Справа № 591/7722/19
Провадження № 1-кс/591/968/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

6 квітня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000234 від 22.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук будівель, приміщень ТОВ «Агротермінал Констракшин», за адресою Сумський район, смт. Степанівка, вул. Заводська, 1, під час якого виявлено та вилучено документи. Оскільки вказані документи є речовими доказами, слідчий просив накласти на них арешт з метою збереження.

В судове засідання слідчий та володільці майна не з`явились, повідомлені про час і місце розгляду справи, надіслали заяви про можливість розгляду клопотання без їх участі. Неприбуття інших власників та володільців майна згідно ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. У зв`язку з цим та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000234 від 22.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом того, що службові особи ДП «Дослідне господарство «Правдинське» Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН України» упродовж 2018-2019 років реалізували елітний селекційний посівний матеріал, вирощений на власних площах, за ціною звичайної товарної сільськогосподарської продукції, яка є нижчою за середньо ринкову на 25%, внаслідок чого державне підприємство недоотримало понад 500 тис. грн.

Крім того, додані до клопотання матеріали містять відомості про те, що 02.04.2020 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук будівель, приміщень ТОВ «Агротермінал Констракшин», за адресою Сумський район, смт. Степанівка, вул. Заводська, 1, під час якого виявлено та вилучено документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оскільки вилучені під час обшуку документи містять відомості, які мають значення для кримінального провадження, і які можуть бути доказом під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на вказане майно потрібно накласти арешт з метою збереження.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені в ході проведення обшуку за адресою: Сумський район, смт. Степанівка, вул. Заводська, 1, власником яких є ТОВ «Агротермінал Констракшин», шляхом заборони власникам та володільцям користуватись та розпоряджатись ними, а саме:

1: Товарно-транспортні накладні про отримання ТОВ «Агротермінал Констракшин» товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «Агрогрупа «Деметра» у 2019 році (на 1 аркуші кожна): від 04.07.2019 № 2/177426, від 04.07.2019 № 2/177428, від 04.07.2019 № 2/177429, від 04.07.2019 № 2/177430, від 04.07.2019 № 2/177431, від 05.07.2019 № 2/177432, від 05.07.2019 № 2/177433, від 05.07.2019 № 2/177434, від 05.07.2019 № 2/177435, від 06.07.2019 № 2/177436, від 06.07.2019 № 2/177440, від 06.07.2019 № 2/177439, від 06.07.2019 № 2/177438, від 06.07.2019 № 2/177437, від 06.07.2019 № 2/177441, від 07.07.2019 № 2/177442, від 07.07.2019 № 2/177443, від 07.07.2019 № 2/177444, від 07.07.2019 № 2/177445, від 07.07.2019 № 2/177446, від 07.07.2019 № 2/177447, від 07.07.2019 № 2/177448, від 08.07.2019 № 2/177450, від 08.07.2019 № 2/177451, від 08.07.2019 № 2/177449, від 08.07.2019 № 2/177452, від 09.07.2019 № 2/177453, від 09.07.2019 № 2/177460, від 10.07.2019 № 2/177463, від 10.07.2019 № 2/177464, від 10.07.2019 № 2/177462, від 10.07.2019 № 2/177461, від 10.07.2019 № 2/177470, від 10.07.2019 № 2/177465, від 10.07.2019 № 2/177466, від 10.07.2019 № 1/177472, від 11.07.2019 № 2/177468, від 11.07.2019 № 2/177474, від 11.07.2019 № 2/177475, від 11.07.2019 № 2/177469, від 11.07.2019 № 2/177473, від 11.07.2019 № 2/177529, від 11.07.2019 № 2/177528, від 11.07.2019 № 1/177467, від 11.07.2019 № 1/177471, від 11.07.2019 № 1/177526, від 11.07.2019 № 1/177527, від 11.07.2019 № 1/177531, від 11.07.2019 № 1/177534, від 11.07.2019 № 1/177533, від 11.07.2019 № 1/177530, від 11.07.2019 № 1/177532, від 12.07.2019 № 2/177546, від 12.07.2019 № 2/177548, від 12.07.2019 № 2/177540, від 12.07.2019 № 1/177535, від 12.07.2019 № 1/177537, від 12.07.2019 № 1/177538, від 12.07.2019 № 1/177539, від 13.07.2019 № 2/177547, від 13.07.2019 № 2/177550, від 13.07.2019 № 2/177779, від 13.07.2019 № 2/177776, від 13.07.2019 № 2/177777, від 13.07.2019 № 2/177778, від 13.07.2019 № 2/177780, від 13.07.2019 № 2/177781, від 13.07.2019 № 1/177782, від 13.07.2019 № 1/177784, від 13.07.2019 № 1/177783, від 13.07.2019 № 1/177785, від 13.07.2019 № 1/177786, від 13.07.2019 № 1/177787, від 13.07.2019 № 1/177789, від 13.07.2019 № 1/177790, від 14.07.2019 № 2/177792, від 14.07.2019 № 2/177799, від 14.07.2019 № 2/177791, від 14.07.2019 № 2/177795, від 14.07.2019 № 2/177794, від 14.07.2019 № 2/177793, від 14.07.2019 № 2/177796, від 14.07.2019 № 2/177798, від 14.07.2019 № 2/177797, від 15.07.2019 № 2/177800, від 15.07.2019 № 2/175526, від 15.07.2019 № 2/175527, від 15.07.2019 № 2/175528, від 15.07.2019 № 2/175535, від 15.07.2019 № 2/175534, від 15.07.2019 № 2/175539, від 15.07.2019 № 1/175531, від 15.07.2019 № 1/175530, від 15.07.2019 № 1/175532, від 15.07.2019 № 1/175533, від 16.07.2019 № 2/175541, від 16.07.2019 № 2/178001, від 16.07.2019 № 2/178002, від 16.07.2019 № 2/178003, від 16.07.2019 № 2/178004, від 16.07.2019 № 2/178007, від 16.07.2019 № 1/175549, від 16.07.2019 № 1/175550, від 16.07.2019 № 1/175548, від 16.07.2019 № 1/175547, від 16.07.2019 № 1/175545, від 17.07.2019 № 2/178008, від 17.07.2019 № 2/178009, від 17.07.2019 № 2/178010, від 17.07.2019 № 2/178005; Договір № 38 складського зберігання смт Степанівка від 01 липня 2019 між ТОВ «Агротермінал Констракшин» та ТОВ «Агрогрупа «Деметра» - 4 аркуші, додатки на 5 арк.; Складська квитанція на зерно № 3731 від 04 липня 2019 (бланк БА№260336) на 1 арк.; Складська квитанція на зерно № 3743 від 05 липня 2019 (бланк БА№260348) на 1 арк.; Складська квитанція на зерно № 3758 від 06 липня 2019 (бланк БА№260363) на 1 арк.; Складська квитанція на зерно № 3674 від 07 липня 2019 (бланк БА№260380) на 1 арк.; Складська квитанція на зерно № 3684 від 08 липня 2019 (бланк БА№260390) на 1 арк.; Складська квитанція на зерно № 3691 від 09 липня 2019 (бланк БА№260397) на 1 арк.; Складська квитанція на зерно № 3703 від 10 липня 2019 (бланк БА№260409) на 1 арк.; Складська квитанція на зерно № 3718 від 11 липня 2019 (бланк БА№260424) на 1 арк.; Складська квитанція на зерно № 3738 від 12 липня 2019 (бланк БА№260444) на 1 арк.; Складська квитанція на зерно № 3461 від 13 липня 2019 (бланк БА№260468) на 1 арк.; Складська квитанція на зерно № 3482 від 14 липня 2019 (бланк БА№260489) на 1 арк.; Складська квитанція на зерно № 3511 від 15 липня 2019 (бланк БА№260925022) на 1 арк.; Складська квитанція на зерно № 3542 від 16 липня 2019 (бланк АЧ№925053) на 1 арк.; Складська квитанція на зерно № 3562 від 17 липня 2019 (бланк АЧ№925073) на 1 арк.; Складська квитанція на зерно № 3869 від 12 серпня 2019 (бланк АЧ№925379) на 1 арк.; Складська квитанція на зерно № 3870 від 12 серпня 2019 (бланк АЧ№925380) на 1 арк.; Складська квитанція на зерно № 3871 від 12 серпня 2019 (бланк АЧ№925381) на 1 арк.; Складська квитанція на зерно № 3872 від 12 серпня 2019 (бланк АЧ№925382) на 1 арк.; Лист ТОВ «Агрогрупа Деметра» вих. № 13 від 12.08.2019 про переоформлення ріпака вищого класу врожаю 2019 року на ТОВ «Агротермінал Констракшин» на 1 арк.; Довіреність № 185 від 12 серпня 2019на отримання однієї тисячі тон ріпака на 1 арк.; Тристоронній акт прийому-передачі зерна при переоформленні № 115 від 12.08.2019 про передачу 14000000 кг ріпака вищого класу врожаю 2019 року ТОВ «Агрогрупа Деметра» до ТОВ «Агротермінал Констракшин» на 1 арк.; Наказ на переоформлення хлібопродуктів № 115 від 12 серпня 2019 на 1000000 кг ріпака з ТОВ «Агрогроупа Деметра» на 1 арк.; Роздруківка накладної від 16.08.2019 на залізничне перевезення 3410838 кг сімен масличних культур насипом, відправник ТОВ «Агротермінал Констракшин», одержувач ТОВ «Укрелеваторпром» на 1 арк.; Роздруківка відомості вагонів на відправку № 43597509 від 16.08.2019 на 3 арк.; Копія посвідчення № 837 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 838 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 839 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 840 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 841 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 842 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 843 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 844 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 845 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 846 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 847 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 848 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 849 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 850 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 851 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 852 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 853 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 854 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 855 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 856 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 857 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 858 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 859 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 860 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 861 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 862 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 863 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 864 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 865 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 866 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 867 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 868 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 869 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 870 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 871 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 872 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 873 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 874 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 875 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 876 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 877 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 878 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 879 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 880 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 881 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 882 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 883 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копія посвідчення № 884 про якість зерна від 15.08.2019 на 1 арк.; Копії окремих аркушів журналу № 9 реєстрації складських документів на зерно та зерна прийнятого на зберігання ТОВ «АГРОТЕРМІНАЛ КОНСТРАКШИН» елеватор смт. Степанівка на на 25 арк.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1