Провадження № 1-кс/760/2944/20
Справа № 760/7208/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянув матеріали клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000016 від 24.03.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364-1 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до поданого клопотання слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000016 від 24.03.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що 05.12.2019р. директору ТОВ «Еліт Парфум» ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Тому, з метою конфіскації майна як виду покарання директору ТОВ «Еліт Парфум» ОСОБА_4 та знищення незаконно виготовлених товарів, в клопотанні поставлено питання про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку, в період часу з 30.01.2019р. по 08.02.2019р. в ТОВ «Еліт Парфум» за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Пилипча, вул. Соборна (колишня назва вул. Леніна), буд. 49, а саме: на спиртовмісні рідини у загальній кількості 321 999л., які вилучені з цистерн: № 19 у кількості 29938 літрів; № 19 у кількості 12000 літрів; № 15 у кількості 17 000 літрів, № 15 у кількості 29 938 літрів; № 10 у кількості 29 585 літрів; № 11 у кількості 29 720 літрів; № 11, 12 у кількості 29 893 літрів; № 12, 13 у кількості 29 938 літрів; № 13 у кількості 29760 літрів; № 13 у кількості 29 893 літрів; № 16, № 18 у кількості 29 893 літрів; № 18 у кількості 24 441 літрів.

На думку слідчого судді клопотання не відповідає вимогам ст.ст. 170, 171 КПК України.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1.збереження речових доказів, 2.спеціальної конфіскації, 3.конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4.відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Враховуючи, що до клопотання слідчого не долучено доказів на підтвердження права власності чи іншого права саме підозрюваного ОСОБА_4 на вказане в клопотанні майно, що позбавляє слідчого суддю можливості провести аналіз та зробити висновок про відповідність даного майна положенням ст. 170 КПК України та наявності чи відсутності підстав для арешту такого майна саме з метою його конфіскації, як виду покарання.

Крім того, вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України не передбачено такої мети арешту майна як знищення незаконно виготовлених товарів.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого подане без додержання вимог ст. 171 КПК України, тому вважає за необхідне повернути його прокурору на підставі ст. 172 ч. 3 КПК України для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_2 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000016 від 24.03.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364-1 КК України, повернути прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_3 та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1