печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000035, -

ВСТАНОВИВ:
09.12.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), ПЕЧЕРСЬКОЇ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", М. КИЇВ (МФО НОМЕР_4 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(МФО НОМЕР_9 ), АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2019 за фактами можливого викрадення, привласнення колишніми службовими особами ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_11 » офіційних документів та печаток ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та заволодіння зазначеними особами шляхом зловживання своїм службовим становищем майном вказаного підприємства в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 357, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що директор ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову із іншими службовими особами ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_11 », зловживаючи своїм службовим становищем, 28.08.2018 уклав договір купівлі-продажу щодо продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належало Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_13 та знаходилося на балансі ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_11 », умисно вказавши в договорі недостовірні відомості про відсутність податкової застави щодо зазначеного нерухомого майна, а отримані від продажу нерухомості кошти в сумі 18 999 840 грн. були в подальшому перераховані за неіснуючі «інформаційно-консультаційні» послуги на рахунки підконтрольних вказаним особам підприємств з ознаками фіктивності. Тим самим службові особи ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_11 » заволоділи грошовими коштами зазначеної юридичної особи в особливо великих розмірах в сумі 18 999 840 грн.

12.10.2018 наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 було прийнято рішення про припинення ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та ОСОБА_5 призначено головою ліквідаційної комісії. Наказом МВС України від 26.12.2018 № 1057 головою ліквідаційної комісії ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_11 » призначено ОСОБА_6 , а ОСОБА_5 звільнено. Коли ОСОБА_6 приступив до своїх обов`язків, то було з`ясовано, що попереднім керівництвом підприємства, з метою уникнення кримінальної відповідальності за свої незаконні діяння усі фінансово-господарські документи підприємства в паперовому вигляді та на електронних носіях, а також печатки були викрадені.

На даний час, в ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відсутні будь-які первинні фінансово-господарські документи щодо здійснення продажу приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що унеможливлює проведення перевірки законності та обґрунтованості даного правочину.

Так встановлено, що ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для отримання грошових коштів за відчуження об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 використовувало рахунок № НОМЕР_12 , відкритий в Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 .

В ході тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було отримано виписку про рух коштів, в ході аналізу якої, було встановлено що ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснили перекази грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) які мають ознаки фіктивності.

Відповідно до аналізу інформації щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які отримані в ході тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », грошові кошти, що були отримані від ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в період з 05.09.2018 по 09.01.2019 були перераховані на рахунки наступних підприємств:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

4) ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

9) ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

10) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

11) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 );

12) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

13) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

14) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

15) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );

16) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ).

Відповідно до інформації, яка міститься у виписках по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) встановлено що кошти були перераховані на вищезазначені підприємства у яких відкриті розрахункові рахунки у наступних банківських установах та їх структурних підрозділах:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_33 ;

- ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_34 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_35 .

ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 :

- ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_37 ;

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 :

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_39 ;

- ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_40 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_39 .

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", М. КИЇВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 :

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_41 .

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 :

- ТД " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_43 .

Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "( код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , МФО НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 :

- ТзДВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_45

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , МФО НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_8 .

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_47

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , МФО НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_9 :

- ПАП " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_49 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 :

- ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_51 ;

- ТОВ ФІРМА" ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_52 .

АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , МФО НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_11 :

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_54 .

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 :

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_56 .UAH;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_57 .UAH.

Таким чином документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", М. КИЇВ (МФО НОМЕР_4 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(МФО НОМЕР_9 ), АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ), щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) дадуть можливість встановити осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 357, ч. 5 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", М. КИЇВ (МФО НОМЕР_4 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(МФО НОМЕР_9 ), АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ), з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий 6доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000035 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , слідчим СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до наступних рахунків, а саме:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_33 ;

- ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_34 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_35 .

ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 :

- ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_37 ;

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 :

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_39 ;

- ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_40 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_39 .

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", М. КИЇВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 :

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_41 .

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 :

- ТД " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_43 .

Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "( код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , МФО НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 :

- ТзДВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_45 .

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , МФО НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_8 :

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_47 .

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , МФО НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_9 :

- ПАП " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_49 .

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 :

- ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_51 ;

- ТОВ ФІРМА" ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_52 .

АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , МФО НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_11 :

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_54 .

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 :

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_56 .UAH;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_57 .UAH, тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР адрес, підключення до системи клієнт банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64197/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1