Справа № 452/968/20
У Х В А Л А

07 квітня 2020 року м.Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ Самбірського відділу поліції головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Самбірського відділу поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділення Самбірського відділу поліції знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000098 від 7 лютого 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 7 лютого 2020 року в чергову частину Самбірського відділу поліції поступила письмова заява від
гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Корничі Самбірського району Львівської області, про те, що невідома особа скориставшись його персональними даними оформила на нього 13 листопада 2019 року онлайн кредит на суму 2600 грн. у ТзОВ
« ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як зазначає слідчий, 10 лютого 2020 року керівнику ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було скеровано вимогу про отримання інформації про те, на який картковий рахунок були переказані грошові кошти у сумі 2600 грн. у результаті укладання онлайн договору 13 листопада 2019 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 .
З отриманої відповіді встановлено, що 13 листопада 2019 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 було укладено Договір про надання позики на умовах фінансового кредиту
№ 1-1-201474, відповідно до умов якого клієнту було перераховано грошові кошти в сумі 2600 грн. на електронний гаманець: НОМЕР_1 .
Товариство здійснює переказ грошових коштів через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно договору про організацію перекату грошових коштів № 10/102018 від 10 жовтня 2018 року.
З метою отримання інформації на який саме картковий рахунок було переказано грошові кошти у сумі 2600 грн., згідно договору фінансового кредиту № 1-1-201474,
6 березня 2020 року було скеровано запит у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання даної інформації.
З отриманої відповіді встановлено, що відповідно до умов договору про організацію переказу грошових коштів № 10102018, укладеного 10 жовтня 2018 року між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 13 листопада 2019 року о 7 год. 07 хв. була здійснена успішна транзакція, за результатами якої грошові кошти в сумі 2600 грн. були перераховані з гаманця: НОМЕР_2 ОСОБА_4 ідентифікатор гаманця НОМЕР_3 за реквізитами електронного платіжного засобу № НОМЕР_4 .
В органу досудового розслідування, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації так як у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо власника рахунку

№ НОМЕР_4 відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації.

Старший слідчий СВ Самбірського відділу поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Встановлено, що слідчим відділенням Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області відкрито кримінальне провадження
№ 0000098 від 7 лютого 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1
ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 7 лютого 2020 року в чергову частину Самбірського відділу поліції поступила письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Корничі Самбірського району Львівської області, про те, що невідома особа скориставшись його персональними даними оформила на нього 13 листопада 2019 року онлайн кредит на суму 2600 грн. у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слід дійти висновку про те, що в органу досудового розслідування, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації так як у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо власника рахунку № НОМЕР_4 відкрито а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації.

Вказана інформація у документах, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею.

Старший слідчий СВ Самбірського відділу поліції у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Самбірського відділу поліції головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Самбірського відділу поліції головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП Самбірського відділу поліції головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до необхідних документів та можливості ознайомлення з документами, які містять інформацію про власника рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням сум переказів грошових коштів на даний рахунок та куди в подальшому були переведені, або де були зняті дані грошові кошти, а також фотознімки особи, яка знімала дані грошові кошти, за період часу з 00 год. 00 хв.

12 листопада 2019 року по 00 год. 00 хв. 14 листопада 2019 року, та отримати роздруківку зазначеної інформації на паперових носіях, що перебуває у володінні головного відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою:

АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів або їх копій із Львівського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали встановити до 6 травня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення і окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя