Справа № 638/4385/19
Провадження № 1-кс/638/4981/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2019 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0001002 від 10 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 статті 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До ІНФОРМАЦІЯ_4 звернувся представник потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0001002 від 10 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 статті 190 КК України, в обґрунтування якого зазначає, що в провадженні Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001002 від 10 вересня 2018 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, мали місце такі шахрайські дії, які розглядаються в даному кримінальному провадженні:

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Юніка) не сплатило заборгованість за поставлений Товариством товар на загальну суму 24 543 379,62 грн;

- разом з відмовою Юніки повертати заборгованість було підроблено дистриб`юторську угоду від 01.04.2018 №8/18 (далі Угода) між Товариством та Юнікою, за якою Товариство нібито має сплатити близько 45 млн грн.

- на підставі підробленої Угоди, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) намагається стягнути з Товариства такі 45 млн грн. Право вимоги щодо зазначених 45 млн грн ІНФОРМАЦІЯ_5 начебто отримав від Юніки шляхом переуступлення права вимоги ;

- з метою ухилення від повернення коштів в розмірі 24 млн грн було змінено посадових осіб та місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_6 , закрито банківські рахунки, а на відкритих рахунках залишилось лише 3500 грн;

- після виникнення заборгованості перед Товариством, ОСОБА_4 уклала з ІНФОРМАЦІЯ_5 і інші договори факторингу, за якими передала Фінфесту право вимоги за зобов`язаннями з іншими контрагентами.

Такі дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 були вчинені з метою акумулювання всіх грошових коштів на рахунках ІНФОРМАЦІЯ_5 та переведення грошових вимог за взаємовідносинами з контрагентами на ІНФОРМАЦІЯ_5 . За результатами таких дій, Товариство не має фактичної можливості повернути заборгованість в розмірі 24 млн грн.

Зазначена інформація та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 та мають суттєве значення для встановлення руху коштів між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , між ІНФОРМАЦІЯ_5 та контрагентами ІНФОРМАЦІЯ_6 у кримінальному провадженні №0001002.

В Угоді, яка є підробленою на думку Товариства, містяться умови, за якими Товариство начебто має грошові зобов`язання перед ОСОБА_4 в розмірі близько 45 млн грн, право вимоги за якими в подальшому ОСОБА_4 відступила Фінфест.

Тобто, ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ухиляються від сплати заборгованості за поставлений Товариством товар та намагаються стягнути з Товариства борг, про який сторони не домовлялись.

Цей факт свідчить про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 діяли за змовою, крім того такі дії щодо відступлення права вимоги ОСОБА_4 на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачаються і з іншими контрагентами, як вдалося встановити під час досудового розслідування.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001002 з метою встановлення ланцюга поставок слідчим було надіслано на всіх контрагентів ОСОБА_4 вимоги про надання копій документів по взаємовідносинам з даною компанією в період з березня 2018 року.

З наданих відповідей на вимогу слідчого вбачається, що всі контрагенти, які купували товар у Юніки (товар, який поставлявся від Товариства, але не був оплачений) за період з березня 2018 року, сплачували кошти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповіді на вимоги слідчого були надані від таких компаній: ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з яких вбачається, що ОСОБА_4 переуступила право вимоги оплати за поставлений товар ІНФОРМАЦІЯ_5 за договором факторингу.

Такі дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 свідчать про те, що після отримання товару від Товариства в період березень травень 2018 року, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 за змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою ухилення від сплати заборгованості в розмірі більше 24 млн. грн та виведення («очищення») коштів з банківських рахунків, передала права вимоги на стягнення грошових коштів від своїх контрагентів шляхом укладення договорів факторингу.

З аналізу документів, що були надані контрагентами Юніки вбачається таке:

- ПП « ОСОБА_5 » сплачено заборгованість за поставлений Юнікою товар у розмірі 205 104,32 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 (16.11.2018 борг повністю погашений) на підставі переуступки права вимоги за договором факторингу від 12.06.2018 №1206 (лист від 14.08.2019 №14/08-1 та підтверджуючі додатки до нього);

- ПП « ОСОБА_6 » сплачено заборгованість за поставлений Юнікою товар на суму 4 642 602,95 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі переуступки права вимоги ІНФОРМАЦІЯ_5 за договором факторингу від 19.06.2018 №ТП1. Заборгованість була погашена на підставі укладення мирової угоди від 25.10.2018 у справі №916/1999/18 (лист від 17.08.2019 №332 та підтверджуючі додатки до нього);

- У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виникла заборгованість за поставлений Юнікою товар на суму 411 749 грн. Наразі дана заборгованість стягується ІНФОРМАЦІЯ_10 в судовому порядку у справі №904/3120/18, №904/2710/19 за договором факторингу від 06.06.2018 №14 (лист від 04.09.2019 та підтверджуючі додатки до нього;

- ПП « ОСОБА_7 » сплачено заборгованість за поставлений Юнікою товар на суму 463 016,05 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 (16.10.2018 заборгованість погашена) на підставі переуступки права вимоги за договором факторингу від 19.06.2018 №ТІ-1 (лист від 30.08.2019 №83 та підтверджуючі додатки до нього);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » сплачено заборгованість за поставлений Юнікою товар на суму 593 117,36 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 (16.11.2018 заборгованість погашена) на підставі переуступки права вимоги за договором факторингу від 19.06.2018 №ТВ-1 (лист від 02.09.2019 №431/1 та підтверджуючі додатки до нього).

Таким чином, Фінфест шляхом укладення сумнівних договорів з Юнікою, з метою акумулювання грошових коштів на своєму рахунку отримав 6 315 589,68 грн. за товар, який як вважає Товариство, спочатку поставлявся від Товариства на склади дистриб`ютора - Юніки, а потім перепродувався для подальшої реалізації контрагентам. При цьому, ОСОБА_4 так і не погасила свою заборгованість перед Товариством.

При цьому, більша частина контрагентів Юніки так і не відповіла на вимоги слідчого: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 та ін. За цих обставин не можливо встановити точну суму, яку отримав або міг отримати ІНФОРМАЦІЯ_5 за договорами факторингу, укладених з Юнікою.

Поняття договору факторингу регулюються Цивільним кодексом України. Так, відповідно до ст.1077 Цивільного кодексу України: «1. За договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника)».

Тобто, за умовами договору факторингу, фактор, а в даному випадку ІНФОРМАЦІЯ_5 мав сплатити клієнту Юніці грошові кошти за відступлення грошових вимог.

Водночас, як зазначалось вище, на поточних банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_6 наявні кошти близько 3 500 грн.

Враховуючи вище викладене, намір ухилення від сплати заборгованості ОСОБА_4 підтверджується вище вказаними фактами щодо переведення всіх грошових вимог на Фінфест та акумулювання коштів на рахунках ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У зв`язку із цим Товариство вважає, що в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0001002 існує необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів Фінфест всіх відкритих банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2018 по дату прийняття Ухвали.

Основним видом господарської діяльності Товариства відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є неспеціалізована оптова торгівля. У зв`язку із цим, для продажу своїх товарів кінцевим споживачам на території України Товариство співпрацює з окремими дилерами, великими дистрибуційними мережами, які на підставі укладених цивільно-правових договорів розповсюджують товари на торгові точки.

Товариством та ОСОБА_4 було погоджено розповсюджувати придбані товари на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей через мережу торгових точок.

У 2018 році Товариство відвантажило свою продукцію для компанії ОСОБА_4 на суму більш ніж 24 мільйони гривень на умовах післяплати. Однак, після отримання товару, ОСОБА_4 так і не розрахувалась за нього, та ухиляється від повернення боргу Товариству.

Одночасно з ухиленням від сплати боргу, ОСОБА_4 :

- змінила своє місцезнаходження,

- змінила склад учасників,

- змінила керівника,

- перевела всю свою господарську діяльність на інші юридичні особи,

- змінила місцезнаходження із м. Харків на м. Дніпро,

- а в ході вжиття заходів забезпечення позову Товариства в межах господарського спору виявилося, що ОСОБА_4 закрила частину своїх банківських рахунків.

Деякі банківські рахунки ОСОБА_4 були арештовані, однак Товариство отримало інформацію про те, що на поточних банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_6 наявні кошти у сумі лише близько 3 500 грн.

Крім того, ще одним прикладом ухилення ОСОБА_4 від повернення коштів є переведення прав вимоги щодо оплати за товар, який був ОСОБА_4 поставлений її контрагентам по ланцюгу. Зокрема, Товариством отримано копію листа ПП « ОСОБА_16 », з якого вбачається, що цією компанією придбавались товари у Юніки, які були поставлені раніше Товариством.

Право вимоги щодо оплати за вказані товари ОСОБА_4 переуступила за договором факторингу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка у подальшому могла отримати грошові кошти.Товариство вважає, що таким же чином ОСОБА_4 уступила свої права вимоги грошових коштів з усіма іншими компаніями, яким розповсюджувала по ланцюгу постачання товари Товариства.

У зв`язку із цим Товариство вважає, що в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0001002 існує необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів ОСОБА_4 , а саме:

- первинних документів Юніки щодо придбання нею товарів Товариства у період з 01.01.2018 по 01.06.2018 (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, податкові накладні, рахунки, листування, судові рішення та інші документи);

- документів щодо подальшого продажу придбаних у Товариства товарів до торгових точок (договори, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, податкові накладні, рахунки, листування, платіжні доручення, банківські виписки, судові рішення та інші документи);

- документів щодо укладення та виконання ОСОБА_4 договорів факторингу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відступлення права вимоги на оплату товарів, раніше придбаних у Товариства та надалі проданих по ланцюгу постачання (договори, акти, рахунки, податкові накладні, листування, судові рішення та інші документи);

- документів щодо виведення коштів ОСОБА_4 з її банківських рахунків, відкритих в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (номери рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , МФО банку НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (номер рахунку НОМЕР_5 , МФО банку: НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (номер рахунку НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (номер рахунку НОМЕР_9 , МФО банку НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (номер рахунку НОМЕР_11 , МФО банку НОМЕР_12 ).

Зазначена інформація та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та мають суттєве значення для встановлення обставин руху товарів та грошових коштів у кримінальному провадженні №0001002.

Отримані у Юніки документи можуть підтвердити здійснення Юнікою шахрайських дій - придбання права на майно шляхом зловживання довірою, та підробки документів з метою неповернення грошових коштів за поставлений товар.

Товариство також вважає, що отримані у Юніки документи підлягають вилученню з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження №0001002 як докази вчинення посадовими особами Юніки дій, що містять ознаки злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1, ч. 3 і ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Отримані у Фінфест документи можуть підтвердити здійснення змови між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою ухилення від сплати заборгованості за поставлений товар та бути доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Іншим способом, ніж вилучення речей та документів, що становлять банківську таємницю щодо підприємства, неможливо встановити та дослідити факти і обставини господарської діяльності, доказу вчинення умисного ухилення від сплати податків, а також встановити коло осіб, відповідальних за проведення таких операцій, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що відомості які містяться в документах що становлять банківську таємницю щодо підприємств ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зазначені документи можуть бути приєднані до матеріалів кримінального провадження та використані слідством в якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучення.

В судове засідання слідчий, представник потерпілого не з`явилися, надали суду заяви у яких просили розглянути клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене представником потерпілого клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати представник потерпілого, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання представника потерпілого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 та т.в.о. начальика відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів та забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахункових рахунках Товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та карткових рахунків до вищевказаних розрахункових рахунків в разі їх наявності, а саме: вичерпну інформацію про наявність карткових рахунків до розрахункових рахунків № НОМЕР_14 та № НОМЕР_3 (номери карткових рахунків, дата відкриття); копії реєстрів руху грошових коштів по вищевказаних розрахункових та карткових рахункам, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв платників та отримувачів, з вказанням їх ЄДРПОУ/іпн, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому та електронному носії за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали; інформацію про використання вищевказаних розрахункових та карткових рахунків у системі «Клієнт-Банк» та інших системах для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес та мас-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, в тому числі дати та часу з`єднання; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з розрахункових рахунків № НОМЕР_14 та № НОМЕР_3 та карткових рахунків до вищевказаних розрахункових рахунків в разі їх наявності за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуги SMS-інформування про рух грошових коштів по вищевказаних розрахункових та карткових рахунках за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 та т.в.о. начальика відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів та забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку Товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме: № НОМЕР_5 та карткового рахунку до вищевказаного розрахункового рахунку в разі його наявності, а саме: вичерпну інформацію про наявність карткових рахунків до розрахункового рахунку № НОМЕР_5 (номери карткових рахунків, дата відкриття); копії реєстрів руху грошових коштів по вищевказаним розрахунковому та картковому рахункам, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв платників та отримувачів, з вказанням їх ЄДРПОУ/іпн, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому та електронному носії за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали; інформацію про використання вищевказаних розрахункового та карткового рахунків у системі «Клієнт-Банк» та інших системах для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес та мас-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, в тому числі дати та часу з`єднання; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 та карткового рахунку до вищевказаного розрахункового рахунку в разі його наявності за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуги SMS-інформування про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковому та картковому рахункам за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 та т.в.о. начальика відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів та забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку Товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме № НОМЕР_7 та карткового рахунку до вищевказаного розрахункового рахунку в разі його наявності, а саме: вичерпну інформацію про наявність карткових рахунків до розрахункового рахунку № НОМЕР_7 (номери карткових рахунків, дата відкриття); копії реєстрів руху грошових коштів по вищевказаним розрахунковому та картковому рахункам, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв платників та отримувачів, з вказанням їх ЄДРПОУ/іпн, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому та електронному носії за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали; інформацію про використання вищевказаних розрахункового та карткового рахунків у системі «Клієнт-Банк» та інших системах для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес та мас-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, в тому числі дати та часу з`єднання; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 та карткового рахунку до вищевказаного розрахункового рахунку в разі його наявності за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуги SMS-інформування про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковому та картковому рахункам за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали, що перебувають у володінні - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 та т.в.о. начальика відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів та забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку Товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме: № НОМЕР_9 та карткового рахунку до вищевказаного розрахункового рахунку в разі його наявності, а саме: вичерпну інформацію про наявність карткових рахунків до розрахункового рахунку № НОМЕР_9 (номери карткових рахунків, дата відкриття); копії реєстрів руху грошових коштів по вищевказаним розрахунковому та картковому рахункам, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв платників та отримувачів, з вказанням їх ЄДРПОУ/іпн, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому та електронному носії за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали; інформацію про використання вищевказаних розрахункового та карткового рахунків у системі «Клієнт-Банк» та інших системах для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес та мас-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, в тому числі дати та часу з`єднання; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_9 та карткового рахунку до вищевказаного розрахункового рахунку в разі його наявності за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуги SMS-інформування про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковому та картковому рахункам за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали, що перебувають у володінні - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 та т.в.о. начальика відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів та забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку Товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме: № НОМЕР_11 та карткового рахунку до вищевказаного розрахункового рахунку в разі його наявності, а саме: вичерпну інформацію про наявність карткових рахунків до розрахункового рахунку № НОМЕР_11 (номери карткових рахунків, дата відкриття); копії реєстрів руху грошових коштів по вищевказаним розрахунковому та картковому рахункам, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв платників та отримувачів, з вказанням їх ЄДРПОУ/іпн, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому та електронному носії за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали; інформацію про використання вищевказаних розрахункового та карткового рахунків у системі «Клієнт-Банк» та інших системах для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес та мас-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, в тому числі дати та часу з`єднання; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_11 та карткового рахунку до вищевказаного розрахункового рахунку в разі його наявності за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуги SMS-інформування про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковому та картковому рахункам за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали, що перебувають у володінні - Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 та т.в.о. начальика відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до первинних документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) щодо придбання товарів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2018 по 01.06.2018 (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, податкові накладні, рахунки, листування, судові рішення та інші документи), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 та т.в.о. начальика відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів щодо подальшого продажу придбаних у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів до торгових точок (договори, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, податкові накладні, рахунки, листування, платіжні доручення, банківські виписки, судові рішення та інші документи), які перебувають у володінні Товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 та т.в.о. начальика відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів щодо укладення та виконання Товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) договорів факторингу з Товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) щодо відступлення права вимоги на оплату товарів, раніше придбаних у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надалі проданих по ланцюгу постачання (договори, акти, рахунки, податкові накладні, листування, судові рішення та інші документи), які перебувають у володінні Товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 та т.в.о. начальика відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які були відкриті в банківських установах у період з 01.04.2018 р. по день винесення даної Ухвали.

Зобов`язати працівників Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_15 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 , старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 та т.в.о. начальика відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів та забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю про поточний рахунок п/р № НОМЕР_16 та інші поточні та розрахункові рахунки, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), виписку руху грошових коштів по рахункам у період 01.04.2018 2019 року по день винесення даної Ухвали, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень), надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 01.04.2018 року по день винесення даної Ухвали, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, що перебувають у володінні - Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 .

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 »», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 підготовлені матеріали направити до відділення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , для оформлення протоколу тимчасового доступу до речей та документів у зазначеному відділення.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , підготовлені матеріали направити до відділення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , для оформлення протоколу тимчасового доступу до речей та документів у зазначеному відділенні.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , підготовлені матеріали направити до відділення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , для оформлення протоколу тимчасового доступу до речей та документів у зазначеному відділенні.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , підготовлені матеріали направити до відділення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , для оформлення протоколу тимчасового доступу до речей та документів у зазначеному відділенні.

Зобов`язати Приватне акціонерне товариство «« ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_15 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 , підготовлені матеріали направити до відділення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , для оформлення протоколу тимчасового доступу до речей та документів у зазначеному відділенні.

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1