КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/295/20
Провадження № 1-кс/552/1028/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні посилається на те, що у провадженні ГУ ДФС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 05.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що СГД ФО ОСОБА_5 протягом 2016-2019 років не здійснив оприбуткування готівкових коштів отриманих під час реалізації квартир, чим ухилявся від сплати єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на суму 3418 392 грн.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати виписки про рух коштів на розрахункових рахунках СГД ФО ОСОБА_5 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки у виписках про рух коштів містяться фактичні відомості про суми перерахованих коштів, призначення платежів та контрагентів, а також осіб, які придбавали квартири.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.
Інші особи в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликались.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
05.12.2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді від 06 лютого 2020 року справа №552/295/20 задоволено аналогічне клопотання старшого слідчого ОСОБА_4 щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці (інформації про рух коштів), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме інформації про рух коштів по рахунках СГД ФО ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) з вилученням належним чином завірених копій виписки по рахунку на паперовому та електронному носії в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку :

- № НОМЕР_3 (українська гривня, відкрито 23.06.2017, закрито 04.08.2017), за період з 01 січня 2016 року по 01 січня 2020 року.
Строк дії ухвали визначений до 28 лютого 2020 року.
Дія ухвали не була пов`язана періодом введення в дію рішення Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року про запровадження по всій Україні карантинних заходів через поширення нового коронавірусу Covid-19.

Крім того, клопотання взагалі не містить будь-якої інформації щодо звернення ухвали слідчого судді до виконання , відмови юридичної особи у виконанні зазначеної ухвали чи інших дій пов`язаних з виконанням.

До того ж, виконання даної процесуальної дії доручалосьвосьми слідчим.

Таким чином, відповідно до ст. 163 КПК України слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що документи зазначені в клопотанні самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, слідчим повторно подано клопотання , яке вже було задоволено слідчим суддею , проте не звернуто до виконання, не наведено об`єктивних причин невиконання ухвали, а тому підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст. ст.160,163,164 КПК України,
У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1