Справа № 296/5568/20
УХВАЛА
Іменем України

10 липня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000347 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 03.07.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, у якому просила надати дозвіл ОСОБА_3 або оперативним працівникам про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку, тобто отримання роздруківки з`єднань певних абонентів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

1.2. Обставинами, які розслідуються органом досудового розслідування стосуються того, що посадові особи лісогосподарських підприємств Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", з метоюодержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем, упродовж 2019 року, здійснили незаконні порубки лісувартістю понад 3 млн. грн., який у подальшому протиправно експортували за кордон, що спричинило тяжкі наслідки охоронюванимзаконом інтересам держави

Крім того, в період часу з 07.10.2019 по 11.10.2019 ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво узбуті пиломатеріалів, шляхом їх експорту, що виготовлені із незаконно зрубаних дерев та з використанням при цьому завідомопідроблених офіційних документів, достовірно знаючи про існуючий порядок видачі сертифікатів про походження лісоматеріалівта виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, розуміючи необхідність подання до ІНФОРМАЦІЯ_8 оригіналів та копій товарно-супровідних документів на придбаннялісо- та пиломатеріалів, будучи обізнаною про те, що операцій з придбання пиломатеріалів у суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не здійснювало та інвойси із заявами про видачу сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених зних пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій підписані не ОСОБА_6 , подала до ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_5 ряд документів, а саме: заявиза встановленою формою про видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів длязабезпечення експортних операцій на підставі інвойсів; інвойси на лісопродукцію, що експортується; перехідні накладні пропридбання пиломатеріалів; товарно-транспортні накладні на придбання лісоматеріалів, у яких зазначені відомості, що невідповідають дійсності, тим самим використала завідомо підроблені офіційні документи.

Таким чином, на підставі контракту №СН1 від 15.08.2019, укладеного від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_10 »)/ ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_6 ) про поставку пиломатеріалів, відповідно до якого вантажоотримувачем є ІНФОРМАЦІЯ_11 (Китай), за сприяння ОСОБА_5 , достовірно невстановлені слідством особи, в період з 08.10.2019по 12.10.2019, на підставі отриманих від неї вказаних вище сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з нихпиломатеріалів для здійснення експортних операцій, у яких зазначено недостовірні відомості про походження лісоматеріалів,здійснили замитнення пиломатеріалів обрізних, з породи сосна, геометричними розмірами НОМЕР_5 мм,35*85*2950 мм, сорту 3,4 (c, d) в загальній кількості 1169,51 м3, що були виготовлені із незаконно зрубаних дерев, вартість якихскладає 2 937 984, 55 грн. (в т.ч. ПДВ), внаслідок чого вказаний товар був поставлений до кінцевого вантажоотримувача, чим булоспричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий має суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, її вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність підстав вважати, що з боку операторів мобільного зв`язку існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що містять запитувану слідством інформацію, та які можуть бути підставою для розгляду клопотання без їх виклику.

2.4. Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлялись про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу оператора стільникового зв`язку.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

[…] 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку, тобто отримання роздруківки з`єднань певних абонентів, з наданням: виду, дати, часу, тривалості з`єднання номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номера абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію, адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв`язок абонент «A», які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку, тобто отримання роздруківки з`єднань певних абонентів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий: 1) може перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 2) сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме щодо виду, дати, часу, тривалості з`єднання номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номера абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію, адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв`язок абонент «A», які підлягають аналізу в ході проведення досудового розслідування; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) містять охоронювану законом таємницю; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу до запитуваної слідством відомостей оперативним працівникам слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.

Враховуючи зазначене, клопотання слідчого в частині надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативним працівникам не підлягає задоволенню.

4.4. За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000347 від 11.10.2019 задовольнити частково.

2. Надати слідчим групи ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку, тобто отримання роздруківки з`єднань з наданням: виду, дати, часу, тривалості з`єднання номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номера абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію, адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв`язок абонент «A», який використовує наступні абонентські номери:

НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 за період з 01.10.2019 по 30.11.2019;

3. Зобов`язати надати тимчасовий доступ до вказаної інформації операторів мобільного зв`язку, у володінні яких перебуває така інформація, а саме:

- Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

4. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

5. Встановити строк дії ухвали до 10.08.2020.

6. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1