Справа № 405/1496/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 № 0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в клопотанні вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.
Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 № 0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, з поданого слідчим клопотання видно, що досудове розслідування здійснюється у зв`язку із тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою групою осіб, під час виконання ремонтно-реставраційних робіт клубу в/ч НОМЕР_2 здійснили привласнення грошових коштів.
Додані до клопотання матеріали свідчать, що ІНФОРМАЦІЯ_5 має рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_1 .

Слідчий суддя вважає необхідним надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів, які подавались для відкриття рахунку №НОМЕР_3 відповідно до Порядку
відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_1 та меморіальні документи на підставі яких здійснювались платежі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо виконання договору підряду від 19.07.2019 №207 та додаткових угод до нього та генерального підряду від 13.12.2019 №388 та додаткових угод до нього.
При цьому, слідчий суддя вважає, що такі документи, як рух коштів у вигляді роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку №НОМЕР_3 з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), роздруківок протоколів обліку інформації у період часу з 19.07.2019 по 06.03.2020, не перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 оскільки розділом ХІ Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами затвердженого наказом Міністерства фінансів України 24.12.2012 № 1407 передбачено, що органи Казначейства здійснюють розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів шляхом проведення платежів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників бюджетних коштів та рахунків одержувачів бюджетних коштів, відкритих в органах Казначейства на підставі платіжних доручень за дорученнями розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку відповідного бюджетного зобов`язання та бюджетного фінансового зобов`язання у межах залишків на рахунках для обліку відкритих асигнувань.
Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, крім виключених за вказаної вище мотивації, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які подавались для відкриття рахунку №НОМЕР_3 , рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати, часу проведення та призначення платежу, меморіальні документи (меморіальні ордери, платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення тощо) на підставі яких здійснювались платежі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за дорученням ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо виконання договору підряду від 19.07.2019 №207 та додаткових угод до нього та генерального підряду від 13.12.2019 №388 та додаткових угод до нього за період з 19.07.2019 по 06.03.2020.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 20.04.2019.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 Тьор