Справа № 592/2396/20
Провадження № 1-кс/592/1186/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000146 від 06.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 та ст.15 ч.1 ч.3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що здійснює досудове розслідування по факту привласнення грошових коштів службовими особами Департаменту інфраструктури Сумської міської ради та ТОВ «Керуюча компанія «Житлобуд-Сервіс». В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Департаменту інфраструктури СМР, депутати Сумської міської ради, діючи у змові з службовими особами ТОВ «Керуюча компанія ЖитлобудСервіс», ТОВ «Білдінгтрейд», діючи умисно, здійснили привласнення частини бюджетних грошових коштів, які виділялися на капітальний ремонт житлового фонду м. Суми, а саме заміну віконних блоків в під`їздах житлових будинків, шляхом штучного завищення вартості використаних матеріалів через підконтрольний суб`єкт господарювання, протягом 2019 року. Окрім цього, встановлено, що встановлено, що депутат Сумської міської ради ОСОБА_4 , разом з директором ТОВ «КК «Житлобуд-Сервіс» ОСОБА_5 , з метою доведення свого злочинного наміру з привласнення бюджетних грошових коштів, протягом 2019 року додатково до своєї злочинної діяльності залучили наступних осіб: ОСОБА_6 (цивільну дружину ОСОБА_4 ), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 з наступними підконтрольними суб`єктами господарювання: ТОВ «Сервісбудопторг»; ТОВ «Про Строй»; ТОВ «Стройсуми»; ТОВ «Суми - Експерт МС» та ТОВ «КК «Коменерго - Суми». Також встановлено, що господарською діяльністю зазначених вище осіб та суб`єктів господарювання керує ОСОБА_4 , зокрема особисто забезпечує укладання договорів підряду, контролює придбання матеріалів через інші підконтрольні суб`єкти господарювання з метою завищення вартості робіт, а також контролює оплату актів виконаних робіт та подальший розподіл коштів. Таким чином протягом 2019 року між Департаментом Інфраструктури м. Суми, та ТОВ «КК «Коменерго - Суми» були укладені наступні договори та виконані роботи із завищеною вартістю: № 357-квід 20.05.2019; № 359-к від 20.05.2019; № 478-к від 19.06.2019; № 587-к від 16.07.2019; № 591-к від 16.07.2019; № 714-к від 21.08.2019; № 718-к від 21.08.2019;№ 716-к від 21.08.2019; № 720-к від 21.08.2019; № 722-к від 21.08.2019; № 728-к від 21.08.2019; № 754-б від 04.09.2019; № 756-б від 04.09.2019; № 765-к від 06.09.2019; № 770-к від 11.09.2019; № 772-к від 11.09.2019; № 775-к від 11.09.2019; № 777-к 11.09.2019; № 779-к від 11.09.2019; № 792-к від 12.09.2019; № 797-к від 13.09.2019; № 836-к від 25.09.2019; № 1004-б від 30.10.2019; № 1018-к від 30.10.2019; № 1020-к від 30.10.2019; №1028 від 01.11.2019; № 1031-б від 04.11.2019; № 1195-к від 19.12.2019. З ТОВ «КК «Житлобуд Сервіс»: № 196-к від 28.03.2019; № 198-к від 28.03.2019; № 200-к від 28.03.2019; № 202-к від28.03.2019; № 204-к від 28.03.2019; № 206-к від 28.03.2019; № 208-к від 28.03.2019; № 210-к від 28.03.2019; 212-к від 28.03.2019; № 214-к від 28.03.2019; № 216-к від 28.03.2019; № 218-к від 28.03.2019; № 220-к від 28.03.2019; № 222-к від 28.03.2019; № 224-к від 28.03.2019; № 226-к від 28.03.2019; № 228-к від 28.03.2019; № 364-к від 22.05.2019; № 368-к від 23.05.2019; № 370-к від 23.05.2019; № 372-к від 23.05.2019; № 374-к від 23.05.2019; № 376-к від 23.05.2019; № 378-к від 23.05.2019; № 453-к від 13.06.2019, № 455-к від 13.06.2019, № 457-к від 13.06.2019, № 459-к від 13.06.2019. З ТОВ «Сервісбудопторг»: №1083-к від 02.12.2019; № 1085-к від 02.12.2019; №1087-к від 02.12.2019; №1091-к від 02.12.2019; № 1093-к від 02.12.2019; № 1095-к від 02.12.2019; №1108-к від 03.12.2019; № 1110-к від 03.12.2019; № 1122-к від 06.12.2019; №1124-к від 06.12.2019; №1135-к від 10.12.2019; № 1137-к від 10.12.2019; №1143-к від 12.12.2019; № 1145-к від 12.12.2019; №1149-к від 12.12.2019; № 1153-к від 12.12.2019; № 1158-б від 12.12.2019; № 1169-к від 13.12.2019; № 1179-к від 17.12.2019; № 1171-к від 13.12.2019; № 1176-б від 16.12.2019; № 1181-к від 17.12.2019; № 1183-к від 17.12.2019; № 1187-к від 17.12.2019. З ТОВ «Про Строй»: № 949-б від 18.10.2019. ТОВ «Стройсуми»: № 943-б від 18.10.2019; № 945-б від 18.10.2019; № 947-б від 18.10.2019. З ТОВ «Суми - Експерт МС»: № 420-б від 04.06.2019; № 599-б від 17.07.2019; № 607-б від 19.07.2019; № 683-б від 14.08.2019; № 704-б від 16.08.2019; та інші. Крім того встановлено, що учасниками змови додатково заплановано привласнення бюджетних грошових коштів під час проведення капітального ремонту покрівлі основної будівлі опорного закладу Великочернеччинської СШ І-ІІІ ступенів замовником робіт, замовником робіт по якому виступає Відділ освіти Сумської РДА.

17.02.2020 проведено обшук в приміщенні ТОВ «ВСКН», за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Комунальна, б.5, під час якого було виявлено та вилучено документи перелік яких зазначено в протоколі обшуку.

У слідства є підстави вважати, що вилучені документи та речі є речовими доказами, могли зберегти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення або можуть містити інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того вилучене майно необхідне для проведення ряду судових експертиз, проведення яких згідно методики здійснюється виключно за оригіналами первинних документів.

Постановою від 18.02.2020 вказані документи та речі визнані речовими доказами, а тому підлягають збереженню. Тому слідчий просить накласти арешт на вилучені документи та речі з метою збереження речових доказів.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Надані слідчим матеріали провадження, протокол обшуку і постанова про визнання вилучених речей речовими доказами у своїй сукупності вказують на те, що зазначені у клопотанні слідчого документи та речі в цілому відповідають ознакам, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, та можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Арешт необхідний для забезпечення збереження доказів.
З огляду на завдання кримінального провадження арешт є розумним і співмірним заходом. Кримінальне провадження потребує дослідження вилученого. Збереження доказів є необхідним.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на:

- видаткова накладна №1724 від 31.10.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №ОВ00-001724 від 31.10.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №1933 від 29.10.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №1933 від 29.10.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №1685 від 31.10.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №1725 від 31.10.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №ОВ00-001725 від 31.10.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №1934 від 29.10.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №1934 від 29.10.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №1686 від 31.10.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №1859 від 21.11.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №2007 від 07.11.2019 на 1 арк;

- довіреність №3 від 19.11.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №2007 від 07.11.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №1815 від 21.11.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №1858 від 21.11.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №1967 від 04.11.2019 на 1 арк;

- довіреність №2 від 19.11.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №1967 від 04.11.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №1814 від 21.11.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №1904 від 29.11.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р1904 від 29.11.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №2068 від 18.11.2019 на 1 арк;

- довіреність №13 від 18.11.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №2068 від 18.11.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №1860 від 29.11.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №1903 від 29.11.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р1903 від 29.11.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №2067 від 18.11.2019 на 1 арк;

- довіреність №12 від 18.11.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №2067 від 18.11.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №1859 від 29.11.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №1915 від 03.12.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р1915 від 03.12.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №2142 від 29.11.2019 на 1 арк;

- довіреність №15 від 29.11.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №2142 від 29.11.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №1869 від 03.12.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №1936 від 05.12.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р1936 від 05.12.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №2168 від 04.12.2019 на 1 арк;

- довіреність №18 від 04.12.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №2168 від 04.12.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №1889 від 05.12.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №1937 від 05.12.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р1937 від 05.12.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №2170 від 04.12.2019 на 1 арк;

- довіреність №20 від 04.12.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №2170 від 04.12.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №1890 від 05.12.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №1943 від 09.12.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р1943 від 09.12.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №2169 від 04.12.2019 на 1 арк;

- довіреність №19 від 04.12.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №2169 від 04.12.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №1896 від 09.12.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №1944 від 09.12.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р1944 від 09.12.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №2178 від 05.12.2019 на 1 арк;

- довіреність №21 від 05.12.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №2178 від 05.12.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №1897 від 09.12.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №2033 від 24.12.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р2033 від 24.12.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №2206 від 11.12.2019 на 1 арк;

- довіреність №29 від 21.12.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №2206 від 11.12.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №1886 від 24.12.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №2037 від 24.12.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р2037 від 24.12.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №2262 від 19.12.2019 на 1 арк;

- довіреність №31 від 21.12.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №2262 від 19.11.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №1990 від 24.12.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №2036 від 24.12.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р2036 від 24.12.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №2261 від 19.12.2019 на 1 арк;

- довіреність №30 від 21.12.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №2261 від 19.11.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №1989 від 24.12.2019 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №65 від 23.01.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №82 від 28.01.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №83 від 28.01.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №84 від 28.01.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №93 від 30.01.2020 на 1 арк.

- видаткова накладна №1742 від 05.11.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р1742 від 05.11.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №1848 від 16.10.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №1848 від 16.10.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №1699 від 05.11.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №1673 від 24.10.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №0В00-001673 від 24.10.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №1881 від 21.10.2019 на 1 арк;

- довіреність №87 від 23.10.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №1881 від 21.10.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №1638 від 24.10.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №1608 від 15.10.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р1608 від 15.10.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №1798 від 10.10.2019 на 1 арк;

- довіреність №83 від 11.10.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №1798 від 10.10.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №1574 від 15.10.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №1445 від 26.09.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р1445 від 26.09.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №1623 від 24.09.2019 на 1 арк;

- довіреність №72 від 25.09.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №1623 від 24.08.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №1414 від 26.09.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №1059 від 07.08.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р1059 від 07.08.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №1142 від 31.07.2019 на 1 арк;

- довіреність №46 від 05.08.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №1142 від 31.07.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №1038 від 07.08.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №1058 від 07.08.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р1058 від 07.08.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №1123 від 26.07.2019 на 1 арк;

- довіреність №44 від 05.08.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №1123 від 26.07.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №1037 від 07.08.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №1057 від 07.08.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р1057 від 07.08.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №1122 від 26.07.2019 на 1 арк;

- довіреність №43 від 05.08.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №1122 від 26.07.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №1036 від 07.08.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №1056 від 07.08.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р1056 від 07.08.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №1117 від 25.07.2019 на 1 арк;

- довіреність №45 від 05.08.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №1117 від 25.07.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №1035 від 07.08.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №779 від 04.07.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р779 від 04.07.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №882 від 27.06.2019 на 1 арк;

- довіреність №19 від 27.06.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №882 від 27.06.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №763 від 04.07.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №780 від 04.07.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р780 від 04.07.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №860 від 26.06.2019 на 1 арк;

- довіреність №18 від 26.06.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №860 від 26.06.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №764 від 04.07.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №848 від 10.07.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №888 від 01.07.2019 на 1 арк;

- довіреність №24 від 10.07.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №888 від 01.07.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №835 від 10.07.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №849 від 10.07.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №0В00-000 від 10.07.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №915 від 03.07.2019 на 1 арк;

- довіреність №25 від 10.07.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №915 від 03.07.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №836 від 10.07.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №850 від 10.07.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №0В00-000 від 10.07.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №942 від 05.07.2019 на 1 арк;

- довіреність №26 від 10.07.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №942 від 04.07.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №837 від 10.07.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №961 від 25.06.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р961 від 25.07.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №937 від 04.07.2019 на 1 арк;

- довіреність №30 від 25.07.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №937 від 04.07.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №945 від 25.07.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №962 від 25.07.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р962 від 25.07.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №939 від 04.07.2019 на 1 арк;

- довіреність №31 від 25.07.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №939 від 04.07.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №946 від 25.07.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №963 від 25.07.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р963 від 25.07.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №945 від 05.07.2019 на 1 арк;

- довіреність №32 від 25.07.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №945 від 05.07.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №947 від 25.07.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №964 від 25.07.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р964 від 25.07.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №1076 від 22.07.2019 на 1 арк;

- довіреність №35 від 25.07.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №1076 від 22.07.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №948 від 25.07.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №964 від 25.07.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р965 від 25.07.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №1078 від 22.07.2019 на 1 арк;

- довіреність №37 від 25.07.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №1078 від 22.06.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №949 від 25.07.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №966 від 25.07.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р966 від 25.07.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №1046 від 17.07.2019 на 1 арк;

- довіреність №33 від 25.07.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №1046 від 17.07.2019 на 2 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №950 від 25.07.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №967 від 25.07.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р967 від 25.07.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №1074 від 22.07.2019 на 1 арк;

- довіреність №36 від 25.07.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №1074 від 22.07.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №951 від 25.07.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №972 від 26.07.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р972 від 26.07.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №1101 від 23.07.2019 на 1 арк;

- довіреність №38 від 25.07.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №1101 від 23.07.2019 на 2 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №956 від 26.07.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №976 від 29.07.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р976 від 29.07.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №1102 від 23.07.2019 на 1 арк;

- довіреність №39 від 25.07.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №1102 від 23.07.2019 на 2 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №958 від 29.07.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №1005 від 31.07.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р1005 від 31.07.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №1103 від 23.07.2019 на 1 арк;

- довіреність №40 від 25.07.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №1103 від 23.07.2019 на 2 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №986 від 31.07.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №443 від 17.05.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р443 від 17.05.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №475 від 08.05.2019 на 1 арк;

- довіреність №87 від 15.05.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №475 від 08.05.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №435 від 17.05.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №442 від 17.05.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р442 від 17.05.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №456 від 06.05.2019 на 1 арк;

- довіреність №86 від 15.05.2019 а 1 арк;

- додаток до рахунку №456 від 06.05.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №434 від 17.05.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №504 від 24.05.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р504 від 24.05.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №582 від 22.05.2019 на 1 арк;

- довіреність №92 від 22.05.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №582 від 22.05.2019 на 3 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №493 від 24.05.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №503 від 24.05.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р563 від 21.05.2019 на 1 арк;

- довіреність №91 від 22.05.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №563 від 21.05.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №492 від 24.05.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №518 від 28.05.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р518 від 28.05.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №581 від 22.05.2019 на 1 арк;

- довіреність №93 від 22.05.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №581 від 22.05.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №507 від 28.05.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №545 від 29.05.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №619 від 28.05.2019 на 1 арк;

- довіреність №102 від 28.05.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №619 від 28.05.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №534 від 29.05.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №563 від 31.05.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р563 від 31.05.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №634 від 30.05.2019 на 1 арк;

- довіреність №103 від 31.05.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №634 від 30.05.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №552 від 31.05.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №562 від 31.05.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р562 від 31.05.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №626 від 29.05.2019 на 1 арк;

- довіреність №104 від 31.05.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №626 від 29.05.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №551 від 31.05.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №575 від 04.06.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р575 від 04.06.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №615 від 28.05.2019 на 1 арк;

- довіреність №101 від 28.05.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №615 від 28.05.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №564 від 04.06.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №335 від 19.04.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р335 від 19.04.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №367 від 15.04.2019 на 1 арк;

- довіреність №71 від 16.04.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №367 від 15.04.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №333 від 19.04.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №320 від 17.04.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р320 від 17.04.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №351 від 11.04.2019 на 1 арк;

- довіреність №70 від 16.04.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №351 від 11.04.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №318 від 17.04.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №321 від 17.04.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р321 від 17.04.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №361 від 15.04.2019 на 1 арк;

- довіреність №72 від 16.04.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №361 від 15.04.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №319 від 17.04.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №273 від 09.04.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р273 від 09.04.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №298 від 03.04.2019 на 1 арк;

- довіреність №94 від 05.04.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №298 від 03.04.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №273 від 09.04.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №272 від 09.04.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р272 від 09.04.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №297 від 03.04.2019 на 1 арк;

- довіреність №65 від 05.04.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №297 від 03.04.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №272 від 09.04.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №117 від 04.03.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р117 від 04.03.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №118 від 22.02.2019 на 1 арк;

- довіреність №26 від 27.02.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №118 від 22.02.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №120 від 04.03.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №118 від 04.03.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р118 від 04.03.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №133 від 26.02.2019 на 1 арк;

- довіреність №29 від 27.02.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №133 від 26.02.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №121 від 04.03.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №156 від 14.03.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р156 від 14.03.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №183 від 14.03.2019 на 1 арк;

- довіреність №42 від 14.03.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №183 від 14.03.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №157 від 14.03.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №157 від 14.03.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р157 від 14.03.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №175 від 13.03.2019 на 1 арк;

- довіреність №41 від 14.03.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №175 від 13.03.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №158 від 14.03.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №193 від 21.03.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №221 від 20.03.2019 на 1 арк;

- довіреність №43 від 20.03.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №221 від 20.03.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №197 від 21.03.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №233 від 29.03.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р233 від 29.03.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №247 від 25.03.2019 на 1 арк;

- довіреність №54 від 29.03.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №247 від 25.03.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №238 від 29.03.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №234 від 29.03.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р234 від 29.03.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №248 від 25.03.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №248 від 25.03.2019 на 1 арк;

- довіреність №53 від 29.03.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №236 від 29.03.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №235 від 29.03.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р235 від 29.03.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №249 від 25.03.2019 на 1 арк;

- довіреність №52 від 29.03.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №249 від 25.03.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №237 від 29.03.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №110 від 27.02.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р110 від 27.02.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №104 від 19.02.2019 на 1 арк;

- довіреність №27 від 27.02.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №104 від 19.02.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №113 від 27.02.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №111 від 27.02.2019 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна №Р111 від 27.02.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №106 від 19.02.2019 на 1 арк;

- довіреність №28 від 27.02.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №106 від 19.02.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №114 від 27.02.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №47 від 31.01.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №43 від 25.01.2019 на 1 арк;

- довіреність №12 від 31.01.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №43 від 25.01.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №47 від 31.01.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна №48 від 31.01.2019 на 1 арк;

- рахунок на оплату №44 від 25.01.2019 на 1 арк;

- довіреність 11 від 31.01.2019 на 1 арк;

- додаток до рахунку №44 від 25.01.2019 на 1 арк;

- накладна на передачу сировини на випуск готової продукції №48 від 31.01.2019 на 1 арк.;

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.01.2019 по 31.01.2020 щодо взаємодії з ТОВ «Сумиекострой» на 1 арк.;

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.01.2019 по 31.01.2020 щодо взаємодії з ТОВ «Сумиремліфт» на 1 арк.;

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.01.2019 по 31.01.2020 щодо взаємодії з ТОВ «Білдінгтрейд» на 1 арк.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1