Справа № 296/896/20
УХВАЛА
Іменем України

04 лютого 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, розглянув клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління Головного управління національної поліції в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_3 , поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 від 06.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області у складі групи слідчих здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 від 06.12.2019 року про виявлення обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за матеріалами УСР в Житомирської області виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення за фактом привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Так, вбачається, що в період 2018-2020 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та суб`єктів господарської діяльності, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили неправомірні дії під час укладання та виконання у період з 09.10.2018 по теперішній час договорів про надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування та державного значення Житомирської області, в тому числі середнього та капітального ремонтів, які завищені у вартості та об`ємах з метою подальшого привласнення грошових коштів.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його філій: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та Новоград-Волинська, а також вищевказаним суб`єктам господарської діяльності, у тому числі ПП « ОСОБА_4 » здійснено перерахунок грошових коштів в тому числі і за роботи, які фактично не виконувались, тобто здійснено привласнення бюджетних коштів, сума яких встановлюється.

Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , має наступні рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_10 , які цікавлять слідство та можуть містити відомості із доказами обставин та подій, оскільки по них міг здійснюватися перерахунок грошових коштів в тому числі і за роботи, які фактично не виконувались, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів (виписки по рахункам), які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення та огляду, являється єдиним способом довести наявність або відсутність проведених фінансово-господарських операцій по рахункам і встановити рух коштів, та суб`єктів господарської діяльності задіяних до привласнення бюджетних коштів.

Відомості про рух (виписка) грошових коштів по вищезазначеним рахункам за період з 09.10.2018 року по теперішній час, можуть бути використані як докази, які фіксують відомості про обставини вчиненого злочину, а без вилучення, огляду, перевірки та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Після вилучення, огляду, перевірки та оцінки цих документів, органом досудового розслідування може бути вирішено питання про їх приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, які у відповідності до ст.91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Водночас слідчий в клопотанні зазначає, що, враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, виклик у судове засідання особи, у володінні якої знаходиться банківська таємниця, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації, тому клопотання розглядається без повідомлення представника ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідив клопотання та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по руху коштів (виписка) по зазначеним рахункам, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-161 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Задовольнити клопотання.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, а саме слідчим СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області: старшим слідчим в ОВС ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , старшим слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням оперуповноваженому управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_10 , як спільно, так і незалежно один від одного, на тимчасовий доступ до документів і речей, що містить банківську таємницю, з наступним вилученням вказаних документів та речей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок як на паперових, так і на електронних носіях (у форматі EXEL) щодо руху грошових коштів за період з 09.10.2018 по 04.02.2020 по розрахунковим рахункам, відкритих ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі по рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , із обов`язковим зазначенням: дати; часу; суми; залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині; призначення платежу; відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку) на підставі яких здійснено оплату кожної такої операції; назви контрагентів (платника, одержувача); їх ЄДРПОУ; МФО банків контрагентів; залишків коштів по теперішній час; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ІР-адреси та МАС-адреси обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахункам; відомості про контактні дані особи та номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_11 зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1