Справа № 727/4548/20
Провадження № 1-кс/727/1308/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000364 від 01.10.2019 року),-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що в червні 2016 року між потерпілими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з одного боку та ОСОБА_7 з іншого, був укладений договір про продаж останнім автомийки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: Чернівецька область, Новоселицький район, с.Маршинці, за гроші в сумі 170000 доларів США. На виконання вказаного договору ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протягом червня-липня 2016 року розрахувались з ОСОБА_7 , сплативши останньому гроші в сумі 170000 доларів США двома частинами, а саме 100000 та 70000 доларів США відповідно, та він переоформив право власності вищевказаної автомийки на ОСОБА_5 та ОСОБА_6

ОСОБА_7 , будучи переконаним в тому, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є заможними та мають готівкові кошти, вирішив у незаконний спосіб заволодіти їх коштами під приводом не повного розрахунку за продану ним автомийку та у вересні 2016 року висунув вимогу до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про сплату йому 70000 доларів США, які нібито останні йому не доплатили.

З того часу, а саме в період часу з вересня 2016 року по вересень 2019 року до ОСОБА_5 періодично надходили телефонні дзвінки від невстановлених слідством осіб, які погрожуючи фізичною розправою над ним та його родичами примушували останнього передати ОСОБА_7 гроші в сумі 70000 доларів США, на що останній ніяк не реагував, оскільки був впевнений в тому, що повністю розрахувався з ОСОБА_7 .

На початку вересня 2019 року, ОСОБА_7 , переслідуючи корисливу мету направлену на незаконне заволодіння коштами ОСОБА_5 шляхом вимагання із погрозами насильства над потерпілим та його близькими родичами, пошкодження чи знищення їхнього майна, вступив у злочинну змову з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_8 , який за грошову винагороду у невстановленому слідством розмірі погодився шляхом вимагання, поєднаного з погрозою насильством над потерпілим та його близькими родичами, пошкодження чи знищення їхнього майна, примусити ОСОБА_5 передати ОСОБА_7 гроші в сумі 70000 доларів США.

Після цього, у період з 07.09.2019 по 10.12.2019, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_8 , діючи відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_7 , неодноразово в телефонних розмовах висував ОСОБА_5 вимоги щодо передачі грошових коштів у сумі 70000 доларів США ОСОБА_7 , які супроводжувались погрозами насильства над останнім, його близькими родичами та пошкодженням його майна, які ОСОБА_5 сприймав як реальні, побоюючись за своє життя та здоров`я, а також за життя та здоров`я близьких родичів.

В подальшому, 10.12.2019, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_8 , діючи відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_7 , зателефонував до ОСОБА_6 та в телефонній розмові висунув останньому вимогу щодо передачі грошових коштів у сумі 35000 доларів США ОСОБА_7 , які супроводжувались погрозами насильства над останнім, його близькими родичами та пошкодженням його майна, які ОСОБА_6 сприйняв як реальні, побоюючись за своє життя та здоров`я, а також за життя та здоров`я близьких родичів, про що повідомив свою матір ОСОБА_9 .

Тоді ж, з метою недопущення насильства щодо членів її сім`ї, ОСОБА_9 зв`язалась по телефону з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_8 та пояснила про те, що між членами її сім`ї та ОСОБА_7 немає ніяких боргових зобов`язань, що з останнім вони повністю раніше розрахувались, на що невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_8 висунула незаконну вимогу ОСОБА_9 про передачу йому особисто 15000 доларів США для розв`язання їх проблем з ОСОБА_7 , щодо висунутого ним боргу в сумі 70000 доларів США

ОСОБА_9 , сприймаючи погрози невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_8 у відношенні до її сина ОСОБА_6 щодо насильства над останнім, його близькими родичами та пошкодженням його майна, 03.01.2020 перерахувала гроші в сумі 14999,99 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який їй надіслав ОСОБА_8 .

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що потерпілі та особи які займаються даною злочинною діяльністю, в момент готування та вчинення злочину, використовували наступні абонентські номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 2 ст. 189 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які перебувають у володінні операторів мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: до документів, які містять інформацію щодо з`єднань вищевказаних абонентів в період часу з 01.07.2019 року по 04.01.2020 року. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою АДРЕСА_4 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст..ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою АДРЕСА_4 , а саме до:

-документів, які містять інформацію стосовно вхідних та вихідних дзвінків, СМС повідомлень, з прив`язкою до базових станцій як абонента «А», так і абонента «Б», ІМЕІ мобільних телефонів, у яких перебували сім-картки з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , у період часу з 01.07.2019 року по 04.01.2020 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1