У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2020 м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у рамках кримінального провадження № 0000006 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України.

В С Т А Н О В И В :

З внесеного клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні СВ УСБУ в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження № 0000006, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час у ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Словаччини, уродженця м. Наместово, Словаччина, мешканця АДРЕСА_1 , виник злочинний умисел на незаконне придбання на території України та переміщення на територію Словаччини з невстановленою метою отруйної речовини ртуті металічної.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, близько 19 год. 43 хв. 15.03.2020 на легковому автомобілі марки «Volkswagen Polo», реєстраційний номер Словаччини НОМЕР_1 , ОСОБА_7 заїхав на територію України через пункт пропуску «Ужгород».

Продовжуючи вчиняти дії, спрямовані на виконання злочинного задуму, ОСОБА_7 перебуваючи на території України придбав у невстановленої досудовим слідством особи п`ять скляних контейнерів отруйної речовини ртуті, маса ртуті у кожному з яких становила 1730 грам (ціна похибки +/- 1%).

У подальшому, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись раніше виниклим мотивом, ОСОБА_7 , з метою не бути викритим працівниками контролюючих органів під час переміщення придбаної ртуті через митний кордон України, упакував придбані контейнери з ртуттю всередину упаковок з борошном «Вінницький млинар», масою 2 кг., які поклав у багажник свого автомобілю марки «Volkswagen Polo», реєстраційний номер Словаччини НОМЕР_1 .

Насамкінець, близько 00 годин 00 хвилин 16.03.2020 ОСОБА_7 , керуючи вказаним автомобілем, заїхав на територію пункту пропуску «Ужгород», де обрав смугу руху «зелений» коридор, тим самим задекларувавши відсутність товарів, обмежених чи заборонених до вивезення з митної території України, а також таких, що підлягають оподаткуванню. Однак, під час проходження митно-прикордонного контролю керований ним транспортний засіб був затриманий співробітниками УСБУ в Закарпатській області.

У ході проведення огляду місця події у багажнику легкового автомобілю марки «Volkswagen Polo», реєстраційний номер Словаччини НОМЕР_1 , виявлено шість упаковок борошна «Вінницький млинар», всередині п`яти з яких виявлено п`ять скляних опломбованих номерних контейнерів отруйної речовини ртуті, виготовлених заводським способом, загальною масою 8 650 грам (ціна похибки +/- 1%). При цьому на кожному з контейнерів містилась заводська етикетка з написами «Ртуть» та маса нетто 1730 г.

Вказаними умисними діями ОСОБА_7 вчинив закінчений замах на контрабанду переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю отруйних речовин, тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України.

16.03.2020 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за вчинення ним злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.201 КК України.

16.03.2020 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.201 КК України.

Згідно протоколу огляду місця події в ОСОБА_5 було виявлено та вилучено:

1) п`ять контейнерів з ртуттю на яких наявні написи «Ртуть (Луна-М) СГМ» Hg2Sb2О7. Серебристо-матовая с вишневым оттенком. ГОСТ 4824-61 Масса нетто 1730 гр. Масса брутто: 1960 гр. +/- 1%. Номер партии 24-76-02-РТС. Изготовлено: 02.2019, загальною вагою брутто 9 840 г, та загальною вагою нетто згідно напису на етикетках контейнерів 8 650 г, які поміщено слідчим в спецпакети експертної служби МВС № 0040409, № 2485223, № 2485224, № 2485222, № 2485221;

2) п`ять паперових упаковок з-під борошна які поміщено в спецпакет експертної служби МВС № 3134156;

3) пакувальний матеріал, в який були обмотані пєять контейнерів з ртуттю, які поміщено в спецпакет експертної служби МВС № 3134158;

4) клей з написом «Kores» та скотч, які поміщено в спецпакет експертної служби МВС № 2950211;

5) кухонні електронні ваги та ноутбук марки «Lenovo», s/n PF07UD69, які поміщено в спецпакет експертної служби МВС № 2057491;

6) контрольний талон, виписаний на автомобіль марки «Volkswagen Polo», реєстраційний номер Словаччини НОМЕР_1 ;

7) автомобіль марки «Volkswagen Polo», реєстраційний номер Словаччини НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .

Поряд з цим, під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , у останнього було виявлено та вилучено: свідоцтво № НОМЕР_3 про реєстрацію автомобілю марки «Volkswagen Polo», реєстраційний номер Словаччини НОМЕР_1 , та смартфон марки «iPhone», ІМЕІ номер встановити не виявляється за можливе, оскільки телефон заблокований, а ОСОБА_7 відмовляється повідомити код для розблокування телефону.

Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що всі вилучені предмети містять ознаки речового доказу, як визначено ч. 1 ст. 98 КПК України і будуть використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального правопорушення.

Слідчий стверджує, зокрема, що виявлені та вилучені предмети, а саме: п`ять контейнерів з ртуттю, загальною вагою брутто 9 840 г, та загальною вагою нетто згідно напису на етикетках контейнерів 8 650 г є предметом вчинення вказаного злочину; пакувальний матеріал, в який були обмотані п`ять контейнерів з ртуттю, клей та скотч, автомобіль марки «Volkswagen Polo», реєстраційний номер Словаччини НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , є предметами завдяки яким ОСОБА_7 , хотів приховати переміщення через державний кордон України ртуті; кухонні електронні ваги та ноутбук марки «Lenovo», s/n PF07UD69, контрольний талон, виписаний на автомобіль марки «Volkswagen Polo», реєстраційний номер Словаччини НОМЕР_1 свідоцтво № НОМЕР_3 про реєстрацію автомобілю марки «Volkswagen Polo», реєстраційний номер Словаччини НОМЕР_1 , смартфон марки «iPhone», без встановленого ІМЕІ на даний час є речами, які також володіють ознаками речових доказів у даному кримінальному провадженні, та дослідивши які в подальшому можливо буде встановити всі обставини вчинення даного злочину.

Таким чином, слідчий стверджує, що зазначені вилучені речі відповідають критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КПК України, є речовими доказами у кримінальному провадженні та будуть використані органом досудового розслідування для доказування обставин даного кримінального правопорушення.

У даному випадку, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України метою застосування арешту майна є збереження речових доказів, а підставою для застосування даного виду забезпечення кримінального провадження, є наявність достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім цього, слідчий вказує, що орган досудового розслідування вбачає наявність обґрунтованих ризиків відчуження вилучених речей третім особам, їх подальше приховування, пошкодження або знищення з метою перешкоджання подальшому проведенню їх експертному дослідженню та встановленню інших обставин кримінального правопорушення або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Отже, враховуючи, що вилучені предмети містять ознаки передбачені ч. 1 ст. 98 КПК та визнані речовими доказами у провадженні, з метою запобігання можливості їх приховування, знищення, пошкодження, переміщення або відчуження, слідчий просить слідчого суддю:

1.Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на:

1) п`ять контейнерів з ртуттю на яких наявні написи «Ртуть (Луна-М) СГМ» Hg2Sb2О7. Серебристо-матовая с вишневым оттенком. ГОСТ 4824-61 Масса нетто 1730 гр. Масса брутто: 1960 гр. +/- 1%. Номер партии 24-76-02-РТС. Изготовлено: 02.2019, загальною вагою брутто 9 840 г, та загальною вагою нетто згідно напису на етикетках контейнерів 8 650 г;

2) п`ять паперових упаковок з-під борошна;

3) пакувальний матеріал, в який були обмотані п`ять контейнерів з ртуттю, які поміщено в спецпакет експертної служби МВС № 3134158;

4) клей з написом «Kores» та скотч;

5) кухонні електронні ваги та ноутбук марки «Lenovo», s/n PF07UD69;

6) контрольний талон, виписаний на автомобіль марки «Volkswagen Polo», реєстраційний номер Словаччини НОМЕР_1 ;

7) автомобіль марки «Volkswagen Polo», реєстраційний номер Словаччини НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ;

8) свідоцтво № НОМЕР_3 про реєстрацію автомобілю марки «Volkswagen Polo», реєстраційний номер Словаччини НОМЕР_1 ;

9) смартфон марки «iPhone», без встановлення ІМЕІ.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив подане ним клопотання задовольнити в повному обсязі.

Захисник ОСОБА_9 просив розглянути клопотання без їхньої участі.

Неприбуття учасників кримінального провадження в судове засідання не перешкоджає розгляду, у зв`яку з чим слідчий суддя розглянув клопотання у їх відсутності відповідно до ч. 1 ст.172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України: арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

За ч. 7 ст. 237 КПК України, при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області, здійснюється розслідування кримінального правопорушення за правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 28.02.2020 року.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 16.03.2020 року в зоні прикордонно-митного контролю пункту пропуску «Ужгород» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 224, вилучено:

1) запахові сліди з контейнерів із ртуттю (спеціальні пакети з №№ 0000621, 000062, 0000623, 0000624, 0000625 для відібрання запахових слідів);

2) п`ять контейнерів з ртуттю, загальною вагою брутто 9 840 г, та загальною вагою нетто згідно напису на етикетках контейнерів 8 650 г (спецпакети експертної служби МВС № 0040409, № 2485223, № 2485224, № 2485222, № 2485221)

3) п`ять паперових упаковок з-під борошна (спецпакети експертної служби МВС № 3134156);

4) пакувальний матеріал, в який були обмотані п`ять контейнерів з ртуттю (спецпакет експертної служби МВС № 3134158);

5) клей та скотч (спецпакети експертної служби МВС № 2950211);

6) кухонні електронні ваги та ноутбук марки «Lenovo», s/n PF07UD69 (спецпакети експертної служби МВС №2057491);

7) контрольний талон, виписаний на автомобіль марки «Volkswagen Polo», реєстраційний номер Словаччини НОМЕР_1 ;

8) автомобіль марки «Volkswagen Polo», реєстраційний номер Словаччини НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .

16.03.2020 року ОСОБА_8 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України.

Постановою слідчого від 16.03.2020 року вилучені в ході огляду місця події:

1) п`ять контейнерів з ртуттю на яких наявні написи «Ртуть (Луна-М) СГМ» Hg2Sb2О7. Серебристо-матовая с вишневым оттенком. ГОСТ 4824-61 Масса нетто 1730 гр. Масса брутто: 1960 гр. +/- 1%. Номер партии 24-76-02-РТС. Изготовлено: 02.2019, загальною вагою брутто 9 840 г, та загальною вагою нетто згідно напису на етикетках контейнерів 8 650 г, які поміщено слідчим в спецпакети експертної служби МВС № 0040409, № 2485223, № 2485224, № 2485222, № 2485221;

2) п`ять паперових упаковок з-під борошна які поміщено в спецпакет експертної служби МВС № 3134156;

3) пакувальний матеріал, в який були обмотані пєять контейнерів з ртуттю, які поміщено в спецпакет експертної служби МВС № 3134158;

4) клей з написом «Kores» та скотч, які поміщено в спецпакет експертної служби МВС № 2950211;

5) кухонні електронні ваги та ноутбук марки «Lenovo», s/n PF07UD69, які поміщено в спецпакет експертної служби МВС № 2057491;

6) контрольний талон, виписаний на автомобіль марки «Volkswagen Polo», реєстраційний номер Словаччини НОМЕР_1 ;

7) автомобіль марки «Volkswagen Polo», реєстраційний номер Словаччини НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , а також, виявлені та вилучені в ході особистого обшуку ОСОБА_5 :

- свідоцтво № НОМЕР_3 про реєстрацію автомобілю марки «Volkswagen Polo», реєстраційний номер Словаччини НОМЕР_1 ;

- смартфон марки «iPhone», без встановлення ІМЕІ

приєднано до даного кримінального провадження як речові докази.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи те, що вилучені в ході огляду місця події від 16.03.2020 року в зоні прикордонно-митного контролю пункту пропуску «Ужгород» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 224, та особистого обшуку ОСОБА_5 речі та предмети приєднано до кримінального провадження як речові докази, відповідно до постанови слідчого від 16.03.2020 року, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у даному кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів та з метою проведення ряду судових експертиз, беручи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане майно, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, визначених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 16.03.2020 року під час огляду місця події в зоні прикордонно-митного контролю пункту пропуску «Ужгород» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 224, а також під час особистого обшуку ОСОБА_5 майно, а саме:

1) п`ять контейнерів з ртуттю на яких наявні написи «Ртуть (Луна-М) СГМ» Hg2Sb2О7. Серебристо-матовая с вишневым оттенком. ГОСТ 4824-61 Масса нетто 1730 гр. Масса брутто: 1960 гр. +/- 1%. Номер партии 24-76-02-РТС. Изготовлено: 02.2019, загальною вагою брутто 9 840 г, та загальною вагою нетто згідно напису на етикетках контейнерів 8 650 г;

2) п`ять паперових упаковок з-під борошна;

3) пакувальний матеріал, в який були обмотані п`ять контейнерів з ртуттю, які поміщено в спецпакет експертної служби МВС № 3134158;

4) клей з написом «Kores» та скотч;

5) кухонні електронні ваги та ноутбук марки «Lenovo», s/n PF07UD69;

6) контрольний талон, виписаний на автомобіль марки «Volkswagen Polo», реєстраційний номер Словаччини НОМЕР_1 ;

7) автомобіль марки «Volkswagen Polo», реєстраційний номер Словаччини НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ;

8) свідоцтво № НОМЕР_3 про реєстрацію автомобілю марки «Volkswagen Polo», реєстраційний номер Словаччини НОМЕР_1 ;

9) смартфон марки «iPhone», без встановлення ІМЕІ.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, яке під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1