Дата документу 28.04.2020 Справа № 554/258/20
Провадження № 1-кс/554/5697/2020
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 квітня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 22.08.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000424 від 20.12.2019 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невідомими особами, діючи в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ін., на підставі підроблених документів, незаконно передали ряд земельних ділянок у власність «підставним особам з числа громадян-учасників АТО», що спричинило тяжкі наслідки.

Разом з тим, особи, які отримали у власність земельні ділянки як учасники АТО, насправді не мають такого статусу, не зареєстровані на території Полтавської області, не проживають в даному регіоні і жодної діяльності у сфері ведення селянського господарства не здійснюють, хоча дані земельні ділянки надані їм для ведення особистого селянського господарства. Використання підставних осіб у таких випадках є характерним прикладом при незаконних оборудках із земельними ресурсами.

Допитані по обставинам кримінального провадження ряд осіб з числа «псевдовласників» земельних ділянок, що розташовані на території Полтавської області, спростували факт отримання ними у власність таких земельних ділянок та відповідно заперечили вчинення будь-яких дій, що сприяли у їхньому отриманні ( заяви, довіреності на представлення інтересів та ін. документів не надавали).

З огляду на викладене, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи в інтересах третіх осіб, при розпорядженні вищезгаданими земельними ділянками, на підставі підроблених документів, фактично надали їх у власність громадянам-мешканцям інших регіонів України без їхнього відома, для ведення особистого селянського господарства, що спричинило тяжкі наслідки.

Отриманими в рамках провадження даними встановлено, що приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_6 нотаріально посвідчено ряд договорів купівлі-продажу земельних ділянок, де в свою чергу Продавцями виступають вищеозначені «псевдовласники» земельних ділянок, Покупцями - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , зокрема:

договір купівлі-продажу, серія та номер: 712, 27.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0077, продавець ОСОБА_8 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 715, 27.09.2019 ( земельна ділянка :00:012:0073 , продавець ОСОБА_9 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 708, виданий 27.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0084, продавець ОСОБА_10 )

договір купівлі-продажу 26.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0093, продавець ОСОБА_11 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 702, 26.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0090 , продавець ОСОБА_12 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 719, 27.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0080 , продавець ОСОБА_13 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 698, 26.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0100, продавець ОСОБА_14 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 720, 27.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0069, продавець ОСОБА_15 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 728, 28.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0079 , продавець ОСОБА_16 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 724, 28.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0098, продавець ОСОБА_17 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 729, 28.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0072 , продавець ОСОБА_18 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 718, 27.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0068, продавець ОСОБА_19 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 713, 27.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0076, продавець ОСОБА_20 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 706, 26.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0086, продавець ОСОБА_21 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 714, 27.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0074, продавець ОСОБА_22 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 717, 27.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0070, продавець ОСОБА_23 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 704, 26.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0088, продавець ОСОБА_24 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 711, 27.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0078, продавець ОСОБА_25 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 705, 26.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0087 , продавець ОСОБА_26 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 707, 27.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0081. продавець ОСОБА_27 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 707, 27.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0083, продавець ОСОБА_28 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 707, 27.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0082, продавець ОСОБА_29 );

договір купівлі-продажу, серія та номер: 701, 26.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0092, продавець ОСОБА_30 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 703, 26.09.2019(земельна ділянка :00:012:0089, продавець ОСОБА_31 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 699, 26.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0096, продавець ОСОБА_32 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 697, виданий 26.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0101, продавець ОСОБА_33 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 716, виданий 27.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0071, продавець ОСОБА_34 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 722, виданий 28.09.2019( земельна ділянка

:00:012:0099, продавець ОСОБА_35 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 723, виданий 28.09.2019( земельна ділянка :00:012:0095, продавець ОСОБА_36 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 725, виданий 28.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0097 , продавець ОСОБА_37 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 727, виданий 28.09.2019 ( земельна ділянка :00:012:0091, продавець ОСОБА_38 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 726, виданий 28.09.2019 ( земельна ділянка :00:012:0094. продавець ОСОБА_39 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 679, виданий 20.09.2019 (земельна ділянка :00:036:0018 , продавець ОСОБА_40 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 677, виданий 20.09.2019(земельна ділянка :00:036:0019, продавець ОСОБА_41 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 680, виданий 20.09.2019 (земельна ділянка :00:036:0021 , продавець ОСОБА_42 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 678, виданий 20.09.2019(земельна ділянка :00:036:0016 , продавець ОСОБА_43 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 579, виданий 20.08.2019, (земельна ділянка :06:000:0434, прдавець ОСОБА_44 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 577, виданий 20.08.2019 (земельна ділянка :06:000:0435, продавець ОСОБА_45 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 578, виданий 20.08.2019(земельна ділянка :06:000:0433 , продавець ОСОБА_46 )

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів вище перелічених договорів купівлі-продажу, а також документів, що слугували підставою для їх нотаріального посвідчення приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та перебувають у його володінні, за адресою: АДРЕСА_1 .
Варто зазначити, що вилучення оригіналів вказаних документів обґрунтовується необхідністю проведення ряду судових експертиз, зокрема почеркознавчої та економічної експертиз, а також встановлення повного кола осіб, які приймали участь в угодах з продажу майна(земельних ділянок).

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000424 від 20.12.2019 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невідомими особами, діючи в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ін., на підставі підроблених документів, незаконно передали ряд земельних ділянок у власність «підставним особам з числа громадян-учасників АТО», що спричинило тяжкі наслідки.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення експертизи, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_47 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (за відсутності - їх належно завірених копій), а саме: договорів купівлі-продажу

(договір купівлі-продажу, серія та номер: 712, 27.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0077, продавець ОСОБА_8 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 715, 27.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0073 , продавець ОСОБА_9 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 708, виданий 27.09.2019 ( земельна ділянка :00:012:0084, продавець ОСОБА_10 )

договір купівлі-продажу 26.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0093, продавець ОСОБА_11 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 702, 26.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0090 , продавець ОСОБА_12 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 719, 27.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0080 , продавець ОСОБА_13 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 698, 26.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0100, продавець ОСОБА_14 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 720, 27.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0069, продавець ОСОБА_15 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 728, 28.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0079 , продавець ОСОБА_16 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 724, 28.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0098, продавець ОСОБА_17 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 729, 28.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0072 , продавець ОСОБА_18 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 718, 27.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0068, продавець ОСОБА_19 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 713, 27.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0076, продавець ОСОБА_20 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 706, 26.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0086, продавець ОСОБА_21 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 714, 27.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0074, продавець ОСОБА_22 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 717, 27.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0070, продавець ОСОБА_23 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 704, 26.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0088, продавець ОСОБА_24 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 711, 27.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0078, продавець ОСОБА_25 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 705, 26.09.2019 ( земельна ділянка :00:012:0087 , продавець ОСОБА_26 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 707, 27.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0081. продавець ОСОБА_27 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 707, 27.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0083, продавець ОСОБА_28 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 707, 27.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0082, продавець ОСОБА_29 );

договір купівлі-продажу, серія та номер: 701, 26.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0092, продавець ОСОБА_30 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 703, 26.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0089, продавець ОСОБА_31 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 699, 26.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0096, продавець ОСОБА_32 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 697, виданий 26.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0101, продавець ОСОБА_33 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 716, виданий 27.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0071, продавець ОСОБА_34 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 722, виданий 28.09.2019 ( земельна ділянка

:00:012:0099, продавець ОСОБА_35 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 723, виданий 28.09.2019( земельна ділянка :00:012:0095, продавець ОСОБА_36 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 725, виданий 28.09.2019 (земельна ділянка :00:012:0097 , продавець ОСОБА_37 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 727, виданий 28.09.2019 ( земельна ділянка :00:012:0091, продавець ОСОБА_38 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 726, виданий 28.09.2019 ( земельна ділянка :00:012:0094. продавець ОСОБА_39 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 679, виданий 20.09.2019 (земельна ділянка :00:036:0018 , продавець ОСОБА_40 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 677, виданий 20.09.2019(земельна ділянка :00:036:0019, продавець ОСОБА_41 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 680, виданий 20.09.2019 (земельна ділянка :00:036:0021 , продавець ОСОБА_42 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 678, виданий 20.09.2019(земельна ділянка :00:036:0016 , продавець ОСОБА_43 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 579, виданий 20.08.2019, (земельна ділянка :06:000:0434, прдавець ОСОБА_44 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 577, виданий 20.08.2019 (земельна ділянка :06:000:0435, продавець ОСОБА_45 )

договір купівлі-продажу, серія та номер: 578, виданий 20.08.2019(земельна ділянка :06:000:0433 , продавець ОСОБА_46 ), а також документів, що слугували підставою для їх нотаріального посвідчення приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1