Справа № № 585/575/20
Номер провадження 1-кс/585/228/20
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

24 березня 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 від 01 червня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.175, ч. 1 ст. 172 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
1. 05 березня 2020 року слідчий Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів по розрахунковому рахунку підприємства № НОМЕР_2 з 01.01.2019 р. по теперішній час; до договору, накладної та рахунку, на підставі яких 07.06.2019 р. підприємство перерахувало грошові кошти ФГ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; та до договору, накладної та рахунку, на підставі яких 27.06.2019 р. підприємство перерахувало грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; а також до первинної бухгалтерської документації підприємства щодо отримання товарно матеріальних цінностей за вказаними вище договорами; їх рух по складу; в разі їх переробки, відомості щодо переробки; та відомості про реалізацію товарно матеріальних цінностей для ознайомлення з ними та можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).
2. Клопотання обґрунтоване тим, що У провадженні СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 від 01.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 172 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 26.05.1998 та 10.03.2006 зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено інспекційне відвідування дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питання додержання законодавства про працю, за результатами якого складено Акт інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю № СМ 1451/177/АВ від 07.05.2019 р.
Встановлено, що всупереч вимогам ч. 1, 2 ст. 115 КЗпП України на підприємстві існує заборгованість із виплати заробітної палати у сумі 1099,6 тис. грн. за грудень 2018 року березень 2019 року. А також не проведено розрахунки з 13 звільненими працівниками на загальну суму 210,2 тис. грн.
Відповідно до ч. 5 ст. 97 КЗпП України, ч. 3 ст. 15 Закону України № 108/95-ВР оплата праці здійснюється в першочерговому порядку.
Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_4 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що при систематичному порушенні встановлених строків виплати заробітної плати та наявної заборгованості з заробітної плати перед працівниками, підприємством здійснювались видатки на інші цілі.
07.06.2019 з рахунку дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ФГ ІНФОРМАЦІЯ_3 були перераховані грошові кошти в сумі 1000000 грн., а також 27.06.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 630000 грн.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення наявності можливості здійснити оплату заробітної плати, у даному провадженні є потреба отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в дочірньому підприємстві Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по розрахунковому рахунку підприємства № НОМЕР_2 з 01.01.2019 по теперішній час; до договору, накладної та рахунку, на підставі яких 07.06.2019 підприємство перерахувало грошові кошти ФГ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; та до договору, накладної та рахунку, на підставі яких 27.06.2019 підприємство перерахувало грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; а також до первинної бухгалтерської документації підприємства щодо отримання товарно матеріальних цінностей за вказаними вище договорами; їх рух по складу; в разі їх переробки, відомості щодо переробки; та відомості про реалізацію товарно матеріальних цінностей для ознайомлення з нею та можливістю вилучити її (здійснити її виїмку) з метою залучення її в якості речового доказу до матеріалів кримінального провадження.
Відомості щодо руху коштів по розрахунковому рахунку дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідчать про фінансову можливість підприємства здійснити виплату заробітної плати та провести розрахунки із звільненими працівниками.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів по розрахунковому рахунку підприємства № НОМЕР_2 з 01.01.2019 по теперішній час; до договору, накладної та рахунку, на підставі яких 07.06.2019 підприємство перерахувало грошові кошти ФГ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; та до договору, накладної та рахунку, на підставі яких 27.06.2019 підприємство перерахувало грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; а також до первинної бухгалтерської документації підприємства щодо отримання товарно матеріальних цінностей за вказаними вище договорами; їх рух по складу; в разі їх переробки, відомості щодо переробки; та відомості про реалізацію товарно матеріальних цінностей для ознайомлення з ними та можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).
3. Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Від ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заяв чи клопотань не надійшло.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
4. Як вбачається з документів, наданих суду слідчим, дійсно 01.06.2019 року розпочато кримінальне провадження за № 0000358 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.175, ч. 1 ст. 172 Кримінального кодексу України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
6. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.02.2020 року слідчими у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
7. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.
8. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.
Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям, вказаним в статті 8 Конвенції, і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
9. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК України, відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
10. Відповідно до частини 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

11. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 172 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме: запобіганню злочину.
12. З матеріалів, наданих суду, зокрема, з копії акту інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи, яка використовує найману працю, ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а. с. 10), вбачається, що строки виплаченої заробітної плати було порушено, документи, наявні у дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення причин такого порушення.
13. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в договорі, накладній та рахунку, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
14. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (договору, накладної та рахунку), які знаходяться у володінні дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому клопотання в цій частині необхідно задовольнити.
Стосовно надання тимчасового доступу до первинної бухгалтерської документації ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обгрунтовано необхідність доступу до документів на відпуск продукції і які обставини за їх допомогою слідчий планує встановити.
Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и л а :
1. Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 від 01 червня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.175, ч. 1 ст. 172 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити частково.
2. Надати слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до руху коштів по розрахунковому рахунку підприємства № НОМЕР_2 з 01.01.2019 по теперішній час; до договору, накладної та рахунку, на підставі яких 07.06.2019 р. підприємство перерахувало грошові кошти ФГ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; та до договору, накладної та рахунку, на підставі яких 27.06.2019 р. підприємство перерахувало грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; для ознайомлення з ними та можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В іншій частині клопотання відмовити.
3. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і діє до 24 квітня 2020 року.
4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1