провадження № 1-кс/243/405/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2020 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду №7 м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001508 від 18.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 та ч.4 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

17.02.2020 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням за кримінальним провадженням внесеним до ЄРДР за № 0001508 від 18.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 та ч.4 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування, з проханням продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001508 від 18.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 та 4 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 20 серпня 2020 року.

З клопотання вбачається, що 17.07.2018 до чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в донецькій області надійшли матеріали Донецького управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що 13.06.2018 невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у м. Слов`янську, Донецької області, шляхом вчинення шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 986 520 грн.

13.06.2018 ОСОБА_6 спільно з невстановленою особою, діючи за попередньою змовою умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинили шахрайство відносно ОСОБА_5 , в результаті якого заволоділи грошовими коштами потерпілого у сумі 945 095,22 грн, які останній збирав на лікування своєї доньки ОСОБА_7 та які зберігалися на його розрахункових рахунках, відкритих у ПАТ «АЛЬФА-БАНК». Крім того під час досудового розслідування вказаного злочину було встановлено причетність вказаної невстановленої особи до вчинення шахрайства за аналогічною «схемою» відносно - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

При проведенні досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він разом зі своєю сім`єю 08.04.2018 року виїхали до Ізраїлю для проходження лікування його доньки. У період з 13.06.2018 по 19.06.2018 року він знаходився на території Ізраїлю спільно з донькою. За весь час користування банківськими рахунками в ПАТ « Альфа-банк» він ніколи не передавав дані про термін дії його своїх карт та інших її реквізитів іншим особам. 13.06.2018 року він звернув увагу на те, що в його телефоні перестала працювати його сім-картка та був втрачений доступ до додатка « вайбер», надалі з ним зв`язались представники ПАТ «Альфа банк» які повідомили про те що по його рахункам відбуваються переводи та зняття великої суми коштів.

В ході проведення пред`явлення особи для впізнання по фото, ОСОБА_12 , впізнав на фотознімках особу, яка 13.06.2018 року звернулась до вищевказаного відділення із заявою для пере випуску СИМ-карти з № НОМЕР_1 , даною особою є ОСОБА_6 .

Під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії передбаченої ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_13 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 було задокументовано причетність останнього до вчинення ряду шахрайських дій, вчинених відносно ОСОБА_14 .

10.09.2018 року до Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області звернувся ОСОБА_15 та повідомив про вчинення шахрайських дій відносно його батька ОСОБА_14 , в результаті яких шахраї заволоділи грошовими коштами у сумі 2000 грн., 3000 доларів США, мобільним телефоном «Alkotel», а також банківською карткою емітованою АТ « ПриватБанк» № НОМЕР_2 .

11.09.2018 року за вказаним фактом слідчим СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області внесені відомості до ЄРДР за № 0001928 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

30.05.2019 року матеріали кримінального провадження № 0001928 було об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 0001508.

В ході досудового розслідування будо встановлено, що 10.09.2018 року ОСОБА_13 , зателефонував чоловік на прізвисько « ОСОБА_16 » та запропонував забрати у сліпого дідуся ( ОСОБА_14 ), який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти, на що ОСОБА_13 погодився . Для цього він спочатку на вказану адресу відправив свою співмешканку ОСОБА_17 , яка на таксі прибувши за вказаною адресою отримала від потерпілого 2000 грн., телефон «Alkotel», а також банківську картку АТ « ПриватБанк» № НОМЕР_2 . Та в подальшому передала ці речі ОСОБА_13

28.08.2019 року до Харківського Науково дослідного інституту судових експертиз ім. М.С. Бакаріуса призначено експертизу відео звукозапису.

20.09.2019 року від Харківського Науково дослідного інституту судових експертиз ім. М.С. Бакаріуса отримано лист про те, що строк проведення вищевказаної експертизи буде складати значно більше 90 днів у зв`язку з чим у експертів на дослідженні знаходиться більше 150 експертиз та розпочати експертне дослідження в порядку черги можливо не раніше другого кварталу 2020 року.

Крім того, відповідно до постанови слідчого від 11.12.2019 року про закриття кримінального провадження, що внесене до № 0001508 від 18.07.2018 року, зазначене кримінальне провадження закрито, у зв`язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення.

26.12.2019 року досудове засідання за даним кримінальним провадженням відновлено постановою начальника слідчого відділу Слов`янського ВП ГУНП.

Відповідно до постанови слідчого від 02.01.2020 року про закриття кримінального провадження, що внесене до № 0001508 від 18.07.2018 року, зазначене кримінальне провадження закрито, у зв`язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення.

26.12.2019 року досудове засідання за даним кримінальним провадженням відновлено постановою начальника слідчого відділу Слов`янського ВП ГУНП.

20.01.2020 року досудове засідання за даним кримінальним провадженням відновлено постановою начальника слідчого відділу Слов`янського ВП ГУНП.

Враховуючи, що строк досудового розслідування спливає 20 лютого 2020 року, а для повного, всебічного та неупередженого розслідування, необхідно отримати висновок судової експертизи. Крім того, необхідно дати правильну юридичну оцінку діям осіб, котрі причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а саме виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування; виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття матеріалів кримінального провадження сторонам; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування згідно з вимогами ст. 291 КПК України. Для проведення вищевказаних процесуальних дій слідчий вважає необхідний строк не менше шести місяців.

Прокурор в судовому засідання просив клопотання задовольнити.

Вирішуючи питання щодо заявленого клопотання, вислухавши прокурора, дослідивши надані документи, слідчий суддя виходить з наступного.

Так, положенням ч.1 ст.294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити в строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 ч.2 ст.219 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Положенням ч.1 ст.295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

За змістом ч.2 ст.295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особи про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій та інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що слідчим відділом Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001508 від 18.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.4 ст. 190 КК України.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 та ч.4 ст.190 КК України, є злочином невеликої тяжкості та особливо тяжким злочином, тому згідно положень ст.219 КПК України строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей до ЄРДР і до дня повідомлення особи про підозру.

Положенням ч.5 ст.294 КПК України передбачено, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст.219 цього Кодексу.

Згідно з ч.3 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування.

Клопотання було подане слідчим до канцелярії Слов`янського міськрайонного суду 17 лютого 2020 року, тобто в межах строку передбаченого ч.5 ст.294 КПК України строків.

Положенням ч.4 ст.294 КПК України передбачено, що строк розслідування злочину має бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Частиною 2 ст.295-1 КПК України передбачено, що слідчий та прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Проаналізувавши доводи слідчого, викладені у клопотанні щодо об`єктивної неможливості закінчення досудового розслідування, слідчий суддя зазначає, що орган досудового розслідування має встановити особу причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення, до її встановлення закінчення досудового розслідування є неможливим, з огляду на особливу складність провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого та продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001508 від 18.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 та ч.4 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0001508 від 18.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 та ч.4 ст. 190 КК України, до шести місяців, а саме до 20 серпня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду ОСОБА_1