Справа № 405/8739/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні №0000379, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000379 від 06.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.5 ст.191, ч.3 ст.362 КК України.
З матеріалів провадження вбачається, що 01.06.2019 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , на підставі технічних паспортів, складених ПП « ОСОБА_4 » та поданих реєстратору невстановленими слідством особами з числа представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно інформації про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , засновником Товариства являється ОСОБА_5 та керівником з 30.05.2019 являється також ОСОБА_5 . Згідно вказаної інформації датою заснування Товариства вважається 15.05.2019, статутний фонд складає 1000 гривень.

Крім цього, 16.07.2019 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , на підставі акту прийому-передачі майна до статутного капіталу, поданих реєстратору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснила реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_2 , набуло право іпотекодержателя на нерухоме іпотечне майно, а саме:

-комплекс, загальною площею 6361,1 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9, вартістю 27 053 125 (двадцять сім мільйонів п`ятдесят три тисячі сто двадцять п`ять) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ;

-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9, за вартістю 1 440 526 (один мільйон чотириста сорок тисяч п`ятсот двадцять шість) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ;

-комплекс, загальною площею 4541,2 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9, за вартістю 14 873 440 (чотирнадцять мільйонів вісімсот сімдесят три тисячі чотириста сорок) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ;

-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0012, площею 1,4487 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9, за вартістю 695 905 (шістсот дев`яносто п`ять тисяч дев`ятсот п`ять) гривень 00 в тому числі ПДВ;

-комплекс, загальною площею 2559,5 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9, за вартістю 802 041 (вісімсот дві тисячі сорок одна) гривня 00 копійок в тому числі ПДВ;

-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0013, площею 2,6182 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9, за вартістю 1 257 704 (один мільйон двісті п`ятдесят сім тисяч сімсот чотири) гривні 00 копійок в тому числі ПДВ.

14.05.2019 державним реєстратором КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду накладено арешт на вище перелічене майно.

Крім цього з 31.01.2018 на вище перелічені об`єкти нерухомості та земельні ділянки існує заборона на вчинення будь-яких реєстраційних дій з заставним майном.

Не зважаючи на існуючу заборону та арешт майна 01.06.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 здійснено перереєстрацію вказаного майна.

Також не зважаючи на існуючу заборону та арешт майна, 16.07.2019, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , повторно, на підставі акту прийому-передачі майна до статутного капіталу, поданих реєстратору службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перереєстрацію вказаного майна.

Ураховуючи викладене, керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , усвідомлюючи свої протиправні дії, відчужив заставне майно іпотекодержателя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а також рухоме майно, яке знаходиться за вказаною адресою, загальною вартістю 81 мільйон гривень.

10.10.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №0001275, яке перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , в ході проведення якого вилучено протокол обшуку від 30.08.2019 за адресою: АДРЕСА_4 , та документи вилучені в ході проведення вказаного обшуку, зокрема і частини документів, що стосуються вчинення незаконної перереєстрації об`єктів нерухомості розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а саме акт прийому-передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 15.07.2019, рішення учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 15.07.2019, акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 12.07.019, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », рішення учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 15.07.2019, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 12.07.2019, акт приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 15.07.2019 на яких наявний підпис ОСОБА_7 , як керівника та засновника Товариств « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

03.12.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який відмовився надавати свідчення у справі та надавати зразки підписи для експертизи.

05.12.2019 винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи за підписом ОСОБА_7 у вище зазначених документах.
Крім цього в ході слідства встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , засновник та керівник Товариств « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » судимий ІНФОРМАЦІЯ_11 02.05.2018 за ч. 3 ст. 365 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування з метою проведення с судово-почеркознавчої експертизи за підписом ОСОБА_7 виникла необхідність отриманні зразків підпису ОСОБА_7 для проведення експертизи, а тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000199 від 26.01.2019 та матеріалів провадження ІНФОРМАЦІЯ_12 №1-кп/389/52/18, номер 389/489/18, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- матеріалів провадження ІНФОРМАЦІЯ_12 №1-кп/389/52/18, номер 389/489/18, у яких містяться матеріали кримінального провадження №0000199 від 26.01.2019, за якими засуджено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 за ст. 185 ч. 3 КК України.

Строк дії ухвали визначити до 18.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12