Дата документу 10.06.2020 Справа № 554/9129/19
Провадження № 1-кс/554/8098/2020
УХВАЛА
10 червня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0002843 від 26.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002843 від 26.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у липні 2018 року ОСОБА_3 познайомилася з ОСОБА_4 , та, шляхом обману, під приводом надання допомоги, попросила останнього взяти в банківській установі кредит на своє ім`я. Гроші потерпілий, за домовленістю, мав віддати ОСОБА_3 , а остання, в свою чергу, зобов`язувалася погасити взятий ОСОБА_4 кредит в банківській установі, на що потерпілий погодився.

Не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, реалізуючи єдиний прямий умисел, діючи з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_4 та вдаючись до обману, ОСОБА_3 , під приводом домовленості з надання останній допомоги, заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 28 000 грн. (двадцять вісім тисяч гривень).

У серпні 2018 року ОСОБА_4 під час особистої зустрічі, біля зупинки громадського транспорту «Шевченка», у місті Полтава, передав ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 28 000 грн.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_3 обіцяних дій не виконала, грошовими коштами, одержаними від потерпілого, розпорядилася на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_3 спричинила потерпілому ОСОБА_4 матеріального збитку на загальну суму 28 000 грн.

Крім цього, у грудні 2018 року ОСОБА_3 дізналася, що ОСОБА_5 має на меті оформити групу інвалідності своєму батьку ОСОБА_6 , та вирішила заволодіти грошовими коштами останньої шахрайським шляхом.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , видаючи себе за працівника Служби Безпеки України, встановила довірчі відносини із ОСОБА_5 , та запропонувала допомогти потерпілій в оформленні групи інвалідності для батька ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , підвищення йому пенсійних виплат та отримання у власність ОСОБА_5 квартири, на що потерпіла погодилась.

Не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, реалізуючи єдиний прямий умисел, діючи повторно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_5 та вдаючись до обману, ОСОБА_3 , під приводом надання допомоги в отриманні групи інвалідності та збільшенні пенсійних виплат батьку ОСОБА_5 ОСОБА_6 , придбання у власність квартири, заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 50 000 грн. (п`ятдесят тисяч гривень).

Зокрема, в період з березня 2019 року по травень 2019 року ОСОБА_5 під час особистої зустрічей на території міста Полтави, передано ОСОБА_3 грошові кошти за такі послуги і в наступному розмірі: у квітні 2019 року за оформлення групи інвалідності батьку ОСОБА_5 ОСОБА_6 - 15 000 грн.; за збільшення розміру пенсійних виплат батьку ОСОБА_5 ОСОБА_6 10 000 грн.; за отримання у власність трьохкімнатної квартири для ОСОБА_5 25 000 грн.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_3 обіцяних послуг не надала, грошовими коштами, одержаними від потерпілої, розпорядилася на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_3 спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріального збитку на загальну суму 50 000 грн.

Крім цього, в лютому 2019 року ОСОБА_3 дізналася, що ОСОБА_7 має на меті здійснити перерахування свого трудового стажу, а також оформити собі групу інвалідності, та вирішила заволодіти грошовими коштами останньої шахрайським шляхом.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , видаючи себе за працівника Служби Безпеки України, встановила довірчі відносини із ОСОБА_7 , та запропонувала допомогти потерпілій в перерахуванні та збільшенні соціальних виплат (страхового стажу), придбанню у власність квартир, а також з підвищенням пенсійних виплат матері ОСОБА_7 , на що потерпіла погодилась.

Не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, реалізуючи єдиний прямий умисел, діючи повторно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_7 та вдаючись до обману, ОСОБА_3 , під приводом надання допомоги в перерахуванні та збільшенні соціальних виплат (страхового стажу), придбанню у власність квартир, а також з підвищенням пенсійних виплат матері ОСОБА_7 , заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 106 000 грн. (сто шість тисяч гривень).

В період з лютого 2019 року по березень 2019 року ОСОБА_7 під час особистої зустрічі було передано ОСОБА_3 грошові кошти за такі послуги і в наступному розмірі: за збільшення страхового стажу 13 000 грн.; за збільшення страхового стажу сестри ОСОБА_7 ОСОБА_8 - 13 000 грн.; за збільшення розміру пенсійних виплат матері ОСОБА_7 ОСОБА_9 5 000 грн.; за оформлення документів щодо групи інвалідності ОСОБА_7 15 000 грн.; за отримання у власність двох трьохкімнатних квартир для ОСОБА_7 та для її сестри ОСОБА_8 60 000 грн.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_3 обіцяних послуг не надала, грошовими коштами, одержаними від потерпілої, розпорядилася на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_3 спричинила потерпілій ОСОБА_7 матеріального збитку на загальну суму 106 000 грн.

Крім цього, в березні 2019 року ОСОБА_3 дізналася, що ОСОБА_10 має на меті оформити групу інвалідності для себе, придбати квартиру, перерахувати свій трудовий стаж та вирішила заволодіти грошовими коштами останньої шахрайським шляхом.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , видаючи себе за працівника Служби Безпеки України, встановила довірчі відносини із ОСОБА_10 , та запропонувала допомогти потерпілій в оформленні групи інвалідності для ОСОБА_10 , в перерахунку трудового стажу ОСОБА_10 , та отриманні у власність квартири, на що потерпіла погодилась.

Не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, реалізуючи єдиний прямий умисел, діючи повторно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_10 та вдаючись до обману, ОСОБА_3 , під приводом надання допомоги в отриманні групи інвалідності та перерахунку трудового стажу для ОСОБА_10 , придбанню у власність квартири. заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 85 000 грн. (вісімдесят п`ять тисяч гривень).

В період з березня 2019 року по серпень 2019 року ОСОБА_10 під час особистої зустрічі було передано ОСОБА_3 грошові кошти за такі послуги і в наступному розмірі: у квітні 2019 року за отримання у власність квартири - 30 000 грн.; 13.05.2019 року за отримання у власність квартири 30 000 грн.; за нарахування трудового стажу ОСОБА_10 15 000 грн.; за нарахування оформлення групи інвалідності ОСОБА_10 10 000 грн.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_3 обіцяних послуг не надала, грошовими коштами, одержаними від потерпілої, розпорядилася на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_3 спричинила потерпілій ОСОБА_10 матеріального збитку на загальну суму 85 000 грн.

Крім цього, в квітні 2019 року ОСОБА_3 дізналася, що ОСОБА_11 має на меті отримати у власність квартиру, та вирішила заволодіти грошовими коштами останньої шахрайським шляхом.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , видаючи себе за працівника Служби Безпеки України, встановила довірчі відносини із ОСОБА_11 , та запропонувала допомогти потерпілій по придбанню у власність автомобілів, квартир, а також з підвищення пенсійних виплат батькам ОСОБА_11 , на що потерпіла погодилась.

Не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, реалізуючи єдиний прямий умисел, діючи повторно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_11 та вдаючись до обману, ОСОБА_3 , під приводом надання допомоги по придбанню у власність автомобіля, квартири, підвищення пенсійних виплат батьку ОСОБА_11 , заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 67 500 грн. (шістдесят сім тисяч п`ятсот гривень).

В період з квітня 2019 року по серпень 2019 року ОСОБА_11 під час особистої зустрічей на території міста Полтави, передано ОСОБА_3 грошові кошти за такі послуги і в наступному розмірі: квітень 2019 року перший платіж за отримання трьохкімнатної квартири у власність 15 000 грн.; травень 2019 року - другий платіж за отримання трьохкімнатної квартири у власність 15 000 грн.; червень 2019 року - платіж за отримання автомобіля марки «Nissan X-Trail» у власність 30 000 грн.; серпень 2019 року - платіж за підвищення пенсійних виплат для батька 7 500 грн.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_3 обіцяних послуг не надала, грошовими коштами, одержаними від потерпілої, розпорядилася на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_3 спричинила потерпілій ОСОБА_11 матеріального збитку на загальну суму 67 500 грн.

Крім цього, 18.06.2019 ОСОБА_3 дізналася, що ОСОБА_12 має на меті отримати підвищену пенсію для своїх батьків, та вирішила заволодіти грошовими коштами останнього шахрайським шляхом.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , видаючи себе за працівника Служби Безпеки України, встановила довірчі відносини із ОСОБА_12 , та запропонувала допомогти потерпілому по придбанню у власність автомобілів, квартир, земельних ділянок, гаражу, підвищення пенсійних виплат батькам ОСОБА_12 , на що потерпілий погодився.

Не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, реалізуючи єдиний прямий умисел, діючи повторно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_12 та вдаючись до обману, ОСОБА_3 , під приводом надання допомоги по придбанню у власність автомобілів, квартир, земельних ділянок, гаражу, підвищення пенсійних виплат батькам ОСОБА_12 , заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 162 500 грн. (сто шістдесят дві тисячі п`ятсот гривень).

В період з 21.06.2019 по 28.08.2019 року ОСОБА_12 вносив грошові кошти за реквізитами, які надала ОСОБА_13 на номер банківської картки НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_1 за такі послуги і в наступному розмірі: 21.06.2019 року за отримання у власність квартири 100 кв. м. 30000 грн.; 21.06.2019 року за отримання у власність автомобіля марки «Toyota LC200» - 30000 грн.; 19.07.2019 за отримання у власність автомобіля марки «AUDI q7» 30000 грн.; 02.07.2019 року за підвищення пенсійних виплати для батьків 15000 грн.; 08.08.2019 року за отримання у власність земельної ділянки 15000 грн.; 07.08.2019 року за отримання у власність гаражу 35000 грн.; 28.08.2019 за підвищення пенсійних виплат 7000 грн.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_3 обіцяних послуг не надала, грошовими коштами, одержаними від потерпілого, розпорядилася на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_3 спричинила потерпілому ОСОБА_12 матеріального збитку на загальну суму 162 500 грн.

28.01.2020 року складено та погоджено повідомлення про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України. 04.02.2020 року слідчим Полтавского ВП, лейтенантом поліції ОСОБА_2 винесено постанову про оголошення у розшук підозрюваної ОСОБА_3 . Місцезнаходження ОСОБА_3 до цього часу встановити не представилося можливим.

На даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_3 , виникла потреба в отриманні інформації про з`єднання в мережі оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступних абонентських номерів № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Полтавського ВП ОСОБА_2 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 до інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених в мережі оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 01.09.2019 року по 10.06.2020 за наступними абонентським номерами та мобільними терміналами з номерами ІМЕІ:

-№ НОМЕР_2 ,
-№ НОМЕР_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1