Справа № 529/59/20
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей (документів)

31 січня 2020 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

14 серпня 2019 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння ОСОБА_4 шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у розмірі 45 000,00 грн., були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000181 та розпочате його досудове розслідування.

Слідчий СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказує, що під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що житель с. Орданівка Диканського району Полтавської області ОСОБА_4 , окрім отриманих особисто грошових коштів, за допомогою карткового розрахункового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 шляхом обману заволодів належними йому, потерпілому грошовими коштами у розмірі близько 15 000,00 грн. як платою за те, що його син ОСОБА_6 не буде призваний до лав ІНФОРМАЦІЯ_2 . Слідчий вказує, що потерпілий ОСОБА_5 роздрукував чеки проведення транзакцій, на яких зазначено, що отримувачем грошових коштів у сумі близько 15 000,00 грн. є власник картки, номер якої закінчується цифрами ...8820. Після перерахування вказаних коштів потерпілий ОСОБА_5 бажаного результату не отримав, його син ОСОБА_6 проходить службу в армії, а грошові кошти потерпілому не повернуто.

Слідчий у клопотанні зазначає, що на підставі ухвали слідчого судді Диканського районного суду Полтавської області від 21 грудня 2019 року № 529/1240/19 було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігалася в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". При вилученні вказаної інформації було отримано диск типу CD-R. Під час проведеного 22 січня 2020 року огляду цього диска було встановлено, що картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 . Крім цього, було встановлено, що в подальшому належні потерпілому ОСОБА_5 грошові кошти перераховувалися на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Вказуючи на те, що інформація за карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до суду та просить надати вказаній в клопотанні групі слідчих слідчого відділення Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт отримання та використання грошових коштів у розмірі близько 15 000,00 грн. по картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , - з метою отримання інформації куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефона, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему), з покладенням обов`язку на АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії інформацію з вказаних питань та направити її до Полтавського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_2 , для подальшого вилучення її вказаними слідчими, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, навів сукупність доводів для його обґрунтування та просив його задоволити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та прокурор як процесуальний керівник в судове засідання не з`явилися, причини своєї неявки суду не повідомили, хоча належним чином були повідомленими про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у їх відсутність.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 серпня 2019 року були внесені відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння ОСОБА_4 шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у розмірі 45 000,00 грн., за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 0000181.

Із матеріалів клопотання, доводів слідчого в суді вбачається, що вказаними у клопотанні документами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування належних потерпілому ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі близько 15 000,00 грн. на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , що надасть змогу встановити винних осіб у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчим в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити повністю та зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) надати вказаній у клопотанні групі слідчих слідчого відділення Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до вказаних вище документів, виготовити їх на паперовому носії та направити їх до Полтавського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_2 , для подальшого вилучення її вказаними слідчими, що має значення для досудового розслідування, бо ці документи, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчим із групи слідчих, а саме слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт отримання та використання грошових коштів у розмірі близько 15 000,00 грн. по картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , з інформацією куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефона, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему).

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документи з руху коштів за вказаним вище рахунком з вказівкою на те, куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефона, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему) та направити вказані документи до Полтавського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Надати слідчим із групи слідчих, а саме слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 право вилучити вказані вище документи в Полтавському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, один місяць з дня її постановлення, тобто до 01 березня 2020 року.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати ініціатору клопотання - слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 для організації виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1