КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА МИКОЛАЄВА
Справа № 488/1393/20
Провадження № 1-кс/488/276/20
УХВАЛА

26.06.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням до суду в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 травня 2020 року за № 0000797за ст.190 ч.1 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 11 квітня 2020 року по дату постановлення ухвали, а саме: про особу-власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи), на ім`я якої було відкрито банківську вищевказану картку та на яку було перераховано 11 квітня 2020 року грошові кошти ОСОБА_3 ; детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_1 , починаючи з 11 квітня 2020 року по теперішній час із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій; в яких банкоматах або відділеннях банку проводились банківські операції та місце їх розташування; детальну інформацію про місце зняття грошових коштів; детальну інформацію про номери рахунків (данні отримувачів), у разі якщо грошові кошти було в подальшому перераховано на інші рахунки; інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківською картою: № НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали.

Як встановлено в ході досудового розслідування, 11 квітня 2020 року невстановлена особа, під приводом продажу товару на сайті ОLХ, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 на загальну суму 2 000, 00 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 11 квітня 2020 року з метою придбання товару за знайденим у мережі Інтернет, на сайті ОLХ, оголошенням, при спілкуванні з відправником за допомогою мобільного додатку Viber, ОСОБА_3 від невстановленої особи отримала номер банківської карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , на яку, будучи необізнаною із злочинними намірами невстановленої особи, потерпіла за допомогою банківської системи ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснила оплату в сумі 2 000 грн.
Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці та міститься в документах, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Банківський рахунок, про доступ до якого йдеться у клопотанні, міг використовуватись для отримання коштів шахрайським шляхом та/або зняття готівки; тому інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як доказ заволодіння злочинним шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 .

Іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.

Втім, оскільки протиправні дії мали місце 11 квітня 2020 року, слідчий суддя вважає за достатнє надати доступ до запитуваних документів протягом періоду з 11 квітня до 11 травня 2020 року.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію про особу-власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи), на ім`я якої було відкрито банківську вищевказану картку та на яку було перераховано 11 квітня 2020 року грошові кошти ОСОБА_3 ;

- детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_1 , починаючи з 11 квітня 2020 року по 11 травня 2020 року (включно) із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій;

- в яких банкоматах або відділеннях банку проводились банківські операції та місце їх розташування;

- детальну інформацію про місце зняття грошових коштів; детальну інформацію про номери рахунків (данні отримувачів), у разі якщо грошові кошти було в подальшому перераховано на інші рахунки; інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківською картою: № НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення за вищевказаний період.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, фотознімків та виготовлення завірених копій.

Встановити строк дії ухвали до 26 липня 2020 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1