печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявивилися, належним чином повідомлені. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001406 від 03.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-1, ч. 3 ст. 368 КК України. Відповідно до листа заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 №30/2/1-555 від 04.03.2020 року за результатом проведених заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ряд осіб, серед яких громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , який є організатором злочинної діяльності. Безпосередньо дає вказівки іншим особам. Спеціалізується на викраденні з використанням шкідливого програмного забезпечення персональних даних клієнтів та грошових коштів з їх рахунків у вітчизняних і закордонних банківських установах. Крім того, придбає на підставних осіб в закордонних Інтернет - магазинах речі та різного виду портативну і електронну техніку, яку в подальшому реалізовує на території України через спеціально створені підставні компанії та Інтернет-ресурси.Зважаючи на це, існує необхідність в отримані інформації, а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , зокрема, всі наявні дані про клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи при укладанні договорів з банком, інформацію про належні йому станом на 01.06.2020 року банківські рахунки та платіжні картки, а також інформацію про рух коштів за відповідними рахунками (платіжними картками) за період з моменту відкриття рахунків по 01.06.2020 року, з даними про призначення платежів (зняття готівки) та джерела надходження коштів на рахунки, із зазначенням контрагентів. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до інформації та документів, та їх вилучення, які знаходяться у володінні Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозволу слідчому першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 00001406 від 03.07.2019 року, здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), які містяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю в електронному та паперовому вигляді, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , зокрема, всі наявні дані про клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи при укладанні договорів з банком, інформацію про належні йому станом на 01.06.2020 року банківські рахунки та платіжні картки, а також інформацію про рух коштів за відповідними рахунками (платіжними картками) за період з моменту відкриття рахунків по 01.06.2020 року, з даними про призначення платежів (зняття готівки) та джерела надходження коштів на рахунки, із зазначенням контрагентів, з можливістю ознайомитися та зробити копії. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим.1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/24249/20-к Прим.2 Прокурору: ОСОБА_6 .М Копія: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Виконавець: ОСОБА_1 25.06.2020 р.