Справа № 196/1588/19
№ провадження 1-кс/196/638/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

особи, в користуванні

якої перебуває майно - ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000600,

В С Т А Н О В И В :
Ст. слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 вніс до суду погоджене з прокурором Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_5 клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні №0000600, в якому просить:

1. Накласти арешт на автомобіль марки ГАЗ 2705 білого кольору н.з. НОМЕР_1 , який відповідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , мешканцю АДРЕСА_1 , що на даний час знаходиться в користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , та на 237 штук попиляних дерев на шматки різної довжини та діаметру, які навантажені в багажний відсік вказаного автомобіля, та знаходяться на території Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: вул. Нагорна, 9 смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

2. Автомобіль марки ГАЗ 2705 білого кольору н.з. НОМЕР_1 та 237 штук попиляних дерев на шматки різної довжини та діаметру, які навантажені в багажний відсік вказаного автомобіля, залишити на зберіганні на території Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: вул. Нагорна, 9 смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області.

Слідчий клопотання обґрунтовує наступними обставинами.

12.12.2019 року близько 13:35 год. по вул. Центральній в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області водій автомобіля ГАЗ 2705 н.з. НОМЕР_1 білого кольору ОСОБА_4 перевозив в багажному відділені незаконно зрубані дерева, попиляні на шматки різної довжини та діаметру.

За даним фактом 12.12.2019 року було розпочато кримінальне провадження №0000600 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.246 КК України.

12.12.2019 року ст. слідчим Царичанського ВП ОСОБА_3 на узбіччі дороги по вул. Центральній в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, біля двору №117-Б, було оглянуто автомобіль ГАЗ 2705 н.з. НОМЕР_1 білого кольору, в багажному відділенні якого навантажені незаконно зрубані дерева, попиляні на шматки різної довжини та діаметру, який разом з шматками дерев було вилучено до території Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області та опечатано.

13.12.2019 року проведено додатковий огляд автомобіля ГАЗ 2705 н.з. НОМЕР_1 , в ході якого встановлено, що в багажному відділенні автомобіля знаходяться 237 шматків дерев різної довжини та діаметру.

13.12.2019 року ст. слідчим Царичанського ВП капітаном поліції ОСОБА_3 за правилами, передбаченими ч.ч.3, 5-7 ст. 110 КПК України, винесено постанову про визнання вказаних шматків дров в кількості 237 штук та автомобіля як речових доказів і приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Посилається на те, що на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно так як автомобіль слугував засобом вчинення вказаного кримінального правопорушення, а сама зрізана деревина, якою навантажений автомобіль, є об`єктом злочину, склад якого передбачений ч. 1 ст. 246 КК України, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що автомобіль марки ГАЗ 2705 білого кольору н.з. НОМЕР_1 , відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , належить ОСОБА_6 , мешканцю АДРЕСА_1 , який на даний час знаходиться в користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 .

За викладених вище обставин, вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування з додержанням вимог кримінального процесуального кодексу України, забезпечення кримінального провадження виникає необхідність в арешті автомобіля марки ГАЗ 2705 білого кольору н.з. НОМЕР_1 та 237 штук попиляних дерев на шматки різної довжини та діаметру, які навантажені в багажний відсік вказаного автомобіля, з подальшою забороною їх відчуження, розпорядження та користування.

Ст. слідчий СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених в самому клопотанні та прохав його задовольнити.

ОСОБА_6 , власник автомобіля марки ГАЗ 2705 білого кольору н.з. НОМЕР_1 , в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання слідчого про арешт майна в суді.

ОСОБА_4 , у користуванні якого перебуває вказаний автомобіль, в судовому засіданні заперечував проти поданого клопотання та пояснив, що на підставі довіреності він має право розпоряджатися житловим будинком за адресою АДРЕСА_1 , де він зберігав дрова, які виписав в ДП "Новосанжарське лісове господарство". На території вказаного домоволодіння виписані дрова він рубав на менші шматки та перевозив. Таким чином, прохає у задоволенні клопотання слідчого про арещт майна відмовити за безпідставністю.

Заслухавши доводи слідчого, пояснення ОСОБА_4 , вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до змісту ст.170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ст.171 ч.2 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Зі змісту ч.2 ст.173 КПК України передбачається, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3,4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини 2 ст.170 КПК України); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини 2 ст.170 КПК України); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, долучених до клопотання слідчого, 12.12.2019 року були внесені відомості в ЄРДР за №0000600 з правовою кваліфікацією за ст.246 ч.1 КК України, з фабулою про те, що 12.12.2019 року близько 13:35 год. по вул. Центральній в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області водій автомобіля ГАЗ 2705 н.з. НОМЕР_1 білого кольору перевозив в багажному відділені незаконно зрубані дерева, попиляні на шматки різної довжини та діаметру (а.с.3).

Відповідно до протоколу огляду місця події від 12.12.2019 року автомобіль марки ГАЗ 2705 н.з. НОМЕР_1 з навантаженими шматками різної довжини та діаметру дерева, було виявлено, оглянуто та вилучено до Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: вул.Нагорна, 9 смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області (а.с.5-7).

Відповідно до додаткового протоколу огляду автомобіля ГАЗ 2705 н.з. НОМЕР_1 від 13.12.2019 року було встановлено, що в багажному відділенні автомобіля знаходяться 237 шматків дерев різної довжини та діаметру (а.с.14-16).

Слідчий клопотання про арешт майна подав до суду 13 грудня 2019 року, тобто не пізніше наступного робочого дня після вилучення вказаного майна.

Частиною 7 статі 237 КПК України передбачено, що при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно зі ст.171 ч.5 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Таким чином, відповідно до вимог ч.7 ст.237 КПК України, автомобіль марки ГАЗ 2705 білого кольору н.з. НОМЕР_1 та 237 штук попиляних дерев на шматки різної довжини та діаметру, які навантажені в багажний відсік вказаного автомобіля, вважаються тимчасово вилученим майном, у зв`язку з чим слідчий звернувся із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна без порушення строків, визначених ч. 5 ст. 171 КПК України.

Пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України встановлено арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, ч.1 ст.98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об"єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об"єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.167 ч.2 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Пунктом 2 частини 3 статті 132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурорне доведе, зокрема, що потреби досудового розслідуваннявиправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Проте, в судовому засіданні встановлено, що дійсно на підставі Довіреності від 10.05.2018 року ОСОБА_4 уповноважений управляти та розпоряджатися житловим будинком з господарськими будівлями та спорудами, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до копії товарно-транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серії ПЛА №793275 від 05.11.2018 року, виданої ДП "Новосанжарське лісове господарство", ОСОБА_4 відпущено 3,019 м куб. дрів.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 22.12.2019 року, дійсно ОСОБА_4 господарює на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де останній неодноразово бачив попиляні дрова різної довжини.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 22.12.2019 року, дійсно ОСОБА_4 господарює на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , проте він не бачив на дворищі вказаного житлового будинку попиляні дрова різної довжини.

Отже, слідчим в порушення вимог ч.2 ст.171 КПК України як в клопотанні, так і в судовому засіданні підстави та мета арешту транспортного засобу та попиляних дрів відповідно до ст.170 КПК України не доведені, будь-яких доказів, які б спросотовували б пояснення ОСОБА_4 про законність походження вилучених у нього дрів, суду не надано, необхідність арешту вказаного майна належним чином необгрунтовано, а також не доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Таким чином, вирішуючи клопотання про арешт автомобіля та попиляних дрів, слідчим суддею враховуються правові підстави для арешту даного майна, достатність доказів, наслідки арешту майна для інших осіб, у володінні та в експлуатації яких знаходиться дане майно, розумність та співрозмірність обмеження права власності із завданнями кримінального провадження.

Тому, враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення даного клопотання і про недоведеність слідчим законних підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання ст. слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000600 - відмовити.
Автомобіль марки ГАЗ 2705 білого кольору н.з. НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , мешканцю АДРЕСА_1 , що на даний час знаходиться в користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який знаходиться на території Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: вул. Нагорна, 9 смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, повернути власнику ОСОБА_6 .

237 штук попиляних дерев на шматки різної довжини та діаметру, які навантажені в багажний відсік вказаного автомобіля, та знаходяться на території Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: вул. Нагорна, 9 смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, повернути власнику ОСОБА_4 .
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали направити Царичанському ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області для організації її виконання.

Ухвала виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_9