Справа № 592/3302/20
Провадження № 1-кс/592/1535/20
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

11 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003943 від 30.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 16.12.2019 року невстановлена особа, назвавшись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, таємно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 25000 грн.

30.12.2190 року за даним фактом СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато досудове розслідування ц кримінальному провадженні №0003943 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 під час бесіди з невстановленою особою, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняла зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 6400 грн., а також відкрила три кредитні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких зняла грошові кошти в сумі 18720 грн., після чого перерахувала 25120 грн. на невстановлений рахунок за допомогою термінала ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 по АДРЕСА_1

Таким чином, з метою підтвердження факту скоєння кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про надання банківських послуг по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його вчинення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості про банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області 28.01.2001 року;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області 28.01.2001 року, із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото- і відеофіксації зняття грошових коштів в період з 16.12.2019 року по 19.12.2019 року;

- інформація щодо операції з готівковими коштами платежем на 6400 грн. та трьома платежами по 6240 грн., здійснені 16.12.2019 року в терміналі ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 .

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 10.04.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1