Справа № 991/4526/20
Провадження1-кс/991/4670/20
12 червня 2020 року м.Київ
У зазначеному клопотанні адвокат просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: доповідних записок ІНФОРМАЦІЯ_2 платежів керівництву ІНФОРМАЦІЯ_3 : від 18.01.2017 № 101/99-99-19-02-18; від 27.04.2017 № 947/99-99-19-02-03-18; від 11.07.2017 № 1440/99-99-19-02-03-18; від 18.10.2017 № 2122/99-99-19-02-03-18; від 03.02.2017 № 252/99-99-19-01-03-18; від 19.06.2017 № 1278/99-99-19-02-03-18; від 14.07.2017 № 1478/99-99-19-02-01-18; від 17.07.2017 № 1487/99-99-19-02-03-18; від 07.08.2017 № 1642/99-99-19-02-03-18; від 22.08.2017 № 1960/99-99-19-02-03-18; від 28.09.2017 № 1999/99-99-19-02-03-18; листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.07.2017 № 1406/99-99-19-02-01-18; доповідної записки ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.07.2016 № 1239/99-99-06-07-18.
За версією органу досудового розслідування, в 2016-2017 роках службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 систематично здійснювали митне оформлення товарів по заниженій вартості за митними деклараціями підконтрольних ОСОБА_5 підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » та інших.
Для зменшення розміру митних платежів вказаними підприємствами декларувалась занижена вартість товарів, яка визначалась за ціною удаваних контрактів між даними юридичними особами та іноземними компаніями-продавцями ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , контрольованими ОСОБА_5 .
Частиною вказаних декларантів в 2016-2017 роках в ІНФОРМАЦІЯ_33 застосовано схему митного оформлення товарів із застосуванням тимчасових митних декларацій, за якою службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 попри наявність у декларантів точних відомостей про характеристики товарів, необхідних для заповнення митної декларації у звичайному порядку, систематично утримувалися від винесення рішень про відмову у прийнятті таких декларацій.
Під час митного оформлення товарів за такими деклараціями службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 спочатку випускали товар в обіг за заниженою вартістю, визнавали митну вартість на підставі поданих документів, а після проведення експертиз по встановленню характеристик товарів, які були відомі декларантам при поданні тимчасових декларацій, приймали рішення про коригування (збільшення) задекларованої митної вартості товарів, аргументуючи їх розбіжностями в документах, по яким вони вже визнали занижену митну вартість товарів, що визнавалося судами протиправним.
За таких обставин службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 умисно використали своє службове становище для сприяння протиправному заниженню митної вартості імпортованих в Україну товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що призвело до збитків державі у розмірі 77 719 040, 72 грн.
В зазначеному кримінальному провадженні 26.11.2019 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру. Відповідно до пред`явленої підозри дії ОСОБА_4 кваліфікуються як участь в злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, і у злочинах, вчинюваних такою організацією; пособництво умисного ухиленню від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах; пособництво зловживанню владою та службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи, використання службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.
Посилаючись на те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість їх використання як доказів, сторона захисту у змісті клопотання просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до них.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав, пояснення надав аналогічні викладеним у його змісті. Додатково пояснив, що документи, до яких сторона захисту просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки допоможуть довести, що підозрюваний ОСОБА_4 вчинив всі необхідні заходи, передбачені законом та належні до його повноважень, з метою встановлення дійсної вартості товарів, які ввозяться на територію України, а також той факт, що не з вини підозрюваного необхідні заходи не було вчинено.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був повідомлений належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, заперечень на клопотання адвоката не надав.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснюється фіксація за допомогою технічних засобів.
Вивчивши клопотання адвоката та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 131 КПК України).
Відповідно до положень статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбаченим КПК України. При цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На переконання слідчого судді, адвокат ОСОБА_3 довів, що без застосування тимчасового доступу отримати зазначені у клопотання адвоката документи неможливо. Зазначене пояснюється тим, що до матеріалів клопотання адвокатом долучено копію адвокатського запиту до ІНФОРМАЦІЯ_1 № 13/05-20/1 від 13.05.2020 з проханням надати копії окремих службових документів, а також лист-відповідь від 19.05.2020 за № 08-15/15-02/8.19/4846, яким ІНФОРМАЦІЯ_37 повідомила про неможливість надати копії доповідних записок, перелік яких міститься у адвокатському запиті, оскільки останні містять інформацію щодо діяльності суб`єктів ЗЕД та не можуть бути надані з урахуванням обмежень визначених МК України.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до змісту клопотання та доказів наданих захисником, документи, до яких останній просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ). Зазначене підтверджується листом-відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.05.2020 за № 08-15/15-02/8.19/4846.
Також захисником доведено, що зазначені документи дійсно мають суттєве значення для кримінального провадження, тому що вони дозволять спростувати або підвередити той факт, що підозрюваним ОСОБА_4 було вчинено всі необхідні заходи, передбачені законом та належні до його повноважень, з метою встановлення дійсної вартості товарів, які ввозяться на територію України.
Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких захисник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна стороні захисту інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.
Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зі змісту клопотання адвоката ОСОБА_3 вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адвокат просить надати дозвіл на вилучення копій документів.
Враховуючи необхідність досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, а саме використання відомостей, які містяться у цих документах, як доказів спростування або підтвердження того факту, що підозрюваним ОСОБА_4 було вчинено всі необхідні заходи, передбачені законом та належні до його повноважень, з метою встановлення дійсної вартості товарів, які ввозяться на територію України, слідчий суддя вважає виправданим вилучення копій вищезазначених документів.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки адвокатом у своєму клопотанні доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на зазначене, клопотання адвоката підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 132, 159 -166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати адвокату ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме.
доповідних записок ІНФОРМАЦІЯ_2 платежів керівництву ІНФОРМАЦІЯ_3 :
від 18.01.2017 № 101/99-99-19-02-18;
від 27.04.2017 № 947/99-99-19-02-03-18;
від 11.07.2017 № 1440/99-99-19-02-03-18;
від 18.10.2017 № 2122/99-99-19-02-03-18;
від 03.02.2017 № 252/99-99-19-01-03-18;
від 19.06.2017 № 1278/99-99-19-02-03-18;
від 14.07.2017 № 1478/99-99-19-02-01-18;
від 17.07.2017 № 1487/99-99-19-02-03-18;
від 07.08.2017 № 1642/99-99-19-02-03-18;
від 22.08.2017 № 1960/99-99-19-02-03-18;
від 28.09.2017 № 1999/99-99-19-02-03-18;
листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.07.2017 № 1406/99-99-19-02-01-18;
доповідної записки ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.07.2016 № 1239/99-99-06-07-18.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1