Провадження № 1-кс/127/4994/20
У Х В А Л А
Іменем України
02 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
за участю:
слідчого: ОСОБА_3
представника ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши в судовому засіданні клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Державному навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

25.05.2020 начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Державному навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що у період з 01.01.2016 по 31.12.2017 фізична особа підприємець ОСОБА_7 під час виконання підрядних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив привласнення бюджетних коштів у розмірі 236 757 грн.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у період 2016-2017 р.р., здійснював організацію перевезень зернових культур з паливом перевізника з ДНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) до елеватора.

Під час здійснення подальшого досудового розслідування по кримінальному провадженню, у ДНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 , в порядку ст. 93 КПК України, витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження належної якості завірені копії первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності ДНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за вищевказаний період.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також у зв`язку з необхідністю призначення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів та їх вилучення, які перебувають в ДНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, за викладених в ньому обставин, просила клопотання задовольнити.
Представники ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, представників ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000046 від 19.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що у період з 01.01.2016 по 31.12.2017 фізична особа підприємець ОСОБА_7 під час виконання підрядних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив привласнення бюджетних коштів у розмірі 236 757 грн.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у період 2016-2017 р.р., здійснював організацію перевезень зернових культур з паливом перевізника з ДНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) до елеватора.
Під час здійснення подальшого досудового розслідування по кримінальному провадженню, у ДНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 , в порядку ст. 93 КПК України, витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження належної якості завірені копії первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності ДНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за вищевказаний період.
Як зазначає слідчий, на даний час виникла необхідність у призначенні судово-почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні оригінали вищевказаних документів, які перебувають в Державного навчального закладу ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Державного навчального закладу ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати начальнику другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_3 та/або заступнику начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів Державного навчального закладу ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), що підтверджують організацію перевезень зернових культур з паливом перевізника фізичної особи підприємця ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з ДНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до елеватора, за 2016-2017 роки, в тому числі договори, товарно-транспортні накладні, накладні тощо, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити зазначені оригінали документів з метою проведення почеркознавчих експертиз.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя