Справа № 487/6345/19
Провадження № 1-кс/487/3984/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.06.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000086,-
ВСТАНОВИВ:
16.06.2020 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 21.12.2018 року на 6 місяців, тобто до 21.12.2020 року.
Дане клопотання мотивоване тим, що на теперішній час не можливо закінчити досудове розслідування або повідомити особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні низки слідчих та оперативно-розшукових дій по встановленню фактів даного кримінального правопорушення, виконання та завершення яких потребує додаткового часу.
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання про продовження строків досудового розслідування.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000086 від 21.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2018 між ТОВ «ДАР ЛТД» () в особі директора ОСОБА_5 (Продавець) та територіальною громадою міста Миколаєва (Покупець), в особі Виконавчого комітету Миколаївської міської ради () укладено договір купівлі-продажу предметом якого є нежитловий об`єкт, що розташований за адресою: Миколаївська область м. Миколаїв вул. Космонавтів, будинок 144А/1, яке складається з трьох основних будівель: літ.А-2, загальною площею 1369,6 кв.м., літ.Б, загальною площею 15,8 кв.м., літ.В, загальною площею 81,3 кв.м. будівель і споруд. Нерухоме майно розташоване на земельній ділянці площею 0,6100 га, кадастровий номер: :06:029:0020, яка належить до земель комунальної власності, цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, вид використання: для обслуговування нежитлових приміщень дитячого садка №15.

Вказаний нежитловий об`єкт, згідно даних вказаних у договорі придбаний виконавчим комітетом Миколаївської міської ради за ціною 18 000 000,00 гривень, без ПДВ. Перерахунок грошових коштів відбувся у безготівковій формі 28.12.2018.

Одказ, згідно висновку консалтингової фірми «Снейл» від 11.12.2018, оцінювач якої проводила оцінку нежитлового об`єкту, що розташований за адресою: Миколаївська область м. Миколаїв вул. Космонавтів, будинок 144А/1, і який був підставою для внесення ціни до договору купівлі продажу від 20.12.2018, встановлено, що ринкова ціна згідно вказаної оцінки вказаного об`єкту 15 000 000,00 грн. без ПДВ, та 18 000 000,00 грн. з ПДВ.

Згідно копії Рецензії №18-1165 від 14.12.2018, яка виконана Одеським науково-дослідним інститутом судових експертиз, визначено, що Звіт, виконаний консалтинговою фірмою «Снейл» щодо оцінки нежитлового об`єкту, що розташований за адресою: Миколаївська область м. Миколаїв вул. Космонавтів, будинок 144А/1, в цілому відповідає нормативно-правовим актам з оцінки майна, але має незначні недоліки, що не вплинули на достовірність оцінки.

В матеріалах кримінального провадження міститься і інші оцінки нежитлового об`єкту, що розташований за адресою: Миколаївська область м. Миколаїв вул. Космонавтів, будинок 144А/1.

Так, згідно оцінки ФОП « ОСОБА_6 » від 17.02.2017 встановлено, що ринкова вартість об`єкту, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 становить 25 116 967,00 грн.

Згідно, оцінки «Експертно-ділового центру Лідер» від 28.02.2017 встановлено, що ринкова вартість об`єкту, що розташований за адресою: Миколаївська область м. Миколаїв вул. Космонавтів, будинок 144А становить 12 134 000,00 грн.

20.08.2019 допитом керівника консалтингової фірма «Снейл» ОСОБА_7 , встановлено, що вона на замовлення ТОВ «ДАР ЛТД» виконувала оцінку нежитлової будівлі м. Миколаїв вул. Космонавтів, 144-А/1. Вона виїздила туди особисто з експертом ОСОБА_8 . Оглянувши будівлю, вона зафіксувала всі необхідні дані, які були необхідні для оцінки будівлі. Після цього, їй зателефонували з управління комунального майна Миколаївської міської ради, хто саме не пам`ятає, з проханням надати висновок оцінки для розгляду його на комісії щодо вирішення питання про придбання цієї будівлі. Вона виконала висновок оцінки будівлі, вартість будівлі склала 15 млн. грн. без ПДВ та 18 млн. грн. з ПДВ. Вказаний висновок вона направила до Управління комунального майна. Через деякий час їй зателефонував власник будівлі і сказав, що вони із покупцем домовились і вона може формувати звіт. Після формування звіту, вона надіслала висновок оцінки власнику, на що бухгалтер фірми власника об`єкта надіслала мені свідоцтво що фірма є платником єдиного податку 5%, і не є платниками ПДВ. Таким чином, висновок необхідно було виправити, так як він був виконаний під юридичну особу платника ПДВ. Це був технічний недолік, так як вартість ринкова, яка включає в себе всі види податків. Таким чином, висновок оцінки був виправлений і вказано суму вартості об`єкта нерухомості - 18 млн. без ПДВ, і який було надіслано його власнику.

25.07.2019 допитом головного спеціаліста Управління освіти Миколаївської міської ради ОСОБА_9 , яка повідомила, що згідно розпорядження міського голови ОСОБА_10 № 153р від 20.06.2018 вона була включена до робочої групи для проведення заходів, пов`язаних із придбанням у комунальну власність територіальної громади м. Миколаєва об`єкта нерухомого майна за адресою вул. Космонавтів, 144А/1. На підставі доручення начальника Управління освіти їй було доручено підготувати пакет документів для укладання договору купівлі продажу цієї будівлі, однією із сторін якого повинно було бути Управління освіти. Вона розпочала роботу по збору документів, однак в грудні 2018 року рішенням сесії Миколаївської міської ради було прийнято рішення про внесення змін про розпорядження бюджетними коштами та передання повноважень покупця до виконкому Миколаївської міської ради. Таким чином, фактично цим рішенням в Управління освіти забрали бюджетні кошти і забрали можливість бути учасником договору купівлі продажу. Після цього рішення вона припинила збирати документи, а обов`язок підготувати всі необхідні документи для купівлі продажу було покладено на юридичний департамент Миколаївської міської ради.

20.08.2019 допитом начальника юридичного департаменту Миколаївської міської ради ОСОБА_11 встановлено, що в кінці грудня 2018 року до юридичного департаменту надійшов проект договору купівлі продажу об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , без підписів та печаток, сторонами якого був Миколаївський міський голова (покупець) та продавець - юридична особа. Цей проект договору надійшов до Департаменту для його перевірки на відповідність чинному законодавству. Звідки надійшов цей проект не пам`ятає, інших документів, окрім цього проекту договору, більше не надходило. Вона перевірила форму договору, посилання на норми законодавства, формулювання дійсного набуття власності територіальною громадою на цей об`єкт нерухомості, наявні бюджетні призначення. При перевірці цього документа звертались до бухгалтерії і дізнались що сума передбачена бюджетною програмою. Сума у проекті договору вже була прописана і складала 18 млн. грн. Не пам`ятає чи було включено ПДВ у цю суму чи ні. Оглянувши копію договору, яка знаходиться у матеріалах кримінального провадження може сказати, що не впевнена що це саме той текст документу, який вона перевіряла, оскільки був наданий проект в іншому вигляді і правки туди могли бути внесені після їх перевірки. Їх правки є рекомендаційними і нотаріус може не внести їх у договір. Вказаний договір складала і завіряла нотаріус Ласурія. Юридичний департамент взагалі не впливав на встановлення ціни на цей об`єкт нерухомості. Працівники юридичного департаменту не готували жодного документа для укладання договору купівлі продажу цього об`єкта, це не входить до повноважень Департаменту. З управління освіти також жодного документа не надходило.

17.07.2019 допитом начальника Управління комунального майна Миколаївської міської ради ОСОБА_12 встановлено, що згідно розпорядження міського голови ОСОБА_10 № 153р від 20.06.2018 його було призначено головою робочої групи для проведення заходів, пов`язаних із придбанням у комунальну власність територіальної громади м. Миколаєва об`єкта нерухомості за адресою: вул. Космонавтів, 144-А/1. В ході зборів групи, вирішувались питання про обґрунтування придбання нежитлової будівлі за адресою: вул. Космонавтів, 144-А/1 та розгляд альтернатив, які також можуть бути придбаними. Він не контактував із власником цього нерухомого майна, так як не було необхідності. На стадії роботи групи, офіційних оцінок вартості цього об`єкта вони не мали, оцінка згідно Закону проводиться власником перед укладанням договору. На засіданнях робочої групи жодних офіційних оцінок вартості об`єкта розглянуто та опрацьовано не було. Робоча група не займається оформленням договір купівлі продажу, зібранням документів для його укладання, цим виключно займається розпорядник бюджетних коштів, у цьому випадку виконавчий комітет Миколаївської міської ради. Після останнього засідання робочої групи була складена остаточна доповідна записка про обґрунтованість придбання будівлі за адресою: вул. Космонавтів, 144-А/1 та направлена міському голові. Обставин купівлі продажу будівлі та укладання договору йому не відомі.
09.04.2020 отриманий висновок оціночно-будівельної експертизи Миколаївського НДЕКЦ №122 від 08.04.2020 яким встановлено, що в проміжок часу 1-й квартал 2018 - 3-й квартал 2019 відсутні цінові пропозиції щодо подібних об`єктів до об`єкта дослідження, що унеможливлює застосування порівняльного підходу для визначення ринкової вартості об`єкта дослідження.

Витратний підхід експертом не застосовувався, оскільки для визначення поточної вартості на відтворення або заміщення об`єкта оцінки з подальшим коригуванням їх на суму зносу (знецінення) потребує виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво даного об`єкта.

Дохідний підхід експертом також не застосовувався, оскільки він базується на врахуванні принципів найбільш ефективного використання та очікування відповідно до яких вартість об`єкта оцінки визначається як поточна вартість очікуваних доходів від найбільш ефективного використання об`єкту оцінки. Так як об`єкт відноситься до дитячих навчальних закладів, що не приносить доходу, а також те, що будівля знаходиться в стадії незакінченого капітального ремонту, унеможливлює прогнозування очікуваних доходів.

Ринкова вартість об`єкта, що досліджується, на 4-й квартал 2019 року могла становити 12 074 877 грн. без ПДВ. .
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в призначенні повторної оціночно-будівельної експертизи для встановлення достовірної вартості об`єкта нерухомості за адресою: м. Миколаїв вул. Космонавтів, 144-А/1, в зв`язку з чим її виконання не є можливим без продовження строку досудового розслідування.

Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню спливає 21.06.2020, однак виконати заплановані слідчі дії до його закінчення не є можливим.
Так, у кримінальному провадженні планується провести наступні слідчі дії: провести повторну оціночно-будівельну експертизу в іншій експертній установі з метою встановлення достовірної вартості об`єкта нерухомості; провести допит директора ТОВ «ДАР ЛТД» ОСОБА_5 щодо питань реалізації об`єкта нерухомості; провести допит другого експерта фірми «Снейл» ОСОБА_13 , яка проводила оцінку нерухомості перед купівлею продажем щодо питань кримінального провадження; встановити та допитати особу, яка збирала документи для купівлі-продажу об`єкта зі сторони ТОВ «ДАР ЛТД»; встановити та допитати додаткових свідків та очевидців вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Положеннями ч.1 ст.219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно частини 1 статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Частиною ч.2 ст.219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи те, що особу, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення не встановлено, підозру нікому не пред`явлено, для виконання слідчих та оперативно-розшукових дій необхідний додатковий час, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000086 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 21.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України на шість місяців, тобто до 21.12.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1