Справа №487/8430/19
Провадження №1-кс/487/1946/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.03.2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних справах слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури області ОСОБА_5 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Велика Кісниця Ямпільського району Вінницької області, українця, громадянина України, з вищою освітою, раніше не судимого, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , заступника директора ТОВ "Альфа Купол",

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
18.03.2020 р. прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про продовження покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва, до 24.05.2020, а саме: прибувати до слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 з періодичністю кожної середи місяця; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора або суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Клопотання прокурор обґрунтовував тим, що 28.01.2020 р. ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва підозрюваному ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У зв`язку із внесенням застави в розмірі 252240,00 грн., на останнього покладено обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України. Строк виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_7 обов`язків закінчується 24.03.2020 р., проте завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з тим, що необхідно отримати висновки призначених судових експертиз; встановити інших можливих свідків кримінального правопорушення; виконати інші слідчі дії, спрямовані на об`єктивне та повне розслідування по кримінальному провадженню; з урахуванням отриманих доказів та з`ясованих фактичних обставин вирішити питання щодо повідомлення про остаточні підозри відповідним особам та допитати останніх за вказаними фактами; виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України з підозрюваними, захисниками та надати їм достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження; скласти та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, наполягав на продовженні строку застосування обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 28.01.2020 р.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Вислухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного, вивчивши клопотання, а також матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , в порядку ч.5 ст.194 КПК України, слідчий суддя дійшов наступного.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що Територіальним управлінням ДБР, розташованим в м. Миколаєві, за процесуального керівництва військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001328 від 02.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (Poloniecki Ryszard Eugeniusz), знаходиться у міжнародному розшуку Інтерполу за вчинення злочинів на території Республіки Польща.

У вересні 2019 року, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 звернулися до ОСОБА_8 , щодо покупки трактору на території Республіки Польща та доставки його на територію України, на що останній погодився.

Наприкінці вересня 2019 року, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, у ОСОБА_8 після отримання інформації від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 щодо запланованої покупки трактора марки JCB 535, 535 - 125, 535 - 125 за 19 700 Євро, виник корисливий умисел на заволодіння чужим майном, а саме належними ОСОБА_9 та ОСОБА_10 грошовими коштами в сумі 19 700 Євро, шляхом обману та зловживання довірою.

В подальшому, ОСОБА_8 зловживаючи довірою ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ввів в оману останніх про наявність у нього можливості продажу трактора марки JCB 535, 535-125, 535-125 за 19 700 Євро та доставки його в орієнтовний строк з 30.09.2019 по 01.10.2019 до м. Одеси з Республіки Польща, однак ОСОБА_8 реальної можливості продажу вказаного транспортного засобу не мав, оскільки не був власником ТЗ та не мав повноважень на будь-які дії, пов`язані з продажу вищевказаного ТЗ.

З метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_8 попередньо домовившись про спільне вчинення злочину, вступив у злочинну змову із заступником начальника ізолятора тимчасового тримання № 6 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , заступником командира взводу № 2 роти № 3 БПОП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 та цивільною особою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , при цьому розподіливши злочинні ролі та з якими розробили план вчинення злочину.

Так, 01.10.2019 приблизно о 11 год. 00 хв. ОСОБА_8 , по раніше запланованим домовленостям та розподіленим ролям з ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , зустрівся з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на стоянці торгового центру «Епіцентр-К» за адресою: м. Одеса, Овідіопольська дорога, 1, де по надуманим раніше обставинам повідомив останнім, що йому потрібно під`їхати в центр міста Одеси та віддати на ремонт планшет, на що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_8 , довіряючи останньому, погодились та направились у напрямку центру міста Одеса на автомобілі «Volkswagen» моделі «Sharan» номер В139АХ реєстрації Придністровська Молдавська Республіка, на якому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 прибули до міста Одеси.

Рухаючись у автомобілі «Volkswagen» моделі «Sharan» номер В139АХ, ОСОБА_8 , продовжуючи далі реалізовувати свій злочинний умисел, розроблений попередньо з ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , направлений на заволодіння коштами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , попросив ОСОБА_9 зупинитись на вул. Житомирській в м. Одесі в районі зупинки «Завод Оріон», для нібито передачі планшета у ремонт.

Далі, ОСОБА_8 , продовжуючи виконувати свою злочинну роль, а саме використовуючи довіру з боку ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , не маючи на меті виконання домовленості, щодо продажу трактору JCB 535, 535-125, 535 - 125, попросив ОСОБА_9 передати йому грошові кошти для перерахунку і фотографування на мобільний телефон, мотивуючи це нібито необхідністю надання вказаних фото перевізнику вищевказаного трактора, для підтвердження наявності грошових коштів у покупця.

В подальшому, ОСОБА_9 , повністю довіряючи ОСОБА_8 , знаходячись в салоні автомобілю «Volkswagen» моделі «Sharan» номер В139АХ, на вимогу останнього передав грошові кошти в сумі 19 700 Євро (що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 01.10.2019 становило 519067,42 грн. (п`ятсот дев`ятнадцять тисяч шістдесят сім гривень сорок дві копійки).

Далі, ОСОБА_8 , знаходячись в салоні автомобілю «Volkswagen» моделі «Sharan» номер В139АХ, тримаючи вказані грошові кошти в своїх руках, почав їх перераховувати. В цей час, на мобільний телефон ОСОБА_8 , зателефонувала невідома особа, якій він повідомив, що зараз сфотографує грошові кошти та відправить їх знімок.

Цього ж дня, через декілька хвилин, приблизно о 11 год. 30 хв. більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, виконуючи вже свою злочинну роль у скоєнні даного злочину, ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , на раніше заготовленому автомобілі марки «Део» моделі «Ланос», з метою неможливості ідентифікації транспортного засобу, для прикриття своєї злочинної діяльності, попередньо прикрили державні номерні знаки автомобілю папером та на вул. Житомирській в м. Одесі в районі зупинки «Завод Оріон» заблокували автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Sharan» номер НОМЕР_1 , в якому перебували на передніх сидіннях ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а на задньому сидінні автомобіля ОСОБА_8 , в руках якого, на момент виникнення заздалегідь спланованої ситуації, перебували грошові кошти у розмірі 19 700 Євро.

Далі, ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , доводячи свій спільний злочинний намір до кінця, який був направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи узгоджено, групою осіб, явно виходячи за межі наданих їм прав та повноважень, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, використовуючи символіку Національної поліції з метою створення уяви у ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про їх приналежність до співробітників поліції, які нібито здійснюють затримання ОСОБА_8 , який перебуває у міжнародному розшуку Інтерполу за вчинення злочинів на території Республіки Польща, імітуючи виконання обов`язків передбачених ЗУ «Про Національну поліцію», демонстративно дістав своє службове посвідчення та табельну зброю, витягли із автомобіля ОСОБА_8 , у якого в сумці перебували грошові кошти у розмірі 19 700 Євро, одягнули на його руки кайданки та посадили на заднє сидіння автомобілю марки «Део» моделі «Ланос».

Після вказаних дій, ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 також сіли до вказаного автомобіля та поїхали у невідомому напрямку, таким чином заволодівши грошовими коштами у розмірі 19 700 Євро, які належали ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Здобуті в результаті шахрайських дій, відносно ОСОБА_9 та ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 19 700 Євро (дев`ятнадцять тисяч сімсот), відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 01.10.2019 становило 519067,42 грн. (п`ятсот дев`ятнадцять тисяч шістдесят сім гривень сорок дві копійки), ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальнихо правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України - заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення.

24.01.2020 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

28.01.2020 р. Заводським районним судом м. Миколаєва підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У зв`язку із внесенням застави в розмірі 298484,00 грн., на останнього покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 з періодичністю кожної середи місяця; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора або суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою Заводського районного суду від 19.03.2020 р. продовжено строк досудового розслідування до чотирьох місяців.

Як вбачається з пояснень учасників процесу наразі тривають слідчі та процесуальні дії та досудове розслідування ще не завершено.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Частиною 5 статті 199 КПК України передбачений обов`язок слідчого судді відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, які свідчать, що заявлений ризик не зменшився або з`явились нові ризики та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Відмовляючи у задоволенні клопотання прокурора в частині продовження обов`язку підозрюваного ОСОБА_4 здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, суд виходив з того, що підозрюваний згідно ухвали Заводського районного суду м.Миколаєва від 28.01.2020 р. здав на зберігання свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що не заперечується учасниками процесу, а тому продовження цього обов`язку не є доцільним.

При вирішенні питання про продовження строку визначених підозрюваному ОСОБА_4 конкретних обов`язків, суд також враховує, обставини, передбачені ст.178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання (кримінальне правопорушення є тяжким), що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим.

Вказане у своїй сукупності свідчить про те, що заявлені ризики, які виправдовують продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного, в порядку ч.5 ст.194 КПК України не зменшились.

Таким чином, суд також враховуючи, що строк досудового розслідування продовжено до чотирьох місяців та наразі тривають слідчі та процесуальні дії, приходить до переконання про можливість продовжити ОСОБА_4 строк дії покладених на нього обов`язків до 19.05.2020 р. (включно).

Керуючись статтями 176-178, 194, 199 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0001328 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити частково.

Продовжити до 19.05.2020 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 28.01.2020 року, а саме:

- прибувати до слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 з періодичністю кожної середи місяця;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1