У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.01.2020 Справа №607/222/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000003,-
встановив:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000003, відомості про, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить задовольнити, окрім того просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою уникнути реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.
У клопотанні зазначено: «СУ ГУНП в Тернопільській області спільно з СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 16 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та іншими на даний час не встановленими особами, на території Тернопільської області, з метою шахрайського заволодіння державними коштами у великих розмірах, використовуючи підроблені документи, щодо стану здоров`я учасників бойових дій, із залученням працівників лікувальних установ, оформляють на ім`я осіб з числа учасників бойових дій групу інвалідності, на підставі чого в подальшому, заволодівають одноразовими матеріальними виплатами передбаченими для інвалідів війни. При цьому встановлено, що особи з числа учасників бойових дій, яким було встановлено групу інвалідності, в дійсності не мали захворювань вказаних у їхніх медичних документах, які слугували підставою для встановлення групи інвалідності. Внаслідок вказаних дій, протягом 2018 року, було привласнено кошти в загальній сумі близько 7 мільйонів гривень.
Зокрема встановлено, що вище зазначені особи домовлялись із членами ЛКК та МСЕК, щодо позитивного вирішення питання про надання групи інвалідності учасникам бойових дій та працівниками підрозділів соціального захисту населення про безперешкодне отримання учасником бойових дій матеріальної допомоги, для реалізації вказаної протиправної діяльності, ОСОБА_5 , отримує на своє ім`я від учасників бойових дій доручення на вчинення всіх необхідних дій та через корупційні зв`язки в МСЕК, лікувальних закладах області, а також військово-медичній службі ІНФОРМАЦІЯ_3 , оформляє учасника бойових дій відповідну групу інвалідності. Після одержання інвалідності учасником бойових дій на картковий рахунок нараховується одноразова грошова допомога. Зняття коштів, відповідно до отриманого доручення від особи, здійснюється ОСОБА_5 , який в подальшому здійснює їх розподіл між учасниками змови.
На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме облікові документи, в яких містяться відомості про прийом пацієнтів, виписки із медичних карт, медичні картки стаціонарного/амбулаторного хворого, листки призначень, направлення, інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування, учасників бойових дій».
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердити факт вчинення вказаного кримінального правопорушення та викриття повної злочинної діяльності, та те, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 до якої слідчий просить тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні а також те, що отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації іншим чином неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаних у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

постановив:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме облікові документи, в яких містяться відомості про прийом пацієнтів, виписки із медичних карт, медичні картки стаціонарного/амбулаторного хворого, листки призначень, направлення, інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування, учасників бойових дій, зокрема:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Годів;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: Зборівський р-н., с. Висипівці;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: Зборівський район, с. Глядки;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Чернихів;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Годів;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: Зборівський р-н., с. Манаїв.

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: Збаразький район с. Доброводи;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Носівці;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Білоголови.

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Монилівка;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Манаїв.

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Монилівка.

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ;

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Підгайчики.

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрований за адресою: Тернопільський р-н., с. Петриків.

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Ярчівці;

ОСОБА_33 ;

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 .

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 .

ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Бзовиця.

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , зареєстрований за адресою: Зборівський р-н., с. Бзовиця;

ГучакВікторІванович, ІНФОРМАЦІЯ_29 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ;

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , зареєстрований за адресою: Зборівський р-н., с. Мильне;

ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 ;

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 ;

ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Перепельники;

ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 ;

ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , уродженець с. Гарбузів, Зборівський р-н, Тернопільська обл.,

ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 .

ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 ;

ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 ;

ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 ;

ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 ;

ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Манаїв;

ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 ;

ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 ;

ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 ;

ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 ;

ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Бережанський р-н., с. Жуків;

ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Заліщицький р-н., с. Бедриківці.;

ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Підгаєцький р-н., с. Голгоча;

ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Йосипівка;

ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Драганівка;

ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 ;

ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Кабарівці;

ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 ;

ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_24 ;

ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Вільшанка;

ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_25 ;

ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_26 ;

ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Манаїв;

ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_27 ;

ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , уродженець с. Панасівка, Зборівського р-н;

ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Ярославичі;

облікові документи із відомостями, щодо проведення вестибулометрій вище вказаних осіб, зазначені документи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_28 з можливістю вилучення їх оригіналів а у разі відсутності належним чином завірені копії.

У решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1