Справа № 212/396/20
У Х В А Л А

23 січня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0002788 від 11.12.2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
20 січня 2020 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що, посадові особи ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період часу з квітня 2019 року по жовтень 2019 року внесли до актів приймання виконаних робіт неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт з послуг прибирання території у Покровському районі м. Кривого Рогу, привласнивши кошти, розмір збитку встановлюється.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до - виписки по розрахунковим рахункам, які відкриті на Фізичну особу підприємця ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування коштів на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.01.2019 року по 20.01.2020 року; документів, які стали підставою для відкриття рахунку Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ; виписки по всім рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування коштів на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.01.2019 року по 20.01.2020 року; документів, які стали підставою для відкриття всіх рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає що, слідчим відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про надання тимчасового доступу до яких просив слідчий у своєму клопотанні тому, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації та становлять банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, встановлення руху коштів, які отримані з реалізації привласненого майна, встановлення контрагентів на рахунки яких були перераховані грошові кошти за реалізацію вищевказаного привласненого майна, тобто вказані документи можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів -задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню до документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

- виписки по розрахунковим рахункам, які відкриті на Фізичну особу підприємця ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування коштів на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.01.2019 року по 20.01.2020 року.

- до копій документів, які стали підставою для відкриття рахунку Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 .

- до виписки по всім рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування коштів на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.01.2019 року по 20.01.2020 року.

- до копій документів, які стали підставою для відкриття всіх рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23 січня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1