Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/1115/20
Справа № 758/2018/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури
№ 7 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
У клопотанні прокурор зазначає, що «Слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 0000778 від 05.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2013 році ОСОБА_5 було заключено договір з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриття кредитного рахунку та видачу кредитної картки № НОМЕР_1 з кредитним лімітом до 5 000 грн.
З даного кредитного рахунку ОСОБА_5 зняла грошові кошти через касу банку в сумі 5 000 грн. та в подальшому погашала кредитну заборгованість щомісячно через касу банку різними частинами.
В подальшому вказаний кредит ОСОБА_5 було погашено повністю з процентами.
Так, в грудні 2018 року, з пенсії ОСОБА_5 почали утримувати грошові кошти на погашення кредитної заборгованості на підставі постанови приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_6 , прийнятої в рамках виконавчого провадження № 57299868, що відкрито на виконання виконавчого напису № 7967 від 10.09.2018, виданого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 за начебто отриманий нею кредит в банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Загальна сума заборгованості ОСОБА_5 була зазначена, як 31 051,64 грн. за кредитним договором №GP-7470314 від 23.02.2015. Однак, допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 зазначила, що договору №GP-7470314 від 23.02.2015 вона не укладала, грошових коштів від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними кредитним договором не отримувала.
В подальшому правонаступником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Так, ОСОБА_5 , звернулась із запит до приватного нотаріуса ОСОБА_7 та отримала копію кредитного договору, в якому у нижньому правому куті відображено підпис зовні схожий на підпис останньої, однак під час допиту ОСОБА_5 зазначила, що даного договору вона не укладала, договір не підписувала та нікого не уповноважувала на ці дії.
На запит ОСОБА_5 до AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй було надано копію договору від 11.04.2013, що дійсно був укладений між нею з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заборгованість за яким нею було погашено, однак зазначено, що у неї наявна заборгованість за договором №GP-7470314 від 23.02.2015, однак копії вказаного договору останній не надали.
Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінали документів, а саме: - кредитний договір №GP-7470314 від 23.02.2015, укладений між ОСОБА_5 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - документи на підставі яких вищевказаний кредитний договір був укладений (заяви на отримання кредиту, анкети клієнта, тощо) та інші документи, які стосуються відкриття кредитної лінії ОСОБА_5 та містяться у відповідній кредитній справі;
- документи щодо передачі заборгованості ОСОБА_5 від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором №GP-7470314 від 23.02.2015, - документи щодо часткового погашення кредиту за договором №GP-7470314 від 23.02.2015, а також руху коштів у період з 01.01.2015 по 29.01.2019, по к.р. № НОМЕР_2 , відритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебувають у володінні банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Орган досудового розслідування вважає, що у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, а саме: - кредитний договір №GP-7470314 від 23.02.2015, укладений між ОСОБА_5 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - документи на підставі яких вищевказаний кредитний договір був укладений (заяви на отримання кредиту, анкети клієнта, тощо) та інші документи, які стосуються відкриття кредитної лінії ОСОБА_5 та містяться у відповідній кредитній справі; - документи щодо передачі заборгованості ОСОБА_5 від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором №GP-7470314 від 23.02.2015, - документи щодо часткового погашення кредиту за договором №GP-7470314 від 23.02.2015, а також руху коштів у період з 01.01.2015 по 29.01.2019, по к.р. № НОМЕР_2 , відритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для кримінального провадження та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що, згідно ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню.
Оригінали вказаних документів необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин вчиненого правопорушення, оскільки вони містять відомості про підстави оформлення кредитного договору, а також вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких будуть у подальшому проводитись експертизи, які нададуть можливість встановити факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Іншим способом неможливо отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Одночасно з тим, з урахуванням обставин справи та доводів, викладених у повідомленні про вчинене кримінальне правопорушення, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне подане клопотання розглянути без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 1, 2, 9, 36, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000778 від 05.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України
та надати слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , о/у ВКП Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів: - кредитного договору №GP-7470314 від 23.02.2015, укладеного між ОСОБА_5 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - документів на підставі яких вищевказаний кредитний договір був укладений (заяви на отримання кредиту, анкети клієнта, тощо) та інших документів, які стосуються відкриття кредитної лінії ОСОБА_5 та містяться у відповідній кредитній справі; - документів щодо передачі заборгованості ОСОБА_5 від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором №GP-7470314 від 23.02.2015; - документів щодо часткового погашення кредиту за договором №GP-7470314 від 23.02.2015, а також руху коштів у період з 01.01.2015 по 29.01.2019, по к.р. № НОМЕР_2 , відритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням можливості вилучити оригінали вищезазначених документів.
Крім цього, слідчий просить розглядати клопотання без виклику представників банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у володінні (віданні) яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку із тим, що виклик в судове засідання зазначених осіб може призвести до зміни або знищенню документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів».
Прокурор про розгляд клопотання повідомлений належним чином, звернувся до суд із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 364-1 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000778 від 05.03.2019.
Слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000778 від 05.03.2019 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.
Враховуючи те, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Крім цього, сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з цим слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів наступних документів: кредитного договору № GP-7470314 від 23.02.2015, укладеного між ОСОБА_5 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів на підставі яких вказаний кредитний договір був укладений (заяви на отримання кредиту, анкети клієнта, тощо) та інших документів, які стосуються відкриття кредитної лінії ОСОБА_5 та містяться у відповідній кредитній справі; документів щодо передачі заборгованості ОСОБА_5 від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором № GP-7470314 від 23.02.2015; документів щодо часткового погашення кредиту за договором № GP-7470314 від 23.02.2015, а також руху коштів у період з 01.01.2015 по 29.01.2019, по к.р. № НОМЕР_2 , відритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із наданням можливості вилучити оригінали зазначених документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1