КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
__________________________________________________________
Справа № 488/421/20
Провадження № 1-кс/488/78/20
Ухвала
Іменем України
12.02.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2020 року за № 0000250 за ст.190 ч.1 КК України.
У клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:
- інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я ОСОБА_4 за період з 10.02.2020 по дату постановлення ухвали, а саме: особи-власника рахунку; руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); фото та відеоматеріалів у момент зняття грошових коштів за період часу з 10.02.2020 по дату постановлення ухвали.
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Також слідчий просить надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
Згідно клопотання, 10 лютого 2020 року приблизно о 12:00 невстановлена особа, під приводом здійснення банківської операції, представившись співробітником кіберполіції " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 17 964 грн, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснила, що 10 лютого 2020 року о 11:20 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 їй зателефонував чоловік, який представився співробітником кіберполіції відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що з банківської карти № НОМЕР_3 , оформленої на її ім`я проводиться оплата невстановленою особою на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для того, щоб зупинити вказану операцію необхідно тимчасово перевести грошові кошти на картковий рахунок співробітника банку, яку він її продиктує. На банківській картці ОСОБА_5 знаходилась грошова сума в розмірі 29 973 грн.
Після чого, потерпіла направилась до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з якого о 11:20 зняла грошові кошти в розмірі 10 000 гривень, та підійшовши до терміналу, розташованого поруч, о 11:21 поклала грошові кошти в розмірі 9 980 грн. + 20 грн. комісії на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я ОСОБА_4 .
Після цього о 11:45 вона знову, через термінал, зняла грошові кошти у розмірі 8 000 грн, та підійшовши до терміналу, розташованого поруч, поклала грошові кошти в розмірі 7 984 грн + 16 грн комісії на банківську карту № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я ОСОБА_4 .
Після чого, співробітник повідомив їй, що через деякий час покладені гроші будуть повернуті на картковий рахунок потерпілої.
Повернувшись додому, потерпіла виявила факт відсутності грошових коштів в розмірі 17 964 грн з її банківської карти. За вказаним фактом потерпіла звернулась до співробітників поліції.
В ході досудового розслідування, згідно з показаннями потерпілої встановлено, що грошові кошти в сумі 17 964 грн. були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я ОСОБА_4 , у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка перебуває у володільця банку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнту банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування зазначеного розрахункового рахунку.
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Дослідивши докази, додані до подання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання.
Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати доступ до банківської таємниці для шахрайського отримання коштів.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання доступу до вказаної інформації надасть змогу встановити особу, на особовий рахунок якої було перераховано зазначені кошти.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
Втім, оскільки протиправні дії мали місце 10 лютого 2020 року, та враховуючи, що слідчий просить доступ до документів, які відносяться до банківської таємниці, слідчий суддя вважає за достатнє надати доступ до запитуваних документів протягом п`яти днів: з 10 до 14 лютого 2020 року.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , оформленому на ім`я ОСОБА_4 за період з 10 до 14 лютого 2020 року, а саме: особи-власника рахунку; руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); фото та відеоматеріалів у момент зняття грошових коштів за період часу з 10 до 14 лютого 2020 року.
Встановити строк дії ухвали до 11 березня 2020 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1