Справа № 708/165/20
Номер провадження № 1-кс/708/21/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2020 року

Слідчий суддя Чигиринського районного суд Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чигиринського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Чигиринського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, слідчий суддя,-

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий Чигиринського ВП Смілянського ВП ГУНП України в Черкаській області, старший лейтенант поліці ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Чигиринського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Чигиринського ВП Смілянського ВП ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000458 відкритого за ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 21 листопада 2018 до СВ Чигиринського відділення поліції Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що за адресою АДРЕСА_1 працює гральний заклад з порушенням вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні".
Попередня кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Під час розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що адміністратором розважального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 було надано картковий рахунок № НОМЕР_1 на який він здійснював переказ грошових коштів, отриманих за рахунок гри гравцями в лотерею на персональних комп`ютерах.
Згідно довідки з сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що картковий рахунок виданий банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .
Для об`єктивності та всебічності розслідування кримінального провадження необхідно отримати інформацію щодо відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 22.11.2018 року по 31.12.2019 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій; відомостей по рахунку № НОМЕР_1 , зокрема за ким даний рахунок закріплений в клієнтській базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання слід задовольнити частково, оскільки підстав для направлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначенених вище матеріалів старшим слідчим Чигиринського ВП Смілянського ВП ГУНП України в Черкаській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 до ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в м. Черкаси не вбачається.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 395КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання старшого слідчого Чигиринського ВП Смілянського ВП ГУНП України в Черкаській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Чигиринського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Чигиринського ВП Смілянського ВП ГУНП України в Черкаській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або, за її дорученням, іншому уповноваженому працівнику, право тимчасового доступу до інформації, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 :
- відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 22.11.2018 по 31.12.2019 року з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;
- відомостей по рахунку № НОМЕР_1 , зокрема за ким даний рахунок закріплений в клієнтській базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації покласти на керівника (або особу, яка виконує його обовязки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали - один місяць, з дня її проголошення, 12.03.2020 року - включно.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1