Справа № 357/3221/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей документів по матеріалам кримінального провадження №0001057 від 11 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

12.05.2020 слідчий слідчого відділення Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001057 від 11.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться розслідування кримінального провадження №0001057 від 11 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 10 березня 2020 року до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що група осіб, з використанням мережі інтернет та месенджеру «Телеграм» збувають психотропні та наркотичні засоби на території м. Біла Церква Київської області.

12 березня 2020 року в якості свідка допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в ході допиту повідомив, що раніше він вживав психотропні та наркотичні речовини. Йому відомий магазин по продажу наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Біла Церква Київської області, який здійснює свою діяльність через соціальну мережу месенджер «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оплата за наркотичні засоби потрібно здійснювати через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступними номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після оплати, заказану наркотичну речовину можна забрати у різних місцях міста, так звана «закладка». Також повідомив, що вказаний «магазин» почав працювати з 24.01.2020. Крім цього, вказаний «магазин» використовує платіжну систему шляхом поповнення електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_7 .

Отримавши тимчасовий доступ до електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_7 встановлено, що він належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та до нього прикріплений абонентський номер НОМЕР_8 , який користується ОСОБА_6 .

Проведеним аналізом документів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, отримані в результаті незаконної діяльності пов`язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин виводять на банківські картки № НОМЕР_9 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_10 банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Отримати інформацію, щодо операцій із вказаними картками, можливо виключно за рішенням суду, оскільки інформація віднесена до Банківської таємниці.

Отримання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, інформацію, яка міститься в документах (інформація) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », дасть можливість встановити:

-власника вищевказаної банківської картки, на яку перераховувались грошові кошти отримані за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, який може бути свідком або причетними до даного кримінального правопорушення;

-перелік операцій, які здійснювались зазначеною банківською карткою в період часу з 24.01.2020 по теперішній час;

-фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з вище вказаною банківською карткою та адрес розташування банкоматів для встановлення ймовірних співучасників злочинця.

Дані документи (інформація) знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_9 , яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 11.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені, як речові докази.
Крім цього, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копій вказаних документів та електронних копій фото-, відеоматеріалів, оскільки слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до такої інформації.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей документів по матеріалам кримінального провадження №0001057 від 11 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 в яких міститься інформація), а саме:

-кому належать банківська картка НОМЕР_9 , зазначивши при цьому їх анкетні дані та номер телефону.

-перелік операцій, які здійснювались із банківською карткою НОМЕР_9 в період часу з 24.01.2020 по теперішній час із зазначенням адрес розташування банкоматів.

-фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з банківською карткою НОМЕР_9 із зазначенням адрес розташування банкоматів, та можливість зробити їх копії.

Копію ухвали надати старшому слідчому слідчого відділення Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 для виконання, прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 для відома.
Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1