Справа № 202/1434/20
Провадження № 1-кс/202/2646/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
02 квітня 2020 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 13.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
01 квітня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 01 квітня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, до слідчого управління ГУНП звернувся громадян «К» із заявою про те, що в мережі «Інтернет», в тому числі у мессенджері «Телеграм», виявив сайти та аккаунти під назвою «C», «P», «S», «I», «G», «D» з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів на території міста Дніпро та Дніпропетровської області.
Допитаний свідком заявник показав, в березні 2020 року переглядаючи ресурс в мережі «Інтернет», натрапив на сайт «G», на якому відбувається вільний продаж препарату «DANABOL», що містить «метандієнон» і є лікарським сильнодіючим препаратом, вільний продажі його заборонений, однак зазначена інформація на сайті «G» вказана не була. З метою фіксації злочинної діяльності невідомих осіб, свідок замовив препарат «DANABOL», при цьому оплату за вказаний препарат перевів на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_5 , яка була вказана на сайті як спосіб оплати, також залишив на свої дані для передачі препарату за допомогою поштової доставки. Вищевказане замовлення отримав в м. Новомосковську Дніпропетровської області, який добровільно видав працівникам поліції, вміст якого, в присутності двох понятих, було оглянуто. Вході огляду в пакунку виявлено препарат «DANABOL».
Оглядом пакунку добровільно наданого заявником, встановлено паперовий пакунок із ТТН № НОМЕР_2 , відправник «Р». В пакунку виявлено чотири блістери по 25 пігулок препарату «DANABOL», загальною кількістю 100 пігулок.
Таким чином, грошові кошти за збут заборонених сильнодіючих лікарських препаратів перераховуються на поточний рахунок, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 відкриту ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що враховуючи те, що на поточний рахунок, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 відкриту ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), перераховуються кошти здобуті злочинним шляхом від незаконного збуту та пересилання заборонених сильнодіючих лікарських препаратів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, так як вони є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000126, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю за поточним рахунком, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів за поточним рахунком, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 у період з часу їх відкриття до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до часу винесення ухвали;
- копій первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за поточним рахунком, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 з часу їх відкриття до часу винесення ухвали;
- копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) за поточним рахунком, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню за поточним рахунком, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 ;
- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за поточним рахунком, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 з часу їх відкриття до часу винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 01 травня 2020 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1