Справа № 203/1100/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000898, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю іх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме інформації щодо розрахунку сум доходів, нарахованих на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також щодо операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПДВ, формування податкового кредиту, отримання готівкових коштів.
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000898, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
До СУ ГУНП в Дніпропетровській області із заявою (повідомленням) про кримінальне правопорушення звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , який повідомив про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2018 року незаконно привласнили чуже майно, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.2018 р. між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі комерційного директора ОСОБА_5 був укладений договір поставки № МВ 1805/18.
На виконання умов Договору № МВ 1805/18 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснило поставку товару (паперових рушників Harmony Practik та туалетного папіру Harmony Soft) на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 493718, 25 грн без ПДВ, сума з ПДВ = 592461,90 грн.
З метою реалізації подальшого плану на безпідставне заволодіння поставленим товаром, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснили введення в оману посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом часткової сплати коштів за поставлений товар на суму 168719,11 грн. без ПДВ сума з ПДВ = 202462,93 грн. З врахуванням здійснених сплат, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " після отримання товару не здійснили сплату його вартості в розмірі 389998,97грн.
Таким чином службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та інших підприємств, умисно здійснювали недооформлення документації з отримання товару на власних складах.
Отже, з метою перевірки та отримання доказів, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив задовольнити клопотання
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням вищенаведеного, оскільки надані до клопотання матеріали кримінального провадження об`єктивно свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, тобто використання вказаних документів як доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000898, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000898: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях (здійснення виїмки), в тому числі в електронному вигляді на носії інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься наступна інформація:
-усі наявні акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали суду, помісячно;
-реєстр податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо придбання (реалізації) товарів, робіт та послуг ) за період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали суду, помісячно;
-декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками за період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали суду, помісячно;
-декларації з прибутку на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали суду, помісячно;
-щодо податкових розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали суду з відображенням наступних реквізитів: дат прийняття та дат звільнення, сум нарахованого (утриманого) доходу, ознаки доходів,сум та видів утриманого податку, реєстраційних номерів облікової картки платників податків та їх П.І.Б.;
-додатки №4, звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов?язкове державне пенсійне страхування до органів пенсійного фонду України, які подавали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали, помісячно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1