20 ;

- 4) Державна установа «Державне казначейство України», МФО банку: 899998 (юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, ): НОМЕР_21 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1