Справа № 405/2885/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" червня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000002 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000002, яке зареєстровано в ЄРДР 08.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, шляхом використання створених та придбаних юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та інших СГД за період з 01.01.2017 по 30.04.2018, отримав на розрахунковий рахунок підприємства грошові кошти від реалізації сільськогосподарської продукції на загальну суму 58213909 грн., однак, в порушення п.181.1. ст.181 Податкового кодексу України, з метою ухилення від сплати податків не зареєстрував підприємство платником податку на додану вартість, не відобразив в податковій звітності фактичний обсяг проведених операцій, податкову звітність у т.ч. з податку на додану вартість за 2017-2018 роки до контролюючого органу не подав, чим умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 11642783 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах.

В ході розслідування кримінального провадження №000002 від 08.01.2019 за результатами проведення обшуків та допитів осіб, які рахуються засновниками та директорами СГД, встановлено, шо ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в період 2017-2019 рр. діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ),), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та інших суб`єктів господарювання документи фінансово-господарської діяльності яких виявлено в ході обшуків в рамках кримінального провадження, завідомо неправдивих відомостей про місцезнаходження юридичних адрес та осіб, як засновників та директорів СГД, які взагалі не мають відношення до реєстрації та діяльності вище вказаних СГД подали для проведення державної реєстрації юридичної особи документи до ряду реєстраційних служб міст Києва та Кіровоградської області, чим скоїли кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст.205-1 КК України .

Також в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що вище вказані особи діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності суб`єктів господарювання та прикриття своєї незаконної діяльності протягом 2018-2019 років створили/придбали на території Кіровоградської, Київської, Сумської областей та м. Києва ряд СГД, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , не платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , не платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , не платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , не платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , не платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , не платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , не платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , не платник ПДВ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , не платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , не платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , не платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , не платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , не платник ПДВ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), та в подальшому використовували їх реквізити, печатки, розрахункові рахунки для здійснення протиправної діяльності, направленої на пособництво в умисному ухиленні від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , не платник ПДВ), до державного бюджету України.

Печатки,реєстраційні документи, електронні ключі доступу до банківських рахунків яких виявлено та вилучено в ході проведення санкціонованих обшуків 09.10.2019.

В подальшому в ході проведення тимчасового доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » встановлено, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_48 систематично зараховуються та знімаються грошові кошти з призначенням платежу як надання чи повернення фінансової допомоги громадянам ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та здійснюється зарахування та списання коштів юридичні особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »,. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » та інших.

Відповідно до наявних в матеріалах кримінального провадження відомостей 1 ДФ вище вказаних фізичних осіб відсутні доходи для можливості надання поворотних фінансових допомог для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумах зазначених у виписці руху коштів даного СГД.

Крім того , відповідно до руху коштів встановлено наявність отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на суму понад 100 млн. грн., з яких понад 30 млн. грн.. перераховувалися на рахунки № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 .

В подальшому в ході проведення заходів встановлено, що учасники «конвертаційного центру» (вербувальники, кур`єри, касири, клієнти) під час здійснення незаконної діяльності, пов`язаної з конвертацією грошових коштів користувалися банківськими картками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », а саме:

- ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_51 ) номери карток: № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ,

- ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_56 ) номери карток:

№ НОМЕР_57 ,№ НОМЕР_58 ,№ НОМЕР_59 ,

№ НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_62 ) номери карток: № НОМЕР_63 ,№ НОМЕР_64 ,№ НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ,№ НОМЕР_69 ;

- ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_70 ) номери карток: № НОМЕР_71 ,№ НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ;

- ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_74 ) номери карток: № НОМЕР_75 ,№ НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ;

- ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_78 ) номер картки: № НОМЕР_79 ;

- ОСОБА_15 (рнокпп НОМЕР_80 ) номер картки: № НОМЕР_81 ;

- ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_82 ) номери карток: № НОМЕР_83 ,№ НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ,№ НОМЕР_86 ,№ НОМЕР_87 ;

- ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_88 ) номер картки: № НОМЕР_89 ;

- ОСОБА_17 (рнокпп НОМЕР_90 ) номер картки: № НОМЕР_91 ;

- ОСОБА_18 (рнокпп НОМЕР_92 ) номери карток: № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ;

- ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_95 )номери карток: № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ;

- ОСОБА_20 (рнокпп НОМЕР_98 ) номер картки: № НОМЕР_99 ;

- ОСОБА_21 (рнокпп НОМЕР_100 ) номер картки: № НОМЕР_101 ;

- ОСОБА_22 (рнокпп НОМЕР_102 ) номер картки: № НОМЕР_103 ;

- ОСОБА_23 (рнокпп НОМЕР_104 ) номер картки: № НОМЕР_105 .

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахунках відкритих на наступних фізичних осіб:
ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_51 ) номери карток: № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ,

- ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_56 ) номери карток:

№ НОМЕР_57 ,№ НОМЕР_58 ,№ НОМЕР_59 ,

№ НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_62 ) номери карток: № НОМЕР_63 ,№ НОМЕР_64 ,№ НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ,№ НОМЕР_69 ;

- ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_70 ) номери карток: № НОМЕР_71 ,№ НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ;

- ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_74 ) номери карток: № НОМЕР_75 ,№ НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ;

- ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_78 ) номер картки: № НОМЕР_79 ;

- ОСОБА_15 (рнокпп НОМЕР_80 ) номер картки: № НОМЕР_81 ;

- ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_82 ) номери карток: № НОМЕР_83 ,№ НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ,№ НОМЕР_86 ,№ НОМЕР_87 ;

- ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_88 ) номер картки: № НОМЕР_89 ;

- ОСОБА_17 (рнокпп НОМЕР_90 ) номер картки: № НОМЕР_91 ;

- ОСОБА_18 (рнокпп НОМЕР_92 ) номери карток: № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ;

- ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_95 )номери карток: № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ;

- ОСОБА_20 (рнокпп НОМЕР_98 ) номер картки: № НОМЕР_99 ;

- ОСОБА_21 (рнокпп НОМЕР_100 ) номер картки: № НОМЕР_101 ;

- ОСОБА_22 (рнокпп НОМЕР_102 ) номер картки: № НОМЕР_103 ;

- ОСОБА_23 (рнокпп НОМЕР_104 ) номер картки: № НОМЕР_105 ., які відкриті в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_106 ) за адресою АДРЕСА_2 Д
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до переліку ІР-адрес входу в систему ІНФОРМАЦІЯ_57 для здійснення платіжних операцій вказаними фізичними особами, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_24 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_25 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_26 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_27 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_28 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_29 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_30 , заступнику начальника управління начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_31 дозвіл на проведення тимчасового доступу до банківських документів щодо відкриття та обслуговування карткових рахунків фізичних осіб:

- ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_51 ) номери карток: № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ,

- ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_56 ) номери карток:

№ НОМЕР_57 ,№ НОМЕР_58 ,№ НОМЕР_59 ,

№ НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_62 ) номери карток: № НОМЕР_63 ,№ НОМЕР_64 ,№ НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ,№ НОМЕР_69 ;

- ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_70 ) номери карток: № НОМЕР_71 ,№ НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ;

- ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_74 ) номери карток: № НОМЕР_75 ,№ НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ;

- ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_78 ) номер картки: № НОМЕР_79 ;

- ОСОБА_15 (рнокпп НОМЕР_80 ) номер картки: № НОМЕР_81 ;

- ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_82 ) номери карток: № НОМЕР_83 ,№ НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ,№ НОМЕР_86 ,№ НОМЕР_87 ;

- ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_88 ) номер картки: № НОМЕР_89 ;

- ОСОБА_17 (рнокпп НОМЕР_90 ) номер картки: № НОМЕР_91 ;

- ОСОБА_18 (рнокпп НОМЕР_92 ) номери карток: № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ;

- ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_95 )номери карток: № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ;

- ОСОБА_20 (рнокпп НОМЕР_98 ) номер картки: № НОМЕР_99 ;

- ОСОБА_21 (рнокпп НОМЕР_100 ) номер картки: № НОМЕР_101 ;

- ОСОБА_22 (рнокпп НОМЕР_102 ) номер картки: № НОМЕР_103 ;

- ОСОБА_23 (рнокпп НОМЕР_104 ) номер картки: № НОМЕР_105 .

- та по рахунках № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 на які здійснювалося перерахування коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_106 ) за адресою АДРЕСА_2 . з можливістю вилучення документів в Кропивницькому (Кіровоградському) управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, що містять інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках вказаних фізичних осіб;

- заявок про відкриття карткових рахунків, договорів банківського обслуговування банківської установи з вище вказаними фізичними особами з копіями паспортів та кодів власників карткових рахунків;
- квитанцій (чеків, касових документів) та заявок на видачу готівки по картках вказаних фізичних осіб за період з 01.01.2015 по 31.12.2019.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_24 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_25 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_26 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_27 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_28 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_29 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_30 , заступнику начальника управління начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_31 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 09.07.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_32