У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/2669/18
Номер провадження 1-кс/184/176/20

29 квітня 2020 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні за №0000859 від 06.11.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
27.04.2020 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні за №0000859 від 06.11.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що посадова особа ПрАТ «ОРРЗ», в період часу з жовтня 2016 року по травень 2017 року, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, незаконно заволоділа грошовими коштами ПрАТ «ОРРЗ», що завдало матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам ПрАТ «ОРРЗ».

За даним фактом 06.11.2018 року розпочато кримінальне провадження № 0000859 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

18-місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000859 закінчується 02.05.2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, спрямованих на встановлення особи, яка може бути причетна до скоєного злочину, не встановлено місце знаходження колишнього головного бухгалтера ПрАТ «ОРРЗ» ОСОБА_4 , без свідчень якого на теперішній час не надається прийняти остаточне рішення по кримінальному провадженню. Також необхіднопровести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме допитати свідків, призначити та провести додаткову судову економічну експертизу, отримати висновок судового експерта, на підставі якого встановити особу яка вчинила злочин, встановити осіб, які є очевидцями вказаного злочину

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин. Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менше 6 місяців.

Враховуючи викладене, слідчий просить для проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, прийшов до наступних висновків.

Відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000859 відомості за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, було внесено до ЄРДР 06.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Під час проведення розслідування по кримінальному провадженню було проведено ряд необхідних слідчих дій, а саме:

-Проведено огляд документів, які були надані ПрАТ «ОРРЗ».

-Винесено постанову про долучення до матеріалів в якості речового доказу роздруківки руху коштів по рахунку ПрАТ «ОРРЗ» за період часу з 2016 по 2017 роки.

-Допитано в якості представника потерпілої особи голову правління ПрАТ «ОРРЗ» ОСОБА_5

-З ПрАТ «ОРРЗ» витребувано первинну та бухгалтерську документацію, яка необхідна для проведення судової економічної експертизи.

-Допитана в якості свідка бухгалтер ПрАТ «ОРРЗ» ОСОБА_6 та колишній заступник головного бухгалтера ПрАТ «ОРРЗ» ОСОБА_7

-Допитана в якості свідка член правління ПрАТ «ОРРЗ» ОСОБА_8
-Допитані в якості свідків батьки ОСОБА_4 - ОСОБА_9 та ОСОБА_10

-На підставі отриманої ухвали слідчого судді Орджонікідзевського міського суду призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено судовому експерту ОСОБА_11 в м. Кривий Ріг.

-Отримано висновок судової економічної експертизи. Відповідно до висновку судового експерта ОСОБА_11 від 13.03.2019, встановлена за актом ПрАТ «ОРРЗ» №1 про результати інвентаризації грошових коштів від 01.11.2018 нестача грошових коштів на розрахункових рахунках ПрАТ «ОРРЗ» документально не підтверджується. Списання з розрахункових рахунків ПрАТ «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в філії Дніпровське ОУ АТ «ОЩАДБАНК», № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», грошових коштів у сумі 737 500,00 грн. для перерахування на картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_4 у вигляді поворотної фінансової позики працівнику ОСОБА_4 , згідно договору від 24.10.2016 року, документально підтверджується.

-Витребувані характеризуючі матеріали на колишнього головного бухгалтера ПрАТ «ОРРЗ» ОСОБА_4

-31.05.2019 винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі ст.284ч.1п.2 КПК України.

-26.06.2019 року постанова про закриття кримінального провадження скасована.

-В порядку ст.40 КПК України до СКР Покровського ВП направлено доручення щодо встановлення місця знаходження ОСОБА_4 та допиту родичів щодо ймовірного його місця знаходження, витребування довіреностей на квартиру та автомобіль від 2017 року.

-Підготовлено клопотання щодо тимчасового доступу до руху коштів по рахунку ОСОБА_4 в жовтні 2016 року. Клопотання направлено для погодження до Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури.

-В Орджонікідзевському міському суді отримано ухвалу про надання дозволу про тимчасовий доступ до руху коштів ОСОБА_4 в АТ КБ «ПриватБанк». На підставі ухвали слідчого судді в АТ КБ «ПриватБанк» проведено тимчасовий доступ до руху коштів ОСОБА_4

-Додатково допитано в якості свідка батька ОСОБА_4 ОСОБА_9

-Направлено запит до приватного нотаріуса ОСОБА_12 , щодо витребування завірених копій довіреностей на ОСОБА_13 на право розпорядження автомобілем та квартирою, які належали родині ОСОБА_14 .

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п. 1-3 ч. 2 статті 219 КПК України.

Відповідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею передбачений ст.ст. 294, 295-1 КПК України.

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подано у відповідності до вимог ч. 5 ст. 294, ч. 2 ст. 295-1 КПК України, слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування з метою проведення відповідних процесуальних дій, зазначене клопотання не є протиправним та необґрунтованим у розумінні ч. 4 ст. 295-1 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення заявленого слідчим клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні за №0000859 від 06.11.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, зареєстрованого 06.11.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000859 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України на 6 місяців, тобто до 02.11.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1