Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3456/20
Провадження № 1-кс/644/564/20

У Х В А Л А
19 травня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної Поліції України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0001003 від 13 травня 2020 року, розпочатого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

у с т а н о в и в :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

В клопотанні зазначено, що 12.05.2020 року до Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що невстановлена особа використовуючи додаток ОЛХ під виглядом надання послуг із продажу непродовольчих товарів а саме: будівельних матеріалів (цегли), шахрайським шляхом заволоділа особистими коштами гр. ОСОБА_4 у сумі 5600 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Даний факт 13 травня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001003 за ознаками складом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2020 року гр. ОСОБА_5 у мережі інтернет використовуючи додаток «ОЛХ» знайшов повідомлення раніше невідомого йому чоловіка на ім`я ОСОБА_6 який виклав об`яву з приводу продажу цегли. ОСОБА_5 дана об`ява викликала інтерес, в ході чого останній зв`язався за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в ході бесіди з невідомим, потерпілий обговорював про кількість матеріалів та доставку. Після чого, усі умови йому сподобались та потерпілий вирішив перерахувати кошти у розмірі 5600 грн.

Перерахувавши вище вказану суму зі своєї картки на карту невідомого № НОМЕР_4 зі своєї картки № НОМЕР_5 , останній перестав виходити на зв`язок. При переказі коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілому на екран мобільного телефону з`явились анкетні дані особи, якій перераховувались кошти за № НОМЕР_4 , а саме: ОСОБА_7 .

В результаті чого, потерпілий почав переглядати інші об`яви вище вказаної особи та виявив, що усі п`ять об`яв викладені в один день, в ході чого потерпілий зрозумів, що даний продавець шахрай, в подальшому ОСОБА_5 вирішив звернутись до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання реквізитів банківського рахунку на які він перерахував кошти, після чого звернувся до органів поліції.

Таким чином, у разі наявності документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: повні дані власника рахунку № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки;

роздруківки про рух грошей, дати зняття грошей з рахунку та адреси де саме знімалися гроші по картковому рахунку № НОМЕР_6 з 12.05.2020 по теперішній час на паперовому носії, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Прокурор подала до суду заяву про проведення судового засідання у її відсутність, просила клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного з`ясування обставин справи, необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація, яка може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ; офіс в АДРЕСА_4 ), а саме:

-повних даних власника рахунку № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки;

-роздруківки про рух грошей, дати зняття грошей з рахунку та адреси, де саме знімалися гроші по картковому рахунку № НОМЕР_4 з 12.05.2020 року по 19.05.2020 року на паперовому носії.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали до 19 червня 2020 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1