01.07.2020
Справа № 522/8989/20
Провадження 1-кс/522/ 9880/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001460 від 08.04.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.263, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, у провадженні слідчого відділу Приморського ВІЇ в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001460, яке 08.04.2020 зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 08.04.2020 до чч Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт працівників департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам в одеській області про те, що в ході моніторингу мережі Інтернет виявлено особу яка продає підроблені водійські посвідчення та сертифікати про завершення автошколи. ЖЕО 15766

В ході моніторингу мережі Інтернет співробітниками 1-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України був встановлений профіль в соціальній мережі Instagram з псевдонімом: « ОСОБА_4 », на якому пропонуються послуги продажу посвідчень водія разом з документами про успішне закінчення курсів водіння в автошколі та документами про успішну здачу екзаменів у сервісному центрі МВС. ІНФОРМАЦІЯ_1

У профілі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опубліковані пости з інформацією про ціни послуги, а також які документи потрібні для отримання посвідчення водія. Крім цього, на кожній другій фотографії даного профілю зображена дівчина від якої, начебто і йде продаж.

Було встановлено, що дана особа це ОСОБА_5 слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка не має ніякого відношення до сторінки, де здійснюється незаконний продаж посвідчень водія

ІНФОРМАЦІЯ_3 , було прийнято рішення про проведення оперативного чату з особою, яка адмініструє сторінку « ОСОБА_4 ».

Встановлено, що продаж здійснюється через відправлення ІНФОРМАЦІЯ_4 , передоплати не потребують. Але потрібно надіслати усі посвідчувальні документи особи, котрі потрібні для посвідчення водія.

Тому, було створено фейкову особу з фотографією (з відкритих джерел) на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та продовжено чат з особою, що незаконно продає посвідчення водія.

03.04.2020 отримано повідомлення щодо прибуття відправлення з ТТН № 1887 з міста Одеси. Та було відправлене 02.04.2020 в період часу з 19:00 год. до 20:30 год. з відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 в місті Одеса за адресою: АДРЕСА_1 . Відправником значиться гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

22.04.2020 під час отримання тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано відео з відділення № НОМЕР_1 на якому виявлено, що посилку відправив чоловік який приїхав до відділення на автомобілі марки Volkswagen модель Passat CC д.н. НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 .. В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що за кермом знаходився чоловік власниці ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 ..

В ході моніторингу мережі Інтернет співробітниками 1-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України був встановлений профіль в соціальній мережі Instagram з псевдонімом: « ОСОБА_10 », на якому пропонуються послуги продажу посвідчень водія разом з документами про успішне закінчення курсів водіння в автошколі та документами про успішну здачу екзаменів у сервісному центрі МВС ІНФОРМАЦІЯ_10

У профілі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » опубліковані пости з інформацією про ціни послуги, а також які документи потрібні для отримання посвідчення водія. Крім цього, на кожній другій фотографії даного профілю зображена дівчина від якої, начебто і йде продаж.

Тому, було прийнято рішення про проведення оперативного чату з особою, яка адмініструє сторінку « ОСОБА_10 ».

Встановлено, що продаж здійснюється через відправлення ІНФОРМАЦІЯ_4 , передоплати не потребують. Але потрібно надіслати усі посвідчувальні документи особи, котрі потрібні для посвідчення водія.

В подальшому під час проведення комплексу слідчо-розшукових дій, були замовлено посвідчення водія на сторінці « ОСОБА_10 ».

13.06.2020 отримано повідомлення щодо прибуття відправлення з ТТН № 6727 з міста Одеси, особою, яка назвалась ОСОБА_11 м.т. НОМЕР_3 , та встановлено, що відправлення було здійснено з відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, наявні підстави вважати, що до кожного з вказаних кримінальних правопорушень причетний гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 ..

Разом з тим, в ході проведення комплексу оперативно-технічних заходів встановлено, що ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

19.06.2020 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 . Під час проведення обшуку за вказаною адресою вилучено паспорта громадян України разом з роздруківками отримання переказів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на різні фамілії. Серед вилучених паспортів та роздруківок встановлені наступні особи: ОСОБА_11 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт № НОМЕР_4 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 серія номер паспорту НОМЕР_5 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 серія номер паспорту НОМЕР_6 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 серія номер паспорту НОМЕР_7 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 серія номер паспорту НОМЕР_8 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 , серія номер паспорту НОМЕР_9 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 серія номер паспорту НОМЕР_10 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 серія номер паспорту НОМЕР_11 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_17 серія номер паспорту НОМЕР_12 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_18 серія номер паспорту НОМЕР_13 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_19 серія номер паспорту НОМЕР_14 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_20 серія номер НОМЕР_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_21 серія номер НОМЕР_16 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_22 серія номер паспорту НОМЕР_17 , ОСОБА_26 . ІНФОРМАЦІЯ_22 серія номер паспорту НОМЕР_18 .

Окрім того були вилучені ксерокопії наступних паспортів: ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_23 , паспорт № НОМЕР_19 , ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_24 , серія номер паспорту НОМЕР_20 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт серія номер НОМЕР_21 , ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_26 , серія номер паспорту НОМЕР_22 , ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_27 , паспорт серія номер НОМЕР_23 , ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_28 , паспорт № НОМЕР_24 , ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_29 , паспорт № НОМЕР_25 , ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_30 , серія номер паспорту НОМЕР_26 , ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_32 , серія номер паспорту НОМЕР_27 , ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_33 , серія номер паспорту НОМЕР_28 , ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_34 , серія номер паспорту НОМЕР_29 , ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_35 , серія номер паспорту НОМЕР_30 , ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_36 , серія номер паспорту НОМЕР_31 , ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_37 паспорт № НОМЕР_32 , ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_38 , серія номер паспорту НОМЕР_33 , ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_39 , серія номер паспорту НОМЕР_34 , ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_17 , серія номер паспорту НОМЕР_35 , ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_40 серія номер паспорту НОМЕР_36 .

Також під час обшуку вилучені сім карти: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_3 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 .

Таким чином в ході досудового розслідування виникла службова необхідність в отриманні вичерпної інформації щодо осіб, які здійснювали відправлення та отримання посилок, переказів їх повні анкетні дані, контактні номери мобільних телефонів, місце реєстрації, відео з камер відділень в яких зазначені вище особи та абоненти здійснюють відправлення та отримання посилок переказів, а також інформації стосовно всіх переказів в період часу з 01.01.2020 по 14.06.2020.

Володільцем вказаних відео файлів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_78 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів та відеозаписів з камер відеоспостереження що знаходяться у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_78 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- до відео з камер відеоспостереження розташованих на території відділень ІНФОРМАЦІЯ_4 в яких здійснюють відправлення та отримання посилок, переказів наступні особи: ОСОБА_11 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт № НОМЕР_4 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 серія номер паспорту НОМЕР_5 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 серія номер паспорту НОМЕР_6 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 серія номер паспорту НОМЕР_7 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 серія номер паспорту НОМЕР_8 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 , серія номер паспорту НОМЕР_9 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 серія номер паспорту НОМЕР_10 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 серія номер паспорту НОМЕР_11 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_17 серія номер паспорту НОМЕР_12 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_18 серія номер паспорту НОМЕР_13 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_19 серія номер паспорту НОМЕР_14 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_20 серія номер НОМЕР_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_21 серія номер НОМЕР_16 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_22 серія номер паспорту НОМЕР_17 , ОСОБА_26 . ІНФОРМАЦІЯ_22 серія номер паспорту НОМЕР_18 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_23 , паспорт № НОМЕР_19 , ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_24 , серія номер паспорту НОМЕР_20 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт серія номер НОМЕР_21 , ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_26 , серія номер паспорту НОМЕР_22 , ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_27 , паспорт серія номер НОМЕР_23 , ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_28 , паспорт № НОМЕР_24 , ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_29 , паспорт № НОМЕР_25 , ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_30 , серія номер паспорту НОМЕР_26 , ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_32 , серія номер паспорту НОМЕР_27 , ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_33 , серія номер паспорту НОМЕР_28 , ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_34 , серія номер паспорту НОМЕР_29 , ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_35 , серія номер паспорту НОМЕР_30 , ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_36 , серія номер паспорту НОМЕР_31 , ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_37 паспорт № НОМЕР_32 , ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_38 , серія номер паспорту НОМЕР_33 , ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_39 , серія номер паспорту НОМЕР_34 , ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_17 , серія номер паспорту НОМЕР_35 , ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_40 серія номер паспорту НОМЕР_36 , та абоненти, які користується мобільними телефонами: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_3 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 .

- до інформації в паперовому та в електронному вигляді щодо відправлень та переказів які отримують та відправляють клієнти ІНФОРМАЦІЯ_4 з наступними даними: ОСОБА_11 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт № НОМЕР_4 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 серія номер паспорту НОМЕР_5 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 серія номер паспорту НОМЕР_6 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 серія номер паспорту НОМЕР_7 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 серія номер паспорту НОМЕР_8 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 , серія номер паспорту НОМЕР_9 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 серія номер паспорту НОМЕР_10 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 серія номер паспорту НОМЕР_11 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_17 серія номер паспорту НОМЕР_12 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_18 серія номер паспорту НОМЕР_13 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_19 серія номер паспорту НОМЕР_14 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_20 серія номер НОМЕР_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_21 серія номер НОМЕР_16 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_22 серія номер паспорту НОМЕР_17 , ОСОБА_26 . ІНФОРМАЦІЯ_22 серія номер паспорту НОМЕР_18 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_23 , паспорт № НОМЕР_19 , ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_24 , серія номер паспорту НОМЕР_20 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт серія номер НОМЕР_21 , ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_26 , серія номер паспорту НОМЕР_22 , ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_27 , паспорт серія номер НОМЕР_23 , ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_28 , паспорт № НОМЕР_24 , ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_29 , паспорт № НОМЕР_25 , ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_30 , серія номер паспорту НОМЕР_26 , ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_32 , серія номер паспорту НОМЕР_27 , ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_33 , серія номер паспорту НОМЕР_28 , ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_34 , серія номер паспорту НОМЕР_29 , ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_35 , серія номер паспорту НОМЕР_30 , ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_36 , серія номер паспорту НОМЕР_31 , ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_37 паспорт № НОМЕР_32 , ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_38 , серія номер паспорту НОМЕР_33 , ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_39 , серія номер паспорту НОМЕР_34 , ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_17 , серія номер паспорту НОМЕР_35 , ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_40 серія номер паспорту НОМЕР_36 , та абоненти, які користується мобільними телефонами: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_3 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 .

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: